Решение по делу № 1-8/2018 от 14.12.2016

Дело № 1-8/18    

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

02 февраля 2018 года Санкт-Петербург

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Прониной А.А.

при секретаре Жуковой Л.О.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга Владимирской О.А.,

подсудимого Тиньгаева П.В.,

его защитника – адвоката Сотникова С.Л., представившего удостоверение № и ордер № №,

представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» - Потерпевший №1,

представителя потерпевшего ООО «БМВ Русланд Трейдинг» - Потерпевший №5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-8/2018 в отношении

    Тиньгаева Петра Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженца <адрес> гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, <данные изъяты>, зарегистрированного в Санкт-Петербурге по адресу: <адрес>, проживающего в Санкт-Петербурге по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержавшегося под стражей с 09.03.2016 года по 03.08.2016 года, находящегося под домашним арестом с 04.08.2016 года

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

    Вину Тиньгаева П.В. в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, а именно:

Тиньгаев П.В., являясь учредителем, участником с размером доли 100% уставного капитала, с 20.03.2009 года до 28.01.2014 года, а также в период времени с 20.03.2009 года по 06.11.2013 года генеральным директором ООО «БалАвтоТрейд Брокер» (ИНН 7802467201), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 4, на основании решения № 1 Единственного учредителя ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» от 20.03.2009 года, а также устава ООО «БалАвтоТрейд Брокер» от 20.03.2009 года, впоследствии после 06.11.2013 года, продолжая осуществлять фактическое общее управление данной организацией и действовать от имени исполнительного органа ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», на основании доверенности № 2/13 от 06.11.2013 года, выданной ему номинальным генеральным директором ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» - Свидетель №17, который не осуществлял действительное управление ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», а занимал данную должность по указанию Тиньгаева П.В., имея умысел на совершение мошенничества, то есть хищение имущества Санкт - Петербургского филиала ОАО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834) (далее по тексту – ОАО «АльфаСтрахование») путем обмана сотрудников указанного общества, посредством предоставления им заведомо недостоверных сведений о фактах и условиях проведения ряда сделок, хозяйственной и финансовой возможностей ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», добросовестно исполнять обязательства по договору, а также сокрытия сведений о совершении им сделок с частью страховых продуктов, ранее поставленных для реализации в ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», с использованием своего служебного положения генерального директора в организации, путем дачи обязательных к исполнению сотрудниками ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», не осведомленных о его преступном умысле, в силу их служебной зависимости, распоряжений и указаний, о действиях с указанными страховыми продуктами и распределения вырученных за их реализацию денежных средств.

Действуя умышленно, в период времени с 19.11.2012 года по 25.09.2014 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, будучи достоверно осведомленным о факте заключения и условиях агентского договора № 2-744910 от 17.02.2010 года между ОАО «АльфаСтрахование» (далее - Страховщик) и ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» (далее - Агент), согласно которому Агент должен был перечислять полученные от клиентов страховые премии, от реализации страховых продуктов, а именно страховых полисов, за вычетом своего вознаграждения, в пользу Страховщика, используя в преступных целях сотрудников ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», неосведомленных о его преступном умысле, посредством отдачи им обязательных к исполнению указаний и распоряжений, действуя умышленно на территории Санкт-Петербурга, по месту нахождения ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» по адресу: Придорожная аллея, д.4 и Придорожная аллея, д.10, а также иных неустановленных следствием местах, посредством сотрудников ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», неосведомленных о его преступном умысле, получил от Страховщика для реализации, кругу физических и юридических лиц (далее - клиенты), страховые продукты, а именно страховые полиса ОСАГО (Обязательное страхование автогражданской ответственности), КАСКО (Комплексная автомобильное страхование, кроме ответственности) и страховые полиса Альфа Защита, в количестве 150 бланков строгой отчетности страховых полисов ОСАГО, 190 бланков строгой отчетности страховых полисов КАСКО и 10 бланков строгой отчетности страховых полисов Альфа Защита.

Затем, в период времени с 30.09.2013 года по 28.12.2014 года, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «АльфаСтрахование», на территории Санкт-Петербурга, по месту фактического нахождения ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» по адресу: Придорожная аллея, д.10, Тиньгаев П.В., реализовал, посредством сотрудников ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» неосведомленных о его преступном умысле, часть указанных выше страховых продуктов, полученных от ОАО «АльфаСтрахование», клиентам ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», получив таким образом от клиентов согласно, заключенным договорам купли-продажи страховых продуктов, денежные средства в счет оплаты их стоимости, в подконтрольную ему (Тиньгаеву П.В.) кассу ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», располагавшуюся по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.10, а именно:

-не позднее 05.06.2014 ФИО54 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО54 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 45 417 рублей 00 копеек, из которой 45 417 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 19.06.2014 ФИО55 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО55 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 123 528 рублей 03 копеек, из которой 95 116 рублей 58 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 25.06.2014 ФИО56 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО56 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, из которой 46 200 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 02.07.2014 ФИО57 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО57 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 37 908 рублей 00 копеек, из которой 30 326 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 02.07.2014 ФИО58 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО58 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 58 898 рублей 40 копеек, из которой 47 118 рублей 72 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 05.07.2014 ФИО59 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО59 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 61 142 рубля 40 копеек, из которой 47 079 рублей 65 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 07.07.2014 ФИО60 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО60 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 72 716 рублей 00 копеек, из которой 55 991 рубль 32 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 09.07.2014 ФИО61 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО61 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 90 575 рублей 20 копеек, из которой 69 742 рублей 90 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 11.07.2014 ФИО62 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО62 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 85 138 рублей 00 копеек, из которой 68 110 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 11.07.2014 Свидетель №9 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от Свидетель №9 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 32 077 рублей 50 копеек, из которой 25 662 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.07.2014 ФИО63 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО63 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 88 357 рублей 00 копеек, из которой 70 685 рублей 60 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.07.2014 ФИО64 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО64 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 6 671 рублей 81 копейка, из которой 6 004 рублей 63 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 17.07.2014 ФИО65 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО65 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 58 181рублей 00 копеек, из которой 44 799 рублей 37 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 22.07.2014 ФИО66 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО66 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 32 727 рублей 45 копеек, из которой 31 745 рублей 63 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 25.07.2014 ФИО67 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО67 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 52 440 рублей 00 копеек, из которой 41 952 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 01.08.2014 ФИО68 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО68 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 58 300 рублей 00 копеек, из которой 44 891 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 01.08.2014 ФИО69 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО69 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 62 310 рублей 50 копеек, из которой 47 979 рублей 08 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 02.08.2014 ФИО70 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО71 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 69 157 рублей 14 копеек, из которой 53 251 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 03.08.2014 ООО «С.В.Т.С-Легион Северо-Запад» на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ООО «С.В.Т.С-Легион Северо-Запад» в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 12 996 рублей 00 копеек, из которой 11 696 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 05.08.2014 года ФИО72 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО72 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 44 250 рублей 00 копеек, из которой 34 072 рублей 50 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 05.08.2014 ФИО72 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО72 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 3991 рублей 68 копеек, из которой 3592 рублей 91 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 06.08.2014 ФИО73 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО73 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 98 290 рублей 00 копеек, из которой 80 597 рублей 80 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 06.08.2014 ФИО74 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО74 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 55 399 рублей 00 копеек, из которой 42 657 рублей 23 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 08.08.2014 ФИО75 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО75 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 78 027 рублей 53 копеек, из которой 60 081 рублей 20 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 10.08.2014 ФИО76 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО76 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 51 519 рублей 50 копеек, из которой 39 670 рублей 01 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 13.08.2014 ФИО77 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО77 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 3332 рублей 34 копеек, из которой 2999 рублей 11 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 14.08.2014 ФИО78 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО78 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 77 538 рублей 75 копеек, из которой 59 704, 84 рублей, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 18.08.2014 ФИО79 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО79 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 106 683 рублей 00 копеек, из которой 82 145 рублей 91 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 18.08.2014 ФИО80 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО80 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 126 509 рублей 00 копеек, из которой 97 411 рублей 93 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 18.08.2014 года ФИО81 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО81 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 47 540 рублей 00 копеек, из которой 36 605 рублей 80 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 20.08.2014 ФИО82 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО82 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 113 455 рублей 00 копеек, из которой 93 033 рублей 10 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 22.08.2014 года ФИО83 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО83 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 37 700 рублей 00 копеек, из которой 29 029 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.08.2014 ФИО84 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО84 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 41 700 рублей 00 копеек, из которой 32 109 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.08.2014 ФИО85 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО85 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 65 461 рублей 82 копеек, из которой 52 369 рублей 46 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 26.08.2014 ФИО86 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО87 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 4561 рублей 92 копеек, из которой 4105 рублей 73 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.08.2014 ФИО88 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО88 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 83 765 рублей 45 копеек, из которой 64 499 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.08.2014 ФИО89 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО89 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 126 032 рублей 00 копеек, из которой 100 825 рублей 60 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.08.2014 ФИО90 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО90 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 61 048 рублей 25 копеек, из которой 51 891 рублей 01 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.08.2014 ФИО91 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО91 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 77 910 рублей 00 копеек, из которой 62 328 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.08.2014 ФИО92 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО92 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 89 828 рублей 00 копеек, из которой 71 862 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 03.09.2014 ФИО93 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО93 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 2566 рублей 08 копеек, из которой 2309 рублей 47 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 03.09.2014 ФИО94 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО94 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 143 593 рублей 00 копеек, из которой 110 566 рублей 61 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 04.09.2014 ФИО95 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО60 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 74 460 рублей 00 копеек, из которой 59 568 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 04.09.2014 ФИО96 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО96 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 77 552 рублей 33 копейки, из которой 59 715 рублей 29 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 04.09.2014 ФИО97 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО97 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 62 010 рублей 00 копеек, из которой 47 747 рублей 70 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 05.09.2014 ФИО98 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО98 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 49 192 рублей 00 копеек, из которой 37 877, 84 рублей, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 07.09.2014 ФИО86 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО87 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 25 485 рублей 00 копеек, из которой 19 623 рублей 45 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 08.09.2014 ФИО99 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО99 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 83 396 рублей 45 копеек, из которой 83 396 рублей 45 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 10.09.2014 ФИО100 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО100 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 108 153 рублей 00 копеек, из которой 83 277 рублей 81 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 11.09.2014 ФИО101 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО101 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 4561 рублей 92 копейки, из которой 4105 рублей 73 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 11.09.2014 ФИО102 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО102 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 52 500 рублей 00 копеек, из которой 40 425, 00 рублей, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.09.2014 ФИО103 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО103 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 750 рублей 00 копеек, из которой 577 рублей 50 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.09.2014 ФИО103 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО103 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 72 509 рублей 00 копеек, из которой 55 831 рублей 93 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

- не позднее 15.09.2014 ФИО104 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО60 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 116 966 рублей 00 копеек, из которой 90 063 рублей 82 копейки в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.09.2014 ФИО105 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО105 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 31 500 рублей 25 копеек, из которой 25 200 рублей 20 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 17.09.2014 Ким Т.А. на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от Ким Т.А. в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 60 205 рублей 00 копеек, из которой 48 164 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 18.09.2014 ФИО106 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО106 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 41 714 рублей 00 копеек, из которой 32 119 рублей 78 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 19.09.2014 ФИО93 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО93 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 2352 рублей 24 копеек, из которой 2117 рублей 02 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.09.2014 ФИО107 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО107 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 4241 рублей 16 копеек, из которой 3817 рублей 04 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.09.2014 ФИО108 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО108 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 750 рублей 00 копеек, из которой 577 рублей 50 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.09.2014 ФИО108 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО108 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 61 574 рублей 00 копеек, из которой 47 411 рублей 98 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.09.2014 ФИО109 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО109 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 80 728 рублей 00 копеек, из которой 62 160 рублей 56 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.09.2014 ФИО110 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО110 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 5417 рублей 28 копеек, из которой 4875 рублей 55 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 25.09.2014 ФИО56 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО56 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 46 680 рублей 00 копеек, из которой 35 943 рублей 60 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 27.09.2014 ФИО111 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО111 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 48 594 рублей 00 копеек, из которой 38 875 рублей 20 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 27.09.2014 ФИО112 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО112 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 107 369 рублей 00 копеек, из которой 82 674 рублей 13 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 28.09.2014 ФИО113 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО113 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 39 809 рублей 40 копеек, из которой 30 653 рублей 24 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.09.2014 ООО «БалтАвтоТрейд Ф» на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ООО «БалтАвтоТрейд Ф» в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 24 333 рублей 25 копеек, из которой 19 466 рублей 60 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.09.2014 ФИО114 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО114 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 60 420 рублей 00 копеек, из которой 46 523 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.09.2014 ООО «БалтАвтоТрейд Ф» на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ООО «БалтАвтоТрейд Ф» в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 32 378 рублей 50 копеек, из которой 25 902 рублей 80 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.09.2014 ООО «БалтАвтоТрейд Ф» на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ООО «БалтАвтоТрейд Ф» в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 17 015 рублей 88 копеек, из которой 13 612 рублей 70 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.09.2013 ФИО103 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО103 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 80 010 рублей 00 копеек, из которой 61 607 рублей 70 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.09.2014 ФИО115 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО115 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 111260 рублей 00 копеек, из которой 89 008 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.09.2014 ФИО116 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО116 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 161 473 рублей 18 копеек, из которой 124 334 рублей 35 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 01.10.2014 ФИО117 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО117 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 56 688 рублей 70 копеек, из которой 54 421 рублей 15 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 01.10.2014 ФИО118 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО118 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 76 352 рублей 50 копеек, из которой 76 352 рублей 50 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 02.10.2014 ФИО119 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО119 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 78 206 рулей 00 копеек, из которой 60 218 рублей 62 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 03.10.2014 ФИО120 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО120 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 100 010 рублей 00 копеек, из которой 80 008 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 03.10.2014 ФИО167 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО167 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 63 232 рублей 71 копейка, из которой 48 689 рублей 19 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 05.10.2014 ФИО121 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО121 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 72 120 рублей 50 копеек, из которой 55 532 рублей 78 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 07.10.2014 ФИО122 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО122 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 4 490 рублей 64 копейки, из которой 4 041 рублей 58 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 08.10.2014 ФИО123 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО123 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 82 678 рублей 00 копеек, из которой 73 583 рублей 42 копейки, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 08.10.2014 ФИО57 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО57 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 37 908 рублей 00 копеек, из которой 30 326 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 09.10.2014 ФИО124 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО124 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 65 610 рублей 50 копеек, из которой 50 520 рублей 08 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 09.10.2014 ФИО125 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО125 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 77 843 рублей 00 копеек, из которой 62 274 рублей 40 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 09.10.2014 ФИО126 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО126 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 53 744 рублей 00 копеек, из которой 41 382 рублей 88 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 13.10.2014 Свидетель №9 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от Свидетель №9 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 32 077 рублей 50 копеек, из которой 27 265 рублей 87 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 14.10.2014 ФИО127 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО127 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 115 100 рублей 00 копеек, из которой 88 627 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.10.2014 ФИО128 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО128 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 47 500 рублей 00 копеек, из которой 36 575 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.10.2014 ФИО129 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО129 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 84 966 рублей 00 копеек, из которой 84 966 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.10.2014 ФИО130 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО130 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 70 108 рублей 40 копеек, из которой 53 983 рублей 47 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 16.10.2014 ФИО131 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО131 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 56 467 рублей 60 копеек, из которой 49 126 рублей 81 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 16.10.2014 ФИО131 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО131 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 12 676 рублей 44 копеек, из которой 11 408 рублей 80 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 16.10.2014 ФИО132 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО132 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 52 700 рублей 00 копеек, из которой 52 700 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 19.10.2014 ФИО133 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО133 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 37 300 рублей 00 копеек, из которой 28 721 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 19.10.2014 ФИО134 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО134 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 94 625 рублей 00 копеек, из которой 75 700 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 20.10.2014 ФИО135 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО135 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 100 460 рублей 00 копеек, из которой 77 354, 20 рублей, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 21.10.2014 ФИО136 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО136 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 57 775 рублей 00 копеек, из которой 44 486 рублей 75 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.10.2014 ФИО137 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО137 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 110 225 рублей 00 копеек, из которой 88 180 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 23.10.2014 ФИО138 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО138 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 58 286 рублей 00 копеек, из которой 44 880 рублей 60 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 24.10.2014 ФИО139 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО139 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 177 260 рублей 00 копеек, из которой 136 490 рублей 20 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 26.10.2014 ФИО140 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО140 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 117 035 рублей 00 копеек, из которой 101 820 рублей 45 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 26.10.2014 ФИО141 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО141 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 7 042 рублей 46 копеек, из которой 7 041 рублей 76 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 26.10.2014 ФИО142 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО142 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 106 880 рублей 51 копейку, из которой 82 297 рублей 99 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 27.10.2014 ФИО143 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО143 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 3 088 рублей 80 копеек, из которой 3 088 рублей 49 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 27.10.2014 ФИО144 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО144 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 115 997 рублей 00 копеек, из которой 104 397 рублей 30 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.10.2014 ФИО145 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО145 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 71 943 рублей 26 копеек, из которой 55 396 рублей 31 копейка, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.10.2014 ФИО146 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО146 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 52 905 рублей 00 копеек, из которой 47 614 рублей 50 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 29.10.2014 ФИО147 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО147 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 66 100 рублей 00 копеек, из которой 50 897 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.10.2014 ФИО148 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО148 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 43 700 рублей 00 копеек, из которой 33 649 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 30.10.2014 ФИО149 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО149 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 54 500 рублей 00 копеек, из которой 41 965 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 31.10.2014 ФИО150 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО150 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 63 500 рублей 00 копеек, из которой 48 895 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 31.10.2014 ФИО151 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО151 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 72 486 рублей 50 копеек, из которой 55 814 рублей 60 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 31.10.2014 ФИО152 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО152 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 101 174 рублей 00 копеек, из которой 77 903 рублей 98 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 02.11.2014 ФИО70 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО71 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 69 157 рублей 13 копеек, из которой 53 250 рублей 99 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 06.11.2014 ФИО153 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО153 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 158 860 рублей 00 копеек, из которой 130 265 рублей 20 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 06.11.2014 ФИО154 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО154 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 179 000 рублей 00 копеек, из которой 143 200 рублей 00 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 09.11.2014 ФИО155 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО155 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 148 967 рублей 00 копеек, из которой 114 704 рублей 59 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 11.11.2014 ФИО105 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО105 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 31 500 рублей 25 копеек, из которой 25 200 рублей 20 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 14.11.2014 ФИО156 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО156 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 5 930 рублей 50 копеек, из которой 5 337 рублей 45 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 15.11.2014 ФИО157 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО157 в счет оплаты страхового полиса денежные средства в сумме 4 447 рублей 87 копеек, из которой 4 003 рублей 08 копеек, в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010, должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 17.11.2014 ФИО158 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО158 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 143 670 рублей 00 копеек, из которой 110 625 рублей 90 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 21.11.2014 ФИО159 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО159 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 6 671 рублей 81 копейку, из которой 6 004 рублей 63 копейки в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 24.11.2014 ФИО159 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО159 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 5 765 рублей 76 копеек, из которой 5 189 рублей 18 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 04.12.2014 ФИО95 на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ФИО95 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 74 460 рублей 00 копеек, из которой 59 568 рублей 00 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 07.12.2014 ФИО86 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО87 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 25 485 рублей 00 копеек, из которой 19 623 рублей 45 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 11.12.2014 ФИО160 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО160 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 7 413 рублей 12 копеек, из которой 6 671 рублей 81 копейка в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 12.12.2014 ФИО161 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО161 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 7 413 рублей 12 копеек, из которой 6 671 рублей 81 копейка в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 12.12.2014 ФИО162 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО162 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 6 301 рублей 15 копеек, из которой 5 671 рублей 03 копейки в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 13.12.2014 ФИО163 на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ФИО163 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 4 540 рублей 54 копейки, из которой 4 086 рублей 49 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 14.12.2014 ФИО164 на основании договора страхования (страхового полиса) 0319774407, получив от ФИО164 в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 5 353 рублей 92 копейки, из которой 4 818 рублей 53 копейки в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 19.12.2014 Ким Т.А. на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от Ким Т.А. в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 60 205 рублей 00 копеек, из которой 48 164 рублей 00 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 28.12.2014 ООО «БалтАвтоТрейд Ф» на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ООО «БалтАвтоТрейд Ф» в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 32 378 рублей 50 копеек, из которой 25 902 рублей 80 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 28.12.2014 ООО «БалтАвтоТрейд Ф» на основании договора страхования (страхового полиса) №, получив от ООО «БалтАвтоТрейд Ф» в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 17 015 рублей 88 копеек, из которой 13 612 рублей 70 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование»;

-не позднее 28.12.2014 ООО «БалтАвтоТрейд Ф» на основании договора страхования (страхового полиса) № получив от ООО «БалтАвтоТрейд Ф» в счет оплаты страхового полиса, денежные средства в сумме 24 333 рублей 25 копеек, из которой 19 466 рублей 60 копеек в соответствии с агентским договором № от 17.02.2010 должны были быть перечислены ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование».

После чего, действуя умышленно в период времени с 05.06.2014 года по 28.12.2014 года на территории Санкт-Петербурга, в том числе по адресу: Придорожная аллея, д. 10, а также иных неустановленных следствием местах, в продолжение реализации своего преступного умысла скрыл от представителей ОАО «АльфаСтрахование» факт реализации вышеуказанных страховых продуктов, полученные от реализации клиентам ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» страховых продуктов, денежные средства на общую сумму 6 536 129 рублей 69 копеек, которые в адрес ОАО «АльфаСтрахование» не перечислил, а действуя умышленно, в период времени с 05.06.2014 года по 28.12.2014 года на территории Санкт-Петербурга, в том числе по адресу: Придорожная аллея, д. 10, Тиньгаев П.В., игнорируя исполнение обязательств по заключенному между ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» и ОАО «АльфаСтрахование» агентским договором № от 17.02.2010 года, завладел в подконтрольной ему кассе ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» денежными средствами на общую сумму 6 536 129 рублей 69 копеек, а впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинил потерпевшему ущерб, на общую сумму 6 536 129 рублей 69 копеек, то есть в особо крупном размере.

А также вину Тиньгаева П.В. в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

в период времени с 06.08.2013 года по 13.08.2013 года Тиньгаев П.В., являясь в ИП «Тиньгаев П.В.» (ЕГРИП 780200517646) единоличным исполнительным органом, на основании записи ЕГРЮЛ в МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.1997 года, действуя умышленно на территории Санкт-Петербурга, по месту нахождения ИП «Тиньгаев П.В.» по адресам в Санкт-Петербурге:, пер. Учебный, д. 10 к. 4 кв. 179, Придорожная аллея, д. 10, и в иных неустановленном следствием местах, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» (ИНН 775001001), путем обмана сотрудников Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение единоличного исполнительного органа в ИП «Тиньгаев П.В.», заключил договор № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года, между ОАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор) в лице управляющего Колпинским отделением Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» Свидетель №18 и индивидуальным предпринимателем ИП «Тиньгаев П.В.» (далее – Заемщик), согласно условиям которого Кредитор должен был открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств и прочих целей на срок по 06.02.2015 года, а Заемщик обязан возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора, при условии соблюдения Заемщиком пункта 3.3.2 данного договора, поскольку выдача кредита Заемщику предоставлялась после надлежащего оформления обеспечения по кредиту, согласно с требованиями, указанными в п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 договора, а в том числе требования, предусмотренного п. 9.1.6 договора № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года, который предусматривал в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств, предоставление Кредитору поручительства физического лица Свидетель №11, в соответствии с договором поручительства № от 06.08.2013 года.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» в период времени с 06.08.2013 года по 13.08.2013 года в ходе ряда встреч в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10 и других неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга, используя неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, Тиньгаев П.В. приискал из неустановленного следствием источника договор поручительства № от 06.08.2013 года, содержащий заведомо ложные сведения, в части подписей, исполненных от имени Свидетель №11 и означающих согласие Свидетель №11 являться поручителем по договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года, а затем, в один из дней, но не позднее 06.08.2013 года предоставил, используя неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле в Колпинское отделение Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 35, корп. 1, договор поручительства № от 06.08.2013 года с Свидетель №11 и сопутствующий пакет документов, содержащие заведомо ложные сведения о поручительстве Свидетель №11 по указанному договору, и недостоверные сведения о финансовом состоянии и положении ИП «Тиньгаев» в части намерений, хозяйственных и финансовых возможностей ИП «Тиньгаев П.В.» добросовестно исполнить обязательства по указанному выше договору, получил возможность перечисления на подконтрольный ему расчетный счет денежных средств ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года.

    В продолжение реализации своего преступного умысла, Тиньгаев П.В., действуя умышлено, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» завладел путем зачисления Кредитором на подконтрольный ему, как ИП «Тиньгаеву П.В.» расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 8, корп. 1 денежными средствами на общую сумму 80 000 000 рублей, а именно: 09.08.2013 года денежными средствами в сумме 27 300 000 рублей, 13.08.2013 года денежными средствами в сумме 52 700 000 рублей.

Начиная с 06.02.2015 года Тиньгаев П.В., продолжая действовать из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» в помещениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, а также иных неустановленном следствии местах, действуя умышленно, игнорируя исполнение обязательств следующих из договора № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года прекратил погашать кредитную задолженность, похитил денежные средства размере в размере 29 699 462 рублей 61 копейка, находившиеся на расчетном счете № - ИП «Тиньгаева П.В.», впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

А также вину Тиньгаева П.В. в совершении, мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

в период времени с 23.12.2011 года по 31.05.2012 года Тиньгаев П.В., владея на праве собственности пакетом акций, в размере не менее 51 % от общего числа обыкновенных именных акций, то есть являясь совладельцем ЗАО «Автодор Экспресс» (ИНН 7802396310), на основании протокола № учредительного собрания ЗАО «Автодор Экспресс» 11.05.2007 года, договора о создании закрытого акционерного общества «Автодор Экспресс» (учредительный договор) от 11.05.2007 года, устава ЗАО «Автодор Экспресс» от 11.05.2007 года (в редакции от 03.09.2007 года), а также будучи с 11.05.2007 года по 18.11.2011 года генеральным директором общества на основании протокола № 1 учредительного собрания ЗАО «Автодор Экспресс» 11.05.2007 года, имея единоличный контроль над хозяйственной и финансовой деятельностью общества, действуя умышленно из корыстных побуждений, на территории Санкт-Петербурга в помещениях, расположенных по адресам в Санкт-Петербурге: Придорожная аллея, д. 10, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 35, корп. 1, а также иных неустановленном следствии местах, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» (ИНН 775001001), путем обмана сотрудников Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение в обществе и неосведомленных о его преступном умысле сотрудников ЗАО «Автодор Экспресс» в том числе Свидетель №21, находившихся от него в зависимости в силу того, что Тиньгаев П.В. являлся сособственником общества и фактически управлял им, заключил договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.12.2011 года, между ОАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор) в лице заместителя управляющего Колпинским отделением Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» Свидетель №20 и ЗАО «Автодор Экспресс» в лице генерального директора Свидетель №21 (далее – Заемщик), согласно которому Кредитор должен был открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для вложения во внеоборотные активы на срок по 23.12.2016 года, с лимитом 200 000 000 рублей, а Заемщик обязан возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора, а также согласно пункту 10.1 указанного договора Заемщик был обязан заключить договор поручительства с Свидетель №22 и предоставить его Кредитору в срок до 20.04.2012 года.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России», в период времени с 23.12.2011 года по 31.05.2012 года в ходе ряда встреч в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10 и других неустановленных следствием местах на территории Санкт-Петербурга, используя неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, приискал из неустановленного следствием источника договор поручительства № от 23.12.2011 года, который содержал заведомо ложные сведения в части подписей, исполненных от имени Свидетель №22, подтверждающих согласие последнего являться поручителем по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.12.2011 года.

Затем в один из дней, но не позднее 31.05.2012 года, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России», предоставил, используя неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, в Колпинское отделение Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 35, корп. 1 договор поручительства № от 23.12.2011 года с Свидетель №22 и сопутствующий пакет документов, содержащие заведомо ложные сведения о поручительстве Свидетель №22 по указанному договору, и недостоверные сведения о финансовом состоянии и положении ЗАО «Автодор Экспресс» в части намерений и хозяйственных, и финансовых возможностей представителей ЗАО «Автодор Экспресс» добросовестно исполнить обязательства по указанному выше договору, получил льготные условия кредитования по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.12.2011 года, а также сниженную процентную ставку 10,5 процентов годовых, и возможность перечисления на подконтрольный ему расчетный счет денежных средств ОАО «Сбербанк России» по указанному договору кредитования.

Действуя умышленно в продолжение реализации своего преступного умысла, в период времени с 26.12.2011 года по 31.05.2012 года, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» Тиньгаев П.В. завладел путем зачисления Кредитором на подконтрольный ему расчетный счет ЗАО «Автодор Экспресс» №, открытый 19.02.2009 года в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 8, корп. 1, по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.12.2011 года денежными средствами на общую сумму 200 000 000 рублей, а именно: 26.12.2011 года денежными средствами в сумме 44 073 900 рублей 00 копеек, 27.12.2011 года денежными средствами в сумме 71 826 100 рублей 00 копеек, 02.02.2012 года денежными средствами в сумме 32 718 000 рублей 00 копеек, 31.05.2012 года денежными средствами в сумме 51 382 000 рублей 00 копеек.

Продолжая свои преступные действия, с 20.02.2015 года Тиньгаев П.В., из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» действуя умышленно в помещениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, а также иных неустановленных следствием местах, игнорируя исполнение обязательств, следующих из договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 23.12.2011 года, прекратил погашать кредитную задолженность, а денежные средства в размере 109 910 744 рубля 24 копейки, находившиеся на расчетном счете ЗАО «Автодор Экспресс» № похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

    А также вину Тиньгаева П.В. в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, а именно:

Тиньгаев П.В., являясь на основании решения № 1/09 единственного участника ООО «БалтАвтоТрейд» от 10.06.2009 года, устава ООО «БалтАвтоТрейд» от 05.05.2008 года (в ред. 23.10.2013 года); решений единственного участника: № 10/13-03 от 24.10.2013 года, № 02/14-02 от 12.02.2014 года, № 05/14-02 от 02.06.2014 года; протоколов общего собрания участников: № 10/13-01 от 23.10.2013 года, № 02/14-01 от 11.02.2014 года, № 05/14-01 от 30.05.2014 года участником общества с размером доли не менее 90% от общего объема уставного капитала, а также являясь генеральным директором ООО «БалтАвтоТрейд» (ИНН 7802434132) расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10 на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «БалтАвтоТрейд» от 05.05.2008 года и приказа № 1 от 12.05.2008 года о назначении на указанную должность, имея умысел на совершение мошенничества, из корыстных побуждений, путем обмана неопределенного круга потребителей, физических и юридических лиц (далее - клиентов ООО «БалтАвтоТрейд») и импортера транспортных средств марки БМВ (BMW – Bayerische Motoren Werke AG – Баварские моторные заводы) – ООО «БМВ Русланд Трейдинг» (ИНН 7712107050), посредством предоставления им заведомо недостоверных сведений о сделках и условиях их проведения с рядом транспортных средств марки БМВ, ранее поставленных для реализации в ООО «БалтАвтоТрейд», используя свое служебное положение генерального директора, путем дачи обязательных к исполнению сотрудниками ООО «БалтАвтоТрейд», не осведомленных о его преступном умысле в силу их служебной зависимости, распоряжений и указаний, о действиях с указанными транспортными средствами.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг», в период времени с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года на территории Санкт-Петербурга, в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» по адресу: Придорожная аллея, д. 10 получил от ООО «БМВ Русланд Трейдинг», будучи достоверно осведомленным о факте заключения и условиях дилерского договора от 01.10.2008 года между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд», согласно которому ООО «БМВ Русланд Трейдинг» предоставляло ООО «БалтАвтоТрейд» право на продажу автомобилей марки БМВ и фирменных деталей марки БМВ, а ООО «БалтАвтоТрейд» принимало на себя обязанность по осуществлению их продажи, и заключенному в его исполнение между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» в лице Тиньгаева П.В. договору поставки № ААА-С-0155/08 от 01.10.2008 года, имущество ООО «БМВ Русланд Трейдинг» - транспортные средства марки БМВ, а именно товарные автомобили в общем количестве не менее 71 штуки, для их реализации в ООО «БалтАвтоТрейд» путем продажи клиентам.

Далее, продолжая умышленные действия, направленные на хищение денежных средств клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в период времени с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, во исполнение своего преступного умысла, Тиньгаев П.В., имея единоличный контроль над хозяйственной и финансовой деятельностью ООО «БалтАвтоТрейд», используя свое служебное положение генерального директора, путем дачи обязательных к исполнению в силу служебной зависимости, распоряжений и указаний сотрудникам ООО «БалтАвтоТрейд», не осведомленных о его преступном умысле, реализовал полученные от ООО «БМВ Русланд Трейдинг» транспортные средства, клиентам ООО «БалтАвтоТрейд», путем заключения между клиентом и ООО «БалтАвтоТрейд» договоров купли-продажи автотранспортных средств, согласно условиям которых ООО «БалтАвтоТрейд» обязалось передать клиенту в собственность транспортное средство, а клиент обязался оплатить стоимость указанного транспортного средства ООО «БалтАвтоТрейд». Получив от клиентов, согласно заключенным договорам купли-продажи автотранспортных средств, денежные средства в счет оплаты стоимости транспортных средств, на подконтрольные ему (Тиньгаеву П.В.) расчетные счета в кредитных учреждениях, а именно: расчетный счет № открытый 10.03.2015 года в КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - ГК «АСВ», по адресу: Москва, ул. Высоцкого, д. 4; расчетный счет №, открытый 13.02.2015 года в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А; расчетный счет №, открытый 09.11.2010 года в «БАНК24.РУ» (ОАО), по адресу: Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26; расчетный счет №, открытый 11.12.2014 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; расчетный счет №, открытый 19.02.2009 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; а также контролируемую им кассу ООО «БалтАвтоТрейд», расположенную в помещении ООО «БалтАвтоТрейд», по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, а именно получил:

-30.04.2013, 16.12.2014, 17.12.2014, 18.12.2014 от Потерпевший №48 на основании заключенного между Потерпевший №48 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автомобиля W000000823/ЗЧ от 30.04.2013 (автомобиля марки БМВ X6 M50d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 5 730 000 рублей 00 копеек;

-16.08.2014, 18.12.2014 от Потерпевший №3 на основании заключенного между Потерпевший №3 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001218 от 16.08.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001218 от 05.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 333 520 рублей 00 копеек,

-04.11.2014, 15.12.2014, 18.12.2014, 24.12.2014, 23.01.2015, 31.01.2015 от Потерпевший №6 на основании заключенных между Потерпевший №6 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000001544 от 04.11.2014, W000001960 от 15.12.2014, W000002087 от 23.12.2014, W000002097 от 26.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002097 от 20.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 240 000 рублей 00 копеек,

-25.11.2014, 19.12.2014, 26.12.2014 от Потерпевший №23 на основании заключенного между Потерпевший №23 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000001706 от 25.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001706 от 19.12.2014) (автомобиля марки БМВ 116i 5-door, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 190 000 рублей 00 копеек,

-15.11.2014, 26.01.2015, 07.02.2015 от Потерпевший №7 на основании заключенного между Потерпевший №7 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001595 от 15.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001595 от 18.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 421 840 рублей 00 копеек,

-17.11.2014, 16.12.2014, 17.12.2014 от Потерпевший №42 на основании заключенного между Потерпевший №42 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001607 от 16.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001607 от 17.12.2014) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 087 350 рублей 00 копеек,

-25.11.2014, 06.12.2014, 12.01.2015 от ФИО165 на основании заключенного между ФИО165 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001704 от 25.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001704 от 12.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 800 000 рублей 00 копеек,

-25.11.2014, 19.12.2014, 23.12.2014 от Потерпевший №49 на основании заключенного между Потерпевший №49 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001700 от 25.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001700 от 23.01.2015) (автомобиля марки БМВ 640d xDrive, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 000 000 рублей 00 копеек,

-28.11.2014, 18.12.2014, 19.12.2014 от Потерпевший №17 на основании заключенного между Потерпевший №17 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000001733 от 28.11.2014 (автомобиля марки БМВ X6 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 631 786 рублей 84 копеек,

-29.11.2014, 21.12.2014 от Потерпевший №9 на основании заключенного между Потерпевший №9 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000002068 от 21.12.2014 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 365 000 рублей 00 копеек,

-29.11.2014, 16.12.2014, 25.12.2014 от Потерпевший №47 на основании заключенного между Потерпевший №47 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001742 от 29.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001742 от 23.12.2014) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 242 000 рублей 00 копеек,

-02.12.2014, 18.12.2014, 19.12.2014 от ФИО176 на основании заключенного между ФИО176 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001766 от 02.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001766 от 18.12.2014) (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №) не менее 1 545 191 рублей 70 копеек,

-05.12.2014, 19.12.2014 от Потерпевший №34 на основании заключенного между Потерпевший №34 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001687 от 24.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001687 от 20.04.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 692 000 рублей 00 копеек,

-09.12.2014, 13.12.2014, 17.12.2014 от ФИО166 действующего в интересах Потерпевший №27 на основании заключенных между Потерпевший №27 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000001807 от 05.12.2014, W000001934 от 13.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001934 от 17.04.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 765 000 рублей 00 копеек,

-12.12.2014, 25.12.2014 от Потерпевший №28 на основании заключенного между Потерпевший №28 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001909 от 12.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001909 от 23.04.2015) (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 383 000 рублей 00 копеек,

-12.12.2014, 22.12.2014, 18.01.2015 от Потерпевший №29 на основании заключенного между Потерпевший №29 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000001878 от 11.12.2014, W000002076 от 22.12.2014, W000000047 от 17.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000047 от 13.02.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 548 000 рублей 00 копеек,

-13.12.2014, 19.12.2014, 23.12.2014 от Потерпевший №35 на основании заключенного между Потерпевший №35 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001884 от 11.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001884 от 14.02.2015) (автомобиля марки БМВ X6 xDrive30d VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 460 000 рублей 00 копеек,

-14.12.2014, 21.12.2014 от Потерпевший №36 на основании заключенного между Потерпевший №36 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001941 от 14.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001941 от 07.05.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive28i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 230 000 рублей 00 копеек,

-15.12.2014, 24.12.2014 от Потерпевший №16 на основании заключенного между Потерпевший №16 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001918 от 13.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001918 от 15.05.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 190 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 17.12.2014 от Потерпевший №44 на основании заключенного между Потерпевший №44 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001954 от 15.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001954 от 17.12.2014) (автомобиля марки БМВ 320i xDrive Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 590 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 19.12.2014, 20.12.2014 от Потерпевший №21 на основании заключенного между Потерпевший №21 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001976 от 16.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001976 от 20.12.2014) (автомобиля марки БМВ 640i xDrive Coupe, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 775 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 22.12.2014, 16.01.2015 от Потерпевший №19 на основании заключенного между Потерпевший №19 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001953 от 15.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001893 от 16.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 680 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 17.12.2014 от Потерпевший №10 на основании заключенного между Потерпевший №10 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001978 от 16.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001978 от 14.01.2015) (автомобиля марки БМВ 530d xDrive Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 900 000 рублей 00 копеек,

-17.12.2014 от Потерпевший №24 на основании заключенного между Потерпевший №24 и ООО «БалтАвтоТрейд» договоре купли-продажи автотранспортного средства W000001993 от 17.12.2014 (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 700 000 рублей 00 копеек,

-18.12.2014, 27.12.2014, 10.02.2015, 14.01.2015 от ФИО167 на основании заключенного между ФИО167 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001933 от 13.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001933 от 14.01.2015) (автомобиля марки БМВ 320i xDrive Sedan VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 500 000 рублей 00 копеек,

-18.12.2014, 31.12.2014, 12.01.2015 от Потерпевший №13 на основании заключенного между Потерпевший №13 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002028 от 18.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002028 от 30.12.2014) (автомобиля марки БМВ 428i xDrive, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 650 000 рублей 00 копеек,

-18.12.2014, 29.12.2014 от Потерпевший №2 на основании заключенного между Потерпевший №2 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002026 от 18.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002026 от 15.05.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 250 000 рублей 00 копеек,

-не позднее 18.12.2014 от Потерпевший №18 на основании заключенного между Потерпевший №18 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002032 от 18.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002032 от 29.04.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 213 596 рублей 00 копеек,

-19.12.2014, 20.12.2014 от Потерпевший №37 на основании заключенного между Потерпевший №37 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000002030/ЗЧ от 18.12.2014 (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 809 000 рублей 00 копеек,

-19.12.2014, 24.12.2014, 25.12.2014 от Потерпевший №11 на основании заключенного между Потерпевший №11 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002047 от 19.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002047 от 26.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive 20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 213 596 рублей 00 копеек,

-20.12.2014, 05.01.2015 от Потерпевший №15 на основании заключенного между Потерпевший №15 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002048 от 19.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002048 от 25.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 800 000 рублей 00 копеек,

-21.12.2014 от Потерпевший №40 на основании заключенного между Потерпевший №40 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001945 от 21.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002071 от 21.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 215 000 рублей 00 копеек,

-21.12.2014, не позднее 21.04.2015 от ФИО168 на основании заключенного между ФИО168 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства не позднее 21.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002070 от 06.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 147 659 рублей 00 копеек,

-22.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015 от Потерпевший №38 на основании заключенного между Потерпевший №38 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002079 от 22.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000017 от 16.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 695 500 рублей 00 копеек,

-23.12.2014 от ООО «Позитрон-Эстейт» на основании заключенного между ООО «Позитрон-Эстейт» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000001862 от 09.12.2014 (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 400 000 рублей 00 копеек,

-26.12.2014 от ООО «Стрит Кар» ИНН 7802827310 на основании заключенных между ООО «Стрит Кар» и ООО «БалтАвтоТрейд» договоров купли-продажи автотранспортных средств W000001997 от 17.12.2014, W000001996 от 17.12.2014, W000001995 от 17.12.2014, W000001994 от 17.12.2014, W000002000 от 17.12.2014, W000001999 от 17.12.2014, W000001998 от 17.12.2014 (автомобилей марки БМВ 316i Sedan, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №) денежные средства в сумме не менее 7 839 447 рублей 84 копейки,

-29.12.2014 от ООО «Стрит Кар» ИНН 7802827310 на основании заключенного между ООО «Стрит Кар» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортных средств W000001546 от 05.11.2014 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive25d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 787 150 рублей 00 копеек,

-29.12.2014 от ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» ИНН7811409630 на основании заключенного между ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002099 от 26.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002099 от 22.04.2015) (автомобиля марки БМВ 316i Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 350 000 рублей 00 копеек,

-04.01.2015 от Потерпевший №22, действующего в интересах своей супруги ФИО169, на основании заключенного между ФИО169 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000000006 от 04.01.2015 (автомобиля марки БМВ X3 xDrive28i, VIN № денежные средства в сумме не менее 2 447 595 рублей 79 копеек,

-13.01.2015 от ЗАО «ГЛЕНАР» ИНН 3906016220 на основании заключенного между ЗАО «ГЛЕНАР» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000000022 от 12.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 692 000 рублей 00 копеек,

-17.01.2015 от ФИО170 на основании заключенного между ФИО170 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000000045 от 17.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 850 000 рублей 00 копеек,

-19.01.2015, 22.01.2015 от Потерпевший №20 на основании заключенного между Потерпевший №20 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства от 18.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 695 500 рублей 00 копеек,

-20.01.2015, 10.03.2015 от Потерпевший №46 на основании заключенного между Потерпевший №46 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000056 от 20.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000056 от 07.03.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 930 000 рублей 00 копеек,

-20.01.2015, 24.01.2015, 08.02.2015 от Потерпевший №45 на основании заключенного между Потерпевший №45 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000060 от 20.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000060 от 22.04.2015) (автомобиля марки БМВ 316i Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 398 000 рублей 00 копеек,

-не позднее 21.01.2015 от Потерпевший №51 на основании заключенного между Потерпевший №51 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002114 от 29.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002114 от 21.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 915 000 рублей 00 копеек,

-26.01.2015 от ОАО «ВЭБ-Лизинг» ИНН 7709413138 на основании заключенного между ОАО «ВЭБ-Лизинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи Р15-00451-ДКП от 20.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 955 500 рублей 00 копеек,

-02.02.2015, 12.02.2015 от Потерпевший №39, действующего в интересах ФИО171, на основании заключенного между Потерпевший №39 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000095 от 02.02.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000116 от 23.04.2015, между ФИО171 и ООО «БалтАвтоТрейд») (автомобиля марки БМВ 528i xDrive Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 429 000 рублей 00 копеек,

-02.02.2015, 03.02.2015 от Потерпевший №8 на основании заключенного между Потерпевший №8 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000088 от 29.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000088 от 03.02.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 815 000 рублей 00 копеек,

-07.02.2015, 19.02.2015, 22.02.2015 от Потерпевший №43 на основании заключенного между Потерпевший №43 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000000130 от 19.02.2015, W000000107 от 19.02.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W0000000130 от 06.05.2015) (автомобиля марки БМВ 220d Coupe, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 620 000 рубля 00 копеек,

-12.02.2015 от Потерпевший №14 на основании заключенного между Потерпевший №14 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства не позднее 12.02.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000104 от 13.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 251 422 рублей 92 копейки.

Действуя в вышеуказанный период времени завладел, получив в личное распоряжение денежные средства потерпевших на расчетном счете № открытом 10.03.2015 года в КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - ГК «АСВ», по адресу: Москва, ул. Высоцкого, д. 4; расчетном счете №, открытом 13.02.2015 года в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А; расчетном счете №, открытом 09.11.2010 года в «БАНК24.РУ» (ОАО), по адресу: Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26; расчетном счете № открытом 11.12.2014 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; расчетном счете №, открытом 19.02.2009 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; а также контролируемой им кассе ООО «БалтАвтоТрейд», расположенной в помещении ООО «БалтАвтоТрейд», по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, в том числе не позднее 21.04.2015 денежные средства от ФИО168 в указанной выше сумме.

После чего указанные выше, оплаченные клиентами ООО «БалтАвтоТрейд» транспортные средства, последним не выдал, а действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в продолжение реализации своего преступного умысла в период времени с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года на территории Санкт-Петербурга, в том числе по адресу: Придорожная аллея, д. 10, Тиньгаев П.В., игнорируя исполнение обязательств по заключенным между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» дилерскому договору от 01.10.2008 года и договору поставки № ААА-С-0155/08 от 01.10.2008 года указанные денежные средства на общую сумму 145 785 691 рубль 94 копейки, находившиеся на вышеуказанных расчетных счетах и в кассе ООО «БалтАвтоТрейд», в счет оплаты за транспортные средства в ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинил ущерб ООО «БМВ Русланд Трейдинг», ЗАО «ГЛЕНАР», ООО «ВЭБ-лизинг», ООО «Стрит кар», ЗАО «Агентство Бизнес Отношений», ООО «Позитрон-Эстейт», Потерпевший №35, ФИО167, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №23, Потерпевший №34, Потерпевший №27, Потерпевший №44, Потерпевший №21, Потерпевший №24, ФИО170, Потерпевший №13, Потерпевший №37, ФИО169, Потерпевший №20, Потерпевший №43, Потерпевший №14, Потерпевший №51, Потерпевший №9, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №45, ФИО171, Потерпевший №10, Потерпевший №38, Потерпевший №29, Потерпевший №15, ФИО165, Потерпевший №42, Потерпевший №8, Потерпевший №28, ФИО176, ФИО168, Потерпевший №46, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №47, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №36 на общую сумму 145 785 691 рубль 94 копейки, то есть в особо крупном размере.

После чего, ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в период времени с 03.04.2015 года по 26.05.2015 года, во избежание репутационных потерь торговой марки БМВ, связанных с вышеозначенными действиями Тиньгаева П.В., в одностороннем порядке, исполнило в полной мере обязательства ООО «БалтАвтоТрейд» перед вышеуказанными клиентами, при этом не получив от ООО «БалтАвтоТрейд» оплату, выдав следующие транспортные средства и сопутствующие к ним документы:

-03.04.2015 Потерпевший №6 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-15.04.2015 Потерпевший №15 автомобиль марки БМВ X5 xDrive35i VIN №;

-15.04.2015 Потерпевший №17 автомобиль марки БМВ X6 xDrive30d VIN №;

-16.04.2015 Потерпевший №21 автомобиль марки БМВ 640i xDrive Coupe, VIN №;

-17.04.2015 ФИО167 автомобиль марки БМВ 320i xDrive Sedan VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №27 автомобиль марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №20 автомобиль марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №49 автомобиль марки БМВ 640d xDrive, VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №3 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №;

-18.04.2015 ФИО176 автомобиль марки X1 xDrive20i; VIN №;

-19.04.2015 ФИО165 автомобиль марки X5 xDrive30d, VIN №;

-20.04.2015 Потерпевший №34 автомобиль марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №;

-20.04.2015 Потерпевший №29 автомобиль марки X5 xDrive35i, VIN №;

-21.04.2015 ФИО168 автомобиль марки X3 xDrive20i, VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №35 автомобиль марки БМВ X6 xDrive30d VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №24 автомобиль марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №45 автомобиль марки БМВ 316i Sedan, VIN №;

-22.04.2015 ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» автомобиль марки 316i Sedan, VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №11 автомобиль марки X3 xDrive 20d, VIN №;

-23.04.2015 ФИО171 автомобиль марки 528i xDrive Sedan, VIN №;

-23.04.2015 Потерпевший №28 автомобиль марки X1 xDrive20i; VIN №;

-23.04.2015 ООО «Позитрон-Эстейт» автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-23.04.2015 Потерпевший №47 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-24.04.2015 Потерпевший №37 автомобиль марки БМВ X1 xDrive20d, VIN №;

-24.04.2015 ЗАО «ГЛЕНАР» автомобиль марки X5 xDrive35i, VIN №;

-24.04.2015 ООО «ВЭБ-лизинг» автомобиль марки X5 xDrive30d, VIN №;

-24.04.2015 Потерпевший №19 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №;

-26.04.2015 Потерпевший №18 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-28.04.2015 Потерпевший №9 автомобиль марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №;

-28.04.2015 Потерпевший №48 автомобиль марки БМВ X6 M50, VIN №;

-28.04.2015 Потерпевший №42 автомобиль марки X5 xDrive30d, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №10 автомобиль марки 530d xDrive Sedan, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №14 автомобиль марки БМВ X3 xDrive20i, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №46 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №7 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №,

-29.04.2016 Потерпевший №40 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-03.05.2015 Потерпевший №8 автомобиль марки X5 xDrive40d, VIN №;

-03.05.2015 Потерпевший №38 автомобиль марки X5 xDrive35i, VIN №;

-04.05.2015 ООО «Стрит Кар», автомобили марки БМВ 316i Sedan в количестве 7 единиц (VIN №, №, №, №, №, №, №) и 28.04.2015 автомобиль марки БМВ X5 xDrive25d, VIN №;

-04.05.2015 Потерпевший №22 действующего в интересах своей супруги ФИО169 автомобиль марки БМВ X3 xDrive28i, VIN №;

-05.05.2015 ФИО170 автомобиль марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №;

-06.05.2015 Потерпевший №23 автомобиль марки БМВ 116i 5-door, VIN №;

-06.05.2015 Потерпевший №43 автомобиль БМВ 220d Coupe, VIN №;

-06.05.2015 Потерпевший №51 автомобиль марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №;

-07.05.2015 Потерпевший №44 автомобиль марки БМВ 320i xDrive Sedan, VIN №;

-07.05.2015 Потерпевший №36 автомобиль марки БМВ X3 xDrive28i, VIN №;

-15.05.2015 Потерпевший №13 автомобиль марки БМВ 428i xDrive, VIN №;

-25.05.2015 Потерпевший №2 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-26.05.2015 Потерпевший №16 автомобиль марки БМВ X3 xDrive20d VIN №;

А также вину Тиньгаева П.В. в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Тиньгаев П.В., совершив два преступления, а именно:

В период времени с 06.08.2013 года по 13.08.2013 года Тиньгаев П.В., являясь в ИП «Тиньгаев П.В.» (ЕГРИП 780200517646) единоличным исполнительным органом, на основании записи ЕГРЮЛ в МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.1997 года, действуя умышленно на территории Санкт-Петербурга, по месту нахождения ИП «Тиньгаев П.В.» по адресам в Санкт-Петербурге:, пер. Учебный, д. 10 к. 4 кв. 179, Придорожная аллея, д. 10, и в иных неустановленном следствии местах, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» (ИНН 775001001), путем обмана сотрудников Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение единоличного исполнительного органа в ИП «Тиньгаев П.В.», заключил договор № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года, между ОАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор) в лице управляющего Колпинским отделением Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» Свидетель №18 и индивидуальным предпринимателем ИП «Тиньгаев П.В.» (далее – Заемщик), согласно условиям которого Кредитор должен был открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств и прочих целей на срок по 06.02.2015 года, а Заемщик обязан возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора, при условии соблюдения Заемщиком пункта 3.3.2 данного договора, поскольку выдача кредита Заемщику предоставлялась после надлежащего оформления обеспечения по кредиту согласно с требованиями указанными в п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 договора, а в том числе требования, предусмотренного п. 9.1.6 договора № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года, который предусматривал в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств, предоставление Кредитору поручительства физического лица Свидетель №11 в соответствии с договором поручительства № от 06.08.2013 года.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» в период времени с 06.08.2013 года по 13.08.2013 года в ходе ряда встреч в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10 и других неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга, используя неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, Тиньгаев П.В. приискал из неустановленного следствием источника договор поручительства № от 06.08.2013 года, содержащий заведомо ложные сведения в части подписей, исполненных от имени Свидетель №11 и означающих согласие Свидетель №11 являться поручителем по договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года, а затем в один из дней, но не позднее 06.08.2013 года предоставил, используя неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле в Колпинское отделение Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 35, корп. 1, договор поручительства № от 06.08.2013 года с Свидетель №11 и сопутствующий пакет документов, содержащие заведомо ложные сведения, о поручительстве Свидетель №11 по указанному договору, и недостоверные сведения о финансовом состоянии и положении ИП «ФИО265» в части намерений, хозяйственных и финансовых возможностей ИП «Тиньгаев П.В.» добросовестно исполнить обязательства по указанному выше договору, получил возможность перечисления на подконтрольный ему расчетный счет денежных средств ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года.

    В продолжение реализации своего преступного умысла, Тиньгаев П.В., действуя умышлено, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» завладел путем зачисления Кредитором на подконтрольный ему, как ИП «Тиньгаеву П.В.» расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 8, корп. 1 денежными средствами на общую сумму 80 000 000 рублей, а именно: 09.08.2013 года денежными средствами в сумме 27 300 000 рублей, 13.08.2013 года денежными средствами в сумме 52 700 000 рублей.

Начиная с 06.02.2015 года Тиньгаев П.В., продолжая действовать из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» в помещениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, а также иных неустановленном следствием местах, действуя умышленно, игнорируя исполнение обязательств по договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013 года прекратил погашать кредитную задолженность, похитил денежные средства в размере 29 699 462 рублей 61 копейка, находившиеся на расчетном счете № «Тиньгаева П.В.», впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же (Тиньгаев П.В.), являясь на основании решения № 1/09 единственного участника ООО «БалтАвтоТрейд» от 10.06.2009 года, устава ООО «БалтАвтоТрейд» от 05.05.2008 года (в ред. 23.10.2013 года); решений единственного участника: № 10/13-03 от 24.10.2013 года, № 02/14-02 от 12.02.2014 года, № 05/14-02 от 02.06.2014 года; протоколов общего собрания участников: № 10/13-01 от 23.10.2013 года, № 02/14-01 от 11.02.2014 года, № 05/14-01 от 30.05.2014 года участником общества с размером доли не менее 90% от общего объема уставного капитала, а также являясь генеральным директором ООО «БалтАвтоТрейд» (ИНН 7802434132), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «БалтАвтоТрейд» от 05.05.2008 года и приказа № 1 от 12.05.2008 года о назначении на указанную должность, имея умысел на совершение мошенничества, из корыстных побуждений, путем обмана неопределенного круга потребителей, физических и юридических лиц (далее - клиентов ООО «БалтАвтоТрейд») и импортера транспортных средств марки БМВ (BMW – Bayerische Motoren Werke AG – Баварские моторные заводы) – ООО «БМВ Русланд Трейдинг» (ИНН 7712107050), посредством предоставления им заведомо недостоверных сведений о сделках и условиях их проведения с рядом транспортных средств марки БМВ, ранее поставленных для реализации в ООО «БалтАвтоТрейд», используя свое служебное положение генерального директора, путем дачи обязательных к исполнению сотрудниками ООО «БалтАвтоТрейд», не осведомленных о его преступном умысле, в силу их служебной зависимости, распоряжений и указаний, о действиях с указанными транспортными средствами.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг», в период времени с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года на территории Санкт-Петербурга, в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» по адресу: Придорожная аллея, д. 10 получил от ООО «БМВ Русланд Трейдинг», будучи достоверно осведомленным о факте заключения и условиях дилерского договора от 01.10.2008 года между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд», согласно которому ООО «БМВ Русланд Трейдинг» предоставляло ООО «БалтАвтоТрейд» право на продажу автомобилей марки БМВ и фирменных деталей марки БМВ, а ООО «БалтАвтоТрейд» принимало на себя обязанность по осуществлению их продажи, и заключенному в его исполнение между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» в лице Тиньгаева П.В. договору поставки № ААА-С-0155/08 от 01.10.2008 года, имущество ООО «БМВ Русланд Трейдинг» - транспортные средства марки БМВ, а именно товарные автомобили в общем количестве не менее 71 штуки, для их реализации в ООО «БалтАвтоТрейд» путем продажи клиентам.

Далее, продолжая умышленные действия, направленные на хищение денежных средств клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в период времени с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10 во исполнение своего преступного умысла Тиньгаев П.В., имея единоличный контроль над хозяйственной и финансовой деятельностью ООО «БалтАвтоТрейд», используя свое служебное положение генерального директора, путем дачи обязательных к исполнению в силу служебной зависимости, распоряжений и указаний сотрудникам ООО «БалтАвтоТрейд», не осведомленных о его преступном умысле, реализовал полученные от ООО «БМВ Русланд Трейдинг» транспортные средства, клиентам ООО «БалтАвтоТрейд», путем заключения между клиентом и ООО «БалтАвтоТрейд» договоров купли-продажи автотранспортных средств, согласно условиям которых ООО «БалтАвтоТрейд» обязалось передать клиенту в собственность транспортное средство, а клиент обязался оплатить стоимость указанного транспортного средства ООО «БалтАвтоТрейд». Получив от клиентов, согласно заключенным договорам купли-продажи автотранспортных средств, денежные средства в счет оплаты стоимости транспортных средств, на подконтрольные ему (Тиньгаеву П.В.) расчетные счета в кредитных учреждениях, а именно: расчетный счет №, открытый 10.03.2015 года в КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - ГК «АСВ», по адресу: Москва, ул. Высоцкого, д. 4; расчетный счет №, открытый 13.02.2015 года в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А; расчетный счет №, открытый 09.11.2010 года в «БАНК24.РУ» (ОАО), по адресу: Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26; расчетный счет №, открытый 11.12.2014 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; расчетный счет №, открытый 19.02.2009 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; а также контролируемую им кассу ООО «БалтАвтоТрейд», расположенную в помещении ООО «БалтАвтоТрейд», по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, а именно получил:

-30.04.2013, 16.12.2014, 17.12.2014, 18.12.2014 от Потерпевший №48 на основании заключенного между Потерпевший №48 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автомобиля W000000823/ЗЧ от 30.04.2013 (автомобиля марки БМВ X6 M50d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 5 730 000 рублей 00 копеек;

-16.08.2014, 18.12.2014 от Потерпевший №3 на основании заключенного между Потерпевший №3 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001218 от 16.08.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001218 от 05.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 333 520 рублей 00 копеек,

-04.11.2014, 15.12.2014, 18.12.2014, 24.12.2014, 23.01.2015, 31.01.2015 от Потерпевший №6 на основании заключенных между Потерпевший №6 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000001544 от 04.11.2014, W000001960 от 15.12.2014, W000002087 от 23.12.2014, W000002097 от 26.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002097 от 20.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 240 000 рублей 00 копеек,

-25.11.2014, 19.12.2014, 26.12.2014 от Потерпевший №23 на основании заключенного между Потерпевший №23 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000001706 от 25.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001706 от 19.12.2014) (автомобиля марки БМВ 116i 5-door, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 190 000 рублей 00 копеек,

-15.11.2014, 26.01.2015, 07.02.2015 от Потерпевший №7 на основании заключенного между Потерпевший №7 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001595 от 15.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001595 от 18.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 421 840 рублей 00 копеек,

-17.11.2014, 16.12.2014, 17.12.2014 от Потерпевший №42 на основании заключенного между Потерпевший №42 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001607 от 16.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001607 от 17.12.2014) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 087 350 рублей 00 копеек,

-25.11.2014, 06.12.2014, 12.01.2015 от ФИО165 на основании заключенного между ФИО165 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001704 от 25.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001704 от 12.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 800 000 рублей 00 копеек,

-25.11.2014, 19.12.2014, 23.12.2014 от Потерпевший №49 на основании заключенного между Потерпевший №49 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001700 от 25.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001700 от 23.01.2015) (автомобиля марки БМВ 640d xDrive, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 000 000 рублей 00 копеек,

-28.11.2014, 18.12.2014, 19.12.2014 от Потерпевший №17 на основании заключенного между Потерпевший №17 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000001733 от 28.11.2014 (автомобиля марки БМВ X6 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 631 786 рублей 84 копеек,

-29.11.2014, 21.12.2014 от Потерпевший №9 на основании заключенного между Потерпевший №9 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000002068 от 21.12.2014 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 365 000 рублей 00 копеек,

-29.11.2014, 16.12.2014, 25.12.2014 от Потерпевший №47 на основании заключенного между Потерпевший №47 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001742 от 29.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001742 от 23.12.2014) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 242 000 рублей 00 копеек,

-02.12.2014, 18.12.2014, 19.12.2014 от ФИО176 на основании заключенного между ФИО176 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001766 от 02.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001766 от 18.12.2014) (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №) не менее 1 545 191 рублей 70 копеек,

-05.12.2014, 19.12.2014 от Потерпевший №34 на основании заключенного между Потерпевший №34 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001687 от 24.11.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001687 от 20.04.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 692 000 рублей 00 копеек,

-09.12.2014, 13.12.2014, 17.12.2014 от ФИО166, действующего в интересах Потерпевший №27, на основании заключенных между Потерпевший №27 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000001807 от 05.12.2014, W000001934 от 13.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001934 от 17.04.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 765 000 рублей 00 копеек,

-12.12.2014, 25.12.2014 от Потерпевший №28 на основании заключенного между Потерпевший №28 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001909 от 12.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001909 от 23.04.2015) (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 383 000 рублей 00 копеек,

-12.12.2014, 22.12.2014, 18.01.2015 от Потерпевший №29 на основании заключенного между Потерпевший №29 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000001878 от 11.12.2014, W000002076 от 22.12.2014, W000000047 от 17.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000047 от 13.02.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 548 000 рублей 00 копеек,

-13.12.2014, 19.12.2014, 23.12.2014 от Потерпевший №35 на основании заключенного между Потерпевший №35 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001884 от 11.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001884 от 14.02.2015) (автомобиля марки БМВ X6 xDrive30d VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 460 000 рублей 00 копеек,

-14.12.2014, 21.12.2014 от Потерпевший №36 на основании заключенного между Потерпевший №36 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001941 от 14.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001941 от 07.05.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive28i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 230 000 рублей 00 копеек,

-15.12.2014, 24.12.2014 от Потерпевший №16 на основании заключенного между Потерпевший №16 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001918 от 13.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001918 от 15.05.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 190 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 17.12.2014 от Потерпевший №44 на основании заключенного между Потерпевший №44 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001954 от 15.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001954 от 17.12.2014) (автомобиля марки БМВ 320i xDrive Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 590 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 19.12.2014, 20.12.2014 от Потерпевший №21 на основании заключенного между Потерпевший №21 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001976 от 16.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001976 от 20.12.2014) (автомобиля марки БМВ 640i xDrive Coupe, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 775 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 22.12.2014, 16.01.2015 от Потерпевший №19 на основании заключенного между Потерпевший №19 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001953 от 15.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001893 от 16.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 680 000 рублей 00 копеек,

-16.12.2014, 17.12.2014 от Потерпевший №10 на основании заключенного между Потерпевший №10 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001978 от 16.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001978 от 14.01.2015) (автомобиля марки БМВ 530d xDrive Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 900 000 рублей 00 копеек,

-17.12.2014 от Потерпевший №24 на основании заключенного между Потерпевший №24 и ООО «БалтАвтоТрейд» договоре купли-продажи автотранспортного средства W000001993 от 17.12.2014 (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 700 000 рублей 00 копеек,

-18.12.2014, 27.12.2014, 10.02.2015, 14.01.2015 от ФИО167 на основании заключенного между ФИО167 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001933 от 13.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000001933 от 14.01.2015) (автомобиля марки БМВ 320i xDrive Sedan VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 500 000 рублей 00 копеек,

-18.12.2014, 31.12.2014, 12.01.2015 от Потерпевший №13 на основании заключенного между Потерпевший №13 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002028 от 18.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002028 от 30.12.2014) (автомобиля марки БМВ 428i xDrive, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 650 000 рублей 00 копеек,

-18.12.2014, 29.12.2014 от Потерпевший №2 на основании заключенного между Потерпевший №2 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002026 от 18.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002026 от 15.05.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 250 000 рублей 00 копеек,

-не позднее 18.12.2014 от Потерпевший №18 на основании заключенного между Потерпевший №18 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002032 от 18.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002032 от 29.04.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 213 596 рублей 00 копеек,

-19.12.2014, 20.12.2014 от Потерпевший №37 на основании заключенного между Потерпевший №37 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000002030/ЗЧ от 18.12.2014 (автомобиля марки БМВ X1 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 809 000 рублей 00 копеек,

-19.12.2014, 24.12.2014, 25.12.2014 от Потерпевший №11 на основании заключенного между Потерпевший №11 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002047 от 19.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002047 от 26.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive 20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 213 596 рублей 00 копеек,

-20.12.2014, 05.01.2015 от Потерпевший №15 на основании заключенного между Потерпевший №15 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002048 от 19.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002048 от 25.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 800 000 рублей 00 копеек,

-21.12.2014 от Потерпевший №40 на основании заключенного между Потерпевший №40 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000001945 от 21.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002071 от 21.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 215 000 рублей 00 копеек,

-21.12.2014, не позднее 21.04.2015 от ФИО168 на основании заключенного между ФИО168 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства не позднее 21.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002070 от 06.01.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 147 659 рублей 00 копеек,

-22.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015 от Потерпевший №38 на основании заключенного между Потерпевший №38 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002079 от 22.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000017 от 16.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 695 500 рублей 00 копеек,

-23.12.2014 от ООО «Позитрон-Эстейт» на основании заключенного между ООО «Позитрон-Эстейт» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000001862 от 09.12.2014 (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 400 000 рублей 00 копеек,

-26.12.2014 от ООО «Стрит Кар» ИНН 7802827310 на основании заключенных между ООО «Стрит Кар» и ООО «БалтАвтоТрейд» договоров купли-продажи автотранспортных средств W000001997 от 17.12.2014, W000001996 от 17.12.2014, W000001995 от 17.12.2014, W000001994 от 17.12.2014, W000002000 от 17.12.2014, W000001999 от 17.12.2014, W000001998 от 17.12.2014 (автомобилей марки БМВ 316i Sedan, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №) денежные средства в сумме не менее 7 839 447 рублей 84 копейки,

-29.12.2014 от ООО «Стрит Кар» ИНН 7802827310 на основании заключенного между ООО «Стрит Кар» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортных средств W000001546 от 05.11.2014 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive25d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 787 150 рублей 00 копеек,

-29.12.2014 от ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» ИНН7811409630 на основании заключенного между ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002099 от 26.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002099 от 22.04.2015) (автомобиля марки БМВ 316i Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 350 000 рублей 00 копеек,

-04.01.2015 от Потерпевший №22 действующего в интересах своей супруги ФИО169 на основании заключенного между ФИО169 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000000006 от 04.01.2015 (автомобиля марки БМВ X3 xDrive28i, VIN № денежные средства в сумме не менее 2 447 595 рублей 79 копеек,

-13.01.2015 от ЗАО «ГЛЕНАР» ИНН 3906016220 на основании заключенного между ЗАО «ГЛЕНАР» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000000022 от 12.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 692 000 рублей 00 копеек,

-17.01.2015 от ФИО170 на основании заключенного между ФИО170 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства W000000045 от 17.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 850 000 рублей 00 копеек,

-19.01.2015, 22.01.2015 от Потерпевший №20 на основании заключенного между Потерпевший №20 и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи автотранспортного средства от 18.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 695 500 рублей 00 копеек,

-20.01.2015, 10.03.2015 от Потерпевший №46 на основании заключенного между Потерпевший №46 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000056 от 20.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000056 от 07.03.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 930 000 рублей 00 копеек,

-20.01.2015, 24.01.2015, 08.02.2015 от Потерпевший №45 на основании заключенного между Потерпевший №45 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000060 от 20.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000060 от 22.04.2015) (автомобиля марки БМВ 316i Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 398 000 рублей 00 копеек,

-не позднее 21.01.2015 от Потерпевший №51 на основании заключенного между Потерпевший №51 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000002114 от 29.12.2014 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000002114 от 21.01.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 915 000 рублей 00 копеек,

-26.01.2015 от ОАО «ВЭБ-Лизинг» ИНН 7709413138 на основании заключенного между ОАО «ВЭБ-Лизинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» договора купли-продажи Р15-00451-ДКП от 20.01.2015 (автомобиля марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 3 955 500 рублей 00 копеек,

-02.02.2015, 12.02.2015 от Потерпевший №39, действующего в интересах ФИО171, на основании заключенного между Потерпевший №39 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000095 от 02.02.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000116 от 23.04.2015, между ФИО171 и ООО «БалтАвтоТрейд») (автомобиля марки БМВ 528i xDrive Sedan, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 429 000 рублей 00 копеек,

-02.02.2015, 03.02.2015 от Потерпевший №8 на основании заключенного между Потерпевший №8 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства W000000088 от 29.01.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000088 от 03.02.2015) (автомобиля марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №) денежные средства в сумме не менее 4 815 000 рублей 00 копеек,

-07.02.2015, 19.02.2015, 22.02.2015 от Потерпевший №43 на основании заключенного между Потерпевший №43 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительных договоров купли-продажи автотранспортного средства W000000130 от 19.02.2015, W000000107 от 19.02.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W0000000130 от 06.05.2015) (автомобиля марки БМВ 220d Coupe, VIN №) денежные средства в сумме не менее 1 620 000 рублей 00 копеек,

-12.02.2015 от Потерпевший №14 на основании заключенного между Потерпевший №14 и ООО «БалтАвтоТрейд» предварительного договора купли-продажи автотранспортного средства не позднее 12.02.2015 (основной договор купли-продажи автотранспортного средства W000000104 от 13.02.2015) (автомобиля марки БМВ X3 xDrive20i, VIN №) денежные средства в сумме не менее 2 251 422 рублей 92 копейки.

Действуя в вышеуказанный период времени завладел, получив в личное распоряжение денежные средства потерпевших на расчетном счете №, открытом 10.03.2015 года в КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - ГК «АСВ», по адресу: Москва, ул. Высоцкого, д. 4; расчетном счете № открытом 13.02.2015 года в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А; расчетном счете №, открытом 09.11.2010 года в «БАНК24.РУ» (ОАО), по адресу: Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26; расчетном счете №, открытом 11.12.2014 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; расчетном счете № открытом 19.02.2009 года в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; а также контролируемой им кассе ООО «БалтАвтоТрейд», расположенной в помещении ООО «БалтАвтоТрейд», по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, в том числе не позднее 21.04.2015 денежные средства от ФИО168 в указанной выше сумме.

После чего, указанные выше оплаченные клиентами ООО «БалтАвтоТрейд» транспортные средства, последним не выдал, а действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в продолжение реализации своего преступного умысла в период времени с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года на территории Санкт-Петербурга, в том числе по адресу: Придорожная аллея, д. 10, Тиньгаев П.В., игнорируя исполнение обязательств по заключенным между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» дилерскому договору от 01.10.2008 года и договору поставки № ААА-С-0155/08 от 01.10.2008 года указанные денежные средства на общую сумму 145 785 691 рубля 94 копейки, находившиеся на вышеуказанных расчетных счетах и в кассе ООО «БалтАвтоТрейд», в счет оплаты за транспортные средства в ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинил ущерб ООО «БМВ Русланд Трейдинг», ЗАО «ГЛЕНАР», ООО «ВЭБ-лизинг», ООО «Стрит кар», ЗАО «Агентство Бизнес Отношений», ООО «Позитрон-Эстейт», Потерпевший №35, ФИО167, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №23, Потерпевший №34, Потерпевший №27, Потерпевший №44, Потерпевший №21, Потерпевший №24, ФИО170, Потерпевший №13, Потерпевший №37, ФИО169, Потерпевший №20, Потерпевший №43, Потерпевший №14, Потерпевший №51, Потерпевший №9, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №45, ФИО171, Потерпевший №10, Потерпевший №38, Потерпевший №29, Потерпевший №15, ФИО165, Потерпевший №42, Потерпевший №8, Потерпевший №28, ФИО176, ФИО168, Потерпевший №46, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №47, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №36 на общую сумму 145 785 691 рубль 94 копейки, то есть в особо крупном размере.

После чего, ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в период времени с 03.04.2015 года по 26.05.2015 года, во избежание репутационных потерь торговой марки БМВ, связанных с вышеозначенными действиями Тиньгаева П.В., в одностороннем порядке, исполнило в полной мере обязательства ООО «БалтАвтоТрейд» перед вышеуказанными клиентами, при этом не получив от ООО «БалтАвтоТрейд» оплату, выдав следующие транспортные средства и сопутствующие к ним документы:

-03.04.2015 Потерпевший №6 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-15.04.2015 Потерпевший №15 автомобиль марки БМВ X5 xDrive35i VIN №;

-15.04.2015 Потерпевший №17 автомобиль марки БМВ X6 xDrive30d VIN №;

-16.04.2015 Потерпевший №21 автомобиль марки БМВ 640i xDrive Coupe, VIN №;

-17.04.2015 ФИО167 автомобиль марки БМВ 320i xDrive Sedan VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №27 автомобиль марки БМВ X3 xDrive20d, VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №20 автомобиль марки БМВ X5 xDrive35i, VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №49 автомобиль марки БМВ 640d xDrive, VIN №;

-17.04.2015 Потерпевший №3 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №;

-18.04.2015 ФИО176 автомобиль марки X1 xDrive20i; VIN №;

-19.04.2015 ФИО165 автомобиль марки X5 xDrive30d, VIN №;

-20.04.2015 Потерпевший №34 автомобиль марки БМВ X5 xDrive30d, VIN №;

-20.04.2015 Потерпевший №29 автомобиль марки X5 xDrive35i, VIN №;

-21.04.2015 ФИО168 автомобиль марки X3 xDrive20i, VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №35 автомобиль марки БМВ X6 xDrive30d VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №24 автомобиль марки БМВ X1 xDrive20i, VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №45 автомобиль марки БМВ 316i Sedan, VIN №;

-22.04.2015 ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» автомобиль марки 316i Sedan, VIN №;

-22.04.2015 Потерпевший №11 автомобиль марки X3 xDrive 20d, VIN №;

-23.04.2015 ФИО171 автомобиль марки 528i xDrive Sedan, VIN №;

-23.04.2015 Потерпевший №28 автомобиль марки X1 xDrive20i; VIN №;

-23.04.2015 ООО «Позитрон-Эстейт» автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-23.04.2015 Потерпевший №47 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-24.04.2015 Потерпевший №37 автомобиль марки БМВ X1 xDrive20d, VIN №;

-24.04.2015 ЗАО «ГЛЕНАР» автомобиль марки X5 xDrive35i, VIN №;

-24.04.2015 ООО «ВЭБ-лизинг» автомобиль марки X5 xDrive30d, VIN №;

-24.04.2015 Потерпевший №19 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №;

-26.04.2015 Потерпевший №18 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-28.04.2015 Потерпевший №9 автомобиль марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №;

-28.04.2015 Потерпевший №48 автомобиль марки БМВ X6 M50, VIN №;

-28.04.2015 Потерпевший №42 автомобиль марки X5 xDrive30d, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №10 автомобиль марки 530d xDrive Sedan, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №14 автомобиль марки БМВ X3 xDrive20i, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №46 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №;

-29.04.2015 Потерпевший №7 автомобиль марки X3 xDrive30d, VIN №,

-29.04.2016 Потерпевший №40 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-03.05.2015 Потерпевший №8 автомобиль марки X5 xDrive40d, VIN №;

-03.05.2015 Потерпевший №38 автомобиль марки X5 xDrive35i, VIN №;

-04.05.2015 ООО «Стрит Кар», автомобили марки БМВ 316i Sedan в количестве 7 единиц (VIN №, №, №, №, №, №, №) и 28.04.2015 автомобиль марки БМВ X5 xDrive25d, VIN №;

-04.05.2015 Потерпевший №22 действующего в интересах своей супруги ФИО169 автомобиль марки БМВ X3 xDrive28i, VIN №;

-05.05.2015 ФИО170 автомобиль марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №;

-06.05.2015 Потерпевший №23 автомобиль марки БМВ 116i 5-door, VIN №;

-06.05.2015 Потерпевший №43 автомобиль БМВ 220d Coupe, VIN №;

-06.05.2015 Потерпевший №51 автомобиль марки БМВ X5 xDrive40d, VIN №;

-07.05.2015 Потерпевший №44 автомобиль марки БМВ 320i xDrive Sedan, VIN №;

-07.05.2015 Потерпевший №36 автомобиль марки БМВ X3 xDrive28i, VIN №;

-15.05.2015 Потерпевший №13 автомобиль марки БМВ 428i xDrive, VIN №;

-25.05.2015 Потерпевший №2 автомобиль марки X3 xDrive20d, VIN №;

-26.05.2015 Потерпевший №16 автомобиль марки БМВ X3 xDrive20d VIN №;

В результате совершения указанных двух преступлений, противоправно завладел денежными средствами на общую сумму 175485154 рублей 55 копеек, после чего Тиньгаев П.В. в период времени с 01.09.2014 года, по 08.10.2014 года действуя на территории Санкт-Петербурга, в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» по адресу: Придорожная аллея, д. 10, и в иных неустановленных следствием местах, имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием своего служебного положения генерального директора и единоличного исполнительного органа, которые предоставляли возможность беспрепятственно управлять расчетными счетами, в подконтрольных ему организациях: ООО «БалтАвтоТрейд» и ИП «Тиньгаев П.В.» соответственно, перечислил под видом оплаты договора № 9-9/13 от 09.09.2013 года по поставке товара, с расчетного счета № ООО «БалтАвтоТрейд» (ИНН 7802434132), на подконтрольный ему расчетный счет № ИП «Тиньгаев П.В.» (ИНН 780200517646) денежные средства на общую сумму 17 850 000 рублей 00 копеек, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию вышеуказанных денежных средств, действуя умышленно в период с 01.09.2014 года по 08.10.2014 года в неустановленном следствием месте перечислил без указания назначений платежей с подконтрольного ему расчетного счета № ИП «Тиньгаев П.В.», на иные подконтрольные ему расчетные счета: № открытый 29.11.2011 года в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1 на имя Тиньгаева П.В.; №, открытый 14.06.2012 года в дополнительном офисе 9055/1926, по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133 на имя ФИО172; №, открытый 29.11.2011 года в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1 на имя ФИО173, посредствам привязанных к ним банковских карт, находившихся в его владении и пользовании, денежные средства на общую сумму 34 150 000 рублей 00 копеек, а именно:

- с расчетного счета № ИП «Тиньгаев П.В.» на расчетный счет № банковской карты № Тиньгаева П.В. денежные средства в сумме 12 050 000 рублей 00 копеек, последнее зачисление 08.10.2014 в сумме 6 500 000 рублей 00 копеек;

- с расчетного счета № ИП «Тиньгаев П.В.» на расчетный счет № банковской карты № ФИО172 денежные средства в сумме 15 500 000 рублей 00 копеек, последнее зачисление 07.10.2014 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек;

- с расчетного счета № ИП «Тиньгаев П.В.» на расчетный счет № банковской карты № ФИО173 денежные средства в сумме 6 600 000 рублей 00 копеек, последнее зачисление 08.10.2014 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, Тиньгаев П.В. совершил не менее 4 финансовых операций с денежными средствами, на общую сумму 34 150 000 рублей 00 копеек, приобретенными им в результате преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, указанными денежными средствами, легализовав, денежные средства на общую сумму 34 150 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тиньгаев П.В. вину по предъявленному обвинению признал частично, пояснив, что умысла на хищение денежных средств путем обмана у него не было, а неисполнение обязательств по ранее заключенным договорам связаны с неблагоприятной финансовой ситуацией, сложившейся в подконтрольных ему организациях.

По эпизоду с ОАО «АльфаСтрахование», не оспаривая факт реализации ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» страховых продуктов, полученных в рамках агентского договора от ОАО «АльфаСтрахование» на сумму 6 536 129 рублей 69 копеек и неперечисление указанной суммы в адрес ОАО «АльфаСтрахование» в установленные договором сроки, Тиньгаев П.В. пояснил, что у ОАО «АльфаСтрахование» имелась задалженость в размере 3000000 рублей перед его (Тиньгаева П.В.) компаниями ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БалтАвтоТрейд -Ф» по оплате ремонота транспортных средств, а потому долговые обязательства будут исполнены взаимозачетом с ОАО «Альфа Страхование».

По эпизоду заключения кредитного договора № от 06.08.2013 года между ИП «Тиньгаев П.В.» и ОАО «Сбербанк России», пояснил, что, действительно, по его просьбе один из его (Тиньгаева П.В.) сотрудников подписал от имени его жены - Свидетель №11 договор поручительства № от 06.08.2013 года, поскольку по условиям договора, наличие поручительства супруги существенно уменьшали размер процентной ставки по кредиту. По эпизоду заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Автодор Экспресс» и ОАО «Сбербанк России» пояснил, что ранее Свидетель №22, как участник ЗАО «Автодор Экспресс», дал согласие выступить поручителем при заколючении указанного договора, и как ему (Тиньгаеву П.В.) известно, Свидетель №22, находясь в Москве, подписал указанный договор. Поскольку указанный договор поручительства по неизвестным причинам не был предоставлен в отделение «Сбербанка», он (Тиньгаев П.В.) попросил одного из своих подчиненных подписать указанный договор от имени Свидетель №22 Умысла на хищение денежных средств по заключенным кредитным договорам как в 2011 году так и в 2013 году у него не было, выплаты по кредитным договорам были прекращены в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

По эпизоду с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» Тиньгаев П.В., также оспаривая умысел на хищение денежных средств, полученных от реализации транспорных средств, пояснил, что ООО «БалтАвтоТрейд» не смогло выполнить обязательства по передаче транспортных средств в установленные в договорах сроки, поскольку компания находилась в тяжелой финансовой ситуации, вызванной падением спроса на автомобили марки БМВ, а также непредоставлением ОАО «Сбербанк России» кредитов в ранее обещенном размере. От выполнения обязательства перед клиентами ООО «БалтАвтоТрейд» он (Тиньгаев П.В.) не отказывался.

    По эпизоду легализации денежных средств Тиньгаев П.В. вину не признал, пояснив, что как единственный участник ряда органихзаций, он распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах указанных компаний для оптимизации расходов и выполнения обязательств, которые, по его мнению, являлись первоочередными.

Вина Тиньгаева П.В. по эпизоду с ОАО «АльфаСтрахование» подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №4, состоящего в должности начальника управления экономической безопасености ОАО «Альфа-Страхование», данными в судебном заседании, согласно которым в 2010 году между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», в лице генерального директора Тиньгаева П.В. был заключен агентский договор, предметом которого явились обязанности ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» (Далее Агент) за денежное вознаграждение, по поручению и от имени ОАО «АльфаСтрахование» (Далее Страховщик) совершать действия, направленные на реализацию страховых полисов ОСАГО И КАСКО физическим и юридическим лицам. В период с июня по декабрь 2014 года у ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» возникла задолженность перед ОАО «АльфаСтрахование», связанная с неперечислением на счет Страховщика денежных средств от реализованных полисов. При попытках урегулировать данный вопрос, руководство ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», поясняло, что задолженность связана с временными трудностями компании. В связи с увеличением задолженности, было принято решение об обращении с исковыми требованиями к ООО «БалтАвтоТрейд Брокер». При принятии обеспечительных мер по иску к ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», было установлено, что какого-либо имущества, на которое может быть наложен арест, у должника нет, руководство компании исчезло, в связи с чем было принято решение о подаче заявления в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» Тиньгаева П.В. Кроме того, в период рассмотрения исковых требований в арбитражном суде, представители «БалтАвтоТрейд Брокер» представили документы, свидетельствующие о смене генерального директора, о чем Агент в установленном договором порядке Страховщика не уведомил. Сумма задолженности ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» перед «АльфаСтрахование» составила 6 536 129.69 рублей;

- заявлением представителя ОАО «АльфаСтрахование» о совершенном руководителем ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» Тиньгаевым П.В. хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «АльфаСтрахование» (л.д. 7-8, т. 19);

- показаниями свидетеля Свидетель №13 - руководителя юридического управления Северо-Западного регионального центра ОАО «АльфаСтрахование», данными в судебном заседании, а так же в ходе расследования уголовного дела и оглашенными на основании ст. 281 ч.3 УПК РФ, согласно которым 17.02.2010 года между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», в лице генерального директора Тиньгаева П.В. был заключен агентский договор №. По условиям агентского договора ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» обязано от имени и за счет ОАО «АльфаСтрахование» осуществлять поиск и привлечение клиентов, с целью заключения с ними договоров страхования транспортных средств (КАСКО и ОСАГО). Для выполнения условий страхового договора ОАО «АльфаСтрахование» предоставило агенту доверенность с правом заключения с клиентами от имени ОАО «АльфаСтрахование» договоров страхования и получения от клиентов страховых взносов. Кроме того, ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» были переданы страховые документы – полисы ОСАГО и КАСКО. В соответствии с п. 3.1-3.4 агентского договора ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» должно было перечислять полученные от клиентов страховые премии, за вычетом своего вознаграждения, в пользу ОАО «АльфаСтрахование». Данные денежные средства ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» ежемесячно перечисляло безналичным способом на расчетный счет ОАО «АльфаСтрахование». С июня 2014 года ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» заключило ряд договоров страхования на общую сумму страховых премий 7 201 548 рублей 68 копеек. Однако, в нарушение условий агентского договора ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» удерживало причитающиеся ОАО «АльфаСтрахование» денежные средства. Начиная с июня 2014 года суммы страховых премий присваивались в полном объеме ООО «БалтАвтоТрейд Брокер». На 27.01.2015 года задолженность ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» перед ОАО «АльфаСтрахование» составила 5 734 608 рублей 14 копеек. ОАО «АльфаСтрахование» направило в адрес ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» претензию с требованием погасить задолженность. Претензия была получена представителем ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» 29.01.2015 лично на руки, однако, ответ на нее получен не был, в связи с чем ОАО «АльфаСтрахование» обратилось с исковыми требованиями к ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» в арбитражный суд (л.д. 176-179, т. 19);

- показаниями директора филиала ОАО «АльфаСтрахование» Свидетель №14, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» перестало перечислять ОАО «АльфаСтрахование» денежные средства по условиям Агентского договора от реализации полисов страхования, в результате чего образовалась задолженность. Действия со стороны руководства ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» свидетельствовали о намерении неправомерно завладеть денежными средствами, принадлежащими ОАО «АльфаСтрахование»;

- показаниями свидетеля ФИО266, данными в судебном заседании, согласно которым с октября 2011 года по июль 2015 года она работала руководителем юридического отдела ООО «БалтАвтоТрейд Брокер». Данная организация входила в группу компаний, принадлежащих Тиньгаеву П.В., который также занимал должность генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд Брокер». В 2014 году ОАО «АльфаСтрахование» обратилось в суд с иском к ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» о взыскании задолженности по агентскому договору, которая составляла 6,5 миллионов рублей. Также ей известно, что в 2013 году в ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» произошла смена генерального директора и компанию возглавил Свидетель №17, однако, руководство продолжал осуществлять Тиньгаев П.В.

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании, согласно которым с марта 2012 года по 2015 год она работала в ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» сначала менеджером отдела страхования, а затем исполняющим обязанности руководителя указанного отдела. Все распоряжения по вопросам работы организации сотрудники получали от генерального директора Тиньгаева П.В. через Свидетель №12

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в судебном заседании, согласно которым с 2010 года он возглавлял службу безопасности компании ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», которая входила в группу компаний, принадлежащих Тиньгаеву П.В. В 2013 году по просьбе Тиньгаева П.В., он (Свидетель №17) занял должность генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд Брокер». Как ему (Свидетель №17) объяснил Тиньгаев П.В., смена генерального директора необходима для получения кредита. Каких-либо изменений в его (Свидетель №17) обязанностях не произошло, общее руководство ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» продолжал осуществлять Тиньгаев П.В.

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 15.06.2015 года, согласно которому в период времени с 01.06.2014 года по 27.03.2015года неустановленные лица из числа руководства ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» путем обмана похитили денежные средства принадлежащие Санкт-Петербургскому филиалу ОАО «АльфаСтрахование» (л.д. 95, том 1);

- протоколом от 16.07.2015 года с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра помещения было установлено, что ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» располагается и осуществляет деятельность по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10. ( л.д. 134-138, 139-141, т.19)

- протоколами выемок от 09.06.2016 года из МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект» ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс» (л.д. 6-9, 15-18, 24-28, 34-37, 43-47, 53-57, 63-67, 73-77, 83-87, 93-97, 103-107, 113-116, 122-125, 131-134, 140-144, 150-154, 160-163, 169-172, 178—181, 187-190, 195-198, том 22);

- протоколом осмотра документов от 31.10.2016 года – регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект», ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс», признанных вещественными доказательствами (л.д. 199-218, 219-222, т. 22);

- протоколом осмотра документов от 01.06.2016 года выписок по расчетным счетам ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», полученных из ПАО «Сбербанк России», содержащихся на 3 дисках CD-R и признанных вещественными доказательствами (л.д. 172-174, 175-178, т.23);

- протоколами выемок от 24.11.2016 года из Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» банковских (юридических) дел ЗАО «Автодор Экспресс», «ИП Тиньгаев П.В.», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 192-196, 206-210, 220-224, 234-238, т.23);

- протоколом осмотра документов от 24.11.2016 года - банковских (юридических) дел ЗАО «Автодор Экспресс», «ИП Тиньгаев П.В.», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «БалтАвтоТрейд», признанных вещественными доказательствами (л.д. 239-242, 243-244, т. 23);

- протоколом от 28.08.2015 года, согласно которому в ходе обыска в помещениях по адресу в Санкт-Петербурге: Придорожная аллея, д. 10, были изъяты план график прекращения деятельности дилера BMW от 03.04.2015 года и справка о доходах и трудоустройстве Тиньгаева П.В., документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» и ОАО «АльфаСтрахование» (л.д. 170-175, т. 20);

- протоколом осмотра от 01.06.2016 года документов, изъятыех 28.08.2015 года в ходе производства обыска в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, признанных вещественными доказательствами (л.д. 176-178, 179-182 т. 20);

- справкой о размере задолженности ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» перед ОАО «АльфаСтрахование», которая составляет 6 536 129 рублей 69 копеек (л.д. 99, т.19);

- протоколом осмотра документов от 14.10.2016 года, предоставленных ОАО «АльфаСтрахование» - Агентского договора № от 17 февраля 2010 года с приложениями и дополнительными соглашениями к договору от 01 мая 2014 года, признанных вещественных доказательствами (л.д. 100-116, 117-121, т. 19);

- сведениями, предоставленными Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу № от 18.01.2016, согласно которым Тиньгаев П.В. является руководителем, учредителем (соучредителем) в ряде организаций, в том числе в ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» ОГРН 1097847101703, зарегистрирован руководителем до 17.12.2013, и зарегистрирован учредителем до 28.01.2014 года ( л.д. 62-63, т. 17);

- копией Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 19.02.2016 по иску ОАО «АльфаСтрахование» к ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» о взыскании с ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» в пользу ОАО «АльфаСтрахование» задолженности в связи с неисполнением условий агентского договора № от 17.02.2010 года (л.д. 157-160, т.19).

Вина Тиньгаева П.В. по эпизоду заключения кредитного договора от 06.08.2013 года подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- заявлением представителя Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк» ФИО174, согласно которому 06.08.2013 года между «Сбербанком России» в лице Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» (далее Банк) и Индивидуальным предпринимателем Тиньгаевым П.В. (далее Заемщик) заключен договор № об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого Банк предоставил Заемщику кредит в сумме 80 000 000 рублей 00 копеек, сроком по 06 февраля 2015 года, а Заемщик взял на себя обязательства по выплате указанного кредита на условиях, определяемых договором. Пунктом 3.3.2 указанного договора предусмотрено предоставление кредита после подписания договора поручительства с Свидетель №11 (пункт 9.1.6). В обеспечение договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Свидетель №11 был заключен договор поручительства от 06.08.2013 №. Кредитные средства были выданы Банком ИП Тиньгаев П.В. в сумме 80 000 000 рублей 00 копеек 09.08.2013 в размере 27 300 000 рублей 00 копеек и 13.08.2013 в размере 52 700 000 рублей 00 копеек. С 06.02.2015 года ИП Тиньгаев П.В. перестал выполнять обязательства, связанные с исполнением кредитного договора, в связи с чем образовалась задолженность в размере 29 699 462 рублей 61 копейки. Также было установлено, что подпись Свидетель №11 в договоре поручительства № от 06.08.2013 выполнена не ей, а иным лицом (л.д. 5-7, т.16)

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» ФИО193, данными в судебном заседании, согласно которым 06.08.2013 года между ОАО «Сбербанк» в лице заместителя управляющего Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Свидетель №18 и индивидуальным предпринимателем Тиньгаевым П.В. был заключен кредитный договор, по условиям которого Банк выдал индивидуальному предпринимателю Тиньгаеву П.В. кредит в размере 80 000 000 рублей. Кредитная линия была открыта при условии предоставления Тиньгаевым П.В. поручительства его супруги – Свидетель №11 В соответствие с условиями договора Банк перечислил денежные средства на расчетный счет ИП Тиньгаев П.В. двумя платежами, 09.08.2013 года в размере 27 300 000 рублей и 13.08.2013 года в размере 52 700 000 рублей. В связи с тем, что заемщик перестал выполнять условия кредитного договора, в 2015 году Банк инициировал процедуру взыскания задолженности по кредиту в судебном порядке. В ходе судебного разбирательства в третейском суде, Свидетель №11 было заявлено о том, что подпись в договоре поручительства ей не принадлежит. Данный факт был подтвержден почерковедческой экспертизой.

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в судебном заседании, согласно которым в августе 2013 года он занимал должность заместителя управляющего Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу. 06.08.2013 года между ОАО «Сбербанк» и индивидуальным предпринимателем Тиньгаевым П.В. был заключен кредитный договор №, по условиям которого Банк предоставлял Заемщику кредит в размере 80 000 000 рублей. Со стороны Банка договор был подписан им (Свидетель №18). Указанный кредит был обеспечен залогом, а так же поручительством со стороны супруги Тиньгаева П.В. Впоследствии ему (Свидетель №18) стало известно о том, что Заемщик перестал выполнять условия кредитного договора, в связи с чем образовалась задолженность и Банк обратился с требованием о ее взыскании с Заемщика и поручителя в судебном порядке.

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в судебном заседании, согласно которым 06.08.2013 года она, как уполномоченный представитель «Сбербанка», подписывала договор поручительства №. На момент подписания указанного договора, поручитель в отделении Банка отсутствовал, однако, подпись поручителя в договоре уже имелась.

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым она состоит в браке с Тиньгаевым П.В. с 31.08.2005 года. Начиная с декабря 2011 года они с Тиньгаевым П.В. перестали проживать одной семьей. В 2015 году ПАО «Сбербанк» обратилось с исковыми требованиями о взыскании с нее, как с поручителя по кредитному договору, задолженности, образовавшейся в связи с неисполнением ее мужем (Тиньгаевым П.В.) обязательств по кредитному договору. Договор поручительства она (Свидетель №11) не подписывала, о чем заявила в ходе судебного разбирательства, что подпись в договоре поручительства ей (Свидетель №11) не принадлежит;

- протоколом выемки от 22.03.2016 года, согласно которому из Колпинского отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» было изъято кредитное дело ЗАО «Автодор Экспресс» (л.д. 230-234, т.22)

- протоколом осмотра документов от 01.04.2016 - кредитного дела ЗАО «Автодор Экспресс», содержащего документы в отношении ИП Тиньгаев П.В., изъятого из Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», признанного вещественным доказательством (л.д. 235-238, 239-240, т. 22);

- заключением эксперта № 7/Э/560-16 от 01.07.2016 года, согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №11 на лицевой стороне первого-седьмого листов, в нижнем правом углу, в строке над печатным текстом «ПОРУЧИТЕЛЬ» и на седьмом листе, в нижней половине справа, в разделе «Подписи сторон Поручитель», в строке слева от печатного текста /Свидетель №11/ на Договоре поручительства № от 06.08.2013 между ОАО «Сбербанк России» (БАНК) в лице Управляющего Колпинским отделением Свидетель №18 и Свидетель №11 (ПОРУЧИТЕЛЬ) – выполнены НЕ Свидетель №11, а каким-то другим лицом с подражанием подписям Свидетель №11 (л.д. 70-72, т.18)

- заключением эксперта № 7/Э/561-16 от 05.07.2016 года, согласно которому подписи от имени Тиньгаева П.В.:

-на лицевой стороне первого-седьмого листов, в нижнем правом углу, в строке «Заемщик» и на семнадцатом листе, в нижней половине справа, в разделе «Подписи сторон «ЗАЕМЩИК»», строке «Индивидуальный предприниматель /П.В. Тиньгаев/» на Договоре № от 06.08.2013г. об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» («Кредитор») в лице Управляющего Колпинским отделением Свидетель №18 и Индивидуальным предпринимателем Тиньгаевым П.В. («Заемщик»);

-на лицевой стороне, в нижней половине справа, в разделе «ЗАЕМЩИК», в строке «Индивидуальный предприниматель /П.В. Тиньгаев/» на Приложении № 1 к Договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013г. – «Состав компаний Группы» (л.д. 140) и на Приложении № 2 к Договору № об открытии возобновлении кредитной линии от 06.08.2013 г;

-на лицевой стороне, в средней половине в центре, в строке «Индивидуальный предприниматель /Тиньгаев П.В./» и в нижней половине справа, в разделе «Подписи сторон ЗАЕМЩИК», в строке «Индивидуальный предприниматель /П.В. Тиньгаев/» на Приложении № 3 к Договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2013г. – «Распоряжение на перечисление кредита» – выполнены ТИНЬГАЕВЫМ Петром Вячеславовичем (л.д. 93-95, т. 18);

- протоколами выемок от 09.06.2016 года из МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект» ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс» (л.д. 6-9, 15-18, 24-28, 34-37, 43-47, 53-57, 63-67, 73-77, 83-87, 93-97, 103-107, 113-116, 122-125, 131-134, 140-144, 150-154, 160-163, 169-172, 178—181, 187-190, 195-198, том 22);

- протоколом осмотра документов от 31.10.2016 года – регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект», ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс», признанных вещественными доказательствами (л.д. 199-218, 219-222, т. 22);

- протоколом осмотра документов от 01.06.2016 года - выписок по расчетным счетам ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», полученных из ПАО «Сбербанк России», содержащихся на 3 дисках CD-R и признанных вещественными доказательствами (л.д. 172-174, 175-178, т.23);

- сведениями, предоставленными Северо-Западным Банком ПАО «Сбербанк России», согласно которым денежные средства по кредитному договору № от 06.08.2013 года в сумме 80 000 000 рублей были зачислены на расчетный счет № Заемщика ИП Тиньгаев Петр Вячеславович (ИНН 780200517646). Кредитные средства были выданы 09.08.2013 года в размере 27 300 000 рублей 00 копеек, 13.08.2013 года в размере 52 700 000 рублей 00 копеек. Расчетный счет № открыт 06.08.2008 года в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 8, корп. 1 ( л.д. 181, т. 17).

Вина Тиньгаева П.В. по эпизоду заключения кредитного договора от 23.12.2011 года подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- заявлением представителя Северо-Западного Банка ПАО Сбербанк ФИО174, согласно которому 23.12.2011 года между ОАО «Сбербанк России» (далее Банк) и ЗАО «Автодор Экспресс» (далее Заемщик) заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого Банк предоставил Заемщику кредит в сумме 200 000 000 рублей 00 копеек на срок по 23.12.2016 года с уплатой процентов по ставке 10, 5 процентов годовых (пункт 4 кредитного договора). В соответствии с п. 10.1 Кредитного договора Заемщик обязан заключить договор поручительства с Свидетель №22 и предоставить его в банк в срок до 20.04.2012 года. В случае невыполнения данного условия процентная ставка повышается на три пункта с 21.04.2012, то есть 13, 5 процентов годовых. Поручительство Свидетель №22 было закреплено соответствующим договором от 23.12.2011 №. Кредитные средства были выданы Банком Заемщику в сумме 200 000 000 рублей 00 копеек 26.12.2011 в сумме 44 073 900 рублей 00 копеек, 27.12.2011 в сумме 71 826 100 рублей 00 копеек, 02.02.2012 в сумме 32 718 000 рублей 00 копеек, 31.05.2012 в сумме 51 382 000 рублей 00 копеек. С 20.02.2015 Заемщик перестал выполнять обязательства, связанные с исполнением кредитного договора, в связи с чем образовалась задолженность в размере 104 400 000 рублей 00 копеек. Также было установлено, что подпись Свидетель №22 в договоре поручительства № от 23.12.2011 выполнена не им самим, а иным лицом (л.д. 5-7, т.16);

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» ФИО193, данными в судебном заседании, согласно которым 23.12.2011 года между ОАО «Сбербанк» в лице заместителя управляющего Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Свидетель №20 и ЗАО «Автодор Экспресс» в лице генерального директора Свидетель №21 был заключен кредитный договор, по условиям которого Банк выдал Заемщику кредит в размере 200 000 000 рублей. На момент подписания кредитного договора собственником ЗАО «Автодор Экспресс» являлся Тиньгаев П.В., который вел переговоры с банком по поводу получения кредита. Кредитная линия была открыта при условии предоставления поручительства Свидетель №22, от которого зависела процентная ставка по договору. Банк обязательства по договору исполнил в полном объеме, перечислив на расчетный счет ЗАО «Автодор Экспресс» денежные средства в размере 200 000 000 рублей. В связи с тем, что заемщик перестал выполнять условия договора, связанные с погашением задолженности, в 2015 году Банк инициировал процедуру взыскания задолженности по кредиту в судебном порядке. В ходе судебного разбирательства Свидетель №22 было заявлено о том, что подпись в договоре поручительства ему не принадлежит, в связи с чем Банку было отказано в взыскании задолженности с поручителя.

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании, согласно которым 23.12.2011 года между Сбербанком России и ЗАО «Автодор Экспресс» был заключен кредитный договор, по условиям которого Банк предоставлял Заемщику кредит в размере 200 000 000 рублей. Переговоры по вопросам заключения указанного договора велись лично Тиньгаевым П.В. Одним из условий выдачи данного кредита являлось поручительство Свидетель №22, которое существенно снижало риски Банка. После того как Заемщик перестал исполнять условия по договору и образовалась задолженность, было установлено, что подпись в договоре поручительства, выполненная от имени Свидетель №22, последнему не принадлежит, что лишило банк возможности взыскать задолженность с поручителя.

- показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в судебном заседании, согласно которым на период декабря 2011 года она работала в отделе кредитования малого бизнеса Колпинского отделения «Сбербанка» в Санкт-Петербурге. 23.12.2011 года был заключен кредитный договор между Банком и ЗАО «Автодор Экспресс» - компанией, принадлежащей Тиньгаеву П.В. По достигнутой между сторонами договоренности, указанный договор был обеспечен поручительством Свидетель №22 Сам Свидетель №22 в отделение Банка для заключения договора поручительства не приезжал. Ей (Свидетель №23) указанный договор был предоставлен уже с подписью Свидетель №22 в отдел, где она (Свидетель №23) работала, после чего указанный договор был ей завизирован.

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2011 года она работала кредитным инспектором в отделе кредитования малого бизнеса Колпинского отделения «Сбербанка» в Санкт-Петербурге. В указанный период времени в Банке существовала практика визирования договоров двумя сотрудниками. Она, как сотрудник кредитного отдела, визировала договор Поручительства, поручителем по которому являлся Свидетель №22 Сам Свидетель №22 в момент подписания договора в отделении Сбербанка не находился, в ее присутствии договор не подписывал.

- показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым с Тиньгаевым П.В. он знаком с 2005-2006 года. По предложению Тиньгаева П.В., он (Свидетель №22) вкладывал денежные средства в развитие бизнеса Тиньгаева П.В., являлся поручителем по кредитному договору, заключенному между Банком НТБ и ЗАО «Автодор Экспресс». В марте 2012 года Тиньгаев П.В. сообщил ему (Свидетель №22) об открытии кредитной линии на 200 000 000 рублей в Колпинском отделении «Сбербанка» для погашения ранее взятого кредита в Банке НТБ. Весной 2015 года ему (Свидетель №22) стало известно об обращении «Сбербанка» к ЗАО «Автодор Экспресс» с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору, так же ему стало известно, что «Сбербанк» намерен взыскать задолженность с него (Свидетель №22) как с поручителя по данному кредитному договору. Он (Свидетель №22) договор поручительства заключенный со «Сбербанком» по кредитной линии, предоставленной ЗАО «Автодор Экспресс», не подписывал, в головном офисе, а так же в Колпинском отделении «Сбербанка» никогда не был, согласия быть поручителем по кредитному договору с ЗАО «Автодор Экспресс» никому не давал (л.д. 12-15, т.17);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2011 года он являлся генеральным директором ЗАО «Автодор Экспресс» - компании принадлежащей Тиньгаеву П.В. 23.12.2011 года он, как генеральный директор, подписывал кредитный договор, по условиям которого «Сбербанк» предоставлял ЗАО «Автодор Экспресс» кредит в размере 200 000 000 рублей. Поручителями по данному договору выступали Свидетель №22, Тиньгаев П.В. и ФИО175 При подписании договора поручительства с Свидетель №22 он (Свидетель №21) не присутствовал, каким образом указанный договор был предоставлен в отделение «Сбербанка», ему не известно.

- протоколом выемки от 22.03.2016 года, согласно которому из Колпинского отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» было изъято кредитное дело ЗАО «Автодор Экспресс» (л.д. 230-234, т.22);

- протоколом осмотра документов от 01.04.2016 года - кредитного дела ЗАО «Автодор Экспресс», изъятого из Колпинского отделения Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», признанного вещественным доказательством (л.д. 235-238, 239-240, т. 22);

- Заключением эксперта № 7/Э/562-16 от 30.06.2016 года, согласно которому подписи от имени Свидетель №22:

-в Договоре поручительства № 2008-1-114711-09 от 23.12.2011 года, расположенные на 1-3 листе в правом нижнем углу в графе «ПОРУЧИТЕЛЬ», на 4-ом листе в разделе «ПОДПИСИ СТОРОН», в графе «ПОРУЧИТЕЛЬ» (всего 4 подписи);

-в Приложении № 1 к Договору поручительства № 2008-1-114711-09 от 23.12.2011 года, расположенные на 1-3 листе в правом нижнем углу в графе «ПОРУЧИТЕЛЬ» и на 3-ем листе в разделе «ПОДПИСИ СТОРОН», в графе «ПОРУЧИТЕЛЬ» (всего 4 подписи) – выполнены не самим Свидетель №22, а каким-то другим лицом с подражанием личным подписям Свидетель №22 ( л.д. 57-59, т. 17);

- протоколами выемок от 09.06.2016 года из МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект» ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс» (л.д. 6-9, 15-18, 24-28, 34-37, 43-47, 53-57, 63-67, 73-77, 83-87, 93-97, 103-107, 113-116, 122-125, 131-134, 140-144, 150-154, 160-163, 169-172, 178—181, 187-190, 195-198, том 22);

- протоколом осмотра документов от 31.10.2016 года – регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект», ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс», признанных вещественными доказательствами (л.д. 199-218, 219-222, т. 22);

- протоколом осмотра документов от 01.06.2016 года - выписок по расчетным счетам ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», полученных из ПАО «Сбербанк России», содержащихся на 3 дисках CD-R и признанных вещественными доказательствами (л.д. 172-174, 175-178, т.23);

- протоколами выемок от 24.11.2016 года, согласно которым из Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 30, корп. 1 были изъяты банковское (юридическое) дело ЗАО «Автодор Экспресс», ИП Тиньгаев Петр Вячеславович, ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 192-196, 206-210, 220-224, 234-238, т. 23);

- протоколом осмотра документов от 24.11.2016 года - банковских (юридических) дел ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ИП «Тиньгаев П.В.», изъятых 24.11.2016 года из Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», признанных вещественными доказательствами (л.д. 239-242, 243-244, т. 23)

- сведениями предоставленными Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу № от 18.01.2016 года, согласно которым Тиньгаев П.В. является руководителем, учредителем (соучредителем) в ряде организаций, в том числе в ЗАО «Автодор Экспресс», ОГРН 1077847465134, зарегистрирован руководителем до 28.11.2011 года, в настоящее время является соучредителем (л.д. 62-63, т. 17);

- сведениями, предоставленными Северо-Западноым банком ПАО «Сбербанк России» от 24.10.2016 года, согласно которым по кредитному договору № от 26.12.2011 года ЗАО «Автодор Экспресс» были выданы денежные средства в размере 200 000 000 рублей 00 копеек путем зачисления на р/с № ЗАО «Автодор Экспресс» (ИНН 7802396310) в следующем порядке: 26.12.2011 года в размере 44 073 900 рублей 00 копеек, 27.12.2011 года в размере 71 826 100 рублей 00 копеек, 02.02.2012 года в размере 32 718 000 рублей 00 копеек, 31.05.2012 года в размере 51 382 000 рублей 00 копеек.

Расчетный счет № ЗАО «Автодор Экспресс» (ИНН 7802396310) открыт 19.02.2009 года в дополнительном офисе № 9055/1934 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 8, корп. 1. (л.д. 247, т. 16);

Вина Тиньгаева П.В. по эпизоду с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- заявлением о преступлении от 05.05.2015 года, согласно которому представитель ООО «БМВ Русланд Трейдинг» просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд» Тиньгаева П.В., который, используя свои должностные полномочия, путем обмана, незаконно распорядился автомобилями и мотоциклами, полученными на основании дилерских договоров, заключенных ООО «БалтАвтоТрейд», в лице генерального директора Тиньгаева П.В. 01.10.2008 года и 05.06.2014 года с ООО «БМВ Русланд Трейдинг», причинив ООО «БМВ Русланд Трейдинг» значительный материальный ущерб (л.д. 2-4, т.2);

- заявлениями о преступлении, согласно которым Потерпевший №11, ФИО176, представитель ОАО «ВЭБ-Лизинг» Потерпевший №31, Потерпевший №40, Потерпевший №2 просят привлечь к ответственности руководство ООО «БалтАвтоТрейд» в связи с неисполнением условий договоров купли-продажи транспортных средств, связанных с отказом передать оплаченный товар в установленные договором сроки. (л.д. 2, 26-27, 72-73, 103-104, 128-129, 132-133, т.3);

- сведениями, предоставленными Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу № 02-10-03/00942 от 18.01.2016 года, согласно которым Тиньгаев П.В. является (являлся) руководителем, либо учредителем (соучредителем) в ряде организаций, в том числе в ООО «БалтАвтоТрейд» (ОГРН 1089847193897), зарегистрирован руководителем, и в настоящее время является учредителем (л.д. 62-63, т. 17);

- Протоколами выемок от 18.02.2016 года - юридического (банковского) дела ООО «Энерджи Проджект» из ОАО АКБ «ФИНАНСОВО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», юридического (банковского) дела ООО «Балтсервис» из ОАО АКБ «ФИНАНСОВО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» юридического (банковского) дела ООО «Энерджи Проджект» из Инвестиционно-коммерческий банк «Олма-банк», юридического (банковского) дела ООО «Автодепо сервис» из ОАО АКБ «ФИНАНСОВО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», юридического (банковского) дела ООО «БалтАвтоТрейд» из Инвестиционно-коммерческий банк «Олма-банк» (л.д. 9-13, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, т.23)

- Протоколом осмотра документов от 01.06.2016 года юридических (банковских) дел ООО «ЭНП» (ЭНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ), ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», признанных вещественными доказательствами ( л.д. 66-69, 70-73, т.23)

- протоколом выемки от 16.02.2016 года, согласно которому в офисе ООО «БМВ Русланд Трейдинг» были изъяты договоры, товарно-транспортные документы, а так же акты приема-передачи транспортных средств и счета-фактуры, подтверждающие коммерческие взаимоотношения ООО «БМВ Русланд Трейдинг» с ООО «БалтАвтоТрейд», возникших из дилерских договоров (л.д. 77-101, т. 23)

- протоколом осмотра документов от 02.06.2016 года - договоров, товароно-транспортных документов, а так же актов приема-передачи транспортных средств и счета-фактуры, изъятых в офисе ООО «БМВ Русланд Трейдинг», признанных вещественными доказательствами (л.д. 102-150, 151-154, т. 23);

- протоколами выемок от 09.06.2016 года из МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект» ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс» (л.д. 6-9, 15-18, 24-28, 34-37, 43-47, 53-57, 63-67, 73-77, 83-87, 93-97, 103-107, 113-116, 122-125, 131-134, 140-144, 150-154, 160-163, 169-172, 178—181, 187-190, 195-198, том 22);

- протоколом осмотра документов от 31.10.2016 года – регистрационных дел ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «Балтсервис», ООО «Марион СПб», ООО «БалтАвтоТрейд С», ООО «Юридическая фирма Максимум», ООО «Акцепт», ООО «Мэверикс», ООО «Автодепо сервис», ООО «Бурная», ООО «Автодепо опт», ООО «БалтАвтоТрейд Ф», ООО «Сантехмастер», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «Восточная комета», ООО «Энерджи Проджект», ООО «Юридическая фирма максимум +», ООО «Автодор Капитал», ООО «Комета +», ООО «Южная комета», ООО «Марион», ЗАО «Автодор Экспресс», признанных вещественными доказательствами (л.д. 199-218, 219-222, т. 22);

- протоколом осмотра документов от 01.06.2016 года - выписок по расчетным счетам ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», полученных из ПАО «Сбербанк России», содержащихся на 3 дисках CD-R и признанных вещественными доказательствами (л.д. 172-174, 175-178, т.23);    

- протоколами выемок от 24.11.2016 года, согласно которым из Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 30, корп. 1 были изъяты банковское (юридическое) дело ЗАО «Автодор Экспресс», ИП Тиньгаев Петр Вячеславович, ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 192-196, 206-210, 220-224, 234-238, т. 23);

- протоколом осмотра документов - банковских (юридических) дел ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», ИП «Тиньгаев П.В.», изъятых 24.11.2016 в ходе производства выемки из архива Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», признанных вещественными доказательствами (л.д. 239-242, 243-244, т. 23)

- протоколом обыска от 28.08.2015 года, согласно которому в помещениях ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, были изъяты документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг», ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» и ОАО «АльфаСтрахование» (л.д. 170-175, т. 20)

- Протоколом осмотра документов от 01.06.2016 года изъятых в ходе обыска, проведенного 28.08.2015 года, согласно которому в помещениях ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, признанных вещественными доказательствами (л.д. 176-178, 179-182, т.20 );    

– сведениями, предоставленными ООО «БМВ Русланд Трейдинг», о товарных автомобилях поставленных ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в адрес ООО «БалтАвтоТрейд», которые впоследствии были выданы клиентам ООО «БалтАвтоТрейд» за счет ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ( л.д. 2-5, т.4);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «БМВ Русланд Трейдинг» Потерпевший №5, данными в судебном заседании, согласно которым 01 октября 2008 года и 05 июня 2014 года между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» были заключены дилерские договоры на продажу и обслуживание, соответственно, автомобилей и мотоциклов марки БМВ. Во исполнение положений указанных договоров были заключены договоры поставки новых автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, а также договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов марки БМВ для демонстрационных и представительских целей. Кроме того, во исполнение обязательств ООО «БалтАвтоТрейд» перед ООО «БМВ Русланд Трейдинг» 11 сентября 2014 года был заключен договор поручительства, в соответствии с условиями которого Тиньгаев П.В., принял на себя обязательства отвечать перед ООО «БМВ Русланд Трейдинг», солидарно с дилером ООО «БалтАвтоТрейд», за неисполнение ООО «БалтАвтоТрейд» финансовых обязательств по дилерскому договору от 01 октября 2008 года, договору поставки автомобилей БМВ от 01 октября 2008 года и договору купли-продажи автомобилей для демонстрационных и представительских целей от 01 октября 2008 года. В период 2014- 2015 года у ООО «БалтАвтоТрейд» сформировалась задолженность по товарным автомобилям в размере 145 785 691 рублей 94 копейки. Указанная задолженность возникла в связи с тем, что ООО «БМВ Русланд Трейдинг» поставило в адрес ООО «БалтАвтоТрейд» 56 единиц товарных автомобилей, после чего данные автомобили были реализованы ООО «БалтАвтоТрейд» клиентам, однако, денежные средства от реализации в адрес ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не поступили. В январе-феврале 2015 года на горячую линию, а так же в службу клиентской поддержки стали поступать обращения от клиентов, которые указывали на проблемы, связанные с получением транспортных средств, в частности, клиенты сообщали, что ООО «БалтАвтоТрейд» не выдает транспортные средства, которые полностью оплачены по договорам купли-продажи. После проведенной проверки и переговоров с Тиньгаевым П.В., руководство ООО «БМВ Русланд Трейдинг», с целью сохранения репутации БМВ, приняло решение выдавать оплаченные клиентами автомобили за свой счет. Выдача автомобилей происходила в Санкт-Петербурге в апреле и мае 2015 года по адресу официального дилера БМВ в Санкт-Петербурге – ООО «Аксель-Моторс Север», поскольку доверие к руководству ООО «БалтАвтоТрейд» было утрачено. Так же было принято решение, что с юридической точки зрения завершит оформление всех документов, связанных с передачей автомобилей клиентам, ООО «БалтАвтоТрейд», а сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» контролировали данный процесс с целью исключения обмана потребителей. 01 июня 2015 года дилерский договор с ООО «БалтАвтоТрейд» был расторгнут.

- копией решения Арбитражного суда Москвы от 04.04.2016 года о взыскании в пользу ООО «БМВ Русланд Трейдинг» с ООО «БалтАвтоТрейд» задолженности по договору (л.д. 20-23, 25-28, 30 т. 15);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в судебном заседании о том, что 29.12.2014 года она заключила договор купли-продажи транспортного средства с ООО «БалтАвтоТрейд», согласно которому приобрела автомобиль БМВ Х3, стоимостью 2 250 000 рублей. Оплата по указанному договору была проведена двумя платежами 18.12.2014 года и 29.12.2014 года в полном объеме. На момент заключения договора автомобиль находился на площадке ООО «БалтАвтоТрейд». По условиям договора автомобиль должен был быть передан ей не позднее 12.01.2015 года, чего сделано не было. В связи с неисполнением условий договора со стороны продавца, она (Потерпевший №2) неоднократно обращалась с письменными заявлениями в том числе к руководству ООО «БалтАвтоТрейд», а также на горячую линию ООО «БМВ Русланд Трейдинг». От сотрудников ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ей стало известно, что ООО «БалтАвтоТрейд» не перечислил денежные средства «БМВ Русланд Трейдинг» за данный автомобиль.Данный автомобиль был передан ей сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг» 22.05.2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в судебном заседании, согласно которым в период с 01.09.2013 года по 01.05.2015 года он (Потерпевший №3) работал менеджером по продажам в ООО «БалтАвтоТрейд». В августе 2014 года он (Потерпевший №3) решил приобрести автомобиль БМВ, после чего заключил договор купли-продажи с ООО «БалтАвтоТрейд». Со стороны ООО «БалтАвтоТрейд» договор подписал руководитель отдела продаж Свидетель №7 18.12.2014 года сумма по договору была оплачена им (Потерпевший №3) полностью. В течение 2-х недель ООО «БалтАвтоТрейд» должен был выкупить ПТС на данный автомобиль у ООО «БМВ Русланд Трейдинг», чего сделано не было. С разрешения Свидетель №7 он (Потерпевший №3) 05.02.2015 года вывез автомобиль без ПТС. 17.04.2015 года сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» выдали ему (Потерпевший №3) ПТС на автомобиль;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №19, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3 с ООО «БалтАвтоТрейд». Указанный автомобиль был оплачен им полностью тремя платежами. По условиям договора продавец обязался передать автомобиль в середине января 2015 года, чего сделано не было, в связи с чем он (Потерпевший №19) обратился с исковым заявлением в суд. В апреле 2015 года сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» передали ему указанный автомобиль.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными в судебном заседании, согласно которым 26 декабря 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3 с ООО «БалтАвтоТрейд». По условиям договора стоимость автомобиля составила 2 240 000 рублей. Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №6) в полном объеме. В указанный в договоре срок автомобиль ему передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» обещали выдать автомобиль, однако на протяжение 3 месяцев своих обязательств по договору не выполнили. 03.05.2015 года он (Потерпевший №6) получил автомобиль от представителей ООО «БМВ Русланд Трейдинг»

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, данными в судебном заседании,

согласно которым в декабре 2014 года она заключила договор купли-продажи транспортного средства БМВ с ООО «БалтАвтоТрейд». По условиям договора стоимость автомобиля составила 2 220 000 рублей. Оплата по договору была произведена в полном объеме. В указанный в договоре срок автомобиль ей передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» просили подождать, ссылались на то, что ООО «БМВ Русланд Трейдинг» арестовало имущество ООО «БалтАвтоТрейд». Автомобиль ей был выдан 24.04.2015 года представителями ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №18, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3 с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №18) в полном объеме и в течение 14 дней после оплаты по условиям договора продавец был обязан передать транспортное средство, чего не сделал. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли причины неисполнения договорных обязательств временными трудностями и каждый раз переносили срок выдачи. Автомобиль был ему передан лишь 29.04.2015 года представителями ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данными в судебном заседании, согласно которым 29.01.2015 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5 с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №8), однако, продавец обязательства по договору связанные с передачей оплаченного автомобиля, не исполнил. Автомобиль был ему передан лишь в мае 2015 года представителями ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями представителя потерпевшего ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» Потерпевший №30 о том, что в декабре 2014 года между ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» и ООО «БалтАвтоТрейд» был заключен договор купли-продажи транспортного средства, стоимость которого составила 1 350 000 рублей. ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» исполнило свои обязательства по договору путем внесения указанной суммы на счет продавца ООО «БалтАвтоТрейд». В свою очередь ООО «БалтАвтоТрейд» обязательства по договору не исполнило, в указанный в договоре срок автомобиль покупателю не передало.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ВЭБ-лизинг» ФИО177, данными в судебном заседании, согласно которым 21.01.2015 года между ООО «ВЭБ-лизинг» и ООО «БалтАвтоТрейд» был заключен договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5, стоимость которого составила 3 955 500 рублей. ООО «ВЭБ-лизинг» исполнило свои обязательства по договору путем внесения указанной суммы на счет ООО «БалтАвтоТрейд», однако ООО «БалтАвтоТрейд» свои обязательства по договору не исполнило, в указанный в договоре срок автомобиль покупателю не передало. Указанный автомобиль был передан лишь 24.04.2015 года представителем ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Позитрон-Эстейт» Потерпевший №50, данными в ходе расследования уголовного дела, и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым 22.12.2014 года между ООО «Позирон-Эстейт» и ООО «БалтАвтоТрейд» был заключен договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3. ООО «Позирон-Эстейт» исполнило свои обязательства по договору путем перечисления на расчетный счет ООО «БалтАвтоТрейд» 23.12.2014 года денежных средств в размере 2 400 000 рублей. В соответствии с условиями договора, автомобиль должен был быть поставлен в течении 10 рабочих дней со дня поступления автомобиля и ПТС на склад продавца. Однако по истечению указанного срока, ООО «БалтАвтоТрейд» автомобиль не поставило, на обращение ее заместителя с просьбой разъяснить, почему не выдают автомобиль, сотрудники автосалона поясняли, что в их фирме возникли финансовые проблемы, в связи с чем они не смогли оплатить автомобиль ООО «БМВ Русланд Трейдинг». Вплоть до апреля 2015 представитель ООО «Позирон-Эстейт» неоднократно обращался в ООО «БалтАвтоТрейд» с требованиями выдать автомобиль, неоднократно пытался пообщаться с руководством ООО «БалтАвтоТрейд». Автомобиль был передан представителю ООО «Позирон-Эстейт» 23.04.2015 сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ( л.д. 136-140, т.13);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9, данными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5 с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №9) в полном объеме, однако, продавец обязательства по договору, связанные с передачей оплаченного автомобиля не исполнил. Автомобиль был ему передан представителями ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

- показаниями потерпевшей Потерпевший №42, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она и ее муж – ФИО178 решили приобрести автомобиль марки БМВ Х5 в автосалоне ООО «БалтАвтоТрейд». Оформлением документов, договоров, оплатой автомобиля занимался ее муж – ФИО178, она (Потерпевший №42) подписывала договор купли-продажи автомобиля БМВ Х5, стоимость которого составила 4 050 000, 00 рублей. ООО «БалтАвтоТрейд» указанный автомобиль в указанные в договоре сроки не передал (л.д. 167-169, т. 13);

- показаниями потерпевшего ФИО179, данными в судебном заседании, согласно которым зимой 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ 530D с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору в размере 2 900 000 рублей была произведена им (ФИО179) в полном объеме путем внесения денежных средств в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». Обязательства по договору связанные с передачей транспортного средства в срок, установленный в договоре ООО «БалтАвтоТрейд» не исполнило.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №11, данными в судебном заседании, согласно которым 19.12.2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3, с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору в размере 2 100 000 рублей была произведена им (Потерпевший №11) путем внесения кредитных средств, полученных от «БМВ-Банка» в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». В сроки, установленные договором, автомобиль ему (Потерпевший №11) передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» каждый раз при его обращении переносили срок выдачи автомобиля, ссылаясь на финансовые трудности. Автомобиль был выдан ему лишь в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшего ФИО170, данными в судебном заседании, согласно которым 17.01.2015 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5, стоимостью 4 800 000 рублей с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (ФИО170) путем внесения всей суммы в кассу ООО «БалтАвтоТрейд», однако, ООО «БалтАвтоТрейд» обязательства по договору, связанные с передачей указанного автомобиля, не исполнило. Автомобиль был выдан ему лишь 24 апреля 2015 года сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

- показаниями представителя потерпевшего ЗАО «Гленар» Потерпевший №32, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, об обстоятельствах заключения ЗАО «Гленар» договора купли-продажи автомобиля БМВ Х5 xDrive35i с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата автомобиля ЗАО «Гленар» была произведена 13.01.2015 года, однако, фактически автомобиль был передан лишь 24.04.2015 года. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли задержку в выдаче транспортного средства и паспорта транспортного средства внезапно возникшими у них проблемами с банковскими расчётами (л.д. 39-41, т. 12);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, данными в судебном заседании, согласно которым 30.12.2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ 480 I x drive, стоимостью 2 650 000 рублей с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №13) в полном объеме, в том числе с использованием кредитных средств, предоставленных «БМВ- Банком». Согласно условиям договора, ООО «БалтАвтоТрейд» обязалось выдать автомобиль и документы на него в течении 14 дней с момента полной оплаты, чего сделано не было. Автомобиль был передан ему лишь 15.05.2015 года сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

- показаниями потерпевшего Потерпевший №14, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым 13.02.2015 года он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» для покупки автомобиля марки «BMW ХЗ xDrive20i», в день заключения договора он перевел полную сумму по договору в размере 2 180 000 рублей на расчетный счет ООО «БалтАвтоТрейд». Передача приобретенного в ООО «БалтАвтоТрейд» автомобиля марки «BMW ХЗ xDrive20i» производилась согласно акту приема-передачи транспортного средства и паспорта транспортного средства 29.04.2015 в Санкт-Петербурге. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли задержку в выдаче транспортного средства и паспорта транспортного средства различными причинами. Незадолго до передачи автомобиля им была направлена претензия в адрес ООО «БалтАвтоТрейд» с требованием вернуть уплаченные им денежные средства в связи с нарушением продавцом сроков передачи оплаченного товара (л.д. 11-15, т. 12)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №15, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» для покупки автомобиля марки БМВ модели Х5 xdrive. В соответствии с условиями договора, он внес денежные средства в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» в полном объеме. В указанный в договоре срок, автомобиль ему (Потерпевший №15) передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли задержку в выдаче транспортного средства финансовыми трудностями в компании. В конце февраля 2015 года, он написал претензию в ООО «БалтАвтоТрейд», ответ на которую не получил. Автомобиль был ему выдан лишь в апреле 2015 года сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ( л.д. 198-202, т. 12)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2014 года она обратилась к официальному Дилеру автомобилей марки БМВ в г. Санкт-Петербурге - ООО «БалтАвтоТрейд», который располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 10, с целью приобретения автомобиля марки БМВ по программе «ФИО8-Ин», то есть обмена ее автомобиля в зачет к сумме покупки нового. Для приобретения автомобиля БМВ ХЗ xdrive она внесла в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» 1 000 000 рублей. Автомобиль с документами она получила лишь спустя полгода с момента полной оплаты по договору (л.д. 209-213, т. 12)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №17, данными в судебном заседании согласно которым в ноябре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х6 с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №17) в полном объеме в кассу ООО «БалтАвтоТрейд», в том числе с привлечением кредитных средств. Автомобиль был ему выдан 31.12.2014 года, а документы на него он получил лишь 14.04.2015 года от представителей ООО «БРТ»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №20, данными в судебном заседании, согласно которым в январе 2015 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5, стоимостью 3 750 000 рублей с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору была произведена им (Потерпевший №20) в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». В сроки, установленные договором, автомобиль ему (Потерпевший №20) передан не был. В феврале 2015 года из средств массовой информации ему стало известно о том, что ООО «БалтАвтоТрейд» не исполняет обязательства по выдаче автомобилей. Автомобиль был выдан ему лишь в апреле 2015 года сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №21, данными в судебном заседании о том, что 16 декабря 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ 640 с ООО «БалтАвтоТрейд». Оплата по договору в размере 3 775 000 рублей была произведена им (Потерпевший №21) в кассу продавца в полном объеме. Паспорт транспортного средства на данный автомобиль он получил лишь в апреле 2015 года. В связи с нарушением сроков передачи документов на автомобиль со стороны ООО «БалтАвтоТрейд», он (Потерпевший №21) неоднократно обращался как к сотрудникам ООО «БалтАвтоТрейд», так и в ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №22, данными в судебном заседании, согласно которым в январе 2015 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3. Двумя платежами он внес всю сумму по договору в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». В установленные сроки автомобиль ему передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» несколько раз переосили срок выдачи автомобиля. Автомобиль ему был выдан лишь в мае 2015 года сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №51, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, об обстоятельствах приобретения в ООО «БалтАвтоТрейд» автомобиля БМВ Х-5. В декабре 2014 года он внес предоплату за указанный автомобиль, а в феврале 2015 года им были перечислены денежные средства по договору купли-продажи на расчетный счет ООО «БалтАвтоТрейд» в полном объеме. Общая сумма перечисленных денежных средств составила 4 915 000 рублей. Указанный автомобиль ему выдавали в дилерском центре «Аксель моторс». Задержка выдачи транспортного средства, как ему объяснили, произошла в связи с задержкой поступления автомобиля в дилерский центр. 26 марта 2015 года им по электронной почте направлена претензия на имя Генерального директора ООО «БалтАвто Трейд» Тиньгаеву П.В., в которой он просил выдать автомобиль, и комплект зимних шин ( 185-189, т. 11);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №48, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которым, в апреле 2013 года он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью покупки автомобиля марки БМВ Х5, поскольку данная модель только появилась, но в продажу еще не поступила. Он (Потерпевший №48) внес в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» наличными денежные средства в размере 50 000 рублей, также с ним был заключен предварительный договор купли-продажи автомобиля. Позже, в 2013 году обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» для перезачета данного залога в сумме 50 000 рублей на автомобиль БМВ Х6, что и было сделано, при этом он (Потерпевший №48) никаких дополнительных договоров и соглашений с ООО «БалтАвтоТрейд» не заключал. В декабре 2014 года убедившись, что автомобиль БМВ Х6 поставлен в ООО «БалтАвтоТрейд», он оплатил полную стоимость автомобиля 5 580 000, 00 рублей, переведя на счет ООО «БалтАвтоТрейд», всю сумму по договору несколькими платежами, в том числе с привлесением кредитных средств. После перечисления денежных средств менеджер ООО «БалтАвтоТрейд» ФИО265 ФИО19 сообщил ему, что автомобиль будет предоставлен до 31.12.2014 года. Однако, до 31.12.2014 года автомобиль он не получил, сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» обясняли сложившуюся ситуацию финансовыми трудностями. В ходе личной встречи с руководителем ООО «БалтАвтоТрейд» Тиньгаевым Петром Вячеславовичем, в помещении ООО «БалтАвтоТрейд» последний заверил его, что автомобиль будет предоставлен и подписал договор поручительства, согласно которому Тиньгаев П.В. обязуется передать ему (ФИО180) автомобиль и отвечать перед ним по обязательствам, как физическое лицо. Однако, автомобиль ему не был предоставлен и денежные средства не возвращены. Автомобиль он (Потерпевший №48) получил лишь 28.04.2015 года в салоне «Аксель Моторс Север» от представителей ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ( л.д. 149-152, т. 9);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, данными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года она обратилась ООО «БалтАвтоТрейд» с целью покупки транспортного средства. Выбрав автомобиль, она (Потерпевший №23) несколькими платежами, в том числе с привлечением кредитных средств, внесла полную стоимость автомобиля в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». В указанные сроки – январь 2015 года, автомобиль ей передан не был, в связи с чем она неоднократно обращалась в ООО «БалтАвтоТрейд» с претензиями. Автомобиль был выдан лишь 06.05.2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №24, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства с ООО «БалтАвтоТрейд». Полная стоимаость автомобиля была им оплачена 18.12.2014 года и автомобиль обещали выдать до конца года, чего выполнено не было. Автомобиль он получил лишь в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №47, данными в судебном заседании о том, что в ноябре 2014 года она обратилась в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью приобретения транспортного средства. Заключив договор купли-продажи, она внесла полную стоимость автомобиля двумя платежами в размере 2 242 000 рублей. В установленные в договоре сроки автомобиль ей выдан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли причины выдачи транспортного средства форс-мажорными обстоятельствами. 01.03.2015 года она (Потерпевший №47) направила несколько претензий в ООО «БалтАвтоТрейд», но ответ на них она так и не получила. Автомобиль был выдан лишь 23.04.2015 года.

- показаниями потерпевшей Спириной Н.А., данными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года она обратилась в ООО «БалтАвтоТрейд» для приобретения транспортного средства БМВ Х5, стоимостью 3 800 000 рублей. 25.11.2014 года был подписан предварительный договор, а 12.01.2015 года – основной договор купли-продажи транспортного средства. Сумма по договору ей была внесена в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» в полном объеме в два этапа. 23.01.2015 года сотрудник ООО «БалтАвтоТрейд» выдал ей гарантийное письмо, согласно которому автомобиль будет передан не поднее 07.02.2015 года, чего выполнено не было. Автомобиль ей выдали представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» 19.04.2015 года

- показаниями потерпевшего Потерпевший №49, данными в судебном заседании о том, что в ноябре 2014 года он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью приобретения автомобиля БМВ 640. Стоимость автомобиля по договору купли-продажи составила 4 000 000 рублей. Указанная сумма была внесена им в кассу ООО «БалтАвтоТрейд», в том числе с привечением кредитных средств. В установленные договором сроки автомобиль ему передан не был, и сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» каждый раз называли разные причины. Автомобиль он получил лишь в апреле 2015 года от представителей ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

- показаниями потерпевшего ФИО176, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил предварительный договор с ООО «БалтАвтоТрейд» на приобретение автомобиля БМВ 1, стоимостью 1 545 000 рублей. При заключении данного договора он внес денежные средства в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» в размере 30000 рублей, после чего в декабре 2014 года при заключении основного договора купли-продажи, он внес всю сумму по договору. В оговоренные в договоре сроки, автомобиль ему передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объяснили причины задержки техническим сбоем в переводе денежных средств ООО «БМВ Русланд Трейдинг». Он (ФИО176) неоднократно обращался с письменными претензиями к руководству ООО «БалтАвтоТрейд», а также в ООО «БМВ Русланд Трейдинг». В связи с тем, что никакие меры по исполнению условий договора не применялись, он (ФИО176) обратился с заявлением о преступлении в правоохранительные органы. Автомобиль он получил 18.04.2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №34, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым 24.11.2014 года, он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд», для покупки автомобиля БМВ. В этот же день он заключил предварительный договор купли-продажи с ООО «БалтАвтоТрейд». Он внес в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» денежные средства по договору в полном объеме. Автомобиль обещали выдать в течение недели, когда поступит паспорт технического средства (ПТС). В марте 2015 года он (Потерпевший №34) позвонил в службу клиентской поддержки ООО «БМВ Русланд Трейдинг», сообщил о том, что ему не передают оплаченный автомобиль, на что сотрудник ООО «БМВ Русланд Трейдинг» сообщил, что автомобиль будет выдан другим дилером автомобилей марки БМВ в Санкт-Петербурге – «Аксель-Моторс Север». 20.04.2015 года в автосалоне «Аксель-Моторс Север» представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» выдали приобретенный им в ООО «БалтАвтоТрейд» автомобиль марки БМВ X5 xDrive30d ( л.д. 84-87, т. 12);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №27, подтвердившей в судебном заседании обстоятельства заключения договора купли-продажи транспортного средства БМВ Х3 с ООО «БалтАвтоТрейд», который в нарушение сроков, установленных договором был передан лишь в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №28, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил предварительный договор с ООО «БалтАвтоТрейд» на приобретение автомобиля БМВ Х1, стоимостью 1 383 000 рублей. При заключении данного договора он внес денежные средства в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» в размере 30000 рублей, после чего 25 декабря 2014 года им был заключен основной договор купли-продажи транспортного средства и внесена вся сумма по договору. В оговоренные в договоре сроки, автомобиль ему передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объяснили причины задержки техническим сбоем в переводе денежных средств ООО «БМВ Русланд Трейдинг», назначая новые сроки выдачи, которые так же не исполнили. Он (Потерпевший №28) обращался с письменными претензиями в ООО «БалтАвтоТрейд», а так же ООО «БМВ Русланд Трейдинг». Автомобиль был ему выдан лишь в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №29, данными в судебном заседании, согласно которым в январе 2015 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5 с ООО «БалтАвтоТрейд». В соответствии с условиями договора он внес в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» полную стоимость автомобиля. В указанные в договоре сроки автомобиль ему передан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли задержку с выдачей автомобиля сложной финансовой ситуацией. Автомобиль ему был выдан сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

- показаниями потерпевшего Потерпевший №35, подтвердившего в судебном заседании обстоятельства заключения в ноябре 2014 года договора купли- продажи транспортного средства, оплату которого он (Потерпевший №35) произвел в полном объеме в установленные сроки. Указанный автомобиль он получил с нарушением установленного договорм срока в конце апреля 2015 года;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №36, данными в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2014 года она заключила договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х3 с ООО «БалтАвтоТрейд». Сумму по договору в размере 2 320 000 рублей она внесла в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» двумя платежами. В указанный в договоре срок автомобиль ей передан не был, в связи с чем она обращалась с письменными претензиями к руководству ООО «БалтАвтоТрейд», ответ на которые она не получила. Атомобиль она получила в мае 2015 года от сотрудников ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №44, данными в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2014 года она обратилась в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью приобретения автомобиля БМВ, стоимостью 1 600 000 рублей. Сумма по договору была внесена ей в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» единовременно. Атомобиль она получила в мае 2015 года в салоне «Аксель-Моторс»;

- показания потерпевшего ФИО167, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ 320, стоимостью 1 500 000 рублей с ООО «БалтАвтоТрейд». На момент подписания договора, автомобиль находился на площадке дилера - ООО «БалтАвтоТрейд». Он (ФИО167) внес сумму по договору в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». Опасаясь возможных проблем с передачей транспортного средства, он (ФИО167) вывез его на эвакуаторе в декабре 2014 года, однако, пользоваться им не мог, так как паспорт транспортного средства ему не выдавали вплоть до апреля 2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №37, данными в судебном заседании, о том, что в декабре 2014 года он заключил договор купли продажи транспортного средства БМВ Х1 с ООО «БалтАвтоТрейд». С его (Потерпевший №37) стороны обязательства по договору, связанные с полной оплатой товара, были выполнены в полном объеме, однако, ООО «БалтАвтоТрейд» не передало ему автомобиль, в связи с чем он неоднократно обращался к сотрудникам указанного предприятия с требованием выдать ему автомобиль. В связи с тем, что сроки выдачи машины постоянно переносились он был вынужден обратиться за юридической помощью.

- показаниями свидетеля Потерпевший №40, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года она обратилась в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью приобретения автомобиля БМВ Х3 стоимостью 2 100 000 рублей. Денежные средства по договору она внесла в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» в полном объеме двумя платежами. Автомобиль был передан ей в конце января 2015 года без правоустанавливающих документов, в связи с чем она (Потерпевший №40) не имела возможности им пользоваться. Паспорт транспортного средства ей выдали сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в конце апреля 2015 года.

- показаниями потерпевшей ФИО168, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года она обратилась в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью приобретения автомобиля БМВ Х3. Автомобиль был передан ей без правоустанавливающих документов. Паспорт транспортного средства ей выдали сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшего ФИО181, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства БМВ Х5 стоимостью 3 600 000 рублей с ООО «БалтАвтоТрейд». В соответствии с условиями договора он внес в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» полную стоимость автомобиля несколькими платежами, в том числе, с привлечением кредитных средств. В указанные в договоре сроки автомобиль ему передан не был, в связи с чем он неоднократно обращался с письменными претензиями, на которые ответа не получил. Автомобиль ему был выдан лишь в мае 2015 года.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №46, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в январе 2015 года она обратилась к официальному дилеру автомобилей марки БМВ - ООО «БалтАвтоТрейд», с целью покупки автомобиля БМВ X3 xDrive30d, стоимостью 2 930 000 рублей. В помещении ООО «БалтАвтоТрейд» ей был заключен предварительный договор купли-продажи транспортного средства. 20.01.2015 года, она внесла предоплату за автомобиль, в размере 100 000 рублей в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». 10.03.2015 года оставшуюся денежную сумму за автомобиль в размере 2 830 000,00 рублей она оплатила безналичным расчетом. После оплаты полной стоимости, автомобиль обещали выдать в течение 2 недель, однако в оговоренный срок автомобиль ей передан не был. Менеджер ООО «БалтАвтоТрейд» объяснял причину задержки выдачи автомобиля общими фразами, ничего конкретно не пояснял. В апреле 2015 года в ходе телефонного разговора, менеджер ООО «БМВ Русланд Трейдинг», сообщила, что автомобиль будет выдан 29.04.2017 года на территории расположения другого дилера БМВ – «Аксель-Моторс Север» (л.д.5-9, т.11);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №45, данными в судебном заседании, согласно которым в феврале 2015 года им был заключен договор купли-продажи транспортного средства БМВ с ООО «БалтАвтоТрейд». Указанный автомобиль был оплачен им полностью, однако, в сроки, установленные договором он (Потерпевший №45) его не получил. Менеджеры ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли сложившуюся ситуацию временными трудностями. Автомобиль был ему передан лишь в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №39, данными в судебном заседании, согласно которым в феврале 2015 года он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью приобретения автомобиля. Денежные средства по договору он внес в кассу ООО «БалтАвтоТрейд» в полном объеме. В указанные в договоре сроки автомобиль ему передан не был. На его неоднократные обращения, сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» каждый раз переносили срок передачи автомобиля. При общении по телефону с Тиньгаевым П.В.. последний объяснил сложившуюся ситуацию финансовыми трудностями. Автомобиль ему был выдан лишь в апреле 2015 года.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №43, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в феврале 2015 года он обратился в ООО «БалтАвтоТрейд» для приобретения автомобиля марки БМВ. 02.02.2015 года он внес часть оплаты в размере 690 000 рублей за выбранный автомобиль в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». В период с 14.02.2015 года по 20.02.2015 года он оплатил наличными денежными средствами в кассу ООО «БалтАвтоТрейд», оставшуюся часть стоимости автомобиля, а именно 1 000 000 рублей. В установленные сроки автомобиль ему выдан не был. Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» объясняли сложившуюся ситуацию финансовыми трудностями у предприятия. 06.05.2015 года после телефонного разговора с представителем ООО «БМВ Русланд Трейдинг» на территории дилера автомобилей БМВ – «Аксель-Моторс Север», представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» передали ему автомобиль и документы на него (л.д.113-117, т. 12)

- показаниями представителя потерпевшего ООО «СТРИТ КАР» Потерпевший №33, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, об обстоятельствах заключения в декабре 2014 года между ООО «СТРИТ КАР» и ООО «БалтАвтоТрейд» договоров купли-продажи 7 автомобилей марки БМВ 316i и на 1 автомобиля марки БМВ Х5. ООО «Стрит Кар» оплатило по безналичному расчету стоимость автомобилей, которая составила 10 911 383 рублей 60 копеек за 7 автомобилей марки БМВ 316i и 2 787 150 рублей 00 за автомобиль марки БМВ Х5. Срок передачи указанных автомобилей несколько раз переносился. В марте-апреле 2015 года ему (Потерпевший №33) сотрудник ООО «БМВ Русланд Трейдинг» сообщил, что ООО «БМВ Русланд Трейдинг» проводит аудит и необходимо подтвердить оплату автомобилей, которые ООО «Стрит Кар» приобрело у ООО «БалтАвтоТрейд». Документы, подтверждающие оплату автомобилей были предоставлены бухгалтером ООО «Стрит Кар» в ООО «БМВ Русланд Трейдинг». В мае-апреле 2015 года сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в автосалоне «Аксель-Моторс Север» передали представителю ООО «Стрит Кар» автомобиль марки БМВ Х5 и 7 автомобилей марки БМВ 316i Sedan (л.д. 15-23, т. 9);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, согласно которым начиная с 2009 года она являлась бухгалтером ООО БалтАвтоТрейд». Генеральным директором указанной организации являлся Тиньгаев П.В., который давал указания о перечислении денежных средств со счета организации на расчетные счета других юридических лиц. Задолженность перед ООО «БРТ» за поставленные товарные автомобили, которые были проданы клиентам в 2014 -2015 годах, образовалась в связи с необходимостью исполнения кредитных, а так же иных обязательств, которые существовали у ООО «БалтАвтоТрейд».

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, согласно которым в 2008 году она была принята на работу в ИП «Тиньгаев», при этом фактически являлась руководителем отдела секритариата ООО «БалтАвтоТрейд». Учредителем указанных организаций, а так же генеральным директором ООО «БалтАвтоТрейд» являлся Тиньгаев П.В., который занимался финансовыми вопросами компании и давал распоряжения бухгалтеру Свидетель №8 о переводах денежных средств.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, согласно которым с января 2013 года он являлся руководителем отдела продаж ООО «БалтАвтоТрейд». Генеральным директором указанной организации являлся Тиньгаев П.В. Денежные средства от проданных автомобилей поступали на расчетный счет ООО «БалтАвтоТрейд». Решением финансовых вопросов компании, а так же вопросов, связанных с перечислением денежных средств с расчетного счета предприятия иным лицам, занимался Тиньгаев П.В. В конце 2014 года у компании возникли финансовые трудности, связанные с нехваткой финансовых средств, что привело к нарушению сроков выдачи трнспортных средств клиентам по оплаченным автомобилям, в связи с чем от клиентов стали поступать жалобы, о чем Тиньгаеву П.В. было достоверно известно.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014-2015 году она являлась заместителем директора финансово-правового управления ООО «БалтАвтоТрейд», руководителем которого был Тиньгаев П.В. В указанный период времени от клиентов, которые приобрели в ООО «БалтАвтоТрейд» транпортные средства, стали поступать жалобы в связи с тем, что организация не передавала им оплаченные автомобили. Данная ситуация произошла в связи с тем, что ООО «БалтАвтоТрейд» перестало перечислять денежные средства ООО «БМВ Русланд Трейдинг» от реализации транспортных средств. В результате проведенных проверок «БМВ Русланд Трейдинг» приняло на себя обязательства выдать клиентам транспортные средства, за которые клиенты внесли денежные средства в кассу ООО «БалтАвтоТрейд»;

- показаниями свидетеля ФИО269 (до замужества ФИО182) данными в судебном заседании, согласно которым в 2013-2014 годах она работала секретарем дилерского центра ООО «БалтАвтоТрейд», руководителем которого являлся Тиньгаев П.В.

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в судебном заседании, согласно которым начиная с 2013 года он занимал должность директора ООО «БалтАвтоТрейд», основным видом деятельности которого являлась реализация траспортных средств марки БМВ. Собственником и руководителем данной организации являлся Тиньгаев П.В. В 2014-2015 году от клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» стали поступать жалобы в связи с тем, что организация не передавала им оплаченные автомобили либо документы на автомобили. Данная ситуация произошла в связи с тем, что ООО «БалтАвтоТрейд» не перечислило ООО «БМВ Русланд Трейдинг» денежные средства по ряду реализованных транспортных средств. С целью сохранения репутации ООО «БМВ Русланд Трейдинг» приняло на себя обязательства выдать клиентам транспортные средства, за которые последние внесли денежные средства в кассу ООО «БалтАвтоТрейд»;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в судебном заседании, о том, что в с 2010 по 2015 год она работала кассиром ООО «БалтАвтоТрейд». В период ее работы денежные средства от реализованных клиентам транспортных средств всегда вносились в кассу и поступали на счет ООО «БалтАвтоТрейд»;

- показаниями свидетеля ФИО173, данными в судебном заседании, согласно которым она являлась руководителем финансово-правового управления ООО «БалтАвтоТрейд». Данная организация являлась официальным дилером ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и основным видом ее деятельности была реализация транспортных средств марки БМВ. В январе 2015 года у компании возникли финансовые трудности, в связи с чем начались задержи с выдачей автомобилей, которые были оплачены клиентами по договорам купли-продажи. Размер задолженности ООО «БалтАвтоТрейд» перед ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в указанный период составляла 360 000 000 рублей.

- показаниями свидетеля ФИО183, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014-2015 годах он работал старшим менеджером отдела продаж ООО «БалтАвтоТрейд». В указанный период от клиентов ООО «БалтАвтоТрейд» стали поступать жалобы в связи с тем, что организация не передавала им оплаченные автомобили либо документы на автомобили. Данная ситуация произошла в связи с тем, что ООО «БалтАвтоТрейд» не перечислило ООО «БМВ Русланд Трейдинг» денежные средства по ряду реализованных транспортных средств. В марте 2015 года сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» вывезли со склада ООО «БалтАвтоТрейд» все автомобили, после чего руководство ООО «БМВ Русланд Трейдинг» приняло решение о передаче транспортных средств клиентам по договорам купли-продажи, заключенным с ООО «БалтАвтоТрейд»;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, согласно которым она является представителем арбитражных управляющих в рамках дела о банкротстве ООО «Автодепо Сервис», ООО «Автодепо опт», ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд», ООО «БалтАвтоТрейд-Ф», ООО «Энерджи Проджект» и ИП «Тиньгаев П.В.». Процедура наблюдения по данным организациям была введена по заявлению «Сбербанка».

- показаниями свидетеля ФИО263, данными в судебном заседании, согласно которым с период с сентября 2012 года он занимал должность директора по продажам ООО «БМВ Русланд Трейдинг», а с 01.01.2014 года являлся директором по развитию дииллерской сети указанной организации. ООО «БалтАвтоТрейд», начиная с 2008 года являлось официальным дилером БМВ. В конце 2014 года в службу клиентской поддержки ООО «БМВ Русланд Трейдинг» стали поступать жалобы клиентов, согласно которым ООО «БалтАвтоТрейд» не выдает клиентам автомобили, оплата по которым проведена в полном объеме. Он (ФИО263) совместно с менеджером по развитию бизнеса в феврале 2015 года приехал в ООО «БалтАвтоТрейд» с целью прояснения ситуации в связи с увеличившимся количеством аналогичных жалоб от клиентов. В ходе проверки былы выявлены факты реализации в ноябре 2014 –феврале 2015 годов ООО «БалтАвтоТрейд» транспортных средств клиентам, оплата за которые в адрес ООО «БРТ» не поступала. В результате совместных переговоров руководство ООО «БРТ» приняло решение выдать клиентам оплаченные ими транспортные средства. В апреле 2015 года сотрудники ООО «БРТ» на территории другого дилерского центра произвели выдачу транспортных средств.

- показаниями свидетеля ФИО184, данными в судебном заседании, согласно которым он занимает должность специалиста по работе с претензиями клиентов ООО «БМВ Русланд Трейдинг». В 2014-2015 году стало поступать большое количество жалоб клиентов, которые сообщали, что дилерский центр ООО «БалтАвтоТрейд», получив оплату за автомобили по договорам купли-продажи, не передает автомобили клиентам. После проведенной проверки руководством ООО «БМВ Русланд Трейдинг» было принято решение выдать автомобили клиентам, несмотря на то, что ООО «БалтАвтоТрейд» не перечислило за них денежные средства во исполнение дилерского договора. Со стороны ООО «БМВ Русланд Трейдинг» участие в выдаче автомобилей принимали он (ФИО184), Потерпевший №5, а так же представитель «БМВ-Банк» ФИО185

- показаниями свидетеля ФИО185, подтвердившей в судебном заседании свое участие в выдаче транспортных средств клиентам ООО «БалтАвтоТрейд». Перед выдачей автомобилей была проведена проверка документов и составлен список клиентов, в отношении которых имелись достоверные сведения о внесении ими денежных средств по договорам купли-продажи в кассу ООО «БалтАвтоТрейд». Выдача транспортных средств происходила на территории дилерского центра «Аксель Моторс» в связи с утратой доверия к ООО «БалтАвтоТрейд».

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, согласно которым она является руковдителем группы логистики ООО «БМВ Русланд Трейдинг». В январе 2015 года в службу клиентской поддержки стали поступать многочисленные жалобы в отношении официального дилера - ООО «БалтАвтоТрейд», в связи с чем было принято решение о проведении аудита указанного дилерского центра.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, согласно которым она является бухгалтером ООО «БМВ Русланд Трейдинг». ООО     «БалтАвтоТрейд» является официальным дилером указанной компании. Ей известно о том, что в адрес ООО «БМВ Русланд Трейдинг» поступали жалобы на ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в связи с невыдачей оплаченных автомобилей.

- показаниями директора отдела продаж ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ФИО186, данными в судебном заседании о том, что в 2015 году в адрес ООО «БРТ» стали поступать жалобы на действия дилерского центра ООО «БалтАвтоТрейд», согласно которым клиентам не передают оплаченные автомобили. Генеральный директор центра ООО «БалтАвтоТрейд» Тиньгаев П.В. при общении объяснял сложившуюся ситуацию временными трудностями и обещал разрешить проблему в ближайшее время. Поскольку жалобы от клиентов продолжали поступать, было принято решение о проведении аудита дилерского центра. Директор отдела развития дилерского центра ФИО263 при проверке центра установил отсутствие ряда автомобилей на складе, в связи с чем руководство ООО «БМВ Русланд Трейдинг» приняло решение вывезти все автомобили, которые находились у дилера, так же руководство ООО «БРТ» приняло решение выдать клиентам оплаченные ими транспортные средства, поскольку дествия руководителя ООО «БалтАвтоТрейд» ставили под угрозу репутацию бренда БМВ.

- показаниями свидетеля ФИО187, допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, согласно которым, он является менеджером по корпоративному финансированию «БМВ-Банк». В конце 2014 года – начале 2015 года ООО «БалтАвтоТрейд» начало задерживать перечисление денежных средств, связанных с перечислением денежных средств в адрес «БМВ-Банк» по реализованным автомобилям.

- информацией предоставленной межрегиональным управлением по Северо-Западному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу № 18-02-14/6926дсп от 08.09.2016 года о выявленных финансовых операциях по группе компаний контролируемой Тиньгаевым П.В., в частности ООО «БалтАвтоТрейд», ИП «Тиньгаев П.В.» ( л.д. 11-28, т. 25);

- копией договора купли-продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №8 автомобиля BMW X5 xDrive 40d VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 8-21, 28-32, т. 6)

- копией договора купли-продажи ТС с приложением подтверждающего приобретение Потерпевший №47 автомобиля BMW X3 xDrive20d VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.38-48, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего Потерпевший №28 автомобиля BMW X1 xDrive 20i VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд». (л.д.53-59, 61-66, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением подтверждающего приобретение Потерпевший №14 автомобиля BMW X3 xDrive 20i VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.73-84, 86-87, т.6);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением подтверждающего приобретение Потерпевший №44 автомобиля BMW 320I XDRIVE VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.94-101, 109-111, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ФИО170 автомобиля BMW X5 xDrive40d VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.119-127, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №35 автомобиля BMW X6 XDRIVE30D VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.139-176, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №48 автомобиля BMW X6 M50D VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.185-210, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №34 автомобиля BMW X5 xDrive30d VIN:№ в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 216-233, т.6)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ЗАО «Агентство бизнес отношений» автомобиля BMW 316i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.7-11, 17-24, 27-28, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №11 автомобиля BMW X3 xDrive20d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 35-51, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №10 автомобиля BMW 530d xDrive VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 57-69, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №46 автомобиля BMW X3 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 74-85, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №24 автомобиля BMW X1 xDrive20i VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 92-99, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №21 автомобиля BMW 640I XDRIVE VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 108-110,112-117, 119-127, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №19 автомобиля BMW X3 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 137-143, 145-157, 159-163, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №38 автомобиля BMW X5 xDrive35i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 170-186, 188, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №3 автомобиля BМW X3 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 194-201, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №37 автомобиля BМW X1 xDrive20d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 212-246, т.7)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ООО «Стрит Кар» автомобиля BМW X5 xDrive25d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.11-15, 18-20, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №39 автомобиля BМW 528i xDrive VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.24, 27, 38-45, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №6 автомобиля BМW X3 xDrive20d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.51-64, т.4)

- копиями платежных документов, подтверждающих приобретение ФИО176 автомобиля BМW X1 чDrive20i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 66-83, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №7 автомобиля BМW X3 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.94-105, 107-115, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №17 автомобиля BМW X6 XDRIVE30D VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.121-126, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ООО «Позитрон-Эстейт» автомобиля BМW X3 xDrive20d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 135-146, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №13 автомобиля BМW 428i XDRIVE VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 152-168, 176-179, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №9 автомобиля BМW Х5 XDRIVE 40d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.190-201, т.4)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ФИО165 автомобиля BМW Х5 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.5-12, т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ЗАО «Гленар» автомобиля BМW Х5 xDrive35i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.21-32, т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №45 автомобиля BМW 316i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 40-51, т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ОАО «ВЭБ-лизинг» автомобиля BМW X5 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 54-65, т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №2 автомобиля BМW X3 xDrive20d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.103-116, 118, 120-125, т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №16 автомобиля BМW X3 xDrive20d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.134-143, 145-147,т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №29 автомобиля BМW X5 xDrive35i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 164-178, 181-190, т.5)

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ФИО189. автомобиля BМW X5 xDrive35i VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д.193-200, т.5, л.д.27-40, т.13);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ФИО167 автомобиля BМW 320i xDrive VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 208-222, т.5);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №42 автомобиля BМW X5 xDrive30d VIN: № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д.229-239, т.5);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ООО «Стрит кар» автомобилей марки БМВ 316i VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN №, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 17-28, т.8, л.д. 50-67, 73-88, т.9);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ООО «Стрит кар» автомобилей марки БМВ X5 xDrive25d, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 44-49, 69-72, т.2);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №23 автомобиля марки БМВ 116I VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 39-52, т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №51 автомобиля марки БМВ X5 XDRIVE40D, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 64-89, т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №18 автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 96-105, 107-108, т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №40 автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 117-127,т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №15 автомобиля марки БМВ X5 xDrive35i, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 146-165, т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №27 автомобиля марки БМВ X3 xDrive20d, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 175-185,т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №49 автомобиля марки БМВ 640D XDRIVE, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 190-198, т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение ФИО168 автомобиля марки БМВ X3 xDrive20i, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 207-219, т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №43 автомобиля марки БМВ 220D VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 225-242,т.8);

- копией договора купли- продажи ТС с приложением, подтверждающего приобретение Потерпевший №36 автомобиля марки БМВ X3 xDrive28i, VIN № в ООО «БалтАвтоТрейд» в ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 157-167, 170-173, т.11);

Вина Тиньгаева П.В. по эпизоду легализации денежных средств подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами

- сведениями, предоставленными МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу от 21.10.2016 года об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ЗАО «Автодор Экспресс» ИНН 7802396310; ООО «БалтАвтоТрейд» ИНН 7802434132; ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» ИНН 7802467201; ИП «Тиньгаев» ИНН 780200517646 (л.д. 169-174, т.21)

- сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк России», согласно которым в период с 01.09.2014 года по 05.03.2015 года с расчетных счетов ООО «БалтАвтоТрейд» (ИНН 7802434132) на расчетные счета ИП «Тиньгаев П.В.» (ИНН 780200517646) были осуществлены следующие перечисления денежных средств:

-с р/с № ООО «БалтАвтоТрейд» на р/с № ИП «Тиньгаев П.В.» денежные средства в размере 17 850 000 рублей 00 копеек;

- с р/с № ИП «Тиньгаев П.В.» на счет № банковской карты № Тиньгаева П.В. денежные средства в размере 12 050 000 рублей 00 копеек;

- с р/с № ИП «Тиньгаев П.В.» на счет № банковской карты № ФИО172 денежные средства в размере 15 500 000 рублей 00 копеек;

- с р/с № ИП «Тиньгаев П.В.» на счет № банковской карты № ФИО188 денежные средства в размере 6 600 000 рублей 00 копеек ( л.д. 176-177, т. 21)

- сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк России», о последовательности перечисления денежных средств с р/с № ИП «Тиньгаев П.В.» на р/с Тиньгаева П.В., ФИО175, ФИО173 ( л.д. 179, т.21);

- сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк России» об открытых счетах на имя Тиньгаева П.В., ФИО175 и ФИО173 (тл.д. 181-182, т.21)

- сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк России», о поступлении в период времени с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год от ИП «Тиньгаев П.В.». на счет № банковской карты № Тиньгаева П.В. денежных средств в размере 68 440 000 рублей 00 копеек, на счет № банковской карты № ФИО175 - 52 870 000 рублей 00 копеек, на счет № банковской карты № ФИО173 - 32 400 000 рублей 00 копеек (л.д. 184-185, т.21);

- выписки по счетам №, №, № из ПАО «Сбербанк России» (л.д. 186-197, 198-209, 210-225, т.21);

- заявлением о преступлении представителя Северо-Западного Банка ПАО Сбербанк ФИО174 (л.д. 5-7, т.16)

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» ФИО193, свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №11 данными в судебном заседании.

- протоколом выемки от 22.03.2016 года (л.д. 230-234, т.22)

- протоколом осмотра документов от 01.04.2016 года, признанных вещественным доказательством (л.д. 235-238, 239-240, т. 22);

- заключением эксперта № 7/Э/560-16 от 01.07.2016 года (л.д. 70-72, т.18);

- заключением эксперта № 7/Э/561-16 от 05.07.2016 года (л.д. 93-95, т. 18);

- протоколами выемок от 09.06.2016 года из МИ ФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу регистрационных дел (л.д. 6-9, 15-18, 24-28, 34-37, 43-47, 53-57, 63-67, 73-77, 83-87, 93-97, 103-107, 113-116, 122-125, 131-134, 140-144, 150-154, 160-163, 169-172, 178—181, 187-190, 195-198, т. 22);

- протоколом осмотра регистрационных дел от 31.10.2016 года, признанных вещественными доказательствами (л.д. 199-218, 219-222, т. 22);

- протоколом осмотра выписок по расчетным счетам от 01.06.2016 года, содержащихся на 3 дисках CD-R, предоставленных ПАО «Сбербанк России» и признанных вещественными доказательствами (л.д. 172-174, 175-178, т.23);

- сведениями, предоставленными Северо-Западным Банком ПАО «Сбербанк России» о зачислении денежных средств по кредитному договору № от 06.08.2013 года в размере 80 000 000 рублей на расчетный счет № ( л.д. 181, т. 17);

- заявлениями о преступлении представителя ООО «БМВ Русланд Трейдинг», Потерпевший №11, ФИО176, представитель ОАО «ВЭБ-Лизинг» ФИО177, Потерпевший №40, Потерпевший №2 (л.д. 2-4, т.2, л.д. 2, 26-27, 72-73, 103-104, 128-129, 132-133, т.3);

- сведениями, предоставленными Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (л.д. 62-63, т. 17);

- протоколами выемок от 18.02.2016 года юридических (банковских ) дела (л.д. 9-13, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, т.23);

- протоколом осмотра юридических (банковских) дел от 01.06.2016 года, признанных вещественными доказательствами ( л.д. 66-69, 70-73, т.23);

- протоколом выемки от 16.02.2016 года в офисе ООО «БМВ Русланд Трейдинг» документов, подтверждающих коммерческие взаимоотношения ООО «БМВ Русланд Трейдинг» с ООО «БалтАвтоТрейд» (л.д. 77-101, т. 23);

- протоколом осмотра документов от 02.06.2016 года, признанных вещественными доказательствами (л.д. 102-150, 151-164, т. 23);

– сведениями, предоставленными ООО «БМВ Русланд Трейдинг», о поставленных товарных автомобилях ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в адрес ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 2-5, т.4);

- копией решения Арбитражного суда Москвы от 04.04.2016 о взыскании в пользу ООО «БМВ Русланд Трейдинг» с ООО «БалтАвтоТрейд» задолженности по договору (л.д. 20-23, 25-28, 30 т. 15);

- показаниями потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №8, представителя ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» Потерпевший №30 представителя ООО «ВЭБ-лизинг» ФИО177, Потерпевший №9, ФИО179, Потерпевший №11, ФИО170, Потерпевший №13, Потерпевший №17, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22,Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №47, Спириной Н.А., Потерпевший №49, ФИО176, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №44, ФИО167, Потерпевший №37, Потерпевший №40, ФИО168, ФИО181, Потерпевший №45, Потерпевший №39, данными в судебном заседании, а так же показаниями представителя ООО «Позитрон-Эстейт» Потерпевший №50, (л.д. 136-140, т.13) потерпевшей Потерпевший №42, (л.д. 167-196, т. 13); представителя ЗАО «Гленар» Потерпевший №32, (л.д. 39-41, т. 12); Потерпевший №14, (л.д. 11-15, т. 12), Потерпевший №15 (л.д. 198-202, т. 12), Потерпевший №16 ( л.д. 209-213, т. 12), Потерпевший №51 (л.д 185-189, т. 11); Потерпевший №48, (л.д. 149-152, т. 9); Потерпевший №34 ( л.д. 84-87, т. 12), Потерпевший №46 (л.д.5-9, т.11); Потерпевший №43 ( л.д.113-117, т. 12), представителя ООО «СТРИТ КАР» Потерпевший №33(л.д. 15-23, т. 9), данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, об обстоятельствах приобретения в ООО «БалтАвтоТрейд» транспортных средств, которые были выданы покупателям представителями ООО «БМВ Русланд Трейдинг»;

- показаниями сотрудников ООО «БалтАвтоТрейд» Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО81А. (до замужества ФИО182), Свидетель №12, Свидетель №9, ФИО173, ФИО183 допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №10 - представителя арбитражных управляющих в рамках дела о банкротстве Группы компаний «БалтАвтоТрейд»;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «БМВ Русланд Трейдинг», Потерпевший №5, а так же свидетелей ФИО263, ФИО184, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО186, являющихся сотрудниками ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и представителя «БМВ Банк» ФИО185, данными в судебном заседании о выявленных фактах обмана потребителей со стороны дилерского центра ООО «БалтАвтоТрейд» и последующей выдачи транспортных средств за счет средств ООО «БМВ Русланд Трейдинг» лицам, заключившим договоры купли-продажи с ООО «БалтАвтоТрейд».

- информацией предоставленной межрегиональным управлением по Северо-Западному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу № 18-02-14/6926дсп от 08.09.2016 года о выявленных финансовых операциях по группе компаний контролируемой Тиньгаевым П.В., в частности ООО «БалтАвтоТрейд», ИП «Тиньгаев П.В.» ( л.д. 11-28, т. 25)

- копиями договоров купли-продажи ТС с приложениями, подтверждающие

приобретение Потерпевший №8, Потерпевший №47, Потерпевший №28 Потерпевший №44, Потерпевший №12, Потерпевший №35 Потерпевший №48, Потерпевший №34, ЗАО «Агентство бизнес отношений», Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №46 Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №19, Потерпевший №38, Потерпевший №3, Потерпевший №37, ООО «Стрит Кар», Потерпевший №39, Потерпевший №6, ФИО176, Потерпевший №7, Потерпевший №17, ООО «Позитрон-Эстейт», Потерпевший №13, Потерпевший №9, Спириной Н.А. (ФИО165), ЗАО «Гленар», Потерпевший №45, ОАО «ВЭБ-лизинг», Потерпевший №2, Потерпевший №16, Потерпевший №29, ФИО189., ФИО167, Потерпевший №42, ООО «Стрит кар», Потерпевший №23, Потерпевший №51, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №15, Потерпевший №27, Потерпевший №49, ФИО168, Потерпевший №43, Потерпевший №36 автомобилей марки БМВ в ООО «БалтАвтоТрейд» ( л.д. 8-21, 28-32 т. 6; л.д.38-48 т.6; л.д. 53-59, 61-66 т.6; л.д.73-84 86-87 т.6; л.д.94-101, 109-111 т.6; л.д.119-127 т.6; л.д.139-176 т.6; л.д.185-210 т.6; л.д. 216-233 т.6; л.д.7-11, 17-24, 27-28 т.7; л.д. 35-51 т.7; л.д. 57-69 т.7; л.д. 74-85 т.7; л.д. 92-99 т.7; л.д. 108-110, 112-117, 119-127 т.7; л.д. 137-143, 145-157, 159-163, т.7; л.д. 170-186, 188 т.7; л.д. 194-201 т.7; л.д. 212-246 т.7; л.д.11-15, 18-20 т.4; л.д.24, 27, 38-45 т.4; л.д.51-64 т.4; л.д. 66-83 т.4; л.д.94-105, 107-115 т.4; л.д.121-126 т.4; л.д. 135-146 т.4; л.д. 152-168, 176-179 т.4; л.д.190-201 т.4; л.д.5-12 т.5; л.д.21-32 т.5; л.д. 40-51 т.5; л.д. 54-65 т.5; л.д.103-116, 118, 120-125 т.5; л.д.134-143, 145-147 т.5; л.д. 164-178, 181-190 т.5; л.д.193-200 т.5; л.д.27-40 т.13; л.д. 208-222 т.5; л.д.229-239 т.5; л.д. 17-28 т.8; л.д. 50-67, 73-88 т. 9; л.д. 44-49, 69-72 т.9; л.д. 39-52 т. 8; л.д. 64-89 т. 8; л.д. 96-105, 107-108 т. 8; л.д. 117-127 т. 8; л.д. 146-163, 165 т. 8; л.д. 175, 177-185 т. 8; л.д. 190-198 т. 8; л.д. 207-219 т. 8; л.д. 225-242 т.8; л.д. 157-167, 170-173, т.11).

    Органами предварительного расследования действия Тиньгаева П.В. по эпизодам с ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

    Оценив представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что действия Тиньгаева П.В. по данным эпизодам подлежат переквалификации на ст. 159.4 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), поскольку совершенные Тиньгаевым П.В. действия в отношении ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг», были сопряжены с преднамеренным неисполнением им, являющимся представителем коммерческих организаций (ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» и ООО «БалтАвтоТрейд»), то есть субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств, поскольку эти действия непосредственно связаны с его предпринимательской деятельностью как брокера и дилера.

Так, в судебном заседании установлено, что Тиньгаев П.В. с 20.03.2009 года являлся единственным участником ООО «БалтАвтоТрейд Брокер», которое осуществляло брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17 февраля 2010 года между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» в лице генерального директора Тиньгаева П.В. был заключен агентский договор №2-744910, предметом которого явились обязанности ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» (Агент) за денежное вознаграждение, по поручению и от имени ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) совершать действия, направленные на реализацию страховых полисов ОСАГО и КАСКО физическим и юридическим лицам. В соответствии с условиями договора Агент обязан перечислять Страховщику полученные от реализации страховых продуктов клиентам страховые премии, за вычетом своего вознаграждения.

В период с 05.06.2014 года по 28.12.2014 года Агент реализовал полученные от Страховщика страховые продукты (страховые полисы ОСАГО в количестве 150 бланков, страховые послисы КАСКО в количестве 190 бланков и 10 бланков полисов Альфа Защита), однако, денежные средства в размере 6 536 129 рублей 69 копеек в адрес Страховщика не перечислил.

Также судом установлено, что 01 октября 2008 года и 05 июня 2014 года между ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и ООО «БалтАвтоТрейд», учредителем и генеральным директором которого являлся Тиньгаев П.В., были заключены дилерские договоры на продажу и обслуживание автомобилей и мотоциклов марки БМВ.

    В соответствии с условиями указанных договоров ООО «БМВ Русланд Трейдинг» поставило в адрес ООО «БалтАвтоТрейд» автомобили, которые были реализованы ООО «БалтАвтоТрейд» на основании договоров купли-продажи транспортных средств следующим клиентам: Потерпевший №8, Потерпевший №47, Потерпевший №28 Потерпевший №44, Потерпевший №12, Потерпевший №35 Потерпевший №48, Потерпевший №34, ЗАО «Агентство бизнес отношений», Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №46 Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №19, Потерпевший №38, Потерпевший №3, Потерпевший №37, ООО «Стрит Кар», Потерпевший №39, Потерпевший №6, ФИО176, Потерпевший №7, Потерпевший №17, ООО «Позитрон-Эстейт», Потерпевший №13, Потерпевший №9, Спириной Н.А. (ФИО165), ЗАО «Гленар», Потерпевший №45, ОАО «ВЭБ-лизинг», Потерпевший №2, Потерпевший №16, Потерпевший №29, ФИО189., ФИО167, Потерпевший №42, ООО «Стрит кар», Потерпевший №23, Потерпевший №51, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №15, Потерпевший №27, Потерпевший №49, ФИО168, Потерпевший №43, Потерпевший №36

    Денежные средства по договорам купли-продажи транспортных средств поступили от указанных клиентов на расчетный счет ООО «БалтАвтоТрейд». Однако Тиньгаев П.В., являясь участником и генеральным директором ООО «БалтАвтоТрейд», в нарушение условий дилерских договоров, денежные средства от реализации транспортных средств в размере 145 785 691 рублей 94 копейки в адрес ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не перечислил, транспортные средства клиентам не передал.

    Оценивая показания Тиньгаева П.В. об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Альфа-Страхование» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг», суд находит их неправдивыми, направленными на избежание ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Так, из показаний представителя потерпевшего ОАО «Альфа-Страхование» Потерпевший №4, следует, что при возникновении у ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» задолженности перед ОАО «АльфаСтрахование» в июне – декабре 2014 года, руководство ОАО «Альфа-Страхование» предприняло попытки урегулирования данного вопроса путем переговоров с руководством ООО «БалтАвтоТрейд Брокер». Тиньгаев П.В., избегая личного общения, через представителей ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» ссылался на временные трудности компании и обещал погасить задолженность. Поскольку задоженность Агента постоянно росла, было принято решение о ее взыскании в судебном порядке. На стадии принятия обеспечительных мер в рамках заявленного гражданского иска, было установлено, что у ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» отсутствует какое-либо имущество, на которое может быть наложен арест, а руководитель данной организации – Тиньгаев П.В. исчез.

Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд Брокер» Свидетель №6 ФИО270, Свидетель №16, Свидетель №17 при допросе в судебном заседании в качестве свидетелей пояснили, что общее руководство компанией, в том числе после смены генерального директора в 2013 году осуществлял Тиньгаев П.В., который давал указания подчиненным ему сотрудникам, в том числе, о перечислении денежных средств, полученных от реализации страховых продуктов.

Кроме того, из показаний потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №8, представителя ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» Потерпевший №30 представителя ООО «ВЭБ-лизинг» ФИО177 Потерпевший №9, ФИО179, Потерпевший №11, ФИО170, Потерпевший №13, Потерпевший №17, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №47, Спириной Н.А., Потерпевший №49, ФИО176, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №44, ФИО167, Потерпевший №37, Потерпевший №40, ФИО168, ФИО181, Потерпевший №45, Потерпевший №39, данных в судебном заседании, а так же показаний представителя ООО «Позитрон-Эстейт» Потерпевший №50, (л.д. 136-140, т.13) потерпевшей ФИО190, (л.д. 167-196, т. 13); представителя ЗАО «Гленар» Потерпевший №32, (л.д. 39-41, т. 12); Потерпевший №14, (л.д. 11-15, т. 12) Потерпевший №15 (л.д. 198-202, т. 12), Потерпевший №16 ( л.д. 209-213, т. 12), Потерпевший №51 (л.д 185-189, т. 11); Потерпевший №48, (л.д. 149-152, т. 9), Потерпевший №34 ( л.д. 84-87, т. 12) Потерпевший №46 (л.д.5-9, т.11); Потерпевший №43 ( л.д.113-117, т. 12), представителя ООО «СТРИТ КАР» Потерпевший №33(л.д. 15-23, т. 9), данных в ходе расследования уголовного дела, следует, что по договорам купли-продажи транспортных средств, заключенным с ООО «БалтАвтоТрейд» ими были полностью исполнены обязательства, связанные с оплатой автомобилей, однако, ООО «БалтАвтоТрейд» свои обязательства по передаче транспортных средств не выполнило.

    Представитель потерпевшего ООО «БМВ Русланд Трейдинг» Потерпевший №5 при допросе в судебном заседании пояснила, что в январе-феврале 2015 года на горячую линию, а так же в службу клиентской поддержки стали поступать обращения от клиентов, которые сообщали, что ООО «БалтАвтоТрейд» не выдает оплаченные транспортные средства по заключенным договорам купли-продажи. При общении с Тиньгаевым П.В., последний обещал урегулировать возникшие проблемы с клиентами, а также погасить задолженность перед ООО «БМВ Русланд Трейдинг», в подтверждение своих намерений направлял в адрес ООО «БМВ Русланд Трейдинг» документы об оплате, как впоследствии было установлено подложные, так как денежные средства в адрес «БРТ» так и не поступили. После проведенной проверки и переговоров с Тиньгаевым П.В., руководство ООО «БМВ Русланд Трейдинг», с целью сохранения репутации БМВ, приняло решение выдавать оплаченные клиентами автомобили за свой счет.

    Допрошенные в суденом заседании в качестве свидетелей сотрудники ООО «БМВ Русланд Трейдинг» ФИО263, ФИО184, Свидетель №1, Маркина ФИО186 О.П. пояснили обстоятельства проведения проверки в ООО «БалтАвтоТрейд» в связи с поступлением большого количества жалоб со стороны клиентов, согласно которым ООО «БалтАвтоТрейд» не выдает клиентам автомобили, оплата по которым проведена в полном объеме. В ходе проверки были выявлены факты реализации в ноябре 2014 –феврале 2015 годов ООО «БалтАвтоТрейд» транспортных средств клиентам, оплата за которые в адрес ООО «БРТ» не поступала. Поскольку действия Тиньгаева П.В. поставили под угрозу репутацию бренда БМВ, руководство ООО «БРТ» приняло решение выдать клиентам оплаченные ими транспортные средства. В апреле 2015 года сотрудники ООО «БРТ» на территории другого дилерского центра произвели выдачу транспортных средств.

    Сотрудники ООО «БалтАвтоТрейд» Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6 и Свидетель №12, при допросе в судебном заседании в качестве свидетелей пояснили, что руководством компанией, в том числе решением финансовых вопросов занимался лично Тиньгаев П.В., который давал указания сотрудникам финансового отдела о перечислении денежных средств со счета ООО «БалтАвтоТрейд» на расчетные счета других организаций. Свидетель Свидетель №7 также пояснил, что Тиньгаеву П.В. было достоверно известно о том, что ООО «БалтАвтоТрейд» не перечислило ООО «БМВ Русланд Трейдинг» денежные средства по ряду реализованных автомобилей, а потому не может передать их клиентам по договорам купли-продажи. Кроме того, Тиньгаеву П.В. было достоверно известно о поступающих жалобах со стороны клиентов.

    Суд считает, что Тиньгаев П.В., как представитель коммерческой организации (ООО «БалтАвтоТрейд Брокер»), получив от Страховщика (ОАО «АльфаСтрахование») страховые продукты для реализации, не имел намерения исполнять взятые на себя обязательства по агентскому договору, связанные с перечислением полученных от клиентов страховых премий, рассчитывая завладеть ими.

    Суд также считает, что Тиньгаев П.В., являясь единственным участником и руководителем ООО «БалтАвтоТрейд», реализовывая транспортные средства клиентам по договорам купли-продажи, не имел намерения выполнять обязательства как по дилерским договорам, заключенным с ООО «БМВ Русланд Трейдинг», так и подоговорам купли-продажи транспортных средств.

По мнению суда    указанные действия подсудимого свидетельствуют об умысле на совершение мошеннических действий в отношении ОАО «АльфаСтрахование», ООО «БМВ Русланд Трейдинг», потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №8, ЗАО «Агентство Бизнес Отношений» ООО «ВЭБ-лизинг», Потерпевший №9, ФИО179, Потерпевший №11, ФИО170, Потерпевший №13, Потерпевший №17, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №47, Спириной Н.А., Потерпевший №49, ФИО176, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №44, ФИО167, Потерпевший №37, Потерпевший №40, ФИО168, ФИО181, Потерпевший №45, Потерпевший №39, ООО «Позитрон-Эстейт» ФИО190, ЗАО «Гленар», Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №51; Потерпевший №48, Потерпевший №34, Потерпевший №46; Потерпевший №43, ООО «СТРИТ КАР», связанных с исполнением предпринимательской деятельности и причинение ОАО «АльфаСтрахование» материального ущерба в размере 6 536 129 рублей 69 копеек, а ООО «БМВ Русланд Трейдинг» - в размере 145 785 691 рублей 94 копейки.

Таким образом, суд считает установленной вину Тиньгаева П.В. по данным эпизодам в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

    Об умысле Тиньгаева П.В. на преднамеренное неисполнение обязательств по кредитным договорам от 06.08.2013 года и 23.12.2011 года свидетельствуют следующие обстоятельства.

    В судебном заседании установлено, что 06.08.2013 года между ОАО «Сбербанк России» и Индивидуальным предпринимателем Тиньгаевым П.В. заключен кредитный договор № 2008-1-106813, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику кредит в размере 80 000 000 рублей 00 копеек на срок по 06 февраля 2015 года.

Кроме того, судом установлено, что Тиньгаев П.В. через третьих лиц предоставил в Банк договор поручительства от 06.08.2013 года № №, согласно которому его (Тиньгаева П.В.) супруга - Свидетель №11 поручилась отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному дооговору.

Банк исполнил свои обязательства перед заемщиком путем перечисления на расчетный счет последнего двумя платежами 80 000 000 рублей 00 копеек. Заемщик воспользовался денежными средствами из предоставленной ему суммы кредитования, распорядившись ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

В связи с нарушением Заемщиком обязательств по исполнению условий кредитного договора, Банк обратился с требованием о взыскании в солидорном порядке с Заемщика (ИП Тиньгаева П.В.) и Поручителя (Свидетель №11) задолженности по кредитному договору.

При рассмотрении в суде иска Банка было установлено, что подпись Свидетель №11 в договоре поручительства № от 06.08.2013 года выполнена не ей, а иным лицом.

Также, в судебном заседании установлено, что 23.12.2011 года между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «Автодор Экспресс», собственником котрого являлся Тиньгаев П.В., заключен кредитный договор №, в соответствии с условиями которого Банк предоставил Заемщику кредит в сумме 200 000 000 рублей на срок по 23.12.2016 года.

Тиньгаев П.В. через третьих лиц предоставил в Банк договор поручительства от 23.12.2011 года №, согласно которому Свидетель №22 поручился отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору.

Банк исполнил свои обязательства перед заемщиком путем перечисления на расчетный счет последнего 200 000 000 рублей. Заемщик воспользовался денежными средствами из предоставленной ему суммы кредитования, распорядившись ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

В связи с нарушением Заемщиком обязательств по исполнению условий кредитного договора, Банк обратился с требованием о взыскании в солидарном порядке с Заемщика и Поручителя (Свидетель №22) задолженности по кредитному договору.

При рассмотрении иска Банка было установлено, что подпись Свидетель №22 в договоре поручительства № от 23.12.2011 года выполнена не им, а иным лицом.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» ФИО193 подтвердила обстоятельства заключения кредитных договоров 06.08.2013 года и 23.12.2011 года, их условия, а также факт перечисления Банком Заемщикам (ИП Тиньгаев П.В. и ЗАО «Автодор Экспресс») денежных средств в размере соответственно 80 000 000 рублей и 200 000 000 рублей, и пояснила, что переговоры по вопросам заключения указанных договоров велись лично Тиньгаевым П.В., который обязался предоставить в Банк договоры поручительства супруги Свидетель №11, а также ФИО194 Ей (ФИО193) известно, что предоставление Тиньгаевым П.В. поручительства супруги - Свидетель №11 по договору от 06.08.2013 года, а также поручительства Свидетель №22 по договору от 23.12.2011 года, существенно снижало размер процентной ставки по кредитам.

По указанным договорам Банк инициировал процедуру взыскания задолженности в судебном порядке, в связи с нарушениями Заемщиками условий договора. При рассмотрении исков банка в суде поручители Свидетель №11 и Свидетель №22 заявили, что подписи в договорах поручительства им не принадлежат.

Свидетель Свидетель №11 при допросе в судебном заседании подтвердила, что договор поручительства от 06.08.2013 года № она не подписывала, согласия выступить поручителем по указанному кредитному договору она не давала.

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных в ходе расследования уголовного дела (л.д. 12-15, т.17), следует что он также не давал своего согласия Тиньгаеву П.В. выступить поручителем по кредитному договору от 23.12.2011 года и указанный договор не подписывал.

Сотрудник ПАО «Сбербанк России» Свидетель №19 пояснила, что договор поручительства от 06.08.2013 года №, со стороны Банка был подписан от ее (Свидетель №19) имени, однако, поручителя она не видела, на момент подписания ею данного договора подпись поручителя уже имелась в договоре.

Сотрудники «Сбербанка» Свидетель №20, Свидетель №23 и Свидетель №24 при допросе в судебном заседании пояснили, что в момент подписания договора поручительства от 23.12.2011 года, Свидетель №22 в отделении банка не присутствовал, договор в их присутствии не подписывал.

Согласно заключениям почерковедческих экспертиз подписи от имени Свидетель №11 на договоре поручительства № от 06.08.2013 года, а так же от имени Свидетель №22 на договоре поручительства № от 23.12.2011 года, выполнены соответственно НЕ Свидетель №11 и НЕ Свидетель №22, а каким-то иным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Тиньгаев П.В., являсь заемщиком по кредитным договорам, заключенным 06.08.2013 года и 23.12.2011 года, предоставив в «Сбербанк» договоры поручительства, которые заведомо для него не были подписаны поручителями Свидетель №11 и Свидетель №22, действовал с умыслом, направленным на безвозмездное обращение денежных средств, предоставленных Банком, в свою пользу.

Анализ финансовой ситуации, сложившейся в группе компаний, принадлежащих Тиньгаеву П.В., в том числе наличие иных неисполненных кредитных обязательств, свидетелельствуе о том, что, заключая кредитные договоры 06.08.2013 года и 23.12.2011 года, Тиньгаев П.В. достоверно знал о невозможности выполнения взятых на себя обязательств и не имел намерения их исполнять, что свидетельствует о наличии у него умысла на обращение указанных денежных средств в свою пользу.

Суд считает установленным факт причинения Тиньгаевым П.В. ущерба ПАО «Сбербанк» по эпизоду заключения кредитного договора от 06.08.2013 года в размере 29 699 462,61 рублей, а по эпизоду заключения кредитного договора от 23.12.2011 года в размере 109 910 744,24 рублей, поскольку указанные суммы являются реальным ущербом (задолженность по кредиту и задолженность по процентам), наступившим в результате противоправных действий подсудимого.

Факт частичного исполнения Тиньгаевым П.В. обязательств по кредитным договорам от 06.08.2013 года и 23.12.2011 года, а также заключение им договоров залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения кредитных обязательств, не свидетельствует об отсутствии у Тиньгаева П.В. умысла на хищение денежных средств по данным кредитным договорам, поскольку представление подсудимым заведомо недостоверных договоров поручительства Свидетель №11 и Свидетель №22 лишло Банк возможности своевременно взыскать задолженность по кредитам в том числе и с поручителей.

Анализируя показания свидетеля ФИО195, допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, об обстоятельствах подписания Свидетель №22 договора поручительства, суд приходит к выводу, что они даны с целью помочь Тиньгаеву П.В. избежать ответственности за содеянное.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №22 (л.д. 12-15, т.17), данным в ходе предварительного расследования, поскольку они последовательны непротиворечивы и корреспондируются с выводами почерковедческой судебной экспертизы. Суд полагает, что у свидетеля Свидетель №22, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, отсутствуют основания для оговора Тиньгаева П.В.

Оценивая показания подсудимого Тиньгаева П.В., а также свидетелей защиты ФИО195и Свидетель №25 (л.д. 178-182, т.15) об отсутствии у подсудимого возможности исплнить обязательства по ранее заключенным договорам, в силу ряда факторов, в том числе недобросовестности его (Тиньгаева П.В.) партнера Потерпевший №33, суд полагает, что они не свидетельствуют об отсутствии у ФИО265 умысла на хищение денежных средств по ранее заключенным договорам с ОАО «Альфастрахование», ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и «Сбербанком».

    Оценив показания подсудимого Тиньгаева П.В., отрицающего в ходе судебного заседания факт легализации денежных средств и сопоставив их с исследованными доказательствами, суд считает, что приобретенные Тиньгаевым П.В. денежные средства в результате совершенных им преступлений были им легализованы.

Так, судом установлена вина Тиньгаева П.В. в совершении мошенничества в сфере кредитования, а именно хищения в период с 06.08.2013 года по 06.02.2015 года денежных средств по эпизоду заключения кредитного договора № от 06.08.2013 года и причинения ущерба в размере 29 699 462.61 рублей, а также в совершении в период с 30.04.2013 года по 06.03.2015 года мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по эпизоду с ООО «БМВ Русланд Трейдинг», в результате чего указанной компании был причинен ущерб в размере 145 785 691, 94 рублей.

В результате совершения указанных преступлений Тиньгаев П.В. противоправно завладел денежными средствами в размере 175 485 154, 55 рублей, после чего в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием своего служебного положения, перечислил под видом оплаты договора поставки товара № 9-9/13 от 09.09.2013 года, с расчетного счета № ООО «БалтАвтоТрейд» на подконтрольный ему расчетный счет № ИП «Тиньгаев П.В.» денежные средства на общую сумму 17 850 000 рублей 00 копеек. Далее в период с 01.09.2014 года по 08.10.2014 года перечислил без указания назначений платежей с расчетного счета № ИП «Тиньгаев П.В.» на расчетный счет открытый на свое имя денежные средства в размере 6 500 000 рублей 00 копеек, на расчетный счет открытый на имя ФИО172 денежные средства в размере 15 500 000 рублей 00 копеек, на рсчетный счет № открытый на имя ФИО173 денежные средства сумме 6 600 000 рублей 00 копеек, а всего денежные средства в размере 34 150 000 рублей 00 копеек.

Судом были исследованы показания обвиняемого Тиньгаева П.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым Тиньгаев П.В. пояснил, что банковские карты, открытые на свое имя, на имя ФИО172 и ФИО173, на которые в период с 01.09.2014 года по 08.10.2014 года были перечислены денежные средства в размере 34 150 000 рублей 00 копеек, находились у него (Тиньгаева П.В.) в пользовании, и он использовал их для осуществления финансовых операций по организациям, входящих в группу его компаний. Часть денежных средств, полученных от реализации автомобилей БМВ, которые он должен был перечислить ООО «БМВ Русланд Трейдинг» он направил на исполнение обязательств иных принадлежащих ему организаций (л.д. 78-89, 152-155, т.26)

Оценивая показания обвиняемого Тиньгаева П.В. (л.д. 78-89, 152-155, т.26), суд полагает, что нарушений требований действующего закона при допросе Тиньгаева П.В., в ходе предварительного следствия допущено не было, данные показания согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе сведениями о движении денежных средств по счетам.

Приведенные показания Тиньгаева П.В., данные в ходе расследования уголовного дела, суд признает допустимыми доказательствами по делу, а вину Тиньгаева П.В. в легализации (отмывании) денежных средств размере 34 150 000 рублей 00 копеек, приобретенных им в результате совершения преступлений в отношении ПАО «Сбербанк России» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в период, установленный органами предварительного расследования, доказанной.

    Действия Тиньгаева П.В. суд квалифицирует:

- по эпизоду с ОАО «АльфаСтрахование» по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

- по эпизоду с «БМВ Русланд Трейдинг» по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

- по эпизоду заключения кредитного договора № от 06.08.2013 года по ст. 159.1 ч.4 УК РФ как мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупной размере;

- по эпизоду заключения кредитного договора № от 23.11.2011 года по ст. 159.1 ч.4 УК РФ как мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупной размере;

- по ст. 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

Давая юридическую оценку действиям подсудимого по эпизодам с ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), суд полагает, что применению подлежит уголовный закон, действовавший в период совершения Тиньгаевым П.В. указанных преступлений, поскольку последний, в силу ст. 10 УК РФ, улучшает положение подсудимого по сравнению с ныне действующей редакцией уголовного закона.

В ходе предварительного расследования в отношении Тиньгаева П.В. была проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов Тиньгаев П.В. хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал. Как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, мог в полной мере, так и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (л.д. 164-168, т.26).

Оценив указанное заключение, суд признает его допустимым доказательством по делу. Оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, а так же влияние назначенного наказание на его исправление, а так же на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что Тиньгаев П.В. впервые привлекается к уголовной ответственности.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает добровольное возмещение Тиньгаевым П.В. имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, принесенные им извинения в адрес потерпевших в ходе судебного разбирательства, а также наличие на иждивении Тиньгаева П.В. четверых несовершеннолетних детей, у двоих из которых имеются тяжелые заблевания.

    Суд также признает смягчающими обстоятельствами состояние здоровья подсудимого, который страдает хроническим заболевнием, а также оказание им благотворительной помощи воспитанникам детских домов.

Суд учитывает, что Тиньгаевым П.В. совершено пять умышленных преступлений, три из которых уголовным законом отнесены к категории тяжких, а потому полагает целесообразным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении, установив испытательный срок и возложив дополнительные обязанности.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, равно как и изменения категорий совершенных Тиньгаевым П.В. преступлений, на менее тяжкую в силу ст. 15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.

    С учетом данных о личности, суд полагает возможным не назначать Тиньгаеву П.В. дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    В ходе судебного разбирательства представителем ПАО «Сбербанк России» заявлен гражданский иск о взыскании с Тиньгаева П.В. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 233 693 рублей 98 копеек.

Стороной защиты суду представлены договор об уступке прав (требований) от 17.10.2017 года и платежные поручения №№ 9, 10 от 08.09.2017 года (л.д. 210, 211, 213-215, т.32), согласно которым ответчиком в адрес ПАО «Сбербанк России» двумя платежами были перечислены денежные средства в размере 15 233 693 рублей 98 копеек в счет возмещения ущерба по заявленным исковым требованиям.

Принимая во винмание, что на момент рассмотрения дела ответчик добровольно исполнил требования истца, возместив ущерб, причиненный преступлением в размере 15 233 693 рублей 98 копеек в полном объеме, суд не находит оснований для удовлетворения требований ПАО «Сбербанк России».

Потерпевшим Потерпевший №13 в ходе судебного разбирательства заявлен гражданский иск о взыскании с Тиньгаева П.В. убытков, связанных с нарушением срока передачи транспортного средства по договору купли-продажи, а именно: процентов, выплаченных по кредитному договору в размере 118408,89 рублей, суммы премии страхования автомобиля по системе КАСКО в размере 23 198,63 рублей, суммы премии за подключение к программе добровольного страхования в размере 11 115,84 рубблей, транспортных расходов в размере 90000 рублей, проценов за пользование чужими денежными средствами в размере 20 964 рублей,04 копейки.

Заявленный спор связан с требованием потребителя о взыскании убытков в связи с нарушением ответчиком срока передачи товара по договору купли-продажи, заключенного между истцом и ООО «БалтАвтоТрейд». Правовое регулирование данных отношений регулируется Главами 21, 37 ГК РФ, а также Законом РФ «О защите прав потребителей» (далее Закон).

Согласно вводной части Закона данный нормативно-правовой акт регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную (общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. При этом изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами могут выступать только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Ответчик не является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Таким образом, требования Потерпевший №13 к Тиньгаеву П.В. о взыскании убытков, связанных с нарушением срока передачи транспортного средства по договору купли-продажи удовлетворению не подлежат, так как заявлены к ненадлежащему ответчику, поскольку Тиньгаев П.В. занимая должность генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд», в силу закона не отвечает по обязательствам юридического лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тиньгаева Петра Вячеславовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), 159.4 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), ст. 159.1 ч.4 УК РФ, ст. 159.1 ч.4 УК РФ, ст. 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 159.4 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) - по эпизоду с ОАО «АльфаСтрахование» в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ст. 159.4 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) - по эпизоду с «БМВ Русланд Трейдинг» в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ст. 159.1 ч.4 УК РФ - по эпизоду заключения кредитного договора № от 06.08.2013 года в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

по ст. 159.1 ч.4 УК РФ - по эпизоду заключения кредитного договора № от 23.11.2011 года в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ст. 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Тиньгаеву Петру Вячеславовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным в течение испытательного срока 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 ч.5 УК РФ возложить на осужденного обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным.

Меру пресечения Тиньгаеву П.В. – домашний арест – отменить. До вступления приговора в законную силу мерой пресечения избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования ПАО «Сбербанк России» о взыскании с Тиньгаева П.В. материального ущерба в размере 15 322 693 рублей 98 копеек оставить без удовлетворения в связи с добрововольным возмещением требований ответчиком.

Исковые требоваения потерпевшего Потерпевший №13 о взыскании с Тиньгаева П.В. процентов, выплаченных по кредитному договору в размере 118408,89 рублей, суммы премии страхования автьомобиля по системе КАСКО в размере 23 198,63 рублей, суммы премии за подключение к программе добровольного страхования в размере 11 115,84 рублей, транспортных расходов в размере 90000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 20 964, 04 рублей, оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства:

- регистрационные дела, выписки по расчетным счетам, представленные на 3 дисках CD-R, банковские (юридические) дела, план график прекращения деятельности дилера BMW, справку о доходах и трудоустройстве Тиньгаева П.В., агентские договоры с приложениями, кредитные дела, дилерский договор и договоры поставки к нему, транспортные накладные с приложениями, акты приема-передачи транспортных средств, исполнительный лист от 15.10.2015 года; товарные накладные по приему/передачи запасных частей, а также комплектующих на автомобили марки БМВ - хранять при материалах дела в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течении 10 суток со дня его постановления.

В случае апелляционного обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: