Решение по делу № 1-381/2014 от 16.07.2014

№ 1-381/2014

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 октября 2014 года г. Волгоград

Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Овечкиной Н.Е.,

при секретаре Белавиной А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Каспаровой А.А.,

подсудимого Сайбеля Г.Г.,

защитника - адвоката Львова С.В., представившего ордер № 003702 от 4 августа 2014 года и удостоверение № 506,

представителей потерпевших ФИО10, ФИО43, ФИО42,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сайбеля Германа Герцевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сайбель Г.Г. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (2 эпизода); мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Указанные преступления Сайбель Г.Г. совершил в при следующих обстоятельствах.

Сайбель Г.Г., на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. <данные изъяты> состоит на налоговом учете в МИ ФНС России № по <адрес>. В соответствии с Уставом Общества от ДД.ММ.ГГГГ Сайбель Г.Г. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на данном предприятии.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, Сайбель Г.Г., являясь <данные изъяты> <данные изъяты> из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, и желая их наступления, решил похитить бюджетные денежные средства путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Сайбель Г.Г., реализуя свой преступный умысел, обратился в Управление развития предпринимательства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с запросом о внесении <данные изъяты> в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на получение в ДД.ММ.ГГГГ субсидии на возмещение части затрат действующих инновационных компаний, связанных с производством (реализацией) инновационных товаров (работ, услуг) из бюджета Волгоградской области, правила и порядок предоставления которой регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; Законом Волгоградской области от 4 июля 2008 года N 1720-ОД «О развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области», постановлением Администрации Волгоградской области от 30 марта 2009 года N 85-п «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 2009 - 2012 годы» и постановлением Администрации Волгоградской области от 13 июля 2009 года № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», которым утверждено Положение «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства».

Согласно п.1.5 указанного Положения, субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с Законодательством РФ, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Волгоградской области, имеющим расчетный счет в банке, не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ, не получающим субсидии от иных распорядителей бюджетных средств Волгоградской области по договору или бизнес-плану проекта, представленных в Управление, не имеющим задолженности по выплате заработной платы, осуществляющим экономическую деятельность определенных видов, в том числе рыболовство, рыбоводство. В соответствии с п.1.6 Положения, субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, произведенные в предшествующем и текущем годах. В соответствии с п.9.1 Положения субсидированию подлежит часть затрат действующих инновационных компаний, связанных с производством (реализацией) инновационных товаров (работ, услуг). Размер субсидии определяется из расчета 50 процентов произведенных заявителем затрат. В течение года субсидии предоставляются в размере, не превышающем 5000000 рублей на одного заявителя. Возмещению подлежит, кроме прочего, часть затрат заявителей на приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и <данные изъяты> в лице директора ФИО25 заключен договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22096600 рублей, согласно которому <данные изъяты> обязуется приобрести у <данные изъяты> генераторы кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук; оксигенераторы <данные изъяты> 45 м.куб/час в количестве 72 штук; барабанные микросетчатые фильтры «<данные изъяты>» в количестве 36 штук; насосы 45 м.куб/час 400 Вт в количестве 36 штук; УФ лампы 55 Вт в количестве 36 штук; кормушки электронные «<данные изъяты>» в количестве 72 штук.

Впоследствии перечень данного оборудования по заявлению Сайбеля Г.Г. и заместителя генерального директора <данные изъяты> ФИО61 был включен в технологический комплекс производства товарной рыбы в устройствах проточного и замкнутого водоснабжения, сведения о котором патентным поверенным РФ - оценщиком интеллектуальной собственности ФИО11, депонированы и зарегистрированы объектом интеллектуальной собственности – секрет производства (ноу-хау) под названием «Сведения производственного, технического, экономического, организационного и др. характера о технологическом комплексе производства товарной рыбы в устройствах проточного и замкнутого водоснабжения (инновационная техника и технология обустройства реализации)» - результат интеллектуальной деятельности (объектированный продукт), о чем составлено соответствующее свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.

При исполнении обязательств по договору поставки оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Филиале ВолРУ <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> в <адрес>, осуществлены операции по перечислению денежных средств в счет оплаты оборудования по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 866 600 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 10 096 600 рублей, с указанием назначения платежа «оплата за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 2 270 000 рублей, с указанием назначения платежа «оплата за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 9 500000 рублей с указанием назначения платежа «оплата за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> в <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> в <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 13 036 600 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 4 096 600,00 рублей с указанием в назначении платежа: «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 2 270000 рублей с указанием в назначении платежа: «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 5 500000 рублей с указанием в назначении платежа: «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 1 000 000 рублей с указанием в назначении платежа: «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 1 700 000 рублей с указанием в назначении платежа: «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ».

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата в ходе следствия не установлена, Сайбелю Г.Г., являвшемуся единственным участником и генеральным директором <данные изъяты> из средств массовой информации стало известно о субсидировании за счет средств бюджета <адрес> части затрат действующих инновационных компаний, связанных с производством (реализацией) инновационных товаров (работ, услуг). После этого Сайбель Г.Г., несмотря на возврат от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> денежных средств при исполнении обязательств по договору поставки оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, решил продолжить реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений для получения субсидии в максимальном размере.

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, Сайбель Г.Г., находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, продолжая осуществление своего преступного умысла, осуществляя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ознакомившись с порядком предоставления субсидии, дал указание бухгалтеру <данные изъяты> ФИО54, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить необходимый пакет документов для получения субсидии. ФИО54, действуя по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, подготовила следующие документы, необходимые для получения субсидии: запрос на предоставление государственной услуги по субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства – действующим инновационным компаниям; справку-сведения об основных показателях деятельности <данные изъяты> справку об отсутствии задолженности <данные изъяты> по выплате заработной платы перед персоналом; справку об обязательствах <данные изъяты> по сохранению среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года, а также по сохранению количества рабочих мест (без учета внешних факторов) в год оказания финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года или по обеспечению прироста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в год получения субсидий по сравнению с предшествующим годом не менее, чем на 10%; копию свидетельства № «О депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности»; копию приказа <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи оборудования к договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ; справку об объемах инновационных товаров, работ, услуг, вновь внедренных и подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет; копии счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты <данные изъяты> а также справку-расчет размера субсидии. При этом в справку-расчет размера субсидии ФИО54, неосведомленная о финансово-хозяйственных операциях <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> по указанию Сайбеля Г.Г., внесла стоимость оборудования по договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>, с указанием суммы, из которой будет начислена субсидия, в размере 21866600 рублей, что, согласно движению денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> не соответствовало действительности. Сайбель Г.Г., продолжая осуществление своего преступного умысла, подписал вышеуказанные документы, подготовленные ФИО54, осознавая, что отраженные в них сведения не соответствуют действительности, а копии данных документов заверил своей личной подписью и печатью <данные изъяты> При этом, по указанию Сайбеля Г.Г., бухгалтером ФИО54 были истребованы из Волгоградского регионального управления <данные изъяты> копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 096 600 рублей, с указанием назначения платежа: «оплата за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 270 000 рублей, с указанием назначения платежа: «оплата за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500000 рублей с указанием назначения платежа: «оплата за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ».

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета <адрес> в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, осознавая, что сведения, указанные в справке о расчете размера субсидии, содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах <данные изъяты> связанных с приобретением оборудования у <данные изъяты> на сумму 21866600 рублей, при фактических затратах на общую сумму 8830000 рублей, дал указание бухгалтеру ФИО54 предоставить вышеуказанный пакет документов в отдел инвестиций малого и среднего предпринимательства Управления развития предпринимательства <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО54, не осведомленная о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., направленных на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, действуя по указанию последнего, прибыла в отдел инвестиций малого и среднего предпринимательства Управления развития предпринимательства <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где передала сотрудникам данного учреждения следующие документы, подписанные Сайбелем Г.Г.: запрос на предоставление государственной услуги по субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства – действующим инновационным компаниям; справку-сведения об основных показателях деятельности <данные изъяты> справку об отсутствии задолженности <данные изъяты> по выплате заработной платы перед персоналом; справку об обязательствах <данные изъяты> по сохранению среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года, а также по сохранению количества рабочих мест (без учета внешних факторов) в год оказания финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года или по обеспечению прироста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в год получения субсидий по сравнению с предшествующим годом не менее чем на 10%; копию свидетельства № «О депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности»; копию приказа <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> копию акта приема-передачи оборудования к договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ; справку об объемах инновационных товаров, работ, услуг, вновь внедренных и подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет; копии счетов фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты <данные изъяты> а также справку-расчет размера субсидии.

Таким образом, разница между суммой, указанной в документе «расчет размера субсидии <данные изъяты> по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> и суммой, перечисленной <данные изъяты> по договору поставки за оборудование б/н от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом сумм возврата части денежных средств) составила 13 036600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявки Сайбеля Г.Г., члены комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Управления развития предпринимательства <адрес>, введенные последним в заблуждение относительно фактически произведенных <данные изъяты> затрат на приобретенное оборудование, приняли решение о предоставлении <данные изъяты> субсидии. Согласно сводному реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на перечисление субсидии №/и (на основании протокола заседания Комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №), сумма субсидии, подлежащая выплате <данные изъяты> по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ составила 5000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Управления развития предпринимательства <адрес>, введенные Сайбелем Г.Г. в заблуждение относительно фактически произведенных <данные изъяты> затрат, перечислили на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в филиале Волгоградского регионального управления <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, пр. им ФИО12, 37, денежные средства в сумме 5000000 рублей.

Сайбель Г.Г., являясь учредителем <данные изъяты> и в то же время генеральным директором указанного общества, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению и тем самым похитил их.

Согласно пп.«б» п.16.4 Положения, субсидия подлежит возврату в областной бюджет заявителями в случае выявления в документах, предоставленных на получение субсидии, недостоверной информации.

Сайбель Г.Г., действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление развития предпринимательства <адрес>, вопреки требованиям действующего законодательства, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами, перечислил их на расчетные счета своих контрагентов, потратил на собственные нужды и финансово-хозяйственные нужды предприятия, причинив Управлению развития предпринимательства <адрес> материальный ущерб на общую сумму 5000 000 рублей.

Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, Сайбель Г.Г., будучи <данные изъяты> <данные изъяты> действуя из личных корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, и желая их наступления, решил совершить хищение бюджетных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, разработал схему фиктивного товарооборота <данные изъяты> с целью в последующем, имея рентабельный статус предприятия, выраженный в его динамичном и перспективном развитии, получить в банковских организациях кредитные денежные средства на развитие рыбоводства на территории <адрес>, и, затем, путем предоставления недостоверных сведений в органы государственной власти, осуществляющие поддержку предприятий, экономическая деятельность которых связана с рыбоводством, незаконно получить субсидии на возмещение процентов по кредитам.

По замыслу Сайбеля Г.Г., получив в банковской организации целевой кредит на развитие рыбоводства, <данные изъяты> в лице Сайбеля Г.Г., должно будет заключить фиктивные договора с какими-либо юридическими лицами, в действительности не осуществляющими никакую финансово-хозяйственную деятельность, на приобретение оборудования, заключения строительных подрядов развития производственной инфраструктуры, а также приобретение у данных фирм малька рыбы. При этом условия договоров фактически выполняться не будут. После этого с расчетного счета <данные изъяты> открытого в банковской организации, где <данные изъяты> будет получен целевой кредит, осуществятся переводы денежных средств на расчетные счета фиктивных юридических лиц, якобы, во исполнение обязательств по условиям фиктивных договоров. Таким образом, будет показано целевое использование кредита, которое можно будет использовать в будущем для получения субсидий на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам.

С указанной целью Сайбель Г.Г., реализуя свой преступный умысел, в указанный период времени, обратился к своим знакомым ФИО13 и ФИО14, которых попросил оказать содействие в регистрации юридического лица <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО13 и ФИО14, неосведомленные о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., выполняя просьбу последнего, подготовили пакет соответствующих документов. ДД.ММ.ГГГГ с их участием в ИФНС России по <адрес> было зарегистрировано <данные изъяты> с присвоением ИНН №, и указанием основного вида деятельности - оптовая торговля мясом, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы. Согласно решению № участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на должность директора <данные изъяты> назначена ФИО14

Кроме того, Сайбель Г.Г., в начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, продолжая реализацию своего преступного умысла, обратился к своей знакомой ФИО13, с целью оказания ему помощи в регистрации юридического лица, с которым Сайбель Г.Г. также мог бы заключать фиктивные договора, тем самым показывая динамику развития предприятия - <данные изъяты> перед кредитной организацией, в которую будет подана заявка на получение целевого кредита для развития рыбоводства.

В неустановленное в ходе следствия время и месте,ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., действуя по просьбе последнего, предложила ранее не знакомому ей ФИО4, за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо – <данные изъяты> при этом пояснив, что к деятельности фирмы он фактического отношения иметь не будет, числясь лишь номинальным директором. ФИО4, неосведомленный о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., на предложение ФИО13, согласился. ДД.ММ.ГГГГ после подготовки ФИО13 пакета соответствующих документов на регистрацию юридического лица в ИФНС России по <адрес>, при участии ФИО4 и ФИО13 было зарегистрировано <данные изъяты> с присвоением ИНН № и указания основного вида деятельности - прочая оптовая торговля. Согласно решению № участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на должность директора <данные изъяты> назначен ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО35, в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> заключен договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательство по установке на производственной базе <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес>, тридцати шести полипропиленовых чаш для рыборазвода, круглой формы с конусообразным дном, стоимостью выполнения данных работ вместе со строительными материалами 5616000 рублей. Датой начала выполнения работ указана дата перечисления <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты> аванса в сумме 2808000 рублей по условиям вышеуказанного договора.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и <данные изъяты> в лице вице-президента – начальника филиала «<данные изъяты>) ФИО15, заключен кредитный договор № о предоставлении заемщику (<данные изъяты> целевой кредитной линии с лимитом 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыбы ценных пород, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, с использованием своего служебного положения, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> дал указание секретарю <данные изъяты> - ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., которая также являлась директором <данные изъяты> подготовить проект договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенного между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и <данные изъяты> в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на поставку в адрес <данные изъяты> электроустановки № стоимостью (с учетом НДС 18%) 1 040 000 рублей. Данный договор впоследствии был изготовлен и подписан ФИО14, а также, по указанию Сайбеля Г.Г., неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о его преступных намерениях. Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., находясь в том же офисе <данные изъяты> дал указание секретарю <данные изъяты> - ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., подготовить договор поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, также фиктивно заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО14 и <данные изъяты> в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на поставку в адрес <данные изъяты> малька форели радужной на общую сумму 3053400 рублей. Данный договор впоследствии был изготовлен и подписан ФИО14 и Сайбелем Г.Г. При этом впоследствии условия договоров фактически не выполнялись, поставки малька и оборудования от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> не осуществлялись.

ДД.ММ.ГГГГ, в ходе встречи генерального директора <данные изъяты> Сайбеля Г.Г. и генерального директора <данные изъяты> ФИО35, достигнуто негласное соглашение о признании договора от ДД.ММ.ГГГГ ничтожным. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО35, в офисе <данные изъяты> заключен договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ на установку на производственной базе <данные изъяты> тридцати девяти полипропиленовых чаш для рыборазвода, круглой формы с прямым дном, стоимостью выполнения данных работ вместе со строительными материалами 3588 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в целях подтверждения намерений целевого использования кредита, копии вышеуказанных договоров, заключенных с <данные изъяты> и <данные изъяты> по указанию Сайбеля Г.Г., были предоставлены главным бухгалтером <данные изъяты> ФИО53 в филиал «Волгоградское региональное управление» - <данные изъяты> При этом ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, был перечислен первый транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 20 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, через электронную дистанционную систему Банк-Клиент с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ» на расчетный счет ООО «Волга-Декор» № 40702810800030002233, открытый в ОАО КБ «РУСЮГБАНК» <адрес> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил денежные средстве в размере 5616 000 рублей 00 копеек, с указанием в назначении платежа «Оплата за бассейны по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 5616000-00, без налога НДС».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Сайбелем Г.Г., с расчетного счета ООО «ОРК» № на расчетный счет № 40702810610000010808, открытый на имя ООО «Люкс–2009» в филиале АКБ ЗАО «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, по платежным поручениям № и № от ДД.ММ.ГГГГ, были переведены денежные средства в размерах 1 040 000 рублей и 3053400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, подготовил и направил в адрес ООО «Волга-Декор» мотивированное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с требованием возврата, якобы, ошибочно перечисленной суммы в размере 2028000 рублей на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Волга-Декор» ФИО35 с расчетного счета ООО «Волга-Декор», открытого в ОАО КБ «РУСЮГБАНК» <адрес> на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 2028000 рублей с указанием в назначении платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 2028000,00 п/п от ДД.ММ.ГГГГ согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ. Без налога (НДС). Эл.платеж FAKTURA.RU».

Затем Сайбель Г.Г., в неустановленные в ходе следствия время и месте, поручил кассиру ООО «ОРК» ФИО14, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить проекты договоров, якобы, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. ФИО14, выполняя указание своего руководителя Сайбеля Г.Г., подыскала в сети «Интернет» проекты типичных договоров, и затем под диктовку Сайбеля Г.Г. напечатала проекты договоров № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 530000 рублей), № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 200000 рублей), и договор поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (стоимостью 500000 рублей), якобы, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. После этого договоры № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 530000 рублей), № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 200000 рублей) и договор поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ были подписаны от своего имени Сайбелем Г.Г. и неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., от имени директора ООО «Фаворит» - ФИО4 При этом впоследствии условия договоров фактически не выполнялись, имели притворный характер. Поставки оборудования и его монтаж не осуществлялись.

В ноябре 2011 года, в целях подтверждения намерений целевого использования кредита, копии указанных договоров по указанию Сайбеля Г.Г., были предоставлены главным бухгалтером ООО «ОРК» ФИО53 в филиал «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, пр. им. ФИО12, 37, был перечислен второй транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 3500 000 рублей. Затем Сайбель Г.Г. с расчетного счета ООО «ОРК» № на расчетный счет №407028101210200000543, открытый на имя ООО «Фаворит» в филиале ОАО «БИНБАНК» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, по платежным поручениям №№ 8, 9 и 10 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства в размерах: 500000 рублей, 200 000 рублей и 530 000 рублей соответственно.

Далее Сайбель Г.Г., ознакомившись из средств массовой информации с порядком предоставления субсидии на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, правила и порядок предоставления которой регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 1810-ОД «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 249-п «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>» на 2009 - 2012 годы»; постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», утвердившим «Порядок возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы»; постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы», утвердившим «Порядок возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы», решил похитить бюджетные денежные средства, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В соответствии с «Порядком возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», утвержденным Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы» предоставление субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях производилось юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы. Согласно требованиям указанного порядка, субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели Управлению охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 1810-ОД «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», при условии уплаты заемщиками начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с кредитными организациями из расчета произведенных ими затрат на уплату процентов по кредитам, но не более ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита. Субсидии предоставляются заемщикам, использующим полученный кредит (или его часть) на: приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, тары, упаковки и других сопутствующих материалов для производства рыбной продукции; закупку горюче-смазочных материалов; закупку производственных помещений, оборудования и инвентаря; приобретение рыбопосадочного материала, кормов, минеральных и органических удобрений, лечебных и ветеринарных препаратов; покупку рыбоводной малогабаритной техники, грузовых автомобилей полной массой не более 3,5 тонн; оплату электроэнергии для выпуска товарной рыбы и готовой рыбной продукции; оплату работ по реконструкции, модернизации и строительству объектов, предназначенных для выращивания прудовой рыбы, рыбопосадочного материала, хранения и переработки рыбы; приобретение технологического оборудования, монтаж холодильных камер для хранения и первичной обработки рыбы; строительство живорыбных баз и рыбоприемных пунктов с холодильными мощностями. Субсидирование производится по решению комиссии по определению юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы, имеющих право на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях, на основании поданных заемщиками документов. Для получения субсидий заемщики до 10-го числа каждого месяца представляют в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>: заявление заемщика; копию кредитного договора, заверенную постранично печатью и подписью руководителя кредитной организации; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору; копии платежных поручений или приходных кассовых ордеров, выписки, подтверждающие уплату начисленных процентов за пользование кредитом, заверенные руководителем кредитной организации; плановый расчет сумм субсидий с разбивкой по месяцам на весь срок предоставления кредита; расчет субсидии; справку о целевом использовании кредита; копию платежного поручения и выписку из расчетного или ссудного лицевого счета заемщика, подтверждающие получение кредита, заверенные руководителем кредитной организации; документы, подтверждающие целевое использование кредита, заверенные руководителем заемщика и кредитной организации (копии платежных поручений, выписок, а в случае приобретения за наличный расчет - приходных кассовых ордеров, кассовых чеков, актов закупки и других документов).

В неустановленные в ходе следствия дату и время, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, осуществляя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО53 подготовить пакет документов для предоставления в Управлениена получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Сайбеля Г.Г., ФИО53, неосведомленной о его преступных намерениях, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», ФИО45, ФИО15, ФИО18 и ФИО16, также неосведомленных о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., были подготовлены документы для предоставления в Управление на получение субсидии, а именно: заверенная копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, справка о целевом использовании кредита, плановый расчет суммы субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии: банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, фиктивных договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные подписью от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г., неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., а также печатью ООО «ОРК»; договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копий: платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь», в лице директора ФИО17, и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета на оплату № БЗРТС002410 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копий: платежных поручений №№: 6359 от ДД.ММ.ГГГГ, 9 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 8 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 10 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 7 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), копии фиктивных договоров: № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ; № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные подписью от его имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г., неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., а также печатью ООО «ОРК»; выписки по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей предоставление ООО «ОРК» денежных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии: платежных поручений №№: 3 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АкваПласт» в лице директора ФИО49 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЛИНА» в лице директора ФИО47 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.; выписки по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ и копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО15, ФИО18 и ФИО16, главным бухгалтером ООО «ОРК» ФИО53 и генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. При этом ФИО15, ФИО18, ФИО19 и ФИО53 не были осведомлены о том, что Сайбелем Г.Г. в документы внесены недостоверные сведения о целевом использовании кредита, ввиду того, что Сайбелем Г.Г. главному бухгалтеру ФИО53 были даны пояснения о том, что сделки с ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» фактически исполнены на территории <адрес> - по месту нахождения производственной базы ООО «ОРК», куда, якобы, было поставлено оборудование и малек форели радужной, что не соответствовало действительности, а ФИО45, ФИО15, ФИО18 и ФИО19 на основании заверенных копий фиктивных договоров, заключенных ООО «ОРК» с ООО «Люкс-2009», ООО «Фаворит», ООО «Волга-Декор» и сведениям о движениях денежных средств на расчетные счета данных обществ, были введены в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, Сайбель Г.Г., находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, подготовить от своего имени заявление на получение субсидии, которое в тот же день было подписано неустановленным лицом по просьбе Сайбеля Г.Г. Затем Сайбель Г.Г. поручил ФИО53 передать данное заявление и вышеуказанный пакет документов в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, с заявлением о внесении ООО «ОРК» в реестр получателей субсидии на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам. После этого, ФИО53, неосведомленная о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., доставила в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, заявление вместе с заверенной копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения кредита, справкой о целевом использовании кредита, плановым расчетом суммы субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справкой-расчетом субсидии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные подписью от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., а также печатью ООО «ОРК»; договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь», в лице директора ФИО17 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета на оплату № БЗРТС002410 от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: платежных поручений №№: 6359 от ДД.ММ.ГГГГ, 9 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 8 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 10 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 7 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), светокопиями договоров № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ и поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные подписью от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., а также печатью ООО «ОРК»; выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей предоставление ООО «ОРК» денежных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: платежных поручений №№: 3 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АкваПласт» в лице директора ФИО49 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЛИНА» в лице директора ФИО47 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.; выпиской по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ и светокопией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. При этом заверенные Сайбелем Г.Г. светокопии договоров, заключенных между ООО «ОРК», ООО «Люкс-2009» и ООО «Волга-Декор» имели притворный характер, и обязательства по ним фактически не исполнялись, о чем последний был осведомлен.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, введенные в заблуждение относительно целевого использования денежных средств, полученных ООО «ОРК» по условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленных по фиктивным договорам в адрес ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», перечислили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, пр. им. ФИО12, 37, денежные средства в сумме 67 786 рублей 28 копеек.

Далее, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ истребовал в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» выписку по расчетному счету ООО «ОРК»
№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ и копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Сайбелем Г.Г., действовавшим из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», ФИО45, ФИО15 и ФИО18, неосведомленными о его преступных намерениях, были подготовлены документы для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии, а именно: заверенная копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, графики погашений кредита, справки о целевом использовании кредита, плановые расчеты сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справки-расчеты субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО15, ФИО18 и генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свой преступный умысел, Сайбель Г.Г., находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, напечатал и подписал заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» на получение субсидии для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Сайбеля Г.Г., ФИО20, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» ФИО45, ФИО15, ФИО18, ФИО16 и ФИО21, неосведомленными о его преступных намерениях, были подготовлены документы для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии, а именно: заверенная копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашений кредита, справка о целевом использовании кредита, плановый расчет сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО15, ФИО18, ФИО16, ФИО21, генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. и главным бухгалтером ООО «ОРК» ФИО20 Далее, продолжая свой преступный умысел, Сайбель Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ, поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, напечатать заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, которое в тот же день было данным неустановленным лицом подписано по просьбе Сайбеля Г.Г. Затем, в тот же день, данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сайбеля Г.Г., ФИО20, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» ФИО45, ФИО18, ФИО16 и ФИО21, также неосведомленных о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., были подготовлены документы для предоставления в Управление на получение субсидии, а именно: график погашений кредита, справка о целевом использовании кредита, плановый расчет сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО18, ФИО16 и ФИО21, а также генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. и главным бухгалтером ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, истребовал в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» заверенную копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ООО «ОРК» № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, Сайбель Г.Г., ДД.ММ.ГГГГ поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, напечатать заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии для предоставления в Управление, которое в тот же день было данным неустановленным лицом подписано по просьбе Сайбеля Г.Г. Затем, в тот же день, данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Сайбеля Г.Г., ФИО20, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» ФИО45, ФИО18, ФИО16 и ФИО21, также неосведомленных о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., были подготовлены документы для предоставления в Управление на получение субсидии, а именно: заверенная копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашений кредита, справка о целевом использовании кредита, плановый расчет сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО18, ФИО16 и ФИО21, а также генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. и главным бухгалтером ФИО20 После этого Сайбель Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, напечатать заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии для предоставления в Управление, которое в тот же день было данным неустановленным лицом подписано по просьбе Сайбеля Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, введенные в заблуждение относительно целевого использования денежных средств, полученных ООО «ОРК» по условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленных по фиктивным договорам в адрес ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 645159 рублей 58 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. После этого ФИО20, действовавшей по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенной последним в заблуждение относительно его истинных намерений, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» ФИО18, ФИО22, ФИО16 и ФИО21, также неосведомленных о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., были подготовлены документы для предоставления в Управление на получение субсидии, а именно: две заверенные копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, два графика погашений кредита, две справки о целевом использовании кредита, два плановых расчета сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в неустановленные в ходе следствия дату и время были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО22, ФИО16 и ФИО21, а также генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. и главным бухгалтером ФИО20 После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г. поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, напечатать заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, которое в тот же день было данным неустановленным лицом подписано по просьбе Сайбеля Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение относительно целевого использования денежных средств, полученных ООО «ОРК» по условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленных по фиктивным договорам в адрес ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 162590 рублей 43 копейки, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 905795 рублей 90 копеек и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 232660 рублей.

Сайбель Г.Г., вопреки требованиям действующего законодательства, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами, перечислил их на расчетные счета своих контрагентов, потратил на собственные нужды и финансово-хозяйственные нужды предприятия, причинив Управлению охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> ущерб в особо крупном размере на сумму 2 013992 рубля 17 копеек.

Сайбель Г.Г., являясь учредителем ООО «ОРК», и в то же время генеральным директором указанного общества, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению и тем самым похитил их.

В соответствии с п.13 «Порядка возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», утвержденного постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы» в случае нарушения заемщиками установленного кредитным договором графика погашения кредита и уплаты процентов, а также представления в Управление недостоверных или искаженных сведений, заемщики лишаются права на получение субсидий на весь срок субсидирования по кредитному договору, в отношении которого обнаружены нарушения, и обязаны произвести возврат ранее неправомерно полученных субсидий в областной бюджет.

В соответствии с п.12 «Порядка возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы», утвержденного постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы», в случае нарушения заемщиками установленного кредитным договором графика погашения кредита и уплаты процентов, а также представления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> недостоверных или искаженных сведений заемщики лишаются права на получение субсидий на весь срок субсидирования по кредитному договору, в отношении которого обнаружены нарушения, и обязаны произвести возврат ранее неправомерно полученных субсидий в областной бюджет.

Таким образом, Сайбель Г.Г., действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем предоставления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, похитил денежные средства из бюджета <адрес> в сумме 2 013992 рубля 17 копеек,

Кроме того, Сайбель Г.Г., в апреле 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, являясь генеральным директором ООО «ОРК», из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, и желая их наступления, решил похитить бюджетные денежные средства путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратился в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> с заявлением о внесении ООО «ОРК» в реестр получателей субсидии из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства, правила и порядок предоставления которой регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N1809-ОД «<адрес> целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса <адрес>» на 2008-2012годы» и от ДД.ММ.ГГГГ N1810-ОД «Об областном бюджете на 2009год и на плановый период 2010 и 2011годов»; постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 184-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства»; приказом Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 275-04 «Об утверждении перечня и форм документов, предоставляемых для получения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2010 году»; постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N249-п «О долгосрочной областной целевой программе "Развитие охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>» на 2009-2012годы», постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства»; приказом Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня и форм документов, предоставляемых для получения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства».

В соответствии с постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 184-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства», субсидии предоставлялись ежемесячно сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся выращиванием прудовой рыбы на территории <адрес>, за реализацию прудовой рыбы в размере 0,54рубля за килограмм по формам и перечню документов для получения субсидий, установленных Управлением. Главным распорядителем средств областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства (субсидии) является Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. В соответствии с Приказом Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 275-04 «Об утверждении перечня и форм документов, предоставляемых для получения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2010 году», утверждены формы справки-расчета на получение субсидий согласно приложению 1, и документов, подтверждающих выполнение условий получения субсидий (представляются получателями субсидий в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>) за реализацию прудовой рыбы согласно приложениям 4.1 и 4.2, а также перечень документов, подтверждающих выполнение условий получения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2010 году. Объем реализации прудовой рыбы подтверждается реестром первичных документов (Приложение № 4.1 к приказу). Реализуемая продукция должна иметь Декларацию о соответствии, зарегистрированную в органе по сертификации продукции (копии документов). Объем выращенной прудовой рыбы подтверждается отчетом предприятия.

Примерно в начале января 2010 года, Сайбель Г.Г., точная дата в ходе следствия не установлена, будучи генеральным директором ООО «ОРК», действуя из личных корыстных побуждений, разработал схему фиктивного товарооборота ООО «ОРК», с целью в последующем, имея рентабельный статус предприятия, выраженный в его динамичном развитии, получить в банковских организациях кредитные денежные средства на развитие рыбоводства на территории <адрес>, и, затем, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы государственной власти, осуществляющих поддержку предприятий, экономическая деятельность которых связана с рыбоводством, незаконно получить субсидию за реализацию прудовой рыбы.

С указанной целью Сайбель Г.Г., действуя из корыстных побуждений, в начале января 2010 года, точная дата в ходе следствия не установлена, во исполнение своего преступного умысла, обратился к своей знакомой ФИО13 с целью оказания ему помощи в регистрации юридического лица, с которым Сайбель Г.Г. также мог бы заключать фиктивные договоры, тем самым показывая динамику развития предприятия - ООО «ОРК» перед банковской организацией, в которую будет подана заявка на получение целевого кредита для развития рыбоводства. ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., действуя по просьбе последнего, предложила ранее не знакомому ей ФИО4, за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо – ООО «Фаворит», при этом пояснив, что к деятельности фирмы он фактического отношения иметь не будет, числясь лишь номинальным директором. ФИО4, также неосведомленный о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., на предложение ФИО13, согласился. ДД.ММ.ГГГГ, после подготовки ФИО13 пакета соответствующих документов на регистрацию юридического лица в ИФНС России по <адрес>, при участии ФИО4 и ФИО13 было зарегистрировано ООО «Фаворит» с присвоением ИНН 3444174847, и указания основного вида деятельности - прочая оптовая торговля. Согласно решению № участника ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ, на должность директора ООО «Фаворит» избран ФИО4

Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы государственной власти, для получения субсидий из областного бюджета, в неустановленные в ходе следствия время и месте, поручил кассиру ООО «ОРК» ФИО14, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить проекты договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенных между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 ФИО14, выполняя просьбу своего руководителя Сайбеля Г.Г., и действуя по его указанию, отыскала в сети «Интернет» проекты типичных договоров поставки. После этого, ФИО14, под диктовку Сайбеля Г.Г., подготовила проекты договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенных между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 Впоследствии данные договора были подписаны неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленными о преступных намерениях Сайбеля Г.Г. от имени директора ООО «Фаворит» - ФИО4 и генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. При этом впоследствии условия договоров фактически не выполнялись.

В ноябре 2010 года, точная дата в ходе следствия не установлена, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, обратился к своей знакомой ФИО13, с целью оказания ему помощи в регистрации юридического лица, с которым Сайбель Г.Г. также мог бы заключать фиктивные договора, тем самым показывая динамику развития предприятия - ООО «ОРК» перед кредитной организацией, в которую будет подана заявка на получение целевого кредита для развития рыбоводства. ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., действуя по просьбе последнего, предложила ранее незнакомому ей ФИО23, за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо – ООО «КСЕМО», при этом пояснив, что к деятельности фирмы он фактического отношения иметь не будет, числясь номинальным директором. ФИО23, также неосведомленный о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., на предложение ФИО13 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, после подготовки ФИО13 пакета соответствующих документов на регистрацию юридического лица, в ИФНС России по <адрес> при участии ФИО23 и ФИО13 зарегистрировано ООО «КСЕМО» с присвоением ИНН 3444181989, и указания основного вида деятельности - оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами. Согласно решению № участника ООО «КСЕМО» от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО23, в ООО «КСЕМО» в качестве участника принят ФИО60 Согласно протоколу № общего собрания участников ООО «КСЕМО» от ДД.ММ.ГГГГ, постановлено снять с должности директора ООО «КСЕМО» ФИО23 и назначить на должность директора ООО «КСЕМО» ФИО60 Согласно протокола № общего собрания участников ООО «КСЕМО» от ДД.ММ.ГГГГ, постановлено зарегистрировать выход Участника Общества – ФИО23 по личному заявлению от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы государственной власти, для получения субсидий из областного бюджета, в неустановленные в ходе следствия время и месте, поручил кассиру ООО «ОРК» ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., подготовить проекты договоров, якобы заключенных между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 ФИО14, выполняя просьбу своего руководителя Сайбеля Г.Г., и действуя по его указанию, отыскала в сети «Интернет» проекты типичных договоров поставки, после чего под диктовку Сайбеля Г.Г. напечатала проекты договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку форели радужной живой к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенных между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 После этого договор поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ были подписаны от своего имени Сайбелем Г.Г. и неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., от имени директора ООО «КСЕМО» - ФИО60, а договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленными о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., от имени директора ООО «КСЕМО» - ФИО60 и генерального директора ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. Поставки рыбы от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» и поставки форели радужной живой навеской 200-400 г от ООО «КСЕМО» в адрес ООО «ОРК» фактически не осуществлялись.

В начале ноября 2010 года, точная дата в ходе следствия не установлена, Сайбель Г.Г. узнал из средств массовой информации о порядке предоставления субсидии предприятиям, занимающимся экономической деятельностью – рыбоводством на территории <адрес>. В декабре 2010 года, точная дата в ходе следствия не установлена, Сайбель Г.Г. поручил сотруднику ООО «ОРК» ФИО52 подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. После чего, по указанию Сайбеля Г.Г., в декабре 2010 года и первом квартале 2011 года, ФИО52 были подготовлены и предоставлены подписанные Сайбелем Г.Г. документы в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии, а именно: справки-расчеты сумм субсидии за реализацию прудовой рыбы ООО «ОРК», расчеты, а также реестры первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы ООО «ОРК» в период времени с ноября 2010 года по апрель 2011 года в адрес достоверных контрагентов ООО «Лента», ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» ООО «Реал - Гипермаркет» и ЗАО «Тандер».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, денежные средства: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3539 рублей, по платежному поручению 116771 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7412 рублей 58 копеек и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11564 рубля 23 копейки.

В июне 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, Сайбель Г.Г., действуя из корыстных побуждений, с целью увеличения размеров субсидии, предоставляемых ООО «ОРК» из областного бюджета за реализованную рыбу, разработал следующую преступную схему. При подготовке очередного пакета документов на получение из областного бюджета субсидии, Сайбелем Г.Г. будут даны указания о внесении в документы завышенных объемов всей реализованной товарной рыбы исполнителю из числа сотрудников бухгалтерии, неосведомленному о его преступных намерениях, Помимо этого, по его же указанию, должны быть составлены фиктивные товарные накладные и счета фактуры, подтверждающие поставку в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» партий выращенной рыбы, чего не будет осуществляться в действительности. Тем самым, в реестры первичных документов и справки-расчета сумм субсидии за реализованную рыбу будут внесены наряду с реализацией рыбы в адрес достоверных контрагентов, заведомо ложные и недостоверные сведения о реализации рыбы в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», многократно увеличивающие общие объемы реализованной рыбы, и тем самым повышая размер причитающихся ООО «ОРК» выплат субсидий. Затем Сайбелем Г.Г. или же по его указанию, лицом из числа сотрудников бухгалтерии ООО «ОРК», вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об общих объемах реализованной товарной рыбы, будут переданы в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, для рассмотрения о внесении ООО «ОРК» в реестр получателем субсидии.

Так, Сайбель Г.Г., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в соответствии с разработанной им схемой совершения преступления, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. После чего, ФИО24, действуя по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы на получение субсидии, в которые были внесены недостоверные сведения об общем количестве реализованной рыбы: справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за май 2011 года по ООО «ОРК», с указанием в графе - «количество реализованной продукции» - 16050,3 кг, расчет за май 2011 года по ООО «ОРК», реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за май 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 16050,3 кг, в котором были указаны недостоверные сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «КСЕМО» по товарным накладным: № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2000 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 250 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2000 кг, а также в адрес ООО «Фаворит» по товарным накладным № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 900 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 561 кг. После чего, указанные документы были по указанию Сайбеля Г.Г. подписаны и заверены неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г. от его имени, и ФИО20, и вместе с остальными документами: отчетом о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год, копиями сертификатов и деклараций соответствия продукции «рыба живая товарная: форель радужная», «рыба живая товарная: осетр», «рыба охлажденная: осетр», «рыба охлажденная: форель радужная» требованиям нормативных документов ГОСТ 24896-81 пп.1.5-1.7, р.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 Приложение 1, индекс 1.3.1, 1.3.1.1 ГОСТ 51074-2003 р.р. 3,4 п.4.5.1. были предоставлены Сайбелем Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. После этого ФИО24, действуя по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, подготовила документы на получение субсидии, в которые были внесены недостоверные сведения об общем количестве реализованной рыбы: справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за июнь 2011 года по ООО «ОРК», с указанием в графе - «количество реализованной продукции» - 9808,5 кг, расчет за июнь 2011 года по ООО «ОРК», реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за июнь 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 9808,5 кг, в котором указаны сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «Фаворит» по товарным накладным № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 720 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 525,35 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 116,285 кг, и № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1900 кг. После чего, указанные документы были подписаны Сайбелем Г.Г. и ФИО20, и вместе с остальными документами: отчетом о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год, копиями сертификатов и декларациями соответствия продукции «рыба живая товарная: форель радужная», «рыба живая товарная: осетр», «рыба охлажденная: осетр (садковый)», «рыба охлажденная: форель радужная» требованиям нормативных документов ГОСТ 24896-81 п.п. 1.5-1.7, р.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 Приложение 1, индексы 1.3.1, 1.3.1.1 ГОСТ 51074-2003 р.р. 3,4 п.4.5.1, были предоставлены ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение относительно фактического объема реализованной ООО «ОРК» прудовой рыбы по фиктивным договорам в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2939 рублей 11 копеек, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8667 рублей 16 копеек, и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5296 рублей 59 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, действуя по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь в офисе ООО «ОРК», подготовила документы на получение субсидии, в которые были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения об общем количестве реализованной рыбы: справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за июль 2011 года по ООО «ОРК», с указанием в графе «количество реализованной продукции» - 25480 кг, расчет за июль 2011 года по ООО «ОРК», реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за июль 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 25480, 09 кг, в котором указаны сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «Фаворит» по товарным накладным № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, и № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы по указанию Сайбеля Г.Г. были подписаны и заверены неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г. от его имени, и ФИО20, вместе с остальными документами: отчетами о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год, копии сертификата и декларации соответствия продукции «рыба живая товарная: форель радужная», «рыба охлажденная: осетр (садковый)» требованиям нормативных документов ГОСТ 24896-81 п.п. 1.5-1.7, р.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 Приложение 1, индексы 1.3.1, 1.3.1.1 ГОСТ 51074-2003 р.р. 3,4 п.4.5.1. в тот же день были предоставлены бухгалтером ООО «ОРК» ФИО54, действующей по указанию своего руководителя Сайбеля Г.Г. и неосведомленной о его преступных намерениях в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение относительно фактического объема реализованной ООО «ОРК» прудовой рыбы по фиктивным договорам в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13759 рублей 20 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ФИО20 подготовить документы на перерасчет субсидии в связи с принятием постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства», согласно частям 2 и 3 которого постановление <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 184-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства» признано утратившим законную силу, и вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.«а» ч.3 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства субсидии предоставляются ежемесячно - сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся выращиванием товарной рыбы на территории <адрес>, за реализацию товарной рыбы в размере 1,22 рубля за килограмм. После чего ФИО24, действуя по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, подготовила документы на перерасчет субсидии, в которые ею по указанию Сайбеля Г.Г. были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения об общем количестве реализованной товарной рыбы за период с мая 2011 года по июль 2011 года: справку-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за май 2011 года с указанием в графе - «количество реализованной продукции» - 16050,3 кг, реестр первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за май 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 16050,3 кг, в котором были указаны недостоверные сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «КСЕМО» по товарным накладным: № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2000 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 250 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2000 кг, а также в адрес ООО «Фаворит» по товарным накладным № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 900 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 561 кг.; справку-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за июнь 2011 года по ООО «ОРК», с указанием в графе - «количество реализованной продукции» - 9808,5 кг.; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за июнь 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 9808,5 кг, в котором указаны сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «Фаворит» по товарным накладным: № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 720 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 525,35 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 116,285 кг, и № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1900 кг; справка-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за июль 2011 года по ООО «ОРК», с указанием в графе - «количество реализованной продукции» - 25480 кг, реестр первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за июль 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 25480,09 кг, в котором указаны сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «Фаворит» по товарным накладным № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг и № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг. Кроме того, по указанию Сайбеля Г.Г., ФИО20 было подготовлено заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на перерасчет субсидии за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2011 года, которое ДД.ММ.ГГГГ вместе с вышеуказанными документами по указанию Сайбеля Г.Г. были подписаны и заверены неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г. от его имени, и ФИО20, и были предоставлены последней в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение относительно фактического объема реализованной ООО «ОРК» товарной рыбы по фиктивным договорам в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 70847 рублей 00 копеек.

В период времени с января 2012 года по май 2012 года, сотрудниками бухгалтерии ООО «ОРК», неосведомленными о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., по указанию последнего, ежемесячно подготавливались и предоставлялись в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, подписанные Сайбелем Г.Г., документы на получение субсидии, а именно: справки-расчеты сумм субсидии за реализацию товарной рыбы ООО «ОРК» за периоды времени с декабря 2011 года по апрель 2012 года, реестры первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за периоды времени с декабря 2011 года по апрель 2012 года по ООО «ОРК», в адрес достоверных контрагентов ООО «Лента», ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» ООО «Реал - Гипермаркет» и ЗАО «Тандер».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение относительно фактического объема реализованной ООО «ОРК» товарной рыбы по фиктивным договорам в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, денежные средства по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25436 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26144 рублей 12 копеек, 145766 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25753 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24878 рублей 00 копеек; 145814 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5444 рублей; 145820 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5843 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1745 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10614 рублей.

Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» начислено субсидий на общую сумму 279 147 рублей 87 копеек, из которых на основании предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> Сайбелем Г.Г. заведомо ложных и недостоверных сведений о реализации рыбы в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 83856, 81 кг, рассчитаны и необоснованно начислены ООО «ОРК» денежные средства в размере 102305 рублей 30копеек.

В соответствии с абзацем 2 п.8 постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 184-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства» в случае обнаружения недостоверных или искаженных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, получатель субсидии возвращает необоснованно полученные в качестве субсидии средства.

В соответствии с абзацем 2 п.7 постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства» в случае обнаружения недостоверных или искаженных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, получатель субсидии возвращает необоснованно полученные в качестве субсидии средства.

Таким образом, Сайбель Г.Г., действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> о реализации рыбы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО», похитил денежные средства из бюджета <адрес> в сумме 102305 рублей 30копеек.

Подсудимый Сайбель Г.Г. в судебном заседании вину в содеянном признал частично и показал, что с 1993 года он стал заниматься бизнесом в городе Сочи в продовольственной сфере: оптовой и розничной продажа мяса. В 2006 году он познакомился с ФИО61, который поставлял ему мясо из <адрес> и <адрес>. В 2008 году у него возникла идея в развитии бизнеса по разведению рыбы в пределах <адрес>, поскольку здесь была недорогая недвижимость, а значит, и заработная плата будет ниже, поэтому затратная часть у предприятия будет ниже. Своей идеей он поделился с ФИО61, и тот его поддержал. В 2009 году они с ФИО61 зарегистрировали с целью рыбоводства юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания», где ФИО61 и он являлись учредителями, по 50% собственности у каждого. На личные денежные средства они приобрели два разобранных ангара (свинарника) в селе <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Ольховская рыбная компания» являлось рыбоводство. Производство по выращиванию рыбы – это очень трудное производство. Первоначально у них погибло пять тонн малька, из-за того, что отключили электричество, и подача кислорода прекратилась. В период 2009-2010 годы он и ФИО61 вложили, примерно, по 7 миллионов рублей каждый в развитие производства ООО «Ольховская рыбная компания». Для развития предприятия они приобрели стройматериалы, ограждение, дизель-генераторы, бассейны, воздуходувки, распределительные блины, пробурили две скважины, завезли малька форели. В лизинг приобрели три автомобиля марки «Исузу» и два автомобиля марки «Фиат» в лизинговой компании «Ресо лизинг» на общую сумму в 8 миллионов рублей. На общество были открыты расчетные счета в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> и позже - в филиале Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк». С апреля по декабрь 2009 года генеральным директором был ФИО61 После того как он и ФИО61 решили получить целевые кредиты на расширение производства, они стали обращаться в банки, оказалось, что у ФИО61 была плохая кредитная история. Тогда они сделали перестановку кадров и он стал генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ольховская рыбная компания», а ФИО61 стал его заместителем. Всю налоговую и финансовую отчетность подписывал он собственноручно. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по его указанию. ФИО61 совместно с ним принимал участие в обсуждении движения денежных средств ООО «Ольховская рыбная компания», но юридически руководством не занимался. В офисе ООО «Ольховская рыбная компания» работали он, ФИО61, секретарь ФИО14, главный бухгалтер ФИО53, которую сменила впоследствии ФИО24 Непосредственно на предприятии работало несколько водителей, несколько рыбоводов, главный рыбовод, бухгалтер.

Из средств массовой информации им стало известно, что на территории <адрес> действует Положение «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». В соответствии с данным положением, он обратился в Управление по развитию предпринимательства <адрес> с заявлением на получении субсидии в размере 5000000 рублей. К данному заявлению был приложен договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Дон-Рыба», согласно которому ООО «Ольховская рыбная компания» обязуется приобрести у ООО «Дон-Рыба» оборудование на общую сумму 22 096 600 рублей. В соответствии с данным договором ООО « Дон-Рыба» были перечислены денежные средства за оборудование. После заключения договора первая партия оборудования поступила через два месяца, а на поставку остального оборудования ООО «Дон-Рыба» затягивало сроки. В последующем от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «Ольховская рыбная компания» поступили денежные средства с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств за недопоставленное оборудование по условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ». В итоге на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» была перечислена сумма 8 830 000 рублей. Затем они приобрели 39 бассейнов, и затраты составили примерно 13 000 000 рублей. В соответствии с законом они имели возможность получить субсидию от государства в размере 50% от понесенных затрат, однако в законе указано, что выплата субсидии не может превышать больше 5000000 рублей, не зависимо от того, сколько составили их затраты. Даже если бы затраты составили 22000000 рублей, им бы полагалось все равно только 5000000 рублей. Поэтому он не посчитал нужным переделывать документы для получения субсидии, поскольку считал, что не нарушает этим закон, так как их затраты составили 13000 000 рублей и им была положена выплата субсидии в размере 5000000 рублей, и оставил первоначальные документы. Кроме того, у него не было времени на переоформление данных документов, так как в следующем году, как им пояснили сотрудники Управления, субсидия отменялась. По рассмотрению заявления им была предоставлена субсидия в размере 5000000 рублей и переведена на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания». Субсидия была потрачена на закрытие долга перед поставщиками, также была выплачена заработная плата сотрудникам предприятия.

В августе 2010 года, с целью развития производства и приобретения оборудования для ООО «Ольховская рыбная компания» он обратился в филиал Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. В заявлении он просил выдать ООО «Ольховская рыбная компания» кредит в сумме 35000000 рублей на пять лет, с отсрочкой выплат основного долга через три года, выплат процентов по кредиту в последующие два года. Сумма кредитования, предоставленная ООО «Ольховская рыбная компания» впоследствии соответствовала сумме, указанной в заявке, однако кредит был заключен сроком его пользования по ДД.ММ.ГГГГ. Отсрочка выплаты основного долга была предоставлена до ДД.ММ.ГГГГ. В банк им были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «Ольховская рыбная компания», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка - филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. По требованиям сотрудников банка с целью обеспечения возврата кредита мною также было предложено залоговое имущество: 12 фанерных бассейнов, общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов, общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн, стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция, стоимостью 330000 рублей, состоящие на балансе ООО «Ольховская рыбная компания». Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м, стоимостью 3339 000 рублей, которые принадлежали ему на праве собственности физического лица. Сотрудниками банка было проверено наличие данного имущества, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им - заемщику ООО «Ольховская рыбная компания» был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составил по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «Ольховская рыбная компания» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца проценты.

В июле 2011 года он снова обратился в филиал ВолРУ ОАО «МИнБ» с заявлением о выдаче кредита в размере 25000000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «Ольховская рыбная компания». На тот момент ООО «Ольховская рыбная компания» не хватало оборотных средств, из-за того, что оборудование, приобретенное у ООО «Дон-Рыба», не было поставлено в полном объеме, и не было возможности запустить полностью комплекс производства и выращивания рыбы. Кроме того, из-за нехватки оборотных средств, ООО «Ольховская рыбная компания» не могло своевременно выплачивать кредит в размере 35000000 рублей. К заявлению были приложены договора на поставку кормов и малька форели, обновленные справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, справка из филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> об оборотах картотеки и ссудной задолженности, и документы на новый залог: свидетельство о праве собственности на здание площадью 55, 4 кв.м, расположенное в <адрес>, свидетельство о праве собственности на мелиоративный накопитель из бетонных плит, площадью 10360 кв.м, расположенный в х. Гурово, земельный участок, площадью 13628 кв.м в х. Гурово, свидетельство о праве собственности на 6 водозаборных скважин, расположенных в х. Гурово и земельных участков под ними, и на земельный участок общей площадью 96000 кв.м, расположенный в <адрес>. В качестве поручителя выступал ФИО61, которому и принадлежали земельные участки со скважинами в х. Гурово, а также земельный участок в <адрес>. Сумма кредитования, предоставленная ООО «Ольховская рыбная компания» соответствовала сумме, указанной в заявке. По результатам рассмотрения заявки был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «Ольховская рыбная компания» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «Ольховская рыбная компания» должно было ежемесячно выплачивать проценты с 1 по 10 число каждого месяца. ООО «Ольховская рыбная компания» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В августе 2011 года ООО «Ольховская рыбная компания» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга в сумме 7000000 рублей. Проценты по второму договору ООО «Ольховская рыбная компания» выплачивало в августе и сентябре 2011 года вовремя, а в октябре 2011 года - погашено с просрочкой в два дня из того, что не смогли вовремя накопить деньги из оборота. В ноябре погашено с просрочкой в четыре дня по тем же причинам. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ольховская рыбная компания»» просрочило выплату по первому кредиту. С января по апрель 2012 года ООО «Ольховская рыбная компания» частично погасила проценты по кредиту в сумме 1406664, 75 рублей. Все денежные средства, полученные ООО «Ольховская рыбная компания» по обоим кредитным договорам были использованы на предприятие, а именно: на электричество, заработную плату сотрудникам, выплаты процентов банкам, выплаты лизинговым компаниям, оборудование и т.д.

В соответствии с программой, утвержденной Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № – П «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы» он обратился с заявлением в Управление охотничьего и рыбного хозяйства для получения субсидий. Настоящее постановление предусматривало выплату субсидий ежемесячно, при условии начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами. Субсидии предоставлялись заемщикам, использующим полученный кредит на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья, приобретение рыбопосадочного материала, кормов, оплату электроэнергии для выпуска товарной рыбы и готовой рыбной продукции. К заявлению прилагались договора, платежные поручения ООО «Ольховская рыбная компания», подтверждающие приобретение от контрагентов необходимого на выращивание рыбы оборудования для производства рыбы, корм, малек, транспортные средства и реализацию готовой товарной рыбы, выписки, подтверждающие выплату начисленных процентов за пользование кредитом, копия кредитного договора, справки о целевом использовании кредита, графики платежей, копии платежных поручений, и выписки из расчетного счета ООО «Ольховская рыбная компания», заверенные сотрудниками банка. Субсидии должны были выплачиваться после предоставления документов по оплате процентов, но иногда предприятие задерживало выплату процентов на 1-2 дня, тогда они не подавали документы на выплату субсидии, поскольку была несвоевременная оплата процентов. Комиссия, рассмотрев их документы, решила предоставить субсидию, и на расчетные счета ООО «Ольховская рыбная компания» в банках перечислялись субсидии. Они исправно платили проценты по кредитам. Пока предприятие выплачивало проценты, им выплачивали субсидии.

В соответствии с программой <адрес> на основании постановления № 422-п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства», для получения субсидии он предоставлял в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> договора и реестры первичных документов, подтверждающих реализацию ООО «Ольховская рыбная компания» товарной рыбы в адрес ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО». Согласно условиям программы, за каждый килограмм реализованной товарной рыбы предоставлялась субсидия 1,22 рубля. В реестрах указывались объемы реализованной рыбы от нескольких сот килограмм до нескольких тон. ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» были созданы по его просьбе с помощью ФИО13, чтобы показать товарооборот ООО «Ольховская рыбная компания» и целевое использование кредита в размере 35000000 рублей, полученного в ОАО «Московский индустриальный Банк» на организацию производства рыбы. Рыба в адрес данных фирм фактически не реализовывалась, фактическую деятельность данные организации не вели. Параллельно им заключались достоверные договора по реализации рыбы с сетевыми магазинами «Лента», «Реал» и «Метро», «Тандер», «МАН» и другие, в чей адрес рыба поставлялась реально. В Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> ежемесячно предоставлялись справки-расчеты суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы, расчеты, реестры первичных документов. Деньги, полученные из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> тратились на хозяйственные нужды предприятия, выплаты заработной платы, командировочные расходы и содержание транспорта. У них был заключен договор с <адрес> о совместном развитии предприятия. Был составлен бизнес-план на строительство завода по выращиванию форели. Этот бизнес-план был показан Вице-премьеру Зубкову, который пообещал финансирование и дал указание Россельхозбанку о принятии документов на финансирование данного проекта. Россельхозбанк проверял их документы на протяжении 9 месяцев. Но политическая ситуация в регионе изменилась и в выдаче финансирования им отказали.

ДД.ММ.ГГГГ было подано исковое заявление о взыскании с ООО «Ольховская рыбная компания» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «Ольховская рыбная компания» и поручителей задолженности в суммах 27481993 рубля и 26248040, 93 рубля по кредитным договорам. По указанному решению на все залоговое имущество было наложено взыскание.

В период времени с 2009 по 2012 год предприятие нуждалось в денежных средствах. Затраты предприятия на выпуск продукции были выше, чем доходы предприятия. Все его средства и средства ФИО61 были пущены на развитие предприятия. Когда предприятие не могло выплачивать работникам предприятия зарплату, он открывал кредитные карты других банков на себя и гасил задолженность по зарплате, было продано даже личное имущество, все деньги были вложены в предприятие, он поставил свою семью в затруднительное финансовое положение. Если бы он занимался хищениями денежных средств, то не продавал бы свой автомобиль, не открывал кредитные карты на себя. Все до копейки он вкладывал в предприятие. Он понимает, что нарушил закон в том, что он неправильно оформил документы, а с другой стороны, все полученные денежные средства он вкладывал в предприятие, чтобы оно развивалось. Признает свои действия преступными, но корыстного мотива у него не было, он пытался поддерживать предприятие, чтобы оно работало. Три года предприятие существовало. Также они выезжали на выставку в <адрес>, где они показывали свои достижения.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым Сайбелем Г.Г., его вина в хищении денежных средств из бюджета <адрес> в размере 5000000 рублей подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО10, данными ею в судебном заседании о том, что в результате реорганизации в соответствии с постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Управление развития предпринимательства <адрес> было присоединено к Министерству экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес>. Согласно постановлению <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Министерство экономики является правопреемником Управления развития предпринимательства <адрес>. С июля 2009 года на территории <адрес> действует Положение о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства № 246-п от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно требованиям указанного положения, субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экономическую деятельность определенных видов на территории <адрес>, не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, не имеют задолженности по выплате заработной платы. Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, произведенные в предшествующем и текущем годах. Размер субсидии определяется из расчета 50 процентов произведенных заявителем затрат. В течение года субсидии предоставляются в размере, не превышающем 5000000 рублей на одного заявителя. Возмещению подлежит кроме прочего, часть затрат заявителей на приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями. Основанием предоставления субсидии является запрос субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной услуги. ДД.ММ.ГГГГ в Управление развития предпринимательства <адрес> с запросом о субсидировании части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - действующим инновационным компаниям обратился генеральный директор ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. Сайбелем Г.Г. были представлены документы, а именно: запрос на предоставление государственной услуги по субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательств – действующим инновационным компаниям; реквизиты для перечисления субсидий; сведения об основных показателях деятельности ООО «Ольховская рыбная компания»; справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы; свидетельство № о депонировании и регистрации произведения объекта интеллектуальной собственности, приказ ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Дон-Рыба», акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет размера субсидии, справка об объеме инновационных товаров, работ, услуг; справка ООО «Ольховская рыбная компания» об обязательствах по сохранению среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года. Все указанные документы были подписаны Сайбелем Г.Г. Согласно протоколу заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ № 05-11: ДД.ММ.ГГГГ было проведено выездное рассмотрение места ведения предпринимательской деятельности ООО «Ольховская рыбная компания», в ходе которого установлено наличие оборудования, затраты на приобретение которого представлены к субсидированию, и его эксплуатация. В качестве государственной поддержки ООО "Ольховская рыбная компания" была предоставлена субсидия в размере 5000 000 рублей на возмещение части затрат, как действующей инновационной компании в соответствии с постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п "О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства". На основании протокола заседания комиссии был сформирован сводный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на перечисление субсидии № 05-11/И и который был направлен в Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства <адрес>, переименованный в Министерство финансов <адрес> в соответствии с постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 75. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № Комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства <адрес> было осуществлено перечисление средств в размере 5000 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ольховская рыбная компания», открытый в филиале ВолРу ОАО «МинБ». Размер субсидии ООО «Ольховская рыбная компания» 5000 000 рублей определялся согласно пункту 9.2 Положения о субсидировании из расчета 50 процентов произведенных заявителем затрат и не более 5 000 000 рублей на одного заявителя. Однако ООО "Ольховская рыбная компания" были нарушены условия предоставления субсидии и не выполнены взятые на себя при субсидировании обязательства согласно пункту 1.5 Положения о субсидировании, в соответствии с которым субъекты малого и среднего предпринимательства обязуются в течение двух лет после получения субсидии не позднее 10 апреля отчетного года представлять в Управление развития предпринимательства <адрес> сведения об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Целями субсидирования согласно пункту 1.3 Положения о субсидировании являются: содействие социально-экономическому развитию <адрес>; формирование благоприятного предпринимательского климата; создание условий, упрощающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам; развитие малого и среднего предпринимательства; повышение занятости населения; расширение налогооблагаемой базы и стимулирование инвестиционной активности. В этой связи при предоставлении субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства обязуются обеспечить: сохранение общего количества рабочих мест; сохранение среднемесячной заработной платы. В соответствии с пунктом 16.3 Положения о субсидировании и на основании решения Комиссии ДД.ММ.ГГГГ, протокол № 02-12, ООО "Ольховская рыбная компания" признана утратившей право на получение субсидии и информация о невыполнении ООО "Ольховская рыбная компания" обязательств, связанных с получением субсидии, внесена в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, ООО "Ольховская рыбная компания", как получатель субсидии, проявила себя с негативной стороны, не исполнившим взятые на себя обязательства и нарушившим порядок предоставления субсидий. По вопросам исполнения взятых на себя при получении субсидии обязательств ООО "Ольховская рыбная компания" не обращалась ни в Управление развития предпринимательства <адрес>, ни в Министерство экономики. Высказывания генерального директора ООО "Ольховская рыбная компания" Сайбеля Г.Г. о том, что он старался поднять ООО "Ольховская рыбная компания", являются ничтожными и не подтверждаются его действиями. ДД.ММ.ГГГГ в Министерство экономики поступило письмо из Главного следственного управления в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении мошеннических действий генерального директора ООО "Ольховская рыбная компания" Сайбеля Г.Г., направленных на незаконное получение субсидий из областного бюджета в Управлении развития предпринимательства <адрес>. Министерством экономики была подготовлена выемка оригиналов документов, предоставленных Сайбелем Г.Г. в Управление развития предпринимательства <адрес> в 2011 году для получения субсидии в размере 5000000 рублей и обеспечено участие в уголовном деле в качестве представителя Министерства экономики. В установленном порядке, учитывая, что Министерству экономики причинен имущественный вред, Министерство экономики признано потерпевшим и гражданским истцом по данному уголовному делу. Материалами данного уголовного дела установлено, что ООО "Ольховская рыбная компания" в лице его генерального директора Сайбеля Г.Г. представлены на получение субсидии документы, в которых содержится недостоверная информация о стоимости приобретенного оборудования, связанного с технологическими инновациями. В Управление развития предпринимательства <адрес> Сайбелем Г.Г. были представлены сведения о приобретении ООО "Ольховская рыбная компания" оборудования на сумму 22 096 600 рублей. Фактически оплата этого оборудования составила 8 830 000 рублей. Подпунктом 3 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, предусмотрен порядок возврата субсидий в соответствующих бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. Такой порядок должен определяться нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий. Подпунктом "б" пункта 16.4 Положения о субсидировании установлено, что субсидия подлежит возврату в областной бюджет заявителями в случае выявления в документах, представленных на получение субсидии, недостоверной информации. В силу гражданского законодательства Российской Федерации ФИО63 Г.Г., являясь одновременно учредителем и генеральным директором ООО "Ольховская рыбная компания", имея личную заинтересованность, действуя умышленно противозаконно, причинил значительный ущерб бюджету <адрес> и должен нести ответственность в полном объеме. Исковые требования о взыскании с Сайбеля Г.Г. в пользу Министерства экономики 5000 000 рублей поддерживает и просит удовлетворить в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО61, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2007 году при ведении бизнеса по реализации мяса он познакомился в <адрес> с предпринимателем Сайбелем Г.Г., который приобретал его продукцию до 2009 года, поставляемую в <адрес>. У них сложились партнерские, дружеские отношения. В 2009 году ФИО63 предложил ему совместный перспективный бизнес по разведению рыбы - форель. Переговорив о планах разведения рыбы и сбыта готовой продукции, он предложил Сайбелю Г.Г. разместить бизнес в <адрес>, поскольку считал этот район удобным в коммерческом плане и экологически чистым. В начале 2009 года он и Сайбель Г.Г. зарегистрировали ООО «Ольховская рыбная компания», в которой они оба стали учредителями, а генеральным директором в течение года был он, а Сайбель Г.Г. был его заместителем. Основным видом деятельности ООО «ОРК» было указано – рыбоводство. Позже им и Сайбелем Г.Г. было принято решение о назначении Сайбеля Г.Г. генеральным директором и единственным учредителем ООО «ОРК», а его назначить заместителем, так как с 2000 года у него имеется кредитная задолженность перед банком ОАО «Экспресс Волга» в сумме 300 000 рублей, и в выдаче кредита ООО «ОРК» на развитие бизнеса банки могли отказать. Сайбель Г.Г., будучи генеральным директором, подписывал всю налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Он руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжения денежными средствами Сайбель Г.Г. никому кроме себя, не доверял. Он сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. ФИО36, как физическим лицом, были куплены в <адрес> два старых здания: коровника и земля под ними, на сумму 850 000 рублей. После приобретения, они совместно построили внутри здания фанерные бассейны для разведения рыбы в количестве 18 штук, из них 6 бассейнов размером 10 на 2 метра и 12 бассейнов размером 25 на 2 метра, поставили вокруг забор, выровняли полы, проложили канализационные трубы, частично отремонтировали здания, пробурили две скважины, провели кровельные работы, оплата проводилась из личных сбережений его и Сайбеля Г.Г. Данные работы выполняли местные строители из <адрес>. В период до августа 2010 года был завезен в бассейны малек форели и осетра, куплен корм, наняты работник и начато выращивание рыбы. Примерно с июля 2010 года Сайбель Г.Г. и он начали искать деньги для развития бизнеса в банках <адрес>, поскольку необходимо было развивать бизнес, закупать оборудование, корма, производить ремонт второго здания. С заявкой они обращались в СберБанк, Россельхозбанк, Банк «Экспресс Волга», Юниаструм Банк, УралСиб и Московский индустриальный банк. В августе 2010 года ОАО «Московский индустриальный банк» решил кредитовать ООО «Ольховская рыбная компания» в сумме 35 000 000 рублей. Полученными деньгами на всем протяжении предпринимательской деятельности распоряжался исключительно Сайбель Г.Г., его к распоряжению деньгами не допускал. Кредитные денежные средства в сумме примерно в 22 000 000 рубля ООО «ОРК» перечислило в адрес ООО «Дон-Рыба» на приобретение оборудования. Затем был произведен ремонт второго ангара, построено 39 бассейнов, поставлен корм, оплодотворенная икра, приняты на работу рыбоводы, бухгалтера, водители. Всеми финансами и распределением денег ООО «ОРК» занимался лично Сайбель Г.Г., который также принимал решение о заключении договоров с контрагентами. В бухгалтерии, находившейся в период с октября 2010 по 2011 год по адресу: <адрес> «а» каб. №12,13, работали бухгалтера ФИО53, ФИО24 и ФИО54 В период его работы в ООО «ОРК» в филиале Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» был получен кредит в размере 35000000 рублей с целью организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Ему знаком договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ОРК» и ООО «Дон-Рыба» на приобретение оборудования на общую сумму 22069600 рублей, составленный в ООО «Дон-Рыба», проектом отправленный на электронный ящик ООО «ОРК», и впоследствии подписанный Сайбелем Г.Г. Данный договор и другие документы, прилагающиеся к нему, отвозились либо водителем, либо самим Сайбелем Г.Г. в ООО «Дон-Рыба» в <адрес>. Данный договор не был исполнен в надлежащий двухмесячный срок. По факту, примерно в ноябре и декабре 2010 года, были поставлены на производство ООО «ОРК» с ООО «Дон-Рыба» оксигенераторы в количестве, примерно 20 штук, барабанные фильтры в количестве, примерно 10 штук, насосов примерно 10 штук, кормушки электронные и генераторы кислорода отсутствовали. Оборудование привозилось на транспорте ООО «Дон-Рыба» и монтировалось их специалистами. В октябре 2011 года для получения субсидии было дополучено из ООО «Дон-Рыба» оксигенераторы в количестве примерно 40 штук, барабанные фильтры в количестве, примерно 20 штук, насосов, примерно 20 штук и ультрафиолетовые лампы в количестве 36 штук. Таким образом, оборудование было показано только для получения субсидии, поскольку предприятие было в предбанкнотном состоянии и производство практически не работало. Оборудование на бассейны поставлялось от ООО «Дон-Рыба» очень медленно. Он не понимал, почему ООО «Дон-Рыба» не поставляло оборудование, из-за этого у них не было запуска второй очереди (ООО «ОРК» не могло ввести в производство второй ангар с бассейнами в <адрес>) из-за чего предприятие несло серьезные финансовые убытки, так как не могло выйти на объемы выращивания запланированной в бизнес плане товарной рыбы. На протяжении 2010 и 2011 годов у него с Сайбелем Г.Г. неоднократно возникали разговоры о перспективе развития общего бизнеса ООО «ОРК», оказалось, что акты приема-передачи на приобретенное оборудование Сайбелем Г.Г. и директором ООО «Дон-Рыба» ФИО25 уже были подписаны, о чем он проинформирован не был, хотя частично оборудование было приобретено, но главного оборудования: генераторов кислорода (стоимостью примерно 2 млн. рублей) поставлено не было, что откладывало запуск. В июне 2011 года Сайбель Г.Г. подал заявление на получение субсидии в Управление развития предпринимательства <адрес> на сумму 5 000 000 рублей. В качестве документов на понесенные затраты Сайбель Г.Г. предоставил первичные бухгалтерские документы на приобретение оборудования на сумму порядка 22 096 600 рублей в ООО «Дон-Рыба», которые исполнены не были. Комиссией по выдаче субсидии был осуществлен выезд на место производства и осмотра приобретенного оборудования. В быстром порядке оборудование было доставлено Сайбелем Г.Г. от ООО «Дон-Рыба», кроме основных - генераторов кислорода на сумму примерно 2 млн. рублей и электронных кормушек, то есть было поставлены фекальные башни, фильтры, насосы, оксигенатор кислорода. До приезда на производство комиссии в составе двух человек была проведена генеральная уборка помещений, запущен в трех бассейнах малек форели, и бассейны из фанеры были заполнены рыбой для перепродажи, были сделаны фотографии производственной деятельности. Сверку оборудования проводил представитель комиссии вместе с Сайбелем Г.Г. После этого было принято решение о выплате ООО «ОРК» субсидий в сумме 5 000 000 рублей. После зачисления на счет ООО «ОРК» субсидии в 5 000 000 рублей, Сайбель Г.Г. распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

(т. № л.д. 42-45);

- показаниями свидетеля ФИО53, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с мая 2010 года по май 2011 года она состояла в должности главного бухгалтера ООО «ОРК». В ее обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и бухгалтерских документов. ООО «ОРК» была зарегистрирована в межрайонной ИФНС России по <адрес>, в <адрес>. Юридический адрес <адрес>, х. Гурово. Производственный адрес был расположен в <адрес>, а офис ООО «ОРК», располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты 12-13, где и находилась бухгалтерия. Также до октября 2010 года бухгалтерия находилась по адресу: <адрес>. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «ОРК» на момент ее трудоустройства был Сайбель Г.Г, а его заместителем - ФИО61 В офисе непосредственно работали она, секретарь ФИО14, генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 По адресу производства работали водители, рыбоводы и бухгалтер. ООО «ОРК» находилось на едином сельскохозяйственном налоге. Налогом на добавленную стоимость не облагалось, так как являлось производителем рыбы. Основным видом деятельности ООО «ОРК» являлось - рыбоводство. Сайбель Г.Г. подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. ФИО61 руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжения денежными средствами Сайбель Г.Г. никому кроме себя, не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы ООО «ОРК», в ОАО Московский индустриальный банк» был получен кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения кредита она готовила следующие документы: бухгалтерская отчетность, анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости счетов, карточки счетов, пакет документов копий договоров на поставку оборудования. Все документы подписывал Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Факсимильная печать в ООО «ОРК» отсутствовала. Ей известно о заключении договора без номера между ООО «ОРК» и ООО «Дон – Рыба» от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес ООО «ОРК» оборудования по выращиванию рыбы на общую сумму 22096600 рублей, составленный в ООО «Дон-Рыба», проектом отправленный на электронный ящик ООО «ОРК», и впоследствии подписанный Сайбелем Г.Г. Договор и другие документы, прилагающиеся к нему, отвозились либо водителем, либо самим Сайбелем Г.Г. в ООО «Дон-Рыба». На учет указанное в данном договоре поставки оборудование на сумму 22069600 рублей ею было поставлено по указанию Сайбеля Г.Г. Указанное в договоре оборудование, а именно: 4 генератора кислорода 30 литров/ мин в количестве 4 штук, оксигенератор «Окси-Дон-45» 45 м.куб/час в количестве 72 штуки, барабанный микросетчатый фильтр «БМФ Дон-45» в количестве 36 штук, насосы 45 м.куб/час 400 Вт в количестве 36 штук, УФ лампы 55 Вт в количестве 36 штук, кормушка электронная «КЭ-Дон-10» в количестве 72 штуки, на общую сумму 22096600 рублей, было поставлено на баланс, и по нему начислялась амортизация. Все оборудование со слов Сайбеля Г.Г. было поставлено в <адрес>, и он же принес ей товарные накладные и счета фактуры и попросил поставить оборудование на баланс в ускоренном режиме, чтобы предоставить в ОАО «МИнБ» отчет о целевом использовании кредита. Кто принимал данное оборудование в <адрес>, ей Сайбель Г.Г. не сообщал. В период ее работы из ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «ОРК» поступали денежные средства в размере около 13000000 рублей, с основанием как возврат ошибочно переведенных денежных средств за недопоставленное оборудование. Сайбель Г.Г. по этому поводу ей ничего объяснять не стал. Возвратами денежных средств из ООО «Дон-Рыба» занимался исключительно Сайбель Г.Г. через систему «Банк-Клиент» и ее об этих операциях он знакомил по факту, когда уже сделки были проведены.

(т. № л.д. 115-117);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в апреле 2009 года ее подруга ФИО57 предложила ей работу секретаря в ООО «ОРК», учредителями которого на тот момент были Сайбель Г.Г. и ФИО61 Она согласилась. Работа заключалась в отправке и подготовке корреспонденции. Ей известно о существовании договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон -Рыба» на 22069600 рублей, составлявшемся в ООО «Дон-Рыба» и проектом отправленного на электронный ящик ООО «ОРК». Подписанный генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. указанный договор и прилагающиеся к нему документы отправлялись в ООО «Дон-Рыба».

(т. № л.д. 50-51);

- показаниями свидетеля ФИО56, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что до ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности начальника отдела развития объектов инфраструктуры и поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес>. Ранее данный отдел входил в состав Управления развития предпринимательства <адрес>. В июле 2011 года состояла в должности консультанта отдела инвестиции в малое и среднее предпринимательство. В ее должностные обязанности входили прием документов, расчет размеров субсидий, подготовка документов к комиссии, формирование реестров на оплату, по результатам проведения комиссии. После реорганизации на основании Постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., Управление развития предпринимательства <адрес> было ликвидировано, и его функции, одно из которых как главного распределителя денежных средств, были переданы Министерству экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес> путем присоединения. В соответствии с указанным постановлением правопреемником Управления развития предпринимательства <адрес> является <адрес>. С сентября 2012 года работает в должности начальника отдела объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Департамента развития предпринимательства Министерства экономики <адрес>.В полномочия отдела инвестиций в малое и среднее предпринимательство Управления развития предпринимательства <адрес> входили прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших запросы на предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства <адрес>, камеральная проверка документов (проверялось соответствие документов Постановлению № – п от ДД.ММ.ГГГГ года, проведение проверки в рамках межведомственного взаимодействия с налоговой инспекции, фонда социального страхования и пенсионного фонда), подготовка комиссии, формирование запросов для членов комиссии, расчетов размеров субсидии, подготовка отчетов Минэкономразвития об оказанной поддержки. ДД.ММ.ГГГГ в отдел инвестиции обратились сотрудники ООО «Ольховская рыбная компания» с пакетом документов на предоставление финансовой поддержки по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектом малого и среднего предпринимательства – действующим инвестиционным компаниям». Пакет документов соответствовал перечню, был принят и зарегистрирован в журнале под № 4. Среди представленных документов находились: запрос на предоставление государственной услуги по субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательств – действующим инновационным компаниям; реквизиты для перечисления субсидий; сведения об основных показателях деятельности ООО «ОРК»; справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы; заверенные копии: свидетельства № о депонировании и регистрации произведения объекта интеллектуальной собственности, приказов ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «ОРК» и ООО «Дон-Рыба», акта приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г., счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г.; расчет размера субсидии, справка об объеме инновационных товаров, работ, услуг; справка ООО «ОРК» об обязательствах по сохранению среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года. Все указанные документы были подписаны от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. В ходе обработки пакета документов были сформированы запросы в налоговую инспекцию, областной пенсионный фонд и фонд социального страхования, от которых получены ответы о наличии или отсутствии задолженности. Согласно полученных ответов, у ООО «Ольховская рыбная компания» была задолженность в размере 6,2 рубля перед бюджетом, которая после этого в скором времени была погашена. После регистрации запроса согласно регламента в течение 60 дней все документы были переданы на рассмотрение комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, заседание комиссии состоялось ДД.ММ.ГГГГ, на котором было принято единогласное решение о предоставление субсидии ООО «Ольховская рыбная компания» в размере 5000000 рублей. Данная сумма была перечислена на основании сводного реестра №05-11/И от ДД.ММ.ГГГГ. Расчет размера субсидии был произведен специалистами отдела инвестиции на основании финансовых документов о фактически понесенных затратах на сумму 22096600 рублей на приобретение технологического оборудования ООО «Ольховская рыбная компании» у ООО «Дон-Рыба» (в состав финансовых документов вошли заверенные копии (Банком) платежных поручений, копия (заверенная заявителем) договора на приобретение оборудование от ДД.ММ.ГГГГ без номера и копия (заверенная заявителем) товарной накладной подтверждающей отгрузку оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и 15 от ДД.ММ.ГГГГ года). Проверка наличия приобретенного оборудования и его работа в инновационной компании сотрудниками отдела, в котором она на тот момент работала, не осуществлялась. Данные функции входили в компетенцию комиссии, члены которой согласно содержанию протокола заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ № 05-11, выезжали с проверкой на производственный адрес. В 2011 году ООО «Ольховская рыбная компания» на момент подачи документов была определена как действующая инновационная компания. Основным документом, подтверждающим инновационность ООО «Ольховская рыбная компания» было свидетельство о регистрации и депонированию объекта интеллектуальной собственности – секрет производства (ноу-хау).

(т. № л.д. 124-125);

- показаниями свидетеля ФИО26, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что июля 2012 года он состоял в должности начальника Управления развития предпринимательства <адрес>. В его должностные обязанности входило создание условий для развития малого и среднего бизнеса на территории <адрес>, взаимодействие с федеральными и региональными государственными органами. После реорганизации на основании Постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Управление развития предпринимательства <адрес> было ликвидировано и его функции, одно из которых как главного распределителя денежных средств, были переданы Министерству экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес> путем присоединения. В компетенцию Управления входили прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших запросы на предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства <адрес>, камеральная проверка документов (проверяется соответствие документов Постановлению <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», проведение проверки в рамках межведомственного взаимодействия с налоговой инспекцией, фонда социального страхования и пенсионного фонда), подготовка комиссии, формирование запросов для членов комиссии, расчетов размеров субсидии, подготовка отчетов <адрес> об оказанной поддержке. Ежегодно <адрес> проводило конкурс среди регионов Российской Федерации на основании рейтингов на предоставление государственных субсидий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, определяют форму и методы определения государственной поддержки, одним из направлений является поддержка действующих инновационных предприятий. ДД.ММ.ГГГГ в отдел инвестиции обратились сотрудники ООО «Ольховская рыбная компания» с пакетом документов на предоставление финансовой поддержки по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектом малого и среднего предпринимательства, действующим инвестиционным компаниям». Пакет документов соответствовал перечню, и был принят консультантом отдела инвестиции в малое и среднее предпринимательство ФИО56 и зарегистрирован в специальном журнале. В ходе обработки пакета документов были сформированы запросы в налоговую инспекцию, областной пенсионный фонд и фонд социального страхования, от которых получены ответы о наличии или отсутствии задолженности. Согласно полученных ответов у ООО «Ольховская рыбная компания» была задолженность в размере 6,2 рубля перед бюджетом, которая в скором времени была погашена. После регистрации запроса согласно регламента в течение 60 дней все документы были переданы на рассмотрение комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящую из представителей четырех общественных организаций, представителей областной думы, торгово-промышленной палаты, городской думы, городской администрации и др. ДД.ММ.ГГГГ в Управление развития предпринимательства <адрес> генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. было предоставлено заявление о переносе рассмотрения заявки на конец октября 2011 года в связи с установкой оборудования (исх.94 от ДД.ММ.ГГГГ г.). Согласно протоколу заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ №11/02-С, постановлено по запросу ООО «ОРК» по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отложить принятие решения до очередного заседания Комиссии, так как на момент проведения заседания Комиссии у заявителя возникли задержки с запуском оборудования. На производственный адрес ООО «ОРК» в <адрес> для проверки наличия оборудования, приобретенного по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон-Рыба» первый раз выезжали специалисты управления ФИО27 и ФИО28 Согласно протокола заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ № 05-11: ДД.ММ.ГГГГ проведено выездное рассмотрение места ведения предпринимательской деятельности, в ходе которого установлено наличие оборудования, затраты на приобретение которого представлены к субсидированию, и его эксплуатация. Согласно этого же протокола комиссией постановлено возместить часть затрат действующей инновационной компании, которой было признано ООО «ОРК», соответствующее требованиям Положения о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-<адрес> субсидии, подлежащая выплате, составила 5000000 рублей. Оба протокола подписывались им и другими членами комиссии ДД.ММ.ГГГГ года, сотрудниками Управления на расчетный счет ООО «ОРК» перечислена денежная сумма субсидии в размере 5000000 рублей.

(т. № л.д. 127-128);

- показаниями свидетеля ФИО27, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что до марта 2006 года он состоял в должности консультанта отдела сопровождения проектов Управления развития предпринимательства <адрес>, а затем начальника отдела сопровождения проектов. В его обязанности входило осуществление государственных закупок и информационное и консультационное сопровождение проектов. Примерно в июле 2011 года, в Управление развития предпринимательства <адрес> обратились сотрудники ООО «Ольховская рыбная компания» с запросом на субсидирование по возмещению части затрат на приобретенный ими комплекс оборудования, зарегистрированный патентным поверенным как технологический комплекс производства товарной рыбы в устройствах проточного и замкнутого водоснабжения, объект интеллектуальной собственности – секрет производства (ноу-хау) под названием «Сведения производственного, технического, экономического, организационного и др. характера о технологическом комплексе производства товарной рыбы в устройствах проточного и замкнутого водоснабжения (инновационная техника и технология обустройства реализации)». Сотрудниками ООО «ОРК» было предоставлено свидетельство «О депонировании и регистрации произведения-объекта интеллектуальной собственности», на основании которого общество признано действующей инновационной компанией. В октябре 2011 года, по указанию руководства, он и начальник отдела инвестирования в малое и среднее предпринимательства Управления развития предпринимательства <адрес> ФИО28 выезжали на производственную базу ООО «Ольховская рыбная компания», расположенную в <адрес> с целью проверки наличия оборудования и его эксплуатации в деятельности предприятия. По прибытию на предприятие они увидели два ангара, в одном из которых был организован производственный процесс по выращиванию рыбы, и два длинных фанерных бассейна, в которых находился малек форели и осетра. На бассейнах было установлено все необходимое оборудование, насосы, фильтры, оксигенаторы, трубы и компрессоры. Комплекс оборудования функционировал. Проверка наличия оборудования показала, что его часть, согласно представленным в Управление документам на получение субсидии, находилась в эксплуатации, а другая часть оборудования, по словам генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г., ожидала процесса эксплуатации и находилась в другом ангаре. Он доложил данный факт руководству Управления, которое приняло решение в дальнейшем провести повторный осмотр оборудования, после его ввода в эксплуатацию. Какое было на тот момент оборудование поставлено и запущено, он не помнит, но ввиду того, что было принято решение повторно проверить предприятие, то его списки не составлялись. После этого они убыли. Согласно протокола заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ № 05-11: комиссией, в состав которой он на тот момент входил, постановлено возместить часть затрат действующей инновационной компании, которой было признано ООО «ОРК» соответствующее требованиям Положения о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №246-<адрес> субсидии, подлежащая выплате составила 5000000 рублей. Протокол подписывался всеми членами комиссии.

(т. № л.д. 249-250);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июня 2011 года по март 2012 года она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и составление бухгалтерских документов по предприятию в целом. Юридический адрес ООО «ОРК» - <адрес>, х. Гурово. Производственный адрес располагался в <адрес>. Офис ООО «ОРК» располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№ 12-13. В офисе непосредственно работали она, бухгалтер ФИО54, секретарь ФИО14, генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 Основным видом деятельности ООО «ОРК» являлось рыбоводство. С момента ее трудоустройства генеральным директором был Сайбель Г.Г., а его заместителем - ФИО61 Сайбель Г.Г. был единственным учредителем предприятия, подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя и распоряжения денежных средств никому не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. Сайбель Г.Г. обращался в Управление развития предпринимательства <адрес> на получении субсидии в размере 5 000 000 рублей, куда все документы готовила ФИО54, подписывал и ставил печать Сайбель Г.Г. Ей известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон – Рыба» заключен договор поставки оборудования по выращиванию рыбы на общую сумму 22096600 рублей. На момент заключения данного договора главным бухгалтером работала ФИО53, но после того как она стала главным бухгалтером в ООО «ОРК», все оборудование, перечисленное в предъявленном ей в договоре, которое ООО «Дон-Рыба» поставило в адрес ООО «ОРК», а именно: 4 генератора кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук, оксигенератор «Окси-Дон-45» 45 м.куб/час в количестве 72 штуки, барабанный микросетчатый фильтр «БМФ Дон-45» в количестве 36 штук, насосы 45 м.куб/час 400 Вт в количестве 36 штук, УФ лампы 55 Вт в количестве 36 штук, кормушка электронная «КЭ-Дон-10» в количестве 72 штуки, на общую сумму 22096600 рублей, было поставлено на баланс и по нему начислялась амортизация. Данное оборудование она никогда не видела, и инвентарные номера на нем не проставляла. Поставлялось ли оно фактически, сказать не может. В <адрес>, где находится производственный адрес ООО «ОРК», она никогда не ездила. В период ее работы, от ООО «Дон-Рыба» на расчетный счет ООО «ОРК» поступали денежные средства с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Запрос на получение субсидии и все остальные сведения готовила бухгалтер ФИО54, подписывал их Сайбель Г.Г., он же ставил печать.

(т. № л.д. 108-110);

(т.6 л.д.111-114);

- показаниями свидетеля ФИО29, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает начальником отдела кредитования, планирования и валютных операций Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в данном отделе она работала на должности главного экономиста. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием пакетов документов и рассмотрение кредитных заявок. В августе 2010 года в банк обратился генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Рассмотрением данной заявки занималась она. Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК», соответствовала сумме, указанной в заявке. Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов, ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого сотрудниками банка: начальником отдела ФИО30 и начальником отдела экономической защиты ФИО31, был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. На тот момент в качестве залогового имущества Сайбелем Г.Г. было предложено: 12 фанерных бассейнов общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция стоимостью 330000 рублей. Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м, стоимостью 3339 000 рублей. При проверке данное оборудование и здание со слов были в наличии, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога и при составлении кредитного договора были внесены в договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор ипотеки без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, являющиеся частями кредитного договора. Кроме того крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки, между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого, ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ -3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 7000000 рублей. Всю сумму кредита можно было бы перечислить на расчетный счет ООО «ОРК» сразу, но в виду того, что Сайбель Г.Г. в ФРС РФ по <адрес> не было зарегистрировано залоговое имущество: два здания и земельный участок, то первый транш денежных средств в размере 20000000 рублей был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале их банка. Последующие транши были перечислены на указанный расчетный счет в размерах: 3500000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, когда Сайбелем Г.Г. был зарегистрирован договор ипотеки в УФРС по <адрес>, и 11500000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, когда Сайбелем Г.Г. было предоставлено в залог приобретенное за счет кредитных средств оборудование. ООО «ОРК» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату ООО «ОРК» выплатило часть процентов в размере 207079, 80 рублей, не доплатив 296344, 86 рублей, которые были погашены на следующий день. Кроме того, ООО «ОРК» провело в срок два платежа по возврату основного долга в июле и августе 2011 года в размере 3500000 рублей за каждый месяц. В указанный период ООО «ОРК» предоставило в банк договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон – Рыба» на приобретение 72 оксигенаторов «Окси Дон 45» 45 м.куб./час, общей стоимостью 4320000 рублей; 36 барабанных микросетчатых фильтра «БМФ – Дон – 45», общей стоимостью 12600000 рублей, насосов 45 куб.м/час 400 Вт в количестве 36 штук, общей стоимостью 1332000 рублей, кормушек электронных «КЭ – Дон-10» в количестве 72 штук на общую сумму 1 584000 рублей; УФ ламп 55 Вт в количестве 36 штук на общую сумму 300600 рублей и генераторов кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук на общую сумму 1 960 000 рублей, а всего оборудования на общую сумму 22096600 рублей. Кроме того, Сайбель Г.Г. предоставил договор на приобретение 39 полипропиленовых бассейнов общей стоимостью 5516000 рублей. Данное оборудование было внесено в залог возврата кредита договором залога в ноябре 2010 года, номер и дату договора не помнит. Он, ФИО31 и она в ноябре 2010 года выезжали в <адрес> и проверяли наличие данного оборудования. Они видели большую часть вышеперечисленного оборудования, но фактически точное его количество пересчитать не смогли, так как рыбоводы и энергетик сообщили им, что электронные кормушки и два генератора кислорода находятся глубоко в бассейнах, которые увидеть они не смогли. Со слов сотрудников ООО «ОРК» рыбоводов им стало известно, что изъятие данного оборудования из бассейна, возможно лишь при остановке системы подачи кислорода в воду, что приведет к падежу рыбы. В июле 2011 года генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. снова обратился в филиал ВолРУ ОАО «МИнБ» с заявлением о выдаче кредита в размере 25000000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «ОРК». К заявлению Сайбель Г.Г. были приложены договора на поставку кормов и малька форели, обновленные справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, справка из банка «Экспресс-Волга» об оборотах картотеки и ссудной задолженности и документы на новый залог: свидетельство о праве собственности на здание площадью 55, 4 кв.м, расположенное в <адрес>, свидетельство о праве собственности на мелиоративный накопитель из бетонных плит площадью 10360 м.кв., расположенный в х. Гурово, земельный участок площадью 13628 кв.м в х. Гурово, свидетельство о праве собственности на 6 водозаборных скважин, расположенных в х. Гурово и земельных участков под ними, и на земельный участок общей площадью 96000 кв.м, расположенный в <адрес>. В качестве поручителя выступал знакомый Сайбеля Г.Г. – ФИО61, которому и принадлежали земельные участки со скважинами в х. Гурово, а также земельный участок в <адрес>. Общая стоимость залогового имущества по второму кредитному договору составляла 23997476 рублей. Все указанное имущество было в наличии. По данной заявке документы, предоставленные Сайбелем Г.Г., проверяла она. Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК», соответствовала сумме, указанной в заявке. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «ОРК» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей. В августе 2011 года ООО «ОРК» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга. Всего по основному долгу первого договора он выплатил 7000000 рублей. Более ООО «ОРК» основной долг своими деньгами не погашало. Проценты по второму договору ООО «ОРК» выплачивало август и сентябрь вовремя, а октябре погасил с просрочкой в два дня, в ноябре погасил с просрочкой в четыре дня. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» просрочило выплату по первому кредиту. Сайбель Г.Г. сообщал, что собирается обратиться в «Россельхозбанк» для рефинансирования кредита, а именно, если ему дадут там кредиты, он погасит полную ссудную задолженность по первому и второму кредитным договорам, т.е. полностью их погасит. Для этого Сайбелю Г.Г. необходимо было погасить задолженность по основному долгу у них. С этой целью Сайбель Г.Г. предложил выдать кредит в размере 5000000 рублей его аффилированной фирме ООО «ЮгАгро», зарегистрированную на супругу его заместителя ФИО61 – ФИО57, которой было написано заявление на выдачу кредита. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮгАгро» банком был выдан кредит в размере 5000000 рублей, который был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» в их банке и сразу списан, как уплата имеющейся на тот момент просроченным задолженностям по обоим кредитным договорам. В январе 2012 года Сайбель Г.Г. обратился в «Россельхозбанк» за получением кредита в размере 50000000 рублей с целью рефинансирования кредитов в их банке. Руководителем филиала их банка Сайбелю Г.Г. выдавалась справка о том, что на январь 2012 года просроченной задолженности в банке не имеется. Однако, не смотря на это в выдаче кредита ООО «ОРК» в «Россельхозбанке» было отказано. С января по апрель 2012 года ООО «ОРК» частично погасило проценты по кредиту в сумме 1406664, 75 рублей. Основной долг по договорам не выплачивался совсем. ДД.ММ.ГГГГ в Краснооктябрьский районный суд <адрес> по месту жительства поручителей ФИО61 и его жены ФИО32, зарегистрированных в <адрес>, было подано исковое заявление о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей, самого Сайбеля Г.Г., его жены ФИО33, ФИО61 и ФИО57 задолженности в сумме 27481993 рубля по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 26248040, 93 рубля. На все залоговое имущество было наложено взыскание. По указанному решению суда с исполнительным листом сотрудники службы судебных приставов выезжали в <адрес> в производственные цеха ООО «ОРК», где ими было наложено взыскание на залоговое имущество.

( т.6 л.д.118-120);

- показаниями свидетеля ФИО45, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она состоит в должности начальника отдела кредитования, планирования и валютных операций Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с ноября 2009 года. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием пакетов документов и рассмотрение кредитных заявок. В августе 2010 года в банк обратился генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Рассмотрением данной заявки занималась она и главный экономист ФИО29 Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК» соответствовала сумме, указанной в заявке. Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов, ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого ею и начальником отдела экономической защиты ФИО31 был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. По результатам рассмотрения заявки ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) - ОАО АКБ «МИнБ», в лице вице-президента – начальника филиала «Волгоградское региональное управление» (<адрес>) ФИО15, заключен кредитный договор № о предоставлении заемщику (ООО «ОРК») целевой кредитной линии с лимитом 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыбы ценных пород, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Кредитные денежные средства по условиям договора должны быть использованы исключительно на цели, указанные в кредитном договоре. После заключения договора, Сайбелем Г.Г. до ДД.ММ.ГГГГ в банк были предоставлены копии договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.; договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь», в лице директора ФИО17 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. Сайбель Г.Г. пояснил ей и главному экономисту ФИО29, что кредитные денежные средства он собирается направить на расчетные счета указанных контрагентов, по условиям заключения данных договоров, а все оборудование он приобретает на развитие рыбоводства у них. Кроме оборудования, Сайбель Г.Г. пояснил, что будут строиться бассейны для разведения рыбы, а также приобретаться стройматериалы, малек рыбы и корма. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, был перечислен первый транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 20000000 рублей. Затем на расчетные счета вышеуказанных контрагентов были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ».

Затем до ДД.ММ.ГГГГ Сайбелем Г.Г. в банк были предоставлены копии договоров №№: 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 530000 руб.); 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 200000 руб.), и договор поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (стоимостью 500000 руб.), заключенные между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АкваПласт» в лице директора ФИО49 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЛИНА» в лице директора ФИО47 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. Сайбель Г.Г. пояснил ей, что это следующие контрагенты на использование кредитных денежных средств для производства рыбы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», был перечислен второй транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 3500 000 рублей. Затем на расчетные счета вышеуказанных контрагентов: ООО «Фаворит», ООО «ЛИНА» и ООО «АкваПласт» были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ». В конце 2010 года Сайбель Г.Г. и по его указанию главный бухгалтер ФИО53 обращались в банк с целью подготовки общих документов на получение субсидии из областного бюджета по возмещению процентов по кредиту. Сотрудник бухгалтерии ООО «ОРК» ФИО53 приносила в банк следующие документы: график погашения кредита, справку о целевом использовании кредита, плановый расчет суммы субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчеты субсидии по месяцам, изготовленные в ООО «ОРК». Сведения, указанные в документах сверялись ей и сотрудниками ее отдела согласно условий кредитного договора, программным расчетом процентов по кредиту, а также движениям денежных средств по расчетному счету ООО «ОРК» по целевому использованию кредита. После чего она относила данные документы на подпись начальнику филиала ФИО15 и главному бухгалтеру ФИО18 Справка о целевом использовании кредита, предоставленного ООО «ОРК», подписывалась ФИО15 и ФИО18 на основании предоставленной ею информации устно, которую она формировала, в свою очередь, на основании договоров ООО «ОРК» с контрагентами: ООО «Люкс-2009», ООО «Фаворит», ООО «ЛИНА» и ООО «АкваПласт», ООО «Дон-Рыба», ООО «Волго-Декор», и движениям денежных средств с расчетного счета ООО «ОРК» на расчетные счета данных контрагентов. Кроме того, Сайбелем Г.Г. предоставлялись копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по расчетному счету ООО «ОРК», заверенные руководством филиала ФИО15 и главным бухгалтером. В течение 2011 года сотрудники бухгалтерии ООО «ОРК» неоднократно обращались в банк за вышеуказанными документами, среди которых, кроме справок о целевом использовании кредита, им выдавались расчеты субсидии помесячно. Справки о целевом использовании кредита впоследствии всегда подписывались руководством филиала на основании договоров ООО «ОРК» с контрагентами: ООО «Люкс-2009», ООО «Фаворит», ООО «ЛИНА», ООО «АкваПласт», ООО «Дон-Рыба», ООО «Волго-Декор», о которых она сообщила выше, и движениям денежных средств с расчетного счета ООО «ОРК» на расчетные счета данных контрагентов. О том, что Сайбелем Г.Г. в банк предоставлялись фиктивные договора с контрагентами ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», а также договор, не соответствующий действительности, заключенный с ООО «Волга-Декор», она узнала от сотрудников полиции. Кроме того, в период предоставления кредита ООО «ОРК» в 2010 году, она с начальником отдела экономической защиты Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО31 выезжали на производственную базу ООО «ОРК» в <адрес>, где наблюдали, что предприятие функционирует, имеются основные средства: здания, ангар-свинарник с фанерными бассейнами, в которых находилась выращиваемая рыба, и установлено оборудование. Возле зданий находились два или три автомобиля по доставке рыбы, в связи, с чем у нее не было сомнений о том, что кредит будет использоваться не по назначению. Кроме того, после предоставления кредита, во втором ангаре были построены 39 бассейнов и в часть из них была запущена рыба.

( т.13 л.д.5-6);

- показаниями свидетеля ФИО31, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он работает начальником отдела экономической защиты Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с апреля 2009 года. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности деятельности филиала. В частности, проверка платежеспособности потенциальных клиентов банка. В период 2010-2011 годов их филиалом было заключено два кредитных договора с ООО «Ольховская рыбная компания» на общую сумму 60 млн. рублей. Генеральным директором и учредителем данной компании выступал Сайбель Г.Г. Заемные средства выдавались ООО «Ольховская рыбная компания» для приобретения оборудования по разведению и выращиванию рыбы. В ходе данного сотрудничества с ООО «ОРК» произвело оплату за необходимое оборудование в адрес его производителей и поставщиков. В дальнейшем все поставленное заемщику оборудование было предоставлено в залог. При проверке переданного в залог имущества, было установлено, что заемщик, в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., недопоставил от производителя, в лице ООО «Дон-Рыба», на свое предприятие два генератора кислорода на общую сумму 2 352 тыс. рублей. Указанные средства по его поручению были возвращены производителем на счет заемщика – ООО «ОРК» в другом кредитном учреждении – ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и в дальнейшем после обналичивания присвоены, хотя была возможность вернуть их в банк, как неиспользованные кредитные ресурсы. При подаче в банк заявления на получение кредита Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. Согласно представленным документам, представлять ООО «ОРК» без доверенности в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», имел право Сайбель Г.Г. и только он. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого начальником отдела ФИО30 и им был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. На тот момент в качестве залогового имущества Сайбелем Г.Г. было предложено: 12 фанерных бассейнов общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн стоимостью 89400 рублей и дизельная электростанция стоимостью 330000 рублей. Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м стоимостью 3339 000 рублей. При проверке данное оборудование и здание были в наличии, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога и при составлении кредитного договора были внесены в договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор ипотеки без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, являющиеся частями кредитного договора. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого, ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 7000000 рублей. ООО «ОРК» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату ООО «ОРК» выплатило часть процентов в размере 207079, 80 рублей, недоплатив 296344, 86 рублей, которые были погашены на следующий день. Кроме того, ООО «ОРК» провело в срок два платежа по возврату основного долга в июле и августе 2011 года в размере 3500000 рублей в каждый месяц. За указанный срок ООО «ОРК» предоставило в банк договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон – Рыба» на приобретение 72 оксигенаторов «Окси Дон 45» 45 м.куб./час, общей стоимостью 4320000 рублей; 36 барабанных микросетчатых фильтра «БМФ – Дон – 45», общей стоимостью 12600000 рублей, насосов 45 куб.м/час 400 Вт в количестве 36 штук, общей стоимостью 1332000 рублей, кормушек электронных «КЭ – Дон-10» в количестве 72 штук на общую сумму 1 584000 рублей; УФ ламп 55 Вт в количестве 36 штук на общую сумму 300600 рублей и генераторов кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук на общую сумму 1 960 000 рублей, а всего оборудования на общую сумму 22096600 рублей. Кроме того, Сайбель Г.Г. предоставлял договор на приобретение 39 полипропиленовых бассейнов, общей стоимостью 5516000 рублей. Данное оборудование было внесено в залог возврата кредита договором залога в ноябре 2010 года. Он и ФИО29 в ноябре 2010 года выезжали в <адрес> и проверяли наличие данного оборудования. Они увидели большую часть вышеперечисленного оборудования, но фактически точное его количество пересчитать не смогли, так как рыбоводы и энергетик сообщили, что электронные кормушки и два генератора кислорода находятся глубоко в бассейнах, и что их изъятие возможно лишь при остановке системы подачи кислорода в воду, что приведет к падежу рыбы.

В июле 2011 года генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. снова обратился в филиал ВолРУ ОАО «МИнБ» с заявлением о выдаче кредита в размере 25000000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «ОРК». К заявлению Сайбелем Г.Г. были приложены договора на поставку кормов и молька форели, обновленные справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, справка из банка «Экспресс-Волга» об оборотах картотеки и ссудной задолженности и документы на новый залог: свидетельство о праве собственности на здание площадью 55, 4 кв.м, расположенное в <адрес>, свидетельство о праве собственности на мелиоративный накопитель из бетонных плит площадью 10360 кв.м, расположенный в х. Гурово, земельный участок площадью 13628 кв.м в х. Гурово, свидетельство о праве собственности на 6 водозаборных скважин, расположенных в х. Гурово и земельных участков под ними, и на земельный участок общей площадью 96000 кв.м, расположенный в <адрес>. В качестве поручителя выступал знакомый Сайбеля Г.Г. – ФИО61, которому принадлежали земельные участки со скважинами в х. Гурово, а также земельный участок в <адрес>. Общая стоимость залогового имущества по второму кредитному договору составляла 23997476 рублей.

По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «ОРК» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей. В августе 2011 года ООО «ОРК» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга. Всего по основному долгу первого договора он выплатил 7000000 рублей. Более ООО «ОРК» основной долг своими деньгами не погашало. Проценты по второму договору ООО «ОРК» выплачивало август и сентябрь вовремя, а октябре погасил с просрочкой в два дня, в ноябре погасил с просрочкой в четыре дня. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» просрочило выплату по первому кредиту. Сайбель Г.Г. сообщил им, что собирается обратиться в «Россельхозбанк» для рефинансирования кредита, а именно, если ему дадут там кредиты, он погасит полную ссудную задолженность по первому и второму кредитным договорам, т.е. полностью их погасит. Для этого Сайбелю Г.Г. необходимо было погасить задолженность по основному долгу у них. С этой целью, Сайбель Г.Г. предложил выдать кредит в размере 5000000 рублей его аффилированной фирме ООО «ЮгАгро», зарегистрированной на супругу его заместителя ФИО61 – ФИО57, которой было написано заявление на выдачу кредита. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮгАгро» их банком был выдан кредит в размере 5000000 рублей, который был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» в банке и сразу списан как уплата имеющейся на тот момент просроченным задолженностям по обоим кредитным договорам. В январе 2012 года Сайбель Г.Г. обратился в «Россельхозбанк» за получением кредита в размере 50000000 рублей с целью рефинансирования кредитов в их банке. Руководителем филиала их банка Сайбель Г.Г. выдавалась справка о том, что на январь 2012 года просроченной задолженности в банке не имеется. Однако, не смотря на это, в выдаче кредита ООО «ОРК» в «Россельхозбанке» было отказано. С января по апрель 2012 года ООО «ОРК» частично погасило проценты по кредиту в сумме 1406664, 75 рублей. Основной долг по договорам не выплачивался совсем. ДД.ММ.ГГГГ в Краснооктябрьский районный суд <адрес> по месту жительства поручителей ФИО61 и его жены ФИО32, зарегистрированных в <адрес>, было подано исковое заявление о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей, самого Сайбеля Г.Г., его жены ФИО33, ФИО61 и ФИО57 задолженности в сумме 27481993 рубля по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 26248040, 93 рубля. На все залоговое имущество было наложено взыскание. По указанному решению суда с исполнительным листом сотрудники службы судебных приставов выезжали в <адрес> в производственные цеха ООО «ОРК», где ими было наложено взыскание на залоговое имущество. Он лично выезжал туда, где судебными приставами были составлены два акта наложения ареста (описи имущества). Согласно содержанию данных актов в <адрес> на территории предприятия ООО «ОРК» на ДД.ММ.ГГГГ было арестовано следующее имущество: 1). здание для разведения рыбы общей площадью 1607,7 кв.м.; 2). здание для разведения рыбы общей площадью 1607,7 кв.м.; 3). Земельный участок площадью 8252 кв.м.; 4). <адрес>ю 55, 4 кв.м.; 5). Мелиоративный накопитель из бетонных плит общей площадью застройки 10360 кв.м.; 6). Земельный участок площадью 13628 кв.м.; 7). Земельный участок площадью 96000 кв.м.; 8). Земельный участок водозаборной скважины площадью 1 кв.м.; 9). Один бассейн малый; 10). Пять бетонных бассейнов; 11). Одна дизельная электростанция; 12). Четыре генератора теплого воздуха; 13). Одна установка подачи воздуха 210 мБар; 14). Три установки подачи воздуха 130 мБар; 15). Один фильтр барабанный микроскопический «БМФ-Дон-45»; 16). Одна установка подачи воздуха 140 мБар; 17). Один оксигенератор «Окси Дон 45»; 18). Один насос 45 куб.м./час 400Вт; 19). Одна ультрафиолетовая лампа 55 Вт; 20). Одна электроустановка 102 D013154GSDVA 140E; 21). Один бассейн полипропиленовый; 22). Один генератор кислорода 30 литров/мин; 23). Один оксигенератор «Окси-Дон-45 45 м.куб.час»; 24). Один барабанный микросетчатый фильтр «БМФ – Дон – 45»; 25). Насос 45 м. куб./час 400 Вт.; 26). Тридцать девять бассейнов из полипропилена. Согласно данных актов, на предприятии отсутствовали два генератора кислорода, которые Сайбель Г.Г. указывал в качестве залогового имущества для обеспечения выплаты кредита банку. В результате таких недобросовестных по отношению к банку операций, генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с декабря 2011 года не платит по имеющимся кредитным обязательствам. Общий ущерб на сегодняшний день составляет 53730033, 93 рубля, погашать который банк, как взыскатель, вынужден принудительным порядком через службу судебных приставов. Перечисленные факты свидетельствуют об изначальных намерениях генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. ввести в заблуждение ОАО «МинБ» относительно отсутствия обременения на часть залогового обеспечения и присвоение не использованных по цели кредитования части заемных средств.

(т.9 л.д.61-63);

- показаниями свидетеля ФИО58, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания» с июля по август 2012 года. В ее обязанности входило составление первичной бухгалтерской документации: товарные накладные, счета фактуры, акты выполненных работ, счета. В подчинении находился один бухгалтер - ФИО54 Бухгалтерия находилась по адресу: Волгоград, <адрес>, кабинеты 12,13. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ольховская рыбная компания» был ФИО3, а его заместителем - ФИО61 Всеми финансовыми вопросами ООО «Ольховская рыбная компания» занимался исключительно Сайбель Г.Г. Когда она стала исполнять обязанности главного бухгалтера, а это было неофициально, так как генеральным директором Сайбелем Г.Г. приказ о ее приеме на работу так и не был подписан, в ООО «Ольховская рыбная компания» были арестованы расчетные счета. В период ее работы, ООО «Ольховская рыбная компания» была в состоянии, близком к банкротству. Филиалом банка ОАО «Московский индустриальный банк» было выставлено инкассовое поручение на взимание поступающих на расчетные счета ООО «ОРК» денежных средств в своем банке, а также в банке «Экспресс-Волга». Данное поручение банк выставил на основании трехстороннего соглашения между Банком «Экспресс-Волга», филиалом банка ОАО «Московский индустриальный банк» и ООО «ОРК». На тот период была большая просроченная задолженность по заработной плате, производственный оборот отсутствовал, единственным поступлением было возмещение расходов (субсидия) по электрорасходам с Управления охотничьего и рыбного хозяйства в сумме, примерно 600000 рублей, которые сразу были списаны за долги в адрес филиала ОАО «Московский индустриальный банк». Единственный раз за все время работы она ездила с бухгалтером ФИО54 на место производства ООО «Ольховская рыбная компания» в <адрес>, в <адрес> для проведения инвентаризации и снятия складских остатков. При производстве инвентаризации была выявлена недостача основных средств, оборудования и продукции. Из списка залогового имущества перед банком отсутствовало примерно 70 %, а остаточная стоимость залогового имущества завышена в несколько раз. Въездные ворота, изготовленные кустарным способом из сетки «рабицы», указанные по залоговой стоимости для ОАО «Московский индустриальный банк» в 100000 рублей. Кроме того, бассейны для выращивания рыбы представляли собой фанерные емкости, самоизготовленные из кусков фанеры и обклеенные пленкой. На вид очень плохого качества. В перечне залога для банка оборудование: системы очистки воды были указаны как в комплектах заводских систем, так и их составные части были указаны в отдельности как другое оборудование, т.е. дублировалось. Генераторы кислорода указанные в описях, представляли собой кислородные чемоданы для карет «скорой помощи». В большей части отсутствовало оборудование по выращиванию рыбы.

(т.9 л.д.96-97);

- показаниями свидетеля ФИО51, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он состоит в должности кладовщика в ИП «Герасимов», который занимается реализацией бассейнового оборудования, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, рядом с которым расположено здание № «б», в котором имеется складское помещение. На данный склад, примерно в конце весны 2013 года, по просьбе ФИО50, которая сдает в данном здании помещения в аренду, были перенесены три картонные коробки и системный блок от компьютера. Со слов ФИО50 ему стало известно, что в данных коробках находится финансово-хозяйственная документация ООО «Ольховская рыбная компания», а системный блок ранее находился в офисах №№ здания, расположенного по адресу: <адрес>, которые арендовало ООО «ОРК».

(т.9 л.д.171-174);

- показаниями свидетеля ФИО50, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается сдачей в аренду офисных помещений в здании, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. был заключен договор № аренды нежилого помещения. Арендатор – ООО «ОРК» согласно положениям договора приняло в аренду помещения офиса №№ и 13, общей площадью 53, 2 кв.м. в здании по адресу: <адрес>. Данный договор действовал по ДД.ММ.ГГГГ, после этого с ООО «ОРК» был заключен новый договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. До января 2012 года ООО «ОРК» арендную плату вносило в полном объеме и без задержек, однако затем начались проблемы с оплатой и в сентябре 2012 года она обратилась в суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ОРК» задолженности за арендную плату и коммунальные услуги в размере 121287 рублей 70 копеек, которое было удовлетворено. Сотрудники ООО «ОРК» в августе 2012 года съехали из офиса, но оставили там компьютерный системный блок и три коробки с финансово-хозяйственной документацией, которые были перенесены в складское помещение в здание расположенное по адресу: <адрес>.

( том № л.д. 235-238);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является директором ООО «Дон-Рыба» с августа 2008 года. Данная организация занимается рыбоводством в замкнутой системе, разработкой и производством технологического оборудования для замкнутой системы рыбопроизводства. Производит поставку рыбопосадочного материала, технологического оборудования для рыбопроизводства в условиях замкнутого водоснабжений. Он знаком с генеральным директором ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбелем Г.Г. и его заместителем ФИО61, которые приезжали к нему на производство весной 2010 года с целью познакомиться и посмотреть оборудование. Несколько раз данные лица приезжали к нему на производство с целью осмотра оборудования и переговоров по его поставке. При осмотре предъявленных следователем: договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акта приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дон-Рыба» и ООО «ОРК», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ года, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года, показал, что в указанных документах в соответствующих графах подписи выполнены им. Все вышеуказанные документы были подготовлены их организацией и были подписаны в день отправки. Соответствуют ли данные документы действительности, ответить затруднился, т.к. прошло уже много времени. В настоящее время, ООО «ОРК» имеет задолженность перед ООО «Дон-Рыба» в сумме 1200000 рублей. Договор со стороны ООО «Дон-Рыба» на сумму 8830000 рублей полностью выполнен. Более того, на 1200000 рублей оборудования было поставлено больше. ООО «Дон-Рыба поставляло оборудование наемным транспортом. По официальному письменному требования ООО «Дон-Рыба» официально возвратила ООО «ОРК» деньги на сумму 13036 600 рублей. Генеральный директор «ОРК» Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 поясняли, что им нужны средства для приобретения земли, строительства производственных корпусов, прокладки коммуникаций, и убеждали его в том, что договор будет продолжен, и они будут развивать свое предприятие, закупая технологическое оборудование в дальнейшем, поэтому он и поставил им оборудования больше на 1 200 000 рублей.

(т.10 л.д.31-32);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными им при дополнительном допросе на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года он занимается бизнесом в городе <адрес> в сфере рыбного хозяйства: разведением рыбы, изготовлением, реализацией и установкой оборудования для разведения рыбы. Является единственным учредителем ООО «Дон-Рыба» и ООО «Дон-Рыба-Техно», принадлежащих ему на праве собственности, которые занимаются разведением осетра и форели путем бассейнового выращивания (рыбоводства), а также изготовлением и установкой необходимого для этого оборудования. С целью развития рыбной отрасли в России он занимается реализацией готового оборудования по разведению рыб, помогает начинающим предпринимателям с приобретением или поиском нужных помещений, приобретением и установкой нужных бассейнов, технологического оборудования, генераторов кислорода и так далее. Обратившимся он помогает в приобретении посадочного материала (малька) или в создании собственного инкубатория для вывода собственного малька, что значительно снижает себестоимость рыбной продукции на выходе. Такой бизнес не подлежит лицензированию. При современных ценах на рыбную продукцию, срок окупаемости составляет менее года. Средние вложения в основные средства составляют от 10 до 15 млн. рублей. Помогает в получении государственных субсидий на приобретение корма для рыбы, малька, живой икры, прокладку (строительство) линий коммуникаций. Стоимость приобретенного у него оборудования в 2-4 раза ниже существующих аналогов, на которое он дает гарантийный срок. Субсидируется и часть налогов. Кратчайшие сроки изготовления, поставки и монтажа оборудования - 2-3 недели. С Сайбелем Г.Г. и ФИО61 он познакомился в 2009 году, в начале они позвонили ему по сотовому телефону, интересовались открытием бизнеса в <адрес> по разведению форели радужной. Он предложил им приехать к нему на ферму в <адрес>, чтобы посмотреть, как происходит выращивание рыбы в «живую». Они приехали и им понравился бизнес, которым он занимается, после чего решили начать реализовывать аналогичный проект на территории <адрес>. Изначально ими было приобретено у него оборудование для выращивания форели радужной в искусственных условиях, получен бизнес-план по рентабельности разведения рыб в закрытых бассейнах, он объяснил им, как получить все необходимые государственные субсидии на развитие бизнеса в рыбной отрасли. После чего в декабре 2009 года ими на территории <адрес> было зарегистрировано ООО «Ольховская рыбная компания», приобретена земля, ангары, стройматериалы, ограждение, дизель-генераторы, бассейны, воздуходувки, распределительные блины, две скважины, малек форели и автотранспорт. ООО «ОРК» с расчетного счета № в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» произведена оплата в адрес ООО «Дон-Рыба» за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 21 866 600 рублей, в том числе: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 096 600 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2270 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9500 000 рублей. По личной просьбе Сайбеля Г.Г., из расчета поступившей на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» суммы 21866600 рублей, были возвращены на расчетный счет ООО «ОРК» № 4070281001000010932, открытый в Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> от ООО «Дон-Рыба» денежные средства в сумме 13 036 600 рублей, в том числе: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4096600 рублей с основанием «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по п/п № от 11.10.2010», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2270000 рублей с основанием «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по п/п № от 08.11.2010», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5500000 рублей с основанием «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по п/п № от 25.11.2010», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей с основанием «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от 05.08.2010», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 рублей с основанием «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.». Разница между суммой денежных средств, перечисленных ООО «ОРК» в адрес ООО «Дон-Рыба», и суммой денежных средств, возвращенных ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «ОРК», действительно составила 8 830 000 рублей. На вопрос, чем Сайбель Г.Г. мотивировал необходимость данных возвратов, показал, что Сайбель Г.Г. объяснял, что ему срочно понадобились деньги на совершение других сделок ООО «ОРК», не связанных с ООО «Дон-Рыба». Договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ был действительно подписан им, поскольку Сайбель Г.Г. уверил его, что приобретет все указанное в нем оборудование, но не сразу, а по мере поступления денег из товарооборота за реализацию выращенной рыбы. Оказалось, что все время Сайбель Г.Г. его обманывал, обещания не выполнял, всегда старался взять немного больше и в долг. После перечисления в ООО «Дон-Рыба» денег в сумме 21 866 600 рублей по указанному выше договору, Сайбель Г.Г. попросил его расписаться в актах приема-передачи и в накладных на поставку товара на сумму 21 866 600 рублей. После подписания бухгалтерских документов о, якобы, состоявшейся фактически сделки, Сайбель Г.Г. сразу же просил часть денег обратно на другой расчетный счет, мотивируя это срочно возникшими другими обязательствами в бизнесе. Он шел Сайбель Г.Г. на уступки и выполнял его просьбы, поскольку они вместе занимались бизнесом в одной сфере и он понимал, что в предпринимательской деятельности каждый день сталкиваешься с какими-то трудностями, особенно на начальном этапе и есть риски остаться без прибыли. В адрес ООО «ОРК» реально поставлено оборудование, указанное в товарно-транспортных накладных и счетах фактурах, представленных ООО «Дон-Рыба» сотрудникам полиции.

( т.14 л.д.154-158);

- показаниями свидетеля ФИО34, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она с августа 2009 года по февраль 2013 года работала главным бухгалтером в ООО «Дон-Рыба». Указанная организация занимается рыбоводством в замкнутой системе, разработкой и производством технологического оборудования для замкнутой системы рыбопроизводства. Производит поставку рыбопосадочного материала, технологического оборудования, для рыбопроизводства в условиях замкнутого водоснабжений. Реквизиты ООО «Дон-Рыба» организации следующие: 347740, <адрес>, пер. Селекционный, 13 «а», расчетный счет № 40702810952100000540, в Юго-Западном банке СБ РФ <адрес> ОСБ № <адрес>, кор.счет 30101810600000000602, БИК счет 046015602, ИНН 11983780, КПП 611101001. Она знакома с генеральным директором ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбелем Г.Г. и его заместителем ФИО61, которые приезжали в <адрес> по поводу заключения договоров с ООО «Дон-Рыба». С ней вышеуказанные лица не общались. При осмотре предъявленных следователем: договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акта приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дон-Рыба» и ООО «ОРК», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежного поручения № ДД.ММ.ГГГГ г., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ г., показала, что в счете фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года, счете фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ имеются подписи, выполненные от ее имени, однако данные подписи ей не принадлежат, в указанных документах она не расписывалась и ранее никогда не видела. В актах сверки данных документов не было. Данные документы не соответствуют действительности. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ОРК» в пользу ООО «Дон-Рыба» составляет 1289 900 рублей. Договор со стороны ООО «Дон-Рыба» на сумму 8830 000 рублей полностью выполнен. Более того, на 1200 000 рублей оборудования было поставлено больше. По официальному письменному требованию ООО «Дон-Рыба» официально возвратила ООО «ОРК» деньги в сумме 13036 600 рублей.

(т.10 л.д.33-34);

- показаниями свидетеля ФИО34, данными ею при дополнительном допросе на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Дон-Рыба» и ООО «Дон-Рыба-Техно», генеральным директором которых является ФИО25 В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерской документации предприятия. ООО «Дон-Рыба» и ООО «Дон-Рыба-Техно» занимается разведением осетра и форели путем бассейнового выращивания (рыбоводства), изготовлением и установкой необходимого для этого оборудования. С целью развития рыбной отрасли в России, ФИО25 занимается реализацией готового бизнеса по разведению рыб, что называется «под ключ», то есть помогает желающим начинающим предпринимателям с приобретением или поиском нужного помещения, приобретением и установкой нужных бассейнов, технологического оборудования, генераторов кислорода и так далее. ООО «ОРК» с расчетного счета № в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» произведена оплата в адрес ООО «Дон-Рыба» за оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 21 866 600 рублей, в том числе: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 096 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2270 000 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9500 000 рублей. По указанию ФИО25, из расчета поступившей на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» суммы 21866600 рублей, были возвращены на расчетный счет ООО «ОРК»
№ в открытый в Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> от ООО «Дон-Рыба» денежные средства в сумме 13 036 600 рублей, в том числе: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4096600 рублей с основанием «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ г.», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2270000 рублей с основанием «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по п/п № от 08.11.2010», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5500000 рублей с основанием «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ г.», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей с основанием «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от 05.08.2010», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 рублей с основанием «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ г.». Разница между суммой денежных средств, перечисленных ООО «ОРК» в адрес ООО «Дон-Рыба», и суммой денежных средств, возвращенных ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «ОРК», действительно составила 8 830 000 рублей.

(т.14 л.д.159-162).

Кроме приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность Сайбеля Г.Г. в совершении данного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО53 и подозреваемым Сайбель Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО53 подтвердила свои показания в части того, что Сайбель Г.Г., будучи генеральным директором ООО «ОРК», в 2010 году попросил ее в ускоренном режиме поставить на инвентарный учет оборудование, якобы, приобретенное у ООО «Дон-Рыба» по договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, фактически не дав ей возможности осмотреть его реальное наличие, с целью предоставления в банк отчета о целевом использовании кредита. При этом от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «ОРК» в период ее работы поступали денежные средства около 13000000 рублей с основанием в назначении платежей как «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ» и «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ года».

(т.9 л.д.92-95);

- данными протоколаосмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр производственной базы ООО «ОРК», расположенной в <адрес>, где зафиксирована обстановка и отсутствие признаков ведения производственной деятельности по выращиванию рыбы в бассейнах.

( т.12 л.д.71-75);

- заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 Gb. Model: ST380011A, S/N: 4JV53W5H, P/N: 9W2003-364, HDA P/N: 100348957, Config: BZH-02, Firmware: 8.01, извлеченного из системного блока ранее находившегося в офисе ООО «ОРК», и изъятому в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении здания, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены сведения о программном обеспечении дистанционного банковского обслуживания – программа «ДБО BS-Client v3 Интернет - Клиент», в которой в ФИО1 исходящие (платежные поручения), обнаружены сведения о 70 документах, которые программа атрибутирует как «платежные поручения», со статусами «исполнен», «удален» и «новый». В данных документах имеются, в том числе и сочетания символов ООО «Ольховская рыбная компания» и «КСЕМО». На представленном на исследовании накопителе жестких магнитных дисках обнаружены файлы в текстовой, табличной и графической форме, содержащие информацию, предположительно относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности различных лиц и организаций, в том числе содержащие сочетание символов: ООО «Ольховская рыбная компания», ООО «КСЕМО», ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит». В программе «ДБО BS-Client v3 Интернет -Клиент», обнаружены сведения предположительно о файлах ключах электронных подписей (банковских сертификатах).

(т.10 л.д.8-15);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из областного бюджета <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено в адрес ООО «ОРК» субсидий в общей сумме 8151 162,86 рублей, в том числе по направлениям их предоставления: «господдержка рыбного хозяйства» - в сумме 279 147,87 рублей, «оплата компенсации затрат эл.энергии» - в сумме 553 632,82 рублей, «возмещ. затрат на уплату процентов по кредитам по выращ. рыбы» - в сумме 2 013 992,17 рублей, «возмещ. затрат на приобретение удобрений» в сумме 304390 рублей; в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 5000000 рублей.

За оборудование по договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Дон-Рыба» в сумме 21866600 рублей. ООО «Дон-Рыба» был осуществлен возврат денежных средств в адрес ООО «ОРК» по договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13036600 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная ООО «ОРК» в адрес ООО «Дон-Рыба» за оборудование по договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом возврата части денежных средств), не соответствует сумме, указанной в документе «расчет размера субсидии ООО «ОРК» по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дон-Рыба»», а именно: сумма, перечисленная ООО «ОРК» по договору поставки за оборудование б/н от ДД.ММ.ГГГГ с учетом сумм возврата части денежных средств составляет 8830000,00 рублей, сумма, исходя из которой начисляется субсидия ООО «ОРК» указана в размере 21 866 600,00 рублей.Разница между суммой, указанной в документе «расчет размера субсидии ООО «ОРК» по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дон-Рыба», и суммой, перечисленной ООО «ОРК» по договору поставки за оборудование б/н от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом сумм возврата части денежных средств) составляет 13036600 рублей.

(т.10 л.д.59-138);

- копией приговора мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сайбель Г.Г. осужден по ч.2 ст.145.2 УК РФ к штрафу в размере 100000 рублей за невыплату заработной платы сотрудникам ООО «Ольховская рыбная компания» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т.14 л.д.140-150);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании предметов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы и предметы: документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОРК», учредительные документы ООО «ОРК»:Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ольховская рыбная компания» (распоряжение) на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания»; (Унифицированная форма № Т-1) на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Протокол № от «ДД.ММ.ГГГГ общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ общества с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Свидетельство № «О депонировании и регистрации произведения объекта интеллектуальной собственности» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Информационное письмо из АКБ «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) ОАО «МИнБ» Филиал «Волгоградское региональное управление» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; Справка из Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе, жесткий диск марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 GB. model ST380011A s/n:4JV53W5H, HAD P/N:100348957 Firmware 8.01», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, и 4 оптических диска: DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+REB13694; DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+RED13638; DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+REF13637 и DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+REF13636, содержащие информацию, извлеченную с жесткого диска в ходе проведения компьютерной судебной экспертизы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОРК», изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.177-179, т.12 л.д.1-30, 31-41, 77-78,79);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании документов вещественными доказательствами, согласно которым документы, поданные сотрудниками ООО «ОРК» в 2011 году в Управление развития предпринимательства <адрес> на получение субсидии, правила и порядок предоставления которой регламентирован постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства»: расчет размера субсидии ООО «Ольховская рыбная компания» (приложение 3) на 1 листе; сведения об основных показателях деятельности ООО «Ольховская рыбная компания» (приложение 2) за 2009-2011 года на 1 листе; реквизиты для перечисления субсидий на 1 листе; заявление, генерального директора «ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ год) на 1 листе; запрос на предоставление государственной услуги по субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства – действующим инновационным компаниям на 1 листе; справка из «ООО «Ольховская рыбная компания» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы перед персоналом организации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия свидетельства № о депонировании и регистрации произведения объекта интеллектуальной собственности» на 1 листе; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; сведения о технологических инновациях малого предприятия за 2010 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 3 листах; справка из «ООО «Ольховская рыбная компания» от «ДД.ММ.ГГГГ» о принятии обязательства по сохранению среднемесячной заработной платы и количества рабочих мест на 1 листе; светокопия договора поставки оборудования без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» (поставщик) в лице директора ФИО25 и ООО «Ольховская рыбная компания» (заказчик) в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 4 листах; светокопия акта приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; светокопия счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес> изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.101-103, т.12 л.д.42-45,46-47);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» на 117 листах; учетное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» ИНН 342209208 на 89 листах; налоговая отчетность юридического лица «Ольховская рыбная компания» на 82 листах; выписка из лицевых четов юридического лица «Ольховская рыбная компания» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, изъятые в МИ ФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.136-137, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы кредитного дела ООО «ОРК»: ходатайство ООО «ОРК» в рамках строительства установки замкнутого водоснабжения и проточного водоснабжения по выращиванию форели на 1 листе; ходатайство ООО «ОРК» о предоставлении кредита в сумме 25000000 рублей на 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «МИнБ» и ООО «ОРК» на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Краснооктябрьского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.164-170, т.12 л.д.48-58, 59-61).

Все вышеуказанные исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Сайбелю Г.Г. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

При этом суд берет в основу обвинительного приговора приведенные выше показания представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО61, ФИО53, ФИО14, ФИО56, ФИО26, ФИО27, ФИО20, ФИО54, ФИО29, ФИО45, ФИО31, ФИО58, ФИО51, ФИО50, ФИО25, ФИО34 и исследованные в судебном заседании письменные доказательства, которые согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, а также согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и не противоречат выводам проведенных по делу экспертиз.

К показаниям Сайбеля Г.Г. в части отсутствия у него корыстного умысла на совершение преступления, поскольку денежные суммы субсидий он тратил не на личные нужды, а на развитие компании, суд относится критически, так как они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, и расценивает их как избранный Сайбелем Г.Г. способ защиты от обвинения.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что в судебном заседании в полном объеме нашла свое подтверждение вина Сайбеля Г.Г.

Суд, давая правовую оценку содеянного, квалифицирует действия Сайбеля Г.Г. по хищению денежных средств из бюджета <адрес> в размере 5000000 рублей по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вина Сайбеля Г.Г. в хищении денежных средств из бюджета <адрес> в размере 2013992 рублей 17 копеек подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями подсудимого Сайбеля Г.Г., данными им в судебном заседании о том, что он вину в содеянном признал частично и пояснил, что с 1993 года он стал заниматься бизнесом в городе Сочи в продовольственной сфере: оптовой и розничной продажа мяса. В 2006 году он познакомился с ФИО61, который поставлял ему мясо из <адрес> и <адрес>. В 2008 году у него возникла идея в развитии бизнеса по разведению рыбы в пределах <адрес>, поскольку здесь была недорогая недвижимость, а значит, и заработная плата будет ниже, поэтому затратная часть у предприятия будет ниже. Своей идеей он поделился с ФИО61, и тот его поддержал. В 2009 году они с ФИО61 зарегистрировали с целью рыбоводства юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания», где ФИО61 и он являлись учредителями, по 50% собственности у каждого. На личные денежные средства они приобрели два разобранных ангара (свинарника) в селе <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Ольховская рыбная компания» являлось рыбоводство. Производство по выращиванию рыбы – это очень трудное производство. Первоначально у них погибло пять тонн малька, из-за того, что отключили электричество, и подача кислорода прекратилась. В период 2009-2010 годы он и ФИО61 вложили, примерно, по 7 миллионов рублей каждый в развитие производства ООО «Ольховская рыбная компания». Для развития предприятия они приобрели стройматериалы, ограждение, дизель-генераторы, бассейны, воздуходувки, распределительные блины, пробурили две скважины, завезли малька форели. В лизинг приобрели три автомобиля марки «Исузу» и два автомобиля марки «Фиат» в лизинговой компании «Ресо лизинг» на общую сумму в 8 миллионов рублей. На общество были открыты расчетные счета в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> и позже - в филиале Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк». С апреля по декабрь 2009 года генеральным директором был ФИО61 После того как он и ФИО61 решили получить целевые кредиты на расширение производства, они стали обращаться в банки, оказалось, что у ФИО61 была плохая кредитная история. Тогда они сделали перестановку кадров и он стал генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ольховская рыбная компания», а ФИО61 стал его заместителем. Всю налоговую и финансовую отчетность подписывал он собственноручно. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по его указанию. ФИО61 совместно с ним принимал участие в обсуждении движения денежных средств ООО «Ольховская рыбная компания», но юридически руководством не занимался. В офисе ООО «Ольховская рыбная компания» работали он, ФИО61, секретарь ФИО14, главный бухгалтер ФИО53, которую сменила впоследствии ФИО24 Непосредственно на предприятии работало несколько водителей, несколько рыбоводов, главный рыбовод, бухгалтер.

Из средств массовой информации им стало известно, что на территории <адрес> действует Положение «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». В соответствии с данным положением, он обратился в Управление по развитию предпринимательства <адрес> с заявлением на получении субсидии в размере 5000000 рублей. К данному заявлению был приложен договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Дон-Рыба», согласно которому ООО «Ольховская рыбная компания» обязуется приобрести у ООО «Дон-Рыба» оборудование на общую сумму 22 096 600 рублей. В соответствии с данным договором ООО « Дон-Рыба» были перечислены денежные средства за оборудование. После заключения договора первая партия оборудования поступила через два месяца, а на поставку остального оборудования ООО «Дон-Рыба» затягивало сроки. В последующем от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «Ольховская рыбная компания» поступили денежные средства с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств за недопоставленное оборудование по условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ». В итоге на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» была перечислена сумма 8 830 000 рублей. Затем они приобрели 39 бассейнов, и затраты составили, примерно, 13 000 000 рублей. В соответствии с законом они имели возможность получить субсидию от государства в размере 50% от понесенных затрат, однако в законе указано, что выплата субсидии не может превышать больше 5000000 рублей, не зависимо от того, сколько составили их затраты. Даже если бы затраты составили 22000000 рублей, им бы полагалось все равно только 5000000 рублей. Поэтому он не посчитал нужным переделывать документы для получения субсидии, поскольку считал, что не нарушает этим закон, так как их затраты составили 13000 000 рублей и им была положена выплата субсидии в размере 5000000 рублей, и оставил первоначальные документы. Кроме того, у него не было времени на переоформление данных документов, так как в следующем году, как им пояснили сотрудники Управления, субсидия отменялась. По рассмотрению заявления им была предоставлена субсидия в размере 5000000 рублей и переведена на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания». Субсидия была потрачена на закрытие долга перед поставщиками, также была выплачена заработная плата сотрудникам предприятия.

В августе 2010 года, с целью развития производства и приобретения оборудования для ООО «Ольховская рыбная компания» он обратился в филиал Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. В заявлении он просил выдать ООО «Ольховская рыбная компания» кредит в сумме 35000000 рублей на пять лет, с отсрочкой выплат основного долга через три года, выплат процентов по кредиту в последующие два года. Сумма кредитования, предоставленная ООО «Ольховская рыбная компания» впоследствии соответствовала сумме, указанной в заявке, однако кредит был заключен сроком его пользования по ДД.ММ.ГГГГ. Отсрочка выплаты основного долга была предоставлена до ДД.ММ.ГГГГ. В банк им были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «Ольховская рыбная компания», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка - филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. По требованиям сотрудников банка с целью обеспечения возврата кредита мною также было предложено залоговое имущество: 12 фанерных бассейнов, общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов, общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн, стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция, стоимостью 330000 рублей, состоящие на балансе ООО «Ольховская рыбная компания». Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м, стоимостью 3339 000 рублей, которые принадлежали ему на праве собственности физического лица. Сотрудниками банка оно было проверено наличие данного имущества, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им - заемщику ООО «Ольховская рыбная компания» был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составил по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «Ольховская рыбная компания» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца проценты.

В период времени с 2009 по 2012 год предприятие нуждалось в денежных средствах. Затраты предприятия на выпуск продукции были выше, чем доходы предприятия. Все его средства и средства ФИО61 были пущены на развитие предприятия. Когда предприятие не могло выплачивать работникам предприятия зарплату, он открывал кредитные карты других банков на себя и гасил задолженность по зарплате, было продано даже личное имущество, все деньги были вложены в предприятие, он поставил свою семью в затруднительное финансовое положение. Если бы он занимался хищениями денежных средств, то не продавал бы свой автомобиль, не открывал кредитные карты на себя. Все до копейки он вкладывал в предприятие. Он понимает, что нарушил закон в том, что он неправильно оформил документы, а с другой стороны, все полученные денежные средства он вкладывал в предприятие, чтобы оно развивалось. Признает свои действия преступными, но корыстного мотива у него не было, он пытался поддерживать предприятие, чтобы оно работало. Три года предприятие существовало. Они выезжали на выставку в <адрес>, где они показывали свои достижения.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО43, данными им в судебном заседании о том, что в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 1756-ОД «О системе органов исполнительной власти <адрес>» утверждена система органов исполнительной власти, и определена правовая основа организации их деятельности. В соответствии с Приложением к Закону утверждена структура органов исполнительной власти, в которую вошло Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. В соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 22-ОД «О системе органов исполнительной власти» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 1756-ОД «О системе органов исполнительной власти <адрес>» признан утратившим законную силу и утверждена новая система органов исполнительной власти <адрес>, и определена правовая основа организации их деятельности. В соответствии с Приложением к Закону Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> переименовано в Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, который стал его правопреемником. В соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по реализации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ОД «О внесении изменений в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 22-ОД «О системе органов исполнительной власти <адрес>» комитет охраны окружающей среды и природопользования <адрес> переименован в министерство природных ресурсов и экологии <адрес>. В соответствии с абзацем 5 пункта 3 Постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по реализации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ОД «О внесении изменений в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №22-ОД «О системе органов исполнительной власти <адрес>» Министерство природных ресурсов и экологии <адрес>, Комитет лесного хозяйства <адрес> и Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес> реорганизованы путем присоединения к Министерству природных ресурсов и экологии <адрес> Комитета лесного хозяйства <адрес> и Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес>. Полномочия Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес> в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов переданы Министерству природы <адрес>. В период времени с 2009 по 2012 годы на территории <адрес> в целях поддержки юридических лиц, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы, приняты постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы»; от ДД.ММ.ГГГГ N 249-п "О долгосрочной областной целевой программе «Развитие охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>" на 2009 - 2012 годы», и от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы». Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», утвержден «Порядок возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы». В соответствии с данным порядком предоставлялись субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы. Согласно требованиям указанного порядка, субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели Управлению охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 1810-ОД "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", при условии уплаты заемщиками начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с кредитными организациями из расчета произведенных ими затрат на уплату процентов по кредитам, но не более ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита. Субсидии предоставляются заемщикам, использующим полученный кредит или его часть на: реконструкцию прудовых площадей, зданий, сооружений рыбхозов; приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, тары, упаковки и других сопутствующих материалов для производства рыбной продукции; закупку горюче-смазочных материалов; закупку сетематериалов, производственных помещений, оборудования и инвентаря; приобретение рыбопосадочного материала, кормов, минеральных и органических удобрений, лечебных и ветеринарных препаратов; покупку сельскохозяйственной и рыбоводной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил, грузовых автомобилей полной массой не более 3,5 тонны; оплату электроэнергии для выпуска товарной рыбы и готовой рыбной продукции; оплату работ по реконструкции, модернизации и строительству объектов, предназначенных для выращивания прудовой рыбы, рыбопосадочного материала, хранения и переработки рыбы; оплату работ по реконструкции, модернизации и строительству перерабатывающих цехов; приобретение технологического оборудования, монтаж холодильных камер для хранения и первичной обработки рыбы; строительство живорыбных баз и рыбоприемных пунктов с холодильными мощностями. Субсидирование производится по решению комиссии по определению юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы, имеющих право на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях, на основании поданных заемщиками документов. Для получения субсидий заемщики до 10-го числа каждого месяца представляют в Управление: заявление заемщика; копию кредитного договора, заверенную постранично печатью и подписью руководителя кредитной организации; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору; копии платежных поручений или приходных кассовых ордеров, выписки, подтверждающие уплату начисленных процентов за пользование кредитом, заверенные руководителем кредитной организации; плановый расчет сумм субсидий с разбивкой по месяцам на весь срок предоставления кредита; расчет субсидии; справку о целевом использовании кредита; копию платежного поручения и выписку из расчетного или ссудного лицевого счета заемщика, подтверждающие получение кредита, заверенные руководителем кредитной организации; документы, подтверждающие целевое использование кредита, заверенные руководителем заемщика и кредитной организации. В январе 2011 года в Управление с заявлением о внесении в реестр получателей субсидии обратилось ООО «Ольховская рыбная компания». Заявление было подписано от имени генерального директора Сайбелем Г.Г., которое было подано вместе с заверенной копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения кредита, справкой о целевом использовании кредита, плановым расчетом суммы субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справкой-расчетом субсидии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные подписью Сайбеля Г.Г. и печатью ООО «Ольховская рыбная компания»; договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Рострубосталь», в лице директора ФИО17 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета на оплату № БЗРТС002410 от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопиями: платежных поручений №№: 6359 от ДД.ММ.ГГГГ, 9 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 8 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 10 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), 7 от ДД.ММ.ГГГГ (исполненного ДД.ММ.ГГГГ), светокопиями договоров №№: 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ; №20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные личной подписью Сайбеля Г.Г. и печатью ООО «Ольховская рыбная компания»; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей предоставление ООО «Ольховская рыбная компания» денежных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией: платежных поручений №№: 3 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АкваПласт» в лице директора ФИО49 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЛИНА» в лице директора ФИО47 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ и светокопией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам рассмотрения поданного заявления и вышеуказанных документов ООО «Ольховская рыбная компания» была внесена в сводный реестр на финансирование № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> через Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства <адрес> перечислили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания» № 40702810207210000056, открытый в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 67786 рублей 28 копеек. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» в Управление были предоставлены заявление на рассмотрение документов на получение субсидии вместе с выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, графиками погашений кредита, справками о целевом использовании кредита, плановыми расчетами сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справками-расчетами субсидий за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписками по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» в Управление были предоставлено заявление на рассмотрение документов на получение субсидии вместе с заверенной копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашений кредита, справкой о целевом использовании кредита, плановым расчетом сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справкой-расчетом субсидии за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ и копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» в Управление было предоставлено заявление, от имени директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. на рассмотрение документов на получение субсидии вместе с графиком погашений кредита, справкой о целевом использовании кредита, плановым расчетом сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справкой-расчетом субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы», Постановление <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», признано утратившим законную силу и утвержден «Порядок возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы». Согласно требованиям указанного положения субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств областного бюджета, при условии уплаты заемщиками начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с кредитными организациями из расчета произведенных ими затрат, но не более ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на дату предоставления кредита. Субсидии предоставляются заемщикам, использующим полученный кредит кроме прочего на реконструкцию прудовых площадей, зданий, сооружений рыбхозов, приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья, приобретение рыбопосадочного материала, кормов, минеральных и органических удобрений, оплату электроэнергии для выпуска товарной рыбы и готовой рыбной продукции. Для получения субсидии заемщики до 10 числа каждого месяца представляют в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> заявление заемщика, копию кредитного договора, график погашения кредита и уплаты процентов, копии платежных поручений или приходных кассовых ордеров, выписки, подтверждающие уплату начисленных процентов за пользование кредитом, справку о целевом использовании кредита, копии платежных поручений и выписку из расчетного или ссудного счета заемщика, подтверждающие получение кредита, документы, подтверждающие целевое использование кредита. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» в Управление было предоставлено заявление от имени директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. на рассмотрение документов, на получение субсидии вместе с заверенной копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашений кредита, справкой о целевом использовании кредита, плановым расчетом сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справкой-расчетом субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам рассмотрения поданных заявлений и вышеуказанных документов ООО «Ольховская рыбная компания» была внесена в сводный реестр на финансирование № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пр. им. ФИО12, 43, были перечислены денежные средства в сумме 645159 рублей 58 копеек. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» в Управление было предоставлено заявление от имени директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. на рассмотрение документов на получение субсидии вместе с двумя заверенными копиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, двумя графиками погашений кредита, двумя справками о целевом использовании кредита, двумя плановыми расчетами сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справками расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справками расчета субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания» № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт гашения ООО «Ольховская рыбная компания» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам рассмотрения поданного заявления и вышеуказанных документов ООО «Ольховская рыбная компания» была внесена в сводные реестры получателей субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 162590 рублей 43 копейки, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 905795 рублей 90 копеек и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 232660 рублей. Всего ООО «Ольховская рыбная компания» было начислено субсидий на общую сумму в размере 2013992 рубля 19 копеек. В апреле 2014 года от сотрудников полиции стало известно, что генеральным директором ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, представленные вышеуказанные документы содержат недостоверные сведения, в частности, были представлены светокопии договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., заверенные подписью Сайбеля Г.Г. и печатью ООО «Ольховская рыбная компания»; а также светокопии договоров № 18-01/п от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ; № 20-01/п от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. В соответствии с п.13 Порядка, утвержденного Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», в случае нарушения заемщиками установленного кредитным договором графика погашения кредита и уплаты процентов, а также представления в Управление недостоверных или искаженных сведений заемщики лишаются права на получение субсидий на весь срок субсидирования по кредитному договору, в отношении которого обнаружены нарушения, и обязаны произвести возврат ранее неправомерно полученных субсидий в областной бюджет. В соответствии с п.12 Порядка, утвержденного Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы» в случае нарушения заемщиками установленного кредитным договором графика погашения кредита и уплаты процентов, а также представления в Управление недостоверных или искаженных сведений заемщики лишаются права на получение субсидий на весь срок субсидирования по кредитному договору, в отношении которого обнаружены нарушения, и обязаны произвести возврат ранее неправомерно полученных субсидий в областной бюджет. Сайбелем Г.Г. путем представления недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, были необоснованно получены денежные средства областного бюджета в размере 2013992 рубля 19 копеек, распорядителем которых на тот период времени являлось Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>;

- показаниями свидетеля ФИО61, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в 2007 году при ведении бизнеса по реализации мяса он познакомился в <адрес> с предпринимателем Сайбелем Г.Г., который приобретал его продукцию до 2009 года, поставляемую в <адрес>. У них сложились партнерские, дружеские отношения. В 2009 году ФИО36 предложил ему совместный перспективный бизнес по разведению рыбы - форель. Переговорив о планах разведения рыбы и сбыта готовой продукции, он предложил Сайбелю Г.Г. разместить бизнес в <адрес>, поскольку считал этот район удобным в коммерческом плане и экологически чистым. В начале 2009 году он и ФИО36 зарегистрировали ООО «Ольховская рыбная компания», в которой они оба стали учредителями, а генеральным директором в течение года был он, а Сайбель Г.Г. был его заместителем. Основным видом деятельности ООО «ОРК» было указано – рыбоводство. Позже им и Сайбелем Г.Г. было принято решение о назначении Сайбеля Г.Г. генеральным директором и единственным учредителем ООО «ОРК», а его - назначить заместителем, так как с 2000 года у него имеется кредитная задолженность перед банком ОАО «Экспресс Волга» в сумме 300 000 рублей, и в выдаче кредита ООО «ОРК» на развитие бизнеса банки могли отказать. Сайбель Г.Г., будучи генеральным директором, подписывал всю налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Он руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжения денежными средствами Сайбель Г.Г. никому кроме себя, не доверял. Он сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. Сайбелем Г.Г., как физическим лицом, были куплены в <адрес> два старых здания: коровника и земля под ними, на сумму 850 000 рублей. После приобретения, они совместно построили внутри здания фанерные бассейны для разведения рыбы в количестве 18 штук, из них 6 бассейнов размером 10 на 2 метра и 12 бассейнов размером 25 на 2 метра, поставили вокруг забор, выровняли полы, проложили канализационные трубы, частично отремонтировали здания, пробурили две скважины, провели кровельные работы, оплата проводилась из личных сбережений его и Сайбеля Г.Г. Данные работы выполняли местные строители из <адрес>. В период до августа 2010 года был завезен в бассейны малек форели и осетра, куплен корм, наняты работники и начато выращивание рыбы. Примерно с июля 2010 года Сайбель Г.Г. и он начали искать деньги для развития бизнеса в банках <адрес>, поскольку необходимо было развивать бизнес, закупать оборудование, корма, производить ремонт второго здания. С заявкой они обращались в СберБанк, Россельхозбанк, Банк «Экспресс Волга», Юниаструм Банк, УралСиб и Московский индустриальный банк. В августе 2010 года ОАО «Московский индустриальный банк» решил кредитовать ООО «Ольховская рыбная компания» в сумме 35 000 000 рублей. Полученными деньгами на всем протяжении предпринимательской деятельности распоряжался исключительно Сайбель Г.Г., его к распоряжению деньгами не допускал. Кредитные денежные средства в сумме, примерно, 22 000 000 рублей, ООО «ОРК» перечислило в адрес ООО «Дон-Рыба» на приобретение оборудования. Затем был произведен ремонт второго ангара, построено 39 бассейнов, поставлен корм, оплодотворенная икра, приняты на работу рыбоводы, бухгалтера, водители. Всеми финансами и распределением денег ООО «ОРК» занимался лично Сайбель Г.Г., который также принимал решение о заключении договоров с контрагентами. В бухгалтерии, находившейся в период с октября 2010 по 2011 год по адресу <адрес> «а» каб. № 12,13, работали бухгалтера ФИО53, ФИО24 и ФИО54 В период его работы в ООО «ОРК» в филиале Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» был получен кредит в размере 35000000 рублей с целью организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения кредита главный бухгалтер ФИО53 готовила документы: бухгалтерскую отчетность, анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости счетов, карточки счетов, копий договоров на поставку оборудования. Все документы подписывал Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались только проценты, а затем сумма основного долга плюс проценты. Для показа высокого уровня финансового оборота ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. с помощью его знакомой ФИО13 были зарегистрированы фирмы: ООО «Фаворит», оформленное на директора ФИО4, и ООО «Люкс-2009», оформленное на их секретаря (кассира) ФИО14, которое торговлей также не занималось. На указанные общества регулярно секретарем ФИО14 по указанию Сайбеля Г.Г. составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» через систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. ФИО13 передавала ключи-пароли данных юридических лиц в системе «Банк-Клиент», Сайбель Г.Г., не выходя из кабинета, перечислял на расчетные счета ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» денежные средства от ООО «ОРК» по условиям выполнения фиктивных сделок, и с этого же компьютера уже поступившими денежными средствами на расчетные счета ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009», Сайбель Г.Г. распоряжался по своему усмотрению. В июле 2011 года Сайбель Г.Г. решил снова обратился в филиал ВолРУ ОАО «МИнБ» с заявлением о выдаче кредита в размере 25000000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «ОРК». На тот момент ООО «ОРК» не хватало оборотных средств по вышеуказанным причинам. ООО «ОРК» не могло своевременно выплачивать кредит в размере 35000000 рублей. Кроме того, из-за неисправности электрического оборудования перестали работать в бассейнах нагнетатели кислорода, и пять тонн малька форели погибли. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «ОРК» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ -6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей. В августе 2011 года ООО «ОРК» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга. Всего по основному долгу первого договора ООО «ОРК» выплатило 7000000 рублей. Более ООО «ОРК» основной долг своими деньгами не погашало. Проценты по второму договору ООО «ОРК» выплачивало август и сентябрь вовремя, а в октябре погашено с просрочкой в два дня из того, что не смогли вовремя накопить деньги из оборота, в ноябре погашено с просрочкой в четыре дня по тем же причинам. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» просрочило выплату по первому кредиту, так как уже тотально не хватало денежных средств из-за того, что все оборудование от ООО «Дон-Рыба так и не было допоставлено по условиям договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ. С января по апрель 2012 года ООО «ОРК» частично погасило проценты по кредиту. Основной долг по договорам не выплачивался совсем. Все денежные средства, полученные ООО «ОРК» по двум кредитным договорам были использованы на электричество, заработную плату сотрудникам, выплаты процентов банкам, выплаты лизинговым компаниям, икру, оборудование и т.д. ДД.ММ.ГГГГ в Краснооктябрьский районный суд <адрес> по месту жительства поручителей ООО «ОРК»: его и жены ФИО57, сотрудниками ОАО «Московский индустриальный банк», было подано исковое заявление о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей: Сайбеля Г.Г., его жены - ФИО33, его и его жены ФИО57 задолженности в суммах 27481993 рубля и 26248040, 93 рублей. На все залоговое имущество было наложено взыскание. По указанному решению суда с исполнительным листом сотрудники службы судебных приставов выезжали в <адрес>, в производственные цеха ООО «ОРК», где ими было наложен арест на залоговое имущество.

(т.9 л.д.42-45);

- показаниями свидетеля ФИО57, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она состоит в должности генерального директора ООО «ЮгАгро». В одном классе школы она училась с ФИО60 и ФИО14 В 2007 году она познакомилась с ФИО61, а в 2009 году вступила с ним в брак. В 2007 году по указанию ФИО61 она зарегистрировала на себя ООО «ЮгАгро», где была единственным учредителем и директором. ООО «ЮгАгро» занималось куплей-продажей мясной продукции и оказанием транспортных услуг. Руководством деятельностью ООО «ЮгАгро» занимался ФИО61, а она в дела не вникала. Расчетный счет был открыт в АКБ «БинБанк». Примерно в 2010 году, по указанию ФИО61 она переписала ООО «ЮгАгро» на Сайбеля Г.Г., где тот стал единственным учредителем и директором. Это было сделано для того, чтобы получить лизинг на приобретение автотранспорта для ООО «Ольховская рыбная компания». Сайбель Г.Г. параллельно являлся еще и генеральным директором ООО «Ольховская рыбная компания», в которой ее муж ФИО61 был ранее генеральным директором, а затем стал заместителем Сайбеля Г.Г. В декабре 2011 года ООО «ЮгАгро» по просьбе Сайбеля Г.Г. и ФИО61 было переоформлено опять на нее, для того, чтобы взять кредит в 5000000 рублей в ОАО «Московский индустриальный банк». Оформлением кредита и его получением занимался Сайбель Г.Г. и ФИО61, куда ушли кредитные деньги, ей неизвестно.

(т.9 л.д. 54-55);

- показаниями свидетеля ФИО53, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с мая 2010 года по май 2011 года она состояла в должности главного бухгалтера ООО «ОРК». В ее обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и бухгалтерских документов. ООО «ОРК» была зарегистрирована в межрайонной ИФНС России по <адрес> в <адрес>. Производственный адрес был расположен в <адрес>, а офис ООО «ОРК» располагался по адресу: <адрес>, пр. М. Жукова, <адрес>, кабинеты 12-13, где и находилась бухгалтерия. Также до октября 2010 года бухгалтерия находилась по адресу: <адрес>. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «ОРК» на момент ее трудоустройства был Сайбель Г.Г, а его заместителем - ФИО61 В офисе непосредственно работали она, секретарь ФИО14, генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 По адресу производства работали водители, рыбоводы и бухгалтер. ООО «ОРК» находилось на едином сельскохозяйственном налоге. Налогом на добавленную стоимость не облагалось, так как являлось производителем рыбы. Основным видом деятельности ООО «ОРК» являлось рыбоводство. С момента ее трудоустройства Сайбель Г.Г. был генеральным директором, его заместителем был ФИО61 Сайбель Г.Г. подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. ФИО61 руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжением денежными средствами Сайбель Г.Г. никому кроме себя не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО Московский индустриальный банк» был получен кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно - форели и осетра. Для получения кредита она готовила следующие документы: бухгалтерскую отчетность, анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости счетов, карточки счетов, копии договоров на поставку оборудования. Все документы подписывал Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Факсимильная печать в ООО «ОРК» отсутствовала. По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. За время ее работы в ООО «ОРК» гасились только проценты, а основной долг не выплачивался. Кроме того, на момент ее увольнения из ООО «ОРК» в мае 2011 года, данная организация находилось в предбанкротном состоянии. Практически все деньги, полученные Сайбелем Г.Г., были обналичены им путем перечисления по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. фирм: ООО «Люкс-2009», оформленное на секретаря ФИО14, и ООО «Фаворит», оформленное на директора ФИО4 На указанные ООО регулярно Сайбелем Г.Г. и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» через электронные платежные системы «Банк-Клиент», установленные на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. За тем компьютером она не работала. Реального поступления товара и оборудования между данными фирмами и ООО «ОРК» никогда не было и не могло быть, поскольку ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» были организованы Сайбелем Г.Г. с целью получения кредитов и субсидий. Данные действия Сайбель Г.Г. проводил с целью завышения товарооборота и предоставлений сведений о нем в банки для получения кредитов, а также в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> для получения субсидий по возмещения процентов по кредиту. Бизнес ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. строил на одних обещаниях, для кредитования в ОАО «Московский индустриальный банк» показывался положительный баланс, перспективные крупные сделки на поставку продукции, бизнес-план и рентабельность бизнеса. Все это было исключительно обманом, направленным только для получения кредита и его обналичивания. Решения о заключении договоров принимал Сайбель Г.Г. Реальный оборот продукции на предприятии во много раз был ниже, указанного в документах и в движениях по расчетным счетам. Все завышенные показатели по распоряжению Сайбеля Г.Г. указывались для получения субсидий и кредитов. Указания по составлению договоров ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» Сайбель Г.Г. давал секретарю ФИО14, которая их и составляла. Сайбель Г.Г. предоставлял ей реквизиты данных фирм.

(т.6 л.д. 115-117);

- показаниями свидетеля ФИО53, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что по указанию генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. в конце 2010 года в офисе ООО «ОРК» по адресу: <адрес>, готовились документы на получение субсидии в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. Данные документы готовила она и ФИО14 Она делала копии договоров с ООО «Фаворит», ООО «Люкс-2009» и другими контрагентами, которые были необходимы для показания целевого использования кредита, полученного ООО «ОРК» в Филиале ОАО «МИнБ» в <адрес>. Она ставила печати «копия верна» и ООО «ОРК» и выполняла рукописный текст «Ген. директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г.». Кроме того, также готовились документы, которые должны были быть согласованы с руководителем Филиала ОАО «МИнБ» в <адрес> и главным бухгалтером банка. Данные документы она отвозила в банк и там они подписывались сотрудниками банка. О том, что договора с ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» фиктивны, она на тот момент не знала, выполняла лишь указания своего руководителя Сайбеля Г.Г. и поэтому готовила пакет необходимых документов на получение субсидии по возмещению процентов по кредиту. Заявления на получения субсидии, расчеты, копии договоров, справки о целевом использовании кредита и другие относились в кабинет к Сайбелю Г.Г. в вышеуказанном офисе и оставлялись на столе, а затем, спустя некоторое время, забирались. Инициатива подачи документов на получение субсидии принадлежала исключительно Сайбелю Г.Г., и все они готовились также по его указанию. Переводами денежных средств на расчетные счета ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» по указанию Сайбеля Г.Г. занималась ФИО14 через электронную платежную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете, где сидел Сайбель Г.Г. и ФИО14

(том № л.д.1);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в апреле 2009 года ее подруга ФИО57 предложила ей работу секретаря в ООО «ОРК», учредителями которого на тот момент были Сайбель Г.Г. и ФИО61 Она согласилась. Работа заключалась в отправке и подготовке корреспонденции. Кроме того, необходимо было отвечать на телефонные звонки. Практически сразу Сайбель Г.Г. предложил ей зарегистрировать на себя ООО «Люкс-2009» для коммерческих целей, на что она согласилась. В апреле 2009 года, через юридическую фирму «Бизнес-Консультант» она под руководством Сайбеля Г.Г.и ФИО61 оформила на себя ООО «Люкс-2009», в котором была единственным учредителем и директором. После регистрации ООО «Люкс-2009», в ОАО «Экспресс Волга Банк» ей был открыт расчетный счет ООО «Люкс-2009», и подключен к системе «Банк-Клиент». Кроме нее в ООО «Люкс-2009» никто официально оформлен не был. Все документы, оформленные в банке, в том числе полученные логин и пароль системы «Банк-Клиент» она передала Сайбелю Г.Г. Управлением ООО «Люкс-2009» она никогда не занималась, договоров от имени ООО «Люкс-2009» фактически ни с кем никогда не заключала. О клиентах и сделках ООО «Люкс-2009» и о поступлении или перечислении денег на расчетные счета ООО «Люкс-2009» ей ничего не известно. В данном Обществе она юридически числилась директором, но какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не вела. Никогда и никаких денег от работы ООО «Люкс-2009» она не получала. В офисе ООО «ОРК» она познакомилась с ФИО13, которая приезжала к Сайбелю Г.Г. и ФИО61, оказывала им юридические услуги по регистрации и оформлении документов. ФИО13 занималась оформлением и ликвидацией коммерческих организаций, привозила какие-то документы для Сайбеля Г.Г. и ФИО61 Никакой заработной платы, прибыли от работы директором ООО «Люкс-2009» она не получала. Все руководство и управление ООО «Люкс-2009» она изначально доверила Сайбелю Г.Г. В ООО «ОРК» она проработала до октября 2011 года, и ушла по причине задержки заработной платы, а также отсутствия работы. В марте 2011 года все имеющиеся документы по ООО «Люкс-2009» были переданы для ликвидации ФИО13 На протяжении ее работы ООО «ОРК» получало государственные субсидии от Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. В офисе постоянно был фиктивный товарооборот с несуществующими фирмами ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», которые никакой хозяйственной и финансовой деятельности не вели. Через данные фирмы шло обналичивание поступающих денег, в том числе и субсидий с областного бюджета. Круглые печати ООО «ОРК», ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» хранились в сейфе в офисе, ключи от сейфа были у Сайбеля Г.Г. В регистрации указанных ООО, а также их ликвидации, Сайбелю Г.Г. помогала ФИО13 На компьютере, установленном в офисе ООО «ОРК», в кабинете № 12, офиса, расположенного на третьем этаже здания по адресу: <адрес>, были установлены программы «Банк-Клиент»: для ООО «Люкс - 2009» и ООО «Фаворит», в банке «Экспресс Волга», а также для ООО «ОРК» в АКБ «МИнБ». За данным компьютером работу вела она, а также Сайбель Г.Г. или, по его указанию, бухгалтера. Она имела доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Люкс - 2009» и ООО «ОРК», и неоднократно по указанию Сайбеля Г.Г. производила платежи в адрес ООО «Люкс-2009», якобы, за поставленные партии малька рыбы, оборудование, чего не было в действительности. Кроме того, деньги, перечисленные на расчетный счет ООО «Люкс-2009», она по указанию Сайбеля Г.Г. лично снимала в отделении банка «Экспресс-Волга» в районе ЖД вокзала, после чего передавала данные денежные средства Сайбелю Г.Г. Куда он их тратил, ей не известно. Средний размер сумм составлял 100000 рублей, но были и другие суммы - около 1000 000 рублей. По указанию Сайбеля Г.Г. она подписывала договоры по фиктивным несуществующим сделкам между ООО «ОРК» и ООО «Люкс-2009», но ни в каких преступных схемах не участвовала, и получала лишь заработную плату. Документы, подписанные ей от имени директора ООО «Люкс-2009», подписывались по прямому указанию Сайбеля Г.Г. Его указания она исполняла, так как тот являлся ее руководителем по ООО «ОРК». О том, что такие действия незаконны и Сайбель Г.Г., таким образом, создает видимость работы ООО «ОРК», она не знала.

(т.9 л.д. 50-51);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что за время нахождения ее в качестве директора ООО «Люкс-2009» ею по просьбе Сайбеля Г.Г. был открыт расчетный счет № в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». Данный счет был подключен к системе «Банк-клиент». Ключи, пароли и сертификаты были получены ею и использовались на рабочем компьютере ООО «ОРК», установленном в офисе по адресу: <адрес> каб. № или 13. Доступ к данному расчетному счету с указанного компьютера имели она и Сайбель Г.Г. Сайбель Г.Г. управлял движениями расчетному счету: распоряжался, куда и для каких целей перевести деньги от ООО «ОРК в адрес «Люкс-2009», и из ООО «Люкс - 2009» еще куда-нибудь. Чековая книжка находилась у нее, и она по указанию Сайбеля Г.Г. в 2009, 2010 и 2011 годах многократно, возможно более ста раз, приходила в отделение в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенное <адрес>, Коммунистическая <адрес> снимала с расчетного счета деньги, что происходило следующим образом. Сайбель Г.Г. перед выходом в отделение, давал ей указание узнать, сколько на тот момент на расчетном счету находится денег, и после этого снимать сумму. Если сумма была более ста тысяч, то Сайбель Г.Г. заранее указывал ей сделать заказ для снятия большой суммы, и затем она шла и снимала имеющиеся на расчетном счету ООО «Люкс - 2009» суммы. Деньги она передавала Сайбелю Г.Г. в машине возле отделения банка или офисе. При осмотре предоставленых ей на обозрение документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении офисного здания, расположенном адресу: <адрес>, «б», документы: договора поставки живой рыбы б/н от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «Люкс - 2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 2-листах; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ форели радужной живой и осетра, заключенного между ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директа Сайбеля Г.Г. и ООО «Люкс - 2009» в лице директора ФИО14 на 4-х листах; договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ оборудования - электроустановки j 130к 106 кВт SDM, заключенного между ООО «Люкс - 2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; договора поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «Люкс - 2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах, показала, что указанные договоры подготавливались ею по указанию Сайбеля Г.Г., чтобы показать несуществующий «воздушный» товарооборот между ООО «Люкс - 2009» и ООО «ОРК». В графах «Директор ООО «Люкс-2009» ФИО14» «Директор ООО ФИО14», подписи выполнены ею. Со стороны ООО «ОРК» их подписывал Сайбель Г.Г. Учитывая, что ООО «Люкс-2009» никакой хозяйственной деятельностью не занималось и предпринимательской деятельности не вело, то условия договоров и не выполнялись. Никакое оборудование со стороны ООО «Люкс - 2009» не поставлялось, также как и не поставлялась рыба в адрес ООО «Люкс-2009» со стороны ООО «ОРК». Данные договоры - фикция, сделанная по указанию Сайбеля Г.Г., однако в будующем, на их основании, Сайбелем Г.Г. на расчетный счет ООО «Люкс-2009» переводились денежные средства через систему «Банк-клиент».

(т.10 л.д.156-157);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2010 и 2011 году в период ее работы в ООО «ОРК» на должности кассира, Сайбель Г.Г., находясь в офисе ООО «ОРК» по адресу: <адрес> оф. № 12, поручал ей на компьютере изготовить договоры, заключенные с ООО «Фаворит». В интернете ей по указанию Сайбеля Г.Г. скачивались типовые договоры, которые затем под его же диктовку редактировались ею на компьютере и затем распечатывались. Данные договоры Сайбель Г.Г. уносил к себе в офис № 13. Она лишь выполняла его указание, и на какие цели они использовались, не знает. Сайбель Г.Г. ей ничего не пояснял. Также она знает, что в 2011 году сотрудниками бухгалтерии ФИО20 и ФИО54, по указанию Сайбеля Г.Г., готовились товарные накладные по взаимоотношениям с ООО «Фаворит», в частности, о реализации рыбы. Сведения, которые вносить им, указывал Сайбель Г.Г. При предъявлении ей на обозрение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 5 листах; договора №18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от 01.10.2010г., заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3 листах; договора № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора СайбельяГ.Г. на 3 листах; договора поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 3 листах; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 2 листах, показала, что именно эти договоры подготавливались ей по указанию Сайбеля Г.Г., как и договоры с ООО «Люкс-2009». Договоры с ООО «Фаворит», в реальности не исполнялись, но Сайбель Г.Г. впоследствии объяснял ей и другим сотрудникам ООО «ОРК», что договоры с ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» были необходимы для показания целевого использования кредита, полученного в Московском индустриальном банке, иначе транши денежных средств из банка для ООО «ОРК» не будут перечислены до тех пор, пока не будут найдены контрагенты для развития ООО «ОРК». О том, что все это фиктивно и в реальности не исполняется, она не знала на тот момент. Каких-либо вознаграждений за их подготовку Сайбель Г.Г. ей не обещал и не давал, она лишь исполняла его указания.

(т.13 л.д.3-4);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июня 2011 года по март 2012 года она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и составление бухгалтерских документов по предприятию в целом. Юридический адрес ООО «ОРК» - <адрес>, х. Гурово. Производственный адрес располагался в <адрес>. Офис ООО «ОРК» располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№ 12-13. В офисе непосредственно работали она, бухгалтер ФИО54, секретарь ФИО14, генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 ООО «ОРК» облагалось единым сельскохозяйственным налогом. Основным видом деятельности ООО «ОРК» являлось рыбоводство. С момента ее трудоустройства генеральным директором был Сайбель Г.Г., а его заместителем - ФИО61 Сайбель Г.Г. был единственным учредителем предприятия, подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул все на себя и распоряжениями денежных средств никому не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО Московский индустриальный банк» был получен второй крупный кредит в размере 25000000 рублей. До ее трудоустройства, ООО «ОРК» в данном банке был получен первый кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения второго кредита документы готовила она. Предоставлялись балансы с расшифровками по счетам. Подписывал их Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Данной печатью пользовался Сайбель Г.Г., а также ФИО61 Факсимильная печать в ООО «ОРК» отсутствовала. По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. По второму кредиту гасились исключительно проценты, за счет самого же кредита, а основной долг ни по первому кредиту, ни по второму более не выплачивался. ООО «ОРК» практически все время находилось в предбанкротном состоянии. Часть денег, полученных ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г., были перечислены по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. фирм: ООО «Фаворит», оформленное на ФИО4, и ООО «Люкс-2009», оформленное на секретаря ООО «ОРК» - ФИО14 На указанные общества Сайбелем Г.Г. регулярно и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы, а также приобретение дорогостоящего оборудования, и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО ООО «Фаворит», ООО «Люкс-2009» через электронную платежную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. Таким же образом тратились деньги, полученные в качестве субсидий с областного бюджета по возмещению процентов по кредитам. Непосредственно переводом денег руководил Сайбель Г.Г. На том же компьютере были установлены системы «Банк-клиент» ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009». На получение субсидий по возмещению процентов по кредитам в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> документы по указанию Сайбеля Г.Г. готовила она, и подписывала их вместе с Сайбелем Г.Г.

(т.6 л.д.108-110);

- показаниями свидетеля ФИО54, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июня 2011 года по декабрь 2012 года она состояла в должности заместителя главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее обязанности входило составление первичной бухгалтерской документации: товарных накладных, счетов фактур, актов выполненных работ и счетов. Офис ООО «ОРК» располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№12-13, где и находилась бухгалтерия. В офисе она работала до августа 2012 года, однако потом перестала ходить на работу, так как аренда офиса ООО «ОРК» в отсутствие денег не оплачивалась, и офис закрыли. В 2012 году ООО «Ольховская рыбная компания» была в состоянии, близком к банкротству, отсутствовали денежные средства на расчетных счетах в банках ОАО «Московский индустриальный банк» и ЗАО «Экспресс Волга», был наложен арест на счет (инкассо), была большая просроченная задолженность по заработной плате, производственный оборот отсутствовал, единственным поступлением была субсидия по возмещению затрат на электричество Управления охотничьего хозяйства и рыболовства в сумме, примерно 600000 рублей, которая сразу были списана за долги. В офисе непосредственно работали она, главный бухгалтер ФИО24, секретарь ФИО14, а также генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. ФИО61 руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжение денежными средствами Сайбель Г.Г. никому, кроме себя, не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО «Московский индустриальный банк» был получен второй крупный кредит в размере 25000000 рублей. До ее трудоустройства, ООО «ОРК» в данном банке был получен кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения второго кредита документы готовила ФИО24 Какие именно документы готовились, она не знает, так как это происходило до ее трудоустройства. По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. Проценты по кредиту ежемесячно выплачивались около 800000 рублей, а основной долг гасился только два раза, когда ООО «ОРК» был предоставлен второй кредит. По второму кредиту гасились исключительно проценты, за счет самого же кредита, а основной долг ни по первому кредиту, ни по второму, более не выплачивался. ООО «ОРК» практически все время находилось в предбанкротном состоянии. Все деньги, полученные Сайбелем Г.Г., были перечислены по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. и ФИО61 фирмам: ООО «Фаворит», зарегистрированное на ФИО4 и ООО «Люкс-2009», оформленное на секретаря ООО «ОРК» - ФИО14 Вышеперечисленные юридические лица торговлей не занимались. На указанные общества Сайбелем Г.Г. регулярно и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего, на расчетные счета ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» через электронную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. Непосредственно переводом денег руководил Сайбель Г.Г., которые осуществлялись лишь по его указанию. На том же компьютере в его кабинете были установлены системы «Банк-Клиент» ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009». Доступ к программе «Банк-Клиент» ООО «ОРК» имели главный бухгалтер ФИО24, она и Сайбель Г.Г. Они по указанию Сайбеля Г.Г. осуществляли переводы денежных средств на счета указанных организаций. Помимо всех вышеуказанных организаций, существовали реальные контрагенты, а именно - ООО «Жемчужина Оскола» и ООО «ТехКорм», которые осуществляли реальные поставки в ООО «ОРК» малька форели, и корма для рыбы. Реальный оборот продукции в десятки раз был ниже указанного в документах, а также в движениях по расчетным счетам. Все завышенные показатели по указанию Сайбеля Г.Г. указывались для получения субсидий и кредитов. Указания по составлению договоров с данными фирмами давал Сайбель Г.Г. ФИО14, которая их и составляла, а потом готовые договора доносили в бухгалтерию. Реквизиты фирм секретарю ФИО14 давал Сайбель Г.Г. С целью получения субсидий Сайбель Г.Г. обращался в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, как сельхозпроизводитель. На получение субсидий по возмещению процентов по кредитам в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> документы по указанию Сайбеля Г.Г. готовили она и ФИО24, подписывал их Сайбель Г.Г. Денежные средства из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислялись на расчетные счета ООО «ОРК», и,таким образом, они впоследствии расходовались в ОАО «Банк Экспресс Волга» и ООО «Московский индустриальный банк». Основные суммы поступали на расчетный счет в ОАО «Банк Экспресс Волга», а затем по фиктивным договорам через системы «Банк-Клиент» перечислялись Сайбелем Г.Г. на расчетные счета фиктивных фирм.

(т.6 л.д.111-114);

- показаниями свидетеля ФИО59, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он состоит в должности консультанта Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В полномочия отдела и его должностные обязанности входит: прием документов на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших запросы на предоставление финансовой поддержки в рамках целевой долгосрочной программы развития охотничьего и рыбного хозяйства на территории <адрес>, проверка поданных с заявлением на получении субсидий документов (проверяется соответствие документов Постановлениям №397-П, № 422-П, №445-П и №325-П). В конце 2010 года он познакомился с руководителями ООО «Ольховская рыбная компании» генеральным директором Сайбелем Г.Г. и его заместителем ФИО61, которые обратились в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> для получения субсидий по возмещению из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту. В сети интернет по данным программам есть вся доступная информация. В день встречи с Сайбелем Г.Г. и ФИО61, он проконсультировал их о том, какие документы нужно предоставить на получение субсидии. В ходе беседы ему стало известно, что ООО «ОРК» занимается рыбоводством в <адрес>. Через некоторое время сотрудники ООО «ОРК» стали привозить в Управление документы. Он занимался приемом и проверкой соответствия наличия документов соответствующему Постановлению. Через некоторое время после своей проверки, он передавал указанные документы в финансовый отдел Управления, где их проверяли, в свою очередь, сотрудники - финансисты. ООО «ОРК», от имени генерального директора Сайбелем Г.Г. было написано заявление на получение субсидии по программе, утвержденной Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 445-П «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы». Настоящее постановление предусматривало выплату субсидий ежемесячно, при условии уплаты заемщиками начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами. Субсидии предоставлялись заемщикам, использующим полученный кредит на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья, приобретение рыбопосадочного материала, кормов, оплату электроэнергии для выпуска товарной рыбы и готовой рыбной продукции. Согласно заявлению Сайбеля Г.Г., ООО «ОРК» был предоставлен кредит в ОАО «Московский индустриальный банк» в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Согласно предоставленным договорам, платежным поручениям, ООО «ОРК» от контрагентов приобретало оборудование, необходимое на выращивание рыбы, корм, малька на производство рыбы, транспортные средства и реализовывало готовую товарную рыбу. Кроме того, Сайбелем Г.Г. были предоставлены соответствующие документы: выписки, подтверждающие выплату начисленных процентов за пользование кредитом, копия кредитного договора, справки о целевом использовании кредита, график платежей, копии платежных поручений, и выписки из расчетного счета заемщика (ООО «ОРК»), заверенные сотрудниками ОАО «МИнБ». Указанные документы подавались ежемесячно, но рассматривались соответствующей комиссией ежеквартально. Представленные документы он регистрировал в журнале регистрации заявок на субсидии. Субсидия на возмещение процентов по кредиту подавалась и принималась напрямую через финансовый отдел Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. В целях проверки приобретенного ООО «ОРК» оборудования на производство рыбы, он вместе с сотрудниками отдела финансов выезжал в <адрес> в феврале 2011 года, где в зданиях с бассейнами, в которых находилась выращиваемая рыба форель и осетр, осуществлялось фотографирование. В наличии были две автомашины марки «Исузу» для транспортировки рыбы. В бассейнах находились генераторы, фильтры для очистки воды. Было зафиксировано наличие корма на складском помещении. Проверка оборудования и других активов проводилась формально, так как они не подсчитывали его фактическое наличие, и не отражали в актах проверки, что не входит в их обязанности. Все документы по субсидиям (кроме субсидий по кредитам), в установленные в Постановлениях сроках проверялись им, он ставил на документах визу, после чего они передавались в финансовый отдел для составления единого реестра получателей субсидий. Затем утвержденная сумма субсидии подавалась в бухгалтерию комитета для перечисления субсидии. Оплата субсидий производилась различными платежами, по каждой субсидии отдельно. Расчет субсидий осуществляется лицом, подавшим заявку на получение субсидии. Проверкой расчетов сумм субсидий, указанных в документах, поданных ООО «Ольховская рыбная компаний», занимался он. Представленные документы он проверял формально на наличие и правильность оформления, никаких встречных фактических проверок он не проводил, поскольку это не входит в его полномочия. Ответственность за достоверность данных в поданных документах, лежит на заявителе субсидии - Сайбеле Г.Г. Согласно Постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 445-П «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы» в случае нарушения заемщиками установленными кредитным договором графика погашения кредита и уплаты процентов, а также предоставления в Управление недостоверных или искаженных сведений заемщики лишаются права на получение субсидий на весь срок субсидирования по кредитному договору, в отношении которого обнаружены нарушения, и обязаны произвести возврат ранее неправомерно полученных субсидий в областной бюджет. Если заявителем Сайбелем Г.Г. в документах были предоставлены недостоверные сведения на получение указанных сумм субсидий, то считает, что тот их похитил.

(т.6 л.д. 121-122);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в январе 2010 года он познакомился в одном из баров в <адрес> с девушкой по имени Дарья (как ему позже стало известно ФИО13). В тот день он распивал в баре спиртное. В ходе общения ФИО13 узнала, что он является безработным, имеет много долгов и предложила ему устроиться в коммерческую организацию в качестве директора на несколько месяцев. При этом ФИО13 сообщила ему, что настоящий директор фирмы, якобы, потерял документы, и не может сейчас управлять юридическим лицом. ФИО13 также сообщила ему, что фактического участия в деятельности фирмы он принимать не будет. Другие люди все будут делать сами, а он лишь будет официально являться учредителем и директором фирмы. За данную услугу ФИО13 предложила ему деньги - 8000 рублей, на что он согласился, и по ее просьбе передал ей копию своего паспорта. Через некоторое время ФИО13 позвонила ему на сотовый телефон и попросила прибыть к нотариусу на <адрес>. В дневное время, он вместе с ФИО13 зашел к нотариусу, назвал свою фамилию и показал паспорт. Нотариус передал ему пачку документов. В местах, где стояли галочки, он по указанию нотариуса и ФИО13, поставил свою подпись. Какие документы он подписал, вспомнить не может, поскольку доверился ФИО13 Из беглого просмотра содержания документов, подписанных им по указанию ФИО13, он понял, что его оформили учредителем и директором ООО «Фаворит». После того, как он оформил все документы у нотариуса, ФИО13 передала ему на улице 8000 рублей, за то, что он согласился стать директором ООО «Фаворит». После этого, около двух недель ему никто не звонил. Затем ему вновь позвонила ФИО13 и попросила его подъехать в ОАО Банк «Экспресс-Волга», расположенный на Привокзальной площади <адрес>. В дневное время он подъехал к отделению вышеуказанного банка, где его ожидала ФИО13, которая пояснила ему, что, поскольку он является директором ООО «Фаворит», то именно он и должен в банке открыть счет и получить ключ к системе «Банк-Клиент». Он оформил в банке, как сказала ФИО13, документы, подписал их лично, и на выходе из банка передал все оформленные документы ей. Каких-либо документов у него не осталось, денег ему за это не заплатили. Как директор и учредитель ООО «Фаворит», никого на работу никогда не принимал, бухгалтерию не вел, гражданско-правовых договоров от имени ООО «Фаворит» ни с кем никогда не заключал. Все документы, оформленные в банке, в том числе полученные логин и пароль системы «Банк-Клиент» он передал ФИО13 Управлением ООО «Фаворит» он никогда не занимался, договоров от имени ООО ни с кем никогда не заключал. О клиентах и сделках ООО «Фаворит» ему ничего не известно, о поступлении и перечислении денег на расчетные счета ООО «Фаворит» ему также ничего не известно, в целом о какой-либо коммерческой деятельности ООО «Фаворит» он ничего не знает. Кроме того, не имеет навыков ведения предпринимательской деятельности. В ООО «Фаворит» он был номинальным директором и финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Круглую печать ООО «Фаворит» он никогда не видел. Никогда и никаких денег от работы в ООО «Фаворит» он ни от кого не получал. Являясь юридически директором ООО «Фаворит», фактически им не являлся и ничего о деятельности данного юридического лица пояснить не может. Юридические лица ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Люкс-2009» и их руководители, ему незнакомы. Сайбель Г.Г. и ФИО61 ему также не знакомы. К составлению и заключению договоров № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы, № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице директора Сайбеля Г.Г., он отношения не имеет. В графах «Директор ФИО4» подписи выполнены не им. Где и кем они составлены, ему не известно.

(т.6 л.д.160-161);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон,который при осмотре изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении офисного здания, расположенном по адресу: <адрес>, «б» документов: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 5-ти листах; договора № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; договора №20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; договора поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 3-ти листах, показал, что данные документы ему не знакомы. Ранее их никогда не видел. Указанные договоры и какие-либо другие, он с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. не заключал. Сайбеля Г.Г. он первый раз увидел на очной ставке, проведенной между ними ДД.ММ.ГГГГ. В данных договорах в графах «Директор ФИО4», «Директор ФИО4», «ООО «Фаворит» Директор ФИО4», «ФИО4» стоят подписи, выполненные не им, но кем-то с подражанием его подписи. Никаких поставок товаров, оборудования, монтажных работ в адрес ООО «ОРК» от ООО «Фаворит» не было. Как директор ООО «Фаворит» он не вел никакой хозяйственной и предпринимательской деятельности. Никого на работу в ООО «Фаворит» не принимал. Чековую книжку он отдал ФИО13 после открытия на ООО «Фаворит» расчетного счета в «БинБанке». В своем первоначальном допросе он ошибочно указал, что после регистрации на его имя ООО «Фаворит», на данное юридическое лицо был открыт расчетный счет в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», но он ошибся, на самом деле сначала был открыт расчетный счет в «БинБанке», а спустя полгода - в банке «Экспресс-Волга». Все ключи и пароли от системы «Банк-Клиент», и чековые книжки он отдал ФИО13 после открытия счетов. В указанных книжках на чеках никаких надписей и подписей не делал. При осмотре изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении офисного здания, расположенном по адресу: <адрес>, «б» документов: 1) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 900 кг на общую сумму 252000 рублей 00 копеек; 2) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 561 кг на общую сумму 157096 рублей 00 копеек; 3) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 720 кг на общую сумму 201600 рублей 00 копеек; 4) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 525,350 кг на общую сумму 147100 рублей 00 копеек; 5) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 116, 285 кг на общую сумму 32560 рублей 00 копеек; 6) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1900 кг на общую сумму 532000 рублей 00 копеек; 7) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей 00 копеек; 8) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей 00 копеек; 9) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей 00 копеек; 10) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей 00 копеек; 11) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1000 кг на общую сумму 280000 рублей 00 копеек; 12) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 342 кг на общую сумму 90160 рублей 00 копеек; 13) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2030 кг на общую сумму 568400 рублей 00 копеек; 14) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3500 кг на общую сумму 980000 рублей 00 копеек; 15) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2100 кг на общую сумму 567000 рублей 00 копеек; 16) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей 00 копеек; 17) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3001,5 кг на общую сумму 840000 рублей 00 копеек, показал, что данные документы ему не знакомы. Ранее их никогда не видел. В данных товарных накладных в графах «Груз получил грузополучатель» стоят подписи, выполненные не им, но кем-то с подражанием его подписи. Кроме того, также не им выполнена рукописная надпись «ФИО4». Он никогда никакой рыбы от ООО «ОРК» не принимал. Все вышеперечисленные документы фиктивные, подготовлены и подписаны без его участия.

(т.10 л.д.23-24);

- показаниями свидетеля ФИО13, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2004 по 2009 год она работала секретарем и заместителем директора в юридической фирме «Бизнес Консультант». В настоящее время работает индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием юридических услуг. Обратившимся лицам она оказывает помощь в регистрации и ликвидации юридических лиц, изменении в уставных документах общества (изменения адреса местонахождения, сведений об участниках, размерах уставного капитала, кодах статистики). В 2008 году в «Бизнес Консультант» обратился ФИО61 за оказанием юридических услуг по изменению уставных документов ООО «ЮгАгро». Этой работой занималась она. В декабре 2008 года она через ФИО61 познакомилась с его компаньоном Сайбелем Г.Г. После того, как она ушла из «Бизнес Консультанта», стала заниматься юридической деятельность сама. В 2009 году к ней обратился ФИО61 вместе с Сайбелем Г.Г., которые были на тот момент учредителями ООО «ОРК», с целью оказания помощи в регистрации нескольких юридических лиц. Кроме того, они попросили ее оказать помощь в изменении уставных учредительных документов ООО «ОРК», в частности, сделать единственным учредителем Сайбеля Г.Г., в чем она и оказала им помощь. После этого Сайбель Г.Г. попросил ее зарегистрировать юридические лица на незнакомых ему лиц, но с условием, что данные лица не будут участвовать в хозяйственной деятельности данных фирм, а будут там числиться лишь номинальными директорами, и после регистрации на них расчетных счетов она должна буду передать Сайбелю Г.Г. ключи с сертификатами и паролями от платежных сетевых программ системы «Банк-Клиент». По просьбе Сайбеля Г.Г., она предложила ранее неизвестному ей ФИО4, зарегистрировать на него фирму за небольшое денежное вознаграждение, которому также пояснила, что в хозяйственной деятельности фирмы тот участвовать не будет. ФИО4 согласился. После этого, в один из дней, у нотариуса ею были заверены с участием ФИО4 документы на регистрацию юридического лица – устав, протоколы и решения, формы согласно регистрации юридических лиц. В налоговой инспекции <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4 с ее помощью было зарегистрировано ООО «Фаворит», за которое тот получил от нее денежное вознаграждение. Затем через несколько дней - ДД.ММ.ГГГГ, в филиале ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, с ее помощью на ООО «Фаворит» был открыт расчетный счет с подключением к системе «Банк-клиент». Ключи с сертификатами от системы «Банк-клиент», вместе с чековой книжкой были переданы ей ФИО4 в тот же день. После чего она их передала в тот же день ФИО61, предположительно, в офисе ООО «ОРК», но точно не помнит. За данную услугу ФИО61 передал ей, примерно 10000 рублей. Впоследствии, через полгода, с ее помощью на ООО «Фаворит» был открыт расчетный счет с подключением к системе «Банк-клиент» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу <адрес>. ФИО4 аналогичным образом ключи с сертификатами от системы «Банк-клиент», вместе с чековой книжкой, передал ей в тот же день. После чего она их передала в тот же день ФИО61

(т.10 л.д.148-149);

- показаниями свидетеля ФИО35, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2008 году он совместно с друзьями организовал и зарегистрировал в ИФНС по <адрес> ООО «Волго-Декор» для осуществления коммерческой деятельности по изготовлению и реализации бассейнов из пластика. Производственная база находится по адресу: <адрес>. В начале августа 2010 года, для установки бассейнов в ООО «Волго-Декор» обратился ранее незнакомый ему Сайбель Г.Г., который поинтересовался изготовлением полипропиленовых бассейнов для разведения рыб, и пояснил, что они нужны ему для установки в <адрес>. После переговоров и их коммерческого предложения, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Волго-Декор» в его лице как генерального директора (Подрядчика), и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.(Заказчика) заключен договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписывался Сайбелем Г.Г. при нем, в офисе ООО «ОРК», на третьем этаже здания, расположенного по адресу: <адрес> «а». Согласно условиям договора, ООО «Волго-Декор» принимало на себя обязательства по установке тридцати шести полипропиленовых чаш для рыборазвода, круглой формы с конусообразным дном. Диаметр чаши - 5 м, высота вертикального борта - 0,8 м, высота конуса дна - 0,3 м, диаметр усеченной верхушки конусного дна - 0,3 м. Стоимость выполнения данных работ вместе с их строительными материалами составила 5616000 рублей. Датой начала выполнения работ считалась дата после получения аванса в сумме 2808000 рублей. До октября 2010 года с расчетного счета ООО «ОРК» на расчетный счет ООО «Волго-Декор» деньги так и не поступили. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Сайбель Г.Г. и сообщил, что нашел других установщиков бассейнов по более низкой цене, ниже на 2000000 рублей. Сайбель Г.Г. предложил им пересмотреть условия договора и заключить новый, с уценкой стоимости работ по установке бассейнов. Подумав, он согласился на его предложение, и они пришли к соглашению о заключении нового договора. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО «ОРК», на третьем этаже здания, расположенного по адресу: <адрес> «а», где между ООО «Волго-Декор» в его лице (Подрядчика) и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.(Заказчик) был заключен новый договор от ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписывался Сайбелем Г.Г. при нем. Старый договор он впоследствии порвал и выбросил, а что сделал со своим экземпляром Сайбель Г.Г., он не знает. Тот первый договор они официально не расторгали, так как он думал, что Сайбель Г.Г. свой экземпляр также уничтожит. Согласно нового договора, ООО «Волго-Декор» принимало на себя обязательства по установке тридцати девяти полипропиленовых чаш для рыборазвода, согласно пр. № 1, круглой формы с прямым дном. Диаметр чаши - 5 м, высота вертикального борта -1,5 м. Стоимость выполнения данных работ вместе с их строительными материалами составила 3588 000 рублей. Датой начала выполнения работ считалась дата после получения предоплаты в сумме 3588000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Волго-Декор» № 40702810800030002233, открытый в ОАО КБ «РУСЮГБанк» <адрес> с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в Филиале Волру ОАО «МИнБ» <адрес>, поступили денежные средства в размере 5616000 рублей с указанием в назначении платежа «Оплата за бассейны по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 5616000-00, без налога НДС». Его удивили данные сведения, так как сумма была указана по условиям фактически недействительного уже договора, заключенного между ними ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. позвонил ему и сообщил, что ошибочно перечислил в их адрес 5616000-00 рублей, и просил вернуть разницу в размере 2028000 рублей. Он потребовал, чтобы они прислали им мотивированное письмо об ошибочно перечисленных денежных средствах, и данное письмо поступило. В нем было указано, что на основании договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ (здесь он предполагает, ошибочно указана дата, так как последний договор между ними был заключен 9 октября, а не 8 октября) ООО «ОРК» были ошибочно перечислены денежные средства в размере 5616000 рублей, в связи с чем они просят вернуть ошибочно перечисленную сумму в размере 2028000 рублей на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ им через систему Банк-Клиент на указанный в письме расчетный счет ООО «ОРК» были перечислены денежные средства в размере 2028000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием в назначении платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 2028000,00 п/п от ДД.ММ.ГГГГ согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС). Эл.платеж FAKTURA.RU». Впоследствии ООО «Волго-Декор» приобрело полипропилен (пластик), и они привезли стройматериалы на место производства ООО «Ольховская рыбная компания» в <адрес>, где в одном из зданий установили бассейны в помещении бывшего свинарника. В ходе допроса следователем свидетелю ФИО35 была предъявлена на обозрение светокопия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 (Подрядчик) и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.(Заказчик) на установку тридцати шести полипропиленовых чаш для рыборазвода, круглой формы с конусообразным дном, стоимостью 5616000 рублей, изготовленная на 4-х листах, осмотрев которую, тот показал, что это светокопия первого договора, заключенного между ООО «Волго-Декор» и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. Данный договор подписывался им и Сайбелем Г.Г., о чем он сообщал выше. Именно такой свой экземпляр он и порвал после заключения ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. нового договора. О том, что Сайбель Г.Г. свой экземпляр не порвал и сделал с него копию, которую заверил, он не знал. Для чего он это сделал, не знает. Данный договор не соответствует действительности, так как не исполнялся. Все отношения финансового характера ООО «ОРК» исполнялись лишь на основании второго договора, по установке и изготовлению тридцати девяти полипропиленовых чаш, стоимостью 3588000 рублей. Именно в такой сумме ООО «ОРК» и оплатило их услуги. Другие какие-либо договоры с ООО «ОРК» более не заключались. У него имелись копия письма (исх. № от 12.10.2010г.) подписанное генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. в адрес ООО «Волго-Декор» о возврате ошибочно перечисленных денежных средств по условиям договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 (Подрядчик) и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.(Заказчик) на установку тридцати девяти полипропиленовых чаш для рыборазвода, круглой формы с прямым дном, стоимостью 3588000 рублей; а также копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ООО «Волго-Декор» № 40702810800030002233, открытого в ОАО «РУСЮГБАНК» на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> денежных средств в размере 2028000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием в назначении платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 2028000,00 п/п от ДД.ММ.ГГГГ согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС). Эл.платеж FAKTURA.RU», которые были приобщены по его ходатайству к протоколу допроса.

(т.12 л.д. 235-236);

- показаниями свидетеля ФИО49, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2006 году он организовал и зарегистрировал в ИФНС по <адрес> ООО «АкваПласт» для осуществления коммерческой деятельности по реализации полимерных сантехнических изделий: труб и прилагающихся к ним частей (фасанины). Торговая база находится по адресу: <адрес> А. В ноябре 2010 года между ООО «АкваПласт» и ООО «Ольховская рыбная компания» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор с их стороны был подписан им, а кем подписывался со стороны ООО «ОРК», не знает. Самого Сайбеля Г.Г. он не видел, и договор с их стороны мог быть подписан в его приемной. Данный договор достоверен. Как с их, так и со стороны ООО «ОРК», все обязательства по договору исполнены. Предметом договора являлась реализуемая продукция (товар). Наименования товара и единицы определялись согласно заявкам, поступившим от ООО «ОРК». Цены на товар определялись согласно счетов. Поставка товара осуществлялась в течение 14 календарных дней с момента получения 100 % предоплаты. Согласно поступившим заявкам, их было несколько, ООО «ОРК» просило поставить в их адрес следующую партию товара: трубы КОРСИС D0315mm SN6 канал (12м) в количестве 370 погонных метров, муфту EKOPAL D0315mm в количестве 30 штук и уплотнительное кольцо EKOPAL D0315mm в количестве 60 штук, а всего на общую сумму 268200 рублей 80 копеек. Когда поступали заявки, не помнит, но одна заявка была еще до заключения официального договора ДД.ММ.ГГГГ на поставку труб Корсис, и ООО «ОРК» был выставлен счет на оплату. ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в качестве предоплаты за трубы Корсис денежные средства в размере в размере 89040 рублей 80 копеек. По следующему счету с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», на расчетный счет ООО «АкваПласт» № 40702810500110001219, открытый в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в качестве предоплаты денежные средства в размере 163252 рубля 80 копеек с указанием в назначении платежа «Оплата за трубы КОРСИС по счету 2644 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 163252-80 в т.ч. НДС (18%): 24902-97». Впоследствии с расчетного счета ООО «ОРК» № на расчетный счет ООО «АкваПласт» № были перечислены денежные средства по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15907 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 702 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1003 рубля. В свою очередь, отгрузка товара в адрес ООО «ОРК» осуществлялась с базы на транспорт ООО «ОРК». Всего в адрес ООО «ОРК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было отгружено: трубы КОРСИС D0315mm SN6 канал (12м) в количестве 370 погонных метров, муфту КОРСИС DN/OD 315 в количестве 30 штук и уплотнительное кольцо КОРСИС 0315mm в количестве 60 штук, и уплотнительное кольцо КОРСИС 0110 mm в количестве 1 штуки, а всего на общую сумму 268214 рублей 84 копейки. Также позже в адрес ООО «ОРК» был отгружено по заявке уплотнительное кольцо КОРСИС 0160 mm в количестве 50 штук, стоимостью 1003 рубля. Все обязательства по договору между ООО «ОРК» и ООО «АкваПласт» выполнены.

(т.12 л.д.194-195);

- показаниями свидетеля ФИО47, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2006 года по сентябрь 2012 года он состоял в должности директора ООО «ЛИНА». С сентября 2012 года по настоящее время является советником учредителя ООО «ЛИНА ВОЛГА», офис которого находится на территории рынка «Китай город» по адресу: <адрес>. Общество занималось предпринимательской деятельностью в сфере строительства и выращивания сельскохозяйственной продукции. На общество был открыт один расчетный счет в Филиале ОАО БАНК «ВТБ» в <адрес>. Деятельность организации заключалась в предоставлении иностранной рабочей силы с КНР по квоте Центра занятости населения и ее распределение среди предпринимателей на рынке труда <адрес>. Реклама услуг осуществлялась по объявлениям в газете. Примерно в ноябре 2010 года, на него вышел по телефону представитель ООО «Ольховская рыбная компания», кто именно это был, не помнит, с предложением предоставить рабочую силу для ремонта и строительства помещений на производственной базе в <адрес>. Через некоторое время между ООО «ЛИНА» и ООО «Ольховская рыбная компания» был заключен договор подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИНА» взяло на себя обязательства о проведении строительно-отделочных работ и установку оборудования в помещениях ООО «Ольховская рыбная компания», расположенных по адресу: <адрес>, х. Гурово. Стоимость услуг, согласно смете, составила 1836747 рублей 20 копеек. С кем и когда был заключен данный договор, не помнит. С их стороны договор подписывался им, а кем со стороны ООО «ОРК», не знает. По условиям договора оплата со стороны ООО «ОРК» должна была перечислена после выполнения работ на производственной базе ООО «ОРК» их рабочей силой. Имена сотрудников, которые осуществляли работу, и в какой период времени велись работы, не помнит. Но, по всей видимости, в ноябре 2010 года, так как ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в Филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» в <адрес>, на расчетный счет ООО «ЛИНА» № 40702810026000001259, открытый в Филиале ОАО БАНК «ВТБ» в <адрес>, были перечислены денежные средства в размере 1836747 рублей 20 копеек, с указанием в назначении платежа «Оплата за строительные работы по договору б/н от 15.11.2010г. Сумма: 1836747-20, НДС не облагается». Работники из Китая в период работы жили и работали на производственной базе ООО «ОРК» в <адрес>. Каким образом осуществлялась сдача выполненных работ, и кто подписывал эти акты, не знает. Данные документы у него не сохранились, а ООО «ЛИНА» в настоящий момент ликвидировано.

(т.12 л.д.211-212);

- показаниями свидетеля ФИО55, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он состоит в должности начальника службы безопасности Волгоградского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» с января 2012 года. В его должностные обязанности входит проверка деловой репутации клиентов банка. Проверяется достоверность документов, предоставляемых в банк физическими и юридическими лицами, с целью получения кредитов, а также ликвидность предлагаемого в обеспечение залога имущества данных лиц. В феврале 2012 года в Волгоградский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» обратился генеральный директор ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. с целью получения кредита размером в 50000000 рублей. По заявлению Сайбеля Г.Г., им и его подчиненными проводилась проверка деловой репутации предприятия. В качестве залога на получение кредита Сайбель Г.Г. предлагал недвижимость и оборудование ООО «ОРК», расположенные в <адрес> и живую рыбу, которая на тот момент со слов Сайбеля Г.Г., выращивалась в бассейнах. Проанализировав документы хозяйственной деятельности предприятия, он пришел к выводу, что объемы производства рыбы в ООО «ОРК» не смогут обеспечить своевременного погашения основного долга по кредитам и процентов. Он лично выезжал в <адрес> с Сайбелем Г.Г. и его заместителем ФИО61 для проверки имеющихся хозяйственных активов предприятия. На месте он увидел, что само предприятие состоит из двух бывших коровников, в которых были расположены несколько бассейнов с рыбой. В одном цехе находились 18 пластиковых круглых бассейна, из которых три были наполнены водой и форелью. 15 остальных бассейнов были пусты. Во втором цеху были расположены 12 бетонных прямоугольных бассейнов, наполненные водой и форелью. Проанализировав впоследствии объемы поставок рыбы, указанных в документах, предоставленных Сайбелем Г.Г., и те объемы производства, увиденные им непосредственно в цехах предприятия, он понял, что показатели в документах существенно завышены. Кроме того, побеседовав там же с рабочими ООО «ОРК», один из которых являлся рыбоводом, а два других - его помощниками, он узнал, что отгрузка рыбы осуществляется только на одну специализированную машину, а другая сломана, ее он видел сам лично на предприятии. Сломанная машина находилась частично без колес. Другую автомашину для транспортировки рыбы он не видел. Со слов рабочих она убыла с отгруженной в нее рыбой. Сайбелем Г.Г. же заявлялось, что на предприятии имеются четыре автомашины для доставки груза. Рабочие, с которыми он беседовал, сообщили ему, что отгрузка рыбы на предприятии осуществляется примерно раз в неделю в среднем количестве около 1 тонны рыбы. Проанализировав все факты и обстоятельства, он пришел к выводу, что генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. в заявлении и предоставленных документах существенно завышены сведения об объемах производства, что поставило под сомнение своевременное погашение основного долга по кредиту, который Сайбель Г.Г. хотел бы получить в их банке, и процентов по нему. После этого, в ходе проверки им было вынесено заключение о нецелесообразности установления кредитных отношений с ООО «Ольховская рыбная компания», в связи с чем кредитным комитетом было принято решение об отказе в установлении кредитных отношений с данным юридическим лицом.

(т.6 л.д.105-106);

- показаниями свидетеля ФИО29, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает начальником отдела кредитования, планирования и валютных операций Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в данном отделе она работала на должности главного экономиста. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием пакетов документов и рассмотрение кредитных заявок. В августе 2010 года в банк обратился генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Рассмотрением данной заявки занималась она. Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК», соответствовала сумме, указанной в заявке. Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов, ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого, сотрудниками банка: начальником отдела ФИО30 и начальником отдела экономической защиты ФИО31 был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. На тот момент в качестве залогового имущества Сайбелем Г.Г. было предложено: 12 фанерных бассейнов общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция стоимостью 330000 рублей. Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м стоимостью 3339 000 рублей. При проверке данное оборудование и здание, со слов, были в наличии, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога и при составлении кредитного договора были внесены в договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор ипотеки без номера от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся частями кредитного договора. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого, ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 7000000 рублей. Всю сумму кредита можно было бы перечислить на расчетный счет ООО «ОРК» сразу, но в виду того, что Сайбель Г.Г. в ФРС РФ по <адрес> не было зарегистрировано залоговое имущество: два здания и земельный участок, то первый транш денежных средств в размере 20000000 рублей был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале их банка. Последующие транши были перечислены на указанный расчетный счет в размерах: 3500000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, когда Сайбель Г.Г. был зарегистрирован договор ипотеки в УФРС по <адрес>, и 11500000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, когда Сайбелем Г.Г. было предоставлено в залог приобретенное за счет кредитных средств оборудование. ООО «ОРК» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату ООО «ОРК» выплатило часть процентов в размере 207079, 80 рублей, недоплатив 296344, 86 рублей, которые были погашены на следующий день. Кроме того, ООО «ОРК» провело в срок два платежа по возврату основного долга в июле и августе 2011 года в размере 3500000 рублей за каждый месяц. В указанный период ООО «ОРК» предоставило в банк договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон-Рыба» на приобретение 72 оксигенаторов «Окси Дон 45» 45 м.куб./час, общей стоимостью 4320000 рублей; 36 барабанных микросетчатых фильтра «БМФ-Дон-45», общей стоимостью 12600000 рублей, насосов 45 куб.м/час 400 Вт в количестве 36 штук, общей стоимостью 1332000 рублей, кормушек электронных «КЭ-Дон-10» в количестве 72 штук на общую сумму 1 584000 рублей; УФ ламп 55 Вт в количестве 36 штук на общую сумму 300600 рублей и генераторов кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук на общую сумму 1 960 000 рублей, а всего оборудования на общую сумму 22096600 рублей. Кроме того, Сайбель Г.Г. предоставил договор на приобретение 39 полипропиленовых бассейнов общей стоимостью 5516000 рублей. Данное оборудование было внесено в залог возврата кредита договором залога в ноябре 2010 года, номер и дату договора, не помнит. Он, ФИО31 и она в ноябре 2010 года выезжали в <адрес> и проверяли наличие данного оборудования. Они видели большую часть вышеперечисленного оборудования, но фактически точное его количество пересчитать не смогли, так как рыбоводы и энергетик сообщили им, что электронные кормушки и два генератора кислорода находятся глубоко в бассейнах, которые увидеть они не смогли. Со слов сотрудников ООО «ОРК» рыбоводов им стало известно, что изъятие данного оборудования из бассейна возможно лишь при остановке системы подачи кислорода в воду, что приведет к падежу рыбы. В июле 2011 года генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. снова обратился в филиал ВолРУ ОАО «МИнБ» с заявлением о выдаче кредита в размере 25000000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «ОРК». К заявлению Сайбеля Г.Г. были приложены договора на поставку кормов и малька форели, обновленные справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, справка из банка «Экспресс-Волга» об оборотах картотеки и ссудной задолженности и документы на новый залог: свидетельство о праве собственности на здание площадью 55, 4 кв.м, расположенное в <адрес>, свидетельство о праве собственности на мелиоративный накопитель из бетонных плит площадью 10360 кв.м, расположенный в х. Гурово, земельный участок площадью 13628 кв.м в х. Гурово, свидетельство о праве собственности на 6 водозаборных скважин, расположенных в х. Гурово и земельных участков под ними, и на земельный участок общей площадью 96000 кв.м, расположенный в <адрес>. В качестве поручителя выступал знакомый Сайбеля Г.Г. – ФИО61, которому и принадлежали земельные участки со скважинами в х. Гурово, а также земельный участок в <адрес>. Общая стоимость залогового имущества по второму кредитному договору составляла 23997476 рублей. Все указанное имущество было в наличии. По данной заявке документы, предоставленные Сайбелем Г.Г., проверяла она. Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК» соответствовала сумме, указанной в заявке. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «ОРК» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей. В августе 2011 года, ООО «ОРК» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга. Всего по основному долгу первого договора он выплатил 7000000 рублей. Более ООО «ОРК» основной долг своими деньгами не погашало. Проценты по второму договору ООО «ОРК» выплачивало август и сентябрь вовремя, а октябре погасил с просрочкой в два дня, в ноябре погасил с просрочкой в четыре дня. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» просрочило выплату по первому кредиту. Сайбель Г.Г. сообщал, что собирается обратиться в «Россельхозбанк» для рефинансирования кредита, а именно если ему дадут там кредиты, он погасит полную ссудную задолженность по первому и второму кредитным договорам, т.е. полностью их погасит. Для этого Сайбелю Г.Г. необходимо было погасить задолженность по основному долгу у них. С этой целью Сайбель Г.Г. предложил выдать кредит в размере 5000000 рублей его аффилированной фирме ООО «ЮгАгро», зарегистрированной на супругу его заместителя ФИО61 – ФИО57, которой было написано заявление на выдачу кредита. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮгАгро» банком был выдан кредит в размере 5000000 рублей, который был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» в их банке и сразу списан как уплата имеющейся на тот момент просроченным задолженностям по обоим кредитным договорам. В январе 2012 года Сайбель Г.Г. обратился в «Россельхозбанк» за получением кредита в размере 50000000 рублей с целью рефинансирования кредитов в их банке. Руководителем филиала их банка Сайбелю Г.Г. выдавалась справка о том, что на январь 2012 года просроченной задолженности в банке не имеется. Однако, не смотря на это, в выдаче кредита ООО «ОРК» в «Россельхозбанке» было отказано. С января по апрель 2012 года ООО «ОРК» частично погасило проценты по кредиту в сумме 1406664,75 рублей. Основной долг по договорам не выплачивался совсем. ДД.ММ.ГГГГ в Краснооктябрьский районный суд <адрес> по месту жительства поручителей ФИО61 и его жены ФИО32, зарегистрированных в <адрес>, было подано исковое заявление о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей самого Сайбеля Г.Г., его жены ФИО33, ФИО61 и ФИО57 задолженности в сумме 27481993 рубля по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 26248040,93 рубля. На все залоговое имущество было наложено взыскание. По указанному решению суда с исполнительным листом сотрудники службы судебных приставов выезжали в <адрес> в производственные цеха ООО «ОРК», где ими было наложено взыскание на залоговое имущество.

(т.6 л.д.118-120);

- показаниями свидетеля ФИО45, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она состоит в должности начальника отдела кредитования, планирования и валютных операций Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с ноября 2009 года. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием пакетов документов и рассмотрение кредитных заявок. В августе 2010 года в банк обратился генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Рассмотрением данной заявки занималась она и главный экономист ФИО29 Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК», соответствовала сумме, указанной в заявке. Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого ею и начальником отдела экономической защиты ФИО31 был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. По результатам рассмотрения заявки ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) - ОАО АКБ «МИнБ», в лице вице-президента – начальника филиала «Волгоградское региональное управление» (<адрес>) ФИО15, заключен кредитный договор № о предоставлении заемщику (ООО «ОРК») целевой кредитной линии с лимитом 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыбы ценных пород, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Кредитные денежные средства по условиям договора должны быть использованы исключительно на цели, указанные в кредитном договоре. После заключения договора, Сайбелем Г.Г. до ДД.ММ.ГГГГ в банк были предоставлены копии договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.; договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь», в лице директора ФИО17 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. Сайбель Г.Г. пояснил ей и главному экономисту ФИО29, что кредитные денежные средства он собирается направить на расчетные счета указанных контрагентов, по условиям заключения данных договоров, а все оборудование он приобретает на развитие рыбоводства у них. Кроме оборудования, Сайбель Г.Г. пояснил, что будут строиться бассейны для разведения рыбы, а также приобретаться стройматериалы, малек рыбы и корма. После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, был перечислен первый транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 20000000 рублей. Затем на расчетные счета вышеуказанных контрагентов были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ».

Затем до ДД.ММ.ГГГГ Сайбелем Г.Г. в банк были предоставлены копии договоров № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 530000 рублей), № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ (цена договора 200000 рублей), и договор поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (стоимостью 500000 рублей), заключенные между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АкваПласт» в лице директора ФИО49 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЛИНА» в лице директора ФИО47 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. Сайбель Г.Г. пояснил ей, что это следующие контрагенты на использование кредитных денежных средств для производства рыбы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, ул., Рокоссовского, 62, был перечислен второй транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 3500000 рублей. Затем на расчетные счета вышеуказанных контрагентов: ООО «Фаворит», ООО «ЛИНА» и ООО «АкваПласт» были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ». В конце 2010 года Сайбель Г.Г. и по его указанию, главный бухгалтер ФИО53, обращались в банк с целью подготовки общих документов на получение субсидии из областного бюджета по возмещению процентов по кредиту. Сотрудник бухгалтерии ООО «ОРК» ФИО53 приносила в банк следующие документы: график погашения кредита, справку о целевом использовании кредита, плановый расчет суммы субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчеты субсидии по месяцам, изготовленные в ООО «ОРК». Сведения, указанные в документах сверялись ей и сотрудниками ее отдела согласно условий кредитного договора, программным расчетам процентов по кредиту, а также движениям денежных средств по расчетному счету ООО «ОРК» по целевому использованию кредита. После чего она относила данные документы на подпись начальнику филиала ФИО15 и главному бухгалтеру ФИО18 Справка о целевом использовании кредита, предоставленного ООО «ОРК», подписывалась ФИО15 и ФИО18 на основании предоставленной ею информации устно, которую она формировала, в свою очередь, на основании договоров ООО «ОРК» с контрагентами: ООО «Люкс-2009», ООО «Фаворит», ООО «ЛИНА» и ООО «АкваПласт», ООО «Дон-Рыба», ООО «Волго-Декор», и движениям денежных средств с расчетного счета ООО «ОРК» на расчетные счета данных контрагентов. Кроме того, Сайбелем Г.Г. предоставлялись копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по расчетному счету ООО «ОРК», заверенные руководством филиала ФИО15 и главным бухгалтером. В течение 2011 года сотрудники бухгалтерии ООО «ОРК» неоднократно обращались в банк за вышеуказанными документами, среди которых, кроме справок о целевом использовании кредита, им выдавались расчеты субсидии помесячно. Справки о целевом использовании кредита впоследствии всегда подписывались руководством филиала на основании договоров ООО «ОРК» с контрагентами: ООО «Люкс-2009», ООО «Фаворит», ООО «ЛИНА», ООО «АкваПласт», ООО «Дон-Рыба», ООО «Волго-Декор» о которых она сообщила выше, и движениям денежных средств с расчетного счета ООО «ОРК» на расчетные счета данных контрагентов. О том, что Сайбелем Г.Г. в банк предоставлялись фиктивные договора с контрагентами ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», а также договор, не соответствующий действительности, заключенный с ООО «Волга-Декор», она узнала от сотрудников полиции. Кроме того, в период предоставления кредита ООО «ОРК» в 2010 году она с начальником отдела экономической защиты Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО31 выезжали на производственную базу ООО «ОРК» в <адрес>, где наблюдали, что предприятие функционирует, имеются основные средства: здания, ангар-свинарник с фанерными бассейнами, в которых находилась выращиваемая рыба, и установлено оборудование. Возле зданий находились два или три автомобиля по доставке рыбы, в связи, с чем у нее не было сомнений о том, что кредит будет использоваться не по назначению. Кроме того, после предоставления кредита, во втором ангаре были построены 39 бассейнов и в часть из них была запущена рыба.

(т.13 л.д.5-6);

- показаниями свидетеля ФИО31, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он работает начальником отдела экономической защиты Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с апреля 2009 года. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности деятельности филиала. В частности проверка платежеспособности потенциальных клиентов банка. В период 2010-2011 гг. их филиалом было заключено два кредитных договора с ООО «Ольховская рыбная компания» на общую сумму 60 млн. рублей. Генеральным директором и учредителем данной компании выступал Сайбель Г.Г. Заемные средства выдавались ООО «Ольховская рыбная компания» для приобретения оборудования по разведению и выращиванию рыбы. В ходе данного сотрудничества, ООО «ОРК» произвело оплату за необходимое оборудование в адрес его производителей и поставщиков. В дальнейшем все поставленное заемщику оборудование было предоставлено в залог. При проверке переданного в залог имущества, было установлено, что заемщик, в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., недопоставил от производителя в лице ООО «Дон-Рыба» на свое предприятие два генератора кислорода на общую сумму 2 352 тыс. рублей. Указанные средства по его поручению были возвращены производителем на счет заемщика – ООО «ОРК» в другом кредитном учреждении – ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и в дальнейшем после обналичивания присвоены, хотя была возможность вернуть их в банк, как неиспользованные кредитные ресурсы. При подаче в банк заявления на получение кредита, Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. Согласно представленным документам, представлять ООО «ОРК» без доверенности в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», имел Сайбель Г.Г. и только он. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов, ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого начальником отдела ФИО30 и им был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. На тот момент в качестве залогового имущества Сайбелем Г.Г. было предложено: 12 фанерных бассейнов общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция стоимостью 330000 рублей. Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м стоимостью 3339 000 рублей. При проверке данное оборудование и здание были в наличии, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога и при составлении кредитного договора были внесены в договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор ипотеки без номера от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся частями кредитного договора. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого, ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 7000000 рублей. ООО «ОРК» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату ООО «ОРК» выплатило часть процентов в размере 207079, 80 рублей, недоплатив 296344, 86 рублей, которые были погашены на следующий день. Кроме того, ООО «ОРК» провело в срок два платежа по возврату основного долга в июле и августе 2011 года в размере 3500000 рублей в каждый месяц. За указанный срок ООО «ОРК» предоставило в банк договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон- Рыба» на приобретение 72 оксигенаторов «Окси Дон 45» 45 м.куб./час, общей стоимостью 4320000 рублей; 36 барабанных микросетчатых фильтра «БМФ – Дон – 45», общей стоимостью 12600000 рублей, насосов 45 куб.м/час 400 Вт в количестве 36 штук, общей стоимостью 1332000 рублей, кормушек электронных «КЭ – Дон-10» в количестве 72 штук на общую сумму 1 584000 рублей; УФ ламп 55 Вт в количестве 36 штук на общую сумму 300600 рублей и генераторов кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук на общую сумму 1 960 000 рублей, а всего оборудования на общую сумму 22096600 рублей. Кроме того, Сайбель Г.Г. предоставлял договор на приобретение 39 полипропиленовых бассейнов общей стоимостью 5516000 рублей. Данное оборудование было внесено в залог возврата кредита договором залога в ноябре 2010 года. Он и ФИО29 в ноябре 2010 года выезжали в <адрес> и проверяли наличие данного оборудования. Они увидели большую часть вышеперечисленного оборудования, но фактически точное его количество пересчитать не смогли, так как рыбоводы и энергетик сообщили, что электронные кормушки и два генератора кислорода находятся глубоко в бассейнах, и что их изъятие возможно лишь при остановке системы подачи кислорода в воду, что приведет к падежу рыбы.

По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «ОРК» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей. В августе 2011 года ООО «ОРК» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга. Всего по основному долгу первого договора он выплатил 7000000 рублей. Более ООО «ОРК» основной долг своими деньгами не погашало. Проценты по второму договору ООО «ОРК» выплачивало август и сентябрь вовремя, а октябре погасил с просрочкой в два дня, в ноябре погасил с просрочкой в четыре дня. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» просрочило выплату по первому кредиту. Сайбель Г.Г. сообщил им, что собирается обратиться в «Россельхозбанк» для рефинансирования кредита, а именно, если ему дадут там кредиты, он погасит полную ссудную задолженность по первому и второму кредитным договорам, т.е. полностью их погасит. Для этого Сайбелю Г.Г. необходимо было погасить задолженность по основному долгу у них. С этой целью Сайбель Г.Г. предложил выдать кредит в размере 5000000 рублей его аффилированной фирме ООО «ЮгАгро», зарегистрированную на супругу его заместителя ФИО61 – ФИО57, которой было написано заявление на выдачу кредита. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮгАгро» их банком был выдан кредит в размере 5000000 рублей, который был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» в банке и сразу списан как уплата имеющимся на тот момент просроченным задолженностям по обоим кредитным договорам. В январе 2012 года Сайбель Г.Г. обратился в «Россельхозбанк» за получением кредита в размере 50000000 рублей с целью рефинансирования кредитов в их банке. Руководителем филиала их банка Сайбелю Г.Г. выдавалась справка о том, что на январь 2012 года просроченной задолженности в банке не имеется. Однако, не смотря на это, в выдаче кредита ООО «ОРК» в «Россельхозбанке» было отказано. С января по апрель 2012 года ООО «ОРК» частично погасило проценты по кредиту в сумме 1406664,75 рублей. Основной долг по договорам не выплачивался совсем. ДД.ММ.ГГГГ в Краснооктябрьский районный суд <адрес> по месту жительства поручителей ФИО61 и его жены ФИО32, зарегистрированных в <адрес>, было подано исковое заявление о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей самого Сайбеля Г.Г., его жены ФИО33, ФИО61 и ФИО57 задолженности в сумме 27481993 рубля по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 26248040,93 рубля. На все залоговое имущество было наложено взыскание. По указанному решению суда с исполнительным листом сотрудники службы судебных приставов выезжали в <адрес> в производственные цеха ООО «ОРК», где ими было наложено имущество на залоговое имущество. Он лично выезжал туда, где судебными приставами были составлены два акта наложения ареста (описи имущества). Согласно содержанию данных актов в <адрес> на территории предприятия ООО «ОРК» на ДД.ММ.ГГГГ было арестовано следующее имущество: 1) здание для разведения рыбы общей площадью 1607,7 кв.м.; 2) здание для разведения рыбы общей площадью 1607,7 кв.м.; 3) земельный участок площадью 8252 кв.м.; 4) здание площадью 55, 4 кв.м.; 5) мелиоративный накопитель из бетонных плит общей площадью застройки 10360 кв.м.; 6) земельный участок площадью 13628 кв.м.; 7) земельный участок площадью 96000 кв.м.; 8) земельный участок водозаборной скважины площадью 1 кв.м.; 9) один бассейн малый; 10) пять бетонных бассейнов; 11) одна дизельная электростанция; 12) четыре генератора теплого воздуха; 13) одна установка подачи воздуха 210 мБар; 14) три установки подачи воздуха 130 мБар; 15) один фильтр барабанный микроскопический «БМФ-Дон-45»; 16) одна установка подачи воздуха 140 мБар; 17) один оксигенератор «Окси Дон 45»; 18) один насос 45 куб.м./час 400Вт; 19) одна ультрафиолетовая лампа 55 Вт; 20) одна электроустановка 102 D013154GSDVA 140E; 21) один бассейн полипропиленовый; 22) один генератор кислорода 30 литров/мин; 23) один оксигенератор «Окси-Дон-45 45 м.куб.час»; 24) один барабанный микросетчатый фильтр «БМФ – Дон – 45»; 25) насос 45 м. куб./час 400 Вт.; 26) тридцать девять бассейнов из полипропилена. Согласно данных актов, на предприятии отсутствовали два генератора кислорода, которые Сайбель Г.Г. указывал в качестве залогового имущества для обеспечения выплаты кредита банку. В результате таких недобросовестных по отношению к банку операций, генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с декабря 2011 года не платит по имеющимся кредитным обязательствам. Общий ущерб на сегодняшний день составляет 53730033, 93 рубля, погашать который банк, как взыскатель, вынужден принудительным порядком через службу судебных приставов. Перечисленные факты свидетельствуют об изначальных намерениях генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. ввести в заблуждение ОАО «МинБ» относительно отсутствия обременения на часть залогового обеспечения и присвоение не использованных по цели кредитования части заемных средств.

(т.9 л.д.61-63);

- показаниями свидетеля ФИО58, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания» с июля по август 2012 года. В ее обязанности входило составление первичной бухгалтерской документации: товарные накладные, счета фактуры, акты выполненных работ, счета. В подчинении находился один бухгалтер ФИО54 Бухгалтерия находилась по адресу: Волгоград, <адрес>, кабинеты 12,13. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ольховская рыбная компания» был ФИО5, а его заместителем - ФИО61 Всеми финансовыми вопросами ООО «Ольховская рыбная компания» занимался исключительно Сайбель Г.Г. Когда она стала исполнять обязанности главного бухгалтера, а это было неофициально, так как генеральным директором Сайбелем Г.Г. приказ о ее приеме на работу так и не был подписан, в ООО «Ольховская рыбная компания» были арестованы расчетные счета. В период ее работы, ООО «Ольховская рыбная компания» было в состоянии, близком к банкротству. Филиалом банка ОАО «Московский индустриальный банк» было выставлено инкассовое поручение на взимание поступающих на расчетные счета ООО «ОРК» денежных средств в своем банке, а также в банке «Экспресс Волга». Данное поручение банк выставил на основании трехстороннего соглашения между Банком «Экспресс Волга», филиалом банка ОАО «Московский индустриальный банк» и ООО «ОРК». На тот период была большая просроченная задолженность по заработной плате, производственный оборот отсутствовал, единственным поступлением было возмещение расходов (субсидия) по электрорасходам с Управления охотничьего и рыбного хозяйства в сумме примерно 600000 рублей, которые сразу были списаны за долги в адрес филиала ОАО «Московский индустриальный банк». Единственный раз за все время работы она ездила с бухгалтером ФИО54 на место производства ООО «Ольховская рыбная компания» в <адрес>, в <адрес> для проведения инвентаризации и снятия складских остатков. При производстве инвентаризации была выявлена недостача основных средств, оборудования и продукции. Из списка залогового имущества перед банком отсутствовало примерно 70 %, а остаточная стоимость залогового имущества завышена в несколько раз. Въездные ворота, изготовленные кустарным способом из сетки «рабицы», указанные по залоговой стоимости для ОАО «Московский индустриальный банк» в 100000 рублей. Кроме того, бассейны для выращивания рыбы представляли собой фанерные емкости, самоизготовленные из кусков фанеры и обклеенные пленкой, на вид очень плохого качества. В перечне залога для банка оборудование: системы очистки воды были указаны как в комплектах заводских систем, так и их составные части были указаны в отдельности как другое оборудование, т.е. дублировалось. Генераторы кислорода, указанные в описях, представляли собой кислородные чемоданы для карет «скорой помощи». В большей части отсутствовало оборудование по выращиванию рыбы.

(т.9 л.д.96-97);

(т.9 л.д.171-174);

- показаниями свидетеля ФИО50, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается сдачей в аренду офисных помещений в здании, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, между ней и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. был заключен договор № аренды нежилого помещения. Арендатор – ООО «ОРК» согласно положениям договора приняло в аренду помещения офиса №№ и 13, общей площадью 53, 2 кв.м в здании по адресу: <адрес>. Данный договор действовал по ДД.ММ.ГГГГ, после этого с ООО «ОРК» был заключен новый договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. До января 2012 года ООО «ОРК» арендную плату вносило в полном объеме и без задержек, однако затем начались проблемы с оплатой, и в сентябре 2012 года она обратилась в суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ОРК» задолженности за арендную плату и коммунальные услуги в размере 121287 рублей 70 копеек, которое было удовлетворено. Сотрудники ООО «ОРК» в августе 2012 года съехали из офиса, но оставили там компьютерный системный блок и три коробки с финансово-хозяйственной документацией, которые были перенесены в складское помещение в здание расположенное по адресу: <адрес>.

(т.9 л.д.235-238).

Кроме приведенных показаний потерпевшего и свидетелей, виновность Сайбеля Г.Г. в совершении данного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО4 и подозреваемым Сайбелем Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 подтвердил свои показания в части того, что, будучи директором ООО «Фаворит», он никогда не заключал договора с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г.

(т.6 л.д.164-167);

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО53 и подозреваемым Сайбелем Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО53 подтвердила свои показания в части того, что Сайбель Г.Г., будучи генеральным директором ООО «ОРК» в 2010 году попросил ее в ускоренном режиме поставить на инвентарный учет оборудование, якобы, приобретенное у ООО «Дон-Рыба» по договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, фактически не дав ей возможности осмотреть его реальное наличие, с целью предоставления в банк отчета о целевом использовании кредита. При этом от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «ОРК» в период ее работы поступали денежные средства около 13000000 рублей с основанием в назначении платежей как «возврат за недопоставленное оборудование по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ» и «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ года». Кроме того, ФИО53 подтвердила свои показания, что ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» были зарегистрированы Сайбелем Г.Г. с целью получения кредитов и субсидий. Сайбель Г.Г. в ходе очной ставки показал, что ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит» были созданы по его просьбе ФИО13, чтобы показать целевое использование кредита, а договоры составлялись с данными юридическими лицами фиктивно, обязательства по которым не исполнялись.

(т.9 л.д.92-95);

- выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания»
№ 40702810010000010932, открытому в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подтверждается поступление денежных средств в виде субсидий из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> в 2011-2012 годах.

( т.2 л.д.196, 225);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр производственной базы ООО «ОРК», расположенной в <адрес>, где зафиксирована обстановка и отсутствие признаков ведения производственной деятельности по выращиванию рыбы в бассейнах.

(т.12 л.д.71-75);

- заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 Gb. Model: ST380011A, S/N: 4JV53W5H, P/N: 9W2003-364, HDA P/N: 100348957, Config: BZH-02, Firmware: 8.01, извлеченного из системного блока ранее находившегося в офисе ООО «ОРК», и изъятому в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении здания, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены сведения о программном обеспечении дистанционного банковского обслуживания – программа «ДБО BS-Client v3 Интернет - Клиент», в которой в ФИО1 исходящие (платежные поручения), обнаружены сведения о 70 документах, которые программа атрибутирует как «платежные поручения», со статусами «исполнен», «удален» и «новый». В данных документах имеются, в том числе и сочетания символов ООО «Ольховская рыбная компания» и «КСЕМО». На представленном на исследовании накопителе жестких магнитных дисках обнаружены файлы, в текстовой, табличной и графической форме, содержащие информацию предположительно относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности различных лиц и организаций, в том числе содержащие сочетание символов: ООО «Ольховская рыбная компания», ООО «КСЕМО», ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит». В программе «ДБО BS-Client v3 Интернет -Клиент», обнаружены сведения предположительно о файлах ключах электронных подписей (банковских сертификатах).

(т.10 л.д.8-15);

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по условиям кредитных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства, полученные в АКБ «Московский индустриальный банк», на расчетный счет ООО «ОРК» № в сумме 60 000 000,00 рублей, в том числе: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 23 500 000,00 рублей. <адрес> бюджета <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено в адрес ООО «ОРК» субсидий в общей сумме 8151 162,86 рублей, в том числе по направлению их предоставления: «возмещ. затрат на уплату процентов по кредитам по выращ. рыбы» - в сумме 2 013 992,17 рублей.

За период с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ОРК» было зачислено денежных средств от реализации рыбы в адрес ООО «КСЕМО», ООО «Фаворит», ООО «Люкс-2009», ООО «ОптТорг» и ООО «ЮгАгро» в общей сумме 42 707 777, 35 рублей.

За период с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «ОРК» было перечислено денежных средств: в адрес ООО «Фаворит» в сумме 1 586 144, 50 рублей, с назначением платежа: «Погашение задолженности по договору займа 7 от 04.03.2010г.» в сумме 356 144,50 рублей; оплата за монтажные работы в сумме 1 230 000,00 рублей; в адрес ООО «Люкс-2009» в сумме 23 058 715,67 руб.,с назначением платежа «оплата за рыбу (живую, за русско-ленский осетр, за малька форели, за форель радужную живую) в сумме 20 425 151,64 рублей; «оплата кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ по письму б/н 30.03.2010г....» в сумме 204 937,26 руб.; оплата в счет взаиморасчетов; за контрагентов; возврат ошибочно перечисленных денежных средств - в сумме 1 228 626,77 руб.; возврат денежных средств в сумме 160 000,00 рублей; «оплата за электроустановку по договору б/н от 27.09.2010» в сумме 1 040 000,00 руб.».

(т.10 л.д.59-138);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графах «Генеральный директор Сайбель Г.Г.» в договорах: № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбелем Г.Г. и №18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., в графе «Ген.директор Сайбель Г.Г.» в договоре поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4, в графе «Сайбель Г.Г.» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4, выполнены Сайбелем Г.Г.

(т.10 л.д.220-232);

- приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сайбель Г.Г. осужден по ч.2 ст. 145.2 УК РФ к штрафу в размере 100000 рублей за невыплату заработной платы сотрудникам ООО «Ольховская рыбная компания» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т.14 л.д.140-150);

(т.9 л.д.177-179, т.12 л.д.1-30, 31-41, 77-78,79);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» на 117 листах; учетное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» ИНН 342209208 на 89 листах; налоговая отчетность юридического лица «Ольховская рыбная компания» на 82 листах; выписка из лицевых четов юридического лица «Ольховская рыбная компания» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, изъятые в МИ ФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.136-137, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы кредитного дела ООО «ОРК»: ходатайство ООО «ОРК» в рамках строительства установки замкнутого водоснабжения и проточного водоснабжения по выращиванию форели на 1 листе; ходатайство ООО «ОРК» о предоставлении кредита в сумме 25000000 рублей на 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ОАО «МИнБ» и ООО «ОРК» на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Краснооктябрьского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.164-170, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы, поданные сотрудниками ООО «ОРК» в 2011 году в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии, правила и порядок предоставления которой регламентированы постановлениями <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», и от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы»: распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сводный реестр на финансирование № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сводный реестр на финансирование № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сводный реестр № получателей субсидии на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам в 2011 году на 1 листе; сводный реестр № получателей субсидии на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам в 2011 году на 1 листе; заявление генерального директора ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на получение субсидии в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на 1 листе; светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора поставки малька форели радужной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице директора ФИО35 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 4-х листах; светокопию договора поставки оборудования без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 4-х листах; светокопию договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «Ольховская рыбная компания (Покупатель) в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 2-х листах; светокопия договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь» в лице директора ФИО17 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., на 4-х листах; светокопия счета на оплату № БЗРТС002410 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания» (Покупатель), в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 3-х листах; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе; светокопия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; светокопия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; светокопия договора подряда на строительные работы б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Лина» в лице Директора ФИО47 на 4-х листах; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление генерального директора «ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г., от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от «05» октября 2010г. на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за 10.04.2011» с ДД.ММ.ГГГГ на листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от «05» октября 2010 г., на 6 листах; заявление генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на получение субсидии на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года, на 1 листе; справка о целевом использовании кредита, изготовленная на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия заявления генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от «05» октября 2010г. на 6 листах; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия заявления генерального директора «ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопию кредитного договора № от «05» октября 2010г. на 6 листах; дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справку о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопию выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.143-157, т.11 л.д.185-246, 247-252);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационные дела: ООО «Фаворит» на 34 листах; ООО «Люкс-2009» на 241 листе, ООО «ЮгАгро» на 211 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок в ИФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.192-195, 198-201, 204-207, т.12 л.д.48-58, 59-61).

При этом суд берет в основу обвинительного приговора приведенные выше показания представителя потерпевшего ФИО43, свидетелей ФИО61, ФИО57, ФИО53, ФИО14, ФИО20, ФИО54, ФИО59, ФИО4, ФИО13, ФИО35, ФИО49, ФИО47, ФИО55, ФИО29, ФИО45, ФИО31, ФИО58, ФИО51, ФИО50 и исследованные в судебном заседании письменные доказательства, которые согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, а также не противоречат выводам проведенных по делу экспертиз.

К показаниям Сайбеля Г.Г. в части отсутствия у него корыстного умысла на совершение преступления, поскольку денежные суммы субсидий он тратил не на личные нужды, а на развитие компании, суд относится критически, так как они опровергаются совокупностью исследованных доказательств по делу, и расценивает их как избранный Сайбелем Г.Г. способ защиты от обвинения.

Суд, давая правовую оценку содеянного, квалифицирует действия Сайбеля Г.Г. по хищению денежных средств из бюджета <адрес> в размере 2013992 рублей 17 копеек по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вина Сайбеля Г.Г. в хищении денежных средств из бюджета <адрес> в размере 102305 рублей 30 копеек подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

сумму в 8 миллионов рублей. На общество были открыты расчетные счета в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> и позже - в филиале Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк». С апреля по декабрь 2009 года генеральным директором был ФИО61 После того как он и ФИО61 решили получить целевые кредиты на расширение производства, они стали обращаться в банки, оказалось, что у ФИО61 была плохая кредитная история. Тогда они сделали перестановку кадров и он стал генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ольховская рыбная компания», а ФИО61 стал его заместителем. Всю налоговую и финансовую отчетность подписывал он собственноручно. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по его указанию. ФИО61 совместно с ним принимал участие в обсуждении движения денежных средств ООО «Ольховская рыбная компания», но юридически руководством не занимался. В офисе ООО «Ольховская рыбная компания» работали он, ФИО61, секретарь ФИО14, главный бухгалтер ФИО53, которую сменила впоследствии ФИО24 Непосредственно на предприятии работало несколько водителей, несколько рыбоводов, главный рыбовод, бухгалтер.

Из средств массовой информации им стало известно, что на территории <адрес> действует Положение «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». В соответствии с данным положением, он обратился в Управление по развитию предпринимательства <адрес> с заявлением на получении субсидии в размере 5000000 рублей. К данному заявлению был приложен договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Дон-Рыба», согласно которому ООО «Ольховская рыбная компания» обязуется приобрести у ООО «Дон-Рыба» оборудование на общую сумму 22 096 600 рублей. В соответствии с данным договором ООО «Дон-Рыба» были перечислены денежные средства за оборудование. После заключения договора первая партия оборудования поступила через два месяца, а на поставку остального оборудования ООО «Дон-Рыба» затягивало сроки. В последующем от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «Ольховская рыбная компания» поступили денежные средства с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств за недопоставленное оборудование по условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ». В итоге на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» была перечислена сумма 8 830 000 рублей. Затем они приобрели 39 бассейнов, и затраты составили примерно 13 000 000 рублей. В соответствии с законом они имели возможность получить субсидию от государства в размере 50% от понесенных затрат, однако в законе указано, что выплата субсидии не может превышать больше 5000000 рублей, не зависимо от того, сколько составили их затраты. Даже если бы затраты составили 22000000 рублей, им бы полагалось все равно только 5000000 рублей. Поэтому он не посчитал нужным переделывать документы для получения субсидии, поскольку считал, что не нарушает этим закон, так как их затраты составили 13000 000 рублей и им была положена выплата субсидии в размере 5000000 рублей, и оставил первоначальные документы. Кроме того, у него не было времени на переоформление данных документов, так как в следующем году, как им пояснили сотрудники Управления, субсидия отменялась. По рассмотрению заявления им была предоставлена субсидия в размере 5000000 рублей и переведена на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания». Субсидия была потрачена на закрытие долга перед поставщиками, также была выплачена заработная плата сотрудникам предприятия.

В августе 2010 года, с целью развития производства и приобретения оборудования для ООО «Ольховская рыбная компания» он обратился в филиал Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. В заявлении он просил выдать ООО «Ольховская рыбная компания» кредит в сумме 35000000 рублей на пять лет, с отсрочкой выплат основного долга через три года, выплат процентов по кредиту в последующие два года. Сумма кредитования, предоставленная ООО «Ольховская рыбная компания» впоследствии соответствовала сумме, указанной в заявке, однако кредит был заключен сроком его пользования по ДД.ММ.ГГГГ. Отсрочка выплаты основного долга была предоставлена до ДД.ММ.ГГГГ. В банк им были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «Ольховская рыбная компания», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка - филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. По требованиям сотрудников банка с целью обеспечения возврата кредита мною также было предложено залоговое имущество: 12 фанерных бассейнов, общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов, общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн, стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция, стоимостью 330000 рублей, состоящие на балансе ООО «Ольховская рыбная компания». Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м, стоимостью 3339 000 рублей, которые принадлежали ему на праве собственности физического лица. Сотрудниками банка оно было проверено наличие данного имущества, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им - заемщику ООО «Ольховская рыбная компания» был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составил по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «Ольховская рыбная компания» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца проценты.

В соответствии с программой <адрес> на основании постановления № 422-п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства», для получения субсидии он предоставлял в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> договора и реестры первичных документов, подтверждающих реализацию ООО «Ольховская рыбная компания» товарной рыбы в адрес ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО». Согласно условиям программы, за каждый килограмм реализованной товарной рыбы предоставлялась субсидия 1,22 рубля. В реестрах указывались объемы реализованной рыбы от нескольких сот килограмм до нескольких тон. ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» были созданы по его просьбе с помощью ФИО13, чтобы показать товарооборот ООО «Ольховская рыбная компания» и целевое использование кредита в размере 35000000 рублей, полученного в ОАО «Московский индустриальный Банк» на организацию производства рыбы. Рыба в адрес данных фирм фактически не реализовывалась, фактическую деятельность данные организации не вели. Параллельно им заключались достоверные договора по реализации рыбы с сетевыми магазинами «Лента», «Реал» и «Метро», «Тандер», «МАН» и другие, в чей адрес рыба поставлялась реально. В Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> ежемесячно предоставлялись справки-расчеты суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы, расчеты, реестры первичных документов. Деньги, полученные из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, тратились на хозяйственные нужды предприятия, выплаты заработной платы, командировочные расходы и содержание транспорта. У них был заключен договор с <адрес> о совместном развитии предприятия. Был составлен бизнес-план на строительство завода по выращиванию форели. Этот бизнес-план был показан Вице-премьеру Зубкову, который пообещал финансирование и дал указание Россельхозбанку о принятии документов на финансирование данного проекта. Россельхозбанк проверял их документы на протяжении 9 месяцев. Но политическая ситуация в регионе изменилась и в выдаче финансирования им отказали.

ДД.ММ.ГГГГ было подано исковое заявление о взыскании с ООО «Ольховская рыбная компания» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «Ольховская рыбная компания» и поручителей задолженности в суммах 27481993 рубля и 26248040,93 рубля по кредитным договорам. По указанному решению на все залоговое имущество было наложено взыскание.

В период времени с 2009 по 2012 год предприятие нуждалось в денежных средствах. Затраты предприятия на выпуск продукции были выше, чем доходы предприятия. Все его средства и средства ФИО61 были пущены на развитие предприятия. Когда предприятие не могло выплачивать работникам предприятия зарплату, он открывал кредитные карты других банков на себя и гасил задолженность по зарплате, было продано даже личное имущество, все деньги были вложены в предприятие, он поставил свою семью в затруднительное финансовое положение. Если бы он занимался хищениями денежных средств, то не продавал бы свой автомобиль, не открывал кредитные карты на себя. Все до копейки он вкладывал в предприятие. Он понимает, что нарушил закон в том, что он неправильно оформил документы, а с другой стороны, все полученные денежные средства он вкладывал в предприятие, чтобы оно развивалось. Признает свои действия преступными, но корыстного мотива у него не было, он пытался поддерживать предприятие, чтобы оно работало. Три года предприятие существовало. Они выезжали на выставку в <адрес>, где они показывали свои достижения.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО43, данными им в судебном заседании, о том, что в 2010-2012 годах в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» подавались документы на получение субсидии порядок и выплаты которой предусмотрены постановлениями <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 184-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства» и от ДД.ММ.ГГГГ N 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства». В связи с выходом постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства», сотрудниками ООО «ОРК» были поданы документы на перерасчет сумм субсидий выплаченных им с ДД.ММ.ГГГГ по ставке 0,54 рубля за каждый кг реализованной рыбы, в соответствии с новой ставкой расчета субсидии 1,22 рубля за каждый килограмм реализованной рыбы. В период времени с ноября 2010 года по апрель 2012 года сотрудниками ООО «Ольховская рыбная компания» в Управление ежемесячно предоставлялись справки-расчеты сумм субсидии за реализацию прудовой рыбы ООО «Ольховская рыбная компания», расчеты, реестры первичных документов, справки, подтверждающие реализацию прудовой рыбы ООО «Ольховская рыбная компания». В 2011 году ООО «Ольховская рыбная компания» всего было начислено субсидий в размере 261904 рубля 82 копейки, а в 2012 году - в размере 291728 рублей 00 копеек. От сотрудников правоохранительных органов стало известно, что сотрудники ООО «Ольховская рыбная компания» по указанию генерального директора Сайбеля Г.Г. в 2011 году представляли в Управление документы, содержащие недостоверные сведения об объемах реализации товарной (прудовой) рыбы за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», поскольку на самом деле реализация рыбы в адрес данных контрагентов не осуществлялась. Всего же общий объем реализованной рыбы в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 83856,81 кг. Учитывая действующую на тот момент ставку возмещения в размере 1,22 рубля за каждый килограмм реализованной рыбы, Сайбель Г.Г. необоснованно получил субсидии из областного бюджета в сумме 102305 рублей 30 копеек, распорядителем которых на тот момент являлось Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, поскольку в Управление были представлены документы, содержащие недостоверные сведения;

- показаниями свидетеля ФИО61, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что что в 2007 году при ведении бизнеса по реализации мяса он познакомился в <адрес> с предпринимателем Сайбелем Г.Г. В 2009 году Сайбель Г.Г. предложил ему совместный перспективный бизнес по разведению рыбы - форель. В начале 2009 году он и Сайбель Г.Г. зарегистрировали ООО «Ольховская рыбная компания», в которой они оба стали учредителями, а генеральным директором в течение года был он, а Сайбель Г.Г. был его заместителем. Основным видом деятельности ООО «ОРК» было указано – рыбоводство. Позже им и Сайбель Г.Г. было принято решение о назначении Сайбеля Г.Г. генеральным директором и единственным учредителем ООО «ОРК», а его назначить заместителем. Сайбель Г.Г., будучи генеральным директором, подписывал всю налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Распоряжения денежными средствами Сайбель Г.Г. никому кроме себя, не доверял. Он сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. Для показа высокого уровня финансового оборота ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. с помощью его знакомой ФИО13 были зарегистрированы фирмы: ООО «КСЕМО» директор - ФИО60 и ООО «Фаворит» - директор ФИО4, которые, торговлей также не занимались. На указанные общества регулярно секретарем ФИО14 по указанию Сайбеля Г.Г. составлялись фиктивные контракты, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы. ФИО13 передавала Сайбелю Г.Г. ключи-пароли данных юридических лиц в системе «Банк-Клиент», и Сайбель Г.Г., не выходя из кабинета, перечислял на расчетные счета ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» денежные средства от ООО «ОРК» по условиям выполнения фиктивных сделок, и с этого же компьютера уже поступившими денежными средствами на расчетные счета ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», Сайбель Г.Г. распоряжался по своему усмотрению. Помимо вышеуказанных обществ, существовали реальные контрагенты, а именно ООО «Жемчужина Оскола» и ООО «ТехКорм», которые осуществляли реальные поставки в ООО «ОРК» малька форели, и корма для рыбы, и сетевые магазины «Магнит», «О-кей», «Лента», «Реал», «Метро» и «Ман», с которыми Сайбель Г.Г. заключал договора поставки живой рыбы, которая приобреталась в ООО «Жемчужина Оскола». Данные действия Сайбель Г.Г. проводил с целью завышения товарного финансового оборота и предоставлений о нем сведений в банки для получения кредитов, и в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> для получения субсидий за реализацию рыбы и возмещения процентов по кредиту. Все оборотно-сальдовые ведомости составлялись главными бухгалтерами ежемесячно, но в них вносились сведения, которые им указывал Сайбель Г.Г., он же их и подписывал. Реальный оборот, относительно количества закупаемой и производимой рыбы, не соответствовал товарообороту, указанному в финансовых отчетных документах. Обьем продажи рыбы был существенно завышен в разы, но управлением предприятия фактически занимался Сайбель Г.Г., и вся данная финансовая политика предприятия исходила по его инициативе и указаниям. Поступления от реализации рыбы шли по указанию Сайбеля Г.Г. через расчетные счета ОАО АКБ «Экспресс-Волга», чтобы ОАО «Московский индустриальный банк» не мог отследить прибыль и воспользоваться выручкой за счет погашения кредита. ООО «ОРК» с областного бюджета получала субсидии в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> за реализацию готовой продукции, возмещение процентов по кредиту (ставка рефинансирования). Документы на возмещение субсидий готовились исключительно Сайбелем Г.Г. и главными бухгалтерами. Предполагает, что в них указаны ложные сведения по товарообороту с подконтрольными Сайбелю Г.Г. фирмами: ООО «КСЕМО», ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009». Полученными субсидиями Сайбель Г.Г. распоряжался самостоятельно.

(т.9 л.д.42-45);

- показаниями свидетеля ФИО57, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что она состоит в должности генерального директора ООО «ЮгАгро». В одном классе школы она училась с ФИО60 и ФИО14 В 2007 году она познакомилась с ФИО61, а в 2009 году вступила с ним в брак. В 2007 году по указанию ФИО61 она зарегистрировала на себя ООО «ЮгАгро», где была единственным учредителем и директором. ООО «ЮгАгро» занималась куплей продажей мясной продукции и оказанием транспортных услуг. Руководством деятельностью ООО «ЮгАгро» занимался ФИО61, а она в дела не вникала. Расчетный счет был открыт в АКБ «БинБанк». Примерно в 2010 году, по указанию ФИО61 она перерегистрировала ООО «ЮгАгро» на Сайбеля Г.Г., где тот стал единственным учредителем и директором. Это было сделано для того, чтобы получить лизинг на приобретение автотранспорта для ООО «Ольховская рыбная компания». Сайбель Г.Г. параллельно являлся еще и генеральным директором ООО «Ольховская рыбная компания», в которой ее муж ФИО61 был ранее генеральным директором, а затем стал заместителем Сайбеля Г.Г. В декабре 2011 года ООО «ЮгАгро» по просьбе Сайбеля Г.Г. и ФИО61 было переоформлено опять на нее, для того, чтобы взять кредит в 5000000 рублей в ОАО «Московский индустриальный банк». Оформлением кредита и его получением занимался Сайбель Г.Г. и ФИО61, куда ушли кредитные деньги, ей неизвестно. О коммерческих взаимоотношениях ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «ЮгАгро» ей ничего не известно. С 2010 года по настоящее время она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, коммерческими делами не занимается. Ей известно, что в деятельности ООО «ОРК» принимало участие ООО «КСЕМО», зарегистрированное на ФИО60, который работал менеджером в ООО «Ольховская рыбная компания». Все переговоры финансового и коммерческого характера с ФИО60 вели ФИО61 и Сайбель Г.Г. О том, что на нее зарегистрировали ООО «КСЕМО», она узнала впервые от сотрудников полиции в марте 2013 года. Вспоминает, что в середине 2011 года она по просьбе Сайбеля Г.Г. приехала в офис ООО «ОРК» на <адрес> и подписывала какие-то документы. Возможно, именно в тот день она и подписала какие-то документы, связанные с ООО «КСЕМО». Никаких банковских и финансовых операций по ООО «КСЕМО» она не проводила и не знает, как это делать и оформлять. Несколько раз в конце 2011 года и первой половине 2012 года по просьбе ФИО61 и Сайбеля Г.Г. она приходила в ОАО «БинБанк», где снимала по чековой книжке наличные деньги, примерно по 200000 рублей за операцию. Чековую книжку ей давал Сайбель Г.Г. в офисе ООО «Ольховская рыбная компания». После снятия денег, она их все передавала Сайбелю Г.Г. или ФИО61, который их же передавал Сайбелю Г.Г.

(т.9 л.д.54-55);

- показаниями свидетеля ФИО53, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что с мая 2010 года по май 2011 года она состояла в должности главного бухгалтера ООО «ОРК». В ее обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и бухгалтерских документов. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО Московский индустриальный банк» был получен кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения кредита она готовила следующие документы: бухгалтерская отчетность, анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости счетов, карточки счетов, пакет документов копий договор на поставку оборудования. Все документы подписывал Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Факсимильная печать в ООО «ОРК» отсутствовала. Практически все деньги, полученные Сайбелем Г.Г., были обналичены им путем перечисления по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. фирм: ООО «КСЕМО», оформленное на ФИО60 и ООО «Фаворит», оформленное на директора ФИО4 Сайбелем Г.Г. и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» через электронные платежные системы «Банк-Клиент», установленные на компьютере в кабинете Сайбель Г.Г., переводились деньги. Реального поступления товара между данными фирмами и ООО «ОРК» никогда не было и не могло быть, поскольку ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО» были организованы Сайбелем Г.Г. с целью получения кредитов и субсидий. Помимо всех вышеуказанных организаций, существовали реальные контрагенты, а именно ООО «Жемчужина Оскола» и ООО «ТехКорм», которые осуществляли реальные поставки в ООО «ОРК» малька форели и корма для рыбы, и сетевые магазины «Магнит», «Лента», «Реал», с которыми Сайбель Г.Г. заключал договоры поставки живой рыбы, приобретаемой в ООО «Жемчужина Оскола» и доращиваемой на производственной базе ООО «ОРК». Данные действия Сайбель Г.Г. проводил с целью завышения товарооборота и предоставлений сведений о нем в банки для получения кредитов, а также в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> для получения субсидий за реализацию рыбы. Решения о заключении договоров принимал Сайбель Г.Г. Реальный оборот продукции на предприятии во много раз был ниже указанных в документах и в движениях по расчетным счетам. Все завышенные показатели по указанию Сайбеля Г.Г. указывались для получения субсидий и кредитов. Указания по составлению договоров с ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» Сайбель Г.Г. давал секретарю ФИО14, которая их и составляла. Сайбель Г.Г. предоставлял ей реквизиты данных фирм.

(т.6 л.д.115-117);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что в апреле 2009 года ее подруга ФИО57 предложила ей работу секретаря в ООО «ОРК» учредителями, которого на тот момент были Сайбель Г.Г. и ФИО61 Она согласилась. Работа заключалась в отправке и подготовке корреспонденции. Кроме того, необходимо было отвечать на телефонные звонки. На протяжении ее работы, ООО «ОРК» получало государственные субсидии от Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>. В офисе постоянно был фиктивный товарооборот с несуществующими фирмами ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», которые никакой хозяйственной и финансовой деятельности не вели и были зарегистрированы на случайных лиц. Через данные фирмы шло обналичивание поступающих денег, в том числе и субсидий с областного бюджета. Круглые печати ООО «ОРК», ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» хранились в сейфе в офисе, ключи от сейфа были у Сайбеля Г.Г. В регистрации указанных ООО, а также их ликвидации Сайбелю Г.Г. помогала ФИО13 На компьютере, установленном в офисе ООО «ОРК», в каб. № 12, офиса, расположенном на третьем этаже здания по адресу: <адрес>, были установлены программы «Банк-Клиент»: для ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» в банке «Экспресс Волга», а также для ООО «ОРК» в АКБ «МИнБ». За данным компьютером работу вела она, а также Сайбель Г.Г. и, по его указанию, бухгалтера.

(т.9 л.д.50-51);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что в 2010 и 2011 году в период ее работы в ООО «ОРК» на должности кассира, Сайбель Г.Г., находясь в офисе ООО «ОРК» по адресу: <адрес> оф. № 12, поручал ей на компьютере изготовить договора, заключенные с ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО». В интернете ею по указанию Сайбеля Г.Г. скачивались типовые договоры, которые затем под его же диктовку редактировались ею на компьютере и затем распечатывались. Данные договоры Сайбель Г.Г. уносил к себе в офис № 13. Она лишь выполняла его указание, и на какие цели они использовались, не знает. Сайбель Г.Г. ей ничего не пояснял. Также она знает, что в 2011 году сотрудниками бухгалтерии ФИО20 и ФИО54 по указанию Сайбеля Г.Г. готовились товарные накладные по взаимоотношениям с ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО», в частности о реализации рыбы в их адрес, сведения в которые вносить им указывал Сайбель Г.Г. При предъявлении ей на обозрение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 5 листах; договор №18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3 листах; договора № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3 листах; договора поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 3 листах; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 2 листах; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 на 4-х листах; договора поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 на 4-х листах, показала, что именно эти договора подготавливались ей по указанию Сайбеля Г.Г. Договоры с ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» в реальности не исполнялись. Договоры с ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», как ей впоследствии стало известно от Сайбеля Г.Г., уже после их подготовки с ее участием, нужны были Сайбелю Г.Г. с целью получения субсидии в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> за реализованную товарную рыбу. О том, что все это фиктивно и в реальности не исполняется, она не знала на тот момент. Каких-либо вознаграждений за их подготовку Сайбель Г.Г. ей не обещал и не давал, она лишь исполняла его указания.

(т.13 л.д.3-4);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что с июня 2011 года по март 2012 года она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и составление бухгалтерских документов по предприятию в целом. Юридический адрес ООО «ОРК» - <адрес>, х. Гурово. Производственный адрес располагался в <адрес>. Офис ООО «ОРК», располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№ 12-13. С момента ее трудоустройства генеральным директором был Сайбель Г.Г., а его заместителем - ФИО61 Сайбель Г.Г. был единственным учредителем предприятия, подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя и распоряжение денежных средств никому не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы ООО «ОРК» в ОАО Московский индустриальный банк» был получен второй крупный кредит в размере 25000000 рублей. До ее трудоустройства ООО «ОРК» в данном банке был получен первый кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения второго кредита документы готовила она. Предоставлялись балансы с расшифровками по счетам. Подписывал их Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Данной печатью пользовался Сайбель Г.Г., а также ФИО61 Факсимильная печать в ООО «ОРК» отсутствовала. По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. По второму кредиту гасились исключительно проценты, за счет самого же кредита, а основной долг ни по первому кредиту, ни по второму более не выплачивался. ООО «ОРК» практически все время находилось в предбанкротном состоянии. Часть денег, полученных ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г., были перечислены по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. фирм: ООО «КСЕМО», оформленное на ФИО60, ООО «Фаворит», оформленное на ФИО4, для обналичивания денег ООО «ОРК». На указанные общества Сайбелем Г.Г. регулярно и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы, а также приобретение дорогостоящего оборудования, и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО «КСЕМО», ООО «Фаворит», через электронную платежную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. Таким же образом тратились деньги, полученные в качестве субсидий с областного бюджета за реализацию рыбы. Непосредственно переводом денег руководил Сайбель Г.Г., которые осуществлялись по его указанию. На том же компьютере были установлены системы «Банк-клиент» ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит». Все указанные лица, включая и ее, по указанию Сайбеля Г.Г., осуществляли переводы денежных средств на счета указанных организаций. Помимо вышеуказанных организаций существовали реальные контрагенты, а именно - ООО «Жемчужина Оскола» и ООО «ТехКорм», которые осуществляли реальные поставки в ООО «ОРК» малька форели и корма для рыбы. Кроме того, Сайбель Г.Г. обращался в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> как сельхозпроизводитель. На получение субсидий за реализацию рыбы в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> документы по указанию Сайбеля Г.Г. готовила она, и подписывала их вместе с Сайбелем Г.Г. В данных документах неверно были отражены показатели реализации рыбы, которые подгонялись под требования Управления. Часть реализованной рыбы в данных документах, якобы, осуществлялась через ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», однако фактически этого не было.

(т.6 л.д.108-110);

- показаниями свидетеля ФИО54, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июня 2011 года по декабрь 2012 года она состояла в должности заместителя главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее обязанности входило составление первичной бухгалтерской документации: товарных накладных, счетов фактур, актов выполненных работ и счетов. Офис ООО «ОРК», располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№12-13, где и находилась бухгалтерия. В офисе она работала до августа 2012 года, однако потом перестала ходить на работу, так как аренда офиса ООО «ОРК» в отсутствии денег не оплачивалась, и офис закрыли. В 2012 году ООО «Ольховская рыбная компания» была в состоянии, близком к банкротству, отсутствовали денежные средства на расчетных счетах в банках ОАО «Московский индустриальный банк» и ЗАО «Экспресс-Волга», был наложен арест на счет (инкассо), была большая просроченная задолженность по заработной плате, производственный оборот отсутствовал, единственным поступлением была субсидия по возмещению затрат на электричество из Управления охотничьего хозяйства и рыболовства, в сумме, примерно 600000 рублей, которые сразу были списаны за долги. В офисе непосредственно работали она, главный бухгалтер ФИО24, секретарь ФИО14, а также генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 С момента ее трудоустройства Сайбель Г.Г. был генеральным директором, а его заместителем - ФИО61 Сайбель Г.Г. был единственным учредителем предприятия, подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. ФИО61 руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжением денежными средствами Сайбель Г.Г. никому, кроме себя, не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО «Московский индустриальный банк» был получен второй крупный кредит в размере 25000000 рублей. До ее трудоустройства, ООО «ОРК» в данном банке был получен кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения второго кредита документы готовила ФИО24 Какие именно документы готовились, она не знает, так как это происходило до ее трудоустройства, но подписывал их Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Данной печатью пользовался Сайбель Г.Г., а также ФИО61 По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. Проценты по кредиту ежемесячно выплачивались около 800000 рублей, а основной долг гасился только один раз, когда ООО «ОРК» был предоставлен второй кредит. По второму кредиту гасились исключительно проценты, за счет самого же кредита, а основной долг ни по первому кредиту, ни по второму более не выплачивался. ООО «ОРК» практически все время находилось в предбанкротном состоянии. Все деньги, полученные Сайбелем Г.Г., были перечислены по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. и ФИО61 фирмам: ООО «КСЕМО», зарегистрированное на ФИО60 и ООО «Фаворит», зарегистрированное на ФИО4 Вышеперечисленные юридические лица торговлей не занимались. На указанные общества Сайбелем Г.Г. регулярно и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» через электронную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. Таким же образом тратились деньги, полученные в качестве субсидий с областного бюджета, начисляемые Управлением охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> за реализацию рыбы. Непосредственно переводом денег руководил Сайбель Г.Г., которые осуществлялись лишь по его указанию. На том же компьютере в его кабинете были установлены системы «Банк-Клиент» ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит». Доступ к программе «Банк-Клиент» ООО «ОРК» имели главный бухгалтер ФИО24, она и Сайбель Г.Г. Они по указанию Сайбеля Г.Г. осуществляли переводы денежных средств на счета указанных организаций. Помимо всех вышеуказанных организаций существовали реальные контрагенты, а именно: ООО «Жемчужина Оскола» и ООО «ТехКорм», которые осуществляли реальные поставки в ООО «ОРК» малька форели, и корма для рыбы. Реальный оборот продукции в десятки раз был ниже указанных в документах, а также в движениях по расчетным счетам. Все завышенные показатели по указанию Сайбеля Г.Г. указывались для получения субсидий и кредитов. Так как ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» фиктивно участвовали в деятельности ООО «ОРК», то по указанию Сайбеля Г.Г. предметами договоров являлась реализация в адрес всех указанных юридических лиц рыбы. С той же стороны из ООО «КСЕМО», якобы, поступали малек рыбы и икра. В ООО «Фаворит», якобы, закупался корм для рыбы. Указания по составлению договоров с данными фирмами давал Сайбель Г.Г. ФИО14, которая их и составляла, а потом готовые договоры доносились в бухгалтерию. Реквизиты фирм секретарю ФИО14 давал Сайбель Г.Г. С целью получения субсидий Сайбель Г.Г. обращался в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, как сельхозпроизводитель. На получение субсидий за реализацию рыбы в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> документы по указанию Сайбеля Г.Г. готовили она и ФИО24, подписывал их Сайбель Г.Г. Реализация рыбы в данных документах, якобы, осуществлялась через ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», однако фактически этого не было. Денежные средства из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислялись на расчетные счета ООО «ОРК». Основные суммы поступали на расчетный счет в ОАО «Экспресс-Волга», а затем по фиктивным договорам через системы «Банк-Клиент» перечислялись Сайбелем Г.Г. на расчетные счета фиктивных фирм.

(т.6 л.д.111-114);

- показаниями свидетеля ФИО59, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что он состоит в должности консультанта Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В полномочия отдела и его должностные обязанности входит прием документов на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших запросы на предоставление финансовой поддержки в рамках целевой долгосрочной программы развития охотничьего и рыбного хозяйства на территории <адрес>, проверка поданных с заявлением на получении субсидий документов (проверяется соответствие документов Постановлениям № 397-П, № 422-П, № 445-П и № 325-П). В конце 2010 года он познакомился с руководителями ООО «Ольховская рыбная компании» - генеральным директором Сайбелем Г.Г. и его заместителем ФИО61, которые обратились в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> для получения субсидий по возмещению из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту и субсидии за реализацию продукции животноводства (рыбы). В сети интернет по данным программам есть вся доступная информация. В день встречи с Сайбелем Г.Г. и ФИО61, он проконсультировал их о том, какие документы нужно предоставить на получение субсидии. В ходе беседы ему стало известно, что ООО «ОРК» занимается рыбоводством в <адрес>. Через некоторое время сотрудники ООО «ОРК» стали привозить в Управление документы: заявления на получение субсидии за реализацию продукции животноводства (за реализацию рыбы), согласно постановлению <адрес> № 422-П, а также перечень других необходимых документов: реестр накладных по реализации товарной рыбы и справки-расчеты субсидии. Согласно данному постановлению на каждый килограмм реализованной товарной рыбы в целях поддержки рыбоводческой компании из областного бюджета перечисляется 1 рубль 22 копейки. Он занимался приемом и проверкой соответствия наличия документов соответствующему Постановлению. Через некоторое время после своей проверки он передавал указанные документы в финансовый отдел Управления, где их проверяли, в свою очередь, сотрудники-финансисты. После проверки и установления соответствия документов положениям постановления № 422-П, документы были переданы в бухгалтерию для составления платежных документов на перечисление суммы субсидии на расчетный счет ООО «ОРК». Таким образом, из ООО «ОРК» документы на предоставление субсидии по реализации товарной рыбы предоставлялись ежемесячно в 2011 году и на расчетный счет ООО «ОРК» перечислялись разные суммы субсидий. Документы, в установленные в Постановлении сроках, проверялись им, он ставил на документах визу, после чего они передавались в финансовый отдел для составления единого реестра получателей субсидий. Затем утвержденная сумма субсидии подавалась в бухгалтерию комитета для перечисления субсидии. Оплата субсидий производилась различными платежами, по каждой субсидии отдельно. Расчет субсидий осуществляется лицом, подавшим заявку на получение субсидии. Проверкой расчетов сумм субсидий, указанных в документах, поданных ООО «Ольховская рыбная компания», занимался он. Представленные документы он проверял формально на наличие и правильность оформления, никаких встречных фактических проверок он не проводил, поскольку это не входит в его полномочия. Ответственность за достоверность данных в поданных документах лежит на заявителе субсидии Сайбеле Г.Г. Если заявителем Сайбелем Г.Г. в документах были предоставлены недостоверные сведения на получение указанных сумм субсидий, то считает, что тот их похитил.

(т.6 л.д.121-122);

- показаниями свидетеля ФИО52, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что с конца 2009 года по середину 2011 года он работал в ООО «Ольховская рыбная компания» на должности начальника отдела логистики. Директором ООО «ОРК» являлся Сайбель Г.Г., а заместителем - ФИО61 В его должностные обязанности входил поиск контрагентов и доставка в их адрес товарной рыбы, которая выращивалась на производственной базе ООО «ОРК» в <адрес>. Он занимался исключительно реализацией уже выращенной рыбы в адрес гипермаркетов «Лента», «Реал», «Метро». Где и как осуществлялась закупка малька данной рыбы, не знает. Он с целью налаживания клиентской базы ООО «ОРК» в сети интернет подыскивал контрагентов, ездил по ресторанам <адрес>. Он лично в указанные магазины по указанию Сайбеля Г.Г. и ФИО61 развозил выращенную охлажденную рыбу форель и осетра на грузовом автомобиле Фиат «Добло». Данный автомобиль находился в лизинге компании ООО «ЮгАгро». Насколько он помнит, в данной фирме директорами были и ФИО61 и его жена ФИО57, а затем и Сайбель Г.Г. Партии реализованной рыбы варьировались от 300 до 500 кг на автомашину. Сколько всего машин находилось на балансе ООО «ОРК» и ООО «ЮгАгро», он точно не знает, но помнит, что их было в пределах пяти или шести машин. В один автомобиль максимально могли загрузить 500 кг рыбы. Договоры, товарные накладные и счета фактуры готовились в офисах ООО «ОРК» в <адрес> бухгалтером ФИО53 ООО «КСЕМО», ООО «Фаворит», а также их руководители и род деятельности данных обществ ему не известны. Лично он никакую рыбу в адрес ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» от ООО «ОРК» не поставлял. В 2010 году и 2011 году он по указанию Сайбеля Г.Г. в офисах ООО «ОРК», которые находились по адресу: <адрес> «а», и позже по адресу: <адрес>, подготавливал на рабочем компьютере ООО «ОРК» документы для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> с целью получения субсидий за реализованную товарную рыбу. В реестрах первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы, фигурировали названия фирм и контрагентов, в адрес которых он доставлял рыбу, а именно - гипермаркеты «Лента», «Реал», «Метро», рестораны «Сосновый Бор» и другие. Такие фирмы как ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» в данных документах не фигурировали. По указанию Сайбеля Г.Г. он несколько раз готовил пакеты документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, среди которых находились справки об объемах реализованной прудовой рыбы, реестры первичных документов, расчеты размеров субсидии и отчеты о выращивании рыбопосадочного материала. Всего он готовил такие пакеты документов ежемесячно с ноября 2010 года по апрель 2011 года, после чего уволился из ООО «ОРК», так как видел, что на самом деле ООО «ОРК» развивается не перспективно: плохо росла рыба в бассейнах из-за холодной воды, и задерживается зарплата сотрудникам от низких объемов реализации рыбы. Все сведения, которые отражались в данных документах, указывались Сайбелем Г.Г. или сотрудниками бухгалтерии также по указанию Сайбеля Г.Г. После этого данные документы подписывались Сайбелем Г.Г., главными бухгалтерами ФИО53, а затем после ее увольнения - ФИО20 Затем, после того, как пакеты данных документов были изготовлены и подписаны, он по указанию Сайбеля Г.Г. отвозил их в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное на <адрес>, где отдавал их специалистам на изучение и расписывался в журналах сдачи документов. С Сайбелем Г.Г. он ни в каких преступных схемах не участвовал, получал лишь заработную плату и премиальные от реальных сделок за реализованную рыбу. О том, что Сайбель Г.Г. незаконно получил уже после его увольнения из ООО «ОРК» субсидии из областного бюджета в 2011-2012 годах, он узнал от сотрудников полиции.

(т.9 л.д.231-232);

- показаниями свидетеля ФИО46, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что он работает на должности руководителя отдела «Службы безопасности» филиала ООО «Метро Кэш энд Керри» в <адрес> с 2007 года. Согласно имеющейся в филиале информации, с ООО «Ольховская рыбная компания» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки № 50356, согласно которому в торговый центр № филиала ООО «Метро Кэш энд Керри» в <адрес> с октября 2010 года по март 2012 года ООО «Ольховская рыбная компания» осуществлялись поставки рыбы форели радужной и осетра. В октябре 2010 года - 170 кг рыбы на сумму 77610 рублей; в ноябре 2010 года – 101 кг рыбы на сумму 45309 рублей; в декабре 2010 года – 260 кг на сумму 100020 рублей; в январе 2011 года - 70 кг рыбы на сумму 29670 рублей; в феврале 2011 года - 130 кг на сумму 46770 рублей; в марте 2011 года – 85 кг рыбы на сумму 35565 рублей; в апреле 2011 года – 160 кг рыбы на сумму 59263, 28 рублей; в мае 2011 года – 70 кг на сумму 19950 рублей; в июне 2011 года – 100 кг на сумму 28500 рублей; в августе 2011 года – 80 кг на сумму 22800 рублей; в октябре 2011 года – 30 кг на сумму 8550 рублей; в ноябре 2011 года – 59 кг рыбы на сумму 27350,99 рублей; в декабре 2011 года на сумму – 144 кг на сумму 82457, 34 рублей; в январе 2012 года – 200 кг рыбы на сумму 57000 рублей; в феврале 2012 года – 200 кг на сумму 57000 рублей и в марте 2012 года – 50 кг на сумму 14250 рублей. Всего за указанный период времени в торговый центр № ООО «Метро Кэш энд Керри» в <адрес> было поставлено 1909 кг рыбы на сумму 712065 рублей 61 копейка. Данные взяты из электронной базы торгового центра.

(т.13 л.д. 2);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что в январе 2010 года он познакомился в одном из баров в <адрес> с девушкой по имени Дарья (как ему позже стало известно ФИО13). В тот день он распивал в баре спиртное. В ходе общения ФИО13 узнала, что он является безработным, имеет много долгов и предложила ему устроиться в коммерческую организацию в качестве директора на несколько месяцев. При этом ФИО13, сообщила ему, что настоящий директор фирмы, якобы, потерял документы, и не может сейчас управлять юридическим лицом. ФИО13 также сообщила ему, что фактического участия в деятельности фирмы он принимать не будет. Другие люди все будут делать сами, а он лишь будет официально являться учредителем и директором фирмы. За данную услугу ФИО13 предложила ему деньги 8000 рублей, на что он согласился, и по ее просьбе передал ей копию своего паспорта. Через некоторое время ФИО13 позвонила ему на сотовый телефон, и попросила прибыть к нотариусу на <адрес>. В дневное время, он вместе с ФИО13 зашел к нотариусу, назвал свою фамилию и показал паспорт. Нотариус передал ему пачку документов. В местах, где стояли галочки, он, по указанию нотариуса и ФИО13, поставил свою подпись. Какие документы он подписал, вспомнить не может, поскольку доверился ФИО13 Из беглого просмотра содержания документов, подписанных им по указанию ФИО13, он понял, что его оформили учредителем и директором ООО «Фаворит». После того, как он оформил все документы у нотариуса, ФИО13 передала ему на улице 8000 рублей, за то, что согласился стать директором ООО «Фаворит». После этого около двух недель ему никто не звонил. Затем ему вновь позвонила ФИО13 и попросила его подъехать в ОАО Банк «Экспресс-Волга», расположенный на Привокзальной площади <адрес>. В дневное время он подъехал к отделению вышеуказанного банка, где его ожидала ФИО13, которая пояснила ему, что, поскольку он является директором ООО «Фаворит», то именно он и должен в банке открыть счет и получить ключ к системе «Банк-Клиент». Он оформил в банке, как сказала ФИО13, документы, подписал их лично, и на выходе из банка передал все оформленные документы ей. Каких-либо документов у него не осталось, денег ему за это не заплатили. Как директор и учредитель ООО «Фаворит», никого на работу никогда не принимал, бухгалтерию не вел, гражданско-правовых договоров от имени ООО «Фаворит» ни с кем никогда не заключал. Все документы, оформленные в банке, в том числе, полученные логин и пароль системы «Банк-Клиент», он передал ФИО13 О клиентах и сделках ООО «Фаворит» ему ничего не известно, о поступлении и перечислении денег на расчетные счета ООО «Фаворит» ему ничего не известно, в целом о какой-либо коммерческой деятельности ООО «Фаворит», он ничего не знает. Кроме того, он не имеет навыков ведения предпринимательской деятельности. В ООО «Фаворит» он был номинальным директором и финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Круглую печать ООО «Фаворит» он никогда не видел и о ней ничего не знает. Никогда и никаких денег от работы ООО «Фаворит» он ни от кого не получал. О налоговых отчислениях ООО «Фаворит» или их отсутствии не знает. Являясь юридически директором ООО «Фаворит», фактически им не являлся, и ничего о деятельности данного юридического лица пояснить не может. Юридические лица ООО «Ольховская рыбная компания», ООО «КСЕМО» и их руководители ему не знакомы. Сайбель Г.Г. и ФИО61 ему также не знакомы. К составлению и заключению договоров № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы, № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара, заключенных между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице директора Сайбеля Г.Г., он отношения не имеет. В графах «Директор ФИО4» подписи выполнены не им. Где и кем они составлены, ему не известно.

(т.6 л.д.160-161);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что при осмотре изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении офисного здания, расположенном по адресу: <адрес>, документов: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 5-ти листах; договора № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; договора № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; договора поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 3-ти листах, показал, что данные документы ему не знакомы. Ранее их никогда не видел. Указанные договоры и какие-либо другие он с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. не заключал. Сайбеля Г.Г. он первый раз увидел на очной ставке, проведенной между ними ДД.ММ.ГГГГ. В данных договорах в графах «Директор ФИО4», «Директор ФИО4», «ООО «Фаворит» Директор ФИО4», «ФИО4» стоят подписи, выполненные не им, но кем-то с подражанием его подписи. Никаких поставок товаров, оборудования, монтажных работ в адрес ООО «ОРК» от ООО «Фаворит» не было. Как директор ООО «Фаворит», он не вел никакой хозяйственной и предпринимательской деятельности. Никого на работу в ООО «Фаворит» не принимал. Чековую книжку он отдал ФИО13 после открытия на ООО «Фаворит» расчетного счета в «БинБанке». В своем первоначальном допросе он ошибочно указал, что после регистрации на его имя ООО «Фаворит», на данное юридическое лицо был открыт расчетный счет в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», но он ошибся, на самом деле сначала был открыт расчетный счет в «БинБанке», а спустя полгода - в банке «Экспресс-Волга». Все ключи и пароли от системы «Банк-Клиент», и чековые книжки он отдал ФИО13 после открытия счетов. В указанных книжках на чеках никаких надписей и подписей не делал. При осмотре изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении офисного здания, расположенном по адресу: <адрес>, «б» документов: 1) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 900 кг на общую сумму 252000 руб. 00 коп.; 2) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 561 кг на общую сумму 157096 руб. 00 коп.; 3) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 720 кг на общую сумму 201600 руб. 00 коп.; 4) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 525,350 кг на общую сумму 147100 руб. 00 коп.; 5) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 116, 285 кг. на общую сумму 32560 руб. 00 коп.; 6). товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1900 кг на общую сумму 532000 руб. 00 коп.; 7) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 руб. 00 коп.; 8) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 руб. 00 коп.; 9) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 руб. 00 коп.; 10) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 руб. 00 коп.; 11) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1000 кг на общую сумму 280000 руб. 00 коп.; 12) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 342 кг на общую сумму 90160 руб. 00 коп.; 13). товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2030 кг на общую сумму 568400 руб. 00 коп.; 14) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3500 кг. на общую сумму 980000 руб. 00 коп.; 15) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2100 кг на общую сумму 567000 руб. 00 коп.; 16) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3000 кг. на общую сумму 840000 руб. 00 коп.; 17) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3001, 5 кг на общую сумму 840000 руб. 00 коп., показал, что данные документы ему не знакомы. Ранее их никогда не видел. В данных товарных накладных в графах «Груз получил грузополучатель» стоят подписи, выполненные не им, но кем-то с подражанием его подписи. Кроме того, также не им выполнена рукописная надпись «ФИО4». Он никогда никакой рыбы от ООО «ОРК» не принимал. Все вышеперечисленные документы фиктивные, подготовлены и подписаны без его участия.

(т.10 л.д.23-24);

- показаниями свидетеля ФИО60, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что в апреле 2009 года его знакомая ФИО57 предложила ему работу менеджера по продаже в ООО «ОРК», учредителями которой были Сайбель Г.Г. и ФИО61, на что он согласился. Работа заключалась в поиске клиентов на продажу живой рыбы. Практически сразу генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 предложили ему зарегистрировать на себя ООО «КСЕМО» для коммерческих целей ООО «ОРК», якобы, для закупки корма для рыб и приобретения малька. Сайбель Г.Г. сообщил ему, что сам будет заниматься фактической деятельностью ООО «КСЕМО», а он будет лишь числиться юридически директором, но фактически в деятельности ООО «КСЕМО» принимать участия не будет. За это, Сайбель Г.Г. сообщил, что будет доплачивать ему к заработной плате менеджера 5000 рублей в месяц. На предложение Сайбеля Г.Г. и ФИО61 он согласился, поскольку знал жену последнего - ФИО57 с детства и доверял им. В ноябре и декабре 2010 года, Сайбель Г.Г. познакомил его с ФИО13, пояснив, что та будет заниматься юридическим оформлением документов ООО «КСЕМО». Вместе с ФИО13 он прибыл к нотариусу, где оформил гражданско-правовые документы на регистрацию ООО «КСЕМО», в котором он являлся единственным учредителем и директором. Все документы он передал по указанию Сайбеля Г.Г. ФИО13 В налоговой инспекциион никогда не был и не регистрировал ООО «КСЕМО». Этим занималась ФИО13 по указанию Сайбеля Г.Г. После регистрации ООО «КСЕМО» в ОАО «Экспресс Волга Банк» и ОАО «Волго-Кредит Банк» он открыл, по указанию и под контролем ФИО13, расчетные счета ООО «КСЕМО» и подключил их к системе «Банк-Клиент». Полученные в банках пакеты документов сразу же забрала ФИО13, вместе с паролями системы «Банк-Клиент». Кроме него в ООО «КСЕМО» никто официально оформлен не был, или, по крайней мере, он об этом ничего не знал. Он, как директор и учредитель ООО «КСЕМО», никого на работу не принимал, бухгалтерию не вел, гражданско-правовых договоров от имени ООО «КСЕМО» ни с кем никогда не заключал. Хозяйственных активов: бассейнов по выращиванию малька и рыбы, транспорта доставки рыбы и малька, зданий и сооружений на балансе ООО «КСЕМО» никогда не состояло. ООО «КСЕМО» ничего такого не арендовало. Учредительный капитал ООО «КСЕМО» составлял 10000 рублей. Все документы, оформленные в банке, в том числе, полученные логин и пароль системы «Банк-Клиент» он передал ФИО13 Управлением ООО «КСЕМО» он никогда не занимался, договоров от имени общества ни с кем никогда не заключал, о клиентах и сделках ООО «КСЕМО» ему ничего не известно, о поступлении и перечислении денег на расчетные счета ООО «КСЕМО» ему также ничего не известно. В целом, о какой-либо коммерческой деятельности ООО «КСЕМО» он не знает. В данном обществе он был номинальным директором и финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Круглую печать ООО «КСЕМО» никогда не видел и о ней ничего не знает. Никогда и никаких денег от работы ООО «КСЕМО» он ни от кого не получал. Доверенностей на ведение хозяйственной деятельности ООО «КСЕМО» ни на чье имя не выписывал. Предполагает, что Сайбель Г.Г. при оформлении сделок от его имени как директора ООО «КСЕМО» мог регулярно подделывать его подпись, о чем он не знал. Никакой заработной платы и другой прибыли от работы директором ООО «КСЕМО» он не получал. Движениями денежных средств ООО «КСЕМО» он не управлял. В ходе осмотра предъявленных ему в ходе допроса светокопий: договора поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 и ООО «Ольховская рыбная копания» в лице директора Сайбеля Г.Г., платежных поручений к указанному договору поставки, товарных накладных и счетов фактур, показал, что к их составлению он отношения не имеет. В графах «Директор ООО «КСЕМО» ФИО60», «Главный бухгалтер ФИО60» и «Руководитель организации ФИО60» подписи выполнены не им. Где и кем они составлены, ему неизвестно. Сайбель Г.Г. и ФИО61 ему об этом ничего не сообщали. Предполагает, что подписи за него ставил Сайбель Г.Г.

(т.6 л.д.154-155);

- показаниями свидетеля ФИО13, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что с 2004 по 2009 год она работала секретарем и заместителем директора в юридической фирме «Бизнес Консультант». В настоящее время работает индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием юридических услуг. Обратившимся лицам она оказывает помощь в регистрации и ликвидации юридических лиц, изменении в уставных документах общества (изменения адреса местонахождения, сведений об участниках, размерах уставного капитала, кодах статистики). В 2008 году в «Бизнес Консультант» обратился ФИО61 за оказанием юридических услуг по изменению уставных документов ООО «ЮгАгро». Этой работой занималась она. В декабре 2008 года она через ФИО61 познакомилась с его компаньоном Сайбелем Г.Г. После того, как она ушла из «Бизнес Консультанта», стала заниматься юридической деятельностью сама. В 2009 году к ней обратился ФИО61 вместе с Сайбелем Г.Г., которые были на тот момент учредителями ООО «ОРК», с целью оказания помощи в регистрации нескольких юридических лиц. Кроме того, они попросили ее оказать помощь в изменении уставных учредительных документах ООО «ОРК», в частности, сделать единственным учредителем Сайбеля Г.Г., в чем она и оказала им помощь. После этого Сайбель Г.Г. попросил ее зарегистрировать юридические лица на незнакомых ему лиц, но с условием, что данные лица не будут участвовать в хозяйственной деятельности данных фирм, а будут там числиться лишь номинальными директорами, и после регистрации на них расчетных счетов, она должна будет передать Сайбелю Г.Г. ключи с сертификатами и паролями от платежных сетевых программ системы «Банк-Клиент». По просьбе Сайбеля Г.Г. она предложила ранее неизвестному ей ФИО4 зарегистрировать на него фирму за небольшое денежное вознаграждение, которому также пояснила, что в хозяйственной деятельности фирмы тот участия принимать не будет. ФИО4 согласился. После этого в один из дней у нотариуса ею были заверены с участием ФИО4 документы на регистрацию юридического лица – устав, протоколы и решения, формы согласно регистрации юридических лиц. В налоговой инспекции <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4 с ее помощью было зарегистрировано ООО «Фаворит», за которое тот получил от нее денежное вознаграждение. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, с ее помощью на ООО «Фаворит» был открыт расчетный счет с подключением к системе «Банк-клиент». Ключи с сертификатами от системы «Банк-клиент» вместе с чековой книжкой были переданы ей ФИО4 в тот же день. После чего она их передала в тот же день ФИО61, предположительно, в офисе ООО «ОРК», но точно не помнит. За данную услугу ФИО61 передал ей, примерно 10000 рублей. Впоследствии, через полгода, с ее помощью на ООО «Фаворит» был открыт расчетный счет с подключением к системе «Банк-клиент» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу <адрес>. ФИО4 ключи с сертификатами от системы «Банк-клиент», вместе с чековой книжкой, передал ей в тот же день. После чего она их передала в тот же день ФИО61 Затем, аналогичным образом, ДД.ММ.ГГГГ в налоговой инспекции <адрес> она зарегистрировала на ранее ей незнакомого ФИО23 ООО «КСЕМО». Как и ФИО4, она пояснила ФИО23, что в хозяйственной деятельности ООО «КСЕМО» тот участвовать не будет, а будет лишь по документам числиться директором, и получит за это деньги. До этого, как и с ФИО4, у нотариуса ею в присутствии ФИО23 были оформлены необходимые для регистрации юридического лица документы. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «КСЕМО» был открыт расчетный счет с подключением к системе «Банк-клиент» в ЗАО АКБ «Экспресс - Волга», расположенном по адресу: <адрес>. Ключи с сертификатами от системы «Банк-клиент», вместе с чековой книжкой, были переданы ей ФИО23 в тот же день. После чего она их передала в тот же день или ФИО61 или Сайбель Г.Г., но кому именно и где, не помнит. Впоследствии с ФИО23 у Сайбеля Г.Г. и ФИО61 возникли какие-то проблемы по движению денежных средств на расчетном счете ООО «КСЕМО», и с ее помощью данная фирма ДД.ММ.ГГГГ была перерегистрирована на знакомого ФИО61 и Сайбеля Г.Г. – ФИО60 Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она помогла ФИО60 открыть на ООО «КСЕМО» расчетный счет с подключением к системе «Банк-клиент» в ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>. Ключи и пароли от системы «Банк-клиент» остались у ФИО60

(т.10 л.д.148-149);

- показаниями свидетеля ФИО51, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что он состоит в должности кладовщика в ИП «Герасимов», который занимается реализацией бассейнового оборудования в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, рядом с которым расположено здание № «б», в котором имеется складское помещение. На данный склад, примерно в конце весны 2013 года, по просьбе ФИО50, которая сдает в данном здании помещения в аренду, были перенесены три картонные коробки и системный блок от компьютера. Со слов ФИО50 ему стало известно, что в данных коробках находится финансово-хозяйственная документация ООО «Ольховская рыбная компания», а системный блок ранее находился в офисах №№ здания, расположенного по адресу: <адрес>, которые арендовало ООО «ОРК».

(т.9 л.д.171-174);

- показаниями свидетеля ФИО50, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается сдачей в аренду офисных помещений в здании, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. был заключен договор № аренды нежилого помещения. Арендатор – ООО «ОРК» согласно положениям договора приняло в аренду помещения офиса №№ и 13, общей площадью 53, 2 кв.м в здании по адресу: <адрес>. Данный договор действовал по ДД.ММ.ГГГГ, после этого с ООО «ОРК» был заключен новый договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. До января 2012 года ООО «ОРК» арендную плату вносило в полном объеме и без задержек, однако затем начались проблемы с оплатой и в сентябре 2012 года она обратилась в суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ОРК» задолженности за арендную плату и коммунальные услуги в размере 121287 рублей 70 копеек, которое было удовлетворено. Сотрудники ООО «ОРК» в августе 2012 года съехали из офиса, но оставили там компьютерный системный блок и три коробки с финансово-хозяйственной документацией, которые были перенесены в складское помещение в здание, расположенное по адресу: <адрес>.

(т.9 л.д.235-238);

- показаниями свидетеля ФИО37, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по май 2012 года она работала бухгалтером в ООО «ОРК». В ее должностные обязанности входило: выписка товарных транспортных накладных, выдача заработной платы работникам ООО «ОРК» на производственной базе в <адрес>, прием выращенной товарной рыбы, малька, икры форели и осетра. На производственной базе ООО «ОРК» находились три грузовых автомобиля для перевозки живой рыбы и один грузовой автомобиль для перевозки охлажденной рыбы. Учет основных средств ООО «ОРК» велся сотрудниками бухгалтерии в офисе в <адрес>: ФИО53, ФИО20 и ФИО54 За время ее работы на базе ООО «ОРК» были установлены тридцать девять пластиковых бассейнов, но рыба выращивалась только в шести из них. Также рыба выращивалась в фанерных бассейнах. Отгружая рыбу в автомобили доставки, она всегда присутствовала при взвешивании на весах. В среднем в одну автомашину загружалось от 500 до 550 кг рыбы. Рыба отгружалась в основном в адрес торговых сетей Волгограда, Саратова и Пензы, а также кафе и ресторанов <адрес>. ООО «КСЕМО», ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009» ей не знакомы. В их адрес рыба не отгружалась. Никаких документов по товарообороту с данными фирмами она не видела и не подписывала.

(т.12 л.д.142-147);

- показаниями свидетеля ФИО48, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании о том, что в 2008 году через общего знакомого он познакомился с ФИО61 Примерно в 2010 году, через ФИО61 он познакомился с Сайбелем Г.Г. На тот момент ФИО61 и Сайбель Г.Г. были учредителями ООО «Ольховская рыбная компания», занимающимся рыбоводством. ФИО61 и Сайбель Г.Г. интересовались у него, какие лучше автомашины приобретать на развитие предприятия, и он консультировал их в этом. На тот момент он неофициально занимался предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками, и неплохо разбирался в автотранспорте. Спустя какое-то время, Сайбель Г.Г. попросил у него в долг около 400000 рублей, которые он ему предоставил. Ввиду того, что он Сайбеля Г.Г. не знал, то расписку ему писал ФИО61 Она у него не сохранилась. Впоследствии данный долг ему Сайбель Г.Г. верн<адрес> он Сайбелю Г.Г. занимал еще денег на общую сумму 1050000 рублей. Другую расписку по данному займу ему писал уже лично Сайбель Г.Г. Все суммы при их встречах он отдавал лично Сайбелю Г.Г. Обсуждая по телефонам, кому привести деньги, он спрашивал, передавать их ФИО61 или ему, на что Сайбель Г.Г. ему всегда говорил, что тот является директором ООО «ОРК» и сам решает, как распоряжаться деньгами, куда их направить и сколько занять, а ФИО61 к этому распорядительного отношения не имеет, следовательно, деньги он должен отдать именно ему. В данный момент у него сохранилась расписка, написанная Сайбелем Г.Г. на сумму 1050000 рублей, которую он писал на имя его коллеги - директора предприятия ООО «МАГ» ФИО38, у которой он, в свою очередь, брал деньги на заем Сайбелю Г.Г. ФИО38 с Сайбелем Г.Г. лично не знакомы. Деньги он занимал Сайбелю Г.Г. обычно на четыре месяца. При этом, кроме расписки, каких-либо документов, договоров займа между ними не составлялось. Со слов Сайбеля Г.Г., данные деньги он вкладывал в развитие ООО «ОРК» и заверял его, что когда ООО «ОРК» выйдет на успешную стадию, он тут же вернет ему займ. Продолжительное время, около восьми месяцев, Сайбель Г.Г. ему долг не возвращал, и «кормил» одними обещаниями. Он неоднократно ругался с ним по этому поводу. Сайбель Г.Г. сообщал, что вот-вот будут поступления денег на предприятие, и он будет возвращать ему долг по мере поступления денег. Два раза в ноябре 2011 года Сайбель Г.Г. вручал ему денежные чеки для получения денег в ОАО «БИНБАНК», при этом в чеке чекодателем было указано ООО «КСЕМО», но ему это было безразлично, он лишь хотел получить свой займ Сайбеля Г.Г. обратно. По этим чекам он получил в отделении данного банка 100000 рублей и 200000 рублей. Затем в апреле 2012 года в разные дни жена ФИО61 – ФИО57, а также Сайбель Г.Г., не помнит где, передавали ему еще четыре денежных чека на сумму 200000 рублей каждый, а всего на общую сумму 800000 рублей. Кем и где заполнялись эти чеки, он не знает. По данным чекам в отделении ОАО «БИНБАНК» он получил деньги на общую сумму 800000 рублей, и тем самым Сайбель Г.Г. вернул ему долг.

(т.10 л.д.175-176).

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО4 и подозреваемым Сайбелем Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 подтвердил свои показания в части того, что, будучи директором ООО «Фаворит», он никогда не заключал договоры с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г.

(т.6 л.д.164-167);

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО60 и подозреваемым Сайбелем Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО60 подтвердил свои показания в части того, что, будучи директором ООО «КСЕМО», он никогда не заключал договоры с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г., а последний изменил свои показания на признательные в части причастности к изготовлению фиктивных договоров, якобы, заключенных между ООО «ОРК» в своем лице и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60

(т.6 л.д.168-170);

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО53 и подозреваемым Сайбелем Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО53 подтвердила свои показания в части того, что ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» были зарегистрированы Сайбелем Г.Г. с целью получения кредитов и субсидий. Сайбель Г.Г. в ходе очной ставки подтвердил показания ФИО53 и показал, что ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» были созданы по его просьбе ФИО13, чтобы показать целевое использование кредита, а договора составлялись с данными юридическими лицами фиктивно, обязательства по которым не исполнялись.

(т.9 л.д.92-95);

- выпиской по расчетному счету ООО «Ольховская рыбная компания»
№ 40702810010000010932, открытому в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с 10 мая 11 года по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подтверждается поступление денежных средств в виде субсидий из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> в 2011-2012 годах;

(т.2 л.д.183, 184, 190,194, 201, 216, 225, 238);

(т.12 л.д.71-75);

- заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 Gb. Model: ST380011A, S/N: 4JV53W5H, P/N: 9W2003-364, HDA P/N: 100348957, Config: BZH-02, Firmware: 8.01, извлеченного из системного блока, ранее находившегося в офисе ООО «ОРК», и изъятому в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении здания, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены сведения о программном обеспечении дистанционного банковского обслуживания – программа «ДБО BS-Client v3 Интернет - Клиент», в которой в ФИО1 исходящие (платежные поручения), обнаружены сведения о 70 документах, которые программа атрибутирует как «платежные поручения», со статусами «исполнен», «удален» и «новый». В данных документах имеются, в том числе и сочетания символов ООО «Ольховская рыбная компания» и «КСЕМО». На представленном на исследовании накопителе жестких магнитных дисках обнаружены файлы в текстовой, табличной и графической форме, содержащие информацию, предположительно относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности различных лиц и организаций, в том числе содержащие сочетание символов: ООО «Ольховская рыбная компания», ООО «КСЕМО», ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит». В программе «ДБО BS-Client v3 Интернет-Клиент» обнаружены сведения, предположительно, о файлах ключах электронных подписей (банковских сертификатах).

(т.10 л.д.8-15);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по условиям кредитных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства, полученные в АКБ «Московский индустриальный банк», на расчетный счет ООО «ОРК» № в сумме 60 000 000,00 рублей, в том числе: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 23 500 000,00 рублей. <адрес> бюджета <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено в адрес ООО «ОРК» субсидий в общей сумме 8151 162,86 рублей, в том числе по направлениям их предоставления: «господдержка рыбного хозяйства» - в сумме 279 147,87 рублей.

За период с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ОРК» начислено денежных средств от реализации рыбы в общей сумме 46462 002,85 рублей, в том числе: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме -12 201 587,05 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 32 723 980,00 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 1 536 435,80 рублей.

(т.10 л.д.59-138);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графе «Генеральный директор Г.<адрес>» в дополнительном соглашении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбель Г.Г.»; в графе «Генеральный директор ООО «Ольховская рыбная компания Сайбель Г.Г.» в договоре поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбель Г.Г.; в графе «Сайбель Г.Г.» в двух экземплярах договоров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60, выполнены Сайбелем Г.Г.

Подпись в графе «Директор ООО «КСЕМО» ФИО60» в договоре поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., вероятно, не ФИО60 Подпись в графе «Директор ФИО60» в дополнительном соглашении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбель Г.Г.», вероятно, выполнена не ФИО60 Подписи в графах «ФИО60» в двух экземплярах договоров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» в лице директора ФИО60, вероятно, выполнены не ФИО60 Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Руководитель организации ФИО60» и «Главный бухгалтер ФИО60» в счете – фактуре №ФФ00000250 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО60

(т.10 л.д.195-203);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графах «Генеральный директор Сайбель Г.Г.» в договорах: № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., в графе «Ген.директор Сайбель Г.Г.» в договоре поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенном между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4, в графе «Сайбель Г.Г.» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенном между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4, выполнены Сайбелем Г.Г.

(т.10 л.д.220-232);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графе «Отпуск груза разрешил Генеральный директор Сайбель Г.Г.» в товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 900 кг на общую сумму 252000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 560,1 кг на общую сумму 157096 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 720 кг на общую сумму 201600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 525, 35 кг на общую сумму 147100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 116, 285 кг на общую сумму 32560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1900 кг на общую сумму 532000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1000 кг на общую сумму 280000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 342 кг на общую сумму 901600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2030 кг на общую сумму 568400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3500 кг на общую сумму 980000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2100 кг на общую сумму 567000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3001,5 кг на общую сумму 840000 рублей, вероятно, выполнены Сайбелем Г.Г.

(т.10 л.д.245-254);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графе «Груз получил грузополучатель», расположенной в товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 2000 кг на общую сумму 560000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 250 кг на общую сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 2000 кг на общую сумму 560000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1618,07 кг на общую сумму 453059 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей, выполнены, вероятно, не ФИО60

Подписи в графе «Отпуск груза разрешил Генеральный директор Сайбель Г.Г.» в товарных расположенной в товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 2000 кг на общую сумму 560000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 250 кг на общую сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 2000 кг на общую сумму 560000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1618, 07 кг на общую сумму 453059 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей, выполнены, вероятно, Сайбелем Г.Г.

(т.11 л.д. 66-95);

- приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сайбель Г.Г. осужден по ч.2 ст.145.2 УК РФ к штрафу в размере 100000 рублей за невыплату заработной платы сотрудникам ООО «Ольховская рыбная компания» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т.14 л.д.140-150);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании предметов вещественными доказательствами, согласно которым документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОРК», учредительные документы ООО «ОРК», ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит»: Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» (распоряжение) на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания»; (Унифицированная форма № Т-1) на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Протокол № от «ДД.ММ.ГГГГ общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ общества с ограниченной ответственностью «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Свидетельство № «О депонировании и регистрации произведения объекта интеллектуальной собственности» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Информационное письмо из АКБ «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) ОАО «МИнБ» Филиал «Волгоградское региональное управление» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; Справка из Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; Договор подряда на строительные работы б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания (Заказчик), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «Лина» в лице Директора ФИО47 (Подрядчик) на 4 листах; Смета работ на 2 листах; Договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Волго-Декор» (Подрядчик) в лице директора ФИО35 и ООО «Ольховская рыбная компания (Заказчик) в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 4-х листах; Договор № ГК/64/2515/10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания (Поставщик) в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ЗАО «ТАНДЕР» (Покупатель) в лице директора ФИО39, на 10 листах; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ООО «Ольховская рыбная компания (Поставщик) в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «реал, - Гипермаркет» (Покупатель), в лице директора по закупкам Ханса Штока на 18 листах; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания (Поставщик), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (Покупатель), в лице директора по закупкам Анджело Турати, на 17 листах; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания (Поставщик) в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «ЛЕНТА» (Покупатель), в лице директора по закупкам ФИО40 на 8 листах; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 2000 кг на общую сумму 560000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 250 кг на общую сумму 70000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 2000 кг на общую сумму 560000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1700 кг на общую сумму 476000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 36 кг на общую сумму 10080 рублей, в 2 экземплярах на 1 листе каждая; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 278 кг на общую сумму 77840 рублей, в 2 экземплярах на 1 листе каждая; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 1618, 07 кг на общую сумму 453059 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «КСЕМО» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 900 кг на общую сумму 252000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 560,1 кг на общую сумму 157096 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 720 кг на общую сумму 201600 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 525, 35 кг на общую сумму 147100 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 116, 285 кг на общую сумму 32560 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1900 кг на общую сумму 532000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 700 кг на общую сумму 196000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 1000 кг на общую сумму 280000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 342 кг на общую сумму 901600 рублей на 1 листе; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2030 кг на общую сумму 568400 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3500 кг на общую сумму 980000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 2100 кг на общую сумму 567000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3000 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Фаворит» форели радужной живой в количестве 3001,5 кг на общую сумму 840000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Фаворит» в адрес ООО «ОРК» корма для форели в количестве 24,5 тонн на общую сумму 1225000 рублей на 2 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Фаворит» в адрес ООО «ОРК» корма для форели в количестве 24,1 тонн на общую сумму 1205000 рублей на 2 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Фаворит» в адрес ООО «ОРК» корма для форели в количестве 25 тонн на общую сумму 1250000 рублей на 2 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Фаворит» в адрес ООО «ОРК» корма для форели в количестве 25 тонн на общую сумму 1550000 рублей на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Фаворит» в адрес ООО «ОРК» корма для форели в количестве 25 тонн на общую сумму 1550000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО Лента форели радужной, охлажденной в количестве 50 кг. на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 11088 рублей и осетра живого 70 кг на общую сумму 41580 рублей на 1 листе; подтверждение приемки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал-Гипермаркет» форели радужной живой в количестве 20 кг. на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 40 кг. на общую сумму 11088 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 140 кг на общую сумму 38808 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» осетра живого в количестве 59 кг на общую сумму 35640 кг., форели радужной живой в количестве 30 кг на общую сумму 8316 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 120 кг на общую сумму 30000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» осетра живого в количестве 100 кг на общую сумму 59400 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ год на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» осетра живого в количестве 100 кг на общую сумму 59400 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал,- Гипермаркет» форели радужной живой в количестве 20 кг на общую сумму 5600 рублей и осетра живого в количестве 40 кг. на общую сумму 23200 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 70 кг на общую сумму 17500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» осетра живого в количестве 30 кг на общую сумму 17820 рублей и форели радужной живой в количестве 50 кг. на общую сумму 13860 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 30 кг. на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» осетра живого в количестве 60 кг на общую сумму 35640 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 30 кг на общую сумму 8316 рублей и осетра живого в количестве 20 кг на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 80 кг на общую сумму 22176 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 40 кг на общую сумму 11088 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг. на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденная в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей и осетра охлажденного в количестве 5 кг на общую сумму 3000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форель радужная живая в количестве 60 кг на общую сумму 16632 рублей и осетра живого в количестве 30 кг на общую сумму 17820 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 10 кг на общую сумму 2772 рублей и осетра живого в количестве 60 кг на общую сумму 35640 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал,- Гипермаркет» форели радужной живой в количестве 20 кг на общую сумму 5600 рублей и осетра живого в количестве 40 кг. на общую сумму 23200 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Сосновый бор» осетра живого в количестве 50 кг на общую сумму 32500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 30 кг на общую сумму 8316 рублей и осетра живого в количестве 30 кг на общую сумму 17820 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал,- Гипермаркет» осетра живого в количестве 20 кг на общую сумму 11600 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 20 кг. на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей и осетра охлажденного в количестве 5 кг. на общую сумму 3000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 80 кг на общую сумму 22176 рублей на 1 листе; подтверждение приемки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал,- Гипермаркет» форели радужной живой в количестве 30 кг на общую сумму 8400 рублей на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал,- Гипермаркет» форели радужной живой в количестве в количестве 30 кг. на общую сумму 8400 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г., на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 20 кг на общую сумму 5544 рублей на 1 листе; подтверждение приемки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 50 кг на общую сумму 22176 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 50 кг на общую сумму 13860 рублей на 1 листе; подтверждение приемки от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 50 кг на общую сумму 13860 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Экофрут» форели радужной живой (навеска 500-700 гр) в количестве 250 кг на общую сумму 75000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента», форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 50 кг. на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 50 кг на общую сумму 13860 рублей на 1 листе; подтверждение приемки от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве изменено на 36,5 на общую сумму 10117,80 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 40 кг на общую сумму 11088 рублей на 1 листе; подтверждение приемки от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 40 кг на общую сумму 11088 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 100 кг на общую сумму 27720 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 100 кг на общую сумму 27720 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 60 кг на общую сумму 15000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «реал,- Гипермаркет» форели радужной живой в количестве 40 кг на общую сумму 11200 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 60 кг на общую сумму 16632 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 60 кг на общую сумму 15000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку форель радужная охлажденная в количестве 20 кг на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 20 кг, на общую сумму 5000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форель радужная живая в количестве 30 кг на общую сумму 8316 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форель радужная охлажденная в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 30 кг на общую сумму 7500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 30 кг на общую сумму 8316 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 400 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 50 кг на общую сумму 13860 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форель радужная живая в количестве 100 кг на общую сумму 27720 рублей на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» форели радужной живой в количестве 100 кг на общую сумму 27720 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента форель радужная охлажденная в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента форель радужная охлажденная в количестве 50 кг на общую сумму 12500 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ОРК» в адрес ООО «Лента» форели радужной охлажденной в количестве 40 кг на общую сумму 10000 рублей на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Фаворит» «серия 34 №003467022» на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Фаворит» на 1 листе; акт № приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № участника ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» на 12 листах; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Фаворит» «серия 34 № на 1 листе; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фаворит» «серия 34 №003727354» на 1 листе; договор № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Фаворит» (Поставщик) в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания» (Покупатель), в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; договор № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Фаворит» (Поставщик) в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания» (Покупатель), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 3 листах; договор поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Заказчик), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 3 листах; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «ЮгАгро» (Заказчик), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «Фаворит» (Поставщик) в лице директора ФИО4 на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Покупатель), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «Фаворит» (Поставщик) в лице директора ФИО4, на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Покупатель), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «Фаворит» (Поставщик) в лице директора ФИО4, на 5 листах; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о принятии решения о ликвидации юридического лица ООО «КСЕМО» серия 34 № на 1 листе; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора ООО «КСЕМО» серия 34 № на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «КСЕМО» (основной государственный регистрационный номер) 1103444007182 на 5 листах; решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника общества с ограниченной ответственностью «КСЕМО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия приказа ООО «КСЕМО» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки малька форели радужной № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Заказчик) в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «КСЕМО» (Поставщик) в лице директора ФИО60, на 4 листах; дополнительное соглашение № от 22 августа к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Заказчик), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «КСЕМО» (Поставщик) в лице директора ФИО60, на 4 листах; договор от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Заказчик), в лице генерального директора Сайбель Г.Г. и ООО «КСЕМО» (Поставщик) в лице директора ФИО60, на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» (Заказчик), в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «КСЕМО» (Поставщик) в лице директора ФИО60 на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; жесткий диск марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 GB. model ST380011A s/n:4JV53W5H, HAD P/N:100348957 Firmware 8.01», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, и 4 оптических диска: DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+REB13694; DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+RED13638; DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+REF13637 и DVD-R диск «EMTEC» с номером посадочного гнезда 2271429+REF13636, содержащие информацию, извлеченную с жесткого диска в ходе проведения компьютерной судебной экспертизы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОРК», изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.177-179, т.12 л.д.1-30, 31-41, 77-78,79);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» на 117 листах; учетное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» ИНН 342209208 на 89 листах; налоговая отчетность юридического лица «Ольховская рыбная компания» на 82 листах; выписка из лицевых четов юридического лица «Ольховская рыбная компания» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, изъятые в МИ ФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.136-137, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами, согласно которым документы, поданные сотрудниками ООО «ОРК» в 2011 году в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии, порядок и выплата которой, регламентированы постановлениями <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 184-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку рыбного хозяйства» и от ДД.ММ.ГГГГ N 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства»: светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за май 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; расчет размера субсидии за май 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за май 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 4 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 3 листах; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за июнь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; расчет размера субсидии за июнь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за июнь 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за июль 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; расчет размера субсидии за июль 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за июль 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за август 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за август 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 3 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление генерального директора «ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за май 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за май 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 4 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за июнь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за июнь 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 3 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за июля 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию товарной рыбы за июль 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка-расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за сентябрь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за сентябрь 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 4 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; светокопию сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка – расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за октябрь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за октябрь 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 3 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, изготовленного на 3 листах; справка – расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за ноябрь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за ноябрь 2011 года по ООО «Ольховская рыбная компания» на 4 листах; отчет о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год по ООО «Ольховская рыбная компания» на 2 листах; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка – расчет суммы субсидии за реализацию товарной рыбы за декабрь 2011 г. по ООО «Ольховская рыбная компания» на 1 листе; светокопия сводного реестра № получателей субсидий на государственную поддержку рыбного хозяйства в 2011 году по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятыеДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.143-157, т.11 л.д.185-246, 247-252);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационные дела: ООО «Фаворит» на 34 листах; ООО «ЮгАгро» на 211 листах, ООО «КСЕМО» на 119 листах изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок в ИФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.185-188, 198-201, 204-207, т.12 л.д.48-58, 59-61).

При этом суд берет в основу обвинительного приговора приведенные выше показания представителя потерпевшего ФИО43, свидетелей ФИО61, ФИО57, ФИО53, ФИО14, ФИО20, ФИО54, ФИО59, ФИО52, ФИО46, ФИО4, ФИО60, ФИО13, ФИО51, ФИО50, ФИО37, ФИО48 и исследованные в судебном заседании письменные доказательства, которые согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, а также не противоречат выводам проведенных по делу экспертиз.

Суд, давая правовую оценку содеянного, квалифицирует действия Сайбеля Г.Г. по хищению денежных средств из бюджета <адрес> в размере 102305 рублей 30 копеек по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и размера наказания подсудимому Сайбелю Г.Г. суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, два из которых, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, и одно преступление, в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Сайбеля Г.Г., в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также данных о личности подсудимого Сайбеля Г.Г., который по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, наличия у него хронических заболеваний, отсутствие по делу отягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление Сайбеля Г.Г. может быть достигнуто только в условиях его изоляции от общества, поскольку назначение подсудимому любого иного наказания, в том числе и условного осуждения, не может обеспечить целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом суд считает возможным не назначать Сайбелю Г.Г. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных Сайбелем Г.Г., в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую, по делу не имеется.

При определении вида исправительного учреждения суд учитывает требования п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ и считает необходимым назначить отбывание наказания Сайбелю Г.Г. в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес> - ФИО42 к Сайбелю Г.Г. предъявлен гражданский иск на сумму 5000000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Подсудимый Сайбель Г.Г. признал исковые требования представителя потерпевшего.

В судебное заседание подсудимым Сайбелем Г.Г. представлена копия квитанции об уплате 50000 рублей и копия заявления в ИФНС РФ по <адрес> о возврате, зачете ошибочно перечисленных денежных средств, как налоговый платеж, с целью возмещения ущерба Министерству экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес> в рамках рассматриваемого уголовного дела.

Однако суд не находит оснований для признания данных документов подтверждающими частичное возмещение материального ущерба, поскольку фактически потерпевшим данная сумма не получена.

Суд находит иск о взыскании материального ущерба законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ в полном объеме, поскольку материальный ущерб подтверждается материалами уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые: в Министерстве экономических связей и инвестиций <адрес> (т.12 л.д.46-47); в МИ ФНС РФ № по <адрес>, ИФНС России по <адрес>, филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» (т.12 л.д.59-61); в Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес> (т.11 л.д.247-252) – вернуть по принадлежности; документы, изъятые в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а также 4 DVD-R диска (приложение № к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) и жесткий диск марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 GB. model ST380011A s/n:4JV53W5H, HAD P/N:100348957 Firmware 8.01» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) - хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сайбеля Германа Герцевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года;

- ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Сайбелю Г.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сайбелю Герману Герцевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взяв Сайбеля Г.Г. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Сайбелю Г.Г. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок наказания время задержания Сайбеля Г.Г. в порядке ст.91 УПК РФ по настоящему уголовному делу с 15 по ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО42 удовлетворить.

Взыскать с Сайбеля Германа Герцевича в пользу Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций <адрес> в счет возмещения материального ущерба – 5000000 (пять миллионов) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть им указано в апелляционной жалобе.

Судья Н.Е. Овечкина

№ 1-381/2014

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 октября 2014 года г. Волгоград

Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Овечкиной Н.Е.,

при секретаре Белавиной А.А.,

с участием:

подсудимого Сайбеля Г.Г.,

защитника - адвоката Львова С.В., представившего ордер № 003702 от 4 августа 2014 года и удостоверение № 506,

представителей потерпевших ФИО10, ФИО43, ФИО42,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сайбеля Германа Герцевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Указанные преступления Сайбель Г.Г. совершил в при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Сайбеля Г.Г., ФИО20, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» ФИО45, ФИО18, ФИО16 и ФИО21, также неосведомленных о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., были подготовлены документы для предоставления в Управление на получение субсидии, а именно: заверенная копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашений кредита, справка о целевом использовании кредита, плановый расчет сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО18, ФИО16 и ФИО21, а также генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. и главным бухгалтером ФИО20 После этого Сайбель Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, напечатать заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии для предоставления в Управление, которое в тот же день было данным неустановленным лицом подписано по просьбе Сайбеля Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, введенные в заблуждение относительно целевого использования денежных средств, полученных ООО «ОРК» по условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленных по фиктивным договорам в адрес ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810010000010932, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 645159 рублей 58 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из областного бюджета в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. После этого ФИО20, действовавшей по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенной последним в заблуждение относительно его истинных намерений, при взаимодействии с сотрудниками филиала «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ» ФИО18, ФИО22, ФИО16 и ФИО21, также неосведомленных о преступных намерениях Сайбеля Г.Г., были подготовлены документы для предоставления в Управление на получение субсидии, а именно: две заверенные копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, два графика погашений кредита, две справки о целевом использовании кредита, два плановых расчета сумм субсидий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет субсидии за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «ОРК» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего факт гашения ООО «ОРК» процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в неустановленные в ходе следствия дату и время были подписаны сотрудниками ОАО АКБ «МИнБ» ФИО22, ФИО16 и ФИО21, а также генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г. и главным бухгалтером ФИО20 После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г. поручил неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленному о его преступных намерениях, напечатать заявление от имени генерального директора ООО «ОРК» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, которое в тот же день было данным неустановленным лицом подписано по просьбе Сайбеля Г.Г. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление и вышеуказанный пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании кредита, были доставлены Сайбелем Г.Г. в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, где они были приняты на рассмотрение сотрудниками Управления.

ДД.ММ.ГГГГ, Сайбель Г.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета <адрес>, находясь в офисе ООО «ОРК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, поручил главному бухгалтеру ООО «ОРК» ФИО20, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов для предоставления в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, действуя по указанию своего руководителя - Сайбеля Г.Г., введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь в офисе ООО «ОРК», подготовила документы на получение субсидии, в которые были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения об общем количестве реализованной рыбы: справка-расчет суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы за июль 2011 года по ООО «ОРК», с указанием в графе «количество реализованной продукции» - 25480 кг, расчет за июль 2011 года по ООО «ОРК», реестр первичных документов, подтверждающих реализацию прудовой рыбы за июль 2011 года по ООО «ОРК» с итоговым количеством реализованной товарной рыбы в размере 25480, 09 кг, в котором указаны сведения о реализации прудовой рыбы в адрес: ООО «Фаворит» по товарным накладным № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг, и № с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ в количестве 700 кг. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы по указанию Сайбеля Г.Г. были подписаны и заверены неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОРК», неосведомленным о преступных намерениях Сайбеля Г.Г. от его имени, и ФИО20, вместе с остальными документами: отчетами о выращивании рыбопосадочного материала и товарной рыбы за 2010 год, копии сертификата и декларации соответствия продукции «рыба живая товарная: форель радужная», «рыба охлажденная: осетр (садковый)» требованиям нормативных документов ГОСТ 24896-81 п.п. 1.5-1.7, р.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 Приложение 1, индексы 1.3.1, 1.3.1.1 ГОСТ 51074-2003 р.р. 3,4 п.4.5.1. в тот же день были предоставлены бухгалтером ООО «ОРК» ФИО54, действующей по указанию своего руководителя Сайбеля Г.Г. и неосведомленной о его преступных намерениях в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

(т. № л.д. 42-45);

(т. № л.д. 115-117);

(т. № л.д. 50-51);

(т. № л.д. 124-125);

(т. № л.д. 127-128);

(т. № л.д. 249-250);

(т. № л.д. 108-110);

(т.6 л.д.111-114);

( т.6 л.д.118-120);

( т.13 л.д.5-6);

(т.9 л.д.61-63);

(т.9 л.д.96-97);

(т.9 л.д.171-174);

( том № л.д. 235-238);

(т.10 л.д.31-32);

( т.14 л.д.154-158);

(т.10 л.д.33-34);

(т.14 л.д.159-162).

(т.9 л.д.92-95);

( т.12 л.д.71-75);

(т.10 л.д.8-15);

(т.10 л.д.59-138);

(т.14 л.д.140-150);

(т.9 л.д.177-179, т.12 л.д.1-30, 31-41, 77-78,79);

(т.9 л.д.101-103, т.12 л.д.42-45,46-47);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» на 117 листах; учетное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» ИНН 342209208 на 89 листах; налоговая отчетность юридического лица «Ольховская рыбная компания» на 82 листах; выписка из лицевых четов юридического лица «Ольховская рыбная компания» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, изъятые в МИ ФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.136-137, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы кредитного дела ООО «ОРК»: ходатайство ООО «ОРК» в рамках строительства установки замкнутого водоснабжения и проточного водоснабжения по выращиванию форели на 1 листе; ходатайство ООО «ОРК» о предоставлении кредита в сумме 25000000 рублей на 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «МИнБ» и ООО «ОРК» на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Краснооктябрьского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.164-170, т.12 л.д.48-58, 59-61).

Из средств массовой информации им стало известно, что на территории <адрес> действует Положение «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». В соответствии с данным положением, он обратился в Управление по развитию предпринимательства <адрес> с заявлением на получении субсидии в размере 5000000 рублей. К данному заявлению был приложен договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Дон-Рыба», согласно которому ООО «Ольховская рыбная компания» обязуется приобрести у ООО «Дон-Рыба» оборудование на общую сумму 22 096 600 рублей. В соответствии с данным договором ООО « Дон-Рыба» были перечислены денежные средства за оборудование. После заключения договора первая партия оборудования поступила через два месяца, а на поставку остального оборудования ООО «Дон-Рыба» затягивало сроки. В последующем от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «Ольховская рыбная компания» поступили денежные средства с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств за недопоставленное оборудование по условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ». В итоге на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» была перечислена сумма 8 830 000 рублей. Затем они приобрели 39 бассейнов, и затраты составили, примерно, 13 000 000 рублей. В соответствии с законом они имели возможность получить субсидию от государства в размере 50% от понесенных затрат, однако в законе указано, что выплата субсидии не может превышать больше 5000000 рублей, не зависимо от того, сколько составили их затраты. Даже если бы затраты составили 22000000 рублей, им бы полагалось все равно только 5000000 рублей. Поэтому он не посчитал нужным переделывать документы для получения субсидии, поскольку считал, что не нарушает этим закон, так как их затраты составили 13000 000 рублей и им была положена выплата субсидии в размере 5000000 рублей, и оставил первоначальные документы. Кроме того, у него не было времени на переоформление данных документов, так как в следующем году, как им пояснили сотрудники Управления, субсидия отменялась. По рассмотрению заявления им была предоставлена субсидия в размере 5000000 рублей и переведена на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания». Субсидия была потрачена на закрытие долга перед поставщиками, также была выплачена заработная плата сотрудникам предприятия.

В августе 2010 года, с целью развития производства и приобретения оборудования для ООО «Ольховская рыбная компания» он обратился в филиал Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. В заявлении он просил выдать ООО «Ольховская рыбная компания» кредит в сумме 35000000 рублей на пять лет, с отсрочкой выплат основного долга через три года, выплат процентов по кредиту в последующие два года. Сумма кредитования, предоставленная ООО «Ольховская рыбная компания» впоследствии соответствовала сумме, указанной в заявке, однако кредит был заключен сроком его пользования по ДД.ММ.ГГГГ. Отсрочка выплаты основного долга была предоставлена до ДД.ММ.ГГГГ. В банк им были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «Ольховская рыбная компания», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка - филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. По требованиям сотрудников банка с целью обеспечения возврата кредита мною также было предложено залоговое имущество: 12 фанерных бассейнов, общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов, общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн, стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция, стоимостью 330000 рублей, состоящие на балансе ООО «Ольховская рыбная компания». Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м, стоимостью 3339 000 рублей, которые принадлежали ему на праве собственности физического лица. Сотрудниками банка оно было проверено наличие данного имущества, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им - заемщику ООО «Ольховская рыбная компания» был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составил по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «Ольховская рыбная компания» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца проценты.

В период времени с 2009 по 2012 год предприятие нуждалось в денежных средствах. Затраты предприятия на выпуск продукции были выше, чем доходы предприятия. Все его средства и средства ФИО61 были пущены на развитие предприятия. Когда предприятие не могло выплачивать работникам предприятия зарплату, он открывал кредитные карты других банков на себя и гасил задолженность по зарплате, было продано даже личное имущество, все деньги были вложены в предприятие, он поставил свою семью в затруднительное финансовое положение. Если бы он занимался хищениями денежных средств, то не продавал бы свой автомобиль, не открывал кредитные карты на себя. Все до копейки он вкладывал в предприятие. Он понимает, что нарушил закон в том, что он неправильно оформил документы, а с другой стороны, все полученные денежные средства он вкладывал в предприятие, чтобы оно развивалось. Признает свои действия преступными, но корыстного мотива у него не было, он пытался поддерживать предприятие, чтобы оно работало. Три года предприятие существовало. Они выезжали на выставку в <адрес>, где они показывали свои достижения.

(т.9 л.д.42-45);

(т.9 л.д. 54-55);

(т.6 л.д. 115-117);

(том № л.д.1);

(т.9 л.д. 50-51);

(т.10 л.д.156-157);

(т.13 л.д.3-4);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июня 2011 года по март 2012 года она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и составление бухгалтерских документов по предприятию в целом. Юридический адрес ООО «ОРК» - <адрес>, х. Гурово. Производственный адрес располагался в <адрес>. Офис ООО «ОРК» располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№ 12-13. В офисе непосредственно работали она, бухгалтер ФИО54, секретарь ФИО14, генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 ООО «ОРК» облагалось единым сельскохозяйственным налогом. Основным видом деятельности ООО «ОРК» являлось рыбоводство. С момента ее трудоустройства генеральным директором был Сайбель Г.Г., а его заместителем - ФИО61 Сайбель Г.Г. был единственным учредителем предприятия, подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. Все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул все на себя и распоряжениями денежных средств никому не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО Московский индустриальный банк» был получен второй крупный кредит в размере 25000000 рублей. До ее трудоустройства, ООО «ОРК» в данном банке был получен первый кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения второго кредита документы готовила она. Предоставлялись балансы с расшифровками по счетам. Подписывал их Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Данной печатью пользовался Сайбель Г.Г., а также ФИО61 Факсимильная печать в ООО «ОРК» отсутствовала. По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. По второму кредиту гасились исключительно проценты, за счет самого же кредита, а основной долг ни по первому кредиту, ни по второму более не выплачивался. ООО «ОРК» практически все время находилось в предбанкротном состоянии. Часть денег, полученных ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г., были перечислены по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. фирм: ООО «Фаворит», оформленное на ФИО4, и ООО «Люкс-2009», оформленное на секретаря ООО «ОРК» - ФИО14 На указанные общества Сайбелем Г.Г. регулярно и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы, а также приобретение дорогостоящего оборудования, и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО ООО «Фаворит», ООО «Люкс-2009» через электронную платежную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. Таким же образом тратились деньги, полученные в качестве субсидий с областного бюджета по возмещению процентов по кредитам. Непосредственно переводом денег руководил Сайбель Г.Г. На том же компьютере были установлены системы «Банк-клиент» ООО «Фаворит» и ООО «Люкс-2009». На получение субсидий по возмещению процентов по кредитам в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> документы по указанию Сайбеля Г.Г. готовила она, и подписывала их вместе с Сайбелем Г.Г.

(т.6 л.д.108-110);

(т.6 л.д.111-114);

(т.6 л.д. 121-122);

(т.6 л.д.160-161);

(т.10 л.д.23-24);

(т.10 л.д.148-149);

(т.12 л.д. 235-236);

(т.12 л.д.194-195);

(т.12 л.д.211-212);

(т.6 л.д.105-106);

- показаниями свидетеля ФИО29, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает начальником отдела кредитования, планирования и валютных операций Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в данном отделе она работала на должности главного экономиста. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием пакетов документов и рассмотрение кредитных заявок. В августе 2010 года в банк обратился генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Рассмотрением данной заявки занималась она. Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК», соответствовала сумме, указанной в заявке. Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов, ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого, сотрудниками банка: начальником отдела ФИО30 и начальником отдела экономической защиты ФИО31 был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. На тот момент в качестве залогового имущества Сайбелем Г.Г. было предложено: 12 фанерных бассейнов общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция стоимостью 330000 рублей. Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м стоимостью 3339 000 рублей. При проверке данное оборудование и здание, со слов, были в наличии, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога и при составлении кредитного договора были внесены в договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор ипотеки без номера от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся частями кредитного договора. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого, ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 7000000 рублей. Всю сумму кредита можно было бы перечислить на расчетный счет ООО «ОРК» сразу, но в виду того, что Сайбель Г.Г. в ФРС РФ по <адрес> не было зарегистрировано залоговое имущество: два здания и земельный участок, то первый транш денежных средств в размере 20000000 рублей был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале их банка. Последующие транши были перечислены на указанный расчетный счет в размерах: 3500000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, когда Сайбель Г.Г. был зарегистрирован договор ипотеки в УФРС по <адрес>, и 11500000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, когда Сайбелем Г.Г. было предоставлено в залог приобретенное за счет кредитных средств оборудование. ООО «ОРК» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату ООО «ОРК» выплатило часть процентов в размере 207079, 80 рублей, недоплатив 296344, 86 рублей, которые были погашены на следующий день. Кроме того, ООО «ОРК» провело в срок два платежа по возврату основного долга в июле и августе 2011 года в размере 3500000 рублей за каждый месяц. В указанный период ООО «ОРК» предоставило в банк договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон-Рыба» на приобретение 72 оксигенаторов «Окси Дон 45» 45 м.куб./час, общей стоимостью 4320000 рублей; 36 барабанных микросетчатых фильтра «БМФ-Дон-45», общей стоимостью 12600000 рублей, насосов 45 куб.м/час 400 Вт в количестве 36 штук, общей стоимостью 1332000 рублей, кормушек электронных «КЭ-Дон-10» в количестве 72 штук на общую сумму 1 584000 рублей; УФ ламп 55 Вт в количестве 36 штук на общую сумму 300600 рублей и генераторов кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук на общую сумму 1 960 000 рублей, а всего оборудования на общую сумму 22096600 рублей. Кроме того, Сайбель Г.Г. предоставил договор на приобретение 39 полипропиленовых бассейнов общей стоимостью 5516000 рублей. Данное оборудование было внесено в залог возврата кредита договором залога в ноябре 2010 года, номер и дату договора, не помнит. Он, ФИО31 и она в ноябре 2010 года выезжали в <адрес> и проверяли наличие данного оборудования. Они видели большую часть вышеперечисленного оборудования, но фактически точное его количество пересчитать не смогли, так как рыбоводы и энергетик сообщили им, что электронные кормушки и два генератора кислорода находятся глубоко в бассейнах, которые увидеть они не смогли. Со слов сотрудников ООО «ОРК» рыбоводов им стало известно, что изъятие данного оборудования из бассейна возможно лишь при остановке системы подачи кислорода в воду, что приведет к падежу рыбы. В июле 2011 года генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. снова обратился в филиал ВолРУ ОАО «МИнБ» с заявлением о выдаче кредита в размере 25000000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «ОРК». К заявлению Сайбеля Г.Г. были приложены договора на поставку кормов и малька форели, обновленные справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, справка из банка «Экспресс-Волга» об оборотах картотеки и ссудной задолженности и документы на новый залог: свидетельство о праве собственности на здание площадью 55, 4 кв.м, расположенное в <адрес>, свидетельство о праве собственности на мелиоративный накопитель из бетонных плит площадью 10360 кв.м, расположенный в х. Гурово, земельный участок площадью 13628 кв.м в х. Гурово, свидетельство о праве собственности на 6 водозаборных скважин, расположенных в х. Гурово и земельных участков под ними, и на земельный участок общей площадью 96000 кв.м, расположенный в <адрес>. В качестве поручителя выступал знакомый Сайбеля Г.Г. – ФИО61, которому и принадлежали земельные участки со скважинами в х. Гурово, а также земельный участок в <адрес>. Общая стоимость залогового имущества по второму кредитному договору составляла 23997476 рублей. Все указанное имущество было в наличии. По данной заявке документы, предоставленные Сайбелем Г.Г., проверяла она. Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК» соответствовала сумме, указанной в заявке. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 25000000 рублей на пополнение оборотных средств ООО «ОРК» с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17% годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 6250000 рублей. В августе 2011 года, ООО «ОРК» выплатило текущие проценты по первому кредитному договору и часть основного долга. Всего по основному долгу первого договора он выплатил 7000000 рублей. Более ООО «ОРК» основной долг своими деньгами не погашало. Проценты по второму договору ООО «ОРК» выплачивало август и сентябрь вовремя, а октябре погасил с просрочкой в два дня, в ноябре погасил с просрочкой в четыре дня. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРК» просрочило выплату по первому кредиту. Сайбель Г.Г. сообщал, что собирается обратиться в «Россельхозбанк» для рефинансирования кредита, а именно если ему дадут там кредиты, он погасит полную ссудную задолженность по первому и второму кредитным договорам, т.е. полностью их погасит. Для этого Сайбелю Г.Г. необходимо было погасить задолженность по основному долгу у них. С этой целью Сайбель Г.Г. предложил выдать кредит в размере 5000000 рублей его аффилированной фирме ООО «ЮгАгро», зарегистрированной на супругу его заместителя ФИО61 – ФИО57, которой было написано заявление на выдачу кредита. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮгАгро» банком был выдан кредит в размере 5000000 рублей, который был перечислен на расчетный счет ООО «ОРК» в их банке и сразу списан как уплата имеющейся на тот момент просроченным задолженностям по обоим кредитным договорам. В январе 2012 года Сайбель Г.Г. обратился в «Россельхозбанк» за получением кредита в размере 50000000 рублей с целью рефинансирования кредитов в их банке. Руководителем филиала их банка Сайбелю Г.Г. выдавалась справка о том, что на январь 2012 года просроченной задолженности в банке не имеется. Однако, не смотря на это, в выдаче кредита ООО «ОРК» в «Россельхозбанке» было отказано. С января по апрель 2012 года ООО «ОРК» частично погасило проценты по кредиту в сумме 1406664,75 рублей. Основной долг по договорам не выплачивался совсем. ДД.ММ.ГГГГ в Краснооктябрьский районный суд <адрес> по месту жительства поручителей ФИО61 и его жены ФИО32, зарегистрированных в <адрес>, было подано исковое заявление о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «ОРК» и его поручителей самого Сайбеля Г.Г., его жены ФИО33, ФИО61 и ФИО57 задолженности в сумме 27481993 рубля по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 26248040,93 рубля. На все залоговое имущество было наложено взыскание. По указанному решению суда с исполнительным листом сотрудники службы судебных приставов выезжали в <адрес> в производственные цеха ООО «ОРК», где ими было наложено взыскание на залоговое имущество.

(т.6 л.д.118-120);

- показаниями свидетеля ФИО45, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она состоит в должности начальника отдела кредитования, планирования и валютных операций Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с ноября 2009 года. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием пакетов документов и рассмотрение кредитных заявок. В августе 2010 года в банк обратился генеральный директор ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. Рассмотрением данной заявки занималась она и главный экономист ФИО29 Сумма кредитования, предоставленная ООО «ОРК», соответствовала сумме, указанной в заявке. Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого ею и начальником отдела экономической защиты ФИО31 был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. По результатам рассмотрения заявки ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) - ОАО АКБ «МИнБ», в лице вице-президента – начальника филиала «Волгоградское региональное управление» (<адрес>) ФИО15, заключен кредитный договор № о предоставлении заемщику (ООО «ОРК») целевой кредитной линии с лимитом 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыбы ценных пород, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Кредитные денежные средства по условиям договора должны быть использованы исключительно на цели, указанные в кредитном договоре. После заключения договора, Сайбелем Г.Г. до ДД.ММ.ГГГГ в банк были предоставлены копии договоров: поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, и поставки малька форели радужной от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице генерального директора ФИО35 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г.; договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь», в лице директора ФИО17 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. Сайбель Г.Г. пояснил ей и главному экономисту ФИО29, что кредитные денежные средства он собирается направить на расчетные счета указанных контрагентов, по условиям заключения данных договоров, а все оборудование он приобретает на развитие рыбоводства у них. Кроме оборудования, Сайбель Г.Г. пояснил, что будут строиться бассейны для разведения рыбы, а также приобретаться стройматериалы, малек рыбы и корма. После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытый в филиале «Волгоградское региональное управление» - ОАО АКБ «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, был перечислен первый транш денежных средств по условиям вышеуказанного кредитного договора в размере 20000000 рублей. Затем на расчетные счета вышеуказанных контрагентов были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ОРК» № 40702810207210000056, открытого в филиале Волгоградского регионального управления ОАО АКБ «МИнБ».

(т.13 л.д.5-6);

- показаниями свидетеля ФИО31, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он работает начальником отдела экономической защиты Филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с апреля 2009 года. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности деятельности филиала. В частности проверка платежеспособности потенциальных клиентов банка. В период 2010-2011 гг. их филиалом было заключено два кредитных договора с ООО «Ольховская рыбная компания» на общую сумму 60 млн. рублей. Генеральным директором и учредителем данной компании выступал Сайбель Г.Г. Заемные средства выдавались ООО «Ольховская рыбная компания» для приобретения оборудования по разведению и выращиванию рыбы. В ходе данного сотрудничества, ООО «ОРК» произвело оплату за необходимое оборудование в адрес его производителей и поставщиков. В дальнейшем все поставленное заемщику оборудование было предоставлено в залог. При проверке переданного в залог имущества, было установлено, что заемщик, в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., недопоставил от производителя в лице ООО «Дон-Рыба» на свое предприятие два генератора кислорода на общую сумму 2 352 тыс. рублей. Указанные средства по его поручению были возвращены производителем на счет заемщика – ООО «ОРК» в другом кредитном учреждении – ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и в дальнейшем после обналичивания присвоены, хотя была возможность вернуть их в банк, как неиспользованные кредитные ресурсы. При подаче в банк заявления на получение кредита, Сайбелем Г.Г. были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «ОРК», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка «Экспресс-Волга» об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. Согласно представленным документам, представлять ООО «ОРК» без доверенности в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», имел Сайбель Г.Г. и только он. На первом этапе проходила документальная проверка, анализировалось финансовое положение ООО «ОРК». Исходя из представленных документов, ООО «ОРК» удовлетворяло требованиям ОАО «МИнБ». После этого начальником отдела ФИО30 и им был осуществлен выезд на место производства ООО «ОРК» в <адрес> с целью проверки наличия и состояния предлагаемого Сайбелем Г.Г. залогового имущества, а также наличия самого производства по разведению рыбы. На тот момент в качестве залогового имущества Сайбелем Г.Г. было предложено: 12 фанерных бассейнов общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция стоимостью 330000 рублей. Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м стоимостью 3339 000 рублей. При проверке данное оборудование и здание были в наличии, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога и при составлении кредитного договора были внесены в договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор ипотеки без номера от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся частями кредитного договора. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ОАО «Московский индустриальный банк» в лице вице-президента – начальника филиала Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщику ООО «ОРК» Банк предоставил кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составлял по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого, ООО «ОРК» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца. Согласно условиям выплаты основного долга, ООО «ОРК» должно было выплачивать основной долг частями, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - 7000000 рублей. ООО «ОРК» выплачивало проценты своевременно и ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату ООО «ОРК» выплатило часть процентов в размере 207079, 80 рублей, недоплатив 296344, 86 рублей, которые были погашены на следующий день. Кроме того, ООО «ОРК» провело в срок два платежа по возврату основного долга в июле и августе 2011 года в размере 3500000 рублей в каждый месяц. За указанный срок ООО «ОРК» предоставило в банк договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОРК» и ООО «Дон- Рыба» на приобретение 72 оксигенаторов «Окси Дон 45» 45 м.куб./час, общей стоимостью 4320000 рублей; 36 барабанных микросетчатых фильтра «БМФ – Дон – 45», общей стоимостью 12600000 рублей, насосов 45 куб.м/час 400 Вт в количестве 36 штук, общей стоимостью 1332000 рублей, кормушек электронных «КЭ – Дон-10» в количестве 72 штук на общую сумму 1 584000 рублей; УФ ламп 55 Вт в количестве 36 штук на общую сумму 300600 рублей и генераторов кислорода 30 литров/мин в количестве 4 штук на общую сумму 1 960 000 рублей, а всего оборудования на общую сумму 22096600 рублей. Кроме того, Сайбель Г.Г. предоставлял договор на приобретение 39 полипропиленовых бассейнов общей стоимостью 5516000 рублей. Данное оборудование было внесено в залог возврата кредита договором залога в ноябре 2010 года. Он и ФИО29 в ноябре 2010 года выезжали в <адрес> и проверяли наличие данного оборудования. Они увидели большую часть вышеперечисленного оборудования, но фактически точное его количество пересчитать не смогли, так как рыбоводы и энергетик сообщили, что электронные кормушки и два генератора кислорода находятся глубоко в бассейнах, и что их изъятие возможно лишь при остановке системы подачи кислорода в воду, что приведет к падежу рыбы.

(т.9 л.д.61-63);

- показаниями свидетеля ФИО58, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она состояла в должности главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания» с июля по август 2012 года. В ее обязанности входило составление первичной бухгалтерской документации: товарные накладные, счета фактуры, акты выполненных работ, счета. В подчинении находился один бухгалтер ФИО54 Бухгалтерия находилась по адресу: Волгоград, <адрес>, кабинеты 12,13. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ольховская рыбная компания» был ФИО5, а его заместителем - ФИО61 Всеми финансовыми вопросами ООО «Ольховская рыбная компания» занимался исключительно Сайбель Г.Г. Когда она стала исполнять обязанности главного бухгалтера, а это было неофициально, так как генеральным директором Сайбелем Г.Г. приказ о ее приеме на работу так и не был подписан, в ООО «Ольховская рыбная компания» были арестованы расчетные счета. В период ее работы, ООО «Ольховская рыбная компания» было в состоянии, близком к банкротству. Филиалом банка ОАО «Московский индустриальный банк» было выставлено инкассовое поручение на взимание поступающих на расчетные счета ООО «ОРК» денежных средств в своем банке, а также в банке «Экспресс Волга». Данное поручение банк выставил на основании трехстороннего соглашения между Банком «Экспресс Волга», филиалом банка ОАО «Московский индустриальный банк» и ООО «ОРК». На тот период была большая просроченная задолженность по заработной плате, производственный оборот отсутствовал, единственным поступлением было возмещение расходов (субсидия) по электрорасходам с Управления охотничьего и рыбного хозяйства в сумме примерно 600000 рублей, которые сразу были списаны за долги в адрес филиала ОАО «Московский индустриальный банк». Единственный раз за все время работы она ездила с бухгалтером ФИО54 на место производства ООО «Ольховская рыбная компания» в <адрес>, в <адрес> для проведения инвентаризации и снятия складских остатков. При производстве инвентаризации была выявлена недостача основных средств, оборудования и продукции. Из списка залогового имущества перед банком отсутствовало примерно 70 %, а остаточная стоимость залогового имущества завышена в несколько раз. Въездные ворота, изготовленные кустарным способом из сетки «рабицы», указанные по залоговой стоимости для ОАО «Московский индустриальный банк» в 100000 рублей. Кроме того, бассейны для выращивания рыбы представляли собой фанерные емкости, самоизготовленные из кусков фанеры и обклеенные пленкой, на вид очень плохого качества. В перечне залога для банка оборудование: системы очистки воды были указаны как в комплектах заводских систем, так и их составные части были указаны в отдельности как другое оборудование, т.е. дублировалось. Генераторы кислорода, указанные в описях, представляли собой кислородные чемоданы для карет «скорой помощи». В большей части отсутствовало оборудование по выращиванию рыбы.

(т.9 л.д.96-97);

(т.9 л.д.171-174);

- показаниями свидетеля ФИО50, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается сдачей в аренду офисных помещений в здании, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, между ней и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. был заключен договор № аренды нежилого помещения. Арендатор – ООО «ОРК» согласно положениям договора приняло в аренду помещения офиса №№ и 13, общей площадью 53, 2 кв.м в здании по адресу: <адрес>. Данный договор действовал по ДД.ММ.ГГГГ, после этого с ООО «ОРК» был заключен новый договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. До января 2012 года ООО «ОРК» арендную плату вносило в полном объеме и без задержек, однако затем начались проблемы с оплатой, и в сентябре 2012 года она обратилась в суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ОРК» задолженности за арендную плату и коммунальные услуги в размере 121287 рублей 70 копеек, которое было удовлетворено. Сотрудники ООО «ОРК» в августе 2012 года съехали из офиса, но оставили там компьютерный системный блок и три коробки с финансово-хозяйственной документацией, которые были перенесены в складское помещение в здание расположенное по адресу: <адрес>.

(т.9 л.д.235-238).

(т.6 л.д.164-167);

(т.9 л.д.92-95);

( т.2 л.д.196, 225);

(т.12 л.д.71-75);

- заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 Gb. Model: ST380011A, S/N: 4JV53W5H, P/N: 9W2003-364, HDA P/N: 100348957, Config: BZH-02, Firmware: 8.01, извлеченного из системного блока ранее находившегося в офисе ООО «ОРК», и изъятому в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении здания, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены сведения о программном обеспечении дистанционного банковского обслуживания – программа «ДБО BS-Client v3 Интернет - Клиент», в которой в ФИО1 исходящие (платежные поручения), обнаружены сведения о 70 документах, которые программа атрибутирует как «платежные поручения», со статусами «исполнен», «удален» и «новый». В данных документах имеются, в том числе и сочетания символов ООО «Ольховская рыбная компания» и «КСЕМО». На представленном на исследовании накопителе жестких магнитных дисках обнаружены файлы, в текстовой, табличной и графической форме, содержащие информацию предположительно относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности различных лиц и организаций, в том числе содержащие сочетание символов: ООО «Ольховская рыбная компания», ООО «КСЕМО», ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит». В программе «ДБО BS-Client v3 Интернет -Клиент», обнаружены сведения предположительно о файлах ключах электронных подписей (банковских сертификатах).

(т.10 л.д.8-15);

(т.10 л.д.59-138);

(т.10 л.д.220-232);

(т.14 л.д.140-150);

(т.9 л.д.177-179, т.12 л.д.1-30, 31-41, 77-78,79);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» на 117 листах; учетное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» ИНН 342209208 на 89 листах; налоговая отчетность юридического лица «Ольховская рыбная компания» на 82 листах; выписка из лицевых четов юридического лица «Ольховская рыбная компания» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, изъятые в МИ ФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.136-137, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы кредитного дела ООО «ОРК»: ходатайство ООО «ОРК» в рамках строительства установки замкнутого водоснабжения и проточного водоснабжения по выращиванию форели на 1 листе; ходатайство ООО «ОРК» о предоставлении кредита в сумме 25000000 рублей на 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ 1 листе; выписку из протокола № заседания Кредитного комитета ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ОАО «МИнБ» и ООО «ОРК» на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 2 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Краснооктябрьского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия требования о возврате кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ», изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.164-170, т.12 л.д.48-58, 59-61);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы, поданные сотрудниками ООО «ОРК» в 2011 году в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на получение субсидии, правила и порядок предоставления которой регламентированы постановлениями <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 186-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающимися добычей, переработкой и выращиванием рыбы», и от ДД.ММ.ГГГГ № 445-п «О возмещении из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ФИО1 кредитных организациях юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами <адрес>, за исключением личных подсобных хозяйств, занимающихся добычей, переработкой и выращиванием рыбы»: распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сводный реестр на финансирование № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сводный реестр на финансирование № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сводный реестр № получателей субсидии на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам в 2011 году на 1 листе; сводный реестр № получателей субсидии на возмещение из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам в 2011 году на 1 листе; заявление генерального директора ООО «ОРК» Сайбель Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на получение субсидии в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> на 1 листе; светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора поставки малька форели радужной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Люкс-2009» в лице директора ФИО14 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Волго-Декор» в лице директора ФИО35 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбель Г.Г. на 4-х листах; светокопию договора поставки оборудования без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дон-Рыба» в лице директора ФИО25 и ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 4-х листах; светокопию договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО «Ольховская рыбная компания (Покупатель) в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 2-х листах; светокопия договора поставки № 150/2010-РТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Рострубосталь» в лице директора ФИО17 и ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., на 4-х листах; светокопия счета на оплату № БЗРТС002410 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания» (Покупатель), в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «Ольховская рыбная компания», в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. на 3-х листах; светокопия договора поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ольховская рыбная компания» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 на 3-х листах; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе; светокопия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; светокопия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; светокопия договора подряда на строительные работы б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ольховская рыбная компания в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Лина» в лице Директора ФИО47 на 4-х листах; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление генерального директора «ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г., от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от «05» октября 2010г. на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за 10.04.2011» с ДД.ММ.ГГГГ на листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от «05» октября 2010 г., на 6 листах; заявление генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на получение субсидии на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года, на 1 листе; справка о целевом использовании кредита, изготовленная на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбеля Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия заявления генерального директора ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кредитного договора № от «05» октября 2010г. на 6 листах; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия заявления генерального директора «ООО «Ольховская рыбная компания» Сайбель Г.Г. на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопию кредитного договора № от «05» октября 2010г. на 6 листах; дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору № от «05» октября 2010 года на 1 листе; справку о целевом использовании кредита на 1 листе; плановый расчет суммы субсидий ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет субсидии для возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному ООО «Ольховская рыбная компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопию выписки по расчетному счету № ООО «Ольховская рыбная компания» в филиале ВолРУ ОАО «МИнБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.143-157, т.11 л.д.185-246, 247-252);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационные дела: ООО «Фаворит» на 34 листах; ООО «Люкс-2009» на 241 листе, ООО «ЮгАгро» на 211 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок в ИФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.192-195, 198-201, 204-207, т.12 л.д.48-58, 59-61).

К показаниям Сайбеля Г.Г. в части отсутствия у него корыстного умысла на совершение преступления, поскольку денежные суммы субсидий он тратил не на личные нужды, а на развитие компании, суд относится критически, так как они опровергаются совокупностью исследованных доказательств по делу, и расценивает их как избранный Сайбелем Г.Г. способ защиты от обвинения.

Из средств массовой информации им стало известно, что на территории <адрес> действует Положение «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». В соответствии с данным положением, он обратился в Управление по развитию предпринимательства <адрес> с заявлением на получении субсидии в размере 5000000 рублей. К данному заявлению был приложен договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ольховская рыбная компания» и ООО «Дон-Рыба», согласно которому ООО «Ольховская рыбная компания» обязуется приобрести у ООО «Дон-Рыба» оборудование на общую сумму 22 096 600 рублей. В соответствии с данным договором ООО «Дон-Рыба» были перечислены денежные средства за оборудование. После заключения договора первая партия оборудования поступила через два месяца, а на поставку остального оборудования ООО «Дон-Рыба» затягивало сроки. В последующем от ООО «Дон-Рыба» в адрес ООО «Ольховская рыбная компания» поступили денежные средства с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств за недопоставленное оборудование по условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ». В итоге на расчетный счет ООО «Дон-Рыба» была перечислена сумма 8 830 000 рублей. Затем они приобрели 39 бассейнов, и затраты составили примерно 13 000 000 рублей. В соответствии с законом они имели возможность получить субсидию от государства в размере 50% от понесенных затрат, однако в законе указано, что выплата субсидии не может превышать больше 5000000 рублей, не зависимо от того, сколько составили их затраты. Даже если бы затраты составили 22000000 рублей, им бы полагалось все равно только 5000000 рублей. Поэтому он не посчитал нужным переделывать документы для получения субсидии, поскольку считал, что не нарушает этим закон, так как их затраты составили 13000 000 рублей и им была положена выплата субсидии в размере 5000000 рублей, и оставил первоначальные документы. Кроме того, у него не было времени на переоформление данных документов, так как в следующем году, как им пояснили сотрудники Управления, субсидия отменялась. По рассмотрению заявления им была предоставлена субсидия в размере 5000000 рублей и переведена на расчетный счет ООО «Ольховская рыбная компания». Субсидия была потрачена на закрытие долга перед поставщиками, также была выплачена заработная плата сотрудникам предприятия.

В августе 2010 года, с целью развития производства и приобретения оборудования для ООО «Ольховская рыбная компания» он обратился в филиал Волгоградского регионального управления ОАО «Московский индустриальный банк» с заявлением о получении целевого кредита в размере 35000000 рублей на организацию производства по выращиванию рыб ценных пород. В заявлении он просил выдать ООО «Ольховская рыбная компания» кредит в сумме 35000000 рублей на пять лет, с отсрочкой выплат основного долга через три года, выплат процентов по кредиту в последующие два года. Сумма кредитования, предоставленная ООО «Ольховская рыбная компания» впоследствии соответствовала сумме, указанной в заявке, однако кредит был заключен сроком его пользования по ДД.ММ.ГГГГ. Отсрочка выплаты основного долга была предоставлена до ДД.ММ.ГГГГ. В банк им были предоставлены: пакет учредительных документов ООО «Ольховская рыбная компания», финансовая отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 года, справки из налоговых органов об уплате налогов и наличия счета в банке, справка из обслуживающего банка - филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> об оборотах, картотеки ссудной задолженности, контракты с контрагентами торговыми сетями «Лента», «Тандер», «Реал» и «Метро» на поставку рыбы, а также предварительные договора на поставку оборудования с ООО «Дон-Рыба» и строительно-монтажными организациями, документы на залог, свидетельства о регистрации прав собственности, технические паспорта на залоговое имущество: здания, земельные участки и оборудование. По требованиям сотрудников банка с целью обеспечения возврата кредита мною также было предложено залоговое имущество: 12 фанерных бассейнов, общей стоимостью 858000 рублей, пять бетонных бассейнов, общей стоимостью 536000 рублей, один малый бассейн, стоимостью 89400 рублей, и дизельная электростанция, стоимостью 330000 рублей, состоящие на балансе ООО «Ольховская рыбная компания». Два здания по разведению рыбы площадью 1607 кв.м каждое, залоговой стоимостью 4010300 рублей каждое, земельный участок 8252 кв.м, стоимостью 3339 000 рублей, которые принадлежали ему на праве собственности физического лица. Сотрудниками банка оно было проверено наличие данного имущества, о чем были составлены соответствующие акты проверки залога. Кроме того, крупные бассейны на момент проверки в августе 2010 года были полны большой выращенной рыбой: осетром и форелью. В других был малек и средний размер рыбы. По результатам рассмотрения заявки, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им - заемщику ООО «Ольховская рыбная компания» был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 35000000 рублей на организацию производства выращивания рыбы ценных пород с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 17,5 % годовых. Срок пользования кредитом составил по ДД.ММ.ГГГГ. По уплате основного долга имелась отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, а до этого ООО «Ольховская рыбная компания» должно было ежемесячно выплачивать с 1 по 10 число каждого месяца проценты.

В соответствии с программой <адрес> на основании постановления № 422-п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса за реализованную продукцию животноводства», для получения субсидии он предоставлял в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> договора и реестры первичных документов, подтверждающих реализацию ООО «Ольховская рыбная компания» товарной рыбы в адрес ООО «Фаворит» и ООО «КСЕМО». Согласно условиям программы, за каждый килограмм реализованной товарной рыбы предоставлялась субсидия 1,22 рубля. В реестрах указывались объемы реализованной рыбы от нескольких сот килограмм до нескольких тон. ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» были созданы по его просьбе с помощью ФИО13, чтобы показать товарооборот ООО «Ольховская рыбная компания» и целевое использование кредита в размере 35000000 рублей, полученного в ОАО «Московский индустриальный Банк» на организацию производства рыбы. Рыба в адрес данных фирм фактически не реализовывалась, фактическую деятельность данные организации не вели. Параллельно им заключались достоверные договора по реализации рыбы с сетевыми магазинами «Лента», «Реал» и «Метро», «Тандер», «МАН» и другие, в чей адрес рыба поставлялась реально. В Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> ежемесячно предоставлялись справки-расчеты суммы субсидии за реализацию прудовой рыбы, расчеты, реестры первичных документов. Деньги, полученные из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, тратились на хозяйственные нужды предприятия, выплаты заработной платы, командировочные расходы и содержание транспорта. У них был заключен договор с <адрес> о совместном развитии предприятия. Был составлен бизнес-план на строительство завода по выращиванию форели. Этот бизнес-план был показан Вице-премьеру Зубкову, который пообещал финансирование и дал указание Россельхозбанку о принятии документов на финансирование данного проекта. Россельхозбанк проверял их документы на протяжении 9 месяцев. Но политическая ситуация в регионе изменилась и в выдаче финансирования им отказали.

ДД.ММ.ГГГГ было подано исковое заявление о взыскании с ООО «Ольховская рыбная компания» и его поручителей по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сумм долга. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение суда о взыскании с ООО «Ольховская рыбная компания» и поручителей задолженности в суммах 27481993 рубля и 26248040,93 рубля по кредитным договорам. По указанному решению на все залоговое имущество было наложено взыскание.

В период времени с 2009 по 2012 год предприятие нуждалось в денежных средствах. Затраты предприятия на выпуск продукции были выше, чем доходы предприятия. Все его средства и средства ФИО61 были пущены на развитие предприятия. Когда предприятие не могло выплачивать работникам предприятия зарплату, он открывал кредитные карты других банков на себя и гасил задолженность по зарплате, было продано даже личное имущество, все деньги были вложены в предприятие, он поставил свою семью в затруднительное финансовое положение. Если бы он занимался хищениями денежных средств, то не продавал бы свой автомобиль, не открывал кредитные карты на себя. Все до копейки он вкладывал в предприятие. Он понимает, что нарушил закон в том, что он неправильно оформил документы, а с другой стороны, все полученные денежные средства он вкладывал в предприятие, чтобы оно развивалось. Признает свои действия преступными, но корыстного мотива у него не было, он пытался поддерживать предприятие, чтобы оно работало. Три года предприятие существовало. Они выезжали на выставку в <адрес>, где они показывали свои достижения.

(т.9 л.д.42-45);

(т.9 л.д.54-55);

(т.6 л.д.115-117);

(т.9 л.д.50-51);

(т.13 л.д.3-4);

(т.6 л.д.108-110);

- показаниями свидетеля ФИО54, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июня 2011 года по декабрь 2012 года она состояла в должности заместителя главного бухгалтера в ООО «Ольховская рыбная компания». В ее обязанности входило составление первичной бухгалтерской документации: товарных накладных, счетов фактур, актов выполненных работ и счетов. Офис ООО «ОРК», располагался по адресу: <адрес>, пр. М.Жукова, <адрес>, кабинеты №№12-13, где и находилась бухгалтерия. В офисе она работала до августа 2012 года, однако потом перестала ходить на работу, так как аренда офиса ООО «ОРК» в отсутствии денег не оплачивалась, и офис закрыли. В 2012 году ООО «Ольховская рыбная компания» была в состоянии, близком к банкротству, отсутствовали денежные средства на расчетных счетах в банках ОАО «Московский индустриальный банк» и ЗАО «Экспресс-Волга», был наложен арест на счет (инкассо), была большая просроченная задолженность по заработной плате, производственный оборот отсутствовал, единственным поступлением была субсидия по возмещению затрат на электричество из Управления охотничьего хозяйства и рыболовства, в сумме, примерно 600000 рублей, которые сразу были списаны за долги. В офисе непосредственно работали она, главный бухгалтер ФИО24, секретарь ФИО14, а также генеральный директор Сайбель Г.Г. и его заместитель ФИО61 С момента ее трудоустройства Сайбель Г.Г. был генеральным директором, а его заместителем - ФИО61 Сайбель Г.Г. был единственным учредителем предприятия, подписывал налоговую и финансовую отчетность. Все движения и распоряжения денежных средств осуществлялись исключительно по указанию Сайбеля Г.Г. ФИО61 руководством не занимался, так как все управленческие функции Сайбель Г.Г. замкнул на себя. Распоряжением денежными средствами Сайбель Г.Г. никому, кроме себя, не доверял. ФИО61 сопровождал Сайбеля Г.Г. в командировках, и никаких документов в ООО «ОРК» не подписывал. В период ее работы, ООО «ОРК» в ОАО «Московский индустриальный банк» был получен второй крупный кредит в размере 25000000 рублей. До ее трудоустройства, ООО «ОРК» в данном банке был получен кредит в размере 35000000 рублей для организации производства по выращиванию рыб ценных пород, а конкретно форели и осетра. Для получения второго кредита документы готовила ФИО24 Какие именно документы готовились, она не знает, так как это происходило до ее трудоустройства, но подписывал их Сайбель Г.Г. Он же и ставил печать, которая хранилась у него в кабинете в сейфе. Данной печатью пользовался Сайбель Г.Г., а также ФИО61 По первому кредиту первые полгода с момента его получения выплачивались проценты, а затем - сумма основного долга плюс проценты. Кредит был выдан на небольшой срок. Проценты по кредиту ежемесячно выплачивались около 800000 рублей, а основной долг гасился только один раз, когда ООО «ОРК» был предоставлен второй кредит. По второму кредиту гасились исключительно проценты, за счет самого же кредита, а основной долг ни по первому кредиту, ни по второму более не выплачивался. ООО «ОРК» практически все время находилось в предбанкротном состоянии. Все деньги, полученные Сайбелем Г.Г., были перечислены по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных Сайбелю Г.Г. и ФИО61 фирмам: ООО «КСЕМО», зарегистрированное на ФИО60 и ООО «Фаворит», зарегистрированное на ФИО4 Вышеперечисленные юридические лица торговлей не занимались. На указанные общества Сайбелем Г.Г. регулярно и его секретарем ФИО14 составлялись фиктивные контракты на приобретение малька рыбы, корма для рыбы и другие сомнительные сделки, на которые составлялись все первичные бухгалтерские документы: накладные на реализацию рыбы, на закупку малька рыбы, корма и оборудования, после чего на расчетные счета ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» через электронную систему «Банк-Клиент», установленную на компьютере в кабинете Сайбеля Г.Г., переводились деньги. Таким же образом тратились деньги, полученные в качестве субсидий с областного бюджета, начисляемые Управлением охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> за реализацию рыбы. Непосредственно переводом денег руководил Сайбель Г.Г., которые осуществлялись лишь по его указанию. На том же компьютере в его кабинете были установлены системы «Банк-Клиент» ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит». Доступ к программе «Банк-Клиент» ООО «ОРК» имели главный бухгалтер ФИО24, она и Сайбель Г.Г. Они по указанию Сайбеля Г.Г. осуществляли переводы денежных средств на счета указанных организаций. Помимо всех вышеуказанных организаций существовали реальные контрагенты, а именно: ООО «Жемчужина Оскола» и ООО «ТехКорм», которые осуществляли реальные поставки в ООО «ОРК» малька форели, и корма для рыбы. Реальный оборот продукции в десятки раз был ниже указанных в документах, а также в движениях по расчетным счетам. Все завышенные показатели по указанию Сайбеля Г.Г. указывались для получения субсидий и кредитов. Так как ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит» фиктивно участвовали в деятельности ООО «ОРК», то по указанию Сайбеля Г.Г. предметами договоров являлась реализация в адрес всех указанных юридических лиц рыбы. С той же стороны из ООО «КСЕМО», якобы, поступали малек рыбы и икра. В ООО «Фаворит», якобы, закупался корм для рыбы. Указания по составлению договоров с данными фирмами давал Сайбель Г.Г. ФИО14, которая их и составляла, а потом готовые договоры доносились в бухгалтерию. Реквизиты фирм секретарю ФИО14 давал Сайбель Г.Г. С целью получения субсидий Сайбель Г.Г. обращался в Управление охотничьего и рыбного хозяйства <адрес>, как сельхозпроизводитель. На получение субсидий за реализацию рыбы в Управлении охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> документы по указанию Сайбеля Г.Г. готовили она и ФИО24, подписывал их Сайбель Г.Г. Реализация рыбы в данных документах, якобы, осуществлялась через ООО «КСЕМО» и ООО «Фаворит», однако фактически этого не было. Денежные средства из Управления охотничьего и рыбного хозяйства <адрес> перечислялись на расчетные счета ООО «ОРК». Основные суммы поступали на расчетный счет в ОАО «Экспресс-Волга», а затем по фиктивным договорам через системы «Банк-Клиент» перечислялись Сайбелем Г.Г. на расчетные счета фиктивных фирм.

(т.6 л.д.111-114);

(т.6 л.д.121-122);

(т.9 л.д.231-232);

(т.13 л.д. 2);

(т.6 л.д.160-161);

(т.10 л.д.23-24);

(т.6 л.д.154-155);

(т.10 л.д.148-149);

(т.9 л.д.171-174);

(т.9 л.д.235-238);

(т.12 л.д.142-147);

(т.10 л.д.175-176).

- данными протокола очной ставки между свидетелем ФИО4 и подозреваемым Сайбелем Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 подтвердил свои показания в части того, что, будучи директором ООО «Фаворит», он никогда не заключал договоры с генеральным директором ООО «ОРК» Сайбелем Г.Г.

(т.6 л.д.164-167);

(т.6 л.д.168-170);

(т.9 л.д.92-95);

(т.2 л.д.183, 184, 190,194, 201, 216, 225, 238);

(т.12 л.д.71-75);

- заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске марки «Seagate» Barracuda 7200.7, объемом 80 Gb. Model: ST380011A, S/N: 4JV53W5H, P/N: 9W2003-364, HDA P/N: 100348957, Config: BZH-02, Firmware: 8.01, извлеченного из системного блока, ранее находившегося в офисе ООО «ОРК», и изъятому в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении здания, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены сведения о программном обеспечении дистанционного банковского обслуживания – программа «ДБО BS-Client v3 Интернет - Клиент», в которой в ФИО1 исходящие (платежные поручения), обнаружены сведения о 70 документах, которые программа атрибутирует как «платежные поручения», со статусами «исполнен», «удален» и «новый». В данных документах имеются, в том числе и сочетания символов ООО «Ольховская рыбная компания» и «КСЕМО». На представленном на исследовании накопителе жестких магнитных дисках обнаружены файлы в текстовой, табличной и графической форме, содержащие информацию, предположительно относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности различных лиц и организаций, в том числе содержащие сочетание символов: ООО «Ольховская рыбная компания», ООО «КСЕМО», ООО «Люкс-2009» и ООО «Фаворит». В программе «ДБО BS-Client v3 Интернет-Клиент» обнаружены сведения, предположительно, о файлах ключах электронных подписей (банковских сертификатах).

(т.10 л.д.8-15);

(т.10 л.д.59-138);

(т.10 л.д.195-203);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графах «Генеральный директор Сайбель Г.Г.» в договорах: № 20-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и № 18-01/п/ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара и монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4 и ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г., в графе «Ген.директор Сайбель Г.Г.» в договоре поставки товара и монтажа оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенном между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4, в графе «Сайбель Г.Г.» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенном между ООО «ОРК» в лице генерального директора Сайбеля Г.Г. и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО4, выполнены Сайбелем Г.Г.

(т.10 л.д.220-232);

(т.10 л.д.245-254);

(т.11 л.д. 66-95);

- приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сайбель Г.Г. осужден по ч.2 ст.145.2 УК РФ к штрафу в размере 100000 рублей за невыплату заработной платы сотрудникам ООО «Ольховская рыбная компания» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т.14 л.д.140-150);

(т.9 л.д.177-179, т.12 л.д.1-30, 31-41, 77-78,79);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» на 117 листах; учетное дело юридического лица «Ольховская рыбная компания» ОГРН 1093453000596» ИНН 342209208 на 89 листах; налоговая отчетность юридического лица «Ольховская рыбная компания» на 82 листах; выписка из лицевых четов юридического лица «Ольховская рыбная компания» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, изъятые в МИ ФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.136-137, т.12 л.д.48-58, 59-61);

(т.9 л.д.143-157, т.11 л.д.185-246, 247-252);

- данными протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о признании документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым регистрационные дела: ООО «Фаворит» на 34 листах; ООО «ЮгАгро» на 211 листах, ООО «КСЕМО» на 119 листах изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок в ИФНС России по <адрес>, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т.9 л.д.185-188, 198-201, 204-207, т.12 л.д.48-58, 59-61).

При этом суд берет в основу обвинительного приговора приведенные выше показания представителя потерпевшего ФИО43, свидетелей ФИО61, ФИО57, ФИО53, ФИО14, ФИО20, ФИО54, ФИО59, ФИО52, ФИО46, ФИО4, ФИО60, ФИО13, ФИО51, ФИО50, ФИО37, ФИО48 и исследованные в судебном заседании письменные доказательства, которые согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, а также не противоречат выводам проведенных по делу экспертиз.

Подсудимый Сайбель Г.Г. признал исковые требования представителя потерпевшего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сайбеля Германа Герцевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО42 удовлетворить.

Судья Н.Е. Овечкина

Решение по делу № 1-381/2014 от 16.07.2014

1-381/2014

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица