Решение по делу № 1-127/2020 от 20.12.2019

У.д.<№ обезличен>

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о. Химки <дата>

Химкинский городской суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Беспалова А.Ю.,

при секретаре ФИО4,

с участием государственного обвинителя ФИО5,

обвиняемого ФИО2,

защитника - адвоката ФИО6,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, а именно: он, до <дата>, находясь на территории Черногории, имел при себе наличные денежные средства в сумме 40 160 евро, полученные от продажи дома в городе Тиват. <дата>, он совместно с ФИО1 вылетел из Черногории авиарейсом № SU 2053 сообщением Тиват – Москва, предприняв при этом неудачную попытку задекларировать денежные средства по вылету из Тивата, после чего прибыл в терминал D международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций, где, имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, не позднее <дата> 15 часов 28 минут, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 160 евро и имея возможность произвести письменное декларирование, принял решение не заявлять в установленном порядке о наличии у него денежных средств, и тем самым незаконно ввезти их на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную территорию ЕАЭС).

<дата> в 15 часов 28 минут продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево, в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, он, имея при себе крупную сумму наличных денежных средств, подлежащую обязательному письменному декларированию, проследовал на выход через специальный проход – «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, где пересек линию входа в «зеленый» коридор, тем самым заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего был остановлен главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО7 для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса ФИО2 заявил о наличии при себе денежных средств в сумме 40 000 евро. В ходе таможенного досмотра мужской сумки черного цвета был обнаружен кошелек, в котором находились денежные средства в евро. Помимо этого в сумке находился бумажный конверт, внутри которого были обнаружены наличные денежные средства в сумме 40 000 евро. Также в ходе таможенного досмотра ФИО2 на требование инспектора ФИО7 предъявил из кармана одежды наличные денежные средства в евро. Общая сумма обнаруженных у ФИО2 денежных средств составила 40 160 евро.

По окончании таможенного контроля ФИО2 возвращено под расписку 9 160 евро, то есть сумма,

Кроме того, денежная сумма в размере 9160 евро, приближенная к 10 000 долларов США и разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) без обязательного письменного декларирования, подлежит возвращению ФИО1, поскольку перемещенные денежные средства ФИО2 были получены, за продажу купленного в период брака с ФИО1 жилого дома в г. Тиват (Черногория) принадлежали ФИО2 и ФИО1 совместно, предназначались для учебы ребенка, находились при ФИО2 с целью безопасности.

Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещённых гражданином Российской Федерации ФИО2 Д.В., составляет 21 840 евро, что в долларовом эквиваленте составляет 23 840,55 долларов США и в соответствии с примечанием к статье 200.1 УК РФ является крупным размером, то есть превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования.

Сумма незаконно перемещенных ФИО2 наличных денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1 535 703,62 российских рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении указанного преступления не признал и показал, что в сентябре 2019 года, он находясь в г. Тиват (Черногория) совместно с ФИО1, продали купленный ранее ими дом, поскольку нуждались в денежных средствах на учебу детей. По вылету из г. Тиват, он пытался задекларировать денежные средства, однако из-за неорганизованной работы сотрудников таможни Черногории этого сделать не получилось, и те пропустили их на борт самолета без оформления декларации. По прилету в г. Москва аэропорт Шереметьево, он с ФИО1 проследовали в «зеленый» коридор, где их остановили сотрудники таможни, на вопрос которых он сообщил о наличии у него 40 000 евро, часть которых в последствии ему вернули, а большую часть изъяли. Также ФИО2 пояснил, что денежные средства не скрывал, предъявил их по первому требованию, «красный» коридор был закрыт, кроме того, он считал, что денежные средства необходимо декларировать при вылете и не при прилете.

Вина ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

показаниями, допрошенных в судебном заседании свидетелей:

ФИО7, из которых следует, что <дата>, он проводил таможенный досмотр гражданина, представившегося ФИО2, прибывшим рейсом из Черногории совместно с супругой ФИО1 ФИО2 на его вопрос о количестве имеющихся с собой денежных средств, пояснил, что имеет при себе 40 000 евро. На вопрос о знании таможенных правил ФИО2 ответил, что по ввозу декларировать не надо, после чего им был проведен таможенный досмотр, в ходе которого ФИО2 достал из сумки 40 000 евро, из кошелька и кармана еще 160 евро. По окончании таможенного контроля ФИО2 была возвращена сумма эквивалентная 10 000 долларов США;

ФИО8, пояснившей, что <дата>, когда она находилась в «зеленом» коридоре с другими сотрудниками, они остановили двух граждан – ФИО2 и ФИО1 для проведения таможенного контроля. В ходе досмотра ручной клади ФИО1, наличные денежные средства у той отсутствовали. Со слов ФИО1 все деньги находились у ее супруга ФИО2. Как впоследствии она узнала, в ходе таможенного контроля у ФИО2 были обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в сумме 40 160 евро;

ФИО9, о том, что <дата>, по сути и содержанию аналогичными с показаниями свидетелей ФИО7 и ФИО8

ФИО1, из которых следует, что ФИО2 является ее бывшим супругом, при этом проживают они совместно с детьми, ведут общее хозяйство, их брак фактически не распадался. Примерно в 2012 году они приобрели дом в г. Тивате. Затем, было принято решено дом продать, так как требовались денежные средства на обучение детей. В сентябре 2019 года ФИО2 позвонил риелтор из Черногории и они вместе вылетели для оформления сделки. С учетом налогов и оплаты услуг, у них оставалось 40 000 евро, которые перед вылетом ФИО2 с целью безопасности убрал в свою сумку. Поскольку при совершении сделки нотариус сообщил им, что при вылете из Черногории необходимо декларировать деньги, а по прилету в Российскую Федерацию нет, так как деньги легальные и имеется документ об их происхождении, прибыв в аэропорт Тивата, они подошли к сотруднику таможни с вопросом, когда и как декларировать деньги, на что получили ответ, что это не срочно и им необходимо обратится после досмотра, что ими и было сделано. После досмотра инспектор таможни проверила документы и сказала, что они могут идти. По прилету в терминал D аэропорта Шереметьево, они, получив багаж вошли в «зеленый» коридор, где их остановили таможенные инспектора, после чего в отношении них провели таможенный досмотра, в ходе которого ФИО2 сообщил об имеющихся у него евро в сумме 40 000.

Также вина ФИО2 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

актом таможенного досмотра от <дата> № 10005010/280919/Ф007118, согласно которому в ходе таможенного контроля у ФИО2 были обнаружены наличные денежные средства в сумме 40 160 евро (том 1 л.д. 7-26);

протоколом осмотра места происшествия от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в зоне таможенного контроля – «красном» коридоре, расположенном в зала прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево, был обнаружен и изъят бумажный конверт белого цвета, в котором находились наличные денежные средства, резинка оранжевого цвета, которой были перетянуты денежные средства, и наличные денежные средства в сумме 31 000 евро, незаконно перемещенные ФИО2 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) (том 1 л.д. 39-42, 44-47);

протокол осмотра места происшествия от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому произведен осмотр места происшествия, а именно зоны таможенного контроля в зале прилета терминала D аэропорта Шереметьево. Согласно осмотру перед входом в «зеленый» коридор зала прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств, а также столы для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности у прибывающих пассажиров ознакомиться с правилами перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств, заполнить при этом пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный» коридор (том 1 л.д. 51-62);

протоколом осмотра предметов от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому осмотрены наличные денежные средства в сумме 31 000 евро, обнаруженные у ФИО2 и изъятые в ходе осмотра места происшествия. Также осмотрен бумажный конверт белого цвета, в котором находились обнаруженные у ФИО2 денежные средства, и резинка оранжевого цвета, которой были перетянуты денежные средства (том 2 л.д. 2-10);

протоколом осмотра компакт-диска с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево. В ходе осмотра установлено, что <дата> в 15 часов 28 минут ФИО2 проследовал в «зеленый» коридор, проходя по нему в сторону выхода в общий зал, был остановлен главным государственным таможенным инспектором ФИО7 для проведения таможенного контроля (том 1 л.д. 152-167);

признанными и приобщенными постановлением следователя в качестве вещественных доказательств: денежными средствами, диском с записью (том 2 л.д. 11-13, 14том; том 1 л.д. 168-170, 171).

Все доказательства, приведенные выше, суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценивая показаний свидетелей по делу, относительно обнаружения у ФИО2, после пересечения тем линии «зеленого» коридора зала прилет терминала Д аэропорта Шереметьево, денежных средств в сумме 40 160 евро, суд не находит оснований не доверять им. Их показания последовательны, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в судебном заедании.

Оснований для признания обоснованными, доводы ФИО2 о том, что у него отсутствовал умысел на контрабанду денежных средств у суда не имеется.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и относимыми, достаточными в своей совокупности и приходит к выводу о том, что вина ФИО2 в инкриминируемом ему преступлении установлена и доказана, в связи с чем квалифицирует его действия по ч.1 ст.200.1 УК РФ как контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Вместе с тем, суд считает необходимым изменить объем обвинения ФИО2 в части суммы незаконно перемещенных им денежных средств, признав то обстоятельство, что перевозимые денежные средства принадлежали в равных долях, как ему, так и ФИО1, получены данные денежные средства ими были после продажи совместно купленного дома в г. Тиват (Черногория), и предназначались для оплаты обучения их общих детей. Судом установлено, что ФИО2 и ФИО1 проживают совместно и вместе с детьми, ведут общее хозяйство и фактически брак не расторгали. Данные обстоятельства достоверно установлены судом в ходе судебного разбирательства, объективных данных опровергающих их, суду не представлено.

Таким образом, суд считает необходимым вернуть ФИО1 с учетом положений Таможенного законодательства РФ, денежную сумму эквивалентную 10 000 долларам США, то есть 9160 евро.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, работает, на учетах в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, состояние его здоровья и здоровья близких родственников, в связи с чем считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде штрафа в размере иного дохода.

При определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное и семейное положение подсудимого, а также возможность получения ФИО2 заработной платы или иного дохода.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка 2009 года рождения.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере иного дохода осужденного за период ТРИ месяца, то есть в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: наличные денежные средства – от общей суммы 31 000 евро, в количестве 21840 евро, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни (акт приема-передачи от <дата>), после вступления приговора в законную силу – конфисковать в доход государства, в количестве 9160 евро хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни (акт приема-передачи от <дата>), после вступления приговора в законную силу – вернуть ФИО1, <дата> года рождения, уроженки г. Москва; компакт - диск, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Штраф необходимо оплатить по следующим реквизитам: получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); ИНН: 7730176610, ОКТМО: 45328000, КПП: 773001001, р/с: 40<№ обезличен>, КБК: 15<№ обезличен>, БИК: 044501002, код Шереметьевской таможни (указывается в поле 107 платежного документа) – 10005000, код вида платежа 7040, наименование платежа: штраф в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Ю. Беспалов