Решение по делу № 1-372/2018 от 11.05.2018

Дело № 1-372/2018

След. № 11701460028001214

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Орехово-Зуево 30 ноября 2018 года

Орехово-Зуевский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Комиссарова А.Е.,

с участием государственных обвинителей – помощников Орехово-Зуевского городского прокурора Втюриной Е.Ю., Будаевой Н.Б. и Захаровой М.В.,

защитников – адвоката Белоус Ю.С., представившей удостоверение № 8135 и ордер № 000067, адвоката Елисеевой Н.В., представившей удостоверение № 3986 и ордер № 000111,адвоката Ермиловой Е.Л., представившей удостоверение № 5576 и ордер № 29, адвоката Балаличевой И.Е., представившей удостоверение № 9258 и ордер № 188219 и адвоката Пронина А.Ю., представившего удостоверение № 9205 и ордер № 212280,

представителя потерпевшего Смирнова Ю.Ю.,

при секретарях Вихоревой О.Э. и Мядзелевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Привалова Юрия Ивановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а, <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, образование высшее, женатого, <адрес> не судимого,

Чанышевой Ольги Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>а, <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, образование <данные изъяты>, разведенной, <адрес> не судимой,

Реброва Кирилла Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, образование <данные изъяты>, женатого, <данные изъяты> работающего директором по региональному развитию <адрес> не судимого,

Кузнецовой Татьяны Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гр. РФ, образование <адрес>, разведенной, на иждивении <данные изъяты>, не работающей, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Привалов Ю.И., Чанышева О.В., Ребров К.К. и Кузнецова Т.С. совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ДД.ММ.ГГГГ, Привалов Ю.И., являясь заместителем начальника отдела снабжения ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (ДМЗ), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, вступил в преступный сговор с ранее ему знакомым Ребровым К.К., не являвшимся работником данного предприятия, старшим кладовщиком складского участка центрального материального склада № ( ЦМС №) транспортно-складского цеха <адрес> Чанышевой О.В., экономистом по материально-техническому снабжению 1 категории отдела снабжения Кузнецовой Т.С., направленный на хищение денежных средств <адрес> в крупном размере на сумму 997808 рублей, путем оформления фиктивной поставки жидкого керамического теплоизоляционного покрытия ТСМ Керамический <данные изъяты> в количестве 2000 литров в адрес завода.

С этой целью они распределили между собой преступные роли, согласно которым Ребров К.К. должен был приискать организацию, от имени которой подготовить подложные документы на поставку в адрес завода покрытия <данные изъяты> в количестве 2000 литров и предоставить их Кузнецовой Т.С. и Привалову Ю.И..

Кузнецова Т.С., являясь экономистом 1 категории отдела снабжения, в чьи обязанности входило проведение процедур по выбору поставщика, находясь в непосредственном подчинении у Привалова Ю.И., должна была провести конкурсную процедуру по выбору фиктивного поставщика и сформировать спецификацию на поставку покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров на предприятие.

Роль Чанышевой О.В. заключалась в отражении факта фиктивной поставки TSM Ceramic в складском и бухгалтерском учете <адрес> и подписании предоставленного ей подложного универсального передаточного документа, свидетельствующего о принятии на территорию завода TSM Ceramic в количестве 2000 литров для дальнейшей передачи документов в бухгалтерию <адрес> с целью проведения оплаты.

Привалов Ю.И., являясь заместителем начальника отдела снабжения <адрес> должен был напрямую подписать подложную спецификацию на фиктивную поставку покрытия у генерального директора <адрес> путем введения последнего в заблуждение, без установленной процедуры ее согласования и сокрытия подложной спецификации перед другими службами, проверяющими обоснованность поставки, после чего передать подложную спецификацию Кузнецовой Т.С.

После проведения оплаты за фиктивную поставку, Ребров К.К. должен был получить денежные средства, перечисленные на расчетный счет выбранного им поставщика, для последующего распределения их между собой.

В период времени с ноября 2016 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Ребров К.К., выполняя свою роль преступного плана, обратился к ранее ему знакомому ФИО15, являющемуся учредителем <адрес> <данные изъяты>, с которым у <адрес> ранее был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку различных строительных материалов, с предложением оформления от имени ООО «КонтинентСтрой» поставки покрытия TSM Ceramic в адрес завода, пояснив, что ОАО «ДМЗ» нуждается в приобретении данного покрытия, и он знает, где можно выгодно приобрести покрытие с целью дальнейшей его продажи в адрес завода. При этом ФИО6 обещал предоставить ФИО15 первичную бухгалтерскую документацию по приобретению данного покрытия ООО «КонтинентСтрой» для отражения его закупки в бухгалтерском учете ООО «КонтинентСтрой» и дальнейшей его оплаты в адрес поставщика. ФИО16, доверяя Реброву К.К. в силу того, что длительное время поддерживал с ним рабочие отношения, согласился на его предложение и дал указание сотрудникам <адрес> - генеральному директору ФИО41 и менеджеру ФИО18 заниматься подготовкой всех необходимых документов на поставку покрытия, которые попросит сделать Ребров К.К..

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, Привалов Ю.И., во исполнение общих преступных намерений, направил с адреса своей электронной почты <данные изъяты> на адрес электронной почты Реброва К.К. <данные изъяты> данные, необходимые для оформления Ребровым К.К. от имени <адрес>» коммерческого предложения, где указал количество покрытия в размере 2000 литров по цене 422 рубля 80 копеек за литр и причину продажи покрытия по минимальной цене, как реализацию продукции из остатков по закупочной цене. На основании предоставленных Приваловым Ю.И. данных, Ребров К.К.ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 19 минут, с целью придания своим действиям законности, направил на адрес электронной почты завода <данные изъяты> с пометкой «для Привалова» подготовленное менеджером ФИО18, не осведомленной об их преступных намерениях, коммерческое предложение от имени <адрес> на возможность поставки покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров по цене 422 рубля 80 копеек за литр.

ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, Привалов Ю.И., выполняя отведенную ему роль, достоверно зная о том, что между <адрес>, как постоянным поставщиком, и <адрес> заключен пролонгированный договор поставки, на основании которого <адрес> ежемесячно производит поставку покрытия TSM Ceramic в адрес <адрес> находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, Демиховский с.о., <адрес>, с целью хищения денежных средств <адрес> поручил экономисту 1 категории отдела снабжения Кузнецовой Т.С. провести конкурсную процедуру в отношении поступившего коммерческого предложения от имени <адрес> и процесс согласования спецификации на поставку покрытия в адрес <адрес>

Кузнецова Т.С., зная, что закупка покрытия TSM Ceramic входит в обязанности экономиста отдела снабжения ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, Демиховский с.о., <адрес>, сформировала конкурсную процедуру с приложением конкурентного листа в отношении ООО «КонтинентСтрой», которая должна была быть согласована с различными службами завода, однако ДД.ММ.ГГГГ процедура согласования была прервана сотрудником службы экономической безопасности завода ФИО38 по причине отсутствия документов, подтверждающих качество продукции. Тогда Кузнецова Т.С., с целью придания своим действиям правомерного вида, ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 48 минут, направила с электронной почты завода на электронную почту Реброва К.К. с адресом <данные изъяты> отсканированный паспорт качества на покрытие TSM Ceramic, предоставленный ранее поставщиком <адрес> - единственного поставщика покрытия в адрес завода, с подписью генерального директора данного предприятия ФИО17, с целью удостоверения паспорта оттиском печати <адрес>

Ребров К.К., получив образец паспорта на продукцию, не зная о том, что на паспорте, предоставленном от имени ООО «КонтинентСтрой» подписи должностных лиц <адрес> быть не должно, попросил менеджера ФИО18 заверить указанный паспорт оттиском печати <адрес> и переслать ему. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> получив заверенный печатью паспорт, он направил его со своей электронной почты на электронную почту завода <адрес> с пометкой «для Привалова Ю.И.», а Привалов Ю.И., в свою очередь, передал Кузнецовой Т.С., которая приложила указанную подложную копию паспорта к конкурентному листу.

ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, конкурентный лист по выбору поставщика ООО «КонтинентСтрой» был согласован соответствующими службами ОАО «ДМЗ», и конкурсная процедура была завершена.

В этот же день, в <данные изъяты>, на адрес электронной почты завода с адреса электронной почты Реброва К.К. с пометкой «Для Привалова» Ребровым К.К. были направлены документы, которые подготовила по его указанию менеджер <адрес>» ФИО41, а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в адрес заказчика <адрес>», а также универсальный передаточный документ № ( УПД №) от ДД.ММ.ГГГГ на поставку покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров на общую сумму <данные изъяты>, которые получила Кузнецова Т.С.. Несмотря на то, что в нарушение «Положения о договорной работе в ОАО «ДМЗ» с применением средств корпоративной системы электронного документооборота № от ДД.ММ.ГГГГ, сформированная Кузнецовой Т.С. спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку покрытия TSM Ceramic установленную процедуру согласования на заводе не прошла, спецификация со стороны ООО «КонтинентСтрой» и ФИО62 не подписана, достоверно зная, что ФИО5 в последующем напрямую подпишет у генерального директора завода подложную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль, на основании поступившего универсального передаточного документа (УПД №) от ДД.ММ.ГГГГ, на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 46 минут, Кузнецова Т.С. выставила в системе «1С: Предприятие» ожидаемый приход на склад указанного покрытия.

ФИО4, получив универсальный передаточный документ (УПД № от ДД.ММ.ГГГГ) на поставку покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров на общую сумму <данные изъяты> от <адрес> достоверно зная, что покрытие в указанном количестве от <адрес> поставлено не было, так как машина от <адрес> в указанный день через пост № «Въездные ворота» <адрес> не проезжала и пропуск на проезд транспортного средства, принадлежащего ООО «КонтинентСтрой», либо компании перевозчика, осуществляющей транспортировку груза по заявке ООО «КонтинентСтрой» не выдавался, выполняя свою роль преступного плана, отразила в журнале учета поступающих грузов <адрес> запись о поступлении ДД.ММ.ГГГГ покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров от ООО «КонтинентСтрой» на складской участок ЦМС №, и при этом поставила свою личную подпись и оттиск печати «ЦМС №» в универсальном передаточном документе ( УПД № от ДД.ММ.ГГГГ) на поставку покрытия, отразив в нем дату принятия покрытия как ДД.ММ.ГГГГ без отметки о прохождении автомобиля через пост охраны <адрес> что является обязательным условием принятия продукции на склад. Кроме этого, отразила в системе АСУ УПП 1С поступление на склад ЦМС № покрытие TSM Ceramic в количестве 2000 литров от <адрес> и направила подписанный ею подложный УПД№ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку покрытия TSM Ceramic сотрудникам бухгалтерии <адрес> для проведения оплаты в адрес <адрес>

Поскольку без установленной процедуры согласования соответствующими службами спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров от <адрес> согласно «Положению о договорной работе в <адрес> с применением средств корпоративной системы электронного документооборота № от ДД.ММ.ГГГГ и без подписанной генеральным директором завода спецификации на поставку от имени ООО «КонтинентСтрой» проведение оплаты за поставку было невозможным, ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Т.С. открыла процедуру согласования спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ в системе 1С-КСЭД и оформила заявку на оплату на сумму 997808 рублей 00 копеек в адрес <адрес> а Привалов Ю.И., являясь заместителем начальника отдела снабжения, в неустановленное следствием время, но до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, под предлогом сокращения процедуры согласования на поставку покрытия TSM Ceramic со стороны <адрес> подписал ее напрямую у генерального директора <адрес> ФИО44, введенного Приваловым Ю.И. в заблуждение, и передал спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой Т.С.

В неустановленное следствием время, но до ДД.ММ.ГГГГ, Кузнецова Т.С., минуя регистрацию спецификации в канцелярии <адрес> тем самым нарушая установленный заводом регламент документооборота, с целью придания своим действиям правомерного вида, поставила на ней оттиск поддельной печати <адрес> после чего приложила подложную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к заявке на оплату на сумму <данные изъяты> в адрес ООО «КонтинентСтрой» с целью придания правомерности их преступным действиям, однако сотрудниками службы экономической безопасности <адрес> цикл согласования был прерван ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес <адрес> приостановлена по причине не подтверждения факта поступления покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров на общую сумму <данные изъяты> от <адрес>» в адрес <адрес>

Таким образом, преступными действиями Привалова Ю.И., Реброва К.К., Чанышевой О.В. и Кузнецовой Т.С. мог быть причинен ущерб <адрес> в крупном размере на сумму <данные изъяты>, но их преступные действия были пресечены сотрудниками службы экономической безопасности <адрес> в связи с чем они не довели свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

Подсудимый Привалов Ю.И. свою вину в содеянном не признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность заместителя начальника отдела снабжения <адрес> Среди прочих обязанностей он должен был обеспечивать предприятие материальными ресурсами для его нормальной производственной деятельности. Со всеми подсудимыми он был знаком. В ДД.ММ.ГГГГ на заводе сократились остатки керамического покрытия для железнодорожных вагонов, изготавливаемых на заводе, из-за того, что постоянный поставщик покрытия <адрес> не выполнял условия договора поставок. Он стал искать других поставщиков и от своего знакомого Реброва К.К. узнал, что <адрес> может по более низкой цене поставить на завод керамическое покрытие. По просьбе Реброва К.К., со своего компьютера, он подготовил текст от имени <адрес> коммерческого предложения на поставку покрытия в количестве 2000 литров по цене 422 рубля 80 копеек за литр и отправил им на электронную почту. По этому образцу на завод пришло коммерческое предложение от <адрес> которое он передал экономисту отдела снабжения Кузнецовой Т.С. для оформления конкурентного листа. Данная процедура включает в себя согласование поставки от конкретного поставщика с различными службами завода: с отделом снабжения, планово-экономическим отделом, службой экономической безопасности и т.д.

Затем данный лист подписывает генеральный директор завода. В двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ конкурентный лист был оформлен. По аналогичной процедуре должна была быть оформлена спецификация на поставку покрытия с указанием его количества, качества, цены, сроков поставки, с указанием поставщика и т.д. Процедура по оформлению спецификации не была завершена за неимением времени, поэтому он допускает, что мог напрямую подписать спецификацию у генерального директора и отдать Кузнецовой Т.С.. После этого поставка покрытия была осуществлена на завод, однако служба экономической безопасности завода посчитала, что фактически поставки не было, и приостановила выплату поставщику денежных средств за покрытие.

Подсудимая Кузнецова Т.С. свою вину в содеянном не признала и показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала экономистом отдела снабжения <адрес> и в ее обязанности входило обеспечение завода канцелярскими товарами и строительными материалами. Со всеми подсудимыми она была знакома. В ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте на ее рабочее место пришло письмо от Привалова Ю.И. по вопросу оформления конкурентного листа на поставку керамического покрытия от <адрес> с вложенным коммерческим предложением от данной организации. С помощью специальной программы она составила конкурентный лист и направила его на согласование в различные службы. При прохождении этой процедуры служба экономической безопасности завода потребовала паспорт качества на покрытие. Она не может объяснить, откуда у нее оказалась копия паспорта от постоянного поставщика покрытия <адрес> за подписью руководителя данной организации, но она выслала ее по электронной почте Реброву К.К., который заверил ее печатью <адрес> и прислал назад ей. Она представила ее службе безопасности. Через несколько дней согласование было завершено, она распечатала конкурентный лист и лист согласования и положила в папку на подпись генеральному директору. После подписания указанных документов, она составила спецификацию в электронном виде, приложила к ней конкурентный лист и другие документы и отправила на согласование в службы завода. Процедуру согласования спецификации она запустила только ДД.ММ.ГГГГ и прекратила ДД.ММ.ГГГГ. Причину этого она назвать не может. Спецификацию не согласовали бухгалтерия и юридический отдел завода. Тогда она распечатала ее и отдала Привалову Ю.И., который подписал ее у генерального директора, после чего она направила спецификацию на электронную почту Реброва К.К.. Тот, в свою очередь, сообщил, что поставка покрытия будет осуществлена силами поставщика. По электронной почте ей выслали универсальный передаточный документ (УПД) на покрытие от Реброва К.К. или от <адрес> Она переслала УПД кладовщику Чанышевой О.В. вместе с ожидаемым приходом по электронной почте. Через некоторое время после этого Чанышева О.В. сообщила ей по телефону о том, что машина с покрытием пришла. Данная информация была отражена в компьютерной программе. Затем она составила документы на оплату поставки покрытия, но служба экономической безопасности завода не согласовала их.

Подсудимая Чанышева О.В. виновной себя в содеянном не признала и показала, что в 2016 году она работала старшим кладовщиком на Демиховском машиностроительном заводе и в ее обязанности входили приемка, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей на складе. В тот период по работе ей были знакомы Привалов Ю.И. и Кузнецова Т.С.. В конце ДД.ММ.ГГГГ на склад пришла автомашина с керамическим покрытием, марку которой, цвет и номер она не помнит. Водителя также не запомнила. На груз не было накладной и паспорта качества. Поскольку перед этим ей на электронную почту экономист отдела снабжения Кузнецова Т.С. направила универсальный передаточный документ на керамическое покрытие и отразила ожидаемый приход покрытия, она распечатала его на принтере, поставила на нем свою подпись, дату и печать склада. При этом ошибочно отразила в книге учета, что покрытие поступило ДД.ММ.ГГГГ, а не днем позже. На складе не было места под разгрузку, и она направила машину разгружаться в цех к ФИО39, о чем сообщила ему по телефону. Она не может объяснить, почему автомашина с керамическим покрытием проехала на завод без отметки бюро пропусков и сотрудников охраны на въездных воротах, возможно, это произошло по причине халатного отношения сотрудников к своим обязанностям.

Подсудимый Ребров К.К. свою вину в содеянном не признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он не работал ни на Демиховском машиностроительном заводе, ни в <адрес> однако хорошо знал Привалова Ю.И. и Кузнецову Т.С. из отдела снабжения завода и ФИО15 – учредителя <адрес> Между этими предприятиями имелся договор на поставку строительных материалов. Когда к нему обратился Привалов Ю.И. с просьбой оказать помощь в поставке на завод керамического покрытия, он связался с ФИО15, и тот согласился осуществить поставку. В виду того, что менеджер <адрес>» не имела опыта в оформлении необходимых документов, сам он был заинтересован в рабочих отношениях с ФИО15 и проживает в районе нахождения <адрес>, документооборот по оформлению сделки между предприятиями проходил через его электронную почту. Часть документов он лично отвез на завод. Вся его роль свелась к пересылке документов между предприятиями. Была ли осуществлена поставка керамического покрытия на завод, он не знает. Однако ФИО16 через него пытался узнать, почему завод не перечисляет деньги за эту поставку. Ему также стало известно, что <адрес> оплатило НДС за данную поставку, из чего можно сделать вывод, что она была. Он лично эту поставку не осуществлял.

Несмотря на то, что подсудимые не признали своей вины по предъявленному им обвинению, она в полном объеме подтверждается следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшей организации ФИО56 показал, что <адрес> (ДМЗ) изготавливает железнодорожные вагоны, для покрытия которых используется TSM Ceramic (керамическое покрытие). В свободной продаже данное покрытие отсутствует, его нельзя приобрести за наличный расчет, производит его <адрес> у которого данное покрытие приобретает <адрес> Эта организация по имеющемуся договору длительное время является единственным поставщиком керамического покрытия на <адрес> и, как надежный партнер, всегда соблюдала условия договора поставок. В ДД.ММ.ГГГГ службой экономической безопасности <адрес> была проведена проверка достоверности заявленного к оплате платежа на сумму <данные изъяты> в адрес <адрес> за поставку 2000 литров керамического покрытия на предприятие ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Проверка была инициирована ФИО28 по причине смены поставщика.

В ходе проверки факт поставки <адрес> в адрес <адрес> TSM Ceramic не подтвердился.

Было установлено, что пропуск на проезд на территорию предприятия транспортных средств с TSM Ceramic от <адрес> не оформлялся и не выдавался, служба охраны на въездных воротах не зафиксировала в журнале въезда-выезда транспортных средств автомашины с керамическим покрытием от данной организации, в бухгалтерии обнаружены два различных по оформлению и содержанию универсальных передаточных документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке TSM Ceramic в количестве 2000 литров на сумму <данные изъяты> с НДС, на которых отметки службы охраны о ввозе на территорию <адрес> данных товарно-материальных ценностей отсутствуют, в то время как такая отметка обязательна и в любом случае ставится охранниками при осмотре груза на въезде на территорию <адрес>

Указанная в документах партия керамического покрытия была изготовлена ДД.ММ.ГГГГ и отпущена производителем в адрес <адрес> и <адрес> организации ООО <адрес> не поставлялась, паспорт качества на покрытие подписан директором постоянного поставщика <адрес> ФИО34, но заверен печатью <адрес> что свидетельствует о его подделке.

Кроме того, исходя из анализа форм складского учета и информационных систем <адрес> следует, что поступление TSM Ceramic отражено без завершения процедуры согласования спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. Было установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в информационной системе <данные изъяты> отражено указание заместителя начальника отдела снабжения ДМТС Привалова Ю.И. экономисту Кузнецовой Т.С. об оформлении конкурентного листа по поступившему ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, коммерческому предложению с электронного адреса <данные изъяты> конкурсная процедура по выбору <адрес> в качестве поставщика покрытия жидкого керамического TSM Ceramic в системе 1С АМТО была введена экономистом отдела снабжения Кузнецовой Т.С. ДД.ММ.ГГГГ; протокол конкурсной процедуры сформирован ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 48 минут, с электронного адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты> отправлено сообщение с вложенным документом - паспортом на TSM Ceramic, партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, с электронного адреса <данные изъяты> поступило сообщение с вложенным документом - паспортом на TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес> со сканированной копией печати ООО «КонтинентСтрой»; ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, в информационной системе «LN» от заместителя начальника отдела снабжения ДМТС Привалова Ю.И. экономисту Кузнецовой Т.С. направлен электронный файл паспорта на TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, полученного с адреса электронной почты «Ребров Кирилл», при этом на электронном виде паспорта имеется оттиск <адрес> что не соответствует электронному виду паспорта, предоставленного <адрес> по запросу СЭБ.

ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, канцелярией <адрес> на адрес <данные изъяты> отправлено сообщение с вложенным документом - письмо (заявка) в адрес <адрес> с подтверждением получения покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, исполнитель Кузнецова Т.С. Данное письмо оформлено в формате Word, на письме имеется вставка в виде сканированной копии подписи директора по МТС ФИО29 Факт подписания и подлинность подписи ФИО29 на данном письме (заявке) не подтверждены.

Поступление TSM Ceramic на склад по журналу учета ТМЦ склада ЦМС № отражено кладовщицей Чанышевой О.В. ДД.ММ.ГГГГ. Ожидаемый приход ДД.ММ.ГГГГ в системе АСУ УПП 1С сформирован и внесен Кузнецовой Т.С. ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 46 минут. Поступление на склад в системе АСУ УПП 1С ДД.ММ.ГГГГ отражено Чанышевой О.В. ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 57 минут. Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <адрес> на поставку TSM Ceramic сформирована и внесена Кузнецовой Т.С. в систему 1С КСЭД ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, цикл согласования прерван ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ направлена Кузнецовой Т.С. с электронного адреса <данные изъяты>» на адрес <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 30 минут, получена обратно ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в адрес <адрес> поступил оригинал спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ДМЗ» и ООО «КонтинентСтрой», на которой имеется оттиск печати <адрес> с признаками подделки.

Учитывая вышеизложенное, в случае завершения процедуры оплаты поставки TSM Ceramic от <адрес> при указанных выше обстоятельствах, <адрес> был бы причинен имущественный вред на сумму <данные изъяты>. Проведенной в ходе проверки ревизией было установлено наличие на предприятии 2000 литров керамического покрытия в виде излишков. Причина их образования объясняется плохим учетом расходования покрытия на вагоны при наличии больших объемов. Эти излишки подсудимые пытались оформить как поставку от стороннего поставщика и совершить хищение денежных средств.

Свидетель ФИО19 показала, что она работает в должности начальника канцелярии <адрес> В ее должностные обязанности входит организация документооборота и делопроизводства. Для этой работы в канцелярии имеются две печати.

ДД.ММ.ГГГГ в канцелярию поступил конверт с корреспонденцией от <адрес> адресованный <адрес> с пометкой «Для Кузнецовой Т.». В данном конверте находились документы: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре данных документов было установлено, что печать на спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ является поддельной. Сама спецификация не прошла процедуру согласования.

Согласно учетным данным исходящей корреспонденции было выявлено, что экономистом отдела снабжения Кузнецовой Т.С. ДД.ММ.ГГГГ через канцелярию в адрес ООО «КонтинентСтрой» на адрес электронной почты <данные изъяты> было направлено письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с подтверждением получения 2000 литров керамического теплоизоляционного покрытия TSM Ceramic. Данное письмо имело тему «Заявка на поставку», но фактически текст документа подтверждал поставку. В дальнейшем, службой безопасности предприятия в ходе проверки факт поставки покрытия не подтвердился.

Свидетель Карпова С.П. показала, что она работает в должности контролера Бюро пропусков на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит выдача пропусков для физических лиц и транспортных средств, доставляющих грузы на предприятие. Все сведения заносятся в соответствующий журнал.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пропуска на физических лиц и транспортные средства на поставку жидкого керамического теплоизоляционного покрытия TSM Ceramic от <адрес> не оформлялись и не выдавались.

Свидетель ФИО21 подтвердила эти показания.

Свидетель ФИО22 показал, что он работает охранником на посту № <адрес> В его обязанности входит осмотр грузов и транспортных средств, поступающих на предприятие. С целью фиксации фактов въезда/выезда автотранспорта на посту имеется журнал «въезда/выезда стороннего автотранспорта», в который охранники вносят сведения об автомобиле: государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, ФИО водителя, время прибытия, характер груза, вид и индивидуальные признаки документов, служащих основанием для ввоза/вывоза товарно-материальных ценностей.

ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> он заступил на дежурство до <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. За этот период времени въезд/выезд транспортных средств от компании ООО «КонтинентСтрой», а также иных транспортных средств с жидким керамическим теплоизоляционным покрытием TSM Ceramic на территорию <адрес>» не осуществлялся. Пропуска не выдавались.

Пост № «Въездные ворота» является единственным постом <адрес> через который осуществляется ввоз/вывоз товарно-материальных ценностей автотранспортными средствами.

Свидетель ФИО23 - работник охраны, подтвердил эти показания.

Свидетель ФИО24 показал, что он также работает охранником на посту № «Въездные ворота» в <адрес>

В период его дежурства с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ въезд/выезд транспортных средств от компании <адрес> а также иных транспортных средств с жидким керамическим теплоизоляционным покрытием территорию ОАО «ДМЗ» не осуществлялся.

Свидетеля ФИО25 - работник охраны, подтвердил эти показания.

Свидетели ФИО26 и ФИО27 – работники охраны, показали, что в период их дежурства с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ въезд/выезд транспортных средств от компании «КонтинентСтрой», а также иных транспортных средств с жидким керамическим покрытием на территорию <адрес> не осуществлялся.

Свидетель ФИО28 показал, что он занимает должность ведущего специалиста службы экономической безопасности ОАО «Демиховский машиностроительный завод» с ноября 2008 года. В его обязанности по данной должности входит: контроль за финансово-хозяйственной дисциплиной, контроль за договорной деятельностью, участие в согласовании сделок, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима ОАО «ДМЗ», проведение проверок и ревизий, в том числе бухгалтерских и финансовых.

Им проводилась проверка обоснованности заявленного к оплате в адрес <адрес> платежа на сумму <данные изъяты> за поставку жидкого керамического теплоизоляционного покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров. Проверка была инициирована им по причине поставки TSM Ceramic в адрес <адрес> контрагентом, отличным от обычного поставщика данного покрытия. В ходе проведения проверки им были затребованы документы по указанной сделке. ДД.ММ.ГГГГ экономистом отдела снабжения Кузнецовой Т.С., сопровождавшей поставку, были предоставлены копии следующих документов: коммерческого предложения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КонтинентСтрой» о возможности поставки TSM Ceramic в количестве 2000 литров по цене 422, 80 рублей за литр без НДС; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки 1901-04/20 от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес> и <адрес> на поставку 2000 литров TSM Ceramic на общую сумму 997808 рублей с НДС; договора поставки 1901-04/20 от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес> и <адрес>; универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес <адрес> TSM Ceramic в количестве 2000 литров на сумму 997808 рублей с НДС, с оттиском печати и подписью кладовщика склада ЦМС № Чанышевой О.В. о приемке товара; паспорта на TSM Ceramic ТУ№2006, партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО <адрес> оттиском печати <адрес>

По документам поступление TSM Ceramic в количестве 2000 литров на сумму 997808 рублей было отражено по складскому и бухгалтерскому учету <адрес>

В ходе проверки факт поставки <адрес> в адрес <адрес> TSM Ceramic не подтвердился.

По данным группы режима службы экономической безопасности пропуска на проход посетителей или проезд транспортных средств с <адрес> не оформлялись и не выдавались. Выдача пропуска на транспортное средство, завозящее какие-либо товарно-материальные ценности (далее ТМЦ) на территорию <адрес> обязательно в любом случае. Отсутствие пропуска на транспортное средство с TSM Ceramic от <адрес> означает, что такое транспортное средство никогда на территорию <адрес> не заезжало.

Согласно данным отдела охраны № ООО <адрес>» (ранее назывался отдел охраны № ООО <адрес>») въезд-выезд транспортных средств с TSM Ceramic от <адрес> не осуществлялся.

В бухгалтерии обнаружены два различных по оформлению и содержанию универсальных передаточных документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке TSM Ceramic в количестве 2000 литров на сумму <данные изъяты> с НДС, на которых отметки службы охраны о ввозе на территорию <адрес> данных ТМЦ отсутствуют, в то время как такая отметка обязательна и в любом случае ставится охранниками в универсальном передаточном документе при осмотре груза на въезде на территорию <адрес>

Производственными цехами поступление TSM Ceramic в количестве 2000 литров от ООО «КонтиентСтрой» не подтвердилось.

<адрес> на запрос службы безопасности по факту поставки TSM Ceramic в адрес <адрес> были предоставлены копии документов: универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ и паспорта на TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес> иные данные, подтверждающие факт поставки TSM Ceramic не представлены, причем в предоставленном паспорте на TSM Ceramic печати <адрес> не имелось.

Согласно данных, полученных из <адрес> TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ была поставлена в <адрес> организация <адрес> в качестве контрагента не значится.

Согласно данных, полученных из <адрес> TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ была поставлена только в адрес <адрес> и <адрес> другим организациям не поставлялась, соответственно <адрес> покупателем не числится. Осмотром паспорта на TSM Ceramic, предоставленного ООО «КонтинентСтрой», и его сравнением с паспортом на TSM Ceramic, предоставленным <адрес> при осуществлении более ранней поставки TSM Ceramic в адрес <адрес>, установлено, что паспорт, предоставленный <адрес> идентичен с паспортом, предоставленным <адрес>, за исключением того, что в предоставленном <адрес> паспорте не имеется печати <адрес> но имеется подпись, схожая с подписью генерального директора <адрес> ФИО17

Согласно данных, полученных из <адрес> TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, полученная от <адрес> использована в производстве, фактов утраты и хищения выявлено не было.

На основании этого был сделан вывод о том, что TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес> не мог находится в хозяйственном обороте <адрес> а предоставленный <адрес> паспорт на TSM Ceramic имеет признаки подделки.

Из анализа форм складского учета и информационных систем <адрес> установлено, что поступление TSM Ceramic отражено без завершения процедуры согласования спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, указанной выше. Установлено также, что ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, в информационной системе «LN» отражено указание заместителя начальника отдела снабжения ДМТС Привалова Ю.И. экономисту Кузнецовой Т.С. об оформлении конкурентного листа по поступившему ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, коммерческому предложению с электронного адреса <данные изъяты> Конкурсная процедура по выбору <адрес> в качестве поставщика покрытия жидкого керамического TSM Ceramic в системе 1С АМТО была введена экономистом отдела снабжения Кузнецовой Т.С. ДД.ММ.ГГГГ, протокол конкурсной процедуры сформирован ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 48 минут, с электронного адреса «<данные изъяты>» на адрес <данные изъяты> отправлено сообщение с вложенным документом - паспортом на TSM Ceramic, партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, с электронного адреса «<данные изъяты> поступило сообщение с вложенным документом - паспортом на TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес> со сканированной копией печати ООО «КонтинентСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, в информационной системе «LN» от заместителя начальника отдела снабжения ДМТС Привалова Ю.И. экономисту Кузнецовой Т.С. направлен электронный файл паспорта на TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, полученного с адреса электронной почты «Ребров Кирилл», при этом на электронном виде паспорта имеется оттиск <адрес> что не соответствует электронному виду паспорта, предоставленного <адрес>» по запросу СЭБ.

ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, канцелярией <адрес> на адрес <данные изъяты> отправлено сообщение с вложенным документом - письмо (заявка) в адрес ООО «КонтинентСтрой» с подтверждением получения покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, исполнитель Кузнецова Т.С. Данное письмо оформлено в формате Word, на письме имеется вставка в виде сканированной копии подписи директора по МТС ФИО29 Факт подписания и подлинность подписи ФИО29 на данном письме (заявке) не подтверждены.

Поступление TSM Ceramic на склад по журналу учета ТМЦ склада ЦМС № отражено кладовщицей Чанышевой О.В. ДД.ММ.ГГГГ. Ожидаемый приход ДД.ММ.ГГГГ в системе АСУ УПП 1С сформирован и внесен Кузнецовой Т.С. ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 46 минут. Поступление на склад в системе АСУ УПП 1С ДД.ММ.ГГГГ отражено Чанышевой О.В. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КонтинентСтрой» на поставку TSM Ceramic сформирована и внесена ФИО2 Т.С. в систему 1С КСЭД ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 36 минут, цикл согласования прерван ДД.ММ.ГГГГ. Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ направлена ФИО2 Т.С. с электронного адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, получена обратно ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ в адрес <адрес> поступил оригинал спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес> и <адрес> на которой имеется оттиск печати <адрес> с признаками подделки.

В ходе проведения проверки, после обнаружения на вышеуказанной спецификации оттиска печати <адрес> с признаками подделки, в середине ДД.ММ.ГГГГ было проведено совещание в служебном кабинете ФИО29 с участием ФИО30 и сотрудников отдела снабжения, в ходе которого было предложено выдать поддельную печать ОАО «ДМЗ», после чего в тот же день ФИО29 в своем кабинете обнаружил подброшенную поддельную печать, которая была выдана в ходе следствия.

Свидетель ФИО30 - заместитель генерального директора по экономической безопасности, подтвердил эти показания.

Свидетель ФИО31 показал, что он работает в службе экономической безопасности <адрес> с которой производится согласование на поставку для нужд предприятия товарно-материальных ценностей. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками службы была инициирована проверка по поставке керамического покрытия не от постоянного поставщика <адрес> а от <адрес> Обладая знаниями в области компьютерной информации, он произвел выгрузку электронных писем и приложенных к ним файлов, поступивших на адрес электронной почты завода с электронной почты ФИО6, а также писем, направленных в его адрес. Проверка показала, что покрытие от данного поставщика на завод не поступало.

Свидетель ФИО32 показала, что она работает в <адрес> в должности главного бухгалтера. В ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки службой экономической безопасности было установлено, что керамическое покрытие на предприятие от поставщика <адрес> поставлено не было. Поступивший счет на оплату платежа в адрес <адрес> на сумму 997808 рублей за поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic в количестве 2000 литров по спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерией оплачен не был.

Свидетель ФИО29 показал, что он занимает должность директора по материально-техническому снабжению ОАО «Демиховский машиностроительный завод» с 2014 года.

Ему стало известно, что сотрудниками службы экономической безопасности <адрес> проводилась проверка заявленного к оплате в адрес <адрес> платежа на сумму 997 808 рублей за поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic (далее TSM Ceramic) в количестве 2000 литров. В ходе проверки по итогам выводов службы экономической безопасности завода факт поставки <адрес> в адрес <адрес> TSM Ceramic не был подтвержден.

За закупкой данного покрытия закреплен экономист отдела снабжения ФИО33 По какой причине закупкой покрытия стала заниматься Кузнецова Т.С., ему известно не было, только потом он узнал, что указание закупить покрытие дал Привалов Ю.И. Ему Привалов Ю.И. об этом не докладывал.

На копии заявки на поставку покрытия стоит его сканированная подпись без его разрешения. Керамическое покрытие на предприятие поставляет ООО «Техномастер», директором которого является ФИО34. У него был разговор с ним, и тот сообщил ему, что керамическое покрытие в адрес <адрес> его организация не поставляла.

Свидетель ФИО34 показал, что он занимает должность генерального директора <адрес>

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> имеются договорные отношения, в соответствии с которыми для нужд <адрес> они поставляют TSM Ceramic. Данное покрытие закупается <адрес> которое является единственным производителем данного покрытия в РФ. В адрес <адрес> поставки покрытия осуществляются автотранспортом под управлением водителей, являющихся сотрудниками <адрес> Условия договора поставок они соблюдают.

Представленная ему в ходе следствия на обозрение копия паспорта на покрытие жидкое керамическое теплоизоляционное ТСМ Керамический № партии 25102016, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, который был предоставлен ООО «КонтинентСтрой» в адрес ОАО «ДМЗ», является сфальсифицированной. На паспорте от его имени сделана подпись, но печать стоит организации ООО «КонтинентСтрой». Указанная партия, изготовленная ООО «НПК «РосИзоПром» была поставлена в ООО «Техномастер» в полном объеме, другим контрагентам не поставлялась. ООО «Техномастер» в свою очередь поставило TSM Ceramic указанной партии в адрес ОАО «ДМЗ» и ОАО «ТВЗ» в полном объеме. В том случае, если TSM Ceramic указанной партии был поставлен в адрес ООО «КонтинентСтрой» иной организацией, то в паспорте на покрытие его подписи быть не могло в принципе, так как такая партия в хозяйственном обороте ООО «Техномастер» не находилась. На лицо явный признак фальсификации документа.

Свидетель ФИО35 показал, чтоон работает водителем в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> занимается оптовой продажей материалов для машиностроительных предприятий, в том числе поставляет керамическое покрытие на <адрес> TSM Ceramic перевозится им на автомобиле марки «Пежо боксер» синего цвета государственный регистрационный знак №. При осуществлении перевозки при нем всегда имеются следующие документы: товарная накладная или товарно-транспортная накладная, паспорт на TSM Ceramic. ДД.ММ.ГГГГ он на вышеуказанном автомобиле в период времени с <данные изъяты> въехал на территорию <адрес> При этом он получил пропуск в бюро пропусков, а также представил документы на TSM Ceramic сотрудникам охраны, которые осмотрели содержимое автомобиля, после чего пропустили его на территорию предприятия. В автомобиле было загружено покрытие TSM Ceramic в количестве около 2000 литров, номер партии №, производитель <адрес>. На территории <адрес> он проследовал на склад, где кладовщица осмотрела груз, поставила в накладной печать о приемке и направила его разгружаться в цех, где осуществляется обработка вагонов.

Свидетель ФИО36 показал, что он работает водителем в <адрес> с <данные изъяты>

TSM Ceramic в адрес <адрес> перевозился им на автомобиле марки «Пежо боксер» синего цвета в ДД.ММ.ГГГГ один раз, в каком количестве он не помнит, возможно 2000 или 3000 литров. При осуществлении перевозки TSM Ceramic при нем всегда имеются следующие документы: товарная накладная или товарно-транспортная накладная, паспорт на TSM Ceramic.

При въезде на территорию <адрес> он получил пропуск в бюро пропусков, а также представил документы на TSM Ceramic сотрудникам охраны, несущим службу на пропускном пункте, которые осмотрели содержимое автомобиля, после чего пропустили его на территорию. В автомобиле было загружено покрытие TSM Ceramic согласно накладной. На территории <адрес> он проследовал на склад, конкретного наименования которого он не помнит, но на данный склад он обычно осуществляет отгрузку TSM Ceramic.

На данном складе он обратился к кладовщице, как ее зовут ему не известно, но он видел ее на данном складе ранее, когда привозил TSM Ceramic. Она осмотрела груз, поставила в накладной печать о приеме, он передал ей паспорт на TSM Ceramic. После этого сотрудниками склада произошла разгрузка его автомобиля непосредственно на самом складе, после чего он получил документы с отметкой о принятии материала на склад и уехал.

Свидетель ФИО37 показала, чтоона работает в должности кладовщика на складе цеха № <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, на автомашине «Пежо» синего цвета была осуществлена доставка TSM Ceramic в белых пластиковых ведрах объемом 20 литров.

Свидетель ФИО33 показал, чтоон занимает должность ведущего экономиста отдела снабжения <адрес> Основным направлением его деятельности является сопровождение сделок по поставкам в адрес <адрес> различных покрытий, используемых в производстве, в том числе покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic. Поставками TSM Ceramic он занимается с ДД.ММ.ГГГГ, другие экономисты отдела снабжения данные сделки не сопровождают.

TSM Ceramic используется <адрес> для обработки поверхности вагонов и поставляется в адрес <адрес> <адрес> которое в свою очередь закупает указанное покрытие в <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник службы экономической безопасности <адрес> ФИО38 пригласил его и непосредственного руководителя – заместителя начальника отдела снабжения Привалова Ю.И. в кабинет СЭБ для дачи пояснений по поводу запущенной конкурсной процедуры по поставке <адрес> в адрес <адрес> TSM Ceramic в количестве 2000 литров, стоимостью 997808 рублей. От ФИО38 ему стало известно, что экономистом отдела снабжения ФИО2 Т.С. была запущена конкурсная процедура на поставку TSM Ceramic от <адрес> Ему данный факт сразу показался подозрительным, так как только он занимается поставками TSM Ceramic, а Кузнецова Т.С. занималась закупкой канцелярских товаров, хозяйственных материалов, закупкой материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, необходимые для ремонта и обслуживания зданий и сооружений. Привалов Ю.И. в ходе устной беседы объяснил смену поставщика покрытия более низкой ценой этого покрытия. С закупкой покрытия TSM Ceramic в ДД.ММ.ГГГГ не было перебоев, так как она происходила в штатном режиме.

Свидетель ФИО39 показал, что он занимает должность начальника обособленного подразделения <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> в соответствии с заключенным с <адрес> договором подряда осуществляет работы по окраске вагонов и занимает помещение на территории <адрес> которое ранее именовалось цехом №. Керамическое покрытие для вагонов по его заявкам поставлялось со склада. Иногда машины с покрытием разгружались непосредственно в цехе. Ранее расход керамического покрытия учитывался из его толщины до 3,5 мм. В настоящее время до 1,5-2 мм. Это привело к экономии покрытия с 200 до 160 литров на один вагон.

Свидетель ФИО40 показал, что он работает в должности начальника цеха № <адрес> Среди прочего, в его обязанности входит ведение складского хозяйства. В обязанности кладовщиков и старших кладовщиков входит приемка товара на склад, его учет, отражение в соответствующих документах и списание на складе. До ДД.ММ.ГГГГ старшим кладовщиком в смене с ФИО45 работала Чанышева О.В.. В начале ДД.ММ.ГГГГ в ходе проводимой проверки службой безопасности предприятия на складе были выявлены излишки керамического покрытия. Чанышева О.В. объяснила их происхождение тем, что на производство покрытия пошло в меньшем количестве, чем поступило.

Свидетель ФИО41 показал, что он занимает должность генерального директора <адрес> единственным учредителем которого является ФИО16. <адрес> занимается куплей - продажей строительных материалов. С Ребровым К.К. до случившегося он был знаком около двух лет. Договор на поставку керамического покрытия в адрес <адрес> он подписал по просьбе ФИО15. Поставкой покрытия TSM Ceramic в адрес <адрес> занимался Ребров К.К., водители-экспедиторы <адрес> не перевозили покрытие. Вся поставка сопровождалась силами и средствами Реброва К.К., который должен был купить покрытие и впоследствии передать в адрес их организации все необходимые документы на оплату. Обычно Реброву К.К. полагался процент от сделок, которые тот сопровождал, но конкретно по поставке покрытия он затрудняется ответить какой, так как о данной поставке больше известно ФИО15, который решает подобного рода вопросы, а он, как генеральный директор, подписывает договоры и сопроводительные документы. Он неоднократно обращался к Реброву по данному вопросу, спрашивал, где документы, однако Ребров отвечал, что все решит и оплата будет. Оплата по договору поставки с <адрес> за поставку керамического покрытия так и не прошла. <адрес> эту поставку не осуществлял.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера. В ее обязанности входит обработка заявок клиентов, поиск машин на отгрузку, поиск поставщиков и покупателей товаров. ФИО6 ей известен по работе, никаких взаимоотношений с ним она не поддерживала. Его она видела только один раз в офисе <адрес>». Имеются ли какие-то договорные отношения между <адрес> и <адрес> ей не известно. Она помнит, что подписывала счет-фактуру о передаче жидкого керамического покрытия <адрес> от <адрес> когда именно это было, она не помнит. В чем заключалась сделка, она не знает. Кто именно передал ей на подпись счет-фактуру также не помнит, возможно, кто-то из бухгалтеров <адрес> Она подписала данный документ, так как предполагала, что сделка уже совершена, а контрагенту потребовался дубликат.

Том 3 л.д. 210-213

Свидетель ФИО43 показала, что она работает в <адрес> в должности главного бухгалтера. В начале ДД.ММ.ГГГГ, при закрытии первого налогового квартала, ею была выявлена просроченная более трех месяцев дебиторская задолженность в сумме <данные изъяты> у <адрес>», которая подтверждалась актом сверки взаимных расчетов. С вопросом о взыскании вышеуказанной задолженности она обратилась к генеральному директору <адрес>» ФИО41 и его заместителю ФИО15. Они пояснили, что для взыскания задолженности ей необходимо сформировать претензионное письмо и направить его в адрес должника - <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ данное письмо было направлено по почте. Через какое-то время с <адрес>» пришел ответ, что они не подтверждают данную задолженность. В документах по этой поставке ею были обнаружены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес> в лице генерального директора ФИО41 и <адрес> в лице генерального директора ФИО44; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору поставки; акт сверки взаимных расчетов между <адрес> и <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ; универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем она стала смотреть приходные документы по покупке <адрес>» жидкого керамического теплоизоляционного покрытия TSM Ceramic, которое документально было реализовано в <адрес> Документов на приобретение покрытия <адрес>» она не нашла, ни в бухгалтерской отчетности, ни в базе 1С, ни во входящих договорах и документах. После этого ФИО16 пояснил ей и генеральному директору ФИО41, что сделка от имени <адрес> была совершена ранее неизвестным ей мужчиной Ребровым К.К., который должен предоставить в бухгалтерию <адрес> все необходимые приходные документы. Заключение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от имени <адрес> осуществлял также Ребров К.К.. До настоящего времени документы, подтверждающие покупку ООО «КонтинентСтрой» вышеуказанного покрытия Ребров К.К. не представил. Фактически <адрес> покрытие не приобретало и на баланс Общества оно поставлено не было.

Свидетель ФИО16 показал, что он является учредителем ООО «КонтинентСтрой».

Реброва К.К. он знает уже около 10 лет, познакомился с ним в процессе своей работы.

В декабре 2016 года Ребров К.К. позвонил ему и сообщил, что у <адрес> есть заявка на покупку специализированного покрытия. Он доверял Реброву К.К. и согласился провести данную сделку. Ребров обещал подготовить и подвести все необходимые документы на покупку данного покрытия от имени <адрес> и дальнейшую его продажу в адрес ОАО «ДМЗ».

Менеджерами было сформировано коммерческое предложение в адрес <адрес>», так как данный документ был необходим для заключения спецификации к договору, и направлен на электронную почту Реброва К.К.. Впоследствии Денисов А.А. подписал спецификацию на поставку покрытия TSM Ceramic, которая была передана в адрес <адрес> через Реброва К.К.. Возможно Ребров К.К. отсылал в их адрес паспорт на покрытие для того, чтобы менеджеры поставили на нем оттиск печати организации и выслали его Реброву К.К..

В конце ДД.ММ.ГГГГ от Реброва К.К. в их адрес поступил универсальный передаточный документ с отметкой о принятии <адрес> покрытия TSM Ceramic, однако документов на покупку данного материала ООО «КонтинентСтрой» им представлено не было. Бухгалтера закрыли данную сделку на основании представленного универсального передаточного документа и выставили счет на оплату в адрес <адрес> Однако оплаты так и не поступило, с данной сделки <адрес> был уплачен НДС.

Поставка покрытия в адрес <адрес> должна была осуществиться силами и средствами самого Реброва К.К., их водители данное покрытие не поставляли, у них это покрытие не хранилось и на баланс общества не ставилось по той причине, что Ребров К.К. не представил первичную документацию на покупку покрытия. У <адрес> имеется рабочая электронная почта, через которую с Ребровым К.К. осуществлялась пересылка документов.

Впоследствии со стороны <адрес> был сделан запрос с просьбой направить в их адрес документы по поставке покрытия, а также предоставить информацию по вопросу приобретения покрытия. По просьбе Реброва К.К. ими был дан ответ за подписью ФИО41 о том, что данное покрытие было закуплено у контрагента <адрес> Данное общество было указано по той причине, что Ребров К.К. так и не представил в их адрес документы на приобретение покрытия, и им нужно было дать хоть какой-нибудь ответ в адрес завода, и они указали данную фирму, у которой они ранее приобретали стройматериалы.

Напрямую с сотрудниками или руководителями <адрес> ни он, ни менеджеры никогда не общались, все общение с <адрес> осуществлялось через Реброва К.К..

Свидетель ФИО18 показала, что ранее она работала в <адрес> в должности менеджера. ФИО16 познакомил ее с Ребровым К.К. и разъяснил, что ему можно доверять и что она будет у него в подчинении, то есть при необходимости по указанию Реброва К.К. ей будет необходимо от имени <адрес> оформлять документы, которые он скажет, и выставлять счета. Все данные, реквизиты и содержание документов передавались ей Ребровым К.К. по корпоративной электронной почте <адрес> По указанию Реброва К.К. был составлен договор и оформлены документы на поставку <адрес> керамического покрытия.Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ к ним на почту пришло письмо от Реброва К.К. Содержание письма было в виде вложения: сканированной заявки от <адрес> на поставку покрытия. В заявке было указано количество, наименование и объем. Согласно данной заявке по указанию Реброва К.К. она сформировала счет на оплату и отправила на адрес, который указал Ребров К.К.. Спецификацию к договору она лично не заполняла, так как шаблон данного документа не имеет ничего общего с образцами документов <адрес> скорее всего спецификацию заполнял сам Ребров К.К..

После этого она оформила документы на отгрузку покрытия в адрес завода, так как Ребров К.К. пообещал принести документы от продавца покрытия. Кроме этого, она заверила печатью организации сертификат на продукцию, высланный ей Ребровым К.К. В подробности поставки покрытия в адрес завода она не вникала, все документы оформляла по указанию Реброва К.К.. Было ли поставлено покрытие и оплачено со стороны завода, ей неизвестно.

Свидетель ФИО44 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность генерального директора <адрес>

В связи с большим объемом заключаемых договоров и спецификаций к ним, обстоятельств заключения и подписания договора поставки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес> и ООО «КонтинентСтрой» он не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> поступил счет на оплату в адрес <адрес> платежа на сумму 997808 рублей за поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic в количестве 2000 литров. Проведенной службой безопасности предприятия проверкой было установлено, что данное покрытие на завод не поступало, и оплата за него не была произведена. В связи с тем, что были выявлены признаки преступления, им было написано заявление в полицию.

Достоверной информацией о фактическом наличии, излишках и недостачах покрытия TSM Ceramic на предприятии могли располагать кладовщик склада, менеджер отдела снабжения, осуществлявший закупку данной продукции, и его руководители.

Свидетель ФИО45 показала, что до ДД.ММ.ГГГГ она работала кладовщиком склада совместно со старшим кладовщиком Чанышевой О.В..

Порядок поступления и отражения в документах товарно-материальных ценностей на склад предусматривает наличие у поставщика товарно-транспортной накладной, пропуска, который ему выписывается при въезде на территорию предприятия, паспорта качества. При наличии этих документов происходит выгрузка материалов, которые она пересчитывает и осматривает, затем делает отметку о принятии материалов на склад в товарно-транспортной накладной на продукцию, в пропуске указывает свою фамилию и ставит печать склада. В компьютере в программе «1С» вносит сведения о приходе товара на склад, при этом из отдела снабжения уже должен быть выставлен ожидаемый приход, на основании которого формируется приходный ордер. За время ее работы керамическое покрытие поступало исключительно от организации <адрес> Она не знает

откуда могли произойти излишки керамического покрытия, выявленные в результате инвентаризации в ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная от <адрес> на поставку покрытия подписана старшим кладовщиком Чанышевой О.В.. Учет расходования материалов для производства, которые измеряются в литрах и килограммах, очень сложен.

Свидетель ФИО46 показал, что он занимает должность начальника отдела снабжения ОАО «Демиховский машиностроительный завод».

Постоянным поставщиком TSM Ceramic на предприятие является <адрес> из <адрес>. Закупкой покрытия занимается сотрудник отдела снабжения ФИО33. При поставке покрытия обязательно должны быть: договор поставки, спецификация, накладная, к которой прилагается паспорт на продукцию, и согласованный конкурентный лист. Об оформлении документов на поставку покрытия от поставщика <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не было известно. От службы безопасности предприятия он узнал, что этим вопросам занимались Привалов Ю.И. и Кузнецова Т.С..

Свидетель ФИО47 дал аналогичные показания.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО48 следует, что он работаетв должности руководителя отдела безопасности <адрес>» около 5 лет. В его должностные обязанности входит обеспечение вопросов безопасности компании, взаимодействие с правоохранительными органами, обработка запросов от правоохранительных органов, подготовка ответов на запросы. <адрес> а также серверное оборудование для размещения электронных почтовых ящиков пользователей расположены по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, <адрес>. Пользователям сети Интернет <адрес> предоставляет услуги бесплатной электронной почты. Все сведения об электронных почтовых ящиках хранятся на сервере ООО «Мэйл.Ру» в электронном виде, все данные об изменении регистрационных данных, смене пароля, запросах о выдаче пароля хранится на сервере <адрес>». Все изменения, касающиеся электронного почтового ящика, фиксируются сервером и хранятся на нем. При удалении пользователем письма в своем электронном ящике оно также удаляется с сервера. Резервное копирование переписки пользователей не производится. Пользователь самостоятельно администрирует свой электронный почтовый ящик, входящая и исходящая корреспонденция, находящаяся в ящике хранится до момента ее удаления самим пользователем.

Том 8 л.д. 192-194

Свидетель ФИО49 показал, чтоон является государственным налоговым инспектором ИФНС России № с ДД.ММ.ГГГГ. В базе данных федеральной налоговой службы имеется информация о продаже <адрес> керамического покрытия <адрес> с уплатой НДС. Однако была ли эта продажа фактически осуществлена, он сказать не может, так как для этого необходимо провести проверку на предприятиях.

Доказательствами, подтверждающими вину всех подсудимых по предъявленному им обвинению, являются также исследованные в судебном заседании материалы дела:

- заявление генерального директора <адрес> ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ,в котором он сообщает о проведении службой экономической безопасности ОАО «ДМЗ» проверки в отношении поставки покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic в количестве 2000 литров на сумму 997808 рублей 00 копеек со стороны <адрес> в адрес завода, в ходе которой установлено, что данный материал на завод фактически поставлен не был, а отражение поступления материала в складском и бухгалтерском учете осуществлено с использованием документов и печати завода, имеющих признаки подделки. В связи с установленными признаками потенциального причинения ущерба <адрес> он просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц.

Том 1 л.д. 4

<данные изъяты>

Том 1 л.д. 5-8

- ответ с <адрес> согласно которому ДД.ММ.ГГГГ была произведена партия керамического покрытия TSM Ceramic под номером № в количестве 7000 литров. Данная партия отгружена ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в адрес компании <адрес> <адрес>.

Том 4 л.д. 16

- ответ с <адрес> согласно которому среди покупателей <адрес> организация <адрес> не значится. Вся полученная партия керамического покрытия TSM Ceramic от ДД.ММ.ГГГГ, №, отгружена в адрес <адрес> другим заказчикам данная партия не отгружалась.

Том 1 л.д. 93

- ответ с <адрес> согласно которому по имеющимся документам и данным 1С в ОАО ДД.ММ.ГГГГ. поступило 13 тонн жидкого керамического покрытия TSM Ceramic, партия <данные изъяты> Фактов хищения, либо утраты TSM Ceramic, партии 25102016, на предприятии не выявлено. Реализация и отгрузка в адрес сторонних организаций не осуществлялась.

Том 4 л.д. 13-14

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъяты: конверт белого цвета от имени <адрес> в адрес <адрес> исполнителю Кузнецовой Т.С., приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ от «ООО «КонтинентСтрой» на поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, в количестве 2000 л, цена 422, 80, стоимостью <данные изъяты>, оригинал универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ от <адрес> на поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, в количестве 2000 л, цена 422, 80, стоимостью 997808 рублей 00 копеек, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поддельная печать <адрес> мобильный телефон марки «Sony Хpеria», в корпусе черного цвета, IMEI <данные изъяты>, принадлежащий Привалову Ю.И.

Том 2 л.д. 160-162

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых осмотрены: конверт белого цвета от имени <адрес> в адрес <адрес> исполнителю Кузнецовой Т.С., приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ от <адрес> на поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, в количестве 2000 л, цена 422, 80, стоимостью 997808 рублей 00 копеек, оригинал универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ от <адрес> на поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, в количестве 2000 л, цена 422, 80, стоимостью 997808 рублей 00 копеек, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поддельная печать <адрес> мобильный телефон марки «Sony Хpеria», в корпусе черного цвета, <данные изъяты>, принадлежащий Привалову Ю.И. В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что среди контактов в телефонной книге имеются следующие: Кирилл Ребров +<данные изъяты>, <данные изъяты> Татьяна Сергеевна Кузнецова <данные изъяты>. В ходе осмотра и анализа журнала вызовов установлены исходящие вызовы в адрес Кирилл Ребров: ДД.ММ.ГГГГ 10:35 1 мин 14 сек; ДД.ММ.ГГГГ 10:21 44 сек; ДД.ММ.ГГГГ 19:14 19 сек; ДД.ММ.ГГГГ 11:08 7 сек; ДД.ММ.ГГГГ 10:47 38 сек; ДД.ММ.ГГГГ 19:09 20 сек; ДД.ММ.ГГГГ 19:46 – пропущенный вызов. В ходе осмотра и анализа журнала вызовов установлены исходящие и входящие вызовы с контактом Татьяна Сергеевна Кузнецова: ДД.ММ.ГГГГ 08:45 36 сек, а также 29 и ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружена переписка по смс-сообщениям между Приваловым Ю.И. и Ребровым К.К.

Том 2 л.д. 168-182

- вещественные доказательства: конверт белого цвета от имени <адрес> исполнителю Кузнецовой Т.С., приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ от <адрес> на поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, в количестве 2000 л, цена 422, 80, стоимостью 997808 рублей 00 копеек, оригинал универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ от <адрес> на поставку покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic, в количестве 2000 л, цена 422, 80, стоимостью 997808 рублей 00 копеек, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в материалах уголовного дела №; поддельная печать <адрес> - хранится в кабинете № <адрес> мобильный телефон марки «Sony Хpеria», в корпусе черного цвета, IMEI 35482074491099, принадлежащий Привалову Ю.И. – передан на ответственное хранение по ходатайству обвиняемому Привалову Ю.И.

Том 2 л.д. 163-167, 216-217

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск простой круглой печати от имени <адрес> расположенный на лицевой стороне спецификации № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесен формой высокой печати, установить конкретный способ изготовления печатной формы, которой нанесен данный оттиск, не представилось возможным в связи с тем, что в исследуемом оттиске не отобразились необходимые комплексы признаков, характеризующих определенную технологию изготовления. Оттиск простой круглой печати от имени <адрес> расположенный на лицевой стороне спецификации № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесен представленной на экспертизу простой круглой печатью <адрес> изъятой у ФИО28, в оснастке из полимерного материала, при условии, что при изготовлении клише печати не был повторно использован оригинал-макет (фотоформа), а также не был использован оттиск подлинной печати в качестве оригинал-макета.

Том 4 л.д. 1-6

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Князева А.М. изъяты документы, подтверждающие оформление менеджером отдела снабжения Кузнецовой Т.С. спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на которой также имеется оттиск печати ОАО «ДМЗ» синего цвета, подлинность которого вызывает сомнение.

Том 5 л.д. 2-6

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых осмотрены документы, подтверждающие оформление менеджером отдела снабжения Кузнецовой Т.С. спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 04.12.2015г., на которой также имеется оттиск печати <адрес> синего цвета, подлинность которого вызывает сомнение, докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ от начальника канцелярии ФИО50; докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ от начальника канцелярии ФИО50; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; лист согласования к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; лист согласования Цикл 1; пояснительная записка к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснительная записка от начальника ГОД канцелярии ФИО51.

Том 5 л.д. 14-17

- вещественные доказательства:докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ от начальника канцелярии ФИО50; докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ от начальника канцелярии ФИО50; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 04.12.2015г.; лист согласования к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ лист согласования Цикл 1; пояснительная записка к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 04.12.2015г.; объяснительная записка от начальника ГОД канцелярии ФИО51 – хранятся в материалах уголовного дела №. Том 5 л.д. 7-13

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск простой круглой печати от имени <адрес> расположенный на лицевой стороне спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, нанесен формой высокой печати, установить конкретный способ изготовления печатной формы, которой нанесен данный оттиск, не представилось возможным в связи с тем, что в исследуемом оттиске не отобразились необходимые комплексы признаков, характеризующих определенную технологию изготовления. Оттиск простой круглой печати от имени <адрес> расположенный на лицевой стороне спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, нанесен представленной на экспертизу простой круглой печатью ОАО «ДМЗ» в оснастке из полимерного материала, при условии, что при изготовлении клише печати не был повторно использован оригинал-макет (фотоформа), а также не был использован оттиск подлинной печати в качестве оригинал-макета.

Том 5 л.д. 85-90

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъяты: журнал верификации закупленной продукции <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, журнал въезда/выезда стороннего автотранспорта <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета поступающих грузов за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2017

Том 3 л.д. 37-41

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: журнал верификации закупленной продукции <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, журнал въезда/выезда стороннего автотранспорта <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета поступающих грузов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра и анализа документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ автотранспорт от компании ООО «КонтинентСтрой» с керамическим покрытием на территорию <адрес> не заезжал, керамическое покрытие от данной организации не завозилось. Также в журнале учета поступающих грузов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ имеется следующая запись, вписанная Чанышевой О.В. за указанную дату: Дата прибытия 27.12.; Поставщик (грузоотправитель) «<адрес> приемный ордер или акт приемки «14290»; наименование продукции, товарно-материальных ценностей «М-л Керамик»; единица измерения «л»; товарный документ 271201; по документам значится «2000 л»; фактически принято «2000 л»; товар принял: Чанышева О.В. и подпись; дата предъявления на входной контроль: ДД.ММ.ГГГГ.

Том 3 л.д. 42-63

- вещественные доказательства:журнал въезда/выезда стороннего автотранспорта <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – храниться в материалах уголовного дела; журнал верификации закупленной продукции <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, журнал учета поступающих грузов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – передан на ответственное хранение свидетелю ФИО28 под расписку.

Том 3 л.д. 64-84, 87-89

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении офиса <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ,спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальный передаточный документ от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ДМЗ» и ООО <адрес> по договору №, копия заявки на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора по МТС ФИО29 на имя директора ООО «КонтинентСтрой» ФИО6, копии учредительных документов ООО «КонтинентСтрой»; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «КонтинентСтрой», ИНН 7722318444 за ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету ООО «КонтинентСтрой» № ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том 3 л.д. 161-165

- <данные изъяты>

Том 3 л.д. 222-228

- <данные изъяты>

Том 3 л.д. 166-200, 229-230

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО38 в ходе выемки изъята информация с сервера предприятия с наименованием <данные изъяты>, и почтового адреса с наименованием <данные изъяты> а именно служебная переписка сотрудников <адрес> с представителями <адрес> внутренняя переписка сотрудников <адрес> по поставке покрытия TSM Ceramic от <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ на бумажных носителях в количестве 23 листов.Том 4 л.д. 90-92

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО31 и понятых осмотрена информация с сервера предприятия с наименованием <данные изъяты> именно служебная переписка сотрудников ОАО «ДМЗ» с представителями ООО «<адрес> внутренняя переписка сотрудников ОАО «ДМЗ» по поставке покрытия TSM Ceramic от <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ года на бумажных носителях в количестве 23 листов.

Том 4 л.д. 93-97

- вещественное доказательство: информация с сервера предприятия с наименованием <данные изъяты>, и почтового адреса с наименованием <данные изъяты> а именно служебная переписка сотрудников <адрес> с представителями <адрес> внутренняя переписка сотрудников <адрес> по поставке покрытия TSM Ceramic от <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ на бумажных носителях в количестве 23 листов – хранится в материалах уголовного дела №.

Том 4 л.д. 98-120

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> изъят DVD-R диск, который содержит информацию, содержащую охраняемую федеральным законом тайну, находящуюся по адресу электронной почты: «<данные изъяты> принадлежащей ФИО6, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том 4 л.д. 143-147

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых осмотрен DVD-R диск, который изъят в <адрес> с информацией, содержащей охраняемую федеральным законом тайну, находящуюся по адресу электронной почты: «<данные изъяты> принадлежащей Реброву К.К., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра содержимого электронной почты: <данные изъяты> анализа входящих и исходящих писем обнаружено входящее письмо ДД.ММ.ГГГГ в 23:45 с почтового адреса <данные изъяты> <данные изъяты> с текстом: «Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес покрытия жидкого керамического теплоизоляционного TSM Ceramic количестве 2 000 литров по цене 422,80 руб. за литр без НДС. Данная продукция реализуется из остатков по закупочной цене».

Данное письмо свидетельствует о том, что Привалов Ю.И. ДД.ММ.ГГГГ направляет Реброву К.К. текст, необходимый для оформления последним от имени ООО «КонтинентСтрой» коммерческого предложения, где указывает количество покрытия, его стоимость, и причину продажи по минимальной цене, то есть направляет Реброву К.К. первоначальные данные, необходимые для совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Ребров К.К. направил в <адрес>» коммерческое предложение от имени <адрес> на возможность поставки покрытия TSM Ceramic в количестве 2000 литров по цене 422 рубля 80 копеек за литр, то есть с тем же текстом, что направил ему накануне Привалов Ю.И.

Более входящих и исходящих писем на электронной почте rebrovkirill@mail.ru имеющих доказательственное значение для уголовного дела не обнаружено, в том числе писем, направленных и полученных с почтового адреса ood@dmzavod.ru, что свидетельствует об их удалении, то есть намеренном сокрытии следов преступления.

Том 4 л.д. 148-151

- <данные изъяты>

Том 4 л.д. 152

- <данные изъяты>

Том 5 л.д. 212-225

- вещественное доказательство: CD-R диск, полученный ДД.ММ.ГГГГ у оператора сотовой связи <данные изъяты> с информацией о соединениях абонента телефона с номером <данные изъяты> принадлежащего заместителю начальника отдела снабжения ФИО5 за период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранится в материалах уголовного дела №.

Том 5 л.д. 224

- <данные изъяты>

Том 8 л.д. 2-5

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому подпись от имени генерального директора <адрес> ФИО44 в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в первом и втором экземпляре Спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО44

Том 8 л.д. 128-133

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> изъяты два DVD-R диска с информацией, содержащей охраняемую федеральным законом тайну, находящейся на адресе электронной почты: «<данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том 8 л.д. 187-191

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два DVD-R диска с информацией, содержащей охраняемую федеральным законом тайну, находящейся на адресе электронной почты: <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в ходе осмотра которого обнаружены входящие и исходящие письма с адреса <данные изъяты> используемого <адрес> Данные письма адресованы Кузнецовой Татьяне и содержат информацию о поставках ламината и краски, датированы сентябрем и октябрем 2016 года, некоторые сообщения пересланы с адреса электронной почты, используемого Ребровым К.К.. Также имеется исходящее письмо от ООО «КонтинентСтрой» в адрес <адрес> с тексом: «ФИО7,
у нас генеральный директор ФИО41,
а Ребров Кирилл обычный менеджер:))))», что подтверждает показания свидетеля ФИО18 о том, ФИО6 ей был представлен как менеджер <адрес> Также ДД.ММ.ГГГГ в 14:36 в адрес <адрес> на адрес «continent-st.mail.ru» с адреса <данные изъяты> по теме <адрес> поступило сообщение с вложениями в виде следующих документов <адрес>: УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в январе 2017 года между <адрес> и <адрес> ведется переписка по факту предоставления информации и закупки покрытия. Данные документы уже были приобщены к материалам уголовного дела в рамках доследственной проверки, по факту составления которых допрошены сотрудники <адрес> изготовившие указанные документы. Однако переписки между <адрес> и ФИО6 не обнаружено, по показаниям сотрудников <адрес>» письма в адрес <данные изъяты> были удалены по истечению времени и в связи с загруженностью почты.

Том 8 л.д. 199-223

- вещественное доказательство:два DVD-R диска с информацией, содержащей охраняемую федеральным законом тайну, находящейся на адресе электронной почты: «continent-st@mail.ru» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Том 8 л.д. 224

Совокупность вышеизложенного приводит суд к убеждению о доказанности вины всех подсудимых по предъявленному им обвинению. Доводы подсудимых и их защитников о том, что никаких мошеннических действий по завладению денежными средствами <адрес> путем оформления фиктивной поставки керамического покрытия от <адрес> они не совершали, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания. По показаниям свидетеля ФИО17- генерального директора <адрес> его организация никаких поставок керамического покрытия в адрес <адрес> не осуществляла. Копия паспорта качества на партию покрытия, оформленного как поставка на <адрес> сфальсифицирована.

Свидетели ФИО41 и ФИО16 – руководители <адрес> показали, что их организация никакой поставки керамического покрытия в адрес <адрес> не осуществляла. В этом вопросе они доверились Реброву К.К., который заверил их в том, что осуществит поставку от их предприятия и представит все необходимые документы. Подсудимый Ребров К.К. по этому поводу показал, что он поставки керамического покрытия на <адрес> не осуществлял.

Свидетели ФИО28, ФИО30, ФИО31 – сотрудники службы экономической безопасности <адрес> показали, что факт поставки <адрес> в адрес <адрес> TSM Ceramic не имел место, так как пропуск на проход посетителей или проезд транспортных средств с TSM Ceramic от <адрес> не оформлялся и не выдавался, и такое транспортное средство никогда на территорию <адрес> не заезжало. Свидетели ФИО20 – контролер бюро пропусков, ФИО22, ФИО23, ФИО24,ФИО25, ФИО26, БачуринС.А. – работники охраны на въездных воротах, подтвердили данное обстоятельство.

Кроме этого, по показаниям указанных выше работников службы безопасности предприятия, исследованных в судебном заседании письменных доказательств, в бухгалтерии <адрес> были обнаружены два различных по оформлению и содержанию универсальных передаточных документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке TSM Ceramic в количестве 2000 литров на сумму 997808 рублей с НДС, на которых отметки службы охраны о ввозе на территорию <адрес> данных товарно-материальных ценностей отсутствуют, в то время как такая отметка обязательна и в любом случае ставится охранниками в универсальном передаточном документе при осмотре груза на въезде на территорию <адрес> Согласно данных, полученных из ООО «НПК <адрес> TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ была поставлена в <адрес> организация <адрес> в качестве контрагента не значится. Согласно данных, полученных из <адрес> TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ была поставлена только в адрес <адрес> другим организациям не поставлялась, соответственно <адрес> покупателем не числится. Осмотром паспорта на TSM Ceramic, предоставленного <адрес> и его сравнением с паспортом на TSM Ceramic, предоставленным <адрес> при осуществлении более ранней поставки TSM Ceramic в адрес <адрес> установлено, что паспорт, предоставленный <адрес> идентичен с паспортом, предоставленным <адрес> за исключением того, что в предоставленном <адрес> паспорте не имеется печати <адрес> но имеется подпись, схожая с подписью генерального директора <адрес> ФИО17 Согласно данных, полученных из ОАО «ТВЗ», TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, полученная от <адрес> использована в производстве, фактов утраты и хищения выявлено не было.

Таким образом, документы подтверждают, что TSM Ceramic партия №, дата производства ДД.ММ.ГГГГ, производитель <адрес>» не могло находится в хозяйственном обороте <адрес> а предоставленный <адрес> паспорт на TSM Ceramic имеет признаки подделки, поставка покрытия в адрес <адрес> является фиктивной и в действительности покрытие на завод поставлено не было.

Свидетель ФИО40– руководитель складского хозяйства, показал, что выявленные в ходе ревизии излишки керамического покрытия в количестве более двух тысяч литров старший кладовщик Чанышева О.В. объяснила тем, что на производство покрытия пошло меньше, чем поступило на склад. Свидтель ФИО45 - кладовщица склада, подтвердила тот факт, что учет расходования материалов для производства, которые измеряются в литрах, очень сложен.

Свидетель ФИО39 – начальник подразделения по окраске вагонов, показал, что расход керамического покрытия учитывался из его толщины до 3,5 мм. В настоящее время до 1,5-2 мм, что привело к экономии покрытия с 200 до 160 литров на один вагон.

Представитель потерпевшего ФИО56 показал, что из-за отсутствия надлежащего учета в расходовании керамического покрытия, образовались его излишки, которые подсудимые хотели обманным путем представить как покупку этих излишков от другого поставщика, а деньги присвоить.

Указанные обстоятельства опровергают доводы подсудимых и защиты о реальной поставке керамического покрытия на ОАО «ДМЗ» в виду его наличия в количестве 2000 литров на складе, что было установлено в ходе ревизии.

Приходя к выводу о доказанности вины подсудимых Привалова Ю.И., Чанышевой О.В., Реброва К.К. и Кузнецовой Т.С. в содеянном, суд квалифицирует их действия по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, так как они совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, из которых следует, что все они ранее не судимы, на учете у психиатра и нарколога не состоят, положительно характеризуются по месту жительства, Ребров К.К. положительно и по месту работы.

Смягчающим обстоятельством для Кузнецовой Т.С. суд признает наличие у нее малолетнего ребенка, смягчающими для Реброва К.К. – наличие у него двоих малолетних детей и имеющееся у него хроническое заболевание. Отягчающих обстоятельств по делу суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Наказание подсудимым суд назначает с учетом требований ч.3 ст.66 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать виновными Привалова Юрия Ивановича, Чанышеву Ольгу Викторовну, Реброва Кирилла Константиновича и Кузнецову Татьяну Сергеевну в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30. ч.3 ст.159 УК РФ, по которой назначить им следующие наказания:

Привалову Ю.И. и Чанышевой О.В. – в виде шрафа в сумме 350000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей каждому.

Реброву К.К. – в виде 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Кузнецовой Т.С. – в виде 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Перу пресечения Привалову Ю.И., Чанышевой О.В., Реброву К.К. и Кузнецовой Т.С. оставить прежнюю – подписку о невыезде, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Штраф перечислить на следующие реквизиты: Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Орехово-Зуевское» (МУ МВД России «Орехово-Зуевское»)

Юридический адрес: 142600, <адрес>

Почтовый адрес: 142600, <адрес>

ИНН 5034083131 КПП503401001

р/сч 40№

Банк Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО)

БИК 044525000

УФК по МО (МУ МВД России «Орехово-Зуевское» л/с 04481054560)

ОКТМО 46757000

ОКПО 08651518

КБК 188.116.21010016000.140

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Орехово-Зуевский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: А.Е. Комиссаров