Решение по делу № 1-7/2018 от 04.12.2017

1-7/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Миасс 15 марта 2018 года.

Миасский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Андреевой С.Н.

с участием:

государственного обвинителя Сорокина Д.Ю.

защитников Хотенцова Л.В., Мидаковой Н.С., Корнилова А.В.,

Мишариной О.В.

представителей потерпевших ФИО14, ФИО171,

ФИО173, ФИО174, ФИО175,

ФИО181

представителя гражданского истца ФИО177

подсудимых Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Емелёва С.А.,

Гайсина В.Х.

при секретарях Ткачук Т.Н., Коруля Ю.С., Орловой Н.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ЛАНДЕБЕРГ Л.А., ..., судимой 12 ноября 2012 года Миасским городским судом Челябинской области по ст. 177 УК РФ к штрафу в размере 70 000 рублей, наказание исполнившей 20 ноября 2012 года, ...;

КУВАКИНА О.В., ...;

ГАЙСИНА В.Х., ...;

ЕМЕЛЁВА С.А., ...,

- всех четверых обвиняемых в совершении семи преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ландеберг Л.А., являвшаяся директором общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания «Урал-Трейд» (далее ООО «ТФК «Урал-Трейд»), ИНН 7415047094, ОГРН 1057407034882, имеющего юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Урал-Пермь» (далее ЗАО «ТД «Урал-Пермь»), ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А., в период с июля 2011 года по 28 сентября 2011 года совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Капитал» (далее ООО «ЛК «Капитал»), ИНН 7703526801, имеющего юридический адрес: г. Москва, пер. Романова, дом 5, при следующих обстоятельствах.

Так, Ландеберг Л.А., являясь директором, то есть единоличным исполнительным органом в ООО «ТФК «Урал-Трейд», согласно Устава Общества обладала правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, открывать расчетный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать сделки, организовывать ведение бухгалтерского учета Общества, единолично распоряжалась расчетными счетами Общества; она же являлась фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и распорядителем расчетного счета указанной организации, тем самым обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь».

В период марта - апреля 2011 года Ландеберг Л.А., выступая в качестве директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», имела необходимость в получении оборотных денежных средств с целью улучшения финансового состояния ООО «ТФК «Урал-Трейд», а именно в получении кредитной линии на сумму не менее 250 000 000 рублей. Вместе с тем, получить кредитную линию в сумме 250 000 000 рублей для нужд Общества, Ландеберг Л.А. не имела возможности, так как финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд» не позволяло законными способами получить кредит на указанную сумму.

О целях Ландеберг Л.А., связанных с получением оборотных денежных средств для нужд Общества, был осведомлен Кувакин О.В., работающий в ООО «ТФК «Урал-Трейд» в должности заместителя директора по общим вопросам, получающий заработную плату в ООО «ТФК «Урал-Трейд», заинтересованный в продолжении финансово-хозяйственной деятельности Общества, который с целью оказания содействия Ландеберг Л.А. в получении оборотных денежных средств для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд», познакомил ее с Гайсиным В.Х., являвшимся в свою очередь знакомым с Емелёвым С.А., пояснив, что последний способен за вознаграждение в размере 7% от суммы кредита, оказать содействие в получении оборотных денежных средств для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд», предоставленных в качестве кредитной линии одним из кредитных учреждений.

В период марта – апреля 2011 года при личной встрече Ландеберг Л.А., Кувакина О.В. и Гайсина В.Х. в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, Гайсин В.Х. подтвердил, что действительно знаком с Емелёвым С.А. способным за вознаграждение в размере 7% от суммы кредита, оказать содействие в получении оборотных денежных средств для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд», предоставленных в качестве кредитной линии одним из кредитных учреждений, при этом Гайсину В.Х. от Ландеберг Л.А. было достоверно известно о том, что законными способами получить кредит на указанную сумму ООО «ТФК «Урал-Трейд» не имеет возможности в связи с плохим экономическим состоянием Общества.

Информацию о том, что директор ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А. имеет потребность в получении кредитной линии для нужд Общества на сумму до 250 000 000 рублей, а также то, что законными способами ООО «ТФК «Урал-Трейд» не может получить данную сумму в кредитных организациях в связи с плохим финансовым состоянием Общества, Гайсин В.Х. посредством сети Интернет сообщил Емелёву С.А., а также передал ему контакты Ландеберг Л.А. При этом между Емелёвым С.А. и Гайсиным В.Х. была достигнута договоренность о том, что в случае оказания содействия в получении ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредита, наличные денежные средства в размере 7% от суммы кредита будут переданы Ландеберг Л.А. Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядятся по своему усмотрению.

В период марта – апреля 2011 года в ходе интернет-переписки между Ландеберг Л.А. и Емелёвым С.А. была достигнута договоренность о том, что Емелёв С.А. за вознаграждение в размере 7% от суммы кредита окажет содействие в получении ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредитной линии в сумме до 250 000 000 рублей, закрепленная заключением 02 апреля 2011 года между ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице Ландеберг Л.А. и обществом с ограниченной ответственностью «Инфико» (далее ООО «Инфико») ИНН 0273078694, ОГРН 1100280014152, имеющего юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 34, помещение 10Н, в лице директора Емелёва С.А. агентского договора № 02/04 А на оказание услуг по выполнению последним всех необходимых юридических и иных действий, связанных с предоставлением банковской гарантии для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд» в ОАО «БалтИнвестБанк», с целью получения кредита на сумму 250 000 000 рублей. В рамках агентского договора № 02/04 А от 02 апреля 2011 года Ландеберг Л.А. с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, на расчетный счет ООО «Инфико» НОМЕР, открытый в ООО «Промтрансбанк», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, ул. Ленина, 70, 08 июня 2011 года и 09 июня 2011 года перечислила денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В период с июля 2011 года до 18 августа 2011 года, не имея возможности исполнить указанный договор и оказать содействие в получении ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредита на сумму 250 000 000 рублей, Емелёв С.А., будучи осведомленным Гайсиным В.Х. о том, что Ландеберг Л.А. является директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» - организации, занимающейся реализацией продукции АО «АЗ «Урал», разработал преступную схему, направленную на хищение денежных средств лизинговых компаний в особо крупном размере.

Согласно разработанной Емелёвым С.А. преступной схеме он должен был за определенное вознаграждение через ранее знакомого кредитного брокера подыскивать лизинговые компании, в которых без фактического осмотра техники возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) в отношении несуществующей техники на большие суммы. Ландеберг Л.А. должна была найти (либо создать) аффилированную организацию, подконтрольную ей, иметь право доступа к расчетному счету данной организаций, которая выступит продавцом несуществующей техники; приобрести бланки паспортов транспортных средств (далее ПТС), либо паспортов самоходных машин (ПСМ), в которые внести фиктивные идентификационные сведения о грузовой, либо гусеничной технике, в действительности не существующей, а также о наличии этой техники в собственности подконтрольной Ландеберг Л.А. организации; исказить документы бухгалтерской отчетности организации лизингополучателя – ООО «ТФК «Урал-Трейд» путем внесения в отчеты о прибылях и убытках сведений, значительно улучшающих финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд»; от имени ООО «ТФК «Урал-Трейд» подавать заявки на заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) несуществующей техники в те лизинговые компании и на ту сумму, которые Емелёву С.А. назовет неустановленный следствием кредитный брокер, предоставлять в адрес лизинговой компании бланки ПТС, ПСМ на несуществующую технику; вести переговоры с представителями лизинговых компаний, заключать договоры от имени лизингополучателя и продавца техники. При этом Емелёв С.А. с целью избежания личных встреч с Ландеберг Л.А. определил роль Гайсина В.Х. в совершении преступлений, согласно которой Гайсин В.Х. должен был являться связующим звеном между Ландеберг Л.А. и Емелёвым С.А., передавать Ландеберг Л.А. схему совершения преступлений, план действий и информацию, полученную от Емелёва С.А., необходимую для совершения преступлений: данные о лизинговых компаниях, о суммах, на которые лизинговые компании готовы заключить договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) несуществующей в действительности техники, о количестве несуществующей техники, являющейся предметом договорных отношений, кроме того, получать от Ландеберг Л.А. часть похищенных денежных средств лизинговых компаний в размере 7% от сумм договоров купли-продажи, за вычетом первоначального взноса, передавать денежные средства Емелёву С.А.

В период с июля 2011 года до 18 августа 2011 года Емелёв С.А. сообщил разработанную им преступную схему Гайсину В.Х., доведя до сведения последнего роль и степень участия Гайсина В.Х. и Ландеберг Л.А. при совершении преступлений. Гайсин В.Х. на предложение Емелёва С.А. согласился. В свою очередь Гайсин В.Х., находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, довел разработанную Емелёвым С.А. преступную схему до сведения Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В., которые на предложение Гайсина В.Х. согласились.

При этом Кувакин О.В. сообщил Ландеберг Л.А. и Гайсину В.Х., что имеет возможность в приобретении бланков ПТС на несуществующую в действительности технику у неустановленного следствием лица в неограниченном количестве по стоимости 250 000 рублей за 1 бланк, с целью предоставления их в лизинговые компании, введения в заблуждение должностных лиц лизинговых компаний, а Ландеберг Л.А. приняла решение о том, что продавцом несуществующей техники будет выступать подконтрольная ей организация ЗАО «ТД «Урал-Пермь», лизингополучателем - ООО «ТФК «Урал-Трейд». Полученную от Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В. информацию Гайсин В.Х. довел до сведения Емелёва С.А.

Таким образом, не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. договорились о хищении денежных средств лизинговых компаний путем обмана, для чего распределили между собою роли, согласно которым:

Емелёв С.А. взял на себя обязанность через неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подыскивать лизинговые компании, в которых без фактического осмотра техники возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на большие суммы; через Гайсина В.Х. доводить до сведения Ландеберг Л.А. и Кувакина В.О. информацию, необходимую для совершения преступлений: данные о лизинговых компаниях, о суммах, на которые лизинговые компании готовы заключить договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), о количестве несуществующей техники, являющейся предметом договорных отношений; получать через Гайсина В.Х. от Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В. часть похищенных у лизинговых компаний денежных средств;

Гайсин В.Х. взял на себя обязанность выступать связующим звеном между Емелёвым С.А., Ландеберг Л.А. и Кувакиным В.О., передавать информацию от Емелёва С.А. к Ландеберг Л.А. и Кувакину О.В. о наименовании лизинговых компаний, о суммах, на которые лизинговые компании готовы заключить договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), о количестве несуществующей техники, являющейся предметом договорных отношений; получать от Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В. денежные средства в размере 7% от суммы договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), заключенных между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь», лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» и лизингодателями - лизинговыми компаниями, за вычетом первоначального взноса, внесенного лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд», передавать их Емелёву С.А., часть которых будут направлены неустановленному кредитному брокеру, а оставшаяся часть останется в распоряжении Гайсина В.Х. и Емелёва С.А.;

Ландеберг Л.А., имея доступ к расчетным счетам ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», взяла на себя обязанность внести в отчеты о прибылях и убытках ООО «ТФК «Урал-Трейд» заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд»; подавать заявки от имени ООО «ТФК «Урал-Трейд» в те лизинговые компании и на тут сумму, которые ей сообщит Емелёв С.А.; достоверно зная, что техники, являющейся предметом договорных отношений, не существует, участвовать в переговорном процессе от имени лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд» с представителями лизинговых компаний, убеждая последних в наличии техники и намерении исполнить обязательства по договорам лизинга; с целью создания видимости исполнения договорных обязательств осуществлять уплату авансовых платежей (первоначального взноса) в лизинговые компании, необходимых для заключения договоров; с целью сокрытия совершенных преступлений, придания вида гражданско-правовых отношений преступной деятельности частично выполнять обязательства по уплате лизинговых платежей; после поступления денежных средств от лизинговых компаний на расчетный счет продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь» обналичивать часть денежных средств и 7% от указанной суммы, за вычетом первоначального взноса, передавать Гайсину В.Х. и Емелёву С.А.;

Кувакин О.В. взял на себя обязанность у неустановленного следствием лица на ту сумму денежных средств, которую назовет Емелёв С.А., приобретать бланки ПТС на несуществующую технику, передавать их Ландеберг Л.А. для последующего предоставления в лизинговые компании, учавствовать в переговорном процессе от имени ООО «ТФК «Урал-Трейд» с представителями лизинговых компаний, убеждая последних в наличии техники и намерении на исполнение обязательств по договорам лизинга.

Действуя согласно разработанной преступной схеме и распределенным ролям, в период с июля 2011 года до 18 августа 2011 года Емелёв С.А. от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО «ЛК «Капитал» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) специальной техники в сумме 67 500 000 рублей без фактического ее осмотра. Указанную информацию Емелев С.А. через Гайсина В.Х. довел до сведения Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В.

Для приобретения 10 бланков ПСМ на несуществующую технику Ландеберг Л.А. обратилась к ранее знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся директором ООО «Завод «СпецАгрегат». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не знавшее об истинных преступных намерениях соучастников, предложило Ландеберг Л.А. схему приобретения 10 бланков ПСМ по стоимости 300 000 рублей за 1 бланк. Согласно данной схемы между подконтрольной Ландеберг Л.А. организацей ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «Завод «СпецАгрегат» должен быть заключен фиктивный договор на изготовление 10 шнекороторных снегоочистителей, на которые ООО «Завод «СпецАгрегат» выдаст 10 бланков ПСМ, в которых идентификационные данные (VIN, номер рамы) не указываются, а указывается лишь номер изделия, присваемый ООО «Завод «Спец Агрегат», что позволяет на одну раму транспортного средства, меняя таблички с указанием номера изделия, списать все 10 бланков ПСМ на несуществующую в действительности технику. Ландеберг Л.А. согласилась, после чего между ООО «Завод «СпецАгрегат» и подконтрольной Ландеберг Л.А. организацией ЗАО «ТД «Урал-Пермь» был составлен фиктивный договор № 129/11 от 18 августа 2011 года на изготовление снегоочистителей в количестве 10 штук на базе давальческих шасси, якобы предоставленных заказчиком ЗАО «ТД «Урал-Пермь». В рамках фиктивного договора на изготовление 10 шнекороторных снегоочистителей, Ландеберг Л.А. в период с 07 сентября 2011 года по 29 сентября 2011 года с расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», перечислила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за изготовление и продажу 10 бланков ПСМ денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 09 сентября 2011 года по 26 сентября 2011 года передало Ландеберг Л.А. 10 бланков ПСМ серии СА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР с внесенными в них заведомо ложными сведениями об изготовлении ООО «Завод «СпецАгрегат» и реализации в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 10 шнекороторных снегоочистителей.

Кроме того, Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 26 августа 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, передала Кувакину О.В. денежные средства в сумме 1 750 000 рублей для приобретения им 7 поддельных бланков ПТС на несуществующую технику.

Действуя согласно отведенной ему роли, в период с июля 2011 года до 26 августа 2011 года Кувакин О.В. на территории г. Миасса у неустановленного лица, не знавшего об истинных намерениях соучастников, приобрел 7 поддельных бланков ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, в которые были внесены заведомо ложные сведения о 7 автоцистернах на базе шасси «Урал», якобы изготовленных ООО «ТД «Трансмастер», и передал их Ландеберг Л.А. с целью предоставления их должностным лицам ООО «ЛК «Капитал», введения в заблуждение последних относительно наличия техники и хищения денежных средств лизинговой компании.

Одновременно Ландеберг Л.А., обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «ТФК «Урал-Трейд», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд», после чего дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО «ЛК «Капитал»: заявку на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) 10 шнекороторных снегоочистителей и 7 автоцистерн на базе шасси «Урал» на общую сумму 67 500 000 рублей; копии уставных и банковских документов ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», копии ранее приобретенных 7 поддельных бланков ПТС и копию фиктивного договора № 129/11 от 18 августа 2011 года на изготовление снегоочистителей в количестве 10 штук, заключенного между ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «Завод «Спец Агрегат»; бухгалтерские документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», содержащие фиктивные сведения финансового состояния Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенные в заблуждение, в период с июля 2011 года до 26 августа 2011 года должностные лица ООО «ЛК «Капитал» рассмотрели поступившую от ООО «ТФК «Урал-Трейд» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на сумму 67 500 000 рублей. Во исполнение принятого решения в период с 26 августа 2011 года по 26 сентября 2011 года ООО «ЛК «Капитал» были подготовлены и посредством электронной почты направлены в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд»: договоры купли-продажи № 0811/315ДЛ от 26.08.2011 года, № 0811/316ДЛ от 26.08.2011 года, № ДКП0911/323ДЛ от 01.09.2011 года, № ДКП0911/324ДЛ от 01.09.2011 года, № ДКП0911/325ДЛ от 01.09.2011 года, № ДКП0911/326ДЛ от 01.09.2011 года, № ДКП0911/329ДЛ от 20.09.2011 года, № ДКП0911/330ДЛ от 20.09.2011 года, № ДКП0911/331ДЛ от 20.09.2011 года, № ДКП0911/332ДЛ от 20.09.2011 года, № ДКП0911/ЗЗЗДЛ от 26.09.2011 года, № ДКП0911/334ДЛ от 26.09.2011 года, № ДКП0911/335ДЛ от 26.09.2011 года, № ДКП0911/336ДЛ от 26.09.2011 года, № ДКП0911/337ДЛ от 26.09.2011 года, № ДКП0911/338ДЛ от 26.09.2011 года, № ДКП0911/339ДЛ от 26.09.2011 года; договоры финансовой аренды (лизинга) № 315/01/83/01/11 от 26.08.2011 года, № 316/01/83/02/11 от 26.08.2011 года, № 323/01/83/03/11 от 01.09.2011 года, № 324/01/83/04/11 от 01.09.2011 года, № 325/01/83/05/11 от 01.09.2012 года, № 326/01/83/06/11 от 01.09.2011 года, № 329/01/83/07/11 от 20.09.2011 года, № 330/01/83/08/11 от 20.09.2011 года, № 331/01/83/09/11 от 20.09.2011 года, № 332/01/83/10/11 от 20.09.2011 года, № 333/01/83/11/11 от 26.09.2011 года, №334/01/83/12/11 от 26.09.2011 года, № 335/01/83/13/11 от 26.09.2011 года, № 336/01/83/14/11 от 26.09.2011 года, № 337/01/83/15/11 от 26.09.2011 года, № 338/01/83/16/11 от 26.09.2011 года, № 339/01/83/17/11 от 26.09.2011 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 10 снегоочистителей и 7 автоцистерн на сумму 67 500 000 рублей, лизингодатель ООО «ЛК «Капитал» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 67 500 000 рублей и передать технику в адрес лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд», а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение от 36 до 38 месяцев выплатить в адрес ООО «ЛК «Капитал» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга).

Не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. в период с 26 августа 2011 года по 26 сентября 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, Объездная дорога, 8/5, распечатала указанные документы и подписала их от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, после чего направила их в адрес ООО «ЛК «Капитал», где указанные договоры были подписаны руководством ООО «ЛК «Капитал».

С целью создания видимости исполнения условий договорных отношений с ООО «ЛК «Капитал», достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» поставлена не будет, на основании выставленных лизингодателем ООО «ЛК «Капитал» счетов на оплату авансовых платежей Ландеберг Л.А. в период с 29 августа 2011 года по 11 октября 2011 года с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», и НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Капитал» НОМЕР, открытый в Московском филиале ОАО АБ «Россия», расположенном по адресу: в г. Москва пер. Мерзляковский, дом 18, строение 2, авансовые платежи, предусмотренные вышеуказанными договорами финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 7 317 700 рублей.

В свою очередь ООО «ЛК «Капитал» в период с 30 августа 2011 года по 28 сентября 2011 года с расчетного счета НОМЕР открытого в Московском филиале ОАО АБ «Россия», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Мерзляковский, дом 18, строение 2, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытый в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, во исполнение заключенных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 67 500 000 рублей.

С целью сокрытия совершенного преступления Ландеберг Л.А. в период с 21 сентября 2011 года по 12 октября 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, подписала акты приема-передачи техники, указанной в договорах купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, которые направила в адрес ООО «ЛК «Капитал».

Кроме того, в период с 29 августа 2011 года по 20 сентября 2012 года Ландеберг Л.А. с целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», и НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, а также с расчетных счетов подконтрольных ей организаций: ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР, открытого в филиале ОАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39, и ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Капитал» НОМЕР, открытый в Московском филиале ОАО АБ «Россия», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Мерзляковский, дом 18, строение 2, денежные средства в общей сумме 17 117 694 рублей в качестве лизинговых платежей и штрафных санкций.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 28 сентября 2011 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «ЛК «Капитал» денежными средствами, Ландеберг Л.А. в период с 28 сентября 2011 года по 28 октября 2011 года часть поступивших от ООО «ЛК «Капитал» денежных средств в сумме 4 212 761 рубль обналичила и в г. Миассе передала Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами по своему усмотрению распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО «ЛК «Капитал» материальный ущерб на общую сумму 43 064 606 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, Ландеберг Л.А., являвшаяся директором ООО «ТФК «Урал-Трейд», ИНН 7415047094, ОГРН 1057407034882, юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х., и Емелёва С.А., в период с июля 2011 года до 05 декабря 2011 года, совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Серконс-Лизинг» (далее ООО «Серконс-Лизинг»), ИНН 3664107797, имеющего юридический адрес: г. Воронеж, ул. Куцыгина, дом 17, офис 505, при следующих обстоятельствах.

Так, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме, направленой на хищение денежных средств лизинговой компании, в период с июля 2011 года до 20 ноября 2011 года Емелёв С.А. от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО «Серконс-Лизинг» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) автомобильной техники на сумму 49 900 000 рублей без фактического ее осмотра. Указанную информацию Емелев С.А. через Гайсина В.Х. довел до Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В. При этом Емелёв С.А. и Гайсин В.Х. договорились, что дальнейшее общение с Ландеберг Л.А. и Кувакиным О.В. Емелёв С.А. будет осуществлять самостоятельно, но обо всех заключенных сделках между лизинговыми компаниями и подконтрольными Ландеберг Л.А. организациями, о суммах договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) Емелёв С.А. обязался сообщать Гайсину В.Х., а Гайсин В.Х. обязался выступать связующим звеном между соучастниками, доносить до Ландеберг Л.А. и Кувакина О.В. необходимую информацию, касающуюся совершения преступления, а также получать от Ландеберг Л.А. часть похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и Емелёву С.А.

Продолжая преступные действия, Емелёв С.А. в ходе личного общения с Ландеберг Л.А. по телефону довел до ее сведения и сведения Кувакина О.В. о возможности заключения с ООО «Серконс-Лизинг» договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) автомобильной техники на сумму 49 900 000 рублей, заверив их, что заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) произойдет без фактического осмотра техники представителями лизинговой компании.

Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 20 ноября 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, передала Кувакину О.В. денежные средства в сумме 5 000 000 рублей для приобретения 20 поддельных бланков ПТС на несуществующую технику.

Действуя согласно отведенной ему роли, Кувакин О.В. в период с июля 2011 года до 20 ноября 2011 года на территории г. Миасса у неустановленного лица, не знавшего об истинных намерениях соучастников, приобрел 20 поддельных бланков ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, в которые были внесены заведомо ложные сведения о 10 вахтовых автобусах Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачах Урал 44202-0311-41, якобы изготовленных АО «Завод «Урал», которые передал Ландеберг Л.А. с целью предоставления их должностным лицам ООО «Серконс-Лизинг», введения в заблуждение последних относительно наличия техники и хищения денежных средств лизинговой компании.

Одновременно Ландеберг Л.А., обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «ТФК «Урал-Трейд», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд», после чего дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО «Серконс-Лизинг»: заявку от ООО «ТФК «Урал-Трейд» на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) 10 вахтовых автобусов Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачей Урал 44202-0311-41 на общую сумму 49 900 000 рублей, копии ранее приобретенных 20 поддельных бланков ПТС, копии уставных и банковских документов ООО «ТФК «Урал-Трейд», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», бухгалтерские документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», содержащие фиктивные сведения финансового состояния Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенные в заблуждение, в период с июля 2011 года до 20 ноября 2011 года должностные лица ООО «Серконс-Лизинг» рассмотрели поступившую от ООО «ТФК «Урал-Трейд» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на сумму 49 900 000 рублей. Во исполнение принятого решения ООО «Серконс-Лизинг» были подготовлены: договоры поставки специальной техники № 23.11.2011-ПУТ-1 от 23.11.2011 года, № 23.11.2011-ПУТ-2 от 23.11.2011 года, № 28.11.2011-ПУТ-1 от 28.11.2011 года, № 28.11.2011-ПУТ-2 от 28.11.2011 года; договоры лизинга № 20.11.2011-ЛУТ-1 от 20.11.2011 года, № 20.11.2011-ЛУТ-2 от 20.11.2011 года, № 25.11.2011-ЛУТ-1 от 25.11.2011 года, № 25.11.2011-ЛУТ-2 от 25.11.2011 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 10 вахтовых автобусов и 10 седельных тягачей на сумму 49 900 000 рублей, лизингодатель ООО «Серконс-Лизинг» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 49 900 000 рублей и передать технику в адрес лизигополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд», а ООО «ТФК «Урал-Трйд» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение 48 месяцев выплатить в адрес ООО «Серконс-Лизинг» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга); а также акты приема-передачи и ввода техники в эксплуатацию, договоры поручительства между ООО «Серконс-Лизинг» и учредителем ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А., между ООО «Серконс-Лизинг» и учредителем ООО «ТФК «Урал-Трейд» ФИО107, согласно которым ФИО107 и Ландеберг Л.А. обязуются перед лизингодателем ООО «Серконс-Лизинг» полностью отвечать по обязательствам ООО «ТФК «Урал-Трейд», вытекающим из заключения договорных отношений между ООО «Серконс-Лизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд».

Несмотря на заверения Емелёва С.А., 20 ноября 2011 года сотрудники ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14 и ФИО50 прибыли на территорию ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, где передали документы на подписание Ландеберг Л.А. Не имея ральной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. указанные документы подписала. Также договор поручительства подписал ФИО107 не знавший о преступных намерениях соучастников. При этом Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В., достоверно зная, что 20 единиц автомобильной техники, являющихся предметом вышеуказанных договорных отношений не существуют, обманув сотрудников ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14 и ФИО50, заверили их в том, что техника имеется в наличии, находится по пути в г. Миасс. Кроме того, Ландеберг Л.А., обманув менеджеров ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14 и ФИО50, заверила их, что подпишет указанные документы у директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, а когда ФИО14 и ФИО50 оставили ей документы, подписала их от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, после чего передала документы ФИО14 и ФИО50, которые увезли их в г. Москву, где они в период с 23 ноября 2011 года по 01 декабря 2011 года были подписаны руководством ООО «Серконс-Лизинг».

С целью создания видимости исполнения условий договорных отношений с ООО «Серконс-Лизинг», достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» поставлена не будет, на основании выставленных лизингодателем ООО «Серконс-Лизинг» счетов на оплату авансовых платежей Ландеберг Л.А. в период с 18 ноября 2011 года до 02 декабря 2011 года с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР и НОМЕР, открытых в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный счет ООО «Серконс-Лизинг» НОМЕР, открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенном по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, 14, авансовые платежи, предусмотренные вышеуказанными договорами финансовой аренды (лизинга), на общую сумму 4 989 856 рублей.

В свою очередь ООО «Серконс-Лизинг» в период с 23 ноября 2011 года по 05 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Серконс-Лизинг» НОМЕР, открытого в ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, 14 на расчетные счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», НОМЕР, открытый в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, во исполнение заключенных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 49 900 000 рублей.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, Ландеберг Л.А. в период с 20 ноября 2011 года по 31 декабря 2012 года с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР и НОМЕР, открытых в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный счет ООО «Серконс-Лизинг» НОМЕР, открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, 14 денежные средства в общей сумме 8 596 565 рублей 16 копеек в качестве лизинговых платежей.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 05 декабря 2011 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «Серконс-Лизинг» денежными средствам, Ландеберг Л.А. в период с 05 декабря 2011 года по 31 января 2012 года часть поступивших от ООО «Серконс-Лизинг» денежных средств в сумме 3 143 710 рублей обналичила и в г. Миассе передала Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами по своему усмотрению распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО «Серконс-Лизинг» материальный ущерб на общую сумму 36 313 578 рублей 84 копейки, что является особо крупным размером.

Кроме того, Ландеберг Л.А., являвшаяся директором ООО «ТФК «Урал-Трейд», ИНН 7415047094, ОГРН 1057407034882, юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А., в период с июля 2011 года по 22 декабря 2011 года совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Горлизинг» (далее ООО «Горлизинг»), ИНН 7725685989, ОРГН 1107746025023, юридический адрес: г. Москва, 1-ый Автозаводский проезд, дом 4, корпус 1, при следующих обстоятельствах.

Так, действуя ранее разработанной схеме, направленной на хищение денежных средств лизинговых компаний, в период с июля 2011 года до 12 декабря 2011 года Емелёв С.А. от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО «Горлизинг» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) автомобильной техники на сумму 49 900 000 рублей без фактического ее осмотра.

Указанную информацию Емелёв С.А. в ходе личного общения с Ландеберг Л.А., по телефону довел до ее сведения и сведения Кувакина О.В., заверив их, что заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) с ООО «Горлизинг» произойдет без фактического осмотра техники представителями лизинговой компании, а также до сведения Гайсина В.Х.

Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 12 декабря 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область. г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, передала ФИО8 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей для приобретения 20 поддельных бланков ПТС на несуществующую технику.

Действуя согласно отведенной ему роли, Кувакин О.В. в период с июля 2011 года до 12 декабря 2011 года на территории г. Миасса у неустановленного лица, не знавшего об истинных намерениях соучастников, приобрел 20 поддельных бланков ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, серии 77 УВ: НОМЕР, НОМЕР с внесенными в них заведомо ложными сведениями о 10 вахтовых автобусах Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачах Урал 44202-0311-41, якобы изготовленных АО «АЗ «Урал», которые передал Ландеберг Л.А. с целью предоставления их должностным лицам ООО «Горлизинг», введения в заблуждение последних относительно наличия техники и хищения денежных средств лизинговой компании.

Одновременно Ландеберг Л.А., обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «ТФК «Урал-Трейд», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд», после чего дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО «Горлизинг»: заявку от ООО «ТФК «Урал-Трейд» на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) 10 вахтовых автобусов Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачей Урал 44202-0311-41 на общую сумму 49 900 000 рублей, копии ранее приобретенных 20 поддельных бланков ПТС, бухгалтерские документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», содержащие фиктивные сведения финансового состояния Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенные в заблуждение, в период с июля 2011 года до 12 декабря 2011 года должностные лица ООО «Горлизинг» рассмотрели поступившую от ООО «ТФК «Урал-Трейд» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на сумму 49 900 000 рублей. Во исполнение принятого решения ООО «Горлизинг» были подготовлены и посредством электронной почты направлены: договоры поставки техники № УП/01 от 12.12.2011 года, № УП/02 от 12.12.2011 года, № УП/03 от 12.12.2011 года, № УП/04 от 12.12.2011 года, договоры лизинга № УРТ-01-189-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, № УРТ-02-190-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, № УРТ-03-193-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, № УРТ-04-194-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 10 вахтовых автобусов Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачей Урал 44202-0311-41 на общую сумму 49 900 000 рублей, лизингодатель ООО «Горлизинг» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 49 900 000 рублей и передать технику в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд», а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение 36 месяцев выплатить в адрес ООО «Горлизинг» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга); а также акты приема-передачи техники и ввода ее в эксплуатацию.

Не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. в период с 12 декабря 2011 года по 19 декабря 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, распечатала указанные документы и подписала их от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, после чего направила их в адрес ООО «Горлизинг», где они были подписаны представителем ООО «Горлизинг».

С целью создания видимости исполнения условий договорных отношений, достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» поставлена не будет, на основании выставленных лизингодателем ООО «Горлизинг» счетов на оплату авансовых платежей Ландеберг Л.А. в период с 19 декабря 2011 года до 22 декабря 2011 года с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, и НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», перечислила на расчетный счет ООО «Горлизинг» НОМЕР, открытый в ОАО Банк «ВБРР», расположенном по адресу: г. Москва, Сущевский вал, 65-1, авансовые платежи, предусмотренные вышеуказанными договорами, на общую сумму 10 129 673 рубля.

В свою очередь ООО «Горлизинг» в период с 15 декабря 2011 года до 22 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Горлизинг» НОМЕР, открытого в ОАО «ВБРР» г. Москва, расположенного по адресу: г. Москва, Сущевский вал, 65-1, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР открытый в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, во исполнение заключенных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 49 900 000 рублей.

Кроме того, в период с 23 декабря 2011 года по 28 сентября 2012 года Ландеберг Л.А. с целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный ООО «Горлизинг» НОМЕР, открытый в ОАО «ВБРР» г. Москва, расположенном по адресу: г. Москва, Сущевский вал, 65-1, денежные средства в общей сумме 7 336 640 рублей в качестве лизинговых платежей.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 22 декабря 2011 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «Горлизинг» денежными средствами, Ландеберг Л.А. в период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года часть поступивших от ООО «Горлизинг» денежных средств в сумме 2 940 232 рубля обналичила и в г. Миассе передала Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами по своему усмотрению распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО «Горлизинг» материальный ущерб на общую сумму 32 433 687 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, Ландеберг Л.А., являвшаяся директором ООО «ТФК «Урал-Трейд», ИНН 7415047094, ОГРН 1057407034882, юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А., в период с июля 2011 года по 20 января 2012 года совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Икар» (далее ООО «Икар»), ИНН 7802301559, ОРГН 1047855025250, имевшего юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5, при следующих обстоятельствах.

Так, действуя ранее разработанной преступной схеме, направленной на хищение денежных средств лизинговой компании, в период с июля 2011 года до 11 января 2012 года Емелёв С.А. от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО «Икар» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) специальной техники на сумму 49 900 000 рублей без фактического ее осмотра.

Указанную информацию Емелёв С.А. в ходе личного общения с Ландеберг Л.А. по телефону довел до ее сведения и сведения Кувакина О.В., заверив их, что заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) с ООО «Икар» произойдет без фактического осмотра техники представителями лизинговой компании, а также до сведения Гайсина В.Х.

Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 11 января 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, передала Кувакину О.В. денежные средства в сумме 5 000 000 рублей для приобретения 20 поддельных бланков ПТС на несуществующую технику.

Действуя согласно отведенной ему роли, Кувакин О.В. в период с июля 2011 года до 11 января 2012 года на территории г. Миасса у неустановленного лица, не знавшего об истинных намерениях соучастников, приобрел 20 поддельных бланков ПТС серии 16 МТ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР с внесенными в них заведо ложными сведениями о 10 седельных тягачах КамАЗ 44108-10 и 10 вахтовых автобусов КамАЗ 3114-15, якобы изготовленных ООО «Логос-Авто», которые передал Ландеберг Л.А. с целью предоставления их должностным лицам ООО «Икар», введения в заблуждение последних относительно наличия техники и хищения денежных средств лизинговой компании.

Одновременно Ландеберг Л.А., обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «ТФК «Урал-Трейд», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд», после чего дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО «Икар»: заявку от ООО «ТФК «Урал-Трейд» на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) 10 седельных тягачей КамАЗ 44108-10 и 10 вахтовых автобусов КамАЗ 3114-15 на общую сумму 49 900 000 рублей, копии уставных и банковских документов ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», копии ранее приобретенных 20 поддельных бланков ПТС, бухгалтерские документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», содержащие фиктивные сведения финансового состояния Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенные в заблуждение, в период с июля 2011 года по 11 января 2012 года должностные лица ООО «Икар» рассмотрели поступившую от ООО «ТФК «Урал-Трейд» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на сумму 49 900 000 рублей. Во исполнение принятого решения ООО «Икар» были подготовлены и посредством электронной почты направлены: договоры купли-продажи № КП-77-0003/12 от 11.01.2012 года, № КП-77-0004/12 от 11.01.2012 года; договоры внутреннего лизинга № ЛД-77-0003/12 от 11.01.2012 года, № ЛД-77-0004/12 от 11.01.2012 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 10 седельных тягачей КамАЗ 44108-10 и 10 вахтовых автобусов КамАЗ 3114-15 на общую сумму 49 900 000 рублей, лизингодатель ООО «Икар» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 49 900 000 рублей и передать технику в адрес лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд», а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение 36 месяцев выплатить в адрес ООО «Икар» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга); а также договоры поручительства между ООО «Икар» и Ландеберг Л.А., как физическим лицом, согласно которым она обязуется перед лизингодателем ООО «Икар» полностью отвечать по обязательствам ООО «ТФК «Урал-Трейд», вытекающим из договорных отношений между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд».

Не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 11 января 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, распечатала указанные документы и подписала их от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, после чего направила их в адрес ООО «Икар», где они в период с 11 января 2012 года до 20 января 2012 года были подписаны представителем ООО «Икар».

С целью создания видимости исполнения условий договорных отношений, достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» поставлена не будет, на основании выставленных лизингодателем ООО «Икар» счетов на оплату авансовых платежей Ландеберг Л.А. 16 января 2012 года с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный счет ООО «Икар» НОМЕР, открытый в ОАО «МБСП» ФИО3, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5, авансовые платежи, предусмотренные вышеуказанными договорами финансовой аренды (лизинга), на общую сумму 7 485 000 рублей.

В свою очередь ООО «Икар» 20 января 2012 года с расчетного счета ООО «Икар» НОМЕР, открытого в ОАО «МБСП» Банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытый в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», во исполнение заключенных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 49 900 000 рублей.

С целью сокрытия совершенного преступления Ландеберг Л.А. в период с 11 января 2012 года до 17 февраля 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, подписала акты приема-передачи техники, указанной в договорах купли-продажи и внутреннего лизинга, от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, которые направила в адрес ООО «Икар».

Кроме того, в период с 10 февраля 2012 года до 06 ноября 2012 года Ландеберг Л.А. с целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10; НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР, открытого в филиале ОАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39, перечислила на расчетный счет ООО «Икар» НОМЕР, открытый в ОАО «МБСП» Банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5, денежные средства в общей сумме 6 426 809 рублей в качестве лизинговых платежей.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 20 января 2012 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «Икар» денежными средствами, Ландеберг Л.А. в период с 20 января 2012 года по 21 февраля 2012 года часть поступивших от ООО «Икар» денежных средств в сумме 2 969 015 рублей обналичила и в г. Миассе передала Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО «Икар» материальный ущерб на общую сумму 35 988 191 рубль, что является особо крупным размером.

Кроме того, Ландеберг Л.А., являвшаяся директором ООО «ТФК «Урал-Трейд», ИНН 7415047094, ОГРН 1057407034882, юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А., в период с июля 2011 года по 23 марта 2012 года совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Уралсиб» (далее ООО «ЛК «Уралсиб»), ИНН 7704217620, ОРГН 1027739021914, юридический адрес: г.Москва, ул. Ефремова, дом 8, при следующих обстоятельствах.

Так, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме, направленной на хищение денежных средств лизинговой компании, в период с июля 2011 года до 28 декабря 2011 года Емелёв С.А. от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО «ЛК «Уралсиб» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) специальной техники на сумму 161 198 000 рублей без фактического ее осмотра.

Указанную информацию Емелёв С.А. в ходе личного общения с Ландеберг Л.А. по телефону, довел до ее сведения и сведения Кувакина О.В., заверив их, что заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) с ООО «ЛК «Уралсиб» произойдет без фактического осмотра техники представителями лизинговой компании, а также до сведения Гайсина В.Х.

Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 28 декабря 2011 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, передала Кувакину О.В. денежные средства в сумме 13 500 000 рублей для приобретения 54 поддельных бланков ПТС на несуществующую технику.

Кроме того, Ландеберг Л.А. с целью придания законного вида преступным действиям и сокрытия совершаемого преступления, опасаясь того, что должностными лицами ООО «ЛК «Уралсиб» может быть осуществлен осмотр техники, являющейся предметом договорных отношений, приняла решение о том, что вместе с несуществующей техникой в количестве 54 единиц, предоставит в адрес ООО «ЛК «Уралсиб» 5 ПТС серии 74 НМ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР на 5 автокранов КС-45721 на базе шасси Урал производства ОАО «Челябинский механический завод», в действительности существующих и находящихся в собственности ЗАО «ТД «Урал-Пермь», доведя данную информацию до соучастников преступления Кувакина О.В., Емелёва С.А. и Гайсина В.Х.

Действуя согласно отведенной ему роли, Кувакин О.В. в период с июля 2011 года до 28 декабря 2011 года на территории г. Миасса у неустановленного лица, не знавшего об истинных намерениях соучастников, приобрел 54 поддельных бланка ПТС серии 74 НМ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР; серии 74 НК: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, в которые были внесены заведомо ложные сведения о 20 седельных тягачах Урал 44202-0311-41, 4 вахтовых автобусах Урал 3255-0010-41, 10 самосвалах Урал 583100, якобы изготовленных АО «АЗ «Урал», и 20 автоцистернах на базе шасси Урал, якобы изготовленных ООО «НТЦ «Таганай-Авто», и передал их Ландеберг Л.А. с целью предоставления их должностным лицам ООО «ЛК «Уралсиб», введения в заблуждение последних относительно наличия техники и хищения денежных средств лизинговой компании.

Одновременно Ландеберг Л.А., обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «ТФК «Урал-Трейд», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд», после чего дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО «ЛК «Уралсиб»: заявку от ООО «ТФК «Урал-Трейд» на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) несуществующих в действительности 20 седельных тягачей Урал 44202-0311-41, 4 вахтовых автобусов Урал 3255-0010-41, 10 самосвалов Урал 583100 и 20 автоцистерн на базе шасси Урал общей стоимостью 135 438 000 рублей, а также существующих в действительности 5 автокранов КС-45721 на базе шасси Урал общей стоимостью 25 760 000 рублей, а всего на общую сумму 161 198 000 рублей, копии уставных и банковских документов ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», копии ранее приобретенных 54 поддельных бланков ПТС и копии подлинных бланков ПТС серии 74 НМ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР на 5 автокранов КС-45721, бухгалтерские документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», содержащие фиктивные сведения финансового состояния Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенные в заблуждение, в период с июля 2011 года по 20 февраля 2012 года должностные лица ООО «ЛК «Уралсиб» рассмотрели поступившую от ООО «ТФК «Урал-Трейд» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на сумму 161 198 000 рублей. Во исполнение принятого решения ООО «ЛК «Уралсиб» были подготовлены и посредством электронной почты направлены: договоры купли-продажи № МОС-5051-12Б от 28.12.2011 года, № МОС-5052-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5053-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5054-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5055-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5056-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5057-12Б от 20.02.2012 года; договоры финансовой аренды (лизинга) № МОС-5051-12Б от 28.12.2011 года, № МОС-5052-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5053-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5054-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5055-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5056-12Б от 20.02.2012 года, № МОС-5057-12Б от 20.02.2012 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 20 седельных тягачей Урал 44202-0311-41, 4 вахтовых автобуса Урал 3255-0010-41, 10 самосвалов Урал 583100, 20 автоцистерн на базе шасси Урал, 5 автокранов КС-45721 на базе шасси Урал на общую сумму 161 198 000 рублей, лизингодатель ООО «ЛК «Уралсиб» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 161 198 000 рублей и передать технику в адрес лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд», а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение 48 месяцев выплатить в адрес ООО «ЛК «Уралсиб» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга); а также акты приема передачи на 59 единиц техники.

Не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнить обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. в период с 28 декабря 2011 года по 20 февраля 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, распечатала указанные документы и подписала их от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, после чего направила их в адрес ООО «ЛК «Уралсиб», где они в период с 28 декабря 2011 года до 23 марта 2012 года были подписаны руководством ООО «ЛК «Уралсиб».

Кроме того, с целью создания видимости исполнения условий договорных отношений с ООО «ЛК «Уралсиб», достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» не поставлена, на основании выставленных лизингодателем ООО «ЛК «Уралсиб» счетов на оплату авансовых платежей Ландеберг Л.А. в период с 29 декабря 2011 года до 02 апреля 2012 года с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», НОМЕР, НОМЕР, открытых в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Уралсиб» НОМЕР, открытый в ОАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, авансовые платежи, предусмотренные вышеуказанными договорами финансовой аренды (лизинга), на общую сумму 35 047 208 рублей.

В свою очередь ООО «ЛК «Уралсиб» в период с 30 декабря 2011 года по 23 марта 2012 года с расчетного счета ООО «ЛК «Уралсиб» НОМЕР, открытого в ОАО Банк «Уралсиб», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытый в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, во исполнение заключенных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 161 198 000 рублей.

В период с 28 января 2012 года по 11 марта 2012 года Ландеберг Л.А. с целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, с расчетных счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд»: НОМЕР, открытого в отделении № 4910 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», НОМЕР, открытого в филиале ОАО «Бинбанк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, НОМЕР, открытого в филиале ОАО МДМ «Банк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10 «А», перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Уралсиб» НОМЕР, открытый в ОАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, денежные средства в общей сумме 4 282 107 рублей 71 копейка в качестве лизинговых платежей.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 23 марта 2012 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «ЛК «Уралсиб» денежными средствами, Ландеберг Л.А. в период с 30 декабря 2011 года по 23 апреля 2012 года часть поступивших от ООО «ЛК «Уралсиб» денежных средств в сумме 8 772 716 рублей обналичила и в г. Миассе передала Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами по своему усмотрению распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО «ЛК «Уралсиб» материальный ущерб на общую сумму 96 108 684 рубля 29 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, Ландеберг Л.А., являвшаяся директором общества с ограниченной ответственностью «Урал-Тюмень» (далее ООО «Урал-Тюмень», ИНН 7204106819, ОГРН 1057746894985, юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А., в период с июля 2011 года по 04 июля 2012 года совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «СТОУН-ХХI» (далее ООО «СТОУН-ХХI»), ИНН 7710329843, имеющего юридический адрес: г.Москва, Малый Тишинский переулок, дом 14-16, при следующих обстоятельствах.

Так, Ландеберг Л.А., являясь директором, то есть единоличным исполнительным органом в ООО «Урал-Тюмень», согласно Устава Общества обладала правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества, открывать расчетный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать сделки, организовывать ведение бухгалтерского учета Общества, единолично распоряжалась расчетными счетами Общества; она же являлась фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и распорядителем расчетного счета указанной организации, тем самым обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Урал-Тюмень» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь».

В период с июля 2011 года до 20 июня 2012 года Ландеберг Л.А. в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в ходе телефонного разговора довела до сведения Емелёва С.А., что лизингополучателем несуществующей техники может выступать ООО «Урал-Тюмень», директором которого она является.

В тот же период Емелёв С.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схеме, направленной на хищение денежных средств лизинговой компании, от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО «СТОУН-ХХI» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) специальной техники на сумму 35 000 000 рублей без фактического ее осмотра.

Указанную информацию Емелёв С.А. в ходе личного общения с Ландеберг Л.А. по телефону довел до ее сведения и сведения Кувакина О.В., заверив их, что заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) с ООО «СТОУН-ХХI» произойдет без фактического осмотра техники представителями лизинговой компании, а также до сведения Гайсина В.Х.

Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 20 июня 2012 года, обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «Урал-Тюмень», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «Урал-Тюмень», дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО «СТОУН-ХХI»: заявку от ООО «Урал-Тюмень» на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) 7 единиц автогрейдеров ДЗ-98И стоимостью 5 000 000 рублей за штуку, а всего на общую сумму 35 000 000 рублей, копии уставных и банковских документов ООО «Урал-Тюмень», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», бухгалтерские документы ООО «Урал-Тюмень», содержащие фиктивные сведения о финансовом состоянии Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенными в заблуждение, в период с июля 2011 года до 20 июня 2012 года должностные лица ООО «СТОУН-ХХI» рассмотрели поступившую от ООО «Урал-Тюмень» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), на 2 единицы автогрейдеров ДЗ-98.250.01 на общую сумму 10 000 000 рублей. Во исполнение принятого решения ООО «СТОУН-ХХI» в адрес ООО «Урал-Тюмень» было направлено одобрение заявки на покупку 2 единицы автогрейдеров ДЗ-98.250.01.

После этого Ландеберг Л.А. через ФИО79 у ФИО51, не знавших об истинных преступных намерениях соучастников, приобрела 2 поддельных бланка ПСМ серии ВЕ: НОМЕР, НОМЕР с внесенными в них заведомо ложными сведениями о 2 автогрейдерах ДЗ-98.250.01, якобы изготовленных ООО «Автотехинвест», и, продолжая обманывать должностных лиц ООО «СТОУН-ХХI», дала указание ФИО48 направить указанные ПСМ в адрес ООО «СТОУН-ХХI», что та и сделала посредством электронной почты.

Не подозревая о преступных намерениях соучастников, сотрудниками ООО «СТОУН-ХХI» были подготовлены и посредством электронной почты направлены: договор купли-продажи № КП14855 от 20.06.2012 года, договор лизинга № Л14855 от 20.06.2012 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 2 автогрейдера ДЗ-98.250.01 на общую сумму 10 000 000 рублей, лизингодатель ООО «СТОУН-ХХI» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 10 000 000 рублей и передать в адрес лизингополучателя ООО «Урал-Тюмень», а ООО «Урал-Тюмень» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение 34 месяцев выплатить в адрес ООО «СТОУН-ХХI» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга); а также договор поручительства между ООО «СТОУН-ХХI» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., согласно которым ООО «ТФК «Урал-Трейд» обязалось перед лизингодателем ООО «СТОУН-ХХI» полностью отвечать по обязательствам ООО «Урал-Тюмень», вытекающим из заключения договорных отношений между ООО «СТОУН-ХХI», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «Урал-Тюмень».

Не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договору финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. в период с июля 2011 года до 20 июня 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, распечатала указанные документы и подписала их от своего имени, как директора ООО «Урал-Тюмень», директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, после чего направила их в адрес ООО «СТОУН-ХХI», где они в период с 20 июня 2012 года до 04 июля 2012 года были подписаны руководством ООО «СТОУН-ХХI».

С целью создания видимости исполнения условий договорных отношений, достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), в адрес ООО «Урал-Тюмень» поставлена не будет, на основании выставленного ООО «СТОУН-ХХI» счета на оплату авансового платежа Ландеберг Л.А. 29 июня 2012 года с расчетного счета ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР, открытого в филиале ОАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39, перечислила на расчетный счет ООО «СТОУН-ХХI» НОМЕР, открытый в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 19, авансовый платеж, предусмотренный договором лизинга, в сумме 3 000 000 рублей.

В свою очередь ООО «СТОУН-ХХI» 04 июля 2012 года с расчетного счета ООО «СТОУН-ХХI» НОМЕР, открытого в ОАО «Сбербанк России» Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 19, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытый в филиале ОАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39, во исполнение заключенных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 10 000 000 рублей.

С целью сокрытия совершенного преступления Ландеберг Л.А. в период с 04 июля 2012 года до 20 июля 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, подписала от имени директора ООО «Урал-Тюмень» акты ввода транспортных средств в эксплуатацию, которые направила в адрес ООО «СТОУН-ХХI».

Кроме того, в период с 15 августа 2012 года до 15 января 2013 года Ландеберг Л.А. с целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, с расчетного счета неустановленных следствием организаций, перечислила на расчетный счет ООО «СТОУН-ХХI» НОМЕР, открытый в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 19, денежные средства в общей сумме 1 854 005 рублей 27 копеек в качестве лизинговых платежей.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 04 июля 2012 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «СТОУН-ХХI» денежными средствами, Ландеберг Л.А. в период с 04 июля 2012 года до 30 августа 2012 года часть поступивших от ООО «СТОУН-ХХI» денежных средств в сумме 490 000 рублей обналичила и в г. Миассе передала их Гайсину В.Х., которыми Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами по своему усмотрению распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО «СТОУН-ХХI» материальный ущерб на общую сумму 5 145 994 рубля 73 копейки, что является крупным размером.

Кроме того, Ландеберг Л.А. являвшаяся директором ООО «ТФК «Урал-Трейд», ИНН 7415047094, ОГРН 1057407034882, юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», а также фактическим руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ИНН 5905999684, ОГРН 1025901214680, имеющего юридический адрес: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при содействии Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А. в период с июля 2012 года по 23 октября 2012 года совершила хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания «Траст-Инвест-Проект» (далее ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект»), ИНН 6321130884, ОРГН 1036301123858, юридический адрес: г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 14 «Б», офис 257, при следующих обстоятельствах.

Так, действуя ранее разработанной преступной схеме, направленной на хищение денежных средств лизинговых компаний, в период с июля 2012 года до 03 сентября 2012 года Емелёв С.А. от неустановленного следствием кредитного брокера, не знавшего о преступных намерениях соучастников, получил информацию о том, что в лизинговой компании ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» возможно заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) специальной техники в сумме 120 000 000 рублей без фактического ее осмотра.

Указанную информацию Емелёв С.А. в ходе личного общения с Ландеберг Л.А. по телефону довел до ее сведения и сведения Кувакина О.В., заверив их, что заключение договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» произойдет без фактического осмотра техники представителями лизинговой компании, а также до сведения Гайсина В.Х.

Ландеберг Л.А. в период с июля 2012 года до 03 сентября 2012 года через ФИО79 у ФИО51, не знавших об истинных преступных намерениях соучастников, приобрела 18 поддельных бланков ПСМ серии ВЕ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, серии ВА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР с внесенными в них заведомо ложными сведениями о 12 единицах автогрейдеров ДЗ-98.250-01 и 6 единицах тракторов ДЭТ-250М2Б1, якобы изготовленных ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» и ООО «Автотехинвест».

Одновременно Ландеберг Л.А., обладая познаниями в области ведения бухгалтерского учета, умышленно исказила документы бухгалтерской отчетности ООО «ТФК «Урал-Трейд», внеся в бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках заведомо ложные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд», после чего дала указание ФИО48, являющейся бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд», не знавшей о преступных намерениях соучастников, направить в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект»: заявку от ООО «ТФК «Урал-Трейд» на приобретение у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в финансовую аренду (лизинг) 12 автогрейдеров ДЗ-98.250-01 и 6 тракторов ДЭТ-250М2Б1 на общую сумму 120 000 000 рублей, копии уставных и банковских документов ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», копии ранее приобретенных 18 поддельных бланков ПСМ, бухгалтерские документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», содержащие фиктивные сведения финансового состояния Общества, что та и сделала посредством электронной почты.

Будучи введенные в заблуждение, в период с июля 2012 года по 01 сентября 2012 года должностные лица ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» рассмотрели поступившую от ООО «ТФК «Урал-Трейд» заявку и на основании предоставленных документов приняли решение о заключении трехсторонних договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на сумму 120 000 000 рублей. Во исполнение принятого решения ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» были подготовлены: договор купли-продажи № 028-ТО-12 от 03.09.2012 года, договор лизинга № 028-ТО-12 от 03.09.2012 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 обязалось продать 12 автогрейдеров ДЗ-98.250-01 и 6 тракторов ДЭТ-250М2Б1 на общую сумму 120 000 000 рублей, лизингодатель ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» обязалось указанную технику приобрести, произвести ее оплату в сумме 120 000 000 рублей и передать технику в адрес лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд», а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. обязалось в течение 36 месяцев выплатить в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» стоимость техники и финансовой аренды (лизинга); а также соглашение о выкупе, акты приема-передачи техники, дополнительное соглашение к договору лизинга.

Несмотря на заверения Емелёва С.А., в период с 01 сентября 2012 года до 14 сентября 2012 года сотрудники ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО52 и ФИО53 прибыли на территорию ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, где передали документы на подписание Ландеберг Л.А. Не имея реальной финансовой возможности и намерения выполнять обязательства по договору финансовой аренды (лизинга) в полном объеме, Ландеберг Л.А. указанные документы подписала. При этом Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В., достоверно зная, что 18 единиц гусеничной техники, являющихся предметом вышеуказанных договорных отношений, не существуют, обманув сотрудников ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО52 и ФИО53, заверили их, что техника имеется в наличии, будет поставлена ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и направлена ООО «ТФК «Урал-Трейд» на работы по контрактам, заключенным между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и сторонними организациями.

Кроме того, в период с июля 2012 года до 03 сентября 2012 года Ландеберг Л.А. в ходе телефонного разговора с директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153 довела до его сведения, что между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» будут заключены договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) 18 единиц гусеничной техники на сумму 120 000 000 рублей, убедила ФИО153 в том, что указанная техника имеется в наличии и будет направлена на работы по контрактам, заключенным между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и сторонними организациями, а также в том, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» выполнит все обязательства, предусмотренные договорными отношениями с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект».

В период с 03 сентября 2012 года по 04 сентября 2012 года коммерческий директор ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО54 прибыл на территорию ЗАО «ТД «Урал-Пермь», расположенную по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, где передал вышеуказанные документы на подписание ФИО153, который, не зная о преступных намерениях соучастников, их подписал, после чего документы были доставлены в г. Москву, где они в период с 03 сентября 2012 года до 23 октября 2012 года были подписаны руководством ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект».

С целью создания видимости исполнения условий договорных отношений с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» достоверно зная о том, что техника, предусмотренная договорами купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» поставлена не будет, в период с 06 сентября 2012 года до 28 сентября 2012 года Ландеберг Л.А. с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР, открытого в операционном офисе «Миасский» Банк ВТБ 24 ПАО (филиал № 6602), расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1, перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект» НОМЕР, открытый в филиале «Поволжский» ЗАО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88, авансовые платежи, предусмотренные вышеуказанными договорами финансовой аренды (лизинга), на общую сумму 24 000 000 рублей.

В свою очередь ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в период с 14 сентября 2012 года по 23 октября 2012 года с расчетного счета ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» НОМЕР, открытого в филиале «Поволжский» ЗАО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР, открытый в филиале ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10 «А», во исполнение заключенных договор купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) перечислило денежные средства в сумме 120 000 000 рублей.

С целью сокрытия совершенного преступления Ландеберг Л.А. в период с 26 сентября 2012 года до 25 октября 2012 года, находясь в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, подписала акты приема-передачи техники, указанной в договорах купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) от своего имени, как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подражая его подписи, которые направила в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект».

Кроме того, в период с 28 сентября 2012 года до 22 октября 2012 года Ландеберг Л.А. с целью сокрытия совершенного преступления и придания вида гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР, открытого в операционном офисе «Миасский» Банк ВТБ 24 ПАО (филиал № 6602), расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1, перечислила на расчетный счет ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» НОМЕР, открытый в филиале «Поволжский» ЗАО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88, денежные средства в общей сумме 11 100 000 рублей в качестве лизинговых платежей.

Являясь фактическим распорядителем расчетного счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», получив с 23 октября 2012 года реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» денежными средствами, Ландеберг Л.А. в период с 14 сентября 2012 года по 31 ноября 2012 года часть поступивших от ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» денежных средств в сумме 6 720 000 рублей обналичила и в г. Миассе передала Гайсину В.Х., которыми Гайсин и Емелёв С.А. распорядились по своему усмотрению, оставшимися денежными средствами по своему усмотрению распорядились Ландеберг Л.А. и Кувакин О.В.

Своими умышленными преступными действиями Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. причинили ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» материальный ущерб на общую сумму 84 900 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая Ландеберг Л.А. виновной себя в инкриминируемых ей преступлениях не признала, показала о том, что в 1997 году было создано ООО «Урал-Трейд», где она работала бухгалтером, организация являлась официальным дилером ОАО «АЗ «Урал» и занималась реализацией автомобилей указанного производителя, располагалась организация юридически и фактически по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А». В 2002 году руководством ООО «Урал-Трейд» было принято решение о создании в г. Перми ЗАО «Урал-Пермь», директором его был назначен ФИО153, организация получила статус официального дилера и также занималась реализацией автомобилей производства ОАО «АЗ «Урал». Вся финансово-хозяйственная деятельность ЗАО «ТД «Урал-Пермь» велась по месту фактического нахождения ООО «Урал-Трейд»: г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», по этому же адресу находились бухгалтерия ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и доступ к расчетному счету данной организации. Фактически с момента создания ЗАО «ТД «Урал-Пермь» было полностью подконтрольно ООО «Урал-Трейд», денежными средствами ЗАО «ТД «Урал-Пермь» распоряжалось руководство ООО «Урал-Трейд», ФИО153 и другие сотрудники ЗАО «ТД «Урал-Пермь» получали денежные средства только на выплату заработной платы и хозяйственные нужды общества. Когда ООО «Урал-Трейд» прекратило свое существование, в 2005 году она и ФИО107 учредили ООО «ТФК «Урал-Трейд», у каждого из них было по 50% доли в уставном капитале, директором организации была назначена она, организация продолжила заниматься реализацией автомобилей производства ОАО «АЗ «Урал». При этом работа с ЗАО «ТД «Урал-Пермь» продолжилась в том же режиме, то есть ООО «ТФК «Урал-Трейд» руководил деятельностью ЗАО «ТД «Урал-Пермь», в том числе контролировал перечисления по расчетному счету указанной организации, а ФИО153 был подчиненным ООО «ТФК «Урал-Трейд». Схема продажи автомобилей и запасных частей производства ОАО «АЗ «Урал» была следующей: ЗАО «ТД «Урал-Пермь» приобретало продукцию завода, как официальный дилер, у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» продукцию приобретало ООО «Урал-Трейд» и реализовывало ее конечным потребителям. В год их организация продавала 70-80 автомобилей, чистая прибыль составляла 40 000 000-50 000 000 рублей. Так продолжалось примерно до 2008 года. С целью расширения дилерской сети по продаже автомобилей производства ОАО «АЗ «Урал» в период 2005-2008 годов ею и ФИО107 было принято решение о создании ряда организаций в иных регионах: ООО «УралАвтоТомск», ООО «Уральские Автомобили и Агрегаты», ООО «Урал-Тюмень». Директорами ООО «УралАвтоТомск», ООО «Уральские Автомобили и Агрегаты» были назначены знакомые ФИО107 директором ООО «Урал-Тюмень» первончально был назначен ФИО55, а с 2011 года – она. Указанные организации работали по той же схеме, что и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», фактически деятельностью данных организаций руководила она и ФИО107, вся финансово-хозяйственная деятельность указанных организаций, в том числе и перечисления по расчетным счетам осуществлялась централизованно из офисного помещения ООО «ТФК «Урал-Трейд» по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А» и контролировались ею и ФИО107, им же было подконтрольно руководство данных организаций. При создании указанных предприятий было изготовлено два комплекта печатей, один из них находился в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд». Примерно в 2010 году ФИО107 фактически отошел от деятельности в ООО «ТФК «Урал-Трейд» в связи с преклонным возрастом, деятельностью ООО «ТФК «Урал-Трейд» и всех указанных организаций руководила непосредственно она, она же контролировала перечисления по их расчетным счетам, во всех вышеназванных организациях она была назначена на должность заместителя директора по экономике и финансам и имела право первой подписи бухгалтерских документов. В 2008 году случился экономический кризис, продажа автомобилей остановилась, чтобы сохранить ООО «ТФК «Урал-Трейд» и иные зависимые от него организации пришлось брать кредиты, кредитный портфель в разных банках достиг 210 000 000 рублей, погасить его организация не могла, а поэтому просто перекредитовывалась. Активы ООО «ТФК «Урал-Трейд» к этому времени составляли около 300 000 000 рублей: стоимость доли 23,5% в ООО «Фонград», что составляло около 100 000 000 рублей, около 100 единиц техники, чистая прибыль около 85 000 000 рублей, офис по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А» стоимостью 10 000 000 рублей, большая их часть, а также производственная база по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5 стоимостью около 35 000 000 рублей, принадлежавшая ее мужу, находились в залоге у Сбербанка.

В 2009 году к ней обратился ФИО064, предложил новое направление деятельности ООО «ТФК «Урал-Трейд» - оказание транспортных услуг в Северных регионах страны. Они провели переговоры, заключили контракт на оказание услуг по грузоперевозкам на сезон с ноября 2010 года по май 2011 года, первого контрагента она не помнит, вторым контрагентом стало ООО «КодинскГидроСпецСтрой». Для выполнения контракта они поставили на учет всю имевшуюся у организации технику, набрали людей, создали колонну и отправили ее в Красноярский край на Ванкорское месторождение нефти. ООО «ТФК «Урал-Трейд» выступало субподрядчиком, сумма чистой прибыли от деятельности по данному контракту составляла около 8 000 000 рублей в месяц. Для целей исполнения данного контракта было задействовано 5 автомобильных кранов на платформе Урал и 8 седельных тягачей Урал с полуприцепом, которые реально были приобретены в лизинг, свои обязательства по данным договорам лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» выполнило. В мае 2011 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» приобрело еще 5 автомобилей Урал на общую сумму 20 000 000 рублей у АО «АЗ «Урал» в рассрочку для отправки их на Ванкорское месторождение, где планировало продолжать работу, но сделать это сразу не представилось возможным ввиду отсутствия зимней дороги.

Также в 2009 году к ней обратился ФИО065, предложил заключить контракт на отсыпку железнодорожного полотна к Энгельскому месторождению в п. Улак, что на границе Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), познакомил ее с лицами, курировавшими заключение контракта, генеральным подрядчиком данного строительства являлось ОАО «МеталлургШахтСпецСтрой», сумма контракта составляла 3 000 000 000 рублей. Она провела переговоры, в результате которых между подрядчиком ООО «Трак» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен договор субподряда на отсыпку железнодорожного полотна, ей было обещано, что если ООО «ТФК «Урал-Трейд» хорошо себя зарекомендует, с ними будет заключен договор подряда. Для выполнения договора они набрали людей, создали колонну из 10 самосвалов, двух вахтовых автобусов, крана, 5-6 жилых вагончиков, топливозаправщика, принадлежавших ООО «ТФК «Урал-Трейд» и еще 17 самосвалов, реально приобретенных в лизинг, и отправили их на Энгельское месторождение. Стоимость перегона техники с людьми составила около 5 000 000 рублей, для выполнения строительных работ нужна была лицензия, которая была приобретена за 10 500 000 рублей. Но когда колонна прибыла в п. Улак, их никто не ждал, начать работу они не смогли, пришлось искать нового подрядчика, им стал ООО «СДМ-Эстейт». Работы в этом качестве ими выполнялись до конца 2010 года, им удалось заработать 60 000 000 рублей, с помощью которых сократили кредитную массу на 50 000 000 рублей. На начало 2011 года задолженность организации по кредитам составляла 150 000 000 рублей, ежемесячная сумма процентов – 1 200 000 рублей. В мае-июне 2011 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» приняло участие в тендере, по итогам которого ими был заключен договор подряда с ОАО «МеталлургШахтСпецСтрой» на выполнение работ на том же объекте, сумма договора составляла 48 000 000 рублей. Работы по договору были полностью выполнены до октября 2011 года, оплата по нему была произведена в полном объеме. После этого они планировали заключить следующий контракт с ОАО «МеталлургШахтСпецСтрой», но работы на объекте были приостановлены ввиду отсутствия финансирования. В ноябре 2011 года рабочие с объекта были вывезены, а технику вывезти оказалось невозможно, ввиду отсутствия зимней дороги, кроме того, техника была в плохом состоянии, требовала ремонта, запасных частей, доставка которых стоила дорого, поэтому технику оставили под присмотром сторожа, а впоследствии было решено продать технику (33 единицы) на месте индивидуальному предпринимателю ФИО067 по более низкой цене за 11 000 000 рублей. В результате выполнения контрактов в п. Улак ООО «ТФК «Урал-Трейд» понесло убытки в сумме около 40 000 000 рублей. Полностью кредит погасить им не удалось, пришлось перекредитоваться, в 2010 году Сбербанк поставил условие выдачи кредита только на 1,5 года с полным закрытием кредита. К сентябрю-октябрю 2011 года у ООО «ТФК «Урал-Трейд» резко ухудшилось финансовое состояние, задолженность составляла 180 000 000 рублей, организация остро нуждалась в оборотных средствах, для продолжения деятельности, погашения долгов по кредитам, перед АО «АЗ «Урал» необходима была сумма около 200 000 000 рублей, в предоставлении новых кредитов банками было отказано.

В 2010 году в ООО «ТФК «Урал-Трейд» на должность заместителя директора был принят Кувакин, в его обязанности входило общее руководство на объектах Энгельского месторождения и Ванкорского месторождения. Кувакин был осведомлен о плохом финансовом состоянии организации, знал, что она ищет способы кредитования. Примерно в августе 2011 года Кувакин познакомил ее с Гайсиным, которого представил как человека, способного решить вопрос с кредитованием на большую сумму. Она рассказала Гайсину о том, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» нужны крупные суммы денежных средств для финансово-хозяйственной деятельности, и что на общих условиях получить кредиты в банках в таких суммах в данный момент является невозможным. Гайсин сообщил, что у него есть знакомый, как впоследствии оказалось Емелёв, который может содействовать в получении крупного кредита, дал контакты Емелёва. В ходе телефонных переговоров Емелёв заверил, что поспособствует в получении ее организацией кредита на сумму 250 000 000 рублей, но для этого 15% от указанной суммы требуется передать ему наличными якобы для передачи их в качестве «отката» определенным лицам в банке, которые будут способствовать в выдаче кредита. Она на предложение Емелёва согласилась, так как в законном порядке ООО «ТФК «Урал-Трейд» получить кредит не мог. В апреле 2011 года между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Инфико», директором которого являлся Емелёв, был заключен агентский договор на получение для ООО «ТФК «Урал-Трейд» банковской гарантии на получение кредита. В рамках данного договора она с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислила на расчетный счет ООО «Инфико» сначала 1 500 000 рублей, а позже еще 500 000 рублей. В последующем Емелёв С.А. своих обязательств не выполнил, банковская гарантия для ООО «ТФК «Урал-Трейд» получена не была. В связи с тем, что получение кредита стало невозможным, Емелёв через Гайсина предложил следующую схему получения денежных средств. Необходимо было найти две подконтрольные ей организации, одна из которых будет выступать продавцом техники, вторая – лизингополучателем. Между ними будет заключен договор на поставку автомобильной и гусеничной техники, которой фактически не существует. Емелёв за вознаграждение в размере 7% от суммы договора лизинга за вычетом первоначального взноса решит вопрос с лизинговыми компаниями, чтобы их представители не осмотривали технику при заключении договоров и подписании актов приема-передачи техники. При такой схеме наличие техники будет удостоверяться только продавцом и лизингополучателем. Но поскольку фактически техники, являющейся предметом договорных отношений, не существовало, то нужно было приобрести бланки ПТС и ПСМ. При данном разговоре присутствовал Кувакин, он заверил, что у него есть человек, через которого можно приобрести бланки ПТС и ПСМ, а впоследствии поставить несуществующую технику на учет. Она согласилась. В качестве организации-продавца техники она выбрала ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которое было подконтрольно ей, она фактически распоряжалась его финансами и расчетным счетом. Ранее ООО «ТФК «Урал-Трейд» реализовывало автомобили Урал на экспорт, ей было известно, что при экспорте автомобиля он не ставился на учет в ГИБДД на территории РФ, а его идентификационные данные отражались только в таможенных документах. В архиве ООО «ТФК «Урал-Трейд» хранились идентификационные данные таких автомобилей, которые она планировала использовать в бланках ПТС.

В период до августа 2011 года Гайсин сообщил о возможности получения лизингового кредита на сумму 68 000 000 рублей в ООО «ЛК «Капитал». Она дала указание ФИО048 направить в ООО «ЛК «Капитал» заявку на приобретение 10 единиц техники в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», действовавшие у ООО «ТФК «Урал-Трейд» на тот момент контракты в п. Улак и Ванкорском месторождении. Чтобы скрыть аффилированность ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» их документы направлялись с разных адресов электронной почты. Одновременно она обратилась к директору ООО «Завод СпецАгрегат» Свидетель №3, с которым была хорошо знакома, о продаже ПСМ без фактического изготовления техники, тот согласился продать ПСМ по цене 300 000 рублей за штуку. Чтобы скрыть факт отсутствия техники, Свидетель №3 предложил заключить фиктивный договор купли-продажи на 10 шнекоротерных снегоочистителей на сумму 50 000 000 рублей, что и было сделано. С той же целью с расчетного счета подконтрольных ей предприятий на расчетный счет ООО «Завод СпецАгрегат» было переведено 50 000 000 рублей, через некоторое время с расчетного счета ООО «Завод СпецАгрегат» на расчетные счета подконтрольных ей предприятий указанная сумма была возвращена за минусом 3 000 000 рублей, составлявших стоимость 10 ПСМ. Заполненные ПСМ в количестве 10 штук Свидетель №3 передал ей, она подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПСМ были также направлены в ООО «ЛК «Капитал». Когда от ООО «ЛК «Капитал» поступили договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 10 шнекороторных снегоочистителей, распечатала и подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153. После этого с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» она перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Капитал» первоначальный взнос (аванс) в размере 10% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «ЛК «Капитал» перечислил на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 50 000 000 рублей. Впоследствии в Гостехнадзор ПСМ для постановки на учет предоставлял Кувакин. Когда в Гостехнадзоре потребовали предъявить технику к осмотру, они пригнали на территорию ООО «Завод СпецАгрегат» собственные два шасси автомобиля Урал, ООО «Завод СпецАгрегат» поставил на них свое оборудование, после чего они предъявили эту технику на осмотр инспектору Гостехнадзора. Одни и те же шасси с оборудованием они предъявляли на осмотр инспектору Гостехнадзора поочередно несколько раз, меняя на них только таблички с указанием идентификационных номеров, изготовлением которых и присвоением номеров занимался ООО «Завод СпецАгрегат». После этого она дала указание ФИО048 направить в ООО «ЛК «Капитал» заявку на приобретение в лизинг еще 7 автомобилей. Одновременно она передала Кувакину идентификационные данные автомобилей и 1 750 000 рублей для приобретения 7 бланков ПТС по цене 250 000 рублей за штуку. Кувакин приобрел 7 бланков ПТС на 7 автоцистерн, изготовителем которых значилось ООО «ТД «Трансмастер», которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПТС также были направлены в ООО «ЛК «Капитал». Когда от ООО «ЛК «Капитал» поступили договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 7 автоцистерн, распечатала и подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153. После этого с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» она перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Капитал» первоначальный взнос (аванс) в размере 10% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «ЛК «Капитал» перечислил на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 17 500 000 рублей. Впоследствии она передала Кувакину еще 350 000 рублей для решения вопросов о постановке 7 единиц техники на учет из расчета 50 000 рублей за одну единицу техники. Кувакин решил вопросы в ГИБДД с постановкой данной техники на учет. Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 67 500 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Впоследствии часть из них были обналичины путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему организации ООО «Промоборудование» и другие. Обналичинные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 7% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Представители лизинговой компании осмотр техники не производили, прием техники поручили представителю лизингополучателя, таким образом, акты приема-передачи техники от имени лизингодателя подписала ФИО048, от имени продавца и лизингополучателя техники – она. Также она оформила договоры страхования техники, страхование производилось на основании предъявленных ею документов, сама техника сотрудниками страховой компании не осматривалась.

В сентябре 2011 года Емелёв через Гайсина сообщил ей о возможности получения лизингового кредита на сумму 50 000 000 рублей в ООО «Серконс-Лизинг». Она дала указание ФИО048 направить в ООО «Серконс-Лизинг» заявку на приобретение 20 единиц техники в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», действовавшие у ООО «ТФК «Урал-Трейд» на тот момент контракты в п. Улак и Ванкорском месторождении. Одновременно она через ФИО079 приобрела 20 чистых бланков ПТС по цене 250 000 рублей за один бланк, передала их и идентификационные данные автомобилей Кувакину для внесения сведений о технике в бланки ПТС. Кувакин вернул бланки ПТС заполненными, изготовителем техники в них значилось ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПТС были направлены в ООО «Серконс-Лизинг». Несмотря на заверения Гайсина и Емелёва сотрудники ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14 и ФИО050 сообщили о намерении прибыть в г. Миасс для осмотра техники. Она хотела найти 20 автомобилей Урал, чтобы предъявить их представителям ООО «Серконс-Лизинг», но нашла только 5, которые специально были доставлены на территорию ООО «ТФК «Урал-Трейд», идентификационные номера этих автомобилей не соответствовали идентификационным номерам, указанным в приобретенных ПТС. По ее указанию Кувакин встретил в аэропорту г. Челябинска ФИО14 и ФИО050, доставил их в г. Миасс, где им были предъявлены 5 указанных автомобилей, которые они детально не осматривали. На вопрос ФИО14 и ФИО050 о том, где оставшиеся 15 автомобилей, она и Кувакин убедили их, что вся техника имеется в наличии, находится по пути в г. Миасс, прибудет на следующий день. После этого Кувакин отвез ФИО14 и ФИО050 в отель «Фонград», одним из собственников которого являлась она. В это время она дала указание рабочим переставить 5 указанных автомобилей на другое место, а когда на следующий день Кувакин привез ФИО14 и ФИО050 на территорию ООО «ТФК «Урал-Трейд», она и Кувакин сообщили, что те автомобили, которые ФИО14 и ФИО050 видели вчера, уехали на работу в районы Севера, те же 5 автомобилей, стоявшие на новом месте, предъявили им в качестве новой партии, по поводу остальных 10 автомобилей сообщили, что они находятся по пути в г. Миасс. Кувакин договорился с ФИО14 и ФИО050, чтобы те подписали акты осмотра техники без ее фактического осмотра за вознаграждение каждому в сумме 100 000 рублей, что те и сделали. После этого ФИО14 и ФИО050 предъявили ей договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 20 единиц техники, которые она подписала от своего имени как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд». По ее просьбе ФИО14 и ФИО050 оставили ей договоры для подписания их директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, которые от имени ФИО153 подписала она. Также она и по ее просьбе второй учредитель ООО «ТФК «Урал-Трнйд» ФИО107 подписали договоры поручительства. После этого она с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислила на расчетный счет ООО «Серконс-Лизинг» первоначальный взнос (аванс) в размере 10% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «Серконс-Лизинг» перечислил на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 49 900 000 рублей. Впоследствии она передала Кувакину еще 1 000 000 рублей для решения вопросов о постановке 20 единиц техники на учет из расчета 50 000 рублей за одну единицу техники. Через некоторое время Кувакин вернул ей ПТС с отметками ГИБДД о постановке указанной в них техники на учет. Данные бланки ПТС она и Кувакин доставили в г. Москву и лично передали их представителям ООО «Серконс-Лизинг», еще раз заверив их в том, что вся техника от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» получена, поставлена на учет в ГИБДД и направлена на работу на Север. Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 49 900 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Впоследствии часть из них были обналичены путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему предприятия. Обналиченные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 7% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Кроме того, на основании имевшихся в ее распоряжении документов она аналогичным образом оформила договоры страхования техники. Когда со стороны ООО «ТФК «Урал-Трейд» начались просрочки по уплате лизинговых платежей, сотрудники ООО «Серконс-Лизинг» провели проверку и выяснили, что техника на учете в ГИБДД не стоит, предъявили ей соответствующие претензии. После этого Кувакин признался, что не смог реально поставить значащуюся в ПТС технику на учет. Чтобы успокоить ситуацию, она предложила сотрудникам ООО «Серконс-Лизинг» в залог 5 кранов на базе автомобилей Урал, реально приобретенных ООО «ТФК «Урал-Трейд» и находившихся на Ванкорском месторождении, после чего между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Серконс-Лизинг» был заключен договор залога на указанную технику. При этом она умолчала, что данные краны находятся в залоге у Сбербанка по ранее заключенному кредитному договору.

К концу 2011 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» продолжало работы только на одном объекте – Ванкорском месторождении по контракту с ООО «КодинскГСС», последний обещал увеличить объемы работ, также она активно искала новые контракты, чтобы погасить долги. Кроме того, в октябре 2011 года Емелёв сообщил, что согласно ранее заключенному агентскому договору может оказать помощь в получении кредита на сумму 1 000 000 000 рублей. Она планировала данными денежными средствами закрыть все имевшиеся у ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредиты в банках, а также лизинговые платежи. Для заключения кредитного договора на столь большую сумму необходимо было получить страхование финансовой ответственности, Емелёв сказал, что нашел страховую компанию, в которой можно получить данную страховку, потребовал за это еще 20 000 000 рублей. При положительном заключении о выдаче данного кредита, после поступления денег ей нужно было отдать Емелёву 15% от суммы кредита. Она согласилась, и в ноябре 2011 года перечислила с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» на расчетный счет ООО «Инфико» 20 000 000 рублей. Емелёв обещал, что кредит будет одобрен, позднее сообщил, что кредит одобрен и она получит первый транш в январе 2012 года, но своих обязательств так и не выполнил, сославшись на то, что она опоздала с переводом денег на три дня, ее деньги он перечислил в страховую компанию, какую именно, не назвал. Так как кредит не был получен, а долги перед банками и лизинговыми компаниями погашать было нужно, она по вышеуказанной схеме продолжила оформлять договоры лизинга с теми лизинговыми компаниями, данные о которых ей предоставлял Емелёв.

Так, в ноябре 2011 года Емелёв сообщил ей о возможности получения лизингового кредита на сумму 50 000 000 рублей в ООО «Горлизинг». Она дала указание ФИО048 направить в ООО «Горлизинг» заявку на приобретение 20 единиц техники в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», действовавшие у ООО «ТФК «Урал-Трейд» на тот момент контракты в п. Улак и Ванкорском месторождении. Одновременно она через ФИО079 приобрела 20 чистых бланков ПТС по цене 250 000 рублей за 1 бланк, передала их и идентификационные данные автомобилей Кувакину для внесения сведений о технике в бланки ПТС. Кувакин вернул бланки ПТС заполненными, изготовителем техники в них значилось ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПТС были направлены в ООО «Горлизинг». Когда от ООО «Горлизинг» поступили договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 20 единиц техники, распечатала и подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153. После этого с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» она перечислила на расчетный счет ООО «Горлизинг» первоначальный взнос (аванс) в размере 20% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «Горлизинг» перечислил на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 49 900 000 рублей. Впоследствии она передала Кувакину еще 1 000 000 рублей для решения вопросов о постановке 20 единиц техники на учет из расчета 50 000 рублей за одну единицу техники. Через некоторое время Кувакин вернул ей ПТС с отметками ГИБДД о постановке указанной в них техники на учет. Данные бланки ПТС она подписала и направила в ООО «Горлизинг». Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 49 900 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Впоследствии часть из них были обналичены путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему предприятия. Обналиченные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 7% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Представители лизинговой компании осмотр техники не производили, прием техники поручили представителю лизингополучателя, таким образом, акты приема-передачи техники от имени лизингодателя подписал Кувакин, от имени продавца и лизингополучателя техники – она. Также она оформила договоры страхования техники, страхование производилось на основании предъявленных ею документов, сама техника сотрудниками страховой компании не осматривалась. Когда со стороны ООО «ТФК «Урал-Трейд» начались просрочки по уплате лизинговых платежей, сотрудники ООО «Горлизинг» прибыли в г. Миасс, потребовали предъявить им технику, являющуюся предметом, договорных отношений, она и Кувакин предъявили им несколько единиц техники, не являющейся предметом лизинга, в отношении остальной техники убеждали, что она находится в районах Севера.

В ноябре 2011 года Емелёв сообщил о возможности получения лизингового кредита на сумму 49 900 000 рублей в ООО «Икар». Она дала указание ФИО048 направить в ООО «ЛК «Уралсиб» заявки на приобретение 59 единиц автомобилей Урал в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», действовавшие у ООО «ТФК «Урал-Трейд» на тот момент контракты в п. Улак и Ванкорском месторождении. Одновременно она передала Кувакину 5 000 000 рублей на приобретение 20 бланков ПТС по цене 250 000 рублей за бланк. Кувакин приобрел 20 бланков ПТС на автомобили КамАЗ, изготовителем которой значилось ООО «Логос-Авто», которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПТС были направлены в ООО «Икар». Когда от ООО «Икар» поступили договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 20 единиц техники, распечатала и подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153. После этого с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» она перечислила на расчетный счет ООО «Икар» первоначальный взнос (аванс) в размере 15% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «Икар» перечислил на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 49 900 000 рублей. Вопросы постановки техники на учет также решал Кувакин, в ПТС были проставлены отметки ГИБДД о постановке указанной в них техники на учет. Данные бланки ПТС она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153 и направила в ООО «Икар». Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 49 900 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Впоследствии часть из них были обналичены путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему предприятия. Обналиченные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 7% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Кроме того, на основании имевшихся в ее распоряжении документов она аналогичным образом оформила договоры страхования техники.

В декабре 2011 года Емелёв сообщил о возможности получения лизингового кредита на сумму 161 000 000 рублей в ООО «ЛК «Уралсиб». Она дала указание ФИО048 направить в ООО «ЛК «Уралсиб» заявки на приобретение 59 единиц техники в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», действовавшие у ООО «ТФК «Урал-Трейд» на тот момент контракт на Ванкорском месторождении. Одновременно она передала Кувакину или ФИО079 (за давностью не помнит) 13 500 000 рублей на приобретение 54 бланков ПТС по цене 250 000 рублей за бланк. Кувакин или ФИО079 приобрели 54 бланка ПТС на технику, вопросы внесения в чистые бланки ПТС сведений о технике решал Кувакин, согласно им изготовителем 20 автоцистерн значилось ООО «НТЦ «Таганай Авто», изготовителем 10 самосвалов, 4 вахтовых автобусов, 20 седельных тягачей значилось ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПТС были направлены в ООО «ЛК «Уралсиб». Помимо этого ею было принято решение реально приобрести у ОАО «Челябинский механический завод» 5 автокранов, ПТС на которые также были направлены в ООО «ЛК «Уралсиб». Когда от ООО «Уралсиб» поступили договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 59 единиц техники, распечатала и подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153. После этого с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» она перечислила на расчетный счет ООО «ЛК «Уралсиб» первоначальный взнос (аванс) в размере 20% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «ЛК «Уралсиб» перечислил на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 161 180 000 рублей. Поставить на учет всю технику им не удалось. Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 161 180 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Из них 25 760 000 рублей были направлены на покупку 5 автокранов, которые направили на Ванкорское месторождение, часть денежных средств были обналичены путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему предприятия. Обналиченные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 5% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Кроме того, на основании имевшихся в ее распоряжении документов она аналогичным образом оформила договоры страхования техники. Впоследствии, когда со стороны ООО «ТФК «Урал-Трейд» начались просрочки по уплате лизинговых платежей, сотрудники ООО «ЛК «Уралсиб» выехали на Ванкорское месторождение и изъяли 5 автокранов, являвшихся предметом лизинга.

С мая 2012 года у ООО «ТФК «Урал-Трейд» по кредиту Сбербанка начались просрочки, в июле 2012 года Сбербанк арестовал счета организации, поэтому в августе 2012 года было принято решение организовать ООО «Автотранспортное предприятие», куда перевели всех сотрудников и в аренду отдали всю технику. Директором ООО «АТП» был назначен ФИО079. Она продолжала ожидать обещанного Емелёвым кредита на 1 000 000 000 рублей, поэтому приняла решение продолжить заключение лизинговых сделок. В период апреля-мая 2012 года Емелёв сообщил о возможности получения лизингового кредита на сумму 35 000 000 рублей в ООО «СТОУН-ХХI». Она дала указание ФИО048 направить в ООО «СТОУН-ХХI» заявку на приобретение 7 автогрейдеров в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ООО «Урал-Тюмень», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», контракты ООО «Урал-Тюмень» на выполнение работ. Однако ООО «СТОУН-ХХI» одобрило заявку на покупку двух единиц техники на сумму 10 000 000 рублей. После этого она через ФИО079 приобрела 2 заполненных бланка ПСМ на 2 автогрейдера по цене 300 000 рублей за один бланк, производителем которых значилось ООО «Автотехинвест», которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПСМ были направлены в ООО «СТОУН-ХХI». Когда от ООО «СТОУН-ХХI» поступили договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 2 единицы техники, распечатала и подписала их от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153. После этого с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» она перечислила на расчетный счет ООО «СТОУН-ХХI» первоначальный взнос (аванс) в размере 30% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО «СТОУН-ХХI» перечислило на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 10 000 000 рублей. Значащаяся в ПТС техника была поставлена на учет самим лизингодателем в Гостехнадзоре г. Москвы без осмотра на основании представленных документов. Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 10 000 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Впоследствии часть из них были обналичены путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему предприятия. Обналиченные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 7% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Представители лизинговой компании осмотр техники не производили, прием техники поручили представителю лизингополучателя, таким образом, документы о приеме техники от имени лизингодателя подписал Кувакин, от имени продавца и лизингополучателя техники – она. Также она оформила договоры страхования техники, страхование производилось на основании предъявленных ею документов, сама техника сотрудниками страховой компании не осматривалась.

В период августа-сентября 2012 года Емелёв сообщил о возможности получения лизингового кредита на сумму 120 000 000 рублей в ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект». Она дала указание Саваль направить в ООО «СТОУН-ХХI» заявку на приобретение 18 единиц гусеничной техники в лизинг, учредительные и бухгалтерские документы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», договор между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Казаньоргсинтез» на выполнение дорожных работ на автодороге М-5. Одновременно она приобрела у ФИО079 18 заполненных бланков ПСМ на 12 автогрейдеров, производителем которых значилось ООО «Автотехинвест», а также 6 тракторов, производителем которых значилось ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», по цене 250 000 рублей за один бланк, которые она подписала от своего имени и от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, копии ПСМ были направлены в ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект». Несмотря на заверения Емелёва сотрудники ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» изъявили желание проверить на месте продавца техники и ее лизингополучателя, а также провести осмотр техники. Тогда она позвонила ФИО153 и сообщила, что намерена заключить договор купли-продажи и финансовой аренды (лизинга), к нему приедут представители лизинговой компании, попросила показать им территорию ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Также о предстоящем визите сотрудников лизинговой компании она поставила в известность Кувакина, Кувакин сообщил, что у него есть знакомые в г. Челябинске, занимающиеся производством гусеничной техники, с которыми он решит вопрос об осмотре их территории и техники представителями лизинговой компании. По ее указанию Кувакин встретил в аэропорту г. Челябинска сотрудников лизинговой компании, доставил их в г. Миасс, где те осмотрели территорию ООО «ТФК «Урал-Трейд», при этом она и Кувакин убеждали сотрудников лизинговой компании в реальном наличии техники и ее предстоящей отправке на работу в районы Севера. Далее Кувакин повез сотрудников лизинговой компании в г. Челябинск для осмотра территории завода-производителя техники. По возвращении в г. Миасс сотрудники лизинговой компании предъявили ей договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 18 единиц техники, которые она подписала от своего имени как директора ООО «ТФК «Урал-Трейд». После этого она с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислила на расчетный счет ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» первоначальный взнос (аванс) в размере 20% от суммы договора купли-продажи. В свою очередь ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» перечислило на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 120 000 000 рублей. Для постановки техники на учет она передала все ПСМ Кувакину. Через некоторое время Кувакин принес ей ПСМ с отметкой о постановке техники на учет в Гостехнадзоре г. Уфы, которые она направила в ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект». Поступившие от лизинговой компании на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 120 000 000 рублей по ее указанию были переведены на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных ей организаций. Впоследствии часть из них были обналичены путем составления договоров займа между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и нею как физическим лицом, а также через ФИО085 и подконтрольные ему предприятия. Обналиченные денежные средства от ФИО085 забирал и доставлял ей Кувакин. 7% поступивших от лизинговой компании денежных средств за вычетом первоначального взноса (аванса) были переданы ею Гайсину. Прием техники представители лизинговой компании поручили представителю лизингополучателя, таким образом, документы о приеме техники от имени лизингодателя подписал Кувакин, от имени продавца и лизингополучателя техники – она. Также она оформила договоры страхования техники, страхование производилось на основании предъявленных ею документов, сама техника сотрудниками страховой компании не осматривалась.

Перед заключением сделки с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» Емелёв позвонил ей, сказал, что нужен 1 000 000 рублей для решения вопроса одобрения выдачи кредита указанной лизинговой компанией. На этот момент у ООО «ТФК «Урал-Трейд» уже начались просрочки платежей по предыдущим лизинговым сделкам и при нормальном анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредит никто бы не выдал. Тогда она заняла 1 000 000 рублей у ФИО085 и передала их Емелёву, Емелёв в залог под этот займ предоставил ФИО085 своей автомобиль ...», обещал вернуть деньги после одобрения лизинговой сделки. Это была ее первая встреча с Емелевым. Следующая встреча состоялась в сентябре 2012 года, когда Емелёв приехал в офис ООО «ТФК «Урал-Трейд» с мужчиной по имени ФИО268, который представился человеком близким к администрации и к министру дорожного хозяйства Башкирии, сказал, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» может получить контракт на строительство участка трассы «М5» на сумму не менее 200 000 000 рублей, за содействие в данном вопросе потребовал для себя 3 000 000 рублей. Она хотела вести деятельность ООО «ТФК «Урал-Трейд», получать прибыль и гасить кредиты, поэтому передала ФИО268 указанную сумму, ООО «ТФК «Урал-Трейд» даже участвовало в тендере на строительство участка дороги М-5, для участия в тендере юридический адрес организации был перенесен в г. Уфу, но контракт с ними заключен не был, ФИО268 на связь более не выходил. В октябре-ноябре 2012 года Емелёв позвонил ей, попросил о встрече, она приехала к нему в гостиницу «Ильмень» г. Миасса, тот попросил у нее 7 500 000 рублей якобы для передачи их в службу безопасности ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» за то, чтобы представители данной организации не инициировали возбуждение уголовного дела, а списали данную сделку на гражданско-правовые отношения. На тот момент по данному кредиту уже была значительная просрочка платежей, она согласилась, после чего привезла Емелёву указанную сумму. В конце 2012 года ООО «Кодинск ГСС» уменьшил объем работ до 5 000 000 рублей в месяц, а в мае 2013 года все работы были остановлены, других контрактов у них не было.

Таким образом, ею были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 508 398 000 рублей. 20% от указанной суммы (авансовые платежи) составляют 101 679 600 рублей. Оставшая после уплаты первоначального взноса сумма составляет 406 718 400 рублей. 7% от указанной суммы составляет 28 470 288 рублей, примерно указанную сумму она передала Гайсину и Емелёву. На приобретение 154 бланков ПТС и ПСМ в общей сложности она потратила около 40 000 000 рублей. За постановку Кувакиным 134 единиц техники на учет (за исключением гусеничной техники) она потратила еще около 13 000 000 рублей. Лизинговые платежи в общей сложности составили около 70 000 000 рублей. Часть денежных средств были потрачены на страхование техники. Сумма обналиченных через ФИО085 денежных средств в общей сложности составила около 67 000 000 рублей. Вознаграждение ФИО085 за обналичивание указанной суммы денежных средств было определено 6-7%, что составлят около 4 000 000 рублей. Вознаграждение банка за обслуживание расчетных счетов всех подконтрольных ей предприятий составляло 2%, за снятие со счетов наличных денежных средств - 1%. Из полученных от лизинговых компаний денежных средств она выплатила вознаграждение Емелёву в сумме 20 000 000 рублей за содействие в получение кредита, вознаграждение ФИО268 в сумме 3 000 000 рублей за содействие в заключении контракта, 7 500 000 рублей Емелёву, 5 000 000 рублей новому директору ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО135 за содействие в избежании уголовной ответственности. Также денежные средства расходовались на заработную плату, на погашение кредитов, в том числе оформленных на физических лиц, на погашение лизинговых платежей.

Гайсин и Емелёв достоверно знали, что техники, являющейся предметом договорных отношений, не существует. Большие суммы денежных средств ею передавались Гайсину и Емелёву именно за заключение договоров лизинга без осмотра техники, в противном случае их услуги ей были не нужны. Гайсин был осведомлен о каждой заключенной сделке, знал от каких компаний, когда и какая сумма поступила, при получении от нее денежных средств пересчитывал их. Несмотря на то, что Емелёв свои обязательства по оказанию содействия в выдаче кредита на 1 000 000 000 рублей не исполнил, она до последнего надеялась на получение этого кредита, из которого планировала погасить всю задолженность по договорам лизинга, реально приобрести технику, заключить новые контракты и продолжить работу, умысла на хищение денежных средств лизинговых компаний у нее не было.

Подсудимый Кувакин О.В. виновным себя в инкриминируемых преступлениях не признал, показал о том, что работал в ООО «ТФК «Урал-Трейд» с осени 2010 года, директором организации являлась Ландеберг, организация занималась реализацией автомобилей Урал. В 2010 году ООО «ТФК «Урал-Трейд» заключил контракты в пос. Улак Республики Саха (Якутия) и в Краснояском крае на Ванкорском месторождении. В его обязанности входило поиск рабочих для выполнения работ по указанным контрактам, их отправка в места выполнения работ, организация их проживания, обеспечение спецодеждой, питанием, суточными и т.д. В своей работе он находился в подчинении Ландеберг и выполнял ее указания. Весной 2011 года у ООО «ТФК «Урал-Трейд» возникли финансовые трудности, нужны были оборотные денежные средства, необходимо было погашать кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму более 100 000 000 рублей. Он более 20 лет был знаком с Гайсиным, они дружили, в одном из разговоров Гайсин сообщил, что у него есть знакомые, которые могут способствовать в получении кредитных денежных средств на большие суммы. Об этом разговоре он поставил в известность Ландеберг, та попросила организовать встречу с Гайсиным, что он и сделал. В переговорах Гайсина и Ландеберг не участвовал. Позднее Ландеберг рассказала, что Гайсин пытался решить вопрос с получением кредита для ООО «ТФК «Урал-Трейд» через Емелёва, между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Инфико», директором которого являлся Емелёв, был заключен агентский договор на оказание содействия в получении кредита на сумму до 250 000 000 рублей, по данному договору Ландеберг перечислила в ООО «Инфико» денежные средства, но Емелёв своих обязательств не выполнил, вопрос с получением ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредита не решил. Также Ландеберг рассказала, что Гайсин и Емелёв предложили лизинговую схему получения денежных средств, для чего нужны были две подконтрольные Ландеберг организации, одна из которых должна была выступить продавцом техники, а другая – лизингополучателем. Со слов Ландеберг Гайсин и Емелёв брали на себя обязанность осуществить подбор лизинговых компаний и решить вопросы с тем, чтобы заключение договоров происходило без осмотра техники. За эти услуги Гайсин и Емелёв попросили от 5-7 % от суммы лизинга, которыми собирались делиться с представителями лизинговых компаний, чтобы те обеспечили заключение договоров без осмотра техники. Ландеберг данное предложение устроило, ею решено было задействовать две организации: ЗАО «ТД «Урал-Пермь», директором которой номинально являлся ФИО153, но фактически руководство всей деятельностью осуществляла Ландеберг, которая должна была выступить продавцом техники, и ООО «ТФК «Урал-Трейд», которая должна была выступить лизингополучателем техники. Впоследствии Гайсин или Емелёв называли лизинговую компанию, куда следовало подать заявку, а Ландеберг давала указание, на какое количество техники нужно приобрести бланки ПТС и ПСМ. Покупку ПТС и ПСМ Ландеберг осуществляла через него и ФИО079, в каких случаях предоставлялись ПТС им, а в каких ФИО079, не помнит, помнит, что непосредственно он покупал ПТС на автомобили КамАЗ, которые впоследствии были представлены в ООО «Икар», к покупке ПТС в первых сделках отношения не имел. ФИО079 передавал Ландеберг чистые бланки ПТС, Ландеберг эти бланки передавала ему, он передавал их ФИО279, обратно получал от него бланки заполненными. Когда сам покупал бланки ПТС, также обращался к ФИО279, продавал он ему бланки заполненными. Также во всех случаях непосредственно он решал вопросы о постановке автомобильной техники на учет в органах ГИБДД, технику удалось поставить на учет без осмотра в случаях заключения договоров с ООО «ЛК «Капитал» и ООО «ЛК «Уралсиб», в случаях заключения договоров с ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Икар», ООО «Горлизинг» в ПТС с помощью ФИО279 были внесены ложные сведения о постановке техники на учет. На покупку ПТС Ландеберг передавала ему денежные средства из расчета от 150 000 до 250 000 рублей за один бланк, это зависело от того, будет в бланках отметка о постановке техники на учет или нет. Все полученные от Ландеберг денежные средства он передавал ФИО279 После заключения договоров лизинговые компании перечисляли денежные средства на расчетный счет продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Расчетным счетом данной организации, в том числе полученными от лизинговых компаний денежными средствами, распоряжалась Ландеберг. Непосредственно он расписывался в актах приема-передачи техники, которой в действительности не существовало. Также по просьбе Ландеберг он встречался с представителями лизинговых компаний, убеждал их, что техника есть в наличии, передана в аренду либо в субаренду, работает в северных районах страны, задержки с оплатой лизинговых платежей связаны с задержками оплаты со стороны контрагентов, показывал им технику, которая не являлась предметом лизинга, но выдавалась им за таковой. По просьбе Ландеберг он и ФИО079 возили сотрудников ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в г. Челябинск, показывали производственную площадку, где делали тракторы, и саму технику, которая никакого отношения к предстоящему договору не имела. Ему известно, что поступившие от лизинговых компаний на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства Ландеберг обналичивала через подконтрольные ФИО085 организации, по просьбе Ландеберг он неоднократно забирал на территории г. Челябинска у ФИО085 обналиченные денежные средства, которые доставлял в г. Миасс, где передавал Ландеберг. Он неоднократно присутствовал при том, как Ландеберг передавала пакеты с денежными средствами Гайсину. Гайсин говорил, что деньги передает Емелёву. С самим Емелёвым он познакомился осенью 2012 года, уже после заключения всех лизинговых сделок, однажды он отвозил Ландеберг на встречу с Емелёвым, который на тот момент проживал в гостинице «Ильмень», от Ландеберг знает, что та передавала ему деньги. Считает, что таким образом он исполнял трудовые обязанности, за это получал заработную плату. Вместе с тем признает, что обманывал лизинговые компании, своими действиями помог Ландеберг в заключении сделок с лизинговыми компаниями. Но намерения не возвращать лизинговым компаниям денежные средства не было, Ландеберг говорила о предстоящем большом контракте, в том числе по отсыпке дорог на трассе М-5, об ожидаемом ею кредите на 1 000 000 000 рублей, они планировали продолжать работу и вернуть все долги.

Подсудимый Гайсин В.Х. виновным себя в инкриминируемых ему преступлениях не признал, показал о том, что в 2010 году он являлся номинальным учредителем и директором нескольких организаций, иной работы не имел, хотел приобрести автомобиль, но денег не было, в выдаче кредита банки отказывали. В сети Интернет нашел объявление об оказании помощи в получении кредита, обратился по данному объявлению и, таким образом, познакомился с Емелёвым. С кредитом Емелёв ему не помог, но впоследствии принял его на работу в качестве водителя в ООО «Инфико». С Кувакиным он знаком около 20 лет, они друзья, ему известно, что Кувакин работал в ООО «ТФК «Урал-Трейд», позиционировал себя значимым в организации человеком. В 2011 году Кувакин сообщил ему, что ООО «ТФК «Урал-Трейд», возглавляемое Ландеберг, нуждается в пополнении оборотных средств, рассматривает различные способы пополнения, в том числе кредитование. Он рассказал Кувакину, что ООО «Инфико», возглавляемое Емелёвым, специализируется в оказании помощи по кредитованию. Об этом разговоре он сообщил Емелёву, а Кувакин сообщил Ландеберг, в дальнейшем все вопросы Емелёв и Ландеберг обсуждали самостоятельно. Ему известно, что между ООО «Инфико» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен агентский договор на возмездное оказание услуг в банковской сфере. В обсуждении схем получения кредитных денежных средств, условий лизинговых сделок участие не принимал, об отсутствии техники, являвшейся предметом лизинга, не знал, наоборот, был уверен, что техника реально существует, не сомневался, что все кредиты будут оплачены, так как стоянка ООО «ТФК «Урал-Трейд» была заполнена различной грузовой техникой, а Ландеберг была уважаемым в городе человеком, успешным руководителем крупного предприятия. В сговор на хищение денег ни с кем не вступал, в распределении ролей не участвовал. Первое время Емелёв передавал информацию Ландеберг через него, затем они общались напрямую, связующим звеном он не был. Наименование лизинговых компаний, с которыми были оформлены лизинговые сделки, впервые узнал в ходе расследования уголовного дела. Непосредственно он выполнял лишь просьбы и поручения своего руководителя, одним из таких поручений было забирать от Ландеберг и перевозить Емелёву пакеты, содержимое которых ему было неизвестно, делал он это в 2011 году около трех раз, считал, что передает вознаграждание для ООО «Инфико» по вышеуказанному агентскому договору. Лично ему Емелёв выплачивал лишь заработную плату в размере 20 000 рублей в месяц, денежных средств от поступивших кредитов он не получал.

Подсудимый Емелёв С.А. виновным себя в инкриминируемых ему преступлениях не признал, показал о том, что он являлся директором ООО «Инфико», осуществлял деятельность по оказанию брокерских услуг, выступая агентом при оформлении кредитных договоров и иных сделок, размещал объявления об этом в сети Интернет. Осенью 2010 года по такому объявлению к нему обратился Гайсин, просил оказать ему помощь в получении кредита на сумму до 800 000 рублей на приобретение автомобиля, а также для нужд предпринимательской деятельности. Гайсин пояснил, что имеет плохую кредитную историю, самостоятельно оформить кредит не может. Помочь Гайсину с получением кредита не смог, причины этого раскрывать не желает, но он принял Гайсина на работу в ООО «Инфико» в качестве водителя, выплачивал ему заработную плату. В одном из разговоров он сообщил Гайсину, что имеет возможность оказывать содействие в получении кредитов юридическими и физическими лицами на сумму от 100 000 000 рублей за вознаграждение 5-15%, пообещал, что если Гайсин найдет клиента, то тоже получит вознаграждение. В начале апреля 2011 года Гайсин сообщил ему, что нашел юридическое лицо – ООО «ТФК «Урал-Трейд», которое желает получить кредит на сумму более 200 000 000 рублей для нужд финансово-хозяйственной деятельности, самостоятельно ООО «ТФК «Урал-Трейд» получить кредит не может в связи с неудовлетворительными показателями финансово-хозяйственной деятельности, дал адрес электронной почты указанной организации. Посредством электронной почты между между ООО «Инфико» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен агентский договор на оказание услуг по получению кредита в сумме 250 000 000 рублей. Перечислялись ли по этому договору ООО «ТФК «Урал-Трейд» деньги, в каких суммах, на какие цели они потрачены, отвечать не желает. Со своей стороны он в сети Интернет в период с апреля до августа 2011 года занимался поиском кредитных организаций, но решить вопрос положительно ему не удалось, так как заключить кредитный договор не позволяло финансовое положение ООО «ТФК «Урал-Трейд». Все общение с Ландеберг в период 2011-2012 годов осуществлялось посредством электронной почты, телефонных переговоров, либо через Гайсина. От Гайсина ему стало известно, о том, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» занимается реализацией автомобильной техники, у организации имеются представительства в разных городах, всеми ими фактически руководит Ландеберг. Понимая, что ему нужно исполнять взятые на себя обязательства, он предложил Гайсину схему получения кредитных денежных средств при заключении договоров лизинга, согласно этой схемы необходимы две организации, обе подконтрольные Ландеберг, одна из которых выступит продавцом техники, а другая ее лизингополучателем. Также в случае согласия Ландеберг он установил сумму своего вознаграждания, составляющую 7% от суммы договора лизинга, за вычетом первоначального взноса. Гайсин донес эту информацию до Ландеберг, та согласилась, предложила в качестве предмета лизинга тяжелую строительную технику, автомобили, сказала, что вся техника у продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь» имеется в наличии, но работает в районах Крайнего Севера, поэтому предоставление ее для осмотра является проблематичным, пообещала все лизинговые платежи погасить. Получив согласие, он через сеть Интернет приступил к поиску лизинговых компаний, выбор лизинговых компаний им осуществлялся с тем условием, что фактический осмотр техники сотрудниками лизинговой компании производиться не будет, вместо этого будут представлены фотографии техники, а также ПТС, ПСМ. Список техники на сумму 426 500 000 рублей ему был предоставлен Ландеберг по электронной почте. В период июня-июля 2011 года через кредитных брокеров в сети Интернет он нашел лизинговые компании ООО «ЛК «Капитал», ООО «Секонс-Лизинг», ООО «Икар», ООО «Горлизинг», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «СТОУН-ХХI», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект». Представители указанных лизинговых компаний заверили, что осмотр техники ими не проводится, это являлось обычной практикой, никаких действий по исключению осмотра техники он не совершал. Данные об этих компаниях одним списком он передавал через Гайсина, либо путем электронной переписки непосредственно Ландеберг. Ландеберг самостоятельно принимала решение о заключении договора с той или иной компанией и предоставляла в выбранную ею компанию необходимые документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТФК «Урал-Трейд», ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Он участие в ведении переговоров, заключении договоров не принимал. О том, что для заключения договоров Ландеберг были использованы поддельные ПТС и ПСМ, что техники, являющейся предметом договорных отношений, не существует, он не знал, узнал об этом уже в ходе расследования дела. После подписания договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) Ландеберг через Гайсина каждый раз передавала ему вознаграждение в размере 7% от суммы сделки за вычетом первоначального взноса. 70-80% из полученной суммы он, как правило, отдавал кредитному брокеру, сопровождавшему сделку. Данные этих брокеров, а также обстоятельства передачи им денежных средств называть не желает. Оставшиеся денежные средства он и Гайсин делили поровну. Всего чистой прибыли от заключения семи договоров лизинга он получил около 6 400 000 рублей, такую же сумму получил Гайсин. Полученные им денежные средства расценивает как вознаграждение в рамках агентского договора, выплачены они за выполненную им работу. Умысла на хищение денежных средств у него не было, в сговор на хищение ни с кем не вступал, о том, что Ландеберг не будет оплачивать лизинговые платежи, не знал.

Несмотря на непризнание, виновность подсудимых Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А. в инкриминируемых им преступлениях, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля ФИО56 о том, что с 2007 года до сентября 2011 года она работала в должности бухгалтера ООО «ТФК «Урал-Трейд». Сначала организация занималась оптовой продажей автомобилей производства ОАО «АЗ «Урал» и запасных частей к ним, а позднее - строительством дорог в районах Севера. Директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» являлась Ландеберг. Одновременно она по просьбе Ландеберг несколько месяцев по совместительству работала главным бухгалтером ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которое также занималось оптовой продажей автомобилей производства ОАО «АЗ «Урал» и запасных частей к ним. Директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» был ФИО153, который жил в г. Перми, в г. Миассе деятельностью ЗАО «ТД «Урал-Пермь» руководила Ландеберг. Офисы обеих организаций до конца 2010 года находились по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а, затем все сотрудники переехали в офис по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 8/5. Помимо нее бухгалтерами работали другие лица. Непосредственно она занималась обработкой первичных бухгалтерских документов, доступа к расчетным счетам у нее не было. По её мнению кризис ООО «ТФК «Урал-Трейд» начался в 2009 году, именно тогда всем сотрудникам существенно урезали заработную плату, в последующие 2010 и 2011 года заработную плату так и не добавили, последние месяцы она получала заработную плату около 15 000 рублей;

показаниями свидетеля ФИО57 о том, что с октября 2005 года до января 2011 года она работала главным бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд». Сначала организация занималась оптовой продажей автомобилей, в последующем - предоставлением транспортных услуг на Севере: на Ванкорском месторождении и в районе п. Улак. Директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» являлась Ландеберг. Одновременно она по просьбе Ландеберг все это время по совместительству работала бухгалтером ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которое также занималось оптовой продажей автомобилей и запасных частей. Руководителем ЗАО «ТД «Урал-Пермь» был ФИО153, который жил в г. Перми, в г. Миассе деятельностью ЗАО «ТД «Урал-Пермь» руководила Ландеберг. До ноября 2010 года офисы организаций находились по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а, а после этого по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5. Помимо нее в данных организациях работало еще несколько бухгалтеров. Непосредственно она занималась налоговой и бухгалтерской отчетностью, контролем за оформлением первичных документов. Расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал- Пермь» были открыты в Сбербанке, Бинбанке, КБК «Снежинский». Распоряжаться расчетным счетом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» она возможности не имела. Фактически распоряжение счетом (подписание платежных документов) происходит при помощи электронно-цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП для дистанционного доступа к банку была записана на флешки по расчетным счетам обоих организаций, а флешки хранились у бухгалтера ООО «ТФК «Урал-Трейд» и главного бухгалтера ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО288. К периоду конца 2010 - начала 2011 года штат сотрудников в ООО «ТФК «Урал-Трейд» сильно сократился, по трудовым договорам остались работать около 10 человек. Деятельность организации по продаже автомобилей в период 2010 - 2011 годов практически упала до нуля;

показаниями свидетеля ФИО80 о том, что она работала в ООО «ТФК «Урал-Трейд» с момента ее создания и до августа 2011 года. ООО «ТФК «Урал-Трейд» занималось реализацией продукции ОАО «АЗ «Урал», в последующем организация стала заниматься предоставлением транспортных услуг большегрузной техники. Руководителем ООО «ТФК «Урал-Трейд» с момента создания являлась Ландеберг. По просьбе Ландеберг она по совместительству работала главным бухгалтером ЗАО «ТД «Урал-Пермь», директором которого являлся житель г. Перми ФИО153, в г. Миассе филиалом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» руководила Ландеберг. Кроме этого, Ландеберг зарегистрировала еще ряд организаций: ООО «Урал-Тюмень», ООО «УралавтоТомск», ООО «Уральские автомобили и агрегаты», руководство указанными организациями также осуществляла Ландеберг, а она по совместительству также работала бухгалтером ООО «Урал-Тюмень». Деятельность всех указанных организаций до ноября 2010 года осуществлялась по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а, после чего офис был перенесен по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, данное здание принадлежало мужу Ландеберг. Помимо нее в организации работали еще несколько бухгалтеров, менеджеров. Расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были открыты в ОАО «Сбербанк России», ОАО «Бинбанк», Банк «Снежинский», фактически счетами распоряжалась Ландеберг;

показаниями свидетеля ФИО58 о том, что в период с апреля 2008 года по ноябрь 2010 года она работала экономистом в ООО «ТФК «Урал-Трейд». Одновременно она работала экономистом в ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Обе организации располагались в одном помещении по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а. Директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» являлся ФИО153, который приезжал в г. Миасс редко. В ее должностные обязанности входила работа с банками, подготовка документов для банков, предоставление в банк бухгалтерской отчетности с целью получения предприятием кредитов. Получение кредитов было необходимо для пополнения оборотных средств. Все необходимые для банков документы она брала в бухгалтерии. Все указания по организации ЗАО «ТД «Урал-Пермь» она получала только от Ландеберг, в том числе по подготовке документов для получения кредитов. ФИО153 ей никаких указаний не давал. Уволилась она с обоих предприятий одновременно в ноябре 2010 года, так как с конца 2009 года на предприятиях сложилось трудное финансовое положение, ими было оформлено около 10 кредитных договоров, кроме этого Ландеберг просила сотрудников компаний оформлять на свое имя кредиты в банках, денежные средства сотрудники передавали Ландеберг. После нее на ее рабочее место пришла ФИО048;

показаниями свидетеля ФИО59 о том, что в период с 2008 года до начала 2009 года она работала главным бухгалтером в ООО «Уральские автомобили и агрегаты». Номинальным директором этого предприятия являлся ФИО055 но фактически им руководила Ландеберг. В ее должностные обязанности входило составление отчетности по бухгалтерским документам, перечисление платежей по расчетному счету. Одновременно по совместительству она работала кассиром в ООО «ТФК «Урал-Трейд», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Урал-Тюмень», где в ее должностные обязанности входила выдача денежных средств из кассы. Рабочее место во всех указанных организациях было одним и находилось по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а. Указания о перечислении, выдаче денежных средств она получала от Ландеберг, которая управляла всеми организациями. Незадолго до увольнения Ландеберг попросила ее оформить на свое имя крадит в банке, она оформила кредит на свое имя в сумме 500 000 рублей, а денежные средства передала Ландеберг. Впоследствии Ландеберг данный кредит погасила;

показаниями свидетеля ФИО288 о том, что она работала в период с октября 2005 года по февраль 2011 года бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд» на 0,5 ставки. Одновременно она была трудоустроена главным бухгалтером в ЗАО «ТД «Урал-Пермь» на 0,5 ставки, а также в ООО «Урал-Тюмень» на 0,5 ставки. Ее рабочее место во всех трех организациях находилось по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а, затем – г. Миасс, Объездная дорога, 8/5. В ее должностные обязанности во всех трех организациях входила работа с расчетными счетами предприятий, работа кассира. На ее компьютере была установлена программа клиент-банк, через которую она производила платежи. Предприятия работали со Сбербанком, ВТБ 24, Челиндбанком, Бинбанком. Кроме того, она являлась получателем денежных средств по чекам с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд», полученные денежные средства передавала Ландеберг, либо отдавала лицам под отчет. Директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» являлся ФИО153, который с момента образования предприятия в г. Миассе бывал раз в квартал, впоследствии приезжал очень редко. Устные указания по перечислению денежных средств по данному предприятию она получала как от Ландеберг, так и от ФИО153, с которым общалась в телефонном режиме, чаще от Ландеберг. В ЗАО «ТД «Урал-Пермь» она обладала правом второй подписи по счету, открытом в ОАО «Сбербанк», получала ключи ЭЦП. Директора ООО «Урал-Тюмень» видела, но фамилию его не помнит. По указанию Ландеберг она перечисляла денежные средства от ООО «Урал-Тюмень» на различные счета. Общее руководство всеми организациями осуществляла Ландеберг. Непосредственно она самостоятельных решений не принимала, а выполняла указания Ландеберг. Ей известно, что одной из компаний, подконтрольных Ландеберг, был заключен лизинговый договор, она занималась перечислением денежных средств по лизинговым договорам по указанию Ландеберг. Кроме того, денежные средства со счета одной организации перечислялись на расчетные счета других организаций, таким образом, предприятие показывало большой оборот денежных средств, это делалось для получения в дальнейшем организацией кредита в банке. Уволилась она по причине снижения заработной платы. Она также оформила на свое имя кредит в сумме 2 500 000 рублей, денежные средства передала Ландеберг. Впоследствии Ландеберг полностью рассчиталась с банком по данному кредиту;

показаниями свидетеля ФИО60 о том, что в период с 28 февраля 2011 года по сентябрь 2011 она работала ведущим бухгалтером ООО «ТФК «Урал-Трейд». Руководителем данной организации являлась Ландеберг. Офис организации находился по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5. В период ее работы у ООО «ТФК «Урал-Трейд» были открыты расчетные счета в ОАО Банк «Уралсиб», ОАО «Сбербанк», ОАО «Снежинский». Доступа к расчетным счетам она не имела, расчетными счетами распоряжалась Ландеберг. В октябре 2011 года по просьбе Ландеберг она перешла на должность главного бухгалтера ЗАО «ТД «Урал-Пермь», но фактически функций главного бухгалтера не выполняла, числилась номинально до сентября 2012 года, по согласованию с Ландеберг подписывала только банковские документы, доступа к расчетным счетам не имела. Директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» числился ФИО153, но его никогда не видела, все документы на подпись ей приносила Ландеберг, при этом подпись ФИО153 в них уже стояла. В финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «ТД «Урал-Пермь» она не вникала, никакой отчетности не направляла, никакие учеты не вела. Органом следствия ей были предъявлены товарные накладные и счета-фактуры от имени ЗАО «ТД «Урал-Пермь», имеющие отношение к заключению договорных отношений с лизинговой компанией ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», в нескольких из них подписи, выполненные от ее имени, ей не принадлежат, документы датированы периодом, когда она уже не работала в ЗАО «ТД «Урал-Пермь». О договорах лизинга ей ничего не известно. Счета-фактуры подписывала непосредственно она, значение этому не придавала, так как доверяла Ландеберг. С начала сентября 2012 года по 29 марта 2013 года она по приглашению Ландеберг работала главным бухгалтером ООО «Урал-Тюмень». С сентября 2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» почти прекратило свою деятельность, все работники были переведены в ООО «Автотранспортное предприятие». Руководителем ООО «Урал-Тюмень» была Ландеберг. Помимо указанных предприятий в группу компаний ООО «ТФК «Урал-Трейд» входили ООО «Уральские автомобили и агрегаты», ООО «УралАвто-Томск», которыми также руководила Ландеберг. Она видела платежные поручения, согласно которым денежные средства одними и теми же суммами перечислялись между расчетными счетами вышеназванных организаций, то есть денежные средства «перегонялись» по счетам, как она поняла, это делалось специально с целью повышения оборотов денежных средств по расчетным счетам ООО «ТФК «Урал-Трейд», таким образом Ландеберг хотела показать хорошую платежеспособность ООО «ТФК «Урал-Трейд» для предоставления данных сведений в кредитные организации и получения кредитов для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд». У ООО «ТФК «Урал-Трейд» был большой кредит в Сбербанке, для того чтобы его погасить и получить такую же сумму, необходимо было создать большой оборот денежных средств по расчетным счетам;

показания свидетеля ФИО61 о том, что в период с мая 2011 года по июнь 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ТФК «Урал-Трейд», а с июня 2012 года по май 2013 года бухгалтером в ООО «Автотранспортное предприятие». Офис ООО «ТФК «Урал-Трейд» находился по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5. На работу ее принимала директор Ландеберг и финансовый директор ФИО048. Вскоре после нее в ООО «ТФК «Урал-Трейд» на работу устроился Кувакин, но его должность ей не известна, он всегда находился рядом с Ландеберг, ездил вместе с нею. Какое-то время Кувакин курировал Северное направление. В ее обязанности входила работа по Северному направлению, она обрабатывала всю документацию, касающуюся оказания услуг ООО «ТФК «Урал-Трейд» на Севере. Непосредственно она самостоятельных решений не принимала, выполняла указания Ландеберг. Доступа к расчетным счетам у нее не было, ими распоряжалась Ландеберг, у которой были ключи ЭЦП. В период ее работы контрагентами ООО «ТФК «Урал-Трейд» были ООО «КодинскГСС» (Красноярск), ЗАО «МШСС» (Якутия), ОАО «СДМ Эстейт» (Якутия), ЗАО «ЗапСибСпецСтрой» (Якутия), «Интерспецстрой» (Красноярск), ООО «Актай» (Красноярск), с которыми у ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договоры на различные суммы. По заключенным договорам ООО «ТФК «Урал-Трейд» оказывало услуги своим транспортом и своими работниками. Какое количество единиц техники предприятия работало на Севере, не помнит, Несколько единиц техники простаивали в связи с невостребованностью. Срок контрактов с ООО «КодинскГСС» закончился примерно в мае 2012 года, после чего ООО «КодинскГСС» заключило контракты с ООО «Автотранспортное предприятие» (ООО «АТП»). ООО «АТП» взяло в аренду у ООО «ТФК «Урал-Трейд» транспорт, который находился в Красноярске и на данном транспорте оказывало услуги ООО «КодинскГСС». Контракты в Якутии прекратились в конце 2011 года, после чего ООО «ТФК «Урал-Трейд» перестало работать в этом направлении, транспорт оттуда так и не вывезли, где он находится, ей не известно. Оплата по заключенным договорам вышеуказанными организациями производилась, но не всегда в полном объеме. ООО «ТФК «Урал-Трейд» несло огромные затраты, связанные с уплатой различных штрафов и содержанием техники, находящейся на работе. О получении транспорта в лизинг ей ничего не известно;

показаниями свидетеля ФИО48 о том, что в период с ноября 2010 года она работала заместителем директора по экономике и развитию ООО «ТФК «Урал-Трейд». Офис организации на момент ее трудоустройства располагался по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50-а, с конца 2010 года - по Объездной дороге г. Миасса. Директором организации являлась Ландеберг. При приеме ее на работу Ландеберг пояснила, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» работает совместно с ЗАО «ТД «Урал-Пермь», Ландеберг контролировала финансово-хозяйственную деятельность обеих организаций, первоначально основной вид коммерческой деятельности ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» заключался в дилерской продаже продукции ОАО «АЗ «Урал» (грузовые автомобили, спецтехника к ним), обе организации были очень прибыльны, оборотные средства составляли до 1 миллиарда рублей в месяц, но на октябрь 2010 года у ООО «ТФК «Урал-Трейд» сложилось тяжелое финансовое положение. Тяжелое финансовое положение ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг объяснила тем, что в 2008 году у организации был большой заказ на АО «АЗ «Урал» на покупку грузовых автомобилей, но так как в тот период времени начался финансовый кризис, Ландеберг не смогла найти покупателей на данную технику, но чтобы не испортить отношения с АО «АЗ «Урал», она получила на ООО «ТФК «Урал-Трейд» большой кредит в ОАО «Сбербанк России», по которому не может рассчитаться. Купленную технику Ландеберг направила работать по контракту подряда на Энгельское месторождение в Якутии. В ее должностные обязанности входила работа с кредитными организациями - банками, лизинговыми компаниями, сбор информации и предоставление ее кредиторам. Ознакомившись с финансовыми документами, она поняла, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеет большой кредитный портфель в ОАО «Сбербанк России», при этом организация постоянно перекредитовалась, погашались только проценты по кредиту, а основная сумма долга не уменьшалась. Коммерческая деятельность ООО «ТФК «Урал-Трейд» подразделялась на два направления, первое заключалось в небольших дилерских продажах посредством ЗАО «ТД «Урал-Пермь» грузовых автомобилей, а второе - это предоставление грузовой техники и рабочих для выполнения работ по договорам подряда на двух месторождениях: Энгельское и Ванкорское. Деятельность ООО «ТФК «Урал-Трейд» была прибыльной, но не настолько, чтобы погашать в полном объеме кредит по открытой кредитной линии ОАО «Сбербанк России». Кроме того, Ландеберг с трудом справлялась с проблемами по расходам содержания грузовой техники на месторождениях, требовались большие расходы на ремонт, бензин и т.д. Примерно летом 2011 года Ландеберг сказала, что хочет развивать новое направление коммерческой деятельности ООО «ТФК «Урал-Трейд», а именно получать в лизинг грузовые автомобили со спецоборудованием, затем направлять полученные автомобили на работу на Ванкорское месторождение, за счет этого увеличивать заказы по договорам подряда и по выполняемым работам. Ландеберг считала, что если увеличатся заказы по договорам подряда, то увеличится доходность, появится возможность погашения кредита. Ландеберг начала развивать данное коммерческое направление, предоставила ей список лизинговых компаний, попросила, чтобы она связалась с ними и узнала, на каких условиях работают компании. Она обзвонила несколько лизинговых компаний, по указанию Ландеберг подготавила и направила в адрес лизинговых компаний документы, необходимые для заключения договоров. В результате ООО «ТФК «Урал Трейд» заключило лизинговые договоры с ООО «Горлизинг», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Интер-Лизинг». Поиском продавца техники занималась сама Ландеберг, также Ландеберг сканировала бланки ПТС и ПСМ на технику и предоставляла их в лизинговые компании для подготовки лизинговыми компаниями договоров лизинга и договоров купли-продажи техники. Подписание договоров осуществлялось путем обмена сканированными копиями по электронной почте. После подписания договоров ООО «ТФК «Урал-Трейд» выплачивал лизингодателю аванс в размере 15-30% от общей стоимости лизинга. Затем Ландеберг предоставляла ей подлинники договоров поставки техники, отгрузочные документы в виде актов приема-передачи, ПТС либо ПСМ на технику, а она экспресс-почтой отправляла их лизингодателю, кроме ПТС и ПСМ, которые направляла в сканированых копиях, так как подлинники в последующем требовались для постановки автомобилей на учет. Сделав копии ПТС и ПСМ, она отдавала оригиналы ПТС и ПСМ Ландеберг. При передаче автомобилей лизингополучателю, при постановке техники на учет в ГИБДД, а также при страховании техники она не участвовала. На территории базы ООО «ТФК «Урал-Трейд» постоянно находилось большое количество разной спецтехники, кем она покупалась, в соответствии с какими документами и куда направлялась, ей не известно, данными вопросами занималась непосредственно Ландеберг. Сколько всего было заключено договоров лизинга, на какое количество техники, ей не известно. Подписывать договоры лизинга в г. Миасс приезжали только сотрудники ООО «Серконс-Лизинг». В течение 2012 года объем работы на месторождениях сокрытился, рабочих пришлось отзывать обратно в г. Миасс, соответственно, стали снижаться доходы ООО «ТФК «Урал-Трейд», денежных средств стало не хватать для того, чтобы платить кредиты и лизинговые платежи. От представителей лизинговых компаний начались звонки, они интересовались, почему не вносятся ежемесячные платежи по договорам лизинга. Она данные вопросы задавала Ландеберг, та просила отвечать представителям лизинговых компаний, что оплату задерживает покупатель услуг, скоро платежи возобновятся. Летом 2012 года с целью улучшить финансовое положение ООО «ТФК «УралТрейд» Ландеберг приняла решение заключить контракт с ООО «БашАвтодор» на строительство дорог в районе г. Уфы, неотъемлемым условием чего должно было быть местонахождение и регистрация подрядчика в г. Уфа. По этой причине всем сотрудникам компании было предложено переехать с фирмой в г. Уфа и там продолжить работать или перейти в компанию партнера ООО «ТФК «Урал-Трейд» - ООО «Автотранспортное предприятие», директором которой являлся ФИО079. Все сотрудники ООО «ТФК «Урал-Трейд» перевелись в ООО «Автотранспортное предприятие». В конце 2012 года, Ландеберг перестала осуществлять платежи по заключенным договорам лизинга полностью, в офис поступали претензии от всех банков и лизингодателей, она не знала, что им отвечать, поэтому давала телефон Ландеберг, местонахождение которой на тот момент было не известно. Примерно в феврале 2013 года она общалась с Ландеберг по скайпу, сказала, что представители лизинговых компаний говорят, что договора заключены на несуществующую технику, что руководство ООО «ТФК «Урал-Трейд» ждет уголовное преследование, на что Ландеберг ответила, что это все неправда, техника имеется в наличии и договорные отношения с лизинговыми компаниями, по уплате лизинговых платежей будут исполнены. После этого она приняла решение уволиться из ООО «ТФК «Урал-Трейд»;

показаниями свидетеля Загуменнова С.В. о том, что в период с 01 сентября 2011 года по 01 сентября 2012 года он работал в должности юриста в ООО «ТФК «Урал-Трейд». По просьбе Ландеберг вел гражданские дела в судебных инстанциях по предприятиям ООО «ТФК «Урал-Трейд», где директором и учредителем являлась Ландеберг, ЗАО «ТД «Урал-Пермь», где директором являлся ФИО153, а учредителем Ландеберг, ООО «Уральские автомобили и агрегаты», где директором являлся ФИО055, а учредителем Ландеберг. В начале августа 2012 года в связи с наличием у ООО «ТФК «Урал-Трейд» финансовых трудностей руководством последнего было принято решение о создании ООО «Автотранспортное предприятие» (ООО «АТП»), после чего был заключен договор на передачу от ООО «ТФК «Урал-Трейд» в ООО «АТП» автомобильной техники в аренду. Данная техника работала в Красноярском крае, работы там прекратились с середины апреля 2013 года, в конце мая 2013 года персонал полностью распустили. В ООО «АТП» он работал юристконсультом с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года, его директором являлся ФИО079, а учредителями Колокольцев и Кувакин;

показаниями свидетеля ФИО63 о том, что он являлся уполномоченным по содержанию, обслуживанию и ремонту здания по адресу: г. Миасс, ул. Романенко 50-а, где ряд помещений (266 кв.м.) принадлежали ООО «ТФК «Урал-Трейд». В феврале 2011 года с ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен договор на содержание, обслуживание и ремонт помещения. На этот момент помещения ООО «ТФК «Урал-Трейд» уже никем не эксплуатировались, были закрыты, деятельность в них не велась, Ландеберг по договору ни разу не платила, сначала объясняла это отсутствием средств, позже перестала выходить на связь;

показаниями свидетеля ФИО64 о том, что до 2003 года он работал руководителем страховой компании «Росса», осуществлял страховую деятельность с контрагентом ОАО «АЗ «Урал», возникающие по роду своей деятельности вопросы решал с вице-президентом по экономике и финансам ОАО «АЗ «Урал» ФИО107, между ними сложились хорошие деловые отношения. В тот же период познакомился с Ландеберг, которая работала заместителем главного бухгалтера, а затем руководителем ТД «УралАЗ». Позже Ландеберг и ФИО107 учредили ООО «ТФК «Урал-Трейд» и еще 4 предприятия – ЗАО «ТД «Урал-Пермь» (г. Пермь), ООО «Уральские автомобили и агрегаты» (г. Екатеринбург), ООО «Урал-Тюмень» (г. Тюмень), ООО «УралАвто-Томск» (г. Томск), которые стали официальными дилерами ОАО «АЗ «Урал» по Пермской, Тюменской, Свердловской, Томской областях, занимались продажами автомобилей «Урал» на указанных территориях. В августе 2008 года, когда страховая компания «Росса» была ликвидирована, а он работал в ООО «Базис» и занимался обеспечением работы в районах Крайнего Севера, он встретился с ФИО107. Узнав, что у него имеются хорошие связи с руководителями предприятий в районах Крайнего Севера, ФИО107 предложил ему работу в должности заместителя директора ООО «ТФК «Урал-Трейд». Он согласился. В его должностные обязанности входила подготовка субдилерских сервисных центров от региональных дилеров на территориях Свердловской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и других. Для выполнения этого проекта на складах находилось более 400 единиц техники. Однако заключение дилерских договоров не состоялось по причине наступления кризиса, который привел к прекращению продаж автомобилей. Руководство всей группой компаний и распределением их финансов осуществляла Ландеберг. Чтобы спасти критическую ситуацию, Ландеберг организовала массовое получение кредитов подчиненными ей сотрудниками в банках, заемные денежные средства направила на нужды предприятия. Кроме того, Ландеберг организовала продажу автомобилей между подконтрольными ей предприятиями, тем самым увеличивая оборот денежных средств, а также приобретение автомобилей в лизинг. При этом ООО «ТФК «Урал-Трейд» обращалось в лизинговую компанию с предложением приобрести транспортные средства у другой организации, которая также была подконтрольна Ландеберг. В случае согласия, ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечисляло лизинговой компании 10% от стоимости покупки автомобилей, после этого лизинговая компания приобретала автомашины в указанной Ландеберг организации, за что перечисляла 100% оплаты организации-продавцу. Приобретенные автомобили лизинговая компания передавала в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд». На тот момент, когда он работал, автомобили, являвшиеся предметом сделки, существовали в наличии и в обязательном порядке числились на балансе организации-продавца. То, что организация-продавец подконтрольна Ландеберг от лизинговых компаний скрывалось. Поскольку собственных денежных средств у ООО «ТФК «Урал-Трейд» не было для оплаты 10% от стоимости автомобилей, ООО «ТФК «Урал-Трейд» нуждалось в кредитах. Для создания видимости большого оборота денежных средств, Ландеберг осуществляла «перегон» денежных средств между подконтрольными ей компаниями. Таким образом, ООО «ТФК «Урал-Трейд» были получены кредиты в ОАО «Сбербанк» и других банках. Также для получения кредитов банку в залог передавались автомобили, которые на время действия договора залога не могли быть проданы, но были задействованы Ландеберг при заключении договоров лизинга. На тот момент, когда он работал, при покупке автомобилей и передаче их в лизинг представители лизинговых компаний в обязательном порядке выезжали на место, проверяли наличие автомобилей, сверяли их идентификационные номера с представленными на них документами. Всеми поступившими от лизинговых компаний денежными средствами распоряжалась Ландеберг единолично. С 2008 года Ландеберг стала развивать новое направление деятельности – предоставление автомобилей в аренду, сотрудники ООО «ТФК «Урал-Трейд» искали возможных контрагентов по перевозкам и погрузочно-разгрузочным работам. Тогда же ООО «ТФК «Урал-Трейд» приступил к сокращению штатов. В начале января 2009 года он встретился с ФИО065, который имел выход на руководителей крупных предприятий, которые могли предоставить ООО «ТФК «Урал-Трейд» необходимый контракт. Он организовал встречу ФИО065 с Ландеберг и ФИО107. Впоследствии он взял на себя работу по заключению контракта на осуществление работ на Ванкорском месторождении, а ФИО065 – по заключению государственного контракта генподряда на строительство полотна железной дорорги на угольное месторождение «Мечел» в Республике Якутия. По контракту, которым занимался он, в начале мая 2009 года приехали представители заказчика, был заключен договор с ЗАО «ВанкорНефть» на выполнение работ на Ванкорском месторождении, для чего из 13 единиц техники, полученных в лизинг, была сформирована автоколонна, более 100 рабочих, с ними были заключены срочные договоры, колонна направилась на Ванкорское месторождение. Позже количество техники было увеличено, число рабочих возросло до 300 человек. Работы там выполнялись с ноября 2009 года по апрель 2013 года, денежные средства от ЗАО «ВанкорНефть» поступали регулярно. Договор был расторгнут по инициативе заказчика, когда стало известно о возбуждении против Ландеберг уголовного дела по факту мошенничества. В конце апреля 2013 года остатки автомашин были возвращены в г. Миасс. Сам он уволился из ООО «ТФК «Урал-Трейд» в апреле 2010 года из-за непорядочного отношения Ландеберг по отношению к нему и рабочим организации;

показаниями свидетеля ФИО65 о том, что он знаком с Ландеберг и ФИО107 с 1990-х годов, когда еще работал на ОАО «АЗ «Урал», между ними сложились хорошие взаимоотношения. Их взаимодействие продолжилось, когда Ландеберг и ФИО107 организовали ООО «ТФК «Урал-Трейд», которое занималось реализацией продукции ОАО «АЗ «Урал». Примерно в 2008-2009 году к нему обратился ФИО064, рассказал, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» находится на грани банкротства, продажа машин остановилась, организация ищет пути выхода из кризисной ситуации. У него имелись связи в г. Москве, он предложил ООО «ТФК «Урал-Трейд» заняться отсыпкой дорог и заключить выгодный государственный контракт на объектах в районах Севера. При этом они договорились с Ландеберг, что он выступит организатором идеи, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в качестве финансово-технической поддержки проекта, планируемая прибыль в размере около 100 000 000 000 рублей между ним и ООО «ТФК «Урал-Трейд» будет поделена поровну. Решая вопросы по заключению намеченных контрактов, он провел ряд встреч, ему удалось договориться о заключении контракта по отсыпке дорог в районах Севера стоимостью 7 000 000 000 рублей с дальнейшей пролангацией до 2020 года. Для заключения контракта в г. Москву прилетала сама Ландеберг. Заключенный контракт был рассчитан на 7 лет, согласно нему в работе должно было быть задействовано множество автомобилей, до 1500 рабочих. Этот контракт был выгоден всем: приобретались бы автомобили ОАО «АЗ «Урал», были бы созданы дополнительные рабочие места, получены высокие доходы. Непосредственно Ландеберг отвечала за машины, запасные части к ним, ремонт, а он – за поставку ГСМ, питания для рабочих. Однако вскоре после подписания контракта Ландеберг отстранила его от участия в проекте, все дела с руководителями проекта решала сама;

показаниями свидетеля ФИО66 о том, что в период с 01 ноября 2011 года по 05 ноября 2012 года он работал в должности начальника участка в ООО «ТФК «Урал-Трейд», работу нашел по объявлению в сети Интернет. В его обязанности входил контроль за выполнением работ на объектах в Красноярском крае, Туруханском районе, Ванкорский производственный участок (ВПУ), что в 30 минутах полета на вертолете от г. Игарка. С ним был заключен трудовой договор, подписанный директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг, договор заключен дистанционно. Саму Ландеберг никогда не видел, все вопросы с нею согласовывал по телефону. На Ванкорском производственном участке вахтовым методом в общей сложности работали около 100 человек, а также 7-10 автокранов грузоподъемностью 25 тон, 8 седельных тягачей (они же площадки), 2 вахтовых автобуса, все на базе шасси «Урал», а также водовозка, бензовоз. Техники на базе шасси «КамАЗ», а также снегоочистителей, автоцистерн, автогрейдеров, тракторов на его участке никогда не было. Позже прибыли еще 5 кранов, но через некоторое время их изъяли и увезли;

показаниями свидетеля ФИО67 о том, что он проживает в п. Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия). 26.02.2011 года между ним и представителем ООО «ТФК «Урал-Трейд» Кувакиным О.В. был заключен договор аренды транспортных средств с последующим выкупом, согласно которому он получил в аренду 27 самосвалов, 2 топливозаправщика, водовозку, вахтовку, автокран, 2 жилых вагончика, 3 контейнера, автомобиль Нива общей стоимостью 15 000 000 рублей, оплата которых должна быть произведена до 31.12.2012 года. Указанная техника находилась в 227 км от станции Улак, часть ее (17 самосвалов) являлось предметом договора финансовой аренды по договору между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Транс-Лизинг», срок которого закончился 15.05.2012 года. После завершения работ в апреле 2012 года часть техники он вывез, часть оставил на хранении в п. Улак, где она была похищена;

показаниями свидетеля ФИО68 о том, что он работает инспектором управления по работе с проблемными активами в Миасском офисе ПАО «Сбербанк России» Челябинское отделение № 8597. В период с 2010 по 2011 годы организациями ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» было получено порядка восьми кредитов на сумму 120 000 000 рублей. Инициатором получения кредитов как от ООО «ТФК «Урал-Трейд», так и от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» выступала Ландеберг Л.А. От имени ЗАО «ТД «Урал-Пермь» она выступала по доверенности от директора ФИО153, сама вела весь переговорный процесс, подавала заявки на получения кредитов и все необходимые документы. На момент одобрения и получения кредитов в ООО «ТФК «Урал-Трейд» учредителями данной организации являлись Ландеберг и ФИО107, которые по указанным кредитам выступили поручителями как физические лица. В конце 2012 года у ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» возникла задолженность по уплате кредитов на сумму около 100 000 000 рублей. ПАО «Сбербанк России» обратилось в Миасский городской суд с иском к ФИО107 и Ландеберг, суд исковые требования банка удовлетворил, было возбуждено исполнительное производство. В процессе исполнительных действий ему стало известно, что Ландеберг и ФИО107 являются учредителями ООО «Капитал», в собственности которого находится отель «Фонград». Чтобы избежать обращения взыскания на их доли в уставном капитале ООО «Капитал», Ландеберг и ФИО107 оформили договора дарения на своих детей – ФИО69 и ФИО70, ФИО71 ПАО «Сбербанк России» в судебном порядке обжаловал переход доли в ООО «Капитал» от Ландеберг и ФИО107 к их детям, по решению Миасского городского суда доля детей Ландеберг и ФИО107 в ООО «Капитал» перешла обратно их родителям. В 2013 году ПАО «Сбербанк России» обратилось в Миасский городской суд с иском об обращении взыскания должников Ландеберг и ФИО107 на их долю в ООО «Капитал» с учетом ее рыночной стоимости. Однако для обращения взыскания на долю в уставном капитале должников требовалось сначала реализовать залоговое имущество, либо подтвердить то, что залоговое имущество отсутствует. На тот момент у Ландеберг и ФИО107 имелось залоговое имущество, которое не было реализовано, поэтому судом было принято решение об оставлении иска без рассмотрения. Тогда он в 2014 году направил письмо соучредителю ООО «Капитал» ФИО72, указал, что учредители ООО «Капитал» Ландеберг и ФИО107 имеют задолженность перед ПАО «Сбербанк России» на сумму около 88 000 000 рублей, взыскание данной задолженности осуществляется в судебном порядке. В декабре 2014 года к нему обратилась ФИО69 с доверенностью от Ландеберг Л.А. на право распоряжения долей в уставном капитале в ООО «Капитал» и ФИО72 с вопросом о направлении денежных средств от реализации доли Ландеберг Л.А. в ООО «Капитал» по стоимости, определенной ФИО072 и ФИО069 самостоятельно. ФИО072 и ФИО069 предлагали оценить долю Ландеберг в уставном капитале ООО «Капитал», исходя из номинальной стоимости уставного капитала, согласно представленным документам составлявшего 25 000 000 рублей, а не по рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе общества – отеля «Фонград». При этом ФИО069 была согласна на то, что доля Ландеберг в ООО «Капитал» в размере 23,5% уставного капитала, будет оценена по номинальной стоимости уставного капитала, то есть в 5 111 250 рублей. Аналогичным образом ФИО072 выкупил долю в уставном капитале ООО «Капитал» ФИО107 в размере 23,5%, что составляло 5 111 250 рублей, ФИО107 также был согласен на то, что его доля оценивается по номинальной стоимости уставного капитала, а не по рыночной стоимости. По той причине, что доля в уставном капитале ООО «Капитал» не являлась залоговым имуществом, и в судебном порядке банк не смог обратить на нее взыскание, комитетом по проблемным активам банка было принято решение принять от ФИО072 вышеуказанные суммы за продажу доли Ландеберг и ФИО107 в уставном капитале ООО «Капитал», что и было сделано;

показаниями свидетеля ФИО72 о том, что в 2002 году он зарегистрировал ООО «Капитал», являлся его единственным учредителем. Целью создания ООО «Капитал» было строительство гостиничного комплекса «Фонград» на озере Тургояк. Строительство отеля он начал один, используя для этого личные накопления и кредитные средства, полученные в банке. Однако данных денежных средств на завершение строительства не хватило, поэтому в 2006 году он обратился к ФИО107., ФИО73 и Ландеберг Л.А., являвшимися руководителями ООО «ТФК «Урал-Трейд», с просьбой поучаствовать в софинансировании проекта. В период 2006-2008 годов ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислило в ООО «Капитал» 35 000 000 рублей, что было оформлено договором займа. Данные денежные средства пошли на погашение процентов по кредиту и строительство самого отеля. Строительство отеля «Фонград» было завершено в 2007 году, но вся прибыль вплоть до 2012 года от его деятельности направлялась на погашение кредита, процентов по кредиту, задолженности перед подрядчиком. В 2011 году было принято решение в счет ранее вложенных инвестиций, ввести ФИО107 и Ландеберг в состав учредителей ООО «Капитал», каждый из них был наделен в уставном капитале долей в 23,5%, ФИО073 от своей доли отказался в пользу ФИО107 и Ландеберг. Уставной капитал изначально вносился им одним, изменялся один раз в 2011 году, был повышен до 25 000 000 рублей. В 2012 году к нему обратились Ландеберг и ФИО107 с вопросом получения согласия на дарение их долей в ООО «Капитал» своим детям, сославшись на некие проблемы со Сбербанком. Он не возражал, сделка дарения долей была оформлена, в результате чего дочь Ландеберг, дочь и сын ФИО107 стали участниками ООО «Капитал», а Ландеберг и ФИО107 из состава учредителей общества вышли. Но Сбербанк в судебном порядке обжаловал сделку дарения Ландеберг и ФИО107 своих долей в уставном капитале, по решению суда сделка дарения ими долей в ООО «Капитал» была отменена, и доли в уставном капитале общества вернулись к Ландеберг и ФИО107. После этого к нему стали обращаться представители Сбербанка, ФИО107, Ландеберг с просьбой выкупить долги ФИО107 и Ландеберг у Сбербанка за их доли. Они достигли договоренности, что он выкупит доли ФИО107 и Ландеберг в ООО «Капитал» по номинальной стоимости, то есть у каждого по цене 5 800 000 рублей, а денежные средства внесет в Сбербанк в счет погашения задолженности Ландеберг и ФИО107. Согласно достигнутой договоренности он перечислил Сбербанку за доли Ландеберг и ФИО107 около 10 200 000 рублей, разницу каждого около 700 000 рублей передал по расписке ФИО107 и дочери Ландеберг;

показаниями свидетеля ФИО74 о том, что она состоит в браке с ФИО072. На момент вступления в брак ФИО072 уже являлся учредителем ООО «Капитал». В период брака они с мужем начали строительство отеля «Фонград» на берегу озера Тургояк, для чего взяли кредит в банке. Но имевшихся у них средств на завершение строительства не хватило и тогда муж обратился к ФИО107 и Ландеберг, являвшихся руководителями ООО «ТФК «Урал-Трейд» за займом. Ей известно, что займ был предоставлен в сумме около 30 000 000 рублей. Впоследствии на основании данного займа Ландеберг и ФИО107 вошли в состав учредителей ООО «Капитал». Примерно в 2013-2014 годах ее муж выкупил у Ландеберг и ФИО107 их доли за сумму около 5 500 000 рублей у каждого. Она подписывала согласие на покупку долей;

показаниями свидетеля ФИО75 о том, что ее муж ФИО76 ранее являлся одним из руководителей ОАО «АЗ «Урал», в период работы мужа на ОАО «АЗ «Урал» они познакомились с семьей Ландеберг Л.А., стали поддерживать с ними дружеские отношения. Ландеберг являлась руководителем ООО «ТФК «Урал-Трейд», занимающейся реализацией автомобилей «Урал». После увольнения с ОАО «АЗ «Урал» ее муж в течение трех лет работал в ООО «ТФК «Урал-Трейд», от мужа знает, что Ландеберг были также подконтрольны ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Уральские автомобили и агрегаты», ООО «УралАвто-Томск», ООО «Урал-Тюмень». После перехода ее мужа на другую работу, ее семья переехала на постоянное место жительства в Республику Азербайджан. В январе-феврале 2013 года им стало известно, что для получения кредита в Сбербанке, Ландеберг подделала подпись ее супруга ФИО076 как поручителя, полученный кредит в сумме около 100 000 000 рублей банку не вернула. Банк обратился с иском в суд, в том числе о взыскании задолженности с поручителей, которыми были муж Ландеберг, ее муж, ФИО153 и ФИО107. В суде ФИО153 удалось доказать, что подпись от его имени в договоре поручительства выполнена не им. Ее муж о заседаниях суда не знал, поскольку повестки приходили по адресу, где муж на тот момент не проживал. Решением суда с мужа в пользу банка была взыскана задолженность. В феврале 2013 года Ландеберг приезжала в Республику Азербайджан, при встрече призналась, что подделала подпись ФИО076 в договоре поручительства;

показаниями свидетеля ФИО153 о том, что в период с 2002 года по 31 августа 2012 года он работал директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Данное общество было учреждено ЗАО «Урал-Трейд», процессом создания общества занимались Ландеберг и ФИО107 они же приняли его на работу. ЗАО «ТД «Урал-Пермь» являлось официальным диллером ОАО «АЗ «Урал» и занималось продажей автомобилей Урал, их гарантийным и сервисным обслуживанием, продажей запасных частей к ним. В 2003-2004 году ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были приобретены помещения по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 125, где организация и осуществляла свою деятельность. До 2005 года он являлся акционером ЗАО «ТД «Урал-Пермь» с 10% долей акций, после этого у него возник конфликт с Ландеберг из-за невыплаты дивидентов, Ландеберг и ФИО107 настояли, чтобы он продал свои акции им, что он и сделал. В г. Миассе у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» было открыто представительство, но фактически это представительство и было головным предприятием, а ЗАО «ТД «Урал-Пермь» являлось структурным подразделением ООО «ТФК «Урал-Трейд». Ландеберг числилась в ЗАО «ТД «Урал-Пермь» финансовым директором, но фактически она руководила всей деятельностью предприятия. Вся бухгалтерия ЗАО «ТД «Урал-Пермь» велась в г. Миассе, там же начислялась заработная плата сотрудникам общества. С самого начала деятельности организации он выдал доверенность на имя Ландеберг с правом открытия расчетных счетов в банках, решения об открытии расчетных счетов Ландеберг принимала самостоятельно. Ему известно лишь о двух расчетных счетах, ключи удаленного доступа к одному расчетному счету находились у него, к другому – у Ландеберг, но все движение по обоим расчетным счетам контролировала только Ландеберг. Когда на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» поступали какие-либо денежные средства, он по указанию Ландеберг перечислял их на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» либо иные расчетные счета подконтрольных ей организаций. Самостоятельно денежными средствами он не распоряжался, за исключением тех, что поступали на ведение хозяйственной деятельности предприятия. Численный состав сотрудников, работавших в г. Перми, составлял 14 человек, в г. Миассе – ему не известно. Поскольку у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» имелось дилерское соглашение с ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», оно имело возможность приобретать у завода-производителя автомобили со скидкой. У ООО «ТФК «Урал-Трейд» такой возможности не было, так как оно дилером не являлось. Закупаемые автомобили ЗАО «ТД «Урал-Пермь» продавало, в том числе в ООО ТФК «Урал-Трейд». Организация занималась продажей только автомобилей Урал, автомобили КамАЗ не покупала и не продавала. Организации ООО «Автотехинвест», ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» ему не знакомы, каких-либо взаимоотношений у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» с ними не было. О покупках тракторов, бульдозеров, автогрейдеров от имени ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ему ничего не известно. О взаимоотношениях ЗАО ТД «Урал-Пермь» в 2011-2012 годах с лизинговыми компаниями ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Икар», ООО «Горлизинг», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «СТОУН-ХХI», ничего не знает, договоры купли-продажи (поставки) с этими компаниями не подписывал, указанную в этих договорах и договоре с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» технику ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не приобретало, лизинговым компаниям не продавало, в ООО «ТФК «Урал-Трейд» не передавало. Подписи в договорах купли-продажи, актах приема-передачи техники, ПТС и ПСМ и других сопутствующих документах ему не принадлежат. Печати у общества было две: одна хранилась у него и никому им не передавалась, вторая печать находилась у Ландеберг, на предъявленных ему следователем документах стоит печать с цифрой «2», которая на печати, находившейся в его распоряжении, отсутствовала. Осенью 2012 года в г. Пермь приезжал представитель ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», осматривал территорию предприятия, указанную в договоре с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» технику ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не приобретало, лизинговой компании не продавало, в ООО «ТФК «Урал-Трейд» не передавало. Летом 2012 года Сбербанк обратился в суд с иском о взыскании с него задолженности по кредитному договору, заключенному между Сбербанком и ООО «ТФК «Урал-Трейд». В числе прочих документов суду был представлен договор поручительства между Сбербанком и ним. Он данный договор не подписывал, судом была назначена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что подписи в договоре поручительства ему не принадлежат, в удовлетворении исковых требований Сбербанку было отказано;

показаниями свидетеля ФИО77 о том, что в ПАО «Бинбанк» филиал «На Авроре/74», где она работает, на имя Ландеберг Л.А. открыт расчетный счет НОМЕР, право снимать со счета денежные средства имеет только Ландеберг. Личность клиента сотрудниками банка удостоверяется по паспорту, подпись в расходном ордере сверяется с подписью в паспорте. Сотрудниками полиции в банке были изъяты 23 расходных кассовых ордера, в которых стоят подписи Ландеберг;

протоколом выемки от 25.06.2013 года, согласно которому в ИФНС России по Индустриальному району г. Перми изъято регистрационное дело ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ИНН 5905999684 / л.д. 25-27 т. 25 /;

протоколом осмотра регистрационного дела ЗАО «ТД «Урал-Пермь», в котором содержатся выписка из ЕГРЮЛ от 05.11.2002 года со сведениями о ее директоре ФИО153, расчетных счетах организации, Устав ЗАО «ТД «Урал-Пермь», утвержденный 05.02.2002 года, со сведениями об его учредителях: ЗАО «Урал-Трейд» и ФИО153, протокол собрания учредителей от 05.02.2002 года об избрании директором ФИО153, доверенности от имени директора ФИО153 на представление интересов ЗАО «ТД «Урал-Пермь» иными лицами, внесении изменений в Устав ЗАО «ТД «Урал-Пермь», в том числе от 18.04.2003 года о создании представительства Общества в г. Миассе, протоколы собраний от 17.04.2003 года, 18.04.2003 года со сведениями об участии в них Ландеберг Л.А., иные документы, подписанные ФИО153, с приобщением регистрационного дела в качестве вещественного доказательства / л.д. 38-39, 40-247 т. 25 /;

ответом на запрос из ОАО «Бинбанк» от 06.04.2017 года, согласно которому ЗАО «ТД «Урал-Пермь» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 31.03.2011 года по доверенности Ландеберг Л.А., право первой подписи, а также право пользоваться и распоряжаться средствами на счете с даты открытия счета имеет Ландеберг Л.А., с 12.12.2013 года – ФИО78, к ответу приложен CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету ЗАО «ТД «Урал-Пермь» / л.д. 63-64 т. 33 /;

ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» от 07.07.2016 года, согласно которому ЗАО «ТД «Урал-Пермь» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 22.02.2002 года директором ФИО153, доверенность не оформлялась, полномочия ФИО153 прекращены 12.11.2012 года, правом распоряжения данным расчетным счетом имеет ФИО78, представлена выписка по расчетному счету на бумажном носителе / л.д. 125, 126-165 т. 33, л.д. 53-90 т. 34 /;

ответом на запрос из ОАО «МДМ Банк» от 08.04.2016 года, согласно которому ЗАО «ТД «Урал-Пермь» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 28.08.2012 года заместителем директора по экономике и финансам Ландеберг Л.А., право распоряжения данным расчетным счетом по доверенности от 12.01.2012 года имеет Ландеберг Л.А., представлена выписка по расчетному счету на бумажном носителе / л.д. 157, 158-162 т. 33 /;

ответом на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» от 06.04.2017 года, согласно которому ЗАО «ТД «Урал-Пермь» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 10.04.2012 года, представлена выписка по расчетному счету на CD-R диске / л.д. 81 т. 33 /;

протоколом осмотра выписок по расчетным счетам ЗАО «ТД «Урал-Пермь», согласно которым:

в период с 28.08.2011 года по 30.09.2011 года с расчетного счета ООО «ЛК «Капитал» НОМЕР на расчетный счет НОМЕР перечислены денежные средства в общей сумме 67 500 000 рублей в качестве оплаты по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «ЛК «Капитал», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»; в период с 28.08.2011 года по 30.09.2011 года поступившие от ООО «ЛК «Капитал» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО Бинбанк) в общей сумме 83 584 074 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 14 948 261 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в сумме 927 000 рублей, а всего на общую сумму 99 459 335 рублей; в период с 28.08.2011 года по 30.09.2011 года на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР осуществлялись поступления денежных средств: с расчетного счета ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 12 981 302 рубля, с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 25 899 123 рублей, с расчетного счета ООО «Уральские Автомобили и Агрегаты» НОМЕР (ОАО «Сбербанк») в общей сумме 2 329 200 рублей, с расчетного счета ООО «УралАвтоТомск» НОМЕР (ОАО «Сбербанк») в общей сумме 4 299 700 рублей, а всего на общую сумму 45 509 325 рублей;

в период с 01.12.2011 года по 05.12.2011 года с расчетного счета ООО «Серконс-Лизинг» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») перечислены денежные средства в сумме 24 950 000 рублей в качестве оплаты по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «Серконс-Лизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»; в период с 23.11.2011 года по 01.12.2011 года с расчетного счета ООО «Серконс-Лизинг» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР поступили денежные средства в сумме 24 950 000 рублей в качестве оплаты по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «Серконс-Лизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»; в период с 24.11.2011 года по 09.12.2011 года поступившие от ООО «Серконс-Лизинг» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 20 880 600 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 744 000 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в общей сумме 2 194 000 рубля, на расчетный счет ООО «Уральские автомобили и агрегаты» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в общей сумме 15 612 492 рубля, на расчетный счет ООО «УралАвто-Томск» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в общей сумме 18 261 300 рублей;

20.01.2012 года с расчетного счета ООО «Икар» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») перечислены денежные средства в сумме 49 900 000 рублей в качестве оплаты по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»; в период с 23.01.2012 года по 25.01.2012 года поступившие от ООО «Икар» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» в общей сумме 4 353 863 рубля (оплата по договору НОМЕР от 30.03.2011 года и процентов по нему), на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в общей сумме 46 075 000 рублей;

в период с 15.12.2011 года по 22.12.2011 года с расчетного счета ООО «Горлизинг» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») перечислены денежные средства в сумме 49 900 000 рублей в качестве оплаты по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «Горлизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд; в период с 19.12.2011 года по 30.12.2011 года поступившие от ООО «Горлизинг» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «ВЭБ лизинг» в сумме 960 000 рублей, на расчетный счет «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» в сумме 1 161 200 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 4 450 800 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 51 877 118 рублей; в период с 28.12.2011 года по 29.12.2011 года на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР осуществлялись поступления денежных средств с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 6 327 200 рублей;

в период с 30.12.2011 года по 23.03.2012 года с расчетного счета ООО ЛК «Уралсиб» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») перечислены денежные средства в сумме 161 198 000 рублей; в период с 10.01.2012 года по 09.04.2012 года поступившие от ООО «ЛК «Уралсиб» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «БашУралАвтоСервис» в общей сумме 23 750 000 рублей (за автокран), на расчетный счет ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» в общей сумме 560 000 рублей, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в сумме 1 104 500 рублей, на расчетный счет ЗАО ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в сумме 89 308 рублей, на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР в сумме 89 308 рублей, на расчетный счет ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО «Бинбанк) в общей сумме 47 425 610 рублей, на расчетный счет ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР в сумме 10 275 784 рубля, на расчетный счет ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО Банк «Уралсиб») в сумме 10 693 524 рубля, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в общей сумме 110 937 113 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в общей сумме 2 755 231 рубль, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России») в общей сумме 4 530 000 рублей, на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в общей сумме 4 294 833 рубля, на расчетный счет ООО «Уральские автомобили и агрегаты» (ОАО «Сбербанк России») в сумме 8 966 344 рубля, а также оплата по исполнительному листу за ООО «ТФК «Урал-Трейд» в сумме 3 525 104 рублей; в период с 30.12.2011 года по 05.04.2012 года на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал Пермь» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») осуществлялись поступления денежных средств с расчетного счета ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР в общей сумме 31 420 090 рублей, с расчетного счета ООО ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в сумме 23 850 587 рублей;

05.07.2012 года с расчетного счета ООО «СТОУН-ХХI» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Банк «Уралсиб») перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «СТОУН-ХХI», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «Урал-Тюмень»; в период 05-06.07.2012 года поступившие от ООО «СТОУН-ХХI» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Банк «Уралсиб») в сумме 5 412 867 рублей, на расчетный счет ООО «Уральские автомобили и агрегаты» НОМЕР (ОАО «Банк «Уралсиб») в сумме 9 799 800 рублей, а с него на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Банк «Уралсиб») в сумме 8 799 785 рублей;

в период с 14.09.2012 года по 23.10.2012 года с расчетного счета ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» НОМЕР на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО МДМ Банк») перечислены денежные средства в общей сумме 120 000 000 рублей в качестве оплаты по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»; в период с 17.09.2012 года по 24.10.2012 года поступившие от ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» денежные средства перечислены: на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ВТБ24») в сумме 2 580 000 рублей, на расчетный счет ООО «УралАвто-Томск» (ОАО «Банк «УралСиб») в общей сумме 117 378 667 рублей / л.д. 39-55 т. 33 /;

протоколом выемки от 24.10.2013 года, согласно которому в ИФНС России № 39 по Республике Башкорторстан (г.Уфа) изъято регистрационное дело ООО «ТФК «Урал-Трейд» ИНН 7415047094 / л.д. 5-8 т. 31 /;

протоколом осмотра регистрационного дела ООО «ТФК «Урал-Трейд», в котором содержатся: выписка из ЕГРЮЛ от 01.12.2009 года со сведениями об учредителях организации - Ландеберг Л.А. и ФИО107., директоре – Ландеберг Л.А., Устав ООО «ТФК «Урал-Трейд», согласно которому Ландеберг Л.А., как директор Общества, имеет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, протокол № 1 собрания участников Общества от 03.04.2008 года о назначении на должность директора Общества Ландеберг Л.А., иные документы, подписанные Ландеберг Л.А., с приобщением регистрационного дела к уголовному делу в качестве вещественного доказательства / л.д. 9, 10, 11-218 т. 31, л.д. 1-176 т. 32 /;

протоколом обыска от 11.06.2013 года, согласно которому в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенном по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5 изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТФК «Урал-Трейд», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Уральские автомобили и агрегаты», ООО «Уралавто-Томск», ООО «Урал-Тюмень», в числе которых оригиналы уставных документов данных организаций, 10 печатей / л.д. 17-25 т. 28 /;

протоколом осмотра изъятых предметов, в числе которых печати с оттисками: ООО «Уральские автомобили и агрегаты», ООО «Уральские автомобили и агрегаты» (для командировочных удостоверений), 2 печати с оттиском ООО «Урал-Тюмень», ООО «УралАвтоТомск», ООО «ТФК «Урал-Трейд», печати с оттисками «копия верна директор ФИО79, «копия верна», «копия верна директор Ландеберг Л.А.», ООО «АТП», печать с факсимиле подписи, печати, не имеющие значения для дела, документы финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, договорных отношений между собой, с лизинговыми компаниями и другими, приказ от 01.10.2011 года о назначении на должность директора ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг Л.А. и возложении на нее обязанности по ведению бухгалтерского учета, подписанные с этого времени от имени директора ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг Л.А. документы, с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 26-36, 37-38 т. 28, л.д. 39-242 т. 28, л.д. 1-269 т. 29, л.д.1-169 т. 30, л.д. 170-172, 173 т. 30 /;

ответом на запрос из ОАО «Бинбанк» от 01.03.2017 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеет расчетные счета НОМЕР (открыт 30.05.2011 года, закрыт 23.08.2011 года), НОМЕР (открыт 10.11.2011 года, закрыт 25.09.2013 года), НОМЕР (открыт 01.12.2010 года, закрыт 25.09.2013 года), право на распоряжение указанными расчетными счетами имеет Ландеберг Л.А., представлены выписки по расчетному счету на CD-R диске / л.д. 60, 61 т. 33 /;

ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» от 15.03.2017 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеет расчетные счета НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, право распоряжения указанными расчетными счетами имеет Ландеберг Л.А., лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует, представлены выписки по расчетным счетам на бумажном носителе / л.д. 66-79 т. 33 /;

ответом на запрос из ПАО Банк «Уралсиб» от 06.04.2017 года, согласно которому у ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеются расчетные счета НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР (открыты конкурсным управляющим в 2015-2016 годах), НОМЕР, НОМЕР / л.д. 81, 86-123 т. 33 /;

ответом на запрос из АО Банк «Снежинский» от 16.02.2017 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеет расчетный счет НОМЕР, заявление на открытие счета подписано директором Ландеберг Л.А., право первой подписи банковских документов имела директор Ландеберг Л.А., право второй подписи банковских документов имели: главный бухгалтер ФИО57 (с 21.03.2006 года по 20.01.2011 года), главный бухгалтер ФИО80 (с 21.01.2011 года по 12.10.2011 года), с 12.10.2011года и до закрытия расчетного счета 05.04.2012 года право подписи банковских документов имела директор Ландеберг Л.А., предоставлена выписка по расчетному счету на бумажном носителе / л.д. 25, 26-51 т. 34 /;

ответом на запрос из ПАО «Челябинвестбанк» от 16.02.2017 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеет расчетный счет НОМЕР, который открыт 08.05.2007 года директором Ландеберг Л.А., право первой подписи банковских документов принадлежит директору Ландеберг Л.А., право второй подписи главному бухгалтеру ФИО57 (с 08.05.2007 года по 25.01.2011 года), главному бухгалтеру ФИО80 (с 28.01.2011 года по 13.10.2011 года), предоставлена выписка по расчетному счету на CD-R диске;

ответом на запрос из банка «ВТБ24» от 29.10.2012 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 24.08.2012 года Ландеберг Л.А., правом первой подписи принадлежит директору Ландеберг Л.А., право второй подписи отсутствует, предоставлена выписка по расчетному счету на бумажном носителе / л.д. 165-226 т. 33 /;

протоколом осмотра выписок по расчетным счетам ООО «ТФК «Урал-Трейд», согласно которым:

с расчетного счета НОМЕР (ОАО «Бинбанк) в период с 29.08.2011 года по 07.03.2012 года на расчетный счет ООО «ЛК «Капитал» НОМЕР перечислены денежные средства в общей сумме 12 236 495 рублей (из которых 3 000 000 рублей – авансовые платежи, 9 236 495 – лизинговые платежи); в период с 28.11.2011 года по 01.03.2012 года на расчетный счет ООО «Серконс-Лизинг» перечислены денежные средства в общей сумме – 7 030 534 рубля 02 копейки (из которых 2 494 928 рублей – авансовый платеж, 4 535 606 рублей 02 копейки – лизинговые платежи); в период с 16.01.2012 года по 10.02.2012 года на расчетный счет ООО «Икар» перечислены денежные средства в общей сумме – 9 042 639 рублей 61 копейка (из которых 7 485 000 рублей – авансовый платеж, 1 557 639 рублей 61 копейка – лизинговые платежи);

в период с 13.12.2011 года по 01.03.2012 года на расчетный счет ООО «Горлизинг» перечислены денежные средства в общей сумме – 7 812 598 рублей 80 копеек (из которых 5 064 823 рубля – авансовый платеж, 2 747 775 рублей 80 копеек – лизинговые платежи); в период с 28.12.2011 года по 11.03.2012 года на расчетный счет ООО «ЛК «Уралсиб» перечислены денежные средства в общей сумме – 34 503 741 рублей (из которых 31 571 206 рублей – авансовый платеж, 2 932 535 рублей – лизинговые платежи); в период с 23.12.2011 года по 26.03.2012 года осуществлена выдача наличных денежных средств на имя Ландеберг Л.А. (в качестве договоров займа) на общую сумму – 49 060 136 рублей; в период с 29.09.2011 года по 02.03.2012 года на расчетный счет организации – ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314 перечислены денежные средства в общей сумме – 12 804 875 рублей;

с расчетного счета НОМЕР (ОАО «Бинбанк») в период с 16.11.2011 года по 13.06.2012 года осуществлялись: выдача наличных денежных средств (оформленных в качестве договоров займа на имя Ландеберг Л.А.) по чекам на общую сумму 8 470 345 рублей; перечисления на расчетные счета ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314 и ООО «ИнформСтройСервис» ИНН 7451334760 в общей сумме 2 103 020 рублей; перечисления на расчетный счет банковских карт на имя Кувакина О.В. в сумме 330 000 рублей, на имя ФИО79 в сумме 200 000 рублей; перечисления на расчетные счета лизинговых компаний ООО «Серконс-Лизинг» в сумме 2 585 928 рублей, ООО «ЛК «Уралсиб» в сумме 2 542 000 рублей, ООО «Горлизинг» в сумме 100 000 рублей, ООО «ВЭБ-Лизинг» в сумме 162 844 рубля; перечисления на расчетные счета ООО «Урал-Тюмень», ООО «УралАвтоТомск», ООО «Уральские автомобили и агрегаты»;

с расчетного счета НОМЕР (ПАО «Сбербанк России») в период с 01.01.2012 года до 24.04.2012 года осуществлялись перечисления денежных средств: в адрес лизинговых компаний ООО «ЛК «Капитал» в сумме 4 015 525 рублей, ООО «Горлизинг» в сумме 4 388 864 рублей, ООО «Икар» в сумме 1 557 638 рублей, ООО «Серконс-Лизинг» в сумме 2 265 128 рублей, ООО «ВЭБ Лизинг» в сумме 162 864 рублей, ООО «Транслизинг» в сумме 876 834 рублей; в адрес ООО «ЛК «Уралсиб» в сумме 934 002 рублей в качестве авансового платежа по договорам купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) между ООО «ЛК «Уралсиб»», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд; в адрес ОАО «Сбербанк» по кредитным обязательствам ООО «ТФК «Урал-Трейд» на общую сумму 9 775 465 рублей; в адрес ООО «Ореол» ИНН 7451313954, ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314 всего на сумму 3 897 500 рублей; на банковскую карту Ландеберг Л.А. в сумме 305 000 рублей; на расчетные счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Бинбанк»), ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР (ОАО «Челябинвестбанк»), ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России»), ООО «УралАвто-Томск» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России»), ООО «Уральские автомобили и агрегаты» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России»), ЗАО «ТД «Урал-Пермь» НОМЕР (ОАО «Сбербанк России»), ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР (ОАО «Бинбанк»);

с расчетного счета НОМЕР (ПАО «Сбербанк России») имеются перечисления денежных средств в сумме 219 000 рублей на счет банковской карты Ландеберг Л.А.;

с расчетного счета НОМЕР (ПАО Банк «Уралсиб») в период с 17.04.2012 года до 01.08.2012 года осуществлены перечисления в адрес ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314 в сумме 731 500 рублей, ООО «ИнформСтройСервис» ИНН 7451334760 в сумме 3 450 000 рублей, а также сняты с расчетного счета наличными (по чекам) денежные средства в сумме 1 337 928 рублей (оформленные в качестве договоров займа с Ландеберг Л.А.); имеются перечисления на банковскую карту ФИО79 в сумме 115 000 рублей, на расчетные счета ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Урал-Тюмень», ООО «Уральские автомобили и агрегаты»;

на расчетный счет НОМЕР (ПАО Банк «Уралсиб») осуществлены поступления денежных средств от: ОАО «СМУ Нефтехим» в сумме 1 500 000 рублей, ООО «Сервис-Интергатор» в сумме 1 178 990 рублей 51 копейка, ООО «Кодинкс ГСС» в сумме 2 586 218 рублей 64 копейки, ИП Лунев в сумме 1 000 000 рублей (перечисление денежных средств за аренду техники).

с расчетного счета НОМЕР (ПАО «ВТБ24») в период с 12.09.2012 года по 22.10.2012 года имеются перечисления в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в сумме 27 695 900 рублей в качестве оплаты сумм договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»;

с расчетного счета НОМЕР (ОАО «Банк Снежинский») 12.04.2011 года и 15.04.2011 года имеются перечисления на расчетный счет ООО «Инфико» НОМЕР в общей сумме 1 500 000 рублей за оформление банковской гарантии для ООО «ТФК «Урал-Трейд» по договору 02/04 А от 02.04.2011 года;

по расчетным счетам НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР информации, имеющей значение для дела, не обнаружено / л.д. 39-55 т. 33 /;

протоколом выемки от 19.11.2015 года, согласно которому в связи с отказом обвиняемой Ландеберг Л.А. от предоставления образцов своих подписей в филиале ПАО «Бинбанк» филиал «На Авроре/74» изъяты чеки, послужившие основанием для снятия наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР, принадлежащего Ландеберг Л.А. / л.д. 57-60 т. 23 /;

протоколом осмотра изъятых расходных банковских чеков (ордеров) в количестве 23 штук, содержащих подписи от имени Ландеберг Л.А., с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 61-62, 65-87 т. 23 /;

выписками из ЕГРЮЛ на ООО «Уральские автомобили и агрегаты» ИНН 6671246740, согласно которым ООО «Уральские автомобили и агрегаты» зарегистрировано 20.09.2007 года, имеет юридический адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 50А, размер уставного капитала – 10 000 рублей, учредителями являются: ФИО81 (10%), ФИО107. (70%), Ландеберг Л.А. (20%), директором является ФИО55, деятельность прекращена 24.11.2016 года, представленными ИФНС сведениями о налоговой отчетности и открытых счетах организации / л.д. 178-201 т. 32, л.д. 18-23, 31-32 т. 33 /;

выписками из ЕГРЮЛ на ООО «Уралавто-Томск» ИНН 7017202110, согласно которым ООО «Уралавто-Томск» зарегистрировано 23.01.2008 года, имеет юридический адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 50А, размер уставного капитала – 10 000 рублей, единственным учредителем и директором является ФИО82 (100%), деятельность прекращена 16.08.2016 года, представленными ИФНС сведениями о налоговой отчетности и открытых счетах организации / л.д. 203-208 т. 32, л.д. 2-8, 35-36 т. 33 /;

выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Урал-Тюмень» ИНН 7204106819, согласно которой ООО «Урал-Тюмень» зарегистрировано 06.02.2007 года, имеет юридический адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 50А, размер уставного капитала – 10 000 рублей, единственным учредителем с 21.01.2013 года является Кувакин О.В. (100%), деятельность прекращена 31.10.2016 года, представленными ИФНС сведениями об открытых счетах организации /л.д. 9-17, 28-30 т. 33, /;

ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» от 15.03.2016 года, согласно которому ООО «Урал-Тюмень» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 31.08.2009 года директором Ландеберг Л.А., право первой подписи банковских документов принадлежит директору Ландеберг Л.А., главному бухгалтеру ФИО80, счет закрыт 27.07.2012 года / л.д. 53 т. 34 /;

ответом на запрос из ОАО «Бинбанк» от 06.04.2017 года, согласно которому ООО «Урал-Тюмень» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 13.07.2011 года Ландеберг Л.А., право первой подписи, а также право пользоваться и распоряжаться средствами на счете за период с даты открытия по дату закрытия счета 10.12.2012 года имеет Ландеберг Л.А., к ответу приложен CD-R диск, содержащий выписку по данному расчетному счету / л.д. 63-64 т. 33 /;

ответом на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» от 06.04.2017 года, согласно которому ООО «Урал-Тюмень» имеет расчетные счета НОМЕР, открытый 04.04.2012 года, закрытый 04.12.2012 года, НОМЕР, открытый 01.01.2011 года, закрытый 15.08.2011 года, представлены выписки по расчетным счетам на CD-R диске / л.д. 81 т. 33 /;

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР, согласно которому с данного расчетного счета были сняты денежные средства наличными на общую сумму 5 069 162 рубля по чекам, оформленные в качестве договоров займа с Ландеберг Л.А., 20.08.2012 года с данного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей в адрес ООО «ЛК «Капитал»;

осмотром выписок по расчетным счетам ООО «Урал-Тюмень» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР информации, имеющей значение для дела, не обнаружено / л.д. 39-55 т. 33 /;

ответом на запрос из ПАО Банк «Уралсиб» от 06.04.2017 года, согласно которому ООО «Уральские Автомобили и агрегаты» имеет расчетные счета НОМЕР, открытый 05.04.2012 года, закрытый 24.07.2015 года, НОМЕР, открытый 24.07.2015 года, представлены выписки по расчетным счетам на CD-R диске / л.д. 81 т. 33 /;

ответом на запрос из ЗАО Банк «Интеза» от 26.07.2013 года, согласно которому ООО «Уральские Автомобили и агрегаты» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 25.12.2008 года директором ФИО55, право распоряжения данным расчетным счетом имеет ФИО55, доверенность не оформлялась, предоставлена выписка по расчетному счету на бумажном носителе / л.д. 100, 101-103 т. 34 /;

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «Уральские Автомобили и Агрегаты» НОМЕР, согласно которому с указанного расчетного счета имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИнформСтройСервис» ИНН 7451334760 в общей сумме 1 659 500 рублей; осмотром выписки с расчетного счета ООО «Уральские Автомобили и агрегаты» НОМЕР информации, имеющей доказательственное значение для дела не обнаружено / л.д. 39-55 т. 33, л.д. 104-105 т. 34 /;

ответом на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» от 06.04.2017 года, согласно которому ООО «Уралавто-Томск» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 05.04.2012 года, закрытый 10.12.2012 года, представлена выписка по расчетному счету на CD-R диске / л.д. 81 т. 33 /;

ответом на запрос из ЗАО «ВТБ 24» от 19.07.2013 года, согласно которому ООО «Уралавто-Томск» имеет расчетный счет НОМЕР, открытый 13.11.2012 года директором ФИО082, предоставлен протокол сеансов связи по системе «Банк Клиент Онлайн», выписка по счету / л.д. 228-286 т. 33 /;

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР, согласно которому с указанного расчетного счета имеются перечисления денежных средств:

на расчетные счета ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314 в сумме 12 963 090 рублей, ООО СГ «Авто-Групп» в сумме 6 430 000 рублей, ООО «ИнформСтройСервис» ИНН 7451334760 в сумме 2 710 000 рублей, ООО «СтройТранс» ИНН 7453245724 в сумме 1 613 000 рублей;

01.10.2012 года на расчетный счет ООО «Автодом 74» в сумме 969 000 рублей (по назначению «оплата по счету № 107 от 01.10.2012 года за автомобиль «Mersedes Benz ML 350» за ФИО79 по письму № 242 от 02.10.2012 года); 11.10.2012 года денежные средства в сумме 154 000 рублей на банковскую карту на имя ФИО79;

в адрес лизинговых компаний ООО «ЛК «Капитал» в сумме 1 196 344 рубля 66 копеек, в период с 28.09.2012 года по 06.11.2012 года в адрес ООО «Икар» в сумме 900 000 рублей;

с расчетного счета сняты денежные средства наличными (по чекам) в сумме 7 500 000 рублей (оформлены в качестве договоров займа с Ландеберг Л.А.);

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «УралавтоТомск» НОМЕР, согласно которому с указанного расчетного счета имеются перечисления денежных средств: в период с 15.11.2012 года по 24.04.2013 года на расчетные счета ООО «Строй-Транс» ИНН 7453245724 в сумме 8 127 067 рублей, ООО «Асикс» ИНН 7451337793 в сумме 5 354 223 рубля, ООО «ИнформСтройСервис» ИНН 7451334760 в сумме 544 357 рублей, ООО «УТК-Снаб» ИНН 7451312260 в сумме 4 940 000 рублей, ООО СГ «Авто-Групп» ИНН 7447211290 в сумме 6 345 583 рубля / л.д. 39-55 т. 33 /;

ответом на запрос из ООО Банк «Нейва» от 13.10.2015 года, согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Промоборудование» НОМЕР, ООО «СГ-Авто-Групп» НОМЕР / л.д. 124-125 т. 34 /;

ответом на запрос из ЗАО КБ «Ураллига» от 08.07.2016 года, согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Ореол» НОМЕР, ООО «Пакард» НОМЕР, ООО «Промак» НОМЕР / л.д. 127-229 т. 34 /;

ответом на запрос из ОАО «Банк24.ру» от 16.08.2013 года, 24.09.2015 года, согласно которому представлены выписка на СД-дисках по расчетным счетам ООО «Асикс» НОМЕР, ООО «ИнформСтройСервис» НОМЕР, ООО «Строй-Транс» НОМЕР / л.д. 131, 135, 137, 139, 141, 168 т. 34 /;

Рђ478 642.03

53

21 357.97

478 642.03

53

Рђ478 642.03

53

21 357.97

478 642.03

53

протоколом осмотра выписок по расчетным счетам, согласно которым:

на расчетный счет ООО «Промоборудование» НОМЕР имеются поступления денежных средств: в период с 29.09.2011 года по 02.03.2012 года с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в сумме 12 804 875 рублей, в период с 01.01.2012 года до 24.04.2012 года с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в сумме около 4 000 000 рублей, в период с 17.04.2012 года до 01.08.2012 года с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в сумме 731 500 рублей, с расчетного счета ООО «УралАвто-Томск» НОМЕР в сумме 12 963 090 рублей, с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в сумме около 2 100 000 рублей;

с расчетного счета ООО «Промоборудование» НОМЕР в период с 28.09.2012 года по 17.10.2012 года осуществлялись перечисления денежных средств: на расчетный счет ООО «Пакард» НОМЕР в сумме 1 671 734 рубля, на расчетный счет ООО «Ореол» НОМЕР в сумме 1 862 500 рублей, на расчетный счет ООО «Промак» НОМЕР в сумме 1 470 099 рублей 51 копейку, также с указанного расчетного счета наличные денежные средства по чекам снимали ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86;

на расчетный счет ООО «СГ-Авто-Групп» НОМЕР имеются поступления денежных средств: с расчетного счета ООО «УралАвто-Томск» НОМЕР в сумме 6 430 000 рублей, в период с 15.11.2012 года по 24.04.2013 года с расчетного счета ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР в сумме 6 345 583 рубля;

с расчетных счетов ООО «Ореол» НОМЕР, ООО «Промак» НОМЕР, ООО «Пакард» НОМЕР наличные денежные средства по чекам снимали ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86;

на расчетный счет ООО «Асикс» НОМЕР имеются поступления денежных средств: в период с 15.11.2012 года по 24.04.2013 года с расчетного счета ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР в сумме 5 354 223 рубля, с расчетных счетов ООО «ИнформСтройСервис», ООО «Строй-Транс», ООО «УТК-Снаб», все поступившие на расчетный счет ООО «Асикс» денежные средства сняты наличными через банкомат;

на расчетный счет ООО «ИнформСтройСервис» НОМЕР имеются перечисления денежных средств: в период с 16.11.2011 года по 13.06.2012 года с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в сумме 2 103 020 рублей, в период с 17.04.2012 года до 01.08.2012 года с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд» НОМЕР в сумме 3 450 000 рублей, в период с 01.01.2012 года по 31.09.2012 года с расчетного счета ООО «Уральские Автомобили и Агрегаты» НОМЕР в сумме 1 659 500 рублей, в период с 01.01.2012 года по 31.09.2012 года с расчетного счета ООО «УралАвто-Томск» НОМЕР в сумме 2 710 000 рублей, в период с 15.11.2012 года по 24.04.2013 года с расчетного счета ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР в сумме 544 357 рублей, также имеются поступления денежных средств с расчетных счетов ООО «Асикс», ООО «Строй-Транс», ООО «УТК-Снаб», все поступившие на расчетный счет ООО «ИнформСтройСервис» денежные средства сняты наличными через банкомат;

на расчетный счет ООО «Строй-Транс» НОМЕР имеются перечисления денежных средств: в период с 30.11.2011 года по 31.09.2012 года с расчетного счета ООО «УралАвто-Томск» НОМЕР в сумме 1 613 000 рублей, в период с 15.11.2012 года по 24.04.2013 года с расчетного счета ООО «Уралавто-Томск» НОМЕР в сумме 8 127 067 рублей, также имеются поступления денежных средств с расчетных счетов ООО «Асикс», ООО «ИнформСтройСервис», ООО «УТК-Снаб», все поступившие на расчетный счет ООО «Строй-Транс» денежные средства сняты наличными через банкомат / л.д. 108-111, 117-122 т. 34 /;

агентским договором от 02.04.2011 года, доп. соглашением к нему от 05.07.2011 года, заключенным между ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. и ООО «Инфико» в лице директора Емелёва С.А. на выполнение последним действий для получения ООО «ТФК «Урал-Трейд» банковской гарантии в сумме 250 000 000 рублей;

платежными поручениями № 854 от 08.06.2011 года № 856 от 09.06.2011 года, согласно которым ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислило в ООО «Инфико» 500 000 рублей / л.д. 229-233 т. 36 /;

договором аренды транспортных средств с последующим выкупом № 018-12-а от 26.02.2012 года с приложением, заключенным между ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице действовавшего по доверенности Кувакина О.В. и ФИО67, в котором содержится перечень автомобилей с указанием их идентификационных и государственных номеров, не являющихся предметом договорных отношений с лизинговыми компаниями ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «СТОУН-ХХI», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект» / л.д. 255, 261-266 т. 24 /;

ответом на запрос из ООО «КодинскГСС» от 25.06.2013 года, согласно которому между ООО «КодинскГСС» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Автотранспортное предприятие» были заключены:

договор № 01/11-УТР-АР от 10.03.2010 года, согласно которому в период с 15.03.2011 года по 31.12.2011 года ООО «ТФК «Урал-Трейд предоставило ООО «КодинскГСС» в аренду с экипажем 10 автомобильных кранов «Урал», стоимость услуг около 23 000 000 рублей;

договор № 1716/УТР-01 от 01.01.2012 года, согласно которому в период с января 2012 года по август 2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» предоставило ООО «КодинскГСС» в аренду 5 автомобильных кранов «Урал» и «КамАЗ», стоимость услуг более 30 000 000 рублей;

договор № 1716/УТР-02 от 01.01.2013 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» предоставило ООО «КодинскГСС» в аренду без экипажа 1 автомобильный кран;

договор № 1716/АПТ-01 от 01.09.2012 года, согласно которому в период январь-март 2013 года ООО «Автотранспортное предприятие» оказывало погрузочно-разгрузочные работы автокрановой техникой в количестве 8 автомобильных кранов «Урал» и «КамАЗ», стоимость услуг около 10 000 000 рублей, задолженность по указанным договорам отсутствует / л.д. 41- 231 т. 27 /;

выпиской по расчетному счету ООО «КодинскГСС» ФОАО «Дальневосточный Банк «Красноярский», согласно которой с расчетного счета ООО «КодинскГСС» осуществлены перечисления: в период с 04.04.2012 года по 31.07.2012 года на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» в сумме 7 086 218 рублей; 05.03.2013 года на расчетный счет ООО «Автотранспортное предприятие» - 3 522 490 рублей / л.д. 37-39 т. 27 /;

ответом на запрос из ООО «Сервис-Интегратор» от 19.08.2012 года и 24.07.2013 года, согласно которому между ООО «Сервис-Интегратор и ООО «ТФК «Урал-трейд» был заключен договор на транспортное обслуживание № 13/У/2012/С-И от 15.03.2012 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» предоставило в аренду 4 седельных тягача «Урал», общая стоимость договора составляет 2 142 162 рубля, задолженность по состоянию на 01.09.2012 года отсутствует / л.д. 233, 235-293 т. 27 /.

Помимо этого виновность подсудимых Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А. подтверждается:

по преступлению в отношении ООО «ЛК «Капитал»:

показаниями представителя потерпевшего ООО «ЛК «Капитал» ФИО173 о том, что в августе 2011 года в ООО «ЛК «Капитал» посредством телефонной связи обратились представители ООО «ТФК «Урал-Трейд» с вопросом о возможности приобретения 10 снегоочистителей на базе автомобиля «Урал 4030». В период августа-сентября 2011 года от ООО «ТФК «Урал-Трейд» поочередно были направлены заявки на покупку у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 10 снегоочистителей и 7 автоцистерн. Проверка продавца техники и лизингополучателя производилась дистанционно. По их запросу ООО «ТФК «Урал-Трейд» предоставили правоустанавливающие, учредительные, финансовые, бухгалтерские документы, договоры с заказчиками автодорожных услуг и другие документы. После изучения данных документов было установлено, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» зарегистрировано в 2005 году, работает в течение 6 лет, каких-либо претензий к компании и ее руководству по арбитражным, уголовным делам не было, финансовое состояние компании было хорошим, выручка составляла 400 000 000 рублей, чистая прибыль – 90 000 000 рублей. По результатам анализа руководством лизинговой компании было принято решение финансировать покупку 10 снегоочистителей по цене 5 000 000 рублей каждый и 7 автоцистерн по цене 2 500 000 рублей каждая. Для подготовки договоров купли-продажи у продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были запрошены документы на технику - паспорта самоходных машин (ПСМ), и паспорта транспортных средств (ПТС), которые были представлены в сканированном виде на бланках установленного образца с подписями и печатями заводов-изготовителей: снегоочистителей - ООО «Завод «Спец-Агрегат», автоцистерн - ООО «Трансмастер». В ПТС были указаны данные паспортов шасси транспортных средств (ПШТС), свидетельствующие о том, что автомобиль собирался из двух частей: шасси и дополнительного оборудования, в данном случае цистерны, промежуточным покупателем автоцистерн значилось ООО «Агроном». Никаких сомнений представленные документы не вызвали. Согласно представленным документам техника была новой, оснований не доверять руководству данных организаций не было, фактическое наличие техники лизинговой компанией не проверялось. Договоры лизинга и договоры купли-продажи были согласованы и подписаны: со стороны лизинговой компании – на первые шесть снегоочистителей - им, на остальную технику - директором ФИО087, со стороны лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд» - Ландеберг, со стороны продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь» - ФИО153. По условиям сделки 10% стоимости закупаемой техники должно было оплатить ООО «ТФК «Урал-Трейд», что являлось авансом, 90% - лизинговая компания. В адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» были выставлены счета на оплату аванса, который был оплачен на общую сумму 7 317 700 рублей. Поскольку лизинговая компания в свою очередь денежные средства получила в качестве кредита в банке, 6 750 000 рублей из них являются основным авансом, а оставшаяся сумма - % за обслуживание кредита. Одновременно в адрес лизинговой компании от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были выставлены счета на оплату техники, после чего на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» лизинговой компанией в несколько приемов были перечислены в общей сложности 67 500 000 рублей. Для приема техники у продавца лизинговая компания выдала доверенность представителю ООО «ТФК «Урал-Трейд». Последним техника была принята, акты приема-передачи подписаны и представлены в лизинговую компанию. По условиям договора лизинга лизингополучатель должен был зарегистрировать снегоочистители в Гостехнадзоре по Челябинской области, цистерны – в МРЭО ГИБДД г. Миасса, что было исполнено. В лизинговую компанию поступили оригиналы бланков ПСМ с отметками и печатями Гостехнадзора, последним были выданы свидетельства регистрации и регистрационные номера, оригиналы бланков ПТС с отметками и печатями МРЭО ГИБДД, последним выданы свидетельства о регистрации транспортных средств и государственные регистрационные знаки, лизинговая техника была поставлена на учет за собственником – лизинговой компанией. Оригиналы ПСМ и ПТС были представлены в лизинговую компанию. Паспорта самоходных машин, паспорта транспортных средств являются документами строгой отчетности и поэтому никаких сомнений не вызвали. Также снегоочистители и цистерны были застрахованы лизингополучателем в страховой компании ВСК. Оригиналы договоров страхования были представлены в лизинговую компанию. Кроме того, лизинговая компания получила фотографии транспортных средств с номерными знаками. В период октября-ноября 2011 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» оплачивал лизинговые платежи по 17 договорам лизинга по графику, уже с декабря 2011 года в оплате начались сбои, оплата производилась с нарушением графика, по отдельным договорам, в неполном объеме. Всего лизинговые платежи были оплачены на сумму 10 075 000 рублей, при этом часть платежей поступила от ООО «Уралавто-Томск». В марте-апреле 2012 года лизинговые платежи полностью прекратились. Некоторое время Ландеберг оставалась на связи с ними, задержки в оплате лизинговых платежей объясняла временными трудностями, подготовкой новых проектов, направляла письма с просьбой отсрочить выплату лизинговых платежей. В июле 2012 года директор лизинговой компании ФИО087 выехал в г. Миасс для обсуждения сложившейся ситуации, встречался с Ландеберг и ее заместителем Кувакиным, последние заверили, что ситуация с платежами будет разрешена в третьем квартале 2012 года, согласились на оплату штрафных санкций и оплатили их в сумме 371 344 рубля 66 копеек. Но в третьем квартале оплата лизинговых платежей не возобновилась. Руководством лизинговой компании было принято решение обратиться в арбитражный суд г. Ростова, по результатам судебного разбирательства судом было вынесено решение о взыскании с ООО «ТФК «Урал-Трейд» задолженности. Однако решение суда исполнено не было. С конца октября 2013 года сотрудники ООО «ТФК «Урал-Трейд» перестали выходить на связь, их офисные и мобильные телефоны оказались отключены. В мае 2013 года руководство лизинговой компании обратилось с заявлением в правоохранительные органы, от следственных органов им стало известно, что приобретенная в лизинг техника в действительности не производилась, следовательно, перечисленные лизинговой компанией денежные средства были похищены, за вычетом основного авансового платежа, ущерб от хищения составил 60 750 000 рублей;

аналогичные показания дал свидетель ФИО87, который в период времени с 2008 года по 15 февраля 2013 года являлся генеральным директором ООО «ЛК «Капитал», непосредственно подписал ряд договоров купли-продажи и финансовой аренды, заключенных между ООО «ЛК «Капитал», ЗАО «ТД «Урал-Пермь и ООО «ТФК «Урал-Трейд» без фактической проверки наличия техники;

показаниями свидетеля ФИО88 о том, что до 2014 года она носила фамилию ФИО090. В 2011 году она находилась в затруднительном материальном положении, не работала, нуждалась в деньгах. Примерно в марте 2011 года ее знакомый по имени ФИО367 сообщил, что можно заработать денег, для этого необходимо зарегистрировать на себя организацию, передать её третьим лицам, за что и получить денежные средства. После этого ФИО367 привел её в ООО «Наш Город», распологавшееся по ул. Победы г. Челябинска. Находившаяся в офисе девушка, заверила, что данные действия законны, а зарегистрированные на нее организации будут вести реальную деятельность, за регистрацию на неё каждой организации она получит 2 500 рублей. Она согласилась. Все вопросы, связанные с регистрацией организаций, решали сотрудники ООО «Наш Город», в суть документов она не вникала. В период 2011 - 2012 годов на нее были зарегистрированы ООО «Агроном», ООО «Консталин», ООО «Ксанти», ООО «Абиком», ООО «СпецСтальЧелябинск», ООО «Омега», название этих фирм ей были предоставлены налоговой инспекцией. В банках были открыты расчетные счета указанных организаций, заключены договора дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», все ключи доступа к расчетным счетам данных организаций, все уставные и банковские документы были переданы сотрудникам ООО «Наш Город». Непосредственно она ни в одной из вышеуказанных организаций не вела никакой деятельности, не распоряжалась расчетными счетами. Руководителем ООО «Наш Город» являлся ФИО089, от него ей известно, что ООО «Агроном» было продано ФИО144, именно ФИО144 выступал заказчиком регистрации данной организации, открытием расчетных счетов в банках и именно ему была передана данная организация с пакетом уставных, банковских документов, печатью организации и ключами доступа к расчетным счетам. В последующем она несколько раз встречалась с ФИО144, последний либо представитель ООО «Наш город» по имени ФИО373 возили её в банк, где был открыт расчетный счет данной организации. На время посещения банка ФИО144 или ФИО373 передавали ей печать ООО «Агроном», которую после проставления ею печатей в необходимых документах, забрали обратно. ФИО144 пояснил, что планирует заниматься куплей-продажей сельскохозяйственной техники. Они обменялись номерами телефонов. В мае 2012 года ФИО144 позвонил ей, попросил о встрече, при встрече сказал, что на ООО «Агроном» нужно «подключить» зарплатные карты, чтобы с расчетного счета данной организации переводить денежные средства на расчетные счета физических лиц в качестве заработной платы. Она подписала документы, которые предъявил ей ФИО144. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агроном», она не подписывала. Подписи в предъявленных ей ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР на автомобили марки «Урал», в которых собственником транспортных средств указано ООО «Агроном», ей не принадлежат. Последний раз видела ФИО144 в июне 2012 года, когда тот приехал и предложил оформить на ООО «Агроном» кредит в сумме около 5 000 000 рублей, за что обещал ей заплатить 1 000 000 рублей, сказал, что сделает несколько платежей по кредиту для придания вида гражданско-правовых отношений, после чего организацию обанкротит, она отказалась;

показаниями свидетеля ФИО89 о том, что с 2009 года и до конца 2013 года он являлся единственным учредителем и директором ООО «Наш Город», которое оказывало услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц и внесений изменений в уставные документы юридических лиц. Офис организации до 2012 года располагался по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 160, после этого по адресу: г. Челябинск, ул. Чайковского, 70. Деятельность организации заключалась в том, что в ООО «Наш Город» обращался человек, предоставлял необходимые докуенты, указывал название организации, виды деятельности, размер уставного капитала, систему налогообложения и т.д. Сотрудники ООО «Наш Город» подготавливали необходимые документы и передавали их клиенту для последующей сдачи в налоговые органы. Он, как руководитель ООО «Наш Город», вел базу данных клиентов, которые обращались в организацию с вопросами регистрации и перерегистрации юридических лиц. Согласно вышеуказанной базе данных сотрудники ООО «Наш Город» занимались вопросами подготовки документов, связанных с регистрацией ООО «Агроном» ИНН 7451313344. Данная организация была зарегистрирована в 2010 году на ФИО90 Кто именно привел ФИО090 в ООО «Наш Город», не помнит, но она была в сопровождении молодого человека. Сотрудники ООО «Наш Город» подготовили все необходимые документы, связанные с регистрацией ООО «Агроном», передали их ФИО090 для подачи в налоговые органы. Через некоторое время ФИО090, либо сопровождавший ее молодой человек принесли в ООО «Наш Город» уставные документы ООО «Агроном», пояснили, что ФИО090 передумала заниматься предпринимательской деятельностью и попросили продать готовую организацию. О продаже готовой организации он разместил в сети Интернет объявление. По данному объявлению в ООО «Наш Город» обратился ФИО144, которому был передан пакет уставных документов ООО «Агроном», контакты ФИО090. Через несколько дней ФИО144 пришел в офис ООО «Наш Город», передал ему 15 000 рублей за покупку готовой организации, из них 5 000 рублей он забрал себе, 10 000 рублей – передал сопровождавшему ФИО090 молодому человеку. Ему известно, что ФИО144 имел отношение к ООО «Агроном», как минимум до марта 2013 года, так как в марте 2013 года ФИО144 обращался в ООО «Наш Город» с вопросом внесения изменения в уставные документы ООО «Агроном», а именно смены директора с ФИО090 на ФИО391, представил копию паспорта последнего и уставные документы ООО «Агроном». Кроме того, ФИО144 обращался в ООО «Наш Город» с вопросами подготовки документов для регистрации, перерегистрации, внесения изменений по организациям ООО «Крис», ООО «ТД «УралТрейдСервис», ООО «СТК», ООО «Агрострой», ООО «Пирс», ООО «ТрейдКомплект», ООО «ЭкоСервис», ООО «Агрострой», ООО «Вездеход», после регистрации указанных юридических лиц, либо внесения изменений в их уставные документы все документы и печати данных организаций были переданы ФИО144;

показаниями свидетеля ФИО91 о том, что с 2010 года он являлся учредителем и директором ООО «ТД «Трансмастер», которое занималось изготовлением специальной техники на базе шасси «Урал», «КаМаз», «МАЗ». Деятельность по изготовлению данной техники осуществлялась по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13. ООО «ТД «Трансмастер» имело лицензию на выпуск транспортных средств и на выпущенную продукцию выдавало ПТС. ПТС они получали в ГИБДД г. Миасса, в них указывались данные VIN кодов двигателей и другие учетные данные на выпускаемую технику. Специальная техника, как правило, изготавливалась на базе шасси, на которые заводом-изготовителем был выдан паспорт шасси транспортного средства (ПШТС). При этом при поступлении на ООО «ТД «Трансмастер» шасси от транспортного средства в ПШТС заводом изготовителем указывается номер рамы, в последующем при изготовлении готового изделия на ООО «ТД «Трансмастер» транспортному средству присваивался VIN код, который вносился в ПТС, при этом в ПТС также вносился и номер рамы, указанный в ПШТС. Таким образом, на шасси и на изготовленной на базе данного шасси технике номера рамы в ПШТС и в ПТС одинаковы. При получении в МРЭО ГИБДД ПТС на изготовленную технику в обязательном порядке нужно сдать ПШТС на технику, то есть ПТС выдаются взамен ПШТС. В ПТС на изготовленную технику ООО «ТД «Трансмастер» ставился оттиск печати данной организации и его подпись, как директора. В его отсутствие внутренним приказом назначался человек, имеющий право ставить подпись в ПТС. Органом следствия ему были предъявлены бланки ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, визуально оттиск печати ООО «ТД «Трансмастер» не соответствует оттиску печати, используемому им в работе организации, подпись в данных ПТС ему не принадлежит. ООО «Агроном» ему не знакома, были ли какие-либо финансово-хозяйственные отношения между ООО «ТД «Трансмастер» и ООО «Агроном» ему не известно. С 2014 года ООО «ТД «Трансмастер» находится в процедуре банкротства, конкурсным управляющим назначена ФИО92, у которой находятся документы финансово-хозяйственной деятельности организации и печать;

показаниями свидетеля ФИО92 о том, что с 15 сентября 2016 года решением Арбитражного суда АДРЕС ООО «ТД «Трансмастер» признано несостоятельным банкротом, в ООО «ТД «Трансмастер» введена процедура конкурсного производства, она назначена конкурсным управляющим. В тот же день она направила уведомление директору ООО «ТД «Трансмастер» ФИО091 о передаче ей документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «Трансмастер», в том числе печати организации, и в оговоренные в уведомлении сроки получила от ФИО091 вышеуказанные документы и печать ООО «ТД «Трансмастер»;

показаниями свидетеля ФИО93 о том, что до 2012 года она работала на АО «АЗ «Урал», последние восемь лет работала в должности инженера, выполняла функции по получению бланков паспортов транспортных средств в РЭО ГИБДД ОМВД России г. Миасса, для чего на ее имя была выдана доверенность. По данной доверенности она обращалась в РЭО ГИБДД ОМВД России г. Миасса с заявлением на получение бланков ПТС в том количестве, которое ей озвучивало руководство, данное количество бланков было согласовано с графиком производства на АО «АЗ «Урал». При получении бланков ПТС в РЭО ГИБДД она расписывалась в журнале получения бланков, после чего бланки ПТС доставляла на завод. Бланки ПТС являются документами строгой отчетности, на АО «АЗ «Урал» они хранятся в специально оборудованной комнате, за их сохранность отвечала она. При изготовлении транспортного средства ей, как ответственному за бланки ПТС лицу, передавалась информация о готовом транспортном средстве, после чего она заполняла бланки ПТС. Данные транспортного средства заполняются в электронном варианте и распечатываются на бланке ПТС при помощи принтера. При заполнении бланка ПТС в нем указываются данные завода-изготовителя, ставится оттиск печати завода-изготовителя, также она ставила свою подпись. После этого ПТС передавалось официальным представителям АО «АЗ «Урал», в 2011, 2012 годах ими являлось ООО «Грузовые автомобили - Группа ГАЗ», которое в свою очередь осуществляло реализацию транспортных средств конечным потребителям. Контроль за выданными в РЭО ГИБДД бланками ПТС очень жесткий. Так, копия заполненного бланка ПТС передается в ГИБДД, аналогичная копия заполненного бланка ПТС остается на АО «АЗ «Урал», также на АО «АЗ «Урал» ведется журнал учета выдачи бланков ПТС, в который вносятся данные об изготовленном транспортном средстве и заполненном на него бланке ПТС, заполнение журнала контролируется ГИБДД, в ГИБДД представляется отчет по расходованию бланков ПТС, ГИБДД новые бланки ПТС не выдаются, пока не будет представлен отчет по расходованию предыдущих. После увольнения с АО «АЗ «Урал» она устроилась на работу в должности специалиста по продаже техники в ООО «ТК «Трансмастер». ООО «ТК «Трансмастер» выпускает технику на базе шасси, изготовленных на АО «АЗ «Урал». Шасси покупают сами либо их предоставляет заказчик (давальческие шасси). Ей известно, что при изготовлении шасси заводом-изготовителем (АО «АЗ «Урал») выдается паспорт шасси транспортного средства (ПШТС). После изготовления на базе шасси транспортного средства, например автоцистерны, при получении на изготовленное транспортное средство бланка ПТС в органах ГИБДД необходимо предоставить оригинал ПШТС, ГИБДД на бланке ПШТС ставит штамп «погашено», а взамен него выдают бланк ПТС. При заполнении бланка ПТС в нем указывается, что ПТС выдан взамен ПШТС, а также серия и номер бланка ПШТС;

показаниями свидетеля ФИО100 о том, что он работает в должности государственного инспектора РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу. В его обязанности входит, в том числе, оказание услуг гражданам по регистрации в органах ГИБДД России транспортных средств и прицепов к ним. Регистрация транспортных средств и прицепов происходит на основании предоставленных гражданами и юридическими лицами документов, в том числе, заявлений, в которых сотрудником ГИБДД проставляются отметки о прохождении осмотра (сверки номерных агрегатов). При сверке номерных агрегатов сотрудником ГИБДД в обязательном порядке непосредственно на территории ГИБДД осматривается транспортное средство, сверяются номерные агрегаты: серийный номер (VIN), номер шасси (если он есть), номер кабины (если он есть), после чего делается отметка в заявлении о соответствии, либо несоответствии номерных агрегатов транспортного средства с документами на него (ПТС). После проведения осмотра вышеуказанные документы предоставляются государственному инспектору на регистрацию, который проверяет правильность заполнения документов, комплектность документов, проверяет транспортное средство по базам розыска. Так же на любом рабочем месте государственного инспектора установлен специальный прибор для определения подлинности бланков ПТС, предоставляемых на регистрацию транспортных средств и прицепов. В случае соответствия представленных документов всем требованиям, проводится государственная регистрация транспортных средств и прицепов, транспортному средству, прицепу присваивается государственный регистрационный знак, выдается свидетельство о регистрации ТС, делается отметка в ПТС. Непосредственно он 29.10.2011 года проводил государственную регистрацию транспортных средств (автоцистерн), согласно документам произведенных ООО «ТД «Трансмастер», указанных в бланках ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, НОМЕР. Однако сверку номерных агрегатов данных транспортных средств он не проводил, так как это не входит в его должностные обязанности. Информацию о том, кто проводил сверку номерных агрегатов, можно было посмотреть в копии заявления гражданина или юридического лица о государственной регистрации, где делается отметка о сверке номерных агрегатов, но данные заявления уничтожены в связи с истечением предусмотренного Приказом МВД РФ № 655 от 30.06.2012 года 5-летнего срока хранения документов. С 2016 года в ГИБДД введена база данных «ФИС ГИБДД-М», в которой стали отражаться сведения о должностных лицах, проводивших осмотр транспортных средств и их регистрацию. В предъявленных ему бланках ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, НОМЕР указано, что они выданы заводом-изготовителем ООО «ТД «Трансмастер» взамен ПШТС серии 74 АА с номерами НОМЕР, НОМЕР. ПШТС выдается заводом-изготовителем на изготовленное шасси (рама, колеса, кабина, двигатель), в нем отражаются идентификационные данные вышеуказанных номерных агрегатов. В данном случае заводом-изготовителем шасси является АО «АЗ «Урал». После изготовления другим заводом-изготовителем (ООО «ТД «Трансмастер»), на базе шасси изделия (автоцистерны), ООО «ТД «Трансмастер» в ПТС вносит сведения о ранее выданном ПШТС. В ПТС на готовое изделие и в ПШТС на шасси все номерные агрегаты должны совпадать, отличаться должен только идентификационный номер (VIN), который присваивается на готовое изделие (автоцистерну) ООО «ТД «Трансмастер». В предъявленных ему бланках ПТС указано, что техника изготовлена на базе шасси «Урал», следовательно, на заводе-изготовителе шасси (АО «АЗ «Урал») должна быть информация о том, когда и кому реализованы шасси с вышеуказанными серийными номерами ПШТС. Кроме того, после изготовления техники и присвоения ей ПТС взамен ПШТС, завод-изготовитель (ООО «ТД «Трансмастер»), должен «погасить» ПШТС, то есть сдать ПШТС в ГИБДД. Бланки ПШТС и ПТС производятся на Гознаке, являются бланками строгой отчетности, ПШТС на изготавливаемую технику выдается также в органах ГИБДД России;

показаниями свидетеля ФИО94 о том, что в 2011 году он работал в ООО «Завод «СпецАгрегат» в должности менеджера по логистике (продажам), директором данной организации является Свидетель №3. В конце ноября 2011 года Свидетель №3 велел ему получить от имени ООО «Агроном» у ООО «ТД «Трансмастер» автомобильную технику. Он поинтересовался, что за организация ООО «Агроном», на что Свидетель №3 ответил, что его это не касается. Свидетель №3 сказал, что ему нужно обратиться к Свидетель №3 ФИО29, который являлся директором ООО «ТД Завод «СпецАгрегат». ООО «Завод «СпецАгрегат» и ООО «ТД Завод «СпецАгрегат» фактически располагаются в одном месте, ООО «Завод «СпецАгрегат» занимается изготовлением техники, а ООО «ТД Завод «СпецАгрегат» ее реализацией. Свидетель №3 ФИО29 выдал ему доверенность от имени директора ООО «Агроном» ФИО090 на получение автоцистерны на базе автомобиля «Урал». Свидетель №3 ФИО29 велел поехать в ООО «ТД «Трансмастер» и получить три автоцистерны на базе автомобиля «Урал». По прибытии на территорию ООО «ТД «Трансмастер», он убедился в наличии трех автоцистерн, расписался в товарных накладных и актах приема-передачи, получил ПТС на указанную технику, сверил идентификационные данные в ПТС и на раме транспортных средств, они совпадали, сами автомобили он не забирал, их позднее должны были забрать водители ООО «Завод «СпецАгрегат», бланки ПТС он передал Свидетель №3 ФИО29;

показаниями свидетеля ФИО160 о том, что с 2007 года он работал начальником транспортного отдела в филиале ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в г. Миассе, офисное помещение данной организации располагалось по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50 «А», по тому же адресу располагалось ООО «ТФК «Урал-Трейд». ЗАО «ТД «Урал-Пермь» было филиалом ООО «ТФК «Урал-Трейд», фактически обеими организациями руководила Ландеберг, она принимала управленческие решения и контролировала перечисление денежных средств по расчетному счету. В его обязанности входили приемка и выдача техники контрагентам, то есть он по доверенностям от ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которые ему выдавала Ландеберг, получал технику для ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и отпускал технику конечному покупателю. Как правило, он принимал либо готовую технику на АО «АЗ «Урал», либо получал на АО «АЗ «Урал» шасси, проверял комплектность, работоспособность, сверял номерные агрегаты и подписывал акты приема-передачи техники и товарные накладные. После этого он при помощи водителей забирал то количество техники, которое принял, готовую технику увозил на территорию единого склада ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», шасси перевозил в организации, занимающиеся установкой дополнительного оборудования (изготовление автоцистерн, автобудок и т.д.). В любом случае, когда он забирал технику, он всегда увозил её, случаев того, чтобы он подписал документы о принятии техники, но не забирал её у поставщика, не было. Аналогичным образом он по доверенности Ландеберг забирал технику от поставщиков для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд», при этом никто из руководства ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» с ним не ездил. В сентябре 2011 года к нему обратилась Ландеберг, выдала доверенности на получение 10 шнекороторных снегоочистителей у ООО «Завод «СпецАгрегат», велела ехать на территорию ООО «Завод «СпецАгрегат» и получить снегоочистители. При этом вместе с ним на приемку поехала Ландеберг, чего раньше никогда не было. Поскольку доверенности было три, полагает, что совместно с Ландеберг на территорию ООО «Завод «СпецАгрегат» для приемки техники ездил трижды. По приезду на территорию ООО «Завод «СпецАгрегат» ему были предоставлены на обозрение снегоочистители. По указанию Ландеберг он подписал акты приема-передачи и товарные накладные, номерные агрегаты в документах с номерными агрегатами техники не сверял, просто подписал акты по количеству осмотренной техники. После подписания актов, технику с территории ООО «Завод «СпецАгрегат» он и Ландеберг не забирали, Ландеберг сказала, что решит этот вопрос сама. В последующем данную технику на территории склада ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» не видел;

показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что с апреля 1994 года он работает в Гостехнадзоре по Челябинской области, с 1995 года является главным инженером-инспектором Гостехнадзора по Челябинской области по г. Миассу и г. Карабашу. В должностные обязанности главного инженера-инспектора, в числе прочего, входит обязанность по проведению осмотра при постановке новой техники на учет в органы Гостехнадзора, только ему было предоставлено право на подписание актов осмотра техники на территории г. Миасса и г. Карабаша. Осмотр заключается в сверке номерных агрегатов техники с номерными агрегатами, указанными в ПСМ. 09.09.2011 года, 20.09.2011 года и 06.10.2011 года он проводил осмотр 10 шнекороторных снегоочистителей производства ООО «Завод «СпецАгрегат» на территории ООО «Завод «СпецАгрегат». При этом на первых двух снегоочистителях, предъявленных ему для осмотра 09.09.2011 года, не было установлено шильдиков, на которых указываются год выпуска и номер заводского изделия. Он сообщил представителю ООО «Завод «СпецАгрегат», что не может сверять номерные агрегаты снегоочистителей с предъявленными ему бланками ПСМ, поскольку на технике отсутствуют шильдики. Пока он гулял по территории, на снегоочистители шильдики были установлены, после чего им были составлены и подписаны акты осмотра техники. Поскольку номер изделия фиксируется только на шильдике, который крепится в кабине техники, а поменять шильдик не составляет труда, не исключена возможность после проведенного осмотра техники повесить на нее шильдик с другим заводским номером и снова предоставить ту же технику на осмотр в качестве другого изделия с новым бланком ПСМ, так как из идентификационных данных в ПСМ указан только номер изделия, присваиваемый заводом-изготовителем. Таким образом, на одно изделие возможно «списать» несколько бланков ПСМ, которые пройдут сверку и «встанут» на учет в Гостехнадзор;

показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он является генеральным директором ООО «Завод «СпецАгрегат», имеющего юридический адрес: г. Миасс, ул. 8 июля, 10 «А», до 2013 года по указанному адресу находился и фактический адрес, с 2013 года, производство перенесено на производственную площадку по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 2/17. Основной вид деятельности ООО «Завод «СпецАгрегат» производство запасных частей и автомобилей, в том числе снегоуборочной техники в виде шнекороторных снегоочистителей, которые изготавливаются на шасси «Урал», «Камаз», «МТЗ». Для изготовления шнекороторных снегоочистителей на ООО «Завод «СпецАгрегат» поступает шасси на базе «Урал», «Камаз», «МТЗ» или машинокомплекты. Если поступают шасси, то вместе с ними поступают ПТС, либо ПСМ. В случае поступления машинокомплекта, с ним передаются счет-фактура, накладная и ПШТС. На заводе шасси или машинокомплекты дорабатывается, устанавливается дополнительное оборудование, после чего на готовую технику заводом выдается: на транспортные средства - ПТС, которые впоследствии подлежат регистрации в РЭО ГИБДД, на самоходные машины - ПСМ, которые подлежат регистрации в Гостехнадзоре. И транспортное средство и самоходная машина могут быть изготовлены на одинаковом шасси либо машинокомплекте, их отличие зависит от технических характеристик, скорости движения: до 40 км/час – это самоходная машина, более 40 км/час – это транспортное средство. В случае изготовления самоходной техники, номер изделия присваивается заводом-изготовителем, то есть ООО «Завод «СпецАгрегат». С 2008 года он знаком с Ландеберг, так как его организация неоднократно приобретала у ООО «ТФК «Урал-Трейд» технику. Знает, что Ландеберг имеет отношение и к ЗАО «ТД «Урал-Пермь». 18.01.2011 года между ООО «Завод «СпецАгрегат» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» был заключен договор на изготовление 10 шнекороторных снегоочистителей на базе шасси «Урал». Предъявленные ему органом следствия 10 ПСМ на шнекороторные снегоочистители выданы в 2011 году ООО «Завод «СпецАгрегат», в них стоят печати данной организации и его личные подписи;

аналогичными показаниями свидетеля ФИО95, дополнившего о том, что он работает на ООО «Завод «СпецАгрегат» в должности юристконсульта с 2010 года. Ему известно, что 18.08.2011 года между ООО «Завод «СпецАгрегат» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» был заключен договор на изготовление 10 шнекороторных снегоочистителей на базе шасси «Урал», а впоследствии заводом выданы 10 ПСМ на шнекоторные снегоочистители. Документов о поступлении шасси или машинокомплектов для изготовления шнекоторных снегоочистителей на заводе не сохранилось;

показаниями свидетеля ФИО96 о том, что она работает заместителем генерального директора ОСАО «ВСК» в г. Челябинске. Ей известно, что в 2011 году между ОСАО «ВСК» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» было заключено 17 договоров страхования на 17 единиц техники, изготовленной ООО «ТД «Трансмастер» и ООО «Завод «СпецАгрегат», приобретенной ООО «ТФК «Урал-Трейд» по договорам лизинга у ООО «ЛК «Капитал». Страхователем техники являлось ООО «ТФК «Урал-Трейд», оно же уплачивало страховую премию. В соответствии с действующей инструкцией осмотр техники сотрудниками ОСАО «ВСК» не проводился, так как согласно документам техника была новой и принятой лизинговой компанией ООО «ЛК «Капитал» от ЗАО «ТД «Урал-Пермь». В ОСАО «ВСК» от ООО «ТФК «Урал-Трейд» были предоставлены оригиналы ПТС и ПСМ, договоры купли-продажи, договоры финансовой аренды (лизинга), акты приема-передачи техники, что подтверждало ее наличие;

заявлениями генерального директора ООО «ЛК «Капитал» ФИО97 в отдел МВД России по г. Миассу от 13.03.2015 года, от 15.05.2013 года, в которых сообщается о том, что в период с 26.08.2011 года по 26.09.2011 года между ООО «ЛК «Капитал» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены 17 договоров на приобретение и передачу в лизинг 10 снегоочистителей и 7 автоцистерн на общую сумму 86 653 143 рубля сроком на 36 месяцев. В феврале 2012 года от ООО «ТФК «Урал-Трейд» лизинговые платежи прекратились, директор данной организации Ландеберг Л.А. и ее сотрудники на связь не выходят, организация сменила юридический адрес, техника похищена, местонахождение ее не известно, в связи с чем просит принять меры к розыску лизинговой техники / л.д. 130 т. 10, 101-102 т. 12 /;

протоколом выемки от 09.08.2016 года, согласно которому у представителя ООО «ЛК «Капитал» изъяты документы, касающиеся заключения договоров между ООО «ЛК «Капитал», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 89-93 т. 17 /;

изъятыми у представителя ООО «ЛК «Капитал» документами:

договорами купли-продажи № 0811/35315ДЛ, № 0811/316ДЛ от 26.08.2011 года, № ДКП0911/323ДЛ, № ДКП0911/324ДЛ № ДКП0911/325ДЛ, ДКП0911/326ДЛ от 01.09.2011 года с приложениями в виде спецификаций, заключенными между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Капитал» в лице заместителя генерального директора ФИО98 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., договорами купли-продажи № ДКП0911/329ДЛ, № ДКП0911/330ДЛ, ДКП0911/331ДЛ, ДКП0911/332ДЛ от 20.09.2011 года с приложением в виде спецификаций, заключенными между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Капитал» в лице генерального директора ФИО87 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договоров являются снегоочистители шнекороторные СШР-1 в количестве 10 штук общая стоимость договоров купли-продажи - 50 000 000 рублей;

договорами финансовой аренды (лизинга) № 315/01/83/01/11, № 316/01/83/02/11 от 26.08.2011 года, № 323/01/83/03/11, № 324/01/83/04/11, № 325/01/83/05/11, № 326/01/83/06/11 от 01.09.2011 года с приложениями в виде спецификаций, заключеными между ООО ЛК «Капитал» в лице заместителя генерального директора ФИО173 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице Ландеберг Л.А., договорами финансовой аренды (лизинга) № 329/01/83/07/11, № 330/01/83/08/11 от 20.09.2011 года, № 331/01/83/09/11, № 332/01/83/10/11 от 01.09.2011 года с приложениями в виде спецификаций, заключеными между ООО ЛК «Капитал» в лице генерального директора ФИО87 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице Ландеберг Л.А., предметом договоров являются снегоочистители шнекороторные СШР-1 в количестве 10 штук, общая стоимость предмета лизинга - 50 000 000 рублей, общая стоимость договоров – 64 203 660 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

договорами купли-продажи № ДКП0911/333ДЛ, № ДКП0911/334ДЛ, № ДКП0911/335ДЛ, № ДКП0911/336ДЛ № ДКП0911/337ДЛ, № ДКП0911/338ДЛ от 26.09.2011 года с приложением в виде спецификаций, заключенными между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Капитал» в лице генерального директора ФИО87 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договоров являются автоцистерны 661701-0000011 на шасси Урал 4320 в количестве 7 штук, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договоров купли-продажи - 17 500 000 рублей;

договорами финансовой аренды (лизинга) № 333/01/83/11/11, № 334/01/83/12/11, № 335/01/83/13/11, № 336/01/83/14/11, № 337/01/83/15/11, № 338/01/83/16/11, № 339/01/83/17/11 от 26.09.2011 года с приложениями в виде спецификаций, заключеными между ООО ЛК «Капитал» в лице генерального директора ФИО87 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице Ландеберг Л.А., предметом договоров являются автоцистерны 661701-0000011 на шасси Урал 4320 в количестве 7 штук, общая стоимость предмета лизинга - 17 500 000 рублей, общая стоимость договоров – 22 449 483 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи по договорам купли-продажи от 08.09.2011 года, 21.09.2011 года, 30.09.2011 года, 12.10.2011 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передал, а покупатель ООО «ЛК «Капитал» в лице действующей по доверенности ФИО48, получил и передал лизингополучателю, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице Ландеберг Л.А. получил снегоочистители шнекороторные СШР-1 в количестве 10 штук и автоцистерны 661701-0000011 на шасси Урал 4320 в количестве 7 штук, в том числе документы на технику (ПСМ, ПТС, свидетельства регистрации, государственные регистрационные знаки, ключи зажигания, полюса страхования);

актами приема-передачи предмета лизинга от 08.09.2011 года, 21.09.2011 года, 30.09.2011 года, 12.10.2011 года, согласно которым лизингодатель ООО «ЛК «Капитал» в лице ФИО98, ФИО87 передал, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. принял снегоочистители шнекороторные СШР-1 в количестве 10 штук, автоцистерны 661701-0000011 на шасси Урал 4320 в количестве 7 штук;

договорами страхования, согласно которым снегоочистители шнекороторные СШР-1 в количестве 10 штук и автоцистерны 661701-0000011 на шасси «Урал» 4320 в количестве 7 штук застрахованы в СОАО «ВСК» сроком на 1 год, страхователем является ООО «ТФК «Урал-Трейд», договоры страхования подписаны от имени Ландеберг Л.А.;

полисами страхования, согласно которым снегоочистители шнекороторные СШР-1 в количестве 10 штук и автоцистерны 661701-0000011 на шасси «Урал» 4320 в количестве 7 штук застрахованы в СОАО «ВСК» сроком на 1 год, полисы страхования подписаны от имени Ландеберг Л.А. / находятся в вещественных доказательствах, аналогичные документы в материалах уголовного дела л.д. 25-283 т. 11, л.д. 1-95 т. 12 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 94-98, 99-101 т. 17 /;

паспортами транспортных средств в количестве 7 штук со следующими сведениями: серии 74 НА №НОМЕР, НОМЕР дата выдачи – 04.07.2011 года, марка (модель) транспортного средства «661701-0000011», 2011 года выпуска, наименование (тип ТС) – автоцистерна, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, организация-изготовитель – ООО «ТД «Трансмастер», наименование собственника ТС – ООО «Агроном», в графе «Особые отметки» имеются данные о выдаче ПТС взамен ПШТС 74 АА НОМЕР, НОМЕР от 20.01.2011 года, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР от 04.02.2011 года, НОМЕР от 14.03.2011 года, шасси УРАЛ 4320-1151-41 и подпись от имени представителя ООО «ТД «Трансмастер», а также оттиск печати данной организации; данные о переходе права собственности на автомобили от ООО «Агроном» к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи, основание, подписи от имени представителей ООО «Агроном» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; данные о переходе права собственности от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» к ООО «ЛК «Капитал», дата продажи – 12.10.2011 года, основание, особые отметки: временный учет по договору лизинга от 26.09.2011 года до 25.10.2014 года, лизингополучатель – ООО «ТФК «Урал-Трейд», данная запись заверена подписями представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Капитал», оттисками печатей данных организаций. Также имеются два оттиска печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 79,80, подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия. Указано, что транспортным средствам выданы свидетельства о регистрации с указанием их серии, номера и даты, присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР;

паспортами самоходных машин в количестве 10 штук со следующими сведениями: серии СА №НОМЕР, 016871 с датой выдачи – 19.09.2011 года, серии СА №НОМЕР с датой выдачи – 07.09.2011 года, №НОМЕР с датой выдачи 09.09.2011 года, наименование и марка машины – снегоочиститель шнекороторный СШР-1 мод. 001-СА-02, предприятие изготовитель – ООО «Завод СпецАгрегат», год выпуска – 2011, заводские номера машины (рамы) – 025, 026, 027, 028, 057, 060, 065, 066, 067, 068; имеются записи о покупателях (собственниках): «ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Капитал», даты продажи – 07.09.2011 года, 21.09.2011 года, 30.09.2011 года, оттиски печатей ООО «Завод СпецАгрегат» и «ЗАО «ТД «Урал-Пермь» с подписями должностных лиц указанных организаций; имеются отметки о постановке техники на учет в Инспекции Гостехнадзора г. Миасса, даты регистрации, серии и номера свидетельств о регистрации с указанием государственных регистрационных знаков: 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 серия ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР, 74 ХР НОМЕР. Имеется оттиск печати Министерства сельского хозяйства Челябинской области Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Инспекции Гостехнадзора г. Миасса и подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия; в графе особые отметки указан лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд», договор лизинга и срок до 25.09.2014 года / л.д. 110-126 т. 17 /;

протоколом осмотра ПТС и ПСМ с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 102-107, 108-109 т. 17 /;

ответом ООО «ЛК «Капитал» с приложением выписки из электронного Журнала проводок, копий платежных поручений, согласно которым по 17-ти договорам финансовой аренды (лизинга) ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО «ЛК «Капитал» были перечислены авансовые платежи на общую сумму 7 317 700 рублей; по 17-ти договорам финансовой аренды (лизинга) ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО «ЛК «Капитал» была произведена оплата лизинговых платежей на общую сумму 17 117 694 рубля; кроме авансовых и лизинговых платежей за ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО «ЛК «Капитал» произведена оплата штрафных санкций (за несвоевременную оплату лизинговых платежей) в сумме 371 344 рубля 66 копеек организациями ООО «Урал-Тюмень» и ООО «УралАвто-Томск», просрочка платежей допускается с декабря 2011 года, платежи осуществлялись по ноябрь 2012 года / л.д. 146, 147-157, 158-171 т. 17 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики - филиала АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому бланки ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, НОМЕР отгружены 26.05.2010 года в УГИБДД ГУВД по Челябинской области; бланки ПСМ серии СА с номерами НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР на Пермской печатной фабрике не изготавливались / л.д. 135-138 т. 23 /;

заключением эксперта № 106 от 27.02.2017 года, согласно которому ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, НОМЕР изготовлены производством Гознак / л.д. 257-258 т. 35 /;

ответом из АО «АЗ «Урал» от 15.09.2016 года, согласно которому ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР в органах МРЭО ГИБДД заводом не получались; ПШТС серии 74 АА с номерами НОМЕР, НОМЕР НОМЕР реализованы ТОО «Коммерческий транспорт» г. Алматы Республика Казахстан по контракту № 500000071/220 от 15.06.2010 года / л.д. 104-107, 117-120 т. 23 /;

ответом на запрос из ГУ МВД России по Челябинской области от 23.03.2017 года, согласно которому РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу бланки ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, НОМЕР выданы 28.06.2011 года представителю ООО «ТД «Трансмастер» ФИО99; регистрацию транспортных средств марки 661701-0000011 с государственными регистрационными номерами НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР осуществлял госинспектор РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу ФИО100; копии заявлений с отметкой о сверке номерных агрегатов предоставить не представляется возможным в связи с истечением срока хранения материалов, послуживших основанием для регистрации транспортных средств и их уничтожением / л.д. 155-156, 174 т. 23 /;

протоколом осмотра представленных ГИБДД карточек учета транспортных средств, согласно которым транспортные средства с ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР производства ООО «ТД «Трансмастер», являющиеся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Капитал», ООО «ТФК «Урал-Трейд», поставлены на учет в органах ГИБДД за собственником ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 231-232, 234-292 т. 23 /;

ответом на запрос из Министерства сельского хозяйства Челябинской области Управления Гостехнадзора по г. Миассу и г. Карабашу от 15.08.2016 года, согласно которому в Гостехнадзоре по Челябинской области (по г. Миассу и г. Карабашу) главным государственным инженером-инспектором Свидетель №5 ставились на учет 10 шнекороторных снегоочистителей производства ООО «Завод «Спец-Агрегат», приобретаемых ООО «ТФК «Урал-Трейд» по договорам финансовой аренды (лизинга) с ООО «ЛК «Капитал» с приложением актов государственного технического осмотра машин от 09.09.2011 года, 22.09.2011 года, 06.10.2011 года, подписанных Свидетель №5 и покупателем Кувакиным О.В. / л.д. 227-228, 229-238 т. 21 /;

Рђ478 642.03

53

21 357.97

478 642.03

53

протоколом выемки от 05.09.2016 года, согласно которому у заместителя генерального директора ОСАО «ВСК» в г. Челябинске ФИО96 изъяты оригиналы заявлений на страхование техники, договоры страхования техники, являющейся предметом договорных отношений между ООО «ЛК «Капитал», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 67-69 т. 20 /;

протоколом осмотра изъятых документов, согласно которым заявления-анкеты на страхование транспортных средств, заявления на страхование имущества, договоры страхования подписаны от имени директора ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А. с приобщением указанных документов в качестве вещественных доказательств / л.д. 70-73 76-125 т. 20 /;

заключением эксперта № 1369 от 30.09.2016 года, согласно которому подписи от имени Ландеберг Л.А. в семи договорах страхования техники, являющейся предметом договорных отношений между ООО «ЛК «Капитал», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», выполнены Ландеберг Л.А.; решить вопрос кем выполнены подписи от имени Ландеберг Л.А. в иных изъятых в страховой компании документов не представилось возможным / л.д. 191-195 т. 35 /;

ответом на запрос конкурсного управляющего ФИО92 от 16.06.2017 года, согласно которому журналы регистрации ПТС с 2010 по 2012 годы от директора ООО «ТД «Трансмастер» ФИО91 ей не передавались, журнал выдачи бланков ПТС с 2010 по 2012 годы в ООО «ТД «Трансмастер» 07.08.2015 года был изъят следователями следственного отдела СК России по г. Миассу / л.д. 73-75 т. 22 /;

отв������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�????????��???????????????????j�?????????????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������*�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�������?�???????????????�???????????????�???????????�????????????�??�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «Агроном», согласно которой с расчетного счета ООО «Агроном» имеются перечисления денежных средств в адрес ООО «Крис» ИНН 7451311040 с приобщением CD-R диска с выпиской по расчетному счету к делу в качестве вещественного доказательства / л.д. 80-81, 82-83 т. 22 /;

протоколом выемки от 26.04.2017 года, согласно которому в Челябинском филиале ООО Банк «Нейва», расположенном по адресу: г. Челябинск, пр. Комсомольский, 47, изъято юридическое дело ООО «Агроном» ИНН 7451313344 / л.д. 88-90 т. 22 /;

протоколом осмотра изъятого юридического дела ООО «Агроном» ИНН 7451313344, в котором содержатся приказ о назначении ФИО144 заместителем директора ООО «Агроном», письменная доверенность ФИО90, которой она уполномачивает ФИО144 представлять интересы общества в Банке «Нейва», в том числе осуществлять операции по счетам, распоряжаться денежными средствами на счетах, содержатся оттиски печати ООО «Агроном», а так же подписи и записи, выполненные от имени ФИО90 и ФИО144, с приобщением его в качестве вещественного доказательства / л.д. 89-90, 93-155 т. 22 /;

по преступлению в отношении ООО «Серконс-Лизинг»:

показаниями представителя потерпевшего ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14 о том, что он работает в ООО «Серконс-Лизинг» с 04 апреля 2011 года. Коммерческая деятельность ООО «Серконс-Лизинг» заключается в предоставлении техники в лизинг. Осенью 2011 года на сайт ООО «Серконс-Лизинг» поступила заявка от ООО «ТФК «Урал-Трейд», подписанная Ландеберг, на предоставление в лизинг 20 единиц техники, а именно 10 вахтовых автобусов и 10 седельных тягачей на базе шасси «Урал» на общую сумму 49 900 000 рублей. В заявке было указано, что технику планируется приобрести у ЗАО «ТД «Урал-Пермь», к заявке были приложены сканированные копии ПТС на 20 единиц техники, производителем которой значилось ОАО «АЗ «Урал», а собственником на основании договора купли-продажи № 100000478/156 от 30.03.2011 года – ЗАО «ТД «Урал-Пермь», что подтверждалось записями МРЭО ГИБДД. Сотрудниками ООО «Серконс-Лизинг» у организации от ООО «ТФК «Урал-Трейд» был затребован пакет документов, подтверждающих юридическую регистрацию организации и платежеспособность. В ответ от ООО «ТФК «Урал-Трейд» поступили: уставные и учредительные документы, балансы за последние 4 квартала, договоры о том, где будут работать полученные в лизинг автомобили, приказы о назначении на должности генерального директора и главного бухгалтера. Из представленных документов было видно, что по расчетным счетам ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» осуществлялись значительные перечисления денежных средств, в том числе и от продажи техники. Также ООО «ТФК «Урал-Трейд» были предоставлены документы, подтверждающие то, что приобретаемая у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» техника будет направлена на работу на Ванкорское месторождение. Каких-либо сомнений представленные документы не вызвали. Изучив документацию и предложение ООО «ТФК «Урал-Трейд», руководство ООО «Серконс-Лизинг» заинтересовалось заказом, в связи с чем были составлены договоры поставки, спецификации, договоры финансовой аренды (лизинга), акты приема-передачи спецтехники, договоры поручительства. 20.11.2011 года он и начальник службы безопасности ООО «Серконс-Лизинг» ФИО050 прибыли в г. Миасс, с целью проверки ООО «ТФК «Урал-Трейд», их встретили Кувакин, Ландеберг, ФИО079, ФИО048. Указанные лица показали помещение своей организации, территорию базы, рассказали о своем производстве. В ходе обсуждения условий заключения договоров Кувакин, Ландеберг, ФИО079, ФИО048 поясняли, что у них совместный бизнес, из которого они извлекают немалую прибыль, в настоящий момент желают расширить производство, для чего им нужно получить в лизинг грузовые автомобили, указанные автомобили будут работать на Ванкорском месторождении, уже имеется подписанный договор об оказании данных услуг. У них сложилось впечатление, что организация платежеспособная, люди порядочные, поэтому было принято решение заключить с ООО «ТФК «Урал-Трейд» договоры. В его присутствии Ландеберг подписала договоры поставки, договоры лизинга, прилагающиеся к ним спецификации и договоры ее личного поручительства, как физического лица. Далее Ландеберг подписала согласие у своего мужа на поручительство жены. После этого ФИО079 привез второго учредителя ООО «ТФК «Урал-Трейд» ФИО107. Тот согласился выступить поручителем по договорам лизинга. Также ФИО107 подписал согласие у своей жены на поручительство мужа. Директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в г. Миассе не было, поэтому они оставили документы Ландеберг, сами уехали в г. Москву. Через несколько дней от Ландеберг почтой в офис ООО «Серконс-Лизинг» поступили документы с подписями ФИО153. После этого документы были подписаны директором ООО «Серконс-Лизинг» ФИО101. На основании заключенных договоров в период с 23.11.2011 года по 01.12.2011 года ООО «Серконс-Лизинг» на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были перечислены денежные средства в сумме 49 900 000 рублей. Примерно в конце ноября 2011 года он и ФИО050 вновь прибыли в г. Миасс с актами приема-передачи автомобилей. На базе ООО «ТФК «Урал-Трейд» стояли только пять новых автомобилей «Урал», но Ландеберг убедила их, что автомобили по договорам переданы в полном объеме. Они поверили и подписали акты приема-передачи без осмотра техники, также акты подписала Ландеберг, при этом акты остались у нее для подписания их поставщиком техники. На следующий день Ландеберг вернула уже подписанные акты. Примерно через неделю в офис ООО «Серконс-Лизинг» в г. Москве приехали Ландеберг и Кувакин, привезли с собой паспорта транспортных средств на полученные в лизинг автомобили, с целью поставить в них печати ООО «Серконс-Лизинг» для осуществления в последующем регистрации в ГИБДД. Поставив печати, они снова уехали в г. Миасс. Примерно в 20-х числах декабря 2011 года ФИО14 созвонился с Ландеберг, последняя заверила, что машины поставлены на учет в ГИБДД г. Миасса, но ПТС передать им не успели. В конце декабря 2011 года он и ФИО050 вновь приехали в г. Миасс, где Ландеберг передала им паспорта транспортных средств на 20 единиц автомобилей «Урал», с собою они привезли дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам лизинга с измененными графиками платежей и сроками предоставления техники в лизинг с 4-х лет на 3 года. Принято данное решение было с той целью, чтобы денежные средства быстрее вернулись в организацию. Данные дополнительные соглашения Ландеберг также подписала и вернула в ООО «Серконс-Лизинг». На протяжении трех месяцев от ООО «ТФК «Урал-Трейд» поступали лизинговые платежи, всего было оплачено три платежа в общей сумме 8 596 565 рублей 16 копеек, после чего платежи прекратились. В апреле 2012 года он связывался с Ландеберг, Кувакиным, ФИО048 по телефону, спрашивал, по какой причине прекратились лизинговые платежи. Указанные лица отвечали, что оплату задерживает генеральный подрядчик на Ванкорском месторождении, как только он начнет оплату работ, лизинговые платежи возобновятся. Он предложил Ландеберг предоставить какое-нибудь имущество в залог, Ландеберг согласилась, сказала, что у нее есть краны в количестве 10 штук, может их предоставить в залог, направила в ООО «Серконс-Лизинг» ксерокопии ПТС. На основании полученных копий документов, в ООО «Серконс-Лизинг» составили договоры залога и 30 августа 2012 года он снова прибыл в г. Миасс. Как оказалось, Ландеберг лежала в больнице, он приехал в больницу, где Ландеберг подписала договоры залога, при этом пояснила, что краны также находятся на Ванкорском месторождении, работают по договору. Вскоре после этого Ландеберг и ее сотрудники перестали выходить на связь. ООО «Серконс-Лизинг» сделал запрос на завод-производитель техники - ОАО «АЗ «Урал», которым был дан ответ, что автомобили с VIN-номерами, указанными в договорах поставки и лизинга, не выпускались. Также ООО «Серконс-Лизинг» был сделан запрос в ГИБДД г. Миасса, которым был дан ответ, что указанные автомобили на учет не ставились. В результате хищения ООО «Секонс-Лизинг» был причинен материальный ущерб в сумме 36 313 499 рублей 16 копеек;

показаниями свидетеля ФИО101, дополнившего о том, что он работал в должности генерального директора ООО «Серконс-Лизинг», непосредственно подписывал договоры поставки и финансовой аренды (лизинга) между ООО «Серконс-Лизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО ТФК «Урал-Трейд». После подписания договоров ООО «ТФК «Урал-Трейд» внес на расчетный счет ООО «Серконс-Лизинг» задаток в размере 10% от стоимости всех договоров лизинга, а ООО «Серконс-Лизинг» перечислило на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства в размере 49 900 000 рублей. Лизинговые платежи от ООО «ТФК «Урал-Трейд» поступали на протяжении 3 месяцев, всего было оплачено три платежа на общую сумму 8 596 565 рублей 16 копеек. После этого поступление лизинговых платежей прекратилось. Сначала Ландеберг и Кувакин выходили на связь по телефону, поясняли, что оплату задерживает генеральный подрядчик на Ванкорском месторождении, как только подрядчик начнет оплату выполненной работы, платежи возобновятся, Ландеберг даже согласилась предоставить в залог автомобильные краны в количестве 10 штук, направила ксерокопии ПТС на них. На основании этого между ООО «Серконс-Лизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен договор залога, осмотреть краны они не смогли. После этого Ландеберг и ее сотрудники перестали контактировать. При проверке выяснилось, что автомобили с VIN-номерами, указанными в договорах поставки и лизинга, на заводе-производителе техники не выпускались, на учет в ГИБДД г. Миасса не ставились;

показаниями свидетеля ФИО107 о том, что до 2001 года он работал в ООО «ТД «Авто-Урал» в должности заместителя директора. Вместе с ним в ООО «ТД «Авто-Урал» в должности бухгалтера работала Ландеберг. После увольнения он встретился с Ландеберг, та сообщила, что в настоящий момент организовывает свою фирму, чтобы выступать в качестве дилера ОАО «АЗ «Урал» и осуществлять торговлю автомобилями и запасными частями. В 2002 году он и Ландеберг учредили ООО «Урал-Трейд», впоследствии изменившей название на ООО «ТФК «Урал-Трейд». Немного позже он, Ландеберг и ФИО153 учредили ООО «Урал Пермь», впоследствии изменившей название на ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которая была постановлена на учет в ИФНС г. Перми. Директором данной организации был назначен ФИО153, но каких-либо самостоятельных решений, касающихся распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации ФИО153 не принимал, всей финансово-хозяйственной деятельностью руководила Ландеберг. Летом 2008 года на ОАО «АЗ «Урал» не было достаточно автомобилей для удовлетворения спроса дилера, поэтому Ландеберг от имени ООО «ТФК «Урал-Трейд» получила кредит в ОАО «Сбербанк России» на приобретение грузовых автомобилей и спецтехники. В ноябре 2008 года наступил финансовый кризис, спроса на продукцию ОАО «АЗ «Урал» не стало, кредит выплачивать организация уже не могла в связи, с чем коммерческая деятельность ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» прекратилась полностью. Купленная техника была впоследствии распродана, но долг перед ОАО «Сбербанк России» у ООО «ТФК «УралТрейд» составлял около 90 000 000 рублей. С начала 2009 года деятельность организации не осуществлялась, Ландеберг пыталась развивать другое направление деятельности – оказание услуг автотранспортом, но он к этому уже отношения не имел. В октябре 2011 года он передал Ландеберг документы о выходе из состава учредителей ООО «ТФК «Урал-Трейд». Примерно в ноябре 2011 года ему на сотовый телефон позвонила Ландеберг, пригласила в офис, который располагался по Объездной дороге г. Миасса. В кабинете Ландеберг находились сотрудники лизинговой компании ООО «Серконс-Лизинг». Ему объяснили, что между ООО «Серконс-Лизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» планируется заключение договора лизинга, предметом лизинга являлись 20 автомобилей «Урал», от него как от учредителя ООО «ТФК «Урал-Трейд» требуется подпись в договоре поручительства, без которого заключение договора являлось невозможным. Ничего подозрительного в этой сделке он не заметил, считал, что Ландеберг знает, что делает, хотел ей помочь и подписал договор поручительства. Также сотрудники ООО «Серконс-Лизинг» попросили подписать согласие на поручительство у его супруги ФИО049, он съездил домой, подписал у ФИО049 согласие и привез документ обратно в офис. В середине февраля 2013 года ему позвонили представители ООО «Серконс-Лизинг», попросили о встрече. При встрече сообщили, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» не платит лизинговые платежи по договору лизинга, просили решить вопрос с возвратом денежных средств, были согласны на меньшую сумму. О заключении ООО «ТФК «Урал-Трейд» договоров лизинга с другими лизинговыми компаниями, ему ничего не известно. О том, что техника, являвшаяся предметом лизинга, не существует, узнал только от следователя в 2013 году, к этому времени Ландеберг покинула пределы РФ и на связь не выходила;

показаниями свидетеля ФИО049. о том, что в период с 2005 по 2010 годы ее муж ФИО107. являлся учредителем ООО «ТФК «Урал-Трейд». Кроме мужа, учредителем ООО «ТФК «Урал-Трейд» была Ландеберг. 20 ноября 2011 года она по просьбе мужа подписала представленные им документы, возможно, согласие на поручительство, в суть документов не вникала;

показаниями свидетеля ФИО79 на предварительном следствии о том, что в 2011 году к нему обратился Кувакин, предложил возглавить транспортно-производственный отдел в ООО «ТФК «Урал-Трейд», директором которого являлась Ландеберг. Он дал свое согласие, после чего Кувакин познакомил его с Ландеберг. Впоследствии ему стало известно, что между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «Кодинск ГСС» был заключен подряд на выполнение работ по отсыпке и строительству дороги на Ванкорском месторождении, ООО «ТФК «Урал-Трейд» выступало субподрядчиком. Ландеберг передала ему согласованный план и объемы работ, он формировал необходимое количество выездных бригад и техники и непосредственно на месте в период с октября 2011 года по апрель 2013 года контролировал работу на указанном выше объекте, как вахтовым методом, так и находясь в командировках. На Ванкорское месторождение было направлено около 20 автомобилей Урал (автокраны и полуприцепы), а также около 50 рабочих, работавших вахтовых методом. В том же районе у Ландеберг был подряд на строительство еще одного объекта, который он не курировал, сколько техники и людей было задействовано там, ему не известно. Поначалу каких-либо проблем по оплате труда работников, с выполнением работ в целом не возникало. Примерно с апреля 2013 года к нему стали обращаться люди, которые поясняли, что Ландеберг должна им большие суммы, пытались переложить этот долг на него. Однако он никогда финансовыми вопросами в ООО «ТФК «Урал-Трейд» не занимался, к заключению договоров отношения не имел. Все финансовые вопросы в ООО «ТФК «Урал-Трейд» контролировала только Ландеберг. Осенью 2011 года Ландеберг обратилась к нему с просьбой найти людей, у которых можно приобрести бланки ПСМ и ПТС без фактического изготовления техники, бланков нужно было достаточное количество, о целях такой покупки первоначально не сообщила. С этим вопросом он обратился к своему закомому ФИО037, ФИО037 пояснил, что бланки ПТС и ПСМ без фактического изготовления техники может достать ФИО051. Он созвонился с ФИО051, встретился с ним, объяснил, что нужны бланки ПСМ, заполненные «под ключ», в которых будет указан производитель техники и ее наименование, а также пустые бланки ПТС. ФИО051 предложил бланки ПТС и ПСМ по цене около 200 000 рублей за штуку, данную информацию он довел до Ландеберг, предложенная цена ее устроила, после чего несколько раз передавала ему денежные средства, на которые он покупал у ФИО051 чистые бланки ПТС и заполненные бланки ПСМ из расчета около 200 000 рублей за один бланк. Всего он приобрел у ФИО051 около 20 бланков ПСМ и около 40 бланков ПТС, которые передал Ландеберг. Впоследствии от Ландеберг ему стало известно, что она использовала бланки ПТС и ПСМ для получения лизинговых кредитов, перед заключением договоров лизинговые компании технику не осматривали, а довольствовались предоставленными им ПТС и ПСМ. Ландеберг поясняла, что ей нужны оборотные денежные средства для направления их на выполнение работ на Ванкорском месторождении и других объектах. Несмотря на фактическое отсутствие техники, Ландеберг уверяла, что все кредитные и лизинговые обязательства исполнит. Впоследствии невыполнение обязательств перед лизинговыми компаниями Ландеберг объясняла тем, что с нею не рассчитались за выполненные работы. Однако ему известно, что расчет за выполнение работ на Ванкорском месторождении с ООО «ТФК «Урал-Трейд» был произведен в полном объеме. Примерно в 2011 году Ландеберг обращалась к нему с просьбой урегулировать вопросы с генподрядчиком, с которым у ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен договор субподряда на выполнение работ на месторождении в п. Улак, задолженность по данному объекту составляла около 10 000 000 рублей, вопрос по задолженности решен не был. О задолженности перед ООО «ТФК «Урал-Трейд» на сумму 300 000 000 рублей речи не было. На какие цели были потрачены полученные от лизинговых компаний денежные средства в сумме около 500 000 рублей ему не известно / л.д. 175-177, 178-187 т. 20 /;

показаниями свидетеля ФИО51 о том, что он знаком со ФИО5, поскольку женат на его племяннице, ему известно, что ФИО5 было подконтрольно несколько организаций, в том числе занимавшихся изготовлением и реализацией гусеничной техники. У ФИО5 была лицензия на изготовление гусеничной техники, лицензии на изготовление автомобильной техники у него не было. Знакомый ФИО5 ФИО037 познакомил его с ФИО079, после этого он по распоряжению ФИО5 встречался с ФИО079 передавал ему чистые бланки ПТС и заполненные бланки ПСМ, получал от ФИО079 деньги и отдавал их ФИО5. Всего он передал ФИО079 около 40 чистых бланков ПТС и около 20 заполненных бланков ПСМ. Бланки ПСМ ФИО5 получал в Гостехнадзоре, а бланки ПТС, с его слов, ему привозили из-за границы;

показаниями свидетеля ФИО102 о том, что с 2010 года она работает в страховой компании «Цюрих», которая с февраля 2015 года вошла в ООО «Зетта Страхование», занимает должность директора агентства в г. Миассе. Одним из постоянных клиентов СК «Цюрих» являлось ООО «ТФК «Урал-Трейд». Она много лет знакома с директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг и знает, что ее организация занималась продажей автомобилей «Урал». Кроме того, ей известно, что Ландеберг подконтрольна организация ЗАО «ТД «Урал-Пермь», так как, выступая руководителем данной организации, Ландеберг заключала договора страхования имущества ЗАО «ТД «Урал-Пермь». В 2011 году между ООО СК «Цюрих» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договоры страхования 20 единиц автомобилей «Урал», приобретаемых ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лизинг у ООО «Серконс-Лизинг». Инициатором заключения договоров и страхователем техники выступила ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг. Одобрение сделки осуществлялось руководством страховой компании в г. Москве. Договоры страхования, полисы страхования готовил Челябинский филиал СК «Цюрих», куда от ООО «Серконс-Лизинг» поступили документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «ТФК «Урал-Трейд». В г. Миассе сделку сопровождала страховой агент ФИО103. Осмотр транспортных средств сотрудниками СК «Цюрих» не проводился, так как согласно инструкции транспортные средства, приобретаемые у официальных дилеров, в автомобильных салонах, не осматриваются. Часть договоров страхования Ландеберг подписала непосредственно в ее присутствии, часть – в присутствии ФИО103. Договоры страхования были заключены сроком на 5 лет, уплата страховой премии предусматривалась погодично, пролонгация договора предусматривалась после уплаты страховой премии за следующий год. Страховая премия в СК «Цюрих» поступила со счета ООО «ТФК «Урал-Трейд», либо ЗАО «ТД «Урал-Пермь» за один год. О том, что в сделке купли-продажи автомобилей принимало участие ЗАО «ТД «Урал-Пермь», выступавшее продавцом техники, следовательно, Ландеберг приобретала технику сама у себя, не знала. Срок страхования заканчивался в декабре 2012 года. В этот момент к руководству СК «Цюрих» в г. Москве обратились представители ООО «Серконс-Лизинг», сообщили, что от ООО «ТФК «Урал-Трейд» перестали поступать лизинговые платежи, просили сотрудников СК «Цюрих» произвести осмотр техники, являющейся предметом лизинга. Она потребовала от Ландеберг предоставить технику к осмотру, та отказала, сославшись на то, что техники в городе нет, она работает на севере, Ландеберг заявила, что отказывается от услуг СК «Цюрих», воспользуется услугами другой компании, страховую премию за следующий год не заплатила;

показаниями свидетеля ФИО103 о том, что с 2010 года она работает страховым агентом филиала в г. Миассе ООО СК «Цюрих» (ныне ООО «Зета Страхование), штатным сотрудником не является, работает по агентскому договору. Более 10 лет знакома с директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг. В декабре 2011 года Ландеберг обратилась к ней с вопросом мониторинга цен на заключение договоров страхования «Каско» автомобильной техники «Урал», приобретаемой в лизинг у лизинговой компании ООО «Серконс-Лизинг». Она провела мониторинг цен, наиболее выгодные условия были в СК «Цюрих», о чем сообщила Ландеберг. У ООО СК «Цюрих» была аккредитация с ООО «Серконс-Лизинг». Договора страхования, полисы страхования готовились сотрудниками Челябинского филиала ООО СК «Цюрих», в г. Миасс они поступили по электронной почте. Она данные документы распечатала, часть их Ландеберг подписала в офисе СК «Цюрих», часть она отвозила в офис ООО «ТФК «Урал-Трейд», расположенный по Тургоякскому шоссе г. Миасса, где Ландеберг их подписала в ее присутствии. Осмотр страхуемой техники она не производила, так как сторонами по договору лизинга в страховую компанию были представлены договоры купли-продажи, договоры финансовой аренды (лизинга) и акты приема-передачи к ним, чем лизонгодатель и лизингополучатель подтвердили наличие техники. Через год она предложила Ландеберг пролонгировать договоры страхования, Ландеберг отказалась;

показаниями свидетеля ФИО104 о том, что он работает начальником отдела проверки страховых случаев ООО «Зетта Страхование» (ранее ООО СК «Цюрих») в г. Москве. К ним обратился лизингодатель ООО «Серконс-Лизинг» с заявлением о наступлении страхового случая по договору страхования техники с ООО «ТФК «Урал-Трейд». При осуществлении страхования сотрудники страховой компании осмотр техники не проводили, так как такая обязанность лежит на лизингодателе, страхование техники производится на основании представленных документов: договоров, ПТС. Проведенной по заявлению проверкой было установлено, что техника с указанными в документах VIN-номерами и представленными на нее ПТС заводом-производителем не выпускалась;

заявлением генерального директора ООО «Серконс-Лизинг» ФИО101 в отдел полиции от 28.01.2013 года, согласно которому 20.11.2011 года и 25.11.2011 года между ООО «Серконс-Лизинг», ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 были заключены договоры поставки и лизинга, предметом поставки и лизинга по ним являлись 10 вахтовых автобусов Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачей Урал 44202-0311-41, после этого ООО «Серконс-Лизинг» были переданы ПТС на вахтовые автобусы УРАЛ 32551-0010-41 серии 74 НА с номерами: НОМЕР, согласно которым на указанную технику ГИБДД г. Миасса выданы государственные номерные знаки: НОМЕР. Свои обязательства по договору лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» не исполняет. Согласно ответам на запросы заводом-производителем ОАО «АЗ «Урал» техника с VIN-номерами, указанными в ПТС, не выпускалась, транспортные средства с указанными номерами ПТС в РЭО ГИБДД Отдела МВД России по городу Миассу Челябинской области по состоянию на 12.12.2012 года на регистрационный учет не ставились. Таким образом, действия руководства ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» при заключении договоров были направлены на хищение денежных средств ООО «Серконс-Лизинг», перечисленные в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства похищены. Просит возбудить уголовное дело / л.д. 2-8 т. 5 /;

протоколом выемки от 20.07.2017 года, согласно которому у представителя ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14 изъяты документы, касающиеся договорных отношений между ООО «Серконс-Лизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 53-61 т. 15 /;

изъятыми у представителя ООО «Серконс-Лизинг» документами:

договором лизинга № 20.11.2011-ЛУТ-1 от 20.11.2011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО101 передает в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. 5 седельных тягачей «Урал», стоимость автомобильной техники – 11 000 000 рублей, общая сумма договора лизинга – 15 458 845 рублей 39 копеек, срок финансовой аренды (лизинга) до 25.11.2015 года (48 месяцев);

договором поставки спецтехники № 23.11.2011-ПУТ-1 от 23.11.2011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым поставщик ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 поставил, покупатель ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО105 купил, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» принял 5 седельных тягачей «Урал 44202-0311-41» на общую сумму 11 000 000 рублей, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР;

договором лизинга № 20.11.2011-ЛУТ-2 от 20 ноября 2011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО101 передает в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. 5 вахтовых автобусов «Урал», стоимость автомобильной техники – 13 950 000 рублей, общая сумма договора лизинга – 19 604 459 рублей 80 копеек, срок финансовой аренды (лизинга) до 25.11.2015 года (48 месяцев);

договором поставки спецтехники № 23.11.2011-ПУТ-2 от 23.11.2011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым поставщик ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 поставил, покупатель ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО105 купил, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. принял 5 вахтовых автобусов «Урал 3255-0010-41» на общую сумму 13 950 000 рублей, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР;

договором лизинга № 25.11.2011-ЛУТ-1 от 25.11.2011 года с приложениями в виде спецификации, согласно которым ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО101 передает в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. 5 седельных тягачей «Урал», стоимость автомобильной техники – 11 000 000 рублей, общая сумма договора лизинга – 15 458 845 рублей 39 копеек, срок финансовой аренды (лизинга) до 25.11.2015 года (48 месяцев);

договором поставки спецтехники № 28.11.2011-ПУТ-1 от 28.11.2011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым поставщик ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 поставил, покупатель ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО105 купил, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. принял 5 седельных тягачей «Урал 44202-0311-41» на общую сумму 11 000 000 рублей, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР;

договором лизинга № 25.11.2011-ЛУТ-2 от 25.11.2011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО101 передает в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. 5 вахтовых автобусов «Урал», стоимость автомобильной техники – 13 950 000 рублей, общая сумма договора лизинга – 19 604 459 рублей 80 копеек, срок финансовой аренды (лизинга) до 25.11.2015 года (48 месяцев);

договором поставки спецтехники № 28.11.2011-ПУТ-2 от 28.112011 года с приложением в виде спецификации, согласно которым поставщик ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 поставил, покупатель ООО «Серконс-Лизинг» в лице генерального директора ФИО105 купил, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. принял 5 вахтовых автобусов «Урал 3255-0010-41» на общую сумму 13 950 000 рублей, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР;

актами приема-передачи и ввода спецтехники в эксплуатацию к договорам поставки от 12.12.2011 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передал, покупатель ООО «Серконс-Лизинг» в лице действующего по доверенности ФИО50 получил и передал лизингополучателю, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получил седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 10 штук и вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 10 штук;

договорами поручительства от 20.11.2011 года, от ДАТА, согласно которым Ландеберг Л.А. и ее муж ФИО106 обязуются полностью отвечать по обязательствам ООО «ТФК «Урал-Трейд» перед лизингодателем ООО «Серконс-Лизинг»;

договорами поручительства от 20.11.2011 года, от 25.11.2011 года, согласно которым ФИО107. и его жена ФИО049 обязуются полностью отвечать по обязательствам ООО «ТФК «Урал-Трейд» перед лизингодателем ООО «Серконс-Лизинг»;

копиями полисов страхования от 21.12.2011 года, 22.12.2011 года, 26.12.2011 года, согласно которым 20 единиц автомобильной техники, являющейся предметом лизинга, ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. застраховано в ООО СК «Цюрих» в лице страхового агента ФИО102;

дополнительными соглашениями № 1 от 16.01.2012 года, 15.03.2012 года, 15.07 2012 года между ООО «Серконс-Лизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», согласно которым установлены новые графики платежей, сроки лизинга, место нахождение предмета лизинга и т.д.;

договором залога № ДЗВ-25/06/2012-0009 транспортного средства от 25 июня 2012 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» во исполнение обязательств по договорам лизинга № 20.11.2011-ЛУТ-1 от 20 ноября 2011 года, № 20.11.2011-ЛУТ-2 от 20 ноября 2011 года, № 25.11.2011-ЛУТ-1 от 25 ноября 2011 года и № 25.11.2011-ЛУТ-2 от 25 ноября 2011 года передает ООО «Серконс-Лизинг» 9 автомобильных кранов имеющих VIN-номера НОМЕР и регистрационные знаки НОМЕР, находящихся на Ванкорском месторождении Красноярского края;

письмами, гарантийными письмами от 24.02.2012 года, 02.05.2012 года, 04.06.2012 года, 20.06.2012 года от ООО ТФК «Урал-Трейд» на имя генерального директора ООО «Серконс-Лизинг» ФИО101, согласно которому директор ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А. просит не расторгать договоры лизинга и предоставить отсрочку по оплате задолженностей лизинговых платежей, гарантирует выплату задолженности /находятся в вещественных доказательствах, аналогичные документы в материалах дела л.д. 11-323 т. 5, л.д. 19-331 т. 6, л.д. 16-235 т. 7, л.д. 23-337 т. 8 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 62-66, 67-68 т. 15 /;

паспортами транспортных средств в количестве 10 штук со следующими сведениями: серии 74 НА с номерами НОМЕР, дата выдачи - 29.11.2011 года, 30.11.2011 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль «Урал 32551-0010-41», 2011 года выпуска, наименование (тип ТС) – спецпассажирское ТС, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, организация – изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются данные о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 29.11.2011, 30.03.2011 года, основание – договор 100000478/156 от 30.03.2011, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» к ООО «СЕРКОНС-ЛИЗИНГ», дата продажи – 12.12.2011, основание – договор поставки № 23.11.2011-ПУТ-2 от 23.11.2011 года, 28.11.2011-ПУТ-2 от 28.11.2011 года, подписи от имени представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «СЕРКОНС-ЛИЗИНГ», оттиски печати данных организаций; оттиски печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 80, подпись должностного лица осуществившего регистрационные действия. Указано, что транспортным средствам выданы свидетельства о регистрации с указанием их серии, номера и даты, присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР;

паспортами транспортных средств в количестве 10 штук со следующими сведениями: серии 74 НА с номерами НОМЕР, дата выдачи - 28.11.2011 года, 29.11.2011 года, 30.11.2011 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль «Урал 44202-0311-41», 2011 года выпуска, наименование (тип ТС) – седельный тягач, идентификационные номера (VIN) НОМЕР, организация – изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются данные о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 28.11.2011 года, 29.11.2011 года, 30.11.2011 года, основание – договор 100000478/156 от 30.03.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» к ООО «СерконсЛизинг», дата продажи – 12.12.2011, основание – договор поставки № 23.11.2011-ПУТ-2 от 23.11.2011 года, № 28.11.2011-ПУТ-1 от 28.11.2011 года, подписи от имени представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Серконс-Лизинг», оттиски печати данных организаций; оттиски печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 80, подпись должностного лица осуществившего регистрационные действия. Указано, что транспортным средствам выданы свидетельства о регистрации с указанием их серии, номера и даты, присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР / л.д. 75-94 т. 15 /;

Рђ478 642.03

53

21 357.97

478 642.03

53

протоколом осмотра изъятых ПТС с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 69-73 т. 15 /;

ответом на запрос ООО «Серконс-Лизинг» от 12.05.2017 года, согласно которому по заключенным договорам лизинга в адрес ООО «Серконс-Лизинг» от ООО «ТФК «Урал-Трейд» сделаны авансовые платежи на сумму 4 989 856 рублей, а также уплачены лизинговые платежи на сумму 8 596 565 рублей 16 копеек / л.д. 96-100 т. 15 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому ПТС серии 74 НА с номерами 935487-935519 отгружены 26.10.2010 года УГИБДД ГУВД по Челябинской области / л.д. 135-138 т. 23 /;

заключением эксперта № 105 от 27.02.2017 года с выводами о том, что бланки ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР изготовлены не производством Гознак / л.д. 230-231 т. 35 /;

ответом на запрос из АО «АЗ «Урал» от 15.09.2016 года, согласно которому автомобили с серийными номерами: НОМЕР заводом не изготавливались; ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР получены в РЭО ГИБДД 01.06.2011 года и выписаны на автомобили с иными серийными номерами, иных модификаций / л.д. 104-107 т. 23 /;

ответом на запрос из ГИБДД по Челябинской области от 23.03.2017 года, согласно которому печать, имеющая оттиск «МРЭО ГИБДД г. Миасса № 80» использовалась в РЭО ГИБДД ОМВД РФ по г. Миассу в период с января 2006 года по апрель 2012 года, в настоящее время не используется, сдана в апреле 2012 года при обмене на новую в УГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области и уничтожена согласно акту от 19.11.2012 года, данная печать согласно акту от 21.04.2011 года была закреплена за старшим госинспектором РЭО ГИБДД УВД по г. Миассу ФИО120 с приложением подтверждающих документов / л.д. 155-156, 175-182 т. 23 /;

протоколом выемки от 24.12.2014 года, согласно которому в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу изъят бланк ПТС серии 52 КР НОМЕР, содержащий оттиски печатей «№ 79», «№ 80», используемых в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу для совершения регистрационных действий / л.д. 11-13, 18 т. 23 /;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23.06.2016 года, согласно которому у представителя ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» ФИО108 получены оттиски печати ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» / л.д. 38 т. 23 /;

заключением эксперта № 103 от 01.03.2017 года, согласно которому оттиски печати ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» в ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР не соответствуют оттиску печати ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», представленному в качестве образца; оттиски печати «МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 80» в тех же ПТС не соответствуют оттиску печати «МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 80», представленному в качестве образца в МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса / л.д. 243-246 т. 35 /;

протоколом осмотра представленных ГИБДД карточек учета транспортных средств, согласно которым транспортные средства с ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, являющиеся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «ТФК «Урал-Трейд», поставлены на учет в органах МРЭО ГИБДД не за ООО «ТФК «Урал-Трейд», а за иными собственниками, идентификационные данные (VIN) в ПТС, изъятых в ходе следствия, не соответствуют технике, поставленной на учет в МРЭО ГИБДД / л.д. 231-232, 234-292 т. 23 /;

протоколом выемки от 30.08.2016 года, согласно которому у представителя ООО «Зета Страхование» ФИО104 изъяты оригиналы 19 полисов страхования на автомобильную технику, являющейся предметом договорных отношений между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Серконс-Лизинг» / л.д. 35 т. 20 /;

протоколом осмотра изъятых документов, согласно которым предметом страхования являются автомобили «Урал» (седельные тягачи и вахтовые автобусы), имеющие ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, 2011 года выпуска, приобретаемые ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лизинг у ООО «Серконс-Лизинг», страхователем является ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., выгодоприобретателем – ООО «Серконс-Лизинг», договоры заключены сроком на 4 года с ежегодной уплатой страховой премии ООО «ТФК «Урал-Трейд», полисы подписаны от имени ФИО102 и Ландеберг Л.А., с приобщением указанных документов в качестве вещественных доказательств / л.д. 36-37, 41-59 т. 20 /;

заключением эксперта № 1303 от 06.09.2016 года с выводами о том, что подписи от имени Ландеберг Л.А. в 14-ти полисах, изъятых у представителя ООО «Зета Страхование» ФИО104, выполнены Ландеберг Л.А., решить вопрос, кем выполнены подписи в остальных 5-ти полисах не представилось возможным по причинам отсутствия достаточной совокупности признаков / л.д. 90-92 т. 35 /;

по преступлению в отношении ООО «Горлизинг»:

показаниями представителя потерпевшего ООО «Горлизинг» ФИО171 о том, что на основании постановления Арбитражного суда г. Москва в ООО «Горлизинг» введена процедура банкротства, конкурсным управляющим назначен ФИО109 Он выполняет обязанности помощника конкурсного управляющего, представляет ООО «Горлизинг» по доверенности конкурского управляющего. Ему известно, что в период октября – декабря 2011 года между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь», покупателем ООО «Горлизинг» и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договора купли-продажи и финансовый аренды (лизинга) на 20 единиц автомобильной техники производства ОАО «АЗ «Урал» на общую сумму 49 900 000 рублей. Подписание договоров осуществлялось дистанционно, представителями ООО «Горлизинг» техника не осматривалась. Во исполнение указанных договоров ООО «ТФК «Урал-Трейд» в период с 19.12.2011 года по 22.12.2011 года в качестве аванса перечислило на расчетный счет ООО «Горлизинг» 7 896 673 рублей, в свою очеред ООО «Горлизинг» перечислило ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 49 900 000 рублей. Впоследствии ООО «ТФК «Урал-Трейд» обязательств по договору лилинга не выполнило. ООО «Горлизинг» были направлены запрос на завод-производитель техники ОАО «АЗ «Урал», из ответа стало понятно, что указанная в договорах техника не изготавливалась. В результате хищения ООО «Горлизинг» причинен материальный ущерб на общую сумму 42 003 327 рублей;

показаниями свидетеля ФИО110 о том, что с ноября 2011 года он являлся генеральным диркктором ООО «Горлизинг». В сентябре 2011 года на электронную почту ООО «Горлизинг» поступило предложение от ООО «ТФК «Урал-Трейд» о заключении договора лизинга на 20 единиц техники. Данное предложение было рассмотрено, в ООО «ТФК «Урал-Трейд» запрошены учредительные и финансовые документы. Документы, в числе которых были выписки по расчетным счетам, копии договоров подряда, согласно которым полученные в лизинг автомобили ООО «ТФК «Урал-Трейд» будут направлены на Ванкорское месторождение. Представленные документы подозрений не вызвали. Ввиду отсутствия собственных денежных средств для покупки техники ООО «Горлизинг» получило кредит в ОАО «Всероссийский банк развития регионов». 12.12.2011 года между ООО «Горлизинг» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были заключены договоры поставки, а между ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» - договоры лизинга на 20 единиц техники: 10 вахтовых автобусов Урал 3255-0010-41 и 10 седельных тягачей Урал 44202-0311-41 общей стоимостью 49 900 000 рублей. Подписание договоров производилось дистанционно. В период 21.12.2011 года-16.01.2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» согласно условиям договоров перечислило на счет ООО «Горлизинг» авансовые платежи на общую сумму 17 466 313 рублей. 22.01.2011 года. В свою очередь ООО «Горлизинг» перечислил на счет продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 49 900 000 рублей. В адрес ООО «Горлизинг» были представлены акты приема-передачи от 30.12.2011 года, согласно которым техника продавцом была передана лизингополучателю ООО «ТФК «Урал-Трейд», а также сначала копии, а затем и оригиналы ПТС на технику, являющуюся предметом лизинга, с отметками о постановке техники на учет в МРЭО ГИБДД г. Миасса. В период 26.01.2012 года-21.03.2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислило несколько лизинговых платежей, после этого лизинговые платежи прекратились. В адрес лизингополучателя направлялись предложения о погашении задолженности, реакции не последовало. ООО «Горлизинг» направило запросы на завод-производитель техники ОАО «АЗ «Урал», в МРЭО ГИБДД г. Миасса, из поступивших ответов стало известно о том, что ОАО «АЗ «Урал» техника с указанными в договорах номерами агрегатов не производилась, на учет в ГИБДД не ставилась, указанные в ПТС государственные номера присвоены иным транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц. В мае 2012 года для проверки наличия техники, переданной в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд», в г. Миасс выезжал представитель ООО «Горлизинг» ФИО113 и два сотрудника Всероссийского банка развития регионов. Машин они не обнаружили, Ландеберг и Кувакин затягивали время, препятствовали осмотру автомобилей. Позже в г. Москву прибыл Кувакин, который в ходе разговора признал, что технику на учет в ГИБДД ООО «ТФК «Урал-Трейд» не ставило, государственные номерные знаки он достал при помощи знакомых в ГИБДД, но уверял, что техника в наличии есть, она работает на Севере. Кувакин путался в своих объяснениях, он понял, что тот обманывает. ООО «Горлизинг» обратилось с иском к ООО «ТФК «Урал-Трейд» в арбитражный суд. Решением Арбитражного третейского суда г. Москвы от 09.07.2012 года договоры лизинга между ООО «Горлизинг и ООО «ТФК «Урал-Трейд» были расторгнуты, с ООО «ТФК «Урал-Трейд» и Ландеберг Л.А. солидарно взыскана сумма основного долга в размере 47 631 256 рублей. Решение вступило в законную силу, но не исполнено. Поскольку ООО «Горлизинг» не смог рассчитаться по кредитным обязательствам со Всероссийским банком развития регионов, организации пришлось перекредитоваться в ЗАО «Банк Город», которому в залог переданы 10 бланков ПТС на технику, являющуюся предметом лизинга. Еще 10 бланков ПТС были им переданы человеку, который взялся помочь разыскать технику, но не нашел ее, после чего обратился в СО Отдела МВД России по г. Кизляр Республики Дагестан с заявлением о подделке ПТС, где по данному факту было возбуждено уголовное дело, а бланки ПТС изъяты;

показаниями свидетеля ФИО111 о том, что с июня 2011 года по август 2012 года он работал директором по развитию ООО «Горлизинг». Коммерческая деятельность ООО «Горлизинг» заключалась в предоставлении юридическим лицам автомобилей, специальной техники, оборудования в лизинг. Примерно в сентябре 2011 года по электронной почте в ООО «Горлизинг» поступила заявка от ООО «ТФК «Урал-Трейд» на приобретение в лизинг 20 единиц спецтехники на базе автомобилей Урал, поставщиком автомобилей было указано ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Первоначально переговоры с ООО «ТФК «Урал-Трейд» вела ФИО112, истребовала необходимый пакет документов. Документы были представлены, изучены, подозрений не вызвали. Перед заключением договоров лизинга непосредственно он созванивался с директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А., еще раз выяснял финансовое положение ее фирмы, последняя говорила, что ее организацией заключены договоры подряда по перевозке людей на Ванкорском месторождении, что ей необходима дополнительная техника, что она планирует расширять бизнес и в полном объеме выполнит обязательства по лизинговым платежам. Между ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» было заключено 4 договора поставки и 4 договора лизинга, в соответствии с которыми ООО «Горлизинг» купило 20 единиц автомобильной техники у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и передало ее в лизинг ООО «ТФК «Урал-Трейд». В мае 2012 года начались проблемы с лизинговыми платежами, в связи с чем в г. Миасс выехали представитель ООО «Горлизинг» ФИО113 и два работника банка, но машин они не обнаружили. Через несколько дней в офис ООО «Горлизинг» прибыл Кувакин, который продолжал уверять, что машины в наличии имеются, работают на Ванкорском месторождении, на учет в ГИБДД он их не поставил, так как нет денежных средств для уплаты налогов, а на месторождении номера автомобилям не нужны;

показаниями свидетеля ФИО113 о том, что с сентября 2011 года он работал специалистом по лизингу в ООО «Горлизинг». 10.05.2012 года по указанию начальника отдела по работе с клиентами ФИО112 вылетел вместе с двумя представителями банка в г. Челябинск, чтобы проверить наличие переданного ООО «ТФК «Урал-Трейд» имущества в лизинг. В аэропорту г. Челябинска их встретил Кувакин на автомобиле. Они просили Кувакина, чтобы тот как можно быстрее отвез их на стоянку, где находится переданная в лизинг техника, однако Кувакин явно затягивал время, долгое время ездил по г. Челябинску, заезжал на заправочные станции, в рестораны. По пути следования в г. Миасс он спрашивал у Кувакина, вся ли техника находится на стоянке. Кувакин отвечал, что вся. Приехав по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, дом 8/5, они увидели площадь, обнесенную бетонным забором с колючей проволокой, на ней трехэтажное здание, 15 единиц зарубежных автомобилей, 2 автомобильных крана, 11 единиц техники на базе автомобилей Урал. На его вопрос о том, где находятся остальные автомобили, Кувакин ответил, что водители едут с Ванкорского месторождения. Далее они поднялись к директору Ландеберг, он передал ей доверенность на право представления интересов ООО «Горлизинг». После этого они вновь вышли на улицу и стали осматривать автомобили. В какой-то момент Кувакин отвел его в сторону и предложил денежные средства взамен на то, что они все сфотографируют и уедут. Он отказался и продолжил осмотр автомобилей. Его смутило то, что Ландеберг утверждала, что автомобили приехали с Севера, но на всех автомобилях был пробег не более 50 км. Маленький пробег на автомобилях Ландеберг объяснила тем, что у всех них были дефекты приборной панели, которые заменили. Было заметно, что Ландеберг нервничала, она ссылалась на то, что ей нужно уезжать, оставить их одних для осмотра техники она не может. Тогда они уехали в гостиницу, расположенную на озере Тургояк, а на следующий день вновь прибыли на территорию ООО «ТФК «Урал-Трейд» для продолжения осмотра автомобилей. На территории по-прежнему стояло 11 автомобилей, на его вопрос о месте нахождения остальных автомобилей, Кувакин пояснил, что они сломались в пути. Так как таблички с VIN-кодом на автомобилях имели следы механического воздействия, были повреждены, он стал искать выбитый на раме VIN-код автомобиля, но не нашел. В ходе осмотра он все сфотографировал, а уже в г. Москве обнаружил на фото, что VIN-коды на рамах автомобилей сбиты. В этот день они вернулись в гостиницу, где ждали, когда приедут оставшиеся 9 машин. Спустя несколько часов, на телефон Кувакину позвонили, находившийся рядом с Кувакиным сотрудник банка слышал, как звонивший сказал Кувакину, что они все переставили и тот может привезти их. Приехав на место, они увидели 7 автомобилей, которые стояли на тех же местах, где предыдущие 11 автомобилей, Ландеберг пояснила, что 11 автомобилей уехали на Ванкорское месторождение, но, несмотря на то, что на улице шел дождь, следы от отъезда прежних автомобилей и приезда новых автомобилей на грунтовом покрытии отсутствовали. Когда Кувакин отвлекся с сотрудниками банка, он подошел к автомобилю, который стоял в зарослях травы, пока его никто не видел, снял пломбу, открыл крышку капота, сфотографировал и записал номер двигателя. После этого он поднялся к Ландеберг и попросил свидетельство о регистрации транспортного средства на этот автомобиль. При этом у Ландеберг из кармана вывалились более десятка свидетельств о регистрации транспортных средств, она подала ему нужное, он обнаружил, что указанный в свидетельстве номер двигателя не соответствует номеру двигателя на автомобиле. Об этом он поставил в известность сотрудников банка, они решили открыть все автомобили и осмотреть двигатели. Увидев это, Ландеберг и Кувакин стали препятствовать этому, Кувакин не подпускал их к автомобилям, говорил, что запрещает осмотр, Ландеберг стягивала его с автомобиля. В какой-то момент он увидел, что появились несколько молодых людей спортивного телосложения, которые окружили их, отчего стало не по себе, но к этому времени осмотр они закончили. Он спросил у Кувакина, когда прибудут еще 2 автомобиля, тот заявил, что у них сгорела проводка, не работают фары, машины будут только завтра. Они вновь уехали в гостиницу. На следующий день на стоянке стояли 2 автомобиля, они их также осмотрели, сфотографировали. По факту осмотра были составлены акты, от подписания которых Ландеберг отказалась, сославшись на отражение в них недостоверной информации;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО079 согласно которым он по просьбе Ландеберг приобрел у ФИО051 около 40 чистых бланков ПСМ и на переданные ею деньги приобрел у ФИО051 около 40 чистых бланков ПТС, которые передал Ланбдеберг;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО51, согласно которым он по указанию ФИО5 встречался с ФИО079 и передавал ему чистые бланки ПТС, получал от ФИО179 деньги, которые отдавал ФИО5;

заявлениями генерального директора ООО «Горлизинг» ФИО110 в СУ СК России по Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской области, УГИБДД России по Челябинской области от 21.06.2012 года, 10.07.2012 года, согласно которым 12.12.2011 года между ООО «Горлизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договоры на приобретение и передачу в лизинг 10 единиц техники на базе автомобилей Урал, в подтверждение наличия указанной техники лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» представлены акты приема-передачи техники, ПТС с отметкой о постановке техники на учет в РЭО ГИБДД г. Миасса. Своих обязательств лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» не исполнил, задолженность составляет 47 631 256 рублей. Проведенной проверкой установлено, что по указанным в ПТС идентификационным данным на учет в МРЭО ГИБДД поставлена другая автомобильная техника, следовательно, представленные ПТС являются подложными. В действиях руководства ООО «ТФК «Урал-Трейд» усматриваются признаки мошенничества, с приложением документов / л.д. 1-3, 77-79, 102-104, 155-157 т. 1 /;

протоколом выемки от 14.06.2013 года, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Горлизинг» ФИО110 изъяты копии документов, касающиеся заключения договоров между ООО «Горлизинг», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 126-128 т. 15 /;

изъятыми у представителя ООО «Горлизинг» документами:

распечаткой переписки с электронной почты между ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», согласно которой переговоры вела ФИО048, сообщала подробности поставки, перегона, регистрации предметов лизинга, ссылалась на то, что осмотр техники невозможен ввиду направления техники на переоборудование, затем на Ванкорское месторождение;

договором аренды транспортных средств с экипажем № 01/11 УТР-АР от 10.03.2011 года, заключенным между арендатором ООО «КодинскГидроспецстрой (ООО «КондинскГСС») в лице директора ФИО114 и арендодателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. на аренду транспортных средств для работы в Красноярском крае, Туруханском районе, на объектах ЗАО «Ванкорнефть»: ВПУ, НПС-1, НПС-2, Седельниково, с приложениями в виде производственной программы, рассчитанной до конца 2012 года, согласно которой для выполнения работ привлекаются 15 автомобильных кранов, 5 шнекороторных снегоочистителей в 2011 году, 20 шнекороторных снегоочистителей, 10 вахтовых автобусов в 2012 году, предоставленных в ООО «Горлизинг» лизингополучателем в подтверждение наличия у него заказа и общей стоимости услуг более 400 000 000 рублей;

договором субаренды транспортных средств от 18.04.2012 года, заключенным между субарендатором ООО «ИнформСтройСервис» в лице директора ФИО115 и арендатором ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. на субаренду транспортных средств для работы на участке Челябинск-Уфа трассы М5, стоимость арендной платы одного транспортного средства – 140 000 рублей, срок действия договора до 31.12.2012 года;

договором подряда № 022Б/0207-12 от 04.07.2012 года, заключенным между подрядчиком ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. и ОАО «Казаньоргсинтез» в лице директора ФИО116 на выполнение работ по строительству автодороги, общая стоимость работ – 1 139 000 000 рублей, срок действия договора до ДАТА, предоставленных в ООО «Горлизинг» лизингополучателем в подтверждение наличия у него иных заказов / л.д. 134-165 т. 15 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 129-131, 132-133 т. 15 /;

договором поставки техники № УП/01 от 12.01.2012 года, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук, общая стоимость договора поставки 13 950 000 рублей;

договором лизинга № УРТ-01-189-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, заключенным между ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга - 13 950 000 рублей, общая стоимость договора - 18 156 662 рубля, срок финансовой аренды (лизинга) – 37 месяцев;

актами приема-передачи к договору поставки от 30.12.2011 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «Горлизинг» в лице действующего по доверенности Кувакина О.В. приняло специальное пассажирское транспортное средство Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук; товарная накладная от 30.12.2011 года, согласно которой поставщиком ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в адрес ООО «Горлизинг» на основании договора № УП/01 отпущен товар в виде вахтовых автобусов 3255-0010-41 в количестве 5 штук на сумму 13 950 000 рублей;

актами приема-передачи к договору лизинга от 30.12.2011 года, согласно которым ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 передало, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. приняло специальное пассажирское транспортное средство Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук;

договором поставки техники № УП/02 от 12.12.2011 года, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук, общая стоимость договора поставки 13 950 000 рублей;

договором лизинга № УРТ-02-190-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, заключенным между ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга - 13 950 000 рублей, общая стоимость договора - 18 156 662 рубля, срок финансовой аренды (лизинга) – 37 месяцев;

актами приема-передачи к договору поставки от 30.12.2011 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «Горлизинг» в лице действующего по доверенности Кувакина О.В. приняло специальное пассажирское транспортное средство Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук; товарная накладная от 30.12.2011 года, согласно которой поставщиком ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в адрес ООО «Горлизинг» на основании договора № УП/02 отпущен товар в виде вахтовых автобусов 3255-0010-41 в количестве 5 штук на сумму 13 950 000 рублей;

актами приема-передачи к договору лизинга от 30.12.2011 года, согласно которым ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 передало, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. приняло специальное пассажирское транспортное средство Урал 3255-0010-41 в количестве 5 штук;

договором поставки техники № УП/03 от 12.12.2011 года, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук, общая стоимость договора поставки 11 000 000 рублей;

договором лизинга № УРТ-03-193-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, заключенным между ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга - 11 000 000 рублей, общая стоимость договора - 14 317 086 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 37 месяцев;

актами приема-передачи к договору поставки от 30.12.2011 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «Горлизинг» в лице действующего по доверенности Кувакина О.В. приняло седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук; товарной накладной от 30.12.2011 года, согласно которой поставщиком ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в адрес ООО «Горлизинг» на основании договора № УП/03 отпущен товар в виде седельных тягачей Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук на сумму 11 000 000 рублей;

актами приема-передачи к договору лизинга от 30.12.2011 года, согласно которым ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 передало, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. приняло седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук;

договором поставки техники № УП/04 от 12.12.2011 года, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук, общая стоимость договора поставки 11 000 000 рублей;

договором лизинга № УРТ-04-194-ВБР-2011 от 12.12.2011 года, заключенным между ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга - 11 000 000 рублей, общая стоимость договора - 14 317 086 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 37 месяцев;

актами приема-передачи к договору поставки от 30.12.2011 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «Горлизинг» в лице действующего по доверенности Кувакина О.В. приняло седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук; товарной накладной от 30.12.2011 года, согласно которой поставщиком ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в адрес ООО «Горлизинг» на основании договора № УП/04 отпущен товар в виде седельных тягачей Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук на сумму 11 000 000 рублей;

актами приема-передачи к договору лизинга от 30.12.2011 года, согласно которым ООО «Горлизинг» в лице представителя ФИО111 передало, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. приняло седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 5 штук;

договорами поручительства от 12.12.2011 года, заключенными между ООО «Горлизинг» в лице директора ФИО110 и гражданкой Ландеберг Л.А., согласно которым Ландеберг Л.А. обязуется отвечать за исполнение обязательств перед лизингодателем по договорам лизинга № УРТ-01-189-ВБР-2011, № УРТ-02-190-ВБР-2011, № УРТ-03-193-ВБР-2011, № УРТ-04-194-ВБР-2011 от 12.12.2011 года;

платежными поручениями, выпиской по расчетному счету ООО «Горлизинг», согласно которым по 4 договорам лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО «Горлизинг» были перечислены авансовые платежи на общую сумму 10 129 673 рубля, лизинговые платежи на общую сумму 7 336 640 рублей, из них лизинговый платеж от 28.09.2012 года на сумму 100 000 рублей за ООО «ТФК «Урал-Трейд» внесен ООО «Уралавто-Томск», просрочки платежей допускаются с апреля 2012 года;

платежными поручениями № 1082 от 15.12.2011 года, № 1142, № 1143 от 20.12.2011 года, № 1164, № 1165, № 1166, № 1167 от 22.12.2011 года, согласно которым ООО «Горлизинг» перечислило на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 49 900 000 рублей / л.д. 50-250 т. 24 /;

протоколом осмотра представленных документов с приобщением их делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 1-42, 43-49 т. 24 /;

копиями паспортов транспортных средств в количестве десяти штук со следующими сведениями: серии 74 НА с номерами НОМЕР, серии 77 УВ с номерами НОМЕР, дата выдачи – 29.11.2011 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль Урал 3255-0010-41, 2011 года выпуска, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское ТС, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, организация–изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются сведения о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 30.12.2011 года, основание – договор № 100000478/156 от 30.03.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» к ООО «Горлизинг», дата продажи – 30.12.2011 года, основание – договоры УП/01, УП/02 от 12.12.2011 года; запись о временном учете по договору лизинга от 12.12.2011 года до 20.12.2014 года, лизингополучатель – ООО «ТФК «Урал-Трейд», заверенные подписями представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг», оттисками печатей данных организаций; оттиски печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 58, подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия, указано, что транспортным средствам выданы свидетельства о регистрации с указанием их серии иномера и даты, присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР;

копиями паспортов транспортных средств в количестве десяти штук со следующими сведениями: серии 74 НА с номерами НОМЕР дата выдачи – 29.11.2011 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль Урал 44202-0311-41, 2011 года выпуска, наименование (тип ТС) – седельный тягач, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, организация–изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются сведения о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 30.12.2011 года, основание – договор № 100000478/156 от 30.03.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности к ООО «Горлизинг», дата продажи – 30.12.2011 года, основание – договоры УП/03, УП/04 от 12.12.2011 года; запись о временном учете по договору лизинга от 12.12.2011 года до 20.12.2014 года, лизингополучатель – ООО «ТФК «Урал-Трейд», заверенные подписями представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг», оттисками печатей данных организаций; оттиски печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 58, подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия, указано, что транспортным средствам выданы свидетельства о регистрации с указанием их серии иномера и даты, присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР / л.д. 4-23 т. 1 /;

протоколом осмотра представленных копий ПТС с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 211-215, 220-222 т. 15 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому бланки ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР отгружены 26.05.2010 года УГИБДД ГУВД по Челябинской области; бланки ПТС серии 77 УВ с номерами НОМЕР на Пермской печатной фабрике Гознака не изготавливались, эта серия и нумерация принадлежит 27 региону, бланки были отгружены 16.06.2008 года в адрес Дальневосточного таможенного управления г. Владивосток / л.д. 135-138 т. 23 /;

ответом на запрос из АО «АЗ «Урал» от 15.09.2016 года, согласно которому автомобили с серийными номерами НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР заводом не изготавливались; ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР получены в РЭО ГИБДД 01.06.2011 года и выписаны на автомобили с иными серийными номерами, иной модификации; ПШТС серии 74 АА с номерами НОМЕР выданы на автомобили с иными серийными номерами, иной модификации, которые реализованы ТОО «Коммерческий транспорт» Республика Казахстан по контракту № 500000071/220 от 15.06.2010 года; договор № 100000478/156 от 30.03.2011 года заключался между ООО «Грузовые автомобили-Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», договор № 47 от 20.12.2011 года не заключался / л.д. 104-107 т. 23 /;

ответом на запрос из РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области от 07.06.2017 года, согласно которому транспортные средства, указанные в ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, являющиеся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг», ООО «ТФК «Урал-Трейд», в органах ГИБДД на территории Российской Федерации не зарегистрированы / л.д. 230 т. 23 /;

протоколом осмотра представленных ГИБДД карточек учета транспортных средств, согласно которым транспортные средства с ПТС серии 74 НА с номерами НОМЕР, являющиеся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг», ООО «ТФК «Урал-Трейд», поставлены на учет в органах МРЭО ГИБДД не за ООО ТФК «Урал-Трейд», а за иными собственниками, индентификационные данные (VIN) в ПТС, изъятых в ходе следствия, не соответствуют технике, поставленной на учет в органах МРЭО ГИБДД / л.д. 231-232, 234-292 т. 23 /;

ответом на запрос из ОАО «Казаньоргсинтез» от 17.05.2013 года, согласно которому в период 2011-2012 годов ОАО «Казаньоргсинтез» договоров с ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Уральские автомобили и агрегаты», ООО «УралавтоТомск», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не заключало, переговоров о сотрудничестве с ними не велось / л.д. 295 т. 27 /;

По преступлению в отношении ООО «Икар»:

показаниями представителя потерпевшего ФИО181 о том, что он работает советником по экономической безопасности ООО «Икарлизинг» (ранее ООО «Икар») с 10.07.2017 года. Ему известно, что в январе 2012 года между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь», покупателем ООО «Икар», и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договоры купли-продажи на 20 единиц техники: 10 седельных тягачей и 10 автобусов на базе шасси КамАЗ на общую сумму 49 900 000 рублей, а между ООО «Икар» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» - договоры лизинга, согласно которым указанная техника лизингодателем ООО «Икар» была передана в финансовую аренду ООО «ТФК «Урал-Трейд» сроком на 36 месяцев. Обстоятельства, предшествовавшие заключению договоров, ему не известны. Договоры сторонами подписывались дистанционно. ООО «ТФК «Урал-Трейд» представил в адрес ООО «Икар» 20 ПТС с отметками о постановке техники на учет в РЭО ГИБДД. Во исполнение указанных договоров ООО «ТФК «Урал-Трейд» перевел на счет ООО «Икар» в качестве аванса 7 485 000 рублей, а ООО «Икар» на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» - 49 900 000 рублей. В период с 10.02.2012 года по 06.11. 2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислило на счет ООО «Икар» лизинговые платежи на сумму 6 426 809 рублей, после чего лизинговые платежи прекратились. ООО «Икар» направило запрос в ГИБДД, из полученного ответа стало известно, что по предъявленным ПТС зарегистрированы другие автомобили. В результате хищения денежных средств ООО «Икар» причинен материальный ущерб на общую сумму 35 988 191 рубль;

показаниями свидетеля ФИО117 о том, что в период с 2008 года он работал в ООО «Икар» в должности советника по экономической безопасности. В ноябре 2011 года на электронную почту ООО «Икар» через электронного агента пришла заявка от ООО «ТФК «Урал-Трейд» о приобретении в лизинг 20 единиц техники. По данной заявке были запрошены учредительные и финансовые документы ООО «ТФК «Урал-Трейд», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», документы были предоставлены, изучены, никаких подозрений не вызвали, поэтому кредитным комитетом ООО «Икар» сделка была одобрена, договоры купли-продажи и передачи в лизинг 20 единиц техники были заключены. Также с Ландеберг был заключен договор поручительства. Никто из представителей ООО «Икар» на место нахождения техники не выезжал, технику не осматривал. На тот момент это была обычная практика. В адрес ООО «Икар» были предоставлены ПТС, свидетельствовавшие о наличии автомобильной техники и принадлежности ее поставщику ЗАО «ТД «Урал-Пермь», чего было достаточно. Во исполнение договора ООО «Икар» перечислило на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 49 900 000 рублей. Ответственность по приему техники была возложена на лизингополучателя, получал технику Кувакин, в подтверждение приема ООО «ТФК «Урал-Трейд» техники в адрес ООО «Икар» были представлены акты приема-передачи. Впоследствии ООО «ТФК «Урал-Трейд» оплатило всего несколько платежей по договорам лизинга, после чего поступление платежей прекратилось. Ландеберг направила в ООО «Икар» письмо, где сослалась на непредвиденные обстоятельства и невозможность исполнять обязательства по договорам лизинга. Некоторое время они вели переговоры с Ландеберг по телефону, после чего направили запрос в ГИБДД г. Миасса, получили ответ, из которого узнали, что техника, являющаяся предметом лизинга, на учете в ГИБДД не стоит. Он потребовал от Ландеберг указать место нахождения техники, та сначала сообщила, что техника находится на Ванкорском месторождении, но узнав, что он эти места знает, бывал там и у него сохранились там контакты, сообщила, что техника находится не на Ванкорском месторождении, а по другому адресу. Он выехал в г. Миасс, где встретился с Ландеберг и Кувакиным, последние объясняли, что при постановке техники на учет в ГИБДД воспользовались услугами посредника, которого нашли по интернету и через него впоследствии получили ПТС и государственные регистрационные номера на технику. В декабре 2012 года он вновь приезжал в г. Миасс, где встретился с Ландеберг, последняя призналась, что техники не существует, плакала, просила не обращаться в органы полиции, обещала погасить задолженность по договору, высказывала намерение получить страховую выплату за технику. ООО «Икар» обратилось с заявлением в органы полиции, при подаче заявления он вновь встретился с Кувакиным, который сообщил, что ему было дано указание подписать документы о приеме техники, что тот и сделал, саму технику не видел. Ландеберг к этому времени покинула пределы Российской Федерации, выехав за границу;

показаниями свидетеля ФИО118 о том, что с 2001 года она являлась учредителем ООО «Логос-Авто», имевшей юридический и фактический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Тэцовского, 54. Основным видом деятельности организации являлась продажа запасных частей, а в последующем автомобилей на базе шасси «КамАЗ». Директором ООО «Логос-Авто» являлся ФИО119, он же имел право на получение бланков ПТС в органах ГИБДД. Следователем ей были предъявлены 20 бланков ПТС серии 16 МТ, выданных в 2012 году, имеющиеся в них подписи от имени ФИО119, выполнены не ФИО119, ООО «Логос-Авто» указанную в ПТС технику не изготавливало, так как организация была ликвидирована в 2010 году;

показаниями свидетеля ФИО119 о том, что с 2007 года по 2010 год он был директором ООО «Логос-Авто», основным видом деятельности организации являлась продажа запасных частей «КамАЗ», изготовление техники на базе шасси «КамАЗ». ООО «Логос-Авто» имело лицензию на изготовление транспортных средств на базе шасси «КамАЗ». В месяц ООО «Логос-Авто» изготавливало до 5 единиц автомобильной техники на базе шасси «КамАЗ», а именно «картофелевозы», «зерновозы», седельные тягачи «КамАЗ» 44108-10 модификации 796223. Автобусы специальные «КамАЗ» 43114-15 модификации 796211 ООО «Логос-Авто» никогда не изготавливало. Между ООО «Логос-Авто» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» никогда никаких договорных отношений не было, ООО «Логос-Авто» автомобильную технику для ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не изготавливало и в адрес данной организации не реализовывало. В ноябре 2008 года ООО «Логос-Авто» подало заявление в Арбитражный суд на ликвидацию общества, организация была ликвидирована в 2010 году, с ноября 2008 года никакую технику не выпускала, с этого времени бланки ПТС он не получал. В предъявленных ему следователем 20 бланках ПТС серии 16 МТ, выданных в 2012 году, а также в доверенности за 2009 год на получение 300 бланков ПТС, которые согласно ответу УГИБДД МВД по Республике Татарстан и были им получены, печать ООО «Логос-Авто» является поддельной, подписи от его имени выполнены не им. ООО «Логос-Авто» никогда не запрашивало и не получало в органах ГИБДД бланки ПТС в количестве 300 штук, обычно они запрашивали и получали по 10-20 бланков ПТС в год;

показаниями свидетеля ФИО120 о том, что в представленных ему следователем ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР на автомобильную технику, являющуюся предметом договорных отношений между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», указано, что завод- изготовитель ООО «Логос-Авто» изготовил автоцистерны на базе шасси «КамАЗ», в этом случае в ПТС должна быть сделана отметка о том, что ПТС выданы взамен паспортов шасси транспортных средств (ПШТС), однако сведения о ПШТС отсутствуют. Имеющийся в ПТС оттиск печати «№ 79» не соответствует оттиску печати «№ 79», использовавшейся в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу для совершения регистрационных действий. Согласно базе данных РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу транспортные средства, указанные в ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР, на учет в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу не ставились, осмотр данных транспортных средств не проводился;

заявлением генерального директора ООО «Икар» ФИО121 в отдел полиции от 19.06.2013 года, согласно которому в январе 2012 года между ООО «Икар», ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были заключены договоры поставки и лизинга автомобильной техники, для заключения договоров представителями ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были представлены поддельные ПТС, в результате преступных действий ООО «Икар» причинен материальный ущерб в сумме 38 449 720 рублей 78 копеек, просит привлечь виновных к уголовной ответственности / л.д. 86 т. 9 /;

протоколом выемки от 20.02.2012 года, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Икар» ФИО117 изъяты документы, свидетельствующие о договорных отношениях между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 15-16 т. 17 /;

изъятыми у представителя ООО «Икар» документами:

договором внутреннего лизинга № ЛД-77-0003/12 от 11.01.2012 года с приложениями в виде спецификации и графика платежей, заключенным между ООО «Икар» в лице представителя ФИО122 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 10 штук, общая стоимость предмета лизинга - 22 000 000 рублей, общая стоимость договора – 28 022 456 рублей 40 копеек, срок финансовой аренды - 36 месяцев;

договором купли-продажи № КП-77-0003/12 от 11.01.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Икар» в лице представителя ФИО122, лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 10 штук, общая стоимость договора купли-продажи - 22 000 000 рублей;

дополнительными соглашениями от 02.02.2012 года к договору купли-продажи и договору внутреннего лизинга с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Икар» в лице представителя ФИО122, лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., согласно которому предмет договора заменен на седельные тягачи КамАЗ 44108-10 модель 796223 в количестве 10 штук;

договором внутреннего лизинга № ЛД-77-0004/12 от 11.01.2012 года с приложениями в виде спецификации и графика платежей, заключенным между ООО «Икар» в лице представителя ФИО122 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахты 3255-0010-41 в количестве 10 штук, общая стоимость предмета лизинга - 27 900 000 рублей, общая стоимость договора – 35 537 569 рублей 56 копеек, срок финансовой аренды - 36 месяцев;

договором купли-продажи № КП-77-0004/12 от 11.01.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Икар» в лице представителя ФИО122, лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахты 3255-0010-41 в количестве 10 штук, общая стоимость договора купли-продажи - 27 900 000 рублей;

дополнительными соглашениями от 02.02.2012 года к договору купли-продажи и договору внутреннего лизинга с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «Икар» в лице представителя ФИО122, лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., согласно которому предмет договора заменен на автобус специальный КамАЗ 43114-15 модель 796211 в количестве 10 штук;

актами приема-передачи к договору купли-продажи от 16.02.2012 года, согласно которому продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передал, а лизингодатель ООО «Икар» в лице представителя ФИО122 и лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получил седельные тягачи КамАЗ 44108-10 мод 796223 в количестве 10 штук, автобусы специальные КамАЗ 43114-15 мод. 796211 в количестве 10 штук;

актами приема-передачи к договору лизинга от 17.02.2012 года, согласно которому продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передал, а лизингодатель ООО «Икар» в лице представителя ФИО122 и лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получили седельные тягачи КамАЗ 44108-10 мод 796223 в количестве 10 штук, автобусы специальные КамАЗ 43114-15 мод. 796211 в количестве 10 штук;

договорами поручительства от 11.01.2012 года и дополнительными соглашениями к ним, заключенным между ООО «Икар» в лице представителя ФИО122 и гражданкой Ландеберг Л.А., согласно которому Ландеберг Л.А. обязуется перед лизингодателем отвечать за исполнение обязательств перед лизингодателем по договорам внутреннего лизинга № ЛД-77-0003/12, № ЛД-77-0004/12 от 11.01.2012 года;

платежными поручениями № 605, № 606 от 20.01.2012 года, согласно которым ООО «Икар» на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» перечислено 49 900 000 рублей; актами свертки взаиморасчетов по договорам № ЛД-77-0003/12, № ЛД-77-0004/12 от 11.01.2012 года, согласно которым ООО «ТФК «Урал-Трейд» на счет ООО «Икар» перечислены авансовые платежи на общую сумму 7 485 000 рублей, лизинговые платежи на общую сумму 3 965 279 рублей 22 копейки, просрочка платежей начинается с апреля 2013 года; справкой ООО «Икар» от 19.02.2014 года, согласно которой ООО «Икар» причинен материальный ущерб на общую сумму 38 449 720 рублей 78 копеек / находятся в вещественных доказательствах, аналогичные документы в материалах дела на л.д. 103-295 т. 9 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 17-19, 20-21 т. 17 /;

паспортами транспортных средств в количестве 10 штук со следующими сведениями: серия 16 МТ с номерами НОМЕР, дата выдачи – 11.01.2012 года-15.01.2012 года, марка (модель) транспортного средства «КамАЗ 44108-10», 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) – седельный тягяч, шасси (рама) – НОМЕР, организация-изготовитель – ООО «Логос-Авто» г. Набережные Челны, наименование собственника ТС – ООО «Логос-Авто»; в графе «Особые отметки» имеются данные о переходе права собственности от ООО «Логос-Авто» к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи 14.02.2012 года, основание – договор от 31.01.2012 года, подписи от имени представителей ООО «Логос-Авто» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; данные о переходе права собственности от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» к ООО «Икар», дата продажи – 16.02.2012 года, основание, сведения о временном учете по договору лизинга от 11.01.2012 года до 01.01.2015 года, лизингополучатель – ООО «ТФК «Урал-Трейд», заверенные печатями данных организаций и подписями их представителей, также имеются два оттиска печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 79, подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия, указано, что транспортным средствам присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР;

паспортами транспортных средств в количестве 10 штук со следующими сведениями: серия 16 МТ, номера НОМЕР, дата выдачи – 15.01.2012 года-19.01.2012 года, марка (модель) транспортного средства «КамАЗ 43114-15», 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) – автобус специальный, шасси (рама) – НОМЕР, организация-изготовитель – ООО «Логос-Авто» г. Набережные Челны, наименование собственника ТС – ООО «Логос-Авто»; в графе «Особые отметки» имеются данные о переходе права собственности от ООО «Логос-Авто» к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи 14.02.2012 года, основание – договор от 31.01.2012 года, подписи от имени представителей ООО «Логос-Авто» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; данные о переходе права собственности от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» к ООО «Икар», дата продажи – 16.02.2012 года, основание, сведения о временном учете по договору лизинга от 11.01.2012 года до 01.01.2015 года, лизингополучатель – ООО «ТФК «Урал-Трейд», заверенные печатями данных организаций и подписями их представителей, также имеются два оттиска печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 79, подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия, указано, что транспортным средствам присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР т. 17 /;

протоколом осмотра ПТС с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 22-26, 27 /;

ответом на запрос из ООО «Икар» от 16.05.2017 года, выпиской из лицевых счетов, согласно которым по договору лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО «Икар» были перечислены: авансовые платежи на сумму 7 485 000 рублей, лизинговые платежи на общую сумму 6 426 809 рублей / л.д. 49-53 т. 17 /;

выпиской из лицевого счета ООО «Икар», согласно которой 20.01.2012 года ООО «Икар» на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были перечислены 49 900 000 рублей / л.д. 53 т. 17 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому бланки ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР отгружены 04.08.2008 года УГИБДД МВД по Ресбулике Татарстан / л.д. 135-138 т. 23 /;

протоколом выемки от 19.04.2017 года, согласно которому в МРИФНС России № 18 по Республике Татарстан изъято юридическое дело ООО «Логос-Авто» ИНН 1650069812 / л.д. 196-200 т. 22 /;

протоколом осмотра изъятого юридического дела ООО «Логос-Авто» ИНН 1650069812, в котором содержатся оригиналы документов с оттисками печати организации и подписями директора ФИО119 / л.д. 201 т. 22 /;

ответом на запрос из УГИБДД МВД России по Республике Татарстан от 04.03.2017 года, согласно которому в сентябре 2009 года ФИО6, действующий по доверенности от директора ООО «Логос-Авто» ФИО119 получил в УГИБДД МВД России по Республике Татарстан 300 бланков ПТС, в том числе бланки ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР / л.д. 205-210 т. 22 /;

рапортами оперуполномоченных УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан (дислокация в г. Набережные Челны) ФИО123, ФИО124, согласно которым ФИО6 является бывшим супругом ФИО118 – учредителя ООО «Логос-Авто», по известным адресам он не обнаружен, место его нахождения не установлено / л.д. 232 т. 22 /;

заключением эксперта № 104 от 27.02.2017 года с выводами о том, что бланки ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР, изготовлены производством Гознак / л.д. 206-207 т. 35 /;

заключением эксперта № 315 от 04.05.2017 года с выводами о том, что оттиски печати ООО «Логос-Авто» в ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР не соответствуют оттиску печати ООО «Логос-Авто», представленному в качестве сравнительного образца / л.д. 269-270 т. 35 /;

ответом на запрос из ГИБДД по Челябинской области от 03.08.2016 года, согласно которому государственные регистрационные знаки, указанные в бланках ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР, выданных на автомобильную технику, являющуюся предметом договорных отношений между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», присвоены иным транспортным средствам (легковым), бланки свидетельств о регистрации транспортных средств, являющихся предметом договорных отношений между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», ГИБДД по Челябинской области не заказывались и не использовались / л.д. 195-215 т. 23 /;

ответом на запрос из ГИБДД по Челябинской области от 23.03.2017 года, согласно которому печать, имеющая оттиск «МРЭО ГИБДД г. Миасса № 79» использовалась в РЭО ГИБДД ОМВД РФ по г. Миассу в период с января 2006 года по апрель 2012 года, в настоящее время не используется, сдана в апреле 2012 года при обмене на новую в УГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области и уничтожена согласно акту от 19.11.2012 года, данная печать согласно акту от 21.04.2011 года была закреплена за старшим госинспектором РЭО ГИБДД УВД по г. Миассу ФИО120 с приложением подтверждающих документов / л.д. 155-156, 175-182 т. 23 /;

протоколом выемки от 24.12.2014 года, согласно которому в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу изъят бланк ПТС серии 52 КР НОМЕР, содержащий оттиски печатей «№ 79», «№ 80», используемых в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу для совершения регистрационных действий / л.д. 11-13 т. 23 /;

заключением эксперта № 102 от 28.02.2017 года с выводами о том, что оттиск печати «МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 79» в ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР НОМЕР не соответствует оттиску печати «МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 79», представленному в качестве образца в МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса / л.д. 218-219 т. 35 /;

ответом на запрос из ГУ МВД России по Челябинской области от 23.05.2017 года, согласно которому ПТС серии 16 МТ с номерами 503197–503216 ГИБДД МВД России по Челябинской области не заказывались и в территориальные подразделения ГИБДД Челябинской области не выдавались / л.д. 228 т. 23 /;

ответом на запрос из РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области от 07.06.2017 года, согласно которому транспортные средства, указанные в ПТС серии 16 МТ с номерами НОМЕР, являющиеся предметом договорных отношений между ООО «Икар», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», в органах МРЭО ГИБДД на территории Российской Федерации не зарегистрированы / л.д. 230 т. 23 /;

по преступлению в отношении ООО «ЛК «Уралсиб»:

показаниями представителя потерпевшего ООО «ЛК «Уралсиб» ФИО174 о том, что в период ноября 2011 года – февраля 2012 года между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь», покупателем ООО «ЛК «Уралсиб», лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» заключены договоры купли-продажи и передачи в лизинг 59 единиц автомобильной техники. Подписание договоров происходило дистанционно. При этом в соответствии с условиями договоров в период с 29.12.2011 года по 02.04.2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» перевел на расчетный счет ООО «ЛК «Уралсиб» авансовые платежи на общую сумму 35 047 208 рублей, а ООО «ЛК «Уралсиб» перевел на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 161 198 000 рублей. Впоследствии в период с 16.01.2012 года по 30.12.2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» были осуществлены лизинговые платежи и пени по просроченным платежам на общую сумму 4 282 107 рублей 71 копейка, после чего поступление лизинговых платежей прекратилось. Директор ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг поясняла, что переданная в лизинг техника работает на Ванкорском месторождении, в связи с чем представитель ООО «ЛК «Уралсиб» ФИО128 выезжал на Ванкорское месторождение, где обнаружил и изъял 5 автомобильных кранов. Указанные краны впоследствии были реализованы за сумму 18 178 000 рублей. С учетом всех поступивших в ООО «Уралсиб» платежей, в том числе от реализованного имущества, сумма причиненного материального ущерба составила 103 690 684 рубля 29 копеек;

показаниями свидетеля ФИО125 о том, что он работал главным специалистом оформления лизинговых сделок ООО «ЛК «Уралсиб» с декабря 2010 года. Коммерческая деятельность ООО «ЛК «Уралсиб» заключается в предоставлении услуг финансовой аренды (лизинга) юридическим и физическим лица. В декабре 2011 года – феврале 2012 года директор ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг обратилась с заявками в ООО «ЛК «Уралсиб» с просьбой получить в лизинг спецтехнику на базе автомобилей Урал, ее заявки были рассмотрены на кредитном комитете и одобрены. После этого заключение службы безопасности по проверке организаций ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», юридическое заключение по проверке ООО «ТФК «Урал-Трейд», решение кредитного комитета по одобрению реализации сделок поставки и лизинга спецтехники поступили к нему. На основании данных документов он подготовил договор поставки, договор лизинга, спецификации, акты приема-передачи, договоры поручительства. Подготовленные документы по электронной почте он направил в адрес ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Кем подписывались документы не знает, через несколько дней документы к нему вернулись распечатанные и подписанные от лица директора ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг и директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, после чего они были переданы для подписания руководству ООО «ЛК «Уралсиб». Поскольку с апреля 2012 года лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» перестало оплачивать лизинговые платежи, руководством ООО «ЛК «Уралсиб» было принято решение о расторжении договоров лизинга и изъятии имущества;

показаниями свидетеля ФИО126 о том, что он работал заместителем генерального директора ООО «ЛК «Уралсиб» с апреля 2010 года. В ноябре-декабре 2011 года на состоявшемся кредитном комитете, членом которого он является, рассматривался вопрос о предоставлении лизингового финансирования организации ООО «ТФК «Урал-Трейд». При рассмотрении данного вопроса было установлено, что ООО «ТФК «Урал-Трейд» для расширения бизнеса по перевозкам грузов необходимы грузовые машины, поставщиком которых был указан ЗАО «ТД «Урал-Пермь». При принятии решения учитывались результаты проверки профильных служб (юристов, кредитной службы, службы оценки риска, службы безопасности), изложенные в письменном заключении. В соответствии с предоставленными документам ООО «ТФК «Урал-Трейд» было платежеспособно, представленные документы подозрений не вызвали. Решением кредитного комитета сделка была одобрена. В период с декабря 2011 года по февраль 2012 года между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Уралсиб» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» было заключено 7 договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) автомобильной техники, подписание договоров происходило дистанционно, он подписал договоры, когда они уже были подписаны представителями ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», лично с которыми не встречался. При приеме-передаче техники он также не присутствовал, акты приема-передачи подписал, так как они были подписаны представилями продавца и лизингополучателя;

показаниями свидетеля ФИО127 о том, что она работала руководителем дирекции оценки и анализа лизингополучателей в ООО «ЛК «Уралсиб» с июля 2008 года по 31 мая 2016 года. В конце октября 2011 года ей поступил пакет документов компаний ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Урал-Тюмень», ООО «УралАвто-Томск», ООО «Уральские автомобили и агрегаты». ООО «ТФК «Урал-Трейд» планировало приобрести в лизинг у ООО «ЛК «Уралсиб» 124 единицы спецтехники на базе шасси автомобилей Урал, продавцом техники значилось ЗАО «ТД «Урал-Пермь». В ходе анализа представленных документов она сделала вывод, что сделка несет повышенный риск, потому что объемы текущего бизнеса ООО «ТФК «Урал-Трейд» недостаточны для исполнения обязательств по рассматриваемому договору лизинга, клиентом не раскрыта реальная рентабельность бизнеса. По результатам анализа она составила отрицательное кредитное заключение. Однако данное заключение не является единственным. Помимо нее, выносится заключение службой безопасности, юридической службой, заключение об оценке имущества. Окончательное решение принимает кредитный комитет, а им было дано согласие на проведение сделки, но количество единиц приобретаемой техники было уменьшено до 59;

показаниями свидетеля ФИО129 о том, что он работал начальником департамента корпоративного бизнеса ООО «ЛК «Уралсиб» с июня 2011 года. В октябре 2011 года на электронную почту ООО «ЛК «Уралсиб» поступила заявка от ООО «ТФК «Урал-Трейд» о предоставлении в лизинг 120 единиц спецтехники, изготовленной на базе шасси автомобилей Урал. Сотрудниками ООО «ЛК «Уралсиб» был истребован пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки. Документы были предоставлены, после чего была осуществлена проверка продавца ЗАО «ТД «Урал-Пермь», лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд» и поручителя ООО «Урал-Тюмень». После процедуры проверки документы были направлены на рассмотрение кредитного комитета. Кредитным комитетом было принято положительное решение о заключении договора лизинга с ООО «ТФК «Урал-Трейд» на 59 единиц спецтехники. После этого были заключены 7 договоров купли-продажи и передачи в лизинг 59 единиц техники. Несколько месяцев ООО «ТФК «Урал-Трейд» исправно перечисляло лизинговые платежи, затем начались просрочки. В мае 2012 года он звонил Ландеберг, та объясняла просрочки тем, что ей не осуществляют оплату по договорам подряда, сокращают договорные объемы, машины стоят, уверяла, что платежи возобновит. 04.08.2012 года он был в командировке в г. Екатеринбурге, встречался с Ландеберг, та уверяла, что в течение двух месяцев с просрочками разберется. Но лизинговые платежи от ООО «ТФК «Урал-Трейд» так и не поступили, вместо них поступали гарантийные письма Ландеберг, но взятые в них обязательства Ландеберг также не исполнила. Также он по телефону разговаривал с Кувакиным, который сообщил, что техника, являющаяся предметом лизинга, имеется в наличии и работает на Ванкорском месторождении, где тот ее лично проверял. Сотрудниками ООО «ЛК «Уралсиб» был направлен запрос на завод-производтель техники ОАО «АЗ «Урал», откуда поступили сведения о том, что техника, являющаяся предметом лизинга, не выпускалась. 11.10.2012 года он и ФИО128 выезжали в г. Миасс, где встречались с Ландеберг и Кувакиным. Ландеберг продолжала объяснять невыплату лизинговых платежей тем, что после летнего периода времени на Ванкорском месторождении не ведется работа, выплаты за выполненную работу не производятся. Кувакин продолжал утверждать, что техника, являющаяся предметом лизинга, имеется в наличии, непосредственно он контролирует ее работу, на данный момент проехать на месторождение нельзя, так как растаял «зимник». Когда ФИО128 сообщил о том, что заводом-производителем техника, являющаяся предметом лизинга, не изготавливалась, Кувакин покраснел, а Ландеберг стала плакать и просить не обращаться в полицию, после чего заявила, что её саму обманули, и вышла из кабинета. В отсутствие Ландеберг, Кувакин признался, что с машинами не все в порядке, но они что-нибудь придумают;

аналогичными показаниями свидетеля ФИО128, дополнившего о том, что он работал заместителем начальника управления ООО «ЛК «Уралсиб» с июля 2011 года. В апреле 2012 года, когда у ООО «ТФК «Урал-Трейд» возникла просроченная задолженность по оплате лизинговых платежей, сотрудниками ООО «ЛК «Уралсиб» был сделан запрос на завод-производитель техники – ОАО «АЗ «Урал», откуда получен ответ о том, что большая часть автомобильной техники, являющейся предметом лизинга, заводом-производителем не выпускалась. В ходе телефонных переговоров Ландеберг пояснила, что просроченная задолженность возникла из-за несвоевременной оплаты контрагентов, которые пользуются принадлежащей ООО «ЛК «Уралсиб» техникой по договорам субаренды между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и третьими компаниями. Однако согласно договорам лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» не имело право передавать технику в субаренду третьим лицам без согласия ООО «ЛК «Уралсиб». Такого согласия ООО «ЛК «Уралсиб» не давало. 11-12 октября 2012 года он и ФИО129 выехали в г. Миасс по месту нахождения ООО «ТФК «Урал-Трейд» на Объездной дороге 8/5. В ходе разговора Ландеберг пояснила, что договоры субаренды с третьими лицами расторгнуты, техника не эксплуатируется и предоставила письмо, в котором подтверждалось расторжение договоров с третьим лицом – ООО «КодинскГСС». На их требование предоставить технику для осмотра Ландеберг сказала, что это невозможно, так как техника находится в Бойдабинском районе Иркутской области, в Туруханском районе Красноярского края (Ванкорское месторождение) и в п. Улак Республики Якутия. Ландеберг заверяла, что вся техника имеется в наличии, как только появятся дороги в зимнее время, Кувакин сможет ее показать. Тогда они сообщили, что по информации завода-производителя техника, являющаяся предметом лизинга, не изготавливалась, услышав это, Кувакин покраснел и замолчал, Ландеберг стала плакать и просить не обращаться в полицию. Когда Ландеберг вышла из кабинета, Кувакин признался, что с техникой не все нормально. Впоследствии он выезжал на Ванкорское месторождение, где обнаружил 5 единиц автомобильных кранов, являвшихся предметом лизинга, которые были иъяты;

показаниями свидетеля ФИО120 о том, что следователем ему, как начальнику РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу, были предъявлены оригиналы ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР на автомобили Урал, являющиеся предметом договорных отношений между ООО «ЛК «Уралсиб», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», где производителем техники значится ОАО «АЗ «Урал». Согласно имеющейся в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу информации бланки ПТС с указанными номерами не распределялись среди структурных подразделений органов МРЭО ГИБДД России, следовательно, РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу их не выдавало, а ОАО «АЗ «Урал» их не получало. С визуальной точки зрения указанные бланки ПТС поддельные, выпущены не Гознаком. Предъявленные ему оригиналы бланков ПТС серии 74 НК НОМЕР, НОМЕР на автомобили Урал, являющиеся предметом договорных отношений между ООО «ЛК «Уралсиб», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», согласно имеющейся в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу информации выданы 14.12.2011 года представителю ООО «НТЦ «Таганай-Авто» ФИО130. Предъявленные ему оригиналы бланков ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР на автомобили Урал, являющиеся предметом договорных отношений между ООО «ЛК «Уралсиб», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «ЛК «Уралсиб», согласно имеющейся в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу информации выданы 15.02.2012 года представителю ООО «НТЦ «Таганай-Авто» ФИО131, а указанная в ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР техника поставлена на учет в органах РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу в феврале-марте 2012 года. Имеющийся в ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР оттиск печати «№ 79» визуально соответствует оригиналу. При постановке транспортного средства на учет сотрудником ГИБДД в обязательном порядке проводится сверка номерных агрегатов транспортного средства, составляется акт осмотра, который подписывается сотрудником ГИБДД, а в последующем хранится в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу;

показаниями свидетеля ФИО132 о том, что с ноября 2011 года до 2015 года он работал директором ООО «НТЦ «Таганай-Авто», учредителем данной организации является ФИО133 Основным направлением деятельности ООО «НТЦ «Таганай-Авто» является изготовление и реализация спецтехники на шасси «Урал», «КамАЗ», «МАЗ», в том числе и автоцистерн. Изготовление техники происходит следующим образом: ООО «НТЦ «Таганай-Авто» само приобретает шасси, либо шасси поставляет заказчик (давальческие шасси). Шасси поступают с паспортом шасси транспортного средства (ПШТС). ООО «НТЦ «Таганай-Авто» на базе данных шасси изготавливает готовую технику (автоцистерны, топливозаправщики и т.д.). На изготовленную технику ООО «НТЦ «Таганай-Авто» взамен ПШТС выдает ПТС, бланки ПТС организация получает в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу. В ПТС указывается номер шасси, на базе которого изготовлена данная техника, а так же номер ПШТС, взамен которого выдан ПТС. ООО «Крис» ему известно, как контрагент ООО «НТЦ «Таганай-Авто», но лично с представителями данной организации он не встречался и никаких переговоров не вел. Все документы по взаимоотношениям с ООО «Крис» ему на подпись приносил ФИО130. Из договоров, заключенных между ООО «Крис» и ООО «НТЦ «Таганай-Авто», следует, что ООО «Крис» поставило шасси Урал, на которые ООО «НТЦ «Таганай-Авто» установило цистерны и реализовало в адрес ООО «Крис» 20 готовых изделий – автоцистерн. Выдачу ООО «НТЦ «Таганай-Авто» ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР подтверждает, подписи в ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР от имени ООО «НТЦ «Таганай-Авто» выполнены им;

показаниями свидетеля ФИО130 о том, что в ООО «НТЦ «Таганай-Авто» он работает с 2003 года, сначала - в должности менеджера, с 2016 года - в должности директора, учредителем данной организации является его мать ФИО134 ООО «НТЦ «Таганай-Авто» занимается изготовлением специальной техники на базе шасси Урал, КамаАЗ и других. В его обязанности, как менеджера, входило поиск клиентов, работа с клиентами, реализация заказов, сопровождение сделок, а также получение бланков ПТС в органах РЭО ГИБДД ОМВД России г. Миасса, составление отчетности расходования полученных бланков ПТС (ведение журнала расходования бланков ПТС), а также заполнение бланков ПТС на изготовленную в ООО «НТЦ «Таганай-Авто» технику. Следователем ему были предъявлены бланки ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР на 20 автоцистерн на шасси Урал, изготовителем которых значится ООО «НТЦ «Таганай-Авто». Выдачу ООО «НТЦ «Таганай-Авто» указанных ПТС подтверждает, в ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР подписи от имени ООО «НТЦ «Таганай-Авто» выполнены им. В журнале учета бланков ПТС, который ведется в ООО «НТЦ «Таганай-Авто», подписи в графах об изготовлении в 2012 году 20 единиц автомобильной техники (автоцистерн), выдаче на них ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами 266433-266437 и реализации ее в адрес ООО «Крис», подписи выполнены им, но подтвердить факт изготовления и реализации указанной техники в адрес ООО «Крис» он не может;

показаниями свидетеля ФИО135 о том, что с 2008 года она работает в ООО «НТЦ «Таганай-Авто», с 2012 года - в должности заместителя директора по финансам и главного бухгалтера. Согласно бухгалтерской базе данных ООО «НТЦ «Таганай-Авто», а также первичных бухгалтерских документов, в 2012 году ООО «НТЦ «Таганай-Авто» само приобрело у различных поставщиков 8 шасси Урал и изготовило 8 автоцистерн. Идентификационные номера шасси указанных автоцистерн не соответствуют номерам шасси, указанных в предъявленных ей следователем ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР, серии 74 НК с номерами НОМЕР. Также в 2012 году ООО «НТЦ «Таганай-Авто» изготовило 127 автоцистерн на базе давальческих шасси Урал, то есть тех шасси, которые предоставит заказчик. Из них в 2012 году реализована была 1 автоцистерна, в ООО «Крис» готовая техника (автоцистерны) не поставлялась. ООО «Крис» приобрело только одну цистерну без ее монтажа на шасси;

показаниями свидетеля ФИО136 о том, что он работает начальником службы сбыта ООО «НТЦ «Таганай-Авто» с сентября 2016 года. Офисное помещение ООО «НТЦ «Таганай-Авто» расположено по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/17, по этому же адресу расположены производственные цеха предприятия. ООО «НТЦ «Таганай-Авто» занимается изготовлением транспортных средств на базе шасси. Существуют два вида изготовления техники: на базе новых шасси, приобретенных ООО «НТЦ «Таганай-Авто», либо на базе давальческих шасси клиентов, посредников. Так как ООО «НТЦ «Таганай-Авто» является изготовителем автомобильной техники, оно имеет право на получение бланков ПТС в органах РЭО ГИБДД ОМВД по г. Миассу. В случае если ООО «НТЦ «Таганай-Авто» приобретает новые шасси, то шасси поступают с ПШТС, которое выдает завод-изготовитель. При изготовлении на ООО «НТЦ «Таганай-Авто» транспортного средства, на него выдается ПТС, в котором делается отметка о серии и номере ПШТС, также в ПШТС и в ПТС на выпушенную на базе шасси технику указывается номер шасси (рамы), которые должны соответствовать друг другу. Идентификационный номер (VIN) на выпущенную ООО «НТЦ «Таганай-Авто» продукцию присваивается ООО «НТЦ «Таганай-Авто», как изготовителем готовой техники;

показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что ФИО137, проживавший по адресу: АДРЕС являлся ее сыном, в 2013 году сын умер. При жизни он никогда не работал, употреблял наркотики, предпринимательской деятельностью не занимался, в том числе и в ООО «Крис»;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО89, согласно которым с вопросами подготовки документов для регистрации ООО «Крис» в возглавляемое им ООО «Наш Город» обращался ФИО144, после регистрации указанного юридического лица все документы и печати ООО «Крис» были переданы ФИО144;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО88 (ранее ФИО90), согласно которым директором ООО «Агроном» (на счета которого переводились денежные средства с ООО «Крис») она являлась номинально, заказчиком регистрации данной организации являлся ФИО144, ему же были переданы уставные, банковские документы, печать организации, ключи доступа к расчетному счету;

показаниями свидетеля ФИО160, к своим вышеуказанным показаниям дополнившего о том, что заявления в ГИБДД о государственной регистрации 15 единиц автоцистерн, согласно документам изготовленных ООО «НТЦ «Таганай-Авто», и являющихся предметом договорных отношений между ООО «ЛК «Уралсиб», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», подписаны им по указанию Ландеберг, такое количество автоцистерн на территории ООО «ТФК «Урал-Трейд» он никогда не видел, ни заявления, ни указанную в них технику на сверку номерных агрегатов в РЭО ГИБДД г. Миасса он не предоставлял, каким образом ООО «ТФК «Урал-Трейд» удалось поставить данную технику на учет в РЭО ГИБДД г. Миасса, ему не известно;

показаниями свидетеля ФИО103 о том, что с 2010 года она работает страховым агентом филиала в г. Миассе ООО «СК «Цюрих» (ныне ООО «Зета Страхование»), а с января 2012 года она работает страховым агентом ООО СК «ВСК», штатным сотрудником не является, работает по агентскому договору. У обеих страховых компаний имелись договорные отношения с ООО «ТФК «Урал-Трейд» по страхованию автомобильной техники. После того, как ООО «ТФК «Урал-Трейд» заключило договоры страхования автомобильной техники, приобретаемой в лизинг у ООО «Серконс-Лизинг», Ландеберг обратилась к ней с просьбой о страховании автомобильной техники, приобретаемой в лизинг у ООО «ЛК «Уралсиб». У ООО «СК «Цюрих» аккредитации с ООО «ЛК «Уралсиб» не было, а у ООО СК «ВСК» была. Поэтому информацию о «хорошем» клиенте она сообщила страховому агенту ООО СК «ВСК» ФИО138. После того, как ООО СК «ВСК» договора страхования автомобильной техники были подготовлены, она вместе с ФИО138 ездила в офис ООО «ТФК «Урал-Трейд», где Ландеберг в их присутствии подписала указанные договоры. Осмотр указанной техники не производился. Страховую премию ООО «ТФК «Урал-Трейд» внесло за один год;

показаниями свидетеля ФИО138 о том, что она работает в СОАО «ВСК» управляющим территориального управления в г. Миассе. В начале 2012 года ей от ФИО103 стало известно о том, что директор ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг хочет заключить договора страхования на большое количество автомобильной техники, приобретаемой по договору лизинга у ООО «ЛК «Уралсиб». У СОАО «ВСК» имеется аккредитация в ООО «ЛК «Уралсиб». Документы, необходимые для заключения договоров страхования, были представлены либо ФИО103, либо самой Ландеберг. Договоры от имени ООО «ТФК «Урал-Трейд» были подписаны непосредственно Ландеберг. При заключении договоров страхования техника не осматривалась, так как страховой компании были представлены договора купли-продажи и финансовой аренды, акты приема-передажи техники, подписанные лизингодателем, что означало, что ООО «ЛК «Уралсиб» убедился в наличии техники, принял ее, передал лизингополучателю, чего было достаточно. Договоры были заключены сроком на 4 года с ежегодной пролонгацией, но страховая премия ООО «ТФК «Урал-Трейд» была уплачена за один год. Оплата страховой премии по указанным договорам поступала не только с расчетного счета ООО «ТФК «Урал-Трейд», но и с других счетов. Поскольку на следующий год страховая премия ООО «ТФК «Урал-Трейд» внесена не была, действие договоров страхования прекратилось;

заявлением представителя ООО «ЛК «Уралсиб» ФИО128 в отдел полиции от 30.10.2012 года, согласно которому в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь», покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» и лизинговолучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 59 единиц автомобильной техники на общую сумму 161 198 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Автомобильная техника передана в пользование ООО «ТФК «Урал-Трейд» на срок 36 месяцев. За период действия договорных отношений в адрес ООО «ЛК «Уралсиб» от ООО «ТФК «Урал-Трейд» поступили авансовые взносы и лизинговые платежи на общую сумму 39 175 184 рубля, после чего поступление платежей прекратилось. Согласно полученной из РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу информации 39 из 59 автомобилей на учет поставлены не были, согласно полученной информации с завода-изготовителя техники – АО «АЗ «Урал», 34 из 59 единиц техники заводом-изготовителем не изготавливались. Считает, что в отношении ООО «ЛК «Уралсиб» совершены мошеннические действия, в результате которых ООО «ЛК «Уралсиб» причинен материальный ущерб на общую сумму 122 022 815 рублей / л.д. 1-3 т. 2 /;

протоколом выемки от 23.05.2013 года, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ЛК «Уралсиб» ФИО139 изъяты документы, касающиеся договорных отношений между ООО «ЛК «Уралсиб», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд», ПТС / л.д. 181-185 т. 17 /;

изъятыми у представителя ООО «ЛК «Уралсиб» документами:

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5051-11ДКП от 28.12.2011 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО140 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автоцистерны 5675 VH в количестве 10 штук, имеющие следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договора поставки 25 420 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5051-11Б от 28.12.2011 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО140 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автоцистерны 5675 VH в количестве 10 штук, общая стоимость предмета лизинга – 25 420 000 рублей, общая стоимость договора - 31 524 368 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 30.12.2011 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО141 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг автоцистерны 5675 VH в количестве 10 штук;

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5052-12ДКП от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автоцистерны 5675 VH в количестве 5 штук, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договора поставки 12 710 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5052-12Б от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автоцистерны 5675 VH в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга – 12 710 000 рублей, общая стоимость договора - 15 768 672 рубля, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 27.02.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг автоцистерны 5675 VH в количестве 5 штук;

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5053-12ДКП от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автокраны КС-45721 «Челябинец» на шасси Урал 4320 в количестве 5 штук, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договора поставки 25 760 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5053-12Б от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автокраны КС-45721 «Челябинец» на шасси Урал 4320 в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга – 25 760 000 рублей, общая стоимость договора - 31 959 169 рубля, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 12.03.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг автокраны КС-45721 «Челябинец» на шасси Урал 4320 в количестве 5 штук;

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5054-12ДКП от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора ФИО2, предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 20 штук, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договора поставки 47 040 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5054-12Б от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 20 штук, общая стоимость предмета лизинга – 47 040 000 рублей, общая стоимость договора - 58 697 648 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 21.03.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг седельные тягачи Урал 44202-0311-41 в количестве 20 штук;

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5055-12ДКП от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 4 штук, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договора поставки 10 788 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5055-12Б от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 4 штук, общая стоимость предмета лизинга – 10 788 000 рублей, общая стоимость договора - 13 475 477 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 21.03.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг вахтовые автобусы Урал 3255-0010-41 в количестве 4 штук;

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5056-12ДКП от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются самосвалы на шасси Урал 4320-1921-40 в количестве 10 штук, имеющих следующие VIN-номера: НОМЕР общая стоимость договора поставки 26 770 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5056-12Б от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются самосвалы на шасси Урал 4320-1921-40 в количестве 10 штук, общая стоимость предмета лизинга – 26 770 000 рублей, общая стоимость договора - 33 383 485 рублей, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 26.03.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг самосвалы на шасси Урал 4320-1921-40 в количестве 10 штук;

договором поставки (купли-продажи) № МОС-5057-12ДКП от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автоцистерны 5675 VH в количестве 5 штук, имеющие следующие VIN-номера: НОМЕР, общая стоимость договора поставки 12 710 000 рублей;

договором финансовой аренды (лизинга) № МОС-5057-12Б от 20.02.2012 года с приложением в виде спецификаций, заключенным между ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автоцистерны 5675 VH в количестве 5 штук, общая стоимость предмета лизинга – 12 710 000 рублей, общая стоимость договора - 15 742 374 рубля, срок финансовой аренды (лизинга) – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору поставки от 22.03.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» в лице представителя ФИО126 приняло и передало в лизинг, а ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. получило в лизинг автоцистерны 5675 VH в количестве 5 штук;

платежными поручениями, согласно которым по 7 договорам лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО «ЛК «Уралсиб» были перечислены авансовые платежи на общую сумму 35 047 208 рублей, лизинговые платежи на общую сумму 4 277 976 рублей 35 копеек, пени за просрочку – 4 131 рубль 36 копеек, просрочка допускается с апреля 2012 года;

платежными поручениями № 7985 от 30.12.2011 года, № 1453 от 27.02.2012 года, № 1546, № 1547 от 29.02.2012 года, № 1668 от 05.03.2012 года, № 1681, № 1682 от 06.03.2012 года, № 2198, № 2199 от 20.03.2012 года, № 2257 от 21.03.2012 года, № 2468 от 23.03.2012 года, согласно которым ООО «ЛК «Уралсиб» перечислило на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства на общую сумму 161 198 000 рублей;

актом приема-передачи, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. передало, а ООО «ЛК «Уралсиб» приняло ПТС на 59 единиц техники;

паспортами транспортных средств в количестве 20 штук со следующими сведениями: серии 74 НМ с номерами НОМЕР, дата выдачи – 07.02.2012 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль Урал 44202-0311-41, 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) – седельный тягач, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, организация–изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются сведения о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 21.03.2012 года, основание – договор № 100000478/156 от 30.03.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности к ООО «ЛК «Уралсиб», дата продажи – 21.03.2012 года, основание – договор МОС-5054-12ДКП от 20.02.2012 года, подписи от имени представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ЛК «Уралсиб», а также оттиски печатей данных организаций. Отметки о регистрации в ГИБДД отсутствуют;

паспортами транспортных средств в количестве 4 штук со следующими сведениями: серии 74 НМ с номерами НОМЕР, дата выдачи – 28.02.2012 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль Урал 3255-0010-41, 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) – спецпассажирское ТС, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, организация–изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются сведения о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 21.03.2012 года, основание – договор № 100000478/156 от 30.03.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности к ООО «ЛК «Уралсиб», дата продажи – 21.03.2012 года, основание – договор МОС-5055-12ДКП от 20.02.2012 года, подписи от имени представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ЛК «Уралсиб», а также оттиски печатей данных организаций. Отметки о регистрации в ГИБДД отсутствуют;

паспортами транспортных средств в количестве 10 штук со следующими сведениями: серии 74 НМ с номерами НОМЕР, дата выдачи – 05.03.2012 года, марка (модель) транспортного средства - автомобиль 583100, 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) – самосвал, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, организация–изготовитель – ОАО «АЗ «Урал», наименование собственника ТС – ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ». В графе «Особые отметки» имеются сведения о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 26.03.2012 года, основание – договор № 100000478/156 от 30.03.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности к ООО «ЛК «Уралсиб», дата продажи – 26.03.2012 года, основание – договор МОС-5056-12ДКП от 20.02.2012 года, подписи от имени представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ЛК «Уралсиб», а также оттиски печатей данных организаций. Отметки о регистрации в ГИБДД отсутствуют;

паспортами транспортных средств в количестве 20 штук со следующими сведениями: серии 74 НМ с номерами НОМЕР, серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР, дата выдачи – 15.02.2012 года, 14.12.2011 года, 15.02.2012 года, марка (модель) транспортного средства – 5675 VH, 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) – автоцистерна, идентификационные номера (VIN) – НОМЕР, организация–изготовитель – ООО «НТЦ «Таганай-Авто», наименование собственника ТС – ООО «Крис». В графе «Особые отметки» имеются сведения о переходе права собственности на данные автомобили к ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи – 30.12.2011 года, 22.03.2012 года, основание – договор № 47 от 20.12.2011 года, подписи от имени представителей ООО «Крис» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь», а также оттиски печатей данных организаций; о переходе права собственности к ООО «ЛК «Уралсиб», дата продажи – 30.12.2011 года, 22.03.2012 года, основание – договор МОС-5051-11ДКП от 28.12.2011 года, МОС-5057-12ДКП от 20.02.2012 года, подписи от имени представителей ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ЛК «Уралсиб», а также оттиски печатей данных организаций. На ПТС серии 74 НК НОМЕР, НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР имеется запись о временном учете по договору лизинга от 28.12.2011 года до 28.12.2014 года, лизингополучатель – ООО «ТФК «Урал-Трейд», заверенная оттисками печати МРЭО ГИБДД УВД г. Миасса № 79, подпись должностного лица, осуществившего регистрационные действия, указано, что транспортным средствам выданы свидетельства о регистрации с указанием их серии, номера и даты, присвоены государственные регистрационные знаки НОМЕР, на остальных ПТС отметки о регистрации в ГИБДД отсутствуют / находятся в вещественных доказательствах, аналогичные документы находятся в материалах дела л.д. 43-251 т. 2, 1-243 т. 3, л.д. 1-274 т. 4 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 186-234 т. 17, л.д. 13-66 т. 18 /;

заключением эксперта № 849 от 05.07.2016 года с выводами о том, что подписи от имени Ландеберг Л.А. в договорах финансовой аренды (лизинга) МОС-5051-11Б, МОС-5052-12Б, МОС-5053-12Б, МОС-5054-12Б, МОС-5055-12Б, МОС-5056-12Б, МОС-5057-12Б, договорах поставки (купли-продажи) МОС-5051-11ДКП, МОС-5052-12ДКП, МОС-5053-12ДКП, МОС-5054-12ДКП, МОС-5055-12ДКП, МОС-5056-12ДКП, МОС-5057-12ДКП с прилагающимися документами (заявках, графиках платежей, спецификациях, актах приема-передачи), выполнены Ландеберг Л.А. / л.д. 42-49 т. 35 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому бланки ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР на Пермской печатной фабрике не изготавливались, эта серия и нумерация принадлежит 47 региону, указанные бланки были отгружены 01.11.2011 года в адрес УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; бланки ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, НОМЕР, были отгружены 27.06.2011 года в УГИБДД по Челябинской области, бланки ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР были отгружены 01.11.2011 года УГИБДД МВД России по Челябинской области / л.д. 135-138 т. 23 /;

заключением эксперта № 1287 от 02.09.2016 года с выводами о том, что бланки ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР изготовлены производством Гознак; бланки ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР изготовлены не производством Гознак / л.д. 103-105 т. 35 /;

ответом на запрос из АО «АЗ «Урал» от 15.09.2016 года, согласно которому автомобили с серийными номерами НОМЕР, заводом не изготавливались; бланки ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР в РЭО ГИБДД заводом не получались; ПТШС серии 74 АА НОМЕР в РЭО ГИБДД заводом не получались и не выписывались; ПШТС серии 74 АА с номерами НОМЕР заводом выданы на автомобили с иными серийными номерами, иной модификации, которые были реализованы ТОО СП «КазАвтобусПром» Республика Казахстан по контракту № 5000000/447 от 09.09.2010 года, ООО «АвтомашХолдинг» г. Балашиха по договору № 100000476/154 от 30.03.2011 года / л.д. 104-107 т. 23 /;

ответом на запрос из ГУ МВД России по Челябинской области от 23.03.2017 года, согласно которому РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу представителям ООО «НТЦ «Таганай-Авто» ФИО130 14.12.2011 года выданы бланки ПТС серии 74 НК НОМЕР, ФИО131 - 15.02.2012 года выданы бланки ПТС серии 74 НМ НОМЕР; регистрацию транспортных средств марки 5675VN с государственными регистрационными номерами НОМЕР осуществлял госинспектор РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу ФИО142 / л.д. 155-156, 157-173 т. 23 /;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23.06.2016 года, согласно которого у представителя ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» ФИО108 получены оттиски печати ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» / л.д. 38, 39-43 т. 23 /;

протоколом выемки от 24.12.2014 года, согласно которому в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу изъят бланк ПТС серии 52 КР НОМЕР, содержащий оттиски печати «№ 79», используемой в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу для совершения регистрационных действий /л.д. 11-13 т. 23 /;

заключением эксперта № 1286 от 15.09.2016 года с выводами о том, что оттиски печати ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» в ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР не соответствуют оттиску печати ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», представленныму в качестве образца; оттиски печати «МРЭО ГИБДД г. Миасса № 79» в ПТС серии НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР и оттиск печати «МРЭО ГИБДД г. Миасса № 79», представленный в качестве сравнительного образца, нанесены одной печатной формой / л.д. 117-123 т. 35 /;

ответом на запрос из ГУ МВД России по Челябинской области, согласно которому ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР УГИБДД МВД России по Челябинской области не заказывались и в территориальные подразделения ГИБДД Челябинской области не выдавались / л.д. 228 т. 23 /;

ответом на запрос из РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области от 07.06.2017 года, согласно которому транспортные средства, указанные в ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР, являющиеся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ТФК «Урал-Трейд», в органах ГИБДД на территории Российской Федерации не зарегистрированы / л.д. 230 т. 23 /;

протоколом осмотра представленных ГИБДД карточек учета транспортных средств, согласно которым транспортные средства с ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР производства ООО «НТЦ «Таганай-Авто», являющиеся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ТФК «Урал-Трейд», поставлены на учет за собственником ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 231-232, 234-292 т. 23 /;

протоколом обыска от 22.06.2017 года, согласно которому в офисном помещении ООО «НТЦ «Таганай-Авто», расположенном по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/17, изъяты документы, касающиеся получения руководством ООО «НТЦ «Таганай-Авто» бланков ПТС серии 74 НМ с номерами НОМЕР, серии 74 НК с номерами НОМЕР и реализации данных бланков ПТС, а также документы, касающиеся о взаимоотношений между ООО «НТЦ «Таганай-Авто» и ООО «Крис» / л.д. 89-92 т. 21 /;

протоколом осмотра изъятых документов: договора купли-продажи № 09/1 от 30.01.2012 года с приложениями в виде спецификации и техзадания, заключенного между продавцом - ООО «НТЦ «Таганай-Авто» и покупателем ООО «Крис», предметом договора является купля-продажа навесного оборудования (АЦ-20) стоимостью 620 000 рублей, подписанного от лица ООО «НТЦ «Таганай-Авто» ФИО132, от лица ООО «Крис» - ФИО137; счет-фактуры № 00000085 от 17.04.2012 года, согласно которой ООО «НТЦ «Таганай-Авто» реализовало в адрес ООО «Крис» навесное оборудование (АЦ 20) в количестве 1 штуки стоимостью 620 000 рублей, подписанной от лица руководителя – ФИО132, от лица главного бухгалтера – ФИО135; товарной накладной № 00000043 от 17.04.2012 года, согласно которой ООО «НТЦ «Таганай-Авто» реализовало в адрес ООО «Крис» навесное оборудование (АЦ 20) в количестве 1 штуки стоимостью 620 000 рублей, подписанной от лица директора ООО «НТЦ «Таганай-Авто» – ФИО132, от лица главного бухгалтера – ФИО135, от лица специалиста по реализации – ФИО143, от лица покупателя директором ООО «Крис» ФИО137; журнала расходования бланков ПТС за период с 29.01.2011 года по 27.03.2012 года с записями о том, что в декабре 2011 года ООО «НТЦ «Таганай-Авто» изготовлены и поставлены в адрес ООО «Крис» 11 автоцистерн, которым присвоены ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР; оригиналы ПШТС серии 74 АА с номерами НОМЕР на шасси Урал, копии ПТС серии 74 НК в числе прочих с номерами НОМЕР на автоцистерны на базе шасси Урал, с приобщением их в качестве вещественных доказательств / л.д. 93-95, 96-98, 99-138 т. 21 /;

ответом на запрос из ООО «Банк «Нейва» от 14.08.2013 года, согласно которому директором ООО «Крис» ИНН 7451311040 является ФИО137, ДАТА рождения, зарегистрированный по адресу: АДРЕС Расчетный счет НОМЕР указанной организации открыт 14.12.2010 года. Распорядителем счета с правом первой подписи являются как ФИО137, так и зам.директора ФИО144, ДАТА года рождения, зарегистрированный по адресу: г. АДРЕС. Денежные средства по чекам с указанного расчетного счета снимались ФИО144, к расчетному счету подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с приложением выписки по расчетному счету ООО «Крис» / л.д. 140-143 т. 21 /;

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «Крис» НОМЕР, согласно которой с расчетного счета ООО «Крис» имеются перечисления денежных средств в адрес ООО «Агроном» ИНН 7451313344 с приобщением ее в качестве вещественного доказательства / л.д. 144-145, 146, 147 т. 21 /;

протоколом выемки от 09.08.2016 года, согласно которому в ООО Банк «Нейва», расположенном по адресу: г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 13, изъято юридическое дело ООО «Крис» ИНН 7451311040 / л.д. 152-154 т. 21 /;

протоколом осмотра юридического дела ООО «Крис» ИНН 7451311040, в котором содержатся приказ о назначении ФИО144 заместителем директора ООО «Крис», письменная доверенность ФИО137, которой он уполномачивает ФИО144 представлять интересы общества в Банке «Нейва», в том числе осуществлять операции по счетам, распоряжаться денежными средствами на счетах, содержатся оттиски печати ООО «Крис», а так же подписи и записи, выполненные от имени ФИО137 и ФИО144, с приобщением его в качестве вещественного доказательства / л.д. 155, 156, 157-219 т. 21 /;

протоколом осмотра изъятого юридического дела ООО «Агроном» ИНН 7451313344, в котором содержатся приказ о назначении ФИО144 заместителем директора ООО «Агроном», письменная доверенность ФИО90, которой она уполномачивает ФИО144 представлять интересы общества в Банке «Нейва», в том числе осуществлять операции по счетам, распоряжаться денежными средствами на счетах, содержатся оттиски печати ООО «Агроном», а так же подписи и записи, выполненные от имени ФИО90 и ФИО144, с приобщением его в качестве вещественного доказательства / л.д. 89-90, 93-155 т. 22 /;

по преступлению в отношении ООО «СТОУН-ХХI»:

показаниями представителя потерпевшего ООО «СТОУН-XXI» ФИО175 о том, что он работает в ООО «СТОУН-ХХI» с 2013 года, основным направлением деятельности компании является предоставление в лизинг юридическим и физическим лицам автомобилей, техники и оборудования. Ему известно, что в адрес ООО «СТОУН-XXI» поступила заявка от ООО «Урал-Тюмень» о приобретении в лизинг двух автогрейдеров на общую сумму 10 000 000 рублей. Продавцом техники значился ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Уставные, банковские, учредительные документы, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал-Тюмень» и ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были направлены электронной почтой. Каких-либо подозрений представленные документы не вызвали. Наличие техники сотрудниками «СТОУН-XXI» не проверялось, в адрес ООО «СТОУН-XXI» были предоставлены сканированные копии ПСМ на два автогрейдера. Подписание договоров купли-продажи и лизинга осуществлялось дистанционно. От имени ООО «Урал-Тюмень» договор был подписан директором Ландеберг Л.А., от имени ЗАО «ТД «Урал-Пермь» - директором ФИО153. Помимо этого с Ландеберг был заключен договор личного поручительства. Согласно представленным страховым полюсам данная техника лизингополучателем была застрахована в СПАО «РЕСО-Гарания». Также лизингополучателем были предоставлены ПСМ с отметкой о постановке указанной техники на учет в Гостехнадзоре ЦАО г. Москвы, тогда как акты осмотра должны были соствляться по месту фактического нахождения техники. 04.07.2012 года с расчетного счета ООО «СТОУН-ХХI» на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в качестве оплаты двух единиц техники были перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей. Сумма уплаченных аванса и лизинговых платежей составляет 4 854 005 рублей 27 копеек. Своих обязательств ООО «Урал-Тюмень» по выплате лизинговых платежей не выполнило, техника, являющаяся предметом лизинга, не обнаружена. Сумма ущерба составляет 5 145 994 рубля 73 копейки;

показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что с 2002 года он работал директором ООО «СТОУН-XXI». Заявка о приобретении семи единиц техники для ООО «Урал-Тюмень» пришла по электронной почте от брокера ФИО147. Тот же брокер предоставил пакет документов лизингополучателя ООО «Урал-Тюмень» и продавца техники ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Каких-либо подозрений представленные документы не вызвали. С представителем продавца техники никто из сотрудников ООО «СТОУН-XXI» не контактировал. На кредитном комитете было одобрено финансирование двух единиц техники. Договор купли-продажи и лизинга подписывался дистанционно. Продавцом в адрес ООО «СТОУН-XXI» были предоставлены ПСМ на два автогрейдера. Поручителем по договору лизинга выступило ООО «ТФК «Урал-Трейд». Наличие техники, являющейся предметом лизинга, не проверялось. 29.06.2012 года ООО «Урал-Тюмень» в адрес ООО «СТОУН-XXI» был перечислен авансовый платеж, после чего 04.07.2012 года ООО «СТОУН-XXI» на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей. В соответствии с договором лизинга ответственность по осмотру и получению техники была возложена на лизингополучателя. В адрес ООО «СТОУН-XXI» была предоставлена доверенность, согласно которой директор ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг доверила получить технику Кувакину. Впоследствии лизингополучатель оплатил пять лизинговых платежей;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО79, согласно которым он по просьбе Ландеберг приобрел у ФИО051 около 20 бланков ПСМ, в которых были указаны производитель техники, данные о технике, был проставлен оттиск печати организации-изготовителя техники и подпись руководителя, указан собственник техники – ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которые передал Ландеберг;

показаниями свидетеля ФИО51, к вышеприведенным показаниям дополнившего о том, что по указанию ФИО5 в разное время на него были зарегистрированы несколько организаций, в числе которых ООО «Автотехинвест», в которых он числился директором. Директором ООО «Автотехинвест» он числился номинально, никакой финансово-хозяйственной деятельности в данной организации не вел, данная организация была подконтрольна ФИО5, расчетным счетом организации также распоряжался ФИО5, по просьбе ФИО5 он получал в Гостехнадзоре бланки ПСМ и передавал их ФИО5, а ФИО5 указанные бланки продавал, в том числе ФИО079. Указанные в ПСМ автогрейдеры в 2012 году ООО «Автотехинвест» не выпускал. В августе-сентябре 2012 года по распоряжению ФИО5 он встречался с ФИО079, передавал ему бланки ПСМ, взамен получал деньги из расчета 180 000 рублей за один бланк, которые отдавал ФИО5;

заявлением представителя ООО «СТОУН-XXI» ФИО145 от 17.07.2013 года, согласно которому в июле 2012 года между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Тюмень», покупателем ООО «СТОУН-XXI» и лизингополучателем ООО «Урал-Тюмень» были заключены договоры купли-продажи и лизинга на две единицы техники, после чего ООО «СТОУН-XXI» на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» были перечислены 10 000 000 рублей. Свои обязательства ООО «Урал-Тюмень» не выполнило, поступление лизинговых платежей прекратилось, местонахождение техники не известно. Полагает, что в отношении ООО «СТОУН-XXI» руководством ООО «Урал-Тюмень» совершены мошеннические действия / л.д. 1 т. 10 /;

протоколом выемки от 15.11.2013 года, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «СТОУН-XXI» ФИО145 изъяты документы, касающиеся договорных отношений между ООО «СТОУН-XXI», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «Урал-Тюмень» / л.д. 90-92 т. 18 /;

изъятыми у представителя ООО «СТОУН- XXI» документами:

заявлением-анкетой от директора ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг Л.А., согласно которой она просит ООО «СТОУН-ХХI» приобрести у ЗАО ТД «Урал-Пермь» и передать в лизинг ООО «Урал-Тюмень» 7 единиц автогрейдеров на общую сумму 35 000 000 рублей;

бухгалтерскими балансами, отчетами о прибылях и убытках ООО «Урал-Тюмень»;

договором аренды транспортных средств с экипажем № 89 от 22.07.2011 года, заключенным между арендатором ООО «КодискГСС» в лице ФИО114 и арендодателем ООО «Урал-Тюмень» в лице директора Ландеберг Л.А. на аренду транспортным средств для работы в Красноярском крае, Туруханском районе, на объектах ЗАО «Ванкорнефть»: ВПУ, НПС-1, НПС-2, Седельниково, с приложением производственной программы, рассчитанной до мая 2013 года, согласно которой для выполнения работ привлекаются 7 автогрейдеров;

договором аренды транспортных средств с экипажем от 10.11.2011 года, заключенным между арендатором ООО «Ак Тай» в лице директора ФИО146 и арендодателем ООО «Урал-Тюмень» в лице директора Ландеберг Л.А. на аренду транспортых средств для работы в Красноярском крае, Туруханском районе, на объектах ЗАО «Ванкорнефть», с приложением производственной программы, рассчитанной до конца 2012 года, согласно которой для выполнения работ привлекаются 10 седельных тягачей Урал 44202-0311-4;

информационным письмом директора ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг Л.А., согласно которому ООО «Кодинск ГСС» и ООО «Ак Тай» являются заказчиками услуг ООО «Урал-Тюмень» (представленных в ООО «СТОУН-XXI» лизингополучателем в подтверждение наличия у него заказа и общей стоимости услуг более 100 000 000 рублей и находящихся в вещественных доказательствах);

договором купли-продажи № КП14855 от 20.06.2012 года с приложением спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО «СТОУН-XXI» в лице директора Свидетель №2, предметом договора являются автогрейдеры ДЗ-98В.00100-110 в количестве двух штук, общая стоимость договора 10 000 000 рублей;

договором лизинга № Л14855 от 20.06.2012 года с приложением спецификации, заключенным между ООО «СТОУН-XXI» в лице директора Свидетель №2 и ООО «Урал-Тюмень» в лице генерального директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автогрейдеры ДЗ-98В.00100-110 в количестве двух штук, общая стоимость предмета лизинга – 10 000 000 рублей, общая стоимость договора лизинга – 13 287 533 рубля 32 копейки, срок лизинга – 37 месяцев;

договором поручительства от 20.06.2012 года, заключенным между ООО «СТОУН-XXI» в лице директора Свидетель №2 и гражданкой Ландеберг Л.А., согласно которому Ландеберг Л.А. обязуется отвечать за выполнение обязательств ООО «Урал-Тюмень» перед лизингодателем по договору лизинга;

договором поручительства от 20.06.2012 года, заключенным между ООО «СТОУН-XXI» в лице директора Свидетель №2 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице генерального директора Ландеберг Л.А., согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» обязуется отвечать за выполнение обязательств ООО «Урал-Тюмень» перед лизингодателем по договору лизинга;

сертификатом соответствия № C-RU.AB68.B00445, согласно которому ООО «Автотехинвест» имеет право выпускать автогрейдеры ДЗ-98В.00100-110 и их модификации;

актами ввода транспортных средств в эксплуатацию от 20.07.2012 года, подписанными от имени Свидетель №2 и Ландеберг Л.А.;

платежным поручением № 14055 от 04.07.2012 года, согласно которому с расчетного счета ООО «СТОУН-XXI» на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей;

товарной накладной № 61 от 11.07.2012 года, согласно которой поставщик ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 поставил, а грузополучатель ООО «Урал-Тюмень» в лице действующего по доверенности Кувакина О.В. получил два автогрейдера ДЗ-98В.00100-110; счет-фактурой № 61 от 11.07.2012 года, согласно которой ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в адрес ООО «СТОУН-XXI» отгружены два автогрейдера на сумму 10 000 000 рублей, подписанной от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, главного бухгалтера ФИО60;

доверенностью № 1623 от 11.07.2012 года, согласно которой ООО «СТОУН-XXI» доверяет ООО «Урал-Тюмень» получить у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» два автогрейдера ДЗ-98В.00100-110; доверенностью № 3 от 11.07.2012 года, согласно которой директор ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг Л.А. доверяет Кувакину О.В. получить у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» два автогрейдера ДЗ-98В.00100-110;

паспортами самоходных машин со следующими сведениями: серии ВЕ НОМЕР, НОМЕР, дата выдачи 02.07.2012 года, наименование и марка машины - автогрейдер ДЗ-98.250.01, предприятие-изготовитель - ООО «Автотехинвест», год выпуска – 2012, заводские номера машины (рамы) № 1013, № 1014, номера двигателя НОМЕР, имеются записи о покупателях (собственниках) - «ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи - 11.07.2012 года, ООО «Стоун-XXI», дата продажи - 11.07.2012 года, имеется отметка о постановке техники на учет в Гостехнадзор ЦАО г. Москва, дата регистрации - 20.07.2012 года, указаны серии и номера свидетельств о регистрации с указанием государственных регистрационных знаков НОМЕР, НОМЕР, а также имеются оттиски печатей: ООО «Автотехинвест», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», Гостехнадзор ЦАО г. Москва и подпись должностного лица, производившего регистрационные действия;

актами сверки расчетов по договору №Л14855 от 20.06.2012 года между ООО «СТОУН-XXI» и ООО «Урал-Тюмень», согласно которому от ООО «Урал-Тюмень» поступили: 27.06.2012 года авансовый платеж на сумму 3 000 000 рублей, в период с 15.08.2012 года по 15.01.2013 года лизинговые платежи на сумму 1 854 005 рублей 27 копеек, а всего на общую сумму 4 854 005 рублей 27 копеек;

субагентским договором от 01.09.2011 года между агентом ООО «Стоун-Лизинг» и субагентом ИП ФИО147, заключенным в рамках агентского договора между ООО «СТОУН-XXI» и агентом на оказание услуг по поиску и организации потенциальных лизинговых сделок;

претензией № 5485/04-20 от 01.04.2013 года, которой генеральный директор ООО «СТОУН-XXI» уведомляет генерального директора ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг Л.А. о несвоевременном погашении задолженности по договору лизинга от 20.06.2012 года; требованием № 5441/04 от 01.04.2013 года, которым директор ООО «СТОУН-XXI» просит ООО «Урал-Тюмень» предоставить в течение 10 дней предмет лизинга – два автогрейдера; письмом от 01.04.2013 года, которым директор ООО «СТОУН-XXI» уведомляет ООО «ТФК «Урал-Трейд» и Ландерег Л.А. о необоходимости выполнения обязательств по договорам поручительства за ООО «Урал-Тюмень»; интернет-перепиской между ООО «СТОУН-XXI» и ООО «Урал-Тюмень» / л.д. 98-152 т. 18 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 93-95 т. 18 /;

ответом на запрос из управления Гостехнадзора по Челябинской области от 19.09.2013 года, согласно которому бланки ПСМ серии ВЕ НОМЕР и НОМЕР получены 23.08.2010 года представителем ООО «Автотехинвест» ФИО51 / л.д. 183 т. 26 /;

ответом на запрос из Гостехнадзора по Свердловской области от 24.10.2013 года, согласно которому бланки ПСМ серии ВА с номерами НОМЕР получены управлением Гостехнадзора Свердловской области, предоставить сведения о том, кому выданы указанные бланки, не представляется возмодным, так как в 2005 году журнал выдачи бланков ПСМ изъят следственными органами / л.д. 181 т. 26 /;

ответом на запрос из Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 31.07.2013 года, согласно которому бланки ПСМ серии ВА с номерами НОМЕР управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области не получало; бланк ПСМ серии ВЕ НОМЕР выдан в ООО «Энергомаш», бланк ПСМ серии ВЕ НОМЕР выдан главному государственному инспектору Гостехнадзора по г. Миассу Свидетель №5, который похищен 14.04.2011 года / л.д. 191 т. 26 /;

ответом на запрос из ООО «Челябинский тракторный завод «Уралтрак» от 10.07.2013 года, согласно которому ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в управлении Гостехнадзора не приобретались и на выпущенную технику не выдавались; трактора марки ДЭТ-250М2Б1 с номерами двигателей НОМЕР на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» не изготавливались; сертификат соответствия РОСС RU.МР01.А01923 от 20.04.2001 года ООО «ЧТЗ-Уралтрак» не выдавался; каких-либо договорных отношений за период 2010-2012 годов между ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не было; ООО «Тракремсервис-ЧТЗ арендовало помещение на территории ООО «ЧТЗ-Уралтрак» до 2010 года, с указанного времени договорных отношений не было / л.д. 199 т. 26 /;

протоколом выемки от 26.08.2016 года, согласно которому из уголовного дела № 503925, приостановленного по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, находящегося в архиве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, изъяты: постановление о производстве обыска от 03.03.2011 года, поручение органу дознания о производстве обыска, протокол обыска от 04.03.2011 года по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в», бланки ПСМ, расписки ФИО149 и ФИО051 / л.д. 18 т. 21 /;

протоколом обыска от 04.03.2011 года, согласно которому обыск проведен в нежилых помещениях, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в», в ходе обыска обнаружены и изъяты: ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР;

распиской от имени ФИО149, согласно которой 22.03.2011 года он получил от следователя бланки ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, изъятые в ходе обыска от 04.03.2012 года / л.д. 23-43 т. 21 /;

протоколом осмотра, согласно которому изъятые изъятые в нежилом помещении по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в» и возвращенные впоследствии ФИО149 бланки ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР аналогичны бланкам ПСМ, изъятым у представителя потерпевшего ООО «СТОУН-XXI» / л.д. 19-20 т. 21 /;

ответом на запрос из управления Гостехнадзора по г. Москве от 18.08.2016 года, согласно которому в соответствии с п.п. 2.8.1. и 2.22 «Правил государственной регистрации тракторов, самоходных машин и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» регистрация новых машин, номерных агрегатов, проданных предприятиями- изготовителями, а также предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами, имеющими лицензию на торговлю данным видом товара, производится за владельцем без осмотра на основании предоставленных документов. Автогрейдеры в количестве двух штук производства ООО «Автотехинвест» поставлены на учет за собственником ООО «СТОУН-XXI» / л.д. 295-296 т. 23 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР на Пермской печатной фабрике Гознак не изготавливались, с вопросами по поводу их изготовления и отгрузки следует обратиться в ЗАО «Концерн Знак» г. Москва / л.д. 135-138 т. 23 /;

заключением эксперта № 1283 от 30.08.2016 года с выводами о том, что подписи от имени Ландеберг Л.А. в договоре лизинга № Л14855 от 20.06.2012 года с прилагающимися документами (спецификации, графике порядка расчетов, акте ввода в эксплуатацию, двух договорах поручительства, в доверенности от 11.07.2012 года) выполнены Ландеберг Л.А. / л.д. 62-64 т. 35 /;

рапортом следователя ФИО159 об изъятии печати ООО «Автотехинвест» в ходе обыска в офисном помещении по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2-в и признании ее вещественным доказательством по уголовному делу, расследуемому в отношении ФИО5 получении оттисков печати ООО «Автотехинвест» из указанного уголовного дела, с приобщением полученных оттисков в качестве вещественных доказательств / л.д. 44-52 /

заключением эксперта № 1284 от 13.09.2016 года с выводами о том, что оттиски печати ООО «Автотехинвест» в ПСМ серии ВЕ НОМЕР, НОМЕР нанесены печатью ООО «Автотехинвест» / л.д. 145-149 т. 35 /;

ответом на запрос из ООО «КодинскГСС» от 25.06.2013 года, согласно которому договорных отношений между ООО «КодинскГСС» и ООО «Урал-Тюмень» не было / л.д. 41 т. 27 /;

По преступлению в отношении ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект»:

показаниями свидетеля ФИО172 о том, что она являлась генеральным директором ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», 03.09.2012 года между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь», лизигодателем ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» и лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» были заключены договоры купли продажи и лизинга на 18 единиц гусеничной техники на общую сумму 120 000 000 рублей. На приобретение указанной техники ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» получило кредит в ЗАО «ГлобэксБанк» в сумме 98 000 000 рублей, после чего перечислило 120 000 000 рублей на расчетный счет продавца техники. Свои обязательства по договору лизинга ООО «ТФК «Урал-Трейд» не выполнило, с начала 2013 года у данной организации образовалась просрочка, следствием этого стала просрочка ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» перед банком. ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» обратилось с иском к СПАО «РЕСО-Гарантия», которой осуществлялось страхование техники. Решением Арбитражного суда Московского округа от 19.01.2015 года со СПАО «РЕСО-Гарантия» в пользу ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» взыскано 112 214 203 рублей 20 копеек. Указанная сумма была перечислена СПАО «РЕСО-Гарантия» на расчетный счет ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», а оттуда на счет ЗАО «ГлобэксБанк». В связи с этим в ноябре 2015 года она обратилась с заявлением в Арбитражный суд Самарской области о признании ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» банкротом, была начата процедура банкротства, которая на данный момент завершена;

показаниями свидетеля ФИО52 о том, что он работал в ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» с 2003 года, в должности директора по экономике и финансам - с декабря 2012 года. В августе 2012 года в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» поступила заявка от ООО «ТФК «Урал-Трейд» о получении в лизинг автогрейдеров в количестве 12 единиц на общую сумму 62 400 000 рублей и бульдозеров в количестве 6 единиц на общую сумму 57 600 000 рублей. Продавцом техники в заявке был указан ЗАО «ТД «Урал-Пермь». У ООО «ТФК «Урал-Трейд» были запрошены финансовые и юридические документы, поступившие документы были изучены, подозрений никаких не вызвали, было принято решение о финансировании данной сделки. Для проверки ООО «ТФК «Урал-Трейд» он выехал в г. Миасс, где встретился с Ландеберг и Кувакиным, осмотрел производственную базу, поинтересовался, почему организация зарегистрирована в ИФНС г. Уфы, на что Ландеберг пояснила, что это было необходимо в связи с планируемым заключением договора на строительство дорог в г. Уфе. Поинтересовался для чего организацией приобретается техника, на что Ландеберг пояснила, что техника приобретается для целей исполнения контракта с ЗАО «Ванкорнефть», предоставила оригинал контракта между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и указанной организацией на сумму более миллиарда рублей. Также он потребовал предъявить для осмотра технику, являющуюся предметом лизинга, на что Ландеберг пояснила, что в настоящий момент 18 единиц техники в процессе сборки, собирают их ООО «Автотехинвест» и ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», расположенные в г. Челябинске, технику приобретает поставщик – ЗАО «ТД «Урал-Пермь». Он попросил отвезти его на место сборки техники. В г. Челябинск его повез Кувакин, там они забрали человека, со слов Кувакина являвшегося представителем ООО «Автотехинвест» или ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», тот им показал дорогу на территорию производственной базы, расположенной за пределами г. Челябинска. На данной территории он увидел 4 собранные единицы бульдозеров или автогрейдеров, все они были без шильдиков, на которых указываются идентификационные номера техники, документов на технику не было, поэтому сверку номерных агрегатов он не производил. Встретивший их мужчина пояснил, что его организация ведет сборку остальных единиц техники. После этого он предъявил Ландеберг подготовленные договоры купли-продажи 18 единиц техники на общую сумму 120 000 000 рублей, которые она подписала в его присутствии и заверила печатью ООО «ТФК «Урал-Трейд». Аналогичным образом сотрудник ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО54 выезжал в г. Пермь, где встречался с директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153 со слов ФИО54 известно, что договоры купли-продажи техники ФИО153 подписал в его присутствии. Согласно условиям договора вся техника являлась новой, ее поставка должна была осуществляться отдельными партиями, местом дислокации техники была указана производственная база лизингополучателя, расположенная по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5. Сама техника сотрудниками ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» не осматривалась, ее получение было поручено представителю ООО «ТФК «Урал-Трейд» Кувакину, которому лизинговой компанией выдана доверенность. Кувакин был представлен компанией лизингополучателя как директор по производству, занимающийся контролем работ на местах выполняемых работ, ответственным за доставку людей на места работ и т.д. Обязанность по постановке техники на регистрационный учет, а также страхованию техники была возложена на лизингополучателя. Для финансирования указанной сделки ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» получило кредит в ЗАО «Глобэкс Банк» в сумме около 98 000 000 рублей. Во исполнение заключенных договоров ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислило в адрес ООО ЛК «ТФК «Урал-Трейд» авансовый платеж на общую сумму 24 000 000 рублей, в свою очередь ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в период до 23.10.2012 года перечислило на расчетный счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 120 000 000 рублей. Впоследствии от ООО «ТФК «Урал-Трейд» поступили лизинговые платежи на общую сумму 11 100 000 рублей, последний платеж был осуществлен 22.11.2012 года, после чего платежи прекратились. Непосредственно он разговаривал по телефону с Ландеберг и Кувакиным, выяснял причины неисполнения обязательств по договорам, последние поясняли, что у их компании накопилась дебиторская задолженность, по которой ведется работа, платежи будут оплачены в полном объеме до конца февраля 2013 года. Впоследствии Ландеберг перестала выходить на связь, Кувакин какое-то время продолжал утверждать, что вся техника есть в наличии и работает на Ванкорском месторождении, а позднее также перестал выходить на связь. Ими был направлен запрос в органы Гостехнадзора, согласно полученному ответу вся техника, являвшаяся предметом лизинга, была поставлена на регистрационный учет в инспекции Гостехнадзора г. Уфа 10.12.2012 года и 11.12.2012 года. ПСМ на указанную технику ООО «ТФК «Урал-Трейд» прислал по почте. 13.06.2013 года ФИО54 и ФИО172 выехали в г. Миасс, где провели осмотр места стоянки техники на Объездной дороге, 8/5, техники не обнаружили, о чем составил акт. Согласно представленным документам техника была застрахована в ОСАО «РЕСО-Гарантия». В ноябре 2015 года генеральный директор ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО172 подала заявление в Арбитражный суд Самарской области о признании ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» банкротом, что было обусловлено образовавшейся с начала 2013 года у организации просрочки по лизинговым платежам со стороны ООО «ТФК «Урал-Трейд» и, как следствие, задолженности ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» по кредиту перед банком, невозможности получать новые кредиты для финансирования иных сделок;

показаниями свидетеля (гражданского истца) ФИО177 о том, что он работает в Челябинском филиале ОСАО «РЕСО-Гарантия». С 2011 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» являлось клиентом ООО «Ресо-Гарантия», между компаниями складывались хорошие взаимоотношения. В ноябре 2012 года ООО «ТФК «Урал-Трейд» заключило с ОСАО «РЕСО-Гарантия» договоры страхования 18 единиц гусеничной техники, полученной в лизинг от ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» на сумму 120 000 000 рублей. Оформлением договоров страхования занимался страховой агент Миасского филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» ФИО150 путем согласования с руководством страховой компании в г. Москве. Для заключения договоров страхования ООО «ТФК «Урал-Трейд» представило договоры купли-продажи техники, договоры лизинга, копии ПСМ и другие документы. При заключении договоров страхования техника страховой компанией не осматривалась, так как согласно представленным документам являлась новой. 14 марта 2013 года в головной офис ОСАО «РЕСО-Гарантия» пришло уведомление от ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» о том, что 18 единиц гусеничной техники, являвшихся предметом страхования, похищены, ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» просила выплатить ей страховое возмещение в сумме 120 000 000 рублей. Челябинский филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия» провел свою проверку по заявлению ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект». С этой целью были направлены запросы на заводы-производители техники «Тракремсервис-ЧТЗ» и «Автотехинвест», откуда получены ответы, что техника с номерными агрегатами, указанными в ПСМ, заводами-изготовителями не выпускалась. Также был направлен запрос в Гостехнадзор, откуда получен ответ, что бланки ПСМ на указанную технику не отгружались, один из бланков значится утерянным. Также был направлен запрос в отдел сертификации, откуда получен ответ, что указанная техника не сертифицировалась, разрешение на ее выпуск не выдавалось. После этого сотрудниками ОСАО «РЕСО-Гарантия» был направлен запрос руководителю страховщика – ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А. о предоставлении информации о местонахождении застрахованной техники. Ландеберг сообщила, что в настоящее время техника находится на объектах для выполнения работ по договорам оказания услуг в п. Улак Хабаровского края. Достоверность указанной информации проверить не представилось возможным, ввиду отсутствия надлежащей дороги и транспорта. Кроме того, среди документов, представленных ООО «ТФК «Урал-Трейд» при заключении договоров страхования, находилась копия договора подряда № 022Б/0207-12 от 04.07.2012 года, заключенного между подрядчиком ООО «ТФК «Урал-Трейд» и заказчиком ОАО «Казаньоргсинтез», предметом договора являлось выполнение работ по строительству автодорог на сумму более 1 000 000 000 рублей. Они направили запрос в ОАО «Казаньоргсинтез», где им дали ответ, что такой договор не заключался, отношений с ООО «ТФК «Урал-Тред» у ОАО «Казаньоргсинтез» не было. Кроме того, из открытых источников через Интернет было установлено об аффилированности лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд» и продавца техники ЗАО «ТД «Урал-Пермь». ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» обратилось с иском о взыскании с ОСАО «РЕСО-Гарантия» страхового возмещения, в свою очередь они пытались признать договоры страхования недействительными ввиду отсутствия предмета страхования. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2015 года с ОСАО «РЕСО-Гарантия» в пользу ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» взыскано 112 214 203 рубля, указанная сумма ОСАО «РЕСО-Гарантия» была перечислена на расчетный счет ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект»;

аналогичными показаниями свидетеля ФИО151, дополнившей о том, что о том, что она работает в должности заместителя начальника управления безопасности ОСАО «РЕСО-Гарантия» в г. Москва с 01.12.2006 года. В ее должностные обязанности входит руководство отделом расследования страховых случаев центрального офиса ОСАО «РЕСО-Гарантия», выявление, предупреждение и пресечение необоснованных выплат по заявленным событиям. Проверку по заявлению ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» о наступлении страхового случая было поручено провести ей, ФИО482 и ФИО177. ФИО177 направил запросы и получил ответы с заводов-изготовителей застрахованной техники, из которых следовало, что ООО «Автотехинвест», ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» автогрейдеры и тракторы с указанными в документах идентификационными номерами не производились, ПСМ с указанными в них сериями и номерами не выдавались, с конца 2008 года ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не имело производственной площадки для осуществления сборки тракторов. Директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» значился ФИО152 Последний пояснил, что в указанный период времени находился в местах лишения свободы, выпуск техники не подтвердил. Указанный в актах осмотра техники ФИО483 технику не осматривал, он пояснил, что к нему обратился представитель ООО «ТФК «Урал-Трейд» Свидетель №4, попросил осмотреть технику, которая со слов Свидетель №4 находилась на платформе на железнодорожных путях станции г. Реж Свердловской области. Приехав на железнодорожный вокзал, ФИО483 установил, что техники на платформе нет, тогда Свидетель №4 показал ФИО483 фотографии техники, попросил составить акты единичного осмотра на основании фотографий, после чего ФИО483 составил акты единичного осмотра, которые передал Свидетель №4. Директор ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153 сообщил, что ЗАО «ТД «Урал-Пермь» никакую технику не приобретало и не продавало, подпись от его имени в договоре купли-продажи ему не принадлежит, печать в договоре не соответствует печати ЗАО ТД «Урал-Пермь», на момент заключения договора купли-продажи техники для целей лизинга (сентябрь 2012 года) ЗАО ТД «Урал-Пермь» финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, он работал в другой компании, директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не являлся. В ходе проверки был осуществлен выезд по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 8/5, установлено, что страхователь ООО «ТФК «Урал-Трейд» по указанному адресу не значится, данная территория принадлежит мужу Ландеберг Л.А. – ФИО106 Последний пояснил, что техника, являвшаяся предметом лизинга, на данной территории никогда не оставлялась;

показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что он работает в ООО «Уральский горный холдинг», в его обязанности, в числе прочего входит осуществление регистрационных действий всех видов автотранспорта и дорожно-строительной техники в органах ГИБДД и Гостехнадзоре. В ноябре 2012 года к нему обратился друг ФИО487 с просьбой помочь его знакомым в оформлении документов для регистрации дорожно-строительной техники и постановке техники на учет. Через некоторое время друг принес ему договоры купли-продажи и лизинга дорожно-строительной техники, одной из сторон по которым являлся ООО «ТФК «Урал-Трейд», паспорта самоходных машин к ним, учредительные и другие документы. Так как ООО «ТФК «Урал-Трейд» имело юридический адрес в г. Уфе, то технику на учет решено было ставить в г. Уфе. Для постановки техники директором ООО «ТФК «Урал-Трейд» Ландеберг Л.А. на его имя была выдана доверенность. Кроме того, он обратился в Росгосстрах для страхования техники, что являлось обязательным при осуществлении ее регистрации, в Росгосстрахе ему был выписан счет на сумму 26 000 рублей. Заполнив заявления на регистрацию техники, он сдал необходимые документы в Гостехнадзор г. Уфы. Саму технику он не видел, ему были представлены ее фотографии. Акты осмотра техники были составлены Гостехнадзоре г. Реж Свердловской области по фотографиям. Через несколько дней он получил в Гостехнадзоре г. Уфы ПСМ с отметками о постановке техники на учет, свидетельства о регистрации, государственные номера, которые вместе со счетом по просьбе ФИО487 передал незнакомому человеку, пояснив о необходимости оплаты по счету страховой суммы. Через две недели с ним связались сотрудники Росгосстраха, которые сообщили, что счет не оплачен;

показаниями свидетеля ФИО154 о том, что он работает заместителем начальника инспекции Гостехнадзора г. Уфы. 10.12.2012 года в инспекцию Гостехнадзора г. Уфы поступило заявление Свидетель №4 о постановке на учет 18 единиц гусеничной техники, им был предъявлен полый пакет документов, необходимый для совершений регистрационных действий, в том числе доверенность от директора ООО «ТФК «Урал-Трейд» Лаендеберг. Согласно представленным документам данная гусеничная техника уже прошла сверку в инспекции Гостехнадзора г. Реж Свердловской области. Поскольку лизингополучатель техники ООО «ТФК «Урал-Трейд» состояло на налоговом учете и имело юридический адрес в г. Уфе, техника была поставлена на учет в инспекции Гостехнадзора г. Уфы;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО79, согласно которым он по просьбе Ландеберг приобрел у ФИО051 около 20 бланков ПСМ, в которых были указаны производитель техники, данные о технике, был проставлен оттиск печати организации-изготовителя техники и подпись руководителя, указан собственник техники – ЗАО «ТД «Урал-Пермь», которые передал Ландеберг;

вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО51, согласно которым директором ООО «Автотехинвест» он числился номинально, никакой финансово-хозяйственной деятельности в данной организации не вел, данная организация была подконтрольна ФИО5, расчетным счетом организации также распоряжался ФИО5, по просьбе ФИО5 он получал в Гостехнадзоре бланки ПСМ и передавал их ФИО5, а ФИО5 указанные бланки продавал, в том числе ФИО079. Указанные в ПСМ автогрейдеры в 2012 году ООО «Автотехинвест» не выпускал. Также ФИО5 была подконтрольна организация ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», в распоряжении ФИО5 имелась печать данной организации, указанные в ПСМ тракторы в 2012 году ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не выпускал. В августе-сентябре 2012 года по распоряжению ФИО5 он встречался с ФИО079 передавал ему бланки ПСМ, взамен получал деньги из расчета 180 000 рублей за один бланк, которые отдавал ФИО5. Кроме того, в сентябре 2012 года по просьбе ФИО5 встречался с мужчинами, которым показывал территорию производственной площадки по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в», на которой находилось несколько единиц автогрейдеров без номеров и документов;

показаниями свидетеля ФИО155 о том, что с мая 2013 года он является директором ООО «Автотехинвест», приглашен на должность учредителем ФИО492, ему известно, что ранее учредителем ООО «Автотехинвест» являлся ФИО051, организация занималась изготовлением и реализацией гусеничной техники. После увольнения ФИО051 пропали журнал продаж и печать организации. Также со слов ФИО492 ему известно, что в организации пропало четыре бланка ПСМ. С момента вступления его в должность ООО «Автотехинвест» никакой деятельности не ведет, техники не выпускает, бланков ПСМ в Гостехнадзоре не получает. При увольнении ФИО051 оставил объяснение, в котором указал, что к нему обратился ФИО079 с вопросов покупки ПТС без изготовления техники, пообещал 8 000 000 рублей, убедил, что ничего криминального в этом нет, когда прибыли сотрудники ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО051 организовал осмотр техники на площадке ООО «ЧЗСМ»;

показаниями свидетеля ФИО156 о том, что с момента регистрации в 1997 году ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» он является его единственным учредителем и фактическим руководителем, его сын ФИО157 в указанной организации значился директором, но выполнял функции по осуществлению контроля за производственной деятельностью (ремонт и сборка тракторов). С 2001 года у организации имелась лицензия, полученная в Гостехнадзоре по Челябинской области, на изготовление и ремонт гусеничной техники. С этого же времени у ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» был заключен контракт с ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» на изготовление и ремонт гусеничной техники. ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» арендовало помещения на территории ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Фактически производство гусеничной техники силами ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» осуществлялось из запасных частей и комплектующих производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», вся выпущенная техника ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» была только из новых запасных частей, выпущенных заводом-изготовителем. Примерно в 2003 году у ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», как и ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», возникли проблемы с реализацией готовой продукции. В указанное время он познакомился со ФИО5, последний пояснил, что у него есть покупатели на 20 единиц техники (тракторов и бульдозеров). Они достигли договоренность, что 10 единиц техники изготавливает ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», 10 единиц техники изготавливает ФИО5 силами своих рабочих из запасных частей, которые тот должен приобрести на ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». При этом производство ФИО5 10 единиц техники должно было проходить под контролем его, как руководителя ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», так как на этот период у ФИО5 лицензии на изготовление и ремонт гусеничной техники не было, технику ФИО5 должен был выпускать под брендом ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». Указанное количество техники ФИО5 изготовил, он лично ее осмотрел и номера агрегатов внес в ПСМ, заполненных от имени ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», в них был указан производитель, год выпуска – 2003, имелся оттиск печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» и его (ФИО156) подпись, ПСМ в количестве 10 штук он передал ФИО5. На 2006-2008 годы в Челябинской области лицензия на изготовление техники была только у ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» и ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», в тоже время на рынке оказалось много контрафактной продукции, выпущенной под брендом ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» и ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», в адрес ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» стали поступать жалобы от клиентов на плохое качество техники, выпущенной под брендом ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». С 2008 года ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» прекратило свою деятельность, так как ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» перестало предоставлять помещения в аренду и кончился срок действия лицензии. С указанного времени ни им, ни кем-то другим с его ведома не выпущено ни одной единицы техники под брендом ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». В период работы ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» правом подписи документов были наделены он и его сын ФИО157, печатей у организации было две, основная (на механической оснастке) и дополнительная (с цифрой «2»), обе эти печати до настоящего времени хранятся у него. В марте 2011 года при допросе его в качестве свидетеля по другому уголовному делу, ему стало известно, что в ходе обыска в помещении по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в» была изъята печать ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», эту печать ему предъявили на обозрение, она не имела механической остнастки и не имела цифры «2», из чего он сделал однозначный вывод, что изъятая печать является поддельной. Подлинные печати он никому не передавал, в предъявленных ему документах оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» выполнены поддельной печатью. В предъявленных ему ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, согласно которым ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» является изготовителем 6 единиц техники, реализованной в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь», оттиск печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» является поддельным, выполненная от его имени подпись ему не принадлежит. В графе «номер двигателя» бланка ПСМ указываются шифрованные данные об изготовителе и дате изготовления. Например, в предъявленном ему бланке ПСМ серии ВЕ НОМЕР указан номер двигателя – Э40АТ1431, при этом «Э»- это год выпуска, вторые две цифры – это месяц выпуска, следовательно, эти две цифры не могут быть больше 12, в данном случае и во всех предъявленных ему бланках ПСМ, указана цифра «40», что явно свидетельствует о подделке данных бланков, а также о том, что лица, подделавшие данные документы, не знакомы со специальной маркировкой ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Кроме того ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» с 2008 года не выпускает технику;

показаниями свидетеля ФИО152 о том, что он является жителем г. Миасса, в 2011 году пытался устроиться в ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», находящегося в г. Челябинск, общался с сотрудником данной организации ФИО499 оставлял ему копию своего паспорта и свидетельство ИНН, но не трудоустроился. Кроме того, в мае-июне 2011 года на территории г. Челябинска у него была похищена барсетка с документами (паспорт, военный билет и другие), восстановил он паспорт 03.08.2011 года. Со слов сотрудников полиции и из выписки ЕГРЮЛ ему стало известно, что 19.07.2011 года, то есть в тот период, когда он утерял паспорт, в г. Челябинске на него по утерянному паспорту была зарегистрирована организация ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», где он был назначен директором. Сам он в налоговую инспекцию по поводу регистрации организации не обращался, никакие документы не подписывал. В период с сентября 2011 года он находился под следствием, ему была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении по другому уголовному делу, во время которой он постоянно находился в г. Миассе, с 17.08.2012 года по 19.08.2014 года он отбывал наказание в виде лишения свободы. Сотрудники полиции ему предъявляли договоры и иные документы, подписанные от его имени, как директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», подписи в этих документах ему не принадлежат;

заявлением генерального директора ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО172 о том, что 03.09.2012 года между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» заключены договоры купли-продажи и лизинга № 028-ТО/09-12 на 12 автогрейдеров ДЗ-98В и 6 бульдозеров на общую сумму 120 000 000 рублей. Лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» условия договора не выполнило, поступление лизинговых платежей прекратилось, местонахождение техники, являющейся предметом лизинга, не установлено. Полагает, что в отношении ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» совершено преступление / л.д. 1-2 т. 9 /;

протоколом выемки от 22.05.2013 года, согласно которому у представителя потерпевшего ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» ФИО54 изъяты документы, касающиеся договорных отношений между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 2-3 т. 16 /;

изъятыми у представителя ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» документами:

договором купли-продажи № 028-ТО-12 от 03.09.2012 года с приложением спецификации, заключенным между продавцом ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153, покупателем ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в лице директора ФИО172, лизингополучателем ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автогрейдеры ДЗ-98В в количестве 12 единиц, бульдорезы ДЭТ-250М2 в количестве 6 единиц, общая стоимость договора 120 000 000 рублей;

договором лизинга № 028-ТО/09-12/490 от 03.09.2012 года с приложением спецификации, заключенным между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в лице генерального директора ФИО172 и ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А., предметом договора являются автогрейдеры ДЗ-98В в количестве 12 штук, бульдорезные агрегаты ДЭТ-250М2 в количестве 6 штук, общая стоимость предмета лизинга – 120 000 000 рублей, общая стоимость договора лизинга – 155 935 500 рублей, срок лизинга – 36 месяцев;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору купли-продажи от 26.09.2012 года, 28.09.2012 года, 22.10.2012 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 продал, лизингодатель ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в лице генерального директора ФИО172 приобрел и передал лизингополучателю, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. приняло автогрейдеры ДЗ-98.250.01 в количестве 12 единиц, имеющих номера рам 1019-1030;

актами приема-передачи к договору лизинга и договору купли-продажи от 19.10.2012 года, 25.10.2012 года, согласно которым продавец ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 продал, лизингодатель ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в лице зам. генерального директора ФИО52 приобрел и передал лизингополучателю, а лизингополучатель ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. приняло тракторы ДЭТ-250М2Б1 в количестве 6 единиц, имеющих номера рам 036-041;

платежными поручениями № 2496 от 14.09.2012 года, № 2498 от 18.09.2012 года,№ 2612 от 27.09.2012 года, № 2781 от 05.10.2012 года, № 2836 от 17.10.2012 года, № 2910 от 23.10.2012 года, соглсно которым с расчетного счета ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» на расчетный счет ООО «ТФК «Урал-Трейд» перечислены денежные средства в сумме 120 000 000 рублей;

платежными поручениями № 905 от 12.09.2012 года № 906 от 12.09.2012 года, № 904 от 11.09.2012 года, № 909, № 910 от 17.09.2012 года, № 919 от 26.09.2012 года, № 933 от 04.10.2012 года, № 944 от 16.10.2012 года, № 949 от 22.10.2012 года, согласно которым ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» перечислены авансовые платежи на сумму 24 000 000 рублей; платежными поручениями № 924 от 27.09.2012 года, № 928 от 28.09.2012 года, № 931 от 01.10.2012 года, № 932 от 04.10.2012 года, № 950 от 22.10.2012 года, № 957 от 22.11.2012 года, согласно которым ООО «ТФК «Урал-Трейд» в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» перечислены лизинговые платежи на сумму 11 100 000 рублей;

товарными накладными № 67, № 70, № 71, № 72 от 26.09.2012 года, 16.10.2012 года, 19.10.2012 года 25.10.2012 года, согласно которым поставщик ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 поставил, а грузополучатель ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в лице действующего по доверенности Кувакина О.В. получил автогрейдеры ДЗ-98В.250.01 в количестве 12 единиц; счет-фактурами № 67, № 68, № 71, № 72, от 26.09.2012 года, 28.09.2012 года, 19.10.2012 года, 25.10.2012 года, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в адрес ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» отгружены автогрейдеры в количестве 12 единиц, трактора в количестве 6 единиц, на общую сумму 120 000 000 рублей, подписанные от имени директора ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО153, главного бухгалтера ФИО60;

доверенностью № 00000026 от 25.09.2012 года, согласно которой ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» доверяет Кувакину О.В. получить у ЗАО «ТД «Урал-Пермь» автогрейдеры ДЗ-98.250.01;

договором залога от 15.01.2012 года, заключенному между ЗАО «ГлобэксБанк» и ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», согласно которому лизинговой компании предоставлена кредитная линия на сумму 96 000 000 рублей под залог 18 единиц автогрейдеров и тракторов, являющихся предметом лизинга;

актом приема-передачи от 15.01.2013 года, согласно которому ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» переданы в ЗАО «ГлобэксБанк» ПСМ в количестве 18 штук / л.д. 24-129 т. 16 /;

протоколом осмотра изъятых доументов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 4-17, 18-23 т. 16 /;

протоколом выемки от 17.09.2013 года, согласно которому в филиале Поволжский ЗАО «Глобэкс Банк» изъяты 18 бланков ПСМ на гусеничную технику, являющуюся предметом договорных отношений между ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 137-141 т. 16 /;

паспортами самоходных машин в количестве 6 штук со следующими сведениями: серии ВЕ с номерами НОМЕР, дата выдачи 01.10.2012 года-08.10.2012 года, наименование и марка машины – трактор ДЭТ-250М2Б1, предприятие-изготовитель - ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», год выпуска – 2012, заводские номера машины (рамы) - 036-041, номера двигателя Э40АТ1431-Э40АТ1436, имеются записи о покупателях (собственниках) - «ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи - 01.10.2012 года-08.10.2012 года, ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», дата продажи - 19.10.2012 года, 25.10.2012 года, имеется отметка о постановке техники на учет в Гостехнадзор г. Уфа, дата регистрации – 10.12.2012 года, 11.12.2012 года, указаны серии и номера свидетельств о регистрации, государственные регистрационные знаки НОМЕР, а также имеются оттиски печатей: ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», Гостехнадзор г. Уфа и подпись должностного лица, производившего регистрационные действия, сведения о лизингополучателе ООО «ТФК «Урал-Трейд»;

паспортами самоходных машин в количестве 12 штук со следующими сведениями: серии ВА с номерами НОМЕР, дата выдачи 20.09.2012 года- 03.10.2012 года, наименование и марка машины - автогрейдер ДЗ-98.250.01, предприятие-изготовитель - ООО «Автотехинвест», год выпуска – 2012, заводские номера машины (рамы) – 1019-1030, имеются записи о покупателях (собственниках) - «ЗАО «ТД «Урал-Пермь», дата продажи - 20.09.2012 года- 03.10.2012 года, ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», дата продажи – 26.09.2012 года-16.10.2012 года, имеется отметка о постановке техники на учет в Гостехнадзор ЦАО г. Москва, дата регистрации – 10.12.2012 года, 11.12.2012 года, указаны серии и номера свидетельств о регистрации, государственные регистрационные знаки НОМЕР, а также имеются оттиски печатей: ООО «Автотехинвест», ЗАО «ТД «Урал-Пермь», Гостехнадзор г. Уфа и подпись должностного лица, производившего регистрационные действия, сведения о лизингополучателе ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 153-170 т. 16 /;

протоколом осмотра изъятых ПСМ с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 142-150, 151-152 т. 16 /;

протоколом выемки от 26.08.2016 года, согласно которому из уголовного дела № 503925, приостановленного по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, находящегося в архиве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, изъяты: постановление о производстве обыска от 03.03.2011 года, поручение органу дознания о производстве обыска протокол обыска от 04.03.2011 года по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в», бланки ПСМ, печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», расписки ФИО149 и ФИО051 / л.д. 18 т. 21 /;

протоколом обыска от 04.03.2011 года, согласно которому обыск проведен в нежилых помещениях, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в», в ходе обыска обнаружены и изъяты: ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, печать ООО «Тракремсервис-ЧТЗ»;

протоколом осмотра, согласно которому получены оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», изъятой в ходе обыска от 04.03.2011 года;

распиской от имени ФИО149, согласно которой 22.03.2011 года он получил от следователя бланки ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, изъятые в ходе обыска от 04.03.2012 года;

распиской от имени ФИО51, согласно которой 29.04.2011 года он получил от следователя печать ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», изъятую в ходе проведения обыска от 04.03.2012 года / л.д. 23-43 т. 21 /;

протоколом осмотра, согласно которому осмотрены бланки ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, изъятые в нежилом помещении по адресу: г. Челябинск, ул. Южная, 2 «в» и возвращенные ФИО149, аналогичны бланкам ПСМ, изъятым у представителя ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» / л.д. 19-20 т. 21 /;

ответом на запрос из Пермской печатной фабрики АО «Гознак» от 21.09.2016 года, согласно которому ПСМ серии ВА с номерами НОМЕР отгружены 18.11.2002 года в адрес Министрерства сельского хозяйства Свердловской области; ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР на Пермской печатной фабрике Гознак не изготавливались, с вопросами по поводу их изготовления и отгрузки следует обратиться в ЗАО «Концерн Знак» г. Москва / л.д. 135-138 т. 23 /;

протоколом выемки от 22.07.2015 года, согласно которому у ФИО153 изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписи / л.д. 117 т. 26 /; протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 118, 119, 120-135 т. 26 /;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у ФИО153 изъяты экспериментальные образцы почерка и подписи / л.д. 137-143 т. 26 /;

заключением эксперта № 397 от 30.07.2015 года с выводами о том, что рукописные записи в ПСМ серии ВЕ с номерами 658335НОМЕР, серии ВА с номерами НОМЕР выполнены не ФИО153, а другим лицом, решить вопрос ФИО153 или другим лицом выполнены подписи от имени ФИО153 в договоре купли-продажи от 03.09.2012 года, приложениях к указанному договору, письме ЗАО «ТД «Урал-Пермь» от 15.10.2012 года, актах-приема-передачи техники, счет-фактурах, товарных накладных, не представилось возможным / л.д. 16-20 т. 35 /;

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 26.08.2016 года, согласно которому у ФИО158 изъяты оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» / л.д. 205 т. 20 /;

заключением эксперта № 1292 от 02.09.2016 года с выводами о том, что решить вопрос, ФИО156 или другим лицом выполнены подписи в ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР справа от печатей «Тракремсервис-ЧТЗ» в графах «подпись», не представилось возможным / л.д. 76-77 т. 35 /;

заключением эксперта № 1291 от 19.09.2016 года с выводами о том, что решить вопрос, изготовлены ли бланки ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, серии ВА с номерами НОМЕР производством Гознак, не представилось возможным ввиду отсутствия сравнительных образцов бланков / л.д. 161-162 т. 35 /;

рапортом следователя от 24.08.2016 года, согласно которому получены оттиски печати ООО «Автотехинвест», изъятой в ходе расследования уголовного дела № 5802736 / л.д. 46, 48-52 т. 21 /;

заключением эксперта № 1290 от 20.09.2016 года с выводами о том, что решить вопрос, нанесены ли оттиски печати ООО «Автотехинвест» в ПСМ серии ВА с номерами с номерами НОМЕР печатью ООО «Автотехинвест», не представилось возможным; оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ в ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, и экспериментальные оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» нанесены одной печатной формой; оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» в ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР и экспериментальные оттиски печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», изъятые у ФИО156, нанесены разными печатными формами / л.д. 175-178 т. 35 /;

протоколом опознания, согласно которому свидетель ФИО52 опознал ФИО51 в качестве лица, которое Кувакин представил руководителем производителя техники, и которое демонстрировало ему производственную площадку в г. Челябинске с находящейся на ней техникой, якобы планируемой к продаже и приобретению в лизинг / л.д. 148-150 т. 20 /;

ответом на запрос из ОАО «Казаньоргсинтез» от 17.05.2013 года, согласно которому в период 2011-2012 годов никаких договорных отношений с ООО «ТФК «Урал-Трейд» не было, переговоров о сотрудничестве не велось / л.д. 295 т. 27 /;

копиями полисов страхования строительной и специальной техники, выданных ОСАО «РЕСО-Гарантия», согласно которым предметом страхования являются 18 единиц техники (12 автогрейдеров и 6 тракторов), имеющие ПСМ серии ВЕ с номерами НОМЕР, серии ВА с номерами НОМЕР, приобретаемые ООО «ТФК «Урал-Трейд», страхователем является ООО «ТФК «Урал-Трейд», выгодоприобретателем ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», срок действия полисов по 30.11.2013 года, полисы подписаны от имени Ландеберг Л.А. и ФИО150 / л.д. 186-203 т. 18 /;

решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2015 года, согласно которому с ОСАО «РЕСО-Гарантия» в пользу ООО ЛК «траст-Инвест-Проект» взыскано страховое возмещение в сумме 109 113 600 рублей, проценты за пользование денежными средствами в сумме 2 900 603 рубля 20 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей;

платежным поручением № 983 от 30.06.2015 года о перечислении со счета ОСАО «Ресо-Гарантия» на счет ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» 112 214 203 рублей 20 копеек / приобщены в судебном заседании /.

Показания представителей потерпевших ФИО173, ФИО14, ФИО171, ФИО181, ФИО174, ФИО175, свидетелей ФИО087, ФИО101, ФИО110, ФИО111, ФИО113, ФИО117, ФИО125, ФИО121, ФИО127, ФИО129, ФИО128, Свидетель №2, ФИО172, ФИО052 об обстоятельствах заключения договоров и их исполнения достаточно последовательны и неизменны, соответствуют друг другу, подтверждены показаниями свидетелей ФИО088, ФИО089, ФИО091, ФИО187, ФИО119, ФИО189, ФИО135, ФИО157, ФИО051, ФИО155, ФИО152, согласно которым значащиеся в ПТС и ПСМ собственниками техники ООО «Агроном», ООО «Крис», ООО «ТД «Трансмастер», ООО «Логос-Авто», ООО «НТЦ «Таганай-Авто», ООО «Автотехинвест», ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» указанную технику не производили и не продавали, некоторые из этих предприятий оформлены на подставных лиц, которые деятельности в них не осуществляли; показаниями свидетеля ФИО079, согласно которым бланки ПТС и ПСМ им покупались без фактического изготовления техники, указанные в них сведения не соответствуют действительности; показаниями свидетелей ФИО160 и ФИО094, согласно которым техника от ООО «ТД «Трансмастер» не забиралась, на территорию ООО «Завод «СпецАгрегат» не доставлялась, с территории ООО «Завод «СпецАгрегат», ООО «НТЦ «Таганай-Авто» не забиралась, в ГИБДД не представлялась; показаниями свидетеля ФИО153, согласно которым техника ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не приобреталась, не продавалась и не передавалась; показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым поставленную им на учет в Гостехнадзор технику он не видел; показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым поставленная им на учет в Гостехнадзоре техника ему предъявлялась частями, без заводских номеров, которые указываются только на шильдике, повесив шильдик с новым номером, ту же единицу техники можно зарегистрировать в качестве другого изделия; показаниями свидетеля ФИО100, согласно которым поставленную на учет в ГИБДД технику он не осматривал; показаниями свидетеля ФИО120, согласно которым указанные в ПТС сведения о постановке техники не учет в ГИБДД не соответствуют действительности; показаниями сотрудников страховых компаний ФИО177, ФИО151, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО138, ФИО96, согласно которым страхование техники производилось на основании представленных на нее документов, сама техника ими не осматривалась; показаниями свидетелей ФИО56, ФИО57 ФИО80, ФИО60, ФИО58, ФИО59, ФИО288, ФИО61, ФИО048, ФИО107, ФИО542, ФИО064 согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Урал-Тюмень», ООО «Уралавто-Томск», ООО «Уральские автомобили и агрегаты» были подконтрольны Ландеберг, именно она осуществляла руководство этими организациями и распоряжалась их расчетными счетами; этими показаниями и показаниями свидетелей ФИО064, ФИО065, ФИО66, ФИО75, ФИО67, ФИО72, ФИО74, ФИО68 о финансовом положении ООО «ТФК «Урал-Трейд», заключенных им контрактах, выполняемом объеме работ, наличии иных финансовых обязательств. Оснований для оговора представителями потерпевших, свидетелями подсудимых судом не установлено. Данные доказательства согласуются между собою, а также исследованными материалами дела, согласно которым техника, являвшаяся предметом договорных отношений не производилась, не продавалась и не передавалась, указанные в ПТС и ПТС сведения не соответствуют действительности, поступавшие от лизинговых компаний на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь» денежные средства перечислялись, в том числе, на счета лизингополучателя ООО «ТФК «Урал-Трейд», чего не могло быть, если бы ЗАО «ТД «Урал-Пермь» действительно являлся собственником и продавцом техники, на счета иных подконтрольных Ландеберг предприятий и между ними, использовались денежные средства не по назначению, часть их со счетов ООО «ТФК «Урал-Трейд» и других подконтрольных Ландеберг предприятий выводилась и обналичивалась, часть направлялась на погашение предыдущих финансовых обязательств. Соответствуют данные доказательства и признаниям подсудимых Ландеберг и Кувакина о том, что техники, являвшейся предметом договорных отношений, не существовало.

Не доверять такой совокупности соответствующих друг другу доказательств, логично укладывающихся в воспроизведенную картину преступления, являющихся относимыми к делу, полученными в соответствии с процессуальными требованиями, достаточными для разрешения дела, суд не имеет оснований.

Оценивая показания подсудимых Ландеберг, Кувакина, Гайсина, Емелёва, суд исходит их следующих обстоятельств.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого Гайсин В.Х. не оспаривал то, что еще до заключения каких-либо лизинговых сделок знал, что техники, которая должна являться предметом лизинга, существовать не будет, а признавал, что Емелёв поставил его в известность, что получить кредит на сумму 250 000 000 рублей для нужд ООО «ТФК «Урал-Трейд» невозможно, и предложил «лизинговую» схему получения денежных средств, которая заключалась в том, что нужны две подконтрольные одному лицу организации, одна из которых будет выступать продавцом техники, вторая – лизингополучателем, приобретателем техники в этом случае является лизинговая компания, которая перечислит денежные средства на счет продавца, самой техники может не существовать, нужны только документы на нее - ПТС и ПСМ. Емелев сказал, что при данной схеме можно получить кредиты во многих лизинговых компаниях и на гораздо большие суммы, так как формально кредиты будут обеспечены несуществующей техникой, при этом брал на себя обязанность за вознаграждение 5% от поступивших от лизинговых компаний денежных средств, за вычетом первоначального взноса, найти эти лизинговые компании и решить вопрос, чтобы те не производили осмотр техники перед заключением договоров. Полученными в качестве вознаграждения денежными средствами Емелёв обещал делиться с ним из расчета 100 000-150 000 рублей за каждую сделку. Эту схему он при встрече озвучил Ландеберг, при встрече присутствовал Кувакин, позже узнал, что Кувакин нашел человека, у которого можно приобретать бланки ПТС. По этой схеме были заключены ряд договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «СТОУН-ХХI», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект», при этом роль Емелёва заключалась в том, что он находил лизинговую компанию, куда Ландеберг нужно было подавать заявку, а его роль заключалась в том, чтобы забрать от Ландеберг поступившие от лизинговых компаний и обналиченные ею денежные средства и передать их Емелёву / л.д. 12-18 т. 39 /.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого Емелёв С.А. пояснил, что лишь при заключении первой сделки с ООО «ЛК «Капитал» не знал, что техники, являвшейся предметом договорных отношений, не существует. При заключении последующих сделок Гайсин поставил его в известность, что техники для заключения договоров лизинга не существует, но есть возможность предоставить в лизинговую компанию ПТС и ПСМ на технику, просил подобрать те лизинговые компании, которые не требуют осмотра техники до заключения договоров лизинга. Не оспаривал, что способствовал Ландеберг в хищении денежных средств лизинговых компаний тем, что находил компании, отвечающие требованиям Ландеберг, зная, что техники нет / л.д. 20-26, 37-38 т. 40 /.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого Кувакин О.В. не оспаривал, что с самого начала был посвящен в «лизиновую» схему получения денежных средств, утверждал, что первоначально обязательства по покупке бланков ПТС и ПСМ брал на себя Гайсин, но поскольку тому не удалось решить этот вопрос, Ландеберг обратилась к нему, вопросы приобретения ПТС решал с первой сделки. Признавал, что если при заключении первых договоров Ландеберг планировала погасить все обязательства перед лизинговыми компаниями, то при заключении последующих договоров она не могла не понимать, что выполнить все обязательства не сможет / л.д. 118-124, 195-199 т. 38 /.

Объяснения Гайсина о том, что на момент его допроса он находился в уставшем и подавленном состоянии, давал показания со слов следователя; объяснения Емелёва о том, что его показания были неверно поняты и изложены в протоколе следователем, давая показания о том, что техники не будет, он имел ввиду, что техники нет в г. Миассе, она работает на Севере; объяснения Кувакина о том, что на его допросе отсутствовал защитник, протокол он не читал, суд не принимает, поскольку указанные показания на предварительном следствии Кувакиным, Гайсиным, и Емелёвым давались неоднократно, согласно сведениям протоколов каждый раз при участии защитников, протоколы подписаны ими и защитниками без внесения в них каких-либо замечаний.

Предпочтение указанным показаниям Кувакина, Гайсина и Емелёва на предварительном следствии суд отдает, поскольку они соответствуют друг другу, показаниям подсудимой Ландеберг, иным исследованным судом доказательствам, согласно которым техника, фигурировавшая в документах в качестве предмета лизинга, в действительности не изготавливалась и не поставлялась, а ПТС и ПСМ на нее являются подложными, уже при первой сделке с ООО «ЛК «Капитал» вопросы постановки техники на учет, как в ГИБДД, так и в Гостехнадзоре, решал Кувакин, о чем свидетельствуют его подписи в актах осмотра техники.

Вместе с тем показания Емелёва на предварительном следствии в части того, что об отсутствии техники, являющейся предметом лизинга, он узнал лишь со второй сделки, суд расценивает как способ защиты, направленный на облегчение своего положения. То, что на момент разработки схемы получения денежных средств от лизинговых компаний, Емелёв и Гайсин достоверно знали об отсутствии техники, которая могла выступить в качестве предмета лизинга, указывает тот факт, что они были осведомлены о плохом финансовом состоянии ООО «ТФК «Урал-Трейд», об отсутствии у нее оборотных денежных средств, нуждаемости в крупных суммах заемных денежных средствах, что уже не позволяло данной организации приобретать технику, осуществлять нормальную деятельность организации. В пользу этого свидетельствует и сама разработанная Емелёвым схема получения денежных средств с участием двух организаций, которые обе подконтрольны одному лицу, чего совершенно не нужно, если техника существует и реально продается.

Доводы подсудимых Ландеберг, Кувакина, Гайсина, Емелёва, оспаривающих наличие у них умысла на хищение денежных средств лизинговых компаний, ссылающихся на желание погасить кредитные обязательства перед лизинговыми компаниями, в том числе путем получения кредита на сумму 1 000 000 000 рублей, суд расценивает как способ защиты, направленный на избежание уголовной ответственности за совершенные преступления. При этом суд учитывает, что финансовое состояние ООО «ТФК «Урал-Трейд» (наличие большого кредитного портфеля в банках, наличие обязательств по ранее заключенным в законном порядке договорам лизинга, отсутствие оборотных денежных средств, отсутствие значимых доходов организации), о котором были хорошо осведомлены все подсудимые, не позволяло получить кредит, в том числе от лизинговой компании, а, соответственно, и погашать его. Кроме того, полученные от лизинговых компаний денежные средства направлялись не на развитие бизнеса, которое могло спобствовать получению организацией большего дохода, и, как следствие, погашению взятых на себя обязательств, а расходовались не по назначению, о чем свидетельствует то, что огромные суммы тратились на покупку подложных ПТС и ПСМ, на решение вопросов о постановке несуществующей техники на учет, на страхование несуществующей техники, на сокрытие совершенных преступлений, на погашение предыдущих долгов, на обналичивание и т.д.

Доказательств того, что Емелёвым решались вопросы получения ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредита в банках, суду не представлено, сам Емелёв не смог указать, в какой банк он обращался, с кем из сотрудников банка решал вопросы получения кредита, кому направил деньги, полученные от Ландеберг, в связи с чем суд пришел к выводу, что такие вопросы им не решались.

О том, что получение кредита являлось невозможным, а обещания Емелёва сомнительными и ничтожными, свидетельствуют и установленные в судебном заседания обстоятельства того, что Емелёву не удалось решить вопрос с получением ООО «ТФК «Урал-Трейд» кредита в банке на сумму 250 000 000 рублей, а также признания Ландеберг о том, что на январь 2012 года обещанный Емелёвым первый транш кредита на сумму 1 000 000 000 рублей не поступил, тем не менее, они продолжили заключение лизинговых сделок и получение денежных средств от лизинговых компаний ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «СТОУН-ХХI», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект».

Поскольку Емелёву было достоверно известно о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «ТФК «Урал-Трейд», добиться получения кредита для ООО «ТФК «Урал-Трейд» он не смог, постольку он не мог не понимать, что исполнить свои обязательства по договорам лизинга надлежащим образом и в полном объеме Ландеберг возможности не имеет.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что у подсудимых с самого начала заведомо отсутствовала реальная возможность и намерения исполнить обязательства в соответствии с условиями заключенных договоров финансовой аренды (лизинга).

При этом представленная стороною защиты переписка с интернет-сайта, датированная июнем 2011 года, между Емелёвым и неустановленным лицом, между Емелёвым и Ландеберг, в которой обсуждаются вопросы заключения договоров лизинга, осмотра техники, являющейся предметом лизинга, на выводы суда не влияет, о наличии у Емелёва и других подсудимых реальной возможности и намерения исполнить обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) не свидетельствует.

Заключение между ООО «ТФК «Урал-Трейд» и ООО «Инфико» агентского договора также не свидетельствует о наличии у подсудимых реальной возможности и намерения исполнить обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в полном объеме.

Не свидетельствуют об этом и установленные в судебном заседании обстоятельства того, что в некоторых случаях Ландеберг заключала договора поручительства, договора залога, частично исполняла обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга), что суд расценивает как желание сокрыть планируемые, а впоследствии совершенные ею преступления.

То, что решение вопроса о заключении сделки купли-продажи и предоставления в финансовую аренду техники без ее осмотра, не зависело от подсудимого Емелёва, поскольку такое решение лизинговыми компаниями принимается коллегиально, на момент подачи заявки в лизинговую компанию не могло быть достоверно известно, что осмотр техники представителями лизинговой компании производиться не будет, в пользу чего свидетельствует тот факт, что в некоторых случаях сотрудники лизинговых компаний прибывали для осмотра техники, существенного значения для дела не имеет и на выводы суда не влияет. Объясняется это сложившейся на тот период практикой, при которой лизинговые компании, как правило, осмотр техники не производили, довольствуясь представленными им ПТС и ПСМ, актами приема-передачи техники от продавца к лизингополучателю, о чем Емелёв обоснованно предполагал и при обсуждении своей роли с Ландеберг использовал данное обстоятельство, поставив его в свою заслугу, понимая, что просто найти через интернет лизинговые компании Ландеберг способна сама, без его участия и в этом случае вознаграждения он не получит.

Не имеет значения для дела и факт того, списком или поочередно Емелёвым предоставлялись сведения о лизинговых компаниях, до какого момента им были предоставлены сведения о лизинговых компаниях, поскольку преступление является оконченным с момента перечисления лизинговыми компаниями денежных средств на счет ЗАО «ТД «Урал-Пермь», когда у соучастников появилась возможность распоряжения ими. О том, что каждая сделка до конца контролировалась Емелёвым, свидетельствует факт получения им и Гайсиным предназначавшейся им доли после поступления денежных средств от лизинговых компаний. Кроме того, непосредственно перед заключением последней сделки с ООО «Траст-Инвест-Проект» Емелёв получил от Ландеберг дополнительные денежные средства для реализации этой сделки.

Ссылка стороны защиты на то, что еще до знакомства с Емелёвым, Ландеберг при заключении кредитных договоров с банками использовала элементы обмана, когда одновременно одно и тоже имущество ООО «ТФК «Урал-Трейд» передавалось в залог разным кредитным организациям, не свидетельствует о непричастности Емелёва к инкриминируемым ему преступлениям, об отсутствии в его действиях состава преступления, либо недостоверности показаний Ландеберг и Кувакина, касающихся роли Емелёва в указанных преступлениях.

Доводы Кувакина о том, что непосредственно он осуществлял покупку бланков ПТС не во всех случаях, значения для дела не имеет, поскольку даже в тех случаях, когда бланки ПТС покупались ФИО079, а они приобретались им чистыми, вопросы внесения в указанные бланки сведений об автомобиле, его идентификационных данных, данных о собственнике, последующих сделках и покупателях, о регистрации в органах ГИБДД, решались Кувакиным, именно Кувакин передавал Ландеберг заполненные бланки ПТС.

Не является существенным для дела и место передачи поступивших от лизинговых компаний, перешедших в распоряжение Ландеберг и обналиченных ею денежных средств Гайсину и Емелёву.

То обстоятельство, что заключение договоров финансовой аренды (лизинга) между аффилированными компаниями не запрещено законом, является распространенной практикой, также значение для дела не имеет, об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления не свидетельствует.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2015 года по иску ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» к ОСАО «РЕСО-Гарантия» о признании договоров купли-продажи техники заключенными и надлежаще исполненными, на выводы суда не влияет, поскольку основано на имевшихся на тот момент доказательствах, вопросов виновности подсудимых не решает.

Оснований для признания действий Ландеберг обоснованным риском (ст. 41 УК РФ) не имеется, поскольку действия, направленные на получение от лизинговых компаний денежных средств, ею совершены неоднократно, ее надежда на благополучный исход в условиях финансового состояния возглавляемой ею организации, невозможности получить новый кредит, отсутствия новых контрактов, не имела под собою достаточных оснований, а получение ею денежных средств от ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» состоялось уже тогда, когда правоохранительными органами была начата доследственная проверка по факту обращения предыдущих лизинговых компаний с заявлениями о мошеннических действиях. Вопреки доводам защиты, полученные от лизинговых компаний денежные средства, не были направлены на достижение общественно-полезной цели, а расходовались на покупку подложных ПТС и ПСМ, постановку несуществующей техники на учет, направлялись на обналичивание, распределялись между подсудимыми и т.д., что явно не способствовало улучшению финансового состояния предприятия, наоборот, привело к возрастанию долга и усугублению его положения.

Также не имеется оснований для оценки действий Кувакина как исполнение приказа руководителя (ст. 42 УК РФ), так как покупка подложных ПТС, постановка на учет несуществующей техники, введение в заблуждение представителей лизинговых компаний, явно не входили в круг его должностных обязанностей, выполнялись им добровольно, без какого- либо принуждения, на основе состоявшейся договоренности с иными участниками преступления, не могли не осознаваться им, как незаконные.

Ссылки подсудимого Гайсина о том, что в группу следователей входило лицо, с которым он ранее сожительствовал, документально не подтверждены. Кроме того, о вхождении данного лица в состав следственной группы Гайсин знал, так как был ознакомлен с соответствующими постановлениями, однако отвод никому из участников следственной группы не заявил. При таких обстоятельствах оснований для признания собранных указанным составом следственной группы доказательств полученными с нарушением требований УПК РФ у суда не имеется.

Ссылка стороны защиты на осуществление допросов Гайсина и Емелёва на предварительном следствии с участием адвокатов, не осуществлявших в указанный день дежурство, не свидетельствует о том, что сами показания Гайсина и Емелёва на предварительном следствии получены с нарушением требований УПК РФ. Как пояснил в судебном заседании следователь ФИО159, адвокаты, участвовавшие в допросе Гайсина и Емелёва, были приглашены в один день, либо по указанию руководителя адвокатского образования, либо по указанию дежурного. Опровержений этому, а также доказательств того, что орган следствия был заинтересован в приглашении конкретных защитников для участия в допросе Гайсина и Емелёва, что приглашенные защитники выполняли свои обязанности с нарушением закона, суду не представлено и судебным следствием не установлено.

Оценивая иные доказательства предварительного и судебного следствия, суд приходит к следующим выводам.

Показания свидетеля Свидетель №3 в части того, что ООО «Завод «СпецАгрегат», директором которого он является, изготовил и фактически поставил в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 10 шнекороторных снегоочистителей, указанных в ПСМ серии СА с номерами 018136-018138, 016871, 016859-016864, получил за них оплату;

показания свидетеля ФИО95 в части того, что ООО «Завод «СпецАгрегат», где он работает юристом, договорные отношения с ЗАО «ТД «Урал-Пермь» исполнил в полной мере, 10 шнекороторных снегоочистителей были изготовлены и фактически поставлены в адрес ЗАО ТД «Урал-Пермь», оплата последним произведена в размере 240 000 рублей за одну единицу теники;

ответ на запрос из ООО «Завод «СпецАгрегат» от 01.09.2016 года, согласно которому на ООО «Завод «СпецАгрегат» изготовлены и реализованы в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» 10 шнекороторных снегоочистителей с номерами кузова (рамы) 066, 067, 025, 068, 027, 028, 057, 060, 065, 026, на которые выданы бланки ПСМ серии СА с номерами НОМЕР, давальческие шасси поставлены заказчиком ЗАО «ТД «Урал-Пермь», товар принял представитель ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ФИО160 / л.д. 3-4 т. 22 /;

приложенные к данному ответу документы: договор на изготовление снегоочистителей от 18.08.2011 года, согласно которому ООО «Завод «СпецАгрегат» в лице директора Свидетель №3 обязуется изготовить, а ЗАО «ТД «Урал-Пермь» в лице директора ФИО153 приобрести 10 снегоочистителей на давальческом шасси на сумму 2 400 000 рублей, накладные на отпуск указанных снегоочистителей в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь», счета на оплату, счет-фактуры, платежные поручения, выписки из журнала регистрации ПСМ, доверенность от ЗАО «ТД «Урал-Пермь» на имя ФИО160, подтверждающие изготовление 10 снегоочистителей, их поставку в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и произведенную за них оплату / л.д. 5-45 т. 22 /, суд не принимает, расценивая показания ФИО95, как добросовестное заблуждение, основанное на имеющихся в его распоряжении документах, в которых отражены несоответствующие действительности сведения, показания Свидетель №3, как ложные, данные с целью оказания помощи Ландеберг Л.А. и иным подсудимым в защите от уголовного преследования, а также с целью избежания негативных последствий для себя в виде уголовной ответственности за подделку документов, поскольку их показания и представленные в подтверждение данных показаний документы противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам, опровергаются ими.

Так, подсудимые Ландеберг и Кувакин в судебном заседании признали, что 17 единиц техники, в том числе 10 снегоочистителей, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Капитал», ООО «ТФК «Урал-Трейд», фактически в ООО «Завод «СпецАгрегат» не заказывались, не изготавливались, в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не поставлялись, оплата за их поставку не производилась, оплата была произведена за бланки ПТС, в которых были указаны ложные сведения.

Предпочтение указанным показаниям Ландеберг и Кувакина, суд отдает, поскольку они нашли подтверждение в иных исследованных доказательствах: показаниях свидетеля ФИО153, согласно которым ЗАО «ТД «Урал-Пермь», директором которого он являлся, техника, являющаяся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Капитал», ООО «ТФК «Урал-Трейд», не заказывалась, не приобреталась и никому не передавалась, подписи в договорах, актах приема-передачи, ПТС, ПСМ и других представленных документах, ему не принадлежат; показаниях свидетеля ФИО160, согласно которым он расписался в документах о приеме в ООО «Завод «СпецАгрегат» техники по просьбе Ландеберг, фактически технику не осматривал и ее не принимал.

То обстоятельство, что указанные снегоочистители, а также иные снегоочистители и тракторы были поставлены на учет в Гостехнадзоре, не свидетельствует о том, что они были произведены и поставлены в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь», объясняется обманом со стороны Ландеберг, предъявлявшей к осмотру инспектору Гостехнадзора несколько раз одни и те же снегоочистители, не являвшиеся предметом договорных отношений с ООО «ЛК «Капитал», что явилось составной частью выполнения объективной стороны преступления, в иных случаях постановка на учет была осуществлена без осмотра техники.

То обстоятельство, что 7 автоцистерн, являвшихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Капитал», ООО «ТФК «Урал-Трейд», были поставлены на учет в МРЭО ГИБДД Отдела МВД России по г. Миассу, не свидетельствует о том, что указанные автоцистерны были произведены и поставлены в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь», объясняется должностным подлогом со стороны неустановленного инспектора МРЭО ГИБДД, в обязанности которого входил осмотр техники и осуществление сверки номерных агрегатов.

Показания свидетеля ФИО132 о том, что 20 автоцистерн, значащихся в ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ТФК «Урал-Трейд», были изготовлены ООО «НТЦ «Таганай-Авто» и поставлены в адрес ООО «Крис» фактически, за них произведена оплата;

показания свидетеля ФИО130 на предварительном следствии о том, что изготовление автоцистерн заказало ООО «Крис», непосредственно он вел переговоры с представителем ООО «Крис», представителем ООО «Крис» были представлены бланки ПШТС, цистерны были изготовлены реально и поставлены в адрес ООО «Крис», за них поступила оплата / л.д. 62-64 т. 21 /, суд не принимает, расценивая их как ложные, данные с целью оказания помощи Ландеберг и иным подсудимым в защите от уголовного преследования, а также избежания негативных последствий для самих себя в виде уголовной ответственности за подделку документов, поскольку их показания противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам, опровергаются ими.

Так, подсудимые Ландеберг и Кувакин в судебном заседании признали, что 54 единицы техники, в том числе 20 автоцистерн, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ТФК «Урал-Трейд», фактически в ООО «НТЦ «Таганай-Авто» не заказывались, не изготавливались, в адрес ЗАО «ТД «Урал-Пермь» не поставлялись, оплата за их поставку не производилась, оплата была произведена за бланки ПТС с указанными в них ложными сведениями.

Предпочтение указанным показаниям Ландеберг и Кувакина суд отдает, поскольку они нашли подтверждение в иных исследованных доказательствах:

показаниях свидетеля ФИО135, согласно которым в ООО «НТЦ «Таганай-Авто» отсутствует какая-либо бухгалтерская документация по реализации в адрес ООО «Крис» 20 автоцистерн;

показаниях свидетеля Свидетель №1 о том, что ее сын ФИО137, умерший вноябре 2013 года, при жизни вел асоциальный образ жизни, употреблял наркотики, никакой предпринимательской деятельностью не занимался, в том числе в ООО «Крис»;

показаниях свидетеля ФИО89, согласно которым по вопросу регистрации ООО «Крис» в ООО «Город» обращался ФИО144;

ответе на запрос из АО «АЗ «Урал», согласно которому шасси, указанные в ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ТФК «Урал-Трейд», действительно изготовлены на АО «АЗ «Урал», но реализованы в 2011 году в г. Алмата Республики Казахстан и в г. Москва.

При указанных обстоятельствах суд не принимает показания свидетеля ФИО142, работавшего в период с 2007 год по 2013 год в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу в должности государственного инспектора, в должностные обязанности которого входила, в числе прочего, сверка номерных агрегатов транспортных средств при их регистрации, который осуществил постановку на учет 15 автоцистер, указанных в ПТС серии 74 НК с номерами НОМЕР, серии 74 НМ с номерами НОМЕР, производителем которых значится ООО «НТЦ «Таганай-Авто», о том, что указанная техника была реально предъявлена к осмотру, он лично провел сверку ее номерных агрегатов с номерными агрегатами, указанными в ПТС, признавая их ложными, данными с целью избежания негативных последствий для себя в виде уголовного преследования за служебный подлог.

Показания свидетелей ФИО85 и ФИО83, являющихся с начала 2012 года собственниками и фактическими руководителями ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314, о том, что поступавшие на расчетный счет данной организации денежные средства от ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «УралАвто-Томск» и других подконтрольных Ландеберг организаций являлись возвратом ранее заключенных между ним и Ландеберг договоров займа, суд не принимает, расценивая их как ложные, данные с целью избежания негативных последствий для самих себя в виде уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, поскольку их показания противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам, в числе которых показания подсудимых Ландеберг и Кувакина о том, что перечисление на расчетные счета ООО «Промоборудование» и других подконтрольных ФИО085 организаций денежных средств производилось с целью их обналичивания, а также сведения по расчетным счетам подконтрольных ФИО085 организаций, согласно которым все поступившие на них денежные средства были сняты по чекам либо наличными через банкоматы.

О том, что ФИО085 и ФИО83 подконтрольны также организации ООО «СГ-Авто-Групп», ООО «Пакард», ООО «Ореол», ООО «Промак», ООО «Асикс», ООО «ИнформСтройСервис», ООО «Строй-Транс», ООО «УТК-Снаб», свидетельствуют многочисленные перечисления денежных средств между расчетными счетами этих организаций, снятие наличных денежных средств с их расчетных счетов одними и теми же лицами, в числе которых ФИО085 и ФИО83

Представленные по запросу органа дознания Ландеберг Л.А.:

договор поручения от 12.12.2011 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» в лице директора Ландеберг Л.А. поручает, а ООО «РемБыт» в лице директора ФИО165 (адрес: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинска, 5«В»-1) принимает на себя обязательства по постановке на учет в органах ГИБДД транспортных средств (10 ватовых автобусов и 10 седельных тягачей), согласно приложению № 1, где указаны их идентификацинные номера, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»;

договор субаренды транспортных средств № 25 от 25.06.2012 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» (арендатор) в лице директора Ландеберг Л.А. предоставляет ООО «УралТехКомплект» (субарендатор) в лице генерального директора ФИО161 во времененное владение и пользование транспортные средства (10 вахтовых автобусов и 10 седельных тягачей), согласно приложению № 1, где указаны их идентификационные номера, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 147-151 т. 13/;

представленные органу следствия ФИО161:

договор субаренды транспортных средств № 25 от 25.06.2012 года, согласно которому ООО «ТФК «Урал-Трейд» (арендатор) в лице директора Ландеберг Л.А. предоставляет ООО «УралТехКомплект» (субарендатор) в лице генерального директора ФИО161 во времененное владение и пользование транспортные средства (10 вахтовых автобусов и 10 седельных тягачей), согласно приложению № 1, где указаны их идентификационные номера, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд»;

договор субаренды транспортных средств № 02/06 от 23.06.2012 года, согласно которому ООО «УралТехКомплект» (арендатор) в лице генерального директора ФИО161 предоставляет ООО «ТрансЛайн» ФИО162 (субарендатору) во временное владение и пользование транспортные средства (10 вахтовых автобусов и 10 седельных тягачей), согласно приложению № 1, где указаны их идентификационные номера, являющихся предметом договорных отношений между ЗАО «ТД «Урал-Пермь», ООО «Горлизинг» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 255-160 т. 19/, суд не принимает по следующим основаниям.

Согласно показаниям свидетеля ФИО162 организация ООО «ТрансЛайн» ему не знакома, учредителем и директором данной организации он никогда не являлся, в налоговых органах ее не регистрировал, никакой деятельности в данной организации не вел. Организация ООО «УралТехКомплект» ему не знакома, никаких договоров с нею не заключал. В 2009 году у него украли паспорт, в связи с чем он обращался с заявлением в полицию.

Согласно показаниям свидетеля ФИО166 в 2008 году он находился без работы, по просьбе незнакомых ему лиц зарегистрировал на себя около 5 организаций, в том числе ООО «РемБыт», открыл расчетные счета данных организаций, за что получил денежное вознаграждение. Уставные и банковские документы, ключи доступа к расчетным счетам данных организаций передал указанным незнакомым лицам в офисе ООО «Эгида», самостоятельно деятельности от имени ООО «РемБыт» и других организаций не осуществлял, ООО «ТФК «Урал-Трейд» и Ландеберг Л.А. ему не знакомы.

Согласно показаниям свидетеля ФИО163 она является собственником помещения, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. 250 летия г. Челябинска, 5 «В»-1, с 2009 года. В период с 2009 года по настоящее время указанное помещение сдает в аренду под продуктовый магазин, арендатором является ФИО164, других арендаторов на протяжении выше указного времени не было. ООО «РемБыт», его представители ФИО165 и ФИО166 ей не знакомы, в аренду им помещение не сдавала.

Таким образом, указанные в договорах поручения и субаренды транспортных средств сведения не подтверждены лицами, от имени которых они составлены, следовательно, договоры являются фиктивными.

С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, признаний подсудимой Ландеберг о том, что указанная в этих договорах техника не существовала и в субаренду не передавалась, суд пришел к выводу, что составлены данные договоры были с ведома Ландеберг с целью избежания уголовной ответственности за совершенное преступление.

При указанных обстоятельствах суд не принимает показания свидетеля ФИО161, являющегося директором ООО «УралТехкомплект», о том, что договоры субаренды транспортных средств с ООО «ТФК «Урал-Трейд», с ООО «ТрансЛайн» заключались реально, при непосредственном участии ФИО162, признавая их ложными, данными с целью оказания помощи Ландеберг в защите от уголовного преследования и избежания негативных последствий для самого себя / л.д. 247-260 т. 19 /.

Показания свидетеля ФИО153 в части того, что на 03.09.2012 года в ЗАО «ТД «Урал-Пермь» он не работал, договор купли-продажи техники между ЗАО «ТД «Урал-Пермь» и ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» не подписывал, суд не принимает, расценивая их как желание избежать для себя негативных последствий, поскольку они опровергаются показаниями свидетеля ФИО54 на очной ставке / л.д. 112-115 т. 26/, уличившего ФИО153 в подписании в его присутствии договора купли-продажи. Не доверять показаниям свидетеля ФИО54 у суда нет оснований, поскольку они соответствуют показаниям свидетелей ФИО172, ФИО052, иным исследованным доказательствам, в числе которых командировочное удостоверение на имя ФИО54, согласно которому в указанный период он командировался в г. Пермь, подписанное ФИО153

При указанных обстоятельствах суд не принимает показания подсудимой Ландеберг, что договор купли-продажи техники с ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» от имени ФИО153 подписала она. Вместе с тем, ФИО153, хоть и являлся директором ЗАО «ТД «Урал-Пермь», однако фактически руководство данной компанией, распоряжением ее расчетными счетами осуществляла Ландеберг, которая его об истинных целях заключения лизинговой сделки в известность не ставила. Само по себе подписание им такого договора не свидетельствует о причастности ФИО153 к указанному преступлению, на оценку его показаний в остальной части не влияет.

Показания свидетеля ФИО79 в судебном заесдании о том, что о предназначении бланков ПТС и ПСМ Ландеберг ему не сообщала, об их использовании при получении кредитов он не знал, суд не принимает. Предпочтение показаниям ФИО079 на предварительном следствии судом отдается, поскольку они обстоятельны и конкретны, подписаны ФИО079 без внесения в протокол замечаний, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Вопреки доводам стороны защиты, каких-либо нарушений, связанных с изъятием документов, их осмотром и хранением, не имеется.

Проанализировав сведения по расчетным счетам, платежные поручения, справки о причиненном ущербе, суд пришел к выводу об ошибочности указанных в обвинении авансового платежа в отношении ООО «Горлизинг» в сумме 7 896 673 рубля вместо 10 129 673 рублей, авансового платежа в отношении ООО «Икар» в сумме 7 485 500 рублей вместо 7 485 000 рублей, лизинговых платежей в сумме 2 928 544 рубля 32 копейки вместо 6 426 809 рублей, авансового платежа в отношении ООО «ЛК «Уралсиб» в сумме 35 873 480 рублей вместо 35 047 208 рублей, лизинговых платежей в отношении ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» в сумме 35 100 000 рублей вместо 11 100 000 рублей.

Принимая во внимание, что часть денежных средств были возвращены потерпевшим добровольно в виде авансовых и лизинговых платежей, учитывая установленные судом суммы уплаченных авансовых и лизинговых платежей, реально приобретенные автомобили по преступлению в отношении ООО «ЛК «Уралсиб» на сумму 25 760 000 рублей, суд снижает размер ущерба в отношении ООО «ЛК «Капитал» до 43 064 606 рублей, в отношении ООО «Серконс-Лизинг» до 36 313 578 рублей 84 копеки, в отношении ООО «Горлизинг» до 32 433 687 рублей, в отношении ООО «Икар» до 35 988 191 рубля, в отношении ООО «ЛК «Уралсиб» до 96 108 684 рублей 29 копеек, в отношении ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» до 84 900 000 рублей.

При всей совокупности обстоятельств суд считает вину всех четверых подсудимых установленной, а их действия подлежащими переквалификации:

Ландеберг Л.А. по каждому из шести преступлений (в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект») со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; по преступлению в отношении ООО «СТОУН-ХХI» со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 159.4 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

Кувакина О.В., Гайсина В.Х., Емелёва С.А. по каждому из шести преступлений (в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект») со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года), как пособничество в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; по преступлению в отношении ООО «СТОУН-ХХI» со ст. 159 ч. 4 УК РФ на 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года), как пособничество в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

При такой квалификации суд исходит из того, что действия подсудимых сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются коммерческие организации (лизинговые компании – с одной стороны, ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Урал-Тюмень» - с другой стороны).

По смыслу закона исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, является только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления (индивидуальный предприниматель или член органа управления коммерческой организации).

Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Согласно Устава ООО «ТФК «Урал-Трейд», протоколов собраний, выписок из ЕГРЮЛ, приказов о назначении и других документов единоличным исполнительным органом (директором), выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Урал-Тюмень», являлась Ландеберг.

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем, либо членом органа управления коммерческой организации, несут ответственность по ст. 33 и соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершенные преступления, в качестве организаторов, подстрекателей, пособников.

Поскольку Гайсин и Емелёв содействовали совершению преступлений своими советами, указаниями, предоставлением информации, касающейся лизинговых компаний и обстоятельств заключения с ними сделок, заранее обещали устранить препятствия для совершения преступления (осмотр техники представителями лизинговых компаний), приобрести похищенное, Кувакин содействовал совершению преступлений путем предоставления средств совершения преступления (покупки бланков ПТС, внесения в них недостоверной информации, постановки несуществующей техники на учет), а также устранения препятствий совершения преступления (сообщение ложных сведений представителям лизинговых компаний), скрытия следов преступления (подписание документов о приемке несуществующей техники, предоставление представителям лизинговых компаний техники, не являющейся предметом договорных отношений и т.д.), они подлежат ответственности в качестве пособников инкриминируемых им преступлений.

То обстоятельство, что Емелёв являлся директором ООО «Инфико», между ООО «Инфико» и ООО «ТФК «Урал-Трейд» был заключен агентский договор значение для квалификации действий подсудимых не имеет, поскольку в заключении лизинговых сделок ООО «Инфико» участие не принимало, Емелёв, хотя и являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, однако в инкриминируемых ему преступлениях действовал как физическое лицо.

При указанных обстоятельствах квалифицирующий признак предварительного сговора группы лиц из обвинения подсудимых подлежит исключению.

Таким образом, Ландеберг при содействии Кувакина, Гайсина и Емелёва противоправно, из корыстных побуждений, путем обмана, завладели денежными средствами лизинговых компаний, с причинением последним материального ущерба, который в силу закона в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» является особо крупным размером, в отношении ООО «СТОУН-ХХI» - крупным размером.

О корыстных побуждениях и обмане свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства того, что все договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) директором ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Урал-Тюмень» Ландеберг были заключены в отсутствие реальной финансовой возможности и намерения исполнять обязательства по договорам надлежащим образом и в полном объеме, сокрытие от лизинговых компаний информации об истинном финансовом состоянии дел в ООО «ТФК «Урал-Трейд», ООО «Урал-Тюмень», искажение бухгалтерской отчетности указанных организаций, предоставление лизинговым компаниям подложных ПТС и ПСМ, отсутствие в действительности техники, значащейся предметом договорных отношений, распоряжение полученными от лизинговых компаний денежными средствами не по назначению.

Об отсутствии реальной финансовой возможности и намерений исполнять обязанности по договорам финансовой аренды (лизинга) свидетельствуют наличие у ООО «ТФК «Урал-Трейд» во второй половине 2011 года крединых обязательств перед банками, лизинговыми компаниями, перед иными кредиторами обязательств, превышающих его активы, отсутствие долгосрочных и надежных контрактов, доход от имеющихся контрактов, не позволяющий выполнять уже имеющиеся обязательства, погашение за счет последующих лизинговых сделок предыдущих кредитных и лизинговых обязательств.

Признание Постановлением Конституционного суда от 11 декабря 2014 года положений ст. 159.4 ч. 3 УК РФ не соответствующим Конституции РФ на выводы суда не влияет, поскольку все преступления совершены в период до 24.10.2012 года, когда данная норма закона была действующей. Новый закон, введенный в действие 03.07.2016 года ужесточает наказание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, совершенное в особо крупном размере. В силу ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Согласно 10 УК РФ закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

В силу ст. 10 УК РФ действия подсудимых не могут быть квалифицированы по ст. 159.1 ч. 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений, поскольку данная норма закона введена в действие Федеральным законом от 29.11.2012 года, то есть после совершения подсудимыми инкриминируемых им преступлений, а санкция ст. 159.1 ч. 4 УК РФ усиливает наказание по сравнению с санкцией ст. 159.4 ч. 3 УК РФ.

Оснований для переквалификации действий подсудимых на ст. 176 УК РФ не имеется. Вопреки доводам стороны защиты, каких-либо неясностей и противоречий предъявленное подсудимым обвинение не содержит, указанная изначально цель незаконного получения кредита, когда его не удалось получить, трансформировалась в корыстную цель, направленную на завладение деежными средствами лизинговых компаний. Квалификация действий Ландеберг Л.А. по преступлению в отношении АО «Сбербанк России» по ст. 176 УК РФ не свидетельствует об аналогичном составе преступления в отношении лизинговых компаний.

Оснований для признания действий подсудимых продолжаемыми, а квалификацию единой, суд не усматривает, учитывая, что преступления совершены в отношении разных потерпевших, в разное время, каждый раз с новым умыслом.

Нарушений в процедуре возбуждения уголовных дел не имеется. Поводом для возбуждения всех уголовных дел послужили заявления представителей потерпевших об имевших место мошеннических действиях. Заявления от ООО «Горлизинг», ООО «ЛК «Уралсиб» были поданы 21.06.2012 года, 30.10.2012 года, то есть до внесения изменений в ст. 20 ч. 3 УПК РФ, в заявлениях от ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Икар», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» прямо содержатся требования о возбуждении уголовного дела, привлечении виновных к ответственности, от ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «СТОУН-ХХI» в суд поступили заявления, в которых они настаивают на привлечении виновных к уголовной ответственности. Все уголовные дела соединены в одно производство.

При назначении вида и размера наказания подсудимым Ландеберг Л.А., Кувакину О.В., Гайсину В.Х. и Емелёву С.А. суд учитывает, что ими совершены семь оконченных умышленных преступлений, шесть из которых отнесены к категории средней тяжести, одно - к категории небольшой тяжести, все против чужой собственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А., судом не установлено.

Смягчающими суд считает: активное способствование подсудимой Ландеберг Л.А. расследованию всех преступлений, установлению и изобличению соучастников всех преступлений, состояние ее здоровья, обусловленное имеющимися заболеваниями; активное способствование Кувакина О.В. расследованию всех преступлений, изобличению соучастников преступлений, наличие на его иждивении двух несовершеннолетних детей, состояние его здоровья, обусловленное имеющимися заболеваниями; признание вины на предварительном следствии Гайсина В.Х., его активное способствование изобличению соучастника преступлений, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья Гайсина В.Х., обусловленное имеющимся заболеванием, а также его наименее активную роль в совершении всех преступлений; признание вины на предварительном следствии Емелёва С.А., наличие на его иждивении двух несовершеннолетних детей, неработающей жены, состояние здоровья самого Емелёва С.А., его детей и родителей, обусловленное заболеваниями.

Суд принимает во внимание, что Ландеберг Л.А., Кувакин О.В., Гайсин В.Х. и Емелёв С.А. работают, Ландеберг Л.А. является пенсионеркой, по месту работы, жительства все характеризуются положительно, Ландеберг Л.А. имеет благодарственные письма, награды за меценатство, к уголовной ответственности все привлечены впервые.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, их количества, обстоятельств совершения, личности подсудимых, их материального положения, суд пришел к выводу о том, что по ст. 159.4 ч. 2, ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 2 УК РФ всем подсудимым следует назначить наказание в виде штрафа, по ст. 159.4 ч. 3, ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ штраф в качестве основного наказания к ним не применим, Ландеберг Л.А., Кувакину О.В., Гайсину В.Х. и Емелёву С.А. следует назначить наказание в виде лишения свободы на срок, предусмотренный санкциями статей за совершенные преступления, при этом Ландеберг Л.А., Кувакину О.В., Гайсину В.Х. с учетом положений ст. 62 ч. 1 УК РФ. Поскольку ходатайство об особом порядке судебного разбирательства Ландеберг было заявлено без достаточных к тому оснований, условия особого порядка, предусматривающие полное согласие с предъявленным обвинением, не выполнены, оснований для применения к ней положений ст. 62 ч. 5 УК РФ не имеется. Оснований для изменения категории всех преступлений суд с учетом обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности не усматривает. Необходимости в назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы не имеется. При назначении наказаний по совокупности преступлений суд, не находя оснований для применения принципа поглощения менее строгого наказания более строгим, считает необходимым применить ко всем подсудимым принцип частичного сложения наказаний.

При указанных выше обстоятельствах, учитывая роли Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Емелёва С.А. в совершенных преступлениях, суд считает, что положения ст. 73, ст. 53.1 ч. 2 УК РФ к ним не применимы, их исправление должно проходить только в условиях реального отбытия наказания в виде лишения свободы. Учитывая наименее активную роль Гайсина В.Х. в совершенных преступлениях, суд считает, что его исправление возможно на основе ст. 73 УК РФ без реального отбытия наказания с установлением ему продолжительного испытательного срока, за время которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимых Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Емелёва С.А., суд считает необходимым назначить им отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению всех подсудимых и предупредит совершение ими новых преступлений.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Поскольку преступление является оконченным с того момента, как подсудимые получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом, временем окончания преступления является: в отношении ООО «ЛК «Капитал» - 28 сентября 2011 года, в отношении ООО «Серконс-Лизинг» - 5 декабря 2011 года, в отношении ООО «Горлизинг» - 22 декабря 2011 года, в отношении ООО «Икар» - 20 января 2012 года, в отношении ООО «ЛК «Уралсиб» - 23 марта 2012 года, в отношении ООО «СТОУН-ХХI» - 04 июля 2012 года, в отношении ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» - 23 октября 2012 года, соответственно на момент вынесения судом приговора сроки привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «СТОУН-ХХI» истекли.

Однако в судебном заседании установлено, что подсудимая Ландеберг Л.А. в период с 12.10.2015 года до 30.05.2016 года уклонялась от следствия, была объявлена и находилась в указанный период сначала в федеральном, затем в международном розыске / л.д. 65-67, 71-72 т. 36 /, продолжительность которого составила 7 месяцев 18 дней, в связи с чем указанный период на основании ч. 3 ст. 78 УК РФ в отношении нее подлежит исключению из сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

То обстоятельство, что окончательное соединение всех уголовных дел в одно производство состоялось 11.02.2016 года / л.д. 196-197 т. 14 / существенного значения для дела не имеет, так как до этого уголовные дела соединялись в одно производство 15.03.2013 года (по факту преступлений в отношении ООО «Горлизинг», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «ЛК «Уралсиб»), 17.03.2013 года (по факту преступлений в отношении ООО «Горлизинг», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект»), 24.02.2014 года (по факту преступлений в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Икар», ООО «СТОУН-ХХI») / л.д. 22, 35, 146 т. 14 /. Вопреки доводам защиты, первоначально в розыск Ландеберг Л.А. была объявлена по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Икар», ООО «СТОУН-ХХI».

Представленное суду письмо начальника ООРР ОУР Отдела МВД России по г. Миассу ФИО167 в ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области, согласно которому Ландеберг Д.А. разыскивается по ст. 315 УК РФ по розыскному делу № 261067 от 29.08.2013 года, не свидетельствует о том, что ее розыск по уголовным делам, возбужденным по факту преступлений в отношении лизинговых компаний не осуществлялся. Из постановления от 15.02.2016 года об объявлении Ландеберг Л.А. в международный розыск следует, что в рамках того же розыскного дела осуществлялся розыск Ландеберг Л.А. и по настоящему уголовному делу / л.д. 70-71 т. 36 /.

Из материалов дела следует, что в период сентября-декабря 2012 года Ландеберг неоднократно давала объяснения по фактам, указанным в заявлениях представителей лизинговых компаний / л.д. 188-194 т. 12 /, следовательно, достоверно знала о начатой в отношении нее доследственной проверке. Тем не менее, в 2013 году покинула территорию РФ, выехав в Республику Азербайджан, откуда вела переписку со следствием, отказываясь явиться по вызову, ходатайствовала о допросе ее на территории Республики Азербайджан / л.д. 1-6 т. 36 /, к моменту поступления туда поручения о ее допросе, 22.03.2014 года выехала в Республику Турция / л.д. 13-21, 27-30 т. 36 /. В октябре 2015 года по всем возможным адресам ее пребывания, в том числе по месту жительства мужа, дочери, иных родственников следствием были проведены обыски с целью отыскания Ландеберг / л.д. 31-61 т. 36 /. Ландеберг утверждает, что вернулась в г. Миасс в 2014 году, следовательно, не знать о проводимых в отношении нее розыскных мероприятиях она не могла. 17.02.2016 года в отношении Ландеберг избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно) / л.д. 76 т. 37 /. Задержана она была 30.05.2016 года в автомобиле, на котором передвигалась с дочерью / л.д. 72 т. 36 /.

При таких обстоятельствах ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности подсудимые Кувакин О.В., Гайсин В.Х., Емелёв С.А. подлежат освобождению от назначенного им наказания за преступления в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «СТОУН-ХХI», а Ландеберг Л.А. подлежит освобождению от назначенного ей наказания за преступление в отношении ООО «СТОУН-ХХI».

Оснований для применения ко всем подсудимым акта амнистии от 02.07.2013 года не имеется, поскольку ущерб ими не возмещен, акты амнистии от 18.12.2013 года, от 24.04.2015 года на осужденных за преступления, предусмотренные ст. 159.4 ч. 3 УК РФ, не распространяются.

Доводы стороны защиты о возмещении ущерба ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» не состоятельны, поскольку такое возмещение состоялось за счет средств страховой компании, а не подсудимых, убытки страховой компании подсудимыми не возмещены.

Исковые требования ООО «ЛК «Капитал» / л.д. 138-139 т. 17 /, ООО «Серконс-Лизинг» / л.д. 45 т. 15 /, ООО «Горлизинг» / л.д. 173 т. 15 /, ООО «Икар» (ныне ООО «Икарлизинг») / л.д. 62 т. 17 /, ООО «ЛК «Уралсиб» / л.д. 76 т. 18 /, ООО «СТОУН-ХХI» / л.д. 170-171 т. 18 /, СПАО «РЕСО-Гарантия» / приобщен в судебном заседании / к подсудимым Ландеберг Л.А., Кувакину О.В., Гайсину В.Х. и Емелёву С.А. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, суд признает законными и обоснованными, поскольку действиями подсудимых лизинговым и страховой компаниям причинен материальный ущерб, который не возмещен. С учетом установленного ущерба в судебном заседании, исковые требования подлежат удовлетворению: ООО «ЛК «Капитал» на сумму 43 064 606 рублей, ООО «Серконс-Лизинг» на сумму 36 313 578 рублей 84 копейки, ООО «Горлизинг на сумму 32 433 687 рублей, ООО «Икар» (ныне ООО «Икарлизинг») на сумму 35 988 191 рубль, ООО «ЛК «Уралсиб» на сумму 96 108 694 рубля 29 копеек, ООО «СТОУН-ХХI» на сумму 5 145 994 рубля, СПАО «РЕСО-Гарантия» на сумму 112 214 203 рубля 20 копеек.

Взыскание некоторыми лизинговыми компаниями задолженности по договорам с ООО «ТФК «Урал-Трейд», на выводы суда не влияет, поскольку ООО «ТФК «Урал-Трейд» находится в стадии банкротства, имущества не имеет, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ЛАНДЕБЕРГ Л.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «ЛК «Капитал»;

ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «Серконс-Лизинг»;

ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «Горлизинг»;

ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «Икар»;

ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «ЛК «Уралсиб»;

ст. 159.4 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «СТОУН-ХХI»;

ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», и назначить ей наказание:

за каждое преступление, совершенное в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», в виде лишения свободы сроком на три года два месяца; за преступление в отношении ООО «СТОУН-ХХI» штраф в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ЛАНДЕБЕРГ Л.А. от назначенного ей наказания за преступление в отношении ООО «СТОУН-ХХI» по ст. 159.4 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) за истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений, совершенных в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», путем частичного сложения назначенных за них наказаний окончательно назначить ЛАНДЕБЕРГ Л.А. четыре года девять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

КУВАКИНА О.В., ГАЙСИНА В.Х., ЕМЕЛЁВА С.А. признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных:

ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «ЛК «Капитал»;

ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года)- в отношении ООО «Серконс-Лизинг»;

ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «Горлизинг»;

ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «Икар»;

ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «ЛК «Уралсиб»;

ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «СТОУН-ХХI»;

ст. 33 ч. 5, 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) - в отношении ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», и назначить им наказание:

КУВАКИНУ О.В. за каждое преступление, совершенное в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», в виде лишения свободы сроком на три года, за преступление в отношении ООО «СТОУН-ХХI» штраф в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

ЕМЕЛЁВУ С.В. за каждое преступление, совершенное в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, за преступление в отношении ООО «СТОУН-ХХI» штраф в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

ГАЙСИНУ В.Х. за каждое преступление, совершенное в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект» в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, за преступление в отношении ООО «СТОУН-ХХI» штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить КУВАКИНА О.В., ГАЙСИНА В.Х., ЕМЕЛЁВА С.А. от назначенного им наказания за преступления в отношении ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар» по ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года), в отношении ООО «СТОУН-ХХI» по ст. 33 ч. 5, ст. 159.4 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 года) за истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений, совершенных в отношении ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект», путем частичного сложения назначенных за них наказаний окончательно назначить: КУВАКИНУ О.В. три года шесть месяцев лишения свободы, ЕМЕЛЁВУ С.А. четыре года лишения свободы с отбыванием каждым в исправительной колонии общего режима; ГАЙСИНУ В.Х. три года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ ГАЙСИНУ В.Х. назначанное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок продолжительностью три года и обязать его: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, работать и не менять места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в указанный орган, возмещать ущерб потерпевшим.

Меру пресечения ГАЙСИНУ В.Х. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения ЛАНДЕБЕРГ Л.А., КУВАКИНУ О.В., ЕМЕЛЁВУ С.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, под которую взять их немедленно в зале суда и исчислять срок отбытия наказания каждому с 16 марта 2018 года.

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей ЛАНДЕБЕРГ Л.А. с 30 мая 2016 года по 26 декабря 2016 года, под домашним арестом с 27 декабря 2016 года по 30 мая 2017 года; ЕМЕЛЁВУ С.А. время нахождения под стражей с 11 по 13 апреля 2017 года.

В случае изменения условий осуждения зачесть в срок отбытия наказания ФИО9 время нахождения под стражей 25 марта 2017 года (один день).

Гражданский иск ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар» (ныне ООО «Икарлизинг»), ООО «ЛК «Уралсиб», ООО «СТОУН-ХХI», СПАО «РЕСО-Гарантия» удовлетворить. Взыскать солидарно с Ландеберг Л.А., Кувакина О.В., Гайсина В.Х. и Емелёва С.А. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, в пользу:

ООО «ЛК «Капитал» - 43 064 606 (сорок три миллиона шестьдесят четыре тысячи шестьсот шесть) рублей;

ООО «Серконс-Лизинг» - 36 313 578 (тридцать шесть миллионов триста тринадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 84 копейки;

ООО «Горлизинг» - 32 433 687 (тридцать два миллиона четыреста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей;

ООО «Икарлизинг» - 35 988 191 (тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто девяносто один) рубль;

ООО «ЛК «Уралсиб» - 96 108 684 (девяносто шесть миллионов сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 29 копеек;

ООО «СТОУН-ХХI» - 5 145 994 (пять миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля;

СПАО «РЕСО-Гарантия» - 112 214 203 (сто двенадцать миллионов двести четырнадцать тысяч двести три) рубля 20 копеек.

Вещественные доказательства:

документы в 3 сшивках, изъятые у представителя ООО «Серконс-Лизинг», хранящиеся в суде, – возвратить представителю ООО «Серконс-Лизинг» ФИО14, ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР / л.д. 75-94 т. 15 / - хранить в материалах дела;

документы, изъятые у представителя ООО «Горлизинг»: переписку, копию договора аренды транспортных средств с экипажем № 01/11 УТР – АР от 10.03.2011 года, копию договора субаренды транспортных средств № 19 от 18.04.2012 года, копию договора подряда № 022Б/0207-12 от 04.07.2012 года / л.д. 134-165 т. 15 /, копии бланков ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, серии 77 УВ: НОМЕР, НОМЕР / л.д. 4-23 т. 1 /, копии документов / л.д. 50-250 т. 24 / - хранить в материалах дела;

документы, изъятые у представителя ООО ЛК «Траст-Инвест-Проект» / л.д. 24-129 т. 16 /, ПСМ серии ВЕ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, серии ВА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР / л.д. 153-170 т. 16 /, - хранить в материалах дела;

документы в сшивке, изъятые у представителя ООО «Икар», приобщить к делу и хранить в материалах дела; ПТС серии 16 МТ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР / л.д. 28-47 т. 17 /, - хранить в материалах дела; ПСМ серии СА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПТС серии 74 НА: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР / л.д. 110-126 т. 17 /, - хранить в материалах дела;

документы в 2 сшивках, изъятые у представителя ООО «ЛК «Уралсиб», хранящиеся в суде, возвратить представителю ООО «ЛК«Уралсиб»; ПТС серии 74 НМ: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, серии 74 НК: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР / л.д. 13-66 т. 18 /, - хранить в материалах дела;

документы в 2 сшивках, изъятые у представителя ООО «СТОУН-XXI», хранящиеся в суде, возвратить представителю ООО «СТОУН-XXI»; ПСМ серии ВЕ: НОМЕР, НОМЕР / л.д. 98-99 т. 18 /;

документы, представленные ФИО161: договор субаренды транспортных средств № 25 от 23.06.2012 года, договор субаренды транспортных средств № 02/06 от 23.06.2012 года / л.д. 255-260 т. 19 /, - хранить в материалах дела;

полисы страхования автомобильной техники, изъятые у представителя ООО «Зета-Страхование» ФИО104 / л.д. 41-59 т. 20 /, - хранить в материалах дела;

договоры страхования, изъятые у представителя САО «ВСК» / л.д. 76-125 т. 20 /, - хранить в материалах дела;

документы, изъятые из уголовного дела № 503925, возбужденного 29.10.2010 года, 5 листов, содержащих оттиски печати ООО «Автотехинвест» / л.д. 23-43, 48-52 т. 21 /, - хранить в материалах дела;

документы, изъятые в офисном помещении ООО «НТЦ «Таганай-Авто» / л.д. 99-138 т. 21 /, - хранить в материалах дела;

CD-R диски, содержащие выписку по расчетному счету ООО «Крис» ИНН 7451311040 НОМЕР, выписку по расчетному счету ООО «Агроном» ИНН 7451313344 НОМЕР ООО Банк «Нейва» / л.д. 147 т. 21, л.д. 83 т. 22 /, - хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «Крис» ИНН 7451311040 / л.д. 157-219 т. 21/, юридическое дело ООО «Агроном» ИНН 7451313344 / л.д. 93-155 т. 22/ - хранить в материалах дела;

документы, изъятые у начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области ФИО120: ПТС серии 52 КР НОМЕР; ПТС серии 02 ЕК НОМЕР / л.д. 20-21 т. 23 /,- хранить в материалах дела;

документы, изъятые у представителя ПАО «Бинбанк» (отделение «на Авроре/74» г. Челябинска): банковские чеки / л.д. 65-87 т. 23 /, - хранить в материалах дела;

ответы на запросы из АО «АЗ «Урал», АО «Гознак», ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу, УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 23.03.2017 года, 03.08.2016 года, 03.08.2016 года, РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области / л.д. 98-215, 234-292 т. 23 / - хранить в материалах дела;

регистрационное дело ЗАО «ТД «Урал-Пермь» / л.д. 40-247 т. 25, 1-96 т. 26 /, регистрационное дело ООО «ТФК «Урал-Трейд» / л.д. 1-218 т. 31, л.д. 1-176 т. 32 / - хранить в материалах дела;

документы, изъятые у ФИО153 / л.д. 120-135 т. 26 /, - хранить в материалах дела;

документы, изъятые в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд» в 10 сшивках / л.д. 39-242 т. 28, л.д. 1-269 т. 29, л.д. 1-169 т. 30 /, - хранить в материалах дела;

печати, изъятые в офисном помещении ООО «ТФК «Урал-Трейд»: ООО «Уральские автомобили и агрегаты»; ООО «Уральские автомобили и агрегаты» (для командировочных удостоверений); ООО «Урал-Тюмень» (2 печати); ООО «УралАвтоТомск»; ООО «ТФК «Урал-Трейд», - уничтожить;

выписки по расчетным счетам: ООО «ТФК «Урал-Трейд» ИНН 7415047094, ООО «Урал-Тюмень» ИНН 7204106819, ООО «Уральские Автомобили и Агрегаты» ИНН 6671246740, ЗАО «ТД «Урал-Пермь» ИНН 5905999684, ООО «УралАвтоТомск» ИНН 027406211) / л.д. 59-286 т. 33, л.д. 1-51 т. 34 /, выписками по расчетным счетам: ООО «Промоборудование» ИНН 7451319314, ООО «СГ-Авто-Групп» ИНН 7447211290, ООО «Ореол» ИНН 7451313954, ООО «Пакард» ИНН 7447171898, ООО «Промак» 7451287454, ООО «Асикс» ИНН 7451337793, ООО «ИнформСтройСервис» ИНН 7451334760, ООО «Строй-Транс» ИНН 7453245724 / л.д. 114-168 т. 34 / - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий: Андреева С.Н.

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 27 июня 2018 года приговор Миасского городского суда Челябинской области от 15 марта 2018 года в отношении ГАЙСИНА В.Х., EMEJIEBA С.А., КУВАКИНА О.В., ЛАНДЕБЕРГ Л.А. в части удовлетворения гражданских исков ООО «ЛК «Капитал», ООО «Серконс-Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар» (ООО «Икарлизинг»), ООО «ЛК «УралСиб», ООО «СТОУН-XXI» и СПАО «РЕСО-Гарантия» отменить, направить уголовное дело в отмененной части на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Этот же приговор в отношении ГАЙСИНА В.Х., ЕМЕЛЕВА С.А., КУВАКИНА О.В., ЛАНДЕБЕРГ Л.А. изменить:

освободить Гайсина В.Х., Емелева С.А. и Кувакина О.В. от наказания, назначенного по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) (преступление в отношении ООО «ЛК «Уралсиб»), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

исключить указание о назначении Гайсину В.Х., Емелеву С.А. и Кува- кину О.В. наказания на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ;

освободить Ландеберг Л.А. от наказания, назначенного по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) (преступление в отношении ООО «ЛК «Капитал»), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) (преступления в отношении ООО «Серконс- Лизинг», ООО «Горлизинг», ООО «Икар», ООО «ЛК «УралСиб» и ООО «ЛК «Траст-Инвест-Проект»), путем частичного сложения окончательно назначить Ландеберг Л.А. наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

исключить из вводной части приговора указание на судимость Ландеберг Л.А. по приговору Миасского городского суда Челябинской области от 12 ноября 2012 года.

В остальном этот же приговор в отношении Гайсина В.Х., Емелева

С.А., Кувакина О.В. и Ландеберг JI.A. оставить без изменения, а доводы апелляционного представления с дополнением государственного обвинителя, апелляционных жалоб с дополнениями осужденных и адвокатов - без удовлетворения.