Решение по делу № 1-106/2023 (1-605/2022;) от 03.10.2022

№ (1-605/2022)

УИД №RS0№-61

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

31 марта 2023 года <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО20

при помощнике судьи ФИО10,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> ФИО11,

защитника – адвоката ФИО12, представившей удостоверение №, выданное ГУ МЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ из Коллегии адвокатов № ПАСО,

подсудимого ФИО4,

потерпевшей ФИО1 Е.В. и ее представителя адвоката ФИО14, представившего удостоверение, выданное ГУ МЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ из Тольяттинской городской коллегии адвокатов № ПАСО,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, русского, с высшим образованием, женатого, работающего директором ООО «СОЮЗ», зарегистрированного по адресу: <адрес>, б-р Ленина, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, Иркутский пр-д, <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО4 своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, будучи лицом, имеющим специальные познания в области ведения бухгалтерского учета и опыт работы в должности бухгалтера, в сентябре 2015 года, более точные дата и время не установлены, был принят по устной договоренности с ранее ему знакомой ФИО1 Е.В., являющейся единственным руководителем ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950, на должность бухгалтера для оказания на возмездной основе бухгалтерских услуг без заключения трудового договора и договора на оказание услуг вышеуказанному Обществу.

ФИО4 для осуществления его непосредственных обязанностей бухгалтера руководителем ООО «ВАШ ДОМ» ФИО1 Е.В. был предоставлен полный доступ к расчетным счетам организации, в том числе, к расчетному счету №, открытому для ООО «ВАШ Дом» ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, стр.3, а именно переданы логин, пароль от системы дистанционного банковского обслуживания и предоставлен доступ к ЭЦП (электронно-цифровой подписи).

Далее, ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, исполняя обязанности бухгалтера ООО «ВАШ ДОМ» на основании устной договоренности с директором вышеуказанной организации ФИО1 Е.В., занимаясь ведением бухгалтерского учета и имея доступ к расчетному счету организации, нуждаясь в денежных средствах, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая в полной мере противоправность своих действий, и действуя с целью реализации единого прямого умысла, принял решение совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ВАШ ДОМ», полученных данной организацией от контрагентов за оказанные услуги.

Так, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>8, достоверно зная, что на расчетном счете организации имеются денежные средства, используя доверительные отношения с ФИО1 Е.В., вводя последнюю в заблуждение, получал от нее смс-сообщения с кодами, необходимыми для подтверждения электронной подписи ФИО1 Е.В. как директора общества, под предлогом осуществления платежей контрагентам. А в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО4, с целью не быть разоблаченным руководителем ООО «Ваш дом» ФИО1 Е.В., а также с целью облегчения своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, через систему дистанционного банковского обслуживания (Приложения «ФИО1»), периодически отключал абонентский номер ФИО1 Е.В. (+79053061535) от дистанционного банковского обслуживания, для получения одноразовых ключей, необходимых для подтверждения платежа (электронной цифровой подписи) на свой абонентский номер +79033336596, находящийся в его пользовании.

ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя с корыстной заинтересованностью, желая распорядиться чужим имуществом, не ставя в известность руководителя ООО «ВАШ ДОМ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>8, с помощью персонального компьютера, а также мобильного телефона, имеющих доступ к программе дистанционного банковского обслуживания ООО «ВАШ ДОМ» (Приложение «ФИО1»), формировал и заверял электронно-цифровой подписью Потерпевший №1, следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 457 рублей с основанием платежа «зар.плата за июль, август 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 317 рублей с основанием платежа «зар.плата за август, сентябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 214 рублей 10 копеек с основанием платежа «аванс на зар.плата за октябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 524 рублей 42 копейки с основанием платежа «оплата за материалы по счету № от 26.10.2021» в адрес ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 711 рублей 50 копеек с основанием платежа «аванс на зар.плата за октябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 232 рублей 45 копеек с основанием платежа «аванс и зар.плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 947 рублей 42 копейки с основанием платежа «аванс и зар.плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43757 рублей 12 копеек с основанием платежа «зар.плата за ноябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 221 рублей 82 копейки с основанием платежа «оплата за материалы по счету № от 19.11.2021» в адрес ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 021 рублей 30 копеек, с основанием платежа «зар.плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 310 рублей 80 копеек с основанием платежа «зар.плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №».

После чего, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств организации, заведомо зная о том, что ООО «ВАШ ДОМ» не имеет договорных отношений со Свидетель №1, а также с ООО «КС-ТОРГ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>8, используя систему дистанционного банковского обслуживания, направлял вышеуказанные платежные поручения в Филиал ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» для дальнейшего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950, открытого в Филиале ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, стр.3, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1, по адресу: <адрес>, пом.1, в общей сумме 298 968 рублей 69 копеек, а также на расчетный счет ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Самарский» Филиала Приволжский ПАО ФИО1 «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Тольяттинский №» ПАО АКБ «АК БАРС» по адресу: <адрес>А, в общей сумме 229 746 рублей 24 копейки, которыми ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными умышленными действиями ФИО4 причинил ООО «ВАШ ДОМ» крупный ущерб на сумму 528 714 рублей 93 копейки.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал полностью и из его показаний следует, что примерно с 2000-х годов знаком с семьей ФИО1, в том числе с ФИО1 Е.В.. В 2015 году ФИО1 Е.В. создала ООО «Ваш Дом», куда пригласила его работать в качестве бухгалтера. В его обязанности входило: вести бухгалтерский учет, обрабатывать первичную и вторичную документацию и отправлять банковские платежи контрагентам и государственным организациям. Деятельность организации «Ваш дом» заключается в продаже строительных блоков и автомобильных запасных частей. Адрес организации: <адрес>, 43-24. Расчетные счета ООО «Ваш Дом» открыты в ПАО ФИО1 «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «ФИО1 ВТБ» Центральный, АО «Альфа-ФИО1». Он в данной организации официально трудоустроен не был. Договор между ним и ФИО1 Е.В. на оказание бухгалтерских услуг не заключался. Все было в рамках устных договоренностей. Заработную плату ФИО1 Е.В. выплачивала ему наличными, в размере 15 000 рублей. Работа между ним и ФИО1 Е.В. была построена следующим образом: ФИО1 Е.В. передавала ему всю документацию, необходимую для составления разного рода отчетности (в налоговые органы, пенсионный фонд и т.д.), а он, на основании данных документов, составлял отчеты и отправлял их в государственные органы. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>, б-р Ленина, 19-35. Свою деятельность он осуществлял у себя дома, через личный компьютер. До февраля 2022 года он работал в офисе по адресу: <адрес>8. Весной 2021 года в связи с блокировкой основного счета ООО «Ваш Дом» в ПАО «Сбербанк» для проверки, в связи с сомнительными операциями, ФИО1 Е.В. было принято решение об открытии новых расчетных счетов для ООО «Ваш дом» в ПАО «ФИО1», ПАО «Альфа ФИО1», АО «ВТБ ФИО1», ПАО «Авангард». Расчетный счет в ФИО1 Е.В. был открыт для ООО «Ваш Дом» посредством электронной заявки. Офисов филиала ФИО1 нет, клиенты обслуживаются посредством удаленных каналов связи (интернет, телефонная связь и т.п.) и системы дистанционного банковского обслуживания. При осуществлении процедуры открытия банковского счета ФИО1 Е.В. указала свой номер телефона, а также его номер телефона +7(903)3336596. На абонентский номер ФИО1 Е.В. и на его номер телефона приходили уведомления о движении денежных средств, а так же требования с осуществлением платежа (смс-код для подписания платежных поручений). Сначала при открытии расчетного счета смс-код для подписания платежных поручений приходил только ФИО1, она данный код ему пересылала через смс-сообщение, чтобы он осуществил платеж. Потом, когда у него возник умысел на хищение денежных средств, он отключил ФИО1 Е.В. от смс-сообщений и данные коды стали приходить от ФИО1 ему напрямую. В приложение ФИО1 (Филиал ФИО1 Открытие) можно было зайти через компьютер, либо через телефон. Доступ к счету был у него и у ФИО1. При входе в приложение нужно ввести логин и пароль. Чтобы осуществить платеж в системе ФИО1 клиент необходимо ввести смс-код (который подтверждает подпись руководителя). Соответственно, чтобы осуществить какой-либо платеж от ООО «ВАШ ДОМ», он должен был получить от ФИО1 код. Он вводил в «ФИО1 клиент» данный код (одноразовый ключ) и платеж проходил. Все обслуживание происходило дистанционно. Переписку в специализированном приложении ПАО «ФИО1» по вопросам обслуживания расчетного счета с момента открытия расчетного счета № с февраля 2021 до февраля 2022 года осуществлял лично он. В сентябре-октябре 2021 года у него возник умысел незаметно от ФИО1 Е.В. осуществить ряд платежей от ООО «Ваш Дом» в адрес его банковской карты ПАО «Сбербанк» (которая оформлена на его бывшую супругу - Свидетель №1, фактически картой пользовался он), а так же ряд платежей в адрес ООО «КС-Торг». Денежные средства ему нужны были для личных нужд. Он решил, что периодически он будет без ведома ФИО1 Е.В. похищать денежные средства ООО «ВАШ ДОМ» небольшими суммами. Для осуществления задуманного, он перед каждым хищением денежных средств у ООО «ВАШ ДОМ», через Приложение ФИО1 отключал ФИО1 Е.В. от смс-рассылки. Для смс-рассылки подключал свой абонентский номер. То есть смс для формирования платежного поручения приходили ему на телефон и он подтверждал платеж сам, без ведома ФИО1. Когда он отключал ФИО1 от смс-сообщений, её ФИО1 об этом оповещал (что номер будет изменен), но она (ФИО1) не обращала на это внимания, в связи с доверительными отношениями между ними. В приложении ФИО1 имеется функция в профиле – «отключить номер/подключить номер». С ФИО1 Е.В. у них были достаточно доверительные отношения, так как они знали друг друга очень продолжительное количество времени. Чтобы ФИО1 Е.В. ничего не заподозрила, после того, как он отключил ее абонентский номер из рассылки, с целью скрыть движение денежных средств по расчетному счету ООО «Ваш Дом», все последующие сообщения от имени ПАО «ФИО1» на номер телефона ФИО1 Е.В. отправлялись им, со своей второй сим-карты. А так же им с абонентского номера 89967366688 (его вторая сим-карта) осуществлялись звонки ФИО1 Е.В., где он представлялся сотрудником ПАО «ФИО1», с целью ввести в заблуждение ФИО1 Е.В. о фактическом финансовом положении расчетного счета. С помощью программных средств, чтобы ФИО1 не сомневалась, что переписка и звонки поступают от ФИО1, он изменил название абонентского номера 89967366688 на название из буквенных обозначений, точно не помнит на какое. Так им, через личный кабинет ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «ВАШ ДОМ» ФИО1 № было осуществлено 9 переводов на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1. Фактически банковской картой №, которая привязана в счету ПАО «Сбербанк», пользовался только он. При переводе денежных средств в назначении платежа он указывал, что денежные средства Свидетель №1 переведены в счет заработной платы, что не соответствовало действительности, поскольку Свидетель №1 никогда в ООО «Ваш дом» не работала. В момент перевода денежных средств, посредством сети Интернет, он находился по адресу: <адрес>8. То есть в приложении ФИО1, он формировал платежные поручения, указывал в них недостоверные сведения, далее получал код (одноразовый ключ) для подписания платежного документа, далее после подписания платежное поручение необходимо отправить в ФИО1, что он и делал через Приложение ФИО1. Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ваш дом» на счет ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1, он перевел 298 968 рублей 69 копеек: ДД.ММ.ГГГГ - 32 457 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 54 317 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 11 214 рублей 10 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 12 711 рублей 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 51 232 рублей 45 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 33 947 рублей 42 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 43 757 рублей 12 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 36 021 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ - 23 310 рублей 80 копеек. Всеми вышеуказанными денежными средствами, которые были перечислены на банковскую карту Свидетель №1, он распорядился лично, по собственному усмотрению, на личные нужды. О том, что он похитил денежные средства ООО «Ваш дом» ФИО1 Е.В. и Свидетель №1 не знали. При переводе денежных средств он каждый раз отключал ФИО1 Е.В. от смс-рассылки, а затем подключал обратно. Все действия производил через Приложение ФИО1 либо с телефона, либо через личный компьютер. Примерно в начале осени, сентябрь-октябрь 2021 года, ему, как представителю ООО «Ваш дом», позвонила директор ООО «КС-Торг» ФИО13, которая предложила поставлять песок в организацию «ВАШ ДОМ». Воспользовавшись данным предложением, он решил похитить часть денежных средств ООО «ВАШ ДОМ», часть решил перевести своей бывшей супруге, часть решил похитить через ООО «КС-ТОРГ». ФИО1 Е.В. об ООО «КС-ТОРГ» ничего не знала. Заключался ли между ООО «ВАШ ДОМ» и ООО «КС-ТОРГ» договор, он не помнит. С ООО «КС-ТОРГ» он общался напрямую, без участия ФИО1. Он спланировал, что, без ведома ФИО1 Е.В., перечислит в адрес ООО «КС-ТОРГ» денежные средства, а потом откажется от лица ООО «ВАШ ДОМ» от поставки песка и получит денежные средства (возврат) в виде наличных денежных средств. У него заранее было понимание, что в осенний период времени, в связи с погодными условиями, со стороны ООО «КС-ТОРГ» возможны задержки поставки песка, что и будет основанием для его отказа от поставки и возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ваш Дом», открытого в ПАО «ФИО1 ФК Открытие» № на расчетный счет ООО «КС-Торг» № им, без ведома ФИО1 Е.В., были перечислены денежные средства на сумму 84 524 рублей 42 копейки с назначением платежа: Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 14 087 рублей 40 копеек. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ваш Дом», открытого в ПАО «ФИО1 ФК Открытие» № на расчетный счет ООО «Кс-Торг» № были перечислены денежные средства в размере 145 221 рублей 82 копейки с назначением платежа: Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 24 203 рублей 64 копейки. При формировании платежных поручений он также отключал ФИО1 Е.В. от системы ФИО1 клиент. Коды для совершения перечислений вводил лично, находясь в офисе по адресу: <адрес>8. Примерно через три дня после осуществления последнего платежа в адрес ООО «КС – Торг» им было подготовлено и отправлено со своей личной электронной почты (arkadij@mail.ru) электронное письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на электронную почту ООО «Кс-Торг» о необходимости вернуть денежные средства в адрес ООО «Ваш Дом». Письмо он составил от имени руководителя ФИО1 Е.В., подписано оно не было. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кс-Торг», адрес не помнит, ему были переданы наличные денежные средства в общей сумме 229 746 рублей 24 копеек с основанием: возврат предоплаты на основании письма № от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств он расписался в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 229 746 рублей 24 копейки, полученные им от ООО «Кс-Торг», он оставил у себя и распорядился ими по собственному усмотрению. Примерно в январе - феврале 2022 ФИО1 Е.В. стало о хищении им денежных средств ООО «ВАШ ДОМ». Она обратилась в Филиал ФИО1, где ей сообщили о том, что фактически с октября 2021 года она не имела никакого доступа к расчетному счету организации, и что какой-то период времени подтверждение операций можно было осуществить только с его номера телефона. Примерно в середине февраля 2022 года его бывшая супруга Свидетель №1 встретилась с ФИО1 Е.В. и передала ей денежные средства в размере 70 000 рублей в счет возмещения ущерба. Более, он денежных средств ФИО1 Е.В. не возвращал. Всего в ООО «Ваш дом» он похитил 528 714 рублей 93 копейки, из которых 458 714 рублей 93 копейки не возвращены. По возможности обязуется возместить причиненный ущерб.

Помимо признания своей вины подсудимым ФИО4, вина его в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных по делу следующих доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1 Е.В., которая суду показала, что примерно с сентября 2015 года она является единственным учредителем и директором ООО «Ваш Дом» ИНН 6324064950, деятельность организации заключается в продаже строительных блоков и автомобильных запасных частей. Общество зарегистрировано по адресу её регистрации: <адрес>. Фактически организация осуществляет деятельность по адресу: <адрес>. Расчетные счета открыты в ПАО ФИО1 «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «ФИО1 ВТБ» Центральный, АО «Альфа-ФИО1». С момента создания организации ООО «Ваш дом» по ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерские услуги организации оказывал ФИО4, с которым знакома примерно двадцать лет. До 2017 года последний оказывал бухгалтерские услуги в других фирмах, в которых она работала. Отношения со ФИО4 за такой долгий срок знакомства сложились доверительные, проблем с оказанием им бухгалтерских услуг за долгие годы сотрудничества не возникало. последний оказывал бухгалтерские услуги для ООО «Ваш дом» на основании устной договоренности между ними. Договора на предоставление услуг заключено не было. ФИО4 за бухгалтерские услуги она платила 15 000 рублей в месяц, денежные средства за работу передавала наличными, при этом никакие документы не составлялись. В обязанности ФИО4 входило сдавать отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд, фонд по страхованию и т.д.. Последний работал у себя в офисе на <адрес>. У ФИО4 была печать организации «ВАШ ДОМ», электронная подпись (ЭЦП), полный доступ ко всем счетам организации. Документы (первичную бухгалтерию) для отчетности она передавала ФИО4 нарочно. В бухгалтерию Общества она не вникала, всем полностью занимался ФИО4. У нее к ФИО4 было полное доверие, так как они долгое время были знакомы. Никаких сомнений в работе ФИО4 у нее не возникало. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ваш дом» и ООО «ПСП-Тольяттистрой» был заключен договор подряда на строительство. После заключения договора от ООО «ПСП-Тольяттистрой» на расчетный счет, открытый в ФИО1 ПAO ФИО1 «ФК Открытие», ее организации за оказанные услуги (поставка необходимых материалов, монтаж системы вентиляции) поступили денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ — 524 376,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 250 722,80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 1 150 000 рублей. Необходимые материалы для выполнения работ по договору закупались в фирмах «OBK комплект», «ООО ПО «ЭкоВент» ООО «Фрегат». Открытием расчетного счета № в ФИО1 ПAO ФИО1 «ФК Открытие» (ООО «ВАШ ДОМ») занимался ФИО4. Расчетный счет приняли решение открыть в ФИО1, поскольку расчетные счета ООО «Ваш дом», открытые в ПАО «Сбербанк», были заблокированы. Поскольку офис ФИО1 в Тольятти отсутствует, ФИО4 открывал счет посредством Онлайн кабинета. Все факты движения денежных средств по расчетном счету №, открытому в ПАО ФИО1 «ФК Открытие», ею фиксировались путем прочтения смс-сообщений, от якобы (как ей сейчас стало известно) сотрудников ФИО1 ПAO ФИО1 «ФК Открытие». На самом деле от ФИО1 ей ничего не приходило. Смс-сообщения ей отправлял сам ФИО4, с другого номера, с какого, ей не известно. Смс приходили от ФИО1 от абонента «GOSMS», «AUTHY». Летом 2021 года, точный период она не помнит, от указанного ФИО1 ей перестали приходить смс-сообщения о движениях на счёте, о чем она сообщила ФИО4, на что он сказал, что сам разберется с ФИО1. Осенью 2021 года, точный период не помнит, она, чтобы владеть информацией, решила установить приложение ФИО1 ПAO ФИО1 «ФК Открытие», на что ФИО4 сильно возмутился, что тем самым она может сбить настройки. Последний сказал, что отправит запрос в ФИО1, чтобы ей прислали пароль на вход в указанное приложение ФИО1, периодически она возвращалась к вопросу по связи с ФИО1, однако он продолжал уходить от этого вопроса. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она проходила лечение, в том числе стационарное, и в это время ей на телефон стали поступать СМС-сообщения ПAO ФИО1 «ФК Открытие» о движениях по счетам, в связи с чем она немного успокоилась. После новогодних праздников ООО «Ваш дом» необходимо было оплатить счет за поставку материалов, о чем она сообщила ФИО4. Послений сообщил, что счет заблокирован и о невозможности осуществить платеж, поскольку необходимо предоставить в ФИО1 документы для разблокировки. При этом с номера 89967366688 ей звонил парень, который представился сотрудником ФИО1 ПAO ФИО1 «ФК Открытие» и сообщил ей, что действительно счет заблокирован и что ФИО1 имеет право заблокировать по закону счет на две недели, также приходили смс-сообщения. В виду происходящего она стала подозревать, что ФИО4 её обманывает, а с расчетным счетом что-то не так. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в ФИО1 и установила, что её телефон в базе ФИО1 никогда не регистрировался, после чего расчётный счет был заблокирован, и ей была назначена встреча с сотрудником ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ. Об этом она сообщила ФИО4, который пытался ей доказать, что это ошибка, и, что ей же звонили с ФИО1 неоднократно. В этот же день ей с номера телефона 89967366688 снова позвонил мужчина, который представился сотрудником ПAO ФИО1 «ФК Открытие» и пытался уверить её, что все в порядке. После личной встречи с сотрудником ПAO ФИО1 «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ФИО4, обманув её, похитил денежные средства ООО «ВАШ ДОМ» в сумме 298 968 рублей 69 копеек, которые перечислил своей супруге - Свидетель №1, которая в ООО «ВАШ ДОМ» никогда не работала, услуг не оказывала, а именно, начиная с ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ – 32 457 рублей, назначение платежа «зар.плата за июль, август 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 54 317 рублей, назначение платежа «зар.плата за август, сентябрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 11 214,10 рублей, назначение платежа «аванс на зар.плата за октябрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 12 711,50 рублей, назначение платежа «аванс на зар.плата за октябрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 51 232,45 рублей, назначение платежа «аванс и зар.плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 33 947, 42 рублей, назначение платежа «аванс и зар.плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 43 757,12 рублей, назначение платежа «зар.плата за ноябрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 36 021,30 рублей, назначение платежа «зар.плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1», ДД.ММ.ГГГГ – 23 310,80 рублей, назначение платежа «зар.плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1». Также ФИО4 осуществлены две оплаты за материалы неизвестной ей фирме ООО «КС-ТОРТ», с которой она никогда не работала, на сумму 229 746 рублей 24 копейки, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 84 524,42 рублей, назначение платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 14087.40»; ДД.ММ.ГГГГ – 145 221,82 рублей, назначение платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 24203 рублей 64 копейки». Так же ей стало известно, что при открытии расчетного счета в ФИО1 был закреплен, как контактный номер телефона – сотовый телефон ФИО4, т.е. для подтверждения всех операций, ФИО1 направлял на номер телефона ФИО4 код доступа (подтверждения). Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ супруга ФИО4 в счет возмещения ущерба за последнего передала ей денежные средства в размере 70 000 рублей, тем самым ФИО4 не возместил ущерб на сумму 458 714 рублей 93 копейки.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, которая суду показала, что до ДД.ММ.ГГГГ она состояла в зарегистрированном браке со ФИО4. У нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, номер счета которой не помнит. Данной банковской картой пользовалась как она, так и супруг. В последние года два банковской картой пользовался ФИО4 для своих нужд, поскольку его счета заблокировали. На указанную банковскую карту поступали суммы денежных средств, как она думала, ФИО4 получал на данную карту свою заработную плату. Последний осуществлял бухгалтерские услуги для ООО «Ваш Дом». В феврале 2022 года от директора ООО «Ваш дом» ФИО1 Е.В. ей стало известно, что в 2021 году с расчетного счета ООО «Ваш Дом» на её банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, находившуюся в пользовании ФИО4, были перечислены денежные средства несколькими платежами, всего на сумму около 300 000 рублей. Перечисления с расчетного счета ООО «ВАШ ДОМ» на её банковскую карту «Сбербанк» были в октябре-ноябре 2021 года. Фактически в ООО «Ваш Дом» она никогда не работала, каких-либо услуг не оказывала. Финансово-хозяйственных отношений с данной организацией у нее не было. О том, что ФИО4 похитил денежные средства ООО «ВАШ ДОМ», путем их перечисления на её банковскую карту, ей сообщила ФИО1 Е.В.. С последней она знакома на около 10 лет, у них хорошие отношения. Познакомилась с ФИО1 через трудовую деятельность ФИО4, который долгое время работал бухгалтером у ФИО1, у них доверительные, дружеские отношения. Однако, к вышеуказанным перечислениям и к данным денежным средствам она не имеет никакого отношения. О хищении денежных средств она ничего не знала. Для возмещения ФИО1 Е.В. ущерба она со ФИО4 у знакомых заняли денежные средства в размере 70 000 рублей, которые передали ФИО1 Е.В..

Показаниями свидетеля Свидетель №3, который суду показал, что ФИО4 является его отцом. У него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, а также получает заработную плату на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Родители периодически переводят ему на карту №, в том числе и в период с октября по декабрь 2021 года, с банковской карты №, оформленной на его маму Свидетель №1, денежные средства небольшими суммами в качестве помощи, на карманные расходы, либо просят что-либо купить, либо оплатить. Кто ему переводил денежные средства с банковской карты № он не знает, в чьем она находится пользовании ему также не известно. Его родители работают бухгалтерами, в каких организациях, он не знает. Родители работают как дома, так и в офисе. Ранее у них был офис по адресу: гТольятти, <адрес>8. О хищении денежных средств ООО «ВАШ ДОМ» его отцом ФИО4, ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.5 л.д.42-44), из которых следует, что они аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №3.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ею была зарегистрирована ООО «КС-Торг» ИНН 6382084586, где она является единственным учредителем и директором. Организация занималась продажей строительных материалов. Расчетные счета организации открыты в ПАО АКБ «АК БАРС» ФИО1 (№ открыт ДД.ММ.ГГГГ), ПАО ФИО1 «ФК Открытие» (№ открыт ДД.ММ.ГГГГ) и в других ФИО1. Доступ к расчетным счетам был только у нее. Примерно в августе-сентябре 2021 года, точно не помнит, ее знакомый сообщил, что ООО «Ваш Дом» требуется горный песок, предоставив телефон представителя ООО «Ваш Дом» - 89033336596 ФИО4. В августе-сентябре 2021 года, точно не помнит, она связалась со ФИО4, который ей сообщил, что он в ООО «Ваш Дом» является главным бухгалтером и их организации требуются строительные материалы, а именно горный песок. Примерно через неделю у нее состоялась встреча со ФИО4, на которую последний привез договор о поставке горного песка от ООО «Кс-Торг» в адрес ООО «Ваш Дом», на общую сумму 84 524 рублей 42 копейки, договор не сохранился. Договор со стороны ООО «Ваш Дом» был уже подписан. ФИО4 она ранее не знала, с ООО «ВАШ ДОМ» ранее не работала, никаких взаимоотношений с данной организацией не было. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Ваш Дом» (р/с №, открытый в ПАО ФИО1 «ФК Открытие») поступили на расчетный счет ООО «Кс-Торг» № (АК БАРС ФИО1) в полном объеме. Согласно договора, ООО «КС-ТОРГ» должно было предоставить горный песок в адрес ООО «Ваш Дом», в течение месяца, однако по срокам она не укладывалась, о чем сообщила ФИО4, на что последний пояснил, что ничего страшного и есть необходимость составить еще один договор о поставке горного песка. Примерно в ноябре 2021 года у нее состоялась вторая встреча со ФИО4, на которую последний привез договор о поставке горного песка от ООО «Кс-Торг» в адрес ООО «Ваш Дом», на общую сумму 145 221 рублей 82 копейки. Договор со стороны ООО «Ваш Дом» был уже подписан. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Ваш Дом» (р/с №, открытый в ПАО ФИО1 «ФК Открытие») поступили на расчетный счет ООО «КС-Торг» № (ФК «Открытие») в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) на её электронную почту (ks-torg63@yandex.ru) с электронной почты arkadij@mail.ru поступило письмо от директора ООО «ВАШ ДОМ», без подписи, о необходимости вернуть денежные средства по вышеуказанным договорам между ООО «Ваш Дом» и ООО «Кс-Торг». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ с ней связался ФИО4 и попросил вернуть денежные средства ему лично в наличной форме, поскольку необходимость в горном песке отпала. Так как на протяжении всех взаимоотношений между её организацией и ООО «Ваш Дом» представителем был ФИО4, у нее не возникло сомнений, что он действительно является представителем ООО «Ваш Дом» и ему действительно можно вернуть денежные средства по вышеуказанным договорным отношениям. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 приехал в офис ООО «КС-Торг», где ею на основании письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) были выданы ФИО4 денежные средства в общей сумме 229 746 рублей 24 копейки в наличной форме, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО4 расписался в получении денежных средств.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что она работает в должности менеджера клиентского сервиса ПАО ФИО1 «ФК Открытие» Филиала ФИО1, офисов которого нет, а открытие расчетных счетов для юридических лиц происходит следующим образом: клиент подает заявку об открытии счета на сайте Филиала ФИО1, далее с ним связывается менеджер Филиала ФИО1, обговаривает пожелания и условия открытия расчетного счета, дает консультацию по открытию расчётного счета, запрашивает документы Организации для предварительной проверки. Все это происходит посредством дистанционного обслуживания, посредством телефонной связи и сети Интернет. После того, как юристы Филиала ФИО1 (также посредством дистанционного обслуживания) проверили документы организации, клиенту назначается личная встреча с ней. Она узнает о встречи с клиентом из внутренней программы Филиала ФИО1, через которую она работает. Там указано расписание встреч, название организации, номер телефона для связи, ФИО директора организации, место и дата встречи. Далее происходит личная встреча с директором организации, при которой в первую очередь она идентифицирует личность, путем проверки документов, а именно паспорта, проверяет Уставные документы организации, и выдает доступ к «Интернет ФИО1» директору организации. Доступ осуществляется следующим образом: до встречи с ней директору организации на его абонентский номер, который он указал в качестве контактного, приходит одноразовая ссылка на личный кабинет, директор создает сам пароль для входа в Приложение «ФИО1». То есть, таким образом, клиент получает доступ к Интернет ФИО1. Далее при встрече, она проверяет абонентский номер, то есть спрашивает директора организации, его ли это абонентский номер и объясняет директору, что этот номер является подтверждением электронной подписи директора организации, то есть на абонентский номер от ФИО1 будут приходить одноразовые коды для подтверждения операции. И только после того, как в приложении ФИО1 будет введен этот код, операция по перечислению денежных средств выполнится. Первоначально она подключает один абонентский номер директора. Потом директор, в личном кабинете, может самостоятельно заменить абонентский номер, либо подключить второй абонентский номер (дополнительно к первому). Эта операция осуществляется через подтверждение, то есть на абонентский номер (первоначальный) приходит смс от ФИО1 с кодом подтверждения, и только после введения одноразового кода, можно сменить абонентский номер клиента. Так же код подтверждения приходит на второй абонентский номер. Данный код также необходимо ввести в личном кабинете клиента. Далее при встрече с клиентом она отвечает на интересующие вопросы относительно обслуживания в ФИО1, далее подписывает с клиентом два договора, один договор дистанционного обслуживания, второй договор – заявление на открытие расчетного счета. Оба договора подписываются в электронном виде. Через приложение клиента, она только помогает в процессе. Далее через свой личный кабинет она направляю юристам ФИО1 посредством электронного документооборота все документы (весь комплект) по организации. Если к электронной подписи подключены два абонентских номера, то коды для подтверждения подписи от ФИО1 приходит на один из двух номеров телефона, так как оба номера активны. При отключении одного из номеров код ФИО1 отправляется на активный номер телефона.

Вина подсудимого ФИО4 подтверждается также и материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

-заявлением ФИО1 Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.4-18), зарегистрированным в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ У МВД России по <адрес>, в котором директор ООО «ВАШ ДОМ» ФИО1 Е.В. просит привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который при оказании бухгалтерских услуг для ООО «ВАШ ДОМ» совершил хищение денежных средств Общества в размере 528 714 рублей 83 копейки. К заявлению приложены платежные поручения о перечислении денежных средств;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО1 Е.В. (т.1 л.д.166-172), согласно которому при осмотре ее сотового телефона Samsung A7, серийный номер RF8M12GV99M, было установлено приложение ПАО ФИО1 «ФК Открытие» с личным кабинетом ООО «ВАШ ДОМ», в котором при осмотре Чата с ФИО1 просмотрена электронная форма заявления от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета в ПАО ФИО1 «ФК Открытие». В заявлении, в качестве контактной информации указан адрес электронной почты – arkadij@mail.ru. Так же в ходе переписки с ФИО1 установлено, что в качестве контактного номера телефона от лица ООО «ВАШ ДОМ» указан абонентский №;

-справкой № об исследовании документов ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 155-161) согласно которой:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №1 ИНН 7706092528 № перечислены денежные средства на общую сумму 298 968,69 рублей с назначением платежа «заработная плата»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ пол ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586 №, № перечислены денежные средства на общую сумму 229 746,24 рублей;

- анализом представленных документов не установлен факт внесения денежных средств, полученных ФИО4 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КС-Торг», в сумме 229 746,24 рублей на расчетный счет или в кассу ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950;

- информацией, предоставленной по запросу из ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.2-8), согласно которой предоставлен отчет по банковской карте № (счет №), открытой в доп.офисе № (445035, <адрес>) на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- информацией, предоставленной по запросу из ПАО АКБ «АК БАРС» (т.2 л.д.18-24), согласно которой предоставлены сведения по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586 в Дополнительном офисе «Тольяттинский №» по адресу: 445037, <адрес>«А»;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 25-26), согласно которому в ходе осмотра ответа на запрос, предоставленного ПАО АКБ «АК БАРС» исх. №е15285 от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «КС-ТОРГ» от ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950, расчетный счет № (ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК ОТКРЫТИЕ») поступали денежные средства в размере 84 524 рублей 42 копеек, назначение платежа «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 14087 рублей 40 копеек»;

- информацией, предоставленная по запросу из ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.29-30), по расчетному счету № ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.31-33), согласно которому в ходе осмотра ответа на запрос, предоставленного ПАО ФИО1 «ФК Открытие» исх. №.4.-4/62600 от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что расчетный счет № ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586 открыт ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Самарский» Филиала Поволжский ПАО ФИО1 «ФК Открытие», адрес отделения: 443068, <адрес>. Из выписки следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № со счета ООО «ВАШ ДОМ» № поступали денежные средства в размере 145221,82 рублей, назначение платежа «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20 % 24203.64»;

-информацией, предоставленной по запросу из Филиала ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950 (т.2 л.д.39-53);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.54-61), согласно которому в ходе осмотра ответа на запрос, предоставленного Филиалом ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что расчетный счет № открыт для ООО «ВАШ ДОМ» ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт в Филиале ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие», внесена запись о его открытии в Книгу регистрации открытых счетов Филиала. Местонахождение Филиала: <адрес>, стр.3. Офисы обслуживания клиентов Филиала отсутствуют. Представитель клиента – директор Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Из выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 32457-00 рублей, назначение платежа «Зар.плата за июль, август 2021 Свидетель №1 на лиц. счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 54317-00 рублей, назначение платежа «Зар.плата за август, сентябрь 2021 Свидетель №1 на лиц. счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 11214-10 рублей, назначение платежа «Аванс на зар. плата за октябрь 2021 Свидетель №1 на лиц. счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 12711-50, назначение платежа «Аванс на зар. плата за октябрь 2021 Свидетель №1 на лиц. счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес ООО «КС-ТОРГ» ИНН6382084586 счет № (ПАО «АК БАРС» ФИО1) перечислены денежные средства в размере 84524-42 рублей, назначение платежа «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 14087.40»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 51232-45 рублей, назначение платежа «Аванс и зар. плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 33947-42 рублей, назначение платежа «Аванс и зар. плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес ООО «КС-ТОРГ» ИНН6382084586 счет № (Ф-Л Приволжский ПАО ФИО1 «ФК ОТКРЫТИЕ») перечислены денежные средства в размере 145221-82 рублей, назначение платежа «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 24203.63.40»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 43757-12 рублей, назначение платежа «Зар. плата за ноябрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 36021-30 рублей, назначение платежа «Зар. плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №»;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в адрес Свидетель №1 счет № перечислены денежные средства в размере 23310-80 рублей, назначение платежа «Зар. плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1 на лиц.счет №». Также в ходе осмотра информации по ip адресам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено использование ip адресов: 85.140.2.101, 128.71.198.166, 85.140.4.84, 85.140.1.52, 85.140.1.75, 95.30.73.188. В ходе осмотра платежных поручений установлено:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32457, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54317, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11214-10, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84524-42, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586 (ПАО «АК БАРС» ФИО1 <адрес>)

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12711-50, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51232-45, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33947-42, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43757-12, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145221-82, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586 (Ф-Л Приволжский ПАО ФИО1 «ФК ОТКРЫТИЕ»,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36021-30, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»),

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23310-80, плательщик ООО «ВАШ ДОМ», получатель Свидетель №1 (ПАО «Сбербанк»);

-информацией, предоставленной по запросу из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.64-65) по карте №, счету №, открытому на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, место открытия – 6991/704 – <адрес>, пом.1;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.66-70), согласно которому в ходе осмотра ответа на запрос, предоставленного ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, с выписками по карте №, счету №, установлено поступление денежных средств в адрес Свидетель №1 от ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32457 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54317 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 214,10 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 711,5 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 232,45 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 947,42 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 757,12 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 021, 3 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 310,80 рублей. Всего от ООО «ВАШ ДОМ» перечислены денежные средства в сумме 298 968,69 рублей;

-информацией, предоставленной по запросу из Филиала ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.73-74, 76-77), согласно которой представлена информация по расчётному счету №, открытого для ООО «ВАШ ДОМ»: распоряжаться денежными средствами, в том числе в наличной форме, а также получать выписки, уполномочен руководитель, которым является директор Потерпевший №1; работа системы ДБО возможна с любого ПК/устройства, подключенного к сети Интернет; для идентификации используется простая электронная подпись, в виде логина-пароля+ одноразового ключа в виде смс сообщения. Согласно статистке соединений с системой ДБО за интересующий период подключение происходило с ip-адресов: 128.71.198.166, 95.30.73.188, 85.140.1.52;

-информацией, предоставленной по запросу из ОАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.180), согласно которой соединения с ip-адресов 128.71.136.205, 95.30.73.188, 128.71.198.166 осуществлял ФИО4 27.08.19680 года рождения, адрес подключения <адрес>, тел.№, 9674913665, договор № (ДД.ММ.ГГГГ);

-информацией, предоставленной по запросу из Филиала ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.175) в отношении ООО «ВАШ ДОМ», по лицам, которым был предоставлен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.176-177), согласно которому в ходе осмотра ответа на запрос, предоставленного Филиалом ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

- заявление на открытие счета подписано от имени Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., тел. №, адрес электронной почты arkadij@mail.ru;

- зявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в т.ч. с предоставлением ДБО, подписано от имени Потерпевший №1;

- одноразовые ключи поступали на телефон №, +79053061535,

использован телефон №, история изменений контактных данных:

ДД.ММ.ГГГГ 13:33:05 клиент подключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 16:11:25 клиент отключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 17:26:21 клиент подключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 17:30:10 клиент отключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 17:43:55 клиент подключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 17:50:36 клиент отключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 18:07:37 клиент подключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 18:16:03 клиент отключил №,

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:39 сотрудник Филиала отключил №, подключил 79053061535;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.194-199), согласно которому у представителя ПАО ФИО1 «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «ВАШ ДОМ» ИНН6324064950;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.204-210), согласно которому в ходе осмотра документов юридического дела ООО «ВАШ ДОМ» ИНН6324064950, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО ФИО1 «ФК Открытие», установлено, что в качестве контактов ООО «ВАШ ДОМ» указана электронная почта arkadij@mail.ru, абонентские номера 79053061535, 79033336596. Доверенностей на имя ФИО4 не обнаружено. Осмотрены платежные поручения, подтверждающие перечисления с расчетного счета ООО «ВАШ ДОМ» в адрес Свидетель №1, и в адрес ООО «КС-Торг»;

-информацией, предоставленной по запросу Филиалом ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.213-214) - копии документов юридического дела ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950;

-информацией, предоставленной по запросу Филиалом ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.216), о предоставлении доступа к системе ДБО;

-постановлением и протоколом о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.178-181), согласно которым у потерпевшей ФИО1 Е.В. изъят сотовый телефон Samsung A7, серийный номер RF8M12GV99M;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.182-191) согласно которого в ходе осмотра с участием ФИО1 Е.В. ее телефона Samsung A7, серийный номер RF8M12GV99M, установлено приложение ПАО ФИО1 «ФК Открытие» с личным кабинетом ООО «ВАШ ДОМ». Для входа в приложение ФИО1 Е.В. набран 4-х значный пароль. При входе в «Настройки» Приложения – «вход и безопасность» - указан телефон для входа в ФИО1 - +79053061535, «Уведомления» указан один телефон для пуш-уведомлений - +79033336596, новости от ФИО1 и приятные бонусы от партнеров (пуш-уведомления) поступают на электронную почту arkadij@mail.ru., в «Доступы» указана ФИО5 (до ДД.ММ.ГГГГ). В личном кабинете Приложения ФИО1 установлена информация по всем операциям, в том числе, информация по перечислениям в адрес Свидетель №1 и в адрес ООО «КС-ТОРГ»:

- ДД.ММ.ГГГГ – 32457 рублей, назначение платежа «зар.плата за июль, август 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 54317 рублей, назначение платежа «зар.плата за август, сентябрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 11214,10 рублей, назначение платежа «аванс на зар.плата за октябрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 12711,50 рублей, назначение платежа «аванс на зар.плата за октябрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 51232,45 рублей, назначение платежа «аванс и зар.плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 33947, 42 рублей, назначение платежа «аванс и зар.плата за октябрь, ноябрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 43757,12 рублей, назначение платежа «зар.плата за ноябрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 36021,30 рублей, назначение платежа «зар. плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 23310,80 рублей, назначение платежа «зар.плата за ноябрь-декабрь 2021 Свидетель №1»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 84524,42 рублей, назначение платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 14087.40»,

- ДД.ММ.ГГГГ – 145221,82 рублей, назначение платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 24203.64». Также в ходе осмотра установлены смс сообщения от «BankTochka», от «AUTHY», которые со слов ФИО1 Е.В. ей поступали от лица ФИО1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:22 «BankTochka: Согласно запроса по 115 ФЗ истребуем договор с ООО «ОВК КОМПЛЕКТ» и подтверждение, документы получение мат. ценностей»,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:07 «BankTochka: Документы по запросу от ДД.ММ.ГГГГ согласно 115 ФЗ получены. По результатам проверки будет вынесено решение». Также осмотром установлены смс сообщения от «GOSMS», которые со слов ФИО1 Е.В. ей поступали от лица ФИО1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 «BankTochka: Код:94583 № и № чтобы подписать два платежа ООО ОВК КОМПЛЕКТ»,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:23 «BankTochka: По платежам № и № на ООО ОВК КОМПЛЕКТ просим предоставить основание для оплаты (счета)»,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:24 «BankTochka: Документы по 115 ФЗ, согласно запроса получены. О результатах проведения платежей будет сообщено в течение 48 часов». В ходе осмотра телефонной книги установлен контакт «ФИО7»с абонентским номером +79033336596;

-постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.204-206), согласно которым у потерпевшей ФИО1 Е.В. изъят сотовый телефон Samsung A7, серийный номер RF8M12GV99M;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.207-215), согласно которого в ходе осмотра с участием ФИО1 Е.В. ее телефона Samsung A7, серийный номер RF8M12GV99M, установлено приложение ПАО ФИО1 «ФК Открытие» с личным кабинетом ООО «ВАШ ДОМ» с уведомлениями, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ 16:30 «Проведено 32457 RUB со счета ООО «ВАШ ДОМ» в пользу Свидетель №1, остаток 354 605.40 RUB»,

ДД.ММ.ГГГГ 15:45 «Код ****№, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 16:05 «Код ****№, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 13:48 «Код **** №, чтобы подписать платеж»,

13:47 «Код *** №, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 14:47 «Код **** №, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 14:47 «Код **** №, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 14:19 «Код **** №, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 15:36 «Код **** №, чтобы подписать платеж»,

ДД.ММ.ГГГГ 15:35 «Код **** №, чтобы подписать платеж».

Также во вкладке «ЧАТ», в интересующий период обнаружена следующая переписка:

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 32 457.00 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 54 317.00 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 11 214.10 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 12 711.50 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «ПАО АК БАРС ФИО1 подтвердил, что 84 524,42 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 51 232.45 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»

ДД.ММ.ГГГГ «Налоговая заблокировала 7524,71 р на счете ООО «ВАШ ДОМ» из-за долга по налогам, взносам……»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 43 757.12 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

«Ф-л Приволжский ПАО ФИО1 «ФК Открытие» подтвердил, что 145 221.82 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 36 021.30 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»,

ДД.ММ.ГГГГ «Поволжский ФИО1 ПАО Сбербанк подтвердил, что 23 310.80 RUB по вашему платежу № зачислены на счет получателя»;

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.8-12), согласно которым у ФИО4 изъят сотовый телефон Xiaomi, модель M1903F10G, серийный №deab45;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.13-27), согласно которого в ходе осмотра с участием ФИО4 его телефона Xiaomi, модель M1903F10G, серийный №deab45, установлены номер сим карты в телефоне +79033336596 и наличие в телефонной книге в разделе «Контакты» контакта «ФИО1 Лена» тел.+9053061535, а также сообщения с данным абонентом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ 16:43 входящее сообщение «Kod: 23467 №», входящее сообщение «Kod: 25534 №, изменение телефона»,

ДД.ММ.ГГГГ 17:07 входящее сообщение «Kod: 86925 №», входящее сообщение «Kod:37708 №, чтобы подписать платеж», входящее сообщение «Kod: 51916 №, изменение телефона»,

ДД.ММ.ГГГГ 14:42 входящее сообщение «Kod 23258191 dlia podpisaniia platezha na summu 70000,00 rub OOO KROVSERVIS schet *7898»,

31.01 12:12 входящее сообщение от ФИО1 Лены «BankTochka: Документы по запросу от ДД.ММ.ГГГГ согласно 115 ФЗ получены. По результатам проверки будет вынесено решение»,

03.02 11:43 входящее сообщение «+78482972341».

Также в ходе осмотра приложения «Viber» установлена переписка с абонентом «Потерпевший №1», в том числе, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

за ДД.ММ.ГГГГ переписка вх.: «Аркаш привет. Сегодня оплата Блоки Цемент 80.000 Доломит 36686 Андрей 150.000 рона», исх. «Ок», вх. «Ой ой, андрей по другому, тока, что написал», вх. «Андрей 75 рона 75 куйбешев», вх. Скриншот письма от УФК по <адрес>., вх. «Аркаш а это что за ф…я»;

за ДД.ММ.ГГГГ вх. «Налоговая заблокировала 7524.71 RUB на счете ООО «ВАШ ДОМ» из-за долга. Подробности и решение в интернет – ФИО1»;

за ДД.ММ.ГГГГ переписка вх. Скриншот смс сообщения от GOSMS, вх.«Обрати внимание от куда», вх. «Код:27536 №, изменение телефона»;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.178-179), согласно которому в ходе осмотра документов, приложенных Свидетель №2 (ООО «КС-ТОРГ») к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

письмо директора ООО «ВАШ ДОМ» ФИО1 Е.В. в адрес ООО «КС-Торг» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе. Письмо представлено печатным текстом, без подписи. От лица директора ООО «ВАШ ДОМ» ФИО1 Е.В. в адрес директора ООО «КС-Торг» Свидетель №2 сообщается, что в связи с не поставкой в адрес ООО «ВАШ ДОМ» оплаченных материалов по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 524,42 и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 221,82, ООО «ВАШ ДОМ» просит вернуть денежные средства наличным или безналичным путем;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с расчетного счета ООО «ВАШ ДОМ» № в адрес ООО «КС-ТОРГ» КПП 638201001, расчетный счет № перечислено 145 221-82 рублей. Назначение платежа – «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 24 203.64;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «ВАШ ДОМ» № в адрес ООО «КС-ТОРГ» КПП 638201001, расчетный счет № перечислено 84 524-42 рублей. Назначение платежа – «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 14 087.40;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КС-Торг» ИНН 6382084586 КПП 638201001 на сумму 229 746,24. В ордере указано выдать ФИО4 (ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950 КПП 632401001), как возврат предоплаты 229 746,24 рублей, основание – письмо 14/11 от ДД.ММ.ГГГГ Кассовый ордер подписан от лица директора ООО «КС-Торг» и от лица бухгалтера – Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись получателя и паспортные данные – 3607 805221 выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

-информацией, предоставленной по запросу из ООО «ВК» (ООО «Мэйл.Ру») от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.79-80), согласно которой пользователем электронной почты arkadij@mail.ru является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №;

-информацией, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.10), согласно которой абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

-информацией, предоставленной ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.12-14), согласно которой абонентский № с 2003 года зарегистрирован на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

-информацией из МИ ФНС № по <адрес> и МИ ФНС № по <адрес> (т.1 л.д.85-92), согласно которой представлены сведения в отношении ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950, ООО «КС-ТОРГ» ИНН 6382084586: информация об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, реестр сведений о доходах по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудников;

-информацией из МИ ФНС № по <адрес> (т.1 л.д.82-104, согласно которой представлено регистрационное дело ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.26-29), согласно которой ООО «ВАШ ДОМ» ОГРН 1156313055458 создано ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, ш.Автозаводское, <адрес>, руководитель – Потерпевший №1, основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.21-25), согласно которой ООО «КС-ТОРГ» ОГРН 1216300039306 создано ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, зд.54 «А», офис 9В, руководитель – Свидетель №2, основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами санитарно-техническим оборудованием;

- информацией, предоставленной Управлением пенсионного учета от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.94-103) о сведениях, составляющих пенсионные права ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ООО «ВАШ ДОМ» в списке страхователей не значится;

- информацией, предоставленной МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.105-109) о банковских счетах, сведений о доходах, содержащихся в справках по форме 2-НДФЛ в отношении ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> предоставленной информации ФИО4 и Свидетель №1 не являются участниками ООО «ВАШ ДОМ». В реестрах сведений о доходах информация об ООО «ВАШ ДОМ» отсутствует.

Таким образом, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ, - суд считает их достаточными для вывода о совершении подсудимым ФИО4 хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Органами предварительного расследования действия ФИО4 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Вместе с тем, из объема предъявленного ФИО4 обвинения подлежит исключению квалифицирующий признак совершения хищения путем обмана, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании по следующим основаниям.

Как следует из п. п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В ходе судебного следствия было установлено, что ФИО4 используя доверительные отношения, сложившиеся на почве длительного знакомства и сотрудничества с ФИО1 Е.В. (около 20 лет) получил от последней доступ к печати ООО «ВАШ ДОМ», электронной подписи (ЭЦП), расчетным счетам организации и возможность распоряжаться денежными средствами, тем самым ФИО4 злоупотребил доверием ФИО1 Е.В. и совершил хищение денежных средств, распорядившись ими по своему усмотрению, следовательно, ФИО4 совершил преступление путем злоупотребления доверием.

Квалифицирующий признак причинения потерпевшему крупного ущерба нашел свое подтверждение, что следует из установленного в судебном заседании размера ущерба – 528 714 рублей 93 копейки, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ.

Сумма похищенных денежных средств установлена исходя из показаний представителя потерпевшего, материалов дела и сомнений у суда не вызывает.

Действия подсудимого ФИО4 при изложенных в приговоре обстоятельствах суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым и его личность, который не судим, совершил преступление, которое относится к категории тяжких, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.5 л.д.145-146), по месту жительства соседями характеризуется положительно (т.5 л.д.149), вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет заболевания, осуществлял материальную и бытовую помощь матери и отцу, являющимся инвалидами, также оказывает материальную помощь детям.

Кроме того, подсудимый часть ущерба, причиненного им хищением в ходе предварительного следствия потерпевшему возместила в сумме 70 000 рублей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание для подсудимого ФИО4, суд учитывает:

- в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО4 добровольно и сознательно давал по делу признательные, изобличающие себя показания в ходе допросов, сообщал подробно о способах, мотивах и целях совершения преступления, а также о способе реализации похищенного имущества, то есть последовательно предоставлял органам следствия информацию, которая имела существенное значение для расследования преступления, впоследствии была положена в основу предъявленного подсудимому обвинения и способствовала расследованию уголовного дела в разумные сроки;

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ полное признание им вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принесение извинений потерпевшей.

Обстоятельств, отягчающих наказание для подсудимого ФИО4, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности подсудимого, его имущественного положения, суд определяет наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ, полагая, что данный вид наказания соответствует его целям, и не усматривает оснований для назначения ему наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО4 преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, против собственности, которое не свидетельствует о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, влекущих применение при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО4 преступления, степени его общественной опасности, личности виновного.

Учитывая фактические обстоятельства совершения подсудимым преступления, тяжесть содеянного, его общественную опасность, личность подсудимого, вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, с учетом его поведения после совершения преступления, в том числе то, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый не препятствовал установлению истины по делу, исходя из принципа разумности, справедливости и гуманности, а так же с учетом влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также в целях исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости, привития уважения к законам и правилам человеческого общежития, приспособления к жизни в обществе, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к убеждению что при наличии совокупности смягчающих вину обстоятельств, в отсутствие отягчающих вину обстоятельств, исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, назначив ему наказание в виде лишения свободы с применением правил ст.73 УК РФ.

При этом суд находит возможным не назначать ФИО4 дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

По делу заявлен гражданский иск о взыскании со ФИО4 причиненного материального ущерба потерпевшему ООО «ВАШ ДОМ» в размере 458 714 рублей 93 копейки.

Основания и размер причиненного материального ущерба полностью подтверждаются имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами и не оспариваются подсудимым, в связи, с чем заявленный иск ФИО1 Е.В. в интересах ООО «ВАШ ДОМ» подлежит удовлетворению в полном объеме.

В судебном заседании представителем потерпевшего ФИО1 Е.В. заявлен гражданский иск о взыскании процессуальных издержек в виде расходов на представителя в размере 80 000 рублей. Подсудимый ФИО4 в судебном заседании гражданский иск представителя потерпевшего ФИО1 Е.В. о взыскании процессуальных издержек в виде расходов на представителя подсудимый ФИО4 признал полностью.

Вместе с тем, относительно требования ФИО1 Е.В. о возмещении расходов на оплату услуг представителя в размере 80 000 рублей, суд пришел к следующим выводам.

Исходя из положений ч.3 ст.42 УПК РФ расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, не относятся к предмету гражданского иска, а вопросы, связанные с их возмещением, разрешаются в соответствии с положениями ст.131 УПК РФ о процессуальных издержках.

По смыслу закона расходы, связанные с производством по делу, - процессуальные издержки, в соответствии с ч.1 ст.131 УПК РФ возмещаются за счет средств федерального бюджета либо могут быть взысканы с осужденного. При этом возмещение процессуальных издержек с осужденного непосредственно в пользу потерпевшего законом не предусмотрено.

На основании вышеизложенного, расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего адвокату ФИО14 за участие в производстве по уголовному делу в отношении ФИО4 подлежат возмещению из средств федерального бюджета.

Судьба вещественных доказательств определена в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО4 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда периодически являться на регистрацию; находиться дома (по месту жительства) с 22 часов до 06 часов следующих суток, кроме случаев, связанных с работой.

Меру пресечения ФИО4 подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО1 Е.В. в интересах ООО «Ваш Дом» удовлетворить полностью.

Взыскать со ФИО4 в пользу ООО «Ваш Дом» в счет возмещения материального ущерба 458 714 (четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 93 копейки.

Выплатить ООО «Ваш Дом» из средств федерального бюджета расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего адвокату ФИО14 за участие в производстве по уголовному делу в отношении ФИО4 в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать со ФИО4 в доход федерального бюджета в счет возмещения средств, выплаченных потерпевшему ООО «Ваш Дом», расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего адвокату ФИО14 за участие в производстве по уголовному делу в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

информацию, предоставленную ПАО АКБ «АК БАРС», ПАО ФИО1 «Финансовая Корпорация Открытие», Филиал ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк»; документы, приложенные Свидетель №2 (ООО «КС-ТОРГ») к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ: письмо директора ООО «ВАШ ДОМ» ФИО1 Е.В. в адрес ООО «КС-Торг» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; юридическое дело ООО «ВАШ ДОМ» ИНН 6324064950, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО ФИО1 «ФК Открытие», по адресу: <адрес> (т.2 л.д.18-24, 29-30, 39-53, 64-65, 175, т.1 л.д.99-102, т.5 л.д.178-180, т2 л.д.211), - хранить при уголовном деле;

телефон Samsung A7, серийный номер RF8M12GV99M, изъятый у потерпевшей ФИО1 Е.В.; телефон Xiaomi, модель M1903F10G, серийный №deab45, изъятый у ФИО4 (т.3 л.д.192-193, 216, т.5 л.д.28-31), - считать возвращенными по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, и в течение 15 суток со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: