Решение по делу № 1-26/2023 (1-378/2022; 1-1168/2021;) от 02.12.2021

Дело №1-26/2023

УИД - 24RS0031-01-2021-001426-60

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 марта 2023г. г.Красноярск

Ленинский районный суд г.Красноярска в составе председательствующего Волгаевой И.Ю.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Красноярска Кемаева С.А.

подсудимого Ильина А.Н.,

адвоката Ковалева И.П., представившего ордер №1299, удостоверение №1665, Савчук Я.А., представившего ордер №024235, удостоверение №1783,

представителя потерпевшего АО «Объединенная зерновая компания» Кравченко А.В.

при секретаре Анисимовой А.О.

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Ильина А.Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Красноярского края, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего директором ООО «Зерно Сибири», невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч. 6 ст. 159, ч. 6 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п. «б» ч.4 ст. 174.1, ч.1 ст.173.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Ильин А.Н. совершил растрату, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере; два преступления мошеничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенные в крупном размере; два преступления совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере; реорганизацию юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующим обстоятельствах.

С 01.02.2019 по 08.02.2020 Ильин А.Н., являясь фактическим руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» совершил хищение путем растраты имущества АО «Объединенная зерновая компания», а именно зерна федерального интервенционного фонда в количестве 6 923, 245 тонн, вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский», в особо крупном размере.

ООО «ИлА.Н. курагинский» (ИНН 2423013519) зарегистрировано 07.07.2011 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», где фактически и располагалось. Основным видом деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» согласно уставу, утвержденному решением единственного участника общества № 11 от 04.05.2016 Ильиной А.А. (в связи с вступлением в брак в период с 25.07.2014 до 19.07.2017 Гвоздовская А.А.), является оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна и иные виды предоставления услуг в этой области.

В соответствии с п.п. 13.1, 13.2, 14.1, 14.3 устава ООО «ИлА.Н. курагинский» органами управления общества являются участник общества и директор. Высшим органом ООО «ИлА.Н. курагинский» является участник общества, который руководит деятельностью общества в соответствии с законодательством и уставом, может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью общества. К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли общества, о реорганизации или ликвидации общества; представление участнику общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором общества. Директор подотчетен участнику общества, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

В период с 07.07.2011 по 30.04.2015 единственным участником общества являлась номинальное лицо Селиверстова Е.В., в период с 30.04.2015 по 20.01.2020 единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А., после 20.01.2020 участниками общества являлись Ильина А.А. и подставное лицо Ледовских М.С., имеющие по 50% долей уставного капитала.

На протяжении осуществления ООО «ИлА.Н. курагинский» деятельности фактическое руководство им осуществлял Ильин А.Н., который принимал управленческие решения об определении основных направлений его деятельности, в том числе решения о назначении директоров и снятии их с должностей, определении условий оплаты их труда, осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом общества и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах, а также давал обязательные к исполнению указания директорам и сотрудникам общества при осуществлении текущей деятельности.

На основании нотариальной доверенности от 08.08.2018 № 2-827, выданной Ильину А.Н. единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А., сроком до 08.08.2021, Ильин А.Н. уполномочен от имени Ильиной А.А., в том числе: вести дела перед любыми физическими и юридическими лицами, приобретать любое движимое и недвижимое имущество, распоряжаться любым принадлежащим движимым и недвижимым имуществом, имущественными правами, заключать от ее имени кредитные договоры, быть представителем в любых банках Российской Федерации, в том числе, с правом открытия на ее имя любых счетов, распоряжения открытыми на ее имя счетами, с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, внесения (зачисления), снятия (списания) денежных средств со счетов, с правом получения банковской карты и PIN-конверта, а также с правом совершения любых действий и операций, связанных с выполнением операций по счетам, подавать от ее имени заявления и иные необходимые документы, производить платежи, расписываться за нее.

Для осуществления своей деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» использовало 11 зерноскладов напольного хранения мощностью 30 000 тонн, расположенных по вышеуказанному адресу, и нежилые здания, которые Ильина А.А. получила по 18 договорам дарения, заключенных 12.07.2014 с Ильиным Николаем Александровичем (даритель) – сыном Ильина А.Н., и фактически находились в управлении последнего в том числе, на основании доверенности от 08.08.2018 №.

Таким образом, Ильин А.Н. фактически выполнял функции участника ООО «ИлА.Н. курагинский», а также осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся единоличным исполнительным органом ООО «ИлА.Н. курагинский».

Директорами ООО «ИлА.Н. курагинский» на основании решений участника общества Ильиной А.А., значились в период с 07.07.2011 по 19.03.2019 - Каменщиков А.С.; с 19.03.2019 по 24.10.2019 - Заикин Р.В.; с 24.10.2019 - Занин А.А., которые при осуществлении деятельности общества выполняли обязательные к исполнению указания фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., в том числе по приему, отпуску и перемещению зерна в хранилища общества, заключению хозяйственных договоров от имени общества и совершении иных действий, требующих их номинального участия.

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения закупочных интервенций и ее реализация осуществляются в порядке и на условиях, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 № 1003 утверждены Правила приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации» (далее по тексту Правила приобретения сельскохозяйственной продукции № 1003), в соответствии с п. 2 которых государственные закупочные интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в том числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими сельскохозяйственной продукции, у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, переработанной ими сельскохозяйственной продукции или путем проведения залоговых операций в отношении данной продукции.

Сельскохозяйственная продукция, приобретенная в соответствии с п. 2 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции № 1003, составляет запасы федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с п. 6 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции №1003 организация приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций и реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, которое несет ответственность за их своевременное проведение.

В соответствии с п. 7 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции №1003 - приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций, реализация сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда, организация хранения запасов интервенционного фонда, страхование запасов интервенционного фонда и организация обеспечения их количественной и качественной сохранности осуществляются агентом на основании государственного контракта, заключенного с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на срок до 3 лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с государственным контрактом от 26.12.2018 №, действовавшим до 31.12.2020, а также государственными контрактами, действовавшими ранее от 21.10.2013 №, от 31.12.2014 №, от 30.09.2017 №, от 29.12.2017 №, заключенными между АО «ОЗК» и Министерством сельского хозяйства РФ, АО «ОЗК» является государственным агентом, обеспечивающим формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с п. 7 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции № и п. 1.1 государственного контракта от 26.12.2018 № АО «ОЗК» от своего имени оказывает агентские услуги по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную переработку) сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций, реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, организации хранения запасов интервенционного фонда и организации обеспечения их количественной и качественной сохранности, а также совершению юридических и иных действий на условиях, определенными государственным контрактом.

В соответствии с п. 21 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции № и п. 4.3.17 государственного контракта от 26.12.2018 № учет запасов интервенционного фонда осуществляется на балансе АО «ОЗК». В соответствии с пунктами 4.3.3 – 4.3.5, 4.3.12 государственного контракта от 26.12.2018 № договоры на поставку сельскохозяйственной продукции в федеральный интервенционный фонд, на реализацию сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда, кредитные договоры для приобретения зерна федерального интервенционного фонда, а также договоры страхования АО «ОЗК» заключает от своего имени и несет материальную ответственность за причиненные убытки в случаях выбытия зерна из интервенционного фонда.

29.10.2013, 09.12.2013 и 12.09.2016 между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице директора Каменщикова А.А. заключены договоры хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 29.10.2013 №, от 09.12.2013№ и от 12.09.2016 №, а также дополнительное соглашение от 18.11.2016 к договору 12.09.2016 №, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский», фактическое руководство которым осуществлял Ильин А.Н., обязуется в течение 2013 - 2016 годов осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна, в том числе запасов 2013 - 2014 годов, суммарно не более 30 000 тонн по договорам от 29.10.2013, от 09.12.2013, а также зерно урожая 2016 года, суммарно не более 50 000 тонн по договору от 12.09.2016 года, обеспечить количественно - качественную сохранность зерна и возвратить зерно АО «ОЗК» в сохранности.

17.12.2014 и 13.12.2016 между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице директора Каменщикова А.А. заключены договоры хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №, а также дополнительные соглашения от 18.11.2016, 21.12.2017, 29.12.2017, 07.02.2018, от 28.12.2018, от 01.03.2019 к договору № от 17.12.2014, и дополнительные соглашения от 21.12.2017, 29.12.2017, 07.02.2018, 28.12.2018, 01.03.2019 к договору № от 13.12.2016, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский», фактическое руководство которым осуществлял Ильин А.Н., в течение 2015 - 2020 годов продолжало осуществлять хранение зерна федерального интервенционного фонда, принятого от АО «ОЗК» по заключенным договорам хранения от 29.10.2013, от 09.12.2013, от 12.09.2016 зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна, в том числе запасов 2013 - 2014 годов, суммарно не более 10 665 тонн по договору от 17.12.2014 года, а также зерна урожая 2016 года, суммарно не более 50 000 тонн по договору от 13.12.2016 года, обеспечить количественную и качественную сохранность зерна и возвратить зерно АО «ОЗК» в сохранности.

В соответствии с пунктами 2.2.3 - 2.2.8 договоров хранения № от 17.12.2014 и № от 13.12.2016 ООО «ИлА.Н. курагинский» является хранителем и обязано осуществлять прием и обеспечить количественно-качественную сохранность зерна федерального интервенционного фонда в соответствии с нормативно-технической документацией и порядком учета зерна и продуктов его переработки, утвержденным приказом Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от 08.04.2002 № 29; обеспечить отдельное хранение зерна интервенционного фонда в течение всего срока хранения, не допуская смешивания зерна, закупленного в федеральный интервенционный фонд, с зерном других фондов и собственников; хранить и учитывать зерно интервенционного фонда отдельно, согласно сформированным партиям зерна и в соответствии с утвержденной схемой размещения зерна; осуществлять любое перемещение зерна федерального интервенционного фонда только после письменного уведомления агента с указанием причин и сроков окончания перемещения и приложением копии отдельного приказа хранителя о перемещении зерна. В соответствии с п. 2.2.17 указанных договоров хранения хранитель ООО «ИлА.Н. курагинский» не вправе заключать в отношении зерна федерального интервенционного фонда сделки купли - продажи, мены, залога, дарения и отчуждения в любой иной форме.

В период с 16.12.2013 по 07.02.2014, а также с 21.11.2016 по 27.12.2016 согласно указанным договорам хранения АО «ОЗК» по актам сдачи-приемки зерна передано на хранение в ООО «ИлА.Н. Курагинский» зерно в общем количестве 15 525 тонн, в том числе пшеница в количестве 10 395 тонн, из которых пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 5 130 тонн, пшеница 4 класса урожая 2013 года в количестве 1755 тонн, пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн, ячменя – 5 130 тонн, размещенное в зерноскладах ООО «ИлА.Н. курагинский» по ул. Партизанская, 96 «Б» в пгт. Курагино Курагинского района Красноярского края. По вышеуказанным договорам хранения, заключенным с АО «ОЗК», зерно федерального интервенционного фонда, переданное на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» вверено ООО «ИлА.Н. курагинский» фактическим руководителем которого в указанный период времени являлся Ильин А.Н.

В период с 03.10.2018 по 07.12.2018 АО «ОЗК» реализовало размещенную в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса урожая 2013 года в количестве 2 500 тонн, в связи чем, на 01.01.2019 общий остаток находившегося на хранении зерна федерального интервенционного фонда, вверенного по договорам хранения ООО «ИлА.Н. курагинский» под руководством Ильина А.Н., составил 13 025 тонн, из которых 5 130 тонн ячменя и 7 895 тонн пшеницы различных классов, а именно: пшеницы 3 класса урожая 2013 года в количестве 2 630 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн.

В период с 09.01.2019 по 05.02.2019 на основании приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 04.12.2018 № ДСП, приказа заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Красноярскому краю от 27.12.2018 № во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 №, в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский» проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля выполнения хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и хранение зерна, обязательных требований Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», требований нормативных актов в области хранения зерна, правил и норм обеспечения карантина растений.

По результатам проверки Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю вынесены постановления от 01.02.2019 №, №, №, №, согласно которым зерно федерального интервенционного фонда, а именно, пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн, пшеница 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн и пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн, находящееся на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», на основании договоров от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №, не соответствует требованиям приложений № 2 Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксинов (дезоксиниваленола 1,9 - 2,7 мг/кг), зеараленона (1,4 мг/кг) и пункта № по наличию постороннего затхлого запаха.

12.02.2019 указанные постановления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю направлены в адрес АО «ОЗК» для исполнения.

Таким образом, находящееся на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» зерно федерального интервенционного фонда, в отношении которого 1.02.2019 Управлением Россельхзознадзора по Красноярскому краю вынесены постановления, а именно, пшеница объемом 7 195 тонн, из которых: пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн, пшеница 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн и пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн, перестало относиться к классам пшеницы, установленным на момент закладки зерна на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» и подлежало утилизации путем использования в качестве сырья для переработки.

В период с 01.02.2019 года по 01.03.2019 года, у Ильина А.Н., являющегося фактическим руководителем и распорядителем имущества ООО «ИлА.Н. курагинский», осведомленного о нахождении на ответственном хранении в складских помещениях ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна федерального интервенционного фонда, вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством по заключенным АО «ОЗК» с ООО «ИлА.Н. курагинский» договорам хранения от 17.12.2014 и 13.12.2016, осознавая неправомерность распоряжения, расходования и отчуждения находящегося на хранении ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна запасов федерального интервенционного фонда, в том числе, в котором выявлено превышение предельно допустимого уровня содержания микотоксинов и наличие затхлого запаха, которое запрещено к использованию на пищевые цели в пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный на хищение путем растраты принадлежащего государству зерна и его реализации в адрес сторонней организации АО «Шушенская птицефабрика» под видом пшеницы 5 класса на кормовые цели.

Для реализации своего преступного умысла Ильин А.Н. решил использовать подконтрольное ему ООО «Зерно и Ко», зарегистрированное 19.10.2018 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 20 «А», в котором с момента создания общества по 25.06.2019 единственным участником являлась дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А., состоявшая на основании решения № 1 от 12.10.2018 в этот же период времени в должности управляющего обществом, а Ильин А.Н. в должности заместителя директора. В период с 15.04.2019 по 27.08.2019 Ильин А.Н. являлся директором общества на основании решения № 2 единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., имел право действовать без доверенности от имени общества и распоряжаться имуществом и денежными средствами общества. 12.07.2019 Ильина А.А. вышла из состава участников общества, передав свою долю в уставном капитале в размере 50 % ООО «Зерно и Ко» на основании решения № 5, подписанного директором Ильиным А.Н.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 – 6.10 устава ООО «Зерно и Ко» высшим органом Общества является общее собрание участников, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. К исключительной компетенции общего собрания относятся, в том числе, определение основных направлений деятельности общества, назначение директора, снятие его с должности, досрочное прекращение его полномочий, определений условий оплаты труда Директора и заместителей директора общества, утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества. Исполнительным органом Общества является директор, избираемый сроком на 5 лет. Директору в период между собраниями учредителей предоставляется вся полнота власти по управлению обществом, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей. Директор без доверенности действует от имени обществ, издает приказы о назначении на должность работников Общества, их переводе и увольнении, обеспечивает выполнение решений Общего собрания, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, имеет право на получение кредитов. Решение о заключении крупных сделок принимается общим собранием участников общества.

Таким образом, фактически с момента создания и на протяжении осуществления ООО «Зерно и Ко» деятельности, Ильин А.Н. осуществлял руководство обществом, принимал управленческие решения об определении основных направлений его деятельности, осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом общества и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах, а также давал обязательные к исполнению указания сотрудникам общества при осуществлении текущей деятельности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда, Ильин А.Н., в период с 01.02.2019 по 01.03.2019, обратился к ранее знакомому директору АО «Шушенская птицефабрика» Оноприенко М.А., предложив заключить договор с ООО «Зерно и Ко» на поставку пшеницы 5 класса по цене ниже среднерыночной, указав, что ООО «Зерно и Ко» имеет на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» большое количество зерна, на что Оноприенко М.А., неосведомленный о преступных намерениях Ильина А.Н. поставить зерно федерального интервенционного фонда, согласился. Ильин А.Н., являющийся фактическим руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» был достоверно осведомлен, что в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» находилось только зерно федерального интервенционного фонда, иного зерна на момент предложения о сделке в складах общества не имелось.

Ильин А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда, действуя из корыстных побуждений, в период с 01.03.2019 по 24.05.2019 организовал заключение договора № от 01.03.2019 между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко» в лице его дочери Ильиной А.А., неосведомленной о преступных намерениях Ильина А.Н. и об отсутствии зерна в обществе, а также дополнительных соглашений к договору, № от 12.04.2019, № от 19.04.2019, № от 29.04.2019, № от 24.05.2019, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах и подписанные Ильиной А.А., в том числе в период, когда директором общества уже являлся Ильин А.Н. Согласно условиям договора и дополнительных соглашений к нему, ООО «Зерно и Ко» обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса общим объемом 2 720, 000 тонн из ООО «ИлА.Н. курагинский» с адресом отправки товара Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б».

Одновременно, Ильин А.Н., действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда, в период с 05.03.2019 по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству в лице государственного агента АО «ОЗК», и желая их наступления, подписал от имени ООО «Зерно и Ко» письменные распоряжения исх. № от 05.03.2019, исх. № от 20.03.2019, исх. № от 26.03.2019, исх. № от 01.04.2019, исх. № от 05.04.2019, исх. № от 10.04.2019, исх. № от 20.05.2019, исх. № от 28.05.2019, исх. № от 04.06.2019, исх. № от 07.06.2019, исх. № от 05.09.2019, которые по указанию Ильина А.Н. коммерческий директор ООО «Зерно и Ко» Гужова О.Н., неосведомленная о его преступных намерениях, направила на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» директорам общества Каменщикову А.С. и Заикину Р.В., об отпуске из складских помещений общества в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницы ООО «Зерно и Ко», которой фактически у последнего в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» в указанных объемах не имелось. При этом, Ильин А.Н., являясь фактическим руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» дал устные и обязательные к исполнению указания Каменщикову А.С. и Заикину Р.В. об отгрузке по указанным распоряжениям зерна федерального интервенционного фонда, находящегося на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», во исполнение договора № от 01.03.2019, между ООО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко».

Во исполнение поступивших письменных распоряжений ООО «Зерно и Ко», а также указаний фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., в период с 05.03.2019 по 10.06.2019 Каменщиков А.С. и Заикин Р.В., не состоящие с Ильиным А.Н. в преступном сговоре, подписали приказы ООО «ИлА.Н. курагинский» № от 05.03.2019, № от 06.03.2019, № от 21.03.2019, № от 26.03.2019, № от 01.04.2019, № от 05.04.2019, № от 10.04.2019, № от 23.05.2019, № от 28.05.2019, № от 04.06.2019, № от 10.06.2019, об отгрузке зерна в АО «Шушенская птицефабрика» из складских помещений ООО «ИлА.Н. курагинский», являющегося фактически зерном федерального интервенционного фонда, вверенного АО «ОЗК» по договорам хранения ООО «ИлА.Н. курагинский» под руководством Ильина А.Н.

С 27.08.2019 директором ООО «Зерно и Ко» назначена Ледовских М.С., при этом, фактически управление и руководство данным обществом продолжал осуществлять Ильин А.Н.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты чужого имущества, в период с 30.10.2019 по 05.02.2020 по указанию Ильина А.Н. на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» директору ООО «ИлА.Н. курагинский» Занину А.А., неосведомлённому о его преступных намерениях и не состоящему с ним в преступном сговоре, направлены письменные распоряжения исх. №26 от 30.10.2019, исх. №28 от 19.11.2019, исх. №29 от 13.12.2019, исх. №30 от 16.12.2019, исх. №31 от 19.12.2019, исх. № от 20.12.2019, исх. № от 20.12.2019, исх. № от 27.12.2019, исх. № от 16.01.2020, исх. № от 16.01.2020, исх. № от 05.02.2020, изготовленные по указанию Ильина А.Н. неустановленными лицами из числа находившихся в его подчинении сотрудников ООО «Зерно и Ко», и подписанные при неустановленных следствием обстоятельствах от имени директора ООО «Зерно и Ко» Ледовских М.С., об отпуске из складских помещений общества в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницы ООО «Зерно и Ко», которой фактически в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» в указанных объемах не имелось. При этом, Ильиным А.Н. даны Занину А.А. обязательные к исполнению указания об отгрузке по указанным распоряжениям зерна федерального интервенционного фонда, находящегося на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский».

Во исполнение поступивших письменных распоряжений ООО «Зерно и Ко» и устных указаний фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., в период с 30.10.2019 по 13.12.2019 директор ООО «ИлА.Н. курагинский» Занин А.А., не осведомленный о преступных намерениях Ильина А.Н. и не состоя с ним в преступном сговоре, издал приказы ООО «ИлА.Н. курагинский» № от 30.10.2019, № от 11.11.2019, № от 13.11.2019, № от 14.11.2019, № от 15.11.2019, № от 18.11.2019, № от 19.11.2019, № от 22.11.2019, № от 02.12.2019, № от 05.12.2019, № от 13.12.2019 об отгрузке зерна в АО «Шушенская птицефабрика» из складских помещений ООО «ИлА.Н. курагинский», являющегося фактически зерном федерального интервенционного фонда, вверенного АО «ОЗК» по договорам хранения ООО «ИлА.Н. курагинский» под руководством Ильина А.Н.

В период с 05.03.2019 по 23.12.2019 по указанию фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., сотрудники общества Гармаш А.В. и Карачаков Р.Г., неосведомленные об его преступных намерениях, осуществили отгрузку в АО «Шушенская птицефабрика», расположенное по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Первомайская, 60, зерна федерального интервенционного фонда – пшеницы 3 класса урожая 2013 года, а также пшеницы, содержащей микотоксины и имеющей затхлый запах, подлежащей утилизации на технические цели, из складских помещений ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенных по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», автомобильным транспортом по товарно-транспортным накладным без номеров об отпуске пшеницы от 05.03.2019 объемом 25 520 кг, от 06.03.2019 объемом 23 980 кг, от 07.03.2019 объемом 34 060 кг., от 18.03.2019 объемом 23 420 кг., от 19.03.2019 объемом 18 820 кг., от 19.03.2019 объемом 32 100 кг., от 20.03.2019 объемом 19 280 кг., от 21.03.2019 объемом 18 660 кг., от 21.03.2019 объемом 4 160 кг., от 21.03.2019 объемом 29 020 кг., от 22.03.2019 объемом 28 680 кг., от 22.03.2019 объемом 32 620 кг., от 22.03.2019 объемом 33 000 кг., от 25.03.2019 объемом 20 960 кг., от 25.03.2019 объемом 32 400 кг., от 26.03.2019 объемом 20 000 кг., от 26.03.2019 объемом 3 320 кг., от 26.03.2019 объемом 29 440 кг., от 27.03.2019 объемом 16 520 кг., от 27.03.2019 объемом 19 460 кг., от 28.03.2019 объемом 32 180 кг., от 28.03.2019 объемом 20 400 кг., от 29.03.2019 объемом 19 660 кг., от 29.03.2019 объемом 33 220 кг., от 01.04.2019 объемом 18 280 кг., от 01.04.2019 объемом 10 840 кг., от 01.04.2019 объемом 20 720 кг., от 02.04.2019 объемом 19 680 кг., от 02.04.2019 объемом 34 020 кг., от 03.04.2019 объемом 34 040 кг., от 03.04.2019 объемом 20 360 кг., от 04.04.2019 объемом 20 420 кг., от 04.04.2019 объемом 33 420 кг., от 05.04.2019 объемом 17 340 кг., от 05.04.2019 объемом 15 880 кг., от 05.04.2019 объемом 34 280 кг., от 08.04.2019 объемом 34 700 кг., от 08.04.2019 объемом 18 820 кг., от 09.04.2019 объемом 34 480 кг., от 09.04.2019 объемом 20 100 кг., от 10.04.2019 объемом 19 680 кг., от 10.04.2019 объемом 11 900 кг., от 10.04.2019 объемом 22 060 кг., от 11.04.2019 объемом 18 860 кг., от 11.04.2019 объемом 33 240 кг., от 12.04.2019 объемом 32 720 кг., от 16.05.2019 объемом 35 640 кг., от 17.05.2019 объемом 35 000 кг., от 23.05.2019 объемом 32 640 кг., от 23.05.2019 объемом 1 120 кг., от 24.05.2019 объемом 34 120 кг., от 24.05.2019 объемом 34 180 кг., от 27.05.2019 объемом 33 960 кг., от 27.05.2019 объемом 35 020 кг., от 28.05.2019 объемом 26 940 кг., от 28.05.2019 объемом 34 660 кг., от 28.05.2019 объемом 8 380 кг., от 29.05.2019 объемом 35 100 кг., от 29.05.2019 объемом 35 620 кг., от 30.05.2019 объемом 35 040 кг., от 03.06.2019 объемом 35 200 кг., от 04.06.2019 объемом 15 280 кг., от 04.06.2019 объемом 1 400 кг., от 04.06.2019 объемом 35 380 кг., от 05.06.2019 объемом 34 920 кг., от 05.06.2019 объемом 34 600 кг., от 06.06.2019 объемом 35 240 кг., от 06.06.2019 объемом 34 640 кг., от 07.06.2019 объемом 35 200 кг., от 07.06.2019 объемом 17 900 кг., от 10.06.2019 объемом 6 100 кг., от 10.06.2019 объемом 28 160 кг., от 11.06.2019 объемом 34 620 кг., от 11.06.2019 объемом 34 880 кг., от 13.06.2019 объемом 34 520 кг., от 13.06.2019 объемом 34 080 кг., от 14.06.2019 объемом 33 740 кг., от 30.10.2019 объемом 31 060 кг., от 11.11.2019 объемом 13 840 кг., от 13.11.2019 объемом 14 620 кг., от 14.11.2019 объемом 14 760 кг., от 15.11.2019 объемом 14 620 кг., от 18.11.2019 объемом 12 580 кг., от 19.11.2019 объемом 14 840 кг., от 22.11.2019 объемом 31 020 кг., от 02.12.2019 объемом 30 900 кг., от 06.12.2019 объемом 30 080 кг., от 13.12.2019 объемом 26 440 кг., от 13.12.2019 объемом 3 160 кг., от 16.12.2019 объемом 23 760 кг., от 16.12.2019 объемом 29 000 кг., от 16.12.2019 объемом 32 020 кг., от 17.12.2019 объемом 24 100 кг., от 17.12.2019 объемом 32 880 кг., от 18.12.2019 объемом 33 900 кг., от 18.12.2019 объемом 21 900 кг., от 18.12.2019 объемом 28 500 кг., от 19.12.2019 объемом 23 780 кг., от 19.12.2019 объемом 23 980 кг., от 19.12.2019 объемом 33 000 кг., от 20.12.2019 объемом 24 420 кг., от 20.12.2019 объемом 28 300 кг., от 21.12.2019 объемом 28 500 кг., от 21.12.2019 объемом 22 520 кг., от 23.12.2019 объемом 23 500 кг., от 23.12.2019 объемом 26 740 кг., от 23.12.2019 объемом 21 280 кг., а всего 2 720, 000 тонн.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна федерального интервенционного фонда, Ильин А.Н., осуществляющий фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский», в период с 01.12.2019 по 19.12.2019, предложил директору АО «Шушенская птицефабрика» Оноприенко М.А. заключить договор с подконтрольной ему организацией ООО «ИлАнское» на поставку зерна 5 класса с условием отгрузки из ООО «ИлА.Н. курагинский», на что Оноприенко М.А., неосведомленный о преступных намерениях Ильина А.Н. поставить зерно федерального интервенционного фонда, согласился. При этом, Ильин А.Н. был достоверно осведомлен, что в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» находилось только зерно федерального интервенционного фонда, иного зерна на момент предложения о сделке в складах общества не имелось.

ООО «ИлАнское» (ИНН 2415006356) зарегистрировано 16.04.2018 в Инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю. С 16.04.2018 по 27.09.2018 его учредителем являлось номинальное лицо Гайворонский В.А., находящийся в подчинении Ильина А.Н. и осуществивший регистрацию общества по указанию последнего. С 27.09.2018 в состав учредителей общества вошла Ильина А.А., которая с 29.11.2018 являлась единственным учредителем ООО «ИлАнское». Директором общества по указанию Ильина А.Н., фактически осуществляющего управление и руководство данным обществом, с момента его образования, являлась Малькова В.С.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ильин А.Н., осуществляющий фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «ИлАнское», действуя из корыстных побуждений, в период с 19.12.2019 по 16.01.2020 организовал заключение договоров № от 19.12.2019 и № от 16.01.2020 между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское», а также дополнительное соглашение № от 27.12.2019 к договору № от 19.12.2019, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, и по указанию Ильина А.Н. подписаны от имени директора ООО «ИлАнское» Мальковой В.С., согласно условиям которых ООО «ИлАнское» обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса общим объемом 6 000, 000 тонн на базисе франко-склад АО «Шушенская птицефабрика».

Одновременно, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение путем растраты вверенного имущества, в период с 01.12.2019 по 19.12.2019 года, Ильин А.Н., действуя из корыстных побуждений, с целью дальнейшего хищения зерна федерального интервенционного фонда со складов ООО «ИлА.Н. курагинский» дал указание находящимся в его подчинении сотрудникам ООО «ИлА.Н. курагинский» Гармаш А.В. и Пташинской С.И., об отгрузке в адрес АО «Шушенская птицефабрика» от имени подконтрольного ему ООО «ИлАнское», по договорам № от 19.12.2019, № от 16.01.2020 зерна федерального интервенционного фонда.

Во исполнение указаний фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., в период с 19.12.2019 по 08.02.2020 сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» Гармаш А.В. и Пташинская С.И., не осведомленные о преступных намерениях Ильина А.Н. и не состоящие с ним в преступном сговоре, из складских помещений ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенных по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», отгрузили в АО «Шушенская птицефабрика» по вышеуказанному адресу, зерно федерального интервенционного фонда – пшеницу 3 класса урожая 2013 года, а также пшеницу, содержащую микотоксины и имеющую затхлый запах, автомобильным транспортом по товарно-транспортным накладным без номеров от 19.12.2019 объемом 25 700 кг., от 19.12.2019 объемом 24 360 кг., от 19.12.2019 объемом 25 800 кг., от 19.12.2019 объемом 24 600 кг., от 19.12.2019 объемом 35 780 кг., от 19.12.2019 объемом 25 120 кг., от 20.12.2019 объемом 25 160 кг., от 20.12.2019 объемом 29 920 кг., от 20.12.2019 объемом 25 880 кг., от 20.12.2019 объемом 25 480 кг., от 20.12.2019 объемом 37 240 кг., от 20.12.2019 объемом 31 300 кг., от 21.12.2019 объемом 30 060 кг., от 21.12.2019 объемом 28 280 кг., от 21.12.2019 объемом 29 120 кг., от 21.12.2019 объемом 37 740 кг., от 21.12.2019 объемом 37 740 кг., от 22.12.2019 объемом 38 400 кг., от 22.12.2019 объемом 29 480 кг., от 22.12.2019 объемом 27 760 кг., от 22.12.2019 объемом 30 580 кг., от 22.12.2019 объемом 38 060 кг., от 22.12.2019 объемом 28 460 кг., от 22.12.2019 объемом 30 100 кг., от 22.12.2019 объемом 28 540 кг., от 23.12.2019 объемом 28 520 кг., от 23.12.2019 объемом 28 700 кг., от 23.12.2019 объемом 38 000 кг., от 23.12.2019 объемом 23 960 кг., от 23.12.2019 объемом 26 930 кг., от 23.12.2019 объемом 36 480 кг., от 23.12.2019 объемом 5 400 кг., от 23.12.2019 объемом 27 400 кг., от 23.12.2019 объемом 28 000 кг., от 24.12.2019 объемом 29 100 кг., от 24.12.2019 объемом 30 000 кг., от 24.12.2019 объемом 31 280 кг., от 24.12.2019 объемом 38 380 кг., от 24.12.2019 объемом 29 120 кг., от 24.12.2019 объемом 23 580 кг., от 24.12.2019 объемом 27 600 кг., от 24.12.2019 объемом 38 140 кг., от 24.12.2019 объемом 27 700 кг., от 25.12.2019 объемом 29 320 кг., от 25.12.2019 объемом 29 760 кг., от 25.12.2019 объемом 23 940 кг., от 25.12.2019 объемом 27 800 кг., от 25.12.2019 объемом 30 380 кг., от 25.12.2019 объемом 39 580 кг., от 25.12.2019 объемом 24 700 кг., от 25.12.2019 объемом 26 880 кг., от 25.12.2019 объемом 28 400 кг., от 25.12.2019 объемом 37 000 кг., от 26.12.2019 объемом 28 200 кг., от 26.12.2019 объемом 29 280 кг., от 26.12.2019 объемом 23 720 кг., от 26.12.2019 объемом 26 860 кг., от 26.12.2019 объемом 27 160 кг., от 26.12.2019 объемом 37 540 кг., от 26.12.2019 объемом 24 140 кг., от 26.12.2019 объемом 26 800 кг., от 26.12.2019 объемом 28 000 кг., от 27.12.2019 объемом 28 000 кг., от 27.12.2019 объемом 25 680 кг., от 27.12.2019 объемом 24 475 кг., от 27.12.2019 объемом 27 880 кг., от 27.12.2019 объемом 23 860 кг., от 27.12.2019 объемом 24 400 кг., от 27.12.2019 объемом 21 180 кг., от 27.12.2019 объемом 20 900 кг., от 27.12.2019 объемом 24 920 кг., от 28.12.2019 объемом 25 620 кг., от 28.12.2019 объемом 23 520 кг., от 28.12.2019 объемом 22 360 кг., от 28.12.2019 объемом 23 180 кг., от 28.12.2019 объемом 23 060 кг., от 28.12.2019 объемом 21 900 кг., от 28.12.2019 объемом 23 360 кг., от 28.12.2019 объемом 24 500 кг., от 28.12.2019 объемом 23 400 кг., от 28.12.2019 объемом 22 880 кг., от 28.12.2019 объемом 22 900 кг., от 29.12.2019 объемом 26 020 кг., от 29.12.2019 объемом 25 000 кг., от 29.12.2019 объемом 25 560 кг., от 29.12.2019 объемом 25 600 кг., от 29.12.2019 объемом 25 200 кг., от 29.12.2019 объемом 25 380 кг., от 29.12.2019 объемом 26 080 кг., от 29.12.2019 объемом 26 020 кг., от 29.12.2019 объемом 24 760 кг., от 30.12.2019 объемом 25 680 кг., от 30.12.2019 объемом 25 700 кг., от 30.12.2019 объемом 25 440 кг., от 30.12.2019 объемом 25 680 кг., от 30.12.2019 объемом 24 760 кг., от 30.12.2019 объемом 24 840 кг., от 13.01.2020 объемом 23 120 кг., от 13.01.2020 объемом 25 220 кг., от 13.01.2020 объемом 24 640 кг., от 13.01.2020 объемом 25 640 кг., от 14.01.2020 объемом 25 760 кг., от 14.01.2020 объемом 27 720 кг., от 14.01.2020 объемом 27 040 кг., от 14.01.2020 объемом 25 080 кг., от 15.01.2020 объемом 26 020 кг., от 15.01.2020 объемом 28 360 кг., от 15.01.2020 объемом 26 100 кг., от 15.01.2020 объемом 20 600 кг., от 15.01.2020 объемом 6 980 кг., от 16.01.2020 объемом 27 480 кг., от 16.01.2020 объемом 25 600 кг., от 16.01.2020 объемом 25 660 кг., от 16.01.2020 объемом 26 940 кг., от 17.01.2020 объемом 27 760 кг., от 17.01.2020 объемом 25 900 кг., от 17.01.2020 объемом 27 300 кг., от 17.01.2020 объемом 25 440 кг., от 18.01.2020 объемом 26 860 кг., от 18.01.2020 объемом 25 900 кг., от 18.01.2020 объемом 27 520 кг., от 18.01.2020 объемом 25 800 кг., от 19.01.2020 объемом 25 940 кг., от 19.01.2020 объемом 27 220 кг., от 19.01.2020 объемом 24 880 кг., от 20.01.2020 объемом 24 640 кг., от 20.01.2020 объемом 27 620 кг., от 21.01.2020 объемом 28 220 кг., от 21.01.2020 объемом 26 580 кг., от 22.01.2020 объемом 28 180 кг., от 22.01.2020 объемом 26 820 кг., от 22.01.2020 объемом 27 620 кг., от 22.01.2020 объемом 26 180 кг., от 22.01.2020 объемом 23 800 кг., от 22.01.2020 объемом 25 620 кг., от 23.01.2020 объемом 22 660 кг., от 23.01.2020 объемом 24 480 кг., от 23.01.2020 объемом 24 580 кг., от 24.01.2020 объемом 24 460 кг., от 03.02.2020 объемом 26 560 кг., от 03.02.2020 объемом 25 720 кг., от 04.02.2020 объемом 28 000 кг., от 04.02.2020 объемом 25 520 кг., от 04.02.2020 объемом 26 120 кг., от 04.02.2020 объемом 28 180 кг., от 05.02.2020 объемом 27 980 кг., от 05.02.2020 объемом 27 700 кг., от 05.02.2020 объемом 26 620 кг., от 06.02.2020 объемом 27 540 кг., от 06.02.2020 объемом 26 100 кг., от 06.02.2020 объемом 28 080 кг., от 06.02.2020 объемом 25 620 кг., от 07.02.2020 объемом 27 520 кг., от 07.02.2020 объемом 25 320 кг., без даты объемом 27 420 кг, от 07.02.2020 объемом 25 200 кг., а всего в общем количестве 4 203, 245 тонн.

В период с 20.01.2020 по 21.01.2020 Ильин А.Н., действуя с единым преступным умыслом, направленным на непрерывную отгрузку и продажу зерна федерального интервенционного фонда в адрес АО «Шушенская птицефабрика», осведомленный, что 21.01.2020 в ООО «ИлА.Н. курагинский» будет осуществлена проверка представителями АО «ОЗК» количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, дал указание находящимся в его подчинении сотрудникам ООО «ИлА.Н. курагинский» переместить оставшееся зерно федерального интервенционного фонда в склад № ООО «ИлА.Н. курагинский», достоверно зная, что указанный склад не утвержден в схеме размещения зерна федерального интервенционного фонда в ООО «ИлА.Н. курагинский» и не является предметом проверки представителей АО «ОЗК».

С целью сокрытия совершенного хищения зерна федерального интервенционного фонда, неустановленные лица, неосведомленные о преступных намерениях Ильина А.Н., действуя по его указанию, 16.12.2019 подготовили от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» Занина А.А., бухгалтера ООО «ИлА.Н. курагинский» Каменщиковой И.А. и заведующей лабораторией ООО «ИлА.Н. курагинский» Гармаш А.В. акт об утилизации ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна федерального интервенционного фонда, согласно которому зерно, находящееся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» объемом 6 950, 000 тонн в период с 16.12.2019 по 28.12.2019 утилизировано.

Акт был подписан неустановленными лицами при неустановленных следствием обстоятельствах по указанию Ильина А.Н. от имени директора общества Занина А.А., сотрудников Гармаш А.В. и Каменщиковой И.А.

В результате актов проверок количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от 14.05.2019, от 30.07.2019, от 30.08.2019, от 26.09.2019, от 23.10.2019, от 21.01.2020, находящегося на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам хранения № от 17.12.2014 и № от 13.12.2016 установлено, что в зерноскладах № № 1, 3, 4, 10, 11 пшеница 3, 4, 5 класса полностью отсутствует, установлена недостача зерна в общем количестве 7 895, 000 тонн.

Таким образом, в период с 01.02.2019 по 08.02.2020 Ильин А.Н., являясь фактическим руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский», используя подконтрольные ему организации ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству в лице государственного агента АО «ОЗК», и желая их наступления, совершил хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда путем обращения в пользу АО «Шушенская птицефабрика» общим объемом 6 923, 245 тонн, из которых 700 тонн зерна являлось пшеницей 3 класса урожая 2013 года, 6 223, 245 тонн являлось зерном с превышением допустимого уровня микотоксина и наличием постороннего затхлого запаха, получив от АО «Шушенская птицефабрика» в качестве оплаты денежные средства на общую сумму 50 451 937 рублей.

Согласно заключению эксперта № от 29.12.2020 рыночная стоимость 1 тонны пшеницы 3 класса урожая 2013 года, ухудшение качества которого при хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» не установлено, на 01.03.2019 составляет 8 232 рублей; рыночная стоимость 1 тонны зерна федерального интервенционного фонда, находящегося на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», в котором выявлено превышение допустимого уровня микотоксина и наличие постороннего затхлого запаха на 01.03.2019 составляет 4 002, 50 рублей.

Таким образом, в период с 01.02.2019 по 08.02.2020 Ильин А.Н., являясь фактическим руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский», используя подконтрольные ему ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», действуя из корыстных побуждений, осуществил хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда, путем его реализации в ООО «Шушенская птицефабрика», из которых 700 тонн пшеницы 3 класса урожая 2013 года на сумму 5 762 400 рублей, 6 223, 245 тонн пшеницы с превышением допустимого уровня микотоксина и наличием постороннего затхлого запаха на сумму 24 908 538, 11 рублей, а всего на общую сумму 30 670 938, 11 рублей, причинив на указанную сумму государству Российской Федерации в лице государственного агента АО «Объединенная зерновая компания» материальный ущерб, который является особо крупным размером.

19.02.2020 Ильин А.Н., осознавая тяжесть совершенного им хищения вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда и наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству в лице государственного агента АО «ОЗК», посредством использования подставного лица Ледовских М.С. вывел из состава учредителей ООО «ИлА.Н. курагинский» свою дочь Ильину А.А. по заявлению последней об отчуждении принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «ИлА.Н. курагинский».

В период с 01.04.2019 по 31.12.2019 Ильин А.Н., осуществляя руководство ООО «Зерно и Ко», и фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский» совершил хищение путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, перед ООО «Викор» в сумме 9 500 000 рублей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «ИлА.Н. курагинский» (ИНН 2423013519) зарегистрировано 07.07.2011 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по месту фактического расположения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б». Основным видом деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» согласно уставу, утвержденному решением единственного участника общества № 11 от 04.05.2016 Ильиной А.А. (в связи с вступлением в брак Гвоздовская А.А. с 25.07.2014 до 19.07.2017) является оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна и иные виды предоставления услуг в этой области.

В соответствии с п. п. 13.1, 13.2, 14.1, 14.3 устава ООО «ИлА.Н. курагинский» органами управления общества являются участник общества и директор. Высшим органом ООО «ИлА.Н. курагинский» является участник общества, который руководит деятельностью общества в соответствии с законодательством и уставом, может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью общества. К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли общества, о реорганизации или ликвидации общества; представление участнику общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором общества. Директор подотчетен участнику общества, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

С 07.07.2011 по 30.04.2015 единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась номинальное лицо Селиверстова Е.В., в период с 30.04.2015 по 20.01.2020 единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А. С момента создания ООО «ИлА.Н. курагинский» и на протяжении осуществления обществом деятельности фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлял Ильин А.Н., который принимал управленческие решения об определении основных направлений его деятельности, решения о назначении директоров и снятии их с должностей, определении условий оплаты их труда, осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом общества и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах, а также давал обязательные к исполнению указания директорам и сотрудникам общества при осуществлении текущей деятельности.

На основании нотариальной доверенности от 08.08.2018 №, выданной Ильину А.Н. единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. сроком до 08.08.2021, Ильин А.Н. уполномочен от имени Ильиной А.А., в том числе: вести дела перед любыми физическими и юридическими лицами, приобретать любое движимое и недвижимое имущество, распоряжаться любым принадлежащим движимым и недвижимым имуществом, имущественными правами, заключать от ее имени кредитные договоры, быть представителем в любых банках Российской Федерации, в том числе, с правом открытия на ее имя любых счетов, распоряжения открытыми на ее имя счетами, с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, внесения (зачисления), снятия (списания) денежных средств со счетов, с правом получения банковской карты и PIN-конверта, а также с правом совершения любых действий и операций, связанных с выполнением операций по счетам, подавать от ее имени заявления и иные необходимые документы, производить платежи, расписываться за нее.

ООО «Зерно и Ко» зарегистрировано 19.10.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, г. Красноярк, ул. Красной армии, 20 «А». Основным видом деятельности ООО «Зерно и Ко» согласно уставу обществу, утвержденному решением учредителя Ильиной А.А. № 1 от 12.10.2018, является, в том числе, оптово-розничная торговля зерном.

В соответствии с п. 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 - 6.10 устава ООО «Зерно и Ко» высшим органом общества является общее собрание участников, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. К исключительной компетенции общего собрания относятся, в том числе, определение основных направлений деятельности общества, принятие решения об участии в объединениях коммерческих организациях, назначение директора, снятие его с должности, досрочное прекращение его полномочий, определений условий оплаты труда директора и заместителей директора общества, утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества. Исполнительным органом общества является директор, избираемый сроком на 5 лет. Директору в период между собраниями учредителей предоставляется вся полнота власти по управлению обществом, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания учредителей. Директор без доверенности действует от имени обществ, издает приказы о назначении на должность работников общества, их переводе и увольнении, обеспечивает выполнение решений общего собрания, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, имеет право на получение кредитов. Решение о заключении крупных сделок принимается общим собранием участников общества.

С момента создания общества по 25.06.2019 единственным участником ООО «Зерно и Ко» являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А., которая на основании решения № 1 от 12.10.2018 в этот же период времени состояла в должности управляющего обществом, а Ильин А.Н. в должности заместителя директора. В период с 15.04.2019 по 27.08.2019 Ильин А.Н. являлся директором общества на основании решения № 2 единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., имел право действовать без доверенности от имени общества и распоряжаться имуществом и денежными средствами общества. 12.07.2019 Ильина А.А. вышла из состава участников общества, передав свою долю в уставном капитале в размере 50 % ООО «Зерно и Ко» на основании решения № 5, подписаного директором Ильиным А.Н. Таким образом, фактически с момента создания ООО «Зерно и Ко» и на протяжении осуществления обществом деятельности, Ильин А.Н. осуществлял руководство обществом, принимал управленческие решения об определении основных направлений его деятельности, осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом общества и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах, а также давал обязательные к исполнению указания сотрудникам общества при осуществлении текущей деятельности.

В период с 01.04.2019 по 22.04.2019 к Ильину А.Н., как фактическому руководителю группы компаний ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский», принимающему решения по управлению указанными обществами, обратился менеджер региональных продаж ООО «Агропрод» Пругов Д.В., действующий в рамках агентского договора №-В от 11.03.2019 по поиску поставщиков и заключению договоров в интересах ООО «Викор», с целью установления наличия у ООО «Зерно и Ко» пшеницы 5 класса для заключения договора поставки с ООО «Викор». Ильин А.Н. заверил Пругова Д.В. о наличии зерна в количестве 1 000 тонн и намерении поставить его в ООО «Викор» по предварительной оплате договора в полном объеме.

С 01.04.2019 по 22.04.2019 у Ильина А.Н., являющегося фактическим руководителем и распорядителем имущества ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский», возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в отношении ООО «Викор», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в полном объеме и хищении денежных средств, подлежащих оплате по договору.

23.04.2019 в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут Ильин А.Н., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений и с целью введения в заблуждение менеджера ООО «Агропрод» Пругова Д.В. и руководство ООО «Викор» о наличии у ООО «Зерно и Ко» пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн и возможности ее поставки в ООО «Викор», посредством подчиненных ему сотрудников ООО «Зерно и Ко» Гужовой О.Н. и ООО «ИлА.Н. курагинский» Гармаш А.В. направил на электронную почту ООО «Агропрод» progree_agro1@mail.ru, карточку анализа зерна, датированную 29.03.2019, якобы подтверждающую хранение ООО «Зерно и Ко» в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса объемом 1000 тонн.

23.04.2019 в период с 11 часов по 17 часов 20 минут, Ильин А.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя как фактический руководитель и участник ООО «ИлА.Н. курагинский», дал указание неосведомленным о его преступных намерениях директору ООО «ИлА.Н. курагинский» Заикину Р.В. и бухгалтеру Каменщиковой И.А. подписать и отправить на электронную почту ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru проект договора № от 23.04.2019 между ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице Заикина Р.В. и ООО «Викор» на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн, а также квитанцию в порядке обмена и прочего поступления № от 23.04.2019 по отраслевой форме ЗПП-13, в соответствии с которой пшеница 5 класса объемом 1000 тонн, якобы находящаяся в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», переписана на нового собственника – ООО «Викор».

В соответствии с условиями договора № от 23.04.2019 в течение 30-ти календарных дней с момента его заключения ООО «ИлА.Н. курагинский» плату за хранение зерна не взимает, отгрузка 1 тонны зерна составляет 500 рублей. При этом, Ильин А.Н., как фактический руководитель ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Зерно и Ко», был осведомлен о том, что ООО «Зерно и Ко» не имело на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» в складе №, а также в иных складах пшеницы в указанном объеме.

23.04.2019, Пругов Д.В., действуя в рамках агентского договора №-В от 11.03.2019 между ООО «Агропрод» и ООО «Викор», неосведомленный о преступных намерениях Ильина А.Н., сообщил ООО «Викор» о возможности заключения договора поставки пшеницы 5 класса с ООО «Зерно и Ко» и договора хранения с ООО «ИлА.Н. курагинский», на что руководство ООО «Викор» выразило согласие, поручив ООО «Агропрод» в рамках агентского договора истребовать полный пакет документов для заключения договоров с ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский», которые направить на электронную почту aag@tehnotrans.ru ООО «Викор», определенную агентским договором.

25.04.2019 во исполнение поступивших от фактического руководителя ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. указаний, в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 05 минут коммерческий директор общества Гужова О.Н., неосведомлённая о его преступных намерениях, направленных на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, направила посредством электронной почты ilankras@mail.ru, используемой ООО «Зерно и Ко», в адрес ООО «Агропрод» на электронную почту progress_agro1@mail.ru подготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах договор поставки №-В от 22.04.2019, между ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП Ильиной А.А., которая еще 15.04.2019 сняла с себя данные полномочия на основании решения №, и ООО «Викор» в лице генерального директора Петухова А.А.; договор №, датированный 23.04.2019, между ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице Заикина Р.В. и ООО «Викор» на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы 5 класса объемом 1000 тонн, которой фактически в ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от ООО «Зерно и Ко» не поступало; квитанцию № от 23.04.2019 по форме ЗПП-13 и универсально-передаточный документ № от 23.04.2019, изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» продает в ООО «Викор» пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн с местом хранения в ООО «ИлА.Н. курагинский» и карточку анализа зерна от 23.04.2019, в которой изложена недостоверная информация о нахождении в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса объемом 1000 тонн, а также счет на оплату № от 23.04.2019, в соответствии с которым ООО «Викор» необходимо осуществить оплату в адрес ООО «Зерно и Ко» по договору №-В от 22.04.2019 за поставку пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн по цене 9000 рублей за 1 тонну, всего на общую сумму 9 000 000 рублей, изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах с подписями, выполненными от имени управляющей ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. и главного бухгалтера данного общества Шиловой Н.В.

Согласно условиям договора №-В от 22.04.2019 ООО «Зерно и Ко» обязуется продать ООО «Викор» сельскохозяйственную продукцию, а именно пшеницу 5 класса объемом 1000 тонн, общей стоимостью 9 000 000 рублей. Передача товара покупателю осуществляется путем переписи зерна с лицевого счета ООО «Зерно и Ко» на лицевой счет ООО «Викор» на складе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» на основании квитанции в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, с оплатой 100 процентов от стоимости приобретенного товара на расчетный счет продавца в течение трех дней от даты переоформления товара, срок исполнения договора установлен до 31.12.2019. В соответствии с п. 4.3 договора факт поставки подтверждается товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД на основании квитанции по форме ЗПП-13.

При этом, Ильин А.Н., осуществляющий фактическое руководство деятельностью ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский», исполнять договорные обязательства перед ООО «Викор» не намеревался, так как пшеницы у ООО «Зерно и Ко» на хранении в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» не имелось и в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» от ООО «Зерно и Ко» не поступало.

26.04.2019 руководство ООО «Викор», введённое в заблуждение фактическим руководителем ООО «Зерно и Ко» Ильиным А.Н., в том числе путем предоставления подложных документов о наличии в ООО «Зерно и Ко», пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн и его хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно: квитанции по отраслевой форме ЗПП-13, универсально-передаточного документа № от 23.04.2019 и выставленного счета № от 23.04.2019 года, не осведомленные о преступном умысле Ильина А.Н. на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договора поставки №-В от 22.04.2019, с расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзен банк», расположенного по адресу: г. Москва, Смоленская Сенная площадь, д.28, на основании платежного поручения от 26.04.2019 № перечислили денежные средства в сумме 9 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» №, открытый в АО АКБ «Ланта-банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, в качестве оплаты по договору поставки сельскохозяйственной продукции №-В от 22.04.2019.

30.04.2019 ООО «Викор» во исполнение договора № от 23.04.2019, не догадываясь об отсутствии в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса, якобы переданной на хранение ООО «Зерно и Ко» в лице Ильина А.Н., с расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на основании платежного поручения от 30.04.2019 № перечислило денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 45 «А», в качестве оплаты за услуги по отгрузке пшеницы 5 класса по договору № от 23.04.2019.

Денежные средства в размере 9 500 000 рублей, поступившие от ООО «Викор», руководитель ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильин А.Н. похитил путем обмана сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, распорядившись ими по своему усмотрению, договорные обязательства в период с 22.04.2019 по 31.12.2019 перед ООО «Викор» по продаже и поставке пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн по договорам №-В от 22.04.2019 и № от 23.04.2019, умышленно не исполнил в полном объеме, причинив ООО «Викор» крупный материальный ущерб в размере 9 500 000 рублей.

В период с 01.08.2019 по 19.02.2020 Ильин А.Н., осуществляя фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский», совершил мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении общества с ограниченной ответственностью «Новоалтайский крупяной завод» в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «ИлА.Н. курагинский» (ИНН 2423013519) зарегистрировано 07.07.2011 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по месту фактического расположения по адресу: <адрес>, поселок городского типа Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б». Основным видом деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» согласно уставу, утвержденному решением единственного участника общества № 11 от 04.05.2016 Ильиной А.А. (в связи с вступлением в брак Гвоздовская А.А. с 25.07.2014 до 19.07.2017) является оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна и иные виды предоставления услуг в этой области.

В соответствии с п. п. 13.1, 13.2, 14.1, 14.3 устава ООО «ИлА.Н. курагинский» органами управления общества являются участник общества и директор. Высшим органом ООО «ИлА.Н. курагинский» является участник общества, который руководит деятельностью общества в соответствии с законодательством и уставом, может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью общества. К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли общества, о реорганизации или ликвидации общества; представление участнику общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором общества. Директор подотчетен участнику общества, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

В период с 01.08.2019 по 07.08.2019 у Ильина А.Н., являющегося фактическим руководителем и распорядителем имущества ООО «ИлА.Н. курагинский», возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в отношении ООО «Новоалтайский крупяной завод» (ООО «НКЗ»), сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в полном объеме и хищении денежных средств, подлежащих оплате по договору.

Для реализации своего преступного умысла Ильин А.Н. решил использовать подконтрольное ему общество с ООО «Зерно и Ко» (ИНН 2466196641), зарегистрированное 19.10.2018 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 20 «А», в котором с момента создания общества по 25.06.2019 единственным участником ООО «Зерно и Ко» являлась дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А. с долей в уставном капитале в размере 100%, которая также на основании решения № 1 от 12.10.2018 в этот же период времени состояла в должности управляющего обществом, а Ильин А.Н. в должности заместителя директора. В период с 15.04.2019 по 27.08.2019 Ильин А.Н. являлся директором общества на основании решения № 2 единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., имел право действовать без доверенности от имени общества и распоряжаться имуществом и денежными средствами общества. 12.07.2019 Ильина А.А. вышла из состава участников общества, передав свою долю в уставном капитале в размере 50 процентов обществу с ограниченной ответственностью «Зерно и Ко» на основании решения № 5, которое подписано директором Ильиным А.Н.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 – 6.10 устава ООО «Зерно и Ко» высшим органом общества является общее собрание участников, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. К исключительной компетенции общего собрания относятся, в том числе, определение основных направлений деятельности общества, назначение директора, снятие его с должности, досрочное прекращение его полномочий, определений условий оплаты труда Директора и заместителей директора общества, утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность общества. Исполнительным органом общества является директор, избираемый сроком на 5 лет. Директору в период между собраниями учредителей предоставляется вся полнота власти по управлению обществом, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания учредителей. Директор без доверенности действует от имени обществ, издает приказы о назначении на должность работников общества, их переводе и увольнении, обеспечивает выполнение решений общего собрания, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, имеет право на получение кредитов. Решение о заключении крупных сделок принимается общим собранием участников общества.

Таким образом, фактически с момента создания ООО «Зерно и Ко» и на протяжении осуществления обществом деятельности, Ильин А.Н. осуществлял руководство обществом, принимал управленческие решения об определении основных направлений его деятельности, осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом общества и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах, а также давал обязательные к исполнению указания сотрудникам общества при осуществлении текущей деятельности.

С целью реализации своего преступного умысла, Ильин А.Н., в период с 01.08.2019 по 07.08.2019 находясь в офисе ООО «Зерно и Ко» по адресу г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», действуя из корыстных побуждений, дал указание неосведомленной о его преступных намерениях коммерческому директору ООО «Зерно и Ко» Гужовой О.Н. подготовить коммерческое предложение для ООО «НКЗ» о реализации ООО «Зерно и Ко» продукции урожая 2019 года, а именно пшеницы продовольственной 3, 4, 5 класса урожая 2019 года в количестве по 1 000 тонн пшеницы каждого класса, и ячменя фуражного в количестве 1 000 тонн по цене ниже среднерыночной с условием поставки со станции Курагино Красноярского края в августе 2019 года при 100% предоплате. При этом Ильин А.Н., исполнять договорные обязательства по поставке зерна в адрес ООО «НКЗ» от имени ООО «Зерно и Ко» заведомо не намеревался, так как данного зерна у ООО «Зерно и Ко» в указанных объемах не имелось.

07.08.2019 в 15 часов 33 минуты, Гужова О.Н., неосведомленная о преступных намерениях директора ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. и не состоящая с ним в преступном сговоре, во исполнение указаний последнего, находясь в офисе по адресу г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», с электронной почты ilankras@mail.ru, используемой ООО «Зерно и Ко», отправила в адрес ООО «НКЗ» на электронную почту zlata_muka@mail.ru указанное коммерческое предложение.

07.08.2019 после получения коммерческого предложения от ООО «Зерно и Ко», менеджер ООО «НКЗ» Песоцкий К.А. по телефону сообщил директору ООО «Зерно и Ко» Ильину А.Н. о намерениях руководства ООО «НКЗ» заключить общий договор на поставку пшеницы, условия которого будут дополнительно уточнены спецификациями, предварительно обозначив желаемый объем не менее 1000 тонн. Ильин А.Н., с целью реализации своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «НКЗ» и желая их наступления, подтвердил возможность поставки зерна в адрес данной организации в указанном количестве, предложив Песоцкому К.А. заключить договор на поставку зерна в ООО «Новоалтайский крупяной завод» с ООО «ИлА.Н. курагинский», которым осуществлял фактическое руководство. При этом, реальная возможность и намерения исполнения договорных обязательств у Ильина А.Н. отсутствовали, так как зерна в указанном количестве у возглавляемого Ильиным А.Н. общества не имелось, и приобретать его в полном объеме для поставки в адрес ООО «Новоалтайский крупяной завод» он заведомо не намеревался.

08.08.2019 в 08 часов 22 минуты, во исполнение поступивших от Ильина А.Н. указаний, Гужова О.Н., не состоящая в преступном сговоре с Ильиным А.Н., посредством вышеуказанной электронной почты ООО «Зерно и Ко» направила в адрес ООО «Новоалтайский крупяной завод» подготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах договор поставки № от 08.08.2019, в котором подпись от имени директора ООО «ИлА.Н. Курагинский» Заикина Р.В. была выполнена неустановленным следствием лицом.

По условиям договора поставки № поставщик ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить покупателю пшеницу 3, 4, 5 класса, ячмень согласно спецификациям к договору. В соответствии с пунктом 1.1 договора поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять покупателю товар согласно заявок, а покупатель обязуется принять и оплатить товар. Количество, сроки, условия поставки, качестве и общая стоимость поставляемого товара определяется в соответствующих спецификациях к договору. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

С 09.08.2019 по 13.08.2019 Ильин А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, посредством подчиненных ему сотрудников ООО «Зерно и Ко» Гужовой О.Н. и ООО «ИлА.Н. курагинский» - заведующей производственно-технологической лабораторией Гармаш А.В., главного бухгалтера Каменщиковой И.А. и директора Заикина Р.В., не состоящих с Ильиным А.Н. в преступном сговоре, которые по его указанию изготовили и направили на электронную почту ООО «НКЗ» карточки анализа зерна, датированные 09.08.2019 и 13.08.2019, якобы подтверждающие наличие в складах № 9, 2, 15 ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна в общем объеме 3 000 тонн, в том числе, пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тонн, а также квитанцию № 1 от 13.08.2019 на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, согласно которой в складе № 2 ООО «ИлА.Н. курагинский» хранится пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, чем Ильин А.Н. ввел в заблуждение руководство ООО «НКЗ» о наличии у ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы различных классов в объеме более 1 000 тонн для последующего заключения спецификации к договору № от 08.08.2019.

14.08.2019 в 15 часов 50 минут, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ильин А.Н. с целью создания видимости гарантии исполнения договора поставки № 35/19 от 08.08.2019 дал указание не состоящей с ним в преступном сговоре Гужовой О.Н., направить с вышеуказанной электронной почты ООО «Зерно и Ко» на электронную почту ООО «НКЗ» договор поручительства от 14.08.2019 № б/н между ООО «Новоалтайский крупяной завод» и Ильиной А.А., являющийся неотъемлемой частью договора № от 08.08.2019, изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, в котором подписи Ильиной А.А. не выполнялись.

С 22.08.2019 по 27.08.2019 во исполнение поступивших от руководителя ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н. указаний, коммерческий директор общества Гужова О.Н., неосведомлённая о его преступных намерениях, направленных на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, направила посредством электронной почты ilankras@mail.ru, используемой ООО «Зерно и Ко», в адрес ООО «НКЗ» на электронную почту zlata_muka@mail.ru спецификацию № от 22.08.2019 к договору поставки № от 08.08.2019, счет № от 26 августа 2019 года на оплату ООО «Новоалтайский крупяной завод» пшеницы 5 класса в количестве 1 200 тонн по цене 7 000 рублей за тонну, всего на общую сумму 8 400 000 рублей, подготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, в которых подписи от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» Заикина Р.В. последним не выполнялись.

Согласно спецификации № от 22.08.2019 ООО «ИлА.Н. курагинский» обязалось поставить покупателю ООО «НКЗ» пшеницу фуражную 5 класса ГОСТ 9353-2016, в количестве 1 200 тонн, на общую сумму 8 400 000 рублей, с условием предоплаты 90 % в сумме 7 560 000 рублей в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами данной спецификации и выставления счета на оплату; 10% оплаты товара в сумме 840 000 рублей в течение 3 календарных дней по факту отгрузки товара, оформления железнодорожных накладных и выставления счета на оплату.

При этом Ильин А.Н., являясь фактическим руководителем и распорядителем денежных средств и имущества ООО «ИлА.Н. курагинский», осведомленный о том, что в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы в указанных объемах у общества фактически не имелось, приобретать зерно и поставлять в адрес ООО «Новоалтайский крупяной завод» в полном объеме Ильин А.Н. заведомо не намеревался, так как преследовал цель хищения денежных средств ООО «Новоалтайский крупяной завод».

В период с 26.08.2019 по 24.09.2019 руководство ООО «НКЗ», введенное в заблуждение руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиным А.Н., в том числе путем предоставления подложных документов о наличии в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса объемом 1 200 тонн, а именно: квитанции № от 13.08.2019 по отраслевой форме ЗПП-13, карточек анализа зерна от 09.08.2019, от 13.08.2019 и счета № от 26.08.2019, не осведомленное о преступном умысле Ильина А.Н. на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договора поставки № от 08.08.2019 и спецификации № от 22.08.2019, с расчетного счета ООО «НКЗ» №, открытого в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» № 8644 по адресу г. Барнаул, пр-т Комсомольский, д. 106 «А», перечислили денежные средства на основании платежных поручений от 26.08.2019 № на сумму 2 520 000 рублей, от 27.08.2019 № на сумму 1 300 000 рублей, № от 28.08.2019 на сумму 3 740 000 рублей, № от 23.09.2019 на сумму 200 000 рублей, № от 24.09.2019 на сумму 104 815 рублей, всего на общую сумму 7 864 815 рублей, на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 45 «А», в качестве предварительной оплаты за поставку пшеницы 5 класса объемом 1 123, 545 тонны, что составляет 93,6% от общей суммы оплаты договора.

С 17.09.2019 по 19.11.2019 Ильин А.Н., являясь фактическим руководителем ООО «ИлА.Н курагинский», с целью придания видимости исполнения обязательств на поставку пшеницы по договору № от 08.08.2019, который он в полном объеме исполнять не намеревался, полученные денежные средства частично использовал для приобретения и поставки пшеницы 5 класса в ООО «Новоалтайский крупяной завод» объемом 594, 240 тонн на сумму 4 159 680 рублей, что подтверждается универсальным передаточным документом № от 17.09.2019 на поставку пшеницы объемом 435 450 кг., отгруженную со станции Курагино Красноярского края на основании железнодорожной квитанцией на перевозку грузов № ЭР606475 от 18.09.2019; универсальным передаточным документом № 0000063 от 05.11.2019 на поставку пшеницы объемом 132,350 тонн, отгруженную со станции Курагино на основании железнодорожной квитанцией на перевозку грузов № ЭТ960729 от 08.11.2019, а также универсальным передаточным документом № от 19.11.2019 на поставку пшеницы объемом 26,40 тонн, отгруженную автомобильным транспортом.

Оставшиеся денежные средства в размере 3 705 135 рублей, полученные от ООО «Новоалтайский крупяной завод» в счет предоплаты зерна, руководитель ООО «ИлА.Н курагинский» Ильин А.Н. похитил, путем обмана, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Новоалтайский крупяной завод» распорядившись ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед ООО «Новоалтайский крупяной завод» умышленно в полном объеме не исполнил, поставку пшеницы объемом 529,30 тонн не осуществил, причинив ООО «Новоалтайский крупяной завод» крупный материальный ущерб в размере 3 705 135 рублей.

В период с 01.03.2019 по 28.02.2020 Ильин А.Н. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления в особо крупном размере, осуществил легализацию денежных средств, путем совершения с ООО рекламная компания «ИлАн» и индивидуальным предпринимателем Ильиной А.А. финансовых операций с указанными денежными средствами, полученными в результате совершения им хищения зерна федерального интервенционного фонда путем растраты, вверенного на ответственное хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством.

С 01.03.2019 по 28.02.2020 Ильин А.Н. осуществлял фактическое руководство группой компаний ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское», ООО РК «ИлАн», в которых учредителем являлась его дочь - Ильина А.А. (в связи с вступлением Гвоздовская А.А. с 25.07.2014 до 19.07.2017).

В соответствии с п. п. 13.1, 13.2, 14.1, 14.3 устава ООО «ИлА.Н. курагинский» органами управления общества являются участник общества и директор. Высшим органом ООО «ИлА.Н. курагинский» является участник общества, который руководит деятельностью общества в соответствии с законодательством и уставом, может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью общества. К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли общества, о реорганизации или ликвидации общества; представление участнику общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором общества. Директор подотчетен участнику общества, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

«Зерно и Ко» (ИНН 2466196641), зарегистрировано 19.10.2018 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 20 «А».

ООО «ИлАнское» (ИНН 2415006356) зарегистрировано 16.04.2018 в Инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю. С 16.04.2018 по 27.09.2018 учредителем являлось номинальное лицо Гайворонский В.А., находящийся в подчинении Ильина А.Н. и осуществивший регистрацию общества по указанию последнего. С 27.09.2018 в состав учредителей общества вошла Ильина А.А., которая с 29.11.2018 являлась единственным участником ООО «ИлАнское». Директором общества по указанию Ильина А.Н., фактически осуществляющего управление и руководство данным обществом, с момента его образования являлась Малькова В.С.

ООО РК «ИлАн» (ИНН 2466174126) зарегистрировано 15.08.2016 в Инспекции федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю Ильиной А.А., по юридическому адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20, в котором Ильина А.А. в период с 18.12.2018 по 15.04.2019 являлась директором, а фактическое управление обществом осуществлял Ильин А.Н. и на основании нотариальной доверенности от 12.02.2019 серии 23АА9126372, выданной сроком на 5 лет, имел право представлять интересы ООО РК «Илан». Согласно уставу основным видом деятельности общества является производство электронной аппаратуры, деятельность рекламных агентств и иные виды деятельности.

Индивидуальный предприниматель Ильина Анна Александровна зарегистрирована 29.08.2018 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В период с 03.09.2018 по 07.09.2018 сотрудник ООО РК «ИлАн» Потемкин Д.П., действуя по указанию Ильина А.Н., на основании предоставленной ему доверенности ИП Ильиной А.А. открыл расчетный счет ИП Ильиной А.А. в АО АКБ «Ланта Банк» и получил сертификат ключа электронной подписи системы «Банк-клиент» по управлению расчетным счетом ИП Ильиной А.А., который Потемкин Д.П. передал по указанию Ильина А.Н. в офис ООО «Зерно и Ко» и ООО РК «ИлАн», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А».

С 01.02.2019 по 08.02.2020 Ильин А.Н., являющийся фактическим руководителем и распорядителем имущества ООО «ИлА.Н. курагинский», используя подконтрольные ему организации ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды и личного обогащения, совершил хищение путем растраты вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» под его руководством зерна федерального интервенционного фонда, находящегося на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 17.12.2014 №, от 13.12.2016 №PUV0002/432/14, реализовав его в пользу АО «Шушенская птицефабрика» по фиктивным договорам № от 01.03.2019, заключенным между ООО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко», договорам № от 19.12.2019 и № от 16.01.2020, заключенными между ООО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское», общим объемом 6 923, 245 тонн, из которых 700 тонн зерна являлось пшеницей 3 класса урожая 2013 года, зерно объемом 6 223, 245 тонн, являлось зерном с превышением допустимого уровня микотоксина и наличием постороннего затхлого запаха, подлежащего утилизации на технические цели, получив от АО «Шушенская птицефабрика» в качестве оплаты денежные средства на расчетные счета ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» на общую сумму 50 451 937 рублей, тем самым совершив преступление, предусмотренное ч. 4. ст. 160 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

С 01.03.2019, но не позднее 04.03.2019 у Ильина А.Н. возник преступный умысел, направленный на легализацию части денежных средств, полученных в результате совершения преступления, путем совершения финансовых операций с фактически возглавляемыми им организациями – ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское», ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от АО «Шушенская птицефабрика» в результате совершенного преступления.

С целью реализации своего преступного умысла Ильин А.Н., желая скрыть преступный источник происхождения денежных средств и придать им вид правомерно полученного дохода, решил часть денежных средств, полученных им на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, перечислить под видом исполнения договоров займа на расчетный счет ООО РК «ИлАн», тем самым легализовать их путем вовлечения в легальный экономический оборот ООО РК «ИлАн» и создать условия для их дальнейшего правомерного использования, в том числе, для приобретения недвижимого имущества.

Во исполнение своего преступного умысла, в период с 01.03.2019 по 19.04.2019, Ильин А.Н. по мере поступления денежных средств за похищенное зерно от АО «Шушенская птицефабрика» на расчётный счет ООО «Зерно и Ко», давал указание юрисконсульту ООО РК «ИлАн» Ростуновскому Е.О., подготовить договоры о предоставлении займов от ООО «Зерно и Ко» в ООО РК «ИлАн».

В период с 04.03.2019 по 19.04.2019, юрисконсульт ООО РК «ИлАн» Ростуновский Е.О., неосведомленный о преступном происхождении денежных средств и преступных намерениях Ильина А.Н., направленных на легализацию похищенных денежных средств, находясь в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», по указанию Ильина А.Н. изготовил договоры процентного займа № от 04.03.2019 на сумму 5 000 000 рублей, № от 11.03.2019 на сумму 1 000 000 рублей; № от 13.03.2019 на сумму 1 100 000 рублей, № от 14.03.2019 на сумму 2 000 000 рублей, № от 15.03.2019 га сумму 1 000 000 рублей, № от 18.03.2019 на сумму 500 000 рублей, № от 19.04.2019 на сумму 1 775 000 рублей, а всего на общую сумму 12 350 000 рублей, между ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП Ильиной А.А. и ООО РК «ИлАн» в лице коммерческого директора Потемкина Д.П., который, не догадываясь о преступных намерениях Ильина А.Н. и преступном происхождении денежных средств, по указанию последнего подписал договоры займа от имени ООО РК «ИлАн». Ильин А.Н., действуя во исполнение своих преступных намерений, направленных на легализацию полученных от совершения преступления денежных средств, подписал договоры займа от имени управляющей ООО «Зерно и Ко» - ИП Ильной А.А.

После чего, с 04.03.2019 по 19.04.2019, неустановленные лица из числа подчиненных Ильину А.Н. сотрудников ООО «Зерно и Ко» и ООО РК «ИлАн», неосведомленные о его преступных намерениях и действуя по его указанию, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, посредством системы «Банк-клиент» с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» №, открытого в АО КБ «Ланта-Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, на основании платёжных поручений № от 05.03.2019 на сумму 5 000 000 рублей, № от 11.03.2019 на сумму 1 000 000 рублей, № от 13.03.2019 на сумму 1 100 000 рублей, № от 14.03.2019 на сумму 400 000 рублей, № от 14.03.2019 на сумму 1 600 000 рублей, № от 15.03.2019 на сумму 1 000 000 рублей, № от 18.03.2019 на сумму 500 000 рублей, № от 19.04.2019 на сумму 1 750 000 рублей, перечислили на расчетный счет ООО РК «ИлАн» №, открытый АО КБ «Ланта-Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, денежные средства в общей сумме 12 350 000 рублей, поступившие от АО «Шушенская птицефабрика» за реализованное зерно, похищенное Ильиным А.Н., то есть в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Ильин А.Н. в период с 04.03.2019 по 13.03.2019 часть денежных средств, вовлеченных в легальный экономический оборот ООО РК «ИлАн», в сумме 7 100 000 рублей, посредством перечислений на расчётный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО АКБ «Ланта банк», использовал для оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 04.02.2019, а именно жилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Линейная, 108, площадью 821, 1 кв. метров, кадастровый № и земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. метров, адрес (местонахождение объекта): Красноярский край, г. Красноярск, жилой район Покровский, жилой участок №, кадастровый №, заключенного между ООО «Уют» и Ильиной А.А.

В период с 01.03.2019 по 24.12.2019, Ильин А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию полученных от совершения преступления денежных средств, желая скрыть преступный источник их происхождения и придать им вид правомерно полученного дохода, решил часть денежных средств, полученных им в результате совершенного преступления от АО «Шушенская птицефабрика», и поступивших на расчетные счета ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», перечислить на расчетные счета ИП Ильиной А.А., якобы в качестве оплаты по договорам аренды от 01.03.2019 нежилых помещений и зерноскладов, находящихся в аварийном состоянии и непригодных к эксплуатации, расположенных по адресу: <адрес> а именно: нежилое здание (здание мех. мастерской), кадастровый №; нежилое здание (здание проходной), кадастровый №; нежилое здание (здание весовой), кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок доп. 16), кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок ц.40), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (здание выносной лаборатории), кадастровый №, тем самым легализовать денежные средства, полученные им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

01.03.2019 во исполнение своего преступного умысла, Ильин А.Н., находясь в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», дал указание юрисконсульту ООО РК «ИлАн» Ростуновскому Е.О. подготовить договоры от ИП Ильиной А.А. о предоставлении в аренду ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» вышеуказанных нежилых помещений и зерноскладов, заведомо зная об их аварийном состоянии и невозможности эксплуатации, для безналичного перевода по данным договорам аренды на расчетный счет ИП Ильиной А.А., денежных средств полученных в результате совершения им преступления, в которых выполнил подписи от имени Ильиной А.А.

Реализуя свои преступные намерения, в период с 29.04.2019 по 30.04.2019, Ильин А.Н., осуществляя фактическое руководство ООО «Зерно и Ко», дал указание неустановленным лицам из числа сотрудников указанных обществ произвести перечисление денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» от АО «Шушенская птицефабрика», на расчетный счет ИП Ильиной А.А. по договорам аренды от 01.03.2019.

С 29.04.2019 по 30.04.2019, неустановленные лица из числа подчиненных Ильину А.Н. сотрудников ООО «Зерно и Ко», неосведомленные о его преступных намерениях и действуя по его указанию, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, посредством системы «Банк-клиент» перечислили на основании платежных поручений № от 29.04.2019 на сумму 2 000 000 рублей, № от 30.04.2019 на сумму 840 000 рублей с основанием: «оплата по договору аренды нежилых помещений от 01.03.2019 б/н» с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» №, открытого в АО КБ «Ланта-Банк» по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 10, денежные средства в общей сумме 2 840 000 рублей, полученные Ильиным А.Н. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24.12.2019 Ильин А.Н. дал указание находившейся в его подчинении главному бухгалтеру ООО «ИлАнское» Бучатской Н.Н., перечислить с расчетного счета общества денежные средства в сумме 400 000 рублей, поступивших в качестве оплаты за похищенное зерно федерального интервенционного фонда, на расчетный счет ИП Ильиной А.А., якобы в качестве оплаты договора аренды от 01.03.2019.

Директор ООО «ИлАнское» Малькова В.С. и главный бухгалтер ООО «ИлАнское» Бучатская Н.Н., неосведомленные о преступном происхождении денежных средств и преступных намерениях Ильина А.Н., направленных на легализацию похищенных денежных средств, находясь в его подчинении и действуя по его указанию, в неустановленном следствием месте, 24.12.2019 посредством системы «Банк-клиент» на основании платежного поручения № от 24.12.2019 перечислили со счета №, открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Канск, ул. Московская, д. 70, на расчётный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 10, денежные средства в сумме 400 000 рублей с основанием платежа: «оплата по договору аренды нежилых помещений от 01.03.2019 б/н.»

В период с 18.12.2019 по 28.02.2020 Ильин А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, желая скрыть преступный источник происхождения денежных средств и придать им вид правомерно полученного дохода, решил часть денежных средств, полученных им на расчетный счет ООО «ИлАнское» в результате совершения преступления, перечислить на расчетные счета ИП Ильиной А.А., якобы в качестве оплаты по договору поставки зерна № от 18.12.2020, заключенному между возглавляемыми им организациями ООО «ИлАнское» и ООО «Зерно и Ко», тем самым легализовать денежные средства, полученные им в результате хищения зерна федерального интервенционного фонда.

Не позднее 18.12.2019, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершенного преступления, Ильин А.Н., осуществляя руководство действиями сотрудников ООО «Зерно и Ко», при неустановленных следствием обстоятельствах, дал указание неустановленным сотрудникам ООО «Зерно и Ко» подготовить договор № от 18.12.2019, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» якобы обязуется поставить в ООО «ИлАнское» пшеницу 5 класса, который Ильин А.Н. не имел возможности и не намеревался исполнять, для последующего перечисления по нему денежных средств, полученных в результате совершения преступления, на расчетный счет ИП Ильиной А.А.

В период с 09.01.2020 по 28.02.2020, Ильин А.Н., по мере поступления денежных средств от ООО «Шушенская птицефабрика» на расчетный счет ООО «ИлАнское», продолжая реализовывать свой преступный умысел, давал указание коммерческому директору ООО «Зерно и Ко» Гужовой О.Н. подготавливать письма от ООО «Зерно и Ко» в лице номинального директора Ледовских М.С., в адрес ООО «ИлАнское» об осуществлении расчета по договору поставки зерна № от 18.12.2019, который фактически не исполнялся, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Ильиной А.А.

В период с 09.01.2020 по 28.02.2020, коммерческий директор ООО «Зерно и Ко» Гужова О.Н., неосведомленная о преступном происхождении денежных средств и преступных намерениях Ильина А.Н., находясь в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», по указанию Ильина А.Н. изготовила 13 писем от ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлАнское», а именно № от 09.01.2020, № от 14.01.2020, № от 15.01.2020, № от 17.01.2020, № от 22.01.2020, № от 24.01.2020, № от 28.01.2020, № от 30.01.2020, № от 04.02.2020; № от 10.02.2020, № от 11.02.2020, № от 19.02.2020, № от 28.02.2020 о перечислении денежных средств на общую сумму 15 285 000 рублей на расчетные счета ИП Ильиной А.А., открытые в АО «Альфа-банк» и АО АКБ «Ланта Банк», в которых подписи от имени Ледовских М.С. выполнены неустановленным лицом.

На основании указанных писем ООО «Зерно и Ко», бухгалтер ООО «ИлАнское» Бучатская Н.Н., действуя по указанию фактического руководителя общества Ильина А.Н., и не догадываясь о его преступных намерениях, направленных на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, посредством системы «Банк-клиент», находясь в неустановленном следствием месте, в период с 09.01.2020 по 28.02.2020 перечислила с расчетного счета ООО «ИлАнское» №, открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Канск, ул. Московская, д. 70, денежные средства в общей сумме 15 285 000 рублей, из которых 5 657 000 рублей перечислено на расчетный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: г. Красноярск, ул. Мира, 10, на основании сформированных платежных поручений № от 09.01.2020 на сумму 3 143 000 рублей, № от 14.01.2020 на сумму 1 000 000 рублей, № от 15.01.2020 на сумму 300 000 рублей, № от 17.01.2020 на сумму 1 214 000 рублей; 9 628 000 рублей перечислено на расчётный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО АКБ «Ланта Банк», по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, на основании сформированных платежных поручений № от 14.01.2020 на сумму 1 000 000 рублей; № от 15.01.2020 на сумму 1 000 000 рублей; № от 22.01.2020 на сумму 263 000 рублей; № от 24.01.2020 на сумму 1 462 000 рублей; № от 28.01.2020 на сумму 1 255 000 рублей; № от 30.01.2020 на сумму 1 500 000 рублей; № от 04.02.2020 на сумму 437 000 рублей; № от 10.02.2020 на сумму 1 000 000 рублей; № от 11.02.2020 на сумму 1 000 000 рублей; № от 19.02.2020 на сумму 168 000 рублей; № от 28.02.2020 на сумму 543 000 рублей.

Таким образом, Ильин А.Н., в период с 01.03.2019 года по 28.02.2020 посредством использования сотрудников ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское», ООО РК «ИлАн», находящихся в его подчинении и управление которыми он фактически осуществлял, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, путем вовлечения их в легальный экономический оборот ООО РК «ИлАн» и ИП Ильиной А.А., и создав условия для дальнейшего правомерного использования денежных средств, полученных в результате хищения вверенного ООО «ИлА.Н. курагинский» имущества под его руководством, то есть легализовал денежные средства, полученные им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в особо крупным размере, на общую сумму 30 875 000 рублей.

Денежные средства, поступившие в указанный период на счета ООО РК «ИлАн» и ИП Ильиной А.А., расходовались, в том числе, на приобретение Ильиным А.Н. недвижимого имущества, а также на цели финансово-хозяйственной деятельности обществ, которыми он фактически руководил и управлял.

В период с 22.04.2019 по 26.04.2019 Ильин А.Н. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, а именно, мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед ООО «Викор», действуя от имени возглавляемого им ООО «Зерно и Ко», осуществил финансовые операции с индивидуальным предпринимателем Ильиной А.А., тем самым легализовав похищенные денежных средства в особо крупном размере.

ООО «Зерно и Ко» зарегистрировано 19.10.2018 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю, по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 20 «А». С момента создания общества по 25.06.2019 единственным участником ООО «Зерно и Ко» являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А., которая на основании решения № 1 от 12.10.2018 в этот же период времени состояла в должности управляющего обществом, а Ильин А.Н. в должности заместителя директора. В период с 15.04.2019 по 27.08.2019 Ильин А.Н. являлся директором общества на основании решения № 2 единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., имел право действовать без доверенности от имени общества и распоряжаться имуществом и денежными средствами общества.

В период с 22.04.2019 по 31.12.2019 Ильин А.Н., являясь руководителем ООО «Зерно и Ко», полученные денежные средства от ООО «Викор» по договору № от 22.04.2019, заключенному с ООО «Зерно и Ко» в размере 9 000 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед ООО «Викор» умышленно не исполнил, причинив ООО «Викор» материальный ущерб, который является крупным размером, тем самым совершив преступление, предусмотренное ч. 6. ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

22.04.2019 у Ильина А.Н. возник преступный умысел, направленный на легализацию части денежных средств, полученных в результате совершения хищения, путем совершения финансовых операций с ИП Ильиной А.А. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершенного преступления, в отношении ООО «Викор».

С целью реализации своего преступного умысла, Ильин А.Н., желая скрыть преступный источник происхождения денежных средств и придать им вид правомерно полученного дохода, решил часть денежных средств, полученных на расчетный счет возглавляемого им ООО «Зерно и Ко» в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, перевести на расчетный счет ИП Ильиной А.А., якобы в качестве оплаты по договору аренды от 01.03.2019, заключенного с ООО «Зерно и Ко» нежилых помещений и зерноскладов, находящихся в аварийном состоянии и непригодных к эксплуатации, расположенных по адресу: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Школьная, 8 «а», а именно: нежилое здание (здание проходной), кадастровый №; нежилое здание (здание весовой), кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок ц.40), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №), кадастровый №, тем самым легализовать денежные средства путем вовлечения их в легальный экономический оборот ИП Ильиной А.А. и создать условия для их дальнейшего правомерного использования, в том числе, в личных целях. При этом, Ильин А.Н., являясь руководителем ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», достоверно знал, что складские помещения, указанные в договоре аренды от 01.03.2019 с ООО «Зерно и Ко», одновременно переданы в аренду ООО «ИлАнское» по договору от 01.03.2019 и подписаны Ильиным А.Н. от имени Ильиной А.А.

Реализуя свои преступные намерения, 26.04.2019 в дневное время Ильин А.Н., являясь директором ООО «Зерно и Ко», находясь в офисе общества по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», дал указание неустановленным лицам из числа сотрудников указанного общества, произвести перечисление денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» от ООО «Викор», на расчетный счет ИП Ильиной А.А. по договору аренды от 01.03.2019.

26.04.2019 неустановленные лица из числа подчиненных Ильину А.Н. сотрудников ООО «Зерно и Ко», неосведомленные о преступных намерениях Ильина А.Н. и действуя по его указанию, в дневное время, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, посредством системы «Банк-клиент» перечислили на основании платежного поручения № от 26.04.2019 с основанием: «оплата по договору аренды нежилых помещений от 01.03.2019 б/н» с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» №, открытого в АО КБ «Ланта-Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 12, на расчетный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 10, денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, полученные Ильиным А.Н. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ.

В дальнейшем, полученные денежные средства по договору от 01.03.2019 на расчетный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО «Альфа-банк», по указанию Ильина А.Н. переведены в сумме 6 930 000 рублей на расчетный счет Ильиной А.А. № открытый в ПАО «Сбербанк», управление которым, в том числе, осуществлял Ильин А.Н. на основании нотариальной доверенности от 08.08.2018 №, выданной Ильиной А.А.

Таким образом, Ильин А.Н., в период с 22.04.2019 по 26.04.2019 являясь директором ООО «Зерно и Ко», посредством использования сотрудников общества, находящихся в его подчинении, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, путем вовлечения их в легальный экономический оборот ИП Ильиной А.А., и создав условия для дальнейшего правомерного использования денежных средств, полученных в результате хищения путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед ООО «Викор», то есть легализовал денежные средства, полученные им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, в особо крупном размере, на общую сумму 7 000 000 рублей.

В период с 20.01.2020 по 12.02.2020, Ильин А.Н., осознавая наступление материальных последствий по исполнению многомилионных обязательств ООО «ИлА.Н. курагинский», где единственным участником являлась его дочь – Ильина А.А., возникших в результате совершенных им хищений, осуществил реорганизацию юридического лица ООО «ИлА.Н. курагинский» через подставное лицо, а также действия, связанные с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ООО «ИлА.Н. курагинский» (ИНН 2423013519) зарегистрировано 07.07.2011 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», где фактически и располагалось. Согласно уставу, утвержденному решением единственного участника общества № 11 от 04.05.2016 Ильиной А.А. (в связи с вступлением с брак с 25.07.2014 до 19.07.2017 Гвоздовская А.А.), основным видом деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» является оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна и иные виды предоставления услуг в этой области.

В соответствии с п.п. 13.1, 13.2, 14,1, 14.3 устава ООО «ИлА.Н. курагинский» органами управления общества являются участник общества и директор. Высшим органом ООО «ИлА.Н. курагинский» является участник общества, который руководит деятельностью общества в соответствии с законодательством и уставом, может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью общества. К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решение о распределение чистой прибыли общества; принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; представление участнику общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором общества. Директор подотчетен участнику общества, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

С 07.07.2011 по 30.04.2015 единственным участником общества являлась номинальное лицо Селиверстова Е.В., в период с 30.04.2015 по 20.01.2020 единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А. С момента создания ООО «ИлА.Н. курагинский» и на протяжении осуществления обществом деятельности фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлял Ильин А.Н., который принимал управленческие решения об определении основных направлений его деятельности, о назначении директоров и снятии их с должностей, определении условий оплаты их труда, осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом общества и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах, а также давал обязательные к исполнению указания директорам и сотрудникам общества при осуществлении текущей деятельности.

На основании нотариальной доверенности от 08.08.2018 №, выданной Ильину А.Н. единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. до 08.08.2021, Ильин А.Н. уполномочен от имени Ильиной А.А., в том числе: вести дела перед любыми физическими и юридическими лицами, приобретать любое движимое и недвижимое имущество, распоряжаться любым принадлежащим движимым и недвижимым имуществом, имущественными правами, заключать от ее имени кредитные договоры, быть представителем в любых банках Российской Федерации, в том числе, с правом открытия на ее имя любых счетов, распоряжения открытыми на ее имя счетами, с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, внесения (зачисления), снятия (списания) денежных средств со счетов, с правом получения банковской карты и PIN-конверта, а также с правом совершения любых действий и операций, связанных с выполнением операций по счетам, подавать от ее имени заявления и иные необходимые документы, производить платежи, расписываться за нее.

Для осуществления своей деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» использовало 11 зерноскладов напольного хранения мощностью 30 000 тонн, расположенных по вышеуказанному адресу, и нежилые здания, которые Ильина А.А. получила по 18 договорам дарения, заключенных 12.07.2014 с Ильиным Н.А. (даритель) – сыном Ильина А.Н., и фактически находились в управлении последнего в том числе, на основании доверенности от 08.08.2018 № 2-827.

Директорами ООО «ИлА.Н. курагинский» на основании решений участника общества Ильиной А.А., значились в период с 07.07.2011 по 19.03.2019 - Каменщиков А.С.; с 19.03.2019 по 24.10.2019 - Заикин Р.В.; с 24.10.2019 директором является Занин А.А., которые при осуществлении текущей деятельности общества выполняли обязательные к исполнению указания фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., в том числе по приему, отпуску и перемещению зерна в хранилища общества, заключению хозяйственных договоров от имени общества и совершении иных действий, требующих их номинального участия.

20.01.2020 у Ильина А.Н., фактически осуществляющего функции участника и руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский», после совершения растраты вверенного имущества возник преступный умысел, направленный на реорганизацию юридического лица ООО «ИлА.Н. курагинский» через подставное лицо, введя его в качестве участника общества и обеспечение дальнейшего выхода из общества его дочери Ильиной А.А.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконную реорганизацию юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, Ильин А.Н., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, состоящих в номинальном возложении на подставное лицо обязанностей участника общества по управлению юридическим лицом, и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 20.01.2020 дал указание неустановленному лицу подготовить решение № от 20.01.2020 единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. об увеличении уставного капитала общества на 2 010 000 рублей путем принятия в состав участников общества Ледовских М.С., которая якобы внесла долю в уставной капитал общества, а также протокол № от 20.01.2020 общего собрания участников ООО «ИлА.Н. курагинский», о принятии и утверждении новой редакции устава общества, с подписями от имени участников Ледовских М.С. и Ильиной А.А. Действуя без ведома Ледовских М.С., Ильин А.Н. для составления указанных документов передал неустановленному лицу паспортные данные Ледовских М.С., полученные им ранее при неустановленных следствием обстоятельствах, при прекращении своих полномочий как директора ООО «Зерно и Ко» 30.08.2019, и назначении Ледовских М.С. на должность директора указанного общества.

20.01.2020 Ильин А.Н., осуществляющий фактическое руководство ООО «ИлА.Н. курагинский», с целью придания видимости исполнения решения № от 20.01.2020 и внесения подставным лицом Ледовских М.С. денежных средств в качестве оплаты уставного капитала, дал указание главному бухгалтеру ООО «ИлА.Н. курагинский» Каменщиковой И.А., неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить приходный кассовый ордер № от 20.01.2020 о принятии от Ледовских М.С. взноса в уставной капитал общества в размере 2 010 000 рублей, без фактической передачи денежных средств, а также расходный кассовый ордер № от 20.01.2020 на указанную сумму о выдаче денежных средств ИП Ильиной А.А. по основанию: «гашение займа по договорам», без указания конкретных договоров займа и без фактической выдачи денежных средств ИП Ильиной А.А.

20.01.2020, Ильина А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах получила решение № от 20.01.2020 об увеличении уставного капитала общества на 2 010 000 рублей путем принятия в состав участников общества Ледовских М.С., подписала по просьбе Ильина А.Н. и заверила у нотариуса Красноярского нотариального округа Кузеленковой О.Н.

В период с 20.02.2020 по 24.01.2020, Ильин А.Н., имея паспортные данные Ледовских М.С. и получив решение № от 20.01.2020, подписанное единственным участником общества Ильиной А.А. и заверенное нотариусом, а также протокол № от 20.01.2020, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на реорганизацию юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, обратился к ранее знакомому юристу Валенко А.А. для подготовки и подачи, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, на что Валенко А.А. согласился.

24.01.2020 в 10 часов 49 минут, коммерческий директор ООО «Зерно и Ко» Гужова О.Н., действуя по указания фактического руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., с электронной почты ilankras@mail.ru, используемой ООО «Зерно и Ко», отправила на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru подготовленное Валенко А.А. заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, утверждённой действующим приказом ФНС России от 25.01.2012 № №, в соответствии с которым в участники ООО «ИлА.Н. курагинский» принята Ледовских М.С. с долей в уставном капитале 50%, номинальная стоимость доли составляет 2 010 000 рублей, с указанием для директора ООО «ИлА.Н. курагинский» Занина А.А. нотариально заверить указанное заявление, а также выдать нотариальную доверенность на Валенко А.А. сроком на три года, предоставив паспортные данные последнего.

30.01.2020 директор ООО «ИлА.Н. курагинский» Занин А.А., действующий по указанию фактического руководителя общества Ильина А.Н., неосведомленный о его преступных намерениях, выдал доверенность от 30.01.2020 серии №, зарегистрированную и заверенную нотариусом в реестре № в соответствии с которой уполномочил Валенко А.А. представлять интересы ООО «ИлА.Н. курагинский» в органах Федеральной налоговой службы, в том числе в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, подавать от его имени заявления и прочие документы, расписываться во всех необходимых документах, совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения, а также нотариально заверил полученное заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, в соответствии с которым в участники ООО «ИлА.Н. курагинский» принята Ледовских М.С. с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 2 010 000 рублей.

В период с 30.01.2020 по 05.02.2020 директор ООО «ИлА.Н. курагинский» Занин А.А., действующий по указанию фактического руководителя общества Ильина А.Н., неосведомленный о его преступных намерениях, при неустановленных следствием обстоятельствах передал Валенко А.А. указанную доверенность и заявление по форме Р13001.

05.02.2020, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконную реорганизацию юридического лица через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, Ильин А.Н. дал указание директору ООО «ИлА.Н. курагинский» Занину А.А. оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в сумме 800 рублей, копию полученного чек-ордера направить Валенко А.А. посредством электронных средств связи.

В дневное время 05.02.2020 Валенко А.А., действуя по указанию Ильина А.Н., на основании доверенности от 30.01.2020, обратился в Межрайонную инспекцию ФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ул. Партизана Железняка, 46 в г. Красноярске, не догадываясь об обстоятельствах изготовления документов и отсутствии волеизъявления Ледовских М.С. стать участником общества, предоставил в налоговый орган, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» пакет документов, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно: решение единственного учредителя ООО «ИлА.Н. курагинский» № 9 от 20.01.2020 об увеличении уставного капитала общества и принятии в состав участников Ледовских М.С., решение № 10 от 20.01.2020 об утверждении новой редакции устава, устав ООО «ИлА.Н. курагинский», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы по форме Р13001 о принятии в состав участников Ледовских М.С. и увеличении уставного капитала общества, доверенность от 30.01.2020, квитанцию об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании которых 12.02.2020 МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц, касающиеся сведений о юридическом лице ООО «ИлА.Н. курагинский».

13.02.2020 Валенко А.А., действуя по поручению Ильина А.Н., получил в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю документы, в соответствии с которыми одним из участников ООО «ИлА.Н. курагинский» было зарегистрировано подставное лицо Ледовских М.С., что способствовало беспрепятственному выходу Ильиной А.А. из состава участников общества 19.02.2020 на основании заявления об отчуждении обществу принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «ИлА.Н. курагинский», у которого имелись многомиллионные неисполненные обязательства.

Таким образом, Ильин А.Н., с целью номинального возложения на подставное лицо обязанностей по управления юридическим лицом, в период с 20.01.2020 по 12.02.2020, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, посредством использования лиц, не осведомленных о его преступных намерениях и находящихся в его подчинении в ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Зерно и Ко», осуществил реорганизацию юридического лица - ООО «ИлА.Н. курагинский» через подставное лицо Ледовских М.С. без ведома последней, возложив на нее функции участника общества, а также посредством привлеченного лица Валенко А.А., действующего по доверенности, совершил действия, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ильин А.Н. вину в совершенных преступлениях не признал. Пояснил, что вменяемых ему преступлений он не совершал. Факт незаконной реорганизации ООО «ИлА.Н. курагинский» отсутствовал, поскольку директором Заниным А.А. было объявлено о продаже имущественного комплекса ООО «ИлА.Н. курагинский», вырученные денежные средства потрачены на хозяйственную деятельность.

Также пояснил, что над организацией ООО «ИлА.Н. курагинский» он осуществлял контроль. Последние 5-7 лет учредителем организации была его дочь Ильина А.А., при этом Ильин А.Н. решил предприятие продать. Поскольку все склады, земля, зерносушилки были в собственности у Ильиной А.А. они все были проданы покупателю Неделину. В связи с этим и доля Ильиной А.А. в ООО «ИлА.Н. курагинский» была продана, она вышла из состава учредителей. Директору Занину А.А. Ильин А.Н. предложил менять учредителя.

Хранившееся в ООО «ИлА.Н. курагинский» зерно ФИФ было утилизировано по решению Ильина А.Н. согласно предписаний Россельхознадзора, как признанное зараженным и нетоварным зерном, не имеющем ценности и выбывшим из оборота АО «ОЗК», что подтверждается решением суда об отказе в выплате АО «ОЗК» страховой премии. Согласно заключенного договора между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» последний не обязан уводомлять АО «ОЗК» об утилизации или уничтожении зерна ФИФ. Утилизация зерна произведена путем сожжения его части в котельной, другая часть вывезена на поселковый полигон. На предприятии также хранилось его личное зерно как физического лица, которое приобреталось у фермеров, хозяйств и физических лиц, которые просили не информировать работников Хранителя от кого поступало зерно. По бухгалтерии Хранителя данное зерно не учитывалось. Учет велся на черновиках, в конце сезона бумаги уничтожались. За дополнительные работы по учету, приемке зерна на черновиках, он доплачивал дополнительно директору Занину А.А., главному бухгалтеру Каменщиковой И.А., заведующей лаборатории Гармаш А.В., лаборантке Пташинской С.И., которые под угрозой наказания за получение дополнительной оплаты дали показания об отсутствии личного зерна Ильина А.Н. на предприятии. На АО «Шушенская птицефабрика» зерно ФИФ не вывозилось, поскольку было испорчено, было вывезено личное зерно Ильина А.Н. – пшеница 5 класса фуражная в количестве примерно 5 900 тонн урожая 2019 года, претензий к которому АО «Шушенская птицефабрика» не имело. Данное зерно было переработано на комбикорм. Поставка зерно производилась в соответствии с договорами, расчеты произведены полностью. В связи с порчей 700 тонн личного зерна Ильина А.Н., было принято решение о перемещении примерно 1 500 – 2 00 тонн с ООО «ИлАнское» на ООО «ИлА.Н. курагинский» автомобильным транспортом, поэтому в ООО «ИлА.Н. курагинский» оно поступило как личное зерно Ильина А.Н. Также партии зерна переводились приказами на баланс предприятий ООО «Зерно и Ко» и ООО «Урожай».

Действительно между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко» был заключен договор купли-продажи 1 000 тонн пшеницы. ООО «Викор» оплатил товар в размере 9 000 000 рублей в ООО «Зерно и Ко», а также 500 000 рублей Хранителю ООО «ИлА.Н. курагинский» за хранение зерна, которое оставлено на хранение. Когда ООО «Викор» были поставлены вагоны для отгрузки зерна, поступило распоряжение Россельхознадзора о запрете вывоза зерна с территории ООО «ИлА.Н. курагинский» и его реализации, в связи с зараженностью. В связи с этим, ООО «ИлА.Н. курагинский был вынужден отказаться от вагонов, чтобы не оплачивать простой. Денежные средства возвратить не представилось возможным, поскольку они ранее были потрачены на закупку для ООО «Викор» зерна в ООО «Мильман-Агро». Также указал, что зерно в количестве 945 тонн было куплено ООО «Зерно и Ко» в ООО «Мильман-Агро» на собственные средства, затем ООО «Зерно и Ко» продало данный объем ООО «Викор». В свою очередь ООО «Мильман-Агро» приобрело у АО «ОЗК» на торгах данное зерно. ООО «Зерно и Ко» приготовило данную партию зерна к отгрузке ООО «Викор», переместив его в отдельный склад, не числящийся за АО «ОЗК». После распоряжений Россельхознадзора ООО «Мильман-Агро» переделал документы, указав, что зерно проданное ООО «Зерно и Ко» отдаст с территории «Заозерновский элеватор». Акты проверок зерна АО «ОЗК» сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» не подписывали, поскольку не были согласны с результатами замеров. В настоящее время зерно, приобретенное для ООО «Викор» находится на территории «Заозерновский элеватор», в связи с чем, возвратить денежные средства не представилось возможным.

Заключенный договор между ООО «НКЗ» и ООО «ИлА.Н. курагинский» на поставку зерна исполнен примерно на 600 – 700 тонн, недопоставка составила примерно 500 тонн, т.к. Россельхознадзор ужесточил запрет на поставку вагонов на предприятии. Из примерно 500 тонн, ООО «НКЗ» частично вывозили зерно по 8-9 тонн автомобильным транспортом примерно 5-6 машин вместимостью по 40 тонн. Ильин А.Н. узнал, что поскольку зерно низкого качества, в другом хозяйстве добавляют зерно хорошего качества и везут до конечного потребителя. До выяснения обстоятедьств Ильин А.Н. приостановил вывоз зерна, затем зерно было все утилизировано. Сделка и ООО «НКЗ» осталась незавершенной.

Денежные средства, полученные от реализации зерна ООО «НКЗ», ООО «Викор», АО «Шушенская птицефабрика» потрачены на внутрихозяйственную деятельность предприятий, уплату налогов.

В связи со сложностью в последнее время ведения зернового бизнеса, Ильиным А.Н. принято решение деверсифицировать бизнес, таким образом, было создано ООО РК «ИлАн» для производства и размещения наружной рекламы в г.Красноярске, образовались финансовые взаимоотношения с ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Иланское», ООО «Зерно и Ко», ООО «Урожай», в связи с чем заключены различные договоры займов, платежи за третье лицо, взаимозачеты и т.д., что является обычной хозяйственной деятельностью.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Ильиным А.Н., его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего АО «Объединенная зерновая компания» КАВ пояснившей в суде и поддержавшей свои показания данные в ходе предварительного расследования и оглашенные с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым АО «Объединенная зерновая компания» – Российский агропромышленный холдинг, в соответствии с государственным контрактом от 26.12.2018 №, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также контрактами, действующими ранее, является государственным агентом, обеспечивающим формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Правовая основа использования механизма интервенционных операций была определена постановлением Правительства РФ от 3 августа 2001 года № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также действующим с 01.01.2017 Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 №1003 «Об утверждении Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации». В соответствии с указанными нормативными актами, государственные закупочные интервенции организуются путем закупки сельхозпродукции для формирования интервенционного фонда и государственные товарные интервенции путем продажи такой продукции из этого фонда. Интервенции осуществляются путем проведения торгов на биржах, имеющих лицензию на организацию биржевой торговли и отобранных на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства РФ.

Между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» заключены договоры хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 29.10.2013 №, от 09.12.2013 № и от 12.09.2016 №, а также дополнительное соглашение от 18.11.2016 к договору от 12.09.2016 №, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский», обязуется в течение 2013 - 2016 годов осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна, в том числе запасов 2013 - 2014 годов, суммарно не более 30 000 тонн по договорам от 29.10.2013 года, от 09.12.2013 года.

17.12.2014 между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» заключен договор № в соответстви с которым хранитель обязуется в течение 2015-2017 годов осуществлять хранение принятого от Агента зерна ФИФ урожая 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 в любом объеме, но суммарно не более 10 665 тонн. К данному договору 21.12.2017, 29.12.2017, 07.02.2018, 28.12.2018, 01.03.2019 заключены дополнительные соглашения, в соответствии с которыми хранитель обязуется осуществлять хранение принятого на хранение ЗФИФ до 31.12.2020.

12.09.2016 между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» заключен договор №, дополнительное соглашение к нему от 18.11.2016, где хранитель обязуется в течение 2016 года осуществлять хранение принятого от Агента зерна ФИФ в любом объеме, но не более 50 000 тонн.

13.12.2016 между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский» заключен договор хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия №, дополнительные согласшения к нему от 21.12.2017, 29.12.2017, 07.02.2018, 28.12.2018, 01.03.2019, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» обязалось до 31.12.2020 года осуществлять хранение зерна федерального интервенционного фонда, принятого от АО «ОЗК» в любом объеме, но не более 50 000 тонн.

В соответствии с условиями договоров хранения Хранитель - ООО «ИлА.Н. курагинский» обязан осуществлять любое перемещение зерна федерального интервенционного фонда только после письменного уведомления агента; обеспечить отдельное хранение зерна интервенционного фонда, не допуская его смешивания с другим зерном; хранить и учитывать зерно интервенционного фонда отдельно; осуществлять ежедневный контроль за сохранностью пломб на запорных устройствах емкостей с зерном.

В период с 16.12.2013 года по 07.02.2014 года, а также в период с 21.11.2016 года по 27.12.2016 года согласно указанным договорам хранения АО «ОЗК» по актам сдачи-приемки зерна передано на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» зерно в общем количестве 15 525 тонн, в том числе пшеница в количестве 10 395 тонн, из которых пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 5 130 тонн, пшеница 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн, ячменя – 5 130 тонн, размещенное в зерноскладах ООО «ИлА.Н. курагинский» по ул. Партизанская, 96 «Б» в пгт. Курагино Курагинского района Красноярского края. Факт передачи зерна Хранителю подтверждается актами приема-передачи и квитанциями формы ЗПП № на приемку хлебопродуктов.

В период с 03.10.2018 по 07.12.2018 на основании Распоряжения Правительства РФ № 1051-р от 03.05.2018 АО «ОЗК» реализовало размещенную в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса урожая 2013 года в количестве 2 500 тонн в адрес ИП Безматерных О.С. и ООО «Енисей».

Таким образом, после 07.12.2018 на хранении объем зерна федерального интервенционного фонда в ООО «ИлА.Н. курагинский», составил 13 025 тонн, из которых 5 130 тонн ячменя и 7 895 тонн пшеницы различных классов, а именно: пшеницы 3 класса урожая 2013 года в количестве 2 630 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн, ячменя – 5 130 тонн.

В составе комиссии, АО «ОЗК» осуществляет проверку количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда не реже, чем раз в 90 дней. 14.02.2019 комиссия не выявила недостачу зерна на складах ООО «ИлА.Н. курагинский». В ходе проверок количественно-качественной сохранности зерна от 14.05.2019, от 30.07.2019, от 26.09.2019, от 20.01.2021 у хранителя ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» выявлена недостача пшеницы 3 класса урожая 2013 года в количестве 2 630 тонн, пшеницы 4 класса в количестве 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн. Всего 7 895 тонн. На 21.01.2020 в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» оставался только ячмень в количестве 5 130 тонн.

Согласно пояснению представителя ООО «ИлА.Н. курагинский» Гармаш А.В., пшеница интервенционного фонда, хранившаяся в ООО «ИлА.Н. курагинский», утилизирована с 16.12.2019 по 28.12.2019 на основании Акта об утилизации зерна от 16.12.2019. Между тем, АО «ОЗК» не давало распоряжений в адрес хранителя об утилизации зерна, данный акт не согласован с АО «ОЗК», не содержит подписей представителей АО «ОЗК», подписей представителей страхователя, не отражен способ утилизации. ООО «ИлА.Н. курагинский», как хранитель, не могло самостоятельно принимать в отношении ЗФИФ решений о распоряжении, в том числе утилизации. Представленный ООО «ИлА.Н. курагинский» акт об утилизации от 16.12.2019 составлен в нарушение условий договоров хранения и носит фиктивный характер.

В январе 2019 Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Красноярскому краю проведено обследование ЗФИФ, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский», на соответствие его показателей качества и безопасности требованиям ГОСТ и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» №. По результатам проверки Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю вынесены постановления от 01.02.2019 №, №, №, №, согласно которым зерно федерального интервенционного фонда, находящееся на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», на основании договоров от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №, а именно: пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн, пшеница 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн и пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 3 510 тонн, не соответствуют требованиям приложений № 2 Технического регламента Таможенного союза № «О безопасности зерна» по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксинов и ГОСТ по наличию постороннего затхлого запаха. В соответствии с указанными постановлениями перечисленные партии пшеницы не допускаются к выпуску в обращение, не могут быть использованы на пищевые цели и подлежат утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным, после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению.

Таким образом, в соответствии с постановлениями Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, зараженным микотоксинами признано 7 195 тонн зерна: пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, пшеница 4 класса урожая 2016 года в количесте 1 245 тонн, пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 2 265 тонн. Однако, на хранении ООО «ИлА.Н. курагинский» находилось 7 895 тонн ЗФИФ. В отношении 700 тонн пшеницы 3 класса урожая 2013 года предписаний Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю не издавалось.

12.02.2019 года указанные постановления Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю направлены в адрес АО «ОЗК» для исполнения. Однако, АО «ОЗК» не согласилось с выводами, указанными в постановлениях Россельхознадзора, и обжаловало законность их вынесения в суде. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 по делу № А33-6034/2019 исковые требования АО «ОЗК» удовлетворены частично, в части возложения расходов по утилизации на АО «ОЗК», в остальной части в удовлетворении отказано. Не согласившись с принятым решением, АО «ОЗК» подало апелляционную жалобу, в удовлетворении которой Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.12.2019 было отказано. Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.06.2020 в удовлетворении кассационной жалобы отказано.

На момент обжалования постановлений в Арбитражном суде Красноярского края АО «ОЗК» действий, направленных на утилизацию зерна не производило. После вступления в законную силу постановлений суда, АО «ОЗК» был направлен запрос руководителю Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 16.01.2020 № с просьбой дать заключение о возможности его использования в качестве сырья для переработки или на корм животным, на который получено заключение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 29.01.2020 исх. №, согласно которому использование зерна в объеме 7 195 тонн на корм животным не допускается, запрета на использование зерна на технические цели заключение не содержит.

После вступления в законную силу постановлений суда, АО «ОЗК» не смогло осуществить действий, направленных на оздоровление зерна, либо на переработку зерна на технические цели, так как зерно федерального интервенционного фонда в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» в нарушение условий договоров хранения отсутствовало.

Общее количество утраченного зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» в настоящее время составляет 7 895 тонн залоговой стоимостью 62 226 125 руб. (т. 8 л.д. 15-25, т. 10 л.д. 1-11, 50-53)

Показаниями свидетеля ПАА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что является представителем АО «ОЗК», в его обязанности входит осуществление проверок количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда (ЗФИФ) в организациях хранителях путем проведения плановых и внеплановых проверок. С 2014 года им в составе комиссии один раз в квартал осуществлялась плановая проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда у хранителя ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б». ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенный по указанному адресу, является Хранителем ЗФИФ на основании договоров хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 13.12.2016 № и от 17.12.2014 №, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется в течение 2015-2020 годов осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» ЗФИФ в количестве 15 525 тонн, в том числе: пшеницы 3 класса урожая 2013 года – 5 130 тонн, пшеницы 4 класса – 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года – 3 510 тонн, ячменя – 5 130 тонн.

В период с 03.10.2018 по 07.12.2018 на основании Распоряжения Правительства РФ № 1051-р от 03.05.2018 года АО «ОЗК» реализовано 2 500 тонн зерна ФИФ, находящегося на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно: в адрес ИП Безматерных О.С. реализовано пшеницы 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 500 тонн, а в адрес ООО «Енисей» - пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 000 тонн. Другой реализации зерна ФИФ, находящегося на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», с момент заключения договоров до настоящего времени не было. На 07.12.2018 на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» оставалось 13 025 тонн ЗФИФ, из которых: ячмень – 5 130 тонн; пшеница - 7 895 тонн, а именно: пшеница 3 класса урожая 2013 года – 2 630 тонн; пшеницы 4 класса – 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года – 3 510 тонн.

В период с 07.12.2018 до 14.02.2019 недостачи ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский» в ходе осуществления проверок выявлено не было, что подтверждается актом проверки количественно-качественной сохранности зерна ФИФ от 14.02.2019.

В ходе проведения плановых проверок ООО «ИлА.Н. курагинский» от 14.05.2019, от 30.07.2019, от 30.08.2019, от 26.09.2019, от 23.10.2019, от 21.01.2020 им в составе комиссии была выявлена недостача ЗФИФ в общем количестве 7 895 тонн, пшеница 3 и 4 класса на складах ООО «ИлА.Н. курагинский» полностью отсутствовала.

С 14.05.2019 по 21.01.2020 согласно схемам размещения зерно ФИФ не перемещалось и находилось в следующих складах хранения ООО «ИлА.Н. курагинский»: склад № 1 – пшеница 3 класс урожая 2013 в количестве 700 тонн; склад № 3 - пшеница 3 класс урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн; склад № 4 – пшеница 4 класс урожая 2016 года в количестве 2 265 тонн; склад № 10 – пшеница 4 класса урожая 2013 в количестве 810 тонн; склад № 11 – пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 1 245 тонн; склад № 13 – ячмень урожая 2016 года в количестве 3 240 тонн; склад № 14 – ячмень урожая 2016 года в количестве 1 890 тонн. Указанные склады представляют собой амбары, в которых имеются верхние галереи, через которые производится заполнение склада, и нижние галереи, через которые производится выгрузка зерна из склада.

На элеваторе учет операций ЗФИФ ведется по формам в соответствии с альбомом отраслевых форм учетных документов (приложение к приказу Госхлебинспекции от 08.04.2002 № 29): «Журнал количественно-качественного учета хлебопродуктов» (ЗПП-36), «Отчет о движении хлебопродуктов и тары на элеваторах и складах» (ЗПП-37), «Акт инвентаризации хлебопродуктов и мешков» (ЗПП-172), «Журнал наблюдения за хранящимся зерном на складах и в силосах» (ЗПП-66), «Карточка анализа зерна» (ЗПП-47), «Штабельный ярлык на зерно» (ЗПП-78).

Согласно всем актам проверок Хранитель обеспечил обособленное хранение ЗФИФ от зерна других владельцев. На проверяемом Хлебоприемном предприятии напольного типа хранения зерно партий разных лет, а также зерна различного качества хранится отдельно.

На основании полученных результатов фактического качества и количественных показателей, в ходе проверок им составлялась сравнительная таблица по следующим данным: 1) данные учета АО «ОЗК»; 2) данные бухгалтерского учета Хранителя ООО «ИлА.Н. курагинский»; 3) расчетные данные, полученные в результате проверки.

В ходе проверок от 14.05.2019, 30.07.2019, 30.08.2019, 26.09.2019, 23.10.2019, 21.02.2020 им был установлен фактический объем ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский» и размеры его недостачи.

14.05.2019 была установлена недостача зерна ФИФ – пшеницы 4 класса урожая 2013 года в количестве 885 тонн; 30.07.2019 выявлена недостача пшеницы 3 и 4 класса общем количестве 1 293 тонны.

В результате проверки от 26.09.2019 установлена недостача в общем количестве 2 178 тонн ЗФИФ. Общее количество недостачи ЗФИФ по результатам проверки от 23.10.2019 составило 2 739 тонны. В ходе проверки 21.02.2020 установлено, что находящееся на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам хранения № от 17.12.2014 и № от 13.12.2016, в зерноскладах №, 3, 4, 10, 11, ЗФИФ в общем количестве 7 895 тонн полностью отсутствует.

Все акты проверок составлены в соответствии с требованиями локальных нормативных актов АО «ОЗК», положениями инструкций, утвержденных приказами Росхлебинспекции при Правительстве Российской Федерации от 04.04.2003 № 20 «Об утверждении Рекомендаций по заполнению отраслевых форм учетных документов зерна и продуктов его переработки», от 08.04.2002 № 29 «Об утверждении Порядка учета зерна и продуктов его переработки» и иными нормативными документами, не противоречащими требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

Со стороны ООО «ИлА.Н. курагинский» подписан только один акт проверки от 14.05.2019 действующим на тот момент директором ООО «ИлА.Н. курагинский» Заикиным Р.В. Все остальные акты и приложенные к ним документы, представителями ООО «ИлА.Н. курагинский» не подписывались, о чем составлены акты об отказе от подписи ООО «ИлА.Н. курагинский», которые удостоверены участвующими лицами. Директора ООО «ИлА.Н. курагинский» не подписывали акты проверок и приложенные к ним документы, (за исключением акта от 14.05.2019) по указанию собственника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.Н., которому они осуществляли звонки в ходе проведения проверок.

По факту выявленной недостачи ЗФИФ в складах №1, 3, 4, 10, 11 начальник ПТЛ ООО «ИлА.Н. курагинский» Гармаш А.В. представила акт об утилизации от 16.12.2019 в количестве 6 950 тонн, составленный в нарушение условий договоров № от 17.12.2014 и № от 13.12.2016, так как в соответствии с п. п. 2.2.8, 2.2.15, 2.2.17 договоров Хранитель обязан осуществлять любое перемещение ЗФИФ только после предварительного письменного уведомления Агента с указанием причин и сроков окончания перемещения и приложением копии отдельного приказа Хранителя о перемещении зерна (с указанием объемов зерна, лиц ответственных за сохранность зерна и его перемещение, а также схемы движения зерна с учетом использования всех необходимых технических средств согласно заранее проработанному плану); производить отгрузку ЗФИФ только на основании приказа Хранителя об отгрузке ЗФИФ после получения от Агента Распоряжения на отгрузку зерна; не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме. АО «ОЗК» уведомлений в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» на проведение утилизации пшеницы ЗФИФ не отправляло. Сам акт утилизации предъявлен только в ходе проверки и не содержит подписи представителей АО «ОЗК». (т. 17 л.д. 82-95)

Показаниями свидетеля КАС оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что ранее работал в ОПХ «Курагинское» в должности заведующего участком первичного семеноводства, писал диссертацию на тему «Технологии возделывания высококачественных семеня ячменя и овса на юге Красноярского края», в области зернопроизводства разбирается хорошо. В должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» работал с 1.07.2009 по 05.03.2019. На указанную должность принят Ильиным А.Н., который в 2009 являлся учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский». Учредителем общества в дальнейшем стала дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А., однако, руководство над ООО «ИлА.Н.курагинский» продолжил осуществлять Ильин А.Н., его указания являлись обязательными к исполнению всеми сотрудниками.

В соответствии с государственным контрактом от 15.12.2014 № между Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «ИлА.Н. курагинский», последний является организацией-Хранителем зерновых культур.

ООО «ИлА.Н. курагинский», является хранителем зерна федерального интервенционного фонда на основании договоров хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 13.12.2016 и от 17.12.2014, заключенными с АО «ОЗК» в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна федерального интервенционного фонда, обеспечить количественно-качественную сохранность. Принятое хранителем на хранение зерно федерального интервенционного фонда должно в течение срока его хранения храниться и учитываться отдельно от зерна других фондов и/или других собственников зерна. Смешивание зерна с другими фондами и собственниками не допускалось. Склады были заполнены до контрольной линии на высоте 2,5 метров от пола. Каждая культура хранилась отдельно друг от друга в разных партиях. Учет количества зерна на зерноскладах ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществляли заведующая лабораторией Гармаш А.В. и бухгалтер Езжалова Н.Г., которые вели учет на основании журналов по формам 36, 28, 29.

По состоянию на начало 2019 года в ООО «ИлА.Н. курагинский» находилось только зерно федерального интервенционного фонда, принадлежащего АО «ОЗК», другого зерна в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» не имелось.

В январе 2019 года Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю в зерне федерального интервенционного фонда, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский», выявлено наличие микотоксинов. До проверки Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю сведений о наличии в ЗФИФ микотоксинов не имелось. В условиях собственной лаборатории ООО «ИлА.Н. курагинский» самостоятельно определить уровень микотоксинов невозможно, в связи отсутствием технической возможности выявить данный показатель. При этом визуально зерно не имело явных признаков порчи, гниения, плесневения, цвет зерна являлся нормальным. Определить наличие микотоксинов в зерне визуально не возможно. Факт наличия в зерне микотоксинов был доведен до Ильина А.Н. При этом, уменьшить уровень микотоксинов в зерне возможно путем его передвижения и сушки. Образование микотоксинов допущено в результате недостаточности проведения на предприятии необходимых мероприятий, ненадлежащим санитарным состоянием складов и низким уровнем финансирования предприятия со стороны Ильина А.Н.

По результатам проверок ООО «ИлА.Н. Курагинский» в 2018 году неоднократно выносились предписанияя АО «ОЗК» от 21.03.2018, от 18.06.2018, от 17.09.2018, от 15.10.2018, 26.11.2018, 14.02.2019, которые выражались в неудовлетворительном состоянии санитарно-технического состояния хранилищ, в которых размещено ЗФИФ, а также установлена заражённость вредителями, попадание атмосферных осадков, уплотнение зерновой насыпи. ООО «ИлА.Н. курагинский» после вынесения предписаний осуществлялись оздоровительные мероприятия зерна. У Каменщикова А.С. не было возможности распоряжаться денежными средствами Общества, т.к. фактическим руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» являлся Ильин А.Н., который контролировал, в том числе мелкие и текущие расходы. Всеми денежными средствами распоряжался только Ильин А.Н. Финансирование общества Ильиным А.Н. осуществлялось недостаточно, зерносклады ООО «ИлА.Н. курагинский» требовали ремонта, который Ильин А.Н. проводить отказывался. Для осуществления платежей со счетов предприятия Ильин А.Н. лично давал указания бухгалтерам о подготовке бухгалтерских, платежных документов, которые также по указанию Ильина А.Н. приносили Каменщикову А.С. на подпись.

В феврале 2019 года от Ильина А.Н. поступило указание об отгрузке пшеницы, находящейся в зерноскладах ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес АО «Шушенская птицефабрика». Поскольку другого зерна, кроме как принадлежащего АО «ОЗК» на складах ООО «ИлА.Н. курагинский» не имелось, а распоряжений от АО «ОЗК» об отгрузке зерна не поступало, Каменщиков А.С. исполнять данное указание Ильина А.Н. отказался, понимая, что отгрузка зерна федерального интервенционного фонда без разрешения собственника является преступлением.

При этом, согласно п. 2.2.15 договоров хранения, Хранитель (ООО «ИлА.Н. курагинский») обязано производить отгрузку зерна федерального интервенционного фонда только на основании приказа Хранителя об отгрузке зерна федерального интервенционного фонда после получения от Агента (АО «ОЗК») распоряжения на передачу зерна. Кроме того, он лично видел, что остальные склады ООО «ИлА.Н. курагинский» являлись пустыми. В связи с отказом исполнения указания с Ильиным А.Н. произошел конфликт, в результате которого он принял решение уволиться с должности директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» по собственному желанию в марте 2019 года. (т. 13 л.д. 13-19, 20-25)

Показаниями свидетеля ЗРВ. оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» работал в период с 18.03.2019 по 10.10.2019. На указанную должность принят лично Ильиным А.Н. Фактически в ООО «ИлА.Н курагинский» он выполнял функции менеджера по закупкам зерна, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций не выполнял.

Всеми процессами в ООО «ИлА.Н. курагинский» управлял Ильин А.Н., недвижимым имуществом, персоналом, финансово-хозяйственной деятельностью, осуществлял контроль за перечислением денежных средств со счетов ООО «ИлА.Н. курагинский». При этом, на самом предприятии Ильин А.Н. и его дочь не появлялись. Дочь Ильина А.Н., со слов последнего, проживает в г. Сочи, с ней ни разу встречался.

По указанию Ильина А.Н. он подписывал договоры займа между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО РК «ИлАн», ООО «Зерно и Ко», ИП Ильина А.А., готовые договоры приходили на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский». Ему известно от сотрудников ООО «ИлА.Н. курагинский», что вышеуказанные организации также принадлежат Ильину А.Н. Для каких целей были получены денежные средства не знает.

По указанию Ильина А.Н. 16.04.2019 в ПАО «Сбербанк» ООО «ИлА.Н. курагинский» получен кредит на сумму 11 000 000 рублей. Для каких целей был получен данный кредит, не знает. Платежи по данному кредиту возвращались Ильиным А.Н., но каким способом не помнит.

Между ООО «ИлА.Н. курагинский» и АО «Объединенная зерновая компания» заключены договоры, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществляет хранение зерна федерального интервенционного фонда, принадлежащего АО «Объединенная зерновая компания». Договоров хранения с другими организациями Заикин Р.В. не видел, следовательно, кроме зерна АО «ОЗК» в ООО «ИлА.Н. курагинский» другого зерна не хранилось.

По указанию Ильина А.Н. с марта 2019 по октябрь 2019 года с территории зернохранилища ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пос. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» неоднократно вывозилось зерно, принадлежащее АО «ОЗК» на автомобилях в адрес АО «Шушенская птицефабрика». Из пояснений Ильина А.Н. следовало, что зерно принадлежит ООО «Зерно и Ко», где он является руководителем. Однако, договора хранения между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлаП.Н. курагинский» Заикин Р.В. не видел.

Процесс отгрузки зерна выглядел следующим образом. Из города Красноярска Ильин А.Н. либо его сестра Гужова О.Н. по электронной почте направляли на адрес электронной почты ООО «ИлА.Н. курагинский» подготовленные документы, а именно:

- требование ООО «Зерно и Ко» в лице Ильина А.Н. с его подписью об отпуске зерна;

- приказ об отпуске (отгрузке) хлебопродуктов ООО «Зерно и Ко», подготовленное от его имени как директора ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес АО «Шушенская птицефабрика», который впоследствии досылался почтовым отправлением «Почта России».

Указанные документы он подписывал от имени директора по указанию Ильина А.Н. Первоначально для подписания документов Ильин А.Н. звонил и лично давал указание подписать полученные документы на отгрузку зерна в АО «Шушенская птицефабрика», а в последствии данный порядок сложился и не требовал звонка Ильина А.Н. О том, что по указанным документам в АО «Шушенская птицефабрика» фактически осуществляется отгрузка зерна федерального интервенционного фонда он понял не сразу, окончательно это понял после второй проверки АО «ОЗК», в ходе которой была подтверждена недостача. Кроме того, Ильин А.Н. его лично заверил, что осуществляется отгрузка зерна, принадлежащего ООО «Зерно и Ко», где Ильин А.Н. являлся директором, поводов для переживания не имеется. Кроме того, в полученных документах по электронной почте, а именно в требованиях ООО «Зерно и Ко», содержались сведения, что осуществляется отгрузка зерна, принадлежащего ООО «Зерно и Ко». Проверить подлинность документов, полученных от Ильина А.Н., фактически не мог, так как документы бухгалтерской отчетности, журналы учета общества ему не были представлены. Кроме того, основные договоры с контрагентами ООО «ИлА.Н. курагинский» хранились в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А» у Ильина А.Н.

За время его работы в должности директора в ООО «ИлА.Н. курагинский», АО «ОЗК» осуществлены проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ. По результатам проверок от 14.05.2019 и от 30.07.2019 выявлены недостачи зерна федерального интервенционного фонда в обществе. Перед всеми проверками он получал по телефону указание от Ильина А.Н. не подписывать документы, пояснений представителям АО «ОЗК» не давать. Кроме того, во время приезда представителей АО «ОЗК» Ильин А.Н. направлял к нему юриста, фамилию которого не помнит, который присутствовал во время проверки АО «ОЗК» и давал советы как надо себя вести.

После выявления недостачи ЗФИФ он начал понимать, что в АО «Шушенская птицефабрика» фактически осуществляется отгрузка зерна федерального интервенционного фонда.

По результатам проведения первой проверки количественно-качественной сохранности зерна от 14.05.2019 в ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлена недостача пшеницы в размере около 900 тонн. По данному поводу Ильин А.Н. пояснил, что недостачи нет, так как зерно отгружено в ООО «Мильман-Агро» и дал указание не подписывать документы АО «ОЗК». Ильин А.Н. пояснил, что отправит на электронную почту документы, подтверждающие, отсутствие недостачи. После этого от Ильина А.Н. были получены следующие документы: копии распоряжения АО «ОЗК» на отгрузку зерна; копия акта по форме ЗПП-12 на перечисление принятого зерна из одного вида в другое; копия письма от ООО «Мильман-Агро», в которой ООО «Мильман-Агро» просит переписать пшеницу 4 класса, находящуюся на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский», на ООО «Зерно и Ко»; копия договора между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро», платежное поручение о том, что ООО «Зерно и Ко» произвело расчет с ООО «Мильман-Агро». Данные документы им не подписывались, по указанию Ильина А.Н. он заверил их печатью ООО «ИлА.Н. курагинский» и подписал, что копия верна. Кроме того, Заикину Р.В. был направлен проект акта сдачи-приемки зерна от 29.04.2019, что ООО «Мильман-Агро» получило зерно федерального интервенционного фонда в размере 945 тонн, который по указанию Ильина А.Н. Заикин Р.В. подписал.

Однако, фактически ООО «Мильман-Агро» отгрузку зерна со складов ООО «ИлА.Н. курагинский» не осуществляло, никто из представителей ООО «Мильман-Агро» не приезжал. Все переговоры вел Ильин А.Н., все документы направлялись по указанию Ильина А.Н., проверить подлинность которых Заики Р.В. не мог, так как не видел оригиналов документов, лично переговоры с ООО «Мильман-Агро» не осуществлял.

Окончательно понял, что в АО «Шушенская птицефабрика» вывозится ЗФИФ только после второй проверки АО «ОЗК» от 30.07.2019, когда была подтверждена первая недостача и выявлена новая, так как понимал, что собственного зерна у ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется. В период с 30.07.2019 по 10.10.2019, то есть до его увольнения, из ООО «ИлА.Н. курганский», более вывоз зерна в АО «Шушенская птицефабрика» не осуществлялся.

Предъявленные следователем договоры между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» от 31.04.2019 №, от 04.07.2019 №, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» якобы продает зерно в ООО «Зерно и Ко» он не подписывал.

Разъяснений от Ильина А.Н. по факту вывоза зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика» не получил. Впоследствии, с Ильиным А.Н. стали происходить конфликты, так как вывезенное зерно в АО «Шушенская птицефабрика» Ильин А.Н. не восполнял.

Считает, что Ильин А.Н. умышленно поставил его на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский», фактически не представляя организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, с целью использования его для подписания фиктивных документов и ухода от личной ответственности при вывозе зерна федерального интервенционного фонда. (т. 13 л.д. 26-30, 32-41)

Показаниями свидетеля ЗАА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» в должности директора работает с 21.10.2019. На указанную должность лично принят Ильиным А.Н., встреча по трудоустройству проходила в г. Красноярске по адресу: ул. Красной армии, 20 «А».

Фактически Ильин А.Н. самостоятельно осуществляет управление ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, принимает решения о заключении договоров об отгрузке зерна, о выделении денежных средств, имеющихся в ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе на хозяйственные цели общества. С момента его трудоустройства и вступления в должность на расчетном счете общества денежные средства отсутствовали. От бухгалтеров общества ему известно, что денежных средств на расчетном счете никогда нет. Каждая хозяйственная, финансовая операция согласовывается с Ильиным А.Н., после чего на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» поступают денежные средства. Как юридически оформляется поступление денежных средств, не знает, но позже ему по почте поступали договоры займа, которые он после проверки их главным бухгалтером КИА подписывал. Каждое расходование денежных средств ООО «ИлА.Н. курагинский» также согласовывается с Ильиным А.Н., в том числе, на оплату налогов и выплату заработной платы. Таким образом, абсолютно любое расходование денежных средств на цели ООО «ИлА.Н. курагинский» согласовывалось с Ильиным А.Н., иначе поступления денежных средств не будет, а на счету ООО «ИлА.Н. курагинский» денежных средств не имеется.

Работа, в том числе, отпуск зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» была организована еще до его вступления в должность директора. Между Ильиным А.Н. и всеми работниками ООО «ИлА.Н. курагинский» выстроены длительные устойчивые рабочие отношения, указания Ильина А.Н. выполняются беспрекословно, в связи с тем, что главный бухгалтер КИА заведующая лабораторией ГАВ бухгалтеры ГВС и ЕНГ длительное время работают в ООО «ИлА.Н. курагинский» и никогда не оспаривали и не обсуждали выполнение указаний Ильина А.Н. При этом, Ильин А.Н. ведет жесткий контроль за выполнением его указаний. Система бухгалтерского учета выстроена и контролируется Ильиным А.Н. Так, главный бухгалтер КИА работает в ООО «ИлА.Н. курагинский» с 1980 года, а ГАВ еще раньше. Таким образом, в ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильин А.Н. построил строгую дисциплину.

С Ильиной А.А. он не знаком, никогда с ней не общался, ее роль в хозяственной деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» отсутствовала. Основные средства предприятия (склады, сушилки, помещения, земля) находятся в аренде у Ильиной А.А., в связ и с чем, управлять ими ЗАА не мог.

ООО «ИлА.Н. курагинский» находится по адресу: ул. Партизанская, 96 «Б», пгт. Курагино, Курагинский район, Красноярский край. Основным видом экономической деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» является деятельность по складированию, хранению, сушке и подработке зерна.

На территории ООО «ИлА.Н. курагинский» расположены: административное здание, склады, зерносушилки, подъемные механизмы, кочегарка, производственные цеха, которые в совокупности образуют зернохранилище. Также для осуществления отгрузки и разгрузки зерна к территории ООО «ИлА.Н. курагинский» проведен железнодорожный путь. Видеонаблюдение на территории ООО «ИлА.Н. курагинский» отсутствует. Вход и въезд на территорию зернохранилища ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществляется через контрольно-пропускной пункт, который представляет контролируемые сторожами въездные ворота, около которых расположено здание пропускного пункта. Регистрация въезжающего и выезжающего автомобильного транспорта осуществляется на контрольно-пропускном пункте в журналах учета. Регистрация железнодорожных вагонов ведется в журнале у ГАВ При вступлении в должность он не принимал под отчет зерно, договор о материальной ответственности не заключал.

ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам, заключенным с АО «Объединенная зерновая компания», является хранителем зерна федерального интервенционного фонда. В соответствии с условиями договоров ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеет право распоряжаться зерном, поступившим от АО «ОЗК». Перемещение зерна по территории ООО «ИлА.Н. курагинский» также проводилось только с письменного разрешения АО «ОЗК» и на основании приказа директора ООО «ИлА.Н. курагинский».

В период исполнения им обязанностей директора поступлений зерна в склады ООО «ИлА.Н. курагинский» не было ни от АО «ОЗК», ни от других поставщиков. Фактов хищения зерна в 2019 году в ООО «ИлА.Н. курагинский» не было.

Процесс обеспечения сохранности зерна был организован следующим образом: зерно хранится в складах, которые запираются на замки и пломбируются. ГАВ периодически, примерно 1-2 раза в месяц, измеряет в складах температуру, отбирает пробы зерна и проводит их анализ. Также ГАВ осуществляет с разрешения АО «ОЗК» мероприятия по перемещению и оздоровлению зерна, его хранению. Зерно, принадлежащее АО «ОЗК», хранится в отдельных партиях и складах на территории ООО «ИлА.Н. курагинский», склады опломбированы и заперты на замки, ключи от которых имеются только у Гармаш А.В. Не допускается хранение ЗФИФ с зерном других поставщиков.

Один раз в квартал приезжала комиссия АО «ОЗК», которая проверяла качественные характеристики зерна и делала замеры. При нём комиссия АО «ОЗК» с этой целью приезжала 23.10.2019 и 21.01.2020. В проверке 23.10.2019 он участвовал, но по указанию Ильина А.Н. акт проверки не подписал. В ходе проверки была выявлена недостача пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 561 тонны, а также зафиксирована недостача ЗФИФ по результатам трех проверок от 14.05.2019, от 30.07.2019 и от 23.10.2019, в общем количестве 2 739 тонн. На момент проведения проверки от 23.10.2019 в должности директора он работал третий день.

Еще до вступления его в должность директора, отгрузка зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика» уже была налажена и организована Ильиным А.Н. Так, на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» «zerno_kurag@mail.ru» поступали электронные письма от ООО «Зерно и Ко» с требованием об отгрузке якобы принадлежащего им зерна, в АО «Шушенская птицефабрика».

При нем первая отгрузка ЗФИФ по требованию ООО «Зерно и Ко» в АО «Шушенская птицефабрика» произошла 30.10.2019. На тот момент ему не было известно остатков зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский». Бухгалтер ЕНГ принесла ему на подпись приказ на отгрузку пшеницы в адрес АО «Шушенская птицефабрика» полученный от Ильина А.Н. по электронной почте. На основании данного приказа ГАВ отгрузила в автомобиль пшеницу, фактически принадлежащую АО «ОЗК». 30.10.2019 было отгружено 31 060 кг пшеницы с бункера, который закачивает зерно со склада, с какого именно склада осуществлялась отгрузка, не знает.

В последующем он отказался подписывать приказы на отгрузку зерна, так как все зерно принадлежало АО «ОЗК». Фактически, на тот момент в ООО «ИлА.Н. курагинский» не хранилось ни килограмма зерна, принадлежащего ООО «Зерно и Ко» или другим поставщикам, что подтверждается отчетом о движении и наличии зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» от 31.10.2019, где указывается количество зерна, хранимого от каждого контрагента. При этом у ООО «Зерно и Ко» образовался отрицательный остаток, то есть не имелось своего зерна, а наоборот образовалась задолженность.

По факту отгрузки ЗФИФ в АО «Шушенская птицефабрика» он сообщил Ильину А.Н., что не будет подписывать приказы об отгрузке, на что Ильин А.Н. дал указание составить приказ о назначении его (Ильина А.Н.) директором ООО «ИлА.Н. курагинский» и что сам подпишет все приказы. После чего, им был издан приказ № 1 от 01.12.2019, зарегистрированный в книге приказов ООО «ИлА.Н. курагинский» в соответствии с которым Ильин А.Н. в период с 01.12.2019 по 15.01.2020 назначен временно исполняющим обязанности директора ООО «ИлА.Н. курагинский». Несмотря на отказ от подписания приказов на отгрузку зерна в АО «Шушенская птицефабрика» и назначении Ильина А.Н. временно исполняющим обязанности директора, приказы периодически приходили в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», однако, данные приказы он более не подписывал. Ильин А.Н. контролировал отгрузку самостоятельно.

Первая осуществленная при нем отгрузка зерна в АО «Шушенская птицефабрика» была 30.10.2019. Далее по указанию Ильина А.Н. началась массовая отгрузка зерна в АО «Шушенская птицефабрика». Массовый вывоз зерна связан с тем, что прошло судебное заседание по исковому заявлению АО «ОЗК» в Арбитражном суде Красноярского края и ЗФИФ признано не годным к использованию на пищевые цели, на основании которого Ильин А.Н. принял решение об утилизации ЗФИФ.

19.12.2019 в 10 часов 13 минут из г.Красноярска по электронной почте от Ильина А.Н. пришел приказ без номера от 16.12.2019 «О проведении утилизации зерна ЗФИФ». Никто из сотрудников ООО «ИлА.Н. курагинский» его не составлял и не стал подписывать. Вывоз зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика» осуществлялся до 07.02.2020 включительно.

По результатам проверки, проведенной в феврале 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в пшенице АО «ОЗК» обнаружены микотоксины, превышающие допустимые нормы, в связи с этим, зерно перестало быть пригодным для пищевых целей и в постановлениях Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю было указано об утилизации указанного зерна. Как должно было утилизироваться зерно, он не знает, с данной процедурой никогда не сталкивался. Утилизация ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский» не проводилась.

По факту происхождения акта об утилизации зерна пшеницы интервенционного фонда в количестве 6 950 тонн от 28.12.2019, находящегося на хранении в ООО «ИлА.Н. Курагинский», показал, что подпись от его имени выполнена не им, а самим Ильиным А.Н. при следующих обстоятельствах. Примерно 20.01.2020 он прибыл в офис к Ильину А.Н. по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», чтобы Ильин А.Н. сам подписал приказы об отгрузке ЗФИФ, произведенной в адрес АО «Шушенская птицефабрика». В офисе присутствовали сестра Ильина А.Н. - Свидетель №8, юрист ФИО26 и сам Ильин А.Н. Свидетель №8 передала Ильину А.Н. акт об утилизации ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский». При этом, Ильин А.Н. спросил его, как он расписывается и не получив ответ, собственноручно, в его присутствии, выполнил подпись от его имени в акте об утилизации, после чего передал акт об утилизации ЗФИФ ему, печать ООО «ИлА.Н. курагинский» в присутствии Занина А.А. никто не ставил. Ильин А.Н. дал указание передать указанный акт представителям АО «ОЗК» при проверке, которая должна была пройти 21.01.2020, чтобы подтвердить отсутствие зерна пшеницы на складах в количестве 6 950 тонн, которое по факту было вывезено в АО «Шушенская птицефабрика» на основании распоряжений и под контролем Ильина А.Н. Ильин А.Н. отказался подписывать привезенные им приказы на отгрузку ЗФИФ, пояснив, что дал акт на его утилизацию, поэтому нет необходимости подписывать приказы на отгрузку.

На проверке, проводимой АО «ОЗК», ЗАА не присутствовал, так как находился на больничном до 22.01.2020 включительно, что подтверждается листком нетрудоспособности, а также Ильин А.Н. дал ему указание передать акт об утилизации и листок нетрудоспособности, через кого-либо, а на проверке не присутствовать.

Ранее при даче объяснений он давал не полные и неправдивые показания, так как находился в зависимом положении от Ильина А.Н. по работе и заработной плате. О каждом приезде сотрудников полиции по телефону сообщалось Ильину А.Н., который давал указание не давать показаний сотрудникам правоохранительных органов и отказываться от подписей в протоколах. Он опасается, что если Ильин А.Н. узнает о том, что он давал показания и оказывает содействие правоохранительным органам, может оказать на него моральное давление для изменения показаний в его пользу. Кроме того, в штате работников Ильина А.Н. имеются юристы, которые решают за него юридические вопросы, пишут жалобы и выступают в судах. Данные лица в интересах Ильина А.Н. также могут оказать на него моральное давление с целью изменения показаний.

Так, по указанию Ильина А.Н. для допроса по уголовному делу была нанята адвокат ВОВ, в присутствии которой он боялся давать изобличающие Ильина А.Н. показания. (т. 13 л.д. 54-61, 72-77, 86-88)

Показаниями свидетеля КИА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она показала, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» в должности главного бухгалтера работает с 01.04.2012.

Учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» формально является Ильина А.А., которая фактически не осуществляет никаких мероприятий относительно ООО «ИлА.Н. курагинский». Основным и единственным руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» является отец Ильиной А.А. - Ильин А.Н., который в 2005 году приобрел в собственность ООО «Объединение ХПП ИлА.Н. Курагинский», по адресу: ул. Партизанская, 96 «Б», пгт. Курагино, Курагинский район, Красноярский край, где Ильин А.Н. являлся учредителем. В 2011 году было создано новое общество - ООО «ИлА.Н. курагинский», которому ООО «Объедение ХПП ИлА.Н. курагинский» предоставило складские помещения по вышеуказанному адресу. То есть, формально было создано новое общество, а фактически изменилось лишь название предприятия с ООО «ХПП ИлА.Н. курагинский» на ООО «ИлА.Н. курагинский». В ООО «ИлА.Н. курагинский» работники, местонахождение и процесс работы не изменились. Однако, в ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильин А.Н. формально уже не являлся учредителем. С 2011 года по 2015 год учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась Свидетель №19, которая не принимала фактического управления обществом. С 2015 года учредителем являлась дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А. Так как все имущество ООО «ИлА.Н. курагинский» зарегистрировано на дочь Ильина А.Н., в том числе помещения ООО «ИлА.Н курагинский», то все работники продолжали воспринимать Ильина А.Н. как руководителя общества.

Также у Ильина А.Н. имеется подконтрольная ему фирма ООО «Зерно и Ко», где он являлся учредителем и директором, а его сестра Гужова О.Н. коммерческим директором. ООО «Зерно и Ко» находится в по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии 20 «А». Ильин А.Н. осуществляет управление ООО «ИлА.Н. курагинский» из г.Красноярска посредством устных указаний по телефону, а также посредством направления писем на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» «zerno_kurag@mail.ru». Также указания Ильина А.Н. сотрудники получают от Свидетель №8, т.к. Ильин А.Н. позиционирует Свидетель №8 как свое доверенное лицо. Свидетель №8 самостоятельных указаний не дает, самостоятельных решений не принимает.

Указания Ильина А.Н. выполняются беспрекословно и не обсуждаются, директора в ООО «ИлА.Н. курагинский» числятся номинально, то есть не принимают самостоятельных решений. В штате ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется трудоустроенного юриста, поэтому фактически сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» никаких договоров не составляют. Договоры составляются юристом ООО «Зерно и Ко» - Свидетель №13, который работает на Ильина А.Н. и который направляет в ООО «ИлА.Н. курагинский» составленные им договоры по электронной почте на подпись директору ООО «ИлА.Н. курагинский». В основном весь документооборот осуществляется через Свидетель №8

Ильин А.Н. самостоятельно от имени ООО «ИлА.Н. курагинский» находит контрагентов, с которыми заключает договоры от имени ООО «ИлА.Н. курагинский». При этом, периодически документы поступают уже подписанные от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский», в которых визуально видно, что подпись не принадлежит действующему директору ООО «ИлА.Н. курагинский». Кто именно и при каких обстоятельствах выполняет подпись за директоров, не знает. Ильин А.Н. полностью распоряжается денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, расходованием денежных средств на налоги, выплату заработной платы, при этом, официально доступа к расчетному счету не имеет. Доступ к расчетному счету имеется у нее, как у главного бухгалтера. Однако, все денежные операции происходят только после согласования с Ильиным А.Н. Согласование происходит в устном режиме по телефону, письменных распоряжений по расходованию денежных средств от Ильина А.Н. не поступает.

На расчетном счете ООО «ИлА.Н. курагинский» никогда нет денежных средств, так как перечисляются по договорам аренды, займов с ИП Ильиной А.А. В собственности ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется никакого имущества. Здания, территорию, технику ООО «ИлА.Н. курагинский» арендует у ИП Ильиной А.А. Также у Ильина А.Н. имеется фирма ООО «Зерно и Ко», где он является учредителем и директором. Подконтрольными Ильину А.Н. являются также ООО «ИлА.Н. курагинское», ООО «Зерно и Ко», ООО «Урожай», ООО «ИлАнское».

Между ООО «ИлА.Н. курагинский» и АО «ОЗК» были заключены договоры хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 17.12.2014 и от 13.12.2016 и в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется в течение 2015-2020 годов осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна в количестве суммарно, но не более 10 665 тонн и суммарно, но не более 50 000 тонн соответственно. Зерно ЗФИФ урожаев 2008, 2009, 2011 в 2018 - 2019 годах было реализовано в соответствии с указаниями АО «ОЗК» в адрес ИП Безматерных О.С. и ООО «Енисей» количестве около 3000 тонн. Зерно урожая 2014 года в ООО «ИлА.Н. курагинский» не поступало.

05.03.2019 на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» от ООО «Зерно и Ко» пришло письмо об осуществлении отгрузки зерна в адрес АО «Шушенская птицефабрика». На тот момент в ООО «ИлА.Н. курагинский» не было никакого другого зерна, не принадлежащего АО «ОЗК». Весь бухгалтерский учет ООО «Зерно и Ко» ведется в г. Красноярске по ул. Красной Армии, 20 «А». В ООО «ИлА.Н. курагинский» поступают только распоряжения ООО «Зерно и Ко», договоры не поступают, поэтому проверить законность сделок не представляется возможным. После получения данного распоряжения от ООО «Зерно и Ко» началась отгрузка зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» в пос. Шушенское в АО «Шушенская птицефабрика» на грузовых автомобилях, которые нанимал сам Ильин А.Н.

Вывоз зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика» производился с марта 2019 года по январь 2020 года включительно, по мере поступления распоряжений от ООО «Зерно и Ко». Все ЗФИФ было вывезено на основании распоряжений ООО «Зерно и Ко» за подписями Ильина А.Н. и Свидетель №21, а также ООО «Мильман-Агро», ООО «Урожай», ООО «ИлАнское». Контроль за вывозом ЗФИФ осуществлял сам Ильин А.Н., а также по его указанию бывший директор ЗРВ, действующий директор ЗАА Сведения об отгрузке ЗФИФ в АО «Шушенская птицефабрика» в программу «1С: Бухгалтерия» не вносились, так как вывозимое зерно принадлежало АО «ОЗК» и на бухгалтерском учете ООО «ИлА.Н. курагинский» не состояло.

На вывоз зерна составлялись только товарно-транспортные накладные, которые составляла заведующая лабораторией ГАВ Также в ООО «ИлА.Н. курагинский» ведется журнал по форме ЗПП-36, в котором отражается приход и расход зерна. Данный журнал ведется бухгалтером ЕНГ

В декабре 2019 года директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА был издан приказ о назначении Ильина А.Н. директором ООО «ИлА.Н. курагинский». С данным приказом она знакомилась и полагала, что Ильин А.Н. в соответствии с данным приказом взял ответственность по отгрузке зерна федерального интервенционного фонда лично на себя, в связи с чем, считала, что действия по отгрузке носят законный характер.

О том, что вывоз зерна осуществлялся незаконно, никто из сотрудников не знал, так как все организационные вопросы всегда решал сам Ильин А.Н. Фактов хищения зерна за 2018-2019 годы в ООО «ИлА.Н. курагинское» не было.

В отношении зерна федерального интервенционного фонда, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский», Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю были вынесены постановления об утилизации, как именно производится утилизация зерна она не знает, полагала, что ЗФИФ вывозится в АО «Шушенская птицефабрику» в целях утилизации. Кроме того, денежные средства за отгрузку зерна федерального интервенционного фонда на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» не поступали. (т. 13 л.д. 169-173, т. 14 л.д. 1-2, 3-8)

Показаниями свидетеля ГВС оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» работала с 1980 года по 2015 год, а также в период с 01.01.2017 по настоящее время в должности бухгалтера материальной группы, кассира, также совмещает обязанности делопроизводителя, инспектора по кадрам. За все это время ООО «ИлА.Н. курагинский» изменяло формы собственности и наименование. Основной вид экономической деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» - это хранение зерна.

В ее должностные обязанности как бухгалтера материальной группы входит ведение бухгалтерского учета не основных средств производства, как кассира – ведение учета денежных средств в кассе, отправка платежных поручений в системе онлайн-клиент банк, перечисление заработной платы работникам на банковские карты, составление проводок по списанию ГСМ, топлива, материалов. Кроме того, она отвечает за переписку по электронной почте. Адрес электронной почты, которой пользуется ООО «ИлА.Н. курагинский», - «zerno_kurag@mail.ru». Данной электронной почтой ООО «ИлА.Н. курагинский» пользуется длительное время, примерно с 2005 года. Данная электронная почта не является чьей либо личной электронной почтой, используется только в служебных целях.

В настоящее время учредителем общества является Ильина А.А., которая является дочерью Ильина А.Н. Несмотря на то, что Ильин А.Н. юридически не является учредителем и директором ООО «ИлА.Н. курагинский», он фактически руководит всеми процессами и действиями всех сотрудников ООО «ИлА.Н. курагинский».

На территории ООО «ИлА.Н. курагинский» хранится зерно федерального интервенционного фонда (ЗФИФ), переданное на ответственное хранение государственным агентом - акционерное общество «Объединенная зерновая компания». Учет и хранение зерна не входят ее в должностные обязанности.

По факту вывоза ЗФИФ с территории ООО «ИлА.Н. курагинский» показала, что на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» - «zerno_kurag@mail.ru» от Свидетель №8, которая является коммерческим директором ООО «Зерно и Ко», с адреса электронной почты «ilankras@mail.ru», которая по имени подписана как «Ильина А.А.», поступали электронные письма с вложениями. Все электронные письма были подписаны коммерческим директором Гужовой О.Н., а сами письма содержали требование об отгрузке зерна с ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» и были составлены за подписью Ильина А.Н., а именно:

- письмо ООО «Зерно и Ко» исх. № от 05.03.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 500 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

- письмо ООО «Зерно и Ко» исх. № от 05.03.2019 (взамен предыдущего) директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

- заявка АО «Шушенская птицефабрика» исх. № от 21.03.2019 в адрес ООО «Зерно и Ко» на отгрузку 200 тонн пшеницы фуражной 5 класса по договору 17/19 от 01.03.2019;

- письмо ООО «Зерно и Ко» исх. № от 26.03.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

- письмо ООО «Зерно и Ко» исх. № от 05.04.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

- письмо ООО «Зерно и Ко» исх. № от 10.04.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, выполненное от имени А.Н. Ильина, без его подписи;

- письмо ООО «Мильман-Агро» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» от 06.05.2019 № о переписи пшеницы 4 класса по договору хранения от 29.04.2019 без номера, на ООО «Зерно и Ко» без подписей директора ШЮЮ;

- акт ООО «ИлА.Н. курагинский» без номера от 06.05.2019 на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое с ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко» - пшеницы 4 класса в количестве 945 000 кг, с местом хранения в ООО «ИлА.Н. курагинский»;

- доверенность ООО «Мильман-Агро» от 25.04.2019 на имя ГВС на принятие зерна от АО «ОЗК» по договору купли-продажи № от 10.04.2019;

- распоряжение АО «ОЗК» на передачу зерна в ООО «Мильман-Агро» по договору купли-продажи № от 10.04.2019, в количестве 945 тонн;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 28.05.2019 на имя директора ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 07.06.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 30.10.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 447 тонн 235 кг. и пшеницы продовольственной 4 класса в количестве 945 тонн в пшеницу фуражную 5 класса, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 30.10.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 100 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Урожай» № от 31.10.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащего ООО «Урожай» овса фуражного в количестве 1 036 тонн 420 кг. в ячмень фуражный в собственность ООО «ИлА.Н. курагинский» за подписью ГАИ;

- письмо ООО «Урожай» № от 31.10.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащего ООО «Урожай» овса фуражного в количестве 87 тонн 240 кг. в ячмень фуражный, за подписью ГАИ;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 13.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 100 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- заявка АО «Шушенская птицефабрика» № от 16.12.2019 в адрес ООО «Зерно и Ко» на отгрузку пшеницы фуражной 5 класса по договору 17/19 от 01.03.2019;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 16.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 13.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 111 тонн 220 кг. в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 19.11.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 110 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «ИлАнское» № от 18.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «ИлАнское» пшеницы в количестве 1 000 тонн на ООО «Зернопродукт» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ без номера, подписанное от имени Свидетель №9;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 19.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 2 000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 20.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 175 тонн 260 кг. в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 16.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 222 тонн 040 кг. в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 20.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отгрузку пшеницы фуражной 5 класса со склада № 4 в АО «Шушенская птицефабрика», подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» исх. № от 27.12.2019 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1 000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 16.01.2020 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1 000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

- письмо ООО «Зерно и Ко» № от 16.01.2020 директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отгрузку пшеницы фуражной 5 класса со склада №3 в АО «Шушенская птицефабрика», подписанное от имени Свидетель №21.

Данные письма она распечатывала и передавала директору. Дальнейших действий директора и персонала ООО «ИлА.Н. курагинский» не знает. (т. 13 л.д. 129-133)

Показаниями свидетеля ЕНГ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» работает с 16.09.2015 года в должности бухгалтера, в ее обязанности входит начисление заработной платы, сверка кассовых документов, сверка документов по движению зерна, ведение ручного учета приема, перемещения и расхода зерна ООО «ИлА.Н. курагинский», которое отражается в книге количественно-качественного учета хлебопродуктов по форме ЗПП №36.

Фактическим собственником ООО «ИлА.Н. курагинский» является Ильин А.Н., указания которого являются обязательными к исполнению для всех сотрудников общества.

Учет поступления и расходования зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» ведется ею вручную на основании книг количественно-качественного учета хлебопродуктов» по форме ЗПП № 36. Журналы по форме ЗПП-36 заводятся на год завоза зерна и заполняются раздельно по каждому контрагенту, виду зерна и его классности. По каждому контрагенту в книгах №36 отражаются сведения по приходу, расходу и остатку зерна. Сведения в журналы №36 вносятся на основании документов первичного бухгалтерского учета, а именно: товарно-транспортных накладных, товарных накладных, железнодорожных квитанций, либо на основании писем, распоряжений. Достоверность сведений в книгах №36 сверяется с лабораторией ООО «ИлА.Н. курагинский», о чем в указанных книгах также ставит подпись заведующей лаборатории ГАВ

В ООО «ИлА.Н. курагинский» имеются книги по форме ЗПП-36 за 2013, 2016, 2018, 2019 года. В книгах по форме ЗПП № 36 за 2013 год и за 2016 год отражено количество и класс зерна, переданного АО «ОЗК» на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский». В указанные годы 2013 и 2016 поступления зерна от других контрагентов, кроме АО «ОЗК», не было.

Между ООО «ИлА.Н. курагинский» и АО «ОЗК» заключены договоры хранения зерна запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 17.12.2014 и от 13.12.2016, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется в течение 2015-2020 годов осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна в количестве 15 525 тонн. В 2018 - 2019 годах на основании распоряжений АО «ОЗК» осуществлена частичная реализация зерна федерального интервенционного фонда в адрес ИП Безматерных О.С. - 1 500 000 кг. и ООО «Енисей» - 1 000 000 кг.

По состоянию на 01.01.2019 ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранении от АО «ОЗК» осталось 7 895 тонн пшеницы федерального интервенционного фонда, в том числе: пшеница 3 класса урожая 2013 года – 2 630 тонн; пшеницы 4 класса – 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года – 3 510 тонн, а также ячмень в количестве 5 130 тонн, что подтверждается записями в книге по форме №ДД.ММ.ГГГГ год, страница №, где указано, что остаток пшеницы 4 класса урожая 2016 года составляет 3 510 тонн; книге по форме №ДД.ММ.ГГГГ год, где на странице № указано, что пшеницы 3 класса урожая 2013 года составляет 2 630 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2013 года составляет 1 755 тонн.

По состоянию на 01.01.2018 входящий остаток коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский», то есть не принадлежащего АО «Объединенная зерновая компания», составлял (минус) - 81 000 кг, что подтверждается записями в книге количественно-качественного учета хлебопродуктов по форме №ДД.ММ.ГГГГ год, страница №. Данная задолженность образовалась по контрагенту ООО «Урожай», у остальных контрагентов остаток зерна на 01.01.2018 составлял 0 кг.

По состоянию на 01.01.2019 входящий остаток коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский», то есть не принадлежащего АО «Объединенная зерновая компания», составлял (минус) -139 835 кг. Отрицательный остаток зерна образовался, в связи с тем, что за 2018 год в ООО «ИлА.Н. курагинский» расход зерна превысил его поступление. Так, поступление зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» в 2018 году составило 556 785 кг, а расходование зерна составило 615 620 кг. Кроме того, задолженность с 2018 года, составляет (минус) -81 кг. Таким образом, на 01.01.2019 количество коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» составляло (минус) - 139 835 кг. (556 785 – 615 620 – 81 000 = 139 835).

Отрицательный остаток пшеницы на 01.01.2019 подтверждается записями в журнале по форме ЗПП-36 за 2016 год, в котором на странице 75 отражено, что остаток пшеницы на учете в ООО «ИлА.Н. курагинский» составляет (минус) - 135 810 кг. Имеющееся расхождение в 4 тонны в суммах, полученных расчетным методом (-138 835 кг) и записью в журнале (-135 810 кг) является допустимой погрешностью.

Таким образом, на 01.01.2018 и на 01.01.2019 в ООО «ИлА.Н. курагинский» иной пшеницы, кроме пшеницы АО «ОЗК», не было.

В соответствии с журналами количественно-качественного учета по форме ЗПП-36 ООО «ИлА.Н. курагинский» в период с 05.03.2019 по 07.02.2020 отгружена пшеница в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в общей сложности 6 986 700 кг., из которых часть пшеницы отгружена от ООО «Зерно и Ко», а часть от ООО «ИлАнское».

За период с 05.03.2019 по 23.12.2019 всего отгружено от ООО «Зерно и Ко» в адрес АО «Шушенская птицефабрика» зерно пшеница 5 класса объемом 2 747 440, что отражено на стр.43-44 журнала по форме ЗПП-36 за 2018 год, а также на стр. 27-28 журнала ЗПП-36 за 2019 год. Данная сумма получена путем сложения объемов, указанных в колонке с наименованием «расход», а не «остаток».

ООО «ИлАнское» в адрес АО «Шушенская птицефабрика» отгружено зерно за период с 19.12.2019 по 07.02.2020 в общем объеме 4 240 260 кг., что отражено на стр. 39-40 журнала по форме ЗПП-36 за 2019 год.

При отражении расхода зерна от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в колонке «остаток» указаны объемы зерна в единице измерения «кг» перед которыми стоит «-» (минус), что означает, что по контрагентам ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» документы на приход зерна не поступали, а поступали документы только на расход зерна.

Движение зерна (расход, приход, остаток) ООО «ИлА.Н. курагинский» отражалось в отчетах о наличии и движении зерна, которые составлялись для предоставления в г.Красноярск с целью контроля наличия и движения зерна. Отчеты составлялись только в те дни, когда имелось движение зерна. Данные отчеты подтверждают сведения журналов ЗПП-36 о том, что ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» собственного зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» не имели, но отгружали зерно в АО «Шушенская птицефабрка», образуя отрицательный остаток зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский». В соответствии с отчетами, фактический расход зерна по ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» определяется путем сложения всех значений в колонке «расход», общая сумма которого составляет 6 980 700 кг.

В ходе проведенной количественно-качественной проверки зерна АО «ОЗК» от 14.02.2019 установлено, что в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗФИФ находится в полном объеме, а именно пшеница в количестве 7 895 тонн и ячмень в количестве 5 130 тонн. Однако, в ходе проведенной количественно-качественной проверки зерна АО «ОЗК» от 21.01.2020 выявлена недостача пшеницы в полном объеме, а именно 7 895 тонн. На дату проверки в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» находился только ячмень.

После проверки от 21.02.2020 Езжаловой Н.Г. был представлен акт об утилизации от 28.12.2019, в соответствии с которым якобы утилизировано 6 985 тонн пшеницы. Данный акт она ранее не видела, обстоятельства составления и подписания акта ей не известны, проводилась ли фактически утилизация не знает. Она работает только с документами.

В 2019 году в ООО «ИлА.Н. курагинский» поступило коммерческое зерно в объеме 1 146 071 кг от следующих контрагентов: КХ «Кипсей» - пшеница 5 класса, 92 156 кг.; ООО «Восход» - пшеница 4 класса – 451 260 кг.; ОПХ (ФГБУ ОС Курагинская) - пшеница 5 класса – 498 870 кг.; СПК «Алексеевский» - пшеница не классная – 103 785 кг. Из указанного зерна 594 200 кг. отгружено в ООО «Новоалтайский крупяной завод», оставшееся зерно объединено по учету и переведено в пшеницу 5 класса, из которых - 135 810 кг. переведено в ООО «Урожай», 325 242 кг. переведено в ООО «Зерно и Ко».

Учитывая, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» иной пшеницы, кроме АО «ОЗК» не имелось, то она догадывалась, что в АО «Шушенская птицефабрика» вывозится зерно федерального интервенционного фонда. Однако, повлиять на ситуацию не могла, так как организацией вывоза ЗФИФ она не занималась, выполняла свои обязанности по ведению учета движения зерна, в журналы учета вносила достоверные сведения, в том числе отражая отрицательный остаток зерна, руководителем общества является Ильин А.Н.

В связи с тем, что в отношении зерна федерального интервенционного фонда Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю были вынесены постановления, в соответствии с которыми данная пшеница является зараженной, не пригодной для использования в пищевые цели и подлежит утилизации, то полагала, что зерно вывозится в АО «Шушенская птицефабрика» с целью утилизации.

В декабре 2019 года, началась массовая отгрузка зерна в АО «Шушенская птицефабрика». По указанию Ильина А.Н. ЗАА был издан приказ о назначении Ильина А.Н. директором ООО «ИлА.Н. курагинский» на период отгрузки данного зерна. Данный приказ она видела приказ, полагала, что Ильин А.Н. в соответствии с данным пркиазом взял на себя ответственность по отгрузке зерна федерального фонда, что это является законным. (т.14 л.д. 31-34, 35-41, 66-68, 76-81, 87-90, 221-223, т. 15 л.д. 1-3)

Показаниями свидетеля ГАВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что работает в ООО «ИлА.Н. курагинский» в должности заведующей производственно-технологической лаборатории (ПТЛ) с января 2009 года, а также с 2015 года в должности старшего мастера. Как заведующей ПТЛ в ее обязанности входит определение качественных показателей зерна при приемке/отпуске, контроль за процессом хранения зерна.

Руководство ООО «ИлА.Н. курагинский» фактически полностью осуществляет сам Ильин А.Н., в том числе, руководит всеми организационными процессами, считает Ильина А.Н. собственником предприятия. С Ильиной А.А не знакома, распоряжений от нее никогда не получала. Кто является учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский», не знает.

На территории ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» расположены: административное здание; склады № 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, пригодные и используемые для хранения зерна, зерносушилки, подъемные механизмы, кочегарка, производственные цеха, которые в совокупности образуют зернохранилище. Для осуществления открузки и разгрузки зерна проведен железнодорожный путь.

Между ООО «ИлА.Н. курагинский» и АО «ОЗК» заключены договоры хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 17.12.2014 и от 13.12.2016, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется в течение 2015-2020 годов осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна суммарно не более 10 665 тонн и 50 000 тонн соответственно.

В соответствии с условиями договоров ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеет право распоряжаться зерном, поступившим от АО «ОЗК». Даже перемещение зерна по территории ООО «ИлА.Н. курагинский» проводилось с разрешения АО «ОЗК» и на основании приказа директора ООО «ИлА.Н. курагинский», о чем уведомляется АО «ОЗК». В целях проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ представители АО «ОЗК» один раз в три месяца приезжали в ООО «ИлА.Н. курагинский».

Зерно АО «ОЗК» хранилось в отдельных складах и никогда не смешивалось с другими зерновыми фондами, хранится по отдельным партиям в соответствии с классом и годом заготовки. После того, как зерно помещено в склад, склад запирается и пломбируется.

С августа 2018 года по январь 2019 года часть зерна федерального интервенционного фонда с разрешения АО «ОЗК» реализовано в адрес ООО «Енисей» и ИП Безматерных О.С. До января 2019 года споров с АО «ОЗК» у ООО «ИлА.Н. курагинский» о количестве и качестве зерна не было. В ходе плановой проверки ЗФИФ от 14.02.2019 в ООО «ИлА.Н. курагинский» недостачи зерна выявлено не было.

Согласно схеме размещения ЗФИФ, утверждённой АО «ОЗК», на 14.02.2019 в ООО «ИлА.Н. курагинский» находилось ЗФИФ: в складе № 1 – пшеница 3 класса урожая 2013 в количестве 700 тонн; в складе № 3 - пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн; в складе № 4 – пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 2 265 тонн; в склад № 10 – пшеница 4 класса урожая 2013 в количестве 810 тонн; в складе № 11 – пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 1 245 тонн; в складе № 13 – ячмень урожая 2016 года в количестве 3 240 тонн; в складе № 14 – ячмень урожая 2016 года в количестве 1 890 тонн.

Примерно в январе-феврале 2019 года в ООО «ИлА.Н. курагинский» приезжала проверка из Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, в результате которой было установлено, что в зерне федерального интервенционного фонда, находящемся в складах № № 3, 4, 10, 11, обнаружены микотоксины, превышающие допустимые нормы. Самостоятельно в лаборатории ООО «ИлА.Н. курагинский» обнаружить их не могли, так как лаборатория не имеет технической возможности, реагентов и оборудования. Визуально ЗФИФ не имело признаков порчи и гниения.

05.03.2019 в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» по электронной почте поступило распоряжение, подписанное заместителем директора ООО «Зерно и Ко» Ильиным А.Н., который также осуществлял руководство ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» требует осуществить ООО «ИлА.Н. курагинский» отгрузку пшеницы 5 класса в адрес АО «Шушенская птицефабрика». Согласно учётным данным ООО «ИлА.Н. курагинский», от ООО «Зерно и Ко» в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеница на хранение не поступала.

На основании распоряжения ООО «Зерно и Ко» от 05.03.2019 в ООО «ИлА.Н. курагинский» издан приказ директора об отгрузке пшеницы в АО «Шушенская птицефабрика». Лично от Ильина А.Н. в телефонном режиме ей поступило указание отгружать пшеницу по вышеуказанному распоряжению в адрес АО «Шушенская птицефабрика» со складов № 10 и № 11, в которых на тот момент хранилось зерно АО «ОЗК», а именно пшеница 4 класса урожая 2013 года (склад №10) и 2016 года (склад №11). При этом, Ильин А.Н. распоряжение от АО «ОЗК» не представил, пояснив, что документы будут позднее.

В период с 05.03.2019 по 16.01.2020 от ООО «Зерно и Ко» приходили аналогичные распоряжения в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, подписанные лично Ильиным А.Н., в которых содержалось требование об отгрузке зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес АО «Шушенская птицефабрика». Исполнение рапоряжений он лично контролировал. С октября 2019 года приходили аналогичные распоряжения от ООО «Зерно и Ко» об отгрузке зерна в АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Свидетель №21 Однако, всем процессом вывоза зерна непосредственно по телефону руководил Ильин А.Н.

Самостоятельно она не принимала решений из какого склада ООО «ИлА.Н. курагинский» производить отгрузку зерна в АО «Шушенская птицефабрика». По мере поступления распоряжений в ООО «ИлА.Н. курагинский», от Ильина А.Н. поступали также устные указания с указанием номера склада, из которого производить отгрузку ЗФИФ, так же могли приходить и письма. Изначально по указанию Ильина А.Н. отгрузка производилась из складов № 10, 11, 4, так как в данных складах находилось ЗФИФ более низкого качества, а именно пшеница 4 класса. В последующем отгрузка по указанию Ильина А.Н. стала осуществляться со склада №3, и последний склад с которого осуществлена отгрузка – это склад №1. Также, на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» поступали письма ООО «Зерно и Ко» с указанием конкретного склада для отгрузки зерна в АО «Шушенская птицефабрика», а именно: письмо ООО «Зерно и Ко» от 05.09.2019 исх. № 24 об отгрузке пшеницы со складов № № 10, 11, где хранилось ЗФИФ 4 класса; письмо ООО «Зерно и Ко» от 20.12.2019 исх. № 33 об отгрузке пшеницы со склада № 4, где хранилось ЗФИФ пшеница 4 класса; письмо ООО «Зерно и Ко» от 16.01.2020 исх. № 37, об отгрузке пшеницы со склада № 3, где хранилось ЗФИФ пшеница 3 класса.

На основании писем ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское» под личным контролем Ильина А.Н. произведена отгрузка зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика» в том состоянии, в котором оно находилось на момент проверки Россельхзознадзора и выявления микотоксинов. Дополнительных мероприятий по оздоровлению зерна не производилось.

Отгрузка ЗФИФ осуществлялась в грузовые автомобили АО «Шушенская птицефабрика». При этом, по указанию Ильина А.Н. на каждый автомобиль, загруженный пшеницей в АО «Шушенская птицефабрика», ею оформлялись товарно-транспортные накладные, в каждой накладной она ставила свою подпись. Также товарно-транспортные накладные могли составить другие сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» - КРГ, ПСИ, которые также ставили подписи в данных документах. Иных документов бухгалтерского учета не составлялось. Все автомобили, которые выезжали в АО «Шушенская птицефабрика», регистрировались ею в журнале по отраслевой форме ЗПП-28, в котором отражались дата, данные получателя зерна, номер автомобиля, наименование культуры, масса брутто, масса тары, масса нетто.

Журналы по форме ЗПП-28 в ООО «ИлА.Н. курагинский» ведутся раздельно на отпуск зерна и отдельно на прием зерна. Кроме того, приемка зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» ведется в двух журналах ЗПП-28, а именно, «четный» и «нечетный». Разделение журналов на приемку зерна сделано для непрерывной работы. Так, пока один журнал ЗПП-28 передается в бухгалтерию ЕНГ для оприходования по учетам в журнале ЗПП-36, по второму журналу осуществляется приемка зерна.

По данным журнала ЗПП-28 - отгрузка зерна федерального интервенционного фонда из ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» осуществлялась в период с 05.03.2019 по 07.02.2020. Однако, в журнале ЗПП-28 (отгрузка) отсутствуют страницы № 15, 16, 17, 18, то есть не имеется сведений за период с 16.05.2019 по 14.06.2019. На основании товарно-транспортных накладных утраченные сведения она лично восстановила. Согласно данных журнала ЗПП-28 и восстановленных ею данных, ООО «ИлА.Н. курагинский» отгрузило в АО «Шушенская птицефабрика» за период с 05.03.2019 по 07.02.2020 зерно федерального интервенционного фонда, а именно пшеницу в общем количестве 6 949, 625 тонн.

21.01.2020 в ходе проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлена недостача пшеницы в объеме 7 895 тонн. На момент проверки от 21.01.2020 по устному указанию Ильина А.Н. оставшееся зерно федерального интервенционного фонда, хранящееся в складе № 1 перемещено в склад №2 ООО «ИлА.Н. курагинский». В связи с тем, что в соответствии со схемой размещений зерна федерального интервенционного фонда – склад № 2 не относился к складам хранения ЗФИФ, то данный склад не проверялся представителями АО «ОЗК» в ходе проверки.

После проверки от 21.01.2020 отгрузка зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика» продолжилась до 07.02.2019 включительно, что подтверждается товарно-транспортными накладными и журналом по форме ЗПП-28. Более отгрузка зерна федерального интервенционного фонда из ООО «ИлА.Н. курагинский» не производилась. Разница в объеме зерна, отгруженного в АО «Шушенская птицефабрика» по товарно-транспортным накладным и по журналу ЗПП-28 может возникнуть в связи с тем, что могут быть погрешности в автомобильных весах АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлА.Н. курагинский».

Разница между объемом отгруженного зерна в АО «Шушенская птицефабрика» и выявленной недостачей ЗФИФ в размере около 900 тонн, могла образоваться в связи с длительным хранением зерна федерального интервенционного фонда в складах ООО «ИлА.Н. курагинский», порчей части зерна и не пригодным для использования. Кроме того, при хранении происходит естественная убыль зерна, которая является закономерным и неизбежным процессом, происходящим из-за потери влажности зерна, очистки зерна, оседания минеральных примесей на стены и пол. Кроме того, зерно является живым организмом, при хранении которого происходит расходование кислорода зерном и выделения углекислого газа в межзерновое пространство. При этом, создаются благоприятные условия для развития патогенных организмов, которые в процессе своей жизнедеятельности потребляют питательные вещества из зерновки, чем уменьшают ее массу. Даже при выполнении всех правил хранения невозможно сохранить массу партии в 100 процентом объеме.

Фактов хищения зерна за 2018-2019 годы не было. (т. 15 л.д. 9-17, 41-45, 62-64, 76-82, 84-88, 90-92, 93-98)

Показаниями свидетеля ПСИ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в должности техника - лаборанта в ООО «ИлА.Н. курагинский» работает с конца марта 2019 года. В ее обязанности входит производство лабораторных анализов зерна. В период отсутствия заведующей лаборатории ГАВ исполняла обязанности последней, вела лабораторные журналы, руководила рабочими на территории предприятия.

В период ее работы директором ООО «ИлА.Н. курагинский» являлся ЗАА, который фактически во всех вопросах подчинялся Ильину А.Н. Ильин А.Н. решал все хозяйственные и финансовые вопросы деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», давал указания всем сотрудникам.

В период с 2019 года по февраль 2020 года производилась отгрузка зерна федерального фонда из складов ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика». Указание об отгрузке ЗФИФ она получала от ГАВ, которая в свою очередь получала указания от Ильина А.Н., т.к. ЗАА отказывался подписывать приказы на отгрузку. ЗФИФ отгружалось в АО «Шушенская птицефабрика» из складов №1, 3, 4, 10, 11 ООО «ИлА.Н. курагинский». Ей известно со слов ГАВ, что очередность и количество отгрузки определял Ильин А.Н. Последний был разгружен склад № 1, где находилось пшеница ЗФИФ в количестве 700 тонн. При отгрузке ЗФИФ в АО «Шушенская птицефабрика», ею составлялись товарно-транспортные накладные: за 30.12.2019, за период с 15.01.2020 по 17.01.2020, за период с 20.01.2020 по 24.01.2020, за период с 03.02.2020 по 07.02.2020. Данные ТТН она заполняла собственноручно, где в графе «сдал» ставила свою подпись. На основании вышеуказанных товарно-транспортных накладных с зерноскладов ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенных по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», осуществлялась отгрузка зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика». В указанных ТТН по указанию Ильина А.Н. пункт погрузки был указан г. Уяр, а грузоотправитель ООО «ИлАнское», однако, фактически отгрузка зерна в АО «Шушенская птицефабрика» осуществлялась из складов ООО «ИлА.Н. курагинский», из пгт. Курагино, что также подтверждается тем, что в товарно-транспортных накладных в графе «сдал» стоит ее подпись.

21.01.2020 ООО «ИлА.Н. курагинский» проходила проверка зерна федерального интервенционного фонда с участием представителей АО «ОЗК», в ходе которой зафиксировано, что пшеница ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский» полностью отсутствуют. По указанию Ильина А.Н. перед проверкой оставшееся ЗФИФ из склада № 1 было перемещено ГАВ в склад № 2. Представители АО «ОЗК» не проверяли наличие зерна в других складах ООО «ИлА.Н. курагинский», в которых не хранилось ЗФИФ по схеме размещения. Таким образом, склад № 2 в ходе проверки представителями АО «ОЗК» не проверялся.

В этот же день, 21.01.2020, после окончания проверки и отъезда сотрудников АО «ОЗК», по указанию Ильина А.Н. была осуществлена дальнейшая отгрузка ЗФИФ в АО «Шушенская птицефабрика», процесс отгрузки зерна продолжался до 07.02.2020. Последняя товарно-транспортная накладная на отгрузку зерна в АО «Шушенская птицефабрика» составлена 07.02.2020. После 07.02.2020 зерно АО «ОЗК» в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» отсутствовало. Без ТТН ни один автомобиль в адрес АО «Шушенская птицефабрика» не отправлялся. (т. 15 л.д. 122-125)

Показаниями свидетеля КРГ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в 2019 году работал в должности мастера-весовщика в ООО «ИлА.Н. курагинский», в его обязанности входило помощь заведующей лаборатории Гармаш А.В. при отгрузке зерна со складов общества, составление товарно-транспортных накладных, в которые он вносил данные автомобилей, данные грузоотправителя и грузополучателя, вес отгруженного зерна.

В период его работы директором ООО «ИлА.Н. курагинский» являлись сначала Заикин Р.В., а в дальнейшем Занин А.А., которые фактически во всех вопросах подчинялись Ильину А.Н. Ильин А.Н. решал все финансово-хозяйственые вопросы, давал указания сотрудникам общества.

С марта по июнь 2019 года производилась отгрузка пшеницы федерального интервенционного фонда из складов ООО «ИлА.Н. Курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика». Указание об отгрузке данного зерна КРГ непосредственно получил от ГАВ, которая получила указание от ФИО29 А.Н., поскольку ЗРВ и ЗАА отказывались подписывать приказы на отгрузку. Зерно федерального интервенционного фонда отгружалось в АО «Шушенская птицефабрика» из складов № 1, 3, 4, 10, 11. ООО «ИлА.Н. курагинский». Ему известно со слов ГАВ, что очередность и количество отгрузки определял Ильин А.Н.

При отгрузке ЗФИФ им составлялись и подписывались товарно-транспортные накладные между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко» за период с 05.03.2019 по 19.03.2019, с 29.03.2019 по 05.04.2019, с 08.04.2019 по 11.04.2019, с 16.05.2019 по 27.05.2019, с 29.05.2019 по 14.06.2019.

На основании вышеуказанных ТТН с зерноскладов ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенных по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», осуществлялась отгрузка зерна федерального интервенционного фонда в АО «Шушенская птицефабрика». В указанных ТТН по указанию Ильина А.Н. организация грузоотправитель записана - ООО «Зерно и Ко», однако, фактически отгрузка зерна в АО «Шушенская птицефабрика» осуществлялась из складов ООО «ИлА.Н. курагинский», что подтверждается его подписью. Порядок и текст заполнения ТТН ему сказала Гармаш А.В. по указанию Ильина А.Н. (т. 15 л.д. 126-128)

Показаниями свидетеля ОМА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с 04.02.2011 является генеральным директором АО «Шушенская птицефабрика», в должностные обязанности входит руководство организацией в соответствии с уставом.

С 2013 года знаком с Ильиным А.Н., который является поставщиком зерна для корма птиц АО «Шушенская птицефабрика» от различных организаций. В период с 2018 года по настоящее время АО «Шушенская птицефабрика» приобретало зерно в ООО «Урожай», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское». Все указанные организации принадлежат Ильину А.Н.

Поставка зерна от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» осуществлялась из Курагинского района, пгт. Курагино. Пшеница 5 класса является кормовой пшеницей и использовалась АО «Шушенская птицефабрика» для корма птиц.

За поставленное зерно АО «Шушенская птицефабрика» осуществило расчет в полном объеме по реквизитам указанным у договорах. (т. 15 л.д. 129-131)

Показаниями свидетеля ФИВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в должности главного бухгалтера АО «Шушенская птицефабрика» работает с 2013 года, в ее обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета предприятия.

В 2019 году между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское» заключены договора поставки на приобретение пшеницы для нужд птицефабрики. В 2019 году АО «Шушенская птицефабрика» приобрело у ООО «Зерно и Ко» пшеницу в объеме 2 720 770 кг. на сумму 19 312 000 рублей, которые перечислены на расчетный счет ООО «Зерно и Ко».

В 2019 году АО «Шушенская птицефабрика» приобрело у ООО «ИлАнское» пшеницу в объеме 2 690 240 кг. на сумму 19 638 752 рублей, которые перечислены на расчетный счет ООО «ИлАнское». В 2020 году между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское» заключен договор на поставку пшеницы в количестве 1 550 020 кг. на сумму 11 501 185 рублей. Зерно в указанном количестве завезено в АО «Шушенская птицефабрика», однако, последнее рассчиталось не в полном объеме. В настоящее время у АО «Шушенская птицефабрика» имеется задолженность перед ООО «ИлАнское» в сумме 546 817 рублей. Отгрузка зерна по договорам, заключенным с ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», производилась из пгт. Курагино, Курагинского района.

Учет поступившего зерна велся следующим образом: на весовой взвешивалось привезенное зерно, вес фиксировался в журнале прихода и в товарно-транспортной накладной на завезенное зерно. (т. 15 л.д. 132-136)

Показаниями свидетеля БАИ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в должности заведующей зоотехнической лаборатории АО «Шушенская птицефабрика» работает с 2006 года. В ее обязанности входит контроль качества входящего сырья и качества приготовления кормовой смеси для скармливания птице.

При поступлении в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницы, отбираются пробы, в лаборатории определяются такие параметры, как влажность, сорность, зерновая примесь, о чем делается запись в журнале учета поступления зерна. В журнал также вносятся сведения о поставщике, номере машины, дате поступления. Таким образом, ведется учет поступления и качества зерна. При соответствии указанных характеристик поступившей партии зерна ГОСТу 52554-2006, зерно принимается, о чем в журнале делается соответствующая запись. В случае несоответствия зерна ГОСТу, уведомляется директор общества, после чего обычно зерно возвращается поставщику. Также ведется второй журнал учета приемки зерна, в который вносятся сведения о кормовой ценности поступившего сырья. В 2018-2020 году в АО «Шушенская птицефабрика» поступало зерно из пгт. Курагино, о нем ничего сказать не может. (т. 15 л.д. 138-140)

Показаниями свидетеля ССЮ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что ООО «Березовское транспортное предприятие» зарегистрировано 02.12.2013 располагается по адресу: г. Красноярский край, Березовский район, р.п. Березовка, ул. Щорса, д.8 пом. 5. С момента регистрации он является директором и учредителем Общества, имеет право без доверенности действовать от имени Общества. Основным видом деятельности является осуществление перевозок. Для данных целей имеются собственные, а также арендованные грузовые автомобили.

В конце декабря 2019 года в ООО «БТП» обратились представители от ООО «ИлАнское» для оказания услуг по перевозке зерна из пгт. Курагино в АО «Шушенская птицефабрика». Переговоры велись в телефонном режиме с женщиной, фамилии которой не помнит. В ходе переговоров было обозначено, что хозяином ООО «ИлАнское» является Ильин А.Н. В ходе переговоров представители ООО «ИлАнское» обозначали условия, что им необходимо осуществить перевозку зерна из пгт. Курагино Красноярского края в п. Шушенский Красноярского края.

По результатам переговоров был заключен договор № от 19.12.2019 между ООО «БТП» и ООО «ИлАнское» в лице директора Свидетель №9 В соответствии с условиями договора ООО «БТП» обязалось оказать ООО «ИлАнское» услуги по перевозке ориентировочно 700 тонн зерна по маршруту: Красноярский край, Уярский район – Красноярский край, п. Шушенское (125 км). В соответствии с условиями договора в случае изменения маршрута составляется дополнительное соглашение. Стоимость услуг составляла 4 рубля за 1 тонна/километр.

При подписании договора лично они не встречались, подписанный договор направлен в ООО «БТП» по почте. Договор готовился со стороны заказчика – ООО «ИлАнское». Почему в договоре указан маршрут п. Уяр – п. Шушенское, пояснить не может. Фактически перевозка зерна по данному договору осуществлялась по маршруту, согласованному в ходе переговоров, а именно: пгт. Курагино – п. Шушенский.

Для исполнения договора № от 19.12.2019 ООО «БТП» направило пгт. Курагино водителей: ПАА, САЕ, САВ, СИЮ Данные водители в декабре 2019 года, в январе 2020, в феврале 2020 года направлялись в командировку в пгт. Курагино для исполнения договора № от 19.12.2019. При направлении в командировку на каждого водителя выдавались путевые листы, в которых указаны фамилия водителя, маршрут - п. Березовка, пгт. Кургаино, п. Шушенское, а также указан государственный регистрационный знак автомобиля, на котором осуществлялась перевозка зерна. Несмотря на то, что фактически маршрут договора был изменен, дополнительное соглашение об изменение маршрута к договору не составлялось. Ни ООО «БТП», ни ООО «ИлАнское» не инициировали составление дополнительного соглашения. Фактически маршрут был согласован в устном режиме.

За оказанные автоуслуги ООО «БТП» в адрес ООО «ИлАнское» выставлялись акты из расчета тн/км. За оказание услуг по перевозке зерна по договору № от 19.12.2019 на расчетный счет ООО «БТП» №, открытый в ПАО «Росбанк», с расчетного счета ООО от ООО «ИлАнское» перечислены денежные средства в общей сумме 1 057 100 рублей, а именно: 09.01.2020 в сумме 282 090 рублей, 17.01.2020 в сумме 100 000 рублей, 22.01.2020 в сумме 100 000 рублей, 28.01.2020 в сумме 143 680 рублей, 19.02.2020 в сумме 231 330 рублей.

Кому принадлежало зерно, которое перевозило ООО «БТП» по договору № от 19.12.2019, не знает. От вышеуказанных водителей известно, что фактически отгрузка зерна происходила из пгт. Курагино из организации ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика». (т. 17 л.д. 184-187)

Показаниями свидетелей САЕ, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с 2005 года по настоящее время работает в ООО «Березовское транспортное предприятие» в должности водителя. В период с 23.12.2019 по 07.02.2020 по указанию работодателя на автомобиле КАМАЗ г/н № ежедневно осуществлял перевозку зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б» в АО «Шушенская птицефабрика». Одновременно отгрузка зерна осуществлялась из ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» осуществлялась водителями Панковым А., Мартыновым П. и другими. При отгрузке зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» выдавались товарно-транспортные накладные от сотрудников ООО «ИлА.Н. курагинский». В товарно-транспортных накладных он ставил свою подпись за верность указанного веса зерна, остальные сведения не заполняли и не проверяли. Почему в товарно-транспортных указан пункт погрузки ООО «ИлАнское» п. Уяр, не знает. Фактически отгрузка по данным товарно-транспортным накладным происходила из пгт. Курагино Красноярского края, ул.Партизанская, 96 «Б». Из п. Уяр в АО «Шушенская птицефабрика» перевозку зерна не осуществлял. 21.01.2020 сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» в телефонном режиме пояснили, что на предприятие ООО «ИлА.Н. курагинский» проходит проверка АО «ОЗК», в связи с чем, выезд по маршруту для транспортировки зерна в АО «Шушенская птицефабрика» будет осуществлен вечером, после завершения проверки. С какой целью проходила проверка в ООО «ИлА.Н. курагинский» не знает. (т. 17 л.д. 111-114)

Показаниями свидетелей СИЮ, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в период с декабря 2019 по апрель 2020 работал в должности водителя в ООО «Березовское транспортное предприятие». В январе 2020 от работодателя получил задание о перевозке зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» п.Курагино в АО «Шушенская птицефабрика» на автомобиле КАМАЗ г/н №.

Совместно с ними осуществляли перевозку зерна и другие водители: ПАА, МАВ, САЕ

Перед выездом из ООО «ИлА.Н. курагинский», наполненный зерном автомобиль заезжал на автомобильные весы для фиксации веса отправляемого зерна. При отгрузке зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» выдавались товарно-транспортные накладные от сотрудником ООО «ИлА.Н. курагинский». В полученных товарно-транспортных накладных за период с 2.01.2020 по 24.01.2020 он ставил свою подпись за верность указанного веса зерна. Остальные сведения в ТТН он не заполнял. Почему в товарно-транспортных указан пункт погрузки ООО «ИлАнское» п. Уяр, не знает. Фактически отгрузка зерна происходила из пгт. Курагино Красноярского края, ул.Партизанская, 96 «Б». (т. 17 л.д.121-123)

Показаниями свидетеля ЛВВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что о том, является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности – аренда грузового и автомобильного транспорта водителем. Для осуществления грузоперевозок в собственности имеются грузовые автомобили. Ранее, примерно в 2017 году, Ильин А.Н. обращался к нему для оказания автотранспортных услуг по перевозке зерна из Каратузского района в ООО «ИлА.Н. курагинский». Его абонентские номера №

В декабре 2019 года Ильин А.Н. обратился к нему для оказания транспортных услуг по перевозке зерна из пгт. Курагино Красноярского края в п. Шушенское Красноярского края. Договорились о заключении договора. После чего, на его электронную почту был направлен договор № от 19.12.2019 между ИП Лысак В.В и ООО «ИлАнское», в лице директора Свидетель №9, уже подписанный со стороны директора ООО «ИлАнское». Свидетель №9 ему не знакома, с ней переговоров не вел, как выглядит ее подпись, не знает. В соответствии с условиями указанного договора он обязался оказать ООО «ИлАнское» автотранспортные услуги по перевозке ориентировочно 700 тонн зерна, маршрут перевозки договором установлен: Красноярский край, Уярский район – Красноярский край, п. Шушенское (125 км).

Несмотря на то, что в договоре маршрут следования указан Уярский район – п. Шушенское, в телефонном режиме с Ильиным А.Н. сразу обговаривалось, что фактически маршрут будет другой, а именно: Курагинский район пгт. Курагино – п. Шушенское, расстояние которого составляет 130 км. Почему в договоре указан маршрут п. Уяр – п. Шушенское, пояснить не может, так как договор готовили со стороны заказчика.

Для исполнения договора № от 19.12.2019 он направил в пгт. Курагино следующих водителей: КВИ и БАА Командировки водителям не оформлялись, путевые листы не выдавались. Данные водители в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли перевозку зерна из пгт. Курагино (ООО «ИлА.Н. курагинский») в п. Шушенский (АО «Шушенская птицефабрика»), при перевозке зерна водителями подписывались только товарно-транспортные накладные, для перевозки использовались следующие автомобили: Катков - автомобиль марки Даф, г/н №; Безъязыков - автомобиль марки Вольво, г/н №.

После окончания перевозки, 27.12.2019, он направил в адрес ООО «ИлАнское» акт № от 27.12.2019 за оказание транспортных услуг перевозки зерна, в котором указан маршрут Идринский район, с. Новоберезовская - Красноярский край, пгт. Курагино на сумму 409 790 рублей. В акте верно указан пункт п. Курагино, однако, не верно указан Идринский район, должно было быть указано п. Шушенское. В штате постоянного бухгалтера не имеется, для составления документов привлекаются различные наемные бухгалтера, кто именно составлял данный акт идентифицировать не может. Предположительно, в акте допущена техническая ошибка.

За оказание услуг по перевозке зерна по договору № о 19.12.2019 на расчетный счет ИП Лысак В.В. №, открытый в АО «Тинькофф банк», с расчетного счета ООО «ИлАнское» поступили денежные средства, а именно: 24.12.2019 - в сумме 50 000 рублей, 26.12.2019 - в сумме 100 000 рублей, а также 09.01.2019 - в сумме 259790, а всего в сумме 409 790 рублей. Более денежных средств от ООО «ИлАнское» на расчётный счет ИП ЛВВ не поступали. Какое именно перевозилось зерно по договору № от 19.12.2019, не знает, так осуществляли только транспортные услуги. (т. 17 л.д. 196-199)

Аналогичными показаниями свидетелей КВИ, БАА, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где они пояснили, что в период с 20.12.2019 по 27.12.2019, работая водителями в ИП Лысак В.В., осуществляли перевозку зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» пгт. Курагино в АО «Шушенская птицефабрика» п. Шушенский на автомобилях марта Даф г/н № и Вольво с полуприцепом г/н 314 соответственно. При перевозке зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» им выдавались товарно-транспортные накладные, в которых они ставили свою подпись за правильность веса отправляемого зерна. В данных товарно-транспортных накладных не верно указан пункт погрузки – ООО «ИлАнское» п. Уяр. Фактически погрузка зерна в автомобили происходила в ООО «ИлА.Н. курагинский» в пгт. Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б». По какой причине в товарно-транспортных накладных указан не верный пункт погрузки, пояснить не могут, так как не составляли данные документы. (т. 17 л.д. 118-120, 150-152)

Показания свидетеля ПДН оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с 06.02.2007 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а также осуществление перевозок различных грузов, для данных целей имеются собственные грузовые автомобили. Водителей для перевозки грузов привлекает по найму.

В конце декабря 2019 года к нему обратились представители от организаций ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «ИлАнское» для оказания услуг по перевозке зерна из пгт. Курагино Красноярского края в АО «Шушенская птицефабрика». Переговоры с данными представителями осуществлялись наемным рабочим, его контактные данные не сохранились. Ранее с ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «ИлАнское» не работали. С кем именно осуществлялись переговоры, в связи с давностью событий не помнит. В ходе ведения переговоров установлена устная договоренность о том, что он окажет услуги по перевозке зерна на собственном транспорте из ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, в АО «Шушенская птицефабрика», расположенное по адресу: Шушенский район, п. Шушенское. Договор на оказание услуг не заключался, договоренность была установлена устная.

Для перевозки зерна из пгт. Курагино в пгт. Шушенское ИП он отправил следующих водителей – МНИ, БИН и БМП

В период с 19.12.2019 по 20.12.2019 БМП, МНИ, БИН осуществляли перевозку зерна из пгт. Курагино в АО «Шушенская птицефабрика», каждый из водителей в день осуществлял по два рейса. БМП осуществлял транспортировку зерна на грузовом автомобиле марки «Вольво», г/н №. МНИ на автомобиле марки «Вольво» г/н №, БИН на автомобиле марки «Вольво» г/н №. В товарно-транспортных накладных от 19.12.2019 и от 20.12.2019, в которых водителями являются БМП, МНИ, БИН неверно указан пункт погрузки – п. Уяр. Фактическим пунктом отгрузки зерна являлось пгт. Курагино. Данные товарно-транспортные накладные составляются сотрудниками отправителя, а не водителями, для какой цели в товарно-транспортной накладной изменен пункт погрузки, пояснить не может. 26.12.2019 за оказание услуг по перевозке зерна на расчетный счет ИП Попова Д.Н. № от ООО «ИлАнское» получены денежные средства в сумме 130 000 рублей на основании выставленного счета № от 16.12.2019 за услуги автотранспорта. (т. 17 л.д.206-208)

Показаниями свидетеля ЧЛВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что с 24.09.2019 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности - услуги автомобильного и грузового транспорта. Для осуществления своей деятельности арендует грузовые автомобили.

19.12.2019 между ней и ООО «ИлАнское» заключен договор № от 19.12.2019, согласно которому она обязалась оказать ООО «ИлАнское» автотранспортные услуги по перевозке ориентировочно 700 тонн пшеницы. Маршрут перевозки в договоре установлен Красноярский край, Уярский район – п. Шушенское. Ранее с ООО «ИлАнское» не работали, обстоятельства составления и подписания договора не помнит.

По данному договору фактически перевозка осуществлялась не из Уярского района, а из пгт. Курагино, Курагинского района, Красноярского края в АО «Шушенская птицефабрика». Маршрут изменен по просьбе заказчика, однако, кем именно, не помнит. Изменение маршрута обговаривалось в устном режиме, дополнительного соглашения по изменению маршрута к договору не составлялось.

По данному договору в период с 20.12.2019 по 30.12.2019 для осуществления перевозки зерна привлекался водитель МПА, которому выдавалась доверенность на месте получения пшеницы, то есть в пгт. Курагино. От ИП Чеберяк на МПА доверенность не готовилась и не выдавалась, путевые листы ею также не составлялись.

МПА после осуществления перевозки было подтверждено, что погрузка зерна осуществлялась в пгт. Курагино, в организации ООО «ИлА.Н. курагинский», а разгрузка зерна в п. Шушенское, Шушенского района Красноярского края. После осуществления перевозки зерна МПА предоставлялся фактический километраж, на основании которого был выставлен счет в адрес ООО «ИлАнское».

ИП Чеберяк выполнило условия договора № в полном объеме, за оказанные услуги с расчетного счета ООО «ИлАнское» на расчетный счет ИП Чеберяк Л.В. переведены денежные средства на общую сумму 234 160 рублей, а именно: 24.12.2019 - в сумме 50 000 рублей, 26.12.2019 - в сумме 100 000 рублей, 09.01.2020 в сумме - 84 160 рублей. Кому принадлежало зерно, которое перевозилось посредством привлечения транспорта ИП Чеберяк по договору № от 19.12.2019, не знает. (т. 17 л.д. 210-212)

Показаниями свидетеля МПА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в период с 20.12.2019 по 26.12.2019 работая водителем в ИП Чеберяк Л.В. на автомобиле марки Скания г/н № осуществлял перевозку зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» пгт. Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», в АО «Шушенская птицефабрика». Одновременно отгрузка зерна осуществлялась и водителями КВИ, САЕ, ПАА При перевозке зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» выдавались товарно-транспортные накладные, в которых он ставил свою подпись за правильность веса отправляемого зерна. Других данных в товарно-транспортных накладных не заполнял. По какой причине в товарно-транспортных накладных указан грузоотправитель ООО «Зерно и Ко», а не ООО «ИлА.Н. курагинский», откуда фактически осуществлялась отгрузка в АО «Шушенская птицефабрика», не знает. (т. 17 л.д. 115-117)

Показаниями свидетеля СНА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что до 03.07.2019 работал в должности водителя в АО «Шушенская птицефабрика». В период с 05.03.2019 по 03.07.2019 по указанию руководства осуществлял перевозку зерна из склада расположенного в пгт. Курагино, Курагинского района, Красноярского края в АО «Шушенская птицефабрика». В рабочие дни в один день осуществлял по два рейса, общее количество поездок более 20. Погрузку зерна в автомобиль в пгт. Курагино осуществляла ГАВ, только после поступления звонка из г. Красноярска, которая также расписывалась в товарно-транспортных накладных. Позднее в товарно-транспортных накладных также стал расписываться весовщик, фамилию не помнит. Местом погрузки являлись бункера, которые с транспортеров закачивали зерно в автомобиль. Какое зерно перевозилось из пгт. Курагино в АО «Шушенская птицефабрика» и кто являлся его собственником, не знал. (т. 17 л.д. 164-168)

Аналогичными показаниями свидетелей РВЮ, ШАВ, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где они пояснили, что в конце 2019 года работая в АО «Шушенская птицефабрика» в должности водителей на грузовых автомобилях по указанию руководства АО «Шушенская птицефабрика» осуществляли перевозку зерна из зерноскладов, расположенных в пгт. Курагино Красноярского края, в АО «Шушенская птицефабрика». При транспортировке зерна в пгт. Курагино получали доверенность и товарно-транспортную накладную. Отгрузка зерна из пгт. Курагино в АО «Шушенская птицефабрика» происходила в большом объеме, также отгрузку зерна осуществляли водители других организаций. (т. 17 л.д. 132-136, 137-141, 159-161)

Показаниями свидетеля ОАВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что работая в АО «Шушенская птицефабрика» в должности водителя на автомобиле марки ISUZU г/н №, в период с 05.03.2019 по 08.02.2020 осуществлял перевозку зерна из склада, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б» в АО «Шушенская птицефабрика» по адресу: Красноярский край, Шушенский район, п.Шушенское, ул.Первомайская, 60. Одновременно, перевозку зерна с указанного склада осуществляло 3-4 автомобиля. При перевозке зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» выдавались товарно-транспортные накладные, в которых он ставил свою подпись за правильность веса отправляемого зерна. От сотрудников АО «Шушенская птицефабрика» ему известно, что одним из руководителей организации, у которой АО «Шушенская птицефабрика» покупала зерно, является Ильин. Ильина А.А. ему не знакома (т.17 л.д.159-161)

Показаниями свидетеля КЮМ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что работает в должности водителя в ООО СТК «Согра». В период с 28.12.2019 по 30.12.2019 по указанию руководства осуществлял перевозку зерна на грузовом автомобиле марки «Вольво» г/н М343КМ/19 из пгт. Курагино в АО «Шушенская птицефабрика», п. Шушенское, Шушенского района Красноярского края. Погрузка зерна в автомобиль осуществлялась в пгт. Курагино, там же осуществлялось взвешивание автомобиля с зерном, выдавалась накладная с указанием данного веса. В АО «Шушенская птицефабрика» полученную накладную сдавал в весовую. (т. 17 л.д. 142-145)

Показаниями свидетеля РСА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в 2019-2020 годах работал в ООО «Сибирская транспортная компания» в качестве водителя, за ним был закреплён автомобиль марки «Вольво», г/н №. В период с 25 по 29 декабря 2019 по указанию руководства на вышеуказанном автомобиле осуществлял перевозку зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» в АО «Шушенская птицефабрика». Всего сделал 9 рейсов. Путевку ему выдавали в ООО СТК, а товаро-транспортную накладную в ООО «Ил.А.Н. курагинский». Одновременно с ним перевозку зерна по аналогичному маршруту осуществлял Ильин Артем на автомобиле марки «Вольво», а также водители других организаций, фамилии которых не знает. Автомобили ему и другим водителям грузили на зерноскладе ООО «ИлА.Н. курагинский» при помощи транспортной ленты, площадка которой расположена слева от въездных ворот на территории складов, за весовой. Товарно-транспортные накладные рукописным способом заполняла весовщица, которая и подписывала данные накладные. (т. 17 л.д. 127-129)

Показаниями свидетеля ШЮА, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что является учредителем ООО «Мильман-Агро», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20.

05.04.2019 ООО «Мильман-Агро» на электронной площадке АО «Национальная товарная биржа», оплатило гарантийный взнос участника торгов в сумме 324 480 рублей, что подтверждается платёжным поручением № 780 от 05.04.2019. Согласно выписки реестра договоров от 10.04.2019 и по результатам мини-сессии № 9 (биржевых торгов) между ООО «Мильман-Агро» (покупатель) и АО «ОЗК» (продавец) заключен договор купли-продажи № 659 от 10.04.2019, согласно которому ООО «Мильман-Агро» покупает 945 тонн пшеницы 4 класса урожая 2013 года интервенционного фонда по цене 6 600 рублей, на общую сумму 6 237 000 рублей, находящегося на хранении в ООО «ИлА.Н. Курагинский. 17.04.2019 между АО «ОЗК» и ООО «Мильман-Агро» заключено дополнительное соглашение об увеличении срока оплаты полной стоимости товара на 5 банковских дней. 23.04.2019 ООО «Мильман-Агро» с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», осуществлена полная оплата в АО «ОЗК» за пшеницу 4 класса по договору № от 10.04.2019 в сумме 6 237 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 23.04.2019. Переоформление и передача зерна по договору № в ООО «Мильман-Агро» должны были состояться 29.04.2019 на территории ООО «ИлА.Н. курагинский». Однако, 29.04.2019 ООО «Мильман-Агро» на основании письма исх. №/АК от 29.04.2019 от Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю стало известно, что указанная партия зерна не соответствует требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», партия пшеницы урожай 2013 в количестве 1 755 тонн содержит предельно допустимый уровень содержания микотоксина и не допускается к выпуску в обращение на основании постановления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № от 01.02.2019. 29.04.2019 от ООО «Мильман-Агро» в адрес АО «ОЗК» направлена претензия исх. № от 29.04.2019 с требованием к АО «ОЗК» в 10-ти суточный срок предоставить другой аналогичный товар, применительно к условиям договора купли-продажи от 10.04.2019 №. Кроме того, 29.04.2019 составлен акт об отказе покупателя от переписи зерна федерального интервенционного фонда от 29.04.2019, который подписан комиссией в составе представителя АО «ОЗК» АВИ, представителя АО «Россельхозбанк» ААА, а также директора ООО «ИлА.Н. Курагинский» ЗРВ, согласно которому ООО «Мильман-Агро» отказалось от переписи ЗФИФ, приобретенного в результате торгов по договору купли-продажи № от 10.04.2019.

Таким образом, ООО «Мильман-Агро» по договору купли-продажи № от 10.04.2019, заключенному с АО «ОЗК», не получало ЗФИФ, договор не исполнен.

Копия договора купли-продажи от 22.04.2019 №, заключенного между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро», представленной ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «ОЗК» содержит недостоверные сведения, изменено содержание первого листа, отличающегося от оригинального договора.

Согласно условиям оригинала договора 22.04.2019 №, ООО «Мильман-Агро» продает в ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса в объеме 945 тонн, без его фактической отгрузки путем передачи в собственность ООО «Зерно и Ко» на складе по адресу: г. Заозерный, ул. Прохорова, 20. По указанному адресу находится предприятие ООО «Заозерновский элеватор», где фактически произошла передача зерна. Передача зерна производится посредством подписания акта на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое по форме 3ПП-12, в срок не позднее 01.05.2019.

В копии договора ООО «Мильман-Агро» продает пшеницу 5 класса на общую сумму 6 350 400 рублей в ООО «Зерно и Ко» без его фактической отгрузки на складе по адресу: пгт. Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», что является недостоверной информацией.

Между ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП Ильиной А.А. и ООО «Заозерновский элеватор» заключен договор № от 25.04.2019 о возмездном оказании услуг по складскому хранению и механическому отпуску зерна. Согласно условиям договора на хранение от ООО «Зерно и Ко» принимается 945 тонн пшеницы 4 класса, пункт хранения зерна расположен по адресу: <адрес>. Срок хранения зерна с момента закладки до получения требования от ООО «Зерно и Ко». Договор подписан уполномоченными лицами, заверен печатями соответствующих организаций.

По состоянию на 25.04.2019 ООО «Заозерновский элеватор» осуществляло хранение зерна ООО «Мильман-Агро», что подтверждается квитанцией №2 от 24.04.2019 на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, согласно которой в силосах №9402, 9405 находилось пшеница 4 класса объемом 945 тонн. 25.04.2019 в ООО «Заозерный элеватор» от ООО «Мильман-Агро» поступило письмо исх.№70, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» просит перевести пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн на ООО «Зерно и Ко».

Затем ООО «Мильман-Агро» предоставляет в ООО «Заозерновский элеватор» оригинал квитанции №2 по форме ЗПП-13, которую ООО «Заозерновский элеватор» погашает 25.04.2019. В подтверждении погашения квитанции составлен акт №4 от 25.04.2019 по форме 3ПП-12 на нового собственника ООО «Зерно и Ко». Оригинал акта №4 от 25.04.2019 по форме 3ПП-12 выдан ООО «Мильман- Агро», второй экземпляр оставлен в ООО «Заозерновский элеватор».

Далее ООО «Заозерновский элеватор» выдал квитанцию №3 от 25.04.2019 по форме 3ПП-13 на нового собственника ООО «Зерно и Ко», оригиналы которого переданы ООО «Мильман-Агро». В последующем ООО «Мильман-Агро» самостоятельно обязан передать оригиналы документов, а именно акт №4 от 25.04.2019 по форме 3ПП-12 и квитанцию №3 от 25.04.2019 по форме ЗПП-13 новому собственнику - ООО «Зерно и Ко» для завершения сделки между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро». Оригинал квитанции ЗПП-13 составляется в одном экземпляре и хранится только у нового собственника в подтверждении покупки зерна.

Между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Заозерновский элеватор» имеются документы, подтверждающие, что на сегодняшний день указанное зерно находится на хранение в ООО «Заозерновский» элеватор», а именно акты оказания услуг за хранение, платежные документы.

В период с момента заключения договора №7 от 25.04.2019 по настоящее время ООО «Заозерновский элеватор» регулярно отправляло в адрес ООО «Зерно и Ко» акты об оказании услуг по хранению зерна, однако, до 12.03.2021 ООО «Зерно и Ко» не осуществляло оплату без объяснения причин, представители ООО «Зерно и Ко» на связь не выходили. По состоянию на 12.03.2021 ООО «Зерно и Ко» осуществило полную оплату в адрес ООО «Заозерновский элеватор» за услуги по хранению зерна по договору хранения от 25.04.2019 на общую сумму 995 366 рублей.

Таким образом, указанные операции и документы подтверждают, что договор №26/19 от 22.04.2019 между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман- Агро» о продаже 945 тонн пшеницы 4 класса, а также договор №7 от 25.04.2019 между ООО «Заозерновский элеватор» и ООО «Зерно и Ко» о хранении пшеницы 4 класса в объеме 945 тонн являются реальными, самостоятельными договорами, не связаны с реализацией зерна федерального интервенционного фонда. ООО «Мильман-Агро» исполнило обязательства по данному договору в полном объеме, а ООО «Заозерновский элеватор» до настоящего времени продолжает осуществлять хранение указанного зерна. Данные договора не связаны с договором купли-продажи зерна федерального интервенционного фонда №659 от 10.04.2019 заключенного между ООО «Мильман-Агро» и АО «ОЗК» (т. 18 л.д. 45-51, 87-90)

Показаниями свидетеля ШЮЮ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что с 27.08.2007 является директором ООО «Мильман-Агро». ООО «Мильман-Агро» отказалось от получения зерна федерального интервенционного фонда в количестве 945 тонн по договору от 10.04.2019 №659, заключенного между ООО «Мильман-Агро» и АО «ОЗК», поскольку от Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю поступила информация, что указанная партия пшеницы является зараженной и на основании постановления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю запрещена к выпуску в обращение. Копия договора купли-продажи от 22.04.2019 №26-19 между ООО «Мильман-Агро» и ООО «Зерно и Ко» представленная ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «ОЗК» является фиктивной и содержит недостоверные сведения. В предъявленной копии договора изменен предмет договора. Так в предъявленной копии договора предметом является пшеница 5 класса, а в оригинале договора предметом является пшеница 4 класса; изменены условия поставки и расчетов за товар, а именно п. 3.1. Так, в предъявленной копии ООО «Мильман-Агро» должно осуществить отгрузку без фактической отгрузки со складов ООО «ИлА.Н. курагинский», а в оригинале договора отгрузка должна быть осуществлена по адресу: г. Заозёрный, ул. Прохорова, 20, где находится предприятие ООО «Заозерновский элеватор». Также визуально видно, что в предъявленной копии договора № от 22.04.2019 изменен шрифт договора. В ООО «Мильман-Агро» имеется оригинал договора № от 22.04.2019, заключенный между ООО «Мильман-Агро» и ООО «Зерно и Ко» в лице ИП Ильиной А.А., в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» продает в ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса объемом 945 тонн без фактической отгрузки на складе продавца по адресу: <адрес>. Передача производится путем подписания акта на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое по форме ЗПП-12, в срок не позднее 01.05.2019. Данный договор является действительным и договор исполнен, что подтверждается: к договору № от 22.04.2019 подписан универсально-передаточный документ № от 25.04.2019, акт № от 25.04.2019 на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое по отраслевой форме ЗПП-12, в соответствии с которым пшеница 4 класса урожая 2018 года в количестве 945 тонн переписана из собственности ООО «Мильман-Агро» в собственность ООО «Зерно и Ко»; квитанция № от 25.04.2019 на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по форме ЗПП-13, в соответствии с которой от ООО «Зерно и Ко» принято на хранение пшеница 4 класса в объеме 945 тонн, которое помещено на хранении в ООО «Заозерновский элеватор» по адресу: г. Красноярск, ул. Прохорова, 20.; копия декларации соответствия № EAЭС № RU Д-RU.ПТ55.А.00374/18 от 18.10.2018, подтверждающая, что изготовителем данного зерна является ООО «Мильман-Агро» и свидетельствует о том, что у ООО «Мильман-Агро» действительно имелось в наличии зерно для продажи в ООО «Зерно и Ко». (т. 18 л.д.136-142)

Показаниями свидетеля Свидетель №21 поддержавшей свои показания данные в ходе предварительного расследования и оглашенные с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что работает в должности уборщицы в МБДОУ Холмогорский детский сад «Домовенок».

Летом 2019 года ей поступило предложение от родственника о фиктивном назначении ее на должность директора ООО «Зерно и Ко» за денежное вознаграждение. Готовые документы о назначении на должность директора указанного общества, а также за регистрацию на ее имя ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлаН.Ойл» получила от родственника, которые подписала у нотариуса и затем передали в налоговую инспекцию. Трудовую деятельность в ООО «Зерно и Ко» не осуществляла, вид и род деятельности организации не знает. Какие-либо документы, в том числе, документы финансово-хозяйственной деятельности, от имени данной организации никогда не подписывала, руководить и распоряжаться денежными средствами, участвовать в финансово-хозяйственной деятельности данных организаций не намеревалась, никакие договоры ни с кем не заключала. Никакие письма от ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлАнское» о прречислении денежных средств на расчетные счета ИП Ильина, РК «Илан», ООО «ИлА.Н. курагинский» не подписывала. Понимала, что является подставным лицом. С Ильиным А.Н., Ильиной А.А., Свидетель №8, Свидетель №13 не знакома. В налоговую инспекцию с документами она не обращалась, на складах ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт.Курагино, <адрес> «Б» никогда не бывала (т. 17 л.д. 17-19, 30-32)

Показания свидетеля Свидетель №8 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что с момента создания ООО «Зерно и Ко» по декабрь 2020 года состояла в должности коммерческого директора в ООО «Зерно и Ко». Руководителем данного общества весь период работы являлся ее брат – Ильин А.Н. Его указания являлись обязательными для исполнения. Фактически в данном обществе выполняла функции секретаря, а именно по указанию Ильина А.Н. составляла письма, регистрировала почту, отправляла почту. Деятельность ее работы полностью контролировалась Ильиным А.Н. Ильин А.Н. вел все переговоры с контрагентами, сам определял существенные условия договоров, контрактов. Документы бухгалтерского учета к ней не поступали, она их не проверяла, производственных моментов предприятия не знала. (т. 17 л.д. 70-74, 76-78)

Показаниями свидетеля Свидетель №18 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «Зерно и Ко» в должности главного бухгалтера работала в период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. В ее обязанности входило составление первичной документации, товарных накладных, составление и сдача бухгалтерской отчетности. Рабочее место находилось в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», являлась единственным бухгалтером, других бухгалтеров в Обществе не было.

Весь период работы в ООО «Зерно и Ко» фактическим руководителем данного Общества являлся Ильин А.Н., который принимал ее на указанную должность. В указанном офисе у Ильина А.Н. имелся свой отдельный кабинет. Заработную плату устанавливал Ильин А.Н., он утверждал штатное расписание, принимал все управленческие решения, давал указания.

Изначально директором общества ООО «Зерно и Ко» являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.А., однако, она никогда не принимала реального участия в руководстве предприятия. В период примерно с октября 2019 года официально директором ООО «Зерно и Ко» была назначена Свидетель №21, которая Свидетель №18 не знакома, в офисе ее ни разу не было, никаких распоряжений от нее никогда не получала. Все указания в период работы получала исключительно от Ильина А.Н., его указания являлись обязательными для исполнения.

В штате ООО «Зерно и Ко» числились Ильин А.Н., Ильина А.А., Свидетель №8, ЯАН (водитель).

Ильиной А.А. в офисе практически никогда не было. Постоянно на рабочем месте в офисе ООО «Зерно и Ко» находились Свидетель №8 и Ильин А.Н. Свидетель №8 числилась в ООО «Зерно и Ко» как коммерческий директор, однако, фактически она выполняла функции секретаря, печатала по указанию Ильина А.Н. приказы по личному составу.

У ООО «Зерно и Ко» имелась рабочая электронная почта - ilankras@mail.ru. Всю переписку по указанной электронной почте осуществляла только Гужова О.Н.

Ильин А.Н. также осуществлял руководство организацией ООО РК «ИлАн». ООО РК «ИлАн» находилось в одном офисе с ООО «Зерно и Ко» по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А». В период ее работы, директором ООО РК «ИлАн» значился Свидетель №12, который подчинялся Ильину А.Н. Неоднократно видела, как Ильин А.Н. давал указания Свидетель №12, связанные с руководством общества ООО РК «ИлАн». С ней также в одном кабинете находилась главный бухгалтер ООО РК «ИлАн».

Основным родом деятельности ООО «Зерно и Ко» является оптовая торговая зерном. Однако, на балансе своих складов, зернохранилищ у ООО «Зерно и Ко» никогда не было. Принцип работы заключался в следующем. У Ильина А.Н. имелось два хозяйственных предприятия, которыми он осуществлял фактическое управление, в которых также была номинально назначена учредителем его дочь, первое в г. Иланский - ООО «ИлАнское», второе в пгт. Курагино – ООО «ИлА.Н. курагинский». Данные предприятия закупали зерно у крестьянских фермерских хозяйств, после чего ООО «Зерно и Ко» перекупало у них данное зерно. Документы о покупке зерна от данных предприятий отправлялись на вышеуказанную почту в ООО «Зерно и Ко». Приемкой документов от данных предприятий занималась Свидетель №8 Фактических условий заключения договоров о покупке зерна и условиях оплаты она не знала. Доступа к расчетному счету предприятия у нее не было, электронной подписи не было. Доступ к расчетному счету ООО «Зерно и Ко» и электронная подпись были только у Ильина А.Н. Все переговоры по заключению договоров на поставку зерна осуществлял Ильин А.Н. Для внесения сведений в бухгалтерскую программу она получала готовый договор и копии товарно-транспортных накладных (ТТН) к данному договору, так как именно ТТН являются первичным документом бухгалтерского учета и подтверждает, что зерно действительно отгружено покупателю.

Свидетель №8 представила ей подписанный договор № от 01.03.2019, заключенный между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика», копии товарно-транспортных накладных к нему, в которых стояли подписи водителей и сотрудника склада отгрузки, что подтверждало факт отгрузки. По данным документам она видела, что зерно из пгт. Курагино поставлено в адрес АО «Шушенская птицефабрика». Продавцом в данных ТТН указано ООО «Зерно и Ко», пункт погрузки пгт. Курагино, также имелся оттиск печати ООО «ИлА.Н. курагинский». По указанию Ильина А.Н. на основании данных ТТН ею составлялись универсально-передаточные документы к указанному договору, которые были внесены в бухгалтерскую программу «1С: Предприятие» ООО «Зерно и Ко», согласно которым ООО «Зерно и Ко» поставило в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу в количестве 2 720 тонн.

ООО «Зерно и Ко» зарегистрировано 19.10.2018. В 2018 году ООО «Зерно и Ко» не приобретало зерно либо иную сельскохозяйственную продукцию, на балансе предприятия не имелось собственного зерна. В 2019 году ООО «Зерно и Ко» в апреле и в июле перечислило денежные средства в ООО «ИлА.Н. курагинский» на общую сумму 2 384 576 рублей за пшеницу. Однако, количество зерна было куплено в меньшем объеме, чем 2 720 тонн, примерно около 500 тонн, точное количество сказать затрудняется. На момент составления универсально-передаточных документов между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика» она руководствовалась тем, что ей были представлены первичные документы учета об отгрузке зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес АО «Шушенская птицефабрика». По бухгалтерскому учету она не смотрела, имелось ли у ООО «Зерно и Ко» собственное зерно для отгрузки, кроме того, она выполняла указание своего руководителя – Ильина А.Н.

Все платежи с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» Ильин А.Н. осуществлял самостоятельно. Кроме того, Ильин А.Н. самостоятельно готовил документы для перечисления денежных средств со счета Общества. Ею готовились только документы для осуществления налоговых платежей, также занималась составлением налогового и бухгалтерского отчетов. Для составления бухгалтерской отчетности ей предоставлялись выписки по счету ООО «Зерно и Ко». Согласно полученным выпискам она видела, что денежные средства, полученные ООО «Зерно и Ко» от АО «Шушенская птицефабрика», в том числе, перечислены со счета ООО «Зерно и Ко» в ООО РК «ИлАн» по договорам беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 12 350 000 рублей. На момент увольнения из ФИО20 возврата денежных средств по данным договорам займа не было осуществлено.

По факту заключения и исполнения договора № от 22.04.2019, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» продало в адрес ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса объемом 945 тонн показала, что изначально данный договор был составлен с условием поставки - без фактической отгрузки с адресом: пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б». Однако, впоследствии данный договор поменяли, в части адреса хранения зерна и в договоре был указан адрес хранения зерна ООО «Мильман-Агро». Какой из договоров правильный, не знает, где фактически хранилось зерно не знает. Однако, в последующем от руководителя ООО «Мильман-Агро» приходили оригиналы документов по почте на оплату за хранение зерна, хранящегося в ООО «Мильман-Агро». Данные документы Ильин А.Н. отказывался подписывать, в связи с чем, они хранились отдельно, в бухгалтерском учете не отражались, оплата соответственно не производилась.

В письме исх. № от 29.04.2019 от ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «Мильман-Агро», в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» готово принять ООО «Мильман-Агро» пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн, находящуюся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», в т.ч. в случае обнаружения в данной партии микотоксинов и использовать ее как пшеницу 5 класса на кормовые цели или технические цели - подпись от ее имени выполнена не ею, обстоятельства его составления ей не известны.

В письме исх. № от 29.04.2019 от ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» просит перевести пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн в пшеницу фуражную 5 класса, подпись от ее имени выполнена ею, обстоятельств подписания данного документа не помнит, обычно в таких письмах подпись бухгалтера не требуется, скорее всего механически подписала данный документ по указанию Ильина А.Н. (т. 17 л.д. 51-54, 55-62)

Показаниями свидетеля Свидетель №20, поддержавшего свои показания данные в ходе предварительного расследования и оглашенные с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с Ильиным А.Н. знакомы с 2010 года. С 2010 года по 27.08.2017 был трудоустроен в ООО «ИлАн» в должности юрисконсульта. На данную должность его принимал Ильин А.Н. В обязанности входило по указанию Ильина А.Н. подготовка проектов договоров, правовой анализ проектов поступающих договоров, представительство в суде. Основным видом деятельности ООО «Илан» являлась оптово-розничная торговля сельскохозяйственной продукцией, рабочее место находилось по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А». Также по указанию Ильина А.Н. он оказывал юридические услуги для его семьи и группе компаний Ильина А.Н. – ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «ИлА.Н.ское ХПП», ООО «Ила.Н.Ойл», ООО «Агротрейд», ООО «Урожай», ООО РК «ИлАн». Все данные организации также занимались оптово-розничной торговлей зерна, кроме ООО РК «ИлАн», которое осуществляло рекламную деятельность.

В начале апреля 2018 года по личному указанию Ильина А.Н. он зарегистрировал свое имя новое юридическое лицо ООО «ИлАнское» по адресу: г. Иланский, ул. Школьная, 8 «А», директором назначена Малькова В.С., которая являлась заведующей лабораторией в другой, подконтрольной Ильину А.Н. организации, ООО «ИлА.Н.ское». Участия в руководстве деятельностью ООО «ИлАнское» Гайворонский В.А., не принимал, доступа к расчетному счету общества не имел.

Со слов Ильина А.Н. регистрация нового общества ООО «ИлАнское» требовалась в связи с тем, что у другого подконтрольного Ильину А.Н. предприятия - ООО «ИлА.Н.ское», зарегистрированного по тому же адресу: г. Иланский, ул. Школьная, 8 «А», образовалась задолженность за оплату электроэнергии в сумме более 1 000 000 рублей перед Канским отделением энергосбыта, средств на оплату образовавшейся задолженности не имелось.

Все объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Иланский, ул. Школьная, 8 «А» находятся в собственности у дочери Ильина А.Н. – Ильиной А.А.

Кроме того, примерно в 2013-2014 годах он зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером +№, которую передал в бухгалтерию по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», г де обслуживалось несколько организаций - ООО «Илан», ООО «ИлА.Н. Ойл», ООО «Агро-трейд», остальные не помнит. Кто именно обратился к нему с просьбой о приобретении данной сим-карты, не помнит в связи с давностью событий. Данной сим-картой никогда не пользовался, абонентский счет не пополнял, никаких уведомлений с данного абонентского номера не получал. Как именно данную сим-карту использовали в бухгалтерии, пояснить не может. В его фактическом пользовании с 2011 года находится только абонентский №, к которому привязаны все услуги. (т. 17 л.д. 9-13)

Показаниями свидетеля Свидетель №19 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в период с 07.07.2011 по 30.04.2015 значилась учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский», управление данным Обществом не осуществляла (т. 17 л.д. 49-50)

Показаниями свидетеля Свидетель №22 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 26.12.2017 по делу № А-33-11987/2017 являлась конкурсным управляющим ООО «Уют», в отношении которого введена процедура банкротства. ООО «Уют» ликвидировано 26.08.2019 на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу № А33-11987/2017. Основным видом деятельности общества являлось аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ООО «Уют» принадлежало две гостиницы: «Уют», расположенная по адресу: <адрес>. До процедуры банкротства в ООО «Уют» имелось два руководителя ШЕВ, а также ТМГ Гостиницей «Белый дом» руководство осуществляла ШЕВ

В ходе процедуры банкротства в целях погашения задолженности перед кредиторами проводились торги имущества ООО «Уют».

04.02.2019 между ООО «Уют», в ее лице как конкурсного управляющего, и Ильиной А.А., в лице уполномоченного представителя Ильина А.Н., действующего по доверенности 24 АА 2241979 от 08.08.2017, заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому Ильина А.Н. приобрела жилое здание, площадью 821, 1 кв. м по адресу: <адрес> и земельный участок под указанным зданием, категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. метров, адрес (местонахождение объекта): <адрес> кадастровый №.

В соответствии с п. 2.1 настоящего договора цена договора установлена протоколом об итогах аукциона от 04.02.2019 и составляла 26 949 672 рублей. Все переговоры по сделке осуществляла с Ильиным А.Н., с которым ранее не была знакома. С Ильной А.А. по данной сделке не созванивалась, не встречалась. Со слова Ильина А.Н. сама Ильина А.А. проживает в г. Сочи.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 26 949 672 рублей полностью оплачена на расчетный счет ООО «Уют», на основании платежных поручений: ДД.ММ.ГГГГ квитанция № о внесении Ильиным А.Н. задатка для участия в торгах; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 449 672 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 12 500 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 400 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 500 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 100 000 рублей. Указанные денежные средства перечислялись со счетов Ильиной А.А., ИП Ильиной А.А, с расчетного счета ООО «Зерно и Ко». (т. 18 л.д. 165-167)

Показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в ООО РК «ИлАн» в 2015 году был принят на должность руководителя отдела продаж. С 2016 года по апрель 2019 года являлся коммерческим директором Общества. В период с 23.04.2019 года по настоящее время является директором ООО РК «ИлАн». На должность директора Общества его принимал и утверждал Ильин А.Н.

Учредителем Общества с момента создания по настоящее время является дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А. Кроме того, в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года Ильина А.А. являлась директором и учредителем ООО РК «ИлАн».

Сферой деятельности ООО РК «ИлАн» является установка наружной рекламы, производство рекламной информации. Офис ООО РК «ИлАн» располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 20 «А», который находится в собственности Ильиной А.А. Также в данном офисе находится кабинет Ильина А.Н. и иные организации, принадлежащие Ильину А.Н., которые занимаются продажей зерна. Штат сотрудников Общества включает в себя 14 человек: директор, технический директор ОИБ, заместитель директора по общим вопросам ГЕС, юрист Свидетель №13, главный бухгалтер Свидетель №14, менеджеры по продажам Свидетель №23, ЛЕВ, два технических работника, дизайнер.

Примерно с 2016 года Ильина А.А. редко появлялась в офисе, в деятельности Общества участия не принимала, указаний, приказов по деятельности общества, в том числе, по распоряжению денежными средствами Ильина А.А. не давала. Ильина А.А. в ООО РК «ИлАн» получала только дивиденды, как учредитель Общества и собственник помещения. Сумма дивидендов могла быть разная, в зависимости от выполненного плана, сумма дивидендов обычно согласовывалась с Ильиным А.Н.

На имя Ильина А.Н. была выдана нотариальная доверенность на представление интересов ООО РК «ИлАн». Для какой цели была выдана данная доверенность ему неизвестно.

После вступления в должность директора ООО РК «ИлАн» он имел право на управление счетом Общества, также доступ к счету непосредственно имела бухгалтер ООО РК «ИлАн» Свидетель №14

На абонентский №, зарегистрированный на его имя, приходят только информационные сообщения о списании/пополнении денежных средств со счета ООО РК «ИлАн». Пароли для подтверждения платежа приходят на служебный телефон, который находится у бухгалтера Свидетель №14, с абонентским номером №, через который подключена система «Банк-клиент» к расчетному счету ООО РК «ИлАн».

03.08.2018 им на основании доверенности б/н от 09.01.2018, выданной Ильиной А.А., получено устройство электронной подписи, а именно USB-токен для осуществления дистанционного управления расчетным счетом ИП Ильиной А.А. 40№, открытым в АО АКБ «Ланта банк». Доступ к счету ИП Ильиной А.А. был нужен в связи с тем, что от имени ИП Ильиной А.А. заключались договоры с администрацией города Красноярска на получение рекламных мест, необходимых для деятельности ООО РК «ИлАн».

К указанному расчетному счету ИП Ильиной А.А. в системе «Банк-клиент» был подключен абонентский №, который также подключен к счету ООО РК «ИлАн». Управление расчетным счетом ИП Ильиной А.А. он осуществлял только в части рекламной деятельности. В остальной части управление счетом ИП Ильиной А.А. осуществляли Ильин А.Н., либо сама Ильина А.А. Также Ильин А.Н. мог дать устное указание бухгалтеру Животовой А.В. о совершении операции по счету ИП Ильиной А.А. или предоставлении выписок по расчетным счетам.

Абонентский №, также был подключен к системе «Клиент-банк» расчетного счета ООО «Зерно и Ко». Причину подключения одного абонентского номера к трем организациям с разным видом деятельности и разными бухгалтерами пояснить затруднился.

В период с 05.03.2019 по 19.04.2019 ООО РК «ИлАн» осуществило займы денежных средств в общей сумму 12 350 000 рублей у ООО «Зерно и Ко». Заемные денежные средства в полном объеме перечислены на расчетные счета ИП Ильиной А.А. за аренду светодиодных экранов № от 03.09.2018. Почему ООО РК «ИлАн» осуществило займ денежных средств именно в такой сумме пояснить не может, условия договора аренды светодиодных экранов не помнит. Осуществлен ли возврат займа ООО РК «ИлАн» в ООО «Зерно и Ко» не помнит.

Указанные договоры займа за период с 05.03.2019 по 19.04.2019 между ООО РК «ИлАн» и ООО «Зерно и Ко» в лице директора Ильиной А.А., приносили ему в кабинет уже подписанные от имени Ильиной А.А. с синей печатью, обстоятельства изготовления договоров займа не знает. Из каких денежных средств осуществлен займ от ООО «Зерно и Ко» в ООО РК «ИлАн», не знает. Однако, ему известно, что Ильина А.А. в указанный период находилась в городе Сочи, а не в г. Красноярске, кем выполнена подпись в указанных договорах от имени Ильиной А.А., не знает. Несмотря на имеющееся у него право управления счетом ИП Ильиной А.А., пояснить куда были перечислены денежные средства, полученные от ИП Ильиной А.А. в сумме 12 350 000 рублей за аренду светодиодных экранов, не может.

Ильин А.Н. согласно штатному расписанию не был трудоустроен в ООО РК «ИлАн», но так как компания принадлежала его дочери, был заинтересован в ее развитии. Займы в ООО РК «ИлАн» могли предоставляться от различных организаций Ильина А.Н., в том числе, Ильин А.Н. согласовывал займы от ИП Ильиной А.А. и от ООО «Зерно и Ко», которые часто осуществляли займы в ООО РК «ИлАн» по указанию Ильина А.Н. Кроме того, имелись договора займа ООО РК «ИлАн» от Ильина А.Н., как физического лица, на текущую деятельность общества.

За период с 2019 года по 2020 год по указанию Ильина А.Н ООО РК «ИлАн» неоднократно предоставляло денежные займы в ООО «ИлА.Н. курагинский», всего было заключено 9 договоров займа. Данные договоры займа являлись по существу дивидендами учредителю ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. Ильин А.Н. при наличии свободных денежных средств на счете ООО РК «ИлАн» и отсутствии обязательных платежей, давал указание перечислять денежные средства с расчетного счета по договорам займа, в том числе, в ООО «ИлА.Н. курагинский». Данные указания Ильина А.Н. являлись обязательными к исполнению. Ильин А.Н. осуществлял управление ООО «ИлА.Н. курагинский», где его дочь являлась учредителем. Данное общество занимается хранением, продажей зерна, подробности деятельности предприятий Ильина А.Н., осуществляющих продажу зерна, не знает.

В 2019 году, находясь в офисе ООО «Зерно и Ко» по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», он получал от Ильина А.Н. крупные суммы наличных денежных средств, которые по указанию Ильина А.Н., были Свидетель №12 внесены на расчетный счет ИП Ильиной А.А. №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк», а именно: 05.03.2019 - 1 000 0000 рублей, 11.03.2019 - 400 0000 рублей, 12.08.2019 1 650 000 рублей, 16.10.2019 - 4 950 000 рублей, 07.11.2019 - 1 000 000 рублей, 22.11.2019 - 1 410 000 рублей, 27.11.2019 - 2 705 000 рублей.

Полагает, что Ильин А.Н. обращался именно к нему, так как у него имелся доступ к расчётному счету ИП Ильиной А.А. Источник получения данных денежных средств Ильиным А.Н. не знает. На какие цели была расходованы данные суммы денежных средств со счета ИП Ильиной А.А. не помнит, так как не контролировал счет ИП Ильиной А.А. полностью, а только в части рекламной деятельности. (т. 18 л.д. 1-3, 5-15, 28-29, 33-35)

Показаниями свидетеля Свидетель №23 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО РК «ИлАн», расположеное по адресу: <адрес> армии, 20 «А», трудоустроена в качестве менеджера в период с 2015 года по настоящее время. Учредителем ФИО20 является ФИО29 А.А., однако, последняя в офисе не находилась, указаний от ФИО29 А.А. по деятельности общества никогда не получала. В офисе также имеется отдельный кабинет Ильина А.Н., который является отцом Ильиной А.А.

19.04.2019 она находилась на рабочем месте совместно с другими сотрудниками. К ней и к другим сотрудникам обратился Ильин А.Н. с вопросом о наличии в пользовании карты АО «Альфа-Банк» и лимите снятия денежных средств. Она сообщила Ильину А.Н. о наличии дебетовой карты АО «Альфа-Банк» №. Ильин А.Н. попросил использовать ее карту для перевода и снятия наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей, пояснив, что у него закончился лимит снятия денежных средств с карты. Она согласилась. Происхождение данных денежных средств Ильин А.Н. не пояснял, для каких целей ему необходимо наличные денежные средства, она не знала.

После чего, на ее вышеуказанную карту с расчетного счета Ильиной А.А. № поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые она сняла в ближайшем банкомате АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, и передала Ильину А.Н. в офисе по адресу: <адрес> Денежного вознаграждения за снятие наличных денежных средств она не получала.

Впоследствии при аналогичных обстоятельствах к ней обращался Ильин А.Н. для перечисления денежных средств на ее банковскую карту со счета Ильиной А.А. в целях дальнейшего снятия и передачи их Ильину А.Н. 23.12.2019 в сумме 300 000 рублей и 14.01.2020 в сумме 300 000 рублей, были переведены ей на банковскую карту со счета Ильиной А.А., сняты ею наличными и переданы Ильину А.Н. (т. 18 л.д. 36-39)

Показаниями свидетеля Свидетель №13 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в ООО РК «ИлАн» работает с декабря 2018 года в должности юрисконсульта. Сферой деятельности ООО РК «ИлАн» является наружная реклама на светодиодных экранах по г. Красноярску.

Ильин А.Н. является отцом единственного учредителя ООО РК «ИлАн» Ильиной А.А. Ранее Ильин А.Н. занимался покупкой и продажей зерна, занимается ли в настоящее время данной деятельностью, точно не знает. Периодически Ильин А.Н. привлекает его к выполнению поручений по личным делам, за которые отдельно оплачивает денежное вознаграждение.

В мае 2019 года Ильин А.Н. попросил его участвовать при проведении проверки АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») в ООО «ИлА.Н. Курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б». Со слов Ильина А.Н. целью приезда будет являться оказание помощи директору ООО «ИлА.Н. курагинский» Каменщикову, для его уверенности в ходе проверки.

ООО «ИлА.Н. курагинский» является компанией, которая оказывает услуги по складированию и хранении зерна, в том числе осуществляет хранение зерна АО «ОЗК». Ему известно, что ранее учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» являлся сам Ильин А.Н. С 2014-2015 годов учредителем в ООО «ИлА.Н. Курагинский» стала его дочь Ильина А.А.

По указанию Ильина А.Н. в мае 2019 на своем личном автомобиле он приехал в пгт. Курагино, где встретился с директором ООО «ИлА.Н. Курагинский» Каменщиковым. Со стороны АО «ОЗК» присутствовало несколько человек, также был представитель от «Россельхозбанк», представитель Россельхознадзора. В ходе данной проверки были взяты повторные пробы пшеницы на проверку качества зерна, Россельхознадзор выявил наличие в хранящемся зерне микотоксина и затхлого запаха. Ему известно, что пшеница была утилизирована. В дальнейшем, по просьбе Ильина А.Н. он представлял интересы ООО «ИлА.Н. Курагинский» в Арбитражном суде Красноярского края.

Помимо деятельности ООО РК «ИлАн», по отдельному поручению Ильина А.Н. за отдельную плату он составлял проекты договоров для ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «ИлАнское», ИП Ильиной А.А., а именно: договора аренды, договора займа. Однако, какие именно договора пояснить не может, так как договоров большее количество.

На момент прихода в ООО РК «ИлАн» у ИП Ильиной А.А уже имелись договоры аренды недвижимого имущества с ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «ИлАнское», которые он автоматически продлевал по шаблону, так как это необходимо было для деятельности предприятий, в том числе, обеспечения предприятий электроснабжением. Договоры в части деятельности, связанной с продажей зерна, никогда не составлял, так как не разбирается в тонкостях данного направления деятельности. Для данных целей Ильин А.Н. привлекал сторонних юристов, данные которых ему неизвестны.

Обычно он в ООО РК «ИлАн» составляет проекты договоров займа, однако, проекты договоров могут быть составлены и сторонним юристом. Учитывая, что предъявленные ему договоры займа между ООО РК «ИлАн» и ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 12 350 000 рублей выполнены по шаблону, который он обычно использовал при составлении договоров займа, полагает, что данные договоры займа составлены именно им. Договоры займа он составлял по указанию ФИО29 А.Н., которые обозначал стороны договора и суммы займа.

Ильин А.Н. постоянно вкладывает денежные средства в ООО РК «ИлАн», в том числе, посредством заключения договоров займа. При необходимости составления проекта договора займа Ильин А.Н. обращается к нему, обозначает стороны договора и суммы займа. Также Ильин А.Н. может обратиться с просьбой подготовить проекты договоров займа от имени его дочери - ИП Ильиной А.А., либо от ООО «Зерно и Ко». Как именно отражаются договоры займа по бухгалтерскому учету предприятий, не знает, источник происхождения денежных средств по договорам займа не знает. После составления проектов договоров, он передает их Ильину А.Н., дальнейшее движение договора, его исполнение и подписание не контролирует. Обстоятельства подписания предъявленных договоров займа от имени ИП Ильиной А.А., не знает. (т. 17 л.д. 221-223, 224-227)

Показаниями свидетеля Свидетель №24 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в должности начальника отдела надзора в области семеноводства и безопасности качества зерна Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю состоит с 2013 года. В соответствии с техническим регламентом «О безопасности зерна» Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю осуществляет контроль за качеством при производстве, хранении и реализации зерна за всеми хранителями, производителями зерна на территории Красноярского края, в независимости от формы собственности предприятия (индивидуальные предприятия, общества с ограниченной ответственностью или иные формы собственности).

На территории Красноярского края имеется хранитель зерна ООО «ИлА.Н. курагинский», раположенный по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», который является хранителем зерна интервенционного фонда, которое закладывается на хранение государственным агентом АО «Объединенная зерновая компания». Контроль за хранением зерна государственного интервенционного фонда осуществляют представители АО «ОЗК» один раз в квартал. Проверка в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлялась представителями Управления Россельхознадзора только в рамках федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

27.12.2018 Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю вынесен приказ № 2436-П-4-700 от 27.12.2018 о проведении внеплановой проверки в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский». Проверка проводилась на основании приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 04.12.2018 № 1398 ДСП во исполнении поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 28.11.2018 № АГ-П11-8385 на предмет обеспечения хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство, хранение, в том числе федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, переработку и отгрузку зерна, Требований регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», требований нормативных актов в области хранения зерна, соблюдения правил и норм обеспечения карантина растений.

На основании данного приказа инспекторами Россельхознадзора в период с 09.01.2019 по 05.02.2019 проведена проверка в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский».

На момент проверки по данным количественно-качественно учета в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранении находилось зерно федерального интервенционного фонда общим весом 13 025, 0 тонн, в том числе: 2 630, тонн пшеницы 4 класса, урожай 2013 года; 1755, 0 тонн пшеницы 4 класса, урожая 2013 года; 3 510, 0 тонн пшеницы 4 класса, урожая 2016 года; 5 130, 0 тонн ячменя урожая 2016 года.

В ходе проверки были установлены факты нарушения ООО «ИлА.Н. курагинский» условий хранения зерна, а именно: на стенах местами имелись трещины, осыпана штукатурка, запорные двери были не герметичны, частично повреждены полотна дверей, косяки дверей не плотно прилагают к стенам здания, имеются щели, не подшиты карнизы крыш, входные отверстия каналов активной вентилирования открыты, что приводит к попадана атмосферных осадков, (например, снега) и других посторонних предметов под толщу зерна. В дальнейшем происходит испарения влаги под толщей зерна, что создает условия для развития грибов, продуктами жизнедеятельности которых являются микотоксины. Кроме того, при наступлении устойчивых положительных температур воздуха создаются условия для развития вредителей хлебных запасов. Все это привело к изменению и ухудшению качества хранящегося зерна в складах ООО «ИлА.Н. курагинский». За нарушение условий хранения зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» выдано предписание от 05.02.2019.

При осмотре складов, помимо нарушений условий хранения зерна, имелись признаки порчи зерна, которые выражались в затхлом запахе и уплотнённости (слёженности) зерна, в связи с чем, были отобраны образцы зерна, о чем составлены протоколы отбора проб. Отборы проб зерна брались в присутствии представителя юридического лица – действующего на тот момент директора ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС

На основании отобранных проб были проведены исследования ФГБУ «Красноярский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», по каждому из отобранных образцов составлены протоколы испытаний по безопасности зерна, по качеству, а также общий протокол карантинной экспертизы. На основании выданных протоколов испытаний ФГБУ «Красноярский рефератный центр Россельхознадзора» по каждой партии зерна вынесены заключения экспертиз, согласно которым зерно в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» заражено микотоксином и не допускается в пищевые цели человеку.

Микотоксин – это продукт жизнедеятельности грибов. При употреблении в пищу продуктов переработки зерна, зараженных микотоксинами, может возникнуть отравление организма. Допустимая норма содержания микотоксина в зерне отражена в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зерна» 015/2011. Имеются различные виды микотоксина, на каждый вид указанным регламентом установлена своя норма допустимости содержания данного вещества в зерне.

Согласно заключению эксперта № от 30.01.2019 установлено, что пшеница 3 класса в количестве 1 930 тонн, хранящаяся в зерноскладе № ООО ««ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения № 2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола (разновидность микотоксина), установлено содержание указного вещества 2,2 мг при допустимом 0,7 мг, а также установлено наличие постороннего затхлого запаха, п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Использование данной партии пшеницы в пищевые цели невозможно, нарушены требования приложения №2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Согласно заключению эксперта № от 30.01.2019 установлено, что пшеница 4 класса в количестве 1 755 тонн, хранящаяся в зерноскладе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения №2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола (установлено 2,3 мг при допустимом 0,7 мг), зеараленона (установлено 1,4 мг при допустимом 1,0 мг), а также установлено наличие постороннего затхлого запаха, п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Использование данной партии пшеницы в пищевые цели невозможно, нарушены требования приложения №2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Согласно заключению эксперта № от 30.01.2019 установлено, что пшеница 4 класса в количестве 1 245 тонн, хранящаяся в зерноскладе № 11 ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения №2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола, установлено содержание указного вещества 2,7 мг при допустимом 0,7 мг, а также установлено наличие постороннего затхлого запаха, п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Использование данной партии пшеницы в пищевые цели невозможно, нарушены требования приложения № 2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Согласно заключению эксперта № от 30.01.2019 установлено, что пшеница 4 класса в количестве 2 265 тонн, хранящаяся в зерноскладе № 4 ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения №2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола, установлено содержание указного вещества 1,9 мг при допустимом 0,7 мг, а также установлено наличие постороннего затхлого запаха, п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Использование данной партии пшеницы в пищевые цели невозможно, нарушены требования приложения №2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Указанные заключения были переданы в Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю, на основании которых в отношении АО «ОЗК», как владельца зерна, были вынесены постановления №, №, №, № от 01.02.2019, согласно которым использование пшеницы на пищевые цели не допускается. Указанная пшеница подлежит утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению.

О вынесении данных постановлений АО «ОЗК» был официально уведомлено. Однако, АО «ОЗК» не согласилось с данными постановлениями, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к Россельхознадзору в части признании вынесенных постановлений недействительными. По данному судебному разбирательству состоялось кассационное решение, на основании которого решение арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 постановления Россельхознадзора признаны недействительными только в части возложения расходов по утилизации на АО «ОЗК», в остальном данные постановления суд признал законными.

Указанные постановления должны быть исполнены в течении 15 дней, после чего в 3-х дневной срок в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю представлены подтверждающие документы о проведении утилизации.

Четкого регламента, регулирующего порядок проведения утилизации зерна не установлено. Однако, при осуществлении утилизации любым из способов составляется документ, подтверждающий утилизацию, подписанный собственником зерна - АО «ОЗК», страхователем и хранителем - ООО «ИлА.Н. курагинский», который в течении трех суток после составления в соответствии с вынесенными постановлениями должен быть представлен в Управление Россельхознадзора. Однако, от ООО «ИлА.Н. курагинский», АО «ОЗК» каких-либо документов о проведении утилизации (ни одним из видов) не поступало. Таким образом, ООО «ИлА.Н. курагинский» утилизацию зерна не проводил.

В случае утилизации путем использования зерна на корм животным должны быть представлены подтверждающие документы о переводе данного зерна на кормовые цели, а также проведено дополнительное исследование, которое проводится в любой аккредитованной лаборатории. После получения заключения органов государственного ветеринарного надзора (находятся в составе Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю), а также процедуры выпуска зерна в обращение, должны быть получены ветеринарные свидетельства для реализации кормовой пшеницы для животных. «Выпуск в обращение» – это купля-продажи зерна и иные способы передачи зерна на территории таможенного союза, начиная с изготовителя или импортёра.

При выпуске в обращение зерна должна быть полностью соблюдена процедура декларирования (оценки соответствия) зерна требованиям технического регламента. Должны быть проведены испытания на все показатели, предусмотренные техническим регламентом о безопасности зерна. Проведение испытаний возможно как в Красноярском референтном центре Россельхознадзора, так и в других лабораториях, имеющих методики проведения данного исследования. После чего, проведенные протоколы испытаний представляются для получения Декларации на соответствие. Декларацию на соответствие регистрирует владелец продукции (заявитель) в Росаккредитации в едином реестре. В декларации обязательно указывается объем партии, протоколы испытаний, кто проводил исследование продукции, по каким требованиям данная продукция оценивается, наименование производителя, наименование заявителя (кто регистрирует декларацию), год партии и прочее.

Отсутствие декларации на соответствие при продаже зерна является административным правонарушением (ст. ст. 14.43, 14.44, 14.45 КоАП РФ). Кроме того, в товарно-сопроводительных документах должна быть ссылка на номер декларации. В случае выпуска в обращение зерна в другой регион также помимо вышеперечисленных документов оформляется карантинный сертификат. Данный карантинный сертификат на территории Красноярского края оформляется только Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю. Карантинный сертификат выдается на отсутствие карантинных объектов (вредители, сорняки, болезни) в зерне. Для его выдачи представляются заявка, заключение о фитосанитарном состоянии партии зерна, в случае проведения обеззараживания представляется акт об обеззараживании.

13.09.2019 ООО «ИлА.Н. курагинский» обращался с заявлением в Россельхознадзор за выдачей карантинных сертификатов на отправку зерна 5 класса в Ленинградскую область, где грузополучателем является Гатчинский ККЗ. К заявлению были приобщены заключение о карантинном фитосанитарном состоянии Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР», а также декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.AE67.03896/19 и № ЕАЭС N RU Д-RU.AE67.03483/19.

После обращения Россельхознадзором была инициирована документарная проверка в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», по результатам которой вынесено предписание от 22.10.2019 № о прекращении действий указанных деклараций, так как в ходе анализа представленных документов было установлено, что ООО «ИлА.Н. курагинский» не осуществил должным образом формирование и анализ технической документации (декларации и протоколы испытаний), принял декларацию о соответствии на основании протокола испытаний от 09.09.2019 № в котором отсутствует методы исследования, испытания и измерения, предусмотренного требованиям технического регламента о безопасности зерна, также отсутствует размер партии зерна. Сформированная заявителем техническая документация для декларирования не подтверждает соответствие зерна требованиям технического регламента, тем самым вводит в заблуждение потребителей зерна. Также ими были уведомлены АО «РЖД» о запрете отгрузки зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский». Более ООО «ИлА.Н. курагинский» в Россельхознадзор за получением карантинных сертификатов не обращался. (т. 17 л.д. 96-103)

А также:

- заявлением заместителя генерального директора АО «ОЗК» Солдатенкова О.В. о проведении проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ по факту недостачи зерна федерального интервенционного фонда объемом 7 895 тонн, выявленных при проведении проверок количественно-качественной сохранности от 14.05.2019, 30.07.2019, 23.10.2019, 21.01.2020 в ООО «ИлА.Н. курагинский» (т. 1 л.д. 137-139)

- протоколом выемки от 12.03.2020 у представителя потерпевшего АО «ОЗК» Кравченко А.В.:

договора № хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 17.12.2014;

дополнительных соглашений от 18.04.2016, от 01.06.2016, от 18.11.2016, от 21.12.2017, от 29.12.2017, от 07.02.2018, от 28.12.2018, от 01.03.2019 года к договору № от 17.12.2014, № от 17.12.2014, № от 17.12.2014, № от 17/12/2014;

договора хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия № от 13.12.2016;

дополнительных соглашений от 21.12.2017, от 29.12.2017, от 07.02.2018, от 28.12.2018, от 01.03.2019 к договору № от 13.12.2016, № от 13.12.2016, № от 13.12.2016;

актов сдачи-приема зерна на хранение от 16.12.2013, от 24.12.2013, от 24.01.2014, от 07.02.2014;

отраслевой формы ЗПП-13 от 16.12.2013, от 24.12.2013, от 24.01.2014, от 07.02.2014;

актов сдачи-приемки зерна на хранение от 21.11.2016, от 21.12.2016, от 27.12.2016;

отраслевой формы ЗПП-13 от 21.11.2016, от 21.12.2016, от 27.12.2016;

акты сдачи-приемки зерна на хранение от 07.12.2016, 27.12.2016, 21.12.2016;

отраслевой формы ЗПП-13 от 21.12.2016, от 27.12.2016, от 07.12.2016;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности №; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности №; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности №; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности №; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности №-и; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности 01/11-и от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

акта количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ, схемы размещения ЗФИФ, акта метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ, расчета фактического наличия ЗФИФ, предписания, приказа о количественно-качественной сохранности ЗФИФ от ДД.ММ.ГГГГ, ЗПП-47, объяснительной «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ №;

акта количественно-качественной сохранности ЗФИФ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, схемы размещения ЗФИФ, акта метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ, расчета фактического наличия ЗФИФ, ЗПП-47, акта об отказе от подписи от ДД.ММ.ГГГГ;

акта количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ, схемы размещения ЗФИФ, акта метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ, расчета фактического наличия ЗФИФ, ЗПП-47, акт об отказе от подписи от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительной;

акта количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, схемы размещения ЗФИФ, акта метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ, расчета фактического наличия ЗФИФ, ЗПП-47, приказа о количественно-качественной сохранности ЗФИФ от ДД.ММ.ГГГГ, акта об отказе от подписи от ДД.ММ.ГГГГ, акта об отсутствии руководителя от ДД.ММ.ГГГГ;

акта количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, схемы размещения ЗФИФ, акта метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ, расчета фактического наличия ЗФИФ, ЗПП-47, акта отбора проб, приказа о количественно-качественной сохранности ЗФИФ от ДД.ММ.ГГГГ, акта об отказе от подписи от ДД.ММ.ГГГГ, предписание от ДД.ММ.ГГГГ;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от б/н ДД.ММ.ГГГГ, схемы размещения ЗФИФ, акта метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ, расчета фактического наличия ЗФИФ, ЗПП-47, акта отбора проб, приказа о количественно-качественной сохранности ЗФИФ от ДД.ММ.ГГГГ, акта об отказе от подписи от ДД.ММ.ГГГГ, акта об отсутствии руководителя от ДД.ММ.ГГГГ, акта об утилизации от ДД.ММ.ГГГГ, листка нетрудоспособности, предписани от ДД.ММ.ГГГГ;

платежных поручений об оплате АО «ОЗК» услуг хранения ООО «ИлА.Н. курагинский»;

справки об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ №;

копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копии уведомления о готовности от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ; копии акта об отказе от подписи покупателя от ДД.ММ.ГГГГ; платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копии акта от ДД.ММ.ГГГГ; копии письма «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ №; копии письма «Зерно и Ко», письма «ИлА.Н.курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; б/н, выписки из реестра договоров «Национальная товарная биржа»; копии распоряжения на передачу зерна №; копии объяснительной от ДД.ММ.ГГГГ; копии запроса о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 8 л.д. 27-32)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

справки об ущербе, понесенном АО «ОЗК» в результате хищения зерна запасов федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ №, в количестве 7 895 тонн на сумму исходя из залоговой стоимости зерна 62 226 125 рублей;

договора № хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которого Хранитель обязуется в течении 2015-2017 годов осуществлять хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожаев 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 годов, но суммарно не более 10 665 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна и возвратить зерно Агенту в сохранности. В соответствии с п. 2.2.5, 2.2.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ договора Хранитель обязуется: обеспечить отдельное хранение зерна интервенционного фонда в течении всего срока хранения, не допуская смешивания зерна, закупленного в федеральный интервенционный фонд, с зерном других фондов собственников; хранить и учитывать ЗФИФ отдельно, согласно сформированным партиями в соответствии с утвержденной схемой размещения зерна (приложение № к договору); осуществлять любое перемещение зерна интервенционного фонда только после предварительного письменного уведомления Агента; производить отгрузку ЗФИФ только на основании приказа хранителя после получения от Агента распоряжения на передачу зерна (Приложение № к договору); не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме. В соответствии с п. 3.1 приемка зерна оформляется трехсторонним актом сдачи-приемки зерна на хранение, составленным с участием уполномоченных представителей хранителя, Агента и Поставщика зерна. В соответствии с п. 3.3 договора в подтверждении принятия зерна на хранение Хранитель выдает Агенту подлинник 1-го экземпляра квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме №ЗПП-13, утверждённой приказом Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. В соответствии с п. 5.2 за утрату, порчу или повреждение зерна Хранитель обязан возместить Агенту убытки в полном объеме;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого внесены изменения в преамбулу договора № в части сведений об Агенте;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, хранитель обязуется письменно уведомить Агента о планируемых и произошедших изменениях в учредительные и банковские документы Хранителя;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого внесены дополнения в пункт ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Хранитель обязан по истечении отчетного периода, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Агенту счета на оплату, счета-фактуры, содержащие информацию об объемах хранимого зерна и сроках хранения;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого номер договора изложен в редакции: «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хранитель обязуется оказывать предусмотренные по договору услуги до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого наименование и дата договора изложены в редакции: «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

дополнительного соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хранитель обязуется оказывать предусмотренные договором услуги до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого номер, наименование и дата договора изложены в редакции: «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

договора № от 13.12.2016 хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между государственным Агентом ОАО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которым Хранитель обязуется в течении 2017 года осуществлять хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года, но суммарно не более 50 000 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна и возвратить зерно Агенту в сохранности, а Агент обязуется обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в настоящем договоре. В соответствии с п. 2.2.5, 2.2.8, 2.2.15, 2.2.17 договора Хранитель обязуется: обеспечить отдельное хранение зерна интервенционного фонда в течении всего срока хранения, не допуская смешивания зерна, закупленного в федеральный интервенционный фонд, с зерном других фондов собственников; хранить и учитывать ЗФИФ отдельно, согласно сформированным партиями в соответствии с утвержденной схемой размещения зерна (приложение № к договору); осуществлять любое перемещение зерна интервенционного фонда только после предварительного письменного уведомления Агента; производить отгрузку ЗФИФ только на основании приказа Хранителя после получения от Агента распоряжения на передачу зерна (приложение № к договору); не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме. В соответствии с п.п. 3.1, 3.3 приемка зерна оформляется трехсторонним актом сдачи-приемки зерна на хранение, составленным с участием уполномоченных представителей Хранителя, Агента и Поставщика зерна; в подтверждении принятия зерна на хранение Хранитель выдает Агенту подлинник 1-го экземпляра квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме № ЗПП-13, утверждённой приказом Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. В соответствии с п. 5.2 за утрату, поручу или повреждение зерна Хранитель обязан возместить Агенту убытки в полном объеме;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого номер договора изложен в редакции: «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Хранитель обязуется оказывать предусмотренные договором услуги до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым номер, наименование и дата договора изложены в редакции: «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № которым Хранитель обязался оказывать предусмотренные договором услуги до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № которым номер, наименование и дата договора изложены в редакции: «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и ЗАО «Солгонское» (Поставщик), в соответствии с которыми поставщик передал пшеницу 3 класса Агенту, а Агент принял и передал пшеницу 3 класса на хранение хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и ООО «Восход» (Поставщик), в соответствии с которыми поставщик передал пшеницу 3 класса Агенту, а Агент принял и передал пшеницу 3 класса на хранение хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и ЗАО «Солгонское» (Поставщик), в соответствии с которыми поставщик передал пшеницу 4 класса Агенту, а Агент принял и передал пшеницу 4 класса на хранение хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и ООО «Восход» (Поставщик), в соответствии с которыми поставщик передал пшеницу 4 класса Агенту, а Агент принял и передал пшеницу 4 класса на хранение хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

акта сдачи-приема зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и ООО «Мильман-Агро» (Поставщик), в соответствии с которыми поставщик передал пшеницу 3 класса Агенту, а Агент принял и передал пшеницу 3 класса на хранение хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 3 класса в количестве 1 350 000 кг., в склад №;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 3 класса в количестве 1 080 000 кг., в склад №;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой формой №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 3 класса в количестве 1 080 000 кг., в склад №;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой формой №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 4 класса в количестве 540 000 кг., в склад №;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 4 класса в количестве 405 000 кг., в склад №;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 4 класса в количестве 810 000 кг., в склад №;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 3 класса в количестве 540 000 кг., в склад №;

актов сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и АО «Солгон» (Поставщик), в соответствии с которыми Поставщик передал пшеницу 4 класса Агенту, а Агент принял и передал пшеницу 4 класса на хранение Хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, о принятии ООО «ИлА.Н. курагинский» на хранение от АО «ОЗК» пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 1 350 000 кг., в склад №;

актов сдачи-приемки зерна на хранение от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Агент), ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) и АО «Солгон» (Поставщик), в соответствии с которыми поставщик передал ячмень Агенту, а Агент принял и передал ячмень на хранение Хранителю. Хранитель подтверждает, что качественные характеристики принятого зерна на хранение соответствуют нормативам;

квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов по отраслевой форме №ЗПП-13, в соответствии с которыми ООО «ИлА.Н. курагинский» приняло на хранение от АО «ОЗК» ячмень, в склады №, 14;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ООО «Восход» (Поставщик) пшеницы 3 класса 1 080 тонн; копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход»; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход»; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ООО «Мильман-Агро» (Поставщик) пшеницы 3 класса 1 080 тонн; копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Мильман-Агро»; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мильман-Агро»; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ООО «Восход» (Поставщик) пшеницы 4 класса 540 тонн; копии доверенности ООО «Восход» № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности ООО «Восход» № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ЗАО «Солгонское» (Поставщик) пшеницы 3 класса 540 метрических тонн; копии доверенности ЗАО «Солгонское» №-и от ДД.ММ.ГГГГ, акта сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ЗАО «Солгонское» (поставщик) пшеницы 4 класса 810 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности ЗАО «Солгонское» № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ЗАО «Солгонское» (Поставщик) пшеницы 4 класса 405 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (покупатель) и ЗАО «Солгонское» (Поставщик) пшеницы 3 класса 1 080 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности ЗАО «Солгонское» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ЗАО «Солгонское» (поставщик) пшеницы 3 класса 1 350 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности ЗАО «Солгонское» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) ячменя 1 350 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности №-и от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) пшеницы 4 класса 540 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; копии доверенности АО «Солгон» №-и от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) ячменя 405 тонн, акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) ячменя 135 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; копии доверенности АО «Солгон» №-и от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) пшеницы 4 класса 405 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) ячменя 540 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) ячменя 540 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности АО «Солгон» №-и от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) пшеницы 4 класса; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности АО «Солгон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и АО «Солгон» (Поставщик) пшеницы 4 класса 1 350 тонн; акта сдачи-приема зерна от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности АО «Солгон» №-и от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от 14.05.2019 согласно которому, комиссией в составе представителей АО «ОЗК», представителя АО «Россельхозбанк», АО СК «РСХБ-Страхование» проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, вверенного на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам от 17.12.2014 №PUV0002/625/14 и от ДД.ММ.ГГГГ №PUV0002/432/14, по месту нахождения организации: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, 96. Согласно учетным данным АО «ОЗК» в ООО «ИлА.Н. курагинский» должно храниться пшеницы 4 класса урожая 2013 года – 1 755 тонн. Фактическое количество на основании расчета от 14.05.2019 и акта замеров от 14.05.2019 составляет 870 тонн, недостача ЗФИФ составляет в количестве 885 тонн пшеницы 4 класса урожая 2013 года. В складе № 10 обнаружен затхлый запах. Не спланирована зерновая насыпь в складе №13;

акта проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ от 30.07.2019, согласно которому комиссией в составе представителей АО «ОЗК», представителя «Россельхозбанк» проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, вверенного на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №PUV0002/432/14, по месту нахождения организации: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, 96. Согласно учетным данным АО «ОЗК» в ООО «ИлА.Н. курагинский» должно храниться пшеницы 4 класса урожая 2013 года – 1 755 тонн. Фактическое количество на основании расчета от 30.07.2019 и акта замеров от 30.07.2019 составляет 618 тонн, недостача зерна увеличилась на 252 тонны и составляет 1 137 тонн. Пшеницы 3 класса урожая 2013 года должно быть 2 630 тонн, фактическое колличество составляет 2 021 тонна, недостача – 609 тонн. Пшеницы 4 класса урожая 2016 года должно быть 3 510 тонн, фактическое колличество составляет 3 078 тонн, недостача – 432 тонны. Общее количество недостающего зерна составляет 2 178 тонн. Подтверждена недостача ЗФИФ – пшеницы 4 класса урожая 2013 г., в количестве 885 тонн, выявленная в ходе проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ от 14.05.2019.

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от 30.08.2019, согласно которому АО «ОЗК», проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, вверенного на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №PUV0002/432/14, по месту нахождения организации: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, 96. Подтверждена недостача ЗФИФ в количестве 2 178 тонны, в том числе: пшеницы 4-го класса урожая 2013 г. – 1 137 тонны, пшеницы 3-го класса урожая 2013 г. – 609 тонн, пшеница 4-го класс урожая 2016 г. – 432 тонны;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от 26.09.2019, согласно которому, комиссией в составе представителей АО «ОЗК», представителя АО «Россельхозбанк», АО СК «РСХБ-Страхование» проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, вверенного на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №, по месту нахождения организации: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, 96. Подтверждена недостача ЗФИФ в количестве 2 178 тонны, в том числе: пшеницы 4-го класса урожая 2013 г. – 1 137 тонны, пшеницы 3-го класса урожая 2013 г. – 609 тонн, пшеница 4-го класс урожая 2016 г. – 432 тонны;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от 23.10.2019, согласно которому комиссией в составе представителей АО «ОЗК», представителя АО «Россельхозбанк», проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, вверенного на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договорам от 17.12.2014 № и от 13.12.2016 №PUV0002/432/14, по месту нахождения организации: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, 96. По результатам проверки подтверждены: недостача ЗФИФ в количестве 885 тонн – пшеницы 4 класса урожая 2013 года, выявленная в ходе проверки количественно-качественной сохранности от 14.05.2019; недостача ЗФИФ в количестве 1 293 тонны, в том числе пшеницы 4 класса урожая 2013 года - 252 тонны, пшеницы 3 класса урожая 2013 года – 609 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года - 432 тонны, выявленная в ходе проверки количественной качественной сохранности ЗФИФ 30.07.2019. В ходе текущей проверки от 23.10.2019 выявлена недостача ЗФИФ пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 561 тонна. Общее количество недостающего зерна по результатам трех проверок (14.05.2019, 30.07.2019, 23.10.2019) – составляет 2 739 тонн;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от 21.01.2020, согласно которому комиссией в составе представителей АО «ОЗК», представителя АО «Россельхозбанк», проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда, вверенного на хранение в № №PUV0002/625/14 и от 13.12.2016 №PUV0002/432/14 по месту нахождения организации: Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, 96. Согласно учетным данным АО «ОЗК» в ООО «ИлА.Н. курагинский» должно храниться пшеницы 3 класса урожая 2013 года – 2 630 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2013 года – 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года - 3 510 тонн (всего – 7 895 тонн) и ячменя урожая 2016 года – 5 130 тонн. По результатам текущей проверки установлено, что в зерноскладах №, 3, 4, 10, 11, в которых должно было размещаться ЗФИФ: зерно отсутствует, всего суммарно 5 156 тонн. Согласно пояснению представителя хранителя ГАВ, пшеница интервенционного фонда, хранившаяся в ООО «ИлА.Н. курагинский», утилизирована на основании акта об утилизации зерна от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. АО «ОЗК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ распоряжений в адрес хранителя об утилизации зерна не давало. Общее количество утраченного ЗФИФ по результатам четырех проверок (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) составляет 7 895 тонн;

платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми АО «ОЗК» осуществляло оплату за хранение ЗФИФ в ООО «ИлКАН» по договорам от ДД.ММ.ГГГГ №PUV0002/625/14 и от ДД.ММ.ГГГГ №PUV0002/432/14;

выписки из реестра договоров АО «Национальная торговая биржа» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой между АО «ОЗК» и ООО «Мильман-Агро» заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № на приобретение биржевого товара в количестве 945 тонн;

копии уведомления ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ № в АО «ОЗК» о готовности к приемке товара в соответствии с договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

распоряжения на передачу зерна АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю ООО «ИлА.Н. курагинский», где АО «ОЗК» просит по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № переоформить пшеницу 4 класса в объеме 945 тонн на нового владельца – ООО «Мильман-Агро». Передача зерна состоится по трехстороннему акту приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ;

копии акта комиссии в составе представителя АО «ОЗК», представителя АО «Россельхозбанк», представителя ООО «ИлА.Н. курагинский» об отказе покупателя ООО «Мильман-Агро» от переписи зерна интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ, приобретенного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мильман-Агро» и ООО «Зерно и Ко», в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» обязуется продать в адрес ООО «Зерно и Ко» пшеницу фуражную 5 класса в количестве 945 тонн, стоимость за единицу товара - 6 720 рублей, на общую сумму 6 350 400 рублей, включая НДС по ставке 10%. В соответствии с разделом № договора, товар передается покупателю без его фактической отгрузки, путем передачи в собственность на складе по адресу: <адрес>

акта приемки-сдачи зерна от 29.04.2019 между ООО «Мильман-Агро» (Покупатель), АО «ОЗК» (Продавец) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Элеватор), в соответствии с которым АО «ОЗК» передало, а ООО «Мильман-Агро» приняло на складе элеватор ООО «ИлА.Н. курагинский» зерно: пшеница 4-го класса урожая 2013 года в количестве 945 тонн по цене 6 600 рублей (включая НДС 10%) на сумму 6 237 000 рублей. Подписан представителями ООО «Мильман-Агро» ГВС, ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Зерно и Ко» в ООО «Мильман-Агро» денежных средств в сумме 113 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Зерно и Ко» в ООО «Мильман-Агро» денежных средств в сумме 6 237 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ООО «Мильман-Агро» в АО «ОЗК» денежных средств в сумме 6 237 000 рублей по счету на оплату КП № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 4-го класса;

копии акта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по отраслевой форме ЗПП-12 о перечислении принятого зерна из одного вида поступления в другое, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» осуществляет перечисление пшеницы 4-го класса в объеме 945 тонн в ООО «Зерно и Ко»;

копии письма ООО «Мильман-Агро» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» просит переписать пшеницу 4-го класса, находящуюся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», на ООО «Зерно и Ко» и дальнейшем вести имущественные отношения с ООО «Зерно и Ко»;

копии письма ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» просит перевести, принадлежащую им на праве собственности, пшеницу 4-го класса в количестве 945 тонн, в пшеницу фуражную 5-го класса;

копии письма ООО «ИлА.Н. курагинский» от 04.06.2019 б/н в адрес АО «ОЗК», в соответствии с которым между ОАО «ОЗК» и ООО «Мильман-Агро» был заключен договор купли-продажи от 10.04.2019 №659 пшеницы 4 класса урожая 2013 года в количестве 945 тонн;

объяснительной директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ б/н от 15.05.2019 в адрес АО «ОЗК» по факту недостачи ЗФИФ в количестве 885 тонн, установленной по результатам акта проверки количественно-качественной сохранности от 14.05.2019, в соответствии с которой ООО «ИлА.Н. курагинский» не согласно с установленной недостачей ЗФИФ, так как 29.04.2019 осуществлен расход ЗФИФ, а именно пшеницы 4 класса в количестве 945 тонн в адрес ООО «Мильман-Агро» (т. 9 л.д.252-280)

- протоколом выемки от 20.01.2021, у представителя потерпевшего АО «ОЗК» КАВ договоров № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма ООО «Мильман-Агро», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; требований от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/731, от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/732, от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/733; банковских ордеров от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 22 штук. (т. 10 л.д. 57-68)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенным между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель), согласно которому Хранитель обязуется в течении 2013 года осуществлять хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций 2013 г., но суммарно не более 30 000 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна и возвратить зерно Агенту в сохранности, а Агент обязуется обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в настоящем договоре. Принятое Хранителем на хранение зерно интервенционного фонда должно в течение срока его хранения храниться и учитываться отдельно от зерна других фондов и/или собственников зерна (т.10 л.д.60-64)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенным между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель), в соответствии с которым Хранитель обязуется в течении 2014 года осуществлять хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2013 г., но суммарно не более 30 000 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна и возвратить зерно Агенту в сохранности, а Агент обязуется обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в настоящем договоре. Принятое Хранителем на хранение зерно интервенционного фонда должно в течение срока его хранения храниться и учитываться отдельно от зерна других фондов и/или собственников зерна (т.10 л.д.65-70)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенным между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель), в соответствии с которым хранитель обязуется в течении 2016 года осуществлять хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года, но суммарно не более 50 000 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна и возвратить зерно Агенту в сохранности, а Агент обязуется обеспечить оплату услуг по хранению зерна по цене, указанной в настоящем Договоре. Принятое Хранителем на хранение зерно интервенционного фонда должно в течение срока его хранения храниться и учитываться отдельно от зерна других фондов и/или собственников зерна (т.10 л.д.71-75)

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенное между ОА «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которым пункт 2.2.11. дополнен: «Хранитель обязуется по истечении отчетного периода, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Агенту счета на оплату, счета-фактуры, содержащие информацию об объемах хранимого зерна и сроках хранения, а также Акт оказания услуг по хранению» (т.10 л.д.76-77)

- копией письма ООО «Мильман-Агро» генеральному директору АО «ОЗК», вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с требованием о возврате денежных средств по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № (т.10 л.д.78)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 237 000 рублей, перечисленных АО «ОЗК» в адрес ООО «Мильман-Агро» по основанию возврат денежных средств по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.79)

- требованиями АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/731, от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/732, от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/733 в адрес АО «ОЗК» о досрочном возврате кредитов (части кредита)/восстановлении предмета залога (т.10 л.д.80, 81, 82-83)

- банковскими ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 212 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 375 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 312 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 267 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 450 250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 466 250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 119 625 рублей, в соответствии с которыми с АО «ОЗК» списаны денежные средства в погашение основного долга по КД 160000/0027 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 160000/0023 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 160000/00023 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 160000/0027 от ДД.ММ.ГГГГ на основании требований о досрочном возврате кредитов (т.10 л.д.84-94)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель); договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель); договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель); дополнительного соглашеня от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между ОА «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский»; копии письма ООО «Мильман-Агро» генеральному директору ООО «ОЗК», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ вх. №; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 237 000 рублей; требований АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/731, от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/732, от ДД.ММ.ГГГГ №ИЖ-12/733 в адрес АО «ОЗК»; банковских ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 212 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 375 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 312 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 267 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 450 250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 466 250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 119 625 рублей, в соответствии с которыми с АО «ОЗК» списаны денежные средства в погашение основного долга по КД 160000/0027 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 160000/0023 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 130000/1004 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 160000/00023 от ДД.ММ.ГГГГ, КД 160000/0027 от ДД.ММ.ГГГГ на основании требований о досрочном возврате кредитов (т.10 л.д.95-98)

- заключением эксперта №(20), 530/52-1(20) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

АО «Объединенная зерновая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего приобретено зерна на основании договоров поставки, заключенных с ЗАО «Солгонское», ООО «Восход», ООО «Мильман-Агро», АО «Солгон» и актов сдачи приемки зерна, платежных поручений, в количестве 15 525 тонн на сумму 118 587 375 рублей, в том числе, пшеница 3 класс – 5 130 тонн на сумму 31 792 500 рублей, пшеница 4 класс – 5 265 тонн на сумму 45 788 625 рублей, ячмень - 5 130 тонн на сумму 41 006 250 рублей;

АО «Объединенная зерновая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано на хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский», на основании актов сдачи приемки зерна и квитанций на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, зерно в количестве 15 525 тонн на сумму 118 587 375 рублей, в том числе пшеница 3 класс – 5 130 тонн на сумму 31 792 600 рублей, пшеница 4 класс – 5 265 тонн на сумму 45 788 625 рублей, ячмень 5 130 тонн на сумму 41 006 250 рублей. (т. 25 л.д. 13-30)

- рапортом старшего оперативного сотрудника 7 отдела управления «П» 4 Службы ФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ по факту хищения 7 895 тонн зерна ФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.1 л.д.184-185)

- актом проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ, которым подтверждена недостача ЗФИФ в количестве 2 178 тонны, размещенных на хранение в ООО «ИлА.Н.курагинский», в том числе: пшеницы 4-го класса урожая 2013 г. – 1 137 тонны, пшеницы 3-го класса урожая 2013 г. – 609 тонн, пшеница 4-го класс урожая 2016 г. – 432 тонны, вверенных АО «ОЗК» на ответственное хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» договорам от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.186-195)

- актом проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии представителей АО «ОЗК», ОА «Россельхозбанк», ОА СК «РСХБ-Страхование» в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», которым подтверждена недостача ЗФИФ в количестве 2 178 тонны, в том числе: пшеницы 4-го класса урожая 2013 г. – 1 137 тонны, пшеницы 3-го класса урожая 2013 г. – 609 тонн, пшеница 4-го класс урожая 2016 г. – 432 тонны, вверенного АО «ОЗК» на ответственное хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский» договорам от ДД.ММ.ГГГГ №PUV0002/625/14 и от ДД.ММ.ГГГГ №PUV0002/432/14 (т.1 л.д.201-210)

- актом проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии представителей АО «ОЗК», АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», которым подствердена недостача ЗФИФ в количестве 885 тонн – пшеницы 4 класса урожая 2013 года, выявленная в ходе проверки количественно-качественной сохранности от ДД.ММ.ГГГГ; недостача ЗФИФ в количестве 1 293 тонны, в том числе пшеницы 4 класса урожая 2013 года - 252 тонны, пшеницы 3 класса урожая 2013 года – 609 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года - 432 тонны, выявленная в ходе проверки количественной качественной сохранности ЗФИФ ДД.ММ.ГГГГ. В ходе текущей проверки выявлена недостача ЗФИФ пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 561 тонна. Общее количество недостающего зерна по результатам трех проверок (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) составило 2 739 тонн (т.1 л.д.216-226)

- актом проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в составе комиссии представителей АО «ОЗК», АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», которой установлено, что в зерноскладах №, 11, 10, 3, 1, в которых должно было размещаться ЗФИФ урожая 2013 и 2016 годов, зерно отсутствует, всего суммарно 5 156 тонн. Общее количество утраченного ЗФИФ по результатам четырех проверок (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) составляет 7 895 тонн. АО «ОЗК» не давало распоряжений в адрес хранителя об утилизации зерна (т.1 л.д.232-241)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенным между государственным Агентом АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский»; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору №Р430002/432/14 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РQ20002/432/14 хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (т.2 л.д.2-19)

- договором № хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОАО «ОЗК» и ООО «ИлКАН»; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору №Р430002/625/14 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РQ20002/625/14 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (т.2 л.д.20-45)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

рапорта старшего оперативного сотрудника 7 отдела управления «П» 4 Службы ФСБ России от 07.02.2020 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии представителей АО «ОЗК», АО «Россельхозбанк», АО СК «РСХБ-Страхование» в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский»;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии представителей АО «ОЗК», АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский»;

акта проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в составе комиссии представителей АО «ОЗК», АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между государственным Агентом АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский»; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №Р430002/432/14 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №Р430002/432/14 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РQ20002/432/14; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РQ20002/432/14 хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, согласно которых ООО «ИлА.Н.курагинский» в соответствии с п.1.1, 2.2.5, 2.2.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 5.2 обязуется осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна запасов интервенционного фонда урожая 2016 года до ДД.ММ.ГГГГ, но суммарно не более 50 000 тонн; обеспечить колличественно-качественную сохранность зерна, а АО «ОЗК» обязуется обеспечить оплату по хранению зерна; обеспечить отдельное хранение зерна интервенционного фонда в течение всего срока хранения, не допуская смешивание зерна с зерном других фондов собственников; осуществлять любое перемещение зерна интервенционного фонда после предварительного письменного уведомления АО «ОЗК»; производить отгрузку ЗФИФ только на основании приказа Хранителя после получения от Агента распоряжения на передачу зерна; не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме; за утрату, порчу или повреждение зерна Хранитель обязан возместить Агенту убытки в полном объеме;

договора № хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский»; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, согласно которых ООО «ИлА.Н.курагинский» в соответствии с п.1.1, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.15, 2.2.17 обязуется осуществлять хранение принятого от АО «ОЗК» зерна запасов интервенционного фонда урожаев 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 годов до 31.12.2020; обеспечить колличественно-качественную сохранность зерна, а АО «ОЗК» обязуется обеспечить оплату по хранению зерна; обеспечить отдельное хранение зерна интервенционного фонда в течение всего срока хранения, не допуская смешивание зерна с зерном других фондов собственников; хранить и учитывать ЗФИФ отдельно, согласно сформированным партиям; осуществлять любое перемещение зерна интервенционного фонда после предварительного письменного уведомления АО «ОЗК»; производить отгрузку ЗФИФ только на основании приказа Хранителя после получения от Агента распоряжения на передачу зерна; не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме;

сертификатов качества № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда ДД.ММ.ГГГГ массой партии 540 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 3 класса урожая 2013 года массой партии 1 350 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 3 класса урожая 2013 года массой партии 1 080 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 3 класса урожая 2013 года массой партии 1 080 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 3 класса урожая 2013 года массой партии 1 080 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2013 года массой партии 540 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2013 года массой партии 405 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2013 года массой партии 810 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2016 года массой партии 1 350 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2016 года массой партии 1 215 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2016 года массой партии 405 000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда 4 класса урожая 2016 года массой партии 540 000 кг., принадлежащей АО «ОЗК» и подлежащей отправке в ООО «ИлА.Н. курагинский» в склады №, 1, 10, 4, соответствующей требованиям ГОСТ Р 52554-2006 и требованиям безопасности (т. 2 л.д. 84-92)

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ № АО «ОЗК» в адрес руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о даче заключения о возможности использовании зерна федерального интервенционного фонда, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский», в отношении которого вынесены постановления Управлением Россельзхознадзора по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, 2-116, 3-116, 4-116 в качестве сырья для переработки или на кормовые цели (т.10 л.д.12)

- письмом Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 25.01.2020 №/бр в АО «ОЗК», в соответствии с которым зерно федерального интервенционного фонда, хранящееся в ООО «ИлА.Н. курагинский», в отношении которого вынесены Управлением Россельзхознадзора по Красноярскому краю постановления от ДД.ММ.ГГГГ №, 2-116, 3-116, 4-116 не допускается к использованию на корм животным, в связи с превышением допустимого уровня микотоксинов (т.10 л.д.13)

- письмом АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о несогласии с постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ №, 2-116, 3-116, 4-116 вынесенных в отношении ЗФИФ, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский», и обращении в суд для обжалования постановлений (т.10 л.д.14-15)

- письмом АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации, которым АО «ОЗК» уведомляет о вынесенных постановлениях Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в отношении ЗФИФ, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский», несогласии с постановлениями и подготовке заявления в суд для их обжалования (т.10 л.д.16-17)

- протоколом заседания комиссии по вопросам обеспечения государственным агентом количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ №ОЛ-18-25, в соответствии с которым в рамках исполнения распоряжения Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-р о реализации на внутреннем рынке и на экспорт пшеницы, ржи и ячменя запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленных в 2008-2016 годах, в объеме до 1,5 млн. тонн обеспечить выставление на торги зерна федерального интервенционного фонда, находящихся у хранителей, имеющих высокие риски необеспечения количественной и качественной сохранности зерна интервенционного фонда, в том числе, ООО «ИлА.Н. курагинский» Красноярский край, а также поручить Россельхознадзору совместно с АО «Объединенная зерновая компания» провести повторный отбор проб зерна, хранящегося в ООО «ИлА.Н. курагинский» в целях определения качества хранимого зерна федерального интервенционного фонда (т.10 л.д.18-21)

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ № Министерства сельского хозяйства РФ в АО «ОЗК» об обеспечении реализации ЗФИФ на биржевых торгах, где, в том числе, содержится указание о реализации ЗФИФ, а именно: пшеницы 4 класса объемом 945 тонн, хранящейся в элеваторе ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.10 л.д.22-30)

- сводным предложением Агента АО «ОЗК» в адрес АО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, где в лоте № указано ООО «ИлА.Н. курагинский», пшеница 4 класса, 945 тонн (т.10 л.д.31-33)

- возражением ООО «ИлА.Н. курагинский», руководителю Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю от 13.02.2019 о несогласии с результатами проверки №/кн от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», с приложением протоколов испытаний (т.10 л.д.34-42)

- претензией АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», где АО «ОЗК» требует возместить причинённые убытки в размере стоимости утраченного зерна федерального интервенционного фонда в количестве 7 215 тонн на общую сумму 75 137 000 рублей, уплатить штраф в размере 7 513 700 рублей (т.10 л.д.139-141)

- ответом ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на претензию АО «ОЗК» от 10.04.2019, где ООО «ИлА.Н. курагинский» указывает на наличие вины обоих сторон в утрате пшеницы ЗФИФ, в связи с чем, полагает необходимым считать закупочную цену пшеницы в размере 56 238 875 рублей, освободить от уплаты штрафа (т.10 л.д.142-143)

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.05.2017 по делу №А-40-343314/19-162-2619 по исковому заявлению АО «ОЗК» к ООО «ИлА.Н. курагинский» о взыскании задолженности в размере 85 789 559 рублей, 92 копеек по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ и №PUV0002/432/14, которым в пользу АО «ОЗК» взысканы убытки в размере 74 933 000 рублей, неустойка – 7 493 300 рублей, проценты – 3 363 259 рублей 92 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 74 933 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ до момента фактического исполнения решения суда, расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей (т.10 л.д.144-148)

- определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2020 по делу №А-40-343314/19-162-2619 об исправлении опечатки допущенной в водной части решения от 14.05.2020, без изменения его содержания, дату полного текста решения читать верно: «14 мая 2020 года» (т.10 л.д.149)

- отзывом на исковое заявление ООО «Мильман-Агро» в Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-343314/2019 по исковому заявлению АО «ОЗК» к ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которого между ООО «Мильман-Агро» и АО «ОЗК» заключен договор купли-продажи зерна № от 10.04.2019 на приобретение 945 тонн пшеницы 4 класса 2013 года. 24.04.2019 ООО «Мильман-Агро» направило в адрес АО «ОЗК» уведомление №8 о готовности покупателя к приемке товара 29.04.2019. Для осуществления приемки товара ООО «Мильман-Агро» выдало Гребенщиковой В.С. доверенность на право получение указанного зерна. До момента приемки товара в адрес ООО «Мильман-Агро» поступила информация о том, что указанная пшеница не соответствует требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», что подтверждается постановлением Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № от 01.02.2019. В связи с этим ООО «Мильман-Агро» отозвало доверенность ГВС и отказалось от переписи 945 тонн пшеницы 4 класса по договору № от 10.04.2019, о чем составлен акт за подписью комиссии – представителей АО «ОЗК», АО «Россельхозбанк» и ООО «ИлА.Н. курагинский». Факт оплаты товара по договору №659, подтверждается актом сверки, подписанным ООО «Мильман-Агро» и АО «ОЗК». ООО «Мильман-Агро» не получало в ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗФИФ в количестве 945 тонн. Акт от 29.04.2019 на получение ЗФИФ ООО «Мильман-Агро» не подписывал и данного акта не имеет. По договору купли-продажи зерна от 22.04.2019 №26-19 между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро», последний из собственных запасов осуществило продажу зерна в ООО «Зерно и Ко» (т.10 л.д.150-152)

- государственным контрактом № от 21.10.2013, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Государственный заказчик) и АО «ОЗК» (Агент), в соответствии с разделом 1 которого Агент обязуется по поручению Государственного заказчика от своего имени осуществлять государственные закупочные интервенции путем закупки сельскохозяйственной продукции, за счет привлекаемых Агентом кредитов в ОАО «Россельхозбанк» для формирования интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции; проведение государственных товарных интервенций путем реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда; размещение запасов интервенционного фонда в отобранных на конкурсной основе Государственных заказчиком организациях, осуществляющих хранение запасов интервенционного фонда, с которыми Государственным заказчиком заключены государственные контракты на право заключения с Агентом договоров хранения; организация количественной и качественной сохранности запасов интервенционного фонда, размещенных в организациях-хранителях (т.10 л.д.179-200)

- государственным контрактом № от 31.12.2014, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Государственный заказчик) и АО «ОЗК» (Агент), в соответствии с разделом 1 которого Государственный заказчик предоставляет Агенту право осуществлять от своего имени, за счет привлекаемых Агентов кредитов АО «Россельхозбанк», формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и совершать юридические и иные действия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 №580 «Об утверждении Правил осуществления государственных и закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и на условиях, определенным данным Контрактом, а Государственный Заказчик обязуется обеспечить компенсацию расходов, связанных с хранением, страхованием интервенционного фонда, обслуживанием кредитов и выплатить комиссионное вознаграждение (т.10 л.д.201-212, 223-234)

- государственным контрактом № от 30.09.2017, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Государственный заказчик) и АО «ОЗК» (Агент), в соответствии с разделом 1 которого по поручению Государственного заказчика Агент от своего имени оказывает агентские услуги по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения государственных закупочных интервенций, реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда, организации хранения запасов федерального интервенционного фонда, страхования и организации обеспечения их количественной и качественной сохранности, а также совершению юридических и иных действиях, на условиях, определенным Контрактом в соответствии с Правилами приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 №1003, а Государственный заказчик обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги (т.10 л.д.213-222)

- государственным контрактом №528/18-ГК от 29.12.2017, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Государственный заказчик) и АО «ОЗК» (Агент), в соответствии с разделом 1 которого по поручению Государственного заказчика Агент от своего имени оказывает агентские услуги по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций, реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда, организации хранения запасов федерального интервенционного фонда, страхования запасов и организации обеспечения их количественной и качественной сохранности, а также совершению юридических и иных действиях, на условиях, определенным Контрактом в соответствии с Правилами приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 №1003, а Государственный заказчик обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги. Услуги оказываются с 01.01.2018 по 31.12.2018 (т.10 л.д.235-267)

- государственным контрактом № от 26.12.2018, с дополнительным соглашением №1 от 26.12.2018 и дополнительным соглашением №1 от 13.03.2020, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (государственный заказчик) и АО «ОЗК» (Агент), в соответствии разделом 1 которого по поручению Государственного заказчика Агент от своего имени оказывает агентские услуги по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации (далее перерабатывающие организации), в процессе проведения государственных закупочных интервенций, реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда, организации хранения запасов федерального интервенционного фонда, страхования запасов и организации обеспечения их количественной и качественной сохранности, а также совершению юридических и иных действиях, на условиях, определенным Контрактом в соответствии с Правилами приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 №1003, а Государственный заказчик обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги. Услуги оказываются с 01.01.2019 по 31.12.2020 (т.11 л.д.2-37, 39-41)

- отчетом ООО «Центр развития инвестиций» № от 01-05.02.2019 об оценке рыночной стоимости 1 тонны зерна федерального интервенционного фонда, пшеницы 3, 4, 5 класса и ячменя фуражного, заложенного на хранение в Красноярском крае, в соответствии с которым рыночная стоимость на дату проведения оценки с учетом допустимого округления составляет: 1 тонна зерна федерального интервенционного фонда заложенного на хранение в Красноярском крае 3 класса – 11 000 рублей, 1 тонна зерна федерального интервенционного фонда заложенного на хранение в Красноярском крае 4 класса – 10 200 рублей; 1 тонна зерна федерального интервенционного фонда заложенного на хранение в Красноярском крае 5 класса – 9 000 рублей; 1 тонна зерна федерального интервенционного фонда заложенного на хранение в Красноярском крае ячмень фуражный – 8 270 рублей (т.11 л.д.42-91)

- письмом Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю в адрес АО «ОЗК» за №0276-116/АК, о принятии мер в отношении некачественной и опасной пищевой продукции, выявленной при проведении внеплановой проверки по поручению Правительства Российской Федерации в ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.11 л.д.236)

- постановлением Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю № от 01.02.2019, в отношении зерна федерального интервенционного фонда - пшеницы 3 класса урожая 2013 года массой 1 930 тонн, находящейся на хранении в складе №3 ООО «ИлА.Н. курагинский» о не соответствии указанной пшеницы требования приложения №2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксина (дезоксиниваленола), п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлый). Пшеница запрещена к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным, после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (т.11 л.д.237-238, т.34 л.д.43)

- постановлением Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю № от 01.02.2019, в отношении зерна федерального интервенционного фонда - пшеницы 4 класса урожая 2013 года массой 1 755 тонн, находящейся на хранении в складе №10 ООО «ИлА.Н. курагинский», о не соответствии указанной пшеницы требования приложения №2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксина (дезоксиниваленола, зеараленон), п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлый). Пшеница запрещена к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным, после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (т.11 л.д.239-240, т.34 л.д.44)

- постановлением Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю № от 01.02.2019, в отношении зерна федерального интервенционного фонда - пшеницы 4 класса урожая 2016 года массой 1 245 тонн, находящейся на хранение в складе №11 ООО «ИлА.Н. курагинский» о не соответствии указанной пшеницы требования приложения №2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксина (дезоксиниваленола), п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлый). Пшеница запрещена к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным, после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (т.11 л.д.241-242, т.34 л.д.45)

- постановлением Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю № от 01.02.2019, в отношении зерна федерального интервенционного фонда - пшеницы 4 класса урожая 2016 года массой 2265 тонн, находящейся на хранении в складе № 4 ООО «ИлА.Н. курагинский», о не соответствии указанной пшеницы требования приложения №2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксина (дезоксиниваленола), п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлый). Пшеница запрещена к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным, после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (т.11 л.д.243-244, т.34 л.д.46)

- актами проверки количественной качественной сохранности зерна федерального инвестиционного фонда, актами метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский», результатами метрических замеров зерновой насыпи, предписаниями АО «ОЗК», схемами размещения зерна интервенционного фонда заложенного на обособленное хранение в ООО «ИлА.Н. курагинский», карточками анализа зерна от 21.03.2018, 18.06.2018, 17.09.2018, 15.10.2018, 07.11.2018, 26.11.2018, 14.02.2019, в соответствии с которыми АО «ОЗК» осуществлена проверка хранителя ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», в ходе которых недостачи зерна федерального интервенционного фонда не выявлено, однако, установлены замечания порядка и условий хранения ЗФИФ Хранителем, выразившиеся в неудовлетворительном состоянии санитарно-технического состояния хранилищ, в которых размещено ЗФИФ, установлена заражённость вредителями, попадание атмосферных осадков, уплотнение зерновой насыпи (т.12 л.д.9-30, 37-51, 53-54, 59-63, 65, 67-90, 95-123, 129-150, 153-179, 182-202, 226, 230-233)

- запросом от АО «ОЗК» от 01.20.2020 исх. № в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» о предоставлении ответа по вопросам: возможно ли во время хранения заражение зерна, помещенного на элеватор в обособленные опломбированные силосы, микотоксинами (дезоксиниваленол, зеараленон); подлежит ли оздоровлению зерно, зараженное микотоксинами; возможно ли устранить, уменьшить до пригодного в пищу человеку, животным уровень микотоксинов в зерне; какие следует для этого принять меры; каковы последствия реализации зерна для животных с указанным в заключении эксперта от 11.09.2019 уровлем зараженности (т.12 л.д.238-240)

- ответом ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» от 19.10.2020 №, согласно которого возможно снижение зараженности зерна грибами-продуцентами микотоксинов. Доведение партии зерна, зараженной микотоксинами, до допустимых норм требует дополнительных исследований с привлечением специалистов (т.12 л.д.241-244)

- протоколами осмотра места происшествия от 20.02.2020 и от 20.03.2020 в ходе которых осмотрены зерносклады на территории ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», установлено, что зерносклады №1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 пусты. Со слов ГАВ: ранее в зерноскладе № хранилась пшеница 3 класса количестве 700 тонн, принадлежащая АО «ОЗК»; в зерноскладе №3 хранилась пшеница 3 класса в количестве 1 900 тонн, принадлежащая АО «ОЗК»; в зерноскладе №4 хранилась пшеница 4 класса в количестве 2 265 тонн, принадлежащая АО «ОЗК»; в зерноскладе №10 хранилась пшеница 4 класса в количестве 1 755 тонн, принадлежащая АО «ОЗК»; в зерноскладе №11 хранилась пшеница 4 класса в количестве 1 745 тонн, принадлежащая АО «ОЗК».

В зерноскладах: №13 находился ячмень 3 240 тонн; №14 находился ячмень 1 890 тонн, со слов ГАВ ячмень в данных складах принадлежит АО «ОЗК».

Зерносклады №5, 6 разрушены. Зерносклад №18 в аварийном состоянии. Зерносклад №7 использовался в качестве мельницы. В зерноскладе №8 обнаружены несколько насыпей зерна объемом 3-4 тонны. Со слов Гармаш А.В. данные насыпи образовались после чистки зерноскладов №3, 4, 10, 11, после вывоза пшеницы, подметая данные зерносклады.

Зерносклады №16, 17 отсутствуют. (т.4 л.д.2-5, т. 13 л.д. 1-5)

- протоколом выемки от 21.02.2020 у свидетеля ЗАА: акта об утилизации зерна пшеницы ООО «ИлА.Н. курагинский» от 28.12.2019; светокопии отчета о движении и наличии зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» от 31.10.20-19 (т.13 л.д.63-64)

- актом об утилизации зерна пшеницы ООО «ИлА.Н. курагинский» от 28.12.2019, в составе комиссии - директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА, главного бухгалтера КМА, материально-ответственного лица ГАВ, согласно которого в срок с 16.12.2019 по 28.12.2019 утилизировано зерно пшеницы интервенционного фонда в количестве 6 950 тонн (т.13 л.д.66)

- отчетом о движении и наличии зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» за 31.10.2019, в соответствии с которым на указанную дату по контрагенту ООО «Зерно и Ко» остаток пшеницы 5 класса составляет минус – 313 583 кг. (т.13 л.д.68)

- листком нетрудоспособности ЗАА от 17.01.2020 (т.13 л.д.67)

- протоколом от 27.02.2020 осмотра акта об утилизации зерна пшеницы ООО «ИлА.Н. курагинский» от 28.12.2019; отчета о движении и наличии зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» за 31.10.2019; листка нетрудоспособности ЗАА от 17.01.2020 (т.13 л.д.69)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ЗАА:

решения № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от 19.03.2019;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский»;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

решения единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа по ООО «ИлА.Н. курагинский» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

штатного расписание ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра товарно-транспортных накладных № за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра товарно-транспортных накладных № за ДД.ММ.ГГГГ с приложением товарно-транспортных накладных № и № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные б/н от ДД.ММ.ГГГГ ПХ «Заря»;

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ с приложением товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортных накладных № без даты, № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра б/н товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ;

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 3-х товарно-транспортных накладных СПК «Алексеевский» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 2-х товарно-транспортных накладных б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № ООО «ИлА.Н. курагинский» товарно-транспортных накладных за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № товарно-транспортных накладных «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ с приложением товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № ООО «ИлА.Н. курагинский» товарно-транспортных накладных за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ, с приложением товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

копии служебной записки о необходимости денежных средств ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ;

копии служебной записки о необходимости денежных средств ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.93-96)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА, в соответствии с которым на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора общества назначен Ильин А.Н., подписи Ильина А.Н. об ознакомлении с приказом не имеется (т.13 л.д.98)

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А., которым продлены полномочия директора ООО «ИлА.Н. курагинский» КАА сроком на три года (т.13 л.д.99)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым продлены полномочия КАС в должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с 07.07.2017 года сроком на 3 года, на основании решения единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от 19.07.2017 № (т.1 л.д.100)

- решением № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от 19.03.2019 Ильиной А.А., которым директор ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, избран на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ (т.13 л.д.101)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» №23 от 19.03.2019, которым ЗРВ приступает к своим должностным обязанностям директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с 19.03.2019 (т.13 л.д.102)

- решением № от 24.10.2019 единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» назначен ЗАА (т.13 л.д.103)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ЗАА назначен на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с 21.10.2019, на основании Решения единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от 21.10.2019г. №5 (т.13 л.д.104)

- приказом директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ б/н от 19.03.2019 «Об организации количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда», которым ответственным за обособленный учет ЗФИФ назначена главный бухгалтер КИА; ответственным за качественную сохранность ЗФИФ назначена заведующая ПТЛ ГАВ; ответственным за количественную сохранность партий объема ЗФИФ, закладываемого на ответственное хранение, согласно схеме размещения зерна интервенционного фонда, назначена заведующая и старший мастер производственного участка ГАВ (т.13 л.д.105-106)

- приказом директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА б/н от 25.02.2020 «Об организации количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда», в соответствии с которым ответственным за обособленный учет ЗФИФ назначена главный бухгалтер КИА; ответственным за качественную сохранность ЗФИФ назначена заведующая ПТЛ ГАВ; ответственным за количественную сохранность партий объема ЗФИФ, закладываемого на ответственное хранение, согласно схеме размещения зерна интервенционного фонда, назначена заведующая и старший мастер производственного участка ГАВ (т.13 л.д.107-108)

- штатным расписанием ООО «ИлА.Н. курагинский» от 01.02.2019, в соответствии с которым утверждены должности структурных подразделений общества (т.13 л.д.109)

- штатным расписанием от 25.03.2020 ООО «ИлА.Н. курагинский» в соответствии с которым утверждены должности структурных подразделений общества (т.13 л.д.110)

- служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГ подписанной от имени ЗАА на требуемое количество денежных средств на декабрь 2020 года, с указанием, в том числе расходов на уголь, электричество, ГСМ, телефон, НДФЛ, авансы кочегарам, почтовые расходы (т.13 л.д.111)

- служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГ подписанной от имени ЗАА на требуемое количество денежных средств на ноябрь 2020 года, с указанием, в том числе расходов на уголь, электричество, ГСМ, телефон, НДФЛ, авансы кочегарам, почтовые расходы (т.13 л.д.112)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский»;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

решения № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

решения единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

приказа по ООО «ИлА.Н. курагинский» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

штатного расписание ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ;

копии служебной записки о необходимости денежных средств ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ;

копии служебной записки о необходимости денежных средств ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ

реестра товарно-транспортных накладных № за 17.10.2018

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителя КХ «Заря», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень, массой 6 525

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителя КХ «Заря», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень, массой 5 250

реестра товарно-транспортных накладных № за ДД.ММ.ГГГГ

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправителя КХ «Заря», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», массой 4 875

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправителя КХ «Заря», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень, массой 5 215

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправителя КХ «Заря», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень, массой 3 135

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправителя КХ «Заря», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень, массой 5 075

реестра б/н товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за 19.06.2019

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ИП Глава КФХ МОБ, грузополучатель ООО «Зерно и Ко», продукция овес

реестра б/н товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за 20.06.2019

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ИП Глава КФХ МОБ, грузополучатель ООО «Зерно и Ко», продукция овес 9,00 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за 13.08.2019

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ФГБУ ОС «Курагинская», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 25 800 тонн

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ФГБУ ОС «Курагинская», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 25 075 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ,

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель СПК «Алексеевский», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 20 150 тонн

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель СПК «Алексеевский», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 22 650 тонн

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель СПК «Алексеевский», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 25 035 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за 29.08.2019

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель СПК «Алексеевский», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 13100 тонн

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель СПК «Алексеевский», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 22 850 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за 04.09.2019

товарно-транспортной накладной № без даты, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень 10 700 тонн

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень 10 625 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень 10 600 тонн

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция ячмень 10 475 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за 09.09.2019

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 11 725 тонн

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 11 900 тонн

реестра № ООО «ИлА.Н. курагинский» товарно-транспортных накладных за 10.09.2019

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 11 740 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных «ИлА.Н. курагинский» за 11.09.2019

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 11 925 тонн

реестра № товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» за ДД.ММ.ГГГГ

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 11 975 тонн

товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 12 070 тонн

реестра № ООО «ИлА.Н. курагинский» товарно-транспортных накладных за ДД.ММ.ГГГГ,

товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель КХ «Кипсей», грузополучатель ООО «ИлА.Н. курагинский», продукция пшеница 11 985 тонн (т.13 л.д.113-120)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля КИА:

выписки расчетному счету ООО «ИлА.Н. курагинский» № открытому в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2019 по 20.02.2020; контракта от 01.07.2013 с директором ООО «Объединение Хлебоприемных Предприятий ИлА.Н. курагинский» (т.13. л.д.175-176)

- контрактом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Объединение Хлебоприемных Предприятий ИлА.Н. курагинский» в лице общего собрания участников Ильина А.Н. и Ильиной А.А с директором Общества в лице КАС, о назначении КАС на должность директора Общества с 01.07.2013 (т.13 л.д.178-181)

- выпиской операций по лицевому счету № ООО «ИлА.Н. курагинский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.182-252)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра контракта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Объединение Хлебоприемных Предприятий ИлА.Н. курагинский» в лице общего собрания участников Ильина А.Н. и Ильиной А.А с директором Общества в лице КАС, о назначении КАС на должность директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету № ООО «ИлА.Н. курагинский» открытому в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» денежных средств от АО «Шушенская птицефабрика» за реализацию зерна федерального интервенционного фонда, не поступало. С расчетного счета ООО «ИлА.Н. курагинский» на расчетные счета ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильина А.А. ежемесячно осуществляются перечисления денежных средств по договорам займа и аренды. (т.13 л.д.253-256)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра предметов (документов), в ходе которого с участием свидетеля ГВС в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» на рабочем компьютере осмотрена входящая электронная почта ООО «ИлА.Н. курагинский» - «zerno_kurag@mail.ru» за 2019 год, в ходе которого зафиксировано поступление входящих электронных писем с вложениями от пользователя «Ильина А.А.» и пользователя «ФИО23», которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотру, а именно:

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 500 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

заявка АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зерно и Ко» на отгрузку 200 тонн пшеницы фуражной 5 класса по договору 17/19 от ДД.ММ.ГГГГ;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Ильина А.Н.;

письмо ООО «Мильман-Агро» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ № о переписи пшеницы 4 класса по договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ без номера на ООО «Зерно и Ко» без подписей директора ШЮЮ;

акт ООО «ИлА.Н. курагинский» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое с ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко» пшеницы 4 класса в количестве 945 000 кг.;

доверенность ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГВС на принятие зерна от АО «ОЗК» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

распоряжение АО «ОЗК» на передачу зерна в ООО «Мильман-Агро» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 945 тонн;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы продовольственной 3 класса в количестве 447 235 кг. и пшеницы продовольственной 4 класса в количестве 945 тонн в пшеницу фуражную 5 класса, подписанное от имени Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 100 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

письмо ООО «Урожай» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащего ООО «Урожай» овса фуражного в количестве 1 036 420 кг. в ячмень фуражный в собственность ООО «ИлКАН», за подписью ГАИ;

письмо ООО «Урожай» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащего ООО «Урожай» овса фуражного в количестве 87 240 кг. в ячмень фуражный, за подписью ГАИ;

заявка АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зерно и Ко» на отгрузку пшеницы фуражной 5 класса по договору 17/19 от ДД.ММ.ГГГГ;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 111 220 кг. в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, подписанное от имени Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 110 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «ИлАнское» пшеницы в количестве 1 000 тонн на ООО «Зернопродукт» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ без номера, за подписью Свидетель №9;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 2000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 175 260 кг. в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по их доверенности, за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 222 040 кг в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отгрузку пшеницы фуражной 5 класса со склада № в АО «Шушенская птицефабрика», за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» в № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ИлА.Н. курагинский» на отпуск принадлежащей ООО «Зерно и Ко» пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» по доверенности, за подписью Свидетель №21;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ЕНГ книги количественно-качественного учета за 2018 год по форме №; книги количественно-качественного учета за 2019 год по форме №. (т. 14 л.д. 43-45)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ книги количественно качественного учета хлебопродуктов за 2018 год ООО «ИлА.Н. курагинский» по отраслевой форме №, где на страницах № и № журнала ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год содержатся записи контрагенту ООО «Зерно и Ко» по культуре пшеница 5 класс за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием количества отгруженного зерна и остатка, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 25 520 кг., остаток составил (минус) -25 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 23 980 кг., остаток составил (минус) -49 500 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 34 060 кг., остаток составил (минус) -83 560 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 23 420 кг., остаток составил (минус) -106 980 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 18 820 кг., в графе «остаток» стоит прочерк;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 19 280 кг., остаток составил (минус) -177 180 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 51 840 кг., остаток составил (минус) -229 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 94 300, остаток составил (минус) -323 320 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 360 кг., остаток составил (минус) -376680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 760 кг., остаток составил (минус) -429 440 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 35 980 кг., остаток составил (минус) -465 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 580 кг., остаток составил (минус) -518000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 880 кг., остаток составил (минус) -570 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 49 840 кг., остаток составил (минус) -620 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 700 кг., остаток составил (минус)-674 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 54 400 кг., остаток составил (минус) -728 820 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 840 кг., остаток составил (минус) -728 660 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 67 500 кг., остаток составил (минус) -850 160 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 520 кг., остаток составил (минус) -903 680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 54 580 кг., остаток составил (минус) -958 260 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 640 кг., остаток составил (минус) -1 011 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 100 кг., остаток составил (минус) -1 064 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 32 720 кг., остаток составил (минус) -1 096 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 35 640 кг., остаток составил (минус) -1 132 360 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 35 000 кг, остаток составил (минус) -1 167 360 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика»; расход: 33 760, остаток: (минус) -1 201 120 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 68 300 кг., остаток составил (минус) -1 269 420 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 68 980 кг., остаток составил (минус) -1 338 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 69 980 кг., остаток составил (минус) -1 408 380 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 70 720 кг., остаток составил (минус) -1 479 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 35 040 кг., остаток составил (минус) -1 514 140 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 35 200 кг., остаток составил (минус) -1 549 340 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 060 кг., остаток: (минус) -1 601 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 69 520 кг., остаток составил (минус) -1 670 920 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 69 880 кг, остаток составил (минус) -1 740 800 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 100 кг., остаток составил (минус) -1 793 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 34 260 кг., остаток составил (минус) -1 828 160 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 69 500 кг., остаток составил (минус) -1 897 660 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 68 600 кг., остаток составил (минус) -1 966 260 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 33 740 кг., остаток составил: (минус) - 2 000 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод от ООО «Зерно и Ко» пшеницы 3 класса в количестве 447 235 кг. в пшеницу ООО «Зерно и Ко» 5 класса, остаток ООО «Зерно и Ко» составил (минус) -1 552 765 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод от ООО «Зерно и Ко» пшеницы 4 класса в количестве 945 тонн в пшеницу ООО «Зерно и Ко» 5 класса, остаток ООО «Зерно и Ко» составил (минус) -607 765 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод зерна в «урожай 2019 года», в связи с чем, все дальнейшие записи по контрагенту ООО «Зерно и Ко» отражены в журнале ЗПП-36 за 2109 год, с учетом остатка зерна по контрагенту ООО «Зерно и Ко» на ДД.ММ.ГГГГ по журналу ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год;

На странице № Журнала по форме ЗПП-36 за 2018 год содержатся записи по контрагенту «ООО «Зерно и Ко» по культуре пшеница 3 класса», согласно которым ООО «ИлА.Н. курагинский» ДД.ММ.ГГГГ перевело на баланс ООО «Зерно и Ко» пшеницу 3 класса в количестве 451 250 кг. (приобретенную ООО «ИлА.Н. курагинский» в ООО «Восход»), а также ООО «Урожай» ДД.ММ.ГГГГ перевело на баланс ООО «Зерно и Ко» пшеницу в объеме 4 025 кг. На ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Зерно и Ко» на балансе числилась пшеница 3 класса общим объемом 447 235 кг. Затем, ДД.ММ.ГГГГ указанная пшеница 3 класса в полном объеме (447 235 кг.) переведена в пшеницу в 5 класс ООО «Зерно и Ко», остаток ООО «Зерно и Ко» по пшенице 3 класса составил 0 кг.;

На странице № Журнала по форме ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год содержатся записи по контрагенту ООО «Мильман-Агро», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на баланс ООО «Мильман-Агро» переведено 945 тонн пшеницы 4 класса зерна федерального интервенционного фонда от АО «ОЗК». ДД.ММ.ГГГГ, указанная пшеница в объеме 945 тонн от ООО «Мильман-Агро» переведена на баланс ООО «Зерно и Ко» на основании письма №. ООО «Зерно и Ко» якобы получило от ООО «Мильман-Агро» ЗФИФ в количестве 945 тонн пшеницы 4 класса.

На странице № Журнала по форме ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год содержатся записи по контрагенту «ООО «Зерно и Ко» по культуре пшеница 4 класса», а именно;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод зерна с ООО «Мильман-Агро» в ООО «Зерно и Ко» на основании письма № в количестве 945 000 кг., остаток ООО «Зерно и Ко» пшеницы 4 класса составил 945 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод пшеницы 4 класса в пшеницу ДД.ММ.ГГГГ на основании письма № (на стр. 43), в количестве 945 000 кг., остаток пшеницы 4 класса составил 0 кг.

В ходе осмотра книги количественно-качественного учета хлебопродуктов за 2019 год ООО «ИлА.Н. курагинский» по отраслевой форме № установлено, что на страницах № и 28 Журнала ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год содержатся записи по контрагенту «ООО «Зерно и Ко» по культуре - пшенице 5 класса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко» перенесен остаток пшеницы 5 класса из журнала ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год в настоящий журнал - ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год, который составил (минус) -607 765 кг.,

- ДД.ММ.ГГГГ на баланс ООО «Зерно и Ко» переведено от ООО «ИлА.Н. курагинский» 325 242 кг. зерна на основании приказа №. Остаток зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» составил (минус) -282 523 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 31 060 кг., остаток составил (минус) -313 583 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО Гатчинский ККЗ, на основании жд. квитанции № ЭТ960729 в количестве 13 2350 кг., остаток составил (минус) -445 933 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 13 840 кг., остаток составил (минус) -459 773 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 14 620 кг., остаток составил (минус) -474 393 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 14 760 кг., остаток составил (минус) -489 153 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 14 620 кг., остаток составил (минус) -503 773 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 26 440 кг., остаток составил (минус) -530 213 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 12 580 кг., остаток составил (минус) -542 793 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 14 840 кг., остаток составил (минус) -557 633 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 31 020 кг., остаток составил (минус) -588 653 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 30 900 кг., остаток составил (минус) -619 553 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 30 080 кг., остаток составил (минус) -649 633 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 29 600 кг., остаток составил (минус) -679 233 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 847 80 кг., остаток составил (минус) -764 013 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 56 980 кг., остаток составил (минус) -820 993 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 84 300 кг., остаток составил (минус) -905 293 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 80 760 кг., остаток составил (минус) -986 053 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 720 кг., остаток составил (минус) -1 038 773 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 51 020 кг., остаток составил (минус) -1 089 793 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 71 520 кг., остаток составил (минус) -1 161 313 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Гатчинский ККЗ» по жд квитанции № ЭР606475 вагонами №№; 95676458 20; 95253159 20; 95763009 20; 95664082 20; 95461307 20.

На страницах № и № журнала ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год содержатся рукописные записи по контрагенту ООО «ИлАнское» по культуре пшеница 5 класса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 145 340 кг., остаток составил (минус) -145 340 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 173 200 кг., остаток составил (минус) -318 540 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 165 440 кг., остаток составил (минус) -483 980 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 254 260 кг., остаток составил (минус) -738 240 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 190 220 кг., остаток составил (минус) -928 460 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 332 320 кг., остаток составил (минус) -1 260 780 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 301 280 кг., остаток составил (минус) -1 526 060 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 253 340 кг., остаток составил (минус) -1 815 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 200 020 кг., остаток составил (минус) -2 015 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 286 440 кг., остаток составил (минус) -2 301 860 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 233 880 кг., остаток составил (минус) -2 535 740 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 154 500 кг., остаток составил (минус) -2 690 240 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 100 240 кг., остаток составил (минус) -2 790 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 107 560 кг., остаток составил (минус) -2 898 040 кг;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 109 820 кг, остаток составил (минус) -3 007 860 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 107 700 кг., остаток составил (минус) -3 115 560 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 108 160 кг., остаток составил (минус) -3 223 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 107 880 кг., остаток составил (минус) -3 331 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 79 600 кг., остаток составил (минус) -3 411 200 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 53 280 кг., остаток составил (минус) -3 464 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 55 600 кг., остаток составил (минус) -3 520 080 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 160 800 кг., остаток составил (минус) -3 680 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 71 740 кг., остаток составил (минус) -3 752 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 24 980 кг., остаток составил (минус) -3 777 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 52 920 кг., остаток составил (минус) -3 830 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 109 800 кг., остаток составил (минус) -3 940 320 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 83 400 кг., остаток составил (минус) -4 029 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 109 200 кг., остаток составил (минус) -4 132 920 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в количестве 107 340 кг., остаток составил (минус) -4 240 260 кг. (т. 14 л.д. 46-64)

- отчетами о движении и наличии зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» остаток собственного зерна составлял (минус) -139 835 кг. На хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» находилось зерно федерального интервенционного фонда, принадлежащее АО «ОЗК», а именно: пшеница 3 класс – 2 630 000 кг, пшеница 4 класс – 5 265 000 кг, ячмень – 513 000 кг. (т. 14 л.д. стр. 91- 206)

- актами сверки взаимных расчетов между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Восход», ФГБУ ОС «Курагинская», сельскохозяйственный производственный кооператив «Алексеевский», Крестьянское хозяйство «Кипсей» по состоянию на 31.12.2019, согласно которым ООО «ИлА.Н. курагинский» перед данными организациями не имеет задолженности (т. 15 л.д. стр. 4-7)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, выемки у свидетеля ГАВ журналов по отраслевой форме ЗПП-28, ЗПП-29 (т. 15 л.д. 19-20)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра: журнала ООО «ИлА.Н. курагинский» - отпуск» по отраслевой форме ЗПП-28, в котором содержатся сведения об отгрузке зерна автомобильным транспортом с территории ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием даты, наименования и массы груза, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 25 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 23 980 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 34 060 кг.,

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля - М084МУ; наименование культуры – пшеница в количестве 23 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля- 084, наименование культуры – пшеница в количестве 18 820 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля - 084, наименование культуры – пшеница в количестве 32 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля - 084, наименование культуры – пшеница в количестве 19 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля- 084, наименование культуры – пшеница в количестве 18 660 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля- 084, наименование культуры – пшеница в количестве 4 160 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика», номер автомобиля – 084, наименование культуры – пшеница в количестве 29 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 32 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 491; наименование культуры – пшеница в количестве 28 680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 33 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 20 960 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 32 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 20 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 29 440 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 3 320 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ, получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 19 460 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ, получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084, наименование культуры – пшеница в количестве 16 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 20 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 32 180 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ, получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 19 660 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ, получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 33 220 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 18 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 31 560 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 19 680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 34 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 20 360 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 34 040 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 20 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 33 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница; масса нетто: 33 220 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 34 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 18 820 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ, получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 34 700 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 25 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 34 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 20 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 22 060 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 11 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница; масса нетто:18 860 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 33 240 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ, получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 32 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 31 060 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 0761; наименование культуры – пшеница в количестве 13 840 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ Получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 761; наименование культуры – пшеница в количестве 14 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ Получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 761; наименование культуры – пшеница в количестве 14760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 761; наименование культуры – пшеница в количестве 14 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – ООО «Новоалтайский крупяной завод»; номер автомобиля- 363; наименование культуры – пшеница в количестве 13 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – ООО «Новоалтайский крупяной завод»; номер автомобиля- 600; наименование культуры – пшеница в количестве 12 840 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 761; наименование культуры – пшеница в количестве 12 580 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ Получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 761; наименование культуры – пшеница в количестве 14 840 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 31 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 30 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 30 080 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля - 084; наименование культуры – пшеница в количестве 26 440 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 3 160 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 32 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 23 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 242; наименование культуры – пшеница в количестве 29 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 32 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 24 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 21 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 242; наименование культуры – пшеница в количестве 28 500 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 33 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 23 980 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 413; наименование культуры – пшеница в количестве 25 700 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 421; наименование культуры – пшеница в количестве 35 780 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 425; наименование культуры – пшеница в количестве 25 800 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 23 780 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 084; наименование культуры – пшеница в количестве 33 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 421; наименование культуры – пшеница в количестве 25 120 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 425; наименование культуры – пшеница в количестве 24 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 413; наименование культуры – пшеница в количестве 24 360 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 421; наименование культуры – пшеница в количестве 25 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 425; наименование культуры – пшеница в количестве 25 160 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 29 920 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 242; наименование культуры – пшеница в количестве 28 300 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 31 300 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 37 240 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 413; наименование культуры – пшеница в количестве 25480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 24 420 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 22 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 37 680 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 29 120 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 30 060 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 37 740 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 28 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 28 540 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 973; наименование культуры – пшеница в количестве 30 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 29 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля-706; наименование культуры – пшеница в количестве 38 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 28 460 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 27 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 973; наименование культуры – пшеница в количестве 30 580 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 36 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 28 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 467; наименование культуры – пшеница в количестве 23 500 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 242; наименование культуры – пшеница в количестве 26 740 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – население, овес;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 491; наименование культуры – пшеница в количестве 21 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 491; наименование культуры – пшеница в количестве 5 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 930 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 23 960 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 38 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – население;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 28 700 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ наименование культуры – овес в количестве 35 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 15 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 16 380 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 28 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 27 700 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 973; наименование культуры – пшеница в количестве 31 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 23 580 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 38 380 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 30 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 29 120 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 38 140 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 29 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 23 940 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 29 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 39 580 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 30 380 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 800 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 24 700 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 28 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 37 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 29 320 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 27 160 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 29 280 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 23 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 860 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 706; наименование культуры – пшеница в количестве 37 540 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – население, овес;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 28 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 800 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 24 140 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 28 200 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 921; наименование культуры – пшеница в количестве 27 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница; масса нетто: 25 680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 24 475 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 314; наименование культуры – пшеница в количестве 28 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 24 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 24 920 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 035; наименование культуры – пшеница в количестве 20 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 042; наименование культуры – пшеница в количестве 21 180 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 343; наименование культуры – пшеница в количестве 23 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 028; наименование культуры – пшеница в количестве 23 180 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 500; наименование культуры – пшеница в количестве 22 360 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 035; наименование культуры – пшеница в количестве 23 060 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 042; наименование культуры – пшеница в количестве 21 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 23 860 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 028; наименование культуры – пшеница в количестве 23 400 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 500; наименование культуры – пшеница в количестве 22 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 343; наименование культуры – пшеница в количестве 24 500 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 035; наименование культуры – пшеница в количестве 22 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 25 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 042; наименование культуры – пшеница в количестве 23 360 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 380 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 080 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 042; наименование культуры – пшеница в количестве 25 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 500; наименование культуры – пшеница в количестве 25 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 343; наименование культуры – пшеница в количестве 25 560 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 028; наименование культуры – пшеница в количестве 25 200 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 035; наименование культуры – пшеница в количестве 26 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 028; наименование культуры – пшеница в количестве 24 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 500; наименование культуры – пшеница в количестве 26 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 343; наименование культуры – пшеница в количестве 25 680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 042; наименование культуры – пшеница в количестве 25 440 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 035; наименование культуры – пшеница в количестве 25 700 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 500; наименование культуры – пшеница в количестве 24 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 028; наименование культуры – пшеница в количестве 25 680 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 343; наименование культуры – пшеница в количестве 24 840 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 23 120 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 25 220 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 24 640 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 25 640 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 080 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 040 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 26 020 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 28 360 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 26 100 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 20 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 600 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 6980 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 660 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 940 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 900 кг.;

-ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 760 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 440 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 300 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 900 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 800 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 940 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 220 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 24 880 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 26 580 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 28 220 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 26 820 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 28 180 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 154; наименование культуры – пшеница в количестве 25 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 082; наименование культуры – пшеница в количестве 23 800 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 26 180 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 154; наименование культуры – пшеница в количестве 24 580 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 082; наименование культуры – пшеница в количестве 22 660 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 082; наименование культуры – пшеница в количестве 24 480 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 082; наименование культуры – пшеница в количестве 24 460 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 720 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 26 560 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 520 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 28 000 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 139; наименование культуры – пшеница в количестве 26 120 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 26 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 980 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 700 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 540 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 28 080 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 620 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 320 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – население, овес;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 239; наименование культуры – пшеница в количестве 25 200 кг.;

- ДД.ММ.ГГГГ получатель – АО «Шушенская птицефабрика»; номер автомобиля- 046; наименование культуры – пшеница в количестве 27 т420 кг.;

- таблицей по отгрузке зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика», в соответствии с которой с ООО «ИлА.Н. курагинский» в период с 05.03.2019 по 07.02.2020 включительно осуществлена отгрузка пшеницы автомобильным транспортом в адрес АО «Шушенская птицефабрика» в общем объеме 6 949 625 кг. (т. 15 л.д. 46-60)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля ГАВ двух журналов ООО «ИлА.Н. курагинский» по отраслевой форме № ЗПП-28 («Приемка, нечетный», «Приемка, четный») (т. 15 л.д. 66-67)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра двух журналов ООО «ИлА.Н. курагинский» по отраслевой формы №ЗПП-28 («Приемка, нечетный», «Приемка, четный»), согласно которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступлений зерновых культур от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» не имелось (т.15 л.д.69-71)

- реестрами ГАВ на вывоз негодных з/отходов на свалку за период с 2005 по 2020 г.г. (т.15 л.д.99-113)

- копией свидетельства о поверке № от ДД.ММ.ГГГГ автомобильных весов 5000РС-60П13Ас рег. №, действительное до ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.114)

- копией свидетельства о поверке № от ДД.ММ.ГГГГ автомобильных весов РП-25Ш23 рег. №, действительное до ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.115)

- копией свидетельства о поверке № от ДД.ММ.ГГГГ автомобильных весов 5000РС-60П13Ас рег. №, действительное до ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.116)

- копией свидетельства о поверке № от ДД.ММ.ГГГГ автомобильных весов РП-25Ш23 рег. №, действительное до ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.117)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра места происшествия - офисных помещений ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты:

журнал ООО «ИлА.Н. курагинский» - «Книга количественно-качественного учета хлебопродуктов, давальческое за 2013-2014 года»

журнал ООО «ИлА.Н. курагинский» - «Книга количественно-качественного учета хлебопродуктов «Урожай за 2016 год»

копии актов сдачи-приема зерна в ООО «Енисей» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ;

товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

оригиналы доверенностей ООО «Енисей»: №

оригиналы доверенностей ИП Безматерных О.С.: №

скоросшиватель серого цвета с бухгалтерскими документами ООО «ИлА.Н. курагинский» с надписью ООО «Зерно и Ко»;

скоросшиватель желтого цвета с бухгалтерскими документами ООО «ИлА.Н. курагинский» с надписью ООО «Зерно и Ко» (т.4 л.д.42-46)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н. (т.4 л.д.51)

- приказами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» об отпуске хлебопродуктов АО «Шушенская птицефабрика» по письму ООО «Зерно и Ко» (т.4 л.д.52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82,97, 98, 99, 100, 101)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 200 тонн на АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н. (т.4 л.д.54)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н. (т.4 л.д.58)

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» об отпуске хлебопродуктов ООО «ИлА.Н. курагинский» 16 225 кг. по письму ООО «Зерно и Ко» (т.4 л.д.69)

- товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ о реализации ООО «Зерно и Ко» ООО «ИлА.Н. курагинский» овса 16 255 кг. (т.4 л.д.73)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в объеме 1 200 тонн из складов ООО «ИлА.Н. курагинский» № № 10, 11, за подписью Ильина А.Н. (т.4 л.д.74)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 3 класса в количестве 4 тн 025 кг в собственность ООО «Урожай», за подписью Ильина А.Н. (т.4 л.д.75)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 101 тн 480 кг в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.76)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» в соответствии с которым просят перевести пшеницу 3 класса в количестве 447, 235 тонн и пшеницу 4 класса в объеме 945 тонн в пшеницу фуражную 5 класса, с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.83, 84)

- приказами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», изданные на основании письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми пшеница 3 класса объемом 447, 235 тонн и пшеница 4 класса объемом 945 тонн переведены в пшеницу 5 класса (т.4 л.д.85, 86, 87)

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которым пшеница не классная в объеме 103 785 переведена в пшеницу 5 класса (т.4 л.д.89)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 110 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.96)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 111, 220 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.102)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 222, 040 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.103)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 2 000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.104)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 175, 260 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.105)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса с АО «Шушенская птицефабрика» со склада № с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.106)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.107)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика» со склада № с подписью Свидетель №21 (т.4 л.д.109)

- письмом ООО «ИлАнское» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы в количестве 1 000 тонн в ООО «Зернопродукт» с подписью Свидетель №9 (т.4 л.д.111)

- доверенностями АО «Шушенская птицефабрика» на получение пшеницы в ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.116-121)

- копиями доверенностей ООО «Зерно и Ко» от имени Свидетель №21 на получение пшеницы в ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.122-153)

- доверенностями АО «Шушенская птицефабрика» на получение пшеницы в ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя РВЮ; № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ШАВ, № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ОАВ, № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя СВГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя КСС, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.116, 117, 118, 119, 120, 121)

- копиями доверенностей ООО «Зерно и Ко» от имени руководителя Свидетель №21 на получение пшеницы в ООО «ИлКАН» № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной МНИ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной БИВ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной БМП; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной КВИ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной МПА; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной БАА; № от ДД.ММ.ГГГГ выданной САЕ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ПАА; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ДИГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ЗСН; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ЛАА; № от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО29 А.С.; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной МАС; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ПАВ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной РСА; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной КЮМ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной СИЮ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной САВ (т.4 л.д.122-153)

- копией водительских удостоверений ЛАА; МАС, ПАВ, ФИО29 А.С., РСА, (т.4 л.д.154, 155, 157, 158)

- копиями паспортов КЮМ, ДИГ, (т.4 л.д.156, 159)

- копиями актов сдачи-приема зерна между ООО «Енисей» (Покупатель) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Элеватор) в количестве 2 шт. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.172-173, 176, 180, 182, 183, 186, 187)

- копиями актов сдачи-приема зерна между ИП Безматерных О.С. (Покупатель) и АО «ОЗК» (Продавец) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.174, 175, 177, 178, 179, 181, 184, 185, 188)

- оригиналами доверенностей ИП Безматерных О.С. на получение пшеницы в ООО «ИлА.Н. курагинский»: №, МБ000000381, МБ000000386, МБ000000387, МБ000000388, МБ000000391, МБ000000395, МБ000000397, МБ000000400, МБ000000405, МБ000000409, МБ000000411, МБ000000413, МБ000000416, МБ000000418, МБ000000419, МБ000000425 Т.4 л.д.190-229)

- оригиналами доверенностей ООО «Енисей» на получение пшеницы 3 класса находящейся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.230-264)

- протоколом от 26.02.2020 осмотра:

журнала ООО «ИлА.Н. курагинский» «Книга количественно-качественного учета хлебопродуктов, давальческое за 2013-2014 года по отраслевой форме №ЗПП-36»;

журнала ООО «ИлА.Н. курагинский» «Книга количественно-качественного учета хлебопродуктов, давальческое за 2016 год по отраслевой форме №ЗПП-36»;

копий актов сдачи-приемки зерна между ООО «Енисей», АО «ОЗК», ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ;

копий актов сдачи-приемки зерна между ИП Безматерных О.С., АО «ОЗК», ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ, №К от ДД.ММ.ГГГГ;

оригиналов товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» б/н об отгрузке зерна ИП Безматерных О.С. от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ,8 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ИП Безматерных; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

оригиналов товарно-транспортных накладных ООО «ИлА.Н. курагинский» б/н

об отгрузке зерна в ООО «Енисей» от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ;

оригиналов доверенностей от ООО Енисей» выданных на водителей-экспедиторов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригиналов доверенностей от ИП Безматерных О.С.: № ДД.ММ.ГГГГ

скоросшивателя желтого цвета с бухгалтерскими документами ООО «ИлА.Н. курагинский» с надписью ООО «Зерно и Ко», осмотрены:

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» за подписью ФИО29 А.Н.

приказы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» об отпуске хлебопродуктов

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 200 тонн на АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н.

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н.

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 200 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н.

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 200 тонн на АО «Шушенская птицефабрика» за подписью Ильина А.Н.

копии счет-фактуры с информацией о продавце ООО «Зерно и Ко» и покупателе ООО «ИлА.Н. курагинский»

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в объеме 1 200 тонн из складов ООО «ИлА.Н. курагинский» №, 11, за подписью Ильина А.Н.

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 3 класса в количестве 4 тн 025 кг в собственность ООО «Урожай», за подписью Ильина А.Н.

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 101тн 480 кг в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым просят перевести пшеницу 3 класса в количестве 447, 235 тонн и пшеницу 4 класса в объеме 945 тонн в пшеницу 5 класса, с подписью Свидетель №21

копия письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым просят перевести пшеницу 3 класса в количестве 447, 235 тонн и пшеницу 4 класса в объеме 945 тонн в пшеницу 5 класса, с подписью Свидетель №21

письмо ГАВ о переводе пшеницы 4 класса в количестве 59 875 кг. в пшеницу 5 класса, в связи с ухудшением качества

письмо ГАВ о переводе пшеницы не/кл в количестве 103 785 кг. в пшеницу 5 класса, в связи с ухудшением качества

письмо ГАВ о переводе овса кормового в количестве 32 090 000 кг. в пшеницу 5 класса и объединить по учету

копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на пшеницу объемом 325 242 тонн на сумму 2 439 315 рублей.

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 110 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью от имени Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 111, 220 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 222, 040 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 2000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 175, 260 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика» со склада № с подписью Свидетель №21

письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн в АО «Шушенская птицефабрика» с подписью Свидетель №21

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика» со склада № с подписью Свидетель №21

копия письма ООО «ИлАнское» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке пшеницы в количестве 1 000 тонн в ООО «Зернопродукт» с подписью Свидетель №9

доверенности водителей АО «Шушенская птицефабрика» на получение пшеницы в ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 02.12.2019

доверенности и копии доверенностей ООО «Зерно и Ко», выданные от имени Свидетель №21 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 22.01.2020

копия производственного удостоверения ЛАА

копия водительского удостоверения МАС,

копия паспорта КЮМ,

копия водительского удостоверения ПАВ,

копия паспорта ДИГ

письмо ООО «Урожай» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИлА.Н. курагинское» на отгрузку пшеницы фуражной 5 класса в количестве 30 тн 000 кг.

копия счет-фактуры б/н от ДД.ММ.ГГГГ на продажу ООО «Урожай» овса объемом 15 000 тонн, стоимостью 105 000 рублей, покупатель ООО «ИлА.Н. курагинский»

копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы объемом 135 810 тонн ООО «Урожай»

письмо ООО «Урожай» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащего ООО «Урожай» на праве собственности овса фуражного в количестве 87 тн 240 кг в ячмень фуражный

копии письма ООО «Урожай» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ООО «ИлА.Н. курагинский» о переводе принадлежащего ООО «Урожай» на праве собственности овса фуражного в количестве 1 036 тн 420 кг в ячмень фуражный

товарно-транспортные накладные без номеров, в соответствии с которыми ООО «Зерно и Ко» из складов ООО «ИлА.Н. курагинский» отгрузило в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу: от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 4 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 960 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 3 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 16 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 16 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 220 кг., б/н от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 10 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 17 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 17 340 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 15 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 11 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 1 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 960 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 8 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 620 к., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 15 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 1 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 17 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 6 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 13 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 12 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 780 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 780 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 000 кг., ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 700 кг., ДД.ММ.ГГГГ объемом 5 400 кг, ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 930 кг, ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 960 кг, ДД.ММ.ГГГГ объемом 36 480 кг., ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 140 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 39 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 200 кг, от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 140 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 475 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 560 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 6 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 029 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 560 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 216 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 200 кг.

доверенности выданные АО «Шушенская птицефабрика» на получение пшеницы от ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

копия письма от ДД.ММ.ГГГГ направленного с электронной почты Ильина А.Н. на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинсмкий», в котором содержится пересылаемое сообщение от ОМА, в котором сообщается о расхождении по весам в товарно-транспортных накладных. Вес принимать по весам АО «Шушенская птицефабрика» (т.5 л.д.1-63)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия офисных помещений ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», в ходе которого изъяты: журнал ООО «ИлА.Н. курагинский» въезда автотранспорта на территорию предприятия юридических лиц, журнал ООО «ИлА.Н. курагинский» материальных пропусков (т.3 л.д.81-82)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра журнала ООО «ИлА.Н. курагинский» «Регистрации въезда автотранспорта на территорию предприятия юридических лиц», в котором зафиксирован выезд грузовых автомобилей с территории ООО «ИлА.Н. курагинский» с грузом в виде пшеницы в АО «Шушенская птицефабрика», за период с 10 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.84-95)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра офисных помещений ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», изъяты системный блок, документы:

копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № РQ20002/625/14 от ДД.ММ.ГГГГ;

дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №

дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №0000000008218РQ20002/625/14 от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенное между ОА «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский»;

доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ;

договоры (светокопии) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 20/19 от ДД.ММ.ГГГГ, 12/1/19 от апреля 2019, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоры оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-NAV-HM от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №.19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 12/19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №АЛ1207ФМ от ДД.ММ.ГГГГ,

договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ,

договор купли-продажи зерна № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор обязательного страхования гражданской ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор аренды нежилых помещений № от 17.08.2019

кредитный договор №F1JG1NY1Q0QT2QZ1R/PнA,

фотокопия № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

главной книги ООО «ИлА.Н. курагинский» за 2019 год,

копия Устава ООО «ИлА.Н. курагинский» от 2016;

акты проверки №/КП от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

контракт от ДД.ММ.ГГГГ с КАС,

контракт от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАА,

контракт от ДД.ММ.ГГГГ с ЗРВ,

реестры товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от 31.19.2018 с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН без даты, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ,

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов:

копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенного между АО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель), согласно которого Хранитель обязуется в течение 2017 года осуществить хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции урожая 2016 года, но суммарно не более 50 000 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна; обеспечить отдельное хранение зерна, не допуская его смешивание с зерном других собственников; осуществлять любое перемещение зерна интервенционного фонда только после предварительного письменного уведомления Агента; производить отгрузку ФЗФИФ только на основании приказа Хранителя после получения от Агента распоряжения на передачу зерна; не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме. (п.2.2.5, 2.2.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ)

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РQ20002/432/14 хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенное между ОАО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», которым срок хранения ЗФИФ продлен до ДД.ММ.ГГГГ включительно

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РQ20002/432/14 хранения зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенное между ОАО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», которым номер договора изложен - № от 13.12.2016

договора № хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «ОЗК» (Агент) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (Хранитель) согласно которого Хранитель обязуется в течение 2015-2017 годов осуществить хранение принятого от Агента зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции урожаев 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 годов, но суммарно не более 10 665 тонн, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна; обеспечить отдельное хранение зерна, не допуская его смешивание с зерном других собственников; осуществлять любое перемещение зерна интервенционного фонда только после предварительного письменного уведомления Агента; производить отгрузку ЗФИФ только на основании приказа Хранителя после получения от Агента распоряжения на передачу зерна; не заключать в отношении ЗФИФ сделки купли-продажи, мены, залога, дарения или отчуждения в любой иной форме. (п.2.2.5, 2.2.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ)

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №14 от ДД.ММ.ГГГГ хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенное между ОА «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», которым номер договора изложен - № от 17.12.2014

копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной АО «ОЗК» ЮДВ для представления интересов АО «ОЗК» в отношениях с государственными органами

копии Устава ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, Гвоздовская А.А. (ФИО29) А.А., согласно которого основным видом деятельности Общества является хранение и складирование зерна. Органами управления Общества являются участник Общества и директор. Высшим органом Общества является участник общества, который руководит деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором, который подотчетен участнику Общества

контракта с директором ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС от ДД.ММ.ГГГГ

дополнительного соглашения к контракту с директором ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым внесены изменения в персональные данные директора КАС (смена паспорта)

контракта с директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ от ДД.ММ.ГГГГ

контракта с директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА от ДД.ММ.ГГГГ

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» продает ООО «Зерно и Ко» пшеницу в количестве 451, 260 тонн на сумму 4 083 903 рублей

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» продает ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса в размере 600 тонн по цене 9 050 рублей за 1 тонну на общую сумму 5 430 000 рублей

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» продает ООО «Зерно и Ко» пшеницу фуражную в размере 31,5 тонн стоимостью 8000 рублей за 1 тонну, на сумму 252 000 рублей

договора, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Восход» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 4 класса в размере 600 тонн на сумму 5 400 000 рублей

дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Восход» обязуется осуществить в ООО «ИлА.Н. курагинский» дополнительную поставку товара в размере 300 тонн на сумму 2 700 000 рублей

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу продовольственную и пшеницу фуражную в размере 50 тонн по цене 8 000 рублей за 1 тонну продовольственной пшеницы и 7 000 рублей за 1 тонну фуражной пшеницы

дополнительного соглашения № к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым изменен объем поставки на 50, 875 тонн

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым СПК «Алексеевский» обязуется поставить ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу фуражную в размере 100 тонн стоимостью 670 000 рублей

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса в размере 300 тонн по цене 8000 рублей за 1 тонну

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым изменен объем поставки на 333, 440 тонн;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым изменен объем поставки на 333, 440 тонн

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса, 4 класса, фуражную пшеницу 5 класса в размере 300 тонн, по цене 8 000 рублей за продовольственную пшеницу 3 класса, по цене 7 500 рублей за продовольственную пшеницу 4 класса, по цене 7 000 рублей за фуражную пшеницу 5 класса

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым К/Х «Кипсей» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» ячмень фуражный в размере 50 тонн по цене 6 000 рублей за 1 тонну

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым К/Х «Кипсей» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса, пшеницу продовольственную 4 класса, пшеницу 5 класса в размере 60 тонн, по цене 8 000 рублей за 1 тонну продовольственной пшеницы 3 класса, 7 500 рублей за 1 тонну продовольственной пшеницы 4 класса, 7 000 рублей за 1 тонну фуражной пшеницы 5 класса

копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП ГКФХ НАА обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» овес фуражный

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» (заготовитель) и К/Х «Кипсей» (сдатчик), в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется оказать услуги по приемке, сушке, хранению, подработке и отпуску товара;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым К/Х «Кипсей» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса, 4 класса, 5 класса в размере 60 тонн, по цене 8 000 рублей за 1 тонну пшеницы 3 класса, 7 500 рублей за 1 тонну пшеницы 4 класса, 7 000 рублей за 1 тонну фуражной пшеницы 5 класса

договора купли-продажи зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ПСИ обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» овес в размере 60 тонн стоимостью 240 000 рублей

копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым СПК «Алексеевский» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса, пшеницу 4 класса, пшеницу 5 класса в размере 200 тонн, по цене 8 000 рублей за 1 тонну пшеницы 3 класса, 7 500 рублей за 1 тонну пшеницы 4 класса, 7 000 рублей за 1 тонну пшеницы 5 класса;

договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлА.Н. курагинский» земельный участок для ведения производственной деятельности, общей площадью 49 691,0 кв.м., кадастровый №, по адресу <адрес>, арендная плата участка составляет 100 000 рублей в месяц, срок аренды установлен до ДД.ММ.ГГГГ;

акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский»;

договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлА.Н. курагинский» нежилые помещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д.96, строение 3, общая площадь нежилого помещения составляет 518,5 кв.м., кадастровый №; Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д.96, строение 5; общая площадь нежилого помещения составляет 1 174,2 кв.м., кадастровый №, арендная плата составляет 2 000 000 рублей в месяц, срок аренды помещения с ДД.ММ.ГГГГ по 17.07.2020

акта приема-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. передала в аренду ООО «ИлА.Н. курагинский» нежилые помещения находящиеся по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес>, строение 3, общей площадью 518,5 кв.м., кадастровый №; <адрес>, пгт. Курагино, <адрес>, строение 5, общей площадью 1 174,2 кв.м., кадастровый №;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «ИлА.Н. курагинский» предоставляет ООО «Зерно и Ко» заем в сумме 4 064 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется ООО «Зерно и Ко» до ДД.ММ.ГГГГ года

договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Ильин А.Н. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем денежных средств в размере 434 772 рублей

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 62 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 407 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 38 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 439 500 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 428 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО РК «ИлАн» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 116 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 8 % в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО РК «ИлАн» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 52 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 8 % в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО РК «ИлАн» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 80 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 8 % в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО РК «ИлАн» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 82 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 8 % в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО РК «ИлАн» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 9 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 8 % в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 383 710 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 76 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 185 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 105 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 418 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ года

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Ильина А.А. предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 145 000 рублей, проценты на сумму займа составляют 7,75% в год, возврат указанной суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ;

копии договора № АЛ1207ФМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» (заказчик) и ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на проведение дезинфекции продукции растительного происхождения, в том числе транспортной тары из материалов растительного происхождения, складских и технологических помещений, транспортных средств и зернохранилищ, стоимость услуг составляет 302 624,82 рублей;

договора №.19 от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг, заключенного между ООО «Аналитик» (исполнитель) и ООО «ИлА.Н. курагинский» (заказчик) на проведение испытаний, предоставленных от ООО «ИлА.Н. курагинский» образцов (проб) для подтверждения соответствия, в рамках производственного контроля, технологического контроля, осуществляя отбор образцов (проб), микробиологический мониторинг производственной среды, изменение физических, химических факторов производственной среды с выездом на место;

договора № о возмездном оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» (исполнитель) и ООО ИлА.Н. курагинский» (заказчик) в лице директора ЗРВ

договора № от ДД.ММ.ГГГГ о возмездном оказании услуг между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Щербиным А.А., в соответствии с которым ИП Щербин А.А. обязуется оказать информационно-консультационные услуги по вопросам в области сертификации продукции; по оформлению декларации о соответствии по техническому регламенту пшеницы 3,4,5 класса урожая 2019 года; формированию комплекта документов необходимых для получения заказчиком Декларации о соответствии; информированию заказчика в период действия настоящего договора об изменениях условий/правил сертификации; оказанию консультационной, справочной, методической и иной помощи при заключении сделок

договора № о возмездном оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» (Заказчик) и ИП Щербиным А.А. (Исполнитель) соответствии с которым ИП Щербин А.А. обязуется оказать информационно-консультационные услуги, а именно: консультирование заказчика по вопросам в области сертификации продукции и услуг; оказание услуг заказчику по оформлению декларации о соответствии по техническому регламенту пшеницы 5 класса урожая 2019 года; формирование комплекта документов, необходимых для получения заказчиком Декларации о соответствии; информирование заказчика в период действия настоящего договора об изменениях условий/правил сертификации; оказание консультационной, справочной, методической и иной помощи при заключении сделок

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ИП Карпинская О.В. обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» химические средства защиты растений

договор на оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, которым ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется оказать ООО «ИлА.Н. курагинский» автотранспортные услуги;

копии договора на оказание услуг по уборке территории от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется оказать ООО «ИлАнское» по комплексной уборке в зимний период прилегающей территории и зданий по адресу <адрес> «А», в соответствии с п.1.2 услуги могут оказываться Исполнителем с привлечением субподрядной организации

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» обязуется оказать ООО «ИлА.Н. курагинский» услуги по разработке проекта документации на ликвидацию ОПО «Цех агрегатных установок по производству муки», проекта документации на ликвидацию ОПО «дробильное отделение», проведение экспертизы проектной документации в части промышленной безопасности

кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № между ПАО «Сбербанк России» и ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице директора ЗРВ, с приложением № к кредитному договору № F1JG1NY1Q0QT2QZ1R/PнA от ДД.ММ.ГГГГ, приложением № к кредитному договору №PнA от ДД.ММ.ГГГГ и приложением № к кредитному договору № F1JG1NY1Q0QT2QZ1R/PнA от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ПАО «Сбербанк» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» кредит на расчетный счет №, открытый в Красноярском отделение № ПАО Сбербанк, в сумме 11 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей ООО «ИлА.Н. курагинский» предоставляет кредитору имущественное обеспечение в соответствии с договором залога/ипотеки, а именно: Договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, залогодатель – Ильина А.А., договор ипотеки № залогодатель – ФИО29 С.В., договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ поручитель – Ильина А.А.;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Страховая Компания Согласие», с приложением № к договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Объектом страхования являются опасные объекты, а именно: отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья, сушильно-очистительная башня, дробильное отделение, цех агрегатных установок по производству муки, механизированный склад бестарного напольного хранения, отдельно стоящее приемно-отпускающее устройство №, отдельно стоящее приемно-отпускаемое устройство №, страховая сумма составила 70 000 000 рублей.

акт проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) №/кп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ФИО31 краю проведена внеплановая проверка в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский» (ИНН 2423013519) по адресу Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», с целью контроля выполнения обязательных требований Технического регламента таможенного союза ТР № «О безопасности зерна», требований нормативных актов в области хранения зерна, правил и норм обеспечения карантина растений. По итогам проверки установлено, что в зерноскладах №1, 3, 4, 10, 11, 13, 14 ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенных по адресу: Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», где осуществляется хранение зерна ЗФИФ в количестве 13 025 тонн, на стенах местами имеются трещины, осыпана штукатурка, запорные двери закрыты не герметично, частично повреждены полотна дверей, косяки дверей не плотно прилегают к стенам здания, имеются щели, не подшиты карнизы крыш, входные отверстия активной вентиляции открыты, что может привести к попаданию атмосферных осадков и посторонних предметов и при наступлении устойчивых положительных температур спровоцировать возникновение заражения вредителями запасов, следовательно, привести к изменению и ухудшению качества и безопасности хранящегося зерна. По результатам лабораторных испытаний, в соответствии с выданными заключениями установлено, что 1 930 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, урожая 2013 года, находящейся на ответственном хранении в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения 2 ТР № «О безопасности зерна» по содержанию дезоксиниваленол (2,2 мг/кг), п. 4 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлого), что подтверждается протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №(220), дополнением к протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, заключением от ДД.ММ.ГГГГ № (экспертная оценка); 1 755 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, урожая 2013 года, находящейся на ответственном хранении в складе № ООО «ИлКАН», не соответствует требованиям приложения 2 ТР № «О безопасности зерна» по содержании дезоксиниваленол (2,3 мг/кг), зеараленон (1,4 мг/кг) п. 4 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлого), что подтверждается протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №(220), дополнением к протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, заключением от ДД.ММ.ГГГГ № (экспертная оценка); 1 245 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, урожая 2016, находящейся на ответственном хранении в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения 2 ТР № «О безопасности зерна» по содержании дезоксиниваленол (2,7 мг/кг), п. 4 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлого), что подтверждается протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №(220), дополнением к протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, заключением от ДД.ММ.ГГГГ № (экспертная оценка); 2 265 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, урожая 2016, находящейся на ответственном хранении в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения 2 ТР № «О безопасности зерна» по содержании дезоксиниваленол (1,9 мг/кг), п. 4 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию постороннего запаха (затхлого), что подтверждается протоколом испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №(220), дополнением к протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, заключением от ДД.ММ.ГГГГ № (экспертная оценка). По результатам лабораторных испытаний и проведенной экспертной оценки, в ходе проверки Управлением в зерне ЗФИФ выявлены превышающие допустимые уровни микотоксинов, также установлено наличие постороннего запаха. Тем самым, Хранителем не обеспечено доведение зерна до уровня, обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние, допущено ухудшение его качества, безопасности, сохранности потребительских свойств. В соответствии с чем, юридическое лицо ООО «ИлА.Н. курагинский» не обеспечило должным образом технологический процесс хранения зерна ЗФИФ.

акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю проведена внезапная документальная проверка в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский». По результатам проверки в действиях юридического лица ООО «ИлА.Н. курагинский» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ, которые выразились в недостоверном декларировании соответствия зерна (№) требованиям безопасности ТР № «О безопасности зерна», ООО «ИлА.Н. курагинский» выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ №;

предписание об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю обязывает ООО «ИлА.Н. курагинский» провести мероприятия, направленные на обеспечение безопасности зерна ЗФИФ и сохранность его потребительских свойств, а именно: состояние кровли, стен, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции зерноскладов №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 ООО «ИлА.Н. курагинский», расположенных по адресу: Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б»; привести в состояние обеспечивающее предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов, предоставить информацию о принятых мерах в срок до 01.10.2019 года;

реестры товарно-транспортных накладных №, 2, 3, 12 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на принятое зерно - пшеницы 4 класса от ИП Глава КФХ Брамман И.К. в ООО «ИлА.Н. курагинский», а также товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

реестр № товарно-транспортных накладных на принятое зерно от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), согласно которым ИП ГКФК Брамман И.К. осуществил поставку ячменя в ООО «ИлА.Н. курагинский».

реестры товарно-транспортных накладных №, 35, 36, 15, 16, 17, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на принятое зерно – овес от ИП Глава КФХ Немков А.А. в ООО «ИлА.Н. курагинский», товарно-транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

реестр № товарно-транспортных накладных на принятое зерно - ячмень от ООО «СибАгро» в ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «СибАгро», согласно которому по данным ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ИлА.Н. курагинский» составляет 13 000 рублей;

реестр № товарно-транспортных накладных на принятое зерно - овес от ООО «Рассвет» в ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 3-х товарно-транспортных накладных без номера и даты;

реестр № товарно-транспортных накладных на принятое зерно - пшеницу от ООО «Иланское ХПП» в ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ;

реестры № товарно-транспортных накладных на принятое зерно -пшеницу от ООО «ИлА.Н.» в ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортные накладные без даты и номера, требования накладной;

реестры товарно-транспортных накладных №, 14, 16, 41, 43, 44, 45 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на принятое зерно – ячмень от ООО «АгроИнвест» в ООО «ИлА.Н. курагинский»; товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «АгроИнвест» осуществило поставку ячменя в ООО «ИлА.Н. курагинский»;

реестры товарно-транспортных накладных №, 25, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на принятое зерно – ячмень, пшеницу от ФГУП «Курагинское» в ООО «ИлА.Н. курагинский», товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ (6 шт.) ДД.ММ.ГГГГ (12 шт), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (11 шт)

реестр № товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым КХ «Кипсей» осуществило поставку ячменя в ООО «ИлА.Н. курагинский»

реестры товарно-транспортных накладных №, 27, 24, 23, 22 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на принятое зерно – ячменя от КФХ Перевалова Т.В. в ООО «ИлА.Н. курагинский»; накладные от ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), ДД.ММ.ГГГГ (4 шт), товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), накладные от ДД.ММ.ГГГГ (2 шт)

реестры товарно-транспортных накладных №, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 42 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на принятое зерно – овес от ООО «Восход» в ООО «ИлА.Н. курагинский», товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (4 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (4 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (6 шт)

реестры товарно-транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на принятое зерно - пшеницу 4 и 5 класса от ООО «Восход» в ООО «ИлА.Н. курагинский», товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ (5 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт)

реестры товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ПСИ осуществила поставку овса в ООО «ИлА.Н. курагинский», товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ;

реестры товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на принятое зерно – пшеницу 5 класса от ФГБУ ОС «Курагинская» в ООО «ИлА.Н. курагинский», товарно-транспортные накладные к ним от ДД.ММ.ГГГГ (5 шт), от ДД.ММ.ГГГГ (9 шт), ДД.ММ.ГГГГ (4 шт), ДД.ММ.ГГГГ (1 шт), ДД.ММ.ГГГГ (5 шт), без даты и номера (3 шт).

системный блок ООО «ИлА.Н. курагинский» с номером штрих кода 983445 4719867046613), на котором обнаружены финансовые документы ООО «ИлА.Н. курагинский» и бухгалтерская программа «1С:Предприятие» ООО «ИлА.Н. курагинский» (т. 3 л.д. 13-58)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», монитора и системного блока Intel (R)Core (TM)i5-6400 CPU №. Скопирована на оптический неперезаписываемый диск входящая электронная почта ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru, пароль от которой представлен свидетелем КИА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителя - ilankras@mail.ru. (т. 28 л.д. 98-100)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра оптического диска содержащего входящую электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителя - ilankras@mail.ru – Ильиной А.А. Обнаружены входящие сообщения с указаниями Ильина А.Н. в отношении деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», а также содержатся вложения к письмам с виде сканированных документов, среди которых обнаружены:

копии учредительных документов ООО «ИлА.Н. курагинский», контракты, приказы о назначении директоров ООО «ИлА.Н. курагинский», счета на оплату, платежные документы ООО «ИлА.Н. курагинский», договора ООО «ИлА.Н. курагинский», акты сверок, письма от ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» за период с 05.03.2019 по 05.02.2020 об отгрузке зерна в адрес АО «Шушенская птицефабрика»; доверенности на водителей для получения зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» и отгрузке в АО «Шушенская птицефабрика», товарно-транспортные накладные между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», объяснения ЗРВ для АО «ОЗК» по факту недостачи ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский». Обнаружено входящее сообщение от ilankras@mail.ru от 17.04.2020, в котором содержится справка от 17.04.2020 для оформления кредита, поручительства в ПАО «Азиатский Тихоокеанский банк», выданная Ильину А.Н., в соответствии с которой Ильин А.Н. состоит в должности коммерческого директора в ООО «ИлА.Н. курагинский» 10 месяцев, с указанием ежемесячного дохода в сумме 300 000 рублей. 13.05.2019 на электронную почту zerno_kurag@mail.ru от отправителя ilankras@mail.ru – Ильиной А.А. поступило письмо с наименованием: EPSON208.PDF, в котором содержались копии документов, на основании которых ООО «Мильман-Агро» якобы переписало ЗФИФ - 945 тонн пшеницы 4 класса в собственность ООО «Зерно и Ко», а именно:

письмо от 29.04.2019 исх. № от ООО «Мильман-Агро» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» просит переписать пшеницу 4 класса, находящуюся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко», с подписью от имени директора ООО «Мильман-Агро» ШЮЮ;

акт на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, в соответствии с которым пшеница 4 класса в количестве 945 тонн переписана от ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко» с местом хранения в ООО «ИлА.Н. курагинский», с подписью от имени директора ООО «Мильман-Агро» ШЮЮ (т. 28 л.д.105-122)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б» изъяты: схема размещения зерна от ДД.ММ.ГГГГ; акт отбора образцов от ДД.ММ.ГГГГ; отчет наблюдения за хранящимся зерном на складах и в силосах от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 28 л.д. 67-68)

- схемой размещения зерна интервенционного фонда, заложенного на обособленное хранение в ООО «ИлКАН» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в складе № находится 3 240 тонн ячменя ЗФИФ, а в складе № находится 1 890 тонн ячменя ЗФИФ (т.28 л.д.69)

- актом отбора образцов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «ИлКАН» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б», осуществлен отбор проб в складе №, 14 (т.28 л.д.70)

- отчетом наблюдения за хранящимся зерном на складах и в силосах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлКАН», в соответствии с которым в складах №, 3, 10 зараженности пшеницы не обнаружено (т.28 л.д.71)

- приказом ООО «ИлКАН» от ДД.ММ.ГГГГ об организации количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда (т.28 л.д.72-73)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра схемы размещения зерна от ДД.ММ.ГГГГ; акта отбора образцов от ДД.ММ.ГГГГ; отчета наблюдения за хранящимся зерном на складах и в силосах от ДД.ММ.ГГГГ; приказа ООО «ИлКАН» от ДД.ММ.ГГГГ (т.28 л.д.74-75)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра офисных помещений АО «Шушенская птицефабрика» по адресу: <адрес>, пгт. Шушенское, <адрес>, в ходе которого изъяты: журнал выхода машин за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журналы учета движения автотранспорта через КПП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета пшеницы за 2018–2020 год; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко»; акт сверки между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское»; акт сверки между АО «Шушенская птицефабрика и ООО «Урожай»; платежные поручения 35 штук; универсально передаточные документы – 100 штук; товарно-транспортные накладные – 279 штук (т.15 л.д.141-145)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра сшива документов №, содержащего документы бухгалтерского учета между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское», ООО «Урожай»:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП ФИО29 А.А. обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в размере 1 500 тонн на сумму 10 650 00 рублей;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зерно и Ко», в лице управляющей ИП ФИО29 А.А., обязуется поставить в адрес АО «Шушенская птицефабрика» дополнительный товар в размере 270 тонн на сумму 1 917 000 рублей;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зерно и Ко», в лице управляющей ИП ФИО29 А.А., обязуется поставить в адрес АО «Шушенская птицефабрика» дополнительный товар в размере 250 тонн на сумму 1 775 000 рублей;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зерно и Ко», в лице управляющей ИП ФИО29 А.А., обязуется поставить в адрес АО «Шушенская птицефабрика» дополнительный товар в размере 400 тонн на сумму 2 840 000 рублей;

дополнительного соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зерно и Ко», в лице управляющей ИП ФИО29 А.А., обязуется поставить в адрес АО «Шушенская птицефабрика» дополнительный товар в размере 300 тонн на сумму 2 130 00 рублей.

счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 650 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 917 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 130 000 рублей, подписанные от имени руководителя ООО «Зерно и Ко» ФИО29 А.Н.;

товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зерно и Ко» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика»;

товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зерно и Ко» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика»;

счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зерно и Ко» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика», подписанные Свидетель №21 и ФИО29 А.Н.;

договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИлАнское» в лице директора Свидетель №9 обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в размере 2 000 тонн по цене 7 300 рублей за тонну

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИлАнское» в лице директора Свидетель №9 обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» дополнительный товар в размере 1 000 тонн на сумму 7 300 000 рублей;

договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИлАнское» в лице директора Свидетель №9 обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 3 000 тонн по цене 7 450 рублей за тонну;

счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ИлАнское» осуществило поставку пшеницы 5 класса в адрес АО «Шушенская птицефабрика» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «ИлАнское» Свидетель №9;

счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 3.02.20120, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ИлАнское» осуществило поставку пшеницы 5 класса в адрес АО «Шушенская птицефабрика» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «ИлАнское» Свидетель №9;

платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым АО «Шушенская птицефабрика» перечислило на расчетный счет № ООО «Зерно и Ко» открытый в ФИО31 филиале АКБ «Ланта Банк», <адрес>, денежные средства с основанием платежа «оплата по договору № от 01.03.2019»;

платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым АО «Шушенская птицефабрика» перечислило на расчетный счет №, ООО «ИлАнское» открытый в ФИО31 филиале АО «Россельхозбанк», <адрес>, денежные средства по договору 16/20 от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «Шушенская птицефабрика» об установленном расхождении в количестве при приемке товарно-материальных ценностей (пшеницы) от ООО «ИлАнское», в соответствии с которым установлены излишки 120 кг, 100, кг, 1 360 кг, 120 кг, 160 кг, 420 кг, 180 кг, а всего 2 460 кг, недостача 1 680 кг;

акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Зерно и Ко», в соответствии с которым обороты за указанный период составили 19 312 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Шушенская птицефабрика» перед ООО «Зерно и Ко» отсутствует;

акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское», в соответствии с которым обороты за указанный период по дебету составили 30 093 120, обороты по кредиту 31 139 937. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Шушенская птицефабрика» перед ООО «ИлАнское» составляет 1 046 817 рублей;

акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «Урожай», в соответствии с которым обороты за указанный период по дебету и по кредиту составили 1 376 730. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Шушенская птицефабрика» перед ООО «Урожай» отсутствует;

анализа счета 10.01 (сырье и материалы) АО «Шушенская птицефабрика» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, сформированный в бухгалтерской программе «1С:Предприятие» по номенклатуре пшеница, в соответствии с которым от контрагента ООО «Зерно и Ко» поступило 2 720 770 кг пшеницы на сумму 19 312 000 рублей. По контрагенту ООО «ИлАнское» поступило 4 240 260 тонн пшеницы на сумму 31 139 937 рублей;

оборотно-сальдовой ведомости АО «Шушенская птицефабрика» по счету 60.1 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сформированной в информационной базе «1С:Предприятие», в соответствии с которой по контрагенту ООО «Зерно и Ко» обороты по дебету и по кредиту составили 19 312 000, сальдо на конец периода равен нулю. По контрагенту ООО «ИлАнское» обороты по дебету составили 30 093 120, 00, а по кредиту – 31 139 937, сальдо по кредиту равно 1 046 817, что является задолженностью перед ООО «ИлАнское»;

копии товарно-транспортных накладных без номеров, в соответствии с которыми ООО «Зерно и Ко» из складов ООО «ИлКАН» отгрузило в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу: от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 4 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 960 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 3 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 16 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 10 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 17 340 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 15 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 19 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 11 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 18 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 1 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 960 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 8 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 15 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 1 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 17 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 6 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 34 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 13 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 12 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 14 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 3 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 32 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 780 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 33 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 280 кг.;

копии товарно-транспортных накладные без номеров, в соответствии с которыми ООО «ИлАнское» отгрузило в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу: от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 780 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 960 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 930 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 36 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 5 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 140 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 39 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 140 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 475 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 560 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 6 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 560 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 320 кг., без даты объемом 27 420 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 200 кг. с отметкой о поступлении в АО «Шушенская птицефабрика» ДД.ММ.ГГГГ.

журнал по контролю поступающего зерна АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о качестве поступающего товара в АО «Шушенская птицефабрика», полученные на основании данных собственной зоотехнической лаборатории, где, в том числе, содержатся данные о поступлении зерна от ООО «Зерно и Ко» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также от ООО «ИлАнское» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно результатам анализов АО «Шушенская птицефабрика» пшеница, завезенная от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», соответствует требованиям показателей таким как влажность, сорность, цвет, запах;

книга учета АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан товар, поступивший в АО «Шушенская птицефабрика», с указанием количества в килограммах, даты поступления и номера автомобиля. Имеются сведения о поступлении в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницы от ООО «Зерно и Ко» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и от ООО «ИлАнское» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

журнал исследования входящего сырья АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о пищевой ценности поступающего товара в АО «Шушенская птицефабрика», полученные на основании данных собственной зоотехнической лаборатории, где, в том числе, содержатся данные о поступлении зерна от ООО «Зерно и Ко» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также от ООО «ИлАнское» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно результатам анализов АО «Шушенская птицефабрика» пищевая ценность пшеницы, завезенной от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», является удовлетворительной;

журнал учета движения автотранспорта через КПП № АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с территории АО «Шушенская птицефабрика» в пгт. <адрес> выезжал автомобиль марки «Изузу» государственный регистрационный знак М084МУ, водитель Свекатун, ввозимый груз по прибытию - «зерно»;

журнал учета движения автотранспорта через КПП № АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с территории АО «Шушенская птицефабрика» в пгт. <адрес> выезжал автомобиль марки «Изузу» государственный регистрационный знак М084МУ, ввозимый груз по прибытию – «зерно»;

журнал учета движения автотранспорта через КПП № АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с территории АО «Шушенская птицефабрика» в пгт. <адрес>, в том числе, с пометкой возле записи пгт. Курагино - «ФИО29», выезжали следующие автомобили: автомобиль марки «Изузу» г/н № автомобиль Камаз, г/н № автомобиль марки Даф, г/н 921; автомобиль «Скания», г/н 706; автомобиль марки «Вольва», г/н 421; автомобиль марки «Вольва» г/н 314, автомобиль марки Фред г/н 937; автомобиль Камаз, г/н 046; автомобиль Камаз, г/н 239; водители: Рогалев, Шульгин, Охтеркин, Катков, Мартынов, ФИО29, Буркут, Безъязыков; Девяшин, Сисев, Панков; груз ввозимый в АО «Шушенская птицефабрика» по прибытию из пгт. Курагино – «зерно».

журнал учета движения автотранспорта через КПП № АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с территории АО «Шушенская птицефабрика» в пгт. <адрес>, в том числе, с пометкой записи пгт. Курагино - «ФИО29», а также с пометкой ООО «ИлАнское», выезжали следующие автомобили: автомобиль марки Камаз, г/н 239; автомобиль марки Камаз г/н 046, автомобиль марки Вольво, г/н 035; автомобиль марки Вольво, г/н 042; автомобиль марки Вольво, г/н 500; автомобиль марки Вольво, г/н 343; автомобиль Вольво, г/н 028; автомобиль марки Камаз, г/н 154; автомобиль марки Камаз, г/н 082, автомобиль марки Камаз, г/н 054, водители: Панков, Сисев, Рубцов, ФИО29, Песегов, Карагусов, Леконцев, Сорокин, Соломин. (т. 16 л.д. 67-149);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ОМА универсальных передаточных актов между АО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товаро-транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копий акта сверки взаимных расчетов, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.203-205)

- актом сверки взаимных расчетов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», в соответствии с которым АО «Шушенская птицефабрика» осуществило расчет с ООО «ИлАнское» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.217-218)

- платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей (т.16 л.д.219)

- платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 546 817 рублей (т.16 л.д.220)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку овса ООО «Иланское» в АО «Шушенская птицефабрика»; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товаро-транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы 5 класса в размере 3 000 тонн по цене 7 450 рублей, дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на изменение предмета договора на овес фуражный 100 тонн и овес продовольственный 55 тонн, актов сверки взаимных расчетов, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.224-226)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного водителю ПАА, автомобиль КАМАЗ, г/н №, заказчик ООО «ИлАнское», выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ, возвращение в гараж ДД.ММ.ГГГГ, маршрут движения Березовка – Курагино- Шушенское (т.17 л.д.188)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного водителю САЕ, автомобиль КАМАЗ, г/н №, заказчик ООО «ИлАнское», маршрут движения Березовка – Курагино- Шушенское (т.17 л.д.188)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная водителю КАА, автомобиль КАМАЗ, г/н №, заказчик ООО «ИлАнское», маршрут движения Березовка – Курагино – Шушенское (т.17 л.д.190)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного водителю СИЮ, автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак В082УС, заказчик ООО «ИлАнское», маршрут движения Березовка – Курагино – Шушенское (т.17 л.д.191)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного водителю САВ, автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак У154СА, заказчик ООО «ИлАнское», маршрут движения Березовка – Курагино – Шушенское (т.17 л.д.192)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного водителю САЕ, автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак С046НО, заказчик ООО «ИлАнское», маршрут движения Березовка – Курагино – Шушенское (т.17 л.д.193)

- копией путевого листа грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного водителю ПАА, автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак К239АК, заказчик ООО «ИлАнское», маршрут движения Березовка – Курагино – Шушенское (т.17 л.д.194)

- заключением эксперта №(20), 526/52-1(20) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления зерна в ООО «ИлКАН» от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» не осуществлялось. (т. 25 л.д. 47-63)

- заключением эксперта №(20), 528/52-1(20) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

от грузоотправителя ООО «Зерно и Ко» грузополучателю АО «Шушенская птицефабрика» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным товарно-транспортных накладных, вывезено зерно (сорт пшеница) в размере 2 614 640 кг.;

от грузоотправителя ООО «Зерно и Ко» грузополучателю АО «Шушенская птицефабрика» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным товарно-транспортных накладных, вывезено зерно (наименование продукции не указано) в размере 105 360 кг.;

от грузоотправителя ООО «ИлАнское» грузополучателю АО «Шушенская птицефабрика» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным товарно-транспортных накладных, вывезено зерно (сорт пшеница) в размере 4 002 415 кг;

от грузоотправителя ООО «ИлАнское» грузополучателю АО «Шушенская птицефабрика» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным товарно-транспортных накладных, вывезено зерно (наименование продукции не указано) в размере 200 830 кг. (т. 25 л.д. 120-136)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля ШЮА договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Заозерновский элеватор» и ООО «Зерно и Ко»; копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко»; копии решения ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Зерно и Ко»; письма ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13; акта № от ДД.ММ.ГГГГ по отраслевой форме ЗПП-12; копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13; копии декларации о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ55А.00374/18 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания услуг по складскому хранению и механическому отпуску зерна № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Заозерновский элеватор» к ООО «Зерно и Ко»; акта сверки взаимных расчетов между ООО «Заозерновский элеватор» и ООО «Зерно и Ко»; актов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя БКЛ; выписки из ЕГРЮЛ ООО «Зерно и Ко» на ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.92-94)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Заозерновский элеватор» обязуется оказать ООО «Зерно и Ко» услуги складского хранения зерна – пшеницы 4 класса в объеме 945 тонн по адресу: <адрес>

копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко», в соответствии с которым создано ООО «Зерно и Ко», на должность управляющего назначена ИП ФИО29 А.А. сроком на три года

копии решения ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Зерно и Ко»

письма ООО «Мильман-Агро» в ООО «Заозерновский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, которым ООО «Мильман-Агро» просит переписать пшеницу 4 класса в количестве 945 000 кг. по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко» и в дальнейшем вести имущественные отношения с ООО «Зерно и Ко»

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, в соответствии с которой в ООО «Заозерновский элеватор» принимает от ООО «Мильман-Агро» на хранение пшеницу 4 класса объемом 945 тонн. ДД.ММ.ГГГГ квитанция погашена на основании письма № от ДД.ММ.ГГГГ и акта № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Зерно и Ко»;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении принятого зерна из одного вида поступления в другое по отраслевой форме ЗПП-12, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» перечисляет пшеницу 4 класса объемом 945 тонн на ООО «Зерно и Ко», с местом хранения в ООО «Заозерновский элеватор»;

копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, в соответствии с которой в ООО «Заозерновский элеватор» принимает от ООО «Зерно и Ко» на хранение пшеницу 4 класса объемом 945 тонн;

копии декларации о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ55А.00374/18 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Мильман-Агро» на пшеницу 4 класса партии 5 000 тонн зерна. Справки о наличии зерна 29/03 от ДД.ММ.ГГГГ;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания услуг по складскому хранению и механическому отпуску зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым изменены цены за услуги;

копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Заозерновский элеватор» к ООО «Зерно и Ко», оплата за хранение зерна на сумму 995 366, 61 рублей, основание договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ;

акта сверки взаимных расчетов между ООО «Заозерновский элеватор» и ООО «Зерно и Ко» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым задолженность ООО «Зерно и Ко» в пользу ООО «Заозерновский элеватор» составляет 995 366, 61 рублей;

актов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «Заозерновский элеватор» оказало ООО «Зерно и Ко» услуги по хранению зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

копия письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ИП ФИО29 А.А., в соответствии с которым ФИО20 просит перечислить 995 366, 61 рублей в счет взаимозачетов на расчетный ООО «Заозерновский элеватор»;

копии электронных платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 366 рублей, в соответствии с которым ИП ФИО29 А.А. перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «Заозерновский элеватор». (т.18 л.д.132-133)

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» перечислило денежные средства на расчетный счет АО «Национальная товарная биржа» в сумме 324 480 рублей в качестве гарантийного взноса участника торгов по реализации с/х продукции из ФИФ с/х продукции (т.18 л.д.52)

- выпиской из реестра заявок от ДД.ММ.ГГГГ биржи АО «НТБ», в соответствии с которой между ООО «Мильман-Агро» и АО «ОЗК» заключен договор № на покупку пшеницы 4 класс урожая 2013 года, объемом 945 тонн, на базисе поставки ООО «ИлКАН» ( т.18 л.д.54-55)

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» обязуется осуществить использование товара в соответствии с заявленным при допуске к организованным торгам видом экономической деятельности для собственных нужд и на территории Российской Федерации в объеме 945 тонн, приобретенного на основании договора (т.18 л.д.56)

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Объединенная зерновая компания» и ООО «Мильман-Агро», которым увеличен срок оплаты полной стоимости товара на 5 банковских дней (т.18 л.д.57)

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» перечислило АО «ОЗК» денежные средства в сумме 6 237 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.58)

- уведомлением ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес АО «ОЗК» о готовности покупателя к приемке товара на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на базисе ООО «ИлА.Н. курагинский», по адресу: <адрес> (т.18 л.д.59);

- копией ответа Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю от 29.04.2019 №, в соответствии с которым в отношении пшеницы урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, хранящейся в ООО «ИлА.Н. курагинский», выявлены нарушения по соблюдению требований ТР № «О безопасности зерна», вынесено постановление 2/116 от ДД.ММ.ГГГГ, что исключает возможность выпуска в обращение и использование на пищевые цели, так как подлежит утилизации путем использования в качестве сырья для переработки или на корм животным после заключения органов государственного ветеринарного надзора или проведения дополнительных испытаний, либо уничтожению (т.18 л.д.62)

- копией претензии ООО «Мильман-Агро» в АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которой АО «ОЗК» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило продажу ООО «Мильман-Агро» товара ненадлежащего качества, в связи с чем, ООО «Мильман-Агро» просит предоставить другой аналогичный товар (т.18 л.д.65-66)

- копией акта об отказе покупателя от переписи зерна интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» отказалось от переписи зерна интервенционного фонда по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.18 л.д.68)

- копией акта сверки взаимных расчетов между АО «ОЗК» и ООО «Мильман-Агро», в соответствии с которым задолженность АО «ОЗК» в пользу ООО «Мильман-Агро» составляет 6 237 000 рублей. (т.18 л.д.78, 79)

- копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мильман-Агро» и ООО «Зерно и Ко», в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» продает ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса объемом 945 тонн без фактической отгрузки путем передачи на складе продавца по адресу<адрес>т.18 л.д.80-82)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ШЮЮ:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мильман-Агро» и ООО «Зерно и Ко»; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ55А.00374/18 от ДД.ММ.ГГГГ; письма ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; решения № ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ; решения единственного учредителя о создании ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.144-146)

- договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» обязуется передать в собственность ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса объемом 945 тонн, без фактической отгрузки, путем передачи в собственность ООО «Зерно и Ко» на складе продавца, по адресу: <адрес>. Передача производится посредством подписания акта на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое (ф. ЗПП-12) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.147-149)

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Мильман-Агро» к ООО «Зерно и Ко», оплата за пшеницу 4 класса объемом 945 тонн на сумму 6 350 400 рублей, основание договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.150)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ООО «Зерно и Ко» в ООО «Мильман-Агро» 113 400 рублей, по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.151)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Зерно и Ко» в ООО «Мильман-Агро» 6 237 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.152)

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Мильман-Агро» продало ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.153)

- декларацией о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ55А.00374/18 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Мильман-Агро» на пшеницу 4 класса партии 5 000 тонн зерна. Справка о наличии зерна 29/03 от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.154)

- письмом ООО «Мильман-Агро» в ООО «Заозерновский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ, которым просит переписать пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко» (т.18 л.д.155)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое по форме ЗПП-12, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» перечисляет пшеницу 4 класса объемом 945 тонн на ООО «Зерно и Ко», с местом хранения в ООО «Заозерновский элеватор» (т.18 л.д.156)

- квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, выполненная по отраслевой форме ЗПП-13, в соответствии с которой ООО «Заозерновский элеватор» принимает от ООО «Мильман-Агро» на хранение пшеницу 4 класса объемом 945 тонн, которая ДД.ММ.ГГГГ на основании письма № от ДД.ММ.ГГГГ и акта № от ДД.ММ.ГГГГ перезаписана в пользу нового собственника ООО «Зерно и Ко» (т.18 л.д.157)

- письмом ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «ОЗК» о продлении срока платежа по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.216)

- уведомлением ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес АО «ОЗК» о готовности к приемке товара по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б» (т.2 л.д.217)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «Мильман-Агро», которым ООО «Зерно и Ко» готово принять от ООО «Мильман-Агро» пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн, находящуюся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, в случае обнаружения в данной партии микотоксинов и использовать ее как пшеницу 5 класса на кормовые или технические цели, подписанное, в том числе, директором ООО «Зерно и Ко» Ильиным А.Н. (т.2 л.д.218)

- письмом ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Зерно и Ко» просит перевести пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн в пшеницу фуражную 5 класса, подписанное, в том числе, директором ООО «Зерно и Ко» Ильиным А.Н. (т.2 л.д.219)

- письмом ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Мильман-Агро» просит переписать, пшеницу 4 класса, находящуюся на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», по договору хранения № о ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко», и в дальнейшем вести имущественные отношения с ООО «Зерно и Ко» (т.2 л.д.220)

- актом от ДД.ММ.ГГГГ по отраслевой форме ЗПП-12, в соответствии с которым пшеница 4 класса объемом 945 тонн от ООО «Мильман-Агро» перечисляется в собственность ООО «Зерно и Ко» с местом хранения пшеницы - ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.2 л.д.221)

- договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» продает ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса объемом 945 тонн, без фактической отгрузки, путем передачи в собственность на складе по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б». Договор подписан от имени управляющей ООО «Зерно и Ко» ИП Ильиной А.А. (т.2 л.д.222-224)

- актом сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Мильман-Агро» приняло от АО «ОЗК» пшеницу 4 класса урожая 2013 года в объеме 945 тонн. Продавец АО «ОЗК» в лице АВИ от подписи отказался (т.2 л.д.225)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Зерно и Ко» с расчетного счета №, открытого в АО АКБ «Ланта банк», перечислило на расчетный счет ООО «Мильман-Агро» №, открытый в ПАО «Сбербанк» 6 237 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.226)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Зерно и Ко» с расчетного счета №, открытого в АО АКБ «Ланта банк», перечислило на расчетный счет ООО «Мильман-Агро» №, открытый в ПАО «Сбербанк», 113 400 рублей по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу (т.2 л.д.227)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Зерно и Ко» поставляет в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу фуражную 5 класса в объеме 1 500 тонн, на базисе франко-автомобиль ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.2 л.д.228-229)

- объяснительной директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в соответствии с которой ООО «Мильман-Агро» полученное зерно от АО «ОЗК» в объеме 945 тонн, продало в ООО «Зерно и Ко» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Зерно и Ко» вывезло приобретенную пшеницу в объеме 945 тонн, в адрес АО «Шушенская птицефабрика», для использования на кормовые цели. (т.2 л.д.230-231)

приговором мирового суда судебного участка № в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, в соответствии с которым Свидетель №21 осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного использования документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Зерно и Ко», ООО «Ила.Н.Ойл», сведений о подставном лице, с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. (т. 40 л.д. 67-68)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра территории ООО «ИлАнское» по адресу: <адрес> «А». Территория ООО «ИлАнское» не охраняется, вход на территорию свободный, работники на территории отсутствовали. На территории ФИО20 обнаружено 11 зернохранилищ напольного (складского) типа, из которых 3 находились полностью в разрушенном состоянии, остальные зернохранилища частично разрушены, а именно трещины в стенах, местами имеются обвалы стен, кровли, местами отсутствует шифер, в некоторых складах отсутствуют двери, в остальных дверные проемы не имеют запорных устройств. (т. 24 л.д. 100-103)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисных помещениях ООО «ИлАнское» по адресу: <адрес> «А», изъяты: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ б/н, уведомление с контагентом от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты в ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии счетов ООО «Иланское», приказы, договоры, документы в папке скоросшиватель ООО «Иланское» по финансово-хозяйственной деятельности, диск TDK CD-R, книга регистрация исходящей корреспонденции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 8 дисков 1С «Предприятие» Иланское ХПП, коробка 1С «Бухгалтерия 8», книги руководства пользователя (т. 24 л.д.129-139)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ:

договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ б/н, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» нежилые помещения по адресу: <адрес>» кадастровые номера: № арендная стоимость составляет 250 000 рублей в месяц;

писем ООО «ИлАнское» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес Красстата, в соответствии с которыми ООО «ИлАнское» не предоставляет отчеты по форме №-фермер в Росстат, так как не осуществляет деятельность, связанную с сельхозпродукцией;

книги ООО «ИлАнское» «регистрация исходящей корреспонденции» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исходящей корреспонденции, документов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» не обнаружено;

трудового договора с директором ООО «ИлАнское» Свидетель №9 б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

копии приказа ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №9 принята на должность директора сроком на три года;

приказа ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №10 принята на должность главного бухгалтера;

приказа ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики ООО «ИлАнское»;

приказа ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания;

штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому утверждены должности директора, главного бухгалтера, бухгалтера по оплате труда, мастера производственной части, оператора подъемника, электромонтера, сторожа, ООО «ИлАнское»;

приказа ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств под отчет в 2018 году;

положения об оплате труда сотрудников ООО «ИлАнское», утвержденное директором ООО «ИлАнское» Свидетель №9;

приказов ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме МТА на должность бухгалтера по оплате труда; № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме КВА на должность электромонтера; № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ТЛА на должность сторожа; № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме НЕВ на должность оператора подъемника; № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме МНВ на должность сторожа; № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме КТН на должность сторожа; № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет МТА; № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве фиксированной доплаты КТН за бригадирство; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении заработной платы; № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФНН на должность мастера производственной части; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска НЕВ без сохранения заработной платы; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с КТН; № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с МНВ; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска НЕВ без сохранения заработной платы; № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с ФНН; № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с КВА; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о доплате НЕВ; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; №А от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Свидетель №9 ответственной за погрузку, размещение, крепление и выгрузку грузов; № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве дополнительной выплаты НЕВ; № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении премии работникам ООО «ИлАнское»; № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска ТЛА;

справки АО «Российский сельскохозяйственный банк» в адрес ООО «ИлАнское» об открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счетс № ООО «ИлАнское» (т.24 л.д. 149-156)

-протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра жилища главного бухгалтера ООО «ИлАнское» Свидетель №10, по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты:

ноутбук черного цвета марки HP, серийный номер: № с зарядным устройством черного цвета номер: №, печать ООО «ИлАнское», флеш-карта «HASP» и рукописной надписью «1С», флеш-карта с надписью «Россельхозбанк»; папки скоросшивателя с надписью ООО «Иланское» касса и «счета на оплату»; папка красного цвета; папка желтого цвета с надписью «Бух 1С №» (т.24 л.д.185-190)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

ноутбука черного цвета марки HP, серийный номер: № с зарядным устройством черного цвета номер: №,

печати ООО «ИлАнское», ИНН 2415006356, ОГРН 1182468026641;

USB-ключа к программе «1С» в виде флеш-карты фиолетового цвета с надписью «HASP» и рукописной надписью синеного цвета «1С»;

USB-токена (электронный ключ) к расчетному счету, в виде флеш-карты серого цвета с печатной надписью «Россельхозбанк»;

сертификата электронного ключа электронной подписи №ЕАFBB39№, владелец ключа – Свидетель №9, организация – ООО «ИлАнское», начало действия сертификата – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ;

копии карточки с образцами подписи директора ООО «ИлАнское» Свидетель №9 к номеру счета №, и оттиска печати организации;

копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИлАнское» в лице директора Свидетель №9 обязуется поставить в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в размере 3 000 тонн по цене 7 450 рублей за одну тонну;

счетов-фактур на поставку АО «Шушенская птицефабрика» пшеницы 5 класса: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 3.02.20120, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью директора ООО «ИлАнское» Свидетель №9;

акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское», в соответствии с которым на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Шушенская птицефабрика» перед ООО «ИлАнское» составляет 10 033 578 рублей;

акта сверки взаимных расчетов за период с января 2019 по март 2020 между АО «Шушенская птицефабрика» и ООО «ИлАнское», в соответствии с которым на ДД.ММ.ГГГГ задолженность АО «Шушенская птицефабрика» перед ООО «ИлАнское» отсутствует;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя водителей ПАА САЕ, МНИ, БИН на получение пшеницы 5 класса в ООО «ИлКАН», подписанные директором ООО «Зерно и Ко» Свидетель №21;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Зерно и Ко» продает ООО «ИлАнское» пшеницу 5 класса в количестве 2 000 тонн, на базисе франко-склад ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская 96 «Б»;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» осуществляет ООО «ИлАнское» дополнительную поставку 1 000 тонн пшеницы;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» продает ООО «ИлАнское» пшеницу 5 класса в количестве 3 000 тонн на базисе франко-склад ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская 96 «Б»;

писем ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» просит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства на расчетные счета ИП ФИО29 А.А. №, открытый в АО «Альфа-банк» и №, открытый в АО АКБ «Ланта банк», в сумме 3 143 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 300 000 рублей, 1 214 000 рублей, 2 150 000 рублей, 263 000 рублей, 1 462 000 рублей, 1 255 000 рублей, 1 500 000 рублей, 437 000 рублей, 168 000 рублей;

писем ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «Зерно и Ко» просит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» в сумме 419 000 рублей, 72 000 рублей, 138 000 рублей, 500 000 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Березовское транспортное предприятие» обязуется оказать ООО «ИлАнское» автотранспортные услуги по перевозке ориентировочно 700 тонн зерна, маршрут перевозки: <адрес> (125 км);

копии реестра оказанных услуг ООО «БТП» по договору ООО «ИлАнское» за декабрь 2019 года, в соответствии с которым услуги оказаны в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ водителями Сисевым, Панковым;

копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БТП» к ООО «ИлАнское» за автоуслуги на сумму 282 090 рублей;

копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП Чеберяк Л.В. обязуется оказать автотранспортные услуги ООО «ИлАнское» по перевозке ориентировочно 700 тонн зерна, маршрут перевозки: Красноярский край, Уярский район – Красноярский край, п. Шушенское (125 км);

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлАнское» (займодавец) и Ильиным А.Н. (заемщик) денежных средств в сумме 2 150 000 рублей, сроком на 1 год под 8% годовых;

договора аренды нежилого помещения б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» нежилое помещение по адресу: <адрес> «А», кадастровый №, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 50 000 рублей в месяц.

договора аренды нежилых помещений б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» нежилые помещение по адресу: <адрес> «А», кадастровый № на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 250 000 рублей в месяц;

договора аренды земельного участка б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» земельный участок по адресу: <адрес> «А», кадастровый №, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 200 000 рублей в месяц;

договора аренды нежилых помещений б/н от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи, в соответствии с которыми ИП ФИО29 А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» нежилые помещения по адресу: <адрес> «А», кадастровый № срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 250 000 рублей в месяц;

договора аренды земельного участка б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи, в соответствии с которым ИП ФИО29 А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» земельный участок по адресу: <адрес> «А», кадастровый №, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 200 000 рублей в месяц;

договора аренды нежилого помещения б/н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи, в соответствии с которым ИП ФИО29 А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» нежилое помещение по адресу: <адрес> «А», кадастровый №, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 50 000 рублей в месяц;

договора аренды нежилых помещений между Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское» б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» нежилые помещения по адресу: <адрес> «А», кадастровый № срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 250 000 рублей в месяц;

договора аренды земельного участка б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. передает в аренду ООО «ИлАнское» земельный участок по адресу: <адрес> «А», кадастровый №, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма аренды 200 000 рублей в месяц;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. (Заказчик) в адрес ООО «ИлАнское» (Исполнитель) для оплаты по договору аренды нежилого помещения и по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ за 8,5 месяцев в сумме 1 700 000 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. (Заказчик) в адрес ООО «ИлАнское» (Исполнитель) для оплаты по договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ за 10 месяцев в сумме 2 500 000 рублей;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Ильиной А.А. в адрес ООО «ИлАнское» за аренду земельного участка за 1 год (12 месяцев) по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 400 000 рублей;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Ильиной А.А. в адрес ООО «ИлАнское» за аренду земельного участка по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 877 000 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. в адрес ООО «ИлАнское», для оплаты по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ за 11,5 месяцев в сумме 2 300 000 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. (Заказчик) в адрес ООО «ИлАнское» (Исполнитель), для оплаты по договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ за 10 месяцев, в сумме 2 500 000 рублей;

копий паспортов на имя Свидетель №9, Свидетель №20, Ильиной А.А.;

копии свидетельства о расторжении брака ДД.ММ.ГГГГ, серии II-БА № от ДД.ММ.ГГГГ, между Гвоздовская А.А. и Гвоздовская А.А. После расторжения брака Гвоздовская А.А. присвоена фамилия Ильина А.А.;

копии свидетельства о перемене имени Гвоздовской А.А. на Ильину А.А. серия № от ДД.ММ.ГГГГ;

свидетельства о постановке ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Красноярскому краю, ООО «ИлАнское» присвоен ИНН 2415006356, КПП 241501001, ОГРН 1182468026641;

копии уведомления Федеральной службы государственной статистики о государственной регистрации ООО «ИлАнское»;

копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Свидетель №20 о создании ООО «ИлАнское» по адресу: <адрес> «А», директором общества назначена Свидетель №9;

приказа ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №9 принята на должность директора ООО «ИлАнское» на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

листов записи ЕГРЮЛ о внесении записи об учете ООО «ИлАнское» в налоговом органе, о создании юридического лица ООО «ИлАнское» от ДД.ММ.ГГГГ;

решения ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым единственный участник Общества Свидетель №20 принял решение об увеличении уставного капитала ООО «ИлАнское» на 30 000 рублей путем принятия в состав участников общества Ильину А.А.;

выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «ИлАнское», в соответствии с которой с ДД.ММ.ГГГГ директором Общества является Свидетель №9, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями Общества являются ФИО29 А.А. (доля 75%) и ООО «ИлАнское» (доля 25%);

устава ООО «ИлАнское», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым основным видом деятельности является оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна; высшим органом Общества является участник Общества, который руководит деятельностью Общества, может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. (т. 24 л.д. 192-203)

- решением единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Свидетель №19 № от ДД.ММ.ГГГГ, которым принято решение учредить ООО «ИлА.Н. курагинский» с уставным капиталом 10 000 рублей, утвердить устав ООО «ИлА.Н. курагинский», внести персональный компьютер Samsung модель DF №, 2009 года выпуска в счет оплаты уставного капитала в сумме 10 000 рублей; избрать директором ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС; утвердить местонахождение и почтовый адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская 96 «Б» (т.31 л.д.201)

- копией устава ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.204-220)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №21 по Красноярскому краю формы № о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.31 л.д.221-232)

- гарантийным письмом от 30.06.2011 ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №21 по Красноярскому краю, согласно которому ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» является собственником нежилого помещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская 96 «Б». ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» предоставляет юридический адрес вновь регистрируемому юридическому лицу – ООО «ИлА.Н. курагинский» и гарантирует заключение договора аренды нежилого помещения (т.31 л.д.198)

- протоколом собрания учредителей ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлКАН» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым прекращены полномочия директора ШЮА и возложены полномочия директора общества на КАС, подписанный от лица учредителей Ильиным А.Н. и Ильиной А.А. (т.31 л.д.202)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №10 по Красноярскому краю формы №Р14001, согласно которому внесены сведения о прекращении полномочий участника общества Свидетель №19 и возложении полномочий участника общества на Ильину А.А.,(т.31 л.д.193-196)

- письмом врио нотариуса нотариальной палаты Красноярского нотариального округа КВП – СЕА в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №10 по Красноярскому краю, согласно которому в связи с удостоверением договора от 30.04.2015, направленного на отчуждение доли участника общества ООО «ИлА.Н. курагинский» Селиверстовой Е.В. в размере 100 % и передачей прав и обязанностей участника общества Ильиной А.А. в размере 100 %, направляет заявление формы №Р14001 о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ьт.31 л.д.159)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от 04.05.2016, в соответствии с которым единственный участник обществ Гвоздовская А.А. (Ильина А.А.) увеличила уставной капитал общества на 2 000 000 рублей, а всего 2 010 000 рублей за счет не денежного вклада – нежилое здание, площадь 518, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, утвердила новую редакцию устава общества (т.31 л.д.145)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденный решением единственного участника общества № от 04.05.2016, в соответствии с которым размер уставного капитала Общества составляет 2 010 000 рублей. Вклад в уставной капитал внесен в натуральной форме: персональный компьютер Samsung, модель №, 2009 года выпуска и недвижимое имущество по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул.Партизанская, 96 стр. 18. Высшим органом Общества является участник Общества, который руководит деятельностью Общества, Участник может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. К исключительной компетенции участника Общества относятся определение основных направлений деятельности Общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли Общества, о реорганизации или ликвидации Общества; представление участнику Общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества. Директор подотчетен участнику Общества, без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества (т.31 л.д.134-140)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. об освобождении от занимаемой должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС и назначении на должность директора Общества ЗРВ А.А. сроком на три года (т.31 л.д.105)

- копией приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗРВ приступает к обязанностям директора общества с 19.03.2019 (т.31 л.д.106)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №10 по Красноярскому краю по форме Р14001, согласно которому прекращены полномочия директора ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС, возложены полномочия директора на ЗРВ, заверенное ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса Минусинского нотариального округа ПЕБ (т.31 л.д.107-115)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым единственный участник ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.А. освободила от занимаемой должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ и назначила на должность директора общества ЗАА сроком на три года (т.31 л.д.94)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №10 по Красноярскому краю по форме Р14001, согласно которому прекращены полномочия директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, возложены полномочия директора на ЗАА, заверенное ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса Курагинского нотариального округа РГА(т.31 л.д.95-103)

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ которым единственный участник ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.А. приняла решение об увеличении уставного капитала общества на 2 010 000 рублей путем принятия в состав участников Свидетель №21 На момент принятия решения Свидетель №21 внесла долю в уставной капитал в размере 2 010 000 рублей, после увеличения уставного капитала доли участников распределены следующим образом: Ильина А.А. – 2 010 000 рублей, Свидетель №21 – 2 010 000 рублей, подписанное от имени Ильиной А.А. (т.31 л.д.71)

- протоколом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от 20.01.2020, которым участники общества Свидетель №21 и Ильина А.А. приняли решение утвердить новую редакцию устава Общества (т.31 л.д.68)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденным протоколом собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.73-81)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №23 по Красноярскому краю формы № Р13001, согласно которому внесены сведения о новом участнике Общества Свидетель №21 и размере уставного капитала 4 020 000 рублей, с долей по 50% процентов между Ильиной А.А. и Свидетель №21, заверенное директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса Курагинского нотариального округа МГА (т.31 л.д.83-92)

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ Ильиной А.А. о выходе из состава участников Общества ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.31 л.д.55-56)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский», в МИФНС №23 по Красноярскому краю по форме Р14001, в соответствии с которым прекращаются полномочия участника Общества Ильиной А.А., доля в уставном капитале в размере 2 010 000 рублей переходит Обществу, заверенное ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА (т.31 л.д.59-66)

- заявлением от Свидетель №21 от 03.03.2020 в МИФНС №12 по Красноярскому краю по форме Р34002, в соответствии с которым Свидетель №21 отрицает свою причастность к участию и руководству в ООО «ИлА.Н. курагинский», участия в финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает (т.31 л.д.45-51)

- протоколом выемки от 25.06.2020, у представителя МИФНС №23 по Красноярскому краю регистрационного дела ООО «ИлА.Н. курагинский», регистрационного дела ООО «Зерно и Ко», регистрационного дела ООО «ИлАнское», регистрационного дела ООО РК «ИлАн», регистрационного дела индивидуального предпринимателя Ильиной А.А. (т.29 л.д.214-215)

- протоколом осмотра от 26.06.2020, регистрационного дела ООО «Зерно и Ко» №:

решения № учредителя ООО «Зерно и Ко» от 12.10.2018, единственного участника Общества Ильиной А.А. об учредении ООО «Зерно и Ко», утверждении устава, внесении вклад в уставной капитал, назначении на должность управляющего ООО «Зерно и Ко» ИП Ильину А.А.;

заявления ООО «Зерно и Ко» формы №Р11001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю;

копии устава ООО «Зерно и Ко», утвержденного решением учредителя №1 от 12.10.2018, в соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 – 6.10 устава ООО «Зерно и Ко» высшим органом Общества является общее собрание участников, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. К исключительной компетенции общего собрания относятся, в том числе, определение основных направлений деятельности Общества, назначение директора, снятие его с должности, досрочное прекращение его полномочий, определений условий оплаты труда Директора и заместителей директора Общества, утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества. Исполнительным органом Общества является директор, избираемый сроком на 5 лет. Директору в период между собраниями учредителей предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей. Директор без доверенности действует от имени обществ, издает приказы о назначении на должность работников Общества, их переводе и увольнении, обеспечивает выполнение решений Общего собрания, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, имеет право на получение кредитов. Решение о заключении крупных сделок принимается общим собранием участников общества.

копии доверенности от 08.08.2017 серия №, в соответствии с которой Ильина А.А. уполномочивает ВАА вести ее дела в любых судебных органах, во всех органах государственной власти и управления, в органах внутренних дел, в органах ГИБДД, УВД, в страховых компаниях и других учреждениях. Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам, заверенная подписью Ильиной А.А. и нотариусом Красноярского нотариального округа Свидетель №26;

решения ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, единственного участника Общества Ильиной А.А., которая приняла решение снять с должности управляющего ООО «Зерно и Ко» ИП Ильину А.А. и назначении на должность директора ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. сроком на один год;

заявления ООО «Зерно и Ко» формы №Р14001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, согласно которому на Ильина А.Н. возложены полномочий директора с правом без доверенности действовать от имени юридического лица; а также прекращены полномочия управляющего Ильиной А.А. Содержатся сведения о заявителе – Ильин А.Н., телефон №, электронная почта – ilankras@mail.ru. Заявление подписано и заверено директором Ильиным А.Н.;

копии решения участника ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. об увеличении капитала ООО «Зерно и Ко» на 10 000 рублей, путем принятия в состав участников ООО «Новые строительные технологии» с долей 10 000 рублей;

протокола Общего собрания ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым участники общества Ильина А.А. и ООО «Новые строительные технологии» признали собрание участников ООО «Зерно и Ко» правомочным; утвердили новую редакцию устава ООО «Зерно и Ко», в связи с увеличением уставного капитала;

копии устава ООО «Зерно и Ко», утвержденного протоколом собрания участников № от 25.06.2019, высшим органом является общее собрание участников Общества, которые руководят деятельностью, в соответствии с законодательством и настоящим уставом, общее собрание участников может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – директором общества, директор подотчетен общему собранию участников, директор избирается общим собранием участников общества сроком на три года;

заявления ООО «Зерно и Ко» формы №Р13001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, согласно которому в ООО «Зерно и Ко» добавлен новый участник общества ООО «Новые строительные технологии» (ИНН 2411021353), увеличен уставной капитала размером 20 000 рублей; доли в уставном капитале общества распределены в равных долях между участниками Ильиной А.А. – 10 000 рублей (50%), ООО «Новые строительные технологии» - 10 000 рублей (50%). Содержатся сведения о заявителе – Ильин А.Н., телефон №, электронная почта – ilankras@mail.ru. Заявление заверено подписью Ильина А.Н. и нотариусом Красноярского нотариального округа Свидетель №26 от ДД.ММ.ГГГГ;

заявления ООО «Зерно и Ко» формы №P14001 в МИФНС №23 по Красноярскому краю, согласно которому прекращены полномочия участника Общества - Ильиной А.А. Доля Ильиной А.А. в уставном капитале общества в размере 10 рублей (50%) переходит обществу. Содержатся сведения о заявителе – Ильин А.Н., телефон №, электронная почта – ilankras@mail.ru. Заявление заверено подписью Ильина А.Н. и нотариусом Красноярского нотариального округа Свидетель №26;

копии заявления участника Общества ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. о выходе из общества от 12.07.2019, серия <адрес>5, и отчуждении 50% доли в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 10 000 рублей 00 копеек, Обществу.

решения ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора Ильина А.Н., о приобретении ООО «Зерно и Ко» часть доли в уставном капитале ООО «Зерно и Ко» в размере 10 000 рублей (50% уставного капитала) за номинальную стоимость в 10 000 рублей у ФИО29 А.А.;

Регистрационного дела ООО «ИлАнское» №:

решения единственного участника ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20 об учредении ООО «ИлАнское»; утверждении места нахождения и почтового адреса Общества: <адрес> «А»; утверждении устава; уставного капитала Общества в размере 10 000 рублей; избрании директором Общества Свидетель №9;

заявления ООО «ИлАнское» формы №Р11001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю в соответствии с которым создано юридическое лицо: ООО «ИлАнское», зарегистрировано по адресу: <адрес>А, уставной капитал – 10 000 рублей; учредитель – Свидетель №20; лицо, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Свидетель №9;

копии устава ООО «ИлАнское», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Высшим органом являются участник Общества, который руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, Участник может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества;

гарантийного письма Ильиной А.А. от 11.04.2018 в МИФНС №23 по Красноярскому краю, которым она являясь собственником нежилого помещения площадью 201,5 кв. м., находящегося по адресу: <адрес> «А», кадастровый №, подтверждает правомерность использования ООО «ИлАнское» в качестве юридического адреса и гарантирует заключение договора аренды нежилого помещения в течении пяти рабочих дней после государственной регистрации;

копии решения участника ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20 об увеличении уставного капитала ООО «ИлАнское» на 30 000 рублей, путем принятия в состав участников Общества Ильиной А.А. На момент настоящего решения Ильина А.А. оплатила вклад в уставной капитал в размере 30 000 рублей.

протоколом ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, где Свидетель №20 и Ильина А.А., имеющие 100% голосов, признали собрание участников ООО «ИлАнское» правомочным; утвердили новую редакцию устава ООО «ИлАнское», в связи с увеличением уставного капитала;

копии Устава ООО «ИлАнское», утвержденного протоколом собрания участников №4 от 27.09.2018, в соответствии с которым Высшим органом является Общее собрание Участников, в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, применяются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Директор может быть избран из числа учредителей Общества, либо директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства учредителей Общества, необходимыми знаниями и опытом; директору в период между общими собраниями учредителей предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением решения вопросов, которые являются исключительной компетенцией общего собрания учредителей в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством РФ;

копии доверенности от 15.11.2018 серия №, в соответствии с которой ООО «ИлАнское» в лице директора Свидетель №9 уполномочивает ВАА представлять интересы ООО «ИлАнское» в МИФНС Российской Федерации по Красноярскому краю, в Пенсионном фонде, в Фонде медицинского страхования, ФОМС, фонде социального страхования, органах статистики, с правом сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, получения и предоставления необходимых документов, справок, выписок, подачи деклараций, подписания всех необходимых документов, внесения в них изменений, предоставлять документы по применению специальных налоговых режимов и консолидации учета по обособленным подразделениям, с подписью Свидетель №9, заверенная нотариусом Иланского нотариального округа КЕА;

заявления ООО «ИлАнское формы №Р13001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, в соответствии с которым увеличен уставной капитала в размере 40 000 рублей; внесены сведения о новом участнике общества - Ильина А.А., номинальная доля стоимость доли которой составляет 30 000 рублей (75 %), за подписью Свидетель №9 и удостоверенное нотариусом Иланского нотариального округа КЕА от ДД.ММ.ГГГГ;

копии заявления от 29.11.2018 серии <адрес>1 участника ООО «ИлАнское» Свидетель №20 о выходе из состава участников путем отчуждения доли Обществу в размере 10 000 рублей - 25% процентов уставного капитала;

заявления ООО «ИлАнское» формы №Р14001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю согласно которому прекращены полномочия участника ООО «ИлАнское» - Гайворонского В.А., доля которого в размере 10 000 рублей (25% уставного капитала) отчуждена в пользу Общества, за подписью Свидетель №9 и удостоверенное нотариусом Иланского нотариального округа КЕА от ДД.ММ.ГГГГ;

копии решения ООО «ИлАнское» № от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора Свидетель №9 о приобретении части доли в уставном капитале ООО «ИлАнское» в размере 10 000 рублей – 50% доли за номинальную стоимость в сумме 10 000 рублей, у Свидетель №20;

Регистрационного дела юридического лица ООО РК «ИлАн» №:

решения № единственного участника Гвоздовской А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, об учреждении ООО РК «ИлАн» с уставным капиталом 10 000 рублей, утверждении устава ООО РК «ИлАн»; внесении 10 000 рублей в качестве вклада в уставной капитал ООО РК «ИлАн»; избрании директором ООО РК «ИлАн» МВТ; утверждении места нахождения и почтового адреса общества: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 20 «А», пом. 6;

заявления ООО РК «ИлАн» формы №Р11001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю о создании юридического лица - ООО РК «ИлАн», зарегистрированного по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», помещение 6; уставной капитал – 10 000 рублей; учредитель Гвоздовская А.А. (Ильина А.А.), номинальная стоимость доли Гвоздовской А.А. в уставном капитале 10 000 рублей (100%); директор, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица - Мардоголямов В.Т.;

копии устава ООО РК «ИлАн», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом; высшим органом Общества является участник Общества, который руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Участник может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, который подотчетен участнику общества, директор избирается участником Общества сроком на три года;

гарантийного письма от 15.08.2016 Гвоздовской А.А. в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, которым она, являясь собственником нежилого помещения площадью 201,5 кв.м., по находящегося по адресу: <адрес>», кадастровый №, подтверждает правомерность использования ООО РК «ИлАн» в качестве юридического адреса и гарантирует заключение договора аренды нежилого помещения в течении пяти рабочих дней после государственной регистрации;

заявления ООО РК «ИлАн» формы №Р14001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, согласно которому прекращены полномочия директора МВТ; возложены полномочия директора на ОИБ;

копии решения учредителя ООО РК «ИлАн» № от 18.12.2018 Ильиной А.А. об увольнении с должности директора Общества ОИБ и назначении Ильиной А.А. сроком на три года;

заявления ООО РК «ИлАн» формы №Р14001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, согласно которому прекращены полномочия директора ОИБ; возложены полномочия директора на Ильину А.А.; заявление заверено подписью заявителя Ильиной А.А. и нотариусом Красноярского нотариального округа КМВ от 19.12.2018;

копии доверенности от 19.12.2018 серии №, в соответствии с которой ООО РК «ИлАн» в лице директора Ильиной А.А. уполномочивает ВАА представлять ООО РК «ИлАн» в инспекциях Федеральной налоговой службы России, в том числе, в МИФНС Российской Федерации по Красноярскому краю, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, иных компетентный органах по вопросам подачи заявлений, писем, справок, пояснений и получения выписок, листов записи, свидетельств и иных документов. Доверенность выдана сроком на три года, заверенное подписью Ильиной А.А. и временно исполняющим обязанности нотариуса КМВ, нотариусом в лице Свидетель №26;

решения учредителя ООО РК «ИлАн» № от 15.04.2019, в соответствии с которым единственный участник общества Ильина А.А. сняла с себя полномочия директора ООО РК «ИлАн» и назначила на указанную должность Свидетель №12 сроком на один год;

заявления ООО РК «ИлАн» формы №Р14001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, согласно которому прекращены полномочия директора Ильиной А.А.; возложены полномочия директора на Свидетель №12 Заявление заверено подписью Свидетель №12 и нотариусом Красноярского нотариального округа КМВ от ДД.ММ.ГГГГ;

Регистрационного дела индивидуального предпринимателя Ильиной А.А. №:

заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя формы №Р21001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, согласно которому Ильина А.А. зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя,

копии паспорта на имя Ильиной А.А. с отметкой о регистрации расторжения брака 03.06.2015 с Гвоздовским А.А. (т. 30 л.д.227-240)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у представителя МИФНС России № по Красноярскому краю регистрационного дела ООО «Зерно и Ко» № (т.30 л.д.22-23)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ регистрационного дела ООО «Зерно и Ко» №:

заявления ООО «Зерно и Ко» формы № Р14001 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю о прекращении полномочий директора Ильина А.Н. и возложены полномочия директора общества на Свидетель №21

расписки о получении МИФНС России № 23 по Красноярскому краю 30.08.2019 от Свидетель №21 заявление формы № Р14001 о назначении ее директором ООО «Зерно и Ко»(т. 31 л.д. 39)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени ЗАА, КИА, ГАВ в акте утилизации зерна пшеницы ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ими, а другим лицом (т. 25 л.д. 184-187)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым оттиск печати в акте утилизации зерна пшеницы ООО «ИлКАН» от ДД.ММ.ГГГГ выполнен представленной на экспертизу печатью, изъятой в ходе обыска в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А». (т. 25 л.д.149-151)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени Ильина А.Н. в письмах ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счетах на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Ильиным А.Н.

подписи от имени Ильина А.Н. в товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ильиным А.Н.

подписи от имени ФИО29 А.Н. в счетах-фактурах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ильиным А.Н., (т. 25 л.д. 204-215)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени Ильиной А.А. в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика», дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно не Ильиной А.А., а вероятно Ильиным А.Н.,

подписи от имени Ильиной А.А. в договорах займа, между ООО «Зерно и Ко» и ООО РК «ИлАН»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно не Ильиной А.А., а вероятно Ильиным А.Н.,

решить вопрос кем, Ильиной А.А., Ильиным А.Н. или другим лицом выполнены подписи от имени Ильиной А.А. в дополнительных соглашениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко»; договорах займа между ООО «Зерно и Ко» и ООО РК «ИлАн» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причине частичной несопоставимости и простоты строения исследуемых подписей. (т. 26 л.д. 188-197)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подпись от имени Ильиной А.А., расположенная в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», выполнена не Ильиной А.А., не Ильиным А.Н. Ответить на вопрос, кем – Свидетель №8 или другим лицом, выполнена подпись от имени Ильиной А.А., не представилось возможным, из-за частичной несопостовимости и простоты строения исследуемой подписи.

- подпись от имени Свидетель №21, расположенная в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», выполнена вероятно не Свидетель №21, не Ильиным А.Н., а выполнена вероятно Свидетель №8 Ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным, из-за простоты строения исследуемой подписи. (т. 27 л.д. 101-107)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

решить кем выполнены подписи от имени Свидетель №21 в письмах ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; в доверенностях ООО «Зерно и Ко» на получение водителями пшеницы в ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в счетах-фактурах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причине краткости и простоты исследуемой подписи;

решить вопрос о том, кем выполнены подписи от имени Свидетель №21 в письмах от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ не представилось возможным по причине краткости и простоты исследуемой подписи.

Подписи выполненные от имени Свидетель №21 в письме от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в счетах-фактурах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №21, ответить в категоричной форме не представилось возможным (т. 25 л.д. 240-248)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени Свидетель №9 в документах, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Шушенская птицефабрика» по адресу: <адрес>, пгт.Шушенское, <адрес>, а именно: в договорах между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в счетах-фактурах к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно не Свидетель №9, а другим лицом, ответить в категоричной форме не представилось возможным по причине относительной простоты исследуемой подписи;

подписи от имени Свидетель №9 в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе жилища по адресу: <адрес>, а именно: в договорах между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в счетах-фактурах к данным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте сверки взаимных расчетов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте сверки взаимных расчетов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письме от ООО «ИлАнское» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский», письме от ООО «ИлАнское» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. Курагинский», акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно не Свидетель №9, ответить в категоричной форме не представилось возможным по причине относительной простоты исследуемой подписи;

подписи от имени Свидетель №9 в документах, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> армии, 20 «А», а именно: в счетах-фактурах между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское», в акте приема-передачи нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское»; акте приема-передачи нежилых помещений по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; договоре аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское»; акте приема-передачи земельного участка по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно не Свидетель №9, ответить в категоричной форме не представилось возможным. (т. 26 л.д.43-64)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подпись от имени ЗАА в доверенности ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 выполнена не ЗАА, а другим лицом;

подпись от имени Свидетель №8 в доверенности ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 выполнена Свидетель №8 (т. 26 л.д.8-12)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени ШЮЮ в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ШЮЮ;

подписи от имени Ильиной А.А. в договоре купли-продаже № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 и 2 листе, в универсально-передаточном документе (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро» выполнены одним лицом, но не Ильиной А.А., а другим лицом с подражанием подлинным подписям Ильиной А.А. Решить вопрос выполнены ли подписи от имени Ильиной А.А. Гужовой О.Н. или Ильиным А.Н. не представляется возможным;

рукописная запись: «директор Ильина А.А» в счете-фактуре в графе «товар получил» и в графе «ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» выполнена одним лицом, но не Ильиной А.А., а вероятно Свидетель №8 (т. 27 л.д. 13-22)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени Ильиной А.А. в договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко»; договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко»; акте приема-передачи нежилых помещений по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко», акте приема-передачи нежилых помещений по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко», дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко»; дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко», договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское» в отношении 17 объектов недвижимости; договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское» в отношении 8 объектов недвижимости, акте приема-передачи нежилых помещений по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ № б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское», выполнены Ильиным А.Н.

подписи от имени Свидетель №9 в договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ № б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское» в отношении 17 объектов недвижимости; договоре аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское» в отношении 8 объектов недвижимости; акте приема-передачи нежилых помещений по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское», выполнены не Свидетель №9, а другим лицом. Ответить на вопрос Ильиным А.Н. или другим лицом, выполнены подписи от имени МСВ не представилось возмождным. (т. 27 л.д. 65-74)

- копией заявления ООО «Зерно и Ко» в лице руководителя Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о подключение счета № к системе «Клиент-банк» (т.36 л.д.94)

- копией заявления ООО «Зерно и Ко» в лице руководителя Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение счета № к системе банк клиент «Sms-пароль» к номеру 908-211-65-72 (т.36 л.д.95)

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи организации ООО «Зерно и Ко», владелец ключа – заместитель директора Ильин А.Н.; дата выдачи – ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.96)

- копией заявления ООО «Зерно и Ко» от лица руководителя организации Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым к счету № по дополнительной услуге «Sms-пароль» к системе «Клиент-банк» исключен №, добавлен № (т.36 л.д.97)

- актом приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ идентификационной карты между АО АКБ «Ланта банк» и ООО «Зерно и Ко», в лице управляющего - ИП Ильина А.Н., в соответствии с которым Ильин А.Н. получил основную ID – карту ООО «Зерно и Ко» (т.36 л.д.98)

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ устройства защиты ЭП между АО АКБ «Ланта банк» и ООО «Зерно и Ко» в лице управляющего - ИП Ильина А.Н., в соответствии с которым Ильин А.Н. получил устройство защиты ЭП, используемой в системе «Клиент-банк» USB-токен (т.36 л.д.99)

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ идентификационной карты между АО АКБ «Ланта банк» и ИП Ильиной А.А. в лице доверенного лица Свидетель №12, в соответствии с которым Свидетель №12 получил основную ID – карту ИП Ильиной А.А. (т.36 л.д.100)

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ устройства защиты ЭП между АО АКБ «Ланта банк» и ИП Ильиной А.А. в лице доверенного лица Свидетель №12, в соответствии с которым Свидетель №12 получил устройство защиты ЭП, используемой в системе «Клиент-банк» USB-токен (т.36 л.д.101)

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» ИП Ильиной А.А., телефон №, владелец ключа Свидетель №12 (т.36 л.д.102)

- копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. в лице Свидетель №12, в адрес АО АКБ «Ланта банк» на подключение расчетного счета ИП Ильиной А.А. № к системе «Клиент-банк», услуга «смс-пароль» с абонентским номером 8-983162-67-33 (т.36 л.д.103)

- копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. в лице Свидетель №12, в адрес АО АКБ «Ланта банк» о подключении к расчетному счету ИП Ильиной А.А. № системы «Клиент-банк» (т.36 л.д.104)

- копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А., в лице Свидетель №12, в адрес АО АКБ «Ланта банк» на перевод обслуживания по расчетному счету № из филиала АКБ «Ланта банк», расположенного по адресу: <адрес> в дополнительный офис «Центральный», расположенный по адресу: <адрес> (т.36 л.д.105)

- копией акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств между АО АКБ «Ланта банк» и директором ООО РК «ИлАн» МВТ (т.36 л.д.106)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» МВТ в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ на подключение к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № услуги «смс-информирование» и услугу «смс-пароль» к номерам 8-983162-67-33, 8913-510-85-96 (т.36 л.д.107)

- копией акта приема-передачи идентификационной карты от ДД.ММ.ГГГГ между АО АКБ «Ланта банк» и директором ООО РК «ИлАн» МВТ (т.36 л.д.108)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» ООБ в адрес АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о блокировке ключа электронной подписи (т.36 л.д.109)

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиент в системе «ibank2» от ДД.ММ.ГГГГ ООО РК «ИлАн», владелец ключа ООБ (т.36 л.д.110)

- копией заявления директора ООБ ООО РК «ИлАн» в адрес АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении ООО РК «Илан» к системе «Клиент-банк» и замене ключа электронной подписи (т.36 л.д.111)

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ibank2» от ДД.ММ.ГГГГ ООО РК «ИлАн», владелец ключа МВТ (ь.36 л.д.112)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» МВТ в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении ООО РК «ИлАн» к системе «Клиент-банк» (т.36 л.д.113)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» МВТ в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № дополнительной услуги «смс-пароль» с абонентским номером № (т.36 л.д.114)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» МВТ в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении доступа к другим счетам электронного клиента (т.36 л.д.115)

- копией акта приема-передачи идентификационной карты от ДД.ММ.ГГГГ между АО АКБ «Ланта банк» и директором ООО РК «ИлАн» ООБ (т.36 л.д.116)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» ООБ в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ об исключении номера мобильного телефона № для получения одноразовых паролей к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № (т.36 л.д.117)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» ООБ в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении номера мобильного телефона № для получения одноразовых паролей к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № (т.36 л.д.118)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Ильиной А.А. в адрес АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении номера мобильного телефона № для получения одноразовых паролей к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № (т.36 л.д.119)

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ibank2» от ДД.ММ.ГГГГ ООО РК «ИлАн», владелец ключа Ильина А.А. (т.36 л.д.120)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Ильиной А.А. в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о блокировки ключа электронной подписи в связи со сменой директора (т.36 л.д.121)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Ильиной А.А. в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении номера мобильного телефона № для получения одноразовых паролей в системе «Клиент-банк» к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № (т.36 л.д.122)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Ильиной А.А. в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении расчетного счета ООО РК «ИлАн» № к системе «Клиент-банк» (т.36 л.д.123)

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ibank2» от ДД.ММ.ГГГГ ООО РК «ИлАн», владелец ключа Свидетель №12 (т.36 л.д.124)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Свидетель №12 в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении номера мобильного телефона № для получения одноразовых паролей в системе «Клиент-банк» к расчетному счету ООО РК «ИлАн» № (т.36 л.д.125)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Свидетель №12 в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о подключении расчетного счета ООО РК «ИлАн» № к системе «Клиент-банк» (т.36 л.д.126)

- копией заявления директора ООО РК «ИлАн» Свидетель №12 в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ о блокировке ключа электронной подписи в связи со сменой директора (т.36 л.д.127)

- оптическим CD-R диском, представленным АО АКБ «Ланта-Банк», содержащим сведения об ip-адресе: 94.73.237.134, с которого осуществлялась авторизация расчетных счетов ООО «Зерно и Ко», ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А. (т.36 л.д.128)

- ответом врио заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №МРО-100 согласно которого абонентский №, зарегистрирован на Свидетель №20; абонентский № зарегистрирован на Свидетель №18; абонентский № на Свидетель №12;

Проведенными ОРМ установлено, что ip-адрес: 94.73.237.134, принадлежит ООО «Орион телеком». (т. 36 л.д.227)

– ответом руководителя ООО «Орион Телеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ip-адрес: 94.73.237.134 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован за абонентом Ильиным Н.А. на основании договора № на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ с адресом подключения: <адрес> армии, 20 «А», офис 6. (т. 36 л.д. 229)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Орион Телеком» и Ильиным Н.А. о предоставлении услуг связи (т.36 л.д.230-234)

- копией заявления ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ о присоединение к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-клиент»/«Интернет-Клиент» в отношении открытого расчетного счета №, а также открытие электронной подписи на имя КАС, КИА (т.37 л.д.3-4)

- копией заявления на регистрацию субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ от КАС, которым просит зарегистрировать его в реестре субъектов информационного обмена удостоверяющего центра ОАО «Россельхозбанк», изготовить на его имя криптографические ключи и временный сертификат ключа электронной подписи в соответствии со следующими данными: КАС, ООО «ИлА.Н. курагинский», электронная почта zerno_kurag@mail.ru (т.37 л.д.5)

- копией акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым АО «Россельхозбанк» передал ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице директора КАС пакет программных средств и документов системы «Интернет-клиент» (т.37 л.д.9, 10)

- копией акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым АО «Россельхозбанк» передал ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице директора КАС логин и пароль к системе «Интернет-клиент» (т.37 л.д.11, 12)

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КАС получил в АО «Россельхозбанк» запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем уч. №е01F956E2, содержащий временные криптографические ключи подписи и связанный с ним временный сертификат ключа подписи (т.37 л.д.13)

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КИА получила в АО «Россельхозбанк» запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем уч. №е01F915АВ, содержащий временные криптографические ключи подписи и связанный с ним временный сертификат ключа подписи (т.37 л.д.14)

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КИА получила в АО «Россельхозбанк» запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем уч. №е01F956Е2, содержащий временные криптографические ключи подписи и связанный с ним временный сертификат ключа подписи (т.37 л.д.18)

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КАС получил в АО «Россельхозбанк» запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем уч. №е01F915АВ, содержащий временные криптографические ключи подписи и связанный с ним временный сертификат ключа подписи (т.37 л.д.19)

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ от КИА на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи субъекта информационного обмена (т.37 л.д.20)

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ от КАС на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи субъекта информационного обмена (т.37 л.д.21)

- копией запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КАС (т.37 л.д.22)

- копией запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КИА (т.37 л.д.23)

- копией запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КАС (т.37 л.д.24, 25 )

- копией запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КАС (т.37 л.д.26)

- копия запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КИА (т.37 л.д.28)

- копия сертификата ключа электронной подписи, выпущенного удостоверяющим центром ОАО «Россельхозбанк» ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.37 л.д.28)

- копия сертификата ключа электронной подписи, выпущенного удостоверяющим центром ОАО «Россельхозбанк» ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.37 л.д.29)

- копией запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КАС (т.37 л.д.30)

- копией запроса ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя КИА (т.37 л.д.31)

- копией распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №, выданного АО «Россельхозбанк» филиал № офис р.<адрес>, об открытии банковского счета ООО «ИлА.Н. курагинский» № (т.37 л.д.32)

- копией карточки с образцами подписей КАС, КИА и оттиска печати ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.33)

- копией карточки с образцами подписей ЗРВ, КИА и оттиска печати ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, (т.37 л.д.34)

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «ИлА.Н. курагинский» на имя ГВС с правом совершения банковских операций сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.35)

- копией распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ б/н АО «Россельхозбанк» об открытии банковского счета ООО «ИлАнское» (т.37 л.д.37)

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ИлАнское» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится рукописная подпись от имени Свидетель №9 и оттиск печати ООО «ИлАнское», с указание места открытия счета: дополнительный офис Красноярский региональный филиал АО «Российский сельскохозяйственный банк» офис 3349/49/04. (т.37 л.д.38)

- ответом АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №№, согласно которому расчетный счет ООО «ИлАнское» №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» № по адресу: <адрес> (т. 37 л.д. 45)

- ответом ПАО «Сбербанк», согласно которому расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе по адресу: <адрес> «А», право на управление счетом иимеют:

- КАС (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- КИА (главный бухгалтер) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ЗРВ (директор) и КНГ (доверенное лицо) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- ГВС (бухгалтер) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ЗАА (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- электронная почта ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru (т. 37 л.д. 240-241)

- ответом АО «Альфа-банк», согласно которого счета на имя Ильиной А.А. №, № открыты и обслуживаются в ККО «Красноярск Красный Яр» по адресу: <адрес>; счета № №, №, № открыты и обслуживаются в ККО «Красноярск Енисей» по адресу: <адрес>; счета №№, № открыты удаленно. (т. 38 л.д. 15)

- справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, расчетных счетов ООО «Зерно и Ко», ООО РК «ИлАН», ООО «ИлА.Н. Курагинский», ИП Ильиной А.А., Ильиной А.А., Ильина А.Н. на предмет получения и расходования денежных средств, полученных от АО «Шушенская птицефабрика» согласно которой:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» №, открытый в Красноярском филиале АО «АКБ Ланта-Банк», с расчетных счетов АО «Шушенская птицефабрика» №, №, № с основанием платежа: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу фуражную 5 класса, перечислено 19 312 000 рублей;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» №, из полученных денежных средств от АО «Шушенская птицефабрика» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, израсходовано 19 311 521,45 рублей, в том числе:

12 350 000 рублей перечислено в ООО РК «ИлАн» на расчетный счет №, открытый в Красноярском филиале «АКБ Ланта-банк», по основаниям: предоставление процентного займа по договорам № от 04.03.2019г, № от 11.03.2019г, № от 13.03.2019г, № от 14.03.2019г, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

2 155 000 рублей перечислено в ООО "ИлА.Н. Курагинский" на расчетный счет №, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ перечислено 25 000 рублей по основанию предоставление беспроцентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2 130 000 рублей, по основанию: оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» за пшеницу;

2 940 000 рублей перечислено ИП Ильиной А.А. на счет №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк», в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату за аренду складов;

ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду складских помещений 2019-2020;

ДД.ММ.ГГГГ – 840 000 рублей по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду складских помещений 2019-2020;

1 800 000 рублей – перечислено ИП Ильиной А.А. на счет №, открытый в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк», по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату за аренду складов;

25 000 рублей – перечислено Ильиной А.А. на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», с основанием: за аренду нежилого помещения за февраль 2019г.;

41 521,45 рублей – уплачены налоги и страховые взносы.

Из денежных средств в сумме 19 312 000 рублей, полученных ООО «Зерно и Ко» от АО «Шушенская птицефабрика» за реализацию зерна федерального интервенционного фонда по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, посредством перечислений через ООО РК «ИлАн», ООО «ИлА.Н. курагинский» и прямых переводов ИП Ильиной А.А. на счета ИП Ильиной поступили денежные средства в сумме 19 220 00 рублей, в том числе:

12 350 000 рублей на расчетные счета ИП Ильиной А.А. № и № (5 250 000 рублей и 7 100 000 рублей соответственно) от ООО РК «ИлаН»

2 130 000 рублей на расчетный счет ИП Ильиной А.А. № от ООО РК «Ил.А.Н. курагинский» за аренду по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на счет № ИП Ильиной А.А. денежные средства в размере 10 320 000 рублей списаны на:

5 318 000 рублей - на расчетный счет Ильиной А.А. № с основанием «пополнение счета»;

4 628 000 рублей на расчетный счет Ильиной А.А. № с основанием «пополнение счета»;

367 500 рублей - комиссии банка;

Поступившие на счет ИП Ильиной А.А. № денежные средства в размере 8 900 000 рублей, списаны в соответствующий период на следующие цели:

7 100 000 рублей – на расчетный счет ООО «Уют» по договору купли-продажи недвижимого имущества от 04.02.2019;

1 800 000 рублей – на счет Управления архитектуры администрации г. Красноярска по основанию «плата победителя торгов за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

Поступившие на счет Ильиной А.А. № денежные средства в размере 5 343 000 рублей в соответствующий период списаны со счета на следующие цели:

600 000 рублей – перечислены на счет Ильина А.Н. №;

1 200 000 рублей перечислены на счет Ильиной А.А. №;

555 000 рублей перечислены на счет Ильиной А.А. №;

300 000 рублей перечислены на счет Ильиной С.В. № (супруга Ильина А.Н.);

300 000 рублей – перечислены на счет Свидетель №23 №;

2 388 000 рублей – снятие наличных денежных средств.

Поступившие на счет Ильина А.Н. № денежные средства в размере 600 000 рублей, списаны на следующие цели:

289 358, 55 рублей – перечислены на погашение основного долга и процентов по договору №

5 000 рублей – перечислены Ильиной С.В. на расчетный №,

305 000 рублей – снятие наличных.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ на счет Ильиной А.А. № денежные средства в размере 555 000 рублей (платежный документ на сумму 560 155,95 руб.) направлены на погашение основного долга по договору PUO№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на счет Ильиной А.А. № денежные средства, в размере 5 828 000 рублей списаны со счета следующим образом:

1 200 000 рублей перечислены на расчетный счет Ильиной А.А. №;

4 628 000 рублей перечислены на расчетный счет Ильиной А.А. №.

Зачисленные на счет Ильиной А.А. № денежные средства в размере 4 628 000 рублей получены в виде наличных денежных средств, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 760 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет Ильиной А.А. № зачислено 500 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены с карты Ильиной А.А. № на карту КНН №;

ДД.ММ.ГГГГ на счет Ильиной А.А. № зачислено 700 000 рублей, из которых 699 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ с карты Ильиной А.А. № перечислены на карту Ильина А.Н. № (счет №) и получены последним наличными. (т.27 л.д.161-171)

- справкой № об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого исследованы расчетные счета ООО «ИлАнское», ООО «ИлА.Н. Курагинский», ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., Ильиной А.А., Ильина А.Н. на предмет получения и расходования денежных средств, поступивших от АО «Шушенская птицефабрика» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ИлАнское» № с расчетных счетов АО «Шушенская птицефабрика» №, №, № с основанием платежа: «оплата по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 16.01.2020» перечислено всего 27 693 120 рублей, которые перечислены с расчетного счета ООО «ИлАнское» в сумме 27 658 485,97 руб., в том числе:

10 657 089, 98 рублей - ИП Ильиной А.А. на расчетный счет № по основаниям: «за аренду земельного участка», «за аренду нежилых помещений», «за ООО «Зерно и Ко»»;

10 733 960 рублей - ИП Ильиной А.А. на расчетный счет № по основаниям: «за аренду земельного участка», «за аренду нежилых помещений», «за ООО «Зерно и Ко»;

2 150 000 рублей - Ильину А.Н. на счет № по основанию: «предоставление займа»;

1 672 000 рублей – ООО «ИлА.Н. курагинский» на расчетный счет № по основаниям: «за услуги по уборке территории» и «за ООО «Зерно и Ко»;

725 770 рублей – ООО «Березовское транспортное предприятие» на расчетный счет № за автотранспортные услуги;

409 790 рублей – ИП Лысак на расчетный счет № за автотранспортные услуги;

234 160 рублей – ИП Чеберяк Л.В. на расчетный счет № за автотранспортные услуги;

130 000 рублей – ИП Попову Д.В. на расчетный счет № за автотранспортные услуги;

540 000 рублей – ИП Русских на расчетный счет № за размещение рекламы;

267 000 рублей – ООО РК «ИлАн» на расчетный счет № за размещение информационного материала;

64 500 рублей – комиссии банка;

69 023,27 рублей - МИФНС № по Красноярскому краю по решению о взыскании налоговых платежей;

4 180 рублей – ООО "Иланский райтопсбыт" за уголь; 512, 72 рублей - КДС ЦС связи-филиала ОАО РЖД;

500 рублей - ООО "Развитие бизнеса" – за обслуживание программы 1С:предприятие.

Из полученных ООО «ИлА.Н. курагинский» от ООО «ИлАнское» денежных средств в размере 1 672 000 рублей, 200 000 рублей перечислено ИП Ильиной № в качестве возврата по договору займа, остальные использованы на заработную плату (1 004 447,8 рублей) и нужды предприятия.

Поступившие на счет ИП Ильиной А.А. № денежные средства в размере 10 895 089,98 рублей направлены на следующие цели:

8 156 000 рублей – перечислено Ильиной А.А. на расчетный счет № с основанием «пополнение счета»;

2 000 000 рублей перечислено ИП Ильиной А.А. на расчетный счет № с основанием «пополнение счета»;

695 000 рублей перечислено ИП Сенченко К.В. на расчетный счет № по основанию «возврат займа»;

Поступившие на счет ИП Ильиной А.А. № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в размере 12 933 960 рублей, списаны со счета, в том числе, следующим контрагентам:

2 841 000 рублей – Ильину А.Н. на счет № в качестве возврата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ;

649 000 рублей - Ильину А.Н. на счет № в качестве возврата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

1 014 000 рублей – Ильиной А.А. на счет №, основание: гашение по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ;

303 000 рублей – Ильиной А.А. на счет № по основанию: пополнение счета;

238 000 рублей – ИП Ильиной А.А. на счет № по основанию: пополнение счета;

2 000 000 рублей – Свидетель №12 возврат займа;

3 444 776, 59 рублей – ИП Перфилову – гашение по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

918 375,41 рублей – ООО «Красноярск строй» № оплата договору подряда №;

800 000 рублей – ИП Лисину - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за кабинеты;

6 100 рублей – ИП Мутовину А.Н. оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

349 317,49 рублей – администрации <адрес> по договору № купли-продажи земельного участка от 07.11.2019

345 610,54 рублей – налоговые платежи;

14 779,97 – оплата комиссий АКБ «Ланта-Банк»

Поступившие на счет Ильиной А.А. № денежные средства, в размере 8 476 000 рублей израсходованы на следующие цели:

1 319 000 рублей – Ильину А.Н. на расчетный счет № в качестве перевода денежных средства между физическими лицами;

590 000 рублей - Свидетель №23 на расчетный счет №;

1 074 000 рублей – Ильиной С.И. на расчетный счет № в качестве перевода денежных средства между физическими лицами;

700 000 рублей – Ильиной А.А. на расчетный счет №;

300 000 рублей – ЛЕВ на расчетный счет №;

500 000 рублей – ТЕА на расчетный счет №;

39 000 рублей – ЯЕА на расчетный счет №;

3 817 000 рублей – снято наличными через банкомат (т.27 л.д.206-226)

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого исследовались бухгалтерские программы «1С:Предприятие» ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» на предмет поступления и реализации указанными организациями зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой установлено следующее.

Согласно данным «1С:Предприятие» в отношении ООО «Зерно и Ко» установлено, что поступлений зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило зерно на общую сумму 10 434 303 рублей, в том числе:

- от ООО «Мильман-Агро» пшеница 4 класса в количестве 945 тонн (договор № от ДД.ММ.ГГГГ)

- от ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеница 5 класса в количестве 451, 26 тонн (договор № от ДД.ММ.ГГГГ).

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступлений зерна в ООО «Зерно и Ко» не имеется.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовано пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2000 тонн на сумму 14 200 000 рублей, отпуск произведен со складов ООО «ИлА.Н. курагинский».

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко» реализовано пшеницы 5 класса на 2 548, 75 тонн больше, чем поступило. По данным учета ООО «Зерно и Ко» числится перерасход пшеницы 5 класса в количестве 2 548, 75 тонн.

Согласно данным «1С:Предприятие» в отношении ООО «ИлАнское» установлено:

на ДД.ММ.ГГГГ остатки зерна на балансе ООО «ИлАнское» отсутствуют;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлАнское» поступило зерно – пшеница фуражная от ООО «Зерно и Ко» в количестве 3000 тонн по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 19 500 000 рублей;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлАнское» поступило зерно – пшеница фуражная от ООО «Зерно и Ко» в количестве 1240, 26 тонн по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 247 729 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлАнское» поступило зерно – пшеница фуражная от ООО «Зерно и Ко» в количестве 4 240, 26 тонн.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлАнское» реализовано в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницы фуражной в количестве 4 240, 26 тонн по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 27 л.д. 172-205)

- CD-R диском c номером вокруг посадочного отверстия № RFD80M-79239 80 (т.36 л.д.238)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра CD-R диска содержащего выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ИлАнское» №, ОАО «Шушенская птицефабрика» №, 40№, 40№; ООО «ИлА.Н.ское ХПП», ООО «ИлА.Н. курагинский» №, 40№; ООО «Новоалтайский крупяной завод» №; ООО «Мильман-Агро» №, 40№.

При осмотре выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИлАнское» № установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ИлАнское» с расчетных счетов АО «Шушенская птицефабрика» №, 40№, 40№, перечислены денежные средства в общей сумме 31 139 937 рублей по основаниям: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу и оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 105 174 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 994 826 рублей, 20.012020 в сумме 155 174 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 437 946 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 546 817 рублей. Итого 31 139 937 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ИлАнское» №, из поступивших денежных средств от АО «Шушенская птицефабрика» осуществлены перечисления денежных средств в общей сумме 15 285 000 рублей на расчетные счета ИП Ильиной А.А. №, №, на основании писем ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское».

При осмотре выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИлА.Н. курагинский» № установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществляло платежи за аренду нежилых помещений на расчтные счета Ильина Н.А., Ильиной А.А., Ильина А.Н. В период с 30.12.2015 по 19.02.2016 с указанного расчетного счета ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлялись перечисления на расчетный счет Ильина А.Н. №, открытый в АО «Альфа-Банк», в общей сумме 3 330 000 рублей по основаниям оплата за аренду нежилых помещений по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ и за аренду техники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлены перечисления на расчетные счета Ильина А.Н. №, открытый в Красноярской дирекции ЗАО КБ «Кедр», № в АО «Альфа-банк», в общей сумме 5 590 000 рублей по основанию возврат займа. (т. 36 л.д. 239-240)

- договором купли-продажи недвижимого имущества № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Уют» и Ильиной А.А., в лице представителя по доверенности Ильина А.Н., согласно которому Ильина А.А. приобрела жилое здание по адресу: <адрес>, площадью 821, 1 кв. метров, кадастровый № и земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. метров, адрес (местонахождение объекта): <адрес>, жилой район Покровский, жилой участок №, кадастровый №, стоимостью, установленной с протоколом об итогах аукциона, в размере 26 949 672 рублей (т.33 л.д.39-41)

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилое здание, ранее имевшее кадастровый №, присвоен новый кадастровый № (т.33 л.д.42-43)

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Уют» передало Ильиной А.А. в лице по доверенности Ильина А.Н., жилое здание по адресу: <адрес>, площадью 821, 1 кв. метров, кадастровый № и земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. метров, адрес (местонахождение объекта): <адрес>, жилой район Покровский, жилой участок №, кадастровый №. Оплата договора в сумме 26 949 672 рублей выполнена в полном объеме (т.33 л.д.44)

- квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении Ильиным А.Н. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на счет № в качестве задатка для участия в торгах № лот № (т.33 л.д.45)

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» № и счетов Ильиной А.А. №, №, № перечислены денежные средства в общей сумме 25 349 672 рублей на расчетный счет ООО «Уют» № по договору купли-продажи недвижимого имущества от 04.02.2019 (т. 33 л.д. 46-55)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в нежилом помещении по адресу: <адрес> «А», в целях отыскания и изъятия информации по деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО РК «ИлАн», ООО «Зерно Сибири», ООО «Зерно и Ко», ООО «Вайт Хаус», ООО «Автоколонна 1973», ООО «Урожай», ООО «ИлАнское» в присутствии Ильина А.Н. изъяты:

ноутбук в корпусе черного цвета марки «ASUS» с зарядным устройством; ежедневник за 2019 год; документы на 31 листе; папка с документами «Договоры Ильина А.Н.»; папка с документами ООО РК «Илан» 2019-2020; папка с документами ИП «Ильина А.А.»; папка с документами «Квартира Ильина А.А.»; ноутбук черного цвета марки «Hp s/n № документы между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» на 190 листах; платежные документы ООО «Зерно и Ко» на 8 листах; из системного блока компьютера извлечен накопитель информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер № объемом 1000 GB серийный номер №, а также внешний жесткий диск с серийным номером №; из системного блока компьютера извлечен накопитель информации на жестких магнитных дисках объемом 500 GB серийный номер № планшетный компьютер «ASUS» IMEI: №; печати ООО «ИлАнское», ООО «Иланское ХПП», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАн», ООО «ИлА.Н. Курагинский»; штамп ООО «ИлА.Н. Курагинский»; отчеты о движении зерна на 48 листах; договора между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» в папке; два папки документов «Курагино»; документы на 26 листах; две папки с документами ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.22 л.д.39-46)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

ноутбука марки «ASUS» с зарядным устройством;

ежедневника за 2019 год;

письма АО СК «РСХБ-Страхование» от ДД.ММ.ГГГГ, которым запрошены в ООО «ИлА.Н. курагинский» документы о движении зерна;

резолютивной части решения Арбитражного суда Краснояского края от 24.09.2019 по делу №А33-6034/2019, которой постановления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 01.02.2019 №1/116, 2/116, 3/116, 4/116 признаны недействительными в части возложения несения расходов на АО «ОЗК», в остальной части требований отказано;

постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю №1/116 от 01.02.2019, №2/116 от 01.02.2019, 3/116 от 01.02.2019, №4/116 от 01.02.2019, которыми партии пшеницы 1 930 тонн, 1 755 тонн, 1 245 тонн, 2 265 тонн, хранящиеся в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», принадлежащей АО «ОЗК» не соответствует требованиям приложения №2 к Техническому регламенту Таможденного союза «О безопасности зерна» по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксинов, по наличию постороннего запаха (затхлый);

доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Ильина А.А. доверила Ильину А.Н. приобретать на ее имя автотранспортные средства, движимое и недвижимое имущество, представлять интересы ООО РК «Илан», получать выписки по любым счетам ИП Ильиной А.А.;

протокола заседания рабочего совещания МИФНС России №10 по Красноярскому краю от 10.02.2020, где заслушан директор ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА по вопросам неправомерного включения в состав расходов по УСН расходов на приобретение недвижимого имущества на 11 000 000 рублей;

ноутбука марки «Hp s/n № с зарядным устройством;

твердотельного накопителя с серийным номером №

папок с документами «Договора Ильин А.Н.», ООО РК «Илан» 2019-20__, «ИП Ильина А.А.», «Квартира Ильина А.А.»;

накопители информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер №, объемом 1000 GB серийный № объемом 500 GB серийный номер № а также внешний жесткий диск с серийным номером №

документы на 190 листах, заключенные между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птифабрика»;

платежные документы ООО «Зерно и Ко» на 8 листах;

планшетный компьютер «ASUS» IMEI: №;

печати ООО «ИлАнское», ООО «Иланское ХПП», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАн», ООО «ИлА.Н. курагинский»; штамп ООО «ИлА.Н. курагинский»;

отчеты о движении зерна на 48 листах;

папки с договорами между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», «Курагино», ООО «ИлА.Н. курагинский»;

документы на 26 листах (т. 22 л.д.48-53)

- протоколом от 28.02.2020 осмотра накопителей информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер №, объемом 1000 GB серийный №, объемом 500 GB серийный номер №, а также внешний жесткий диск с серийным номером №; ноутбука марки «ASUS» с серийным номером № с накопителем информации на жестких магнитных дисках; ноутбука марки «Hp s/n №» с накопителем информации на жестких магнитных дисках; системного блока, изъятого в ходе осмотра места происшествия 13.02.2020 по адресу: ул.Партизанская, д.96 «Б» пгт.Курагино в ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.22 л.д.91-94)

- протоколом от 29.02.2020 осмотра:

ежедневника Ильина А.Н.; письма АО СК «РСХБ-Страхование» от 07.02.2020, которым запрошены в ООО «ИлА.Н. курагинский» сведения о движении зерна; резолютивной части решения Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019 по делу №А33-6034/2019; постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 3/116 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенностей <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Ильина А.А. доверила Ильину А.Н. приобретать на ее имя автотранспортные средства, движимое и недвижимое имущество, представлять интересы ООО РК «Илан», получать выписки по любым счетам ИП Ильиной А.А.; протокола заседания рабочего совещания МИФНС России №10 по Красноярскому краю от 10.02.2020;

Папка с документами «ИП Ильина А.А.»:

договора передачи полночий единоличного исполнительного органа ООО «Зерно и Ко» ИП Ильиной А.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское», в отношении здания механической мастерской, здания проходной, здания весовой, здания зерносушилок доп.16, здания зерносушилок ц.40, зерносскладов №, 10, 9, 8, 7, 5, 1, 4, 3, 2, 12, здания выносной лаборатории;

договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко», в отношении здания проходной, здания весовой, зерноскладов №, 5, 1, 4, 3, 2, 12, здания выносной лаборатории;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко»;

договоров займа между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора займа между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ;

соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Ильиной А.А.;

уведомления ИП Ильиной А.А. о подключении к интернет сервисам ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

карты подключения интернет сервиса ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ;

договоров займа заключенных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 439 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей, № на сумму 62 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 рублей;

договора займа между ООО РК «Илан» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей;

договора займа между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора займа между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 165 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 950 000 рублей;

договора аренды нежилого помещения между ООО РК «Илан» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>

договоров аренды нежилых помещении между ООО РК «ИлА.Н.ское ХПП» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ (43 наименования), от ДД.ММ.ГГГГ, актов приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

договора субаренды земельного участка между ООО «ИлАнское» и ООО «Звезда востока» 1/19 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

договоров аренды нежилого помещения между ООО РК «Илан» и ИП Ильиной А.А. от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договоров аренды нежилого помещения между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

договора аренды земельного участка между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пгт.Курагино, <адрес>, стр.15, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

договора аренды нежилого помещения между ООО «ИлА.Н.ойл», в лице Ильина А.Н., и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

договора аренды имущества между ООО РК «ИлАН» и ИП Ильиной А.А. 18/19 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилого помещения между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», а именно: нежилое здание (здание мех.мастерской) кадастровый №; нежилое здание (здание проходной) кадастровый №, нежилое здание (здание весовой таб.100) кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок доп. 16) кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок ц 40) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №, нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №, нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый № за арендную плату в сумме 250 000 рублей ежемесячно, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды земельного участка между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. б/н от 01.02.2020 по адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул.Школьная, 8 «А», акт приема-передачи земельного участка от 01.02.2020;

договора аренды имущества между ООО РК «ИлАН» и ИП Ильиной А.А. 2/20 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений между ООО РК «ИлАн» и ИП Ильиной А.А. 3/20 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору;

договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей б/н от 2019 года, приложение № к договору;

договора возмездного оказания услуг между ООО «ЭКС М СТИЛЬ» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложений к договору;

заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на участие в аукционе на право заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО «Кооперативная проектная мастерская А-2» и ИП Ильиной А.А.;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н.ойл» и ИП Ильиной А.А., спецификация к договору поставки;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО «Восток» и ИП Ильиной А.А.;

гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ильиной А.А. об оплате права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении сетей и оборудования.

Папка с документами ООО РК «Илан»:

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А.;

договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 06/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО РК «ИлАн»;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 11/19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП Ильиной А.А. и ООО РК «ИлАн»;

договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 29/19 от ДД.ММ.ГГГГ, 28/19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 25/19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 07/19 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н.курагинский» и ООО РК «Илан»;

договора поручительства б/н от ДД.ММ.ГГГГ Ильина А.Н.;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алмаз» и ООО РК «ИлАн» на оказание услуг наружной рекламы, с приложениями №, 2, 3;

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РК «ИлАн» и ИП Соколовым И.В.;

договора №ГКР662 от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО РК «ИлАн» и ООО «СДЭК-Глобал»;

договора поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Точка учета» и ООО РК «ИлАн», с приложением №;

договоров подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Красноярск-Строй» и ООО РК «ИлАн», дополнительного соглашения к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рыбачков С.В. и ООО РК «ИлАн», приложения № в договору;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компания Премьер» и ООО РК «ИлАн», приложения № к договору;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО РК «ИлАн» и ИП Попенко Д.В., приложений к договору;

договора поставки самоходной машины б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Соколовым И.В. и ООО РК «ИлАн»;

договора оказания услуг по организации перевозки пассажиров и/или грузовых автотранспортом № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Максим-Красноярск» и ООО РК «ИлАн», приложения к договору;

договора возмездного оказания услуг по доставке отправлений № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГДЕ» и ООО РК «ИлАн», приложения к договору;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн»;

дополнительных соглашений №, 2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн»;

договора бепроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ОИБ и ООО РК «ИлАн»;

договоров аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП Ильиной А.А. и ООО РК «ИлАн», актов приема передачи, дополнительного соглашения к договору аденды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ;

договоров аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, 17/19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП Ильиной А.А. и ООО РК «ИлАн», актов приема передачи;

договора аренды земельного участка между ООО «ИлАн» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды имущества 124/19 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО УК «Ньютон» и ООО РК «ИлАн», актов приема передачи, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; к договору аденды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении договора аренды имущества;

договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» и ООО РК «ИлАн»,

приложения №, № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи.

Папка с документами «Договора Ильина А.Н.»:

договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Объединение Хлебоприемных Предприятий ИлА.Н. курагинский» и Ильиным А.Н.;

акта приема передачи помещений, оборудования, имущества от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилых помещений, оборудования, имущества от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным Н.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский»

договора аренды земельного участка б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Гвоздовская А.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт.Курагино, <адрес>;

договора аренды нежилых помещений б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Гвоздовская А.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровые номера №

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии №, которой Ильин Н.А. уполномачивает Свидетель №20 приобрести у ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. курагинское» автотранспортные средства с постановкой на учет;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. на сумму 2 705 000 рублей;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. на сумму 1 165 000 рублей;

договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «ИлА.Н. курагинский» на сумму 434 772 рубля;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн» нав сумму 70 000 рублей;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн» на сумму 670 000 рублей, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «ИлА.Н. курагинский» на суммы 2 000 000 рублей, 700 000 рублей, 180 000 рублей, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

договоров об уступке права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «ИлАн»;

договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «Урожай» на суммы 530 000 рублей, 500 000 рублей, 200 000 рублей;

договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 72/15 от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от 23.06.2015 между Ильиным А.Н. и ООО «ИлАн» на суммы 454 000 рублей, 250 000 рублей, 100 000 рублей, 800 000 рублей, 380 000 рублей, 52 000 рублей, 175 000 рублей;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «ИлА.н.ойл» на сумму 1 000 000 рублей;

договоров аренды жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 62/18 от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн» (т.22 л.д.95-136)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

Документов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.02.2020

товарно-транспортные накладные без номеров, в соответствии с которыми ООО «ИлАнское» отгрузило в АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу: от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 35 780 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 240 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 740 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 36 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 960 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 930 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 5 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 31 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 38 140 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 39 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 30 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 37 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 29 280 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 160 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 140 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 475 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 920 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 060 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 21 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 400 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 500 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 380 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 200 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 560 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 680 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 840 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 040 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 720 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 360 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 20 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 6 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 600 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 440 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 760 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 300 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 900 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 860 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 940 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 880 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 640 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 220 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 23 800 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 820 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 480 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 22 660 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 580 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 24 460 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 560 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 720 кг.,от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 000 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 180 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 120 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 700 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 020 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 980 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 28 080 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 620 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 540 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 26 100 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 27 520 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 320 кг., от ДД.ММ.ГГГГ объемом 25 200 кг., без даты объемом 27 420 кг.,

счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 3.02.20120, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ИлАнское» осуществило поставку пшеницы 5 класса в адрес АО «Шушенская птицефабрика»;

копии актов об установленном расхождении в количестве при приемке товарно-материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

отчетов о движении зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» остаток зерна составляет: пшеница 5 класса 106 392кг., пшеница 4 класса 50 875 кг., пшеница неклассная 103 785 кг. По контрагенту ООО «Зерно и Ко» остаток пшеницы 3 класса составляет 447 235кг, пшеница 4 класса 945 000 кг, пшеница 5 класса минус 2 000 000 кг. По контрагентам ООО «ИлА.Н. курагинский» - ООО «ИлАнское» и ООО «Зерно и Ко», установлен перерасход зерна пшеницы 5 класса, согласно которым на ДД.ММ.ГГГГ по контрагенту ООО «ИлАнское» общий отрицательный остаток пшеницы 5 класса составил (минус) - 4 240 260 кг, по контрагенту ООО «Зерно и Ко» общий отрицательный остаток пшеницы 5 класса составил (минус)-1 161 313 кг;

заявки от АО «Шушенская птицефабрика» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес управляющей ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., в соответствии с которой АО «Шушенская птицефабрика» просит отгрузить пшеницу фуражную 5 класса оплаченную по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Вывоз будет осуществляться ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> «Б» на автомобилях: М084МУ124, К467КВ, Х242АМ;

договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» на поставку пшеницы фуражной 5 класса объемом 2 000 тонн и 3 000 тонн на базисе франко-склад АО «Шушенская птицефабрика»;

актов сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых задолженность АО «Шушенская птицефабрика» в пользу ООО «ИлАнское» составляет 10 033 578 рублей и 3 437 946 рублей;

акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность АО «Шушенская птицефабрика» в пользу ООО «Зерно и Ко» составляет 19 312 000 рублей;

доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», выданная директором ЗАА на имя Свидетель №8 для представления интересов общества в ФГБУ Красноярский референтный центр Россельхознадзора;

постановления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, на запрет на использования на пищевые цели пшеницы массой 1 755 тонн;

уведомления о готовности покупателя к приемке товара № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мильман-Агро» на АО «ОЗК» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

уведомления №/АК от ДД.ММ.ГГГГ Управления Россельхознадзора в адрес ООО «Мильман-Агро» о нарушении законодательства и вынесении постановления № от ДД.ММ.ГГГГ на запрет использования на пищевые цели пшеницы массой 1 755 тонн;

выписки из реестра договоров, где на «Национальной товарной бирже» от ДД.ММ.ГГГГ отражена сделка между АО «ОЗК» и ООО «Мильман-Агро» на приобретение зерна;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мильман-Агро» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинское» о необходимости переписать пшеницу 4 класса с ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко»;

акта б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечисления пшеницы 4 класса с ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко»;

дополнительных соглашений № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

запроса вх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Управления по КК ФС по Ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от ООО «Мильман-Агро»;

претензии № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «ОЗК» от ООО «Мильман-Агро» на некачественный товар, приобретенный по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с предложением поставить другой товар;

протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы 4 класса урожая 2016 г. склад № в количестве 1 245 тонн, в результате исследования выявлен дезоксиниваленол менее 0,05;

протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы 4 класса урожая 2016 г. склад № в количестве 1 245 тонн, в результате исследования пшеницы выявлен дезоксиниваленол менее 0,05;

счета № от ДД.ММ.ГГГГ ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» на оплату лабораторных исследований на сумму 7617,02 рубля;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» «Исполнитель» и ООО «ИлА.Н. курагинский» «Заказчик» на оказание услуг по лабораторному исследованию;

протокола согласования цен договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» «Исполнитель» и ООО «ИлА.Н. курагинский» «Заказчик»;

уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» на имя «ИлА.Н. курагинский» в лице КАС о приостановлении оказания услуг на период проведения контрольнонадзорных мероприятий;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма Красноярсксельхозхимснаб» выставленный в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» на оплату товаров (работ, услуг) - Алиот, КЭ (570 г/л) на сумму 4650 рублей;

счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Независимая экспертиза» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» на оплату экспертизы на сумму 5 000 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением между ООО «Независимая экспертиза» «Исполнитель» и ООО «ИлА.Н. курагинский» «Заказчик», на оказание услуг - экспертизы объекта (имущества) сушильного участка растительного сырья;

акта оказанных услуг б/н без даты к договору № от 29.013.2020 между ООО «Независимая экспертиза» «Исполнитель» и ООО «ИлА.Н. курагинский» «Заказчик»;

счета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Давыденко С.И. в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» на оплату запасных частей на автомобиль на сумму 11 286 рублей;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа ячменя урожая 2018 г. на складе №;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа пшеницы урожая 2018 г. на складе №;

карточек анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа ржи урожая 2019г. на складе;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа пшеницы урожая 2019 г., на складе №;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа пшеницы полученной из г. Красноярска, на складе;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа ячменя урожая 2019 г., на складе №;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа пшеницы урожая 2018 г., на складе №;

экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» по результатам испытаний пшеницы кормовой ООО «ИлА.Н.курагинский»;

экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» с заключением о том, что пшеница кормовая ООО «ИлА.Н.курагинский» не токсична;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с

указанием о проведении оздоровительных мероприятий склада №, путем перемещения, с возвратом на прежнее место хранения, восстановлении кровли складов №, 11;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с

указанием о проведении оздоровительных мероприятий зерна ЗФИФ;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с указанием о проведении ремонта складов и оборудования;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с указанием о восстановлении выявленной недостачи зерна ЗФИФ;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с указанием о проведении оздоровительных мероприятий зерна ЗФИФ;

акта сдачи-приемки зерна от ДД.ММ.ГГГГ - приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 3 класса ЗАО «Солганское» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ - приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 4 класса ООО «Восход» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ - приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 3 класса ООО «Восход» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ - приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 3 класса ЗАО «Солганское» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ - приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 4 класса АО «Салгон» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ - приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 4 класса АО «Салгон» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта приема-передачи зерна от ДД.ММ.ГГГГ – приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче зерна пшеницы 4 класса АО «Салгон» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ил.А.Н. курагинский» в адрес Управления Россельхознадзора по КК о переносе количественно-качественной проверки зерна ЗФИФ на ДД.ММ.ГГГГ;

проекта объяснения директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» КАС в адрес руководителя АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ по поводу обнаружения ДД.ММ.ГГГГ недостачи ячменя ЗФИФ;

информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗРВ в адрес КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» о понижении класса пшеницы;

информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗРВ в адрес ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» о понижении класса пшеницы;

информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗРВ в адрес начальника станции Курагино Красноярской ЖД о несостоятельности аргументации, в связи с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

акта сверки расчетов № на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ил.А.Н. курагинский» и ОАО «РЖД» оказанных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ № ЕЛС-101А;

объяснения директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗРВ в адрес руководителя АО «ОЗК» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по поводу обнаружения ДД.ММ.ГГГГ недостачи пшеницы 4 класса ЗФИФ;

гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗАА в адрес руководителя Минусинского межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» об оплате задолженности;

заявления № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗАА в адрес руководителя Минусинского межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» не производить ограничение потребления электроэнергии;

запрос № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗАА в адрес руководителя ПАО «Сбербанк России» о рассмотрении возможности снижения ставки по кредитному договору;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗАА в адрес руководителя АО «ОЗК» о стоимости услуг при отгрузке зерна;

претензии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗАА о возмещении причиненных убытков и уплате штрафа полученных в результате утраты зерна ЗФИФ;

акта проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой выявлена недостача ЗФИФ общим объемом 2 739 тонн;

акта от ДД.ММ.ГГГГ метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ в ООО «Ил.А.Н. курагинский» со схемой расположение хранимого ЗФИФ;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» с требованием о проведении оздоровительных мероприятиях ЗФИФ;

расчета фактического наличия ЗФИФ на основании замеров по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой подтверждена недостача ЗФИФ в общем количестве 2 178 тонн;

акта отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего основания, ход и результат отбора образцов со склада № пшеницы 4 класса урожая 2016 г. ЗФИФ;

акта отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего основания, ход и результат отбора образцов со склада № пшеницы 4 класса урожая 2013 г.;

акта отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего основания, ход и результат отбора образцов со склада № пшеницы 3 класса урожая 2013 г. ЗФИФ;

расчета фактического наличия ЗФИФ на основании замеров по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ил.А.Н. курагинский», содержащего таблицу с указанием расчетного количества зерна согласно ранее произведенным замерам;

акта от ДД.ММ.ГГГГ метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ в ООО «Ил.А.Н. курагинский», содержащего схему расположение хранимого ЗФИФ;

акта от ДД.ММ.ГГГГ об отказе от подписи должностных лиц ООО «Ил.А.Н. курагинский» от подписи 2 актов, расчета ЗФИФ от 30.08.202019;

акта проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ил.А.Н. курагинский», в ходе которой выявлена недостача ЗФИФ в количестве 2 178 тонн;

акта от ДД.ММ.ГГГГ об отказе от подписи должностных лиц ООО «Ил.А.Н. курагинский» от подписи 2 актов, расчета ЗФИФ от 30.07.202019;

акта проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего основания, ход и результаты проверки ООО «Ил.А.Н. курагинский», в ходе которой выявлена недостача ЗФИФ в количестве 2 178 тонн;

отзыва на апелляционную жалобу № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит обоснование и требование о признании Постановлений от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, № незаконными и необоснованными;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК», содержащего требование в адрес хранителей зерна ЗФИФ подтвердить остатки зерна по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

приказа АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении инвентаризации ЗФИФ;

приложения к письму без № и даты АО «ОЗК», содержащего форму составления документа при инвентаризации организаций хранителей ЗФИФ;

приложение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК», содержащего сведения о наличии товаро-материальных ценностей находящихся на ответственном хранении ООО «Ил.А.Н. курагинский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» с требованием в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о перемещении зерна;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК», содержащего уведомление ООО «Ил.А.Н. курагинский» о проведении судебного разбирательства;

претензии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК», содержащего требование в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о возмещении причиненного убытка, уплаты штрафа;

электронного уведомления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с требованием в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» об обеспечении доступа проверяющими места хранения ЗФИФ в целях отбора образцов зерна;

распоряжения на передачу зерна № от АО «ОЗК» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о переоформлении зерна покупателю по трехстороннему передаточному акту;

уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о назначении на ДД.ММ.ГГГГ внеплановой количественно-качественной проверки ЗФИФ;

акта от ДД.ММ.ГГГГ об отказе покупателя ООО «Мильман-Агро» от переписи ЗФИФ приобретенного им в результате торгов, находящегося в ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № хранения ЗФИФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содержащего обязательства сторон АО «ОЗК» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» по оказанию услуг предусмотренных договором до ДД.ММ.ГГГГ;

дополнительного соглашения без числа и номера к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения ЗФИФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содержащего изменение условий договора между АО «ОЗК и ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК», содержащего уведомление в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о направлении для подписания дополнительного соглашения о продлении срока хранения;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № хранения ЗФИФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содержащего изменение условий договора между АО «ОЗК» и ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

трех схем размещения зерна ФИФ заложенного на обособленное хранение на ООО «Ил.А.Н.курагинский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

постановления № от 28.11.2019 Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о привлечении ООО «Ил.А.Н.курагинский» к административной ответственности и назначении наказания - штрафа 100 000 рублей;

уведомления о составлении протокола № от 18.11.2019 Управления по Красноярскому краю межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Южной группе районов о явке представителя ООО «Ил.А.Н.курагинский» для составления протокола;

протоколом № от 14.11.2019 Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о наличии в действиях должностных лиц ООО«Ил.А.Н.курагинский» состава административного правонарушения; уведомления от 16.01.2019 Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю ООО «Ил.А.Н.курагинский» об изменении размера оплаты заоказание услуг;

уведомления о проведении проверки № от 17.09.2019Управления по Красноярскому краю межрайонного отдела по ветеринарномуи фитосанитарному надзору по Южной группе районов ООО «Ил.А.Н.курагинский» о намерении проведения внеплановой выездной проверки;

приказа №2049-4-700, дата не читается УправленияРоссельхознадзора по Красноярскому краю о назначении проведения в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский» внеплановой выездной проверки;

информационного письма № от 04.12.2019 МИФНС №10 по Красноярскому краю в адрес ООО «Ил.А.Н.курагинский» о необходимости проведения анализа налоговой отчетности в целях самостоятельного контроля налогооблагаемойбазы;

решения № от 07.10.2019 МИФНС №10 поКрасноярскому краю о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – ООО «Ил.А.Н.курагинский» в банке;

заключения экспертов № ООО «Независимая экспертиза» в отношении объекта – сушильный участок растительного сырья (оборудование Ц-40), находящегося в ООО «Ил.А.Н.курагинский», которым установлено, что данное оборудование является движимым, может быть демонтировано и смонтировано в другом месте;

определения АС Красноярского края по делу № № от 13.02.2020 о принятии искового заявление ООО «Викор» к ООО «Ил.А.Н.курагинский» к производству;

исковое заявление ООО «Виктор» № от 14.11.2019 к ООО «Ил.А.Н.курагинский», о взыскании суммы долга и стоимость оказанных услуг;

определения АС города Москвы по делу № от 18.11.2019 о принятии искового заявления исца - ООО «Виктор» к ответчику ООО Ил.А.Н.курагинский» к производству;

исковое заявление ПАО «Красноярскэнергосбыт» № от 27.11.2019 к ООО «Ил.А.Н.курагинский» о взыскании задолженности за потребленную энергию;

претензии ПАО «Красноярскэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «Ил.А.Н.курагинский» о погашении задолженности за потребленную энергию;

исковое заявление АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «Ил.А.Н.курагинский», о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию;

постановление третьего Арбитражного апелляционного суда по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ООО «Ил.А.Н.курагинский» к административной ответственности;

запрос начальника ОУР МО МВД России «Курагинский» № от 18.12.2019 о предоставлении сведений в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

объяснения от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н.курагинский» ЗАА по факту выявленной недостачи ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский»;

заключения ФАС России № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский» и о необходимости квалифицировать действия должностных лиц по п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции;

запроса о предоставлении информации ФАС России № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

уведомления ООО «Ил.А.Н.курагинский» об оставлении заявления без рассмотрения ФАС России № от ДД.ММ.ГГГГ;

запроса о предоставлении информации ФАС России № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетом оплаты к претензии;

приложения ООО «ИлА.Н. курагинский», содержащего таблицу с движением зерна 2017-2018 года;

постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должностного лица ООО «ИлА.Н. курагинский»;

претензии Филиала ОАО «РЖД» центра фирменного транспортного обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ с требованием о проведении оплаты;

доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

претензии Филиала ОАО «РЖД» центра фирменного транспортного обслуживания № б/н от 02.12.2019 с требованием о проведении оплаты;

уведомления о начислении сбора за подачу/уборку вагона Филиала ОАО «РЖД» центра фирменного транспортного обслуживания с требованием о проведении оплаты за пользование пути необщего пользования ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

сопроводительного письма Филиала ОАО «РЖД» Красноярский центр метрологии № б/н от 11.12.2019 в адрес ООО «Ил.А.Н.курагинский» прейскуранта цен на услуги оказываемые Красноярским центром метрологии - Филиалом ОАО «РЖД» по механическим средствам измерения;

уведомления Филиала ОАО «РЖД» центра фирменного транспортного обслуживания № АФТОМ 1117 от 24.01.2019 в адрес ООО «Ил.А.Н.курагинский» о стоимости оплаты за фактическое пользование пути;

договора № от 02.04.2018 на подачу и уборку вагонов на железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащих перевозчику и используемых ООО «Ил.А.Н.курагинский» по станции Курагино Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД», содержащего требование на оплату страховых взносов в сумме 3740 рублей;

счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Красноярского регионального филиала ООО СК «Согласие» с требованием на оплату страховых взносов в сумме 3740 рублей.

искового заявления № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Арбитражный суд Красноярского края о взыскании с ООО «ИлА.Н.курагинский» задолженности за потребленную электрическую энергию;

определения Арбитражного суда Красноярского края по делу №A33-37207/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии искового заявления в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

счет фактуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» № от октября 2019 на поставку электрической энергии ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

письма ПАО «Красноярскэнергосбыт» о порядке поставке электрической энергии ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи электроэнергии ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

оборотно-сальдовых ведомостей за ноябрь2019, за сентябрь 2019, за октябрь 2019, в которых отражен лицевой счет ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

счета № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Красноярскэнергосбыт» с требованием в адрес ООО «Ил.А.Н.курагинский» об оплате за электроэнергию;

Папка с наименованием «Курагино», в которой содержатся документы, а именно:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Алексеевский» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы продовольственной 3 класса, 4 класса, фуражной 5 класса;

счета на оплату СПК «Алексеевский» № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с куплей-продажей пшеницы продовольственной 3 класса, 4 класса, фуражной 5 класса в количестве 2000 ц;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ иежду ПСИ и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли- продажи овса фуражного;

реестра товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ПСИ овса, а так же о проведении лабораторных исследований;

карточки анализа овса от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» урожая 2019 г., полученную из <адрес>;

товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке овса фуражного от ПСИ в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

реестра товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ПСИ овса, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке овса фуражного от ПСИ в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между КХ «Кипсей» и ООО «Ил.А.Н. урагинский» купли-продажи пшеницы продовольственой 3 и 4 класса и пшеницы фуражной 5 класса;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от КХ «Кипсей» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортных накладных № дата не проставлена, б/н дата не проставлена, б/н от ДД.ММ.ГГГГ КХ «Кипсей» о транспортировке пшеницы в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

ветеринарной справки формы № № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации и транспортировке пшеницы от КХ «Кипсей» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ГКФХ Немков А.А. и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи овса фуражного;

счета на оплату ИП ГКФХ Немков А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей овса фуражного;

товарно-транспортных накладных (зерно) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке овса от ИП ГКФХ Немков А.А. в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ИП ГКФХ Немков А.А. овса, а так же о проведении лабораторных исследований;

заключения № от ДД.ММ.ГГГГ ФКУ «Российский сельскохозяйственныйцентр» по Красноярскому краю об отсутствии в зерне овса генно-модифицированных организмов представленном ИП ГКФХ Немков А.А.;

протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ ФКУ«Российский сельскохозяйственный центр» об отсутствии в зерне овсагенно-модифицированных организмов представленном ИП ГКФХ НемковА.А.;

протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ ФКУ«Российский сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю об отсутствии взерне овса генно-модифицированных организмов представленном ИП ГКФХНемков А.А.;

декларации о соответствии ЕАС № от ДД.ММ.ГГГГ ФКУ «Российский сельскохозяйственныйцентр» по Красноярскому краю и отсутствии в зерне овса генно-модифицированных организмов представленном ИП ГКФХ Немков А.А.;

анализа зерна «Алексеевка» от 09.09.2019 о наличии примесей в зерне овса представленном ИП ГКФХ Немков А.А.;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между КХ «Кипсей» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли- продажи пшеницы продовольственной 3 и 4 класса и пшеницы фуражной 5 класса;

счета на оплату КХ «Кипсей» № от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитами на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей пшеницы;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от КХ «Кипсей» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортных накладных № дата не проставлена, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № без даты, № без даты, № от без даты о транспортировке пшеницы от КХ «Кипсей» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа овса урожая 2019 г., полученную из с.Каратузское;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли продажи зерна № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы фуражной 5 класса;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между КХ «Кипсей» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи ячменя фуражного;

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа ячменя урожая 2019 г., полученную из Дятлово;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы 3, 4 и классов;

счета на оплату ФГБУ ОС «Курагинская» № от ДД.ММ.ГГГГ содержащего реквизиты на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский», в связи с куплей-продажей пшеницы;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от без даты, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ФГБУ ОС «Курагинская» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

5 товарно-транспортных накладных номера не читаются от сентября 2019, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

декларации о соотвествии ЕАС № У АЭС N RU Д- RU.AE67.A.03878/19 от ДД.ММ.ГГГГ ФКУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю об отсутствии в зерне пшеницы генно-модифицированных организмов представленном ФГБУ ОС «Курагинская»;

товарно-транспортных накладных номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ФГБУ ОС «Курагинская» о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

реестра товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ФГБУ ОС «Курагинская» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницей 3 класса;

реестра товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ФГБУ ОС «Курагинская» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортных накладных номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Премьер» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с приемкой, сушкой, хранением, подработкой и отгрузкой зерна 5 наименований;

товарно-транспортных накладных номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, о транспортировке пшеницы от ЗАО «Мариинское» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Алексеевский» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы фуражной;

счета на оплату СПК «Алексеевский» № от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитами на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей пшеницы;

товарно-транспортных накладноых номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от СПК «Алексеевский» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский».

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно№ от дата не указана, № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от СПК «Алексеевский» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы фуражной;

товарно-транспортных накладных номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ

о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адресООО «Ил.А.Н. курагинский»;

реестра товарно-транспортной накладной на принятое зерно № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ФГБУ ОС «Курагинская» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

реестра товарно-транспортных накладных на принятое зерно № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, № б\н от ДД.ММ.ГГГГ. о получении ООО «Зерно и Ко» от ИП главы КФХ Магеря О.Б. овса, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ИП главы КФХ Магеря О.Б. в адрес ООО «Зерно и Ко»;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли продажи зерна № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Восход» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы фуражной 5 класса;

счета на оплату ООО «Восход» № от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитами на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей пшеницы;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Восход» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли- продажи пшеницы 4 класса;

счета на оплату ООО «Восход» № от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитам и на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей пшеницы;

анализа зерна пшеницы 3 класса;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ. о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ООО «Восход» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортных накладных б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н за ДД.ММ.ГГГГ, б/н за ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ООО «Восход» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

товарных накладных № 15 от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ООО «Восход» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

договора № от ноября 2017 между ИП (ГКФХ) Камоцкий В.А. и ООО «ИлА.Н.» купли- продажи пшеницы 5 класса;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между К(Ф)Х «Земля» и ООО «ИлА.Н.» купли-продажи пшеницы 3 и 5 классов;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от К(Ф)Х «Земля» в адрес ООО «ИлА.Н.»;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н.» от К(Ф)Х «Земля» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

счета на оплату К(Ф)Х «Земля» № от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитами на оплату ООО «Ил.А.Н.» в связи с куплей-продажей пшеницы;

акта сверки между К(Ф)Х «Земля» и ООО «Ил.А.Н.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поставках и расчетах между сторонами;

Папка с документами черного цвета без наименования, содержащая документы ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно:

22 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

распоряжения на передачу зерна АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым АО «ОЗК» просит переоформить пшеницу 3 класса в объеме 200 тонн на нового владельца ООО «Енисей» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №;

распоряжения на передачу зерна АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым АО «ОЗК» просит переоформить пшеницу 3 класса в объеме 100 тонн на нового владельца ООО «Енисей» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №;

11 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

распоряжения на передачу зерна от АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым АО «ОЗК» просит переоформить пшеницу 3 класса в объеме 100 тонн на нового владельца ИП Безматерных О.С. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №К;

5 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

распоряжения на передачу зерна АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», с которым АО «ОЗК» просит переоформить пшеницу 3 класса в объеме 100 тонн на нового владельца ООО «Енисей» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №К;

5 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

4 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

10 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

4 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

копии распоряжения на передачу зерна от АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым АО «ОЗК» просит переоформить пшеницу 3 класса в объеме 200 тонн на нового владельца ИП Безматерных О.С. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №К;

требования об исполнении обязательств по договору от ИП Безматерных О.С. в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» и АО «ОЗК», которым ООО «ИлА.Н. курагинский» не исполняет обязательства по отгрузке выкупленной ИП Безматерных О.С. пшеницы 3 класса в объеме 200 тонн по договору от ДД.ММ.ГГГГ №К;

7 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с 12.10.2018 по 31.10.2018 об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

Папка с документами без наименования, содержащая документы, а именно:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Мокштадт Л.А., которым ИП Мокштадт обязуется оказать услуги по доставке зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский»;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Мокштадт Л.А. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за услуги автотранспорта на сумму 119 742 рублей;

заявок-договороа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку груза, которой заказчик ООО «ИлА.Н. курагинский» просит организовать ИП Мокштадт Л.А доставку груза - пшено в ООО «ИлА.Н. курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Лысак В.В., которым ИП Лысак обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту с.Каратузское - пгт.Курагино, г.Шарыпово - пгт.Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Лысак В.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за услуги автотранспорта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Шикин Я.В., которым ИП Шикин Я.В. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: г.Шарыпово - пгт.Курагино, с.Новоселово - пгт.Курагино;

листа формата А4, содержащего печатный текст с указанием номеров государственных регистрационных знаков грузовых автомобилей и фамилий водителей;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Шикин Я.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за перевозку груза по маршруту п.Новоселово - пгт.Курагино на сумму 28 527 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Шикина Я.В. в ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ИП Шикин Я.В. оказал автотранспортные услуги по маршруту: с. Каратузское - г. Ачинск, на сумму 28 527 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Шикиным Я.В., которой ИП Шикин Я.В. оказал автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: с.Каратузское - г.Ачинск на сумму 28 527 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Верес», которым ООО «Верес» обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Хабык - пгт. Курагино;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Верес», которым внесены изменения в маршрут доставки зерна;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Гречишкина Г.В., которым ИП Гречишкина Г.В. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Каратузский район, с. Моторское- пгт. Курагино;

счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Гречишкина Г.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за транспортные услуги на сумму 45 228 рублей;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ООО «ИлА.Н. курагинский» ИП Гречишкиной платежа 15 228, 50 рублей, основание за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Каратузское ТВК», которым ООО «Каратузское ТВК» обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Каратузский район, бригада ИП Брамман - пгт. Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Каратузское ТВК» к ООО «ИлА.Н. курагинский» за автотранспортные услуги на сумму 28 746 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каратузское ТВК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которой ООО «Каратузкское ТВК» оказало автотранспортные услуги ООО «ИлА.Н. курагинский» на сумму 28 746 рублей.;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Коковин В.И., которым ИП Коковин В.И. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Идринский раойн, п. Майский- пгт. Курагино;

акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Коковин В.И., в соответствии с которым на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ИлА.Н. курагинский» составляет 7 603 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Империя», которым ООО «Империя» обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Идринский район, п. Новоберезовка - пгт. Курагино;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Империя» к ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Империя» оказало автотранспортные услуги ООО «ИлА.Н. курагинский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 665, 40 рублей;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Империя» к ООО «ИлА.Н. курагинский» за оказание автотранспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 665, 40 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Гречишкина Г.В., которым ИП Гречишкина Г.В. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Идринский район, с.Б. Хабык - пгт.Курагино; Красноярский край, с.Новоселово - Красноярский край, пгт. Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Гречишкина Г.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за транспортные услуги на сумму 139 962 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Гречишкина Г.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» об оказании транспортных услуг на сумму 139 513 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Лабзов А.С., которым ИП Лабзов А.С., обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Идринский район, с. Б. Хабык - пгт. Курагино; Красноярский край, с. Новоселово - Красноярский край, пгт. Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Лабзов А.С. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за транспортные услуги на сумму 136 614, 2 рублей;

акта сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП Лабзовым А.С. оказаны ООО «ИлА.Н. курагинский» транспортные услуги на сумму 136 614, 2 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Заблоцкого В.В., которым ИП Заблоцкий В.В., обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, с.Новоселово - Красноярский край, пгт. Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Заблоцкого В.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за автотранспортные услуги на сумму 135 540 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Заблоцкого В.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за оказание автотранспортных услуг на сумму 135 540 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП Ильиной А.А. и ИП Лабзова А.С., которым ИП Лабзов А.С., обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Идринский район, п. Новоберезовка - Красноярский край, пгт. Курагино;

акта сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП Лабзов А.С. оказал транспортные услуги ООО «Зерно и Ко» на сумму 36 636 рублей;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Лабзов А.С. к ООО «Зерно и Ко», которым исполнитель ИП Лабзов А.С. оказал автотранспортные услуги ООО «Зерно и Ко» на сумму 36 636 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлАнское» и ООО «Березовское транспортное предприятие», которым ООО «БТП» обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: Красноярский край, Уярский район - Красноярский край, п. Шушенское;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БТП» к ООО «ИлАнское», которой ООО «БТП» оказало ООО «ИлАнское» транспортные услуги на сумму 282 000 рублей;

реестра оказанных услуг ООО «БТП» согласно договора ООО «ИлАнское» за декабрь 2019 года, где за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлена перевозка 564, 18 тонн зерна, т/км составила - 70 522, 5;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БТП» к ООО «ИлАнское», которым ООО «БТП» оказало автоуслуги ООО «ИлАнское» на общую сумму 282 090 рублей;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БТП» к ООО «ИлАнское», где ООО «БТП» оказало ООО «ИлАнское» автоуслуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Попов Д.Н. к ООО «ИлАнское» за оказание автоуслуг на сумму 130 000 рублей;

лист формата А4, в котором содержатся сведения: ССИ -Volvo №; ГЕВ – Volvo №; МПА - Skaniya 706; <данные изъяты>;

договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ б/н,между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ФГБУ ОС «Курагинская», всоответствии с которым ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется оказать ООО«ИлА.Н. курагинский» автоуслуги;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС«Курагинская» и ООО «ИлА.Н. курагинский», где продавец ФГБУ ОС «Курагинская» оказал ООО «ИлА.Н. курагинский» автоуслуги на сумму 23 000 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская»и ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которого ФГБУ ОС «Курагинская» оказал ООО «ИлА.Н. курагинский» автоуслуги на сумму 23 000 рублей;

заявление ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ на проведениерегистрации декларации о соответствии продукции требованиямтехнических регламентов в ФГБУ «Красноярский референтный центрРоссельхознадзора», в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» проситзарегистрировать декларацию о соответствии продукции - пшеница 5 класса700 тонн, изготовитель ООО «ИлА.Н. курагинский»;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РК «Илан» и ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО РК «Илан» предоставляет ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 8% годовых;

Документы на 26 листах, а именно:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», которым ООО «Зерно и Ко» продает ООО «ИлАнское» пшеницу 5 класса в количестве 2000 тонн на базисе франко-склад г. Уяр, Красноярского края;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», которым ООО «Зерно и Ко» обязуется дополнительно поставить в адрес ООО «ИлАнское» 1 000 тонн пшеницы 5 класса;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», которым ООО «Зерно и Ко» продает ООО «ИлАнское» пшеницу 5 класса в количестве 3000 тонн на базисе франко-склад г. Уяр, Красноярского края;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлАнское», которым ООО «Зерно и Ко» просит ООО «ИлАнское» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства в размере 1 000 000 рублей по следующим реквизитам: ИП Ильина А.А., р/с 40№, открытый в АО АКБ «Ланта Банк»;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Зерно и Ко» просит ООО «ИлА.Н. курагинский» отпустить пшеницу 5 класса в количестве 2 000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика»;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Зерно и Ко» просит ООО «ИлА.Н. курагинский» отпустить пшеницу 5 класса в количестве 1 000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика»;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 24, 980 тонн на общую сумму 186 101 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 52, 920 тонн на общую сумму 394 254 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 109, 800 тонн на общую сумму 818 010 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 83, 400 тонн на общую сумму 621 330 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 109, 200 тонн на общую сумму 813 540 рублей;

счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 107, 340 тонн на общую сумму 799 683 рублей;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой МНИ доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой БИН доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой БМП доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой КВИ доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ которой МПА доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой САЕ доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ПАА доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ДИГ доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ЗСН доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский»

сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

доверенности ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ППА доверяют получить пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский» сроком до ДД.ММ.ГГГГ. (т.22 л.д.159-188)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра накопителя информации на жестких магнитных дисках марки «Toshiba», объемом 250 GB, с серийным номером S/N:NYT1CJT, на который в ходе протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ специалистом записана информация, содержащаяся на изъятых в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии 20 «А», ноутбуке марки «Asus» с серийным номером AR5B95; ноутбуке марки «Hp» с серийным номером CND810ZHOK, твердотельном накопителе марки «Gigabyte SSD 240 GB» с серийным номером 190708958637; накопителе информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 Гб серийный номер S1D1GQYB; накопителе информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 Гб серийный номер Z4Y7YEMW; накопителе на жестких магнитных дисках объемом 500 Гб, с серийным номером S2W48N02; а также записана информация, содержащаяся в системном блоке с накопителем информации на жестких магнитных дисках марки «Toshiba», объемом 500 GB, с серийным номером S/N:963BDWJHS, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2020 в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», на котором, в том числе, обнаружены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское», ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., а именно:

В папке с наименованием «240_ssd», содержится информация с твердотельного накопителя марки «Gigabyte SSD 240 GB» с серийным номером 190708958637, изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул.Красной армии, 20 «А», на котором в обнаружены книга учета доходов и расходов ИП Ильиной А.А. за 2019 год, бухгалтерские программы «1С:предприятие» ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., ООО «Зерно и Ко»;

В папке с наименованием «320_asus», содержится информация с ноутбука марки «Asus» с серийным номером AR5B95, изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул.Красной армии, 20 «А», в котором содержатся сведения о деятельности ООО РК «ИлАн»;

В папке с наименованием «500_из_СБ», содержится информация из системного блока с накопителем информации на жестких магнитных дисках марки «Toshiba», объемом 500 GB, с серийным номером S/N:963BDWJHS, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2020 в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б». В ходе осмотра данной папки обнаружены документы ОАО «Курагинского ХПП» с 2002 года, документы ООО «Объединение хлебоприемных предприятий Илан курагинский» с 2002 года (проекты должностных инструкций, бухгалтерская учетная политика), документы текущей деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» (должностные инструкции, приказы, учетная политика, договоры, квитанции о приеме зерна от АО «ОЗК», акты сдачи-приемки зерна), протокол общего собрания ООО «Объединение ХПП ИлА.Н. куцрагинское», где председателем является Ильин А.Н.,

В папке с наименованием «500_отдельный», содержится информация с накопителя на жестких магнитных дисках объемом 500 Гб, с серийным номером S2W48N02, изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», где в том числе обнаружены:

письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №35 в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отпуске пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика» от имени Свидетель №21;

письмо ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «ИлАнское» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о перечислении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетные счета ИП Ильиной А.А., от имени Свидетель №21;

счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика» на поставку пшеницы 5 класса;

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика» на поставку пшеницы 5 класса;

акт сверки взаимных расчетов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

текстовый документ, в котором отражено, что отгрузку пшеницу 5 класса в объеме 2 000 тонн от ООО «ИлАнское» в АО «Шушенская птицефабрика» осуществлять со складов №, 4 Курагино;

текстовый документ по планируемой отгрузке пшеницы 5 класса со складов Курагино в АО «Шушенская птицефабрика»;

копия устава ООО «ИлАнское», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ;

перечень складов ООО «ИлАнское»;

перечень складов ООО «ИлА.Н. курагинский»;

копия товарно-транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке пшеницы 5 класса от ООО «Зерно и Ко» в адрес АО «Шушенская птицефабрика», с пунктом погрузки Курагино, содержащая оттиски печати ООО «ИлА.Н. курагинский», заверенная подписью КРГ и водителя;

копии актов АО «Шушенская птицефабрика» б/н от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ об установленном расхождении в количестве при приемке зерна от ООО «Зерно и Ко»;

документ о количестве принятого зерна за март 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

решение участника ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении уставного капитала;

гарантийное письмо ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЗАА;

декларация о соответствии ООО «ИлА.Н. курагинский» на зерно 5 класса, партия 5 000 тонн, изготовитель ФГБУ ОС «Курагинская» 2019 года;

акт метрических замеров размещения ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский от ДД.ММ.ГГГГ;

счет на оплату ИП Соколов № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИлАнское».

В папке с наименованием «№» содержится информация, записанная с ноутбука марки «Hp» с серийным номером CND810ZHOK, изъятого в офисных помещениях по адресу: <адрес> армии, 20 «А», обнаружены:

документы ООО «ИлА.Н курагинский»: решения ООО «ИлА.Н курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к контракту с директором от ДД.ММ.ГГГГ «ИлА.Н курагинский»; заявление на изменение паспортных данных в уставных и иных документах «ИлА.Н курагинский»; справка от 29.04.2015 «ИлА.Н курагинский»; акт приема-передачи неденежного вклада (имущества) в увеличение уставного капитала ООО «ИлА.Н курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; структура предприятия ООО «ИлА.Н курагинский»; справка руководителей и специалистов ООО «ИлА.Н курагинский»; договор аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между Гвоздовской А.А. и ООО «ИлА.Н курагинский»; акт приема-передачи помещения по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилых помещений ДД.ММ.ГГГГ между Ильиной А.А. и ООО «ИлА.Н курагинский»; акт приема-передачи помещения по договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка между Ильиным Н.А и ООО «ИлА.Н курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи и соглашением о размере арендной платы за земельный участок; письмо ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю Енисейского Управления Ростехнадзора А.В. Ходосевичу от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «ИлА.Н курагинский» АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ; приказы ООО «ИлА.Н курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 ООО «ИлА.Н курагинский» 2015-2017; доверенность № ООО «ИлА.Н курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ООО «ИлА.Н курагинский» Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № ООО «ИлА.Н курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; требование ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю ООО «ОХП ИлА.Н Курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н курагинский» и ООО «Скай»; протокол разногласий между ООО «ИлА.Н курагинский» и ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий № между ООО «ИлА.Н курагинский» и ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № между ООО «ИлА.Н курагинский» и ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № между ООО «ИлА.Н курагинский» и РК «ИлАн»; договор № займа между ООО «ИлА.Н курагинский» и РК «ИлАн»; контракт между ООО «ИлА.Н курагинский» и ЗАА; приказ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении утилизации зерна ЗФИФ ООО «ИлА.Н курагинский»; претензия от ООО «ИлА.Н курагинский» к АО «ОЗК»; пояснения ЗРВ по ООО «ИлА.Н курагинский» старшему следователю Курагинского МСО ГСУ СУ РФ по Красноярскому краю; письмо от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»; письмо от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»; претензия от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»; письмо от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н курагинский»; объяснительная ЗРВ от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»;

документы ООО «ИлАнское»: решение № о создании ООО «ИлАнское» Свидетель №20; приказ № ООО «ИлАнское» о назначении директора от 11.04.2018; трудовой договор № с директором ООО «ИлАнское» между Учредителем ООО «ИлАнское» и директором Свидетель №9 от 11.04.2018; свидетельство ИНН/КПП ООО «ИлАнское»; авансовый счет ООО «ИлАнское» за май 2018 г.; договор аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. с актом приема-передачи от 01.03.2019; договор аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. с актом приема-передачи от 01.03.2019; договор аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. с актом приема-передачи от 01.03.2019; договор № процентного займа от 13.02.2018 между ООО «Урожай» и Свидетель №9;

список аффилированных лиц ООО «ИлА.Н курагинский» на 21.06.2019;

договор № от 01.03.2019 между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика»; дополнительное соглашение № к договору № от 01.03.2019 между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика»;

приказ (распоряжение) о приеме Ильина А.Н. на работу в ООО «Зерно и Ко»;

приказ (распоряжение) о приеме Свидетель №21 на работу в ООО «ИлАн», заявление о приеме на работу в ООО «ИлАн», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ИлАн», сведения о физическом лице Ильине А.Н., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о физическом лице Свидетель №21, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о заявителе Свидетель №21; приказ (распоряжение) о приеме Свидетель №21 на работу в ООО «ИлАн»; протокол №8 решения общего собрания участников ООО «ИлАн» от 12.09.2019; акт приема-передачи документации ООО «ИлАн», протокол №17 решения общего собрания участников ООО «ИлА.Н.ойл» от 23.08.2019; доверенность №4 от 01.01.2020 ООО «Зерно и Ко»;

письма ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «ОЗК»

отчет № об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Уют», на 18.03.2018.

В папке с наименованием «1000_А» содержится информация, скопированная с накопителя информации на жестких магнитных дисках серийный номер Z4Y7YEMW, изъятого в офисных помещениях по адресу: <адрес> В ходе осмотра данной папки обнаружены документы:

сводная таблица продажи и покупки зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» за 2017-2019 г., где, в том числе, отражены сведения об объемах отгрузке пшеницы 5 класса с ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения по остаткам зерна в складах ООО «ИлА.Н. курагинский», где в период отгрузки зерна в АО «Шушенская птицефабрика» отражен отрицательный остаток; штатное расписание ООО «ИлА.Н. курагинский»; штатное расписание ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени ЗРВ

В папке с наименованием «1000_В» содержится информация, скопированная с накопитель информации на жестких магнитных дисках серийный номер S1D1GQYB, изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А». В ходе осмотра данной папки обнаружены документы: справки о доходах Ильиной С.В., Ильина А.Н.; счета-фактуры между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» о поставке пшеницы 5 класса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сводная таблица расходов ООО РК «ИлАн»;

В папке «1000_hp» (изображения) содержится информация, записанная с ноутбука марки «Hp» с серийным номером CND810ZHOK, изъятого в офисных помещениях по адресу: <адрес> в которой обнаружены копии документов между ООО «Мильман-Агро», АО «ОЗК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Зерно и Ко» о реализации 945 тонн зерна федерального интервенционного фонда. Также обнаружены следующие изображения: копия письма от ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» о переписи пшеницы 4 класса по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко», которое содержит подпись от имени ШЮЮ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», подписанное Ильиной А.А.; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от СПК «Алексеевский» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский»; копия паспорта Свидетель №19; копия протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда (место отбора ООО «ИлА.Н. курагинский», склад №).

В папке с наименованием «1000_В» (изображения), содержится информация, скопированная с накопителя информации на жестких магнитных дисках серийный номер S1D1GQYB, изъятого в офисных помещениях по адресу: <адрес> армии, 20 «А», в которой обнаружены: копия письма ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ИлАнское», в котором ООО «Зерно и Ко» просит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский», за подписью директора ООО «Зерно и Ко» Свидетель №21 (т. 23 л.д. 1-5)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра системного блока с накопителями жестких дисков марки «Toshiba» 963BDWJHS3WD объемом 500 Гб, в ходе которого обнаружены файлы информационной базы 1С ООО «ИлА.Н. курагинский»; накопитель марки «Gigabyte SSD 240» с серийным номмером №, где обнаружены файлы информационной базы 1С предприятий ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А., ООО «Вайт Хаус», ООО «Зерно и Ко», ООО «Зерно Сибири», ООО «ИлА.Н.», ООО «ИлА.Н.ойл» Информационная база «1:Предприятие» ООО «ИлА.Н. курагинский» скопирована на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия №. Информационные базы «1С:Предприятие» ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А. скопированы на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия № Информационная база «1С:Предприятие» ООО «Зерно и Ко» записана специалистом на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия №. (т.22 л.д.243-244)

- заключением эксперта № от 03.01.2021, в соответствии с которым рукописная запись в ежедневнике изъятом в ходе обыска от 21.02.2020 в офисе по адресу: г. Красноярск, ул.Красной армии, 20 «А», «На Курагино проверка ОЗК с Московским представителем», расположенная на оборотной стороне стр.126 выполнена вероятно, не Ильиным А.Н., ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным из-за недостаточности сравнительного материала. Остальные рукописные записи в ежедневнике выполнены Ильиным А.Н. (т. 26 л.д. 87-95)

- протоколом ДД.ММ.ГГГГ осмотра оптического диска, содержащий выгрузку «1С:Предприятие» ООО «ИлА.Н. курагинский».

В ходе осмотра установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженности между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Зерно и Ко» не имелось. На конец дня ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Зерно и Ко» перед ООО «ИлА.Н. курагинский» составила 6 234 004, 85 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Зерно и Ко» перед ООО «ИлА.Н. курагинский» составила 5 605 004, 85 рублей. (т. 27 л.д. 120-122)

- актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №/кп, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которому зерно федерального интервенционного фонда, хранящееся в ООО «ИлА.Н. курагинский» в зерноскладах №, 4, 10, 11, объемом партий 1 930 тонн, 1 755 тонн, 1 245 тонн, 2 265 тонн, не соответствует требованиям приложения № ТР № «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола (микотоксина), а также установлено наличие постороннего затхлого запаха, п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Использование данной партии пшеницы в пищевые цели невозможно, нарушены требования приложения № ТР № «О безопасности зерна» (т.34 л.д.4-8)

- приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №-П-4-700 (т.34 л.д.9-12)

- уведомлением Россельхознадзора в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении проверки (т.34 л.д.13)

- протоколом осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ, составленныя должностными лицами Россельхознадзора в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ установлено наличия зерна федерального интервенционного фонда в складах №, 3, 4, 10, 11, 13, 14, в остальных складах ООО «ИлА.Н. курагинский» наличие зерна не установлено. (т.34 л.д.14-15)

- протоколами о взятии проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ №, 5/716, 6/716, 7/716 в складе №, 4, 10, 11 ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.16-19)

- протоколом испытаний № (221) от ДД.ММ.ГГГГ испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 2 265 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие дезоксиниваленола в размере 1, 9 мг/кг при допустимом 0,7 мг/кг (т.11 л.д.249-250, т.34 л.д.20)

- протоколом испытаний № (221), дополнение к протоколу (119 (221) от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 2 265 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие затхлого запаха (т.11 л.д.251-252, т.34 л.д.21)

- протоколом испытаний № (222) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 1 245 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие дезоксиниваленола в размере 2,7 мг/кг при допустимом 0,7 мг/кг (т.11 л.д.253-254, т.34 л.д.23)

- протоколом испытаний № (222), дополнение к протоколу (119 (222) от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 1 245 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие затхлого запаха (т.11 л.д.255-256, т.34 л.д.22)

- протоколом испытаний № (223) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 1 755 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие дезоксиниваленола в размере 2,3 мг/кг при допустимом 0,7 мг/кг и наличие зеараленона в размере 1, 4 мг/кг при допустимом 1,0 мг/кг (т.11 л.д.257-258, т.34 л.д.24)

- протоколом испытаний № (223) дополнение к протоколу (№ (223) от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 1 755 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие затхлого запаха (т.11 л.д.259-260, т.34 л.д.25)

- протоколом испытаний № (220) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лабораторией ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемом 1 930 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие дезоксиниваленола в размере 2,2 мг/кг при допустимом 0,7 мг/кг (т.11 л.д.245-246, т.34 л.д. 26)

- протоколом испытаний испытательной лабораторией ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» № (220) дополнение к протоколу (№ (220) от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отобранных образцах пшеницы партии объемем 1 930 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» выявлено наличие затхлого запаха (т.11 л.д.247-248, т.34 л.д.27)

- заключением № (экспертная оценка) от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», в соответствии с которым пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн, хранящаяся в зерноскладе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения № ТР № «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола и п.5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию затхлого запаха. Использование пшеницы на пищевые цели невозможно. (т.34 л.д.35-36)

- заключением № (экспертная оценка) от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», соответствии с которым пшеница 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, хранящаяся в зерноскладе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения № ТР № «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола, зеараленона и п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию затхлого запаха. Использование пшеницы на пищевые цели невозможно. (т.34 л.д.37-38)

- заключением № (экспертная оценка) от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» соответствии с которым пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 1 245 тонн, хранящаяся в зерноскладе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения № ТР № «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола и п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию затхлого запаха. Использование пшеницы на пищевые цели невозможно. (т.34 л.д.39-40)

- заключением № (экспертная оценка) от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с которой пшеница 4 класса урожая 2016 года в количестве 2 265 тонн, хранящаяся в зерноскладе № ООО «ИлА.Н. курагинский», не соответствует требованиям приложения № ТР № «О безопасности зерна» по превышению содержания дезоксиниваленола и п. 5 таблицы 2 ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по наличию затхлого запаха. Использование пшеницы на пищевые цели невозможно. (т.34 л.д.41-42)

- предписанием об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным Россельхознадзором в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский (т.34 л.д.47)

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ № Россельхознадзора о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.48-49)

- уведомлением Россельхознадзора от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении проверки в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.50)

- актами Россельхознадзора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о переносе проверки в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.51, 52)

- актом проверки Россельхознадзора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», в ходе которой установлено, что ООО «ИлА.Н. курагинский» выполнены требования предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, у зерноскладов №, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 по адресу: <адрес>, состояние входных отверстий каналов активной вентиляции обеспечивает предотвращение попадания атмосферных осадков и посторонних предметов (закрыты). (т.34 л.д.53-54)

- ответом ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ № на предписание № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д.60)

- решением арбитражного суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А33-7870/2019 по исковому заявлению ООО «ИлА.Н. курагинский» о признании недействительным предписания Россельхознадзора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «ИлА.Н. курагинский» отказано в удовлетворении исковых требований (т.34 л.д.61-65)

- решением арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 по делу №А33-6034/2019 по исковому заявлению АО «ОЗК» к Россельхознадзору об оспаривании постановлений от 01.02.2019 №1/116, 2/116, 3/116, 4/116, которым признаны недействительными вынесенные Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю постановления от 01.02.2019 №1/116, 2/116, 3/116, 4/116 в части возложения несения расходов по утилизации либо уничтожению зерна пшеницы на АО «ОЗК». В остальной части в удовлетворении требований отказано (т.34 л.д.66-77)

- решением арбитражного суда Красноярского края от 08.11.2019 по делу №А33-22508/2019 по исковому заявлению Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю к ООО «ИлА.Н. курагинский» о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, которым ООО «ИлА.Н. курагинский» привлечено к администартивной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 300 000 рублей (т.34 л.д.78-82)

- постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярского края от 15.12.2019 по делу №А33-6034/2019 по апелляционной жалобе ООО «ИлА.Н. курагинский» на решение суда от 01.10.2019 по делу по исковому заявлению АО «ОЗК» к Россельхознадзору об оспаривании постановлений от 01.02.2019 №1/116, 2/116, 3/116, 4/116, которым решение Арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 оставлено без изменения (т.34 л.д.83-94)

- актом проверки Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю №158/716 от 22.10.2019 в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которого в действиях ООО «ИлА.Н. курагинский» усматриваются признаки администратвного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.44 КоАП РФ (т. 34 л.д.95-96)

- представлением Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю (межрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Южной группе районов) от 19.09.2019 №605/716 на имя заместителя руководителя Кулешова А.В. о проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский» по факту недостоверного декларирования пшеницы, предназначенной на кормовые цели 5 класса урожая 2019 года – 5 000 тонн, 5 класса урожая 2019 года – 500 тонн (т.34 л.д.102-103)

- приказом Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 24.09.2019 №2122-2-700 о проведении внеплановой документарной проверки ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.99-100)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» на выдачу карантинного сертификата от 13.09.2019 (т.34 л.д.105)

- докладной запиской государственного инспектора на имя начальника межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Южной группе районов о нарушениях ООО «ИлА.Н. курагинский» в части проведения работ по оценке соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза (т.34 л.д.104)

- заключением Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 17.09.2019 №7-228, отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский» - получатель АО «Гатчинский ККЗ», согласно которого сведения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции карантинные объекты не выявлены, обнаружены не карантинные виды (т.34 л.д.106)

- декларацией о соответствии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «ИлА.Н. курагинский» в отношении пшеницы 5 класса урожая 2019 года, маркировки ФГБУ ОС «Курагинская», партия 500 тонн ( т.34 л.д.107)

- декларацией о соответствии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «ИлА.Н. курагинский» в отношении пшеницы 5 класса урожая 2019 года, маркировки ФГБУ ОС «Курагинская», партия 5000 тонн (т.34 л.д.108)

- протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пшеницы 5 класса урожая 2019 года, маркировки ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.109-111)

- актом проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ размещенного для хранения в ООО «ИлА.Н. курагинский», которым установлено, что ЗФИФ размещено в емкостях на обособленном хранении (т.34 л.д.112-116)

- приказом по ООО «ИлА.Н. курагинский» № от 10.10.2019, об освобождении ЗРВ от занимаемой должности директора (т.34 л.д.117)

- листком нетрудоспособности ЗРВ (т.34 л.д.118)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ № о временном приступлении к обязанностям директора ЗАА (т.34 л.дл.119)

- решением № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ Ильиной А.А. об освобождении с занимаемой должности ЗРВ (т.34 л.д.120)

- протоколом взятия проб и образцов № от ДД.ММ.ГГГГ в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.199-200)

- протоколом испытаний № (8875) от ДД.ММ.ГГГГ, составленного испытательной лабораторией ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» в отношении отобранных образцов в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которыми отобранные образцы соответствуют требования ТР ТС «О безопасности зерна» 015/2011 (т.34 л.д.201-206)

- декларацией о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ67.А.03483/19 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «ИлА.Н. курагинский» на пшеницу 5 класса, урожай 2019 года, изготовитель ФГБУОС «Курагинская», партия 1 000 тонн, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.34 л.д.225)

- декларацией о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.РС53.А.00393/19 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФГБУОС «Курагинская» на пшеницу 5 класса, урожай 2019 года, изготовитель ФГБУОС «Курагинская», партия 1 000 тонн (т.34 л.д.220)

- декларацией о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.РС53.А.00513/19 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «ИлА.Н. курагинский» на пшеницу 5 класса, урожай 2019 года, изготовитель Крестьянское хозяйство «Кипсей», партия 100 тонн (т.34 л.д.219)

- протоколом испытаний № (6754) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» (т.34 л.д.221-224)

- протоколом испытаний № (8964) от ДД.ММ.ГГГГ, испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» (т.34 л.д.226-227)

- протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ООО «Аналитик» (т.34 л.д.228-229)

- заявками № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ИлА.Н. курагинский» на вывоз пшеницы кормовой (фуражной) (т.34 л.д.230)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 62 700 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.234-235)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 69 650 кг, производитель КХ «Кипсей» (т.34 л.д.236-237)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 75 400 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.238-239)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 69 400 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.240-241)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 70 950 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.242-243)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 73 500 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.244-245)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 73 000 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» (т.34 л.д.246-247)

- ветеринарным свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», получатель АО «Гатчинский комбикормовый завод», продукция пшеница фуражная 5 класс 73 200 кг, производитель ФГБУ ОС «Курагинская» ( т.34 л.д.248-249)

– ответом ККГУ «Иланский отдел ветеринарии» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ветеринарно-сопроводительные документы ООО «ИлАнское» для реализации пшеницы 5 класса не выдавались (т. 34 л.д. 253)

– ответом АО «Шушенская птицефабрика» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» при поставке пшеницы 5 класса в АО «Шушенская птицефабрика» в 2019-2020 годах не предоставляло на указанный товар деклараций о соответствии и ветеринарных свидетельств. (т. 34 л.д. 255)

– ответом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю, в соответствии с которым зерно, в отношении которого вынесены постановления от ДД.ММ.ГГГГ №, 2/116, 3/116, 4/116 о запрете на использование несоответствующих требованиям Технического регламента ТР № «О безопасности зерна» партий зерна пшеницы только на пищевые цели. Использовать данные партии зерна пшеницы в качестве сырья для производства комбикормов без предварительного проведения оздоровительных мероприятий (сушка, подработка и т.д.) и дальнейшего проведения исследований на соответствие невозможно, т.к. в данных партиях зерна уже имелось превышение предельно допустимых уровней микотоксинов, предусмотренных техническим регламентом ТР № «О безопасности зерна» для кормового зерна. Зерно может быть использовано на технические цели, в качестве сырья при производстве крахмала, мальтонза и глюко-фруктозной патоки, клейковины (глютена), биоэтанола, этанола, биобутанола, L-лизина, янтарной, молочной и лимонной кислоты и т.д. (т. 34 л.д. 216)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым партии зерна федерального интервенционного фонда, хранящиеся в зерноскладах №, 4, 10, 11 ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно пшеница 3 класса урожая 2013 года в количестве 1 930 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2013 года в количестве 1 755 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 1 245 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2016 года в количестве 2 265 тонн, соответственно, не соответствует требованиям приложений №, 4 к ТР № «О безопасности зерна» по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксина (дезоксиниваленола в пределах 1,9-2,7 мг/кг), зеараленона (1,4 мг/кг) и пункта 5 ГОСТ 9353/2016 по наличию постороннего запаха (затхлого).

После вынесения постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, № исследуемые партии зерна перестали относиться к ранее установленным классам зерна и относятся в соответствии с пунктом 2 «Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.09.1997г №) к некачественной и опасной пищевой продукции, подлежащей утилизации на технические цели.

Рыночная стоимость 1 тонны зерна федерального интервенционного фонда, находящегося на ответственном хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский», в котором выявлено превышение допустимого уровня микотоксина и наличие постороннего затхлого запаха на ДД.ММ.ГГГГ составляет от 4 002, 50 рублей до 5 600 рублей за тонну, на ДД.ММ.ГГГГ составит от 4 802,50 рублей до 6 720 рублей.

Рыночная стоимость 1 тонны пшеницы 3 класса урожая 2013 года, в количестве 700 тонн, хранящейся в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», ухудшение качества которого при хранении не установлено, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 8 232 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 11 180 рублей (т.26 л.д.127-142)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра CD-диска, с детализацией телефонных соединений предоставленных ПАО «МобильныеТелеСистемы», абонентского номера +№, зарегистрированного на Ильина А.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 298 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на КАС, являющимся директором ООО «ИлА.Н. курагинский».

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 326 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на ЗРВ, являющимся директором ООО «ИлА.Н. курагинский»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 109 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на ЗАА, являющимся директором ООО «ИлА.Н. курагинский»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 57 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на ГАВ, являющейся заведующей ПТЛ ООО «ИлА.Н. курагинский»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 151 телефонное соединение с абонентским номером №, зарегистрированного на КИА, являющейся главным бухгалтером ООО «ИлА.Н. курагинский»;

ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 9 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на ГВВ, являющейся бухгалтером ООО «ИлА.Н. курагинский»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 159 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на Свидетель №9, являющейся директором ООО «ИлАнское»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 124 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на Свидетель №20, являющегося учредителем ООО «ИлАнское»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 272 телефонных соединения с абонентским номером №, зарегистрированного на ВАА (т. 35 л.д.92-94)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №15 оптического диска, содержащего аудиозапись с наименованием «Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. 24.05.2019». (т.21 л.д.11-14)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра стенограммф файла с наименование: «Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. ДД.ММ.ГГГГ, записанную Свидетель №15, в ходе личной встречи, в которой зафиксирован разговор между Свидетель №15 и Ильиным А.Н., в ходе которого Ильин А.Н. сообщает, что в апреле-марте 2019 года осуществил продажу зерна, зараженного микотоксином из ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» по цене 7 100 рублей за 1 килограмм. (т.21 л.д.119-130)

- выпиской из ЕГРН, согласно которой Ильиной А.А. на праве собственности, в том числе, принадлежали следующие объекты недвижимости:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ недвижимое имущество, составляющее комплекс зернохранилищ ООО «ИлАнское», по адресу: <адрес> «А», (здания) кадастровые номера №49;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ недвижимое имущество, составляющее комплекс зернохранилищ ООО «ИлА.Н. курагинский», по адресу: <адрес>, стр. стр. №

с 29.07.2011 по настоящее время – нежилое помещение по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А»;

с 27.03.2019 гостиничный комплекс ООО «Белый дом», состоящий из: жилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Линейная, 108, площадью 821, 1 кв. метров, кадастровый №; земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. метров, адрес (местонахождение объекта): Красноярский край, г. Красноярск, жилой район Покровский, жилой участок №, кадастровый №. (т. 33 л.д. 6-26)

Вина Ильина А.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего ООО «Викор» подтверждается.

Показаниями представителя ООО «Викор» ФИО185, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с февраля 2019 года осуществляет трудовую деятельности в ООО «Викор» в должности директора по безопасности, на основании доверенности № от 25.12.2020, является представителем указанной организации в государственных органах власти.

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля зерном. ООО «Викор» входит в группу компаний ООО «Технотранс».

В ходе выполнения должностных обязанностей ему стало известно, что ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» не выполнили договорные обязательства перед ООО «Викор» в полном объеме по продаже и поставке пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн по договорам №-В от 22.04.2019 и № от 23.04.2019 на общую сумму 9 500 000 рублей.

В апреле 2019 года менеджером региональных продаж ООО «Агропрод» Свидетель №16 в рамках агентского договора №-В от 11.03.2019 по поиску поставщиков сельхозпродукции, заключенного между ООО «Агропрод» и ООО «Викор», найдена пшеница 5 класса объёмом 1 000 тонн, принадлежащая ООО «Зерно и Ко». В рамках агентского договора Свидетель №16 осуществлялись переговоры по предмету и условиям заключения договора с ООО «Зерно и Ко» с коммерческим директором ООО «Зерно и Ко» Свидетель №8 и Ильиным А.Н. по телефонам 8-391-217-206, №. Ильин А.Н. в ходе переговоров позиционировал себя собственником и директором Общества. Товар для реализации Свидетель №16 был предложен лично Ильиным А.Н. Обмен документами производился посредством электронной почты ООО «Зерно и Ко» - ilankras@mail.ru и электронной почты ООО «Агропрод» - progress_agro1@mail.ru. Переписка задокументирована нотариусом г. Москвы протоколами осмотра доказательств (информации, размещенной на электронных страницах в сети «Internet») от ДД.ММ.ГГГГ серия № и от ДД.ММ.ГГГГ серии №.

В ходе переговоров Ильин А.Н. сообщил Свидетель №16, что у ООО «Зерно и Ко» имеется большое количество пшеницы и предложил заключить договор на покупку 1 000 тонн пшеницы 5 класса, которая находится на хранении в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский». Поверив Ильину А.Н. о наличии в собственности в ООО «Зерно и Ко» пшеницы 5 класса, Свидетель №16 в рамках агентского договора предложил данный товар на покупку ООО «Викор» Грачёву А.А., перенаправив документы, полученные им от ООО «Зерно и Ко» на рабочую электронную почту ООО «Викор» – aag@tehnotrans.ru. С ДД.ММ.ГГГГ дальнейшее общение с Ильиным А.Н. и Свидетель №8 осуществлял сотрудник ООО «Викор» - Грачёв А.А., которому Ильиным А.Н. было предложено купить пшеницу 5 класса урожая 2018 года в объёме 1 000 тонн по цене 9 000 рублей за 1 тонну с местом хранения в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский». Все условия сделки обсуждались с Ильиным А.Н.

ДД.ММ.ГГГГ не подозревая о планах Ильина А.Н., между ООО «Зерно и Ко», в лице управляющей ИП Ильиной А.А., и ООО «Викор» в лице генерального директора ПАА, заключён договор поставки сельхозпродукции №-В. В соответствии с условиями договора №-В ООО «Зерно и Ко» обязуется продать ООО «Викор» пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн, по цене 9 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 9 000 000 рублей. Передача товара покупателю осуществляется путем переписи зерна с лицевого счета ООО «Зерно и Ко» на лицевой счет ООО «Викор» на складе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», на основании квитанции в порядке обмена и прочего поступления формы № ЗПП-13, с оплатой 100 процентов от стоимости приобретенного товара на расчетный счет продавца в течение трех дней от даты переоформления товара. Фактически договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ поступил по электронной почте на подпись в ООО «Викор» ДД.ММ.ГГГГ. Переговоров с ФИО29 А.А., от имени которой заключен договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ, не велось, Ильин А.Н., в ходе общения пояснял, что Ильина А.А. является его дочерью и значится директором только по документам, всеми процессами руководит лично ФИО29 А.Н.

С учетом того, что по условиям договора №-В, приобретённое зерно находилось в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», Свидетель №8, выступая от лица Ильина А.Н., с целью дальнейшего хранения и отгрузки зерна предложила заключить договор хранения и отгрузки между ООО «Викор» и ООО «ИлА.Н. курагинский». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Викор» в лице генерального директора ПАА и ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице директора ЗРВ, заключён договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приёмке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется принять, подработать, хранить и отпустить пшеницу 5 класса объемом 1000 тонн, приобретенную ООО «Викор» у ООО «Зерно и Ко» на основании договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ. Договор № фактически поступил на почту ООО «Викор» с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru ДД.ММ.ГГГГ, подписан 25.04.2019

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Зерно и Ко» с электронной почты ilankras@mail.ru на электронную почту ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, якобы в подтверждение исполнения договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ, отправлены следующие документы: универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» продало ООО «Викор» пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн общей стоимостью 9 000 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ поступила квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, подписанная директором ЗРВ, в соответствии с которой пшеница 5 класса в объеме 1 000 тонн, хранящаяся на складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», переписана в собственность ООО «Викор».

ДД.ММ.ГГГГ якобы в подтверждении качества пшеницы, хранящейся в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru на электронную почту ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru отправлена карточка анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ по отраслевой форме ЗПП-47, в соответствии с которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» проведены отборы проб зерна, зерно по результатам анализа и качественным показателям относится к пшенице 5 класса. Также в анализной карточке зерна было указано, что масса партии, из которой осуществлялся отбор проб зерна, составляет 1 000 тонн, получатель зерна ООО «Викор». При заключении договоров №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Викор» на склады ООО «ИлА.Н. курагинский» не выезжали, так как были представлены документы, подписанные со стороны ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский». Также ФИО29 А.Н. неоднократно заверял, что у него в складах имеется много зерна без обременений, он занимается продажей зерна длительный период, исполнит договор.

Вместе с договором №-В от ДД.ММ.ГГГГ, с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru поступил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн на общую сумму 9 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» с расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № перечислило денежные средства в сумме 9 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» №, открытый в АО АКБ «Ланта-банк» по адресу: <адрес>, в качестве 100 процентной оплаты по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ отгрузка (отпуск) товара может осуществляется ООО «ИлА.Н. курагинский» исключительно на основании распоряжения собственника - ООО «Викор»,

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» на электронную почту zerno_kurag@mail.ru отправил распоряжение генерального директора ООО «Викор» за исх. №, согласно которому Исполнитель обязан был произвести отгрузку пшеницы 5 класса в железнодорожные вагоны в объёме 1 000 тонн в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для дальнейшей отправки Товара грузополучателю в <адрес> (АО «Рыбинскхлебпродукт»). После отправки распоряжения на отгрузку товара с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru пришла заявка № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузов ж/д транспортом по форме ГУ-12, что подтверждало намерения ООО «ИлА.Н. курагинский» отгрузить товар. Сроки отгрузки были согласованы с ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский», что подтверждается данной заявкой. Оплата за услуги по отгрузке пшеницы по счету № произведена ООО «Викор» в сумме 500 000 рублей полном объеме, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, отгрузка зерна не была произведена по причине отсутствия на складе ООО «ИлА.Н. курагинский» сельхозпродукции, что подтверждается отказом ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ от перевозки по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, а также письмом об отказе от ж/д вагонов за подписью директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, которое принято к исполнению ОАО «РЖД» Крас.ж.д. Курагино ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с неисполнением обязательств по отгрузке товара, генеральным директором ООО «Викор» неоднократно направлялись письма на имя управляющего ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. и директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ (от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) с требованием произвести отгрузку товара, либо вернуть деньги в кратчайший срок. На данные письма ответов не поступило.

В конце мая 2019 года, в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский», а также отсутствием ответов на письма, сотрудник ООО «Викор» Свидетель №15 выехал в командировку <адрес>, где 20-ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась встреча с Ильиным А.Н., в ходе которой Ильин А.Н. сообщил, что зерно для отгрузки у него имеется, от исполнения обязательств он не отказывается, однако, не может произвести отгрузку зерна в ООО «Викор», в связи с запретом Россельхознадзора на отгрузку. Показал письмо Россельхознадзора от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении услуг в рамках заключенных договоров. Уверил, что в кратчайшие сроки постарается произвести отгрузку товара или осуществить возврат денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» направлены претензии с требованием вернуть денежные средства по договорам №-В от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 000 рублей и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Зерно и Ко» Ильин А.Н. от лица ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» сообщил ООО «Викор» письмом № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что пшеница якобы заражена и требует утилизации, в связи с чем, отгрузка не произведена. В подтверждение Ильин А.Н. не представил никаких документов, в письме не указал, когда именно было выявлено заражение – до или после того как ООО «Зерно и Ко» предложило купить товар ООО «Викор» и ООО «Агропрод».

ДД.ММ.ГГГГ вновь состоялся разговор по телефону между Грачёвым А.А. и Ильиным А.Н., в ходе которого Ильин А.Н. поменял ранее озвученные планы по возврату ООО «Викор» денежных средств и предложил Грачёву А.А. решать этот вопрос через суд или полицию.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках проверки, проводимой сотрудниками МО МВД России «Курагинский» по заявлению ООО «Викор», с участием инспектора ООО «Контрол-юнион» Свидетель №17, сотрудника ООО «Викор» Свидетель №15 и представителей ООО «ИлА.Н. курагинский» на складе напольного хранения № ООО «ИлА.Н. курагинский» проведен осмотр, которым зафиксирована наличие на складе пшеницы предположительно 5 класса в количестве 84,7 тонн (+/-5%) в плохом состоянии и не годном к лабораторным испытаниям. Товара, приобретённого ООО «Викор» у ООО «Зерно и Ко» в объёме 1 000 тонн в складе № не обнаружено.

ДД.ММ.ГГГГ в телефонным разговоре Ильина А.Н. с учредителем ООО «Викор» ЧВИ, Ильин А.Н. признал факт обмана и невозможность поставить товар либо вернуть денежные средства.

Таким образом, Ильин А.Н. ввел в заблуждении сотрудников ООО «Викор» о наличии у ООО «Зерно и Ко» пшеницы объемом 1 000 тонн, предоставив фиктивные документы о наличии зерна в складе № ООО «ИлА.Н курагинский», причинив тем самым ООО «Викор» материальный ущерб в общей сумме 9 500 000 рублей.(т. 20 л.д. 138-146)

Показаниями свидетеля Свидетель №15 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с октября 2018 года работает в ООО «Викор» в должности директора по внешнеэкономической деятельности. По обстоятельствам заключения договоров №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский» о покупке, хранении и отгрузке пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн, дал показания, аналогичные показаниям ФИО185, указав, что обязательства по указанному договору перед ООО «Викор» до настоящего времени не исполнены.

Дополнительно пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ лично приехал в офис ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, где состоялась встреча с директором ЗРВ, который пояснений по факту неисполнения договора не дал, пояснив, что все оригиналы документов, в том числе ЗПП-13, договора хранятся у Ильина А.Н. В склады ООО «ИлА.Н. курагинский Свидетель №15 допущен не был.

ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась личная встреча с Ильиным А.Н., в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А» по вопросам исполнения обязательств по договорам №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Ильин А.Н. сообщил, что зерно для отгрузки у него имеется, от исполнения обязательств не отказывается, однако, Россельхознадзор наложил запрет на отгрузку зерна, в связи с выявленным в зерне несоответствием требованиям ТР ТС «О безопасности зерна». Ильин А.Н. показал письмо Россельхознадзора от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении услуг ООО «ИлА.Н. курагинский», а также акт проверки количественно-качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ, которые не относилось к исполнению договора между ООО «Викор» и ООО «ИлА.Н. курагинский». Ильин А.Н. также показал письмо Россельхознадзора в адрес ООО «Мильман-Агро» о том, что в отношении зерна интервенционного фонда, находящегося на хранении в ООО «ИлА.Н. курагинский» наложен запрет на выпуск в обращение, которое тоже не имело отношение к договорам в ООО «Викор». На вопрос имеется ли запрет на отгрузку пшеницы со склада №, в котором должно храниться выкупленное ООО «Викор» зерно, Ильин А.Н. от ответа уклонился, обещал в кратчайшие сроки произвести отгрузку зерна или возвратить деньги. Весь разговор был записан Свидетель №15 на диктофон.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» направлена претензия с требованием возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» направлено в ООО «Зерно и Ко» письмо с требованием возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Зерно и Ко» Ильин А.Н. сообщил о зараженности пшеницы, которая требует утилизации. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» направило претензию Ильину А.Н. с требованием возврата денежных средств. На неоднократные звонки в дальнейшем Ильин А.Н. не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15 позвонил на абонентский номер Ильина А.Н. № с абонентского номера 8928-982-99-77, Ильин А.Н. предложил решать вопрос о возврате денежных средств через суд или полицию.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом Ильина А.Н. от исполнения обязательств, Свидетель №15 вновь был осуществлен выезд в пгт. Курагино, где с участием сотрудников МО МВД России «Курагинский», инспектора ООО Контрол Юнион» в складе напольного хранения № ООО «ИлА.Н. курагинский» проведен визуальный осмотр, по результатам которого ООО «Контрол Юнион» подготовлен инспекционный отчет №ИЛАК отражен факт наличия в складе № пшеницы, предположительно 5 класса в количестве 84,7 тон6н6 (+/-5%) в плохом состоянии (темного цвета, с наличием затхлого запаха), не пригодного к использованию. Пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тонн, приобретенного ООО «Викор» у ООО «Зерно и Ко» в складе № обнаружено не было. В дальнейшем Ильин А.Н. указал, что договор с ООО «Викор» он не заключал» на хранение зерна, зерно от поставщика ООО «Зерно и Ко» на хранение не принималось, квитанция о приеме зерна не выдавалась.

Все разговоры с Ильиным А.Н. записан им на диктофон. (т. 21 л.д. 1-9)

Показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с октября 2012 года по настоящее время является директором ООО «Викор».

По обстоятельствам заключения договоров №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский» о покупке, хранении и отгрузке пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн, обязательства по которым перед ООО «Викор» до настоящего времени не исполнены, дал показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО185 и Свидетель №15

Дополнительно пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» совместно с сотрудниками полиции зафиксировано, что пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, приобретенная ООО «Викор» у ООО «Зерно и Ко», с местом хранения в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», отсутствует. Ильин А.Н. уклонялся от исполнения договорных обязательств перед ООО «Викор», в том числе, не отвечал на звонки.

ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением договорных обязательств ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» перед ООО «Викор», Свидетель №7 выехал в командировку в <адрес>. Встреча с Ильиным А.Н. проходила в офисе ООО «Зерно и Ко», по адресу: <адрес> армии, 20 «А» В ходе разговора Ильин А.Н. уклонялся от ответа по факту не исполнения обязательств перед ООО «Викор», а также указал, что ему не понравилось, что ООО «Викор» обратилось в полицию и что исполнять договор он будет только после того, как ООО «Викор» заберет заявление. Понимая, что Ильин А.Н. не собирается поставлять пшеницу и возвращать денежные средства ООО «Викор», он умышленно предложил Ильину А.Н. переговорить с руководством ООО «Викор» по рассмотрению варианта продажи элеватора ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, в зачет долга перед ООО «Викор», на что Ильин А.Н. согласился.

Находясь в кабинете Ильина А.Н., со своего абонентского номера №, на громкой связи он позвонил на абонентский номер учредителя ООО «Викор» ЧВИ, с которым Ильин А.Н. в его присутствии осуществил переговоры. В начале разговора Ильин А.Н. обращается к ЧВИ и полностью называет себя по имени, фамилии отчеству, далее признает факт неисполнения обязательств перед ООО «Викор» о не поставке 1 000 тонн пшеницы в адрес ООО «Викор», уклончиво отвечает, что неисполнение обязательств перед ООО «Викор» связано с новым законодательством по отгрузке, что обезличенную отгрузку запретили и вся отгрузка должна проходить через систему «Меркурий», в которой видно кто изготовитель зерна, дата изготовления, объем партии, где куплено, где продано, в связи с чем, у того возникли трудности. Ильин А.Н. признает факт получения денежных средств от ООО «Викор» и факт траты полученных денежных средств, в том числе на налоговые платежи. Предлагает ЧВИ сотрудничество, предлагает продать элеватор ООО «ИлА.Н. курагинский» и с данной продажи засчитать долг перед ООО «Викор». ЧВИ предложил рассмотреть данный вопрос после исполнения Ильиным А.Н. обязательств перед ООО «Викор» о поставе пшеницы в объеме 1 000 тонн или возврате денежных средств в размере 9 500 000 рублей. Ильин А.Н. о сроках исполнения обязательств перед ООО «Викор» или возврате денежных средств в ходе разговора ничего не пояснил. Данный разговор был записан в телефоне.

ДД.ММ.ГГГГ находясь в кабинете Ильина А.Н., им сделана фотография на камеру, встроенную в его сотовый телефон, где видно Ильина А.Н., его юриста.

В дальнейшем Ильин А.Н. занял позицию, что договоры №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский» не заключались, документы не передавались, квитанцию о приёме зерна на хранение (форма ЗПП-13) не выдавали.

Таким, образом, считает, что Ильин А.Н. умышленно ввел в заблуждение ООО «Викор» о наличии у ООО «Зерно и Ко» пшеницы объемом 1 000 тонн, предоставив фиктивные документы о наличии зерна у ООО «Зерно и Ко» в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», и не намеревался исполнять обязательства по договорам №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отказом от подачи железнодорожных вагонов, фактом отсутствия пшеницы в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ, отказом представления оригиналов документов между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский», причинив тем самым ООО «Викор» материальный ущерб в размере 9 500 000 рублей, из них: 9 000 000 рублей – закупочная цена сельхозпродукции, перечисленная ООО «Зерно и Ко»; 500 000 рублей – денежные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «Ил.А.Н. курагинский» за услуги отгрузки. (т. 21 л.д. 141-151)

Показаниями свидетеля Свидетель №16 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в период с 2018 года по апрель 2020 года работал менеджером по продаже зерновых культур в ООО «Агропрод». В его должностные обязанности входили поиск поставщиков и покупателей зерна, проведение переговоров, проверка поставщиков/покупателей, сбор учредительных документов, составление договоров купли-продажи зерна, контроль оплаты и выставления счетов на оплату, счетов-фактур, составление претензий за неотгруженную/неоплаченную продукцию.

Основной вид деятельности ООО «Агропрод» – оптовая торговля зерном.

Между ООО «Агропрод» и ООО «Викор» заключен агентский договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Агропрод» (Агент) принял на себя обязательства по поиску для ООО «Викор» поставщиков сельхозтоваров, которые отвечают требованиям заказчика. Согласно п. 2.2 договора местом оказания услуг признается Российская Федерация, то есть любой регион РФ. Агентское сопровождение договора осуществляется с момента заключения договора поставки зерна между ООО «Викор» и продавцом, и до отгрузки зерна в адрес клиентов ООО «Викор».

В апреле 2019 года в рамках агентского договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ, им осуществлялся поиск поставщика для поставки пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн в адрес ООО «Викор», путем ведения переговоров с различными предприятиями, занимающиеся торговлей зерна.

На территории Красноярского края имеется два крупных элеватора для хранения зерна - ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Иланское ХПП», собственником которых является Ильин А.Н. С Ильиным А.Н. ранее неоднократно вели переговоры на предмет покупки у его предприятий зерна, работали дистанционно, в телефонном режиме, лично не встречались. Каких-либо претензий к Ильину А.Н. ранее не имелось.

Примерно в 20 числах марта 2019 года им был осуществлен звонок Ильину А.Н. на стационарный телефон № с целью установления возможности поставки пшеницы 5 класса и ячменя фуражного. Ильин А.Н. пояснил, что и пшеница и ячмень у него имеются, а именно 1 000 тонн пшеницы и 1 000 тонн ячменя в ООО «ИлА.Н. курагинский», цена пшеницы за 1 тонну составит 9 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ООО «Агропрод» – progress_agro1@mail.ru пришли анализные карты на ячмень и пшеницу. В апреле 2019 года данное зерно было предложено ООО «Викор», которое ООО «Викор» согласилось купить. Для дальнейшей работы Ильин А.Н. предоставил по телефону 8(3912)-217206, сотовый телефон № коммерческого директора ООО «Зерно и Ко» Свидетель №8

Далее переговоры велись с коммерческим директором ООО «Зерно и Ко» Свидетель №8 по указанным телефонам. Обмен документами производился через электронную почту ilankras@mail.ru (электронная почта ООО «Зерно и Ко») и электронной почту ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru. Свидетель №8 подтвердила, что у ООО «Зерно и Ко» в собственности имеется пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, которая хранится на территории ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу<адрес> пояснив, что ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» являются группой компанией. Подтвердила, что зерно соответствует требованиям ГОСТ, готово к отгрузке, очереди на зерно не имеется, в связи с чем, готовы оперативно осуществить отгрузку пшеницы по цене 9 000 рублей за 1 тонну в адрес ООО «Викор» после подачи вагонов на станцию ООО «ИлА.Н. курагинский».

23.04.2019 с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru, подписанной как Ильина А.А., на электронную почту ООО «Агропрод» - progress_agro1@mail.ru отправлены документы, а именно анализная карточка зерна, в соответствии с которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» находится пшеница 5 класса в объеме 1 000 тонн, также отправлены реквизиты и уставные документы ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский». Также Свидетель №8 направлен проект договора между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко», в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» обязуется продать ООО «Викор» сельскохозяйственную продукцию, а именно пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн, по цене 9 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 9 000 000 рублей. Согласно условиям договора передача товара покупателю осуществляется путем переписи зерна с лицевого счета ООО «Зерно и Ко» на лицевой счет ООО «Викор» на складе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», на основании квитанции в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, с оплатой 100 процентов от стоимости приобретенного товара на расчетный счет продавца в течение трех дней от даты переоформления товара. Также был направлен проект договора между ООО «Викор» и ООО «ИлА.Н. курагинский» о приемке, хранение и отгрузке зерна в объеме 1 000 тонн.

Полученные документы от коммерческого директора ООО «Зерно и Ко» Свидетель №8 не вызвали у него сомнений, в связи с чем, они были им направлены в ООО «Викор» на электронную почту aag@tehnotrans.ru, директору по внешнеэкономической деятельности Свидетель №15 для рассмотрения и принятия решения о заключении договоров с ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский». Далее ООО «Викор» в лице Свидетель №15 самостоятельно осуществлял переговоры с ООО «Зерно и Ко». Но документы ООО «Зерно и Ко» высылало на электронную почту ООО «Агропрод», которые он пересылал на вышеуказанную электронную почту Свидетель №15

ДД.ММ.ГГГГ по результатам переговоров между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко» заключен договор №-В от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» продает ООО «Викор» пшеницу 5 класса в объеме 1 000 тонн, к договору направлена квитанция о переписи зерна по форме ЗПП-13 на ООО «Викор», направлен универсально-передаточный документ о продаже зерна в ООО «Викор». Также между ООО «Викор» и ООО «ИлА.Н. курагинский» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на хранение и отгрузку пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тонн, которую ООО «Викор» выкупило у ООО «Зерно и Ко».

К договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко» сразу выставило счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 рублей.

Согласно условиям договора №-В от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко», предоплата за пшеницу составляет 100 процентов, на данном условии договора лично настоял Ильин А.Н., при этом Ильин А.Н. категорично отказался от заключения сделки на условиях частичной оплаты за пшеницу. Однако, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» не осуществило оплату по счету в сумме 9 000 000 рублей на расчётный счет ООО «Зерно и Ко». После чего ему позвонила Свидетель №8, пояснив, что Ильин А.Н. требует оплаты за пшеницу, деньги нужны срочно, иначе договор между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Викор» аннулируется. Путем ведения переговоров была достигнута договоренность, что Ильин А.Н. ждет оплату от ООО «Викор» до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Викор» осуществило оплату в адрес ООО «Зерно и Ко» на основании выставленного счета в сумме 9 000 000 рублей. После чего, услуги ООО «Агропрод», как агента, перед ООО «Викор» считались выполненными. Дальнейшее сопровождение сделки формально он не осуществлял.

В дальнейшем ему стало известно, что ООО «Зерно и Ко» и ООО ИлА.Н. курагинский» не выполнили обязательства перед ООО «Викор» не смотря на то, что оплата со стороны ООО «Викор» произведена в полном объеме и ООО «Викор» были поданы вагоны к станции Курагино для отгрузки зерна. Ильин А.Н. на телефонные звонки не отвечал. Впоследствии в телефонном режиме Свидетель №8 пояснила, что задержка отгрузки пшеницы в ООО «Викор» произошла, в связи с проверкой Россельхознадзора в ООО «ИлА.Н. курагинский», в данный момент они ждут результаты экспертизы качества зерна.

На момент ведения переговоров по заключению договора между ООО «Викор» и ООО «Зерно и Ко» он не знал и не мог знать, что Ильин А.Н. не выполнит обязательства перед ООО «Викор», так как Ильин А.Н. длительный период занимается реализацией сельскохозяйственной продукцией, имел хорошую репутацию на рынке, имел в фактическом управлении несколько предприятий и элеваторов, лично подтвердил наличие пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тонн и предоставил документы, подтверждающие наличие и качества зерна для поставки в адрес ООО «Викор». Вознаграждения от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» не получал, действовал в рамках агентского договора № от 11.03.2019. (т. 21 л.д. 163-168)

Показаниями свидетеля Свидетель №17 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в период с октября 2017 года по настоящее время работает в должности сюрвейера в ООО «Контрол-юнион». У организации ООО «Контрол-юнион» имеются сертификаты, подтверждающие аккредитацию лаборатории ООО «Контрол-юнион» и соответствие лаборатории критериям Системы Международной Сертификации, а также сертификаты, подтверждающие участие в межлабораторных сличительных испытаниях, проводимых Лабораторией качества в отношении продукта – зерно пшеницы.

Между ООО «Викор» и ООО «Контрол-юнион» заключен договор № от 01.04.2018,которым ООО «Контрол-юнион» (сюрвейер) принимает на себя обязательства по оказанию инспекционных услуг по определению качества и количества сельскохозяйственной продукции. Согласно условиям договора, сюрвейер приступает к оказанию услуг на основании заявки от заказчика на проведение инспекции.

Примерно в июле 2019 года, в рамках договора № от 01.04.2018 от ООО «Викор» поступила заявка о проведении инспекции (проверки) количественно-качественной составляющей пшеницы 5 класса урожая 2018 года, находящейся на хранении в складе № ООО «ИлАН. курагинский», по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на ее абонентский номер позвонил Ильин А.Н. с абонентского номера №, которого она знает как руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский», так как ранее с ним осуществлялось взаимодействие именно как с руководителем данного общества. Ильин А.Н. сказал, чтобы она не выезжала по заявке ООО «Викор» в ООО «ИлА.Н. курагинский», так как зерна в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется и что ее никто не пропустит на территорию ООО «ИлА.Н. курагинский». Также ФИО29 пояснил, что отгружать зерно в ООО «Викор» он будет с нового урожая.

ДД.ММ.ГГГГ совместно с представителем ООО «Викор» Свидетель №7 прибыли в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», где, в том числе, расположен склад №2, с целью проверки наличия и качества пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тонн, купленного ранее ООО «Викор», которое согласно документам, хранится в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский». Директор ЗРВ пояснил, что является номинальным директором, для решения вопроса о пропуске на территорию предприятия необходимо связаться с собственником предприятия Ильиным А.Н., пропускать их на территорию отказался. Свидетель №7 вызвал сотрудников полиции. По приезду сотрудников полиции ЗРВ повторил, что пропустить на территорию предприятия не может без разрешения Ильина А.Н. Таким образом, 09.07.2019 с сотрудниками полиции их также не пустили на территорию ООО «ИлА.Н. курагинский».

ДД.ММ.ГГГГ на ее имя генеральным директором ООО «Викор» выдана доверенность №69/ИНСП от 12.08.2019, в соответствии с которой она, как специалист инспекционных услуг по определению качества и количества сельскохозяйственной продукции, уполномочена провести инспекцию (проверку) количественно-качественной составляющей пшеницы 5 класса урожая 2018 года, которая находится на хранении в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ совместно с представителем ООО «Викор» Свидетель №15 и сотрудниками полиции они прибыли на территорию ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>», для осмотра склада №2.

В ходе осмотра склада №2 было установлено наличие двух насыпей зерна с высоким содержанием посторонней примеси (отходов). Путем обмеров насыпей зерна с помощью лазерного дальномера установлены следующие их размерные характеристики насыпи № 1: высота - 4,8 метра; ширина понизу - 10,8 метров; длина насыпи понизу - 3,3 метра; насыпь №2: высота - 2 метра; ширина понизу - 6,8 метров; длина понизу - 5,5 метров;

Подсчет приблизительного количества пшеницы проводился путем измерения уровня пустоты до поверхности насыпи пшеницы с помощью лазерного дальномера, с учетом расчетной вместимости силоса (склада) его размеров и типа пшеницы по специальным формулам.

13.08.2019 приблизительное количество зерна в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский» согласно расчетам составило 84,7 тонн. Во время инспекции проведен отбор проб из насыпей, однако, лабораторные исследования образца не проводились, так как визуальная оценка качества зерна показала, что пшеница находится в плохом состоянии, не годным к лабораторным испытаниям, отобранная пшеница была темно-коричневого цвета. Темный цвет пшеницы не допускается по ГОСТ и свидетельствует о порче зерна и не пригодности его использования на пищевые и кормовые цели. По результатам проверки склада № ООО «ИлА.Н. курагинский» подготовлен инспекционный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 21 л.д. 156-160)

Показаниями свидетеля ЗРВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» работал в период с марта 2019 по октябрь 2019. На указанную должность принят лично Ильиным А.Н., который пояснил, что все его указания ЗРВ должен выполнять беспрекословно, а также беспрекословно выполнять указания, поступающие от его сестры Свидетель №8, которая является коммерческим директором ООО «Зерно и Ко», так как он лично дает ей указания, связанные с деятельностью и финансами своих обществ ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Зерно и Ко».

Всеми процессами в ООО «ИлА.Н. Курагинский» управлял Ильин А.Н., в том числе осуществлял контроль за перечислением денежных средств со счетов ООО «ИлА.Н. Курагинский», заключением договоров с контрагентами, выборе поставщиков, купли-продажи зерновых культур, установление объема зерна, подлежащего отпуску или приобретению, управление недвижимым имуществом общества по адресу: <адрес> «Б», персоналом. Каждое событие в ООО «ИлА.Н. курагинский» контролировалось Ильиным А.Н., без его ведома ничего не могло произойти, даже мелкая операция в сумме до 1 000 рублей согласовывалась с Ильиным А.Н.

Указания Ильин А.Н. доводил в телефонном режиме. При этом, на самом предприятии Ильин А.Н. и его дочь не появлялись. Дочь Ильина А.Н., со слов последнего, проживает в г. Сочи, с ней ни разу встречался. (т. 13 л.д. 26-30, 32-41)

Показаниям свидетеля КИА оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» в должности главного бухгалтера работает с 01.04.2012, до этого работала ООО «Объединение хлёбоприёмных предприятий «ИлА.Н. курагинский», АО «Курагинское ХПП».

Учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» формально является Ильина А.А., которая фактически не осуществляет никаких обязанностей относительно ООО «ИлА.Н. Курагинский». Основным и единственным руководителем ООО «ИлА.Н. Курагинский» является отец Ильиной А. А. - Ильин А..Н., который в 2005 году приобрел в собственность ООО «Объединение ХПП ИлА.Н. Курагинский», по адресу: <адрес>, где он являлся учредителем. В 2011 году было создано новое общество - ООО «ИлА.Н. курагинский», которому ООО «Объедение ХПП ИлА.Н. курагинский» предоставило складские помещения по вышеуказанному адресу. В ООО «ИлА.Н курагинский» работники не изменились, местонахождение не изменилось, процесс работы не изменился. Однако, в ООО «ИлА.Н курагинский» Ильин А.Н. формально уже не являлся учредителем. С 2011 года по 2015 год учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась Селиверстова Е.В., которая не принимала фактического управления обществом. С 2015 года учредителем являлась дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А. Так как все имущество ООО «ИлА.Н. курагинский» зарегистрировано на дочь Ильина А.Н., в том числе помещения ООО «ИлА.Н курагинский», то все работники продолжали воспринимать Ильина А.Н. как руководителя общества.

У Ильина А.Н. имеется подконтрольная ему фирма ООО «Зерно и Ко» по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», в которой он являлся учредителем и директором, а его сестра Свидетель №8 коммерческим директором. Ильин А.Н. осуществляет управление ООО «ИлА.Н. курагинский» из г. Красноярска посредством устных указаний по телефону, а также посредством направления писем на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» «zerno_kurag@mail.ru». Также указания Ильина А.Н. получают от Свидетель №8, Ильин А.Н. позиционирует Свидетель №8 как свое доверенное лицо. Свидетель №8 самостоятельных указаний не дает, самостоятельных решений не принимает.

Указания Ильина А.Н. выполняются беспрекословно и не обсуждаются, директора в ООО «ИлА.Н. курагинский» числятся номинально, то есть не принимают самостоятельных решений. В штате ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется трудоустроенного юриста, поэтому фактически сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» никаких договоров не составляют. Договоры составляются юристом ООО «Зерно и Ко» - Свидетель №13, который направляет в ООО «ИлА.Н. курагинский» составленные договоры по электронной почте на подпись директору ООО «ИлА.Н. курагинский». Весь документооборот происходит через Свидетель №8

Ильин А.Н. самостоятельно от имени ООО «ИлА.Н. курагинский» находит контрагентов, с которыми заключает договоры от имени ООО «ИлА.Н. курагинский». Периодически поступают документы уже подписанные от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский», в которых визуально видно, что подпись не принадлежит действующему директору ООО «ИлА.Н. курагинский», кто именно и при каких обстоятельствах выполняет подпись за директоров, не знает. Ильин А.Н. полностью распоряжается денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, расходованием денежных средств на налоги, выплату заработной платы, хотя официально доступа к расчетному счету не имеет. Доступ к расчетному счету имеется у нее, как у главного бухгалтера. Однако, все денежные операции происходят только после согласования с Ильиным А.Н. Согласование происходит в устном режиме по телефону, письменных распоряжений по расходованию денежных средств от Ильина А.Н. не поступает.

На расчетном счете ООО «ИлА.Н. курагинский» всегда нет денежных средств, так как они перечисляются по договорам аренды, займов с ИП Ильиной А.А. В собственности ООО «ИлА.Н. Курагинский» не имеется никакого имущества. Здания, территорию, технику ООО «ИлА.Н. курагинский» арендует у ИП Ильиной А.А. Подконтрольными фирмами Ильина А.Н. являются: ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Урожай», ООО «ИлАнское», ООО «Зерно и Ко».

23.04.2019 на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» «zerno_kurag@mail.ru» с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru поступил текстовый документ, содержащий в себе договор №27 на оказание услуг по приёмке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется принять, подработать, хранить и отпустить пшеницу 5: класса объемом 1 000 тонн в адрес ООО «Викор».

Сразу после этого, ей позвонила Свидетель №8, которая передала указание Ильина А.Н. о том, что к договору №27 от 23.04.2019 необходимо срочно составить карточку анализа зерна ЗПП-47, а также составить квитанцию в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13. Сам договор купли-продажи зерна с ООО «Викор» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» не отправлялся, однако, было понятно, что ООО «ИлА.Н. курагинский» оказывает услуги по приемке, хранению и отпуску, а не продажи зерна. Подробно условия она договора не смотрела, видела лишь цены за отгрузку и хранения зерна, а также реквизиты контрагента, которым выступало ООО «Викор», расположенное в г. Москве. Ранее с ООО «Викор» не было договорных обязательств. Согласно карточки анализа зерна по форме ЗПП-47, предметом договора являлась пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, которая хранилась в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский».

23.04.2019 по указанию Ильина А.Н. она составила квитанцию в порядке обмена и прочего поступления отраслевой формы ЗПП-13, в соответствии с которой пшеница 5 класса в объеме 1 000 тонн, хранящаяся в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский», переписана в собственность ООО «Викор», которую подписала и отдала на подпись директору ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ Данная квитанция, анализная карточка по электронной почте направлены Свидетель №8

Однако, фактически на 23.04.2019 в складе №2 находилась только испорченная пшеница темного цвета, объемом не более 100 тонн.

Она полагала, что Ильин А.Н. поставит необходимое количество зерна для отгрузки в ООО «Викор», так как ранее аналогичные ситуации были, когда Ильин А.Н. завозил зерно в склады непосредственно перед отгрузкой, а не в дату заключения договора. Затем, по указанию Ильина А.Н., к договору №27 от 23.04.2019 ей был составлен счет на оплату к ООО «Викор» в сумме 500 000 рублей за услуги по отгрузке зерна, данный счет она направила на электронную почту ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru.

30.04.2019 на расчетный счет ООО «ИлА.Н. Курагинский» от ООО «Викор» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по отгрузке, которые она по указанию Ильина А.Н. перечислила на личный счет Ильиной А.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа: «оплата по договору аренды № от 17.09.2018».

В последствии по указанию Ильина А.Н. вагоны со станции Курагинская были отозваны, зерно в адрес ООО «Викор» поставлено не было, Ильиным А.Н не было завезено зерно на склады ООО «ИлА.Н. курагинский» для поставки в адрес ООО «Викор». При заполнении квитанции ЗПП-13 от 23.04.2019 с ООО «Викор» она не имела никакого имущественного интереса, ее заработная плата составляет около 22 тысяч рублей, ей никто не говорил, что совершается преступление и что зерно не будет поставлено, полагала, что Ильин А.Н. исполнит обязательства перед ООО «Викор» в полном объеме. Ильин А.Н. не пояснял, почему он не выполнил обязательства перед ООО «Викор». (т. 13 л.д. 169-173, т. 14 л.д. 3-8)

Показаниями свидетеля ГАВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в должности заведующей производственно-технологической лаборатории (ПТЛ) в ООО «ИлА.Н. курагинский» работает с января 2009 года, с 2015 года совмещает должность старшего мастера. В профессиональные обязанности, как заведующей ПТЛ, входит определение качественных показателей зерна при приемке/отпуске, контроль за процессом хранения зерна.

С Ильиным А.Н. знакома с 2005 года, когда Ильин А.Н. приобрел предприятие ООО «ИлА.Н. курагинский». Фактически сам Ильин А.Н. полностью осуществляет руководство ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, руководит всеми организационными процессами, считает Ильина А.Н. собственником предприятия. С Ильиной А.А не знакома, распоряжений от нее никогда не получала. Кто является учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский», не знает.

На территории ООО «ИлА.Н. Курагинский» по адресу: Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б» расположены: административное здание; склады №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, пригодные и используемые для хранения зерна, зерносушилки, подъемные механизмы, кочегарка, производственные цеха, которые в совокупности образуют зернохранилище.

Примерно 23.04.2019 на электронную почту ООО «ИлА.Н. Курагинский» «zerno_kurag@mail.ru» с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru пришел договор №27 от 23.04.2019 на оказание услуг по приёмке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется принять, подработать, хранить и отпустить пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн в адрес ООО «Викор». После чего, главному бухгалтеру ООО «ИлА.Н. курагинский» Каменщиковой И.А. Гужова О.Н. в телефонном режиме передала указания Ильина А.Н., о необходимости составления к договору №27 от 23.04.2019 квитанции в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, а также анализную карточку зерна по форме ЗПП-47, в которой указать, что в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский» хранится пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, которая должна быть записана на ООО «Викор». Данные документы составляются, когда происходит смена собственника зерна, а фактически зерно не перемещается, то есть продолжает храниться в ООО «ИлА.Н. Курагинский». Составляются документы в следующем порядке: фирмы между собой составляют договор поставки или купли-продажи зерна на определенное количество, затем между собой они составляют акт на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое по форме ЗПП-12. В акте отражаются сведения о владельцах зерна (продавец, покупатель), а также о хранителе зерна и основание перечисления зерна с одного собственника на другого. Акт является трёхсторонним и должен быть подписан продавцом, покупателем и хранителем. Данным актом ЗПП-12 фирмы между собой подтверждают факт передачи и получения зерна. Затем акт ЗПП-12 в ООО «ИлА.Н. Курагинский» направляют по электронной почте или оригинал, составляется договор хранения с фирмой, которая будет хранить зерно в ООО «ИлА.Н. курагинский». К договору хранения ею составляется карточка анализа зерна ЗПП-47, которая подтверждает качество, объем зерна, после чего составляется квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, которая ведется по форме ЗПП-13, в которой отражается новый собственник зерна и место хранения. Данная квитанция направляется новому собственнику зерна. На основании акта по форме ЗПП-12 вносится запись в книгу количественно-качественного учета хлебопродуктов, которая ведется по форме ЗПП-36. В книге отражаются данные о приходе зерна, отгрузке, остатке и передвижении по собственникам, по складам, по качеству зерна.

На момент получения договора №27 от 23.04.2019 на приемку, хранение и отпуск пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тонн в адрес ООО «Викор», в складах ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе в складе №2, коммерческой пшеницы на хранении для переписи на ООО «Викор» не имелось. По факту отсутствия зерна в складе №2 Ильин А.Н. пояснил, что зерно в указанном объеме будет поставлено в ближайшее время для отгрузки в адрес ООО «Викор», дал указание составить анализную карточку от 23.04.2019, в которой указать, что в складе №2 имеется пшеница 5 класса в объеме 1 000 тонн. Данная карточка по указанию Ильина А.Н. ею была составлена, подписана и передана главному бухгалтеру Каменщиковой И.А., на основании которой последняя выписала квитанцию по форме ЗПП-13. По указанию Ильина А.Н. документы были направлены на электронную почту ООО «Зерно и Ко».

Согласно условиям договора №27 от 23.04.2019 ООО «ИлА.Н. курагинский» обязано отгрузить пшеницу в адрес ООО «Викор» на основании распоряжения. 29.04.2019 от ООО «Викор» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» поступило распоряжение на отгрузку пшеницы 5 класса в железнодорожные вагоны в объёме 1 000 тонн в период с 06.05.2019 по 15.05.2019 для дальнейшей отправки товара грузополучателю в г. Ярославль (АО «Рыбинскхлебпродукт»). 30.04.2019 ООО «Викор» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» по договору №27 от 23.04.2019.

После перечисления денежных средств ООО «Викор» по указанию Ильина А.Н., ею через систему «ЭТРАН» (ОАО «РЖД») была оформлена заявка на перевозку грузов по форме ГУ-12 № от 30.04.2019, в которой согласована подача 11 вагонов на станцию Курагинская. 11 вагонов прибыли на станцию назначения 02.05, 07.05 и 11.05.2019 соответственно.

Однако, к дате подаче вагонов пшеница не была завезена Ильиным А.Н. в ООО «ИлА.Н. курагинский» для отгрузки в адрес ООО «Викор». 06.05.2019 Ильин А.Н. дал ей указание оформить отказ от подачи вагонов.

В последствии Ильиным А.Н. так и не была поставлена пшеница в адрес ООО «Викор».

При написании анализной карточки от 23.04.2019 она не имела никакого имущественного интереса, никто ей не говорил, что совершается преступление и что договор не будет исполнен, полагала, что Ильин А.Н. исполнит обязательства перед ООО «Викор» в полном объеме, так как за длительный период работы часто бывали случаи, что зерно поставлялось уже непосредственно к дате отгрузке. Почему не выполнил обязательства перед ООО «Викор», Ильин А.Н. не пояснял.

30.04.2019 в ООО «ИлА.Н. курагинский» завезено зерно от ООО «Восход» в объеме 451 260 кг, без декларации о соответствии, в связи с чем, отгрузить данное зерно железнодорожными вагонами в ООО «Викор» они не могли. (т. 15 л.д. 9-17, 93-98)

Показаниями свидетеля ЕНГ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» работает с 2015 года в должности бухгалтера, в ее обязанности входит, в том числе, ведение ручного учета приема, перемещения и расхода зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» в книге количественно-качественного учета хлебопродуктов по форме ЗПП № 36.

Учет поступления и расходования зерна в ООО «ИлА.Н. Курагинский» ведется ею в книгах количественно-качественного учета хлебопродуктов» по форме ЗПП-36 только по документам. На складах она никогда не была. Журналы по форме ЗПП-36 заводятся на год завоза зерна и заполняются раздельно по каждому контрагенту, виду зерна и его классности. По каждому контрагенту в книгах №36 отражаются сведения по приходу, расходу и остатку зерна. Сведения в журналы №36 вносятся на основании документов первичного бухгалтерского учета, а именно: товарно-транспортных накладных, товарных накладных, железнодорожных квитанций, либо на основании писем, распоряжений. Достоверность сведений в книгах №36 сверяется с лабораторией ООО «ИлА.Н. курагинский», о чем в указанных книгах также ставит подпись заведующей лаборатории ГАВ

По состоянию на 01.01.2018 входящий остаток коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» составлял минус 81 000 кг., что подтверждается записями в книге количественно-качественного учета хлебопродуктов по форме №36 за 2016 год, страница №74, то есть, имелась задолженность по пшенице. Данная задолженность образовалась по контрагенту ООО «Урожай», у остальных контрагентов остаток зерна на 01.01.2018 составлял 0 кг.

По состоянию на 01.01.2019 входящий остаток коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский», составлял минус 139 835 кг. Отрицательный остаток зерна образовался, в связи с тем, что задолженность на 01.01.2018 составила минус 81 000 кг. + поступление 556 785 кг – расходование 615 620 кг = - 139 835 кг.

Таким образом, на 01.01.2018 и на 01.01.2019 в ООО «ИлА.Н. Курагинский» коммерческой пшеницы не было.

Примерно 23.04.2019 на электронную почту ООО «ИлА.Н. Курагинский» «zerno_kurag@mail.ru» с электронной почты ООО «Зерно и Ко» ilankras@mail.ru поступил текстовый документ, содержащий в себе договор №27 от 23.04.2019 на оказание услуг по приёмке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется принять, подработать, хранить и отпустить пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн в адрес ООО «Викор». С данным договором не работала, документов к нему не составляла. Договора №528-В от 22.04.2019, согласно которому ООО «Зерно и Ко» продает ООО «Викор» пшеницу 5 класса, путем переписи с лицевого счета продавца на лицевой счет покупателя с местом приобретения пшеницы ООО «ИлА.Н. курагинский» ранее не видела.

На 22.04.2019 в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна на хранении от ООО «Зерно и Ко» не имелось. Кроме того, в ООО «ИлА.Н. курагинский» на указанную дату вообще не имелось какого-либо коммерческого зерна.

В случаях, когда сделка между продавцом и покупателем осуществляется путем смены собственника, без фактического перемещения зерна, то в подтверждении сделки составляется акт по форме ЗПП-12, где указывается продавец, покупатель, хранитель и основание переписи зерна. На основании акта по форме ЗПП-12 ею вносятся сведения в журнал количественно-качественного учета по форме ЗПП-36. Однако, в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» не поступал акт по форме ЗПП-12 о переписи зерна с лицевого счета ООО «Зерно и Ко» на лицевой счет ООО «Викор», в связи с чем, в журналы ООО «ИлА.Н. курагинский» записи о переписи зерна на ООО «Викор» также не вносились.

В последствии ей стало известно, что ООО «ИлА.Н. курагинский» не отгрузило пшеницу объемом 1 000 тонн в адрес ООО «Викор», так как ООО «Зерно и Ко» не осуществило поставку зерна в указанном объеме в склады ООО «ИлА.Н. курагинский».

В 2019 году в ООО «ИлА.Н. курагинский» поступило коммерческое зерно в объеме 1 146 071 кг от следующих контрагентов: КХ Кипсей в период с 09.09.2019 по 26.09.2019 - пшеница 5 класса, 92 156 кг; ООО «Восход» - в период с 25.04.2019 по 29.04.2019 пшеница 4 класса – 451 260 кг; ОПХ (ФГБУ ОС Курагинская) – в период с 13.08.2019 по 22.10.2019 пшеница 5 класса – 498 870 кг; СПК «Алексеевский» - в период с 28.08.2019 по 29.08.2019 пшеница не классная – 103 785 кг. Из указанного зерна 594 200 кг отгружено в ООО «Новоалтайский крупяной завод», оставшееся зерно объединено по учету и переведено в пшеницу 5 класса, из которых - 135 810 кг переведено в ООО «Урожай», 325 242 кг переведено в ООО «Зерно и Ко». (т.14 л.д.31-34, 35-41, 76-81, 87-90, 224-226, т. 15 л.д. 1-3)

Аналогичными показаниями свидетелей КАС, ЗАА, ГВС, ПСИ, КРГ, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где они пояснили, что являются сотрудниками ООО «ИлА.Н. курагинский». Фактическим руководителем общества являлся Ильин А.Н., который решал административно-хозяйственные и финансовые вопросы деятельности Общества, давал указания об осуществлении той или иной деятельности, сотрудникам, в том числе директорам, которые являлись обязательными к исполнению. (т. 13 л.д. 13-19, 54-61, 129-133, т. 15 л.д. 122-125, 126-128)

Показаниями свидетеля Свидетель №8 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что с момента создания ООО «Зерно и Ко» по декабрь 2020 года состояла в должности коммерческого директора в ООО «Зерно и Ко». Руководителем данного общества весь период работы являлся ее брат – Ильин А.Н. Его указания являлись обязательными для исполнения. Фактически в данном обществе выполняла функции секретаря, а именно по указанию Ильина А.Н. составляла письма, регистрировала почту, текст которых говорил Ильин А.Н., отправляла почту. Все переговоры и существенные условия договоров, контрактов определял Ильин А.Н. Доступа к программе «1С «Предприятие», а также к расчетному счету предприятия у нее не имелось, пользоваться данной программой не умеет, соответствующего образования также не имеет, производственных моментов предприятия не знала, поскольку выполняла указания Ильина А.Н. (т. 17 л.д.70-74, 76-78)

Показаниями свидетеля Свидетель №18 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «Зерно и Ко» в должности главного бухгалтера состояла в период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. В ее обязанности входило составление первичной документации, товарных накладных, составление и сдача бухгалтерской отчетности. Рабочее место находилось в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», являлась единственным бухгалтером, других бухгалтеров в Обществе не было.

Весь период работы в ООО «Зерно и Ко» фактическим руководителем данного Общества являлся Ильин А.Н., который принимал ее на указанную должность. В указанном офисе у Ильина А.Н. имелся свой отдельный кабинет. Заработную плату устанавливал Ильин А.Н., который утверждал штатное расписание, принимал все управленческие решения, давал указания, обязательные к исполнению.

С момента создания ООО «Зерно и Ко» директором общества официально являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.Н., которая не принимала участия в руководстве предприятия. Примерно с октября 2019 года официально директором ООО «Зерно и Ко» была назначена Ледовских М.С., которой в офисе ни разу не было, никаких распоряжений от нее никогда Шилова Н.В. не получала. Все указания в период работы получала от Ильина А.Н., которые являлись обязательными для исполнения.

В штате ООО «Зерно и Ко» числились Ильин А.Н., Ильина А.А., Свидетель №8 (коммерческий директор), ЯАН (водитель). Свидетель №8 фактически выполняла функции секретаря, печатала по указанию ФИО29 А.Н. приказы по личному составу.

У ООО «Зерно и Ко» имелась рабочая электронная почта -ilankras@mail.ru. Всю переписку по указанной электронной почте осуществляла Свидетель №8

Основным видом деятельности ООО «Зерно и Ко» является оптовая торговая зерном. Однако, на балансе своих складов, зернохранилищ у ООО «Зерно и Ко» никогда не было. Принцип работы заключался в следующем: у Ильина А.Н. имелось два хозяйственных предприятия, которыми он осуществлял фактическое управление, в которых также была номинально назначена учредителем его дочь, первое в г. Иланский - ООО «ИлАнское», второе в пгт. Курагино – ООО «ИлА.Н. курагинский». Данные предприятия закупали зерно у крестьянских фермерских хозяйств, после чего ООО «Зерно и Ко» перекупало у них данное зерно. Документы о покупке зерна от данных предприятий отправлялись на вышеуказанную почту в ООО «Зерно и Ко». Приемкой документов от данных предприятий занималась Гужова О.Н. Фактических условий заключения договоров о покупке зерна и условиях оплаты она не знала. Доступа к расчетному счету предприятия у нее не было, электронной подписи не было. Доступ к расчетному счету ООО «Зерно и Ко» и электронная подпись были только у Ильина А.Н.

В апреле 2019 года она не присутствовала на работе, так как находилась либо в отпуске, либо на больничном. После выхода на работу увидела копию договора поставки сельскохозяйственной продукции №-В от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Викор». Обстоятельства заключения данного договора не знает. К договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ обнаружила копии универсально-передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых были выполнены не ее подписи. Данные документы не готовила, подписи в них не выполняла. К данному договору не было представлено первичной документации, подтверждающей факт передачи зерна в ООО «Викор». При этом, оплата по счету от ООО «Викор» была.

Впоследствии ей стало известно, что ООО «Зерно и Ко» не исполнило договорные обязательства перед ООО «Викор», однако, по какой причине, Ильин А.Н. не пояснял. Денежные средства ООО «Викор» возвращены не были. (т. 17 л.д. 51-54, 55-62)

Показаниями свидетеля Свидетель №21 поддержавшей свои показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что работает в должности уборщицы в МБДОУ Холмогорский детский сад «Домовенок».

Летом 2019 года ей поступило предложение от родственника о фиктивном назначении ее на должность директора ООО «Зерно и Ко» за денежное вознаграждение. Готовые документы о назначении на должность директора указанного общества, а также за регистрацию на ее имя ООО «Зерно и Ко» получила от родственника, которые подписала у нотариуса и затем передали в налоговую инспекцию. Трудовую деятельность в ООО «Зерно и Ко» не осуществляла, вид и род деятельности организации не знает. Какие-либо документы, в том числе, документы финансово-хозяйственной деятельности, от имени данной организации никогда не подписывала, руководить и распоряжаться денежными средствами, участвовать в финансово-хозяйственной деятельности данных организаций не намеревалась. Понимала, что является подставным лицом. Фамилии Ильин А.Н., Ильина А.А., а также ООО «ИлА.Н. курагинский» ей не знакомы. В налоговую инспекцию с документами она не обращалась, на складах ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б» никогда не бывала (т. 17 л.д. 17-19, 30-32)

Показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с апреля 2019 года по настоящее время является директором ООО РК «ИлАн». На должность директора Общества его принимал и утверждал Ильин А.Н. В иных организациях в качестве директора, учредителя он не числится, иных источников дохода не имеет. Учредителем Общества с момента создания по настоящее время является дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А. Офис ООО РК «ИлАн» располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 20 «А», который находится в собственности Ильиной А.А. В данном офисе находится кабинет Ильина А.Н. и иные организации, принадлежащие Ильину А.Н., которые занимаются продажей зерна.

Как директор ООО РК «ИлАн» он имел право на управление счетом Общества, доступ к счету непосредственно имела бухгалтер ООО РК «ИлАн» Свидетель №14 На абонентский №, зарегистрированный на его имя, приходят только информационные сообщения о списании/пополнении денежных средств со счета ООО РК «ИлАн». Пароли для подтверждения платежа приходят на служебный телефон, который находится у бухгалтера Свидетель №14, с абонентским номером №. Перед подключением системы «банк-клиент» к расчетному счету ООО РК «ИлАн», бухгалтер Свидетель №14 продиктовала ему указанный абонентский номер. Почему бухгалтером был указан именно данный номер пояснить не может, на кого он зарегистрирован, не знает.

К расчетному счету ИП Ильиной А.А. №, открытым в АО АКБ «Ланта банк», в системе «банк-клиент» был подключен абонентский №, который также подключен к счету ООО РК «ИлАн». Управление расчетным счетом ИП Ильиной А.А. он осуществлял только в части рекламной деятельности. В остальной части управление счетом ИП Ильиной А.А. осуществляли Ильин А.Н., либо сама Ильина А.А. Ильин А.Н. мог дать устное указание бухгалтеру Животовой А.В. о совершении операции по счету ИП Ильиной А.А. или предоставлении выписок по расчетным счетам.

Абонентский №, кроме как к расчетным счетам ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., также был подключен к системе «клиент-банк» расчетного счета ООО «Зерно и Ко». Причину подключения одного абонентского номера к трем организациям с разным видом деятельности и разными бухгалтерами пояснить затруднился. (т. 18 л.д. 1-3, 5-15)

Показаниями свидетеля Свидетель №20, поддержавшего свои показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что с 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в ООО «ИлАн» в должности юрисконсульта. На данную должность его принимал Ильин А.Н.

Примерно в 2013-2014 годах он зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером +№, которую передал в бухгалтерию по адресу: г Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А». Кто именно обратился к нему с просьбой о приобретении данной сим-карты, не помнит за давностью событий. Данной сим-картой никогда не пользовался, абонентский счет не пополнял, никаких уведомлений с данного абонентского номера не получал. Как именно данную сим-карту использовали в бухгалтерии, пояснить не может. В его фактическом пользовании с 2011 года находится только абонентский №, к которому привязаны все услуги. (т. 17 л.д. 9-13)

Показаниями свидетеля ШЮА, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что является учредителем ООО «Мильман-Агро», расположенного по адресу: <адрес>.

Копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро», представленная ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «ОЗК» содержит недостоверные сведения, отличающиеся от оригинала данного договора. Так, в копии договора ООО «Мильман-Агро» продает пшеницу 5 класса на общую сумму 6 350 400 рублей в ООО «Зерно и Ко» без его фактической отгрузки на складе по адресу: пгт. Курагино, <адрес> «Б», что является недостоверной информацией.

Согласно условиям оригинала договора ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «Мильман-Агро» продает в ООО «Зерно и Ко» пшеницу 4 класса в объеме 945 тонн, без его фактической отгрузки путем передачи в собственность ООО «Зерно и Ко» на складе по адресу: <адрес>. По указанному адресу находится предприятие ООО «Заозерновский элеватор», где фактически произошла передача зерна. Передача зерна производится посредством подписания акта на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое по форме 3ПП-12, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Между ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП Ильиной А.А. и ООО «Заозерновский элеватор» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о возмездном оказании услуг по складскому хранению и механическому отпуску зерна. Согласно условиям договора на хранение от ООО «Зерно и Ко» принимается 945 тонн пшеницы 4 класса, пункт хранения зерна расположен по адресу: <адрес>. Срок хранения зерна с момента закладки до получения требования от ООО «Зерно и Ко». Договор подписан уполномоченными лицами, заверен печатями соответствующих организаций.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Заозерновский элеватор» осуществляло хранение зерна ООО «Мильман-Агро», что подтверждается квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, согласно которой в силосах №, 9405 находилось пшеница 4 класса объемом 945 тонн. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Заозерный элеватор» от ООО «Мильман-Агро» поступило письмо исх.№, в соответствии с которым ООО «Мильман-Агро» просит перевести пшеницу 4 класса в количестве 945 тонн на ООО «Зерно и Ко».

Затем ООО «Мильман-Агро» предоставляет в ООО «Заозерновский элеватор» оригинал квитанции № по форме ЗПП-13, которую ООО «Заозерновский элеватор» погашает ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении погашения квитанции составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ по форме 3ПП-12 на нового собственника ООО «Зерно и Ко». Оригинал акта № от ДД.ММ.ГГГГ по форме 3ПП-12 выдан ООО «Мильман- Агро», второй экземпляр оставлен в ООО «Заозерновский элеватор».

Далее ООО «Заозерновский элеватор» выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ по форме 3ПП-13 на нового собственника ООО «Зерно и Ко», оригиналы которого переданы ООО «Мильман- Агро». В последующем ООО «Мильман-Агро» самостоятельно обязан передать оригиналы документов, а именно акт № от ДД.ММ.ГГГГ по форме 3ПП-12 и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ по форме ЗПП-13 новому собственнику - ООО «Зерно и Ко» для завершения сделки между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Мильман-Агро». Оригинал квитанции ЗПП-13 составляется в одном экземпляре и хранится только у нового собственника в подтверждении покупки зерна.

Между ООО «Зерно и Ко» и ООО «Заозерновский элеватор» имеются документы, подтверждающие, что до настоящего времени указанное зерно находится на хранение в ООО «Заозерновский» элеватор», а именно акты оказания услуг за хранение, платежные документы.

По состоянию на 12.03.2021 ООО «Зерно и Ко» осуществило полную оплату в адрес ООО «Заозерновский элеватор» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по хранению зерна по договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 995 366 рублей. (т.18 л.д. 45-51, 86-90)

А также:

- заявлением представителя ООО «Викор» ЕЕИ о проведении проверки по факту не исполнения ООО «Зерно и Ко» договора поставки №-В от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы, оплаченной ООО «Викор» в размере 9 000 000 рублей, а также 500 000 рублей за услуги отгрузки, оплаченных ООО «Викор» в ООО «ИлА.Н. курагинский» по зключенному с последним договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, а также наличия в действиях директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ и управляющей ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (т.6 л.д.65-66)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у представителя потерпевшего ООО «Викор» ФИО185 справки б/н от ДД.ММ.ГГГГ, агентского договора №В от ДД.ММ.ГГГГ, письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Агропрод» в адрес ООО «Викор», договора поставки №-В сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, квитанции № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ, карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ формы № ЗПП-47, согласно которой состояние пшеницы массой партии 1 000 тонн в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский», счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявки № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузов формы ГУ-12, письма ООО «ИлА.Н. курагинский» об отказе от ж/д вагонов б/н и без даты, письма ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», письма ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Зерно и Ко», претензии ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ №, письма ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ №, письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «Викор», письма ООО «Викор» в адрес директора ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н от 06.06.2019 исх. №, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Викор» и ООО «Контрол-юнион», инспекционного отчета ООО «Контрол -юнион» №/ИЛАК от ДД.ММ.ГГГГ, протокола осмотра доказательств (информации, размещенной на электронных носителях в сети интернет) от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>4, зарегистрированный в реестре №-н/77-2019-2-1344, с приложениями №, протокол осмотра доказательств (информации, размещенной на электронных носителях в сети интернет) от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>7, зарегистрированный в реестре №-н/77-2019-7-173, с приложениями №. (т. 20 л.д. 155-157)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

справки б/н от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитами ООО «Викор», а именно: ИНН 7708680483, юридического и фактического адреса: 107140, ФИО21, <адрес>, этаж 6, пом. XIX-21; банковских реквизитов: расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: 119002, <адрес>,

агентского договора №В от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Агропрод» принял на себя обязательства по поиску поставщиков сельхозтоваров для ООО «Викор»,

письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агропрод» в адрес ООО «Викор», где менеджер ООО «Агропрод» Свидетель №16 в апреле 2019 года в рамках агентского договора №В от ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «Зерно и Ко», где был найден объем пшеницы 5 класса в объеме 1 000 тн. Данный объем зерна был предложен лично Ильиным А.Н. Обмен анализными картами, учредительными документами происходил через электронную почту – ilankras@mail.ru. ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что ООО «ИлА.Н. курагинский» отказалось от погрузки вагонов. По факту неисполнения обязательств перед ООО «Викор» Ильин А.Н. пояснил, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» прибыла внезапная комиссия Россельхознадзора, в связи с этим, отгрузка производится не будет. В мае 2019 года Ильин А.Н. на неоднократные звонки менеджера Свидетель №16 для решения вопроса по отгрузке не отвечал,

договоров поставки №-В сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Зерно и Ко» обязуется продать в ООО «Викор» пшеницу 5 класса в количестве 1000 тонн, общей стоимостью 9 000 000 рублей, путем переоформления указанного зерна на основании приходной квитанции по форме ЗПП-13 с лицевого счета ООО «Зерно и Ко» на лицевой счет ООО «Викор» и оформлением товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Передача товара осуществляется на складе ООО «ИлА.Н. курагинский», адрес: <адрес> Право собственности на товар переходит к ООО «Викор» с момента переоформления приходной квитанции формы ЗПП – 13 на ООО «Викор»; оплата осуществляется в размере 100 процентов от стоимости приобретаемого товара на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» в течении трех банковских дней от даты переоформления товара на складе квитанции ЗПП-13. В реквизитах сторон, в том числе, указана электронная почта ООО «Зерно и Ко» - ilankras@mail.ru,

договора № от 23.04.2019 на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, в соответствии с которым «ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется оказать ООО «Викор» услуги по приемке, хранению и отгрузке пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1 000 тонн, с хранением в складских помещениях ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б», стоимость отгрузки 1 тонны зерна – 500 руб. 00 копеек, договор действует до ДД.ММ.ГГГГ,

квитанции № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ отраслевой формы № ЗПП-13, в соответствии с которой ООО «ИлА.Н. курагинский» от ООО «Викор» принято на хранение в склад № пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, подписанная от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ и главного бухгалтера КИА,

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ отраслевой формы №ЗПП-47, согласно которой состояние пшеницы массой 1 000 является удовлетворительным, зараженности вредителями не обнаружено,

счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Зерно и Ко» продало ООО «Викор» пшеницу 5-го класса объемом 1 000 тонн стоимостью 9 000 000 рублей, подписанного управляющей ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. и главным бухгалтером Свидетель №18,

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с требованием ООО «Зерно и Ко» осуществить ООО «Викор» оплату в сумме 9 000 000 рублей по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 5 класса в количестве 1 000 тонн за подписью управляющего ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. и главного бухгалтера Свидетель №18,

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Викор» перечислило с расчетного счета № денежные средства в сумме 9 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк» по договору №-в от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 5 класса,

распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, которым ООО «Викор» просит ООО «ИлА.Н. курагинский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузить пшеницу 5 класса находящуюся на лицевом счете ООО «Викор» в количестве 1 000 тонн, для грузополучателя: АО «Рыбинскийхлебопродук», станция назначения: Рыбинск-тов. СевЖД код 312301,

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Викор» с расчетного счет № перечислило денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский», №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием платежа: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по отгрузке пшеницы,

заявки ООО «ИлА.Н. курагинский» формы ГУ-12 на перевозку зерна на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

заявки ООО «ИлА.Н. курагинский» формы ГУ-12 от ДД.ММ.ГГГГ №, на перевозку зерна,

письма ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес ДС ст. Курагино, (входящий ОАО РЖД от ДД.ММ.ГГГГ), которым ООО «ИлА.Н. курагинский» отказывается от железнодорожных вагонов: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, в связи с отменой ГУ-12 № от ДД.ММ.ГГГГ,

письма ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», с просьбой срочно организовать погрузку зерна в 11 вагонов, сроком не позднее ДД.ММ.ГГГГ,

письма ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Зерно и Ко», с требованием исполнить условия договоров №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, либо осуществить возврат денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ,

претензии ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», в которой просит произвести возврат денежных средств в размере 500 000 рублей за неоконченные услуги по отгрузке пшеницы, а также оплату понесенных ООО «Викор» убытков в размере 9 000 000 рублей за утрату принятого на хранения объема пшеницы фуражной 5 класса в срок до ДД.ММ.ГГГГ,

письма ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ №, в адрес участника ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А., которым просит в кратчайший срок вернуть денежные средства, полученные ООО «Зерно и Ко» за сельхозпродукцию, в размере 9 000 000 рублей по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ИлА.Н. курагинский» в сумме 500 000 рублей за неоказанные услуги по отгрузке в срок до ДД.ММ.ГГГГ, возместить ООО «Викор» убытки в виде платежей за порожний пробег вагонов, штрафных санкций, выставленных собственником вагонов,

письма ООО «Зерно и Ко» за подписью директора Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ООО «Викор», согласно которому по результатам проверки, проведенной Управлением Россельхознадзора в ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна, в том числе подлежащего поставке ООО «Викор», выявлено наличие микотоксин в недопустимой концентрации не соответствующего требованиям №, в связи с чем, ООО «Зерно и Ко» вынуждено отказаться от подписания формы ЗПП-13 до момента появления в наличии качественного зерна В случае невозможности восполнить весь объем утраченного зерна, чтобы осуществить его поставку в полном объеме, будет закуплено и поставлено зерно нового урожая 2019 года, при наличии предоставленной возможности ООО «Викор»,

письма ООО «Викор» в адрес директора ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, которым просит вернуть на расчетный счет денежные средства полученные ООО «Зерно и Ко» за сельхозпродукцию в размере 9 000 000 рублей в ранее установленный срок, т.е. до 10.06.2019г. включительно,

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Викор» поручает ООО «Контрол-юнион» обязательства по оказанию инспекционных услуг по определению качества и количества сельскохозяйственной продукции для ООО «Викор»,

инспекционного отчета №/ИЛАК ООО «Контрол-юнион», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ инспектором ООО «Контрол-юнион» Свидетель №17 проведена инспекция в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», в складе напольного хранения №, при вскрытии которого выявлено наличие двух насыпей зерновых культур с высоким содержанием посторонней примеси (отходов) общим объемом около 84 тонн. Лабораторные исследования образцов данной пшеницы не производились, визуальная оценка зерна показала, что товар находится в плохом состоянии и не годен к лабораторным исследованиям,

протокола осмотра доказательств (информации, размещенной на электронных носителях в сети интернет) от ДД.ММ.ГГГГ серия №, зарегистрированный в реестре №, составленный нотариусом нотариального округа <адрес> РАЮ, по заявлению МПА, согласно которому осуществлен осмотр электронной почты progress_agro1@mail.ru», при осмотре которой зафиксировано входящее сообщение от отправителя «ilankras@mail.ru», поступившее ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 25 минут с наименованием «АА Ильина», «переделали ЗПП-13 и УПД», «Входящие», «25 апр.». Установлено, что в письме имеются 2 вложения с наименованием «квитанция.pdf» и «EPSON184.pdf., при открытии которых установлено, что во вложении «квитанция.pdf» - содержится копия квитанции № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ отраслевой формы № ЗПП-13, в соответствии с которой ООО «ИлА.Н. курагинский» принято от ООО «Викор» на хранение пшеница фуражная, массой – 1 000 000 кг. с местом хранения – склад №, которая подлежит выдаче ООО «Викор», за подписью руководителя ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ и главного бухгалтера КИА, заверенные оттиском печати цвета ООО «ИлА.Н. курагинский. Содержится копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Зерно и Ко» продало ООО «Викор» пшеницу 5 класса объемом 1 000 тонн стоимостью 9 000 000 рублей, за подписью руководителя ООО «Зерно и Ко» ФИО29 А.А., и главного бухгалтера Свидетель №18, заверенные оттиском печати данной организации,

протокола осмотра доказательств (информации, размещенной на электронных носителях в сети интернет) от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>7, зарегистрированный в реестре №-н/77-2019-7-173, составленный нотариусом нотариального округа <адрес>, РАЮ по заявлению МПА, согласно которому осуществлен осмотр электронной почты progress_agro1@mail.ru», при осмотре которой зафиксировано входящее сообщение от отправителя «ilankras@mail.ru», поступившее ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 49 минут, с наименованием: «АА Ильина», копия договора № оказания услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Викор» и ООО «ИлА.Н. курагинское», в соответствии с которым «ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется оказать ООО «Викор» услуги по приемке, хранению и отгрузке пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1 000 тонн, с хранением в складских помещениях ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б», стоимость отгрузки 1 тонны зерна составляет 500 рублей 00 копеек, срок действия договор до ДД.ММ.ГГГГ, за подписью директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ (т. 20 л.д. 230-236)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем Свидетель №15 и Ильиным А.Н., в ходе которой Свидетель №15 подтвердил, что ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» не исполнили договорные обязательства перед ООО «Викор» по договорам №-В от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Викор» денежные средства по указанным договорам перечислил в ООО «Зерно и Ко» в сумме 9 500 000 рублей, однако оплаченная пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн получена ООО «Викор» не была, денежные средства не возвращены. На аудиозаписях с наименованиями «Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. 24.05.2019» и «беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. от 05.08.2019» содержатся голоса, принадлежащие ему и Ильину А.Н. Ильин А.Н. воспользовался ст.51 Конституции РФ. (т. 39 л.д. 82-85)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля Свидетель №15 электронных писем ООО «Агропрод», ООО «Викор» по факту заключения договоров №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, их исполнении (т.21 л.д.11-14)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов:

электронного письма от ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, за подписью ГАВ, от ДД.ММ.ГГГГ с вложением карточки анализа зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ отраслевой формы ЗПП-47, согласно которой в «ИлА.Н. курагинский» имеется пшеница 1 000 тонн, зараженности вредителями не установлено,

электронного письма от ООО «Агропрод» от ДД.ММ.ГГГГ с вложением реквизитов ООО «Зерно и Ко» и учредительных документов ООО «Зерно и Ко»; выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, решения № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Зерно и Ко» и назначении на должность управляющего Общества - ИП Ильину А.А., копия устава ООО «Зерно и Ко», утверждённого решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ №,

электронного письма ООО «Агропрод» от ДД.ММ.ГГГГ, с вложением реквизитов и учредительных документов ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно: свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главного бухгалтера КИА, решения единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора Общества ЗРВ, копии паспорта ЗРВ, копии устава ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

электронного письма от ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются вложения с наименованием: «Зерно и Ко – Викор договор на пшеницу апрель подпись продавца 2019.PDF»:

договора поставки №-В сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко», согласно которому «ООО «Зерно и Ко» обязуется продать в ООО «Викор» пшеницу 5 класса в количестве 1 000 тонн, общей стоимостью 9 000 000 рублей путем переписи зерна на основании приходной квитанции по форме ЗПП-13 и товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, на лицевой счет ООО «Викор». Право собственности на товар переходит к ООО «Викор» с момента переоформления приходной квитанции формы ЗПП – 13 на ООО «Викор».

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Зерно и Ко» продало ООО «Викор» пшеницу 5-го класса объемом 1 000 тонн стоимостью 9 000 000 рублей, за подписью руководителя ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. и главного бухгалтера Свидетель №18,

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 9 000 000 рублей по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 5 класса в количестве 1 000 тонн, за подписью руководителя ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. и главного бухгалтера Свидетель №18;

электронного письма ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий печатный текст: ilankras@mail.ru, Ольга, тел. №, вложений не имеется;

электронного письма ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru от ДД.ММ.ГГГГ, с вложением с наименованием: «договор.pdf», следующего содержания:

договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, в соответствии с которым «ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется оказать ООО «Викор» услуги по приемке, хранению и отгрузке завозимых сельхозкультур, а именно, пшеницы фуражной 5 класса в количестве 1 000 тонн, с хранением в складских помещениях ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт.Курагино, ул.Партизанская, д.96 «Б», стоимость отгрузки 1 тонны зерна – 500 рублей, договор действует до ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ;

электронного письма от ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, поступившее ДД.ММ.ГГГГ от АА Ильина ilankras@mail.ru, в адрес ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, что переделали ЗПП-13 и УПД. В письме содержится, вложения с наименованием: «Квитанция.pdf»; «EPSON184.PDF». Содержание вложений:

квитанции № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «ИлА.Н. курагинский» приняло от ООО «Викор» на хранение пшеницу фуражную в количестве 1 000 тонн, в склад №, которая подлежит выдаче ООО «Викор», за подписью директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, и главного бухгалтера КИА, заверенные оттиском печати ООО «ИлА.Н. курагинский»,

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Зерно и Ко» продало ООО «Викор» 1 000 тонн пшеницы 5 класса общей стоимостью 9 000 000 рублей за подписью руководителя организации ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., главного бухгалтера Свидетель №18, заверенные оттиском печати организации;

электронного письма от ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с вложениями содержащими:

выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ;

приказ ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ильин А.Н. переведен с должности заместителя директора на должность директора, содержащий рукописные подписи от имени участника общества в лице Ильиной А.А. и Ильина А.Н.;

решение № учредителя ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ильин А.Н. назначен на должность директора ООО «Зерно и Ко»;

электронного письма от ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, поступившее ДД.ММ.ГГГГ как пересылаемое сообщение от «АА Ильина» ilankras@mail.ru с вложением «EPSON184PDF»:

договора поставки №-В сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ которым «ООО «Зерно и Ко» обязуется продать в ООО «Викор» пшеницу 5 класса в количестве 1 000 тонн, общей стоимостью 9 000 000 рублей путем переоформления указанного зерна на основании приходной квитанции по форме ЗПП-13 с лицевого счета ООО «Зерно и Ко» на лицевой счет ООО «Викор», и оформлением товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности на товар переходит к ООО «Викор» с момента переоформления приходной квитанции формы ЗПП – 13 на ООО «Викор», за подписью управляющей Ильиной А.А., генерального директора ООО «Викор» ПАА;

электронного письма от ООО «Агропрод» progress_agro1@mail.ru, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в качестве пересылаемого сообщения от отправителя «АА Ильина» ilankras@mail.ru, (дата: четверг, ДД.ММ.ГГГГ, 16:04, тема: Fwd: ан.зер.), в котором имеются вложения:

карточка анализа зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ отраслевой формы №ЗПП-47, согласно которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» находится пшеница 5 класса в количестве 1 000 тонн для ООО «Викор», состояние которой удовлетворительное, зараженность вредителями не обнаружена;

электронного письма от Свидетель №15 с вложением:

договора № оказания услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску сельхозпродукции, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Викор»;

электронного письма от Свидетель №15 в адрес ООО «Агропрод», от ДД.ММ.ГГГГ с вложением:

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ООО «Викор» с расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк», 9 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк» с основанием платежа: «оплата по договору 528-В от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 5 класса»;

электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №15 в адрес zerno_kurag@mail.ru, о направлении во вложении распоряжения на отгрузку с 06.05.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ грузополучателю АО «Рыбинскхлебопродукт», <адрес> «А», станция назначения: Рыбинск-тов. СевЖД код312301, с предоставлением после отгрузки: декларации соответствия, протокола испытаний на отгружаемую партию; качественное удостоверение на каждый вагон; карантинный сертификат или письмо об отсутствии карантинной зоны; ветеринарный сертификат на каждый вагон с печатью Россельхознадзора во избежание простоя вагонов». В письме имеется вложение с наименованием: «SKM_C30819042914010.pdf»:

распоряжение ООО «Викор» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, в ООО «ИлА.Н. курагинский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузить пшеницу 5 класса находящейся на лицевом счете ООО «Викор» в количестве 1 000 тонн, для грузополучателя: АО «Рыбинскийхлебопродук», станция назначения: Рыбинск-тов. СевЖД код 312301;

электронного письма от Ильиной А.А. ilankras@mail.ru, от ДД.ММ.ГГГГ с вложением:

заявки ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ № формы ГУ-12, на перевозку зерна;

электронного письма от ООО «Технотранс» от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес zerno_kurag@mail.ru, с вложением:

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Викор» с расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк» перечислило денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием платежа оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по отгрузке пшеницы;

Оптического неперезаписываемого диска с номером вокруг посадочного отверстия №LC2859, на котором содержатся аудиозаписи разговоров сотрудников ООО «Викор» с Ильиным А.Н. «Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. 24.05.2019», «Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. 05.08.2019», «Ильин позвонил нашему генеральному (начало)», «Ильин позвонил нашему генеральному (продолжение разговора)»:

«Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. 24.05.2019» по факту неисполнения договорных обязательств ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» перед ООО «Викор» по договорам №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Ильин А.Н. позиционирует себя руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Зерно и Ко», признает факт заключения договора с ООО «Викор» на поставку 1 000 тонн пшеницы 5 класса и оплату товара ООО «Викор», которая хранится в ООО «ИлА.Н. курагинский». Неисполнение договора объясняет запретом Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю на отгрузку любого зерна из ООО «ИлА.Н. курагинский», поскольку во всем зерне, хранящемся в ООО «ИлА.Н. курагинский», выявлено наличие микотоксина. Ильин А.Н. поясняет, что не смотря на запрет Россельхознадзора осуществил отгрузку зерна в АО «Шушенская птицефабрика» автомобильным транспортом, которую на торгах у АО «ОЗК» выкупило ООО «Мильман-Агро». В связи с чем, предложил Свидетель №15 осуществить отгрузку зерна автомобильным транспортом, так как Россельхознадзор не может контролировать отгрузку автомобильным транспортом, на что Свидетель №15 не согласился.

Также в ходе разговора Ильин А.Н. отказался предоставить оригиналы документов между ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Викор». Попросил, в связи с проверкой Россельхознадзора, отсрочку исполнения договора до получения результатов экспертизы качества зерна, то есть до 24.05.2019, после которой обещал либо поставить товар, либо вернуть денежные средства ООО «Викор» в полном объеме;

аудиозапись «Беседа нашего представителя с Ильиным А.Н. 05.08.2019», где Ильин А.Н. отказывается возвращать денежные средства ООО «Викор», предлагая решать спор через суд и полицию,

аудиозапись, поименованная «Ильин позвонил нашему генеральному (начало)», где Ильин А.Н. признает факт неисполнения обязательств перед ООО «Викор» и признает факт получения им денежных средств от ООО «Викор», которые с его слов ушли на налоги и другие платежи. Неисполнение договорных обязательств по поставке 1 000 тонн пшеницы объясняет изменениями в законодательстве, и запретом Россельхознадзора на обезличенные отгрузки зерна. В разговоре Ильин А.Н. предлагает ООО «Викор» не решать споры через полицию, а рассмотреть вариант сотрудничества и продажи элеватора ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Викор» настаивает на поставке пшеницы. (т. 21 л.д. 119-130)

- фотографиями Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ сделанных Свидетель №7 в офисе ООО «Зерно и Ко» по адресу: <адрес> армии, 20 «А» (т.21 л.д.150-151)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ очной ставки между свидетелем Свидетель №7 и Ильиным А.А., в ходе которой Свидетель №7 подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А» записал телефонный разговор между Ильиным А.Н. и учредителем ООО «Викор» ЧВА, в ходе которого Ильин А.Н. подтвердил факт неисполнения договорах обязательств перед ООО «Викор» в части поставки пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн на сумму 9 500 000 рублей. Признает факт получения денежных средств, однако, возвращать их не желает, поскольку денежные средства у него отсутствуют. Ильин А.Н. воспользовался ст.51 Конституции РФ (т. 39 л.д. 87-90)

- инспекционным отчетом № от ДД.ММ.ГГГГ, составленным в рамках договора между ООО «Викор» и ООО «Контрол-юнион» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ инспектором ООО «Контрол-юнион» Свидетель №17 проведена инспекция в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», в складе напольного хранения №2, при вскрытии которого выявлено наличие двух насыпей зерновых культур с высоким содержанием посторонней примеси (отходов) общим объемом около 84,7 тонн. Лабораторные исследования образцов данной пшеницы не производились, так как визуальная оценка зерна показала, что товар находится в плохом состоянии и не годен к лабораторным исследованиям. Руководством ООО «ИлА.Н. курагинский» не представлены документы, подтверждающие право владения (собственности) на данную сельхозпродукцию (т.7 л.д.25-26)

- аттестатом аккредитации от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, повреждающий соответствие ООО «Контрол-юнион» требованиям к испытательным лабораториям, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; а также сертификатами, подтверждающими квалификацию ООО «Контрол-юнион» (т.7 л.д.29)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра склада № ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», с участием сотрудников ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Викор», ООО «Контрол-юнион», которым зафиксировано, что в указанном складе №, имеются две насыпи зерновых культур, изъяты образцы. (т. 7 л.д. 10-12)

- протоколом осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ, составленным должностными лицами Россельхознадзора в отношении ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ установлено наличия зерна федерального интервенционного фонда в складах №, 3, 4, 10, 11, 13, 14, в остальных складах ООО «ИлА.Н. курагинский» наличие зерна не установлено. (т.34 л.д.14-15)

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ Россельхознадзора, в соответствии с которым пшеница 3 класса массой 1 930 тонн не допускается к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путём использования в качестве сырья для переработки или на корм животным после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (п. 1 ст. 4 приложение № ТР № "О безопасности зерна"). Расходы по утилизации, либо уничтожению зерна указанной пшеницы в количестве 1 930 тонн несет АО «ОЗК» (т.34 л.д.43)

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ Россельхознадзора, в соответствии с которым пшеница 4 класса массой 1 755 тонн не допускается к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путём использования в качестве сырья для переработки или на корм животным после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (п. 1 ст. 4 приложение № ТР № "О безопасности зерна"). Расходы по утилизации, либо уничтожению зерна указанной пшеницы в количестве 1755 тонн несет АО «ОЗК» (т.34 л.д.44)

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ Россельхознадзора, в соответствии с которым пшеница 4 класса массой 1 245 тонн не допускается к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путём использования в качестве сырья для переработки или на корм животным после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (п. 1 ст. 4 приложение № ТР № "О безопасности зерна"). Расходы по утилизации, либо уничтожению зерна указанной пшеницы в количестве 1 245 тонн несет АО «ОЗК» (т.34 л.д.45)

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ Россельхознадзора, в соответствии с которым пшеница 4 класса массой 2 265 тонн не допускается к выпуску в обращение, не может быть использована на пищевые цели и подлежит утилизации путём использования в качестве сырья для переработки или на корм животным после заключения органов государственного ветеринарного надзора и проведения дополнительных исследований, либо уничтожению (п. 1 ст. 4 приложение № ТР № «О безопасности зерна»). Расходы по утилизации, либо уничтожению зерна указанной пшеницы в количестве 2265 тонн несет АО «ОЗК» (т.34 л.д.46)

- предписанием об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным Россельхознадзором в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.34 л.д.47)

- приказом ООО «Викор» №-ком от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в командировку директора по внешнеэкономической деятельности Свидетель №15 в <адрес> (пгт.Курагино), <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; электронным билетом с посадочным талоном на имя Свидетель №15 по маршруту <адрес> – <адрес>, номер рейса: SU1478N, дата ДД.ММ.ГГГГ; электронным билетом с посадочным талоном на имя Свидетель №15 по маршруту <адрес> – <адрес>; квитанцией на оплату пользования легковым такси № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту <адрес> – <адрес>; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Гостиница Красноярск» на имя Свидетель №15 за проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.171-175)

- приказом ООО «Викор» №-ком от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в командировку директора по общим вопросам Свидетель №7 в <адрес> ООО «ИлКАН» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; электронных билетом с посадочным талоном на имя Свидетель №7 по маршруту <адрес> – <адрес>, номер рейса: SU1482N, дата: ДД.ММ.ГГГГ; электронных билетом с посадочным талоном на имя Свидетель №7 по маршруту <адрес>, номер рейса: S7 74, дата: ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 176-180)

- актом сверки взаимных расчетов между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Викор» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ИлА.Н. курагинский» в пользу ООО «Викор» составляет 500 000 рублей. (т. 14 л.д. 9)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра офисных помещений ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», в ходе которого изъят, в том числе, журнал формы № поименованный «книга количественно-качественного учета хлебопродуктов «Урожай 2016» (т. 4 л.д. 42-45)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ журнала ООО «ИлА.Н. курагинский», поименованный «Книга количественно-качественного учета хлебопродуктов за 2016 год по отраслевой форме № ЗПП-36», в соответствии с которым на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» имелся отрицательный остаток зерна – минус 81 000 кг. и минус 135 810 кг, соответственно. (т. 5 л.д. 1-63)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, выемки у свидетеля ЗАА, в том числе, решения № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский», приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 93-96)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности директора Общества назначен Ильин А.Н., подписанный директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА;

решения № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ Ильиной А.А., об освобождении директора ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС от занимаемой должности по собственному желанию; избрании на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗРВ приступает к своим должностным обязанностям директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, назначении должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ЗАА на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от 21.10.2019г. №. (т.13 л.д.113-120)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра компьютера в составе монитора и системного блока Intel (R)Core (TM)i5-6400 CPU №, расположенного в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», с которого с участием специалиста скопирована на оптический неперезаписываемый диск входящая электронная почта ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru, пароль от которой представлен свидетелем КИА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителя - ilankras@mail.ru. (т. 28 л.д. 98-100)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра оптического диска, содержащего входящую электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителя - ilankras@mail.ru, зарегистрированной как ФИО29 А.А. Осмотрены:

входящие текстовые сообщения с передачей указаний Ильина А.Н. в отношении деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», а также, вложения к письмам в виде сканированных документов, среди которых копии учредительных документов ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, контракты, приказы о назначении директоров ООО «ИлА.Н. курагинский», счета на оплату, платежные документы ООО «ИлА.Н. курагинский», договора ООО «ИлА.Н. курагинский», акты сверок;

входящее сообщение от ilankras@mail.ru, поступившее 17.04.2020 со справкой от 17.04.2020 для оформления кредита, поручительства в ПАО «Азиатский тихоокеанский банк», выданная Ильину А.Н., в соответствии с которой Ильин А.Н. состоит в должности коммерческого директора в ООО «ИлА.Н. курагинский».

входящие сообщения от ilankras@mail.ru, содержащие документы по заключению договора с ООО «Викор» на электронную почту zerno_kurag@mail.ru, а именно:

поступившее ДД.ММ.ГГГГ письмо с наименованием: № ВИКОР хранение.docx, в котором содержался проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Викор», подписанной как Ильина А.А.;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ за подписью Ильиной А.А. письмо с проектом договора №27 от 23.04.2019 между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Викор»;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ подписанной Ильиной А.А. письмо, согласно которому просят ООО «Викор» исправить карточку анализа зерна ЗПП-47 по прилагаемому образцу, к сообщению имеется вложение: образец ЗПП-47;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ подписанное Ильиной А.А. письмо с наименованием: «Карточка ВИКОР 2019.doc», в котором содержатся реквизиты ООО «Викор»;

- поступившее ДД.ММ.ГГГГ подписанное Ильиной А.А. письмо о необходимости подать апелляционную жалобу по ООО «Викор», в Арбитражный суд г. Москвы по адресу: 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. К письму имеются два вложения: апелляционная жалоба между ООО «Викор» и ООО «ИлА.Н. курагинский» и реквизиты для оплаты госпошлины (т. 28 л.д.105-122)

- приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ которым Свидетель №21 осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. (т. 40 л.д. 67-68)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени Ильиной А.А. в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, универсально-передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Ильиной А.А., а другим лицом с подражанием подлинным подписям Ильиной А.А.;

подписи от имени Свидетель №18 в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, универсально-передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №18, а другим лицом с подражанием подлинным подписям Свидетель №18;

решить вопрос кем Ильиной А.А., Ильиным А.Н., Свидетель №8 или иным лицом выполнена подпись от имени Ильиной А.А. в договоре №-В от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным в связи с малым объемом графической информации, расположением подписи в документе, перекрытием штрихов подписи штрихами оттиска печати. (т. 26 л.д. 244-251)

- заявлением руководителя ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о подключение счета № к системе «Клиент-банк» (т.36 л.д.94)

- заявлением руководителя ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение к счету № к системе банк клиент «Sms-пароль» к номеру 908-211-65-72 (т.36 л.д.95)

- сертификатом ключа проверки электронной подписи организации ООО «Зерно и Ко», владелец ключа – заместитель директора Ильин А.Н.; дата выдачи – ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.96)

- заявлением руководителя ООО «Зерно и Ко» Ильина А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым к счету № по дополнительной услуге «Sms-пароль» к системе «Клиент-банк» добавлен №, исключен № (т.36 л.д.97)

- актом приема передачи идентификационной карты от ДД.ММ.ГГГГ между АО АКБ «Ланта банк» и ООО «Зерно и Ко», в лице управляющего - индивидуального предпринимателя Ильина А.Н., в соответствии с которым Ильин А.Н. получил основную ID – карту ООО «Зерно и Ко» (т.36 л.д.98)

- актом приема-передачи устройства защиты ЭП от ДД.ММ.ГГГГ между АО АКБ «Ланта банк» и ООО «Зерно и Ко» в лице управляющего - индивидуального предпринимателя Ильина А.Н., в соответствии с которым Ильин А.Н. получил устройство защиты ЭП, используемой в системе «Клиент-банк» USB-токен (т.36 л.д.99)

- актом приема-передачи идентификационной карты от ДД.ММ.ГГГГ между АО АКБ «Ланта банк» и ИП Ильиной А.А. в лице доверенного лица Свидетель №12, в соответствии с которым Свидетель №12 получил основную ID – карту ИП Ильиной А.А. (т.36 л.д.100)

- актом приема-передачи устройства защиты ЭП от ДД.ММ.ГГГГ между АО АКБ «Ланта банк» и ИП Ильиной А.А. в лице доверенного лица Свидетель №12, в соответствии с которым Свидетель №12 получил устройство защиты ЭП, используемой в системе «Клиент-банк» USB-токен (т.36 л.д.101)

- сертификатом ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» ИП Ильиной А.А., телефон №, владелец ключа Свидетель №12 (т.36 л.д.102)

- заявлением ИП Ильиной А.А., в лице Свидетель №12, в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым расчетный счет ИП Ильиной А.А. № подключен к системе «Клиент-банк», услуга «смс-пароль» с абонентским номером 8-983162-67-33 (т.36 л.д.103)

- заявлением от ИП Ильиной А.А., в лице Свидетель №12, в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым к расчетному счету ИП Ильиной А.А. № подключена система «Клиент-банк» (т.36 л.д.104)

- заявлением от ИП Ильиной А.А., в лице Свидетель №12, в АО АКБ «Ланта банк» от ДД.ММ.ГГГГ на перевод обслуживания по расчетному счету № из филиала АКБ «Ланта банк», расположенного по адресу: <адрес> в дополнительный офис «Центральный», расположенный по адресу: <адрес> (т.36 л.д.105)

- оптическим CD-R диском, АО АКБ «Ланта-Банк», содержащий сведения об ip-адресе: 94.73.237.134, с которого осуществлялась авторизация расчетных счетов ООО «Зерно и Ко», ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А. (т.36 л.д.128)

- карточкой от ДД.ММ.ГГГГ, с образцами подписей и оттиска печати ИП Ильиной А.А., в которой содержится расчетный счет №, образец подписи Свидетель №12 ( т.36 л.д.62-63)

- карточкой от ДД.ММ.ГГГГ, с образцами подписей и оттиска печати ООО «Зерно и Ко», в которой содержится расчетный счет №, образец подписи Ильина А.Н., срок полномочий на основании доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и образец оттиска печати ООО «Зерно и Ко», (т.36 л.д.64-65)

- ответом УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ ;22/3МРО-100 в соответствии с которым:

абонентский № зарегистрирован на Свидетель №20.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что абонентский № находился в фактическом пользовании Ильина А.Н.;

абонентский № зарегистрирован на Свидетель №18;

Проведенными ОРМ установлено, что ip-адрес: 94.73.237.134, используемый ООО «Зерно и Ко», ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., принадлежит ООО «Орион телеком». (т. 36 л.д.227)

– ответом от ДД.ММ.ГГГГ ИСХ-ОТ№ ООО «Орион Телеком», в соответствии с которыми ip-адрес: 94.73.237.134 был зарегистрирован за абонентом Ильиным Н.А. на основании договора № на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ с адресом подключения: <адрес> армии, 20 «А», офис 6. (т. 36 л.д. 229)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Орион телеком» и Ильиным А.Н. на предоставление услуг связи (т.36 л.д.230-234)

- ответами ПАО «Сбербанк», согласно которых расчетный ООО «ИлА.Н. курагинский» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе по адресу: <адрес> «А», также представлена информация в отношении лиц, имеющие право на управление счетом:

КАС (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

КИА (главный бухгалтер) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ЗРВ (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

КНГ (доверенное лицо);

ГВС (бухгалтер) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ЗАА (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

электронная почта ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru (т. 37 л.д. 240-241)

- решением единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Свидетель №19 № от ДД.ММ.ГГГГ, об учреждении ООО «ИлА.Н. курагинский» с уставным капиталом 10 000 рублей, устава ООО «ИлА.Н. курагинский», внесении персонального компьютера Samsung модель DF №, 2009 года выпуска в счет оплаты уставного капитала в сумме 10 000 рублей; избрании директором ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС; утверждении местонахождения и почтового адреса ООО «ИлА.Н. курагинский», <адрес>» (т.31 л.д.201)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.204-220)

- заявление ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №21 по Красноярскому краю формы №Р11001 о создании юридического лица ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.31 л.д.221-231)

- гарантийным письмом «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» от 30.06.2011 ООО в МИФНС №21 по Красноярскому краю, согласно которому ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» является собственником нежилого помещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б». ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» предоставляет юридический адрес вновь регистрируемому юридическому лицу – ООО «ИлА.Н. курагинский» и гарантирует заключение договора аренды нежилого помещения (т.31 л.д.198)

- протоколом собрания учредителей ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым прекращены полномочия директора ШЮА и возложены полномочия директора Общества на КАС, подписанным учредителями Ильиным А.Н. и Ильиной А.А. (т.31 л.д.202)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №10 по Красноярскому краю формы №Р14001, согласно которому внесены сведения о прекращении полномочий участника Общества Свидетель №19 и возложении полномочий участника Общества на Ильину А.А., заверенное Свидетель №19 у нотариуса Красноярского нотариального округа 30.04.2015 (т.31 л.д.160-168)

- письмом нотариуса нотариальной палаты Красноярского нотариального округа Кожемяко В.П. в МИФНС №10 по Красноярскому краю, согласно которому в связи с удостоверением договора от 30.04.2015, направленного на отчуждение доли участника Общества ООО «ИлА.Н. курагинский» Свидетель №19 в размере 100 % и передачей прав и обязанностей участника Общества (Гвоздовской) Ильиной А.А. в размере 100 %, направляет заявление формы №Р14001 о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (т.31 л.д.159)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым единственный участник Общества Гвоздовская А.А. (Ильина А.А.) увеличила уставной капитал Общества на 2 000 000 рублей, а всего 2 010 000 рублей за счет не денежного вклада – нежилого здания, площадью 518, 5 кв.м., распложенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 стр. 18 (т.31 л.д.145)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденным решением единственного участника Общества №11 от 04.05.2016, в соответствии с которым размер уставного капитала Общества составляет 2 010 000 рублей. Высшим органом Общества является участник Общества, который руководит деятельностью Общества, Участник может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. К исключительной компетенции участника Общества относятся определение основных направлений деятельности Общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли Общества, о реорганизации или ликвидации общества; представление участнику Общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества. Директор подотчетен участнику Общества, без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников Общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника Общества (т.31 л.д.134-140)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым единственный участник ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.А. освободила от занимаемой должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС и назначила на должность директора ФИО20 ЗРВ А.А. сроком на три года (т.31 л.д.105)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ЗРВ приступает к обязанностям директора ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.106)

- решением № от 20.01.2020, которым единственный участник общества ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.А. приняла решение об увеличении уставного капитала общества на 2 010 000 рублей путем принятия в состав участников Свидетель №21 На момент принятия решения Свидетель №21 внесла долю в уставной капитал в размере 2 010 000 рублей, после увеличения уставного капитала доли участников распределены следующим образом: Ильина А.А. – 2 010 000 рублей, Свидетель №21 – 2 010 000 рублей (т.31 л.д.71-72)

- протоколом ООО «ИлА.Н. курагинский» №10 от 20.01.2020, в соответствии с которым участники Общества Свидетель №21 и Ильина А.А. приняли решение утвердить новую редакцию устава Общества (т.31 л.д.68)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденным протоколом собрания участников №10 от 20.01.2020 (т.31 л.д.73-81)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС № 23 по Красноярскому краю формы № Р13001, согласно которому внесены сведения о новом участнике Общества Свидетель №21 и размере уставного капитала 4 020 000 рублей, с долей по 50% процентов между Ильиной А.А. и Свидетель №21, заверенное директором ООО «ИлА.Н. курагинский» 30.01.2020 у нотариуса МГА (т.31 л.д.83-92)

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о выходе Ильиной А.А. из состава участников Общества ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.31 л.д.55-56)

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ серии №, выданной директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА на имя ВАА с целью представления интересов Общества ООО «ИлА.Н. курагинский» в налоговых органах сроком на три года (т.31 л.д.53-54)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №23 по Красноярскому краю по форме Р14001, в соответствии с которым прекращаются полномочия участника Общества Ильиной А.А., доля в уставном капитале в размере 2 010 000 рублей переходит Обществу, заверенное 26.02.2020 директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА у нотариуса МГА (т.31 л.д.59-66)

- заявлением от Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №12 по Красноярскому краю по форме Р34002, где Свидетель №21 отрицает свою причастность к участию и руководству в ООО «ИлА.Н. курагинский», участия в финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает (т.31 л.д.45-47)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у представителя МИФНС №23 по Красноярскому краю регистрационного дела юридического лица ООО «ИлА.Н. курагинский» №, регистрационного дела юридического лица ООО «Зерно и Ко» №, регистрационного дела ИП Ильиной А.А. №. (т. 29 л.д. 214-215)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

Регистрационного дела ООО «Зерно и Ко» №, в котором, в том числе, содержатся следующие документы:

решение № единственного учредителя ООО «Зерно и Ко» от 12.10.2018 Ильиной А.А. об учреждении ООО «Зерно и Ко»; утверждении устава ООО «Зерно и Ко»; внесении вклада в уставной капитал в размере 10 000 рублей; назначении на должность управляющего ООО «Зерно и Ко» ИП Ильину А.А.;

заявление ООО «Зерно и Ко» формы №Р11001 с создании юридического лица: ООО «Зерно и Ко», по адресу: <адрес> армии, 20 «А»., офис №, уставной капитал – 10 000 рублей; учредитель – Ильина А.А.; управляющий Обществом – ИП Ильина А.А.; за подписью Ильиной А.А.;

устав ООО «Зерно и Ко», утвержденный решением учредителя №1 от 12.10.2018, в соответствии с которым Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, предметом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле зерном, хранении и складировании зерна, производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки и т.д. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которые руководят деятельностью Общества в соответствии с законодательством и Уставом. Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества. Директор подотчетен общему собранию участников Общества, избирается сроком на три года.

доверенность серия №, которой Ильина А.А. уполномочивает Валенко А.А. вести ее дела в любых судебных органах, во всех органах государственной власти и управления, в органах внутренних дел, в органах ГИБДД, УВД, в страховых компаниях и других учреждениях. Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам

решение единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. №2 от 15.04.2019, о снятии с должности управляющего ООО «Зерно и Ко» ИП Ильину А.А. и назначении на должность директора ООО «Зерно и Ко» Ильина А.А. сроком на один год;

заявление ООО «Зерно и Ко» формы №Р14001 согласно которому на Ильина А.Н. возложены полномочий директора с правом без доверенности действовать от имени юридического лица; а также прекращены полномочия управляющего Ильиной А.А

решение единственного участника ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. №7 от 25.06.2019, об увеличении капитала ООО «Зерно и Ко» на 10 000 рублей, путем принятия в состав участников ООО «Новые строительные технологии» с долей 10 000 рублей

протокол общего собрания ООО «Зерно и Ко» №8 от 25.06.2019, в соответствии с которым участники Общества Ильина А.А. и ООО «Новые строительные технологии» признали собрание участников ООО «Зерно и Ко» правомочным; утвердили новую редакцию устава ООО «Зерно и Ко», в связи с увеличением уставного капитала;

устав ООО «Зерно и Ко», утвержденный протоколом собрания участников №8 от 25.06.2019, согласно которого высшим органом является общее собрание участников Общества, которые руководят деятельностью, в соответствии с законодательством и настоящим уставом, общее собрание участников может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества, директор подотчетен общему собранию участников, директор избирается общим собранием участников общества сроком на три года. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, предметом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле зерном, хранении и складировании зерна, производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки и т.д.;

заявление ООО «Зерно и Ко» формы №Р13001 в МИФНС №23 по Красноярскому краю, согласно которому в ООО «Зерно и Ко» добавлен новый участник ООО «Новые строительные технологии» (ИНН 2411021353), увеличен уставной капитала размером 20 000 рублей; доли в уставном капитале общества распределены в равных долях между участниками Ильиной А.А. – 10 000 рублей (50%), ООО «Новые строительные технологии» - 10 000 рублей (50%). Содержатся сведения о заявителе – Ильин А.Н.;

заявление ООО «Зерно и Ко» формы №P14001, согласно которому прекращены полномочия участника Общества - Ильиной А.А. Доля Ильиной А.А. в уставном капитале общества переходит Обществу. Содержатся сведения о заявителе – Ильин А.Н.

заявление участника общества ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А. о выходе из Общества от 12.07.2019, серия №, в соответствии с которым Ильина А.А., являясь участником ООО «Зерно и Ко», которой принадлежит на праве собственности 50% доли в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 10 000 рублей 00 копеек, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, сообщает о своем выходе из Общества путем отчуждения доли Обществу;

решение ООО «Зерно и Ко» №5 от 12.07.2019, которым ООО «Зерно и Ко» в лице директора Ильина А.Н., приняло решение приобрести часть доли в уставном капитале ООО «Зерно и Ко» в размере 10 000 рублей (50% уставного капитала) за номинальную стоимость в 10 000 рублей у Ильиной А.А.;

Регистрационного дела индивидуального предпринимателя Ильиной А.А. №, в котором содержатся, в том числе, следующие документы:

заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя формы № Р21001, согласно которому физическое Ильина А.А. зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя с кодом основного вида деятельности 68.20;

копия паспорта на имя Ильина А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС ФИО21 по ФИО31 краю и <адрес> в <адрес>, имеется отметка о государственной регистрации расторжения брака ДД.ММ.ГГГГ с Гвоздовская А.А. (т. 30 л.д.227-241)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у представителя МИФНС №23 по Красноярскому краю регистрационного дела ООО «Зерно и Ко» (т. 31 л.д. 22-24)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра регистрационного дела ООО «Зерно и Ко» №, представленное МИФНС №23 по Красноярскому краю (т.31 л.д.39)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в нежилом помещении по адресу: <адрес> «А», в целях отыскания и изъятия информации по деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО РК «ИлАн», ООО «Зерно Сибири», ООО «Зерно и Ко», ООО «Вайт Хаус», ООО «Автоколонна 1973», ООО «Урожай», ООО «Иланское» в присутствии Ильина А.Н. изъяты:

Ноутбук в корпусе черного цвета марки «ASUS» с зарядным устройством; ежедневник за 2019 год; документы на 31 листе; папка с документами «Договоры Ильина А.Н.»; папка с документами ООО РК «Илан» 2019-2020; папка с документами ИП «Ильина А.А.»; папка с документами «Квартира Ильина А.А.»; ноутбук черного цвета марки «Hp s/n №»; документы между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» на 190 листах; платежные документы ООО «Зерно и Ко» на 8 листах; из системного блока компьютера извлечен накопитель информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер №, объемом 1000 GB серийный №, а также внешний жесткий диск с серийным номером №; из системного блока компьютера извлечен накопитель информации на жестких магнитных дисках объемом 500 GB серийный номер №; планшетный компьютер «ASUS» IMEI: №; печати ООО «ИлАнское», ООО «Иланское ХПП», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАн», ООО «ИлА.Н. Курагинский»; штамп ООО «ИлА.Н. Курагинский»; отчеты о движении зерна на 48 листах; договора между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» в папке; два папки документов «Курагино»; документа на 26 листах; две папки с документами ООО ИлА.Н. курагинский» (т.22 л.д.39-46)

- протоколом от 27.02.2020 осмотра:

ноутбука марки «ASUS» с зарядным устройством;

ежедневника за 2019 год;

резолютивной части решения Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019 по делу №А33-6034/2019;

постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 3/116 от ДД.ММ.ГГГГ, № от 01.02.2019 которым партии пшеницы 1 930 тонн, 1 755 тонн, 1 245 тонн, 2 265 тонн, хранящиеся в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», принадлежащая АО «ОЗК» не соответствует требованиям приложения №2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксинов, по наличию постороннего запаха (затхлый);

доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, которой Ильина А.А. доверила Свидетель №12 пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя в качестве ИП расчетными счетами;

протокола заседания рабочего совещания МИФНС России №10 по Красноярскому краю от 10.02.2020, где заслушан директор ООО ИлА.Н. курагинский» ЗАА по вопросам неправомерного включения в состав расходов по УСН расходов на приобретение недвижимого имущества на 11 000 000 рублей;

ноутбука марки «Hp s/n CNO8210ZHOK» с зарядным устройством;

твердотельного накопителя с серийным номером №;

папок с документами «Договора Ильин А.Н.», ООО РК «Илан» 2019-20209, «ИП Ильина А.А.», «Квартира Ильина А.А.»;

накопители информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер № объемом 1000 GB серийный №, объемом 500 GB серийный номер S2W48N02, а также внешний жесткий диск с серийным номером №

документы на 190 листах, заключенные между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птифабрика»;

платежные документы ООО «Зерно и Ко» на 8 листах;

планшетный компьютер «ASUS» IMEI: №;

печати ООО «ИлАнское», ООО «Иланское ХПП», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАн», ООО «ИлА.Н. Курагинский»; штамп ООО «ИлА.Н. Курагинский»;

отчеты о движении зерна на 48 листах;

папки с договорами между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика», «Курагино», ООО «ИлА.Н. курагинский»

документы на 26 листах (т. 22 л.д.48-53)

- протоколом от 28.02.2020 осмотра накопителей информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер №, объемом 1000 GB серийный № объемом 500 GB серийный номер №, а также внешний жесткий диск с серийным номером WX91E180LJW; ноутбука марки «ASUS» с серийным номером AR5В95 с накопителем информации на жестких магнитных дисках; ноутбука марки «Hp s/n CNO8210ZHOK» с накопителем информации на жестких магнитных дисках; системного блока, изъятого в ходе осмотра места происшествия 13.02.2020 по адресу: ул.Партизанская, д.96 «Б» пгт.Курагино в ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.22 л.д.91-94)

- протоколом от 29.02.2020 осмотра:

ежедневника Ильина А.Н.; письма АО СК «РСХБ-Страхование» от 07.02.2020, которым запрошены в ООО «ИлА.Н. курагинский» сведения о движении зерна; резолютивной части решения Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019 по делу №А33-6034/2019; постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю №1/116 от 01.02.2019, №2/116 от 01.02.2019, 3/116 от 01.02.2019, №4/116 от 01.02.2019; доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Ильина А.А. доверила Ильину А.Н. приобретать на ее имя автотранспортные средства, движимое и недвижимое имущество, представлять интересы ООО РК «Илан», получать выписки по любым счетам ИП Ильиной А.А.; протокола заседания рабочего совещания МИФНС России №10 по Красноярскому краю от 10.02.2020;

Папка с документами «ИП Ильина А.А.»:

договора передачи полночий единоличного исполнительного органа ООО «Зерно и Ко» ИП Ильиной А.А. от 12.10.2018;

договора аренды нежилых помещений от 1.03.2019, заключенного между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское», в отношении здания механической мастерской, здания проходной, здания весовой, здания зерносушилок доп.16, здания зерносушилок ц.40, зерносскладов №11, 10, 9, 8, 7, 5, 1, 4, 3, 2, 12, здания выносной лаборатории;

договора аренды нежилых помещений от 1.03.2019, заключенного между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко»», в отношении здания проходной, здания весовой, зерносскладов №7, 5, 1, 4, 3, 2, 12, здания выносной лаборатории;

дополнительного соглашения №1 от 01.03.2019 к договору аренды нежилых помещений от 01.03.2019 между ИП Ильиной А.А. и ООО «Зерно и Ко»;

договора займа между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ;

уведомления ИП Ильиной А.А. о подключении к интернет сервисам ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

карты подключения интернет сервиса ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора займа между ООО РК «Илан» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей;

договора займа между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», а именно: нежилое здание (здание мех.мастерской) кадастровый №; нежилое здание (здание проходной) кадастровый №, нежилое здание (здание весовой таб.100) кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок доп. 16) кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок ц 40) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №, нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №, нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый № за арендную плату в сумме 250000 рублей ежемесячно, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды земельного участка между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ;

копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н.ойл» и ИП Ильиной А.А., спецификация к договору поставки;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО «Восток» и ИП Ильиной А.А.;

гарантийное письмо № от 27.121.2018 ИП Ильиной А.А. об оплате права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении сетей и оборудования.

Папка с документами ООО РК «Илан»:

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А.;

договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 11/19 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП Ильиной А.А. и ООО РК «ИлАн»;

договора поручительства б/н от ДД.ММ.ГГГГ Ильина А.Н.;

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РК «ИлАн» и ИП Соколовым И.В.;

договора №ГКР662 от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО РК «ИлАн» и ООО «СДЭК-Глобал»;

договора поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Точка учета» и ООО РК «ИлАн», с приложением №;

договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рыбачков С.В. и ООО РК «ИлАн», приложения № в договору;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компания Премьер» и ООО РК «ИлАн», приложения № к договору;

договора поставки самоходной машины б/н от 16.04.2019 между ИП Соколовым И.В. и ООО РК «ИлАн»;

договора возмездного оказания услкуг по доставке отправлений № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГДЕ» и ООО РК «ИлАн», приложения к договору;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн»;

дополнительных соглашений №, 2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн»;

договора бепроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ОИБ и ООО РК «ИлАн»;

договора аренды земельного участка между ООО «ИлАн» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с.Курагино, ул.Партизанская, 96, акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

приложения №, № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи.

Папка с документами «Договора Ильина А.Н.»:

договора аренды земельного участка б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Гвоздовская А.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96;

договора аренды нежилых помещений б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Гвоздовская А.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, р.п.Курагино, ул.Партизанская, 96, кадастровые номера №

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. на сумму 2 705 000 рублей;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. на сумму 1 165 000 рублей;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн» на сумму 70 000 рублей;

договоров об уступке права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «ИлАн»;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО «ИлА.н.ойл» на сумму 1 000 000 рублей;

договоров аренды жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 62/18 от ДД.ММ.ГГГГ между Ильиным А.Н. и ООО РК «ИлАн» (т.22 л.д.95-136)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

Документов между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

отчетов о движении зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» остаток зерна составляет: пшеница 5 класса 106 392 кг., пшеница 4 класса 50 875 кг., пшеница неклассная 103 785 кг. По контрагенту ООО «Зерно и Ко» остаток пшеницы 3 класса составляет 447 235кг., пшеница 4 класса 945 000 кг., пшеница 5 класса минус 2 000 000 кг. По контрагентам ООО «ИлА.Н. курагинский» - ООО «ИлАнское» и ООО «Зерно и Ко», установлен перерасход зерна пшеницы 5 класса, согласно которым на ДД.ММ.ГГГГ по контрагенту ООО «ИлАнское» общий отрицательный остаток пшеницы 5 класса составил (минус) - 4 240 260 кг., по контрагенту ООО «Зерно и Ко» общий отрицательный остаток пшеницы 5 класса составил (минус)-1 161 313 кг.;

заявки от АО «Шушенская птицефабрика» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес управляющей ООО «Зерно и Ко» Ильиной А.А., в соответствии с которой АО «Шушенская птицефабрика» просит отгрузить пшеницу фуражную 5 класса оплаченную по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Вывоз будет осуществляться ДД.ММ.ГГГГ из п.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б» на автомобилях: №;

постановления Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № 2/116 от 01.02.2019, на запрет на использования на пищевые цели пшеницы массой 1 755 тонн;

уведомления о готовности покупателя к приемке товара №8 от 24.04.2019 ООО «Мильман-Агро» на АО «ОЗК» по договору №659 от 10.04.2018;

уведомления №1067-116/АК от 29.04.2019 Управления Россельхознадзора в адрес ООО «Мильман-Агро» о нарушении законодательства и вынесении постановления №2/116 от 01.02.2019 на запрет использования на пищевые цели пшеницы массой 1 755 тонн;

выписки из реестра договоров, где на «Национальной товарной бирже» от 10.04.2019 отражена сделка между АО «ОЗК» и ООО «Мильман-Агро» на приобретение зерна;

письма №69 от 29.04.2019 ООО «Мильман-Агро» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинское» о необходимости переписать пшеницу 4 класса с ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко»;

акта б/н от 29.04.2019 перечисления пшеницы 4 класса с ООО «Мильман-Агро» на ООО «Зерно и Ко»;

дополнительных соглашений № б/н от 10.04.2019, от 17.04.2019 к договору купли-продажи №659 от 10.04.2019;

счета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Давыденко С.И. в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» на оплату запасных частей на автомобиль, на сумму 11 286 рублей;

экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» с заключением о том, что пшеница кормовая ООО «ИлА.Н.курагинский» не токсична.

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с

указанием о проведении оздоровительных мероприятий зерна ФИФ;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с указанием о восстановлении выявленной недостачи зерна ФИФ;

предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЗК» в адрес ООО «ИлА.Н.курагинский» с указанием о проведении оздоровительных мероприятий зерна ФИФ;

уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ил.А.Н. курагинский» в адрес Управления Россельхознадзора по КК о переносе количественно-качественной проверки зерна ФИФ на ДД.ММ.ГГГГ;

проекта объяснения директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» КАС в адрес руководителя АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ по поводу обнаружения ДД.ММ.ГГГГ недостачи ячменя ФИФ;

информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗРВ в адрес начальника станции Курагино Красноярской ЖД о несостоятельности аргументации в связи с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

объяснения директора ООО «Ил.А.Н. курагинский» ЗРВ в адрес руководителя АО «ОЗК» исх № от ДД.ММ.ГГГГ по поводу обнаружения ДД.ММ.ГГГГ недостачи пшеницы 4 класса ЗФИФ;

предписания б/н от 23.10.2019 АО «ОЗК» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» с требованием о проведении оздоровительных мероприятиях ЗФИФ;

расчета фактического наличия ЗФИФ на основании замеров по состоянию на 23.10.2019 в ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

акта проверки количественно-качественной сохранности ЗФИФ сельскохозяйственной продукции от 26.09.2019, в ходе которой подтверждена недостача ЗФИФ в общем количестве 2 178 тонн;

акта от 26.09.2019 метрических (инструментальных) замеров размещения ЗФИФ в ООО «Ил.А.Н. курагинский» со схемой расположение хранимого ЗФИФ;

отзыва на апелляционную жалобу № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего обоснование и требование о признании Постановлений от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, № незаконными и необоснованными;

приказа АО «ОЗК» № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении инвентаризации ЗФИФ;

приложенич к письму без № и даты АО ОЗК, содержащего форму составления документа при инвентаризации организаций хранителей ЗФИФ;

приложение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ АО ОЗК, содержащего сведения о наличии товарноматериальных ценностей находящихся на ответственном хранении ООО «Ил.А.Н. курагинский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ АО ОЗК с требованием в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о перемещении зерна;

письма № от ДД.ММ.ГГГГ АО ОЗК, содержащего уведомление ООО «Ил.А.Н. курагинский» о проведении судебного разбирательства;

претензии № от ДД.ММ.ГГГГ АО ОЗК, содержащего требование в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский» о возмещении причиненного убытка, уплаты штрафа;

дополнительного соглашения без числа и номера к договору № ДД.ММ.ГГГГ хранения ЗФИФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содержащего изменение условий договора между АО «ОЗК и ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о привлечении ООО «Ил.А.Н.курагинский» к административной ответственности и назначении наказания - штрафа 100 000 рублей;

уведомления о составлении протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Управления по Красноярскому краю межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Южной группе районов о явке представителя ООО «Ил.А.Н.курагинский» для составления протокола;

протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю о наличии в действиях должностных лиц ООО«Ил.А.Н.курагинский» состава административного правонарушения; уведомления от 16.01.2019 Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю ООО «Ил.А.Н.курагинский» об изменении размера оплаты заоказание услуг;

уведомления о проведении проверки №595/716 от 17.09.2019Управления по Красноярскому краю межрайонного отдела по ветеринарномуи фитосанитарному надзору по Южной группе районов ООО «Ил.А.Н.курагинский» о намерении проведения внеплановой выездной проверки;

приказа №, дата не читается УправленияРоссельхознадзора по Красноярскому краю о назначении проведения в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский» внеплановой выездной проверки;

решения № от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС №10 поКраснрярскому краю о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – ООО «Ил.А.Н.курагинский» в банке;

заключением экспертов № ООО «Независимая экспертиза» в отношении объекта – сушильный участок растительного сырья (оборудование Ц-40), находящегося в ООО «Ил.А.Н.курагинский», которым установлено, что данное оборудование является движимым, может быть демонтировано и смонтировано в другом месте;

определения АС Красноярского края по делу № АЗЗ- 5650/2020 не читается от 13.02.2020 о принятии искового заявления ООО «Викор» к ООО «Ил.А.Н.курагинский» к производству;

исковое заявление ООО «Виктор» № от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «Ил.А.Н.курагинский», о взыскании суммы долга и стоимость оказанных услуг;

определения АС города Москвы по делу № А40- 301316/19-171-2300 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии искового заявления ООО «Виктор» к ООО «Ил.А.Н.курагинский» к производству;

искового заявления ПАО «Красноярскэнергосбыт» № от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «Ил.А.Н.курагинский», о взыскании задолженности за потребленную энергию;

постановления третьего Арбитражного апелляционного суда по делу №АЗЗ-22508/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ООО «Ил.А.Н.курагинский» к административной ответственности;

запрос начальника ОУР МО МВД России «Курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

запрос о предоставлении информации ФАС ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

уведомление ООО «Ил.А.Н.курагинский» об оставлении заявления без рассмотрения ФАС России № от ДД.ММ.ГГГГ;

запроса о предоставлении информации ФАС России № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетом оплаты к претензии;

приложения № ООО «ИлА.Н. курагинский», содержащего таблицу с движением зерна 2017-2018 года;

доверенности 24 А А 2622516 от ДД.ММ.ГГГГ;

претензии Филиала ОАО «РЖД» центра фирменного транспортного обслуживания б/н от ДД.ММ.ГГГГ с требованием о проведении оплаты;

сопроводительного письма Филиала ОАО «РЖД» Красноярский центр метрологии б/н от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ил.А.Н.курагинский» прейскуранта цен на услуги оказываемые Красноярским центром метрологии - Филиалом ОАО «РЖД» по механическим средствам измерения;

уведомления Филиала ОАО «РЖД» центра фирменного транспортного обслуживания №АФТОМ 1117 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ил.А.Н.курагинский» о стоимости оплаты за фактическое пользование пути;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ на подачу и уборку вагонов на железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащих перевозчику и используемых ООО «Ил.А.Н.курагинский» по станции Курагино Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД», содержащего требование на оплату страховых взносов в сумме 3 740 рублей;

определения Арбитражного суда Красноярского края по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии искового заявления в отношении ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

письма ПАО «Красноярскэнергосбыт» о порядке поставке электрической энергии ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи электроэнергии ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

оборотно-сальдовых ведомостей за ноябрь 2019, за сентябрь 2019, за октябрь 2019, в которых отражен лицевой счет ООО «Ил.А.Н.курагинский»;

папка с наименованием «Курагино», в которой содержатся документы, а именно:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ иежду ПСИ и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли- продажи овса фуражного;

карточки анализа овса от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» урожая 2019 г., полученную из <адрес>;

товарно-транспортными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке овса фуражного от ПСИ в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от КХ «Кипсей» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ГКФХ Немков А.А. и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи овса фуражного;

декларации о соответствии ЕАС № У АЭС N RU Д-RU.PA01.A.79351/19 от ДД.ММ.ГГГГ ФКУ «Российский сельскохозяйственныйцентр» по Красноярскому краю и отсутствии в зерне овса генно-модифицированных организмов представленном ИП ГКФХ Немков А.А.;

анализа зерна «Алексеевка» от 09.09.2019. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4, машинописным способом (путем печатания), отдельные графы заполнены рукописным способом. Документ содержит сведения о наличии примесей в зерне овса представленном ИП ГКФХ Немков А.А. Документ заверен подписью сотрудника организации и печатью.

карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» с результатами анализа овса урожая 2019 г., полученную из <адрес>;

дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи зерна № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы фуражной 5 класса;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между КХ «Кипсей» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи ячменя фуражного;

счета на оплату ФГБУ ОС «Курагинская» № от ДД.ММ.ГГГГ содержащего реквизиты на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей пшеницы;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно № от без даты, № от ДД.ММ.ГГГГ. о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ФГБУ ОС «Курагинская» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

5 товарно-транспортных накладных № номера не читаются от сентября 2019, № номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

товарно-транспортных накладных № номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, № номера не читаются от ФГБУ ОС «Курагинская» о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Алексеевский» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли-продажи пшеницы фуражной;

товарно-транспортных накладных номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ, номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от СПК «Алексеевский» в адрес ООО «Ил.А.Н. Курагинский».

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно№ от дата не указана, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от СПК «Алексеевский» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарно-транспортных накладных номера не читаются от ДД.ММ.ГГГГ

о транспортировке пшеницы от ФГБУ ОС «Курагинская» в адресООО «Ил.А.Н. Курагинский»;

реестра товарно-транспортных накладных на принятое зерно б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Зерно и Ко» от ИП главы КФХ Магеря О.Б. овса, а так же о проведении лабораторных исследований;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Восход» и ООО «Ил.А.Н. курагинский» купли- продажи пшеницы 4 класса;

счета на оплату ООО «Восход» № от ДД.ММ.ГГГГ с реквизитам и на оплату ООО «Ил.А.Н. курагинский» в связи с куплей-продажей пшеницы;

анализа зерна пшеницы 3 класса;

реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ, б\н от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Ил.А.Н. курагинский» от ООО «Восход» пшеницы, а так же о проведении лабораторных исследований;

товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от ООО «Восход» в адрес ООО «Ил.А.Н. курагинский»;

договора № от ноября 2017 между ИП (ГКФХ) Камоцкий В.А. и ООО «ИлА.Н.» купли- продажи пшеницы 5 класса;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между К(Ф)Х «Земля» и ООО «ИлА.Н.» купли-продажи пшеницы 3 и 5 классов;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке пшеницы от К(Ф)Х «Земля» в адрес ООО «ИлА.Н.»;

папка с документами черного цвета без наименования, содержащая документы ООО «ИлА.Н. курагинский», а именно:

11 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

5 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

5 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

4 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

10 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

5 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ооб отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

4 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Енисей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ООО «Енисей»;

копия распоряжения на передачу зерна от АО «ОЗК» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым АО «ОЗК» просит переоформить пшеницу 3 класса в объеме 200 тонн на нового владельца ИП Безматерных О.С. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №К;

7 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

5 товарно-транспортных накладных между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Безматерных О.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществил отгрузку пшеницы 3 класса в адрес ИП Безматерных О.С.;

папка с документами без наименования, содержащая документы, а именно:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Лысак В.В., которым ИП Лысак обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту <адрес> - пгт.Курагино, <адрес> - пгт.Курагино;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Шикин Я.В., которым ИП Шикин Я.В. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес> - пгт.Курагино, <адрес> - пгт.Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Шикин Я.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за перевозку груза по маршруту <адрес> - пгт.Курагино на сумму 28 527 рублей;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Шикина Я.В. в ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ИП Шикин Я.В. оказал автотранспортные услуги по маршруту: <адрес>, на сумму 28 527 рублей;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Шикиным Я.В., которой ИП Шикин Я.В. оказал автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес> на сумму 28 527 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО

«ИлА.Н. курагинский» и ООО «Верес», которым ООО «Верес» обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес> - пгт. Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Гречишкина Г.В. к ООО «ИлА.Н. курагинский» за транспортные услуги на сумму 45 228 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Каратузское ТВК», которым ООО «Каратузское ТВК» обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес>, бригада ИП Брамман - пгт. Курагино;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каратузское ТВК» и ООО «ИлА.Н. курагинский», в соответствии с которой ООО «Каратузское ТВК» оказало автотранспортные услуги ООО «ИлА.Н. курагинский» на сумму 28 746 рублей.;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Коковин В.И., которым ИП Коковин В.И. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес>, Идринский раойн, <адрес>- пгт. Курагино;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Гречишкина Г.В., которым ИП Гречишкина Г.В. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес>, с. Б. Хабык - пгт.Курагино; <адрес> край, пгт. Курагино;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Лабзов А.С., которым ИП Лабзов А.С., обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес>, с. Б. Хабык - пгт. Курагино; <адрес> край, пгт. Курагино;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ИП Заблоцкого В.В., которым ИП Заблоцкий В.В. обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес> край, пгт. Курагино;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Зерно и Ко» в лице управляющей ИП Ильиной А.А. и ИП Лабзова А.С., которым ИП Лабзов А.С., обязуется оказать автотранспортные услуги по перевозке зерна по маршруту: <адрес> край, пгт. Курагино;

счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «БТП» к ООО «ИлАнское», где ООО «БТП» оказало ООО «ИлАнское» автоуслуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Попов Д.Н. к ООО «ИлАнское» за оказание автоуслуг на сумму 130 000 рублей;

лист формата А4, в котором содержатся сведения: ССИ -Volvo №; ГЕВ – Volvo №; МПА - Skaniya 706; №

Документы на 26 листах, а именно:

дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское», которым ООО «Зерно и Ко» обязуется дополнительно поставить в адрес ООО «ИлАнское» 1 000 тонн пшеницы 5 класса;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлАнское», которым ООО «Зерно и Ко» просит ООО «ИлАнское» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства в размере 1 000 000 рублей по следующим реквизитам: ИП Ильина А.А., р/с №, открытый в АО АКБ «Ланта Банк»;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Зерно и Ко» просит ООО «ИлА.Н.

курагинский» отпустить пшеницу 5 класса в количестве 2000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика»;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адресООО «ИлА.Н. курагинский», которым ООО «Зерно и Ко» просит ООО «ИлА.Н.

курагинский» отпустить пшеницу 5 класса в количестве 1 000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика»;

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика», где ООО «ИлАнское» продало в адрес АО «Шушенская птицефабрика» пшеницу 5 класса в количестве 109, 200 тонн на общую сумму 813 540 рублей;

сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра системного блока с накопителями жестких дисков марки «Toshiba» № объемом 500 Гб, в ходе которого обнаружены файлы информационной базы 1С ООО «ИлА.Н. курагинский»; накопитель марки «Gigabyte SSD 240» с серийным номером №, где обнаружены файлы информационной базы 1С предприятий ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А., ООО «Вайт Хаус», ООО «Зерно и Ко», ООО «Зерно Сибири», ООО «ИлА.Н.», ООО «ИлА.Н.ойл» Информационная база «1:Предприятие» ООО «ИлА.Н. курагинский» скопирована на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия №. Информационные базы «1С:Предприятие» ООО РК «ИлАн», ИП Ильина А.А. скопированы на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия № Информационная база «1С:Предприятие» ООО «Зерно и Ко» записана специалистом на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия №. (т.22 л.д.243-244)

- протоколом от 05.03.2020 осмотра накопителя информации на жестких магнитных дисках марки «Toshiba», объемом 250 GB, с серийным номером №, на который в ходе протокола осмотра от 28.02.2020 специалистом записана информация, содержащаяся на изъятых в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии 20 «А», ноутбуке марки «Asus» с серийным номером AR5B95; ноутбуке марки «Hp» с серийным номером №, твердотельном накопителе марки «Gigabyte SSD 240 GB» с серийным номером № накопителе информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 Гб серийный номер №; накопителе информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 Гб серийный номер №; накопителе на жестких магнитных дисках объемом 500 Гб, с серийным номером №; а также записана информация, содержащаяся в системном блоке с накопителем информации на жестких магнитных дисках марки «Toshiba», объемом 500 GB, с серийным номером №, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2020 в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», на котором, в том числе, обнаружены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАнское», ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., а именно:

В папке документы с наименованием «240_ssd», содержится информация, записанная с твердотельного накопителя марки «Gigabyte SSD 240 GB» с серийным номером № изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», на котором в обнаружены книга учета доходов и расходов ИП Ильиной А.А. за 2019 год, бухгалтерские программы «1С:предприятие» ООО РК «ИлАн», ИП Ильиной А.А., ООО «Зерно и Ко»;

В папке с наименованием «320_asus», содержится информация, записанная с ноутбука марки «Asus» с серийным номером AR5B95, изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», в котором содержатся сведения о деятельности ООО РК «ИлАн»;

В папке с наименованием «500_из_СБ», содержится информация, записанная из системного блока с накопителем информации на жестких магнитных дисках марки «Toshiba», объемом 500 GB, с серийным номером №, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 13.02.2020 в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б». В ходе осмотра папки обнаружены документы ОАО «Курагинского ХПП» с 2002 года, документы ООО «Объединение хлебоприемных предприятий Илан курагинский» с 2002 года (проекты должностных инструкций, бухгалтерская учетная политика), документы текущей деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский» (должностные инструкции, приказы, учетная политика, договоры, квитанции о приеме зерна от АО «ОЗК», акты сдачи-приемки зерна), протокол общего собрания ООО «Объединение ХПП ИлА.Н. куцрагинское», где председателем является Ильин А.Н.;

В папке с наименованием «500_отдельный», содержится информация, записанная с накопителя на жестких магнитных дисках объемом 500 Гб, с серийным номером S2W48N02, изъятого в офисных помещениях по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», где, в том числе, обнаружены:

письмо ООО «Зерно и Ко» от 27.12.2019 исх. №35 в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» об отпуске пшеницы 5 класса в количестве 1 000 тонн на АО «Шушенская птицефабрика» от имени Ледовских М.С.;

спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку партии товара к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Новоалтайский крупяной завод»;

копия устава ООО «ИлАнское» утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ;

перечень складов ООО «ИлАнское»;

перечень складов ООО «ИлА.Н. курагинский»;

документ о количестве принятого зерна за март 2019 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

решение участника ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении уставного капитала;

гарантийное письмо ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЗАА;

акт метрических замеров размещения ЗФИФ в ООО «ИлА.Н. курагинский от ДД.ММ.ГГГГ;

счет на оплату ИП Соколов № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИлАнское»;

В папке с наименованием «1000_hp» содержится информация, записанная с ноутбука марки «Hp» с серийным номером CND810ZHOK, изъятого в офисных помещениях по адресу: <адрес> армии, 20 «А», обнаружены:

документы ООО «ИлА.Н. курагинский»:

решения ООО «ИлА.Н курагинский» №1 от 06.06.2014; №2 от 27.06.2011, №3 от 06.04.2012, решение №6 от 01.08.2013, №7 от 27.09.2013, №8 от 15.10.2014; решение №11 от 30.06.2015, №11 от 04.05.2016, №14 от 19.07.2017, дополнительное соглашение к контракту с директором от 08.07.2011 «ИлА.Н курагинский»; заявление на изменение паспортных данных в уставных и иных документах «ИлА.Н курагинский»; справка от 29.04.2015 «ИлА.Н курагинский»; акт приема-передачи неденежного вклада (имущества) в увеличение уставного капитала ООО «ИлА.Н курагинский» от 04.05.2016; структура предприятия ООО «ИлА.Н курагинский»; справка руководителей и специалистов ООО «ИлА.Н курагинский»; договор аренды нежилых помещений от 14.07.2016 между Гвоздовской А.А. и ООО «ИлА.Н курагинский»; акт приема-передачи помещения по договору аренды нежилых помещений от 14.07.2016; договор аренды нежилых помещений 19.07.2017 между Ильиной А.А. и ООО «ИлА.Н курагинский»; акт приема-передачи помещения по договору аренды нежилых помещений от 19.07.2016; договор аренды земельного участка между Ильиным Н.А и ООО «ИлА.Н курагинский» от 05.09.2012 с приложением акта приема-передач и соглашением о размере арендной платы за земельный участок; письмо ООО «ИлА.Н курагинский» Руководителю Енисейского Управления Ростехнадзора от 20.12.2012; письмо ООО «ИлА.Н курагинский» АО «ОЗК» от 16.08.2019; приказы ООО «ИлА.Н курагинский» от 01.01.2019, от 01.01.2016, от 01.01.2018; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 ООО «ИлА.Н курагинский» 2015-2017; доверенность №1 ООО «ИлА.Н курагинский» от 15.10.2014; доверенность ООО «ИлА.Н курагинский» Гужовой О.Н. от 31.10.2019; доверенность №3 ООО «ИлА.Н курагинский» от 01.12.2018; требование ООО «ИлА.Н курагинский» Руководителю ООО «ОХП ИлА.Н Курагинский» от 28.12.2013; дополнительное соглашение №1 к договору №21/18 от 27.07.2018г. между ООО «ИлА.Н курагинский» и ООО «Скай»; протокол разногласий между ООО «ИлА.Н курагинский» и ОАО «РЖД» от 26.02.2013; протокол разногласий №1 между ООО «ИлА.Н курагинский» и ОАО «РЖД» от 02.04.2018; договор №59/19 между ООО «ИлА.Н курагинский» и ООО «Восход» от 08.04.2019; договор займа №01/20 между ООО «ИлА.Н курагинский» и РК «ИлАн»; договор №33/19 займа между ООО «ИлА.Н курагинский» и РК «ИлАн»; контракт между ООО «ИлА.Н курагинский» и Заниным А.А.;

приказ б/н от 16.12.2019 «О проведении утилизации зерна ФИФ ООО «ИлА.Н курагинский»; претензия от ООО «ИлА.Н курагинский» к АО «ОЗК»; пояснения Заикина Р.В. по ООО «ИлА.Н курагинский» старшему следователю Курагинского МСО ГСУ СУ РФ по Красноярскому краю; письмо от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»; письмо от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»; претензия от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»; письмо от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК» от 22.04.2019, акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение от 23.04.2019 ООО «ИлА.Н курагинский»; объяснительная ЗРВ от ООО «ИлА.Н курагинский» руководителю АО «ОЗК»;

документы ООО «ИлАнское»:

решение № о создании ООО «ИлАнское» Свидетель №20; приказ № ООО «ИлАнское» о назначении директора от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № с директором ООО «ИлАнское» между Учредителем ООО «ИлАнское» и директором Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ИНН/КПП ООО «ИлАнское»; авансовый счет ООО «ИлАнское» за май 2018 г.; договор аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. с актом приема-передачи от 01.03.2019; договор аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. с актом приема-передачи от 01.03.2019; договор аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. с актом приема-передачи от 01.03.2019; договор №06/18 процентного займа от 13.02.2018 между ООО «Урожай» и Свидетель №9;

список аффилированных лиц ООО «ИлА.Н курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика»; дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зерно и Ко» и АО «Шушенская птицефабрика»;

приказ (распоряжение) о приеме Ильина А.Н. на работу в ООО «Зерно и Ко»;

приказ (распоряжение) о приеме Свидетель №21 на работу в ООО «ИлАн», заявление о приеме на работу в ООО «ИлАн»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ИлАн»; сведения о физическом лице Ильине А.Н., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о физическом лице Свидетель №21, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; приказ (распоряжение) о приеме Свидетель №21 на работу в ООО «ИЛА.Н»; протокол № решения общего собрания участников ООО «ИлАн» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документации ООО «ИлАн»; протокол № решения общего собрания участников ООО «ИлАн. ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко»;

письма ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «ОЗК»

письмо от «Зерно и Ко» генеральному директору ООО «Викор»;

отчет № об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Уют» на ДД.ММ.ГГГГ;

В папке с наименованием «1000_А» содержится информация, скопированная с накопителя информации на жестких магнитных дисках серийный номер Z4Y7YEMW, изъятого в офисных помещениях по адресу: <адрес> армии, 20 «А». В ходе осмотра обнаружены следующие документы:

сводная таблица продажи и покупки зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» за 2017-2019 г., где, в том числе, отражены сведения об объемах отгрузке пшеницы 5 класса с ООО «ИлА.Н. курагинский» в АО «Шушенская птицефабрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения по остаткам зерна в складах ООО «ИлА.Н. курагинский», где в период отгрузки зерна в АО «Шушенская птицефабрика» отражен отрицательный остаток; штатное расписание ООО «ИлА.Н. курагинский»; штатное расписание ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени ЗРВ

справки о доходах Ильиной С.В., Ильина А.Н.; счета-фактуры между ООО «ИлАнское» и АО «Шушенская птицефабрика» о поставке пшеницы 5 класса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сводная таблица расходов ООО РК «ИлАн»;

копия письма от ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» о переписи пшеницы 4 класса по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зерно и Ко», которое содержит подпись от имени ШЮЮ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский», подписанное Ильиной А.А.; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от СПК «Алексеевский» в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский»; копия паспорта Свидетель №19; копия протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы интервенционного фонда (место отбора ООО «ИлА.Н. курагинский», склад №);

копия письма ООО «Зерно и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ИлАнское», в соответствии с которым ООО «Зерно и Ко» просит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский», за подписью директора ООО «Зерно и Ко» Свидетель №21 (т. 23 л.д. 1-5)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым рукописная запись в ежедневнике изъятом в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> армии, 20 «А», «На Курагино проверка ОЗК с Московским представителем», расположенная на оборотной стороне стр.126 выполнена вероятно, не Ильиным А.Н., ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным из-за недостаточности сравнительного материала. Остальные рукописные записи в ежедневнике выполнены Ильиным А.Н. (т. 26 л.д. 87-95)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля ШЮА договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Заозерновский элеватор» и ООО «Зерно и Ко»; копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко»; копии решения ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Зерно и Ко»; письма ООО «Мильман-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13; акта № от ДД.ММ.ГГГГ по отраслевой форме ЗПП-12; копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13; копии декларации о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ55А.00374/18 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания услуг по складскому хранению и механическому отпуску зерна № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Заозерновский элеватор» к ООО «Зерно и Ко»; акта сверки взаимных расчетов между ООО «Заозерновский элеватор» и ООО «Зерно и Ко»; актов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии паспорта на имя БКЛ; выписки из ЕГРЮЛ ООО «Зерно и Ко» на ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.92-94)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра:

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Заозерновский элеватор» обязуется оказать ООО «Зерно и Ко» услуги складского хранения зерна – пшеницы 4 класса в объеме 945 тонн по адресу <адрес>;

копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зерно и Ко», которым создано ООО «Зерно и Ко», на должность управляющего назначена ИП Ильина А.А. сроком на три года;

копии решения ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Зерно и Ко»;

квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, в соответствии с которой ООО «Заозерновский элеватор» принимает от ООО «Мильман-Агро» на хранение пшеницу 4 класса объемом 945 тонн. ДД.ММ.ГГГГ квитанция погашена на основании письма № от ДД.ММ.ГГГГ и акта № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Зерно и Ко»;

копии декларации о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ55А.00374/18 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Мильман-Агро» на пшеницу 4 класса партии 5 000 тонн зерна. Справка о наличии зерна 29/03 от ДД.ММ.ГГГГ;

письма ООО «Зерно и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ИП Ильиной А.А., в соответствии с которым Общество просит перечислить 995 366, 61 рублей в счет взаимозачетов на расчетный ООО «Заозерновский элеватор»;

электронных платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 366 рублей, в соответствии с которым ИП Ильина А.А. перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «Заозерновский элеватор». (т.18 л.д.132-133)

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерской программы «1С:Предприятие» ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлАнское» на предмет поступления и реализации указанными организациями зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой установлено следующее.

Согласно данным «1С:Предприятие» в отношении ООО «Зерно и Ко» поступлений зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило зерно на общую сумму 10 434 303 рублей, в том числе:

от ООО «Мильман-Агро» пшеница 4 класса в количестве 945 тонн (договор № от ДД.ММ.ГГГГ)

от ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеница 5 класса в количестве 451, 26 тонн (договор № от ДД.ММ.ГГГГ).

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступлений зерна в ООО «Зерно и Ко» не имеется. (т. 27 л.д. 172-205)

- оптическим диском формата CD-R c номером вокруг посадочного отверстия № L№ АО АКБ «Ланта банк» (т.36 л.д.3)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ дополнительного осмотра оптического диска формата CD-R c номером вокруг посадочного отверстия № L№, представленного АО АКБ «Ланта банк».

В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» № с расчётного счета ООО «Викор» №, открытого в АО "Райффайзенбанк" перечислены денежные средства в сумме 9 000 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору 528-В от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 5 класса». Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Зерно и Ко» после перечисления денежных средств от ООО «Викор» составляет – 9 002 059,94 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» денежные средства в 9 000 000 рублей, поступившие от ООО «Викор» перечислены в сумме 9 000 000 рублей двумя платежами, из которых:

первый платеж: 7 000 000 рублей на расчетный ИП Ильиной А.А. с основанием платежа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду складских помещений 2019-2020г. р/с № (Альфа-банк);

второй платеж: 2 000 000 рублей – на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № с основанием возврат по процентному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ иных поступлений денежных средств на расчетный счет ООО «Зерно и Ко» не имеется. На конец дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете ООО «Зерно и Ко» составил 2 009,94 рублей. (т. 36 л.д. 51-52)

ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 9 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на ГВВ, являющейся бухгалтером ООО «ИлА.Н. курагинский» (т. 35 л.д.92-94)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ дополнительного осмотра CD-диска, предоставленного ПАО «МобильныеТелеСистемы», с детализацией телефонных соединений абонентского номера +№, зарегистрированного на Ильина А.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной детализации установлены телефонные соединения абонента с сотрудниками ООО «Викор», ООО «Агропрод», а именно:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 2 телефонных соединения с абонентским номером №, зарегистрированного на Свидетель №16, являющегося менеджером ООО «Агропрод»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 34 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на Свидетель №15, являющегося директором по внешнеэкономической деятельности ООО «Викор»;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентом +№ осуществлялось 8 телефонных соединений с абонентским номером №, зарегистрированного на Свидетель №7, являющегося директором по общим вопросам ООО «Викор» (т. 35 л.д. 107-109)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра CD-R диска c номером вокруг посадочного отверстия №RFD80M-79239 80, представленного АО «Россельхозбанк», содержащего выписки о движении денежных средств, в том числе, по расчетному счету ООО «ИлА.Н. курагинский» №.

При осмотре выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИлА.Н. курагинский» № установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществляло платежи по договорам аренды за нежилые помещения на расчетные счета детей Ильина А.Н. – сына Ильина А.А., дочери Ильиной (Гвоздовской) А.А.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлялись перечисления на расчетный счет Ильина А.Н. №, открытый в АО «Альфа-Банк», в общей сумме 3 330 000 рублей по основаниям оплата за аренду нежилых помещений по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ и за аренду техники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлены перечисления на расчетные счета Ильина А.Н. №, открытые в Красноярской дирекции ЗАО КБ «Кедр», № в АО «Альфа-банк», в общей сумме 5 590 000 рублей по основанию возврат займа. (т. 36 л.д. 239-240)

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ недвижимое имущество, составляющее комплекс зернохранилищ ООО «ИлАнское», по адресу: <адрес> «А», (здания) кадастровые номера 24:15:2502009:64, 24:15:2502009:59, 24:15:2502009:68, 24:15:2502009:63, 24:15:2502009:66, 24:15:2502009:67, 24:15:2502009:72, 24:15:2502009:74, 24:15:2502009:73, 24:15:2502009:61, 24:15:2502009:71, 24:15:2502009:65, 24:15:2502009:62, 24:15:2502009:70, 24:15:2502009:60, 24:15:2502009:69, 24:15:2502009:49;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ недвижимое имущество, составляющее комплекс зернохранилищ ООО «ИлА.Н. курагинский», по адресу: <адрес>, стр. стр. 13, 1, 17, 6, 10, 5, 2, 11, 16, 12, 4, 14, 8, 7, 15, 9, 3, 18, кадастровые номера: 24:23:4610006:2577, 24:23:4610006:2564, 24:23:4610006:2573, 24:23:4610006:2568, 24:23:4610006:2571, 24:23:4610006:2580, 24:23:4610006:2567, 24:23:4610006:2572, 24:23:4610006:1090, 24:23:4610006:2575, 24:23:4610006:2581, 24:23:4610006:2566, 24:23:4610006:2578, 24:23:4610006:2573, 24:23:4610006:2565, 24:23:4610006:2579, 24:23:4610006:2574, 24:23:4610006:2569, 24:23:4610006:2570;

с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время – нежилое помещение, по адресу: <адрес> армии, 20 «А»;

с ДД.ММ.ГГГГ гостиничный комплекс ООО «Белый дом», состоящий из: жилого здания по адресу: <адрес>, площадью 821, 1 кв. метров, кадастровый №; земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. метров, адрес (местонахождение объекта): <адрес>, жилой район Покровский, жилой участок №, кадастровый №. (т. 33 л.д. 6-26)

Вина Ильина А.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего ООО «Новоалтайский крупяной завод» подтверждается.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Новоалтайский крупяной завод» ГОВ поддержавшей свои показания данные в ходе предварительного расследования и оглашенные с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что ООО «Новоалтайский крупяной завод» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № 15 по Алтайскому краю, по адресу г. Новоалтайск, ул. Промплощадка, 53, а также имеется дополнительный головной офис по адресу: <адрес>. Входит в холдинг «Злата». Директором Общества с момента создания является Свидетель №5 Основным видом деятельности, в том числе, является производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах.

До начала 2020 года в холдинге использовалась общая электронная почта «zlata_muka@mail.ru». 07.08.2019 на электронную почту ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» («zlata_muka@mail.ru») с электронной почты «ilankras@mail.ru», зарегистрированной под именем «Ильина А.А.», поступило коммерческое предложение от ООО «Зерно и Ко», подписанное от лица коммерческого директора Свидетель №8, с предложением приобрести пшеницу 3, 4, 5 класса и ячменя фуражного, на условиях с предоплатой 100 % на базисе поставки – франко-вагон <адрес>, без указания объемов поставки. ДД.ММ.ГГГГ менеджер ООО «НКЗ» Свидетель №4 связался с ООО «Зерно и Ко», где Свидетель №8 сообщила, что является коммерческим директором ООО «Зерно и Ко», обозначив, что фактическим собственником, который решает все вопросы по заключению договора, в том числе объемам поставки, цене товара, является Ильин А.Н. В дальнейшем большую часть переговоров вел именно Ильин А.Н. Переговоры с ООО «Зерно и Ко» осуществлялись по абонентским номерам: 391 -221-72-06, 7391-221-79-07, 8913-532-63-90, 8903-987-14-82.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе переговоров Ильиным А.Н. для заключения договора была предложена организация ООО «ИлА.Н. курагинский», которую он позиционировал как как свою, представлял организацию как надежную, находящуюся на рынке много лет, гарантировал наличие большого количества зерна. Ильин А.Н. настаивал на скорейшем заключении договора и перечислении денежных средств, так как предоставил выгодное коммерческое предложении с ценой ниже среднерыночной, в противном случае в ближайшее времени планирует поднимать стоимость пшеницы.

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты «ilankras@mail.ru», отправлены реквизиты и учредительные документы, бухгалтерский баланс ООО «ИлА.Н. курагинский», согласно которым предложенное Ильиным А.Н. предприятие ООО «ИлА.Н. курагинский» выглядело надежным, финансово-стабильным, не имело долговых обязательств.

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты ilankras@mail.ru» поступил договор поставки №, подписанный от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ Договор был изготовлен со стороны «поставщика» без установления существенных условий договора, таких как объемы, цена и сроки поставки, которые согласно условиям договора будут определяться спецификациями. С ЗРВ переговоров они не вели, так как Ильин А.Н. сообщил ПКВ, что фактическим собственником и руководителем Общества является только он, а ЗРВ - номинальный директор.

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты «ilankras@mail.ru» на электронную почту «zlata_muka@mail.ru» поступили карточки анализа зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» №, 9, 15 имеется ячмень и пшеница 5 класса массой партии 1 000 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты «ilankras@mail.ru» на электронную почту «zlata_muka@mail.ru» поступили документы от ООО «ИлА.Н. курагинский»: квитанция № на прием хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой в складе № находится пшеница 5 класса объемом партии 1 000 тонн; также дополнительно отправлены карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ со склада №. ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты «ilankras@mail.ru» также дополнительно отправлены анализные карты.

С учетом требований Ильина А.Н. о предоплате в размере 100 %, ООО «НКЗ» было выдвинуто требование о заключении договора поручительства с учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» - его дочерью Ильной А.А., о солидарной ответственности Ильиной А.А. по договору поставки №35/19 от 08.08.2019, на что Ильин А.Н. выразил согласие. Однако, с самой Ильиной А.Н. переговоров они не вели. После чего, Ильиным А.Н. для поставки была предложена пшеницы 5 класса в объеме 1 200 тонн по цене 7 000 рублей за тонну, а всего на общую сумму 8 400 000 рублей, с условием предоплаты в размере 90 % в сумме 7 560 000 рублей и было принято решение о подписании спецификации к договору.

22.08.2019 с электронной почты «ilankras@mail.ru» на электронную почту «zlata_muka@mail.ru» поступили: договор поручительства от 14.08.2019, подписанный Ильной А.А., спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пшеницы 5 класса в объеме 1 200 тонн по цене 7 000 рублей за тонну, а всего на общую сумму 8 400 000 рублей, с условием предоплаты в размере 90 %, в сумме 7 560 000 рублей, на базисе поставки: франко-вагон ст. Курагино Красноярской железной дороги в адрес АО «Гатчинский Комбикормовый завод», подписанная от имени директора ЗРВ

Спецификацией № не были определены сроки поставки, однако, ДД.ММ.ГГГГ на основании коммерческого предложения от ООО «ИлА.Н. курагинский» сроки поставки были определены на сентябрь 2019 года. Ильин А.Н. был уведомлен ПКВ, что поставка товара необходима в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты «ilankras@mail.ru» на электронную почту «zlata_muka@mail.ru» отправлен счет № на сумму 8 400 000 рублей на оплату пшеницы 5 класса, подписанный директором ЗРВ

На основании выставленного счета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НКЗ» №, открытого в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк ФИО21» №, по адресу: <адрес> «А», на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 520 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 740 000 рублей перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» №, в общей сумме 7 560 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ поданы вагоны на станцию Курагино, с целью перевозки зерна в адрес АО «Гатчинский комбикормовый завод», однако, до ДД.ММ.ГГГГ вагоны простаивали на станции Курагино без исполнения обязательств. На требования сотрудников ООО «НКЗ» осуществить поставку, Ильин А.Н. не давал вразумительных пояснений, указывал на отсутствие зерна.

В дальнейшем Ильиным А.Н. были предприняты меры к приобретению зерна, как позже выяснилось у ОПХ «Курагинское», организованы две поставки товара по договору.

Первая отправка пшеницы со станции от ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в объеме 435 450 кг покупателю ОАО «КХП им. Кирова» (грузополучатель - АО «Гатчинский Комбикормовый завод» <адрес>), что подтверждается товарной транспортной железнодорожной накладной и универсальным передаточным актом № от ДД.ММ.ГГГГ. После первой отгрузки Ильин А.Н. потребовал осуществить оплату оставшихся 10 %, в противном случае, указал, что более отправку осуществлять не будет. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НКЗ» по тем же реквизитам выполнены платежи на сумму 200 000 рублей и 104 815 рублей.

На станцию Курагино вновь были поданы вагоны, однако, Ильин А.Н. стал уклонялся от исполнения обязательства, разговаривал в грубой форме, в последствии перестал отвечать на звонки.

В ноябре 2019 года ООО «НКЗ» была организована командировка с участием менеджера Свидетель №4 в пгт. Курагино на предприятие Ильина А.Н., в ходе которой установлено, что зерна в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется.

Вернуть денежные средства Ильин А.Н. отказался. После предупреждения о привлечении к делу правоохранительных органов и Управления Россельхознадзора, ДД.ММ.ГГГГ Ильин А.Н. осуществил отгрузку пшеницы 5 класса в адрес покупателя ОАО «КХП им. Кирова» (грузополучатель - АО «Гатчинский Комбикормовый завод») объемом 132 350 кг, что подтверждается транспортной железнодорожной накладной, универсальным передаточным актом № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИлА.Н. курагинский» автомобильным транспортом по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ вывезено 26, 440 тонн зерна в адрес ООО «Сибирские системы снабжения».

После этого Ильин А.Н. начал уклоняться от исполнения оставшейся части сделки, от разговоров по телефону, не объясняя причин и не называя сроков исполнения обязательств.

ДД.ММ.ГГГГ при встрече представителя ГОВ с Ильиным А.Н. в г.Красноярске, Ильин А.Н. сообщил об отсутствии у него товара, деньги он возвращать не будет. По данному поводу ООО «НКЗ» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Алтайского края к ООО «ИлА.Н. курагинский» об обязании исполнить обязательства в натуре, решением суда по делу № А03-1243/2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме, однако, ответчик в ходе судебных разбирательств в письменной форме заявил, что договор № 35/19 от 08.08.2019 и спецификации к нему ООО «ИлА.Н. курагинский» не заключались. Постановлением седьмого апелляционного суда от 21.10.2020 решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Считает, что Ильин А.Н. заведомо не намеревался исполнять договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НКЗ», пшеницы для исполнения обязательств у него на момент заключения договора не было. При этом, у Ильина А.Н. имелась возможность исполнить договор, поскольку пшеница оплачена ООО «НКЗ» в размере 7 864 815, более чем на 90 % процентов. То, что Ильин А.Н. заведомо не собирался исполнять обязательства по договору, свидетельствует необоснованное занижение цены на предложенный товар, что подтверждается ответом института конъюнктуры аграрного рынка (г. Москва), из которого следует, что среднерыночная цена на однородный товар - фуражную пшеницу 5 класса в Сибирском Федеральном округе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года составляла от 8 711 рублей за 1 тонну до 10 835 рублей за 1 тонну.

Ильиным А.Н. осуществлена поставка пшеницы 5 класса объемом 594, 240 тонн на сумму 4 159 680 рублей. Оставшиеся денежные средства в размере 3 705 135 рублей Ильин А.Н. не вернул, товар до настоящего времени не поставил, тем самым причинив ООО «НКЗ» материальный ущерб на сумму 3 705 135 рублей. (т. 18 л.д. 173-180)

Показаниями свидетеля МКВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в должности заместителя директора по безопасности ООО «Новоалтайский крупяной завод» работает с ДД.ММ.ГГГГ. По обстоятельствам заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ о покупке и отгрузке пшеницы 5 класса, обязательства по которому ООО «ИлА.Н. курагинский» в полном объеме перед ООО «Новоалтайский крупяной завод» до настоящего времени не исполнены, дал показания аналогичные показаниям представителя потерпевшего ГОВ

Дополнительно пояснил, что подлинники документов между ООО «Новоалтайский крупяной завод» и ООО «ИлА.Н. курагинский» отсутствуют, так как заключение договора и обмен документами происходил посредством электронной почты. От сотрудников ООО «Викор», которые осуществляли хранение зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский», ему стало известно, что летом 2019 года представитель ООО «Викор» выезжал на территорию зернохранилища ООО «ИлА.Н. курагинский» установил, что во всех складах ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна не имеется. Следовательно, на момент заключения договора с ООО «Новоалтайский крупяной завод» в складах ООО «ИлА.Н. курагинский» зерна в наличии не имелось. (т. 18 л.д. 203-208)

Показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в период с 01.06.2018 по август 2020 был трудоустроен в ООО «Агропромышленная компания «Злата» в должности менеджера. Директором Общества, а также директором ООО «Новоалтайский крупяной завод» являлся Свидетель №5

В начале августа 2019 года на электронную почту ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» («zlata_muka@mail.ru») с электронной почты «ilankras@mail.ru», поступило коммерческое предложение от ООО «Зерно и Ко» о продаже пшеницы, ржи различных сортов, подписанное Свидетель №8, которая в телефонном режиме пояснила о наличии интересующих ООО «НКЗ» объемов. Ранее между ООО «Агропромышлоенная компания Злата», ООО НКЗ» и ООО «Зерно и Ко» совместных финансово-хозяйственных отношений не имелось, цены на продукцию, на момент поступления коммерческого предложения, соответствовали среднерыночным.

Ильин А.Н. являлся директором ООО «Зерно и Ко», вопросы относительно стоимости товара велись с Ильиным А.Н.

После согласования условий договора Свидетель №5 было принято решение о его заключении. Но договор был заключен не с ООО «Зерно и Ко», а с ООО «ИлА.Н. курагинский. Ильин А.Н. сообщил, что зерно хранится на ХПП ООО «ИлА.Н. курагинский», указал, что он является фактическим его руководителем. Перед заключением договора на электронную почту «zlata_muka@mail.ru» от ООО «Зерно и Ко» поступила справка о наличии зерна по форме ЗПП-13, подтверждающая наличие 1 000-1 200 тонн пшеницы в ООО «ИлА.Н.курагинский». Договор был заключен, сроки поставки, объем, цены и т.д. указывались в спецификациях к договору. Документы пересылались сотрудниками ООО «Зерно и Ко» на электронную почту «zlata_muka@mail.ru». Изначально разговор велся о поставке 1 000 тонн, но поскольку, конечные покупатели АО «ЛКХП им Кирова» предложили продать 1 200 тонн, данный объем был согласован в Ильиным А.Н., спецификация заключена на объем 1 200 тонн.

После заключения договора и получения предоплаты в размере 100% первая партия была осуществлена в установленные сроки, однако, в последующем, при поставке второй партии возникли трудности. Ильин А.Н. пояснил, что у него была отозвана декларация на зерно, без которой он не может выписать ветеринарные свидетельства, необходимые для выпуска продукции с территории ООО «ИлА.Н.курагинский» за пределы предприятия, оттягивал время, по факту невыполнения обязательств по договору ничего пояснить не мог.

В ноябре 2019 года, в связи с неисполнением ООО «ИлА.Н. курагинский» договорных обязательств перед ООО «Новоалтайский крупяной завод», он выезжал в служебную командировку в пгт. Курагино Красноярского края, для посещения территории ООО «ИлА.Н. курагинский» и проверки наличия зерна. Директор ЗАА показал ему зерно, объем которого был недостаточным для отгрузки в рамках заключенного договора между ООО «НКЗ» и ООО «ИлА.Н. курагинский». При этом, в телефонном режиме Ильин А.Н. заверил, что все отгрузит. При встрече с руководителем ветеринарной службы Курагинского района, последним отказано в выдаче ветеринарных свидетельств. Автомобильным транспортом ООО «НКЗ» вывез с территории ООО «ИлА.Н. курагинский» зерно в количестве около 27 тонн. Оставшийся объем зерна отгружен не был. (т.18 л.д. 224-230)

Показаниями свидетеля ВВА, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что является директором ООО «Новоалтайский крупяной завод» с 2014 года.

Летом 2019 возникла необходимость в приобретении пшеницы. В указанный период на электронную почту ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» («zlata_muka@mail.ru») с электронной почты ООО «Зерно и Ко» поступило коммерческое предложение ООО «ИлА.Н. курагинский».

08.08.2019 им подписан договор поставки пшеницы 5 класса между ООО «НКЗ» и ООО «ИлА.Н. курагинский». Директор последнего Ильин А.Н. настаивал на скорейшем заключении спецификации и перечислении денежных средств в их адрес. 26.08.2019 ООО «ИлА.Н. курагинский» выставило счет на оплату на сумму 8 400 000 рублей. В соответствии с условиями договора в этот же день ООО «НКЗ» перевел 2 520 000 рублей в качестве предоплаты за пшеницу. 27.08.2019 была перечислена сумму в размере 1 300 000 рублей, 28.08.2019 перечислены 3 740 000 рублей. После получения денежных средств отгрузка товара стала затягиваться. После предупреждения Ильина А.Н. о привлечении правоохранительных органов, им была осуществлена частичная поставка товара. В дальнейшем Свидетель №5 несколько раз пытался связаться и Ильиным А.Н., выяснить сроки поставки и возможности возврата денежных средств за недопоставленный товар, однако, Ильин А.Н. сообщил, что поставки не будет, денежные средства возвратить отказался. (т.18 л.д.233-237)

Показаниями свидетелей Свидетель №6, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что работает начальником коммерческого отдела АПК «Злата», которое наряду с ООО «Новоалтайский крупяной завод» входит у группу компаний «Злата». До конца 2019 ООО «НКЗ» использовало рабочую электронную почту «zlata_muka@mail.ru». При каких обстоятельствах было получено коммерческое предложение от ООО «Зерно и Ко» в адрес ООО «НКЗ» о продаже сельскохозяйственной продукции ей не известно, поскольку сопровождением сделки занимался Свидетель №4 Ранее между ООО «НКЗ» и ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлА.Н. курагинский» совместных финансово-хозяйственных отношений не было. С Ильиным А.Н. Кириленко А.Г. познакомилась по телефону примерно в ноябре 2019 года, вела с ним переговоры по отгрузке зерна в адрес ООО «НКЗ» либо по возврату денежных средств в рамках заключенного между ООО «НКЗ» и ООО «ИлА.Н. курагинский» договора поставки пшеницы. Ильин А.Н. пояснил, что продукцию он отгрузить не может, денежные средства возвращать не собирается (т. 18 л.д.240-245)

Показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №15, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где они пояснили, что являются сотрудниками ООО «Викор». ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» не исполнили договорные обязательства перед ООО «Викор» по договорам №528-В от 22.04.2019 и №27 от 23.04.2019 о поставке пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн. Заключение указанных договоров согласовывалось лично с Ильиным А.Н., который позиционировал себя собственником данных организаций. Документы о заключении договоров от ООО «Зерно и Ко» и ООО «ИлА.Н. курагинский» поступали с электронной почты ilankras@mail.ru.

В связи с невыполнением договорных обязательств перед ООО «Викор» 13.08.2019 Свидетель №15 осуществлена командировка в ООО «ИлА.Н. курагинский», где с участием сотрудников полиции зафиксировано отсутствие пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн в складе №2 ООО «ИлА.Н. курагинский», которая полностью оплачена ООО «Викор» и согласно полученным документам должна храниться именно в складе №2 «ИлА.Н. курагинский».

В октябре 2019 года, договорные обязательства перед ООО «Викор» Ильиным А.Н. так и не были исполнены, денежные средства за оплаченную пшеницу не возвращены, в связи с чем, 08.10.2019 Свидетель №7 осуществлена командировка в <адрес>, для личной встречи с Ильиным А.Н., в ходе которой Ильин А.Н. признал факт неисполнения договорных обязательств перед ООО «Викор», а также факт получения и расходования им денежных средств, перечисленных ООО «Викор» по договорам №-В от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 21 л.д. 1-9, 141-149)

Показаниями свидетеля ЗРВ оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где он пояснил, что в должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» работал в период с марта 2019 по октябрь 2019. На указанную должность принят лично Ильиным А.Н., который пояснил, что все его указания ЗРВ должен выполнять беспрекословно, а также беспрекословно выполнять указания, поступающие от его сестры Свидетель №8, которая является коммерческим директором ООО «Зерно и Ко», так как он лично дает ей указания, связанные с деятельностью и финансами своих Обществ ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Зерно и Ко».

Всеми процессами в ООО «ИлА.Н. Курагинский» управлял Ильин А.Н., в том числе, осуществлял контроль за перечислением денежных средств со счетов ООО «ИлА.Н. Курагинский», заключением договоров с контрагентами, выборе поставщиков, купли-продажи зерновых культур, установление объема зерна, подлежащего отпуску или приобретению, управление недвижимым имуществом Общества по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пос. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», персоналом. Каждое событие в ООО «ИлА.Н. курагинский» контролировалось Ильиным А.Н., без его ведома ничего не могло произойти, даже мелкая операция в сумме до 1 000 рублей согласовывалась с Ильиным А.Н.

По факту заключения договора с ООО «НКЗ» ему ничего не известно. Договор № от 08.08.2019 между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Новоалтайский крупяной завод» и все приложения к нему не подписывал. Содержащаяся в договоре №35/19 от 08.08.2019 подпись ему не принадлежит.

Считает, что Ильин А.Н. умышленно нанял его на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» и, используя свой авторитет, финансовые возможности, более высокое положение в обществе, использовал его для своего личного обогащения и ухода от ответственности. За период работы в ООО «ИлА.Н курагинский» он получал только официальную заработную плату в размере 30 000 рублей, никаких дополнительных выплат от Ильина А.Н. не получал, никаких крупных, дорогостоящих покупок не совершал. Всеми денежными средствами ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильин А.Н. распоряжался по своему усмотрению, единолично. (т. 13 л.д. 26-30, 32-41)

Показаниями свидетеля КИА, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «ИлА.Н. курагинский» в должности главного бухгалтера работает с 01.04.2012, до этого работала ООО «Объединение хлёбоприёмных предприятий «ИлА.Н. курагинский», АО «Курагинское ХПП».

Учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» формально является Ильина А.А., которая фактически не осуществляет никаких обязанностей относительно ООО «ИлА.Н. Курагинский». Основным и единственным руководителем ООО «ИлА.Н. Курагинский» является отец Ильиной А. А. - Ильин А.Н., который в 2005 году приобрел в собственность ООО «Объединение ХПП ИлА.Н. Курагинский», по адресу: ул. Партизанская, 96 «Б», пгт. Курагино, Курагинский район, Красноярский край, где он являлся учредителем. В 2011 году было создано новое Общество - ООО «ИлА.Н. курагинский», которому ООО «Объедение ХПП ИлА.Н. курагинский» предоставило складские помещения по вышеуказанному адресу. В ООО «ИлА.Н курагинский» работники не изменились, местонахождение не изменилось, процесс работы не изменился. Однако, в ООО «ИлА.Н курагинский» Ильин А.Н. формально уже не являлся учредителем. С 2011 года по 2015 год учредителем ООО «ИлА.Н. курагинский» являлась Свидетель №19, которая не принимала фактического управления обществом. С 2015 года учредителем являлась дочь Ильина А.Н. - Ильина А.А. Так как все имущество ООО «ИлА.Н. курагинский» зарегистрировано на дочь Ильина А.Н., в том числе помещения ООО «ИлА.Н курагинский», то все работники продолжали воспринимать Ильина А.Н. как руководителя общества.

Также у Ильина А.Н. имеется подконтрольная ему фирма ООО «Зерно и Ко» по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии 20 «А», в которой он являлся учредителем и директором, а его сестра Свидетель №8 коммерческим директором. Ильин А.Н. осуществляет управление ООО «ИлА.Н. курагинский» из г. Красноярска посредством устных указаний по телефону, а также посредством направления писем на электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» «zerno_kurag@mail.ru». Также указания Ильина А.Н. получают от Гужовой О.Н., Ильин А.Н. позиционирует Свидетель №8 как свое доверенное лицо. Свидетель №8 самостоятельных указаний не дает, самостоятельных решений не принимает.

Указания Ильина А.Н. выполняются беспрекословно и не обсуждаются, директора в ООО «ИлА.Н. курагинский» числятся номинально, то есть не принимают самостоятельных решений. В штате ООО «ИлА.Н. курагинский» не имеется трудоустроенного юриста, поэтому фактически сотрудники ООО «ИлА.Н. курагинский» никаких договоров не составляют. Договоры составляются юристом ООО «Зерно и Ко» - Свидетель №13, который направляет в ООО «ИлА.Н. курагинский» составленные договоры по электронной почте на подпись директору ООО «ИлА.Н. курагинский». Весь документооборот происходит через Свидетель №8

В 2019 году в ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществлялось поступление зерна от следующих контрагентов: с 24 по 29 апреля 2019 года – ООО «Восход»; с 13.08.2019 по 18.10.2019 - ФГБУ ОС «Курагинская»; 29.08.2019 – СПК «Алексеевский»; с 09.09.2019 по 25.09.2019 - КХ «Кипсей».

Коммерческое зерно в ООО «ИлА.Н. курагинский» хранится обезличено согласно классам зерна, разделение при хранении коммерческого зерна по контрагентам не ведется. Обособленно хранится только зерно федерального интервенционного фонда. Расходование коммерческого зерна отражено в журнале количественно-качественного учета хлебопродуктов ООО «ИлА.Н. курагинский» 2019 года по форме ЗПП-36 и в журнале ООО «ИлА.Н. курагинский» «отпуск» по форме ЗПП-28.

В 2019 году ООО «ИлА.Н. курагинский» осуществило отгрузку пшеницы в ООО «Новоалтайский крупяной завод» в общем количестве 594 240 кг., из которых - 567 800 кг. железнодорожным транспортом и 26, 440 кг. – автомобильным транспортом.

При отгрузке зерна железнодорожным транспортом требуются карантинные сертификаты, для получения которых Управление Россельхознадзора производит отбор проб зерна. Для отпуска пшеницы 5 класса на каждый вагон требуется ветеринарное свидетельство, которое выдается только в случае, если Россельхознадзор подтверждает надлежащее качество зерна. В случае отсутствия данных документов, отгрузка зерна железнодорожными вагонами не будет разрешена. На отгрузку зерна в ООО «НКЗ» были получены карантинные сертификаты и ветеринарные ссвидетельства, в соответствии с которыми зерно являлось надлежащего качества и не содержало микотоксинов, а следовательно, не являлось зерном АО «ОЗК».

Согласно журналу количественно-качественного учета хлебопродуктов ООО «ИлА.Н. курагинский» 2019 года по форме ЗПП-36, 30.09.2019 отгрузка зерна в ООО «Новоалтайский крупяной завод» в количестве 435 450 кг. произведена из коммерческого зерна поступившего от поставщиков ФГБУ ОС «Курагинская», а также от КХ «Кипсей».

08.11.2019, согласно данным журнала ЗПП-36 за 2019 год, от ООО «Зерно и Ко» отгружена пшеница в количестве 132 350 кг. По учету на 30.10.2019 зерно ООО «ИлА.Н. курагинский», поступившее от КХ «Кипсей» и ОПХ, переведено в ООО «Зерно и Ко» и уже как от ООО «Зерно и Ко» отгружено для ООО «Новоалтайский крупяной завод» на станцию Гатчина Товарная Балтийская.

В журнале ООО «ИлА.Н. курагинский» формы ЗПП-29, имеются записи об отправке зерна железнодорожным транспортом, достоверность сведений которого она подтверждает. Железнодорожными вагонами было вывезено на конечную станцию «Гатчина товарная Балтийская» пшеница 5 класса для ООО «Новоалтайский крупяной завод», а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 435 450 кг. (вагон № – 75 400 кг., вагон № – 69 400 кг., вагон № – 70 950 кг., вагон № – 73 500 кг., вагон № – 73 000 кг., вагон № – 73 200 кг.;) ДД.ММ.ГГГГ – 132 350 кг. (вагон № – 62 700 кг., вагон № – 69 650 кг.). Даты в журналах ЗПП-36 и ЗПП-29 не совпадают, так как вагоны могут быть погружены в одну дату, а выдача документов (квитанций) может быть позднее. Почему ООО «ИлА.Н. курагинский» перед ООО «Новоалтайский крупяной завод» не исполнены обязательства в полном объеме, пояснить не может, так как выполняет указания руководителей. (т. 15 л.д. 9-17, 41-45, 84-88, 93-98)

Учет поступления и расходования зерна в ООО «ИлА.Н. Курагинский» ведется ею в книгах количественно-качественного учета хлебопродуктов» по форме ЗПП-36 только по документам. На складах она никогда не была. Журналы по форме ЗПП-36 заводятся на год завоза зерна и заполняются раздельно по каждому контрагенту, виду зерна и его классности. По каждому контрагенту в книгах № отражаются сведения по приходу, расходу и остатку зерна. Сведения в журналы № вносятся на основании документов первичного бухгалтерского учета, а именно: товарно-транспортных накладных, товарных накладных, железнодорожных квитанций, либо на основании писем, распоряжений. Достоверность сведений в книгах № сверяется с лабораторией ООО «ИлА.Н. курагинский», о чем в указанных книгах также ставит подпись заведующей лаборатории ГАВ

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский» составлял минус 81 000 кг., что подтверждается записями в книге количественно-качественного учета хлебопродуктов по форме №ДД.ММ.ГГГГ год, страница №, то есть, имелась задолженность по пшенице. Данная задолженность образовалась по контрагенту ООО «Урожай», у остальных контрагентов остаток зерна на ДД.ММ.ГГГГ составлял 0 кг.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток коммерческого зерна в ООО «ИлА.Н. курагинский», составлял минус 139 835 кг. Отрицательный остаток зерна образовался, в связи с тем, что задолженность на ДД.ММ.ГГГГ составила минус 81 000 кг. + поступление 556 785 кг – расходование 615 620 кг = - 139 835 кг.

Отрицательный остаток пшеницы на ДД.ММ.ГГГГ подтверждается записями в журнале по форме ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год, в котором на странице 75 отражено, что остаток пшеницы на учете в ООО «ИлА.Н. курагинский» составляет (минус) - 135 810 кг. Имеющееся расхождение в 4 тонны в суммах, полученных расчетным методом (-138 835 кг) и записью в журнале (-135 810 кг) является допустимой погрешностью.

Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. Курагинский» коммерческой пшеницы не было.

В 2019 году в ООО «ИлА.Н. курагинский» поступило коммерческое зерно в объеме 1 146 071 кг. от следующих контрагентов: КХ Кипсей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - пшеница 5 класса, 92 156 кг.; ООО «Восход» - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пшеница 4 класса – 451 260 кг.; ОПХ (ФГБУ ОС Курагинская) – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пшеница 5 класса – 498 870 кг.; СПК «Алексеевский» - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пшеница не классная – 103 785 кг. Из указанного зерна 594 200 кг. отгружено в ООО «Новоалтайский крупяной завод», оставшееся зерно объединено по учету и переведено в пшеницу 5 класса, из которых - 135 810 кг. переведено в ООО «Урожай», 325 242 кг. переведено в ООО «Зерно и Ко».

ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям журнала ЗПП-36 2019 года (стр. 9), на Гатчинский комбикормовый завод для ООО «Новоалтайский крупяной завод» отгружена пшеница в количестве 435 450 кг., на основании железнодорожной квитанции №. Зерно отгружено из коммерческого зерна, поступившего от «ОПХ» и КХ «Кипсей».

ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным журнала ЗПП-3ДД.ММ.ГГГГ год (стр. 27), от ООО «Зерно и Ко» в ООО «Новоалтайский крупяной завод» отгружена пшеница в количестве 132 350 кг. По учету ДД.ММ.ГГГГ зерно ООО «ИлА.Н. курагинский», поступившее от КХ «Кипсей» и ОПХ, переведено в ООО «Зерно и Ко» и уже как от ООО «Зерно и Ко» отгружено для ООО «Новоалтайский крупяной завод» на станцию Гатчина Товарная Балтийская. (т.14 л.д. 35-41, 66-68, 76-81, 87-90, 221-223, т. 15 л.д. 1-3)

Аналогичными показаниями свидетелей КАС, ЗАА, ГВС, ПСИ, КРГ, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где они пояснили, что являются сотрудниками ООО «ИлА.Н. курагинский». Фактическим руководителем общества являлся Ильин А.Н., который решал административно-хозяйственные и финансовые вопросы деятельности общества, давал указания об осуществлении той или иной деятельности, сотрудникам, в том числе директорам, которые являлись обязательными к исполнению. (т. 13 л.д. 13-19, 54-61, 129-133, т. 15 л.д. 122-125, 126-128)

Показаниями свидетеля Шиловой Н.В. оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, где она пояснила, что в ООО «Зерно и Ко» в должности главного бухгалтера состояла в период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. В ее обязанности входило составление первичной документации, товарных накладных, составление и сдача бухгалтерской отчетности. Рабочее место находилось в офисе по адресу: г. Красноярск, ул. Красной армии, 20 «А», являлась единственным бухгалтером, других бухгалтеров в Обществе не было.

Весь период работы в ООО «Зерно и Ко» фактическим руководителем данного Общества являлся Ильин А.Н., который принимал ее на указанную должность. В офисе у Ильина А.Н. имелся свой отдельный кабинет. Заработную плату устанавливал Ильин А.Н., который утверждал штатное расписание, принимал все управленческие решения, давал указания, обязательные к исполнению.

С момента создания ООО «Зерно и Ко» директором Общества официально являлась дочь Ильина А.Н. – Ильина А.Н., которая не принимала участия в руководстве предприятия. Примерно с октября 2019 года официально директором ООО «Зерно и Ко» была назначена Свидетель №21, которой в офисе ни разу не было, распоряжений от нее никогда Свидетель №18 не получала. Все указания в период работы получала от Ильина А.Н., которые являлись обязательными для исполнения.

В штате ООО «Зерно и Ко» числились Ильин А.Н., Ильина А.А., Свидетель №8 (коммерческий директор), ЯАН (водитель). Свидетель №8 фактически выполняла функции секретаря, печатала по указанию Ильина А.Н. приказы по личному составу.

У ООО «Зерно и Ко» имелась рабочая электронная почта - ilankras@mail.ru. Всю переписку по указанной электронной почте осуществляла Свидетель №8

Основным видом деятельности ООО «Зерно и Ко» является оптовая торговая зерном. Однако, на балансе своих складов, зернохранилищ у ООО «Зерно и Ко» никогда не было. Принцип работы заключался в следующем: у Ильина А.Н. имелось два хозяйственных предприятия, которыми он осуществлял фактическое управление, в которых также была номинально назначена учредителем его дочь: первое в г. Иланский - ООО «ИлАнское», второе в пгт. Курагино – ООО «ИлА.Н. курагинский». Данные предприятия закупали зерно у крестьянских фермерских хозяйств, после чего ООО «Зерно и Ко» перекупало у них данное зерно. Документы о покупке зерна от данных предприятий отправлялись на вышеуказанную почту в ООО «Зерно и Ко». Приемкой документов от данных предприятий занималась Свидетель №8 Фактических условий заключения договоров о покупке зерна и условиях оплаты она не знала. Доступа к расчетному счету предприятия у нее не было, электронной подписи не было. Доступ к расчетному счету ООО «Зерно и Ко» и электронная подпись были только у Ильина А.Н.

Все платежи с расчетного счета ООО «Зерно и Ко» Ильин А.Н. осуществлял самостоятельно. Ильин А.Н. самостоятельно готовил документы для перечисления денежных средств со счета Общества. Ею готовились только документы для осуществления налоговых платежей, также она занималась составлением налогового и бухгалтерского отчетов. (т. 17 л.д. 51-54, 55-62)

Летом 2019 года ей поступило предложение от родственника о фиктивном назначении ее на должность директора ООО «Зерно и Ко» за денежное вознаграждение. Готовые документы о назначении на должность директора указанного Общества, а также за регистрацию на ее имя ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлаН.Ойл» получила от родственника, которые подписала у нотариуса и затем передали в налоговую инспекцию. Трудовую деятельность в ООО «Зерно и Ко» не осуществляла, вид и род деятельности организации не знает. Какие-либо документы, в том числе, документы финансово-хозяйственной деятельности, от имени данной организации никогда не подписывала, руководить и распоряжаться денежными средствами, участвовать в финансово-хозяйственной деятельности данных организаций не намеревалась. Понимала, что является подставным лицом. Фамилии Ильин А.Н., Ильина А.А., а также ООО «ИлА.Н. курагинский» ей не знакомы. В налоговую инспекцию с документами она не обращалась, на складах ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес> «Б» никогда не бывала (т. 17 л.д. 17-19, 30-32)

А также:

- заявлением представителя ООО «Новоалтайский крупяной завод» МКВ, будучи предупрежденного по ст.306 УК РФ, который просил привлечь к уголовной ответственности Ильина А.Н., который путем обмана, злоупотребления доверием и предоставления фиктивных документов совместно с Гужовой О.Н., Ильиной А.А., Заикиным Р.В. завладел денежными средствами в сумме 3 705 135 рублей, принадлежащими ООО «Новоалтайский крупяной завод» (т.5 л.д.174)

- рапортом от 04.02.2021, согласно которого в ходе расследования уголовного дела по обвинению Ильина А.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ установлено, что с начала августа 2019 по 19.11.2019 Ильин А.Н. осуществляя руководство деятельностью ООО «ИлА.Н. курагинский» совершил хищение путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, денежных средств ООО «Новоалтайский крупяной завод» в сумме 3 705 135 рублей в крупном размере. С начала августа 2019 по 08.08.2019 Ильин А.Н. выступая от имени ООО «ИлА.Н. курагинский» действуя из корыстных побуждений, предложил руководству ООО «НКЗ» заключить договор поставки зерна с ООО «ИлА.Н. курагинский», который исполнять не намеревался, преследовал цель хищения путем обмана денежных средств ООО «НКЗ», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 08.08.2019 между ООО «НКЗ» и ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице Заикина Р.В., заключен договор поставки №35/19 от 08.08.2019, который фактически последним не подписывался. Согласно договора, спецификации к договору ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить покупателю пшеницу фуражную 5 класса в количестве 1 200 тонн на общую сумму 8 400 000 рублей, с условием предоплаты 90% в сумме 7 560 000 рублей. В период с 26.08.2019 по 24.09.2019 ООО «НКЗ» перечислены на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» денежные средства по договору №35/19 от 08.08.2019 на общую сумму 7 864 815 рублей. В период с 18.09.2019 по 19.11.20109 Ильин А.Н. частично использовал денежные средства для осуществления поставки пшеницы 5 класса объемом 594,240 тонн на сумму 4 159 680 рублей, что составляет менее 50% от общего объема зерна. (т.1 л.д.61-62)

- протоколом от 05.02.2021 выемки у представителя потерпевшего ООО «Новоалтайский крупяной завод» ГОВ, протокола осмотра доказательств серии № от 27.07.2020, зарегистрированный в реестре № с приложениями; копии письма Института конъюктуры аграрного рынка г.Москва от 05.02.2020. (т.18 л.д.182-183)

- протоколом осмотра от 07.02.2021:

протокола осмотра доказательств серии № от ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению ООО «Новоалтайский Крупяной завод» в лице представителя ГОВ, согласно которому осуществлен осмотр электронной почты «zlata_muka@mail.ru», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от отправителя ilankras@mail.ru, зарегистрированного на АА Ильина, поступило входящее сообщение с 1 вложением «EPSON475.PDF», в котором находились следующие документы:

копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить в ООО «Новоалтайский крупяной завод» пшеницу 3, 4, 5 класса ГОСТ Р 52554-2006; ячмень ГОСТ 28672-90 согласно спецификациям к настоящему договору. ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» составляет спецификацию в письменном виде и передает ее ООО «ИлА.Н. курагинский» для согласования и подписания, которую ООО «ИлА.Н. курагинский» обязано рассмотреть и подписать в течении двух рабочих дней. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, подписанный директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ;

копии договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также спецификацией к нему, согласно которому Ильина А.А. несет перед ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» солидарную ответственность, за исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

копии письма ООО «ИКАР» от ДД.ММ.ГГГГ б/н в адрес ООО «АПК Злата», в соответствии с которым представлена информация о среднерыночных ценовых индексах на фуражную пшеницу в Сибирском федеральном округе на базисе EXW (франко-склад Продавец) в период октября 2019 г. по февраль 2020 г.: за октябрь 2019 цена за одну тонну пшеницы фуражной составляет 8 711 руб., за ноябрь 2019 цена за одну тонну пшеницы фуражной составляет 9 506 руб., за декабрь 2019 цена за одну тонну пшеницы фуражной составляет 9 285 руб., за январь 2020 нет данных, за февраль 2020 цена за одну тонну пшеницы фуражной составляет 10 835 руб. (т. 18 л.д. 198-199)

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить «Новоалтайский Крупяной Завод» пшеницу 3, 4, 5 класса ГОСТ Р 52554-2006; ячмень ГОСТ 28672-90, в соответствии со спецификациями к настоящему договору, подписанный директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ (т.5 л.д.190)

- протоколом разногласий к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Агропромышленная компания Злата» и ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.5 л.д.191)

- договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ильина А.А. несет солидарную ответственность перед ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» за неисполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», (т.5 л.д.192)

- спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку партии товара к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить в ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» пшеницу 5 класса в количестве 1 200 тонн, по цене 7 000 рублей за 1 тонну, всего на общую сумму 8 400 000 рублей, с условием предоплаты в размере 90 % в сумме 7 560 000 рублей, на базисе поставки: франко-вагон ст. Курагино Красноярской железной дороги в адрес АО «Гатчинский Комбикормовый завод», подписанной директором ЗРВ (т.5 л.д.195)

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» об оплате 8 400 000 рублей за пшеницу 5 класса в объеме 1 200 тонн по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, главным бухгалтером КИА (т.5 л.д.196)

- коммерческим предложением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке сельскохозяйственной продукции урожая 2019 года, подписанным директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ (т.5 л.д.197)

- универсальным передаточным документом № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем является от ООО «ИлА.Н. курагинский», покупателем - ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», грузополучателем - АО «Гатчинский ККЗ»; товар - пшеница 5 класса в количестве 435, 450 тонн на сумму 3 048 150 рублей ( т.5 л.д.198)

- универсальным передаточным документом № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем является ООО «ИлА.Н. курагинский», покупателем ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», грузополучателем - АО «Гатчинский ККЗ»; товар - пшеница 5 класса в количестве 132, 350 тонн на сумму 926 450 рублей (т.5 л.д.199)

- универсальным передаточным документом (счет-фактурой) № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец и грузоотправитель является ООО «ИлА.Н. курагинский», покупатель ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», грузополучатель АО «Гатчинский ККЗ»; товар пшеница 5 класс количеством 26, 440 тонн на сумму 185 080 рублей ( т.5 л.д.100)

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИлА.Н. курагинский» в адрес ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» на оплату пшеницы 5 класса в количестве 1 200 тонн на сумму 8 400 000 рублей, подписанного руководителем ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, главным бухгалтером КИА (т.5 л.д.201)

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 815 рублей, в соответствии с которыми ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислило на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» №, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства с основанием платежей «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пшеницу» (т.5 л.д.202-206)

- актом сверки взаимных расчетов между ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» и ООО «ИлА.Н. курагинский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым задолженность ООО «ИлА.Н. курагинский» на ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» составляет 3 705 135 рублей (т.5 л.д.207)

- уведомлением об открытии расчетного счета ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» № в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пр-т. Комсомольский, <адрес> А (т.5 л.д.208)

- выпиской операций по расчетному счету № ООО «Новоалтайский Крупяной завод» за ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № в сумме 2 520 000 рублей (т.5 л.д.209)

- выпиской операций по расчетному счету № ООО «Новоалтайский Крупяной завод» за ДД.ММ.ГГГГ, о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № в сумме 1 300 000 рублей (т.5 л.д.210)

- выпиской операций по расчетному счету № ООО «Новоалтайский Крупяной завод» за ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № в сумме 3 740 000 рублей (т.5 л.д.211-212)

- выпиской операций по лицевому счету № ООО «Новоалтайский Крупяной завод» за ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № в сумме 200 000 рублей (т.5 л.д.213)

- выпиской операций по лицевому счету № ООО «Новоалтайский Крупяной завод» за ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № в сумме 104 815 рублей (т.5 л.д.214)

- скриншотом входящего сообщения от Ильиной А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего 1 вложение (файл) с наименованием: «ком. предл.PDF» (т.5 л.д.216)

- коммерческим предложением от ООО «Зерно и Ко» о поставке сельскохозяйственной продукции за подписью коммерческого директора Свидетель №8 (т.5 л.д.215)

- коммерческим предложением от ООО «ИлА.Н. курагинский» о поставке сельскохозяйственной продукции за подписью директора ЗРВ (т.5 л.д.217)

- скриншотом входящего электронного письма, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, с 7 вложениями с наименованиями: реквизиты.PDF; устав.PDF; св-во о гос. регистрации.PDF; св-во налоговой.JPG, паспорт Заикина. PDF; решение. PDF, на бухгалтера.PDF (т.5 л.д.218)

- скриншотом входящего электронного письма, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, в котором содержится 1 вложение с наименованием: EPSON463.pdf. (т.5 л.д.224)

- скриншотом входящего сообщения, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, с тремя вложениями: пшеница 3класс.pdf, пшеница 5класс.pdf, ячмень.pdf, (т.5 л.д.225)

- карточкой анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» имеется пшеница 3 класса объемом 1 000 тонн, подписанная сотрудником ООО «ИлА.Н. курагинский» ГАВ (т.5 л.д.226-227)

- карточкой анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» имеется пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, подписанная сотрудником ООО «ИлА.Н. курагинский» ГАВ (т.5 л.д.228-229)

- карточкой анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» имеется ячмень объемом 1 000 тонн, подписанная заведующей ПТЛ ООО «ИлА.Н. курагинский» ГАВ (т.5 л.д.230-231)

- скриншотом электронного письма, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, с перечислением контрагентов с которыми работает ООО «Зерно и Ко», также имеется 2 вложения: ЗПП-13PDF, пшеница 4класс.pdf.(т.5 л.д.232)

- скриншотом письма, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., в котором имеются вложения: ЗПП-13.PDF; пшеница 4 класс.pdf. (т.5 л.д.233)

- квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления по отраслевой форме ЗПП-13, согласно которой в ООО «ИлА.Н. курагинский» в складе № находится пшеница 5 класса объемом 1 000 тонн, подписанная директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ (т.5 л.д.234)

- карточкой анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» имеется пшеница 4 класса объемом 1 000 тонн, подписанная сотрудником ООО «ИлА.Н. курагинский» ПСИ (т.5 л.д.235-236)

- скриншотом электронной письма, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, в котором содержится текстовое сообщение о недавнем открытии ООО «Зерно и Ко», ранее работали как ООО «ИлА.Н» (т.5 л.д.237)

- скриншотом письма, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, в котором содержится текстовое сообщение, что была организация ООО «ИлА.Н.», директора называть Ильин А.Н. (т.5 л.д.238)

- скриншотом сообщения, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты Ильиной А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, в котором содержится текстовое сообщение: «Собственником является дочь ФИО14 - Ильина А.А.. На нее надо договор поручительства сделать», вложения: паспорт. rar, объекты Курагино.rar, земля Курагино.rar. (т.5 л.д. 239)

- скриншотом сообщения, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, с предложением произвести расчет за перевозку железнодорожным транспортом самостоятельно (т.5 л.д.240)

- скриншотом сообщения поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, вязанного с организацией перевозки груза (т.5 л.д.241)

- карточкой анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» находится пшеница 4 класса урожая 2019 года объемом 1 000 тонн, подписанная сотрудником ООО «ИлКАН» ГАВ (т.5 л.д.242-243)

- скриншотом исходящего сообщения с электронной почты zlata_muka@mail.ru на электронную почту Ильиной А.А. ilankras@mail.ru, с приложенными тремя файлами (т.5 л.д.244)

- скриншотом электронного сообщения, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, в котором содержится текстовое сообщение с обсуждением поставки товара (т.5 л.д.245)

- скриншотом исходящего сообщения с электронной почты zlata_muka@mail.ru на электронную почту Ильиной А.А. ilankras@mail.ru, в котором содержится текстовое сообщение о подписании спецификации, прикреплен один файл (т.5 л.д.246)

- уточненной заявкой от ДД.ММ.ГГГГ, к заявке от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Новоалтайский Крупяной Завод в адрес директора ООО «ИлА.Н. курагинский», об отгрузке 17 вагонов зерновозов (т.5 л.д.247)

- скриншотами сообщений, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, с вложениями, указаниями номеров вагонов для перевозки (№, всего 6 вагонов 435 450 кг.), обсуждением вопросов оплаты, погрузки товара (т.5 л.д.248-252)

- скриншотом исходящего сообщения - претензии, отправленного ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты zlata_muka@mail.ru на адрес электронной почты Ильиной А.А. ilankras@mail.ru, (т.5 л.д.253)

- скриншотом сообщения, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru об отгрузке 594,24тн, осталось 605,76 тн (т.5 л.д.254)

- скриншотом сообщения, поступившего ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты, зарегистрированной на Ильину А.А., ilankras@mail.ru в адрес zlata_muka@mail.ru, которым сообщено о направлении оригиналов документов после отгрузки (т.5 л.д.255)

- заявками на перевозку груза пшеницы по форме ГУ-12 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ИлА.Н. курагинский» станция Курагино Красноярской ж.д., плательщик АО «Русагротранс» станция Гатчина-Товарная-Балтийская, Октябрьская ж.д (т.5 л.д.256-257, 258-259)

- заявкой на перевозку груза пшеницы № по форме ГУ-12 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ИлА.Н. курагинский» станция Курагино Красноярской ж.д., плательщик АО «Русагротранс» станция Гатчина-Товарная-Балтийская, Октябрьская ж.д (т.5 л.д.260)

- заявкой на перевозку груза пшеницы № по форме ГУ -12 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ООО «ИлА.Н. курагинский» станция Курагино Красноярской ж.д., плательщик АО «Русагротранс» станция Гатчина-Товарная-Балтийская, Октябрьская ж.д (т.5 л.д.261-262)

- квитанцией о приеме груза ЭР606475 на перевозку грузов групповой отправкой, станция отправления Курагино, грузоотправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», станция назначения Гатчина-товарная-Балтийская, грузополучатель АО Гатчинский комбикормовый завод», всего 6 вагонов, объемом 435 450 кг (т.5 л.д.263-265)

- квитанцией о приеме груза ЭТ960729 на перевозку грузов групповой отправкой, станция отправления Курагино, грузоотправитель ООО «ИлА.Н. курагинский», станция назначения Гатчина-товарная-Балтийская, грузополучатель АО Гатчинский комбикормовый завод», всего 2 вагона, общим объемом 132 350 кг (т.5 л.д.266-267)

- удостоверением качества пшеницы № от ДД.ММ.ГГГГ отправитель ООО «Зерно-Ко», получатель ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» (т.5 л.д.268)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «ИлА.Н. курагинский» покупает в ФГБУ ОС «Курагинское» пшеницу 4 класса количеством 700 тонн (т.5 л.д.269-270)

- протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, пшеницы 5 класса урожая 2019 года, маркировки ФГБУ ОС «Курагинская», выданным Испытательным центром «Центр контроля качества пищевой продукции» (т.5 л.д.271-273)

- декларацией о соответствии EAЭCNRU Д-RU.AM05.A.000009/19, на пшеницу 5 класса урожая 2019 года, изготовитель ФГБУ «Опытная Станция «Курагинская», партия 5000 тонн зерна, договор купли-продажи ФГБУС ОС Курагинский № от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.5 л.д.274)

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» о прекращении действия деклараций о соответствии № EAЭС № RU Д-RU.АЕ67.А.03483/19 от ДД.ММ.ГГГГ, EAЭС № RU Д-RU.АЕ67.А.03896/19 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.275-276)

- претензией ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» от ДД.ММ.ГГГГ № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку партии товара к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.6 л.д.1)

- графиком ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.6 л.д.2)

- обращением ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИлА.Н. курагинский» об отгрузке оставшегося объема товара согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (( т.6 л.д.3)

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№ (т.6 л.д.13-24)

- учредительными документами ООО «Новоалтайский крупяной завод», а именно: свидетельством о поставке на учет ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серия 22 №; свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» от ДД.ММ.ГГГГ серия 22 №; уведомлением ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№; протоколом ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» от № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» и назначении Свидетель №5 директором Общества; приказом № ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении на должность директора Свидетель №5; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на Свидетель №5; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и ООО «Новоалтайский Крупяной Завод»; уставом ООО «Новоалтайский Крупяной Завод»; карточкой предприятия ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», ИНН 2222827116, юридический адрес: 658080, <адрес> почтовый адрес: <адрес>А, эл. почта: zlata_muka@mail.ru, в копиях. (т. 6 л.д. 4-12, 25-30, 33-48)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра сотового телефона марки iPhone 6s, imei: №, принадлежащей ГОВ, apple ID зарегистрирован на имя ГОВ (olga5098@icloud.com). В ходе осмотра через интернет-страницу осуществлен вход на электронную почту логин: zlata_muka@mail.ru. Осмотром установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту zlata_muka@mail.ru с почтового ящика ilankras@mail.ru, стали поступать сообщения с файлами. (т.19 л.д.1-3)

- документами с электронной почты zlata_muka@mail.ru.: коммерческим предложением ООО «Зерно и Ко» о поставке пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя, за подписью коммерческого директора Свидетель №8, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Новоалтайский крупяной завод» о поставке пшеницы; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новоалтайский крупяной завод» и Ильиной А.А. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке 1 200 тонн пшеницы 5 класса к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; анализными картами зерна; квитанцией формы ЗПП-13 от ДД.ММ.ГГГГ и наличии в складе № ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса объемом 1 000 тонн; счет-фактурой между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Новоалтайский крупяной завод» о поставке пшеницы; счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ИлА.Н. курагинский» к ООО «ИлА.Н. курагинский»; учредительными документами ООО «ИлА.Н. курагинский». (т.19 л.д. 160, 231- 238, 240, 245, т.20 л.д.2-3, 4, 6-7, 10, 63, 67-72, 78-79, 82-95, 97)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра склада № ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б», с участием сотрудников ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО «Викор», ООО «Контрол-юнион», которым зафиксировано, что в указанном складе №, имеются две насыпи зерновых культур, изъяты образцы. (т. 7 л.д. 10-12)

- инспекционным отчетом № ООО «Контрол-юнион», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ инспектором ООО «Контрол-юнион» Свидетель №17 проведена инспекция в ООО «ИлА.Н. курагинский» по <адрес> в складе напольного хранения №, при вскрытии которого выявлено наличие двух насыпей зерновых культур с высоким содержанием посторонней примеси (отходов) общим объемом около 84 тонн. Лабораторные исследования образцов данной пшеницы не производились, визуальная оценка зерна показала, что товар находится в плохом состоянии и не годен к лабораторным исследованиям (т.7 л.д.25-27)

- аттестатом аккредитации от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер № GAS.L.643.020, подтреждающий соответствие ООО «Контрол-юнион» требованиям к испытательным лабораториям, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; сертификатами, подтверждающие квалификацию ООО «Контрол-юнион» (т. 7 л.д. 28-34)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ГАВ журнала ООО «ИлА.Н. курагинский» по отраслевой форме ЗПП-28 и ЗПП-29 (т.15 л.д. 19-20)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ журнала ООО «ИлА.Н. курагинский» Отпуск» ЗПП-28, в котором зафиксированы сведения об отгрузке зерна автомобильным транспортом с территории ООО «ИлА.Н. курагинский», с указанием даты, номера автомобиля, грузополучателя, массы груза, в котором за ДД.ММ.ГГГГ имеются две записи об отгрузке зерна автомобильным транспортом в адрес ООО «Новоалтайский крупяной завод» общим объемом 26, 440 кг;

журнала регистрации и взвешивания на вагонных весах поступающих и отправляемых грузов ООО «ИлА.Н. курагинский» по отраслевой форме ЗПП-29, в котором фиксируются сведения об отгрузке зерна железнодорожным транспортом с территории ООО «ИлА.Н. курагинский», содержатся записи об отгрузке пшеницы 5 класса на конечную станцию «Гатчина товарная Балтийская» для ООО «Новоалтайский крупяной завод», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в общем количестве 435 450 кг. и ДД.ММ.ГГГГ в общем количестве 132 350 кг. (т. 15 л.д.22-39)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ЕНГ, в том числе, книги количественно-качественного учета по форме №ДД.ММ.ГГГГ год, книги количественно-качественного учета по форме №ДД.ММ.ГГГГ год (т. 14 л.д. 43-45)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ книги количественно-качественного учета хлебопродуктов по форме №ДД.ММ.ГГГГ год ООО «ИлА.Н. курагинский», содержащие сведения о приходе, расходе зерна ООО «ИлА.Н. курагинский» с разбивкой по контрагенту и культуре, об отгрузке зерна железнодорожным транспортом из ООО «ИлА.Н. курагинский» на станцию Гатчина Товарная Балтийская для ООО «Новоалтайский крупяной завод» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в общем объеме 567 800 кг. (т. 14 л.д. 46-52)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра офисных помещений ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес> «Б», изъяты системный блок, документы:

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

фотокопия № от ДД.ММ.ГГГГ,

реестры товарно-транспортных накладных б/н: от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с ТТН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 18.10.2019

контракт от ДД.ММ.ГГГГ с КАС,

контракт от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАА,

контракт от ДД.ММ.ГГГГ с ЗРВ,

договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ,

договор аренды нежилых помещений № от 17.08.2019

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра изъятых ДД.ММ.ГГГГ системного блока ООО «ИлА.Н. курагинский» с номером штрих кода №, на котором обнаружены финансовые документы ООО «ИлА.Н. курагинский» и бухгалтерская программа «1С:Предприятие» ООО «ИлА.Н. курагинский», а также документов:

копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить в ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» пшеницу 3, 4, 5 класса;

копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку партии товара к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» (Поставщик) и ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» (Покупатель), в соответствии с которой ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить пшеницу фуражную 5 класса в размере 1 200 тонн (17 вагонов) по цене 7 000 рублей за 1 тонну общей стоимостью 8 400 000 рублей, предоплата товара составляет 7 560 000 рублей (90%);

копия заявки уточненной к заявке от ДД.ММ.ГГГГ, директору ООО «ИлА.Н. курагинский» от директора ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», в соответствии с которой ООО «Новоалтайский Крупяной Завод» просит отгрузить 17 ж/д вагонов - зерновоза, пшеницы 5 класса по цене 7 000 рублей тонна, грузополучатель <адрес>, станция назначения Гатчина-Товарная-Балтийская, Октябрьская ж/д.;

карточки предприятия ООО «Новоалтайский Крупяной Завод», с указанием р/с № в Отделении № 8644 ПАО Сбербанк, телефон № и адреса электронной почты - zlata_muka@mail.ru;

договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ б/н, которым ИП Ильина А.А. передала в аренду ООО «ИлА.Н. курагинский» земельный участок для ведения производственной деятельности, общей площадью 49 691,0 кв.м., кадастровый №, по адресу <адрес>, арендная плата участка составляет 100 000 рублей в месяц, срок аренды установлен до ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ которым ИП Ильина А.А. передала в аренду ООО «ИлА.Н. курагинский» нежилые помещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д.96, строение 3, общая площадь нежилого помещения 518,5 кв.м., кадастровый №; Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д.96, строение 5; общая площадь нежилого помещения 1 174,2 кв.м., кадастровый №, арендная плата составляет 2 000 000 рублей в месяц, срок аренды помещения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

акта приема-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлА.Н. курагинский», которым ИП Ильина А.А. передала в аренду нежилые помещения, находящиеся по адресу: <адрес>, пгт. Курагино, <адрес>, строение 3, общей площадью 518,5 кв.м., кадастровый №; <адрес>, общей площадью 1 174,2 кв.м., кадастровый №;

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «ИлА.Н. курагинский» предоставил ООО «Зерно и Ко» заем в сумме 4 064 000 рублей, под 7,75% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которим Ильин А.Н. предоставил ООО «ИлА.Н. курагинский» заем в размере 434 772 рублей;

договоров займа, которыми ИП Ильина А.А. предоставила ООО «ИлА.Н. курагинский» заем денежных средств, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в суммах 62 000 рублей, 407 000 рублей, 38 000 рублей, 439 500 рублей, 428 000 рублей, 383 710 рублей, 76 000 рублей, 185 000 рублей, 105 000 рублей, 418 000 рублей, 145 000 рублей соответственно;

договоров займа, которыми ООО РК «ИлАн» предоставил ООО «ИлА.Н. курагинский» заем денежных средств, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 000 рублей, 52 000 рублей, 80 000 рублей, 82 000 рублей, 9 000 рублей, соответственно.

контракта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного участником ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице Свидетель №19, с КАС о назначении последнего должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ;

дополнительного соглашение к контракту с директором ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ КАС, в соответствии с которым внесены изменения в персональные данные: директора - КАС, в связи со сменов паспорта;

контракта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИлА.Н. курагинский» в лице единственного участника Ильиной А.А. и ЗРВ, о назначении последнего на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ;

контракта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного единственным участником ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А., с ЗАА о назначении последнего на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Восход» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 4 класса в размере 600 тонн на сумму 5 400 000 рублей;

дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Восход» обязуется осуществить в ООО «ИлА.Н. курагинский» дополнительную поставку товара в размере 300 тонн на сумму 2 700 000 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФГБУ ОС «Курагинская» (продавец) ООО «ИлА.Н. курагинский» (покупатель), согласно которого ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу продовольственную и пшеницу фуражную в размере 50 тонн по цене 8 000 рублей за 1 тонну продовольственной пшеницы и 7 000 рублей за 1 тонну фуражной пшеницы;

дополнительного соглашения № к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФГБУ ОС «Курагинская» (продавец) ООО «ИлА.Н. курагинский» (покупатель), в соответствии с которым изменен объем поставки на 50, 875 тонн;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «Алексеевский» обязуется поставить ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу фуражную в размере 100 тонн стоимостью 670 000 рублей;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФГБУ ОС «Курагинская» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса в размере 300 тонн по цене 8 000 рублей за 1 тонну;

- дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» (Продавец) ООО «ИлА.Н. курагинский» (Покупатель), которым изменен объем поставки на 333 тонн 440 кг., цена товара 7 200 рублей за 1 тонну;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ ОС «Курагинская» (Продавец) ООО «ИлА.Н. курагинский» (Покупатель), в соответствии с которым изменен объем поставки на 333 тонн 440 кг. Цена товара 7 200 рублей за 1 тонну;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым К/Х «Кипсей» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» ячмень фуражный в размере 50 тонн по цене 6 000 рублей за 1 тонну;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ИП ГКФХ Немков А.А. обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» овес фуражный;

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которым СПК «Алексеевский» обязуется поставить в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницу 3 класса, пшеницу 4 класса, пшеницу 5 класса в размере 200 тонн, по цене 8 000 рублей за 1 тонну пшеницы 3 класса, 7 500 рублей за 1 тонну пшеницы 4 класса, 7 000 рублей за 1 тонну пшеницы 5 класса;

реестров товарно-транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на принятое от ООО «Восход» зерно - пшеницу 4 и 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский», с товарно-транспортными накладными от ДД.ММ.ГГГГ (5 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (3 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт);

реестров товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ПСИ осуществила поставку овса в ООО «ИлА.Н. курагинский», с товарно-транспортными накладными от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (2 шт), ДД.ММ.ГГГГ (1 шт); копия паспорта ПСИ;

реестров товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на принятое от ФГБУ ОС «Курагинская» зерно – пшеницу 5 класса в ООО «ИлА.Н. курагинский», с товарно-транспортными накладными от ДД.ММ.ГГГГ (5 шт), от ДД.ММ.ГГГГ (9 шт), ДД.ММ.ГГГГ (4 шт), ДД.ММ.ГГГГ (1 шт), ДД.ММ.ГГГГ (5 шт), без даты и номера (3 шт). (т. 3 л.д. 13-58)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра места происшествия - офисных помещений ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», в ходе которого изъяты:

товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ об отпуске хлебопродуктов ООО «Зерно и Ко», которым в срок до ДД.ММ.ГГГГ материально ответственному лицу ГАВ необходимо отгрузить ООО «Новоалтайский крупяной завод» через ЦАС по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, и через КЕВ по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, пшеницу 5 класса в количестве 26 000 кг. (т.4 л.д.95);

- доверенностью ООО «Новоалтайский крупяной завод» от ДД.ММ.ГГГГ б/н на имя Свидетель №4 на представление интересов ООО «Новоалтайский крупяной завод» (т.4 л.д.113);

- доверенностью ООО «Новоалтайский Крупяной завод» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЦАС, для получения от ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса (т.4 л.д.114);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ об отпуске хлебопродуктов ООО «Зерно и Ко», которым в срок до ДД.ММ.ГГГГ материально ответственному лицу ГАВ необходимо отгрузить ООО «Новоалтайский крупяной завод» через ЦАС по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, и через КЕВ по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, пшеницу 5 класса в количестве 26 000 кг.;

доверенности ООО «Новоалтайский крупяной завод» от ДД.ММ.ГГГГ б/н на имя Свидетель №4 на представление интересов ООО «Новоалтайский крупяной завод»

доверенности ООО «Новоалтайский Крупяной завод» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЦАС, для получения от ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса

доверенности ООО «Новоалтайский крупяной завод» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КЕВ, для получения от ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса;

- товарно-транспортная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Зерно и Ко» осуществило поставку пшеницы для АО «Новоалтайский крупяной завод» массой 13 600 кг.;

- товарно-транспортная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ООО «Зерно и Ко» осуществило поставку пшеницы для АО «Новоалтайский крупяной завод» массой 12 840 кг. (т. 5 л.д. 1-68)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым:

подписи от имени ЗРВ в копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ЗРВ;

подписи от имени ЗРВ в копиях договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; протокола разногласий к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческого предложения ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ЗРВ, а другим лицом.

Решить вопрос кем, Ильиным А.Н, Свидетель №8 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени ЗРВ, не представилось возможным.

Подписи от имени ЗАА в копиях счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ЗАА, а другим лицом

Решить вопрос кем, Ильиным А.Н., Свидетель №8 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени ЗАА не представилось возможным. (т. 26 л.д. 160-168)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подпись от имени Ильиной А.А. в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Ильиной А.А., а другим лицом. Решить вопрос кем, Ильиным А.Н., или другим лицом выполнены подписи от имени Ильиной А.А. не представилось возможным.(т. 27 л.д. 41-44)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96 «Б», компьютерера в составе монитора и системного блока №, с которого с участием специалиста скопирована на оптический неперезаписываемый диск входящая электронная почта, поступившая на электронную почту zerno_kurag@mail.ru, от отправителя ilankras@mail.ru, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 98-100)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, оптического диска, содержащего входящую электронную почту ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителя - ilankras@mail.ru, зарегистрированной как Ильина А.А., осмотрены:

входящие текстовые сообщения с передачей указаний Ильина А.Н. в отношении деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский»; вложения к письмам в виде сканированных документов, среди которых копии учредительных документов ООО «ИлА.Н. курагинский», в том числе, контракты, приказы о назначении директоров ООО «ИлА.Н. курагинский», счета на оплату, платежные документы ООО «ИлА.Н. курагинский», договора ООО «ИлА.Н. курагинский», акты сверок;

входящее сообщение от ilankras@mail.ru, поступившее ДД.ММ.ГГГГ со справкой от ДД.ММ.ГГГГ для оформления кредита, поручительства в ПАО «Азиатский Тихоокеанский банк», выданная Ильину А.Н., в соответствии с которой Ильин А.Н. состоит в должности коммерческого директора в ООО «ИлА.Н. курагинский»;

входящие сообщения от ilankras@mail.ru, содержащие документы по заключению договора с ООО «Новоалтайский крупяной завод»:

поступившее ДД.ММ.ГГГГ письмо с наименованием: «Договор.jpg, Договор1.jpg, Заявка.jpg и ещё 1 файл – Ильина А.А., со следующими вложениями: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ИлА.Н. курагинский и ООО «НКЗ» подписанный от имени директора ООО «Новоалтайский крупяной завод» ВАА и от имени директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ; заявка ООО НКЗ» от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ «Карта партнера ООО НКЗ.xlsx» - Ильина А.А., с текстовым сообщением: «Пшеница 5 класса 1 200 тн по 7 000 руб. без НДС, подпись: коммерческий директор ООО «Зерно и Ко» Свидетель №8, а также вложение с реквизитами ООО «Новоалтайский крупяной завод»;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ - документы на ГУ - Ильина А.А., письмо с вложением: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИлА.Н. курагинский» и ООО «Новоалтайский крупяной завод»; заявка ООО «Новоалтайский крупяной завод» от ДД.ММ.ГГГГ; уточненная к заявке от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИлА.Н. курагинский»; информация для заявки в ОАО «РЖД» (ф. ГУ-12);

поступившее ДД.ММ.ГГГГ письмо с наименованием: «2019-11-15 1438», в котором содержится 2 вложения: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новоалтайский крупяной завод» выданная ЦАС на получение в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса в количестве 13 тонн, а также доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новоалтайский крупяной завод», выданная КАС, на получение в ООО «ИлА.Н. курагинский» пшеницы 5 класса в количестве 13 тонн;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ «Апелляция по Злате», в котором имеется вложение, содержащее апелляционную жалобу ООО «Новоалтайский крупяной завод» и ООО «ИлА.Н. курагинский»;

поступившее ДД.ММ.ГГГГ письмо с наименованием: «исх. 52 001.jpg», с вложением: письмо ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в адрес ООО «Новоалтайский крупяной завод», в соответствии с которым ООО «ИлА.Н. курагинский» обязуется поставить зерно автомобильным транспортом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в объеме 529, 305 тонн, подписанное директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА (т. 28 л.д.105-122)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ЗАА:

решения № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ; приказа по ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ; решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский»; приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 93-96)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

приказа директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности директора Общества назначен Ильин А.Н.;

решения № единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» от ДД.ММ.ГГГГ Ильиной А.А., которым директор ООО «ИлА.Н. курагинский» КАС освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, избран на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗРВ приступает к своим должностным обязанностям директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ;

решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ, на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» назначен ЗАА;

приказа ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАА назначен на должность директора ООО «ИлА.Н. курагинский» с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д.113-120)

- ответами ПАО «Сбербанк», согласно которого расчетный счет ООО «ИлА.Н. курагинский» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе по адресу: <адрес> «А», также представлена информация в отношении лиц, имеющих право на управление счетом:

КАС (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

КИА (главный бухгалтер) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ЗРВ (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

КНГ (доверенное лицо);

ГВС (бухгалтер) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ЗАА (директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

электронная почта ООО «ИлА.Н. курагинский» - zerno_kurag@mail.ru (т. 37 л.д. 240-241)

- решением единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Свидетель №19 № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «ИлА.Н. курагинский» с уставным капиталом 10 000 рублей, устава ООО «ИлА.Н. курагинский», внесении персонального компьютера Samsung модель DF № 793, 2009 года выпуска в счет оплаты уставного капитала в сумме 10 000 рублей; избрании директором ООО «ИлА.Н. курагинский» Каменщикова А.С.; утверждении местонахождения и почтового адреса ООО «ИлКАН», Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская 96 «Б» (т.31 л.д.201)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №21 по Красноярскому краю формы №Р11001 о создании юридического лица ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.31 л.д.221-231)

- гарантийным письмом «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» от 30.06.2011 ООО в МИФНС №21 по Красноярскому краю, согласно которому ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» является собственником нежилого помещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская 96 «Б». ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» предоставляет юридический адрес вновь регистрируемому юридическому лицу – ООО «ИлА.Н. курагинский» и гарантирует заключение договора аренды нежилого помещения (т.31 л.д.198)

- протоколом собрания учредителей ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» №03 от 01.07.2009, в соответствии с которым прекращены полномочия директора Швабенланда Ю.А. и возложены полномочия директора общества на Каменщикова А.С., подписанным учредителями Ильинаым А.Н. и Ильиной А.А. (т.31 л.д.202)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №10 по Красноярскому краю формы №Р14001, согласно которому внесены сведения о прекращении полномочий участника общества Селиверстовой Е.В. и возложении полномочий участника общества на Ильину А.А., заверенное Селиверстовой Е.В. у нотариуса Красноярского нотариального округа 30.04.2015 (т.31 л.д.160-168)

- письмом нотариуса нотариальной палаты Красноярского нотариального округа Кожемяко В.П. в МИФНС №10 по Красноярскому краю, согласно которому в связи с удостоверением договора от 30.04.2015, направленного на отчуждение доли участника общества ООО «ИлА.Н. курагинский» Свидетель №19 в размере 100 % и передачей прав и обязанностей участника общества (Гвоздовской) Ильиной А.А. в размере 100 %, направляет заявление формы №Р14001 о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (т.31 л.д.159)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым единственный участник Общества Гвоздовская А.А. (Ильина А.А.) увеличила уставной капитал общества на 2 000 000 рублей, а всего 2 010 000 рублей за счет неденежного вклада – нежилого здания, площадь 518, 5 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, 96, стр. 18 (т.31 л.д.145)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденный решением единственного участника Общества №11 от 04.05.2016, в соответствии с которым размер уставного капитала Общества составляет 2 010 000 рублей. Высшим органом Общества является участник Общества, который руководит деятельностью Общества, Участник может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. К исключительной компетенции участника Общества относятся определение основных направлений деятельности Общества; избрание директора и досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о распределение чистой прибыли Общества, о реорганизации или ликвидации Общества; представление участнику Общества, а также ограничение или прекращение, предоставленных ему дополнительных прав; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества. Директор подотчетен участнику Общества, без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников Общества, утверждает штатное расписание и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника Общества (т.31 л.д.134-140)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» №1 от 19.03.2019, которым единственный участник ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильина А.А. освободила от занимаемой должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» Каменщикова А.С. и назначила на должность директора общества Заикина Р.В. А.А. сроком на три года (т.31 л.д.105)

- приказом ООО «ИлА.Н. курагинский» №23 от 19.03.2019, на основании которого Заикин Р.В. приступает к обязанностям директора общества с 19.03.2019 (т.31 л.д.106)

- решением ООО «ИлА.Н. курагинский» №5 от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. об освобождении от занимаемой должности директора ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗРВ и назначении на должность директора общества ЗАА сроком на три года (т.31 л.д.94)

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ИлА.Н. курагинский» Ильиной А.А. об увеличении уставного капитала общества на 2 010 000 рублей путем принятия в состав участников Свидетель №21 На момент принятия решения Свидетель №21 внесла долю в уставной капитал в размере 2 010 000 рублей, после увеличения уставного капитала доли участников распределены следующим образом: Ильина А.А. – 2 010 000 рублей, Свидетель №21 – 2 010 000 рублей (т.31 л.д.71-72)

- протоколом ООО «ИлА.Н. курагинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым участники ФИО20 Свидетель №21 и Ильина А.А. приняли решение утвердить новую редакцию устава Общества (т.31 л.д.68)

- уставом ООО «ИлА.Н. курагинский», утвержденным протоколом собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.73-81)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №23 по Красноярскому краю формы №Р13001, согласно которому внесены сведения о новом участнике общества Свидетель №21 и размере уставного капитала 4 020 000 рублей, с долей по 50% процентов между Ильиной А.А. и Свидетель №21, заверенное директором ООО «ИлА.Н. курагинский» 30.01.2020 у нотариуса МГА (т.31 л.д.83-92)

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о выходе Ильиной А.А. из состава участников ООО «ИлА.Н. курагинский» (т.31 л.д.55-56)

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ серии №, выданной директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА на имя ВАА с целью представления интересов общества ООО «ИлА.Н. курагинский» в налоговых органах сроком на три года, (т.31 л.д.53-54)

- заявлением ООО «ИлА.Н. курагинский» в МИФНС №23 по Красноярскому краю по форме Р14001, в соответствии с которым прекращаются полномочия участника общества Ильиной А.А., доля в уставном капитале в размере 2 010 000 рублей переходит обществу, заверенное 26.02.2020 директором ООО «ИлА.Н. курагинский» ЗАА у нотариуса МГА (т.31 л.д.59-66)

- заявлением от Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по ФИО31 краю по форме Р34002, в соответствии с которым Свидетель №21 отрицает свою причастность к участию и руководству в ООО «ИлА.Н. курагинский», участия в финансово-хозяйственной деятельности ФИО20 не принимает (т.31 л.д.45-47)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в нежилом помещении по адресу: <адрес> «А», в целях отыскания и изъятия информации по деятельности ООО «ИлА.Н. курагинский», ООО РК «ИлАн», ООО «Зерно Сибири», ООО «Зерно и Ко», ООО «Вайт Хаус», ООО «Автоколонна 1973», ООО «Урожай», ООО «Иланское» в присутствии Ильина А.Н. изъяты:

Ноутбук в корпусе черного цвета марки «ASUS» с зарядным устройством; ежедневник за 2019 год; документы на 31 листе; папка с документами «Договоры Ильина А.Н.»; папка с документами ООО РК «Илан» 2019-2020; папка с документами ИП «Ильина А.А.»; папка с документами «Квартира Ильина А.А.»; ноутбук черного цвета марки «Hp s/n №»; документы между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» на 190 листах; платежные документы ООО «Зерно и Ко» на 8 листах; из системного блока компьютера извлечен накопитель информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер №, объемом 1000 GB серийный номер №, а также внешний жесткий диск с серийным номером №; из системного блока компьютера извлечен накопитель информации на жестких магнитных дисках объемом 500 GB серийный номер №; планшетный компьютер «ASUS» IMEI: №; печати ООО «ИлАнское», ООО «Иланское ХПП», ООО «Зерно и Ко», ООО «ИлАн», ООО «ИлА.Н. Курагинский»; штамп ООО «ИлА.Н. Курагинский»; отчеты о движении зерна на 48 листах; договора между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика» в папке; два папки документов «Курагино»; документа на 26 листах; две папки с документами ООО ИлА.Н. курагинский» (т.22 л.д.39-46)

- протоколом от 27.02.2020 осмотра:

ноутбука марки «ASUS» с зарядным устройством;

ежедневника за 2019 год;

письма АО СК «РСХБ-Страхование» от 07.02.2020, которым запрошены в ООО «ИлА.Н. курагинский» документы о движении зерна;

резолютивной части решения Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019 по делу №А33-6034/2019;

постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю №1/116 от 01.02.2019, №2/116 от 01.02.2019, 3/116 от 01.02.2019, №4/116 от 01.02.2019 которым партии пшеницы 1 930 тонн, 1 755 тонн, 1 245 тонн, 2 265 тонн, хранящиеся в ООО «ИлА.Н. курагинский» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Курагино, ул.Партизанская, 96 «Б», принадлежащая АО «ОЗК» не соответствует требованиям приложения № к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» по превышению предельно допустимого уровня содержания микотоксинов, по наличию постороннего запаха (затхлый);

доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 12.02.2019, от 30.05.2019, которыми Ильина А.А. доверила Ильину А.Н. приобретать на ее имя автотранспортные средства, движимое и недвижимое имущество, представлять интересы ООО РК «Илан», получать выписки по любым счетам ИП Ильиной А.А.;

ноутбука марки «Hp s/n CNO8210ZHOK» с зарядным устройством;

твердотельного накопителя с серийным номером 190708958637;

папок с документами «Договора Ильин А.Н.», ООО РК «Илан» 2019-20209, «ИП Ильина А.А.», «Квартира Ильина А.А.»;

накопители информации на жестких магнитных дисках объемом 1000 GB серийный номер №, объемом 1000 GB серийный №, объемом 500 GB серийный номер №, а также внешний жесткий диск с серийным номером №;

документы на 190 листах, заключенные между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птифабрика»;

платежные документы ООО «Зерно и Ко» на 8 листах;

планшетный компьютер «ASUS» IMEI: №;

отчеты о движении зерна на 48 листах;

папки с договорами между ООО «Иланское» и АО «Шушенская птицефабрика», «Курагино», ООО «ИлА.Н. курагинский»

документы на 26 листах (т. 22 л.д.48-53)

- протоколом от 29.02.2020 осмотра:

ежедневника Ильина А.Н.; письма АО СК «РСХБ-Страхование» от 07.02.2020, которым запрошены в ООО «ИлА.Н. курагинский» сведения о движении зерна; резолютивной части решения Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019 по делу №А33-6034/2019; постановлений Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 3/116 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Ильина А.А. доверила Ильину А.Н. приобретать на ее имя автотранспортные средства, движимое и недвижимое имущество, представлять интересы ООО РК «Илан», получать выписки по любым счетам ИП Ильиной А.А.; протокола заседания рабочего совещания МИФНС России №10 по Красноярскому краю от 10.02.2020;

Папка с документами «ИП Ильина А.А.»:

договора передачи полночий единоличного исполнительного органа ООО «Зерно и Ко» ИП Ильиной А.А. от 12.10.2018;

договора аренды нежилых помещений от 1.03.2019, заключенного между ИП Ильиной А.А. и ООО «ИлАнское» в отношении здания механической мастерской, здания проходной, здания весовой, здания зерносушилок доп.16, здания зерносушилок ц.40, зерносскладов №11, 10, 9, 8, 7, 5, 1, 4, 3, 2, 12, здания выносной лаборатории;

договора займа между Ильиным А.Н. и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ;

уведомления ИП Ильиной А.А. о подключении к интернет сервисам ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

карты подключения интернет сервиса ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

договора на ремонт светодиодных экранов № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора займа между ООО РК «Илан» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей;

договора займа между ООО «Зерно и Ко» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды имущества между ООО РК «ИлАН» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений между ООО «ИлАнское» и ИП Ильиной А.А. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», а именно: нежилое здание (здание мех.мастерской) кадастровый №; нежилое здание (здание проходной) кадастровый №, нежилое здание (здание весовой таб.100) кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок доп. 16) кадастровый №; нежилое здание (здание зерносушилок ц 40) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №, нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №, нежилое здание (зерносклад №) кадастровый №; нежилое здание (зерносклад №) кадастровый № за арендную плату в сумме 250000 рублей ежемесячно, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

договора аренды нежилых помещений между ООО РК «ИлАн» и ИП Ильиной А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ,