Решение по делу № 1-114/2023 от 01.03.2023

Дело № 1-114/23

50RS0022-01-2023-000456-16

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

           04 апреля 2023 года                                                         г. Лобня Московской области

Лобненский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи Синицыной А.Ю.,

С участием помощника прокурора г. Лобня Чичениной Д.А.,

Адвоката Загдай Т.В., представившей ордер № 000768, удостоверение № 1083,

Подсудимой Жаркой А.А.,

При секретаре Юдиной С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ЖАРКОЙ А.А., 00.00.0000 года рождения, уроженки п. Некрасовский Дмитровского р-на Московской области, гражданки РФ, образование среднее, разведенной, имеющей 2-х малолетних детей, работающей по трудовому договору в ООО «Шериленд», рабочим, зарегистрированной и проживающей по адресу: ................ не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Жаркая А.А. совершила три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Жаркая А.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 20 июня 2022 года, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, распределив преступные роли, согласно которым Жаркая А.А. должна была зарегистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического лица, а неустановленные в ходе следствия лица, должны были обманным путем, используя сайты сети «Интернет», вводить в заблуждение потерпевших относительно своих истинных намерений, предлагая строительные материалы, с целью завладения их денежными средствами. Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на стремление к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды и незаконному обогащению, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, действуя группой лиц по предварительному сговору, Жаркая А.А., согласно отведенной ей роли, 20 июня 2022 года предоставила документы для регистрации и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя «Жаркая А.А.» по месту своего проживания, по адресу: ................, с открытием расчетного счета № № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: ................, а неустановленные в ходе следствия лица 09 сентября 2022 года, путем составления фиктивного объявления и телефонных разговоров, не имея в дальнейшем намерения выполнять взятые на себя обязательства достигли с ООО «ТехИмпорт» (ИНН №), расположенном по адресу: ................, в лице генерального директора Петросяна Г., договоренности на поставку товара: «Плита дорожная 1й сорт ПАГ 14 6000х2000х140» в количестве 18 штук с доставкой, заключив посредством электронной почты договор поставки № 1000597 от 09.09.2022, на сумму 153000 рублей. В продолжении реализации единого преступного умысла, Жаркая А.А. совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, направили 09.09.2022 по электронной почте ООО «ТехИмпорт» счет на оплату № 718 на сумму 153000 рублей, который представитель ООО «ТехИмпорт», 09.09.2022, находясь по месту нахождения юридического лица, по указанному адресу, полностью не осведомленный о преступных намерениях Жаркой А.А. и неустановленных лиц, оплатили путем электронного перевода на указанный расчетный счет ИП «Жаркая А.А.» (ИНН №), денежные средства в сумме 153000 рублей со своего расчетного счета № №, открытого потерпевшим в филиале РРУ АО «МИнБанк», расположенном по адресу: ................. Однако взятые на себя обязательства по доставке товара: «Плита дорожная 1й сорт ПАГ 14 6000х2000х140» в количестве 18 штук, Жаркая А.А. и неустановленные в ходе следствия лица не выполнили, а похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «ТехИмпорт» материальный ущерб на общую сумму 153000 рублей.

Она же, в неустановленное следствием время, но не позднее 20 июня 2022 года, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, распределив преступные роли, согласно которым Жаркая А.А. должна была зарегистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического лица, а неустановленные в ходе следствия лица, должны были обманным путем, используя сайты сети «Интернет», вводить в заблуждение потерпевших относительно своих истинных намерений, предлагая строительные материалы, с целью завладения их денежными средствами. Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на стремление к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды и незаконному обогащению, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, действуя группой лиц по предварительному сговору, Жаркая А.А., согласно отведенной ей роли, 20 июня 2022 года предоставила документы для регистрации и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя «Жаркая А.А.» по месту своего проживания, по адресу: ................, с открытием расчетного счета № № в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: ................, а неустановленные в ходе следствия лица 13 сентября 2022 года, путем составления фиктивного объявления, посредством телефонных разговоров, не имея в дальнейшем намерения выполнять взятые на себя обязательства достигли с ООО «Поволжский монолит» (ИНН №), расположенном по адресу: ................, в лице Суркова А.А., действующего на основании доверенности № 01 от 10.01.2022, устной договоренности на поставку товара: ЖБ Труб д-800 в количестве 4 штук с доставкой, на сумму 40000 рублей. В продолжении реализации единого преступного умысла, Жаркая А.А. совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, 13.09.2022 направили по электронной почте ООО «Поволжский монолит» счет на оплату № 780 на сумму 40000 рублей, который представитель ООО «Поволжский монолит», 14.09.2022, не осведомленный о преступных намерениях Жаркой А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, находясь по месту нахождения юридического лица, по указанному адресу оплатило путем электронного перевода на указанный расчетный счет ИП «Жаркая А.А.» (ИНН №), денежные средства в сумме 40000 рублей со своего расчетного счета № №, открытого в Самарском отделении № 6991 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ................. Кроме того, ООО «ИНТЭКС» (ИНН №) в лице того же Суркова А.А., действующего на основании договора № 1 оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим – индивидуальным предпринимателем от 22.11.2017, также произведена оплата за поставку указанных ЖБ Труб д-800 в количестве 4 штук по счету № 780 от 13.09.2022, путем электронного перевода на указанный расчетный счет ИП «Жаркая А.А.» (ИНН №), денежных средств в сумме 40000 рублей со своего расчетного счета № №, открытого в Самарском отделении № 6991 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ................. Однако взятые на себя обязательства по доставке ЖБ Труб д-800 в количестве 4 штук, Жаркая А.А. и неустановленные в ходе следствия лица не выполнили, а похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Поволжский монолит» материальный ущерб на сумму 40000 рублей, а также ООО «ИНТЭКС» материальный ущерб на сумму 40000 рублей.

Она же, в неустановленное следствием время, но не позднее 20 июня 2022 года, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, распределив преступные роли, согласно которым Жаркая А.А. должна была зарегистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического лица, а неустановленные в ходе следствия лица, должны были обманным путем, используя сайты сети «Интернет», вводить в заблуждение потерпевших относительно своих истинных намерений, предлагая строительные материалы, с целью завладения их денежными средствами. Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на стремление к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды и незаконному обогащению, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, действуя группой лиц по предварительному сговору, Жаркая А.А., согласно отведенной ей роли, 20 июня 2022 года предоставила документы для регистрации и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя «Жаркая А.А.» по месту своего проживания, по адресу: ................, с открытием расчетного счета № № в ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: ................, а неустановленные в ходе следствия лица 09 сентября 2022 года, путем составления фиктивного объявления, посредством телефонных разговоров, не имея в дальнейшем намерения выполнять взятые на себя обязательства достигли с ООО «СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» (ИНН №), расположенном по адресу: ................, в лице Валеева Р.Ф., действующего по указанию генерального директора Деревянко А.А., устной договоренности на поставку товара: «Плита дорожная 1й сорт ПАГ 14 6000х2000х140», с доставкой и выгрузкой, в количестве 8 штук, на сумму 67200 рублей. В продолжении реализации единого преступного умысла, Жаркая А.А. совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, направили по электронной почте ООО «СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» 14.09.2022 счет на оплату № 807 на сумму 67200 рублей, который представитель ООО «СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА», 15.09.2022, находясь по месту нахождения юридического лица, по указанному адресу, не осведомленный о преступных намерениях Жаркой А.А. и неустановленных лиц, оплатил путем электронного перевода на указанный расчетный счет ИП «Жаркая А.А.» (ИНН №), денежные средства в сумме 67200 рублей со своего расчетного счета № №, открытого потерпевшим в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ................. Однако взятые на себя обязательства по доставке товара: «Плита дорожная 1й сорт ПАГ 14 6000х2000х140», с доставкой и выгрузкой, в количестве 8 штук, Жаркая А.А. и неустановленные в ходе следствия лица не выполнили, а похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» материальный ущерб на общую сумму 67200 рублей.

Подсудимая Жаркая А.А. в судебном заседании виновной себя признала полностью, от дачи показаний отказалась и подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон (т. 1 л.д. 242-247, 254-259, т. 2 л.д. 192-197), из которых следует, что в конце июня 2022 года она работала официанткой в кафе «Теория» г. Долгопрудный Московской области, но получаемых там денежных средств ей не хватало и она стала искать подработку. Ввиду сложившейся финансовой задолженности перед кредитной организацией «Центрофинанс», где она оформляла кредит, все ее банковские счета арестованы по решению суда. В один из дней, точную дату не помнит, она встретилась с ее знакомой по имени Зарипова Н.В., с которой они разговорились на бытовые темы, в ходе разговора она поинтересовалась у Зариповой Н.В. не знает ли та, где можно дополнительно заработать, на что та ей сказала, что есть возможность заработка через мобильное приложение «WhatsApp» связавшись с мужчиной по имени «Д.» по абонентскому номеру, который в настоящее время сообщить не может, так как ее мобильный телефон не работает, сломан. Каким именно способом она будет зарабатывать Зарипова Н.В. ей не пояснила. Используя свой смартфон она ввела полученный абонентский номер, сохранила его в записной книге телефона и посредством приложения «WhatsApp», направила Д. сообщение с информацией о том, что она от Н. и хотела бы подрабатывать дополнительно. Д. ей написал, что она должна направить ему фото ее паспорта посредством приложения «WhatsApp» для проверки, подойдет ли она как кандидат на подработку, что она и сделала. На следующий день ей перезвонил Д. по мессенджеру «WhatsApp» и пояснил, что является куратором по подбору персонала и что она подходит как кандидат на подработку. В ходе беседы она спросила, в чем заключается работа, Д. пояснил ей, что необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и за это ей заплатят денежное вознаграждение в сумму 9000 рублей. Также Д. разъяснил, что ежемесячно ей будут платить по 20000 рублей, за открытое на ее имя ИП, деньги ей будут зачислять на счет, который она им укажет в дальнейшем. На ее вопрос Д. для чего это надо, тот пояснил, что есть такие люди, которые занимают определенные должности в государственных структурах и им законодательно запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Для этого им нужны другие люди, не связанные с государственной службой, а именно такие как она. Ее это устроило, и она дала согласие на то, что она зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. На следующий день рано утром ей опять позвонил Д., и сказал, что необходимо приехать на станцию метро «Щукинская», г. Москвы, для встречи с человеком по имени А., который поможет с оформлением ИП «Жаркая А.А.». В назначенное время она приехала по указанному адресу, и у выхода со станции, встретилась с А., мужчиной славянской внешности, плотного телосложения (спортивного), в возрасте 40-45 лет, ростом 170 см., нос с горбинкой, на щеках имеются маленькие шрамы от угрей (сыпь на лице), короткострижен, опознать сможет при встрече (связь с А. она поддерживала через Д.). Они сразу с А. проехали на такси к нотариусу, адрес не помнит, но недалеко от станции метро «Тушинская», где она подписала документы, толком и не вчитываясь в их содержание, так как доверилась А.. После Нотариуса они проехали на такси в здание налоговой службы, расположенное в районе метро Стрешнево, где она подписала документы, подтверждающие ее намерение открыть на свое имя ИП «Жаркая А.А.», где вид деятельности оптовая торговля строительными материалами, мебелью, что-то связанное с компьютерной техникой и чем-то еще точно, пояснить не может. На этом этапе встреча с А. была окончена, и она получила наличными денежными средствами в размере 3000 рублей от А.. Примерно через 7-8 дней с ней связался Д. и сообщил, что необходимо встретиться с А. и получить электронный ключ в налоговом органе. Она приехала в г. Москва метро «Тушинская», где в оговоренное время встретилась с А., с которым проехала в налоговый орган, где они были в первый раз. В налоговой она лично получила документ, который подписала, а также USB-носитель с электронной подписью. Полученные документы и USB-носитель с электронной подписью, она передала А., и получила наличными денежными средствами в размере 3000 рублей от А., на этом их встреча была окончена. Она полностью подтверждает сведения о том, что добровольно оформила на свое имя ИП «Жаркая А.А.» однако, фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, а была фиктивным номинальным лицом, за что ежемесячно должна была получать денежные вознаграждения в сумме 20000 рублей. Спустя один день после крайней встречи, ей позвонил Д., по мессенджеру «WhatsApp», сказал, что нужно встретиться и завершить процесс с регистрацией ИП на ее имя, она дала согласие и приехала в оговоренное время в г. Москва метро «Китай город», где встретилась с А., с которым они прошли в кафе (название и адрес не помнит), где у них состоялась встреча с двумя мужчинами, которые представились представителями банков, каких именно уже не помнит. Перед встречей ей были даны инструкции А., а именно, что она должна говорить и как отвечать на вопросы, что она и выполнила. Вопросы были следующего характера, чем она собираюсь торговать (ее ответ: оптовая торговля строительными материалами, мебелью и компьютерной техникой), есть ли у нее сайт в сети интернет (ее ответ: находится на стадии завершения и скоро будет работать), будет ли она поставлять свой товар в другие регионы России (ее ответ: в перспективе она намерена поставлять товар в другие регионы России). После этого она подписала документы, предоставленные ей работниками банков и на этом встреча была окончена, подписанные документы она передала А., и получила наличными денежными средствами в размере 3000 рублей от А.. Также они пытались найти услугу сканирования документов для сканирования ее паспорта, но не смогли с А. найти в данном районе такую услугу, на что А. попросил ее передать на время ее паспорт, а взамен в качестве неудобства она получит 1500 рублей, она дала согласие, после чего встреча была окончена. В данную встречу А. оставил ей свой абонентский номер (наизусть не помнит, вероятно, номер сохранился в ее неисправном телефоне). При разговорах с Д., она задавала ему прямые вопросы, законную или не законную деятельность будет вести ИП «Жаркая А.А.», Д. от ответа на данный вопрос уклонялся и говорил неоднозначно, а именно, что все будет решаемо в случае каких-либо проблем, а также, что тот обязуется данные проблемы урегулировать самостоятельно. В дальнейшем, в ходе общения, Д., стал говорить, что через фирму будут проходить многочисленные денежные суммы, какие именно не уточнял. Она спросила, законно ли это. Д. пояснил, что это не законно, но ей опасаться ничего не стоит, общаться нужно только в мессенджере «WhatsApp», затем переписку удалять, чтобы в случае непредвиденной ситуации с правоохранительными органами не было доказательств. Чем больше они стали общаться с Д., тем больше она стала осознавать, что ИП «Жаркая А.А.» занимается мошенническими действиями, но отказываться она не собиралась, так как у нее имелись кредитные обязательства и ей нужны деньги, несмотря на то, что те будут заработаны преступным путем. Как-то, в ходе очередной встречи, она спросила у Д., а за что будут зачисляться денежные средства, на расчетные счета общества, тот обмолвился, что денежные средства будут, якобы, вноситься за покупку строительных материалов, а именно каких-то блоков или плит, точно не помнит, но на самом деле товар не будет поставлен покупателю и в дальнейшем будет вестись обналичивание этих денежных средств, но на какие счета и где, Д. не пояснил. Однако если, работа будет идти хорошо, то со стороны Д., в ее адрес будут рассмотрены дополнительные выплаты и увеличение ежемесячной выплаты. Данное предложение ее заинтересовало, и она согласилась. В полицию обращаться не планировала, потому что у нее имеются кредитные обязательства, и она поняла, что сможет заработать денежные средства, пусть и преступным путем. В этот момент она осознала, что зарплата ей будет платиться из денег, добытых преступным путем. С Д. она никогда не встречалась, поэтому персональные данные и его внешность ей неизвестны. Переписки с Д. в мессенджере «WhatsApp» у нее имеются обрывочно, в виде скриншотов. Телефон у Д. и А. не доступен. Кроме того, она подтверждает тот факт, что она оформила ИП «Жаркая А.А.» для осуществления финансово-хозяйственной-деятельности, а также был открыт расчетный счет (или счета) в банке (банках) (каком или каких пояснить не может, так как предполагает и осознает в настоящее время, что посредством документов, подписанных ею у нотариуса, неизвестные могли распоряжаться всей деятельностью ИП «Жаркая А.А. », номера расчетного счета ИП «Жаркая А.А.» она не знает. Кроме этого, Д. ее предупредил, что в том случае, если к ней придут сотрудники правоохранительных органов, ей необходимо сообщить, что она является номинальным директор вышеуказанного ИП и не имеет к финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения и это будет являться смягчающим обстоятельством при разбирательстве по уголовному делу. Она осознавала, что являлась пособником мошеннических действий в группе лиц по предварительному сговору с распределением ролей, после того как Д. сообщил о намерениях совершать противоправные действия посредством ИП «Жаркая А.А.» и решила об этом сообщить органам предварительного следствия, а также написать явку с повинной. В настоящее время она прекратила ИП «Жаркая А.А. ». В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

Кроме признания вины самой подсудимой, ее вина в совершении преступлений подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ТехИмпорт» Петросян Г., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 2 л.д. 39-41), из которых следует, что в настоящее время проживает по адресу: ................ и является генеральным директором ООО «ТехИмпорт», ИНН №, с 19.01.2022 года, основной деятельностью которой является добыча и реализация камня. 09.09.2022 он на Интернет-сайте «Авито» нашел объявление о продаже дорожных плит, которые необходимы для производства, где поставщиком выступал ИП «Жаркая A.А.». Далее с целью обсуждения поставки плит, на сайте «Авито» предоставил для связи принадлежащий ему абонентский номер №. Спустя некоторое время в мессенджере «WhatsApp» ему поступил звонок с абонентского номера №, где мужчина представился А., возраст около 30 лет, дефекты речи отсутствовали и, в ходе разговора, он попросил предоставить фото дорожных плит, ознакомившись с которыми он сообщил, что готов осуществить заказ 18 дорожных плит 1-й сорт ПАГ 14 6000х2000х140, стоимостью 8 500 рублей за штуку с учетом доставки. После чего А. сообщил, что доставка осуществиться через два дня из г. Армавира и предоставил счет № 718 от 09.09.2022 на сумму 153 000 рублей, где получателем выступал ИП «Жаркая А.А.», ИНН №, АО «Райффайзенбанк» № №. Также ему был предоставлен договор № 1000597 от 09.09.2022, после чего была осуществлена оплата денежных средств платежным поручением № 210 ООО «ТехИмпорт» на сумму 153 000 рублей. 11.09.2022 в связи с отсутствием товара, он в мессенджере «WhatsApp» связался с А., который сообщил, что в связи с пожаром на складах нет возможности отгрузить плиты, ввиду чего доставка будет осуществлена 14.09.2022, после чего, под различными предлогами переносил дату поставок и перестал выходить на связь, не выполнив тем самым свои обязательства по доставке товара. Учитывая вышеизложенное ООО «ТехИморт» был причинен материальный ущерб в сумме 153 000 рублей.

Представитель потерпевшего Сурков А.А., чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 1 л.д. 72-76, 137-141) в ходе предварительного следствия показал, что он, Сурков А.А., является Управляющим ООО «ИНТЭКС» (ИНН №), а также представляет интересы ООО «Поволжский монолит» (ИНН №) на основании доверенности № 1 от 10.01.2023. До этого он представлял интересы ООО «Поволжский монолит» на основании доверенности № 1 от 10.01.2022. В сентябре 2022 года, точную дату не помнит, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте «Авито», им было найдено объявление о продаже ЖБ-труб, которые были нужны их организации. В найденном объявлении продавцом была указана ИП «Жаркая А.А.». Номера телефонов, по которым осуществлялась связь с ИП Жаркая.А. А., он не помнит. Собеседник ведущий переговоры от лица ИП Жаркая А.А. был мужчиной, возраст примерно 30 лет, без дефектов речи. Каким именем тот представился, он уже не помнит. Организации ООО «Поволжский монолит» был выставлен счет № 780 от 13.09.2022 года за ЖБ-трубу в количестве 4 штук на общую сумму 40 000 рублей 00 копеек, включая НДС. Бухгалтерией ООО «Поволжский монолит» был направлен указанный счет для исполнения. По указанному счету через программу «Сбербизнес» была дистанционно произведена оплата на расчетный счет ИП «Жаркая А.А.» №№, открытый в ПАО КБ «УБРиР», путем составления платежного поручения № 1143 от 14.09.2022. Оплата счета производилась с расчетного счета ООО «Поволжский монолит» № № открытого в Самарском отделении ПАО «Сбербанк». Однако после оплаты 14.09.2022 указанных денежных средств, поставка уплаченного их организацией товара, а именно железобетонных труб не была осуществлена, и представители ИП «Жаркая А.А.» на их звонки не отвечали. В результате противоправных действий со стороны неустановленных лиц ООО «Поволжский монолит» был причинен ущерб на сумму 40000 рублей, что является для их организации незначительным. Также добавил, что из-за ошибки бухгалтера, который также занимается финансовой отчетностью ООО «ИНТЭКС» и производит платежи от данной организации, где он является управляющим, была произведена повторная оплата по счету № 780 от 13.09.2022 на сумму 40000 рублей на расчетный счет ИП «Жаркая А.А.» № №, открытый в ПАО КБ «УБРиР», но уже с расчетного счета № №, открытого ООО «ИНТЭКС» в Самарском отделении ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства не были возвращены ООО «ИНТЭКС». В результате вышеуказанных обстоятельств ООО «ИНТЭКС» был причинен ущерб на сумму 40000 рублей, что является для их организации незначительным. Вышеуказанные расчетные счета ООО «ИНТЭКС» и ООО «Поволжский монолит» были открыты в дополнительном офисе №0549 Самарского отделения № 6991 ПАО «Сбербанк».

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» Марченко А.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 1 л.д. 122-124), из которых следует, что с марта 2022 года он работает в ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №) в должности заместителя генерального директора по правовым вопросам. Генеральный директор ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №) - Деревянко А.А., В его обязанности входит все юридические вопросы компании ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №), Юридический адрес ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №): ................. B собственности ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №) имеется погрузочно-транспортный комплекс на путях не общего пользования южнее станции Курандус Западно-Сибирской железной дороги. ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №) приобрело автомобильные весы и по технологии монтажа данных весов в основание необходимо положить железобетонные плиты. В связи с чем руководителем Деревянко А.А. было дано задание отделу капитального строительства как можно быстрее найти железобетонные плиты. В сентябре 2022 года в сети Интернет инженером энергетиком Валеевым Р.Ф. был осуществлен поиск необходимых плит, критерием была низкая цена и по расстоянию ближе к погрузочно-транспортному комплексу. Таким образом, в сети Интернет было найдено объявление, о продаже железобетонных плит в г. Тогучин, по стоимости ниже, чем у других продавцов в сети Интернет. Валеев Р.Ф. связался по номеру телефона №, где ответил мужчина, который представился представителем продавца, имя мужчины он не помнит. Затем Валеев Р.Ф. запросил у представителя продавца счета на плиты, получив счет (счет № 627 от 08.09.2022) Валеев Р.Ф. обратился в службу безопасности компании ООО «Сибирская Инвестиционная группа» (ИНН №), далее начальник службы безопасности Мингареев М.Р. проверил данный счет и дал ответ, что контрагент надежный. После чего бухгалтерия сообщила, что необходим счет с НДС, и Валеев Р.Ф. обратился к представителю продавца, чтоб предоставили счет с НДС (счет № 807 от 14.09.2022). После получения от представителя продавца счет № 807 от 14.09.2022, который был предоставлен в бухгалтерию на оплату и 15.09.2022 счет в сумме 67 200 (включая НДС 11 200 рублей) был оплачен в полном объеме с реквизита плательщика ООО «Сибирская Инвестиционная группа» ПАО «Сбербанк» p/c №, на реквизиты, где получателем выступала ИП Жаркая А.А., банк получателя АО «Райффайзенбанк» р/с № №. С представителем покупателя была заключена устная договоренность, дата поставки плит должна была быть в течение суток после оплаты, но плиты до сегодняшнего дня так и не поступили. После оплаты представитель продавца перестал выходить на связь, телефон № был не доступен. Таким образом, в результате совершения преступления ООО «Сибирская Инвестиционная группа» был причинен материальный ущерб на сумму 67 200 рублей, который для ООО «Сибирская Инвестиционная группа» значительным не является.

Из показаний свидетеля Гетьман М.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 2 л.д. 60-62) следует, что он действительно состоит в должности оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по городскому округу Лобня. Свои обязанности знает и выполняет в соответствии с нормативно-правовыми актами и приказами, регламентирующими деятельность ОУР в органах внутренних дел РФ. 05.10.2022 в ОМВД России по г.о. Лобня поступило письменное заявление директора ООО «ТехИмпорт» Петросяна Г., в котором просил привлечь к уголовной ответственности Жаркую А.А. зарегистрированную по адресу: ................. В своем заявлении Петросян Г. указал, что 09.09.2022 между ООО «ТехИмпорт» и ИП Жаркая А.А. был заключен договор на поставку 18 дорожных плит на общую сумму 153000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ИП Жаркая А. А, однако поставка плит не была осуществлена, а на абонентский номер по которому велись переговоры о поставке плит, никто не отвечал. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий В ОМВД России по г.о. Лобня была приглашена Жаркая А.А., 00.00.0000 г.р., зарегистрированная по адресу: ................, которая в ходе беседы призналась, что добровольно, за денежное вознаграждение, открыла ИП «Жаркая А.А. », где была фиктивным руководителем, однако финансово-хозяйственную деятельность осуществлял неизвестный мужчина по имени «Д.», и что деятельность ИП не совсем законна, а именно, денежные средства, перечисленные за строительные материалы, должны были обналичиваться со счетов ИП «Жаркая А.А.», и соответственно никакой поставки товара покупателю не будет. После этого Жаркой А.А. была оформлена явка с повинной и взято объяснение. В отношении Жаркой А.А. физическое и психологическое давление не оказывалось, свои показания та давала добровольно. В дальнейшем материалы проверки был направлен по подследственности в СО ОМВД России по г.о. Лобня для принятия решения.

Также вина подсудимой подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: заявлением директора ООО «ТехИмпорт» Петросян Г. КУСП №21255 от 05.10.2022 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя Жаркую А.А., ОГРНИП: №, ИНН: №, дата присвоения ОГРНИП: 00.00.0000 , зарегистрирована: ................, которая путем обмана совершила хищение денежных средств в сумме 153 000,00 рублей (в том числе НДС: 25 500,00 руб.) принадлежащих ООО «ТехИмпорт». Правонарушение было совершено при следующих обстоятельствах. После ознакомления с информацией на сайте Авито он связался с ИП Жаркой А.А. на предмет поставки дорожных плит, переговоры шли посредством переписки в whatsapp с ее представителем по номеру №. В период с 08.09.2022 г. по 09.09.2022 г. стороны согласовали условия поставки. 09.09.2022 г. между ООО «ТехИмпорт» и ИП Жаркой А.А. (далее по тексту Поставщик) был заключен договор поставки №1000597. Согласно условиям договора Поставщик обязался поставить товар – Плита дорожная 1-й сорт ПАГ 14 6000х2000х140 с доставкой (18 штук по цене 8 500 за 1 шт.) при этом в стоимость Товара включены транспортные расходы. В этот же день Покупатель оплатил Поставщику обусловленную договором сумму, что подтверждается платежным поручением №210 от 09.09.2022 г. на сумму 153 000,00 рублей. Таким образом, Покупатель, в полном объеме выполнил свои обязательства по оплате поставляемой продукции. По договоренности товар должен был быть доставлен в течении одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на счет поставщика по адресу: ................, координаты № С 10.09.2022 г. с целью получения информации он пытался связаться с поставщиком по указанному номеру, но никто не отвечал. До настоящего времени оплаченный товар по адресу ................, координаты № не поступил, денежные средства не возвращены. Ущерб ООО «ТехИнпорт» составил 153 000,00 рублей (т. 2 л.д. 8-9); протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему от 08.11.2022 года, согласно которому 08.11.2022 года, в период времени с 12 часов 20 минут по 13 часов 00 минут, были осмотрены: копия счета №718 от 09.09.2022 года, платежное поручение №210 от 09.09.2022 года, договор поставки №1000597 от 09.09.2022 года (т. 2 л.д. 63-67); постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 08.11.2022 года, согласно которому 08.11.2022 года копия счета №718 от 09.09.2022 года, платежное поручение №210 от 09.09.2022 года, договор поставки №1000597 от 09.09.2022 года, были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 68); копией счета №718 от 09.09.2022 года, согласно которому ИП Жаркая А.А., адрес: ................, ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР», счет №№, БИК №, счет №№, выставила счет ООО «ТехИнпорт» на сумму 153 000 рублей за товар: плита дорожная 1й сорт ПАГ 14 6000х2000х140 с доставкой, количество – 18 шт., цена – 8 500 рублей (т. 2 л.д. 69);      платежным поручением № 210 от 09.09.2022 года, согласно которому ООО «ТехИнпорт» осуществило платеж по счету №718 от 09.09.2022 года на сумму 153 000 рублей ИП Жаркая А.А., ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР» г.Екатеринбург, счет №№, БИК №, счет №№ (т. 2 л.д. 70); договором поставки №1000597 от 09.09.2022 года, согласно которому Поставщик в лице ИП Жаркая А.А., ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР» г.Екатеринбург, счет №№, БИК №, счет №№ обязался поставить Покупателю в лице ООО «ТехИнпорт» товар – Плита дорожная 1-й сорт ПАГ 14 6000х2000х140 с доставкой (18 штук по цене 8 500 за 1 шт.) стоимостью 153 000 рублей (т. 2 л.д. 71-72); протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему от 07.12.2022 года, согласно которому 07.12.2022 года, в период времени с 18 часов 30 минут по 19 часов 00 минут, была осмотрена выписка АО «Райффайзенбанк» по счету № за период с 14.07.2022 года по 03.10.2022 года (т. 2 л.д. 74-76); постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 07.12.2022 года, согласно которому 07.12.2022 года выписка АО «Райффайзенбанк» по счету № за период с 14.07.2022 года по 03.10.2022 года, была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 77); выпиской АО «Райффайзенбанк» по счету № за период с 14.07.2022 года по 03.10.2022 года, согласно которой 09.09.2022 года ООО «ТехИнпорт» в связи с оплатой договора поставки №10000597 от 09.09.2022 г. за поступил платеж в сумме 153 000 рублей (т. 2 л.д. 78-81); рапортом и.о. дознавателя ОМВД России по г.о. Лобня капитана полиции Гетьман М.В. КУСП №22978 от 28.10.2022 года, о том, что в ОМВД России по г.о. Лобня находится на исполнении материал проверки КУСП 21255 от 05.10.2022 года, заявитель ООО «ТехИмпорт», по признакам преступления предусмотренного ст.159 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок», «Наблюдение», была установлена и доставлена в ОМВД России по городскому округу Лобня Жаркая А.А., 00.00.0000 г.р., которая в последующем призналась в совершении ею преступления, а именно в совершении мошеннических действий, в отношении заявителя Петросяна Г. (ООО «ТехИмпорт» (т. 2 л.д. 24);    протоколом явки с повинной Жаркой А.А. КУСП №22979 от 28.10.2022 года, согласно которому 28.10.2022 года, в 00 часов 10 минут в ОМВД России по г.о. Лобня обратилась Жаркая А.А. и сообщила о том, что в июне 2022 года она осознанно по собственному желанию из преступных побуждений зарегистрировала номинально ИП «Жаркая А.А.», для совершения мошеннических действий. Право управления ИП «Жаркая А.А.» она передала сторонним лицам, получив за это денежное вознаграждение с дальнейшим условием ежемесячных выплат (т. 2 л.д. 25); заявлением Управляющего индивидуального предпринимателя ООО «Поволжский монолит» Андреева М.А. от 19.09.2022 года, КУСП №21254 от 05.10.2022 года, о том, что 13 сентября 2022 г. на сайте «Авито» было найдено объявление о поставке ЖБ трубы, по многоканальному телефону № договорились о сделке. 13 сентября 2022 г. ИП Жаркая А.А. в адрес ООО «Поволжский Монолит» выставлен счет № 780 на поставку следующих материалов: ЖБ Труба д-800 в количестве 4 штук на сумму с учетом доставки 40000 (сорок тысяч) рублей. По согласованию поставка должна быть осуществлена 14 сентября 2022 г. в 14:00 по следующему адресу ................. В свою очередь, 14.09.2022 г. за ООО «Поволжский Монопит» оплатило денежные средства в размере 40000 (сорок тысяч) рублей ООО «ИНТЭКС». При этом, ООО «Поволжский Монолит» так же оплатило вышеуказанный счет, что подтверждается платежным поручением № 1143 от 14.09.2022 г. ИП Жаркая А.А. были получены денежные средства в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, 40000 (сорок тысяч) рублей из которых перечислены ООО «ИНТЭКС», а 40000 (сорок тысяч) рублей ООО «Поволжский Монолит». По состоянию на сегодняшний день, товар, указанный в счете № 780 от 13 сентября 2022 г., в наш адрес не поставлен, денежные средства, оплаченные ООО «ИНТЭКС» и ООО «Поволжский Монолит» не вернулись. По телефону № пояснений не дают, на электронную почту не отвечают. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, просит возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества и привлечь к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ ИП Жаркая А.А. (................. ИНН №) (т. 1 л.д. 37-38); протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему от 08.11.2022 года, согласно которому 08.11.2022 года, в период времени с 10 часов 20 минут по 10 часов 50 минут, были осмотрены: копия счета №780 от 13.09.2022 года и копии платежных поручений №1143 от 14.09.2022 года и №720 от 14.09.2022 года, представленных ООО «Поволжский монолит» (т. 1 л.д. 204-208); постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 08.11.2022 года, согласно которому 08.11.2022 года копия счета №780 от 13.09.2022 года и копии платежных поручений №1143 от 14.09.2022 года и №720 от 14.09.2022 года, представленных ООО «Поволжский монолит» были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 209); копией счета №780 от 13.09.2022 года, согласно которому ИП Жаркая А.А., адрес: ................, ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР», счет №№, БИК №, счет №№, выставила счет ООО «Поволжский монолит» на сумму 40 000 рублей за товар: ЖБ Труба д-800 + доставка, количество – 4 шт., цена – 10 000 рублей (т. 1 л.д. 210); платежным поручением №1143 от 14.09.2022 года, согласно которому ООО «Поволжский монолит» осуществило платеж по счету №780 от 13.09.2022 года на сумму 40 000 рублей ИП Жаркая А.А., ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург, счет №№, БИК №, счет №№ (т. 1 л.д. 211); платежным поручением №720 от 14.09.2022 года, согласно которому ООО «ИНТЭКС» осуществило платеж по счету №780 от 13.09.2022 года на сумму 40 000 рублей ИП Жаркая А.А., ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР» г.Екатеринбург, счет №№, БИК №, счет №№ (т. 1 л.д. 212); протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему от 08.12.2022 года, согласно которому 08.12.2022 года, в период времени с 19 часов 30 минут по 19 часов 50 минут, была осмотрена выписка ПАО КБ «УБРиР» по счету №/RUS за период с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года (т. 1 л.д. 214-216); постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 08.12.2022 года, согласно которому 08.12.2022 года выписка ПАО КБ «УБРиР» по счету №/RUS за период с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года, была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 217); выпиской ПАО КБ «УБРиР» по счету №/RUS за период с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года, согласно которой 14.09.2022 года от ООО «Поволжский монолит» в связи с оплатой счета №780 от 13.09.2022 г. за трубу, в том числе НДС 20% - 6 666,67 рублей, поступил платеж в сумме 40 000 рублей; 14.09.2022 года от ООО «ИНТЭКС» в связи с оплатой счета №780 от 13.09.2022 г. за трубу, в том числе НДС 20% - 6 666,67 рублей, поступил платеж в сумме 40 000 рублей (т. 1 л.д. 218); заявлением Марченко А.В. 20.09.2022 года, о том, что ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» необходимо приобрести плиты дорожные, вышли на представителя в городе Тогучин, по телефону №, который подтвердил наличие данных плит в городе Тогучин на базе и скинул фото товара. ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» попросила выставить счет. Сначала был выставлен счет №627 от 08.09.2022 г. на сумму 52 000 рублей, без НДС от ИП Жаркая А.А. с расчетным счетом в банке Райффайзен. Затем на этот же товар был выставлен счет №807 от 14.09.2022 г., но уже на сумму 67 200 рублей, включая НДС 11 200 рублей, все также от поставщика ИП Жаркая А.А. но расчетный счет уже был указан в ПАО «МТС-банк». 15 сентября 2022 г. ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» был оплачен счет №807 от 14.09.2022 года. После оплаты данный представитель прекратил выходить на связь (т. 2 л.д. 101-102);     протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему от 15.12.2022 года, согласно которому 15.12.2022 года, в период времени с 10 часов 20 минут по 11 часов 00 минут, были осмотрены: копия счета №627 от 08.09.2022 года, копия счета №807 от 14.09.2022 года, платежное поручение №321 от 15.09.2022 года (т. 2 л.д. 166-170); постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 15.12.2022 года, согласно которому 15.12.2022 года копия счета №627 от 08.09.2022 года, копия счета №807 от 14.09.2022 года, платежное поручение №321 от 15.09.2022 года, были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 171); копией счета №627 от 08.09.2022 года, согласно которому ИП Жаркая А.А., адрес: ................, ИНН №, банк получателя ПАО КБ «УБРиР», счет №№, БИК №, счет №№, выставила счет ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» на сумму 52 000 рублей за товар: плита дорожная 60 + доставкой, количество – 8 шт., цена – 6 500 рублей (т. 2 л.д. 172); копией счета №807 от 14.09.2022 года, согласно которому ИП Жаркая А.А., адрес: ................, ИНН №, банк получателя ПАО «МТС-Банк», счет №№, БИК №, счет №№, выставила счет ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» на сумму 67 200 рублей за товар: плита дорожная 60 + доставкой, количество – 8 шт., цена – 8 400 рублей (т. 2 л.д. 173); платежным поручением №210 от 09.09.2022 года, согласно которому ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» осуществило платеж по счету №807 от 14.09.2022 года на сумму 67 200 рублей ИП Жаркая А.А., ИНН №, банк получателя ПАО «МТС-Банк», счет №№, БИК №, счет №№ (т. 2 л.д. 173); протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему от 24.12.2022 года, согласно которому 24.12.2022 года, в период времени с 20 часов 10 минут по 20 часов 35 минут, была осмотрена выписка ПАО «МТС-Банк» по счету № за период с 30.06.2022 года по 11.11.2022 года (т. 2 л.д. 176-178); постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 24.12.2022 года, согласно которому 24.12.2022 года выписка ПАО «МТС-Банк» по счету № за период с 30.06.2022 года по 11.11.2022 года, была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 179);    выпиской ПАО «МТС-Банк» по счету № за период с 30.06.2022 года по 11.11.2022 года, согласно которой 15.09.2022 года на указанный счет поступили денежные средства в сумме 67 200 рублей (т. 2 л.д. 180); протоколом явки с повинной Жаркой А.А. КУСП №23256 от 01.11.2022 года, согласно которому 01.11.2022 года, в 16 часов 30 минут в ОМВД России по г.о. Лобня обратилась Жаркая А.А. и сообщила о том, что в июне-июле 2022 г. она зарегистрировалась как ИП «Жаркая А.А.», а также несколько юридических на свои паспортные данные по просьбе Д. и А. (фамилий и контактных данных не имеет). За открытие и ООО на свои персональные данные она получала денежные средства. В дальнейшем она получала денежные средства от деятельности ИП и ООО. В дальнейшем на счета, открытые ею с ИП «Жаркая А.А.» и ООО зачислялись денежные средства от различных организаций и ИП якобы за поставленный товар, однако, никакой товар не поставлялся фактически, а деньги поступающие на счета ИП «Жаркая А.А.» и ООО обналичивались, т.е. совершались мошеннические действия. Она осознавала что участвовала в мошеннической схеме вместе с А. и Д. (т. 2 л.д. 107-108); рапортом и.о. дознавателя ОМВД России по г.о. Лобня капитана полиции Гетьман М.В. КУСП №22976 от 28.10.2022 года, о том, что в ОМВД России по г.о. Лобня находится на исполнении материал проверки КУСП 21254 от 05.10.2022 года, заявитель ООО «Поволжский монолит», по признакам преступления предусмотренного ст.159 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок», «Наблюдение», была установлена и доставлена в ОМВД России по городскому округу Лобня Жаркая А.А., 00.00.0000 г.р., которая в последующем призналась в совершении ею преступления, а именно в совершении мошеннических действий, в отношении заявителя Андреева М.А. (ООО «Поволжский монолит») (т. 1 л.д. 221); протоколом явки с повинной Жаркой А.А. КУСП №22977 от 28.10.2022 года, согласно которому 28.10.2022 года, в 00 часов 00 минут в ОМВД России по г.о. Лобня обратилась Жаркая А.А. и сообщила о том, что в июне 2022 года она осознанно по собственному желанию из преступных побуждений зарегистрировала номинально ИП «Жаркая А.А.», для совершения мошеннических действий. Право управления ИП «Жаркая А.А.» она передала сторонним лицам, получив за это денежное вознаграждение с дальнейшим условием ежемесячных выплат (т. 1 л.д. 222).

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми, согласующимися между собой, а вину Жаркой А.А. полностью установленной.

Оценивая показания представителей потерпевших Суркова А.А., Петросян Г., Марченко А.В., свидетеля Гетьман М.В., суд отмечает, что данные показания последовательны, логичны, согласуются между собой и материалами дела, устанавливают одни и те же факты, уличающие подсудимую в совершении преступлений.

Показания подсудимой, данные в ходе предварительного следствия, последовательны, согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетеля и объективно подтверждаются материалами дела.

В судебном заседании представитель государственного обвинения, помощник прокурора г. Лобня Чиченина Д.А. поддержала обвинение в полном объеме.

Адвокат Загдай Т.В. споров по квалификации не высказала.

Суд действия Жаркой А.А. квалифицирует по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как она совершила три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Представителем потерпевшего ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» Марченко А.В. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 67 200 руб., прокурор иск поддержал, подсудимая исковые требования признала, суд считает данный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Представителем потерпевшего ООО «Интекс» Солодовниковой Д.Д. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 40 000 руб., прокурор иск поддержал, подсудимая исковые требования признала, суд считает данный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Представителем потерпевшего ООО «Поволжский монолит» Солодовниковой Д.Д. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 40 000 руб., прокурор иск поддержал, подсудимая исковые требования признала, суд считает данный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает все обстоятельства дела в их совокупности, степень и характер общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

При назначении Жаркой А.А. наказания, суд учитывает, что она не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также, согласно ст. 61 ч.1 п.п. «г», «и» УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает наличие у подсудимой 2-х малолетних детей и явки с повинной по всем эпизодам преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. И, с учетом этого, суд назначает Жаркой А.А. наказание по правилам ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст. 15, 64 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание характер и тяжесть содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление Жаркой А.А. возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимой, дополнительное наказания в виде ограничения свободы, суд считает возможным не назначать.

Руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЖАРКУЮ А.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без ограничения свободы;

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Жаркой А.А. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Жаркой А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 3 года, в течение которого условно осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

В соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на Жаркую А.А. следующие обязанности: раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, официально трудоустроиться, о чем в УИИ предоставить сведения.

Разъяснить условно осужденной, что в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей, нарушения общественного порядка с привлечением к административной ответственности, а также совершения ею в период испытательного срока новых преступлений условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения Жаркой А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Жаркой Анны Александровны возмещение материального ущерба в пользу ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» в сумме 67 200 руб..

Взыскать с Жаркой Анны Александровны возмещение материального ущерба в пользу ООО «Интекс» в сумме 40 000 руб..

Взыскать с Жаркой Анны Александровны возмещение материального ущерба в пользу ООО «Поволжский монолит» в сумме 40 000 руб..

Вещественные доказательства по делу: копия счета №718 от 09.09.2022 года, платежное поручение №210 от 09.09.2022 года, договор поставки №1000597 от 09.09.2022 года, выписка АО «Райффайзенбанк» по счету № за период с 14.07.2022 года по 03.10.2022 года, копия счета №780 от 13.09.2022 года, платежное поручение №1143 от 14.09.2022 года, платежное поручение №720 от 14.09.2022 года, выписка ПАО КБ «УБРиР» по счету №/RUS за период с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года, копия счета №627 от 08.09.2022 года, копия счета №807 от 14.09.2022 года, платежное поручение №210 от 09.09.2022 года, выписка ПАО «МТС-Банк» по счету № за период с 30.06.2022 года по 11.11.2022 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Лобненский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                               А. Ю. Синицына