Решение по делу № 1-52/2024 от 01.07.2024

Дело № 1-52/2024

УИД 59RS0021-01-2024-000579-73

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 августа 2024 года                                                   с. Карагай Пермский край

Карагайский районный суд Пермского края в составе председательствующего Корепановой С.А., при секретаре судебного заседания Новиковой Ю.В.

с участием государственного обвинителя Носова А.В.

подсудимого Кочева Г.А, защитника Кочетова В.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кочева Г.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, военнообязанного, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ<адрес>, <адрес>, фактически проживающего <адрес>, не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Кочев Г.А., совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В один из дней августа 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлена, Кочев Г.А., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, находясь по адресу: <адрес>, незаконно посредством мессенджера «WhatsАpp» предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его (Кочева Г.А.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 5717 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как об учредителе и директоре ООО «Архимед» и ООО «Квант».

После этого неустановленное следствием лицо, осуществляя свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, в один из дней августа 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, придумав создаваемым юридическим лицам название – ООО «Архимед» и ООО «Квант», подготовило документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью государственной регистрации ООО «Архимед» и ООО «Квант», указанные документы неустановленным следствием лицом подписаны электронной подписью, оформленной на имя Кочева Г.А., а именно: заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «Архимед»; устав ООО «Архимед», решение № единственного учредителя ООО «Архимед» от имени Кочева Г.А., датированное ДД.ММ.ГГГГ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя Кочева Г.А.; а также заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «Квант»; устав ООО «Квант», решение № единственного учредителя ООО «Квант» от имени Кочева Г.А., датированное ДД.ММ.ГГГГ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя Кочева Г.А.

После совершения указанных действий ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные документы, содержащие сведения о Кочеве Г.А, как о директоре и учредителе ООО «Архимед» и ООО «Квант», были подписаны неустановленным следствием лицом посредством использования ключа электронной подписи, выданного на имя Кочева Г.А., после чего направлены по телекоммуникационным каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, сотрудники которой, не подозревая о преступном умысле Кочева Г.А. ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 1227700476409 о создании юридического лица ООО «Архимед», о Кочеве Г.А., фактически являющимся подставным лицом, как о директоре и учредителе данного Общества и о внесении сведений в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 1227700474935 о создании юридического лица ООО «Квант», о Кочеве Г.А., фактически являющимся подставным лицом, как о директоре и учредителе данного Общества.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и неправомерно сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ЛОКО-Банк», АО «Альфа-банк», ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «АК Барс», АО «Росбанк» при следующих обстоятельствах:

Кочев Г.А., реализуя свой единый корыстный преступный умысел, в период с 08.08.2022 по 23.08.2022, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «Архимед» и ООО «Квант», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «Архимед», ООО «Квант» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени Кочева Г.А. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Архимед» и ООО «Квант», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Архимед» и ООО «Квант», действуя из корыстных побуждений, совершил ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах:

1. Так, в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (далее АО «АЛЬФА-БАНК») были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, Кочев Г.А. лично обратился в Дополнительный офис Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант». Кочев Г.А., при встрече находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником АО«АЛЬФА-БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и АО «АЛЬФА-БАНК» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ooo.arhimed777@mail.ru, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7(982)446-95-21, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО«Архимед» в АО «АЛЬФА-БАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, точное время следствием не установлено, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК».

А так же, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, точное время следствием не установлено, Кочев Г.А., находясь в Дополнительном офисе Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и АО «АЛЬФА-БАНК» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в АО «АЛЬФА-БАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в указанном месте в указанное время, в период времени с 09 часов до 19 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетным счетам № и №, Кочев Г.А., находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

2. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, точное время следствием не установлено, Кочев Г.А. лично обратился в офис Внутреннего структурного подразделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <адрес>, б<адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Сбербанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и ПАО «Сбербанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в ПАО «Сбербанк» 12.08.2022 был открыт расчетный счет № 40702810149770002830, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.arhimed777@mail.ru, на который из ПАО «Сбербанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-95-21, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Архимед» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и ПАО «Сбербанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из ПАО «Сбербанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Сбербанк» расчетным счетам № и №, Кочев Г.А., находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

3. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Кочев Г.А. лично обратился в Дополнительный офис «Пермский» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, 40№, которые были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ooo.kvant.777@mail.ru, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Архимед» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Архимед» №, 40№, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Квант» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, №, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетным счетам №, 40№, №, №, Кочев Г.А., находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

4. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Кочев Г.А. лично обратился в Операционный офис «Камский мост» филиала № Публичного акционерного общества Банка ВТБ (далее ПАО «Банк ВТБ»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант» Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Банк ВТБ» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и ПАО «Банк ВТБ» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.ARHIMED777@mail.ru, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Банк ВТБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-95-21, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Архимед» в ПАО «Банк ВТБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте, в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «Банк ВТБ» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ».

Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и ПАО «Банк ВТБ» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Банк ВТБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в ПАО «Банк ВТБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «Банк ВТБ» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк ВТБ» расчетным счетам №, №, №, №, Кочев Г.А., находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

5. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Кочев Г.А. лично обратился в Дополнительный офис «Пермский» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты arhimed777@mail.ru, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-95-21, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Архимед» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в АО «Райффайзенбанк».

Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в АО «Райффайзенбанк» 12.08.2022 был открыт расчетный счет № 40702810323000106989, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в АО «Райффайзенбанк».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Райффайзенбанк» расчетным счетам № и №, Кочев Г.А., находясь в г. Пермь Пермского края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

6. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, Кочев Г.А. лично обратился в офис Внутреннего структурного подразделения № Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «РОСБАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и ПАО «РОСБАНК» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты OOO.KVANT777@mail.ru, на который из ПАО «РОСБАНК» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «РОСБАНК» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95 на который из ПАО «РОСБАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в ПАО «РОСБАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «РОСБАНК» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в ПАО «РОСБАНК».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «РОСБАНК» расчетному счету №, Кочев Г.А., находясь в г. Пермь Пермского края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «Квант».

7. Так, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом по средствам информационно-телекоммуникационных сетей в Коммерческий банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (далее АО «ЛОКО-Банк») были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, Кочев Г.А. лично обратился в операционный офис «Отделение в Перми» Коммерческого банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (далее АО «ЛОКО-Банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником АО «ЛОКО-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и АО «ЛОКО-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в АО «ЛОКО-Банк» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.arhimed777@mail.ru, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «ЛОКО-Банк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982) 446-95-21, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Архимед» в АО «ЛОКО-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «ЛОКО-Банк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в АО «ЛОКО-Банк».

Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и АО «ЛОКО-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в АО «ЛОКО-Банк» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, № которые были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «ЛОКО-Банк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в АО «ЛОКО-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «ЛОКО-Банк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, № открытого в АО «ЛОКО-Банк».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «ЛОКО-Банк» расчетными счетами №, №, №, № Кочев Г.А., находясь находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

8. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период до 10.30 часов, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным лицом по средствам информационно-телекоммуникационных сетей в Акционерное общество «Банк Синара» были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в 10.30, Кочев Г.А. лично обратился в офис филиала «Дело» Акционерного общества «Банк Синара» (далее АО «Банк Синара»), расположенный по адресу: <адрес> лит.Д, офис 36, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником АО «Банк Синара» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и АО «Банк Синара» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в АО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.arhimed777@mail.ru, на который из АО «Банк Синара» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Банк Синара» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-95-21, на который из АО «Банк Синара» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в АО «Банк Синара», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «Банк Синара» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в АО «Банк Синара».

А так же, ДД.ММ.ГГГГ, Кочев Г.А., находясь в офисе филиала «Дело» Акционерного общества «Банк Синара» (далее АО «Банк Синара» ), расположенном по адресу: <адрес> лит.Д, офис 7, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед», будучи предупрежденным сотрудником АО «Банк Синара» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и АО «Банк Синара» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в АО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.arhimed777@mail.ru, на который из АО «Банк Синара» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Банк Синара» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-95-21, на который из АО «Банк Синара» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Архимед» в АО «Банк Синара», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником АО «Банк Синара» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в АО «Банк Синара».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Синара» расчетным счетам №, №, №, №, Кочев Г.А., находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

9. Так, в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом по средствам информационно-телекоммуникационных сетей в Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (далее ПАО «АК БАРС») были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, точное Кочев Г.А. лично обратился в Операционный офис «Пермский №» Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (далее ПАО «АК БАРС»), расположенный по адресу: <адрес> «Звезда», 13 с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Архимед» и ООО «Квант». Кочев Г.А., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Архимед» и ООО «Квант», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «АК БАРС» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Архимед» и ООО «Квант», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Архимед» и ООО «Квант», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы. Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Квант» и ПАО «АК БАРС» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Квант» в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ооо.kvant777@mail.ru, на который из ПАО «АК БАРС» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «АК БАРС» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-83-95, на который из ПАО «АК БАРС» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Квант» в ПАО «АК БАРС», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Квант» Кочева Г.А.

    Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «АК БАРС» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Квант» №, открытого в ПАО «АК БАРС».

    А так же, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, Кочев Г.А., будучи подставным лицом, заключил между ООО «Архимед» и ПАО «АК БАРС» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Архимед» в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). При этом Кочев Г.А. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты ooo.arhimed777@mail.ru, на который из ПАО «АК БАРС» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «АК БАРС» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона +7 (982)446-95-21, на который из ПАО «АК БАРС» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Архимед» в ПАО «АК БАРС», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Архимед» Кочева Г.А.

Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Кочева Г.А. была выпущена и выдана Кочеву Г.А сотрудником ПАО «АК БАРС» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Архимед» №, открытого в ПАО «АК БАРС».

В этот же период, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «АК БАРС» расчетным счетам № и №, Кочев Г.А., находясь в <адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Архимед» и ООО «Квант».

Подсудимый Кочев Г.А. в судебном заседании с предъявленным обвинением согласился, вину признал полностью, ходатайствовал об оглашении показаний данных в ходе предварительного следствия.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале августа 2022 года, точную дату он не помнит, ему позвони знакомый Эдуард, предложил заработать денег, сказал, что сможет заплатить 20000 рублей за открытие на его имя двух юридических лиц. Он согласился, поскольку ему нужны были деньги. На следующий день, они с Мазуниной А. приехали в кафе, где встретились с Эдуардом, который предложил зарегистрировать две юридические организации на его имя, объяснил, что он будет являться учредителем и руководителем данных организации. Также сказал, что после регистрации организаций нужно ездить по банкам в <адрес>, открыть два расчетных счета на 2 компании, а также оформить банковские карты, которые будет необходимо отдать. Эдуард заверил, что это все законно. Он отправил ему через Watsapp фото своего паспорта (стр. 2-3 и 4-5), ИНН и СНИЛС. Эдуард позвонил ему в начале августа 2022 и сказал, что нужно подъехать в <адрес>, их встретят на остановке. Ему позвонил незнакомый мужчина, представился Алексеем, сказал, что он сейчас подъедет, и они поедут открывать юридические лица. Через несколько минут подъехал высокий мужчина, 185-190 см, лысый, коренастого телосложения, речь нормальная, без акцента и дефектов, они сели к нему в машину и поехали в Бизнес Центр, который находится около парка Горького, ниже ТЦ «Семья». В Бизнес Центр он зашел один, сказал специалисту, что необходимо открыть две компании. Специалист взял его паспорт, распечатал документы, он их подписал, какие документы он подписывал, он не вникал, видел в документах наименование двух компаний ООО «Архимед» и ООО «Квант», цели деятельности данных компаний он специалисту не озвучивал, специалист мужчина все оформил сам, он у него ничего не спрашивал. В бизнес центре ему выдали флешку небольшую по размеру с веревочкой, а также две печати, с надписями ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ». Он спросил в бизнес-центре, зачем эта флешка, ему специалист бизнес центра сказал, что это электронно –цифровая подпись. Она была в конвертике. Эту флешку и обе печати он отдал Алексею сразу же после получения, сам ими не пользовался. Два документа о регистрации компаний он сразу же передал Алексею. Алексей взял документы, сказал, что на следующий день необходимо поехать в отделения банков, открывать расчетные счета. На следующий день они с ФИО23 приехали в <адрес>, к ним подъехал ФИО19, они сели в машину, поехали в Отделение ПАО Сбербанк, ФИО19 отдал ему документы о регистрации компании, 32000 рублей на открытие счетов, и печати. В отделении, он передал деньги специалисту, открытие расчетного счета на каждую компанию стоило 16000 рублей, со специалистом открыл 2 расчетных счета, после чего специалист банка вернул ему документы о регистрации компаний и две банковские карты. Печать сотрудник банка использовал сам. Он вышел на улицу, отдал ФИО19 документы и банковские карты. Когда он приезжал в банки открывать расчетные счета, ФИО19 выдавал печати ООО «АРХИМЕД», ООО «КВАНТ» ему, данными печатями пользовались сотрудники банка. Через три дня ФИО19 снова позвонил, сказал, что нужно снова открыть расчетные счета. Они с ФИО23 снова приехали в Пермь, их встретил ФИО19, возил их по банкам. Перед походом в банк ФИО19 выдавал ему 2 кнопочных телефона, с установленными сим-картами, на данные телефоны приходили коды подтверждения открытия расчетных счетов. После посещения банка и открытия расчетных счетов, ФИО19 телефоны забирал себе. Он аналогичным образом оформил по два расчетных счета в Росбанке, ВТБ, Альфа-Банк и другие, в каждом из банков он получал по две банковские карты. Во все банки они всегда ездили днем, в период ФИО27 с 12.00 до 14.00. ФИО19 обещал оплату после того, как откроют расчетные счета. В итоге, после оформления расчетных счетов, ФИО19 деньги ему не заплатил, на его звонки не реагировал. Также ФИО19 предупредил, что если будут поступать звонки из налоговой, чтоб он не брал трубки. Он удалил все номера ФИО19 и Эдуарда, общение у них было только лично и по телефону, никакой переписки не было.

В 2023 году, ФИО6 он не помнит, ему позвонила мама и сказала, что приезжали сотрудники налоговой и искали его, после звонка мамы он поехал в налоговую в <адрес>. В налоговой он объяснил ситуацию, затем подписал документы о том, что он является номинальным директором организации ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ». К финансово-хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков он не имеет никакого отношения. Доступа к печатям, ЭЦП данных налогоплательщиков он не имеет. Налоговую и бухгалтерскую отчетность, в том числе налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2022 4 квартал 2022 года от имени ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ» он не составлял, не подписывал и в налоговый орган не направлял. Контрагентов ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ» он не знает, ни с кем не встречался, договора не подписывал. Он никогда не осуществлял руководящую деятельность, навыков ведения финансово-хозяйственной деятельности и осуществления организационно –распорядительных функций не имеет. Нотариуса для заверения документов и оформления доверенностей совместно с ФИО19 или Эдуардом, а также индивидуально не посещал. Где могут находится печати и его ЭЦ П также не знает. Ни Эдуард ни ФИО19 не рассказывали ему о целях деятельности создаваемых организаций, он не спрашивал, его задача была только подписать документы, открыть расчетные счета в банках и получить банковские карты, за это он хотел получить деньги. Никакие программы «Банк-Клиент» и аналогичные, он не подключал. Денег со счетов организаций ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ» он не снимал, он видел в мобильном приложении ПАО Сбербанк что по расчетным счетам ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ» движение денежных средств 8000000, 16000000, он никогда не пытался снять деньги, поскольку боялся, понимал, что это не его деньги. По поводу лицензирования деятельности ООО «КВАНТ» и ООО «АРХИМЕД» ничего пояснить не может, не вникал в это. Где хранится документация созданных им организаций, ему не известно.

ООО «АРХИМЕД» и ООО «КВАНТ» он зарегистрировал по просьбе третьих лиц, за вознаграждение, ему не известно, ведут ли указанные организации какую-либо деятельность, доступа к расчетным счетам он не имел, просто видел движение денежных средств по счетам в мобильном приложении, он не планировал осуществлять какую-либо деятельность в зарегистрированных на его ФИО20 организациях, в тот период, он нуждался в денежных средствах, поэтому согласился на регистрацию двух организаций на его ФИО20. Обещанное вознаграждение за открытие организации он не получил. В настоящее ФИО27 он понимает, что допустил нарушение закона, раскаивается в содеянном, осознает последствия, сделал выводы, впредь такого больше не допустит. Вину признает в полном объеме. (т. 1 л.д. 151-155, 187-189, 240-244; т. 2 л.д.54-57; т.5 л.д. 55-56, 77-80).

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Кочев Г.А. показал, где, как и каким образом он открывал счета в банках, а также получал банковские карты, которые впоследствии передал ФИО19 (т.1 л.д.221-228, т.5 л.д.219-232)

Подсудимый в судебном заседании подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, а также в ходе проверки показаний на месте, пояснил, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Здоровье хронических заболеваний нет. Имеются временные заработки, в среднем 27 тысяч. Вознаграждение не получил.

В основу доказательств вины Кочева Г.А. в совершении преступлений, суд кладет собственные признательные показания Кочева Г.А., в которых он подробно изложил обстоятельства предоставления им документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, переданных ему в банке по его заявлению об открытии расчетного счета юридического лица.

Сведения, сообщенные осужденным, согласуются с показаниями свидетелей:

- Свидетель №2, данными в ходе судебного следствия: в 2023 году из налоговой стали приходить письма о том, что у ФИО18 имеется задолженность по налогам и сборам. Также приходило от службы судебных приставов, о том, что имеется исполнительное производство по задолженности. Позвонил сыну, он ответил, что сам не знает. Потом рассказал, что ему предложили заработать денег, что необходимо расписаться. О том, что открыл фирму, ему пообещали деньги, но их не дали. Он испугался, не думал, что выйдет такая история. Переживал. У него есть невеста, которая находится беременности. Сын работает на стройке неофициально. Сожительница работает в магазине. Они проживают вместе, у нее есть сын от первого брака.

- оглашенными с согласия сторон показаниями, не явившихся свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия:

- Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показала, что летом 2022 года Кочеву Г.А., позвонил знакомый Эдуард и предложил заработать денег. Кочев Г.А. согласился. При встрече Эдуард предложил заработать денег, он сказал, что нужно зарегистрировать на свое ФИО20 две фирмы, съездить в банки, открыть расчетные счета, получить банковские карты и отдать их, за это ФИО18 получит 20000 рублей за регистрацию двух организаций, по 10000 рублей за каждую. И также ей предложил открыть две организации. Она согласилась. ФИО18 тоже согласился. Через несколько дней Кочеву Г.А. позвонил мужчина и сказал, что он от Эдуарда, сообщил ФИО27 и адрес, куда они должны приехать. В указанное ФИО27 около ТРЦ «Семья» они с ФИО18 встретились с мужчиной, который представился ФИО19, она помнит, что его фамилия Попов, она думает что он из <адрес>, тел. №, на вид ему 30-40 лет, лысый, среднего телосложения, ростом ниже ФИО18, т.е. среднего роста. Они с Кочевым Г.А. сели в машину к ФИО19, он повез их в Бизнес-центр, расположенный в <адрес>. В бизнес-центр она зашла с ФИО18, ждала его, видела, что он подписывает документы, получает флешку и две печати. Она также оформила две компании ООО «Ваниль» и название второй она не помнит, она тоже получила флешку и две печати, она все передала ФИО19. Кочев Г.А. зарегистрировал на свое ФИО20 два ООО «АРХИМЕД» и «КВАНТ». В последующем, на протяжении недели, они с Кочевым Г.А. ездили с ФИО19 по банковским отделениям, ФИО19 сам определял, в какие банки нужно ехать. Они ездили в ПАО Сбербанк, Альфа-Банк, Почта-банк, ВТБ, возможно еще в какие-то банки, точно уже не помнит. В банках ФИО18 открывал расчетные счета и бизнес карты. Также она аналогично открывала расчетные счета. В каждом банке ФИО18 и ей выдавали по две банковские карты. После получения банковских карт Кочев Г.А. сразу же передавал банковские карты ФИО19, который ждал возле банка и они сразу уезжали домой в <адрес>. ФИО19 говорил, что все законно, никаких проблем не будет, если будет звонить налоговая –отвечать не нужно. После посещения последнего банка Кочев Г.А. стал звонить ФИО19 по вопросу оплаты, но ФИО19 не брал трубку. Денег за регистрацию фирм Кочев Г.А. не получил, она тоже не получила деньги. Она видела движение денег в мобильном приложении Сбербанк, суммы были большие, она не могла снять, заблокировать карты, они просто висели. В 2023 году точную ФИО6 не помнит, ФИО18 позвонила его мама, сказала, что его ищут сотрудники налоговой инспекции, нужно подойти в налоговую в <адрес>. Кочев Г.А. после звонка мамы съездил в налоговую, где объяснил ситуацию. (т. 1 л.д.218-220);

- Свидетель №1 согласно которым, она работает в должности ведущего специалиста-эксперта Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с января 2021 года. В ее должностные обязанности входит: учет юридических лиц, прием налогоплательщиков. Подача электронных документов на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, юридических лиц с помощью Интренет-сервиса, размещенного на сайте www.nalog.gov.ru, предусматривает подготовку транспортного контейнера, содержащего перечень документов, включающий соответствующее заявление, а так же другие предоставляемые документы. Подготовить заявление в электронном виде и транспортный контейнер можно с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения размещено на этом же сайте. Направление в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для регистрации, осуществляется заявителем с использованием Интренет-сервиса. После направления транспортного контейнера обработка и загрузка в АИС НАЛОГ-3 ФБ 1 ПРОМ происходит автоматически МИ ФНС России по ЦОД. По представленным старшим следователем для обозрения документам в отношении ООО «АРХИМЕД» (ИНН 9703101305) ООО «КВАНТ» (ИНН 7707471423) пояснила следующее:

ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер с пакетом документов, состоящим из заявления формы № P11001 (создание юридического лица), решение № единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «АРХИМЕД», гарантийное письмо от имени ИП ФИО8 Заявителем по данной заявке являлся Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> документов был подписан его квалифицированной электронной подписью. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на основании предоставленного Кочевым Г.А. заявления принято решение за №A о государственной регистрации ООО «АРХИМЕД» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 1227700476409. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер с пакетом документов, состоящим из заявления формы № P11001 (создание юридического лица), решение № единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «КВАНТ», гарантийное письмо от имени ИП ФИО13 Заявителем по данной заявке являлся Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> документов был подписан его квалифицированной электронной подписью. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на основании предоставленного Кочевым Г.А. заявления принято решение за №A о государственной регистрации ООО «КВАНТ» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 1227700474935. (т. 2 л.д.87-91)

- Свидетель №5, согласно которым, он работает в должности начальника сектора противодействия мошенничеству с февраля 2016 года. В его обязанности входит в т.ч. обучение сотрудников банка правильному оформлению услуг, открытие расчетных счетов, заключение зарплатных проектов, торгового эквайринга и иных услуг для юридических лиц, за исключением кредитования. Исходя из сведений в банке и представленных документов, пояснил, что расчетный счет ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» в <адрес>, расчетный счет ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка по адресу: <адрес> лично обратился Кочев Г.А. за открытием расчетных счетов по двум организациям, о чем имеется отметка в заявлениях о присоединении. При открытии расчетного счета Кочев Г.А. предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организациям: Устав, решение о назначении единоличного исполнительного органа, паспорт гражданина РФ на ФИО20 Кочев Г.А. . Одновременно с открытием расчетных счетов ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305, ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Согласно заявлениям о присоединении доступ был предоставлен только Кочеву Г.А. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, которые должны направляться на телефон № по ООО «АРХИМЕД», на телефон № по ООО «КВАНТ». Логины для входа были направлены на электронные адреса, которые были указаны в заявлении: ooo.arhimed777@mail.ru ooo.kvant777@mail.ru. При подписании заявления о присоединении в блоке «подпись клиента» Кочев Г.А. подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, размещенными в региональной части официального сайта банка в сети интернет по адресу: https://www.sberbank.ru (раздел Корпоративные клиенты/Банковское обслуживание/Договор-конструктор).

Так в пунктах условий закреплены обязанности клиента, например: - клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов, поручений) в системе ЭП уполномоченных лиц Клиента является Аналогом собственноручной подписи, т.е. ЭД с ПЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам/договорам, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей сторон (при наличии). Не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и условиями (т. 2 л.д. 34-35);

- Свидетель №8, которая работает в должности управляющего ДО «Пермский» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: <адрес>. Комсомольский проспект, 66 работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. ПАО «Банк Синара» (далее-Банк) осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

В отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН: 9703101305 по документам юридического дела может пояснить следующее: что ДД.ММ.ГГГГ дистанционно, было подано заявление об открытии банковского счета ФЛ, ЮЛ, заявление о присоединении к ДКБО, так же прилагался опросный лист. Далее в день открытия счета, на номер, указанный Кочевым Г.А. был направлен логин и пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Кочев Г.А. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «Квант» и ООО «Архимед» сведения о иных пользователях банковским счетом организации ООО «Квант» и ООО «Архимед» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. Также поясняет, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст. 9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания. незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. При открытии расчетного счета Кочев Г.А. предоставил номер телефона для доступа в бизнес портал. Токен не выдавался, логин и пароль направлялся на указанный телефон Кочева Г.А. в заявлении при открытии счета. (т. 4 л.д.78-82);

- Свидетель №9, установлено, что она работает в должности руководителя группы обслуживания юридических лиц Банка ВТБ (ПАО) с 2024 года. В обязанности входит: контроль операционной деятельности, обслуживание клиентов юридических лиц, в том числе консультированием по открытию расчетных счетов, подключение юридических лиц к Дистанционному банковскому обслуживанию» (ДБО). Исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов ей известно, что расчетный счет ООО «Архимед» (ИНН 9703101305) № был открыт в Банке ВТБ (ПАО) в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Документы для открытия расчетного счета были предоставлены в Банк ВТБ (ПАО), который расположен по адресу <адрес>. Для открытия расчетного счета лично обратился Кочев Г.А. по организации ООО «Архимед» (ИНН 9703101305) о чем имеется информация в Заявлении об открытии счета. При открытии расчетного счета ФИО34 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на ФИО34 и прочие документы по организации. После открытия расчетного счета ООО «Архимед» (ИНН 9703101305) было выполнено подключение к системе ВТБ Бизнес онлайн. В заявлении на подключение, доступ был предоставлен только Кочеву Г.А. с помощью простой электронной подписи, которая подтверждается СМС-кодом и является аналогом собственноручной подписи клиента. Также в заявлении к подключению ВТБ Бизнес онлайн Кочев Г.А. указал номер телефона 7 (982) 4469521 для получения СМС-кодов для входа Интернет-банк и отправки платежных поручений. При подписании документов на предоставление услуг банка клиент ознакомлен и присоединяется к условиям и правилам использования банковских продуктов. При использовании Интернет-банка Кочев Г.А. обязуется не передавать логин и пароли, файлы третьим лицам; хранить их в тайне; не использовать ЭЦП если у него появилась информация, что данные стали доступны третьим лицам. Заявлений от Кочев Г.А. о блокировке ЭЦП (в связи с тем, что информация стала известна третьим лицам) в Банк не поступала. Исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов ей известно, что расчетный счет ООО «Квант» (ИНН 7707471423) № был открыт в Банке ВТБ (ПАО) в <адрес> 12.08.2022г. Документы для открытия расчетного счета были предоставлены в Банк ВТБ (ПАО) который расположен по адресу <адрес>. Для открытия расчетного счета лично обратился Кочев Г.А. по организации ООО «Квант» (ИНН 7707471423), о чем имеется информация в Заявлении об открытии счета. При открытии расчетного счета Кочев Г.А. предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на Кочев Г.А. и прочие документы по организации. После открытия расчетного счета ООО «Квант» (ИНН 7707471423) было выполнено подключение к системе ВТБ Бизнес онлайн. В заявлении на подключение, доступ был предоставлен только Кочеву Г.А. с помощью простой электронной подписи, которая подтверждается СМС-кодом и является аналогом собственноручной подписи клиента. Также в заявлении к подключению ВТБ Бизнес онлайн Кочев Г.А. указал номер телефона 7 (982) 4469521, для получения СМС-кодов для входа Интернет-банк и отправки платежных поручений. При подписании документов на предоставление услуг банка клиент ознакомлен и присоединяется к условиям и правилам использования банковских продуктов. При использовании Интернет-банка Кочев Г.А. обязуется не передавать логин и пароли, файлы третьим лицам; хранить их в тайне; не использовать ЭЦП если у него появилась информация, что данные стали доступны третьим лицам. Заявлений от ФИО34 о блокировке ЭЦП (в связи с тем, что информация стала известна третьим лицам) в Банк не поступала. (т. 4 л.д.154-157);

- Свидетель №6 следует, что она является директором по развитию ФИО13 бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК ДО Пермский №» (далее - Банк). В августе 2022 года, поступила заявка на открытие расчетного счета по ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423, директором которых является Кочев Г.А. . В соответствии с требованиями банка директор ООО «Архимед» и ООО «Квант» Кочев Г.А. предоставил оригинал личного паспорта. Устав ФИО29 и решение о назначении на должность директора Кочев Г.А. возможно предоставил по средствам электронной почты. Так же в соответствии с требованиями банка Кочев Г.А. , заполнил опросные листы, заполняется со слов клиента, формы самосертификации, о том, что он не является налогоплательциком иностранных государств, заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку (номер телефона, логин, кодовое слово), выбрал функцию пользования расчетным счетом через мобильное приложение с помощью программного комплекса PayControl. Согласно вышеуказанных заявлений о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в пункте 1.3. клиент даёт согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. Кочеву Г.А. были направлены временные пароли для доступа к управлению сервисом банковского счета, в карточках с образцами подписей Кочев Г.А. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковским счетам ООО «Архимед» и ООО «Квант» сведения о иных пользователях банковскими счетами организации ООО «Архимед» и ООО «Квант» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету.

Кочев Г.А. для управления банковским счетом ООО «Архимед» в системе ДБО указал абонентский номер телефона 89824469521 и адрес электронной почты ооoarhimed777@mail.ru. Для управления банковским счетом ООО «КВАНТ» в системе ДБО указал абонентский номер телефона 89824468395 и адрес электронной почты oookvant777@mail.ru. Для функционирования системы ДБО достаточно иметь логин и пароль, а также указанный номер телефона. Логин создается лично клиентом, пароль генерируется банком, который в дальнейшем клиент изменяет, номер телефона предоставляет клиент. По результатам рассмотрения Банком заявки Кочева Г.А., открыт счет для ООО «Квант» №. По желанию клиента осуществляется выпуск пластиковой банковской карты. В данном случае к вышеуказанному счету была привязана банковская карта №. По результатам рассмотрения Банком заявки Кочева Г.А., открыт счет для ООО «Архимед» №. По желанию клиента осуществляется выпуск пластиковой банковской карты. В данном случае к вышеуказанному счету была привязана банковская карта №. (т.3 л.д.136-138);

- Свидетель №7 установлено, что он является старшим специалистом АО «Альфа-Банк». В отношении ООО «Архимед» ИНН 9703101305 по документам юридического дела может пояснить следующее: что с ФИО6 открытия расчетного счета ООО «Архимед» за № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудник дополнительного офиса АО «Альфа- Банк», расположенного по адресу: <адрес>, менеджер первой продажи - ФИО2, встретился с директором ООО «Архимед» Кочевым Г.А. , где именно из документов это не видно, с которой подписал следующий документ - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», после идентификации его личности, который в последующем сфотографировала с паспортом клиента. Все учредительные документы по организации ООО «Архимед» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. При встрече был открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, который был открыт в указанный день сотрудником АО «Альфа — банк». B подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ Кочев Г.А. указал номер телефона, 79824469521, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ он подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «Архимед». Согласно копиям документов по организации ООО «Архимед», предоставленных ранее, было подписано простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где также была направлена карточка с образцами подписей. Далее в день открытия счета № на номер, указанный Кочев Г.А. в заявлении, пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему Альфа-Офис клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС- сообщения. В отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 по документам юридического дела может пояснить следующее: что с ФИО6 открытия расчетного счета ООО «Квант» за № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудник дополнительного офиса АО «Альфа- Банк», расположенного по адресу: <адрес>, менеджер первой продажи - ФИО2, встретился с директором ООО «Квант» Кочевым Г.А. , где именно из документов это не видно, с которым подписал следующий документ - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа- Банк», после идентификации его личности, который в последующем сфотографировала с паспортом клиента. Все учредительные документы по организации ООО «Квант» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. При встрече был открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, который был открыт в указанный день сотрудником АО «Альфа - банк». B подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ Кочев Г.А. указал номер телефона, 79824468395 для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ он подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «Квант». Согласно копиям документов по организации ООО «Квант», предоставленных ранее, было подписано простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где также была направлена карточка с образцами подписей. Далее в день открытия счета № на номер, указанный Кочевым Г.А. в заявлении, пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему Альфа-Офис клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения.

Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Также пояснил, что банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Банк Онлайн» от имени ООО «Архимед» и ООО «Квант» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. (т. 3 л.д.235-239);

Показания подсудимого и свидетелей объективно подтверждаются письменными материалами дела, в частности:

- иинформационным письмом Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, в котором представлен анализ контрольного мероприятия (т.1 л.д.9-12);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № в котором содержатся сведения о юридическом лице ООО «АРХИМЕД», ОГРН 1227700476409, (т. 1 л.д.17-19);

- копией сведений о банковских счетах ООО «АРХИМЕД» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «АРХИМЕД» открыты счета в АКБ «АК БАРС», КБ «ЛОКО-БАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», ПАО «БАНК ВТБ», АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д.20-21);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «АРХИМЕД» налоговый орган Межрайонная ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил соответствующие документы. Указано, что данные документы представил по каналам связи заявитель Кочев Г.А. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.22);

- сопроводительным письмом, согласно которому, Кочев Г.А. подал документы на государственную регистрацию ООО «АРХИМЕД» ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по <адрес> (т.1 л.д.23);

- копией заявления о государственной регистрации ООО «АРХИМЕД», согласно которому ООО «АРХИМЕД» учредителем является Кочев Г.А. (т.1 л.д.24-30);

- решением № единственного учредителя ООО «АРХИМЕД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кочев Г.А. принял решение учредить ООО «АРХИМЕД», выступив единственным учредителем, утвердил наименование общества, устав ООО «АРХИМЕД», наделил ФИО29 уставным капиталом 10000 рублей. Единоличным исполнительным органом ФИО29 является Кочев Г.А. Определил адрес места нахождения ФИО29: <адрес>, помещение 12Н, комната 1. (т.1 л.д.31);

- копией паспорта Кочева Г.А. 5717 672365, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 рождения Кочева Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1 (т.2 л.д.58-60),

- гарантийным письмом ИП ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП ФИО8 является собственником нежилого помещения по адресу: <адрес>, помещение 12Н, комната 1. Дает согласие на регистрации ООО «АРХИМЕД» по указанному адресу. (т. 1 л.д. 37);

- Уставом ООО «АРХИМЕД», утвержденным решением единственного учредителя ООО «АРХИМЕД» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО29 создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности удовлетворении общественных потребностей в предоставляемых товарах и услугах. Предметом деятельности ФИО29 являются 43.29 производство строительно-монтажных работ, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. (т.1 л.д.38-43);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А согласно которому регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «АРХИМЕД». (т.1 л.д.44);

- решением о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АРХИМЕД». (т.1 л.д.45);

- сведениями об электронной подписи, которой подписаны документы, предоставленные для государственной регистрации ООО «АРХИМЕД», согласно которой АО «ИИТ» ДД.ММ.ГГГГ 09:21:37 Кочеву Г.А. выдана электронная подпись ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 46);

- заявлением Кочева Г.А. о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, согласно которого в отношении юридического лица ОГРН 1227700476409 предоставлены недостоверные сведения о физическом лице (т. 1 л.д. 47-49);

- возражением заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, форма № Р38001 согласно которому Кочев Г.А. предоставил возражения относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 50-53);

- операциями на счетах ООО «АРХИМЕД», согласно которым указано движение денежных средств по счетам ООО «АРХИМЕД» (т. 1 л.д. 54-61);

- копией заключения по результатам проведения мероприятий налогового контроля ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 КПП 770301001, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> оф. 12Н. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности по юридическому адресу. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.) Уставный капитал ООО «АРХИМЕД» 10000 рублей. Основной вид деятельности - 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ. Кроме того, заявлено 6 дополнительных видов деятельности. В собственности организации недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств не зарегистрировано. Система налогообложения общепринятая, специальные налоговые режимы налогоплательщиком не применялись. Справки 2НДФЛ за 2022 не предоставлены. Лицензии: нет данных. Руководителем и учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является Кочев Г.А. ИНН 593304212388. ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р., Адрес места жительства: 617210, <адрес>, Иваньково д. Полевая ул. д.6 <адрес>. Кочев Г.А. имеет в собственности: в табличной форме предоставлены сведения об объектах земельной собственности. Далее в табличной форме представлены сведения об участии физического лица в российских и иностранных компаниях. В табличной форме предоставлены сведения о доходах Кочева Г.А. за период 2020-2022 год. Налоговый агент ГКУ «ЦБУИО». 2020 2,53 тыс.руб. 2021 12, 463 тыс.руб., 2022 7, 196 тыс. руб. Кочев Г.А. доходы в организациях, в которых он является руководителем не получал. В качестве ИП Кочев Г.А. не зарегистрирован. Далее в табличной форме представлена информация о расчетных счетах ООО «АРХИМЕД»: ФИО21 Коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Нижегородский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, АО «Райффайзенбанк» филиал Поволжский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Сбербанк России филиал Пермское отделение № текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Далее представлена схема движения денежных потоков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно банковской выписке по расчетным счетам ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. поступления денежных средств составили 20469 тыс.руб., списания составили 20469 тыс.руб., в том числе установлены операции, характерные для обналичивания денежных средств. Поступившие от организаций денежные средства с назначением платежа «оплата за материалы по счету» и «оплата по счету» выводились в теневой сектор экономики, всего выведено из оборота денежных средств в размере 11373 тыс. рублей, из них обналичено в размере 11373 тыс.рублей. На расчетных счетах ФИО29 происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Отсутствуют расходы, свидетельствующие об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации. При этом установлено, что зачисление на расчетные счета денежных средств и дальнейшее их перечисление проходит в короткий промежуток ФИО27. Операции носят систематический характер. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «АРХИМЕД» зарегистрированного в <адрес>, обналичивались через банкоматы, расположенные в <адрес>. Установлены операции по расчетам через терминалы ККТ в магазинах и кафе <адрес>. ООО «АРХИМЕД» предоставлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за периоды 3 <адрес> 5,1 тыс.руб., 4 <адрес> 2,9 тыс.руб. При анализе деклараций установлено, что сумма доходов максимально приближена к сумме вычетов. Доля вычетов составляет 98-99 %. Налоги исчислены в минимальных размерах. Исчисленные налоги в бюджет не уплачены. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность перед бюджетом. Далее представлена выписка из допроса Кочева Г.А. в качестве свидетеля. По результатам анализа имеющейся информации установлено, что ООО «АРХИМЕД» финансово-хозяйственную деятельность вести не могло, т.к у ФИО29 отсутствуют необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, основной целью которой является извлечение прибыли. ФИО29 не имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, отсутствует технический персонал, т.е. отсутствуют все условия, которые необходимы для достижения результатов соответствующей экономической деятельности. Операции по счетам носят транзитный характер с последующим обналичиванием. Директор Кочев Г.А. в ходе допроса подтвердил свою номинальность в качестве директора ООО «АРХИМЕД», а также указал, что документы об открытии расчетных счетов и пластиковые карты передал третьим лицам. ООО «Архимед» не может отвечать признакам реально действующего юридического лица и зарегистрировано для имитации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, является транзитным звеном, участвующим в «цепочке» по выводу денежных средств. (т. 1 л.д. 62-65),

- информационным письмом Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, в котором представлен анализ контрольного мероприятия в отношении ООО «КВАНТ» (т. 1 л.д 83-86);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № в котором содержатся сведения о юридическом лице ООО «КВАНТ», ОГРН 1227700474935, (т. 1 л.д.91-93);

- копией сведений о банковских счетах ООО «КВАНТ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «КВАНТ» открыты счета в АКБ «АК БАРС», КБ «ЛОКО-БАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара «Дело», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», ПАО «БАНК ВТБ», АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д.94-95);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «КВАНТ» налоговый орган Межрайонная ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил соответствующие документы. Указано, что данные документы представил по каналам связи заявитель Кочев Г.А. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.97);

- сопроводительным письмом, согласно которому, Кочев Г.А. подал документы на государственную регистрацию ООО «КВАНТ» ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по <адрес> (т.1 л.д.98);

- копией заявления о государственной регистрации ООО «КВАНТ», согласно которого учредителем является Кочев Г.А. (т.1 л.д.99-105);

- решением № единственного учредителя ООО «КВАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кочев Г.А. принял решение учредить ООО «КВАНТ», выступив единственным учредителем, утвердил наименования ФИО29, устав ООО «КВАНТ», наделил ФИО29 уставным капиталом 10000 рублей. Единоличным исполнительным органом ФИО29 является Кочев Г.А. Определил адрес места нахождения ФИО29: <адрес>, помещение 9/1, комната 2. (т.1 л.д.106);

- копей паспорта Кочева Г.А. 5717 672365, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 рождения Кочева Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1 (т. 1 л.д.136-140);

- гарантийным письмом ИП ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО13 является собственником нежилого помещения по адресу: <адрес>, помещение 9/1, комната 2. Дает согласие на регистрацию ООО «КВАНТ» по указанному адресу. (т. 1 л.д. 107),

- Уставом ООО «КВАНТ», утвержденным решением единственного учредителя ООО «КВАНТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО29 создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности удовлетворении общественных потребностей в предоставляемых товарах и услугах. Предметом деятельности ФИО29 являются 43.29 производство строительно-монтажных работ, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством (т.1 л.д.108-114);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А согласно которому регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «КВАНТ» (т.1 л.д.115);

- сведениями об электронной подписи, которой подписаны документы, предоставленные для государственной регистрации ООО «КВАНТ», согласно которым АО «ИИТ» ДД.ММ.ГГГГ 09:07:15 Кочеву Г.А. выдана электронная подпись ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 96);

- заявлением Кочева Г.А. о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ОГРН 1227700474935 предоставлены недостоверные сведения о физическом лице (т. 1 л.д. 116-118);

- возражением заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, форма № Р38001 согласно которому Кочев Г.А. предоставил возражения относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ (т.1 л.д.119-122);

- операциями на счетах ООО «КВАНТ», согласно которым указано движение денежных средств по счетам ООО «КВАНТ» (т. 1 л.д. 123-131);

- копией заключения по результатам проведения мероприятий налогового контроля ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 КПП 770701001, зарегистрированого ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> оф. 9/1. Утверждено Заместителем начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ. Уставный капитал ООО «КВАНТ» 10000 рублей. Основной вид деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ. Кроме того, заявлено 5 дополнительных видов деятельности. В собственности организаций недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств не зарегистрировано.Система налогообложения общепринятая, специальные налоговые режимы налогоплательщиком не применялись. Справки 2НДФЛ за 2022 не предоставлены.Лицензии нет данных.Руководителем и учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является Кочев Г.А. ИНН 593304212388. ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> места жительства:617210, <адрес>, Иваньково д. Полевая ул. Д.6 <адрес>. Кочев Г.А. имеет в собственности: в табличной форме предоставлены сведения об объектах земельной собственности. Далее в табличной форме представлены сведения об участии физического лица в российских и иностранных компаниях. В табличной форме предоставлены сведения о доходах Кочева Г.А. за период 2020-2022 год. Налоговый агент ГКУ «ЦБУИО». 2020- 2,53 тыс.руб., 2021- 12, 463 тыс.руб., 2022 - тыс. руб. Кочев Г.А. доходы в организациях, в которых он является руководителем не получал. В качестве ИП Кочев Г.А. не зарегистрирован. Далее в табличной форме представлена информация о расчетных счетах ООО «КВАНТ»: ФИО21 Коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Нижегородский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, АО «Райффайзенбанк» филиал Поволжский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Сбербанк России филиал Пермское отделение № текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК, филиал Приволжский текущий счет 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Далее представлена схема движения денежных потоков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно банковской выписке по расчетным счетам ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. поступления денежных средств составили 22989 тыс. руб., списания составили 22988 тыс.руб., в том числе установлены операции, характерные для обналичивания денежных средств. Поступившие от организаций денежные средства с назначением платежа «оплата за материалы по счету» и «оплата по счету» выводились в теневой сектор экономики, всего выведено из оборота денежных средств в размере 12444 тыс. рублей, из них обналичено в размере 12444 тыс.рублей. На расчетных счетах ФИО29 происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Отсутствуют расходы, свидетельствующие об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации. При этом установлено, что зачисление на расчетные счета денежных средств и дальнейшее их перечисление проходит в короткий промежуток ФИО27. Операции носят систематический характер. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «КВАНТ» зарегистрированного в <адрес>, обналичивались через банкоматы, расположенные в <адрес>. Установлены операции по расчетам через терминалы ККТ в магазинах и кафе <адрес>. ООО «КВАНТ» предоставлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за периоды 3 <адрес> 5,0 тыс.руб., 4 <адрес> 2,9 тыс.руб. При анализе деклараций установлено, что сумма доходов максимально приближена к сумме вычетов. Доля вычетов составляет 96-99 %. Налоги исчислены в минимальных размерах. Исчисленные налоги в бюджет не уплачены. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность перед бюджетом в сумме 14638,81 руб. Далее представлена выписка из допроса Кочева Г.А. в качестве свидетеля. По результатам анализа имеющейся информации установлено, что ООО «КВАНТ» финансово-хозяйственную деятельность вести не могло, т.к у ФИО29 отсутствуют необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, основной целью которой является извлечение прибыли. ФИО29 не имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, отсутствует технический персонал, т.е. отсутствуют все условия, которые необходимы для достижения результатов соответствующей экономической деятельности. Операции по счетам носят транзитный характер с последующим обналичиванием. Директор Кочев Г.А. в ходе допроса подтвердил свою номинальность в качестве директора ООО «КВАНТ», а также указал, что документы об открытии расчетных счетов и пластиковые карты передал третьим лицам. ООО «КВАНТ» не может отвечать признакам реально действующего юридического лица и зарегистрировано для имитации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, является транзитным звеном. Участвующим в «цепочке» по выводу денежных средств (т. 1 л.д.132-135);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен пакет документов без упаковки, состоящий из 57 листов формата А4, на бумаге белого цвета. Объектом осмотра является письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, на 4 листах с двусторонней печатью. Страницы документа имеют нумерацию от 1 до 8. Осмотром установлено, что на первом листе в левом верхнем углу расположено изображение двуглавого орла, далее информация МИНФИН РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (Межрайонная инспекция ИФНС России № по <адрес>, 619000, в графе исх. ДД.ММ.ГГГГ №дсп. В правом верхнем углу имеется отметка для служебного пользования Экз.№ Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по <адрес>. Далее следует текст, согласно которому Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, руководствуясь п. 3 ст. 82 Налогового кодекса РФ, а также Соглашением о взаимодействии между следственным Управлением Следственного Комитета РФ по <адрес>, Управлением ФНС России по <адрес> и Главным управлением МВД РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, направляет информацию о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ООО «АРХИМЕД», а также о фактах сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств директором ООО «АРХИМЕД» Кочевым Г.А. . Далее представлено описание требований, к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган со ссылкой на нормативные акты. На листе 2 продолжается перечисление. Также на листах 2, 3, 4 имеется информация представляющая интерес для следствия: «Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (далее –регистрирующий орган) было вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ №А о государственной регистрации ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД» ОГРН 1227700476409, ИНН 9703101305, сокращенное наименование ООО «АРХИМЕД» (далее ООО «Архимед»). ООО «Архимед» учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № находится по адресу: 123022, Россия, <адрес>, муниципальный округ Пресненский вн. тер.г. <адрес> помещ.12Н, ком.1. Единственным участникам ФИО29 является Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживающий по адресу: 617210, Россия, <адрес>, Карагайский м.о., д. Иваньково, <адрес>,1. Уставный капитал ФИО29 составляет 10000 (Десять тысяч) рублей, которые должны быть внесены на расчетный счет ФИО29. Директором ФИО29 является Кочев Г.А. . Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001); Решение учредителя № ООО «Архимед» от ДД.ММ.ГГГГ; -Копия паспорта гражданина РФ; Устав ООО «Архимед», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица направлены в регистрирующий орган по каналам связи. Заявителем является Кочев Г.А. . Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки –UC22080326079816. В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона № 129-ФЗ ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации №А. Согласно банковской выписке по расчетным счетам ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств составили 20469 тыс.руб. списания составили 20 469 тыс.руб, в том числе установлены операции, характерные для «обналичивания» денежных средств. Так, в частности, поступившие от организаций денежные средства с назначением платежа «оплата за материалы по счету» и «оплата по счету» выводились в «теневой» сектор экономики, всего выведено из оборота денежных средств в размере 11373 тыс. рублей, из них «обналичено» в размере 11373 тыс. рублей. Согласно данным реестра налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «АРХИМЕД» представлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость далее – НДС за следующие отчетные периоды:. Далее информация представлена в табличной форме, из пяти столбцов. Код ИФНС 7703, Отчетный период 3 <адрес>, Сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (тыс. руб.) 5,1, Сумма НДС по записям СФ Раздел 8 805, Раздел 9 810, Наличие расхождений по НДС вида «разрыв» или учет операций особого контроля (тыс. рублей) нет., Код ИФНС 7703, Отчетный период 4 <адрес>, Сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (тыс. руб.) 2,9, Сумма НДС по записям СФ Раздел 8118, Раздел 9 121, Наличие расхождений по НДС вида «разрыв» или учет операций особого контроля (тыс. рублей) нет. В ходе мероприятий налогового контроля проведен допрос директора ООО «АРХИМЕД» Кочева Г.А. (протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ №). Далее перечислены данные: свидетель Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН 593304212388, паспорт РФ 5717 № выдан ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: 617210, <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1, адрес места фактического пребывания: <адрес>, контактный телефон №, дал показания. Далее представлены показания свидетеля Кочева Г.А.. Далее следует текст: Кочевым Г.А. представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» по форме Р 34001 с подтверждением своей номинальности в качестве руководителя и учредителя ООО «АРХИМЕД», а также «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ по Форме №. В нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об ФИО29 с ограниченной ответственностью» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ООО «АРХИМЕД» зарегистрировано через подставное лицо. Кроме того, Кочев Г.А. после того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 КПП 770301001, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АРХИМЕД», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от своего имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «АРХИМЕД», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АРХИМЕД». В связи с изложенным, в рамках мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРХИМЕД» налоговым органом усматриваются признаки формального оформления документов, «Обналичивания» денежных средств и подконтрольности третьим лицам. Далее следует вывод: таким образом, вышеизложенные обстоятельства могут свидетельствовать о возможных правонарушениях Кочева Г.А. и лиц, причастных к созданию (регистрации) и финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРХИМЕД», созданного без цели осуществления реальной предпринимательской деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 173.2 УК РФ «незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица и ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей (в том числе ч. 2 ст. 187 УК РФ). Учитывая, что в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие к тому достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при этом, под составом преступления понимается совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков, Межрайонная ИФНС России № по <адрес> просит решить вопрос в порядке ст. 145 УПК РФ. Далее идет перечисление прилагающихся документов: на 49 л.: 1. Копия протокола допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 л.; 2. Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; 3. Сведения о банковских счетах ЮЛ на 2 л.; 4. Документы на государственную регистрацию юридического лица: копия Расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия сопроводительного письма на 1 л.; копия заявления по форме Р11001 на 6 л; копия решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия паспорта гражданина РФ на 5 л.; копия гарантийного письма от ФИО8 на 1 л.; копия Устава на 5 л.; копия Решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 5. Сведения об электронной подписи, которой подписаны документы, предоставленные для государственной регистрации на 1 л.; 6. Копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р34001 на 3 л.; 7. Копия возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменения устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ по Форме № на 4 л.; 8. Сведения о движении денежных средств на 7 л.; 9. Копия заключения по результатам проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «АРХИМЕД» на 3 л. Подпись начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ФИО36 Исполнители ФИО4, Свидетель №1, контактные номера телефонов. Объектом осмотра является копия протокола № допроса свидетеля Кочева Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 4 листах двусторонней печати, бумаги белого цвета, формата А4. Прошит нитками белого цвета, пронумерован, опечатан печатью Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Каждый лист заверен зам.начальника ОКП № ФИО4. Объектом осмотра является Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №. Выписка представлена на 3-х листах бумаги белого цвета формата А4. Пронумерована, прошита нитками белого цвета, опечатана печатью Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Выписка содержит сведения о юридическом лице. ФИО29 с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД» ОГРН 1227700476409, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. Далее представлены сведения о юридическом лице в табличной форме. Полное наименование на русском языке ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД». ГРН и ФИО6 внесения в ЕГРЮЛ записи 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ. Сокращенное наименование на русском языке ООО «АРХИМЕД». Место нахождения юридического лица г. МОСКВА. Адрес юридического лица 123022 г. МОСКВА ВН. ТЕР. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ, ХОДЫНСКАЯ, <адрес> ПОМЕЩ.12 Н, КОМ.1. Дополнительные сведения: Сведения недостоверны. ГРН 2237702914601 ДД.ММ.ГГГГ. Эл.почтаООО.ARHIMED777@MAIL.RU. Cведения о регистрации Способ образования создание юридического лица ОГРН 1227700476409 Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица. Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Адрес регистрирующего органа 125373, <адрес> домовладение 3 стр. 2. Состояние юридического лица - регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. № и ФИО6 решения № от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о публикации решения решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» № от ДД.ММ.ГГГГ. ГРН 2237709735151 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ Фамилия ФИО20 ФИО10 Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ Должность ДИРЕКТОР ФИО6 Гражданство гражданин Российской Федерации. Сведения об уставном капитале Вид Уставный капитал Размер (в рублях) 10000 ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ Фамилия ФИО20 ФИО10 Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ФИО6 Гражданство гражданин Российской Федерации Номинальная стоимость доли 10000 Размер доли (в процентах) 100. Сведения об учете в налоговом органе ИНН 9703101305 КПП 770301001 ФИО6 постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию Регистрационный № ФИО6 регистрации в качестве страхователя ДД.ММ.ГГГГ Наименование территориального органа Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> ГРН 2227707396211 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию Регистрационный № ФИО6 регистрации в качестве страхователя ДД.ММ.ГГГГ Наименование территориального органа Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> ГРН 2227707456800 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) Код и наименование вида деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о дополнительных видах деятельности(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) Код и наименование вида деятельности 25.62 Обработка металлических изделий механическая ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ Код и наименование вида деятельности 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ, Код и наименование вида деятельности 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ, Код и наименование вида деятельности 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ, Код и наименование вида деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ, Код и наименование вида деятельности 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц. ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ. Наименование документа Устав ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Р11001 Заявление о создании ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ ГРН 2227707364674 от ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Предоставление сведений об учете юридического лица в налоговом органе. Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ГРН 2227707396211 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Предоставление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе пенсионного фонда Российской Федерации. Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ГРН 22277074566800 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Предоставление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации. Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ГРН 2237702914601 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице). Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ГРН 2237709735151 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Сведения о документах, предоставленных при внесении записи в ЕГРЮЛ. Наименование документа Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ Номер документа 83817 ФИО6 документа ДД.ММ.ГГГГ.Выписка сформирована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Должность ответственного лица ФИО36 подпись, оттиск печати Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>.Объектом осмотра является документ из 2 листов, прошит, пронумерован, заверен подписью начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ФИО36 Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 формирования ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 ОГРН 1227700476409. Информация представлена в табличной форме, из шести столбцов. ФИО21 коммерческий банк «АК БАРС» (публичное ФИО11) РегНОМ/НомФ:2590/ИНН/КПП 1653001805/165601001 БИК (СВИФТ) 049205805 Адрес: 420066, <адрес>, КПП(организации) 770301001, Номер счета/номер КЭСП 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (ФИО11) РегНОМ/НомФ:2707/ИНН/КПП 7750003943/771401001 БИК (СВИФТ) 044525161 Адрес: 125167, <адрес>, Ленинградский просп., <адрес>, строен.80 КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. Публичное ФИО11 «Сбербанк России» Пермское отделение № РегНОМ/НомФ:1481/1115ИНН/КПП 7707083893/590443002 БИК (СВИФТ) 042202603 Адрес: 614990, <адрес>. КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. Публичное ФИО11 Банк Синара «Дело» РегНОМ/НомФ:705/45ИНН/КПП 6608003052/668543001 БИК (СВИФТ) 046577743 Адрес: 620026, <адрес> КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. ФИО11 «АЛЬФА-БАНК» «Нижегородский» в <адрес> РегНОМ/НомФ:1326/1 ИНН/КПП 7728168971/526002001 БИК (СВИФТ) 042202824 Адрес: 603024, <адрес>       КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. Публичное ФИО11 «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес>НОМ/НомФ: 2275/27 ИНН/КПП 0274062111/027802001 БИК (СВИФТ) 048073770 Адрес: 450000, <адрес> КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№, 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. Банк ВТБ (публичное ФИО11), «Центральный» в <адрес>НОМ/НомФ:1000/81 ИНН/КПП 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ) 044525411 Адрес: 107031, <адрес> мост, <адрес> стр.1 КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№, 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. ФИО11 «Райффайзенбанк», «Поволжский» в <адрес> РегНОМ/НомФ:3292/6 ИНН/КПП 7744000302/526002001 БИК (СВИФТ) 042202847 Адрес: 603000, <адрес> КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет. Сведения сформированы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Должность ФИО36 подпись, оттиск печати.

Объектом осмотра является Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе бумаги формата А.4. Настоящим удостоверяется, что в отношении ФИО29 с ограниченной ответственностью АРХИМЕД налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх №А получил нижеследующие документы по списку всего 6 наименований: иной докум. в соответствии с законодательством, устав ЮЛ, иной докум. в соответствии с законодательством, Р11001 Заявление о создании ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора, иного документа. Прилагаются файлы с документом. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является Кочев Г.А. . Расписка сформирована с учетом сведений, содержащейся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки UC22080326079816.ФИО6 выдачи документов ДД.ММ.ГГГГ Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Объектом осмотра является Сопроводительное письмо в ИФНС России № по городу Москва от Кочева Г.А. паспорт 5717 672365 выдан: ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по адресу: 617210, Российская Федерация, <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1 ИНН: 593304212388. Текст: я подал документы на государственную регистрацию ООО «АРХИМЕД» ФИО6 направления документов ДД.ММ.ГГГГ. По итогам регистрации прошу выдать документы на бумажном носителе: лист записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав ООО «АРХИМЕД» Кочев Г.А. . Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Объектом осмотра является заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Форма №Р11001 на 7 листах формата А4. Документ прошит, пронумерован Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Страница 1 Наименование юридического лица на русском языке ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД», Сокращенное ООО «АРХИМЕД». Страница 3 Адрес юридического лица Субъект <адрес> «ПРЕСНЕНСКИЙ» <адрес> помещение 12 Н ком.1. Адрес эл. почты ООО,ARHIMED777@mail.ru Размер уставного капитала 10000рублей. Страница 5 Сведения об учредителе Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения <адрес>, гражданин РФ паспорт 5717 672365 выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. Номинальная стоимость доли 10000 рублей. 100 процентов. Страница 7 Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения <адрес>, гражданин РФ паспорт 5717 672365 выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. Директор. Страница 009 Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельность Код основного вида деятельности 43.29, 49.41, 25.62, 43.22, 46.90, 46.73, 46.69. Сведения о заявителе Кочев Г.А. ИНН 593304212388. Страница 11 ООО.ARHIMED777@mail.ru Телефон +79824469521.

Объектом осмотра является Решение учредителя № ФИО29 с ограниченной ответственностью «АРХИМЕД» на 1 листе бумаги формата А4 Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Текст: Я, гражданин Российской Федерации Кочев Г.А. ФИО15, ИНН 593304212388, принял решение: 1. Учредить ФИО29 с ограниченной ответственностью «АРХИМЕД», выступив единственным учредителем ФИО29. 2. Утвердить полное фирменное наименование ФИО29 на русском языке ФИО29 с ограниченной ответственностью «АРХИМЕД». Сокращенное ООО «АРХИМЕД». 3. Утвердить уставОбщества с ограниченной ответственностью «АРХИМЕД». 4. Наделить ФИО29 с уставным капиталом в размере 10000 рублей. 5. Доля учредителя в уставном капитале 100 процентов. Номинальная стоимость доли учредителя 10000 рублей. Вклад подлежит внесению деньгами в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации ФИО29. 6. Единоличным исполнительным органом ФИО29 является директор Кочев Г.А. , ИНН 593304212388 сроком на 5 лет. 7. Определить адрес местонахождения ФИО29: 123022 Российская Федерация, <адрес>, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Пресненский, <адрес> помещение 12Н, комната 1. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Зарегистрировать ФИО29 в установленном порядке. Кочев Г.А. . Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является копия паспорта Кочева Г.А. на 5 листах бумаги формата А4. Прошнуровано, пронумеровано. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Кочев Г.А. , ФИО16. Муж. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> паспорт 5717 672365 выдан: ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по адресу: 617210, Российская Федерация, <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1.

Объектом осмотра является гарантийное письмо на 1 листе формата А.4. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Подано в Межрайонную ИФНС России № по Москве от ИП ФИО8 ФИО7 № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО8 (ФИО31 №) является собственником нежилого помещения по адресу: <адрес>, вн.тер. г. муниципального округа Пресненский <адрес> помещ. 12 Н, ком. 1 о чем в ЕГРН сделана запись регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ Как собственник нежилого помещения, дает согласие для регистрации ФИО29 с ограниченной ответственностью «АРХИМЕД» по адресу: <адрес>, вн.тер. г. муниципального округа Пресненский <адрес> помещ. 12 Н, ком. 1 и гарантирует заключение договора аренды с ФИО29 после его государственной регистрации в налоговых органах Российской Федерации. Подпись ФИО8 Оттиск печати.

Объектом осмотра является копия Устава ООО «Архимед» на 6 листах формата А. 4 Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. Устав учрежден решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. В Уставе имеются разделы общие положения, цели и предмет деятельности уставный капитал, права и обязанности участников, переход долей в уставном капитале, порядок выхода участника, исключение участника, управление ФИО29, единоличный исполнительный орган, имущество, учет, отчетность, порядок хранения документов и предоставления ФИО29 информации, распределение прибыли, ликвидация и организация.

Объектом осмотра является решение о государственной регистрации на 1 листе формата А4. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. Согласно текста документа ДД.ММ.ГГГГ №А Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД» подписан старшим государственной налоговой инспекции ФИО37

Объектом осмотра является решение о государственной регистрации на 1 листе формата А4. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. Согласно текста документа ДД.ММ.ГГГГ № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ отношении юридического лица ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИМЕД» ОГРН 1227700476409 ИНН/КПП 9703101305/770301001.

Объектом осмотра являются сведения об электронной подписи, которой подписаны документы, представленные для государственной регистрации ООО «АРХИМЕД» на 1 листе формата А4. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Кочев Г.А. ФИО27 подписания ДД.ММ.ГГГГ 09:21:37 Кем выдан АО «ИИТ» Кому выдан Кочев Г.А. ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 по ДД.ММ.ГГГГ ИНН 593304212388 Фамилия ФИО9 ФИО10 12792075573 АлгоритмGOST R 34/10-2012 256 bit Средство владельца IDPointforAndroid ФИО11 «ИнфоТеКС Интернет Траст» SupportiiT@infotecs.ru Серийный №d 8а7196d25bb800000000110ef0001 Отпечаток 62e0f103ce517223t2eb19403a07673319cdbc79.

Объектом осмотра является заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ на 3 листах формата А4. Прошито и пронумеровано на 3 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Форма №Р34001 ОГРН 1227700476409 ИНН 9703101305. Сведения о заявителе Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ <адрес> паспорт 5717 672365 выдан: Миграционным пунктом отдела МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Конт.телефон № Эл.почта LKSVRNKV@GMAIL.COM Подпись Кочева Г.А. Заместитель начальника ИФНС России по <адрес> г. ФИО38 Чернышова подпись.

Объектом осмотра является возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ на 4 листах формата А4. Прошито и пронумеровано на 4 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Форма №Р38001. Предмет возражений возражение заинтересованного лица относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ Возражение касается сведений о физическом лице, предоставившем возражение. Возражение представлено в связи с наличием возражения, в отношении неопределенного круга юридических лиц, в отношении любых сведений о физическом лице. На листе 2 сведения о лице, представившем возражение: заинтересованное физическое лицо. Сведения о физическом лице Кочев Г.А. , ИНН 593304212388, ДД.ММ.ГГГГ <адрес> паспорт 5717 672365 выдан: Миграционным пунктом отдела МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Конт.телефон № Эл.почта LKSVRNKV@GMAIL.COM Подпись Кочева Г.А. Главный государственный налоговый инспектор, по доверенности 204-22/13893 от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> ФИО39 подпись.

Объектом осмотра является документ операции на счетах на 7 листах, формата А4, печать двусторонняя. Прошито и пронумеровано на 7 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Информация представлена в табличной форме. Таблица состоит из 15 столбцов. В выписке отражено движение денежных средств Налогоплательщик ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305, номера счетов, суммы операций, назначение платежей, контрагенты.

Объектом осмотра является заключение по результатам проведения мероприятий налогового контроля ФИО29 с ограниченной ответственностью «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 КПП 770301001 на 4 листах, формата А4 Прошито и пронумеровано на 4 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Имеется текст, представляющий интерес для следствия: ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 КПП 770301001, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> оф. 12Н. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности по юридическому адресу. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.) Уставный капитал ООО «АРХИМЕД» 10000 рублей. Основной вид деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ. Кроме того, заявлено 6 дополнительных видов деятельности. В собственности организаций недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств не зарегистрировано. Система налогообложения общепринятая, специальные налоговые режимы налогоплательщиком не применялись. Справки 2НДФЛ за 2022 не предоставлены Лицензии нет данных. Руководителем и учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является Кочев Г.А. ИНН 593304212388. ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> места жительства:617210, <адрес>, Иваньково д. Полевая ул. Д.6 <адрес> Кочев Г.А. имеет в собственности: в табличной форме предоставлены сведения об объектах земельной собственности. Далее в табличной форме представлены сведения об участии физического лица в российских и иностранных компаниях:. В табличной форме предоставлены сведения о доходах Кочева Г.А. за период 2020-2022 год. Налоговый агент ГКУ «ЦБУИО». 2020 2,53 тыс.руб., 2021 12, 463 тыс.руб., 2022 7, 196 тыс. руб. Кочев Г.А. доходы в организациях, в которых он является руководителем не получал. В качестве ИП Кочев Г.А. не зарегистрирован. Далее в табличной форме представлена информация о расчетных счетах ООО «АРХИМЕД»: ФИО21 Коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Нижегородский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. АО «Райффайзенбанк» филиал Поволжский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО Сбербанк России филиал Пермское отделение № текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Далее представлена схема движения денежных потоков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно банковской выписке по расчетным счетам ООО «АРХИМЕД» ИНН 9703101305 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. поступления денежных средств составили 20469 тыс.руб., списания составили 20469 тыс.руб., в том числе установлены операции, характерные для обналичивания денежных средств. Поступившие от организаций денежные средства с назначением платежа «оплата за материалы по счету» и «оплата по счету» выводились в теневой сектор экономики, всего выведено из оборота денежных средств в размере 11373 тыс. рублей, из них обналичено в размере 11373 тыс.рублей. На расчетных счетах ФИО29 происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Отсутствуют расходы, свидетельствующие об осуществлении финансово хозяйственной деятельности организации. При этом установлено, что зачисление на расчетные счета денежных средств и дальнейшее их перечисление проходит в короткий промежуток ФИО27. Операции носят систематический характер. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «АРХИМЕД» зарегистрированного в <адрес>, обналичивались через банкоматы, расположенные в <адрес>. Установлены операции по расчетам через терминалы ККТ в магазинах и кафе <адрес>. ООО «АРХИМЕД» предоставлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за периоды 3 <адрес> 5,1 тыс.руб., 4 <адрес> 2,9 тыс.руб. При анализе деклараций установлено, что сумма доходов максимально приближена к сумме вычетов. Доля вычетов составляет 98-99 %. Налоги исчислены в минимальных размерах. Исчисленные налоги в бюджет не уплачены. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность перед бюджетом. Далее представлена выписка из допроса Кочева Г.А. в качестве свидетеля. По результатам анализа имеющейся информации установлено, что ООО «АРХИМЕД» финансово-хозяйственную деятельность вести не могло, т.к у ФИО29 отсутствуют необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, основной целью которой является извлечение прибыли. ФИО29 не имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, отсутствует технический персонал, т.е. отсутствуют все условия, которые необходимы для достижения результатов соответствующей экономической деятельности. Операции по счетам носят транзитный характер с последующим обналичиванием. Директор Кочев Г.А. в ходе допроса подтвердил свою номинальность в качестве директора ООО «АРХИМЕД», а также указал, что документы об открытии расчетных счетов и пластиковые карты передал третьим лицам. ООО «Архимед» не может отвечать признакам реально действующего юридического лица и зарегистрировано для имитации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, является транзитным звеном. Участвующим в «цепочке» по выводу денежных средств. (т. 1 л.д. 166-184);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Мазуниной А.А., в ходе которого осмотрена квартира по адресу: <адрес>10. В ходе осмотра документов о регистрации юридических лиц, печатей, электронно-цифровых подписей, иных интересующих следствие документов не обнаружено. (т. 1 л.д. 190-196);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание по адресу: <адрес>. По адресу располагается 44 этажный многоквартирный жилой дом. В доме расположены административные помещения, в которых располагаются рестораны, салоны красоты, медцентры, развлекательные, образовательные и культурные организации. В ходе обхода и осмотра административных помещений. Компания ООО «АРХИМЕД» не установлена (вывески отсутствуют). Помещение 12Н комната 1 установлена не была. (т. 1 л.д. 207-211);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание по адресу: <адрес>. По адресу располагается жилой комплекс «Ласточкино гнездо», состоящий из 19 этажей. На первом этаже располагаются административные помещения, в которых находятся клиника красоты, антиквариат, стоматологический центр, клиника косметологии, магазины «Красное и Белое», магазины одежды, торгово-проектная комиссия, камский кабель. В ходе обхода и осмотра административных помещений, компания ООО «КВАНТ» не установлена (вывески отсутствуют). Помещение 9/1 комната 2 установлена не была. (т. 1 л.д. 213-217);.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, на 58 листах: 1) письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, на 4 листах с двусторонней печатью. Страницы документа имеют нумерацию от 1 до 8. Осмотром установлено, что на первом листе в левом верхнем углу расположено изображение двуглавого орла, далее информация МИНФИН РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (Межрайонная инспекция ИФНС России № по <адрес>, 619000, в графе исх. ДД.ММ.ГГГГ № дсп. В правом верхнем углу имеется отметка для служебного пользования Экз.№ Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по <адрес>.

Далее следует текст, согласно которого Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, руководствуясь п. 3 ст. 82 Налогового кодекса РФ, а также Соглашением о взаимодействии между следственным Управлением Следственного Комитета РФ по <адрес>, Управлением ФНС России по <адрес> и Главным управлением МВД РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, направляет информацию о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ООО «КВАНТ», а также о фактах сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств директором ООО «КВАНТ» Кочевым Г.А. .

Далее представлено описание требований, к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган со ссылкой на нормативные акты. На листе 2 продолжается перечисление. Также на листах 2, 3, 4 имеется информация представляющая интерес для следствия: «Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (далее –регистрирующий орган) было вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ №А о государственной регистрации ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАНТ» ОГРН 1227700474935, ИНН 7707471423, сокращенное наименование ООО «КВАНТ» (далее ООО «Квант»).

ООО «Квант» учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № находится по адресу: 123006, Россия, <адрес>, муниципальный округ Тверской вн. тер.г. <адрес> помещ.9/1, ком.2. Единственным участником ФИО29 является Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживающий по адресу: 617210, Россия, <адрес>, Карагайский м.о.д. Иваньково, <адрес>,1. Уставный капитал ФИО29 составляет 10000 (Десять тысяч) рублей, которые должны быть внесены на расчетный счет ФИО29. Директором ФИО29 является Кочев Г.А. . Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001); Решение учредителя № ООО «Квант» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта гражданина РФ; Устав ООО «Квант», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ.

Документы для регистрации юридического лица направлены в регистрирующий орган по каналам связи. Заявителем является Кочев Г.А. . Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки –UC22080326078693. В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона № 129-ФЗ ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации №А.

Согласно банковской выписке по расчетным счетам ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств составили 22989 тыс.руб. списания составили 22988 тыс.руб, в том числе установлены операции, характерные для «обналичивания» денежных средств. Так, в частности, поступившие от организаций денежные средства с назначением платежа «оплата за материалы по счету» и «оплата по счету» выводились в «теневой» сектор экономики, всего выведено из оборота денежных средств в размере 12444 тыс. рублей, из них «обналичено» в размере 12444 тыс. рублей. Согласно данным реестра налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «КВАНТ» представлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость далее –НДС за следующие отчетные периоды:. Далее информация представлена в табличной форме, из пяти столбцов.

Код ИФНС 7707

Отчетный период 3 <адрес>

Сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (тыс. руб.) 5,0

Сумма НДС по записям СФ Раздел 8 885, Раздел 9 890

Наличие расхождений по НДС вида «разрыв» или учет операций особого контроля (тыс. рублей) нет.

Код ИФНС 7707

Отчетный период 4 <адрес>

Сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (тыс. руб.) 2,9

Сумма НДС по записям СФ Раздел 8 79, Раздел 9 82

Наличие расхождений по НДС вида «разрыв» или учет операций особого контроля (тыс. рублей) нет.

В ходе мероприятий налогового контроля проведен допрос директора ООО «КВАНТ» Кочева Г.А. (протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ №).

Далее перечислены данные: свидетель Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН 593304212388, паспорт РФ № выдан ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: 617210, <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1, адрес места фактического пребывания: <адрес>, контактный телефон №, дал показания. Далее представлены показания свидетеля Кочева Г.А.

Далее следует текст: Кочевым Г.А. представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» по форме Р 34001 с подтверждением своей номинальности в качестве руководителя и учредителя ООО «КВАНТ», а также «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ по Форме №.

В нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об ФИО29 с ограниченной ответственностью» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ООО «КВАНТ» зарегистрировано через подставное лицо.

Кроме того, Кочев Г.А. после того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 КПП 770701001, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «КВАНТ», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от своего имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «КВАНТ», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КВАНТ». В связи с изложенным, в рамках мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ООО «КВАНТ» налоговым органом усматриваются признаки формального оформления документов, «Обналичивания» денежных средств и подконтрольности третьим лицам. Далее следует вывод: таким образом, вышеизложенные обстоятельства могут свидетельствовать о возможных правонарушениях Кочева Г.А. и лиц, причастных к созданию (регистрации) и финансово-хозяйственной деятельности ООО «КВАНТ», созданного без цели осуществления реальной предпринимательской деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 173.2 УК РФ «незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица и ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей (в том числе ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Учитывая, что в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие к тому достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при этом, под составом преступления понимается совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков, Межрайонная ИФНС России № по <адрес> просит решить вопрос в порядке ст. 145 УПК РФ.

Далее идет перечисление прилагающихся документов: на 51 л.: 1. Копия протокола допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 л.; 2. Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; 3. Сведения о банковских счетах ЮЛ на 2 л.; 4. Документы на государственную регистрацию юридического лица: копия Расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия сопроводительного письма на 1 л.; копия заявления по форме Р11001 на 6 л; копия решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия паспорта гражданина РФ на 5 л.; копия гарантийного письма от ИП ФИО13 на 1 л.; копия Устава на 5 л.; копия Решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 5. Сведения об электронной подписи, которой подписаны документы, предоставленные для государственной регистрации на 1 л.; 6. Копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р34001 на 3 л.; 7. Копия возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменения устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ по Форме № на 4 л.; 8. Сведения о движении денежных средств на 9 л.; 9. Копия заключения по результатам проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «КВАНТ » на 3 л.

Подпись начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ФИО36 Исполнители ФИО4, Свидетель №1, контактные номера телефонов.

Объектом осмотра является копия протокола № допроса свидетеля Кочева Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 4 листах двусторонней печати, бумаги белого цвета, формата А4. Прошит нитками белого цвета, пронумерован, опечатан печатью Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Каждый лист заверен зам.начальника ОКП № ФИО4.

Объектом осмотра является Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №. Выписка представлена на 3-х листах бумаги белого цвета формата А4. Пронумерована, прошита нитками белого цвета, опечатана печатью Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Выписка содержит сведения о юридическом лице. ФИО29 с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАНТ» ОГРН 1227700474935, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. Далее представлены сведения о юридическом лице в табличной форме. Полное наименование на русском языке ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАНТ». ГРН и ФИО6 внесения в ЕГРЮЛ записи 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ. Сокращенное наименование на русском языке ООО «КВАНТ». Место нахождения юридического лица г. МОСКВА. Адрес юридического лица 127006 г. МОСКВА ВН. ТЕР. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, <адрес> ПОМЕЩ.9/1, КОМ.2. Эл.почтаООО.KVANT777@MAIL.RU Cведения о регистрации Способ образования создание юридического лица ОГРН 1227700474935 Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица. Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Адрес регистрирующего органа125373, <адрес> домовладение 3 стр. 2. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Фамилия ФИО20 ФИО10 Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Должность ДИРЕКТОР ФИО6 Гражданство гражданин Российской Федерации. Сведения об уставном капитале Вид Уставный капитал Размер (в рублях) 10000 ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Сведения об учредителях (участниках) юридического лица ГРН 1227700476409 ДД.ММ.ГГГГ Фамилия ФИО20 ФИО10 Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ФИО6 Гражданство гражданин Российской Федерации Номинальная стоимость доли 10000 Размер доли (в процентах) 100 Сведения об учете в налоговом органе ИНН 7707471423 КПП 770701001 ФИО6 постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ Сведения о налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию Регистрационный № ФИО6 регистрации в качестве страхователя ДД.ММ.ГГГГ Наименование территориального органа Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> ГРН 2227707397003 ДД.ММ.ГГГГ Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию Регистрационный № ФИО6 регистрации в качестве страхователя ДД.ММ.ГГГГ Наименование территориального органа Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> ГРН 2227707456250 ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) Код и наименование вида деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Сведения о дополнительных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) Код и наименование вида деятельности 25.62 Обработка металлических изделий механическая ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Код и наименование вида деятельности 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Код и наименование вида деятельности 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Код и наименование вида деятельности 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Код и наименование вида деятельности 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц. ГРН 1227700474935 ДД.ММ.ГГГГ.

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ Наименование документа Устав ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Р11001 Заявление о создании ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ ГРН 2227707351738 от ДД.ММ.ГГГГ.

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Предоставление сведений об учете юридического лица в налоговом органе. Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ГРН 2227707397003 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Предоставление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе пенсионного фонда Российской Федерации. Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ГРН 2227707456250 ДД.ММ.ГГГГ. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Предоставление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации. Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Выписка сформирована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Должность ответственного лица ФИО36 подпись, оттиск печати Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Объектом осмотра является документ из 2 листов, прошит, пронумерован, заверен подписью начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ФИО36 Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 формирования ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАНТ» ИНН 7707471423 ОГРН 1227700474935. Информация представлена в табличной форме, из шести столбцов.

ФИО21 коммерческий банк «АК БАРС» (публичное ФИО11) РегНОМ/НомФ:2590/ИНН/КПП 1653001805/165601001 БИК (СВИФТ) 049205805 Адрес: 420066, <адрес>. КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет.

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (ФИО11) РегНОМ/НомФ:2707/ИНН/КПП 7750003943/771401001 БИК (СВИФТ) 044525161 Адрес: 125167, <адрес>, Ленинградский просп., <адрес>, строен.80 КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет.

Публичное ФИО11 «Сбербанк России» Пермское отделение № РегНОМ/НомФ:1481/1115ИНН/КПП 7707083893/590443002 БИК (СВИФТ) 042202603 Адрес: 614990, <адрес>. КПП(организации) 770301001 Номер счета/номер КЭСП 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет Публичное ФИО11 Банк Синара «Дело» РегНОМ/НомФ:705/45ИНН/КПП 6608003052/668543001 БИК (СВИФТ) 046577743 Адрес: 620026, <адрес> КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет

ФИО11 «АЛЬФА-БАНК» «Нижегородский» в <адрес> РегНОМ/НомФ:1326/1 ИНН/КПП 7728168971/526002001 БИК (СВИФТ) 042202824 Адрес: 603024, <адрес> КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия 12.08.2022     Состояние открыт Вид счета расчетный счет.

ПАО РОСБАНК Приволжский РегНОМ/НомФ:2272/24 ИНН/КПП 7730060164/525743001 БИК (СВИФТ) 042202747 Адрес: 603000, <адрес> Б КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет.

Публичное ФИО11 «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес>НОМ/НомФ:2275/27 ИНН/КПП 0274062111/027802001 БИК (СВИФТ) 048073770 Адрес: 450000, <адрес> КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№, 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет.

Банк ВТБ (публичное ФИО11), «Центральный» в <адрес>НОМ/НомФ:1000/81 ИНН/КПП 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ) 044525411 Адрес: 107031, <адрес> мост, <адрес> стр.1 КПП(организации) 770701001 Номер счета/номер КЭСП 40№, 40№ ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ Состояние открыт Вид счета расчетный счет.

Сведения сформированы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> Должность ФИО36 подпись, оттиск печати.

Объектом осмотра является Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе бумаги формата А.4. Настоящим удостоверяется, что в отношении ФИО29 с ограниченной ответственностью КВАНТ налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх №А получил нижеследующие документы по списку всего 6 наименований: иной докум. в соответствии с законодательством, устав ЮЛ, иной докум. в соответствии с законодательством, Р11001 Заявление о создании ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора, иного документа. Прилагаются файлы с документом. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является Кочев Г.А. . Расписка сформирована с учетом сведений, содержащейся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки UC22080326078693.ФИО6 выдачи документов ДД.ММ.ГГГГ Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Объектом осмотра является Сопроводительное письмо В ИФНС России № по городу Москва от Кочева Г.А. паспорт 5717 672365 выдан: ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по адресу: 617210, Российская Федерация, <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1 ИНН: 593304212388.

Текст: я подал документы на государственную регистрацию ООО «КВАНТ» ФИО6 направления документов ДД.ММ.ГГГГ.

По итогам регистрации прошу выдать документы на бумажном носителе: лист записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав ООО «КВАНТ».

Кочев Г.А. . Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Объектом осмотра является заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Форма №Р11001 на 7 листах формата А4. Документ прошит, пронумерован Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Страница 1 Наименование юридического лица на русском языке ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАНТ», Сокращенное ООО «КВАНТ». Страница 3 Адрес юридического лица Субъект <адрес> «ТВЕРСКОЙ» <адрес> помещение 9/1 ком.2. Адрес эл. почты ООО.KVANT777@mail.ru Размер уставного капитала 10000рублей. Страница 5 Сведения об учредителе Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения <адрес>, гражданин РФ паспорт 5717 672365 выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. Номинальная стоимость доли 10000 рублей. 100 процентов. Страница 7 Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Кочев Г.А. ИНН 593304212388 ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения <адрес>, гражданин РФ паспорт 5717 672365 выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. Директор Страница 009 Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельность Код основного вида деятельности 43.29, 82.92, 25.62, 43.22, 46.73, 46.69 Сведения о заявителе Кочев Г.А. ИНН 593304212388 Страница 11 ООО.KVANT777@mail.ru Телефон +79824468395.

Объектом осмотра является Решение учредителя № ФИО29 с ограниченной ответственностью «КВАНТ» на 1 листе бумаги формата А4 Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ

Текст: Я, гражданин Российской Федерации Кочев Г.А. ФИО15, ИНН 593304212388, принял решение: 1. Учредить ФИО29 с ограниченной ответственностью «КВАНТ», выступив единственным учредителем ФИО29. 2. Утвердить полное фирменное наименование ФИО29 на русском языке ФИО29 с ограниченной ответственностью «КВАНТ». Сокращенное ООО «КВАНТ». 3. Утвердить устав ФИО29 с ограниченной ответственностью «КВАНТ». 4. Наделить ФИО29 с уставным капиталом в размере 10000 рублей. 5. Доля учредителя в уставном капитале 100 процентов. Номинальная стоимость доли учредителя 10000 рублей. Вклад подлежит внесению деньгами в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации ФИО29. 6. Единоличным исполнительным органом ФИО29 является директор Кочев Г.А. , ИНН 593304212388 сроком на 5 лет. 7. Определить адрес местонахождения ФИО29:123022 Российская Федерация, <адрес>, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Тверской, <адрес> помещение 9/1, комната 2. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Зарегистрировать ФИО29 в установленном порядке.

Кочев Г.А. . Документ подписан электронной подписью Кочева Г.А. ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является копия паспорта Кочева Г.А. на 5 листах бумаги формата А4. Прошнуровано, пронумеровано Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Кочев Г.А. , ФИО16. Муж. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> паспорт 5717 672365 выдан: ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по адресу: 617210, Российская Федерация, <адрес>, д. Иваньково, <адрес>1.

Объектом осмотра является гарантийное письмо на 1 листе формата А.4. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Подано в Межрайонную ИФНС России № по Москве от ИП ФИО13 ФИО12 №/ИНН 773004507136 ДД.ММ.ГГГГ. согласно которого ИП ФИО13 сообщает, что предоставляет адрес местонахождения :127006 <адрес>, вн. тер. Г. муниципальный округ Тверской, <адрес> помещ. 9/1 ком. 2 для регистрации, а также для дальнейшего размещения под офис арендатору ФИО29 с ограниченной ответственностью «КВАНТ». Помещение с кадастровым номером № находится в собственности АРЕНДОДАТЕЛЯ, о чем в ЕГРН № от ДД.ММ.ГГГГ.

Подпись ФИО13 Оттиск печати.

Объектом осмотра является копия Устава ООО «КВАНТ» на 6 листах формата А. 4 Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Документ подписан электронной подписью Кочев Г.А. Устав учрежден решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. В Уставе имеются разделы общие положения, цели и предмет деятельности уставный капитал, права и обязанности участников, переход долей в уставном капитале, порядок выхода участника, исключение участника, управление ФИО29, единоличный исполнительный орган, имущество, учет, отчетность, порядок хранения документов и предоставления ФИО29 информации, распределение прибыли, ликвидация и организация.

Объектом осмотра является решение о государственной регистрации на 1 листе формата А4. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Документ подписан электронной подписью Кочев Г.А. Согласно текста документа ДД.ММ.ГГГГ №А Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ФИО29 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАНТ» подписан государственным налоговым инспектором ФИО40

Объектом осмотра являются сведения об электронной подписи, которой подписаны документы, представленные для государственной регистрации ООО «КВАНТ» на 1 листе формата А4 Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Кочев Г.А. ФИО27 подписания ДД.ММ.ГГГГ 09:07:15 Кем выдан АО «ИИТ» Кому выдан Кочев Г.А. ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 по ДД.ММ.ГГГГ ИНН 593304212388 Фамилия ФИО9 ФИО10 12792075573 АлгоритмGOST R 34.10-2012 256 bit Средство владельца IDPoint for iOS ФИО11 «ИнфоТеКС Интернет Траст» SupportiiT@infotecs.ru Серийный №d 8а71605062ec00000000110ef0001 Отпечаток bbb0334e203da577b2566c7dcff769b1cdf26f17.

Объектом осмотра является заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ на 3 листах формата А4. Прошито и пронумеровано на 3 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Форма №Р34001 ОГРН 1227700474935 ИНН 7707471423. Сведения о заявителе Кочев Г.А. , ДД.ММ.ГГГГ <адрес> паспорт 5717 672365 выдан: ДД.ММ.ГГГГ Конт.телефон № Эл.почтаLKSVRNKV@GMAIL.COM Подпись Кочева Г.А. Заместитель начальника ИФНС России по <адрес> г. ФИО38 Чернышова подпись.

Объектом осмотра является возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ на 4 листах формата А4. Прошито и пронумеровано на 4 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Форма №Р38001 Предмет возражений возражение заинтересованного лица относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ Возражение касается сведений о физическом лице, предоставившем возражение. Возражение представлено в связи с наличием возражения, в отношении неопределенного круга юридических лиц, в отношении любых сведений о физическом лице. На листе 2 сведения о лице, представившем возражение: заинтересованное физическое лицо. Сведения о физическом лице Кочев Г.А. , ИНН 593304212388, ДД.ММ.ГГГГ <адрес> паспорт 5717 672365 выдан: ДД.ММ.ГГГГ Конт.телефон № Эл.почта LKSVRNKV@GMAIL.COM Подпись Кочева Г.А. Главный государственный налоговый инспектор, по доверенности 204-22/13893 от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> ФИО39 подпись.

Объектом осмотра является документ операции на счетах на 9 листах, формата А4, печать двусторонняя. Прошито и пронумеровано на 9 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Информация представлена в табличной форме. Таблица состоит из 15 столбцов. В выписке отражено движение денежных средств Налогоплательщик ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423, номера счетов, суммы операций, назначение платежей, контрагенты.

Объектом осмотра является заключение по результатам проведения мероприятий налогового контроля ФИО29 с ограниченной ответственностью «КВАНТ» ИНН 7707471423 КПП 770701001 на 4 листах, формата А4 Прошито и пронумеровано на 3 л. Заверено зам.начальника ОКП № ФИО4 подпись. Оттиск печати Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Имеется текст, представляющий интерес для следствия: ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 КПП 770701001, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> оф. 9/1. Утверждено Заместителем начальника Межрайонной ИФНС РОссии № по <адрес> ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ. Уставный капитал ООО «КВАНТ» 10000 рублей. Основной вид деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ. Кроме того, заявлено 5 дополнительных видов деятельности. В собственности организаций недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств не зарегистрировано. Система налогообложения общепринятая, специальные налоговые режимы налогоплательщиком не применялись. Справки 2НДФЛ за 2022 не предоставлены. Лицензии нет данных. Руководителем и учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является Кочев Г.А. ИНН 593304212388. ФИО6 рождения ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> места жительства:617210, <адрес>, Иваньково д. Полевая ул. Д.6 <адрес>. Кочев Г.А. имеет в собственности: в табличной форме предоставлены сведения об объектах земельной собственности.

Далее в табличной форме представлены сведения об участии физического лица в российских и иностранных компаниях.

В табличной форме предоставлены сведения о доходах Кочева Г.А. за период 2020-2022 год. Налоговый агент ГКУ «ЦБУИО». 2020- 2,53 тыс.руб., 2021- 12, 463 тыс.руб. 2022 - тыс. руб. Кочев Г.А. доходы в организациях, в которых он является руководителем не получал. В качестве ИП Кочев Г.А. не зарегистрирован.

Далее в табличной форме представлена информация о расчетных счетах ООО «КВАНТ»: ФИО21 Коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Коммерческий банк «ЛОКО Банк» (АО) текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Нижегородский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. АО «Райффайзенбанк» филиал Поволжский в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО Сбербанк России филиал Пермское отделение № текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет №. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО РОСБАНК, филиал Приволжский текущий счет 40№. ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. Банк ВТБ (ПАО) филиал «Центральный» в <адрес> текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ. ПАО Банк Синара филиал «Дело» текущий счет № ФИО6 открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Далее представлена схема движения денежных потоков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно банковской выписке по расчетным счетам ООО «КВАНТ» ИНН 7707471423 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. поступления денежных средств составили 22989 тыс. руб., списания составили 22988 тыс.рубл, в том числе установлены операции, характерные для обналичивания денежных средств. Поступившие от организаций денежные средства с назначением платежа «оплата за материалы по счету» и «оплата по счету» выводились в теневой сектор экономики, всего выведено из оборота денежных средств в размере 12444 тыс. рублей, из них обналичено в размере 12444 тыс.рублей. На расчетных счетах ФИО29 происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Отсутствуют расходы, свидетельствующие об осуществлении финансово хозяйственной деятельности организации. При этом установлено, что зачисление на расчетные счета денежных средств и дальнейшее их перечисление проходит в короткий промежуток ФИО27. Операции носят систематический характер. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «КВАНТ» зарегистрированного в <адрес>, обналичивались через банкоматы, расположенные в <адрес>. Установлены операции по расчетам через терминалы ККТ в магазинах и кафе <адрес>.

ООО «КВАНТ» предоставлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за периоды 3 <адрес> 5,0 тыс.руб., 4 <адрес> 2,9 тыс.руб. При анализе деклараций установлено, что сумма доходов максимально приближена к сумме вычетов. Доля вычетов составляет 96-99 %. Налоги исчислены в минимальных размерах. Исчисленные налоги в бюджет не уплачены. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность перед бюджетом в сумме 14638,81 руб. Далее представлена выписка из допроса Кочева Г.А. в качестве свидетеля.

По результатам анализа имеющейся информации установлено, что ООО «КВАНТ» финансово-хозяйственную деятельность вести не могло, т.к у ФИО29 отсутствуют необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, основной целью которой является извлечение прибыли. ФИО29 не имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, отсутствует технический персонал, т.е. отсутствуют все условия, которые необходимы для достижения результатов соответствующей экономической деятельности. Операции по счетам носят транзитный характер с последующим обналичиванием. Директор Кочев Г.А. в ходе допроса подтвердил свою номинальность в качестве директора ООО «КВАНТ», а также указал, что документы об открытии расчетных счетов и пластиковые карты передал третьим лицам. ООО «КВАНТ» не может отвечать признакам реально действующего юридического лица и зарегистрировано для имитации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, является транзитным звеном, участвующим в «цепочке» по выводу денежных средств./т. 2 л.д. 1-20/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена квартира по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, д. Иваньково, <адрес>1. В ходе осмотра документов, печатей, флеш-карт не обнаружено (т.2 л.д.23-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с ПАО Сбербанк в ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, компакт-диск, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 3 л.д.4-10, 11-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в ответ на запрос исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 на 32 листах,в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 3 л.д.83-86, 87-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с участием руководителя по обслуживанию корпоративных клинтов ПАО «АК БАРС» БАНК ФИО41, в ходе которой изъяты копии банковских дел в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, копии договоров банковского обслуживания на 6 листах, (том 3 л.д.116-117, 118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с ПАО «АК БАРС» БАНК в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, копии документов, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, всего на 20 листах, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 3 л.д.125-127, 128-134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с АО "АЛЬФА-БАНК" в ответ на запрос за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423, на 46 листах, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 3 л.д.179-187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 на 22 листах, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, а также фототаблица, на которой наглядно изображены осматриваемые документы (том 4 л.д.25-27, 28-37);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с ПАО Банк Синара в ответ на запрос за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, компакт-диск, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, а также фототаблица, на которой наглядно изображены осматриваемые документы (том 4 л.д.42-43, 44-50);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с ПАО «Банк ВТБ» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» (7707471423) и ООО «Архимед» (9703101305) на 7 листах, документы, поступившие с ПАО «Банк ВТБ» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 4269 по уголовному делу № на 42 листах, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 4 л.д.137-138, 139-152);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с АО «Райффайзенбанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, диск, распечатанные на 16 листах документы, пакет документов, поступивших с АО «Райффайзенбанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, диск, распечатанные на 65 листах документы, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 4 л.д.167-168, 169-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Карагайский муниципальный округ, <адрес>, кабинет 212, в ходе которого осмотрены документы - копии банковских дел (досье клиента), поступившие с ПАО «РОСБАНК» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО, (том 5 л.д.29, 30-40);

Представитель государственного обвинения поддержал квалификацию действий подсудимого, данную органами предварительного расследования.

Защитник Кочетов В.П. в судебном заседании, не оспаривая квалификацию действий подсудимого, просил назначить более мягкое наказание.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершённых преступлений.

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания допрошенных свидетелей, подсудимого подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершённых преступлений, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелями подсудимого.

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а объём представленных доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины Кочева Г.А. в совершении вменённых преступлений.

Судом установлено, что в период с начала августа 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Кочев Г.А. предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России, для дальнейшего его использования при изготовлении документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как об учредителе и директоре юридического лица.

В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 1227700476409 о создании юридического лица ООО «Архимед», о Кочеве Г.А., как о директоре и учредителе данного Общества и о внесении сведений в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 1227700474935 о создании юридического лица ООО «Квант», о Кочеве Г.А., как о директоре и учредителе данного Общества.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кочев Г.А., являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «Архимед» и ООО «Квант», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Архимед», ООО «Квант», приобрел в целях сбыта и совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному выше указанных банковских карт, для управления банковскими счетами с применением систем ДБО, обеспечивающих доступ к вышеуказанным банковским счетам с корпоративными банковскими картами.

Совокупность доказательств указывает на то, что Кочев Г.А. осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице. Подсудимый совершил преступление с целью получения материальной выгоды.

Преступление признаётся оконченными с момента получения документов от Кочева Г.А. лицами, которые в последующем предоставили их в налоговый орган.

Судом достоверно установлено, что Кочев Г.А. выступал как единоличный исполнительный орган ООО «Архимед» и ООО «Квантт», подписывал от лица общества необходимые документы.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях расчётных счетов для ООО «Архимед» и ООО «Квант» подсудимый Кочев Г.А. обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при её использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчётов.

После чего, Кочев Г.А. получил средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также банковские карты, позволяющие в последующем осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам от имени созданных на его имя юридических лиц ООО «Архимед» и ООО «Квант». То есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, установлено, что после получения средств платежей, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Кочев Г.А., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Архимед и ООО «Квант», передал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчётных счётов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приём, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО « Архимед» и ООО «Квант», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, Кочев Г.А. был лично ознакомлен сотрудниками банков с Условиями открытия и обслуживания расчётных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. Тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл ему средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, а также банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче).

С учётом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчётным счетам ООО «Архимед» и ООО «Квант» обладал только сам Кочев Г.А. Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания юридических лиц, запрещён доступ иных лиц.

При указанных обстоятельствах, использование электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных Кочевой Г.А., другим лицом, являлось неправомерным.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Кочев Г.А. заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платёжные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Архимед и ООО «Квант».

Согласно протоколам осмотра информации, полученной из кредитных учреждений, Кочевым Г.А. подписаны заявления о присоединении к договорам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в которых последним был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

При этом, согласно показаниям подсудимого Кочева Г.А., названный абонентский номер и адрес электронной почты сообщил ей ранее неизвестный человек, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы.

Указанные обстоятельства, а именно указание Кочевым Г.А. во время открытия расчётных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчётным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что Кочев Г.А. уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках. То есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

При таких обстоятельствах действия Кочева Г.А. суд квалифицирует, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому Кочеву Г.А. суд, в соответствии со ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного по каждому преступлению, судом признаются в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в силу ч.2 статьи 61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, беременность сожительницы.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому судом не установлено.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, отнесенное к категории небольшой тяжести, совершено Кочевым Г.А. в период с начала августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, основания для приостановления течения сроков давности привлечения к уголовной ответственности отсутствовали, в связи с чем, срок, предусмотренный ст. 78 УК РФ, на момент рассмотрения уголовного дела судом истек, и осужденный в силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ подлежит освобождению от наказания за данное преступление.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, наступивших последствий, личности виновного (на учете у врачей психиатра и психиатра-нарколога не состоит, по месту учебы характеризовался положительно, по месту жительства удовлетворительно), суд не усматривает каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также достаточных оснований для применения положений ст.73 УК РФ.

Определяя вид и размер наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления по части 1 статьи 187 УК РФ, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд считает, что наказание Кочеву Г.А. должно быть назначено, в виде лишения свободы без штрафа.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимого Кочева Г.А., наличие у него крепких социальных связей, его посткриминальное поведение, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, но в условиях принудительного привлечения его к труду, а потому считает возможным на основании ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Оснований, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, препятствующих назначению Кочеву Г.А. наказания в виде принудительных работ, не установлено.

В силу пункта 5 части 3 статьи 81 УПК РФ вещественные доказательства:

копию информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; копию информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; документы, поступившие из ПАО Сбербанк по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, компакт-диск, распечатанные на 34 листах документы, находящиеся на нем; документы, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по уголовному делу № в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305; документы, поступившие из ПАО «АК БАРС» БАНК по уголовному делу №, копии документов, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, всего на 20 листах,; документы, поступившие из АО "АЛЬФА-БАНК" в отношении ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423; документы, поступившие из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 на 22 листах,; документы, поступившие из ПАО Банк Синара по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, компакт-диск, распечатанные на 26 листах документы, находящиеся на нем; документы, поступившие из ПАО «Банк ВТБ» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» (7707471423) и ООО «Архимед» (9703101305), документы, поступившие из ПАО «Банк ВТБ» по уголовному делу №; документы, поступившие из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, диск, распечатанные на 16 листах документы, пакет документов, поступивших из АО «Райффайзенбанк», диск, распечатанные на 65 листах документы, находящиеся на нем; документы, поступившие из ПАО «РОСБАНК» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при материалах уголовного дела весь срок хранения.

Руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Кочева Г.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа, которое в силу статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации заменить принудительными работами на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

После получения предписания ГУФСИН России по Пермскому краю Кочеву Г.А. следует прибыть к месту отбывания наказания - в исправительный центр самостоятельно в порядке, установленном ст. 60.2 Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации.

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

- по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размер 100000 (Сто тысяч) рублей.

Освободить Кочева Г.А. от назначенного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде Кочеву Г.А. не изменять.

Вещественные доказательства: копию информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; копию информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; документы, поступившие из ПАО Сбербанк по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, компакт-диск, распечатанные на 34 листах документы, находящиеся на нем; документы, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по уголовному делу № в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305; документы, поступившие из ПАО «АК БАРС» БАНК по уголовному делу №, копии документов, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, всего на 20 листах,; документы, поступившие из АО "АЛЬФА-БАНК" в отношении ООО «Архимед» ИНН 9703101305 и ООО «Квант» ИНН 7707471423; документы, поступившие из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 на 22 листах,; документы, поступившие из ПАО Банк Синара по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, компакт-диск, распечатанные на 26 листах документы, находящиеся на нем; документы, поступившие из ПАО «Банк ВТБ» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» (7707471423) и ООО «Архимед» (9703101305), документы, поступившие из ПАО «Банк ВТБ» по уголовному делу №; документы, поступившие из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305, диск, распечатанные на 16 листах документы, пакет документов, поступивших из АО «Райффайзенбанк», диск, распечатанные на 65 листах документы, находящиеся на нем; документы, поступившие из ПАО «РОСБАНК» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Квант» ИНН 7707471423 и ООО «Архимед» ИНН 9703101305 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при материалах уголовного дела весь срок хранения.

Вопрос о судебных издержках разрешить отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Карагайский районный суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                               С.А. Корепанова