Решение по делу № 1-22/2022 (1-382/2021;) от 09.07.2021

Дело № 1-22/2022 (1-382/2021)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 июня 2022 года          город Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи – Максимова Г.К.,

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Карсаевым М.А., Саранговой З.А., секретарем Ботаевым Б.Б.,

с участием государственных обвинителей -

помощников прокурора г. Элисты – Ивановой О.А., Хван В.А., Очир-Горяевой Г.М., Балтыкова Д.А., Бадиева Н.В.,

подсудимого – Болдырева Э.Б.,

его защитника в лице адвоката – Убушаевой Т.В.,

представителя потерпевшего – Меджеева С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Болдырева Эрдни Богдановича, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, неженатого, детей на иждивении не имеющего, являющегося индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского фермерского хозяйства Болдырев Э.Б., военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.1 ст.174.1 и ст.177 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Болдырев Э.Б. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере (3 эпизода), совершил финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, и злостно уклонился от уплаты по решению суда средств на погашение кредиторской задолженности при следующих обстоятельствах.

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее по тексту – Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1258 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2015 г. № 21) утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей (далее по тексту - Правила).

В этих же целях постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1556 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее по тексту - Правила).

В свою очередь, постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2013 г. № 95 (в редакциях постановлений Правительства Республики Калмыкия от 18 февраля 2015 г. № 59 и от 8 февраля 2017 г. № 35, №52, от 27 марта 2018 г. № 76) утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей (далее по тексту – Порядок на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец) и Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (далее по тексту - Порядок предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров).

Согласно п. 2 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и п. 2 Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов в соответствии с вышеуказанными Правилами.

Финансирование осуществлялось на основании соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 154/17-с от 03 февраля 2016 г., а после на основании соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 082-08-086 от 21 февраля 2017 г., далее на основании соглашения № 082-09-2018-367 от 09 февраля 2018 г, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия, предметом которых, в том числе, является предоставление из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках указанной программы, а также предоставление из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в рамках указанной программы.

В соответствии с п. 3 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, включая ярок старше 1 года, поголовья мясных табунных лошадей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на эти цели, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.

В соответствии с п. 3 Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на эти цели, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее по тексту - уполномоченный орган).

Из п. 4 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров следует, что субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264 ФЗ «О развитии сельского хозяйства»: при наличии свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе; при сохранении маточного поголовья овец и коз на начало отчетного периода по сравнению с маточным поголовьем овец и коз аналогичного периода прошлого года; при предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета о финансово-экономическом состоянии в уполномоченный орган либо в структурные подразделения районных муниципальных образований Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также при предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 531 «Об утверждении форм отчетности за 2016 год»; при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством; при условии эпизоотического благополучия хозяйства; при наличии не менее 50 голов маточного поголовья овец и коз на конец отчетного финансового года; при условии идентификации сельскохозяйственных животных, подтвержденных обслуживающим учреждением государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия; при наличии не менее 20 голов товарного поголовья коров специализированных мясных пород на конец отчетного финансового года; при условии получения в текущем финансовом году не менее 80 голов телят на 100 коров специализированных мясных пород, имевшихся на конец отчетного финансового года; сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться получателями средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1 указанного Порядка; представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 632 «Об утверждении форм отчетности за 2017 год»; наличие земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности или ином вещном праве, предназначенного для сельскохозяйственного производства; наличие не менее 50 голов маточного поголовья овец и коз на конец отчетного финансового года; эпизоотическое благополучие хозяйства; идентификация сельскохозяйственных животных, подтвержденная обслуживающим учреждением государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия.

Пунктом 6 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и п. 6 Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров предусмотрено, что для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в уполномоченный орган следующие документы: заявление; справку-расчет на предоставление субсидий; справку из банковского учреждения о наличии расчетного счета; копию документа, подтверждающего право собственности или право постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, или право пользования земельным участком на условиях договора аренды в порядке, установленном действующим законодательством, на котором сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляется деятельность; справку, подписанную руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя области (при наличии главного бухгалтера), подтверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1 указанного Порядка.

Согласно указанным Порядку на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и Порядку предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с Порядком на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и Порядком предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

Болдырев Э.Б. в нарушение требований Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, не позднее 01.07.2015, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программы, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий.

Создавая условия для совершения преступления, Болдырев Э.Б. решил использовать для хищения денежных средств ранее ему знакомого и не осведомленного о преступных намерениях последнего, индивидуального предпринимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12.

Заведомо зная об установленных Порядком на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец условий, Болдырев Э.Б. в период времени с 01.07.2015 по 21.09.2015 для последующего предоставления документов в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия склонил своего родственника ФИО29 к заключению договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами № <данные изъяты> и № <данные изъяты> с ФИО12, на которых последний фактически никакую хозяйственную деятельность не вел, а также, введя в заблуждение ФИО12 относительно своих преступных намерений, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, 21.09.2015 оформил на свое имя нотариальную доверенность, уполномочив себя тем самым в течение трех лет представлять интересы ИП – главы КФХ ФИО12 с правом подписи в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия во всех государственных, административных, муниципальных органах, управлять и распоряжаться всеми счетами, с правом первой подписи на банковских и финансовых документах, выполнять банковские операции, вести операции в конторе Банка, взнос и снятие наличных, переводы, конвертация без ограничения суммы, представлять в Банк платежные поручения, выписки и платежные документы по счету, с правом получения чековой книжки, производить расчеты, безналичные операции, вносить на счет денежные средства и получать наличные деньги в любом размере, подписывать финансовые документы, в том числе и платежные поручения.

Осознавая, что ИП – глава КФХ ФИО12 не имеет реальной возможности участвовать в программе по причине отсутствия у последнего маточного поголовья овец, не позднее 19.02.2016 Болдырев Э.Б. без ведома ФИО12 лично подготовил подложные документы о наличии маточного поголовья овец в количестве 2450 голов, а именно: заявление, справки-расчеты на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ИП - главе КФХ ФИО12, заверив поддельной подписью от его имени.

Создав таким образом необходимые для совершения преступления условия, Болдырев Э.Б., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для предоставления ИП - главе КФХ ФИО12 субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в связи с отсутствием у последнего маточного поголовья овец в количестве 2450 голов, умышленно, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение путем обмана бюджетных средств в виде субсидии, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, 19.02.2016 в рабочее время предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, заявление о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением вышеуказанных подложных документов, перечень которых установлен п. 6 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец.

На основании представленных Болдыревым Э.Б. подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи обманутыми относительно истинных намерений последнего, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, основываясь на содержащихся в представленных Болдыревым Э.Б. документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего платежными поручениями № 690973 от 13.05.2016 и № 602432 от 27.06.2016 с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № <данные изъяты>, открытого в отделении национального банка Республики Калмыкия, на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО12 № <данные изъяты>, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 243 285 руб. и 45 675,35 руб., а всего в общей сумме 288 960, 35 руб., которыми Болдырев Э.Б. распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий Болдырева Э.Б. государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен имущественный ущерб на общую сумму 288 960, 35 руб., что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

Он же, в период времени с 01.07.2016 по 11.07.2017 путем обмана похитил бюджетные средства в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Болдырев Э.Б. не позднее 01.07.2016 в нарушение требований Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программы, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий.

Создавая условия для совершения преступления, Болдырев Э.Б. решил использовать для хищения денежных средств ранее ему знакомого и не осведомленного о преступных намерениях последнего индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12.

Заведомо зная об установленных Порядком на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец условий, Болдырев Э.Б. в период времени с 01.07.2016 по 14.03.2017 для последующего предоставления документов в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия склонил своего родственника ФИО29 к заключению договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами № <данные изъяты> и № <данные изъяты> с ФИО12, на которых последний никакую хозяйственную деятельность не вел.

Осознавая, что ИП - глава КФХ ФИО12 в соответствии с Порядком на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, не имеет реальной возможности участвовать в программе по причине отсутствия у последнего маточного поголовья овец, не позднее 14.03.2017 Болдырев Э.Б. без ведома ФИО12 лично подготовил подложные документы о наличии маточного поголовья овец в количестве 2600 голов, а именно: заявление, справки-расчеты на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ИП - главе КФХ ФИО12, копии договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами № <данные изъяты> и № <данные изъяты>, заверив поддельной подписью от его имени.

Создав, таким образом необходимые для совершения преступления условия и, действуя на основании вышеуказанной нотариальной доверенности от 21.09.2015 года, позволяющей в течение трех лет представлять интересы ИП - главы КФХ ФИО12, Болдырев Э.Б., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для предоставления ИП - главе КФХ ФИО12 субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в связи с отсутствием у последнего маточного поголовья овец в количестве 2600 голов, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству и желая достичь противоправную цель, направленную на хищение путем обмана бюджетных средств в виде субсидии, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, 14.03.2017 в рабочее время предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, заявление о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением вышеуказанных подложных документов, перечень которых установлен п. 6 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец.

На основании представленных Болдыревым Э.Б. подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи обманутыми относительно истинных намерений последнего, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, основываясь на содержащихся в представленных Болдыревым Э.Б. документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего платежным поручением № 379325 от 27.04.2017 с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № <данные изъяты>, открытого в отделении национального банка Республики Калмыкия, на расчетный счет № <данные изъяты> ИП - главы КФХ ФИО12, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 236 381,05 руб.

Одновременно с вышеуказанными событиями Болдырев Э.Б. в период времени с 01.07.2016 по 11.07.2017 незаконно завладел бюджетными средствами, предоставляемыми государством в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на финансовое возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород при следующих обстоятельствах.

Болдырев Э.Б. не позднее 01.07.2016 в нарушение требований Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий.

Создавая условия для совершения преступления, Болдырев Э.Б. решил использовать для хищения денежных средств, также ранее ему знакомого и не осведомленного о преступных намерениях последнего главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12.

Заведомо зная об установленных Порядком предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров условий, Болдырев Э.Б. в период времени с 01.07.2016 по 08.06.2017 для последующего предоставления документов в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия склонил своего родственника ФИО29 к заключению договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами № <данные изъяты> и № <данные изъяты> с ФИО12, на которых последний фактически никакую хозяйственную деятельность не вел, а также, введя в заблуждение членов комиссии по пересчету поголовья скота, утвержденной главой администрации Целинного РМО Республики Калмыкия от 02.02.2015 № 16-р, подписал у них подготовленный им акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота без даты, содержащий заведомо ложные сведения о полученном молодняке у ИП – главы КФХ ФИО12 в количестве 108 голов.

Осознавая, что ИП - глава КФХ ФИО12 в соответствии с Порядком предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров не имеет реальной возможности участвовать в программе по причине отсутствия у последнего поголовья коров в количестве 126 голов, не позднее 08.06.2017 Болдырев Э.Б. без ведома ФИО12 лично подготовил подложные документы о наличии поголовья коров в количестве 126 голов, а именно: заявление, справки-расчеты на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ИП Главе КФХ ФИО12, копии договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами № <данные изъяты> и № <данные изъяты>, акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота без даты, заверив поддельной подписью от его имени

Создав таким образом необходимые для совершения преступления условия и также действуя на основании вышеуказанной нотариальной доверенности оформленной 21.09.2015 года от имени ФИО12, позволяющей в течение трех лет представлять интересы ИП – главы КФХ ФИО12, Болдырев Э.Б., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для предоставления ИП - главе КФХ ФИО12 субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, в связи с отсутствием у последнего коров, умышленно, и желая достичь противоправную цель, направленную на хищение путем обмана бюджетных средств в виде субсидии, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, 08.06.2017 в рабочее время предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия заявление о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень получателей предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, с приложением вышеуказанных подложных документов, перечень которых установлен п. 6 Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров.

На основании представленных Болдыревым Э.Б. подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи обманутыми относительно истинных намерений последнего, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, основываясь на содержащихся в представленных Болдыревым Э.Б. документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего платежными поручениями № 505368 от 28.06.2017 и № 537065 от 11.07.2017 с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № <данные изъяты>, открытого в отделении национального банка Республики Калмыкия, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, д. 3, на расчетный счет № <данные изъяты> ИП - главы КФХ ФИО12, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87, перечислены денежные средства в сумме 33 171,16 руб. и 92 828,97 руб. соответственно, а всего в общей сумме 126 000,13 руб.

В результате преступных действий Болдырева Э.Б. государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, причинен имущественный ущерб на общую сумму 362 381,18 руб. (236 381,05 руб. + 33 171,16 руб. + 92 828,97 руб.), что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру. Похищенными денежными средствами Болдырев Э.Б. распорядился по своему усмотрению.

Он же, в период времени с 15.04.2018 по 08.08.2018 путем обмана похитил бюджетные средства в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Болдырев Э.Б. не позднее 15.04.2018 в нарушение требований Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий.

Создавая условия для совершения преступления, Болдырев Э.Б. решил использовать для хищения денежных средств, также ранее ему знакомого и не осведомленного о преступных намерениях последнего главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12.

Зная об установленных Порядком на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец условий, Болдырев Э.Б. в период времени с 15.04.2018 по 17.05.2018 для последующего предоставления документов в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия склонил своего знакомого ФИО31 к заключению договора аренды земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> с ФИО12, на котором последний фактически никакую хозяйственную деятельность не вел.

Осознавая, что ИП - глава КФХ ФИО12 в соответствии с Порядком на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец не имеет реальной возможности участвовать в программе по причине отсутствия у последнего маточного поголовья овец, не позднее 17.05.2018 Болдырев Э.Б. без ведома ФИО12 лично подготовил подложные документы о наличии маточного поголовья овец в количестве 2850 голов, а именно: заявление, справки-расчеты на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ИП - главе КФХ ФИО12, заверив поддельной подписью от его имени

Таким образом создав необходимые для совершения преступления условия и действуя на основании оформленной 21.09.2015 на свое имя нотариальной доверенности от имени ФИО12, Болдырев Э.Б., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для предоставления ИП - главе КФХ ФИО12 субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в связи с отсутствием у последнего маточного поголовья овец в количестве 2850 голов, умышленно, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение путем обмана бюджетных средств в виде субсидии, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, 17.05.2018 в рабочее время предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 15, заявление о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением вышеуказанных подложных документов, перечень которых установлен п. 6 Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец.

На основании представленных Болдыревым Э.Б. подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи обманутыми относительно истинных намерений последнего, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям Порядка на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, основываясь на содержащихся в представленных Болдыревым Э.Б. документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего платежным поручением № 407512 от 22.06.2018 с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № <данные изъяты>, открытого в отделении национального банка Республики Калмыкия, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, д. 3, на расчетный счет № <данные изъяты> ИП - главы КФХ ФИО12, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87, перечислены денежные средства в сумме 285 000 руб.

Одновременно с вышеуказанными событиями Болдырев Э.Б. в период времени с 15.04.2018 по 08.08.2018 незаконно завладел бюджетными средствами, предоставляемыми государством в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на финансовое возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород при следующих обстоятельствах.

Болдырев Э.Б. в нарушение требований Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, не позднее 15.04.2018, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, вышеуказанного Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства.

Создавая условия для совершения преступления, Болдырев Э.Б. решил использовать для хищения денежных средств ранее ему знакомого и не осведомленного о преступных намерениях последнего индивидуального предпринимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12.

Зная об установленных Порядком предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров условий, Болдырев Э.Б. в период времени с 15.04.2018 по 08.08.2018 для последующего предоставления документов в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия склонил своего знакомого ФИО31 к заключению договора аренды земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> с ФИО12, на котором последний фактически никакую хозяйственную деятельность не вел, а также, введя в заблуждение членов комиссии по пересчету поголовья скота, утвержденной главой администрации Целинного РМО Республики Калмыкия от 02.02.2015 № 16-р, подписал у них подготовленный им акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 07.03.2018, содержащий заведомо ложные сведения о полученном молодняке у ИП – главы КФХ ФИО12 в количестве 230 голов.

Осознавая, что ИП - глава КФХ ФИО12 в соответствии с Порядком предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров не имеет реальной возможности участвовать в программе по причине отсутствия у последнего поголовья коров в количестве 270 голов, не позднее 17.05.2018 Болдырев Э.Б. без ведома ФИО12 лично подготовил подложные документы о наличии поголовья коров в количестве 270 голов, а именно: заявление, справки-расчеты на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ИП - главе КФХ ФИО12, заверив поддельной подписью от его имени

Создав таким образом необходимые для совершения преступления условия и действуя на основании оформленной 21.09.2015 на свое имя нотариальной доверенности от имени ФИО12, Болдырев Э.Б., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для предоставления ИП - главе КФХ ФИО12 субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, в связи с отсутствием у последнего коров в количестве 270 голов, умышленно, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение путем обмана бюджетных средств в виде субсидии, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, 17.05.2018 в рабочее время предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 15, заявление о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень получателей предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, с приложением вышеуказанных подложных документов, перечень которых установлен п. 6 Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров.

На основании представленных Болдыревым Э.Б. подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи обманутыми относительно истинных намерений последнего, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям Порядка предоставления субсидий на содержание товарного поголовья коров, основываясь на содержащихся в представленных Болдыревым Э.Б. документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего платежными поручениями № 386746 от 13.06.2018 и № 521712 от 08.08.2018 с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № <данные изъяты>, открытого в отделении национального банка Республики Калмыкия, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, д. 3, на расчетный счет № <данные изъяты> ИП - главы КФХ ФИО12, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87, перечислены денежные средства в сумме 143 910 руб. и 126 090 руб. соответственно, а всего в общей сумме 270 000 руб.

В результате преступных действий Болдырева Э.Б. государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, причинен имущественный ущерб на общую сумму 555 000 руб. (285 000 руб. + 143 910 руб. и 126 090 руб.), что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру. Похищенными денежными средствами Болдырев Э.Б. распорядился по своему усмотрению.

Он же, Болдырев Э.Б. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате незаконной выплаты субсидий, то есть дохода, полученного преступным путем, совершил легализацию доходов, полученных в результате совершенного им преступления в сумме 41 000 руб., при следующих обстоятельствах.

19.02.2016 Болдырев Э.Б. в рабочее время предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, заявление о включении ИП - главы КФХ ФИО12 в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением документов, содержащих подложные сведения о наличии маточного поголовья овец.

13.05.2016 на основании представленных Болдыревым Э.Б. подложных документов на расчетный счет ИП - главы КФХ ФИО12 № <данные изъяты>, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87, перечислены денежные средства в сумме 243 285 руб.

Получив реальную возможность беспрепятственно распоряжаться находящимися на расчетном счете ИП - главы КФХ ФИО12 денежными средствами на основании нотариально заверенной доверенности от 21.09.2015 самостоятельно и по своему усмотрению у Болдырева Э.Б., не позднее 19.05.2016 в дневное время, находившегося в г. Элиста Республики Калмыкия, возник умысел, направленный на легализацию доходов, полученных преступным путем. Достоверно зная о преступном происхождении указанных денежных средств, с целью придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, Болдырев Э.Б. решил использовать лицевой счет, открытый на свое имя, под предлогом необходимости якобы реализации принадлежащих ему сельскохозяйственных животных ИП - главе КФХ ФИО12.

Далее не позднее 19.05.2016 Болдырев Э.Б., реализуя задуманное, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, с целью придания правомерного вида по распоряжению находящимся на расчетном счете № <данные изъяты> ИП - главы КФХ ФИО12, денежными средствами, перечисленными в виде субсидии в сумме 243 285 руб. подготовил договор купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 19.05.2016, согласно которому ИП - глава КФХ ФИО12 приобретает у ИП - главы КФХ Болдырева Э.Б. телят стоимостью 41 000 руб.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 19.05.2016 Болдырев Э.Б. в дневное время, в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в операционном офисе Ростовского РФ АО «Россельхозбанк» №3349/7/7, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова д. 87, достоверно зная о преступном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, используя нотариально заверенную доверенность от 21.09.2015, имея вышеуказанный фиктивный (бестоварный) договор купли-продажи без номера от 19.05.2016, предоставил его сотрудникам банка как основание безналичного перевода денежных средств.

На основании представленного фиктивного (бестоварного) договора купли-продажи без номера от 19.05.2016 с лицевого счета ИП - главы КФХ ФИО12 № <данные изъяты>, открытого в операционном офисе № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», на лицевой счет Болдырева Э.Б. № <данные изъяты>, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в сумме 41 000 руб., которыми последний распорядился по своему усмотрению.

Тем самым, Болдырев Э.Б., реализовав свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными им в результате хищения при получении субсидий в сумме 41 000 руб.

Он же, Болдырев Э.Б. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда при следующих обстоятельствах.

Так, между Дополнительным офисом Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Троицкое № 3349/36/13 в лице управляющего ФИО18 и индивидуальным предпринимателем – главой КФХ Болдыревым Э.Б. заключен кредитный договор № 133613/0037 от 08.08.2013, согласно которому последнему предоставлены денежные средства в сумме 4 000 000 руб., срок возврата кредита до 24.07.2015.

Решением Целинного районного суда Республики Калмыкия от 10.02.2017 с индивидуального предпринимателя – главы КФХ Болдырева Э.Б. в пользу АО «Россельхозбанк» взысканы задолженности по кредитному договору № 133613/0037 от 08.08.2013 в сумме 582 350, 46 руб. и 4 564 641 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 23 247,18 руб.

Указанное решение вступило в законную силу 11.05.2017 года и выдан исполнительный лист серии <данные изъяты> в отношении должника Болдырева Э.Б.

В связи с отсутствием со стороны Болдырева Э.Б. действий, направленных на добровольное исполнение вступившего в законную силу решения суда, указанный исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по Целинному и Приютненскому районам УФССП России по Республике Калмыкия.

24.01.2018 года судебным приставом-исполнителем ОСП Целинному и Приютненскому районам УФССП России по Республике Калмыкия ФИО10 возбуждено исполнительное производство № 32677/18/08010-ИП о взыскании с Болдырева Э.Б. задолженности в размере 5 170 238,67 руб., о чем последний уведомлен надлежащим образом и ознакомлен лично с постановлением о его возбуждении.

В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ кредиторская задолженность в сумме 5 170 238,67 руб. является крупным размером.

23.10.2018 в рамках исполнительного производства № 32677/18/08010-ИП Болдырев Э.Б. лично предупрежден о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Однако, Болдырев Э.Б., достоверно зная об обязанности исполнения вступившего в законную силу решения Целинного районного суда Республики Калмыкия от 10.02.2017 года о взыскании с него в пользу АО «Россельхозбанк» суммы долга в размере 5 170 238,67 руб. в период с 26.03.2019 по 09.09.2020, будучи предупрежденным 23.10.2018 об уголовной ответственности за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, умышлено не исполнил указанное решение.

С целью злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, для принятия мер по сокрытию сведений о наличии у него каких-либо денежных средств, на которые возможно обращение взыскания в счет погашения задолженности, 08.02.2019 Болдырев Э.Б., находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, оформил нотариальную доверенность от имени неосведомленной о его преступных намерениях ФИО37, уполномочив себя тем самым быть представителем во всех компетентных организациях и учреждениях Республики Калмыкия (независимо от их статуса и формы собственности), в том числе земельных органах, органах местного самоуправления Республики Калмыкия, АУ Республики Калмыкия «МФЦ», нотариальных конторах, управляющих организациях, и иных компетентных органах, по вопросу оформления в собственность, постановки на кадастровый учет и регистрации прав собственности принадлежащих долей в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся на территории Республики Калмыкия, в том числе заключать любые сделки с правом продажи и покупки на его имя.

Продолжая свои противоправные действия, Болдырев Э.Б., умышленно, имея при этом реальную финансовую возможность частично погасить задолженность за счет принадлежащих ему денежных средств в сумме не менее 385 000 руб., действуя в целях их сокрытия, желая избежать материальных затрат, мер к погашению кредиторской задолженности не предпринял, и на основании вышеуказанной нотариальной доверенности без ведома ФИО37 25.03.2019 по договору купли-продажи приобрел у ФИО28 земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> за денежные средства в сумме 65 000 руб. и в последующем 03.04.2019 зарегистрировал его в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия на имя ФИО37; 26.03.2019 по договору купли-продажи приобрел у ФИО31 земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> за денежные средства в сумме 80 000 руб. и в последующем 05.04.2019 зарегистрировал его в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия на имя ФИО37; 26.03.2019 по договору купли-продажи приобрел у Г1 земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> за денежные средства в сумме 80 000 руб. и в последующем 05.04.2019 зарегистрировал его в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия на имя ФИО37; 26.03.2019 по договору купли-продажи приобрел у Г2 земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> за денежные средства в сумме 80 000 руб. и в последующем 05.04.2019 зарегистрировал его в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия на имя ФИО37; 11.03.2020 по договору купли-продажи приобрел у ФИО31 земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> за денежные средства в сумме 80 000 руб. и в последующем 13.03.2020 зарегистрировал его в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия на имя ФИО37.

Продолжая свои преступные действия, Болдырев Э.Б., умышленно, имея при этом реальную финансовую возможность частично погасить задолженность за счет принадлежащих ему денежных средств в сумме не менее 388 382,30 руб., действуя в целях их сокрытия, желая избежать материальных затрат, мер к погашению кредиторской задолженности не предпринял.

Так, в период времени с 27.06.2019 по 09.09.2020 Болдырев Э.Б. получил доход в виде субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 239 250 руб., на возмещение части понесенных затрат, связанных с проведением агротехнологических работ в сумме 115 332,30 руб. и на возмещение части фактически понесенных затрат содержание поголовья коров специализированных мясных пород в сумме 33 800 руб., а всего на общую сумму 388 382,30 руб., поступивших на его расчетные счета № <данные изъяты>, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк России», и № <данные изъяты>, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк» которые, умышленно, с целью злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, в пользу АО «Россельхозбанк» на частичное погашение имевшейся задолженности не направил, с вышеуказанного дохода отчислений добровольно не произвел, тем самым его скрыл, уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и распорядился ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Болдырев Э.Б. виновным себя не признал и показал, что уголовные дела, возбужденные в отношении него по фактам мошенничества, являются результатом его неприязненных отношений с главой Хаар-Булукского сельского муниципального образования ФИО17. Фактически хозяйственная деятельность ИП КФХ ФИО12 велась, у ФИО12 имелся скот, а он сам только помогал ФИО12 в деятельности КФХ, а также с составлением отчетов, в том числе налоговых и иной документации. ФИО12 сам оформил на него доверенность для совершения от его имени любых сделок и действий. Субсидии получены ФИО12 законно, хищений денежных средств никто не совершал. В части, касающейся обвинения в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, подсудимый показал, что кредитные денежные средства он фактически не получал, кредитный договор был им подписан, поскольку он был введен в заблуждение сотрудником Россельхозбанка ФИО18, который и похитил указанные кредитные деньги. В связи с этим подсудимый ранее признавался потерпевшим по уголовному делу в отношении ФИО18 о хищении последним денежных средств.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, несмотря на непризнание им вины, полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

По эпизодам хищения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2016, 2017 и 2018 годах, а также совершения Болдыревым Э.Б. финансовой операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Показаниями представителя потерпевшего Меджеева С.Б. в судебном заседании, согласно которым он работает главным специалистом юридического отдела Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Пояснил, что Министерству сельского хозяйства РК действительно нанесён имущественный ущерб на сумму 1 206 341 рубль 53 копейки, так как у ФИО12 в действительности не было никакого скота, и он не имел права на получение субсидий, похищенных Болдыревым Э.Б.

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании и его оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ от 24.12.2020, 11.01.2021 и 03.03.2021, согласно которым он в 2011 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ, однако, какую-либо хозяйственную деятельность он не вёл, скота и земли не имел. К лету 2015 года у него образовалась налоговая задолженность, и он попросил Болдырева Э.Б. разобраться с налогами, на что тот согласился, сообщил, что оплатит задолженность, но попросил его выписать на его имя доверенность. 21.09.2015 в г. Элисте ФИО12 оформил нотариальную доверенность на Болдырева Э.Б., передал ему печать своего КФХ и документы. В период с 2015 года по 2018 год емуприходили налоговые извещения, которые он отдавал Болдыреву Э.Б. Сам он какую-либо налоговую отчетность в соответствующие органы не подавал. Позднее он узнал от сотрудников ФСБ о том, что с 2016 по 2018 годы его КФХ являлось получателем субсидий. Земельный участок у ФИО29 он не арендовал и на животноводческой стоянке Болдырева Э.Б. никогда не был. В октябре 2020 года он под контролем сотрудников ФСБ он встретился с Болдыревым и выразил претензию в том, что тот получал субсидии на его КФХ. Подсудимый, в свою очередь, проинструктировал ФИО12 о возможных действиях на случай интереса со стороны правоохранительных органов, просил сообщать сотрудникам полиции, что занимался деятельностью в КФХ вместе со своим ныне покойным братом ФИО13, и у него, якобы, был скот. В ходе разговора Болдырев Э.Б. подтвердил, что получал субсидии на его КФХ.

Каких-либо денежных средств с расчетного счета, открытого им ранее в АО «Россельхозбанк» в качестве главы КФХ, он не получал. О получении денег Болдырев ему ничего не говорил, каких-либо денег он ему никогда не передавал. (том 2, л.д. 107-112, 186-189, том 5, л.д. 36-44)

    Показания свидетеля ФИО4 в судебном заседании, согласно которым примерно с сентября 2017 он работает в должности начальника отдела развития АПК Администрации Целинного РМО Республики Калмыкия. Примерно в 2017-2018 году в отдел приходил глава КФХ Болдырев Э.Б. для оформления актов на оприходование молодняка крупного рогатого скота для последующей подачи заявки в Минсельхоз РК в целях получения субсидии от имени ФИО12, просил подписать их, сообщая, что у ФИО12 действительно имеется поголовье молодняка КРС, о чем ранее в Администрацию Целинного РМО была подана соответствующая отчетность. Он подписывал по просьбе Болдырева Э.Б. акты, проставлял на них на печать и возвращал их Болдыреву Э.Б. На животноводческую стоянку ФИО12 члены комиссии для пересчета КРС не выезжали, так как отчетность на скот ранее представленная от ГКФХ ФИО12, в отделе имелась. Сами эти отчеты в отдел развития АПК ФИО12 никогда не предоставлял, указанные документы всегда подавал Болдырев по доверенности.    

Показаниями свидетеля ФИО29 в судебном заседании, согласно которым он с ФИО14 лично никаких договоров аренды не заключал. Примерно 4-5 лет назад к нему обратился Болдырев Э.Б., который сообщил, что ФИО12 хочет открыть крестьянское фермерского хозяйство и заниматься вместе с Болдыревым разведением скота и попросил его предоставить в аренду ФИО12 принадлежащие ему два земельных участка возле с. Воробьевка Приютненского района, на что он согласился. Позднее к нему периодически в 2015-2016 годах приезжал Болдырев и предоставлял ему от имени ФИО12 договоры аренды земельных участков на подпись, которые он заключал с Болдыревым. Сам ФИО12 никогда ему не говорил о том, что хочет арендовать у него земельные участки для разведения скота и заняться сельхоздеятельностью.

Показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании, согласно которым с февраля 2014 по октябрь 2018 годы он работал начальником отдела управления муниципальным имуществом Администрации Целинного РМО Республики Калмыкия. С 2017 года на территории Республики Калмыкия функционирует сельскохозяйственная программа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород. Согласно данной программе, на отделы развития АПК возложена обязанность по пересчету молодняка крупного рогатого скота индивидуальных предпринимателей – глав КФХ и последующему составлению соответствующих актов. Он сам при составлении актов на стоянки не выезжал и скот не считал, так как, по сложившейся практике, акты подписывались членами комиссии согласно той отчетности, которую предоставлял сам индивидуальный предприниматель в Администрацию РМО. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12, житель п. Хар-Булук Целинного района РК, ему неизвестен. Акты на оприходование скота ИП-ГКФХ ФИО12 в 2017 -2018 годах он подписывал, но фактически на пересчет скота не выезжал, обстоятельств подписания документов не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО31 в судебном заседании и его оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в апреле 2018 года на территории п. Хар-Булук Целинного района РК к нему обратился Болдырев Э.Б. и предоставил уже готовый договор, согласно которому он передавал в аренду принадлежавший ему земельный участок ИП-ГКФХ ФИО12 сроком примерно до мая 2019 года, и попросил его подписать. Так как он состоял с Болдыревым Э.Б. в хороших отношениях, то он подписал данный договор, не спрашивая у него, для чего ему это нужно, так как он подумал, что они с ФИО12 ведут совместную хозяйственную деятельность. Через год, примерно в феврале 2019 года, он вновь по просьбе Болдырева подписал готовое соглашение о расторжении вышеуказанного договора аренды от 15.04.2018. Лично с ФИО12 он никаких договоров и соглашений никогда не заключал, арендной платы с ФИО12 или иных лиц он не получал. 26.03.2019 он продал вышеуказанный земельный участок Болдыреву за 80 000 рублей. Данный договор был сформулирован таким образом, будто он предоставил доверенность жителю с. Хар-Булук ФИО25 на продажу принадлежащего свидетелю земельного участка, а Болдырев Э.Б., якобы, получил доверенность на покупку земельного участка у своей сестры ФИО37. При этом сторонами договора выступали ФИО25 и Болдырев Действительным владельцем земельного участка является именно Болдырев, который заплатил ему за данный участок наличными средствами в размере 80 000 рублей. При покупке земельного участка Болдырев пояснил ему, что хозяином участка будет именно он, то есть Болдырев Э.Б. В указанный период времен Болдырев также попросил ФИО31 оформить доверенность от его имени на имя ФИО45, ФИО25 и самого Болдырева Э.Б., что ФИО31 сделал.

Показаниями свидетеля ФИО34 в судебном заседании, согласно которым ФИО12 является ее отцом. Он нигде не работает, в последние несколько лет зарабатывает временными подработками в п. Хар-Булук. Ранее у него в хозяйстве было небольшое поголовье свиней, крупный и мелкий рогатый скот он не разводил. О том, что он является главой КФХ, ей ничего неизвестно. До ликвидации совхоза он работал водителем водовоза. О наличии у него животноводческой стоянки в собственности или аренде ей ничего неизвестно. Отец разговорах с ней он ни разу не упоминал о наличии у него КФХ. Также он не сообщал, что получал какие-либо субсидии от Министерства сельского хозяйства РК. Живет отец скромно, своего автомобиля не имеет, испытывает трудности с деньгами, иногда злоупотребляет алкоголем, она постоянно помогает ему материально.

Показаниями свидетеля ФИО42 и ФИО44 в судебном заседании, согласно которым ФИО12 они знают давно, состоят с ним в хороших отношениях. ФИО12 нигде официально не работает, в последнее время занимался строительными подработками в п. Хар-Булук. Ранее у него в хозяйстве было две-три коровы и несколько свиней, от которых он избавился из-за ухудшения здоровья. На протяжении долгого времени у него нет в подворье ни крупного, ни мелкого рогатого скота. О том, что ФИО12 является главой КФХ, им ничего неизвестно. ФИО11 никогда не сообщал, что у него есть крестьянское (фермерское) хозяйство и никогда не говорил, что получал субсидии от Министерства сельского хозяйства РК.

Оглашенными показаниями ФИО41 от 06.01.2021 и ФИО21 от 06.01.2021, согласно которым ФИО12 им известен давно и состоят с ним в хороших отношениях. ФИО12 нигде не работает, в последнее время он занимался строительными подработками в п. Хар-Булук. Животноводческой стоянки у него не было. Ранее у ФИО12 было несколько коров и свиней, от которых он избавился. О том, что он является главой КФХ, свидетелям ничего неизвестно, ФИО12 никогда не говорил им, что у него есть крестьянское (фермерское) хозяйство, а также не сообщал о получении субсидий из Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. (т. 2, л.д. 154-157, 161-164)

    Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым он с 2015 года он является главой Хар-Булукского сельского муниципального образования. С ФИО12 он знаком с детства. Продолжительное время ФИО12 работал водителем до ликвидации совхоза «Страна Советов». Затем ФИО12 работал разнорабочим на стройках и официально не трудоустраивался. Согласно ведущейся в СМО похозяйственной книге у ФИО12 каких-либо записей о наличии у него скота не производилось. Какого-либо скота, как крупного, так и мелкого у ФИО12 нет. Ранее, в 1990-2000-х годах у ФИО12 было две-три коровы в придомовом хозяйстве. Также продолжительное время он знаком с Болдыревым Э.Б., который тоже является коренным жителем с. Хар-Булук. Находится с ним в нормальных отношениях, как и с другими жителями села. Болдырев является индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, у него имеется животноводческая стоянка. Ранее он посещал в составе инвентаризационной комиссии животноводческие стоянки, расположенные в границах Хар-Булукского СМО Целинного района республики, в том числе животноводческую стоянку Болдырева. В ходе осмотра стоянки он видел на ней примерно 65 голов крупного рогатого скота и примерно 380 голов овец. Со слов работника стоянки ФИО19, из вышеуказанных овец примерно 330 принадлежат ему, а остальные 50 голов овец принадлежат Болдыреву Э.Б. Ранее Болдырев овец не держал. Впервые овец на его стоянке он увидел лишь в 2021 году во время посещения вместе с комиссией.

Показаниями свидетеля ФИО2 в судебном заседании, согласно которым с 08.07.2019 он работает в должности начальника БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных». ФИО12 он не знает. Болдырев Э.Б. ему известен, он является индивидуальным предпринимателем - главой КФХ и живет в п. Хар- Булук Целинного района РК.

    Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, согласно которым с 2001 года он работает ветеринарным врачом в БУ РК «Целинная РСББЖ». ФИО12 ему неизвестен, а Болдырев Э.Б. ему знаком, так как является клиентом целинной ветеринарной станции. Ранее ознакомившись с папкой с документами ИП-ГКФХ ФИО12 за 2018 год, изъятой ранее в БУ РК «Целинная РСББЖ», в которой имеются акты вакцинации скота от 28.06.2018 и от 03.06.2018, акт отбора крови от 25.04.2018, в которых имеется подпись от его имени, ФИО3 пояснил, что подписи в актах вакцинации принадлежат ему. Вместе с тем, в указанные даты он не вакцинировал скот ФИО12. Подпись в акте забора крови ему не принадлежит. Полагает, что кто-то из его коллег по БУ РК «Целинная РСББЖ» составил данные акты и попросил его в них расписаться.

    Показаниями свидетеля ФИО16 в судебном заседании, согласно которым с июня 2018 года по настоящее время он работает ветеринарным врачом в БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных». Жители п. Хар-Булук Целинного района РК Болдырев Э.Б. и ФИО12 ему неизвестны. Ранее ознакомившись с папкой с документами ИП-ГКФХ ФИО12 за 2018 год, изъятой ранее в БУ РК «Целинная РСББЖ», в которой имеются акты вакцинации скота ФИО12 от 16.08.2018 и от 27.09.2018, в которых имеется подпись от имени ФИО16, свидетель сообщил, что подписи в данных актах действительно принадлежат ему, однако, скот ИП-ГКФХ ФИО12 он не вакцинировал. Полагает, что кто-то из его коллег по БУ РК «Целинная РСББЖ» составил данные акты и попросил свидетеля поставить в них свою подпись, так как согласно ветеринарному законодательству вакцинация скота должна производиться двумя ветеринарными врачами.

    Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании, согласно которым с Болдыревым Э.Б. он знаком с детства и состоит с ним в дружеских отношениях. Болдырев владеет двумя животноводческими стоянками. В 2015-2018 годах у Болдырева Э.Б. имелось примерно 1000 голов овец, но 2019 у Болдырева Э.Б. было уже около 300 голов овец. В период времени до 2019 года видел у Болдырева около 300 голов крупного рогатого скота, но к январю 2021 года их осталось около 100 голов.

    Показаниями свидетеля ФИО36 в судебном заседании, согласно которым в начале апреля 2019 года он приобрел у ФИО29 2 земельных участка, расположенные примерно в 17,5 км от п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия. Ранее примерно в 2014 году он пас на них принадлежащий ему скот. В период с в 2014 по 2018 год на данных земельных участках не было никаких коммуникаций и строений. Только в 2018 году он поставил на одном из участков железный вагончик. На этих землях также пас свой скот Болдырев Э.Б., который говорил, что занимается совместно с ФИО12 разведением скота. В период с 2014 по 2019 годы на вышеуказанных земельных участках с ФИО12 не появлялся, какую-либо деятельность не вёл, скот не разводил и не пас.

Показаниями свидетеля ФИО26 в судебном заседании, согласно которым 2016 году он решил приобрести крупный рогатый скот и договорился об этом со своим знакомым Болдыревым Э.Б. В августе 2016 года Болдырев Э.Б. привез него в степную местность, расположенную юго-восточнее п. Хар-Булук Целинного района РК, где он в стаде выбрал около 25 коров. Болдырев Э.Б. сообщил ему, что часть скота принадлежит другому хозяину, который согласен продать свой скот, после чего передал ему реквизиты расчетного счета ФИО12. Он перевел около 550 000 рублей на расчетный счет ФИО12 и примерно такую же сумму на расчетный счет Болдырева. Самого ФИО12 он никогда не видел и не говорил с ним. Скот ему передавал лично Болдырев.

Показаниями свидетеля ФИО35 в судебном заседании, согласно которым в 2017 году он узнал, что в Калмыкии реализуется программа по поддержке начинающих фермеров, имеется возможность получить субсидию от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия и заняться сельским хозяйством. В этих целях он арендовал земельный участок, в апреле 2017 года, подал пакет документов на предоставление гранта на поддержку начинающих фермеров и получил субсидию в размере 1 млн.руб. На эти деньги он приобрел 48 голов крупного рогатого скота у своего родственника Болдырева Э.Б., который проживает в пос. Хар-Булук Целинного района РК. При этом, Болдырев пояснил ему, что договор купли-продажи скота будет заключен между ним и ФИО12. Со слов Болдырева Э.Б., он имел доверенность от ФИО12 на использование его крестьянского (фермерского) хозяйства. С ФИО12 он познакомился несколько лет назад у своего брата, когда ФИО12 помогал брату резать овцу. Более он ФИО12 ни разу не видел.

Показаниями свидетеля ФИО1 в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 по 2019 он работал в отделе рыбохозяйственной деятельности Минсельхоза РК. По предъявленным для ознакомления ранее копиям следующих документов: - пакету документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поданных от имени ИП-ГКФХ ФИО12 в 2017 году; - пакета документов на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, поданных от имени ИП-ГКФХ ФИО12 в 2018 году; - пакету документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поданных от имени ИП-ГКФХ ФИО12 в 2018 году, пояснил, что подпись и записи в листах согласования в представленных ему пакетах документов исполнены им. Главы КФХ ФИО12 и Болдырев Э.Б. ему неизвестны.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО33 от 12.04.2021, согласно которым с сентября 2015 г. по август 2019 г. работал в Министерстве сельского хозяйства РК в отделе правовой и кадровой работы. Ознакомившись с ранее предъявленной для ознакомления копией пакета документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поданных от имени ИП-ГКФХ ФИО12 в 2017 году, сообщил, что подпись и записи в листе согласования в представленном ему пакете документов принадлежит ему. (т.6, л.д. 49-52)

Показания свидетеля ФИО23 в судебном заседании, согласно которым с марта 2017 года он работает в БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных» в должности ветеринарного врача. Ознакомившись ранее с папкой с документами ИП-ГКФХ ФИО12 за 2018 год, изъятой ранее в БУ РК «Целинная РСББЖ», в которой имеется акт вакцинации от 06.02.2019, подписанный им, пояснил, что указанная подпись принадлежит ему. Вместе с тем, скот ФИО12 он не вакцинировал и ФИО12 он не знает. Полагает, что кто-то из коллег подготовил данный акт и попросил его подписать, так как вакцинанировать скота должны не менее двух ветеринарных врачей.

Показаниями свидетеля Болдырева В.А. в судебном заседании, согласно которым он с 1995 года работает в БУ РК «Целинная РСББЖ». С 13.02.2001 года по 21.06.2019 он работал начальником учреждения. С ФИО12 он не знаком, а Болдырев Э.Б. ему известен как клиент БУ РК «Целинная РСББЖ» продолжительное время. Подписи в документах: акт ветеринарно-санитарного состояния КФХ ФИО12 от 13.03.2018, план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятия на 2018 год от 13.03.2018; план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятия на 2018 год от 13.03.2018; договор оказания ветеринарных услуг № 30 от 13.03.2018; акт ветеринарно-санитарного состояния КФХ ФИО12 от 13.03.2018 исполнены им. Ветеринарный врач ФИО39, подготовил вышеуказанные документы и предоставил ему на подпись. Лично он на животноводческую стоянку ИП-ГКФХ ФИО12 не выезжал, принадлежащий ему скот он не пересчитывал. О том, выезжал ли сам ФИО39 на животноводческую стоянку ФИО12, ему неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО39 в судебном заседании и его оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 24.04.2010 по декабрь 2020 года работал в БУ РК «Целинная РСББЖ» в должности ветеринарного врача. Житель п. Хар-Булук Целинного района РК ФИО12 ему неизвестен. 13.03.2018 в РСББЖ прибыл Болдырев Э.Б. и попросил заключить договор оказания услуг на 2018 год с ИП-ГКФХ ФИО12, интересы которого он представлял по доверенности. Болдырев уверил его в том, что у ФИО12 имеются 270 голов крупного рогатого скота и 2850 голов мелкого рогатого скота. Он поверил Болдыреву, так как тот на протяжении нескольких лет являлся постоянным клиентом БУ РК «Целинная РСББЖ». Со слов Болдырева он составил акт ветеринарно-санитарного состояния КФХ ФИО12, где отразил, что у последнего имеются 270 голов коров и 2850 голов овцематок, подготовил договор оказания ветеринарных услуг, план диагностических исследования, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2018 год, которые подписал начальник ветеринарной станции Болдырев В.А. В 2018 году он дважды звонил Болдыреву, который приезжал за ним и отвозил на какую-то животноводческую стоянку рядом с п. Хар-Булук Целинного района. На данной стоянке 06.06.2018 он взял пробы крови у 280 голов КРС, а 25.04.2018 он взял пробы крови у 250 голов МРС. При этом Болдырев утверждал, что данный скот принадлежит ФИО12. Самого ФИО12 он никогда не видел, в т.ч. ни на животноводческой стоянке, ни в БУ РК «Целинная РСББЖ». В течение 2018 года, он составлял ненастоящие акты вакцинации крупного рогатого скота ФИО12 и вносил их в его дело, однако на животноводческую стоянку указанного лица он не выезжал и скот не вакцинировал.

Показаниями свидетеля ФИО30 в судебном заседании, согласно которым с период с июля 2017 года по май 2019 года он работал в БУ РК «Целинная РСББЖ». В его должностные обязанности входило осуществление забора крови, вакцинация животных, а также подготовка отчетной документации и выдача справок ВСД «Меркурий». ФИО12 ему неизвестен и в 2018 года он точно не ездил вакцинировать его скот. Пос. Хар-Булук обслуживал ветврач ФИО39, который проводил ветеринарные мероприяти на территории Хар-Булукского СМО. Подписи в актах принадлежат ему, но кто изготовил акты и попросил его их подписать, он не помнит.

    Показаниями свидетеля ФИО27 в судебном заседании, согласно которым она работает в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия в должности начальника отдела бухгалтерского отчета и отчетности с 2011 года. Подписи и записи от её имени в листах согласования каждого пакета документов ИП-ГКФХ ФИО12 на получение субсидии исполнены ею. В период с 2016 по 2018 годы сельхозтоваропроизводители обращались в отдел правовой и кадровой работы Минсельхоза, где документы принимались, проверялись на соответствие условиям Порядков предоставления субсидий по документообороту. Далее юристы проверяли заявителя на предмет отсутствия процедур банкротства или ликвидации юридического лица или ИП. Далее заявка направлялась в отдел бухгалтерского учета и, где проводилась проверка предоставления заявителем годовой отчетности за предыдущий отчетный год. После документы направляются в отдел животноводства и племенного дела, в котором осуществляется проверка эпизоотического благополучия КФХ. Далее документы заявителя направляются в отдел финансирования и кредитования, сотрудники которого проверяют документы, производят расчет субсидии, формируют распоряжение на предоставление субсидии получателю, на основании которого направлялись субсидии по тем реквизитам, которые указаны в распоряжении.

Показаниями свидетеля ФИО43 в судебном заседании, согласно которым с июля 2015 года является гендиректором ООО «Ю-Райт» и занимается предоставлением бухгалтерских и юридических услуг. С Болдыревым Э.Б. она знакома с 2012 года, помогала последнему сдавать налоговую отчетность, оплачивать налоги, готовить различные документы. В 2017-2018 годах она с Болдыревым Э.Б. ездила в подразделение налоговой службы и в отдел Федеральной службы судебных приставов, для того, чтобы «разобраться» с задолженностями ИП-ГКФХ ФИО12. В связи с тем, что Болдырев Э.Б. погашал налоговую задолженность за ФИО12, а также составлял за него декларации, имел доверенность от ФИО12, она решила, что они являются родственниками. Летом 2018 года Болдырев Э.Б. попросил ее помочь прекратить деятельность ИП-ГКФХ ФИО12. Она вместе с Болдыревым Э.Б. заполнили и сдали в налоговую службу ликвидационные декларации, после чего Болдырев Э.Б. подал заявление от имени ФИО12 о прекращении деятельности в качестве ИП.

Показаниями свидетеля ФИО40 в судебном заседании, согласно которым в период с 2015 года по 2020 год она работала главным специалистом отдела правового регулирования, кадровой и организационной работы Минсельхоза РК. Пояснила, что заявки на субсидии от имени ФИО12 переданы непосредственно в организационно-кадровый отдел Министерства сельского хозяйства РК в вышеуказанные даты: 19.04.2016, 14.03.2017, 08.06.2017, 17.05.2018 и 17.05.2018, а не переданы через отдел АПК. При этом, четыре заявки направлены по доверенности, а одну заявку ФИО12 самостоятельно подал в Министерство сельского хозяйства РК. В дни подачи заявок на получение субсидий она могла принять до двухсот посетителей, поэтому к настоящему времени она не помнит подробности получения пакета документов от имени ИП-ГКФХ ФИО12. Возможно, человек, который принёс от него документы, представился ФИО12 и предоставил его паспорт. ФИО12 и Болдырев ей не знакомы.

    Постановлением о представлении результатов ОРД следователю от 24 ноября 2020 года, согласно которому в СО УФСБ России по РК представлены результаты ОРД, свидетельствующие о причастности Болдырева Э.Б. к совершению преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. (т.1, л.д. 12-15)

Постановлением от 10 июня 2020 года о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». (т.1, л.д. 16-17)

    Протоколом гласного обследования служебного помещения от 11 июня 2020 года, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства РК по адресу: РК, г. Элиста, ул. Н. Очирова, д. 15, изъяты документы, свидетельствующие о том, что в 2016, 2017 и 2018 гг. Болдырев Э.Б. подал от имени ИП-ГКФХ ФИО12 пакеты документов на получение субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород. (т.1, л.д. 18-19)

    Постановлением Верховного суда РК о даче разрешения на проведение ОРМ «наведение справок» для получения сведений, составляющих банковскую тайну, от 30 июня 2020 года. (т.1, л.д. 20-21)

    Ответом из операционного офиса № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», № 007/7-01-20/753 от 16 июля 2020 года, согласно которому предоставлены следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету 4080 2810 3075 0010 7080 за период с 01.01.2016 по 15.07.2020, копия распоряжения об открытии банковского счета ИП-ГКФХ ФИО12, № 193 от 18.11.2014, копия договора банковского счета № 107080 от 18.11.2014, копия договора на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ, № 107080 от 18.11.2014, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП-ГКФХ ФИО12, от 18.11.2014. (т.1, л.д. 23-40)

    Постановлением № 1496 от 24 ноября 2020 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну. (т.1, л.д. 105-106)

    Постановлением от 12 октября 2020 года о проведении ОРМ «Наблюдение» с использованием специальных технических средств, предназначенных для скрытых видео- и аудиозаписей. (т.1, л.д. 107-108)

    Справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение» от 21 октября 2020 года, на которой зафиксирован разговор ФИО12 с Болдыревым Э.Б., касающийся хищения последним от имени ФИО12 денежных средств Министерства сельского хозяйства РК посредством незаконного получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород. В ходе беседы ФИО12 высказывает свое возмущение Болдыреву по поводу получения последним субсидии от имени ФИО12 на сумму 1 250 тыс.руб., вызова в прокуратуру, требует решить вопрос с правоохранительными органами, а Болдырев советует ФИО12 какие необходимо дать показания, чтобы избежать ответственности. (т.1, л.д.114-122)

Протоколом осмотра предметов и документов от 25 ноября 2020 года, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: постановление о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», рег. № 659 от 10.06.2020; протокол гласного обследования служебного помещения от 11.06.2020; пакет документов на получение субсидий ИП-ГКФХ ФИО12 на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 год; заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 243 285 руб.); справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 12 740 руб.); справка о наличии у ИП-ГКФХ ФИО12 расчетного счета в АО «Россельхозбанк», № 007/7-21-28/1009 от 18.04.2016; копия справки БУ РК «Целинная РСББЖ», № 63 от 25.04.2016; копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011; копия договора аренды № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015; копия акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 (приложение № 1 к Договору аренды земельного участка № 1 от 01.07.2015); копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015; копия договора аренды № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015; копия акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 (приложение № 1 к Договору аренды земельного участка № 2 от 01.07.2015); копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015); пакет документов на получение субсидий ИП-ГКХФ ФИО12 на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 году (состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 14.03.2017, справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии – 224 562 руб.) от 14.03.2017, справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 11 830 руб.) от 14.03.2017, справка о наличии у ИП-ГКФХ ФИО12 расчетного счета, № 007/7-01-27/941 от 13.03.2017, копия справки Управления ветеринарии РК, № РК-06-01-1098 от 30.03.2017, копия договора № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, копия договора № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011), пакет документов на предоставление ИП-ГКФХ ФИО12 субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 году (состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, заявление на перечисление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 08.06.2017, справка-расчет на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 31 512 руб. 06 коп.) от 08.06.2017, справка-расчет на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 1 658 руб. 16 коп.) от 08.06.2017, извещение из АО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета ИП-ГКФХ ФИО12, акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011, копия справки из Управления ветеринарии РК, № ГК-06-01-2611 от 19.06.2017, копия договора № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, копия договора №1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015), пакет документов на предоставление ИП-ГКФХ ФИО12 субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 году (состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии – 267 900 руб.) от 16.05.2018, справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 17 100 руб.) от 16.05.2018, извещение о наличии у ИП-ГКФХ ФИО12 расчетного счета в АО «Россельхозбанк», справка о недополучении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018, копия справки Управления ветеринарии РК, № ВШ-06-01-1951 от 04.06.2018, выписка из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, опись документов на получение субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018), пакет документов на предоставление ИП-ГКФХ ФИО12 субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2018 году (состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 135 270 руб) от 16.05.2018, справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 8 640 руб.) от 16.05.2018, акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 07.03.2018, извещение из АО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета ИП-ГКФХ ФИО12, справка о недополучении субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2018 году, лист справки в отношении сельхозпроизводителей) выписка из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, опись документов на получение субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018), постановление Верховного суда РК о даче разрешения на проведение ОРМ «наведение справок» для получения сведений, составляющих банковскую тайну, № 782 от 30.06.2020, запрос в операционный офис № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», № 63/25/942 от 13.07.2020, сопроводительное письмо из операционного офиса № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк, № 007/7-01-20/753 от 16.07.2020, выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 15.07.2020, копия распоряжения об открытии банковского счета ИП-ГКФХ ФИО12, № 193 от 18.11.2014, копия договора банковского счета № 107080 от 18.11.2014, копия договора на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ, № 107080 от 18.11.2014, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП-ГКФХ ФИО12, от 18.11.2014, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, № 1496 от 24.11.2020, постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» с использованием специальных технических средств, предназначенных для скрытых видео- и аудиозаписей, № 1318 от 12.10.2020, справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение», № 1407 от 21.10.2020, оптический диск формата CD-R фирмы «Verbatim» емкостью 700 мб, № 10/655 от 15.10.20, оптический диск формата DVD-R белого цвета, № 11/64/322 от 14.10.2020. (т.1, л.д. 123-209, 210-213)

    Постановлением от 03 декабря 2020 года о представлении результатов ОРД следователю. (т.1, л.д. 245-246)

    Постановлением Верховного суда РК № 1382 от 13 ноября 2020 года о даче разрешения на проведение гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ограничивающих банковскую тайну. (т.2, л.д. 1-2)

        Протоколом гласного обследования служебного помещения от 30 ноября 2020 года, согласно которому в операционном офисе № 3349/7/7 г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РК, г. Элиста, ул. Клыкова, д. 87, изъяты документы, свидетельствующие об использовании Болдыревым Э.Б. расчетного счета ФИО12 в АО «Россельхозбанк» и снятии с него денежных средств. (т.2, л.д. 3-6)

Протоколом осмотра предметов и документов от 04.12.2020, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств постановление о представлении результатов ОРД следователю, № 1567 от 03.12.2020, постановление Верховного суда РК о даче разрешения на проведение гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, ограничивающих банковскую тайну, № 1382 от 13.11.2020, протокол гласного обследования служебного помещения от 30.11.2020, чек БВ 9412802 от 18.05. 2016 на сумму 100 000 руб., чек БВ 9412804 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., чек БВ 9412805 от 28.06.2016 на сумму 43 000 руб., чек БВ 9412806 от 13.07.2016 на сумму 15 000 руб., чек БВ 9412807 от 29.07.2016 на сумму 34 500 руб., чек БВ 9412809 от 17.08.2016 на сумму 100 000 руб., чек БВ 9412810 от 18.08.2016 на сумму 444 000 руб., чек БВ 9412811 от 01.09.2016 на сумму 35 000 руб., чек БВ 9412814 от 28.04.2017 на сумму 50 000 руб., чек БВ 9412815 от 03.05.2017 на сумму 100 000 руб., чек БВ 9412816 от 05.05.2017 на сумму 74 000 руб., чек БВ 9412817 от 13.06.2017 на сумму 100 000 руб., чек БВ 9412818 от 14.06.2017 на сумму 400 000 руб., чек БВ 9412820 от 15.06.2017 на сумму 400 000 руб., денежный чек НВ 8586403 от 20.06.2017 на сумму 287 000 руб., денежный чек НВ 8586404 от 04.07.2017 на сумму 30 500 руб., денежный чек НВ 8586405 от 13.07.2017 на сумму 92 000 руб., денежный чек НВ 8586406 от 14.06.2018 на сумму 25 000 руб., денежный чек НВ 8586408 от 20.06.2018 на сумму 57 000 руб., денежный чек НВ 8586410 от 25.06.2018 на сумму 282 000 руб., денежный чек НВ 8586411 от 09.08.2018 на сумму 100 000 руб., денежный чек НВ 8586412 от 10.08.2018 на сумму 23 000 руб., платежное поручение № 34590 от 19.05.2016 на сумму 41 000 руб., инкассовое поручение № 18649 от 03.11.2016 на сумму 347 руб.46 коп., инкассовое поручение № 18650 от 03.11.2016 на сумму 2 135 руб. 69 коп., инкассовое поручение № 662 от 06.12.2016 на сумму 1000 рублей, инкассовое поручение № 6933 от 27.09.2017 на сумму 19 356 руб. 48 коп., инкассовое поручение № 6934 от 27.09.2017 на сумму 4 248 руб. 87 коп., платежный ордер № 6935 от 28.09.2017 на сумму 202 руб. 93 коп., инкассовое поручение № 6936 от 27.09.2017 на сумму 133 руб. 47 коп., инкассовое поручение № 1123 от 16.03.2018 на сумму 23 400 руб., инкассовое поручение № 1124 от 16.03.2018 на сумму 119 руб. 15 коп., инкассовое поручение № 1125 от 16.03.2018 на сумму 4 590 руб., инкассовое поручение № 1126 от 16.03.2018 на сумму 23 руб. 37 коп., инкассовое поручение № 2270 от 05.06.2018 на сумму 1 740 руб., инкассовое поручение № 2271 от 05.06.2018 на сумму 58 руб. 74 коп., платежный ордер № 6935 от 13.06.2018 на сумму 3 593 руб. 80 коп. (т.2, л.д. 7-15, 16-17)

Протоколом обыска от 23 декабря 2020 года, согласно которому в жилище Болдырева Э.Б. по адресу: <адрес>, произведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты документы в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12 и иные документы. (т.2, л.д. 50-61)

Протоколом осмотра предметов и документов от 14 января 2021 года, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе обыска в жилище Болдырева Э.Б. от 23.12.2020: денежная чековая книжка для получения наличных денег с расчетного счета АО «Россельхозбанк» № <данные изъяты> на 25 чеков с номерной емкостью чеков с НВ 8586401 по НВ 8586425, на 27 л., проект межевания земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – Г2), копия чек-ордера от 23.04.2018 на сумму 350 рублей, копия газеты «Хальмг унн» выпуска от 25.11.2014, свидетельство о государственной регистрации права от 31.07.2015 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> от 31.07.2015 (субъект права – Г2), опись документов, принятых отделом АУ МФЦ РК по Целинному району, у Г2, копия свидетельства о государственной регистрации права в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> (субъект права – ФИО31) от 30.08.2011, свидетельство о государственной регистрации права в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> (субъект права – ФИО31) от 30.08.2011, проект межевания земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – ФИО31), межевой план в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – ФИО31), опись документов, поданных в отдел АУ МФЦ по Целинному району Болдыревым Э.Б. 26.03.2019, договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером 08:09:290101:1056, извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 18.11.2018, копия паспорта Г1, копия паспорта Г2, извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 28.03.2019, извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 19.11.2018, опись документов, принятых отделом АУ МФЦ по Целинному району у Болдырева Э.Б. от 26.03.2019, опись документов, принятых отделом АУ МФЦ по Целинному району у Болдырева Э.Б. от 26.03.2019, доверенность <данные изъяты> от 28.04.2015, доверенность <данные изъяты> от 26.10.2018, доверенность <данные изъяты> от 26.10.2018, свидетельство о государственной регистрации права от 31.07.2015 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (субъект права – Г1), чертеж границ земельного участка, карта земельных участков № 1073 и № 1074, опись документов, принятых отделом АУ МФЦ РК по Целинному району, у Г1, копия свидетельства о государственной регистрации права от 31.07.2015 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (субъект права – Г1), чек-ордер от 19.06.2018, извещение на имя Г1 на сумму 350 рублей, проект межевания земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – Г1), копия кадастрового паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-82264 от 26.11.2015, копию кадастрового паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-82247 от 26.11.2015, копия карты земельного участка № 671, опись документов, принятых АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 08.04.2019, опись документов, принятых АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 08.04.2019, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-466 от 14.01.2015, лист формата А-4 с извещениями № 23397125 и № 23397126, выписка по лицевому счету № <данные изъяты> ФИО12 за период с 11.06.2018 по 14.06.2018, инкассовое поручение № 1126 от 16.03.2018, инкассовое поручение № 2271 от 05.06.2018, инкассовое поручение № 1124 от 16.03.2018, инкассовое поручение № 2270 от 05.06.2018, банковский ордер № 62386 от 29.09.2017, платежный ордер № 6935 от 13.06.2018, инкассовое поручение № 6934 от 27.09.2017, инкассовое поручение № 1125 от 16.03.2018, инкассовое поручение № 6933 от 27.09.2017, инкассовое поручение № 1123 от 16.03.2018, платежное поручение № 386746 от 13.06.2018, требование № 2107 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 08.05.2018, лист формата А-4 с извещениями № 18200817186000051398 и № 18200817186000051401, копия уведомления ФИО12 о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 20.07.2011, копия выписки из ЕГРИП в отношении ФИО12 № 2499 от 18.07.2011, копия выписки из ЕГРИП в отношении ФИО12 № 2499 от 18.07.2011, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-466 от 14.01.2015, опись документов, принятых АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 23.04.2018, копия уведомления о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в отношении ФИО12, уведомление ФИО12 об открытии счета в АО «Россельхозбанк» от 07.06.2017, уведомление ФИО12 об открытии счета в АО «Россельхозбанк» от 16.05.2018, доверенность <данные изъяты> от 21.09.2015, копия СНИЛС ФИО12, требование № 16294 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию 28.08.2017, выписка по лицевому счету № <данные изъяты> ФИО12 за 08.06.2017, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12 серии <данные изъяты>, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12 серии <данные изъяты>, копия уведомления о регистрации лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства в отношении ФИО12, лист формата А-4 с извещениями № 23685446 и № 23685445, требование № 1054 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов по состоянию на 13.02.2018, чек-ордер от 23.04.2018 на сумму 350 рублей, лист формата А-4 с извещениями № 23887448 и № 23887449, лист формата А-4 с извещениями № 24316767 и № 24316768, лист формата А-4 с извещениями № 24316765 и № 24316766, копия уведомления о постановке на учета ФИО12 в налоговом органе, № 1257865 от 18.07.2011, копия уведомления о постановке на учета ФИО12 в налоговом органе, № 1257865 от 18.07.2011, лист формата А-4 с извещениями № 23397128 и № 23397127, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО12, № 1257865 от 18.07.2011, решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств № 450 от 16.03.2018, решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств № 675 от 16.03.2018, уведомление о вызове налогоплательщика в отношении ФИО12, № 10-19/01237 от 06.02.2020, копия паспорта ФИО12, копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе ФИО12 № 1257865 от 18.07.2011, копия свидетельства о государственной регистрации КХФ ФИО12 серии <данные изъяты>, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО12 серии <данные изъяты>, лист формата А-4 с извещениями № 23685443 и № 23685444, требование № 803 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 20.02.2018, доверенность от 14.01.2014, копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье за 2014 год в отношении ФИО12, квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.12.2017 на сумму 822 руб. 36 коп., корешок квитанции № 005980 об оплате ветеринарных услуг, квитанция серии 36/00-АА № 007669 от 08.12.2015, постановление Мирового судьи судебного участка Целинного судебного района РК в отношении ФИО12, от 08.09.2015, договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 15.04.2018, акт приема-передачи земельного участка от 15.04.2018, соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 28.02.2019 в 2-х экземплярах, опись на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, заявление о перечислении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей от 19.04.2016, заявление о принятии книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) за 2016 г. от 03.07.2017 г., книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) за 2016 г. от 03.07.2017 г., акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота, опись на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, договор № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, акт приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 - приложение к договору аренды земельного участка № 1 от 01.07.2015, договор № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, акт приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 - приложение к договору аренды земельного участка № 2 от 01.07.2015, информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2017 г., отчет о средствах целевого финансирования за 2017 год. (т.2, л.д. 64-81)

Ответом нотариуса г. Элисты от 19 января 2021 года, согласно которому нотариус ФИО5 подтверждает факт удостоверения доверенности по реестру № 2-921 от имени ФИО12 на имя поверенного Болдырева Э.Б. от 21.09.2015. (т.2, л.д. 172)

    Протоколом выемки от 13 января 2021 года, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: РК, г. Элиста, ул. Н.Очирова, д. 15, произведена выемка документов, свидетельствующих о подаче от имени ИП-ГКФХ ФИО12 заявок на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в период 2016-2018 годов, заключении с указанным лицом соглашений о предоставлении указанных субсидий. (т.2, л.д. 197-201)

Протоколом осмотра документов от 13 января 2021 года, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства РК от 13.01.2021: соглашение № 752/01/09217 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 23.07.2018, соглашение № 752/09217 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 31.05.2018, соглашение № 937/09205 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 15.06.2018, договор № 884/0920550440 о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей от 27.04.2016, договор № 884/1/0920550440 о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей от 23.06.2016, соглашение № 91/09205125430 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 10.04.2017, соглашение № 560/09306 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 21.06.2017, соглашение № 560/1/09306 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 28.06.2017, копия платежного поручения № 521712 от 08.08.2018, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 126 090 руб. в качестве субсидии на содержание поголовья коров согласно соглашению № 752/1/09217 от 23.07.2018, копия платежного поручения № 407512 от 22.06.2018, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 285 000 руб. в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, копия платежного поручения № 386746 от 13.06.2018, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 143 910 руб. в качестве субсидии на содержание поголовья коров, копия платежного поручения № 537065 от 11.07.2017, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 928 28 руб. 97 коп. в качестве субсидии на содержание поголовья коров, копия платежного поручения № 690973 от 27.06.2016, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 45 675 руб. 35 коп. в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, копия платежного поручения № 602432 от 13.05.2016, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 243285 руб. в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, копия платежного поручения № 505368 от 28.06.2017, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 33 171 руб. 16 коп. в качестве субсидии на содержание поголовья коров, копия платежного поручения № 379325 от 27.04.2017, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 236 381 руб.05 коп. в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, копия выписки из журналов регистрации заявлений, поступивших от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидии из федерального и регионального бюджетов Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. (т.2, л.д. 202-208)

Ответом из Министерства сельского хозяйства РК № ОМ-04-11-778 от 18 февраля 2021 году, согласно которому ФИО12 главе КФХ в 2016-2018 годах субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и субсидии на возмещение части затрат на содержание коров специализированных мясных пород были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> отделения – НБ Республики Калмыкия г. Элиста (Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, д. 3); УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК). (т.4, л.д. 119)

Ответом из Министерства сельского хозяйства РК от 23 апреля 2021 года, согласно которому ИП ФИО12 глава КФХ в 2016 г. получил субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 288 960,35 руб. (средства федерального бюджета), в 2017 г. получил субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 236381,05руб. (224562 средства федерального бюджета, 11819,05 средства республиканского бюджета), субсидии на содержание поголовья коров специализированных мясных пород в сумме 126000,13 руб. (119700 средства федерального бюджета, 6300,13 средства республиканского бюджета), в 2018 г. получил субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 285000 руб. (267900 средства федерального бюджета, 17100 средства республиканского бюджета), субсидии на содержание поголовья коров специализированных мясных пород в сумме 270000 руб. (253800 средства федерального бюджета, 16200 средства республиканского бюджета). (т.6 л.д. 132-133)

Ответом из Министерства сельского хозяйства РК от 15 июня 2021 года, согласно которому данные о реквизитах соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенных между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия, на основании которых Республике Калмыкия представлены: субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016, 2017 и 2018 годах; - субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 и 2018 годах. В 2016 году - Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № 154/17-с. В 2017 году - Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 082- 08-086. В 2018 году - Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 9 февраля 2018г. №082-09-2018-367. (т.6, л.д. 203)

Протоколом выемки от 20.01.2021, согласно которому в БУ РК «Целинная РСББЖ» по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, д. 31, произведена выемка, в ходе которой изъяты, в том числе, папка с документами ИП-ГКФХ ФИО12 за 2018 год и ответ БУ РК «Целинная РСББЖ» в отношении ИП-ГКФХ ФИО12, № 142 от 04.06.2018. (т.3, л.д. 65-69)

Протоколом осмотра документов от 20.01.2021, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки БУ РК «Целинная РСББЖ» по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, д. 31: папка с документами за 2018 год ИП-ГКФХ ФИО12 (в которую входят: акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против ящура от 28.06.2018, акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против эмфизематозного карбункула от 16.08.2018, акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы от 27.09.2018 с приложением, акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против нодулярного дерматита крупного рогатого скота от 06.02.2019, акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы от 03.06.2018 с приложением, акт ветеринарно-санитарного состояния от 13.03.2018, план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2018 год от 13.03.2018, протокол испытаний № 387 от 13.06.2018, акт отбора проб крови от крупного рогатого скота от 06.06.2018, на акт на проведение профилактической вакцинации крупного рогатого скота против эмфизематозного карбункула от 17.05.2018, протокол испытаний № 103 от 28.04.2018, акт отбора проб крови от крупного рогатого скота от 25.04.2018, план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2018 год от 13.03.2018, договор оказания ветеринарных услуг № 30 от 13.03.2018, акт ветеринарно-санитарного состояния от 13.03.2018), и ответ БУ РК «Целинная РСББЖ» № 142 от 04.06.2018 в отношении ИП-ГКФХ ФИО12 (т.3, л.д. 70-79)

Протоколом выемки от 16 февраля 2021 года, согласно которому в БУ РК «Целинная РСББЖ» по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, д. 31, изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру № 107 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 108 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005785 от 20.02.2017 на сумму 1 860 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 110 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 109 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005787 от 20.02.2017 на сумму 5000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 110 от 15.04.2016 на сумму 289 рублей 25 копеек, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005162 от 15.04.2016 на сумму 289 рублей 25 копеек, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 006798 от 26.07.2018 на сумму 5 565 рублей 60 копеек, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005980 от 05.05.2017 на сумму 15 637 рублей 92 копейки, квитанция к приходному кассовому ордеру № 52 от 02.03.2015 на сумму 6 500 рублей, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 004144 от 02.03.2015 на сумму 6 500 рублей, свидетельствующие об оплате ветеринарных услуг от имени ИП-ГКФХ ФИО12 в период с 2015 по 2018 годы. (т.4, л.д. 148-151)

Протоколом осмотра документов от 16 февраля 2021 года, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки от 16.02.2021 в БУ РК «Целинная РСББЖ» по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, д. 31, следующие документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № 107 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 108 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005785 от 20.02.2017 на сумму 1 860 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 110 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 109 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005787 от 20.02.2017 на сумму 5000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 110 от 15.04.2016 на сумму 289 рублей 25 копеек, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005162 от 15.04.2016 на сумму 289 рублей 25 копеек, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 006798 от 26.07.2018 на сумму 5 565 рублей 60 копеек, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 005980 от 05.05.2017 на сумму 15 637 рублей 92 копейки, квитанция к приходному кассовому ордеру № 52 от 02.03.2015 на сумму 6 500 рублей, квитанция на оплату ветеринарных услуг № 004144 от 02.03.2015 на сумму 6 500 рублей, свидетельствующие об оплате ветеринарных услуг от имени ИП-ГКФХ ФИО12 в период с 2015 по 2018 годы. (т.4, л.д. 152-161, 162-163)

Ответом из БУ РК «Целинная РСББЖ» № 27 от 04.02.2021, согласно которому представлены копии квитанций от 02.03.2015, от 15.04.2016, от 20.02.2017, от 05.05.2017, от 26.07.2018 на оплату ветеринарных услуг, в графе «потребитель» указан ИП ФИО12. Также отмечено, что с 26.07.2018 по 01.01.2019 квитанции не выдавались. (т.4, л.д. 18-23)

Ответом из БУ РК «Целинная РСББЖ» № 11 от 11.02.2021, согласно которому сотрудник учреждения ФИО30 находился в отпуске с 23.07.2018-02.09.2018. Согласно материалам уголовного дела 16.08.2018 ветеринарным врачом БУ РК «Целинная РСББЖ» ФИО30 осуществлялась вакцинация скота ФИО12 от эмфизематозного карбункула. (т.4, л.д. 98-102)

Ответом из БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных» от 25.04.2021, согласно которому представлены данные об оплате от имени ИП ГКФХ ФИО12 ветеринарных услуг в 2018 и 2019 гг., а именно 30.05.2018 на сумму 2895 руб. 50 коп. (т.6 л.д. 54-55)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.04.2021, согласно которому в ходе осмотра ноутбука «Aser» главного бухгалтера БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, д. 31, в программе «1С Предприятие» обнаружены электронные кассовые ордера и квитанции к ним от имени ФИО12, а именно: № 110 от 15.04.2016 на сумму 289,25 руб. за вет. услуги; № 107 от 20.02.2017 на сумму 1 465 руб. за вет. услуги; № 294 от 05.05.2017 на сумму 15 637,92 руб. за вет. услуги; № 519 от 10.10.2017 на сумму 6500 руб. за вет. услуги; № 64 от 19.03.2018 на сумму 465 руб. за вет. услуги; № 212 от 11.05.2018 на сумму 12 595,20 руб. за вет. услуги; № 374 от 26.07.2018 на сумму 5565,60 руб. за вет. услуги. (т.6, л.д. 38-48)

Протоколом обыска от 15.02.2021, согласно которому в ходе обыска в отделе развития агропромышленного комплекса Администрации Целинного РМО РК по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. 40 лет Октября, д. 19, изъято следующее: информация (отчет) о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2017 год (форма № 1-КФХ), информация (отчет) о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2016 год (форма № 1-КФХ), счет на оплату № 13 от 29.08.2016 на сумму 34 720 рублей, счет-фактура № 13 от 29.08.2016 на сумму 34 720 рублей, акт приемки оказанных услуг по договору оказания возмездного оказания транспортных услуг № 2016/1 от 01.06.2016 на период подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Целинного района РК и журнал регистрации отчетов по форме 1-КФХ, 2-КФХ, 10-фермер в период с 2014 по 2018 годы. (т.4, л.д. 130-134)

Протоколом осмотра документов от 15.02.2021, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе обыска от 15.02.2021 в отделе развития агропромышленного комплекса Администрации Целинного РМО РК по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. 40 лет Октября, д. 19: следующие документы: информация (отчет) о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2017 год (форма № 1-КФХ), информация (отчет) о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2016 год (форма № 1-КФХ), счет на оплату № 13 от 29.08.2016 на сумму 34 720 рублей, счет-фактура № 13 от 29.08.2016 на сумму 34 720 рублей, акт приемки оказанных услуг по договору оказания возмездного оказания транспортных услуг № 2016/1 от 01.06.2016 на период подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Целинного района РК и журнал регистрации отчетов по форме 1-КФХ, 2-КФХ, 10-фермер в период с 2014 по 2018 годы. (т.4, л.д. 135-138, 139-140)

Ответом из Администрации Хар-Булукского СМО РК от 07.06.2021, согласно которому в похозяйственной книге Хар-Булукского СМО РК № 1 - лицевой счет № 59 г. ФИО12 - сельскохозяйственные животные за период 2016-2018 гг., отсутствуют. (т.6, л.д. 160)

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2021, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств оптический диск формата CD-R, содержащий детализации телефонных соединений абонентских номеров 8-<данные изъяты> и 8-<данные изъяты> в период 04.02.2018 по 19.01.2021 и полученный из ПАО «ВымпелКом», оптический диск формата CD-R, содержащий детализации телефонных соединений абонентского номера 8-<данные изъяты> в период 05.04.2018 по 18.03.2021 и полученный из ПАО «МегаФон», оптический диск формата CD-R, содержащий детализации телефонных соединений абонентского номера 8<данные изъяты> в период 10.02.2019 по 18.03.2021 и полученный из ООО «Скартел». (т.3, л.д. 56-60, 61-62)

Протоколом осмотра предмета от 18.05.2021, согласно которому осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства полученный из ПАО «Вымпелком» оптический диск формата CD-R, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера 8-<данные изъяты> свидетеля ФИО39 в период с 13.04.2018 по 18.03.2021. (т.6, л.д. 93-96, 97-98)

Протоколом осмотра иного помещения от 21.01.2021, согласно которому осмотрены две животноводческие стоянки Болдырева Э.Б., расположенные примерно в 11 и 14 километрах на юго-запад от п. Хар-Булук Целинного района РК. На территории животноводческой стоянки № 1 обнаружен дом животновода, помещение для содержания крупного рогатого скота и 118 голов крупного рогатого скота. На животноводческой стоянке № 2 обнаружен дом животновода и помещение для временного содержания скота.(т.3, л.д. 104-111)

Протоколом осмотра местности от 21.01.2021, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>. В ходе следственного действия на данном земельном участке какие-либо сельскохозяйственные постройки не обнаружены.     Согласно материалам уголовного дела данный земельный участок был арендован Болдыревым Э.Б. от имени ИП-ГКФХ ФИО12 у его собственника ФИО31 в период с 26.04.2018 по 15.05.2019. Данные об аренде указанного земельного участка поданы Болдыревым Э.Б. в пакете документов для получения субсидий от имени ФИО12 в 2018 году (т.3, л.д. 112-118)

Протоколом осмотра местности от 21.01.2021, согласно которому осмотрены земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты> и <данные изъяты>. В ходе следственного действия на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> какие-либо сельскохозяйственные постройки не обнаружены. На земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> обнаружены железный вагончик, металлическая душевая кабина и деревянные шпалы в количестве примерно 50 штук. (т.3, л.д. 119-126)

Заключением специалиста № 32/178-3 от 04.12.2020, согласно которому представленная на исследование видеозапись с именем файла «12.10.2020года», содержащаяся на компакт-диске DVD-R рег. № 11/64/332 от 15.10.2020 и серийным номером «MFP640XL29114032», признаков монтажа (изменений) не имеет. (т.7, л.д. 5-10)

    Заключением эксперта № 32/166-41 от 11.12.2020, согласно которому аудиозапись «EM_0008_2.mp4», содержащейся на представленном для проведения экспертизы компакт-диске формата CD-R рег. № 10/655 от 15.10.2020 г. имеется устная речь ФИО12, ДД.ММ.ГГ г.р. (т.7, л.д. 17-42)

    Заключением эксперта № 1753 от 17.12.2020, согласно которому в интервале показаний с «12/10/2020 12:25:22 0020586» по «12/10/2020 12:47:28 0053729» в видеофайле «12.10.2020года» на компакт-диске, вокруг посадочного отверстия которого имеется матричный номер «MFP640XL29114032», и на фотографии Болдырева Э.Б. на заявлении о выдаче (замене) паспорта от 16.10.2019 от имени Болдырева Эрдни Богдановича изображено одно и то же лицо. (т.7, л.д. 223-227)

    Заключением эксперта № 1752 от 17.12.2020, согласно которому подписи от имени Болдырева Э.Б. на документах: Чек БВ 9412802 от 18.05.2016 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412804 от 19.05.2016 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412805 от 28.06.2016 на сумму 43 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412806 от 13.07.2016 на сумму 15 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412807 от 29.07.2016 на сумму 34 5000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412809 от 17.08.2016 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412810 от 18.08.2016 на сумму 444 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412811 от 01.09.2016 на сумму 35 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412814 от 28.04.2017 на сумму 50 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412815 от 03.05.2017 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412816 от 05.05.2017 на сумму 74 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412817 от 13.06.2017 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412818 от 14.06.2017 на сумму 400 000 рублей, на 1 л.; Чек БВ 9412820 от 15.06.2017 на сумму 400 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586403 от 20.06.2017 на сумму 287 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586404 от 04.07.2017 на сумму 35 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586405 от 13.07.2017 на сумму 92 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586406 от 14.06.2018 на сумму 25 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586408 от 20.06.2018 на сумму 57 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586410 от 25.06.2018 на сумму 282 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586411 от 09.08.2018 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; Денежный чек НВ 8586412 от 10.08.2018 на сумму 23 000 рублей, на 1 л.; платежное поручение № 34590 от 19.05.2016 на сумму 41 000 рублей, на 1 л. выполнены Болдыревым Э.Б., образцы почерка и подписи которого представлены для сравнительного исследования. (т.7, л.д. 242-248)

    Справкой об исследовании № 3/2828 от 21.12.2020, согласно которой по представленной для исследования выписке по расчетному счету ИП ГКФХ ФИО12 № <данные изъяты> Ростовский РФ АО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2016 по 15.07.2020 установлено, что сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО12 в виде субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. составила в размере 288 960,35 руб., в 2017 г. - 236 381,05 руб., в 2018 г. – 285 000 руб.; в виде субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 г. составила в размере 126 000,13 руб., в 2018 г. – 270 000 руб. Кроме того, денежные средства, поступившие на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО12 в виде субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016-2018 гг. были израсходованы (с учетом прочих поступлений) следующим образом: 18.05.2016 – 100 000 руб. выданы ФИО12 на основании чека БВ 9412802; 19.05.2016 – 100 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека БВ 9412804; 19.05.2016 – 41 000 переведены на расчетный счет ИП ГКФХ Болдырева Э.Б. на основании договора купли-продажи от 19.05.2016; 28.06.2016 – 43 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека БВ 9412805; 28.04.2017 – 50 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека БВ 9412814; 03.05.2017 – 100 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека БВ 9412815; 05.05.2017 – 74 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека БВ 9412816; 25.06.2018 – 282 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586410. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО12 в виде субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород в 2017-2018 гг. были израсходованы (с учетом прочих поступлений) следующим образом: 04.07.2017 – 30 500 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586404; 13.07.2017 – 92 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586405; 14.06.2018 – 25 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586406; 20.06.2018 – 57 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586408; 09.08.2018 – 100 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586411; 10.08.2018 – 23 000 руб. выданы Болдыреву Э.Б. на основании чека НВ 8586412. (т.8, л.д. 5-19)

    Заключением эксперта № 32/205-5 от 01.03.2021, согласно которому рукописные подписи и записи от имени ФИО12 в представленных заявлении о перечислении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, копии свидетельства о государственной регистрации КФХ, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты>, копии договора №1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, копии акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 (приложения №1 к договору аренды земельного участка №1 от 01.07.2015), копии свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, копии договора №2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, копии акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 (приложения №1 к договору аренды земельного участка №2 от 01.07.2015), копии свидетельства о гос. регистрации права от 17.02.2015, копии доверенности №<данные изъяты> от 21.09.2015, исполнены Болдыревым Э.Б. (т.8, л.д. 49-86)

Заключением эксперта № 32/205-6 от 11.03.2021, согласно которому рукописные подписи и записи от имени ФИО12 в представленных заявлении о перечислении субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 08.06.2017, справке-расчете на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров от 08.06.2017, справке-расчете на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 08.06.2017, акте на оприходование молодняка крупного рогатого скота, копии свидетельства о государственной регистрации КФХ, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 16.07.2011, копии договора №2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 - акта приёма-передачи земельного участка от 01.07.2016, копии свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, копии договора №1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приёма-передачи земельного участка от 01.07.2016, копии свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, исполнены Болдыревым Э.Б. (т.8, л.д. 127-162)

    Заключением эксперта № 32/205-7 от 19.03.2021, согласно которому рукописные подписи и записи от имени ФИО12 в представленных заявлении о перечислении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 14.03.2017, справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 14.03.2017, справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 14.03.2017, копии договора № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 - акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016», свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, копии договора №2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 - акта приёма-передачи земельного участка от 01.07.2016, копии свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, копии доверенности № <данные изъяты>, исполнены Болдыревым Эрдни Богдановичем; копии свидетельства о государственной регистрации КФХ, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011, исполнены Болдыревым Э.Б. (т.8, л.д. 179-217)

    Заключением эксперта № 32/195-1 от 18.01.2021, согласно которому на аудиозаписи «EM_0008_2.mp4», содержащейся на представленном для проведения экспертизы компакт-диске формата CD-R рег. № 10/655 от 15.10.2020 г. имеется устная речь Болдырева Эрдни Богдановича, ДД.ММ.ГГ г.р. (т.8 л.д. 96-111)

Заключением эксперта № 32/205-3 от 11.02.2021, согласно которому подпись от имени ФИО12 в представленном договоре аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, исполнена ФИО12; подпись от имени ФИО12 в представленном акте приема-передачи земельного участка от 15.04.2018, исполнена ФИО12; подписи от имени ФИО12 и запись «ФИО12» в представленных соглашениях о расторжении договора аренды земельного участка от 28.02.2019, исполнены ФИО12 (т.8, л.д. 227-240)

    Заключением эксперта № 32/205-1 от 08.02.2021, согласно которому подписи, цифровые обозначения дат и числа, а также записи от имени ФИО12, в представленных описи на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, заявлении о перечислении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 19.04.2016, заявлении о принятии учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) за 2016 г. от 03.07.2017 г., акте на оприходование молодняка крупного рогатого скота, описи на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, договоре №1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, акте приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 - приложении к договору аренды земельного участка №1 от 01.07.2015, договоре №2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, акте приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 - приложении к договору аренды земельного участка №2 от 01.07.2015, информации о производственной деятельности КФХ за 2017 г., отчете о средствах целевого финансирования за 2017 год, исполнены Болдыревым Э.Б. (т.9, л.д. 16-62)

Заключением эксперта № 32/205-2 от 10.02.2021, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО12, и записи в представленных заявлении о перечислении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, справке о недополучении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 году, описи документов на получение субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 16.05.2018, исполнены Болдыревым Э.Б. (т.9, л.д. 78-105)

    Заключением эксперта № 32/205-4 от 20.02.2021, согласно которому рукописные подписи и записи от имени ФИО12 в представленных заявлении о перечислении субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, в представленной справке-расчете (потребность субсидии - 135 270 руб) на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров от 16.05.2018, справке-расчете (потребность субсидии - 8 640 руб) на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, акте на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 07.03.2018, справке о недополучении субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, описи документов на получении субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, исполнены Болдыревым Э.Б. (т.9, л.д. 120-147)

Проанализировав вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершенных преступлениях. Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно. Каких либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих прекращение производства по делу, не допущено.

Вместе с тем, согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств рапорт об обнаружении признаков преступления от 27.11.2020, согласно которому в ходе проведенных ОРМ установлена причастность Болдырева Э.Б. к совершению преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (том 1, л.д. 10-11) имеет сугубо процессуальное значение, в связи с чем не может быть признан доказательством, и, следовательно, подлежит исключению из списка доказательств обвинения.

Исключение рапорта из системы доказательств обвинения носит чисто технический характер и, по мнению суда, не влияет на объем доказательств в сторону их уменьшения.

Анализ других исследованных в судебном заседании доказательств, как считает суд, свидетельствует, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу совершенных преступлений, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступных деяний, совершенных подсудимым. Заключения экспертиз, как следует из их описательной части, сделаны на основе детального и объективного исследования представленных материалов, достаточно аргументированы и обоснованны, составлены с соблюдением требований ст.204 УПК РФ, а потому, их выводы оцениваются судом как достоверные. Не имеется оснований подвергать сомнению достоверность и допустимость иных письменных доказательств, представленных стороной обвинения по делу.

Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно.

Суд находит совокупность приведенных доказательств относимой, достоверной и допустимой для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступных деяний.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из объема предъявленного органами предварительного следствия и поддержанного в судебном заседании обвинения.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия допущено не было.

Суд не установил фактов оговора Болдырева Э.Б. со стороны представителя потерпевшего Меджеева С.Б., свидетелей ФИО12, ФИО34, ФИО42, ФИО41, ФИО44, ФИО21, ФИО17 и ФИО36, ФИО46, ФИО22. ФИО40, ФИО1, ФИО33, ФИО27 и самооговора, а также причин для этого. Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего в судебном заседании, свидетелей обвинения, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда нет.

Судом, вопреки доводам стороны защиты о том, что ФИО12 фактически осуществлял хозяйственную деятельность в форме крестьянско-фермерского хозяйства, а подсудимый помогал ему, в том числе, использую представленную ему ФИО12 доверенность, установлено, что Болдырев Э.Б. взамен на услугу по разрешению вопроса о налоговой задолженности ИП – главы КФХ ФИО12, оформил на себя от имени последнего нотариальную доверенность от 21 сентября 2015 года с широкими полномочиями, что в свою очередь давало возможность Бодыреву Э.Б. в течение трех лет действовать от имени ИП – главы КФХ ФИО12 с правом подписи в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, во всех государственных, административных, муниципальных органах, управлять и распоряжаться всеми счетами, с правом первой подписи на банковских и финансовых документах, выполнять банковские операции, вести операции в конторе Банка, взнос и снятие наличных, переводы, конвертация без ограничения суммы, представлять в Банк платежные поручения, выписки и платежные документы по счету, с правом получения чековой книжки, производить расчеты, безналичные операции, вносить на счет денежные средства и получать наличные деньги в любом размере, подписывать финансовые документы, в том числе и платежные поручения, заключать гражданско-правовые договоры. Данное обстоятельство подтверждается: показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым у КФХ ФИО12 образовалась налоговая задолженность на сумму около 64 тысячи рублей, и Болдырев Э.Б. оплатил задолженность, но взамен попросил выписать на его имя доверенность на КФХ ФИО12, на что ФИО12 согласился; показаниями ФИО43, согласно которым она помогала разобраться с двойным списанием налога, Болдыреву Э.Б., а также ИП – главе КФХ ФИО12, которого она не знает, но видела доверенность, на основании которой Болдырев Э.Б. проводил юридически значимые операции; ответом нотариуса г. Элисты от 19 января 2021 года, согласно которому нотариус ФИО5 подтверждает факт удостоверения доверенности по реестру № 2-921 от имени ФИО12 на имя поверенного Болдырева Э.Б. от 21.09.2015.

Виновность Болдырева Э.Б. в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и заключениями экспертиз, и объективно подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Меджеева С.Б. о предоставлении Болдыревым Э.Б. в 2016, 2017 и 2018 годах в Министерство сельского хозяйства РК подложных документов для включения ИП – Главы КФХ ФИО12 в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, а также субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в рамках реализации мероприятий Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Согласно Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2013 года № 95, необходимым условием являлось предоставление документов, подтверждающих наличие маточного поголовья овец, следующие документы: заявление; справку-расчет на предоставление субсидий; справку из банковского учреждения о наличии расчетного счета; копию документа, подтверждающего право собственности или право постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, или право пользования земельным участком на условиях договора аренды в порядке, установленном действующим законодательством, на котором сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляется деятельность; справку, подписанную руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя области (при наличии главного бухгалтера), подтверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия; документ справки об эпизоотическом состоянии хозяйства, выданной государственными учреждениями ветеринарии не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.

Согласно показаниям свидетелей ФИО12 и ФИО29 в 2016, 2017, 2018 году по просьбе Болдырева Э.Б. ФИО29 подписал формальные договоры аренды земельных участков № 08:09:290101:983 и № 08:09:290101:989 с ФИО12. Последний никакую хозяйственную деятельность на указанных земельных участков не вел, об оформлении субсидии в 2016-2018 года в пользу его, ФИО12 не знал, соответствующих документов в Минсельхоз РК не подавал, субсидий не получал. Об отсутствия у главы КФХ ФИО12 поголовья скота свидетельствуют показания свидетелей ФИО34, ФИО42, ФИО41, ФИО44, ФИО21, ФИО17 и ФИО36, а также сведения из администрации Хар-Булукского СМО от 7 июня 2021 года.

О виновности Болдырева Э.Б. в совершении трех эпизодов мошенничества свидетельствуют показания сотрудников Минсельхоза РК ФИО46, ФИО22 ФИО40, ФИО1, ФИО33, ФИО27, подтверждают, что документы, представленные Болдыревым Э.Б. от имени главы КФХ ФИО12 соответствовали требованиям порядка предоставления субсидии.

Причастность Болдырева Э.Б. к совершению хищений также подтверждена выводами судебных экспертиз №№ 32/205-4 от 20.02.2021, 32/205-2 от 10.02.2021, 32/205-1 от 08.02.2021, 32/205-7 от 19.03.2021, 32/205-6 от 11.03.2021, 32/205-5 от 01.03.2021, подтвердивших принадлежность выполнение подписи и записей от имени ФИО12 в документах, представленных в Минсельхоз РК, подсудимым. Факт получения денежных средств, перечисленных на расчетный счет ФИО12, подсудимым Болдыревым Э.Б. подтвержден заключением судебной экспертизы № 1752 от 17.12.2020, установивших принадлежность подписи подсудимому в чеках на выдачу денег.

Представленные суду стороной защиты копии договоров купли-продажи сельскохозяйственных животных, сена, зерна, кормов, отчеты, акты обследования КФХ, ветеринарные документы, договоры аренды земельных участков, акты отбивки скота за 2015-2017 годы, исследованные в судебном заседании, по мнению стороны защиты, подтверждают довод подсудимого о том, что ФИО12 лично и с помощью Болдырева Э.Б. занимался сельскохозяйственной деятельностью. Суд, не оспаривая содержания указанных документов, отмечает, что юридически значимые факты, зафиксированные в них, вероятно, имели место, однако, согласно приведенным в приговоре доказательствам, эти документы отражают объективную сторону преступления, совершенного Болдыревым Э.Б. при установленных судом обстоятельствах.

Анализируя показания подсудимого Болдырева Э.Б. о непричастности к совершенным им преступлениям и, сопоставляя их с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что данная позиция свидетельствует о выбранном способе защиты с целью избежать справедливого наказания и уголовной ответственности за содеянное. Более того, данная позиция опровергается приведенными доказательствами, со всей очевидностью свидетельствующими о том, что подсудимый осознавал противоправность своих действий.

Судом установлено, что подсудимый Болдырев Э.Б. умышленно ввел в заблуждение должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, относительно достоверности предоставленных им в 2016, 2017 и 2018 годах документов, необходимых для включения ФИО12 в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и на содержание товарного поголовья коров, что, безусловно, свидетельствует о совершении Болдыревым Э.Б. мошенничества путем обмана.

При этом он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия и желал их наступления, что свидетельствует о прямом умысле подсудимого Болдырева Э.Б. на совершение хищения, а его стремление к незаконному обогащению за счет имущества Министерства сельского хозяйства РК для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о его корыстной цели.

Болдырев Э.Б. совершил оконченное преступление, поскольку имущество потерпевшего в виде денежных средств им было изъято и он распорядился похищенным по своему усмотрению.

Согласно пункту 4 примечания к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой ст.ст. 159, 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Действиями Болдырева Э.Б. потерпевшему - в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб: в 2016 году – 288 960 рублей 35 копеек; в 2017 году – 362 381 рублей 18 копеек; в 2018 году – 555 000 рублей, что указывает на совершение подсудимым хищений путем обмана в крупном размере.

Судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым Болдыревым Э.Б. мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности подсудимого в указанных деяниях.

Оценивая поведение и состояние подсудимого Болдырева Э.Б. до и после совершенного преступления, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу о его вменяемости. В момент совершения преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Таким образом, действия подсудимого Болдырева Э.Б. (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2016 году) содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия подсудимого Болдырева Э.Б. (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2017 году) содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия подсудимого Болдырева Э.Б. (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2018 году) содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Кроме того, судом установлено, что Болдырев Э.Б. совершил легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Болдырев Э.Б., будучи информированным о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, ввел в заблуждение должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, относительно достоверности предоставленных им в 2016 году документов от имени КФХ ФИО12, необходимых для включения его в перечень получателей субсидий, после чего в мае 2016 года, незаконно получил указанные от Министерства сельского хозяйства РК денежные средства в качестве субсидий в размере 243 285 рублей, соответственно. Указанное подтверждается перечисленными выше показаниями свидетелей, а также иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В дальнейшем, Болдырев Э.Б. с целью придания законности указанных денежных средств и последующему их получению, в 2016 г. заключил фиктивный договор купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 19.05.2016, согласно которому ИП - глава КФХ ФИО12 приобрел у ИП - главы КФХ Болдырева Э.Б. телят стоимостью 41 000 рублей. После чего, предоставил указанный фиктивный договор купли-продажи сотрудникам АО «Россельхозбанк», как основание безналичного перевода денежных средств. Далее денежные средства в сумме 41 000 рублей поступили на расчетный счет Болдырева Э.Б., который в последующем распорядился по своему усмотрению.

Эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО12, ФИО4, ФИО29, ФИО34, ФИО17, ФИО36, ФИО26, ФИО43, указанными в настоящем приговоре и исследованными в судебном заседании результатами оперативно-розыскной деятельности, ответом нотариуса г.Элисты от 19 января 2021 года, ответами Минсельхоза РК от 16 февраля, 23 апреля и 15 июня 2021 года, ответом Администрации Хар-Булукского СМО РК от 07 июня 2021 года, протоколами осмотра предметов и документов от 25 ноября 2020 года, от 4 декабря 2020 года, 14 января 2021 года, 15 и 16 февраля 2021 года, 12 апреля 2021 года, протоколами осмотра местности от 21 июня 2021 года, заключениями экспертов №№ 32/166-41 от 11 декабря 2020 года, 32/205-4 от 20.02.2021, 32/205-2 от 10.02.2021, 32/205-1 от 08.02.2021, 32/205-7 от 19.03.2021, 32/205-6 от 11.03.2021, 32/205-5 от 01.03.2021, справкой об исследовании № 3/2828 от 21 декабря 2020 года.

Указанные доказательства подтверждают установленные судом обстоятельства о том, что в 2016 г. Болдырев Э.Б. имея нотариально оформленную на себя доверенность от имени главы КФХ ФИО12, оформил не соответствующие действительности документы на получение субсидии от имени ФИО12, после чего незаконно получив субсидию в размере 243 285 рублей, заключил фиктивный договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, а затем, поступившими на его счет денежными средствами в сумме 41 000 рублей, распорядился по своему усмотрению

Установленные судом обстоятельства преступных действий Болдырева Э.Б. свидетельствуют о прямом умысле подсудимого на легализацию денежных средств, незаконно полученных от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, поскольку он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему, и желал их наступления.

Стремление Болдырева Э.Б. к незаконному обогащению за счет имущества Министерства сельского хозяйства РК в виде денежных средств для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о его корыстной цели.

Судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым Болдыревым Э.Б. действий, связанных с легализацией денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности подсудимого в указанных деяниях.

Оценивая поведение и состояние подсудимого Болдырева Э.Б. до и после совершенного преступления, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу о его вменяемости. В момент совершения преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Таким образом, действия подсудимого Болдырева Э.Б. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

По эпизоду злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, несмотря на непризнание им вины, также полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Очирова Д.С., согласно которым с марта 2016 года по настоящее время он занимает должность главного специалиста службы безопасности Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», ранее Калмыцким центром развития – операционным офисом Ростовского регионального филиала № 3349/7/7 АО «Россельхозбанк» в ходе процессуальной проверки в УФССП России по РК направлялось заявление о привлечении Болдырева Э.Б. к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Сообщил, что действиями Болдырева Э.Б., связанными со злостным уклонение от уплаты кредиторской задолженности, Калмыцкому центру развития – операционному офису Ростовского регионального филиала № 3349/7/7 АО «Россельхозбанк» нанесён материальный ущерб. (т. 10 л.д.26-29)

Показаниями свидетеля ФИО10 в судебном заседании, согласно которым с 2017 по 2019 годы он работал в должности судебного пристава-исполнителя в отделе судебных приставов по Целинному и Приютненскому районам Управления ФССП России по Республике Калмыкия. Он вёл исполнительные производства в отношении Болдырева Э.Б., налагал аресты на счета ИП-ГКФХ Болдырева Э.Б. в кредитных учреждениях. Он предупреждал должника Болдырева Э.Б. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В исполнительном произвосдтве имеется соответствующее предупреждение от 23.10.2018, которое было подписано в его присутствии Болдыревым Э.Б.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО37 в судебном заседании (в связи с отказом свидетеля от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ), согласно в пользовании ее родного брата Болдырева Э.Б. имеются две животноводческие стоянки, при этом одна из этих стоянок формально оформлена на неё. Данная стоянка ранее принадлежала их отцу Болдыреву Б.Э. После его смерти его животноводческая стоянка была оформлена на нее, однако фактическим владельцем стоянки является брат Болдырев Э.Б. Для того, чтобы он мог беспрепятственно пользоваться её животноводческой стоянкой, она периодически оформляет на его имя доверенность. Житель п. Хар-Булук ФИО12 ей известен, но лично с ним она не знакома, отношений с ним не поддерживает. Предъявленные ей договоры купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> она ранее не видела, ничего о них не знала. ФИО28 ей незнакома. ФИО45 является её двоюродным братом. Семья Г. ей известна, она живет в п. Хар-Булук. ФИО31 тоже живет в п. Хар-Булук, работает учителем в местной школе. В конце 2020 года ей приходили квитанции из налоговой службы об оплате налога на землю. Она сказала об этом Болдыреву Э.Б., и он перечислил ей необходимую сумму денег. В тот же период времени Болдырев Э.Б. говорил, что приобретал какие-то земельные участки в п. Хар-Булук, однако она не придала этому особого значения. Таким образом, вышеуказанные земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> были приобретены им на её имя, однако фактическим владельцем данных земельных участков является её брат Болдырев Э.Б. Земли он покупал на свои деньги. Также земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> она у ФИО31 никогда не покупала, никаких договоров не заключала. Доверенность <данные изъяты> от 05.03.2020 она действительно выдала по просьбе своего брата сроком на 10 лет. (т.3 л.д. 236-240, т. 4 л.д.94-97, т.6 л.д.208-211)

Показаниями свидетеля Г1 в судебном заседании, согласно которым, примерно в октябре 2018 года он с его супругой Г2 решили продать принадлежавшие им два земельных участка.. Их односельчанин Болдырев Э.Б. предложил ему 80 000 за каждый участок, на что он дал своё согласие. После этого он отдал Болдыреву Э.Б. документы на земельные участки и копию своего паспорта. Через неделю Болдырев Э.Б. приехал к нему домой и передал ему 160 тысяч рублей лично в руки за два вышеуказанных земельных участка. Свидетель сообщил, что фактическим владельцем земельных участков является Болдырев Э.Б., так как последний сам приходил к нему домой и говорил, что купит для себя данные земельные участки.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г2, согласно которым в начале 2019 года они вместе с её мужем Г1 продали ранее принадлежавшие им два земельных участка жителю п. Хар-Булук Болдыреву Э.Б. по 80 000 рублей за каждый. Деньги были переданы им Болдыревым Э.Б. лично в руки. При этом для заключения договора купли-продажи данных земельных участков Г2 и её муж Г1 по просьбе Болдырева Э.Б. оформили доверенности на гражданина ФИО25, а сам Болдырев Э.Б. оформил доверенность на себя от имени своей сестры ФИО37, которая в последствии стала официальным покупателем земельных участков. (т. 3 л.д. 127-130)

Оглашенными показаниями свидетеля Г3 в судебном заседании, согласно которым в начале 2019 года её родители Г1 и Г2 продали два принадлежавших им земельных участка за 160 000 рублей. Ей известно, что официальным покупателем данных земельных участков является сестра Болдырева Э.Б. - ФИО37. В договорах купли-продажи земельных участков Болдырев Э.Б. был указан как лицо, действующее по доверенности от имени ФИО37, однако Болдырев Э.Б., является организатором купли-продажи указанных земельных вышеуказанных земельных участков и их действительным собственником. (т. 3 л.д. 131-134)

Показаниями свидетеля ФИО28 в судебном заседании, согласно которым она сообщила, что ранее принадлежавшие ей на праве собственности два земельных участка она продала ФИО45 и Болдыреву Э.Б. за 130 000 рублей. Кроме того, по просьбе ФИО45 и Болдырева Э.Б. она оформила на указанных лиц доверенность, которой уполномочила последних представлять её интересы при продаже земельных участков. ФИО37 земельный участок она не продавала и узнала, что данный земельный участок оформлен на ФИО37 только в 2019 году, когда ФИО45 принёс ей договор купли-продажи данного земельного участка. Когда она получала от Болдырева Э.Б. деньги, последний сказал, что владельцем участка будет он.

Показаниями свидетеля ФИО25 в судебном заседании и его оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре-октябре 2018 года к нему обратился его знакомый Болдырев Э.Б., который попросил помочь в оформлении сделки по купле-продаже земельных участков, объяснив, что жители п. Хар-Булук Г1, Г2 и ФИО31 продают свои земельные участки его сестре ФИО37. При этом Болдырев попросил его изготовить договоры-купли продажи земельных участков между Г1 и ФИО37, Г2 и ФИО37, и ФИО31 и ФИО37, выступить в качестве лица, действующего по доверенности от имени Г1, Г2 и ФИО37 при заключении договоров купли-продажи, а также зарегистрировать право собственности в МФЦ. Он согласился помочь Болдыреву Э.Б. 26.10.18 ему позвонил Болдырев Э.Б. и попросил приехать к нотариусу, где ко времени его приезда уже находились Болдырев Э.Б. и супруги Г1 и Г2. Далее они с Г2 и Г1 оформили доверенности, которыми уполномочили его, Болдырева Э.Б. и ФИО45 продать принадлежавшие им земельные участки. В ноябре 2018 года он передавал копию своих паспортных данных Болдыреву, который организовал оформление доверенности от имени ФИО31 на его имя, Болдырева Э.Б. и ФИО45. В марте 2019 года он подготовил договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков и сообщил об этом Болдыреву Э.Б. 26.03.2019 они с Болдыревым Э.Б. прибыли в с. Троицкое Целинного района РК в отдел АУ МФЦ по Целинному району, где и расписались в подготовленных им договорах купли-продажи, в которых он представлял Г1, Г2 и ФИО31, а Болдырев Э.Б. представлял свою сестру ФИО37. После этого они отдали документы для государственной регистрации права собственности на участки специалисту МФЦ. ФИО37 к нему не обращалась. (т. 4 л.д. 24-29, т. 6 л.д. 212-215)

Показаниями свидетеля ФИО45 в судебном заседании и его оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2018 года он со своим двоюродным братом Болдыревым Э.Б. узнали, что ФИО28, которая проживает в п. Хар-Булук, хочет продать два земельных участка, один из которых был пастбищем, а второй пашней. Он решил купить себе пастбище, так как разводит крупный рогатый скота, а Болдырев Э.Б. – пашню. 08.10.2018, года он, Болдырев и ФИО28 прибыли к нотариусу, где и оформили доверенность. Одновременно он с Бодыревым передали ФИО28 по 65 000 рублей, а она отдала им оригиналы правоустанавливающих документов на земельные участки. В марте 2019 года он с Болдыревым решили официально право собственности на данные участки. Болдырев оформил участок на имя своей сестры ФИО37. Для этого они подготовили договоры купли-продажи данных земельных участков и передали все необходимые для регистрации прав собственности в Многофункциональный центр. Почему Болдырев не оформил данный участок на своё имя, ему неизвестно, но фактическим собственником участка является именно Болдырев, а не ФИО37. В октябре 2018 года супруги Г., которые тоже проживают в п. Хар-Булук, решили продать два своих земельных участка Болдыреву и в это же время Болдырев попросил его разрешения оформить на его имя доверенность от имени Г1, на что он согласился и предоставил Болдыреву Э.Б. копии своих паспортных данных, после чего Болдырев Э.Б. организовал оформление доверенности. В ноябре 2018 года, как и в случае с супругами Г., Болдырев Э.Б. попросил его предоставить паспортные данные для оформления доверенности ФИО31 для дальнейшей продажи земельных участков ФИО31. Болдыреву Э.Б. Он согласился и предоставил Болдыреву Э.Б. свои паспортные данные.

    Заявлением Калмыцкого Центра развития бизнеса – операционного офиса Ростовского регионального филиала № 3349/7/7 АО «Россельхозбанк» от 28.04.2021, согласно которому директор указанного центра ФИО7 просит рассмотреть вопрос о привлечении Болдырева Э.Б. к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по кредитному договору № 133613/0037 от 08.08.2013. (том 5, л.д. 117-118)

Ответом из УФССП России по Республике Калмыкия № 08901/21/367-РИ от 14.01.2021, согласно которому по состоянию на 14.01.2021 в отношении Болдырева Э.Б. имеются пять исполнительных производств, в том числе, исполнительное производство № 32677/18/08010-ИП на сумму 5 170 238 руб 67 коп. (том 2, л.д. 168-170)

Протоколом выемки от 24.03.2021, согласно которому в УФССП России по Республике Калмыкия по адресу: РК, г. Элиста, ул. Герасименко, д. 61, изъяты материалы исполнительных производств в отношении Болдырева Э.Б. и ФИО9, а именно: исполнительное производство № 32677/18/08010-ИП в отношении Болдырева Э.Б.; копия запроса из Прокуратуры Целинного района РК от 13.04.2018; ответ № 1066200780 от 19.08.2018; ходатайство Болдырева Э.Б. о самостоятельной реализации арестованного имущества от 01.11.2018; акт о наложении ареста на имущество от 23.10.2018; акт изъятия арестованного имущества от 23.10.2018; постановление о наложении ареста от 23.10.2018; объяснение Болдырева Э.Б. от 23.10.2018; предупреждение Болдырева Э.Б. от 23.10.2018; постановление о снятии ареста с имущества от 30.11.2018; сводка по исполнительному производству от 24.03.2021. том 5, л.д. 74-78

    Протоколом осмотра документов от 27.03.2021, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки от 24.03.2021 в УФССП Росси по РК по адресу: РК, г. Элиста, ул. Герасименко, д. 61: следующие документы: исполнительное производство № 32677/18/08010-ИП в отношении Болдырева Э.Б.; копия запроса из прокуратуры Целинного района РК от 13.04.2018; ответ № 1066200780 от 19.08.2018; ходатайство Болдырева Э.Б. о самостоятельной реализации арестованного имущества от 01.11.2018; акт о наложении ареста на имущество от 23.10.2018; акт изъятия арестованного имущества от 23.10.2018; постановление о наложении ареста от 23.10.2018; объяснение Болдырева Э.Б. от 23.10.2018; предупреждение Болдырева Э.Б. от 23.10.2018; постановление о снятии ареста с имущества от 30.11.2018; сводка по исполнительному производству от 24.03.2021 (том 5, л.д. 79-82, 83-85)

Копией кредитного договора № 133613/0037 от 08.08.2013, согласно которому между Дополнительным офисом Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Троицкое № 3349/36/13 в лице управляющего ФИО18 и индивидуальным предпринимателем – главой КФХ Болдыревым Э.Б. заключен кредитный договор на предоставление денежных средств в сумме 4 000 000 руб., срок возврата кредита до 24.07.2015. (том 5, л.д. 200-212)

Копией решения Целинного районного суда Республики Калмыкия от 10.02.2017, согласно которому в рамках дела № 2-02/2017 удовлетворены исковые требования АО «Россельхозбанк» к индивидуальному предпринимателю – главе КФХ Болдыреву Э.Б. о взыскании с последнего задолженности по кредитному договору № 133613/0037 от 08.08.2013 в сумме 582 350, 46 руб. и 4 564 641 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 23 247,18 руб. (том 5, л.д. 213-216)

Копией апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 11.05.2017, которым решение Целинного районного суда Республики Калмыкия от 10.02.2017 оставлено без изменения. (том 5, л.д. 217-220)

Ответом из Министерства сельского хозяйства РК № ОМ-04-11-1450 от 26.03.2021, согласно которому в 2019 г. ИП Болдыреву Эрдни Богдановичу главе КФХ была предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в размере 239 250 рублей. При этом согласно п. 14 Порядка предоставления субсидии на возмещения затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей, утвержденного Постановлением Правительства Республики Калмыкия № 95 от 01.03.2013 результатом использования субсидии является сохранение маточного поголовья овец и коз на конец отчетного финансового года по сравнению с маточным поголовьем овец и коз аналогичного периода прошлого года. (том 5, л.д. 87)

Копией ответа из Министерства сельского хозяйства РК № ОМ-04-11-1546 от 01.04.2021, согласно которому ИП ГКФХ Болдыреву Э.Б. в 2019 году предоставлена субсидия в сумме 239 250 руб. на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз; в 2020 году предоставлены субсидии на возмещение части понесенных затрат, связанных с проведением агротехнических работ в сумме 115 332, 30 руб. и на возмещение части фактически понесенных затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сумме 33 800 руб. К ответу прилагаются копии платежных поручений, подтверждающих переводы вышеперечисленных сумм, а именно: 1) копия платежного поручения № 416017 от 27.06.2019, согласно которой ИП Болдыреву Э.Б. на расчетный счет ПАО «Росбанк» № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 239 250 руб. от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК); 2) копия платежного поручения № 404929 от 23.04.2020, согласно которой ИП Болдыреву Э.Б. на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 115 332, 30 руб. от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК); 3) копия платежного поручения № 818555 от 09.09.2020, согласно которой ИП Болдыреву Э.Б. на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 33 800 руб. от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) (том 5, л.д. 89-90, 97-99)

Выпиской по расчетному счету № <данные изъяты> за период с 01.01.2020 по 18.03.2021 Главы КФХ Болдырева Эрдни Богдановича ИНН <данные изъяты>, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-22Е/0144023246 от 20.03.2021. Согласно указанной выписке 23.04.2020 на расчетный счет поступает 115 332, 30 руб. от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в качестве субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с проведением агротехнологических работ; 09.09.2020 на расчетный счет поступает 33 800 руб. от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в качестве субсидии на возмещение понесенных затрат на содержание товарного поголовья коров спец. мясных пород. (том 5, л.д. 46-49)

Выпиской по расчетному счету № <данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 18.03.2021 ИП Болдырева Эрдни Богдановича ИНН <данные изъяты>, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. 205/12756 от 01.04.2021. Согласно указанной выписке 27.06.2019 на расчетный счет поступает 239 250 руб. от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в качестве субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. (том 5, л.д. 56-57)

Постановлением о представлении результатов ОРД следователю от 15.01.2021. (том 2, л.д. 230-231)

Выпиской из ЕГРН в отношении ФИО37 от 17.12.2020, согласно которой указанному лицу на праве собственности принадлежат, в том числе, земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (том 2, л.д. 233-239)

     Протоколом выемки от 26.01.2021, согласно которому в Целинном межмуниципальном отделе Управления Росреестра по РК по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, д. 58, изъяты документы, касающиеся регистрации права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> (том 3, л.д. 148-153)

    Протоколом осмотра документов от 26.01.2021, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятый в ходе выемки от 26.01.2021 в Целинном межмуниципальном отделе Управления Росреестра по РК по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, д. 58: сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> (опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 25.03.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 25.03.2019, копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 25.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 25.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 25.03.2019, на 2 л., договор купли-продажи от 25.03.2019, на 1 л., лист формата А-4, копия доверенности № <данные изъяты> от 08.10.2018, копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, лист формата А-4), копия извещения ФИО28, № 08-895 от 23.11.2018, сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> (в который входят: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 26.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, договор купли-продажи от 26.03.2019, копия доверенности № <данные изъяты> от 26.10.2018, копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, копия извещения Г1, № 08-897 от 23.11.2018, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, лист формата А-4), сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> (опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 26.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, договор купли-продажи от 26.03.2019, копия доверенности № <данные изъяты> от 26.10.2018, копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, копия извещения Г2, № 08-896 от 23.11.2018, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, лист формата А-4), сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> (опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 27.03.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 27.03.2019, копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 26.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 27.03.2019, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 27.03.2019, договор купли-продажи от 26.03.2019, копия доверенности № <данные изъяты> от 21.11.2018, копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, копия извещения ФИО31, № 08-68/1 от 13.02.2019, лист формата А-4). (том 3, л.д. 154-213, 214-217)

Выпиской из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, согласно которой земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> принадлежит на праве собственности ФИО37 с 13.03.2020. (том 6, л.д. 144-151)

Протоколом выемки от 09.06.2021, согласно которой в Целинном межмуниципальном отделе Управления Росреестра по Республике Калмыкия по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, д. 58, обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, в который входят: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> у ФИО25, от 11.03.2020, опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> у Болдырева Э.Б., от 11.03.2020, копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 11.03.2020, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, копия доверенности № <данные изъяты> от 21.11.2018, копия доверенности № <данные изъяты> от 05.03.2020, копию извещения от 27.11.2018 от ФИО31, копию ответа из Администрации Целинного РМО РК от 26.02.2019, лист формата А-4 с оттисками штампа и печати Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по РК. (том 6, л.д.172-176)

Протоколом осмотра документов от 12.06.2021, согласно которому осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественных доказательств изъятый в ходе выемки от 19.06.2021 в Целинном межмуниципальном отделе Управления Росреестра по Республике Калмыкия по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, д. 58: сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, в который входят: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> у ФИО25, от 11.03.2020, на 1 л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> у Болдырева Э.Б., от 11.03.2020, на 1 л.; копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 11.03.2020, на 1 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, на 2 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, на 2 л.; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, на 2 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.11.2018, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 05.03.2020, на 1 л.; копия извещения от 27.11.2018 от ФИО31, на 1 л.; копия ответа из Администрации Целинного РМО РК от 26.02.2019, на 1 л.; лист формата А-4 с оттисками штампа и печати Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по РК, на 1 л. (том 6, л.д. 177-196)

    Заключением эксперта № 32/205-8 от 02.06.2021, согласно которому рукописная подпись от имени Болдырева Эрдни Богдановича в представленном предупреждении об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 23.10.2018, исполнена Болдыревым Эрдни Богдановичем. (том 9, л.д. 169-192)

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу совершенных преступлений, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступных деяний, совершенных подсудимым. Заключения экспертиз, как следует из их описательной части, сделаны на основе детального и объективного исследования представленных материалов, достаточно аргументированы и обоснованны, составлены с соблюдением требований ст.204 УПК РФ, а потому, их выводы оцениваются судом как достоверные. Не имеется оснований подвергать сомнению достоверность и допустимость иных письменных доказательств, представленных стороной обвинения по делу.

Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно.

Суд находит совокупность приведенных доказательств относимой, достоверной и допустимой для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступных деяний.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из объема предъявленного органами предварительного следствия и поддержанного в судебном заседании обвинения.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия допущено не было.

Версия Болдырева Э.Б. о том, что кредитные денежные средства он фактически не получал, кредитный договор был им подписан, поскольку он был введен в заблуждение сотрудником Россельхозбанка ФИО18, который и похитил указанные кредитные деньги, в связи с чем подсудимый ранее признавался потерпевшим по уголовному делу в отношении ФИО18, суд признает несостоятельными.

Подобная версия стороны защиты был предметом проверки при рассмотрении Целинным районным судом Республики Калмыкия гражданского дела по иску АО «Россельхозбанк к ИП Болдыреву Э.Б.». Судом было установлено, что Болдырев в установленном порядке получил кредит на сумму 4 000 000 рублей, указанные деньги были перечислены на счет подсудимого, после чего последний сам перевел денежные средства на счет ИП ФИО24 (решение от 10 февраля 2017 года, вступившее в законную силу 11 мая 2017 года). Эти же обстоятельства установлены приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 6 мая 2016 года, согласно которому ФИО18 признан виновным по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Факт злостного уклонения подсудимым от погашения имеющейся у него кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта подтверждается показаниями ФИО45, ФИО25, ФИО28, Г1, Г3, Г2, ФИО37, согласно которым Болдырев Э.Б. действительно, имея возможность приступить к погашению задолженности перед АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 133613/0037 от 08.08.2013 в сумме 582 350, 46 руб. и 4 564 641 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 23 247,18 руб., не воспользовался ею.

О наличии у Болдырева Э.Б. умысла направленного на совершение инкриминируемого преступления свидетельствует характер и последовательность действий подсудимого, имеющего реальную возможность частично либо полностью погасить существующую задолженность, но злостно уклонившегося от этого, расходуя имеющиеся у него денежные средства на другие нужды по своему усмотрению, не относящихся к погашению задолженности.

Имеющиеся у подсудимого задолженность перед АО «Россельхозбанк», установленная в ступившим в законную силу решением Целинного районного суда Республики Калмыкия от 10.02.2017 года составила в своей совокупности 5 170 238 рублей 64 копейки, что превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а следовательно, в силу примечания к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером.

Таким образом, действия подсудимого Болдырева Э.Б. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ст. 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда.

При определении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление.    

Подсудимый Болдырев Э.Б. совершил 3 умышленных преступления, направленных против собственности и 2 преступления в сфере экономической деятельности, которые в соответствии со ст.15 УК РФ отнесены к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести.

Изучением личности Болдырева Э.Б. установлено, что он ранее не судим, имеет постоянное место регистрации и жительства, откуда характеризуется положительно, не женат, детей на иждивении не имеет, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, является ИП – главой КФХ Болдырев Э.Б., имеет инвалидность 2 группы.

К обстоятельствам, смягчающим Болдыреву Э.Б. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ относит положительные характеристики и наличие инвалидности. Кроме того, к обстоятельствам, смягчающим подсудимому наказание, по эпизоду преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, суд относит возмещение имущественного ущерба в полном объеме.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Болдыреву Э.Б., предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, а также применения положений ст. 64 УК РФ и назначении подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данные преступления, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств по делу, судом не установлено.

По смыслу ст.ст. 2, 6, 7, 43 и 60 УК РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, перевоспитания и исправления осужденного, а также предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, в соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание обстоятельства и характер совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, оценивая степень его общественной опасности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения Болдыреву Э.Б. наказания по каждому эпизоду преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы с применением к нему условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ с испытательным сроком, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и восстановлению социальной справедливости.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая подсудимому Болдыреву Э.Б. условное осуждение, в целях действенного влияния назначенного наказания на его исправление считает необходимым возложить на Болдырева Э.Б. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, являться для регистрации в инспекцию один раз в месяц, а также в возместить ущерб, причиненный преступлениями.

Контроль за поведением осужденного Болдырева Э.Б. возложить на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Калмыкия.

Санкция вменяемых Болдыреву Э.Б. указанных преступлений предусматривает дополнительные виды наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом данных о личности подсудимого, его возраста и состоянии здоровья, суд также приходит к выводу о возможности не назначать Болдыреву Э.Б. дополнительные виды наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1 и ст.177 УК РФ, сведения о личности подсудимого, учитывая наличие у него совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление Болдырева Э.Б. может быть достигнуто посредством назначения ему наказания в виде штрафа, предусмотренного санкциями данных статей.

Принимая решение о назначении подсудимому наказания в виде штрафа, суд считает необходимым отметить, что целью наказания является исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, а не ухудшение его положения, при этом данные о личности Болдырева Э.Б., совокупность смягчающих наказание обстоятельств, по мнению суда, является достаточной для назначения указанного вида наказания, которое будет отвечать требованиям закона.

При определении размера штрафа суд руководствуется ч.3 ст.46 УК РФ и учитывает, что Болдырев Э.Б. является инвалидом 2-й группы, возместил материальный ущерб причиненным преступлением, предусмотренного ст.177 УК РФ, а также то обстоятельство, что у подсудимого, несмотря на наличие инвалидности, имеется возможность получения дохода.

В соответствии со ст. 17 УК РФ совершение подсудимым нескольких противоправных уголовно-наказуемых деяний образует совокупность преступлений, поэтому при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений Болдыреву Э.Б., суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначив наказание путем частичного сложения видов наказания.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, не имеется.

Вместе с тем согласно п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года и лицо не уклонялось от следствия и суда.

В соответствии со ст.15 УК РФ совершенное подсудимым Болдыревым Э.Б. преступление, предусмотренное ч.1 ст.174.1 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести. Судом установлено, что после его совершения в настоящий момент прошло более двух лет. Сведений о том, что Болдырев Э.Б. уклонялся от органов предварительного следствия или суда в материалах дела не имеется, поэтому течение сроков давности не приостанавливалось.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым на основании статьи 78 УК РФ освободить подсудимого Болдырева Э.Б. от назначенного наказания по ч.1 ст.174.1 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия подан гражданский иск о взыскании с подсудимого Болдырева Э.Б. в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба 1 206 341 рубль 53 копейки.

Подсудимый Болдырев Э.Б. иск не признал.

Разрешая гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба, суд считает его подлежащими удовлетворению, ввиду следующего.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как установлено судом, в результате преступных действий подсудимого Болдырева Э.Б. Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб на общую сумму 1 206 341 рубль 53 копейки, который на момент постановления приговора не возмещен.

В связи с чем, исковые требования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия о взыскании с подсудимого Болдырева Э.Б. в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба на сумму 1 206 341 рубль 53 копейки, подлежит удовлетворению в полном объеме.

В ходе предварительного следствия в силу ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора и других имущественных взысканий, был наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО37: земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>.     Принимая во внимание то обстоятельство, что судом удовлетворен гражданский иск, суд в целях исполнения настоящего приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и гражданского иска считает необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд считает необходимым разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-297, 303-304, 307-308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Болдырева Эрдни Богдановича виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1., ст. 177 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2016 году) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2017 году) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2018 году) - в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;.

- по ст. 177 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

На основании ст.78 УК РФ освободить Болдырева Э.Б. от назначенного наказания по ч.1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Болдыреву Эрдни Богдановичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Болдыреву Эрдни Богдановичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей - исполнять самостоятельно.

Возложить на осужденного Болдырева Э.Б. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, являться для регистрации в инспекцию один раз в месяц, а также возместить имущественный вред, причиненный преступлением.

Контроль за поведением осужденного Болдырева Э.Б. возложить на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Калмыкия.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, удовлетворить.

Взыскать с осужденного Болдырева Эрдни Богдановича в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба сумму в размере 1 206 341 рубль (один миллион двести шесть тысяч триста сорок один) рубль 53 копейки.

Сохранить аресты, наложенные постановлениями Элистинского городского суда от 16 апреля 2021 года, 05 февраля 2021 года, 18 июня 2021 года на земельные участки с кадастровыми номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, принадлежащие ФИО37.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- пакет документов на получение субсидий ИП-ГКФХ ФИО12 на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 году, состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 л.; заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 243 285 руб), на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 12 740 руб), на 1 л.; справка о наличии у ИП-ГКФХ ФИО12 расчетного счета в АО «Россельхозбанк», № 007/7-21-28/1009 от 18.04.2016, на 1 л.; копия справки БУ РК «Целинная РСББЖ», № 63 от 25.04.2016, на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011, на 1 л.; копия договора аренды № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, на 2 л.; копия акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 (приложение № 1 к Договору аренды земельного участка № 1 от 01.07.2015), на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, на 1 л.; копия договора аренды № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, на 2 л.; копия акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 (приложение № 1 к Договору аренды земельного участка № 2 от 01.07.2015), на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, на 1 л.; Пакет документов на получение субсидий ИП-ГКХФ ФИО12 на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 году, состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 л.; заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 14.03.2017, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии – 224 562 руб) от 14.03.2017, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 11 830 руб) от 14.03.2017, на 1 л.; справка о наличии у ИП-ГКФХ ФИО12 расчетного счета, № 007/7-01-27/941 от 13.03.2017, на 1 л.; копия справки Управления ветеринарии РК, № РК-06-01-1098 от 30.03.2017, на 1 л.; копия договора № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, на 2 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, на 1 л.; копия договора № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, на 2 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011, на 1 л.; Пакет документов на предоставление ИП-ГКФХ ФИО12 субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 году, состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на 1 л.; заявление на перечисление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 08.06.2017, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 31 512 руб 06 коп) от 08.06.2017, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 1 658 руб 16 коп) от 08.06.2017, на 1 л.; извещение из АО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета ИП-ГКФХ ФИО12, на 1 л.; акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота, на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО12, серии <данные изъяты> от 18.07.2011, на 1 л.; копия справки из Управления ветеринарии РК, № ГК-06-01-2611 от 19.06.2017, на 1 л.; копия договора № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, на 2 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.02.2015, на 1 л.; копия договора № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2016 – акта приема-передачи земельного участка от 01.07.2016, на 2 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.08.2015, на 1 л.; Пакет документов на предоставление ИП-ГКФХ ФИО12 субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 году, а именно: лист согласования документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 л.; заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии – 267 900 руб) от 16.05.2018, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (потребность субсидии - 17 100 руб) от 16.05.2018, на 1 л.; извещение о наличии у ИП-ГКФХ ФИО12 расчетного счета в АО «Россельхозбанк», на 1 л.; справка о недополучении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018, на 1 л.; копия справки Управления ветеринарии РК, № ВШ-06-01-1951 от 04.06.2018, на 1 л.; выписка из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, на 1 л.; опись документов на получение субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, на 1 л.; Пакет документов на предоставление ИП-ГКФХ ФИО12 субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2018 году, состоящий из следующих документов: лист согласования документов на предоставление субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на 1 л.; заявление на перечисление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 135 270 руб) от 16.05.2018, на 1 л.; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (потребность субсидии – 8 640 руб) от 16.05.2018, на 1 л.; акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 07.03.2018, на 1 л.; извещение из АО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета ИП-ГКФХ ФИО12, на 1 л.; справка о недополучении субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2018 году, на 1 л.; лист справки в отношении сельхозпроизводителей, на 1 л.; и) выписка из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.09.2015, на 1 л.; опись документов на получение субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018; - вернуть по принадлежности в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.

- оптический диск формата CD-R фирмы «Verbatim» емкостью 700 мб, № 10/655 от 15.10.20; оптический диск формата DVD-R белого цвета, № 11/64/322 от 14.10.2020 – хранить при уголовном деле.

- чек БВ 9412802 от 18.05. 2016 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412804 от 19.05.2016 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412805 от 28.06.2016 на сумму 43 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412806 от 13.07.2016 на сумму 15 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412807 от 29.07.2016 на сумму 34 500 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412809 от 17.08.2016 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412810 от 18.08.2016 на сумму 444 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412811 от 01.09.2016 на сумму 35 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412814 от 28.04.2017 на сумму 50 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412815 от 03.05.2017 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412816 от 05.05.2017 на сумму 74 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412817 от 13.06.2017 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412818 от 14.06.2017 на сумму 400 000 рублей, на 1 л.; чек БВ 9412820 от 15.06.2017 на сумму 400 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586403 от 20.06.2017 на сумму 287 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586404 от 04.07.2017 на сумму 30 500 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586405 от 13.07.2017 на сумму 92 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586406 от 14.06.2018 на сумму 25 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586408 от 20.06.2018 на сумму 57 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586410 от 25.06.2018 на сумму 282 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586411 от 09.08.2018 на сумму 100 000 рублей, на 1 л.; денежный чек НВ 8586412 от 10.08.2018 на сумму 23 000 рублей, на 1 л.; платежное поручение № 34590 от 19.05.2016 на сумму 41 000 рублей, на 1 л.; инкассовое поручение № 18649 от 03.11.2016 на сумму 347 рублей 46 копеек, на 1 л.; инкассовое поручение № 18650 от 03.11.2016 на сумму 2 135 рублей 69 копеек, на 1 л.; инкассовое поручение № 662 от 06.12.2016 на сумму 1000 рублей, на 1 л.; инкассовое поручение № 6933 от 27.09.2017 на сумму 19 356 рублей 48 копеек, на 1 л.; инкассовое поручение № 6934 от 27.09.2017 на сумму 4 248 рублей 87 копеек, на 1 л.; платежный ордер № 6935 от 28.09.2017 на сумму 202 рубля 93 копейки, на 1 л.; инкассовое поручение № 6936 от 27.09.2017 на сумму 133 рубля 47 копеек, на 1 л.; инкассовое поручение № 1123 от 16.03.2018 на сумму 23 400 рублей, на 1 л.; инкассовое поручение № 1124 от 16.03.2018 на сумму 119 рублей 15 копеек, на 1 л.; инкассовое поручение № 1125 от 16.03.2018 на сумму 4 590 рублей, на 1 л.; инкассовое поручение № 1126 от 16.03.2018 на сумму 23 рубля 37 копеек, на 1 л.; инкассовое поручение № 2270 от 05.06.2018 на сумму 1 740 рублей, на 1 л.; инкассовое поручение № 2271 от 05.06.2018 на сумму 58 рублей 74 копейки, на 1 л.; платежный ордер № 6935 от 13.06.2018 на сумму 3 593 рубля 80 копеек, на 1 л. – вернуть по принадлежности в АО «Россельхозбанк»

- денежную чековую книжку для получения наличных денег с расчетного счета АО «Россельхозбанк» № <данные изъяты> на 25 чеков с номерной емкостью чеков с НВ 8586401 по НВ 8586425, на 27 л.; проект межевания земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – Г2), на 12 л.; копия чек-ордера от 23.04.2018 на сумму 350 рублей, на 1 л.; копию газеты «Хальмг унн» выпуска от 25.11.2014, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права от 31.07.2015 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> от 31.07.2015 (субъект права – Гуц Л.И.), на 1 л.; опись документов, принятых отделом АУ МФЦ РК по Целинному району, у Г2, на 1 л.; копию свидетельства о государственной регистрации права в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> (субъект права – ФИО31) от 30.08.2011, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> (субъект права – ФИО31) от 30.08.2011, на 1 л.; проект межевания земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – ФИО31), на 15 л.; межевой план в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – ФИО31), на 17 л.; опись документов, поданных в отдел АУ МФЦ по Целинному району Болдыревым Э.Б. 26.03.2019, на 1 л.; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, на 1 л.; извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, на 1 л.; извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 18.11.2018, на 1 л.; копию паспорта Г1, на 1 л.; копию паспорта Г2, на 1 л.; извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 28.03.2019, на 1 л.; извещение о намерении продать земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 19.11.2018, на 1 л.; опись документов, принятых отделом АУ МФЦ по Целинному району у Болдырева Э.Б. от 26.03.2019, на 1 л.; опись документов, принятых отделом АУ МФЦ по Целинному району у Болдырева Э.Б. от 26.03.2019, на 1 л.; доверенность <данные изъяты> от 28.04.2015, на 1 л.; доверенность <данные изъяты> от 26.10.2018, на 1 л.; доверенность <данные изъяты> от 26.10.2018, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права от 31.07.2015 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (субъект права – Г1), на 1 л.; чертеж границ земельного участка, на 1 л.; карту земельных участков № 1073 и № 1074, на 1 л.; опись документов, принятых отделом АУ МФЦ РК по Целинному району, у Г1, на 1 л.; копию свидетельства о государственной регистрации права от 31.07.2015 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (субъект права – Г1), на 1 л.; чек-ордер от 19.06.2018, на 1 л.; извещение на имя Г1 на сумму 350 рублей, на 1 л.; проект межевания земельного участка с кадастровым номером № <данные изъяты> (заказчик – Г1), на 12 л.; копию кадастрового паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-82264 от 26.11.2015, на 2 л.; копию кадастрового паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-82247 от 26.11.2015, на 2 л.; копию карты земельного участка № 671, на 1 л.; опись документов, принятых АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 08.04.2019, на 1 л.; опись документов, принятых АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 08.04.2019, на 1 л.; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-466 от 14.01.2015, на 2 л.; лист формата А-4 с извещениями № 23397125 и № 23397126, на 1 л.; выписку по лицевому счету № <данные изъяты> ФИО12 за период с 11.06.2018 по 14.06.2018, на 1 л.; инкассовое поручение № 1126 от 16.03.2018, на 1 л.; инкассовое поручение № 2271 от 05.06.2018, на 1 л.; инкассовое поручение № 1124 от 16.03.2018, на 1 л.; инкассовое поручение № 2270 от 05.06.2018, на 1 л.; банковский ордер № 62386 от 29.09.2017, на 1 л.; платежный ордер № 6935 от 13.06.2018, на 1 л.; инкассовое поручение № 6934 от 27.09.2017, на 1 л.; инкассовое поручение № 1125 от 16.03.2018, на 1 л.; инкассовое поручение № 6933 от 27.09.2017, на 1 л.; инкассовое поручение № 1123 от 16.03.2018, на 1л.; платежное поручение № 386746 от 13.06.2018, на 1 л.; требование № 2107 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 08.05.2018, на 2 л.; лист формата А-4 с извещениями № 18200817186000051398 и № 18200817186000051401, на 1 л.; копию уведомления ФИО12 о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 20.07.2011, на 1 л.; копию выписки из ЕГРИП в отношении ФИО12 № 2499 от 18.07.2011, на 2 л.; копию выписки из ЕГРИП в отношении ФИО12 № 2499 от 18.07.2011, на 2 л.; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, № 08/5001/2015-466 от 14.01.2015, на 2 л.; опись документов, принятых АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 23.04.2018, на 1 л.; копию уведомления о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в отношении ФИО12, на 1 л.; уведомление ФИО12 об открытии счета в АО «Россельхозбанк» от 07.06.2017, на 1 л.; уведомление ФИО12 об открытии счета в АО «Россельхозбанк» от 16.05.2018, на 1 л.; доверенность 08АА0170564 от 21.09.2015, на 1 л.; копия СНИЛС ФИО12, на 1 л.; требование № 16294 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию 28.08.2017, на 2 л.; выписку по лицевому счету № <данные изъяты> ФИО12 за 08.06.2017, на 1 л.; копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12 серии <данные изъяты>, на 1 л.; копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО12 серии <данные изъяты>, на 1 л.; копию уведомления о регистрации лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства в отношении ФИО12, на 1 л.; лист формата А-4 с извещениями № 23685446 и № 23685445, на 1 л.; требование № 1054 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов по состоянию на 13.02.2018, на 1 л.; чек-ордер от 23.04.2018 на сумму 350 рублей, на 1 л.; лист формата А-4 с извещениями № 23887448 и № 23887449, на 1 л.; лист формата А-4 с извещениями № 24316767 и № 24316768, на 1 л.; лист формата А-4 с извещениями № 24316765 и № 24316766, на 1 л.; копия уведомления о постановке на учета ФИО12 в налоговом органе, № 1257865 от 18.07.2011, на 1 л.; копию уведомления о постановке на учета ФИО12 в налоговом органе, № 1257865 от 18.07.2011, на 1 л.; лист формата А-4 с извещениями № 23397128 и № 23397127, на 1 л.; копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО12, № 1257865 от 18.07.2011, на 1 л.; решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств № 450 от 16.03.2018, на 1 л.; решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств № 675 от 16.03.2018, на 1 л.; уведомление о вызове налогоплательщика в отношении ФИО12, № 10-19/01237 от 06.02.2020, на 1 л.; копию паспорта ФИО12, на 1 л.; копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе ФИО12 № 1257865 от 18.07.2011, на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации КХФ ФИО12 серии <данные изъяты>, на 1 л.; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО12 серии <данные изъяты>, на 1 л.; лист формата А-4 с извещениями № 23685443 и № 23685444, на 1 л.; требование № 803 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 20.02.2018, на 2 л.; доверенность от 14.01.2014, на 1 л.; копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье за 2014 год в отношении ФИО12, на 3 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.12.2017 на сумму 822 рубля 36 копеек, на 1 л.; корешок квитанции № 005980 об оплате ветеринарных услуг, на 1 л.; квитанцию серии 36/00-АА № 007669 от 08.12.2015, на 1 л.; постановление Мирового судьи судебного участка Целинного судебного района РК в отношении ФИО12, от 08.09.2015, на 1 л.; договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 15.04.2018, на 3 л.; акт приема-передачи земельного участка от 15.04.2018, на 1 л.; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 28.02.2019, на 1 л., в 2-х экземплярах; опись на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 16.05.2018, на 1 л.; заявление о перечислении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей от 19.04.2016, на 1 л.; заявление о принятии книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) за 2016 г. от 03.07.2017 г., на 1 л.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) за 2016 г. от 03.07.2017 г., на 4 л.; акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота, на 1 л.; опись на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 16.05.2018, на 1 л.; договор № 1 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, на 4 л.; акт приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 - приложение к договору аренды земельного участка № 1 от 01.07.2015, на 1 л.; договор № 2 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 01.07.2015, на 4 л.; акт приема-передачи земельного участка от 01.07.2015 - приложение к договору аренды земельного участка № 2 от 01.07.2015, на 1 л.; информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2017 г., на 5 л.; отчет о средствах целевого финансирования за 2017 год, на 3 л. – вернуть по принадлежности Болдыреву Э.Б.;

- соглашение № 752/01/09217 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 23.07.2018, на 2 листах; соглашение № 752/09217 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 31.05.2018, на 2 листах; соглашение № 937/09205 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 15.06.2018, на 2 листах; договор № 884/0920550440 о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей от 27.04.2016, на 1 л.; договор № 884/1/0920550440 о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей от 23.06.2016, на 1 л.; соглашение № 91/09205125430 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 10.04.2017, на 2 листах; соглашение № 560/09306 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 21.06.2017, на 2 листах; соглашение № 560/1/09306 о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 28.06.2017, на 2 листах; копию платежного поручения № 521712 от 08.08.2018, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 126 090 рублей в качестве субсидии на содержание поголовья коров согласно соглашению № 752/1/09217 от 23.07.2018, на 1 листе; копию платежного поручения № 407512 от 22.06.2018, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 285 000 рублей в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 листе; копию платежного поручения № 386746 от 13.06.2018, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 143 910 рублей в качестве субсидии на содержание поголовья коров, на 1 листе; копию платежного поручения № 537065 от 11.07.2017, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 928 28 рублей 97 копеек в качестве субсидии на содержание поголовья коров, на 1 листе; копию платежного поручения № 690973 от 27.06.2016, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 45 675 рублей 35 копеек в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 листе; копию платежного поручения № 602432 от 13.05.2016, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 243 285 рублей в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 листе; копию платежного поручения № 505368 от 28.06.2017, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 33 171 рублей 16 копеек в качестве субсидии на содержание поголовья коров, на 1 листе; копию платежного поручения № 379325 от 27.04.2017, согласно которой УФК по Республике Калмыкия в лице Минсельхоза РК перечисляет на расчетный счет № <данные изъяты> ИП ФИО12 денежные средства в сумме 236 381 рублей 05 копеек в качестве субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на 1 листе; копию выписки из журналов регистрации заявлений, поступивших от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидии из федерального и регионального бюджетов Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, на 1 листе – вернуть по принадлежности в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.

- оптический диск формата CD-R, содержащий детализации телефонных соединений абонентских номеров 8-<данные изъяты> и 8-<данные изъяты> в период 04.02.2018 по 19.01.2021 и полученный из ПАО «ВымпелКом»; оптический диск формата CD-R, содержащий детализации телефонных соединений абонентского номера 8-<данные изъяты> в период 05.04.2018 по 18.03.2021 и полученный из ПАО «МегаФон»; оптический диск формата CD-R, содержащий детализации телефонных соединений абонентского номера 8<данные изъяты> в период 10.02.2019 по 18.03.2021 и полученный из ООО «Скартел»; - хранить при уголовном деле.

- папка с документами за 2018 год ИП-ГКФХ ФИО12, состоящая из следующих документов: акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против ящура от 28.06.2018, на 1 л.; акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против эмфизематозного карбункула от 16.08.2018, на 1 л.; акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы от 27.09.2018 с приложением, на 4 л.; акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против нодулярного дерматита крупного рогатого скота от 06.02.2019, на 1 л.; акт проведения профилактической вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы от 03.06.2018 с приложением, на 5 л.; акт ветеринарно-санитарного состояния от 13.03.2018, на 1 л.; план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2018 год от 13.03.2018, на 5 л.; протокол испытаний № 387 от 13.06.2018, на 1 л.; акт отбора проб крови от крупного рогатого скота от 06.06.2018, на 4 л.; акт на проведение профилактической вакцинации крупного рогатого скота против эмфизематозного карбункула от 17.05.2018, на 1 л.; протокол испытаний № 103 от 28.04.2018, на 1 л.; акт отбора проб крови от крупного рогатого скота от 25.04.2018, на 5 л.; план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2018 год от 13.03.2018, на 5 л.; договор оказания ветеринарных услуг № 30 от 13.03.2018, на 4 л.; акт ветеринарно-санитарного состояния от 13.03.2018, на 1 л.; ответ БУ РК «Целинная РСББЖ» № 142 от 04.06.2018 в отношении ИП-ГКФХ ФИО12, на 1 л.; - вернуть по принадлежности в БУ РК «Целинная РСББЖ»

- сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, состоящий из документов: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 25.03.2019, на 1 л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 25.03.2019, на 1 л.; копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 25.03.2019, на 1 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 25.03.2019, на 2 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 25.03.2019, на 2 л.; договор купли-продажи от 25.03.2019, на 1 л.; лист формата А-4, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 08.10.2018, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, на 1 л.; лист формата А-4, на 1 л.; копия извещения ФИО28, № 08-895 от 23.11.2018, на 1 л.; сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, состоящий из следующих документов: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, на 1 л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, на 1 л.; копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 26.03.2019, на 1 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, на 2 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, на 2 л.; договор купли-продажи от 26.03.2019, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 26.10.2018, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, на 1 л.; копия извещения Г1, № 08-897 от 23.11.2018, на 1 л.; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, на 2 л.; лист формата А-4, на 1 л.; сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, состоящий из следующих документов: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, на 1 л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 26.03.2019, на 1 л.; копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 26.03.2019, на 1 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, на 2 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 26.03.2019, на 2 л.; договор купли-продажи от 26.03.2019, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 26.10.2018, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, на 1 л.; копия извещения Г2, № 08-896 от 23.11.2018, на 1 л.; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах в отношении земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, на 2 л.; лист формата А-4, на 1 л.; сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, состоящий из следующих документов: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 27.03.2019, на 1 л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, от 27.03.2019, на 1 л.; копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 26.03.2019, на 1 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 27.03.2019, на 2 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 27.03.2019, на 2 л.; договор купли-продажи от 26.03.2019, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.11.2018, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 08.02.2019, на 1 л.; копия извещения ФИО31, № 08-68/1 от 13.02.2019, на 1 л.; лист формата А-4, на 1 л.; - вернуть по принадлежности в Целинный межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Республике Калмыкия

- информацию (отчет) о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2017 год (форма № 1-КФХ), на 4 л.; информацию (отчет) о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2016 год (форма № 1-КФХ), на 4 л.; счет на оплату № 13 от 29.08.2016 на сумму 34 720 рублей, на 1 л.; счет-фактура № 13 от 29.08.2016 на сумму 34 720 рублей, на 1 л., акт приемки оказанных услуг по договору оказания возмездного оказания транспортных услуг № 2016/1 от 01.06.2016 на период подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Целинного района РК, на 1 л.; журнал регистрации отчетов по форме 1-КФХ, 2-КФХ, 10-фермер в период с 2014 по 2018 годы, на 52 л.; - вернуть по принадлежности в отдел развития агропромышленного комплекса Целинного РМО РК

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № 107 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, на 1 л.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 108 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, на 1 л.; квитанцию на оплату ветеринарных услуг № 005785 от 20.02.2017 на сумму 1 860 рублей, на 1 л.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 110 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, на 1 л.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 109 от 20.02.2017 на сумму 1 465 рублей, на 1 л.; квитанцию на оплату ветеринарных услуг № 005787 от 20.02.2017 на сумму 5000 рублей, на 1 л.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 110 от 15.04.2016 на сумму 289 рублей 25 копеек, на 1 л.; квитанцию на оплату ветеринарных услуг № 005162 от 15.04.2016 на сумму 289 рублей 25 копеек, на 1 л.; квитанцию на оплату ветеринарных услуг № 006798 от 26.07.2018 на сумму 5 565 рублей 60 копеек, на 1 л.; квитанцию на оплату ветеринарных услуг № 005980 от 05.05.2017 на сумму 15 637 рублей 92 копейки, на 1 л.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 52 от 02.03.2015 на сумму 6 500 рублей, на 1 л.; квитанцию на оплату ветеринарных услуг № 004144 от 02.03.2015 на сумму 6 500 рублей, на 1 л. - вернуть по принадлежности в БУ РК «Целинная РСББЖ»

- сшив документов на 42 листах, состоящий из документов: обложка исполнительного производства № 32677/18/08010-ИП в отношении Болдырева Э.Б., на 1 л.; лист с резолюциями, на 1 л.; заявление Операционного офиса № 3349/7/7 г. Элиста о возбуждении исполнительного производства и о наложении ареста на имущество должника, на 1 л.; копия доверенности № 507 от 03.08.2107, на 4 л.; исполнительный лист серии <данные изъяты> от 10.02.2017 в отношении Болдырева Э.Б., на 4 л.; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Болдырева Э.Б. от 24.01.2018, на 3 л.; сводка по исполнительному производству от 19.04.2018, на 2 л.; обложка исполнительного производства № 32619/18/08010-ИП в отношении ФИО9, на 1 л.; лист с резолюциями, на 1 л.; заявление Операционного офиса № 3349/7/7 г. Элиста о возбуждении исполнительного производства и о наложении ареста на имущество должника, на 1 л.; копия доверенности № 507 от 03.08.2107, на 4 л.; исполнительный лист серии <данные изъяты> от 10.02.2017 в отношении ФИО9, на 4 л.; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО9 от 24.01.2018, на 3 л.; постановление об обращении взыскания на пенсию от 01.02.2018, на 2 л.; копия доверенности <данные изъяты> от 18.05.2015, на 1 л.; копия сопроводительного письма из Верховного суда РФ, № 42-КГ18-2 от 02.03.2108, на 1 л.; копия определения Верховного суда РФ от 27.02.2018, на 3 л.; копия реестра на передачу конвертов с письмами от 02.03.2018, на 1 л.; копии кассовых чеков, на 1 л.; копия скриншота страницы сайта «www.track.ru», на 1 л.; сводка по исполнительному производству от 19.04.2018, на 2 л.; копия запроса из Прокуратуры Целинного района РК от 13.04.2018, на 1 л.; ответ № 1066200780 от 19.08.2018, на 1 л.; ходатайство Болдырева Э.Б. о самостоятельной реализации арестованного имущества от 01.11.2018, на 1 л.; акт о наложении ареста на имущество от 23.10.2018, на 2 л.; акт изъятия арестованного имущества от 23.10.2018, на 1 л.; постановление о наложении ареста от 23.10.2018, на 2 л.; объяснение Болдырева Э.Б. от 23.10.2018, на 1 л.; предупреждение Болдырева Э.Б. от 23.10.2018, на 1 л.; постановление о снятии ареста с имущества от 30.11.2018, на 1 л.; сводка по исполнительному производству от 24.03.2021, на 4 л. – вернуть по принадлежности в УФССП России по Республике Калмыкия

- оптический диск формата CD-R, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера 8-<данные изъяты> свидетеля ФИО39 в период с 13.04.2018 по 18.03.2021, – хранить при уголовном деле.

- сшив документов, касающийся государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, состоящий из документов: опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> у ФИО25, от 11.03.2020, на 1 л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по государственной регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> у Болдырева Э.Б., от 11.03.2020, на 1 л.; копия чека об оплате услуг на сумму 350 рублей от 11.03.2020, на 1 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, на 2 л.; заявление о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, на 2 л.; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> от 11.03.2020, на 2 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 21.11.2018, на 1 л.; копия доверенности № <данные изъяты> от 05.03.2020, на 1 л.; копия извещения от 27.11.2018 от ФИО31, на 1 л.; копия ответа из Администрации Целинного РМО РК от 26.02.2019, на 1 л.; лист формата А-4 с оттисками штампа и печати Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по РК, на 1 л. - вернуть по принадлежности в Целинный межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Республике Калмыкия

- постановление о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», рег. № 659 от 10.06.2020, на 2 л.; протокол гласного обследования служебного помещения от 11.06.2020, на 2 л.; постановление Верховного суда РК о даче разрешения на проведение ОРМ «наведение справок» для получения сведений, составляющих банковскую тайну, № 782 от 30.06.2020, на 2 л.; запрос в операционный офис № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», № 63/25/942 от 13.07.2020, на 1 л.; сопроводительное письмо из операционного офиса № 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского РФ АО «Россельхозбанк, № 007/7-01-20/753 от 16.07.2020, на 1 л.; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 15.07.2020, на 4 л.; копия распоряжения об открытии банковского счета ИП-ГКФХ ФИО12, № 193 от 18.11.2014, на 1л.; копия договора банковского счета № 107080 от 18.11.2014, на 4 л.; копия договора на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ, № 107080 от 18.11.2014, на 4 л.; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП-ГКФХ ФИО12, от 18.11.2014, на 1 л.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, № 1496 от 24.11.2020, на 2 л.; постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» с использованием специальных технических средств, предназначенных для скрытых видео- и аудиозаписей, № 1318 от 12.10.2020, на 2 л.; справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение», № 1407 от 21.10.2020, на 9 л.; постановление о представлении результатов ОРД следователю, № 1567 от 03.12.2020, на 2 л.; постановление Верховного суда РК о даче разрешения на проведение гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, ограничивающих банковскую тайну, № 1382 от 13.11.2020, на 2 л.; протокол гласного обследования служебного помещения от 30.11.2020, на 4 л.; - хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск № LH3156X124040941D1, содержащий данные о движении денежных средств по расчетным счетам свидетелей ФИО6, ФИО16, ФИО23, ФИО8, ФИО39, ФИО32, ФИО38 и ФИО30 в ПАО Сбербанк в период с 01.01.2016 по 01.01.2021; компакт-диск формата CD-RW с экспериментальными образцами голоса ФИО12; экспериментальные образцы почерка, подписей, цифровых обозначений Болдырева Э.Б., полученные 23.12.2020, на 14 л.; оптический диск формата CD-RW «SmartTrack», содержащий экспериментальные образцы голоса Болдырева Э.Б., полученные 23.12.2020; экспериментальные образцы почерка ФИО12, полученные 12.12.2020, на 2 л.; экспериментальные образцы подписей, почерка и цифровых обозначений ФИО12, полученные 26.11.2020, на 12 л.; оптический диск формата CD-R фирмы «VS» № B 3125 WA 02091252 LH, содержащий данные о движении денежных средств по банковским счетам Болдырева Э.Б. в период с 01.01.2014 по 01.01.2020; оптический диск формата CD-R марки «Verbatim» № LH 3151 XE 17100036 D5, содержащий данные о движении денежных средств по расчетным счетам подозреваемого Болдырева Э.Б. в ПАО Сбербанк в период с 01.01.2020 по 18.03.2021. – хранить при уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения, через Элистинский городской суд Республики Калмыкия. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий          (подпись) Г.К. Максимов