Решение по делу № 1-115/2024 от 02.02.2024

№1-115/2024

59RS0001-01-2024-000680-54

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 октября 2024 года г. Пермь

Дзержинский районный суд г.Перми в составе

председательствующего Кобелевой И.В.,

при секретаре судебного заседания Масленниковой П.О., Абдиеве А.М.,

помощнике судьи Шахнович Д.А., ведущей протокол судебного заседания по поручению председательствующего,

с участием государственного обвинителя Гордеевой Д.М., Гурылевой И.А., Лях Е.А., Суетиной Д.В., Черновой Н.В.,

представителей потерпевших .., .., .., .., ФИО117,

подсудимого Соибова Ш.С.,

защитников Лисафьева В.Б., Ханжина В.Г.,

переводчика ФИО114,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Соибова Ш. С., ...

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ задержанного Дата,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, находящего под запретом определённых действий с Дата по Дата,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ООО «Компания ...» ОГРН ... ИНН ... зарегистрировано Дата, поставлено на налоговый учет в ИФНС по Свердловскому району г. Перми. Единственным учредителем и участником ООО «Компания ...» с момента регистрации и по настоящее время является ФИО90 Ш.С. В период с Дата ФИО90 Ш.С. является генеральным директором ООО «Компания ...», фактически, ФИО90 Ш.С. осуществляет функции генерального директора с момента регистрации юридического лица и по настоящее время. ФИО73 А.К., в период до Дата являющийся номинальным генеральным директором ООО «Компания ...» руководство юридическим лицом не осуществлял, денежными средствами на расчетном счете не распоряжался, решения о заключении договоров не принимал.

ФИО90 Ш.С. в соответствии с Уставом, утвержденным Решением № единственного учредителя ООО «Компания ...» от Дата, как единственный учредитель/участник имел право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- принимать участие в распределении прибыли;

- определять основные направления деятельности Общества;

- утверждать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора;

- утверждать крупные сделки, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- и иные права.

ФИО90 Ш.С., фактически являясь генеральным директором ООО «Компания ...», в соответствии с Уставом, осуществлял следующие полномочия:

- организует выполнение решений единственного участника/учредителя;

- осуществляет оперативное руководство работой Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, открывает расчетные и другие счета;

- выдает доверенности на право управления Обществом;

- заключает трудовые договоры;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия.

Таким образом, ФИО90 Ш.С., являясь единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «Компания ...», осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия по управлению указанным юридическим лицом.

ФИО90 Ш.С. в период с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, используя свое служебное положение фактического генерального директора и единственного учредителя/участника ООО «Компания ...», организовал заключение договора лизинга №... ПРМ от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и АО «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг ... «...», VIN №, стоимостью 1 942 528 рублей, на срок 35 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Предмета лизинга.

ФИО90 Ш.С., Дата, находясь по адресу: Адрес, ул. ФИО77 Есенина, Адрес, организовал подписание договора лизинга ФИО76 А.К. ФИО73 А.К. не осведомленный о последующих преступных намерениях ФИО90 Ш.С., подписал договор лизинга №... ПРМ от Дата.

Дата ... «...», VIN №, передан ФИО76 А.К. на основании акта приема-передачи предмета лизинга по адресу: Адрес. ФИО73 А.К., не осведомленный о последующих о преступных намерениях ФИО90 Ш.С., в этот же день, передал ему предмет лизинга по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

ФИО90 Ш.С., располагал доверенностью ООО «Компания ...» от Дата, в соответствии с которой ФИО90 Ш... уполномочен подписывать любую кредитную и лизинговую документацию. Доверенность выдана на срок до Дата без права передоверия. Так, ФИО90 Ш.С., на основании выданной доверенности обладал административно-хозяйственными полномочиями по заключению кредитных, лизинговых договоров, получению предметов лизинга.

Таким образом, ... «...», VIN №, на основании заключенного договора лизинга №... ПРМ от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

ФИО90 Ш.С., являясь единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «Компания ...» понимал суть возникающих между ООО «Компания ...» и лизингодателем взаимоотношений.

ФИО90 Ш.С. знал, что в соответствии с Федеральным законом от Дата №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в редакции Федерального закона от Дата №10-ФЗ):

п.1 ст.11 - предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя;

п.3 ст.11 - право лизингодателя на распоряжение предметом лизинга включает право изъять предмет лизинга из владения и пользования у лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором лизинга;

п.2 ст.13 - лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и договором лизинга;

п.4 ст.17 - при прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или износа, обусловленного договором лизинга;

ст.26 - утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине лизингополучателя не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору лизинга, если договором лизинга не установлено иное.

ФИО90 Ш.С. знал, ему были доведены Правила лизинга автотранспортных средств АО «...», являющиеся частью заключенного ООО «Компания ...» договора, в соответствии с которыми:

п.4.5. Все риски, в том числе случайной гибели, утраты или случайного повреждения предмета лизинга, риск обладателя источника повышенной опасности, а также иная ответственность, связанная с использованием предмета лизинга, переходят к Лизингополучателю с даты подписания Акта приема-передачи предмета лизинга;

п.7.1. Право собственности на предмет лизинга принадлежит Лизингодателю;

п.7.4. Лизингополучатель не вправе уступать и передавать свои права по договору лизинга третьим лицам;

п.8.1. Лизингополучатель обязуется использовать предмет лизинга на территории Российской Федерации;

п.8.2. Для эксплуатации предмета лизинга за пределами Российской Федерации, Лизингополучатель обязан не менее чем за 10 дней получить письменное разрешение у Лизингодателя;

п.8.5. Лизингополучатель обеспечивает преимущественное нахождение предмета лизинга по адресу, указанному в договоре, где в период с 09:00 до 18:00 предмет лизинга может быть осмотрен Лизингодателем;

п.8.10. Все расходы, связанные с эксплуатацией предмета лизинга, в том числе, приобретение быстроизнашивающихся деталей, запчастей, ремонт и т.д. несет Лизингополучатель;

п.8.12. В случае, если в период действия договора предмет лизинга выбыл из временного владения и пользования Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан принять меры по истребованию предмета лизинга из чужого незаконного владения и устранению иных нарушений прав собственника, а также нести связанные с этим расходы;

п.8.16. В случае утраты или повреждения предмета лизинга Лизингополучатель обязуется незамедлительно сообщить о случившемся Лизингодателю;

п.8.21. В случае, если Лизингополучателем будет допущена просрочка в оплате одного и/или более лизинговых платежей сроком на 15 и/или более дней, Лизингодатель вправе в любое время лишить Лизингополучателя эксплуатации предмета лизинга до момента полного погашения задолженности. Лизингодатель вправе без согласия Лизингополучателя вступить во владение предметом лизинга;

п.14.4. Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора лизинга в случае наступления следующих обстоятельств:

п.п.5. Однократного нарушения полностью или частично установленного срока платежа по договору лизинга на срок более 15 дней. Отказываясь от исполнения договора лизинга Лизингодатель вправе требовать возврата предмета лизинга;

п.14.5.2.1. В случае предъявления Лизингодателем требования о возврате Предмета лизинга Лизингополучатель обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию и законсервировать предмет лизинга;

п.14.5.2.2. Лизингополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к предмету лизинга и возвратить предмет лизинга Лизингодателю в место и время, указанные в уведомлении.

Так, в период с Дата по Дата ФИО90 Ш.С. правомерно пользовался вверенным ему, как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...», имуществом АО «...» по заключенному лизинговому договору, вносил по заключенному лизинговому договору лизинговые платежи. Так, ООО «Компания ...» по договору лизинга оплачены денежные средства в общей сумме 1 305 833,50 рублей.

В период с сентября 2022 года у ООО «Компания ...», от которого в качестве единственного учредителя/участника и фактического генерального директора действовал ФИО90 Ш.С., начала образовываться задолженность по заключенному с АО «...» договору лизинга. ФИО90 Ш.С. понимал, что он, как единственный учредитель/участник и фактический генеральный директор ООО «Компания ...» не сможет исполнять обязательства по заключенному лизинговому договору перед АО «...».

В период с Дата по Дата у ФИО90 Ш.С. возник преступный умысел на хищение вверенного ему по заключенному договору лизинга имущества АО «...». Так, ФИО90 Ш.С. не желал исполнять обязательства по заключенному между ООО «Компания ...» и АО «...» договору лизинга, планировал с использованием своего служебного положения единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...» присвоить себе вверенный ему предмет лизинга по заключенному с АО «...» лизинговому договору и далее распорядится им по своему усмотрению.

В период с октября 2022 года ФИО90 Ш.С., преследуя ранее сформированный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «...» полученного по заключенному договору лизинга, ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, перестал вносить по нему лизинговые платежи.

Договор №... ПРМ от Дата расторгнут АО «...» Дата в одностороннем порядке в связи с неисполнением ООО «Компания ...» обязательств.

В период с октября 2022 по Дата ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», не желая исполнять обязательства перед АО «...», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенному договору лизинга, зная о том, что договор лизинга расторгнут и он обязан возвратить предмет лизинга, требования сотрудников АО «...» о возврате предмета лизинга проигнорировал, предмет лизинга, находящийся в собственности АО «...», вверенный ему, присвоил, тем самым похитив его.

Впоследствии, ФИО90 Ш.С. в период с октября 2022 по Дата, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», находясь на территории Адрес, распорядился похищенным им ... «...», VIN №, по своему усмотрению, присчсинив АО «...» материальный ущерб в крупном размере в сумме 636 694,50 рублей.

Кроме того, ФИО90 Ш.С. в период с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул...., используя свое служебное положение генерального директора и единственного учредителя/участника ООО «Компания ...», организовал заключение следующих договоров лизинга:

- №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и АО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг грузового тягача «... 1841 LS», VIN №, стоимостью 4 700 000 рублей, на срок до Дата.

ФИО90 Ш.С. в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, подделал подпись ФИО76 А.К. в договоре лизинга №-... от Дата, а также в доверенности от Дата на получение предмета лизинга по указанному договору.

Дата грузовой тягач «... 1841 LS», VIN №, передан ФИО90 Ш.С. по акту о приема-передачи объекта основных средств на основании доверенности от Дата по адресу: Адрес, тракт Мензелинский, Адрес.

Таким образом, грузовой тягач «... 1841 LS», VIN №, на основании заключенного договора лизинга №-... от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

- №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг ... «Lada Vesta», VIN №, стоимостью 448 800 рублей на срок до Дата.

ФИО90 Ш.С. с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, подделал подпись ФИО76 А.К. в договоре лизинга №-... от Дата, а также подпись в доверенности от Дата на получение предмета лизинга по договору.

Дата ... «Lada Vesta», VIN №, передан ФИО76 А.А. по акту приема-передачи объекта основных средств по адресу: Адрес, д.Хмели, Адрес, корпус В. ФИО73 А.А. в этот же день, не осведомленный о последующих преступных намерениях ФИО90 Ш.С., передал ... ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, ... «Lada Vesta», VIN №, на основании заключенного договора №-... от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

ФИО90 Ш.С. в период с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, используя свое служебное положение участника/учредителя и фактического генерального директора ООО «Компания ...» организовал составление и подписание ФИО76 А.К. доверенности от Дата, в соответствии с которой ФИО73 А.К. уполномочил ФИО90 Ш.С. подписывать любую кредитную и лизинговую документацию. Доверенность выдана на срок до Дата без права передоверия. Так, ФИО90 Ш.С. на основании выданной доверенности обладал административно-хозяйственными полномочиями по заключению кредитных, лизинговых договоров, получению предметов лизинга.

- №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного «Heli CPCD25», VIN ..., стоимостью 1 560 000 рублей, на срок до Дата.

Дата автопогрузчик вилочный «Heli CPCD25», VIN ..., передан ФИО90 Ш.С. по акту приема-передачи основных средств по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, автопогрузчик вилочный «Heli CPCD25», VIN ..., на основании заключенного договора №-... от Дата, акта-приема передачи объекта основных средств от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

- №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг трактора «МТЗ Беларус 82.1», VIN №, стоимостью 1 820 000 рублей, на срок до Дата.

Дата трактор «МТЗ Беларус 82.1», VIN №, передан .. по адресу: АдресА. .., не осведомленный о последующих преступных намерениях ФИО90 Ш.С., в этот же день передал предмет лизинга ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, трактор «МТЗ Беларус 82.1», VIN №, на основании заключенного договора №-... от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

- №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг .. «...», VIN №, стоимостью 490 000 рублей, на срок до Дата.

Дата .. «Stels MS600», VIN №, передан ФИО90 Ш.С. по акту приема-передачи объекта основных средств по адресу: Адрес, лит. Р.

Таким образом, .. «Stels MS600», VIN №, на основании заключенного договора №-... от Дата, акта-приема передачи объекта основных средств от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

- №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного фронтального «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., стоимостью 3 090 000 рублей, с учетом заключенного дополнительного соглашения № от Дата к договору лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата, на срок до Дата.

Дата автопогрузчик вилочный фронтальный «...», VIN ..., передан ФИО76 А.А. по акту приема-передачи объекта основных средств по адресу: Адрес. ФИО73 А.А., не осведомленный о последующих преступных намерениях ФИО90 Ш.С., впоследствии передал предмет лизинга ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, автопогрузчик вилочный фронтальный «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., на основании заключенного договора №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

- №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного фронтального «...», VIN ..., стоимостью 3 000 000 рублей, на срок до Дата.

Дата автопогрузчик вилочный фронтальный «...», VIN ..., передан ФИО90 Ш.С. по акту о приеме-передаче объекта основных средств по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, автопогрузчик вилочный фронтальный «...», VIN ..., на основании заключенного договора №-... от Дата, акта-приема передачи объекта основных средств от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

ФИО90 Ш.С. знал, что в соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в редакции Федерального закона от 29.01.2002 № 10-ФЗ):

ФИО90 Ш.С. знал, ему были доведены «Правила лизинга транспортных средств и прицепов к ним», «Правила лизинга тракторов, прицепов и полуприцепов, самоходных дорожно-строительных и иных машин», являющиеся частью заключенных ООО «Компания ...» договоров лизинга с АО (ПАО) «ЛК ...».

Так, в соответствии с Правилами лизинга транспортных средств и прицепов к нему:

п.4.6. Все риски, в том числе случайной гибели или случайного повреждения Предмета лизинга, а также риск обладателя источника повышенной опасности переходят к Лизингополучателю с момента подписания акта о приеме-передаче Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю.

п.7.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю.

п.8.1. Лизингополучатель пользуется Предметом лизинга на основании Договора лизинга на территории Российской Федерации, за исключением труднодоступных и закрытых территорий, территорий, доступ к которым осуществляется только по дорогам с грунтовым покрытием, покрытием из малопрочных каменных материалов, а также для доступа к которым дороги отсутствуют или являются временными, территорий, на которых введено чрезвычайное или военное положение, территорий (объектов), в пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, зон экологического бедствия, пограничных зон, территорий, на которых в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режим пребывания, объектов и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, особо охраняемых природных территорий, территорий, на которых не предоставляется страховая защита согласно Договору страхования и/или на которые не распространяется действие Договора страхования.

п.12.1. Если Договором лизинга предусмотрено, что по окончании срока лизинга Предмет лизинга возвращается Лизингодателю, а также в других случаях, установленных Правилами, Лизингополучатель самостоятельно запрашивает у Лизингодателя информацию о дате, времени, способе и месте возврата Предмета лизинга в такой срок, чтобы возврат Предмета лизинга был осуществлен в соответствии с условиями Правил и/или Договора лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей Сторон, и оформляется актом о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга, по которому Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга Лизингодателю. Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания акта о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.

п.12.2. Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, осуществляются за счет Лизингополучателя.

п.12.3. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в том же состоянии, в котором он был передан в лизинг, с учетом естественного износа. Все выявленные недостатки Предмета лизинга указываются в акте о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.

п.15.3. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора лизинга, после чего Договор лизинга считается расторгнутым, при наступлении следующих обстоятельств:

п.п.15.3.1. просрочка уплаты Лизингополучателем Авансового платежа или любой его части на 30 (Тридцать) или более календарных дней;

п.п.15.3.2. существенное нарушение Лизингополучателем любого другого Договора лизинга, заключенного между Лизингодателем и Лизингополучателем.

п.15.4. Существенными нарушениями Договора лизинга Лизингополучателем являются:

п.п.15.4.3. невозможность осмотра Предмета лизинга Лизингодателем по адресу, указанному в Договоре лизинга как «Место постоянного нахождения Предмета лизинга», в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Лизингодателем Лизингополучателю требования о необходимости такого осмотра в связи с отсутствием Предмета лизинга (за исключением хищения Предмета лизинга, либо наличия предварительного письменного согласия Лизингодателя на изменение постоянного места нахождения Предмета лизинга).

В соответствии с Правилами лизинга тракторов, прицепов и полуприцепов, самоходных дорожно-строительных и иных машин:

п.7.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю.

п.12.1. Если Договором лизинга предусмотрено, что по окончании срока лизинга Предмет лизинга возвращается Лизингодателю, а также в других случаях, установленных Правилами, Лизингополучатель самостоятельно запрашивает у Лизингодателя информацию о дате, времени, способе и месте возврата Предмета лизинга в такой срок, чтобы возврат Предмета лизинга был осуществлен в соответствии с условиями Правил и/или Договора лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей Сторон, и оформляется антом о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга, по которому Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга Лизингодателю. Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания акта о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.

п.п.15.3.2. прекращение действия Обеспечительного договора (включая Договор поручительства), если Обеспечительный договор был заключен и не был расторгнут по соглашению Сторон; признание Обеспечительного договора недействительным или незаключённым; уклонение или отказ лица, предоставляющего обеспечение, от заключения Обеспечительного договора. При этом лицо, предоставляющее обеспечение, признается отказавшимся от заключения Обеспечительного договора, если такой договор не был заключен в течение 1 (Одного) месяца с момента заключения Договора лизинга;

п.п.15.3.3. существенное нарушение Лизингополучателем любого другого Договора лизинга, заключенного между Лизингодателем и Лизингополучателем.

п.15.4. существенными нарушениями Договора лизинга Лизингополучателем являются:

п.п.15.4.4. невозможность осмотра Предмета лизинга Лизингодателем по адресу, указанному в Договоре лизинга как «Место постоянного нахождения Предмета лизинга», в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Лизингодателем Лизингополучателю требования о необходимости такого осмотра в связи с отсутствием Предмета лизинга (за исключением хищения Предмета лизинга, либо наличия предварительного письменного согласия Лизингодателя на изменение постоянного места нахождения Предмета лизинга).

Так, в период с Дата по Дата ФИО90 Ш.С. правомерно пользовался вверенным ему, как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...», имуществом АО (ПАО) «ЛК ...» по заключенным лизинговым договорам, вносил по заключенным лизинговым договорам лизинговые платежи. Так, ООО «Компания ...» по заключенным договорам лизинга оплачены денежные средства в общей сумме 4 913 258,05 рублей, а именно:

-по договору №-... от Дата в сумме 2 287 745,50 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 214 130 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 249 200 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 272 160 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 198 178 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 876 320,55 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 815 524 рублей.

В период с июня 2022 года у ООО «Компания ...», от которого в качестве единственного учредителя/участника и фактического генерального директора действовал ФИО90 Ш.С., начала образовываться задолженность по заключенным с АО (ПАО) «ЛК ...» договорам лизинга. ФИО90 Ш.С., понимал, что он, как единственный учредитель/участник и фактический генеральный директор ООО «Компания ...» не сможет исполнять обязательства по заключенным лизинговым договорам перед АО (ПАО) ЛК «...».

В период с Дата по Дата у ФИО90 Ш.С. возник преступный умысел на хищение вверенного ему по заключенным договорам лизинга имущества АО (ПАО) «ЛК ...». Так, ФИО90 Ш.С., не желал исполнять обязательства по заключенным между ООО «Компания ...» и АО (ПАО) «ЛК ...» договорам лизинга, планировал с использованием своего служебного положения единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...» присвоить себе вверенные ему предметы лизинга по заключенным с АО (ПАО) «ЛК ...» лизинговым договорам и далее распорядиться ими по своему усмотрению.

В период с июня 2022 года по Дата ФИО90 Ш.С., преследуя сформированный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО (ПАО) «ЛК ...», полученного по заключенным договорам лизинга, ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, перестал вносить по ним лизинговые платежи.

Договор №-... от Дата расторгнут ПАО «ЛК ...» в одностороннем порядке Дата в связи с неисполнением ООО «Компания ...» своих обязательств.

Договор №-... от Дата расторгнут ПАО «ЛК «...» в одностороннем порядке Дата в связи с неисполнением ООО «Компания ...» своих обязательств.

Договор №-... от Дата расторгнут ПАО «ЛК «Евролпан» в одностороннем порядке Дата в связи с неисполнением ООО «Компания ...» своих обязательств.

В период с июня 2022 года по Дата ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», не желая исполнять обязательства перед АО (ПАО) «ЛК ...», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенным договорам лизинга, зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и он обязан возвратить предметы лизинга, требования сотрудников АО (ПАО) «ЛК ...» о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, находящиеся в собственности АО (ПАО) «ЛК ...», вверенные ему:

-грузовой тягач «... 1841 LS», VIN №,

-... «Lada Vesta», VIN №,

-автопогрузчик вилочный «Heli CPCD25», VIN ...,

-трактор «МТЗ Беларус 82.1», VIN №,

-.. «Stels MS600», VIN №,

-автопогрузчик вилочный фронтальный «TFN CPCD18-AG2», VIN ...,

-автопогрузчик вилочный фронтальный «...», VIN ..., присвоил, тем самым похитив их.

Впоследствии, ФИО90 Ш.С., в период с июня 2022 года по Дата, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», находясь на территории Адрес, распорядился похищенным им имуществом по своему усмотрению.

Так, ФИО90 Ш.С., присвоив вверенное ему по заключенным договорам лизинга имущество АО (ПАО) «ЛК ...», с учетом выплаченных лизинговых платежей, причинил АО (ПАО) «ЛК ...» материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 10 195 541,95 рублей.

Кроме того, ФИО90 Ш.С. в период с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, используя свое служебное положение фактического генерального директора и единственного учредителя/участника ООО «Компания ...», организовал заключение договора лизинга №-ПРМ-22-АМ-Л от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и ООО «Альфамобиль» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика «TFN CPCD15-AG2», VIN ..., стоимостью 2 800 000 рублей, на срок до Дата.

ФИО90 Ш.С. Дата, находясь на территории Адрес, подделал подпись ФИО76 А.К. в договоре лизинга №-... от Дата.

Дата автопогрузчик «..., передан ФИО90 Ш.С. на основании акта приема-передачи предмета лизинга и доверенности ООО «Компания ...» от Дата по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, автопогрузчик «..., на основании заключенного договора лизинга №-... от Дата, акта приема-передачи от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

ФИО90 Ш.С. знал, ему были доведены Общие условия лизинга ООО «Альфамобиль», являющиеся частью заключенного договора лизинга, в соответствии с которыми:

п.2.1. с момента приемки Лизингополучателем предмета лизинга все риски случайно гибели и случайного повреждения предмета лизинга, и любых его частей, обязанность по возмещению вреда владельцем источника повышенной опасности несет Лизингополучатель;

п.3.1. предмет лизинга является собственностью Лизингодателя;

п.4.1. местом нахождения и территория эксплуатации предмета лизинга является территория Российской Федерации, за исключением территорий, в том числе, Республики Дагестан;

п.12.3. в случае расторжения договора Лизингодателем в одностороннем порядке, договор считается расторгнутым с момента уведомления об этом Лизингодателем;

п.12.7. в случае расторжения договора лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке, Лизингодатель вправе изъять предмет лизинга у Лизингополучателя;

п.12.7.1. при получении Лизингополучателем уведомления об одностороннем отказе от договора лизинга и возврате предмета лизинга Лизингополучатель, обязан обеспечить доступ представителей Лизингодателя к предмету лизинга с целью его изъятия.

Так, в период с Дата по Дата ФИО90 Ш.С. правомерно пользовался вверенным ему, как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...» имуществом ООО «Альфамобиль» по заключенному лизинговому договору, вносил по заключенному лизинговому договору лизинговые платежи. Так, ООО «Компания ...» по заключенному договору лизинга оплачены денежные средства в общей сумме 600 215,61 рублей.

В период с августа 2022 года у ООО «Компания ...», от которого в качестве единственного учредителя/участника и фактического генерального директора действовал ФИО90 Ш.С., начала образовываться задолженность по заключенному с ООО «Альфамобиль» договору лизинга. ФИО90 Ш.С., понимал, что он, как единственный учредитель/участник и фактический генеральный директор ООО «Компания ...» не сможет исполнять обязательства по заключенному лизинговому договору перед ООО «Альфамобиль».

В период с Дата по Дата у ФИО90 Ш.С. возник преступный умысел, на хищение вверенного ему по заключенному договору лизинга имущества ООО «Альфамобиль». Так, ФИО90 Ш.С., не желал исполнять обязательства по заключенному между ООО «Компания ...» и ООО «Альфамобиль» договору лизинга, планировал с использованием своего служебного положения единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...» присвоить себе вверенный ему предмет лизинга по заключенному с ООО «Альфамобиль» лизинговому договору и далее распорядится им по своему усмотрению.

В период с Дата ФИО90 Ш.С., преследуя ранее сформированный преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «Альфамобиль» полученного по заключенному договору лизинга, ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, перестал вносить по нему лизинговые платежи.

Договор №-ПРМ-22-АМ-Л от Дата расторгнут ООО «Альфамобиль» Дата в одностороннем порядке в связи с неисполнением ООО «Компания ...» обязательств.

В период с Дата по Дата ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактически генерального директора ООО «Компания ...», не желая исполнять обязательства перед ООО «Альфамобиль», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенному договору лизинга, зная о том, что договор лизинга расторгнут и он обязан возвратить предмет лизинга, требования сотрудников ООО «Альфамобиль» о возврате предмета лизинга проигнорировал, предмет лизинга автопогрузчик «..., находящийся в собственности ООО «Альфамобиль», вверенный ему, присвоил, тем самым похитив его.

Впоследствии, ФИО90 Ш.С., в период с Дата по Дата, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», находясь на территории Адрес, распорядился похищенным им имуществом по своему усмотрению.

Так, ФИО90 Ш.С., присвоив вверенное ему по заключенным договорам лизинга имущество ООО «Альфамобиль», с учетом выплаченных лизинговых платежей, причинил ООО «Альфамобиль», материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 2 199 784,39 рублей.

Помимо этого ФИО90 Ш.С. в период с с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, используя свое служебное положение фактического генерального директора и единственного учредителя/участника ООО «Компания ...», организовал заключение договора лизинга ... от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и АО Банк «РЕСО Кредит» о передаче ООО «Компания ...» автопогрузчика вилочного фронтального «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., стоимостью 2 390 000 рублей, на срок до Дата, где поставил подпись ФИО76 А.К.

Дата предмет лизинга .. передан ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, на основании акта приема-передачи, где ФИО90 Ш.С. поставил подпись ФИО76 А.К.

Таким образом, автопогрузчик вилочный фронтальный «...», VIN ..., на основании заключенного договора лизинга .. вверен ФИО90 Ш.С. как единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «Компания ...».

В соответствии с заключенным договором лизинга:

-при наличии между Лизингополучателем и Лизингодателем более одного договора лизинга, стороны признают их взаимосвязанными, а предоставленное по ним финансирование совокупным;

-ответственность за сохранность имущества от всех видов имущественного ущерба, а также риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации и иные имущественные риски несет Лизингополучатель с момента принятия имущества по акту приема-передачи;

-имущество является собственностью Лизингодателя;

-лизингополучатель не вправе заключать договоры залога имущества или иные сделки в отношении имущества с третьими лицами без письменного согласия Лизингодателя;

-лизингополучатель обязуется пользоваться и владеть имуществом только на территории Российской Федерации, пользование имуществом за пределами Российской Федерации возможно исключительно при условии письменного согласия Лизингодателя;

-в случае расторжения договора лизинга, Лизингополучатель обязан оплатить задолженности по договору лизинга и вернуть имущество.

В период с сентября 2022 года ФИО90 Ш.С., преследуя ранее сформированный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «...» полученного по заключенному договору лизинга, ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, перестал вносить по нему лизинговые платежи.

Договор ... от Дата расторгнут АО «...» Дата в одностороннем порядке в связи с неисполнением ООО «Компания ...» обязательств.

В период с сентября 2022 по Дата ФИО90 Ш.С., находясь на территории г.Перми, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», не желая исполнять обязательства перед АО «...», не перечисляя лизинговые платежи по заключенному договору лизинга, зная о том, что договор лизинга расторгнут и он обязан возвратить предмет лизинга, требования сотрудников АО «...» о возврате предмета лизинга проигнорировал, предмет лизинга, находящийся в собственности АО «...», вверенный ему, присвоил, тем самым похитив его.

Впоследствии, ФИО90 Ш.С. в период с сентября 2022 по Дата, используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», находясь на территории Адрес, распорядился похищенным им автопогрузчиком вилочным фронтальным «..., по своему усмотрению, причинив АО «...» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 390 000 рублей.

Помимо этого, ФИО90 Ш.С., фактически являясь генеральным директором и единственным учредителем/участником ООО «...», совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества АО (ПАО) Лизинговая компания «...», ООО «...», вверенного ему по заключенным договорам лизинга от имени ООО «...» в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Акционерное общество «Лизинговая компания «...» Дата реорганизовано в Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «...», далее по тексту АО (ПАО) «ЛК ...».

ООО «...», ОГРН ..., ИНН ..., зарегистрировано Дата, поставлено на налоговый учет в ИФНС по Адрес. Единственным учредителем и участником ООО «...» с Дата и по настоящее время является ... В период с Дата .. является генеральным директором ООО «...». ФИО90 Ш.С. фактически в период с Дата по настоящее время осуществляет функции генерального директора и единственного учредителя/участника ООО «...». .., являющийся номинальным генеральным директором и номинальным единственным учредителем/участником ООО «...», руководство юридическим лицом не осуществлял, денежными средствами на расчетном счете не распоряжался, решения о заключении договоров не принимал.

В соответствии с Уставом ООО «...», который утвержден Решением единственного учредителя ООО «...» № от Дата, ФИО90 Ш.С., являясь фактическим единственным учредителем/участником ООО «...» имел право:

-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом;

-принимать участие в распределении прибыли;

-участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;

-определять основные направления деятельности Общества;

-утверждать или принимать документы, регламентирующие организацию деятельности Общества;

-принимать решения о заключении крупных сделок;

-принимать решение о заключении сделок с заинтересованностью;

-и иные права.

ФИО90 Ш.С., фактически являясь генеральным директором ООО «...», в соответствии с Уставом, осуществлял следующие полномочия:

-без доверенности действует от имени Общества;

-совершает сделки от имени Общества;

-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

-заключает трудовые договоры, издает приказы о поощрении работников, привлечении их к дисциплинарной ответственности, их увольнении, переводе;

-организует выполнение решений единственного учредителя/участника;

-открывает счета в банках;

-и иные полномочия.

Таким образом, ФИО90 Ш.С., являясь фактическим единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «Компания ...», Дата, находясь на территории Адрес, организовал подписание ФИО67 С., фактически не осуществляющим полномочия генерального директора ООО «...», доверенности от Дата, в соответствии с которой ФИО90 Ш.С. уполномочен от ООО «...» подписывать любую кредитную и лизинговую документацию. Доверенность выдана на срок до Дата без права передоверия. Так, ФИО90 Ш.С. на основании выданной доверенности в период с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, действуя по доверенности от Дата, организовал заключение следующих договоров лизинга:

- №-... от Дата между ООО «...» в лице представителя ФИО90 Ш.С. и АО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «...» в лизинг ... «...», VIN №, стоимостью 2 495 000 рублей, на срок до Дата.

Дата ... «...», VIN №, передан ФИО76 А.К. по акту приема-передачи объекта основных средств по адресу: Адрес, лит.А. ФИО73 А.К., не осведомленный о последующих преступных намерениях ФИО90 Ш.С., в этот же день передал ему предмет лизинга по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

Таким образом, ... «...», VIN №, на основании заключенного договора лизинга №-... от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как фактическому единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «...».

-№-... от Дата между ООО «...» в лице представителя ФИО90 Ш.С. и АО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «...» в лизинг ... «...», VIN №, стоимостью 1 539 000 рублей, на срок до Дата.

Дата ... «...», VIN №, передан ФИО76 А.А. по акту приема-передачи объекта основных средств по адресу: Адрес, тракт Свердловский, Адрес-Р, стр.3. ФИО73 А.А., не осведомленный о последующих преступных намерениях ФИО90 Ш.С., впоследствии передал ему ... по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес.

- №-... от Дата между ООО «...» в лице генерального директора ФИО67 С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «...» в лизинг трактора «...1», VIN №, стоимостью 1 800 000 рублей, на срок до Дата.

ФИО90 Ш.С. Дата, находясь на территории Адрес, подделал подпись ФИО67 С. в договоре №-... от Дата.

Дата трактор «Беларус 82.1», VIN №, передан ФИО90 Ш.С. по акту приема-передачи объекта основных средств по адресу: Адрес.

Таким образом, трактор «Беларус 82.1», VIN №, на основании заключенного договора лизинга №-... от Дата, доверенности от Дата, акта приема-передачи объекта основных средств от Дата, доверенности от Дата .. вверен ФИО90 Ш.С. как фактическому единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «...».

ФИО90 Ш.С., являясь фактическим единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «...», понимал суть возникающих между ООО «...» и лизингодателем взаимоотношений.

ФИО90 Ш.С. знал, ему были доведены «Правила лизинга транспортных средств и прицепов к ним», «Правила лизинга тракторов, прицепов и полуприцепов, самоходных дорожно-строительных и иных машин», являющихся частью заключенных лизинговых договоров ООО «...» с АО (ПАО) «ЛК ...».

Так, в соответствии с Правилами лизинга транспортных средств и прицепов к нему:

п.7.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю.

п.15.4. Существенными нарушениями Договора лизинга Лизингополучателем являются:

п.7.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю.

п.12.1. Если Договором лизинга предусмотрено, что по окончании срока лизинга Предмет лизинга возвращается Лизингодателю, а также в других случаях, установленных Правилами, Лизингополучатель самостоятельно запрашивает у Лизингодателя информацию о дате, времени, способе и месте возврата Предмета лизинга в такой срок, чтобы возврат Предмета лизинга был осуществлен в соответствии с условиями Правил и/или Договора лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей Сторон, и оформляется антом о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга, по которому Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга Лизингодателю. Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания акта о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.

п.15.4. существенными нарушениями Договора лизинга Лизингополучателем являются:

Так, в период с Дата по Дата ФИО90 Ш.С. правомерно пользовался вверенным ему, как фактическому единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «...», имуществом АО (ПАО) «ЛК ...» по заключенным лизинговым договорам, вносил по заключенным лизинговым договорам лизинговые платежи. Так, ООО «...» по заключенным договорам лизинга оплачены денежные средства в общей сумме 2 809 053,93 рублей, а именно:

-по договору №-... от Дата в сумме 1 402 615,81 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 910 968,12 рублей;

-по договору №-... от Дата в сумме 495 470 рублей.

В период с июня 2022 года у ООО «...», от лица которого в качестве фактического единственного учредителя/участника и фактического генерального директора действовал ФИО90 Ш.С., начала образовываться задолженность по заключенным с АО (ПАО) «ЛК ...» договорам лизинга. ФИО90 Ш.С., понимал, что он, как фактический единственный учредитель/участник и фактический генеральный директор ООО «...», не сможет исполнять обязательства по заключенным лизинговым договорам перед АО (ПАО) ЛК «...».

В период с Дата по Дата у ФИО90 Ш.С. возник преступный умысел, на хищение вверенного ему по заключенным договорам лизинга имущества АО (ПАО) «ЛК «...». Так, ФИО90 Ш.С., не желал исполнять обязательства по заключенным между ООО «...» и АО (ПАО) «ЛК ...» договорам лизинга, планировал присвоить себе вверенные ему предметы лизинга по заключенным с АО (ПАО) «ЛК ...» лизинговым договорам и далее распорядится ими по своему усмотрению.

В период с июня 2022 года по Дата ФИО90 Ш.С., преследуя ранее сформированный преступный умысел, направленный на хищение имущества АО (ПАО) «ЛК ...», полученного по заключенным договорам лизинга, находясь на территории Адрес, перестал вносить по ним лизинговые платежи.

Договор №-... от Дата расторгнут ПАО «ЛК ...» в одностороннем порядке Дата в связи с неисполнением ООО «...» обязательств.

В период с июня 2022 года по Дата ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, действуя на основании доверенности, не желая исполнять обязательства перед АО (ПАО) «ЛК ...», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенным договорам лизинга, зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и он обязан возвратить предметы лизинга, требования сотрудников АО (ПАО) «ЛК ...» о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, находящиеся в собственности АО (ПАО) «ЛК ...», вверенные ему:

-... «...», VIN №;

- трактор «Беларус 82.1», VIN №, присвоил, тем самым похитив их.

Впоследствии, ФИО90 Ш.С. в период с июня 2022 года по Дата, находясь на территории Адрес, распорядился похищенным им имуществом по своему усмотрению.

Так, ФИО90 Ш.С., присвоив вверенное ему по заключенным договорам лизинга имущество АО (ПАО) «ЛК ...», с учетом выплаченных по договорам лизинговых платежей, причинил АО (ПАО) «ЛК ...» материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 3 024 946,07 рублей.

Кроме того, в период с Дата по Дата, находясь по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, ФИО90 Ш.С., являясь фактическим единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «..., организовал заключение договоров лизинга:

-№... от Дата между ООО «...» в лице генерального директора ФИО67 С. и ООО «...» о передаче ООО «...» в лизинг ... «...», VIN №, стоимостью 2 340 000 рублей, на срок до Дата, ежемесячный лизинговый платеж 80 046 рублей, общая сумма лизинговых платежей 3 996 162 рублей, самостоятельно подписал указаннный договор своей подписью.

Дата предмет лизинга .. передан ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, на основании акта приема-передачи.

-... от Дата между ООО «...» в лице генерального директора ФИО67 С. и ООО «...» о передаче ООО «...» в лизинг ... «...», VIN №, стоимостью 2 515 000 рублей, на срок до Дата, ежемесячный лизинговый платеж 87 307 рублей, общая сумма лизинговых платежей 4 354 929 рублей, где подделал подпись ФИО67 С.

Дата предмет лизинга передан ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, по акту приема-передачи. ФИО90 Ш.С.

-... от Дата между ООО «...» в лице генерального директора ФИО67 С. и ООО «...» о передаче ООО «...» в лизинг ... «...», VIN №, стоимостью 2 190 000 рублей, на срок до Дата, ежемесячный лизинговый платеж 58 316 рублей, общая сумма лизинговых платежей 3 659 644 рублей, самостоятельно подписал данный договор.

Дата предмет лизинга передан ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, по акту приема-передачи. ФИО90 Ш.С.

ФИО90 Ш.С., являясь фактическим единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «...» понимал суть возникающих между ООО «...» и лизингодателем взаимоотношений.

В соответствии с заключенными договорами лизинга:

-имущество является собственностью Лизингодателя;

Так в период с Дата по сентябрь 2022 года ФИО90 Ш.С. правомерно пользовался вверенным ему, как фактическому единственному учредителю/участнику и фактическому генеральному директору ООО «...», имуществом ООО «...» по заключенным лизинговым договорам, вносил по заключенным лизинговым договорам лизинговые платежи. Так, ООО «...» по заключенным договорам лизинга оплачены денежные средства в общей сумме 1 010 227 рублей.

В последующий период у ООО «...», от лица которого в качестве фактического единственного учредителя/участника и фактического генерального директора действовал ФИО90 Ш.С., начала образовываться задолженность по заключенным с ООО «...» договорам лизинга. ФИО90 Ш.С., понимал, что он, как фактический единственный учредитель/участник и фактический генеральный директор ООО «...», не сможет исполнять обязательства по заключенным лизинговым договорам перед ООО «...».

В период с сентября 2022 года по Дата у ФИО90 Ш.С. возник преступный умысел, на хищение вверенного ему по заключенным договорам лизинга имущества ООО «...». Так, ФИО90 Ш.С., не желал исполнять обязательства по заключенным между ООО «...» и ООО «...» договорам лизинга, планировал присвоить себе вверенные ему предметы лизинга по заключенным с ООО «...» лизинговым договорам и далее распорядится ими по своему усмотрению, в связи с чем перестал вносить по ним лизинговые платежи.

Договор №ПМ-КУО/01/2022 от Дата расторгнут ООО «...» Дата в одностороннем порядке в связи с неисполнением ООО «...» обязательств.

Договор №ПМ-КУО/02/2022 от Дата расторгнут ООО «...» Дата в одностороннем порядке в связи с неисполнением ООО «...» обязательств.

Договор №ПМ-КУО/03/2022 от Дата расторгнут ООО «...» Дата в одностороннем порядке в связи с неисполнением ООО «...» обязательств.

В период с сентября 2022 года по Дата ФИО90 Ш.С., находясь на территории Адрес, действуя на основании доверенности, не желая исполнять обязательства перед ООО «...», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенным договорам лизинга, зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и он обязан возвратить предметы лизинга, требования сотрудников ООО «...» о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, находящиеся в собственности ООО «...», вверенные ему:

... «...», VIN №;

-... «...», VIN №;

-... «...»,, присвоил, тем самым похитив их.

Впоследствии, ФИО90 Ш.С. в период с сентября 2022 года по Дата, находясь на территории Адрес, распорядился похищенным им имуществом по своему усмотрению.

Так, ФИО90 Ш.С., присвоив вверенное ему по заключенным договорам лизинга имущество ООО «...», с учетом выплаченных по договорам лизинговых платежей, причинил ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 6 034 773,00 рублей.

Подсудимый ФИО90 Ш.С. в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал в полном объеме, указывая, что умысла у него не .., он не похищал технику, при этом показал, что незаконно удерживал имущество лизинговых компаний, спрятал её до выяснения обстоятельств, сотрудникам лизинговым компаний не сообщал сведений о месте нахождения техники, поскольку половина суммы по договорам лизинга .. уплачена. Сообщил, что являлся директором ООО «Компания ...», от ООО «...» действовал по доверенности, между его организациями и лизинговыми компаниями сложились гражданско-правовые отношения, оспаривает проведенную по делу бухгалтерскую экспертизу, поскольку её выводы не свидетельствуют о реальном финансовом состоянии компании ввиду того, что фактически деятельность осуществлялась группой компании, которой руководил он, и их деятельность необходимо оценивать воедино. В ООО «Компания ...» работали генеральный директор ФИО73 А.К., главный бухгалтер .., бухгалтер Марина, Валентина, .., секретарь Чулпан, начальник отдела закупа ФИО92, закупщик Ирина, менеджер ФИО59, .. Вика, ФИО80, технолог Галина ФИО65, кладовщик Ирина, помощник гендиректора ФИО59, помощник Ахожуча (Антон), ФИО84, заместитель директора Мир, бригадир на складе Рустам, бригадир на поле Даут, водители погрузчика Абдурахман, Хабиб, механик .., агроном .., водитель Махмут, Эхбон, .., трактористы Карнаухов ФИО77, Ощепков Олег, В 2020 году всех девушек компании перевели работать в ООО «...», где директором и учредителем .. Нурали ФИО73. Сообщает, что причиной неуплаты лизинговых платежей и образованием задолженностей явился неурожай 2022 года, денег не .., все деньги уходили на оплату рабочим, ГСМ, уплату налогов. В период с 2016 по 2022 год их организациями .. заключено 16 договоров лизинга, решение о заключении договора лизинга принимал подсудимый, договоры лизинга имел право подписывать Нурали ФИО73 и ФИО90 Ш.С. по доверенности. Грузовой тягач Мерседес Акрос .. приобретен в лизинг для перевозки урожая с поля на склад, им управлял водитель Махмуд, ФИО90 Ш.С. удерживал данный ..., после чего отдал представителям лизинговой компании. Задолженность по договору лизинга на ... составляла 448000 рублей, на нем ездил сотрудник их организации .. по югу России и Адрес для поиска поставщиков, он работал у ФИО80, ... ему .. передан ФИО84 летом 2022 года в Адрес, также сообщил, что ... ФИО90 Ш.С. дал .. на временное хранение. ... забрали представители лизинговой компании, признает, что удерживал .... Погрузчик Helli использовался для работы на складе, управлял им Хабибов Уновашо, в настоящий момент сумма ущерба по нему выплачена. Трактор Белорус МТЗ 82.1 использовался для работ в поле, им управляли Субботин Валерий и Карнаухов ФИО77, трактор .. украден, о чем он подал заявление в полицию. .. использовался для исследования промерзания почвы и снежного покрова на поле, задолженность по договору лизинга по нему составляла 490000 рублей, им управлял сам ФИО90 Ш.С. и ФИО85. Погрузчики TFN в количестве 3 штук использовались для погрузки, разгрузки овощей на складе, 2 из которых .. возвращены в лизинговую компанию, один оставил у себя до выяснения обстоятельств, потом его забрали. ... ... гос№ использовался для представительских целей в Адрес, им управлял сам ФИО90 Ш.С., а также с начала 2022 года представитель компании, не трудоустроенный официально, ФИО160 Мурад (снабженец, продавал их компании овощи), ... забрали представители лизинговой компании. ... Haval использовался для представительских целей начальником склада Атохуча, ... забрали представители лизинговой компании. Трактор Белорус МТЗ 82.1 использовался для работ в поле, им управлял Ощепков Олег и ФИО73 Хабиб, трактор возвращен лизинговой компании. ... ..., госномер М302ТЕ использовался для представительских целей, ездил водитель ФИО84, Саид, последний не .. официально трудоустроен, ... выкуплен, признает, что удерживал .... Еще 1 ... ..., госномер О567ТН/159 регион, использовался для представительских целей в Адрес самими ФИО90 Ш.С., .., ФИО148, забрали представители лизинговой компании, признает, что спрятал там ... у Нуртдина, удерживал. А также еще 1 ... ..., госномер О349ЕЕ, использовался для представительских целей в Адрес, управлял им .., их снабженец, он ездил на нем по Адрес, в Адрес, забрали ... в Адрес, признает, что удерживал .... Погрузчики TFN в количестве 2 штук использовались для погрузки, разгрузки овощей на складе, один из них в Адрес, управлял ФИО58 Х., а второй осенью или зимой 2022 года он отправил в Адрес для отгрузки товаров его племянником Хабибовым Ахмадом, который он оставлял на складе, который сотрудники полиции нашли по маячку и изъяли. ... ..., гос№, использовался для представительских целей, у ФИО90 Ш.С. не .. намерений её возвращать лизинговой компании, он её выкупил. Сообщил, что он вынужден .. удерживать часть имущества для решения вопроса по произведенным платежам. Две единицы техники – ... лизинговой компании «...» он направил в другие регионы Российской Федерации, спрятал их, поскольку больше половины денег по договорам лизинга .. выплачено, хотел выкупить их, а не дарить лизинговым компаниям. Все деньги со счетов компании он выводил через ИП ФИО90, поскольку приоритеты .. на уборку урожая. Летом 2022 года им .. закрыт договор лизинга на ... у .... Лизинговые компании звонили, просили оплатить задолженности по договорам лизинга ФИО76 А.К., .., ... О том, что договоры лизинга .. расторгнуты ФИО90 Ш.С. узнал от полиции, при этом сообщил, что осенью или зимой 2022 года .. требование лизинговых компаний о необходимости возврата техники. Часть техники им .. возвращена лизинговым компаниям, трактор, погрузчик .. возвращены Дата в Адрес, с которым ФИО90 Ш.С. работал, выращивал и продавал овощи, для чего туда в конце 2022 года начале 2023 года он отправил трактор для уборки урожая, погрузчик. Три последних договора с «РЕСО Лизинг» на три ... ... ФИО90 Ш.С. заключил с обновления автопарка машин летом 2022 года до подорожания на них цен, до войны, когда еще Япония поставляла в Россию, рассчитывал оплачивать за них прибылью от урожая сентября-октября 2022 года, но урожая не ...

Из показаний подсудимого, данных на стадии предварительного расследования следует, что в 2016 году он создал ООО «Компания ...». Других учредителей не ... Директором юридического лица .. ... Изначально офисы находились по адресу: Адрес. В 2017 году офис и склады компании стали находится по адресу: Адрес. По указанному адресу .. как офисы, так и складские помещения. С осени 2020 г. офис ООО «Компания ...» и складские помещения переехали по адресу: Адрес, ул. ФИО77 Есенина, Адрес. Фактически ООО «Компания ...» руководил сам. Денежными средствами на расчетных счетах распоряжался сам, решение о заключении договоров также принимал сам. В 2020 году с ФИО76 А.К. обсудил и принял решение, что на компанию необходим .... О том, что необходимо взять именно ... Тойота Камри решили они совместно с ФИО76 А.К. Точно не помнит кто общался с лизинговой компанией и кто подбирал лизинговую компанию для заключения договора лизинга, это мог делать сам или ФИО73 А.К. Как готовились документы для лизинговой компании также не помнит. В конце концов .. принято решение о заключении договора лизинга с АО «...». Это решение, как уже сказал, принимали он или ФИО73 А.К. С менеджерами лизинговой компании по поводу того, готовы ли документы, когда можно будет забирать ... с автосалона общались или он или ФИО73 А.К., сейчас не помнит. Кто .. менеджером с ... не помнит. Договор № АЛ160151/02-21 ПРМ от Дата с АО «...» подписывал ФИО73 А.К. Договор подписывался или в офисе по адресу: Адрес ул. ФИО77 Есенина, Адрес или в автосалоне Тойота по Адрес. Не помнит, присутствовал ли при подписании ФИО76 А.К. договора лизинга. ... в автосалоне получал ФИО73 А.К. ФИО73 А.К. ездил на данном ... 1 день. Не помнит, просил ли ФИО76 А.К. оставить ... у офиса, расположенного по адресу: Адрес. Ключи от ... и документы к нему ФИО73 А.К. оставил у него в кабинете, по адресу: Адрес. Далее данным ... пользовались сотрудники ООО «Компания ...» в деятельности компании. Позволял им пользоваться данным ... он, ключи сотрудникам отдавал сам. Кто именно ездил на данном ... сейчас не помнит. На вопрос следователя: где сейчас ..., пояснил, что удерживает ..., так как у него с сотрудниками ... спорные вопросы. Уточняет, что не удерживает, а ... у него на временном хранении. Изучив предъявленное обвинение, хочет пояснить, ООО «Компания ...» зарегистрировано Дата, постановлено на налоговый учет в ИФНС по Адрес. Единственным учредителем и участником ООО «Компания ...» с момента регистрации и по настоящее время является он. Также, в период с Дата является генеральным директором ООО «Компания ...», осуществляет руководство Обществом, распоряжается денежными средствами на расчетном счете, принимает решение о заключении договоров. Ранее, директором ООО «Компания ...» являлся ФИО73 А.К., при этом у него имелась доверенность, выданная на его имя от имени ФИО76 А.К. Офис Общества располагался и располагается до настоящего времени по адресу: Адрес. В офисе имеется его кабинет, а также кабинет бухгалтера, кабинет менеджеров, юриста. Он лично бухгалтерский и налоговый учет не вел, так как познаний в данной области не имеет. Платежи, в т. ч. по контрагентам, осуществляли бухгалтера, которые предоставляли список необходимых платежей. Ему не сотовый телефон приходило СМС-сообщение с кодом, который передавал бухгалтерам. Общество занималось и занимается выращиванием овощей, а также их закупом и реализацией. При этом, до 2021 года основная прибыль общества .. от закупа и реализация овощей у третьих лиц, а с 2021 года значительная часть оборотных средств и прибыли направлялась на деятельность по выращиванию овощей и реализацию приоритетного инвестиционного проекта: «Выращивание овощей в открытом и закрытом грунте». Статус инвестиционного проекта присвоен на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Адрес протокол от Дата №-ГС. В аренде у Общества имеются земельные участки, на которых выполняется производственный процесс по посадке, выращиванию, сортировке и уборке овощей, которые в дальнейшем реализуются, частично с полей, частично со складов. Для бесперебойной работы Общества, им для ежедневной работы привлекаются рабочие, оплата которых производится, в том числе, наличными денежными средствами. В 2021 году общество собрало большой урожай овощей, обороты общества выросли. Исходя из служебной записки агронома, в 2022 году .. запланирована урожайность еще больше, чем в 2021 году. Выращивание и уборка овощей в планируемом масштабе без увеличения парка сельскохозяйственной техники .. весьма затруднительна. В связи с этим, .. принято решение о закупке необходимой специализированной и иной техники через заключение договоров лизинга. .. заключены следующие договоры лизинга: Договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» и АО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг грузового тягача ... 1841 LS VIN №. Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 4 700 000 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 2 287 745, 11 рублей. Управлял указанным транспортным средством водитель Махмуд Арифович, перевозил овощи с ангара на поле на склад и рынок. Договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг ... Lada Vesta VIN №. Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 448 800 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 214 130 рублей. Водитель указанного транспортного средства – Монаф. Он выполнял мои отдельные поручения по поиску поставщиков овощей по Адрес и югу России. Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного фронтального .... Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 3 090 000 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 876 320, 55 рублей. Договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного фронтального ..., VIN .... Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 3 000 000 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 815 524 рублей.Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного ... VIN .... Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 1 560 000 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 249 200 рублей. Договор №ПМ-... от Дата между ООО «Компания ...» и АО Банк «РЕСО-Кредит» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг погрузчика ... стоимостью 2 390 000 рублей. Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг трактора МТЗ Беларус 82.1 VIN №. Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 1 820 000 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 272 160 рублей. Трактор использовался на поле. Тракторист – Олег сеял, убирал урожай. Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг .. Stels MS600 VIN №. Согласно договора лизинга стоимость транспортного средства составляет 490 000 рублей, ООО «Компания ...» произвело оплату по данному договору в сумме 198 178 рублей. .. приобретался для контроля почвы в зимний период. ООО «...» зарегистрировано Дата, постановлено на налоговый учет в ИФНС по Адрес. Единственным учредителем и участником ООО «...» с Дата и по настоящее время является ... В период с Дата .. является генеральным директором ООО «...». У него имелась выданная от имени .. доверенность. В 2022 году .. засеяно примерно 40 Га картофеля, 10 Га моркови и 20 Га свеклы. В связи с этим, планировал получить осенью – зимой 2022 года прибыль в размере 80-100 млн. рублей. Под будущий урожай им .. принято решение купить на предприятие ООО «...» три ... «...». На одном ... планировал ездить сам, один ... хотел использовать в Дагестане, одним ... планировал поощрить агронома за хороший урожай 2021-22 годов. На вопрос следователя: согласны ли Вы на вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в совершении Вами преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в связи и истечением сроков давности, пояснил, что не согласен с вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в части действий по реорганизации ООО «Компания ...» и внесении сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице ФИО76 А.К. как о директоре ООО «Компания ...», а также в части создания юридического лица ООО «...» и внесении сведений в ЕГРЮЛ о ФИО67 С. как о подставном лице. Считает, что данные преступления не совершал.

Вина подсудимого в совершении изложенных выше преступлений помимо его показаний подтверждается совокупностью следующих доказательств: показаниями представителей потерпевших, .., письменными материалами дела.

Представитель потерпевшего АО «...» .. в судебном заседании показал, что работает главным специалистом обеспечения безопасности в данной организации, в апреле 2021 года им поступила заявка от компании «...» на коммерческое предложение о приобретении в лизинг ... ..., заявка .. согласована, договор лизинга подписан, ... приобретался у поставщика «Терра авто», он .. выдан лизингополучателю, ... .. оборудован GPS – маяком. С октября 2022 года по договору образовалась просроченная задолженность, в дальнейшем в декабре 2022 года договор .. расторгнут в одностороннем порядке, лизингополучателю .. направлено уведомление. В ноябре 2022 года GPS оборудование на ... перестало работать. В настоящее время ущерб погашен, в конце декабря 2023 года задолженность по договору .. уплачена.

Из показаний представителя потерпевшего .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он работает в АО «...» (далее – Общество) по адресу: Адрес, в должности главного специалиста по обеспечению безопасности. На основании доверенности №... от Дата может представлять интересы общества во всех правоохранительных органах, в том числе при производстве предварительного следствия. В должностные обязанности входит выявление фактов хищений собственности Общества, представление интересов Общества в правоохранительных органах и иные. Деятельность Управления по обеспечению безопасности АО «...» предполагает проведение мероприятий в прямом взаимодействии с государственными и правоохранительными органами, направленных на возмещение ущерба Обществу и изобличение виновных лиц, причинивших противоправными действиями ущерб. Дата АО «...» у компании-поставщика ООО «ТЕРРА АВТО» по адресу: Адрес, приобрело ... «...», VIN: № (далее ...), что подтверждается договором купли-продажи №АЛК 160151/02-21 ПРМ, а также актом приема-передачи .... Дата менеджером по работе с корпоративными клиентами АО «...» .. ... «...», VIN: № (далее ...), в соответствии с договором лизинга №... ПРМ от Дата передан по вышеуказанному адресу ООО «Компания ...», в лице генерального директора .., Дата года рождения. Работник АО «...», подписавший договор лизинга №... ПРМ от Дата .., работник выдавший ... лизингополучателю ... Согласно программного обеспечения АО «...» клиент ООО «Компания ...» .. закреплен за .., она и должна .. вести переговоры с представителями ООО «Компания ...» по поводу заключения договора лизинга. В настоящее время указанные работники прекратили трудовые отношения с АО «...», так ФИО115 уволена Дата (приказ №(ОП) от Дата, .. уволена Дата (приказ №-к(ОП) от Дата. Каким образом происходило заключение договора в данном случае сказать затрудняется, так как подписание может происходить лично генеральным директором организации в офисе АО «...», либо через пакет документов может передаваться через курьера, данные сведения должна знать .. При подаче заявки на заключение договора лизинга со стороны организации подается пакет уставных документов, копия паспорта, документов, при наличии доверенности на третьих лиц, а также документы финансовой отчетности. О том, какие документы .. предоставлены и каким образом, сам пояснить не может, об этом, наверное, сможет рассказать .. Перед одобрением заявки происходит проверка организации на предмет имеющихся задолженностей, наличию исполнительных производств, решений арбитражный судов и иных долговых обязательств, налоговая и финансовая отчетность. Так, при проверке ООО «Компания ...» каких-либо негативных оснований для отказа в заключении договора лизинга получено не ... Указанный ... выдан лизингополучателю без права распоряжения, с правом постановки на временный регистрационный учет в органах ГИБДД на период действия договора лизинга. Дата ... «...», VIN: №, поставлен на учет в ГИБДД, выдано СТС №, государственный регистрационный знак О 189 КЕ 159 регион. Договор лизинга совершен в надлежащей форме и согласно п.5 ст.15 ФЗ от Дата №164-ФЗ (ред. от Дата) «О финансовой аренде (лизинге)», Лизингополучатель принял предмет лизинга (далее – ...), а также перечисляет Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Титул собственника на ... принадлежит АО «...», указанный ... состоит на балансе. Согласно главе 10 лизингополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по договору лизинга кому-либо, передавать предмет лизинга кому-либо без письменного согласия лизингодателя. С Дата по указанному договору лизинга от ООО «Компания ...» перестали поступать лизинговые платежи, которые до настоящего времени не произведены, в связи с чем, Дата договорные отношения .. расторгнуты, на юридический и почтовый адрес последнего .. направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга. Лизингополучателю .. предложено не позднее 2 дней с момента получения настоящего уведомления оплатить задолженность по лизинговым платежам и пени за просрочку в их оплате. На данное уведомление ООО «Компания ...» не отреагировало, ... не возвращен собственнику АО «...». Таким образом, гражданско-правовые отношения между компаниями отсутствуют. В соответствии с данными телематического оборудования ООО «Глонасс-Восток», установленного на ... «...», VIN: №, поисковая система не активна, крайняя отбивка маяка зафиксирована Дата по адресу: Адрес (GPS-координаты: 57,99943692, 56,11657762). В результате противоправных действий неустановленных лиц, связанных с завладением указанного ..., принадлежащего АО «...», причинен материальный ущерб на сумму 1 942 528 рублей. Он, как сотрудник службы безопасности самостоятельно не занимался поиском пропавшего ... с ФИО90 Ш.С. Проверки наличия ... у ООО «Компания ...» не проводились. Вопросами поиска похищенных предметов лизинга, вопросами погашения задолженности по договорам лизинга, по которым идут просрочки платежей, занимается управление по работе с проблемными активами, которое находится в Адрес. (т.11 л.д.221-224).

Представитель потерпевшего АО (ПАО) ЛК «...» .. в судебном заседании показал, что работает экспертом по мониторингу ПАО «ЛК ...» с ноября 2021 года, в его обязанности входит работа с дебиторской задолженностью по договорам лизинга, список которого предоставляет руководство организации, в связи с чем ему стало известно о наличии кредиторской задолженности по договорам лизинга у компаний ООО «Уралплодовод» и ООО «...» по 13 единицам техники, в том числе 3 трактора Белорус, 2 погрузчика TFN, 1 погрузчик Helli, ... ..., Haval, ..., тягач Мерседес, ... Все переговоры по заключенных договорам лизинга велись с ФИО90 Ш.С., с иным руководством компаний не встречались, от менеджера компаний .. предоставлены его контакты, как собственника бизнеса. Заключением договоров лизинга с их стороны занимался менеджер, который технику продает. .. работал по дебиторской задолженности по данным организациям ввиду её возникновения свыше 15 дней, по политике компании платежи по договорам должны поступать ежемесячно, не допускается просрок второго платежа, он позвонил по имеющемуся телефону, встретился с ФИО90 Ш.С. на их базе на Адрес, предложил варианты выхода из ситуации, оплатить минимальные суммы, с июня, августа 2022 года слышал одни обещания, платежи по договорам поступать перестали. На базе .. видел технику - ... Haval, Мерседес тягач. В дальнейшем при проведении мониторинга финансово-хозяйственности деятельности организаций они просили предоставить технику на технический мониторинг, на базе имелась техника - только Мерседес тягач, он .. осмотрен, другой техники не имелось, ФИО90 Ш.С. сообщал, что не может представить остальную технику для осмотра, называл разные причины, что ее нет в Адрес и другие. Руководством компании в октябре 2022 года .. принято решение о расторжении договоров лизинга и об изъятии техники, ФИО90 Ш.С. неоднократно предлагалось поставить технику на стоянку, добровольно он технику не вернул, ФИО90 Ш.С. обращался с заявлением о предоставлении кредитных каникул, в чем ему .. отказано, поскольку имелась кредиторская задолженность, условием для предоставления кредитных каникул является только отсутствие кредиторской задолженности. На технику при заключении договоров лизинга .. установлены системы слежения, согласно которым .. установлено, что ... ... передвигается в Адрес. В дальнейшем ФИО90 Ш.С. перестал отвечать на звонки, на неоднократные требования предоставить технику для мониторинга, снятия показаний с техники, ФИО90 Ш.С. её не предоставлял, технику не отдал, далее они в ноябре 2022 года они обратились в полицию с заявлением о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. После возбуждения уголовного дела - летом 2023 года им .. возвращен погрузчик TFN, который находился в Адрес, о его месте нахождения сообщил ФИО90 Ш.С. либо его представитель. .. Ш.С. сам привез на их стоянку на Адрес в сентябре-октябре 2023 года, в декабре 2023 года он пригнал на стоянку Мерседес тягач, который долгое время до этого находился в Адрес. Часть техники .. возвращена до возбуждения уголовного дела. В настоящий момент не возвращены трактор Белорус, ... Haval, погрузчик Helli. .. известно о написании подсудимым заявления в полицию о хищении трактора Белорус, но данное заявление .. написано позднее их заявления в полицию.

Из показаний представителя потерпевшего .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с Дата он работает в должности эксперта по мониторингу ПАО ЛК «...». В должностные обязанности входит: работа по проблемным активам и работа с дебиторской задолженности. В соответствии с выданной доверенностью может представлять интересы компании в ходе уголовного судопроизводства. С июня 2021 года АО Лизинговая компания «...» изменило организационно-правовую форму, с июня 2021 года на публичное акционерное общество, при этом ИНН, ОГРН и иные данные остались прежними, само юридическое лицо осталось прежним, изменилась только его организационно-правовая форма. Юридический адрес компании ПАО ЛК «...» находится по адресу: Адрес. У компании множество различных филиалов по всей России, офис компании в Адрес находится по адресу: Адрес, офис 403. Порядок подачи заявки на лизинг следующий: руководство компании, которые желают получить предмет в лизинг, обращаются к ним в офис, либо менеджер сама находит клиентов. При обращении клиента он изначально готовит заявку, которую передает менеджеру. Менеджер заявку заводит в программу, которая поступает в службу безопасности. Далее сотрудниками службы безопасности проводится проверка, но только в отношении первичных клиентов. Все необходимые заявки и иные документы будут предоставлены позднее. Договоры лизинга типовые, подготовкой документов по каждому отдельному предмету лизинга также занимается менеджер. ФИО29 ООО «Компания ...» и ООО «...» поясняет, что с ними работала сотрудница, которая сейчас уже не работает: Свидетель №2. Обстоятельства общения между сотрудниками ООО «Компания ...» и ООО «...» лучше спрашивать у неё. Рабочее место Свидетель №2 также находилось по адресу: Адрес, офис 403. В ходе работы от сотрудников службы безопасности, Свидетель №2 и в ходе проводимых проверок предметов лизинга, ему стало известно, что ООО «Компаний ...», ООО «...» при заключении договоров и разрешении вопросов по выплате денежных средств по заключенным договорам лизинга представлял один человек: Соибов Ш. С.. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата (далее «...») с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. (далее «...») заключен договор лизинга №-... о передаче предмета лизинга: «... 1841 LS» «Грузовой-тягач седельный» сроком 47 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 4 700 000 руб., в случае неисполнения договора, либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 173 058 руб., начиная с Дата до Дата. Между «...» и ФИО90 Ш.С. заключен договор поручительства, согласно которому последний принимает на себя все обязательства по уплате задолженности по указанному договору лизинга. С августа 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «М7 ТРАК» по договору купли-продажи ... от Дата за 4 700 000 рублей. Дата «...» направило требования ФИО90 Ш.С., в соответствии с п.4.1 договора о поручительстве, «...», о необходимости погашения задолженности по договору либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. ФИО90 Ш.С., «...», ФИО73 А.К. уклонялись от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Дата «...» направлено уведомление об одностороннем расторжении договора лизинга, ответа также не поступило. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «Евпролан» составила 3 647 838,5 руб. В настоящее время местонахождение тягача «... 1841 LS» неизвестно. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 3 647 838,5 руб. Предмет лизинга .. передан Дата по адресу: Адрес, тракт Мензелинский, Адрес, сотрудником «...» ФИО116 (сотрудник офиса Адрес) ФИО90 Ш.С. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. заключен договор лизинга №-... о передаче предмета лизинга «Lada Vesta» сроком 36 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 448 800 руб., в случае неисполнения договора либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 19 800 руб., начиная с Дата до Дата. Между «...» и ФИО90 Ш.С. заключен договор поручительства, согласно которому последний принимает на себя все обязательства по уплате задолженности по указанному договору лизинга. С августа 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата «...» направило требования «...», ФИО76 А.К. о необходимости погашения задолженности по договору либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. ФИО90 Ш.С., «...», ФИО73 А.К. уклоняются от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Дата в адрес «...» направлено уведомление об одностороннем расторжении договора лизинга, ответа также не поступило. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «...» составила 475 200 руб. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 475 200 руб. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «ВМ ЮГ» по договору №-... от Дата за 448 800 рублей. Предмет лизинга выдавался сотрудником «...» по адресу: Адрес, д.Хмели, Адрес. .. .. А.К. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата, с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. заключен договор лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 о передаче предмета лизинга: Автопогрузчик вилочный «Heli CPCD25» сроком 60 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 1 560 000 руб., в случае неисполнения договора либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 19 800 руб., начиная с Дата до Дата. С сентября 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата «...» направило уведомление о расторжении договора лизинга с требованием возврата предмета лизинга «...», ФИО76 А.К. о необходимости погашения задолженности по договору либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. «...», ФИО73 А.К., ФИО90 Ш.С. уклонились от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО73 А.К., ФИО90 Ш.С. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «...» составляет 2 345 841,40 руб. В настоящее время местонахождение «Автопогрузчик вилочный Heli CPCD25» неизвестно. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Скат» по договору купли-продажи №-КП/ПРМ-22 от Дата за 1 560 000 рублей. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 2 345 841,40 руб. Предмет лизинга .. передан сотрудником «...» .. Дата ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. заключен договор лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 о передаче предмета лизинга: Трактор «Беларус 82.1» сроком 60 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 1 820 000 руб., в случае неисполнения договора либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 19 800 руб., начиная с Дата до Дата. С июля 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата «...» направило уведомление о расторжении договора лизинга с требованием возврата предмета лизинга «...», ФИО76 А.К. о необходимости погашения задолженности по договору либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. «...», ФИО73 А.К., ФИО90 Ш.С. уклонились от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «...» составила 2 596 464,00 руб. В настоящее время местонахождение «Трактор Беларус 82.1» неизвестно. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Пермская МТС» по договору №-КП/ПРМ-22 от Дата за 1 820 000 рублей. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 2 596 464,00 руб. Предмет лизинга .. передан сотрудником «...» .. Дата .. по адресу: АдресА. Дата. между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. заключен договор лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 о передаче предмета лизинга: .. «Stels Ставр» сроком 60 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 490 000 руб., в случае неисполнения договора либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 11 454 руб., начиная с Дата до Дата. С июля 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата «...» направило требования ФИО90 Ш.С. в соответствие с п.4.1 договора о поручительстве об уплате задолженности и возврате предмета лизинга. ФИО90 Ш.С., «...», ФИО73 А.К. уклонились от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Дата в адрес ООО «Компания ...» направлено уведомление об одностороннем расторжении договора с требованием возврата предмета лизинга, ответа также не поступило. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «...» составляет 595 608,00 руб. В настоящее время местонахождение «.. Stels Ставр» ГРЗ 2382КЕ42 неизвестно. Предмет лизинга приобретался у ООО «Альянс Авто» по договору №-КП/ПРМ-22 от Дата за 490 000 рублей. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 595 608,00 руб. Предмет лизинга .. передан сотрудником «...» Свидетель №2 Дата ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, лит Р. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. заключен договор лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 о передаче предмета лизинга: Автопогрузчик «TFN (Forklift Truck Co., Ltd) CPСD15-AG2» на 48 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 3 090 000 руб., в случае неисполнения договора, либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 107 184,00 руб., начиная с Дата до Дата. С июля 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата «...» направило требования ООО «Компания ...» о необходимости погашения задолженности по договору либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. ФИО90 Ш.С., ООО «Компания ...», ФИО73 А.К. уклонились от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Дата в адрес ООО «Компания ...» направлено уведомление о расторжении договора лизинга с требованием о возврате предмета лизинга. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «...» составляет 4 394 544,00 руб. В настоящее время местонахождение Автопогрузчика «TFN (Forklift Truck Co., Ltd) CPСD15-AG2» неизвестно. Предмет договора .. приобретен у ООО «Снабтрэйдинг» по договору №-... от Дата за 3 090 000 рублей. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 4 394 544,00 руб. Предмет лизинга .. передан Дата сотрудником «...» Александровым .. А.А. по адресу: Адрес. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «Компания ...» в лице директора ФИО76 А.К. заключен договор лизинга №-... о передаче предмета лизинга: Автопогрузчик «TFN (Forklift Truck Co., Ltd) CPСD18-AG2» на 60 месяцев, согласно которому «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 3 000 000 руб., в случае неисполнения договора либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей «...» обязано .. выплачивать «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 89 508,00 руб., начиная с Дата до Дата. С августа 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата «...» направило уведомление об одностороннем расторжении договора лизинга с требованием о возврате предмета лизинга ООО «Компания ...», ответа не поступило. ФИО90 Ш.С., «...», ФИО73 А.К. уклонялись от получения какой-либо корреспонденции от «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К. вернуть имущество «...» либо оплатить задолженность отказались. Задолженность по договору лизинга на Дата перед «...» составляет 4 743 930,00 руб. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «...» по договору №-КП/ПРМ-22 от Дата за 3 000 000 рублей. Подобная практика имеется, когда лизингополучатель обращается в компанию и предлагает выкупить у него имущество для получения денежных средств и сразу же передать ему это имущество в аренду, то есть фактически обращается с заявкой на заключение договора лизинга. Таким образом, ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 4 743 930,00 руб. Предмет лизинга .. передан сотрудником «...» Свидетель №2 Дата ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, АдресА. Предмет лизинга .. оборудован маяком слежения и по имеющейся информации в настоящее время автопогрузчик изъят в Адрес. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «...» в представителя Соибова Ш. С. заключен договор лизинга №-... о передаче транспортного средство: «...» (тип ТС: Легковой) сроком 36 месяцев, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 3 186 970 руб., в случае неисполнения договора, либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей ООО «...» обязано .. выплачивать ПАО «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 87 492 рублей начиная с Дата по Дата. Между ПАО «...» и ООО «Компания ...» в лице ФИО90 Ш.С. заключен договор поручительства №-... от Дата, согласно которому последний принимает на себя все обязательства по уплате задолженности по указанному договору лизинга. Также между ПАО «...» и ФИО90 Ш... заключен договор поручительства №-... от Дата, согласно которому последний принимает на себя все обязательства по уплате задолженности по указанному договору лизинга. С сентября 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата ПАО «...» направило требования ООО «Компания ...», ФИО90 Ш.С. о необходимости погашения задолженности по договору лизинга либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. ФИО90 Ш.С., ООО «Компания ...», ООО «...» уклонились от получения какой-либо корреспонденции от ПАО «...». В ходе телефонных разговоров ФИО90 Ш.С. вернуть имущество ПАО «...» либо оплатить задолженность отказались. Дата в адрес ООО «...» направлено уведомление об одностороннем расторжении договора лизинга с требованием возврата предмета лизинга, ответа не поступило. Задолженность по договору лизинга на Дата перед ПАО «...» составляет 2 075 744,63 руб. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Терра-Моторс» по договору №-КП/ПРМ-21 от Дата за 2 495 000 рублей. Таким образом, ПАО «...» причинен ущерб в сумме 2 075 744,63 руб. Предмет лизинга .. передан сотрудником «...» .. Дата ФИО76 А.К. по адресу: Адрес, лит.А. ... при передаче .. оборудован маяком слежения. По имеющейся у него информации в настоящее время предмет лизинга изъят в Адрес. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «...», в лице представителя Соибова Ш. С., заключен договор лизинга №-... о передаче транспортного средства: «Haval F7Х» (тип ТС: Легковой) сроком 36 месяцев, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 1 998 486 руб., в случае неисполнения договора, либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей ООО «...» обязано .. выплачивать ПАО «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 53 376 рублей начиная с Дата по Дата. Между ПАО «...» и ООО «Компания ...» в лице ФИО90 Ш.С., действующего на основании доверенности №б/н от Дата, заключен договор поручительства №/ДП/ПРМ-21 от Дата, согласно которому последний принимает на себя все обязательства по уплате задолженности по указанному договору лизинга. С сентября 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата ПАО «...» направило требования ООО «Компания ...», о необходимости погашения задолженности по договору лизинга либо возврате имущества, ответов на которые не поступало. ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К., ООО «Компания ...», ООО «...» уклонились от получения какой-либо корреспонденции от ПАО «...». В ходе телефонных разговоров указанные лица вернуть имущество ПАО «...» либо оплатить задолженность отказались. Дата в адрес ООО «...» направлено уведомление об одностороннем расторжении договора лизинга с требованием возврата предмета лизинга, ответа не поступило. Задолженность по договору лизинга на Дата перед ПАО «...» составляет 1 187 160,59руб. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Тракия» по договору №-КП/ПРМ-21 за 1 539 000 рублей. В настоящее время местонахождение «Haval F7Х» (тип ТС: Легковой) неизвестно. Таким образом, ПАО «...» причинен ущерб в сумме 1 187 160,59 руб. Предмет лизинга .. передан Дата сотрудником «...» Яковцевым .. А.К. по адресу: Адрес, тракт Свердловский, Адрес-Р, стр.3. Дата между ПАО «...», в лице .., на основании доверенности № от Дата с одной стороны и ООО «...» в лице директора Нурали ФИО73 заключен договор лизинга №-... о передаче Трактора МТЗ (Минский тракторный завод) «Беларус 82.1» сроком 60 месяцев, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выплате денежных средств в сумме 3 124 800 руб., в случае неисполнения договора, либо отказа от его исполнения, обязуется вернуть имущество. В соответствие с графиком платежей ООО «...» обязано .. выплачивать ПАО «...» аннуитетными платежами ежемесячно денежные средства в сумме 52 080 рублей, начиная с Дата по Дата. Между ПАО ЛК «...» и ФИО90 Ш.С. заключены договоры поручительства, согласно которым последний принимает на себя все обязательства по уплате задолженности по указанному договору лизинга. С сентября 2022 года перестали поступать платежи в счет погашения задолженности по договору лизинга. Дата ПАО ЛК «...» направило требования ООО «...», ФИО90 Ш.С., Нурали ФИО73 о необходимости погашения задолженности по договору лизинга либо возврате имущества, ответов на которые не поступило. ФИО90 Ш.С., Нурали ФИО73, ООО «...» уклонялись от получения какой-либо корреспонденции от ПАО «...». В ходе телефонных разговоров указанные лица вернуть имущество ПАО «...» либо оплатить задолженность отказались. Задолженность по договору лизинга на Дата перед ПАО «...» составляет 2 657 861,20 руб. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Пермская МТС» по договору №-КП/ПРМ-21 от Дата за 1 800 000 рублей. Таким образом, при хищении предмета лизинга ПАО ЛК «...» причинен ущерб в сумме 2 657 861,20 руб. Предмет лизинга передавался Дата сотрудником «...» .. .. Ш.С. по адресу: Адрес. По имеющейся информации предмет лизинга «Трактор МТЗ Беларус 82.1» по договору лизинга №-... изъят в Адрес у третьих лиц. В период с июня 2022 года у ООО «Компания ...» начались просрочки по некоторым договорам лизинга. Политика компании в этом случае такова, что при просрочке одного платежа сотрудники службы безопасности связываются с представителями лизингополучателя, общаются и выезжают на осмотр предмета лизинга. В случае просрочки более 2 платежей, компанией обычно принимается решение о расторжении договора лизинга и изъятии предмета лизинга. Полные просрочки лизинговых платежей у ООО «Компания ...», ООО «...» начались с июля-августа 2022 года. В сентябре 2022 года в рамках контроля за предметами лизинга созванивался с ФИО90 Ш.С. и выезжал по сообщенному адресу к нему на базу. У ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, находилась производственная база. На данной производственной базе у ФИО90 Ш.С. имеется офис, склады, бухгалтерия. На данной базе им .. обнаружен тягач «Мерседес», который являлся собственностью ПАО ЛК «...», полученный ООО «Компания ...» по договору лизинга №-.... В ходе мероприятий им .. установлен на тягач оперативный маяк слежения, согласно его данных в настоящее время тягач находится на территории Казахстана в период с декабря 2022 года. ФИО90 Ш.С. в ходе общения говорил, что у его компаний и у него временные финансовые трудности, которые он собирался решить и продолжать платить лизинговые платежи по всем договорам лизинга. Дата ФИО90 Ш.С. вернул АО Лизинговая компания «...» .. «Stels MS600», VIN №. .. в настоящее время стоит на стоянке компании. При передаче техники ФИО90 Ш.С. задавались вопросы, его спрашивали где остальная техника и когда он её вернет. ФИО90 Ш.С. пояснил, что спрятал её, отдавать не будет. Перечисленные ООО «Компания ...», ООО «...» в адрес АО (ПАО) ЛК «...» лизинговые платежи по договорам являются платой за пользование переданными в лизинг транспортными средствами. В то же время в результате преступных действий ФИО90 Ш.С., действующего от ООО «Компания ...», ООО «...», похищены сами предметы лизинга, то есть имущество ПАО Лизинговая компания «...». Стоимость похищенного имущества определяется исходя из договоров купли-продажи о приобретении этого имущества в собственность АО (ПАО) «ЛК Евпроплан». Таким образом, в результате хищения предметов лизинга ПАО Лизинговая компания «...» причинен материальный ущерб: по договору №-... от Дата 4 700 000 рублей; по договору №-... от Дата 448 800 рублей; по договору №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата 1 560 000 рублей; по договору №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата 1 820 000 рублей; по договору №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата 490 000 рублей; по договору №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата 3 090 000 рублей; по договору №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата 3 000 000 рублей; по договору №-... от Дата 2 495 000 рублей; по договору №-... от Дата 1 593 000 рублей; по договору №-... от Дата 1 800 000 рублей. Дата от адвоката ФИО90 Ш.С. ФИО113 поступил звонок, который сообщил, что в Адрес находится ранее похищенный ФИО90 Ш.С. погрузчик. Адвокат скинул геолокацию, где можно забрать данный погрузчик, передал данную информацию сотрудникам службы безопасности «...» в Адрес. Сотрудники службы безопасности «...» в Адрес изъяли данный погрузчик, в настоящее время он находится на стоянке компании в Адрес. (т.4 л.д.64-72, т.11 л.д.29-31, т.13 л.д.17-19).

Представитель потерпевшего АО (ПАО) «ЛК ...» ФИО117 в судебном заседании показал, что работает старшим специалистом ПАО «ЛК ...», в период рассмотрения уголовного дела в суде ФИО90 Ш... произведена оплата по договорам лизинга в сумме 420 000 рублей за автопогрузчик Helli, который до настоящего времени не возвращен.

Представитель потерпевшего ООО «...», Банк «РЕСО-Кредит» .. в судебном заседании показал, что работает главным специалистом по безопасности в филиале Адрес ООО «...», Банк «РЕСО-Кредит» является их дочерней организацией, в его должностные обязанности входит рассмотрение заявок, поступающих от клиентов на заключение договора лизинга, но в основном работа с дебиторской задолженностью. По регламенту их организации перед заключением договора лизинга клиент выбирает автомобиль, который хочет приобрести, в данном случае автомобили были с пробегом, погрузчик новый, клиент обращается к менеджеру, он оформляет документы, берет у клиента заявление, анкету, далее проводится проверка клиента службой безопасности, которая дает заключение о возможности заключения договора лизинга либо нет, проверяется его финансовая платежеспособность, дисциплина, запрашивается выписка с расчетного счета, оборот денежных средств, в открытых источникам информации по данным ССП, налоговой службы, сайта Арбитражного суда, сайта «Спарк» проверяется информации, в том числе о наличии у клиента других договоров лизинга, в случае наличия таковых, выясняется его платежеспособность, принимается решение. При проверке данных организаций негативных факторов, фактов предоставления ложной информации, выявлено не .., их организации через открытые источники было известно, что у компаний ФИО90 Ш... заключены договора лизинга в других организациях, руководством организаций .. принято о заключении договоров лизинга. Между их организацией и ООО «Компания ...» и ООО «...» были заключены четыре договора лизинга, предметами являлись три ... ..., лизингодателем .. ООО «...», и вилочный погрузчик, где лизингодателем выступал Банк «РЕСО-Кредит». В салоне автомобили были куплены их компанией по договору купли-продажи, клиент их забрал из салона. Изначально клиент платил по договорам лизинга, потом платежи не поступали, имелась просрочка платежей, ему поступила задача её урегулирования, он созвонился по телефону с людьми, которые были указаны в договоре, по поводу сроков погашения задолженности, в частности он разговаривал с руководителем организации ФИО90 Ш.С. В начале 2023 года ввиду наличия кредиторской задолженности договоры лизинга .. расторгнуты, о чем клиенту направлялось уведомление по адресу, указанному в договорах лизинга и требование о возврате техники. Клиент добровольно технику не отдал, им не сообщалось о месте нахождения техники, .. установлено, что один ... находиться не на территории Российской Федерации, в дальнейшем один автомобиль был изъят в Адрес и продан Исмаилову, погрузчик в Адрес, один ... в Адрес Республики Дагестан, один ... не возвращен, находится в Адрес, автомобили и погрузчик были изъяты у третьих лиц, поскольку у них не имелось документов на ..., что являлось нарушением условий договоров. После изъятия трех ... ФИО90 Ш.С. обращался с урегулированием вопроса, на что ему .. сообщено, что технику можно либо выкупить, либо вернуть автомобили, по запросу о выкупе автомобилей от руководства их организации пришел отказ.

Из показаний представителя потерпевшего .., данных на стадии предварительного расследования следует, что с Дата по настоящее время работает в ООО «...» в должности главного специалиста по безопасности. Юридический адрес компании: Адрес, строение 8. У компании множество офисов на территории Российской Федерации. Офис организации в Адрес расположен по адресу: Адрес. В его обязанности входит: проверка клиентов при заключении договоров лизинга, работа с дебиторской задолженностью, изъятие предметов лизинга, представление интересов компании в правоохранительных органах, судах на основании выданной доверенности. АО Банк «РЕСО Кредит» является самостоятельным юридическим лицом, юридический адрес компании: Адрес. При этом, в Адрес офис АО Банк «РЕСО-Кредит» расположен по одному адресу с ООО «...». Какие-то договоры лизинга заключаются ООО «...», какие-то АО Банк «РЕСО Кредит», все зависит от условий договора, он в эти вопросы, как сотрудник службы безопасности не вникает. Также может представлять АО Банк «РЕСО Кредит» в правоохранительных органах, судах, на основании выданной доверенности. Заявку на заключение договора лизинга можно подать как дистанционно, так и при непосредственном обращении в офис организации. Организация предоставляет услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При подаче заявки клиент предоставляет заполненное заявление, анкету, согласие на обработку персональных данных, копию документов, удостоверяющих личность. Если клиент уже является клиентом лизинговой организации, то платежеспособность проверяется по необходимости. Если это новый клиент, то после поступления заявки, могут .. запрошены документы для проверки финансово-хозяйственной деятельности. ООО «Компания ...», ООО «...» являются клиентами ООО «...». Лизингополучатель подал заявку на приобретение предмета лизинга дистанционно, по телефону. ООО «Компания ...», ООО «...» предоставили с адреса электронной почты компаний учредительные документы, финансовые документы, копии документов, удостоверяющих личность генерального директора, учредителя, поручителя. Сотрудники ООО «...» офиса в Адрес осуществляют проверку клиента по всем открытым источникам, а также путем обмена информации с другими лизинговыми компаниями. Сотрудниками службы безопасности выносится заключение, подгружается в электронном виде к проекту. Подписание договора лизинга происходит в офисе Лизингополучателя. Согласно представленной клиентом анкеты ООО «...», ИНН ..., юридический адрес: Адрес, литер А, помещение 38, контактный телефон организации ..., ..., размер уставного капитала 10 000 рублей. Генеральный директор и единственный учредитель организации .. ИНН ..., адрес регистрации и проживания: Адрес, .... Согласно представленной клиентом анкеты ООО «Компания ...», ИНН ..., юридический адрес: Адрес, помещение 38, контактный телефон организации ... размер уставного капитала 20 000 рублей. Генеральный директор организации .., ИНН ..., адрес регистрации и проживания: Адрес. Единственный учредитель организации Соибов Ш. С., Дата года рождения, адрес регистрации и проживания: Адрес, ..., также является представителем организации по доверенности. Интересы ООО «Компания ...», ООО «...» представляет Соибов Ш. С., Дата года рождения, все переговоры по заключению договоров лизинга, осмотра и урегулирования вопросов, возникших в ходе нарушения графика лизинговых платежей, велись непосредственно с ним.

Между ООО «...» и ООО «...» заключены три договора лизинга, а именно:

Дата между ООО «...», в лице исполняющего обязанности директора филиала ООО «...» ФИО120, на основании доверенности №...Н от Дата и ООО «...», в лице директора ФИО67 С., заключен договор лизинга №ПМ-КУО/01/2022 сроком на 47 месяцев. По данному договору .. предусмотрен авансовый платеж в размере 234 000 рублей, который .. внесен Дата. По данному договору ООО «...» передало лизингополучателю транспортное средство ... «...», VIN №, государственный регистрационный знак .... Общая сумма лизинговых платежей 3 997 362 рубля, в т.ч. выкупной платеж в размере 1 200 рублей, в соответствии с графиком ежемесячный платеж 80 046 рублей. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Демидыч» по договору купли-продажи ... за 2 340 000 рублей. Предмет лизинга передан Дата сотрудником «...» .. (...) директору ООО «Компания ...» ФИО67 С. По месту нахождения автосалона: Адрес. По данному договору лизингополучатель осуществил два платежа, а с сентября 2022 года перестал исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей. На транспортное средство установлена система логистики и мониторинга. Согласно имеющейся информации, транспортное средство с Дата находится на территории Казахстана в пользовании у третьих лиц. Дата ООО «...» направило в адрес ООО «...» уведомление-требование о расторжении договора лизинга и возврате предмета лизинга. Ответ на данное письмо так и не поступил.

Дата между ООО «...», в лице ФИО120, на основании доверенности №-РЛ/40 от Дата и ООО «...», в лице директора ФИО67 С., заключен договор лизинга ... сроком на 47 месяцев. По данному договору .. предусмотрен авансовый платеж в размере 251 500 рублей, который .. внесен Дата. По данному договору ООО «...» передало лизингополучателю транспортное средство ... «...», VIN №, государственный регистрационный знак .... Общая сумма лизинговых платежей 4 356 129 рублей, в т.ч. выкупной платеж в размере 1 200 рублей, в соответствии с графиком ежемесячный платеж 87 307 рублей. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Сатурн-Р-Авто» по договору купли-продажи №ПМ/2022 за 2 515 000 рублей. Предмет лизинга передан Дата сотрудником «...» .. (...) директору ООО «Компания ...» ФИО67 С., по адресу автосалона: Адрес. По данному договору лизингополучатель осуществил один платеж, а с сентября 2022 года перестал исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей. На транспортное средство установлена система логистики и мониторинга. Согласно имеющейся информации, транспортное средство с Дата находится на территории Республики Дагестана в пользовании у третьих лиц. Дата ООО «...» направило в адрес ООО «...» уведомление-требование о расторжении договора лизинга и возврате предмета лизинга. Ответ на данное письмо так и не поступил.

Дата между ООО «...», в лице ФИО120, на основании доверенности ... от Дата и ООО «...», в лице директора ФИО67 С., заключен договор лизинга ... сроком на 59 месяцев. По данному договору .. предусмотрен авансовый платеж в размере 219 000 рублей, который .. внесен Дата. По данному договору ООО «...» передало лизингополучателю транспортное средство ... «...», VIN №, государственный регистрационный знак .... Общая сумма лизинговых платежей 3 659 644 рублей, в т.ч. выкупной платеж в размере 1 200 рублей, в соответствии с графиком ежемесячный платеж 87 307 рублей. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Автомир-Трейд» Адрес по договору купли-продажи ... за 2 190 000 рублей. Предмет лизинга передан Дата сотрудником «...» .. (...) директору ООО «...» по адресу: Адрес. По данному договору лизингополучатель осуществил один платеж, а с сентября 2022 года перестал исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей. На транспортное средство установлена система логистики и мониторинга. Дата сотрудниками службы безопасности «...» в Адрес предмет лизинга .. изъят и перемещен на стоянку лизинговой компании, ... изымал .. (...), работает в Адрес.

Между АО Банк «РЕСО Кредит» и ООО «Компания ...» заключен один договора лизинга, а именно: Дата между ООО «...», в лице исполняющего обязанности директора филиала ООО «...» ФИО120, на основании доверенности ... от Дата и ООО «Компания ...», в лице директора ФИО76 А.К., заключен договор лизинга ... сроком на 59 месяцев. По данному договору не .. предусмотрен авансовый платеж. По данному договору АО Банк «РЕСО Кредит» передало лизингополучателю Погрузчик «.... Общая сумма лизинговых платежей 3 799 985 рубля, в т.ч. выкупной платеж в размере 1 200 рублей, в соответствии с графиком ежемесячный платеж 56 773 рублей. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Снабтрейдинг» по договору купли-продажи ... за 2 390 000 рублей. Предмет лизинга передан Дата сотрудником «...» .. .. Ш.С. по адресу: Адрес. По данному договору лизингополучатель не осуществил ни одного платежа, и в октябре 2022 года договор .. расторгнут. На транспортное средство установлена система логистики и мониторинга. Согласно имеющейся информации транспортное средство с Дата находится на территории Адрес в пользовании у третьих лиц. В связи с неоднократными нарушениям условий договора лизинга, а именно нарушение сроков оплаты лизинговых платежей, непредставление предмета лизинга для осмотра, полное невыполнение обязательств по оплате лизинговых платежей, отказ в предоставлении сведений о месте нахождения предмета лизинга, выявление сведений о реализации предмета лизинга третьим лицам, все заключенные договоры с ООО «...», ООО «Компания ...» в настоящее время расторгнуты. В соответствии с п.3.4 условий лизинга (приложение № к договору лизинга) лизингополучатель не вправе заключать договоры залога имущества или любые иные сделки в отношении предмета лизинга с третьими лицами без письменного согласия лизингодателя. ООО «...» каких-либо согласий на заключение сделок с предметами лизинга ООО «Компания ...», ООО «...» не давало. Менеджером ООО «...» по заключенным договорам с ООО «Компания ...», ООО «...», является .., специалист по лизингу. В настоящее время представители ООО «Компания ...», ООО «...» на связь не выходят, предметы лизинга не возвращают, лизинговые платежи не вносят. Действиями представителей ООО «...» по договору лизинга ... причинен ущерб в размере 2 340 000 рублей, по договору лизинга ... в размере 2 515 000 рублей, по договору лизинга №ПМ-... в размере 2 190 000 рублей; по договору ... представителями ООО «Компания ...» причинен ущерб в размере 2 390 000 руб. В ноябре 2022 года он пытался созвониться с Соибовым Ш., ФИО67 С., но никто по телефонам не отвечал. Через некоторое время ему позвонил человек, который представился ФИО68 и попросил о встрече, он пригласил его в офис по адресу: Адрес. ФИО68 пришел с каким-то человеком, которого представил директором компании «...», сказал, что это человек, который у них занимается всеми делами. В ходе беседы данный человек ничего не говорил, разговаривал только ФИО68. ФИО68 сказал, что желает сохранить в действии договоры лизинга, что он будет платить. Он ему сказал, что это возможно, но для этого необходимо сначала предъявить ..., передать лизинговой компании и после этого руководство компании примет решение о восстановлении договора лизинга. На это ФИО68 сказал, что не может предоставить .... Дата после изъятия ... по договору лизинга ... снова звонил ФИО68 и говорил, что напишет заявление в полицию, что они не имеют право забирать .... (т.4 л.д.84-88).

Представитель потерпевшего ООО «Альфа Мобиль» .. в судебном заседании показал, что работает специалистом экономической безопасности в филиале Адрес данной организации с августа 2023 года. Дата между их организацией и ООО «Компания ...» .. заключен договор лизинга, подписывал договор ФИО90 Ш.С., по которому в лизинг передан лизингополучателя автопогрузчик, оборудованным маячком слежения, в дальнейшем он .. демонтирован, платежей по договору лизинга не поступало. Работой с клиентами занимается служба по работе с активами, в ходе которой стало известно о данном уголовном деле. Предмет лизинга .. найден в одном из регионов.

Из показаний представителя потерпевшего .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что перечисленные ООО «Компания ...» в адрес ООО «Альфамобиль» лизинговые платежи по договору №-ПРМ-22-АМ-Л от Дата являются платой за пользование переданными в лизинг транспортными средствами. В то же время, в результате преступных действий ФИО90 Ш.С., действующего от ООО «Компания ...», похищен сам предмет лизинга, то есть имущество ООО «Альфамобиль». Стоимость похищенного имущества определяется исходя из договора купли-продажи о приобретении этого имущества в собственность ООО «Альфамобиль». Таким образом, в результате хищения предметов лизинга по указанному договору, ООО «Альфамобиль» причинен материальный ущерб в сумме 2 800 000 рублей. (т.12 л.д.255-257).

.. в судебном заседании показал, что с 2017 года является директором ООО « ...», которая занимается покупкой, продажей овощей, это является их семейным бизнесом, он выдавал ФИО90 Ш.С., который является его братом, доверенность со всеми полномочиями, фактически руководство деятельности компании осуществляет он и ФИО90 Ш.С., при этом документацией занимается ФИО90 Ш.С., решение о заключении договоров лизинга принимал ФИО90 Ш.С., заключенные от их организации договоры лизинга часть подписывал он, часть ФИО90 Ш.С., в лизинг брались трактор для работы в поле в Адрес, ... Haval у компании «...», другие не помнит. С данной организацией у .., его брата ФИО90 Н.С. и ФИО90 Ш.С. имелся разговор по поводу урегулирования проблемы неуплаты денег по договору лизинга из-за несбора урожая, решал данные проблемы ФИО90 Ш.С.

Из показаний .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он проживает в России с 2008 года, имеет второе гражданство - РФ, помимо таджикского. Русским языком владеет свободно, разговорную речь понимает хорошо, также как и говорит свободно на данном языке, в услугах переводчика не нуждается. Обучался в школе в Адрес, там ему преподавали русский язык. Когда получал гражданство РФ, то сдавал экзамен по русскому языку. Примерно с 2013 года является директором ООО «...», данное общество осуществляет оптовую торговлю овощами на территории Пермского края, также занимается сельским хозяйством, а именно выращиванием овощей. В его обязанности входит оптовая закупка овощей на рынках Адрес, а затем их продажа в торговые точки данного города, финансовых вопросов он не касается, и никогда не касался, всеми вопросами занималась бухгалтер - женщина, точных ее данных в настоящее время не помнит. Вообще фактически деятельностью ООО «...» занимался его брат Соибов Ш. С., 1983 года рождения. У них фамилии разные, но они родные братья, также у них есть еще третий старший брат .., .... Складские помещения ООО «...» расположены по адресу: Адрес, его рабочее место находилось по данному адресу. Где находились финансово-хозяйственные документы данного общества, он не знает, как и говорил, их не касался. В конце мая - начале июня 2022 года он улетел в Республику Таджикистан, где пробыл до ноября 2022 года, после чего вернулся обратно в Россию в Адрес. Где-то в декабре 2022 года или январе 2023 года, точную дату не помнит, его вызвали сотрудники полиции, которые спрашивали о договорах лизинга автомашин, которые .. заключены между ООО «...» и какими-то фирмами. Он .. очень удивлен таким вопросам, поскольку сам никогда не подписывал каких-либо договоров, касающихся лизинга или аренды транспортных средств. Может пояснить, что имелась доверенность, заверенная нотариусом, согласно которой как директор ООО «...» уполномочивал брата ФИО90 Ш.С. представлять интересы данного общества, подписывать документы, всех подробностей не знает, не вдавался в это, также не может точно вспомнить, сколько лет она действовала. На основании данной доверенности его брат ФИО90 Ш.С. мог вести дела ООО «...», к тому же, примерно, один раз в год вылетал в Республику Таджикистан навещать родственников, то есть не всегда находился на территории России. После общения с сотрудниками полиции зимой 2022-2023 стал спрашивать у своего брата ФИО90 Ш.С. какие автомашины брались в аренду ООО «...», находились в лизинге, вообще, если честно, то раньше даже не слышал такого слова, его значение пояснили в полиции, когда брали с него показания, как понимает лизинг - это по типу аренды, то есть пользование имуществом временно, пока за него не будет выплачена вся сумма. Он спрашивал у ФИО90 Ш.С. какие автомашины брались ООО «...» в аренду или лизинг, на что тот пояснял, чтобы «не брал в голову», что все нормально, он все решит. С братом у него доверительные отношения, поэтому не стал спрашивать у него подробности. На вопрос следователя: согласно материалам уголовного дела Дата между ООО «...» в лице ФИО120 и ООО «...» в лице ФИО67 С. заключен договор лизинга №ПМ-КУ0/01/2022 стоимостью 2 340 000 рублей автомашины «Тойота Камри». Также пояснил, что договор лизинга №..., стоимостью 2 340 000 рублей, автомашины «Тойота Камри» не заключал, не подписывал, оплату не производил, о существовании данного договора узнал от сотрудников полиции. Также пояснил, что договор лизинга №-..., стоимостью 1800000 рублей, трактора МТЗ Беларус 82.1 заключенный между ПАО ЛК «...» и ООО «...» не подписывал, оплату не производил, о существовании данного договора узнал от сотрудников полиции. Договоры лизинга ..., стоимостью 2515000 рублей, ... «Тойота Камри..., стоимостью 2190000 рублей, ... «Тойота Камри» заключенный между ООО «...» и ООО «...» не заключал, не подписывал, оплату не производил, о существовании данных договорах узнал также от сотрудников полиции. Деятельностью ООО «Компания ...» и ООО «...» занимался ФИО90 Ш.С., только он мог заниматься заключением данных договоров, организовывать оплату, и только он мог организовать получение данной техники. Пояснил, что не знает, где в настоящее время находится данная техника. (т.9 л.д.82-85).

После оглашения показаний .. данные показания подтвердил частично, сообщил, что часть договоров лизинга подписывал он, знал, что такое лизинг и что это за договор, на предварительном следствии говорил обратное, поскольку нервничал и испугался. Также сообщил, что видел три трактора на поле, которые отдали обратно, куда не знает, также видел два погрузчика, на которых работали ФИО81 и Рустам, один погрузчик стоял, видел ... Haval, на нем ездил бригадир Антон по работе, потом его отдали обратно в «...», два ... ..., на одной ездил ФИО73 А.К., Мерседес Акрос, на которой ездил водитель Махмут, его тоже обратно отдали лизинговой компании, видел ..., .., на котором на поле катался с ФИО90 Ш.С., его тоже вернули.

.. ФИО73 А.К. в судебном заседании показал, что с 2017 по 2022 год он являлся директором ООО «Компания ...», в мкр. «Заостровка» у организации .. офисные и складские помещения, у ООО «...» директором .. ФИО67, но руководил организациями ФИО90 Ш.С., организации находились в одном месте, они занимались выращиванием, приобретением овощей, он закупал в Киргизии овощи и отправлял их ФИО90 Ш.С., он .. учредителем «...», решал все вопросы, в том числе, денежные, .. выдавал ФИО90 Ш.С. доверенность на предоставление интересов компании. При открытии организации ООО «Компания ...» .. ходил в налоговую, получал документы, после этого документы от лица организации не подписывал, все подписывал ФИО90 Ш.С., он от организации заключал договоры лизинга на технику более 10 единиц: трактора, ... 3 штуки белого и черного цвета, автопогрузчики 2 штуки, на которым на складе работал ФИО73 Х., ..., фура красного цвета, Haval. Его сын ФИО73 А.А. работал у ФИО90 Ш.С. водителем на разных .... Акт приема-передачи на ... ... черного цвета подписывал .., забирал ... из салона на Адрес, привез к офису, где оставил, ключи и документы отдал ФИО90 Ш.С. Один ... ... белого цвета, на которой он ездил, по договору лизинга перешел в собственность организации, поскольку он ее выкупил, остальная техника .. в лизинге, судьба техники .. неизвестна.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он работает в должности специалиста по мониторингу в ПАО «ЛК «...», основным видом деятельности данной организации является предоставление различного оборудования и техники в лизинг. Дата между ПАО «ЛК «...» и ООО «Компания ...» в лице ФИО90 Ш.С., действующего на основании доверенности №б/н от Дата, заключен договор лизинга ... сроком на 60 месяцев. В рамках указанного договора ПАО «ЛК «...» передало ООО «Компания ...» (лизингополучателю) автопогрузчик вилочный фронтальный ... Предмет лизинга .. передан Дата представителю компании, а именно водителю ФИО76 А.А. по адресу: Адрес. В рамках указанного договора начиная с июля 2022 года ООО «Компания ...» стало нарушать график платежей, а с августа 2022 года и вовсе перестало исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей. В последующем лично им Дата на территории склада, расположенном в Адрес .. обнаружен указанный вилочный погрузчик, который находился в пользовании гражданина Алима ФИО102. Последний пояснил, что в марте 2022 года он приобрел данный вилочный погрузчик у ФИО76 А.А. за 500 000 рублей и сельскохозяйственной продукцией, оцененной в 200 000 рублей. В дальнейшем Алим при нем позвонил ФИО90 Ш.С. и высказывал последнему претензии касаемо сложившейся ситуации, что приехали сотрудники лизинговой компании и собираются забрать данный погрузчик. ФИО90 Ш.С. пояснил Алиму, что теперь это его проблемы и закончил разговор, после чего ему стали поступать звонки от ФИО90 Ш.С., который стал просить оставить Алиму данную технику на некоторое время, однако он отказал в этой просьбе, после чего ФИО90 Ш.С. отключил телефон. Далее Алим добровольно отдал им указанный вилочный погрузчик, каких-либо письменных пояснений он с него не брал, каких-либо посторонних предметов и вещей в погрузчике не находилось. Также Дата между ПАО «ЛК «...» и ООО «Компания ...» в лице директора Нурали ФИО76 заключен договор лизинга №-... сроком на 60 месяцев. В рамках данного договора лизингополучателю передано транспортное средство трактор МТЗ (минский тракторный завод) Беларус 82.1. Предмет лизинга .. передан Дата представителю компании по доверенности по адресу: АдресА. По данному договору лизингополучатель с сентября 2022 года перестал исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей. Дата в поле, на открытом участке местности вблизи Адрес им .. обнаружен указанный трактор, который находился в пользовании гражданина, который отказался назвать свои анкетные данные, он объяснил ему сложившуюся ситуацию, после чего тот добровольно отдал данную технику, каких-либо посторонних вещей в тракторе не находилось, письменных объяснений ни с кого он не брал. На его вопрос откуда у него оказалась в пользовании данная техника, указанный гражданин пояснил, что данный трактор одолжил ему Алим ФИО102, который .. приобретен в Адрес у ФИО90 Ш.С. за 1 400 000 рублей. В Адрес осуществлял контроль и подписание ФИО90 Ш.С. документов сотрудник ПАО «ЛК ...» эксперт по мониторингу .., в Адрес данный процесс подписания осуществлял он. ККУ-1 добровольно .. передан для перемещения на стоянку ПАО «ЛК ...». Во время изътия техники с его стороны во время никого не .., со стороны Алима ФИО102 .. около пяти человек, однако из них никто не представлялся и своих контактных данных не сообщал, кто эти люди пояснить не может. (т.7 л.д.158, 164-167).

.. Свидетель №2 в судебном заседании показала, что 3 года назад с февраля 2020 года по апрель 2022 года она работала в компании АО «ЛК ...», вела сделки по приобретению ... в лизинг, ФИО90 Ш.С. являлся их клиентом от компании «...», занимающейся продажей овощей, .. известно организация «...», ФИО ФИО73 А.К., у них .. группа компаний, с ними заключалось больше 3-4 договоров лизинга по легковым ... ..., грузовым Мерседес Акрос, проблем по договорам при .. не ... По заключению договоров, текущих документов .. общалась с бухгалтером .., изначально подавалась заявка на заключение договора лизинга в электронной виде, далее служба безопасности проверяла клиента, звонила руководителю для подтверждения факта подачи заявки, смотрели их бухгалтерские документы, выписки по расчетным счетам, их платежеспособность, наличие договоров лизинга с другими организациями и принимает решение о заключении договора лизинга, технику передают экспедиторы, могут менеджеры по доверенности доверенному лицу либо директору, которые подписывают акты приема-передачи.

Из показаний .. Свидетель №2, данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с февраля 2020 года по апрель 2022 года она работала менеджером в ПАО ЛК «...» в Пермском офисе. Офис компании находился по адресу: Адрес, офис на 4 этаже. Работая менеджером выполняла следующие функции: работа с текущими заявки на заключение договоров лизинга, работа с клиентами, привлечение новых клиентов. ООО «Компания ...» и ООО «...» ей известно. О данных компаниях стало известно в период 2020 года, точное время сейчас не вспомнит. Во время работы от автосалона «Киа» в Адрес поступила заявка на приобретение ... в лизинг. Не помнит, общалась ли тогда с ФИО90 Ш.С., ездила ли к ним в офис, может .. все шло дистанционно, то есть, общалась с представителем по телефону, необходимые документы предоставлялись посредством электронной почты. Помнит, что заключенный тогда договор лизинга .. закрыт, ... выкуплен. Впоследствии к ней, как к менеджеру «...» от лица ООО «Компания ...» и ООО «...» обратился Соибов Ш. С. с заявками на заключение договоров лизинга. Все переговоры по заключению договоров лизинга от указанных юридических лиц далее вела только с ним. Решения о том с какой компанией заключить очередной договор лизинга принимал ФИО90 Ш.С. Вопросы о предоставлении необходимых документов могла вести с ФИО90 Ш.С. или с его бухгалтером ... Порядок заключения договоров лизинга в компании «...» .. следующим: поступала заявка на заключение договора лизинга, в данном случае ФИО90 Ш.С. созванивался с ней по телефону и говорил, что желал бы приобрести ту или иную технику в лизинг. Одновременно ФИО90 Ш.С. направлял в её адрес коммерческое предложение на приобретение интересующей его техники. В «...» также имелся бланк анкеты, которую заполнял предполагаемый лизингополучатель. Данный бланк ею направлялся в адрес ФИО90 Ш.С. посредством электронной почты. Фактически данной электронной почтой пользовалась бухгалтер .., которая уже все документы передавала ФИО90 Ш.С. Бланк ФИО90 Ш.С. заполнял и также посредством электронной почты направлял ей. Данная анкета заполнялась не к каждому договору лизинга, периодически, фактически являлась карточкой предприятия. Из документов запрашивались бухгалтерский баланс за последний отчетный квартал и расширенную выписку по расчетному счету за период последних 12 месяцев. По поступлению заявки она вносила данные в программное обеспечение «...». Программное обеспечение автоматически подгружало необходимые данные из открытых источников: бухгалтерская отчетность за прошлые периоды, данные из бюро кредитных историй и иные данные. В случае, если подгруженных данных хватало для принятия решения о заключении договора, то вообще никаких дополнительных документов не запрашивала. Бухгалтерская отчетность запрашивалась у ФИО90 Ш.С. при необходимости, тогда, когда программное обеспечение «...» не могло подгрузить отчетности за прошлые периоды из открытых источников. Выписка по счету также запрашивалась по необходимости. По предоставлению документов связывалась с .., она все документы направляла посредством электронной почты. Проверка предоставленной отчетности с отчетностью, предоставленной в налоговый орган, не проводилась. После введения всех данных в программное обеспечение «...», заявка направлялась на предварительное одобрение специальному сотруднику, который проверял предоставленную заявку на наличие всех документов. Данная заявка проверялась сотрудниками «...» по всей России. Например, какие-то сотрудники проверяли на наличие всех необходимых документов и правильности введенных данных, при приобретении техники .. в употреблении, сотрудники отдела оценки проверяли соответствие заявленной стоимости рыночной. Также заявка проверялась сотрудниками службы безопасности. После проведения всех проверок, которые проводились без её участия, в программном обеспечении ей приходило уведомление о предварительном одобрении заключения договора лизинга. После этого, с помощью того же программного обеспечения автоматически формировался проект договора лизинга и проект договора купли-продажи предмета лизинга. Далее могло .. несколько вариантов, она могла направить подготовленный проект договора лизинга на электронную почту ООО «Компания ...» и ООО «...» .., а с её электронной почты поступал уже подписанный лизингополучателем договор лизинга. Далее подлинники договора лизинга подписывались ООО «Компания ...», ООО «...» уже при передаче предмета лизинга. Второй вариант: она могла приехать по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, к ФИО90 Ш.С. либо сразу же ФИО90 Ш.С. подписывал подлинники документов, либо оставляла документы на подписание, они впоследствии передавались уже подписанные при передаче предмета лизинга. Так как прошло много времени и у неё .. очень много заключаемых договоров лизинга, не вспомнит каким образом .. подписаны конкретные договоры и документы к ним с ООО «Компания ...», ООО «...». Предметы лизинга передавались уже экспедиторами «...». .. два раза, когда она самостоятельно передавала предметы лизинга: .. «ФИО61», который она передавала у продавца техники ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес; погрузчик «TFN CPCD 18» передавала на базе ФИО90 Ш.С. по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, ФИО90 Ш.С. По данным ситуациям акты приема-передачи подписывались именно ФИО90 Ш.С. в её присутствии. ФИО76 А.К. ФИО90 Ш.С. представлял, как директора ООО «Компания ...». .. знаком, его ФИО90 Ш.С. представлял, как директора ООО «...». Это нормальная практика, что лицом, принимающим решение о заключении договоров лизинга являлся ФИО90 Ш.С., а договоры лизинга заключались с ФИО76 А.К., ФИО67 С. В ходе переговоров, общения, она не задавала вопросы ФИО90 Ш.С. о том, почему переговоры ведет он, а договоры заключаются от лица ФИО76 А.К., ФИО67 С. Несколько раз .. на базе ООО «Компания ...», ООО «...» по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, её там встречал ФИО90 Ш.С. Он в ходе общения позиционировал себя, как собственник бизнеса, что все производственные процессы осуществляются под его непосредственным руководством. ФИО90 Ш.С. рассказывал, что они занимаются поставкой овощей и фруктов в сетевые магазины. По указанному адресу помнит три кабинета: офис ФИО90 Ш.С., бухгалтерия, где работала .. и еще один кабинет. Также по указанному адресу имелась производственная база, где она видела, как работники сортировали овощи и грузили их в машины. В последний раз по указанному адресу она .. в марте 2022 года. В ходе постоянного общения с ФИО90 Ш.С. последний рассказывал, что общается с другими лизинговыми компаниями. В ходе общения с ФИО90 Ш.С. ему точно проговаривалось, что собственником предмета лизинга является лизинговая компания, что ему техника передается в аренду, что он не может продавать её, передавать в субаренду, передавать третьим лицам. Также объясняла ФИО90 Ш.С., что при необходимости пересечения техники границы РФ, они должны получить разрешение у лизингодателя. Все указанные положения точно разъяснялись ФИО90 Ш.С. при заключении договоров лизинга. По получению в лизинг тягача «Мерседес» ФИО90 Ш.С. рассказывал, что он необходим для перевозки овощей. Не помнит, что ФИО90 Ш.С. говорил при подаче заявки на получение в лизинг ... «...». По получению в лизинг тракторов ФИО90 Ш.С. говорил, что они ему необходимы для посевных работ. По получению в лизинг автопогрузчиков ФИО90 Ш.С. говорил, что ему необходимы они для погрузки овощей. По получению в лизинг ... «Тойота Камри», «Хавал», не помнит, что пояснял ФИО90 Ш.С. По получению в лизинг .. ФИО90 Ш.С. пояснял, что он ему нужен для личного пользования. (т.4 л.д.136-139).

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с Дата по Дата он работал экспедитором в АО ЛК «...». В его обязанности входило: приемка и передача имущества в лизинг. Филиал ПАО (АО) ЛК «...» в Адрес находится по адресу: Адрес, офис 403. В программном обеспечении ПАО ЛК «...» ему приходила заявка (задание) на выдачу предмета лизинга. Он получал пакет документов у администратора портфеля (делопроизводитель), созванивался с лизингополучателем и договаривался о встрече для передачи имущества, обычно это .. автосалоны. Он самостоятельно не определял места покупки предметов лизинга и иные условия договоров. Все документы формируются в программном обеспечении и поступают в Пермский офис в формате PDF, он, или сотрудники «...» в Адрес не могут изменить документы, только распечатать. ООО «Компания ...», ООО «...» ему известны. С указанными организациями со стороны «...» работала менеджер Свидетель №2 При получении задания в программном обеспечении он подходил к Свидетель №2 и она предварительно созванивалась с лизингополучателем и спрашивала кто будет получать предмет лизинга. Если не лицо, с которым заключен договор лизинга, а иной представитель компании, то Свидетель №2 сразу направляла ему доверенность на получение предмета лизинга, на получение предмета лизинга он уже приезжал с заполненной, оформленной доверенностью. Из ООО «Компания ...», ООО «...» помнит Соибова Ш. С., с ним созванивался при получении предметов лизинга. Представителям лизингополучателя менеджер также всегда предоставляла его номер телефона. При передаче предмета лизинга лизингополучателю составлялся акт приема-передачи основных средств. В данном акте в верхней части указывалось лицо, с которым .. заключен договор, указывалось место передачи предмета лизинга. Фактически предмет лизинга могло получить другое лицо по представленной доверенности. При подписании данного акта он всегда проверял доверенность лица на получение предмета лизинга, проверял его паспорт. Лицо, получающее предмет Лицо, которое поставило подпись в указанном акте являлось фактическим получателем предмета лизинга. Поскольку у него .. множество передач предметов лизинга, то с ООО «Компания ...» и ООО «...» сможет вспомнить только Соибова Ш., других лиц, которым передавались предметы лизинга не помнит. При передаче имущества он не общался с получателями о их работе, о том, какую должность они занимают и какие у них отношения с Соибовым Ш., а также кем является Соибов Ш.. ФИО29 адресов, где передавалось имущество по актам может пояснил, что по адресу: Адрес, передавались тракторы; Адрес, лит А, - это адрес автосалона, там передавались ..., какие именно передавал ООО «Компания ...», ООО «...» не помнит; Адрес, ул.ФИО77 Есенина 45, – производственная база и офисы ООО «Компания ...», ООО «...», помнит, что там передавался автопогрузчик; д.Хмели, Адрес, к.В – автосалон, там передавался ООО «Компания ...» ... «...». Бывали случаи, что Свидетель №2 передавала подлинник договора лизинга и документов к нему между «...» и ООО «Компания ...», ООО «...» для подписания их второй стороной. Он данные документы передавал в офисе бухгалтеру или другому сотруднику по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. Их подписание он не контролировал, мог оставить документы для подписания и их кто-то позже мог завести в офис «...», мог при следующих встречах забрать сам документы из их офиса. На базе ООО «Компания ...», ООО «...» по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, стояла различная техника, .. кабинет у Соибова Ш., кабинет бухгалтерии. (т.4 л.д.193-195).

.. .. в судебном заседании показала, что 3 года назад с февраля 2020 года по апрель 2022 года она работала в компании АО «ЛК ...», вела сделки по приобретению ... в лизинг, ФИО90 Ш.С. являлся их клиентом от компании «...», занимающейся продажей овощей, .. известно организация «...», ФИО ФИО73 А.К., у них .. группа компаний, с ними заключалось больше 3-4 договоров лизинга по легковым ... ..., грузовым Мерседес Акрос, проблем по договорам при .. не ... По заключению договоров, текущих документов .. общалась с бухгалтером .., изначально подавалась заявка на заключение договора лизинга в электронной виде, далее служба безопасности проверяла клиента, звонила руководителю для подтверждения факта подачи заявки, смотрели их бухгалтерские документы, выписки по расчетным счетам, их платежеспособность, наличие договоров лизинга с другими организациями и принимает решение о заключении договора лизинга, технику передают экспедиторы, могут менеджеры по доверенности доверенному лицу либо директору, которые подписывают акты приема-передачи.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с марта по август 2021 года она работала в АО «...» менеджером по продажам. Офис компании находился по адресу: Адрес. В её обязанности входило: общение с клиентами, организация заключения с ними договоров лизинга и иные. ООО «Компания ...» на момент её трудоустройства уже являлась клиентом АО «...», её передали на сопровождение лизинговых сделок при её трудоустройстве. Поскольку ООО «Компания ...» уже ранее являлась клиентом АО «...», то представители ООО «Компания ...» самостоятельно звонили уже с коммерческим предложением на приобретение ... «Тойота Камри». При обсуждении условий заключения договора лизинга общалась с .., Соибовым Ш. С. и ... Коммерческое предложение на приобретение ... уже содержало информацию о том, какой ... они хотят приобрести, в каком автосалоне, в данном случае это .. ... «Тойота Камри» из автосалона «Терра Авто». Для заключения договора лизинга электронно ей .. предоставила бухгалтерскую отчетность ООО «Компания ...» за последний отчетный период. Она сама не специалист в данной отчетности, поэтому по её получению направила в специальные службы АО «...», которые её смотрят, определят возможность заключения договора лизинга. Так как договор .. заключен, то по предоставленным документам .. принято положительное решение. При обсуждении условий договора лизинга они общались с .., последняя говорила, что у них имеются еще предложения от других лизинговых компаний, она старалась предложить им более выгодные условия, самостоятельно никаких решение не принимала, говорила, что все сообщит руководству и они примут решение. Дата она распечатала договор, договорилась с кем-то из руководства ООО «Компания ...» о встрече у них в офисе, расположенном по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. Подписание договора лизинга происходило в кабинете ФИО90 Ш.С. в присутствии ФИО76 А.К. При подписании договора попросила у ФИО76 А.К. его паспорт, поэтому может заверить, что подписал договор именно ФИО73 А.К. После того, как договор .. подписан, ООО «Компания ...» внесло авансовый платеж. ФИО90 Ш.С. при подписании договора спрашивал, может ли он взять ... по доверенности, то есть подписать все документы и получить ... на основании доверенности. На то время правила АО «...» запрещали это делать, поэтому она ему объяснила, что документы должен подписывать сам директор ООО «Компания ...» ... После этого она с ФИО76 А.К. или с ФИО90 Ш.С., точно не помнит, договорились о том, что необходимо встретиться с директором ООО «Компания ...» ФИО76 А.К. в автосалоне «Терра Авто» по адресу: Адрес. Дата ... .. выдан ФИО76 А.К., который подписал акт приема-передачи. Она не помнит точно, но не отрицает, что ФИО90 Ш.С. также присутствовал при выдаче ФИО76 А.К. .... Она самостоятельно не контролирует платежную дисциплину по заключенному договору. ФИО29 .. может пояснить, что она также являлась менеджером по продажам (возможно старшим менеджером по продажам). Она самостоятельно не вела никаких переговоров по указанному ..., просто подписывала документы от лица АО «...» в связи с тем, что у неё .. доверенность на их подписание. (т.12 л.д.10-12).

Из показаний .. ., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с 2019 года по июнь 2023 года он работал в ООО «Икспро» ведущим специалистом по сопровождению лизинговой сделки. В его должностные обязанности входило передача предметов лизинга лизингополучателям от разных лизингодателей, в том числе ООО «Альфамобиль». В апреле 2022 года поступила заявка от ООО «Альфамобиль» на оформление передачи предмета лизинга по договору лизинга от Дата №-ПРМ-22-АМ-Л. С заявкой также поступала следующая информация: номера телефонов лизингополучателей, номера телефонов менеджеров-продавцов предмета лизинга, также с заявкой поступила доверенность на получение предмета лизинга. При поступлении заявки он созвонился по предоставленному телефону с лизингополучателем, договорились о встрече по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. При передаче предмета лизинга сфотографировал сам автопогрузчик, который передавался, сфотографировал все заводские номера, «шильдики» на нем. Также точно удостоверился в личности того, кто подписывал акты приема-передачи предметов лизинга, документов. Удостоверение личности производил по паспорту, то есть тот, кто подписал акты приема-передачи, а именно Соибов Ш. С., предъявил свой паспорт и именно он подписал акты. При передаче предмета лизинга ему передали заверенную копию доверенности от Дата ООО «Компания ...» на ФИО90 Ш.С. на получение им предмета лизинга по договору, также ему передали оригинал паспорта самоходной машины. Оригинал паспорта он сразу же отдал ФИО90 Ш.С. для того, чтобы он поставил на учет автопогрузчик, после чего в течение 10 дней он самостоятельно должен .. сдать паспорт в ООО «Альфамобиль». (т.11 л.д.206-208).

Из показаний .. ФИО118, данных на стадии предварительного расследования, следует, что ООО «Компания ...», как клиент ООО «Альфамобиль» изначально появилось в результате холодного обзвона. Она точно не помнит до кого изначально дозвонилась, возможно на общий телефон, после чего ее соединили с Соибовым Ш. С., его представили, как лицо, принимающее решение о заключении договоров лизинга. В период с конца 2021 года по апрель 2022 года несколько раз вела переговоры с ФИО90 Ш.С., либо он сам звонил и обращался с различными заявками, либо сама звонила и предлагала различную технику. Помнит, что ФИО90 Ш.С. изначально делал заявки как от ООО «Компания ...», так и от юридического лица ООО «...». Также помнит, что ФИО90 Ш.С. рассказывал, что в структуре его бизнеса он также выступает в качестве индивидуального предпринимателя. Она видела, что ООО «Компания ...» или ООО «...» заключает договоры лизинга с другими лизинговыми компаниями по данным сайта федресурс. В очередной раз, в апреле 2022 года поступила заявка от ООО «Компания ...» на приобретение в лизинг автопогрузчика. Не помнит каким образом поступила заявка, может .. сама обзванивала, может .. они сами позвонили. Она отправила ссылку на заполнение анкет юридического лица и физического лица. Сотрудники ООО «Компания ...» заполнили анкеты электронно, распечатали и подписали, ей в ответ направили отсканированную анкету, за оригиналами анкет в офис клиента заезжала её коллега, забрала подписанные анкеты. Скорей всего для заключения договора лизинга ей также сотрудники ООО «Компания ...» направляли выписку по расчетному счету компании и налоговую декларацию по доходу на прибыль на Дата. Точно не помнит, как .. именно по договору лизинга от Дата с ООО «Компания ...», так как в ООО «Альфамобиль» существует вторая процедура, где возможно заключение договора без проведения финансового анализа. По предоставлению каких-либо документов общалась либо с ФИО90 Ш.С. либо с бухгалтером ... Подписание договора лизинга происходило в офисе клиента по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. Все переговоры вела с Соибовым Ш. С.. Всегда .. ситуация, что ФИО90 Ш.С. много разговаривал, перескакивал с темы на тему, по его указанию приносили чай, конфеты, то есть постоянно в его кабинет заходили разные люди. Не отрицает, что могло .. такое, что договор лизинга и документы к нему, которые принесла на подписание, могли подписать он сам или кто-либо еще, пока её отвлекали разговорами. Подписание договора поручительства №-...П от Дата происходило одновременно с подписанием договора лизинга. Также помнит, что ФИО90 Ш.С. сказал, что погрузчик будет использовать на складе по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. При подписании данных документов у ФИО90 Ш.С. не возникало никаких вопросов по условиям заключаемого договора лизинга, кроме того, знала, что ФИО90 Ш.С. уже до этого заключал договоры лизинга, никаких вопросов не задавал. Выдачей предмета лизинга и отслеживанием платежной дисциплины она не занимается. (т.11 л.д.209-211).

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что с Дата по настоящее время он работает в ООО «Альфамобиль». ООО «Альфамобиль» входит в группу компаний ООО «Альфа-Лизинг». У компании имеется множество офисов по всей территории Российской Федерации. Офис компании в Адрес расположен по адресу: АдресБ, офис 1301. В его обязанности входит проверка клиентов при заключении договоров лизинга с дебиторской задолженностью, изъятию предметов лизинга, представление интересов компании в правоохранительных органах и судах. Заявку на заключение договора лизинга можно подать как дистанционно путем направления онлайн-заявки, так и при непосредственном обращении в офис организации, также путем поиска клиентов менеджерами. Организация предоставляет услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При подаче заявки клиент предоставляет заполненное заявление, анкету, согласие на обработку персональных данных, копию документов, удостоверяющих личность, копии учредительных документов и иные документы, в зависимости от заключаемого договора лизинга. ООО «Компания ...» является клиентом ООО «Альфамобиль». За данной компанией закреплен менеджер ... Договоры лизинга, договоры поручительства подписываются сторонами в офисе ООО «Альфамобиль» в Адрес по адресу: АдресБ, офис 1301. Согласно представленной клиентом анкеты ООО «Компания ...», ИНН ..., юридический адрес: Адрес, помещение 38, размер уставного капитала 20 000 рублей. Основной вид деятельности организации торговля оптовая фруктами и овощами. Генеральный директор организации .., ИНН ..., адрес регистрации и проживания: Адрес. Единственный учредитель организации Соибов Ш. С., Дата года рождения, адрес регистрации и проживания: Адрес, также является представителем организации по доверенности. Интересы ООО «Компания ...» представляет Соибов Ш. С., Дата года рождения, все переговоры по заключению договоров лизинга, осмотра и урегулирования вопросов, возникших в ходе нарушения графика лизинговых платежей, велись непосредственно с ним. Данная информация известна из документов и в ходе проверки данной компании при подаче ими заявки на заключение договора лизинга. При проверке .. установлено, что ООО «Компания ...» уже на момент подачи заявки имело просрочки по выплате платежей по договорам лизинга, заключенным с «ВТБ-Лизинг», просрочки .. в конце 2021 года, начале 2022 года. Между ООО «Альфамобиль» и ООО «Компания ...» заключен один договора лизинга, а именно: Дата между ООО «Альфамобиль», в лице ФИО119, на основании доверенности №... от Дата и ООО «Компания ...», в лице директора ФИО76 А.К., заключен договор лизинга №... сроком до Дата. По данному договору .. предусмотрен авансовый платеж в размере 140 000 рублей, который .. перечислен на расчетный счет лизинговой организации. По данному договору ООО «Альфамобиль» передало лизингополучателю погрузчик TFN, CPCD18-AG2, (VIN ...). Общая сумма лизинговых платежей 5 100 389,54 руб., в т.ч. выкупной платеж в размере 1 200 рублей, в соответствии с графиком ежемесячный платеж 86 387,39 рублей. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Снабтрейдинг» по договору поставки №-... от Дата за 2 800 000 рублей. Одновременно с договором лизинга также заключен договор поручительства №-... от Дата, в соответствии с которым в случае неисполнения обязательств лизингополучателем, ФИО90 Ш.С. безоговорочно обязуется исполнить обязательства перед лизинговой организацией. Предмет лизинга .. передан . Дата, который не является сотрудником ООО «Альфамобиль», работает экспедитором в компании «Экскипер», которая по договору работает с ООО «Альфамобиль», Соибову Ш. С.. По данному договору лизингополучатель осуществил лизинговые платежи на общую сумму 370 216,27. В связи с тем, что лизингополучатель перестал выполнять обязательства по оплате лизинговых платежей, отказался возвращать предмет лизинга, отказ в предоставлении сведений о месте нахождения предмета лизинга, Дата договор лизинга с ООО «Компания ...» .. расторгнут, уведомление официально направлено в адрес лизингополучателя почтовым отправлением. На транспортное средство установлена система телеметрии, которая в настоящее время не подает сигналов, последнее местоположение предмета лизинга .. зафиксировано в Адрес. ООО «Альфамобиль» каких-либо согласий на заключение сделок с предметами лизинга ООО «Компания ...» не давало. (т.4 л.д.99-103).

.. .. в судебном заседании показала, что с 2019 года она работает менеджером по продажам в ООО «...», летом 2022 года её руководитель Колесников дал ей поручение и номер телефона позвонить клиенту ФИО90 Ш.С., сообщив, что у него есть потребность, .. позвонила, ей дали данные .., .. с ней общалась по потребностям, сообщила, что им необходимы три ... ... для представительских целей, далее .. согласовывала условия со своим руководством, после чего дали согласие, .. представила .. своему руководству – ФИО90 Ш.С., который принимал решение о заключении договоров лизинга, при заключении договоров согласно регламенту .. отправляла заявку-анкету на предоставление документов (устав организации, решение о назначении директора, паспорта их, финансовая отчетность, бухгалтерский баланс за последний отчетный период, 4 декларации по налогу на прибыль за 4 последние отчетные периода) от клиента, заполняла её со слов .., далее она отправляла заявку на проверку службе безопасности, они принимали положительное решение о сотрудничестве, где указывался предмет лизинга, аванс, все по заявке и дополнительные ограничения, условия, .. подготавливала договор и оправляла сумму на оплату, после поступления заявки с подписью и печатью директора организации и оплаты подписывались документы и выдавались ..., один ... выдавала .., второй .., третий их коллега в Адрес, на компанию «...» .. заключены договора лизинга на ..., также .. от организации «Банк РЕСО-кредит» заключен договор лизинга на компанию «...» на вилочный погрузчик, доставка его с документами осуществлялась на базу клиента, после чего .. позвонила и по приезду .. передала подписанные документы. В заявке-анкете имеется сведения о наличии других договоров лизинга, при этом необходимо отметить, какие имеются договоры. Цели приобретения предмета лизинга указываются в анкете, при этом эти сведения могут сообщаться клиентом устно, не все данные в анкете являются обязательными для заполнения. Сомнений в платежеспособности клиента у .. не .., поскольку её руководитель, давая ей контакты ФИО90 Ш.С., сообщил, что он является клиентом других лизинговых компаний, необходимо его взять себе. В дальнейшем .. стало известно о наличии у данных организаций дебиторской задолженности по договорам лизинга, она общалась по этому поводу с .., она сообщала, что оплата будет, что она все передала руководству.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в должности менеджера ООО «...» она работает последние 3 года. В её должностные обязанности входит: привлечение клиентов, оформление договоров лизинга, поиск техники по заявкам клиента и иная работа. Также она трудоустроена в АО Банк «РЕСО Кредит» в должности специалиста по лизингу, там трудоустроена не на полную ставку в связи с политикой компании. ООО «...» и АО Банк «РЕСО Кредит» входят в одну группу компаний. При оформлении заявок клиентов на заключение договоров лизинга она самостоятельно не определяет кем будет заключен договор лизинга (... или РЕСО Кредит), это определяется программным обеспечением компании без её участия. ООО «Компания ...» и ООО «...» ей знакомы, их контакты изначально дал руководитель филиала «...» в Адрес ФИО120, сказал связаться по номеру телефона, поскольку у клиента есть потребность в заключении договоров лизинга на разную технику. Она позвонила по предоставленному номеру телефона, ей представилась ФИО62, как бухгалтер ООО «Компания ...», ООО «...». ФИО62 она объяснила, что «...» специализируются на заключении договоров лизинга по легковым ... и новой технике. Далее основное общение по заключению договоров лизинга у неё происходило с ФИО62. Она делала заявки на поиск различной техники или предлагала уже самостоятельно найденную технику для приобретения, она рассматривала их предложения, подыскивала технику. Различных заявок .. много, в результате общения .. заключено 4 договора, 3 договора на получение в лизинг 3 ... «Тойота Камри» между ООО «...» и ООО «...», 1 договор на получение в лизинг автопогрузчика между АО Банк «РЕСО Кредит» и ООО «Компания ...». Перед заключением договора лизинга запрашивала от ФИО62 по ООО «...» и ООО «Компания ...» налоговую отчетность за последние 4 квартала, бухгалтерский баланс за последний отчетный год, карточку предприятия, копию паспорта директора, учредительные документы. Данные документы предоставлялись ей в электронном виде. Также, со слов ФИО62 она заполняла и из предоставленных документов анкету. Все данные вносила в программное обеспечение, самостоятельно она не проверяет документы, не принимает решение о возможности заключения договора лизинга. Решение о возможности заключения договора принимается сотрудниками службы безопасности филиала, также, после одобрения заключения договора и перед оплатой предмета лизинга поставщику, документы проверяются сотрудниками «РЕСО» в Адрес. После одобрения заключения договоров ей приходит проект договора лизинга, условия которого самостоятельно изменять она не может. Данный проект договора она направляла ФИО62 и она организовывала подписание договора, которые после подписания она передавала ей, изначально она направляла сканированные скан-копии указанных подписанных документов, после чего передавала подписанные подлинники документов. После получения хотя бы отсканированных подписанных документов формировался весь пакет и отправлялся на согласование в подразделения «РЕСО» в Адрес, после их проверки там принималось решение о приобретении предмета лизинга. В ходе общения она не задавала ФИО62 вопросы о том, кто такой .., .., ей .. известно, что это директоры ООО «...», ООО «Компания ...». Она .. 2 раза в офисных и складских помещениях ООО «Компания ...», ООО «...», расположенных по адресу: Адрес. Там видела складские помещения, производственную базу и офисные помещения данных компаний. Там изначально познакомилась с ФИО62, она представилась бухгалтером, сказала, что работает там не так давно, что её взяли на работу заниматься заключением и сопровождением договоров лизинга. Она попросила познакомиться с руководством компании, ФИО62 пояснила, что Соибов Ш. С. является учредителем ООО «Компания ...», он всегда на месте, и, что при наличии каких-либо вопросов можно обращаться к ней или к нему. ФИО90 Ш.С. дал свой номер телефона, которые она передала службе безопасности, от них ей известно, что данные телефоны ФИО49 уже не использует. Передачей предметов лизинга она не занималась. Одна «Тойота Камри» передавалась в Адрес, две в Адрес в автосалонах, автопогрузчик передавался на складе ООО «Компания ...» по адресу: Адрес, ул Есенина, Адрес. Не помнит, чтобы прямо разъясняла ФИО62 условия договора лизинга, все было указано в договоре. Дополнительно пояснила, что изначально договоры лизинга и договоры к ним направлялись в адрес бухгалтера .. электронно. Они знакомились с данными документами, организовывали подписание документов и направляли подписанные их также в электронном виде. После этого клиент вносил аванс для заключения договора. Он со своей стороны подписанные клиентом документы она подгружала в программное обеспечение для проверки и при утверждении сделки центральным офисом, организовывала их подписание со стороны лизинговой компании. Подлинники документов по взаимоотношениям с ООО «Компания ...», ООО «...» подписывались следующим образом: она готовила подлинники документов с подписями со стороны лизинговой компании, отвозила их в офис компаний по адресу: Адрес, ..., Адрес, оставляла их бухгалтеру ФИО62. Иногда среди данных документов .. и подписанные со стороны лизинговой компании акты приема-передачи предмета лизинга. ФИО62 забирала у неё документы и уходила их подписать у директора. Она сама не наблюдала, кто именно подписывает подлинники договоров, не удостоверялась в личности подписанта. По договору №ПМ-... была ситуация, что изначально при формировании документов произошла ошибка, был вписан неверный номер договора. После выдачи предмета лизинга помнит, что какие-то документы исправляла, привозила также к ним в офис, отдавала их ФИО62, она организовывала их подписание. По договору о выдаче погрузчика в лизинг пояснила, что документы также заранее привозила для подписания в офис по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. Погрузчик приехал прямо к ним на базу от поставщика, документы: договор купли-продажи и документы к нему пришли к ним на базу позднее, они также все подписали сами и она уже забрала подписанные ими документы. (т.4 л.д.203-204, т.11 л.д.197-199).

.. ФИО121 в судебном заседании показал, что работает специалистом отдела аналитических проверок информационно-аналитического управления Департамента рисков ООО «...» филиала Адрес с 2013 года, в его должностные обязанности входит предварительная проверка клиентов при подаче заявок на приобретение в лизинг имущества, работа по дебиторской задолженности. ООО «Компания ...», ООО «...» находились у него в проверке в феврале 2022 года по заявкам (анкетам) на приобретение в лизинг транспортных средств. Анкета заполняется клиентом, либо менеджером со слов последнего, также предоставляются сканы паспортов директора и учредителя компании. Изначально от ООО «Компания ...» поступила заявка на приобретение грузовой техники, которая была одобрена их организацией, впоследствии от которой они отказались. Летом 2022 года от ООО «...» поступила заявка на приобретение ... ... для представительских целей, и поскольку данные организации, входящие в группу компаний, руководителем которых являлся ФИО90 Ш.С., .. ранее проверены и принято положительное решение о заключении договоров лизинга, последний .. заключен и предоставлен указанный ..., при этом перед заключением договора лизинга ими просматривались открытые источники информации – Спарк, где имелось отчетность организации клиента за 2022 год, в частности сведения о выручке компании более 31 000000 рублей, также просматривались сайты арбитражных судов, служб судебных приставов о наличии исполнительных производств, кроме того .. установлено, что организация имеет положительную лизинговую историю в других сторонних лизинговых компаниях ответственный за сделку от их организации являлась бухгалтер .., которая предоставляла всю необходимую документацию для заключения договора лизинга. В июле-августе 2022 года от ООО «...» поступило еще 2 заявки на предоставление в лизинг 2 ... ... для представительских целей, .. позвонил .., которая подтвердила указанную информацию, ... .. предоставлен. По 3 заявке .. представлен паспорт, для кого приобретался ... и его контактный телефон, созвонившись с которым .. узнал, что он проживает в Адрес и ... им будет использоваться для поиска продукции в целях заключения договора поставки с организацией, также он сообщил адрес места хранения ..., по данной заявке также .. принято положительное решение, ... .. выдан. В августе 2022 года от ООО «Компания ...» поступила заявка на предоставление в лизинг вилочного погрузчика для осуществления основной деятельности компании (погрузка ящиков овощей), сделка .. одобрена, поскольку по предыдущим договорам лизинга организации ФИО90 Ш.С. производили оплату, договор лизинга .. заключен от «Банк Ресо-кредит».

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в ООО «...» она работает с 2019 года в должности менеджера. В ее должностные обязанности входит работа с клиентами, заключение с ними договоров лизинга и связанные с этим действия. По поводу выдачи ... «Тойота Камри» по заключенному договору лизинга ... пояснила, что выдать данный ... попросила .., поскольку она находилась в отпуске в то время. .. попросила отдать предмет лизинга, дала номер телефона бухгалтера ФИО62. Дата она приехала по адресу: Адрес, несколько раз звонила ФИО62, поскольку получатель предмета лизинга опаздывал. Он опоздал примерно на полтора часа. На получение предмета лизинга приехал человек нерусской национальности, как он представился не помнит. Она приехала на выдачу предмета лизинга с документами на его выдачу. Также .. ситуация, что в подготовленных документах .. ошибка, не совпадал номер договора. Она позвонила .. и сказала, что имеется ошибка, последняя сказала подписать акт приема-передачи предмета лизинга, после чего она исправит все документы и все переподпишет. Акт приема-передачи предмета лизинга при ней подписал тот человек, который приехал со стороны клиента, в его личности не удостоверялась, предмет лизинга .. выдан. Как впоследствии ФИО60 исправляла документы уже не знает. (т.11 л.д.200-202).

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в ООО «...» она работает с 2018 года в должности менеджера. В должностные обязанности входит работа с клиентами, заключение с ними договоров лизинга и связанные с этим действия. По поводу выдачи ... «Тойота Камри» по заключенному договору лизинга ... пояснила, что выдать данный ... ее попросила .., поскольку .. в отпуске. Поскольку она курирует данный автосалон, поэтому помогает своим коллегам с выдачей ... в салоне. .. не давала никаких контактов, она приехала Дата по адресу: Адрес, ко времени, которое сказала ФИО60. В автосалоне уже ждали мужчина нерусской национальности, не помнит, как представился, и бухгалтер, также не помнит, как ее звали, помнит, что .. с рыжими кудрявыми волосами, она сама представилась бухгалтером. Не помнит, как все .., возможно, передали подписанные со стороны клиента подлинники документов к договору лизинга. При ней лицо, которое получало предмет лизинга подписало акт приема-передачи предмета лизинга. При подписании не удостоверялась в его личности, паспорт не просила, поскольку это .. клиент .. и её уже встречали. Предмет лизинга был выдан. (т.11 л.д.203-205).

.. .. в судебном заседании показал, что около 10 лет работает начальником службы безопасности в ООО «...», ему известны компании «...», «...», ими в ноябре 2022 года в Адрес в связи с расторжением договора лизинга по заданию филиала в Адрес изымался ... ... черного цвета на эвакуаторе, поскольку оно уже покидало территорию Российской Федерации, после чего позвонил сотрудник организации из Адрес .., предоставил телефон человека, который просит отдать личные вещи из ..., .. общался с ним по телефону, после чего личные вещи из ... передавались человеку по видеозапись сотрудниками .. и .., он отдавал ключи. Все документы по договору лизинга, видеозапись .. сдавались в отдел полиции № Адрес, ... помещался на стоянку их организации, после чего .. реализован сотрудником отдела продаж Адрес в лизинг ФИО149

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он работает в ООО «...» в должности начальника отдела службы безопасности отдела продаж Адрес примерно с 2020 года. В должностные обязанности входит: организация отдела службы безопасности Адрес ООО «...», представление интересов компании в органах МВД, судах, изъятие транспортных средств, подача заявлений в органы МВД и иные правоохранительные органы. ООО «...» зарегистрировано на территории Адрес по адресу: Адрес, БЦ «Президент», офис 905. Основной вид деятельности ООО «...» является лизинговая деятельность и все сопутствующие ей на территории РФ. Дата .. заключен договор лизинга №ПМ-КУ0/03/2022 между ООО «...» и ООО «...» в лице директора ФИО67 С. на срок 59 месяцев, также заключен договор поручительства от Дата №ПМ/2022/11 между ООО «...» и ООО «...» в лице ФИО76 А.К. генерального директора ООО «...». Договоры заключались на территории филиала ООО «...», расположенного по адресу: Адрес, ЖК «ФИО79», 2 этаж. Согласно заключенным договорам организация ООО «...» расположено по адресу: Адрес. По договору лизинга между ООО «...» и ООО «...» предметом является транспортное средство ... «...», VIN №, с последующим выкупом указанного предмета лизинга. Фактическая передача транспортного средства лизингополучателю ООО «...» осуществлялась по адресу: Адрес, пр Станке Дмитрова, Адрес. Предмет лизинга .. приобретен у ООО «Автомир-Трейд» зарегистрированного по адресу: Адрес, ул Иркутская, Адрес, стр., стр.1, пом.321. Согласно договору лизинга лизингополучатель осуществил авансовый платеж однократно, а с сентября 2022 года перестал исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей. Дата сотрудниками службы безопасности филиала ООО «...» в Адрес установлено местонахождение предмета лизинга по системе логистики и мониторинга, а также ... изъят по адресу: Адрес. В последующем перемещен при помощи эвакуатора на стоянку лизинговой компании, которая расположена по адресу: Адрес. При установлении местонахождения транспортного средства он прибыл один по вышеуказанному адресу и стал дожидаться прибытия второго сотрудника службы безопасности ООО «...» .. с целью изъятия транспортного средства на адрес собственника ООО «...». С момента нахождения около ... никто не подходил к предмету лизинга, попытки связаться с лизингополучателем результата не принесли, а именно звонил по телефону представителям организации ООО «...», указанные в анкете-заявлении на лизинг от данной организации. Дополнительной звуковой противоугонной сигнализацией данный ... «...» не оборудован. Ключей от ... у сотрудников службы безопасности ООО «...» не .., поэтому .. принято решение изъять ... при помощи эвакуатора. Фото-видеофиксация производилась в момент погрузки предмета лизинга на эвакуатор. На Дата с ним связался сотрудник службы безопасности филиала ООО «...» в Адрес .., который сообщил, что с ним связался по телефону лизингополучатель и просил вернуть личные вещи человеку, который непосредственно пользовался данным транспортным средством ... «...». На Дата дал поручение организовать передачу личных вещей из изъятого ... человеку, который непосредственно пользовался предметом лизинга при передаче данным гражданином комплекта ключей и свидетельства временной регистрации транспортного средства. Поручение .. дано .. и .. Дата сотрудники службы безопасности ООО «...» .. и .. вместе с сотрудником охраны стоянки по адресу: Адрес, организовали факт передачи личных вещей, созвонившись с человеком и договорившись с ним о времени и месте передачи личных вещей, оставленных им в ... «...», которым он непосредственно пользовался. Данный факт передачи личных вещей зафиксирован на видео от Дата на телефон сотрудника службы безопасности ООО «...» .. Факт идентификации пользователя транспортного средства .. подтвержден передачей сотрудникам службы безопасности ООО «...» .. и .. комплекта ключей и свидетельства временной регистрации транспортного средства. Забирать личные вещи Дата из транспортного средства ... «...» пришел гражданин Казахстана .. Дата года рождения, предъявив водительское удостоверение №... ВW №, а также предъявив паспорт с личными данными № Адрес, дополнительно при проведении передачи личных вещей присутствовал охранник стоянки, работавший в эту смену ... При передаче личных вещей из предмета лизинга гражданину .. сотрудником службы безопасности ООО «...» составлена опись предметов обнаруженных при осмотре транспортного средства «...». Перед направлением сотрудников на стоянку на встречу с .., он общался с ним по телефону, последний пояснил, что ... «...» передали ему в счет взаиморасчета по предоставленным им ранее товарам организации ООО «...». С его слов пользовался он ... в личных целях по собственным нуждам. Также .. приехал из Адрес и планировал Дата произвести замену резины с летней на зимнюю, выйдя во двор, не обнаружил транспортного средства. В последующем .. связался с представителями ООО «...», которые пояснили ему, что возможно данный ... изъяли сотрудники лизинговой организации. (т.12 л.д.51-54).

Из показаний .. .., .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что они работают в ООО «...». В их должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, розыск и изъятие предметов лизинга. Дата .. вместе с .. производил изъятие автомобиля «...», принадлежащего ООО «...», выданного в лизинг Пермским офисом ООО «...», который .. впоследствии эвакуирован на стоянку компании по адресу: Адрес. Дата им позвонил руководитель службы безопасности .. и сообщил, что необходимо съездить к ..., который они изъяли Дата и выдать личные вещи из этого .... По приезду на автостоянку они подождали у изъятого ... человека. Когда подошел человек, .. начал снимать на свой мобильный телефон. Человек представился .. Дата года рождения, они сняли на камеру его водительское удостоверение. Они все вместе осмотрели салон, багажник, .. забрал с собой пакет, какие-то вещи, деньги, при этом .. составлен акт. На вопросы откуда у него данный ..., .. сказал, что недавно получил данный ..., хотел дальше ехать получить доверенность и дальше работать с ними, с кем именно ничего не пояснил. По окончанию выдачи вещей .. пояснил, что никаких претензий он не имеет. (т.12 л.д.55-57, 58).

.. .. в судебном заседании показала, что в период с Дата по декабрь 2022 года работала бухгалтером (до 2017 года), главным бухгалтером в ООО «...», после чего уволилась, поскольку организация распалась, не .. денег на выплату заработной платы. При этом в указанные периоды времени она неоднократно переводом оформлялась в 2015 году в ООО «...», потом в ООО «Компания «...», в июне 2022 года в ООО «...», последнего .. директором .., юридический адрес организации .. на Адрес, фактически офис находился на Адрес. На работу ООО «...» ее принимали ФИО90 Ш.С. как директор и ФИО70 Н.В. как финансовый директор, ФИО73 А.К. .. генеральным директором, фактический адрес организации .. Адрес. Указанные организации одновременно осуществляли свою деятельность, потом ООО «...» была закрыта. В организации бухгалтерами .. Чулпан и .., бухгалтерскую деятельность .. осуществляла во всех организациях, помимо них у ИП ФИО90 Н.С. .. в хозяйственной деятельности организации принимал участие, работал на складе, принимал людей, осуществлял функции исполнительного директора, все решения принимал ФИО90 Ш.С., организации занимались оптовой торговлей овощей с сетями, в последующем в 2021 и в 2022 годах выращиванием овощей, организации были прибыльными, велась бухгалтерская отчетность, обслуживание расчетных счетов осуществлялось в Сбербанке, где имелась электронно-цифровая подпись, работающая через СМС-извещение, доступ к которому был только у ФИО90 Ш.С., .. могла подписывать документы только через пароль, который сообщал ей подсудимый. .. занималась компанией «Агроваккум», осуществляющей вакуумную упаковку овощей, она была туда трудоустроена, руководителем которой являлся .., также помогала их организации, занималась лизингами. ФИО90 Ш.С. сообщал о необходимости приобретения техники, .. и .. искли данную технику, звонили в лизинговые организации, при согласовании условий договора залючались договоры лизинга, решение о заключении договоров лизинга принимал ФИО90 Ш.С., подписывал договоры от ООО «Компания ...» ФИО73 А.К., организация брала в лизинг легковые ... ... несколько штук, две белого цвета, одну черного цвета, на одной ездил ФИО73 А.К., на черной ФИО90 Ш.С., третий ... .. не видела, Haval коричневого цвета, на которой ездил начальник склада ФИО73 Антон (имя по-русски), ..., он использовался организацией в производственных целях, спецтехнику – погрузчики 3 штуки, два из них .. на складе, тракторы Белорус 2 штуки, .., грузовой тягач, договоры лизинга оформлялись со многими компаниями, в том числе «...». В 2021 году по началу платежи по договорам лизинга выплачивались организациями в срок, в конце 2021 года пошли просрочки, о чем .. сообщала ФИО90 Ш.С., деньги для оплаты у организаций имелись, но он принимал решение не платить им, платил в другие компании за поставку товара поставщикам, он давал список, где .. указано кому и сколько платить, она готовила платежные поручения и оплачивала. 2021 года по выращиванию овощей был урожайный, в 2022 году прибыли от урожая компания не получила, .. холодно. В начале 2022 года у компании имелись просрочки по лизинговым платежам, по данным вопросам .. звонили представители лизинговых компаний, о чем она сообщала ФИО90 Ш.С., составляла таблицу по платежам. До июня 2022 года при заключении организацией договора лизинга с компаниями «...», «...», .., в последующем .., предоставляли запрашиваемые ими документы, в том числе анкету, которую заполняли на сайте лизинговых компаний, в которую вносили соответствующие действительности сведения, в том числе сведения, сообщенные ФИО90 Ш.С., также там имелись сведения о наличии других договоров лизинга, бухгалтерскую отчетность, форму 2 по налогу на прибыль, декларации, справку о отсутствии задолженности. В 2022 году .. сообщала ФИО90 Ш.С. о наличии высокой финансовой нагрузки организации, о том, что она не позволяет оплачивать все платежи, спрашивала зачем они заключают столько договоров лизинга, на что получала от него ответ, что все нормально.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что с 2015 года по декабрь 2022 года она являлась сотрудником организаций ООО «Компания ...» и ООО «...», занимала должность главного бухгалтера. Юридическим адресом обеих организаций является: Адрес, этаж 3, помещение №. Фактическим адресом обеих организаций является: Адрес, по данному адресу располагается офисное помещение и овощная база. Директором и учредителем ООО «...» является .., директором ООО «Компания ...» является .., насколько ей известно его полномочия прекратились в октябре 2022 года, а учредитель Соибов Ш. С., который вел всю хозяйственную деятельность данных организаций. Деятельность обеих организаций направлена на оптовую торговлю овощами. Также хочет отметить, что с мая 2022 года по октябрь 2022 некоторые функции бухгалтера выполняла .., агрономом .. .., менеджером по продажами .., которая занималась подысканием новых мест сбыта товара, логистикой до мест сбыта товара, менеджером по закупу .., которая занималась подысканием поставщиков товара, контролем оплаты товара и иными обязанностями. Фактически обеими организациями руководил ФИО90 Ш.С. Ей известно, что между ООО «...», ООО «Компания ...» и лизинговыми организациями АО ЛК «...», ПАО «Газпромлизинг», ПАО «...», ПАО «СберЛизинг», ООО «АльфаЛизинг», ООО «...» заключены ряд договоров лизинга. ФИО29 перечислений между ООО «Компания ...», ООО «...» и ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С. может пояснить, что ФИО90 Ш.С. давал указания готовить платежные поручения о перечислений со счетов компаний им. Фактически от ИП ФИО90 Ш.С. и ИП ФИО90 Н.С. никаких товарно-материальных ценностей в ООО «Компания ...», ООО «...» не поступало, если бы поступало, то она обязана бы .. отражать это в бухгалтерской отчетности, так как данные юридические лица находились на общей системе налогообложения. ФИО29 получения техники в лизинг может пояснить, что решения о заключении договоров лизинга принимал лично ФИО90 Ш.С. В период до мая 2022 года переговорами с лизинговыми компаниями занималась она, после этого он данные задания давал ... ФИО90 Ш.С. сначала сам звонил в лизинговые компании и говорил какую технику ему нужно. После этого он приходил к ней и говорил, что необходимо связаться с представителем лизинговой компании и подготовить необходимые для них документы. Она готовила необходимые документы, отправляла то что у неё попросили. Платежи по договорам лизинга проходили следующим образом: у неё .. список платежей по всем договорам лизинга, с графиком обязательных платежей она подходила к ФИО90 Ш.С. и говорила о необходимости провести оплату. Примерно до конца 2021 года лизинговые платежи платились. В 2022 году также подходила к ФИО90 Ш.С. с уведомлением о том, что настал очередной лизинговый платеж, ФИО90 Ш.С. говорил «понятно», но никаких мер к оплате лизинговых платежей не предпринимал. Об этом ФИО90 Ш.С. она говорила несколько раз в день. У ФИО90 Ш.С. в кабинете также имелся график обязательных платежей, она ему постоянно его обновляла. Такой же график имелся у ФИО80, которая являлась женой ФИО90 Ш.С. Денежные средства на оплату лизинговых платежей, хотя бы в части, имелись, даже с учетом того, что денежных средств хватало на выплату заработной платы, имелись на оплату налогов и обязательных сборов, все равно, имелись денежные средства на выплату лизинговых платежей в существенной части, на ведение дальнейшей деятельности и расчетов с контрагентами. По получению в лизинг .. «ФИО61» подходила к ФИО90 Ш.С., спрашивала зачем данный .., говорила, что нет необходимости использовать в деятельности компаний. На это ФИО90 Ш.С. отвечал, что кататься будет. По договору лизинга, по которому фактически .. продан погрузчик ООО «...» в собственность лизинговой компании и потом снова .. взять в лизинг уже ООО «Компания ...» пояснить, что об этом договаривался лично ФИО90 Ш.С. с лизинговыми компаниями, потом принес документы для отражения в бухгалтерском учете. Денежные средства, полученные от такой схемы .. расходованы в общем порядке. .. является директором ООО «Агровакуум», который являлся партнером ФИО90 Ш.С., его компании ООО «Компания ...», ООО «...» продавали часть овощей, ООО «Агровакуум» в свою очередь занималось очисткой упаковкой в вакуум овощей и последующей их продажей. Не знает каким образом ФИО90 Ш.С. использовал ... «...», полученную в лизинг, в деятельности ООО «Компания ...», ООО «...» не видела, чтобы она использовалась. Такая же ситуация .. по ... «Хавал». ФИО29 ... «Тойота Камри», взятой в лизинг в 2021 году пояснила, что ей какое-то время лично пользовался ФИО90 Ш.С., вроде бы, на ней также ездил ФИО73 А.К. Когда у ФИО90 Ш.С. начались проблемы, то среди сотрудников стали ходить разговоры о том, что ФИО90 Ш.С. получал различную технику в лизинг и отдавал её за долги своим различным должникам. Эти разговоры стали вестись в связи с тем, что никто из сотрудников не понимал зачем ФИО90 Ш.С. берет в лизинг столько разной техники. С июля 2022 года она заболела и отсутствовала до конца октября 2022 года, после чего уволилась. В период отсутствия всеми обязанностями занималась .. ФИО73 А.К. являлся директором ООО «Компания ...», но фактически всей деятельностью занимался ФИО90 Ш.С. Какое-то время сын ФИО76 А.К. – ФИО73 А.А. работал водителем. ФИО67 С. являлся директором ООО «...», но фактически .. просто работником ФИО90 Ш.С., по его поручению помогал с некоторыми вопросами, сам он хозяйственную деятельность ООО «...» не вел. ФИО90 Н.С. никакую деятельность ООО «Компания ...», ООО «...» не вел. У ФИО90 Н.С. был открыт ИП, он торговал на рынке в районе Заоостровка Адрес. По поводу заключенного договора лизинга между ООО «Компания ...» с АО «...» может пояснить, что предметом лизинга являлся ... «Тойота Камри». О данном договоре ей стало известно исключительно из документации организации. При каких обстоятельствах .. заключен договор ей неизвестно. По поводу деятельности ООО «Компания ...» может пояснить, что изначально данная организация .. основной, а в последующем всех контрагентов постепенно перевели на ООО «...», с большинством заказчиков и поставщиков .. заключены новые договоры. Каким образом представители ООО «...», ООО «Компания ...» распорядились предметами лизинга, в том числе предметом лизинга по договору между ООО «Компания ...» с ПАО «...» ей неизвестно, передали ли третьим лицам ей неизвестно. В организациях ООО «Компания ...», ООО «...» сотрудника по имени «...» не было. В чьем пользовании находился ... «Тойота Камри» 2021 года выпуска, являющийся предметом лизинга по договору с ПАО «...», ей неизвестно. О возникновении задолженности перед «Ешон», «Итон», «Яшон» ей неизвестно, по бухгалтерской отчетности такой задолженности не существовало. За 2021 год у ООО «Компания ...», ООО «...» .. хорошие финансовые показатели, поэтому препятствий для заключения договора лизинга лизинговые компании не наблюдали. (т.10 л.д.92-96, 183-187, т.11 л.д.240-242, т.12 л.д.224-226).

.. .. в судебном заседании показала, что с мая по октябрь 2022 года работала у ФИО90 Ш.С. бухгалтером, изначально работала в ООО «Агроваккум», занимающейся переработкой овощей, с июня 2022 года выполняла часть функций бухгалтера в ООО «...», где номинальным директором .. брат ФИО90 Ш.С. – ФИО67, и в ООО «Компания ...», где номинальным директором .. ФИО73 А.К., занимающимися покупкой, продажей овощей, первичный бухгалтерский учет в организациях велся, все решения в организациях принимал ФИО90 Ш.С. В конце июля начале августа 2022 года по решению ФИО90 Ш.С. она подыскивала ... ..., при ней от ООО «...» ФИО90 Ш.С. по доверенности подписывались три договора лизинга с «...» на два легковых ... ... и погрузчик, при этом задолженности по другим договорам лизинга у организации не имелось, она предоставляла запрашиваемые лизингодателями документы - анкеты, где указывались сведения о наличии других договоров лизинга, бухгалтерский баланс, учредительные документы, отчет прибыли, убытков, заверенные налоговой оборотки по расчетным счетам (51) за определенный период, все предоставляемые сведения .. достоверными, они обсуждали с ФИО90 Ш.С. первоначальный взнос, ... пришли, первые дни при оформлении документов на ... ездил ФИО90 Ш.С., потом .. ... не видела. По данным договора лизинга после подписания их платежи осуществлялись первый месяц, полтора, по договору лизинга погрузчика не .. произведено оплат. Также ей известно, что в лизинг брались трактора, тягач. Лизингодатели из различных компаний, которым не производились оплаты по договорам, звонили .., просили оплатить задолженности, она с ФИО90 Ш.С. в начале сентября 2022 года ездила в компанию «...», где у них .. заключено более 10 договоров лизинга, они договорились об отсрочке платежей, необходимо .. вносить минимальные суммы один раз в неделю, которые сообщал сотрудник лизингодателя, чтобы не допустить расторжение договоров и изъятия техники, изначально суммы вносились один месяц, потом перестали платить. .. звонили лизинговые компания, спрашивали, когда будут платить, она походила к ФИО90 Ш.С. говорила, составлялся график платежей, он говорил хорошо, понял, ждет денег, при этом в июле 2022 года деньги на счетах .. для оплаты платежей по договорам. .. до заключения договоров лизинга с ... говорила ФИО90 Ш.С. о необходимости снижения кредитной нагрузки, поскольку .. много ежемесячных платежей. У компании «...» .. выкуплен ФИО76 А.К. ... ... белого цвета. При формировании платежного поручения в системе онлайн банка .. видела денежные средства на счете, которых потом там не .., доступ куда имел ФИО90 Ш.С. В сентябре 2022 года у организации перед .. имелись задержки по заработной плате 2-3 дня, за октябрь она получила не все.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что с мая 2022 по октябрь 2022 она оказывала бухгалтерские услуги ООО «Компания ...» и ООО «...». Юридическим адресом обеих организаций является: Адрес, этаж 3, помещение №. Фактическим адресом обеих организаций является: Адрес, по данному адресу располагается офисное помещение и овощная база. Директором и учредителем ООО «...» является .., директором ООО «Компания ...» является .., насколько ей известно его полномочия прекратились в октябре 2022 года, а учредитель Соибов Ш. С.. Деятельность обеих организаций направлена на оптовую торговлю овощами. В организацию официально трудоустроена она не ... Главным бухгалтером организаций является ... Фактически обеими организациями руководит ФИО90 Ш.С., кроме данных организаций ФИО90 Ш.С. аффилированы ООО «Агровакуум», ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С. Ей известно, что ООО «...», ООО «Компания ...» и лизинговыми организациями заключены ряд договоров лизинга. На момент её трудоустройства у компаний уже .. заключены договоры лизинга АО ЛК «...», ПАО «Газпромлизинг», ПАО «...», ПАО «СберЛизинг», ПАО «АльфаЛизинг». По всем заключенным договорам лизинга ООО «...», ООО «Компания ...» до июля 2022 обязательства по внесению лизинговых платежей исправно выполнялись. С сентября 2022 года организации обязательства перед лизинговыми компаниями перестали выполнять, в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах. После этого начали поступать претензии и звонки от представителей лизинговых компаний. В этот период времени из выписок по расчетным счетам ООО «...» наблюдала, что происходит вывод денежных средств через корпоративную карту, либо путем перечисления на ИП ФИО90 Ш.С. Также пояснила, что в период с июля 2022 по сентябрь 2022 денежные средства на расчетные счета ООО «Компания ...», ООО «...» поступали от контрагентов. Данных денежных средств хватало на выплату заработной платы, оплату поставщикам, также денег хватало и на погашение лизинговых платежей. В этот же период стала замечать, что после того, как вносила выписку по банковским счетам в программу «1С бухгалтерия» денежные средства имелись, после того как утром снова заходила в систему дистанционного банковского обслуживания, уже денежных средств не ... То есть ФИО90 Ш.С. самостоятельно проводил оплаты п платежи по расчетным счетам. Помимо проблем с оплатой лизинговым компаниям ООО «...», ООО «Компания ...» в период с октября 2022 перестали исполнять свои обязательства перед поставщиками продукции, на момент её увольнения перестала выплачиваться заработная плата. По поводу заключенного договора лизина между ООО «Компания ...» с ПАО «...» пояснила, что предметом лизинга являлся ... «Тойота Камри» 2021 года выпуска. О данном договоре ей стало известно исключительно из документации организации. При каких обстоятельствах .. заключен договор ей неизвестно. По поводу деятельности ООО «Компания ...» может пояснить, что изначально данная организация .. основной, на момент её трудоустройства вся оборотка организации .. переведена на ООО «...», с большинством заказчиков и поставщиков .. заключены новые договоры. Каким образом представители ООО «...», ООО «Компания ...» распорядились предметами лизинга, в том числе предметом лизинга по договору между ООО «Компания ...» с ПАО «...» ей неизвестно. Передали ли третьим липам неизвестно. ООО «Компания ...», ООО «...» сотрудника но имени «Ешон», «Итон», «Яшон» не ... В чьем пользовании находился ..., являющийся предметом лизинга по договору с ПАО «...» ей неизвестно. О возникновении задолженности перед «Ешон», «Итон», «Яшон» ей неизвестно, по бухгалтерской отчетности такой задолженности не существовало. По поводу предоставления документов в лизинговые компании для решения ими вопроса о возможности заключения договора лизинга поясняет, что направляла бухгалтерские балансы и иную отчетность. Данная отчетность, которую она направляла, .. заверена электронными подписями о направлении её в налоговый орган, поэтому она ничего в ней скорректировать и не могла. Кроме того, в период когда она этим занималась в весенне-летнее время 2022 года, то лизинговым компаниям направлялись документы за предыдущие периоды, то есть за 2021 год. За 2021 год у ООО «Компания ...», ООО «...» .. хорошие финансовые показатели, поэтому препятствий для заключения договора лизинга лизинговые компании не наблюдали. (т.10 л.д.97-101).

После оглашений показаний .. данные показания подтвердила, пояснила, что у нее сложилось мнение об обезналичивании ФИО90 Ш.С. денежных средств со счетов организации, поскольку сканы документов, подтверждающих проведение той или иной сделки, не соответствовали той продукции (фрукты), которую поставщики реализовывали их организации.

.. .. в судебном заседании показала, что ранее работала в ООО «Компания ...» в качестве менеджера по продажам с 2017 года по ноябрь 2022 года, организация занималась оптовой торговлей продуктов питания, в основном овощи, которые приобретались у различных поставщиков, в последующие годы они сами стали выращивать картофель. .. на работу принимал ФИО90 Ш.С., главным бухгалтером .. .., номинальным директором числился ФИО73 А.К., фактически директором .. ФИО90 Ш.С., все решения принимались с его согласия, решения. В организации работали: ФИО28 коммерческим директором, являлась женой ФИО90 Ш.С., .. бухгалтер .., менеджеры, оператор. Финансовых трудностей у организации не .., заработная плата всегда выплачивалась в полном объеме, последние месяцы август, сентябрь, октябрь 2022 года чувствовались финансовые сложности, в том числе из-за выставленных штрафов сетевыми магазинами, но штрафы .. на протяжении всего процесса сотрудничества, это прописано у них в условиях договора, задерживали заработную плату, выдавали частями, не оплачивались транспортные услуги по доставке товара поставщикам. .. на территории базы организации видела транспортные средства Мерседес Акрос, на который ездил водитель Махмут, ... ... черного цвета, за рулем .. ФИО73 А.К. Помимо данной организации также имелась организация ООО «...», где .. по документам являлся директором, но номинальным, при приходе .. организация уже не осуществляла деятельность, они существовали параллельно, по роду деятельности не отличались, также имелась организация «...», она не осуществляла деятельность. Офис организации находился в 2017 году на Адрес, потом переехал в 2020 году на Адрес. .. известно об использовании организацией техники при обработке, посадке картофеля. Расчеты с организациями велись за безналичный расчет, наличный расчет .. при продаже овощей в розницу. ФИО90 Н.С. отношения к организациям не имел. .. руководил организацией ООО «Агровакуум» по производству очищенных овощей, его организация .. по соседству на складе.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в августе 2017 года трудоустроилась менеджером по продажам в ООО «Компания ...». Принимал её на работу Соибов Ш. С., которого знала довольно давно, поскольку раньше работала в сфере продажи овощей в Адрес. Она занималась реализацией овощей от ООО «Компания ...» и ООО «...», ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С., ИП ФИО70. Овощи поставлялись по Адрес в розничные сетевые магазины, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Семья». Также овощи поставлялись в Адрес, а также в сетевые магазины. Договоры заключались с покупателями от указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Решение о том, от какой компании или ИП заключать договор с контрагентом принимал ФИО90 Ш.С. В одном из разговоров ФИО90 Ш.С. объяснил, что он таким образом пытается оптимизировать затраты на выплату налогов, так как имеются разные программы для начинающих предпринимателей, поэтому он открывал ИП и в каких-то случаях работал от них. Также под руководством ФИО90 Ш.С. имелась компания ООО «Агровакуум», от данной компании торговали очищенными овощами в вакуумной упаковке. По всем указанным компаниям и ИП фактически хозяйственную деятельность вел ФИО90 Ш.С. ФИО67 С., который .. директором ООО «...», это младший брат ФИО90 Ш.С., ФИО90 Н.С. старший брат ФИО90 Ш.С., ФИО73 А.К., который являлся директором ООО «Компания ...» – это какой-то родственник ФИО90 Ш.С., ФИО28 – сожительница ФИО90 Ш.С., они растят общих детей, .. - директор ООО «Агровакуум», .. другом ФИО90 Ш.С. Указанные лица фактически .. номинальными индивидуальными предпринимателями и руководителями юридических лиц, фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность не вели. Все решения о заключении договоров с контрагентами принимал ФИО90 Ш.С., распоряжался денежными средствами на расчетных счетах и имуществом компании распоряжался только он. Операции по расчетным счетам проводили ФИО70 Н.В., но она не знает .. кем она .. трудоустроена, но ими и другими сотрудниками воспринималась, как финансовый директор ФИО90 Ш.С., .. фактически работала главным бухгалтером ФИО90 Ш.С., .. работала бухгалтером, она могла проводить операции уже в июне-июле 2022 год, когда .. ушла на больничный. В любом случае, все операции по расчетным счетам проводились только с разрешения ФИО90 Ш.С. ФИО90 Ш.С. также занимался выращиванием овощей. Сама она на поле не .., этим занимался агроном .., который очень много времени проводил на полях. По деятельности бизнеса ФИО90 Ш.С. в период 2021-2022 годов пояснила, что в период 2021 года все .. более-менее нормально, деятельность велась. В 2021 году осенью привозили овощи, не слишком большие объемы, которые также реализовывались. Со слов ФИО150 ей известно, что хороший урожай ФИО90 Ш.С. грузил в грузовики прямо с поля и продавал за наличные. По неизвестным ей причинам в период с осени 2021 года начались образовываться финансовые трудности, поскольку начали уменьшаться объемы закупа продукции и, соответственно, начали уменьшаться объемы продажи овощей. Начали образовываться задолженности перед поставщиками продукции, это ей известно, так как к ФИО90 Ш.С. приезжали разные люди и требовали деньги за овощи, просто слышала обрывки разговоров. Начала образовываться задолженности перед поставщиками упаковочных материалов, об этом ей известно, так как ей звонили сами представители поставщиков упаковочных материалов и говорили о том, что у ФИО90 Ш.С. имеются задолженности. ФИО90 Ш.С. говорила о таких звонках и долгах, ФИО90 Ш.С. говорил, что все оплатит, нужно немного подождать. В период с конца 2021 по лето 2022 года деятельность велась, но велась уже не очень хорошо, как уже сказала, .. уменьшены объемы закупа, объемы продаж, образовывались и копились задолженности перед поставщиками. В период с начала лета 2022 года ситуация сильно ухудшилась. Нарастали задолженности, водители уже стали высказывать претензии даже мне. В период с начала 2022 года стал прятаться, когда приходили разные люди, то ФИО90 Ш.С. просил сказать, что его нет на месте, просил не открывать двери. Также ФИО90 Ш.С. прятался от ФИО76 А.К. В конце лета-начале осени 2022 года фактически деятельность ФИО90 Ш.С. прекратилась, оставались какие-то незначительные поставки. С начала 2022 года почти ежедневно ходила к ФИО90 Ш.С. с документами на оплату. Он говорил по-разному, иногда просто говорил, что платить пока не будет. С этого же периода ФИО90 Ш.С. ставил подпись на оплату на списке платежей (реестре), который ему приносила, он говорил, что оплатят. На самом деле ФИО90 Ш.С. её обманывал, делал видимость, что оплата будет произведена, сам же бухгалтерам .., ФИО70, .. говорил не производить оплату. ФИО29 получения в лизинг ФИО90 Ш.С. различной техники не общалась, всегда думала, что ФИО90 Ш.С. берет разную технику в лизинг для работы по выращиванию овощей. Тягач «Мерседес Бенц», который .. взят ФИО90 Ш.С. в лизинг в июне 2021 года никогда в деятельности компаний не использовался. ... «...», который .. взят ФИО90 Ш.С. в лизинг в октябре 2021 года, также никогда в деятельности компаний не использовался. ФИО29 автопогрузчиков пояснила, что один погрузчик работал на складе, остальные четыре, которые .. взяты в лизинг, не использовались в деятельности компаний. .. «ФИО61», который .. взят ФИО90 Ш.С. в лизинг в феврале 2022 года никогда в деятельности компаний не использовался. ... «Тойтота Камри» никогда в деятельности компаний не использовался, о том, что ФИО90 Ш.С. в период 2021-2022 годов взял в лизинг четыре таких ..., узнала от следователя. ... «Хавал» никогда в деятельности компаний не использовался, о том, что ФИО90 Ш.С. в апреле 2021 года взял в лизинг такой ..., она узнала от следователя. ФИО29 тракторов не может пояснить, использовались ли они в деятельности компаний, так как на полях, где выращивались овощи никогда не ... (т.10 л.д.102-105).

.. .. в судебном заседании показал, что в период с Дата по Дата он работал агрономом в ООО «Компания ...», в период с Дата по Дата в КФХ ФИО67, который .. номиналом, фактическим руководителем всех организаций .. ФИО90 Ш.С. Дочерними организациями являлись ООО «Агровакуум», ООО «...». .. организовывал производство по выращиванию картофеля, моркови, свеклы, ему .. предоставлены поля в Адрес, до его прихода формировался инвестиционный проект, он .. защищен. На работу его принимал собственник бизнеса и учредитель ФИО90 Ш.С. с женой ФИО80, со .. заключался трудовой договор, где директором .. указан ФИО73 А.К. В 2020 году организацией .. куплено 2 трактора, в том числе Белорус. В первый год в 2021 году на полях организация выращивала картофель, для чего в рассрочку на 2 года брала трактор МТЗ, который привезли Дата, после сбора урожая .. уволился, поскольку его не устраивала организации работы, не .. отчетности, выращенная продукция не поступила на склад, не фиксировалась на весах, грузилась в полях. В 2022 году при повторном трудоустройстве трактора на полях уже не .., его продали, на полях выращивали картофель, морковь, свеклу, урожаи оба года .. хорошие, неубыточные, во второй год картофель сажали позднее, поскольку не .. сельхозтехники, трактора, цены на импортную технику повысились, весной 2022 года покупали в лизинг трактор Белорус МТЗ.82, но нужно .. их два, первую линейку техники закупили для посадки, а вторую линейку техники для уборки урожая не закупили, не .. денежных средств, в связи с чем морковь и свекла .. убраны в небольшом количестве, поскольку убирали вручную, в последующем овощи съели грызуны, также в 2022 году .. засуха, что повлияло на урожайность моркови, но урожайность по количеству .. среднекраевая. .. на складе организации по Адрес видел погрузчик, который приехала принять компания «Альфа Мобиль» летом 2022 года, они его осмотрели, поставили маячок, .. подписал документы, после он погрузчик видел 2-3 дня и его не стало. Также .. видел ... ..., думал, что она принадлежит ФИО76 А.К. .. слышал о заключении организацией договоров лизинга с организацией «...». Один трактор Белорус МТЗ.82 .. забран с поля в августе 2022 года перед уборкой урожая представителями компании «...» из-за просрочки платежей. На момент увольнения .. у организации .. два трактора Белорус и один трактор импортного производства. В 2022 году отчетность по производству овощей сдавалась, собранные овощи ставились на баланс.

.. .. в судебном заседании показал, что на протяжении 6 лет до октября 2023 года работал директором в организации ФИО90 Ш.С. ООО «Агровакуум», где учредителем .. его жена Каримова, компания занималась переработкой овощей, все действия, в том числе о перечислении денег поставщикам, совершал по указанию ФИО90 Ш.С., у которого также имелись организации «...», «...», которые занимались покупкой, продажей овощей в сети, при этом 2 сорт овощей продавался в ООО «Агровакуум» для последующей переработки. ФИО73 А.К. .. директором одной из организаций ФИО90 Ш.С., на .. .. оформлена другая организация, он .. учредителем и номинальным директором. Бухгалтерию ООО «Агровакуум» вели бухгалтеры организаций ФИО90 Ш.С. .. со слов подсудимого известно, что организации ФИО90 Ш.С. «...», «...» брали технику в лизинг: две ..., на одной белого цвета ездил ФИО73 А.К., ... белого цвета, на нем ездили в поле несколько раз, ... Haval, на котором передвигался кладовщик и ФИО73 А.К., тягач Мерседес, на нем возили товар. Погрузчики в количестве 2 штук серого цвета .. на складе, сколько из них бралось в лизинг, .. не знает, также .. ... В 2021 году брали трактора Белорус 4штуки, использовались для работы на поле в Адрес, какие-то из них брались в лизинг. Сам .., как представитель компании, получал по договору лизинга трактор. В последнее время погрузчиков на складе не .., в 2022 году после уборки поля трактора куда-то уехали, тягач .. также потом не видел. Во второй год посадки овощей на полях .. неурожай, картофель, морковь не выросли, свеклу не убрали, .. засуха, с этого времени у организаций ФИО90 Ш.С. начались проблемы. Заработная плата ФИО90 Ш.С. выплачивалась без задержек.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что юридический адрес ООО «Агровакуум», ИНН ..., находится по адресу: Адрес, ГСК 108, бокс 8. Фактически адрес организации находится по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес. Юридическое лиц зарегистрировано в 2018 году, учредителем является Каримова, которая является женой ФИО90 Ш.С. Общество занимается переработкой овощей, то есть чистится морковь, свекла, лук, упаковывается в вакуумную упаковку и поставляется в школы, детские сады, немного в сетевые магазины. В период с момента регистрации до примерно конца 2022 года Общество использовало упрощенную систему налогообложения, с конца 2022 года Общество перешло на общую систему налогообложения. В настоящее время у Общества нет постоянного бухгалтера, в период до 2021 года .. постоянный бухгалтер ФИО62 Ивановна. В период 2020-2022 годов в ООО «Агровакуум» фактически работали сотрудники ФИО90 Ш.С., всех не помнит, менеджеры и бухгалтеры менялись, в каких компаниях они фактически .. трудоустроены также не вспомнит, помнит точно менеджера по продажам .., она также работала в компаниях ФИО90 Ш.С., после его переезда на адрес: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, 45, также стала заниматься продажей продукции «Агровакуум». Он, как директор, фактически занимался организацией работы Общества по очистке овощей, их упаковке и продаже, подписывал договоры с компаниями о поставке овощей, которых подыскивали менеджеры, смотрел за работой оборудования и его техническим состоянием. Финансовой части работы Общества не касался, этим занимался ФИО90 Ш.С. При этом, доступ к расчетным счетам ООО «Агровакуум», которые открыты в «Сбербанке» и «ВТБ», при этом используется только расчетный счет, открытый в «Сбербанке», находился у него, подтверждение операций по счету происходило путем одноразовых СМС-сообщений, привязанных к абонентскому номеру, который находится только у него в пользовании. Деятельность компаний ФИО90 Ш.С. и «Агровакуум» .. построена следующим образом: ФИО90 Ш.С. закупал овощи от поставщиков, которые перебирались на 1 и 2 сорт. Первый сорт ФИО90 Ш.С. и его работники организовывали на продажу в сетевые магазины, а второй, который в магазины и крупные «сетевики» на продажу не принимали, принимали для последующей переработки и продажи в вакуумной упаковке. Соответственно, так как в период 2020-2022 годов когда Общество находилось на общей системе налогообложения, то четкого бухгалтерского учета закупаемых овощей не велось. ФИО90 Ш.С. получал прибыль от того, что «Агровакуум» закупал у его компаний, которые он все равно не мог по иному реализовать. Денежные средства от реализации овощей «Агровакумм» шли на выплату заработной платы, закупку нового оборудования. Обороты .. небольшие. Какого-либо прямого «вывода» денежных средств, использования ФИО90 Ш.С. денежных средств «Агровакуум» через бизнес-карты по Обществу не имелось, так как все платежи проходили через него и он бы просто не разрешил ФИО90 Ш.С. этим заниматься. ФИО29 компаний ФИО90 Ш.С. пояснил, что ООО «Компания ...», ООО «...» фактически компании ФИО90 Ш.С., где он является бенефициаром и фактически руководил всей хозяйственной деятельностью данных компаний, в том числе, финансами данных компаний, денежными средствами на расчетных счетах данных компаний. ФИО73 А.К. – дядя ФИО90 Ш.С., являлся директором ООО «Компаний ...» номинально, больше жил в Таджикистане. .. – младший брат ФИО90 Ш.С., номинально являлся директором ООО «...». Также имелся ИП ФИО90 Ш.С. ФИО29 учредителя Каримовой пояснил, что фактически она деятельность как учредитель/участник ООО «Агровакуум» не ведет, её фактически ведет ФИО90 Ш.С. Данные выводы он сделал на основании того, что её фактически видел только один раз, когда брали кредит в «Сбербанке», она пришла вместе с ФИО90 Ш.С., сама не вникала, какие-то документы подписывала, но какие именно не знает, поскольку все финансовые вопросы по «Агровакуум» вел только ФИО90 Ш.С. ФИО29 (ФИО80) пояснил, что она вместе с ФИО90 Ш.С. вела всю финансовую деятельность его компаний. .. в период с начала 2021 года по середину 2022 года являлась главным бухгалтером у ФИО90 Ш.С., вела все компании и его ИП. Потом ушла на больничный и после него уволилась. .. в период 2022 года работала бухгалтером у ФИО90 Ш.С. Какую технику, сколько и зачем брать технику в лизинг ФИО90 Ш.С. не говорил, он с ним это не обсуждал. Сколько всего техники .. им взято не знает. ФИО29 тягача «Мерседес Бенц» пояснил, что видел его на базе на Адрес, он использовался ФИО90 Ш.С. в деятельности компаний. Какое-то время данный тягач возил овощи для ФИО90 Ш.С. Потом он куда-то пропал, думал, что его забрали сотрудники лизинговой компании. ... «...» какой-то .., какое-то непродолжительное время данный ... ездил по делам компании, потом куда-то пропал. ФИО29 автопогрузчиков может пояснил, что в постоянной деятельности компаний использовалось не более двух погрузчиков. Не знает, что ФИО90 Ш.С. за период 2022 года взял в лизинг пять погрузчиков. ФИО29 трактора МТЗ пояснил, что ФИО90 Ш.С. обратился к нему и сказал, что взял в лизинг трактор МТЗ для работы в поле. ФИО90 Ш.С. попросил его съездить и получить данный трактор от лизинговой компании. Ему выдали доверенность. Он съездил вместе с трактористом и получил трактор. Трактор они доставили на базу и он передал его ФИО90 Ш.С. Далее ему известно, что он работал в полях ФИО90 Ш.С., которые находились в Гамовском сельском поселении Адрес, впоследствии не знает куда данный трактор подевался. ФИО29 второго трактора МТЗ, взятого в лизинг в конце 2021 года, ничего не знает. ФИО29 .. «ФИО61» ничего пояснить не может. Не знает и каким образом ФИО90 Ш.С. использовал или пытался использовать .. в хозяйственной деятельности компаний. ФИО29 ... «Тойота Камри» пояснил, что видел только одну. На ней какое-то время ездили ФИО90 Ш.С. и ФИО73 А.К. Куда потом она пропала не знает, также не может пояснить каким образом такие ... можно .. использовать в хозяйственной деятельности компаний. О том, что ФИО90 Ш.С. в период 2021-2022 годов .. взято четыре ... «Тойота Камри» ему неизвестно. ФИО29 ... «Хавал» пояснил, что какое-то время он использовался сотрудниками компании, чтобы ездить в поле, потом куда-то пропал, куда именно не знает. В период 2021 года помнит, что когда ФИО90 Ш.С. взял в лизинг какую-то технику, то он объяснял ему суть договора лизинга, он ему говорил, что данная техника ему не принадлежит, что он взял её в аренду у лизинговой компании, что он не сможет её перепродать, чтобы закрыть долги, если они возникнут. ФИО90 Ш.С. на это сказал, что ему все понятно. (т.10 л.д.110-113).

.. ФИО90 Н.С. в судебном заседании показал, что ФИО90 Ш.С. .. являются его братьями, сам он .. оформлен в качестве Индивидуального предпринимателя в период с 2020 по 2022 года, занимался поставкой овощей, фруктов, перевозкой товаров, работал в период с 2020 года по ФИО72, июнь 2022 года с организациями «Ураплодовощ», «...», где работал ФИО90 Ш.С. в течение 5-10 лет, документов по продаже овощей между ними не составлялось. ФИО73 А.К. также работал у ФИО90 Ш.С., поставлял ему товар, .. также там работал. Ему известно, что ФИО90 Ш.С. брал в лизинг у компании «...» различную технику: легковые ..., грузовую фуру, трактора Белорус, ... ..., которую оставлял на время в Адрес у друга, .. ездил совестно с подсудимым в лизинговую компанию, где им представители дали срок для уплаты лизинга за Мерседес Акрос, также предложили за ... ... дешевую цену в размере 1 000 000 рублей, после все ... объявили в розыск. В 2022 году .. работал в компании «...», охранил поля с картофелем в Адрес, где видел трактора, фуру.

Из показаний .. ФИО90 Н.С., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он проживает с ФИО30, Дата года рождения, и пятью несовершеннолетними детьми. Ему знакомы организации ООО «Компания ...» и ООО «...», фактическим учредителем которых является его брат Соибов Ш. С., который также фактически осуществляет финансово-хозяйственную деятельность от имени этих организаций. Насколько ему известно в ООО «...» директором является .., который также является его братом, работает ли он фактически в данной организации ему неизвестно, но он часто посещает занимаемое организацией помещение. ООО «Компания ...» и ООО «...» осуществляют деятельность по адресу: Адрес, по данному адресу расположены складские и офисные помещения, юридические адреса организаций ему неизвестны. Деятельность организации ООО «...» направлена на выращивание овощей и фруктов, деятельность ООО «Компания ...» направлена на торговлю фруктами и овощами. ООО «...» в целях выращивания овощей и фруктов, использует поля в Адрес, на основании каких документов ему неизвестно, знает это со слов ФИО90 Ш.С. Кто является бухгалтером ООО «Компания ...» и ООО «...» ему достоверно неизвестно. Насколько ему известно, примерно с ноября организации ООО «Компания ...» и ООО «...» не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность. .. ему знаком, со слов ФИО90 Ш.С. он поставлял ему продукцию для дальнейшей реализации овощей. О том, что между организациями ООО «Компания ...» и ООО «...» и лизинговыми компаниями АО «...», ООО «...», ООО «Альфамобиль» заключены договоры лизинга ему стало известно в ноябре 2022 года, когда он приехал в офис ООО «Компания ...» и ООО «...» по адресу: Адрес, когда там находились сотрудники полиции. Насколько ему известно представители ООО «Компания ...» и ООО «...» не выполняют обязательства по внесению лизинговых платежей в связи с тем, что не смогли собрать урожай с ранними заморозками в августе-сентябре 2022 года, что послужило причиной не поступления дохода от реализации урожая. С 2020 он .. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в апреле 2023 прекратил деятельность в связи с тем, что больше не осуществляет деятельность и нет необходимости в статуе ИП. Деятельность организации направлена на оптово-розничную торговлю фруктами и овощами. Его деятельность .. построена следующим образом, что он находил поля, на которых выращиваются фрукты и овощи на территории всей России, приобретал их с поля, далее загружал в грузовой ..., из которого непосредственно продавал, продажа осуществлялась на территории Адрес. Грузовой ... для доставки и дальнейшей реализации всегда привлекался на основании договора аренды. Он как ИП, в том числе, поставлял овощи и фрукты ООО «Компания ...» и ООО «...». Между ИП ФИО90 Н.С. и ООО «Компания ...» и ООО «...» договор поставки не заключен, поставки осуществляются без договора. Переговоры по поставкам вел с ФИО90 Ш.С., ФИО67 С. в переговорах участие не принимал. ООО «Компания ...» и ООО «...» рассчитываются за поставки путем перечисления на расчетный счет ИП ФИО90 Н.С. Пояснить какие именно поставки осуществлялись для ООО «Компания ...» и ООО «...» не смог, поскольку необходимо поднять документацию. Доступ к расчетному счету к ИП ФИО90 Н.С. кроме него никто не имеет, кроме него никто никогда не совершал каких-либо операций. Также пояснил, что снимает денежные средства в банкоматах со своего расчетного счета ИП, чтобы расплатиться с поставщиками за овощи, перевозку, транспорт. (т.9 л.д.63-66).

.. ФИО70 А.В. в судебном заседании показала, что ФИО90 Ш.С. является её сожителем, у них имеется двое малолетних детей. В период с февраля по апрель 2022 года она .. официально трудоустроена в ООО «...» в качестве коммерческого директора, фактически осуществляла трудовую деятельность с 2019 года, офис компании находился по адресу: Адрес, организация занималась продажей овощей, директором и учредителем .. .. – брат ФИО90 Ш.С., также .. организация ООО «Компания ...», директором .. ФИО73 А.К., учредителем ФИО90 Ш.С., имелась организация ИП ФИО90 Ш.С., во всех организациях задачи ставил ФИО90 Ш.С., он руководил процессом развития хозяйственной деятельности организаций, принимал большую часть решений, в том числе финансовых по платежам, имел доступ к расчетным счетам организаций, действовал по доверенности от ООО «...». .. известно, что организации заключали договора лизинга с компаниями «...», где брались в лизинг Мерседес грузовой, который развозил заявки по сетевым магазинам, ..., на ней ездили по поручениям бухгалтерии, других отделов, ... для представительских целей ФИО90 Ш.С., погрузчик 2 штуки для работы на складе, Haval для бригадира на складе, трактор 2 штуки для производства на поле, .., также заключались договоры лизинга с ВТБ в 2021 году на ... ... для ФИО76 А.К., по некоторым договорам обязательства .. исполнены, платежами по договорам занималась главный бухгалтер .. Обороты у организаций .. хорошие в 2020 и в 2021 году. Далее в 2021 году организация реализовывала инвестиционный проект по выращиванию овощей, для чего выдавалась администрацией земля, закупалась техника, начали сажать картофель, урожай и прибыль .. хорошие, в 2022 году совместно с агрономом решили посадить морковь и свеклу, вложили много средств, летом .. засуха, урожай картофеля и моркови .. плохой, свеклу не убрали, прибыли не .., с лета начались финансовые проблемы. От компании «...» .. выставлены требование в связи с неуплатой долговых обязательств, велись переговоры.

.. ФИО73 Х.Д. в судебном заседании показал, что он работал с 2016 гда до конца 2022 года на складе по Адрес у бригадира ФИО76 А.Х. водителем погрузчика, грузил овощи, работал официально в «...», директором .. ФИО73 А.К., в офисе видел ФИО90 Ш.С., кем он являлся, не знает, компания занималась продажей овощей, в 2021 году посевом картофеля, моркови, свеклы. На складе .. три погрузчика серо-белого цвета, один новый стоял, на двух работали он и Рустам. Также он работал на поле в Осенцах охранником. На черной ... ездил ФИО90 Ш.С., не белой ФИО73 А.К., на двух тракторах Белорус ездили Валерий и Олег, на Мерседесе Акрос – водитель Махмут, на ... – ФИО73 А.А., на ... Haval – ФИО73 А.А.

Из показаний .. ФИО76 Х.Д., данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с 2018 года сентябрь 2022 года по приглашению ФИО90 Ш.С.,являющегося ему дальним родственником приехал в Россию, устроился к нему на работу в его компанию ООО «...» в качестве переборщика-грузчика. Склад, на котором работал, находился по адресу: Адрес, ул. ФИО77 Есенина, Адрес. В должностные обязанности входило: переборка, комплектация, погрузка и разгрузка овощей. Руководителем ООО «...» и его начальником являлся ФИО90 Ш.С. Директором компании, где .. трудоустроен, являлся также ФИО90 Ш.С. Также в деятельности компании участвовал .., который .. фактически бригадиром, он ему и другим работникам давал указания по комплектованию овощей, определял, сколько нужно будет овощей, как их укомплектовать. Работники постоянно менялись, их всех не вспомнит. Из постоянных работников может назвать его, .. и Мира (фамилию и отчество не знает). Их и других работников приглашал ФИО90 Ш.С., увольнял также ФИО90 Ш.С. На складе где работал, в период 2021-2022 годов .. 3 автопогрузчика. Один из них .. в нерабочем состоянии, .. какой-то старый. Постоянно работающих погрузчиков .. 2. На них работали он, Мир. В последнее время работы .. мало, на погрузчике в основном работал Мир, когда тот не выходил на работу, то работал он. Также работал на полях ФИО90 Ш.С. в качестве охранника в период 2021 года, может .. и в 2022 году, точно не помнит, всего там подрабатывал охранником 3 дня. Может пояснить, что на полях не .. никаких автопогрузчиков. Из техники, которую там видел, помню длинную фуру, которая там стояла. Зачем ФИО90 Ш.С. брал в лизинг 5 автопогрузчиков, не знает. ФИО29 тягача Мерседес Бенц красного может пояснить, что такой иногда грузили овощами. ... белый в ходе своей работы не видел. .. в ходе своей работы не видел. Не видел 4 ... ..., видел только 2. На них ездил ФИО90 Ш.С., куда он их дел позднее, не знает. ... Хавал синий в ходе своей работы не видел. В управление ФИО90 Ш.С. компаниями не вникал, не знает какие он машины брал в лизинг, как ими распоряжался. (т.11 л.д.213-215).

После оглашения данных показаний .. их не подтвердил, сообщил, что при допросе поспешил ответить, испугался.

.. ФИО122 в судебном заседании показала, что она работала переборщиком овощей на складе в организации ООО «Компания ...», которая изначально находилась на Адрес, где работало порядка 40 человек, перебирающих овощи. В 2021 году компания переехала на Адрес, там работало порядка 23-27 человек. Её непосредственным руководителем .. бригадир Атохуча (Антон), он выдавал ей деньги в сумме 1500 рублей наличными в день, ФИО90 Ш.С. общался с бригадиром, полагает, что он являлся директором организации. .. .. известно, что организация на полях выращивала овощи, в 2021 году .. хороший урожай, в 2022 году урожая не ... .. видела на территории фуру с красной кабиной, легковые ... белого и черного цвета, где она работала.

Из показаний .. ФИО123, ФИО124, ФИО125, данных на стадии предварительного расследования, следует, что в период с 2017 года они работали в ООО «Компания ...» фасовщиками-переборщиками на на складе по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, до осени 2019 года склад находился по Адрес. Также в период августа-октября 2021 года по сентябрь-ноябрь 2022 года они работали в полях Гамовского сельского поселения также у ФИО90 Ш.С. Работали неофициально, официально никто не трудоустраивал. На работу их принимал Антон, он .. бригадиром. Главным начальником и работодателем всегда .. Соибов Ш. С.. В 2021 и в 2022 году на полях агрономом .. ФИО69. В оба эти года .. техника, которая работала в поле: трактора, комбайн для уборки картофеля, два погрузчика вилочных. В 2022 году в поле работали мало, в неделю раза два, основная работа .. на складе. На складе работало два погрузчика, еще один стоял на складе, не работал. В 2021 году урожай овощей .. хороший, овощи собирались, грузились в грузовики с полуприцепами и увозились на склад по ул.ФИО77 Есенина. Также овощи сгружались в ангар, который находился на полях. В 2021 году заявки .. большие, овощей .. много, работы .. достаточно. В августе 2022 года в августе сначала вышли собирать урожай, но урожай .. несозревшим, мелким, на это ФИО90 Ш.С. сказал, что пока собирать урожай не будут, что нужно подождать еще и потом будут собирать позднее. Когда выходили на сбор овощей, свекла замерзла в поле, убрать не успели. Морковь убрали только часть, остальное также оставили в поле. На тракторах работали несколько человек. В поле стоял вагончик, где они жили, сменяли друг друга. Видели два черных ... «Тойота Камри» и одну белую, кто на них ездил не знают. В красный тагач «Мерседес Бенц» грузили овощи в 2021 году. ... «Хавал» синий не помнят, «...» белая .., кто на ней ездил не знают. (т.12 л.д.73-75, 77-79,81-83).

.. .. в судебном заседании показал, что работал у ФИО90 Ш.С. механиком сначала на Адрес, потом на Адрес, там находились офис и складские помещения, компания .. «...», «...», они занимались закупкой, фасовкой, продажей овощей, выращиванием овощей, в один год .. урожай, во второй .. неурожай, .. ремонтировал различное оборудование, сельскохозяйственную технику: трактора Белорус, у организации также .. тягач Мерседес, на складе использовали погрузчики, также .. видел ... Haval, ....

.. ФИО58 У.Г. в судебном заседании показал, что работал в 2021 по 2022 годы он работал водителем у ФИО90 Ш.С. в организации «...», где работало больше 10 человек, которая выращивала, закупала, продавала овощи, брат ФИО90 Ш.С. ФИО67 работал на складе, заведовал рабочими, бригадиром .. Антон и ФИО126 2022 году .. совместно с ФИО90 Ш.С. и его зятем ездили на ... ... белого цвета, принадлежащей компании, в Дагестан, где ФИО90 Ш.С. договаривался с фермерами по работе, ... ФИО90 Ш.С. оставил там знакомому Нуртдину. В августе 2022 года .. отдавала .. ключи и документы от ... ... черного цвета, принадлежащей компании, находящейся в лизинге, он ездил на ней по работе по заданию ФИО90 Ш.С. по области к фермерам по вопросам покупки овощей, далее в конце сентября начале октября 2022 года он по просьбе ФИО90 Ш.С. либо других сотрудников организации оставил этот ... у офиса на Адрес, ключи, документы от него в офисе оставил, больше ... не видел. У организации имелся грузовик Мерседес, на нем ездил водитель Махмут, работали на полях, ездили по регионам, на складе имелось 2 погрузчика, на них работал Хайдарали, на поле .. трактора Белорус, на ... Haval ездил бригадир Антон. В 2022 году организация обанкротилась, .. засуха, на полях не успели собрать или не вырос урожай овощей. ФИО73 А.К. также работал в офисе организации, кем, .. не знает, он ездил на ... ... белого цвета. .. совместно с ФИО90 Ш.С. катались на .. зимой.

Из показаний .. ФИО127, данных на стадии предварительного расследования, следует, что он проживает в России с 2014 года, изначально учился в Адрес, после чего по приезду учился в России в школе, заканчивал здесь 9 классов. В летнее время 2022 года он работал у .. в качестве грузчика, через некоторое время научился управлять погрузчиком и стал работать на складе на погрузчике. Склад находился в районе Заостровка Адрес по улице ФИО77 Есенина. Работа происходила таким образом, что .. звонил ему, приглашал на подработку, он приходил, ФИО67 С. ставил задачи какие именно овощи разгрузить, какие погрузить. .. за смену выплачивал ему ежедневно по 2 000-2 500 рублей наличными или иногда переводил ему на карту. Он работал на складе в летнее время 2022 года, в зимнее время не работал, потом в 2023 году также в летнее время несколько раз выходил на работу все .. по приглашению ... На складе в период, когда он работал в 2022 году работало два погрузчика, в 2023 году на складе работал уже один погрузчик, еще один работал на рынке в районе Заостровка Адрес. ФИО90 Ш.С. видел несколько раз, он приходил на склад, но с ним не общался, он общался там с ФИО67 С., потом ФИО67 С. ставил разные задачи. .. не знает, не видел. ФИО58 У.Г. его отец, видел его несколько раз вместе с ФИО90 Ш.С., но работал отец на ФИО90 Ш.С. или нет не знает. О том, что ФИО58 У.Г. вместе с ФИО90 Ш.С. ездили в Дагестан не знает. Живет отдельно, особо не общаются. В полях, где ФИО90 Ш.С. выращивал овощи, он не работал, что там происходило не знает. Никакие ... «Тойота Камри», «...» и иные ФИО90 Ш.С. или ФИО67 С. ему не доверяли, на них он не ездил. Видел у офиса белую «Тойота Камри», черную «Тойота Камри», может .. их .. две разные. Видел, что отец ездил на черной «Тойота Камри», иных ... не видел. Куда они потом подевались не знает. Не видел, чтобы ... «Хавал» синий, «...» белый использовались в деятельности компании. Видел красный тагач «Мерседес Бенц», на котором какое-то время возили овощи с полей на склад, он .. еще в 2022 году а в 2023 году его уже не ... Никаких тягачей («фур») в 2023 году на складе ФИО90 Ш.С. уже не видел, ФИО90 Ш.С. ездил только на Газели. (т.12 л.д.153-155).

.. ФИО73 А.А. в судебном заседании, что работал в 2021 по 2022 годы он работал водителем у ФИО90 Ш.С. в организации «...», где работало больше 10 человек, которая выращивала, закупала, продавала овощи, брат ФИО90 Ш.С. ФИО67 работал на складе, заведовал рабочими, бригадиром .. Антон и ФИО126 2022 году .. совместно с ФИО90 Ш.С. и его зятем ездили на ... ... белого цвета, принадлежащей компании, в Дагестан, где ФИО90 Ш.С. договаривался с фермерами по работе, ... ФИО90 Ш.С. оставил там знакомому Нуртдину. В августе 2022 года .. отдавала .. ключи и документы от ... ... черного цвета, принадлежащей компании, находящейся в лизинге, он ездил на ней по работе по заданию ФИО90 Ш.С. по области к фермерам по вопросам покупки овощей, далее в конце сентября начале октября 2022 года он по просьбе ФИО90 Ш.С. либо других сотрудников организации оставил этот ... у офиса на Адрес, ключи, документы от него в офисе оставил, больше ... не видел. У организации имелся грузовик Мерседес, на нем ездил водитель Махмут, работали на полях, ездили по регионам, на складе имелось 2 погрузчика, на них работал Хайдарали, на поле .. трактора Белорус, на ... Haval ездил бригадир Антон. В 2022 году организация обанкротилась, .. засуха, на полях не успели собрать или не вырос урожай овощей. ФИО73 А.К. также работал в офисе организации, кем, .. не знает, он ездил на ... ... белого цвета. .. совместно с ФИО90 Ш.С. катались на .. зимой.

Из показаний .. ФИО76 А.А., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он работал в ООО «Компания ...», ООО «...» в период с 2020 по 2022 годы на должности водителя и разнорабочего. На работу его принимал Соибов Ш. С., он же и предложил работу в компании. Он знаком с ФИО90 Ш.С., с ним познакомились около 5 лет назад, обстоятельства знакомства вспомнить не может, ему известно, что он является дальним родственником со стороны отца. Кто является руководителем в данной компании на сегодняшний день не знает, поскольку не работаюет в ней уже около двух лет. .. является его отцом. О том, что отец числился директором ООО «Компания ...» он узнал от сотрудницы по имени ФИО59, которая работала там оператором. Его отец говорил о том, что он только числится директором, а все решения принимает Соибов Ш. С.. Он знаком с .., ему известно, что он является родным братом Соибова Ш. С.. О том, что он является директором и учредителем ООО «...» ему неизвестно, однако знает, что он занимал руководящую должность в компании. Склады компаний находились по адресу: Адрес, а также по адресу: Адрес, ул.ФИО77 Есенина, Адрес, офис компании находился по адресу: Адрес. Решение о заключении договоров лизинга принимал Соибов Ш. С.. Предметы лизинга: «Тойота Камри», погрузчик вилочный, ... «Хавал» получить его попросил ФИО90 Ш.С. Доверенность на получение предметов лизинга выписывала бухгалтер компании ... После получения данных предметов лизинга передал их в распоряжение ФИО90 Ш.С. Ему известно, что Соибов Ш. лично эксплуатировал ... «Тойота Камри», а ... «» эксплуатировал ФИО73 Атохуча, который работал в компании на должности бригадира. В постоянной деятельности компании использовалось три погрузчика. Куда они пропали впоследствии делись ему неизвестно и кто конкретно ими распорядился ему тоже неизвестно. ... «...» белого цвета около недели он использовал сам, затем Соибов Ш. велел ему передать машину человеку по имени ФИО86. Ш. велел перегнать машину в Адрес, дал номер человека по имени ФИО86, точных анкетных данных его не знает, его номер телефона у него тоже не сохранился. Возле автовокзала в Адрес передал указанному человеку ключи от машины, документы на машину и доверенность. Обратно в Пермь возвращался на рейсовом автобусе с автовокзала. В деятельности компании также использовался красный тягач «Мерседес-Бенц». Данный ... использовался водителем по имени Махмуд, который сейчас он находится в Таджикистане. Красный тягач «Мерседес-Бенц» развозил продукцию по различным городам России (Екатеринбург, Уфа, Набережные-Челны, Самара, Казань, Оренбург). Куда впоследствии данный ... пропал ему неизвестно, когда работал, этот ... еще использовался. На тракторах ездили водители, которых он не знает. Куда впоследствии данные тракторы, ему неизвестно, когда он работал, эти тракторы еще использовались. Один ... «Тойота Камри» эксплуатировался лично ФИО90 Ш.С., о том что .. еще четыре таких ... ему неизвестно. «Хавал» эксплуатировал ФИО73 Атохуча, который работал в компании на должности бригадира. Куда впоследствии пропали данные ... и кто ими распорядился ему неизвестно. (т.12 л.д.104-108).

.. .. в судебном заседании, что с 2011 года он знаком с ФИО90 Ш.С., поставлял ему овощи из Азербайджана, Ирана, перегружая из вагонов на грузовые ..., которые нанимал то .., то ФИО90 Ш.С., последний почти каждый год приезжал в Дагестан. В 2022 году .. поставлял ФИО90 Ш.С. продукцию более двух поставок, объемом 5-6 грузовых машин, последний переводил деньги на карту или наличными отдавал, расплатился за все поставки. .. видел, что ФИО90 Ш.С. приезжал к нему на ..., гос№ регион, принадлежащий организации ООО «...», ездил на нем в Дагестане, оставил ... у .., .. также ездил на данном ... на разгрузку вагонов. ФИО90 Ш.С. не обещал отдать .. ... в собственность, ... находился у .. в течение года, потом его забрали работники полиции весной 2022 года в ночное время, сообщив, что ... лизинговый с Адрес, .. сотрудникам сказал, что ... принадлежит ему, об изъятии ... .. сообщил ФИО90 Ш.С., последний сказал, что разберется. .. не сообщал, что он купил ..., поскольку знал, что ... лизинговый.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он проживает в с.Дюзляр в в частном доме, принадлежит на праве собственности его супруге .. Джавагель. Официально нигде не работает, источником дохода является осуществление деятельности в качестве посредника при продаже овощей (морковь, лук, капуста) и арбузов. Его деятельность заключается в организации поставки овощей из Республики Дагестан в другие субъекты Российской Федерации. Примерно в 2011 году или 2012 году в Адрес осуществлялась погрузка фуры капустой, он в том числе тоже привез 5 тонн капусты, как ему далее стало известно капусту приобретал мужчина по имени Ш., с которым после этого он стал сотрудничать. Сотрудничество заключалось в том, что он искал поставщиков товара для Ш., после того как обговаривал все условия, из Республики Дагестан отправлялась фура с товаром в Адрес, после чего Ш. самостоятельно рассчитывался с водителем фуры. В связи с тем, что он занимался поиском клиентов и организовывал поставки, то он закладывал в стоимость свой процент, который ему выплачивал Ш. либо наличными в ходе встречи. С Ш. встречался в Адрес, в Адрес. В течение 2022 года им .. организовано 8 или 9 поставок в Адрес, в основном поставлялась капуста. При организации поставок никакие документы не составлял ни для продавцов товара, ни для перевозчиков. За поставки, осуществленные в 2022 году, он должен .. заработать 480 000 рублей, однако по настоящее время Ш. не выплатил их, в связи с тем, что с его слов у него проблемы, а именно неурожайный год. Официально никаких документов по задолженности не составлялось. В марте 2022 года Ш. приехал в Республику Дагестан на ... «...» совместно с ранее незнакомым мужчиной, за рулем .. не Ш.. Цель визита – это организация поставок иностранной капусты железнодорожным путем. В Дагестане он .. примерно неделю. В ходе разговора Ш. предложил оставить ... «...», государственный регистрационный знак К 149 СР 159 регион, для того, чтобы он организовывал поставки товара в Адрес. Он согласился на его предложение, в тот момент у него не .. собственного .... Ш. сказал, что ... является предметом лизинга. В момент передачи ... он не сообщал, исполняет или будет ли исполнять обязательства по договору лизинга по внесению лизинговых платежей. Лично он также не интересовался, вносит ли он лизинговые платежи. На какой срок он передает ..., они не обговаривали. Ш. передал страховой полис, свидетельство о регистрации транспортного средства, ключ. За пользование ... Ш. он ничего не платил, ... у него не приобретал, ... в счет погашения задолженности, образовавшейся у Ш. перед ним, не получал. О том, что Ш. не исполняет обязательства перед лизинговой компанией ему неизвестно. Дата прямо у его дома ... «...», государственный регистрационный знак К 149 СР 159 регион, .. изъят сотрудниками полиции. Со слов сотрудников полиции ... находился в розыске. В момент изъятия ... он нервничал и сообщил сотрудникам полиции, что приобред ... за 480 000 рублей. Об изъятии ... сообщал Ш., но тот сказал коротко: «Я понял». (т.4 л.д.211-214).

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он в г.Волгограде в 2021 году приобрел земельные участки для занятия агропромышленным бизнесом. Возможно, документы .. оформлены только в 2022 году, но до этого времени все равно работал на земельных участках. Там занимается земледелием, занимается выращиванием моркови. Земельные участки размером около 86 гектар. Работники у него не трудоустроены, но они трудоустроены у его знакомого ФИО32, который работает от ИП ФИО33. У него имеется в собственности два трактора Беларус, которые он использует на указанных земельных участках для взращивания моркови. Кроме земельных участков у него в собственности находится земельный участок и складское помещение, расположенные по адресу: Адрес. В 2022 году через своих знакомых таджикистанцев узнал, что в г.Перми живет таджикистанец по имени Ш.. Они с ним лично никогда не .. знакомы, знакомы только посредством телефонных разговоров. У Ш. фамилию и имя не знает. Они созвонились с Ш. и тот сказал, что у него имеется техника, а именно: трактор и автопогрузчик. Он сказал Ш., что нужна техника для взращивания моркови и последующей её продажи. Ш. сказал, что готов предоставить технику, чтобы работать на ней на своих земельных участках. С Ш. они договорились о том, что те овощи, которые будут взращены с помощью его техники, поделят пополам и продадут. И он и Ш. .. согласны на данные условия. Ш. он назвал адрес, куда необходимо привезти технику. Они также изначально договорились, что если техника понравится, то он потом сможет приобрести эту технику. Когда они договаривались, то не спрашивал у Ш. о том, является ли данная техника лизинговой, кредитной или имеются другие обременения. Через некоторое время, примерно через неделю, то есть в сентябре 2022 года ему позвонил Ш. и сказал, что привезли технику. Технику привезли к складскому помещению в Адрес. Вилочный погрузчик работники стали использовать на складе, а трактор стали использовать на поле, обрабатывать землю для посадки на следующий год. В ноябре 2022 года ему позвонили, представились сотрудником лизинговой компании, сказали, что у него имеется вилочный погрузчик, который является собственностью лизинговой компании. Он сам подъехал на склад, сотрудник лизинговой компании предъявил документы на вилочный погрузчик, сказал, что вилочный погрузчик является собственностью лизинговой компании, и он его изымает. Он позвонил Ш., Ш. по телефону подтвердил, что техника находится в лизинге. Он сказал Ш., что если техника лизинговая, то он отдает её сотрудникам лизинговой компании. Он передал трубку сотруднику лизинговой компании, они там что-то поговорили. Сотрудник лизинговой компании составил акт изъятия у него техники: вилочного погрузчика. Позднее, примерно через неделю, ему позвонил ФИО157 Вили, отец ФИО32 и сказал, что он находится на поле, что приехали сотрудники лизинговой компании и изымают трактор. Он позвонил Ш., но тот не взял трубку. Далее ему сказали, что приехал тот же самый сотрудник лизинговой компании и сказал, чтобы Вили отдавал трактор. Не помнит, составляли ли тогда какие-либо документы или нет. После он созвонился с Ш., он сказал, что трактор тоже забрали. Ш. ничего не ответил, он ему сказал, что не будет с ним работать, не будет использовать его технику. Возможно, когда у него забирали трактор и вилочный погрузчик, он испугался, сказал, что они его, что их покупал у Ш.. Возможно, когда звонили сотрудники полиции по данной ситуации, он им сообщал, что технику приобретал, боялся говорить, что пользовался лизинговой техникой, которая не принадлежит. При передаче техники от Ш. к нему никаких документов с ними не составляли, договоров не составляли. С техникой передали только технический паспорт на трактор или погрузчик, который также передал сотрудникам лизинговой компании при изъятии. (т.7 л.д.160-163, т.9 л.д.5-7).

Из показаний .. ФИО32, данных на стадии предварительного расследования, следует, что он официально трудоустроен у ФИО33 в должности сотрудника по подбору персонала. В ноябре 2022 года его отец ФИО157 В.В. находился в Адрес, где находится склад с различными овощами. Его отец решал рабочие вопросы, связанные с отгрузкой овощной продукции. На данном складе находились трактор и погрузчик, происхождение которых ему неизвестны. В ноябре 2022 ему позвонил отец и сообщил, что на склад приехали сотрудники лизинговой компании, изымают трактор, со слов данных сотрудников они утверждали, что он находится в лизинге и изъяли его. (т.9 л.д.25-28).

.. .. в судебном заседании показал, что он проживает в Республике Дагестан, с ФИО90 Ш.С. он знаком по работе, он 3-4 года назад приезжал к нему на самолете и на ..., приобретал овощи, .. работал дальнобойщиком, привозил ФИО90 Ш.С. на базу в Адрес овощи. ФИО90 Ш.С. приезжал к .. на ... ... белого цвета, оставлял ее в его отцовском доме в гараже, ключи отдал .., документы от ... .. в ..., ФИО90 Ш.С. хотел ... забрать обратно, после чего ... забрала полиция на штрафстоянку. Долгов у ФИО90 Ш.С. перед .. не имелось.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что он официально нигде не работает, единственным источником дохода является выручка от оказания услуг по перевозке. Его супруге на праве собственности принадлежит грузовой ... марки «ДАВ». На данном ... лично осуществляет грузоперевозки. Ему знаком гражданин Ш.. Познакомился с ним около 15 лет назад в Адрес, он приехал из Республики Дагестан с товаром (капуста), который разгружал на мини-рынке «Заостровка», в тот момент Ш. в том числе являлся одним из покупателей капусты. После этого они стали с ним общаться. В ходе одного из разговоров Ш. предложил оказывать ему транспортные услуги по перевозке овощей в Адрес. Таким образом он стал с ним сотрудничать, Ш. самостоятельно вел поиски поставщиков, а ему делал заявку на грузоперевозку. После согласования с ним условий перевозки, он выезжал в названный ФИО90 адрес, загружался и выезжал в Адрес. Доставки для ФИО90 осуществлял только в Адрес, которые осуществлялись на мини-рынок «Заостровка». В ходе сотрудничества с ФИО90 он никогда никаких договоров не заключал, за оказанные услуги ФИО90 оплату осуществлял всегда наличными, денежные средства передавали неизвестные люди, их отправлял ФИО90, при оплате никаких документов не составлялось. Насколько ему известно ФИО90 является собственником ООО «Компания ...», ООО «...». Дата он управлял ... «Тойота Камри», государственный регистрационный знак О 093 ЕЕ 159 регион, в утреннее время его остановили сотрудники ГИБДД, после проверки документов и ..., ему сообщили, что ... числится в розыске за ГУ МВД России по Адрес. О том, что данный ... числился в розыске, ему не .. известно. Ранее при осуществлении перевозки они с ФИО90 договорились, что стоимость перевозки будет формироваться из расчета 8 рублей за 1 км, в среднем один рейс из Дагестана в Адрес стоил 200 000 рублей при погрузке 25 тонн. До 2020 года за каждый рейс ФИО90 рассчитывался в полном объеме. Начиная с 2020 года, у него стала образовываться задолженность, он перестал при доставке товара в Адрес платить всю сумму. Таким образом на середину 2021 года у ФИО90 образовалась задолженность в размере 2 550 000 рублей. В середине 2021 году при осуществелении очередного рейса в Адрес, находясь в Адрес, в ходе личной беседы с ФИО90 по урегулированию вопроса по образовавшейся задолженности, последний сказал, что у него нет денежных средств и в счет погашения задолженности предложил ... «Тойота Камри» 2021 года выпуска, который принадлежит его организации. В ходе беседы он показал фотографии данного .... В связи с тем, что ФИО90 не мог рассчитаться с ним, то его устроил предложенный им вариант. Они договорились о том, что, передав ..., он полностью погасит задолженность. Также в ходе данной беседы он выяснил у ФИО90 происхождение ... на предмет залога в банке или лизинговой организации, последний заверил в том, что ... юридически чистый и никаких проблем не будет. Так как он ему доверял, то согласился на его предложение Ш.. Примерно осенью 2021 года ФИО90 отправил ему данный .... Перед тем как отправить ... ФИО90 позвонил ему и сообщил об отправке .... Лицо, которое доставило ... ему незнакомо, его контактные и установочные данные неизвестны. При передаче ... никаких документов не составлялось, вместе с ... он передал ключ, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис. Также ФИО90 сказал, что паспорт транспортного средства он предоставит позднее и тогда он сможет зарегистрировать его на своё имя. Поскольку он полностью доверял ФИО90, то согласился и принял .... С того момента ... находился в его пользовании, и не он собирался его продавать и никому не предлагал. Он управлял ... с полной уверенностью, что ... юридически чистый. До осени 2022 года ФИО90 в ходе телефонных разговоров постоянно обещал отправить ПТС на ... для регистрации, однако всегда называл разные причины, из-за которых не может отправить. Однако начиная с осени 2022 года ФИО90 перестал отвечать на телефонные разговоры. Дополнил, что ему также знакомы братья ФИО90, а именно ФИО68 и Нурали, однако ... привез другой человек, чьи данные ему неизвестны. О том, что ... «Тойота Камри» является предметом лизинга, ему неизвестно. О том, что ФИО90 и его компания не выполняют обязательства по внесению лизинговых платежей ему также неизвестно. Если бы ФИО90 сообщил, что ... является предметом лизинга, то он не стал бы его принимать в счет долга. Договор купли-продажи транспортного средства «Тойота Камри», государственный регистрационный знак О 093 ЕЕ 159 регион, не составлялся, никаких документов по урегулированию задолженности с ФИО90 не заключалось. В Адрес он видел ... «Хавал», государственный регистрационный знак О 183 ЕС 159 регион, однако в чьем он пользовании, ему неизвестно. (т.4 л.д.223-226).

После оглашения показаний .. данные показания подтвердил только в части пользования им данным ... и то, что 31 января его на ... остановили сотрудники ГИБДД, в остальной части показания не подтвердил, сообщил, что при даче показаний он испугался, говорил неправду, свои показания не читал, но подписи в протоколе ставил, давление на него не оказывалось.

.. .. в судебном заседании показал, что он проживает в Адрес, с ФИО90 Ш.С. знаком 2 года, он возил ему на ... в Адрес овощи из Дагестана, Волгограда, не менее 8-9 рейсов, возил в долг, за поставку овощей ФИО90 Ш.С. должен ему более 1 000 000 рублей, взамен денег он отдал ему и его сыну ФИО128 ... Haval белого цвета, отдал на него документы, ... простоял почти два года, в дальнейшем около года назад у его из двора его дома ... забрали представители ФИО90 Ш.С., сообщив, что он взят в лизинг, на что ФИО90 Ш.С. сказал, что ... надо отдать, он даст другую.

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что с сентября 2021 года он осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Деятельность ИП – оптовая торговля фруктами и овощами. Деятельность осуществляется в Адрес. В конце июля 2022 года его знакомый ФИО90 и его друг Умар приехали в Дагестан на ... «Тойота Камри». ФИО90 сразу спросил его, сможет ли он оставить ... у него, позднее ... должен .. забрать его помощник. Данный ... .. в его пользовании, далее он передал его в Адрес и оставил у дома, который указал ФИО90, также передал все документы. После чего ... .. изъят сотрудниками .... Погрузчик TFN CPCD15-AG2 №H3BA03171 находился у его родственника, поскольку ФИО90 попросил его временно разместить у себя. С ФИО90 у него дружеские отношения, финансово-хозяйственных взаимоотношений с ним не имел. Погрузчик до этого .. доставлен на тягаче вместе с картофелем. Со слов ФИО90, ... и погрузчик должны .. забрать по его указанию. (т.4 л.д.267-269).

Из показаний .. .., данных на стадии предварительного расследования, следует, что на земельном участке у Адрес, принадлежащего его брату, он является сторожем. На данном участке в настоящее время расположен погрузчик TFN CPCD15-AG2 № H3BA03171. Примерно 2 месяца назад его брат Нурик позвонил и сказал, что надо временно разместить погрузчик, он согласился. Каким образом погрузчик оказался у Нурика, он не знает. О том, что данный погрузчик является лизинговым не знает. (т.4 л.д.264-266).

.. ФИО129 в судебном заседании показал, что работает старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУВД России, в рамках расследования материала проверки по данному делу по поручению следователя осуществлял допросы .. на территории Адрес, Республики Дагестан, Адрес, проводил обыски в указанных субъектах, осуществлял выемку в Адрес, в частности проводил допросы .. ФИО160 и ФИО161. ФИО160 приглашал в отдел полиции, где находился изъятый ... ..., допрос производился в служебном кабинете на русском языке, ФИО161 .. допрошен на участке местности рядом с автозаправочной станцией, перед началом допроса .. .. разъяснены все права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, в том числе пользоваться услугами переводчика и адвоката, которыми .. воспользоваться не пожелали, физического и психологического давления при допросе на .. не оказывалось, они добровольно прибыли на место проведения следственных действий, .. свободно общался с ними на русском языке, при допросе у ФИО160 на основании постановления следователя .. изъят сотовый телефон, в котором он осуществлял активную переписку с ФИО90 Ш.С. После проведения допросов данные .. знакомились с протоколами допроса, читали их, после чего подписывали. Замечаний и дополнений у них не имелось. В ходе обыска в Адрес .. изъят погрузчик, принадлежащий ООО «Альфа Мобиль», доставлен в Адрес. Также изымался ... ..., который находился на посту ГИБДД, ранее изъятый сотрудниками последнего у ФИО160, находящийся управлении последнего. Помимо этого .. изъят ..., находящийся на территории отдела полиции, ранее изъятый у .. В Адрес .. изъят погрузчик, находящийся на территории базы Фуд Сити, который .. установлен сотрудниками лизинговой организации по сигналам маячка. Погрузчик находился в управлении человека, который представился представителем организации, сообщил с какого он склада и проводил их на территорию данного склада.

Данные показания также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

Протоколом принятия устного заявления представителя ПАО ЛК «...» .., согласно которому он заявляет о хищении предметов лизинга, принадлежащих ПАО ЛК «...» по заключенным договорам с ООО «Компания ...», ООО «...», а именно: №ПМ-КУО/02/2022, №ПМ-КУО/03/2022. По вышеуказанным договорам ООО «...» полностью выполнило свои обязательства. С сентября 2022 года ООО «Компания ...», ООО «...» обязательства по договорам лизинга не выполняют, в настоящее время на связь не выходят, предметы лизинга возвращать отказываются. Тем самым ООО «...» причинен ущерб в особо крупном размере. (т.1 л.д.3-7).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у представителя ПАО ЛК «...» .. изъяты подлинники документов о взаимоотношениях между ООО «Компания ...», ООО «...» и ПАО (АО) «ЛК ...». Изъятые документы осмотрены в ходе следствия. (т.4 л.д.197-199).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрена подшивка документов «ПАО ЛК «...» Документы о взаимоотношениях с ООО «Компания ...», ООО «...»: Договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг ... Lada Vesta, VIN №, стоимостью 448 800 рублей, на срок до Дата. Подписан от имени ФИО76 А.К., договор поручительства №/ДП/ПРМ-21 от Дата между ПАО ЛК «...» и ФИО76 А.К. ФИО73 А.К. поручается за ООО «Компания ...» за лизинговый договор №-... от Дата, договор купли-продажи №-КП/ПРМ-21 от Дата между ООО «ВМ ЮГ» и ПАО ЛК «...» о приобретении ПАО ЛК «...» ... Lada Vesta, VIN №, стоимостью 448 800 рублей, акт о приеме-передаче объекта основных средств от Дата о передаче ФИО76 А.А. ... Lada Vesta, VIN №, доверенность ООО «Компания ...» от Дата на ФИО76 А.А. о праве получения им ... Lada Vesta, VIN №; Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного Heli CPCD25, VIN ..., стоимостью 1 560 000 рублей, на срок до Дата. Подписан ФИО90 Ш.С.; договор купли-продажи №-КП/ПРМ-22 от Дата между ПАО ЛК «...» и ООО «СКАТ» о приобретении ПАО ЛК «...» погрузчика Heli CPCD25, VIN ..., стоимостью 1 560 000 рублей, акт приема-передачи основных средств от Дата о передаче ФИО90 Ш.С. погрузчика Heli CPCD25, VIN ..., копия доверенности ООО «Компания ...» от Дата о праве ФИО90 Ш.С. подписывать любую кредитную и лизинговую документацию. Выдана на срок до Дата; Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг .. ..., VIN №, стоимостью 490 000 рублей, на срок до Дата. Подписан ФИО90 Ш.С, договор поручительства между ФИО90 Ш.С. и ПАО «ЛК ...». ФИО90 Ш.С. поручается за исполнение ООО «Компания ...» договора лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата, договор купли-продажи №-КП/ПРМ-22 от Дата о приобретении ПАО ЛК «...» у ООО «Альянс Авто» .. Stels MS600, VIN №, стоимостью 490 000 рублей, акт от Дата о приеме-передаче основных средств ФИО90 Ш... Stels MS600, VIN №, копия доверенности ООО «Компания ...» от Дата о праве ФИО90 Ш.С. подписывать любую кредитную и лизинговую документацию. Выдана на срок до Дата; Договор №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного фронтального ..., VIN ..., стоимостью 3 000 000 рублей, на срок до Дата. Подписан ФИО90 Ш.С., договор купли-продажи о приобретении ПАО ЛК «...» у ООО «...» автопогрузчика вилочного фронтального ..., VIN ..., стоимостью 3 000 000 рублей, акт о приеме-передаче объекта основных средств от Дата о передаче ФИО90 Ш.С. автопогрузчика вилочного фронтального ..., VIN ..., копия доверенности ООО «Компания ...» от Дата о праве ФИО90 Ш.С. подписывать любую кредитную и лизинговую документацию. Выдана на срок до Дата; Договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика вилочного фронтального; дополнительное соглашение от Дата к договору лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата, в соответствии с которым изменен предмет лизинга на автопогрузчик вилочного фронтального TFN CPCD18-AG2, VIN ..., стоимостью 3 090 000 рублей, договор поручительства №/... от Дата, ФИО90 Ш.С. поручается за исполнение ООО «Компания ...» договора лизинга №-ФЛ/ПРМ-22 от Дата, акт от Дата о приеме-передаче объекта основных средств ФИО76 А.А. автопогрузчика вилочного фронтального ..., VIN ..., доверенность ООО «Компания ...» на право получения ФИО76 А.А. автопогрузчика вилочного фронтального TFN CPCD18-AG2, VIN ...; договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. и АО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг грузового тягача ... 1841 LS, VIN №, стоимостью 4 700 000 рублей, на срок до Дата, договор поручительства №/ДП/ПРМ-21 от Дата, ФИО90 Ш.С. поручается о выполнении ООО «Компания ...» договора №-... от Дата, акт о приеме-передаче объекта основных средств о передаче ФИО90 Ш.С. грузового тягача ... 1841 LS, VIN №, доверенность ООО «Компания ...» от Дата о праве ФИО90 Ш.С. на получение грузового тягача ... 1841 LS VIN №; договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» в лице учредителя ФИО90 Ш.С. и ПАО Лизинговая компания «...» о передаче ООО «Компания ...» в лизинг трактора МТЗ Беларус 82.1, VIN №, стоимостью 1 820 000 рублей, на срок до Дата, договор купли-продажи №-... от Дата о покупке ПАО ЛК «...» у ООО «Пермская МТС» трактора МТЗ Беларус 82.1, VIN №, стоимостью 1 820 000 рублей, акт приема-передаче объекта основных средств от Дата о передаче .. трактора МТЗ Беларус 82.1, VIN №, доверенность ООО «Компания ...» от Дата о праве .. на получение трактора МТЗ Беларус 82.1, VIN №. (т.13 л.д.1-7).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у .. изъят ... ... VIN №. (т.4 л.д.216-220).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицейсогласно которому объектом осмотра является: ... ..., VIN №, который находится по адресу: Адрес. В ходе осмотра сверяется идентификационный номер транспортного средства (VIN), установлено, что это ... Lada Vesta VIN №. Из видимых повреждений: трещина бокового зеркала заднего вида, трещина на заднем бампере. Осмотренный ... признан в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д.221-222).

Протокол выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у ФИО130 изъят ... ..., VIN №, осмотрен в ходе следствия. (т.4 л.д.234-238).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен ... ..., ..., который находится по адресу: земельный участок 05...:Адрес Республики Дагестан. В ходе осмотра сверяется идентификационный номер транспортного средства (VIN), установлено, что это ... ... .... (т.4 л.д.239-240).

Справкой об исследовании № от Дата, согласно которой маркировочный обозначения кузова и двигателя ... ..., ..., за пластинами государственного регистрационного знака О 093 ЕЕ 159 регион к изменению не подвергались и являются первоначальными. (т.7 л.д.145-146).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у .. изъят сотовый телефон марки «Samsung Duos» в корпусе чёрного цвета. (т.4 л.д.228-232).

Протоколом осмотра с приложенной фототаблицей, согласно которму осмотрен изъятый у .. мобильный телефон марки «Samsung Duos» в корпусе чёрного цвета со сколами по бокам экрана. При разблокировке телефона обнаружена фотография, содержащая сведения об ..., а также голосовое сообщение продолжительностью 3:04, которое содержит сведения о долговых обязательства ФИО90 Ш.С., а также об ... ..., которую необходимо забрать в счет долга у ФИО90 Ш.С. Также обнаружена переписка и голосовое сообщение с ФИО90 Н.С., который сообщает, что его вызывает следователь. (т.4 л.д.241-250).

Иным документом - актом изъятия ... ..., VIN №, в соответствии с которым Дата в Адрес ... принудительно изъят. (т.13 л.д.32-34).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен ... ..., VIN №. Согласно представленного акта изъятия от Дата в Адрес Республики Дагестан изъят ... ..., VIN №, предоставленные фотографии, в том числе зафиксированный на фото VIN код ... подтверждают указанное. ... признан вещественным доказательством. (т.13 л.д.35-36).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у .. изъяты погрузчик TFN CPCD-18-AG2 VIN ..., трактор МТЗ Беларус 82.1 VIN №. (т.9 л.д.16-18).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрены: Автопогрузчик вилочный фронтальный ..., который находится на стоянке по адресу: Адрес. В ходе осмотра сверяется идентификационный (заводской номер) погрузчика, установлено, что это погрузчик ... VIN .... Также осмотрен Трактор МТЗ Беларус 82.1, который находится на стоянке по адресу: Адрес. В ходе осмотра сверяется идентификационный (заводской номер) трактора, установлено, что это трактор МТЗ Беларус 82.1 VIN №. (т.9 л.д.19-20).

Иным документом – актом об осмотре, изъятии имущества по договору лизинга - погрузчика ..., VIN ..., стоимостью 3 090 000 рублей, свидетельствующей о добровольной выдаче ФИО90 Ш.С. данного погрузчика. (т.13 л.д.20-24).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен погрузчик ..., VIN ..., Согласно представленного акта изъятия от Дата в Адрес изъят погрузчик ... ..., предоставленные фотографии, в том числе, рамка с номерными знаками и номерами погрузчика указанное подтверждают. Осмотренный погрузчик признан вещественным доказательством. (т.13 л.д.25-26).

Протоколом выемки, согласно которому у .. .. ... VIN №, который .. осмотрен в ходе следствия. (т.11 л.д.64-65).

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен .., который находится по адресу: Пермский МО, Кондратовское сельское поселение, Адрес. В ходе осмотра сверяется идентификационный номер .., маркировка, установлено, что это осматривается .. ... VIN №. Из видимых повреждений установлено, что у .. выгорел пластиковые корпус переда. .. признан в качестве вещественного доказательства. (т.11 л.д.66-67).

Протоколом принятия устного заявления представителя ООО «Альфамобиль» .., согласно которому он заявляет о хищении предмета лизинга, принадлежащего ООО «Альфамобиль» по заключенному договору №-ПРМ-22-АМ-Л от Дата между ООО «Компания ...» в лице генерального директора ФИО76 А.К. о передаче ООО «Компания ...» в лизинг автопогрузчика ..., стоимостью 2 800 000 рублей, на срок до Дата. ООО «Компания ...» обязательства по договору не выполняет, на связь не выходят, отказываются возвращать предмет лизинга, тем самым причинили ООО «Альфамобиль» в особо крупном размере. (т.3 л.д.142-143).

Протоколом выемки, согласно которому у представителя ООО «Альфамобиль» изъяты документы о взаимоотношениях с ООО «Компания ...»: а именно: договор №-... от Дата между ООО «Компания ...» на 9 листах; договор поручительства №-ПРМ/22-АМ-П от Дата на 4 листах; акт приема-передачи предмета лизинга от Дата на 1 листе; акт приема-передачи по договору поставки от Дата №№-... на 1 листе; акт приема-передачи документов по договору лизинга №-... от Дата на 1листе; анкета юридического лица ООО «Компания ...» на 1 листе; анкета физического лица ФИО90 Ш.С. на 1 листе; копия доверенности ООО «Компания ...» от Дата на 1 листе; копия доверенности представителя ООО «Альфамобиль». (т.4 л.д.41-44).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у .. изъят погрузчик .... (т.4 л.д.257-261).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен автопогрузчик ..., который находится по адресу: Адрес, земельный участок 05:40:000086:1482. В ходе осмотра сверяется идентификационный номер транспортного средства (VIN), установлено, что это погрузчик .... Из видимых повреждений: следы повреждения и замятий в задней части корпуса погрузчика. (т.4 л.д.262-263).

Протоколом принятия устного заявления представителя АО Банк «РЕСО Кредит» .., согласно которому он заявляет о хищении предмета лизинга, принадлежащего АО Банк «РЕСО Кредит» по заключенному договору лизинга №ПМ-... от Дата с ООО «Компания ...». ООО «Компания ...» обязательства по договору не выполняет, на связь не выходят, отказываются возвращать предмет лизинга, тем самым причинили АО Банк «РЕСО Кредит» в особо крупном размере. (т.3 л.д.200-201).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у представителя изъяты ООО «...» .. изъяты подлинники документов о взаимоотношениях между ООО «...», АО «...» и ООО «Компания ...», ООО «...». Изъятые документы осмотрены в ходе следствия. (т.4 л.д.201-202).

Протоколом выемки, согласно которому по адресу: Адрес, Калужское Шоссе, 22,10, стр.11, у .. изъят автопогрузчик .... (т.4 л.д.110-113).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен погрузчик белого цвета вилочный. На задней стороне кузова имеется марка, нанесенная черными буквами TFN. По корпусу погрузчика имеются царапины и вмятины от эксплуатации. На корпусе обнаружена табличка металлического цвета на которой имеются надписи: .... После проведенного осмотра погрузчик не упаковывается. Осмотренный погрузчик признан вещественным доказательством. (т.4 л.д.131-133).

Протокол выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у ФИО131 изъят ... ..., VIN №. (т.6 л.д.16-17).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен ... ..., VIN ..., который находится на стоянке у торгового центра «Домино», раположенном по адресу: Адрес. В ходе осмотра сверяется идентификационный номер транспортного средства (VIN), установлено, что это ... ... .... (т.6 л.д.18-19).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому изъят диск с видеозаписью изъятия ... у .. (т.12 л.д.62-64).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен диск на котором имеется видеозапись изъятия ... у ..: При открытии оптического диска на нем имеется файл «VIDео осмотра с водителем_2022.11.16_153819». При просмотре видеозаписи на ней запечатлено, как .. предъявляет свое водительское удостоверение №ЖСН ... ВW № на ФИО34 Дата. Далее .. забирает вещи из салона ... Тойота Камри государственный регистрационный знак О349ЕЕ159 и поясняет сотрудникам ООО «...», что собирался сделать доверенность и пользоваться данным ..., по окончании записи .. поясняет, что никаких претензий не имеет. (т.12 л.д.65-67).

Заявлением представителя АО «...» ФИО132, согласно которому похищено имущество АО «...», а именно ... ... VIN №, ранее переданное ООО «Компания ...» по договору лизинга. (т.11 л.д.103-104).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего АО «...» .. изъяты документы о взаимоотношениях между ООО «Компания ...» и АО «...». (т.11 л.д.230-233).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложенной фототаблицей, согласно которому являются: договор лизинга ФИО172 ПРМ от Дата на 3 л. Предмет лизинга ... ... VIN № 2021 года выпуска. Договор лизинга подписан от ООО «Компания ...» от имени ФИО76 А.К. Авансовый платеж 97 140 рублей, лизинговый платеж 70 340,57 рублей, выкупная стоимость 1 500 рублей; дополнительное соглашение к договору лизинга №... ПРМ от Дата на 2 л. Изменение касательно предмета лизинга, наименование предмета лизинга и идентификационный номер не изменены; акт приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга ... от Дата на 2 л. Акт приема-передачи от Дата, место составления Адрес; выписка из ЭП№ на 3 л. Выписка на ... ... VIN № 2021 года выпуска; подшивка документов, содержащая документы в копиях: устав ООО «Компания ...», решение № от Дата, решение № от Дата, свидетельство 59 №, свидетельство 59 №, налоговые декларации ООО «Компания ...», бухгалтерские балансы ООО «Компания ...», отчет о финансовых результатах, отчетность. Подшивка опечатана, всего на 28 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Компания ...», отчетный год 2021. Выручка от реализации 78 571 735 рублей, прямые расходы 62 497 723 рублей, косвенные расходы 12 622 888 рублей; копия договора купли-продажи ... ПРМ от Дата с приложенными к нему документами, всего на 13 л. о приобретении АО «...» у ООО «Терра Авто» ... ... VIN №, стоимость 1 942 528 рублей; копии платежных поручений на 2 л. о перечислении АО «...» в адрес ООО «Терра Авто» денежных средств за приобретение ... по договору АЛК160151/02-21 ПРМ от Дата в сумме 1 942 528 рублей; копия уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга №... от Дата на 2 л. ООО «Компания ...» необходимо оплатить задолженность, выкупить предмет лизинга или в течение 2 суток возвратить предмет лизинга; копия правил лизинга автотранспортных средств от Дата на 17 л. (т.11 л.д.234-236).

Заключением судебной-почерковедческой экспертизы от Дата №, согласно которому подписи от имени ФИО76 А.К., расположенные в договоре лизинга №АЛ160151/02-21 ПРМ от Дата, в дополнительном соглашении к договору, в акте приема-передачи к договоры, выполнены ФИО76 А.К. (т.12 л.д.3-8).

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № от Дата, согласно которому на расчетные счета ООО «...» за период с Дата по Дата поступили денежные средства в размере 240 313 761,72 рублей, в том числе от ИП ФИО90 Ш.С. 1 228 700 рублей, ИП ФИО90 Н.С. 896 000 рублей, ООО «Компания ...» 8247918 рублей. Сумма списанных с расчетных счетов денежных средств 238 449 875,41 рублей. Сумма списанных денежных средств в адрес ИП ФИО90 Ш.С. 1 564 000 рублей, в адрес ФИО90 Н.С. 4 364 000 рублей. Из суммы списанных денежных средств: в адрес ООО «Компания ...» 35 367 320 рублей, выплата под отчет 6 464 047,73 рублей. Таким образом установлено, что ООО «...», ООО «Компания ...», ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С. аффилированы ФИО90 Ш.С., денежные средства имеются, однако лизинговые платежи не платятся, свободные денежные средства перечисляются в адрес ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С. (т.5 л.д.7-281).

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № от Дата, согласно которому на счета ИП ФИО90 Ш.С. за период с Дата по Дата поступили денежные средства в сумме 4 350 453,57 рублей, в том числе от ООО «Компания ...» в сумме 129 000 рублей, ООО «...» в сумме 1 562 000 рублей. Со счетов в адрес ООО «Компания ...» списаны денежные средства в сумме 1 004 500 рублей, на личные счета ФИО90 Ш.С. - 748 495,30 рублей. На счета ИП ФИО90 Н.С. за период с Дата по Дата поступили денежные средства в размере 28 149 561,91рублей, в том числе от ООО «Компания ...» в сумме 4 465 000 рублей, от ООО «...» в сумме 4 364 000 рублей. Со счетов в адрес ИП ФИО90 Ш.С. списаны денежные средства в сумме 51 000 рублей, в адрес ООО «Компания ...» 3 289 500 рублей, ООО «...» 896000 рублей, на личные счета ФИО90 Н.С. 13 406 200 рублей. Таким образом установлено, что ООО «...», ООО «Компания ...», ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С. аффилированы ФИО90 Ш.С., денежные средства имеются, однако лизинговые платежи не платятся, свободные денежные средства перечисляются в адрес ИП ФИО90 Ш.С. ИП ФИО90 Н.С. и на личные счета ФИО90 Ш.С. и ФИО90 Н.С. (т.6 л.д.87-231, т.7 л.д.1-129).

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № от Дата, согласно которой на счета ООО «Компания ...» за период с Дата по Дата поступили денежные средства в размере 222 982 590,88 рублей, в том числе от ООО «...» в сумме 35 206 320 рублей, ИП ФИО90 Н.С. в сумме 3 272 500 рублей, ИП ФИО90 Ш.С. в сумме 1 004 000 рублей. Со счетов ООО «Компания ...» списаны денежные средства в общей сумме 224 471 047,27 рублей, в том числе в адрес ИП ФИО90 Ш.С, 200 000 рублей, ИП ФИО67 С. 300 000 рублей, ИП ФИО90 Н.С. 4 465 000 рублей, перечисление денежных средств по реестрам 9 352 600,32 рублей, выдача под отчет 482 000 рублей. А также операции по банковской карте ФИО90 Ш.С., привязанной к счету в сумме 5 752 958,96 рублей на различные личные нужды, продукты и т.п., также выдача наличных в сумме 5 449 200 рублей. Таким образом установлено, что ООО «...», ООО «Компания ...», ИП ФИО90 Ш.С., ИП ФИО90 Н.С. аффилированы ФИО90 Ш.С., денежные средства имеются, однако лизинговые платежи не платятся, свободные денежные средства перечисляются в адрес ИП ФИО90 Ш.С. ИП ФИО90 Н.С. и на личные счета ФИО90 Ш.С. и ФИО90 Н.С. Помимо этого, ФИО90 Ш.С. снимает наличные денежные средства, расходует средства со счетов компании на личные нужды. (т.7 л.д.170-225, т.8 л.д.1-240).

Протоколом обыска в жилище ФИО90 Ш.С., согласно которому при производстве обыска изъяты: мобильный телефон «Samsung», IMEI: №, в чехле черного цвета; печать в оснастке ООО «Компания ...»; печать в оснастке ИП ФИО28; нотариальная доверенность Адрес0 от Дата; протокол встречи между ПАО «ЛК ...» и ФИО90 Ш.С. от Дата; ПТС Адрес; ПТС Адрес; приказ № от Дата об увольнении ФИО76 А.К.; заявление ФИО76 А.К. от Дата; трудовая книжка ТК-V № ФИО90 Ш.С.; расписка ФИО90 Ш.С. от Дата; договор купли-продажи от Дата; папка с документами черного цвета; трудовая книжка ТК-IV № на ФИО70 Н.В.; трудовая книжка ТК-V № на ..; флеш-накопитель черно-белого цвета OltraMax 8Gb; флеш-накопитель OltraMax 32Gb; блокнот с изображением ананаса. (т.9 л.д.32-35)

Протоколом обыска, согласно которому в ходе проведения обыска в офисных помещениях ООО «Компания ...», ООО «...» изъято: свидетельство о регистрации транспортных средств 11 штук; ПТС – 6 штук; ежедневник (тетрадь) коричневого цвета; тетрадь серого цвета; тетрадь зеленого цвета; документы в файле в количестве 13 шт.; документы на 18 листах с трудовой книжкой; накопители на жестких дисках. (т.9 л.д.68-71).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому с участием ФИО90 Ш.С. осмотрена изъятая у него сумка: при вскрытии в сумке обнаружена документация, печати, флеш-накопитель, мобильный телефон Самсунг в корпусе красного цвета IMEI №, мобильный телефон Самсунг в чехле черного цвета IMEI №. (т.9 л.д.138-140).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены: опечатанная черная сумка с пояснительной надписью «Черная сумка, изъятая у ФИО90 Ш.С. Упаковано 19.07.2023». При вскрытии сумки в ней обнаружено: внешний накопитель WD S/N ..., на котором обнаружена информация о хозяйственной деятельности ООО «Компания ...», ООО «...», а также: фотография расписки ФИО90 Ш.С. от Дата о задолженности перед ФИО133 2 200 000 рублей; договор займа от Дата между ООО «...» и ООО «Компания ...» 9 000 000 рублей; договор контрактации сельскохозяйственной продукции от Дата между ООО «...» и ООО «Компания ...»; договор аренды ... от Дата между ООО «Евразия» и ООО «Компания ...» об аренде ООО «Компания ...» помещения: литерА, помещение №, Адрес; печать в оснастке ООО «Компания ...» ИНН ...; печать в оснастке ИП ФИО28 ИНН ...; печать в оснастке ИП ФИО35 ИНН ...; трудовая книжка ТК-V № на .. Дата: Дата принят в ООО «...» генеральным директором; трудовая книжка ТК-IV № на ФИО28, Дата г.р. с вкладышем в трудовую книжку BT-I №: с Дата принята на должность исполнительного директора по экономике и финансам по совместительству в ООО «...», Дата уволена. Дата принята на должность исполнительного директора по экономике и финансам по совместительству в ООО «...», Дата уволена. Дата принята на должность коммерческого директора в ООО «Компания ...», Дата уволена. Дата принята на должность коммерческого директора в ООО «...», Дата уволена; трудовая книжка ТК-V № Соибова Ш. С., Дата: принят на должность генерального директора ООО «Компания ...», Дата уволен. Дата принят на должность управляющим складом ООО «Компания ...», уволен Дата. Дата принят на должность управляющего складом ООО «Компания ...»; заграничный паспорт Соибова Ш. С., Дата года рождения, №; ПТС Адрес на грузовой рефрижератор №; ПТС Адрес на ... Рено Логан №; незаполненные доверенности ООО «...» на получение ТМЦ в количестве 10 штук; заявление ФИО76 А.К. от Дата об освобождении его от должности генерального директора ООО «Компания ...»; приказ № от Дата об увольнении ФИО76 А.К.; договор купли-продажи от Дата между ООО «Терра Авто» и ФИО90 Ш.С. о приобретении им ... ... г.в. за 2 990 000 рублей; протокол встречи между ПАО «ЛК ...» и ФИО90 Ш.С. от Дата, в которой .. достигнуты соглашения о возврате ФИО90 Ш.С. предмет лизинга в срок до Дата; нотариальная доверенность Адрес0 от Дата, в соответствие с которой ООО «Компания ...» на срок до Дата уполномочивает ФИО90 Ш... представителем, вести дела Общества, представлять интересы Общества, открывать счета и т.д.; блокнот с изображением Ананаса, содержащая записи о расходах «Агровакуум», «ФИО67» и иных; мобильный телефон «Samsung», IMEI №, в чехле черного цвета, изъятый у ФИО90 Ш.С., в котором обнаружены видеозаписи от Дата-Дата, где ФИО90 Ш.С. снимает себя с грузовым тягачом Мерседес красного цвета VIN №, на видео тягач в полуразобранном состоянии, отсутствует радиатор, колеса, иные части. ФИО90 Ш.С. на видео комментирует состояние .... Также осмотрена опечатанная папка для бумаг красного цвета с пояснительной надписью «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: Адрес, Есенина, 45 Кабинет ФИО90 Ш.С.», при вскрытии которой обнаружено: тетрадь серого цвета в которой имеются различные записи с суммами и расходами; тетрадь коричневого цвета в которой имеются различные записи с суммами и расходами; тетрадь зеленого цвета Animal Planet с расчетами прибыли компаний ООО «Компания ...», ООО «...» за 2019-2020, также в тетради имеются контакты контрагентов ООО «Универсал трейдинг», ООО «Венера», ООО «Империя Вкуса», и иных; свидетельство о регистрации машины ... трактор Беларус 82.1 2021 г.в., владелец ООО «Компания ...», лизингодатель АО Лизинговая компания ...; С№ грузовой тягач седельный FREIHTLINER 6364ST63 VIN №, собственник ООО «Компания ...»; ПТС Адрес грузовой тягач седельный ... VIN №; СТС Адрес полуприцеп фургон изотермический ... VIN № собственник ФИО36; СТС Адрес прицеп фургон грузовой ... собственник ФИО37; ПТС Адрес, прицеп фургон грузовой ГКБ-8350, собственник ФИО38; СТС Адрес полуприцеп фургон рефрижератор ..., собственник ..; С№ грузовой тягач ... VIN №, собственник ФИО39; ПТС Адрес грузовой тягач Вольво FH12.500 VIN №, собственник ФИО39; С№ грузовой тягач седельный ... VIN №, собственник ..; С№ ... BMW 218I VIN № собственник ООО «...»; С№ грузовой тягач VIN X89549121C0AK001 собственник ООО «Компания ...»; С№ грузовой тягач ... VIN ... собственник ФИО40; С№ полуприцеп YORK, собственник ФИО39; ПТС Адрес полуприцеп YORK, собственник ..; ПТС Адрес, полуприцеп рефриж.фургон BURG VIN ..., собственник ФИО39 Орифджон; ПТС Адрес, полуприцеп ... РЕФРИЖЕРАТОНЫЙ VIN №, собственник ООО «...»; график лизинговых платежей в котором отражены суммы платежей, наименование лизинговых компаний, лизингополучателей (КУО – Компания ..., УПО – ...). Имеются ... ... Тойота Камри, ... – трактор МТЗ Беларус, тягач Мерседес Бенц, Хавал F7X; записка с наименованием «Эшон Волгоград» с указанием суммы 8500000 рублей и перечислением сумм и наименований – Олимжон, Рахматуло, морковь и иные; записка с наименованием «Список сельхозтехники» с указанием техники и сумм; письмо в адрес ПАО «ЛК ...» от 2022 с указанием того, что взятая в лизинг техника находиться в пользовании третьих лиц; приказ ООО «Компания ...» от Дата № о вступлении ФИО76 А.К. в должность генерального директора; решение ООО «Компания ...» от Дата № о прекращении полномочий ФИО90 Ш.С. как генерального директора, назначении на должность генерального директора ФИО76 А.К.; документ «Отгрузка на склад»; записка «Ш. общий долг» Дата до Дата; графики обязательных платежей на 2 л.; записи с наименованием «Старый долг» на 3 л. (от Дата, декабрь январь, от Дата). Учет долгов перед лизинговыми компаниями не ведется. Также осмотрена картонная коробка с пояснительной надписью «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: Адрес, Есенина, 45 04.07.2023», при вскрытии которой обнаружено: дубликат трудовой книжки ФИО90 Ш.С. ТК-VI 1281256, Дата принят генеральным директором ООО «Компания ...», Дата расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Дата принят на должность управляющего складом ООО «Компания ...», Дата уволен. Дата принят на должность управляющего складом ООО «Компания ...»; письмо в адрес ПАО «ЛК ...» от 2022 г. с указанием того, что взятая в лизинг техника находиться в пользовании третьих лиц; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ООО «...» (Покупатель), ... BMW 218, цена 1 742 000 рублей; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ФИО134 (Покупатель), ... ... 150, цена 2 950 000 рублей с актом приема-передачи транспортного средства; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Покупатель) и ФИО40 (Продавец), ... FREIGHTLAINER ..., цена 650 000 рублей с приложением копий СТС, ПТС, полиса ОСАГО; договор купли-продажи от Дата между ФИО90 Ш.С. (Продавец) и ООО «Компания ...» (Покупатель), прицеп SCHMITZ VIN №, цена 500 000 рублей с приложением копий ПТС, СТС; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ФИО135 (Покупатель), ... Киа К5 2020 г.в., стоимость 1 000 000 рублей с приложением акта о приеме-передаче основных средств в 2 экз. (т.9 л.д.172-240).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от Дата, согласно которой исследуемые подписи от имени ФИО67 С. в договоре лизинга №... от Дата, приложениях №, 2, 3, 4 к указанному договору в строках «От лизингополучателя», «Генеральный директор ФИО67 С.», в договоре купли-продажи ... от Дата, приложениях №, 2 к указанному договору в строках «Получатель», в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №, 2, к указанному договору в строках «ФИО41 директор», в доверенности ООО «...» от Дата в строке «Ген.директор ..», в договоре купли-продажи №-... от Дата, приложении № к указанному договору в строках «ФИО67 ФИО42 директор», акте сдачи-приемки к указанному договору внизу слева первой страницы и столбце «Продавец», товарной накладной № от Дата в строках «ФИО67 С.», в строке «Генеральный директор ..» в доверенности ООО «...» от Дата, в строке «Ген.директор ..» в доверенности ООО «...» от Дата выполнены не ФИО67 С. (т.10 л.д.62-66).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от Дата, в соответствии с которым: 1-8, 11. Исследуемые подписи от имени ФИО76 А.К. в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №,2 к указанному договору в строках «Лизингополучатель», столбце «Со стороны Лизингополучателя», в договоре лизинга № от Дата, приложениях №,2 к указанному договору в строках «.. Генеральный директор», в договоре поручительства №/ДП/ПРМ-21 от Дата, приложении № к указанному договору в строках «..», столбцах «Поручитель», в доверенности ООО «Компания ...» от Дата в строке «Генеральный директор ФИО73 А.К.», в доверенности ООО «Компания ...» от Дата в строке «Ген. директор ФИО73 А.К.», в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №,2 к указанному договору в строках «.. Генеральный директор», дополнительном соглашении № к указанному договору в строках «..», «.. Генеральный директор», в доверенности ООО «Компания ...» от Дата в строке «Генеральный директор ООО Компания ... ..», в доверенности ООО «Компания ...» от Дата в строке «Генер.дир. ФИО73 А.К.», в договоре лизинга №... от Дата, приложениях №,2,3,4 к указанному договору в строках и столбцах «От Лизингополучателя» выполнены не ФИО76 А.К. №,10. Исследуемые подписи от имени ФИО76 А.К. в акте ПРМ 0000251 от Дата в строке «Принял», приложении к указанному акту в строках внизу страницы справа, столбце «Лизингополучатель», в доверенности ООО «...» от Дата в строке «Подпись удостоверяю» выполнены ФИО76 А.К. (т.10 л.д.69-78).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от Дата, в соответствии с которым: 1-29. Исследуемые подписи в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №,2, дополнительном соглашении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», «Общество с ограниченной ответственностью «Компания ...», в акте (накладной) ... от Дата, в строках «Учредитель Соибов Ш. С.», «Принял», приложении к указанному акту в строках внизу страницы справа, столбце «Лизингополучатель», в договоре лизинга №-... от Дата приложениях №,2, дополнительном соглашении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», «Общество с ограниченной ответственностью «Компания ...», в договоре поручительства №/... от Дата в строках «Соибов Ш. С.», приложении № к указанному договору в столбце «Поручитель», в акте (накладной) ... от Дата в строках «Учредитель Соибов Ш. С.», приложении к указанному акту в строках внизу страницы справа и столбце «Лизингополучатель», в договоре лизинга №-... от Дата приложениях №,2 к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», «Общество с ограниченной ответственностью «Компания ...», в акте (накладной) ... от Дата в строках «Учредитель Соибов Ш. С.», «Представитель лизингополучателя», «Принял», приложении к указанному акту в строках внизу страницы справа и столбце «Лизингополучатель», в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №,2, дополнительном соглашении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», «Соибов Ш. С.», дополнительном соглашении № к указанному договору внизу первой страницы справа, строке «Общество с ограниченной ответственностью «Компания «...», в договоре поручительства №/... от Дата, приложении № к указанному договору, дополнительном соглашении № и приложении № к дополнительному соглашению к указанному договору в строках «Соибов Ш. С.», столбце «Поручитель», в договоре поручительства №/... от Дата, приложении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С.», столбце «Поручитель», в акте ... от Дата, в строке «Принял», приложении № к указанному акту в строках справа снизу страницы, столбце «Лизингополучатель», в доверенности ООО «Компания ...» от Дата в строке «Подпись удостоверяю», в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №,2 к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №,2, дополнительном соглашении к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Представитель», в договоре поручительства №/... от Дата, приложении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», в договоре лизинга №-... от Дата, приложениях №, 2 к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Представитель», дополнительном соглашении № к указанному договору в строках внизу справа страницы, «Общество с ограниченной ответственностью «...», дополнительном соглашении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Представитель», «Соибов Ш. С.», в договоре поручительства №-... от Дата, приложении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Учредитель», в договоре поручительства №-... от Дата, приложении № к указанному договору в строках «Соибов Ш. С.», столбцах «Поручитель», в договоре купли-продажи №-... от Дата, приложении №,2 к указанному договору в строках «Соибов Ш. С. Представитель», дополнительном соглашении №, приложении № к нему в строках «Соибов Ш. С.», «Соибов Ш. С. Представитель», в акте ПРМ ... от Дата в строке «Принял», приложении к указанному акту внизу страницы справа, столбце «Лизингополучатель», в доверенности ООО «...» от Дата в строке «Подпись ФИО90 Ш.С. удостоверяю», в договоре лизинга №ПМ-... от Дата, приложениях №,2,3,4 к указанному договору в строках и столбцах «от Лизингополучателя», «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № ... от Дата, приложениях №,2 к указанному договору в строках и столбцах «Получатель», в договоре купли-продажи №ПМ/... от Дата, приложениях №,2 к указанному договору в строках и столбцах «Получатель», в договоре лизинга № ... от Дата, приложениях №,2,3,4 к указанному договору в строках и столбцах «от Лизингополучателя», «Лизингополучатель», в акте приема-передачи к договору лизинга №ПМ... от Дата в строках и столбцах «Получатель», в договоре поручительства №-ПРМ-22-АМ-П от Дата в строках «Поручитель», столбце «Со стороны Поручителя Соибов Ш. С.», в акте приема-передачи предмета лизинга от Дата к договору лизинга от Дата №-ПРМ-22-АМ-Л в строках «(ФИО73 А.К.)», «Лизингополучатель», в акте приема передачи документов от Дата по договору лизинга от Дата №-ПРМ-22-АМ-Л в строках «(ФИО73 А.К.)», и под рукописными записями «Соибов Ш. С.» выполнены ФИО90 Ш.С. (т.10 л.д.81-89).

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ, полностью доказана. В судебном заседании установлено, что в указанный период времени ФИО90 Ш.С., являясь единственным учредителем/участником, фактическим генеральным директором ООО «Компания ...», используя свое служебное положение, а также фактическим единственным учредителем/участником и фактическим генеральным директором ООО «...», присвоил вверенное ему имущество - ... «...», VIN №, принадлежащий ООО «...», причинив материальный ущерб в крупном размере в сумме 636 694,50 рублей; грузовой тягач «... 1841 LS», VIN №, ... «Lada Vesta», VIN №, автопогрузчик вилочный «Heli CPCD25», VIN ..., трактор «МТЗ Беларус 82.1», VIN №, .. «Stels MS600», VIN №, автопогрузчик вилочный фронтальный «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., автопогрузчик вилочный фронтальный «...», VIN ..., принадлежащие ПАО «ЛК «...», причинив материальный ущерб в особо крупном размерев сумме 10 195 541,95 рублей; автопогрузчик «TFN CPCD15-AG2», VIN Н3ВА03171, принадлежащий ООО «Альфамобиль», причинив материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 199 784,39 рублей; ... «...», VIN №, ... «...», VIN №, трактор «Беларус 82.1», VIN №, принадлежащие АО (ПАО) «ЛК ...», причинив материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 024 946,07 рублей.

Кроме того судом устанолено, что аналогичным образом ФИО90 Ш.С., заключая договоры от ООО «...» с ООО «...» договоры лизинга на ... «...», VIN №, ... «...», VIN №, ... «...», VIN № в период с Дата по Дата, получая указанные предметы лизинга, оплачивая в период с Дата по сентябрь 2022 года по ним лизинговые платежи в общей сумме 1 010 227 рулей, после чего перестал перечислять лизинговые платежи, зная, что договоры лизинга расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неисполнением им обязательств Дата и он обязан возвратить предметы лизинга, требования сотрудников лизинговой компании о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, ввереные ему, присвоил, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 034 773,00 рублей. Помимо этого судом установлено, аналогичным образом ФИО90 Ш.С., заключая Дата договор от ООО «Компания ...» с АО Банк «РЕСО Кредит» договор лизинга на автопогрузчик вилочный фронтальный «...», ..., получая Дата указанный предмет лизинга, не оплачивая по нему лизинговые платежи, зная, что договор лизинга расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением им обязательств Дата и он обязан возвратить предметы лизинга, требования сотрудников лизинговой компании о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, ввереный ему, присвоил, распорядился им по своему усмотрению, причинив АО Банк «РЕСО Кредит» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 390 000 рублей.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями самого подсудимого ФИО90 Ш.С., который как в ходе предварительного расследования, так и судебном заседании признавал обстоятельства заключения его организациями договоров лизинга различной техники, получения последней, наличия задолженности по договорам лизинга, невозврата предметов лизинга лизингодателям и несообщения им сведений о месте нахождения техники; показаниями представителей потерпевших, подтвердившей обстоятельства заключения и исполнения сторонами договора лизинга, указавшей, что после прекращения лизинговых платежей они пытались урегулировать вопросы по исполнению условий договора с организациями ФИО90 Ш.С., когда меры по урегулированию не принесли результата, лизинговые копаниии в однстороннем порядке расторгли договоры лиизинга и потребовали вернуть технику, но ФИО90 Ш.С. имущество не возвращал, отказывался сообщать о месте нахождения техники, которая .. изъята после подачи заявления в полицию, возбуждения уголовного дела сотрудниками полиции, в том числе сотрудниками лизинговых организаций; .., являющиеся работниками организаций ФИО90 Ш.С., подтвердили, что организациями ФИО90 Ш.С. действительно изначально эксплуатировалась вышеуказанная техника, после чего куда- то пропала; показаниями .. .., сообщивщего, что автоиобиль ... ему передал в пользование ФИО90 Ш.С., который у него .. изъят в Адрес, .., сообщившего, что ФИО90 Ш.С. передал ему для работы трактор и погрузчик вилочный, которые у него .. изъяты сотрудниками лизинговой компании в Волгоградской области, .., сообщившего, что ФИО90 Ш.С. передал ему ... ... в счет погашения перед ним образовавшейся задолженности, .. .., .., .., сообшивших об обстоятельмтвах изъятия у третьего лица ... ... в Адрес, .., сообщивщего, что в счет возмещения долга ФИО90 Ш.С. передал ему ... Haval, который .. изъят у него в Адрес; .. ФИО129, являющего сотрудником полиции, сообщившего, что в ходе работы по данному уголовному делу им .. изъята ... ..., ... погрузчик на территории Республики Дагестан, погрузчик на территории овощной базы в Адрес. Помимо показаний указанных лиц, вина ФИО90 Ш.С. в совершении данных преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, содержание которых подробно приведено и проанализировано в приговоре

Кроме того сам подсудимый ФИО90 Ш.С. не отрицал, что техника не .. им возвращена собственникам – лизинговым компниям, в том числе после подачи последними заявления в полицию, возбуждении уголовного дела, однако приводил иные объяснения своим действиям по удержанию техники.

Оснований не доверять показаниям допрошенных по делу представителеей потерпевших, .., у суда не имеется, поскольку они подробны, последовательны и взаимосвязаны между собой, подтверждаются другими письменными доказательствами.

Оснований считать недопустимыми доказательствами протоколы обыска, выемки, осмотра предметов и документов не имеется, поскольку данные доказательства собраны с соблюдением требований ст. 74 УПК РФ и ст. 86 УПК РФ, нарушений уголовно-процессуального закона при проведении данных следственных действий допущено не .., сомнений в их достоверности у суда не вызывают.

Между тем действия ФИО90 Ш.С. органом предварительного следствия по двум эпизодам в отношении имущества ООО «...», АО Банк «РЕСО Кредит» квалифированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошеничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Согласно пп. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При этом доказательств того, что ФИО90 Ш.С. из корыстных побуждений каким-либо образом обманул сотрудников лизинговых компаний и злоупотреблял их доверием при заключечния договоров лизинга путем неуведомления последних, что его организации не смогут исполнять обязательства по выплате лизинговых платежей, уже имеют обязательства перед другими лизинговыми компаниями в большой сумме, в материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании не установлено.

Представитель потерпевших ООО «...», АО Банк «РЕСО Кредит» .., .. .., ФИО121, явлющиеся сотрудниками указанных организаций, в судебном заседании показали, что при заключении договоров лизинга при заполнении анкеты, предоставления всех необходимых документов от организаций ФИО90 Ш.С., в том числе, проведении проверки клиента службой безопасности, им .. известно, что у организаций ФИО90 Ш... заключены договора лизинга в других организациях, проверялась их платежеспособность, принималось решение, данная информация также сообщалась сотрудниками огранизации ФИО90 Ш.С. – .. при заключении договоров, что подтвердила последняя в своих показаниях, при проверке данных организаций негативных факторов, фактов предоставления ложной информации, выявлено не .., в связи с чем руководством организаций .. принято о заключении договоров лизинга.

В связи с чем судом установлено, что получая предметы лизинга по заключенным договорам ФИО90 Ш.С. сотрудников лизинговых организаций не обманывал и не вводил их в заблуждение, фактически пользовался предметами лизинга на законных основаниях как лизингополучатель, при этом в отношении ООО «...», не оплачивая в дальнейшем лизинговые платежи, в отношении АО Банк «РЕСО Кредит», не производя лизинговых платежей, зная, что договор лизинга расторгнут в одностороннем порядке, и он обязан возвратить предметы лизинга, требования сотрудников лизинговой компании о возврате предметов лизинга проигнорировал, тем самым предметы лизинга, ввереные ему, противоправно и безвоздмездго обратил в свою собственность, т.е. присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив лизинговым компаниям материальный ущерб.

По смыслу закона противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Квалифицирующий признак совершения преступлений с причинением ущерба «в крупном размере» в отношении имущества АО «...», где стоимость похищенного имущества составляет 636 694,50 рублей, а также «в особо крупном размере» в отношении имущества ООО «...» - 6 034 773,00 рублей, АО Банк «РЕСО Кредит» - 2 390 000 рублей, АО (ПАО) «ЛК ...» -10 195 541,95 рублейи 3 024 946,07 рублей; ООО «Альфамобиль» - 2 199 784,39 рублей, нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступлений лицом с использованием своего служебного положения также нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания по эпизодам в отношении имущества АО «...», АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 10 195 541,95 рублей, ООО «Альфамобиль», АО Банк «РЕСО Кредит», поскольку ФИО90 Ш.С. являлся единственным учредителем/участником ООО «Компания ...», помимо этого являлся фактически генеральным директором общества, осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия по управлению обществом.

Между тем по эпизодам в отношении имущества АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 3 024 946,07 рублей и ООО «...» как следует из фабулы предъявленного обвинения, ФИО90 Ш.С. фактически являлся генеральным директором и единственным учредителем/участником ООО «...», поскольку .. .. номинальным генеральным директором и единственным учредителем/участником общества, руководство юридическим лицом не осуществлял, денежными средствами на расчетном счете не распоряжался, решение о заключении договроов не примимал, поскольку все данные функции осуществлял ФИО90 Ш.С., тем самым он, используя свое служебное положение фактического генерального директора и фактического единственного учредителя/участника общества выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, в том числе по заключению договоров лизинга.

При этом в соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ.

Согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в ст. ст. 199.2, 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

При этом судом в судебном заседании установлено, что на момент заключения договоров лизинга и в дальнейшем при их неоплате, невозврате лизинговым компаниям предметов лизинга ФИО90 Ш.С. в ООО «...» не являлся единственным учредителем/участником, директором данной организации, то есть функций единоличного исполнительного органа, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций не выполнял, что свидетельствует о том, что преступления в форме присвоения по данным эпизодам совершено не в связи с занимаемой должностью. Несмотря на то, что он фактически осуществлять текущее руководство деятельностью ООО «...», однако такая его деятельность юридически значимых последствий повлечь не способна.

При таких обстоятельствах квалифицирующий признак совершения ФИО90 Ш.С. преступлений по вышеуказанным эпизодам с использованием своего служебного положения подлежит исключению, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

С учетом изложенного, устанновленных квалифицирующих признаков, принимая во внимание данные обстоятельства, суд приходит к выводу о переквалификации действий ФИО90 Ш.С. по эпизодам в отношении ООО «...», АО Банк «РЕСО Кредит» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.4 ст.160 УК РФ, поскольку способом хищения чужого имущества в данном случае является не обман, а присвоение.

Такое изменение квалификации действий подсудимого не нарушает требований ст. 252 УК РФ, поскольку предъявленное ему обвинение и фактически установленные обстоятельства не имеют существенных отличий, санкции ч.4 ст.160 УК РФ аналогичны санкциям ч.4 ст.159 УК РФ, поэтому правовое положение ФИО90 Ш.С. не будет ухудшено и его право на защиту не будет ущемлено.

Версия стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО90 Ш.С. состава преступлений, о наличии между ним и лизинговыми компаниями гражданско-правовых отношений по договорам лизинга, является несостоятельной, опровергается материалами дела и показаниями представителей потерпевших и .., из которых следует, что после расторжения договоров лизинга ФИО90 Ш.С. не возвратил переданные лизинговыми компаниями во временное владение и пользование единицы техники, а продолжал использовать её, в том числе передал в пользование третьим лицам. Данные действия ФИО90 Ш.С., связанные с распоряжением имуществом лизинговых компаний, являются хищением вверенного ему чужого имущества, так как согласно договорам лизинга, заключенным между ООО «Компания «...», ООО «...», техника, принадлежавшая на праве собственности лизинговым компаниям, была предоставлена организациям ФИО90 Ш.С. во временное пользование с правом их последующего выкупа, договор купли-продажи между организациями ФИО90 Ш.С. и лиизнговыми компаниями не заключался.

Доводы защиты о том, что в действиях ФИО90 Ш.С. отсутствует обязательный признак хищения - незаконный характер изъятия чужого имущества, суд считает несостоятельными, поскольку подсудимый, не вернув технику после расторжения договоров лизинга, незаконно её удерживал, присвоил её, владел и пользовался техникой по своему усмотрению против воли собственника, имея при этом реальную и ничем не ограниченную возможность возвратить противоправно удерживаемое чужое имущество.

Доводы стороны защиты о том, что он не смог уплатить арендные платежи по причине внезапных финансовых трудностей, вызванных неурожаем в 2022 году, суд считает несостоятельными. Указанные ФИО90 Ш.С. причины неисполнения ООО «Компания «...», ООО «...» обязанности по уплате лизинговых платежей не исключали возможности возвращения лизингодателю имущества и разрешения всех последующих вопросов в установленном законом порядке.

Довод стороны защиты о невозможности возврата лизинговой компании трактора ввиду того, что его украли, не может .. признан обоснованным, поскольку требование лизинговой компании о его возврате .. Дата, а с заявлением в полицию ФИО90 Ш.С. обратился только в декабре 2022 года, в связи с чем требование о возврате предмета лизинга в установленный срок ФИО90 Ш.С. не исполнил, тем самым его просвоил, ссылки подсудимого дальнейшее хищение трактора на квалификацию его действий не влияют.

При таких обстоятельствах, следует признать, что ФИО90 Ш.С., используя свое служебное положение единственного учредителя/участника и фактического генерального директора ООО «Компания ...», не желая исполнять обязательства перед АО «...», АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 10 195 541,95 рублей, ООО «Альфамобиль», АО Банк «РЕСО Кредит», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенным договорам лизинга, зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и он обязан возвратить предмет лизинга, требования сотрудников указанных организаций о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, находящиеся в собственности АО «...», АО (ПАО) «ЛК ...», ОО «Альфамобиль», АО Банк «РЕСО Кредит», вверенные ему, присвоил, тем самым похитив их, причинив АО «...» материальный ущерб в крупном размере, АО (ПАО) «ЛК ...», ОО «Альфамобиль», АО Банк «РЕСО Кредит» - в особо крупном размере, в связи с чем его действия с соблюдением требований статьи 252 УПК РФ надлежит квалифицировать по эпизоду в отношении АО «...» по ч.3 ст.160 УК РФ, по эпизодам в отношении АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 10 195 541,95 рублей, ООО «Альфамобиль», АО Банк «РЕСО Кредит» по ч.4 ст.160 УК РФ. Также следует признать, что ФИО90 Ш.С., действуя от ООО «...», не желая исполнять обязательства перед АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 3 024 946,07 рублей и ООО «...», перестав перечислять лизинговые платежи по заключенным договорам лизинга, зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и он обязан возвратить предмет лизинга, требования сотрудников указанных организаций о возврате предметов лизинга проигнорировал, предметы лизинга, находящиеся в собственности АО (ПАО) «ЛК ...», ООО «...», вверенные ему, присвоил, тем самым похитив их, причинив АО (ПАО) «ЛК ...», ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере, в связи с чем его действия с соблюдением требований статьи 252 УПК РФ надлежит квалифицировать по по ч.4 ст.160 УК РФ.

Экспертизы проведены лицом, обладающим специальными познаниями, которое .. предупреждено об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в объективности выводов указанной экспертизы. При таких обстоятельствах, суд признает проведенные по делу экспертизы обоснованными, выводы правильными, соответствующими материалам дела, и кладет их также в основу приговора.

Представленное стороной защиты финансово-экономическое заключение о наличии неплатежеспособности в указанный период, её причине, не опровергает выводы судебно-бухгалтерских экспертиз о наличии на счетах «...», ООО «Компания ...» денежных средств и их вывода на другие счета, в том числе, снятия со счетов.

Доводы стороны защиты о незаконном возбуждении уголовного дела в отошении имущества АО (ПАО) «ЛК ...» в связи с отсутствием полномочий представителя в доверенности на подачу заявления в полицию о привлечении виновного лица к отвествннности и в связи с чем незаконности проведения всех последующих следственный и процессуальных действий по уголовному делу является несостоятельным и не может .. принят во внимание, поскольку представленная доверенность АО (ПАО) «ЛК ...» соотвествует всем требованиям норм действующего законодательства и содержит, в том числе, право представителя на подачу соотвествующего заявления о преступлении в соотвествующий орган.

С учетом изложенного действия ФИО90 Ш.С. суд квалифицирует по преступлению в отношении имущества АО «...» по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по преступлениям в отношении имущества АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 10 195 541,95 рублей, ООО «Альфамобиль», АО Банк «РЕСО Кредит» по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по преступлениям в отношении имущества АО (ПАО) «ЛК ...» с причиненнием материального ущерба на сумму 3 024 946,07 рублей и ООО «...» по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Каких либо данных, дающих основания сомневаться во вменяемости подсудимого ФИО90 Ш.С., не имеется, он на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, согласно заключению врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от Дата № ФИО90 Ш.С хроническим психическим расстройством, либо слабоумием не страдал и не страдает в настоящее время (шифр 203 МКБ 10). Как видно из материалов уголовного дела, в период, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, у ФИО90 Ш.С. не отмечалось какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО90 Ш.С. также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуально положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Имевшееся у ФИО90 Ш.С. в 2020 году обсессивно-компульсивное расстройство несло преходящий характер, на фоне лечения регрессировало и к периоду инкриминируемых деяний закончилось полным выздоровлением и в настоящее время на экспертные выводы не влияет.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, являющимися тяжкими преступлениями, данные о личности подсудимого, ФИО90 Ш.С. не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, проживает с семьей, имеет на иждивении восьмерых детей, в том числе ребенка-инвалида, официально трудоустроен, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, а также суд учитывает состояние его здоровья и членов его семьи (ребенка, матери, сестры), а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО90 Ш.С., суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает по всем преступлениям наличие малолетних детей и наличие на иждивении супруги и сожительницы, малолетних детей сестры, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи (ребенка-инвалида, матери, сестры), участиев качестве добровольца на СВО, оказание благотворительной помощи участникам СВО, по всем эпизодам за исключением эпизода в отношении имущества АО (ПАО) «ЛК ...» на сумму 10 195 541,95 рублей добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, а по данному эпизоду - частичное добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Оснований для признания каких-либо смягчающих обстоятельств подсудимым, исключительными, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений, назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не находит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО90 Ш.С., судом не установлено.

Оснований для предусмотренного положениями ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона от Дата №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения категории преступлений, на менее тяжкую, не имеется.

Совокупность приведенных данных определяет назначение ФИО90 Ш.С. наказания в виде лишения свободы. Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, категорию преступлений, полные данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие у подсудимого постоянного места жительства, работы, его материальное положение суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО90 Ш.С. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа с возложением дополнительных обязанностей, что в свою очередь будет справедливым, соответствовать целям его исправления и благоприятно скажется на условиях жизни его семьи.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым применить при назначении наказания ФИО90 Ш.С. положения ст.73 УК РФ и возложить на него обязанности предусмотренные ч.5 ст.73 УК РФ.

Определяя размер наказания, суд назначает наказание в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом ч.1ст.62 УК РФ за исключением эпизода в отношении имущества АО (ПАО) «ЛК ...» на сумму 10 195 541,95 рублей.

Суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание по ст.160 УК РФ в виде ограничения свободы, считает назначенное наказание достаточным для его исправления.

Представителем ПАО ЛК «...» по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО90 Ш.С. имущественного ущерба, причиненного по вине подсудимого. В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за представителем потерпевшего ПАО ЛК «...» право на удовлетворение гражданского иска, в связи с необходимостью произведения дополнительных расчетов, с учетом суммы материального ущерба, произведенных платежей по договору лизинга, в том числе, первоначального платежа, суммы страховой выплаты, суммы лизинговых платежей, которые суду не представлены, суд передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Представителем ООО «...», АО Банк «РЕСО Кредит» .. .. заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба в сумме 1 456 000 рублей, в судебном заседании представитель потерпевшего от исковых требований отказался ввиду добровольного возмещения подсудимым материального ущерба, государственный обвинитель заявленные исковые требования потерпевшего в ходе рассмотрения дела не поддержал, в связи с чем производство по гражданскому иску подлежит прекращению в связи с отказом от исковых требований на основании ч.5 ст.44 УПК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего АО «...» .. о возмещении имущественного ущерба на общую сумму 1 942 528 рублей копеек возмещен подсудимым в полном объеме, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Вещественные доказательства – автопогрузчик «...» подлежит оставлению в распоряжении представителя АО Банк «...»; ... «Lada Vesta», VIN №, - ... «...», VIN ..., погрузчик «TFN CPCD-18-AG2», VIN ..., трактор МТЗ «Беларус 82.1», VIN №, трактор МТЗ «Беларус 82.1», VIN №, - оставлению в распоряжении представителя ПАО ЛК «...»; погрузчик «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., - оставлению в распоряжении представителя потерпевшего ..; ... «...», VIN №, – оставлению в распоряжении представителя потерпевшего ..; мобильный телефон «Самсунг» .. - оставлению в распоряжении ..; погрузчик «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., - оставлению в распоряжении представителя потерпевшего ООО «Альфамобиль»; ... «...», VIN ..., подлежит оставлению в распоряжении ФИО131; печать в оснастке ООО «Компания ...», ИНН ...; мобильный телефон «Samsung» IMEI: №, принадлежащий ФИО90 Ш.С.; НЖМД Seagate S/N ... - оставлению в распоряжении ФИО90 Ш.С.; внешний накопитель WD S/N ...; трудовая книжка ТК-V № .., Дата года рождения; трудовая книжка ТК-IV № ФИО28, Дата года рождения; трудовая книжка ТК-V № Соибова Ш. С., Дата года рождения; дубликат трудовой книжки ФИО90 Ш.С. ТК-VI 1281256; блокнот с изображением Ананаса, содержащая записи о расходах «Агровакуум», «ФИО67» и иных; тетрадь серого цвета; тетрадь коричневого цвета; тетрадь зеленого цвета Animal Planet; свидетельство о регистрации машины ... трактор «Беларус 82.1» 2021 г.в., владелец ООО «Компания ...», лизингодатель АО Лизинговая компания «...»; незаполненные доверенности ООО «...» на получение ТМЦ в количестве 10 штук; заявление ФИО76 А.К. от Дата об освобождении его от должности генерального директора ООО «Компания ...», приказ № от Дата об увольнении ФИО76 А.К.; протокол встречи между ПАО «ЛК ...» и ФИО90 Ш.С. от Дата; нотариальная доверенность Адрес0 от Дата; график лизинговых платежей на 1 л.; записка с наименованием «Эшон Волгоград»; записка с наименованием «Список сельхозтехники»; приказ ООО «Компания ...» от Дата №; решение ООО «Компания ...» от Дата №; записка «Ш. общий долг» Дата до Дата на 1 л.; графики обязательных платежей на 2 л.; записи с наименованием «Старый долг» на 3 л; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ФИО135 (Покупатель), ... «Киа К5» 2020 г.в., стоимость 1 000 000 рублей с приложением акта о приеме-передаче основных средств в 2 экз.; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ООО «...» (Покупатель), ... «BMW 218», цена 1 742 000 рублей; подшивка документов «ДОКУМЕНТЫ АО «...»; оптический диск «Диск, изъятый в ООО «...» Дата в Адрес»; подшивка документов «ПАО ЛК «...» Документы о взаимоотношениях с ООО «Компания ...», ООО «...»; подшивка документов «ДОКУМЕНТЫ ООО «...», АО БАНК «РЕСО КРЕДИТ»; подшивка документов «ДОКУМЕНТЫ ООО «Альфамобиль» – хранению при уголовном деле.

В соответствии со ст.110 УПК РФ меру пресечения ФИО90 Ш.С. до вступления приговора в законную силу следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Соибова Ш. С. признать виновным в совершении одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч.4 ст.160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО90 Ш.С. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Назначенное ФИО90 Ш.С наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО90 Ш.С. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО90 Ш.С. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения в отношении ФИО90 Ш.С. в срок наказания в виде лишения свободы зачесть время его задержания в период с Дата по Дата и нахождения под запретом определенных действий в период с Дата по Дата с учетом требований п. 1.1 ч. 10 ст. 109, п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Признать за потерпевшим ПАО ЛК «...» право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск АО «...» оставить без удовлетворения.

Производство по гражданскомуу иску ООО «...», АО Банк «РЕСО Кредит» прекратить.

Арест, наложенный на грузовой тягач «... 1841 LS», VIN №; автопогрузчик вилочный «Heli CPCD25», VIN ...; трактор МТЗ «Беларус 82.1», VIN №; ... «...», VIN №; ... «...», VIN №, - отменить.

Вещественные доказательства – автопогрузчик «...» - оставить в распоряжении представителя АО Банк «РЕСО Кредит»; ... «...», VIN №, ... «...», VIN ..., погрузчик «...», VIN ..., трактор МТЗ «Беларус 82.1», VIN №, .. Stels ... VIN №, погрузчик «TFN CPCD18-AG2», VIN ..., свидетельство о регистрации машины ... трактор «Беларус 82.1» 2021 г.в. - оставить в распоряжении представителя ПАО ЛК «...»; ... «...», VIN № - оставить в распоряжении представителя ООО «...»; мобильный телефон «Самсунг» .. - оставить в распоряжении ..; погрузчик «...», VIN ... - оставить в распоряжении представителя потерпевшего ООО «Альфамобиль»; ... «...», VIN ... - оставить в распоряжении ФИО131; печать в оснастке ООО «Компания ...», ИНН ...; мобильный телефон «Samsung» IMEI: №, принадлежащий ФИО90 Ш.С.; НЖМД Seagate S/N ... оставить в распоряжении ФИО90 Ш.С.; внешний накопитель WD S/N ...; трудовая книжка ТК-V № .., Дата года рождения; трудовая книжка ТК-IV № ФИО28, Дата года рождения; трудовая книжка ТК-V № Соибова Ш. С., Дата года рождения; дубликат трудовой книжки ФИО90 Ш.С. ТК-VI 1281256; блокнот с изображением Ананаса, содержащая записи о расходах «Агровакуум», «ФИО67» и иных; тетрадь серого цвета; тетрадь коричневого цвета; тетрадь зеленого цвета Animal Planet; незаполненные доверенности ООО «...» на получение ТМЦ в количестве 10 штук; заявление ФИО76 А.К. от Дата об освобождении его от должности генерального директора ООО «Компания ...», приказ № от Дата об увольнении ФИО76 А.К.; протокол встречи между ПАО «ЛК ...» и ФИО90 Ш.С. от Дата; нотариальная доверенность Адрес0 от Дата; график лизинговых платежей на 1 л.; записка с наименованием «Эшон Волгоград»; записка с наименованием «Список сельхозтехники»; приказ ООО «Компания ...» от Дата №; решение ООО «Компания ...» от Дата №; записка «Ш. общий долг» Дата до Дата на 1 л.; графики обязательных платежей на 2 л.; записи с наименованием «Старый долг» на 3 л; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ФИО135 (Покупатель), ... «Киа К5» 2020 г.в., стоимость 1 000 000 рублей с приложением акта о приеме-передаче основных средств в 2 экз.; договор купли-продажи от Дата между ООО «Компания ...» (Продавец) и ООО «...» (Покупатель), ... «BMW 218», цена 1 742 000 рублей; подшивка документов «ДОКУМЕНТЫ АО «...»; оптический диск «Диск, изъятый в ООО «...» Дата в Адрес»; подшивка документов «ПАО ЛК «...» Документы о взаимоотношениях с ООО «Компания ...», ООО «...»; подшивка документов «ДОКУМЕНТЫ ООО «...», АО БАНК «РЕСО КРЕДИТ»; подшивка документов «ДОКУМЕНТЫ ООО «Альфамобиль» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г.Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, в кассационном порядке в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в г. Челябинске в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной, кассационной инстанции.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г.Перми в течение 15 суток со дня провозглашения.

...

Судья И.В. Кобелева

...

Решение по делу № 1-115/2024 от 02.02.2024

1-115/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица