Решение по делу № 1-4/2022 (1-52/2021;) от 29.01.2021

УИД: 76RS 0014-02-2021-000129-10                 Дело №1-4/22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ярославль 2 декабря 2022 года                                    

Кировский районный суд г.Ярославля под председательством судьи Гасюкова А.И.

с участием государственных обвинителей Павловой Г.Э., Варфоломеева И.А., Шилова А.В., Голубева А.Е., Шахаевой Н.К., Фоминой Е.В., Самойлова Г.В. и Королевой А.М.,

подсудимых Бритвич Е.Н., Белоусова С.В. и Суворова Я.А.,

защитников Белоусова С.В. – адвокатов Мартынова А.В., представившего удостоверение №1008 и ордер №023460, Шевченко А.С., представившей удостоверение №741 и ордер №023441, Жуковой В.В., представившей удостоверение №1131 и ордер №019768, Кукушкина А.В., представившего удостоверение №909 и ордер №34,

защитников Суворова Я.А. – адвокатов Губанова С.В., представившего удостоверение №180 и ордер №023515, Симоновой И.В., представившей удостоверение №1142 и ордер №002661, Красиковой Н.В., представившей удостоверение №270 и ордер №002392,

при секретарях Корнилове М.А., Фризен И.М., ведении протокола помощником судьи Мочиновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

Бритвич Елены Николаевны, родившейся <данные изъяты>

Белоусова Станислава Валерьевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

и

Суворова Ярослава Александровича, <данные изъяты>

обвиняемых по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Бритвич Е.Н., Белоусов С.В. и Суворов Я.А. виновны в квалифицированной незаконной банковской деятельности.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии со статьей 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (далее - Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке РФ», другими Федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статье 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ №318-П от 24.04.2008 г. «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Пункт 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 г. №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты РФ в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, у ФИО1 (признанного виновным в данном преступлении приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 7 февраля 2019 года, вступившим в законную силу 25 июня 2019 года) в неустановленном месте возник и сформировался преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

В целях реализации задуманного ФИО1 не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Преступный план ФИО1 требовал создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы, без образования которой невозможно достижение желаемого результата.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы ФИО1 не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, а также опыт, полученный в ходе прохождения службы в отделе по борьбе с экономическими преступления и отделе криминальной милиции по линии налоговых преступлений УВД Ярославской области, а также в кредитных организациях, общности интересов, дружеские связи и общие преступные замыслы, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

Не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, ФИО1 в неустановленном месте предложил вступить в организованную группу в качестве участников <данные изъяты> – подсудимой Бритвич Е.Н. и своим знакомым: ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 (признанным виновными в данном преступлении приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 30 октября 2019 года, вступившим в законную силу 23 декабря 2019 года), лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и подсудимым Суворову Я.А. и Белоусову С.В., а в начале марта 2016 г. – ФИО8 (признанной виновной в данном преступлении приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 30 октября 2019 года, вступившим в законную силу 23 декабря 2019 года), которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как и ФИО1, заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ.

Не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея корыстную заинтересованность, дали согласие ФИО1 на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Кроме того, ввиду невозможности дальнейшего участия в организованной группе ФИО4, в начале марта 2016 г., точная дата не установлена, для исполнения преступных обязанностей ФИО4 ФИО1 привлек ФИО8, которая имея корыстную заинтересованность, дала согласие ФИО1 на участие в организованной группе для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняла на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3 Н.П., ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а с начала марта 2016 г. – Соколова И.В., объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г.Ярославля и Ярославской области.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана ФИО1 совместно с другими участниками организованной группы разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических и юридических лиц на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством ФИО1 получали доход в размере не менее 4 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, а также не менее 1% от суммы денежных средств клиентов, переведенных по указанию заинтересованных лиц со счетов подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть за «транзит» денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности

Созданная ФИО1 организованная группа отличалась стабильностью состава; длительностью существования; наличием тесных взаимосвязей между ее членами; совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей; длительным и подробным планированием и подготовкой сложного в механизме исполнения преступления задолго до его совершения; подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами; наличием высокого уровня конспирации; постановкой конкретных задач и согласованностью их действий; наличием у членов группы профессионального опыта, специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла.

Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был достоверно осведомлен о механизме совершаемого преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учётом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Организованная группа представляла из себя устойчивое, сплоченное объединение лиц, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Участниками преступной группы по указанию ФИО1 для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, приложениями для обмена сообщениями (мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением и беспрекословным исполнением указаний организатора, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной ФИО1, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая назначение платежа, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО8, ФИО4 и ФИО3

- в процессе совершения преступления, во избежание создания условий для принятия мер кредитными организациями и органами Федеральной налоговой службы России по установлению и признанию фиктивной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций, ее членами не использовались подконтрольные организации длительный период времени, а периодически замещались друг другом в зависимости от объема поступающих денежных средств от клиентов нелегального банка;

- решение текущих вопросов, связанных с осуществлением организованной группой незаконной банковской деятельности, а также обмен информацией, позволяющей изобличить участников преступной группы, осуществлялись только в ходе личного общения;

- для аккумулирования и надежного дистанционного хранения компьютерной и иной информации, связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, участники организованной группы использовали специализированное аппаратное устройство (сервер), расположенное в серверном помещении №105 ООО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес>, доступ к которому был организован индивидуально каждому участнику организованной группы для возможности использования необходимой информации о деятельности организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Прекращение преступной деятельности данной группы произошло лишь по причинам ее пресечения правоохранительными органами.

ФИО1 возглавлял преступную группу, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя – ФИО1

Для достижения преступных результатов руководителем организованной группы – ФИО1 были детально распределены обязанности между всеми участниками группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе совершения общественно-опасных деяний.

ФИО1 в период не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., являясь руководителем организованной группы, разрабатывал план преступной деятельности; распределял обязанности между участниками организованной группы, а также иными лицами (индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществлявшими непосредственное обналичивание денежных средств в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г.), неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между участниками преступной группы; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств (далее - клиенты нелегального банка); общался с клиентами нелегального банка, а также их представителями по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял клиентам нелегального банка как лично, так и через ФИО2 реквизиты подконтрольных коммерческих организаций: <данные изъяты>, задействованных в схеме по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы в электронном виде от имени подконтрольных организаций; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы; организовывал периодическое проведение сверок движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; организовал изготовление специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) в целях направления их в различные банки по системе «Клиент-Банк»; в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания; организовал учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов.

Кроме того, в указанный период времени для получения дополнительного дохода от незаконной банковской деятельности, ФИО1 привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по безналичному переводу денежных средств между банковскими счетами коммерческих организаций клиентов нелегального банка и подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций по фиктивным основаниям и дальнейшего безналичного перевода на указанные заинтересованными лицами банковские счета за обусловленное денежное вознаграждение, то есть за транзитное перечисление денежных средств.

ФИО2 в период не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь по месту своего жительства: <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка, для чего ФИО1 определил ей следующие преступные обязанности. ФИО2 в целях организации и функционирования бухгалтерской составляющей нелегального банка определяла круг обязанностей для ФИО3, ФИО4, ФИО8, привлеченных ФИО1 для совершения незаконной банковской деятельности, и осуществляла контроль за их исполнением; организовала посредством привлеченной ФИО1 ФИО3 составление не соответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивных налоговых отчетностей индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций клиентов нелегального банка в электронной форме в специализированной программе «1С» для предоставления в налоговые органы в целях обеспечения сдачи единообразной налоговой отчетности всех участников незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы; в целях создания видимости надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников преступной группы и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере, организовала посредством привлеченных ФИО1 ФИО4 и ФИО8 изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), свидетельствующих о якобы действительных финансово-хозяйственных отношениях между коммерческими организациями клиентов нелегального банка, подконтрольными участникам организованной группы коммерческими организациями и привлеченными участниками организованной группы индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, путем проставления ФИО4 и ФИО8 оттисков печати подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и снабжения документов первичного бухгалтерского учета подписями от имени номинальных директоров подконтрольных коммерческих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Также ФИО2 совместно с ФИО1 посредством ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, приискивали «подставные» коммерческие организации со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банки платежные поручения, содержащие вымышленные основания платежей, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, используемыми участниками организованной группы; вела учет указанных организаций – определяла необходимость приобретения новых «подставных» коммерческих организаций и выведения из оборота незаконной банковской деятельности подобных коммерческих организаций, используемых длительное время; сообщала клиентам нелегального банка реквизиты расчётных счетов «подставных» организаций в целях последующего перевода клиентами нелегального банка денежных средств на расчетные счета «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности; непосредственно вела внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов нелегального банка, осуществляла сбор информации от клиентов нелегального банка о деталях осуществления банковских операций, в том числе определяла лимит перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций; составляла отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной банковской деятельности; принимала решение об использовании «подставной» организации в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов нелегального банка; организовывала и давала указания участникам организованной группы на изготовление распоряжений о переводе денежных средств; давала и получала заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций, как в интересах подконтрольных организаций, так и в интересах любых третьих лиц – клиентов нелегального банка, обеспечивала получение клиентами нелегального банка фиктивных документов о поставке товаров и оказании услуг; вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним средств клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов нелегального банка, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; самостоятельно осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами, привлеченных участниками организованной группы индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в целях последующей организации посредством ФИО7, ФИО5, ФИО6, Суворова Я.А., Белоусова С.В. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка; осуществляла ведение так называемой «черной» бухгалтерии организованной группы, отражающей действительный характер деятельности нелегального банка посредством внесения сведений в электронные таблицы, а также в письменном виде в журналы учета.

Кроме того, ФИО2 по поручению привлеченных ФИО1 клиентов нелегального банка осуществляла по фиктивным основаниям безналичный перевод денежных средств клиентов со счетов подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть транзитное перечисление денежных средств.

ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01.01.2016 г. по май 2016 г., точная дата не установлена, ФИО5, и ФИО6 в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, осуществляли поиск лиц, зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющих открытые расчетные счета в банковских организациях, готовых за индивидуально определенное денежное вознаграждение осуществлять непосредственное обналичивание денежных средств, поступающих со счетов подконтрольных ФИО1 организаций, а также готовых предоставить полный доступ к своим банковским счетам для распоряжения участниками преступной группы и иными лицами по указанию Белоусова С.В., ФИО7, ФИО5, ФИО6, Суворова Я.А. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; осуществляли поиск физических лиц, готовых за разовое денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета в банковских организациях для последующего вовлечения указанных лиц, не посвящая в преступный план организованной группы, в осуществление незаконной банковской деятельности в целях осуществления последующего непосредственного обналичивания денежных средств с указанных счетов, поступивших со счетов подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и в последующем обязать передавать обналиченные денежные средства участникам организованной группы за индивидуально определенное вознаграждение, обеспечивали их явку в налоговые органы; осуществляли поиск физических лиц, готовых за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета с выпуском к ним банковских карт с подключенной системой «Клиент-Банк», в целях осуществления контроля за поступлением денежных средств на открытые на имя физических лиц банковские счета со счетов подконтрольных ФИО1 организаций с целью дальнейшего обналичивания, а также готовых предоставить полный доступ к своим банковским счетам и банковским картам для распоряжения участниками преступной группы и иными лицами по указанию ФИО7, ФИО5, ФИО6, Суворова Я.А., Белоусова С.В. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; осуществляли сопровождение таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г.Ярославля и г.Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и оформления банковских карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по банковским счетам.

ФИО3 в период не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью и определенными ей ФИО2 обязанностями, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных ФИО2 (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), составляла не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств, в электронной форме в специализированной программе 1С и передавала подготовленную налоговую отчетность ФИО2 посредством электронной почты с принадлежащих ФИО3 адресов электронной почты <данные изъяты> на адреса электронных почт находившихся в распоряжении участников преступной группы <данные изъяты> в целях дальнейшего предоставления указанной налоговой отчетности в налоговые органы для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

ФИО4 в период не позднее декабря 2015 г. по март 2016 г., точные даты не установлены, ФИО8 - в период с марта 2016 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью и определенными им ФИО2 обязанностями, были снабжены ФИО2 клише печатей подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, образцами оригинальных подписей учредителей и директоров указанных организаций с целью изготовления фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных). По указанию ФИО2 ФИО4 и ФИО8 изготавливали фиктивные документы первичного бухгалтерского учета путем проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе организаций на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных) и снабжали указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичной бухгалтерской отчетности передавалась ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Бритвич Е.Н. в период не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, по неустановленную дату сентября 2016 г., находясь в г.Ярославле, в силу близкой родственной связи с ФИО1, осведомленная обо всех обстоятельствах деятельности нелегального банка, принимала активное участие в организации и планировании деятельности организованной группы путем совместного с ФИО1 принятия решений о привлечении в организованную группу новых членов, применении мер материального воздействия на участников организованной группы в целях соблюдения ими дисциплины и надлежащего выполнения возложенных на них обязанностей; участвовала в осуществлении контроля за исполнением отведенных участникам организованной группы обязанностей по непосредственному обналичиванию денежных средств; осуществляла взаимодействие с клиентами нелегального банка от имени участников организованной группы в части возобновления использования банковских счетов индивидуальных предпринимателей, привлеченных участниками организованной группы, заблокированных кредитными организациями, и получения доступа к денежным средствам клиентов нелегального банка, находящихся на банковских счетах указанных привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателях. Кроме того, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области юриспруденции, находясь по адресу: <адрес>, Бритвич Е.Н. осуществляла сбор и анализ нормативно-правовых актов и судебной практики по признанию в судебном порядке незаконными действий кредитных организаций по приостановлению обслуживания банковских карт и блокированию банковских счетов в целях дальнейшего использования полученных сведений для создания условий принятия судом решения, выгодного участникам организованной группы; осуществляла юридическое сопровождение деятельности организованной группы в части осуществления претензионного и искового производства к кредитным организациям, возникающего вследствие препятствующего деятельности нелегального банка законного применения кредитными организациями положения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно при замораживании (блокировании) банковского счета индивидуального предпринимателя или физического лица, находящегося в распоряжении участников организованной группы, то есть наложении запрета на любые действия по банковскому счету, по зачислению, переводу, снятию денежных средств.

Так Бритвич Е.Н. в целях разблокировки банковского счета и последующего обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам нелегального банка, поступивших на банковские счета привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, направляла в адрес кредитных организаций претензии с комплектом фиктивных документов (договоры займа, подряда, на выполнение работ, оказание услуг, платежные поручения и иные), якобы подтверждающих легальность совершенных банковских операций. В случае получения отказа кредитной организации в удовлетворении требований индивидуального предпринимателя или физического лица по разблокировке и снятию денежных средств с расчетного счета в претензионном порядке, Бритвич Е.Н. готовила как лично, так и посредством привлеченных ею ФИО11, ФИО12, ФИО13 и ФИО98, неосведомленных о преступных действиях организованной группы, исковое заявление от имени индивидуального предпринимателя или физического лица, чей банковский счет был заблокирован кредитной организацией, и направляла указанное исковое заявление в суд с предоставлением комплекта фиктивных документов. В случае необходимости разрешения спора в судебном порядке Бритвич Е.Н. уполномочивалась правом представлять в суде интересы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, привлеченных участниками организованной группы, на основании нотариальных доверенностей.

Бритвич М.Н., реализуя разработанный преступный план, действуя в составе организованной группы с Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере в период совершения преступления приискивал орудия и средства совершения преступления.

Так для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы использовали жилые и нежилые помещения, в частности для организации хранения и распределения денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, использовалась квартира, принадлежащая ФИО1 по адресу: <адрес>; для осуществления кассового обслуживания клиентов, приема от участников организованной группы посредством электронной и мобильной связи информации о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций, изготовления и направления в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть для фактического осуществления кассового обслуживания клиентов, использовалась квартира по адресу: <адрес>, принадлежащая ФИО2, оборудованная выходом в сеть Интернет, в которой фактически стал функционировать нелегальный Банк. Также для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской отчетности и обеспечения их получения клиентами нелегального банка участниками организованной группы использовались офисные помещения, расположенные по адресам: <адрес>, офис 219; <адрес>-«в». Для изготовления фиктивной налоговой отчетности использовалась квартира по адресу: <адрес>, принадлежащая ФИО3 Н.П. Для аккумулирования и удаленного хранения компьютерной и иной информации, связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, участники организованной группы использовали специализированное аппаратное устройство (сервер), расположенное в серверном помещении №105 ООО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес> Также для инкассации обналиченных денежных средств и непосредственной передачи их клиентам ФИО1 привлек неосведомленных о преступных намерениях организованной группы ФИО14 и ФИО15, которые в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. осуществляли перевозку обналиченных денежных средств от места жительства ФИО1 по адресу: <адрес>, к месту фактической передачи обналиченных денежных средств клиентам ФИО1 как на территории Ярославской области, так и в г.Москве.

Кроме этого, ФИО1 в период с декабря 2015 г. до мая 2016 г. приобрел у ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности учредительные и иные документы, а также печати и средства доступа к банковским счетам следующих организаций:

1) ООО «Автосфера» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого выступил ФИО16, являющийся подставным лицом, не посвященным в преступный умысел соучастников, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Автосфера», а также открыл расчетные счета в <данные изъяты>, получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО10 вместе с учредительными документами ООО «Автосфера».

2) ООО «Акцепт» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО17, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Акцепт», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Акцепт».

3) ООО «Атлас» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО18, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Атлас», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Атлас».

4) ООО «Легенда» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО19, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Легенда», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Легенда».

5) ООО «Максимус» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО18, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Максимус», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Максимус».

6) ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты>) с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО20, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «МатериалСтройГрад», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО10 вместе с учредительными документами ООО «МатериалСтройГрад».

7) ООО «Микс» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО17, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Микс», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Микс».

8) ООО «Новус» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО19, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Новус», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Новус».

9) ООО «Рубин» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО21, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Рубин», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Рубин».

10) ООО «Фрегат» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО22, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Фрегат», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Фрегат».

11) ООО «Эльбрус» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО23, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Эльбрус», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Эльбрус».

12) ООО «Волна» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО24, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Волна», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Волна».

13) ООО «Элегант» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО25, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Элегант», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Элегант».

14) ООО «Брейн» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО26, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Брейн», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Брейн».

15) ООО «Квартет» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО25, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Квартет», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Квартет».

16) ООО «Ураган» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО27, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Ураган», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Ураган».

17) ООО «Димера» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО28, не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Димера», а также открыл расчетный счет в <данные изъяты> и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Димера».

18) ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО29, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Эсмеральда», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Эсмеральда».

19) ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО30, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Межрегионсервис», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО10 вместе с учредительными документами ООО «Межрегионсервис».

20) ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО31, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «МонолитТрест», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО10 вместе с учредительными документами ООО «МонолитТрест».

21) ООО «Эгида» <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО2, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Эгида», а также открыла расчетный счет в <данные изъяты> и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО9 вместе с учредительными документами ООО «Эгида».

Непосредственной целью участников организованной группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц по изготовленным поддельным платежным поручениям, не являющимся ценными бумагами, и последующее их снятие участниками организованной группы.

В период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой ФИО1

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, не позднее декабря 2015 г., а также в период совершения преступления, то есть с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., ФИО1, ФИО5 ФИО6, а в период с 01.01.2016 г. по май 2016 г. ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, как лично, так и посредством привлечения неустановленных следствием лиц по имени <данные изъяты> с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские счета и банковские карты и передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение участникам организованной группы. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение преступной группы поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские счета, оформленные на следующих индивидуальных предпринимателей неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: <данные изъяты>, а также банковские карты следующих физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: <данные изъяты>; открытых указанными лицами в <данные изъяты>

В период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере ФИО1, находясь в г.Ярославле, действуя в составе организованной группы, в ходе личных встреч, по телефону, посредством интернет – мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграмм», электронной почты, предоставлял банковские реквизиты подконтрольных преступной группе организаций: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 4%.

Так ФИО1 в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. были привлечены следующие клиенты нелегального банка, воспользовавшиеся услугами организованной группы: <данные изъяты>

При этом в целях придания совершенным операциям законного вида с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных преступной группе организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего обналичивания через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организаций.

При этом ФИО1 брал на себя обязательства перед клиентами нелегального банка выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты нелегального банка – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 4 % от общей суммы обналиченных денежных средств, а за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1 %. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных платежных поручений, содержащих фиктивные сведения об основании платежа, получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы под руководством ФИО1

Поступившие для обналичивания денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц учитывались как руководителем организованной группы – ФИО1, так и ФИО2 Для ведения учета поступивших денежных средств ФИО2, находясь по адресу своего проживания по адресу: <адрес>, создавала электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражала поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.

В период не позднее декабря 2015 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г. ФИО1, находясь в г.Ярославле, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя сервисы банковских систем, действуя от имени ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», давал поручения ФИО2 изготовить в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые ФИО2 были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении директоров данных организаций, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 и участников созданной им организованной группы, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению ФИО2 с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» создала на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи от имени директоров подконтрольных организованной преступной группе организаций. После этого в указанный период времени ФИО2, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, направляла их в банки посредством программ и систем электронных расчетов «Клиент-Банк». После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками кредитных организаций на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они были приняты к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств ФИО2 осуществляла переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц на банковские счета индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем ФИО5 и ФИО6 в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., ФИО7, Суворов Я.А. и Белоусов С.В., а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – в период с 01.01.2016 г. по май 2016 г., точная дата не установлена, на территории г.Ярославля осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, обналиченные денежные средства передавали лично ФИО1 по адресу: <адрес>, из которых ФИО1, согласно достигнутой договоренности, удерживал из поступившей суммы обналиченных денежных средств сумму не менее 4% от обналиченной суммы перечисленных денежных средств, а оставшиеся обналиченные денежные средства ФИО1 передавал клиентам нелегального банка, а за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, согласно достигнутой договоренности, удерживал из поступившей суммы денежных средств сумму не менее 1% от перечисленной суммы денежных средств.

При этом в целях создания видимости осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности привлеченными участниками организованной группы индивидуальными предпринимателями и подконтрольными участникам организованной группы организациями, ФИО3 Н.П. в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью и определенными ей ФИО2 обязанностями, на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составляла не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности преступной организованной группой для обналичивания денежных средств, которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

В целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и подконтрольных организованной преступной группе организаций ФИО4 - в период с 01.01.2016 г. по март 2016 г., точная дата не установлена, ФИО8 - в период с марта 2016 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь в офисе по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию ФИО2 изготавливали фиктивную документацию первичного бухгалтерского учета для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе организаций на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных) и снабжали указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии указанная документация передавалась ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

За проведение незаконных банковских операций, а именно кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств, ФИО1 удерживалась комиссия в размере не менее 4 % от сумм, отправленных клиентами нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам удерживалась комиссия в размере не менее 1 % от поступившей суммы денежных средств.

Так, в период с 22.08.2016 г. по 14.11.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> в общей сумме 119 894 318,97 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 22.08.2016 г. по 10.11.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Автосфера» <данные изъяты>), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Автосфера» ФИО16, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Автосфера» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 103 383 838,29 рублей. Банковские карты указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 103 383 838,29 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г.Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 135 353,53 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинального директора ООО «Автосфера» <данные изъяты> ФИО16, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 25.08.2016 г. по 10.11.2016 г. <данные изъяты> приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Автосфера» на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 22.08.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Автосфера», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Автосфера», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Автосфера», ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Автосфера» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Автосфера» и снабжали указанные документы подписями от имени ФИО16, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО16 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 29.03.2016 г. по 26.05.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> в общей сумме 72 947 494,53 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 29.03.2016 г. по 25.05.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Акцепт» <данные изъяты> действуя от имени номинального директора ООО «Акцепт» ФИО17, неосведомленного о преступных намерениях, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Акцепт» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 65 818 000 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 65 818 000 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, Ерофеевым, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г.Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 2 632 720 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинального директора ООО «Акцепт» <данные изъяты> ФИО17, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 17.05.2016 г. по 25.05.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Акцепт» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 29.03.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Акцепт», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Акцепт», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Акцепт» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Акцепт» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Акцепт» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ООО «Акцепт» ФИО17, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО17 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 17.02.2016 г. по 20.04.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> в общей сумме 281 977 519,03 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 17.02..2016 г. по 29.03.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Атлас» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях ФИО18, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Атлас» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 274 693 000 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 274 693 000 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 10 987 720 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Атлас» <данные изъяты> ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 17.02.2016 г. по 29.03.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Атлас» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 17.02.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Атлас», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Атлас», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Акцепт», ФИО4 – в период с 17.02.2016 г. по март 2016 г., точная дата не установлена, ФИО8 – в период с марта 2016 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес> действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Атлас» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Атлас» и снабжали указанные документы подписями от имени ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО18 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 29.03.2016 г. по 05.05.2016 г. на расчетный счет ООО «Легенда» (<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Веста», ООО «ПАНОРАМА», ООО «Амонит», ООО «АРМТЕХСЕРВИС», ООО «Дом Быта», ООО «СТИЛЬ», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО «СТГ-С», ООО ТД «АГРЕГАТ», в общей сумме 33 332 603,59 рубля.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 29.03.2016 г. по 29.04.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Легенда» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Легенда» ФИО19, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Легенда» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 32455000 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 32455000 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1298200 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Легенда» <данные изъяты> ФИО19, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в Северный банк ПАО Сбербанк России по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 25.04.2016 г. по 29.04.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Легенда» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 29.03.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Легенда», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Легенда», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Легенда» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Легенда» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Легенда» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО19, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО19 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 23.03.2016 г. по 26.04.2016 г. на расчетный счет ООО «Максимус» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Энергия», ООО «Импульс», ООО «АгроХолдинг», ООО «Север», ООО «Гамма-Полис», ООО «БОТ СПБ», ООО «ТрансКом», ООО Аудиторская фирма «Иллэрон», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», ООО «Инторг Консалт», ООО «Проминвест», ООО Научно-производственное предприятие «ОЗОН», ООО «Гамма-Полис», ООО «Энергия», ООО «ЮНИТ ТРАНС», ООО «ПОБЕДА», ООО «Примекс», ООО «Профименеджмент», ООО «Завод специальной электронной техники», ООО «ЮНИБИКС», ООО «ТоргМикроКом», ООО «Компьютер системс», ООО «ОборудКомерц», ООО «МАСТЕРКОМП», ООО «Теплый город», ООО «Профименеджмент», ООО «СК-ГАРАНТСТРОЙ», ООО «Триумф Синема Продакшен», ООО «АРМТЕХСЕРВИС», ООО «ЗАВОД ЯТАГАН», ООО ТД «АГРЕГАТ» на общую сумму 121 978 453,18 рубля.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 23.03.2016 г. по 05.04.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Максимус» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Максимус» ФИО18, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Максимус» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 119 363 379 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 119 363 379 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 774 535, 16 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Максимус» <данные изъяты> ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 24.03.2016 по 05.04.2016 <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Максимус» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 23.03.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3 Н.П., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Максимус» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Максимус», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Максимус» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес> действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Максимус» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско – правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Максимус» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО18 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 11.02.2016 г. по 11.05.2016 г. на расчетный счет ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО «Инотерм», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ООО «АгроХолдинг», ООО «АлСтрой+», ООО «АНТАРЕС», ООО «АСТ», ООО «БОТ, ООО «БрусОк», ООО «Веста», ООО «Виктория», ООО «ГРАДДИ», ООО «Дельта-Проект», ООО «ДИЗАЙНЛЮКС», ООО «Дом Быта», ООО «ЖЕЛДОРТРАНС», ООО «Импульс», ООО «ИнвестСтройСервис», ООО «Инторг Консалт», ООО «КАПИТАЛ ПЛЮС», ООО «КЛЕОПАТРА», ООО «Комдив», ООО «ЛидерКерамик», ООО «МАРМАКС», ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-М», ООО «М-Трейдинг», ООО «НьюВижн», ООО «Оден-систем», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «ПОБЕДА», ООО «ПРИМА», ООО «ПродСейл», ООО «Промкомплект», ООО «Профессиональные Строительные Технологии», ООО «ПРОФИ», ООО «ПРОФИЛЬ», ООО «Радамант», ООО «РАДЕЛЬ», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», ООО «Север», ООО «СеверЦемент», ООО «СК «Гермес», ООО «СК СуперСтрой», ООО «СК», ООО «СМ Еврострой», ООО «Современные Строительные Технологии», ООО «СТГ-С», ООО «СТРАТЕГИЯ», ООО «СтройАльянс», ООО «СтройЭксперт», ООО «Теплый город», ООО «Технический центр Н», ООО «ТехноХим», ООО «ТрастЕвразСталь», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «ФИНАНСГРУПП», ООО «ФИРМА «СИТИ СТРОЙ», ООО «ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР», ООО «Энергия», ООО «ЯРСТРОЙИНВЕСТ», ООО «Азимут», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «СТД КОНСАЛТИНГ», ООО «Трейдком», ООО «фирма «Н 92», ООО «ЮЛАС», ООО «ЯрДекорСтрой», ТСЖ «Калинка», ТСЖ «ОВИННАЯ 63», ТСЖ «Сосновая 4», на общую сумму 293 475 515,90 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 11.02.2016 г. по 23.03.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «МатериалСтройГрад» ФИО20, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты>) на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 287 525 800 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 287 525 800 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 11 501 032 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> ФИО20, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 15.02.2016 г. по 23.03.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 11.02.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «МатериалСтройГрад» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2 составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «МатериалСтройГрад», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МатериалСтройГрад», ФИО4 – в период с 11.02.2016 г. по март 2016 г., точная дата не установлена, ФИО8 – в период с марта 2016 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «МатериалСтройГрад» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МатериалСтройГрад» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО20, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО20 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 29.03.2016 г. по 19.05.2016 г. на расчетный счет ООО «Микс» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Веста», ООО «ПромКомплект», ООО «Радамант», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «ПОБЕДА», ООО «СЕВЕР», ООО «Импульс», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», АО «Инотерм», ООО «АРМАДА», ООО «ЯрМонтажСтрой», ООО «Энергия», ООО «ПРОФИЛЬ», ООО «ЭМКО», ООО «ЗАВОД ЯТАГАН», ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ», ООО ск «ФОРА», ООО «ХЕРТЦАГ», ООО «М-Трейдинг», ООО «ПЛК-ЯР», ТСН «Белинского 5», ООО «Торговый Дом «Комплекс-Сервис», ООО «СК ГРАНД-СЕРВИС», ООО УК «ЯЖС», ООО ТД «АГРЕГАТ», на общую сумму 171 072 922,10 рубля.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 29.03.2016 г. по 06.05.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Микс» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ОО «Микс» ФИО17, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Микс» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 160 939 400 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 160 939 400 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 6 437 576 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Микс» <данные изъяты> ФИО17, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 14.04.2016 г. по 06.05.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Микс» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 29.03.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Микс» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Микс», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Микс» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Микс» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Микс» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО17, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО17 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 29.03.2016 г. по 19.05.2016 г. на расчетный счет ООО «Новус» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «АЛСТРОЙ+», ООО «Арт-Проект «КИНО», ООО «БИВЕРСтрой», ООО «БИЗНЕС-ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ», ООО «Веста», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО «Вышивальная фабрика», ООО «ГРАДДИ», ООО «Гросо», ООО «ЗАВОД ЯТАГАН», ООО «ИНТЕРТОРГ», ООО «Инторг Консалт», ООО «МЗ 76», ООО «МИР Идей», ООО «М-Трейдинг», ООО «ОНИКС», ООО «Организация ФронтОтделка», ООО «ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ», ООО «ПРОФИ», ООО «Радамант», ООО «РМА РУС», ООО «СИЯН», ООО «Статус-Строй», ООО «Строительная фирма «АСТА», ООО «Торговый Дом «Комплекс-Сервис», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ», ООО «ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР», ООО «ЯРД», ООО «Промкомплект», ООО Научно-производственное предприятие «ОЗОН», ООО ТД «АГРЕГАТ», на общую сумму 108 433 098,54 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 29.03.2016 г. по 21.04.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Новус» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Новус» ФИО19, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Новус» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 105 182 462, 00 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 105 182 462 рубля, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 207 298,48 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, в указанное время подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Новус» <данные изъяты> ФИО19, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 11.04.2016 г. по 21.04.2016 г. <данные изъяты> приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Новус» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 29.03.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Новус» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Новус», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Новус» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Новус» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Новус» и снабжали указанные документы подписями от имени ФИО19, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО19 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичной бухгалтерской отчетности передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 13.01.2016 г. по 14.11.2016 г. на расчетный счет ООО «Рубин» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО «Инотерм», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ЗАО «СтройМонтаж», ООО « ЯРД «, ООО «АвангардЭлит», ООО «ТОТНЭС», ООО «АгроХолдинг», ООО «АйТи-Консалт», ООО «Аликанта», ООО «Алькон», ООО «АНТАРЕС», ООО «Антарис», ООО «Аспект», ООО «ВЕКТОР», ООО «Волжская компания», ООО «Геополис», ООО «Грифон», ООО «Гросо», ООО «Дельта-Проект», ООО «ЖелТранс», ООО «ИК»ВИСТОЛ», ООО «Импульс», ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ИНЕС К», ООО «ИнфоСпецСервис», ООО «ИстокСтрой», ООО «ИФК «Авангард», ООО «Карат», ООО «КОМПИ СИСТЕМС», ООО «КОМПЬЮТЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ», ООО «Кронос», ООО «Лайтхаус», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «Легион», ООО «Люкс Стайл», ООО «МАСТЕРКОМП», ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-М», ООО «МОНЕКО», ООО «М-Трейдинг», ООО «НБ АВТО», ООО «НОВЫЙ ДОМ», ООО «Октант Плюс», ООО «Оникс», ООО «ОрионЦентр», ООО «ОфисМебель», ООО «Петродизайн», ООО «ПКФ «Промошапка», ООО «ПМК «СтройБезопасность», ООО «ПремиумГрупп», ООО «ПРЕМИУМ-ФАСАД», ООО «Промкомплект», ООО «ПРОФИ+», ООО «Радамант», ООО «РегионДорСервис», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», ООО «РИТМ», ООО «РПК Финкрек», ООО «РПК ФИНКРЕК», ООО «Север», ООО «Сервис-Центр «КОПИ», ООО «СК», ООО «СМК-Продукт», ООО «СМТСнаб», ООО «Современные Строительные Технологии», ООО «Союз строителей», ООО «СПК «ТРАНСКАЗ», ООО «СтанкоДел», ООО «СТРОЙЛЮКС», ООО «СтройМагнат», ООО «Стройсбыт», ООО «Строительная компания СТРОИТЕЛЬ», ООО «ТЕХИНВЕСТ», ООО «ТЕХКОМ», ООО «ТЕХМАРКЕТ», ООО «Технический центр Н», ООО «ТехноСтандарт», ООО «Технотрейд», ООО «ТехПромЭкспорт», ООО «ТИМАКС», ООО «ТрастЕвразСталь», ООО «ТрастПром», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «ТрейдСтандарт», ООО «ТЦ КомпЭкспорт», ООО «ФАМАГА РУ», ООО «Финансово-строительная компания «Простор», ООО «Фирма КомпМания», ООО «ФИРМА КОМПЬЮСЕТЬ», ООО «Фортуна», ООО «Швейпром», ООО «ШКИПЕР-Д», ООО «ЭкоТреш», ООО «Энергия», ООО «ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС», ООО «ЭТАЖСТРОЙ», ООО «ЮЛАС», ООО «Юнион Трейд», ООО «Юниона», ООО «ЮНИТ ТРАНС», ООО «ЯрАвтокран», ООО «ЯРСТРОЙИНВЕСТ», ООО «ВеСстрой», ООО «Торговый дом «ГПЗ-27», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЮЛАС», ООО «ЯрДекорСтрой», ООО Группа компаний «НеоВэй», ООО ТД «Горизонт», ООО фирма «Н 92», СНТ ТВЕРДИНО, ТСЖ «Ковчег», ТСЖ «ОВИННАЯ 63», на общую сумму 423 260 711,57 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 13.01.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Рубин» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Рубин» ФИО21, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Рубин» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 418 914 204, 18 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 418 914 204, 18 рубля, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 16 756 568, 17 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передал в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Рубин» <данные изъяты> ФИО21, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 14.01.2016 г. по 14.11.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Рубин» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 13.01.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3 находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Рубин» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2 составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Рубин», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Рубин», ФИО4 – в период с 13.01.2016 г. по март 2016 г., точная дата не установлена, ФИО8 – в период с марта 2016 г., точная дата не установлена, по 14.11.2016 г., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>», действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Рубин» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Рубин» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО21, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО21 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленная фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 12.04.2016 г. по 06.06.2016 г. на расчетный счет ООО «Фрегат» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Студия К», ООО «ГрандТорг», ООО «ИНДРА», ООО «ТЕХКОМ», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «Промкомплект», АО «Инотерм», ООО «Токан», ООО «ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «АРМАДА», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ООО «Индра», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «РАССВЕТ», ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», ООО «ЕвроСервис», ООО «АлСтрой+», ТСЖ «Калинка», ООО «УКС», ООО ТД «АГРЕГАТ», на общую сумму 33 336 395,56 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 16.04.2016 г. по 25.05.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Фрегат» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Фрегат» ФИО22, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средст с расчетного счета ООО «Фрегат» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 31 390 062, 69 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 31 390 062, 69 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г.Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 255 602, 51 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Фрегат» <данные изъяты> ФИО22, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 26.05.2016 г. по 31.05.2016 г. <данные изъяты> приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Фрегат» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период с 16.04.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Фрегат» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Фрегат», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Фрегат», ФИО8 находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>-«в», действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Фрегат» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Фрегат» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО22, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО22 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 23.03.2016 г. по 15.04.2016 г. на расчетный счет ООО «Эльбрус» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Гамма-Полис», ООО «ФАМАГА РУ», АО «Инотерм», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК», ООО «АгроХолдинг», ООО «АЙКОН ГРУПП», ООО «АРМАДА», ООО «АРМТЕХСЕРВИС», ООО «Веста», ООО «Дом Быта», ООО «ЖЕЛДОРТРАНС», ООО «ЗАВОД ЯТАГАН», ООО «ИМПЕРИЯ» ООО, ООО «Инторг Консалт», ООО «МЕРИДИАН ЮГ», ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-М», ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», ООО «Оден-систем», ООО «ОНИКС», ООО «ПАРМА», ООО «Промарматура», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», ООО «РПК ФИНКРЕК», ООО «СМК-Продукт», ООО «Стикс», ООО «Теплый город», ООО «Терминал Строй Проект», ООО «Торговая Компания «Гарант», ООО «ТрансКом», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЧОО «Атлант-безопасность», ООО «ЭКТОГРУПП», ООО «ЭТАЖСТРОЙ», ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ», ООО «ЯРСТРОЙИНВЕСТ», ООО Группа Компаний «РИК», ООО Научно-производственное предприятие «ОЗОН», ООО СК «Атлант Профи», ООО ТД «АГРЕГАТ», ООО фирма «Н 92», СНТ ТВЕРДИНО, на общую сумму 216 289 585,63 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 23.03.2016 г. по 11.04.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Эльбрус» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Эльбрус» ФИО23, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эльбрус» <данные изъяты>) на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 211 222 600 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 211 222 600 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через банкоматы кредитных организаций на территории г.Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 8 448 904 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Эльбрус» <данные изъяты> ФИО23, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 25.03.2016 г. по 11.04.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Эльбрус» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 23.03.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Эльбрус» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Эльбрус», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эльбрус» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Эльбрус» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эльбрус» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО23, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО23 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 31.05.2016 по 05.08.2016 на расчетный счет ООО «Волна» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО «Инотерм», ОOO «АРМАДА», ООО «АлСтрой», ООО «АЛЬМАДА», ООО «Ароматы-Красоты», ООО «АСТ-ГРУПП», ООО «ВЕГАСТРОЙРЕСУРС», ООО «Газкомплектстройресурс+», ООО «ЕвроСервис», ООО «КОЛОРИС», ООО «КУРС», ООО «Легион», ООО «МИР КОМПАНИ», ООО «МС-логистикс», ООО «М-Трейдинг», ООО «Наша марка», ООО «НьюВижн», ООО «Оден-систем», ООО «ОНИКС», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «ПЛУТОН», ООО «ПОБЕДА», ООО «Престиж», ООО «Промкомплект», ООО «Профит», ООО «ПРОФИТ», ООО «ПРОФСТРОЙКОМ», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», ООО «Север», ООО «СпецПромСтрой», ООО «Стройальянс», ООО «Теплый город», ООО «ТоргКарго-Лайн», ООО «ТРАНС ЛОГИСТИК», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «Управляющая Компания Быт-Сервис», ООО «Финансовые стратегии», ООО «ЧОО «Атлант-безопасность», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «ЭРИДАН», ООО «ЭТАЖСТРОЙ», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО Группа Компаний «РИК», ООО НПП «ОЗОН», ООО СК «МЕГАРЕГИОНСТРОЙ», ООО ТД «Агрегат», на общую сумму 204 604 435,78 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 31.05.2016 г. по 27.06.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Волна» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Волна» ФИО24, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Волна» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 194 997 954, 28 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 194 997 954,28 рубля, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 7 799 918,17 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, а находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Волна» <данные изъяты> ФИО24, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 02.06.2016 г. по 27.06.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Волна» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 31.05.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3 находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Волна» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Волна», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Волна», ФИО8, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Волна» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Волна» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО24, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО24 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 31.05.2016 г. по 18.07.2016 г. на расчетный счет ООО «Элегант» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «МАСТЕРКОМ», ООО «СТРОЙПОСТАВКА», ООО «М-Трейдинг», ООО «Ароматы-Красоты», ООО «Завод специальной электронной техники», ООО «БОТ СПБ», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «Финансовые стратегии», ООО «Ароматы-Красоты», ООО «ГазСтройМонтажСервис», ООО «ТоргКарго-Лайн», ООО Торговый дом «Агрегат», ООО «Стройальянс», ООО «Газкомплектстройресурс+», ООО «ПЛУТОН», ООО «Престиж», ООО «Промкомплект» ООО «АлСтрой+», ООО «ТЕХНИКС», ООО «Технологии и системы», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», ООО «Север», ООО «АгроТорг», ООО «ПОБЕДА», АО «Инотерм», ООО «ПКФ «Промошапка», ООО «Межрегионсервис», на общую сумму 43 428 961,25 рубль.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 31.05.2016 г. по 29.06.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Элегант» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Элегант» ФИО25, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Элегант» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты>, на общую сумму 41 321 056, 67 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 41 321 056, 67 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 652 842,27 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Элегант» <данные изъяты> ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 28.06.2016 г. по 29.06.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Элегант» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 31.05.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Элегант» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Элегант», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Элегант», ФИО8, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>-«в», действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Элегант» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Элегант» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО25 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 26.05.2016 г. по 08.07.2016 г. на расчетный счет ООО «Брейн» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «Отель», ООО «Империя», ООО «УКС», ООО «М-Трейдинг», ООО «МОДЕРН», ООО «Ароматы-Красоты», АО «Инотерм», ООО «Трейдком», ООО «ЮНИТ ТРАНС», ООО «Промкомплект», ООО ТД «Агрегат», ООО «Теплый город», ООО «РЕМСТРОЙМАШ», ООО «Легион», ООО «Оникс», ТСН «Б.Федоровская 8», ООО «СТРОЙПОСТАВКА», ООО ИНФОКОМ-СТ, ООО «ФЕРРАРИ СТУДИО», ООО «ТоргКарго-Лайн», ООО «Стройальянс», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО «ОСТ», ООО ЮЛАС, ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «Лауда», ООО «АРГО», ООО «АСТ-ГРУПП», ООО «БиоТрак», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, на общую сумму 32 524 407,83 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 26.05.2016 г. по 04.07.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Брейн» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Брейн» ФИО26, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Брейн» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 31 750 349,41 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 31 750 349, 41 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 270 013, 98 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Брейн» <данные изъяты> ФИО26, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 30.06.2016 г. по 04.07.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Брейн» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 26.05.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Брейн» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Брейн», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Брейн», ФИО8 находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Брейн» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Брейн» и снабжала указанные документы подписями от имени ФИО26, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи номинального директора ФИО26 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 26.05.2016 г. по 29.07.2016 г. на расчетный счет ООО «Квартет» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО «Ресурспроект», ОАО «ТКБ», ООО «А»ЯКС», ООО «АлСтрой+», ООО «АЛЬМАДА», ООО «АЛЬФА», ООО «АльянсГрупп», ООО «АРГО», ООО «АРМАДА», ООО «Верхневолжская компания», ООО «Газкомплектстройресурс+», ООО «ГЛОБАЛ-СТРОЙ», ООО «Гросо», ООО «ДЕЛЬТА», ООО «ЕвроСервис», ООО «Империя», ООО «Индекс-Строй», ООО «Курс», ООО «МАДИКС», ООО «МОДЕРН», ООО «М-Трейдинг», ООО «Оден-систем», ООО «Оникс», ООО «ПК-плюс», ООО «ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ», ООО «ПОЛИГРАФСЕРВИС», ООО «РИМАКС», ООО «РПК Финкрек», ООО «СТАНДАРТТРЭВЕЛ», ООО «СТРЕЙТ», ООО «Стройальянс», ООО «СТРОЙПОСТАВКА», ООО «Студия К», ООО «Теплый город», ООО «ТЕХМАРКЕТ», ООО «ТРЕЙДКОМ», ООО «Трейдком», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЫТ-СЕРВИС», ООО «Финансовые стратегии», ООО «ХЕРТЦАГ», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЧОО «Атлант-безопасность», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «ЭНИТЭЛЬ.КО.», ООО «ЭРИДАН», ООО «ЯРД», ООО «ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО «НОВЫЙ ДОМ», ООО «СК Элемент», ООО «ЮЛАС», ООО Группа Компаний «РИК», ООО СК «А-Капитал», ООО СК «А-Капитал», ООО ТД «Агрегат», ООО УК «ЯЖС», ООО Фирма «ИМПУЛЬС-2», ООО»МАГМА плюс», на общую сумму 136 388 656,31 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 26.05.2016 г. по 21.07.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Квартет» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Квартет» ФИО25, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Квартет» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 130 860 705, 30 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 130 860 705, 30 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г.Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 5 234 428, 21 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Квартет» <данные изъяты> ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 06.07.2016 г. по 21.07.2016 г. <данные изъяты> приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Квартет» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 26.05.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Квартет» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско – правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Квартет», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Квартет», ФИО8 находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Квартет» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско – правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Квартет» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО25 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 10.06.2016 г. по 12.08.2016 г. на расчетный счет ООО «Ураган» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО «Ресурспроект», ЗАО «Морспецтехника», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ООО «Аверс», ООО «Акрус», ООО «АЛАСТ», ООО «АЛСТРОЙ+», ООО «АЛЬФА», ООО «Альфа-Строй», ООО «Альянсстрой», ООО «АМОДЭНТ», ООО «АРМАДА», ООО «Ароматы-Красоты», ООО «АСТ-ГРУПП», ООО «БИВЕРСтрой», ООО «ГАМБИТ», ООО «ГарантПроект», ООО «ГК АВАНГАРД», ООО «Гросо», ООО «ДАРУСКОМП», ООО «ЕвроСервис», ООО «Завод специальной электронной техники», ООО «ИМПЕРИАЛ», ООО «Инвестпром», ООО «КАРАВАН», ООО «Киберлинк», ООО «КОЛОРИС», ООО «Компания «ТрейдТорг», ООО «КОМПАНИЯ МЕГА ГРУПП», ООО «КОНСУЛ», ООО «КОНТУРСТРОЙ», ООО «Корпорация Эпсилон», ООО «Ликор», ООО «МАГМА ПЛЮС», ООО «МАГНАТЭК», ООО «МАСТЕРКОМ», ООО «МАСТЕРОК», ООО «МОДЕРН», ООО «М-Трейдинг», ООО «НОРМСТРОЙ», ООО «ОНИКС», ООО «Партнер», ООО «ПАРТНЕРСНАБ», ООО «ПКФ «Промошапка», ООО «ПКФ «Промошапка», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «ПЛУТОН», ООО «ПОБЕДА», ООО «Престиж», ООО «Престиж-Опт», ООО «ПРИМА», ООО «Прометей», ООО «ПромСтройГрупп», ООО «ПРОФИ», ООО «Профимпорт», ООО «ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ», ООО «Радис», ООО «РЕМХАУС», ООО «РИКО», ООО «САПФИР И КО» ООО «ТАЙМЕР», ООО «СБ-Атлант», ООО «Север», ООО «СИЯН», ООО «СК Горизонт», ООО «СК СтройЭлектро», ООО «СМАРТ-ТРЕЙД», ООО «СНЭЙКСКИНКОМПАНИ», ООО «СТАНДАРТТРЭВЕЛ», ООО «СТМ Проект», ООО «СТО ДЕТАЛЕЙ», ООО «СТРЕЙТ», ООО «Строй-альфа», ООО «СТРОЙАСПЕКТ», ООО «СТРОЙПЛИН», ООО «СтройСнаб», ООО «Студия К», ООО «ТАЙМЕР», ООО «Тасксервис», ООО «ТД АРГУС», ООО «ТЕПЛАН», ООО «Теплый город», ООО «Техресурс», ООО «Токан», ООО «ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКОРПИО», ООО «ТРАНСМАРКЕТ», ООО «ТЦ РЕМИЗ», ООО «УК Быт-Сервис», ООО «УЛЬВЕР», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЫТ-СЕРВИС», ООО «УспехСтрой», ООО «ФлайСофт», ООО «Фора Сервис НН», ООО «ФОРВАРД ПЛЮС», ООО «ФЭРО», ООО «ФЭСТ-ГРУППСТРОЙ», ООО «ХИМОТЭКСТ», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЧОО «Атлант-безопасность», ООО «ЭКСКЛЮЗИВАВТО», ООО «ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «ЭЛИС Дизайн», ООО «ЭТАЖСТРОЙ», ООО «ЮВЕНТА», ООО «ЯРД», ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «Гарант-Н», ООО «ДжетЭй», ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «Компьютер Компас», ООО «ТРАСТИНВЕСТГРУПП», ООО «Тульский Щебень», ООО Группа Компаний «РИК», ООО СК «КОНСОЛЬ», на общую сумму 150 080 658,55 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 10.06.2016 г. по 16.08.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Ураган» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Ураган» ФИО27, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Ураган» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты>, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 145 765 527,05 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 145 765 527,05 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 5 830 621,08 руб.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Ураган» <данные изъяты> ФИО27, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 29.07.2016 г. по 16.08.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО «Ураган» (<данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 10.06.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Ураган» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Ураган», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Ураган», ФИО8 находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышлено, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Ураган» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Ураган» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО27, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО27 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 19.05.2016 г. по 19.08.2016 г. на расчетный счет ООО «Димера» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «ЭГИДА», ООО «ЭКТОГРУПП», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «СБ-Атлант», ООО «ДСК», ООО «ТЕХКОМ», ООО «НОБИТЕКС», ООО «ОА «Служба безопасности», ООО «СИЯН», ООО «АРМАДА», ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ», на общую сумму 7 059 273,26 рубля.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 19.05.2016 г. по 17.08.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Димера» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Димера» ФИО28, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Димера» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 5 615 463 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 5 615 463 рубля, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 224 618, 52 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Димера» <данные изъяты> ФИО28, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 17.08.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО «Димера» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 19.05.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Димера» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско – правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Димера», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Димера» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Димера» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Димера» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО28, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО28 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 31.05.2016 г. по 07.09.2016 г. на расчетный счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО «Ресурспроект», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ООО «Абатур», ООО «АСТ-ГРУПП», ООО «БИК», ООО «Глобал», ООО «Грузовые Запчасти», ООО «Дом Быта», ООО «ЕвроТранс», ООО «Империя», ООО «КаргоСтим», ООО «КРЕАТИВ», ООО «МАГМА плюс», ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-М», ООО «МИР ТЕКСТИЛЯ И ИНТЕРЬЕРА», ООО «МОДЕРН», ООО «НОБИТЕКС», ООО «Оникс», ООО «ПКФ «Промошапка», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «ПЛУТОН», ООО «ПОБЕДА», ООО «Престиж», ООО «ПРОГРЕСС-М», ООО «Промкомплект», ООО «ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «Радамант», ООО «Рекламная компания «МедиаСтар», ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», ООО «РИМАКС», ООО «РПК Финкрек», ООО «СБ-Атлант», ООО «СК Горизонт», ООО «СТИЛ», ООО «СТРЕЙТ», ООО «Студия К», ООО «ТЕХКОМ», ООО «ТехниксГрупп», ООО «ТОРГКАРГО-ЛАЙН», ООО «ТРАНСПОРТНАЯ-ЛОГИСТИКА», ООО «Трейдком», ООО «ФЕРРАРИ СТУДИО», ООО «ХЕРТЦАГ», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЭксАвто», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «ЭРИДАН», ООО «ЯрДРСП», ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ДОРЭКС», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «ПК СКАД», ООО ВЕСТ, ООО Группа Компаний «РИК», ООО»ИМПЕРИАЛ», ТСЖ «Калинка», на общую сумму 58 473 410,45 рублей

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 31.05.2016 г. по 07.09.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Эсмеральда» ФИО29, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 52 934 415,72 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 52 934 415,72 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 2 117 376, 63 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> ФИО29, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 25.08.2016 по 07.09.2016 <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 31.05.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Эсмеральда» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Эсмеральда», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эсмеральда» ФИО8, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Эсмеральда» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско – правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эсмеральда» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО29, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО29 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 24.08.2016 г. по 03.10.2016 г. на расчетный счет ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО «Торговый Дом Спецодежда», АО «Феррмат», АО «Веллер», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А «ЮПИТЕР»«, ООО «АРГО», ООО «Булат-Ъ», ООО «Велмэл», ООО «Верхневолжская компания», ООО «ВЕСТОРГ», ООО «ВИКТОРИЯ Плюс», ООО «ДСК», ООО «Завод специальной электронной техники», ООО «ЗЕНТА», ООО «ЛЮКССТРОЙ», ООО «МАГМА плюс», ООО «МАСТЕР СОФТ», ООО «МЕРИТА», ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-М», ООО «МобиСервис», ООО «М-Трейдинг», ООО «ПИКСЕЛЬ», ООО «ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ», ООО «ПЛУТОН», ООО «ПОБЕДА», ООО «Престиж», ООО «Промкомплект», ООО «Радамант», ООО «Ресо-Лизинг», ООО «РСК 21», ООО «СБ-Атлант», ООО «Север», ООО «СинемаСтрой», ООО «Система», ООО «Система», ООО «СНАБСЕРВИС», ООО «СТРЕЙТ», ООО «СТРОЙ ДАЛЬ МОНТАЖ», ООО «СТРОЙЛЮКС», ООО «Студия К», ООО «ТД Потребитель», ООО «Токан», ООО «Трейдком», ООО «ТриТ», ООО «УспехГрупп», ООО «Финансовые стратегии», ООО «ХОЛИПРИНТ», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЭГГО», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «ЭРИДАН», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «Мир изобилия», ООО «ТД ТехноБыт», ООО «ЮЛАС», на общую сумму 114 642 137,75 рублей.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 24.08.2016 г. по 03.10.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Межрегионсервис» ФИО30, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета счет ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 98 921 372,28 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 98 921 372,28 рубля, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 3 956 854,89 рубля.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> ФИО30, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 07.09.2016 г. по 03.10.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 24.08.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Межрегионсервис» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Межрегионсервис», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Межрегионсервис» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовила фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Межрегионсервис» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Межрегионсервис» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО30, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО30 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 20.10.2016 г. по 14.11.2016 г. на расчетный счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО «ПРОМОШАПКА», ООО «Финкс», ООО «МИР СТРОИТЕЛЬСТВА», ООО «Экспериментальное производство «Металлик», ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-М», ООО»СТРОЙСЕРВИС», ООО «УЛКЕР», ООО «Альянсстрой», ООО «Анкорпром», ООО «ПромИнтер», ООО «ШахтСпецБур», ООО «Студия К», ООО «МАСТЕРКОМ», ООО «М-Трейдинг», ООО «СИЯН», ООО «Токан», ООО «ПЛК-ЯР», ООО «М-Трейдинг», ООО «Бизнес Гарант», ООО «Завод специальной электронной техники», ООО «Лига», ООО «ЭРИДАН», ООО «ТоргСервис», ООО «ЯрДРСП», ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ГраниТ», ООО «Север Камень», ООО «Гранитные Облицовочные Стройматериалы», ООО «ГАББРО», ООО «МОДЕРН», ООО «ЧОО «Атлант-безопасность», ООО «ВОЛГА», ООО «Деловой партнер», ООО «АВАНГАРД», ООО «КОРПОРАЦИЯ», ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «МолПром», ООО «Оден-систем», ООО «МАГМА ПЛЮС», ООО «ЕВРОСТРОЙ ГАРАНТ», ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ВИНТЕР ВЕСТ», ООО «СтартТранс», ООО «МАЛАХИТ», ООО «ИНТЕР-ФЕНСТЕР», ООО «Финкс», ООО «ЛаймОпт», ООО «МЕГАГЕРЦ КОМПЬЮТЕРС», ООО «ИНЛАЙНКОМ», на общую сумму 43 995 541,74 рубль.

ФИО2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 20.10.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты>, действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «МонолитТрест» ФИО31, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «МонолитТрест» (ИНН 7604286154) на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 24 673 918 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 24 673 918 рублей, впоследствии были обналичены ФИО5 и ФИО6 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 986 956, 72 рублей.

После этого ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> ФИО31, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период с 26.10.2016 г. по 14.11.2016 г. <данные изъяты> принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой ФИО1 счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 20.10.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «МонолитТрест» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных ФИО2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «МонолитТрест», которые предоставила ФИО2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МонолитТрест» ФИО8, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию ФИО2 изготовили фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «МонолитТрест» на заранее подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МонолитТрест» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО31, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО31 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались ФИО4 и ФИО8 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Таким образом, общая сумма поступлений от клиентов незаконной банковской деятельности на счета ООО «Рубин», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Атлас», ООО «Эльбрус», ООО «Максимус», ООО «Легенда», ООО «Микс», ООО «Новус», ООО «Акцепт», ООО «Фрегат», ООО «Димера», ООО «Эгида», ООО «Брейн», ООО «Квартет», ООО «Элегант», ООО «Волна», ООО «Эсмеральда», ООО «Ураган», ООО «АвтоСфера», ООО «Межрегионсервис», ООО «МонолитТрест» в период с 01.01.2016 года по 14.11.2016 года составила 2 670 304 136,42 рубля. В указанную сумму входят 3 108 034,90 рубля, поступившие в период с 20.05.2016 года по 23.08.2016 года на расчетный счет ООО «Эгида» (<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реквизиты которого были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, с данного счета перечислений на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц не производилось.

Общая сумма перечислений со счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2 537 728 507,87 рубля, общая сумма незаконно извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в размере не менее 4 % составила 101 509 140,32 рубля.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в период времени с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО5 и ФИО6, а в период с 01.01.2016 г. по май 2016 г. ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении организованной группы банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, тем самым незаконно обналичивали поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего передавали обналиченные денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности лично ФИО1, который в свою очередь за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 4 % передавал обналиченные денежные средства клиентам нелегального банка.

Кроме того, в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. ФИО2, действуя по указанию ФИО1, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, в указанное время на основании фиктивных сделок осуществляла перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» на расчетные счета указанных клиентами организованной группы, возглавляемой ФИО1, коммерческих организаций: ООО «М-Трейдинг», ООО «Медея», ООО «Техком», ООО «Межрегионсервис», ООО «ПКФ «Промшапка», ООО «ПЛК – Яр», ООО «Сирена», ООО «Дакрил», ООО «Автосфера», ООО «Армада», ООО ТД «Агрегат», ООО «СК Гранд – сервис», ООО «БиоТрак», ООО «Комдив», ООО «Эгида», ООО «Ярстройинвест», ООО «СеверЦемент», ООО «Антарес», ООО «Ресо – Лизинг», ООО «ГраниТ», ООО «Габбро», ООО «Север камень», ООО «Гранитные Облицовочные Стройматериалы», ООО «Малахит», ООО «Интер – Фенстер», ООО «Ювента», ООО «ТехноСтандарт», ООО «Премиум Фасад», ООО «Профимпорт», ООО «Техком», ООО «Акцепт», ООО «Ураган», ООО «Эсмеральда», ООО Межрегионсервис» на общую сумму 119 171 981,16 рубль, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 1 % составила не менее 1 191 719,83 рублей.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости осуществления законной коммерческой деятельности, ФИО2 в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, ФИО3 Н.П. в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ФИО4 в период с 01.01.2016 г. по март 2016 г., точная дата не установлена, находясь в офисе по адресу: <адрес>, ФИО8 в период с марта 2016 г. по 14.11.2016 г., находясь в офисе по адресу: <адрес>, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичную бухгалтерскую документацию, совместными действиями создавали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организованной группе под руководством ФИО1 организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников организованной группы, и использовались участниками указанной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере; изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (книги покупок и продаж, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, контролируемых преступной группой ФИО1 организаций, после чего предоставляли их в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, руководимой ФИО1

Кроме этого, ФИО2 в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, ФИО3 в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, по указанию ФИО1 осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых организованной группой для проведения незаконных банковских операций, отсутствие которого привело бы к невозможности осуществления деятельности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей и закрытию их банковских счетов и карт.

Кроме того, в период с 01.01.2016 г. по неустановленную дату сентября 2016 г. в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы, возглавляемой ФИО1, кредитными организациями ПАО «РОСБАНК», АО «АЛЬФАБАНК», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО Банк ВТБ, АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Открытие», ООО «Хоум кредит энд Финанс», АО Банк «Русский стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «Московский индустриальный банк», ПАО АКБ «Связь – Банк», АО АКБ «Авангард», АО КБ «Северный кредит», ПАО КБ «УБРИР», ООО «Инвестиционный банк «ВЕСТА», на основании Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществили «замораживание» (блокирование) расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> то есть наложили запрет на любые действия по банковскому счету, по зачислению, переводу, снятию денежных средств. Общая сумма денежных средств, принадлежащих клиентам ФИО1, заблокированных на расчетных счетах указанных лиц в указанный период времени составила не менее 15 670 452,07 рублей. В связи с указанными обстоятельствами участники преступной группы не смогли по независящим от них причинам осуществить непосредственное обналичивание денежных средств клиентов организованной группы под руководством ФИО1 и выполнить взятые на себя обязательства перед клиентами нелегального банка с последующим извлечением прибыли. Во исполнение своей преступной роли Бритвич Елена Николаевна, действуя умышленно, в интересах организованной группы, в целях осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов организованной группы под руководством ФИО1 и получения дохода от незаконной банковской деятельности, для разблокирования расчетных счетов указанных лиц и последующего обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам организованной группы под руководством ФИО1, в период с 01.01.2016 г. по неустановленную дату сентября 2016 г., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, подготовила и направила от имени <данные изъяты> в адрес ПАО «РОСБАНК», АО «АЛЬФАБАНК», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО Банк ВТБ, АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Открытие», ООО «Хоум кредит энд Финанс», АО Банк «Русский стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «Московский индустриальный банк», ПАО АКБ «Связь – Банк», АО АКБ «Авангард», АО КБ «Северный кредит», ПАО КБ «УБРИР», ООО «Инвестиционный банк «ВЕСТА» претензии с комплектом фиктивных документов (договоров займа, подряда на выполнение работ, оказание услуг, платежных поручений и иных), якобы подтверждающих легальность происхождения денежных средств, содержащих требования снять блокировку с принадлежащих <данные изъяты> банковских счетов, и предоставить доступ к распоряжению принадлежащим клиентам организованной группы под руководством ФИО1 денежным средствам, в том числе с возможностью снимать наличные денежные средства в банкоматах.

После получения претензий (с пакетом фиктивных документов) с требованиями снять блокировку с расчетных счетов ПАО «РОСБАНК», АО «АЛЬФАБАНК», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО Банк ВТБ, АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Открытие», ООО «Хоум кредит энд Финанс», АО Банк «Русский стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «Московский индустриальный банк», ПАО АКБ «Связь – Банк», АО АКБ «Авангард», АО КБ «Северный кредит», ПАО КБ «УБРИР», ООО «Инвестиционный банк «ВЕСТА» отказали в удовлетворении требований в претензионном порядке, в связи с чем Бритвич Е.Н. как лично, так и через привлеченных ею <данные изъяты> неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, подготовила исковые заявления от имени <данные изъяты> в районные суды г.Ярославля и Ярославской области, к которым приложила комплекты фиктивных документов (договоров займа, подряда на выполнение работ, оказание услуг, платежных поручений и иных), якобы подтверждающих легальность происхождения денежных средств.

Кроме того, Бритвич Е.Н. для обеспечения своего участия, а также участия в судебном производстве <данные изъяты> от имени <данные изъяты> организовала оформление нотариальных доверенностей, уполномочивающих Бритвич Е.Н., <данные изъяты> представлять интересы указанных индивидуальных предпринимателей и физических лиц в судах и кредитных организациях.

Указанными действиями в период с 01.01.2016 г. по неустановленную дату сентября 2016 г. Бритвич Е.Н. обеспечила снятие запрета по распоряжению денежными средствами клиентов нелегального банка, находящихся на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей и физических лиц, и дальнейшее их обналичивание в сумме не менее 12 583 030,97 рублей.

Таким образом, в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. в ходе своей преступной деятельности ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, используя в качестве нелегального банка квартиры по адресу: <адрес>; <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК РФ, ст.ст.12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 г. №2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих юридических лиц: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», в общей сумме 2 670 304 136,42 рублей, при этом общая сумма перечислений со счетов указанных коммерчсеких организаций на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2 537 728 507,87 рублей, при этом сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4 % и за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1 % составила не менее 101 509 140, 32 рублей и не менее 1 191 719,83 рублей соответственно. Общая сумма незаконно извлеченного дохода организованной группы от незаконной банковской деятельности составила 102 700 860,15 рублей.

Таким образом, ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4% и за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1% в сумме не менее 102 700 860,15 рублей, что превышает девять миллионов рублей и, в соответствии с Примечанием к ст.170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №325 ФЗ), является особо крупным размером.

В ходе судебного разбирательства подсудимая Бритвич Е.Н. вину в предъявленном обвинении по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ не признала и показала, что не принимала участия в незаконной банковской деятельности и не была осведомлена о таковой своим братом ФИО1 (организатором преступной группы) и другими осужденными соучастниками. С подсудимыми Белоусовым и Суворовым до настоящего судебного разбирательства знакома не была. В действительности на инкриминируемый период времени она занималась частной юридической практикой, в том числе оказывала юридические услуги, связанные со спорами граждан с кредитными учреждениями, поскольку имела опыт работы в различных банках. Так с мая по июль 2016 года, наряду с текущей работой, она, не зная о функционировании организованной преступной группы под руководством ФИО1, оказывала правовую помощь гражданам, которых к ней направлял ФИО1 от имени ООО «Статус-К», в разрешении споров с кредитными организациями по поводу приостановления операций и удержания денежных средств на их банковских счетах. Указанная помощь носила правомерный характер и заключалась в подготовке претензий в кредитные учреждения или исковых заявлений в суды в интересах клиентов ФИО1 Она взаимодействовала с ФИО5, ФИО6 и ФИО2, которых воспринимала как сотрудников ООО «Статус-К». Они приносили ей пакет документов, необходимых для подготовки претензий, а потом, при необходимости, иска в суд, либо приезжали непосредственно с клиентами, в интересах которых она выступала. Для ведения дела клиенты выдавали на ее имя нотариально заверенные доверенности. Она лично единожды проводила переговоры с банковскими служащими в интересах одного из клиентов, а также лично участвовала в 2-3 судебных процессах. Поскольку клиентов ФИО1 было много, она привлекала для помощи своих коллег ФИО132 и ФИО12. При этом ею было инициировано всего около 15 судебных процессов: из них было два выигрышных дела, а остальные обращения в суды не повлекли положительных для их заявителей судебных решений, поскольку завершились отказом от исковых требований, а также решением об отказе в удовлетворении иска. Как правило, разблокировка счетов банками производилась до рассмотрения исковых заявлений по существу. По результатам работы, и о текущем состоянии дел, она оформляла для ФИО1 отчеты, которые были приобщены к материалам уголовного дела. Оплату ее работы производил ФИО1, либо непосредственно клиенты. Какие обстоятельства являлись основаниями и причинами приостановления банковского обслуживания указанных лиц, а также происхождение денежных средств, заблокированных на счетах, она не выясняла, сами клиенты и ФИО1 ее об этом не осведомляли. ФИО1 по характеру малообщителен, о его реальной деятельности, связанной с его осуждением, она ничего не знала, полагала, что он был занят легальной деятельностью в сфере оказания юридических услуг по «оптимизации» налогообложения в ООО «Статус-К». Определяя период своего сотрудничества с клиентами ФИО1, подсудимая пояснила, что он не соответствует инкриминируемому ей периоду участия в преступной группе (с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г.), поскольку офисное помещение на <адрес> она начала арендовать у свидетеля ФИО32 только с мая 2016 года. Ранее это помещение было непригодным для размещения в нем рабочего места и требовало ремонта, который был выполнен согласно приобщенному договору строительного подряда не ранее 28 апреля 2016 года. В своих показаниях ФИО1 конкретизировал период оказания помощи подсудимой в решении конфликтных вопросов с кредитными учреждениями с мая по июль 2016 года. С начала августа 2016 года ФИО1 перестал присылать к ней новых клиентов, поскольку не был доволен ее работой, и они прекратили сотрудничество. С сентября по ноябрь 2016 года она преимущественно находилась в различных медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь. Состояние ее здоровья в данный период исключало возможность осуществления какой-либо деятельности, в том числе, изложенной в обвинении. Кроме того, подсудимая оспаривала правомерность приобщения к материалам уголовного дела результатов оперативно-розыскной деятельности в виде аудиозаписей телефонных переговоров. Кому принадлежит женская речь в зафиксированных соединениях с используемым ею абонентским номером <данные изъяты>, а также о том, выбывал ли он из ее распоряжения, пояснить не смогла. Также подсудимая оспаривала правомерность привлечения следователем следственного отдела ФСБ в качестве понятых для осмотров документов и вещественных доказательств сотрудников подведомственной ФСБ медико-санитарной части, расположенной на прилегающей к следственному отделу территории, полагая, что данные лица в силу служебной взаимосвязи, являясь работниками подразделения ФСБ, не могут быть незаинтересованными в исходе настоящего уголовного дела.

Подсудимый Белоусов С.В. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что не был осведомлен о деятельности преступной группы по обналичиванию денежных средств под руководством ФИО1 Своего согласия на вхождение в состав преступной группы он не давал. В 2015 году его знакомый - ФИО34 в интересах своего строительного бизнеса предложил ему формально зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и открыть банковские счета. Он согласился, не усматривая в данных действиях ничего противозаконного. За эти действия ФИО34 обещал выплачивать ему вознаграждение в размере 0,5% от оборота денежных средств по открытым им банковским счетам. Он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и по указанию ФИО34 открыл банковские счета в московских отделениях банка «Окрытие» и «Альфа-Банк», а также в других отделениях различных банков. В дальнейшем все документы и банковские карты он передал в распоряжение ФИО34. В январе 2016 года ФИО34 передал ему электронные ключи для проверки налоговой отчетности. В дальнейшем ФИО34 раз в 3 месяца отправлял за него отчеты в налоговые органы. До апреля 2016 года ФИО34 ежемесячно выплачивал ему вознаграждение в размере 20000-30000 рублей. В конце апреля 2016 года ФИО34 сообщил ему, что банки стали блокировать открытые на его имя счета. ФИО34 направлял его в банки для разбирательства по поводу блокировки счетов. В этой связи он стал подозревать ФИО34 в осуществлении неправомерной деятельности, на что последний объяснил ему, что, используя его счета, он помогает людям «уходить» от налогообложения. Он решил прекратить сотрудничество с ФИО34 и стал закрывать открытые на его имя счета, снимая с них остатки денежных средств, которые в полном объеме вместе с выписками о движении денежных средств передал ФИО34. После майских праздников 2016 года ФИО34 привез его в кафе «МакДональдс» на <адрес>, где познакомил с ФИО1 и ФИО2, представив их своими руководителем и бухгалтером. В кафе ФИО2 на протяжении нескольких часов проверяла выписки по его счетам по каким-то таблицам в ноутбуке, сверяла: сколько денежных средств она направила на его счета и сколько ФИО34 ей передал. Так она выявила недостачу по его счетам в размере 485000 рублей плюс те денежные средства, которые оставались заблокированными на его счетах. ФИО1 и ФИО2 предъявили ему претензии за выявленную недостачу, полагая, что он действовал самостоятельно и сам снимал денежные средства, тогда как все это делал ФИО34, распоряжаясь его банковскими картами. Он, в свою очередь, пояснил, что все снятые при закрытии счетов денежные средства он передал ФИО34, поэтому к нему не может быть никаких претензий. От него стали требовать возвратить денежные средства, которые оставались заблокированными на оставшихся счетах, открытых на его имя в банках «ВТБ» и «УралСиб». ФИО1, ФИО2 либо ФИО34 дали ему номер телефона подсудимой Бритвич Е.Н., пояснив, что это юрист, которая сможет ему помочь в разблокировке счетов и снятии с них денежных средств. В дальнейшем он приехал к Бритвич Е.Н. в офис на <данные изъяты> и сходил с ней к <данные изъяты>, где выдал доверенность на представительство в суде. Подсудимая попросила его обратиться в банки за получением новых выписок о движении по счетам. Он получил указанные выписки и отвез в офис подсудимой. В мае 2016 года ему позвонил незнакомый мужчина, который предложил подъехать в отделение банка «ВТБ» на ул.Кирова. Указанный мужчина пообщался с банковскими работниками, после чего ему выдали с его счета 215000 рублей, которые он передал этому мужчине. В апреле-мае 2016 года по указанию ФИО34 он также закрыл свой счет в «Банк-Москвы», сняв с него остаток в размере 100000-200000 рублей, которые в полном объеме передал ФИО34. В момент проведения им операций в банке с ним также присутствовал ранее ему незнакомый ФИО45. В июне 2016 года он обратился в налоговую службу с заявлением о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Более он ни с ФИО34, ни с ФИО1, ни с Бритвич Е.Н. не общался. Претензий к нему никто не предъявлял. В 2018 году он был осужден за незаконный оборот наркотических средств и направлен к исправительную колонию для отбывания наказания. ФИО34 его обманул, ввел в заблуждение относительно правомерности использования открытых на его имя банковских счетов. О деятельности преступной группы, ее составе и распределении преступных ролей ему ничего известно не было, что подтверждается, в том числе, отсутствием его телефонных переговорах в зафиксированных и приобщенных к делу аудиозаписях телефонных соединений. Большое количество открытых на его имя банковских счетов не давало ему оснований для сомнений в правомерности своих действий, поскольку он не обладал достаточными правовыми знаниями в области банковского обслуживания, и не знал, что ФИО34 занимается обналичиванием денежных средств, используя его банковские счета.

Подсудимый Суворов Я.А. вину в предъявленном обвинении не признал и отказался от дачи показаний в соответствии с правом, предоставленным ему ч.1 ст.51 Конституции РФ.

Несмотря на позицию подсудимых, их виновность

в установленном судом объеме подтверждается

следующими доказательствами:

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 14.11.2016 г. и письма «О результатах оперативно-розыскной деятельности» №3/5644 от 14.11.2016 г., составленных оперативными сотрудниками ФСБ, следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причастности ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8, ФИО5, ФИО6 и иных лиц к осуществлению незаконной банковской деятельности (т.1 л.д.21-25, 26-30).

В соответствии с постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность - начальника УФСБ России по Ярославской области от 14 ноября 2016 года о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности руководителю следственного органа, вынесенного в соответствии со ст.11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пункта 9 «Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», в распоряжение следственного органа поступили: рапорт по результатам проведения ОРМ «наведение справок» от 29.10.2016 года; запрос №3/5349 от 26.10.2016 г.; ответ Отделения по Ярославской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО № Т178-75-4-61/18479 от 03.11.2016 г.; постановления Ярославского областного суда на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» №1036-1045 от 14 сентября 2016 года; запрос №3/4672 от 19.09.2016 г.; ответ Северного банка ПАО «Сбербанк России» №11/05-36 от 23.09.2016 г.; отношение на исследование №3/5342 от 25.10.2016 г.; акт экспертного исследования №1636/1-17.1 от 01.11.2016 г.; выписки из постановлений судей Ярославского областного суда на проведение оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» №547с от 04.04.2016 г., №549с от 04.04.2016 г., №550с от 04.04.2016 г., №1234с от 18.12.2015 г.; компакт-диски №14/8/3057/CD-R от 06.06.2016 г., №14/8/3093/CD-R от 02.08.2016 г., №14/8/3095/CD-R от 12.08.2016 г„ №14/8/3195/CD-R от 27.10.2016г., №14/8/3199/CD-R от 03.11.2016 г., №14/8/3201/CD-R от 05.11.2016 г. с аудиозаписями телефонных переговоров, подтверждающих причастность ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО4, ФИО8, ФИО3, ФИО6, ФИО5, Суворова Я.А., а также иных неустановленных лиц к незаконной банковской деятельности; справка по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» №8/3/7001 от 14.11.2016 г.; выписка из постановления Ярославского областного суда на проведение оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», вх. №1004с от 29.08.2016 г.;     акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» от 30.09.2016 г.; DVD-диск с сообщениями электронной почты <данные изъяты> за период с 18.04.2016 г. по 21.04.2016 г. (т.1 л.д.31-36, 40-249, т.2 л.д.1-210, т.3 л.д.1-185, т.4 л.д.1-158, т.5 л.д.1-180, т.6 л.д.1-176, т.7 л.д.1-52).

На основании ст.12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» постановлением начальника УФСБ России по Ярославской области от 14 ноября 2016 года рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, и их носители, а именно: компакт-диски №14/8/3057/CD-R от 06.06.2016 г., №14/8/3093/CD-R от 02.08.2016 г., №14/8/3095/CD-R от 12.08.2016 г„ №14/8/3195/CD-R от 27.10.2016г., №14/8/3199/CD-R от 03.11.2016 г., №14/8/3201/CD-R от 05.11.2016 г. с аудиозаписями телефонных переговоров, подтверждающих причастность ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО2, ФИО4, ФИО8, ФИО3 ФИО6, ФИО5, Суворова Я.А., а также иных неустановленных лиц к незаконной банковской деятельности; справка по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» №8/3/7001 от 14.11.2016 г. (т.1 л.д.37-39).

Согласно письму начальника ОЭБ УФСБ России по Ярославской области от 19 февраля 2018 года №3/969 о результатах оперативно-розыскной деятельности в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о причастности ФИО4 к осуществлению незаконной банковской деятельности (т.7 л.д.53-59).

В соответствии с постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – вр.и.о. начальника УФСБ России по Ярославской области от 19 февраля 2018 года о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности руководителю следственного органа, вынесенного в соответствии со ст.11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и пункта 9 «Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», в распоряжение следственного органа поступили: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей №3/967 от 19.02.2018 года; выписка из постановления Ярославского областного суда на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» №1234с от 18.12.2015 г.; справка по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» №8/3/899 от 15.02.2018 г.; CD-диск №3/5293с от 15.02.2018 г. (т.7 л.д.60-61, 64, 65-97).

На основании ст.12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» постановлением начальника УФСБ России по Ярославской области от 19 февраля 2018 года рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, и их носители, а именно: компакт-диски №3/5293с от 15.02.2018 г., справка по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи №8/3/899 от 15.02.2018 г. (т.7 л.д.62-63).

Из существа показаний осужденного ФИО1 в судебном заседании и его показаний, данных в период досудебного производства по делу (т.8 л.д.80-84, 85-88, 89-91, 104-106, 107-111, 112-113, 114-118, 119-122, 123-126, 132-135, т.46 л.д.120-126) в качестве обвиняемого и оглашенных в суде, следует, что в конце 2015 года он решил использовать личные сбережения для оказания руководителям (представителям) различных организаций и предприятий услуг по обналичиванию денежных средств в целях «минимизации» налогового бремени, осознавая, что данная деятельность носит незаконный характер.

Он осознавал, что для успешного начала подобной деятельности, роста оборота денежных средств для обналичивания, ему потребуются люди, которым он будет полностью доверять, которые смогут взять на себя круг обязанностей в части бухгалтерского учета; непосредственного обналичивания денежных средств; поиска индивидуальных предпринимателей и физических лиц, согласных за определенное денежное вознаграждение снимать со своих банковских счетов денежные средства.

В первую очередь, для получения денежных средств от будущих клиентов ему были необходимы юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, но на подставных лиц, то есть на имя номинальных директоров и учредителей, которые бы не принимали никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности организации для того, чтобы он мог полностью контролировать деятельность указанных организаций и осуществлять банковские операции по перечислению денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые, в свою очередь, будут осуществлять непосредственное обналичивание, а также для «транзитного» перечисления денежных средств через счета подконтрольных ему организаций. То есть должен был быть полный комплект правоустанавливающих документов, а в случае необходимости и нотариальные доверенности, дающие право действовать от имени номинальных директоров подобных организаций.

По объективным причинам, для осуществления задуманного, необходимы были помощники, так как для получения значимой прибыли обороты обналиченных денежных средств должны были быть также значительными.

Для осуществления незаконной банковской деятельности, заключавшейся в обналичивании денежных средств юридических лиц – клиентов организованного им нелегального банка, необходимо было одновременно проводить работу по разным направлениям: привлечение клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств; получение возможности управлять счетами юридических лиц для получения на их счета денежных средств от клиентов и последующего распределения этих денежных средств по другим счетам для обналичивания; ведение бухгалтерского учета, составление налоговой отчетности в отношении юридических лиц, задействованных в обналичивании денежных средств; привлечение значительного числа физических лиц для перечисления на их счета (банковские карты) денежных средств для их последующего получения в наличной форме, сбор данных денежных средств и передачу ему для возврата клиентам за вычетом причитающегося вознаграждения.

Примерно в декабре 2015 г. он через своих знакомых узнал, что ФИО9 занимается учреждением юридических лиц на подставных лиц и в дальнейшем осуществляет «продажу» указанных фирм всем желающим за определенное вознаграждение с предоставлением всех необходимых документов для осуществления непосредственного руководства организацией, в том числе с уже открытыми на указанное юридическое лицо банковскими расчетными счетами. Стоимость открытого на подставное лицо юридического лица с полным пакетом документов, включающего в себя учредительные документы, открытие расчетного счета в кредитных учреждениях, печати, электронные ключи для доступа к управлению счетами юридических лиц по системе «Клиент-Банк», оформление в случае необходимости нотариальной доверенности на осуществление всех действий от имени «подставного» руководителя организации составляла от 30000 до 50000 рублей.

В указанный период времени он решил воспользоваться услугами ФИО9 и стал приобретать у того оформленные таким образом юридические лица. Так в период с декабря 2015 г. по май 2016 г. у ФИО9 были приобретены 21 организация: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», через банковские счета которых впоследствии осуществлялся перевод денежных средств клиентов нелегального банка на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью последующего обналичивания, а также осуществления «транзитного» перечисления денежных средств. Какой-либо реальной финансово-хозяйственной деятельности эти организации никогда не осуществляли.

Поиск клиентов и ведение с ними переговоров по определению суммы вознаграждения за оказанные им услуги по обналичиванию денежных средств он всегда осуществлял лично, так как данные вопросы довольно щепетильны, общение с клиентами должно было строиться на основе доверия, клиенты должны были перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц, будучи полностью уверенными в его добросовестности по отношению к ним и надежности.

В качестве «бухгалтера», ведущего общий учет денежных средств, поступающих от клиентов, их последующее перечисление на счета подконтрольных ему юридических лиц или банковские карты физических лиц и банковские счета индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания, он привлек ФИО2.

Он полностью ввел ФИО2 в курс дела, в свои намерения. ФИО2, безусловно, осознавала, что стала заниматься совместно с ним незаконной банковской деятельностью. ФИО,ФИО они пришли к соглашению об определении ее дохода от названной деятельности в размере 30-40 % от прибыли, после вычета всех расходов. По итогам месяца, после вычета расходов: банковские комиссии, оплата деятельности физических лиц, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в указанную деятельность и т.д., оставшаяся сумма прибыли делилась между ним и ФИО2. Часть денежных средств оставалась в обороте для непредвиденных расходов. В течение 2016 года, вплоть до его задержания 14.11.2016 г., ФИО2 получала от него сведения о клиентах, в частности названия организаций и телефоны представителей указанных организаций для связи, передавала им реквизиты счетов подконтрольных юридических лиц для перечисления денежных средств, подлежащих обналичиванию, распределяла полученные денежные средства между другими подконтрольными юридическими лицами или перечисляла денежные средства на счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей (на их банковские карты) для последующего обналичивания. Именно у ФИО2 аккумулировался весь объем сведений о потоках денежных средств. Он получал от ФИО2 уже обобщенную ею информацию. Это видно из зафиксированных телефонных переговоров между ним и ФИО2 в период с апреля по май 2016 г.

Объем «бухгалтерской» работы представлял сложность для его исполнения одним человеком, в этой связи ФИО2 нужны были помощники. В конце 2015 года он привлек для оказания помощи ФИО,ФИО и ФИО4.

ФИО3 занималась составлением налоговой отчетности по подконтрольным юридическим лицам. Все необходимые для работы сведения она получала от ФИО2. Им была определена «заработная плата» ФИО3 в размере от 50000 до 100000 рублей в месяц, в зависимости от объемов проделанной работы.

Кроме того, он привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности ФИО8. Он ввел ФИО130 в курс дела и указал ей, что она будет заниматься изготовлением первичной бухгалтерской документации, связанной с перечислением денежных средств по фиктивным основаниям, для последующего обналичивания и передачи клиентам. Им была определена «заработная плата» ФИО130 в размере от 30000 до 60000 рублей в месяц. Для подготовки бухгалтерских документов ФИО130 была снабжена печатями подконтрольных преступной группе юридических лиц и образцами оригинальных подписей их руководителей. По электронной почте ФИО130 получала от ФИО2 либо готовые, либо заготовки счетов-фактур, договоров, товарных накладных, которые распечатывала, проставляла оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, по имеющимся у нее образцам ставила подписи от имени директоров данных организаций, после чего передавала подготовленные документы представителям организаций, являющихся его клиентами.

Для непосредственного снятия наличных денежных средств требовалось привлечь значительное число физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были бы готовы за вознаграждение получать на свои банковские счета денежные средства с подконтрольных преступной группе организаций, затем обналичивать их через банкоматы и передавать ему. Самостоятельно привлечь необходимое число людей для выполнения данных действий и осуществлять их контроль он не мог.

Так в конце 2015 г. через знакомых к нему обратились ФИО5, ФИО6, ФИО34, ФИО7, Суворов Ярослав и Белоусов Станислав, которые предложили свои услуги по обеспечению снятия наличных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, привлеченных указанными лицами.

Он согласился воспользоваться услугами ФИО5, ФИО6, ФИО34, ФИО7 Суворова и Белоусова. Условно этих лиц можно назвать «бригадирами». Сумма вознаграждения определялась им для каждого бригадира индивидуально, в зависимости от затрат самих бригадиров. Процент вознаграждения варьировался от 2,5 % до 3,5 % от обналиченной суммы.

ФИО5, ФИО6 – работали весь 2016 год до пресечения преступной деятельности; ФИО34, ФИО7, Суворов и Белоусов – работали до мая 2016 года, затем, присвоив себе значительные суммы, скрылись. В частности ФИО7 и ФИО34 в период работы по обналичиванию денежных средств, присвоили, а точнее украли, более 10 миллионов рублей каждый. В связи с чем он решили обезопасить себя от подобного рода ситуаций и попросил Елену Бритвич подготовить договоры займа между ним и бригадирами для того, чтобы в случае воровства денежных средств, принадлежащих клиентам, он мог в судебном порядке их взыскать.

В силу того, что у кредитных учреждений постоянно идущие операции по перечислению денежных средств на счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей и их снятию в наличной форме вызывали подозрения на легализацию доходов, полученных преступным путем, довольно часто возникали конфликтные ситуации с блокированием счетов данных лиц и невозможностью снятия наличных денежных средств. Самостоятельно индивидуальные предприниматели и физические лица такие проблемы решить не могли. ФИО5, ФИО6, ФИО34, ФИО7, Суворов и Белоусов также оказались некомпетентны в общении с представителями кредитных учреждений, не были в состоянии самостоятельно решить данные проблемы. В этой связи потребовалось привлечь юриста для оказания содействия в решении данных проблем с банками.

Его сестра Бритвич Е.Н. занимается юридической практикой и обладает большим опытом по работе с банками и юридическими лицами в рамках судебных споров.

Он привлек Бритвич Е.Н., которая в период примерно с мая по июль 2016 года, как сама, так и с привлечением своих коллег - юристов оказывала помощь в решении конфликтных ситуаций с кредитными учреждениями в претензионном порядке или через суд, добиваясь получения денежных средств с заблокированных банками счетов.

Бритвич Е.Н. решала текущие вопросы, связанные с подготовкой претензий в банки в целях разблокирования расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц и дальнейшего снятия «зависших» на счетах денежных средств, а в случае отказа банка от удовлетворения требований в претензионном порядке, она готовила исковые заявления и направляла их в суды. Учитывая постоянно растущий объем блокированных счетов банковскими организациями, возникали сложности с предоставлением документов в указанные организации, подтверждающих легальность сделок, на основании которых производились переводы денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В связи с чем Бритвич Е.Н. просила его контролировать так называемых «бригадиров», среди которых были ФИО5, ФИО6, Белоусов, Суворов, ФИО34 и ФИО7, в части сбора документов на индивидуальных предпринимателей и физических лиц для предоставления ей в работу с судами и банками. Кроме того, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности участниками созданной им организованной группы, в связи с участившимися случаями блокирования кредитными учреждениями банковских счетов, привлеченных бригадирами физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и как следствие невозможности длительное время обналичить денежные средства клиентов нелегального банка, его сестра Бритвич Е.Н. подготовила текст уведомления по работе с клиентами, содержащего сведения о причинах невозможности обналичивания их денежных средств, но сохранения обязательств перед ними.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые ФИО5, ФИО6, ФИО34, ФИО7, Суворовым и Белоусовым для непосредственного снятия наличных денежных средств со своих счетов, не должны были иметь ни малейшего представления об общей картине преступления. Он лично просил ФИО5, ФИО6, ФИО34, ФИО7, Суворова и Белоусова не сообщать привлекаемым ими гражданам о целях их деятельности.

ФИО5 ФИО6, ФИО34, ФИО7, Суворов и Белоусов на протяжении своего участия в преступлении собирали от привлеченных ими граждан снятые теми денежные средства, вели самостоятельный учет поступающих и обналиченных ими денежных средств, сообщали данные сведения для общего учета ФИО2, после чего передавали их ему (ФИО1).

Весь доход, получаемый от указанной деятельности, он распределял самостоятельно, никого к этому не привлекая.

Также для своих клиентов он оказывал услуги по транзитному перечислению денежных средств через подконтрольные ему организации за вознаграждение в размере 1% от проводимой суммы.

Учитывая тот факт, что большая часть его клиентов находилась за пределами Ярославской области, в частности в г.Москве, ему приходилось пользоваться услугами перевозки наличных денежных средств, для чего он привлекал своих знакомых ФИО15 и ФИО14. Но он никогда не посвящал тех в подробности своей деятельности, а указывал, что их основная задача - доставить за денежное вознаграждение «посылку» (денежные средства, запечатанные в плотный непрозрачный пластиковый пакет) получателю.

Относительно аудиозаписей телефонных переговоров, содержащихся на CD-R-диске №14/8/3057» от 06.06.2016 г., CD-R-диске №14/8/3093 от 02.08.2016 г., CD-R-диске №14/8/3199 от 03.11.2016 г., CD-R-диске №14/8/3195 от 27.10.2016 г., CD-R-диске №14/8/3095 от 12.08.2016 г., CD-R-диске №14/8/3201 от 05.11.2016 г., показал, что они являются телефонными переговорами, состоявшимися в период с апреля по май 2016 г. между ним (ФИО1) по телефонным номерам №; №, его сестрой Бритвич Е.Н., которой принадлежит телефонный №; ФИО5, которому принадлежит телефонный №, ФИО34, которому принадлежит телефонный №; ФИО6, которому принадлежит телефонный №; Суворовым Ярославом, которому принадлежит телефонный №; ФИО3, которой принадлежит телефонный №; ФИО130 ФИО8, которой принадлежит телефонный №; ФИО2, которой принадлежит телефонный №, относительно совершения членами организованной группы незаконной банковской деятельности. Кроме того, он вел переговоры с клиентами, которые обращались за обналичиванием денежных средств через подконтрольные ему организации.

В ходе разговоров с Бритвич Е.Н. они обсуждали текущие вопросы, связанные с подготовкой претензий в банки в целях разблокирования расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц и дальнейшего снятия «зависших» на счетах денежных средств, а в случае отказа банка от удовлетворения требований в претензионном порядке Бритвич Е.Н. готовила исковые заявления и направляла их в суды. В ходе телефонных переговоров с «бригадирами», а именно, с ФИО5, ФИО6, ФИО34 и Суворовым обсуждалась текущая деятельность по обналичиванию денежных средств – о суммах поступивших денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных «бригадирам», а также об объемах обналиченных денег. Кроме того, обсуждалось решение вопросов с блокированием счетов. Он объяснял «бригадирам» порядок действий, а именно, в случае блокировки счета незамедлительно сообщать ему или Бритвич Е.Н. и осуществлять сбор документов, которые укажет Бритвич Е.Н.

Относительно изъятого по месту его жительства телефона «SONY XPERIA» показал, что в нем сохранены файлы с названием «Реестр судебных дел в работе юристов». Данные файлы он получал от своей сестры Бритвич Е.Н.

Показал, что ФИО34 возглавлял группу индивидуальных предпринимателей и физических лиц, непосредственно осуществлявших обналичивание, в количестве около 20 человек, а подсудимые Суворов и Белоусов возглавляли и контролировали меньшие группы. Суворов и Белоусов работали совместно с ФИО34 в основном во Фрунзенском районе г.Ярославля, и являлись своего рода подменными «бригадирами». Он встречался с Суворовым и Белоусовым многократно на улице или в автомобиле при передаче ими обналиченных денежных средств.

Из существа показаний осужденной ФИО2 в судебном заседании и ее показаний в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде (т.8 л.д.175-178, 179-180, 186-209, 210-218, 223-224, 225-235, 236-238, 239-240, т.46 л.д.219-224) следует, что длительное время она поддерживала дружеские отношения с ФИО1 В конце декабря 2015 г. он сообщил ей, что хочет организовать «бизнес» по обналичиванию денежных средств заинтересованных в этом руководителей организаций в связи с чем, в целях контроля за оборотом денежных средств и непосредственным обналичиванием, учета объема поступающих и обналиченных денежных средств, ему был необходим специалист в области бухгалтерского учета. Он объяснил, что планируется большой объем денежных средств, подлежащих обналичиванию и, соответственно, крупная прибыль, и заинтересовал ее крупным вознаграждением. Он рассказал о сути работы, которая заключалась в следующем: ведение общего учета денежных средств, поступающих от клиентов ФИО1, их последующее перечисление на счета используемых ФИО1 юридических лиц, таких как: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», и последующего перечисления денежных средств на банковские карты физических лиц и банковские счета индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания. За указанные услуги клиенты ФИО1, платили ему определенный процент от обналиченной суммы. Указанный процент был фиксированным для всех и составлял 4% от обналиченной суммы. Об этом ФИО1 сообщил ей открыто, она понимала, что указанная деятельность являлась незаконной, однако согласилась работать совместно с ФИО1

Они договорились, что ее вознаграждение будет составлять в пределах 30-40 % от прибыли, после вычета всех расходов. По итогам месяца, после вычета расходов: банковские комиссии, оплата деятельности физических лиц, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в указанную деятельность и т.д., оставшаяся сумма прибыли делилась между ней и Бритвичем. Кроме того, небольшая часть денежных средств оставалась в обороте для непредвиденных расходов. В течение 2016 года, вплоть до задержания 14.11.2016 г., она получала от ФИО1 сведения о клиентах, передавала им реквизиты счетов используемых Бритвичем юридических лиц для перечисления денежных средств, подлежащих обналичиванию, распределяла полученные денежные средства между другими используемыми Бритвичем юридическими лицами или перечисляла денежные средства на счета физических лиц (на их банковские карты) и индивидуальных предпринимателей для их последующего обналичивания. У нее аккумулировался весь объем сведений о потоках денежных средств. ФИО1 она передавала уже обобщенную информацию. В своей деятельности ФИО1 использовал следующие подконтрольные ему организации, учрежденные на подставных лиц: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера». Указанные организации ФИО1 приобретал в период с конца 2015 г. и на протяжении 2016 г. у своего знакомого ФИО9 и ФИО10. В указанный период времени ФИО1 договаривался о приобретении у Омельницкого и Гусева организаций, учрежденных подставными лицами – номинальными директорами и после подготовки ФИО9 и ФИО10 всех необходимых документов, включающих в себя учредительные документы, документы на открытие банковских расчетных счетов, и иные документы, необходимые для осуществления банковских операций по счетам указанных фирм. Какая-либо реальная предпринимательская деятельность указанными организациями не осуществлялась. То есть все сделки, якобы осуществляемые от лица указанных организаций, были фиктивными. Документы, подтверждающие основания платежей от клиентов ФИО1 на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций, готовились клиентами и также носили фиктивных характер, в целях подготовки налоговой и бухгалтерской отчетностей.

Учитывая объемы работы, ей были нужны помощники. ФИО1 это понимал, в связи с чем в начале 2016 года ФИО1 привлек для оказания ей помощи ФИО3 и ФИО4. Она распределила обязанности между ними следующим образом: Софронова Ольга в основном выполняла функцию курьера, то есть получала от нее или ФИО1 подготовленные документы, встречалась с директорами подконтрольных организаций, подписывала все необходимые документы и возвращала ей или ФИО1. Кроме того, Софронова была снабжена образцами оригинальных подписей номинальных директоров подконтрольных ФИО1 организаций, а также клише печатей указанных организаций с целью подписания фиктивных документов первичного бухгалтерского учета для создания видимости финансово-хозяйственных отношений между клиентами ФИО1 и подконтрольными ФИО1 организациями, а также задействованными в незаконной банковской деятельности физическими лицам и индивидуальными предпринимателями. Софронова подписывала и проставляла оттиски печатей на гражданско-правовых договорах, счетах фактурах, актах выполненных работ и оказанных услуг и иных документах. ФИО3 она поручила подготовку налоговой отчетности, обработку полученных результатов и сведение их в единый документ в целях сдачи единообразной налоговой отчетности всех задействованных в незаконной банковской деятельности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Примерно в марте 2016 Софронова, проработав совсем непродолжительное время, по своей инициативе сообщила, что далее не желает работать, попросила нанять для данной работы кого-то другого. Об этом она сообщила ФИО1. В результате ФИО1 привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности ФИО130 ФИО8. ФИО1 сообщил, что ему пришлось заранее ввести ФИО130 ФИО8 в курс дела, что она будет заниматься изготовлением документации первичной бухгалтерской отчетности, связанной с перечислением денежных средств по фиктивным основаниям, для последующего обналичивания и передачи клиентам, чтобы в дальнейшем избежать ситуации с ФИО4, то есть ФИО130 стала выполнять те же функции, что и ФИО4. Для подготовки бухгалтерских документов ФИО1 снабдил ФИО130 печатями юридических лиц и образцами подписей их руководителей. По электронной почте ФИО130 получала от нее готовые счета-фактуры, договоры, товарные накладные, которые распечатывала, проставляла оттиски печатей используемых Бритвичем юридических лиц, ставила подписи от имени директоров данных организаций по имеющимся у нее образцам, после чего передавала подготовленные документы либо представителям организаций, которые являлись клиентами ФИО1, либо лично ФИО1

Поиском клиентов и ведением с ними переговоров для определения суммы вознаграждения за оказанные им услуги по обналичиванию денежных средств всегда осуществлял лично ФИО1 По достижению определенных соглашений с клиентами по условиям обналичивания денежных средств ФИО1 указывал клиентам адреса электронной почты <данные изъяты>, которыми она пользовалась в инкриминируемый период, и номера телефонов, по которым они связывались с ней и начинали работу по привлечению денежных средств организаций и их обналичиванию.

В целях осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов, привлечения для обналичивания индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществления контроля за непосредственным обналичиванием денежных средств, ФИО1 привлек так называемых бригадиров - ФИО5, ФИО6, ФИО34, ФИО7, а также как следует из показаний в период предварительного следствия - Белоусова Станислава, Суворова Ярослава. Они предоставляли ей сведения об объемах обналиченных денежных средств за каждый день посредством электронной почты и сообщений в интернет-мессенджерах. Указанную информацию она аккумулировала на рабочем компьютере в таблицах, а также в текстовых документах. Указанные лица занимались поиском индивидуальных предпринимателей и физических лиц, и склоняли их к непосредственному обналичиванию денежных средств клиентов ФИО1 через банкоматы г.Ярославля. Впоследствии бригадиры сообщали ей данные о лицах, привлеченных ими для обналичивания, в частности банковские счета, паспортные данные и иные необходимые сведения, объем обналиченных денежных средств каждым из привлеченных людей, а она, в свою очередь, осуществляла сбор и учет указанной информации. В период с марта по май 2016 г. участились случаи краж денежных средств клиентов ФИО1 со стороны бригадиров, в частности со стороны ФИО34, Ерофеева и Белоусова, в чем они не сознавались. Суммы похищенных денежных средств доходили до нескольких миллионов рублей, что сильно сказывалось на репутации ФИО1 среди его клиентов, так как ему было необходимо отвечать по взятым на себя обязательствам. В связи с этим ФИО1 попросил свою сестру Бритвич Елену найти выход из сложившейся ситуации и обезопасить его и их деятельность от подобных случаев. Бритвич Елена предлагала бригадирам заключить с ФИО1 договор займа на суммы от 1 до 10 миллионов рублей для того, чтобы в случае, если кто-то из бригадиров украдет денежные средства клиентов после обналичивания, то указанные денежные средства можно будет взыскать с них в судебном порядке. Однако ни Ерофеев, ни ФИО34, ни Белоусов не стали подписывать подобный договор и перестали сотрудничать с ФИО1

Для решения вопросов, связанных с блокированием банковских счетов, ФИО1 привлек подсудимую Бритвич Е.Н., которая занималась подготовкой претензий в банковские организации в целях разблокирования расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц и дальнейшего снятия «зависших» на счетах денежных средств, а в случае отказа банка от удовлетворения требований в претензионном порядке, готовила исковые заявления и направляла их в суды. При этом Бритвич Е.Н. официально представляла интересы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, как в банковских организациях, так и в судах на основании нотариальных доверенностей. За указанную деятельность Бритвич Е.Н. самостоятельно определяла размер своего вознаграждения.

Относительно предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе обыска в ее квартире по адресу: <адрес>; файлов, обнаруженных на ноутбуке <данные изъяты> показала, что указанные файлы использовались ею для ведения бухгалтерского и иного учета денежных средств, для ведения общего учета денежных средств, поступающих от клиентов ФИО1, их последующего перечисления на счета используемых ФИО1 юридических лиц или банковские карты физических лиц для последующего обналичивания.

Относительно аудиозаписей разговоров, зафиксированных на CD-R-диске №14/8/3199 от 03.11.2016 г., CD-R-диске №14/8/3095» от 12.08.2016 г., CD-R-диске №14/8/3195» от 27.10.2016 г., CD-R-диске №14/8/3201» от 05.11.2016 г., содержащих телефонные переговоры, показала, что они состоялись в период с апреля по июль 2016 г. между ней и ФИО1, Бритвич Е.Н., ФИО5 ФИО34, ФИО9 ФИО3, ФИО130, а также клиентами ФИО1. Она уверенно узнает свой голос и голоса указанных лиц. В частности, в ходе разговора с Бритвич Е.Н., состоявшегося 10 мая 2016 г., она позвонила ФИО1 со следующим вопросом. У одного из индивидуальных предпринимателей банковская организация заблокировала расчетный счет, через который осуществлялось обналичивание денежных средств, условием разблокирования была оплата налога, либо представление в банковскую организацию подтверждающих документов, в связи с чем она решила уточнить, что именно необходимо сделать. В ходе разговора ФИО1 передал телефон подсудимой Бритвич Е.Н., которая осуществляла юридическое сопровождение незаконной банковской деятельности и была в курсе происходящего. Бритвич Е.Н. сообщила о том, что индивидуальный предприниматель должен заплатить налог и представить в банк документ, подтверждающий факт оплаты указанного налога. Елена Бритвич осуществляла юридическое сопровождения ее с ФИО1 деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств и готовила претензии в банковские организации в целях разблокирования расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц и дальнейшего снятия «зависших» на счетах денежных средств, а также готовила исковые заявления и направляла их в суды.

Относительно телефонных переговоров с ФИО5 и ФИО34 показала, что все разговоры велись о текущей деятельности в части обналичивания денежных средств, а именно о суммах поступивших денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных «бригадирам», а также об объемах обналиченных денежных средств в целях ведения ею учета всего объема денежных средств и систематизации указанной информации.

Также она вела телефонные переговоры со своими помощниками – ФИО130 и ФИО3 по вопросам, связанными с незаконной банковской деятельностью в указанный период.

С ФИО9 она общалась по телефону по поводу приобретения новых организаций, открытых на подставных лиц, с целью использования в текущей незаконной банковской деятельности, по поводу обеспечения уже приобретенных организаций правоустанавливающими документами, установления и поддержания связи с номинальными директорами для подписания каких-либо документов, связанных якобы с финансово-хозяйственной деятельностью организаций, а также открытию новых банковских расчетных счетов.

С ФИО1 переговоры велись по поводу текущей деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, а именно по поводу незаконной банковской деятельности.

Электронная переписка велась ею с использованием адреса электронной почты <данные изъяты>.

Кроме того, сообщила, что не подтверждает показания, которые давались следователю в части определения преступной роли подсудимых Суворова и Белоусова как «бригадиров». Она видела Суворова и Белоусова в инкриминируемый период, но с ними как с бригадирами не взаимодействовала, чем они занимались ей неизвестно, возможно, они были индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, которые предоставили свои банковские счета в распоряжение нелегального банка. Также не подтвердила формулировку своих показаний на л.221 т.8 об осведомленности подсудимой Бритвич Е.Н. о ведении незаконной банковской деятельности. Под словами «была в курсе происходящего» следует понимать, что Бритвич Е.Н. владела ситуацией о правовом механизме помощи предпринимателям в разблокировке счетов.

Из существа показаний осужденного ФИО5 в судебном заседании и оглашенных показаний, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого в период предварительного следствия (т.9 л.д.213-215, 227-250, т.10 л.д.1-23, т.49 л.д.92-96) следует, что он познакомился с ФИО1 за 5-7 лет до инкриминируемых им событий, когда обращался к тому за консультацией по поводу дорожно-транспортного происшествия. Он знал, что ФИО1 занимается обналичиванием денежных средств на территории Ярославской области и имеет с этого хороший доход. В ходе одной из встреч с Бритвичем, примерно в декабре 2015 г., они решили начать сотрудничество в сфере обналичивания денежных средств. ФИО1 указал, что работа будет заключаться в поиске индивидуальных предпринимателей, имеющих открытые банковские счета, на которые впоследствии со счетов организаций подконтрольных ФИО1 будут поступать денежные средства для последующего обналичивания, а также физических лиц, которые имеют открытые на свое имя расчетные счета с банковскими картами, посредством которых привлеченные им (Михиным) физические лица будут обналичивать через банкоматы денежные средства, поступившие на их счета. Он должен был склонять указанных лиц за определенное вознаграждение осуществлять непосредственное обналичивание денежных средств. После обналичивания, деньги он должен был передавать ФИО1. За указанные услуги ФИО1 обязался платить ему около 0,2 % от обналиченной суммы. Он согласился на указанные условия. Кроме того, ФИО1 указал на обязательную конспирацию переговоров, а именно все их общение шло через интернет мессенджеры. Что касается телефонных переговоров, то ФИО1 указал о необходимости завуалированного общения и прямо не говорить о сути работы.

Начиная с конца декабря 2015 г. – начала января 2016 г. он начал осуществлять поиск индивидуальных предпринимателей и физических лиц с открытыми банковскими счетами, склонять последних к непосредственному обналичиванию денежных средств через их банковские счета за определенное денежное вознаграждение. Указанное вознаграждение определялось им для каждого индивидуального предпринимателя и физического лица индивидуально. Он также осуществлял поиск людей, согласных зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя расчетный счет и осуществлять обналичивание указанным способом.

Помимо него аналогичные функции осуществлял ФИО34, который в дальнейшем познакомил ФИО1 с ФИО6, ФИО7, Суворовым Ярославом и Белоусовым Станиславом (т.10 л.д.13), которые также как и он по договоренности с ФИО1 осуществляли поиск индивидуальных предпринимателей и физических лиц для непосредственного обналичивания денежных средств.

Также в процессе работы с Бритвичем он осуществлял взаимодействие и с иными участниками группы – бухгалтером ФИО2, которая осуществляла переводы денежных средств со счетов подконтрольных ФИО1 организаций на счета привлеченных индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Среди подконтрольных ФИО1 организаций были следующие: ООО «Атлас», ООО «Волна», ООО «Квартет», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Ураган», ООО «АвтоСфера», а также иные. Также ФИО2 вела учет обналиченных денежных средств. Кроме того, по указанию ФИО1 он передавал ФИО2 сведения о привлеченных им индивидуальных предпринимателях, а именно сведения об открытых расчетных счетах, ИНН и ОГРН, а также иные необходимые документы. Кроме ФИО2 «бухгалтерские» услуги ФИО1 оказывали также ФИО130 и ФИО4. Так ФИО2 сообщала о том, что на счета привлеченных им индивидуальных предпринимателей, были переведены денежные средства, и их можно было обналичивать. Кроме того, для удобства контроля поступающих и обналичивающихся денежных средств ФИО2 посредством электронной почты передавала ему сведения в виде электронных таблиц о поступивших денежных средствах на счета индивидуального предпринимателя, об объеме денежных средств, подлежащих обналичиванию (за вычетом вознаграждения индивидуального предпринимателя, осуществляющего непосредственное обналичивание).

Из числа индивидуальных предпринимателей, которых он привлек для непосредственного обналичивания денежных средств для ФИО1 были: <данные изъяты> и иные. Кроме того, он осуществлял поиск физических лиц, которые за определенное денежное вознаграждение были готовы открыть на свое имя банковские карты различных банков для непосредственного обналичивания денежных средств. После получения этими лицами банковских карт, последние передавали их ему, а он, в свою очередь, передавал сведения о банковских картах ФИО2 и после перечисления со счетов подконтрольных ФИО1 организаций денежных средств на банковскую карту, он осуществлял непосредственное снятие денежных средств. Среди физических лиц, привлеченных указанным образом, он помнит ФИО127, ФИО65, ФИО128, ФИО87, ФИО63.

Он привлекал индивидуальных предпринимателей и физических лиц, обращаясь с предложением заработать и кратко объяснял, в чем заключается указанная работа, а именно, что после поступления денежных средств на расчетный счет, открытый на имя индивидуального предпринимателя, со счетов подконтрольных ФИО1 организаций, им было необходимо осуществить снятие поступивших денежных средств, то есть обналичить, после чего индивидуальный предприниматель передавал снятые денежные средства ему за вычетом оговоренной суммы вознаграждения. Далее денежные средства он передавал ФИО1 возле дома последнего по адресу: <адрес>.

В процессе обналичивания денежных средств ФИО1 указывал на необходимость ведения и составления бухгалтерских документов, а именно составление подтверждающих документов, обосновывающих переводы денежных средств со счетов подконтрольных ФИО1 организаций на счета привлеченных им индивидуальных предпринимателей, таких как договоры поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, счета-фактуры, и иные документы.

В ходе обналичивания денежных средств приблизительно с марта 2016 года стали возникать проблемы с блокировками банкми расчетных счетов привлеченных индивидуальных предпринимателей на основании закона о противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем. При блокировке на счетах у индивидуальных предпринимателей оставались крупные суммы денежных средств, которые необходимо было обналичить. При возникновении подобных ситуаций ФИО1 давал указание обращаться к его сестре – подсудимой Бритвич Е.Н., которая, как он догадывался, наравне с ФИО1 также вела деятельность по обналичиванию денежных средств. Бритвич Е.Н. участвовала в решении конфликтных ситуаций с кредитными учреждениями в претензионном порядке или через суд, добиваясь получения денежных средств с заблокированных банками счетов индивидуальных предпринимателей. Она занималась подготовкой претензий в банковские организации в целях разблокирования расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц и дальнейшего снятия «зависших» на счетах денежных средств, а в случае отказа банка от удовлетворения требований в претензионном порядке, готовила исковые заявления и направляла их в суды. При этом Бритвич Е.Н. официально представляла интересы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, как в банках, так и в судах. Он по указанию Бритвич Е.Н. направлял к ней, либо привозил сам привлеченных индивидуальных предпринимателей с комплектами учредительных документов на индивидуального предпринимателя. Происходило это в теплое время года, вероятнее всего в летние месяцы. После этого Бритвич Е.Н. начинала с работу с указанными лицами самостоятельно. Каким образом в дальнейшем происходило обналичивание разблокированных при помощи Бритвич Е.Н. денежных средств, ему неизвестно.

В ходе предварительного следствия ФИО5 сообщил, что был уверен в том, что подсудимая Бритвич Е.Н. осознавала противоправный характер своей деятельности по оказанию помощи в разблокировке банковских счетов. Однако в суде не смог ответить, в чем он усматривает противоправность такой деятельности.

Из показаний осужденной ФИО3 в судебном заседании и ее показаний, которые были даны в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.43-44, 48-51, 62-69, 73-76, 77-79, т.47 л.д.186-189), оглашенных в суде, следует, что в начале 2016 года к ней обратилась ФИО2 и в ходе телефонного разговора предложила работу в качестве бухгалтера, пояснив при этом, что бухгалтер требуется ее знакомому по имени ФИО1. В ходе указанного разговора ФИО2 не упоминала название фирмы, в которой придется работать, и она поняла, что это будет неофициальное трудоустройство. ФИО2 объяснила, что работа будет с первичной документацией. Более каких-либо подробностей о сути работы ФИО2 не объясняла. Она согласилась на указанную работу, даже несмотря на то, что не будет официального трудоустройства, так как в тот момент времени она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком и была официально трудоустроена в другой организации.

В феврале 2016 года ей позвонил ФИО1, представившись, что он от ФИО2 В ходе телефонного разговора ФИО1 еще раз уточнил о готовности к работе, на что она ответила согласием. ФИО1 указал, что работа будет заключаться в обработке первичной бухгалтерской документации, поступающей на адрес электронной почты, и за указанные услуги он будет платить ей 50000 рублей в месяц. Адреса используемой ею электронной почты <данные изъяты> она заранее сообщила ФИО2 Кроме того, ФИО1 указал, что по всем возникающим вопросам в ходе формирования бухгалтерской и налоговой отчетностей она должна обращаться к ФИО2

В марте 2016 г. на указанные адреса электронной почты стали поступать сообщения с адреса электронной почты <данные изъяты>. Указанный адрес электронной почты принадлежал ФИО2 Все письма, поступающие на ее электронную почту, поступали с вложениями в виде файлов, в которых содержались реестры счетов-фактур на организации ООО «Атлас», ООО «Акцепт», ООО «Рубин», ООО «Фрегат», ООО «Эльбрус», ООО «Эгида», ООО «Волна», ООО «Элегант», ООО «Брейн», ООО «Квартет», ООО «Ураган», ООО «Димера», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», ООО «Межрегионсервис», ООО «МонолитТрест», ООО «Медея», ООО «Дакрил», ООО «Веста», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Микс», ООО «Новус». Прикрепленные к письмам файлы имели различные расширения, в том числе xcls, pdf и иные.

Поступающие файлы она обрабатывала и заносила в специализированную программу 1С, установленную на персональном компьютере. Также в программе 1С она присваивала порядковые номера счетам-фактурам, поступившим на адрес электронной почты, вела их учет.

После того, как она заканчивала формирование готовой бухгалтерской и налоговой отчетности, она пересылала готовые файлы на адрес электронной почты ФИО2 <данные изъяты>. Когда возникали проблемы в работе указанной электронной почты, ФИО2 просила отправлять готовые файлы на адрес электронной почты <данные изъяты>.

Периодически ФИО1 назначал ей встречи в центре г.Ярославля, в районе улиц <адрес> для передачи заработной платы и документов со счетами-фактурами, либо реестрами указанных фирм.

Она работала в таком режиме с ФИО2 и ФИО1 с февраля по ноябрь 2016 г.

Деятельностью фирм ООО «Атлас», ООО «Акцепт», ООО «Рубин», ООО «Фрегат», ООО «Эльбрус», ООО «Эгида», ООО «Волна», ООО «Элегант», ООО «Брейн», ООО «Квартет», ООО «Ураган», ООО «Димера», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», ООО «Межрегионсервис», ООО «МонолитТрест», ООО «Медея», ООО «Дакрил», ООО «Веста», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Микс», ООО «Новус» фактически руководил сам ФИО1, поскольку ни с одним из руководителем или представителем указанных фирм она не контактировала.

В основном она обрабатывала документы, содержащие сведения о финансовой деятельности указанных фирм, из которых она могла видеть большие обороты денежных средств. На начальном этапе работы она воспринимала свою деятельность как вполне законную, однако в дальнейшем, увидев крупные обороты денежных средств указанных организаций, она стала понимать, что деятельность, в которой она принимает участие, может осуществляться в нарушение закона и связана с обналичиванием денежных средств.

На адрес ее электронной почты приходили письма от ФИО8, которая также была бухгалтером и работала с ФИО2 и ФИО1, только, в отличие от нее, обрабатывала сведения по индивидуальным предпринимателям.

ФИО1 она воспринимала как руководителя всего происходящего процесса, а она, совместно с ФИО2 и ФИО8 являлись его подчиненными.

Относительно аудиозаписей телефонных переговоров, содержащихся на CD-R-диске №14/8/3195/CD-R от 27.10.2016 г., CD-R-диске №14/8/3195/CD-R от 27.10.2016 г., CD-R-диске №14/8/3199/CD-R от 03.11.2016 г., она показала, что указанные переговоры состоялись между ней ФИО2 и ФИО1

В ходе указанных переговоров с ФИО2 и ФИО1 обсуждалась текущая противоправная деятельность, связанная с незаконной банковской деятельностью в инкриминируемый период. Также она подтвердила факт использования в совершении незаконной банковской деятельности адресов электронных почт <данные изъяты>.

Из показаний осужденной ФИО8 в судебном заседании и ее показаний в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия (т.10 л.д.131-133, 136-138, 146-148, 153-157, т.49 л.д.189-194), оглашенных в суде, следует, что она имеет высшее экономическое образование, работала в ПАО Сбербанк, длительное время была знакома с ФИО1 и его бывшей супругой, которой в феврале 2016 года сообщила, что находится в поисках работы. Вскоре после этого ей позвонил ФИО1 и предложил работу. При встрече ФИО1 пояснил, что необходимо выполнять функции бухгалтера, а именно изготавливать первичные документы на основании банковских документов о расходных операциях. ФИО1 сообщил, что ранее эти функции для него выполняла ФИО4, однако та увольняется. Он рассказал, что непосредственным куратором деятельности будет ФИО2, которая будет определять объем работы и снабжать ее всем необходимым. ФИО1 дал ей номер телефона ФИО2 и определил ее заработную плату в размере 30000 рублей. В дальнейшем ФИО1 объяснил суть работы, которая заключалась в том, что на адрес ее электронной почты <данные изъяты> с адресов электронных почт <данные изъяты>, используемых ФИО2, будут поступать бухгалтерские документы, на которых она должна будет ставить подпись от имени директоров ООО «Атлас», ООО «Акцепт», ООО «Рубин», ООО «Фрегат», ООО «Эльбрус», ООО «Эгида», ООО «Волна», ООО «Элегант», ООО «Брейн», ООО «Квартет», ООО «Ураган», ООО «Димера», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», ООО «Межрегионсервис», ООО «МонолитТрест», ООО «Медея», ООО «Дакрил», ООО «Веста», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Микс», ООО «Новус» по образцам оригинальных подписей руководителей данных организаций и печати организаций.

Руководителей указанных организаций она никогда не видела и знакома с ними не была. Печати указанных организаций и образцы оригинальных подписей директоров организаций она получила в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, рядом с кафе «Бон Аппетит» от ФИО4, которая ранее выполняла указанные обязанности. ФИО4 объяснила, каким образом необходимо подписывать поступающие на электронный адрес документы, где ставить печать, к примеру то, что на счет-фактурах печать не ставится, а также необходимо было проверять фамилии руководителей вышеназванных предприятий с уставными документами на данные организации. Кроме того, около 10 печатей различных организаций ей передала ФИО2 в кафе Макдональдс. В дальнейшем с марта по ноябрь 2016 года на ее электронную почту <данные изъяты> поступали уже готовые документы от имени указанных организаций, необходимо было их распечатать, поставить подпись от имени руководителя организации и поставить печать соответствующей организации. Помимо имеющихся у нее образцов оригинальных подписей от имени директоров организаций, подконтрольных ФИО1, она также ставила подпись, основываясь на учредительных документах указанных организаций, которые имелись у нее в электронном виде (сканированные копии).

После подготовки всех необходимых документов на связь с ней выходили клиенты ФИО1, чьи организации выступали контрагентами по подготовленным документам. Они приезжали по адресу: <адрес> где находился офис, в котором она работала, и забирали документы. Ее общение с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО34, Суворовым и Белоусовым происходило посредством электронной почты, а также интернет мессенджеров. За указанную работу она получала от ФИО1 по 30000 рублей ежемесячно при личных встречах.

В ходе переписки в программе «Telegram» ФИО1 имел псевдоним «Mix Brit» <данные изъяты>. Иногда по указанию ФИО1 она передавала Бритвич Е.Н. подготовленные договоры займа денежных средств между подконтрольными ФИО1 коммерческими организациями, в частности ООО «Атлас», ООО «Акцепт», ООО «Рубин», ООО «Фрегат», ООО «Эльбрус», ООО «Эгида», ООО «Волна», ООО «Элегант», ООО «Брейн», ООО «Квартет», ООО «Ураган», ООО «Димера», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», ООО «Межрегионсервис», ООО «МонолитТрест», ООО «Медея», ООО «Дакрил», ООО «Веста», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Микс», ООО «Новус», и физическими лицами, информацию о которых она получала от ФИО2 и остальных лиц, работающих с ФИО1

Бритвич Е.Н. передавала ей в электронной форме договоры займа и подготовленные ею (Бритвич Е.Н.) доверенности на представление в качестве юриста интересов организаций и физических лиц в банках или судах при возникновении проблем с блокировкой банковских операций, проходящих через счета указанных организаций и физических лиц. Документы, полученные от Бритвич Е.Н., она распечатывала и проставляла в них печати и подписи от имени директоров согласно образцам, переданных ей ФИО2 Дважды она встречалась с Бритвич Е.Г. непосредственно, когда та забирала у нее печати для их проставления на документы, которые направлялись в суды, либо такие документы для ведения дел в судах для проставления в них печатей ей привозил кто-либо по поручению Бритвич Е.Н.

В своей работе на ФИО1 она изготавливала различные документы, связанные с деятельностью ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты>

В ее мобильном телефоне «LG D802» в разделе «Контакты» в группе «ФИО1» сохранены телефонные номера людей, которые также как и она работали на ФИО1, с которыми она взаимодействовала в рамках выполнения своих обязанностей для ФИО1 Номера указанных лиц она получала от ФИО2 и ФИО1

Абонентом <данные изъяты> является ФИО7, который направлял к ней людей для доработки документов.

Абонентами «<данные изъяты>, являются лица, которые в рамках сотрудничества с ФИО1 отправляли на ее электронную почту документы, которые она им возвращала после обработки.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО6.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО1

Абонентом <данные изъяты> является некий ххх, приходивший к ней для доработки документов. Его к ней присылал ФИО34.

Абонентом <данные изъяты>) является некий ФИО13, забиравший у нее доверенности на представление интересов фиктивных организаций в банках, подготовить которые ей давала указание Бритвич Е.Н.

Бритвич Е.Н. являлась юристом и представляла интересы фиктивных организаций при возникновении проблем со счетами фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО3, которая присылала на электронную почту документы первичного бухгалтерского учёта, в которых она проставляла печати и подписи.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО4.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО9, который осуществлял учреждение юридических лиц на подставных лиц.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО34, который привлекал к сотрудничеству с ФИО1 людей.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО10.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО2.

Абонентом <данные изъяты> является ФИО5, который несколько раз приезжал за подготовленными документами.

Абонентом <данные изъяты> является Суворов Ярослав.

Всей деятельностью по обналичиванию денежных средств руководил ФИО1 Главным бухгалтером в группе лиц, сотрудничающих с ФИО1, была ФИО2. ФИО3 выполняла функции по налоговому учету деятельности подконтрольных ФИО1 организаций и организаций клиентов ФИО1 ФИО10 и ФИО9 занимались регистрационными действиями по юридическим лицам, задействованными в деятельности ФИО1 Бритвич Е.Н. осуществляла юридическое сопровождение деятельности ФИО1 и участников группы при возникновении проблем со снятием денежных средств клиентов со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц. ФИО6, ФИО34, ФИО7, Белоусов Станислав, ФИО5, Суворов Ярослав, направляли к ней людей для подготовки документов, а также направляли и забирали документы.

После оглашения показаний, данных в период предварительного следствия, ФИО8 подтвердила их в полном объеме, пояснив, что не помнит, общалась ли она в инкриминируемый период непосредственно с подсудимыми Суворовым и Белоусовым. Также не смогла дать пояснений относительно показаний подсудимого Белоусова о том, что абонентский номер +№ ему никогда не принадлежал, а находился в пользовании ФИО42.

Из показаний осужденной ФИО4 в судебном заседании и в качестве обвиняемой в период предварительного следствия (т.50 л.д.92-94), оглашенных в суде, следует, что в ноябре 2015 г. от своего супруга ФИО125 <данные изъяты> она узнала, что знакомому мужа - ФИО1 требуется на работу секретарь. Примерно в это же время она встретилась с ФИО1, который кратко рассказал суть работы, которая заключалась в выполнении его указаний, указаний бухгалтера ФИО2, также от нее требовалось нахождение в офисе по адресу: <адрес>, в течение рабочего дня на протяжении 5 дневной рабочей недели, распечатывать документы, приходящие на адрес электронной почты с компьютера, который находился в указанном офисе. По поручению ФИО2 и ФИО1 она должна была передавать распечатанные документы указанным ими лицам, то есть выполнять курьерские функции. В случае необходимости проставлять оттиски печатей на распечатанных документах. Клише печатей уже находились в офисе. С декабря 2015 г. она приступила к исполнению указанных обязанностей. Бритвичем ей была определена заработная плата в размере 50000 рублей ежемесячно. В ходе работы ей стало понятно, что ФИО1 является фактическим руководителем большого количества организаций. В начале января 2016 г. по семейным обстоятельствам и учитывая то, что ФИО1 не предлагал официального трудоустройства, ею было принято решение об увольнении, о чем было сообщено непосредственно ФИО1 С этого периода времени она перестала находиться в офисе в течение полного рабочего дня, однако, по просьбе ФИО1, на период поиска им заменяющего работника, она продолжала выполнять разовые поручения, в основном дистанционно. Суть поручений заключалась в передаче документов различным лицам и также по указанию ФИО2 и ФИО1 проставление оттисков печатей. За указанную работу она получала 20000 рублей в месяц. Окончательно она прекратила выполнять поручения ФИО2 и ФИО1 после 8 марта 2016 года. Ей известно ООО «МатериалСтройГрад», фактическим руководителем указанной организации являлся ФИО1, в офисе находилось клише печати этой фирмы. По указанию ФИО2 и ФИО1 она распечатывала документы от имени указанной организации, на которых ставила печать, а иногда проставляла подпись от имени номинального директора указанной организации. Относительно ООО «МонолитТрест», ООО «Межрегионсервис» показала, что наименование указанных организаций ей знакомо, один или два раза она также проставляла оттиски печатей на документах от имени указанных организаций. В ходе выполнения поручений ФИО1 и ФИО2 она познакомилась с ФИО6, ФИО7 и ФИО5, а также рядом других лиц, которым передавала различные документы. Кроме того, ФИО1 познакомил ее с Бритвич Е.Н., представив ее юристом. В ходе работы она 1-2 раза общалась с Бритвич Е.Н. по телефону, та должна была объяснить ей какие-то дополнительные моменты по оформлению документов. Однако этого не произошло ввиду прекращения ею деятельности в интересах ФИО1 и ФИО2.

Из показаний осужденного ФИО6 в суде и в период предварительного следствия (т.9 л.д.180-182, 195-197, т.48 л.д.92-94), оглашенных в судебном заседании, следует, что он длительное время был знаком с ФИО1 В 2015 г. в ходе одной из личных встреч, он узнал у ФИО1, что тот занимается обналичиванием денежных средств на территории Ярославской области и имеет значительный доход от этой деятельности. ФИО1 предложил ему работать совместно, пояснил, что работа будет заключаться в поиске индивидуальных предпринимателей, имеющих открытые банковские счета, на которые будут поступать денежные средства, о происхождении которых ФИО1 не сообщил, для последующего снятия указанных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц через банкоматы. После снятия денежных средств он должен был возвращать их ФИО1 За указанные услуги ФИО1 должен был платить ему около 0,2 % от обналиченной суммы. Он согласился на указанные условия.

Начиная с конца декабря 2015 г. – начала января 2016 г. он начал предлагать знакомым, которые уже были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей с открытыми банковскими счетами, заработок в виде процента от снятой суммы с их банковских счетов. Размер указанного вознаграждения определял ФИО1. Сведения о привлеченных индивидуальных предпринимателях, а именно сведения об открытых расчетных счетах, ИНН и ОГРН, а также иные необходимые документы он передавал ФИО2, которая осуществляла бухгалтерский контроль и осуществляла распределение денежных средств в целях их обналичивания между подконтрольными ФИО1 организациями. ФИО2 сообщала о том, что на счета привлеченных им индивидуальных предпринимателей были переведены денежные средства, и их можно было снимать. Из числа знакомых индивидуальных предпринимателей и физических лиц он с просьбой о снятии денег обращался к <данные изъяты>. К ним он обращался с предложением заработать и кратко объяснял, в чем заключается указанная работа, а именно: после поступления денежных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя им было необходимо снять поступившие денежные средства, после чего индивидуальный предприниматель передавал денежные средства ему, а он, в свою очередь, отдавал их ФИО1 при личной встрече. Всего он для этих целей привлек около 15 индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

В ходе снятия денежных средств возникали проблемы с блокировками расчетных счетов привлеченных индивидуальных предпринимателей. В этих случаях на счетах оставались крупные суммы денежных средств, которые необходимо было снять. При возникновении подобных ситуаций он по указанию ФИО1 обращался к Бритвич Е.Н., которая подготавливала претензии в банки в целях разблокирования расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Таких случаев, когда он обращался к Бритвич Е.Н., было порядка 15-20. Суммы, которые оставались на заблокированных счетах составляли до 300000 рублей. Процедура разблокировки счетов занимала более недели. Для представления своих интересов в банках индивидуальные предприниматели выдавали доверенности на имя Бритвич Е.Н. Вместе с Бритвич Е.Н. этой же деятельностью по разблокировке счетов занимались еще несколько приглашенных последней юристов.

Ему известно, что кроме него, аналогичные услуги по поиску и вовлечению индивидуальных предпринимателей и граждан для ФИО1 в целях обналичивания денежных средств выполнял также Ерофеев.

Из показаний осужденного ФИО7 в суде и в период предварительного следствия (т.48 л.д.188-191), оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2015 году он познакомился с ФИО1 и ФИО2 через ФИО34. Еще в 2014 году он по просьбе малознакомого по имени ФИО9 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл на свое имя банковские счета. ФИО9 занимался обналичиванием денежных средств, проходящих по его счетам, выплачивая ему определенное вознаграждение. Фактической предпринимательской деятельности он не вел. В дальнейшем у него возникли проблемы с налоговой отчетностью, которые он смог разрешить при помощи женщины по имени ФИО8, проживающей в <адрес>, которая, в свою очередь, познакомила его с ФИО34. ФИО34 предложил ему продолжить заниматься обналичиванием денежных средств совместно с ним по той же схеме, что и ранее он занимался с ФИО9. Однако в данном случае поступающие денежные средства на банковские счета ему необходимо было снимать самостоятельно через банкоматы на территории г.Ярославля. От суммы снятых денежных средств в банкоматах зависело вознаграждение. Он согласился на условия, предложенные ФИО34, и стал осуществлять снятие денежных средств, поступающих от неизвестных ему контрагентов на свои банковские счета через банкоматы на территории г.Ярославля, а также со счетов привлеченных им индивидуальных предпринимателей. Снятые денежные средства он передавал лично ФИО34. В процессе общения с ФИО34, последний сообщил номер телефона ранее ему незнакомого ФИО1, пояснив, что в случае, если ФИО34 не сможет забрать у него снятые денежные средства, то он должен будет передать обналиченные денежные средства ФИО1 ФИО1 фактически руководил всеми лицами, вовлеченными в указанную деятельность. В дальнейшем он собирал деньги, поступившие и обналиченные привлеченными им индивидуальными предпринимателями, изымал из этой суммы причитающееся ему вознаграждение и передавал лично ФИО1 Кроме того, ФИО1 познакомил его с ФИО2, которая выполняла функции бухгалтера и просила сообщать ей о ежедневных снятиях денежных средств с банковских счетов для ведения соответствующего учета, а также дала номера телефонов ФИО4 и ФИО8, которые передавали ему необходимые документы для предоставления в банки и ФНС для проверки его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Указанные документы носили фиктивный характер и изготавливались для обоснования операций по перечислению денежных средств. При блокировке его счетов он обращался в банк, закрывал счет, получал остаток денежных средств, которые передавал ФИО1 Всего он контролировал около 5 индивидуальных предпринимателей, используемых для обналичивания денежных средств. Общался с ними в целях конспирации по телефонам с использованием обезличенной SIM-карты. Кроме него, аналогичные функции выполняли Михин и Зачиналов.

В феврале 2016 г. ФИО1 потребовал от него приехать в офис, находящийся в <адрес> для встречи с ранее ему незнакомой Бритвич Е.Н. В ходе беседы Бритвич Е.Н. сказала, что необходимо заключить договор займа между ним и Бритвич Е.Н. на сумму 3000000 рублей. Такая необходимость, как она пояснила, была вызвана тем, что в случае, если он не вернет деньги, поступившие на его банковские счета, то она сможет взыскать с него деньги на основании указанного договора. Он не согласился с подобными условиями и не подписал договор займа. Он сообщил об этом ФИО1, на что тот ответил, что более денежные средства на его банковские счета для последующего снятия перечисляться не будут. После этого он закрыл все свои банковские счета и прекратил статус индивидуального предпринимателя. Таким образом, с марта 2016 года он прекратил деятельность по обналичиванию денежных средств с ФИО1 и другими осужденными совместно с ним лицами.

Из показаний свидетеля ФИО126 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.12 л.д.89-91) следует, что в период с 01.01.2016 г. до 14.11.2016 г. она через свою знакомую ххх, посредством телефонного номера № связалась с ФИО9, который пояснил, что он передаст ей готовый комплект документов на регистрацию ООО «Брейн» и ООО «Дижон», и что, если она согласна оформить указанные фирмы на свое имя, то он заплатит 5000 рублей за каждую фирму. Она согласилась на предложенные ФИО9 условия. С полученными от ФИО9 документами она проехала в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>, где передала их инспектору для регистрации ООО «Брейн». Через неделю она получила в налоговой инспекции документы о регистрации на ее имя ООО «Брейн». Полученные документы она передала ххх, которая передала ей обещанные ФИО9 5000 рублей. В дальнейшем в Сбербанке она открыла банковский счет для ООО «Брейн», за что ФИО9 заплатил ей еще 1000 рублей. Какого-либо отношения к деятельности ООО «Брейн» она никогда не имела, руководство не осуществляла, хозяйственную деятельность от имени ООО «Брейн» не вела.

Из показаний свидетеля ФИО101 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.13 л.д.45-47) следует, что в конце 2015 года по просьбе знакомого по имени ФИО15 он открыл несколько банковских счетов, к которым были выпущены банковские карты. Один из банковских счетов у него уже имелся в Промсвязьбанке. По просьбе ФИО15 он стал снимать со своих счетов через банкоматы и кассовых работников банков денежные средства, поступающие от различных юридических лиц, которые передавал ФИО15, а тот, в свою очередь, платил ему за это вознаграждение в размере 0,4% от обналиченных денежных средств. Такие действия в интересах ФИО15 он выполнял около 1 месяца. Всего на его счета поступило от различных организаций более 4 миллионов рублей.

Свидетель ФИО102 показал, что он является <данные изъяты>. В ходе служебной деятельности ему стало известно, что ФИО29, проживающие по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение регистрировали на свои имена юридические лица, при этом никакой предпринимательской деятельности не осуществляли и не могли осуществлять, поскольку вели антисоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем.

Из показаний свидетеля ФИО57 в суде и в период предварительного следствия (т.12 л.д.237-239) следует, что в начале 2016 года он по просьбе ФИО34 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл на свое имя банковские счета, к которым были выпущены банковские карты, которые он передал ФИО34. Какой-либо деятельности в качестве предпринимателя он не вел, налоговую отчетность за него направлял сам ФИО34. Всего по его банковским счетам в период с января по ноябрь 2016 года прошло более 3 миллионов рублей. Налоговая инспекция в настоящее время взыскивает с него задолженность по налогам.

Из показаний свидетеля ФИО64 в суде и в период предварительного следствия (т.13 л.д.105-107) следует, что в декабре 2015 г. он по просьбе ФИО6 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и оформил на свое имя банковские счета в «Бин-банке», для доступа к которым получил банковские карты. ФИО6 заверил его, что деятельностью ИП и налоговой отчетностью будет руководить самостоятельно». Все учредительные документы, и банковские карты он передал в распоряжение ФИО6 за что получил денежное вознаграждение.

Из показаний свидетеля ФИО30 в суде и в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.167-169) следует, что по просьбе ФИО10 в 2015-2016 годах за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей она зарегистрировала на свое имя ООО «Межрегионсервис», при этом не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Все учредительные документы и доступ к расчетному счету ООО «Межрегионсервис» она сразу же передала ФИО10. Она знала, что у ФИО10 было много таких же как она номинальных директоров различных организаций, в том числе одним из них являлся ее сын ФИО103

Из показаний свидетеля ФИО11 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.13 л.д.114-116) следует, что в 2015 г. через свою знакомую ФИО98, с которой она работала в «Сбербанке», познакомилась с подсудимой Бритвич Е.Н. ФИО98 сообщила ей, что у Бритвич Е.Н. имеется собственная юридическая фирма по адресу: <адрес>, и что Бритвич Е.Н. является практикующим юристом. ФИО98 предложила ей обратиться к Бритвич Е.Н., чтобы попрактиковаться в области юриспруденции, поскольку у Бритвич Е.Н. много клиентов, и ввиду большой нагрузки были необходимы помощники. Вскоре она встретилась с Бритвич Е.Н., которая в ходе личной встречи интервьюировала ее и после общения предложила поработать вместе. Работа заключалась в подготовке исковых заявлений в суды от имени клиентов Бритвич Е.Н. и представлении их интересов в судах по гражданским спорам. При этом вознаграждение за написание искового заявления было определено Бритвич Е.Н. в размере 5000 рублей, а за участие в судебном процессе от 10000 до 15000 рублей. Бритвич Е.Н. пояснила, что в основном споры будут касаться блокировки банковских счетов на основании Федерального закона о противодействии легализации денежных средств добытых преступных путем и финансировании терроризма и будут рассматриваться судами в рамках Федерального закона «О защите прав потребителей», который предусматривает возможность взыскания с ответчика неустойки, штрафа и компенсацию морального вреда. Так в период с марта по сентябрь 2016 г. Бритвич Е.Н. звонила ей на мобильный телефон и сообщала о том, что имеется клиент, чьи интересы необходимо представлять в суде, либо подготовить исковое заявление в суд. После этого она приезжала в офис Бритвич Е.Н., расположенный по адресу: <адрес>, где Бритвич Е.Н. передавала ей комплект документов, в который входили: нотариальная доверенность от имени клиента на ее имя, а также на имя иных представителей, среди которых фигурировали ее отец <данные изъяты>, копия паспорта клиента, документы, связанные с открытие банковского счета, претензия от имени клиента в банк, копия банковской карты клиента и иные. Самих клиентов она никогда не видела, но исходя из полученных документов, может назвать, что ими являлись <данные изъяты> и иные. О происхождении заблокированных денежных средств на счетах клиентов она ничего не знала и не интересовалась указанным вопросом. После подготовки искового заявления от имени клиента или участия в судебном заседании подсудимая рассчитывалась с ней за выполненную работу наличными в помещении офиса по адресу: <адрес>. Все документы, подготовленные в процессе работы по каждому судебному спору, она передавала лично Бритвич Е.Н. Вместе с ней аналогичные услуги клиентам Бритвич Е.Н. оказывали <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО12 (ранее ФИО12) в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.12 л.д.77-79) следует, что в 2015 г. через ФИО11 она познакомилась с Бритвич Е.Н., которая предложила ей работу в качестве представителя интересов клиентов в судах по гражданским спорам, за вознаграждение в размере от 10000 до 20000 рублей, в зависимости от сложности дела. Бритвич Е.Н. пояснила, что в основном гражданские споры будут касаться блокировки банковских расчетных счетов клиентов банками на основании Федерального закона о противодействии легализации денежных средств добытых преступным путем и финансировании терроризма. Указанные споры будут рассматриваться в рамках Федерального закона «О защите прав потребителей», который предусматривает возможность взыскания с ответчика неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. В период с марта 2016 г. по сентябрь 2016 г. подсудимая Бритвич звонила ей на мобильный телефон и сообщала о том, что имеется клиент, чьи интересы необходимо представлять в суде, либо подготовить исковое заявление в суд. После этого она приезжала в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Бритвич Е.Н. передавала ей комплект документов, в который входили: нотариальная доверенность от имени клиента на ее имя, а также на имя иных представителей, в случае, если она не сможет присутствовать в судебном заседании, копия паспорта клиента, документы, связанные с открытием банковского счета, претензия от имени клиента в банк, копия банковской карты клиента и иные. Самих клиентов она никогда не видела, но исходя из полученных документов, она готовила исковые заявления и принимала участие в судебных заседаниях от имени следующих клиентов: <данные изъяты> и иные. О происхождении денежных средств, «зависших» на банковских счетах клиентов после блокирования их банком, которые и становились предметом судебных разбирательств, она ничего не знала и не интересовалась указанным вопросом. После подготовки искового заявления от имени клиента или участия в судебном заседании Бритвич Е.Н. осуществляла оплату ее услуг либо наличными в помещении офиса по адресу: <адрес>, либо банковским переводом на банковскую карту. Все документы, подготовленные в процессе работы по каждому судебному спору она передавала лично Бритвич Е.Н. Ответчиками по указанным спорам выступали Альфа банк, Тинькофф банк, ВТБ, Банк Москвы и иные. Таким же образом как и она клиентам Бритвич Е.Н. оказывали юридические услуги <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО15 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.12 л.д.108-110) следует, что он знаком с ФИО1 и несколько раз видел подсудимую Бритвич Е.Н. С июня по осень 2016 г. он совместно с ФИО14 несколько раз отвозили по просьбе ФИО1 посылки в г.Москву. Так они приезжали в указанное ФИО1 время по месту его жительства по адресу: <адрес>, где ФИО1 передавал им денежные средства, упакованные в пластиковый пакет с приклеенной бумажкой на которой был указан номер телефона, по которому они должны были позвонить по прибытию в г.Москву и получить сведения о месте передачи указанного пакета. Перевозку денежных средств они осуществляли на личном автомобиле ФИО14 - <данные изъяты>, либо на его автомобиле – <данные изъяты>. Все перевозки денежных средств осуществлялись в г.Москву. В среднем с июня по ноябрь 2016 года в Москву они возили денежные средства один-два раза в неделю. За каждую поездку ФИО1 платил ему с ФИО14 20000 рублей. ФИО1 инструктировал его и Лисицина о том, что в случае, если их остановят сотрудники полиции, необходимо связаться с Бритвичем и пояснять сотрудникам полиции, что находящиеся у них денежные средства, предназначены для его партнеров, передаваемые в виде долга под проценты, также указывал, что в этом нет ничего противозаконного. По прибытию в г.Москву они связывались с лицом, чей номер указывался на пакете, в ходе телефонного разговора указывался адрес встречи, где передавались деньги. Лица, чьи номера указывались на пакетах, не представлялись, своих имен не называли. Адреса, где происходили передачи, всегда были разные, как и лица, получающие денежные средства от ФИО1 Сколько денежных средств передавалось указанным лицам ему не известно, так как каждый раз деньги были плотно упакованы, он не мог видеть их количество. ФИО1 также требовал удалять всю переписку с ним в телефоне, а также удалять его номер из журнала звонков. В общей сложности он совместно с Лисициным в интересах ФИО1 совершили около 30-40 поездок в г.Москву.

Из показаний свидетеля ФИО14 в суде и в период предварительного следствия (т.13 л.д.32-34) следуют аналогичные сведения, сообщенным свидетелем ФИО15

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО56 (т.12 л.д.232-236) ввиду ее неявки в суд следует, что в 2015 г. ее знакомые ФИО131 и ФИО120 предложили ей подработку, которая заключалась в следующем. На расчетный счет, открытый на ее имя как индивидуального предпринимателя в «Аксон банк» будут поступать денежные средства, которые она будет обналичивать за денежное вознаграждение в размере 0,1 % от суммы перевода. Так она осуществила обналичивание в общей сложности денежных средств в сумме около 1000000 рублей и в последующем закрыла расчетный счет. Кроме того, она открыла на свое имя несколько банковских счетов, а выпущенные к ним банковские карты передала в распоряжение ФИО131 и ФИО120. Подтвердила факты поступления на ее счета денежных средств в сумме более 1 миллиона рублей в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г.

Из показаний свидетеля ФИО54 в суде и в период предварительного следствия (т.12 л.д.222-225) следует, что в декабре 2015 г. по просьбе ФИО7 он за денежное вознаграждение в размере 100000 рублей зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетный счет в ПАО «Альфа-Банк», оформил на свое имя банковские карты. Банковские карты, пароли от них, документы на расчетный счет он передал ФИО7. Подтвердил факт поступления в течение января-ноября 2016 года на оформленные на его имя банковские счета денежных средств на сумму более 34 миллионов рублей. Весной 2016 года были случаи, когда принадлежащие ему банковские счета блокировали, и на счетах оставалось порядка 300000 рублей. О таких ситуациях он сообщал ФИО7, возможно, подписывал какие-то документы для снятия блокировки со счетов. Через 1-2 месяца счета разблокировали, он снял с них остатки денежных средств и передал ФИО7. Документы налоговой отчетности ему передавал также Ерофеев, кто их изготавливал, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО40 в суде в ходе предварительного расследования (т.12 л.д.123-125) следует, что в период с марта по август 2016 г. по просьбе своего знакомого ФИО6 за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей он открыл на свое имя банковские счета, к которым были выпущены банковские карты, с целью поступления на них денежных средств и последующего их снятия в наличной форме. ФИО6 сообщал ему о поступлении на его банковские счета денежных средств от ООО «Элегант», ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Волна», ООО «Квартет», ООО «Максимус», ООО «Новус» и ООО «Фрегат» и о необходимости снятия поступивших денежных средств. Он приходил в кассу банка совместно с ФИО6, оформлял документы на снятие наличных, и все денежные средства забирал непосредственно ФИО6, оплачивая ему вознаграждение в размере 2000 рублей. Всего по его счетам в течение января-ноября 2016 года прошло около 31 миллиона рублей. Происхождение указанных денежных средств ему неизвестно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 (т.12 л.д.126-128) следует, что в марте 2016 года по просьбе Зачиналова за денежное вознаграждение в размере 0,6 % от обналиченной суммы он открыл на свое имя банковские счета и получил банковские карты в банках АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ» с целью поступления на них денежных средств и последующего их снятия в наличной форме. ФИО6 сообщал ему о поступлении на его банковские счета денежных средств от ООО «Фрегат» и о необходимости снятия поступивших денежных средств и передачи ФИО6. Подтвердил, что в период января-ноября 2016 года на его счета от ООО «Фрегат» поступило более 7,5 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44 (т.12 л.д.147-150) следует, что в конце 2015 года по просьбе ФИО93 за денежное вознаграждение в размере 1,2 % от суммы перевода открыл на свое имя расчетный счет и банковские карты с целью поступления на них денежных средств и последующего их снятия в наличной форме. ФИО93 сообщал ему о поступлении на его банковские счета денежных средств и необходимости снятия поступивших денежных средств и передачи ФИО93. Так в период с января по ноябрь 2016 года на его счета от различных организаций поступило более 6,7 миллионов рублей, которые он снял в наличной форме и передал деньги ФИО93. Кроме того, для указанной деятельности он самостоятельно привлек ФИО80, которая также как и он открыла на свое имя банковкие счета, с которых происходило обналичивание денежных средств. По счетам ФИО80 в тот же период прошло более 18 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 (т.12 л.д.152-154) следует, что по просьбе ФИО1 за денежное вознаграждение в размере от 6000 до 20000 рублей он осуществлял подготовку учредительных документов, документов для открытия расчетных счетов, регистрацию ООО «Медея», ООО «Монолиттрест», ООО «Материалстройград», а также их юридическое сопровождение. Также передавал готовые документы на указанные организации сотрудникам ФИО1 – ФИО130, ФИО4 ФИО2, с которыми он общался посредством интернет-мессенджера «Viber».

Из показаний свидетеля ФИО43 в суде и в период предварительного следствия (т.13 л.д.144-146) следует, что в декабре 2015 г. по просьбе своего знакомого ххх за денежное вознаграждение в размере 0,5 % от суммы денежных переводов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл на свое имя банковские счета, к которым были выпущены банковские карты, с целью поступления на них денежных средств и последующего их снятия в наличной форме. Учредительные документы и все банковские карты он передал ххх. Сам он фактически никакой предпринимательской деятельности не вел. Всего по его счетам прошло в течение 2016 года около 3,6 миллионов рублей. Он понимал, что ххх занимается обналичиванием денежных средств. Помимо него, ххх курировал целую группу таких же как он номинально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО47 (т.12 л.д.173-175) следует, что в начале 2016 года по просьбе знакомого по имени ххх за денежное вознаграждение в размере 50000 рублей, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, открыл на свое имя банковские счета и получил к ним банковские карты в ПАО «ВТБ24» и ПАО «Бинбанк». Учредительные документы и банковские карты он передал ххх, который осуществлял обналичивание денежных средств через его счета. Всего по открытым им счетам согласно предъявленным выпискам прошло 998000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50 (т.12 л.д.194-196) следует, что в конце 2015 года по просьбе своего знакомого ФИО82 за денежное вознаграждение в размере 60000 рублей он фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетный счет в ПАО «Росбанк» и оформил на свое имя банковские счета, к которым получил банковские карты с целью обналичивания через них денежных средств. Учредительные документы и банковские карты он передал ФИО82. После поступления денежных средств на его счета, он должен был их обналичить и передать ФИО82, получив за это вознаграждение в размере 0,6% от обналиченной суммы. Никакой хозяйственной деятельности он как индивидуальный предприниматель не осуществлял. По предъявленной выписке подтвердил поступление на открытые им банковские счета в 2016 году денежных средств в размере более 25 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО104 (т.12 л.д.197-200) следует, что в начале января 2016 года по просьбе знакомого ФИО6 за денежное вознаграждение он, будучи ранее зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, передал сведения о своем расчетном счете, а также открыл на свое имя банковские счета, к которым получил банковские карты, в целях обналичивания по ним денежных средств. ФИО6 сообщал ему о поступлении на его банковские счета денежных средств от ООО «Рубин» и ООО «Эльбрус» и о необходимости снятия поступивших денежных средств и передачи ФИО6. Всего за период января-ноября 2016 года на его счета поступило от ООО «Рубин» и ООО «Эльбрус» 58290000 рублей, которые были обналичены и переданы ФИО6. За эту деятельность он получил вознаграждение в общей сумме около 500000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО105 (т.13 л.д.14-16) следует, что в мае-июне 2016 года к нему обратился ФИО1 с предложением осуществлять обналичивание денежных средств с банковских счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц за денежное вознаграждение в размере 0,5% от обналиченной суммы. В ходе осуществления обналичивания данные о поступлениях на счета денежных средств, а также сведения об объемах денежных средств, доступных для снятия с каждой банковской карты, ему сообщала бухгалтер по имени ФИО2. Всего с его счетов им было обналичено и передано ФИО1 около 30 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО106 (т.13 л.д.21-24) следует, что в 2015 году он единолично учредил ООО «Север» <данные изъяты>, адрес регистрации: <адрес>). В конце 2015 года он решил воспользоваться услугами кого-либо из предпринимателей или иных лиц, оказывающих помощь в обналичивании денежных средств организаций. Через знакомых он связался с Бритвичем, который пояснил, что его услуги по обналичиванию денежных средств ООО «Север» обойдутся в 5% от обналиченной суммы. Для перечисления денежных средств от ООО «Север» на фирмы, подконтрольные ФИО1, тот передавал реквизиты ряда организаций, в том числе ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Рубин», ООО «Атлас», ООО «Максимус», ООО «Эльбрус», ООО «Микс». Он, в свою очередь, передавал данные реквизиты ФИО33, которую неофициально привлек для работы бухгалтером в ООО «Север». ФИО33 по его поручению в период с середины января 2016 года по конец марта 2016 года оформляла платежные поручения на перечисление денежных средств от ООО «Север» на расчетные счета ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Рубин», ООО «Атлас», ООО «Максимус», ООО «Эльбрус» и ООО «Микс» по сообщенным реквизитам. Также ФИО33 по его поручению осуществляла платежи по системе «Клиент-Банк» с использованием цифрового ключа. В общей сложности на протяжении 2016 года по его поручению ФИО33 были осуществлены платежи ООО «Север» на расчетные счета ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Рубин», ООО «Атлас», ООО «Максимус», ООО «Эльбрус», ООО «Микс». Обналиченные денежные средства ФИО1 привозил в офис сам, передавая их лично ему. За оказанную услугу ФИО1 удержал из перечисленных от ООО «Север» денежных средств ранее оговоренные 5%. Никаких действительных обязательств, по которым переводились денежные средства, на самом деле не существовало. Договорной документации по данным платежам не составлялось, так как к моменту начала взаимоотношений с Бритвичем он понимал, что неизбежно придется избавляться от учрежденного ООО «Север». В общей сложности от ООО «Север» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено 23 платежа на расчетные счета ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Рубин», ООО «Атлас», ООО «Максимус», ООО «Эльбрус» и ООО «Микс» на общую сумму 21519000 рублей. Все эти платежи были предназначены для последующего обналичивания Бритвичем за вознаграждение в размере 1075000 рублей, оставшиеся 20444000 рублей ФИО1 передал ему в наличной форме.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО58 (т.13 л.д.25-27) следует, что в конце 2015 года по просьбе своего знакомого ФИО48 он фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл на свое имя банковские счета. Учредительные документы и банковские карты он передал в распоряжение ФИО48.

Свидетель ФИО107 в суде и ходе предварительного следствия (т.13 л.д.129-131) сообщил, что имеет высшее образование по специальности «Информатика и вычислительная техника». ФИО1 является супругом его сестры. Подсудимая Бритвич Е.Н. является сестрой ФИО1 и работает юристом. В начале 2016 году ФИО1 обратился к нему за помощью в настройке работы почтового сервера. Он собрал необходимую установку, комплектующие для которой приобрел в магазинах розничной торговли г.Ярославля. В мае 2016 года указанный сервер был готов и был установлен в здании ЗАО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес>. К серверу ФИО1 имел удаленный доступ через сеть «Интернет». О необходимости собственного почтового сервера ФИО1 пояснил, что это требуется для усиления конфиденциальности, то есть для безопасного сохранения электронной информации и сокрытия ее от третьих лиц. Кроме того, по просьбе ФИО1 и других своих родственников и знакомых он периодически занимался ремонтом различной компьютерной и множительной техники. В том числе, ремонтировал технику, принадлежащую ФИО2

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО18 (т.13 л.д.1-6, 8-10) следует, что осенью 2015 года по просьбе ФИО94 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей он зарегистрировал на свое имя ООО «Максимус», ООО «Атлас», ООО «Хронос», ООО «Найспрофи», при этом не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а все учредительные документы и средства доступа к открытым на ООО «Максимус», ООО «Атлас», ООО «Хронос», ООО «Найспрофи» расчетным счетам передал ФИО94.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 (т.12 л.д.219-221) следует, что по просьбе ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей она зарегистрировала на свое имя ООО «Техпромстрой», ООО «Рубин», ООО «Вега», ООО «Корнет», при этом не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а все учредительные документы и средства доступа к открытым на ООО «Техпромстрой», ООО «Рубин», ООО «Вега», ООО «Корнет» расчетным счетам передала ФИО9

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО53 (т.12 л.д.212-215) следует, что в конце 2015 г. по просьбе ФИО95 он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчётный счёт, открыл банковские счета, к которым получил банковские карты, с целью поступления на указанные счета и банковские карты крупных сумм денежных средств для их последующего обналичивания. Обналиченные денежные средства необходимо было передавать ФИО95. ФИО95 указал, что за указанные действия ему положено вознаграждение в размере 0,5 % от обналиченной суммы. С января по апрель 2016 г. он регулярно, примерно 2 раза в неделю, снимал в банкоматах денежные средства, поступавшие на банковские счета и карты, открытые на его имя, и передавал ФИО95, который сразу же отдавал процент за выполненные действия. В начале 2016 года ООО КБ «КОНФИДЭНС БАНК» уведомили о том, что операции по его счёту заблокированы, о чем он сообщил ФИО95. ФИО95 сказал, что эту проблему решит ФИО34. В дальнейшем он узнал, что ФИО95 работает по аналогичной схеме, а его непосредственным руководителем является ФИО34. Инициатива о привлечении его (ФИО53) к работе исходила от ФИО34. В ходе встречи, прошедшей 01.02.2016 г. в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО34 познакомил его с женщиной, представившейся Еленой Николаевной, которая подробно проинструктировала, как вести себя в банке и потребовала подписать фиктивный договор купли-продажи с ФИО1 на покупку швейного многофункционального комплекса на общую сумму свыше 6000000 рублей. Он отказался подписывать данный договор, так как никакой хозяйственной деятельности не вел. Елена Николаевна настояла на подписании договора, и во время составления и подписания договора периодически созванивалась с мужчиной, к которому обращалась по имени ФИО1. В результате он был вынужден подписать этот договор. В конце встречи она передала свою визитку для связи, на которой была указана юридическая фирма «ФИО1 и Ко». Она пояснила, что ФИО1 это ее фамилия. Через несколько дней он снова встретился с Бритвич Е.Н., они вместе проследовали в здание банка ООО КБ «КОНФИДЭНС БАНК», находящегося по адресу: <адрес>. В ходе встречи он по указанию и под контролем Бритвич Е.Н. отдал банковскому служащему договор, расчетный счет, а также иные документы, для того чтобы по указанному договору могла пройти оплата денежных средств. В ходе общения с работниками банка Бритвич Е.Н. представилась его юристом. Все разговоры велись ею в приказном тоне, она грубо указывала банковским работникам на действия, которые необходимо совершить, чтобы разблокировать операции по расчётному счёту. Бритвич Е.Н. добивалась перевода денежных средств с его расчётного счёта на счёт ФИО1 как физического лица. Через два дня после этого Бритвич Е.Н. снова назначила встречу в том же банке, для того чтобы подписать платежные поручения. Когда он прибыл в банк, Бритвич Е.Н. была там с ФИО1 После этого он стал работать напрямую с ФИО34. С этого момента после снятия денежных средств наличными он сразу же передавал их ФИО34, который выплачивал причитающееся денежное вознаграждение. Подтвердил факт обналичивания 12026710 рублей, прошедших через его счета.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО45 (т.12 л.д.162-167) следует, что в конце ноября 2015 года по просьбе ФИО34 он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчётный счёт и банковские счета, к которым были выпущены банковские карты. После этого учредительные документы, реквизиты расчётного счёта и банковские карты он передал ФИО34. Банковские счета на его имя были открыты в банках: «Альфа-банк», «Бинбанк», а также в других банках. В мае 2016 года с ним связался ФИО34 и сообщил, что необходимо прибыть в отделение АО «ОТП БАНК», расположенное по адресу: <адрес>, в котором его встретит ранее неизвестный мужчина по имени Станислав Белоусов. Также ФИО34 пояснил, что Белоусов поможет решить проблемы с переводом денежных средств. Во время встречи с Белоусовым, они проследовали в указанный банк, при этом с банковскими работниками от его имени общался Белоусов. Хозяйственной деятельностью как индивидуальный предприниматель он никогда не занимался, вся хозяйственная и бухгалтерская хранилась у ФИО34. Подтвердил поступление на открытые им банковские счета денежных средств в размере более 3,6 миллионов рублей. Также по просьбе ФИО34 и Белоусова он оформил нотариальную доверенность от своего имени на представление его интересов в судах и банках на имя девушки по имени хххх.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22 (т.12 л.д.141-143) следует, что в апреле 2016 г. по просьбе своего знакомого ФИО108 а также ранее неизвестного ей мужчины по имени ххх за денежное вознаграждение она зарегистрировала на свое имя ООО «Фрегат», ООО «Восстание», ООО «Рубеж», а также открыла расчетные счета на указанные организации в отделении «Сбербанка» и «ВТБ 24». При этом она не намеревалась осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, а все учредительные документы и средства доступа к открытым на ООО «Фрегат», ООО «Восстание», ООО «Рубеж» расчетным счетам передала ххх.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО109 (т.12 л.д.134-136) следует, что в начале августа 2016 года ему позвонил ФИО1 и предложил встретиться под предлогом предоставления работы. В этот же день он встретился с ФИО1 в одном из кафе г.Ярославля, где ФИО1 предложил ему осуществлять обналичивание денежных средств путем регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на территории г.Москвы, открытия расчетных счетов, на которые будут поступать денежные средства, которые необходимо будет снимать в наличной форме. За эти услуги ФИО1 обещал ему выплачивать вознаграждение в размере 1,5 % от обналиченной суммы. ФИО1 пояснил, что в г.Москве проще открыть расчетные счета, и что он даст ему 50000 рублей, чтобы он мог заплатить за открытие указанных счетов. ФИО1 поставил условие, что они начнут работать после того, как он напишет расписку о том, что якобы взял у него в долг 3000000 рублей, объясняя это тем, что это его подстраховка, в случае если он захочет его обмануть. На указанные условия он не согласился. На следующий день к нему вновь обратился ФИО1 с предложением осуществлять перевозку денежных средств от его клиентов, при этом обещал платить 30000 рублей в неделю. Работа заключалась в следующем: на номер телефона № должны звонить неизвестные люди и спрашивать о его месте нахождения в г.Ярославле, после того, как он сообщал место своего положения, приезжали неизвестные люди и передавали черный пакет, в котором находились денежные средства. После получения денежных средств он сообщал об этом ФИО1, а тот указывал адрес, куда необходимо привезти деньги. В основном он возил деньги на <адрес>, в магазин «Магнит», клал деньги в ячейку для вещей, после чего сообщал ФИО1 номер ячейки через мессенджер «Telegramm», либо передавал деньги лично ФИО1 Также ФИО1 инструктировал, что в случае, если тот отсутствует в городе, то полученные денежные средства он должен передать ФИО2 Он неоднократно спрашивал ФИО1 о законности таких действий, на что тот пояснял, что все в рамках закона, легально, просто те предприниматели, которые не хотят платить налоги, обращаются к нему за помощью.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25 (т.12 л.д.111-113) следует, что в мае 2016 года ФИО94 предложил ему за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей регистрировать на свое имя юридические лица. В указанное время на основании подготовленных ФИО94 учредительных документов он в налоговой инспекции, расположенной на <адрес>, зарегистрировал на свое имя ООО «Элегант», ООО «Радеус», ООО «Квартет». Также для деятельности ООО «Квартет» он по просьбе ФИО94 за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей открыл расчетный счет ПАО «Сбербанк». Какого-либо участия в деятельности указанных фирм он не принимал, не руководил ими, цели создания указанных фирм ему не известны. Учредительные ООО «Элегант», ООО «Радеус», ООО «Квартет» и документы на открытый на расчетный счет ООО «Квартет» он передал ФИО94, который продал их некому ФИО1.

Кроме того, в сентябре 2015 года к нему обратился ранее знакомый ФИО15, который предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя расчетные счета, через которые будут проводиться определенные суммы денежных средств. За это ФИО15 предложил 0,02 % от суммы, проходившей через расчетный счет. Так 15 декабря 2015 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, о чем сообщил ФИО15. Через неделю вместе с ФИО15 они поехали в г.Москву, чтобы открыть расчетные счета в банках. В ходе указанной поездки он открыл несколько расчетных счетов на свое имя в следующих банках: «Газпромбанк», банк «Югра», «Альфа-банк», «Россбанк», «Промсвязьбанк», «ВТБ 24». При открытии счетов ему выдавались банковские пластиковые карты. После получения банковских карт, ФИО15 забирал их себе вместе со всеми документами, объясняя это тем, что передаст их некоему бухгалтеру. Также ФИО15 попросил оформить SIM-карту оператора сотовой связи «Мегафон», к которой он должен был привязать оформленные банковские карты, с целью отслеживания поступления денежных средств Указанную SIM-карту он также передал ФИО15. Со слов ФИО15 через расчетные счета, оформленные на его имя, проходили денежные средства в размере около 13000000 рублей в месяц. Также он несколько раз видел на телефоне ФИО15, в который была установлена указанная SIM-карта, уведомления о поступлении денежных средств на расчетные счета, где указывались суммы в размере от 1500000 до 4000000 рублей. За указанные действия он получил от ФИО15 15000 рублей. После открытия счетов, практически сразу же начался перевод денежных средств. Откуда поступали денежные средства, и каково было их назначение, он не знал. С банковских счетов, открытых на его имя, денежные средства он не снимал и не имел возможности каким-либо образом распоряжаться денежными средствам, переведенными на его счета.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 (т.12 л.д.101-102) следует, что осенью 2015 года по просьбе ФИО94 за денежное вознаграждение в размере 100000 рублей она зарегистрировала на свое имя 4 юридических лица, в том числе ООО «Новус» и ООО «Легенда». Оформлением и открытием юридических лиц с ее непосредственным участием занимался сам ФИО94.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2 (т.12 л.д.80-82) следует, что в середине января 2016 года она по просьбе знакомого по имени ФИО64 зарегистрировала на свое имя юридическое лицо. При этом она не планировала осуществлять никакой предпринимательской деятельности. За регистрацию юридического лица ей должны были заплатить 1000 рублей. Через несколько дней она встретилась с ФИО64 возле налоговой инспекции, где тот передал ей комплект документов, из которых следовало, что наименование юридического лица – ООО «Эгида». Зарегистрированные документы на ООО «Эгида» из налоговой инспекции забрал сам ФИО64. В середине февраля 2016 года она совместно с ФИО64 и ФИО9 проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», где открыла расчетный счет для ООО «Эгида». За указанные действия ФИО64 заплатил ей 1000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО27 (т.12 л.д.206-208) следует, что в мае 2016 года она по просьбе ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей зарегистрировала на свое имя ООО «Ураган», а также открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк», при этом не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а все учредительные документы и средства доступа к открытым на ООО «Ураган» расчетным счетам передала ФИО9

Из показаний свидетеля ФИО74 (т.13 л.д.182-186) следует, что в декабре 2015 года к нему обратился знакомый ФИО6 и предложил подработку, которая заключалась в том, чтобы зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и открыть расчетный счет, на который будут поступать денежные средства, которые будет необходимо снимать в банкоматах и передавать ФИО6. За указанную услугу ФИО6 обещал вознаграждение в размере от 0,5 до 0,8% от суммы денежного перевода. В начале 2016 года он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и открыл расчетный счет и получил банковские карты. Об этом он сообщил ФИО6 и передал тому реквизиты расчётных счетов и банковских карт. В начале 2016 года на расчётные счета и банковские карты, открытые на его имя, стали поступать крупные денежные суммы, которые он распределял по своим банковским картам, снимал в близлежащих банкоматах и передавал ФИО6. Перед поступлением денежных средств на банковские счета, открытые на его имя, ему звонил ФИО6 и сообщал предполагаемую дату и сумму перевода. Иногда ему звонили банковские служащие и сообщали о блокировке банковских операций, проходящих через расчётные счета и банковские карты, открытые на его имя. О возникающих проблемах он информировал ФИО6, который инструктировал о линии поведения в банке. Для разблокировки денежных средств он приходил в отделения АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «РОСБАНК», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», московский филиал «БАНК СГБ» и предъявлял необходимые документы. После этого банковские работники переводили разблокированные денежные средства на расчётные счета и банковские карты, открытые на его имя, либо возвращали их отправителю. При этом он не занимался хозяйственной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя и не вёл бухгалтерский учёт. Всего за период сотрудничества с ФИО6 он получил в качестве вознаграждения около 15000 рублей. Всего по его счетам прошло порядка 4 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО76 (т.13 л.д.189-191) следует, что в декабре 2015 года мужчина, который представился Ярославом, предложил ему подработку, заключавшуюся в фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытии расчетного счета, на который будут поступать денежные средства, которые нужно будет обналичивать и передавать Ярославу за вознаграждение в размере от 0,5 до 1% от обналиченных сумм. Ярославу на вид около 30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, использовал автомобиль «КИА Спектра». Так в декабре 2015 года он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, открыл расчётный счёт и получил банковские карты. В ходе переписки в мессенджере «Телеграмм» он сообщил Ярославу реквизиты расчётного счёта и банковских карт, а также отправил ему фотографии своего паспорта и учредительных документов в качестве индивидуального предпринимателя. В начале 2016 года на его расчётный счёт стали поступать крупные денежные суммы в размере от 200000 до 600000 рублей, которые он снимал в близлежащих банкоматах и передавал Ярославу в ходе личных встреч, проходивших на парковке за ТРЦ «РИО», расположенного по адресу: <адрес>. За весь период сотрудничества с Ярославом в качестве вознаграждения за указанные услуги он получил около 30000 рублей. Всего по его счетам с января по ноябрь 2016 года прошло более 4 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО77 (т.13 л.д.192-195) следует, что осенью 2015 года он познакомился с ФИО96 и ФИО97. ФИО96 предложил подработку, для которой было необходимо фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет и получить банковские карты, на которые будут поступать денежные средства, которые необходимо будет обналичивать за вознаграждение в размере от 0,7 до 1,2% от обналиченных сумм. Он согласился на предложенные условия. На его счета стали поступать суммы в размерах от 300000 до 600000 рублей, которые он снимал в близлежащих банкоматах и передавал ФИО96 или ФИО97. Вскоре ФИО97 стал высказывать претензии о том, что он самовольно удерживает вознаграждение из суммы поступающих переводов. Весной 2016 года ФИО97 привёл его в офис по адресу: <адрес>, где находились ранее ему незнакомые ФИО1 и ФИО2 ФИО1 потребовал от него возвращения и отработки долгов, ссылаясь на бухгалтерский учёт, который по перечислениям по его счетам вела ФИО2 Подтвердил, что в общей сложности по его счетам в период января-ноября 2016 года прошло более 4 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО78 (т.13 л.д.196-200) следует, что в конце 2015 года в социальной сети «ВКонтакте» к нему обратилось ранее неизвестное ему лицо, представившееся ххх. В ходе переписки ххх предложил подработку, в рамках которой было необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчётный счёт и банковские карты. ххх пояснил, что реквизиты счета, учредительные документы и банковские карты, открытые на его имя следует передать ему. За указанную услугу ххх обещал вознаграждение в размере 30000 рублей. В январе 2016 года он встретился с ххх и получил от того список документов, которые необходимо оформить. В феврале 2016 года он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, открыл расчетный счет и получил банковские карты, все документы он передал ххх, который заплатил ему 30000 рублей. Через некоторое время в социальной сети «ВКонтакте» к нему снова обратился ххх и сообщил о возникновении проблемы с переводом денежных средств на банковскую карту, открытую на его имя. ххх пояснил, что для решения указанной проблемы необходимо прибыть в отделение ОАО «Банк Москвы», расположенному по адресу: <адрес>, и предъявить свои документы. На следующий день он посетил указанное отделение банка и предъявил документы. Банковские работники сообщили, что для получения заблокированных денежных средств следует прийти через месяц. Примерно через месяц он повторно посетил отделение ОАО «Банк Москвы», и снял денежную сумму в размере около 200000 рублей с ранее заблокированного банковского счёта, открытого на его имя, которые возвратил ххх. Всего по его счетам в период 2016 года прошло более 22 миллионов рублей.

Из показаний свидетеля ФИО39 в суде в ходе предварительного следствия (т.12 л.д.120-122) следует, что в марте 2016 года она по просьбе мужчины по имени хххх за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей открыла на свое имя банковские счета и получила банковские карты в московских отделения ПАО «ВТБ24», ОАО «БАНК Москвы», ПАО «Ханты-Мансийский Банк», Банк «Открытие», АО «Альфа-Банка», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», которые передала в распоряжение хххх.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 (т.12 л.д.98-100) следует, что в конце 2015 года он по просьбе ФИО48 за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетный счет и получил банковские карты. Учредительные документы и банковские карты он передал в распоряжение ФИО48. Какой-либо хозяйственно-финансовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он не осуществлял, расчетным счетом, открытым в АО КБ «Модульбанк» не распоряжался.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО110 т.12 л.д.204-205) следует, что в середине октября 2016 года он обратился к ФИО1 с просьбой помочь обналичить денежные средства, находящиеся на счете ООО «Ремстройсервис». ФИО1 согласился помочь и указал реквизиты, на которые необходимо перевести нужную сумму, указав при этом, что вознаграждение за оказанную услугу будет составлять около 5% от обналиченной суммы. В течение октября 2016 года на указанный ФИО1 счет он осуществил 8 переводов по 600000 рублей каждый. После каждого перевода в течение недели ФИО1 передавал наличные денежные средства с удержанием 5% вознаграждения за оказанные услуги.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО59 (т.13 л.д.29-31) следует, что в конце 2015 года он по просьбе знакомого по имени ФИО10 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетный счет и получил банковские карты, которые в целях последующего обналичивания денежных средств передал в распоряжение ФИО10.

Из показаний свидетеля ФИО72 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.13 л.д.170-172) следует, что осенью 2015 года в мессенджере «Телеграмм» к нему обратилось неизвестное лицо и предложило подработку, которая заключалась в фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытии расчетного счета и оформлении банковских карт, которые необходимо было передать указанному лицу за вознаграждение в размере 30000 рублей. Его заинтересовало указанное предложение. Он встретился с мужчиной, которого по предъявленной ему фотографии опознал как ФИО34. В ходе указанной встречи ФИО34 передал ему пакет документов, которые необходимо передать в налоговую службу для регистрации индивидуальным предпринимателем. В конце 2015 года он получил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем он открыл несколько банковских счетов и получил к ним банковские карты. Учредительные документы, печать индивидуального предпринимателя, реквизиты расчётных счетов, банковские карты, а также SIM-карту, привязанную к открытым на его имя счетам, он передал ФИО34. За указанные действия ФИО34 передал ему около 13000 рублей. В дальнейшем примерно раз в месяц в центре г.Ярославля около театра им.Ф.ФИО129 он встречался с ФИО34. В ходе указанных встреч он передавал ФИО34 новые банковские карты по вновь открытым им банковским счетам, получая за это вознгаграждение. В середине апреля 2016 года он прекратил сотрудничество с ФИО34, так как он перестал выходить на связь. Всего за период сотрудничества с ФИО34 он получил в качестве вознаграждения около 180000 рублей. Всего по открытым на его имя банковским счетам в течение 2016 года прошло около 1 миллиона рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО61 (т.13 л.д.50-52) следует, что летом 2015 года он нашёл объявление в интернете о заработке. В нем было сказано, что за снятие с банковских счетов денежных сумм наличными будет предоставлено денежное вознаграждение. Посредством мессенджера «Телеграмм» он написал на указанный в объявлении номер. В рамках переписки, собеседник попросил его фиктивно зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, открыть расчетный счет и получить банковские карты в московском филиале ПАО «РОСБАНК». В конце октября 2015 года он завершил оформление расчетных счетов и банковских карт, после чего передал указанному человеку все реквизиты счетов, открытых на его имя. После этого собеседник сообщил, что на открытый им расчетный счёт регулярно будут приходить различные денежные суммы, после чего он должен будет перечислять указанные денежные средства на зарегистрированные на его имя банковские счета, а затем обналичивать эти денежные средства через банкоматы. Денежные средства наличными необходимо при встрече было передать указанному лицу. За это он должен был получить порядка 0,5% от суммы перевода. После выполнения указанных действий он встретился с молодым человеком, представившимся ххх. В ходе встречи он передал снятую денежную сумму в размере около 200000 тысяч, а также получил от ххх свой процент, кроме того, ххх возместил все затраты, связанные с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем деньги на его расчетный счет поступали практически каждый день с понедельника по четверг, и, выполняя требуемые мужчиной, представившимся ххх, действия, он через интернет-клиент банк перераспределял денежные суммы по банковским картам, снимал деньги в банкомате, после чего передавал их ххх. С октября по декабрь 2015 года на его расчётный счёт поступило около 25 миллионов рублей. Такая же денежная сумма поступила на его счета в период с января по апрель 2016 года. За период сотрудничества с ххх он получил вознаграждение около 300000 рублей, не считая оплаты налоговых пошлин, а также иных затрат, которые ххх компенсировал в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО66 (т.13 л.д.117-119) следует, что в 2015 году ее знакомый ФИО5 сообщил, что в связи с отказом банков, он не может зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса по перепродаже стройматериалов. В этой связи он попросил ее зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, открыть расчетный счет и банковские счета, к которым получить банковские карты, которые она должна будет передать в его распоряжение. За указанную услугу ФИО5 обещал платить 1% от суммы денежных средств, которые периодически будут поступать на ее банковские счета. Она согласилась и в 2015 году зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, открыла расчетный и банковские счета, получила банковские карты. Затем она передала реквизиты расчетного счета и банковские карты ФИО5. В дальнейшем по просьбе ФИО5 она периодически открывала новые банковские счета и получала карты, которые также передавала ФИО5, который выплачивал ей причитающееся вознаграждение.

Несколько раз ФИО5 в ходе телефонных разговоров сообщал ей о блокировке ее банковских счетов. Для решения данных проблем она по его указанию посещала отделения АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; ПАО «БАНК ТРАСТ»; АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»; ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»; ПАО «ВТБ 24»; ПАО «БИНБАНК»; ООО «ХКФ БАНК», где предъявляла свой паспорт и писала заявление на закрытие банковских счетов. После этого банковские работники закрывали указанные банковские счета и переводили разблокированные денежные средства на счета, реквизиты которых ей сообщал ФИО5. Всего по ее счетам прошло более 14 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО95 (т.13 л.д.125-128) следует, что в 2010 году через общих знакомых он познакомился с ФИО34, с которым до 2016 года поддерживал дружеские отношения. В 2015 году ФИО34 предложил ему подработку, которая заключалась в фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытии расчетного и банковских счетов, получении банковских карт. В дальнейшем на указанные счета будут поступать денежные средства, которые будет необходимо обналичивать и передавать ФИО34, за что он будет выплачивать вознаграждение в размере 1% от обналиченных денежных средств. Так в 2015 году он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, открыл расчётный счёт и получил банковские карты. Реквизиты расчётного счёта и банковских карт он передал ФИО34. В дальнейшем на его расчётный счёт и банковские карты, открытые на его имя, стали поступать денежные суммы в размере от 200000 до 300000 рублей, которые он снимал в близлежащих банкоматах, затем следовал к месту встречи, указанному ФИО34, и передавал ему. За указанные действия ФИО34 платил причитающееся вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. Иногда возникали проблемы со снятием денежных средств в банкоматах. Об этом он сообщал ФИО34, который советовал сходить в отделение банка и предъявить свои документы для разблокировки денежных средств. Когда он не смог разблокировать свой счет указанным выше способом, ему позвонила ранее неизвестная женщина, представившаяся Еленой Николаевной, и пояснила, что она будет заниматься этим вопросом. В ходе разговора Елена Николаевна потребовала прибыть в её офис, расположенный по адресу: <адрес>, и взять документы, связанные с открытием заблокированного банковского счета. В назначенное время он прибыл в указанный офис, его встретила Елена Николаевна, он передал ей требуемые документы и уехал. Однажды для решения аналогичной проблемы ФИО34 дал указание прибыть в кафе «СтарБакс», расположенному по адресу: <адрес>, в котором его будет ожидать ФИО2. В ходе последующей встречи с ранее незнакомой ФИО2, она представила ему бухгалтерские документы, в которых необходимо было поставить свою подпись. Также в ходе решения проблемы, связанной с блокировкой его счета, ему позвонил ранее неизвестный мужчина, представившийся ФИО1. В ходе телефонного разговора ФИО1 сообщил, что для решения указанной проблемы необходимо подъехать в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, и оформить нотариальную доверенность. В назначенное время он прибыл по указанному адресу, к нему обратился ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО13. ФИО13 пояснил, что он от Елены Николаевны, попросил написать номер счёта, с которым возникли проблемы. После того, как он выполнил его просьбу, ФИО13 зашёл в кабинет нотариуса и через некоторое пригласил его подписать уже готовую нотариальную доверенность на представление интересов в банках и иных организациях по вопросам, связанным со снятием блокировок с банковских счетов и проведением операций по ним на имя Бритвич Елены Николаевны, ФИО12 и еще нескольких лиц. Позднее он вместе с ФИО13 поехал в отделение ОАО «БАНК МОСКВЫ», расположенное в <адрес>, в котором с помощью ФИО13 он составил необходимые документы, в том числе претензию о незаконном удержании банком денежных средств, и передал их сотрудникам банка.

Кроме того, ФИО34 обратился к нему с просьбой найти среди своих знакомых людей, которые будут согласны на аналогичную подработку. В конце 2015 года в ходе совместного отдыха с ФИО53, они затронули тему подработки, он рассказал условия, а ФИО53 согласился. В дальнейшем он получал указания от ФИО34 по взаимодействию с ФИО53. Так он стал получать обналиченные денежные средства от ФИО53 и передавал их ФИО34. Когда возникли проблемы с блокировкой счетов и банковских карт ФИО53 работу с ним брал на себя ФИО34.

Во время одной из личных встреч ФИО34 сообщил о том, что работает на ФИО1, а Елена Николаевна является его сестрой. Также ФИО34 добавил, что в ходе решения одной из проблем с его банковской картой, он общался именно с ФИО1

Всего с его счетов было обналичено более 2 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО68 (т.13 л.д.132-134) следует, что по просьбе своего мужа ФИО111 она фиктивно зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и оформила расчетный счет. Все документы о регистрации и реквизиты расчетного счета она передала мужу, никакой предпринимательской деятельности она не вела и не имела таких намерений. Всего по ее счету в ПАО «ВТБ 24» согласно предъявленной выписке прошло 3175110 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО112 (т.13 л.д.146-149) следует, что в ноябре 2015 года в ночном клубе «YourBar», расположенного по адресу: <адрес>, он познакомился с мужчиной, который представился ФИО13. Они стали поддерживать приятельские отношения и вместе посещать ночные клубы. Во время одной из встреч ФИО13 предложил подзаработать и пояснил, что для этого надо будет оформить на своё имя как можно больше банковских карт и передать ему указанные банковские карты, реквизиты счетов и пароли от них. За указанные действия, ФИО13 пообещал платить примерно по 1000 рублей за каждую переданную банковскую карту. Также ФИО13 пояснил, что через указанные банковские карты будут проходить банковские операции с крупными суммами денег, но заверил, что указанные операции законны. Начиная с декабря 2015 года во время личных встреч он передавал ФИО13 оформленные на его имя банковские карты. Всего он открыл на свое имя около 10 банковских счетов в различных банках г.Ярославля и г.Москвы, к которым получил банковские карты и передал их ФИО13. В апреле 2016 года во время встречи ФИО13 сообщил, что возникли проблемы по двум картам, открытым на его имя в ПАО «БинБанк», и для решения, которых необходимо будет съездить в банк. В дальнейшем он выполнил просьбу ФИО13 и банковские операции на общую сумму 400000 рублей разблокировали. Всего согласно предъявленным ему выпискам по его счетам прошло более 12 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО70 (т.13 л.д.150-152) следует, что летом 2015 года он подвозил мужчину, который в ходе беседы предложил ему фиктивно зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, открыть банковские счета и передать регистрационные документы, реквизиты счетов и банковские карты, за что мужчина пообещал ему передавать ежемесячно по 10000-15000 рублей. Он согласился и в конце августа 2015 года зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, открыл счета и получил банковские карты. После выполнения указанных действий он встретился с указанным мужчиной и передал ему учредительные документы, реквизиты счетов и банковские карты. В дальнейшем мужчина в период с февраля по июнь 2016 года ежемесячно передавал ему оговоренное денежное вознаграждение. Примерно в конце июня 2016 года указанный мужчина перестал выходить с ним на связь.

После предъявления изъятых в результате производства обыска в жилище ФИО6 справки №54-10/745 от 23.10.2015 г. об открытии ИП Румянцевым Андреем Николаевичем банковского счета в <данные изъяты> налогового уведомления №74 от 03.06.2016 г. от Межрайонной инспекции ФНС №7 по Ярославской области в адрес ФИО70 с распечатками квитанций, пояснил, что все учредительные документы, банковские карты и их реквизиты он передал мужчине, который предложил ему работу. Полагает, что ввиду того, что вышеупомянутые документы были обнаружены в жилище ФИО6, он и является тем мужчиной, предложившем ему работу.

По предъявленным ему выпискам всего по его счетам прошло более 31 миллиона рублей.

Из оглашенных показаний ФИО71 (т.13 л.д.153-155) следует, что в конце 2015 года он обратился к знакомому ФИО36 с просьбой о помощи в трудоустройстве. ФИО36 посоветовал обратиться к некому ФИО15 и дал его мобильный номер. Позднее он созвонился с мужчиной, представившимся ФИО6, и они договорились о встрече. В конце 2015 года он встретился с ФИО6 и тот предложил ему подработку, заключающуюся в фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытии расчетного счета и получения банковских карт. Учредительные документы и реквизиты счетов необходимо было передать в распоряжение ФИО6. Затем на открытые им счета будут поступать денежные средства, которые будет необходимо обналичивать через банкоматы и передавать ФИО6, а тот, в свою очередь, будет выплачивать ему вознаграждение. Он согласился на предложенные условия, передал ФИО6 реквизиты открытых на его имя счетов. Весной 2016 года на его банковские счета стали поступать крупные денежные суммы, которые он снимал в близлежащих банкоматах и отдавал ФИО6 в ходе встреч, проходивших на Красной площади гор. Ярославля. В ходе указанных встреч ФИО6 передавал ему полагающееся вознаграждение, которое в общей сумме составило около 50000 рублей. Через некоторое время ФИО6 в ходе телефонного разговора потребовал отдать ему банковские карты, открытые на его имя, и пояснил, что сам будет снимать с них деньги. В конце весны 2016 года он передал ФИО6 свои банковские карты. Всего с января по ноябрь 2016 года по его счетам прошло более 1,4 миллиона рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО79 (т.13 л.д.202-206) следует, что в середине 2015 года ФИО86 предложил ему подработку, заключавшуюся в фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытии расчетного счета, передаче регистрационных документов и реквизитов счета ФИО86 с выплатой ему вознаграждения в размере 30000 рублей. В конце 2015 года он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и открыл расчётный счёт. При встрече он передал ФИО86 реквизиты счета и получил от того причитающееся вознаграждение. Также по указанию ФИО86 он встретился с женщиной по имени ФИО2, которая занималась бухгалтерией созданного им ИП и передал ей электронные ключи от «клиент-банка» ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» и от компьютерной программы «СБИС». Всего по его счетам согласно выписке в период января-ноября 2016 года прошло более 5 миллионов рублей.

Кроме того, в начале 2016 года ему позвонил ФИО86 и сообщил, что возникли проблемы с банковскими счетами, открытыми на его имя. ФИО86 пояснил, что ему позвонит женщина, с которой он должен будет съездить к нотариусу и оформить доверенность на представление интересов в банке. После этого ему позвонила женщина, представившаяся Еленой Николаевной, и сообщила, что банк выставил требование и им необходимо выставить ответное письмо, и для того, чтобы в дальнейшем его не беспокоить следует оформить доверенность. Позднее в тот же день Елена Николаевна позвонила и сообщила, что она находится в своём офисе по адресу: <адрес>, он заехал за ней, и они проследовали в нотариальную контору по адресу: <адрес>. По указанному адресу Елена Николаевна потребовала его паспорт, после этого его пригласили в кабинет к нотариусу, где он подписал доверенность.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО75 (т.13 л.д.187-188) следует, что в июле-августе 2015 года он познакомился с мужчиной по имени ххх, который предложил ему подработать. Суть работы заключалась в том, чтобы он фиктивно оформился в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета и оформил банковские карточки. После процедуры оформления в качестве индивидуального предпринимателя, открытия нескольких банковских счетов в банках Ярославля и Москвы он должен был все документы и банковские карты передавать ххх. За указанные действия ххх должен был платить 30000 рублей в месяц. Также по указанию ххх было необходимо ездить в Москву для осуществления перевода денежных средств по открытым на его имя счетам. Он выполнил все необходимые условия и получал ежемесячно обещанное вознаграждение. Таким образом, он «проработал» с ххх вплоть до мая 2016 года. Всего по открытым на его имя счетам в 2016 году прошло более 2 миллионов рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО36 (т.12 л.д.92-94) следует, что зимой 2016 года по просьбе своего знакомого ФИО75 за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей открыл на свое имя около 10-12 банковских счетов, к которым ему были выданы банковские карты, в целях поступления на них денежных средств и последующего их снятия в наличной форме. Снятие поступивших денежных средств на его счета будет осуществляться Суворовым, которые тот будет передавать неизвестному лицу также за денежное вознаграждение. После открытия счетов и получения карт он совместно с реквизитами и паролями от указанных карт передал их Суворову, который впоследствии осуществлял обналичивание поступающих на указанные банковские счета денежных средств через банкоматы на территории г.Ярославля. Всего по его счетам за период января-ноября 2016 года прошло более 15 миллионов рублей. Описал Суворова как мужчину 25 лет, среднего телосложения с темными волосами.

После оглашения данных показаний подсудимый Суворов Я.А. показал, что у него всегда были темные волосы, ххх он никому не представлялся, с ФИО36 никогда знаком не был.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО121 (т.12 л.д.114-116) следует, что он по просьбе ФИО6 обещавшего денежное вознаграждение в размере 20000-30000 рублей, открыл на свое имя банковские счета, к которым ему выдали банковские карты в банках «ВТБ24», «Банк Москвы», «Росбанк» с целью поступления на них денежных средств и последующего их снятия в наличной форме. Оформленные на свое имя банковские карты он передал ФИО6.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 (т.12 л.д.117-119) следует, что весной 2016 года она по просьбе знакомого по имени хххх за денежное вознаграждение зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла расчетный счет и получила банковские карты с целью поступления на них денежных средств и последующего их снятия хххх в наличной форме. Все банковские карты, учредительные документы индивидуального предпринимателя и документы на открытый расчетный счет она передала хххх. Через несколько месяцев ей позвонил мужчина, представившейся ФИО6 и предложил подписать необходимые документы, в том числе доверенность на представление ее интересов в суде. Вскоре совместно с ФИО6 она прибыла в офисное помещение по адресу: <адрес>, где подписала указанные документы. Хозяйственной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя она не занималась, бухгалтерский учет не вела. Общая сумма ее вознаграждения за указанные действия составила 90000 рублей. Всего по ее счетам в период с января по ноябрь 2016 года прошло более 4 миллионов рублей.

Свидетель ФИО51 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.12 л.д.201-203) показал, что в конце 2015 года по просьбе знакомого по имени ххх за денежное вознаграждение в размере 60000 рублей он фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл на свое имя банковские счета, к которым получил банковские карты в ОАО «Банк Москвы», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО АКБ «Связь-Банк». Учредительные документы, документы на открытие расчетного счета и банковские карты он передал ххх. Хозяйственной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя он не занимался.

Свидетель ФИО9 в суде и в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.62-87) показал, что с конца 2014 года к нему стали обращаться люди с просьбой помочь зарегистрировать на их имя юридическое лицо, с целью дальнейшей перепродажи иным заинтересованным лицам. Также к нему обращались лица, желающие приобрести уже зарегистрированные на чужое имя юридические лица для своей деятельности. При этом лица, на которых регистрировались юридические лица, не намеревались заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью через эти фирмы. После того, как юридическое лицо было зарегистрировано, он занимался поиском людей, желающих приобрести готовую фирму. Стоимость одной готовой организации составляла около 50000 рублей, из которых около 5000-20000 рублей он отдавал лицу, на чье имя зарегистрирована фирма, остальное оставлял себе. В целях увеличения объемов продаваемых юридических лиц в начале 2015 года он привлек ФИО94 а также его сестру ФИО94 После принятия налоговой инспекцией решения о регистрации юридического лица ФИО94 или он ехали с подставным лицом к налоговой инспекции, и контролировали, чтобы подставное лицо получило документы о государственной регистрации юридического лица. После этого он давал указание ФИО94 или ФИО94 об изготовлении документов для открытия расчетного счета на созданное юридическое лицо. Кроме того, у него имелись договоренности с ФИО1 и ФИО2, которые были готовы приобрести фирмы, зарегистрированные на лиц, которые не собирались осуществлять реальную предпринимательскую деятельность.

Таким образом, им совместно с ФИО94 в период с марта 2015 года по май 2016 года на подставных лиц были учреждены следующие организации: <данные изъяты>).

Большая часть из этих организаций была реализована ФИО1

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО94 (т.13 л.д.91-104) следует, что в начале весны 2015 года он познакомился с ФИО9, который предложил ему заработок и указал, что для этого ему будет необходимо находить людей, согласных оформить на себя юридическое лицо, то есть формально стать учредителем фирмы и ее директором, получать от них паспортные данные и сопровождать в налоговых органах, а также в кредитных организациях для регистрации юридического лица и открытия расчетного счета. За указанную работу ФИО9 обещал ему выплачивать 15000 рублей за каждую фирму. Он согласился на указанные условия. Примерно в феврале 2016 года ФИО9 таким же образом устроил к себе на работу его сестру ФИО94. Ее работа заключалась в подготовке учредительных документов для регистрации юридического лица. ФИО9 объяснил ему, чтобы мотивировать людей на регистрацию на свое имя юридического лица, он должен был предлагать им вознаграждение в размере 2500-3500 рублей. Так он подходил к людям, явно ведущим асоциальный образ жизни, и предлагал зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Многие соглашались. Тогда он просил их предоставить свой паспорт. Паспортные данные он впоследствии отправлял ФИО9 на электронную почту. Далее ФИО9 давал поручение ФИО94 подготовить комплект документов: заявление о регистрации юридического лица, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины. Подготовленные документы Пахомова передавала ему. Иногда он готовил указанные выше документы самостоятельно. Далее он совместно с лицом, на которого создавалось юридическое лицо, направлялся в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, где подставным лицом подавался комплект документов для регистрации юридического лица. После регистрации он забирал готовые документы и передавал их ФИО9. Затем с подставным лицом он ехал в Сбербанк для открытия счета на созданное юридическое лицо. Таким образом, им совместно с ФИО9 в период с марта 2015 г. по май 2016 г. были учреждены следующие организации на подставных лиц: <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО113 (т.12 л.д.129-132) следует, что он знаком с ФИО1 со времени их совместного прохождения службы в <данные изъяты>. После увольнения его и ФИО1 с 2012 года они возобновили отношения. Он работал директором в принадлежащем его жене <данные изъяты>, которое занималось оказанием юридических услуг. Он знал, что ФИО1 является обеспеченным человеком, однако его фактической трудовой деятельности ему ничего известно не было. В 2012 году ФИО1 обратился к нему с просьбой фиктивно устроить его на работу в <данные изъяты> для того, чтобы у него шел трудовой стаж. Он согласился и устроил ФИО1 на должность начальника юридического отдела. Фактически ФИО1 в организации не работал, заработную плату не получал, а лишь передавал ему ежемесячно около 2500 рублей для отчисления за него налога на доходы физических лиц. В сентябре 2016 года ФИО1 уволился из <данные изъяты>, поскольку официально трудоустроился в фитнес-центр в <адрес>.

Из показаний свидетелей ФИО92, ФИО114, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО115, допрошенных по ходатайству подсудимой Бритвич Е.Н., следует, что они являются медицинскими работниками воинской части №12077. Место нахождения медицинского учреждения и другая информация об их работе относятся к сведениям, составляющим государственную тайну, которую они не вправе разглашать. Каждая из них периодически приглашается следователями следственного отдела УФСБ Росси по Ярославской области для участия в качестве понятых в различных следственных действиях, проводимых в следственном отделе. Так они участвовали в проводимых следователями, в том числе по настоящему делу, осмотрах вещественных доказательств, прослушивании аудиозаписей телефонных переговоров, осмотрах документов. Привлекаются они к указанным действиям следователями при наличии соответствующего разрешения своего непосредственного руководителя, то есть при наличии производственной возможности. Какой-либо заинтересованности в исходе настоящего уголовного дела у них не имеется, с участниками производства по делу они не знакомы, полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или предварительного следствия они никогда не наделялись.

Из оглашенных по ходатайству подсудимой Бритвич Е.Н. показаний свидетелей ФИО116 <данные изъяты> (т.12 л.д.103-104), ФИО117 <данные изъяты> (т.12 л.д.139-140), ФИО17 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.12 л.д.159-161), ФИО46 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.12 л.д.169-172), ФИО49 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.12 л.д.191-193), ФИО55 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) т.12 л.д.228-231), ФИО60 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.37-39), ФИО62 (зарегистрированной индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.53-55), ФИО67 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.121-124), ФИО69 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.142-144), ФИО73 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.175-178), ФИО80 (зарегистрированной индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.207-210) и ФИО118 (зарегистрированного индивидуальным предпринимателем) (т.13 л.д.221-224) следует, что все они осуществляли действительную предпринимательскую деятельность и заключали реальные сделки с контрагентами, направленные на поставки товаров и выполнение услуг, в целях достижение финансового результата (получения прибыли). В том числе, они имели реальные хозяйственные отношения с организациями ООО «Акцепт», ООО «Монолиттрест», ООО «Квартет», ООО «Ураган», ООО «Автосфера», ООО «Волна», ООО «Эльбрус», ООО «Фрегат», ООО «Рубин», ООО «Новус», ООО «Микс», ООО «Материалстройград», ООО «Максимус», ООО «Легенда», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Эсмеральда», ООО «Элегант». Вместе с тем показали, что детали и суть предпринимательской деятельности они не помнят, документы по проведенным сделкам представить не могут, практически все они зарегистрировались индивидуальными предпринимателями накануне или в период инкриминируемой преступной деятельности, а прекратили статус предпринимателей непосредственно в инкриминируемый период или ненамного позже изобличения преступной группы.

Свидетель защиты ФИО32 показала, что является собственником 2 офисных помещений, расположенных по адресу: <адрес>. Она знакома с подсудимой Бритвич Е.Н. на почве работы в области юриспруденции. Одно из указанных помещений площадью <данные изъяты> не ранее апреля и до конца 2016 года она сдавала в аренду Бритвич Е.Н. При этом она не получала с Бритвич Е.Н. арендные платежи, поскольку та за свой счет провела ремонт арендуемого офисного помещения.

По ходатайству подсудимой Бритвич Е.Н. приобщены договор строительного подряда №9/2016 от 18 апреля 2016 года на выполнение работ по обустройству входной группы, заключенного между Бритвич Е.Н. и ООО «Новые технологии строительства», а также копии счета на оплату №11 от 28 апреля 2016 года и дополнительного соглашения к указанному договору по ремонту офисного помещения по адресу: <адрес>, из которых усматривается, что заказанные работы были выполнены не ранее 28 апреля 2016 года.

Заключением эксперта ФБУ «Ярославская лаборатория судебной экспертизы» №1982/3-1-17.1 от 30.11.2017 г. установлено, что всего на расчетные счета ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган, ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. поступило 2670304136,42 рублей.

Всего с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган, ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц было перечислено 2537728507,87 рублей.

Сумма дохода от обналичивания денежных средств, перечисленных на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган, ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., при условии, что сумма вознаграждения составила 4 процента от перечисленной суммы, равна 101509140,32 рублей.

Всего с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган, ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» на расчетные счета юридических лиц в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. было перечислено 119171981,16 рублей.

Сумма дохода, извлеченного от транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган, ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., при условии, что сумма вознаграждения составила 1 процент от перечисленной суммы, равна 1191719,83 рублей (т.11 л.д.62-247, т.12 л.д.1-67).

Из показаний эксперта ФИО119 следует, что она в полном объеме подтверждает сделанные в ходе проведенного ею исследования выводы по всем поставленным следователем вопросам. Представленных органами расследования материалов дела было достаточно для дачи заключения. Действительно, при производстве экспертизы ею была допущена техническая ошибка в части указания на использование в ходе экспертного исследования отмененного Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 года, тогда как фактически был использован Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года. Тем не менее, ошибочная ссылка на отмененный закон не повлияла на правильность сделанных в ходе исследования выводов. Также при описании исследования, проведенного по пятому вопросу следователя о сумме извлеченного дохода от транзита денежных средств, в исследовательской части заключения на листах 248-249 имеются технические ошибки о якобы расчетах дохода, извлеченного от обналичивания, в действительности эти расчеты проведены по доходу от транзитных операций. Конечный вывод по данному вопросу в заключении сформулирован правильно. Заключением констатировались суммы дохода от обналичивания и от транзита денежных средств, исходя из условий, поставленных следователем. Сам факт действительного обналичивания в ходе экспертизы не устанавливался.

В ходе обысков по месту жительства ФИО1 были изъяты, и на основании ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствам и приобщены к материалам уголовного дела:

1) машинка для подсчета денежных купюр <данные изъяты>, серийный №, в рабочем состоянии, на персональном компьютере ФИО1 были обнаружены файлы: изображения снимков экрана в программах «Telegram» и «Viber»; фотографии журналов с записями о перечислении денежных средств и их последующим распоряжением; денежными расчетами; изображениями бухгалтерских документов; фотографиями паспортов граждан Российской Федерации; цифровыми расчетами за 2015-2016 годы, содержащими сведения о поступлении денежных средств, их распоряжением, комментарии, подведенные итоговые вычисления, наименованиями юридических и физических лиц; реестры судебных дел за 2016 год; сведения об операциях по банковским картам предметы и документы, свидетельствующие о совершении ФИО1 незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г.;

2) SIM-карты операторов сотовой связи, которые передавались ФИО1 лицам, осуществлявших непосредственное обналичивание денежных средств клиентов нелегального банка; документы на ИП ФИО53, который осуществлял непосредственное обналичивание денежных средств клиентов нелегального банка; планшетный компьютер «Samsung» серийный номер R52G90D8VSZ в котором обнаружена переписка, связанная с осуществлением организованной группой незаконной банковской деятельности, а также файлы, содержащие цифровые расчеты, данные в отношении ФИО2, ФИО34, ФИО86, ФИО7, ФИО15, ФИО5, ФИО120 с указанием номеров их телефонов, цифровые расчеты за январь-март 2016 года, указывающие на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности;

3) денежные средства в сумме 9882000 рублей, 20345 Евро, 4221 долларов США; 4) мобильный телефон <данные изъяты>», IMEI №, в программе <данные изъяты> авторизованный по номеру №, содержит сведения, свидетельствующие о совершении ФИО1 незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., а именно переписка между членами организованной группы, затрагивающая вопросы совершения незаконной банковской деятельности, в том числе переписка ФИО1 с абонентом <данные изъяты> (ФИО13), датированная сентябрем 2016 года, в которой обсуждается передача денежных средств, упоминаются <данные изъяты>, а также конкретные суммы денежных средств; в переписке ФИО1 с абонентом «сестра», датированной июнем – августом 2016 года, фигурируют фамилии клиентов <данные изъяты> и другие), наименования банков, суммы денежных средств, стадии судебных процессов, запросы Бритвич Е.Н. на предоставление документов: «Нужны платежки по аргунову от новуса 3 шт и явка от новуса в тинькофф человека юли на 31.08.16 в 11.30», на вопрос ФИО1 о количестве заблокированных денег по конкретному клиенту следует ответ Бритвич Е.Н.: «Извини не помню в судебном реестре цифра должна быть актуальная… Миша пожалуйста посмотри в судебный реестр там все данные которые у нас были»; в разделе телефона «Загрузки» обнаружены файлы: «Реестр дел в работе ЮРИСТОВ 29.06.2016.docx», «Реестр судебных дел на 30.06.2016 г. ОТЧЕТ.xlsx», «Реестр судебных дел на 16.09.2016 г. Отчет МБ.xlsx», связанные с разблокированием расчетных счетов, на которых находились денежные средства клиентов нелегального банка, общая сумма денежных средств, принадлежащих клиентам ФИО1, заблокированных на расчетных счетах в указанный период времени составила не менее 15 670 452,07 рублей, сумма, по которой обеспечено снятие запрета на распоряжение денежными средствами клиентов нелегального банка, составила 12 583 030,97 рублей (т.14 л.д.4-9, 14-16, 17-44, 45-104, 107-109, 115-191, т.55 л.д.4-5, 128-131, т.56 л.д.1-39).

В ходе обыска по месту жительства Суворова Я.А. были изъяты, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: 1) мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №», который содержит переписку Суворова Я.А. с привлеченными им лицами в целях непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка, а также сведения о совершении незаконной банковской деятельности организованной группой; 2) флеш-диск, изъятый в жилище Суворова Я.А., содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ИП ФИО85; фотографии паспортов граждан Российской Федерации <данные изъяты>.; налоговые декларации <данные изъяты>; документы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей <данные изъяты>.; мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №, содержит значительный объем переписки в программах-месенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Viber» по вопросам, связанным с открытием счетов гражданами в кредитных учреждениях, снятием наличных денежных средств, в том числе с абонентами: «Стас Белоусов», <данные изъяты> (используемый осужденным ФИО1), <данные изъяты>» (абонентский номер +№, используемый осужденной ФИО2 при авторизации в мессенджере «WhatsApp») и другими; ноутбук <данные изъяты>», серийный № (пользователь <данные изъяты>) содержит файлы, представляющие собой: фотографии паспортов граждан РФ, в том числе ФИО2, <данные изъяты> и других лиц; сведения в отношении банковских карт физических лиц; фотографии банковских карт физических лиц; фотографии паспортов и учредительных документов индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> а также сведения о движении денежных средств по расчетным счетам указанных лиц; таблицы с фамилиями физических лиц, дат и денежных сумм (т.30 л.д.4-11, 34-51, 83-250, т.31 л.д.31-250; т.32 л.д.1-241, т.55 л.д.144-149).

В том числе, в мобильном телефоне <данные изъяты> с идентификационным номером IMEI №, изъятом у Суворова Я.А. содержится текстовая переписка в электронном виде в мессенджере «Telegram» с абонентом, обозначенным как «Стас Белоусов», учетная запись которого привязана к абонентским номерам +№, +№. Из текстовых сообщений за 3 мая 2016 года следует вопрос Белоусова к Суворову о дате его рождения, на что Суворов отвечает, что родился ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, Белоусов отвечает, что он родился в <данные изъяты>, что соответствует действительным анкетным данным подсудимого Белоусова. Кроме того, в переписке имеется пересылка электронного письма с адреса электронной почты <данные изъяты>. Первые три латинские буквы данного электронного адреса соответствуют инициалам подсудимого Белоусова (БСВ). Совокупность данных сведений позволяет однозначно идентифицировать собеседников и не вызывает сомнений, что переписка ведется между подсудимыми Суворовым и Белоусовым. Содержание переписки отражает общение на относимую к обвинению тему контроля Белоусова и Суворова за рядом индивидуальных предпринимателей и находящихся на их счетах конкретных сумм денежных средств с наименованиями различных банков. Происходит обсуждение выдачи банками и блокировки денежных средств предпринимателей, проблемы с получением денежных средств со счетов, требования банков о предоставлении документов. Имеются реплики Суворова: «Надо к юристу а она подскажет!», «Говорят в банк не ходить пока к юристу не сходишь!». Ответная реплика Белоусова: «Когда его к юристу отправлять?» (т.31 л.д.35-63). Указанная переписка подтверждает взаимодействие подсудимых Белоусова и Суворова при блокировке банковских счетов контролируемых ими индивидуальных предпринимателей с юристом женского пола, что соответствует предъявленному подсудимым обвинению.

В ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела:

1) осмотр предметов и документов от 24.11.2016 г.: ноутбук <данные изъяты>, содержащий сведения о платежных поручениях; документах, связанных с обращением ФИО35 в суд с иском к АО «Тинькофф Банк»; сведения о получении доверенностей от имени следующих физических и юридических лиц: <данные изъяты>; сведения о банковских картах физических лиц; акты приема-передачи от физических лиц документов, связанных с открытием ими счетов в кредитных учреждениях; сведения в отношении физических лиц с указанием их регистрационных и паспортных данных, данными о кредитных учреждениях, наличии банковского договора, фото банковских карт и наличии договора займа; ноутбук <данные изъяты> содержит сведения о выписках из ЕГРЮЛ в отношении ряда юридических лиц, в том числе ООО «Монолиттрест», ООО «МЕЖРЕГИОНСЕРВИС"; шаблоны договоров займа; претензии о незаконном удержании банком денежных средств клиента, пользовании банком чужими денежными средствами; доверенности, выданные физическими лицами на имя Бритвич Е.Н.; реестры документов, переданных в работу юристам (содержат сведения о физических лицах, данные о контролирующих лицах, наименования кредитных учреждений, сумм денежных средств, комментариев, ближайших контрольных сроках); ноутбук <данные изъяты> содержит сведения о физических лицах и принятых мерах в отношении открытых ими счетах в кредитных учреждениях (с указанием даты принятия мер, наименований кредитных учреждений); претензии о незаконном удержании банком денежных средств клиента, пользовании банком чужими денежными средствами; доверенности, выданные физическими лицами на имя Бритвич Е.Н.; фотографии банковских карт граждан; реестры документов, переданных в работу юристам (содержат сведения о физических лицах, данные о контролирующих лицах, наименования кредитных учреждений, сумм денежных средств, комментариев, ближайших контрольных сроках);

2) осмотр предметов и документов от 08.12.2016 г.: документы, связанные с подготовкой Бритвич Е.Н. комплектов фиктивных документов (договоров займа, подряда на выполнение работ, оказание услуг, платежных поручений и иных), якобы подтверждающих легальность происхождения денежных средств, поступающих на расчетные счета, привлеченных членами организованной группы лиц, осуществлявших непосредственное их обналичивание. Среди указанных документов были изъяты фиктивные договоры процентного займа между лицами, осуществляющими непосредственное обналичивание денежных средств клиентов нелегального банка и подконтрольными организованной группе коммерческими организациями; акты приема-передачи документов согласно которых, участники организованной группы ФИО7, неустановленное лицо по имени Белоусов Станислав, <данные изъяты>; копии учредительных документов на подконтрольные организованной группе коммерческие организациями; нотариальные доверенности на имя Бритвич Е.Н., <данные изъяты> на представление интересов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществлявших непосредственное обналичивавние денежных средств клиентов нелегального банка, привлеченных членами организованной группы; фиктивные документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных организованной группе коммерческих организаций (т. 29 л.д.109-114, 115-120, 121-172, т.55 л.д.150-235).

В ходе обыска по месту жительства подсудимой Бритвич Е.Н. были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела:

1) осмотр предметов и документов от 23.11.2016 г. и от 20.11.2017 г., : флеш-диски «<данные изъяты>, на которых были обнаружены файлы: реестры документов, переданных в работу юристам, за 2016 год, среди прочего содержащих сведения о действиях в отношении клиентов <данные изъяты>, а также содержащих сведения о лицах, осуществляющих контроль за движением денег по их счетам. В графах «контроль» указаны Белоусов Стас, <данные изъяты>, Ярослав сув, <данные изъяты> электронные варианты документов, связанных с претензионной перепиской по ряду эпизодов незаконного удержания банками денежных средств клиентов и пользовании банками чужими денежными средствами; электронные варианты документов, связанные с деятельностью ООО «АТЛАС», ООО «Максимус», ООО «Новус»; фотографии паспортов и иных личных документов ряда физических лиц; реестры документов типа «Платежные поручения» в отношении ООО «АТЛАС», ООО «Максимус», ООО «Новус»; исковые заявления; распечатка таблицы, содержащей сведения об истцах, ответчиках, наименованиях судов, стадии рассмотрения, сумм на счетах, цен исков, требований;

2) осмотр предметов и документов от 24.112016 г. и от 20.11.2017 г.: ноутбук <данные изъяты> содержит видеозаписи встреч Бритвич Е.Н. с работниками Росбанка по вопросам, связанным с возвратом денежных средств со счетов ФИО83, датированных 28.04.2016 г.; электронные варианты документов, связанных с претензионной перепиской по ряду эпизодов незаконного удержания банками денежных средств клиентов и пользовании банками чужими денежными средствами; электронные варианты документов, содержащих доверенности физических лиц на имя Бритвич Е.Н. на представление их интересов; реестры документов, переданный в работу юристам; реестры документов типа «Платежные поручения» в отношении ООО «АТЛАС», ООО «Максимус», ООО «Новус»; фотографии паспортов и иных личных документов ряда физических лиц; фотографии банковских карт, оформленных на физические лица; и взысканием в судебном порядке; закрытием счетов физических лиц в кредитных учреждениях;

3) осмотр предметов и документов от 02.12.2016 г. и от 21.11.2017 г.: ноутбук <данные изъяты> содержит фотографии, снимки экранов программ-месенджеров, изображения рукописных записей, касающихся деятельности ООО «Новус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Эльбрус», ООО «Легенда», ООО «Микс», ООО «Альянс», ООО «Максимус»; фотографии паспортов и иных личных документов ряда физических лиц; банковские карты лиц, осуществлявших непосредственное обналичивание денежных средств клиентов нелегального банка (т.20 л.д.5-15, 19-110, 111-114, 115-120, 125-228, т.21 л.д.1-91, 92-220, т.22 л.д.1-245, т.23 л.д.1-54, т.23 л.д.55-125, т.55 л.д.6-10).

В ходе обыска по месту жительства осужденной ФИО2 были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела:

1) осмотр предметов и документов от 22.11.2016 г. и от 03.02.2017 г.: ноутбук <данные изъяты>, содержащий файлы с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, в том числе в отношении ООО «МАКСИМУС», ООО «ФРЕГАТ», ООО «ЭЛЕГАНТ», ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЭСМЕРАЛЬДА», ООО «БРЕЙН», ООО «ВОЛНА», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «КВАРТЕТ», ООО «Межрегионсервис»; ноутбук <данные изъяты>, содержащий договоры купли-продажи, накладные и счета-фактуры, связанные с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе в отношении ООО «Квартет», ООО «Акцепт», ООО «БРЕЙН», ООО «ВОЛНА», ООО «Димера», ООО «Медея», ООО «МонолитТрест», ООО «Межрегионсервис», ООО «СИТИ», ООО «СитиТорг», ООО «Техпромстрой», ООО «Ураган», ООО «УралТорг», ООО «ЭСМЕРАЛЬДА», ООО «Микс», ООО «Атлас», ООО «ЛидерПро»; изображения паспортов и иных личных документов граждан РФ; установлена программа «СБИС Уполномоченная бухгалтерия», содержащая в базе данных сведения в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

2) осмотр предметов и документов от 28.11.2016 г.: справки об открытии расчетных счетов, учредительные документы на подконтрольные организованной группе коммерческие организации, USB-устройства «eToken Pass» - с цифровым генератором одноразовых паролей персональными средствами аутентификации, обеспечивающими работу с цифровыми сертификатами и электронно-цифровыми подписями для входа в Клиент-Банк; доверенности, выданные от имени подконтрольных членам организованной группы коммерческих организаций, на имя ФИО2, которые позволяли ФИО2 распоряжаться принадлежащим указанным организациям счетами; фиктивные документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных организованной группе коммерческих организаций;

3) осмотр предметов и документов от 29.11.2016 г.: мобильные телефоны с пояснительными надписями, содержащие уведомления от банковских организаций о движениях по счетам подконтрольных организованной группе коммерческих организаций; банковские карты на имена лиц, привлеченных членами организованной группы для осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка; мобильные телефоны, принадлежащие ФИО2, в которых содержится переписка между членами организованной группы, затрагивающая вопросы совершения незаконной банковской деятельности;

4) осмотр предметов и документов от 18.09.2017 г.: ноутбук <данные изъяты>, изъятого 14.11.2016 г. в жилище ФИО2, в котором были обнаружены файлы, содержащие сведения о совершении незаконной банковской деятельности организованной группой в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., в частности, правоустанавливающие документы на ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», копии доверенностей от подставных (фиктивных) руководителей указанных организаций, таблицы и документы, содержащие сведения об индивидуальных предпринимателях (фамилии, имена и отчества, ИНН, номера расчетных счетов, БИК, наименования кредитных учреждений), номерах договоров, суммах денежных средств с подведением итогов подсчетов, на счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, платежные поручения на перечисление денежных средств на расчетные счета и банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей. На указанном компьютере было установлено программное обеспечение для работы с налоговыми и бухгалтерскими отчетностями - 1С; файлы, используемые ФИО2 для ведения бухгалтерского и иного учета денежных средств ведение общего учета денежных средств, поступающих от клиентов нелегального банка их последующее перечисление на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц или банковские карты физических лиц для последующего обналичивания (т.15 л.д.4-18, 22-31, 32-66, 67-191, т.16 л.д.1-250, т.17 л.д.1-41, 94-250, т.18 л.д.1-222, т.19 л.д.1-86, 87-249, т.55 л.д.49-113).

В том числе, по месту жительства ФИО2 обнаружена и изъята заводская упаковка от USB-модема «Мегафон» с договором об оказании услуг связи с Суворовым Ярославом Александровичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.15 л.д.71 п.51). В изъятом у ФИО2 мобильном телефоне <данные изъяты> в разделе «контакты», помимо прочих, имеются записи телефонов: «Суворов Яросл +№» и «Ярик Сув +№» (т.15 л.д.75). В изъятом у ФИО2 ноутбуке <данные изъяты> на рабочем столе обнаружен файл «контактв.docx», представляющий собой перечень контактов с адресами электронной почты, среди которых имеется: «Ярослав суворов <данные изъяты>» (т.17 л.д.195); в табличном файле на рабочем столе указанного ноутбука имеется файл «ДОЛГИ/3 июня2016.xlsx», в котором имеется записи в отношении Суворова Я, как имеющего долги за предпринимателей «<данные изъяты> – рос, висит, у юристов» (т.17 л.д.206). Указанные сведения объективно свидетельствуют о наличии взаимосвязи между подсудимым Суворовым и осужденной ФИО2

В ходе обыска по месту жительства ФИО6 были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: ноутбук <данные изъяты>, содержащий файлы, представляющие собой: фотографии выписок о движении денежных средств по расчетным счетам; фотографии паспортов граждан РФ <данные изъяты> снимки экранов с программы-месенджера «Viber», содержащие сведения о физических лицах и суммах денежных средств; контактные данные; фотографии документов, связанных с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты>.; флеш-диски, содержащие файлы, представляющие собой: изображения налоговых деклараций ИП Алешинкова В.Н.; документы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей <данные изъяты>; данные о банковских картах <данные изъяты> выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП Громова С.А.; файлы, содержащие налоговую отчетность граждан <данные изъяты>; документы, связанные с деятельностью ООО «Техпромресурс», ООО «ТРЕЙД-СТРОЙ», ИП Алешинков В.Н., ООО «Строй-арсенал», <данные изъяты>, ООО «Паскаль», ООО «Пилигрим», ООО «Промпоставка», ООО «ПромТорг», ООО «ПромФинанс»; реквизиты ООО «Микан»; данные в отношении ООО «Трейд-строй», ООО «Стройкомплект», ООО ТД «СтройОпт», ООО «Макс-строй», ООО «СтройСтиль», ООО «Компания Стройторг», ООО «СтройИнициатива», ООО «Цент Поинт Строй», ООО «Каутинг Строй», ООО «СтройДетальКомплект», ООО «Стройторг», ООО «Эко-строй», ООО «Стройпоставка», ООО «Фаворит-Строй», ООО «Строй арсенал», ООО «Аникс-строй», ООО «СтройТех», ООО «СтройЭверест», ООО «СтройДвор», ООО «ТД «СтройКомплект», ООО «СтройТехРесурс», а также их руководителей; платежные поручения ИП Дугин А.А.; банковские карты на имя привлеченных членами организованной группы для осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка, а также документы, связанные с открытием банковских счетов (т.29 л.д.4-11, 15-21, 29-106).

В ходе обыска по месту жительства осужденного ФИО5 были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: ноутбук <данные изъяты>, содержащий файлы представляющие собой: платежные поручения ООО «Эксклюзив»; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО81, ИП ФИО90; реквизиты ООО «Микан»; налоговые декларации ФИО88; расчеты страховых взносов ФИО91; цифровые расчеты с указанием сумм денежных средств; фотографии паспортов граждан РФ, копии учредительных документов индивидуальных предпринимателей <данные изъяты> ноутбук <данные изъяты>, содержащий файлы, представляющие собой: выписки о движении денежных средств по расчетным счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> изображения доверенностей от имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> изображения выписок из ЕГРЮЛ в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе ФИО88, ФИО65, ФИО88; документы, связанные с хозяйственной деятельностью ООО «Лидер», ООО «Ювента»; данные о поступлении и расходовании денежных средств по банковским картам физических лиц; налоговые декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе ФИО88; реквизиты банковских карт физических лиц; машинка для подсчета денежных купюр «<данные изъяты> в рабочем состоянии; банковские карты на имя привлеченных членами организованной группы для осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка, в том числе, <данные изъяты> а также документы, связанные с открытием банковских счетов; финансово-хозяйственная документация в отношении подконтрольных организованной группе коммерческих организаций; книги покупок ИП Чертаков М.М., ИП Подольская, ИП Погодина, ИП Кашина, ИП Кокорина, ИП Казанцева, ИП Машкова, ИП Лебедев, ИП Кардия, ИП Загулин, ИП Жгулина, ИП Дубинина, ИП Дорошенко; налоговые документы в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, привлеченных членами организованной группы для осуществления непосредственного обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам нелегального банка (т.24 л.д.4-12, 16-47, 59-250, т.55 л.д.114-127).

В ходе обыска по месту жительства свидетеля ФИО9 были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: учредительные документы и клише печатей подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов нелегального банка для их последующего обналичивания, а именно <данные изъяты> (т.25 л.д.133-138, 142-214).

В ходе обыска по месту жительства осужденной ФИО3 были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: информационные таблицы, в отношении подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов нелегального банка для их последующего обналичивания, листы бумаги формата А4, содержащие рукописные цифровые расчеты в отношении организаций «МатериалСтройГрад», «Оливия», «ОптМаркет», «Промекс», «Росстройпоставка», «Рубин», «Техностандарт», «Ярдекорстрой», «Промпоставка», «Гринвуд», «Салют-К», «Трейд-Сервис», «Тристрой», «Константа трейд», «Лонтес», «Сирена груп», «Дайменс торг», «Данис групп», «Медиалопт», «Тресторг», «Фрегат-групп», «Атлас», «Максимус», «МСГ», «Микс», «Новус», «Эльбрус», «Акцепт», «Брейн», «Волна», «Димера», «Квартет», «Легенда», «Максимус», «Фрегат», «Элегант», «Сититорг», «Веста», «Сирена Групп», «Автосфера», «Медея», «МРС», «Ураган», «Эсмеральда»; счета-фактуры в отношении подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, мобильные телефоны, содержащие переписку Сердобольской Н.П. с клиентами нелегального банка, членами организованной группы в части совершения незаконной банковской деятельности; ноутбук «MSI» модель MS-175A содержащий файлы, представляющие собой документацию в отношении деятельности ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе ООО «Техпромресурс», ООО «Спецкомплектпоставка», ООО «Промекс», ООО «Дервейк», ООО «Рубин», ООО «Вега Строй», ООО «Межрегионсервис», ООО «Акцепт», ООО «Эльбрус», ООО «Фрегат», ООО «МИКС», ООО «Легенда», ООО «Новус»; нетбук <данные изъяты> содержащий файлы, представляющие собой документацию в отношении деятельности ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе ООО «Легион», ООО «Автотехком» <данные изъяты>т.28 л.д.4-12, 16-32, 42-245, т.55 л.д.132-142).

В ходе обыска по месту жительства осужденной ФИО8 были обнаружены и изъяты, и в дальнейшем в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: фиктивные счета-фактуры, товарные накладные на поставку товаров от имени клиентов нелегального банка; фиктивные договоры на поставку товаров заключенных от имени подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; таблица, содержащая исполненные от руки и машинописным способом записи с образцами печатей подконтрольных членам организованной группы юридических лиц и образцами подписей директоров указанных организаций; клише печатей подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; флеш-диск, содержащий электронные варианты документов, связанных с деятельностью ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты>; мобильные телефоны, принадлежащие ФИО8, которые содержат контакты членов организованной группы, в том числе имеется запись абонентского номера +№, принадлежащего подсудимому Суворову Я.А., поименованная как «Ярослав от Брит» (т.27 л.д.5-11, 15-62, 63-187, т.55 л.д.11-48).

В ходе обыска по месту жительства свидетеля ФИО118 бали обнаружены, изъяты и осмотрены банковские документы, банковские карты, связанные с осуществлением обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам нелегального банка ФИО118 и ФИО60 (т.23 л.д.129-136, 142-184).

В ходе осмотра мобильного телефона марки <данные изъяты>, изъятого 14.11.2016 г. при обыске в жилище осужденного ФИО5, были обнаружены изображения выписок из ЕГРЮЛ в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> данные о поступлении и расходовании денежных средств по банковским картам физических лиц; налоговые декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансово-хозяйственная документация в отношении подконтрольных организованной группе коммерческих организаций; изображения отсортированных денежных средств, обналиченных лицами, привлеченными членами организованной группы; фотоснимки банковских карт, при помощи которых происходило непосредственное обналичивание денежных средств (т.24 л.д.59-250, т.25 л.д.1-54).

В ходе осмотра 09.02.2018 г. ноутбука <данные изъяты>, изъятых 14.11.2016 г. при обыске в жилище осужденного ФИО5, были обнаружены файлы с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты>; изображения доверенностей от имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> изображения выписок из ЕГРЮЛ в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> документы, связанные с хозяйственной деятельностью ООО «Лидер», ООО «Ювента»; данные о поступлении и расходовании денежных средств по банковским картам физических лиц; налоговые декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе <данные изъяты> реквизиты банковских карт физических лиц; банковские карты на имя привлеченных членами организованной группы для осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка, а также документы, связанные с открытием банковских счетов; финансово-хозяйственная документация в отношении подконтрольных организованной группе коммерческих организаций; книги покупок ИП Чертаков М.М., ИП Подольская, ИП Погодина, ИП Кашина, ИП Кокорина, ИП Казанцева, ИП Машкова, ИП Лебедев, ИП Кардия, ИП Загулин, ИП Жгулина, ИП Дубинина, ИП Дорошенко; налоговые документы в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, привлеченных членами организованной группы для осуществления непосредственного обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам нелегального банка (т.25 л.д.55-129).

В ходе осмотра предметов и документов от 09.10.2017 г., изъятых при обыске в жилище ФИО94, обнаружены учредительные документы и клише печатей подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов нелегального банка для их последующего обналичивания (т.26 л.д.39-42, 43-118).

В ходе обыска в офисном помещении ООО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес>, был обнаружен, изъят и в дальнейшем осмотрен сервер, содержащий сведения об открытых счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитных учреждениях, в том числе сведения в отношении следующих лиц: <данные изъяты> и других; платежные поручения; выписки из лицевых счетов; фотографии паспортов граждан РФ, пластиковых банковских карт граждан; фотографии договорной и бухгалтерской документации; данные в отношении юридических лиц; договорная и бухгалтерская документация, связанная с деятельностью юридических лиц, в том числе ООО «Волна», ООО «Акцепт», ООО «Димера», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «Новус», ООО «Фрегат», ООО «Эльбрус», ООО «Автосфера», ООО «Рубин» и других; сводные таблицы, содержащие цифровые расчеты с указанием сведений о гражданах, наименованиях юридических лиц, суммах денежных средств и датах, с подведением промежуточных итогов; реестры счетов-фактур; цифровые расчеты, связанные с деятельностью лиц, обозначенных как <данные изъяты> <данные изъяты>; в папке «корзина» обнаружены файлы, содержащие цифровые расчеты, связанные с деятельностью Белоусова Станислава Валерьевича, обозначенного в столбце «Бригадир»; сводные таблицы, содержащие цифровые расчеты с указанием сведений о гражданах, наименованиях юридических лиц, суммах денежных средств и датах, с подведением промежуточных итогов (т.26 л.д.150-154, 155-158, т.56 л.д.60-61).

В ходе обыска в офисном помещении АО «Инотерм» по адресу: <адрес>, и в ходе выемки у директора ООО «ЧООО Атлант-Безопасность» ФИО116, были обнаружены, изъяты и в дальнейшем осмотрены документы, содержащие сведения о совершении незаконной банковской деятельности организованной группой в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., а именно фиктивные счета-фактуры и товарные накладные между указанными организациями и подконтрольными преступной группе ООО «Эльбрус», ООО «Квартет», ООО «Волна», ООО «Ураган», ООО «Акцепт» (т.26 л.д.168-173,175-177, 178-182).

В ходе осмотра предметов и документов от 26.11.2016 г., изъятых при обыске в офисном помещении по адресу: <адрес>-«в», обнаружен системный блок персонального компьютера <данные изъяты> содержащий изображения учредительных документов, доверенностей, данные о счетах в кредитных учреждениях, руководителях юридических лиц, в том числе <данные изъяты>; изображения подписей и оттисков печатей указанных юридических лиц; документы, связанные с исполнением договоров займов между физическими лицами и перечисленными выше юридическими лицами; документы, связанные со взаимоотношениями между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе <данные изъяты>); персональные данные в отношении индивидуальных предпринимателей, а также сведения об открытых ими счетах в кредитных учреждениях; устройства, являющиеся персональными средствам аутентификации, обеспечивающими работу с цифровыми сертификатами и электронно-цифровыми подписями; реестры бухгалтерских документов, счета-фактуры в отношении подконтрольных организованной группе юридических лиц (т.30 л.д.67-72, 73-77).

В ходе осмотра предметов и документов от 26.11.2016 г., изъятых при обыска в офисном помещении по адресу: <адрес>, был обнаружен системный блок персонального компьютера «Vento A8 ASUS CHASSIS», содержащий файлы, связанные с деятельностью ООО «СтройИнвестГрупп», ООО «Материалстройград», ООО «Атлас», ООО «Эльбрус», ООО «Акцепт», ООО «Техпромстрой», ООО «Ярпромпоставка», ООО «Новус», ООО «Автосфера», ООО «Монолиттрест», ООО «Промфинанс», ООО «ЛидерПро»; паспорта <данные изъяты>.; сводная таблица, содержащая сведения в отношении ООО «Технобастион», ООО «Промпоставка», ООО «Маркет», ООО «Ярторгпоставка», ООО «Мэджик», ООО «Фактория», ООО «СТРОЙОПТ», ООО «Антарес», ООО «Межрегионснаб», ООО «Стратус», ООО «Межрегионсервис», ООО «Монолиттрест», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Дервейк», ООО «Ярпромпоставка», ООО «Техностандарт», ООО «Астраопт», ООО «Автосфера», ООО «Веронастандарт», ООО «Аксиома», ООО « ВЕГА СТРОЙ (ООО «ВС)», ООО «ТЕХПРОМРЕСУРС», ООО «РОССТРОЙПОСТАВКА (РСП)», ООО «Промтэрастрой», ООО «ПРОМЭСТЕТ», ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ», изображения оттисков печатей указанных организаций и образцов подписей их руководителей; бухгалтерские документы в отношении подконтрольных организованной группе юридических лиц (т.30 л.д.54-59, 60-64).

Протоколы осмотра предметов (документов) от 11.08.2017 г., 14.08.2017 г., согласно которым DVD-диск с сообщениями электронной почты <данные изъяты> содержит электронную переписку между членами организованной группы и клиентами нелегального банка, которые обращались к ФИО1 за обналичиванием денежных средств, а также файлы, содержащие сведения о совершении незаконной банковской деятельности организованной группой в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. В том числе, электронная переписка содержит пересылаемые сообщения от «Елена Бритвич <данные изъяты>» за 30 июня 2016 года с вложенными файлами с наименованиями «Реестр дел в работе ЮРИСТОВ 29.06.2016.docx», файл содержит реестр документов, переданный в работу юристам на 29 июня 2016 года, представляющий собой перечень из 142 пунктов с указанием по каждому фамилии клиента, лица осуществляющего контроль, наименования кредитного учреждения, суммы, комментарии, подведение итогов цифровых подсчетов, «Реестр судебных дел на 30.06.2016г. ОТЧЕТ.xlsx», содержащих перечень истцов с указанием по каждому: фамилии и инициалов истца, наименования ответчика, наименование суда, стадии рассмотрения, примечания, сумма на счете, цена иска, цена юридических услуг, оплаченных сумм, полученных сумм; сумм, подлежащих оплате на 30.06.2016 г. Также имеется пересылаемое сообщение за 12 июля 2016 года от «Елена Бритвич <данные изъяты>, которое содержит вложенный файл «ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СЧЕТ на 12.07.2016 г. ЮР услуги для МММ.docx». Файл содержит реестр дел в работе юристов с 01.07.2016 г., представляющий собой перечень из 61 пункта с указанием по каждому фамилии клиента, лица, осуществляющего контроль, наименование кредитного учреждения, суммы, контрольные сроки, подведение итогов цифровых подсчетов. Среди контролирующих лиц имеется указание на Белоусова Стаса за рассмотрением претензий клиента <данные изъяты>, клиента Белоусова Стаса (самостоятельный контроль) в <данные изъяты>». Также в качестве контролирующего лица указан Ярослав Суворов за рассмотрением претензий клиентов <данные изъяты> (т.36 л.д.1-250; т.37 л.д.1-83, 84-250; т.38 л.д.1-135).

Протокол осмотра предметов (документов) от 17.08.2017 г., согласно которому DVD-диск с сообщениями электронной почты <данные изъяты> содержит электронную переписку между членами организованной группы и клиентами нелегального банка, которые обращались к ФИО1 за обналичиванием денежных средств, а также файлы, содержащие сведения о совершении незаконной банковской деятельности организованной группой в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. Среди прочих, за 20 апреля 2016 года имеется сообщение от адресата «Ярослав Суворов <данные изъяты>, которое содержит вложенный файл с наименованием «Док Ип.zip», содержащий изображения паспортов, свидетельств и уведомлений о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам в отношении <данные изъяты> то есть лиц, которых контролировал подсудимый Суворов Я.А. (т.38 л.д.136-250; т.39 л.д.1-33).

При осмотре 06.03.2017 г. CD-диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>), поступившего в соответствии с письмом ПАО «Сбербанк» №СБ-11 исх/88 от 01.03.2017 г., установлено, что в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. на расчетные счета указанных организаций поступали денежные средства клиентов нелегального банка, которые впоследствии перечислялись на счета привлеченных членами организованной группы индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания и извлечения дохода в особо крупном размере (т.39 л.д.36-250; т.40 л.д.1-250; т.41 л.д.1-92).

При осмотре 22.06.2017 г. CD-диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «АвтоСфера» (ИНН 7604290841), поступившего в соответствии с письмом операционного офиса «Ярославский» Филиала №3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) №РОО.12/Р43/79 от 19.06.2017 г., установлено, что в период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. на расчетные счета указанной организации поступали денежные средства клиентов нелегального банка, которые впоследствии перечислялись на счета привлеченных членами организованной группы индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания и извлечения дохода в особо крупном размере (т.41 л.д.93-127).

В дополнение к письму Северного банка ПАО «Сбербанк» №СБ-11 исх/88 от 01.03.2017 г. по запросу следователя поступили и были приобщены к материалам уголовного дела копии материалов юридических дел в отношении <данные изъяты> (т.41 л.д.131-250, т.42 л.д.1-250, т.43 л.д.1-82).

По запросу следователя письмом УФНС России по Ярославской области №08-2100978 от 09.03.2017 г. в материалы дела представлен компакт-диск со сведениями в отношении индивидуальных предпринимателей, их банковских счетов, через которые проходило обналичивание денежных средств, налоговой отчетности (т.44 л.д.5).

По поручению следователя оперативным сотрудником ФСБ с сайта ФНС России распечатаны и приобщены к материалам уголовного дела выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рубин», ООО «Хронос», ООО «Атлас», ООО «Новус», ООО «Максимус», ООО «Радеус», ООО «Квартет», ООО «Найспрофи», ООО «Легенда», ООО «Элегант» (т.44 л.д.127-250, т.45 л.д.1-11).

По запросу следователя письмом ПАО АКБ «Авангард» №722/156 от 04.07.2017 г. представлены выписка по счету и копии материалов юридического дела в отношении ООО «Эгида» <данные изъяты> директор ФИО2) (т.45 л.д.16-47).

В период предварительного следствия 04.07.2017 г. и в ходе судебного разбирательства был осмотрен CD-диск №14/8/3057/CD-R от 06.06.2016 г., в каталоге которого имеется папка <данные изъяты> файлами, а также файл, содержащий сведения о названиях аудиофайлов, дате и времени разговоров, направлениях соединений, абонентских номерах телефонов, длительности аудиозаписей. Прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру № (ФИО1), установлено наличие 9 телефонных переговоров ФИО1 с разными лицами в период с 7 по 28 апреля 2016 года (т.33 л.д.1-16).

В период предварительного следствия 11.07.2017 г. и в ходе судебного разбирательства был осмотрен CD-диск №14/8/3093/CD-R от 02.08.2016 года, в каталоге которого имеется папка 75-1084-16, содержащая 17 папок с названиями, представляющими собой даты за период с 6 по 29 апреля 2016 года, в папках находятся 59 файлов, а также файл, содержащий сведения о названиях аудиофайлов, дате и времени разговоров, направлениях соединений, абонентских номерах телефонов, длительности аудиозаписей. Прослушаны аудиозаписи абонентского номера № (ФИО1), установлено наличие телефонных переговоров ФИО1 с Бритвич Е.Н., ФИО5, ФИО130, ФИО34, неустановленными лицами за период с 6 по 29 апреля 2016 года.

В том числе, 6 апреля 2016 года в 21 час 42 минуты между ФИО1 и Бритвич Е.Н. зафиксировано телефонное соединение, в котором они обсуждают вопрос о том, что лицо, имеющее долги, не выходит на связь. Бритвич Е.Н. сообщает ФИО1: «<данные изъяты>

6 апреля 2016 года в 22 часа 19 минут Бритвич Е.Н. выясняет у ФИО1, кто контролирует <данные изъяты>, определяется, что они не являются основными и что за них нужно спрашивать у «ребят», также о них должна знать ФИО4).

7 апреля 2016 года <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Осмотренные CD-диск №14/8/3057/CD-R от 06.06.2016 г.; CD-диск №14/8/3093/CD-R от 02.08.2016 г.; CD-диск №14/8/3095/CD-R от 12.08.2016 г.; CD-диск №14/8/3195/CD-R от 27.10.2016 г.; CD-диск №14/8/3199/CD-R от 03.11.2016 г.; CD-диск №14/8/3201/CD-R от 05.11.2016 г.; CD-R-диск №3/5293 от 15.02.2018 г.; DVD-диски с сообщениями электронной почты <данные изъяты> признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.55 л.д.1-3).

Из показаний и заключения специалиста ФИО99 привлеченного к участию в производстве по уголовному делу по ходатайству подсудимой Бритвич Е.Н., следует, что при проверке данных открытых источников установлено, что отсутствуют гражданские дела в арбитражном суде, содержащие требования о разблокировке счетов и/или выдаче наличными заблокированных денежных средств за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. по списку Индивидуальных предпринимателей, представленных на страницах 17-19 Обвинительного заключения по уголовному делу по обвинению Бритвич Е.Н. и других лиц в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В открытых источниках имеются данные о результатах судебных процессов в районных судах (по правилам подсудности) с участием физических лиц, данные о которых содержатся в Таблице «Реестр судебных дел» (копия из материалов уголовного дела) с требованиями о разблокировке счетов и/или выдаче наличными заблокированных денежных средств за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., данные о результатах судебных процессов систематизированы и представлены в Таблице, приложенной к заключению (страницы 39-49). Судебных актов, расположенных в открытом доступе и при анализе движений по судебным делам можно идентифицировать дату рассмотрения, невозможно определить сумму взыскания, поскольку некоторые судебные акты отсутствуют в открытом доступе, в тех судебных актах, которые размещены на сайтах районных судов, информация о суммах к взысканию изъята. Информация о фактическом обналичивании денежных средств по судебным решениям в открытом доступе отсутствует. В открытых источниках отсутствуют данные о представителях в судебных процессах с требованием о разблокировке счетов и/или выдаче наличными заблокированных денежных средств за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г. в отношении индивидуальных предпринимателей, фамилии которых содержатся в обвинительном заключении на страницах 61, 17-91 по причине отсутствия в открытых источниках информации о фактах рассмотрения дел и результатах судебных процессов в Арбитражном суде Ярославской области. В открытых источниках имеются данные о представителях в судебных процессах с требованием о разблокировке счетов и/или выдаче наличными заблокированных денежных средств за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., участвовавших в суде от имени физических лиц, данные о которых представлены в таблице «Реестр судебных дел», а также фамилии которых содержатся в обвинительном заключении на страницах 61, 17-91. Бритвич Е.Н. могла выступать в качестве представителя заявителей/истцов физических лиц, и/или индивидуальных предпринимателей, в судебных процессах с требованием о разблокировке счетов и/или выдаче наличными заблокированных денежных средств за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., поименованных в обвинительном заключении на страницах 61, 17-19 в районных судах г.Ярославля. Общую сумму исковых требований определить невозможно, поскольку данные о суммах взыскания изъяты. Если предположить, что данные Реестра судебных дел верны, то сумма исковых требований составила 2 393 887,40 рублей. Всего Бритвич Е.Н. выступала в качестве представителя заявителей/истцов физических лиц /или индивидуальных предпринимателей, в судебных процессах с требованием о разблокировке счетов и/или выдаче наличными заблокированных денежных средств за период с 01.01.2016 г. по 14.11.2016 г., поименованных в Обвинительном заключении на страницах 61, 17-19, в четырех судебных делах, из них в трех случаях производство по делу было прекращено (истец отказался от иска и отказ был принят судом), а в одном случае вынесено решение об отказе в удовлетворении иска. Из анализа обвинительного заключения, сайта исполнительных производств, сайтов районных судов невозможно определить сумму денежных средств, находившихся на расчетных счетах физических лиц: <данные изъяты> в момент блокировки расчетного счета Банком. Таким образом, определить дальнейшее движение денежных средств (движение после разблокировки расчетного счета) возможно только из анализа выписки по всем расчетным счетам вышеуказанных физических лиц. Невозможно рассчитать сумму денежных средств, находящихся на счетах Индивидуальных предпринимателей и физических лиц, поименованных в обвинительном заключении на страницах 61, 17-19 на дату подачи искового заявления в качестве представителя Заявителя по делу, поскольку отсутствуют данные о движении денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных лиц. По вышеуказанным обстоятельствам невозможно рассчитать и сопоставить сумму денежных средств, находящихся на счетах Индивидуальных предпринимателей и физических лиц, поименованных в обвинительном заключении на дату подачи искового заявления, с графой «сумма на счете» Таблицы «Реестр судебных дел». Из анализа обвинительного заключения, сайта исполнительных производств, сайтов районных судов невозможно определить сумму денежных средств, находившихся на расчетных счетах физических лиц: <данные изъяты> в момент блокировки расчетного счета Банком. Таким образом, определить дальнейшее движение денежных средств (движение после разблокировки расчетного счета) возможно только из анализа выписки по всем расчетным счетам вышеуказанных физических лиц. Определить размер обналиченных денежных средств, обналиченных по результатам судебных процессов, в которых учувствовала Бритвич Е.Н. в качестве представителя заявителей/истцов не представляется возможным. Более того, из анализа результатов судебных процессов, в которых учувствовала Бритвич Е.Н., видно, что ни одного выигранного дела нет (в трех случаях истец отказался от исковых требований, в одном случае суд отказал в удовлетворении исковых требований). Сумма предполагаемого преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составляет 590870 рублей. Сумма предполагаемого преступного дохода Бритвич Е. Н. составит 95755,50 рублей, сумма предполагаемого преступного дохода иных лиц - <данные изъяты> составит 475434,51 рублей. Данные о сумме обналиченных денежных средств: по удовлетворенным исковым требованиям составляют 792 239,05 рублей; по искам, где гражданское дело не рассматривалось в связи с отказом истца от иска составляет 10 592 973,34 рублей; по искам, в удовлетворении которых судом отказано, составляет 3 386 537,81 рублей.

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий и документы, фиксирующие ход и результаты оперативно-розыскной деятельности, суд признает допустимыми доказательствами, нарушений требований УПК РФ и Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» при производстве оперативных и следственных действий и их протоколировании не установлено.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими виновность подсудимых в совершении вышеописанного преступления установлена, поэтому в силу ч.4 ст.302 УПК РФ постановляет обвинительный приговор.

Действия подсудимых носили осознанный, умышленный, согласованный, противоправный, инициативный, длительный и последовательный характер. Они были направлены на незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, которая совершалась организованной группой и была сопряжена с извлечением группой дохода в особо крупном размере.

Объективная сторона преступления заключалась в том, что не позднее декабря 2015 года осужденные ФИО2, ФИО3 Н.П., ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, а также подсудимые Бритвич Е.Н., Суворов Я.А., Белоусов С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в начале марта 2016 года – осужденная ФИО8, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, согласились на предложение ФИО1 осуществлять указанную деятельность организованной группой под его руководством.

В декабре 2015 года организованная группа была создана и приступила к осуществлению незаконной банковской деятельности, выражавшейся в привлечении денежных средств физических и юридических лиц на банковские счета подконтрольных группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, учете денежных средств путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей, физических лиц и организаций представляло собой процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством ФИО1 получали доход в размере не менее 4% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, а также не менее 1% от суммы денежных средств клиентов, переведенных по указанию заинтересованных лиц со счетов подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть за «транзит» денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В период с 1 января по 14 ноября 2016 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности организатором и руководителем организованной группы - осужденным ФИО1 и его соучастниками - осужденными ФИО2, ФИО3 Н.П., ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7 и подсудимыми Бритвич Е.Н., Суворовым Я.А., Белоусовым С.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях обналичивания и транзитного перечисления денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам юридических лиц: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» в общей сумме 2 670 304 136,42 рублей.

Вместе с тем, в обвинительном заключении при перечислении поступлений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе коммерческих организаций отсутствует указание на размер денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Эгида» в размере 3 108 034,90 рублей. В связи с этим суд уточняет, что в общую сумму поступлений от клиентов незаконной банковской деятельности на счета ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», составившую 2 670 304 136,42 рублей, входят 3 108 034,90 рубля, поступившие в период с 20.05.2016 года по 23.08.2016 года на расчетный счет ООО «Эгида» <данные изъяты> №, открытый в <адрес>, реквизиты которого были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1 (заключение экспертизы т.11 л.д.125-126 – таблица №18, л.д.134-135 – таблица №23). Поскольку из заключения экспертизы следует, что со счета ООО «Эгида» перечислений на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц не производилось, суд исключает указание об этом из описания преступления (заключение экспертизы т.12 л.д.35, л.д.51 – таблица №46).

Данное уточнение не нарушает права подсудимых, поскольку сумма, поступившая на счет ООО «Эгида», учтена в общей сумме поступивших денежных средств, данная коммерческая организация также указана в перечне организаций, на счета которых поступали деньги от клиентов нелегального банка.

Кроме того, с учетом сведений, изложенных в заключении эксперта, суд уточняет периоды поступлений денежных средств на счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций, поскольку в нем указаны, не вызывающие сомнений в своей достоверности, даты поступлений денежных средств, а именно: денежные средства поступали на расчетный счет ООО «Рубин» с 13.01.2016 года по 11.03.2016 года (таблица №16 т.11 л.д.110-117); на расчетный счет ООО «МатериалСтройГрад» с 11.02.2016 года по 11.05.2016 года (таблица №11 т.11 л.д.92-97); на расчетный счет ООО «Атлас» с 17.02.2016 года по 20.04.2016 года (таблица №3 т.11 л.д.72-76); на расчетный счет ООО «Эльбрус» с 23.03.2016 года по 15.04.2016 года (таблица №21 т.11 л.д.127-131); на расчетный счет ООО «Максимус» с 23.03.2016 года по 26.04.2016 года (таблица №10 т.11 л.д.90-92); на расчетный счет ООО «Легенда» с 29.03.2016 года по 05.05.2016 года (таблица №9 т.11 л.д.89); на расчетный счет ООО «Микс» с 29.03.2016 года по 19.05.2016 года (таблица №13 т.11 л.д.102-106); на расчетный счет ООО «Новус» с 29.03.2016 года по 19.05.2016 года (таблица №15 т.11 л.д.108-110); на расчетный счет ООО «Акцепт» с 29.03.2016 года по 26.05.2016 года (таблица №3 т.11 л.д.71-72); на расчетный счет ООО «Фрегат» с 12.04.2016 года по 06.06.2016 года (таблица №18 т.11 л.д.124-125); на расчетный счет ООО «Димера» с 19.05.2016 года по 19.08.2016 года (таблица №7 т.11 л.д.83); на расчетный счет ООО «Эгида» с 20.05.2016 года по 23.08.2016 года (таблица №19 т.11 л.д.125-126); на расчетный счет ООО «Брейн» с 26.05.2016 года по 08.07.2016 года (таблица №5 т.11 л.д.76-78); на расчетный счет ООО «Квартет» с 26.05.2016 года по 29.07.2016 года (таблица №8 т.11 л.д.83-89); на расчетный счет ООО «Элегант» с 31.05.2016 года по 18.07.2016 года (таблица №20 т.11 л.д.126-127); на расчетный счет ООО «Волна» с 31.05.2016 года по 05.08.2016 года (таблица №6 т.11 л.д.78-83); на расчетный счет ООО «Эсмеральда» с 31.05.2016 года по 07.09.2016 года (таблица №22 т.11 л.д.131-134); на расчетный счет ООО «Ураган» с 10.06.2016 года по 12.08.2016 года (таблица №17 т.11 л.д.117-124); на расчетные счета ООО «Автосфера» в период с 22.08.2016 года по 14.11.2016 года (таблицы №№1, 2 т.11 л.д.65-71); на расчетный счет ООО «Межрегионсервис» с 24.08.2016 года по 03.10.2016 года (таблица №12 т.11 л.д.97-102); на расчетный счет ООО «МонолитТрест» с 20.10.2016 года по 14.11.2016 года (таблица №14 т.11 л.д.106-108).

Помимо этого, суд также уточняет период перечисления банками денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе коммерческих организаций на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, поскольку конкретные даты указаны в заключении экспертизы, а именно со счета ООО «Рубин» - с 14.01.2016 года по 16.02.2016 года, со счета ООО «МатериалСтройГрад» - с 15.02.2016 года по 23.03.2016 года, со счета ООО «Атлас» - с 17.02.2016 года по 29.03.2016 года, со счета ООО «Эльбрус» - с 25.03.2016 года по 11.04.2016 года, со счета ООО «Максимус» - с 24.03.2016 года по 05.04.2016 года, со счета ООО «Легенда» - с 25.04.2016 года по 29.04.2016 года, со счета ООО «Микс» - с 14.04.2016 года по 06.05.2016 года, со счета ООО «Новус» - с 11.04.2016 года по 21.04.2016 года, со счета ООО «Акцепт» - с 17.05.2016 года по 25.05.2016 года, со счета ООО «Фрегат» с 26.05.2016 года по 31.05.2016 года, со счета ООО «Димера» - 17.08.2016 года, со счета ООО «Брейн» - с 30.06.2016 года по 04.07.2016 года, со счета ООО «Квартет» - с 06.07.2016 года по 21.07.2016 года, со счета ООО «Элегант» - с 28.06.2016 года по 29.06.2016 года, со счета ООО «Волна» - с 02.06.2016 года по 27.06.2016 года, со счета ООО «Эсмеральда» - с 25.08.2016 года по 07.09.2016 года, со счета ООО «Ураган» - с 26.07.2016 года по 16.08.2016 года, со счетов ООО «Автосфера» - с 25.08.2016 года по 10.11.2016 года, со счета ООО «Межрегионсервис» - с 07.09.2016 года по 03.10.2016 года, со счета ООО «МонолитТрест» - с 26.10.2016 года по 14.11.2016 года (заключение экспертизы т.11 л.д.135-247, том 12 л.д.1-51, таблицы №№24-45).

Общая сумма перечислений со счетов указанных коммерческих организаций на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2 537 728 507,87 рубля. Сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4 % составила не менее 101 509 140,32 рубля.

Кроме того, с расчетных счетов указанных организаций на расчетные счета юридических лиц, указанных клиентами нелегального банка, также перечислялись денежные средства в следующие периоды: со счета ООО «Рубин» с 18.01.2016 года по 31.03.2016 года, со счета ООО «МатериалСтройГрад» с 16.02.2016 года по 20.05.2016 года, со счета ООО «Атлас» 25.04.2016 года, со счета ООО «Эльбрус» с 25.03.2016 года по 17.06.2016 года, со счета ООО «Максимус» 17.06.2016 года, со счета ООО «Легенда» 20.06.2016 года, со счета ООО «Микс» с 15.04.2016 года по 20.06.2016 года, со счета ООО «Новус» 20.06.2016 года, со счета ООО «Акцепт» с 23.05.2016 года по 20.06.2016 года, со счета ООО «Фрегат» с 13.04.2016 года по 20.06.2016 года, со счета ООО «Димера» с 20.05.2016 года по 31.08.2016 года, со счета ООО «Эгида» с 24.05.2016 года по 24.08.2016 года, со счета ООО «Брейн» с 27.05.2016 года по 04.07.2016 года, со счета ООО «Квартет» с 26.05.2016 года по 24.08.2016 года, со счета ООО «Элегант» с 01.06.2016 года по 26.06.2016 года, со счета ООО «Волна» с 31.05.2016 года по 29.08.2016 года, со счета ООО «Эсмеральда» с 31.05.2016 года по 09.09.2016 года, со счета ООО «Ураган» с 11.07.2016 года по 11.08.2016 года, со счетов ООО «Автосфера» с 24.08.2016 года по 14.11.2016 года, со счета ООО «Межрегионсервис» с 07.09.2016 года по 03.10.2016 года, со счета ООО «МонолитТрест» с 24.10.2016 года по 14.11.2016 года (заключение экспертизы т.12 л.д.52-64, таблицы 48-71).

Общая сумма перечислений со счетов указанных организаций на расчетные счета юридических лиц составила 119 171 981,16 рубля. Сумма извлеченного дохода за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам в размере не менее 1 % составила не менее 1 191 719,83 рубля.

Общая сумма незаконно извлеченного дохода организованной группы от незаконной банковской деятельности составила 102 700 860,15 рубля, то есть сумму 101 509 140,32 рублей и 1 191 719,83 рублей.

В обвинительном заключении при описании поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Новус» ошибочно указана сумма «108 433 09,54» рубля (т.59 л.д.36 последняя строка, т.59 л.д.233 последняя строка второго абзаца, т.60 л.д.180 первая строка), в действительности поступила сумма 108 433 098,54 рубля (заключение экспертизы т.11, таблицы №№15, 23 л.д.108-110, 134-135). В данном случае суд расценивает неверное указание суммы технической ошибкой, поскольку из дальнейшего описания деяния следует, что из указанной суммы на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц переведено и обналичено 105 182 462 рубля. Кроме того, в общий размер поступивших на счета подконтрольных организованной группе организаций денежных средств входит именно сумма 108 433 098,54 рубля. В связи с этим суд уточняет, что на счет ООО «Новус» поступило 108 433 098,54 рубля.

Также в обвинительном заключении при описании последствий, наступивших в результате осуществления незаконной банковской деятельности, ошибочно указана сумма дохода в размере 4 % - не менее «101 509 140, 2» рубля (т.59 л.д.63 второй абзац, т.60 л.д.9 предпоследний абзац, т.60 л.д.206 второй абзац), в действительности указанная сумма составила не менее 101 509 140,32 рубля. Суд расценивает неправильное указание данной суммы технической ошибкой, поскольку ранее при описании деяния указано, что общая сумма перечислений на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2537728507,87 рубля, общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4 % составила не менее 101 509 140,32 рубля. В связи с этим суд уточняет, что сумма дохода в размере не менее 4 % составила не менее 101 509 140,32 рубля.

С учетом обстоятельств, установленных вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 30 октября 2019 года, суд исключает указание на участие Софроновой в составлении фиктивных документов по фактам поступления денег на счета ООО «Эльбрус», ООО «Максимус», ООО «Легенда», ООО «Микс», ООО «Новус», ООО «Акцепт», ООО «Димера», ООО «Автосфера», ООО «МонолитТрест» и последующего перечисления их на счета ИП и физических лиц. Названным приговором установлено, что Софронова изготавливала фиктивные документы, ставила на них печати и подписи исключительно по организациям ООО «Рубин», ООО «МатериалСтройГрад» и ООО «Атлас».

Из показаний осужденного ФИО1 следует, что Белоусов и Суворов участвовали в преступлении с января по май 2016 года.

Кроме того, суд с учетом обстоятельств, установленных вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 30 октября 2019 года, а также формулировки предъявленного обвинения (во устранение противоречий, допущенных при определении периода участия в преступной группе подсудимого Суворова Я.А., изложенных в абзаце 2 л.д.9 т.59 – абзаце 5 л.д.16 т.59, абзаце 3 л.д.205 т.59 – последнем абзаце л.д.212 т.59, абзаце 2 л.д.152 т.60 – абзаце 5 л.д.159 т.60) исключает указание на обналичивание осужденным ФИО7 и подсудимыми Белоусовым С.В. и Суворовым Я.А. денежных средств, поступивших на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц со счетов ООО «Димера», ООО «Брейн», ООО «Квартет», ООО «Элегант», ООО «Волна», ООО «Эсмеральда», ООО «Ураган», ООО «Автосфера», ООО «Межрегионсервис», ООО «МонолитТрест», поскольку из заключения экспертизы следует, что со счетов указанных организаций деньги на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц поступали в период со 02.06.2016 года по 14.11.2016 года, то есть за пределами указанного органом предварительного следствия времени участия Ерофеева, Белоусова и Суворова в организованной группе – с 1 января по май 2016 года (заключение экспертизы т.11 л.д.135-247, т.12 л.д.1-51, таблицы №№24-45).

Таким образом, суд считает установленным, что Белоусов и Суворов, а также осужденный Ерофеев участвовали в обналичивании денежных средств, которые поступили на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц лишь со счетов ООО «Рубин», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Атлас», ООО «Эльбрус», ООО «Максимус», ООО «Легенда», ООО «Микс», ООО «Новус», ООО «Акцепт», ООО «Фрегат» в период с 14.01.2016 года по 31.05.2016 года.

Определяя период участия подсудимой Бритвич Е.Н. в организованной преступной группе, суд изменяет в данной части обвинение, учитывая, что последний по хронологии документ, исходящий от Бритвич Е.Н., датирован 16 сентября 2016 года («Реестр судебных дел на 16.09.2016 г. Отчет МБ.xlsx»), переписка между Бритвич Е.Н. и ФИО1 на тему работы нелегального банка активно велась до конца августа 2016 года, что подтверждается осмотром сотового телефона <данные изъяты> изъятого у ФИО1 Исходя из этого, суд находит недостоверными показания подсудимой об окончании ее «сотрудничества» с клиентами ФИО1 концом июля 2016 года и аналогичные показания осужденного ФИО1 в судебном заседании. На период с 22 сентября по 14 декабря 2016 Бритвич Е.Н. представлены документы, свидетельствующие об оказании ей медицинской помощи в различных медицинских организациях, что свидетельствует о невозможности ее участия в совершении преступления.

В тоже время суд не находит оснований для изменения даты начала участия Бритвич Е.Н. в преступной группе. Показания свидетеля ФИО32 и представленные Бритвич Е.Н. документы о производстве ремонта в офисе по адресу: <адрес>, не исключают возможности выполнения действий в интересах преступной группы в указанном офисе до мая 2016 года. Во-первых, представленный договор подряда с ООО «Новые технологии строительства» по выполнению работ в офисе касался исключительно обустройства входной группы, выполнение же покрасочных и сантехнических работ в самом офисе не препятствовало его эксплуатации по назначению. Во-вторых, факт размещения Бритвич Е.Н. в офисе до мая 2016 года подтверждается показаниями осужденного Ерофеева о взаимодействии с Бритвич Е.Н. в офисе на <адрес> еще в феврале 2016 года; показаниями свидетеля ФИО53 о посещении совместно с Ерофеевым офиса по адресу: <адрес>, и взаимодействии с женщиной, представившейся Еленой Николаевной 1 февраля 2016 года; показаниями свидетелей ФИО12 (ранее ФИО12) и ФИО132 о выполнении поручений Бритвич Е.Н. и посещении ее офиса по адресу: <адрес>, начиная с марта 2016 года; показаниями свидетеля ФИО79 о взаимодействии с женщиной по имени Елена Николаевна в связи с блокировкой его банковских счетов в офисе по адресу: <адрес>, в начале 2016 года. Более того, из предоставленных оперативной службой ФСБ аудиозаписей телефонных переговоров следует, что Бритвич Е.Н. выполняла отведенную ей преступную роль в организованной группе и до мая 2016 года. На изъятых по месту жительства Бритвич Е.Н. электронных носителях обнаружены видеофайлы общения Бритвич Е.Н. с банковскими работниками по поводу разблокировки банковких счетов, датированных 28 апреля 2016 года. Приобщенные к материлам уголовного дела договоры на оказание юридических услуг и претензии, адресованные кредитным учреждениям, изготовленные в интересах лиц, у которых происходило приостановление обслуживания банковских счетов, также датированы до мая 2016 года.

При таких обстоятельствах суд считает установленным период участия подсудимой Бритвич Е.Н. в организованной преступной группе с начала января по неустановленную дату сентября 2016 года.

Вместе с тем, период преступления, совершенного организованной группой, обоснованно указан в обвинительном заключении с 1 января по 14 ноября 2016 года как и общий доход организованной группы определен за этот же период.

Подсудимые совершили преступление в составе организованной группы, на что указывает следующее.

Так в соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Совокупность всех указанных признаков организованной группы нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Об устойчивости группы свидетельствует то, что она имела постоянный основной состав участников на протяжении длительного времени существования. Между членами преступной группы имелись тесные взаимосвязи, преступление было заранее спланированным и подготовленным, участники группы обладали опытом, специальными навыками и деловыми связями, способствующими реализации умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности. Все действия членов группы были согласованными, взаимосвязанными, структурированными и законспирированными в целях достижения единого преступного результата.

О тесной взаимосвязи, согласованности действий членов группы при совершении преступления свидетельствуют их планомерные контакты посредством использования средств подвижной радиотелефонной голосовой связи, а также текстового общения в интернет-сервисах мгновенного обмена сообщениями, документооборота при помощи электронной почты. При анализе аудиозаписей телефонных переговоров, текстовой переписки и пересылки электронных писем прослеживается строгая последовательность действий каждого из соучастников.

Процесс объединения осужденных и подсудимых в целях совершения преступления происходил посредством дачи своего согласия на выполнение конкретной преступной роли при непосредственном общении с организатором преступной деятельности – ФИО1, о чем свидетельствуют его показания, приведенные в приговоре.

Объективная сторона преступления выражалась в совокупности последовательных заранее спланированных, четких и оперативных действий, выполняемых в рамках отведенной каждому из соучастников организованной групп роли, подробно изложенной в предъявленном подсудимым обвинении.

Для осуществления деятельности участники группы использовали различные жилые и нежилые помещения. Для хранения и распределения наличных денежных средств использовалась квартира осужденного ФИО1 по адресу: <адрес>. Для осуществления кассового обслуживания клиентов, приема информации о поступивших от клиентов денежных средствах для обналичивания, изготовления и направления в банки платежных поручений использовалась квартира осужденной ФИО2 по адресу: <адрес>. Для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской отчетности и их получения клиентами нелегального банка использовались офисные помещения по адресам: <адрес> <адрес>. Для изготовления фиктивной налоговой отчетности использовалась квартира осужденной ФИО3 по адресу: <адрес>. Для аккумулирования и удаленного хранения компьютерной и иной информации участники организованной группы использовали специализированное аппаратное устройство (сервер), расположенное в серверном помещении №105 ООО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес> Кроме того, участники группы использовали личные средства подвижной радиотелефонной связи, а также зашифрованные компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о технической оснащенности преступной группы.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила планомерный, последовательный характер, имело место распределение ролей внутри группы, подчинение и исполнение указаний организатора, соблюдение мер безопасности.

В целях недопущения разоблачения участники группы создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций; периодически меняли эти организации; использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций и хранились их учредительные и иные документы, доступ к которым имели осужденные ФИО1, ФИО2, ФИО8, ФИО4 и ФИО3

Организатором и руководителем группы являлся ФИО1, осужденный за данное преступление приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 7 февраля 2019 года. Он разработал план преступной деятельности; приискал орудия и средства совершения преступления; распределил обязанности между участниками группы, а также лицами, осуществлявшими непосредственное обналичивание денежных средств, контролировал деятельность участников группы; обеспечивал их взаимодействие и координацию; приобретал у ФИО9 и ФИО10 организации, не ведущие хозяйственной деятельности, зарегистрированные от имени подставных лиц; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств; предоставлял им лично и через ФИО2 реквизиты подконтрольных группе коммерческих организаций, задействованных в схеме по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; устанавливал процент комиссии за незаконные банковские операции; распределял полученные денежные средства между участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы; организовывал периодическое проведение сверок движения денежных средств; учет полученных и переданных клиентам денежных средств; привлек для перевозки и передачи клиентам обналиченных денежных средств ФИО14 и ФИО15

Осужденная за данное преступление приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 30 октября 2019 года ФИО2 с 1 января по 14 ноября 2016 года по месту жительства по адесу: <адрес>, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка; приискивала коммерческие организации, не ведущие реальной хозяйственной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц, определяла необходимость приобретения новых организаций и выведения из оборота организаций, используемых длительное время; сообщала клиентам нелегального банка реквизиты расчетных счетов используемых организаций; вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств клиентов нелегального банка; составляла отчёты; принимала решения об использовании той или иной подконтрольной организации, учитывая конкретную ситуацию; получала заказы на совершение незаконных банковских операций; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов нелегального банка; самостоятельно осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами индивидуальных предпринимателей и физических лиц, привлеченных в целях обналичивания; осуществляла ведение «черной» бухгалтерии организованной группы, отражающей действительный характер деятельности нелегального банка; по поручению клиентов нелегального банка осуществляла по фиктивным основаниям безналичный перевод денежных средств клиентов со счетов подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета, то есть транзитное перечисление денежных средств.

Кроме того, ФИО2 определяла круг обязанностей ФИО3., ФИО4 и ФИО8, осуществляла контроль за их исполнением; организовала посредством ФИО3 составление не соответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивной налоговой отчетности индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций клиентов нелегального банка; в целях создания видимости реальной (экономически целесообразной) финансово-хозяйственной деятельности организовала посредством ФИО4 и ФИО8 изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учета путем проставления ФИО4 и ФИО8 оттисков печатей подконтрольных организаций и снабжения документов первичного бухгалтерского учета подписями от имени номинальных (подставных) директоров этих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Осужденная тем же приговором от 30 октября 2019 года ФИО3 в период с 1 января по 14 ноября 2016 года, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, обладая знаниями в области бухгалтерского учета, на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных ФИО2, составляла не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций и передавала их посредством электронной почты в налоговые органы для обеспечения их дальнейшего использования в интересах организованной группы.

ФИО4 в период с 1 января 2016 года по март 2016 г. и ФИО8 в период с марта 2016 года по 14 ноября 2016 года, находясь в офисных помещениях по адресам: <адрес> получив от ФИО2 клише печатей подконтрольных коммерческих организаций, образцы оригинальных подписей их подставных учредителей и директоров, изготавливали фиктивные документы первичного бухгалтерского учета путем проставления оттисков печатей подконтрольных организаций на подготовленных ФИО2 документах первичного бухгалтерского учета и снабжали указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам, после чего передавали фиктивные документы клиентам нелегального банка.

Осужденные ФИО5 и ФИО6 с 1 января по 14 ноября 2016 года, а также подсудимые Белоусов С.В., Суворов Я.А. и осужденный ФИО7 в период с 1 января по неустановленную дату мая 2016 года осуществляли поиск лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, поиск физических лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей; поиск физических лиц, готовых за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета для дальнейшего обналичивания денежных средств; осуществляли сопровождение таких лиц в банковские учреждения с целью открытия банковских счетов и оформления банковских карт, получения электронных ключей и паролей, необходимых для совершения операций по банковским счетам. В дальнейшем осужденные ФИО7, ФИО5 и ФИО6 и подсудимые Белоусов С.В. и Суворов Я.А. организовывали непосредственное снятие наличных денежных средств с банковских карт, обналиченные денежные средства передавали ФИО1, получая за это вознаграждение из дохода преступной группы.

Бритвич Е.Н., имея специальные познания в области юриспруденции и опыт работы в кредитных учреждениях, а также близкую родственную связь с организатором преступления, в период с 1 января по неустановленную дату сентября 2016 года, находясь на территории г.Ярославля, в том числе, в офисе по адресу: <адрес>, принимала активное участие в обсуждении с организатором преступной группы решений о привлечении в организованную группу новых членов, применении мер материального воздействия к участникам организованной группы в целях соблюдения ими дисциплины и надлежащего выполнения возложенных на них преступных обязанностей; участвовала в осуществлении контроля за исполнением отведенных участникам организованной группы обязанностей по непосредственному обналичиванию денежных средств; осуществляла взаимодействие с клиентами нелегального банка от имени участников организованной группы в части возобновления использования банковских счетов индивидуальных предпринимателей, привлеченных участниками организованной группы, заблокированных кредитными организациями. Также в целях достижения общего преступного результата Бритвич Е.Н. осуществляла юридическое сопровождение деятельности организованной группы в части претензионного и искового производства к кредитным организациям, направленного на возможность получения доступа к наличным денежных средствам клиентов нелегального банка, заблокированным на используемых преступной группой банковских счетах.

Таким образом, весь комплекс установленных законом реквизитов организованной группы имелся во взаимоотношениях ранее осужденных лиц и подсудимых. Так осужденные ФИО1, ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО8 и Бритвич Е.Н., имели соответствующее образование и опыт работы, позволившие им совершить преступление, требующее специальной подготовки и определенных навыков. Другие участники организованной группы – осужденные ФИО6, ФИО5, ФИО7 и подсудимые Суворов Я.А. и Белоусов С.В. выполняли функции, не требующие специальных навыков, однако без их участия в преступлении, его совершение не было возможным. Из показаний ФИО1 следует, что всех участников группы он знал лично и в первый раз лично обсуждал с ними все условия деятельности. Участники организованной группы общались между собой, когда это было необходимо для продолжения преступных действий. То, что не все осужденные и подсудимые знали каждого соучастника, не опровергает вывод суда о существовании организованной группы, поскольку все они были осведомлены о наличии в группе организатора и неопределенного количества иных соучастников, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы в осуществлении преступного умысла. В связи с этим личные контакты между определенными соучастниками могли отсутствовать.

То обстоятельство, что подсудимые и часть осужденных лиц принимали участие в инкриминируемой незаконной банковской деятельности не весь период ее осуществления, не свидетельствует о том, что они не являлись участниками организованной преступной группы, так как они заранее объединились на неопределенно длительное время для осуществления незаконной банковской деятельности с другими участниками группы, осознавали, что у каждого участника есть свои обязанности, действовали с единым умыслом и в соответствии с индивидуально определенной преступной ролью.

Квалифицирующий признак преступления, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, нашел свое объективное подтверждение. В соответствии с Примечанием к статье 170.2 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей, тогда как осужденные ФИО1, ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7 и подсудимые Бритвич Е.Н., Белоусов С.В. и Суворов Я.А., действуя в составе организованной группы, извлекли преступный доход в размере 102 700 860,15 рублей. При этом действительный доход каждого члена преступной группы и порядок его распределения между соучастниками правого значения для квалификации преступления не имеет. Действия членов организованной группы носили общий характер, были объединены единой целью, направленной на последовательное осуществление незаконной банковской деятельности путем совершения неограниченного количества незаконных банковских операций в различных суммах, в связи с чем их умыслом охватывалось извлечение преступного дохода, в том числе, и в особо крупном размере.

Виновность подсудимых Бритвич Е.Н., Белоусова С.В. и Суворова Я.А. в инкриминируемом деянии с достаточной полнотой подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств. В том числе, приведенными в приговоре показаниями осужденных ФИО1, ФИО2. ФИО3, ФИО4, ФИО8, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 об обстоятельствах создания и непосредственной деятельности организованной группы; показаниями свидетеля ФИО107, спроектировавшего и организовавшего работу сервера, использовавшегося организованной группой; показаниями свидетелей ФИО110 и ФИО106 – представителей организаций, являвшихся клиентами нелегального банка, обращавшимися к ФИО1 за услугами по обналичиванию денежных средств; показаниями свидетелей ФИО10, ФИО9 и ФИО94, занимавшихся подготовкой учредительных документов для регистрации юридических лиц от имени подставных лиц без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, и продававших такие организации организованной группе; показаниями свидетелей ФИО2, ФИО19, ФИО25, ФИО22, ФИО27, ФИО21, ФИО18, ФИО30, которые за денежное вознаграждение выступили подставными лицами, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировали на свое имя коммерческие организации, использовавшиеся в дальнейшем организованной группой; показаниями свидетелей ФИО36, ФИО37, ФИО121, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО47, ФИО50, ФИО104, ФИО51, ФИО53, ФИО54, ФИО56, ФИО57, ФИО105, ФИО58, ФИО61, ФИО64, ФИО66, ФИО95, ФИО68, ФИО112, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78 и ФИО79, которые за денежное вознаграждение по предложению ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7 Суворова и Белоусова регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, от имени которых открывали расчетные счета, а также банковские счета на свое имя как физические лица, передавали реквизиты счетов, банковские карты и пароли для доступа к ним участникам организованной группы для обналичивания денежных средств; показаниями свидетелей ФИО12 (ФИО12) и ФИО11, оказывавших юридические услуги при решении вопросов о разблокировании банковских счетов, использовавшихся для обналичивания денежных средств; показаниями свидетелей ФИО109, ФИО15 и ФИО14, которые осуществляли физическую охрану при перевозке обналиченных денежных средств; показаниями свидетеля ФИО102 оглы, который сообщил, что ФИО24 и ФИО29 (являющиеся подставными директорами ООО «Волна» и ООО «Эсмеральда») проживают в сельской местности и происходят из социально неблагополучной семьи, злоупотребляющей алкоголем, поэтому не имеют навыков и возможности осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций; показаниями свидетеля ФИО113 подтверждается, что ФИО1 в ООО «Статус-К» не работал.

Оценивая показания осужденных соучастников группового преступления, суд учитывает, что их показания в период предварительного следствия и в ходе настоящего судебного разбирательства носили в целом последовательный и стабильный характер. Кроме того, их показания соответствовали обстоятельствам, установленным постановленным в отношении них приговорам судов, вступивших в законную силу. Незначительные противоречия, выявленные в ходе их допросов в настоящем судебном разбирательстве, были вызваны истечением значительного периода времени с момента исследуемых событий. Вместе с тем, каждый из них подтвердил свои показания, зафиксированные в ходе предварительного следствия, а каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении от них показаний в период предварительного следствия судом не установлено.

При этом утверждение ФИО2 в суде о ее неосведомленности о преступной роли подсудимых Суворова Я.А. и Белоусова С.В., а также неосознание о степени осведомленности Бритвич Е.Н. о характере деятельности преступной группы, в полном объеме опровергается показаниями других соучастников преступления, содержанием аудиозаписей телефонных переговоров, осмотренными документами и перепиской по адресам электронной почты и в приложениях для мгновенного обмена сообщениями.

Также суд критически относится к показаниям ФИО1 в части периода участия в организованной группе Бритвич Е.Н. Так ФИО1 обозначил данный период маем – июлем 2016 года, тогда как из показаний осужденного Ерофеева и свидетелей ФИО53, ФИО79, ФИО12 и ФИО132, а также аудиозаписей телефонных переговоров усматривается, что Бритвич Е.Н. выполняла отведенную ей преступную роль с начала 2016 года. Из сведений, полученных при осмотре изъятого у ФИО1 телефона <данные изъяты>, следует, что между Бритвич Е.Н. и ФИО1 велась переписка по обстоятельствам предъявленного обвинения в период июня-августа 2016 года. Кроме того, в указанном телефоне обнаружен файл, исходящий от Бритвич Е.Н., датированный 16 сентября 2016 года («Реестр судебных дел на 16.09.2016 г. Отчет МБ.xlsx»).

При этом в силу ст.90 УПК РФ суд учитывает, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда г.Ярославля от 30 октября 2019 года, которым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 признаны виновными в совершении преступления, совершенного в соучастии с подсудимыми, признаются без дополнительной проверки.

Все приведенные в приговоре показания свидетелей суд расценивает относимыми, допустимыми и достоверными ввиду их последовательности, согласованности и возможности проверки при сопоставлении с другими доказательствами. Оснований для оговора подсудимых кем-либо из свидетелей не установлено.

Виновность подсудимых подтверждена заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, которым установлен размер дохода, извлеченного организованной группой. Сомнений в обоснованности и противоречий в выводах судебного эксперта не имеется, экспертом даны выводы по всем сформулированным следователем вопросам. Заключение выполнено компетентным, незаинтересованным в исходе дела лицом. Выводы эксперта основаны на непосредственном исследовании представленных следователем документов, полученных в распоряжение органа предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Права подсудимых при назначении и проведении экспертного исследования соблюдены в полном объеме.

Правовых оснований для признания результатов оперативно-розыскной деятельности, как на том настаивала подсудимая Бритвич Е.Н., не имеется. Все они были представлены органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с требованиями действующего законодательства, проверены в надлежащем уголовно-процессуальном порядке, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционное право гражданина на тайну переписки и телефонных переговоров, проведены легитимно на основании судебных решений, копии которых представлены следователю на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Копии представленных судебных решений приобщены к материалам уголовного дела, с ними ознакомлены стороны, они были непосредственно исследованы судом в ходе судебного разбирательства. Они заверены уполномоченным должностным лицом, имеют реквизиты, достаточные для удостоверения факта проведения оперативно-розыскных мероприятий на основании судебных разрешений.

Действительно в подзаконном нормативно-правовом акте - «Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» имеется указание на необходимость приложения копий судебных решений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, вместе с тем, ни инструкцией, ни федеральными законами порядок оформления копий и их необходимые реквизиты не регламентированы. Поэтому имеющиеся в уголовном деле выписки из постановлений судей Ярославского областного суда являются достаточными доказательствами, с достоверностью подтверждающими факт проведения оперативно-розыскных мероприятий на основании судебных решений.

Кроме того, в соответствии со ст.12.1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сведения, полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, могут быть преданы гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Позиция подсудимой Бритвич Е.Н. о незаконности проведения оперативно-розыскного мероприятия в виде прослушивания телефонных переговоров ФИО1 ввиду получения судебного разрешения на фиксацию его переговоров исключительно по абонентскому номеру № противоречит исследованным материалам уголовного дела. Так в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности были представлены компакт-диски, на которых зафиксированы переговоры ФИО1 по абонентским номерам: №, №, № и №. Вместе с тем, органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, было получено судебное разрешение на прослушивание телефонных переговоров неустановленного лица по имени «ФИО1» по используемому им номеру №, а также по иным индивидуально неопределенным номерам (т.4 л.д.155). Следовательно, использование аудиозаписей телефонных переговоров по всем вышеперечисленным абонентским номерам, используемым ФИО1, правомерно может быть использовано в процессе доказывания.

Указание подсудимой Бритвич Е.Н. на недопустимость протоколов следственных действий, для участия в которых следователем приглашались работники мединской службы воинской части, подведомственной ФСБ России, не основано на положениях уголовно-процессуального закона, поскольку в ходе судебного разбирательства не было получено сведений о том, что свидетели ФИО92, ФИО114, ФИО122, ФИО123, ФИО124 и ФИО115 относятся к лицам, перечисленным в ч.2 ст.60 УПК РФ. Каждый из перечисленных свидетелей подтвердил свое фактическое участие в следственных действиях и удостоверил правильность информации, изложенной в составленных следователем протоколах, личной подписью.

Нарушений требований ст.166 УПК РФ при составлении протоколов следственных действий, исследованных в ходе судебного разбирательства, не установлено.

Так виновность подсудимых доказана протоколами обысков, в ходе которых изымались предметы и документы, электронные носители информации, содержащие сведения о деятельности организованной группы, протоколами осмотров изъятых предметов и документов, а также протоколами осмотров результатов оперативно-розыскной деятельности, в ходе которых исследовалось содержание электронной переписки, прослушивались аудиозаписи телефонных переговоров членов организованной группы.

В соответствии со ст.ст.5, 12 Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ.

Из совокупности исследованных судом доказательств следует, что организованная группа под руководством ФИО1, в которую были вовлечены и принимали непосредственное участие подсудимые, привлекала денежные средства на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих реальной (экономически целесообразной) финансово-хозяйственной деятельности, учитывала их, отражая поступление, расходование и комиссию за операцию, что по своей сути представляет собой банковские операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций в отсутствие экономических и юридических оснований (то есть без заключения действительных сделок) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью их обналичивания, а также перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций на указанные клиентами преступной группы счета иных коммерческих организаций (в отсутствие экономических целесообразных оснований), то есть «транзит» денежных средств, представляли собой процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций. Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных группе юридических лиц.

Оценивая показания подсудимой Бритвич Е.Н., суд приходит к следующим выводам.

Позиция Бритвич Е.Н. заключалась в том, что она не была осведомлена о своем участии в преступной группе, а по просьбе ФИО1 выполняла незапрещенную законом деятельность в области юриспруденции в интересах представляемых им клиентов легальной организации (ООО «Статус-К»), в которой якобы работал ФИО1 О фиктивности представляемых ей документов о финансово-хозяйственной деятельности этих клиентов, как и о происхождении денежных средств на заблокированных банковских счетах, она не знала.

Тем не менее, Бритвич Е.Н. не отрицала вменяемые ей фактические обстоятельства о выполнении всего комплекса действий в отношении поименованных в тексте предъявленного обвинения индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а именно: сбор и анализ нормативно-правовых актов и судебной практики по делам, связанным с приостановкой кредитными учреждениями обслуживания банковских счетов; осуществление претензионного и искового производства в отношении кредитных организаций; подготовку и направление от имени клиентов претензий в адрес кредитных организаций с требованием о разблокировке счетов; подготовку исковых заявлений в суды в случаях неудовлеторения претензий; организацию выдачи нотариальных доверенностей клиентами для обеспечения своего участия в рассмотрении инициированных гражданских дел судами; привлечение к указанной деятельности других юристов.

Вместе с тем, суд не находит оснований доверять показаниям подсудимой Бритвич Е.Н. о неосознанном юридическом сопровождении преступной деятельности, организованного нелегального банка, признает их ложными, данными в целях уклонения от установленной уголовным законом ответственности и наказания, поскольку они противоречат совокупности исследованных судом доказательств.

Во-первых, в силу близких родственных отношений Бритвич Е.Н. не могла не знать о фиктивном трудоустройстве ФИО1 в <данные изъяты> и, следовательно, отсутствии у того легальных трудовых отношений и, соответственно, клиентов указанной организации, которых он мог обслуживать.

Во-вторых, несмотря на умолчание Бритвич Е.Н. в судебном заседании о принадлежности ей исследованных аудиозаписей телефонных переговоров с участниками преступной группы по принадлежащему ей абонентскому номеру №, суд приходит к выводу о том, что все зафиксированные в ходе оперативно-розыскной деятельности реплики, исходящие с указанного абонентского номера, с очевидностью принадлежат именно подсудимой. К такому выводу суд приходит, исходя из принадлежности самого абонентского номера подсудимой, отсутствии сведений об использовании его иными лицами. Осужденные ФИО1, ФИО2 и ФИО4 подтвердили проведение переговоров по указанному номеру именно с Бритвич Е.Н. Это же следует из обращений к абоненту: «Лена, Елена Николаена», а также из конкретных реплик переговоров между ФИО1 и Бритвич Е.Н., где имеются прямые указания на их родство. Более того, прослушанные в судебном заседании реплики, исходящие с абонентского номера №, сопоставимы с речью подсудимой в суде, и поэтому идентифицируются судом без проведения фоноскопического исследования, как принадлежащие Бритвич Е.Н.

Из анализа существа зафиксированных телефонных переговоров, конкретных реплик собеседников усматривается полная осведомленность Бритвич Е.Н. о преступном характере деятельности ФИО1 и других участников организованной группы.

Так из вышеприведенных разговоров между ФИО1 и Бритвич Е.Н. (абонентские номера № - №) за 6 апреля 2016 года следует, что подсудимая обсуждает принятие совместных с ФИО1 конкретных решений о применении мер материального воздействия к участникам организованной группы в целях соблюдения ими дисциплины и надлежащего выполнения возложенных на них преступных обязанностей. В эту же дату Бритвич Е.Н. сообщает ФИО1 о привлеченном ею юристе ФИО13 (ФИО13), о мерах его финансового стимулирования, поскольку тот «светится» в судах, что было бы нелогичным и не вызывало бы подозрений при правомерном характере деятельности юриста. Также сообщает, что ФИО13 догадался о характере их деятельности, направленной на разблокировку неправомерно перечисляемых денежных средств в целях их последующего обналичивания.

Из разговора между ФИО1 и Бритвич Е.Н. 8 апреля 2016 года следует обсуждение мер ответственности участников организованной группы в виде подготовки Бритвич Е.Н. договоров займа на конкретные суммы с лицами, обналичивающими денежные средства, в целях безопасности и сохранности денежной массы на случай хищения со стороны «бригадиров».

Из разговоров между ФИО1 и Бритвич Е.Н. (абонентские номера № - №) за 5 апреля 2016 года следует, что Бритвич Е.Н., оказывая юридическое сопровождение, действовала не в интересах достижения реальной помощи клиентам, а в интерсах нелегального банка, то есть исключительно в целях доступа к наличным денежным средствам, игнорируя дальнейшую возможность наступления негативных юридических последствий для клиентов официальных кредитных учреждений. При этом она намеренно вводила в заблуждение клиентов, чтобы сохранить их в цепочке лиц, посредством перемещения денежных средств по счетам которых происходило их дальнейшее обналичивание.

В разговорах 6 апреля 2016 года при обсуждении структуры преступной группы подсудимая убеждает ФИО1 в необходимости принятия строгих «управленческих» решений, осуждает его за оставление в группе одного из «провинившихся» телохранителей.

Из разговора Бритвич Е.Н. и ФИО1 12 апреля 2016 года следует осведомленность Бритвич Е.Н. о передаче разблокированных денежных средств клиентами, которым она оказывает юридические услуги, ФИО1, и о том, что по банковским выпискам следует, что тому не передали (украли) обналиченные 800000 рублей. Отсюда следует, что Бритвич Е.Н. знала о фиктивном (безосновательном) движении денежных средств по банковским счетам клиентов, занимающихся обналичиванием денег в интересах ФИО1

Из вышеприведенных разговоров ФИО1 и Бритвич Е.Н., состоявшихся 25 апреля 2016 года, следует детальная осведомленность Бритвич Е.Н. о порядке сопровождения обналиченных денежных средств нанятыми телохранителями (водителями).

Из телефонного соединения между Бритвич Е.Н. и ФИО1 27 апреля 2016 года в 19 часов 06 минут следует, что Бритвич Е.Н. пребывает в офисе по адресу: <адрес>, и задает вопрос ФИО1: «…ты … хочешь легализоваться перед Димкой?... я ему не говорила, что ты у нас шеф…». Отсюда следует, что Бритвич Е.Н. была осведомлена о распределении ролей в организованной группе, ее руководителе – ФИО1, а также принимала меры конспирации в целях неразоблачения ФИО1 перед ФИО13 Кроме того, данный разговор опровергает показания Бритвич Е.Н. и свидетеля ФИО32 о том, что офис на <адрес> подсудимая занимала только с мая 2016 года.

Из приведенных разговоров между ФИО1 и Бритвич Е.Н. 27, 28 и 29 апреля 2016 года следует обсуждение необходимости соблюдения строгой дисциплины участниками преступной группы, при отсутствии которой участники могут покинуть группу и создать собственную организацию по обналичиванию денежных средств; обсуждается размер вознаграждения лиц, привлеченных к перевозке денежных средств; совместно определяется размер суммы, указываемой в договорах займа на случай хищения денежных средств.

Из разговора между Бритвич Е.Н. и ФИО2 10 мая 2016 года происходит обсуждение необходимости подготовки ФИО2 фиктивных документов для предоставления Бритвич Е.Н. для последующей подачи претензии в целях разблокировки счетов и обналичивания денежных средств.

Содержание вышеприведенного разговора между Бритвич Е.Н. и ФИО1 10 мая 2016 года в 16 часов 42 минуты о принятии мер конспирации ФИО1 противоречит версии подсудимой о юридическом обслуживании клиентов ФИО1, якобы легально обратившихся к нему за юридической помощью в ООО «Статус-К».

Из разговора между Бритвич Е.Н. и ФИО1 11 мая 2016 года следует осведомленность Бритвич Е.Н. об изготовлении ФИО8 фиктивных документов, обосновывающих движение денежных средств по банковским счетам, и соответственно роли ФИО8 в организованной группе.

Из разговора 17 мая 2016 года в 19 часов 56 минут следует осведомленность Бритвич Е.Н. о юридическом сопровождении лиц, занятых обналичиванием денежных средств в интересах преступной группы.

Из разговора 18 мая 2016 года в 16 часов 41 минуту следует, что Бритвич Е.Н. была осведомлена об участии в организованной группе подсудимого Суворова Я.А. в качестве лица, непосредственно занятого обналичиванием денежных средств и контролирующего нескольких лиц, выполняющих теже функции (по снятию наличных денег). Бритвич Е.Н. обсуждает с ФИО1 порядок оформления расписок от участников обналичивания в целях сохранения контроля за денежной массой.

Из приведенного разговора 12 апреля 2016 года в 13 часов 05 минут между Бритвич Е.Н. и ФИО4 (абонентские номера № - №) следует их взаимодействие по поводу предоставления документов первичного бухгалтерского учета в целях подтверждения оснований движения денежных средств по счетам ООО «Атлас», в том числе в разговоре упоминается, что Бритвич Е.Н. уже общалась по этому поводу с ФИО34.

Из приведенных в приговоре разговоров ФИО2 22 апреля 2016 года с ФИО1 и ФИО34 следует выполнение указаний руководителя преступной группы. ФИО1 требует от ФИО2 срочно найти Ерофеева и направить его к Бритвич Е.Н. ФИО2 звонит ФИО34 и также требует от него связаться с Бритвич Е.Н.

Из приведенного разговора Бритвич Е.Н. с ФИО34 5 апреля 2016 года следует, что целью юридического сопровождения клиента ФИО83 является исключительно оперативное получение в обладание преступной группы денежных средств, заблокированных на его счете.

Таким образом, из содержания приведенных телефонных переговоров следует, что подсудимая Бритвич Е.Н. знала о характере деятельности организованной группы и принимала в ней непосредственное участие в соответствии с отведенной ей преступной ролью.

Бритвич Е.Н. понимала неправомерность движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей на основании фиктивного документооборота, изготовленного участниками организованной группы, тем не менее, намеренно выполняла работу юриста, действуя в рамках преступной группы в целях достижения запрещенного законом (преступного) результата – доступа соучастников к денежной наличности путем совершения незаконных банковских операций организованным Бритвичем М.Н. нелегальным банком.

Оглашенные по ходатайству подсудимой Бритвич Е.Н. показания свидетелей ФИО116, ФИО117, ФИО17, ФИО46, ФИО49, ФИО55, ФИО60, ФИО62, ФИО67, ФИО69, ФИО73, ФИО80 и ФИО118, сообщивших о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени своих предприятий, являются ложными, данными в целях сокрытия своей причастности к неправомерной деятельности, никто из них не смог подтвердить документально действительность сделок, по которым по их счетам перечислялись денежные средства, направляемые членами организованной группы по фиктивным основаниям (бестоварным сделкам) исключительно в целях их дальнейшего обналичивания. Из показаний осужденных не усматривается, что подконтрольными им юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями когда-либо осуществлялась действительная (экономически целесообразная) финансово-хозяйственная деятельность.

Позиция Бритвич Е.Н., подкрепленная представленным заключением специалиста ФИО99, об участии подсудимой исключительно в 4 судебных процессах, по итогам которых не было вынесено судебных решений в интересах организованной преступной группы, не опровергает вывод суда о виновности Бритвич Е.Н., поскольку выгодный группе результат мог быть достигнут в ходе претензионной работы, то есть на досудебной стадии урегулирования гражданского спора либо в процессе судебного производства до вынесения итогового решения по делу, а также в ходе судебных процессов, в которых участвовали иные приглашенные Бритвич Е.Н. юристы. Кроме того, из предъявленного обвинения не следует, что участие Бритвич Е.Н. в преступной деятельности ограничивалось личным представительством в судебном производстве и сопровождалось исключительно принятием судами положительных для преступной группы решений.

Указанные в обвинении сумма заблокированных денежных средств в размере не менее 15 670 452,07 рублей и сумма, по которой Бритвич Е.Н. посредством выполнения своей преступной роли в групповом преступлении обеспечила снятие запрета по распоряжению организованной группой в размере не менее 12 583 030,97 рублей, приведены с учетом сведений, обнаруженных в файле «Реестр судебных дел на 16.09.2016 г. Отчет МБ.xlsx». Достоверность этих сведений сомнений не вызывает. Вместе с тем определение указанных сумм не являлось обстоятельством, подлежащим доказыванию по настоящему уголовному делу в силу п.4 ч.1 ст.73 УПК РФ, поскольку характер и размер вреда, причиненного преступлением, заключался в извлечении преступного дохода, размер которого был обоснованно установлен заключением эксперта, как равный 102 700 860,15 рублей.

Несмотря на непризнание вины и отказ подсудимого Суворова Я.А. от дачи показаний по существу предъявленного обвинения, его виновность в объеме, установленном приговором, подтверждается показаниями осужденного ФИО1 о привлечении Суворова Я.А. в организованную группу в качестве лица, осуществлявшего поиск индивидуальных предпринимателей и физических лиц, предоставлявших группе банковские счета для проведения по ним фиктивных операций в целях обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка, контроль за данными лицами и передачу денежных средств непосредственно ФИО1; аналогичными показаниями осужденного ФИО5 об осведомленности об участии Суворова в организованной группе в качестве «бригадира»; показаниями осужденной ФИО130 о взаимодействии с Суворовым по поводу оформления фиктивной хозяйственной документации.

Кроме того, в ходе обыска у Суворова изъяты мобильный телефон, флеш-накопитель и ноутбук, содержащие переписку с привлеченными им лицами в целях непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка, и документы, отражающие движение денежных средств по счетам индивидуальных предпринимателей, используемых в целях обналичивания денежных средств организованной группой, контактные данные осужденной ФИО2. Содержание обнаруженной переписки отражает, в том числе, общение на относимую к обвинению тему контроля Белоусова и Суворова за рядом индивидуальных предпринимателей и находящихся на их счетах конкретных сумм денежных средств с наименованиями различных банков. В переписке между подсудимыми Суворовым и Белоусовым происходит обсуждение выдачи банками и блокировки денежных средств предпринимателей, проблемы с получением денежных средств со счетов, требования банков о предоставлении документов. Имеются реплики Суворова: «Надо к юристу а она подскажет!», «Говорят в банк не ходить пока к юристу не сходишь!». Ответная реплика Белоусова: «Когда его к юристу отправлять?» Указанная переписка подтверждает взаимодействие подсудимых Белоусова и Суворова при блокировке банковских счетов контролируемых ими индивидуальных предпринимателей с юристом женского пола, что соответствует предъявленному подсудимым обвинению о совершении преступления совместно с Бритвич Е.Н.

Приведенная переписка Белоусова и Суворова логично сопоставляется с содержанием телефонных переговоров между ФИО1 и Бритвич Е.Н. о даче указаний «бригадирам» о необходимости контактировать с юристом до обращения в банк за разблокированием денежных средств.

Более того, о взаимодействии подсудимого Суворова с осужденной ФИО2, помимо прочего, свидетельствует факт обнаружения по месту жительства ФИО2 заводской упаковки от USB-модема «Мегафон» с договором об оказании услуг связи с Суворовым Ярославом Александровичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В изъятом у ФИО2 мобильном телефоне <данные изъяты> в разделе «контакты», помимо прочих, имеются записи телефонов: «Суворов Яросл +№» и «Ярик Сув +№». В изъятом у ФИО2 ноутбуке «Hewlett Packard» на рабочем столе обнаружен файл «контактв.docx», представляющий собой перечень контактов с адресами электронной почты, среди которых имеется: «Ярослав суворов <данные изъяты> В табличном файле на рабочем столе указанного ноутбука имеется файл «ДОЛГИ/3 июня2016.xlsx», в котором имеются записи в отношении «Суворова Я», как имеющего долги за предпринимателей «ФИО84 – у юристов», «ФИО52 – отработка», «ФИО73 – рос, висит, у юристов».

В ходе обыска по месту жительства осужденной ФИО8 были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, принадлежащие ФИО8, которые содержат контакты членов организованной группы, в том числе имеется запись абонентского номера +№, принадлежащего подсудимому Суворову Я.А., поименованная как «Ярослав от Брит».

При осмотре DVD-диска с сообщениями электронной почты <данные изъяты> обнаружено сообщение от «Елена Бритвич <данные изъяты>, которое содержит вложенный файл «ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СЧЕТ на 12.07.2016 г. ЮР услуги для МММ.docx», в котором среди лиц, контролирующих движение денежных средств по счетам индивидуальных предпринимателей, имеется указание на Ярослава Суворова, как ответственного за рассмотрением претензий клиентов <данные изъяты>.

При осмотре DVD-диска с сообщениями электронной почты <данные изъяты> за 20 апреля 2016 года обнаружено сообщение от адресата «Ярослав Суворов <данные изъяты>, которое содержит вложенный файл с наименованием «Док Ип.zip», содержащий изображения паспортов, свидетельств и уведомлений о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам в отношении <данные изъяты>

Из зафиксированных телефонных переговоров следует, что 4 мая 2016 года ФИО1 обращается к подсудимому Суворову Я.А. с вопросом, знает ли тот что-либо по ФИО89. На что Суворов Я.А. отвечает, что ничего не знает, даже не знает, чей он. В следующем разговоре (через несколько минут) ФИО1 просит Суворова Я.А. на следующий день встретиться с ФИО2), чтобы разобраться «…кто, что, где и кто чьи люди». Одновременно спрашивает Суворова Я.А., кто такой Стас. Суворов Я.А. отвечает: «Стас – это Белоусов, да?... Да, он должен быть в курсе по Орехинским». ФИО1 просит Суворова Я.А. уведомить Белоусова также подъехать совместно с ним на встречу с ФИО2.

В переговорах по телефонам 18 мая 2016 года в 16 часов 41 минуту Бритвич Е.Н. сообщает ФИО1: «…мне позвонил Суворов, который Ярик, такой с вопросом: «Елена Николаевна, когда мне можно приехать, взять расписки на людей?» Я говорю: «На каких людей?» - «Ну, на наших, на работников». Я говорю: «Вот когда подпишешь сам, тогда получишь расписки на людей». Он опять про это, типа, он расписки с людей принесет, а сам-то не собирается. Вот. Я, значит, говорю: «Нет расписок на тебя, нет расписок на людей»…Я ему правильно ведь сказала?». ФИО1: «Угу». Бритвич Е.Н., обращаясь к ФИО1: «…Поэтому мы с тобой сделаем по-другому. Отправляй всех ко мне, я буду контролировать подписание этих расписок и собирать их».

Совокупность этих сведений указывает на безусловную осведомленность подсудимого Суворова Я.А. о выполнении им определенной преступной роли в организованной группе, возглавляемой ФИО1, и его взаимодействии с членами преступной группы ФИО2, ФИО130, Белоусовым и Бритвич Е.Н.

Несмотря на непризнательную позицию Белоусова С.В., которая заключалась в том, что он не принимал участия в организованной группе, а лишь по просьбе ФИО34 предоставил тому свои счета для ведения предпринимательской деятельности, его виновность с достаточной полнотой подтверждена приведенными в приговоре показаниями осужденных соучастников, а также показаниями свидетеля ФИО45, из которых следует, что подсудимый Белоусов сопровождал его в банке и общался с банковскими служащими в целях снятия денежных средств с заблокированных счетов, а также консультировал о необходимости обратиться к юристу по имени хххх для оформления нотариальной доверенности на представление его интересов в судах и банках.

В мобильном телефоне, изъятом у Суворова Я.А., содержится текстовая переписка в электронном виде в мессенджере «Telegram» с абонентом, обозначенным как «Стас Белоусов», учетная запись которого привязана к абонентским номерам +№, +№. Из содержания переписки усматривается общение о контроле Белоусова и Суворова за рядом индивидуальных предпринимателей и находящихся на их счетах конкретных сумм денежных средств с наименованиями различных банков. Происходит обсуждение выдачи банками и блокировки денежных средств предпринимателей, проблемы с получением денежных средств со счетов, требования банков о предоставлении документов. Имеются реплики Суворова: «Надо к юристу а она подскажет!», «Говорят в банк не ходить пока к юристу не сходишь!». Ответная реплика Белоусова: «Когда его к юристу отправлять?» Данная переписка подтверждает взаимодействие подсудимых Белоусова и Суворова при блокировке банковских счетов контролируемых ими индивидуальных предпринимателей с Бритвич Е.Н.

Из осмотра документов, изъятых в офисе по адресу: <адрес>, следует, что среди них обнаружена папка-скоросшиватель красного цвета, в которой, в том числе, находится акт приема-передачи документов от Белоусова С.В. Бритвич Е.Н., согласно которому Белоусов Стас передает документы в отношении <данные изъяты> Названный акт взаимно сопоставляется с показаниями свидетеля ФИО45 о его взаимодействии с Белоусовым, который контролировал движение денежных средств по его счетам.

При осмотре электронных носителей, изъятых в ходе обыска по месту жительства подсудимой Бритвич Е.Н., обнаружены реестры документов, переданных в работу юристам, за 2016 год, содержащие сведения о действиях в отношении клиентов <данные изъяты> а также содержащие сведения о лицах, осуществляющих контроль за движением денежных средств по их счетам. Так в графах «контроль» в частности указаны «Белоусов Стас» и «Ярослав сув».

При осмотре сервера, изъятого в офисном помещении ООО «ЯрТранзитТелеком», обнаружены цифровые расчеты, связанные с деятельностью, в том числе, Белоусова С.В.; в папке «корзина» обнаружены файлы, содержащие цифровые расчеты, связанные с деятельностью Белоусова Станислава Валерьевича, обозначенного в столбце «Бригадир». Эти данные объективно подтверждают показания осужденных ФИО1 и ФИО5 о том, что подсудимый Белоусов С.В. выполнял роль так называемого «бригадира», то есть контролировал определенную группу лиц, со счетов которых происходило непосредственное обналичивание денежных средств в интересах организованной преступной группы.

В ходе осмотра DVD-диска с сообщениями электронной почты <данные изъяты> обнаружено сообщение от «Елена Бритвич <данные изъяты> которое содержит вложенный файл «ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СЧЕТ на 12.07.2016 г. ЮР услуги для МММ.docx». Файл содержит реестр дел в работе юристов, где среди контролирующих лиц («бригадиров») имеется указание на Белоусова Стаса за рассмотрением претензий клиента <данные изъяты>

Из телефонного разговора 4 мая 2016 года ФИО1 с подсудимым Суворовым Я.А. следует, что ФИО1 просит Суворова Я.А. на следующий день встретиться с ФИО2), чтобы разобраться «…кто, что, где и кто чьи люди». Одновременно спрашивает Суворова Я.А., кто такой Стас. Суворов Я.А. отвечает: «Стас – это Белоусов, да?... Да, он должен быть в курсе по Орехинским». ФИО1 просит Суворова Я.А. уведомить Белоусова также подъехать совместно с ним на встречу с ФИО2. Из указанного разговора следует, что Суворов осведомлен о том, что подсудимый Белоусов выполнял функцию так называемого «бригадира» и был в курсе движения денежных средств по используемым преступной группой счетам.

В телефонном разговоре 6 мая 2016 года в 22 часа 47 минут между Бритвич Е.Н. и ФИО1 обсуждаются суммы денежных средств, числящихся за Белоусовым, что свидетельствует о том, что подсудимому Белоусову была определена роль так называемого «бригадира», занимающегося контролем за движением денежных средств по счетам определенной группы лиц, которые использовались для обналичивания денежных средств соучастниками.

Совокупность этих сведений опровергает версию Белоусова С.В. и указывает на его осведомленность о том, что он был вовлечен в организованную преступную группу, выполнял в ней преступную роль, определенную ее руководителем, и взаимодействовал с другими соучастниками в целях достижения общего преступного результата. В случае же, если Белоусов С.В. не был участником организованной группы, а лишь помогал ее участникам снять со своих счетов заблокированные денежные средства, как он показал в суде, то он не мог бы (без своего согласия) фигурировать в вышеприведенных документах и телефонных переговорах как лицо, отвечающее (контролирующее) за движением денежных средств по чужим, не принадлежащим ему, счетам.

Обстоятельств, исключающих преступность установленного судом деяния, перечисленных в Главе 8 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного действия Бритвич Е.Н., Суворова Я.А. и Белоусова С.В. подлежат квалификации по по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимые на учете у нарколога и психиатра не состоят, сведений о наличии у Бритвич Е.Н. и Суворова Я.А. психических расстройств не имеется. Белоусов С.В. страдает психическим расстройством, связанным с употреблением наркотических средств, что следует из приговора Ленинского районного суда г.Ярославля от 4 октября 2018 года. Вместе с тем, поведение всех подсудимых в судебном заседании носило адекватный обстановке характер. С учетом этих обстоятельств суд признает их вменяемыми в отношении совершенного ими преступления.

Правовых оснований для освобождения Бритвич Е.Н., Суворова Я.А. и Белоусова С.В. от уголовной ответственности или наказания не имеется.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Подсудимые в соучастии совершили умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Все они имеют определенное место жительства и зарегистрированы на территории Ярославля и Ярославской области, удовлетворительно характеризуются.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бритвич Е.Н. и Суворова Я.А., не имеется, преступление совершено ими впервые.

Отягчающим наказание Белоусова С.В. обстоятельством в силу п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является рецидив преступлений. Преступление было им совершено в условиях опасного рецидива, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ, поскольку на момент совершения преступления он имел судимость за тяжкие преступления, за которые отбывал реальное лишение свободы.

Смягчающими наказание Бритвич Е.Н.. Суворова Я.А. и Белоусова С.В., суд признает состояние их здоровья ввиду наличия у них различных хронических заболеваний, а также состояние здоровья их близких родственников и членов их семей. Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание Суворова Я.А., является наличие у него <данные изъяты>; обстоятельством, смягчающим наказание Бритвич Е.Н. и Суворова Я.А., является осуществление ими ухода <данные изъяты>.

С учетом фактических обстоятельств преступления, исходя из уровня его общественной опасности, его способа, многоэтапности и длительности реализации преступного умысла, суд считает, что цели уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, то есть формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения (ч.1 ст.9 УИК РФ), а также предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты при назначении каждому из подсудимых наказания исключительно в виде лишения свободы. По этим же основаниям суд не усматривает достаточных правовых оснований для назначения подсудимым более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом, по правилам, предусмотренным ст.64 УК РФ, а также для снижения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Определяя конкретный срок наказания в пределах, установленных законом, за преступление, совершенное в соучастии, суд руководствуясь положениями ст.67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия каждого их подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Преступление Белоусовым С.В. совершено в условиях опасного рецидива, поэтому срок назначаемого ему наказания согласно ч.2 ст.68 УК РФ не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Кроме того, наличие опасного рецидива в силу п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ исключает возможность применения к нему условного осуждения.

Окончательное наказание Белоусову С.В. подлежит назначению по совокупности преступлений в соответствии с положениями ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием, назначенным ему приговором Ленинского районного суда г.Ярославля от 4 октября 2018 года.

Для отбывания наказания на основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ Белоусов С.В. подлежит направлению в исправительную колонию строгого режима.

Подсудимые Бритвич Е.Н. и Суворов Я.А. ранее не имели криминального опыта, из характеристик их личностей усматривается, что противоправное поведение им несвойственно, что в своей совокупности позволяет суду придти к выводу о возможности их исправления без реального отбывания ими лишения свободы, и считать назначенное им наказание условным на основании ст.73 УК РФ.

С учетом имущественного положения подсудимых суд не находит достаточных оснований для назначения им дополнительного наказания в виде штрафа, факультативно предусмотренного санкцией ч.2 ст.172 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 304, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Бритвич Елену Николаевну, Белоусова Станислава Валерьевича и Суворова Ярослава Александровича виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить им наказание:

- Бритвич Елене Николаевне в виде лишения свободы сроком 2 года;

- Суворову Ярославу Александровичу в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Бритвич Е.Н. и Суворову Я.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года каждому.

Возложить на Бритвич Е.Н. и Суворова Я.А. исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленное указанным органом время и место; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы; не допускать административных правонарушений.

Меру пресечения Бритвич Е.Н. и Суворову Я.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить без изменения до вступления приговора в законную силу.

- Белоусову Станиславу Валерьевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Ленинского районного суда г.Ярославля от 4 октября 2018 года, окончательно определить Белоусову Станиславу Валерьевичу наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца.

Для отбывания наказания направить Белоусова С.В. в исправительную колонию строгого режима.

Избрать Белоусову Станиславу Валерьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять Белоусова С.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч.3.2 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Белоусова С.В. с 2 декабря 2022 года по день вступления приговора в законную силу включительно засчитать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ засчитать Белоусову Станиславу Валерьевичу в срок отбытого наказания период содержания под стражей с 24 мая по 3 октября 2018 года и период отбывания наказания с 4 октября 2018 года по 1 декабря 2022 года включительно по приговору Ленинского районного суда г.Ярославля от 4 октября 2018 года из расчета один день за один день.

Вещественные доказательства: CD-диск № 14/8/3057/CD-R от 06.06.2016 г.; CD-диск № 14/8/3093/CD-R от 02.08.2016 г.; CD-диск № 14/8/3095/CD-R от 12.08.2016 г.; CD-диск № 14/8/3195/CD-R от 27.10.2016 г.; CD-диск № 14/8/3199/CD-R от 03.11.2016 г.; CD-диск № 14/8/3201/CD-R от 05.11.2016 г.; CD-R-диск № 3/5293 от 15.02.2018 г.; DVD-диски с сообщениями электронной почты <данные изъяты> хранить при уголовном деле №1-64/2019 по обвинению ФИО2, ФИО3, ФИО4. ФИО8, ФИО5, ФИО6 и ФИО7

Судьба остальных вещественных доказательств разрешена постановлением Кировского районного суда г.Ярославля от 9 октября 2020 года (дело №4/17-49/2020).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копий апелляционного определения или приговора, вступивших в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья                   А.И. Гасюков