Решение по делу № 1-6/2019 от 22.12.2017

Дело № 1-6-2019

42RS0032-01-2017-000364-60

/№ 16000428/ строка 10

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Прокопьевск 27 марта 2019 года

Рудничный районный суд г.Прокопьевска Кемеровской области в составе председательствующего судьи Кирилловой О.С.,

при секретаре Мичкаевой Ю.Л.,

с участием государственных обвинителей Шипиной Н.А., Сеновцевой О.В., Александровой И.В., Исмагилова И.А.,

подсудимого – Козлова А.Е.,

защитника по соглашению – адвоката Глушковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

КОЗЛОВА А. Е., <...> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Козлов А.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Козлов А.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц – своей жены Козловой А.И., своего отца Козлова Е.А., свой матери Козловой Н.Н., а также родителей Козловой А.И. – Лицкан И.И. и Лицкан С.Н., не осведомленных о преступных намерениях Козлова А.Е., в период времени с ноября 2009 года по январь 2010 года, совершил мошенничество при получении выплат в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" от 20.06.1996 № 81-ФЗ в Российской Федерации предусмотрены мероприятия по реструктуризации угольной промышленности и ликвидации последствий ведения горных работ, перечень и порядок финансирования которых определяются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пп. «б» п. 8 «Перечня мероприятий по реструктуризации угольной промышленности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 № 840, в качестве одного из направлений программ местного развития шахтерских городов и поселков предусмотрено содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности.

В соответствии с п.п. 5, 8, 10, 11 «Правил предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 428 от 13.07.2005, межбюджетные трансферты направляются на финансирование мероприятий по содействию переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого; содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого осуществляется в форме предоставления социальных выплат; социальные выплаты предоставляются на основании составленных на день принятия решения о ликвидации организации угольной промышленности и ежегодно уточняемых списков граждан, подлежащих переселению, утвержденных органами местного самоуправления шахтерских городов и поселков и согласованных с Федеральным агентством по энергетике, а также в соответствии с ежегодно уточняемыми списками жильцов сносимых домов. Норма общей площади жилого помещения, применяемая при расчете размера социальной выплаты, составляет: 33 квадратных метра - для одиноких граждан; 42 квадратных метра - на семью из 2 человек; 18 квадратных метров - на каждого члена семьи, состоящей из 3 человек и более. Социальные выплаты предоставляются при условии, что гражданин, проживающий в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не имеющем обременений, принимает обязательство о безвозмездной передаче этого жилого помещения органу местного самоуправления по договору в месячный срок после приобретения жилья за счет средств предоставленной ему социальной выплаты, то есть социальная выплата является одной из форм государственной социальной помощи, обусловлена обязательным критерием проживаемости в ветхом жилом помещении, носит целевой характер и направлена на обеспечение и защиту интересов граждан, переселяемых на определенных основаниях из ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности.

27.04.1999 оценочной комиссией органа технической инвентаризации г. Прокопьевска дом №32 по ул. Проспектная г.Прокопьевска Кемеровской области был признан подлежащим сносу.

Согласно рекомендации <...> от 23.09.1999 Сибирского филиала акционерного общества «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — межотраслевой научный центр ВНИМИ» дом по адресу г. Прокопьевск, <...> отнесен к ветхому и рекомендован к сносу по условиям подработки.

Тогда же, в 1999 году Председателем ликвидационной комиссии ОАО «Шахта им. Калинина» был утвержден список ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, в который был включен дом по адресу г. Прокопьевск, <...> г. Прокопьевска под номером 1829 по технико-экономическим обоснованиям (далее ТЭО).

Осенью 2009 года, не позднее 11.11.2009, Козлов А.Е. познакомился с собственником 1/2 доли в праве собственности на дом по адресу г. Прокопьевск, <...> - Свидетель №2, от которой ему стало известно, что жилой дом, расположенный по адресу г. Прокопьевск, <...>, находится на подработанной территории ОАО «Шахта им. Калинина» и включен в список ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, и подлежащего переселению.

После этого, Козлов А.Е. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат в свою пользу, а также в пользу иных лиц, путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, заведомо зная о неблагоприятных последствиях проживания в жилом помещении, ставшим непригодным для проживания по критериям безопасности, располагая сведениями о том, что дом по адресу г. Прокопьевск, <...> внесен в список ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, и, осознавая, что социальная выплата для переселения может быть предоставлена собственнику или надлежащему владельцу жилого помещения, подлежащего переселению, желая незаконно получить указанную выплату и, осознавая, что обязательным условием получения выплаты является обращение дома по адресу г. Прокопьевск, <...> в свою собственность, расположил Свидетель №2 к себе, пообещав ей оказать помощь в переселении и подборе нового дома.

Далее, Козлов А.Е., действуя умышленно, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере в свою пользу, а также в пользу иных лиц путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений при получении социальной выплаты, предназначенной для переселения дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, используя доверие Свидетель №2, желая приобрести дом по адресу г. Прокопьевск, <...> в условиях неосведомлённости Свидетель №2 об указанном факте, зная об отсутствии волеизъявления Свидетель №2 на продажу своей доли в праве собственности на дом, осознавая, что Свидетель №2 желает получить социальную выплату при переселении из жилого помещения, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности, сообщил ей заведомо ложные для него сведения о том, что ей- Свидетель №2 - администрацией г. Прокопьевска в качестве социальной выплаты будет приобретен в собственность дом взамен дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, который, в свою очередь, будет снесен, предложив ей подыскать себе иной дом, а также свою помощь в оформлении социальной выплаты, за счет которой Свидетель №2 якобы будет приобретено иное жилье.

Свидетель №2, доверяя Козлову А.Е., дала свое согласие на поиск иного жилья и оказание ей помощи в оформлении социальной выплаты, для чего выдала Козлову А.Е. нотариально удостоверенную доверенность <...> от 11.11.2009на представление ее интересов по поводу сноса ветхого жилья по адресу г. Прокопьевск, <...>.

13.11.2009 Козлов А.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат, действуя от имени Свидетель №2 по доверенности <...> от 11.11.2009 обратился в Прокопьевский отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области (далее Прокопьевский отдел УФРС по КО) с заявлением о повторной выдаче свидетельства о праве собственности Свидетель №2 на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, получив указанный документ 19.11.2009.

В период времени не ранее11.11.2009и не позднее26.11.2009, Козлов А.Е., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат, с целью укрепления доверия Свидетель №2 к себе, возил последнюю в администрацию г. Прокопьевска, где проводил последнюю в неустановленный следствием служебный кабинет вне очереди, создавая видимость осуществления действий, направленных на переселение Свидетель №2

Далее, в период времени не позднее 26.11.2009 Козлов А.Е., желая увеличить размер похищаемой выплаты, привлек своих родственников и близких лиц - Козлова Е.А., Козлову Н.Н., Козлову А.И., Лицкан И.И., Лицкан С.Н., не осведомленных о преступных намерениях Козлова А.Е., к участию в сделке по приобретению дома по адресу г. Прокопьевск, <...>.

Одновременно с этим, не позднее 26.11.2009, Козлов А.Е., действуя умышленно, в продолжение преступного умысла на хищение чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, с целью получения облегченных условий для сдачи документов на государственную регистрацию сделки купли-продажи 1/2 дома по адресу г. Прокопьевск, <...> и обеспечения сдачи документов вне очереди, используя личное знакомство близкого ему лица – Свидетель №7 со специалистом отдела приема документов Прокопьевского отдела УФРС по КО Свидетель №1, познакомился с Свидетель №1, не осведомленной о совершаемом преступлении, и договорился с Свидетель №1 о приеме у него и его родственников и близких лиц - Козлова Е.А., Козловой Н.Н., Козловой А.И., Лицкан И.И., Лицкан С.Н., а также у Свидетель №2 документов, необходимых для регистрации сделки по купле-продаже дома по адресу г. Прокопьевск, <...>.

Далее Козлов А.Е., действуя умышленно, в продолжение преступного умысла на хищение чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, в период времени не позднее 26.11.2009 обеспечил изготовление договора купли-продажи 1/2 доли в праве собственности на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>.

26.11.2009, в дневное время, Козлов А.Е., действуя в продолжение преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана при получении выплат, в особо крупном размере, злоупотребляя оказываемым ему Свидетель №2 доверием, введя Свидетель №2 в заблуждение относительно правомерности своих действий и характера последствий, которые наступят в результате подписания Свидетель №2 юридически значимых документов, привез последнюю в помещение Прокопьевского отдела УФРС по КО по адресу г. Прокопьевск, <...>, где, используя правовую неграмотность Свидетель №2, убедил ее подписать заявление от 26.11.2009 на государственную регистрацию сделки купли-продажи и договор купли – продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...> от 25.11.2009, где Свидетель №2 выступила продавцом 1/2 доли в праве собственности на указанный дом, а Козлов А.Е., а также не осведомленные о преступных намерениях Козлова А.Е. - Козлов Е.А., Козлова А.И., Козлова Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. – покупателями - каждый по 1/12 доли в праве собственности на указанный дом.

Одновременно с этим Козлов А.Е., действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, в особо крупном размере, 26.11.2009, выступая покупателем по сделке купли-продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, подписал договор от 25.11.2009 купли – продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, указав в договоре заведомо ложные для него сведения о том, что передал Свидетель №2 в счет оплаты дома по адресу г. Прокопьевск, <...> денежные средства в сумме 450000 рублей, фактически денежные средства не передав, а также, с целью сокращения сроков государственной регистрации, указал заведомо ложные сведения о наличии перед Свидетель №2обязательств по передаче последней денежных средств в сумме 50000 рублей в срок до 15.12.2009, в результате чего срок государственной регистрации был сокращен до 5 суток.

26.11.2009, около 18 часов 50 минут Козлов А.Е., а также не осведомленные о преступных намерениях Козлова А.Е. - Козлов Е.А., Козлова А.И., Козлова Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. обратились в Прокопьевский отдел УФРС по КО в лице Свидетель №1 с заявлением о государственной регистрации договора купли- продажи и права собственности на жилой дом, расположенный по адресу г. Прокопьевск, <...>.

Далее, 26.11.2009, в период времени около 18 часов 50 минутКозлов А.Е., действуя умышленно, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, в особо крупном размере, находясь в помещении Прокопьевского отдела УФРС по КО по адресу г. Прокопьевск, <...>, в числе прочих обязательных для государственной регистрации сделки документов, передал специалисту отдела приема документов Прокопьевского отдела УФРС по КО Свидетель №1 договор от 25.11.2009 купли – продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, а также заведомо фиктивное для него заявление И. И.И. от 26.11.2009, составленное Козловой Н.Н. от имени И. И.И., об отказе И. И.И. от права преимущественной покупки 1/2 доли в праве собственности на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, тем самым предоставив сотруднику государственного органа заведомо ложные для него - Козлова А.Е.- сведения, и исключив необходимость извещения в письменной форме от имени Свидетель №2 остальных участников долевой собственности.

30.11.2009 государственным регистратором Прокопьевского отдела УФРС по КО на основании предоставленных, в том числе содержащих заведомо ложные для Козлова А.Е. сведения, документов была произведена государственная регистрация договора купли-продажи за <...> и государственная регистрация права собственности Козлова А.Е., Козлова Е.А., Козлова А.И., Козловой Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. за <...> на 1/12 доли в праве собственности на жилой дом по адресу г. Прокопьевск, <...> у каждого.

Таким образом, Козлов А.Е. сознательно принял на себя обязательные, в силу ст.210 Гражданского кодекса РФ, бремя содержания и, в силу ст. 211 Гражданского кодекса РФ, риск случайной гибели принадлежащего ему имущества - жилого дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, находящегося в непригодном для проживания состоянии.

03.12.2009 Козлов А.Е., являясь одним из собственников квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>10, и будучи ранее зарегистрированным по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, то есть не являясь лицом, нуждающимся в социальной помощи государства по предоставлению социальной выплаты в связи с переселением из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, и не нуждаясь в жилье, зарегистрировался по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, тем самым формально ухудшив свои жилищные условия.

03.12.2009 Козлова А.И., не осведомленная о преступном умысле Козлова А.Е., будучи ранее зарегистрированной по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, зарегистрировалась по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, тем самым формально ухудшив свои жилищные условия.

03.12.2009 Козлов Е.А. и Козлова Н.Н., не осведомленные о преступном умысле Козлова А.Е., являясь собственниками квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>10, и будучи зарегистрированными по указанному адресу по месту жительства, то есть не являясь лицами, нуждающимся в социальной помощи государства по предоставлению социальной выплаты в связи с переселением из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, и не нуждаясь в жилье, зарегистрировались по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, тем самым формально ухудшив свои жилищные условия.

03.12.2009 Лицкан С.Н., Лицкан И.И., не осведомленные о преступном умысле Козлова А.Е., будучи ранее зарегистрированными по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, зарегистрировались по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, тем самым формально ухудшив свои жилищные условия.

При этом фактически ни Козлов А.Е., ни Козлов Е.А., ни Козлова А.И., ни Козлова Н.Н., ни Лицкан И.И., ни Лицкан С.Н. по указанному адресу не проживали, были обеспечены жильем и в социальной помощи государства в виде улучшения жилищных условий, как лица, указанные в п. 11 «Правил предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», то есть проживающие в жилых помещениях, расположенных на подработанных территориях ликвидированных угольных предприятий г. Прокопьевска, ставших в результате ведения горных работ непригодными для проживания по критериям безопасности, не нуждались.

Далее Козлов А.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, осознавая, что он, а также его родственники и близкие лица не являются лицами, проживающими в жилом помещении, ставшем в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, и, как следствие, действительно нуждающимся в социальной помощи государства при переселении из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям безопасности, то есть не имеют реального права на получение социальной выплаты на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемом ОАО «Шахта им. Калинина» непригодным для проживания по критериям безопасности, предоставил в отдел ТЭО и КС администрации г. Прокопьевска сведения о праве собственности Козлова А.Е., Козлова Е.А., Козловой Н.Н., Козловой А.И., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. по 1/12 доли у каждого на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, а также сведения о регистрации по месту жительства в указанном доме.

14.12.2009 Лицкан И.И., не осведомленный о преступных намерениях Козлова А.Е., действуя по просьбе Козлова А.Е, заключил с администрацией г. Прокопьевска в лице заместителя Главы г. Прокопьевска Емелина В.Д. договор <...> «На предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности», согласно которому Администрация обязалась за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости шахтерских городов и поселков, предоставить семье, состоящий из Лицкана И.И., Лицкан С.Н., Козловой А.И., Козлова А.Е., Козлова Е.А. и Козловой Н.Н., социальную выплату в размере 2813400 рублей для приобретения жилого помещения, участия в долевом строительстве многоквартирного дома из расчета общей площади на семью 108 квадратных метров по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории субъекта РФ по месту проживания – 26050 рублей.

На основании указанного договора и предоставленных документов сотрудниками отдела ТЭО и КС администрации г. Прокопьевска был подготовлен протокол № АЯ-382пр от 17.12.2009 «Совещания по вопросу уточнения списков граждан на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, по администрации г. Прокопьевска ОАО «Шахта имени М.И. Калинина ОАО УК «Прокопьевскуголь»», в который были внесены заведомо ложные для Козлова А.Е. сведения о наличии у него, а также у его родственников и близких лиц права на получение социальной выплаты путем их включения в список лиц на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемом ОАО «Шахта имени М.И. Калинина» непригодным для проживания по критериям безопасности.

Указанный протокол был также подписан 17.12.2009 директором Департамента угольной и торфяной промышленности, директором Государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, заместителем Главы г. Прокопьевска, и утвержден заместителем Министра энергетики Российской Федерации.

Далее Козлов А.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, заключил с близким ему лицом – Свидетель №7 договор от 21.12.2009 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>, согласно которого Козлов А.Е., а также не осведомленные о преступных намерениях Козлова А.Е. - Козлов Е.А., Козлова А.И., Козлова Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. приобрели у Свидетель №7 указанную квартиру в равнодолевую собственность за счет средств предоставленной социальной выплаты для приобретения жилья из средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по проекту ликвидации ОАО «Шахта им. Калинина» в сумме 1363400 рублей.

23.12.2009 в Прокопьевском отделе УФРС по КО была произведена государственная регистрация указанного договора за <...> и права собственности за <...>.

24.12.2009 на основании платежного поручения <...> от 24.12.2009 денежные средства в сумме 1363400 рублей, являющиеся социальной выплатой для приобретения (строительства) жилья взамен ветхого, расположенного на выработках ликвидированных шахт г. Прокопьевска, и ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности, были перечислены со счета Администрации г. Прокопьевска <...> на счет Свидетель №7 <...>, открытый в Прокопьевском отделении Сбербанка России <...>, на основании договора купли-продажи квартиры от 21.12.2009 и договора <...> от 14.12.2009 на предоставление социальной выплаты.

Таким образом, Козлов А.Е., а также не осведомленные о преступных намерениях Козлова А.Е. - Козлов Е.А., Козлова А.И., Козлова Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. получили возможность распоряжаться приобретенным за счет социальной выплаты имуществом в виде квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> по своему усмотрению.

Кроме того, Козлов А.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц, заключил с Потаповой Е.Ю. договор от 21.12.2009 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>, согласно которому Козлов А.Е., а также не осведомленные о преступных намерениях Козлова А.Е. - Козлов Е.А., Козлова А.И., Козлова Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. приобрели у Потаповой Е.Ю. указанную квартиру в равнодолевую собственность за счет средств предоставленной социальной выплаты для приобретения жилья из средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по проекту ликвидации ОАО «Шахта им. Калинина» в сумме 1450000 рублей.

23.12.2009 в Прокопьевском отделе УФРС по КО была произведена государственная регистрация указанного договора за <...> и права собственности за <...>.

24.12.2009 на основании платежного поручения <...> от 24.12.2009 денежные средства в сумме 1450000 рублей, являющиеся социальной выплатой для приобретения (строительства) жилья взамен ветхого, расположенного на выработках ликвидированных шахт г. Прокопьевска, и ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности, были перечислены со счета Администрации г. Прокопьевска 40<...> на счет Потаповой Е. Ю. <...>, открытый в Прокопьевском отделении Сбербанка России <...>, на основании договора купли-продажи квартиры от 21.12.2009 и договора <...> от 14.12.2009 на предоставление социальной выплаты.

Таким образом, Козлов А.Е., а также не осведомленные о преступных намерениях Козлова А.Е. - Козлов Е.А., Козлова А.И., Козлова Н.Н., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. получили возможность распоряжаться приобретенным за счет социальной выплаты имуществом в виде квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> по своему усмотрению.

25.01.2010, после хищения социальной выплаты, Козлов А.Е., осознавая, что ранее ввел Свидетель №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений и обманул ее, воспользовавшись ее правовой неграмотностью, желая сохранить у Свидетель №2 созданный им образ предоставления ей социальной выплаты со стороны администрации г. Прокопьевска, с целью скрыть совершенное им хищение выплаты в особо крупном размере, приобрел для Свидетель №2 жилой дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, который последняя, находясь под влиянием заблуждения, восприняла как дом, приобретенный ей администрацией г. Прокопьевска в счет предоставления социальной выплаты при переселении из дома по адресу г. Прокопьевск, <...>.

Таким образом, Козлов А.Е., в период времени не ранее 11.11.2009 и не позднее 25.01.2010, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц – своей жены Козловой А.И., своего отца Козлова Е.А., свой матери Козловой Н.Н., а также родителей Козловой А.И. – Лицкан И.И. и Лицкан С.Н., не осведомленных о преступных намерениях Козлова А.Е., действуя путем обмана должностных лиц Прокопьевского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, Администрации г. Прокопьевска, Министерства энергетики РФ в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для него сведений, похитил чужое имущество в особо крупном размере при получении выплат - денежные средства в общей сумме 2813400 рублей, предоставленные в качестве социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, получив возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Козлов А.Е., пояснив, что суть предъявленного обвинения ему понятна, вину признал в полном объеме.

Воспользовавшись предоставленным ему ст.51 Конституции РФ правом отказался давать показания, пояснив, что правдивые показания давал в ходе предварительного расследования.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные при производстве предварительного расследования с соблюдением требований п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

При допросе в качестве подозреваемого 23.10.2017г. Козлов А.Е. показывал (т.9 л.д.1-17), что с 2009 по 2013 проживал с семьей в квартире по <...>. Свидетель №7 - муж его родной сестры. Он - Козлов А.Е., Лицкан И.И., Лицкан С.Н., Лицкан А.И. (в тот момент Козлова А.И.), Козлов А.Е. (его отец) и Козлова Н.Н. (его мать) приобретали у Свидетель №7 квартиру по <...>, денежные средства были выделены в виде социальной выплаты при переселении из дома по <...> г.Прокопьевска. Как Свидетель №7 распорядился полученными за квартиру денежными средствами, ему не известно. В предъявленных ему документах подписи от его имени и от имени его родственников подписаны им самим и его родственниками, все подписи узнал уверенно. Осмотрев оригинал договора купли-продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, изъятый сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области по поручению следователя Джунь И.Л. в Прокопьевском отделе Управления Федеральной регистрационной службы г. Прокопьевска 23.12.2014 и оригинал договора купли-продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, изъятый в Администрации г. Прокопьевска 26.01.2017, Козлов А.Е. показал, что указанные договоры подписаны им лично от его имени, свой почерк и подпись он узнает уверенно. Подписи и почерк иных покупателей – его родственников – похожи на их действительные почерк и подписи. Осмотрев предъявленное дело правоустанавливающих документов на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, Козлов А.Е. показал, что в нем имеются следующие копии документов, на которых содержится его подпись: на страницах 17 и 18 имеются копии квитанций об оплате Свидетель №2 госпошлины за регистрационные действия. Подписей никаких в квитанциях нет, но почерк в указанных копиях квитанциях также принадлежит ему, так как текст квитанций заполнял он. Госпошлину за Свидетель №2 в суммах, указанных в этих квитанциях также платил он. Осмотрев предъявленное дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...> Козлов А.Е. показал, что документы, подписанные от его имени, подписаны им лично, подписи от имени его родственников похожи на их действительные подписи. Осмотрев предъявленное дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...> Козлов А.Е. показал, что документы, подписанные от его имени, подписаны им лично, подписи от имени его родственников похожи на их действительные подписи.

При допросе в качестве подозреваемого 26.10.2017г. Козлов А.Е. показывал (т.9 л.д.19-22), что существо имеющегося в отношении него подозрения признает в полном объеме, свои показания подозреваемого в части подписания и подачи в Прокопьевский отдел Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области (Росреестр) им и его родственниками Лицкан И.И., Лицкан С.Н., Козловой А.И., Козловым Е.А., Козловой Н.Н. документов, находящихся в предъявленных ему в ходе его допроса делах правоустанавливающих документов на жилые помещения по адресу г. Прокопьевск, <...>, <...>, <...>, <...> он признает в полном объеме. Все действия, которые делали лица, указанные выше, те делали по его просьбе. При этом он говорил им, что все действия, которые он просил их совершать, совершенно законные. В том числе уточняет, что он попросил Лицкана И.И. выступить стороной в договоре <...> между ним и администрацией г.Прокопьевска на предоставление социальной выплаты на переселение. При этом он сказал Лицкану И.И., что заключение указанного договора абсолютно законно. Никому из своих родственников и близких лиц, в том числе и Свидетель №7, он о наличии у него умысла на хищение социальной выплаты, не говорил.

При допросе в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 26.10.2017г. Козлов А.Е. показывал (т.9 л.д.36-40), что вину признает полностью.

При допросе в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 24.11.2017г. Козлов А.Е. показывал (т.9 л.д.55-59), что вину признает полностью. При совершении хищения социальной выплаты, предназначенной для переселения из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ, его родственники и близкие лица – супруга Лицкан (Козлова) А.И., его родители Козлова Н.Н., Козлов Е.А., родители его жены Лицкан С.Н., Лицкан И.И., а также муж его сестры Свидетель №7 не были осведомлены о наличии у него преступного умысла на хищение федеральных денежных средств, действовали, считая, что все делают законно. О том, что, как и когда нужно делать, им говорил он.

Кроме того, Козлов А.Е. показал в суде, что частично возместил иск, который признает в полном объеме. По поводу переквалификации его действий на ч.4 ст.159 УК РФ не возражает.

Оценивая показания Козлова А.Е., суд берет за основу показания, данные тем в ходе предварительного расследования 26.10.2017г. и 24.11.2017г., они получены с соблюдением конституционных и процессуальных прав подозреваемого (обвиняемого), в присутствии защитника. Перед началом допросов Козлову А.Е. разъяснялось его право, а не обязанность, давать показания по уголовному делу, и последний, реализуя свои конституционные и процессуальные права, воспользовался своим правом, дал показания относительно имеющегося в отношении него подозрения и далее предъявленного обвинения. Указанные показания суд расценивает как достоверные, они последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Кроме показаний Козлова А.Е. в ходе предварительного расследования, его виновность подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель Лицкан И.И. показал в суде, что подсудимый Козлов – его зять. В 2009 его дочь Лицкан А.И. вышла замуж за Козлова А.Е., они с женой и родители Козлова решили подарить тем дом, который те нашли сами, они сложились по 250 тысяч рублей и купили дом по <...>. Дом был нормальный, жилой. Козлов покупал дом для проживания, а потом планировал сделать там шиномонтаж. Но тот момент молодые жили у родителей невестки. После покупки дома стали готовиться к ремонту. Продавцом дома была бабуля, которая отказалась получать за дом деньги, так как ее родственники могли их потратить на спиртное, попросила Козлова купить ей другой дом, что Козлов и сделал. Покупателями дома были они с супругой, дочь с Козловым и родители Козлова. Договор купли-продажи подписывали в Юстиции, насколько ему известно, девушка из Юстиции и готовила сам договор. После регистрации купли-продажи все шесть человек стали собственниками дома. После покупки дома Козлов сказал, что надо поехать в Администрацию г.Прокопьевска, так как из СМИ тот слышал, что дом идет под снос. Они с Козловым поехали в Администрацию, где им сказали, что для получения субсидии после сноса дома надо быть в нем прописанными. Они все прописались, хотя фактически у всех из шестерых было жилье. Дом позже снесли. Обстоятельства получения компенсации за дом ему достоверно не известны, сам он компенсацию не получал, ею не интересовался. Они с женой приезжали и подписывали то, что говорил подписать Козлов. Из дома они с супругой выписались, когда – не помнит. После того, как узнали о компенсации, дочь и Козлов стали искать другое жилье, подобрали и купили две квартиры в 10 микрорайоне, на которые хватило денег от администрации. Были ли знакомы Козлов и дочь с продавцами тех квартир - не знает. Все документы по сделкам готовил, оформлял Козлов, сам оплачивал госпошлины. Они с супругой ничего от компенсации не получили, но и не планировали, так как дом покупали изначально для детей. Им с супругой Козлов и дочь дали 250 тысяч рублей за «возню», волокиту бумажную. Но это не было возвратом денег, которые они с супругой вложили в покупку дома для них. По оформлению договоров купли-продажи квартир занимался специалист, они с супругой и родители Козлова тоже все из подписывали, так как они вшестером были собственниками дома по <...>, и, следовательно, все должны были быть собственниками квартир, которые приобретались на выплату за дом. Ему о всех действиях, которые нужно делать, говорил Козлов. Договоры купли-продажи квартир в Юстиции заключались два раза, так как, со слов Козлова, сотрудница Юстиции – некто Катя (Свидетель №1 – суд) - напутала то ли в датах, то ли в долях. Поэтому они все ездили договоры подписывали переделанные. Были куплены квартиры по <...>, которую потом продали, и по <...>, что в ней сейчас - не знает, не интересовался.

В предъявленных ему договорах купли-продажи квартир по <...> и <...>, где он указан в качестве покупателя, а позже – продавца - подписи сделаны им. Наличие по паре одинаковых договоров с разными датами объясняет ошибкой специалиста Юстиции, о чем знает со слов Козлова. При подписании договоров в Юстиции присутствовали и продавцы и покупатели. В договоре по поводу дома по <...>, договор <...> от 14.12.2009г. его подпись, этот договор, как он понимает, с Администрацией г.Прокопьевска заключен, что те могут распоряжаться домом.

Свидетель Лицкан С.Н. в суде дала аналогичные показания, пояснила, что она мать Лицкан А.И., теща подсудимого. Показала, что несколько раз приезжала в Юстицию подписывать документы вместе с мужем, по просьбе Козлова. Кроме того, по характеристике подсудимого показала, что тот хороший семьянин, заботливый, трудолюбивый. Помогает и ей с мужем. В предъявленных ей договорах купли-продажи квартир по <...> и <...>, дома по <...>, подписи от ее имени сделаны ею. Наличие одинаковых договоров с разными датами объясняет устранением какой-то ошибки, о чем им с мужем сказал Козлов.

Свидетель Лицкан А.И. показала в суде, что является супругой подсудимого. Об обстоятельствах приобретения дома по <...>, а затем купле и продажи квартир по <...>, и <...> показала, что покупая дом, собирались в нем проживать, родители ее и Козлова подарили им по 250 тысяч рублей, дом попал под снос, им была выдана субсидия, на которую и были приобретены две квартиры. Он ан тот период работала в администрации города, работа была связана с ветхим жильем, но только с оформлением смет на снос, а затем проверкой реального сноса, то есть техническая. Фактически квартиры приобретались один раз, но первые сделки была оформлены неправильно, дата поставлена неверно, администрация г.Прокопьевска отказалась принимать такие документы, и договоры были перезаключены. После покупки они жили в обеих квартирах поочередно, пока делали ремонты. О необходимости каких-либо действий по сделкам она узнавала от Козлова. Подсудимого характеризует как замечательного мужа и отца, он опора семьи, содержит семью, она не работает, так как маленький ребенок. Кроме того, муж фактически содержит и ее родителей.

Свидетель Козлов Е.А. показал в суде, что он отец подсудимого.Показания по обстоятельствам приобретения дома по <...> дал аналогичные показаниям Лицканов. Пояснил, что все участники всех сделок в Юстиции присутствовали. Знает от сына, что продавец дома – Свидетель №2 - сказала, что деньги той не нужны, просила найти ей дом, ей сын купил дом. О том, что и где надо подписать, он узнавал от сына. Они с супругой в улучшении жилищных условий фактически не нуждались. На субсидию купили две квартиры, обстоятельства приобретения он точно не знает.

В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Козлова Е.А., ранее данные при производстве предварительного расследования.

При допросе 27.01.2017г. он показывал (т.6 л.д.1-3), что после свадьбы сына и Лицкан А. сын сказал, что они хотят жить отдельно, и что он присмотрел дом, рядом с которым ест место для шиномотажки. Они с женой и родители Лицкан решили купить этот дом на всех членов семьи. Собственника дома по <...> он до момента подписания договора купли-продажи дома в отделе Росреестра не видел, запомнил ее фамилию - Свидетель №2. Все документы на приобретение дома готовила женщина – риелтор, к которой обращался сын. Через какое-то время сын сказал, что дом сносится, и они получат квартиру. Кто оформлял документы на получение субсидии – не знает. Допускает, что родственники могли не посвящать его в обстоятельства приобретения дома по <...>, его сноса, получения субсидии за снесенный дом, приобретения каких-либо иных квартир. Он всегда проживал только по <...>10. О том, что дом по <...> подлежит сносу, узнал в 2014 году в полиции.

При допросе 17.05.2017г. он показывал (т.6 л.д.8-11), что в двух договорах купли-продажи дома по <...> от 25.11.2009 подписи от его имени выполнены им. В указанном доме он не проживал никогда. После приобретения дома сын сказал, что в администрации г.Прокопьевска сказали, что если они не зарегистрируются в доме, то ничего не получат. Они зарегистрировались. Деньги продавцу дома Свидетель №2 сам он не отдавал. В договорах купли-продажи квартир по <...> и 8-40 подписи выполнены им. Квартиры были куплены, проданы и вновь куплены за короткий промежуток времени – только по документам – из-з-а какой-то ошибки в договорах.

Оглашенные показания Козлов Е.А. подтвердил.

Свидетель Козлова Н.Н. показала в суде, что она мать подсудимого. Дала показания об обстоятельствах приобретения дома по <...>, аналогичные Лицканам и Козлову Е.А.. Показала, кроме того, что заявление от имени И. писала она, регистратор в Юстиции – Катя – сказала, что надо написать, сказала, что необходимо написать бланк заявления, а человек потом поставит подпись, и она написала, а подпись свою не ставила.

Свидетель Свидетель №2 показала в суде, что жила по <...>. Дом попал под снос, сносила дом Администрация г. Прокопьевска, после этого она переехала на <...>. Когда ей сказали про снос, то предложили квартиру, а она хотела жить в частном доме. В магазине на <...> женщины посоветовали ей обратиться за помощью, и Козлов ей помог. Согласно паспорту – она из дома по <...> та выписалась 02.02.2010 г., прописана по <...> 03.02.2010 г.. Документы собирал и оформлял Козлов, она давала доверенность. Дом попал под снос, и его купила Администрация г.Прокопьевска. Документы ей давал Козлов. Госпошлину оплачивал Козлов, она ни за что не платила, тот ей уголь купил и телевизор. Дом по Волоколамской стоил 550 тысяч рублей, кто платил – не знает, наверное – Администрация. Дом по <...> города, а ей дали дом по <...>.

Свидетель Свидетель №4 показала в суде, что работали в 2009 г. в Росреестре государственным регистратором, ведущим специалистом –экспертом, проводила правовую экспертизу документов. Сама прием документов не осуществляла. Об ускорении государственной регистрации или внеочередности ее никогда не просили. Свидетель №1 работала на приеме документов. По предъявленным ей правоустанавливающим документам (ПУД) дома по <...>, показала, что в копии договора купли-продажи от 25.11.2009 между Свидетель №2 и покупателями Лицкан и Козловыми, который зарегистрирован 30.11.2009, подпись ее. Имеющееся на л.д.50 заявление И. И.И. принято, согласно расписке, Свидетель №1 от Свидетель №2, на л.д. 57 оно указано как согласие. В деле ПУД по <...>, ее подпись на л.д. 45 в договоре купли-продажи от 07.11.2009г.. В деле ПУД по <...> ее подпись на л.д. 141 в договоре купли-продажи от 19.12.2009, на л.д. 184 в договоре купли-продажи от 21.12.2009. Показала, что дата в договоре не должна соответствовать дате сдачи его в окно, это не существенное условие. Показала, что в зале приема документов были стенды, образцы для граждан.

В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, ранее данные при производстве предварительного расследования.

При допросе 17.05.2017г. она показывала (т.6 л.д.221-225), что в договоре купли-продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, подпись в штампах о государственной регистрации перехода права, договоров купли-продажи и ипотеки в силу закона похожа на ее. Срок регистрации был сокращен до 5 суток ввиду ипотеки в силу закона.

Осмотрев предъявленное дело правоустанавливающих документов по адресу г. Прокопьевск, <...>, показала, что подпись в штампах регистрации договора купли-продажи на странице <...> от ее имени похожа на ее собственную. Сокращенный срок регистрации был обусловлен тем, что квартира приобреталась за счет субсидии, выделяемой по программе ветхого жилья.

Осмотрев предъявленное дело правоустанавливающих документов по адресу г. Прокопьевск, <...>, показала, что подпись в штампах регистрации договора на странице <...> купли-продажи и перехода права собственности от ее имени похожа на ее собственную. Сокращенный срок регистрации был обусловлен тем, что квартира приобреталась за счет субсидии, выделяемой по программе ветхого жилья.

Оглашенные показания Свидетель №4 подтвердила, показав, что в настоящее время не помнит сроки регистрации, так как этим не занимается, кроме того, требования по срокам меняются.

Свидетель Свидетель №1 показала в суде, что в 2009 г. работала в Юстиции на отделе приема документов, осуществлялся прием документов для государственной регистрации. Свидетель №7 визуально видела, лично не знала. Обстоятельства принятия документов на регистрацию по объектам недвижимости по <...>, по ул.10микрорайон, 8-40 и 1-4, не помнит. Свидетель №7 просил принять без очереди документы у своего родственника Козлова. С Козловым были другие участники сделок. Просьбы или распоряжения от коллег об ускорении действий или нарушении инструкций не поступали. По программе по субсидии о переселении граждан Администрация работала, много представителей приходило, много списков предоставляли, документы приносили. При долевой собственности на объект нужно согласие сособственника, в простой письменной форме. Об обстоятельствах, связанных с регистрацией права собственности на объекты недвижимости по <...> и <...> ей не известно.

В предъявленном ей деле ПУД на дом по <...> г.Прокопьевск ее подписи, она принимала документы. По л.д.57 видно, что она от Свидетель №2 приняла заявление И.. О том, что И. умерла раньше, она не знала, она должна была только принять документы, проверка – не в ее компетенции. Допускает, что приняла заявление по просьбе Свидетель №7.

В предъявленном ей деле ПУД на квартиру по <...> ее подписи, договор купли-продажи квартиры от 07.11.2009г. у Свидетель №7, а затем 18.12.2009 – вновь Свидетель №7, 21.12.2009г. – у Свидетель №7. Не «били» даты, и сделки были переделаны. Признаков незаконности действий нет. По делу ПУД на квартиру по <...>, аналогичная ситуация. Есть дополнительно соглашение, скорее всего – даты неправильно поставили в договоре, и это увидели в Администрации г.Прокопьевска. Попытались дополнительным соглашением исправить дату договора, но по каким-то причинам регистратор отказала в регистрации сделки, им пришлось всем 6 собственникам перепродать Потаповой, зарегистрировали сделку, а потом снова Потапова продала этим 6 собственникам и зарегистрировали новым договором. Дата заключения договора не является значимой. Набирали тексты договоров, как правило, сотрудники агентств недвижимости, в здании Юстиции находилась недвижимость «Бест». Сама она так же знакомым могла набрать договор. Допускает, что Козлову она помогала.

В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, ранее данные при производстве предварительного расследования.

При допросе 17.05.2017г. она показывала (т.6 л.д.27-43), что договор купли-продажи от 25.11.2009, из которого следует, что Свидетель №2 продала, а Лицкан С.Н., Лицкан И.И., Козлов А.Е., Козлова А.И., Козлов Е.А., Козлова Н.Н. купили в равнодолевую собственность за 500000 рублей 1/2 долю в праве собственности жилого дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, принимала она. Форма договора похожа на те, которые составляет Кресова, которая раньше работала в агентстве недвижимости «Капитал Плюс». Она допускает, что могла знакомить Кресову с Козловым для того, чтобы та помогла подготовить документы на сделку. На странице <...> имеется оригинал заявления от имени И.. Ей не известно, кто написал указанное заявление, но для того, чтобы принять указанное заявление, требовалось, во-первых, присутствие самого заявителя, то есть И. И.И., а во-вторых, наличие документа, подтверждающего ее право собственности на вторую половину дома. Этот документ ее попросил принять Козлов А., сказав, что заявление написала И. лично, но та очень старая и не смогла сама приехать на регистрацию сделки, также Козлов сказал, что позже он привезет документ, который подтверждает право собственности И.. Она приняла у Козлова документы, поверив тому, так как он обратился к ней через ее знакомого Свидетель №7, кроме того, она имела право принять документы, не опасаясь того, что они фиктивные, так как после приема проводилась правовая экспертиза, в ходе которой можно было устранить все недостатки.

Оглашенные показания Свидетель №1 подтвердила. Показала, кроме того, что в расписке должны быть указано на недостающие документы, но в расписке на л.д. 57 не указано, каких документов недостает, может – она просто забыла указать, а устно сообщила, регистратор, тем не менее, должна была все проверить.

Свидетель Свидетель №6 показала в суде, что в 2009-2010г. работала в Росреестре, проводила правовые экспертизы документов, осуществляла государственную регистрацию документов. В 2009-2010г. регистрация покупки жилья за счет федеральной программы проводилась ускоренно, это «установка» с области, по программе ветхого жилья сделки регистрировались в течение 5 рабочих дней. Если договор купли-продажи с датой ранее, чем у лица появилось право собственности, нужны новые проекты договоров с правильными датами. При долевой собственности от права преимущественной покупки отказ пишется собственниками, либо письмом отправляется с уведомлением. Сособственник доли вправе прийти с заявлением, но не обязан. Проверяет это специалист на приеме, несет за это ответственность.

По предъявленному делу ПУД на дом по <...> показала, что по нему она «снимала» ипотеку в силу закона, ипотека регистрируется так же в укороченный срок, после того, как расчет производят стороны, имеется право на регистрацию 3 рабочих дня.

По предъявленному делу ПУД на квартиру по <...> показала, что Лицкан и Козловы купили квартиру у Свидетель №7, договор на л.д. 63, дата договора 07.11.2009г., они сдавали документы 16.12.2009 г., а договор зарегистрирован 07.11.2009г. - это ее ошибка, из-за этого не перевели деньги и поэтому было дополнительное соглашение, сведения на л.д. 111, что не зарегистрировано дополнительное соглашение, потом они заявление написали об отказе. На л.д. 41 - обратный договор, регистрировала его Свидетель №4. На л.д. 184 договор купли-продажи от 21.12.2009г. регистрировала Свидетель №5. Администрацию города не устроило дополнительное соглашение, и они вернули все в обратное состояние и сделали новую сделку. Дата договора - не основное условие заключения договора.

По предъявленному делу ПУД на квартиру по <...> – аналогичная ситуация. Но это не признак обналичивания денежных средств, а ошибка в договоре, которую таким образом ее подправили.

Свидетель Свидетель №5 показала в суде, что в 2009-2010 г.г. работала в регистрационной службе, правовую экспертизу проводила. С просьбами об ускорении сделки к ней не обращались. Все дела были в ускоренном порядке, потому что были приказы об ускорении через Администрацию города. В ускоренном порядке были сделки с объектами недвижимости, которые подпадали под снос, сделки с ипотеками тоже все были в ускоренном порядке.

По предъявленному делу ПУД на квартиру по <...> показала, что ее подпись на:

- л.д. 63 договор от 07.11.2009 г. зарегистрирован 18.12.2009г.

- л.д. 141 договор купли-продажи квартиры от 18.12.2009г.

- л.д. 184 договор купли-продажи квартиры от 21.12.2009г.

Нарушений в них нет.

По предъявленному делу ПУД на квартиру по <...> показала, что ее подпись на:

- л.д. 45 договор купли-продажи от 07.11.2009г.,

- л.д. 122 договор купли-продажи от 18.12.2009г.

Она проводила регистрацию, сомнений не возникало.

Свидетель Свидетель №7 показал в суде, что подсудимый - родной брат его жены. В 2008-2009г. они с супругой решили увеличить жилищную площадь, в дом по <...>, на нулевом цикле внесли оплату. Позже теща - Козлова Н.Н. – спросила, не собираются ли они продавать в связи с этим свою квартиру. Они продали Козловым и кому-то еще, на сберкнижку было переведено около 1млн. 300 тысяч рублей Администрацией города, в связи с чем – не помнит. Договор купли-продажи квартиры по <...> заключался по факту один раз, но какая-то путаница произошла в документах, их переписывали и по новой подписали. Деньги ему перечислялись один раз. Фактически квартиру передал Козловой Н.Н., но по договоренности он с семьей жил там до ввода их нового дома в эксплуатацию, год-полтора.

По предъявленному делу ПУД на квартиру по <...> показал, что Лицканы – родственники Козлова. По документам квартиру он продал, потом обратно ему, а потом снова он. Когда договор сдали в Юстицию, потом опять пригласили их, чтоб переделать документы, они переделали и сдали опять, сумму переводили один раз, из Администрации города. Кто готовил договоры – точно не помнит. Сам он не готовил.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей, ранее данные при производстве предварительного расследования.

При допросе 18.05.2017г. свидетель Антонова В.И. показывала (т.6 л.д.236-238), что с 2001 по 2010 с мужем Антоновым А.М. проживала по <...>, в половине дома на двух хозяев, которую купили у И.. Во второй половине проживала Свидетель №2. Дом находился в очень плохом состоянии, последний год они жили без света. К Свидетель №2 в 2009 году ездил парень по имени Саша. Затем Свидетель №2 по программе переселения переехала в другой дом, который, как ей известно со слов Свидетель №2, той купила Администрация г. Прокопьевска. Ей не приходили письма с просьбой воспользоваться правом преимущественной покупки и купить вторую половину дома, в которой проживала Свидетель №2. Они с мужем еще год проживали после отъезда Свидетель №2, в половине Свидетель №2 проживали лица без определенного места жительства.

При допросе 18.05.2017г. свидетель Антонов А.М. (т.6 л.д.239-241) давал аналогичные показания.

Кроме того, виновность Козлова подтверждается иными доказательствами.

- заключение эксперта <...> от 10.03.2017, согласно которому рукописный текст, начинающийся словами «В Прокопьевский отдел управления Федеральной регистрационной службы…» и заканчивающийся словами – «… И. Ида И. И.» в заявлении от имени И. И.И. от 26.11.2009 (1 лист под <...>, расположенном в деле ПУД на дом по адресу <...>, г. Прокопьевск, Кемеровская область (номер дела – <...>, прошито и пронумеровано 157 листов) – выполнен Козловой Н.Н. (т.7 л.д. 63-66);

- протокол выемки от 23.12.2014 - в Прокопьевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области изъят оригинал договора купли-продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...> от 25.11.2009 (т.7 л.д.109-111),

- протокол осмотра документов от 09.03.2017 - осмотрен указанный договор купли-продажи от 25.11.2009, из которого следует, что Свидетель №2 продала, а Лицкан С.Н., Лицкан И.И., Козлов А.Е., Козлова А.И., Козлов Е.А., Козлова Н.Н. купили в равно долевую собственность за 500000 рублей 1/2 долю в праве собственности жилого дома по адресу г. Прокопьевск, <...> (т.7 л.д.112-115),

- вещественное доказательство - указанный договор, который прямо доказывает действия Козлова А.Е., направленные на приобретение заведомо для него ветхого дома с целью последующего получения выплаты (т.7 л.д.116),

- протокол выемки от 12.01.2017, в филиале <...> бюро технической инвентаризации г. Прокопьевска ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» было изъято инвентарное дело <...> на дом по адресу г. Прокопьевск, <...> (т.7 л.д.121-123),

- протокол осмотра документов от 07.02.2017, осмотрено указанное инвентарное дело <...> (т.7 л.д. 124-144),

- вещественное доказательство - инвентарное дело <...>, подтверждающее ветхость дома по <...> на момент приобретения Козловым А.Е. и его родственниками 1/2 доли в праве собственности на указанный дом (т.7 л.д.145),

- протокол выемки от 12.01.2017, в Прокопьевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области были изъяты дела правоустанавливающих документов на жилые помещения г.Прокопьевска: <...>, <...>, <...>, <...> (т.7 л.д.148-150),

- протокол осмотра документов от 07.02.2017, осмотрено дело правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу г. Прокопьевск, <...> ходе осмотра зафиксированы содержание и индивидуальные признаки документов, имеющих значение для уголовного дела (т.7 л.д.151-171),

- вещественное доказательство - дело правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, содержание которого прямо доказывает действия Козлова А.Е. по заключению сделки по приобретению доли в доме по <...> и введению в заблуждение Свидетель №2 относительно своих истинных намерений, а также по предоставлению заведомо для него фиктивного документа - заявления И. И.И. сотруднику регистрирующего органа (т.7 л.д.172),

- протокол осмотра документов от 07.02.2017, осмотрено дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>. В ходе осмотра зафиксированы содержание и индивидуальные признаки документов, имеющих значение для уголовного дела (т.7 л.д.173-214),

- вещественное доказательство - дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>, из которого следует, что указанная квартира была приобретена Козловым А.Е. и его родственниками у Свидетель №7 за счет средств предоставленной социальной выплаты для приобретения жилья из средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по проекту ликвидации ОАО «Шахта им. Калинина» в сумме 1363400 рублей (т.7 л.д.215),

- протокол осмотра документов от 08.02.2017, осмотрено дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>. В ходе осмотра зафиксированы содержание и индивидуальные признаки документов, имеющих значение для уголовного дела (т.7 л.д.216-223),

- вещественное доказательство - дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>, из которого следует, что указанная квартира была приобретена Козловым А.Е. и его родственниками у Потаповой Е.Ю. за счет средств предоставленной социальной выплаты для приобретения жилья из средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по проекту ликвидации ОАО «Шахта им. Калинина» в сумме 1450000 рублей (т.7 л.д.224),

- протокол осмотра документов от 20.03.2017, осмотрено дело правоустанавливающих документов на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>. В ходе осмотра зафиксированы содержание и индивидуальные признаки документов, имеющих значение для уголовного дела (т.7 л.д.225-228),

- вещественное доказательство - дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>, которое подтверждает факт приобретения Козловым А.Е. в пользу Свидетель №2 дома по <...> с целью скрыть совершенное им преступление (т.7 л.д.229),

- протокол обыска в доме по адресу г. Прокопьевск, <...> от 26.01.2017, были изъяты: две аналогичных копии договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 07.11.2009, оригинал договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 18.12.2009, копия договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 18.12.2009, оригинал договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 21.12.2009, копия договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 21.12.2009, оригинал договора купли – продажи от 25.01.2009 по адресу г. Прокопьевск, <...>, а также денежные средства в сумме 635000 рублей, 100 долларов США, 1845 евро (т.8 л.д.6-13),

- протокол осмотра предметов и документов от 03.02.2017, осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска в доме по адресу г. Прокопьевск, <...> документы, денежные средства в сумме 635000 рублей, 100 долларов США, 1845 евро (т.8 л.д.14-60),

- вещественные доказательства - две копии договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 07.11.2009, оригинал договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 18.12.2009, копия договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 18.12.2009, оригинал договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 21.12.2009, копия договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 21.12.2009, оригинал договора купли – продажи от 25.01.2009 по адресу г. Прокопьевск, <...>, денежные средства в сумме 635000 рублей, 100 долларов США, 1845 евро (т.8 л.д.63-64),

- протокол обыска в квартире по адресу г. Прокопьевск, <...>10 от 26.01.2017, изъяты: договор от 27.10.2016 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Козловой Н. Н. и Тарасовым Д. Ю.; нотариально удостоверенное согласие Козлова Е.А. своей супруге Козловой Н.Н. на продажу квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 13.09.2013; договор от 10.09.2013 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Козловой Н. Н. и КУМИ г. Прокопьевска в лице Малеева А.А.; копия одного листа сберегательной книжки на имя Козловой Н. Н. с указанием счета 42<...>; копия договора от 21.12.2009 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Свидетель №7 и Лицкан С.Н., Лицкан И.И., Козловым Е.А., Козловой Н.Н., Козловой А.И., Козлова А.Е. (т.8 л.д.93-97),

- протокол осмотра предметов и документов от 01.03.2017, в том числе договор от 27.10.2016 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>, копия договора купли – продажи квартиры от 21.12.2009 (т.8 л.д.98-107),

- вещественные доказательства - договор от 27.10.2016 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Козловой Н. Н. и Тарасовым Д. Ю.; копия договора от 21.12.2009 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Свидетель №7 и Лицкан С.Н., Лицкан И.И., Козловым Е.А., Козловой Н.Н., Козловой А.И., Козлова А.Е., которые прямо доказывают хищение Козловым А.Е. в свою пользу, а также в пользу иных лиц денежных средств из федерального бюджета путем приобретения за счет указанных средств квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>, а также последующее распоряжение похищенным имуществом по своему усмотрению (т.8 л.д.108-109),

- протокол обыска в администрации г. Прокопьевска от 26.01.2017, изъяты: черно-белое фотоизображение дома с обозначением адреса – Проспектная, 32; договор <...> от 14.12.2009 между Администрацией <...> в лице заместителя Главы <...> Емелина В.Д. и Лицкан И. И.ем, Лицкан С. Н., Козловой А. И., Козловым А. Е., Козловой Н. Н., Козловым Е. А. на безвозмездную передачу дома по адресу г. Прокопьевск, <...> в пользу Администрации г. Прокопьевска; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; договор <...> на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. Договор от 14.12.2009; вторая сторона договора <...> на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. Договор от 14.12.2009; дополнительный список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемом ОАО «Шахта Калинина» непригодным для проживания по критериям безопасности; квитанция <...> о принятии от Козлова А.Е. 7539 рублей за пользование водой по адресу г. Прокопьевск, <...>\1. Квитанция от 26.02.2010; справка <...> от 26.02.2010 об отсутствие задолженности за электроэнергию; справка <...> о регистрации по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...> с 03.12.2009 следующих граждан: Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова А. И., Козлов А. Е., Козлова Н. Н., Козлов Е. А.; копия адресных листков убытия на имя следующих граждан: Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова Н. Н., Козлов Е. А.. Четыре копии листков выполнены на одном листе бумаги белого цвета формата А4; копия первого листка сберегательной книжки на имя Потаповой Е. Ю.; копия адресных листков убытия на имя следующих граждан: Козлова А. И., Козлов А. Е.; копия страницы паспорта 3205 <...>, копия страницы паспорта 3206<...>; копия страницы паспорта 3209 <...>, копия страницы паспорта 3206<...>; акт приема-передачи дома по <...>; оригинал договора купли-продажи от 25.11.2009 дома по адресу г. Прокопьевск, <...>; протокол №АЯ-382пр совещания по вопросу уточнения списков граждан на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья от 17.12.2009 (т.8 л.д.130-133),

- протокол осмотра предметов и документов от 09.03.2017, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в администрации г. Прокопьевска (т.8 л.д.134-173),

- вещественные доказательства - черно-белое фотоизображение дома с обозначением адреса – Проспектная, 32; договор <...> от 14.12.2009 между Администрацией <...> в лице заместителя Главы <...> Емелина В.Д. и Лицкан И. И.ем, Лицкан С. Н., Козловой А. И., Козловым А. Е., Козловой Н. Н., Козловым Е. А. на безвозмездную передачу дома по адресу г. Прокопьевск, <...> в пользу Администрации г. Прокопьевска; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; договор <...> на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. Договор от 14.12.2009; вторая сторона договора<...> на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. Договор от 14.12.2009; дополнительный список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемом ОАО «Шахта Калинина» непригодным для проживания по критериям безопасности; квитанция <...> о принятии от Козлова А.Е. 7539 рублей за пользование водой по адресу г. Прокопьевск, <...>\1. Квитанция от 26.02.2010; справка <...> от 26.02.2010 об отсутствие задолженности за электроэнергию; справка <...> о регистрации по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...> с 03.12.2009 следующих граждан: Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова А. И., Козлов А. Е., Козлова Н. Н., Козлов Е. А.; копия адресных листков убытия на имя следующих граждан: Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова Н. Н., Козлов Е. А.. Четыре копии листков выполнены на одном листе бумаги белого цвета формата А4; копия первого листка сберегательной книжки на имя Потаповой Е. Ю.; копия адресных листков убытия на имя следующих граждан: Козлова А. И., Козлов А. Е.; копия страницы паспорта 3205 <...>, копия страницы паспорта 3206<...>; копия страницы паспорта 3209 <...>, копия страницы паспорта 3206<...>; акт приема-передачи дома по <...>; оригинал договора купли-продажи от 25.11.2009 дома по адресу г. Прокопьевск, <...>; протокол №АЯ-382пр совещания по вопросу уточнения списков граждан на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья от 17.12.2009, содержание которых прямо доказывает вину Козлова А.Е. в инкриминируемом ему деянии (т.8 л.д.174-178),

- документы – письмо начальника ГУ МВД России по Кемеровской области «О результатах оперативно-розыскной деятельности» <...> от 28.03.2014 и постановление начальника ГУ МВД России по Кемеровской области <...> от 28.03.2014 «О предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» - представлены материалы ОРД о совершении Козловым А.Е. хищения денежных средств при получении выплат (т.1, л.д.46-61),

- протокол осмотра документов от 09.10.2017, осмотрены материалы ОРД:

- схема хищения денежных средств, в которой схематично отражены обстоятельства приобретения дома по <...>, а также получение выплаты заинтересованными лицами, на 1 листе;

- копия платежного поручения <...> от 24.12.2009, из которого следует, что с лицевого счета Администрации г. Прокопьевска на расчетный счет Свидетель №7 <...> перечислены денежные средства в сумме 1363400 рублей за приобретение жилья взамен сносимого ветхого на основании договора о предоставлении социальной выплаты <...> от 14.12.2009, на 1 листе;

- копия сберегательной книжки НТ1401862 Сбербанка России на имя Свидетель №7, в которой указан номер счета <...>, на 1 листе;

- копия платежного поручения <...> от 24.12.2009, из которого следует, что с лицевого счета Администрации г. Прокопьевска на расчетный счет Потаповой Е.Ю. <...> перечислены денежные средства в сумме 1450000 рублей за приобретение жилья взамен сносимого ветхого на основании договора о предоставлении социальной выплаты <...> от 14.12.2009, на 1 листе;

- копия сберегательной книжки НТ1393294 Сбербанка России на имя Потаповой Е. Ю., в которой указан номер счета <...>, на 1 листе (т.8 л.д.180-184),

- вещественные доказательства - схема хищения денежных средств; копия платежного поручения <...> от 24.12.2009; копия сберегательной книжки <...> на имя Свидетель №7, в которой указан номер счета <...>; копия платежного поручения <...> от 24.12.2009; копия сберегательной книжки НТ1393294 на имя Потаповой Е. Ю., в которой указан номер счета <...>, которые подтверждают факт совершения Козловым А.Е. инкриминируемого ему деяния и факты перечисления из федерального бюджета денежных средств на общую сумму 2813400 рублей за приобретаемое при переселении дома по адресу г. Прокопьевск, <...> жилье (т.1 л.д. 62, 106-107, 116-117, т.8 л.д. 185- 187),

- документ – информационное письмо директора Федерального государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ «ГУРШ») Моисеенкова А.В. <...>-ИС-18/54 от 17.03.2015, - семья Лицкана И.И. была включена в список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья протоколом от 17.12.2009 № АЯ-38<...> г. Прокопьевска передала вышеназванный протокол для проверки в ФГБУ «ГУРШ» в электронном виде, оригинал был направлен почтой. После получения оригинала, протокол был передан в Минэнерго России на подпись А.Б. Яновскому, где был зарегистрирован 17.12.2009 № АЯ-382<...> документы, необходимые для включения в список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, семьей Лицкан И.И. были предоставлены в администрацию г. Прокопьевска (т.3 л.д.145-146),

- документ – сведения, предоставленные из Управления по делам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области от 16.01.2017 <...>:

- Козлов А. Е., Лицкан (Козлова) А. И. в период с 03.12.2009 до 03.03.2010 зарегистрированы по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>;

- Козлова Н. Н. в период с 01.12.1978 до 02.12.2009 зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>10; в период с 03.12.2009 по 02.02.2010 зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>; с 08.02.2010 по настоящее время зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>10;

- Козлов Е. А. в период с 27.08.2002 до 02.12.2009 зарегистрирован по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>10; в период с 03.12.2009 до 02.02.2010 зарегистрирован по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>; с 08.02.2010 по настоящее время зарегистрирован по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>10;

-Лицкан И. И., Лицкан С. Н. в период с 03.12.2009 до 02.02.2010 зарегистрированы по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...> (т.3 л.д.176-180),

- документы – адресные справки, предоставленные в ответ на поручение о производстве ОРМ:

- Козлов А. Е. в период с 25.12.2001 до 02.12.2009 значился зарегистрированным по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>10, убыл на <...>; в период с 03.12.2009 по 03.03.2010 значился зарегистрированным по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыл на <...>; с 11.03.2010 по 29.11.2013 значился зарегистрированным по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>;

- Лицкан (Козлова) А. И. в период с 17.05.2001 по 01.12.2009 значилась зарегистрированной по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыла на <...>; в период с 03.12.2009 по 03.03.2010 значилась зарегистрированной по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыла на <...>; с 11.03.2010 по 29.11.2013 значилась зарегистрированной по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>;

- Лицкан И. И. в период с 13.11.1981 по 01.12.2009 значился зарегистрированным по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыл на <...>; в период с 03.12.2009 по 02.02.2010 значился зарегистрированным по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыл на <...>; с 04.02.2010 зарегистрирован по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>;

- Лицкан С. Н. в период с 17.05.2001 по 01.12.2009 значилась зарегистрированной по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыла на <...>; в период с 03.12.2009 по 02.02.2010 значилась зарегистрированной по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...>, убыла на <...>; с 04.02.2010 зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...> (т.4 л.д.155-159).

Указанные адресные сведения подтверждают, что Козлов А.Е., Козлов Е.А., Козлова Н.Н., Козлова (Лицкан) А.И., Лицкан И.И., Лицкан С.Н. на момент получения выплаты были обеспечены жильем и в предоставлении указанной выплаты не нуждались, а регистрация по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...> осуществлялась только с целью получения выплаты.

- документ - копия Положения об отделе технико – экономических обоснований и капитального строительства Администрации г. Прокопьевска (т.3 л.д. 183-186),

- документ - информационное письмо филиала <...> БТИ г. Прокопьевска от 11.01.2017, - по адресу г. Прокопьевск, <...> расположен жилой дом, состоящий из двух помещений общей площадью 64,7 кв.м. (т.3 л.д.202),

- документы - заверенные копии проекта ликвидации ОАО «Шахта им. Калинина» и списка ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой шахте им. Калинина непригодным для проживания по критериям безопасности (т.3 л.д.204-252),

- документ –копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 11.03.2004 по делу № А27-7491/2002-4 - завершено конкурсное производство в отношении ОАО «Щахта имени Калинина» (т.4 л.д. 3-4),

- документ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.12.2016 - ОАО «Шахта имени Калинина» ликвидировано 12.04.2004 по решению Арбитражного суда Кемеровской области (т.4 л.д.7-8),

- документ – копия свидетельства о праве на наследство по закону реестровый <...> от 06.07.2011, наследником имущества умершей Ильиных И. И. в виде 1/2 доли жилого дома по адресу г. Прокопьевск, <...>, является ее дочь Титова Н. И.. Указанный документ подтверждает, что 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по <...>, принадлежавшая Свидетель №2, не могла быть продана без отказа Титовой Н.И., а не И. И.И., от права преимущественной покупки (т.4 л.д.18),

- документ – сведения, предоставленные из Финансового управления г. Прокопьевска за <...> от 16.12.2016, в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики российской Федерации от 24.01.2007 <...> и приказом Минэнерго от 19.03.2009 <...> в бюджет <...> в 2009 году поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов в сумме 1594512,5 тысяч рублей, из которых 1532250 тысяч рублей направлены на содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении жилья взамен сносимого (т.4 л.д.20),

- документ – копия записи акта о смерти <...> от 14.12.2004, И. Ида И., 1928 г.р. умерла 13 декабря 2004 года. Указанный факт исключает возможность законной сдачи заявления И. И.И. от 26.11.2009 на государственную регистрацию права (т.4 л.д.29-30),

- документ - копия Устава ФГБУ «ГУРШ» (т.4 л.д.36-46),

- документы – выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество:

Козлов А. Е., Козлов Е. А., Лицкан И. И., Лицкан С. Н. имели следующее имущество в общей долевой собственности:

- квартира по адресу г. Прокопьевск, <...>, дата государственной регистрации права 23.12.2009;

- квартира по адресу г. Прокопьевск, <...>, дата государственной регистрации права 23.12.2009;

- жилой дом по адресу г. Прокопьевск, <...>, дата государственной регистрации права 30.11.2009.

Указанные сведения подтверждают факт получения выплаты посредством приобретения жилых помещений (т.4 л.д. 224-232, 235-238, 241-246),

- документ – выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 26.01.2017, с 30.11.2009 собственниками дома по адресу г. Прокопьевск, <...> являлись Козлов А. Е., Козлов Е. А., Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова Н. Н., Козлова А. И. (т.4 л.д.249-253),

- документ – запись акта о заключении брака <...> от 01.08.2009, Козлов А.Е. заключил брак с Лицкан А.И. (т.5 л.д.18),

- документ - копия списка работников отдела ТЭО и капитального строительства администрации г. Прокопьевска, работавших в период 2009-2010 гг., Козлова А. И. работала в указанный период в должности ведущего специалиста (т.3 л.д.195),

- документ – копия Распоряжения Главы г. Прокопьевска <...>-к от 07.09.2009, Козлова А. И. с 01.09.2009 принята в отдел ТЭО и капитального строительства на должность ведущего специалиста (т.5 л.д. 55),

- документ – копия Распоряжения Главы г. Прокопьевска <...>-к от 29.12.2010, трудовой договор с Козловой А. И. прекращен по собственному желанию с 29.12.2010 (т.5 л.д.26),

- документ – копия должностной инструкции ведущего специалиста отдела технико-экономического обоснования и капитального строительства Козловой А.И. - осуществляет: подготовку пакета необходимых документов на каждую семью, подлежащую переселению из ветхого жилищного фонда; подготовку документов по заключенным договорам на оплату (т.5 л.д.27-28).

Таким образом, должностное положение Козловой (Лицкан) А.И. подтверждает возможность Козлова А.Е. располагать сведениями об адресах домов, подлежащих переселению с подработанных территорий, создавать у Свидетель №2 видимость участия администрации г.Прокопьевска в переселении Свидетель №2 из ветхого дома, а также возможность беспрепятственно предоставить в отдел ТЭО и КС администрации г. Прокопьевска пакет документов, необходимый для получения выплаты.

- документ – копия договора передачи квартиры в собственность от 25.12.1992, зарегистрированного в БТИ г. Прокопьевска за <...> от 10.02.1993, квартира по адресу г. Прокопьевск, <...>10 была передана в порядке приватизации в собственность Козлова Е.А., Козловой Н.Н., Козлова А.Е., Козловой Н.Е.. Т.е. на момент получения выплаты Козлов А.Е., Козлов Е.А., Козлова Н.Н. имели в собственности жилье (т.5 л.д.106),

- документ – справка ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» <...> от 06.04.2017: Козлов А. Е., Козлов Е. А., Козлова Н. Н. являются правообладателями квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...>10 на основании договора передачи квартиры в собственность от 25.12.1992 <...>. Т.е. на момент получения выплаты Козлов А.Е., Козлов Е.А., Козлова Н.Н., и в помощи государства не нуждались (т.5 л.д.109),

- документ – справка ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» <...> от 06.04.2017, Лицкан И. И. является правообладателем дома по адресу г. Прокопьевск, <...> на основании договора дарения дома (части дома) от 26.09.1989, свидетельства о праве на наследство по закону от 26.09.1989 <...>, свидетельства о праве на наследство по закону от 22.12.1961 <...>. Т.е. на момент получения выплаты Лицкан И.И. имел в собственности жилье, и в помощи государства не нуждался (т.5 л.д.110),

- документ – информационное письмо руководителя Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Кемеровской области <...> от 26.04.2017, при приеме документов по сделке купли-продажи дома по <...> в 2009 году специалист Управления должен был руководствоваться, в том числе, Законом о регистрации, Административным регламентом, а также методическими рекомендациями о порядке государственной регистрации права. В соответствии с данными правовыми актами работнику органа, осуществляющему государственную регистрацию прав, при приеме документов рекомендовано установить личность заявителя. Предоставление на государственную регистрацию поддельных документов либо заведомо ложных сведений, в случае выявления таких фактов, является поводом для отказа в государственной регистрации прав и направления информации в правоохранительные органы. При наличии сомнения в подлинности представленных на государственную регистрацию документов, государственная регистрация приостанавливается сроком на 1 месяц, и регистратор обязан предпринять все действия для получения подтверждения достоверности сведений или документов (т.5 л.д.117-118),

- документ – выписка из приказа Министерства регионального развития Российской Федерации <...> от 30.09.2009, предоставленная администрацией г. Прокопьевска в ответ на запрос исх. <...> от 05.04.2017, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для Кемеровской области на второе полугодие 2009 года составляет 26050 рублей (т.5 л.д.144),

- документ –копия доверенности <...> от 11.11.2009, Свидетель №2 уполномочивает Козлова А. Е., 02.04.1987г.р. представительствовать от ее имени по поводу сноса ветхого жилья, находящегося по адресу г. Прокопьевск, <...>; купить на ее имя квартиру в любом районе <...>, или заключить договор об участии в долевом строительстве жилого дома, для чего предоставляет права предоставлять и получать необходимые документы. Доверенность удостоверена нотариусом Костиной Г.Е..

Указанная доверенность прямо доказывает, что Козлов А.Е. заранее осознавал, что дом по адресу г. Прокопьевск, <...> является ветхим и подлежит переселению с подработанных территорий, а также был осведомлен о намерении Свидетель №2 участвовать в переселении с подработанной территории (т.5 л.д.167),

- документ - копия Распоряжения Главы г.Прокопьевска <...>-р от 04.05.2009, начальнику финансового управления г.Прокопьевска дается указание о распоряжении денежными средствами, являющимися средствами межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития в виде перечисления на содействие в приобретении, строительстве жилья взамен сносимого ветхого в сумме 411000000 рублей (т.5 л.д.246),

- документ - копия Распоряжения Главы г.Прокопьевска <...>-р от 13.07.2009, начальнику финансового управления г.Прокопьевска дается указание о распоряжении денежными средствами, являющимися средствами межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития в виде перечисления на содействие в приобретении, строительстве жилья взамен сносимого ветхого в сумме 446150000 рублей (т.5 л.д.247),

- документ - копия Распоряжения Главы г.Прокопьевска <...>-р от 08.09.2009, начальнику финансового управления г.Прокопьевска дается указание о распоряжении денежными средствами, являющимися средствами межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития в виде перечисления на содействие в приобретении, строительстве жилья взамен сносимого ветхого в сумме 389000000 рублей (т.5 л.д.248),

- документ - копия Распоряжения Главы г.Прокопьевска <...>-р от 04.05.2009, начальнику финансового управления г.Прокопьевска дается указание о распоряжении денежными средствами, являющимися средствами межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития в виде перечисления на содействие в приобретении, строительстве жилья взамен сносимого ветхого в сумме 286100000 рублей (т.5 л.д.249),

- документ – выписка из Эталона проекта ликвидации шахты (разреза), утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 308, установлен критерий проживаемости в ветхих домах граждан, подлежащих переселению (т.8 л.д.179).

Доказательства предоставлены сторонами с учетом обеспечения судом состязательности и равноправия сторон.

В соответствии со ст.87 УПК РФсудом была произведена проверка каждого из доказательств путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также путем установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Доказательства оценены судом, в соответствии с правилами ст.88 УПК РФ, каждое - с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Проверено соблюдение требований ст.89 УПК РФ при использовании обвинением в процессе доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности. Судом установлено, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены для решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального закона, а полученные сведения представлены органам предварительного расследования в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных действий.

Все вышеуказанные доказательства судом признаются допустимыми, так как отсутствуют предусмотренные ст.75 УПК РФ основания для признания их недопустимыми.

Оценивая показания свидетелей, суд не находит в них существенных противоречий, они последовательны, подтверждают оглашенные показания подсудимого, подтверждаются письменными материалами дела, суд признает данные показания достоверными доказательствами.

Оценивая заключение проведенной по делу экспертизы, суд отмечает, что она проведена в соответствии с требованиями закона, заключение является полным, соответствует собранным доказательствам, обстоятельствам дела и сомнений у суда не вызывает.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных доказательств, суд отмечает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого, который обоснованно привлечен к уголовной ответственности.

Судом установлено, что способом хищения чужого имущества является обман, состоящий в сознательном сообщении и представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества и иных лиц в заблуждение.

Мошенничество, совершенное Козловым А.Е., окончено, он получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, что и сделал.

Бесспорно установлен обязательный признак хищения - наличие у Козлова А.Е. корыстной цели, то есть стремления изъять чужое имущество в свою пользу.

Стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, определена из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Размер ущерба подтвержден документально, не оспаривается сторонами.

В соответствии с приложением 4 к ст.158 УК РФ, редакции которого в части определения особо крупного размера не изменилась с периода совершения преступления, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Наличие указанного квалифицирующего признака нашло свое подтверждение.

Установлено, и не оспаривается сторонами, что Козлов А.Е., в период времени не ранее 11.11.2009 и не позднее 25.01.2010, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере при получении выплат путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в свою пользу, а также в пользу иных лиц – своей жены Козловой А.И., своего отца Козлова Е.А., свой матери Козловой Н.Н., а также родителей Козловой А.И. – Лицкан И.И. и Лицкан С.Н., не осведомленных о преступных намерениях Козлова А.Е., действуя путем обмана должностных лиц Прокопьевского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, Администрации г.Прокопьевска, Министерства энергетики РФ в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для него сведений, похитил чужое имущество в особо крупном размере при получении выплат - денежные средства в общей сумме 2813 400 рублей, предоставленные в качестве социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, получив возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.

Органом предварительного расследования действия Козлова А.Е. квалифицировались по ч.4 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

Фактически действия Козлова А.Е. направлены на незаконное получение социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Однако, преступление совершено Козловым А.Е. в период времени не ранее 11.11.2009 и не позднее 25.01.2010.

Статья 159.2. УК РФ - мошенничество при получении выплат - введена Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ.

На момент совершения Козловым А.Е. преступления его действия подлежали квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, при этом действующая на тот период редакция УК РФ предусматривала наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

В соответствии со ст.10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Частью 4 статьи 159 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №N 26-ФЗ, смягчено наказание в виде лишения свободы – устранен низший порог наказания «от пяти лет», в связи с чем указанный закон имеет обратную силу.

Наказание, предусмотренное частью 4 введенной Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ статьи 159.2. УК РФ - мошенничество при получении выплат, полностью соответствует санкции ч.4 ст.159 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №N 26-ФЗ, не улучшает и не ухудшает положение подсудимого, в связи с чем применению не подлежит.

Государственным обвинителем в суде действия Козлова А.Е. мотивированно переквалифицированы на ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ). Указанную квалификацию не оспаривает и сторона защиты, она нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

При этом, с учетом того, что обман, примененный Козловым А.Е. как способ мошенничества, фактически был тем направлен на незаконное получение социальных выплат, суд полагает описание преступного деяния, содержащееся в предъявленном Козлову А.Е. обвинении соответствующим фактическим обстоятельствам хищения, установленным судом, в связи с чем не подлежащим корректировке.

Действия Козлова А.Е. подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает, в соответствии со статьей 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления (тяжкое, направлено против собственности), личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его и его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Козлову А.Е., суд учитывает:

- полное признание им вины, искреннее раскаяние в случившемся,

- совершение преступления впервые,

- активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ),

- добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, признание исковых требований как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ),

- молодой возраст (на момент совершения преступления - 22 года),

- то, что он не состоит на учетах у нарколога и психиатра,

- стойкие социальные связи – семья, тесные связи, взаимодействие и поддержка родителей – своих и жены, наличие на иждивении двоих малолетних детей (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ),

- состояние здоровья его и родственников,

- трудоустройство,

- положительные характеристики.

Отягчающие наказание обстоятельства не установлены.

Подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ - при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд не находит исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ. Предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую так же нет.

Вместе с тем, учитывая совокупность всех указанных смягчающих обстоятельств, обстоятельства совершения преступления, то, что в длительный период после совершения преступления, но до вынесения настоящего приговора Козлов А.Е. вел законопослушный образ жизни, суд считает возможным применить при назначении ему наказания положения ст.73 УК РФ, полагая, что достижение целей наказания в отношении него возможно без изоляции от общества. Суд так же считает нецелесообразным применение в качестве дополнительного наказания штрафа, что может негативно отразиться как на его иждивенцах, так и на возмещении ущерба, причиненного преступлением. Применение в качестве дополнительного наказания ограничения свободы недопустимо, так как не было предусмотрено санкцией ч.4 ст.159 УК РФ на момент совершения преступления.

Суд, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, назначая условное осуждение, с учетом характера совершенного преступления, сведений о личности подсудимого, его возраста, трудоустройства, семейного положения, наличия невозмещенного ущерба, считает необходимым возложить на него в период испытательного срока исполнение ряда обязанностей, способствующих его исправлению.

Суд применяет наказание к подсудимому в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

В рамках уголовного дела первым заместителем прокурора Кемеровской области в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск на сумму 2813 400 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением (т.8 л.д.200-201). Размер исковых требований подтвержден. Козлов А.Е. привлечен в качестве гражданского ответчика.

Исковые требования прокурора являются обоснованными, поддержаны прокурором в судебном заседании, полностью признаются подсудимым, и подлежат удовлетворению в силу ст. 1064 ГК РФ, с учетом ст.39 ГПК РФ, так как признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В ходе судебного разбирательства Козловым А.Е. в счет возмещения ущерба по реквизитам, указанным в исковом заявлении прокурора, оплачены 100000 рублей (т.10 л.д.11-12, 26-27), в связи с чем размер иска подлежит соответствующему уменьшению.

В ходе судебного разбирательства постановлением судьи от 14.05.2018г. наложен арест на имущество Козлова А.Е.:

- автомобиль MERCEDES BENZ, 1983 г.в., VIN <...>, гос.рег.знак <...>,

- автомобиль NISSAN PULSAR, 1997 г.в., VIN отсутствует, двигатель <...>, номер кузова <...>, гос.рег.знак <...>

В судебном заседании Козлов А.Е. не возражал против обращения взыскания по иску на указанное имущество.

Принадлежность признанных вещественными доказательствами денежных средств, изъятых при обыске по <...> в г.Прокопьевске, именно Козлову А.Е., не была доказана стороной обвинения, в связи с чем указанные денежные средства подлежат возврату Лицкан С.Н., в присутствии которой были изъяты.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать КОЗЛОВА А. Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

С учетом ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на Козлова А.Е. исполнение следующих обязанностей:

- встать на учет и в течение испытательного срока дважды в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (уголовно-исполнительную инспекцию),

- не менять место жительства и место работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции,

- оставаться трудоустроенным или состоять на учете в ЦЗН в течение всего испытательного срока.

Мера пресечения в отношении Козлова А.Е. не избиралась, меру процессуального принуждения - обязательство о явке – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Исковые требования первого заместителя прокурора Кемеровской области в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Взыскать в доход федерального бюджета в возмещение ущерба, причиненного преступлением с Козлова А. Е. денежные средства в размере 2713400 (двух миллионов семисот тринадцати тысяч четырехсот) руб. 00 коп..

Денежные средства перечислить в УФК по Кемеровской области, администрация города Прокопьевска, л/с <...>) по следующим реквизитам:

ИНН 4223020939

КПП 422301001

Отделение Кемерово

р/с <...>

БИК 043207001

ОКТМО 32737000

ОКОПФ 75404

ОКПО 04029638

КБК 900 1 13 02994 04 0003 130

Код цели 395

В счет погашения иска обратить взыскание на принадлежащее Козлову А.Е. имущество:

- автомобиль MERCEDES BENZ, 1983 г.в., VIN <...>, гос.рег.знак <...>,

- автомобиль NISSAN PULSAR, 1997 г.в., VIN отсутствует, двигатель <...>Е, номер кузова <...> гос.рег.знак <...>

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- вернуть в Прокопьевский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области:

- оригинал договора купли-продажи дома по адресу г. Прокопьевск, <...>,

- дело правоустанавливающих документов на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>,

- дело правоустанавливающих документов на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>,

- дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>,

- дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу г. Прокопьевск, <...>,

- вернуть в филиал <...> бюро технической инвентаризации г. Прокопьевска ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» инвентарное дело <...> на дом по адресу г. Прокопьевск, <...>;

- хранить при уголовном деле согласно срокам хранения дела:

- две аналогичных копии договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 07.11.2009, оригинал договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 18.12.2009, копия договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 18.12.2009, оригинал договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 21.12.2009, копия договора купли – продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 21.12.2009, оригинал договора купли – продажи от 25.01.2009 по адресу г. Прокопьевск, <...>,

- договор от 27.10.2016 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Козловой Н. Н. и Тарасовым Д. Ю.; нотариально удостоверенное согласие Козлова Е.А. своей супруге Козловой Н.Н. на продажу квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> от 13.09.2013; договор от 10.09.2013 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Козловой Н. Н. и КУМИ г. Прокопьевска в лице Малеева А.А.; копия одного листа сберегательной книжки на имя Козловой Н. Н. с указанием счета 42<...>; копия договора от 21.12.2009 купли-продажи квартиры по адресу г. Прокопьевск, <...> между Свидетель №7 и Лицкан С.Н., Лицкан И.И., Козловым Е.А., Козловой Н.Н., Козловой А.И., Козлова А.Е.,

- изъятые в администрации г.Прокопьевска 26.01.2017: черно-белое фотоизображение дома с обозначением адреса – Проспектная, 32; договор <...> от 14.12.2009 между Администрацией <...> в лице заместителя Главы <...> Емелина В.Д. и Лицкан И. И.ем, Лицкан С. Н., Козловой А. И., Козловым А. Е., Козловой Н. Н., Козловым Е. А. на безвозмездную передачу дома по адресу г. Прокопьевск, <...> в пользу Администрации г. Прокопьевска; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; свидетельство о государственной регистрации права собственности <...>; договор <...> на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. Договор от 14.12.2009; вторая сторона договора <...> на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. Договор от 14.12.2009; дополнительный список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемом ОАО «Шахта Калинина» непригодным для проживания по критериям безопасности; квитанция <...> о принятии от Козлова А.Е. 7539 рублей за пользование водой по адресу г. Прокопьевск, <...>\1. Квитанция от 26.02.2010; справка <...> от 26.02.2010 об отсутствие задолженности за электроэнергию; справка <...> о регистрации по месту жительства по адресу г. Прокопьевск, <...> с 03.12.2009 следующих граждан: Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова А. И., Козлов А. Е., Козлова Н. Н., Козлов Е. А.; копия адресных листков убытия на имя следующих граждан: Лицкан И. И., Лицкан С. Н., Козлова Н. Н., Козлов Е. А.. Четыре копии листков выполнены на одном листе бумаги белого цвета формата А4; копия первого листка сберегательной книжки на имя Потаповой Е. Ю.; копия адресных листков убытия на имя следующих граждан: Козлова А. И., Козлов А. Е.; копия страницы паспорта 3205 <...>, копия страницы паспорта 3206<...>; копия страницы паспорта 3209 <...>, копия страницы паспорта 3206<...>; акт приема-передачи дома по <...>; оригинал договора купли-продажи от 25.11.2009 дома по адресу г. Прокопьевск, <...>; протокол №АЯ-382пр совещания по вопросу уточнения списков граждан на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья от 17.12.2009,

- материалы ОРД.

Денежные средства в сумме 635000 рублей, 100 долларов США, 1845 Евро – хранящиеся в камере хранения (специальном хранилище) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области, вернуть Лицкан С. Н., с вручением той копии квитанции <...> от 10.04.2017г. (т.8 л.д.62) и выписки из настоящего приговора.

Приговор может быть обжалован в порядке апелляции в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей - в течение 10 суток со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем непосредственном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо путём использования систем видеоконференц-связи.

В случае подачи апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы другим лицом, осужденный о своем желании участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должен указать в отдельном ходатайстве или возражении на апелляционную жалобу, представление в течение 10 суток со дня получения копии апелляционной жалобы или представления.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, а равно о рассмотрении дела без защитника, осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде, указав об этом в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционную жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления, которое необходимо подать в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии апелляционного представления или жалобы.

Судья: Кириллова О.С.

Подлинник находится в материалах уголовного дела № 1-6-2019 в Рудничном районном суде г.Прокопьевска Кемеровской области.