Решение по делу № 1-292/2023 от 31.05.2023

Дело "номер"

УИД: "номер"

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"дата"	г. Нижний Новгород

Ленинский районный суд г.Н.Новгород в составе председательствующего судьи Царьковой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Шебаловой А.С., помощнике судьи Сироткине А.В.,

с участием государственных обвинителей Заболотного Р.С., Четайкина А.В., Глебовой И.Е., Люлева М.А.,

защитников – адвокатов Ребрик В.В., Железновой И.В.,

подсудимого Ефимова А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ефимова А.В., "дата" года рождения, уроженца <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ефимов А.В. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

В период c "дата" по "дата", более точное время не установлено, неустановленное лицо предложило Ефимову А.В. за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей предоставить собственный паспорт гражданина РФ, а также подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Ефимова А.В., действовавшего из корыстных побуждений, возник преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период c "дата" по "дата", более точное время не установлено, Ефимов А.В., проезжая на автомобиле с неустановленным лицом мимо кинотеатра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: "адрес", по просьбе последнего предоставил собственный паспорт гражданина РФ неустановленному лицу, а также создал электронно-цифровую подпись, которой подписал учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Затем, в период c "дата" по "дата", более точное время не установлено, документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», в электронном виде с электронно-цифровой подписью по каналам связи были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы "номер" по Нижегородской области, расположенную по адресу: "адрес". В результате чего в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы "номер" по Нижегородской области, расположенную по адресу: "адрес", то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, были представлены: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, для государственной регистрации указанного юридического лица, без намерений при этом осуществлять предпринимательскую деятельность.

На основании представленных Ефимовым А.В. паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя <данные изъяты> и документов: заявления о создании юридического лица по форме Р11001, решения о создании юридического лица, устава юридического лица, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы "номер" по Нижегородской области, "дата" в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный номер "номер" и присвоен идентификационный номер налогоплательщика "номер", единственным учредителем и директором которого выступил Ефимов А.В.

В результате умышленных преступных действий Ефимова А.В. "дата" сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы "номер" по Нижегородской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Ефимов А.В. является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" он отношения не имеет.

Кроме того, в период с "дата" по "дата", более точное время не установлено, к Ефимову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, у Ефимова А.В. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

"дата" в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, Ефимов А.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: "адрес" для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер".

Реализуя указанный преступный умысел, Ефимов А.В. "дата" в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: "адрес", подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому Ефимову А.В. были предоставлены доступ абонентского номера телефона "номер"» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «<данные изъяты>» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес – карта (карта) «Mastercard Bussiness Instant Issue» ID "номер". Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Ефимовым А.В. документов "дата" были открыты банковские счета "номер", "номер", "номер" для ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени Ефимова А.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

"дата" в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Ефимов А.В., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в автомобиле, припаркованном у остановки общественного транспорта «<данные изъяты>», расположенной вблизи "адрес", действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов "номер", "номер", "номер" ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому Ефимову А.В. были предоставлены доступ абонентского номера телефона "номер"» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «<данные изъяты>» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, а также бизнес – карту (карту) «Mastercard Bussiness Instant Issue» ID "номер", предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов "номер", "номер", "номер" ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, "дата" в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Ефимов А.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: "адрес" получил электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам "номер", "номер", "номер" ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" и, прибыв с ними на прилегающую территорию к остановке общественного транспорта «<данные изъяты>», расположенной вблизи "адрес", сбыл их неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 2 042 078 рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

В судебном заседании подсудимый Ефимов А.В. вину по предъявленному обвинению признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого Ефимова А.В. от дачи показаний были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, полученные в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и признанные судом допустимыми доказательствами.

    Из показаний подозреваемого, обвиняемого Ефимова А.В. установлено, что примерно в начале июня 2022 года, более точную дату назвать затрудняется, он находился около дома, к нему обратился ранее незнакомый ему мужчина по имени Е., предложил ему заработать денег. Он спросил, что именно от него требуется, на что тот ему сообщил, что за 5000 рублей ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ и открыть на свое имя фирму. Для чего это было необходимо Е. он не стал уточнять. Поскольку в тот момент он нуждался в деньгах, то согласился на указанное предложение, после чего они проследовали в такси и поехали в сторону верхней части города. Проезжая мимо кинотеатра «<данные изъяты>», расположенного на "адрес", Е. попросил его паспорт, сфотографировал его и отдал ему обратно. На основании представленного им паспорта гражданина РФ ему была создана электронно-цифровая подпись, после чего в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>». Таким образом он стал директором указанной организации. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Налоговую отчетность за деятельность указанной организации он никогда не подавал, доходов от деятельности указанной организации он не получал, вид деятельности и местонахождение указанного юридического лица ему неизвестны. После этого, примерно через неделю, настоящее время он точно не помнит, Е. сообщил, что ему необходимо проехать в банк для открытия расчетных счетов оформленной на него фирмы. После чего они с Е. на такси проехали в банк «ФК ОТКРЫТИЕ», где он по указанию данного мужчины подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «<данные изъяты>» были оформлены расчетные счета. После этого Е. на такси подвез его до остановки общественного транспорта «<данные изъяты>», а именно высадил его на прилегающей территории у остановки со стороны "адрес", где он передал ему все документы и предметы, полученные в банке. После этого данный мужчина дал ему 50 рублей на проезд, а деньги сказал, что отдаст позже. Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения, оказания давления на него. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку не обладает юридическими и экономическими познаниями. После того как он предоставил свои паспортные данные, после оформления электронно-цифровой подписи и посещения банка он больше никогда не видел Евгения, на связь с ним тот выходил, денег так и не отдал. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он не имел, доступа к расчетным счетам данной организации у него не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации он никогда не получал. Он являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 5000 руб. В содеянном он глубоко раскаивается и сожалеет, вину признает в полном объеме (л.д. "номер").

После оглашения данных показаний подсудимый Ефимов А.В. в полном объеме подтвердил их.

Кроме вышеуказанных показаний Ефимова А.В. событие преступлений и виновность подсудимого в их совершении, также подтверждаются совокупностью других доказательств по делу, представленных государственным обвинением, исследованных в ходе судебного следствия: показаниями свидетелей, письменными доказательствами.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в связи с неявкой Свидетеля1, Свидетеля2 были оглашены их показания, данные в ходе предварительного расследования, полученные в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и признанные судом допустимыми доказательствами.

Из показаний Свидетеля1 установлено, что она является заместителем начальника отдела по работе с заявителями Межрайоной ИФНС России "номер" по Нижегородской области. "дата" в Межрайонную ИФНС России "номер" по Нижегородской области (далее – Инспекция "номер") заявителем Ефимовым А.В. по каналам связи был подан комплект документов по форме №Р11001 о государственной регистрации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "<данные изъяты>" и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ, Закон о регистрации), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; решение "номер" единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», подписанное собственноручно Ефимовым А.В., устав юридического лица. Вышеуказанные документы были представлены в регистрирующий орган в электронном виде по каналам связи, заверенные усиленной электронно-цифровой подписью через сайт Федеральной налоговой службы налогового органа. Тем самым Ефимовым А.В. были представлены документы, предусмотренные законодательством РФ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Решением о государственной регистрации "номер" от "дата" МИФНС России "номер" по Нижегородской области было принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица ООО «<данные изъяты>». Согласно представленным документам, единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся Ефимов А.В. (л.д. "номер").

Из показаний Свидетеля2 установлено, что с "дата" он являлся главный менеджер по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие». Ефимова А.В. или ООО «<данные изъяты>» как конкретного клиента он не помнит, поскольку ежедневно обслуживает большое количество клиентов. В банке ПАО Банк «ФК Открытие» обслуживание юридических лиц производится в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Клиент, обращаясь в ПАО Банк «ФК Открытие» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор дистанционного банковского обслуживания с использованием указанной системы, подписав заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания. При обращении клиента – представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также проверяются его полномочия как представителя юридического лица (уставные документы, выписка ЕГРЮЛ, скорринговая система банка). После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как – заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании и выдача бизнес карты. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк «ФК Открытие». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент может получить бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются Клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» передается копия Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, где указаны данные сведения. После совершения указанных операций, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О национальной платежной системе", перечень документов, оформленных Клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется Клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется Клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер". Ему на обозрение представлены материалы банковского дела, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", подписанное "дата" собственноручно Ефимовым А.В., а также <данные изъяты> главным менеджером в рамках ее должностных полномочий в ПАО Банк «ФК Открытие» (л.д. "номер").

Вина Ефимова А.В. подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- явкой с повинной от "дата", в которой
Ефимов А.В. сообщил, что он примерно в конце июня 2022 года по просьбе неизвестного ему лица за обещанное денежное вознаграждение открыл юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», после чего открыл расчетный счет в банке ПАО «ФК Открытие», а затем отдал все полученные в банке предметы и документы неизвестному лицу (л.д. "номер")

- протоколом осмотра документов от "дата", согласно которого осмотрены:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", при осмотре которого были установлены документы, подписанные Ефимовым А.В. и представленные впоследствии в налоговый орган с усиленной электронно-цифровой подписью по каналам связи, а именно: решение о государственной регистрации от "дата" "номер" юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", согласно которому регистрирующим органом МИФНС "номер" по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>»; расписка в получении документов, полученных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер", согласно которой "дата" в налоговый орган МИФНС "номер" по Нижегородской области по каналам связи Ефимовым А.В. направлены: заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица; гарантийное письмо о предоставлении офисного помещения;; решение "номер" единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от "дата"; копия паспорта гражданитна РФ Ефимова А.В.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» по форме №Р11001; данные усиленной квалифицированной электронной подписи на имя Ефимова А.В., выдана ОА «<данные изъяты>»4

- банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" по расчетным счетам "номер", "номер", "номер" в ПАО Банк «ФК Открытие», при осмотре которых были установлены документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», предоставленное клиентом ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Ефимов А.В.; выписка по операциям по счету "номер" в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" за период с "дата" по "дата"; выписка по операциям по счету "номер" в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" за период с "дата" по "дата"; выписка по операциям по счету "номер" в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «<данные изъяты>» ИНН "номер" за период с "дата" по "дата" (л.д. "номер").

    Сопоставляя представленные сторонами доказательства, суд оценивает их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все представленные сторонами доказательства в совокупности – с точки зрения их достаточности для разрешения настоящего уголовного дела.

Признавая установленными события преступлений, указанных в описательной части приговора, и причастность к их совершению Ефимовым А.В., суд берет за основу приговора исследованные в судебном заседании показания подсудимого Ефимова А.В. на предварительном следствии, показания Свидетеля1, Свидетеля2.

Показания подсудимого Ефимова А.В. об обстоятельствах совершения преступлений, данные в ходе предварительного расследования и подтвержденные последним в полном объеме в судебном заседании, суд считает достоверными, допустимыми доказательствами. Данные показания подсудимого последовательны, непротиворечивы, в части установленных судом фактических обстоятельств объективно подтверждаются другими имеющимися по делу доказательствами, а именно показаниями Свидетеля1, Свидетеля2, совокупностью письменных доказательств, представленных в материалах дела. Суд констатирует, что показания Ефимова А.В. в ходе предварительного расследования даны им в присутствии защитника, перед допросом Ефимову А.В. разъяснены права, предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допросов соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данном следственном действии лиц. Каких - либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе предварительного расследования в отношении Ефимова А.В. применялись незаконные методы ведения допросов в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Показания Ефимова А.В. согласуются и с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что подсудимый оговорил себя в совершенном преступлении, у суда не имеется.

У суда также не имеется оснований не доверять оглашенным в судебном заседании показаниям Свидетеля1, Свидетеля2, поскольку они согласуются с показаниями подсудимого, письменными доказательствами по делу и с обстоятельствами совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сопровождались разъяснением прав и ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Мотивов для оговора Ефимова А.В. со стороны свидетелей не установлено

Исследованные судом перечисленные выше письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований УПК РФ, сведения, в них изложенные, объективно соотносятся с показаниями подсудимого и свидетеля. Поэтому данные письменные доказательства суд признает достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Изъятие документов в ходе выемок и их последующий осмотр были произведены при полном соблюдении процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законом для реализации данных следственных действий. Составленные по итогам указанных следственных действий протоколы соответствуют требованиям ст.166 УПК РФ.

Явку Ефимова А.В. с повинной суд также признает допустимыми доказательством. Обстоятельства, изложенные Ефимовым А.В. в явке с повинной, а также законность процедуры ее получения подсудимый Ефимов А.В. подтвердил в судебном заседании.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, судом не установлено.

Проанализировав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым Ефимовым А.В. деяний, указанных в описательной части приговора, о доказанности вины Ефимова А.В. в совершении этих деяний.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Ефимова А.В. по каждому из преступлений, суд учитывает следующие обстоятельства.

Исследованными доказательствами достоверно установлено, что Ефимов А.В., не имея намерения создать и управлять ООО «<данные изъяты>» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, за материальное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, а именно учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>».

Проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к достоверному выводу о доказанности совершения Ефимовым А.В. указанного преступления, о доказанности вины Ефимова А.В. в совершении этого преступления, и на основании изложенного с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует преступные действия Ефимова А.В. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В части преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, действия Ефимова А.В. были органом предварительного расследования квалифицированы, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Вместе с тем, объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, характеризуется альтернативными действиями: изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом по смыслу закона действия по приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, непосредственно перед их сбытом охватываются квалифицирующим признаком сбыта и дополнительной квалификации по признаку приобретения, хранения и транспортировке таких средств в целях сбыта не требуют.

При таких обстоятельствах, суд исключает из квалификации действий подсудимого Евдокимова С.В. по данному преступлению излишне вмененные диспозитивные признаки приобретение, хранение и транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что Ефимов А.В., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО Банк «ФК Открытие», расчетные счета "номер", "номер", "номер" ООО «<данные изъяты>», получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение. При этом Ефимов А.В., получая электронные средства платежа, с помощью которых он вправе был единолично, как директор ООО «<данные изъяты>», осуществлять безналичные денежные переводы по расчетным счетам данного ООО и, передавая таковые третьим лицам, осознавая, что последний, используя указанные электронные средства, сможет неправомерно, без законных оснований, осуществлять от его имени переводы денежных средств с банковских счетов данной организации. За свои незаконные действия Ефимов А.В. рассчитывал получить имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

При таких обстоятельства, проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к достоверному выводу о доказанности совершения Ефимовым А.В. указанного преступления, о доказанности вины Ефимова А.В. в совершении этого преступления, и на основании изложенного с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует преступные действия Ефимова А.В. по ч.1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении Ефимову А.В. наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Ефимов А.В. ранее не судим, совершил впервые одно преступление небольшой тяжести и одно тяжкое преступление, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно.

Суд признает смягчающими наказание Ефимова А.В. обстоятельствами по каждому из преступлений, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается подробными и последовательными признательными объяснениями и показаниями Ефимова А.В. об обстоятельствах совершения преступлений в ходе предварительного расследования. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлений: признание подсудимым Ефимовым А.В. вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, состояние здоровья Ефимова А.В. и его близких, оказание помощи совершеннолетнему сыну, являющемуся инвалидом.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ефимова А.В., в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенное, проанализировав все обстоятельства дела, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих по каждому из преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд приходит к убеждению о необходимости назначения Ефимову А.В. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, а за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, поскольку считает, что менее строгие виды наказания, предусмотренные санкциями ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, не смогут должным образом обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения Ефимовым А.В. новых преступлений.

Обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, не имеется.

Исходя из обстоятельств совершения Ефимовым А.В. преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, поведения подсудимого после совершения преступления, во взаимосвязи с иными сведениями о его личности, который к уголовной ответственности ранее не привлекался, положительно характеризуется, имеет ряд заболеваний, учитывая его имущественное и семейное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного Ефимовым А.В. преступления, суд при назначении Ефимову А.В. наказания за указанное преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, применяет ст.64 УК РФ и не назначает ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Вместе с тем, оснований для применения правил ст.64 УК РФ при назначении наказания Ефимову А.В. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, степени его общественной опасности, степени реализации преступных намерений, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Правовых оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, не имеется.

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении наказания Ефимову А.В. суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.     Окончательное наказание Ефимову А.В. назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, с учетом требований п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ.

Вместе с тем, исходя из совокупности смягчающих наказание Ефимову А.В. обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, принимая во внимание данные о личности подсудимого, который ранее не судим, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, воплощая на практике начала гуманизма и справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, будучи убежденным в возможности его исправления без реального отбывания наказания в условиях исполнения в период испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, суд находит возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ применить к Ефимову А.В. условное осуждение при возложении обязанностей в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ: встать на учет и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Учитывая, что окончательное наказание в виде лишения свободы Ефимову А.В. назначается в соответствии со ст.73 УК РФ условно, суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и замены назначенного наказания альтернативным видом наказания в виде принудительных работ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

В ходе предварительного следствия по делу понесены процессуальные издержки в размере 5538 руб.

Согласно ч.6 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Установлено, что Ефимов А.В. трудоустроен, имеет заработную плату около 40000 руб. Ефимов А.В. имеет совершеннолетнего сына, являющегося инвалидом и не работающего, которому он указывает материальную помощь. При указанных обстоятельствах суд считает, что Ефимов А.В. не в состоянии нести процессуальные издержки в размере 5538 руб., поскольку это отразится на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

В связи с чем, считает необходимым снизить на основании ч.6 ст.132 УПК РФ размер процессуальных издержек до суммы 2000 руб.

    Судьба вещественных доказательств разрешается на основании ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ефимова А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденного ежемесячно;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначить Ефимову А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ефимову А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ефимова А.В. следующие обязанности: встать на учет и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения Ефимову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Взыскать с Ефимова А.В. в порядке регресса в доход бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 2000 (Две тысячи) рублей.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Т.А. Царькова