Решение по делу № 1-398/2022 от 24.06.2022

Дело № 1-398/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 сентября 2022 года г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд в составе председательствующего судьи Сормовского районного суда г.Н.Новгорода Корытова В.А.;

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Гагариной О.А.;

подсудимого Камнева Б.А.;

защитника:

адвоката адвокатской конторы Сормовского района г.Н.Новгорода НОКА Шевелева С.С., представившего удостоверение № и ордер №;

при секретаре судебного заседания Черновой Е.Е.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Камнева Б.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего высшее образование, гражданина РФ, не женатого, детей не имеющего, являющегося самозанятым, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 ЭПИЗОД

В период времени с 01.10.2020 по 21.10.2020, более точный период времени следствием не установлен, Камнев Б.А. получил от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, необходимый для подготовки документов, требуемых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> и сведений о том, что он является единственным учредителем (участником) и директором ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Камнева Б.А. возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, Камнев Б.А., действуя умышленно, в период времени с 01.10.2020 по 21.10.2020, более точный период времени следствием не установлен, находясь в квартире <адрес>, осуществил фотографирование своего паспорта гражданина Российской Федерации и с использованием неустановленного следствием мобильного телефона с установленным на нем мессенджером «Телеграмм» предоставил неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, для подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После этого неустановленное лицо, 22.10.2020, в неустановленное следствием время, по электронным каналам связи передало от имени Камнева Б.А. как единственного участника и органа управления юридического лица ООО «Зинтер», не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020 о создании ООО «Зинтер», устав ООО «Зинтер», в межрайонную ИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу:
<адрес>.

На основании представленного Камневым Б.А. паспорта гражданина Российской Федерации и указанных выше документов неустановленным лицом, 27.10.2020 регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России
№ 15 по Нижегородской области было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Зинтер», и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, согласно которым Камнев Б.А. является единственным учредителем (участником) и директором ООО «Зинтер», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что фактически к деятельности и управлению указанной организации он отношения не имеет, то есть сведений о подставном лице.

2 ЭПИЗОД

В период времени с 27.10.2020 по 18.11.2020, более точное время следствием не установлено, к Камневу Б.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», для открытия банковского счета ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Камнева Б.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 18.11.2020 по 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. являясь директором ООО «Зинтер», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», для открытия банковского счета ООО «Зинтер».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 18.11.2020 по 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А., находясь в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «Зинтер», решение учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020 о создании ООО «Зинтер», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.10.2020, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, приказ № «ООО Зинтер» о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества от 11.11.2020, договор № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2015, после чего подписал: заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, согласие на обработку персональных данных от 19.11.2020, поручение на обработку персональных данных от 19.11.2020, письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 19.11.2020, письмо о физических лицах – бенефициарных владельцах от 19.11.2020, информационные сведения (документы) необходимые банку для открытия счета юридическому лицу от 19.11.2020, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «Зинтер».

На основании предоставленных и подписанных Камневым Б.А. документов, между последним и банком Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» заключен договор банковского счета и 20.11.2020 открыт расчетный счет № для ООО «Зинтер».

Затем Камнев Б.А. от сотрудника банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» получил заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, тем самым Камнев А.Б. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 18.11.2020 по 20.11.2020, более точный период времени следствием не установлено, Камнев Б.А., имея при себе заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Зинтер», проследовал с неустановленным следствием лицом к <адрес>, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Камнев Б.А., в период времени с 18.11.2020 по 20.11.2020, более точное время следствием не установлено, у <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Зинтер» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Зинтер», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 18.11.2020 по 20.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. с целью сбыта, находясь в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к <адрес>, где в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в размере 3 315 951 рубля 10 копеек в неконтролируемый оборот.

2 ЭПИЗОД

В период времени с 27.10.2020 по 18.11.2020, более точное время следствием не установлено, к Камневу Б.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», для открытия банковского счета ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Камнева Б.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 18.11.2020 по 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. являясь директором ООО «Зинтер», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», для открытия банковского счета ООО «Зинтер».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 18.11.2020 по 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А., находясь в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «Зинтер», решение учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020 о создании ООО «Зинтер», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.10.2020, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, приказ № «ООО Зинтер» о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества от 11.11.2020, договор № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2015, после чего подписал: заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, согласие на обработку персональных данных от 19.11.2020, поручение на обработку персональных данных от 19.11.2020, письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 19.11.2020, письмо о физических лицах – бенефициарных владельцах от 19.11.2020, информационные сведения (документы) необходимые банку для открытия счета юридическому лицу от 19.11.2020, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «Зинтер».

На основании предоставленных и подписанных Камневым Б.А. документов, между последним и банком Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» заключен договор банковского счета и 20.11.2020 открыт расчетный счет № для ООО «Зинтер».

Затем Камнев Б.А. от сотрудника банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» получил заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, тем самым Камнев А.Б. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 18.11.2020 по 20.11.2020, более точный период времени следствием не установлено, Камнев Б.А., имея при себе заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Зинтер», проследовал с неустановленным следствием лицом к <адрес>, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Камнев Б.А., в период времени с 18.11.2020 по 20.11.2020, более точное время следствием не установлено, у <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Зинтер» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к единому сервисному договору от 18.11.2020, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Зинтер», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 18.11.2020 по 20.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. с целью сбыта, находясь в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к <адрес>, где в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в размере 3 315 951 рубля 10 копеек в неконтролируемый оборот.

3 ЭПИЗОД

В период времени с 27.10.2020 по 16.12.2020, более точный период времени следствием не установлен, к Камневу Б.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» для открытия банковского счета ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Камнева Б.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

16.12.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. являясь директором ООО «Зинтер», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» для открытия банковского счета ООО «Зинтер».

Реализуя свой преступный умысел, 16.12.2020 Камнев А.Б., находясь в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «Зинтер», решение учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020 о создании ООО «Зинтер», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.10.2020, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, приказ № «ООО Зинтер» о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества от 11.11.2020, договор № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2015, после чего подписал договор № о порядке выпуска и обслуживания корпоративных карт АО «Россельхозбанк» от 16.12.2020, заявление на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «Зинтер».

На основании предоставленных и подписанных Камневым А.Б. документов, между последним и банком Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» заключен договор № о порядке выпуска и обслуживания корпоративных карт АО «Россельхозбанк» и 16.12.2020 открыт расчетный счет № для ООО «Зинтер».

После чего в период времени с 16.12.2020 по 22.12.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. от сотрудника банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» получил карточку и конверт с пин-кодом, тем самым Камнев Б.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 16.12.2020 по 22.12.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А., имея при себе карточку и конверт с пин-кодом, проследовал с неустановленным следствием лицом к <адрес>, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Камнев А.Б. в период времени с 16.12.2020 по 22.12.2020, более точное время следствием не установлено, находясь у <адрес> г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Зинтер» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу карточку и конверт с пин-кодом, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Камнев А.Б. в период времени с 16.12.2020 по 22.12.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта, находясь в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к <адрес>, где в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в размере 14 110 203 рублей 44 копеек в неконтролируемый оборот.

4 ЭПИЗОД

В период времени с 27.10.2020 по 13.11.2020, более точное время следствием не установлено, к Камневу Б.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться в ОО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК для открытия банковского счета ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Камнева Б.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств

В период времени с 13.11.2020 по 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. являясь директором ООО «Зинтер», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк ОО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК для открытия банковского счета ООО «Зинтер».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 13.11.2020 по 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. находясь в банке ОО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК следующие копии документов: паспорт <данные изъяты> 24.11.2006, устав ООО «Зинтер», решение учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020 о создании ООО «Зинтер», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.10.2020, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, приказ № «ООО Зинтер» о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества от 11.11.2020, договор № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2015, после чего подписал: опросный лист для юридических лиц от 13.11.2020, форму самосертификации юридического лица от 13.11.2020, заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 19.11.2020, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «Зинтер».

На основании предоставленных и подписанных Камневым Б.А. документов, между последним и банком ОО «<данные изъяты>» ПАО «АК БАРС» БАНК заключен договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием системы, договор «СМС-инфо» и 19.11.2020 открыт расчетный счет № для ООО «Зинтер».

Затем Камнев Б.А. от сотрудника ОО «<данные изъяты>» ПАО «АК БАРС» БАНК получил заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 19.11.2020, тем самым Камнев А.Б. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А., имея при себе заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 19.11.2020, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Зинтер», проследовал с неустановленным следствием лицом к <адрес>, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Камнев Б.А., 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, у <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Зинтер» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 19.11.2020, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Зинтер», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 19.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. с целью сбыта, находясь в банке ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к <адрес>, где в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в размере 1 995 723 рублей 32 копеек в неконтролируемый оборот.

5 ЭПИЗОД

В период времени с 27.10.2020 по 13.11.2020, более точный период времени следствием не установлен, к Камневу Б.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться в ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК для открытия банковского счета ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Камнева Б.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 13.11.2020 по 23.11.2020, Камнев Б.А. являясь директором ООО «Зинтер», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК для открытия банковского счета ООО «Зинтер».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 13.11.2020 по 23.11.2020, более точное время следствием не установлено, Камнев А.Б., находясь в банке ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «Зинтер», решение учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020 о создании ООО «Зинтер», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.10.2020, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, приказ № «ООО Зинтер» о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества от 11.11.2020, договор № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2015, после чего подписал: опросный лист для юридических лиц от 13.11.2020, форму самосертификации юридического лица от 13.11.2020, заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» от 23.11.2020, заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 23.11.2020, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «Зинтер».

На основании предоставленных и подписанных Камневым А.Б. документов, между последним и банком ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК заключен договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт и 23.11.2020 открыт расчетный счет № для ООО «Зинтер».

12.01.2021, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А. от сотрудника банка ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК получил карточку и конверт с пин-кодом, тем самым Камнев Б.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 12.01.2021, более точное время следствием не установлено, Камнев Б.А., имея при себе карточку и конверт с пин-кодом проследовал с неустановленным следствием лицом к <адрес>, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Камнев А.Б. 12.01.2021, более точное время следствием не установлено, находясь у <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Зинтер» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу карточку и конверт с пин-кодом, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Камнев А.Б. 12.01.2021, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта, находясь в банке ОО «Нижегородский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому <адрес>, где в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в размере 3 257 171 рубля 10 копеек в неконтролируемый оборот.

Доказательствами вины подсудимого в предъявленном обвинении

являются следующие:

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Камнев Б.А. указал, что вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Подсудимый пояснил, что в 2020 году к нему обратился человек и положение предложил оформить на себя фирму за 50000 тысяч рублей, на что Кмнев Б.А. согласился. Фактически руководителем организации он не являлся, предпринимательскую деятельность не осуществлял. Этот человек попросил скинуть в телеграмме фотографии снилс, паспорта и образец подписи. Спустя месяц или более, этот человек попросил подсудимого открыть в банках счета. На это подсудимый так же согласился. Камнев Б.А. съездил в банк «АК Барс», с паспортом, где подписал документы. Подсудимому в банке дали папку с документами, которую он передал молодому человеку. В дальнейшем по просьбе молодого человека Камнев Б.А. ездил в банки и подписывал документы. Сколько было таких поездок, подсудимый не помнит.

Из показаний подсудимого Камнева Б.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что у него имеется знакомый ФИО7 октябре 2020 года, когда точно не помнит, ФИО7 предложил ему оформить на его имя организацию ООО «Зинтер», он сказал, что за это ему заплатит денежные средства в сумме 50 000 рублей. Он согласился на данное предложение, так как у него было тяжелое финансовое положение. В один из дней октября 2020 года Сорокин попросил его сфотографировать его паспорт и прислать ему посредством мессенджера «Телеграм», чтобы открыть на него организацию. Сказал, что организация ни в каких незаконных операциях ни при каких обстоятельствах участвовать не будет, и он ничем не рискует. Он отправил ему фотографию своего паспорта в Телеграме, при этом он находился у дома у своей мамы по адресу: <адрес>. Также он отправил ему образец своей подписи. Он не знает, каким образом на него была оформлена электронно-цифровая подпись, в октябре 2020 года он с Сорокиным никуда не ходил. Поясняет, что в феврале или марте 2021 года он по просьбе Сорокина забирал какую-то флэшку, что это была за флэшка, он не знает. Ее он передал Сорокину около офиса, точного адреса офиса не помнит, помнит, что в районе ул. Белинского г. Н. Новгорода, ближе к пл. Свободы, где есть кафе на первом этаже, названия он не помнит. По факту он никакие организационные и хозяйственно-распорядительные функции не выполнял, где расположена организация ООО «Зинтер», ему неизвестно, штат сотрудников также неизвестен, никакие сделки он не совершал. В дальнейшем он с Сорокиным встречался по его просьбе в ноябре 2020 года, более точное время он не помнит, он сказал, что нужно открыть расчетные счета на ООО «Зинтер». Сорокин сказал, что ему нужно подъехать по адресу: <адрес>. Там был банк ПАО «Ак Барс Банк». В банк он заходил один, там он предоставил свой паспорт, также расписывался в документах, чтобы на организацию открыть расчетный счет, при этом какой номер телефона он указывал, не помнит, ему его давал Сорокин. В дальнейшем он его указал в документах банка при открытии расчетного счета. Также у него с собой была печать организации ООО «Зинтер», которую он ставил в документах, необходимых для открытия расчетного счета, также в данных документах он ставил свою подпись и указывал номер телефона. Печать ему также давал Сорокин, впоследствии он и телефон и печать забирал. После открытия расчетного счета, он забирал документы в банке, где в дальнейшем передавал Сорокину около указанного банка. Кроме того, в другой день ноября 2020 года, в какой именно не помнит, они ездили в другой банк, его название он не помнит, который расположен ближе к ул. Ярошенко г. Н. Новгорода открывать подобным образом расчетный счет на ООО «Зинтер», где он был номинальным директором. Открывал счет он таким же образом, расписывался в документах, ставил подпись и печать, указывал номер телефона, после чего забирал документы и передавал Сорокину около банка. За данные действия ему так ничего и не заплатили. В настоящее время вину, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признает, в содеянном раскаивается, обещает, что впредь такого больше не повторится (т. 2 л.д. 39-40).

Из показаний подсудимого Камнева Б.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что ранее данные им показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме.

У него действительно есть знакомый ФИО7, который в октябре 2020 года, когда точно не помнит, предложил ему оформить на его имя организацию ООО «Зинтер», он сказал, что за это заплатит ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Он согласился на данное предложение, так как у него было тяжелое финансовое положение. В один из дней октября 2020 года Сорокин попросил его сфотографировать его паспорт и прислать ему по средствам мессенджера «Телеграм», чтобы открыть на него организацию. Он отправил ему фотографию своего паспорта в Телеграме, при этом он находился у своей мамы дома по адресу: <адрес>. Также отправил ему образец своей подписи. Он не знает, каким образом на него была оформлена электронно-цифровая подпись, в октябре 2020 года он с Сорокиным никуда не ходил. Поясняет, что в феврале или марте 2021 года он по просьбе Сорокина забирал какую-то флэшку, что это была за флэшка, он не знает. Он не может точно сказать, расписывался ли он за получение флешки. Ее он передал Сорокину около офиса, точного адреса офиса не помнит, помнит, что в районе ул. Белинского г. Н. Новгорода, ближе к пл. Свободы, где есть кафе на первом этаже, названия он не помнит. По факту он никакие организационные и хозяйственно-распорядительные функции не выполнял, где расположена организация ООО «Зинтер», ему неизвестно, штат сотрудников также неизвестен, никакие сделки он не совершал. В дальнейшем он с Сорокиным встречался по его просьбе в ноябре 2020 года, более точное время он не помнит, он сказал, что нужно открыть расчетные счета на ООО «Зинтер». Он ему сказал, что нужно подъехать по адресу: <адрес>. Там был банк ПАО «Ак Барс Банк». В банк он заходил один, Сорокин в это время ждал его в машине около банка. Перед входом в банк Сорокин подробно разъяснял ему, что именно он должен делать, предоставлял ему комплект документов на фирму и оттиск печати, также предоставлял ему номер телефона, который он должен был указать при открытии расчетного счета. Сорокин давал ему «кнопочный» телефон с сим-картой, на случай необходимости проверки номера телефона в помещении банка. Также Сорокин ему говорил, что делать в банке и что говорить сотрудникам, он говорил, что является директором фирмы, хочет открыть счет, далее он делал все, что ему говорили сотрудники банка. Он предоставлял свой паспорт <данные изъяты>, также расписывался в документах, чтобы на организацию открыть расчетный счет, при этом какой номер телефона он указывал, не помнит, ему его давал Сорокин. Также у него с собой была печать организации ООО «Зинтер», предоставленная ему ранее Сорокиным, которую он ставил в документах, необходимых для открытия расчетного счета, также в данных документах он ставил свою подпись и указывал номер телефона. После открытия расчетного счета, он забирал документы в банке, в дальнейшем передавал Сорокину около здания указанного банка документы, полученные в банке, печать организации и телефон, который Сорокин ранее ему давал. Кроме того, в другой день ноября 2020 года, в какой именно не помнит, они ездили в другой банк, в «Россельхозбанк», расположенный в <адрес> открывать расчетный счет на ООО «Зинтер», где он был номинальным директором, способом, описанным ранее. Открывал счет он таким же образом, расписывался в документах, ставил подпись и печать, указывал номер телефона, после чего забирал документы и передавал Сорокину около банка. Вину, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает, в содеянном раскаивается, обещает, впредь подобного не совершать (т. 2 л.д. 52-53).

Из показаний подсудимого Камнева Б.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что вину в предъявленном ему обвинении признает в полном объеме, все происходило так, как указано в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Подтверждает ранее данные им показания в качестве подозреваемого от 08.04.2022 и в качестве обвиняемого от 20.05.2022, в полном объеме. Дополнительно поясняет, сколько именно раз он посещал банки ПАО «Ак Барс Банк», расположенный по адресу: г. <адрес> и «Россельхозбанк», расположенный в <адрес>, точно сказать не может, но ездил в каждый из этих банков не менее одного раза. В какие еще банки он ездил с Сорокиным сказать не может, названия банков уже не помнит. Какие именно документы он забирал в каждом из указанных банков, не знает, так как сотрудники банка отдавали ему комплект документов, он их не смотрел, документов было достаточно много. Содержание документов в момент получения их в банке его не интересовано. Также там были карты. Документы, полученные в банке, в тот же день он передавал Сорокину около дома, в котором располагается банк. Вину, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает, в содеянном раскаивается, обещает, впредь подобного не совершать (т. 2 л.д. 58-59).

Из показаний свидетеля Егоровой М.Е., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области состоит с 2016 года. В ее должностные обязанности входит руководящая деятельность отдела, а так же прием и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО "Зинтер", поясняет, что 22.10.2020 (вх.<данные изъяты>) в Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя Камнева Б.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме №№ о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Зинтер» и документы, установленные ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации создания; решение о создании юридического лица №1 от 21.10.2020; устав, утвержденный решением единственного учредителя №1 от 21.10.2020; копия СНИЛС; копия паспорта; гарантийное письмо с приложением. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью Камнева Б.А., выданной ОАО "ИИТ". Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «ЗИНТЕР» являлся Камнев Б.А. Представленное Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ЗИНТЕР» от 21.10.2020 подписано квалифицированной электронной подписью Камнева Б.А. 27.10.2020 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: <данные изъяты>. Лично за документами в Инспекцию № 15 никто не обращался (т. 2 л.д. 4-7).

Из показаний свидетеля Карсаковой Е.Е., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в должности начальника отдела по открытию и обслуживанию счетов юридических лиц в Нижегородском АО «Россельхозбанк» состоит с 2020 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, в том числе открытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц. По вопросу порядка открытия расчетного счета юридического лица в АО «Россельхозбанк» поясняет: руководитель организации обращается в АО «Россельхозбанк» с пакетом документов, а именно уставом организации, решением, приказом о назначении директора, паспортом гражданина РФ, договором аренды помещения, свидетельством из ЕГРЮЛ. По паспорту проводится идентификация лица. Затем заполняются анкета банка, карточка с образцами подписей. Данные документы направляются на проверку. После проверки приходит ответ об открытии или об отказе в открытии расчетного счета. После открытия расчетного счета руководитель организации приходит в офис банка и получает «Рутокен» по акту приема-передачи. Затем руководителем организации заполняются заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, запрос на выдачу сертификата и заявление на субъект информационного обмена. Оригиналы данных документов остаются в банке. Далее банк выпускает сертификат, клиент принимает его и в дальнейшем свободно распоряжается расчетным счетом юридического лица, используя ключ «Рутокен». После открытия расчетного счета у клиента остаются экземпляры заявления о присоединении к условиям открытия расчетного счета и заявления о присоединении к условиям ДБО (т. 2 л.д. 10-12, 17-20).

Из показаний свидетеля Тихомирова Д.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в должности менеджера в ПАО АК Барс Банк состоит с 18.09.2018. в его должностные обязанности входит привлечение агентов для генерации клиентов на открытие расчетных счетов. Для открытия расчетных счетов клиенту необходимо предоставить: устав, паспорт гражданина РФ, решение, приказ, договор аренды либо свидетельство о собственности. С предоставленных документов снимаются сканы и подгружаются во внутреннюю программу банка SRM. По паспорту проводится идентификация лица. Затем с клиентом заполняется опросный лист, в котором клиент указывает номер мобильного телефона и адрес электронной почты, форму самосертификации, заявление, правила банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и печатями. Подписанные клиентом документы отправляются на проверку в юридический отдел и в службу безопасности банка. Если документы проходят проверку, они отправляются в центр открытия расчетных счетов. Кроме того клиент заполняет заявление на открытие корпоративной карты. После открытия расчетного счета, клиенту на мобильный номер телефона приходит уведомление об открытии расчетного счета и пароль для выхода в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом (т. 2 л.д. 13-16).

Помимо показаний подсудимого, свидетеля, вина Камнева Б.А. в предъявленном обвинении подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

протоколом явки с повинной, в котором Камнев Б.А. сообщил, что по просьбе Сорокин Ю. он за свое имя зарегистрировал организацию, передал для этого свои данные. В дальнейшем никакой деятельности в этой организации не осуществлял, также по просьбе Сорокина Ю. открыл для организации банковский счет и передал Сорокину Ю. все данные об этом. Организация называется ООО «Зинтер», вину признает, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 27);

решением о государственной регистрации ООО «Зинтер» от 27.10.2020 № (т. 1 л.д. 53);

уставом ООО «Зинтер», утвержденный Решением № 1 Единственного учредителя от 21.10.2020 (т. 1 л.д. 60-64);

решением учредителя № 1 ООО «Зинтер» от 21.10.2020, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор Камнев Б.А. (т. 1 л.д. 65);

заявлением по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому учредителем и директором ООО «Зинтер» является Камнев Б.А. (т. 1 л.д. 66-75);

копией паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, на имя Камнева Б.А. (т. 1 л.д. 57-58);

договором <данные изъяты> о порядке выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «Россельхозбанк» от 16.12.2020, который содержит подпись директора ООО «Зинтер» Камнева Б.А. и оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 95-97);

заявлением на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк» от 16.12.2020, которое содержит подпись Камнева Б.А., данные паспорта гражданина РФ 22 06 №, выдан 24.11.2006, также в нем указан номер телефона <данные изъяты> (т. 1 л.д. 98);

заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 16.12.2020, которое содержит подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, также в нем указан номер телефона <данные изъяты> (т. 1 л.д. 98 (оборотная сторона);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.11.2020 №, в которой содержатся сведения об ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с присвоенным ему ОГРН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 100 (оборотная сторона)-101);

листом записи Единого государственно реестра юридических лиц по форме № <данные изъяты>, согласно которой 27.10.2020 внесена запись о создании юридического лица ООО «Зинтер» ОГРН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 102-103);

решением учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020, согласно которому единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Зинтер» является директор Камнев Б.А., также содержит подпись Камнева Б.А. (т. 1 л.д. 103 (оборотная сторона));

заявлением о присоединении к Единому сервисному договору от 18.11.2020 ООО «Зинтер», в котором содержатся сведения об ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, также в нем указан номер телефона <данные изъяты>, имеется подпись Камнева Б.А. и оттиск печати ООО «Зинтер» (т. 1 л.д. 104-105)4

договором № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2020, в которых содержатся сведения о предоставлении в пользование и владение ООО «Зинтер» нежилого помещения – офис №, расположенный по адресу: <адрес>, также содержатся сведения об ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, подпись Камнева Б.А. и оттиск печати ООО «Зинтер» (т. 1 л.д. 106-107);

свидетельством о постановке ООО «Зинтер» на учет в инспекцию Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Н. Новгорода от 27.10.2020, в которой содержаться сведения о присвоении ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты> (т. 1 л.д. 107(оборотная сторона));

согласием на обработку персональных данных от 19.11.2020, вопросник для физического лица от 19.11.2020, содержащий подпись Камнева Б.А.; поручение на обработку персональных данных от 19.11.2020; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 19.11.2020, сведения о физических лицах-бенефициарных владельцах от 19.11.2020; анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента от 19.11.2020; информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу от 19.11.2020; сведения о бенефициарном владельце, в которых содержатся данные <данные изъяты> подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, также в них указаны номер телефона <данные изъяты> (т. 1 л.д. 112-115(оборотная сторона));

выпиской по операциям на счете № ООО «Зинтер» за период с 20.11.2020 по 15.04.2022, согласно которой, сумма по дебету – 3 315 951.10, сумма по кредиту – 3 315 951.10 (т. 1 л.д. 121);

выпиской по операциям на счете № ООО «Зинтер» за период с 20.11.2020 по 15.04.2022, согласно которой сумма по дебету – 14 110 203.44, сумма по кредиту – 14 110 203.44 (т. 1 л.д. 122-155);

корешками от ПИН-конверта банковской карты, которые содержат сведения по карте №, держателем карты является Камнев Б*, в которых указана дата получения карты – 12.01.2021 и стоит подпись Камнева Б.А. (т. 1 л.д. 192-193);

заявлением на выпуск корпоративной карты MASTERCARD BUSINESS STANDSRT в ПАО «АК БАРС» от 23.11.2020 ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, которое содержит сведения о номере счета №, содержит номер карты №, номер телефона <данные изъяты>, подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 194-195);

заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> от 23.11.2020, который содержит сведения о номере телефона <данные изъяты>, реквизиты счета №, подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 196-201);

заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> от 19.11.2020, который содержит сведения о номере телефона <данные изъяты>, реквизиты счета №, подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 202-207);

копией формы самосертификации юридического лица ООО «Зинтер»от 13.11.2020, которая содержит подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, сведения о номере телефона <данные изъяты> (т. 1 л.д. 208);

свидетельством о постановке ООО «Зинтер» на учет в инспекцию Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Н. Новгорода от 27.10.2020, в которой содержаться сведения о присвоении ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты> (т. 1 л.д. 209);

копией устава ООО «Зинтер» (т. 1 л.д. 211-221);

копией приказа ООО «Зинтер» № о вступлении в должность директора и главного бухгалтера от 11.11.2020 (т. 1 л.д. 222);

решением учредителя № ООО «Зинтер» от 21.10.2020, согласно которому единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Зинтер» является директор Камнев Б.А., также содержит подпись Камнева Б.А. (т. 1 л.д. 223);

копией формы самосертификации юридического лица ООО «Зинтер»от 13.11.2020, которая содержит подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, сведения о номере телефона <данные изъяты> (т. 1 л.д. 224-225);

опросным листом (для юридических лиц) ООО «Зинтер» от 13.11.2020, который содержит сведения о номере телефона <данные изъяты>, подпись Камнева Б.А., оттиск печати ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, данные паспорта гражданина РФ <данные изъяты> (т. 1 л.д. 226-230);

сведениями о физическом лице-бенефициарном владельце от 16.11.2020, содержащие данные паспорта <данные изъяты>., номер телефона <данные изъяты> (т. 1 л.д. 231-232);

договором № аренды нежилых помещений от 27.10.2020, акт передачи нежилого помещения от 27.10.2020, свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2020, в которых содержатся сведения о предоставлении в пользование и владение ООО «Зинтер» нежилого помещения – офис №, расположенный по адресу: <данные изъяты>, также содержатся сведения об ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, подпись Камнева Б.А. и оттиск печати ООО «Зинтер» (т. 1 л.д. 233-238);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.11.2020 №, которая содержит сведения об ООО «Зинтер» ИНН <данные изъяты>, с присвоенным ему ОГРН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 242-247);

выпиской по операциям на счете № ООО «Зинтер» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, согласно которой сумма по дебету – 1 995 723.32 рублей, сумма по кредиту – 1 995 723.32 рублей.

(т. 1 л.д. 249)

выпиской по операциям на счете № ООО «Зинтер» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, согласно которой сумма по дебету – 3257171.10 рублей, сумма по кредиту – 3257171.10 рублей (т. 1 л.д. 251).

По мнению суда, исследованные доказательства стороны обвинения по данным преступлениям собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Камнев Б.А. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Из показаний Камнева Б.А. следует, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах при отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за денежное вознаграждение, он зарегистрировал ООО «Зинтер» и открыл расчетные счета организации в банке АО «Россельхозбанк», ПАО «АК Барс». В дальнейшем Камнев Б.А. передал неустановленному лицу необходимые электронные средства для осуществления действий с расчетными счетами.

Факт предоставления Камнева Б.А. в указанные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Зинтер» подтвердили в своих показаниях представители банков. При этом документально установлено, что передав неустановленному лицу личные документы для регистрации в государственных органах ООО «Зинтер», Камнев Б.А. какую-либо предпринимательскую деятельность не вел, а лишь являлся номинальным руководителем.

Суд принимает данные показания подсудимого, поскольку они последовательны, не противоречивы и соотноситься с иными доказательствами по делу, в том числе с его показаниями в протоколах допроса. Оснований для самооговора подсудимого, а равно применения к нему незаконных методов воздействия при дачи показаний, судом не установлено.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Все иные исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого, отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Камнева Б.А. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

С учетом обстоятельств содеянного, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде, суд признает Камнева Б.А. в отношении совершенных им деяний вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Суд приходит к выводу о том, что имеется необходимая, достаточная и непротиворечивая совокупность доказательств вины подсудимого и квалифицирует его действия по преступлениям следующим образом:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - как предоставление документа удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Камневу Б.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, состояние здоровья подсудимого и его родственников, материальное положение семьи подсудимого.

Камнев Б.А. на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, имеет хронические заболевания, характеризуется удовлетворительно.

Согласно заключения врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от 24.05.2022 № Камнев Б.А. не страдает каким-либо психическим расстройством и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Камнев Б.А. к моменту производства по делу не страдал каким-либо психическим расстройством и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Камнев Б.А. в период совершения инкриминируемого ему деяния в каком-либо временном расстройстве психической деятельности не находился и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Камнев Б.А. может правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, участвовать на следствии и суде. Психическое состояние Камнева Б.А. не связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. Камнев Б.А. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. Камнев Б.А. не страдает алкогольной, наркотической зависимостью. Камнев Б.А. не нуждается в лечении от алкогольной, наркотической зависимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание Камнева Б.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд учитывает, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Камнева Б.А. являются: состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, признание вины и раскаяние в содеянном.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности Камнева Б.А., тяжести совершенных преступлений, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы без реального его отбытия и без назначения дополнительного наказания.

Данное наказание будет являться необходимым и достаточным для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а так же предупреждения совершения новых преступлений.

Обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять дополнительное наказание к подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличие у подсудимого хронических заболеваний. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Учитывая степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений и фактические обстоятельства дела суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Камнева Б.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ с учетом требований ч.1 ст. 62, ч.1 ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с учетом требований ч.1 ст. 62, ч.1 ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с учетом требований ч.1 ст. 62, ч.1 ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с учетом требований ч.1 ст. 62, ч.1 ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа;

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства по 5% ежемесячно.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ считать Каменева Б.А. осужденным по преступлению, квалифицированному по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 2 месяцам лишения свободы, из расчета 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Камневу Б.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без штрафа.

Считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Камнева Б.А. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, а так же периодически 1 раз в месяц являться в установленное этим органом время на регистрацию, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Камнева Б.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

досье ООО «Зинтер» из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ПАО «АК БАРС» БАНК, выписки по расчетным счетам, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.А. Корытов