Решение по делу № 1-300/2022 от 01.05.2022

Дело №

59RS0№-96

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 августа 2022 года <адрес>

Свердловский районный суд <адрес> под председательством Гулина А.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

с участием государственных обвинителей ФИО3, ФИО4,

подсудимой Родимовой ФИО30 ее защитника ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Родимовой ФИО29, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужней, имеющей несовершеннолетнего и двоих малолетних детей - 2008, 2013 и 2021 годов рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>3, невоеннообязанной, содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ, не судимой, осужденной: ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей, штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

с мая 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Родимовой ФИО31., являющейся подставным лицом, единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью «Авента» ИНН 5906166477 (далее по тексту ООО «Авента»), о чем ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящейся на территории <адрес>, возник корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 указанного Федерального закона использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Родимова ФИО32 действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленных лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Авента» Родимовой ФИО33

Реализуя свой корыстный умысел, Родимова ФИО34 в указанное время, находясь в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента». При этом Родимова ФИО35., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Родимовой ФИО36 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Авента», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, а именно: заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, опросный лист, открыла для ООО «Авента» расчетный счет № в ПАО «УБРиР». Кроме того, Родимова ФИО38 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере 89822429705, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «УБРиР» и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Родимова ФИО37., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Авента», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, Родимова ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения ею указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть Родимова ФИО40., обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки, передала последним, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Родимовой ФИО41., предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои действия, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Родимова ФИО42 действуя из корыстных побуждений, единым умыслом по просьбе неустановленных в ходе следствия лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в Приволжский филиал ПАО «Росбанк», операционный офис «Пермский», расположенный по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, 72, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Авента» Родимовой ФИО43

Реализуя свой корыстный умысел, Родимова ФИО44 в указанное время, находясь в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», операционного офиса «Пермский», расположенного по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, 72, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента». При этом Родимова ФИО45., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Родимовой ФИО46 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Авента», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, а именно: заявление на обработку персональных данных, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, договор банковского обслуживания, карточку с образцами подписи, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «Авента» расчетный счет № в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», операционного офиса «Пермский», который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE». Кроме того, Родимова ФИО47 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере 89822429705, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) Приволжского филиала ПАО «Росбанк», операционного офиса «Пермский», расположенного по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, 72 и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Родимова ФИО48., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Авента», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, Родимова ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения ею указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. Родимова ФИО50 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, по Комсомольскому проспекту <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, за ранее полученное в этот день денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передала последним, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Родимовой ФИО51 предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Родимова ФИО52., действуя из корыстных побуждений, единым умыслом, по просьбе неустановленных лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Пермский» Филиала «Нижегородский», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Авента» Родимовой ФИО53

Реализуя свой умысел, Родимова ФИО54 в указанное время, находясь в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Пермский» Филиала «Нижегородский», расположенный по адресу: <адрес>, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента». При этом Родимова ФИО55 действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Родимовой ФИО56 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Авента», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, а именно: заявление на открытие счета, договор банковского обслуживания, карточку с образцами подписи, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Авента» расчетный счет № в Приволжском филиале АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Пермский» Филиала «Нижегородский». Кроме того, Родимова ФИО57 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере 89822429705, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Пермский» Филиала «Нижегородский», расположенный по адресу: <адрес> и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Родимова ФИО58 являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Авента», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, Родимова ФИО60. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения ею указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. Родимова ФИО59 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передала последним, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Родимовой ФИО61 предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Родимова ФИО62 действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, по просьбе неустановленных лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Авента» Родимовой ФИО63

Реализуя свой умысел, Родимова ФИО64 в указанное время, находясь в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента». При этом Родимова ФИО65 действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Родимовой ФИО66 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Авента», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, а именно: заявление об открытии счета и активации, опросный лист, карточку с образцами подписи, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Авента» расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк». Кроме того, Родимова ФИО68 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере 89822429705, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «Сбербанк» и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Родимова ФИО67 являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Авента», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, Родимова ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения ею указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. Родимова ФИО70 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, за ранее полученное в этот день денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передала последним, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Родимовой ФИО71., предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Родимова ФИО72 действуя из корыстных побуждений, единым умыслом, по просьбе неустановленных в ходе следствия лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, 66, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Авента» Родимовой ФИО73

Реализуя свой преступный умысел, Родимова ФИО74 в указанное время, находясь в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее по тексту ПАО «СКБ-банк»), расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, 66, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента». При этом Родимова ФИО75 действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Родимовой ФИО76. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Авента», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Авента» расчетный счет №, в ПАО «СКБ-банк». Кроме того, Родимова ФИО77 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере 89822429705, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «СКБ-банк» и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Родимова ФИО78 являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Авента», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, Родимова ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения ей указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть Родимова ФИО80 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передала последним, тем самым неправомерно сбыла, электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Родимовой ФИО81., предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Родимова ФИО82., действуя из корыстных побуждений, единым умыслом, по просьбе неустановленных лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: <адрес> проспект, 66, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Авента» Родимовой ФИО83

Реализуя свой умысел, Родимова ФИО84 в указанное время, находясь в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее по тексту ПАО «СКБ-банк»), расположенном по адресу: <адрес> проспект, 66, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Авента». При этом Родимова ФИО85., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Родимовой ФИО87 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Авента», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Авента» расчетный счет №, в ПАО «СКБ-банк». Кроме того, Родимова ФИО86 умышленно предоставила в банк сведения об абонентских номерах 89822429705 и 89982242970, указанных ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «СКБ-банк» и получила от сотрудника банка корпоративную банковскую карту, а так же логин и пароль, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Родимова ФИО88 являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Авента», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Родимова ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения ей указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть Родимова ФИО90., обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, за ранее полученное ей денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передала последним, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Родимовой ФИО91 предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных действий Родимова О.М., находясь около ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>; Приволжского филиала ПАО «Росбанк», операционного офиса «Пермский», расположенного по адресу: <адрес> проспект, 72, АО «Альфа-банк» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>; ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу: <адрес> проспект, 66, ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений за денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей, осуществила неправомерные приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленным лицам электронных средств платежа, содержащих электронную цифровую подпись Родимовой ФИО92 что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Авента» № в ПАО «УБРиР», № в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», операционного офиса «Пермский», № в Приволжском филиале АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Пермский» Филиала «Нижегородский», № в ПАО «Сбербанк», № и № в ПАО «СКБ-банк» от имени Родимовой ФИО93

Подсудимая Родимова ФИО94 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась в силу ст. 51 Конституции РФ, поддержала ходатайство об оглашении ее показаний на предварительном следствии, из которых следует, что в июне 2020 года она не работала, на сайте «Авито» увидела объявление о работе менеджером по работе с клиентами, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона (89125835783) трубку взяла женщина, представилась Екатериной, она предложила ей зарегистрировать на ее имя организацию, где она будет являться единственным учредителем и директором, но по факту ничего делать не будет. Также ей нужно будет открыть банковские счета на данную организацию, она согласилась, так как испытывала финансовые трудности. На следующий день по адресу: <адрес> около ТЦ «Колизей», она встретилась с двумя мужчина по именам Юрий и Дмитрий. Они попросили ее паспорт, сфотографировали его для того, чтобы оформить пакет документов для регистрации ООО на ее имя. После этого они пошли в салон сотовой связи «Мегафон» по адресу: <адрес>, где мужчины сказали купить модем. За указанные действия она получила денежные средства в сумме 1000 рублей, в качестве вознаграждения. Через несколько дней, они вновь встретились с данными мужчинами. Они сообщили ей, что ООО «Авента» уже зарегистрировано и в настоящее время необходимо открыть банковские счета в различных банках и оформить электронно-цифровую подпись. Все вместе они поехали на автомобиле такси делать электронно-цифровую подпись, адрес не помнит. Она зашла в офис, в который они ее привезли, где на нее оформили электронно-цифровую подпись. Затем они поехали в банки ПАО «Сбербанк России», где ей выдали банковскую карту «Сбербизнес», а также в банки «ВТБ», «Модуль Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Альфабанк», «МТС-банк», возможно еще какие-то банки, в настоящее время не помнит. В них она написала заявление от имени директора ООО «Авента» на открытие банковских расчетных счетов и получения банковских карт. Юрий и Дмитрий ее заранее проинструктировали, что ей необходимо говорить и делать в банке. Адреса банков в настоящее время она не помнит, но помнит, что они находились в центре <адрес>. В банках она обращалась к любому свободному сотруднику, который оформлял документы по открытию банковского счета, с собой у нее была печать Общества, которую ей дали Юрий с Дмитрием, которую она вернула им обратно. Через несколько дней они вновь встретились с Юрием и Дмитрием около ТЦ «Колизей» по адресу: <адрес>. Они ей сказали, что необходимо вновь съездить в банки. Она ездила в банки совместно с мужчинами на автомобиле такси. В помещение банка она ходила одна, в банках она подписывала какие-то документы, также ей выдавали документы, банковские карты. Все данные документы и карты, она отдала Юрию и Дмитрию, так как цели ими пользоваться у нее не было. После этого Юрий и Дмитрий дали ей денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения. Итого в общей сумме, она получила от Юрия и Дмитрия 3000 рублей. Поясняет, что финансово-хозяйственную деятельность она не вела и не планировала, то есть была номинальным директором и руководителем ООО «Авента». Она открывала расчетные счета в различных банках с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта Дмитрию и Юрию за денежное вознаграждение электронного средства и электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Авента». Цели самой использовать расчетные банковские счета ООО «Авента» у нее не было. Вину в открытии банковских расчетных счетов с целью приобретения дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Авента» признает в полном объеме, она действительно открывала счета в банках: ПАО «УБРиР, ПАО «Росбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Сбербанк», получала логины и пароли, а также банковскую карту, которые являлись электронным средством платежа, и передавала их незнакомым ранее мужчинам за денежное вознаграждение, тем самым совершила неправомерный оборот средств платежей, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д.130-132, 178-181, 202-205).

Оглашенные показания подсудимая Родимова ФИО95 в судебном заседании подтвердила в полном объеме.

Кроме признательных показаний самой подсудимой Родимовой ФИО96. ее вина подтверждается:

показаниями свидетеля ФИО6, из которых следует, что с февраля 2021 года она работала в налоговой инспекции <адрес> по адресу <адрес>, где имеется отчет 2-МЭ, в котором содержится список сущностных и схемных организаций. Она занимается отработкой схемных организаций. В рамках налогового контроля она допрашивала Родимову ФИО97 по факту осуществления последней деятельности, как руководителя и учредителя ООО «Авента» (т.2 л.д.112-113);

показаниями свидетеля ФИО7, из которых следует, что с 2016 года по настоящее время он работает в ООО «Санрайз групп» в должности директора. По предъявленному ему на обозрение гарантийному письму № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Авента» помещения общей площадью 5 кв. м, по адресу: <адрес> «А» лит. Б, может сказать, что данное письмо было подготовлено им. В мае 2020 года на здании по адресу: <адрес>, бульвар Гагарина, 66 «А» лит.Б висело объявление об аренде и продаже 2 этажа данного здания. Ему по телефону позвонили, кто именно не помнит, и попросили предоставить гарантийное письмо для регистрации ООО в налоговой инспекции с целью дальнейшей аренды помещения на 2-ом этаже данного здания. Он подготовил гарантийное письмо для регистрации ООО «Авента» в налоговой инспекции. Человека, который забирал гарантийное письмо, он не видел, кто являлся представителем ООО «Авента», ему неизвестно. Также хочет пояснить, что договор аренды с ООО «Авента» так и не был заключен, так как представители данной фирмы за договором аренды не обращались, помещение данное Общество не занимало, ни с кем из представителей указанного Общества он не знаком (т.2 л.д.114-115);

показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что с января 2014 года она работает в Межрайоной ИФНС № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер U№ в котором находились следующие документы: заявление формы №Р11001, решение учредителя № о создании юридического лица, устав ООО «Авента», гарантийное письмо от имени ООО «Санрайз групп» с копией выписки из ЕГРН, заявлением, копией паспорта на имя Родимовой ФИО98 которая являлась заявителем по данной заявке, пакет документов и заявление были подписаны её квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3». Далее сотрудниками правового отдела принимается решение по представленным документам на государственную регистрацию о возможности регистрации создания юридического лица ООО «Авента» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ принято решение за №А о государственной регистрации ООО «Авента» и внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 1205900015254. По результатам рассмотрения электронных документов на электронный адрес, указанный в заявлении Родимовой ФИО99 был направлен лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав ООО «Авента», подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица (т.2 л.д.116-117);

показаниями свидетеля ФИО9, из которых следует, что с 2015 года она работает в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ поступил протокол осмотра объекта недвижимости, фиксирующий факт отсутствия юридического лица ООО «Авента» по адресу регистрации, то есть по адресу: <адрес> А, 2 этаж, помещение 1. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по <адрес> было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений № о предоставлении достоверных сведений об адресате, внесенных в ЕГРЮЛ. ООО «Авента» недостоверность сведений не исправило, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о месте нахождения ООО «Авента» (т.2 л.д.118-119);

показаниями свидетеля ФИО10, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела в операционном офисе ПАО «Росбанк», в обязанности которой входит контроль и обеспечение работы отдела по обслуживанию малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ в их банк обратилась Родимова ФИО100 как руководитель ООО «АВЕНТА», с целью открытия банковского счета для ее ООО, для чего она представила в банк свой паспорт, устав ООО «АВЕНТА», а также заполнила заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». В соответствии с заявлением – офертой на Родимову ФИО101 была выпущена дебетовая банковская карта, но она ее так и не получила, а также как средство платежа она была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE», которая позволяет пользователю дистанционно управлять денежными средствами, находящимися на счете пользователя. Для работы пользователя в системе «PROONLINE» используется кодовое слово, которое обеспечивает доступ к системе в соответствии с соглашением. У пользователя есть возможность в любой момент действия соглашения поменять кодовое слово. Также в соответствии с заявлением – офертой к абонентскому номеру, который предоставила Родимова ФИО102 была подключена услуга «SMS-банк», которая включала в себя направление уведомлений по расчетным счетам ООО «АВЕНТА». Согласно выписке по операциям на ООО «АВЕНТА», за весь период пользования счетом была проведена только одна операция на сумму 3000 рублей, это оплата страховой премии. Поясняет, что систему дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE», доступ к которой предоставляется клиентам банка можно отнести к средствам платежа, в связи с тем, что при использовании данной системы клиенты управляют денежными средствами, находящимися на их счете (т. 2 л.д.123-126);

показаниям свидетеля ФИО11, из которых следует, что в феврале 2021 года она была осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, за предоставление паспорта с целью незаконной регистрации ООО «Талион» на ее имя в налоговой инспекции, внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Лицами, которые регистрировали на ее имя ООО «Талион» являлись Юрий и Дмитрий, номера их телефонов у нее не сохранились. Родимова ФИО104 ей незнакома, пакет документов по регистрации ООО «Авента», она ей не готовила, Родимовой ФИО103 она никогда не звонила (т. 2 л.д.133-134);

показаниями свидетеля ФИО12, из которых следует, что она работает в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, по обслуживанию юридических лиц, в должности начальника сектора продаж с 2018 года. В ее должностные обязанности входит открытие банковских счетов для юридических лиц. Поясняет, что для удобства клиентов, банком предоставляется несколько способов управления денежными средствами, находящимися на счетах организации, с помощью мобильного приложения «Сбербанк Бизнес», и без установки приложения, через сайт ПАО «Сбербанк» через личный кабинет «СберБизнес», но в любом из указанных способов клиент для доступа в личный кабинет, либо приложение должен ввести логин и пароль, при подаче заявления на открытие счета клиент сам непосредственно обращается в банк, представляет пакет необходимых документов. Сотрудник банка вносит данные клиента в специальную программу, которая автоматически проверяет клиента по различным базам и дает заключение о том, открыть счет для данного клиента или отказать в открытии. В случае если приходит положительное заключение, то на предоставленный клиентом абонентский номер телефона и на электронную почту банк высылает логин и пароль для доступа в «СберБизнес» при этом пароль является одноразовым и клиент должен сменить его при первом входе в программу «СберБизнес», после того как клиент получил логин и пароль для доступа к системе «СберБизнес» он полностью несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за то, кто и в каких целях использует открытый клиентом счет, банк не имеет возможности контролировать пользователей счетом и обязан выполнять все распоряжения клиента, если данные распоряжения были даны с использованием паролей и кодов, выданных строго клиенту, банк не передает пароли третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась Родимова ФИО105, как директор ООО Авента», ей необходимо было открыть банковский счет для ее организации, она предоставила все необходимые документы, а именно личный паспорт, решение о назначении ее в качестве руководителя ООО «Авента», устав организации. В отношении Родимовой ФИО106 была проведена проверка, было выдано заключение о возможности открытия счета. Родимовой ФИО108 было заполнено соответствующее заявление, в котором она указала, что согласна заключить договор и открыть счет, в рамках условий открытия и обслуживания счета Родимовой ФИО107 был предоставлен доступ к системе «СберБизнес», по поручению Родимовой ФИО109 банк направил на указанный ею адрес электронной почты логин и пароль для доступа к системе. По сведениям банка и в соответствии с подписанным Родимовой ФИО112 заявлением она одна уполномочена распоряжаться денежными средствами на счете ООО «Авента». Также в заявлении Родимова ФИО110 указала о необходимости выпуска по ее счету банковской карты платежной системы «MasterCard», с получением наличных денежных средств в сумме 5 000 000 рублей в месяц. Информацией о том, распоряжались ли иные лица, кроме Родимовой ФИО111 банковским счетом ООО «Авента», банк не располагает (т.2 л.д.141-145);

показаниями свидетеля ФИО13, из которых следует, что в июне 2020 года она работала в отделении банка ПАО «СКБ» в должности специалиста по работе с юридическими лицами, расположенным по адресу: <адрес> проспект, 66. В ее должностные обязанности, в том числе, входило открытие счетов для юридических лиц. Для удобства клиентов ПАО «СКБ-Банк» предоставляет своим клиентам несколько способов управления денежными средствами, находящимися на счетах банка, а также перед посещением банка имеется возможность удаленно зарегистрировать счет, зарезервировать который клиент банка может либо на сайте банка, либо по телефону, при этом клиент направляет заявку, заполняет анкету и направляет все в банк. После рассмотрения заявления с клиентом связывается сотрудник банка, и если принято положительное решение, клиент либо приглашается в отделение банка, либо к клиенту направляется выездной сотрудник банка. При этом при личной встрече с клиентом, сотрудник банка берет оригинал документов клиент. Управлять денежными средствами, находящимися на счетах банка клиент может с помощью приложения «Делобанк», либо на официальном сайте банка, через личный кабинет. Оба указанных способа позволяют клиентам банка в полной мере распоряжаться и управлять денежными средствами, находящимися на счетах банка. Доступ в приложение «Делобанк», как и вход в банковский личный кабинет на сайте банка осуществляется с использованием логина и пароля, которые банк направляет клиенту на указанный клиентом абонентский номер телефона. Пароль является разовым и при первом входе клиент должен сменить пароль на свой, чтобы исключить возможность управления счетами иными лицами. Также при подписании заявления на открытие счета клиент банка принимает на себя обязательства предоставлять в банк сведения о представителях организации, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях в интересах которых будут осуществляться банковские сделки и банковские операции, также клиент банка несет персональную ответственность за последствия, которые могут наступить в результате передачи логина и пароля для доступа к системам управления банковским счетом, как и средствами платежа, третьим лицам, в связи с тем, что после передачи логина и пароля банк не имеет возможности контролировать, кто именно пользуется и управляет банковским счетом. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ-Банк» обратилась Родимова ФИО121 как руководитель ООО «Авента», с целью открытия банковского счета для указанной организации. У Родимовой ФИО113 уже был зарезервирован счет и ей оставалось только распечатать документы и отправить их на повторную проверку. По результатам повторной проверки было получено разрешение на открытие счета для ООО «Авента». Из представленных в банк Родимовой ФИО115 документов следует, что она является единственным руководителем ООО «Авента», также указала на отсутствие каких-либо договоров доверительного управления, агентских договоров, отсутствие бенефециарных владельцев и иных лиц, имеющих право контролировать Родимову ФИО116., как директора организации. Радимова указала в заявлении абонентский номер, на который банк направил ей логин и пароль для входа в систему управления денежными средствами на счете банка. Также Родимова ФИО118 была предупреждена об ответственности за последствия, которые могут наступить в результате попадания логина и пароля доступа к системе управления платежами в пользование третьих лиц. Родимова ФИО117 лично подписала заявление, кто именно управлял счетом ООО «Авента» банку не известно, но теоретически управлять денежными средствами на счетах ООО может любое лицо, получившее информацию о логине и пароле доступа к электронным системам управления счетами. Кроме того, по заявлению Родимовой ФИО119. ДД.ММ.ГГГГ был открыт еще один банковский счет в ПАО «СКБ-Банк», а также выпущена и активирована корпоративная банковская карта. Поясняет, что данный счет открывается по заявлению клиента, которому передается банковская карта с паролями и кодами, являющаяся средством платежа, то есть клиент владея информацией доступа к счету карты, может беспрепятственно осуществлять обналичивание денежных средств. При подписании заявления на выпуск карты Родимова ФИО120 была предупреждена об ответственности за последствия передачи данной карты третьим лицам. Также хочет пояснить, что всеми счетами, которые открыты на одного клиента, можно управлять с одного банковского приложения, то есть не нужно получать несколько логинов и паролей для управления несколькими банковскими (т. 2 л.д.146-151);

показаниями свидетеля ФИО14, из которых следует, что в июне 2020 года его знакомый по имени Эдуард, сказал ему, что легко можно заработать деньги, что у него есть знакомый, который занимается регистрацией ИП и платит за это деньги, для этого требовалось передать ему копию паспорта, а затем съездить в банки, чтобы открыть счета. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах, предложение Эдуарда его заинтересовало и он согласился. Эдуард познакомил его с женщиной по имени Виктория. Она пояснила ему, что нужно будет передать ей фотографию его паспорта, а далее проехать по банкам открыть счета, получить карты и передать ей, она заверила его, что это все законно и пообещала заплатить ему 2000 рублей за каждый день. Он передал Виктории фото своего паспорта, далее с ним связался ранее не знакомый ему мужчина который представился как Николай, сказал, что он от Виктории и будет сопровождать его при открытии счетов в банках. Они ездили с Николаем на такси по различным банкам, он инструктировал его, что говорить в банке, как отвечать на вопросы сотрудников банка, какие документы им передавать, Николай в банк с ним не заходил. Они ездили с ним по различным банкам <адрес>, он открыл счета в банках «МТС», «Сбербанк», «Банк Открытие», «Альфа Банк». Все банковские документы, банковские карты, электронные пароли и коды управления счетами, все, что он получал в банках, он передавал Николаю. Также перед тем как ему идти в банк, Николай передавал ему телефон с сим-картой, которую он привязывал к банковскому счету открытому на его имя, а после открытия счета он возвращал телефон Николаю, так как в некоторых банках управление счетом без подтверждения с помощью кода поступающего с смс-сообщением не возможно. Поясняет, что какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью связанной с зарегистрированным на его имя ИП он не занимался, каких-либо договоров не заключал, ООО «Авента» ему не знакома, куплей-продажей строительных материалов он никогда не занимался и вообще лично никогда предпринимательскую деятельность не вел. ИП ФИО15, ИП ФИО16, ООО «Арес», директор ООО «Авента» Родимова ФИО122 ему не знакомы, с данными организациями и предпринимателями он никогда никаких договоров не заключал, денежными средствами находящимися на счетах зарегистрированного на его имя ИП, он не управлял, кто ими управлял и для каких целей ему не известно (т.2 л.д.152-153);

показаниями свидетеля ФИО17, из которых следует, что она работает в отделении банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами, в том числе в ее обязанности входит обслуживание клиентов банка в части открытия счетов для юридических лиц. В настоящее время для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк «налоговый контейнер» содержащий в себе уставные документы юридического лица в электронном виде, а также оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность руководителя юридического лица. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, также клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту логин и пароль для доступа к системе управления банковским счетом. После предоставления абонентского номера банк проверяет, действительно ли абонентский номер находится в пользовании у клиента, путем направления на абонентский номер кода подтверждения. Так же при открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115 ФЗ, так же клиент предупреждается, что по требованию банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции, так же клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом. Открытие банковского счета происходит после того, как вся информация проверена сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, разрешение на открытие счета получено. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась Родимова ФИО123 как руководитель ООО «Авента», она предоставила налоговый контейнер, содержащий в себе уставные документы ООО «Авента», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность. Родимова ФИО125 заполнила анкету, ей был направлен логин и пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Родимова ФИО124 указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям осуществляемым по банковскому счету ООО «Авента». Контролировать, кто именно пользуется банковским счетом, у банка возможности нет (т.2 л.д.154-158);

показаниями свидетеля ФИО18, из которых следует, что она работает в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в должности главного менеджера по развитию отношений с клиентами, в том числе в ее обязанности входит обслуживание клиентов банка в части открытия счетов для юридических лиц. В настоящее время для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк пакет документов, содержащий в себе уставные документы юридического лица в электронном виде либо оригиналы документов, оригинал личного паспорта. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, также клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке. Так же при открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115 ФЗ, так же клиент предупреждается, что по требованию банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Кроме того, клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц. Открытие банковского счета происходит после того как вся информация предоставляется клиентом, проверена сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, разрешение на открытие счета получено. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «Альфа-Банк» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась Родимова ФИО126 как руководитель ООО «Авента», она предоставила пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Авента», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Родимова ФИО127 заполнила анкету, ей был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Родимова ФИО128 указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям осуществляемым по банковскому счету ООО «Авента». Контролировать, кто именно пользуется банковским счетом, у банка возможности нет. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции(т. 2 л.д.159-162);

показаниями свидетеля ФИО16, из которых следует, что он освободился из мест лишения свободы в 2019 году, нуждался в денежных средствах. В один из дней 2019 года или начала 2020 года, точно не помнит, он познакомился с девушкой по имени Юлия, иных данных не знает, которая предложила ему подзаработать, она сказала, что нужно передать ей его паспорт, и его зарегистрируют в качестве индивидуального предпринимателя и директора организации, за это она пообещала ему заплатить 10 000 рублей. Юля сказала, что в этом нет ничего противозаконного, и он согласился. В начале 2020 года, точно дату не помнит, они с Юлей и еще одним мужчиной ездили в <адрес>, там его возили в налоговую инспекцию, где он предоставил свой паспорт, он расписывался в каких-то документах, которые не читал. Все документы, которые ему давали в налоговой инспекции, он отдавал мужчине. Далее они ездили по различным банкам <адрес>, где он открывал счета на его имя, в каких именно не помнит, банков было много. Все документы, полученные в банках, он также отдавал мужчине, он документы не читал, просто подписывал. Он не знает, где находится офис организации, директором которой он зарегистрирован, чем данная организация занимается, о том, что организация, директором которой он является, называется ООО «Арес», он узнал от сотрудников полиции. ООО «Авента» ему не знакомо, никаких договоров с данной организацией он не заключал. ИП ФИО14, Родимову ФИО129 он не знает. Поясняет, что он является номинальным директором ООО «Арес» и номинальным индивидуальным предпринимателем, какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью, он не вел, что за денежные средства перечислялись по счетам ООО «Арес» и ИП ФИО16, он не знает (т. 2 л.д.163-165);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, изъят оригинал регистрационного дела ООО «Авента» (т. 2 л.д.38-40);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оригинал регистрационного дела ООО «Авента». Установлено, что в регистрационном деле ООО «Авента» находятся следующие документы:

расписка в получении МИФНС № по <адрес> от Родимовой ФИО130 документов, представленных при государственной регистрации ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: заявления о создании юридического лица, его устав, решение о создании юридического лица;

заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Авента» (форма № Р11001). Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Родимова ФИО131 код основного вида деятельности – 47.51, коды дополнительных видов деятельности – 47.51.1, 47.91;

устав ООО «Авента», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ Родимовой ФИО132.;

решение № единственного учредителя ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Родимова ФИО133 являясь единственным учредителем Общества, решила: создать ООО «Авента»; место нахождения Общества: 614077, <адрес> «А», помещение 1; размер уставного капитала Общества – 40 000 рублей; номинальная доля единственного участника Общества – 40000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала; уставной капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества; утвердить Устав Общества; Родимова ФИО134 назначается на должность директора Общества. Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО135;

гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арендодатель ООО «Санрайз групп» намерено предоставить в аренду ООО «Авента» помещение по адресу: <адрес> «А», помещение 1, общей площадью 5 кв. м., в том числе в качестве юридического адреса. Указанное помещение принадлежит ООО «Санрайз групп» на праве собственности. Гарантийное письмо подписано рукописной подписью, с расшифровкой директор ФИО137;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой нежилое помещение по адресу <адрес>, принадлежит правообладателю ООО «Санрайз групп» согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

копия паспорта на имя Родимовой ФИО138

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «Авента», согласно которого внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 1205900015254, ИНН 5906166477, КПП 590601001, указаны сведения об адресе, размер уставного капитала, размер доли, руководителем юридического лица указана Родимова ФИО139., которая является его единственным участником; также указан вид деятельности;

сопроводительный лист за регистрационным номером 8953А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, протокол, расписка в получении документов, представленных заявителем;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, входящий №А, согласно которой в налоговый орган от представителя ООО «Авента» Родимовой ФИО140 поступили следующие документы: заявление физического лица по форме Р14001, протокол;

заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, представленное в связи с недостоверностью сведений о физическом лице Родимовой ФИО141

протокол допроса свидетеля Родимовой ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ОВП ИФНС России по <адрес> ФИО6, согласно которому ФИО19 пояснила, что предоставила паспорт на своё имя третьим лицам для регистрации на своё имя ООО «Авента»;

лист учёта выдачи документов №А /2021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Авента» выдан лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авента», согласно которому внесена запись о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица Родимовой ФИО144 внесенные в ЕГРЮЛ; внесена запись о недостоверности сведений о физическом лице Родимовой ФИО143., имеющим право действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ;

сопроводительный лист пачки документов, регистрационный номер входящего 8955А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, протокол, расписка в получении документов, представленных заявителем;

расписка в получении налоговым органом от Родимовой ФИО145 документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, входящий №А, а именно возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ;

возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Авента». На 5 странице рукописный текст следующего содержания «Я, Родимова ФИО146, прошу запретить государственную регистрацию юридических лиц на моё имя с использованием моих персональных данных»;

лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно: юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации: 614077, <адрес>, этаж 2, помещение 1;

лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авента», согласно которому внесена запись о недостоверности сведений о физическом участнике юридического лица Родимовой ФИО147., внесенные в ЕГРЮЛ; внесена запись о недостоверности сведений о физическом лице Родимовой ФИО148    (т. 2 л.д.41-45);

протоколом осмотра документов, полученных из ПАО «МТС банк», содержащие в себе копию банковского досье:

сопроводительное письмо из МТС Банка, согласно которому обороты по банковским счетам №, 40№, 40№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют;

копия устава ООО «Авента»;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авента»;

копия паспорта на имя Родимовой ФИО149

копия Приложения 12 «Чек проверок сведений о юридическом лице» ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам скоринг-расчёта в SASAML обслуживание одобрено, в сегменте «Малый бизнес» открытие счета запрещено, кроме счетов Контрагентам АФК «Система» (тендер), документ подписан сотрудником банка;

копия анкеты-опроса клиента юридического лица ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО контактного лица – Родимова ФИО150.; электронная почта – rodionovao1@yandex.ru, мобильный телефон – 89822429705, указан адрес фактического местонахождения юридического лица; сведения о целях установления деловых отношений с ПАО «МТС-Банк»; численность сотрудников; среднемесячный фонд оплаты труда; величина уставного капитала 40000 рублей, указаны основные возможные контрагенты. На 3 странице имеется рукописная подпись с расшифровкой Родимова ФИО153 и оттиск печати ООО «Авента». На 4 странице анкета бенефициарного владельца, которым является Родимова ФИО151. Анкета подписана рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО152 и заверена оттиском печати ООО «Авента»;

копия документа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиентским менеджером ФИО20 проведена встреча с Родимовой ФИО154 Согласно изучению оценки целесообразности, клиента целесообразно принимать на обслуживание;

копия решения № единственного учредителя ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Родимова ФИО155, являясь единственным учредителем Общества решила: создать ООО «Авента»; указан, в том числе, адрес юридического лица, размер уставного капитала, ФИО1 назначается на должность директора Общества. Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО156

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций клиента ООО «Авента», согласно которому клиент просит открыть счёт корпоративной карты в ПАО «МТС-Банк» в валюте Российской Федерации, выпустить корпоративную карту на имя руководителя юридического лица, указано кодовое слово, логин просит выдать при личном сообщении При предоставлении доступа в Системы «МТС-Бизнес» полномочия подписания электронных документов предоставлены Родимовой ФИО158 Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО157 и заверен оттиском печати ООО «Авента». Кроме того, имеются данные о том, что ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета № №, 40№ (т.1 л.д.78-80);

протоколом осмотра документов, полученных из ПАО «СКБ», содержащие выписку по движению денежных средств и копию банковского досье в отношении ООО «Авента», к сопроводительному письму приложен CD-диск, в ходе открытия которого установлено, что на нем содержатся файлы:

файл с названием «Выписка по счету» который содержит выписку по операциям на счете ООО «Авента» (ИНН 5906166477) №, открытому в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет поступали денежные средств от АО «Группа компаний «ЕКС», которые впоследствии были перечислены ИП ФИО14, ИП ФИО16, ООО «Авента»Ю, на счёт 40№, ИП ФИО15;

файл с названием «Выписка по счету КК», который содержит выписку по операциям на счете ООО «Авента» (ИНН 5906166477) №, открытому в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет поступили денежные средства с ООО «Авента»; которые впоследствии были сняты наличными.

файл с названием «rad72EF8», содержащий копию опросного листа клиента ООО «Авента». Каждый лист документа подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО159 и заверен печатью ООО «Авента»;

файл с названием «Документ, удостоверяющий личность», который содержит копию паспорта на имя Родимовой ФИО160

файл с названием «Документы, подтверждающие полномочия», содержащий копию решения № единственного учредителя ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ Родимовой ФИО161

файл с названием «Заявление на открытие банковского счёта», содержащий копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «»СКБ-банк» от ООО «Авента» в лице директора Родимовой ФИО163 На заявлении стоит рукописная подпись с расшифровкой Родимова ФИО162

файл с названием «Заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ)», содержащий копию заявления на присоединение к правилам комплексного обслуживания № от клиента ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Родимовой ФИО164 На заявлении стоит рукописная подпись с расшифровкой Родимова ФИО165

файл с названием «Заявление на присоединение к ДКБО ФЛ», содержащий копию заявления на присоединение к правилам комплексного обслуживания в ПАО «СКБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент Родимова ФИО166. заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц». Заявление подписано рукописной подписью Родимовой ФИО167

файл с названием «Заявление об открытии Счета и активации», содержащий копию заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент ООО "АВЕНТА" в лице, Родимовой ФИО169., просит открыть банковский счет в валюте российский рубль в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк». Заявление подписано рукописной подписью Родимовой ФИО168 Также она просит активировать к счёту карту 510899******1473. Заявление подписано электронной подписью Родимовой ФИО170 предоставлено в виде электронного документа через систему ДБО;

файл с названием «Копия лицевая», содержащий копию карточки с образцами подписей Родимовой ФИО171 и оттиска печати ООО «Авента»;

файл с названием «Копия оборотная», содержащий копию оборотной карточки с образцами подписей Родимовой ФИО172 и оттиска печати ООО «Авента». На карточке стоит рукописная подпись с расшифровкой Родимова ФИО173.;

файл с названием «Опросный лист», содержащий копию опросного листа ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, контактным лицом которого указана Родимова ФИО174., указаны ее паспортные данные и контактные данные. Анкета подписана рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО175 и заверена оттиском печати ООО «Авента» (т. 1 л.д.87-104);

протоколом осмотра документов, полученных из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», содержащих в себе копию банковского досье, в том числе имеющие отношения к расследуемому уголовному делу:

1.    сопроводительное письмо, согласно которому движение денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует;

2.    выписка ООО «Авента» по расчетному счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет поступали денежные средств от АО «Группа компаний «ЕКС», которые впоследствии были перечислены ИП ФИО21, ФИО15, ИП ФИО22, ИП ФИО15, ИП ФИО23, ИП ФИО24, ИП ФИО25;

3. копия устава ООО «Авента», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ Родимовой ФИО176

4. копия дополнительного соглашения к договору комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с одной стороны и ООО «Авента» с другой стороны заключили настоящее соглашение об изменении п.3.6, 4.1, 4.3.1, исключении п.п. 4.3.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.2.3, 5.2.4. Соглашение подписано обеими сторонами: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «Авента» в лице Родимовой ФИО177 и заверено оттисками печатей юридических лиц;

5. копия заявления на выпуск банковской карты ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «Авента» Родимова ФИО179 просит выпустить карту VisaUnombossed. Заявление подписано рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО178 и заверено оттиском печати ООО «Авента»;

6. копия заявления на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Авента» в лице директора Родимовой ФИО180 согласно которому Родимова ФИО181 просит закрыть банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. Заявление подписано рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО182 и заверено оттиском печати ООО «Авента»;

7. копия заявления в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Авента», в лице директора Родимовой ФИО183 просит открыть корпоративный расчётный счёт в российских рублях. Заявление подписано рукописной подписью с расшифровкой «директор Родимова ФИО184 и заверено оттиском печати ООО «Авента». Документы на открытие счета по системе удаленного доступа получены и проверены. Открыт счет №;

8. копия заявления в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Авента», в лице директора Родимовой ФИО185 просит открыть расчётный счёт в российских рублях, подключить пакет услуг «Комфорт» (режим «Online») без предоставления выписок и документов в бумажном виде; настроить доступ уполномоченным лицам в систему «Интернет банк Light» (ФИО владельца – Родимова ФИО186, с.т. - +89822429705, блокировочное слово – мама). Заявление заверено оттиском печати ООО «Авента». Открыт счет №;

9. копия заявления в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Авента», в лице директора Родимовой ФИО187 просит открыть расчётный счёт в российских рублях, подключить пакет услуг «Промо». Заявление подписано рукописной подписью с расшифровкой «директор Родимова ФИО188 и заверено оттиском печати ООО «Авента». Открыт счет №;

10. копия карточки с образцами подписей Родимовой ФИО189. и оттиска печати ООО «Авента»;

11. копиязаявления в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Авента», в лице директора Родимовой ФИО190., об акцепте оферты, согласно которому ООО «Авента» подтверждает, что ознакомлено, согласно и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка. Заявление подписано рукописной подписью с расшифровкой «уполномоченное лицо клиента Родимова ФИО191.» и заверено оттиском печати ООО «Авента»;

12. копия паспорта на имя Родимовой ФИО192

13. копия решения № единственного учредителя ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО26, являясь единственным учредителем Общества решила: создать ООО «Авента». Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО193. (т.1 л.д.135-138);

протоколом осмотра документов из АО «Райффайзен банк», содержащие выписку по движению денежных средств и копию банковского досье в отношении ООО «Авента», на CD-диске, в ходе осмотра которого установлено, что на нем содержатся следующие файлы:

1. файл с названием «CAHG37_ACOP APPL_Заявление на открытие счета_19547803», содержащий копию заявления от ООО «Авента», в лице директора Родимовой ФИО194 на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», просит предоставить доступ к Системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк-клиент, уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттисками печати, и подключить услугу «SMS-OTP» уполномоченному лицу Родимовой ФИО195 подключить Мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Бизнеса» к открываемым счетам на номер мобильного телефона. Документ подписан клиентом Родимовой ФИО196

2. файл с названием «CAHG37_ACOP APPL_ Заявление на открытие счета_19551940», содержащий копию заявления на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», от ООО «Авента», в лице директора Родимовой ФИО197 согласно которому она просит открыть банковский счет в валюте «Рубль» и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптиум», применять метод расчета комиссии «Стандартный», предоставить доступ к Системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк-клиент, уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттисками печати, и подключить услугу «SMS-OTP», подключить Мобильное приложение, подключить услугу «SMS» для Бизнеса к открываемым счетам на номер мобильного телефона. Документ подписан клиентом Родимовой ФИО198

3. файл с названием «CAHG37_IDENTITY_Документы, удостоверяющие личность_19547813», содержащий копию паспорта на имя Родимовой ФИО199

4. файл с названием «CAHG37_POCL QUEST_ Анкеты потенциального клиента_19547778», содержащий копию анкеты потенциального клиента - юридического лица ООО «Авента» в лице директора Родимовой ФИО200

5. файл с названием «CAHG37_SIGN CARD_КОП_19547809», содержащий копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авента». Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО201 дата заполнения подписи - ДД.ММ.ГГГГ; Документ заверен печатью ООО «Авента»;

6. файл с названием «CAHG37_SIGN CARD_КОП_19552539», содержащий карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авента». Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО202., дата заполнения подписи: ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен печатью ООО «Авента»;

7. файлы с названием «statement - 2021-12-30T122458.082», «statement - 2022-01-03T103101.855», содержащие выписку по операциям ООО «Авента» на счете в Филиале «Приволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где остаток по счету на начало периода: 0-00, сумма по дебиту счета за период: 0-00, сумма по кредиту счета за период: 0-00,остаток по счету на конец периода: 0-00 (т. 1 л.д.146-162);

протоколом осмотра документов, содержащих выписку по движению денежных средств и копию банковского досье в отношении ООО «Авента», полученные из АО КБ «Модульбанк» на CD-диске, в ходе осмотра которого установлено, что на нем содержатся следующие файлы:

файл с названием «07463008-2b7b-4013-b90a-c42186f4a40a», содержащий копию паспорта на имя Родимовой ФИО203

файл с названием «b11f7fa1-5615-43f7-8b24-b25f00c4d922», содержащий копию решения № единственного учредителя ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ Родимовой ФИО204 Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО205;

файл с названием «c2bc5cd0-962f-465a-89a6-b81ffe7e48d8», содержащий копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» от ООО «Авента» в лице директора Родимовой ФИО206 в котором она просит открыть расчетный счет безлимитный, подключить услугу «Белый бизнес 6 месяцев». На второй странице рукописная подпись с расшифровкой Родимова ФИО207 На основании полученного заявления зарезервирован р/с №;

4. файл с названием «dc2384a6-5e2f-4520-ba69-9300b4f1642b», содержащий копию заявления на страхование от ДД.ММ.ГГГГ от Родимовой ФИО208 На второй странице рукописная подпись с расшифровкой Родимова ФИО209 На основании полученного заявления зарезервирован р/с №;

5. файл с названием «ibs1B1B» формата «MicrosoftOfficeExcel», содержащий выписку по операциям на счете ООО «Авента» №, открытому в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой движение денежных средств не осуществлялось;

6. файл с названием «SvidUchetUL_2674c16dae2944e3b1c1b0e4616dda2c», содержащий копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Авента»;

7. файл с названием «UchDokum_74d1383c2bd34791b4a46645cc1a82e0», содержащий копию устава ООО «Авента»;

8. файл с названием «SvidUchetUL_2674c16dae2944e3b1c1b0e4616dda2c», содержащий копию листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Авента» (ИНН 5906166477) о создании юридического лица (т.1 л.д.169-189);

протоколом осмотра документов, полученных из ПАО «Банк ВТБ», содержащих выписку по банковским счетам 40№, 40№:

сопроводительное письмо, согласно которому местом открытия расчетного счета является офис «Пермский» в <адрес>;

выписка ООО «Авента» по расчетному счету 40№, открытому в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по открытому расчётному счету движение денежных средств не осуществлялось;

выписка ООО «Авента» по расчетному счету 40№, открытому в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет поступали денежные средств от ИП ФИО27, снятие денежных средств: взыск по пост. ДД.ММ.ГГГГ №- ИП ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> (т 1 л.д.193-194);

протоколом осмотра документов, полученных из ПАО «Росбанк», содержащих выписку по счету 40№, копию банковского досье, в том числе:

1.    выписка ООО «Авента» по расчетному счету 40№, открытому в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: от Родимовой ФИО210 поступили денежные средства в сумме 3000 руб., осуществлена оплата в сумме 3000 руб. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зетта страхование»;

2. копия заявления об определении сочетания подписей ООО «Авента» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Клиент определяет требования к составу подписей представителей Клиента, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой банком – единоличная подпись одного из представителей Клиента. Заявление заверено печатью ООО «Авента» и подписано директором Родимовой ФИО211 На оборотной стороне заявления имеется образец подписи Родимовой ФИО212 образец оттиска печати ООО «Авента»;

3. копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Авента» наКлиент, в лице директора Родимовой ФИО213 просит подключить пакетный тариф «Красный», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях; для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Proonline» и подключить пользователей к системе дистанционного банковского обслуживания «Proonline», оформить карту «Карта PRO» MasterCardBusiness (дебетовую), осуществить СМС-информирование держателя карты о совершении транзакций, подключить систему «СМС-банк» ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления. Заявление подписано рукописной подписью директора ООО «Авента» Родимовой ФИО214 и заверено оттиском печати ООО «Авента»;

3. копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении согласия на обработку персональных данных Родимовой ФИО215 для принятия решения о заключении договора между банком и ООО «Авента». Заявление подписано рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО217.;

4. копия решения № единственного учредителя ООО «Авента» Родимовой ФИО218 от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО216

5. копия паспорта на имя Родимовой О.М.;

6. копия устава ООО «Авента», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ Родимовой ФИО219 (т.1 л.д.213-215);

протоколом осмотра документов, полученных из ПАО «Сбербанк», а именно банковское досье, содержащее выписку по счету ООО «Авента», согласно которой совершены следующие операции: поступление денежных средств с р/с 40№, АО «Группа компаний «ЕКС», ООО «ДНКОМ», ООО «ЛЛДЦ», ООО «Научный центр молекулярно-генетических исследований», ООО «СВАО «НЦМГИ», ООО «Профессорская клиника «Хорошая практика», ООО «Медгород», которые в дальнейшем были сняты наличными с комиссией, произведена оплата по счетам, а также осуществлен перевод на расчетный счёт ООО «Инеко» и ФИО14 при закрытии счёта (т. 1 л.д.235-237);

протоколом осмотра документов, полученных из АО «Альфа-банк», содержащих выписку по движению денежных средств и копию банковского досье в отношении ООО «Авента» на CD-диске, в ходе осмотра которого установлено, что на нем содержатся следующие папки и файлы:

1. папка с названием «выписки по счетам», содержащая файл с выпиской по счетам ООО «Авента» за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: поступление денежных средств от ООО «Паритет», ООО «Арес», ООО «Легард», которые в дальнейшем были сняты при помощи карт,

2. папка с названием «КБ 2.21 Регистрационные документы» содержит: файл «КБ 2.21 Регистрационные документы-1» с копией информационного письма о том, что Родимова ФИО220 уведомляет, что ООО «Авента» не имеет возможности предоставить Сведения из Федеральной службы государственной статистики.

3. папка с названием «КБ 2.27 Учредительные документы» формата» содержит:

- файл «SvidUchetUL_2674c16dae2944e3b1c1b0e4616dda2c» со Свидетельством о постановке на учет ОООО «Авента» в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП: 5906166477/590601001;

- файл «UchDokum_74d1383c2bd34791b4a46645cc1a82e0» с копией устава ООО «Авента», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ Родимовой ФИО221

- файл «VypZapEGRUL_dc404fc53b9e4de0ab94d80528c28b69» с выпиской из ЕРГЮЛ в отношении ООО «Авента»;

- файл с названием «КБ 2.01 Банковская карточка», содержащий карточку с образцом электронной подписи клиента ООО «Авента»;

- файл с названием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч», содержащий копию подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Участник системы – Родимова ФИО223., документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО222.;

- файл с названием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета», содержащий Подтверждение о присоединении и подключении услуг ООО «Авента»,
согласно которому юридическое лицо, в лице директора Родимовой ФИО224 просит открыть счёт с тарифом «Специальный выбор»; просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»;

- файл с названием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», содержащий копию паспорта на имя Родимовой ФИО225.;

- файл с названием «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ», содержащий копию решения № единственного учредителя ООО «Авента» Родимовой ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО26 решила: создать ООО «Авента». Документ подписан рукописной подписью с расшифровкой Родимова ФИО227 (т.1.л.д.245-247);

протокол осмотра детализации, представленной ООО «Т2Мобайл» на диске СD-R с надписью «SmartTrack» CD-R 700 VD 80 min», согласно которого установлено, что абонентский № зарегистрирован на Родимову ФИО228

При осмотре детализации имеется информация следующего содержания: ДД.ММ.ГГГГ в 17:19:06 на абонентский № осуществлен исходящий звонок с переадресацией на абонентский №;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:26:35 на абонентский № осуществлен входящий звонок, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 11:05:05 на абонентский № осуществлен входящий звонок, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:57:56 на абонентский № осуществлен входящий звонок, несостоявшийся вызов, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:36:56 на абонентский № осуществлен входящий звонок, несостоявшийся вызов, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:37:45 на абонентский № осуществлен исходящий звонок, несостоявшийся вызов, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 10:54:08 на абонентский № осуществлен входящий звонок, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 11:47:19 на абонентский № осуществлен исходящий звонок, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:19 на абонентский № осуществлен исходящий звонок, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:40 на абонентский номер осуществлен входящий звонок с абонентского номера 89125835783, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 10:20:56 на абонентский номер осуществлен входящий звонок с номера 89125835783, адрес базы соединения: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 12:47:47 на абонентский № осуществлен исходящий звонок, адрес базы соединения: <адрес> (т.2 л.д.100-102);

Осмотренные выше СD-диски, выписки по движению денежных средств, копии банковских досье в отношении ООО «Авента», представленные банками, СD-R-диск с детализацией звонков абонентского номера, регистрационное дело ООО «Авента» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 86, 105, 139, 216, 238, 244, т. 2 л.д. 28, 89, 93, 99, 103).

Вину подсудимой в совершении инкриминируемого преступления суд считает полностью установленной и доказанной с учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаний подсудимой, свидетелей об обстоятельствах государственной регистрации ООО «Авента» в ИФНС по <адрес>, об открытии в целях сбыта подсудимой в банках расчетных счетов Общества, получении подсудимой в отделении банков ПАО «УБРиР, ПАО «Росбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Сбербанк» логинов и паролей, а также банковской карты, которые являлись электронным средством платежа, которые она передавала незнакомым ранее мужчинам за денежное вознаграждение, таким образом, совершив сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами, в частности: выписками по счетам, выписками из ЕГРЮЛ, протоколами осмотров документов, детализацией звонков, согласно которым Родимова ФИО229. в моменты передачи средств платежа находилась в непосредственной близости от банков, где открывала счета.

Об умысле подсудимой Родимовой ФИО232 на сбыт электронных средств, свидетельствуют характер и последовательность действий Родимовой ФИО231 а также открытие расчетных счетов, которые Родимова ФИО230 не намеревалась использовать, для чего она предоставляла в банки учредительные документы ООО «Авента», паспорт на свое имя, а также сообщала иные сведения необходимые для открытия расчетных счетов, указывала номера сотовых телефонов для получения смс-сообщений с кодами для входа в системы клиент-Банк.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Сформированные банками и выданные Родимовой ФИО233 электронные носители информации является электронным средством. При этом наличие электронно-цифровой подписи позволяет их владельцу осуществлять дистанционное управление расчетным счетом, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств, о чем пояснили свидетели по уголовному делу.

Подсудимая Родимова ФИО235 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признала полностью. При этом показания Родимовой ФИО234 согласуются с показаниями свидетелей, иными исследованными доказательствами, не доверять им оснований у суда не имеется, в связи с чем суд кладет их в основу приговора. Оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей не установлено, поэтому их показания, суд признает достоверными, допустимыми и в целом, вместе с показаниями подсудимой достаточными для разрешения уголовного дела.

В судебном заседании государственный обвинитель просил исключить из объема обвинения квалифицирующие признаки «изготовление, хранение, транспортировку в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также технических устройств, компьютерных программ», как излишне вмененные.

В соответствии ч. 7 ст. 246 УПК РФ суд соглашается с обоснованной позицией государственного обвинителя, которая является обязательной для суда.

Действия подсудимой Родимовой ФИО236 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Родимова ФИО237 по месту жительства характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача – нарколога с диагнозом «Пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями», у врача психиатра не наблюдается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Родимовой ФИО238 на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование расследованию и раскрытию преступления, наличие двух малолетних детей у виновной; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья и здоровья ее малолетнего ребенка 2021 года рождения, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и принимает во внимание, что подсудимой совершено тяжкое преступление.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, указанных в приговоре, данные о личности подсудимой, состояние ее здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Вместе с тем, установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем имеются основания для применения ст. 64 УК РФ и назначения Родимовой ФИО239 наказания, не предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно в виде штрафа, при этом суд считает, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства – CD-диски, выписки по движению денежных средств, банковские досье - хранить в уголовном деле; регистрационное дело ООО «Авента» - оставить по принадлежности в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Родимову ФИО240 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Родимовой ФИО241 наказание в виде штрафа в размере 105 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом времени содержания Родимовой ФИО242. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, смягчить назначенное ей наказание в виде штрафа до 50 000 рублей.

Зачестьв счет отбытия назначенного наказания отбытое наказание в виде штрафа по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Родимовой ФИО243 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив ее из-под стражи в зале суда.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>, л/с 04561146500), ИНН 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, наименование банка получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по <адрес>, номер казначейского счета 03№, единый казначейский счет 40№, уголовный штраф, назначенный Родимовой ФИО244, уголовное дело №, Код ОКТМО 57701000, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140, УИН 18№.

Вещественные доказательства: CD-диски, выписки по движению денежных средств, банковские досье - хранить в уголовном деле; регистрационное дело ООО «Авента» - оставить по принадлежности в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Свердловский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                    А.А. Гулин