Решение по делу № 1-5/2019 от 15.10.2018

Дело № 1-5/2019

УИД 34RS0038-01-2018-001014-45

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«30» сентября 2019 г. р.п. Средняя Ахтуба

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Соломенцевой Е.А.,

при секретаре Кожевниковой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области Аксененко В.А., заместителя прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области Говорунова Д.В.,

подсудимого Решетникова Д.М.,

защитников подсудимого – адвоката Трокина С.С., представившего ордер от ДД.ММ.ГГГГ. №, удостоверение №, ФИО64, представившего ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, удостоверение №,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Решетникова Д.М., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <.....>: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Решетников Д.М. причинил имущественный ущерб Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6 путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенный в особо крупном размере.

        Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Решетниковым Д.М. при участии иных учредителей, в частности Свидетель №6, ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, был учрежден Жилищно-строительный кооператив «Белая Дача» (далее ЖСК «Белая Дача»), являющийся некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива с целью удовлетворения материальных и иных потребностей его членов и путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Сведения о ЖСК «Белая Дача» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ Решетников Д.М. решением общего собрания учредителей ЖСК «Белая Дача» был назначен на должность председателя Правления ЖСК «Белая Дача», которая в силу Устава кооператива наделяла его полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в некоммерческой организации, предусмотренных федеральным, региональным и муниципальным законодательством.

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М. с одной стороны и гражданами Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 с другой стороны заключен договор по условиям которого в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» были переданы принадлежащие Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 на праве собственности земельные участки: 1) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> 2) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> 3) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу <адрес> относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения и имеющие вид разрешенного использования, - дачное строительство.

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М. с одной стороны и гражданами Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 с другой стороны, заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 осуществляют передачу в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» земельных участков, указанных в договоре, с целью осуществления строительства индивидуальных жилых домов за счет средств имущественных паевых взносов членов ЖСК «Белая Дача», привлекаемых кооперативом на основании договоров «О членстве в ЖСК». Кроме этого, гр. Свидетель №6 в ЖСК «Белая Дача» в безвозмездное пользование были также переданы следующие земельные участки, принадлежащие ему на праве собственности: 1) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; 2) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

Понимая, что площадь представленных для дачного строительства земельных участков ограничена, однако в силу их выгодного местоположения будет привлекательна для большого количества граждан, Решетников Д.М. умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель извлечения выгоды имущественного характера из деятельности кооператива, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба лицам, изъявивших желание приобрести жилье в ЖСК «Белая Дача», решил на предоставленных кооперативу земельных участках, которые к тому же располагаются в границах особо охраняемой природной территории «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма», что в силу действующего законодательства налагает дополнительные ограничения в их обороте, под видом дачного строительства, на которое в силу закона не требуется получение разрешения на строительство, в целях сокращения затрат на строительство и соответственно снижения покупной стоимости, а также для привлечения большего количества граждан, решил возводить дома блокированной застройки, которые имеют все признаки многоквартирных домов и для возведения которых необходимо получение разрешений компетентных органов, в частности разрешения на строительство.

Также для уменьшения суммы первоначальных вложений в объекты строительства Решетников Д.М. решил сразу перейти к этапу продаж, чтобы покрывать все расходы, связанные со строительством. Для этого Решетников Д.М. публично разместил в средствах массовой информации объявления о строительстве жилых домов на территории ДНП «Белая дача» в <адрес> ФИО25 <адрес>, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать дома на этапе строительства. При этом, в размещенных в средствах массовой информации рекламных объявлениях, гражданам предлагалось вложить деньги в строительство комфортного жилья в экологически чистой природной зоне, которое будет подключено, в том числе к коммуникациям электроснабжения и газоснабжения. Гражданам, заинтересовавшимся данным предложением и согласившимся приобрести жилье в ЖСК «Белая дача», предлагалось выбрать из уже имеющихся типовых проектов домов блокированной застройки (таунхаусов, дупельхаусов), имеющие признаки многоквартирных домов, только понравившуюся блок-секцию и её месторасположение на территории товарищества. При этом, действуя во исполнение своего преступного умысла, Решетников Д.М. решил скрыть то обстоятельство, что дома блокированной застройки не относятся к дачным домам и для их возведения необходимо получение разрешение на строительство, а также то, что территория, на которой предполагается осуществлять строительство, находится в границах особо охраняемой природной территории, - природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

Решетников Д.М., используя свои служебные полномочия, открыл расчетный счет в ОАО «Альфа банк», а также в ОАО КБ «Стройкредит» с правом единоличного распоряжения.

Для реализации задуманного Решетников Д.М. также арендовал офисное помещение в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес> <адрес> и принял на работу менеджеров, которые, не догадываясь о том, что строительные работы, производимые ЖСК «Белая Дача» на территории ДНП «Белая Дача» ведутся с нарушением действующего законодательства, по указанию Решетникова Д.М., должны были сообщать обратившимся в офис гражданам о правомерности предполагаемого строительства.

При этом, для формирования у неопределенного круга граждан, обратившихся в офис ЖСК «Белая дача» ложной убежденности в законности строительства на территории ДНП «Белая дача», Решетниковым Д.М. демонстрировался заранее подготовленный пакет документов, якобы подтверждающий законность осуществления планируемой застройки на территории ДНП «Белая дача».

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Белая дача», в лице председателя правленая Решетникова Д.М. и ООО «Ростовский Малоэтажный Квартал» (далее ООО «РМК) был заключен договор подряда, согласно которому ООО «РМК» (Подрядчик) приняло на себя обязательства по строительству домов блокированного типа за счет средств ЖСК «Белая Дача» в границах ДНП «Белая Дача».

Далее, Решетников Д.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, заключил с гражданами договора о членстве в ЖСК «Белая Дача», согласно которым брал на себя обязательства по строительству жилых помещений (дупельхаусов, таунхаусов, коттеджей) на территории ДНП «Белая дача», передачу членам ЖСК жилых помещений в оговоренный договором срок, а также силами и средствами ЖСК в течение одного года после полной оплаты и подписания передаточного акта должен был оформить право собственности на жилые помещения, являющиеся частью многоквартирных домов блокированной застройки, скрывая, что их строительство осуществляется без обязательного в данном случае получения разрешения на строительство.

Так, в апреле ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №6 заинтересовавшись рекламным предложением о строительстве и продаже жилых домов на территории ДНП «Белая Дача» предварительно осмотрев место будущей застройки, обратился в офис компании ЖСК «Белая Дача» расположенный в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес> <адрес>, где менеджер, а также сам председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М., рассказали ему об основных внешних и общих характеристиках типовых проектов будущих домов (таунхаусов), состоящих из нескольких блок-секций, преимуществах приобретения жилья в ЖСК «Белая Дача», при этом, не сообщив Потерпевший №6 о том, что строительные работы проводятся на землях особо охраняемой природной территории регионального и местного значения при отсутствии разрешения на использование для этих целей земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, находясь в офисе ЖСК «Белая Дача», введенный в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М., решил принять участие в строительстве дома блокированной застройки, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>», <адрес> ФИО25 <адрес>, с целью дальнейшего приобретения в собственность этого дома и доли в земельном участке, подписал заявление о приеме его в члены ЖСК, договор № «О членстве в ЖСК» с приложениями, согласно которого он должен был внести денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 800 000 рублей, направляемые на цели строительства, дополнительное соглашение, согласно которому он должен был оплатить дополнительные работы по поднятию цокольной части фундамента в сумме 30 000 рублей и по поднятию стены второго этажа на 1,2 м в сумме 55 000 рублей; соглашение о задатке, согласно которому за ФИО35 был закреплен таунхаус первой очереди, строение 10/5. В этот же день согласно условиям о членстве в ЖСК ФИО35 был внесен целевой взнос в размере 50 000 рублей.

Кроме этого Потерпевший №6 был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций № с ООО «Управляющая компания Роща», в целях подключения приобретаемого жилого помещения (таунхауса), являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки к коммуникациям.

Далее ДД.ММ.ГГГГ между Председателем Правления ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М. и Потерпевший №6, также было заключено дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №6 должен был доплатить за 2-х камерный стеклопакет 11 570 рублей.

Потерпевший №6 введенным в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М. во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № в период с ДД.ММ.ГГГГ года были перечислены денежные средства на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» в виде оплаты паевых взносов на цели строительства объекта недвижимости в размере 846570 рублей.

Всего Потерпевший №6 на счет ЖСК «Белая Дача», с учетом вступительного взноса, были перечислены денежные средства в размере 896570 рублей, которые были использованы на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача», в частности на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу.

Также, в ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №3 заинтересовавшись рекламным предложением о строительстве и продаже жилых домов, обратился в офис компании ЖСК «Белая Дача» расположенный в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес> <адрес>, где менеджер, действуя по указанию Решетникова Д.М., в ходе беседы рассказал ему об основных внешних и общих характеристиках типовых проектов будущих многоквартирных домов блокированной застройки, состоящих из нескольких блок-секций, а также преимуществах приобретения жилья в ЖСК «Белая Дача». Далее Потерпевший №3 совместно с сотрудником ЖСК «Белая Дача» проехал непосредственно на место возведения домов блокированной застройки с целью и выбора местоположения понравившейся блок-секции, являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки. Менеджер ЖСК «Белая Дача», действуя по указанию председателя правления ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М., на основании представленных последним сведений, заверил Потерпевший №3, что для возведения домов блокированного типа на земельных участках с разрешенным видом использования «дачное строительство», расположенных на территории ДНП «Белая дача», входящего в состав природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» не требуется разрешения на строительство.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, приняв решение о приобретении жилья на территории ДНП «Белая Дача» вновь приехал в офис компании ЖСК «Белая Дача».

Решетников Д.М., продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ», достоверно зная, что земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, на котором ведутся строительные работы, находится в границах особо охраняемой природной территории ГБУВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и согласно п. 5.2 Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», на нем запрещается строительство в отсутствии полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство и согласований, заключил с Потерпевший №3 договор № «О членстве в ЖСК»,согласно которому последний должен был внести денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 1890 400 рублей, направляемые на цели строительства объекта недвижимости; дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым Потерпевший №3 должен был оплатить поднятие стены второго этажа на 1,2м в сумме 80 000 рублей; соглашение о задатке, согласно которому за Потерпевший №3 был закреплен дупельхаус 1 очереди, строение 2/1.В этот же день менеджер ЖСК «Белая Дача», не догадываясь о преступных намерениях Решетникова Д.М., находясь в офисе компании, получил от Потерпевший №3 задаток в размере 50 000 рублей.

Кроме этого с Потерпевший №3 также был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций № с ООО «Управляющая компания Роща», в целях подключения приобретаемого жилого помещения (таунхауса), являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки к коммуникациям.

Далее ДД.ММ.ГГГГ между председателем правления ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М. и Потерпевший №3 было заключено дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 должен был доплатить за 2-х камерный стеклопакет 15 334 рубля.

Таким образом Потерпевший №3, введенный в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М., во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № в период с ДД.ММ.ГГГГ года перечислил денежные средства в виде оплаты паевых взносов на цели строительства объекта недвижимости на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО «Альфа-Банк» в размере 760164 рубля, а также ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» 51123 рубля. Всего Потерпевший №3 на счет ЖСК «Белая Дача», с учетом вступительного взноса, были перечислены денежные средства в размере 861 287 рублей, которые были использованы на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача», в частности на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу.

Также, в ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №4 заинтересовавшись рекламным предложением о строительстве и продаже жилых домов, обратилась в офис компании ЖСК «Белая Дача» расположенный в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес>, где сотрудник ЖСК «Белая Дача» (менеджер) Свидетель №3, действуя по указанию Решетникова Д.М., не догадываясь о его преступных намерениях, в ходе беседы рассказала об основных внешних и общих характеристиках типовых проектов домов блокированной застройки, состоящих из нескольких блок-секций, а также преимуществах приобретения жилья в ЖСК «Белая Дача». После, Потерпевший №4 совместно с сотрудником ЖСК «Белая Дача» Свидетель №3 проехала непосредственно на место застройки с целью выбора местоположения понравившейся блок-секции, являющейся частью дома блокированной застройки. Сотрудник ЖСК «Белая Дача» Свидетель №3, действуя по указанию председателя Правления ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М., на основании представленных последним сведений, заверила ФИО36, что для возведения домов блокированного типа на земельных участках с разрешенным видом использования «дачное строительство», расположенных на территории ДНП «Белая дача», входящего в состав природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» не требуется разрешения на строительство.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, приняв решение о приобретении жилья на территории ДНП «Белая Дача» вновь приехала в офис компании ЖСК «Белая Дача»

Решетников Д.М., продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ»,достоверно зная, что земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: пер. <адрес>, на котором предполагается осуществлять строительные работы находится в границах особо охраняемой природной территории ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и согласно п. 5.2 Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» на нем запрещается строительство, не имея полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство, заключил с Потерпевший №4в лице её представителя ФИО3 договор № «О членстве в ЖСК», согласно которому последняя должна была внести денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 1222 000 рублей, направляемые на цели строительства объекта недвижимости; дополнительные соглашения к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №4 должна была оплатить поднятие цокольной части фундамента в сумме 30 000 рублей и поднятие стены второго этажа на 1,2 м в сумме 55 000 рублей; соглашение о задатке, согласно которому за Потерпевший №4 был закреплен таунхаус первой очереди, строение 3/5.В этот же день менеджер ЖСК «Белая Дача», не догадываясь о преступных намерениях Решетникова Д.М., находясь в офисе компании, получила от Потерпевший №4 задаток в размере 50 000 рублей.

Кроме этого с Потерпевший №4 был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций № № с ООО «Управляющая компания Роща», в целях подключения приобретаемого жилого помещения (таунхауса), являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки к коммуникациям.

Далее ДД.ММ.ГГГГ между Председателем Правления ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М. и Потерпевший №4 было заключено дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4 должна была доплатить за 2-х камерные стеклопакет 11 570 рублей. Таким образом Потерпевший №4, введенная в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М.,

Так, Потерпевший №4, введенная в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М., во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № в период с ДД.ММ.ГГГГ года перечислила денежные средства на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО «Альфа-Банк» в виде оплаты паевых взносов для целей строительства объекта недвижимости денежные средства в общей сумме 1099371 рублей.

Всего Потерпевший №4 на счет ЖСК «Белая Дача», с учетом вступительного взноса, были перечислены денежные средства в размере 1 149 371 рублей, которые были использованы на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача», в частности на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу.

Также, в начале ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 заинтересовавшись рекламным предложением о строительстве и продаже жилых домов, обратилась в офис компании ЖСК «Белая Дача» расположенный в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес> <адрес>, где после состоявшейся беседы с председателем правления ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М., по предложению последнего, проехала вместе с ним на территорию застройки, где Решетников Д.М. рассказал об основных внешних и общих характеристиках будущего дома блокированной застройки и преимуществах приобретения жилья на территории ДНП «Белая Дача». При этом Решетников Д.М. заверил Потерпевший №1, что для данного вида застройки не требуется разрешения на строительство.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, приняв решение о приобретении жилья на территории ДНП «Белая Дача» вновь приехала в офис компании ЖСК «Белая Дача».

Решетников Д.М., продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ»,достоверно зная, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, на котором предполагается осуществлять строительные работы, находится в границах особо охраняемой природной территории ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и согласно п. 5.2 Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» на нем запрещается строительство, не имея полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство, заключил с Потерпевший №1договор с приложениями № «О членстве в ЖСК», согласно которому последняя должна была внести денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 890 000 рублей, направляемые на цели строительства объекта недвижимости; дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Потерпевший №1 должна была оплатить поднятие стены второго этажа на 1,2м в сумме 55 000 рублей; соглашение о задатке, согласно которому за Потерпевший №1 был закреплен таунхаус 1 очереди, строение 4/5.В этот же день Решетников Д.М. получил от Потерпевший №1 задаток в размере 50 000 рублей, предусмотренный договором о членстве в ЖСК.

Кроме этого с Потерпевший №1 был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций № № с ООО «Управляющая компания Роща», в целях подключения приобретаемого жилого помещения (таунхауса), являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки к коммуникациям.

Далее в ДД.ММ.ГГГГ года между Председателем Правления ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М. и Потерпевший №1 было заключено дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 должна была доплатить за 2-х камерные стеклопакет 11 570 рублей.

Так Потерпевший №1, введенная в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М., во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № в период с июля по ДД.ММ.ГГГГ года перечислила денежные средства на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО «Альфа-Банк» в виде оплаты паевых взносов для целей строительства объекта недвижимости денежные средства в общей сумме 699336 рублей.

Всего Потерпевший №1 на счет ЖСК «Белая Дача», с учетом вступительного взноса, были перечислены денежные средства в размере 749336 рублей, которые были использованы на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача», в частности на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу.

Также, в ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №2 заинтересовавшись рекламным предложением о строительстве и продаже жилых домов на территории ДНП «Белая Дача» вместе с мужем, Свидетель №8 проехала на место осуществления строительных работ в <адрес> <адрес>, где неустановленный сотрудник ЖСК «Белая Дача» рассказал об основных внешних и общих характеристиках типовых проектов «таунхаусов», - домов блокированной застройки, состоящих из нескольких блок-секций. Далее Потерпевший №2 вместе с Свидетель №8 с целью получения дополнительной информации обратились в офис компании ЖСК «Белая Дача», расположенный в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес> <адрес>, где неустановленный сотрудник ЖСК «Белая Дача», действуя по указанию Решетникова Д.М., не догадываясь о его преступных намерениях, показал Потерпевший №2 типовые проекты домов блокированной застройки(таунхаусов) и предоставил для ознакомления типовой проект договора «О членстве в ЖСК». В это время Свидетель №8 в ходе ознакомления с представленными документами обратил внимание, что Председателем Правления ЖСК «Белая Дача» является ранее ему знакомый Решетников Д.М. и перед подписанием договора решил при личной встрече с последним удостовериться в законности проведения строительных работ. Далее, в процессе состоявшейся встречи Решетников Д.М. убедил Свидетель №8 приобрести жилье в ЖСК «Белая Дача» скрыв от него, что строительные работы проводятся на землях особо охраняемой природной территории регионального значения при отсутствии разрешения на использование для этих целей данного земельного участка, а возведение многоквартирных домов блокированного типа без генерального плана земельного участка, проекта, согласованного и утвержденного в установленном законом порядке, экспертизы проекта и разрешительных документов не соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, заверив приэтом, что разрешение на строительство для данного вида застройки не требуется.

Полученную от Решетникова Д.М. информацию Свидетель №8 довел до сведения своей супруги Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, приняв решение о приобретении жилья на территории ДНП «Белая Дача» вновь приехала в офис компании ЖСК «Белая Дача».

Решетников Д.М., продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ», достоверно зная, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, на котором проводятся строительные работы находится в границах особо охраняемой природной территории ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и согласно п. 5.2 Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» на нем запрещается строительство в отсутствие полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство, заключил с Потерпевший №2 договор с приложениями № «О членстве в ЖСК», согласно которому последняя должна была внести денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 1090 000 рублей, направляемые на цели строительства объекта недвижимости; дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым Потерпевший №2 должна была оплатить поднятие стены второго этажа на 1,2 м в сумме 55 000 рублей; соглашение о задатке, согласно которому за Потерпевший №2,А. был закреплен таунхаус 1 очереди, строение 9/3 и она должна была перечислить в качестве задатка денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Кроме этого с Потерпевший №2 был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций № № с ООО «Управляющая компания Роща», в целях подключения приобретаемого жилого помещения (таунхауса), являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки к коммуникациям.

Так Потерпевший №2, введенная в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М., во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № в период с ДД.ММ.ГГГГ года перечислила денежные средства на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО «Альфа-Банк» в виде оплаты паевых взносов для целей строительства объекта недвижимости денежные средства в общей сумме 1 195 000 рублей, которые были использованы на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача», в частности на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу.

Также, в конце ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №5, заинтересовавшись рекламным предложением о строительстве и продаже жилых домов на территории ДНП «Белая дача» в <адрес>, обратилась в офис компании ЖСК «Белая Дача» расположенный в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ» по адресу: <адрес>. Там, сотрудник ЖСК «Белая Дача» Свидетель №3, действуя по указанию Решетникова Д.М., не догадываясь о его преступных намерениях, а также сам председатель правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М., в ходе беседы рассказали об основных внешних и общих характеристиках типовых проектов будущих многоквартирных домов блокированной застройки, состоящих из нескольких блок-секций, преимуществах приобретения жилья в ЖСК «Белая Дача».При этом, председатель правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. не сообщил Потерпевший №5, что строительные работы проводятся на землях особо охраняемой природной территории регионального значения при отсутствии разрешения на использование для этих целей данного земельного участка, а возведение домов блокированного типа без генерального плана земельного участка, проекта, согласованного и утвержденного в установленном законом порядке, экспертизы проекта и разрешительных документов не соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ,заверив при этом, что разрешение на строительство для данного вида застройки не требуется. Далее Потерпевший №5 проехала непосредственно на место застройки в <адрес> с целью осмотра процесса строительных работ по возведению домов блокированной застройки, которые ведутся на территории Партнерства и выбора местоположения понравившейся блок-секции, являющейся частью дома блокированной застройки.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 приняв решение о приобретении жилья на территории ДНП «Белая Дача» вновь приехала в офис компании ЖСК «Белая Дача».

Решетников Д.М., продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе в Бизнес-центре «ВолгоградСИТИ», достоверно зная, что земельный участок кадастровый № расположенный по адресу: <адрес>, на котором проводятся строительные работы находится в границах особо охраняемой природной территории ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и согласно п. 5.2 Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» на нем запрещается строительство, не имея полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство, заключил с Потерпевший №5 договор с приложениями № «О членстве в ЖСК», согласно которому последняя должна была внести денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 1090 000 рублей, для целей строительства объекта недвижимости; дополнительные соглашения к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым Потерпевший №5 должна была оплатить поднятие стены второго этажа на1,2м в сумме 55 000 рублей; соглашение о задатке, согласно которому за Потерпевший №5 был закреплен таунхаус первой очереди, строение 9/5 и она должна была перечислить в качестве задатка денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ОАО КБ «Стройкредит».

Кроме этого с Потерпевший №5 был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций № № с ООО «Управляющая компания Роща», в целях подключения приобретаемого жилого помещения (таунхауса), являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки к коммуникациям.

Далее в ДД.ММ.ГГГГ между Председателем Правления ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М. и Потерпевший №5 было заключено дополнительное соглашение к договору «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №5 должна была доплатить за 2-х камерные стеклопакет 11 570 рублей.

Так Потерпевший №5, введенная в заблуждение путем обмана действиями Решетникова Д.М., во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № в период с ДД.ММ.ГГГГ. перечислила денежные средства на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО «Альфа-Банк» в виде оплаты паевых взносов для целей строительства объекта недвижимости денежные средства в размере 1091405 рублей. С учетом вступительного взноса Потерпевший №5 на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» были перечислены денежные средства в размере 1141405 рублей.

В счет исполнения своих обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ всего Потерпевший №5 было перечислено 1206570 рублей, которые были использованы на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача», в частности на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Ростовский малоэтажный квартал» во исполнение условий договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, осуществило строительство жилых домов блокированного типа на территории ДНП «Белая Дача», относящейся к землям особо охраняемой природной территории регионального значения по адресу: <адрес>, примерно <.....> км.по направлению на юго-запад от ориентира <адрес>, в том числе жилых домов блокированного типа расположенных по адресу ДНП «Белая Дача»: <адрес> в отсутствии разрешения на строительство.

ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения о перераспределении площади и перемещении совместной границы земельных участков принадлежащих на праве собственности Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, <.....> земельных участков, в том числе земельные участки, расположенные по адресу ДНП «Белая Дача»: <адрес> изменили свои внешние границы, а земельные участки, на которых осуществлялось строительство блок-секций многоквартирных домов блокированной застройки право собственности на которые предполагалось оформить на членов «ЖСК «Белая Дача» получили новые кадастровые номера и юридические адреса. Так, земельный участок, на котором осуществлялось возведение блок секции, выбранной Потерпевший №3 получил новый кадастровый №, адрес: <адрес> и стал являться собственностью ФИО15 Свидетель №1 ФИО26; земельный участок, на котором осуществлялось возведение блок секции, выбранной Потерпевший №4 получил новый кадастровый №, адрес: ДНП <адрес> и стал являться собственностью ФИО15 Свидетель №1 ФИО26; земельный участок, на котором осуществлялось возведение блок секции, выбранной Потерпевший №1 получил новый кадастровый №, адрес: ДНП <адрес> и стал являться собственностью Свидетель №6; земельный участок, на котором осуществлялось возведение блок секции, выбранной Потерпевший №2 получил новый кадастровый №, адрес: <адрес> земельный участок, на котором осуществлялось возведение блок секции, выбранной Потерпевший №5 получил новый кадастровый № и адрес: <адрес>.; земельный участок, на котором осуществлялось возведение блок секции, выбранной Потерпевший №6 получил новый кадастровый №, адрес: <адрес>, и сменил собственника, которым стал ФИО15 Свидетель №1 ФИО26.

Решетников Д.М. по окончании строительства сообщил собственникам земельных участков Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, что на земельных участках возведены жилые дома, строительство которых осуществлено в соответствии с требованиями закона.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 и Свидетель №6, не осведомленные об умысле Решетникова Д.М., подписали декларации об объектах недвижимого имущества, в которых указали, что на земельных участках, расположенных на территории ДНП «Белая Дача» созданы отдельно стоящие жилые дома, а именно по адресам: <адрес> кадастровый №; <адрес>», кадастровый №; <адрес> кадастровый №; <адрес>, кадастровый №; <адрес>, кадастровый №; <адрес> кадастровый №.

В этот же день, Решетников Д.М., с целью незаконной регистрации права собственности на вновь созданные объекты недвижимости, действуя по доверенности от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 и Свидетель №6 подал заявления в установленном законом декларативном порядке, предусмотренном для отдельной категории объектов недвижимости (индивидуальных жилых домов) о государственной регистрации права собственности на возведенные объекты как на отдельно стоящие жилые дома, созданные на вышеуказанных земельных участках, достоверно зная, что приложенные к данным заявлениям декларации об объекте недвижимого имущества содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о создании указанных объектов недвижимости, каждый из которых по факту является частью многоквартирного дома блокированной застройки (таунхауса), состоящего из нескольких блок- секций имеющих каждая самостоятельный юридический адрес.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. регистраторы отдела <адрес> Управления Росреестра по <адрес> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, введенные Решетниковым Д.М. путем обмана в заблуждение относительно достоверности сведений об объекте недвижимости, указанных в декларации, и не догадываясь, что декларация об объекте недвижимого имущества содержит заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, осуществили государственную регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию строительства и оплаты членских взносов, между Потерпевший №6 и Решетниковым Д.М., действующим по доверенности от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, было заключено соглашение о передаче объектов недвижимого имущества в собственность, согласно которому Потерпевший №6 было передано <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес>, а также <.....> доли в праве собственности на расположенный под ним земельный участок №, категория земель: земля сельскохозяйственного назначения - дачное строительство, при этом с момента подписания настоящего Соглашения обязательства ЖСК «Белая Дача» перед Потерпевший №6 считались исполненными надлежащем образом.

ДД.ММ.ГГГГ в органах Росреестра за Потерпевший №6 было зарегистрировано право на <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес> по факту являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки(таунхаус), состоящий из нескольких блок- секций имеющих каждая самостоятельный юридический адрес.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию строительства и оплаты членских взносов, между Потерпевший №4и Решетниковым Д.М., действующим по доверенности от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, было заключено соглашение о передаче объектов недвижимого имущества в собственность, согласно которому Потерпевший №4 было передано <.....> доли в праве общей долевой собственности на дом расположенный по адресу: <адрес>, а также <.....> доли в праве общей долевой собственности на расположенный под ним земельный участок №, категория земель: земля сельскохозяйственного назначения - дачное строительство, при этом с момента подписания настоящего Соглашения обязательства ЖСК «Белая Дача» перед Потерпевший №4 считались исполненными надлежащем образом.

ДД.ММ.ГГГГ в органах Росреестра за Потерпевший №4 было зарегистрировано право на <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес> по факту являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки (таунхаус), состоящий из нескольких блок- секций имеющих каждая самостоятельный юридический адрес.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ,по окончанию строительства и оплаты членских взносов, между Потерпевший №5 и Решетниковым Д.М., действующим по доверенности от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, было заключено соглашение о передаче объектов недвижимого имущества в собственность, согласно которому Потерпевший №5было передано <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес>, а также <.....> доли в праве собственности на расположенный под ним земельный участок №, категория земель: земля сельскохозяйственного назначения - дачное строительство, при этом с момента подписания настоящего Соглашения обязательства ЖСК «Белая Дача» перед Потерпевший №4 считались исполненными надлежащем образом.

ДД.ММ.ГГГГ в органах Росреестра за Потерпевший №5было зарегистрировано право на <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес>, по факту являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки (таунхаус), состоящий из нескольких блок- секций имеющих каждая самостоятельный юридический адрес.

Потерпевший №3 во исполнение договора «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию строительства и оплаты должен был получить <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес>, а также <.....> доли в праве собственности на расположенный под ним земельный участок №, категория земель: земля сельскохозяйственного назначения - дачное строительство, однако узнав о том, что прокурором <адрес> <адрес> был подан иск в суд о признании незаконными действий по строительству данного объекта, Потерпевший №3 принял решение не регистрировать в установленном законом порядке право собственности на вышеуказанное жилое помещение (таунхаус)по факту являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки, строительство которого было осуществлено без полученного в установленном законом порядке разрешения.

Потерпевший №1 во исполнение договора «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию строительства и оплаты должна была получить <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес> а также <.....> доли в праве собственности на расположенный под ним земельный участок №, категория земель: земля сельскохозяйственного назначения - дачное строительство, однако, узнав о том, что прокурором <адрес> <адрес> подан иск в суд о признании незаконными действий по строительству объекта, отказалась от регистрации в установленном законом порядке права собственности на вышеуказанное жилое помещение (таунхаус) по факту являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки, строительство которого было осуществлено без полученного в установленном законом порядке разрешения.

Потерпевший №2 во исполнение договора «О членстве в ЖСК» № от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию строительства и оплаты должна была получить <.....> доли в праве общей собственности на дом расположенный по адресу: <адрес>, а также <.....> доли в праве собственности на расположенный под ним земельный участок №, категория земель: земля сельскохозяйственного назначения - дачное строительство, однако, узнав о том, что прокурором <адрес> <адрес> подан иск в суд о признании незаконными действий по строительству объекта, отказалась от регистрации в установленном законом порядке права собственности на вышеуказанное жилое помещение (таунхаус) по факту являющегося частью многоквартирного дома блокированной застройки, строительство которого было осуществлено без полученного в установленном законом порядке разрешения.

Решением Краснослободского районного суда <адрес> <адрес> удовлетворен иск прокурора <адрес> о признании действий ЖСК «Белая Дача» по строительству жилых домов по адресу: <адрес> <адрес> ЖСК «<адрес>», в том числе по <адрес> незаконными, а жилые дома самовольными постройками, подлежащими сносу.

В результате умышленных преступных действий Решетникова Д.М. собственникам имущества причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6058134 рубля.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Решетников Д.М.свою вину по предъявленному ему органом предварительного следствия обвинению не признал, указав, что умысла на хищение имущества лиц, признанных потерпевшими не имел, никогда не распоряжался денежными средствами потерпевших по своему усмотрению, а мог распорядиться ими только в соответствии с договором «О членстве в ЖСК» и Уставом ЖСК. Кроме этого с предъявленным обвинением не согласен, так как до учреждения ЖСК «Белая Дача», в момент его учреждения и в момент вступления в него новых членов, в том числе и потерпевших, он не знал, что будущее место строительства находится в границах особо охраняемой природной территории, а также не знал, что на земельном участке, находящемся в пользовании ЖСК «Белая Дача» действуют какие-либо ограничения по строительству. Будучи председателем правления ЖСК «Белая Дача» действовал не из корыстных побуждений и не собирался похищать чье-либо имущество. Целью его членства в ЖСК «Белая Дача» было строительство собственного недорогого жилья, которое так и не было для него возведено, в связи с имеющейся задолженностью перед застройщиком ООО «РМК», хотя он оплатил в ЖСК паевой взнос в размере 800 000 рублей. Кроме этого, для него имелась возможность подключить все коммуникации к дому с хорошей скидкой или бесплатно, поскольку все фирмы, производившие строительство, были подконтрольны Свидетель №6 и Свидетель №1 Т.М. Свою выгоду он также видел в создании поселка «Белая Дача», с возможностью проживать в нем, создать управляющую компанию и осуществлять руководство ею на возмездной основе. В развитии земельного участка для строительства ему предложил поучаствовать его знакомый Свидетель №6, поскольку ранее последним уже были реализованы подобные проекты в других регионах. Земельные участки в границах ДНП «Белая дача» были выбраны Свидетель №6 Поскольку он один проживал в <адрес> <адрес>, ему предложили стать председателем ЖСК, чтобы иметь возможность постоянно контролировать ход строительства, а также главным бухгалтером, чтобы решать все возникшие вопросы на месте. Было решено, что форма правления будет в виде жилищно-строительного кооператива. Ему предоставили уже готовые проекты домов, позже проект межевания, на его вопросы о законности данной застройкипредоставили заключение юридической конторы. Ознакомившись с предоставленными документами он пришел к выводу, что форма организации кооператива и строительство таких домов вполне подходят для реализации данного проекта. Кроме этого, законность проекта подтверждал Свидетель №12, - руководитель ДНП «Белая дача», на территории которой планировалось осуществлять строительство, при этом приводил в пример свой ранее реализованный проект «ДНП Дубрава».У него не было намерений обманывать людей, которые хотели вступить в члены ЖСК и вложить деньги в строительство, поскольку никакой материальной выгоды он от этого не имел, распоряжаться деньгами пайщиков он не мог, финансовые потоки контролировались в ростовском офисе правлением ЖСК в лице Свидетель №6, Свидетель №1 Т.М., ФИО37, где производились все оплаты и куда перечислялись денежные средства. Платёжный ключ (электронная подпись) от системы банк-клиент по расчётному счёту в ООО «Альфа-банк» находился у ФИО37, и был передан последнему сразу же после его получения по имеющейся договоренности, поскольку именно ФИО37 фактически контролировал все финансовые потоки. При этом сам он (Решетников Д.М.) не знает как пользоваться системой банк-клиент и формировать платежные поручения. Более того, установленные в ходе предварительного следствия его доходы от деятельности ЖСК «Белая дача», ничтожны по сравнению с вмененным ему ущербом. С самими потерпевшими, кроме как с Потерпевший №2, он знаком не был. Обмануть членов ЖСК, в том числе потерпевших, он не мог, поскольку члены ЖСК знакомились со всеми решениями Общего собрания, Уставом ЖСК, документами о правовом статусе земельных участков, находящимися на сайте и в офисе кооператива. Кроме этого сведения о правом статусе земельных участков, на которых производилось строительство, находились в открытом доступе. Строительством линейных объектов ЖСК «Белая Дача» не занималось, не нанимало организации для строительства линейных объектов, членам ЖСК только предлагалось заключить с уполномоченными организациями договор. Свидетель №6 и ФИО15-ФИО27 Т.М. желали получить доход от строительных работ, которые выполняли выбранные ими строительные организации ООО «РМК» и ООО УК «Роща», учредителями которых, как ему известно, последние являются и именно от них исходило предложение на общем собрании о выборе данных организаций для строительства объектов.При этом, ни он, ни Свидетель №6, ни ФИО15-ФИО27 Т.М., не достигли своих целей. Его таунхаус не был достроен, поселка фактически не существует, Свидетель №6 и ФИО15-ФИО27 Т.М. понесли многомиллионные убытки, поскольку из ЖСК вышло значительное количество членов, которые не оплатили свой пай, соответственно дома, построенные для них оказались не оплаченными кооперативом.Считает, что потерпевшему Потерпевший №6 никакой ущерб не причинен, так как ЖСК «Белая Дача» передал ему в собственность объект недвижимости, который являлся его целью при вступлении в члены ЖСК; по потерпевшему Потерпевший №3 пояснил, что строение, которое предназначалось для последнего, построено подрядной организацией на 100% и право собственности зарегистрировано на ЖСК, однако Потерпевший №3 не выполнил условия договора о членстве ЖСК и не выплатил свой пай. Кроме того, не принимая по акту приема-передачи данное строение, он самовольно произвел в нем перепланировку с демонтажем существующих стен и перегородок, после чего обратился в ЖСК о выходе из кооператива и возврате ранее внесенных денежных средств, на что ему было предложено привести в первоначальный вид строение, либо выплатить пай полностью и получить в собственность строение. Действий по устранению последствий самовольного ремонта и по приведению помещения в первоначальное состояние Потерпевший №3 не предпринимались. Также ему известно, что Потерпевший №3 в судебном порядке расторг договор и взыскал с ЖСК выплаченный пай, соответственно вред тому не причинен. В связи с недоплатами Потерпевший №3 и аналогичными недоплатами других членов ЖСК, у кооператива образовалась задолженность перед ООО «РМК» в сумме 19 000 000 рублей. В настоящее время имеется судебное решение о взыскании с ЖСК вышеуказанной суммы в пользу ООО «РМК». Также считает, что гр. Потерпевший №4 никакой ущерб не причинен, поскольку ЖСК «Белая Дача» передал ей в собственность объект недвижимости, который являлся целью при вступлении в члены ЖСК. По потерпевшей Потерпевший №1 пояснил, что строение, которое должно было предназначаться для неё, было построено подрядной организацией на 100% и право собственности зарегистрировано на ЖСК, однако Потерпевший №1 не выполнила условия договора о членстве в ЖСК и не выплатила свой пай. Заявление о выходе из ЖСК и возврате денежных средств от неё не поступало, на уведомление об образовавшейся задолженности она не отвечала. По потерпевшей Потерпевший №2 пояснил, что строение, которое должно было предназначаться для неё, также построено подрядной организацией на 100% и право собственности зарегистрировано на ЖСК, поскольку Потерпевший №2 обратилась в Правление кооператива с заявлением о выходе из членов кооператива и возврате выплаченных ею денежных средств в качестве паевых взносов. Внесенный Потерпевший №2 пай в ЖСК был ей возвращен в полном объеме. По данному помещению у кооператива также возникла задолженность перед застройщиком. По потерпевшей Потерпевший №5 пояснил, что кооператив потратил денежные средства, полученные от неё на строительство и передал построенный объект ФИО90 в собственность. Также пояснил, что любой из членов ЖСК перед которым ЖСК выполнило условия договора в любой момент мог и может в установленном законом порядке выйти из состава членов ЖСК и обратиться в Правление ЖСК за денежными средствами, либо в случае отсутствия такой возможности получить имущество в натуре. Указал, что строительство домов на земле с назначением «дачное строительство» как отдельно стоящих, так и блокированных домов не запрещено законодательно, а лишь ограничено площадью застройки и производится без разрешения на строительство. Данную позицию о законности строительства осуществляемого ЖСК подтверждала также районная Администрация в своих ответах на запросы, поясняя, что разрешение в данном случае не требуется. Построенные на территории ДНП таунхаусы представляют собой отдельные дома блокированной застройки, каждый дом имеет отдельный вход и в соответствии с действующим законодательством может рассматриваться как отдельный индивидуальный жилой дом, при условии размещения на участке не менее 300 кв.метров. Сам он, не имея никаких познаний в области землепользования доверял мнению районной администрации, а также юристам, практикующим в данной сфере, с которыми обсуждались все вопросы по организации ЖСК и его функционированию.В частности, практически все договоры составлял Свидетель №7 и его юристы (Адвокатское Бюро «Свидетель №7») из <адрес>. Проект договора о членстве в ЖСК был также составлен данной юридической организацией. Более того, он не выступал гарантом законности деятельности ЖСК, и предлагал потенциальным членам ЖСК самим оценить законность данного строительства и свои риски. Со своей стороны он мог лишь гарантировать добросовестное исполнение своих обязанностей и соблюдение полномочий в соответствии с Уставом ЖСК. Ввести в заблуждение сотрудников Росррестра недостоверными сведениями в декларациях об объектах недвижимости, поданными впоследствии при регистрации возведённых домов он также не пытался, поскольку данные декларации были заполнены не им лично, и к тому же закон не содержит никаких особенностей, касаемых заполнения декларации и внесение в неё сведений относительно отдельных блок секций. Утверждает, что он не похищал денежные средства потерпевших, не пытался создавать видимость взятых на себя обязательств, как считает следствие, а в полной мере выполнил обязательства перед ними в соответствии с договором «О членстве в ЖСК», а именно в соответствии с пунктом 9.4 Устава. Считает, что о правовом статусе земли его в известность должны были поставить органы районной ФИО16 и ФИО16 сельского поселения, в которые он неоднократно обращался за разъяснениями и которые не могли не замечать масштабного строительства около дороги.

Несмотря на непризнание подсудимым Решетниковым Д.В. своей вины, его виновность в совершении преступления при обстоятельствах, уставленных судом, подтверждается следующей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №6 согласно которым последний пояснил, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ г. из средств массовой информации узнал, что ЖСК «Белая дача» осуществляет строительство жилых домов на территории ДНП «Белая Дача» расположенного возле населенного пункта <адрес>. Стоимость жилья была ниже средней рыночной цены за аналогичное по региону, к тому же строительство велось в экологически чистом месте. Он позвонил по указанному номеру в ЖСК «Белая «Дача», после чего проехал посмотреть территорию будущей застройки. По прибытия на место увидел, что территория огорожена забором, строительные работы еще не ведутся. Для получения более подробной информации, он приехал в офис ЖСК, расположенный в здании «Волгоград-Сити», по <адрес>. В офисе находилась девушка – менеджер, а также председатель правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. Информацию до него довела девушка, а также сам председатель Решетников Д.М., который находился рядом и при необходимости делал уточнение и дополнения к информации излагаемой менеджером. Девушка (менеджер) показала три типовых проекта застройки (таунхаус, дупельхаус и коттедж). Кроме этого ему разъяснили, что к дому будут подведены все необходимые коммуникации (газ, электричество, водоснабжение (скважина) и т.д.) Ему понравился проект под названием «таунхаус» и он решил оплатить вступительный взнос в сумме 50 000 рублей и заключить договор. В офисе ЖСК «Белая Дача» он заполнил бланк заявления о вступлении в члены ЖСК, вступительный взнос он передал менеджеру, который был оформлен в виде соглашения о задатке. Перед подписанием договора он выяснил вопрос о наличии права собственности на землю, на которой предполагалось строительство, а также проектной документации на строительные объекты. Менеджер ему разъяснила, что проекта для данного вида строительства не требуется и показала кадастровый паспорт на земельный участок, в котором был указана категория земель – для сельскохозяйственного использования с разрешенным видом использования «для дачного строительства» и сообщила, что для данного вида строительства разрешение не требуется, поскольку планируется дачное строительство. Выбранный им проект дома «таунхаус» представлял одноэтажное строение с мансардой, состоящее из трех секций. Каждая секция разделена на двух хозяев с отдельным входом для каждого собственника. Перед домом и за ним должна быть выделена земля, находящаеся в общей долевой собственности на двух хозяев. Также ему пояснили, что по окончанию строительства, при уплате полностью членских взносов, на его имя будут оформлены два свидетельства о собственности на землю и на строение. Коммуникации должны были быть подведены к построенным объектам в течение полугода после окончания строительства, однако для этого нужно было заключить отдельный договор с УК «Роща». Все документы, связанные с оформлением договора делала менеджер. Договор о членстве в ЖСК «Белая Дача» был заключен между ним и председателем правления ЖСК «Белая Дача» в лице Решетникова Д.М.. Согласно условий данного договора ЖСК «Белая Дача» должен был построить жилой дом блокированной застройки, в сроки, указанные в договоре, а он должен будет выплатить членский взнос. Общая сумма взноса, согласно договору, определялась в размере 850000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он по реквизитам, указанным в договоре, оплатил всю сумму. Также с менеджером сразу оговорили и заключили дополнительное соглашение к договору о членстве в ЖСК о поднятии стены второго этажа за 55 000 рублей и поднятие цоколя за 30 000 рублей. Позже им было заключено с ЖСК «Белая Дача» дополнительное соглашение № (доплата за 2-х камерный стеклопакет) 11 570 рублей. По договору в период с ДД.ММ.ГГГГ года им было перечислено на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» в ОАО «Альфа-Банк»846 570 рублей (куда входит оплата по заключенным дополнительным соглашениям в сумме 85 000 рублей и 11 570 рублей), а всего он передал ЖСК «Белая Дача» денежные средства в сумме 896 570 рублей. В конце весны или начале ДД.ММ.ГГГГ года он присутствовал на общем собрании в ДНП «Белая Дача», где ему стало известно о проблемах с подведением коммуникаций к поселку, так как ДНП расположено в границах особо охраняемой территории. Тогда речи о незаконности возводимых построек еще не было. Присутствующий на собрании Решетников Д.М. говорил, что это проблемы временные и они будут решены в ближайшее время. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил Решетников Д.М. и сказал, что необходимо приехать в Росреестр, расположенный в <адрес> для подписания соглашения о передаче объектов недвижимого имущества в собственность. Перед тем как приехать для подписания соглашения, он приезжал в ДНП «Белая Дача», осмотрел, как построен его «таунхаус». Качество выполненных строительных работ его устроило, и он приехал в Росреестр, где подписал договор о передачи в его собственность земельного участка, расположенного в <адрес> и жилого помещения по этому же адресу. С другой стороны данный договор подписал Решетников Д.М. как председатель ЖСК «Белая Дача». Кроме этого после подписания соглашения о передаче объектов недвижимого имущества в его собственность, Решетников Д.М. попросил отдать договор «О членстве в ЖСК», что он и сделал. В настоящее время ему известно о решении Краснослободского городского суда о сносе «таунхаусов» расположенных на территории ДНП «Белая Дача», которые строились по такому же проекту, что и его. Считает, что председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. обманул его при заключении договора «О членстве в ЖСК «Белая Дача», а именно умолчал о фактах, которые существенно повлияли бы на принимаемое им решение о заключении договора с ЖСК «Белая Дача» и перечислении денежных средств на строительство. Как ему стало известно позже дома, которые строил ЖСК «Белая Дача» фактически не являлись дачными строениями и для их возведения требовалось получить разрешение на строительство. Кроме этого он не был поставлен в известность, чтотерритория на которой велось строительство относиться к особо охраняемой зоне, и в соответствии с законом требуется получить согласие на проведение строительных работ и подведение коммуникаций. Считает, что ЖСК «Белая Дача» ему причинен имущественный вред в размере 896 570 рублей.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, согласно которым последний пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года из средств массовой информации узнал, что ЖСК «Белая дача» осуществляет строительство жилых домов на территории <адрес>. Для получения подробной информации, он обратился в офис ЖСК «Белая дача», расположенный в здании «Волгоград-Сити». Информацию до него довела девушка по имени ФИО18, а также непосредственно сам председатель Решетников Д.М. С их слов ему стало известно, что на указанной территории планируется возведение домов трех типов, к которым будут подведены все коммуникации. По окончанию строительства на его имя будут оформлены два свидетельства о собственности на землю и на строение, которое он выберет. В этот же день он в сопровождении менеджера проехал на территорию, где непосредственно осуществлялось строительство, а именно были проведены работы по фундаментам, возводились стены некоторых строений. Он принял решение о приобретении домовладения на территории ДНП «Белая Дача» и выбрал конкретное местоположение будущего приобретаемого объекта недвижимости. После осмотра он также взял пакет документов необходимый для заключения договора на строительство: договор о членстве в ЖСК, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций. Изучив эти документы, он примерно через неделю вновь приехал в офис ЖСК для заключения договора о членстве в ЖСК. Данный договор был заключен между ним и председателем правления ЖСК «Белая Дача» в лице Решетникова Д.М.. Договор был стандартный и типовой, никаких изменений по его инициативе в него не вносилось. Согласно условий данного договора ЖСК «Белая Дача» должно было построить жилой дом блокированной застройки. С учетом задатка в сумме 50 000 рублей общая сумма взноса определялась в размере 1 890 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ согласно соглашению о задатке он сразу передал Решетникову Д.Н. наличными 50000 руб., которые являлись вступительным взносом. Окончание строительства и передача помещения по договору должна была произойти не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при условии выполнения им в полном объеме условий договора, то есть выплаты всей суммы. К договору прилагалось несколько приложений, в том числе и график платежей. Также с Решетниковым Д.М. сразу оговорили и заключили дополнительное соглашение № о поднятии стены второго этажа в рассрочку до ДД.ММ.ГГГГ (на 6 месяцев) за 80 000 руб., данное обязательство по оплате им было выполнено в срок. Также в ДД.ММ.ГГГГ г. по предложению ЖСК им была произведена оплата за 3-х камерный стеклопакет в размере 15 334 рублей, вместо двухкамерного. По условиям договора им было выплачено ЖСК «Белая Дача» текущие платежи в течение 15 месяцев, а также оплата по заключенным дополнительным соглашениям, общая сумма выплат за этот период составила 811 287 рублей, кроме этого он оплатил вступительный взнос в размере 50 000 рублей. Общая сумма оплаченная им по договору «О членстве в ЖСК» составила 861 287 рублей, включая суммы по дополнительным соглашениям. Последний платеж был внесен им на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 123 рубля. В ноябре 2013г. появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства ЖСК «Белая дача». Считает, что председатель ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. обманул его, поскольку дома, которые построило ЖСК «Белая дача» по факту являются домами блокированной застройки и фактически построены с нарушением градостроительного и земельного законодательства, а также иных нормативных актов, в связи с чем законным путем оформить право собственности на данные объекты невозможно. Считает, что действиями Решетникова Д.М., как председателя ЖСК «Белая Дача»,ему причинен имущественный вред в размере 861 287 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. из средств массовой информации она узнала, что ЖСК «Белая дача» осуществляет строительство жилых домов в районе населенного пункта <адрес>. Для получения большей информации, она приехала в офис ЖСК «Белая дача», расположенный в здании «Волгоград-Сити», по <адрес>. В офисе находились две девушки, а также председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. Информацию до нее довела девушка по имени Свидетель №3, пояснив, что будут строиться дома в экологически чистом месте, непосредственно рядом с автодорогой и возможностью быстро добраться до центра <адрес>. Менеджер показала ей три типовых проекта застройки. Ей понравился проект под названием «таунхаус», и она решила проехать вместе с сотрудником ЖСК «Белая Дача» непосредственно на место застройки и осмотреть предполагаемое местонахождение дома. Прибыв к месту застройки она увидела, что возле дороги <адрес>- р.<адрес> рядом с населенным <адрес> огорожена часть земельного участка и внутри периметра идут строительные работы. Из пояснений менеджера ей также стало известно, что дом «таунхаус» будет состоять из шести секций, у каждой секции будет два этажа, отдельный вход и небольшой задний дворик. К домам будут подведены коммуникации: газ (до участка), электричество, вода из скважины, дороги, септик. Менеджер пояснила, что по окончанию строительства на ее имя будут оформлены свидетельства о праве собственности на землю и на строение, которое она выберет. После осмотра она взяла пакет документов необходимый для заключения договора на строительство: договор о членстве в ЖСК, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций. Изучив эти документы, она вновь приехала в офис ЖСК для заключения договоров. Все документы оформляла менеджер по имени Свидетель №3. Ею было подписано заявление с просьбой принять ее в члены ЖСК «Белая Дача», заключен договор «О членстве в ЖСК», который был также подписан председателем ЖСК «Белая Дача» в лице Решетникова Д.М. Договор был стандартный и типовой, никаких изменений по ее инициативе в него не вносилось. Согласно договору сумма взноса определялась в размере 1 222 000 рублей. К договору «О членстве в ЖСК» прилагалось 4 приложения, каждое из которых было подписано Решетниковым Д.М. Кроме этого в этот же день ею было подписано соглашение о задатке и она сразу же передала денежные средства в сумме 50 000 рублей наличными, согласно вышеуказанному соглашению. Окончание строительства и передача помещения по договору должна была произойти не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при условии выполнения ею в полном объеме условий договора, то есть выплаты всей суммы указанной в договоре. Также было заключено соглашение № о поднятии стены второго этажа в рассрочку за 55 000 рублей и поднятие цокольной части фундамента за 30 000 рублей, данное обязательство ею было выполнено в срок в течение 6 месяцев. Также в ДД.ММ.ГГГГ г. ею было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ и произведена оплата за 2-х камерный стеклопакет в размере 11 570 рублей. Таким образом она выплатила ЖСК «Белая Дача» задаток в размере 50 000 рублей, а также ею были перечислены на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» в ОАО «Альфа-Банк» согласно договору о членстве в ЖСК денежные средства в размере 782 771 рублей, частично оплата произведена сестрой мужа, - ФИО3 сумме 316 600 рублей. Кроме этого, согласно дополнительных соглашений она перечислила на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» денежные средства в сумме 85 000 рублей и 11 570 рублей. Всего ею было уплачено в ЖСК «Белая Дача» 1149371 рубль. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ появилась информация в СМИ о проведении проверки по факту незаконного строительства организованного ЖСК «Белая дача». В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей пришло письмо от Решетникова Д.М. с просьбой приехать в Росреестр, расположенный в р.<адрес> для подписания соглашения о передаче объектов недвижимого имущества в собственность. ДД.ММ.ГГГГ в помещении Росреестра она подписала заранее подготовленный договор о получении в собственность земельного участка, расположенного в <адрес> и жилого помещения, распложенного по этому же адресу. Считает, что председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. обманул ее при заключении договора «О членстве в ЖСК «Белая Дача», поскольку скрыл от неё при заключении договора юридически значимые обстоятельства, которые существенно повлияли бы на принятие ею решения о заключении договора о членстве в ЖСК, а именно то, что для осуществения строительства домов блокированной застройки необходимо получения разрешения на строительство, а также то, что территория на которой будет осуществляться строительство жилья, относится к особо охраняемой зоне, и в соответствии с законом требуется получить согласие на проведение строительных работ.

Считает, что действиями Решетникова Д.М., как председателя ЖСК «Белая Дача», ей причинен имущественный вред в размере 1 149 371 рубль.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым в начале ДД.ММ.ГГГГ года по объявлению, размещенному в средствах массовой информации она узнала, что ЖСК «Белая Дача» осуществляет строительство на территории <адрес>. С целью получения более подробной информации она обратилась в офис ЖСК «Белая Дача», расположенный в здании «ВолгоградСИТИ». Там, менеджер довела до нее информацию об условиях приобретения жилья, а председатель ЖСК Решетников Д.М. предложил съездить на застраиваемую территорию. Непосредственно на месте застройки Решетников Д.М. рассказал ей про устройство фундамента, применяемые материалы и планировку территории. Приняв окончательного решение о приобретении жилья в ЖСК «Белая Дача», она в конце ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ЖСК «Белая дача» по <адрес>, где менеджер распечатала документы, которые она и Решетников Д.М. подписали, а именно: заявление с просьбой принять ее в члены ЖСК «Белая Дача», договор «О членстве в ЖСК. При этом договор был типовой, никаких изменений по ее инициативе в него не вносилось. Согласно условий данного договора ЖСК «Белая Дача» должно было построить жилой дом блокированной застройки, который будет состоять из нескольких жилых помещений и общего имущества собственников таких жилых помещений, находящихся на земельном участке, оформляемом в общую долевую собственность, и строящихся с привлечением денежных средств членов ЖСК по адресу нахождения участка. Согласно договору общая сумма взноса определялась в размере 890 000 рублей. К договору «О членстве в ЖСК» прилагалось пять приложений, каждое из которых было подписано Решетниковым Д.М. В этот же день ею был подписано соглашение о задатке и она сразу же передала денежные средства в сумме 50 000 рублей наличными, согласно вышеуказанному соглашению Решетникову Д.М. Кроме этого с Решетниковым Д.М. они сразу оговорили и заключили дополнительное соглашение № о поднятии стены второго этажа в рассрочку за 55 000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ г. ею также было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК «Белая Дача» и произведена оплата за 2-х камерный стеклопакет в размере 11 570 рублей. Всего сумма оплаты по договору включая суммы по дополнительным соглашениям и задаток составила 749 336 рублей. Примерно в конце ноября 2013 года от менеджера ЖСК она узнала, что затягиваются сроки сдачи объектов строительства. О том, что у ЖСК «Белая Дача» возникли проблемы и проводится проверка по факту незаконного строительства сотрудники ЖСК ей не сообщили. В ДД.ММ.ГГГГ года она получила членскую книжку о членстве в ДНП «Белая Дача». Согласно указанной в ней информации ее жилое помещение имеет адрес: <адрес>. Считает, что председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. обманул ее при заключении договора «О членстве в ЖСК «Белая Дача», скрыв от неё значимые факты, которые существенно повлияли бы на ее решение о заключении договора и оплате строительных работ. В частности Решетниковым Д.М. не было сообщено о том, что дома, которые возводил ЖСК «Белая Дача» являются домами блокированной застройки, на возведение которых необходимо получение необходимых разрешений, а также то что территория, на которой будет осуществляться строительство, относится к особо охраняемой зоне, и в соответствии с законом требуется получить согласие на проведение строительных работ.

Считает, что действиями Решетникова Д.М., как председателя ЖСК «Белая Дача», ей причинен имущественный вред в размере 749 336 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. из средств массовой информации она узнала, что ЖСК «Белая дача» осуществляет строительство жилых домов около поселка <адрес>. Ее заинтересовало данное предложение и вместе с мужем она проехала непосредственно на место застройки для того, чтобы увидеть территорию, на которой ведется строительство. Для получения более подробной информации она вместе с мужем приехала в офис компании, расположенный в здании «ВолгоградСИТИ», по <адрес>. В офисе находилась менеджер ФИО17, которая довела до них необходимую информацию. Также ФИО17 показала три типовых проекта застройки из которых ей понравился проект под названием «таунхаус». Также в офисе выяснилось, что её муж лично знаком с председателем ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М., поэтому перед заключением договора он решил лично с ним пообщаться. После встречи с Решетниковым Д.М. муж ей пояснил, что Решетников Д.М. подтвердил факт законности проведения строительных работ и то, что земельный участок, на котором производится строительство, находится на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», что не является препятствием для строительства. После этого они с мужем приняли решение продать квартиру и вложить денежные средства в постройку жилья на территории ДНП «Белая Дача». Примерно через месяц они с мужем приехали в офис ЖСК «Белая Дача» по <адрес>, где заключили договор на строительство. В офисе находилась менеджер, которая дала им схему расположения домов на территории застройки, и предложил выбрать один из свободных вариантов. Из представленных им документов и пояснений менеджера они поняли, что проект «таунхаус», который они решили приобрести, представляет из себя двухэтажное строение, состоящее из трех секций. Каждая секция разделена на двух хозяев с отдельным входом для каждого собственника. Перед домом и за ним должна быть выделена земля, находящаяся в общей долевой собственности (по <.....> доли). Также менеджер пояснила, что по окончанию строительства на ее имя будут оформлены два свидетельства о праве собственности; на землю и на строение. Само название «Белая Дача» говорило о том, что это могут быть дома дачного типа. То обстоятельство, что Решетников Д.М. заверил из, что никаких проблем для подведения коммуникаций, осуществления строительных работ и последующей регистрации права собственности на объекты недвижимости не будет, существенно повлияло на ее с мужем решение согласиться с условиями предложенного договора и внести денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ЖСК «Белая дача» ею было подписано заявление с просьбой принять ее в члены ЖСК «Белая Дача», заключен договор «о членстве в ЖСК». Данный договор был заключен между ней и председателем правления ЖСК «Белая Дача» в лице Решетникова Д.М. Договор был стандартный и типовой, никаких изменений по ее инициативе в него не вносилось. Согласно условиям договора общая сумма взноса определялась в размере 1 090 000 рублей. К договору «О членстве в ЖСК» прилагалось 5 приложений, каждое из которых было подписано от имени Решетникова Д.М. Кроме этого в этот же день ею был подписано соглашение о задатке и по реквизитам указанным менеджером она оплатила 50 000 рублей. Окончание строительства и передача помещения по договору должна была произойти примерно через год. Также было заключено дополнительное соглашение № о поднятии стены второго этажа в рассрочку за 55 000 рублей. Согласно условиям договора ею было выплачено ЖСК «Белая Дача»: задаток 50 000 рублей; 1 090 000 рублей были перечислены на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» в ОАО «Альфа-Банк». Кроме этого в этот же период времени согласно дополнительному соглашению ею были переведены денежные средства в сумме 55 000 рублей. Всего сумма оплаты по договору включая суммы по дополнительному соглашению и задатка составила 1 195 000 рублей. В мае 2013 года из средств массовой информации ей стало известно, что начались проверки деятельности ЖСК «Белая Дача», а именно законности возведения домов в природоохранной зоне. Её муж позвонил Решетникову Д.М. для того, чтобы получить разъяснения, однако Решетников Д.М. убедил его, что волноваться не стоит, и что он решит все возникшие проблемы. Поскольку проблемы так и не были решены, и убедившись в том, что строительство ведется с нарушениями действующего законодательства, она решила расторгнуть заключенный договор с ЖСК «Белая Дача». В ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ЖСК «Белая дача», где написала заявление о выходе из ЖСК и возврате паевых взносов. ДД.ММ.ГГГГ ей были возвращены денежные средства в сумме 1 090 000 рублей от ЖСК «Белая Дача» внесенные ею в качестве паевого взноса. Оставшуюся сумму по договору 105 000 рублей ей не вернули, сославшись на положение устава. Кроме этого, по устному разрешению Решетникова Д.М. ею был сделан ремонт в приобретенном таунхаусе. Считает, что председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. обманул ее при заключении договора «О членстве в ЖСК «Белая Дача», умолчав при заключении договора о значимой информации, которая кардинально повлияла бы на принятое ею решение о заключении договора о членстве в ЖСК, а именно о правомерности застройки в особо охраняемой зоне и о том, что на возведение указанного в договоре объекта недвижимости необходимо получение разрешение на строительство.

Считает, что действиями Решетникова Д.М., как председателя ЖСК «Белая Дача», ей причинен имущественный вред в размере 1 195 000 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, согласно которым она примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ г. из средств массовой информации узнала, что ЖСК «Белая дача» осуществляет строительство жилых домов в районе населенного пункта <адрес>. Из размещенной рекламы ей стало известно, что стоимость жилья ниже средней рыночной цены за аналогичное по региону. Для получения более подробной информации она приехала в офис ЖСК, расположенный в здании «ВолгоградСИТИ» по <адрес>. В офисе находилась менеджер по имени Свидетель №3, а также председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М., которые объяснили ей о преимуществах данного строительства, а также показали три типовых проекта застройки из которых ей понравился проект под названием «таунхаус». Также она решила проехать вместе с сотрудником ЖСК «Белая Дача» непосредственно на место и осмотреть предполагаемое местонахождение дома. Прибыв на место она вместе с сотрудником ЖСК осмотрела огороженную территорию, расположенную возле проезжей части дороги <адрес>- р.<адрес> в районе населенного пункта <адрес>, внутри которой шли строительные работы. Через несколько дней, приняв окончательное решение о приобретении жилья в ЖСК «Белая Дача», она приехала в офисе ЖСК «Белая Дача» по <адрес> для заключения договора на строительство. Перед подписанием договора она выяснила у Решетникова Д.М. вопросы о наличии разрешения на строительство объектов недвижимости, о возможности прописки в возводимых домах, о подведении к домам коммуникаций, на что Решетников Д.М. ей пояснил, что разрешения на строительство не требуется, так как это «дачное строительство» и в соответствии с законом для него не нужно получать разрешения. Также Решетников Д.М. пояснил, что все коммуникации, дорога будут сданы в срок указанные в договоре. Также Решетников Д.М. дал схему расположения домов на территории застройки и предложил выбрать один из свободных. Решетников Д.М. пояснил, что проект «таунхаус» представляет из себя одноэтажное строение с мансардой, состоящее из трех секций. Каждая секция разделена на двух хозяев с отдельным входом для каждого собственника. Перед домом и за ним должна быть выделена земля, находящаяся в общей долевой собственности, и что по окончанию строительства на ее имя будут оформлены два свидетельства о собственности на землю и на строение, которое она выберет. Не имея оснований не доверять Решетникову Д.М., в ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ЖСК «Белая дача» в здание «ВолгоградСИТИ», ею было подписано заявление с просьбой принять ее в члены ЖСК «Белая Дача», заключен договор «О членстве в ЖСК. Данный договор был заключен между ней и председателем правления ЖСК «Белая Дача» в лице Решетникова Д.М.. Договор был стандартный и типовой, никаких изменений по ее инициативе в него не вносилось. Согласно условиям договора общая сумма взноса определялась в размере 1 090 000 рублей. К договору «О членстве в ЖСК» прилагалось 4 приложения, каждое из которых было подписано Решетниковым Д.М. Кроме этого в этот же день ею был подписано соглашение о задатке и Решетников Д.М. дал ей банковские реквизиты для оплаты задатка в размере 50 000 рублей. Данная сумма не входила в размер паевого взноса который составлял 1 090 000 рублей. Также было заключено дополнительное соглашение № о поднятии стены второго этажа в рассрочку за 55 000 рублей. Позже, примерно зимой этого же года ею было заключено с ЖСК «Белая Дача» дополнительное соглашение № об установке двухкамерного стеклопакета за 11 570 рублей. Данные обязательства по договору о членстве в ЖСК ею были исполнены путем перечисления указанных сумм на счет ЖСК «Белая Дача», открытый в ОАО «Альфа Банк» по реквизитам, указанным в договоре. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил Решетников Д.М. и сообщил, что необходимо приехать в Росреестр, расположенный в <адрес> для подписания соглашения о передаче объектов недвижимого имущества в собственность, что ею и было сделано. Так, в помещении Росреестра она подписала заранее подготовленный договор о получении в собственность земельного участка кадастровый №, расположенный <адрес> В этом же договоре ей было передано жилое помещение, распложенное <адрес> кадастровый №. С другой стороны данный договор подписал Решетников Д.М. как председателем ЖСК «Белая Дача». В настоящее время в отношении ее дома имеется решение Краснослободского городского суда о его сносе, которое вступило в законную силу. Считает, что председатель Правления ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. обманул ее при заключении договора «О членстве в ЖСК «Белая Дача». При этом обман выразился в том, что Решетников Д.М. умолчал о значимых фактах, которые существенно повлияли бы на принимаемое ею решение о заключении договора и перечислении денежных средств. Так, при заключении договора Решетников Д.М. умолчал о том, что возводимые ЖСК «Белая Дача» дома фактически не являлись дачными строениями и для их возведения требовалось получение разрешение на строительство. Кроме этого от нее скрыли, что территория, на которой была осуществлена застройка, относится к особо охраняемой зоне, и в соответствии с законом требуется получение согласия у компетентных органов на проведение строительных работ и подведение коммуникаций. Полагает, что Решетников Д.М., являясь председателем ЖСК, не мог не знать о вышеизложенных фактах, соответственно изначально обманывал её. Считает, что действиями Решетникова Д.М., как председателя ЖСК «Белая Дача», ей причинен имущественный вред в размере 1 206570 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. его супруга Потерпевший №2, из средств массовой информации узнала, что ЖСК «Белая дача» осуществляет строительство жилых домов около поселка <адрес>. Для получения более подробной информации он вместе с женой приехали в офис компании, расположенный в здании «Волгоград-Сити», где менеджер показала им три типовых проекта застройки. Ему и жене понравился проект под названием «таунхаус». Находясь в офисе он выяснил, что председателем правления ЖСК «Белая дача» является его знакомый Решетников Д.М. Встретившись с Решетниковым Д.М., он обсудил с ним наиболее важные условия договора. При этом Решетников Д.М. подтвердил факт законности строительства на территории природного парка и сообщил, что это обстоятельство не является препятствием для ведения строительных работ. Кроме этого Решетников Д.М. пояснил, что выбранный ими проект «таунхаус» соответствует дачному строению и соответственно на него не требуется получения разрешения на строительство, к тому же само название поселка «Белая Дача» свидетельствовало о том, что ведется строительство дачных домов. Кроме этого Решетников Д.М. заверил, что проблем с подведением коммуникаций, и последующей регистрации права собственности на объекты недвижимости также не будет, что существенно повлияло на их с женой решение о приобретении жилья в ЖСК «Белая Дача». Доверяя Решетникову Д.М., они с женой приняли решение продать квартиру и вложить денежные средства в постройку жилья на территории ДНП «Белая Дача». Примерно через месяц, они приехали в офис ЖСК «Белая Дача» по <адрес>, где его супруга заключила договор о членстве в ЖСК, с последующим приобретением таунхауса, который представлял из себя строение, состоящее из трех секций, каждая из которых разделена на двух хозяев с отдельным входом для каждого собственника. На основании заключенного договора они должны были выплатить 1 090 000 рублей в течение 6-ти месяцев. Кроме этого оплатить задаток в сумме 50 000 рублей, который не входил в размер паевого взноса. Кроме этого в этот же период времени согласно дополнительного соглашения были переведены денежные средства в сумме 55 000 рублей. Всего сумма оплаты по договору включая суммы по дополнительному соглашению составила 1 195 000 рублей. В мае 2013 года ему стало известно, что начались проверки деятельности ЖСК «Белая Дача», а именно законности возведения домов в природоохранной зоне. Он позвонил Решетникову Д.М. за разъяснениями и тот пояснил, что решит все проблемы. Узнав, что строительство ведется с нарушением действующего законодательства он вместе с женой решили обраться с заявлением в правоохранительные органы, а также подали заявление о расторжении договора и возврате оплаченных в качестве паевых взносов денежных средств. На основании платежного поручения жене были возвращены денежные средства, уплаченные по договору о членстве в ЖСК в сумме 1 090 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году она устроилась на работу в ЖСК «Белая Дача» на должность офис менеджера, её непосредственным руководителем был председатель ЖСК Решетников Д.М. Вместе с ней работало еще несколько менеджеров. Офис ЖСК «Белая Дача» располагался в здании «ВолгоградСИТИ». В ее обязанности входило предоставление информации по строящимся жилым помещениям на территории ДНП «Белая Дача» в <адрес>, также она отвечала на телефонные звонки клиентов, консультировала людей, обратившихся непосредственно в офис. В помещении офиса находились все учредительные документы ЖСК «Белая Дача», свидетельства на право собственности на земельные участки, проекты договоров и приложения к ним, а также графическое изображение объектов строительства, которые находились в свободном доступе и лица, обратившиеся в офис, моли с ними ознакомиться. Насколько ей известно собственниками земельных участков, на которых предполагалось строить объекты, были учредители ЖСК «Белая Дача», Свидетель №6 и ФИО4. Указанные лица несколько раз приезжали в офис ЖСК. Проекты домов «дупельхаус» и «таунхаус», которые должен был построить ЖСК и которые реализовались гражданам через договора «О членстве в ЖСК» представляли из себя дома блокированной застройки. «Дупельхаус» это единый дом, разделенный на двух хозяев, двухэтажный. «Таунхаус» единый дом, разделенный на 5-6 хозяев, двухэтажный. Предполагалось, что каждый член ЖСК оплачивая паевой взнос, получит в собственность часть дома в зависимости от того, какой объект он приобрел. Внутренняя отделка помещений не проводилась, каждый будущий собственник объекта застройки самостоятельно определял планировку жилища и проводил отделку. Все договора, которые заключались с гражданами, являлись типовыми и были разработаны юристами ЖСК. В договорах менялись только данные лиц, тип строения, кадастровые номера земельных участков, стоимость приобретаемого помещения. Юридические адреса на момент продажи помещений еще не существовали. По договору все денежные средства необходимо было вносить на расчетный счет ЖСК. Договор подписывался Решетниковым Д.М. как председателем ЖСК. Также в пакет документов подписываемых членами ЖСК входил договор на подведение коммуникаций. Название компании, с которой заключался данный договор, она не помнит. Данные договора ей передал Решетников Д.М. и сказал заключать отдельные договора на подведение коммуникаций. Финансовая деятельность ЖСК осуществлялась в головном офисе, который находился в <адрес>, сам Решетников Д.М. денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ЖСК «Белая Дача» не распоряжался. Также пояснила, что у ЖСК «Белая Дача» было открыто два лицевых счета, в ОАО «Альфа Банк» и АО «Стройкредит», электронным ключом от которых Решетников Д.М. не распоряжался, поскольку он находился у Корчинского, - одного из учредителей ЖСК. Она уволилась из ЖСК «Белая Дача» примерно в ДД.ММ.ГГГГ года по собственному желанию, найдя более выгодную работу.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №13, которая пояснила, что работала в должности начальника отдела маркетинга и продаж ООО «ВолгоградСИТИ» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит работа по поиску арендаторов, работа с дебиторской задолженностью. В аренду помещение для ЖСК «Белая Дача» по адресу: <адрес> было сдано организацией ООО «ИК Сити Центр». Первый договор о сдаче в аренду помещения с ЖСК «Белая Дача» был заключен ДД.ММ.ГГГГ, срок действия договора истек ДД.ММ.ГГГГ. Второй договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ и он был расторгнут по соглашению сторон ДД.ММ.ГГГГ. Оба этих договора были подписаны со стороны ЖСК «Белая Дача» Решетниковым Д.М. (том 8 л.д. 85-108).

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года он вместе с Решетниковым <.....> ФИО39, ФИО40 и ФИО37 решили учредить жилищно-строительный кооператив для строительства дачных домов на земельных участках в ДНП «Белая дача» в <адрес> <адрес>. Данные земельные участки он и Свидетель №6 приобрели в собственность у Свидетель №11, а именно было приобретено 24 участка по цене 300000 рублей за каждый. Договоры на приобретения земельных участков у Свидетель №11 были зарегистрированы в ФРС <адрес> <адрес> и им выданы свидетельства на право собственности. ЖСК брал на себя обязанность передавать своим членам готовые строения по завершению строительства и окончательного оформления документов на каждое строение. Согласно заключенному между ним и Свидетель №6 договору они, как собственники земельных участков, осуществили их передачу ЖСК «Белая Дача» в безвозмездное пользование с целью осуществления строительства на них индивидуальных жилых домов за счет средств имущественных паевых взносов, привлекаемых кооперативом на основании договоров с членами ЖСК. Передача земельных участков в ЖСК «Белая дача» осуществлялась на основании генерального договора. Данный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, после чего договор был зарегистрирован в ФРС. Сначала были переданы два земельных участка, а впоследствии, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, еще несколько участков. На основании генерального договора, передача земельных участков была осуществлена в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача», которая была оформлена актом приема-передачи, подписанном обеими сторонами. Земельные участки были переданы в состоянии, соответствующем их разрешенному использованию. Планировалось оформление права собственности на земельные участки и строения на ЖСК «Белая дача» либо на членов ЖСК. Он, как собственник земельных участков принял на себя обязательство на основании предоставляемого ЖСК «Белая Дача» Плана застройки территории осуществить (поэтапно либо единовременно - по согласованию сторон) перераспределение площади и перемещение совместной границы принадлежащих ему и Свидетель №6 земельных участков и осуществить государственную регистрацию прав на вновь образуемые земельные участки. При этом право безвозмездного пользования ЖСК «Белая Дача» вновь образованными земельными участками сохранялось вплоть до регистрации на них права собственности ЖСК «Белая Дача» либо конечных выгодоприобретателей - Членов ЖСК, для которых собственно все и делалось. При регистрации ЖСК Решетников Д.<.....>. по решению учредителей был выбран на должность председателя. Для перемежевания земельных участков им была выдана доверенность председателю ЖСК.У ЖСК «Белая Дача» были открыты два расчетных счета: в ОАО «Альфа-Банк» и в КБ «СтройКредит». Счета открывались Решетниковым <.....>. Правом распоряжаться движением денежных средств принадлежало только Решетникову <.....>. Выдавал ли Решетников Д.М. кому-либо доверенности на управление счетами ЖСК «Белая Дача ему не известно. Всей текущей деятельностью ЖСК «Белая Дача» руководил также Решетников Д.М. Принятие решений по заключению крупных сделок осуществлялось в совещательном порядке членами правления. С целью привлечения новых членов в ЖСК подавались объявления на радиостанцию. При организации ЖСК и его функционировании все вопросы обсуждали с профессиональными юристами, практикующими в данной сфере. В частности, практически все договоры составлял Свидетель №7 и его юристы, работающие в «Адвокатское Бюро «Свидетель №7» в <адрес>. После ознакомления с предоставляемыми документами юристы сообщали им о том, что никаких правовых либо фактических препятствий в их деятельности нет.О том, что приобретаемые в собственность у Свидетель №11 земельные участки находятся в особо охраняемой природной территории «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» ему известно не было. Полученные им свидетельства о праве собственности не содержали сведений о наличии ограничений на использование данных видов земель (том 9 л.д. 8-9).

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым он приобретал в собственность земельные участки в <адрес> для последующей передачи их в собственность ЖСК «Белая Дача». ЖСК брал на себя обязанность передавать своим членам готовые строения, по факту окончания строительства и окончательного оформления документов на каждое строение. Согласно заключенному между ним - Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 договору они, как собственники земельных участков, осуществили их передачу ЖСК «Белая Дача» в безвозмездное пользование с целью осуществления строительства на них ЖСК «Белая Дача» индивидуальных жилых домов за счет средств имущественных паевых взносов, привлекаемых кооперативом на основании договоров с членами ЖСК. Передача земельных участков в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» была оформлена актом приема-передачи, подписанным обеими сторонами. Земельные участки были переданы в состоянии, соответствующем их разрешенному использованию. В последующем, на основании соглашения Сторон, в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» им и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 были дополнительно переданы земельные участки. В указанном случае на дополнительно переданные участки подлежали распространению все условия заключенного договора, который они назвали Генеральным, в том числе, предполагались к заключению иные договоры купли-продажи. Окончательная стоимость участков и порядок расчетов подлежали определению Сторонами дополнительно. Государственная регистрация перехода прав за земельные участки к ЖСК «Белая Дача» или к её членам предполагалась в установленном законом порядке, на основании заявлений от собственника земельного участка и ЖСК, по факту наступления совокупности следующих обстоятельств: исполнения ЖСК «Белая Дача» обязательств по расчетам в полном объеме; исполнения им и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 обязанности по формированию объектов путем перераспределения площадей и границ земельных участков в соответствии с предоставленным ЖСК «Белая Дача» планом застройки (поэтапно либо единовременно - по согласованию сторон). После регистрации права собственности кооператива/членов кооператива на сформированные в вышеуказанном порядке земельные участки, право безвозмездного пользования ими у ЖСК «Белая Дача» прекращается. Стороны договорились составить дополнительные соглашения для регистрации осуществления перехода прав собственности на сформированные путем перераспределения площадей и границ земельные участки, с указанием в тексте этих дополнительных соглашений на исполненность покупателем его обязанности по оплате цены принимаемых в собственность объектов. Также с целью обеспечения (гарантирования) прав членов ЖСК «Белая Дача» на будущее получение объектов недвижимого имущества в установленный договорами «О членстве в ТСЖ» срок по факту строительной готовности возводимых ЖСК «Белая Дача» жилых домов до регистрации права собственности кооператива на земельные участки, он и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 приняли на себя обязанность зарегистрировать жилые дома в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> <адрес> (с предварительным указанием себя в качестве транзитных собственников) и передать в собственность ЖСК «Белая Дача» вместе с занимаемыми такими жилыми домами земельными участками. Они пришли к соглашению, что передача в собственность Члена ЖСК жилого дома (доли в праве собственности на жилой дом) и расположенного под ним земельного участка (доли в праве собственности на земельный участок) будет осуществлена непосредственно собственниками (им либо ФИО15 Свидетель №1 ФИО26) в случае подачи членом ЖСК соответствующего заявления в ЖСК «Белая Дача» и подписания дополнительного соглашения к договору «О членстве в ЖСК». При этом,с момента подписания акта приема-передачи и сдачи документов на регистрацию в установленном законом порядке, получения членом ЖСК изначально предназначенного ему недвижимого имущества, обязанность собственников (его и ФИО9)по передаче объектов недвижимого имущества ЖСК «Белая Дача» считалась выполненной в полном объеме. По факту строительной готовности создаваемых объектов, приобретения ими качества оборотоспособности, он и Свидетель №1, как собственники образованных земельных участков и строений также имели право сделать непосредственные оферты тем членам кооператива, которым изначально предполагается к выделению конкретное строение или часть такового (доля в праве собственности). До сведения потенциальных членов кооператива перед заключением договора доводилась развернутая информация обо всех условиях договора, в том числе, и о правовом режиме земель, на которых планировалось строительство (том 4 л.д. 80-85).

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым примерно в первых числах <адрес>. к нему обратились Решетников Д.М. и Свидетель №6, у которых имелся интерес в удешевлении строительства коттеджных поселков на территории <адрес> <адрес>. Целью обращения за юридической помощью была разработка правовой модели, включающей выбор организационно-правовой формы юридического лица, позволяющей принимать в члены созданного лица нуждающихся в жилье граждан, с возможным предоставлением этим лицам различных отсрочек, с последующим строительством за счет привлеченных средств удовлетворительно идентифицируемых при заключении договора строений с последующей передачей этих строений по факту их легализации сразу же конкретным лицам. В наибольшей степени указанным целям соответствовала организационно-правовая форма - Жилищно-строительный кооператив, что и было согласовано с клиентами. Таким образом, ЖСК «Белая Дача» было зарегистрировано в конце ДД.ММ.ГГГГ. Председателем ЖСК был назначен Решетников Д.М. Собственниками земельных участков являлись Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 Мучтабал. Им была предложена следующая схема строительства. Собственники земельных участков, Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 должны осуществить их передачу ЖСК «Белая Дача» в безвозмездное пользование с целью осуществления строительства на них ЖСК «Белая Дача» индивидуальных жилых домов за счет средств имущественных паевых взносов, привлекаемых кооперативом на основании договоров с членами ЖСК. Передача земельных участков в реальное безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» подлежала оформлению Актом приема-передачи и земельные участки передавались в состоянии, соответствующем их разрешенному использованию. При этом он установил, что на этих землях уже производится легализация строений в правовом режиме «дачной амнистии», что позволило ему сделать достаточно уверенный и определенный вывод о том, что никаких законодательных противопоказаний для строительства жилых домов на этой земле нет. В договор было включено стандартное положение о том, что на момент заключения Генерального договора перечисленные земельные участки не имеют обременений (сервитут, залог и т.д.), в споре или под арестом не состоят. В последующем, на тех же условиях, в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 могли быть переданы (дополнительно к указанным выше) иные земельные участки. В указанном случае на дополнительно переданные участки подлежали распространению все условия Генерального договора, в том числе, подлежали заключению договоры купли-продажи для регистрации перехода права собственности собственно на кооператив/либо непосредственно на членов ЖСК. Стоимость участков и порядок расчетов подлежали определению сторонами дополнительно. Собственники земельных участков Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 в соответствии с общим интересом сторон на застройку участков, приняли на себя обязанность на основании предоставляемого ЖСК «Белая Дача» Плана застройки территории осуществить (поэтапно либо единовременно - по согласованию сторон) перераспределение площади и перемещение совместной границы принадлежащих им земельных участков и осуществить государственную регистрацию прав на вновь образуемые земельные участки. При этом право безвозмездного пользования ЖСК «Белая Дача» вновь образованными земельными участками сохранялось вплоть до регистрации перехода на них собственности ЖСК «Белая Дача» либо, конечных выгодоприобретателей - Членов ЖСК. Перераспределение земельных участков преследовало цель их формирования в качестве непосредственно занятых подлежащими возведению объектами недвижимого имущества, и необходимых для использования каждого обособленного таким образом строения. Конечной целью этого формирования являлось дальнейшее отчуждения этих объектов по договорам купли- продажи от собственников земли к ЖСК «Белая Дача», с целью конечной передачи Членам кооператива совместно с созданными объектами недвижимого имущества, либо непосредственной передачи собственниками участков Членам кооператива в соответствии с договором. С целью предоставления правовых гарантий членам ЖСК «Белая Дача» на получение в собственность земельных участков, на которых планируется возведение жилых домов, стороны договора приняли на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ. заключить договоры купли-продажи указанных выше земельных участков на следующих условиях: Стоимость подлежащих отчуждению Свидетель №6 земельных участков составляет 300 000 (триста тысяч) рублей за 1 (один) участок; стоимость подлежащих отчуждению ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 земельных участков составляет 300 000 (триста тысяч) рублей за 1 (один) участок. Срок оплаты по договорам - до 31.12.2012г. Государственная регистрация перехода прав за земельные участки к ЖСК «Белая Дача» подлежала осуществлению в установленном законом порядке, на основании заявлений Сторон договора, и по факту наступления совокупности следующих, в интересе сторон, обязательств: исполнения ЖСК «Белая Дача» обязанностей по расчетам в полном объеме; исполнения Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 обязанностей по формированию объектов путем перераспределения площадей и границ земельных участков в соответствии с предоставленным ЖСК «Белая Дача» планом застройки. После регистрации права собственности кооператива/членов кооператива на сформированные в вышеуказанном порядке земельные участки, право безвозмездного пользования ими у ЖСК «Белая Дача» соответственно прекращалось. Стороны должны были составить частные дополнительные (иные) соглашения для регистрации осуществления перехода прав собственности на сформированные путем перераспределения площадей и границ земельные участки (в соответствии с предоставленным ЖСК «Белая Дача» планом застройки) с указанием в тексте этих дополнительных соглашений на уже имевшую место, как правило, исполненность покупателем его обязанности по оплате цены принимаемых в собственность объектов. При этом стороны обязались исходить из того, что обязанность по оплате цены указанных объектов уже будет исполнена путем перечисления денежных средств в соответствии с общим договором купли-продажи (т.е. стороны признавали, что продавец будет обеспечительно закредитован на всю сумму подлежащих передаче ему денежных средств). Стороны так же согласовали, и признали этот факт на будущее подобного рода доказательством (упоминанием об этом в договоре), что все строительство на земельных участках с момента заключения соглашения презумптивно производится за счет средств ЖСК «Белая Дача» и соответственно членов ЖСК, внесших имущественные паевые взносы, в том числе: создание объектов инфраструктуры, подведение коммуникаций. Собственники земельных участков возможно инвестируют свои личные денежные средства только в создание тех объектов, которые изначально не будут предназначены к выделению конкретным членам ЖСК на основании заключенных с ними договоров, и произведенных оплат. Также, по его рекомендации, с целью обеспечения прав членов ЖСК «Белая Дача» на будущее получение объектов недвижимого имущества в установленный договорами «О членстве в ТСЖ» срок, по факту строительной готовности возводимых ЖСК «Белая Дача» жилых домов до регистрации права собственности кооператива на земельные участки, Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 принимают на себя обязательство зарегистрировать жилые дома в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> <адрес> (с предварительным указанием себя в качестве транзитных собственников) и передать в собственность ЖСК «Белая Дача» вместе с занимаемыми такими жилыми домами земельными участками. Согласовывая приведенный выше порядок первичной регистрации права собственности на оконченные строительством жилые дома, Стороны исходили из необходимости соблюдения установленных договорами «О членстве в ЖСК» сроков передачи объектов конечным выгодоприобретателям - членам ЖСК, что наиболее эффективно могло быть достигнуто при использовании предусмотренных Законом для физических лиц преференций при оформлении права собственности на вновь созданный объект недвижимого имущества. При определении указанной модели он руководствовался нормами гражданского, земельного и градостроительного законодательства, а также Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». После разработки описанных выше документов отношения по юридическому обслуживанию между его адвокатским образованием и Свидетель №6, Решетниковым <.....>. прекратились. ДД.ММ.ГГГГ. к нему вновь обратились вышеуказанные лица с целью оказания правовой помощи по вопросу регистрации за Членами ЖСК «Белая Дача» жилых домов и непосредственно находящихся под ними и необходимых для использования домов земельных участков (долей в праве собственности на указанные объекты недвижимого имущества). Выделение Членам ЖСК конкретных объектов должно было быть осуществлено в соответствии с заключенными кооперативом и его членами договорами о членстве, содержащими информацию, необходимую и достаточную для идентификации подлежащих передаче объектов в соответствии с условиями ранее разработанного генерального договора. Таким образом, обязательства кооператива перед пайщиком считаются исполненными с момента передачи последнему объекта недвижимого имущества в собственность. Разработанные им соглашения были переданы Решетникову Д.М. и Свидетель №6

Показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым он является директором ООО «Перспектива Плюс». ДД.ММ.ГГГГ им как директором был заключен договор на проведение кадастровых работ с Свидетель №6 Подписав договор со стороны ООО «Переспектива Плюс» он передал документ Решетникову Д.М., представителю Свидетель №6 Через некоторое время Решетников Д.М. вернул договор уже с подписью Свидетель №6Он сам лично Свидетель №6 никогда не видел и все вопросы обсуждал только с Решетниковым Д.М. При заключении договора Решетников Д.М. пояснил, что занимается строительством домов и представил копии свидетельств о праве собственности на земельные участки, выданные на имя Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. Также Решетников Д.М. представил схему, на которой было указано, как именно необходимо разделить земельные участки. Он вместе с сотрудниками своей фирмы выезжал на место с целью проведения кадастровых работ. На момент выезда на территории ДНП «Белая Дача» было построено два таунхауса, несколько зданий было не достроено, также имелись залитые фундаменты под будущие строения. В соответствии с договором ООО «Перспектива плюс» изготовило межевой план и передало его в кадастровую палату для проведения кадастрового учета вновь образуемых земельных участков.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году вместе с ранее знакомым ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 учредил ООО «Управляющая компания «Роща». По решению учредителей был назначен директором. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он узнал о начале строительства комплекса жилых домов в <адрес> <адрес> и предложил услуги его компании по подведению коммуникаций. Застройщик осуществлял строительство, а их компания занималась строительством и подключением инфраструктурных объектов: бурение скважин, установка насосов, устройство приямков, прокладка водоводных систем и ввод воды в дома, подбор и закупка систем автономной канализации и ее установка. В связи с информацией об иске прокуратуры <адрес> в отношении ДНП «Белая Дача» по вопросу эксплуатации линейных объектов на территории ДНП принято решение об остановке работ по подводу газа к границам участка, и строительство подъездных дорог до окончания разбирательства (том 4 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля Свидетель №12 который пояснил, что у него в собственности с ДД.ММ.ГГГГ годов находится земельный участок общей площадью около <.....> га. Проект планировки территории был разработан ОАО «Энергожилиндустрпроект» по его заказу. Указанный участок расположен на территории Природного парка «Волго - Ахтубинская пойма». До ДД.ММ.ГГГГ года указанный участок имел вид разрешенного использования, - сельхозпроизводство. В ДД.ММ.ГГГГ году путем проведения публичных слушаний, решением Думы Фрунзенского сельского поселения был изменен вид разрешенного использования земельного участка на «дачное строительство». В ДД.ММ.ГГГГ году им как собственником земельного участка было принято решение о его размежевании на <.....> участок, площадью от 6 до 15 соток. В ДД.ММ.ГГГГ году им было продано <.....> земельных участка Свидетель №6 и ФИО5. Все проданные земельные участки ранее были образованы путем выделения из земельного участка с кадастровым номером № и имели вид разрешенного использования «для дачного строительства». <адрес> проданных земельных участков составила примерно <.....>. Сделки купли-продажи были зарегистрированы в установленном законом порядке. Ему стало известно, что на приобретенных земельных участках планируется создание ЖСК «Белая Дача» и строительство блокированных домов с привлечением денежных средств пайщиков. Председатель ЖСК «Белая Дача» Решетников Д.М. ему пояснил, что дома аналогичного типа Свидетель №6 и ФИО6 уже построены в других регионах, поэтому данный вид строительства является законным. Весной ДД.ММ.ГГГГ года на земельных участках, приобретенных Свидетель №6 и ФИО7 появилась рабочая техника и началась застройка участков. Также ему известно, что строительство производилось на деньги пайщиков, то есть лиц, которые впоследствии должны были стать собственниками объектов строительства и земельных участков, на которых эти объекты возводились. В ДД.ММ.ГГГГ года прокуратурой района была организована проверка деятельности ЖСК «Белая Дача», а впоследствии начались судебные разбирательства и на земельные участки были наложены обременения. С ДД.ММ.ГГГГ года строительство ЖСК «Белая Дача» было приостановлено. Ему не известно знали ли Свидетель №6 и ФИО9 о том, что приобретаемые ими земельные участки находятся в границах особо охраняемой территории «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма», однако эта информация имелась в кадастровых паспортах на земельные участки, а также в свободном доступе.

Показаниями свидетеля Свидетель №11 который пояснил, что с момента создания ДНП «Белая Дача» онбыл избран на должность председателя правления ДНП «Белая Дача» и осуществлял общее руководство деятельности ДНП, а именно организовывал уборку, охрану территории ДНП «Белая Дача», принимал членские взносы от членов ДНП «Белая Дача», за счет этих средств оплачивались коммунальные услуги ДНП «Белая Дача». На территории ДНП «Белая Дача» был создан жилищно-строительный кооператив «Белая Дача», где в ДД.ММ.ГГГГ году были возведены «таунхаусы» и «дупельхаусы». Собственниками земельных участков, на которых были возведены вышеуказанные строения являлись Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. Также ему известно, что доверенным лицом вышеуказанных лиц, по управлению ЖСК являлся Решетников Д.М. В ДД.ММ.ГГГГ года прокуратурой района была организована проверка законности застройки ЖСК «Белая Дача», в ходе которой выяснилось, что строительство осуществлялось в нарушение действующего законодательства.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году его знакомый Свидетель №12 предложил ему стать учредителем ДНП, которое тот планировал создать на принадлежащих ему землях. На предложение Свидетель №12 он ответил согласием и через некоторое время было проведено собрание учредителей ДНП, на котором присутствовал он, Свидетель №12, ФИО42На собрании было принято решение дать ДНП название «Белая Дача», а он был избран председателем указанного ДНП. На момент проведения собрания и составления протокола, территория на которой создавалось ДНП «Белая Дача», была не огорожена и никаких построек на ней не было. В должности председателя правления ДНП «Белая Дача» он проработал примерно в течение одного месяца, после чего из за разногласий возникших между ним и Свидетель №12, относительно финансово-хозяйственной деятельности ДНП, он сложил с себя полномочия председателя правления. За время его работы в должности председателя правления ДНП «Белая Дача», им был заключен предварительный договор с ООО «Югэлектромонтаж» на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на электроснабжение ДНП «Белая Дача». Была ли изготовлена проектная документация указанной организацией ему не известно. О дальнейшей деятельности ДНП «Белая Дача» после сложения с него полномочий председателя правления, ему ничего неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, (главного инженера ОАО «Энергожилиндустрпроект») и Свидетель №19 (генерального директора ОАО «Энергожилиндустрпроект»), согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в ОАО «Энергожилиндустрпроект» обратился Свидетель №12, который попросил разработать проект планировки земельных участков, расположенных на территории ДНП «Белая Дача» в <адрес> <адрес>. По согласованию с Свидетель №12 в проект планировки территории были внесены размеры индивидуальных земельных участков, ориентировочные площади жилых домов, здание правления с помещением охраны, и другие характеристики. Также, при разработке плана планировки территории был учтен разрешенный вид использования земельных участков - дачное строительство. При изготовлении проекта планировки территории ДНП «Белая Дача» был использован предоставленный Свидетель №12 кадастровый паспорт земельного участка. Также Свидетель №12 было пояснено, что топографическую съемку территории, на которую разрабатывался проект планировки территории выполняло ООО «Перспектива плюс», директором которого является Свидетель №10 ООО «Перспектива плюс» предоставляло в ОАО «Энергожилиндустрпроект» топографическую съемку земельного участка. Также Свидетель №12 были предоставлены координаты земельного участка, которые были указаны в проекте планировки территории. После изготовления проекта планировки, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, экземпляр проекта был передан Свидетель №12, для рассмотрения и утверждения. Вместе с проектом Свидетель №12 был передан для подписания договор, который он должен был вернуть в ОАО «Энергожилиндустрпроект», однако до настоящего времени договор в адрес ОАО «Энергожилиндустрпроект» не поступил, оплата также не произведена.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главного инженера в ООО «Волжскийрайгаз» и в его обязанности входила эксплуатация, ремонт и обслуживание газораспределительных сетей. На техническом обслуживании и текущем ремонте находился газопровод высокого давления от р.<адрес> до <адрес>, принадлежащий ФИО16 <адрес> <адрес> <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ дежурная бригада, обслуживающая газопровод, в районе въезда на огороженную территорию ДНП «Белая Дача» выявила осуществление работ на газопроводе, а именно было произведено вскрытие подземного газопровода и выполнена врезка. При этом согласование работ по врезке в газопровод с ООО «Волжскийрайгаз» никто не производил. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что работы проводит ООО «Радиант» для газоснабжения ДНП «Белая Дача». Поскольку врезка была произведена незаконно, она была ликвидирована ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 25-26).

Показаниями свидетеля Свидетель №16, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им как директором ООО «Пасад» был заключен договор на оказание услуг по подготовке документов с ФИО16 <адрес> в лице ФИО2 Свидетель №24 Согласно условий данного договора ООО «Пасад» должно было выполнить комплекс работ по подготовке документации на правила землепользования, застройки и зонирования хуторов: Закутский, Бурковский, Сахарный, Госпитомник, поселков: Маслово, 3-й Решающий, Рыбачий, <адрес>. В соответствии с условиями договора ООО «Пасад» выполнило свои обязательства. Территория на которой в настоящее время расположено ДНП «Белая Дача» относилась к землям сельхозназначения не входящих в территорию населенных пунктов. При разработке «Правил землепользования и застройки Фрунзенского сельского поселения <адрес> <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ года, на основании рекомендаций поступивших от ФИО16 <адрес> данные земли были отнесены к категории земель СХ-1, разрешенный вид использования которых: размещение объектов индивидуального подсобного хозяйства и размещение индивидуальных жилых домов. Разработанные в ДД.ММ.ГГГГ году «Правила землепользования и застройки Фрунзенского сельского поселения <адрес> <адрес> <адрес>», должны были соответствовать генплану Фрунзенского сельского поселения, утвержденному думой поселения на основании проведенных публичных слушаний. На момент разработки «Правил землепользования и застройки Фрунзенского сельского поселения <адрес> <адрес> <адрес>», в период времени с августа по ДД.ММ.ГГГГ году, генплан утвержден не был, и проект ПЗЗ был утвержден на публичных слушаниях. В дальнейшем был разработан генеральный план Фрунзенского сельского поселения, который утверждался в ДД.ММ.ГГГГ году. В настоящее время в соответствии с действующими «Правилами землепользования и застройки Фрунзенского сельского поселения <адрес> <адрес> <адрес>», на территории на которой расположено ДНП «Белая Дача», разрешено ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальное жилье с правом содержания скота и птицы. При этом минимально допустимая площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома должна составлять <.....> кв. метров, максимальная <.....>. метров. При этом минимальный отступ стен зданий от сопряженных земельных участков от передней границы 0 метров, от боковой границы 0 метров (если примыкает - общая стена), в остальных случаях 3 метра, и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен составлять не более 50%.

Показаниями свидетеля Свидетель №24 который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ года являлся ФИО2 <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>. Территория ДНП «Белая Дача» полностью входит в территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» и строительство домов на данной территории требует особого порядка получения разрешения на строительство, которое выдается Комитетом природных ресурсов и экологии <адрес> <адрес> в порядке установленном Постановлением правительства Волгоградской области № 917 от 2010 года. В ДД.ММ.ГГГГ году был утвержден генеральный план Фрунзенского сельского поселения, и земли на которых расположено ДНП «Белая Дача» были отнесены к категории земель «земли населенных пунктов». Затем генеральный план был отменен. Кто именно осуществлял строительство на территории ЖСК «Белая дача» ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, Свидетель №15, ФИО43согласно которым они занимают должность государственных <.....>. Одной из их обязанностей является проведение правовой экспертизы представленных документов. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ решения о государственной регистрации принимались на основании Федерального закона № 122 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Государственная регистрация права собственности на некоторые объекты недвижимого имущества могла осуществляться по упрощенному порядку (ст. 25.3 ФЗ-122). До ДД.ММ.ГГГГ документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимого имущества на предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства земельном участке (если для строительства, реконструкции такого объекта недвижимого имущества не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации выдача разрешения на строительство) и содержащим описание такого объекта недвижимого имущества, является декларация о таком объекте недвижимого имущества. Согласно указанному закону задекларировать и зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности можно было только на отдельно стоящий дом, созданный в границах дачного участка. Основываясь на описаниях объектов недвижимости данных в заключениях экспертов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ №, № с приложенными к ним фототаблицами пояснили, что зарегистрировать право собственности в соответствии со ст. 25.3 Федерального закона №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на данные объекты нельзя, поскольку в этом случае декларируемые объекты недвижимости не будут соответствовать требованиям закона, предъявляемым к зданиям (домам) расположенным на землях с разрешенным видом использования для дачного строительства. Также пояснили, что сотрудники Росреестра при проведении правовой экспертизы при регистрации права собственности принимают решения основываясь на данных указанных в декларации об объекте недвижимого имущества. Всю ответственность за достоверность сведений указанных в поданной декларации несет лицо которое её заполнило, то есть собственник земельного участка на котором создан объект недвижимости, либо лицо действующее от его имени по доверенности. Сотрудники Росреестра не обладают полномочиями по проверке достоверности указанных в декларации сведений, не обязаны этого делать и не могут запрашивать дополнительные документы не включенные в перечень обязательных для осуществления регистрации. Ими проводилась правовая экспертиза по объектам недвижимости, расположенным на территории ДНП <адрес> и принято решение о государственной регистрации права. Заявления о регистрации подавались Решетниковым Д.М., который действовал по доверенности от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 и Свидетель №6 К заявлениям также были приложены декларации о вышеуказанных объектах недвижимого имущества, где указаны их технические характеристики. Правообладателем данных объектов недвижимого имущества указаны ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 и Свидетель №6 Таким образом, подписав декларацию, ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 и Свидетель №6 подтвердили достоверность и полноту сведений, указанных в ней.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, являющейся <адрес>, согласно которым строительные нормы, которыми должны были соответствовать дома построенные на земельном участке с разрешенным видом использования «дачное строительство» должны были быть отражены для каждого дачного общества в проекте организации и застройки его территории. Сам проект организации и застройки территории являлся обязательным документом и был предусмотрен ст. 34 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедений граждан». Также проект организации и застройки территории должен соответствовать земельному кодексу РФ и Приказу от 30 декабря 2010 года № 849 «Об утверждении свода правил «СНИП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», где указано, что размещение территорий садоводческих, дачных объединений запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и других охранных зонах с особыми условиями использования территории» 4.3), площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не менее 0,06 га»; (6.7), минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения (или дома) — 3 м». Вид разрешенного использования земельного участка определяет, что построенные на нем дома должны быть возведены в соответствии с определенными правилами, а именно среди прочего соответствовать требованиям СНИП 30-02-97, согласно которым допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройки и на четырех соседних участках при двухрядной застройки, однако это возможно только при согласовании проекта организации и застройки территории. ЖСК «Белая Дача» такой проект согласован не был, поэтому блокировать дома при застройке было нельзя. Вместе с тем, ЖСК «Белая Дача» были возведены жилые дома блокированного типа, которые размещены на 3-х и даже 4-х соседних участках с количеством блоков 3-4, что запрещено СНИП 30-02-97 даже при наличии проекта организации и застройки территории. Дачное строительство должно соответствовать требованиям СНИП 30-02-97, а индивидуально жилое строительства регламентируется СП 30-102-99. Индивидуально-жилищное строительство, как и малоэтажное жилищное строительство возможно только на земельном участке с соответствующим разрешенным видом использования. ЖСК «Бела Дача» находится на земельном участке категории «земли сельхозназначения» и на данной категории земель невозможен вид разрешенного использования для «индивидуально-жилищного строительства».

Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым он работал в <адрес>. В его обязанности входило обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального района, подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, участие в комиссии по формированию земельных участков для строительства и иных целей. В ДД.ММ.ГГГГ года во время выездной проверки совместно с работниками прокуратуры, инспекции Облстройнадзора, представителя Комитета охраны природных ресурсов и Госпожнадзора ему стало известно, что на территории ДНП «Белая Дача» располагается жилищно-строительный кооператив «Белая Дача», где осуществляется застройка жилых домов. Целью проверки являлось выявление нарушений при застройке. В ДД.ММ.ГГГГ года решением Фрунзенской сельской думы был утвержден генеральный план поселения, в соответствии с которым территория ДНП «Белая Дача» была включена в границы населенного пункта <адрес>. Впоследствии генеральный план был отменен. По результатам выездной проверки было установлено, что на территории ДНП было возведено несколько двухэтажных зданий, домов блокированной застройки (таунхаусов), для строительства которых необходимо получить разрешение на строительство.

Показаниями свидетеля ФИО44, согласно которым она работает в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. В ее должностные обязанности входит представление интересов ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» в судах и государственных органах, согласование хозяйственной деятельности юридических лиц расположенных на территории природного парка, разработка проектов освоения лесов, оформление земельных участков в бессрочное пользование. ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» был создан ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Главы Волгоградской области. В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ году было утверждено постановление № «Об утверждении границ природного парка». В 2010 году было утверждено и опубликовано постановление Губернатора Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении Положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», в котором четко отражены функции и задачи природного парка, а также ограничения хозяйственной деятельности на территории парка. Частью 4 статьи 18 Закона Волгоградской области от 07.12.2001 г. № 641-ОД «Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области» особенности режима охраны и использования конкретного природного парка определяются положением о нем, утверждаемым главой администрации Волгоградской области по согласованию со специально уполномоченным на то государственным органом Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и с соответствующими органами местного самоуправления.Согласно пункту 6 статьи 21 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и пункту 4 статьи 18 закона Волгоградской области "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области" конкретные особенности, зонирование и режим природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым Губернатором Волгоградской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления. Учитывая, что границы природного парка устанавливаются положением о природном парке, то руководствуясь действующим федеральным и региональным законодательством в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, при изменении границ необходимо внести изменения в положение о природном парке, в части описания вновь устанавливаемых границ. По обстоятельствам создания на территории ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» ДНП «Белая Дача» пояснила, что в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении Положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», с момента опубликования данного постановления, на территории ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» запрещено создание новых и расширение существующих дачных обществ, а также населенных пунктов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» поступило обращение о согласовании акта выбора земельного участка для проектирования и строительства линий электропередач к территории ДНП «Белая Дача». На данное обращение был дан отказ в связи с тем, что в соответствии с постановлением № 917 «Об утверждении Положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» на территории природного парка запрещается строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не предусмотренных документами территориального планирования, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк, и с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах природного парка; создание новых и расширение существующих населенных пунктов, а также создание новых садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Помимо этого на момент данного обращения, ДНП «Белая Дача» не входило в территорию населенного пункта, отсутствовал генеральный план Фрунзенского сельского поселения, на чьей территории расположено ДНП «Белая Дача», помимо этого данные линейные объекты отсутствовали на схеме территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Строительство вышеуказанных объектов на территории ДНП «Белая дача» без получения государственной экологической экспертизы и согласования с дирекцией парка в границах особо охраняемой природной территории регионального значения ГБУ ВО «Волго-Ахтубинская пойма», являлось нарушением п. 4.1 ст. 12 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе»; ст. 21 Федерального закона от 14.03.1995 № 33 - ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; ст. 18 Закона Волгоградской области от 07.12.2001 № 641-ОД «Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго- Ахтубинская пойма». Кроме этого она пояснила, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении строительства капитальных объектов на территории природного парка «Волго- Ахтубинская пойма», было необходимо прохождение экологической экспертизы, которая проводится Министерством природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Также необходимо получить согласование на строительство капитальных объектов, в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Кроме этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ с ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма», не согласовалось строительство домов на территории ДНП «Белая дача», с вопросами о согласовании строительства жилых домов ни ДНП «Белая Дача» ни ЖСК «Белая дача» не обращались. ДД.ММ.ГГГГ, она принимала участие в проведении проверки совместно с прокуратурой <адрес> ФИО25 <адрес>, в рамках которой был осуществлен выезд на территорию ДНП «Белая дача» и установлено, что на территории ДНП «Белая Дача» ведется строительство одноэтажных и двухэтажных зданий, в том числе блокированных, строительство которых с дирекцией ГБУ ВО «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» не согласовывалось.

Показаниями свидетеля Свидетель №23 который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает <адрес> В его обязанности входит контроль над своевременным представлением сотрудниками отдела исполнительской документации, контроль за своевременными ответами на обращения граждан, организаций по вопросам, связанным с компетенцией отдела, т.е. касающихся природоохранного законодательства как Российской Федерации так и субъекта, связанным с деятельностью особо охраняемых природных территорий, экологического просвещения, ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и прочее. У Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии <адрес> в ведении находятся восемь государственных бюджетных учреждений (ГБУ) <адрес> <адрес> из них семь - ГБУ ФИО25 <адрес> «Природных парков», в частности и ГБУ ФИО25 <адрес> природный парк «Волго - Ахтубинская пойма», В соответствии с Постановлением 17.06.2010 года № 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго - Ахтубинская пойма» на всей территории Парка запрещаетсяв частности строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не предусмотренных документами территориального планирования, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк и с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах природного парка; создание новых и расширение существующих населенных пунктов, а так же создание новых садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. С ДД.ММ.ГГГГ года Природный парк «Волго - Ахтубинская пойма» включен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. В их отдел постоянно поступают обращения граждан о предоставлении в собственность земельных участков, расположенных как в границах населенных пунктов на территории парка, так и на землях сельхозназначения на территории парка. Кроме того, поступают обращения по вопросам предоставления разрешения на строительство на указанных участках, которые рассматриваются профильным отделом комитета, - отделом государственной экспертизы. На территории Природного парка в настоящее время имеется самовольная застройка под названием «Белая дача», которая осуществлена без получения разрешения на строительство и проведения государственной экологической экспертизы на землях сельскохозяйственного назначения.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которым она является консультантом <адрес> <адрес> и в ее должностные обязанности входит рассмотрение обращений, жалоб, составление административных протоколов, вынесение постановлений о нарушениях в сфере экологии. На основании приказа министра природных ресурсов и экологии Волгоградской области ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ № №, в связи с поступившим обращением прокуратуры Среднеахтубинского района Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении специалиста в проводимой прокуратурой проверке соблюдения природоохранного законодательства при возведении объектов капитального строительства ДНП «Белая дача» на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», ей было поручено принять участие в качестве специалиста в проводимой прокуратурой проверке. В ходе проверки было установлено, что с правой стороны по направлению от дороги Краснослободск - р.<адрес> <адрес> сельского поселения <адрес>, в границах особо охраняемой территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», внутри огороженной территории расположены линии электропередачи, газораспределительная подстанция (ГРП), несколько строений в виде двухэтажных зданий, состоящими из нескольких секций. Некоторые из строений находились на стадии завершенного строительства. На въезде были установлены 2 шлагбаума с дорожными знаками и имелась вывеска «Белая Дача». Также пояснила, что создание и функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе природных парков, регулируется действующим федеральным и региональным законодательством. Режим природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» определен положением о государственном природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», утвержденным постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 г. № 917 «Об утверждении Положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Согласно пункту 6 статьи 21 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и пункту 4 статьи 18 закона Волгоградской области "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области" конкретные особенности, зонирование и режим природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым Губернатором Волгоградской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере охраны окружающей и соответствующими органами местного самоуправления. Учитывая, что границы природного парка устанавливаются положением о природном парке, то руководствуясь действующим федеральным и региональным законодательством в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, при изменении границ необходимо внести изменения в положение о природном парке, в части описания вновь устанавливаемых границ. Учитывая положения действующего федерального и регионального законодательства в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, при изменении границ природного парка необходимо проведение следующих процедур: направление ходатайства в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее именуется - уполномоченный орган), которое содержит обоснование изменения границ особо охраняемой природной территории регионального значения; Подготовка материалов по внесению изменений в комплексное экологическое обследование территорий природного парка, обосновывающее придание статуса особо охраняемой территории регионального значения при наличии положительного заключения уполномоченного органа о целесообразности изменения границ особо охраняемой природной территории регионального значения; организация и проведение соответствующими органами местного самоуправления общественных слушаний по указанным материалам (обсуждение объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями объединениями); организация и проведения государственной экологической экспертизы материалов по внесению изменений в комплексное экологическое обследование территорий природного парка, обосновывающее придание статуса особо охраняемой территории регионального значения; в случае положительного заключения государственной экологической экспертизы подготовка и согласование проекта постановления о внесении соответствующих изменений в границы природного парка. Вместе с тем, в комитете отсутствует информация об изменении границ природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" и выведении территории, на которой расположено ДНП «Белая дача» <адрес> сельского поселения <адрес> <адрес>, из границ особо охраняемой природной территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» <адрес>. Кроме этого, в соответствии с п. 5.2 Положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», утвержденного Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 № 917, на всей территории парка запрещается реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не предусмотренных документами территориального планирования, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк, и с обеспечением функционирования населенных пунктов, а также создание новых садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Строительство вышеуказанных объектов ДНП «Белая дача» без получения государственной экологической экспертизы и согласования с дирекцией парка в границах особо охраняемой природной территории регионального значения ГБУ ВО «Волго-Ахтубинская пойма», является нарушением п. 4.1 ст. 12 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», ст. 21 Федерального закона от 14.03.1995 № 33 — ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ст. 18 Закона Волгоградской области от 07.12.2001 № 641-ОД «Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 N° 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго - Ахтубинская пойма».

Показаниями свидетеля ФИО86, - <адрес>, который также указал на то, что действующее законодательство с ДД.ММ.ГГГГ года содержит прямой запрет на строительство объектов капитального строительства в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», а также линейных сооружений. Кроме этого указал, что поскольку дома блокированной застройки не относятся к объектам индивидуального жилищного строительства, соответственно на них необходимо разработать проектную документацию и получить разрешение на строительство. Ввиду нахождения таких объектов на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» имеется также необходимость в прохождении экологической экспертизы. Вместе с тем, документы по возведению объектов ЖСК «Белая Дача» для прохождения экологической экспертизы в отдел государственной экологической экспертизы не поступали.

Кроме этого, вина Решетникова Д.М. в совершении преступления при обстоятельствах, уставленных судом, подтверждается следующей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя прокурора района ФИО46 о наличии в действиях руководителей ЖСК «Белая Дача» признаков преступления, которые в отсутствии необходимой проектной документации и разрешения на строительство с целью извлечения прибыли, путем обмана граждан относительно перехода права собственности приобретаемого жилья и законности деятельности по возведению многоквартирных домов, привлекали денежные средства на их строительство (том 1 л.д. 12-16);

- заявлениями Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, в которых вышеуказанные лица просят привлечь к уголовной ответственности руководителей ЖСК «Белая Дача» за хищение денежных средств путем обмана (том 1 л.д. 44; том 1 л.д. 63; том 3 л.д. 130; том 12 л.д. 28; том 12 л.д. 65);

- сообщением УФНС России по <адрес> <адрес> согласно которому по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц регионального уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в Едином государственном реестре налогоплательщиков регионального уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Решетников Д.М., ДД.ММ.ГГГГ. является руководителем и учредителем юридического лица, - Жилищно-строительный кооператив «Белая Дача» <.....> (том 4 л.д. 122-123).

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «Жилищно-строительный кооператив «Белая Дача» был зарегистрирован в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ. (при создании), имеет организационно-правовую форму, - потребительский кооператив, председателем правления ЖСК, т.е. лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является Решетников Д.М. Учредителями (участниками) данного юридического лица являются: Свидетель №6, ФИО37, ФИО40, Решетников Д.М., ФИО9 ФИО4 (том 4 л.д. 124-126).

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица Жилищно-строительного кооператива «Белая дача» (том 2 л.д. 179).

- свидетельством о постановке на учет организации – ЖСК «Белая дача» в налоговом органе по месту нахождения (том 2 л.д. 180).

- уставом Жилищно-строительного кооператива «Белая дача», утвержденного общим собранием членов жилищно-строительного кооператива «Белая дача» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому председатель правления ЖСК заключает гражданско-правовые договоры и осуществляет в соответствии с Уставом, другими внутренними документами, решениями Общих собраний и Правления; осуществляет руководство всей текущей деятельностью ЖСК; обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления; рассматривает заявления о приеме в члены ЖСК, принимает решения о приеме и передает его на утверждение Общего собрания; подписывает финансовые документы; пользуется правом найма и увольнения специалистов, необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности ЖСК; представляет ЖСК в государственных органах, иных предприятиях и организациях; подписывает договоры в члены ЖСК о внесении паевых взносов и осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью кооператива, не противоречащие действующему законодательству и не отнесенные Уставом ЖСК к исключительной компетенции Общего собрания членов ЖСК или Правления ЖСК; несет ответственность в соответствии с законом за допущенные им нарушения действующего законодательства и настоящего Устава (том 2 л.д.165-178).

- уставом Жилищно - строительного кооператива «Белая дача», утвержденного общим собранием членов жилищно-строительного кооператива «Белая дача» от ДД.ММ.ГГГГ., содержащим аналогичные положения с Уставом, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.133-146).

- реестром договоров членов ЖСК, а также членов правления ЖСК на строительство объектов (том 2 л.д. 186-195).

- подрядным договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ЖСК «Белая Дача» в лице председателя Решетникова Д.М. и ООО «Ростовский Малоэтажный квартал» (ООО «РМК») на выполнение общестроительных работ на территории ДНП «Белая Дача» в соответствии с технической документацией, выданной Заказчиком, с использованием собственного или привлеченного оборудования и механизмов, в сроки, предусмотренные договором (360 дней согласно п.4.1 договора) (том 2 л.д. 196-200).

- свидетельствами о государственной регистрации права собственности на земельные участки, расположенные по адресу: <адрес> <адрес>, ДНП «Белая Дача», выданные на имя Свидетель №6 и ФИО9 ФИО4, с указанием категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования, - дачное строительство (том 2 л.д. 200-245; том 3 л.д. 1-14).

- сообщением министерства природных ресурсов и экологии <адрес> <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому земельные участки, составляющие территорию ДНП «Белая Дача» в Среднеахтубинском муниципальном районе ФИО25 <адрес>, расположены в границах особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Правовые основания для выдачи разрешений на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, предусмотренные ст.ст.51, 55 ГрК РФ отсутствуют ввиду того, что на указанной территории объекты капитального строительства уже возведены (том 2 л.д.246).

- договором об условиях участия (членства) в дачном некоммерческом партнерстве «Белая Дача», заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ДНП «Белая Дача», являющегося дачным некоммерческим объединением, в лице председателя правления Свидетель №11 и ЖСК «Белая Дача» о присоединении последнего к единым условиям членства в объединении в связи с приобретением земельных участков на территории объединения (том 3 л.д. 15-21).

- документами, представленными на основании запроса председателем ДНП «Белая Дача» Свидетель №11, среди прочего представлено: договор аренды офисного помещения расположенного по адресу: <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между арендодателем Свидетель №12 и арендатором ДНП «Белая Дача», в лице председателя правления Свидетель №11; протокол № общего собрания учредителей ДНП «Белая Дача от ДД.ММ.ГГГГ на котором приняты решения об утверждении устава ДНП «Белая Дача», избрании Председателя Правления ДНП «Белая Дача»; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на котором принято решение о присвоении наименований образуемым улицам и присвоении номеров участкам образуемым в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на котором принято решение о переизбрании Председателя Правления ДНП "Белая Дача», в результате чего председателем правления стал Свидетель №11; договор № об условиях участия (членства) в ДНП «Белая Дача» (том 3 л.д. 65-98).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие её членство в ЖСК «Белая Дача», а именно: заявление, написанное ею на имя председателя ЖСК «Белая дача» Решетникова Д.М. и датированное ДД.ММ.ГГГГ., в котором она просит принять её в члены жилищно-строительного кооператива «Белая дача» с целью инвестирования строительства жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ДНП «Белая дача», кадастровый №; договор № «О членстве в ЖСК», заключенный ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший №1 и председателем правления ЖСК «Белая дача» Решетниковым Д.М., которым урегулированы вопросы порядка уплаты паевых взносов, строительства, передачи и оформления в собственность жилого помещения (таунхауса) в жилом доме блокированной застройки, расположенного на земельном участке по адресу: Среднеахтубинский район, ДНП «Белая дача», кадастровый №, а также иные вопросы, касающиеся взаимоотношений члена ЖСК и самого ЖСК. При этом общая сумма взноса определена договором в размере 890000 рублей; приложение № к договору, где схематически отображено расположение возводимых объектов на территории застройки, приложение 2 к договору, где схематично отображен объект застройки, - таунхаус, состоящий из четырех секций, общей площадью <.....> кв.м. (площадь одной секции 117.60 кв.м.); приложение № к договору, где определены внешние и внутренние характеристики жилого помещения, - таунхауса; приложение № к договору, где определен график платежей общей суммы взноса в размере 890000 рублей, рассчитанный на 7 месяцев; приложение № к договору, где установлен целевой взнос в размере 1250 рублей; дополнительные соглашения к договору «О членстве в ЖСК №», также заключенное между ЖСК «Белая Дача» в лице Решетникова Д.М. и Потерпевший №1, согласно которому Потерпевший №1 дополнительно внесены 55000 рублей за поднятие стены второго этажа дома и 11570 рублей за двухкамерный стеклопакет; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО47 был передан задаток председателю правления в размере 50000 рублей в счет обеспечения выполнения обязательств по закреплению танхауса, первой очереди застройки, строение 4/5, а также в счет оплаты вступительного взноса в данный кооператив; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Управляющая компания Роща» и Потерпевший №1на подведение инженерных коммуникаций (канализация, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и др.) к земельному участку с кадастровым номером №, расположенному на территории ДНП «Белая дача» <адрес>; приложение № к договору с определением графика платежей(том 3 л.д. 136-166).

- документами, представленными в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №2 и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно: заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о принятии её в члены ЖСК «Белая Дача»; договором № «О членстве в ЖСК» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и ЖСК «Белая дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М. о строительстве и передачи в собственность жилого помещения (таунхауса) в жилом доме блокированной застройки, расположенного на земельном участке по адресу: Среднеахтубинский район, ДНП «Белая дача», кадастровый № с 5 приложениями; дополнительным соглашением № к договору №; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ; договором по подключению инженерных коммуникаций № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1006 000, согласно которому ЖСК «Белая Дача» произвело возврат денежных средств, уплаченных по договору, по заявлению Потерпевший №2 о выходе из ЖСК (том 3 л.д. 212-238, том 12 л.д.218-223).

- документами, представленными в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №5 и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно: заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о принятии её в члены ЖСК «Белая Дача»; дополнительным соглашением № к договору №; дополнительное соглашение № к договору №; соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ; договором по подключению инженерных коммуникаций № № от ДД.ММ.ГГГГ;соглашение о передаче объектов недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ; актом № приемки законченного строительства объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объект строительства был принят у ЖСК «Белая дача» Потерпевший №5, платежным поручением (том 12 л.д. 224-229);

-документами, представленными в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №4 и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно: заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ; договором № «О членстве в ЖСК» от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ней и ЖСК «Белая дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М. о строительстве и передачи в собственность жилого помещения (таунхауса) в жилом доме блокированной застройки, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, ДНП «Белая дача», кадастровый № с 5 приложениями; дополнительное соглашение № к договору №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; дополнительное соглашение № к договору №; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ; договор по подключению инженерных коммуникаций № № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения в количестве 5 штук; перечень операций по карточному счету Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о передаче объектов недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 238-246).

- документами, представленными в ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №3 и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно: заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии его в члены ЖСК «Белая Дача», договор № «О членстве в ЖСК» от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ним и ЖСК «Белая дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М. о строительстве и передачи в собственность жилого помещения (таунхауса) в жилом доме блокированной застройки, расположенного на земельном участке по адресу: Среднеахтубинский район, ДНП «Белая дача», кадастровый № с 5 приложениями; дополнительным соглашением № к договору №; дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ; перечнем операций по счету Потерпевший №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Потерпевший №3 производил оплату паевых взносов по договору 24-Д от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе имеются сведения об оплате взноса в сумме 51123 рубля от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д.230-237).

- документами, представленными в ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №6: заявление Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №-Т от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Т; дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ., платежными поручениями в количестве 7 штук; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ; договор по подведению инженерных коммуникаций № № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о передаче объектов недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д.1-25).

- сведениями, представленными ИФНС России по <адрес> согласно которых у ЖСК «Белая Дача» открыто три расчетных счета: два в Филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» р/с № и р/с № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.) и один в Новороссийском филиале ОАО «КБ Стройкредит» р/с № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.) (том 4 л.д. 128-129)

- документами, представленными ИФНС России по <адрес> в отношении ЖСК «Белая Дача», среди которых имеется протокол № общего собрания учредителей жилищно-строительного кооператива «Белая дача» от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому на собрании присутствовали учредители: ФИО37, ФИО40, ФИО9 ФИО4, Свидетель №6, Решетников Д.М., по итогам которого был организован жилищно-строительный кооператив «Белая дача», утвержден устав ЖСК «Белая дача», членами правления ЖСК избраны ФИО37, ФИО40, ФИО9 ФИО4, Свидетель №6, Решетников Д.М., председателем правления избран Решетников Д.М.;Устав, утвержденный собранием учредителей (членов) жилищно-строительного кооператива «Белая дача» ДД.ММ.ГГГГ., где определен правовой статус кооператива, цели и виды деятельности кооператива, размер и порядок внесения взносов в ЖСК, членство в ЖСК, полномочия общего собрания членов ЖСК, ревизионной комиссии, правления ЖСК и председателя правления ЖСК, которые аналогичны полномочиям, перечисленным в Уставе ЖСК «Белая дача, утвержденном ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 131-132).

- расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ЖСК «Белая Дача» № открытому в ОАО «Альфа-Банк», представленной на основании запроса. Согласно ответа на запрос операций по снятию наличных денежных средств по счету с момента открытия (ДД.ММ.ГГГГ.) до его закрытия (ДД.ММ.ГГГГ.) не производилось (том 4 л.д. 173-177).

- расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ЖСК «Белая Дача» №, открытому в Новороссийском филиале ОАО КБ «Стройкредит», представленной на основании запроса, согласно которой с данного счета производилась выплата заработной платы Решетникову Д.М., а также уплата страховых взносов, оплата рекламной продукции. Кроме этого, на данный расчетный счет производились зачисления уплаченных вступительных взносов по договорам(том 4 л.д. 179-223).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым в отделе градостроительства и планирования <адрес> муниципального района <адрес> <адрес> были изъяты и осмотрены документы, а именно: постановление Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917 (редакция от 29.06.2011 года) «Об утверждении Положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»;копия генерального плана Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, где нанесены границы Фрунзенского сельского поселения применительно к поселку Маслово и <адрес>, и границы иных населенных пунктов входящих в состав Фрунзенского сельского поселения. На плане также обозначена территория ДНП «Белая Дача», с условным обозначением:«земли сельскохозяйственного назначения (в том числе дачные некоммерческие товарищества)»; схема территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, на которой нанесены границы территорий, земель и зон Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, в том числе зон с особыми условиями использования территории, правила землепользования и застройки Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области применительно к хуторам Закутский, Бурковский, Сахарный, Госпитомник, поселкам: Маслово, 3-й Решающий, Рыбачий, где в разделе 2 указаны территориальные зоны, установленные для Фрунзенского сельского поселения применительно к каждому населенному пункту, виды и состав территориальных зон с указанием кода, общие требования в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования в части предельных размеров земельных участков и предельных размеров разрешенного строительства объектов капитального строительства, общие требования в части видов разрешенного использования земельных участков. Также в указанных правилах содержится положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков (Глава 2); копия решений сельской думы Фрунзенского сельского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении публичных слушаний по проекту газоснабжения ДНП «Белая дача», № от ДД.ММ.ГГГГ. об одобрении проекта газоснабжения ДНП «Белая дача», № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и межевого плана ДНП «Белая Дача».Согласно сведений, содержащихся в решении на ДД.ММ.ГГГГ были назначены публичные слушания по проекту планировки территории и межевого плана «ДНП «Белая Дача»; копия письма председателя ДНП «Белая Дача» в адрес главы Фрунзенского сельского поседения от ДД.ММ.ГГГГ, где он просит утвердить проект планировки и межевой план ДНП «Белая Дача» (том 5 л.д. 198-233, том 6 л.д. 1-30).

- выпиской по расчетному счету Свидетель №6, представленной КБ «Ситибанк» на основании запроса (том 6 л.д. 38).

- протоколом осмотра сводных выписок по лицевому счету Свидетель №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вкоторых содержаться сведения о движении денежных средств по лицевому счету (том 6 л.д. 39-40; 41).

- выпиской по расчетному счету ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, представленной ОАО «Альфа-Банк» на основании запроса (том 6 л.д. 43).

- протоколом осмотра выписки по лицевому счету ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержаться сведения о движении денежных средств по лицевому счету, а также платежных поручений о зачислении денежных средств на лицевой счет (том 6 л.д. 44-48; 49).

- справкой исследования документов ЖСК «Белая Дача», проведенного специалистом-ревизором отдела № <адрес> по <адрес> <адрес> ФИО48, из которой следует, что согласно движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО КБ «Стройкредит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от пайщиков в ЖСК «Белая дача» поступило 780 000 рублей.

Согласно движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от пайщиков в ЖСК «Белая дача» поступило 51303374. 86 рублей.

Согласно движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО КБ «Стройкредит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что списано, перечислено на другие счета 1070034.77 рублей, снято наличными (зарплата Решетникова Д.М.) -125280 рублей.

Согласно движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что списано, перечислено на другие счета денежные средства в размере 51840374.86 рублей (том 6 л.д. 51-82).

- протоколом выемки, проведенной в офисном помещении ООО «Перспектива плюс» документов, содержащих сведения о деятельности ДНП «Белая Дача», где среди прочего изъято: договор № на проведение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 135-126).

- ответом на запрос ООО «Перспектива-плюс», согласно которому данной организацией был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6 на проведение кадастровых работ по образованию 31 земельного участка, расположенных на территории ДНП «Белая Дача» и представлен межевой план, выполненных работ на электронном носителе (компакт-диск СД) (том 6 л.д. 128)

- протоколом выемки, проведенной в отделе архитектуры и градостроительства администрации Среднеахтубинского муниципального района, в ходе которой изъято: положение о территориальном планировании Среднеахтубинского муниципального района, схемы территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района, материалы по обоснованию схемы территориального планирования, решения <адрес>ной думы № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении схемы территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района» (том 6 л.д. 181).

- протоколом обыска и осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> среди прочего осмотрены: протокол №заседания правления ЖСК «Белая Дача» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ года, копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ года. По окончанию осмотра изъятые документы признаны вещественными доказательствами (том 7 л.д. 27-28, том 11 л.д. 4-6).

- протоколом обыска и осмотром документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, где среди прочего изъяты и осмотрены: договор о денежном вкладе № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о денежном вкладе № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо «Альфа Банка», письмо Банка «Центр Инвест», выписка по счету; расходно-кассовые ордера. По окончанию осмотра изъятые документы признаны вещественными доказательствами (том 7 л.д. 38-41, том 11 л.д. 1-3).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> среди прочего осмотрены: печатная форма в корпусе из полимерного материла «Торгово-строительная группа», ежедневник в обложке, договор банковского счета ИП «Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения, банковские ордера, схемы изображения таунхаусов и дупельхаусов. По окончанию осмотра изъятые документы признаны вещественными доказательствами (том 11 л.д. 27-29; том 11 л.д. 30).

- протоколом обыска по месту жительства Свидетель №6 по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе следственного действия изъяты документы, имеющие значение для дела (том 7 л.д. 52--53).

- протоколом обыска по месту жительства Свидетель №6 по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе следственного действия изъяты документы, имеющие значение для дела(том 7 л.д. 57-60).

- протоколом обыска в помещении офиса ООО «Ростовский малоэтажный квартал», расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе следственного действия изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела (том 7 л.д. 64-67).

- протоколом осмотра трех накопителей на жестких магнитных дисках в корпусах из полимерного материалы черного цвета, имеющие серийные номера: <.....>, изъятых по адресу: <адрес>. (том 9 л.д. 200-204).

- осмотром документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «РМК» по адресу: <адрес>, среди прочего осмотрены: папки скоросшиватели документов с надписями «ЖСК «Белая Дача» акты выполненных работ; «Счета»; Договора ЖСК «Белая Дача»; Учредительные документы «ЖСК «Белая Дача». По окончанию осмотра данные документы приобщены в качестве вещественных доказательств.(том 11 л.д. 31-33; том 11 л.д. 34).

- обыском по месту жительства Свидетель №11 по адресу: <адрес>», <адрес> в ходе следственного действия изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела (том 7 л.д. 82-84).

- протоколом осмотра двух системных блоков персональных компьютеров <.....> по окончании осмотра которого системные блоки признаны вещественными доказательствами и переданы под сохранную расписку Свидетель №11 (том 9 л.д. 196-199; том 10 л.д. 137-138; том 10 л.д. 141,144).

- протоколом обыска в офисе ДНП «Белая Дача» в ходе которого изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела (том 7 л.д. 129-132).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ДНП «Белая Дача», согласно которому среди прочего осмотрены:

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № №. Согласно сведений, содержащихся в свидетельстве ДНП «Белая Дача» поставлено на учет в ИФНС по <адрес> с присвоением <.....>.

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серии № №. Согласно сведений содержащихся в свидетельстве ДНП «Белая дача» ОГРН <.....> зарегистрировано в ИФНС по <адрес>, с присвоением ИНН <.....>. кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка с кадастровым номером №, местоположение земельного участка: <адрес> <адрес>, примерно в <.....> км. от ориентира на юго-запад. Кадастровый паспорт выполнен на трех листах формата А 4, машинописным способом, красителем черного цвета. На каждом листе кадастрового паспорта в нижней части, под текстом и графической таблицей имеется подпись, выполненная рукописным способом красителем синего цвета. На подписи имеется оттиск печати круглой формы, выполненный красителем синего цвета. Согласно сведений, содержащихся в кадастровом паспорте, площадь участка составляет 277 000 +/- 368 кв. метров, разрешенное использование земельного участка: дачное строительство. Кадастровая стоимость 64818000 рублей, удельный показатель кадастровый стоимости 234 рубля за кв. м.На листе № В1 кадастрового паспорта имеется отметка в графе «Сведения о территориальных зонах й зонах с особыми условиями использования территорий»: Земельный участок полностью входит в Зону: «ГУ Природный парк «Волго-Ахтубипская пойма», сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постановления главы администрации Волгоградской области от 17.06.2010 года № 917. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: «ГУ Природный парк «Волго-Ахтубипская пойма», сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постановления главы администрации Волгоградской области от 26.04.2002 года <.....> 339».

- договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого Свидетель №12 передал ДНП «Белая Дача» в лице председателя правления Свидетель №14 земельный участок кадастровый № площадью <.....> кв.метров, для размещения дачных домов;

- договор аренды№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого Свидетель №12 передал ДНП «Белая Дача» в лице председателя правления Свидетель №11 земельный участок кадастровый № площадью <.....> кв.м., для размещения дачных домов;

- папка-скоросшиватель, в которой содержится «Проект планировки территории ДНП «Белая дача» <адрес> ФИО25 <адрес>, Пояснительная записка, Чертежи».

- межевой план регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ.

- межевой план регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ.

    По окончании следственного действия осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 133-153; том 7 л.д. 162).

- протоколом осмотра системного блока компьютера, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ДНП «Белая Дача» (том 9 л.д. 193-195).

- протоколом обыска в <адрес>, по месту проживания Решетникова Д.М., в ходе которого изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела (том 7 л.д. 88-91).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства Решетникова Д.М., по адресу: <адрес>, согласно которому среди прочего осмотрены:

проект комплекса жилых домов ДНП «Белая Дача» <адрес>;

заявление Решетникова Д.М. о принятии в члены ЖСК «Белая Дача» от ДД.ММ.ГГГГ;

письмо от ДД.ММ.ГГГГ главе администрации <адрес> <адрес> <адрес> от председателя правления ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М. Согласно сведений содержащимся в письме, ЖСК «Белая Дача» просит рассмотреть возможность изменения вида разрешенного использования земельных участков с "ведения дачного подсобного хозяйства» на «строительство домов блокированной застройки (таунхаусов)»

    схема застройки от ДД.ММ.ГГГГ;

письмо председателя правления ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. Письмо адресовано начальнику ГАУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов». Согласно сведений содержащимся в письме ЖСК «Белая Дача» просит дать ответ на вопросы: к какому виду застройки относятся строения возведенные на территории ДНП «Белая Дача», имеют ли данные строения признаки многоквартирного дома.По окончанию следственного действия осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 154-161; том 7 л.д. 162).

- протоколом обыска в помещении офиса ЖСК «Белая Дача», в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для дела (том 8 л.д. 2-6).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска помещения офиса ЖСК «Белая Дача», согласно которому среди прочего были осмотрены:

копия протокола № общего собрания учредителей ЖСК «Белая Дача» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в протоколе учредителей ЖСК «Белая Дача» приняты следующие решения: об организации ЖСК «Белая Дача», об утверждении Устава ЖСК «Белая Дача», о выборах правления ЖСК «Белая Дача», о выборах председателя правления ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М., о месте нахождения ЖСК «Белая Дача» по адресу: <адрес>;

    Устав ЖСК «Белая Дача» от ДД.ММ.ГГГГ;

Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в трудовом договоре Решетников Д.М. принят на должность Председателя Правления ЖСК «Белая Дача» с ДД.ММ.ГГГГ;

    подрядный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М. поручает ООО «Ростовский малоэтажный квартал» в лице директора ФИО49, осуществить строительство комплекса жилых домов по адресу: <адрес> <адрес>, ДНП «Белая Дача» в соответствии с технической документацией выданной ЖСК «Белая Дача». Договор подписан сторонами;

реестр договоров ЖСК «Белая Дача». Реестр содержит сведения о 62 договорах, заключенных ЖСК «Белая Дача» с физическими лицами, на строительство жилых домов;

договор на проведение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре ООО «Перспектива-плюс» в лице директора Свидетель №10 заключило договор с гражданином Свидетель №6 на проведение кадастровых работ по образованию <.....> земельного участка, путем перераспределения 8 земельных участков расположенных на территории ДНП «Белая Дача»;

акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акта выполненных работ ООО «Перспектива-плюс» работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ выполнила в полном объеме;

межевой план регистрационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ года. В межевом плане содержится сведения на образование <.....> земельного участка;

    договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре Свидетель №6 передает в собственность ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М.- земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>». Согласно п. 2.6 договора Покупатель имеет право возводить на земельном участке с соблюдением правил застройки здания, сооружения, строения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Договор подписан сторонами;

договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре Свидетель №6 передает в собственность ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М.- земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>». Согласно п. 2.6 договора Покупатель имеет право возводить на земельном участке с соблюдением правил застройки здания, сооружения, строения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Договор подписан сторонами;

    договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре Свидетель №6 передает в собственность ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М.- земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>». Согласно п. 2.6 договора Покупатель имеет право возводить на земельном участке с соблюдением правил застройки здания, сооружения, строения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Договор подписан сторонами;

договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре Свидетель №6 продает ЖСК «Белая Дача» в лице представителя правления Решетникова Д.М. пять земельных участков, среди прочих кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>»; кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> Согласно условий договора п.2.1 «Продавец» довел до сведения «Покупателя», что по предмету договора не имеется каких либо земельных споров, земельные участки не состоят под арестом и свободны от имущественных споров и претензий третьих лиц, что земельные участки полностью входят в зону «ГУ Природный парк Волго-Ахтубинская пойма». Договор подписан сторонами;

генеральный договор о порядке создания объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений содержащихся в договоре гражданин ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, гражданин Свидетель №6, являясь собственниками земельных участков передают в безвозмездное пользование ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М., земельные участки с целью осуществления на них строительства индивидуальных жилых домов;

дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к генеральному договору о порядке создания объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно сведений содержащихся в дополнительном соглашении гражданин ФИО10 ФИО4, гражданин Свидетель №6 передают, а ЖСК «Белая Дача» в лице председателя правления Решетникова Д.М., принимает земельные участки в безвозмездное пользование (том 8 л.д. 7-46).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов свидетельствующих об открытии (закрытии) счета № (ЖСК «Белая Дача»), чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного счета, доверенностей на снятие денежных средств, платежных поручений, заявок на выдачу денежных средств, карточки с образцами подписи и оттиска печати, выписки о движении денежных средств по счету (с указанием плательщика, получателя и назначения платежа), произведенной в офисе «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес> (том 8 л.д. 116-120).

- протоколом осмотра документов, изъятых в офисе ОО «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, где среди прочего были осмотрены: карточка с образцами подписей и печатей; заявление об открытии банковского счета, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения, выписки по расчетному счету. По окончанию осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 11 л.д. 14-16; том 11 л.д. 17).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, свидетельствующих об открытии (закрытии) счета № (ЖСК «Белая Дача»), чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного счета, доверенностей на снятие денежных средств, платежных поручений, заявок на выдачу денежных средств, карточки с образцами подписи и оттиска печати, выписки о движении денежных средств по счету (с указанием плательщика, получателя и назначения платежа), произведенной в офисе «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес> (том 8 л.д. 124-126).

- протоколом осмотра документов, изъятых в офисе ОО «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому среди прочего были осмотрены: распоряжение о закрытии счета, заявление о закрытии счета, карточка с образцами подписи и печати, расписка в получении электронного ключа, договор от ДД.ММ.ГГГГ гада, распоряжение об открытии счета, заявление об открытии счета. По окончанию осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 11 л.д. 23-25; том 11 л.д. 26).

- протоколом выемки учетного дела ЖСК «Белая Дача», а также всей налоговой, бухгалтерской отчетности данной организации в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> (том 8 л.д. 130-132).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ИФНС России по <адрес>, где среди прочего осмотрено: выписка из ЕГРЮЛ ЖСК «Белая Дача»; диск на котором содержится налоговая и бухгалтерская отчетность ЖСК «Белая Дача». По окончанию осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 11 л.д. 18-21; том 11 л.д. 22).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> регистрационного дела ЖСК «Белая Дача» (том 8 л.д. 138-141).

- протоколом осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, где среди прочего осмотрено: регистрационное дело юридического лица ЖСК «Белая Дача» (протокол общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ; устав ЖСК; заявление о государственной регистрации юридического лица; выписка из ЕГРЮЛ ; учетная карточка юридического лица. По окончанию осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 11 л.д. 10-12; том 11 л.д. 13).

- протоколом осмотра территории ДНП «Белая Дача», в ходе которого зафиксировано расположение строений на территории ДНП, их индивидуальные характеристики (материал из которого выполнены стены, наличие оконных и дверных проемов, наличие кровли), зафиксировано местоположение распределительных электрических счетчиков (том 8 л.д. 147-156).

- протоколом выемки дел правоустанавливающих документов на земельные участки и дома, расположенные на территории ДНП «Белая Дача» в отделе Среднеахтубинского отдела Управления Росреестра по <адрес> <адрес> у специалиста Свидетель №15 (том 9 л.д. 80).

- протоколом осмотра изъятых в Среднеахтубинского отдела Управления Росреестра по <адрес> <адрес> у специалиста Свидетель №15 дел правоустанавливающих документов на земельные участки и дома, расположенные на территории ДНП «Белая Дача». По окончанию осмотра данные дела приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 80; том 9 л.д. 81).

- заключением комиссионной строительно-технической экспертизой от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой строения (реализованные на момент проведения настоящей экспертизы) на территории земельного участка (территория ДНП «Белая Дача»), расположены на землях сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования- дачное строительство, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ являются объектами капитального строительства и не соответствуют требованиям действующего законодательства (том 9 л.д. 93-146).

- протоколом выемки и осмотра«Правил землепользования и застройки Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района <адрес> <адрес>» (том 9 л.д. 154-155).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на накопителе системного блока ПЭВМ изъятого по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> обнаружена информация, относящаяся к заключению договоров на приобретение земельных участков, а также иных договоров с участием физических лиц (Свидетель №11, Свидетель №12, Решетников Д.М., Свидетель №1 Ль ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО37, ФИО40, Свидетель №5) (том 9 л.д. 212-218).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на накопителе системного блока ПЭВМ изъятого в офисе ДНП «Белая Дача» обнаружена информация, относящаяся к заключению договоров на приобретение земельных участков, а также иных договоров с участием физических лиц (Свидетель №11, Свидетель №12, Решетников Д.М., Свидетель №1 Ль ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО37, ФИО40, Свидетель №5) (том 9 л.д. 229-234).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на накопителе <.....>, изъятом по месту жительства Решетникова Д.М., по адресу: <адрес> обнаружена информация, в том числе удаленная относящаяся к совместной финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Белая Дача», ООО «Ростовский малоэтажный квартал, ООО «Управляющая компания РОЩА»;информация относящаяся к заключению договоров на приобретение земельных участков, а также иных договоров с участием физических лиц (Свидетель №11, Свидетель №12, Решетников Д.М., Свидетель №1 Ль ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО37, ФИО40, Свидетель №5); информация относящаяяся к отчуждению земельных участков, а также строительству зданий и сооружений (том 10 л.д. 2-9).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на накопителях, изъятых в офисе ООО «Ростовский малоэтажный квартал» обнаружена информация, в том числе удаленная относящаяся к совместной финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Белая Дача», ООО «Ростовский малоэтажный квартал, ООО «Управляющая компания РОЩА»; информация относящаяся к заключению договоров на приобретение земельных участков, а также иных договоров с участием физических лиц (Свидетель №11, Свидетель №12, Решетников Д.М., Свидетель №1 Ль ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО37, ФИО40, Свидетель №5); информация относящаяся к отчуждению земельных участков, а также строительству зданий и сооружений (том 10 л.д. 19-26).

- протоколом выемки в Среднеахтубинском отделе Управления Росреестра по <адрес> <адрес> дел правоустанавливающих документов, послуживших основанием для выдачи свидетельства о праве собственности на земельные участки и доли жилых домов блокированной застройки, расположенных на территории ДНП «Белая Дача», по адресу: <адрес> <адрес>, ДНП «Белая Дача», первоначальным собственником которых являлись Свидетель №6 и ФИО15 Свидетель №1 ФИО26(том 10 л.д. 71-75).

- протоколом осмотра территории ДНП «Белая Дача» с участием специалиста, согласно которому зафиксировано расположение строений на территории ДНП «Белая Дача», их индивидуальные характеристики и размеры (длина и ширина стен), (том 10 л.д. 82-85).

- заключением специалиста-ревизора по исследованию документов в отношении ЖСК «Белая Дача» в ходе которого установлены суммы денежных средств поступивших на расчетные счета ЖСК«Белая Дача»: р/с №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; р/с №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан (членов ЖСК) в виде паевых взносов, в том числе от: Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №4(том 10 л.д. 147-190).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделе «Росреестра» по <адрес> ФИО25 <адрес>, согласно которому среди прочего осмотрены:

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: пер. Покровский, 3А, ДНП «Белая Дача», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная ФИО11 ФИО4. На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ).

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени Свидетель №6. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: пер. Покровский, 7, ДНП «Белая Дача», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная Свидетель №6 На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ).

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени Свидетель №6. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная Свидетель №6 На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ). (том 3) в деле имеются документы: расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Потерпевший №5; соглашение о передаче объекта недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа предметом соглашения является исполнение условий договора «О членстве в ЖСК №» на основании Соглашения <.....> в праве собственности на земельный участок и дом расположенный по адресу: <адрес>» (Сторона-1) передает в собственность Потерпевший №5 (Сторона-2) От имени Сторона-1 (ЖСК Белая Дача» договор подписал Решетников Д.М., действующий по доверенности от Сторона-2 договор подписала Потерпевший №5

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес> созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная ФИО11 ФИО4. На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ) Том 3 В деле имеются документы: расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Потерпевший №4; заявление ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 поданное Решетниковым Д.М. на переход права от ДД.ММ.ГГГГ (лист 2); соглашение о передаче объекта недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ. Состоит из 7 разделов. Согласно текста документа предметом соглашения является исполнение условий договора «О членстве в ЖСК №» на основании Соглашения <.....> в праве долевой собственности на земельный участок и дом расположенный по адресу: <адрес> ЖСК «Белая Дача» (Сторона-1) передает в собственность Потерпевший №4 (Сторона-2) От имени Сторона-1 (ЖСК Белая Дача» договор подписал Решетников Д.М., действующий по доверенности от Сторона-2 договор подписала Потерпевший №4;

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная ФИО11 ФИО4. На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации Свидетель №25 ДД.ММ.ГГГГ). ТОМ 3 В деле имеются документы: расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Потерпевший №6; заявление ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 поданное Решетниковым Д.М. на переход права от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о передаче объекта недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ. Состоит из 7 разделов. Согласно текста документа предметом соглашения является исполнение условий договора «О членстве в ЖСК №» на основании Соглашения <.....> в праве долевой собственности на земельный участок и дом расположенный по адресу: <адрес> ЖСК «Белая Дача» (Сторона-1) передает в собственность Потерпевший №6 (Сторона-2). На момент подписания соглашения право собственности на дом и земельный участок зарегистрировано за ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 (Сторона-3) От имени Сторона-1 (ЖСК Белая Дача» соглашение подписал Решетников Д.М., действующий по доверенности, от Сторона-2, соглашение подписал Потерпевший №6; от Сторона-3 соглашение подписал Решетников Д.М. действующий по доверенности. Согласно п.5.5 с момента подписания соглашение обязательства Стороны-3 считаются исполненными;

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени Свидетель №6. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес> созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная Свидетель №6 На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ).

По окончанию осмотра вышеперечисленные документы признаны вещественными доказательствами (том 10 л.д. 94-97).

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, № согласно которому на земельном участке ЖСК «Белая Дача» возведены объекты капитального строительства и проводятся строительно-монтажные работы по возведению объектов, относящихся к жилым домам малоэтажной застройки, возведенным на землях, не предназначенных для этих целей, на землях особо охраняемой природной территории регионального и местного значения при отсутствии разрешения на изменение вида использования земельного участка и разрешения на строительство жилых домов малоэтажной застройки; объекты ЖСК «Белая Дача» обладают признаками как дачного строительства, так и признаками одноквартирных и многоквартирных домов блокированного типа, для возведения которых, требуется получить разрешение на изменение вида использования земельного участка и получить разрешение на строительство в особо охраняемой природной зоне; объекты «Белая Дача» являются капитальными строениями; строительство многоквартирных домов блокированного типа на землях, относящихся к категории сельскохозяйственных земель и предназначенных для «дачного строительства» без генерального плана земельного участка, проекта согласованного и утвержденного в установленном законом порядке, экспертизы проекта и разрешительных документов, не соответствует требованиям Градостроительного законодательства РФ (том 11 л.д. 165-201).

- ответом на запрос председателя правления ДНП «Белая Дача», который предоставил информацию о членах ДНП «Белая Дача» и местоположении принадлежащих им домовладений, а именно: Потерпевший №5 (<адрес>); Потерпевший №3 (<адрес>); Потерпевший №4 (<адрес>); Потерпевший №2 (<адрес>); Потерпевший №1 (<адрес>); Потерпевший №6 (пер. <адрес>)(том 12 л.д. 7).

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в Среднеахтубинском отделе «Росреестра» правоустанавливающих документов (том 12 л.д. 62-64, 79-81, том 13 л.д. 110-112).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемок в отделе «Росреестра» по <адрес> <адрес> среди прочего осмотрены:

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная ФИО11 ФИО4. На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ).

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени Свидетель №6. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная Свидетель №6 На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ).

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности ФИО8, действующим от имени Свидетель №6. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная Свидетель №6 На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ). (том 3) в деле имеются документы: расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Потерпевший №5; соглашение о передаче объекта недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа предметом соглашения является исполнение условий договора «О членстве в ЖСК №» на основании Соглашения <.....> в праве собственности на земельный участок и дом расположенный по адресу: <адрес> (Сторона-1) передает в собственность Потерпевший №5 (Сторона-2) От имени Сторона-1 (ЖСК Белая Дача» договор подписал Решетников Д.М., действующий по доверенности от Сторона-2 договор подписала Потерпевший №5

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная ФИО11 ФИО4. На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ) Том 3 В деле имеются документы: расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Потерпевший №4; заявление ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 поданное Решетниковым Д.М. на переход права от ДД.ММ.ГГГГ (лист 2); соглашение о передаче объекта недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ. Состоит из 7 разделов. Согласно текста документа предметом соглашения является исполнение условий договора «О членстве в ЖСК №» на основании Соглашения <.....> в праве долевой собственности на земельный участок и дом расположенный по адресу: <адрес> ЖСК «Белая Дача» (Сторона-1) передает в собственность Потерпевший №4 (Сторона-2) От имени Сторона-1 (ЖСК Белая Дача» договор подписал Решетников Д.М., действующий по доверенности от Сторона-2 договор подписала Потерпевший №4;

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени ФИО15 Свидетель №1 ФИО26. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: ДД.ММ.ГГГГ», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная ФИО11 ФИО4. На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации Свидетель №25 ДД.ММ.ГГГГ). ТОМ 3 В деле имеются документы: расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Потерпевший №6; заявление ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 поданное Решетниковым Д.М. на переход права от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о передаче объекта недвижимого имущества в собственность от ДД.ММ.ГГГГ. Состоит из 7 разделов. Согласно текста документа предметом соглашения является исполнение условий договора «О членстве в ЖСК №» на основании Соглашения <.....> в праве долевой собственности на земельный участок и дом расположенный по адресу: <адрес> ЖСК «Белая Дача» (Сторона-1) передает в собственность Потерпевший №6 (Сторона-2). На момент подписания соглашения право собственности на дом и земельный участок зарегистрировано за ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 (Сторона-3) От имени Сторона-1 (ЖСК Белая Дача» соглашение подписал Решетников Д.М., действующий по доверенности, от Сторона-2, соглашение подписал Потерпевший №6; от Сторона-3 соглашение подписал Решетников Д.М. действующий по доверенности. Согласно п.5.5 с момента подписания соглашение обязательства Стороны-3 считаются исполненными;

правоустанавливающие документы на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> (том 1). Документы поданы по доверенности Решетниковым Д.М., действующим от имени Свидетель №6. В деле имеется декларация об объекте недвижимого имущества (дом) расположенный по адресу: <адрес>», созданный на земельном участке кадастровый №, подписанная Свидетель №6 На заявлении о государственной регистрации имеется штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью (проведена правовая экспертиза имеются основания для государственной регистрации ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ).

По окончанию осмотра вышеперечисленные документы признаны вещественными доказательствами (том 13 л.д. 117-179; том 13 л.д. 181-182).

- сведениями, представленными Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> <адрес> согласно которым здание, расположенное по адресу: <адрес> (К/Н №) находится в общей долевой собственности у ФИО51 и Потерпевший №6 До регистрации права собственности на ФИО51 и Потерпевший №6 право собственности на здание принадлежало ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 (том 12 л.д. 107).

- сведениями, представленными Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> <адрес> согласно которым здание, расположенное по адресу: <адрес> (К/Н №) находится в общей долевой собственности у Потерпевший №5 и ФИО52 До регистрации права собственности на вышеуказанных лиц право собственности на здание принадлежало Свидетель №6 и после ЖСК «Белая Дача» (том 12 л.д. 110-111).

- сведениями, представленными Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> <адрес> согласно которым земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (К/Н №) находится в общей долевой собственности у Потерпевший №5 и ФИО52 До регистрации права собственности на вышеуказанных лиц право собственности на земельный участок принадлежало Свидетель №6 и после ЖСК «Белая Дача» (том 12 л.д. 202-203).

- сведениями, представленными Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> <адрес> согласно которым здание, расположенное по адресу: <адрес> (К/Н №) находится в общей долевой собственности у ФИО53 и Потерпевший №4 До регистрации права собственности на вышеуказанных лиц право собственности на здание принадлежало ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 (том 12 л.д. 190).

- сведениями, представленными Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ФИО25 <адрес> согласно которым земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (К/Н №) находится в общей долевой собственности у ФИО53 и Потерпевший №4 До регистрации права собственности на вышеуказанных лиц право собственности на земельный участок принадлежало ФИО15 Свидетель №1 ФИО26 (том 12 л.д. 193).

- очной ставкой между потерпевшей Потерпевший №5 и обвиняемым Решетниковым Д.М. в ходе которой потерпевшая полностью подтвердила показания данные ею ранее, а именно, что она заключила договор с ЖСК «Белая Дача». При заключении договора присутствовал Решетников Д.М., который вместе с менеджером довел до нее информацию о строительстве. Потерпевший №5 было сообщено, что будут построены дома блокированного типа, в которых возможно прописка. Решетников Д.М. подтвердил, что ни каких проблем с землей не будет. Речи о том, что строительство будет вестись на территории Природного Парка не было (том 14 л.д. 26-31).

- очной ставкой между свидетелем Свидетель №8 и обвиняемым Решетниковым Д.М. в ходе которой свидетель полностью подтвердил показания данные им ранее, а именно, что он встречался перед заключением договора с Решетниковым Д.М. и тот подтвердил, что с документами на строительство все в порядке. Решетников пояснил, что имеются документы на стройку и на коммуникации, возможна прописка на территории ЖСК.(том 14 л.д. 72-76)

- очной ставкой между потерпевшим Потерпевший №6, и обвиняемым Решетниковым Д.М. в ходе которой потерпевший полностью подтвердил показания данные им ранее, а именно, что заключил договор с ЖСК «Белая Дача». Все переговоры вел с менеджером, а председатель ЖСК Решетников Д.М. присутствовал в офисе и дела дополнения к пояснениям менеджера. Считает, что Решетников Д.М. обманул его, так как построенный объект эксплуатировать он не может. Строительство велось на территории природного парка, а ему об этом никто не сообщил до подписания документов (том 14 л.д. 77-80).

- очной ставкой между потерпевшей Потерпевший №4 и обвиняемым Решетниковым Д.М., в ходе которой потерпевшая полностью подтвердила показания данные ею ранее, а именно то, что переговоры перед заключением договора с ЖСК «Белая Дача» она вела с менеджером, однако Решетников Д.М. присутствовал при этом и делал уточнения. Так, Решетников Д.М. пояснил, что никаких согласований не требуется, поскольку это дачное строительство. Также Потерпевший №4 пояснила, что ей причинен ущерб, поскольку в строительство ею были вложены денежные средства, а жить в построенном доме препятствуют судебные решения о сносе. Считает, что Решетников Д.М. обманул ее, так как ей было сообщено, что разрешения на строительство дачных домов не требуется, а по факту были построены дома блокированной застройки, которые не являются дачными строениями (том 14 л.д. 81-84).

- очной ставкой между потерпевшим Потерпевший №3 и обвиняемым Решетниковым Д.М. в ходе которой потерпевший полностью подтвердил показания данные им ранее, а именно, что до подписания договора с ЖСК «Белая Дача» общался с менеджером, однако сам Решетнкиов Д.М. присутствовал при подписании договора. Потерпевший №3 считает, что ему причинен ущерб действиями Решетникова Д.М., так как именно он подписывал договор о членстве в ЖСК, и в последующем он не может использовать построенный дом по назначению (том 14 л.д. 85-88).

- ответом первого заместителя ФИО2 Среднеахтубинского муниципального района ФИО55 за № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому по представленной информации установлено, что земельный участок ДНП «Белая Дача» расположен на территории ГБУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», категория земли, - сельскохозяйственного назначения. При использовании данного земельного участка для строительства коттеджного поселка, должны были быть проведены работы по изменению категории земельного участка из земли сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. Перевод осуществляется только посредством включения в границы населенного пункта земельного участка отражением в документах территориального планирования как земли населенных пунктов с функциональными зонами- для строительства малоэтажной жилой застройки. Вышеуказанные работы по отношению к земельному участку не проводились. В ДД.ММ.ГГГГ году выполнен генеральный план Фрунзенского сельского поседения применительно к <адрес> и <адрес>, утвержденный Решением сельской Думы Фрунзенского сельского от ДД.ММ.ГГГГ №. Впоследствии генеральный план был отменен по решению Краснослободского районного суда <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Разрешение на строительство коттеджного поселка ФИО16 Среднеахтубинского муниципального района не выдавалось. В настоящее время разработан генеральный план на территорию Фрунзенского сельского поселения, в котором отражены проектируемые границы населенных пунктов, а также выполнено установление функциональных зон для земельных участков за проектируемыми границами населенных пунктов. Земельный участок ДНП «Белая Дача» отражен за границами населенного пункта, с функциональным зонированием «под садоводство, огородничество и дачное строительство». На данный момент времени Правила землепользования и застройки на территорию ДНП «Белая Дача» не утверждены (том 14 л.д. 33-40).

- решениями, вынесенными Краснослободским районным судом <адрес> <адрес>, которыми были признаны незаконными действия ЖСК «Белая Дача» по строительству жилых домов по адресу: <адрес> <адрес> ЖСК «Белая «Дача» <адрес> а вышеуказанные жилые дома самовольными постройками, подлежащими сносу (том 13 л.д. 39-78).

- сведениями, представленными ИФНС по <адрес>, согласно которым Решетников Д.М. получал заработную плату в ЖСК «Белая Дача» в период ДД.ММ.ГГГГ г.г. (том 14 л.д. 204-206).

- сведениями, представленными ФГБУ ФКП «Росреестра» по <адрес> <адрес>, согласно которым земельные участки с кадастровыми номерами № поставлены на государственный кадастровый учет в связи с образованием <.....> земельного участка путем перераспределения земельных участков, с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования «Дачное строительство». Вид разрешенного использования земельных участков не изменялся (том 14 л.д. 208-209).

Исследовав материалы дела, проанализировав сведения о личности подсудимого Решетникова Д.М., оценив действия и поведение подсудимого до совершения и в момент совершения им общественно опасного деяния, а также при разбирательстве уголовного дела, у суда не возникает сомнений относительно вменяемости подсудимого как в момент совершения им преступления, так и в настоящее время.

В соответствии со ст.19 УК РФ подсудимый Решетников Д.М. подлежит уголовной ответственности и ему должно быть назначено наказание за совершённое преступление.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Органами предварительного следствия содеянное Решетниковым Д.М. квалифицировано как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подводя итог судебному разбирательству и исследованным по уголовному делу доказательствам, государственный обвинитель поддержал квалификацию, предложенную органами предварительного следствия, полагая вину подсудимого Решетникова Д.М. по предъявленному ему обвинению полностью установленной и доказанной.

Подсудимый Решетников Д.М. и его защитники с мнением государственного обвинителя не согласились, полагая, что в действиях Решетникова Д.М. состав уголовно-наказуемого деяния отсутствует.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, суд считает доказанной вину подсудимого Решетникова Д.М. в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах и квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

При этом, суд исходит из разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", где в пунктах 2 и 3 раскрываются признаки обмана и злоупотребления доверием, а в пункте 22 разъяснены особенности квалификации причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения: в частности, отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц; при решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК Российской Федерации, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, т.е. неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК Российской Федерации).

Так, судом установлено, что Решетников Д.М., являясь руководителем ЖСК «Белая дача», путем обмана, выразившегося в злоупотреблении доверием лиц, изъявивших желание приобрести жилые дома на территории ДНП «Белая дача», причинил вышеуказанным лицам имущественный ущерб в особо крупном размере в связи с осуществлением им незаконной деятельности, поскольку возведенные ЖСК «Белая дача» с нарушением градостроительного и земельного законодательства объекты недвижимости не могли впоследствии быть введены в гражданский оборот, то есть прав собственника по владению и пользованию приобретенным имуществом, на которое потерпевшие изначально рассчитывали при заключения договора «О членстве в ЖСК», у них возникнуть не может.

Обман в свою очередь выразился в том, что Решетников Д.М., совершил вышеописанные действия зная о том, что строительство данного вида объектов недвижимости без получения необходимых разрешений незаконно, однако продолжал убеждать людей в законности действий ЖСК по возведению этих объектов, безразлично относясь к негативным последствиям их возведения в виде признания данных объектов самовольными постройками, подлежащими сносу.

Потерпевшие в судебном заседании подтвердили то обстоятельство, что на момент оформления договоров с ними, Решетников Д.М. ни о каких возможных проблемах, связанных со строительством, им не сообщал, напротив, заверил, что строительство домов на территории ДНП «Белая дача» ЖСК осуществляется законно. Более того, когда незаконная деятельность кооператива была выявлена надзирающими органами, то она не была прекращена, напротив, Решетников Д.М. убеждал членов ЖСК в том, что возникшие трудности имеют временный характер, и легко устранимы, оговаривая при этом конкретные сроки передачи незаконно возведенных строений в собственность граждан.

Суд считает, что именно с целью придания своим противоправным действиям видимости законных, Решетников Д.М. совершил действия, направленные на регистрацию за несколькими потерпевшими права собственности на долю в земельных участках и на возведенные на них объекты недвижимости, получив при этом возможность демонстрировать членам ЖСК свидетельства о праве собственности в качестве дополнительного аргумента, подтверждающего законность деятельности ЖСК «Белая дача».

При этом его действия носили корытный характер, поскольку являясь председателем ЖСК «Белая дача» он хотел привлечь в кооператив наибольшее количество людей для более успешной деятельности кооператива в виде создания благоприятных условий для его развития, что в последующем позволило бы ему осуществлять управленческие функции в данном кооперативе по ведению хозяйственной деятельности и получать стабильный доход от этой деятельности.

То есть в рассматриваемом случае незаконную выгоду Решетников Д.М. планировал извлечь не за счет самого имущества потерпевших в виде денежных средств, перечисленных на строительство объекта, предусмотренного договором, а за счет привлечения наибольшего количества граждан в члены ЖСК.

При указанных обстоятельствах отсутствуют основания полагать, что Решетников Д.М. был лишен возможности осознавать противоправность своего деяния и предвидеть наступление общественно-опасных последствий.

Доводы Решетникова Д.М. о том, что он добросовестно заблуждался в законности своих действий, опровергаются собранными доказательствами по делу, а потому расцениваются судом как избранный подсудимым способ защиты.

Резюмируя изложенное, суд полагает установленным, что Решетников Д.М., достоверно зная, что строительство домов блокированной застройки требует обязательного оформления разрешений на строительство, составления проектно-сметной документации, а также о том, что строительство данных объектов недвижимости на территории ДНП «Белая дача» запрещено законом, действуя из корыстных побуждений, путем обмана лиц, желающих приобрести жилье на территории ДНП «Белая Дача», заключал с ними договора о членстве в ЖСК, что предполагало внесение потерпевшими денежных средств на строительство данных объектов, в результате чего потерпевшим был причинен имущественный ущерб.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку причиненный ущерб превышает 1 000 000 рублей, что в соответствии с прим. 4 к ст.158 <.....> отнесено к особо крупному размеру.

При этом размер ущерба, причиненного преступлением, определяется судом как сумма денежных средств, переданных в ЖСК «Белая Дача» потерпевшими в счет исполнения последними своих обязательств по договорам о членстве в ЖСК, дополнительным соглашениям к договору, а также вступительных взносов и составляет 6058134 рубля.

Утверждение защитников о том, что из суммы ущерба необходимо вычесть стоимость земельного участка и отделимые строительные конструкции возведенных объектов недвижимости несостоятельна, поскольку при заключении договора потерпевшие рассчитывали на приобретение жилого дома на земельном участке, который смогут использовать по назначению, а именно для проживания в нем, что в настоящее время является невозможным ввиду несоответствия возведенных строений требованиям действующего законодательства, что не позволяет включить их в гражданский оборот.

Также суд не может согласиться с доводом защитника ФИО64 о том, что сумма ущерба, причиненная потерпевшей Потерпевший №5 составляет 1141405 рублей виду следующего.

Так, по версии следствия потерпевшей Потерпевший №5, во исполнение заключенного с ЖСК «Белая Дача» договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ. были перечислены денежные средства на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» в виде оплаты паевых взносов, направляемые на цели строительства объекта недвижимости: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 382000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11570 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65165 рублей, а также перечислено 50.000 рублей на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО КБ «Стройкредит» в счет исполнения соглашения о задатке, то есть в общей сумме 1206570 рублей.

Вместе с тем, согласно представленным суду доказательствам, а именно заключению специалиста по движению денежных средств на расчетном счете №, открытом в ОАО «Альфа Банк», (т.10 л.д. 155), а также справке об исследовании движения денежных средств по расчетному счету № (т.6 л.д.55), расчетный счет № в ОАО «Альфа-Банк» был открыт в период с ДД.ММ.ГГГГ., и за это время Потерпевший №5, а также ФИО56 в счет оплаты паевого взноса по договору №-Т от ДД.ММ.ГГГГ были внесены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 382000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11570 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127167 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62000 рублей, итого 1091405 рублей.

Таким образом, сумма перечисленных Потерпевший №5 денежных средств в счет оплаты паевых взносов на расчетный счет №, открытый в ОАО «Альфа Банк» составила 1091405 рублей.

С учетом перечисленной на расчетный счет ЖСК «Белая Дача» № открытый в ОАО КБ «Стройкредит» суммы задатка в размере 50000 рублей, на расчетные счета ЖСК «Белая Дача» Потерпевший №5 было перечислено 1141405 рублей (1091405+50000).

При этом платеж в размере 65165 рублей на расчетные счета ЖСК «Белая Дача», а именно в ОАО «Альфа-Банк»№ (открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), № (открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а также № в Новороссийском филиале ОАО КБ «Стройкредит» (открытый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), согласно представленному заключению специалиста и справке о движении денежных средств от Потерпевший №5 не поступал (т.10 л.д.148-173, т.6 л.д.54).

Вместе с тем судом установлено, что потерпевшей Потерпевший №5 был передан в собственность объект недвижимости, предусмотренный договором № «О членстве в ЖСК», что свидетельствует об исполнении ею своих обязательств перед ЖСК «Белая Дача» в полном объеме и соответственно внесении полной суммы, предусмотренной договором о членстве в ЖСК и дополнительными соглашениями. Данные обстоятельства не оспаривались и самим Решетниковым Д.М. в ходе судебного разбирательства.

Таким образом суд считает установленным, что потерпевшей Потерпевший №5 был причинен материальный ущерб в размере 1206570 рублей.

Довод защитника ФИО64 о том, что из суммы ущерба, причиненного Потерпевший №5 необходимо исключить сумму в размере 62000 рублей, внесенную на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ., поскольку она была внесена не самой потерпевшей Потерпевший №5, а иным лицом, суд находит несостоятельным, поскольку данная сумма была внесена в счет оплаты паевого взноса по договору о членстве в ЖСК №-№, заключенного с потерпевшей Потерпевший №5

Также несостоятельным является и довод защитника ФИО64 о неверном размере ущерба, причиненного потерпевшей Потерпевший №4, исчисленном органом предварительного следствия, поскольку данный размер подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, а именно движением денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОАО «Альфа Банк», отраженным в заключении специалиста (л.д. 168-169 т.10) и в справке об исследовании движения денежных средств по расчетному счету №(т.6 л.д.68-69).Допущенная в обвинительном заключении техническая ошибка в дате перечисления денежных средств в счет оплаты паевого взноса на расчетный счет, не может указывать на то, что денежные средства в действительности на расчетный счет не переводились.

Суд не соглашается с юридической оценкой содеянного Решетниковым Д.М., данной государственным обвинителем ввиду следующего.

Статья 159 УК Российской Федерации определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом под хищением, согласно пункту 1 примечаний к статье 158 УК РФ, в статьях данного Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Вместе с тем, закрепленные в этих нормах общие признаки мошенничества и предусмотренные в частях второй - четвертой статьи 159 УК Российской Федерации квалифицирующие его признаки подлежат установлению во взаимосвязи с положениями Общей части Уголовного Кодекса, в том числе определяющими принцип, форму вины и основание уголовной ответственности (статьи 5, 8, 24 и 25).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", в своих разъяснениях обращает внимание судов на то, что способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом (пункт 1), при этом называет в качестве обязательных признаков мошенничества, отграничивающих его от иных преступлений, противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц (абзац первый пункта 22).

Таким образом, поскольку мошенничество является одной из форм хищения, соответственно ему присущи признаки хищения.

    По мнению государственного обвинителя, хищение Решетниковым Д.М. денежных средств осуществлялось посредством безналичного расчета путем поступления на расчетный счет ЖСК «Белая дача» денежных средств потерпевших по договору «О членстве в ЖСК», которыми Решетников Д.М., используя свое служебное положение, имел возможность распоряжаться по своему усмотрению, и, соответственно распорядился, израсходовав их на хозяйственную деятельность ЖСК «Белая дача» и выплату себе заработной платы.

    При этом, полагая доказанным наличие у Решетникова Д.М. умысла на хищение денежных средств потерпевших, государственный обвинитель сослался на совокупность доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Между тем, анализ этих доказательств свидетельствует о том, что они подтверждают лишь факты перечисления паевых взносов потерпевшими на расчетный счет ЖСК «Белая дача», открытый в ОАО «Альфа банк», согласно условиям заключенного ими договора «О членстве в ЖСК» и графика оплаты для целей строительства объектов недвижимости, предусмотренных договором.

Вместе с тем, данные доказательства не опровергают доводы Решетникова Д.М. на отсутствие у него умысла на их хищение, как и не подтверждают совершение хищения непосредственно самим Решетниковым Д.М., то есть их безвозмездное обращения последним в свою пользу или в пользу третьих лиц.

Более того судом установлено, что денежные средства, поступающие на расчетный счет ЖСК «Белая дача», в счет оплаты паевых взносов в соответствии с договорами «О членстве в ЖСК», перечислялись на расчетный счет ООО «Ростовский Малоэтажный Квартал», то есть на счет подрядчика, производившего строительные работы по возведению объектов недвижимости, предусмотренных договором.

При этом обязательства перед потерпевшими Потерпевший №6, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 по передачи жилого помещения, предусмотренные договором «О членстве в ЖСК», фактически были исполнены, о чем свидетельствуют подписанные сторонами договора акты приемки законченного строительством объекта (том 12 л.д. 227-228, 245-246, том 13 л.д. 23-24).

Неисполнение ЖСК «Белая Дача» обязательств по договорам о членстве в ЖСК, заключенным с потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 обусловлено отказом последних принимать возведенные объекты и регистрировать за собой право собственности на них в связи с начавшимися проверками деятельности ЖСК «Белая дача» надзирающими органами.

Таким образом, Решетников Д.М., являясь председателем ЖСК «Белая дача» и выполняя свои обязательства по гражданско-правовым договорам, осуществил на денежные средства потерпевших строительство домов, предусмотренных договором «О членстве в ЖСК», и фактически предоставил гражданам оговоренные объекты недвижимости, то есть распорядился денежными средствами исключительно в рамках условий договора.

Каких-либо допустимых доказательств того, что денежные средства потерпевших Решетников Д.М. обратил в свою пользу или же распорядился ими по своему усмотрению в пользу третьих лиц, стороной обвинения не представлено и судом в ходе судебного следствия не добыто.

Заработная плата, полученная Решетниковым Д.М. за время его работы в кооперативе, также не может быть расценена как хищение денежных средств потерпевших, поскольку получена Решетниковым Д.М. возмездно за выполнение трудовых обязанностей.

Формальные признаки мошенничества, перечисленные стороной обвинения, в данном случае не позволяют, по мнению суда квалифицировать содеянное Решетниковым Д.М. как мошенничество исходя из всей совокупности установленных по делу обстоятельств.

Поскольку субъективной стороны мошенничества, - наличие у Решетникова Д.М. прямого умысла на совершение хищения денежных средств потерпевших судом не установлено, то в действиях Решетникова Д.М. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.159 УК РФ.

Сторона защиты в судебном заседании также указала о наличии между потерпевшими и подсудимым гражданско-правовых отношений и отсутствие в действиях Решетникова Д.М. состава уголовно наказуемого деяния.

Вместе с тем, доводы подсудимого и его защитников о гражданско-правовом характере сложившихся отношений в силу установленных обстоятельств суд находит необоснованными ввиду следующего.

Так, принимая во внимание, что подсудимый, являясь председателем ЖСК «Белая дача» безразлично относился к тому обстоятельству, что деятельность ЖСК не соответствует требованиям закона, возводимые ЖСК «Белая дача» на особо охраняемой природной территории строительные объекты имели признаки многоквартирных домов, что согласно действующему законодательству в сфере земельных правоотношений исключало их возведение на данной территории и последующее оформление на них право собственности. При этом Решетниковым Д.М., как председателем ЖСК «Белая дача» не была доведена до членов ЖСК вся необходимая информация относительно планируемого строительства, что в итоге привело к причинению имущественного вреда потерпевшим, поскольку были созданы объекты недвижимости, не являющиеся объектами гражданских прав, соответственно потерпевшие лишены в настоящее время законной возможности получить документы, подтверждающие право собственности на эти объекты и распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом право судебной легализации данных объектов недвижимости, предусмотренное гражданским законодательством (ст.222 ГК РФ) в данном случае исключается.

Более того, до начала строительства Решетников Д.М. каких-либо мер к оформлению документов в том порядке, который установлен нормативными правовыми актами для данного вида строительства, не принимал, изначально действовал вопреки закону, полагаясь на благоприятный исход задуманного, что свидетельствует об умышленном характере его преступных действий.

Таким образом, наличие в данном случае гражданско-правовых отношений однозначно исключается.

Утверждение стороны защиты о том, что ЖСК «Белая дача» были построены качественные, пригодные для проживания дома, в которых в настоящее время проживают люди, суд также не принимает во внимание, поскольку вступившими в законную силу судебными решениями эти дома признаны самовольными постройками, подлежащими сносу. Соответственно, качество постройки этих домов в данном случае не может являться объектом гражданских прав, как и не может повлиять на установление вины Решетникова Д.М. по данному уголовному делу.

Доводы стороны защиты о том, что главным и решающим условием наступления последствий от деятельности ЖСК «Белая дача» явилось бездействие контролирующих, надзирающих и муниципальных органов в период ведения кооперативом строительства несостоятельны, поскольку именно подсудимый Решетников Д.М., являясь председателем ЖСК «Белая дача» был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обязывающими его осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами закона.

Также несостоятельны и доводы стороны защиты о том, что Решетников Д.М. не имел возможности самостоятельно распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет кооператива, поскольку именно Решетников Д.М., как председатель ЖСК в соответствии с Уставом был наделен полномочиями по осуществлению руководства всей текущей деятельности ЖСК.

Суд также не принимает во внимание доводы защитника ФИО64 о том, что заключение комиссионной судебно-строительной технической экспертизы не соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, поскольку данное заключение основано на результатах проведенных исследований, согласуется с иными доказательствами, установленными судом, при этом квалификация экспертов, проводивших данные исследования, сомнений также не вызывает.

Оценивая в целом данное заключение как доказательство по делу, учитывая положения п. 19 Постановления Пленума Верховного суда РФ "О судебной экспертизе по уголовным делам" от 21 декабря 2010 года № 28, суд признаёт его относимым и допустимым, поскольку оно получено с соблюдением положений УПК РФ, сомнений в его обоснованности у суда не имеется, не доверять сделанным в заключении выводам основания отсутствуют.

К представленному стороной защиты заключению №, выполненному ООО «Профессиональные экспертные технологии» по поручению представителя ЖСК «Белая Дача» Решетникова Д.М. суд относится критически, поскольку проводивший данное исследование эксперт был ограничен лишь предоставленным защитой документальным материалом, к тому же не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, тогда как экспертом, согласно положениям статьи 57 УПК РФ, является лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 307 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, выводы экспертного заключения ООО «Профессиональные экспертные технологии» следует расценивать в качестве частного суждения по поставленным подсудимым вопросам, которые не могут ставить под сомнение выводы проведенной по делу экспертизы, а также иные доказательства, собранные по делу, подтверждающие совершение Решетниковым Д.М. уголовно-наказуемого деяния.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Решетникову Д.М. суд, в силу ст.ст.6,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельства смягчающего наказание и отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

    Подсудимым Решетниковым Д.М. совершено преступление, относящееся в соответствии с ч. 3 ст.15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого.

Подсудимый Решетников Д.М.<.....>

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому
Решетникову Д.М. суд относит наличие <.....>, в результате которого он признан <.....>, а также частичное возмещение причиненного ущерба (потерпевшей Потерпевший №2).

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому Решетникову Д.М. в соответствии со ст.63 УК РФ не установлены.

Согласно ч.1 ст.6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч.2 ст.43 УПК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного подсудимым Решетниковым Д.М. преступления, данные о его личности, его поведение после совершения преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его и его семьи, суд считает, что за совершенное преступление подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным при назначении наказания применить положение ст.73 УК РФ поскольку, по мнению суда, исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 2 ст. 165 УК РФ, а именно штраф и ограничение свободы суд считает возможным в отношении подсудимого не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и назначении наказания с применением ст. 64 УК РФ.

При определении подсудимому размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку по делу установлено смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Преступление, предусмотренное части 2 статьи 165 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности закоторое составляет в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ шесть лет со дня его совершения.

В соответствии с ч.ч.2,3 ст.78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Деяние совершенное Решетниковым Д.М. является одним продолжаемым преступлением, которое окончено внесением последнего паевого платежа потерпевшими по договору «О членстве в ЖСК» на расчетный счет ЖСК «Белая дача», а именно внесением ДД.ММ.ГГГГ паевого платежа потерпевшим Потерпевший №3 на расчетный счет ЖСК «Белая дача» № в размере 51123 рублей, что подтверждается заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ. по исследованию расчетных счетов ЖСК «Белая Дача» (л.д.148-173 т.10).

Данных о том, что Решетников Д.М. уклонялся от следствия и суда, в материалах уголовного дела не имеется, в связи с чем течение срока давности привлечения Решетникова Д.М. к уголовной ответственности за данное преступление не приостанавливалось.

Поскольку указанный срок за совершенное Решетниковым Д.М. преступление истек ДД.ММ.ГГГГ, то есть до вынесения приговора, Решетников Д.М. подлежит освобождению от наказания, на основании п. «б» ч.1 ст. 78, п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба в размере 749336 рублей, потерпевшим Потерпевший №3 в размере 861287 рублей, потерпевшей Потерпевший №4 в размере 1149371 рубль, потерпевшей Потерпевший №2 в размере 1195000 рублей, потерпевшей Потерпевший №5 в размере 1206570 рублей, потерпевшим Потерпевший №6 в размере 896570 рублей

На основании ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик.

По настоящему уголовному делу размер ущерба установлен исходя из сумм, перечисленных потерпевшими на расчетный счет ЖСК «Белая дача» во исполнение условий договоров «О членстве в ЖСК».

Решетников Д.М. в судебном заседании не согласился с размером определенного потерпевшими ущерба, сославшись на то, что в стоимость объекта недвижимости, предусмотренного договором «О членстве в ЖСК», входит также земельный участок, который у потерпевших не изымался и который возможно использовать исходя из вида его разрешенного использования, а также отделимые конструктивные элементы построенного объекта недвижимости. Также указал, что в пользу потерпевшего Потерпевший №3 состоявшимся судебным решением уже взыскан причиненный ему ущерб с ЖСК «Белая Дача», а потерпевшей Потерпевший №2 часть суммы возвращена.

Поскольку для разрешения гражданского иска о возмещении материального ущерба, необходимо исследовать вопросы, связанные с размером и обоснованностью заявленных исковых требований, произвести дополнительные расчеты, исследовать вопрос о стоимости земельного участка, что требует специальных познаний, суд, в силу ч.2 ст. 309 УПК РФ полагает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307 - 309 УПК РФ, п.8 ст.302 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Решетникова Д.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Решетникову Д.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Решетникова Д.М. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, и один раз в месяц являться на регистрацию в установленное этим органом время.

Решетникова Д.М. освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования в силу п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения, избранную в отношении Решетникова Д.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5 о взыскании с Решетникова Д.М. причиненного преступлением материального ущерба оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1, выписку по лицевому счету Свидетель №6, представленную КБ «Ситибанк», выписку по лицевому счету ФИО15 Свидетель №1 ФИО26, представленную ОАО «Альфа-Банк», документы, изъятые в Среднеахтубинском отделе Управления Росреестра по <адрес> <адрес> у специалиста Свидетель №15 (дела правоустанавливающих документов на земельные участки и дома, расположенные на территории ДНП «Белая Дача»), документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Решетникова Д.М., документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, документы, представленные на основании запроса <адрес> сельского поселения, документы, изъятые в ИФНС России по <адрес>, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОО «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк», документы, изъятые в ИФНС России по <адрес>, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОО «Волгоградский» ОАО «Альфа Банк», документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №4,С., Потерпевший №3, Потерпевший №6, документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ДНП «Белая Дача», документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «РМК» по адресу: <адрес>, документы, изъятые в отделе градостроительства и планирования <адрес> муниципального района <адрес> <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по <адрес>, - передать по принадлежности, СД-диск, представленный на основании запроса <адрес> сельского поселения хранить при материалах уголовного дела, два системных блока персональных компьютеров <.....>», переданных под сохранную расписку Свидетель №11, - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащемся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья: (подпись) Е.А. Соломенцева

Копия верна,

Судья: Е.А. Соломенцева

Приговор вступил в законную силу 11 октября 2019 года.

Судья: Е.А. Соломенцева

Секретарь: И.В. Сергеева

Подлинник данного документа

подшит в деле №1-5/19,

которое находится в

Среднеахтубинском районном суде