Решение по делу № 2-158/2024 (2-4729/2023;) от 05.06.2023

Дело № 2-158/2024

72RS0013-01-2023-003883-41

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень                                                                          04 апреля 2024 года

    Калининский районный суд города Тюмени в составе:

председательствующего судьи Заусайловой И.К.,

при секретаре Тайбусиновой Д.З.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора города Тюмени к Кадырову Сергею Владимировичу о взыскании денежных средств,

установил:

Прокурор <адрес>, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО7 о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

Исковые требования мотивированы тем, что Прокуратурой <адрес> в порядке, предусмотренном ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», проведена проверка законности получения денежных средств ФИО7, ранее занимавшим должность специалиста 1 категории отдела организации наружного освещения и предоставления муниципальных услуг департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации <адрес>. На основании приказа заместителя Главы <адрес>, директора административного департамента Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД в отношении ФИО7 в соответствии с постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» проведена проверка. По ее результатам ДД.ММ.ГГГГ отделом по противодействию коррупции административного департамента Администрации <адрес> подготовлен доклад, согласно которому в ходе проверки не подтверждена законность поступления на счета ФИО7 денежных средств в размере 14 872 545,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании поступивших в прокуратуру <адрес> материалов проверки в отношении ФИО7 прокурором <адрес> вынесено решение об осуществлении контроля за законностью получения денежных средств указанным лицом. Установлено, что в 2019 году доход ФИО7 составил 641 583,98 рубля, том числе: доход по основному месту работы – 632 530,03 рублей; премия – 9 053,95 рубля. В 2020 году ФИО7 получены доходы в размере 668 732,49 рубля, в том числе: доход по основному месту работы – 661 491,23 рубль, премия – 7 241,26 рубль. В 2021 году полученный ФИО7 доход составил 367 583,43 рублей. В том числе доход по основному месту работы – 147 694,87 рублей; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 84,20 рублей; премия – 10 850,60 рублей; единовременное пособие при рождении ребенка – 20 704,74 рублей; единовременное пособие по уходу за ребенком – 188 249,02 рублей. Супругой ФИО7 – ФИО23 в 2018-2021 годах получены доходы в размере 2 937 655,45 рублей, в том числе: 2018 год – 2 400 000,00 рублей – продажи недвижимого имущества; 2019 год – 98 717,36 рублей; 2020 год – 128 348,52 рублей; 2021 год – 310 589,57 рублей. При этом в рамках процедуры контроля установлено, что в 2019 году на счета в банках, открытых на имя ФИО7, поступили денежные средства в размере 7 518 837,44 рублей, что на 3 215 812,41 рублей превышает совокупный доход ФИО7 и его супруги ФИО23 за отчетный период и предшествующие два года (4 303 025,03 рублей). В 2020 году на счета в банках, открытые на имя ФИО7 поступили денежные средства в размере 8 480 133,14 рублей, что на 3 944 227,18 рублей превышает совокупный доход ФИО7 и его супруги ФИО23 за отчетный период и предшествующие два года (4 545 905,96 рублей). В 2021 году на счета в банках, открытые на имя ФИО7, поступили денежные средства в размере 9 928 062,29 рублей, что на 7 712 505,94 рублей превышает совокупный доход ФИО7 и его супруги ФИО23 за отчетный период и предшествующие два года (2 215 555,35 рублей). Опрошенный в ходе осуществления контроля за законностью получения денежных средств ФИО7 пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ находился в отпуске по уходу за ребенком. С этого периода начал осуществлять консультационные услуги в оформления разрешений на грузоперевозки. Договоры с клиентами не составлял, оплата происходила по факту выполненных работ на карту ПАО «Сбербанк России» онлайн переводом. На иные счета других банков переводы за оказанные ФИО7 услуги не поступали. В некоторых случаях (оплата бензина, государственной пошлины и т.д.) денежные средства поступали на счета ФИО7 до выполнения услуги. Кроме того, согласно пояснениям ФИО7 имели место факты, когда последний выступал посредником в переводе денежных средств, поступающих на его счета, другими лицами, являющимися его клиентами. При этом, каким-либо образом подтвердить источники поступивших на его счета в указанный период денежных средств ФИО7 не смог. Из его объяснений следует, что оказание услуг происходило в удаленном режиме посредством телефонных звонков и переписки в сети «Интернет». Таким образом, доказательств законности поступления денежных средств на счета ФИО7 в банках в 2019-2021 годы в общем размере 14 872 545,50 рублей в ходе контроля последним не представлено. С учетом изложенного, истец просит взыскать в доход Российской Федерации с ФИО7 денежные средства в размере 14 872 545,50 рублей, законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за законностью получения денежных средств служащего (т. 1 л.д. 4-10).

В последующем истец уточнил исковые требования и просил взыскать в доход Российской Федерации с ФИО7 денежные средства в размере 11 488 899,34 рублей, законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за законностью получения денежных средств служащего (т. 1 л.д. 4-10).

Уточнив, исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ истец просил взыскать в доход Российской Федерации с ФИО7 денежные средства в размере 11 335 173,34 рубля, законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за законностью получения денежных средств служащего.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены ФИО23 и ФИО24

В судебном заседании представитель истца ФИО9 на иске настаивала, поддержала требования и доводы, изложенные в иске.

Ответчик ФИО7 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО10 в судебном заседании исковые требования не признала в полном объеме. Пояснила, что в материалы дела представлены расписки, подтверждающие законность получения ее доверителем денежных средств.

Третье лицо ФИО24 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась.

Третье лицо ФИО23 в судебное заседание не явилась о времени и месте судебного заседания извещена.

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деде, допросив свидетеля, исследовав материалы дела суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Судом установлено следующее.

Приказом Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 (ФИО24) С.В. принят на работу в Департамент по строительству Администрации <адрес>, отдел контроля дорожной деятельности на должность ведущего инженера (т. 1 л.д. 18).

Распоряжением заместителя Главы Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность специалиста 1 категории в комитет текущего содержания улично-дорожной сети Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации <адрес> (т. 1 л.д.19).

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 20).

Приказом №-Л от ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с ФИО7 прекращен по соглашению сторон (т. 1 л.д. 21).

На основании служебной записки начальника отдела по противодействию коррупции административного департамента Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, поручения заместителя Главы <адрес>, директора административного департамента Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 проведена проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных в отношении себя и супруги за 2021 года и за два года, предшествующие отчетному периоду (т. 1 л.д. 26-32).

ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной проверки отделом по противодействию коррупции административного департамента Администрации <адрес> подготовлен доклад, согласно которому в ходе проверки не подтверждена законность поступления на счета ФИО7 денежных средств в размере 14 872 545,50 рублей (т. 1 л.д. 26-32).

ДД.ММ.ГГГГ Прокуратурой <адрес> принято решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, поступивших на счета специалиста 1 категории отдела организации наружного освещения и предоставления муниципальных услуг департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации <адрес> ФИО7 и его супруги сумме превышающей совокупный доход указанных лиц за отчетный период и предшествующие два года (т. 1 л.д. 22-23).

При проведении процедуры контроля установлено, что в период с 2019-2021 года на счета ФИО7, поступили денежные средства в размере в размере 14 872 545,50 рублей, законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за законностью получения денежных средств.

        Из положений ч. ч. 1, 2, 3 ст. 8.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», следует, что в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Согласно ч. 1 ст. 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

        В разделе 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год ФИО7 задекларированы следующие сведения о доходах в размере 641 583,98 рублей, в том числе:

доход по основному месту работы – 632 530,03 рублей; премия – 9 053,95 рублей. Кроме того, в разделе 4 справки о доходах за 2019 год ФИО7 указаны сведения о счетах в банках, в том числе 4 счета в ПАО «Сбербанк России», а также 3 счета в ПAO «Уралсиб» (т. 1 л.д. 41-46).

        Изучением информации о движении денежных средств по счетам в указанных банках в 2019 году установлено, что на указанные счета, открытые на имя ФИО7, поступили денежные средства в размере 7 518 837,44 рубля.

         Аналогично, в разделе 1 справки о доходах за 2020 год ФИО7 указаны сведения о доходах в размере 661 491,23 рубль, в том числе: доход по основному месту работы – 661 491,23 рубль; премия – 7 241,26 рубль. Кроме того, в разделе 4 справки о доходах за 2020 год ФИО7 указаны сведения о счетах в банках, в том числе 7 счетов в ПАО «Сбербанк России», а также 2 счета в ПАО «Уралсиб» и 1 счет в ООО «Сетелем Банк» (т. 1 л.д. 53-59).

         Изучением информации о движении денежных средств по счетам в указанных банках в 2020 году установлено, что на счета открытые на имя ФИО7 поступили денежные средства в размере 8 490 133,14 рубля.

      В разделе 1 справки о доходах за 2021 год ФИО7 указаны сведения о доходах в размере 367 586,43 руб., в том числе: доход по основному месту работы – 147 694,87 рублей; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 84,20 рублей; премия – 10 850,60 рублей; единовременное пособие при рождении ребенка – 20 704,74 рублей; единовременное пособие по уходу за ребенком – 188 249,02 рублей. Кроме того, в разделе 4 справки о доходах за 2021 год ФИО7 указаны сведения о счетах в банках, в том числе 9 счетов в ПАО «Сбербанк России», а также 2 счета в ПАО «УралСиб» (т.1 л.д. 67-74).

        Изучением информации о движении денежных средств по счетам в указанных банках в 2021 году установлено, что на счета, открытые на имя ФИО7, в 2021 году м внесены поступили денежные средства в размере 9 928 062,29 рубля.

         Супругой ФИО7 – ФИО23 в 2018-2021 годах получены доходы в размере 2 937 655,45 рублей, в том числе: 2018 год – 2 400 000,00 рублей – продажи недвижимого имущества; 2019 год – 98 717,36 рублей; 2020 год – 128 348,52 рублей; 2021 год – 310 589,57 рублей (т. 1 л.д. 47-52, 60-67).

         Согласно информации о движении денежных средств по счетам за период с 2019 года по 2021 год следует, что на счета в банках, открытых на имя ФИО7, поступили денежные средства, превышающие совокупный доход ответчика и его супруги за отчетный период и предшествующие два года в общей сумме на 14 872 548,50 рублей; в 2019 года на 3 215 812,41 рублей, в 2020 году на 3 944 227,18 рублей, в 2021 году на 7 712 505,94 рублей.

      Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела, суд находит подтвержденными законность получения доходов в размере 3 537 372,16 рубля, из которых денежные средства, полученные на счета ФИО7 путем переводов между собственными счетами и со счетов супруги ФИО23 в размере 2 191 518,60 рублей; денежные средства, полученные на счета супруги ФИО23 в размере 1 192 127,56 рублей, путем переводов между своими счетами и со счета супруга ФИО7, а так же зачисление денежных средств за возврат покупок; денежные средства в размере 19 500,00 рублей полученные на счет ФИО7 со счетов его матери ФИО24, а так же денежные средства в размере 134 226,00 рублей, полученные на счет супруги ФИО7 –ФИО23 со счетов ее матери ФИО11, отца ФИО12, сестры ФИО13 и дочери ФИО14

Представленные ответчиком расписки о получении денежных средств в том числе от клиентов за оказание услуг по оформлению разрешения на грузоперевозки, суд не принимает, поскольку указанные расписки датированы 2023 годом, суммы денежных средств, указанные в представленных расписках, не совпадают со сведениями из выписок по счетам ответчика в банке, при этом в ходе проверки ответчиком данные расписки представлены не были.

Так, согласно расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в 2021 году ею был осуществлен перевод ФИО7 в сумме 17 500,00 рублей, которые она перевела в знак благодарности за помощь при покупке квартиры. Однако согласно выписок со счетов ПАО «Сбербанк России» от ФИО2 на счета ФИО7 путем переводов на карту (с карты) через мобильный банк было осуществлено три перевода в общей сумме 32 500 руб. (7 500 руб., 15 000 руб., 10 000 руб.), что противоречит данным, указанным в расписке ФИО2.

В расписке ФИО3 без указания даты ее написания отражено о перечислении им в 2020-2021 гг. на счета ФИО7 денежных средств в общей сумме 100 700,00 рублей, в то время как согласно сведениям банка - сумма переводов с его счетов ответчику составила 91 700,00 рублей, что на 9 000,00 рублей меньше указанной в расписке.

Так же несоответствие в представленных расписках с выпиской по счету следует из расписки ФИО15 (завышение на 16 800 рублей), ФИО16 (завышение на 35 000,00 рублей), ФИО17 (завышение на 2 000,00 рублей), ФИО18 (завышение на 14 000,00 рублей), ФИО19 (завышение на 11 400,00 рублей), ФИО20 (завышение на 15 600 рублей), ФИО21 (завышение на 3 000,00 рублей).

Согласно расписки ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в 2020 и 2021 годах он дважды занимал ФИО7 денежные средства в размере 5 000,00 рублей и 28 000 рублей. Однако согласно выписок со счетов ПАО «Сбербанк России» на счета ФИО7 от ФИО4 денежные средства путем переводов на карту (с карты) через мобильный банк поступали трижды в общей сумме 39 000,00 рублей.

В расписке ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ указано о перечислении им в 2019-2020 гг. на счета ФИО7 денежных средств в общей сумме 16 500,00 рублей, в то время как по годам отражена иная сумма: 2019 год - 12 500,00 рублей, 2020 год - 5 000,00 рублей.

Ответчиком предоставлена расписка ФИО6 о переводе ФИО7 денежных средств в сумме 21 150,00 рублей, в то время как от указанного лица согласно сведениям по счетам, предоставленным ПАО «Сбербанк России» денежные средства в 2019-2021 гг. не поступали.

Доводы о продаже снегохода, суд так же не принимает во внимание, поскольку достоверных и достаточных доказательств суду, кроме фотографии в материалы дела не представлено.

      Таким образом, в период с 2019 года по 2021 год на счета ФИО7 поступали денежные средства которые значительно превышают задекларированные доходы ФИО7 и его супруги, а потому суд приходит к выводу, что законность происхождения денежных средств полученных ФИО7 в размере 11 335 173,34 рубля в судебном заседании не установлена.

       В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет, в том числе, надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

       Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции поднадзорными органами и должностными лицами является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора, в рамках которого прокурор наделен всей полнотой полномочий, предусмотренных Законом о прокуратуре, Федеральным законом N 273-ФЗ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Гражданским процессуальным кодексом РФ и иными положениями действующего законодательства.

        Несмотря на отсутствие прямого указания в Федеральном законе N 230-ФЗ на возможность взыскания денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, из положений действующего законодательства о противодействии коррупции и сложившейся судебной практики следует, что в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в том числе денежные средств, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.

           При этом, Положения ст. 13 Федерального закона N 273-ФЗ предусматривают ответственность физических лиц, возможность привлечения их к гражданско-правовой ответственности.

           Так, в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

         При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании с ФИО7 в доход Российской Федерации, денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена в размере 11 335 173,34 рубля, подлежат удовлетворению.

            руководствуясь ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. ст. 12, 56, 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

        Исковые требования Прокурора <адрес> к ФИО7 (паспорт № ) о взыскании денежных средств - удовлетворить.

         Взыскать ФИО7 в доход Российской Федерации денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 11 335 173,34 рублей.

         Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд <адрес>.

Председательствующий

судья                                                      (подпись)                              Заусайлова И.К.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ