Решение по делу № 1-471/2024 от 23.10.2024

Дело № 1-471/2024

УИД 03RS0005-01-2024-013065-74

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 ноября 2024 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Сулеймановой А. Т.

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Октябрьского района г. Уфы Мансурова А. Р.,

защитника в лице адвоката Лукманова Н. Р., предоставившего удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Бадретдинова А. З.,

при секретаре Гавриловой А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

Бадретдинова А.З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Бадретдинов А. З. совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В июне 2020 года, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), вступив в предварительный сговор с Бадретдиновым А.З., находясь на территории <адрес>, в целях незаконной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Феникс» на подставное лицо Бадретдинова А.З., представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнение своего единого преступного умысла, находясь на территории <адрес>, приискало Бадретдинова А.З., которому предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо осознавало, что Бадретдинов А.З. является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо умышленно и незаконно скрыло от Бадретдинова А.З. свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, Бадретдинов А.З., находясь в <адрес>, умышленно в июне <данные изъяты> года, точная дата и время следствием не установлены, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, между Бадретдиновым А.З. и неустановленным лицом были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало Бадретдинова А.З., а также осуществляло инструктаж и сопровождение подставного лица – Бадретдинова А.З. при подаче документов в регистрирующий орган, а Бадретдинова А.З., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли должен был предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные им документы.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и Бадретдинов А.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Феникс».

После чего, в июне 2020 года, точная дата и время следствием не установлены неустановленное лицо совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Бадретдиновым А.З., сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, согласно которым, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Феникс», а именно: решение единственного участника общества Бадретдинова А.З. №1 от 30.06.2020, устав ООО «Феникс», заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адрес юридического лица, которые собственноручно подписал Бадретдинов А.З., посредством которых на последнего, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «Феникс».

Продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, неустановленное лицо в июле 2020 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с Бадретдиновым А.З., передало ему подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о нем, как о подставном лице в ЕГРЮЛ. Бадретдинов А.З., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию неустановленного лица, получив инструкцию о дальнейших действиях, в июле <данные изъяты> года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, в целях идентификации своей личности представил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, подготовленный неустановленным лицом, подписанный им собственноручно для удостоверения подписи и направлении документов в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, для внесения сведений об учредителе и директоре ООО «Феникс» при его создании, а именно: решение единственного участника общества Бадретдинова А.З. № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, доверенность.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных совместных преступных действий Бадретдинова А.З. и неустановленного лица на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании решения за № внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица – ООО «Феникс» с присвоением ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которыми на Бадретдинова А.З. возложены полномочия единственного учредителя Общества с размером уставного капитала 10000 рублей и директора Общества.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Феникс»,
Бадретдинов А.З. участия в его деятельности не принимал.

Он же, Бадретдинов А. З. совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Бадретдинову А.З., находившемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс», и осуществить сбыт указанному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На предложение неустановленного лица, Бадретдинов А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанном месте, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику <данные изъяты>» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Бадретдинова А.З., серии №, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Феникс» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов сотрудник
<данные изъяты> находясь по адресу: <адрес> неосведомленный о преступных намерениях
Бадретдинова А.З., рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Бадретдинова А.З., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> в соответствии с которым Бадретдинов А.З. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Феникс», при этом Бадретдинов А.З. надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Бадретдинов А.З. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов, находясь по адресу: <адрес> являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты> осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты
Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в
<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов
ООО «Феникс», а именно: устава ООО «Феникс», решения о создании юридического лица ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками <данные изъяты>», принято решение об открытии расчетных счетов за
№ и № для обслуживания ООО «Феникс».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов по адресу: <адрес> сотрудниками
<данные изъяты> неосведомленными о преступных намерениях
Бадретдинова А.З., на основании заявления-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Феникс» к системе ДБО <данные изъяты> и направлении Бадретдинову А.З., как директору ООО «Феникс», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк Уралсиб» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов
Бадретдинов А.З., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Феникс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в <данные изъяты>», документы по открытию расчетных счетов ООО «Феникс», а также персональные логин и пароль от системы ДБО <данные изъяты>» полученного на имя ООО «Феникс».

К нему же, Бадретдинову А.З. находившемуся на территории <адрес> в один из дней июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и осуществить сбыт указанному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На предложение неустановленного лица Бадретдинов А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанном месте, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику <данные изъяты> документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Бадретдинова А.З., серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Феникс» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов сотрудник
<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Бадретдинова А.З., рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Бадретдинова А.З., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>, в соответствии с которым Бадретдинов А.З. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Феникс», при этом Бадретдинов А.З. надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Бадретдинов А.З. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов, находясь по адресу: <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <данные изъяты> по результатам рассмотрения заявления-оферты
Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в
<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов
ООО «Феникс», а именно: устава ООО «Феникс», решения о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками <данные изъяты> принято решение об открытии расчетного счета за
№ для обслуживания ООО «Феникс».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов по адресу: <адрес> сотрудниками
ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях Бадретдинова А.З., на основании заявления-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Феникс» к системе ДБО <данные изъяты> и направлении Бадретдинову А.З., как директору ООО «Феникс», логина и пароля для доступа к системе ДБО <данные изъяты> в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты> осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Феникс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в <данные изъяты> документы по открытию расчетных счетов ООО «Феникс», а также персональные логин и пароль от системы ДБО <данные изъяты> полученного на имя ООО «Феникс».

К нему же, Бадретдинову А.З., находившемуся на территории <адрес>, в один из дней июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и осуществить сбыт указанному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На предложение неустановленного лица Бадретдинов А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанном месте, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику <адрес> документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Бадретдинова А.З., серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Феникс» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов сотрудник Банк ВТБ (ПАО), находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Бадретдинова А.З., рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Бадретдинова А.З., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> в соответствии с которым Бадретдинов А.З. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Феникс», при этом Бадретдинов А.З. надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Бадретдинов А.З. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов, находясь по адресу: <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка Банк ВТБ (ПАО), осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ.

В те же дни, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения заявлений-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками Банк ВТБ (ПАО), принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО «Феникс».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов по адресу: <адрес> сотрудниками Банк ВТБ (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях Бадретдинова А.З., на основании заявлений-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Феникс» к системе ДБО – Банк ВТБ (ПАО) и направлении Бадретдинову А.З., как директору ООО «Феникс», логина и пароля для доступа к системе ДБО <данные изъяты> в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в периоды времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Феникс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее <данные изъяты>, документы по открытию расчетных счетов ООО «Феникс», а также персональные логин и пароль от системы ДБО <данные изъяты> полученного на имя ООО «Феникс».

К нему же, Бадретдинову А.З. находившемуся на территории <адрес> Республики Башкортостан, в один из дней июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и осуществить сбыт указанному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение Бадретдинов А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанном месте, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику <данные изъяты> документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Бадретдинова А.З., серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Феникс» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов сотрудник <данные изъяты> находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Бадретдинова А.З., рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Бадретдинова А.З., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>», в соответствии с которым Бадретдинов А.З. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Феникс», при этом Бадретдинов А.З. надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Бадретдинов А.З. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов, находясь по адресу: <адрес> являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты> осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФКО» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО Банк «ФКО», принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО «Феникс».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов по адресу: <адрес> сотрудниками <данные изъяты> неосведомленными о преступных намерениях Бадретдинова А.З., на основании заявления-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Феникс» к системе ДБО – <данные изъяты> и направлении Бадретдинову А.З., как директору ООО «Феникс», логина и пароля для доступа к системе ДБО <данные изъяты> в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Феникс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в <данные изъяты>», документы по открытию расчетных счетов ООО «Феникс», а также персональные логин и пароль от системы ДБО <данные изъяты>» полученного на имя ООО «Феникс».

К нему же, Бадретдинову А.З., находившемуся на территории <адрес> Республики Башкортостан, в один из дней июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и осуществить сбыт указанному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На предложение неустановленного лица Бадретдинов А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанном месте, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику <данные изъяты>», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Бадретдинова А.З., серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Феникс» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов сотрудник
<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Бадретдинова А.З., рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Бадретдинова А.З., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>», в соответствии с которым Бадретдинов А.З. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Феникс», при этом Бадретдинов А.З. надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Бадретдинов А.З. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов, находясь по адресу: <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты
Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в
<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов
ООО «Феникс», а именно: устава ООО «Феникс», решения о создании юридического лица ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками
<данные изъяты> принято решение об открытии расчетного счета за
№ для обслуживания ООО «Феникс».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов по адресу: <адрес> сотрудниками
<данные изъяты>», неосведомленными о преступных намерениях
Бадретдинова А.З., на основании заявления-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Феникс» к системе ДБО – <данные изъяты>» и направлении Бадретдинову А.З., как директору ООО «Феникс», логина и пароля для доступа к системе ДБО <данные изъяты>» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Феникс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в <данные изъяты>», документы по открытию расчетных счетов ООО «Феникс», а также персональные логин и пароль от системы ДБО <данные изъяты>» полученного на имя ООО «Феникс».

К нему же, Бадретдинову А.З., находившемуся на территории <адрес>, в один из дней июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс», и осуществить сбыт указанному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На предложение неустановленного лица Бадретдинов А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанном месте, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику <данные изъяты>», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Феникс», а именно: устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Бадретдинова А.З., серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Феникс» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов сотрудник
<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Бадретдинова А.З., рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Феникс», решение о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Бадретдинова А.З., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>», в соответствии с которым Бадретдинов А.З. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Феникс», при этом Бадретдинов А.З. надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Бадретдинов А.З. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов, находясь по адресу: <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Феникс», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты
ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в
<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов
ООО «Феникс», а именно: устава ООО «Феникс», решения о создании юридического лица – ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками <данные изъяты>», принято решение об открытии расчетного счета за
№ для обслуживания ООО «Феникс».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов по адресу: <адрес> сотрудниками
<данные изъяты> неосведомленными о преступных намерениях Бадретдинова А.З., на основании заявления-оферты Бадретдинова А.З. на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Феникс» к системе ДБО – <данные изъяты>» и направлении Бадретдинову А.З., как директору ООО «Феникс», логина и пароля для доступа к системе ДБО <данные изъяты>» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 19-00 часов Бадретдинов А.З., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка <данные изъяты>», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Феникс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в <данные изъяты>», документы по открытию расчетных счетов ООО «Феникс», а также персональные логин и пароль от системы ДБО <данные изъяты>» полученного на имя ООО «Феникс».

Подсудимый Бадретдинов А. З. на судебном заседании вину признал полностью. От дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался.

Из показаний Бадретдинова А. З., допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого, и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ следует, что приблизительно в июле 2020 года к нему обратился ранее незнакомый мужчина по имени Влад, с которым он познакомился на каком-то мероприятии в <адрес>. Влад предложил ему заработать денег. Так как испытывал финансовые трудности, на предложение Влада он согласился. Влад пояснил ему, что необходимо будет зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а также, в последующем открыть в различных банковских организациях расчетные счета для обслуживания этой организации. Влад пояснил, что он никакую финансово-хозяйственную деятельность в данной организации осуществлять не будет. Эта организация называлась ООО «Феникс». В последующем, также приблизительно в июле 2020 года, более точной даты не помнит, он и Влад направились в офисное помещение, которое располагалось недалеко от <адрес>, точного адреса не помнит, где он представил свои документы, а именно паспорт, ИНН, СНИЛС, также еще какие-то другие документы. Он подписал в указанном офисе документы, которые необходимы для регистрации ООО «Феникс». Таким образом, в <данные изъяты> года он официально стал директором и учредителем ООО «Феникс». Как направлялись документы в налоговый орган для регистрации ООО «Феникс», он пояснить не может, возможно дистанционным способом. Кроме того, в данном офисе его попросили приобрести флеш-карту для оформления электронно-цифровой подписи, которую он купил и впоследствии оформили электронно-цифровую подпись. Сразу после получения он передал ее Владу, находясь там же в данном офисе недалеко от <данные изъяты>». Влад пояснил ему, что необходимо также открыть расчетные счета для ООО «Феникс» в банковских учреждениях и за это он также получит денежные средства, на что он согласился. После этого они с Владом приблизительно в июле <данные изъяты> года осуществляли выезды и открывали расчетные счета для ООО «Феникс» в следующих банках: <данные изъяты> <данные изъяты>» располагался возле кинотеатра «<данные изъяты>, <данные изъяты> недалеко от <данные изъяты>, <адрес>, <данные изъяты> по <адрес>, <данные изъяты> в районе <адрес>, <данные изъяты> по <адрес>. Весь пакет документов со всеми приложениями, со всеми техническими средствами, электронными носителями информации, флеш-картами он сразу передавал Владу, после выхода из указанных банков. После регистрации ООО «Феникс» и открытия расчетных счетов для данной организации в указанных банках, Влад передал ему денежные средства в размере 10 000 рублей. Более он с Владом не встречался, сотового телефона Влада он не знает, где тот сейчас может находиться также не знает. Он никогда не осуществлял какой-либо предпринимательской деятельности и никак не участвовал в жизни ООО «Феникс», не интересовался данной организацией, так как изначально не собирался этого делать, то есть он фактически являлся в нем фиктивным директором и учредителем. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Феникс» он не участвовал, документы с контрагентами не подписывал, движение денежных средств не контролировал, налоговые отчеты не сдавал, так как, являлся фиктивным руководителем. Какое направление деятельности у ООО «Феникс» он не знает. Фактический и юридический адрес, местонахождение ООО «Феникс» он показать не может, никогда в данном офисе не был, договоры аренды не заключал и не подписывал, как выглядит здание и офис не знает. Кто являлся бухгалтером, и кто сдавал бухгалтерскую и налоговую отчетность организации, он не знает. Каким образом подается налоговая декларация в налоговый орган, он также не знает. Денежные средства с расчетных счетов данной организации он не обналичивал. Учредительные документы, печати организации у него отсутствуют. Какие виды деятельности у ООО «Феникс», не знает, так как он не являлся в данной организации фактическим директором, не планировал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Он согласился лишь зарегистрировать ООО «Феникс» за денежное вознаграждение. Кому принадлежит и что расположено по адресу: <адрес>, помещение 32, не знает. Про <данные изъяты> он ничего не знает. Какие-либо договоры на оказание и выполнение услуг он не заключал, какие-либо счета-фактуры, товарно-транспортные накладные не подписывал. Гарантийное письмо на аренду помещения для ООО «Феникс», расположенного по адресу: <адрес>, он не получал, не подписывал, по данному адресу никогда не находился. Собственник помещения по адресу: <адрес> ФИО3 ему не знаком. После передачи пакета документов со всеми приложениями и носителями информации, в том числе техническими, он никаких действий не осуществлял, осознает, что в результате передачи указанного пакета документов Владу, ими неправомерно воспользовались в своих личных интересах третьи лица, без его участия, указанные действия ими осуществлялись с целью получения финансового вознаграждения. Цели использования в своих интересах указанных расчетных счетов, полученного пакета документов у него не имелось. Вину в совершении преступлений признает полностью, в содеянном искренне раскаивается (л.д. 120-125, 154-159).

Подсудимый Бадретдинов А. З. на судебном заседании оглашенные показания подтвердил полностью.

Свидетели Свидетель №1, ФИО4 на судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашение показаний свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, допускаются с согласия сторон в случае неявки свидетеля, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и шестой настоящей статьи.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетелей Свидетель №1, ФИО4

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Документы для государственной регистрации создания ООО «ФЕНИКС» (вх. №A) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) Бадретдинова А.З., выпущенной удостоверяющим центром ООО «ИТК» (эл. почта: <данные изъяты> серийный номер сертификата ключа УКЭП: №) через сайт ФНС России https://www.nalog.ru в сети Интернет от IP-адреса: 10.253.70.61 (Номер заявки - №). Информация о местоположении устройства отсутствует. В соответствии со ст. 9 Закона «129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов использованием информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «ФЕНИКС» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как те направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № P11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме
№ P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан Бадретдинов А.З., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <данные изъяты>, паспорт серия и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, место постоянно жительства: <адрес>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан Бадретдинов А.З., должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени Бадретдинова А.З. представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя Бадретдинова А.З. № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и гарантийного письма собственника объекта недвижимости о предоставлении юридического адреса. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО «ФЕНИКС» Бадретдинов А.З. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ представлен заявителем Бадретдиновым А.З. в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица № при создании ООО «ФЕНИКС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-Ф3 проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что Бадретдинов А.З. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «ФЕНИКС» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ документы, связанные с государственной регистрацией (в данном случае ООО «ФЕНИКС»), а именно документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа, документ о постановке на учет в налоговом органе направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме электронных документов, подписанных КЭП, по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. В связи с чем, вышеперечисленные документы о государственной регистрации создания ООО «ФЕНИКС» в электронном виде направлены на электронный адрес: <данные изъяты>, указанный от имени Бадретдинова А.З. в п. 4.6 листа Н Заявления формы № P11001. Бадретдинов А.З. как руководитель ООО «ФЕНИКС» регистрирующим органом к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (л.д. 111-113).

Из показаний свидетеля ФИО4, допрошенного в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он проживает по адресу: <адрес>. За время его проживания по вышеуказанному адресу им не было замечено присутствие компании ООО «Феникс» по адресу: <адрес>. Вывесок, объявлений, графиков работы организации ООО «Феникс» он не видел (л.д. 114-117).

Суд считает показания вышеуказанных лиц правдивыми, ибо они подтверждаются другими добытыми по делу доказательствами. Каких-либо оснований не доверять им у суда не имеется.

Кроме приведенных показаний, доказательствами, подтверждающими вину Бадретдинова А. З. в совершении преступлений являются также следующие исследованные материалы дела.

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр <адрес>. В ходе осмотра Бадретдинов А.З. указал, на данный дом как на место, где он приблизительно в июне <данные изъяты> г. представил документы для регистрации
ООО «Феникс» в целях его фиктивной регистрации как учредителя и директора (л.д. 10-14).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр помещений, расположенных по адресу: <адрес>. В ходе осмотра табличек, вывесок, содержащих сведения об осуществлении деятельности ООО «Феникс» не установлено (л.д. 19-23).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр помещения отделения банка <данные изъяты> по адресу: <адрес> (л.д. 24-27).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения банка <данные изъяты> по адресу: <адрес> (л.д. 28-31).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения банка <данные изъяты> по адресу: <адрес> (л.д. 32-35).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения банка <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (л.д. 36-39).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр помещения отделения банка <данные изъяты> по адресу: <адрес> (л.д. 40-43).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения банка <данные изъяты> по адресу: <адрес> (л.д. 44-47).

- копия регистрационного дела ООО «Феникс», согласно которого юридическое лицо ООО «Феникс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором которого является Бадретдинов А. З. (л.д. 59-100).

- копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр регистрационного дела ООО «Феникс» (л.д. 101-105).

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве вещественного доказательства по уголовному делу признана копия регистрационного дела (л.д. 106).

- сведения о банковских счетах депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Феникс», согласно которым Бадретдиновым А. З. для обслуживания ООО «Феникс» открыты расчетные счета в <данные изъяты> (л.д. 107).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр сведений о расчетных счетах ООО «Феникс», которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (л.д. 108-109, 110).

Все доказательства, приведенные выше, суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого органами предварительного расследования не допущено и судом не установлено.

Оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу, что они последовательны, детально раскрывают обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, не содержат каких-либо существенных противоречий. Оснований полагать, что свидетели оговаривают подсудимого, у суда не имеется. Их показания признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события совершенных подсудимым преступлений. Основные фактические данные в их показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений изложены подробно и детально. В связи с изложенным, суд доверяет указанным показаниям и считает возможным положить их в основу приговора.

Вина подсудимого Бадретдинова А. З. в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору подтверждается показаниями свидетелей, а также исследованными письменными доказательствами.

Как следует из материалов дела, свидетели, показания, которых были оглашены, в период следствия были допрошены надлежащим должностным лицом – следователем, в производстве которого находилось уголовное дело. В рамках возбужденного уголовного дела свидетелям были разъяснены права, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ. Оснований полагать, что свидетели давали ложные показания, у суда также не имеется.

Сам Бадретдинов А. З. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия Бадретдинов А. З. показания давал в присутствии профессионального защитника – адвоката, после разъяснения ему процессуальных прав предусмотренных ст.ст. 46, 47 УПК РФ и положений ст. 51 Конституции РФ, он также был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый Бадретдинов А. З., совершая преступные действия, осознавал, что эти действия сводились не только к предоставлению документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, но и влекли образование (создание) юридического лица, в котором он должен был являться номинальным учредителем и руководителем, то есть осознавал противоправный характер своих действий, их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо, каковым являлся он сам, а также нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и делал их наступления. Из показаний подсудимого очевидно, что ему было достоверно известно, что в документах он будет указан как номинальный руководитель Общества, но в дальнейшем не будет осуществлять управление юридическим лицом, с чем он согласился. При этом, Бадретдинов А. З. осознавал, что будет являться подставным лицом, поскольку не был введен неустановленным лицом в заблуждение относительно сути выполняемых действий. Понимал цель их совершения в виде образования (создания) юридического лица, действовал умышленно, был в полной мере осведомлен о внесении данных о нем в ЕГРЮЛ, однако цель управления юридическим лицом у него отсутствовала. Таким образом, суд приходит к выводу, что Бадретдинов А. З. является подставным лицом, что соответствует примечанию к ст. 173.1 УК РФ.

Таким образом, фактические обстоятельства совершения Бадретдиновым А. З. преступления, характер его действий, бесспорно, свидетельствуют о том, что еще до начала выполнения объективной стороны преступления, последний знал о своей формальной (номинальной) роли, как учредителя, так и руководителя (единоличного исполнительного органа) общества, то есть без возможности участвовать в управлении финансово-хозяйственной деятельности общества. Действуя согласно устной договоренности с неустановленным лицом, предоставил паспорт, ИНН, СНИЛС и подписал все необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, после чего передал весь пакет документов неустановленному лицу, не осуществляя полномочия по управлению деятельностью юридического лица.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

По смыслу части второй названной статьи преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом по смыслу закона, сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления.

Наличие предварительного сговора между подсудимым Бадретдиновым А. З. и неустановленным лицом на совершение преступления установлено в ходе судебного разбирательства на основании вышеприведенных доказательств, из которых усматривается совместность и согласованность действий соучастников, выполнение каждым из них своей роли в совершении преступления, таким образом, действия каждого соучастника были направлены на достижение единого преступного результата.

Так, наличие предварительного сговора на совершение преступления между Бадретдиновым А. З. и неустановленным следствием лицом подтверждается показаниями самого подсудимого, из которых следует, что ему предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и передать на него документы иным гражданам, на что он согласился, предоставил свой паспорт, ИНН, СНИЛС для подготовки документов о создании на его имя юридического лица, затем, получив от этого лица пакет документов на ООО «Феникс», предоставив паспорт и заявление на государственную регистрацию юридического лица, сдал их в налоговый орган, а после государственной регистрации юридического лица передал полученные документы неустановленному лицу.

Исследованными доказательствами (в том числе показаниями подсудимого) достоверно установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и Бадретдинов А. З. и неустановленное лицо действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели. При этом, неустановленное лицо на основании переданных ему Бадретдиновым А. З. паспорта, ИНН, СНИЛС подготовило необходимый пакет документов для государственной регистрации юридического лица, проинструктировало Бадретдинова А. З., куда ему следует обратиться и что именно делать и говорить, забрало готовые документы о регистрации организации ООО «Феникс». Бадретдинов А. З. же в свою очередь: предоставил неустановленному лицу документы на свое имя, с подготовленным неустановленным лицом пакетом документов по указанию последнего с готовыми документами после получения инструктажа у неустановленного лица обратился в ИФНС, где, предъявив паспорт, заполнил соответствующие документы для регистрации ООО и поставил свою подпись в документах, в дальнейшем передал полученный пакет документов неустановленному лицу. При этом Бадретдинов А. З. понимал, что становится учредителем и руководителем создаваемого Общества без цели осуществления финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Вина Бадретдинова А. З. в сбыте средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а также показаниями самого подсудимого Бадретдинова А. З., признававшим себя виновным.

В силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

Как усматривается из материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что Бадретдинов А. З., являясь номинальным директором ООО «Феникс», не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, заключил соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем. Таким образом, Бадретдинову А. З. были предоставлены логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Бадретдинов А. З. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Впоследствии Бадретдинов А. З. транспортировал хранящиеся при себе в целях сбыта до мест встречи с неустановленным в ходе следствия лицом и передавал последнему оформленные в банках <данные изъяты> копии документов, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронными средствами платежа.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве. При этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Бадретдинова А. З. состава преступления не влияет.

Как указывалось выше, Бадретдинов А. З., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем <данные изъяты> расчетные счета, получив при этом средства оплаты и электронное средство, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом Бадретдинов А. З. реальную финансово-экономическую деятельность ООО «Феникс» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия Бадретдинов А. З. должен был получить имущественную выгоду в виде денежных средств.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Каких-либо оснований для признания данных доказательств на основании ст. 75 УПК РФ недопустимыми, у суда не имеется.

Проанализировав все обстоятельства, оценив собранные доказательства в их совокупности, исходя из положений ст. ст. 88, 307 УПК РФ, суд приходит к выводу, что вина Бадретдинова А. З. в совершении преступлений установлена собранными по делу доказательствами, а также показаниями самого подсудимого, который признавал себя виновным.

Данных, свидетельствующих о применении в ходе предварительного расследования незаконных методов ведения следствия, по делу не установлено.

Таким образом, суд квалифицирует действия Бадретдинова А. З. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору и по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ) и электронных средств, предназначенных для неправомерн6ого осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении размера и вида наказания суд, с учетом требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершенных Бадретдиновым А. З. преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.

При исследовании личности подсудимого, суд установил следующее: Бадретдинов А. З. ранее не судим (л.д. 162), к административной ответственности не привлекался (л.д. 163), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д. 165, 167, 169), согласно рапорта и бытовой характеристики по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 171, 172).

Психическая полноценность подсудимого не вызывает у суда никакого сомнения, характер действий, его поведение во время совершения преступлений и после них, поведение на следствии и суде, логичность их и адекватность, указывает на то, что он осознавал характер своих действий и руководил ими.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в соответствии с правилами ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику по месту жительства, наличие благодарственных писем за оказание гуманитарной помощи.

По смыслу закона, активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами.

Принимая во внимание, что Бадретдинов А. З. представлял исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давал правдивые и полные показания, способствующие расследованию, суд полагает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающим наказание, в том числе, активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому предусмотренным ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому не усматривает.

В силу санкции ст. 187 ч. 1 УК РФ назначение дополнительного наказания в виде штрафа является обязательным.

В соответствии с 3 ст. 69 УК РФ если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Наказание Бадретдинову А. З. по совокупности преступлений суд полагает возможным назначить с применением принципа частичного сложения наказаний, предусмотренного ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку преступления, входящие в совокупность, являются преступлением средней тяжести и тяжким преступлением.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. С учетом смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого к содеянному, суд назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу, что его исправление возможно с применением к нему условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, без изоляции от общества, с возложением на него определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бадретдинову А.З. наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исполнением наказания по месту жительства; являться на регистрацию в специализированный государственный орган 1 (один) раз в месяц по установленному графику; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не отменять.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Калининский районный суд г. Уфы в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Бадретдинов А. З. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному Бадретдинову А. З. право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).

Судья: А. Т. Сулейманова