Решение по делу № 1-38/2020 от 15.10.2019

№1-38/2020

36RS0003-01-2019-004054-21

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Воронеж 23 июня 2020 года Левобережный районный суд г.Воронежа в составе-

председательствующего судьи Семеновой М.В.,

при помощнике Келипове А.Ю. и секретаре Лебедевой Е.Ю.,

с участием

государственных обвинителей -прокуроров Кудрявцева П.В. и Пихтарь М.А.,

подсудимого Кузнецова В.А.,

его защитника-адвоката Болтыхова О.В.,

представителей потерпевшего- И.Д.Н. и И.В.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кузнецова Владимира Архиповича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, работающего ООО « Управляющая компания Паритет» директором, невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузнецов В.А. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Русь-МН» (далее ООО «Русь-МН»), ИНН 3665089565, ОГРН 1123668044499, юридический адрес: 394056, г. Воронеж, ул.Полякова, д. 13 офис 13, зарегистрировано в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ 11.09.2012, с указанного времени осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда ряда многоквартирных домов, расположенных в Левобережном районе г. Воронежа, и в частности, домами №<адрес>

На основании решения единственного участника ООО «Русь-МН» от 07.09.2014 № 2 и в соответствии с приказом № 18-к от 01.10.2014 о вступлении в должность, директором ООО «Русь-МН» с 01.10.2014 являлся Кузнецов В.А., который выполнял в данной коммерческой организации финансово-распорядительные и иные управленческие функции.

В соответствии с Уставом ООО «Русь-МН» (в новой редакции), утвержденным решением № 2 от 12.09.2013 единственного участника ООО «Русь-МН», Кузнецов В.А., как директор являлся единоличным исполнительным органом Общества, обеспечивал выполнение решений Общества; без доверенности действовал от имени Общества, в том числе, представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; утверждал правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; организовал бухгалтерский учет и отчётность; принимал решения, связанные с текущей деятельностью Общества, подписывал платежные документы, распорядительные письма, договоры.

Основными видами деятельности ООО «Русь-МН», с момента его государственной регистрации являлось: управление многоквартирным домом, в том числе общим имуществом многоквартирного дома; эксплуатацией жилого фонда, в том числе в части обеспечения его жильцов коммунальным ресурсом; управление эксплуатацией нежилого фонда; предоставление коммунальных услуг.

Для осуществления указанной деятельности ООО «Русь-МН»:

-в дополнительном офисе № 0164 Центрально-Черноземного банка ОАО

«Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28,

заключены договор основного банковского счета № от

26.12.2012 и договор специального банковского счета

№ 40№ от 17.10.2013, обслуживание которых

осуществлялось дистанционно по системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»;

-с ООО «МИВЦ» 01.04.2014 заключен агентский договор, согласно которого ООО «МИВЦ» обязалось для ООО «Русь-МН» производить начисление, обработку и учет платежей, взимаемых с собственников(нанимателей) жилых помещений за жилищно-коммунальные и другие услуги по платежным документам, направляемым собственникам помещений многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «Русь-МН»; производить распределение платежей собственников (нанимателей) жилых помещений за предоставленные жилищно-коммунальные и другие услуги; перечислять на расчетные счета поставщиков коммунальных услуг либо на расчетный счет ООО «Русь-МН» по распорядительным документам платежи, поступившие от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Кузнецов В.А. в целях осуществления своей деятельности изучил Жилищный Кодекс РФ, постановления Правительства Российской Федерации: № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», № 124 от 14.02.2012 «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», № 808 от

08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и иную нормативно -законодательную базу, позволившую ему сдать квалификационные экзамены и получить квалификационный аттестат № 036-000052 от 20.01.2015, дающий ему право на осуществление деятельности по руководству организациями, обслуживающими многоквартирные дома.

В связи с этим Кузнецов В.А. достоверно знал о том, что Общество приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты его государственной регистрации, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному товариществом или кооперативом с ресурсоснабжающей организацией;

-Общество должно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для

заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и (или)

потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома;

-плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на

основании платежных документов;

- поступившие Обществу от потребителей в счет оплаты коммунальных

услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу

ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этим организациям

способами, которые определены, в том числе в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих

организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего

за днем поступления платежей потребителей товариществу;

-денежные средства, полученные от потребителей ресурсов (жильцов)должны направляться в полном объеме ресурсоснабжающим организациям;

-действующее законодательство не предусматривает нормы, в

соответствии с которой допускалось бы отключение от коммунального ресурса

всего дома, если управляющая организация имеет задолженность перед

ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных ресурсов.

На основании заключенного ООО «Русь-МН» с Муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» (далее -МКП «Воронежтеплосеть») договора на отпуск тепловой энергии и горячей воды № 2166 от 01.07.2013, МКП «Воронежтеплосеть» осуществляло услуги по предоставлению ресурса - тепловой энергии и горячей воды собственникам и иным пользователям помещений многоквартирных домов <адрес>, находящихся на обслуживании ООО «Русь-МН».

В свою очередь, ООО «Русь-МН», являясь исполнителем коммунальных услуг, действуя в интересах жителей указанных выше домов, обслуживанием которых оно занималось и в отношении которых оно являлось управляющей компанией, для предоставления услуг жителям указанных домов приобретало у МКП «Воронежтеплосеть», как ресурсоснабжающей организации, коммунальные ресурсы - тепловую энергию и горячую воду.

Согласно действующему законодательству, ООО «Русь-МН», в лице его директора Кузнецова В.А., обязано было принимать от вышеуказанного поставщика тепловую энергию в виде горячей воды в течение отопительного сезона (периода), а также горячей воды для потребительских нужд в установленных объемах и ежемесячно, в полном объеме и своевременно осуществлять оплату принятой энергии по установленным тарифам в установленные законом порядке и сроки.

Вместо этого, Кузнецов В.А., заведомо зная о том, что согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, то есть непосредственно через него (Кузнецова В.А), как директора ООО «Русь-МН», являющегося согласно п. 7.5 Устава данного Общества исполнительным органом, действуя в нарушение: - п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающего, что юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе; - п. 1 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которым не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в период времени с 01.10.2014 по 30.06.2015, заведомо достоверно зная о том, что МКП «Воронежтеплосеть» в одностороннем порядке в силу действующего законодательства, не может прекратить в полном объеме поставку ресурса, в офисе Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Полякова, д. 13, офис 13, принял решение о том, что денежные средства, полученные от потребителей за поставленные со стороны МКП «Воронежтеплосеть» коммунальные услуги в период времени с 01.10.2014 по 30.06.2015, он может использовать не для расчетов с МКП «Воронежтеплосеть», а на иные нужды Общества, и тем самым решил умышленно причинить имущественный ущерб МКП «Воронежтеплосеть» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Заведомо достоверно зная об этом, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное извлечение возглавляемого им ООО «Русь-МН» имущественной выгоды, связанной с уклонением от уплаты коммунальных услуг, оказанных МКП «Воронежтеплосеть», Кузнецов В.А. с 01.10.2014 посредством услуг ООО «МИВЦ» стал предъявлять к оплате потребителям коммунальных услуг указанных выше домов поставленную МКП «Воронежтеплосеть» и потребленную тепловую энергию.

При этом, являясь директором ООО «Русь-МН» и материально-ответственным лицом, выполняя в данной коммерческой организации финансово - распорядительные и управленческие функции, Кузнецов В.А., достоверно знал о том, что денежные средства, которые поступят в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 от собственников и иных пользователей помещениями в указанных выше многоквартирных жилых домах в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги, в соответствии с вышеперечисленными Постановлениями Правительства Российской Федерации, а также п. 6 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»,утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 и ч. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, он обязан в полном объеме перечислить МКП «Воронежтеплосеть» в установленный законом срок.

Осуществляя свой преступный умысел, в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 Кузнецов В.А., как директор ООО «Русь-МН», действуя от имени данного Общества, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не собираясь в полном объеме производить оплату коммунальных услуг, оказанных МКП «Воронежтеплосеть», через ООО «МИВЦ» предъявил к оплате, за поставленную МКП «Воронежтеплосеть» и потребленную тепловую энергию, потребителям коммунальных услуг вышеперечисленных многоквартирных домов 4913 688 рублей 87 копеек.

Потребители тепловой энергии указанных многоквартирных домов из числа собственников и иных пользователей помещений в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 оплатили услуги, оказанные МКП «Воронежтеплосеть», на общую сумму 4 593 111 рублей 70 копеек, которые на основании заключенного агентского договора с ООО «МИВЦ», поступили на расчетный счет ООО «МИВЦ».

По условиям вышеуказанного договора ООО «МИВЦ», на основании распорядительных писем и сроков указанных в них, подписанных Кузнецовым В.А., обязано было перечислять поступившие от потребителей услуг денежные средства на расчетные счета поставщиков услуг, либо на расчетный счет ООО «Русь-МН», либо по указанию Кузнецова В.А. в адрес иного предприятия.

Злоупотребив доверием поставщика коммунальных услуг, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий - причинение имущественного ущерба экономическим интересам МКП «Воронежтеплосеть» и желая их наступления, действуя умышленно, Кузнецов В.А., в нарушение требований вышеуказанных Постановлений Правительства Российской Федерации, а также действующего на территории РФ гражданского законодательства, в частности ч. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, из суммы в размере 4 593 111 рублей 70 копеек, поступившей в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 от потребителей коммунальных услуг в указанных выше домах в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные МКП «Воронежтеплосеть», перечислил на расчетный счет МКП «Воронежтеплосеть» в качестве оплаты за горячее водоснабжение и отопление через ООО «МИВЦ» по распорядительным письмам 2527491 рубль 48 копеек и со счета № ООО «Русь-МН» 600 000 рублей, а всего лишь 3 127 491 рубль 48 копеек.

Денежные средства в размере 1 465 620 рублей 22 копейки, которые согласно действующего уголовного законодательства являются особо крупным размером и которые должны были в соответствии с действующим законодательством поступить в доход собственника, то есть МКП «Воронежтеплосеть» в качестве оплаты оказанных коммунальных услуг, Кузнецов В.А., как директор ООО «Русь-МН», имея реальную возможность перечислить все денежные средства собственнику, злоупотребив доверием руководства МКП «Воронежтеплосеть», основанным на договорных обязательствах и действующем законодательстве, выразившимся в не предоставлении сведений поставщику об объемах денежных средств, оплаченных потребителями за коммунальные ресурсы и заведомом отсутствии у него намерения выполнять обязательства, связанные с оплатой оказанных услуг, в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 умышленно израсходовал денежные средства МКП «Воронежтеплосеть» в сумме 1 465 620 рублей 22 копейки на иные цели ООО «Русь-МН», в материальном благополучии которого он был заинтересован как его директор.

Своими умышленными действиями Кузнецов В.А., будучи директором ООО «Русь-МН», в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 причинил МКП «Воронежтеплосеть» имущественный ущерб путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на сумму 1 465 620 рублей 22 копейки, то есть умышленно перечислил не полученные денежные средства МКП «Воронежтеплосеть» в размере 1 465 620 рублей 22 копейки, оплаченные собственниками и иными пользователями помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Русь-МН» за поставленные ресурсы - тепловую энергию в виде горячей воды в течение отопительного сезона (периода), а также горячую воду для потребительских нужд.

Подсудимый Кузнецов В.А. вину в предъявленном обвинении признал, в судебном заседании показал, что с 01.10.2014 он являлся директором ООО «Русь-МН», в управлении которого находились пять многоэтажных домов №<адрес>, в <адрес> –находится социальный обьект-поликлиника. На тот момент, когда он начинал работать в ООО «Русь-МН» в должности директора, то есть с 01.10.2014, перед «Воронежтеплосеть» была задолженность в размере 2 866 089 рублей. За время его работы с 01.10.2014 по 30.06.2015 образовалась новая задолженность перед МКП «Воронежтеплосеть» чуть более миллиона. По состоянию на 25.03.2015 задолженность управляющей организации составляла три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто семь рублей. 05.04.2015 между МКП город Воронеж «Воронежтеплосеть» с одной стороны и ООО «Русь-МН» с другой стороны, было заключено соглашение о погашении задолженности в течении девяти месяцев. Однако он (Кузнецов В.А.) заведомо не собирался выполнять условия данного соглашения. Подписал данное соглашение из-за того, чтобы не подавали на ООО «Русь-МН» иски в Арбитражный суд. Кузнецов В.А. подтвердил, что по закону не имел право деньги, которые идут по строке расходы на оплату теплоэнергии, расходовать на иные нужды общества. Дополнил, что на текущее содержание и ремонт жилья он получал около 250 тысяч рублей. Этих денег не хватало на проведение ремонтных работ, внутридомового инженерного оборудования, в том числе сети МКП «Воронежтеплость», уплату налогов, заработной платы и прочего. Поэтому он деньги, которые поступали от населения, от жителей домов <адрес>, по строке за оплату тепловой энергии, которую поставлял «Воронежтеплосеть», он частично изымал и оплачивал эти расходы расходы.

Вина подсудимого Кузнецова В.А. в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами по делу.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего И.В.Е. показал, что Кузнецов В.А. являлся директором управляющей организации ООО «Русь-МН», который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключал договоры с собственниками жилых и не жилых помещений, предоставлял им соответствующие коммунальные услуги. Одной из обязанностей управляющей организации является заключение договоров ресурсов снабжения с ресурсоснабжающими организациями. В рамках данных обязанностей у ООО «Русь-МН» был заключен договор на поставку тепловой энергии с МКП «Воронежтеплосеть», в рамках которого у управляющей организации сформировалась задолженность ввиду неполной оплаты поставленной тепловой энергии. На момент прихода Кузнецова В.А. к руководству данной организации задолженность составляла на октябрь 2014года 1 780 528 рублей 95 копеек. Соответственно МКП «Воронежтеплосеть» предпринимала действия по взысканию в рамках гражданского производства. Арбитражным судом Воронежской области был рассмотрен ряд дел, в том числе дело №а14-4589/2015, по результатам рассмотрения которого с ООО «Русь- МН» были взысканы денежные средства в размере 1 080 161 рубль 87 копеек за период с июня 2014 года по октябрь 2014 года. Дело № а14-16042/2015 с ООО «Русь – МН» взыскано 616 868 рублей 53 копейки за период с 01 марта 2015 года по 30 марта 2015 года и дело №а14-15737/2015, где с ООО «Русь – МН» было взыскание денежных средств в размере 786002 рубля 41 копейку в период с апреля по август 2015 года. После чего ООО «Русь-МН» осуществляло частичное погашение, в том числе по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Воронежской области. Но, так как погашение в полном объеме не производилось, задолженность продолжала расти и на текущий период, на момент окончания взаимоотношений с настоящей управляющей организацией задолженность общая составила 3 403 633 рубля 82 копейки. Существует два порядка перечисления денежных средств управляющей компанией, полученных от жильцов в адрес МКП «Воронежтеплосеть». Это перечисление непосредственно управляющей организацией денежных средств ресурсноснабжающей организации или с использованием услуг расчетных центров, которые открыты, то есть денежные средства от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг поступают на соответствующие счета организации по поручению управляющей организации, а расчётные центры перечисляют денежные средства в ресурсоснабжающую организацию. В период, инкриминируемому Кузнецову В.А., использовался первый способ перечисления денежных средств. Добавил, что МКП «Воронежтеплосеть» является казенным муниципальным предприятием и соответственно создано для удовлетворения потребностей, а услуги по отоплению являются жизнеобеспечивающими, поэтому, безусловно, даже при наличии задолженности у управляющей компании прекратить поставку коммунальных услуг они не могут.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего И.Д.Н. показал, что на данном предприятии работает уже около 5 лет. Ему известно, что с 2013 года у ООО « Русь МН» возникла задолженность перед МКП « Воронежтеплосеть» в размере 1465620 рублей. Это стало известно в ходе претензионно-исковой работы, ООО «Русь-МН» было у него на слуху. По делу ходило много юристов. Постоянно ходили с исковыми заявлениями, взыскивали задолженность с данной организации.

Свидетель Л.Т.И. в судебном заседании показала, что в период времени с июля 2013 по 30 июня 2017года она работала главным бухгалтером ООО «Русь-МН», директором которого изначально был Горбатов, а с 01.10.2014- Кузнецов В.А. На неё, как на главного бухгалтера, были возложены обязанности по введению налоговой и бухгалтерской отчетности, начисление заработной платы, работа с банком, работа с кассой. В управлении у ООО «Русь-МН» находилось пять домов, а остальные 48 домов находились на техническом обслуживании, в том числе социальный обьект-поликлиника.

ООО «Русь-МН» заключило с ООО «МИВЦ» договор, по условиям которого ООО «МИВЦ» печатало квитанции, велись начисления по жилищным и коммунальным услугам населению. К этим квитанциям печатались еще оборотно-сальдовые ведомости и сводные формы. ООО «МИВЦ» раз в месяц предоставляло сведения в ООО «Русь-МН» о том, сколько поступило от населения денежных средств. Эти сведения содержали сведения о поступающих денежных средствах в разрезе предоставляемых услуг и поставщиков. Денежные средства, которые поступали от жильцов многоквартирных домов в счет оплаты коммунальных услуг, расходовались на заработную плату, выплату налогов, оплату подрядных мелких организаций, спасательно-аварийной службы, проверки дымоходов и вентканалов, вывоз ТБО, вывоз крупногабаритных бытовых отходов, а также на оплату тепловой энергии, за электроэнергию. Ответить на вопрос, перечислялись ли в полном объеме денежные средства, поступившие от населения, на оплату услуг, предоставляемых теплосетью, в настоящее время не может, так как не помнит, прошло много времени. В том числе и в спорный период, то есть с 01.10.2014 по 30.06 2015. Добавила, что жильцы постоянно не в полном объеме оплачивали расходы за тепло, много должников. Какая в тот период была задолженность у населения перед поставщиками коммунальных услуг, не помнит. Помнит, что на 01 июля 2015 года задолженность у ООО «Русь-МН»перед теплосетью составляла около двух миллионов рублей. Полагает, что долг мог образоваться из-за того, что население не доплачивало, был кассовый разрыв. Квитанции население получает в начале месяца, а оплата проходит только через один, два месяца. Задолженность перед теплосетью гасилась месяца на два-три позже. Шла оплата по постановлениям судебных приставов и по распорядительным письмам. ООО «МИВЦ» сообщало ООО «Русь-МН» ежемесячно, сколько от жильцов поступило денег в следующем месяце. В начале месяца до десятого числа забирались эти «оборотки», а оплата шла в течение месяца. Денежные средства перечислялись ООО «Русь-МН» в теплосеть только по распорядительному письму директора. Не помнит, перечислялись ли в полном объеме ежемесячно денежные средства, полученные от населения за услуги теплосети, ресурсоснабжающей организации, поскольку прошло много времени. Не помнит, были ли случаи, когда не все денежные средства, поступившие от населения, перечислялись в теплосеть по распорядительному письму директора, когда тот ставил визу о том, что часть денежных средств нужно направить на выплату заработной платы, оплату налогов, штрафов, пени. Правом первой подписи, в том числе финансовой, обладает только директор. Распорядительные письма печатала она (Л.Т.И.), а директор подписывал. Какие суммы печатать в распорядительных письмах обговаривалось с директором. Денежные средства, которые поступали ООО «Русь-МН» от населения по первой строке по квитанции, расходовались на заработную плату, на налоги, на подрядчиков, которые обслуживали управляющую компанию, это аварийная служба, ВДПО, вывоз КГО, ТБО, на ремонт, на приобретение материалов.

Этих денег хватало на зарплату, на налоги и на мелких подрядчиков. В случае,если не хватало денежных средств, поступающих от населения по первой строке, на покрытие все расходов, включающиеся в содержание и ремонт жилья, то шли по балансу как убытки, и каким образом они покрывались она не знает, долги переходили из месяца в месяц. Не смогла пояснить, бывали ли случаи за период с октября 2014 года по июнь 2015 года, когда денежные средства за оплату перечислялись ресурсоснабжающей организации не в полном объеме. Ей только известно, что долг был перед теплосетью, а в каком размере не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.1 ч.1 ст.281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л.Т.И., данные ей в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля (т. 5 л.д. 6-9, 10-12), согласно которым с 01.07.2013 по сентябрь 2017 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «Русь-МН», в её обязанности входило: ведение бухгалтерской отчётности, начисление заработной платы, кадровая работа. Директором ООО «Русь-МН» в период её работы являлся Кузнецов В.А. На техническом обслуживании в ООО «Русь-МН» находилось 48 жилых домов, из которых всего 5 обслуживались МКП «Воронежтеплосеть». В остальные дома тепло и горячую воду МКП «Воронежтеплосеть» не поставляло, потому что дома оборудованы автономными отопительными газовыми приборами. Все дома перешли в управление ООО «Русь-МН» из муниципального жилого фонда, тарифы за обслуживание и содержание жилья были установлены минимальные - не превышали 8 рублей. Данный жилой фонд перешел в ООО «Русь-МН» в управление в «принудительном порядке», на основании распоряжения руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, для осуществления деятельности управляющей компании, как коммерческой организации, необходимы денежные средства, которые оплачиваются жильцами именно по так называемой «первой» строке квитанции (ремонт и содержание жилья). Денежных средств, которые «собираются» ежемесячно после оплаты первой строки квитанциями жильцов, не хватало для покрытия расходов на заработную плату, оплату налогов. ООО «МИВЦ» ежемесячно предоставляло в ООО «Русь-МН» сведения о том, сколько поступило от населения денежных средств в разрезе предоставленных услуг и поставщиков. Данные денежные средства, поступившие от жильцов многоквартирных домов в счет оплаты тепловой энергии частично расходовались на выплату зарплаты сотрудникам ООО «Русь-МН», частично на оплату налогов, а остальные денежные средства действительно перечислялись на оплату тепловой энергии в теплосеть. Денежные средства не в полном объеме ООО «Русь-МН» выплачивались поставщикам тепловой энергии в связи с тем, что некоторый процент жильцов не ежемесячно оплачивали услуги, либо вообще не оплачивали, либо оплачивали с рассрочкой. Также, насколько ей известно, некоторые жильцы вписывали показания в квитанции не согласно тем показаниям, которые предоставлялись по счетчику, в связи с этим в адрес ООО «Русь-МН» поступали денежные средства не в полной сумме. Также, существенное влияние оказывает и наличие задолженности по оплате коммунальных платежей жильцами тех домов, которые не получают услуги МКП «Воронежтеплосеть», но в тоже время, находятся на обслуживании в ООО «Русь-МН». Пояснила, что в начале каждого месяца, примерно 10 числа, она ездила в ООО «МИВЦ», где ей передавали сальдовые ведомости, оборотные ведомости, формы 301 и 303 (начисление по видам услуг и какими поручениями перечислялись денежные средства), по данным документам можно было отследить какую сумму начислили за коммунальные услуги населению.

После оглашения показаний свидетель Л.Т.И. подтвердила их правильность, пояснила, что недоплаты перед теплосетью были из-за того, что деньги шли на зарплату, на налоги, для расчётов с подрядчикам. В настоящее время обстоятельства дела не помнит из-за того, что с тех событий прошло более пяти лет.

Свидетель М.А.А. в судебном заседании показала, что в период с 2014 по 2016 годы она работала в ООО «МИВЦ» индивидуальным предпринимателем, управляющей. В её должностные обязанности входило заключать договоры, представлять интересы расчётного центра. Между ООО «МИВЦ» и ООО «Русь-МН» заключался агентский договор. Предметом договора было печатать квитанции, платежные документы, собирать деньги и направлять либо поставщикам, либо в управляющие компании. Основанием для перечисления денежных средств в управляющие компании либо поставщикам были только распорядительные письма. Она помнит, что распорядительные письма от ООО «Русь-МН» подписывал директор Горбатов. Кто подписывал распорядительные письма ООО «Русь-МН» в 2014, 2015, 2016 годах, не помнит. Добавила, что на конец месяца всегда формировались ведомости: сколько начислено, в каком объеме, сколько в деньгах, и сколько поступило, с разбивкой по лицевым счетам и по поставщикам, данная информация предоставлялась ежемесячно управляющей компании, в том числе и ООО «Русь-МН», передавались как на бумажных носителях, так и в электронном виде. В настоящее время не помнит, оформлялись ли на специальном счёте денежные средства, которые поступали от жильцов. Ей известно, что был расчетный счёт, на котором собирались деньги, которые потом по распорядительным письмам оформлялись.

Согласно показаниям свидетеля А.А.А., оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в период с 2011 по 2015 годы он работал в должности заместителя директора ООО «Русь-МН». В его должностные обязанности входило техническое содержание жилищного фонда находящегося в управлении ООО «Русь-МН», обработка обращений жителей, получение корреспонденции и формирование ответов, контроль за исполнением дворниками и слесарями их трудовых функций. Офис организации располагался по адресу: г. Воронеж, ул. Полякова, д. 13, на 1 этаже общежития. В период с 2014 года, точно не помнит, когда директором ООО «Русь-МН» стал Кузнецов В.А., в штате организации работали главный бухгалтер - Л.Т.И., экономист, юрист, инспектор по работе с населением. В должности исполнительного директора находился Г.И.А,, который занимался консультированием сотрудников ООО «Русь-МН» по техническим вопросам, иногда приезжал в офис компании, однако чем именно он занимался в ООО «Русь-МН» ему неизвестно. Решения о приеме на работу сотрудников, а также об увольнениях принимал директор ООО «Русь-МН», размер заработной платы также устанавливал директор. Ему неизвестно, каким образом денежные средства поступали от населения на расчетный счет управляющей компании, он был заместителем директора, по технической части, в его обязанности это не входило. Подписанием всех финансовых документов занимался директор. Он (А.А.А.) не занимался составлением распорядительных писем, а также иных документов от имени управляющей компании. Он (А.А.А.) занимался содержанием и техническим обслуживанием жилых домов, обходом дворовых территорий, контролем по выполнению графика вывоза ТБО и КБО, проведением субботников и санитарных дней, взаимодействием с жилищной инспекцией, представителями администрации и прочее. Ему неизвестно каким образом в ООО «Русь-МН» поступала информация о размере денежных средств оплаченных жильцами в счёт оплаты тепловой энергии. Заработная плата выплачивалась согласно штатному расписанию, которое также утверждал директор ООО «Русь-МН». Кто давал распоряжения о перечислении денежных средств, поступивших от населения, не по целевому назначению ему неизвестно. Велась ли в ООО «Русь-МН» претензионная работа по взысканию задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, он не помнит. Кто из руководителей в ООО «Русь-МН» подписывал распорядительные письма в ООО «МИВЦ» ему неизвестно. Все финансовые документы в ООО «Русь-МН» подписывал директор (т.5 л.20-22).

Согласно показаниям свидетеля Р.Е.А., заместителя начальника отдела лицензирования и ведения реестров Государственной жилищной инспекции по Воронежской области, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в её обязанности входит организация рассмотрений обращений граждан, проведение внеплановых документарных проверок, соблюдение обязательных требований в рамках государственного жилищного и лицензионного контроля (надзора). В соответствии со своими полномочиями осуществляется надзор за деятельностью ООО «Русь-МН». Деятельность управляющей компании лицензирована. По информации, имеющейся в жилищной инспекции, ООО «Русь-МН» имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 14.04.2015 №036-000062. При получении лицензии необходимо соблюдение следующих требований: регистрация юридического лица (управляющей компании) на территории РФ, наличие квалификационного аттестата у директора управляющей компании, отсутствие у должностного лица не снятой или не погашенной судимости за преступления в сфере экономики, отсутствие в реестре лицензии сведений, об аннулировании лицензии ранее выданной этому юридическому лицу, соблюдения требований к раскрытию информации на сайте «Реформа ЖКХ» (ГИС ЖКХ) и собственном сайте организации. 22.12.2014 Кузнецов В.А. обратился в инспекцию для получения аттестата, а в последующем с заявлением на получение лицензии для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В настоящее время вышеуказанная управляющая компания имеет действующую лицензию в реестре на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. На период нахождения в должности директора Кузнецова В.А. в управлении состояло порядка 9 домов. В силу ст. 161 ЖК РФ при заключении договора управления многоквартирными домами, ООО «Русь-МН» приняло на себя обязательства обеспечивать благоприятные условия граждан, предоставление коммунальных услуг. Директору ООО «Русь-МН» Кузнецову В.А. выдавался квалификационный аттестат (№036000052 от 2015г.) по результатам успешно сданных экзаменов. В число вопросов, которые входили в билеты на данном экзамене были вопросы по нормативным документам, регулирующим правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, а именно: Постановление Правительства Российской Федерации: № 354 от 06.05.2011, в соответствии с которым организация, осуществляющая управление многоквартирным домом обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья, и не причиняющее вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ и договором; заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям; п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», «Платежи исполнителя (управляющая организация) подлежит перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю». Соответственно, данные денежные средства не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности данной управляющей компании. В соответствии с правилами, обязательными при заключении управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства № 124 от 14.02.2012 «...процесс предоставления коммунальных услуг является непрерывным, возникающие споры между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, не влияют на получение потребителями коммунальных услуг надлежащего качества и не освобождает потребителей от обязанности своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги в управляющую компанию. Согласно ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ, управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые получают плату за коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми управляющей организацией, ТСЖ, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. Управляющая компания не реализовывает ресурсы, а фактически выступает посредником при проведении расчетов за потребляемые коммунальные ресурсы и перечислении поставщикам денежных средств, в связи с чем, денежные средства, поступившие от граждан за поставленный ресурс поставщиками, должен быть в полном объеме перечислен управляющей компанией в ресурсоснабжающие организации. Наличие спорных правоотношений не освобождает управляющую компанию от обязанности перечисления денежных средств поставщику (т.5 л.д.26-19).

Согласно показаниям свидетеля Ч.И,В., оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2012 года он работает в должности руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа г. Воронежа. В его обязанности входит организация теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения на территории городского округа г. Воронеж, а также проверка ресурсоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, в том числе, контроль имеющихся у управляющих компаний задолженностей. На основании договора №2166 от 01.07.2013 МКП «Воронежтеплосеть» поставляло в адрес управляющей компании ООО «Русь-МН» тепловую энергию, горячее водоснабжение. На протяжении длительного времени ООО «Русь-МН» ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по заключенному с МКП «Воронежтеплосеть» договору. Неоднократно с руководством ООО «Русь-МН» проводились беседы по поводу урегулирования данного вопроса, также в гражданском порядке МКП «Воронежтеплосеть» пыталась взыскать денежные средства от должника. Однако, ООО «Русь-МН» продолжало «копить» задолженность. В связи с этим, руководством администрации ему (Ч.И,В.) было дано указание провести работу с должниками по уменьшению дебиторской задолженности, после чего им (Ч.И,В.) было подготовлено несколько писем в адрес прокурора города с просьбой принять меры реагирования, в том числе и к ООО «Русь-МН», руководством которого ненадлежаще исполняются обязанности по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения (т.4 л.д.240-242).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии сч.1 ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Г.И.А,, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля Г.И.А,, данные им в ходе проведения предварительного следствия ( т. 5 л.д. 1-4), согласно которым, примерно в 2013 году он пришел на должность директора ООО «Русь-МН». В должности директора ООО «Русь-МН» он (Г.И.А,) находился до 01.10.2014, после чего директором организации стал Кузнецов Владимир Архипович. Он ушел из данной организации, потому что в тот период он был директором ещё двух управляющих компаний и у него не хватало времени заниматься ими всеми. Во время его нахождения в должности директора ООО «Русь-МН» им был заключен договор с МУП «Воронежтеплосеть» № 2166 от 28.10.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, согласно данного договора МУП «Воронежтеплосеть» обеспечивает подачу тепловой энергии и горячей воды в дома обслуживаемые ООО «Русь-МН», а ООО «Русь-МН» обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию. С целью обеспечения жилых многоквартирных домов теплом и горячей воды. Кроме того, с целью осуществления расчетов между населением, и также выпуска квитанций для населения им был заключен агентский договор от 01.04.2014 с ООО «МИВЦ», согласно данного договора, ООО «МИВЦ» обязано: вести отдельный учет начисления платежей населения по каждому дому в разрезе предоставленных услуг и поставщиков услуг; по распорядительным письмам управляющей компании производить перерасчеты в связи с изменением тарифов и снижением качества услуг, предоставленных собственникам (нанимателям) жилых помещений; по распорядительным письмам управляющей компании производить предусмотренные законодательством корректировки оплаты за коммунальные услуги; осуществлять формирование печать, конвертирование платежного документа на оплату жилищно-коммунальные услуги; производить обработку платежей населения, принятых кредитными организациями и платежными агентами; производить распределение платежей собственников (нанимателей) жилых помещений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и другие услуги в разрезе услуг. Перечислять на расчетный счет управляющей компании платежи, поступившие от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги и иные услуги по платежному документу, либо по поручению управляющей компании на расчетные счета поставщиков услуг; ежемесячно предоставлять управляющей компании отчетную документацию, в соответствии с приложением в электронном виде и на бумажных носителях. Организация расчетов между населением, управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями была следующей: в схеме платежей между населением, управляющей организацией имелся кассовый разрыв, в результате того, что ресурсоснабжающая организация выставляет управляющей компании счет в начале следующего месяца, а квитанции населению выпускались месяцем позже, оплата от населения по квитанциям поступала практически через полтора месяца, после того как управляющей компании выставлен счет ресурсоснабжающей организации. Информация о поступлениях денежных средств от населения также фактически поступала после того, как населением оплачивался период, и примерно ещё 10 дней на обработку этих данных расчетно-кассовым центром, в результате получалось, что управляющая компания на тот период когда ей был выставлен счет ресурсоснабжающей организацией, не могла фактически исполнить обязательства перед нею, так как денежные средства поступали на счет управляющей компании, либо расчетно-кассового центра месяцем позже. В результате у управляющей компании фактически всегда имелась задолженность по оплате ресурсоснабжающим организациям предоставленных услуг. Он не помнит имелась ли задолженность у ООО «Русь-МН» по оплате услуг поставщиков, но предполагает что такая задолженность могла быть.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей Л.Т.И., М.А.А., Г.И.А,, А.А.А., Р.Е.А., Ч.И,В., поскольку они дали логичные, последовательные показания как в ходе судебного следствия, так и в ходе предварительного расследования, и которые согласуются с другими доказательствами по делу. Их показания получены в соответствии с требованиями УПК РФ: им предварительно были разъяснены процессуальные права, ст. 51 Конституции РФ, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Кроме этого, вина Кузнецова В.А. в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается протоколами следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Согласно протоколу выемки от 04.09.2019, 04.09.2019 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 по Воронежской области по адресу: <адрес>, была произведена выемка регистрационного дела ООО «Русь-МН»ОГРН 1123668044499, на 141 листе (т.6 л.д.102-105, 106-246).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 16.09.2019, 16.09.2019 было осмотрено регистрационное дело ООО «Русь-МН», в ходе которого установлено, что в соответствии с решением о государственной регистрации №18468А Общество с ограниченной ответственностью «Русь-МН» (далее ООО «Русь-МН») зарегистрировано 11.09.2012,

ООО «Русь-МН» ИНН 3665089565, ОГРН 1123668044499, имеет юридический адрес: 394056, г. Воронеж, ул.Полякова, д. 13 офис 13, зарегистрировано в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ 11.09.2012, с указанного времени осуществляет управление эксплуатацией жилого фонда ряда многоквартирных домов, расположенных в Левобережном районе г. Воронежа, в частности, домами <адрес>.

В ходе осмотра были осмотрены:

1) заявление о государственной регистрации ООО «Русь-МН» по форме Р11001, согласно которому единственным учредителем ООО «Русь-МН» является Р.Н.Е., 02.10.1951г.р., директором является Г.И.А, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

2) решение единственного участника ООО «Русь-МН» от ДД.ММ.ГГГГ Р.Н.Е., согласно которого она решила создать ООО «Русь-МН», определить уставной капитал, устав общества, определить местом нахождения общества: РФ Воронежская область, г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 8, общежитие, назначить на должность директора ООО «Русь-МН» Г.И.А,;

3) устав ООО «Русь-МН», утвержденный решением №1 от 03.09.2012 единственного участника ООО «Русь-МН» Р.Н.Е., согласно которому общество осуществляет следующие виды деятельности: выполнение работ по эксплуатации, ремонту, реконструкции и техническому обслуживанию объектов жилого и нежилого фонда различных форм собственности, а также придомовых территорий, сетей и коммуникаций, инженерного оборудования; управление многоквартирным домом, в том числе общим имуществом многоквартирного дома, предоставление коммунальных услуг и другие;

4) решение о государственной регистрации ООО «Русь-МН» от 11.09.2012 №18468А;

5) запись в ЕГРЮЛ, содержащий сведения в отношении ООО "Русь-МН";

6) решение №2 единственного участника ООО «Русь-МН» Р.Н.Е., согласно которого решено изменить местонахождение общества, считать юридическим адресом :г. Воронеж, ул. Полякова, д. 13, офис 13, утвердить устав в новой редакции, добавить дополнительный вид экономической деятельности;

7) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Русь-МН» от 09.10.2014 по форме №Р 14001, согласно которого директором является Кузнецов Владимир Архипович;

8) решение №2 единственного участника ООО «Русь-МН» Р.Н.Е. от 07.09.2014, согласно которому решено освободить от должности директора ООО «Русь-МН» Г.И.А,, назначить на должность директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А.;

9) запись ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русь-МН» внесена запись, содержащая сведения о прекращении полномочий директора ООО «Русь-МН» Г.И.А,, о возложении полномочий директора на Кузнецова В.А.;

10) в соответствии с уставом ООО «Русь-МН» (в новой редакции), утвержденный решением единственного участника ООО «Русь-МН» №2 от 12.09.2013, согласно которому местом нахождения общества является РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Полякова, д. 13, оф. 13. Кузнецов В.А., как директор являлся единоличным исполнительным органом Общества, обеспечивал выполнение решений Общества; без доверенности действовал от имени Общества, в том числе, представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; утверждал правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; организовал бухгалтерский учет и отчётность; принимал решения, связанные с текущей деятельностью Общества, подписывал платежные документы, распорядительные письма, договоры;

11) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Русь-МН»;

12) решение №3 единственного участника ООО «Русь-МН» Р.Н.Е. от 06.11.2015, согласно которого в связи с принятым заявлением Кузнецова В.А. о входе в состав участников общества ООО «Русь-МН» и внесении денежных средств Кузнецовым В.А. в кассу общества денежных средств, уставной капитал общества увеличился и оставляет 11000 рублей.

13) устав ООО «Русь-МН» утвержденный общим собранием участников протокола №1 от 06.11.2015;

14) протокол №1 общего собрания участников ООО «Русь-МН» от 06.11.2015;

15) заявление о входе в состав участников ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. от 06.11.2015;

16) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 18.11.2015, по форме №Р14001, согласно которому вносятся сведения о прекращении участия Р.Н.Е., сведения об участнике Кузнецове В.А., которому принадлежит 100% уставного капитала; 17) решение №2 единственного участника ООО «Русь-МН» Б.К.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому досрочно прекращены полномочия в качестве директора Кузнецова В.А., назначен директором Д.Е.С. (т.7 л.д.1-3,4-5), осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.6-7).

Согласно протокола обыска от 07.03.2018, в ходе обыска 07.03.2018 по месту жительства Кузнецова В.А. по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект,д.25/1, кв.17, были обнаружены и изъяты: квалификационный аттестат №036-000052, выданный Кузнецову В.А.; лицензия №036-000052 от 14.04.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ; протокол № 1 общего собрания участников ООО «Русь-МН» от 06.11.2015; решение №3 единственного участника ООО «Русь-МН» Р.Н.Е. от 06.11.2015; протокол №1 общего собрания участников ООО «Русь-МН» от 06.11.2015; решение №4 единственного участника ООО «Русь-МН» от 06.11.2015 Кузнецова В.А.; устав ООО «Русь-МН», утвержденный общим собранием участников, протокол №1 от 06.11.2015,; заявление о выходе из ООО«Русь-МН» Р.Н.Е. от 06.11.2015(т.5л.д.145-149), которые 16.09.2019 были осмотрены следователем(т.5л.д.150-152,153-173), 16.09.2019 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т.5 л.д.174-176).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.09.2019, в соответствии с которым были осмотрены документы, полученные по сопроводительному письму №4093 от 07.04.2017 из МКП «Воронежтеплосеть», копии следующих документов:

договор № 2166 от 28.10.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, заключенного между Муниципальным казённым предприятием городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» и ООО «Русь-МН», по условиям которого МКП «Воронежтеплосеть» обязалось поставлять тепловую энергию и горячую воду в дома, находящиеся в обслуживании ООО «Русь-МН», а управляющая компания обязалась оплачивать указанные ресурсы. Договор подписан сторонами и скреплен оттисками печатей. Согласно условиям договора он пролонгируется. К договору прилагаются приложения с границами эксплуатационной ответственности, а также, график отпуска тепловой энергии;

дополнительное соглашение от 19.10.2015 к договору № 2166 от 28.10.2013, которое заключено между ООО «Русь-МН» в лице директора Кузнецова В.А. и МКП «Воронежтеплосеть». Данное соглашение закрепляет право МКП «Воронежтеплосеть» на отказ от исполнения обязательств в случае неуплаты управляющей компанией. Соглашение подписано сторонами;

акт сверки взаимных расчетов между МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «Русь-МН» по договору №2166 от 28.10.2013 по состоянию на 22.04.2016, задолженность ООО «Русь-МН» составила 6113581,34 рублей;

уведомление об отказе от исполнения договора на отпуск тепловой энергии и горячей воды №2166 от 28.10.2013 за исх.№4150;

решения Арбитражного суда Воронежской области по делам: №А 14-7948/2014; №А 14-4589/2015; №А 14-3327/2015; №А 14-16042/2015; №А14-15737/2015 ; №А14-318/2016 ; №А14-5330/2016; №А14-14318/2016, согласно которым с ООО «Русь-МН» взыскана задолженность за спорный период;

акт сверки взаимных расчетом между МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «Русь-МН» по состоянию на 31.03.2017. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.32-34, 35-119, 120-123,124-126).

Главой городского округа город Воронеж Г.А.В 08.07.2015 в адрес прокуратуры города Воронежа направлено заявление, зарегистрированное в прокуратуре города Воронежа от 09.07.2015 №457м-13, о принятии мер к руководителю ООО «Русь-МН», допускающему неисполнение обязательств по оплате принятой тепловой энергии и горячей воды, перед МКП «Воронежтеплосеть», выраженное в намеренном аккумулировании денежных средств, собранных с населения г. Воронежа на расчётных счета ООО «МИВЦ», с последующим их присвоением (т.2 л.д.79- 81).

Согласно письма от 17.08.2015 № 40пр-2015, в адрес начальника СУ УМВД России по г. Воронежу направлено постановление и материал проверки по обращению главы городского округа город Воронеж Г.А.В о неправомерном использовании денежных средств, полученных от населения в виде платы за коммунальные услуги, ООО «Русь-МН», для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений законодательства и прилагаемый к нему материал проверки, зарегистрированного в КУСП УМВД России по г. Воронежу №17285 от 19.08.2015 (т.2 л.д.68).

Из постановления заместителя прокурора города Воронежа С.В.Е. от 17.08.2015, зарегистрированного в КУСП прокуратуры г. Воронежа за № 40пр-2015 17.08.2015, следует, что материал проверки по факту неправомерного использования ООО «Русь –МН» платежей потребителей, подлежащих перечислению в МКП «Воронежтеплосеть», начальнику УМВД России по г.Воронежу для решения вопроса об уголовном преследовании по факту выявленных нарушений уголовного законодательства, то есть преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (т.2 л.69-71).

Согласно справки об исследовании документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Русь-МН» №343/15 от 09.09.2015 сумма денежных средств, фактически поступившая на счёт ООО «МИВЦ» от жильцов домов, обслуживаемых ООО «Русь-МН», за отопление и горячее водоснабжение за период с 01.10.2014 по 30.06.2015, составила 4593111,70 руб., общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «Русь-МН» в МКП «Воронежтеплосеть» за отопление и горячее водоснабжение в исследуемом периоде, составила 3127491,44 рублей, сумма денежных средств, поступивших от населения за отопление и горячее водоснабжение и неперечисленных ООО «Русь-МН» в МКП «Воронежтеплосеть» за оказанные услуги, в период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 1465520, 26 рублей (т.4 л.д.124-135).

Из протокола выемки от 14.07.2019 следует, что в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Воронеж, ул.9 Января,д.28 изьято юридическое дело ООО «Русь-МН» ИНН 3665089565 по счетам 40821810813000065192; 40702810013000065192, состоящим из сшивки документов (досье) к юридическому делу ООО «Русь-МН», а также карточки с образцами подписей и оттиска печати от 30.10.2014 (т. 5 л.д.190-194, 195-247; т.6 л.д.1-81), которые были осмотрены следователем 16.09.2019 (т. 6 л.д.82-90) и 16.09.2019 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.91-93).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотры выписки о движении денежных средств по счетам №№,№, принадлежащим ООО «Русь-МН», по счетам №, №, принадлежащим ООО «МИВЦ», полученными из ПАО«Сбербанк», на СВ-D диске, по сопроводительному письму № 270-02Е-05/86488034 от 09.09.2019 (т.7 л.д.10-13), осмотренное было признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д.14-15).

Из протокола выемки от 13.08.2019 следует, что в ООО «МИВЦ» по адресу: г.Воронеж, пер. Ольховый,д. 2Д, офис 2, произведена выемка копий следующих документов: агентского договора от 01.04.2014; платежного поручения №1637 от 24.10.2014, платежного поручения №1638 от 24.10.2014; платежного поручения №1644 от 24.10.2014; платежного поручения №1825 от 27.11.2014; платежного поручения №1827 от 27.11.2014;платежного поручения №1964 от 25.12.2014; платежного поручения №1965; поручения №2135 от 27.01.2015; платежного поручения №2136от 27.01.2015; платежного поручения №97 от 25.02.2015;платежного поручения №96 от 25.02.2015; платежного поручения №358 от 26.03.2015; платежного поручения №357 от 26.03.2015; платежного поручения №521 от 23.04.2015; платежного поручения №520 от 23.04.2015; платежного поручения №703 от 25.05.2015,платежного поручения №702 от 25.05.2015; распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №13 от 26.01.2015; распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №32 ; распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №46 от 25.03.2015, распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №64 от 23.04.2015; распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №83 от 25.05.2015 (т.7 л.д.23-26, 27-57).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 30.08.2019, следователем в присутствии понятых осмотрены копии следующих документов:

агентский договор от 01.04.2014, согласно которому ООО «Русь-МН» в лице директора Г.И.А, и ООО «МИВЦ» в лице управляющей ИП М.А.А., заключили договор, по условиям которого ООО «МИВЦ» принимает на себя обязательство совершать действия по обработке и автоматизированному учету расчетов между управляющей компанией и собственниками (нанимателями)жилых помещений за жилищно-коммунальные и другие услуги по платежному документу. По настоящему договору ООО «МИВЦ» обязалось совершать действия: вести отдельный учёт начисления платежей населения по каждому дому в разрезе предоставленных услуг и поставщиков услуг; по распорядительным документам производить перерасчеты в связи с изменением тарифов и снижением качества услуг, предоставленных собственникам (нанимателям) жилых помещений; по распорядительным документам производить предусмотренные действующим законодательством корректировки оплаты за коммунальные услуги; осуществлять формирование, печать, конвертирование платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг; производить обработку платежей населения, принятых кредитными организациями и платежными агентами; производить распределение платежей собственников (нанимателей) жилых помещений за предоставленные жилищно-коммунальные и другие услуги в разрезе услуг; Заключать с кредитными организациями и платежными агентами договоры на прием платежей населения за жилищно-коммунальные и другие услуги по платежному документу; перечислять на расчетный счет УК платежи, поступившие от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные и другие услуги по платежному документу, либо по поручению принципала на расчетные счета поставщиков услуг; ежемесячно предоставлять отчетную документацию в соответствии с gриложением в электронном виде и на бумажных носителях. На каждой странице документа внизу страницs имеются неразборчивые подписи и оттиски круглых печатей ООО «МИВЦ» ОГРН 1113668000050 и 000 «Русь-МН» ОГРН 1123668044499;

платежного поручения №1638 от 24.10.2014, согласно которого 000 «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 120 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за март 2014, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №266 от 23.10.2013;

платежного поручения №1637 от 24.10.2014,согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 100 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по решению суда дело №А 14-14699/2013 от 18.04.2014 за установку ОДПУ, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №266 от 23.10.2013;

платежного поручения №1644 от 24.10.2014, согласно которого 000 «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 31 676,44 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за ГВС за март 2014, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №266 от 23.10.2013;

платежного поручения №1825 от 27.11.2014, согласно которого 000 «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 50 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по решению суда дело №А 14-14699/2013 от 18.04.2014 за установку ОДПУ, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №284 от 24.11.2013;

платежного поручения №1827 от 27.11.2014, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП. «Воронежтеплосеть» 150000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за март 2014года, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №284 от 24.11.2013;

платежного поручения №1964 от 25.12.2014, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 100 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по решению суда дело №А 14-14699/2013 от 18.04.2014 за I установку ОДПУ, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №303 от 23.12.2013;

платежного поручения №1965 от 25.12.2014,согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 350 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за март 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №303 от 23.12. 2013 ;

платежного поручения №2135 от 27.01.2015, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 100 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по решению суда дело №А 14-14699/2013 от 18.04.2014 за установку ОДПУ, перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №13 от 26.01.2015;

платежного поручения №2136 от 27.01.2015, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 370 688,59 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за апрель-май 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №13 от 26.01.2015;

платежного поручения №97 от 25.02.2015, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 100 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за ГВС за ноябрь 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №32 от 24.02.2015;

платежного поручения №96 от 25.02.2015, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 200 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за ноябрь 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №32 от 24.02.2015;

платежного поручения №358 от 26.03.2015,согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 100 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за ГВС за ноябрь 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №46 от 25.03.2015;

платежного поручения №357 от 26.03.2015, согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 200 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за ноябрь 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №46 от 25.03.2015;

платежного поручения №521 от 23.04.2015,согласно которого ООО «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 135 126, 45 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за ГВС за декабрь 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №64 от 23.04.2015;

платежного поручения №520 от 23.04.2015, согласно которого 000 «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 300 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за декабрь 2014г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №64 от 23.04.2015;

платежного поручения №703 от 25.05.2015, согласно которого 000 «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 170 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за ГВС за февраль 2015г.,перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №83 от 25.05.2015.

платежного поручения №702 от 25.05.2015, согласно которого 000 «МИВЦ» перечисляет в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 300 000,00 рублей в качестве частичной оплаты по договору №2166 от 28.10.13 за отопление за февраль 2015г., перечисляется за ООО «Русь-МН» (ИНН 3665089565) согласно письму №83 от25.05.2015;

распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №13 от 26.01.2015, адресованное управляющей ООО «МИВЦ» М.А.А., согласно которому ООО «Русь-МН» просит произвести оплату по поставщикам;

распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №32 от24.02.2015,адресованное управляющей ООО «МИВЦ» М.А.А., согласно которому ООО «Русь-МН» просит произвести оплату по поставщикам;

распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №46 от 25.03.2015,адресованное управляющей ООО «МИВЦ» М.А.А., согласно которому ООО «Русь-МН» просит произвести оплату по поставщикам;

распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №64 от 23.04.2015, адресованное управляющей ООО «МИВЦ» М.А.А., согласно которому ООО «Русь-МН» просит произвести оплату по поставщикам;

распорядительного письма директора ООО «Русь-МН» Кузнецова В.А. №83 от 25.05.2015, адресованное управляющей ООО «МИВЦ» М.А.А., согласно которому ООО «Русь-МН» просит произвести оплату по поставщикам (т.7 л.д.58-61,67-82), которые постановлением от 30.08.2019 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.62-64).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.09.2019, следователем осмотрены следующие документы, которые были представлены из ООО МИВЦ по запросу следователя : распорядительные письма руководителя ООО «Русь-МН» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Осмотром установлено, что имеются распорядительные письма с перечислениями в адрес МКП «Воронежтеплосеть» №266 от 23.10.2014; №284 от 24.11.2014 ; №303 от 23.12.2014, каждое письмо имеет рукописную подпись Кузнецова В.А. от имени ООО «Русь-МН» и оттиск печати организации;

отчет по начислению и оплате услуг для ООО «Русь-МН» за период с 01.10.2014 по 30.06.2015, представленный в виде таблицы с подробным описанием начислений и сумм оплаты за услуги поставщику МКП «Воронежтеплосеть»;

платежные поручения №1638 от 24.10.2014; №1637 от 24.10.2014; №1644 от 24.10.2014 ; №1825 от 27.11.2014; №1827 от 27.11.2014; №1964 от 25.12.2014; №1965 от 25.12.2014. Согласно которым ООО «Русь-МН» в адрес МКП «Воронежтеплосеть» посредством ООО «МИВЦ» переводило денежные средства в счёт частичного погашения задолженности (т.7 л.д.83-86,л.д.66-82), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качественных доказательств (т.7 л.д.87-89).

Согласно выводам заключения эксперта №11504/6-1 от 20.01.2016, согласно сведениям, представленные ООО «МИВЦ», сумма денежных средств, выставленная к оплате жильцам домов, обслуживаемых ООО «Русь-МН», по квитанциям за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 9 236 833,56 руб.

Согласно сведениям, представленным ООО «МИВЦ», сумма денежных средств, фактически оплаченная жильцами по квитанциям, выпущенным в их адрес ООО «МИВЦ», за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 8 677 505,40 руб.

Согласно сведениям, представленным ООО «МИВЦ», сумма денежных средств, выставленная к оплате жильцам по строке «отопление», «горячее водоснабжение», за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 4 913 688,87 руб.

Согласно сведениям, представленным ООО «МИВЦ», сумма денежных средств, фактически поступившая на счет ООО «МИВЦ» от жильцов по оплате строки в квитанции «Отопление» «Горячее водоснабжение» за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 4 593 111,70 руб.

Сумма денежных средств, перечисленных в адрес МКП «Воронежтеплосеть» за отопление и горячее водоснабжение, по распорядительным письмам руководителя ООО «Русь-МН» за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 2 527 491,48 руб.

В распорядительных письмах ООО «Русь-МН» направленных в адрес ООО «МИВЦ» за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 г. не содержится указаний о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Русь-МН».

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Русь-МН» №, открытый в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 составила 3688134, 55 руб., в том числе по источникам поступления :

-оплата ЖКУ по квитанциям по договору б/н от 01.04.2014 ( перечисления ООО « МИВЦ»), оплата ЭКУ Г.А.А.- 3497782, 18 руб.,

-техническое обслуживание, уборка и вывоз ТБО – 167407,61 руб.,

-возврат перечисленных денежных средств- 23244,76 руб.

Определить сумму денежных средств, поступившую на счет ООО «Русь-МН», из средств, оплаченных жильцами по строке «Горячее водоснабжение» и «Отопление» не представляется возможным.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Русь-МН» №, открытый в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России, за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 были израсходованы в сумме 3 634 052,70 руб. на следующие цели:

платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 841 181,21 руб.;

заработная плата и прочие выплаты других видов оплаты труда - 1 774 460,02 руб.;

оплата услуг банка - 18 650,31 руб.;

отопление и ГВС - 600 000,00 руб.;

установка и техническое обслуживание приборов ОДПУ - 76 699,90 руб.;

оплата услуг связи - 14 650,08 руб.;

принтер и расходные материалы -11 079,10 руб.;

техническое обслуживание и поверку ОДПУ - 63 921,68 руб.;

вывоз КГО - 76 322,40 руб.;

таблички - 1 140,00 руб.;

электрочайник - 2 421,00 руб.;

автошины - 87 012,00 руб.;

- право пользование программ для ЭВМ - 19 200,00 руб.;

вывоз КГО - 34 920,00 руб.;

изготовление сертификата ЭП - 1 900,00 руб.;

- электронный журнал "Упрощенка" - 6 138,00 руб.;

- триммер - 4 357,00 руб.

Исходя из представленных на исследование документов, за период с 01.10.2014 по 30.06.2015:

-задолженность населения по оплате строк «Отопление» и «Горячее водоснабжение» выставленных квитанций составила сумму 320 577,17 руб.;

-разница между суммой денежных средств, оплаченной населением за отопление и горячее водоснабжение, и суммой денежных средств, перечисленных МКП «Воронежтеплосеть», составила сумму 1 465 620,22 руб.;

-расходы ООО «Русь-МН», которые оплачиваются за счет поступлений по строке квитанции «содержание и ремонт жилых помещений», превышают поступления по данной строке, в частности сумма денежных средств, направленная на оплату труда, на обязательные платежи во внебюджетные фонды, платежи в бюджет, превышает сумму, начисленную населению по строке квитанций « Содержание и ремонт жилых помещений» на сумму 1460510, 94 руб., при этом за счёт поступлений по данной статье оплачиваются и иные виды расходов, связанны с управлением многоквартирным домом, содержанием текущим ремонтом общего имущества (т. 7 л.д. 139-156).

Суд не находит оснований сомневаться в достоверности заключения проведенной в ходе производства по делу бухгалтерской судебной экспертизы.

Судом установлено, что экспертиза производилась с использованием научно обоснованных методик, в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, экспертом, который был ознакомлены со своими процессуальными правами и обязанностями, предупрежден об уголовной ответственности.

Суд отмечает, что приведенные выше доказательства, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, относятся к существу настоящего уголовного дела, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Кузнецов В.А. обвиняется органами предварительного расследования в совершении причинения имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просила исключить из обвинения указание на совершение причинения имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенного в крупном размере, как излишне вмененное Кузнецову В.А.

Доводы государственного обвинителя суд находит обоснованными и исключает из предъявленного Кузнецову В.А. обвинения указание на совершение причинения имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, как излишне вмененное.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Кузнецова В.А. в совершении причинения имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

Отношения по потреблению и оплате собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных домах энергоресурсов в виде горячей воды, отопления и прочее, участие в таких отношениях организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, регулируются положениями статей 154,155, 156 ЖК РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также Постановлениями Правительства Российской Федерации №124 от 14.02.2012 « О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», №808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», №253 от 28.03.2012 « О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Названными нормативными положениями установлено, что собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах, среди прочих коммунальных платежей, обязаны вносить плату за полученное горячее водоснабжение и отопление (теплоснабжение).

Если управление многоквартирным домом осуществляет специализированная организация, она обязана заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, обеспечить получение коммунальных ресурсов собственниками и нанимателями помещений в обслуживаемых домах.

При этом нормативными актами установлены правила осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным управляющими организациями договорам.

Таким образом, судом установлено, что Кузнецов В.А., действуя умышленно и с корыстной целью, использовал полученные от ресурсоснабжающей организации МКП «Воронежтеплосеть» коммунальные ресурсы, предоставил коммунальные услуги их потребителям (собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах, получил от собственников помещений через ООО «МИВЦ» денежные средства согласно установленным тарифам, а с ресурсоснабжающей организацией МКП «Воронежтеплосеть» своевременно не рассчитался, тем самым причинил реальный имущественный ущерб МКП «Воронежтеплосеть». Полученные, указанным выше способом денежные средства, Кузнецов В.А. использовал на иные нужды организации, не связанные с расчетами с МКП «Воронежтеплосеть», в том числе перечислил на счета иных контрагентов. При совершении вышеуказанных действий Кузнецов В.А. осознавал, что невыполнение им требований закона и условий договоров о надлежащей оплате коммунальных ресурсов, не повлечет за собой отключение многоквартирных домов от указанных коммунальных ресурсов и МКП «Воронежтеплосеть» продолжит поставку в дома тепловую энергию в виде горячей воды в течение отопительного сезона (периода), а также горячую воду для потребительских нужд. При этом, злоупотребление доверием выразилось в том, что Кузнецов В.А. совершил вышеуказанные действия, зная об условиях и обычаях делового оборота между ресурсоснабжающей организацией и управляющей организацией при урегулировании вопроса о погашении задолженности.

Вывод о виновности Кузнецова В.А. суд основывает на его показаниях, данных им в ходе судебного следствия, и подтвердившего факт совершения преступления при указанных выше обстоятельствах. Суд признает показания подсудимого допустимыми доказательствами, и оценивает их как достоверные, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, после разъяснения ему прав и положений ст.51 Конституции РФ, показания даны в присутствии защитника. Суд кладёт их в основу обвинительного приговора. Об объективности показаний подсудимого свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: показаниями представителей потерпевших И.В.Е. и И.Д.Н., показаниями свидетелей Л.Т.И., М.А.А., Г.И.А,, А.А.А., Р.Е.А., Ч.И,В., приведенными в описательной части приговора, и которые получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, оснований сомневаться в их правдивости не имеется, поскольку потерпевшие и свидетели были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, после чего дали подробные, последовательные и логичные показания, которые объективно подтверждаются совокупностью представленных документальных доказательств.

Суд кладёт эти показания в основу обвинительного приговора. Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого судом не установлено, а также с заключением экспертизы

Сумма задолженности ООО «Русь-МН» перед МКП «Воронежтеплосеть» за период с 01.10.2014 по 30.06.2015 в размере 1465620,22 рублей установлена заключением эксперта №11504/6-1 от 20.01.2016, а также актами сверок, решениями Арбитражного суда Воронежской области от 31.10.2014, 31.07.2015, 23.11.2015, 28.01.2016, 15.02.2016, и которая подсудимым Кузнецовым В.А. не оспаривается.

Ущерб, причиненный в результате преступных действий подсудимого Кузнецова В.А., в соответствии с положениями примечания к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.

С учётом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Кузнецова В.А. по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Определяя вид и размер наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, мнение представителя потерпевшего.

При назначении наказания суд учитывает, что Кузнецов В.А. совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, не состоит на учётах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, имеет постоянное место жительства и место работы.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Кузнецову В.А., признание вины, его возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, имеющего ряд серьезных хронических заболеваний, наличие многочисленных почетных грамот и благодарственных писем, связанных с его трудовой деятельностью, является почетным работником жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого, суд учитывает состояние здоровья жены подсудимого, имеющей заболевания. Представители потерпевшего не настаивали на строгом наказании подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

С учётом тяжести и степени общественной опасности совершённого преступления, личности подсудимого, суд назначает Кузнецову В.А. наказание в виде лишения свободы.

Суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы Кузнецову В.А. не назначать.

Учитывая смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд находит возможным применить к назначенному наказанию положения ст.73 УК РФ, считая назначенное наказание условным.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учётом тяжести совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, и изменения категории преступления на менее тяжкую.

В ходе судебного следствия потерпевшей стороны МКП «Воронежтеплосеть», признанный гражданским истцом, заявил гражданский иск к подсудимому Кузнецову В.А., признанного судом гражданским ответчиком, о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере1465620 рублей 22 копейки.

Поскольку необходимо произвести дополнительные расчёты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом МКП «Воронежтеплосеть» право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кузнецова Владимира Архиповича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Кузнецову В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один ) год.

Обязать Кузнецова В.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного - уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию по установленному для него графику.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кузнецова В.А. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать за гражданским истцом МКП «Воронежтеплосеть» право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на автотранспортное средство –автомобиль марки: «ТОЙОТА КАМРИ с (VIN) номером №, государственный регистрационный номер №, принадлежащий Кузнецову В.А., сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Кузнецов В.А.вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществлять защиту избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий Семенова М.В.