Решение по делу № 1-63/2014 от 29.04.2014

Дело № 1-63/2014 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о возвращении уголовного дела прокурору

03 июня 2014 года г.Бежецк

Бежецкий городской суд Тверской области

в составе председательствующего Кириллова В.В.,

при секретаре Кораблевой Е.А.,

с участием государственного обвинителя Зорина Р.П.,

адвоката филиала № <адрес> НО «ТОКА» Сапожникова Н.Ю.,

представившего удостоверение № и ордер №,

адвоката филиала № <адрес> НО «ТОКА» Пыжова С.Н.,

представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимых Кузнецова А.Ю. и Степановой А.В.,

потерпевших ФИО10, ФИО69, ФИО68, ФИО52, ФИО4, ФИО64, ФИО35, ФИО29, ФИО9, ФИО11, ФИО97, ФИО47, ФИО59, ФИО58, ФИО12,

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

КУЗНЕЦОВА А.Ю.,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

СТЕПАНОВОЙ А.В.,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>

области, гражданки <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу:

<адрес>,

ранее не судимой,

обоих в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кузнецов А.Ю. и Степанова А.В. обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно предъявленному обвинению, председатель КПКГ «Капитал» Кузнецов А.Ю. и главный бухгалтер этого кооператива Степанова А.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ договорились о совершении длящегося преступления, а именно систематического хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов А.Ю. и Степанова А.В. убедили ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО10, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО12, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92 в том, что для реализации прав на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», им необходимо вступить в члены КПКГ «Капитал» в качестве пайщиков, после чего заключить договор займа для целей улучшения жилищных условий, согласие и договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПКГ «Капитал» с ежемесячным начислением компенсации. После этого Степанова А.В. изготовила, а Кузнецов А.Ю. подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: заявление в КПКГ «Капитал» о выдаче займа, договор целевого займа, согласие гражданина на получение денежных средств по договору целевого займа при поступлении их на расчетный счет КПКГ «Капитал» из ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области (ГУ ОПФ), так как не представляет в КПКГ «Капитал» поручителей и залога за заем; договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПКГ «Капитал» с ежемесячным начислением компенсации; справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом. Потерпевшие, полностью доверявшие Кузнецову А.Ю. и Степановой А.В., будучи уверенными в том, что данный способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не противоречит действующему законодательству, также подписывали указанные документы и подавали их в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Бежецком районе (межрайонное) Тверской области (ГУ УПФ). После того, как ГУ ОПФ переводило на расчетный счет КПКГ «Капитал» полученные из федерального бюджета денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал потерпевших, Кузнецов А.Ю. и Степанова А.В. для придания своим преступным действиям законного характера передавали потерпевшим часть денежных средств, а частью денежных средств завладевали незаконно, действуя из корыстных побуждений.

Органом предварительного расследования такие действия Кузнецова А.Ю. и Степановой А.В. квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Следовательно, соответствующим требованиям уголовно-процессуального закона можно считать такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе цель, существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

Однако составленное по делу обвинительное заключение не соответствует требованиям закона, что исключает возможность постановления приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Как следует из обвинительного заключения, Кузнецов А.Ю. назначен председателем КПКГ «Капитал» решением собрания КПКГ «Капитал» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. Степанова А.В. назначена на должность главного бухгалтера КПКГ «Капитал» на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть они оба приступили к исполнению своих служебных обязанностей не ранее ДД.ММ.ГГГГ. Занимали ли они данные должности ранее указанной даты, в предъявленном им обвинении не указано.

При этом в эпизодах о совершении мошенничества в отношении ФИО36 и ФИО94 указано, что Кузнецов А.Ю., являясь председателем КПКГ «Капитал», и Степанова А.В., являясь главным бухгалтером кооператива, начали совершение преступления не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО37 и ФИО93 - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО38 - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть до назначения на указанные должности.

Из обвинения следует, что умысел на совершение преступления у Кузнецова А.Ю. и Степановой А.В. возник не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть дата возникновения умысла не конкретизирована, поскольку указание на нее таким способом позволяет полагать, что умысел возник только ДД.ММ.ГГГГ, то есть уже после совершения мошеннических действий в отношении ФИО36 и ФИО94, ФИО37 и ФИО93, ФИО38

Для выполнения объективной стороны состава данного преступления по перечислению и снятию денежных средств, поступивших от ГУ УПФ на расчетный счет КПКГ «Капитал» в виде средств материнского (семейного) капитала, необходимо обязательное наличие права подписи банковских документов, о наличии которого у Кузнецова А.Ю. и Степановой А.В. в обвинительном заключении не указано.

Из текста обвинения следует, что Кузнецов А.Ю. и Степанова А.В. довели до сведения потерпевших информацию о том, что средства материнского (семейного) капитала будут выданы из кассы КПКГ «Капитал» после их перечисления ГУ ОПФ на расчетный счет КПКГ «Капитал», из расчета условий договора займа и договора о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПКГ «Капитал» с ежемесячным начислением компенсации.

При этом, согласно обвинению, Кузнецов А.Ю. и Степанова А.В. совершили мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, но не указано в чем именно выразился обман потерпевших или в чем выразилось злоупотребление доверием потерпевших, которое могло повлиять на их заблуждение относительно совершаемых ими сделок. Не указано, в частности, в чем выразился обман при предложении потерпевшим вступить в члены КПКГ «Капитал» и, как следствие, воспользоваться правом на получение займа в КПКГ «Капитал», а также заключить с КПКГ «Капитал» договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПКГ «Капитал» с ежемесячным начислением компенсации.

Также не указано, какие заведомо ложные сведения Кузнецов А.Ю. и Степанова А.В. включили в оформленные для потерпевших заявление в КПКГ «Капитал» о выдаче займа, договор целевого займа без поручителей и залога на получение денежных средств при поступлении их на расчетный счет КПКГ «Капитал» из ГУ ОПФ, договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПКГ «Капитал» с ежемесячным начислением компенсации, справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом.

В соответствии со ст.3, 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала принадлежит женщинам, родившим (усыновившим) второго и третьего ребенка. Несмотря на это, по фактам мошенничества в отношении ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97 и ФИО98 владельцы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки, не признаны потерпевшими, чем нарушены их права.

Также в обвинении не указан механизм завладения (изъятия) Кузнецовым А.Ю. и Степановой А.Н. частью денежных средств потерпевших, находящихся в кассе КПКГ «Капитал» либо на расчетном счете после выдачи потерпевшим средств материнского (семейного) капитала, как не указан и способ определения части средств материнского (семейного) капитала каждого из потерпевших, оставшихся в распоряжении КПКГ «Капитал». Поскольку в обвинении не указано о наличии у подсудимых реальной возможности распорядиться похищенными у потерпевших денежными средствами, и распорядились ли они этими средствами, если да, то каким образом, неясно, является ли преступление оконченным.

Не указано, в чем конкретно заключались полномочия ГУ ОПФ и ГУ УПФ при реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В соответствии с п.1 ч.1 ст.73 УК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Приведенные недостатки подлежат устранению, поскольку они препятствуют рассмотрению уголовного дела судом.

При таких обстоятельствах уголовное дело по обвинению Кузнецова А.Ю. и Степановой А.В. подлежит возвращению прокурору.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.237, ст.256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению КУЗНЕЦОВА А.Ю. и СТЕПАНОВОЙ А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, возвратить Бежецкому межрайонному прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения в Тверской областной суд, с подачей жалобы через Бежецкий городской суд.

Председательствующий