Решение по делу № 1-124/2024 (1-690/2023;) от 24.01.2023

    Дело №. (№).

        ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>.                                7 февраля 2024 года.

    Кызылский городской суд Республики Тыва в составе:

        председательствующего - Кызыл-оол В.Т.,

    с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> ФИО28, ФИО29, ФИО49., ФИО30, ФИО48.,

    потерпевшей Потерпевший №1,

    защитника – адвоката ФИО38,

    подсудимой ФИО50

    при секретарях ФИО51., ФИО52.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО53, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, состоящей в разводе, имеющей на иждивении троих детей, со средним образованием, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, судимой ДД.ММ.ГГГГ Кызылским городским судом по ст. 159 ч. 3 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

    в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

ФИО54. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

    В один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО55, оказывающей населению услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, являвшейся представителем Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Финансовая Компания «Доминанта», деятельностью которого является предоставление займов для дальнейшего их погашения средствами материнского (семейного) капитала, обратилась Потерпевший №1, будучи обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имевшая цель на приобретение жилого дома по адресу: <адрес> Свидетель №1 за средства материнского (семейного капитала).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Тыва по <адрес>, нотариусом ФИО31 был удостоверен факт купли-продажи указанного дома между Свидетель №1, как продавца и Потерпевший №1, как покупателя.

    В дальнейшем ФИО25 О.О., находясь у себя в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, был собран необходимый для получения займа Потерпевший №1 пакет ФИО8 и направлен путем электронного документооборота в ООО «ИФК «Доминанта», однако при проверке полученных ФИО8, представителем ООО «ИФК «Доминанта» было установлено, что денежные средства Потерпевший №1 планируются использовать не по назначению, поскольку приобретаемое жилье находится в ветхом состоянии, в связи с чем в получении займа ей было отказано.

    В этот момент, у ФИО25 О.О. возник умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1, при этом не имея намерения приобретения для нее за средства материнского (семейного) капитала жилого дома по адресу: <адрес> Свидетель №1

    С этой целью, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 О.О. убедила Потерпевший №1 в необходимости получения средств материнского (семейного) капитала через займ в ООО «ФИО26», при этом ввела последнюю в заблуждение, что является представителем указанного общества, после чего воспользовавшись наличием готового пакета ФИО8, ФИО25 О.О. в офисе ООО «ФИО26», расположенном по адресу: <адрес>, предоставила своей знакомой Данзы-Белек ФИО8 Кара-ооловне, являющейся представителем ООО «ФИО26» ФИО8 Потерпевший №1 для оформления займа под средства материнского (семейного) капитала. По результатам рассмотрения предоставленных ФИО8 Потерпевший №1, руководством ООО «ФИО26», в лице директора ФИО18 принято решение о выдаче Потерпевший №1 займа в размере 295 776,12 рублей, о котором ФИО25 О.О. узнала от Данзы-Белек Ч.К.

     Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО211., из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме 295 776,12 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №1 и ООО «ФИО26», путем обмана, сообщила Потерпевший №1 ложные сведения о том, что она является представителем ООО «ФИО26» и по условиям договора последняя, при поступлении с ООО «ФИО26» на ее расчетный счет денежных средств, должна передать ей все денежные средства и ими можно будет воспользоваться только после того, когда средства материнского (семейного) капитала будут перечислены позже Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес> на расчетный счет ООО «ФИО26».

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «ФИО26» на расчетный счет Потерпевший №1 в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 295 776,12 рублей, о которых последняя сообщила ФИО25 О.О.

    В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между 15 и 16 часами Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО210 в дополнительном офисе № Кызылского ОСБ 8591 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, со своего счета, сняла денежные средства в размере 150 000 рублей через банкомат, после чего передала их ФИО209 находясь в салоне ее автомобиля марки Тойота-Королла возле данного офиса.

    Затем, ДД.ММ.ГГГГ между 16 и 17 часами ФИО203 с целью доведения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у Потерпевший №1, путем обмана, потребовала у Потерпевший №1 перечислить оставшиеся денежные средства в сумме 145 000 рублей на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя своего брата Сата ФИО204. Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО205. в салоне автомобиля марки Тойота-Королла, припаркованного возле модульной конструкции банкомата ПАО «Сбербанк России» расположенной между домами № и 7 <адрес>, перечислила на указанную ФИО206 банковскую карту ФИО32 денежные средства в сумме 145 000 рублей, которые ФИО207 сразу же в присутствии Потерпевший №1 сняла из указанной модульной конструкции банкомата ПАО «Сбербанк России». В результате своих действий ФИО208 причинила Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 295 000 рублей.

    В судебном заседании подсудимая ФИО202 вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ не признала и показала, что в 2018 году она заключила трудовой договор с кредитным потребительским кооперативом «Доминанта». КПК «Доминанта» находился в <адрес>, в <адрес> у них был филиал, но основные разъяснения и все согласования договоров проходило именно с менеджерами, находящимися в <адрес> по средствам телефонной и связи и электронной почты, ее работу контролировали именно они. Ей выдали доверенности от ряда индивидуальных предпринимателей, которые также оказывали определенные услуги, от их имени она по разработанной ими форме заключала договора, которые также подготавливались и согласовывались с менеджерами, находящимися в <адрес> по средствам телефонной связи и электронной почты. Без их одобрения она сама не могла что-либо заключать. После собеседования по телефону и проверки ее кандидатуры, на электронную почту пришел пакет ФИО8 о ее трудоустройстве. Кто был директором КПК «Доминанта» на момент трудоустройства не помнит. Согласно договору в её обязанности входило знакомиться с документами заемщиков, проверять объекты на покупку, подписывать договоры, соглашения, строго соблюдать параметры и сроки сделки, одобренные и согласованные с КПК «Доминанта». Контролировать своевременную оплату заемщиками платежей и предоставления заемщиками документов, подтверждающих оплату ими платежей, оплату по договору оказания юридических услуг и по договору брокерских услуг, проверять правильность произведенных платежей, в случае наличия ошибок проводить работу по обеспечению своевременного и полного поступления от заемщика платежей в соответствии с условиями заключенных договоров. Представлять от имени КПК «Доминанта» перед третьими лицами по вопросам связанным с выдачей от КПК «Доминанта» ипотечных займов по кредитному продукту «Краткосрочные ипотечные займы на приобретение недвижимого имущества с использованием средств «Материнского семейного капитала» заемщикам. В начале ноября 2018 года пришла Бопан-оол Нонна Семис-ооловна, которая искала знакомых, которые хотели бы приобрести дома на материнский капитал. С этих людей ФИО200 с её слов, получала деньги за посредничество. КПК «Доминанта» ФИО199 деньги не платил. ФИО201 сообщила, что у неё есть клиент для заключения договора займа, хочет приобрести дом с участком на материнский капитал, попросила помочь оформить сделку. Примерно в середине или конце ноября 2018 года, ФИО198 привела Потерпевший №1. Потерпевший №1 сообщила, что хочет приобрести небольшой дом, но денег у неё немного, именно по этой причине хочет воспользоваться услугой компании КПК «Доминанта». Потерпевший №1 озвучила, что дом должен быть в пределах 350 000 рублей, так как больше денег у неё нет. Через некоторое время были предоставлены ФИО8 на дом и на землю. После проверки документов на дом и на землю она увидела, что данный объект недвижимости приобретался также через КПК «Доминанта». Продавцом дома и земельного участка была Свидетель №1. ФИО5 назвала сумму 150 000 рублей как цену за продаваемый ею объект недвижимости и земельный участок. Она с ней договорилась, что всё, что она сможет получить по сделке свыше, это будет являться ее денежной суммой, т.е. доходом. Как аванс, она передала ФИО41 50 000 рублей, так как цена за дом была низкая и дом мог купить кто-то другой. Полученные ФИО8 от ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ ею были направлены в КПК «Доминанта» для согласования, к ФИО8 прилагалась и ориентировочная цена объекта недвижимости и земельного участка. Такой порядок был установлен изначально и все займы для приобретения недвижимости проходили согласования с юридическим отделом КПК «Доминанта». ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты менеджера КПК «Доминанта» поступило письмо от ФИО197, что займ одобряют, можно выходить на регистрацию договора купли-продажи, прописано о порядке расчета, также попросили направить нотариально удостоверенный договор купли-продажи на объект. После одобрения КПК «Доминанта» займа, подписали договор займа между КПК «Доминанта» в ее лице, так как у нее была доверенность от КПК «Доминанта» на совершение сделок в интересах КПК «Доминанта», с Потерпевший №1 Предметом указанного договора займа было то, что КПК «Доминанта» передает Потерпевший №1 в собственность денежные средства в размере 373 253 рублей 97 копеек. Займ был целевым, для приобретения объекта недвижимости, жилого дома, общей площадью 26,3 кв.м., назначение: жилое, кадастровый (или условный) №, находящийся по адресу: <адрес>, расположенный на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства (для приусадебного участка), общей площадью: 1200 кв.м., кадастровый (или условный) №, находящийся по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>. Займ предоставляется на срок 180 календарных дней, считая с даты фактического предоставления займа. Согласно условиям договора займа, был установлен следующий порядок: до фактического предоставления займа заемщик передает займодавцу по акту приема-передачи копии следующих ФИО8, а также предъявляют их оригиналы, с целью удостоверения займодавцем подлинности копий: подлинник государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; подлинник страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат; основной документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат; основной ФИО8, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) супруга лица, получившего сертификат; подлинник или нотариально заверенную копию свидетельства о браке; копии свидетельства о праве собственности и правоустанавливающих ФИО8 на недвижимое имущество. Займ предоставлялся заемщику при условии оплаты им из собственных средств разницы между полной стоимостью недвижимого имущества, указанного в договоре купли-продажи, и суммой предоставляемого займа, предоставления ФИО8, подтверждающего получение продавцом указанных денежных средств, а именно расписки продавца о получении соответствующей суммы или выписки с лицевого счета продавца о безналичном зачислении соответствующей суммы на его счет. Предоставление денежных средств в размере 373 253 рублей 97 копеек по договору займа производился КПК «Доминанта» в следующем порядке: сумма займа в размере 55 000 рублей предоставлялась не позднее 5 банковских дней с даты предоставления заемщиком займодавцу расписки в получении ФИО8 на государственную регистрацию, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, для государственной регистрации перехода права собственности. Сумма займа в размере 318 253 рублей 97 копеек предоставляется не позднее 15 банковских дней с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> перехода права собственности на недвижимое имущество к заемщикам, при условии возникновения ипотеки в силу закона на недвижимое имущество в пользу займодавца, а также предоставления оригинала выписки из Единого государственного реестра недвижимости. КПК «Доминанта» должно было выдать займ путем зачисления денежных средств на счет Потерпевший №1, с целью оплаты стоимости недвижимого имущества. КПК «Доминанта» выплатило по данному договору займа Потерпевший №1 55 000 рублей, данные деньги Потерпевший №1 потратила, сказав, что рассчитается после поступления денег. С нее же, в свою очередь, начали требовать деньги по заключенным договорам и ей ничего не оставалось, как заплатить свои деньги в сумме 55 000 рублей от имени Потерпевший №1 Ею было сделано 3 платежа за Потерпевший №1 на тот момент, ее расходы по данной сделке составили уже более 110 000 рублей. Подписав договор займа, отправились вместе с продавцом к нотариусу, чтобы подписать договор купли-продажи. Так как денежных средств у продавца дома и у Потерпевший №1 не было, все расходы по заключению и регистрации договора купли-продажи несла она. ДД.ММ.ГГГГ был заключен и подписан договор купли-продажи на дом и на землю. Договор купли-продажи был зарегистрирован в Регистрационной палате, документы на дом переоформлены на Потерпевший №1, как на нового собственника. При этом денежные средства за приобретенный дом, Потерпевший №1 не платила, так как должна была рассчитаться при поступлении заемных денежных средств. После государственной регистрации договора купли-продажи документы на дом и договор купли-продажи отправили в КПК «Доминанта» через электронную почту чтобы проверили, а затем КПК «Доминанта» должны были отправить Потерпевший №1 денежные средства по договору займа, такой порядок был установлен изначально, все стороны об этом знали, кроме того, данное условие было прописано в договоре займа, который был заключен между КПК «Доминанта» и Потерпевший №1 Проверив документы КПК «Доминанта» ответили, что отказывает Потерпевший №1, в дальнейшем не собираются ей выдавать деньги. Причину отказа, которую в последующем озвучили менеджеры, явилось то, что объект был старым. Она начала ругаться по этому поводу с менеджерами, так как они в начале одобрили сделку, а после регистрации и выплаты части займа, исполнять условия договора в полном объеме не стали. Потерпевший №1, ФИО196 и продавец дома начали предъявлять претензии. С продавцом дома она была вынуждена рассчитаться сама, так как она настаивала на этом. После этого, чтобы хоть как-то успокоить продавца дома, она передала ей 100 000 рублей. Таким образом, за дом, приобретенный Потерпевший №1, рассчиталась она в полном объеме, а ее расходы составили около 220 000 рублей. ФИО195 предложила сдать ФИО8 в другую организацию, пояснила, что у нее есть знакомая, которая работает в абаканской организации. Тогда она в первый раз услышала о ФИО194, как позднее стало известно, она работала в ООО «ФИО26». В дальнейшем все переговоры с этой организацией вела ФИО193 Она в то время, заключила договор по переуступки прав требования. Со слов ФИО190., стало известно, что Потерпевший №1 заявку на покупку дома одобрили. Договор займа был заключен между ООО «ФИО26» и Потерпевший №1 Дальнейшие обстоятельства сделки ей неизвестны, но примерно в конце января 2019 года Нонна сказала, чтобы она приняла от Потерпевший №1 деньги, расчет по сделке, по которой они помогали Потерпевший №1 получить займ и которые ей отправила абаканская организация. В тот день, Нонна позвонила и сказала, что Потерпевший №1 отправили деньги, что сама дома и не может приехать, чтобы принять деньги, попросила подъехать и забрать деньги у Потерпевший №1 Она встретились с ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ, сообщила, что деньги ФИО24 должна передать ей. Потерпевший №1 всю сумму, находящуюся на карте, не могла снять, попросила ее карту. Она в тот момент была со своим братом ФИО19-ооловичем, попросила у него карту, тот дал и сообщил ПИН-код. Она передала карту с ПИН-кодом Потерпевший №1, та пошла и сняла деньги с банкомата. Таким образом, ФИО24 передала ей 295 000 рублей, из них 45 000 рублей она передала Нонне, так как она должна была рассчитаться с ФИО192. Нонна с ней рассчиталась, данное обстоятельство ФИО188 подтвердила в ходе её допроса в суде. Почему Нона не говорит о том, что получила от неё деньги неизвестно. ФИО191 указала действительную сумму вознаграждения, которую фактически получали агенты, т.е. 30-35 тысяч рублей. Ранее она указывала, что получила у Потерпевший №1 только 100 000 рублей, данная информация, изложенная в ее показаниях, является неверной, так как на тот момент прошло много времени и множество аналогичных сделок, она сильно волновалась, в действительности она получила от Потерпевший №1 295 000 рублей. После перевода денег осталось только сдать все ФИО8 в Пенсионный фонд <адрес>. Она сдала документы в пенсионный фонд, но ей отказали. Дальнейшая работа по данной сделке неизвестна, как и причина, по которой Потерпевший №1 не стала передавать документы в Пенсионный фонд. Считает, что в настоящий момент Потерпевший №1 никакого ущерба не причинено, у неё в собственности имеется дом, который она приобрела, со стороны продавца к ней претензий нет, а то, что она не стала сдавать документы в пенсионный фонд и не рассчиталась за приобретенный дом в этом ее вины нет. Она со своей стороны все обязательства перед ней выполнила и ущерба ей не причиняла. Потерпевший №1 приобретала дом и заключала договор купли-продажи дома добровольно, за данный дом рассчиталась полученной денежной суммой. Она получила по данной сделке около 30 000 рублей. Данная сумма складывается следующим образом: 295 000 рублей - 45 000 рублей = 250 000 рублей. 250 000 - 220 000 = 30 000 рублей.

    Виновность подсудимой ФИО189 подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала, что в ноябре 2019 года она обратилась к ООО «Доминанта» с целью купить дом по материнскому капиталу. Подсудимая предложила купить дом в районе, она согласилась. Подсудимая представилась от «Доминанта», предложила заключить договор займа. Дом в <адрес> Они подписали договоры, документы. Потом на ее счет поступили 50 000 руб.. Она отдала их подсудимой, т.к. та сказала, что они отказались сотрудничать. Потом они также заключили договор с ООО «Виктория», она отдала пакет документов, там были сертификат на материнский капитал, свидетельство о рождении детей, паспорт. В ФИО187 ездила с целью купли-продажи дома, который ФИО7 ей предложила. Там она поставила подпись у нотариуса. В договоре купли-продажи сумма была больше на 100 000 рублей, чем сумма которую она хотела. Когда поступили 295 700 рублей от ООО «Виктория», она позвонила в ООО «Виктория», подсудимая приехала, они вместе поехали в Сбербанк на <адрес>, сняли 150 000 руб., ФИО7 предложила перевести деньги на карту, она перевела деньги по номеру карты, которую дала ей ФИО7. Они поехали за картой на <адрес>, подсудимая сходила за картой, в районе «Восток» подсудимая сняла с банкомата 145 000 руб.. Эти все деньги ФИО7 оставила себе, сказала что отдаст завтра в займ в ФИО26. После этого деньги не отдала. Пакет документов подсудимая вернула когда еще займ оформили. Подсудимая привезла ее домой, после чего она пропала, перестала выходить на связь.

Свидетель ФИО6 показал, что является председателем правления КПК «Решение», также его организация ООО «ФИО26» действовала на основании доверенности в <адрес>. Потерпевший №1 обратилась к ФИО184 с пакетом ФИО8 для приобретения дома в <адрес>. Выдали займ ФИО39 путем перечисления, пенсионный фонд должен был погасить ее займ, ФИО39 документы в ПФР не подала, процесс затянулся. Они приехали в ФИО185, к ФИО39 домой, дома были ее родители и подруга Нонна, ее не было. После этого разговаривали с ФИО24, в дальнейшем объяснили ей, что они со своей стороны сделали, написали заявление в полицию, но там отказали в возбуждении дела. Суд вынес решение о взыскании денег с ФИО39. Займ ООО «ФИО26» был в пределах 300 000 рублей. Подсудимая ФИО186 представителем ООО «ФИО26» не являлась. ООО «ФИО26» уступала задолженность другому юридическому лицу, т.к. КПК «Решение», в котором свидетель является руководителем. В рамках исполнительного производства в настоящее время цессия не состоялась. ООО «ФИО26» тоже занимается взысканием.

При дополнительном допросе свидетель ФИО6 показал, что ООО «Виктория» занималось выдачей займов, представитель представила пакет документов, документы были рассмотрены, займ выдавался путем перечисления на счет ФИО39, перечислением занималась бухгалтер. ФИО33 получила займ для приобретения жилья в <адрес> согласно договору займа. Их представитель <адрес> пояснила, что ее ввели в заблуждение, выяснилась информация, что этот дом потерпевшая через Доминанту тоже приобрела. По ФИО39 он общался только с ФИО183. Он подал в суд для обращения взыскания этого имущества по договору займа по договору залога. Есть исполнительный лист о взыскании денежных средств с Потерпевший №1

    Свидетель ФИО176 показала, что подсудимая для нее приводила клиентов через соцсети. Она через соцсети привлекла Потерпевший №1, та написала что нуждается в их услугах. Она привела ФИО39 к ФИО177., ФИО25 дала ей 3 или 5 тысяч рублей за клиента. ФИО39 сама пришла к ФИО25 в офис на <адрес>. Потом она видела ФИО39 в офисе, она сама не знает в какие организации подала ФИО25 ФИО8 от ФИО39. Со слов ФИО25 она знает что ей отказали. Она с ФИО25 отвезли документы Потерпевший №1. Она сказала ФИО25 что можно обратиться к ФИО179, позвонила ФИО180. Документ ФИО181 оформила через свою фирму. Дальнейшее ей неизвестно. ФИО182, ФИО42 и ФИО25 приезжали к ней домой, спрашивали что ей известно о Потерпевший №1, говорили, что она не сдает документы в Пенсионный фонд. Она через забор им сказала, что не знает, те уехали.

    Свидетель ФИО173 показала, что девушка обратилась к ним за покупкой дома, она работала в КПК «Решение» и в ООО «Виктория». Тогда подошли ФИО23 и ФИО174, ФИО23 ей представили как продавца. На следующий день деньги были переведены. На следующий день ФИО25 должна была пойти в Пенсионный фонд, через день ей сообщили, что Пенсионный фонд отказал. Потом ФИО24 ей сообщила, что деньги отдала ФИО23, а ФИО23 сказала, что деньги отдала ФИО175. ФИО23 не являлась представителем ООО «ФИО26». КПК «Решение» с ней расторгло соглашение, она выступала поручителем и с нее 400 000 рублей присудили. Она тогда ФИО8 откопировала и отправила, проверяет юридический отдел ООО «ФИО26». Нонна тогда ей объясняла, что ФИО23 собственник дома.

    Из оглашенных в части противоречий показаний свидетеля следует, что ДД.ММ.ГГГГ когда она находилась в офисе по адресу: <адрес> на ее телефон позвонила одноклассница ее знакомой ФИО170 и попросила помочь в оформлении договора займа для покупки жилого дома от имени Потерпевший №1, что документы уже готовы, она согласилась и сказала, чтобы пришли. Спустя через час пришла ФИО171 и принесла готовые документы (Том 3 л.д. 56-58).

    По данным показаниям свидетель показала, что четко помнит, что ФИО172 приходила, но может запутаться, подтверждает эти показания.

    Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что в июне 2019 года она приобрела на материнский (семейный) капитал дом с земельным участком, расположенный по адресу: <адрес>, через фирму, которая расположена на двухэтажном здании напротив Пенсионного фонда <адрес> зовут продавца дома не помнит. Зимой того же года она решила продать данный дом через эту же фирму, она обратилась к представителю данной фирмы, та представилась как ФИО23, та нашла покупателя дома, как зовут тоже не знает, это была девушка тувинской национальности. Для заключения договора купли-продажи дома и земельного участка они поехали в <адрес> втроем, ФИО23 и девушка-покупатель на автомобиле ФИО27. За рулем находилась ФИО23 сама. ФИО8 на дом и участок оформил нотариус, мужчина русской национальности. Потом спустя несколько дней от продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес>, она получила примерно 100 000 руб, от кого и как получила не помнит (том 3, л.д.76-78)

    Кроме изложенного, виновность ФИО7 подтверждается следующими доказательствами.

    Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18 именуемый «Займодавец» и гр. Потерпевший №1 именуемый «Заёмщик», согласно предмету договор Займодавец передает Заемщику денежные средства для улучшения жилищных условий семьи заемщика в размере 295 776,12 руб. (т.1 л.д. 5-6, 25-26).

    Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФИО26» перечислило Потерпевший №1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 295 776,12 руб. на приобретение по праву собственности жилого помещения по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 12).

    Копией заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 23-24).

    Копией выписки из ЕГРН на жилой дом по адресу: <адрес>, правообладателем является Потерпевший №1 (т.1 л.д.29-30).

    Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО26» перечислило Потерпевший №1 по договору займа 40 01 19 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 295 776,12 руб. на приобретение по праву собственности жилого помещения по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 31).

    Копией расширенной выписки по счету Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведены списания на суммы: 150 000 руб. и 145 000 руб. (т.1 л.д.32).

    Копией заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 23-24).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен <адрес>, где расположено здание ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра каких-либо предметов и веществ, имеющих значение для уголовного дела не изъяты (т.3 л.д. 50-53,54-55).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен <адрес>. В ходе осмотра каких-либо предметов и веществ, имеющих значение для уголовного дела не изъяты (т.3, л.д.33-34, 35-36).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, расположенный между домами 5 и 7 по <адрес>. В ходе осмотра каких-либо предметов и веществ, имеющих значение для уголовного дела не изъяты (т.3, л.д. 37-38, 39-40).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Росреестра по РТ изъяты правоустанавливающие ФИО8 на объект по адресу: <адрес> (т.2 л.д.1-5, 6).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ из ГУ – УПФР России в <адрес> РТ изъято дело лица, дающего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1 в 1 томе на 315 листах (т.2, л.д.8-11, 12).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены следующие ФИО8: объектом осмотра являются 7 полиэтиленовых канцелярских файлов с документами с Управления Росреестра по <адрес>. При извлечении из файлов внутри обнаружено: Том № дела правоустанавливающих ФИО8 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> дело объекта недвижимости: <адрес>, р-н Чаа-Хольский <адрес>.

    В томе № 6 прошиты следующие документы: Опись дела тома № 6 на одном листе формата А4, представленная в виде таблицы с перечнем документов из 4 пунктов; Заявление Потерпевший №1, в котором просит осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности в отношении объекта недвижимости – земельного участка, по адресу: 668212 <адрес>. Заявление ФИО10 в лице представителя Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности в отношении объекта недвижимости – земельного участка, общей площадью 1200,0 кв.м., по адресу: 668212 <адрес>. Заявление ФИО169 в лице представителя Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности в отношении объекта недвижимости – земельного участка, общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Заявление Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию ограничения и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Ипотека в силу закона – земельного участка, общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>. Заявление ФИО10 в лице представителя Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию ограничения и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Ипотека в силу закона в отношении объекта недвижимости – земельного участка, общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Заявление ФИО168 в лице представителя Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию ограничения и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Ипотека в силу закона в отношении объекта недвижимости – земельного участка, общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>. Договор купли-продажи земельного участка Россия <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между Свидетель №1, действующая за себя, как законный представитель от имени своих малолетних детей, а также на основании доверенности от имени ФИО167, именуемые в дальнейшем «Продавцы» с одной стороны и Потерпевший №1, действующая за себя и как законный представитель от имени своих малолетних детей именуемые в дальнейшем «Покупатели», заключили договор, в котором Продавцы продали, а Покупатели купили по 1/3 доле в общую долевую собственность Потерпевший №1, Потерпевший №1, ФИО34-Б.А. земельный участок с общей площадью 1200 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>. Договор купли-продажи земельного участка зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной кадастра и картографии по <адрес> произведена государственная регистрация права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ. Том № Дела правоустанавливающих документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> дело объекта недвижимости: <адрес>. В томе № прошиты следующие ФИО8: Опись дела тома № на одном листе формата А4,; Заявление Потерпевший №1, в котором просит осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности в отношении объекта недвижимости – здания, общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>. Заявление в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>» ФИО10 в лице представителя Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности в отношении объекта недвижимости – здания, общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Заявление ФИО166 в лице представителя Потерпевший №1, в котором просит осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности в отношении объекта недвижимости – здания, общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>. Заявление в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>» Потерпевший №1, в котором просит осуществить государственную регистрацию ограничения и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Ипотека в силу закона – здания, общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Заявление ФИО10 в лице представителя Потерпевший №1 в котором просит осуществить государственную регистрацию ограничения и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Ипотека в силу закона в отношении объекта недвижимости – здания, общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>. Заявление ФИО39 Ай-Белека Аржаановича в лице представителя Потерпевший №1 котором просит осуществить государственную регистрацию ограничения и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Ипотека в силу закона в отношении объекта недвижимости – здания, общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта» в лице ФИО165, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ именуемое в дальнейшем «Займодавец» с одной стороны и Потерпевший №1, именуемая в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор. Предмет договора указано, что Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 373 253 рублей 97 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный настоящим договором срок и оплатить проценты за пользование денежными средствами. Заем предоставляется для целевого использования – приобретения объекта недвижимости. Продавцы: Свидетель №1, ФИО11, ФИО12, Бора-ФИО164. Приобретаемый объект недвижимости: жилой дом, общей площадью 26,3 кв.м. находящийся по адресу: <адрес>, расположенный на земельном участке, населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 1200 кв.м., находящийся по адресу: Россия <адрес>. Договор купли-продажи земельного участка Россия <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между Свидетель №1, действующая за себя, как законный представитель от имени своих малолетних детей ФИО11, ФИО12, а также на основании доверенности, от имени ФИО163, именуемые в дальнейшем «Продавцы» с одной стороны и Потерпевший №1, действующая за себя и как законный представитель от имени своих малолетних детей ФИО10, ФИО161, именуемые в дальнейшем «Покупатели», заключили договор в котором Продавцы продали, а Покупатели купили по 1/3 доле в общую долевую собственность Потерпевший №1, Потерпевший №1, ФИО160 земельный участок с общей площадью 1200 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>.

    Том № дела правоустанавливающих ФИО8 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Тыва Реестровое дело объекта недвижимости: <адрес>. В томе № прошиты следующие ФИО8: Опись дела тома № на одном листе формата А4, с перечнем ФИО8 из 5 пунктов; Заявление ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта» в лице ФИО157, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – земельного участка общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе) долга по договору. Заявление ООО «ФИО26» в лице <адрес>, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – земельного участка площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе долга) по договору. Копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18, настоящей доверенностью уполномочивает ФИО158, ФИО13, ФИО14, ФИО15 быть представителем ООО «ФИО26» во всех компетентных органах и учреждениях, представлять и получать необходимые справки, удостоверения, разрешения, и другое, регистрировать договоры залога (ипотеки) обременения и ограничения права погашения обременения и ограничения права на объекты недвижимого имущества в органах, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав и другое. Том № дела правоустанавливающих документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> дело объекта недвижимости: <адрес> В томе № прошиты следующие документы: Опись дела тома № на одном листе формата А4, с перечнем документов из 11 пунктов; ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта» в лице ФИО2-ооловны, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>, в части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе) долга по договору. Заявление ООО «ФИО26» в лице ФИО159, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: 668212 <адрес>, назначение объекта недвижимости и виды разрешенного использования: в части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе долга) по договору. Заявления ООО «ФИО26» в лице ФИО156, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, а также ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта» в лице ФИО2-ооловны действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ в котором просят осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания КУВД-001/2019-1855521 прекратить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и вернуть раннее представленные для их проведения ФИО8. Копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта» в лице генерального директора ФИО16, настоящей доверенностью уполномочивает ФИО2-ооловну, представлять интересы общества, как Заимодавца (Залогодержателя) при заключении и подписании с физическими лицами договоров займа, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, подписывать вышеуказанные договоры и дополнительные соглашения к ним, вести дела общества во всех компетентных органах, учреждениях и организациях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, регистрировать в органе регистрации прав договоры залога недвижимого имущества и другое. Копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18, настоящей доверенностью уполномочивает Данзы-Белек ФИО8 Кара-ооловну, ФИО13, ФИО14, ФИО15 быть представителем ООО «ФИО26» во всех компетентных органах и учреждениях, представлять и получать необходимые справки, удостоверения, разрешения, и другое, регистрировать договоры залога (ипотеки) обременения и ограничения права погашения обременения и ограничения права на объекты недвижимого имущества в органах, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав и другое. Копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО155, ФИО13, ФИО14, ФИО15 быть представителем ООО «ФИО26» во всех компетентных органах и учреждениях, представлять и получать необходимые справки, удостоверения, разрешения, и другое, регистрировать договоры залога (ипотеки) обременения и ограничения права погашения обременения и ограничения права на объекты недвижимого имущества в органах, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав и другое. Договор № о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО26», в лице ФИО153, ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта», именуемая в дальнейшем «Организация-2» в лице ФИО154, и Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, именуемая в дальнейшем «Заемщик», далее именуемые Стороны, заключили договор о том, что Предметом договора является то, что «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организация-2» по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>,, заключенному между «Организацией2» и «Заемщик». Сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет - 342 212,97 рублей.

    Том № дела правоустанавливающих ФИО8 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> дело объекта недвижимости: <адрес>. Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 9 листах, с описью. В томе № прошиты следующие ФИО8: Опись дела тома № на одном листе формата А4, с перечнем ФИО8 из 6 пунктов; Заявление КПК «Решение» в лице ФИО17, действующей на основании доверенности 19 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – земельного участка общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе долга) по договору. Заявление ООО «ФИО26» ФИО17, действующей на основании доверенности 19 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – земельного участка общей площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе долга) по договору. Копия доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что КПК «Решение» в лице председателя правления ФИО18, настоящей доверенностью уполномочивает ФИО17, быть представителем КПК «Решение» по вопросу государственной регистрации обременений и ограничений права, договоров залога (ипотеки), снятия обременений и ограничений права, погашения (прекращения) ипотеки на любые объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, находящиеся на территории <адрес> и другое. Копия соглашения об уступке права требования по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18, с одной стороны и КПК «Решение» в лице Председателя правления ФИО18, с другой стороны, Потерпевший №1. Акт приема – передачи документов к договору уступки права (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ. Том № дела правоустанавливающих документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> дело объекта недвижимости: <адрес>. Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ. В томе № прошиты следующие документы: Опись дела тома № 8 на одном листе формата А4, с перечнем документов из 5 пунктов; Заявление в ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта» в лице ФИО2-ооловны, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, назначение объекта недвижимости и виды разрешенного использования: Жилое, инвентарный номер объекта 27-4-11/127/4 в части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе) долга по договору. Заявление в ООО «ФИО26» в лице Данзы-Белек ФИО8 Кара-ооловны, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, назначение объекта недвижимости и виды разрешенного использования: Жилое, инвентарный номер объекта 27-4-11/127/4 в части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе долга) по договору. Договор № ? о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО26», в лице ФИО149 одной стороны, ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта», в лице ФИО151, и Потерпевший №1. Копия доверенности <адрес>2 от 17.04.2018 ФИО150 с печатным текстом указано, что Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Доминанта», в лице генерального директора ФИО16, настоящей доверенностью уполномочивает Ооржак ФИО148, представлять интересы общества, как Заимодавца (Залогодержателя) при заключении и подписании с физическими лицами договоров займа, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, подписывать вышеуказанные договоры и дополнительные соглашения к ним, вести дела общества во всех компетентных органах, учреждениях и организациях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, регистрировать в органе регистрации прав договоры залога недвижимого имущества и другое.

    В томе № прошиты следующие ФИО8: Опись дела тома № на одном листе формата А4, представленная в виде таблицы с перечнем документов из 6 пунктов; Заявление КПК «Решение» в лице представителя по доверенности ФИО17, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, в части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе) долга по договору. Заявление ООО «ФИО26» в лице представителя по доверенности ФИО17, в котором просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости – здания общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, в части государственной регистрации прав осуществить регистрацию: соглашение об уступке требований (переводе) долга по договору. Копия доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой фирменный бланк доверенности в формате А 4, где указано, что ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18 уполномочивает в том числе ФИО17, быть представителем ООО «ФИО26» во всех компетентных органах, организациях, учреждениях любой организационно-правовой формы, заключать с физическими лицами договора займа, а также договора залога (ипотеки) любых объектов недвижимого имущества, вносить в указанные договора изменения и дополнения с правом расторжения указанных договоров, подписывать вышеуказанные договоры, соглашения и документы к ним, представлять и получать необходимые справки, удостоверения, разрешения, постановления, заключения, решения, лицензии, кадастровые и технические паспорта, межевые планы и другое, регистрировать договоры залога, ипотеки, погашение, прекращение ипотеки в органах, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав и другое, с правом получения всех необходимых зарегистрированных ФИО8 от имени ООО «ФИО26» и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Соглашение об уступке права требования по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФИО26» и КПК «Решение», Потерпевший №1. Акт приема – передачи документов к договору уступки права (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФИО26» в лице генерального директора ФИО18 и КПК «Решение», действующий на основании Устава, в лице председателя Правления ФИО18(т. 2 л.д.13-29, 30-112, 113).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ – УПФР России в <адрес> произведена выемка дела лица, дающего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1 в 1 томе на 315 листах (т.2, л.д.8-11, 12).

    Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: объектом осмотра является дело № на имя Потерпевший №1 на 315 листах. 1. На первой странице без нумерации прошито решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № Потерпевший №1,. С 2-4 страницы имеется заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Потерпевший №1. Подшиты заверенные копии паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении двух детей Потерпевший №1, запросы в ГБУ РТ Республиканский центр социальной поддержки семьи и детей, ИЦ МВД по РТ, уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. На странице 13 имеется решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, На странице № прошита копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. На странице № подшиты сведения к заявлению на ежемесячную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала. Далее содержатся запросы с ответами из департамента по социальной политике Мэрии <адрес>. Сведения из информационного портала клиентской службы ПФР и т.д. На странице 41-42 имеется заявление Потерпевший №1 об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка от ДД.ММ.ГГГГ. 2. На странице 45 имеется решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с иной организацией на приобретение жилья в размере 342212 рублей 97 коп., реквизиты получателя ООО «ФИО26», копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», именуемого в дальнейшем «Займодавец» в лице генерального директора ФИО18 и Потерпевший №1, именуемой в дальнейшем «Заемщик», согласно которому Займодавец передает Заемщику денежные средства для улучшения жилищных условий семьи Заемщика в размере 295776,12 руб. на приобретение по праву собственности жилого дома, по адресу: <адрес>. Процентная ставка за пользование суммой Займа установлена в размере 15,7, что соответствует сумме 46436,85 рублей. Общая сумма договора составляет 342 212, 97 рублей. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ФИО26» на счет Потерпевший №1 перечислены денежные средства в сумме 295 776,12 рублей, основанием указано перечисление по договору 31773016 Договор Займа 40 01 19 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение по праву собственности жилого дома по адресу: <адрес>. Приобщены расширенная выписка по сету Потерпевший №1, выписка о состоянии вклада, выписка из ЕГРН на жилой дом по адресу: Респ. Тыва, <адрес>. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, от ДД.ММ.ГГГГ №. 3. На странице 64 имеется решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 331 865 рублей 97 коп., реквизиты получателя ООО «ФИО26», копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26». Справка из КПК «Решение» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ФИО26» на счет Потерпевший №1 перечислены денежные средства в сумме 295 776,12 рублей, основанием указано перечисление по договору 31773016 Договор Займа 40 01 19 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение по праву собственности жилого дома по адресу: <адрес>. Приобщены расширенная выписка по сету Потерпевший №1, выписка о состоянии вклада, выписка из ЕГРН на жилой дом по адресу: Респ. Тыва, <адрес>. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, от ДД.ММ.ГГГГ №. 4. На странице 91 имеется решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 331 865 рублей 97 коп., сведения к заявлению с указанием реквизитов банка получателя КПК «Решение», копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», копия дополнительного соглашения к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. копия расширенной выписки Потерпевший №1 по счету ПАО «Сбербанк». Копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>. запрос о наличии (отсутствии) информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ответ на запрос из администрации о пригодности жилого дома для проживания. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, от ДД.ММ.ГГГГ №. 5. На странице 127 имеется решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 331 865 рублей 97 коп., сведения к заявлению с указанием реквизитов банка получателя КПК «Решение», копия паспорта ФИО146, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает ФИО145 быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в ГУ — Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес>, сроком на 6 месяцев, копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», копия дополнительного соглашения к договору №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования, справка из КПК «Решение» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расширенной выписки Потерпевший №1 по счету ПАО «Сбербанк», выписка о состоянии вклада Потерпевший №1, копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>, сведения о судимости и уголовном преследовании, запрос в администрацию <адрес> о наличии (отсутствии) информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ответ на запрос из администрации о пригодности жилого дома для проживания, уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. 6. На странице 154 имеется заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 295776 рублей 12 коп., сведения к заявлению с указанием реквизитов банка получателя КПК «Решение», копия паспорта Данзы-Белек ФИО8 Кара-ооловны, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уполномачивает ФИО144 быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в ГУ — Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес>, сроком на 6 месяцев, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», копия дополнительного соглашения к договору займа №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения займа, договор №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования, справка из КПК «Решение» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка Потерпевший №1 по счету ПАО «Сбербанк», копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>, запрос в администрацию <адрес> о наличии (отсутствии) информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление Потерпевший №1 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. 7. На странице 184 имеется решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 132 576 руб. 96 коп и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала с разбивкой суммы на 12 частей до ДД.ММ.ГГГГ. Далее имеются заявление Потерпевший №1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, сведения к заявлению на ежемесячную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала, справки из департамента по социальной политике Мэрии <адрес> о выплате ежемесячных пособий на 3 детей: ФИО34, Потерпевший №1, ФИО147., реквизиты счета, сведения из информационного портала клиентской службы ПФР, ответ на запрос из Департамента по социальной политике мэрии <адрес>, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 132 576 руб. 96 коп. 8. На странице 214 имеется решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, далее имеются заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 209 244 рублей 99 коп., сведения к заявлению с указанием реквизитов банка получателя КПК «Решение», копия паспорта ФИО15, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает ФИО15 быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в ГУ - Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес>, сроком на один год, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», копия договора №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования, копия соглашения об уступке права требования по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения займа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расширенная выписка Потерпевший №1 по счету ПАО «Сбербанк», копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>, запрос в администрацию <адрес> о наличии (отсутствии) информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, справка из КПК «Решение» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), сопроводительные письмо из ГУ-УПФР в <адрес> о направлении ФИО8 Потерпевший №1 по ее заявлению на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала через ГАУ МФЦ, решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление Потерпевший №1 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ. 9. На стр. 246 имеется решение ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (несоответствие сведений в ФИО8), заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитно-потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 200 000 рублей 00 коп., сведения к заявлению о распоряжении, копия паспорта ФИО15, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи ФИО8 к договору уступки права (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения займа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка о состоянии вклада Потерпевший №1 по счету ПАО «Сбербанк», копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>, уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 10. На стр. 268 имеется решение от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 в связи с превышением заявленной суммы фактического остатка средств МСК, срок погашения займа истек ДД.ММ.ГГГГ, заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитно-потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 221 233 рублей 00 коп., сведения к заявлению о распоряжении, копия паспорта ФИО15, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО26», дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расширенная выписка по счету Потерпевший №1, копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>. 11. На стр. 292 имеется решение от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 в связи с предоставлением неполного пакета документов (отсутствует график погашения займа), заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитно-потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 217 946 рублей 50 коп., сведения к заявлению о распоряжении, копия паспорта ФИО15, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виктория», дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ос состоянии счета Потерпевший №1, копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>. о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 27.04.2021 № 130. (т. 2, л.д.196-203, 204-205).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: 1. СD-диск, приложенный к ответу из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписок по счету на Потерпевший №1. При открытии данного файла имеется 4 документа. 1) При просмотре ФИО8 установлено, что в данном документе содержится выписка по картам. На данной выписке по карте отражены банковские операции в виде переводов денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ зачисление на карту денежных средств в сумме 55000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие с карты денежных средств в сумме 55000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление на карту денежных средств в сумме 295776,12 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие с банкомата денежных средств в сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей на карту ФИО143 по приложению Сбербанк-онлайн. При просмотре документа «выписка» установлено, что в данном документе имеются выписка по счету. На данной выписке по счету отражены банковские операции в виде переводов денежных средств и иных перечислений на карту Потерпевший №1: ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме 55000,00 рублей, в качестве назначения платежа указано «предоставление процентного займа по договору займа № на приобретение недвижимого имущества от 26.11.2018» из ПАО «Челиндбанк» ООО ИФК «Доминанта»; ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств сумме 295 776,12 рублей, в качестве назначения платежа указано «перечисление по договору № Договор займа 400119 от ДД.ММ.ГГГГ на приоб по праву собств жил дома по адресу: ФИО141, из ООО «Виктория»; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание (выдача наличных) денежных средств в сумме 150 000,00 рублей из банкомата ПАО Сбербанк; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание (выдача наличных) денежных средств в сумме 145 000,00 рублей с карты на карту через мобильный банк. СD-диск, приложенный к ответу из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписок по счету на ФИО140. При открытии данного файла имеется 2 папки и 4 документа: 1). при просмотре папки «Выписка по всем счетам» установлено, что в данной папке имеется документ в программе Excel «ФИО139», при открытии установлено, что имеются 5 счетов. Произведены следующие операции: 01.02.2019 на карту осуществлен перевод денежных средств в сумме 145 000,00 рублей по мобильному банку; 01.02.2019 произведено списание (выдача наличных) денежных средств в сумме 145 000,00 рублей с карты на карту через банкомат 60005256; 2) при просмотре папки «Наличие счетов» установлено, что в данном документе имеются сведения о наличии счетов. 3) при просмотре документа «Cards» установлено, что в данном документе имеются сведения о наличии карт. 4) при просмотре документа «Eventa» установлено, что в данном документе имеется отчет по банковской карте, на котором отражены банковские операции в виде переводов денежных средств и иных перечислений, операций.5) при просмотре документа «САТАО» установлено, что в данном документе имеются сведения о банковской карте. 6) при просмотре документа установлено, что в данном документе имеются сопроводительный лист на запрос.3. СD-диск, приложенный к ответу из ПАО «Сбербанк России» от 06.10.2022 о предоставлении выписок по счету на ФИО136. При открытии файла имеется 3 папки. 1) При открытии папки «Выписка по всем счетам» имеется документ «ФИО137». При просмотре данного документа установлено, что в данном документе содержатся выписки по счетам.За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 439 137,23 рублей, из которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены крупные суммы денег в общей сумме 251 441,09 рублей. 2) При просмотре папки «Наличие счетов» установлено, что в данной папке имеется документ «ФИО134». При просмотре данного документа имеется справка о наличии счет на имя ФИО133.3) При просмотре папки «Поиск карт по ФИО и дате рождения, ИПС, контрагент» установлено, что в данной папке имеются документы 4 документа.3. СD-диск, приложенный к ответу из ПАО «Сбербанк России» от 06.10.2022 о предоставлении выписок по счету на ФИО132

В ходе осмотра из конверта извлечен диск, при открытии данного файла имеется 3 папки. 1) При открытии папки «Выписка по всем счетам» имеется документ «ФИО122». При просмотре данного документа установлено, что в данном документе содержится выписки по счетам. При изучении счета установлено, что за период с 02.01.2019 по 30.03.2019 на счет поступили 439 137,23 рублей, из которых в период с 25.01.2019 по 07.03.2019 были зачислены крупные суммы денег в общей сумме 251 441,09 рублей. 2) При просмотре папки «Наличие счетов» установлено, что в данной папке имеется документ «ФИО123». При просмотре данного документа имеется справка о наличии счет на имя ФИО124. 3) При просмотре папки «Поиск карт по ФИО и дате рождения, ИПС, контрагент» установлено, что в данной папке имеются документы 4 документа. При просмотре данных документов сведений, имеющих значение для уголовного дела, не имеется. 4. СD-диск, приложенный к ответу из ПАО «Сбербанк России» от 13.10.2022 о предоставлении выписок по счету на ФИО126 и ФИО125. В ходе осмотра из конверта извлечен диск, при открытии данного файла имеется 5 документов. 1) При просмотре документа «ФИО127. выписка» установлено, что в данном документе содержатся выписки по счетам.2) При просмотре документа «ФИО128. справка».3) При просмотре документа «ФИО129. выписка» установлено, что в данном документе содержатся выписки по счетам 4) При просмотре документа «ФИО130. справка»., в данном документе имеется справка. 5) При просмотре документа «Отчет по картам ФИО131» установлено, что сведений, имеющих значение для уголовного дела, не имеется (т. 2 л.д. 26-85, л.д. 233-245, 246-247).

    При очной ставке 12.10.2022 Потерпевший №1 подтвердила свои показания о том, что после того, как она подписала договор займа с ООО «Доминанта» на приобретение жилого дома ФИО116 сказала, что как только поступят денежные средства с ЦФР «Доминанта» она должна ей звонить. Примерно через 2-3 дня на ее счет в ПАО «Сбербанк» поступили 55 000 рублей, точно не помнит с ЦФР «Доминанта». Она позвонила ФИО117ю. та сказала, что необходимо вернуть обратно в ЦФР «Домината». При встрече с ФИО118 она с банкомата сняла 55 000 руб., передала их ФИО119 После чего по предложению ФИО120. она оформила договор займа с ООО «Виктория» на сумму 295 776,12 рублей под средства материнского капитала. После поступления на ее банковский счет денежных средств примерно в сумме 295 000 рублей со счета ООО «Виктория», ФИО23 приехала к ней, она с банкомата сняла 150 000 рублей и по требованию ФИО23 отдала ей в машине 150 000 рублей, поскольку лимит снятия денежных средств ее карты в день составлял 150 000 рублей, остальные 145 000 рублей она не смогла снять с банкомата. Тогда ФИО23 сказала, чтобы она перевела их через приложение Сбербанк-онлайн, и находясь в салоне автомашины ФИО23 возле банка, когда она продиктовала номер сотового телефона, она перевела 145 000 рублей на счет. Они поехали в дом по <адрес>, ФИО23 взяла банковскую карту. Потом они поехали в банкомат в районе «Восток», там она сняла 145 000 рублей с карты. Подозреваемая ФИО121 не подтвердила её показания полностью, пояснив, что никаких денежных средств она у нее не брала (т. 2 л.д. 222-225).

    В ходе очной ставки от 25.10.2022 подозреваемая ФИО110 показала, что примерно в середине или в конце ноября 2018 года ФИО111 привела Потерпевший №1. Потерпевший №1 сообщила, что хочет приобрести небольшой дом, и по этой причине она хочет воспользоваться услугой их компании. После предоставления документов Потерпевший №1 в ООО ИФК «Доминанта», проверив документы ООО ИФК «Доминанта» ответил отказом. ФИО112 предложила сдать ФИО8 в другую организацию в ООО «ВИКТОРИЯ». В дальнейшем все переговоры с этой организацией вела ФИО113 Она просто в то время заключила договор по переуступки прав требования. Позднее, со слов ФИО109. ей стало известно, что Потерпевший №1 заявку на покупку дома одобрили в другой организации. Примерно в конце января 2019 г. ФИО114 сказала, чтобы она приняла от Потерпевший №1 деньги, расчет по сделке, по которой они помогали Потерпевший №1 получить займ и которые ей отправила абаканская организация. В тот день, ФИО108 позвонила ей и сказала, что Потерпевший №1 отправили деньги, что она дома и не может приехать, чтобы принять деньги, попросила ее подъехать и забрать деньги у Потерпевший №1 Когда они встретились с ФИО24, она сообщила ей, что ФИО115 не может приехать и она попросила ее передать деньги, ФИО24 позвонила ФИО106. В ходе телефонного разговора ФИО107 подтвердила ФИО24 о необходимости передать деньги ей, что она приехать не может. После этого, Потерпевший №1 пошла и сняла деньги с банкомата, из которых она забрала свои 55 000 рублей, а оставшиеся 45 000 рублей передала ФИО105. Свидетель ФИО104.: показания подозреваемой не подтвердила и показала, что с Потерпевший №1 виделась 2-3 раза, никаких денежных средств от ФИО20-ооловны она не брала. Она только привела клиента Потерпевший №1 к ФИО103 После того, как ФИО102. сказала, что ООО ИФК «Доминанта» отказала Потерпевший №1 в выдаче займа, она обратилась к агенту ООО «Виктория» ФИО101 после того, как ФИО100 сказала привезти документы, предложила ФИО99. отнести ей документы. Разговоров о деньгах с Потерпевший №1 и ФИО98 не было, у Потерпевший №1 денег также она не брала (т.3 л.д.4-7).

    Суд считает, что вышеуказанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и могут быть положены в основу приговора. При собирании и закреплении этих доказательств не были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина, установленные уголовно – процессуальным законодательством порядок их собрания и закрепления, поэтому у суда нет оснований, сомневаться в их допустимости.

    Оценивая протоколы осмотров документов, суд считает, что указанные следственные и процессуальные действия были проведены компетентными должностными лицами, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами.

    Таким образом, все указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем оснований подвергать их сомнению у суда не имеется.

    В связи с вышеизложенным, указанные доказательства суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем считает возможным положить их в основу приговора.

    Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой ФИО97 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана.

    К такому выводу суд пришел из анализа доказательств, в частности из показаний потерпевшей, ее показания подтверждаются показаниями свидетелей обвинения, выписками из банковских счетов о переводе денежных средств, протоколами осмотров документов, мест происшествия и суд берет их показания за основу приговора.

    Таким образом, оценивая представленные сторонами, как обвинения, так и защиты доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимой в совершении данного преступления полностью подтверждена и в своей совокупности достаточны для постановления обвинительного приговора.

    Давая квалификацию действиям подсудимой суд приходит к следующему.

    Органом предварительного следствия подсудимой предъявлено обвинение в совершении мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением ущерба в крупном размере.

    Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

    Судом установлено, что в один из дней, но не позднее 17 января 2019 года в дневное время к ФИО96, оказывающей населению услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, являвшейся представителем Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Финансовая Компания «Доминанта», деятельностью которого является предоставление займов для дальнейшего их погашения средствами материнского (семейного) капитала, обратилась Потерпевший №1, будучи обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имевшая цель на приобретение жилого дома по адресу: <адрес> Свидетель №1 за средства материнского (семейного капитала).

    17 января 2019 года в <адрес>, нотариусом ФИО31 был удостоверен факт купли-продажи указанного дома между Свидетель №1, как продавца и Потерпевший №1, как покупателя.

    В дальнейшем ФИО95., находясь у себя в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, был собран необходимый для получения займа Потерпевший №1 пакет ФИО8 и направлен путем электронного документооборота в ООО «ИФК «Доминанта», однако при проверке полученных документов, представителем ООО «ИФК «Доминанта» было установлено, что денежные средства Потерпевший №1 планируются использовать не по назначению, поскольку приобретаемое жилье находится в ветхом состоянии, в связи с чем в получении займа ей было отказано.

    В этот момент, у ФИО94 возник умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1, при этом не имея намерения приобретения для нее за средства материнского (семейного) капитала жилого дома по адресу: <адрес> Свидетель №1

    С этой целью, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО93 убедила Потерпевший №1 в необходимости получения средств материнского (семейного) капитала через займ в ООО «Виктория», при этом ввела последнюю в заблуждение, что является представителем указанного общества, после чего воспользовавшись наличием готового пакета документов, ФИО92 в офисе ООО «Виктория», расположенном по адресу: <адрес>, предоставила своей знакомой ФИО91, являющейся представителем ООО «Виктория» документы Потерпевший №1 для оформления займа под средства материнского (семейного) капитала. По результатам рассмотрения предоставленных документов Потерпевший №1, руководством ООО «Виктория», в лице директора ФИО18 принято решение о выдаче Потерпевший №1 займа в размере 295 776,12 рублей, о котором ФИО90 узнала от ФИО89

     Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО88., из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме 295 776,12 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО35 и ООО «Виктория», путем обмана, сообщила Потерпевший №1 ложные сведения о том, что она является представителем ООО «Виктория» и по условиям договора последняя, при поступлении с ООО «Виктория» на ее расчетный счет денежных средств, должна передать ей все денежные средства и ими можно будет воспользоваться только после того, когда средства материнского (семейного) капитала будут перечислены позже Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кызыл Республики Тыва на расчетный счет ООО «Виктория».

    31 января 2019 года платежным поручением № 61 ООО «Виктория» на расчетный счет Потерпевший №1 в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 295 776,12 рублей, о которых последняя сообщила ФИО87

    В этот же день, 31 января 2019 года между 15 и 16 часами Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО85 в дополнительном офисе № 8591/06 Кызылского ОСБ 8591 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, со своего счета, сняла денежные средства в размере 150 000 рублей через банкомат, после чего передала их ФИО86 находясь в салоне ее автомобиля марки Тойота-Королла возле данного офиса.

    Затем, 31 января 2019 года между 16 и 17 часами ФИО84. с целью доведения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у Потерпевший №1, путем обмана, потребовала у Потерпевший №1 перечислить оставшиеся денежные средства в сумме 145 000 рублей на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя своего брата ФИО82. Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО83. в салоне автомобиля марки Тойота-Королла, припаркованного возле модульной конструкции банкомата ПАО «Сбербанк России» расположенной между домами № и № <адрес>, перечислила на указанную ФИО81 банковскую карту ФИО32 денежные средства в сумме 145 000 рублей, которые ФИО80 сразу же в присутствии Потерпевший №1 сняла из указанной модульной конструкции банкомата ПАО «Сбербанк России». В результате своих действий ФИО79. причинила Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 295 000 рублей.

    По смыслу примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером в ст. 159 УК РФ признается ущерб, который превышает двести пятьдесят тысяч рублей, соответственно юридическая квалификация действий подсудимой по признаку хищения чужого имущества в крупном размере, является правильной.

    Согласно п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

    Поскольку преступление совершено путем обмана, суд исключает из обвинения излишне вмененный признак совершение преступления путем злоупотребления доверием.

    При этом, что суд отмечает, что внесенные судом уточнения и изменения при указании обстоятельств преступного деяния в описательно-мотивировочной части приговора не носят существенного характера, не изменяют содержания и существо обвинения, не лишают подсудимую права на защиту по предъявленному обвинению и не ухудшают положение подсудимой.

    Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой ФИО76 в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, при обстоятельствах и времени, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана.

    Действия подсудимой ФИО74. суд квалифицирует по ст.159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере.

    С учетом упорядоченного поведения подсудимой ФИО75 в суде, а также того, что она на учете психиатра не значится, суд признает ее вменяемой.

    Подсудимая ФИО73 совершила умышленное тяжкое преступление. По месту жительства подсудимая характеризуются с посредственной стороны.

    К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО72., суд относит посредственную характеристику, ее состояние здоровья, имеет на иждивении троих малолетних детей.

    Отягчающих обстоятельств не установлено.

    При назначении наказания ФИО71 суд принимает во внимание обстоятельства совершения преступления то, что подсудимая совершила тяжкое преступление, направленное против собственности, обстоятельства совершения преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО70 и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в пределах санкции, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, т.к. ее исправление возможно назначением данных видов наказания.

    При определении размера наказания ФИО69 суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, ее роли и степени участия в совершении преступления.

    Вместе с тем, достижение целей уголовного наказания в отношении ФИО68 с учетом смягчающих обстоятельств, возможно без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, полагая, что ее исправление возможно без изоляции от общества с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, способствующих ее исправлению, под контролем специализированного государственного органа.

    Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО67. и её семьи, а также с учетом возможности получения осужденной дохода.

    Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для назначения наказания с применением правил статьи 64 УК РФ, в отношении ФИО66 не имеется. Обстоятельства, которые признаны смягчающими наказание, сами по себе не могут быть признаны исключительными для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ.

    С учетом обстоятельств совершения преступления против собственности и повышенной степени общественной опасности суд не находит основания для осужденных изменения категории преступления на менее тяжкую согласно ст. 15 УК РФ.

ФИО65 осуждена приговором суда от 07.07.2022 по ст. 159 ч.3 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года.

Поскольку ФИО64. по настоящему делу осуждена за преступление, совершенное до вынесения предыдущего приговора, по которому назначалось условное осуждение, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ, не могут быть применены, на основании изложенного, приговор от 07.07.2022 года подлежит самостоятельному исполнению.

Процессуальных издержек по делу не имеется. В части вещественных доказательств, принято решение в соответствии со ст. 82 УК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

    ПРИГОВОРИЛ:

ФИО57 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив контроль за её поведением на специализированный государственный орган. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО56 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

    Испытательный срок ФИО58 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав время, прошедшее с 7 февраля 2024 года.

    Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

    Приговор Кызылского городского суда Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО59 исполнять самостоятельно.

    Меру пресечения в отношении ФИО60. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

    Вещественные доказательства: личное дело на Потерпевший №1 (том 2 л.д. 206), правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, возвращенных специалисту Управления Росреестра по Республики Тыва ФИО36 (том 2 л.д.209-211), снять ограничения по распоряжению, СД-диски с выписками ПАО «Сбербанк России» на ФИО19, ФИО61 Потерпевший №1, ФИО62 и ФИО63 хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Тыва через Кызылский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае апелляционного обжалования.

    Председательствующий                         В.Т. Кызыл-оол