Решение по делу № 1-111/2024 от 13.02.2024

Дело № 1-111/2024        

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАТО Северск Томской области             22 апреля 2024 года

г. Северск

    Судья Северского городского суда Томской области Солдатенко Е.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Высоцкой Е.И.,

подсудимых Норкина Д.Д., Ковалевича Д.В.,

защитников – адвокатов Козлова А.Ф., Горелкина С.Л.,

при секретаре Шлеверда Ю.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Норкина Д.Д., несудимого,

находящегося под домашним арестом с 02.09.2023,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Ковалевича Д.В., несудимого,

находящегося под домашним арестом с 26.08.2023,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Норкин Д.Д. совершил девять эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, восемь из которых с причинением значительного ущерба гражданину, а одно в крупном размере.

Ковалевич Д.В. совершил семь эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, четыре из которых с причинением значительного ущерба гражданину, а три в крупном размере.

Так, не позднее 04.08.2023 неустановленное следствием лицо (группа лиц) - организатор, находясь в неустановленном следствием месте, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, высоким уровнем знаний программных продуктов различных версий, предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями и медиафайлами (интернет-мессенджеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет»), осознавая, что наиболее легко поддаются преступному обману пожилые граждане, имея умысел на незаконное обогащение и получение постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, осознавая, что наиболее эффективная преступная деятельность в данной области не возможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя несколько соучастников с четким распределением ролей между ними, наличием строго очерченных функций каждого из участников, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, соблюдения мер конспиративного характера, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, создало организованную преступную группу, целью существования которой являлось получение постоянной финансовой выгоды от совершения её участниками корыстных преступлений в отношении пожилых граждан, а именно систематического совершения хищений денежных средств пожилых граждан путем их обмана на территории Российской Федерации.

Реализуя свой преступный умысел и формируя условия для осуществления преступной деятельности созданной организованной группы в течение неограниченно длительного периода времени, неустановленное лицо (группа лиц) - организатор, используя сеть «Интернет», разработало её структуру, схему функционирования, иерархическую систему должностей, порядок взаимодействия её участников между собой с учетом соблюдения необходимых мер конспирации, для каждого из которых были введены правила поведения и требования обязательные для исполнения.

Взаимодействие между участниками организованной группы строилось на дистанционном общении, посредством сети «Интернет», без непосредственных личных контактов, что позволяло в случае задержания правоохранительными органами одного из участников данной преступной группы, остальным соучастникам оставаться не задержанными и продолжить осуществление преступной деятельности. С целью соблюдения указанных мер конспирации неустановленное лицо (группа лиц) - организатор, обязало всех участников обеспечить себя средствами мобильной связи, позволявшими осуществлять выход в сеть «Интернет», с установленными программами персональной связи и приложениями для защищенных переговоров, обменов сообщениями, фотографиями и видео конфиденциального характера, содержащих защищенные от взлома хранилища видео-, фотофайлов в мессенджере «Telegram» с обязательным удалением всех сведений об общении между собой, что позволяло централизованно координировать все совершаемые соучастниками, входящими в состав организованной группы, преступные действия, направленные на совершение корыстных преступлений.

Внутренняя структура организованной группы, созданной неустановленным лицом (группой лиц) - организатором, включала в себя следующие структурные подразделения (звенья): «организатор»;    «куратор»; лица, ответственные за техническую составляющую деятельности организованной группы; лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим; «курьеры»; лица, ответственные за приискание граждан, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, владельцев банковских счетов; лица, контролирующие поступление и дальнейшее распоряжение похищенными денежными средствами, в том числе их поступление на подконтрольные организатору банковские счета.

Одновременно, действуя во исполнение своего преступного умысла, создавая условия для осуществления своей преступной деятельности на территории Томской области, неустановленное лицо (группа лиц) - организатор (либо иные лица по его поручению) приискало оборудование для совершения телефонных звонков участниками организованной группы, сведения о номерах стационарных телефонов пожилых граждан (потерпевших), проживающих на территории Томской области, банковские счета для получения на них преступного дохода.

Согласно разработанной схеме преступной деятельности, неустановленное лицо (группа лиц) – организатор должно было организовать осуществление телефонных звонков с постоянно меняющихся телефонных номеров с использованием ip-телефонии пожилым лицам (потерпевшим), в ходе которых участники организованной группы представлялись родственниками и близкими лицами потерпевшего, а также сотрудником правоохранительных органов, в ходе разговора потерпевшим сообщали заведомо ложную информацию о том, что их близкий человек или родственник является виновником дорожно-транспортного происшествия и срочно нужны деньги для помощи родственнику или близкому человеку, а также пострадавшей на ее лечение, на возмещение вреда и т.п.

При этом участники организованной группы в ходе разговоров с потерпевшими, с целью успешного совершения преступления путем обмана, добивались того, чтобы потерпевший узнал в звонящем своего родственника или близкое лицо, выбирая для этого соответственно мужской или женский голоса, имитируя взволнованное эмоциональное и болезненное состояние, просили незамедлительно передать денежные средства и предметы первой необходимости. При этом участники организованной группы для создания у потерпевшего ощущения правдоподобности происходящего также просили последнего составлять собственноручное заявление о том, что передаваемые им денежные средства предназначаются для оказания помощи его родственнику или близкому лицу в целях прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Задачами организованной группы при достижении единой преступной цели являлось систематическое и постоянное совершение хищений денежных средств пожилых граждан на территории г. Северска ЗАТО Северск Томской области.

Вырученные от преступной деятельности денежные средства использовались для выплаты вознаграждения участникам преступной группы, для обеспечения технической оснащенности организованной группы.

Агитационная работа по вовлечению в состав организованной группы ее участников осуществлялась всеми участниками группы и была ориентирована преимущественно на лиц, желающих иметь стабильный высокий доход при минимальных рисках быть задержанными правоохранительными органами ввиду применения мер конспирации, разработанных «организатором», при условии соблюдения всех установленных в преступной группе правил и требований.

Созданная неустановленным лицом (группой лиц) «организатором» организованная группа позволяла в максимально короткие сроки организовать совершение значительного количества хищений денежных средств пожилых граждан на территории г. Северска ЗАТО Северск Томской области, поддерживать непрерывность преступной деятельности и гарантировала стабильность состава и чёткую согласованность действий всех её участников.

Созданной таким образом неустановленным лицом (группой лиц) «организатором», организованной группе присущи следующие признаки:

- организованность, выразившаяся в наличии руководящего состава, чёткого распределения функциональных обязанностей между участниками, детального планирования и подготовки преступной деятельности с обязательной отчетностью о выполнении поставленных перед участниками преступной группы задач, согласованности, координации преступной деятельности, оперативности, мобильности и взаимозаменяемости участников организованной группы, соблюдении требований дисциплины;

- сплоченность, выразившаяся в наличии у её участников единого преступного умысла, направленного на существенное улучшение своего материального положения без приложения трудовых усилий, извлечение незаконного дохода, а также осознание ими общих целей функционирования такого преступного формирования и своей принадлежности к нему, что превращало преступную группу в единое целое;

- устойчивость, выразившаяся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, постоянстве форм и методов преступных действий, стабильности и единообразии форм и способов взаимодействия участников организованной группы между собой, наличия у организованной группы большого объема информации о местах жительства и номерах телефонов пожилых граждан на территории г. Северска ЗАТО Северск Томской области;

- защищенность, выразившаяся в соблюдении специально разработанных мер безопасности и конспирации, исключающих личный контакт участников организованной группы как с потерпевшими, так и между собой во избежание распространения какой-либо информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы, использование в своей деятельности сети «Интернет», обеспечивающей возможность удаленного общения между участниками преступной группы и руководства их деятельностью из любого места, высокую степень информационной замкнутости участников преступной группы. Кроме того, курьеры с целью невозможности их идентификации сотрудниками правоохранительных органов получали от «кураторов» инструкции периодически удалять переписку с соучастниками в мессенджере «Telegram».

Неустановленные лица, выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», по приисканию курьеров, с использованием сети «Интернет» в социальной сети «Telegram», под ник-неймами «** ¦», «**», «**» и «**» осуществили переписку с Норкиным Д.Д. не позднее 04.08.2023 и Ковалевич Д.В. не позднее 07.08.2023, находящимися на территории Томской области, которым предложили материальное вознаграждение за участие в совершении преступлений, возбудив в них тем самым корыстную заинтересованность и желание участвовать в преступной деятельности в составе организованной группы. При этом, согласно отведенной им роли, неустановленные лица, проинструктировали Ковалевича Д.В. и Норкина Д.Д. о необходимости соблюдения мер конспирации как во время получения у потерпевших денежных средств, так как и во время внесения похищенных денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета. Ковалевич Д.В. и Норкин Д.Д., нуждаясь в денежных средствах, осознавая, что вступают в организованную группу для совершения ряда корыстных преступлений — хищений имущества у неопределенного числа пожилых граждан, и будут выполнять роль курьеров, а именно получать денежные средства от потерпевших и передавать их по реквизитам, полученным от «куратора» другим участникам организованной группы для аккумулирования и дальнейшего направления их организатору, на предложение неустановленных лиц (кураторов), согласились.

В связи с вступлением в состав данной организованной группы, осуществляющей свои преступные действия на территории г. Северска ЗАТО Северск Томской области, Ковалевича Д.В. и Норкина Д.Д., которые в целях конспирации между собой знакомы не были, им были определены четкие функции, соответствующие звену «курьер», которые они осуществляли с момента вступления в состав организованной группы, действуя под руководством неустановленных лиц под ник-неймами «** ¦», «**», «**» и «**», выполняющим в структуре организованной группы роль «кураторов».

В обязанности Норкина Д.Д. и Ковалевича Д.В. при выполнений функций, соответствующих звену «курьер», входило выполнение полученных от «кураторов» инструкций в мессенджере «Telegram» получать информацию о местонахождении потерпевшего и времени встреч с ним, своевременно прибывать на встречи с последними, получать у них денежные средства и предметы первой необходимости потерпевших, после чего перечислять денежные средства по реквизитам счета банковской карты, указанным «куратором», оставляя себе вознаграждение в размере не более 5 %, от суммы похищенного, предметы первой необходимости потерпевших уничтожать, периодически удалять всю переписку с членами организованной группы в мессенджере «Telegram», а затем ждать дальнейших указаний «куратора», при этом Норкин Д.Д. и Ковалевич Д.В. осознавали всю схему преступной деятельности и роли каждого участника организованной группы.

Так, Норкин Д.Д. и Ковалевич Д.В., являясь участниками и исполнителями организованной группы, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения финансовой выгоды, находясь в г. Северске ЗАТО Северск Томской области, вступили в преступный сговор, направленный на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть на систематическое совершение хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, с неустановленными лицами в социальной сети «Telegram» под ник-неймами «** ¦», «**», «**» и «**», выполняющим в структуре организованной группы роль «кураторов», и совершили преступления при следующих обстоятельствах:

1) 04.08.2023 в период с 15 часов 30 минут до 19 часов 45 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и ведя беседу с ФИО2 от лица её родственницы - дочери ФИО40, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы ФИО2 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с ФИО2 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка ФИО2 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь ФИО2 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

ФИО2, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО40, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 400 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание ФИО2 передать помещенные в пакет, завернутые в простыни, денежные средства в сумме 400 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 04.08.2023 в период с 15 часов 30 минут до 19 часов 45 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала ФИО2, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала в коридоре ему (Норкину Д.Д.) денежные средства в сумме 400 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые в простыни, не представляющие для нее материальной ценности. Получив от ФИО2 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет с простынями, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 384 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 17.04.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО41, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 04.08.2023 в период с 15 часов 30 минут до 19 часов 45 минут, путем обмана, похитили у ФИО2 принадлежащее ей имущество на общую сумму 400 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей, то есть в крупном размере.

2) 07.08.2023 в период с 13 часов 30 минут до 16 часов не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с Потерпевший №3 от лица ее родственницы - дочери ФИО58, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №3 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №3 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №3 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №3 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №3, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО58, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №3 передать помещенные в пакет, завернутые в наволочку с полотенцами, денежные средства в сумме 200 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 07.08.2023 в период с 13 часов 30 минут до 16 часов, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность Потерпевший №3, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у Потерпевший №3, не установленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали Потерпевший №3 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Ковалевич Д.В. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №3, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала в коридоре ему(Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 200 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые вместе с полотенцами в наволочку, не представляющие для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №3 сверток с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет с полотенцами и наволочкой, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где по указанию «куратора» внес денежные средства на общую сумму 200 000 рублей на открытый 19.01.2022 на его имя по договору **, в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, с которого, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, осуществил перевод на сумму 194 510 рублей на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 06.08.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, на имя ФИО42, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на иные подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 07.08.2023 в период с 13 часов 30 минут до 16 часов, путем обмана, похитили у Потерпевший №3 принадлежащее ей имущество на общую сумму 200 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

3) 07.08.2023 в период с 14 часов 50 минут до 18 часов 45 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и ведя беседу с Потерпевший №4 от лица ее родственницы - дочери ФИО61, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №4 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №4 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №4 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №4 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №4, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО61, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 100 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №4 передать помещенные в пакет, завернутые в наволочку с полотенцами, денежные средства в сумме 100 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 07.08.2023 в период с 14 часов 50 минут до 18 часов 45 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность Потерпевший №4, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у Потерпевший №4, неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали Потерпевший №4 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Ковалевич Д.В. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №4, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала в коридоре ему (Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 100 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые вместе с полотенцем и в наволочку, не представляющие для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №3 сверток с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив наволочку, проследовал к банкоматам АО «Тинькофф банк», установленных в помещении по адресам: ул. Курчатова, 11а, и ул. Транспортная, 30 в г. Северске ЗАТО Северск Томской области, где по указанию «куратора» внес денежные средства на общую сумму 100 000 рублей на открытый 19.01.2022 на его имя по договору **, в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, после чего осуществил перевод указанной суммы на открытый на его имя 27.04.2022 по ** в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, с которого, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, осуществил перевод на сумму 97 500 рублей на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 07.08.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, на имя ФИО43, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 07.08.2023 в период с 14 часов 50 минут до 18 часов 45 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №4 принадлежащее ей имущество на общую сумму 100 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

4) 08.08.2023 в период с 11 часов 50 минут до 15 часов 35 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и ведя беседу с Потерпевший №5 от лица ее родственника - внука ФИО68, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последний стал участником дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнику, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственника Потерпевший №5 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №4 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №5 своему родственнику и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №5 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственника, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №5, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнику ФИО68, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 297 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №5 передать помещенные в наволочку денежные средства в сумме 297 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнику.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 08.08.2023 в период с 11 часов 50 минут до 15 часов 35 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №5, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшего в беду внука, передала в коридоре ему (Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 297 000 рублей, завёрнутые наволочку, не представляющую для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №5 сверток с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив наволочку, проследовал к банкоматам АО «Тинькофф банк», установленных в помещении по адресам: ул. Курчатова, 11а, и ул. Транспортная, 30 в г. Северске ЗАТО Северск Томской области, где внес денежные средства на общую сумму 297 000 рублей на открытый 19.01.2022 на его имя по договору **, в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, после чего осуществил перевод указанной суммы на открытый на его имя 27.04.2022 по ** в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, с которого, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, в вышеуказанное время последовательно по указанию «куратора» несколькими операциями перевел:

- денежные средства в сумме 97 000 рублей на банковский счет **, открытый по договору **, 29.07.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, на имя ФИО44,

- денежные средства в сумме 197 000 рублей на банковский счет **, открытый по договору **, 09.09.2022 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, на имя ФИО43, с которых впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 08.08.2023 в период с 11 часов 50 минут до 15 часов 35 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №5 принадлежащее ей имущество на общую сумму 297 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на общую сумму 297 000 рублей.

5) 08.08.2023 в период с 18 часов 30 минут до 20 часов 05 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу со ФИО5 от лица ее родственницы - сестры ФИО78, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы ФИО5 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, неустановленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу со ФИО5 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка ФИО5 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь ФИО5 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №6, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО78, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 100 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание ФИО5 передать помещенные в пакет, завернутые в полотенце денежные средства в сумме 100 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 08.08.2023 в период с 18 часов 30 минут до 20 часов 05 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность ФИО5, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у ФИО5, не установленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали ФИО5 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Ковалевич Д.В. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №6, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду сестры, передала в коридоре ему (Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 100 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые вместе в наволочку, не представляющее для неё материальной ценности. Получив от ФИО5 сверток с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по [адрес], где по указанию «куратора» внес денежные средства в сумме 100 000 рублей на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, на имя ФИО81, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 08.08.2023 в период с 18 часов 30 минут до 20 часов 05 минут, путем обмана, похитили у ФИО5 принадлежащее ей имущество на общую сумму 100 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО5 значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

6) 09.08.2023 в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 20 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с Потерпевший №7 от лица ее родственницы - дочери ФИО45, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №7 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №7 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №7 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №7 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №7, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО45, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №7 передать помещенные в пакет, завернутые в наволочку, денежные средства в сумме 200 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 09.08.2023 в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 20 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №7, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала в коридоре ему (Норкину Д.Д.) денежные средства в сумме 200 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые в наволочку, не представляющие для нее материальной ценности. Получив от Потерпевший №7 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет с наволочкой, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 195 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 09.08.2023 в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 20 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №7 принадлежащее ей имущество на общую сумму 200 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №7 значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

7) 10.08.2023 в период с 12 часов 35 минут до 14 часов 30 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с Потерпевший №8 от лица ее подруги ФИО85, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине знакомой Потерпевший №8 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №8 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №8 своей знакомой и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №8 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её знакомой, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №8, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её подруге ФИО85, воспринимая звонившую как свою знакомую и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 150 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №8 передать помещенные в пакет, завернутые в полотенце, денежные средства в сумме 150 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её знакомой.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 10.08.2023 в период с 12 часов 35 минут до 14 часов 30 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №8, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду знакомой, передала в коридоре ему (Норкину Д.Д.) денежные средства в сумме 150 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые в полотенце, не представляющие для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №8 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет с полотенцем, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 150 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, а оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 146 000 рублей были распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 10.08.2023 в период с 12 часов 35 минут до 14 часов 30 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №8 принадлежащее ей имущество на общую сумму 150 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №8 значительный материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

8) 11.08.2023 в период с 19 часов 45 минут до 22 часов 05 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемого в квартире по [адрес], и ведя беседу с Потерпевший №9 от лица его знакомой ФИО86, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине знакомой Потерпевший №9 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №9 в вышеуказанный период времени, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка Потерпевший №9 своей знакомой и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров не установленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №9 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности его знакомой, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №9, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающийся обману, введенный не установленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ему лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации ФИО86, воспринимая звонившую как свою знакомую и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщил звонившим ему неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 395 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №9 передать помещенные в пакет, завернутые в наволочку и полотенце, денежные средства в сумме 395 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом его имущество и денежные средства будут доставлены его знакомой.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 11.08.2023 в период с 19 часов 45 минут до 22 часов 05 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидал Потерпевший №9, уверенный в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду знакомой, передал в коридоре ему (Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 397 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые вместе с полотенцем в наволочку, не представляющее для него материальной ценности. Получив от Потерпевший №9 сверток с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет с полотенцем и наволочкой, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная, 30, где оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора»:

- денежные средства в сумме 200 000 рублей внес на открытый на его имя 19.01.2022 по договору **, в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, после чего перевел указанные денежные средства на открытый на его имя 27.04.2022 по договору ** в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, с которого осуществил перевод на сумму 199 999 рублей на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 06.08.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, на имя ФИО46;

- денежные средства в сумме 185 000 рублей внес на банковский счет **, открытый по договору **, 31.01.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, на имя ФИО47, с которых впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 11.08.2023 в период с 19 часов 45 минут до 22 часов 05 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №9 принадлежащее ему имущество на общую сумму 395 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №9 материальный ущерб на общую сумму 395 000 рублей, то есть в крупном размере.

9) 14.08.2023 в период с 17 часов 45 минут до 22 часов 35 минут, не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемого в квартире по [адрес], и мобильному номеру ** и ведя беседу с Потерпевший №10 от лица его родственницы - дочери ФИО91, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №10 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №10 в вышеуказанный период времени, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка Потерпевший №10 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров не установленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №10 следователем, сообщило ему заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности его родственницы, которая стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №10, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающийся обману, введенный не установленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ему лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации его родственнице ФИО91, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщил звонившим ему неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 700 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №10 передать помещенные в пакет, завернутые в полотенце и наволочку, денежные средства в сумме 700 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом его имущество и денежные средства будут доставлены его родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 14.08.2023 в период с 17 часов 45 минут до 20 часов 35 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидал Потерпевший №10, уверенный в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передал в коридоре ему (Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 700 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые вместе с полотенцем в наволочку, не представляющие для него материальной ценности. Получив от Потерпевший №10 сверток с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет вместе с полотенцем, проследовал к банкоматам АО «Тинькофф банк», установленных в помещениях на ул. Транспортная, 30 и на ул. Курчатова, 11а в г. Северске ЗАТО Северск Томская область, где по указанию «куратора» несколькими операциями внес денежные средства на общую сумму 600 000 рублей на открытый на его имя 19.01.2022 по договору **, в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, после чего осуществил перевод указанной суммы на открытый на его имя 27.04.2022 по договору ** в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, с которого, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, в вышеуказанное время последовательно по указанию «куратора» несколькими операциями перевел:

- денежные средства в сумме 192 000 рублей на банковский счет **, открытый по договору **, 14.08.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, на имя ФИО48,

- денежные средства в сумме 199 999 рублей на банковский счет **, открытый по договору **, 30.07.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, на имя ФИО49,

- денежные средства в сумме 199 999 рублей на банковский счет **, открытый по договору **, 08.08.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, на имя ФИО94

и денежные средства в сумме 100 000 рублей внес на банковский счет **, открытый по договору **, 31.01.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, на имя ФИО47, с которых впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 14.08.2023 в период с 17 часов 45 минут до 20 часов 35 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №10 принадлежащее ему имущество на общую сумму 700 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №10 материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей, то есть в крупном размере.

10) 15.08.2023 в период с 13 часов 15 минут до 23 часов 20 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемого в квартире по [адрес], и мобильному номеру ** и ведя беседу с Потерпевший №11 от лица её родственницы - сестры (данные которой в ходе следствия не установлены), желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №11 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №11 в вышеуказанный период времени, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка Потерпевший №11 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров не установленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №11 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №11, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщил звонившим ему неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №11 передать помещенные в пакет, денежные средства в сумме 200 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 15.08.2023 в период с 13 часов 15 минут до 23 часов 20 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Ковалевича Д.В. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность Потерпевший №11, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у Потерпевший №11, неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали Потерпевший №11 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Ковалевич Д.В. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Ковалевич Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №11, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду сестры, передала в коридоре ему (Ковалевичу Д.В.) денежные средства в сумме 200 000 рублей, помещенные в пакет, не представляющий для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №11 пакет с денежными средствами, он (Ковалевич Д.В.) покинул место преступления.

После чего, Ковалевич Д.В., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленного в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, 11а, где по указанию «куратора» внес денежные средства на общую сумму 200 000 рублей на открытый на его имя 19.01.2022 по договору **, в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, после чего осуществил перевод указанных денежных средств на открытый на его имя 27.04.2022 по договору ** в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр. 26, банковский счет **, и далее, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, денежные средства в сумме 194 500 рублей перевел на банковский счет **, открытый по договору **, 11.08.2023 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, на имя ФИО50, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Ковалевич Д.В., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 15.08.2023 в период с 13 часов 20 минут до 23 часов 20 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №11 принадлежащее ей имущество на общую сумму 200 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №11 значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

11) 16.08.2023 в период с 12 часов 10 минут до 16 часов 15 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с Потерпевший №1 от лица ее родственницы - внучки ФИО96, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №1 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №1 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №1 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №1 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности ее родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №1, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенный не установленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО96, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 230 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №1 передать помещенные в пакет, завернутые в наволочку и полотенце, денежные средства в сумме 230 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом ее имущество и денежные средства будут доставлены её родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 16.08.2023 в период с 12 часов 10 минут до 16 часов 15 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность Потерпевший №1, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у Потерпевший №1, не установленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали Потерпевший №1 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Норкину Д.Д. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №1, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду внучки, передала в коридоре ему (Норкину Д.Д.) денежные средства в сумме 230 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые в полотенце и наволочку, не представляющие для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №1 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет вместе с наволочкой и полотенцем, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 225 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 16.08.2023 в период с 12 часов 10 минут до 16 часов 15 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №1 принадлежащее ей имущество на общую сумму 230 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 230 000 рублей.

12) 16.08.2023 в период с 15 часов 10 минут до 17 часов 40 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с Потерпевший №12 от лица ее родственницы - дочери ФИО51, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №12 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №12 в вышеуказанный период времени, намеренно препятствуя осуществлению звонка Потерпевший №12 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №12 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности ее родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №12, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенный не установленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО51, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №12 передать помещенные в пакет, завернутые в наволочку и полотенце, денежные средства в сумме 200 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом ее имущество и денежные средства будут доставлены его родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 16.08.2023 в период с 15 часов 10 минут до 17 часов 40 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность Потерпевший №12, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у Потерпевший №12, не установленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали Потерпевший №12 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Норкину Д.Д. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №12, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала ему (Норкину Д.Д.) в коридоре своей квартиры денежные средства в сумме 200 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые в полотенце и наволочку, не представляющие для нее материальной ценности. Получив от Потерпевший №12 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет вместе с наволочкой и полотенцем, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 195 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 16.08.2023 в период с 15 часов 10 минут до 17 часов 40 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №12 принадлежащее ей имущество на общую сумму 200 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №12 значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

13) 16.08.2023 в период с 20 часов 20 минут до 22 часов 40 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с Потерпевший №13 от лица его родственницы - племянницы ФИО52, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №13 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №13, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка Потерпевший №13 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №13 следователем, сообщило ему заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности его родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №13, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенный не установленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ему лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации его родственнице ФИО52, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщил звонившим ему не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №13 передать помещенные в пакет, завернутые газету, денежные средства в сумме 200 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом ее имущество и денежные средства будут доставлены его родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 16.08.2023 в период с 20 часов 20 минут до 22 часов 40 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, и желая усыпить бдительность Потерпевший №13, с целью избежать разоблачения и обращения последней в правоохранительные органы, создавая видимость гарантированной передачи денежных средств, похищенных у Потерпевший №13, не установленные следствием лица из числа участников организованной группы, в вышеуказанное время, в ходе телефонной беседы продиктовали Потерпевший №13 текст заявления в правоохранительные органы о возмещении материального и морального ущерба пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, давая тем самым возможность Норкину Д.Д. за это время выполнить свою роль в совершении преступления, направленную на фактическое получение похищенного.

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидал Потерпевший №13, уверенный в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду племянницы, передал ему (Норкину Д.Д.) в коридоре своей квартиры денежные средства в сумме 200 000 рублей, помещенные в пакет и завёрнутые в газету, не представляющие для него материальной ценности. Получив от Потерпевший №13 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет вместе с газетой, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 195 500 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 16.08.2023 в период с 20 часов 20 минут до 22 часов 40 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №13 принадлежащее ему имущество на общую сумму 200 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №13 значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

14) 17.08.2023 в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 50 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и ведя беседу с Потерпевший №14 от лица её родственницы - дочери ФИО100, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №14 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №14, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка Потерпевший №14 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №14 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №14, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации ее родственнице ФИО100, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №14 передать помещенные в пакет, денежные средства в сумме 200 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом ее имущество и денежные средства будут доставлены его родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 17.08.2023 в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 50 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №14, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала ему (Норкину Д.Д.) в коридоре своей квартиры денежные средства в сумме 200 000 рублей, помещенные в пакет, не представляющий для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №14 пакет с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакет, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 195 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 17.08.2023 в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 50 минут, путем обмана, похитили у Потерпевший №14 принадлежащее ей имущество на общую сумму 200 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №14 значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

15) 17.08.2023 в период с 17 часов 35 минут до 19 часов 40 минут не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в квартире по [адрес], и мобильному номеру **, и ведя беседу с ФИО4 от лица ее родственницы - дочери ФИО53, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы ФИО4 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с ФИО4, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка ФИО4 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь ФИО4 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности ее родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

ФИО4, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенный не установленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации ее родственнице ФИО53, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей неустановленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 126 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание ФИО4 передать помещенные в пакет, денежные средства в сумме 126 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом ее имущество и денежные средства будут доставлены его родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы 17.08.2023 в период с 17 часов 35 минут до 19 часов 40 минут, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала ФИО4, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду дочери, передала ему (Норкину Д.Д.) в коридоре своей квартиры денежные средства в сумме 126 000 рублей, завернутые в газету, наволочку и полотенце, не представляющий для неё материальной ценности. Получив от ФИО4 пакет с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив газету, наволочку и полотенце, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 122 500 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.08.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО81, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, 17.08.2023 в период с 17 часов 35 минут до 19 часов 40 минут, путем обмана, похитили у ФИО4 принадлежащее ей имущество на общую сумму 126 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 значительный материальный ущерб на общую сумму 126 000 рублей.

16) в период с 18 часов 00 минут 23.08.2023 до 17 часов 15 минут 24.08.2023 не менее 2 неустановленных лиц разного пола, из числа участников организованной группы, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, используя предоставленное неустановленным лицом, которое ответственно за техническую составляющую деятельности вышеуказанной организованной группы, телефонные номера, оснащенные ip-телефонией с подменой номеров телефонов, осуществили неоднократные последовательные звонки по телефонному номеру **, используемом в [адрес], и ведя беседу с Потерпевший №16 от лица ее родственницы - внучкой ФИО54, желая вызвать сочувствие и сострадание, сообщили, что последняя стала участницей дорожно-транспортного происшествия, после чего от лица следователя, намереваясь побудить к незамедлительным действиям, направленным на оказание помощи родственнице, сообщили заведомо ложную информацию о том, что по вине родственницы Потерпевший №16 в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка, которая находится в реанимации, и срочно требуются денежные средства на лечение пострадавшей. При этом, действуя слаженно и согласованно, не установленные лица из числа участников организованной группы, не прерывали телефонные переговоры, ведя беседу с Потерпевший №16, чем намеренно препятствовали осуществлению звонка Потерпевший №16 своей родственнице и установлению истины.

В ходе телефонных переговоров неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, действуя из корыстных побуждений, представляясь Потерпевший №16 следователем, сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности её родственницы, которая якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, требуются денежные средства и предметы первой необходимости требуются для лечения и оплаты морального вреда пострадавшей девушке.

Потерпевший №16, находясь в вышеназванной квартире, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами из числа участников организованной группы в заблуждение, не сомневаясь в истинности намерений и возможности звонивших ей лиц оказать помощь в вышеуказанной ситуации её родственнице ФИО54, воспринимая звонившую как свою родственницу и следователя, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила звонившим ей не установленным следствием лицам из числа участников организованной группы о намерении передать денежные средства в сумме 100 000 рублей. Неустановленные следствием лица из числа участников организованной группы дали указание Потерпевший №16 передать помещенные в пакет, денежные средства в сумме 100 000 рублей, «курьеру», сообщив заведомо ложные сведения о том, что таким образом её имущество и денежные средства будут доставлены его родственнице.

Одновременно с этим, продолжая совместные преступные действия, неустановленные лица из числа участников организованной группы в период с 18 часов 00 минут 23.08.2023 до 17 часов 15 минут 24.08.2023, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» под ник-неймами «**», «**» и «**», выполняя отведенную им в организованной группе роль «кураторов», с целью координации действий Норкина Д.Д. сообщило последнему о том, что необходимо проследовать в квартиру, расположенную по [адрес].

Норкин Д.Д., действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и согласованно с другими участниками организованной группы, оповестив вышеуказанных «кураторов», проследовал к указанной квартире, где ожидала Потерпевший №16, уверенная в том, что она действует в интересах своей попавшей в беду родственницы, передала ему (Норкину Д.Д.) в коридоре своей квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, помещенные в пакет, не представляющий для неё материальной ценности. Получив от Потерпевший №16 сверток с денежными средствами, он (Норкин Д.Д.) покинул место преступления.

После чего, Норкин Д.Д., действуя по указанию «кураторов» и выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, выбросив пакеты, проследовал к банкомату АО «Тинькофф банк», установленному в помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, где, оставив себе часть денежных средств в качестве преступного дохода, по указанию «куратора» похищенные денежные средства в сумме 90 000 рублей внес на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет **, открытый по договору **, 13.12.2020 в АО «Тинькофф банк» по адресу банка: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38а, стр.26, на имя ФИО55, с которого впоследствии похищенные денежные средства распределены на подконтрольные организованной группе банковские счета, согласно ранее распределенной схеме, с привлечением неустановленных лиц, ответственных осуществление контроля за поступлением и дальнейшим распоряжением похищенными денежными средствами.

Таким образом, Норкин Д.Д., являясь участником и исполнителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными лицами из числа участников организованной группы, в период с 18 часов 00 минут 23.08.2023 до 17 часов 15 минут24.08.2023, путем обмана, похитили у Потерпевший №16 принадлежащее ей имущество на общую сумму 100 000 рублей, которым распорядились совместно, согласно ранее разработанной схеме по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №16 значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Норкин Д.Д. виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного расследования, где показал, что в начале августа 2023 года в мессенджере «Телеграмм» он познакомился с девушкой с ник-неймом «**¦» (в чате «**»), при общении с которой она ему предложила простую работу с хорошим заработком, пояснив, что будет необходимо забирать на различных адресах, которые ему будут указаны, вещи и денежные средства у различных людей, он на данное предложение согласился. Далее она направила его на куратора «**». Последний в личном чате пояснил детали деятельности, которой ему нужно будет заниматься, а именно: ездить по указанным адресам, где у людей забирать денежные средства и личные вещи, вещи выбрасывать, а деньги пересчитать, уходя недалеко от квартиры, где он заберет, сообщить «кураторам» сумму, ему сообщат реквизиты банковских карт для перевода посредством банкоматов денег, за вычетом части его комиссии, через приложение «Мирпэй». Данную работу необходимо будет осуществлять в г. Северске Томской области. После получения инструкции, он прошел верификацию: сфотографировал паспорт и свое лицо с паспортом, а также снял на видео квартиру и адрес, отправив данные сведения в чат «**», которые затем перевел его на другого куратора – «**». Данный куратор пояснил, что осуществлять деятельность он будет под его контролем, именно он будет скидывать адреса в определенном закрытом чате. Также, ему пояснили, что на каждом адресе, куда он будет приезжать за деньгами, он должен представляться ФИО121 – водителем от следователя или от прокуратуры. Уже в этот момент он стал понимать, что деятельность, которой он будет заниматься, является незаконной, так как ему нужно называть не свое имя, также кураторы пояснили, что ему нужно соблюдать правила личной безопасности (по возможности прикрывать лицо, никому не говорить о его деятельности). Также «**» пояснил, после пересчета денег, ему необходимо будет ехать в торговые центры в г. Северске «Мармелайт» на ул. Курчатова, 11А и «Томлад» на ул. Солнечная, 2/5, где зачислять деньги через банкомат «Тинькофф». После всех инструкций и приобретения нового телефона с функцией «NFC», покупку которого ему оплатили, его добавили в закрытый чат, где помимо него, находились «**», который был его куратором, «AVE», являющийся был ботом или наблюдающим, «**», который был управляющим и он к нему обращался с вопросами. Далее, в течении августа 2023 года он выполнил 9 заказов на территории г. Северска Томской области, забирая у пожилых людей денежные средства различными суммами, в дальнейшем данными деньгами он пополнял счета банковских карт, которые были привязаны в его смартфоне с помощью функции «NFC», при этом он забирал свою часть денежных средств в качестве оплаты за работу (от 2,5% до 5% от суммы). Переданные с денежным средствами вещи он выбрасывал, а полученные за выполнение заказов деньги тратил на себя. При выполнении заказов он понимал, что деятельность является преступной, в ней у него определенная роль (курьер), также у него были «куратор», «управляющий» его зоны ответственности.

04.08.2023 в 16 часов 30 минут в группу «Северск он написал «Готов к заказу»», ему ответили ожидать заказ. Через некоторое время «**» скинул в группу адрес - [адрес] и конкретно расписал, что необходимо, после чего он на такси приехал на данный адрес и как ему указали в чате позвонил в 25-ю квартиру домофон и сказал, что он от ФИО164, ему ответила пожилая женщина, он уже понимал, что её обманывают, после чего поднялся на 2 этаж, забрал пакет у бабушки, после чего поднялся на 4 этаж, пересчитал деньги, там было 400 000 рублей. Данная бабушка очень переживала, по ней было видно, что она очень волнуется, сама по себе она была глуховата. Далее, он сообщил в группе «Северск», что денежные средства у него, отправил им фотоотчет, по указанию «**» приехал в ТЦ «Мармелайт» и через банкомат «Тинькофф» перевел 400 000 рублей, из которых ему сказали оставить 10 000 рублей. Перед тем как внести деньги в банкомат, ему сказали привязать банковскую карту. После чего он поехал домой.

09.08.2023 в 17 часов 39 минут ему поступил адрес – [адрес]. Ему необходимо было представиться водителем ФИО121 от следователя ФИО164. На данном адресе он забрал денежные средства в сумме 200 000 рублей, сообщил в группе «Северск», что денежные средства у него, отправив фотоотчет, после чего по указанию кураторов совершал пополнения счетов указанных ему банковских карт. Зачисления делал через «NFC».

10.08.2023 в 12 часов 56 минут ему поступил адрес – [адрес]. Ему нужно было сказать, что вещи для подруги от Потерпевший №8 и он водитель ФИО121 от следователя ФИО160. На данном адресе он забрал 150 000 рублей, которые в дальнейшем через «NFC» перечислил на указанные ему банковские счета. При этом сообщал в группе «Северск», что денежные средства у него и отправлял фотоотчет.

16.08.2023 в 14 часов 05 минут ему поступил адрес – [адрес]. Нужно было сказать, что он водитель ФИО121 от следователя ФИО160. На данном адресе он забрал 230 000 рублей. Далее в этот же день ездил на адрес - [адрес], представлялся водителем ФИО121 от следователя ФИО164, забрал у пожилой женщины 200 000 рублей. Также в этот же день ездил на адрес – [адрес], где дедушке сказал, что он водитель ФИО121 от следователя ФИО160 и вещи для ФИО30. На данном адресе, у дедушки было волнение и он тоже разволновался и что-то пошло не по плану, он пытался убедить дедушку отдать ему деньги, но тот не соглашался. Все это он сообщал в чате «Северск», где ему давали команды, чтобы он звал дедушку подойти к трубке домашнего телефона, видимо, они внушали ему, чтобы он отдал деньги. Сколько конкретно он взял денежных средств на данном адресе – не помнит, где то в районе 200 000 рублей. После каждого адреса он сообщал в группе «Северск», что денежные средства у него, отправлял им фотоотчет, а также через «NFC» совершал пополнения счетов указанных ему банковских карт.

17.08.2023 в 12 часов 43 минуты ему пришел адрес – [адрес], где он также должен был представиться ФИО121 от ФИО168. Здесь у пожилой женщины он забрал 200 000 рублей. После этого ему сразу пришел адрес - [адрес], где также представился водителем ФИО121 от следователя ФИО160, а вещи забирает для дочери Тани. Здесь он забрал 126 000 рублей. Далее в группе «Северск» он сообщил, что денежные средства у него и отправил фотоотчет, после чего по указанию кураторов через «NFC» пополнил счета указанных ему банковских карт.

23.08.2023 в 18 часов 32 минуты ему пришел адрес –[адрес], где представился ФИО121 и едет в прокуратуру на [адрес], от следователя ФИО164. Здесь у пожилого человека он забрал 100 000 рублей. После чего он сообщал в группе «Северск», что денежные средства у него, отправив им фотоотчет. После чего по указанию кураторов пополнил через «NFC» счета указанных ему банковских карт.

01.09.2023 ему скинули адрес - [адрес], где его задержали сотрудники полиции. Свою вину признал полностью в содеянном раскаивается. С каких-то адресов у него дома ([адрес]) остались некоторые вещи, иконки, 2 полотенца, молитва, записка, которые он оставил на память.

Вживую участников группы он никогда не видел, лишь несколько раз слышал голоса, когда общались по телефонному звонку, он понимал, что те лица, которые состояли с ним в чате «Северск» это скорее всего такие же исполнители как и он, но выше его рангом, выполняющих определенную роль. Он понимал, что те лица, с которыми он общался, были одними и теми же лицами, которые хотели заполучить денежные средства, так же как и он. Все разы, когда он ездил на «заказы» он понимал, что помогает неизвестным ему лицам осуществлять их преступную деятельность, где у него была определена роль «курьера», также у него были «куратор», «управляющий» его зоны ответственности (т. 6 л.д. 73-77, 194-198, т. 9 л.д. 34-63, 130-136, т. 10 л.д. 104-107).

В ходе проверки показаний на месте Норкин Д.Д. указал на адреса в г. Северске Томской области, где он по указанию «кураторов» забирал у пожилых людей денежные средства, представляясь не своим именем (т. 9 л.д. 94-109).

В судебном заседании подсудимый Ковалевич Д.В. виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного расследования, где показал, что 05.08.2023 в мессенджере «Телеграмм» подписался на чат знакомств «**», где стал общаться с девушкой с именем «**», с именем пользователя **. Девушка в краткой форме скинула информацию о работе, написав, что компании необходимо развиваться и нужно начинать с малого, ему необходимо будет у клиентов забирать деньги. Из-за нуждаемости в денежных средствах он согласился на предложение, после чего ** скинула ему ссылку имени в телеграмме с именем «**» и сказала, чтобы он ему написал о готовности работать. Перейдя по ссылке на страничку «**», последний предоставил ему полную информацию по поводу работы и написал в сообщении, что для начала необходимо пройти верификацию, а именно: сфотографировать паспорт и прописку, сфотографировать свое лицо с паспортом, а также записать видео как он самостоятельно выходит из своей квартиры закрывает её ключом, выходит из подъезда и снимает адресную табличку, что он в дальнейшем сделал, скинув файлы в чат с «**». После этого «**» отправил ему в сообщение обычный текст, где указывал, что его работа заключается в заборе денег с адресов, которые ему необходимо сразу же переводить на указанные счета, эта информация содержалась в другом чате, в нем состояли он, куратор, управляющий. Куратор ему говорил, что его заработок будет составлять 2,5% от забранной суммы, а также на какие счета нужно переводить денежные средства. Он у него спрашивал, есть ли у него банковская карта «Тинькофф банк», на что он ответил, что есть, номер его карты **. Также в инструкции были рекомендации по анонимности, если он захочет, то может надевать на лица маску, при посещении адресов, в целях конспирации. В этот момент он стал предполагать, что данная работа связана с криминалом, он ранее знал о способах мошенничества, в том числе и о том, что обманывают пожилых людей, и похищают у них деньги, но представлял это по-другому. Далее после того как он ознакомился с инструкцией, он для себя решил, что готов осуществлять данный вид деятельности (работать) независимо от последствий, которые могли бы наступить в отношении него. После этого он посредством мессенджера «Телеграмм» в личной переписке с «**», сообщил о готовности работать совместно с «**». Далее после того как он сообщил о готовности сотрудничать ему «**», в личное сообщение отправил ссылку на другого человека под ником «**» и сообщил, что он главный и с ним нужно будет разговаривать. Далее у него в мессенджере «Телеграмм» состоялся телефонный разговор, где он также повторил суть его работы. И сказал, что все адреса ему будет скидывать человек под ник-неймом «**» в общей группе с названием «Северск». Далее его добавили в группу «Северск», где состоял он, «**» и «**».

07.08.2023 года с 12 часов до 14 часов «**» скинул ему адрес - [адрес], и по прибытию на него ждать дальнейших инструкций. Он приехал на адрес, далее «**» написал ему номер подъезда и квартиры и то, что ему необходимо представиться ФИО121 от следователя. Он позвонил в домофон, дверь квартиры ему открыла пожилая женщина, которая молча передала пакет. Забрав пакет, он вышел из подъезда, отошел подальше от дома и в пакете в простыне нашел 200 000 рублей. О данной сумме он написал в группу, на что «**» ответил, чтобы он ехал до ближайшего банкомата и был готов положить на указанный им счет денежные средства в сумме 195 000 рублей, а 5 000 себе за проделанную работу. Далее он на такси доехал до «Томлад» на ул. Солнечная д. 2, стр. 4, о чем сообщил «**» в «Телеграмм» посредством переписки, после чего последний написал ему номер карты для перевода денежных средств. Положив 195 000 рублей себе на свою карту «Тинькофф банк», перевел их на указанную «**» банковскую карту. Далее, когда он находился дома, ему прислали адрес - [адрес]. По прибытию на адрес он записал видеокружок, после чего «**» отправил ему номер квартиры, подъезда и этажа, где забрать денежные средства. Дверь открыла бабушка. Зайдя в указную квартиру, забрал деньги, которые находились в пакете, в сумме 100 000 рублей. Далее он вызвал такси и доехал до «Томлад», где положил денежные средства на свою банковскую карту и перевел их на банковскую карту, номер которой ему передал «**», оставив себе процент за проделанную работу.

08.08.2023 он также осуществлял заборы денежных средств по аналогичной схеме, получая информацию в чате «Северск» от тех же пользователей, которые были в этом чате с адресов: [адрес]. Так в утреннее время он забрал у пожилой женщины 297 000 рублей, а в вечернее время 100 000 рублей у пожилой женщины на [адрес]. Забранные им деньги переводил через банкомат «Тинькофф банк» на банковские счета указанные «**», но в некоторых случаях «**» отправлял ему номера виртуальной карты «Тинькофф банк» которые он, с помощью своего сотового телефона, привязывал к приложению «Мирпей» и переводил денежные средства.

11.08.2023 в вечернее время он вновь выполнял заказ, который поступил в переписке мессенджера «Телеграм», адрес в районе 22 квартала на пр. Коммунистическом, где у дедушки он забрал денежные средства в сумме 395 000 рублей, он запомнил данную сумму, так как она была нечетной, как это было, в основном, на других адресах. Далее он внес деньги на счет своей банковской карты и перевел по указанию неизвестных. Почему в ответе банка за данный день имеется операция только на сумму 200 000 рублей он не знает, объяснения этому найти не может, он всегда переводил всю сумму, которую получал от людей, никогда себе денежные средства он не оставлял. Пояснил, что он всегда переводил ту сумму, которую получил у людей, оставлял себе только процента за выполнение работы.

14.08.2023 в вечернее время ему прислали адрес - [адрес], где у старого мужчины он забрал 700 000 рублей. Далее он, как и всегда прежде, внес всю сумму денег на свой банковский счет и перевел на указанную ему карту, за исключением лишь его процента за выполненную работу. Согласно ответа банка, он получил 600 000 рублей, но не исключил, что сумма могла быть другой, почему здесь также отображается сумма некорректно он не знает, себе он деньги не оставлял. Пояснил, что он всегда переводил ту сумму, которую получил у людей, оставлял себе только процента за выполнение работы

15.08.2023 в дневное время он вновь выполнял заказ, поступивший ему в мессенджере «Телеграм» по адресу в районе бывшего магазина «Малышка» по пр. Коммунистическому, где у старой женщины забрал 200 000 рублей, которые в дальнейшем перевел на указанные ему счета через свою банковскую карту.

В некоторых случаях, где им забирались денежные средства, пожилые граждане, к кому он приходил, разговаривали по сотовому телефону. В тот момент он предполагал, что участвует в преступной схеме. Однако он решил не отказываться от дальнейших действий, которые ему поступали, так как хотел заработать денежных средств с целью улучшения своего материального положения. Вживую лиц, с которыми он общался в чате «Северск», не видел, но понимал, что они такие же исполнители как и он, заранее определенных им ролей. При осуществлении деятельности он до конца не осознавал того, что осуществляет преступную деятельность, так как сам был введен в заблуждение неизвестными ему лицами, считая, что осуществляет правомерную деятельность по курьерской доставке, об истинном происхождении денег не знал. Ему был известен тот факт, что существуют преступные схемы, связанные с телефонным мошенничеством, но под каким предлогом осуществлялся обман он не знал» (т. 10 л.д. 180-186, 207-209, 210-211, 212-214, т. 11 л.д. 171-173)

В ходе проверки показаний на месте Ковалевич Д.В. указал на адреса в г. Северске Томской области, где он по указанию «кураторов» забирал у пожилых людей денежные средства, представляясь не своим именем (т. 10 л.д. 215-234).

Изучив и сопоставив показания подсудимых с другими доказательствами по делу, проанализировав показания потерпевших и свидетелей, представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении установленных судом деяний доказана и подтверждается совокупностью следующих доказательств.    

По эпизоду хищения денежных средств ФИО2

Так, потерпевшая ФИО2 в ходе предварительного расследования показала, что 04.08.2023 в 15 часов 32 минуты, когда она находилась у себя дома по [адрес], на её стационарный телефон **, позвонила женщина, представившаяся юристом или следователем, и сообщила, что девушка - водитель, чтобы избежать наезда на её дочь ФИО26, которая переходила дорогу в неположенном месте, совершила маневр и врезалась на обочине в столб и теперь на лечение водителя необходимы денежные средства. Далее с ней стала разговаривать другая женщина, которую от волнения она приняла за дочь, последняя просила её о помощи. Затем с ней стала разговаривать первая женщина, которая пояснила, что в отношении дочери решается вопрос о возбуждении уголовного дела, который можно урегулировать за примирением сторон, путем оплаты материального и морального ущерба. Женщина спросила, есть ли у неё дома денежные средства, если да, то в какой сумме. Она ответила, что дома у неё имеется наличными 400 000 рублей. Девушка сказала, что этой суммы хватит, уточнила её адрес, пояснив, что за деньгами к ней домой приедет водитель, которому она также должна будет подготовить две простыни, так как «дочь» останется ночевать в больнице. После этого ей сказали ожидать приезда водителя, но во время ожидания не класть трубку телефона, постоянно быть на связи. Она собрала денежные средства в сумме 400 000 рублей (деньги были достоинством 1000 и 5000 рублей, всего было три пачки). Сложила денежные средства в белый полимерный пакет, сверху положила две простыни белого цвета, Через некоторое время, в домофон позвонили, она, молча, открыла дверь, после чего открыла входную дверь и стала ожидать. Через мгновение к дверям подошел молодой человек высокого роста, лицо круглое, был одет во все темное, волосы короткие, темные, он зашел в коридор квартиры. В момент передачи денежных средств она засомневалась, стала говорить молодому человеку, что не будет ему отдавать денежные средства. Парень ей ничего не ответил. Он стал говорить в свой мобильный телефон, что она не отдает деньги. Потом ей сказал взять трубку на стационарном телефоне, которую она не клала по указанию той женщины. Юрист стала её убеждать в правильности действий, в какой-то момент она доверилась и передала молодому человеку пакет с денежными средствами. После чего он молча ушел из квартиры. Разговор с женщиной юристом по телефону неоднократно прерывался, но большую часть времени она долго с ней общалась, периодически она ей говорила, что перезвонит, но в основном разговор длился около 30 минут. Через некоторое время 04.08.2023 в 19 часов 57 минут она позвонила своей дочери, та не отвечала, а минут через 10 перезвонила и она поняла, что её обманули мошенники, так как дочь сообщила, что ничего с ней не происходило. 06.09.2023 она участвовала в следственном действии, где от сильного волнения и плохого зрения из троих лиц выбрала одного молодого человека, однако поднялся другой, который представился, и пояснил, что именно он 04.08.2023 приходил к ней домой и забрал денежные средства в сумме 400 000 рублей. Сумма в размере 400 000 рублей для неё является существенной, так как пенсия составляет около 30 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 5 000 рублей, покупает множество лекарственных средств (т. 1 л.д. 180-183, 188-192).

Из показаний свидетеля ФИО40, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 04.08.2023 около 20 часов ей на сотовый телефон позвонила её мать ФИО2, проживающая по [адрес], которая была взволнована и пояснила, что передала ей 400 000 рублей и спросила как у неё дела, она сразу поняла, что мама стала жертвой мошенников (т. 1 л.д. 195-199).

Согласно показаниям свидетеля ФИО41, данных им в ходе предварительного расследования, в апреле 2023 года он на свое имя оформил банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которая затем без объяснения причин была заблокирована в октябре 2023 года и он её выкинул. При оформлении карты он предоставлял свои данные, номер телефона он указывал свой **. Также человеку с ник-неймом «**» ** для заработка он через мессенджер «Телеграмм» предоставил свои персональные данные, а именно: фотографию банковской карты «Тинькофф», фотографию паспорта. Условия работы заключались в том, чтобы он перенаправлял денежные средства, поступившие ему на банковскую карту. 04.08.2023 в 18 часов 52 минуты ему на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей, от кого ему неизвестно, в 18 часов 56 минут ему пришли 50 000 рублей, в 18 часов 56 минут ему пришли 45 000 рублей и ещё один перевод 5000 рублей. В 13 часов 02 минуты он перевел деньги на счет ** ФИО109 100 000 рублей. В 13 часов 08 минут ему пришли деньги 100 000 рублей, которые он перевел на карту ** на имя ФИО176 Далее на его счет поступило 184 000 рублей. После чего ему заблокировали карту. 24.08.2023 его карту разблокировали и он перевел 100 000 рублей на счет ** на имя ФИО110, 80 000 рублей на счет ** на имя ФИО56 данной суммы ему заплатили 4000 рублей (т. 7 л.д. 195-201).

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Рапортом-сообщением КУСП № 14716 от 04.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась ФИО40 и сообщила, что её мама после звонка передала неизвестным денежные средства в сумме 400 000 рублей и простыни (т. 1 л.д. 171).

Протоколом осмотра места происшествия от 04.08.2023 с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона, не оборудованного определителем номера (т. 1 л.д. 172-176).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, в ходе которого ФИО2 никого не опознала, однако опознаваемый Норкин Д.Д. встал и сообщил, что он узнает ФИО2, как женщину, у которой он 04.08.2023 забрал денежные средства в сумме 400 000 рублей (т. 1 л.д. 189-192).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого были осмотрены детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «МТС», согласно которым 04.08.2023 в период с 15 часов 32 минут до 18 часов 02 минут на номер ** с различных абонентских номеров поступали звонки (по Томскому времени), а также в 19 часов 57 минут был совершен исходящий звонок на принадлежащий ФИО40 абонентский ** поступил звонок (т. 1 л.д. 205-207).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО41 17.04.2023 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта **. За 04.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 16 часов 52 минуты в сумме 50 000 рублей, в 16 часов 54 минуты в сумме 45 000 рублей, в 16 часов 56 минут в сумме 5 000 рублей; в 17 часов 04 минуты в сумме 95 000 рублей, в 17 часов 05 минут в сумме 5 000 рублей, в 17 часов 10 минут в сумме 163 000 рублей, в 17 часов 11 минут в сумме 21 000 рублей;

- переводы на карту в 17 часов 02 минуты ФИО57 ** в сумме 100 000 рублей, в 17 часов 10 минуты ФИО44 №** в сумме 100 000 рублей (т. 7 л.д.113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 04.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО41 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма хищения составляет более 250 000 рублей.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3

В ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №3 показала, что 07.08.2023 в 13 часов 32 минуты ей на стационарный телефон ** позвонила девушка, по голосу которой она приняла за свою дочь ФИО58 Девушка сообщила, что стала виновницей ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, в результате чего пострадала девушка-водитель и ей нужна дорогостоящая операция. От услышанного ей стало плохо, она начала сильно волноваться, плохо ориентировалась в происходящем вокруг, спросила чем может помочь. Далее с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем и пояснил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, который можно урегулировать путем возмещения материального и морального ущерба, спросил, готова ли она помочь дочери и имеются ли у неё денежные средства, она сказала, что у неё имеются денежные средства, которая она готова отдать на помощь дочери. Также по просьбе мужчины она назвала номер своего мобильного телефона, после чего ей поступил звонок на мобильный номер **, следователь сказал, не кладя трубку стационарного телефона, поднять мобильный, что она и выполнила. Далее мужчина сказал, что нужно сложить денежные средства в наволочку, которую поместить в пакет, куда также положить несколько полотенец, данную инструкцию она выполнила, после он сказал ожидать приезда курьера, также спросил адрес, она назвала. В процессе ожидания он продиктовал ей некое ходатайство о прекращении дела. Через некоторое время в домофон позвонили, она открыла дверь подъезда и дверь в квартиру, поднялся молодой человек (на вид 25 лет, лицо овальное, короткая стрижка, русые волосы, среднего роста, спортивного телосложения, был одет в футболку серого цвета, прямые штаны). Он молча зашел в коридор её квартиры, где она передала ему сверток полимерного пакета, в котором находились денежные средства в сумме 200 000 рублей, он молча взял его и удалился из квартиры. О передаче денежных средств она сообщила следователю, тот подтвердил данный факт и сказал, что позднее приедет за ходатайством и оформлением дополнительных документов, завершив разговор. Через некоторое время она позвонила дочери, чтобы узнать о том, как у неё обстоят дела, она ей ответила, что с ней все в порядке, и она поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма в размере 400 000 рублей для неё является значительной, так как не работает, её пенсия составляет 24 000 рублей, оплачивает коммунальные платежи на сумму 3 500 рублей, а также, покупает множество лекарственных средств и продукты питания (т. 2 л.д. 39-42, 61-65).

Свидетель ФИО58 в ходе предварительного расследования показала, что 07.08.2023 в 17 часов 40 минут ей на сотовый телефон позвонила её мать Потерпевший №3, проживающая по [адрес], которая была взволнована, интересовалась её состоянием, местонахождением, пояснив, что ей (матери) позвонили неизвестные и сказали, что она попала в ДТП, в результате чего её мама передала неизвестному молодому человеку денежные средства. Она поняла, что мама стала жертвой мошенников (т. 2 л.д. 68-72).

Из показаний несовершеннолетнего свидетеля ФИО42, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ему ничего не известно о банковской карте АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к банковскому счету **, ему ничего не известно, он её не оформлял и не получал, свои личные данные третьим лицам не предоставлял, документы, удостоверяющие личность не терял. В настоящий момент на его имя оформлены два банковских счета в АО «Тинькофф Банк» №**, **, однако оба счета им были закрыты в связи с тем, что в них отпала необходимость (т. 7 л.д. 228-231, 237-240).

Согласно показаниям свидетеля ФИО59, данных им в ходе предварительного расследования, 22.08.2023 в ходе распития спиртного с Ковалевич Д.В. последний рассказал, что примерно с 07.08.2023 по указанию «директора» через него прошло 500 000 рублей, зарабатывая в день от 4000 до 10 000 рублей, работа заключается в том, чтобы забирать наличными деньги с указанных ему по «Telegram» каналу адресов, при этом по инструкции соблюдать конспирацию, а затем переводить деньги на указанные банковские счета на какие-то три банкомата, оставляя себе процент (т. 8 л.д. 50-53).

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением Потерпевший №3 от 07.08.2023 о том, что 07.08.2023 в 13 часов 30 минут ей позвонила дочь, что попала в аварию, по её вине пострадала водитель девушка, что на её лечение нужна крупная сумма денег, далее передала трубку следователю, который сказал, что пришлет водителя за деньгами, через час приехал водитель, которому она передала деньги (т. 1 л.д. 2).

Рапортом-сообщением КУСП № 14925 от 07.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратился ФИО60 и сообщил, что его теща Потерпевший №3 отдала мошенникам с помощью курьерской доставки денежные средства (т. 2 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия от 07.08.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 2 л.д. 7-14).

Протоколом выемки от 07.09.2023 года, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №3 изъят: мобильный телефон «Samsung Galaxy A10» (т. 2 л.д. 46-48). В дальнейшем сотовый телефона был осмотрен следователем и установлены входящие звонки за 07.08.2023 от следующих абонентов: в 13:41 часов +**,в 14:41 часов +**, в 14:47 часов +**, в 15:43 часов +** (т. 2 л.д. 49-53).

Протоколом предъявления лица для опознания от 25.08.2023, в ходе которого Потерпевший №3 опознала Ковалевича Д.В. как мужчину, который 07.08.2023 пришел к ней домой и забрал 100 000 рублей, которые она по просьбе мошенникам передала для освобождения от уголовной ответственности своей дочери (т. 2 л.д. 57-60).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «МТС», из которых следует, что 07.08.2023 в период с 13 часов 32 минут до 16 часов 34 минут (по Томскому времени) на указанные номера происходили соединения с абонентами **, **, **, +**, +**, +**, +** (т. 2 л.д. 78-80).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения о из АО «Тинькофф банк», согласно которым на Ковалевич Д.В. открыто два банковских счета: 19.01.2022 текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта № **; 27.04.2022 накопительный счет вклада ** по договору **. Также 07.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных на текущий счет Ковалевич Д.В. через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5; в 11 часов 08 минут в сумме 195 000 рублей; в 11 часов 09 минут в сумме 5 000 рублей;

- переводы на счет вклада Ковалевич Д.В. в период с 11 часов 35 минут по 11 часов 39 минут на общую сумму 5490 рублей двумя операциями (190 рублей, 5300 рублей); в 12 часов со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО42 **, открытый 06.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, на сумму 194 150 рублей (т. 7 л.д. 182-188).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно:

- 07.08.2023 в 15 часов 08 минут: пополнение на сумму 195 000 рублей, доступно 195 000 рублей», «пополнение 5000 рублей»;

- 07.08.2023 в 16 часов 00 минут: перевод третьему лицу 194 510 рублей – ФИО111; (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4

В ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №4 показала, что 07.08.2023 в 14 часов 50 минут ей на стационарный телефон ** позвонила девушка, по голосу которой она приняла за свою дочь. Девушка сообщила, что попала в ДТП. Затем с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем и пояснил, что её дочь стала виновницей ДТП, так как переходила проезжую часть в неположенном месте, где её сбил автомобиль, но дочь практически не пострадала, а вот девушка-водитель получила серьезные травмы и ей необходимо провести дорогостоящую операцию. От услышанного у неё закружилась голова, она стала плохо ориентироваться в окружающей обстановке. Также следователь пояснил, что, чтобы её дочь не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить денежные средства для возмещения материального и морального ущерба. Она сообщила, что у неё есть только 100 000 рублей наличными, он ответил, что этой суммы будет достаточно. Далее он ей сказал, что к ней домой приедет курьер по имени ФИО121, при этом он уточнил у неё адрес её проживания, она ему назвала. Следователь пояснил, что перед передачей денежных средств ей нужно будет их завернуть в полотенце и наволочку, затем весь сверток поместить в пакет, она сделала, как ей было сказано. Далее она стала ожидать приезда курьера, но при этом следователь не давал ей возможности положить трубку телефона, он постоянно разговаривал с ней, также под диктовку мужчины она написала ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении дочери. Через какой-то промежуток времени в домофон позвонили, она молча открыла. Открыв дверь, на лестничной площадке она увидела молодого человека, на вид около 25 лет, коротко стриженный с темными волосами, спортивного телосложения, в серой кофте. Она молча передала ему денежные средства, а он молча взял пакет и ушел. После этого по телефону она сообщила о передаче денежных средств следователю, который все это время был на линии, он сказал, что приедет к ней вечером и заберет ходатайство, после чего положил трубку. Около 21 часа 00 минут 07.08.2023 она, не дождавшись приезда следователя, стала сомневаться, решила позвонить дочери и узнать как у неё дела, но по телефону дочь ей пояснила, что она в ДТП не попадала, что она находится на работе и скоро приедет. Она поняла, что стала жертвой мошенников. 25.08.2023 она участвовала в следственном действии – опознание, где ей на обозрение были представлены три молодых человека, схожие между собой внешне, в тот момент она сильно волновалась и переживала от происходящего и большого количества людей вокруг, осмотрев представленных лиц, она никого не узнала. Но один из молодых людей встал и пояснил, что он опознал её, так как именно он забирал у неё денежные средства. Когда она успокоилась, то поняла, что опознавший её молодой человек, действительно, является тем, кто приходил к ней домой и забирал у неё денежные средства от имени «следователя». Ущерб в сумме 100 000 рублей является для неё значительным, так как её пенсия составляет около 32 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 5 000 рублей, покупает множество лекарственных средств и продукты питания (т. 2 л.д. 105-108, 113-117).

Свидетель ФИО61 на предварительном расследовании показала, что 07.08.2023 в 21 час, когда она была на работе, ей позвонила её мама Потерпевший №4, которая была сильно взволнована, плакала в трубку, интересовалась её состоянием, местонахождением. Со слов мамы она узнала, что ей позвонили от её имени неизвестные люди и сообщили о ДТП с её участием, в результате чего мама передала денежные средства неизвестному (т. 2 л.д. 120-123).

Согласно показаниям свидетеля ФИО62, данным ею в ходе предварительного расследования, ей известно, что проживающий вместе с ней в общежитии ФИО63 покупает банковские карты, которые в дальнейшем продает и зарабатывает на разнице в цене. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, то в период с 24 июля по 28 июля 2023 года обратилась к ФИО63, который за 4000 рублей приобрел у неё банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Также в сентябре 2023 года она продала ФИО63 банковскую карту ПАО «Сбербанк». Обе карты были привязаны к её абонентскому номеру **. При передаче карта она также сообщила логин и пароль от личного кабинета и кодовое слово (т. 8 л.д. 70-74).

Свидетель ФИО63 в ходе предварительного расследования показал, что в ноябре 2022 года по предложению Кропоткина стал искать людей, которые будут готовы продать свои банковские карты для заработка на игре на бирже (криптовалюты, иностранной валюты). С 20-х чисел февраля 2023 года он стал работать с ФИО64, общаясь с последним в мессенджере «Телеграмм». Для набора карт он по общежитию выбирал желающих оформить карту. Со слов ФИО64 ему известно, что все полученные от него карты уносил в офис, расположенный на [адрес]. В октябре 2023 года ФИО64 пригласил его на стажировку в данный офис. Пройдя в квартиру ему стали объяснять суть деятельности их офиса. Она заключалась в следующем: офис, который был в данной квартире, был оборудован тремя компьютерами, магнитной доской, к которой прикреплены мобильные телефоны (от 10 до 20 штук), которые были подписаны конкретными именами и фамилиями, также на столах лежали банковские карты. Работал он на должность «трейдера», его роль заключалась бы в следующем – он за 12 часовую смену должен был сидеть за компьютером и контролировать трафик, то есть в программе «Desend» ему бы приходили ордера на оплату, в котором указывается сумма необходимого перевода денежных средств, а также пометка о его готовности работать, он подтверждал данный ордер. Ему приходили реквизиты карты, на которую будет зачислена определенная сумма в рублях. После чего он должен был зайти на площадку по торговле криптовалютой «Binance», где должен был откупить определенное количество рублей на криптовалюту, после чего с кошелька «Binance» он вновь заводил криптовалюту на «Desend». После чего ордер считался закрытым, и его работа на этом была окончена. За свою деятельность он получал фиксированную почасовую оплату в сумме (на стажировке 120 рублей, а на должности 200 рублей). В данной квартиры всегда находятся «Трейдеры» в количестве 2-3 человек, а также владелец квартиры Илья Коваль, он является контролером всей работы и организатором, который решает возникающие проблемы. В ходе работы, у них возникали проблемы с переводами денежных средств с карт (они блокировались из-за компрометации по разным пунктам, в основном, на основании того, что эти денежные средства появились из-за мошеннических действий неизвестных ему лиц). На основании этого он понял, что около 80% (по его личным подсчетам) денежных средств, которые проходили через офис, заработаны преступным путем (т. 8 л.д. 82-84).

Из показаний ФИО64, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что примерно 2 года назад он начал заниматься «Дроповодством» (заниматься скупкой чужих банковских карт), чтобы он мог заниматься «Арбитражем» криптовалюты на платформе «Бинанс». Далее он начал заниматься скупкой - продажей банковских карт, так как это приносит денежные средства. В июле 2023 года он узнал о «Процессинге» - процесс обработки платежей с криптовалюты в рубли и обратно по зафиксированному курсу. Данной платформой может пользоваться ограниченный круг людей. Про него ему стало известно из пабликов в «Телеграмме», а на практике увидел уже в июле 2023 года у ФИО178 в квартире, расположенной на [адрес]. Периодически он приносил банковские карты в квартиру к ФИО178, и продавал их, денежные средства он получал переводом на свою банковскую карту. Первое подозрение о том, что деньги на карты приходят нелегальные у него возникла в июле 2023 года после массовой блокировки банковских карт. Банковские карты ПАО «Тинькофф», оформленные на имя ФИО62 передал ему ФИО63, а на имя ФИО49 - передал ФИО112 Данные банковские карты он отправил посредством «СДЭК», отправка была на имя ФИО177 в [адрес], а заказал банковские карты его знакомый **, который так же занимался «Процессингом» и арбитражем криптовалют (т. 9 л.д. 17-26).

Согласно показаниям ФИО65, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, весной 2023 года он решил заняться заработками в сфере криптовалюты. Для данного вида деятельности необходимы доступ в сеть «Интернет», банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. Поскольку в одиночку было тяжело, то нанял ребят-трейдеров для постоянной обработки заявок на обмен криптовалюты и спорных ситуаций по переводам. Также из-за необходимости получения банковских карт он обратился к ФИО180, так как знал о том, что ранее он занимался деятельностью по поиску банковских карт у различных людей, которые в дальнейшем продавал трейдерам криптовалюты. С самого начала их работы, а также до этого все карты блокировались банковскими организациями, так как банк признавал операции по картам нелегальными. При блокировке карт, он сообщал об этом ФИО180, который брал владельца карты и шел в банк, где снимал денежные средства, получал свой процент за данную деятельность, а деньги отдавал ему. В связи с этим он не переживал по поводу данных блокировок и продолжал работу. Во время всей его работы он никогда не подозревал о том, что занимается незаконной деятельностью, либо, что занимается мошенничеством или какой-то подобной деятельностью (т. 8 л.д. 239-246).

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 07.08.2023, в котором Потерпевший №4 сообщила, что 07.08.2023 с 15 часов до 18 часов неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный ущерб (т. 2 л.д. 94).

Рапортом-сообщением КУСП № 14945 от 07.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась ФИО61 и сообщила, что маме позвонили неизвестные, сказали, что дочь попала в аварию, нужны денежные средства, передала неизвестным денежные средства (т. 2 л.д. 95).

Протоколом осмотра места происшествия от 07.08.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 2 л.д. 96-101).

Протоколом предъявления лица для опознания от 25.08.2023 года, в ходе которого Потерпевший №4 никого из представленных мужчине не опознала, однако опознаваемый Ковалевич Д.В. встал и сообщил, что в потерпевшей опознал женщину, к которой приходил и забирал денежные средства (т. 2 л.д. 109-112).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализация по абонентскому номеру **, предоставленная ЗАО «Гринатом», из которой следует, что 07.08.2023 в период с 14 часов 50 минут до 17 часов 10 минут (по Томскому времени) на данный номер происходили соединения с абонентами **, **, ** (т. 2 л.д. 127-129).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения о из АО «Тинькофф банк», согласно которым на Ковалевич Д.В. открыто два банковских счета: 19.01.2022 текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта № **; 27.04.2022 накопительный счет вклада ** по договору **. Также 07.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных на текущий счет Ковалевич Д.В. через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5 в 12 часов 42 минут в сумме 100 000 рублей; в 11 часов 09 минут в сумме 5 000 рублей;

- переводы на счет вклада Ковалевич Д.В. в 12 часов 47 минут на сумму 100 000 рублей; в 14 часов 42 минуты со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО43 **, открытый 07.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, на сумму 97 500 рублей; после 14 часов 42 минуты с вышеуказанного текущего банковского счета ФИО43 денежные средства переводятся на счет ФИО43 **, открытый 09.09.2022 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, с которого впоследствии переводятся на банковские счета ФИО66, ФИО67 (т. 7 л.д. 182-188).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно: 07.08.2023 года в 18 часов 42 минуты: перевод третьему лицу на сумму 97 500 рублей – ФИО113 (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5

В ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №5 показала, что 08.08.2023 в 11 часов 54 минуты ей позвонил на стационарный телефон ** молодой человек, который, обращаясь к ней «бабушка», сообщил, что стал виновником ДТП, находится в отделе полиции и ему срочно требуются деньги, чтобы эти неприятности разрешить. Она заволновалась, стала плохо ориентироваться в происходящей обстановке и подумала, что общается со своим внуком ФИО114 Она сказала, что дома у неё имеется 297 000 рублей. «Внук» попросил её все деньги завернуть в наволочку и передать их мужчине-водителю, при этом он спросил каким-то образом её домашний адрес, она его назвала, не придав этому значение. Через некоторое время в домофон позвонили, она открыла дверь подъезда и дверь в квартиру и стала ожидать, к ней на этаж поднялся молодой человек (на вид 25 лет, короткая стрижка, темные волосы, среднего роста, круглое лицо, худощавого телосложения, был одет в футболку и шорты). Она пригласила его к себя в квартиру, предложила пройти, но он, молча остался стоять в коридоре, куда она вынесла ему приготовленные денежные средства и отдала их ему, он молча развернулся и вышел из квартиры, о передаче денег она сообщила по телефону внуку, тот поблагодарил её и положил трубку. В вечернее время ей на стационарный телефон позвонил внук ФИО114, который ей сказал, что он ни в какое ДТП не попадал, а она стала жертвой мошенников. Ущерб в сумме 237 000 рублей является для неё значительным, так как её пенсия составляет 40 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 4 000 рублей, покупает множество лекарственных средств и продукты питания (т. 2 л.д. 163-166, 168-172).

Свидетель ФИО68 на предварительном расследовании показал, что 08.08.2023 в 11 часов 58 минут он позвонил своей бабушке Потерпевший №5, проживающей по [адрес], но дозвониться он ей не смог, так как у неё было занято. Тогда с какой-то периодичностью он звонил ей на домашний телефон, но всегда шли короткие гудки (то есть было занято), он подумал, что она может с кем-то общаться из знакомых или просто забыла положить трубку телефона на место после очередного разговора, поэтому особо этому внимания не придал. В 22 часа 13 минут 08.08.2023 он снова позвонил бабушке, в ходе разговора с которой он понял, что она стала жертвой мошенников, которые позвонили ей от его имени и сообщили, что он стал виновником ДТП и для урегулирования конфликта бабушка отдала молодому человеку – курьеру денежную сумму более 200 000 рублей (т. 2 л.д. 175-178, 180-183).

Показаниями ФИО62 (т. 8 л.д. 70-74), ФИО63 (т. 8 л.д. 75-81), ФИО64 (т. 9 л.д. 17-26), ФИО65 (т. 8 л.д. 239-246), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №4

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Рапортом-сообщением от 08.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратился ФИО68 и сообщил, что бабушку Потерпевший №5 утром обманули мошенники, позвонили и сказали, что с внуком что-то случилось и надо заплатить, отдала около 200 000 рублей (т. 2 л.д. 139).

Протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 2 л.д. 142-146).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализация по абонентскому номеру **, предоставленная ПАО «Ростелеком», из которой    следует, что 08.08.2023 в период с 11 часов 54 минут до 14 часов 59 минут (по Томскому времени) с данным номером происходили соединения с абонентами **, **, **, ** (т. 2 л.д. 192-194).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения о из АО «Тинькофф банк», согласно которым на Ковалевич Д.В. открыто два банковских счета: 19.01.2022 текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта № **; 27.04.2022 накопительный счет вклада ** по договору **. Также 08.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных на текущий счет Ковалевич Д.В.: в 06 часов 18 минут в сумме 95 000 рублей и в 06 часов 19 минут в сумме 5 000 рублей через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 11а; в 11 часов 02 минуты в сумме 93 000 рублей и в 11 часов 05 минут в сумме 104 000 рублей через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, 30;

- переводы: в 06 часов 47 минут на счет вклада Ковалевич Д.В. на сумму 100 000 рублей; в 08 часов 48 минут перевод со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО44 **, открытый 29.07.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № ** на сумму 97 000 рублей; после 08 часов 48 минут с текущего банковского счета ФИО44 денежные средства переводятся на счета ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72; в 11 часов 12 минут на счет вклада Ковалевич Д.В. на сумму 197 000 рублей; в 11 часов 32 минуты со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО43 **, открытый 09.09.2022 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, на сумму 197 000 рублей; после 11 часов 32 минут с текущего банковского счета ФИО43 денежные средства переводятся на счета ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77 (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно: наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно за 08.08.2023:

- в 10 часов 19 минут: пополнение на сумму 95 000 рублей, на сумму 5 000 рублей;

- в 12 часов 48 минут: перевод на сумму 97 000 рублей – ФИО176;

- в 15 часов 3 минуты: пополнение на сумму 93 000 рублей;

- в 15 часов 5 минут пополнение на сумму 104 000 рублей;

- в 15 часов 32 минуты: перевод на сумму 197 000 рублей – ФИО113;

- в 15 часов 47 минут: пополнение на сумму 200 000 рублей (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма хищения составляет более 250 000 рублей.

По эпизоду хищения денежных средств ФИО5

Потерпевшая Потерпевший №6 в ходе предварительного расследования показала, что 08.08.2023 в 18 часов 35 минут ей на стационарный телефон ** позвонила женщина, которая плачущим голосом сказала, что стала виновницей ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, в результате чего у неё сломано ребро, а водителю-девушке требуется срочная дорогостоящая операция. Она решила, что ей звонит её сестра ФИО78 Дальше женщина сказала, что в отношении неё могут возбудить уголовное дело, но для решения данной проблемы необходимы денежные средства, она сказала, что у неё дома имеются личные сбережения, которые она готова отдать ей. Женщина сказала, что ей позвонит её хороший знакомый и пояснит, что ей нужно будет сделать и прервала разговор. Через некоторое время ей позвонил мужчина, представился следователем и подтвердил всю ранее сказанную ей историю женщины. По его просьбе она назвала свой номер мобильного телефона **. После чего ей поступил звонок на мобильный, тот же мужчина сказал, чтобы она продолжила с ним разговор, не кладя трубку стационарного телефона. Она сказала, что у неё есть только 100 000 рублей. Мужчина пояснил, что от него за деньгами к ней приедет курьер, при этом уточнил её адрес, она его назвала ему. Также он пояснил ей, что деньги нужно завернуть в полотенце и положить в пакет, что она и сделала и стала ожидать приезда курьера. Через некоторое время в домофон позвонили, она спросила, кто пришел, но ответа не услышала и открыла дверь, затем открыла дверь в квартиру, к ней поднялся молодой человек на вид около 25 лет, спортивного телосложения, волосы темные, короткие, славянского вида. Он вошел в коридор, она передала ему пакет с денежными средствами, после этого он ушел. После этого по телефону она сообщила о передаче денежных средств следователю, который все это время был на линии. Далее она под диктовку мужчины написала три заявления о прекращении уголовного преследования, после написания которых он сказал, что заедет к ней за ними позже и прекратил разговор. Позднее она позвонила сестре, которая сказала ей, что у неё все хорошо, она поняла, что стала жертвой мошенников. Ущерб в сумме 100 000 рублей для неё является значительным, так как её пенсия составляет 37 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 5 000 рублей, покупает множество лекарственных средств и продукты питания (т. 3 л.д. 28-33, 38-42).

Свидетель ФИО78 на предварительном расследовании показала, что 08.08.2023 во второй половине дня она несколько раз позвонила своей сестре ФИО5, проживающей по [адрес], на стационарный телефон, но абонент был занят. В этот же день примерно в 21 час 10 минут ей на мобильный позвонила сама сестра, в ходе разговора с которой они поняли, что ту обманули мошенники, которым через молодо человека передала денежные средства (т. 3 л.д. 46-52).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Из показаний свидетеля ФИО79, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в 2020 году оформил на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ** примерно, которую в июле 2023 года передал своему другу ФИО80 во временное пользование для работы, связанной с «крипто-валютой». Не знает, где в настоящее время его карта, ФИО80 уехал в [адрес] (т. 7 л.д. 212-214).

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 08.08.2023, согласно которому Потерпевший №6 сообщила, что 08.08.2023 неустановленное лицо путем обмана похитило 100 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (т. 3 л.д. 2).

Рапортом-сообщением КУСП № 15012 от 08.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась Потерпевший №6 и сообщила, что в результате мошеннических действий около 20 часов отдала курьеру: парень, худой, высокий, высокий, 25-30 лет, одет во все черное, 100 000 рублей (т. 3 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия от 08.08.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которого была осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 3 л.д. 4-10).

Протоколом предъявления лица для опознания от 25.08.2023, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №6 опознала Ковалевича Д.В. как мужчину, который 08.08.2023 около 21 часа приходил к ней домой по [адрес], и забрал денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она по просьбе мошенника передала для освобождения её сестры от уголовной ответственности. (т. 3 л.д. 34-37).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализации по абонентским номерам **, **,, предоставленные ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон», соответственно, из которых следует, что 08.08.2023 в период с 18 часов 35 минут до 20 часов 27 минут (по Томскому времени) с указанным номером происходили соединения с абонентами **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, ** (т. 3 л.д. 62-64).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 08.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, стр. 5 на текущий счет Ковалевич Д.В. в 15 часов 43 минуты в сумме 100 000 рублей;

- снятие наличных в 15 часов 44 минуты на сумму 3 000 рублей;

- перевод на текущий банковский счет ФИО79 **, открытый 05.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта **, в 16 часов 01 минута на сумму 96 000 рублей(т.7 л.д. 122-125).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно за 08.08.2023:

- в 18 часов 12 минут: пополнение на сумму 200 000 рублей;

- в 18 часов 26 минут: перевод на сумму 199 000 рублей – ФИО113 (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №7

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №7, данным ею в ходе предварительного расследования, 09.08.2023 в 15 часов 57 минут ей на сотовый телефон поступил звонок с номера **, звонила девушка, которая плакала в трубку, называла её мамой, говорила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, а именно, что она переходила дорогу неположенном месте, чем спровоцировала ДТП, девушка-водитель, избегая наезда на неё, свернула на обочину, где врезалась в ограждение и с полученными травмами находится в больнице. От сильного волнения и переживаний она посчитала, что разговаривает со своей дочерью. Далее с ней стала разговаривать девушка, которая представилась следователем, подтвердила ранее сказанное и сообщила, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении её дочери и решить данную проблему можно с примирением сторон для чего необходимо возместить моральный и материальный вред. Она сказала, что у неё на банковском счету имеются денежные средства в сумме 200 000 рублей, следователь сказала, что этой суммы хватит для решения проблемы. Далее в отделении банка «Газпромбанк» на пр. Коммунистический, 87 в г. Северске через банкомат сняла указанную сумму (купюрами по 5000 рублей). В процессе всех её передвижений она находилась на связи с данной девушкой. Когда она вернулась домой, «следователь» сказала, что в скором времени к ней домой приедет курьер, которому она должна будет передать денежные средства, но перед этим ей нужно сложить их в конверт, конверт завернуть в наволочку, а весь получившейся сверток положить в пакет, что она и сделала и стала ожидать курьера. Через какое-то время в домофон позвонили, она молча открыла, после чего открыла входную дверь в квартиру и стала ожидать курьера. К ней на этаж поднялся молодой парень (на вид 20-25 лет, лицо круглое, стрижка короткая, был одет во все темное, данного молодого человека она уверено опознала 06.09.2023, когда принимала участие в следственном действии – опознание). Парень вошел в коридор квартиры, где молча передала ему пакет с денежными средствами, и он вышел из квартиры. О передаче денег сообщила «следователю», которая все это время находилась с ней на связи, как на мобильном телефоне, так и на стационарном. Спустя 15 минут пришла её дочь, которой она обо всем рассказала. Дочь сообщила, что она была обманута и у неё мошенники путем обмана похитили денежные средства в сумме 200 000 рублей. Сумма 200 000 рублей для неё является существенной, так как её пенсия составляет около 35 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 5000 рублей, покупает лекарственные средства (т. 3 л.д. 118-120, 125-129).

Из показаний свидетеля ФИО45, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 09.08.2023 около 19 часов она увидела множество пропущенных звонков от своей матери Потерпевший №7, проживающей по [адрес]. Когда она позвонила, мать была взволнована, голос был заплакан и переживала по каком-то поводу. По поводу произошедшего сообщила, что передала 200 000 рублей водителю «следователя», чтобы в отношении неё (ФИО45) не возбуждалось уголовное дело по факту ДТП с её участием. Она сразу поняла, что мама стала жертвой мошенников (т. 3 л.д. 132-136).

Свидетель ФИО81 в ходе предварительного расследования показал, что в августе 2023 года в мессенджере «Телеграмм» в одной из групп откликнулся на вакансию, где общался с разными людьми, которые объяснили ему, что в его обязанности будет входить то, чтобы ездить на указанные ему адреса, где у граждан забирать денежные средства, их пересчитать, сообщать куратору в «Телеграмм», после чего переводить полученные деньги на указанные ему счета банковских организаций, оставляя при этом себе часть денежных средств за работу. Для удобства перевода он сначала должен зачислить данные денежные средства оформленный на его имя в АО «Тинькофф Банк» на банковский счет **. В ходе работы и личного общения с его куратором, который общался со страницы с ник-неймом «Майк» в мессенджере «Телеграмм», он спросил, не хочет ли он дополнительно подзаработать, объяснил, что необходимо перечислять на указанные ему банковские счета денежные средства, которые будут поступать на его (ФИО81) счет, а себе оставлять процент от полученной суммы. Так, в августе 2023 года в течении месяца он работал в качестве курьера в сговоре с неизвестными ему лицами и выполнял их заказы по доставке денежных средств, которые он забирал, как ему теперь известно, у жертв телефонных мошенничеств (которые осуществлялись под предлогом «помощь родственнику, попавшему в дорожно-транспортное происшествие»), а также совершал переводы денежных средств, которые поступали на вышеуказанный банковский счет. 22.08.2023 он был задержан сотрудниками полиции, при этом изъята банковская карта, которая была оформлена к вышеуказанному банковскому счету (т. 8 л.д. 20-23).

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 09.08.2023, в котором Потерпевший №7, сообщила, что ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась её дочерью и сказала, что попала в ДТП, и необходимо заплатить пострадавшей стороне 200 000 рублей (т. 3 л.д. 106).

Рапортом-сообщением КУСП № 15078 от 09.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась ФИО82 и сообщила, что передали посыльному 200 000 рублей, так как дочь попала в ДТП (т. 3 л.д. 107).

Протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого была осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 3 л.д. 108-113).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, при производстве которого Потерпевший №7 уверенно опознала Норкина Д.Д. как молодого человека, которому 09.08.2023 она передала 200 000 рублей под предлогом помощи родственнику (т. 3 л.д. 121-124).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого были осмотрены детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «МТС», согласно которым 09.08.2023 в период с 15 часов 57 минут до 18 часов 44 минут на ** с различных абонентских номеров поступали звонки (по Томскому времени), а также в 19 часов 57 минут был совершен исходящий звонок на принадлежащий ФИО40 абонентский ** поступил звонок (т. 3 л.д. 155-157).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 09.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 14 часов 50 минут в сумме 175 000 рублей, в 14 часов 51 минуту в сумме 5 000 рублей, в 14 часов 51 минуту в сумме 5 000 рублей, в 14 часов 52 минуты в сумме 5 000 рублей, в 14 часов 54 минуты в сумме 5 000 рублей;

- переводы на карту в 15 часов 17 минут на карту ** ФИО83 в сумме 100 000 рублей, в 15 часов 20 минут на карту ** ФИО84 в сумме 93 000 рублей (т. 7 л.д.113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 09.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №8

Потерпевшая Потерпевший №8 в ходе предварительного расследования показала, что 10.08.2023 в 12 часов 37 минут ей на стационарный телефон ** позвонил ранее неизвестный мужчина, который представился следователем и пояснил, что её знакомая спровоцировала ДТП, переходя дорогу неположенном месте, в результате чего девушка-водитель врезалась, получила множественные травмы и в настоящий момент ей требуется дорогостоящая операция. От волнения сама спросила с какой знакомой, не с ФИО168 ли (это её знакомая ФИО85). Мужчина сказал, что с ФИО168, она еще больше поверила звонившему. Чтобы не предавать огласки нужны деньги. Далее с ней стала разговаривать женщина, которую она приняла за ФИО183, последняя рассказала ей ту же историю. Далее трубку вновь взял мужчина, он пояснил ей, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и решить данную проблему можно путем примирения с пострадавшей стороной, для чего необходимо возместить материальный и моральный вред, он спросил сколько у неё имеется денежных средств, она ответила, что у неё есть 150 000 рублей, мужчина сказал, что этой суммы будет достаточно. Также он сказал, что для удобства и конфиденциальности их разговора ему нужно связаться с ней по мобильному, она назвала ему свой номер телефона и тут ей позвонили на мобильный, она, по указанию звонивших, не кладя трубки стационарного телефона, взяла мобильный телефон, по нему с ней также общался тот же мужчина. Он сказал ей, что за денежными средствами к ней домой приедет курьер по имени ФИО121, спросил её адрес, она его назвала. Также он сказал, что деньги необходимо сложить в конверт, который поместить в пакет, также накрыть его полотенцем, что она и сделала и стала ожидать курьера. Через какое-то время около 13 часов 30 минут в домофон позвонили, она открыла, после чего открыла входную дверь в квартиру и стала ожидать курьера, к дверям подошел молодой человек, который зашел в коридор квартиры, он сам лично представился ей водителем следователя, она передала ему пакет, в котором находились денежные средства, после чего он развернулся и ушел. О том, что она передала деньги она по телефону сообщила следователю, он сказал, что позже подъедет к ней домой для оформления необходимых документов и они прекратили разговор. Далее она позвонила подруге, которая сообщила, что с ней все хорошо и в ДТП она не попадала. Ущерб в сумме 150 000 рублей для неё является значительным, получает пенсию в размере 22 600 рублей, при этом оплачивает коммунальные услуги на сумму 2 500 рублей (т. 4 л.д. 32-36, 41-45).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением Потерпевший №8 от 10.08.2023 о том, что 10.08.2023 ей на домашний телефон позвонили, представились следователем и сообщили, что его знакомая попала в аварию, необходимы денежные средства, чтобы не возбудили уголовное дело, затем приехал курьер, которому передала 150 000 рублей (т. 4 л.д. 2).

Рапортом-сообщением КУСП от 04.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась Потерпевший №8 и сообщила, что 10.08.2023 около 12 часов неизвестные по телефону сказали, что подруга попала в ДТП, нужна помощь деньгами, около 13 часов передала неизвестному 150 000 рублей (т. 4 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия 10.08.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона, а также изъяты следы рук (т. 4 л.д. 4-10).

Заключениями дактилоскопической судебной экспертизы ** от 14.08.2023 и ** от 04.01.2024, из выводов которых следует, что изъятый при ОМП квартиры по [адрес] один след пальца руки оставлен ногтевой фалангой среднего пальца левой руки Норкина Д.Д. (том 4, л.д. 16-23, т. 10 л.д. 129-134).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, в ходе которого Потерпевший №8 опознала Норкина Д.Д. как молодого человека, который в августе 2023 года приходил к ней домой и забрал денежные средства в сумме 150 000 рублей под предлогом помощи родственнику (т. 4 л.д. 37-40).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого были осмотрены детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ПАО «Ростелеком» и ПАО «Вымпелком», согласно которым 10.08.2023 в период с 12 часов 37 минут до 14 часов 28 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, ** (т. 4 л.д. 56-58).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 10.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 10 часов 14 минут в сумме 135 000 рублей, в 10 часов 16 минут в сумме 5 000 рублей, в 10 часов 16 в сумме 5 000 рублей, в 10 часов 17 минут в сумме 5 000 рублей;

- снятие наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, - в 10 часов 15 минут в сумме 4 000 рублей;

- переводы в 10 часов 23 минуты на карту ** ФИО46 в сумме 100 000 рублей; в 10 часов 25 минут на договор ** ФИО81 в сумме 1 500 рублей; в 10 часов 27 минут на карту ** ФИО46 в сумме 44 500 рублей (т. 7 л.д.113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 10.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №9

Потерпевший Потерпевший №9 в ходе предварительного расследования показал, что 11.08.2023 в 19 часов 48 минут ему на стационарный телефон ** поступил позвонила женщина, которая плачущим голосом обратилась к нему и стала быстро рассказывать историю о том, что она стала виновницей ДТП, так как переходила проезжую часть в неположенном месте, в результате девушка-водитель находится в тяжелом состоянии в больнице, а в отношении неё могут возбудить уголовное дело, но чтобы избежать этого необходимо оплатить дорогостоящую операцию. От услышанного, настойчивости и плачущего голоса звонившей он сильно разволновался, в этот момент ему показалось, что он разговаривает со своей знакомой ФИО86 Он пытался узнать у неё, где все это произошло, в какой больнице они находятся, на что он получил невнятный ответ. Далее с ним стала разговаривать ругая женщина, которая представилась следователем ФИО185 и пояснила, что для примирения с пострадавшей стороной необходимо возместить материальный и моральный ущерб, а именно оплатить операцию водителю и ремонт автомобиля. Он сказал, что у него дома имеется 395 000 рублей наличными, она ответила, что этой суммы будет достаточно. «Следователь» пояснила, что денежные средства нужно свернуть их в полиэтиленовый пакет, куда также положить полотенце, а весь сверток поместить в наволочку. Когда он сделал как ему сказали и сообщил об этом по телефону, она пояснила, что вскоре к нему приедет её водитель по имени ФИО121, при этом она уточнила у него адрес и оборудован ли его подъезд домофоном. Он рассказал ей все необходимые данные и стал ожидать приезда водителя. Через какой-то промежуток времени в домофон позвонили, он молча открыл, также открыл дверь в квартиру, перед дверью стоял молодой человек, на вид около 25 лет, коротко стриженный с темными волосами, спортивного телосложения, который кивнул головой, подтвердив что его зовут ФИО121. Далее он пригласил его к себе в квартиру и поспросил подождать в коридоре, а сам ушел в комнату, где до конца завернул указанным ему способом денежные средства. После чего он молча передал ему денежные средства, а тот молча взял пакет и ушел. После этого по телефону он сообщил о передаче денежных средств следователю, которая все это время была на линии, она сказал, что приедет к нему вечером и заберет ходатайство, после чего они с ней еще долгое время общались по телефону. 12.08.2023 он встретил ФИО184, на что она пояснила, что с ней событий по ДТП не происходило, он понял, что стал жертвой мошенников. Деньги в сумме 395 000 рублей он копил долгое время на зубное протезирование, эта сумма для него является значительной. Так как его пенсия составляет около 80 000 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги на сумму около 4 000 рублей, покупает множество лекарственных средств и продукты питания, финансово помогает своей семье (т. 4 л.д. 124-127, 133-137).

Свидетель ФИО86 на предварительном расследовании показала, что 12.08.2023 она была у себя на дачном участке в [адрес], где в дневное время к ней подошел её знакомый Потерпевший №9, который спросил её, как она себя чувствует, как решила проблему с произошедшим 11.08.2023 ДТП, а также пояснил, что 11.08.2023 в вечернее время ему позвонили неизвестные лица, которые от её имени пояснили, что она стала виновницей ДТП, затем к нему домой пришел молодой человек – водитель следователя ФИО121, которому Потерпевший №9 передал денежные средства, которые предварительно завернул в пакет и наволочку. Она пояснила ему, что с ней подобного не случалось, деньги у него не просила, они поняли, что Потерпевший №9 стал жертвой мошенников (т. 4 л.д. 146-150).

Из показаний несовершеннолетнего свидетеля ФИО46, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в начале августа 2023 года за ненадобностью продал оформленную на его имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» своему знакомому ФИО115, при этом последний сменил привязанный к данной карте абонентский номер на свой и сломал карту. Пояснить какие операции в августе 2023 года были совершены с его банковской картой АО «Тинькофф Банк» он не может, так как в первых числах того месяца он её продал и у него не было возможности отслеживать операции по ней, в чьем она была пользовании не знает. Для каких целей её купил ФИО115 он также, не знает (т. 8 л.д. 5-10).

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением Потерпевший №9 от 14.08.2023, в котором он сообщил, что просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое обманным путем похитило деньги в сумме 395 000 рублей (т. 4 л.д. 110).

Рапортом-сообщением КУСП № 15240 от 12.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась ФИО87 и сообщила, что утром дедушка позвонил и сказал, что стал жертвой мошенников (т. 4 л.д. 111).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.08.203 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 4 л.д. 115-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализация по абонентскому номеру **, предоставленная ЗАО «Гринатом», из которой следует, что 11.08.2023 в период с 19 часов 48 минут до 21 часа 52 минут (по Томскому времени) по указанному номеру происходили соединения с абонентами **, **, **, ** (т. 4 л.д. 154-156).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банк», согласно которым на Ковалевич Д.В. открыто два банковских счета: 19.01.2022 текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта № **; 27.04.2022 накопительный счет вклада ** по договору **. Также 11.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных на текущий счет Ковалевич Д.В. через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, 30 в 16 часов 49 минут в сумме 200 000 рублей;

- переводы: в 17 часов 04 минут на счет вклада Ковалевич Д.В. на сумму 200 000 рублей; в 17 часов 15 минут перевод со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО46 **, открыт 06.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № ** на сумму 199 999 рублей; после 17 часов 15 минут с текущего банковского счета ФИО46 денежные средства переводятся на счет ФИО46 **, открытый 22.04.2022 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, с которого впоследствии денежные средства переводятся на банковские счета ФИО116, ФИО88, ФИО89 и иным лицам (т. 7 л.д. 182-188).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банк», согласно которым на ФИО47 31.01.2020 открыт банковский текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта **. За 11.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, 30 в 17 часов 52 минуты, в сумме 100 000 рублей; в 17 часов 53 минуты в сумме 85 000 рублей;

- снятие наличныхв 17 часов 54 минуты в сумме 500 рублей;

- перевод в 18 часов 05 минут на карту ФИО90 №**, в сумме 182 500 рублей (т. 7 л.д. 122-125).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно за 11.08.2023:

- в 20 часов 49 минут: пополнение на сумму 200 000 рублей;

- в 21 час 15 минут: перевод на сумму 199 000 рублей – ФИО117 (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма хищения составляет более 250 000 рублей.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №10

Потерпевший Потерпевший №10 в ходе предварительного расследования показал, что 14.08.2023 в 17 часов 45 минут ему на стационарный телефон ** поступил звонок от женщины, которая плачущим голосом обращалась к нему как к отцу, пояснила, что стала виновницей ДТП, так как переходила проезжую часть в неположенном месте, в результате девушка-водитель находится в тяжелом состоянии в больнице. От волнения он подумал, что общается со своей дочерью, он поверил звонящей. Далее трубку взяла женщина, которая представилась следователем, она пояснила, что отношении дочери могут возбудить уголовное дело, но чтобы избежать этого необходимо выплатить материальную и моральную компенсацию пострадавшей стороне, после чего примириться. Он сказал, что у него дома есть 700 000 рублей из личных накоплений, следователь пояснила, что данной суммы вполне хватит, а деньги завернуть в полотенце и положить в пакет, за которыми приедет сотрудник полиции. В ходе разговора она уточнила у него адрес, оборудована ли дверь подъезда домофоном, он сообщил все запрашиваемые данные. Через какой-то промежуток времени в домофон позвонили, он молча открыл, также открыл дверь в квартиру, через несколько мгновений он увидел перед собой молодого человека (на вид около 30 лет, короткая стрижка, спортивного телосложения, волосы темные). Он с ним не разговаривал, просто пригласил в коридор квартиры, посадил на стул, сам ушел в комнату и стал собирать денежные средства, которые находились на разных полках, 600 000 рублей и 100 000 рублей, которые сложил в одну стопку, завернул полотенцем ярко-голубого цвета, которое положил в полимерный пакет, а затем молча передал мужчине, а тот молча ушел из квартиры. О передаче денежных средств он сообщил следователю по телефону, которая все это время находилась на связи. Впоследствии он понял, что его обманули, так как позвонил дочери, которая ему пояснила, что с ней все в порядке. Сумма 700 000 рублей для него является значительной, так как его пенсия составляет около 35 000 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги на сумму около 5 000 рублей, покупает множество лекарственных средств себе и своей супруге и продукты питания, финансово помогает своей семье (т. 4 л.д. 202-205, 210-214).

Свидетель ФИО91 на предварительном расследовании показала, что её родители ФИО92 и Потерпевший №10 проживают в квартире по [адрес], где установлен стационарный телефон с номером **. 14.08.2023 примерно в 15 часов 30 минут она позвонила родителями на указанный номер, который был занят. Затем в тот же день примерно в 20 часов 30 минут ей позвонил отец, который взволнованным голосом сообщил, что отдал парню 700 000 рублей, поскольку позвонили от её имени, сказав, что она попала в ДТП. Отец пояснил, что звонившие не давали ему опомниться, не давали позвонить ей или её мужу напрямую, говорили, что они сейчас дают показания. Отец сказал, что когда он передал денежные средства, то через небольшой промежуток времени он понял, что это все неправда и он стал жертвой мошенников (т. 4 л.д. 222-226).

Согласно показаниям свидетеля ФИО49, данным ею в ходе предварительного расследования, в начале лета 2023 года по просьбе своего знакомого ФИО187 через приложение «Тинькофф Банк» оформила на свое имя банковский счет и дебетовую банковскую карту, привязав их к своему номеру телефона **. Получив дебетовую банковскую карту, передала её ФИО186, который попросил её зайти в личный кабинет банка, где он сам лично привязал карту и личный кабинет к своему абонентскому номеру. После этих манипуляций он перевел ей 2000 рублей в счет оплаты за её работу. Через некоторое время после этого она обнаружила на своей электронной почте уведомления о том, что со счета кредитной карты были совершены списания в сумме 17 000 рублей, разными транзакциями. Она связалась с ФИО186, чтобы выяснить почту так, но он пояснил, что кредитной картой не пользуется, а её дебетовая карта находится у третьих лиц, но у кого конкретно не знает. От ФИО112 ей известно, что последний занимается массовой скупкой банковских карт, которые в дальнейшем продает своим знакомым, которые занимаются криптовалютой и выводят денежные средства с торговых площадок (т. 8 л.д. 59-64).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО93 показал, что в июне 2023 года ему стало известно, что ФИО180 для осуществления торговли на криптобиржах покупает банковские карты у своих знакомых, поскольку в данном виде деятельности часто блокируются карты и нет возможности выводить денежные средства с биржи. ФИО180 предложил ему искать продавцов карт и продавать их тому. Расспрашивая своих знакомых, он вышел на ФИО49, которая согласилась на его предложение и оформила в АО «Тинькофф банк» банковскую карту. Когда банковская карта пришла, ФИО49 ему позвонила, ФИО64 передал ему сим-карту, номер которой в дальнейшем ФИО49 привязала к банковской карте, а затем отдала ему, а он карту передал ФИО180, который заплатил за неё 3000 рублей, из которых 2 000 рублей он отдал ФИО49, оставив себе 1 000 рублей (т. 8 л.д. 66-69).

Из показаний свидетеля ФИО94, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в начале августа 2023 года он, увидев в «Телеграмм канале» объявление о заработках на ставках на спорт, откликнулся на сообщение. В ходе переписки лицо сообщило ему, что он зарабатывает на ставках на спорт, а именно делая «Вилки», для чего нужно скинуть реквизиты его карты, на которую он будет получать выигрыш и пополнять для ставок. После чего он скинул данные карты и коды для привязки своей карты банка АО Тинькофф». В последующем лицо, с которым он переписывался, удалил аккаунт и переписку. Он позвонил в банк, чтобы заблокировать карту, так как не мог зайти в приложение, но сотрудник банка сообщил, что карта уже заблокирована за подозрительные операции (т. 8 л.д. 28-29).

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 14.08.2023, в котором Потерпевший №10 сообщил, что 14.08.2023 в период с 18 часов до 21 часа неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 700 000 рублей (т. 4 л.д. 170).

Рапортом-сообщением КУСП № 15375 от 14.08.2023 о том, что в 21 час 14 минут в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратился Потерпевший №10 и сообщил, что он пострадал от действий мошенников (т. 4 л.д. 171).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.08.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 4 л.д. 172-179).

Протоколом предъявления лица для опознания от 25.08.2023, в ходе которого потерпевший Потерпевший №10 опознал Ковалевича Д.В. как мужчину, который 14.08.2023 в ночное время приходил к нему квартиру по [адрес], и забрал денежные средства в сумме 700 000 рублей, которые он по просьбе мошенников передал для освобождения от уголовной ответственности своей дочери (т. 4 л.д. 206-209).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализация по абонентскому номера **, предоставленные ЗАО «Гринатом», из которой следует, что 11.08.2023 в период с 17 часов 45 минут до 20 часа 33 минуты (по Томскому времени) на указанный номер происходили соединения с абонентами
**, **, ** (т. 4 л.д. 230-232).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банк», согласно которым на Ковалевич Д.В. открыто два банковских счета: 19.01.2022 текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта № **; 27.04.2022 накопительный счет вклада ** по договору **. Также 14.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных на текущий счет Ковалевич Д.В. через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, 30 в 14 часов 10 минут в сумме 200 000 рублей; через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 11А; в 14 часов 59 минут в сумме 200 000 рублей; через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, 30 в 16 часов 10 минут сумме 200 000 рублей;

- переводы: в 14 часов 11 минут на счет вклада Ковалевич Д.В. на сумму 200 000 рублей; в 14 часов 27 минут со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО48 **, открытый 14.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, на сумму 192 000 рублей;

- списание со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ** (счет АО «Тинькофф Банка» для кредитных договоров) в 15 часов 35 минут на сумму 1 000 рублей;

- внутренние переводы: на счет вклада Ковалевич Д.В. в 15 часов 00 минут на сумму 200 000 рублей и в 16 часов 12 минут на сумму 200 000 рублей; на текущий банковский счет Ковалевич Д.В. в 15 часов 17 минут на сумму 7 000 рублей;

- перевод со счета вклада Ковалевич Д.В.: на текущий банковский счет ФИО49 **, открытый 30.07.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, в 15 часов 21 минуту на сумму 199 999 рублей; на текущий банковский счет ФИО94 **, открытый 08.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, в 16 часов 31 минуту на сумму 199 999 рублей (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.12.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банк» в отношении ФИО47, согласно которым (с учетом Московского времени) 14.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, 30, в 14 часов 09 минут в сумме 100 000 рублей;

- перевод на карту ФИО95 №**, в 14 часов 18 минут в сумме 99 000 рублей (т. 7 л.д. 122-125).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно: 14 августа 2023 года в 18 часов 27 минут: перевод 3-му лицу в Тинькофф на сумму 192 000 рублей и 199 999 рублей (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма хищения составляет более 250 000 рублей.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №11

Потерпевшая Потерпевший №11 в ходе предварительного расследования показала, что 15 августа 2023 года в 13 часов 19 минут ей на стационарный телефон ** позвонила девушка, которая плачущим голосом обратилась к ней, назвав её сестрой, после чего быстро пояснила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, а девушка-водитель, избегая наезда на неё совершила маневр, в результате которого получила серьезные травмы и ей необходима дорогостоящая операция. От напора девушки и личного волнения он приняла звонящую за свою сестру. Далее с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем, подтвердил ранее сказанную ей информацию и пояснил, что в отношении её сестры могут возбудить уголовное дело, но данной вопрос можно решить сейчас, для чего необходимо оплатить моральный и материальный вред, причиненный девушке-водителю, спросил, есть ли у неё деньги. Она, будучи уверенной, что общается относительно своей сестры, сказала, что может помочь материально, что у неё дома имеется 200 000 рублей наличными. Следователь сказал, что данной суммы будет достаточно, он спросил её адрес проживания и её личные данные, все это она ему сказала. Он сказал положить денежные средства в полимерный пакет, что она и сделала, далее пояснил, что к ней приедет курьер по имени ФИО121, она стала его ожидать. Во время ожидания следователь попросил у неё номер мобильного телефона ** и позвонил по нему, при этом сказал не класть трубку домашнего телефона, она выполнила его указания, по телефону он стал ей диктовать ходатайство, но его содержания не помнит. Через некоторое время в домофон позвонили, она открыла дверь подъезда и дверь в квартиру и стала ожидать, к ней на этаж поднялся молодой человек (на вид 30 лет, короткая стрижка, темные волосы, среднего роста, спортивного телосложения, был одет во все темное). Он представился ФИО121, зашел в коридор квартиры, где она передала ему сверток полимерного пакета, в котором находились денежные средства в сумме 200 000 рублей, он молча взял его и удалился из квартиры. После этого о передаче денежных средств она сообщила по телефону следователю, он подтвердил данный факт, сказал, что позже приедет к ней и они оформят необходимые документы, поле чего положил трубку. Через некоторое время она решила позвонить своей сестре и выяснить о её состоянии. Дозвонившись, сестра ей пояснила, что с ней все в порядке, что она находится дома, в неприятности она не попадала, она поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма 200 000 рублей для неё является значительной, т.к. её пенсия составляет около 70 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 5 000 рублей, покупает множество лекарственных средств и продукты питания (т. 5 л.д. 38-42, 47-51).

Из показаний свидетеля ФИО50, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что 11.08.2023 он получил ранее заказанную банковскую карту эмитированную АО «Тинькофф Банк» на его имя. После чего он передал данную банковскую карты молодому человеку по имени ФИО191 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, который является другом его друга по имени ФИО118. В период пользования банковской картой эмитированной АО «Тинькофф Банк» ему никакие сомнительные поступления от третьих лиц на банковскую карту не поступали (т. 8 л.д. 34-37).

Кроме того, вина подсудимого Ковалевича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 15.08.2023, в котором Потерпевший №11 сообщила, что 15.08.2023 в период с 13 часов 30 минут до 15 часов неустановленное лицо, путем обмана похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего причинило значительный ущерб (т. 5 л.д. 2).

Рапортом-сообщением КУСП № 15412 от 15.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась Потерпевший №11 и сообщила, что позвонили и сообщили, что сестра попала в ДТП, приехал курьер ФИО121, которому передала 200 000 рублей (т. 5 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия 15.08.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 5 л.д. 5-12).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №11 опознала Ковалевича Д.В. как мужчину, который 15.08.2023, пришел к ней домой по [адрес], и забрал денежные средства в сумме 200 000 рублей под предлогом помощи родственнику (т. 5 л.д. 43-46).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «МТС», соответственно, из которых следует, что 15.08.2023 в период с 13 часов 19 минут до 14 часов 11 минут (по Томскому времени) на указанный телефон происходили соединения с абонентами **, **, ** (т. 5 л.д. 59-61).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банк», согласно которым на Ковалевич Д.В. открыто два банковских счета: 19.01.2022 текущий счет ** по договору **, к которому выпущена банковская карта № **; 27.04.2022 накопительный счет вклада ** по договору **. Также 15.08.2023 совершены следующие операции:

- внесение наличных на текущий счет Ковалевич Д.В. через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 11А в 10 часов 49 минут в сумме 200 000 рублей;

- переводы: на счет вклада Ковалевич Д.В. в 10 часов 22 минуты на сумму 200 000 рублей; внутренний между счетами на договор ** в 10 часов 23 минуты на сумму 4 480 рублей; со счета вклада Ковалевич Д.В. на текущий банковский счет ФИО50 **, открытый 11.08.2023 по договору **, к которому выпущена банковская карта № **, в 10 часов 30 минут на сумму 194 500 рублей; по номеру телефона в 18 часов 19 минут на сумму 1 000 рублей (т. 7 л.д. 182-188).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протокол осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены смартфоны, изъятые в ходе следствия у обвиняемого Норкина Д.Д. В памяти которых находятся сведения о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами «**», «**», «**», также установлено наличие чата «Северск», в котором Норкин Д.Д. вел переписку в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов (т. 9 л.д. 143-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**», а также наличие смс-уведомлений об операциях по банковским счетам, а именно: 15.08.2023 в 14 часов 21 минуту: пополнение на сумму 200 000 рублей В. (т. 11 л.д. 1-39).

Действия Ковалевича Д.В. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1

Потерпевшая Потерпевший №1 в ходе предварительного расследования показала, что 16 августа 2023 года в 12 часов 11 минут ей на стационарный телефон поступил звонок позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что её внучка стала виновницей ДТП, переходя дорогу неположенном месте, в результате чего девушка-водитель врезалась, получила серьезные травмы и в настоящий момент нуждается в дорогостоящей операции. Также он пояснил для того, чтобы её внучку не привлекать к уголовной ответственности необходимо оплатить моральный и материальный ущерб потерпевшей. Она ответила, что у неё нет денег. После чего трубку взяла девушка, которая обратилась к ней как бабушке и попросила помочь, затем стал разговаривать «следователь», убеждая, что нужны деньги для быстрого решения данной проблемы. Она начала сильно переживать, поверила, что говорила со своей внучкой и сказала ему, что отдаст все имеющиеся у неё денежные средства, а именно сумму в 230 000 рублей, но для этого ей необходимо снять их в банкомате. Мужчина сказал, что данной суммы будет достаточно и пояснил, что ей нужно срочно идти к банкомату и снимать деньги, а по пути своего следования она должна быть на связи, для чего попросил назвать номер моего мобильного, что она и сделала. Она сходила в банк и вернулась домой. О наличии денег она сообщила «следователю», он сказал, что к ней домой приедет курьер по имени ФИО121, также пояснил, что денежные средства ей нужно завернуть в полотенце или наволочку. Что она и сделала. Затем во время ожидания курьера под диктовку «следователя» писала ходатайство о примирении с пострадавшей стороной. Через некоторое время в домофон позвонили, она открыла дверь подъезда и дверь в квартиру, к ней на этаж поднялся молодой человек (на вид 20-25 лет, короткая стрижка, темные волосы, среднего роста до 170 см, небольшой нос, был одет в белую футболку и черную спортивную кофту). Данный молодой человек подошел к её входной двери, но в квартиру не входил, он представился ей ФИО121. Она молча передала ему денежные средства, завернутые в пакете в сумме 230 000 рублей (46 купюр по 5000 каждая), после этого курьер ушел. А она сообщила о передаче денег «следователю», он сказал ей, что позже заедет для оформления необходимых документов и положил трубку. После этого она позвонила внучке, в ходе разговора с которой она поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма в размере 230 000 рублей для неё является значительной, так как пенсия составляет около 22 600 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму около 7 000 рублей, покупает лекарственные средства и продукты питания (т. 5 л.д. 104-107, 108-113).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО96 показала, что её бабушка Потерпевший №1 проживает по [адрес]. В начале августа 2023 года она со своим супругом на личном автомобиле уехала в отпуск в [адрес]. 16.08.2023 в вечернее время ей позвонила бабушка, которая взволнованным голосом интересовалась её состоянием, местонахождением, спросила как была решена проблема с дорожно-транспортным происшествием, в которое она попала. Она поняла, что бабушку обманули мошенники, похитив 230 000 рублей(т. 5 л.д. 122-125).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 16.08.2023, согласно которому Потерпевший №1 сообщила, что 14.08.2023 примерно в 14 часов ей поступил звонок от неизвестного лица, который сказал, что внучка попала в ДТП и необходимы денежные средства для освобождения от уголовной ответственности. Неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей 230 000 рублей (т. 5 л.д. 71).

Рапортом-сообщением КУСП № 15480 от 16.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области в 17 часов 40 минут Потерпевший №1 сообщила, что отдала денежные средства мошенникам (т. 5 л.д. 72).

Протоколом осмотра места происшествия от 16.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена [адрес], установлено наличие стационарного телефона (т. 5 л.д. 75-80).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, в ходе которого Потерпевший №1 опознала Норкина Д.Д. как молодого человека, который в августе 2023 года приходил к ней домой и забрал денежные средства под предлогом помощи родственнику (т. 5 л.д. 115-118).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого были осмотрены детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «МТС», согласно которым 16.08.2023 в период с 12 часов 11 минут до 15 часов 54 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами **, **, **, **, **, ** (т. 5 л.д. 136-138).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 16.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 11 часов 08 минут в сумме 70 000 рублей, в 11 часов 09 минут в сумме 65 000 рублей, в 11 часов 27 минут в сумме 70 000 рублей, в 11 часов 28 минут в сумме 5 000 рублей, в 11 часов 29 минут в сумме 10 000 рублей, в 11 часов 30 минут в сумме 5 000 рублей;

- снятие наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 11 часов 10 минут в сумме 1 000 рублей;

- переводы в 11 часов 47 минут на карту ** ФИО95 в сумме 100 000 рублей; в 11 часов 51 минуту на карту ** ФИО46, в сумме 121 500 рублей; в 12 часов 11 минут на договор ** ФИО81, в сумме 2 500 рублей (т. 7 л.д.113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 16.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №12

Потерпевшая Потерпевший №12 в ходе предварительного расследования показала, что 16.08.2023 в 15 часов 14 минут ей на стационарный телефон поступил звонок, где плачущий голос девушки, обратившейся к ней как к матери, пояснила, что стала виновницей ДТП, в результате которого водитель получила серьезные травмы и ждет дорогостоящую операцию, попросила занять ей 200 000 рублей. Она поверила звонившей и приняла её за свою дочь ФИО195. Далее трубку взяла другая женщина, которая представилась следователем, подтвердив ранее рассказанную ей историю, а также пояснила, что в отношении её дочери могут возбудить уголовное дело, но этого можно избежать для чего необходимо оплатить моральный и материальный вред, причиненный девушке-водителю. Она, будучи уверенной, что общается относительно своей дочери, сказала, что оплатит наличными 200 000 рублей. Следователь сказала, чтобы она сложила их в черный полимерный пакет, туда же положила полотенце и наволочку, а к ней домой приедет курьер по имени ФИО121, которому нужно будет передать денежные средства. Также она спросила у неё номер мобильного, она назвала его, ей позвонили на мобильный телефон и в дальнейшем, она общалась по двум телефонам. Во время ожидания курьера под диктовку следователя она написала ходатайство о примирении сторон. Через некоторое время в домофон позвонили, она открыла дверь подъезда и дверь в квартиру, к ней на этаж поднялся молодой человек (на вид 30 лет, короткая стрижка, темные волосы, среднего роста, круглое лицо, было испуганное выражение лица). Данный молодой человек зашел в коридор её квартиры и сказал, что он ФИО121, она стала отдавать ему денежные средства в пакете, но от сильного волнения и болезни она начала терять сознание, ФИО121 её подхватил и поднял на ноги, также начал что-то искать в своем телефоне, она попросила его вызвать скорую, он сказал, что вызовет её и вышел из квартиры с деньгами. Она подняла трубку стационарного телефона, все время передачи денег следователь находился на связи и сказала ему о передаче, он пояснил, что позже заедет к ней за ходатайством и оформлением необходимой документации и положил трубку. После этого она позвонила дочери, которая ответила, что с ней ничего подобного не происходило, тогда она поняла, что стала жертвой мошенников. Ущерб в размере 200 000 рублей для неё является значительным, так как её пенсия составляет около 30 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги на сумму 4 000 рублей, покупает лекарственные средства и продукты питания (т. 5 л.д. 181-184, 189-194).

Из показаний свидетеля ФИО51, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 16.08.2023 во второй половине дня ей позвонила мама Потерпевший №12, которая взволнованным голосом сказала, чтобы она не волновалась, так как передала деньги. Она сказала, что с ней ничего не случалось, деньги не просила. Они поняли, что мама стала жертвой мошенников (т. 5 л.д. 197-201).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 16.08.2023, согласно которому Потерпевший №12 сообщила, что 16.08.2023 в период с 15 часов 10 минут до 18 часов 30 минут неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, путем обмана похитило принадлежащие ей 200 000 рублей (т. 5 л.д. 154).

Рапортом-сообщением КУСП № 15485 от 16.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области Потерпевший №12 сообщила, что отдала мошенникам 200 000 рублей (т. 5 л.д. 155).

Протоколом осмотра места происшествия 16.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена [адрес], зафиксирован факт поступавших звонков Потерпевший №12, установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 5 л.д. 158-169).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, в ходе которого Потерпевший №12 опознала Норкина Д.Д. как молодого человека, который в 16.08.2023 забрал у неё денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 5 л.д. 185-188).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого были осмотрены детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «МТС», согласно которым 16.08.2023 в период с 15 часов 14 минут до 17 часов 39 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами **, **, **, **, **, +**, +**, +**, +**, +**, +**, +**, +** (т. 5 л.д. 206-208).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 16.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 12 часов 37 минут в сумме 180 000 рублей, в 12 часов 38 минут в сумме 10 000 рублей;

- снятие наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 12 часов 39 минут в сумме 5 000 рублей;

- переводы в 13 часов 23 минуты на карту ** ФИО95 в сумме 100 000 рублей; в 13 часов 35 минут на карту ** ФИО97 в сумме 93 000 рублей; 13 часов 37 минут на договор ** ФИО81 в сумме 2 000 рублей (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 16.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №13

Потерпевший Потерпевший №13 в ходе предварительного расследования показал, что 16.08.2023 в 20 часов 22 минуты ему на стационарный телефон с абонентским номером ** поступил звонок с неизвестного ему абонентского номера, плачущий женский голос обратился к нему как к дяде и пояснила, что стала виновницей ДТП, в результате которого водитель получила серьезные травмы и ждет дорогостоящую операцию. От происходящего и убедительной речи звонившей, он поверил, что говорит с племянницей ФИО52 и что у неё случилась беда. Далее стал говорить мужчина, который представился следователем и подтвердил ранее сказанное, пояснив, что в отношении его племянницы могут возбудить уголовное дело, но этого можно избежать за примирением о для чего необходимо компенсировать моральный и материальный вред. Мужчина спросил, есть ли у него денежные средства, на он ответил что у него дома есть 200 000 рублей наличными, следователь сказал, что данной суммы будет достаточно. Также, следователь сказал, что их разговор должен быть сугубо конфиденциальным, чтобы он ни в кем случае не клал трубку стационарного телефона, также он попросил его продиктовать ему номер мобильного, что он и сделал, после чего ему поступил звонок на мобильный телефон **, голос был того же «следователя». Далее они параллельно общались как по стационарному, так и по мобильному телефонам. Мужчина сказал завернуть деньги во что-то, а затем положить в пакет, он так и сделал, после этого тот спросил его домашний адрес (он его назвал), мужчина пояснил, что к нему приедет сотрудник следственных органов, которому он должен будет передать денежные средства, он стал ожидать приезда сотрудника. Во время ожидания он под диктовку «следователя» написал ходатайство. Через некоторое время в домофон позвонили, он спросил: «Кто там?», ему ответил молодой человек: «Я следователь», после этого он открыл, после чего открыл входную дверь в квартиру и стал ожидать курьера, к дверям подошел молодой человек, ростом около 170 см, волосы темные, короткие, возрастом около 25 лет. Он попросил его предъявить документы, он показал ему какие-то зелено-серые корки, но их разглядывать он не стал. Он засомневался в правдивости происходящего, поэтому взял трубку телефона и сказал, точно ли это надежный человек, «следователь», а затем «племянница» стали его убеждать, что ему нужно передать деньги, что тот очень надежный человек, он согласился и передал парню деньги, тот молча ушел. После передачи денежных средств он по мобильному телефону сообщил о передачи их следователю, тот сказал, что заедет к нему позже и они оформят необходимые документы и положил трубку. 17.08.2023 утром он позвонил племяннице, которая ему ответила, что никаких проблем с законом у неё нет, он понял, что стал жертвой мошенников. 07.09.2023 он участвовал в следственном действии, где от сильного волнения и неуверенности из троих лиц выбрал одного молодого человека, однако поднялся другой, который представился, и пояснил, что именно он 16.08.2023 приходил к нему домой и забрал денежные средства. Сумма в размере 200 000 рублей для него является значительной, так как пенсия составляет около 38 000 рублей, пенсия супруги 31 000 рублей, он оплачивает коммунальные платежи на сумму 5 000 рублей, покупает множество лекарственных средств себе и супруге, продукты питания (т. 6 л.д. 20-23, 25-29).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 05.09.2023, согласно которому Потерпевший №13, сообщил, что 16.08.2023 на домашний телефон позвонили мошенники и он передал молодому человеку деньги в сумме 200 000 рублей (т. 6 л.д. 2).

Рапортом-сообщением КУСП № 16701 от 05.09.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратился Потерпевший №13 и сообщил, что 16.08.2023 позвонили неизвестные, сказали, что племянница попала в аварию. Отдал курьеру 200 000 рублей (т. 6 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия 05.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена [адрес], зафиксирован факт поступавших звонков, установлено наличие в квартире стационарного телефона, изъят бумажный лист в клетку с текстом, содержащим ходатайство от Потерпевший №13 о закрытии уголовного дела (т. 6 л.д. 7-15).

Протоколом предъявления лица для опознания от 07.09.2023, в ходе которого Потерпевший №13 никого не опознал, однако участвующий в следственном действии Норкин Д.Д. встал и пояснил, что в Потерпевший №13 он опознал мужчину, у которого 16.08.2023 забрал денежные средства в сумме 200 000 рублей, действуя по сговору с неизвестными ему лицами (т. 6 л.д. 30-33).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого были осмотрены детализации по абонентским номерам **, **, предоставленные ЗАО «Гринатом» и ПАО «Теле2», согласно которым 16.08.2023 в период с 20 часов 22 минут до 22 часов 46 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами 7-276-590-302, **, **, +**, +**, +**, +**, +** (т. 6 л.д. 42-44).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 16.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 18 часов 17 минут в сумме 195 000 рублей, в 18 часов 22 минут в сумме 500 рублей;

- снятие наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 18 часов 18 минут в сумме 1 000 рублей;

- переводы в 18 часов 27 минут на карту ** ФИО98 в сумме 100 000 рублей; в 18 часов 36 минут на карту ** ФИО99 в сумме 92 500 рублей; в 18 часов 40 минут на договор ** ФИО81 в сумме 2 000 рублей (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 16.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №14

Потерпевшая Потерпевший №14 в ходе предварительного расследования показала, что 17.08.2023 примерно в 12 часов ей на стационарный телефон с номером ** поступил звонок, где торопливый голос молодой женщины, которая обратилась к ней как к матери сообщил, что её сбила машина и она находится в больнице. Она подумала, что с ней общалась её дочь ФИО168. Затем с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем, и пояснил, что её дочь переходила дорогу в неположенном месте, где её сбил автомобиль, а водитель-девушка, стараясь уйти от наезда, врезалась в остановку общественного транспорта и находится в тяжелом состоянии, для лечения и решения вопроса об освобождении дочери от уголовной ответственности необходимы денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, она ему объяснила, что такой суммы у неё нет, имеются накопления в сумме 200 000 рублей. После этого следователь сказал, что к ней домой придет водитель ФИО121. Она достала деньги, завернула их в бумагу, поместила в полиэтиленовый пакет и стала ждать ФИО121. Во время ожидания следователь был с ней на связи, говорил ей обо всем и отвлекал внимание, также несколько раз говорил ей положить трубку телефона не на станцию, а рядом, что она и сделала. Около 13 часов 15 минут в домофон позвонили, она открыла дверь, через минуту уже позвонили в дверь, она открыла, перед ней стоял парень 20 лет, круглолицый, одет во все черное, волосы короткие. Она пригласила его в квартиру, он прошел в коридор, она отошла в комнату за деньгами. Вернулась в коридор и увидела, что ФИО121 держит трубку её телефона возле уха и слушает (сам при этом молчал). Он положил трубку, она молча передала ему деньги которые ФИО121 положил во внутренний карман куртки и ушел. Она взяла трубку телефона, где следователь продолжил отвлекать её разговорами, во время этого общения к ней пришла дочь ФИО168, которая открыла дверь своими ключами, она спросила, что случилось (так как она плакала), она рассказала всю историю и поняла, что её обманули. Ущерб в размере 200 000 рублей для неё является значительным, так как пенсия составляет 31 000 рублей, 5000-7000 рублей тратит на лекарства, 5000 рублей коммунальные платежи, около 2000 рублей уходят на телевидение и телефонную связь (т. 6 л.д. 117-125).

Из показаний свидетеля ФИО100, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что у неё есть мама Потерпевший №14, которая одна проживает по [адрес]. Из-за возраста у неё проблемы со здоровьем (плохо видит и слышит, ходит с тростью), в связи с чем она осуществляет за ней уход, приходит около 14 часов. 17.08.2023 в 13 часов 35 минут она пришла к маме, дверь открыла своим ключом, увидела её, сидящей на стуле возле тумбочки с телефоном у входной двери, она плакала. Она спросила что случилось, но она ничего не ответила, она взяла лежавшую возле станции телефонную трубку и поднесла к уху. С ней заговорил незнакомый мужчина средних лет, он представился по имени, он сказала, что является сотрудником какого-то музея города. Она сказала, чтобы в следующий раз он звонил напрямую ей, а не маме и положила трубку. После этого мама рассказала, что звонили из полиции, сообщили, что она стала виновницей ДТП, когда переходила дорогу водитель пострадал и нужны денежные средства на его лечение и освобождение её от уголовной ответственности, также пояснила, что она передала 200 000 рублей водителю ФИО121, который приходил незадолго до её появления. Услышав данную историю, она поняла, что мама стала жертвой мошенников (т. 6 л.д. 128-132).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением Потерпевший №14 от 17.08.2023 о том, что 17.08.2023 в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 20 минут к ней приходил мужчина 18-20 лет, которому под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности она передала 200 000 рублей (т. 6 л.д. 79).

Рапортом-сообщением КУСП № 15529 от 17.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась ФИО100 и сообщила, что в период с 14 часов до 14 часов 30 минут к её матери Потерпевший №14 приходил мужчина 18-20 лет, которому она передала 200 000 рублей под предлогом освобождения дочери от уголовной ответственности (т. 6 л.д. 80).

Протоколом осмотра места происшествия от 17.08.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена [адрес], установлено наличие в квартире стационарного телефона (т. 6 л.д. 82-89).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализация по абонентскому номеру **, предоставленная ЗАО «Гринатом», из которой следует, что 17.08.2023 в период с 12 часов 22 минут до 14 часов 28 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами **, **, ** (т. 6 л.д. 136-138).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 17.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, - в 10 часов 15 минут в сумме 190 000 рублей, в 10 часов 16 минут в сумме 5 000 рублей;

- переводы в 10 часов 22 минуты на карту ** ФИО97 в сумме 100 000 рублей; в 10 часов 49 минут на карту ** ФИО101 в сумме 93 000 рублей; в 10 часов 50 минут на договор ** ФИО81 в сумме 2 000 рублей (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 17.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств ФИО4

Потерпевшая ФИО4 при допросе на предварительном следствии показала, что 17.08.2023 в 17 часов 37 минут на её стационарный телефон с абонентским номером ** поступил звонок от мужчины, который представился следователем и пояснил, что её дочь совершила наезд на пешехода, в результате чего последнему были причинены тяжкие телесные повреждения и ему требуется срочная дорогостоящая операция. Далее с ней стала разговаривать женщина, которая плачущим голосом обратилась к ней как к матери, пояснив, что ей нужна помощь. От волнения и своего плохого самочувствия она приняла её за свою дочь ФИО53, которая сообщила, что сбила девушку, последняя находится в больнице в тяжелом состоянии, необходимо передать деньги человеку, который придет домой, иначе отец девушки её посадит. Она сказала, что отдаст все деньги, которые у неё есть. Далее с ней стал разговаривать мужчина-следователь, который сказал, что можно решить данный вопрос без уголовного преследования дочери, но для этого необходимо выплатить денежные средства в счет оплаты медицинских услуг, она согласилась. Она сказала, что у неё дома имеются личные накопления. Она пересчитала имеющиеся у неё деньги, которых было 126 000 рублей. Следователь сказал, что в скором времени к ней домой приедет курьер, спросил её адрес, она его назвала и стала ожидать. Также он сказал, что деньги необходимо сложить в пакет, куда также положить наволочку, прикрыть полотенцем, что она и сделала. Через какое-то время в домофон позвонили, она открыла, после чего открыла входную дверь в квартиру, подошел молодой человек, ростом около 170 см, волосы темные и короткие, одет в куртку темного цвета, сильно его она не рассмотрела, так как у неё плохое зрение и все происходило с чувством сильного волнения. Она поняла, что он пришел за деньгами, поэтому на пороге своей квартиры она передала ему пакет, в котором находились денежные средства, он молча взял его и ушел. Она подошла к телефону и сообщила следователю о передаче, он сказал, что позже приедет к ней для оформления необходимых документов. 18.08.2023 утром ей позвонила дочь, у которой она поинтересовалась её самочувствием и где она находится, рассказала ей случившемся накануне. Она ей ответила, что ничего подобного с ней не происходило, что она никого на автомобиле не сбивала. Она поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма в размере 126 000 рублей для неё является значительной, так как пенсия составляет 28 000 рублей, оплачивает коммунальные платежи на сумму 6 000 рублей, покупает медикаменты на 5000 рублей и продукты питания (т. 6 л.д. 160-163, 165-169).

Из показаний свидетеля ФИО53, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 25.08.2023 около 10 часов она позвонила своей матери ФИО4, которая сообщила, что 24.08.2023 к ней на домашний телефон позвонил мужчина, представившись сотрудником полиции и сообщил ей, что она (ФИО53) сбила девушку, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, у неё запросили деньги, после чего мама собрала все свои сбережения, а именно 126 000 рублей и передала молодому человеку, который приходил к ней домой. Она успокоила свою маму, сказала, что с ней все хорошо, а её обманули мошенники (т. 6 л.д. 175-178).

Показаниями свидетеля ФИО81 (т. 8 л.д. 20-23), данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше в настоящем приговоре по эпизоду в отношении Потерпевший №7

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом принятия устного заявления от 05.09.2023, согласно которому ФИО4 сообщила, что 24.08.2023 в период с 16 часов до 18 часов на домашний телефон позвонили мошенники и она передала 120 000 рублей молодому человеку, который пришел к ней домой (т. 6 л.д. 147).

Рапортом-сообщением КУСП № 16695 от 05.09.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась ФИО53 и сообщила, что её мама ФИО4 передала неизвестным 120 000 рублей (т. 6 л.д. 148).

Протоколом осмотра места происшествия от 05.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена [адрес], установлено наличие стационарного телефона (т. 6 л.д. 152-157).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в ходе которого осмотрена детализация по абонентскому номеру **, предоставленная ООО «СЭЛС», из которой следует, что 17.08.2023 в период с 17 часов 37 минут до 19 часов 39 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами **, ** (т. 6 л.д. 183-185).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО81 13.08.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта № **. За 17.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 15 часов 23 минут в сумме 122 500 рублей;

- снятие наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 18 часов 18 минут в сумме 1 000 рублей;

- переводы в 15 часов 32 минуты на карту ** ФИО101 в сумме 121 200 рублей; в 15 часов 36 минут на договор ** ФИО81 в сумме 1 300 рублей (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 17.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО81 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №16

Потерпевшая Потерпевший №16 в ходе предварительного расследования показала, что 23.09.2023 в 18 часов 03 минуты ей на стационарный телефон ** поступил звонок от женщины, которая представилась следователем и пояснила, что её внучка стала виновницей ДТП, в результате чего девушка-водитель получила серьезные травмы и нужны денежные средства для освобождения внучки от уголовной ответственности. Далее с ней стала разговаривать другая девушка, которая громко плакала, причитала и обращалась к ней с просьбами о помощи. От сильного волнения и переживаний она поверила в то, что говорит со своей внучкой Ольгой. Последняя подтвердила историю «следователя» и попросила её о помощи, затем стала говорить девушка-следователь, спросила сколько у неё имеется денежных средств, на что она ответила, что у неё есть 100 000 рублей. Далее следователь сообщила, что приедет курьер ФИО121 и заберет денежные средства. После этого она взяла свои денежные средства в сумме 100 000 рублей и сложила их в подарочный конверт. Также, в ходе разговора, она сообщила свой адрес. Все время ожидания она общалась со следователем по стационарному телефону. Через какое-то время в домофон позвонили, она открыла, а также открыла входную дверь в квартиру, подошел молодой человек, которому она молча передала пакет, где были завернуты денежные средства в конверте, он развернулся и ушел, никакого словесного контакта у них не было. Молодому человеку было примерно 20-25 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие и темные, одет во все черное. После передачи денежных средств она сообщила об этом следователю по телефону, которая пояснила, что чуть позднее она приедет к ней домой и они оформят необходимые документы и положила трубку. Немного позднее она решила позвонить внучке и узнать у нее как обстоят дела, но по телефону она пояснила, что с ней все в порядке, что в ДТП она не попадала, проблем с полицией не имеет, она поняла, что стала жертвой мошенников. Похищенная сумма в размере 100 000 для неё является значительной, размер пенсии составляет 32 000 рублей, из данной суммы она оплачивает коммунальные услуги на сумму 3 500 рублей, покупает лекарственные средства (т. 6 л.д. 216-221, 226-230).

Из показаний свидетеля ФИО55, данных им на предварительном следствии, следует, что в июле 2019 года он оформил банковскую карту АО «Тинькофф Банк» **, которой пользовался до момента его задержания 28.08.2023, привязал карту к абонентскому номеру **, который оформлен на его маму ФИО102 Картой пользовался лично, когда работал курьером с мошенниками, по просьбе администратора в мессенджере «Телеграмм», поступившие денежные средства он переводил на банковские карты, которые ему отсылал администратор (т. 7 л.д. 220-224).

Кроме того, вина подсудимого Норкина Д.Д. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением Потерпевший №16 от 24.08.2023, в котором она сообщила, что 23.08.2023 ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что её внучка попала в аварию, затем она передала парню 100 000 рублей, что внучку не привлекали к уголовной ответственности (т. 6 л.д. 200).

Рапортом-сообщением КУСП № 15942 от 23.08.2023 о том, что в ДЧ УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области обратилась Незнамова Н.С. и сообщила, что позвонили мошенники, передала неизвестным денежные средства (т. 6 л.д. 201).

Протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена [адрес], установлено наличие стационарного телефона (т. 6 л.д. 204-213).

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.09.2023, в ходе которого Потерпевший №16 опознала Норкина Д.Д. как молодого человека, который 23.08.2023 забрал у неё 100 000 рублей (т. 6 л.д. 222-225).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023, в котором осмотрена детализации по абонентскому номеру **, предоставленная ООО «СЭЛС», из которой следует, что 23.08.2023 в период с 18 часов 03 минут до 20 часов 49 минут (по Томскому времени) происходили соединения с абонентами **, **, **, 928-422-40-80 (т. 6 л.д. 235-237).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, в котором осмотрены сведения из АО «Тинькофф банка», согласно которым на ФИО55 13.12.2020 открыт банковский текущий счет **, к которому выпущена банковская карта **. За 24.08.2023 на данном счете были совершены следующие операции:

- внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 2, строение 5, в 10 часов 31 минуту в сумме 90 000 рублей;

- переводы в 10 часов 54 минут на карту ** ФИО103 в сумме 89 000 рублей; в 12 часов 25 минут на карту ** ФИО104 в сумме 333 рубля;

- оплата в 13 часов 14 минут ** Лениногорск в сумме 340 рублей (т. 7 л.д. 113-119).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2023 с приложением фототаблицы, в ходе которого при осмотре смартфонов, изъятых у Ковалевича Д.В. при задержании, установлено наличие чата «Северск», в котором Ковалевич Д.В. вел переписку с кураторами, а также содержатся сведения о контактах «**», «**», «**» (т. 11 л.д. 1-39).

Протоколом выемки от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Норкина Д.Д. изъят мобильный телефон «Itel» imei1: **, imei2: ** (т. 9 л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2023 с приложением фототаблицы, в котором осмотрены изъятые у Норкина Д.Д. смартфоны, в памяти которых находятся сведения за 23.08.2023 о переписки Норкина Д.Д. с его кураторами в мессенджере «Телеграмм», зафиксированы данные контактов; информация о банковской карте ФИО55 (т. 9 л.д. 143-230).

Действия Норкина Д.Д. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение, исходя из размера причиненного ущерба, имущественного положения потерпевшей, являющейся получателем пенсии, что также подтверждается её показаниями, не доверять которым в этой части у суда оснований не имеется.

Исходя из анализа как показаний подсудимых, потерпевших и свидетелей, так и приведенной совокупности других доказательств по делу, суд приходит к выводу о доказанности виновности Норкина Д.Д. и Ковалевича Д.В. в совершении инкриминируемых каждому преступлений.

Квалифицируя действия подсудимых по эпизодам мошенничества, как «совершенные организованной группой», суд исходит из установленных исследованными в суде доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Норкин Д.Д. и Ковалевич Д.В. заранее объединились с неустановленным лицом (группой лиц) - организатором преступной группы, и другими неустановленными лицами, для совершения корыстных преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств у пожилых граждан г. Северска Томской области. При подготовке к совершению преступлений и во время их совершения соучастники постоянно контактировали между собой через сеть «Интернет», детально согласовывали свои действия, поддерживали устойчивую связь, соблюдали конспирацию. Их преступные действия были организованы, слажены и целенаправленны, подчинены их единому умыслу, направленному на достижение конечной цели - завладению похищенными денежными средствами. Согласованные действия организованной группы носили систематический, организованный и устойчивый характер, осуществлялись в соответствии с разработанным неустановленным лицом (группой лиц) планом, согласно заранее распределенных преступных ролей, по единой определенной схеме. Данная организованная группа характеризовалась устойчивостью, которая выражалась в стабильности её основного состава, а также во взаимной материальной заинтересованности, четкой иерархии, координации действий при совершении преступлений, распределение преступных доходов.

Преступные действия Норкина Д.Д. и Ковалевича Д.В. были умышленными, целенаправленными, каждый из них на момент совершения преступления были осведомлены о незаконности своих действий, в совершении хищений денежных средств в соучастии с иными лицами. Так, куратором им было сообщено о необходимости соблюдения конспирации, возможности использования масок, капюшона для сокрытия своей внешности и лица, кроме того непосредственно после получения денежных средств необходимо было пересчитать их поднявшись на этаж выше или ниже и тут же сообщить куратору о сумме, кроме того потерпевшие являются лицами преклонного возраста и на момент изъятия у них денежных средств находились в эмоционально взволнованном состоянии.

Все исследованные доказательства судом оцениваются как соответствующие требованиям относимости, допустимости, они согласуются между собой, дополняют друг друга, устанавливают одни и те же факты, поэтому являются достоверными, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела и позволяют суду сделать однозначный вывод о виновности Норкина Д.Д. и Ковалевича Д.В. в совершении установленных судом деяний.

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимых не имеется.

При этом неустранимых сомнений в виновности подсудимых, которые подлежали бы истолкованию в их пользу, в судебном заседании не установлено.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновных, их возраст, состояние здоровья, имущественное положение, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Так, Норкин Д.Д. совершил девять, а Ковалевич Д.В. семь умышленных преступлений против собственности, относящихся к тяжкой категории.

Подсудимые Ковалевич Д.В., Норкин Д.Д. пребывают в молодом возрасте, впервые привлекаются к уголовной ответственности, имеют постоянное место жительства в г.Северске, удовлетворительно характеризуются участковыми уполномоченными по месту жительства, на учете в психоневрологическом диспансере по поводу зависимостей не состоят, подсудимый Ковалевич Д.В. по месту прежней работы имеет положительные отзывы, Норкин Д.Д. имеет ** и положительно характеризуется по месту обучения в школе.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым по каждому эпизоду суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (добровольно предоставили органам следствия информацию о своей причастности к преступлениям, подтвердив ее во время проведения опознания их потерпевшими, при проверке показаний на месте указали адреса, где они забирали денежные средства у пожилых граждан), а также признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, для достижения цели исправления подсудимых, предупреждения совершения ими новых преступлений, а также восстановления социальной справедливости, суд назначает Норкину Д.Д. и Ковалевичу Д.В. по каждому эпизоду наказание в виде лишения свободы. Однако с учетом их личности, смягчающих обстоятельств, наличия места жительства и регистрации, семейного положения, суд находит возможным их исправление без изоляции от общества, а потому применяет правила ч. 1 ст. 73 УК РФ, то есть условно, без реального отбывания наказания, возложив на них ряд обязанностей, которые будут способствовать их исправлению.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении Норкина Д.Д. и Ковалевича Д.В. при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, но с учетом данных, характеризующих личность, смягчающих наказание обстоятельств, считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.

В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимым, а именно:

- к подсудимому Норкину Д.Д. – потерпевшими ФИО2 в размере 400 000 рублей (т. 1 л.д. 193), Потерпевший №7 в размере 200 000 рублей (т. 3 л.д. 130), Потерпевший №8 в размере 150 000 рублей (т. 4 л.д. 46), Потерпевший №1 в размере 230 000 рублей (т. 5 л.д. 119), Потерпевший №12 в размере 200 000 рублей (т. 5 л.д. 195),Потерпевший №13 в размере 200 000 рублей (т. 6 л.д. 34), ФИО105 в размере 200 000 рублей(т. 6 л.д. 126), ФИО4 в размере 126 000 рублей (т. 6 л.д. 173), Потерпевший №16 в размере 100 000 рублей (т. 6 л.д. 231);

- к подсудимому Ковалевичу Д.В. – потерпевшими Потерпевший №3 в размере 200 000 рублей (т. 2 л.д. 66), Потерпевший №4 в размере 100 000 рублей (т. 2 л.д. 118), Потерпевший №5 в размере 297 000 рублей (т. 2 л.д. 173), ФИО5 в размере 100 000 рублей (т. 3 л.д. 43), Потерпевший №9 в размере 395 000 рублей (т. 4 л.д. 139), Потерпевший №10 в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 220), Потерпевший №11 в размере 200 000 рублей (т. 5 л.д. 52).

Несмотря на позицию подсудимых о частичном признании исковых требований в размерах той суммы, которые они взяли от переданных им денежных средств, иски подлежат удовлетворению в полном объеме в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ. Кроме того, согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2020 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями
ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Норкина Д.Д. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок

4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №12) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №14) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО4) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №16) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Норкину Д.Д. наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Норкину Д.Д. наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

    Возложить на Норкина Д.Д. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции;

- один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Норкина Д.Д. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения Норкину Д.Д. по настоящему приговору зачесть в срок наказания время нахождения его под домашним арестом в период с 02.09.2023 по 22.04.2024 включительно.

Признать Ковалевича Д.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО5) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок 4 (года) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №10) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №11) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ковалевичу Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Ковалевичу Д.В. наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

    Возложить на Ковалевич Д.В. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции;

- один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Ковалевича Д.В. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения Ковалевичу Д.В. по настоящему приговору зачесть в срок наказания время нахождения его под домашним арестом в период с 26.08.2023 по 22.04.2024 включительно.

Гражданский иск потерпевшей ФИО2 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу ФИО2 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №7 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №8 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №12 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №13 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №14 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №14 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО4 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу ФИО4 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №16 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Норкина Д.Д. в пользу Потерпевший №16 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №5 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО5 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу ФИО5 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №9 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №10 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу Потерпевший №10 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №11 удовлетворить в полном объеме: взыскать с осужденного Ковалевича Д.В. в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

- сведения от операторов связи, банков по банковским счетам, находящиеся в деле, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 1 л.д. 208, т. 2 л.д. 81, 130, 195, т. 3 л.д. 65, 158, т. 4 л.д. 59, 157, 233, т. 5 л.д. 62, 139, 209, т. 6 л.д. 45, 139, 186, 238, т. 7 л.д. 120-121, 126-127, 190-191), тетрадный лист в клетку (т. 6 л.д. 16), икона, изъятую в ходе осмотра жилища Норкина Д.Д., находящуюся в комнате хранения УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 11.01.2024 (т. 9 л.д. 93) - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- три банковские карты, книжку, 2 полотенца и наволочку, изъятые в ходе осмотра жилища Норкина Д.Д., находящиеся в комнате хранения УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 11.01.2024 (т. 9 л.д. 93) – уничтожить;

- смартфон «Redmi», мобильный телефон «Itel», находящиеся в комнате хранения УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 11.01.2024 (т. 9 л.д. 233) - передать Норкину Д.Д. как законному владельцу, предварительно уничтожив всю хранящуюся в нем информацию;

- мобильный телефон «Iphone 11», мобильный телефон «Tecno Spark Go», мобильный телефон «Iphone 7», находящиеся в комнате хранения УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 11.01.2024 (т. 11 л.д. 42) - передать Ковалевичу Данилу Валерьевичу как законному владельцу, предварительно уничтожив всю хранящуюся в нем информацию;

После вступления приговора в законную силу отменить действие сохранной расписки Потерпевший №3 в отношении мобильного телефона «Samsung Galaxy A10» (т. 2 л.д. 56).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Северский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

    В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке со дня вступления его в законную силу.

Судья                                 Е.В. Солдатенко

УИД: 70RS0009-01-2024-000424-26