Решение по делу № 2-2999/2023 от 10.03.2023

Дело №2-2999/2023г.

уникальный идентификатор дела

16RS0046-01-2019-013656-88

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июля 2023 г. Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Л.Х. Рахматуллиной,

при секретаре А.Р. Хасаншиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» к ООО «Альянс-Агро», ООО «Химнефтепродукт», ООО «Чимал», ООО «Ресурс», Ильназу Алмазовичу Гимадиеву о взыскании задолженности, процентов, пени,-

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчикам в вышеизложенной формулировке, указав в обоснование иска, что ... между ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства» (далее Истец или Фактор) и ООО «Альянс-Агро» (далее Ответчик или Клиент) в лице директора И.А. Гимадиева был заключен Договор финансирования под уступку денежного требования ... (далее также Договор факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется уступить Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (Должникам) на условиях отсрочки платежа в течение срока действия заключенного Договора, а Фактор обязуется передать Клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые Дополнительным соглашением к Договору, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющиеся предметом уступки - п. 2.1 Договора факторинга.

В соответствии с п. 2.2 Договора факторинга, в течение срока действия Договора любое денежное требование к любому из Должников переходит к Финансовому агенту в момент его возникновения, если иное не установлено настоящим Договором.

В силу п. 3.1 Договора факторинга, по мере осуществления Клиентом поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг своим Должникам Клиент в течение 5 (пяти) дней с даты поставки передает Финансовому агенту по одному экземпляру всех документов, указанных в Контракте с Должником и относящихся к поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Такие документы, подписанные Должником, должны содержать подтверждение в получении Должником товара на сумму переуступаемого денежного требования и об отсутствии у Должника каких-либо претензий к Клиенту по срокам, количеству и качеству поставленного товара. Одновременно с этими документами Клиент передает Финансовому агенту также уведомление Должника об уступке денежных требований к нему, совершенной Клиентом в пользу Финансового агента (если такое уведомление не было передано Финансовому агенту ранее, в течение срока действия настоящего Договора), а также документы, подтверждающие, что уведомление было получено Должником.

Согласно п. 5.1 Договора факторинга, Клиент несет ответственность за действительность всех денежных требований, являющихся предметом уступки, возможность их передачи и свободу от возражений и протестов по ним. Он несет ответственность за то, чтобы впоследствии означенные требования не изменялись и не прекращались вследствие опротестования или предъявления к зачету Должником своих денежных требований, основанных на его Контракте с Клиентом, в случае, если они имелись у Должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования Финансовому агенту, и/или из-за того, что поставленный Должнику Клиентом товар или оказанная услуга оказались не соответствующими контракту, в результате чего Должник мог бы потребовать расторжения Контракта с Клиентом или возмещения убытков из-за невыполнения условий Контракта. В этом случае Клиент обязан возместить финансовому агенту все понесенные им убытки.

В рамках Договора факторинга, Истцом финансировалась деятельность Ответчика по следующим договорам поставок:

1. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»;

2. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «Чимал»;

3. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «ТрансХим-групп»;

4. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «Химнефтепродукт»;

5. Договор поставки ... от ..., заключенный с ООО «Ресурс».

Согласно условиям перечисленных договоров поставок, поставщик (ООО «Альянс-Агро») обязуется поставить в адрес Покупателя (ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-групп», ООО «Химнефтепродукт», ООО «Ресурс») нефтепродукты и продукты нефтехимии, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке, и на условиях, предусмотренных Договорами.

Кроме того, согласно п. 4.1. указанных Договоров поставки, поставщик предоставляет покупателю отсрочку оплаты товара на срок ... (шестьдесят) дней с момента поставки товара по договорам с ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-групп», ООО «Химнефтепродукт», и на срок 120 (сто двадцать) дней по договору поставки с ООО «Ресурс».

Покупатели вправе оплатить полученный товар досрочно.

По состоянию на ... сумма задолженности основного долга по Договору факторинга по финансированию Договоров поставки, заключенных ООО «Альянс-Агро» с ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-групп», ООО «Химнефтепродукт», ООО «Ресурс» составляет 80 130750 руб.01 (восемьдесят миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят рублей) 01 копейка,из которых:

6 748 290,00 рублей - задолженность ООО «ТПК «Нефтехимстрой»;

16 689 717,00 рублей - задолженность ООО «Чимал»;

15 707 284,50 рублей - задолженность ООО «ТрансХим-групп»;

6 128 865,00 рублей - задолженность ООО «Химнефтепродукт»;

34 856 593,51 рублей - задолженность ООО «Ресурс».

Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенного ООО «ФИО13-ФИО4» с ООО «ТПК «Нефтехимстрой», образовалась в результате невозврата Покупателем сумм финансирования по следующим накладным:

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолженности (рублей)	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
		...					...

Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов ... от ...., заключенного ООО «Альянс-Агро» с ООО «Чимал», образовалась в результате невозврата Покупателем суммфинансирования по следующим накладным:

Номер и дата

накладной

Сумма накладной

Сумма

задолженнос

ти

Начало периода

Конец периода

Количество дней

Ставка

Сумма

факторинговой

комиссии

(рублей)

...

Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенного ООО «Альянс-Агро» с ООО «ТрансХим-групп», образовалась в результате невозврата Покупателем сумм финансирования по следующим накладным:

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолжеинос ти	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
		...					...

Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов ... от ...., заключенного ООО «Альянс-Агро» с ООО «Химнефтепродукт», образовалась в результате невозврата Покупателем сумм финансирования по следующим накладным:

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолженнос ти	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...							...

Задолженность, возникшая из Договора поставки ... от ..., заключенного ООО «Альянс-Агро» с ООО «Ресурс», образовалась в результате невозврата Покупателем сумм финансирования по следующим накладным:

Номер и дата

накладной

Сумма накладной

Сумма:

задолженнос

ти

Начало периода

Конец периода

Количество дней

Ставка

Сумма

факторинговой

комиссии

(рублей)

...

Кроме того, согласно п. 7.1. Договора факторинга от ..., в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Договора, Финансовый агент взимает с Клиента факторинговую комиссию по ставке 15%, которая составляет по состоянию на ... - 987 913,37 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 37 копеек.

В рамках действия Договора факторинга и Договоров поставки, заключенных ООО «Альянс-Агро» с ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-групп», ООО «Химнефтепродукт», ООО «Ресурс», между Истцом и Ответчиком ООО «Альянс-Агро» были подписаны дополнительные соглашения №№ 1,2,3,4,7, в соответствии с п.2 которых, Клиент в течение периода исполнения регресса перечисляет Финансовому агенту разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных Финансовым агентом в оплату данного денежного требования платежей от Должника.

Как следует из п. 1.1 Договора факторинга, период исполнения регресса - период времени, в течение которого Клиент обязан оплатить Фактору уступленное ранее требование в случае его неисполнения в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения Дебитором. Период исполнения регресса начинается на следующий день после истечения Льготного периода. Период исполнения регресса составляет 7 (семь) дней.

Однако несмотря на истечение сроков оплаты, предусмотренных Договорами, выплата ни Дебитором, ни Клиентом не произведена.

... ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-групп», ООО Химнефтепродукт» были уведомлены ООО «Альянс-Агро» о применении новой системы расчетов за оставленные товары посредством факторинга, в связи с чем ООО «Альянс-Агро» просило производить оплату за поставленный товар на банковские реквизиты ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства».

ООО «Ресурс» также было уведомлено ООО «Альянс-Агро» о применении новой системы расчетов запоставленные товары посредством факторинга исходящим уведомлением ... от ....

Однако несмотря на полученные уведомления ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-групп», ООО Химнефтепродукт», ООО «Ресурс» платежи не осуществляли.

В соответствии с п.5.3 Договора факторинга предусмотрена пеня в размере 0,5% от суммы неуплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки.

По состоянию на .... общая сумма задолженности по пеням составляет 3302545 руб. 67 коп., из которых

538180 руб. 09 коп. – задолженность по пеням с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»,

840545 руб. 28 коп. – задолженность по пеням ООО «Чимал»,

1227387 руб. 07 коп. –задолженность по пеням ООО «ТрансХимГрупп»,

696433 руб. 23 коп. – задолженность по пеням ООО «Химнефтепродукт».

Общая сумма задолженности Клиента и Должников по Договору факторинга составляет 84 421 209,05 (восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча двести девять) рублей 05 копеек, которая обусловлена следующими задолженностями:

80 130 750,01 - общая сумма задолженности перед Истцом,

987 913,37 - сумма факторинговой комиссии,

3 302 545,67 - общая сумма задолженности по пеням перед Истцом.

В качестве обеспечения исполнения принятых на ООО «Альянс-Агро» обязательств по Договору факторинга был заключен договор поручительства:

... от ... между ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства» и И.А. Гимадиевым, согласно которому И.А. Гимадиев обязался отвечать солидарно перед Финансовым агентом за исполнение ООО «Альянс-Агро» обязательств по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в том же объеме, как и ООО «Альянс-Агро».

Согласно пункту 2.1. Договора поручительства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Альянс-Агро» своих обязательств по Договору финансирования, включая погашение Досрочных платежей, уплату комиссий, неустойки, штрафов и других платежей, Фонд предъявляет письменное требование к Поручителю и указывает номера счетов Фонда, на которые подлежат зачислению денежные средства, выплачиваемые по договору поручительства.

Согласно пункту 2.2 Договора поручительства, поручитель во исполнение своих обязательств по заключенному договору перечисляет денежные средства не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Фонда письменного требования.

Согласно пункту 3.1.1 договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Альянс-Агро» обязательств по Договору факторинга, поручитель несет вместе с ним солидарную ответственность в том же объеме, что и ООО «Альянс-Агро».

Согласно пункту 3.1.2 Договора поручительства, за неисполнение обязательства по уплате денежных средств Фонду, Поручитель несет ответственность перед Фондом в виде выплаты неустойки, равной 0,5 % от суммы требований Фонда за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 3.1.3 Договора поручительства, Поручитель согласен на право Финансового агента потребовать как от Клиента, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы Досрочных платежей, уплаты комиссии за пользование денежными средствами, неустойки, штрафов и других платежей по договору финансирования в случаях, предусмотренных Договором финансирования. Поручитель обязуется в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Финансового агента письменного требования, указанного в п. 2.1 договора, исполнить свои обязательства путем перечисления денежных средств Финансовому агента в сумме, покрывающей объем требований Финансового агента.

... ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства» обратилось с досудебными претензиями в адрес Ответчиков, до настоящего времени задолженность по Договору факторинга не погашена.

В связи с этим истец просит взыскать с ООО «Альянс-Агро», ООО «ТПК «Нефтехиметрой», И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... в размере 6 748290 рублей.

2. Взыскать с ООО «Альянс-Агро», ООО «Чимал», И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... с ООО «Чимал», в размере 16689 717 рублей.

3.Взыскать с ООО «Альянс-Агро», ООО «ТрансХим-Групп», И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... с ООО «ТрансХим-групп», в размере 15707284 руб. 50 коп.,

4. Взыскать с ООО «Альянс-Агро», ООО «Химнефтепродукт», И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от .... с ООО «Химнефтепродукт», в размере 6 128865 рублей,

5. Взыскать с ООО «Альянс-Агро», ООО «Ресурс», И.А. Гимадиева в солидарном порядке задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках Договора поставки: ... от ... с ООО «Ресурс», в размере 34 856593 рубля 51 коп.

6. Взыскать с ООО «Альянс-Агро», И.А. Гимадиева в солидарном порядке сумму невозвращенной факторинговой комиссии по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ...г. в размере 987913 рублей 37 коп.

7. Взыскать с ООО «Альянс-Агро», И.А. Гимадиева в солидарном порядке неустойку по состоянию на .... из расчета 0,1% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130750,01 рублей) по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договоров поставки: ... от ... с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»; ... от ....с ООО «Чимал»; ... от ... с ООО «ТрансХим-групп»; ... от ... с ООО Химнефтепродукт»; ... от ... с ООО «Ресурс», в размере 3 302545 руб.67копеек.

8.Взыскатьс ООО «Альянс-Агро», И.А. Гимадиева в солидарном порядке неустойку из расчета 0,1% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договоров поставки: ... от ... с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»; ... от ... с ООО «Чимал»; ... от ... с ООО «ТрансХим-групп»; ... от ... с ООО «Химнефтепродукт»; ... от ... с ООО «Ресурс», начиная с ... до момента исполнения решения суда.

9. Взыскатьс ответчиков в солидарном порядке судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере60 000рублей.(т.2 л.д.59—61).

В судебное заседание представитель истца не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие, указав, что оснований для изменения решения Вахитовского районного суда г.Казани от .... в части взыскания задолженности с ООО «Альянс-Агро» и И.А. Гимадиева не имеется.

Представитель ответчика ООО «Альянс-Агро» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Конкурсный управляющий ООО «Альянс-Агро» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ООО «Химнефтепродукт» в судебном заседании иск не признал.

Представитель ответчика ООО «Чимал» в судебном заседании иск не признал.

Конкурсный управляющий ООО «Чимал» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ООО «Ресурс» в судебном заседании иск не признал.

Ответчик И.А. Гимадиев и его представитель в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Финансовый управляющий И.А. Гимадиева в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представители ответчиков ООО «ТрансХим-групп» и ООО «ТПК «Нефтехимстрой» на судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.

Представитель третьего лица Росфинмониторинга на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. (т.2 л.д.63).

Представители третьего лица ИП Е.Ф. Демидова в судебном заседании иск не признали.

Представитель третьего лица В.М. Лебедева в судебном заседании иск не признала.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Согласно ст.824 ГК РФ 1. По договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 826 ГК РФ при уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования.

Согласно ч.3 ст.827 ГК РФ клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.

В соответствии со ст.830 ч.1 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Согласно ст.363 ГК РФ 1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно п.4 ст.61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В судебном заседании установлено, что ... между ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства» (далее Истец или Фактор) и ООО «Альянс-Агро» (далее Ответчик или Клиент) в лице директора И.А. Гимадиева был заключен Договор финансирования под уступку денежного требования ... (далее также Договор факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется уступить Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (Должникам) на условиях отсрочки платежа в течение срока действия заключенного Договора, а Фактор обязуется передать Клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые Дополнительным соглашением к Договору, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющиеся предметом уступки - п. 2.1 Договора факторинга.(т.1 л.д.15-38).

Как указывает истец, в рамках Договора факторинга, Истцом финансировалась деятельность Ответчика по следующим договорам поставок:

1. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «ТПК «Нефтехимстрой» (т.1 л.д.55-58);

2. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «Чимал» (т.1 л.д.51-54);

3. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «ТрансХим-ФИО5» (т.1 л.д.47-50);

4. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «Химнефтепродукт» (т.1 л.д.59-62);

5. Договор поставки ... от ..., заключенный с ООО «Ресурс» (т.1 л.д.44-46).

Кроме того, согласно п. 4.1. указанных Договоров поставки, поставщик предоставляет покупателю отсрочку оплаты товара на срок 60 (шестьдесят) дней с момента поставки товара по договорам с ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «Чимал», ООО «ТрансХим-ФИО5», ООО «Химнефтепродукт», и на срок 120 (сто двадцать) дней по договору поставки с ООО «Ресурс».

Покупатели вправе оплатить полученный товар досрочно.

6 748 290,00 рублей - задолженность ООО «ТПК «Нефтехимстрой»;

16 689 717,00 рублей - задолженность ООО «Чимал»;

15 707 284,50 рублей - задолженность ООО «ТрансХим-групп»;

6 128 865,00 рублей - задолженность ООО «Химнефтепродукт»;

34 856 593,51 рублей - задолженность ООО «Ресурс».

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолженности (рублей)	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
		...					...

...

... ...	...	... ... ...	...	...	...	...	... ... ... ...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
		...					...

Задолженность, возникшая из Договора поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенного ООО «ФИО13-ФИО4» с ООО «Химнефтепродукт», образовалась в результате невозврата Покупателем сумм финансирования по следующим накладным (т.1 л.д.71,74,76,78,80):

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолженнос ти	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...							...

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма: задолженнос ти	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

...

... комиссию по ставке 15%, которая составляет по состоянию на ... - 987 913,37 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 37 копеек.

ООО «Ресурс» также было уведомлено ООО «Альянс-Агро» о применении новой системы расчетов запоставленные товары посредством факторинга исходящим уведомлением ... от ....(т.1 л.д.43).

Общая сумма задолженности Клиента и Должников по Договору факторинга составляет :

задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... с ООО «ТПК «Нефтехимстрой» в размере 6 748290 рублей.

- задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... с ООО «Чимал» в размере 16689 717рублей.

- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... с ООО «ТрансХим-групп» в размере 15707 284 руб.50 коп.,

- задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках финансирования Договора поставки: ... от ... с ООО «Химнефтепродукт» в размере 6 128865 рублей,

- задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в рамках Договора поставки: ... от ... с ООО «Ресурс», в размере 34 856593 рубля 51 коп.

Сумма факторинговой комиссии - 987913 руб. 37 коп.

По состоянию на 30.09.2019г. общая сумма задолженности по пеням составляет 3302545 руб. 67 коп., из которых

538180 руб. 09 коп. – задолженность по пеням с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»,

840545 руб. 28 коп. – задолженность по пеням ООО «Чимал»,

1227387 руб. 07 коп. –задолженность по пеням ООО «ТрансХимГрупп»,

696433 руб. 23 коп. – задолженность по пеням ООО «Химнефтепродукт».

- Договор поручительства ... от ..., заключенный между ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства» и И.А. Гимадиевым, согласно которому И.А. Гимадиев обязался отвечать солидарно перед Финансовым агентом за исполнение ООО «Альянс-Агро» обязательств по Договору финансирования под уступку денежного требования ... от ..., в том же объеме, как и ООО «Альянс-Агро».(т.1 л.д.136-140).

Определением Вахитовского районного суда г.Казани от .... производство по делу в отношении ответчиков ООО «ТрансХим-групп» и ООО «ТПК «Нефтехимстрой» прекращено.

В судебном заседании также установлено, что приговором ... от .... И.А. Гимадиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст....

Данным приговором установлен факт подделки И.А. Гимадиевым с заведомо преступной целью документов, установлена фальсификация им документов о поставке товара ООО «Чимал», ООО «Химнефтепродукт», ООО «Ресурс».

Определением ... от .... по делу №..., удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Чимал» о признании недействительным договора поставки ... от ...., заключенного между ООО «Чимал» и ООО «Альянс-Агро» в следующей редакции п.4.1 договора: «оплата поставленной продукции производится покупателем с отсрочкой на ... дней с момента отгрузки, согласованные в спецификации. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет поставщика».

Применены последствия недействительности сделки в виде отсутствия обязательств ООО «Чимал» перед ООО «Альянс-Агро» по оплате по договору поставки ... от .... в следующей редакции п.4.1 договора: «оплата поставленной продукции производится покупателем с отсрочкой на ... дней с момента отгрузки, согласованные в спецификации. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет поставщика».

В своем заявлении от .... представитель истца указывает, что оснований для изменения решения Вахитовского районного суда г.Казани в части взыскания задолженности с ООО «Альянс-Агро» и И.А. Гимадиева в пользу истца не имеется.

Согласно ст.55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

При разрешении гражданского дела суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие те или иные факты, относящиеся к предмету доказывания. Такие доказательства могут быть получены в т.ч. из объяснений сторон.

В связи с этим при наличии вышеуказанного приговора требования истца к ответчикам ООО Альянс-Агро» и И.А. Гимадиеву подлежат удовлетворению.

В удовлетворение иска к ООО «Химнефтепродукт», ООО «Чимал», ООО «Ресурс» суд считает необходимым отказать.

Иск рассмотрен в рамках заявленных требований.

Поскольку главой 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы распределения судебных расходов, возможность взыскания расходов по уплате государственной пошлины с нескольких ответчиков в солидарном порядке не предусмотрена, при распределении судебных расходов солидарная обязанность (ответственность) не возникает. Положения же статей 322, 323Гражданского кодекса Российской Федерации, регулируют солидарность обязанностей в материальном правоотношении и не распространяются на процессуальные права и обязанности сторон, сумма госпошлины в соответствии со ст.98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчиков в долевом отношении.

В связи с этим с ответчиков подлежит взысканию в пользу истца государственная пошлина в равных долях 60000 руб.

Руководствуясь ст.ст.194–199 ГПК РФ, суд,-

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

1.Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (паспорт ...) в солидарном порядке в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования №... от ... года, в рамках финансирования Договора поставки: №... от ... г. в размере 6 748290 рублей.

2. Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (паспорт ...) в солидарном порядке в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования №... от ... года, в рамках финансирования Договора поставки: №... ... г. в размере 16689 717рублей.

3.Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (паспорт ...) в солидарном порядке в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования №... от ... года, в рамках финансирования Договора поставки: №... от ... г. в размере 15707 284 руб.50 коп.

4. Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (паспорт ...) в солидарном порядке в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» задолженность по договору финансирования под уступку денежного требования №... от ... года, в рамках финансирования Договора поставки: №... от .... в размере 6 128865 рублей.

5. Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (...) в солидарном порядке в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» задолженность по Договору финансирования под уступку денежного требования №... от ... года, в рамках Договора поставки: №... от ... г., в размере 34 856593 рубля 51 коп.

6. Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (...) в солидарном порядке в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» сумму невозвращенной факторинговой комиссии по Договору финансирования под уступку денежного требования №... от .... в размере 987913 рублей 37 коп.

7. Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (...) в пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в солидарном порядке неустойку по состоянию на .... в размере 3 302545 руб. 67копеек.

8. Взыскать с ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (...)в солидарном порядкев пользу ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» неустойку из расчета 0,1% от неуплаченной суммы основного долга (в размере 80 130 750,01 рублей) по договору финансирования под уступку денежного требования №... от ... года, в рамках финансирования Договоров поставки: №4 от ... г. с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»; №6 от ... с ООО «Чимал»; №... от ... г. с ООО «ТрансХим-групп»; №5 от ... г. с ООО «Химнефтепродукт»; №16 от ... г. с ООО «Ресурс», начиная с ... года до момента исполнения решения суда.

9. Взыскатьс ООО «Альянс-Агро» (...), Ильназа Алмазовича Гимадиева (...) в равных долях в пользуООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в возврат государственной пошлины60 000рублей.

В удовлетворение иска к ООО «Химнефтепродукт», ООО «Чимал», ООО «Ресурс» отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан в течение месяца со дня составления мотивированного решения через Вахитовский районный суд г.Казани.

Судья: Л.Х. Рахматуллина

Мотивированное решение составлено 23.07.2023г.

Судья: Л.Х. Рахматуллина

Дело №2-2999/2023г.

уникальный идентификатор дела

16RS0046-01-2019-013656-88

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июля 2023 г. Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Л.Х. Рахматуллиной,

при секретаре А.Р. Хасаншиной,

УСТАНОВИЛ:

1. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «ТПК «Нефтехимстрой»;

2. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «Чимал»;

3. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «ТрансХим-групп»;

4. Договор поставки нефтепродуктов ... от ..., заключенный с ООО «Химнефтепродукт»;

5. Договор поставки ... от ..., заключенный с ООО «Ресурс».

Покупатели вправе оплатить полученный товар досрочно.

6 748 290,00 рублей - задолженность ООО «ТПК «Нефтехимстрой»;

16 689 717,00 рублей - задолженность ООО «Чимал»;

15 707 284,50 рублей - задолженность ООО «ТрансХим-групп»;

6 128 865,00 рублей - задолженность ООО «Химнефтепродукт»;

34 856 593,51 рублей - задолженность ООО «Ресурс».

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолженности (рублей)	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
		...					...

Номер и дата

накладной

Сумма накладной

Сумма

задолженнос

ти

Начало периода

Конец периода

Количество дней

Ставка

Сумма

факторинговой

комиссии

(рублей)

...

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолжеинос ти	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
		...					...

Номер и дата накладной	Сумма накладной	Сумма задолженнос ти	Начало периода	Конец периода	Количество дней	Ставка	Сумма факторинговой комиссии (рублей)
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...	...	...
...							...