Решение по делу № 1-9/2022 (1-239/2021;) от 02.07.2021

№ 1-9/2022 копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Мелеуз 28 июня 2022 года

Мелеузовский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Никифорова В.Ф.,

при секретарях Ефимовой С.Г., Молчановой А.К., Кузнецовой Н.А., Тимаковой Р.В.,

с участием государственных обвинителей Юсупова Р.А., Ахунова А.В., Жданова И.М., Филимонова А.А., Раимова Р.Р., Юмагуловой А.И.,

подсудимого Фатхуллина И.И.,

его защитников – адвокатов Кандарова М.Г., представившего удостоверение <№> от <дата обезличена> и ордер ... <№> от <дата обезличена>, ФИО26, представившего удостоверение <№> от <дата обезличена> и ордер <№> <№> от <дата обезличена>,

подсудимого Фатхуллина И.Х.,

его защитника – адвоката Хусаинова Р.Р., представившего удостоверение <№> от <дата обезличена> и ордер ... <№> от 29.07.2021

потерпевшего Потерпевший №1, его представителей ФИО58 действующего на основании доверенности от <дата обезличена> № <адрес обезличен>8, ФИО27, действующего на основании доверенности от<дата обезличена> №<адрес обезличен>9,

представителей потерпевшего ООО «...»-адвоката ФИО75, представившего удостоверение <№> от <дата обезличена> и ордер 03 <№> от <дата обезличена>, ФИО27, действующего на основании доверенности от<дата обезличена> <№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Фатхуллина ФИО, <дата обезличена> года рождения, уроженца г. ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Фатхуллина ФИО, <дата обезличена> года рождения, уроженца д..., зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, работающего в ООО «...» директором, невоеннообязанного, судимого приговором Советского районного суда <адрес обезличен> Республики Башкортостан от <дата обезличена> в редакции апелляционного определения Верховного суда Республики Башкортостан от <дата обезличена> по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч.3 ст.69 УК РФ к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима, взят под стражу <дата обезличена>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фатхуллин И.И. совершил присвоение в особо крупном размере, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. совершили мошенничество в крупном и особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Фатхуллин И.И., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> умышленно, достоверно зная о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «.../ (далее по тексту ООО «...» или Общество) в собственности имеется имущество, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и хищения имущества указанной организации, находясь в <адрес обезличен>, как единолично так и действуя группой лиц по предварительному сговору с Фатхуллиным И.Х., совершили хищения имущества ООО «...», в крупном и особо крупных размерах, в том числе с использованием служебного положения.

1) Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен>, являясь на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу <№> от <дата обезличена> директором
ООО «...», поставленного на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <№> по <адрес обезличен> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <адрес обезличен>, фактический адрес: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенного ему имущества в особо крупном размере – сжиженного углеводородного газа в количестве ... тонн, общей стоимостью ... рублей, при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу <№> от <дата обезличена> Фатхуллин И.И. принят на должность директора ООО ...», после чего в его должностные обязанности входило:

-руководство текущей деятельностью и организация системы управления юридического лица;

-организация работы и взаимодействия структурных подразделений, направление их деятельности на развитие, совершенствование и повышение эффективности работы;

-организация ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;

-обеспечение сохранности и эффективного использования имущества Работодателя;

- издание приказов (распоряжений), обязательных для выполнения другими работниками;

-иные полномочия, предусмотренные законодательством и трудовым договором.

После назначения на должность директора организации Фатхуллину И.И. стало известно о том, что ООО «...» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности приобретает топливо – сжиженный углеводородный газ.

При этом, Фатхуллину И.И. было известно о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «...» /.../ (далее по тексту ООО ...»), где единственным учредителем является его мать – ФИО68, а директором его отец – Фатхуллин И.Х., имеются газозаправочные станции, которые ООО «...» сдало в аренду
ФИО76 и ФИО3

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> у Фатхуллина И.И. сформировался преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества и причинение ущерба ООО «...» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения вверенного ему имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, Фатхуллин И.И. разработал для себя план совершения преступления, заключающийся:

-в создании видимости осуществления ООО «...» успешной финансово-хозяйственной деятельности по оптово-розничной торговле газообразным топливом перед одним из учредителей организации – Потерпевший №1 (доля в уставном капитале Общества ...%), с целью исключения возможности реагирования и пресечения последним его преступных действий;

-в хищении с использованием своего служебного положения вверенного ему (Фатхуллину И.И.), как директору, имущества ООО «...» – сжиженного углеводородного газа, в особо крупном размере;

-в вовлечении в совершение преступления своего родственника –
ФИО76, не осведомленного о его преступном умысле, с целью реализации похищенного раннее газа с использованием газозаправочных станций, находящихся в пользовании у последнего;

-в вовлечении в совершение преступления своего знакомого –
ФИО3, не осведомленного о его преступном умысле, с целью реализации похищенного раннее газа с использованием газозаправочных станций, находящихся в пользовании у последнего;

-в реализации похищенного им газа и извлечении преступного дохода;

-в выполнении иных действий, в которых возникнет необходимость для хищения вверенного ему имущества в особо крупном размере.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен>, во исполнение своего преступного умысла, убедил ФИО76 и ФИО3, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, реализовывать газ, поставляемый
ООО «...», на автомобильных газозаправочных станциях, находящихся в пользовании у последних. При этом ФИО76 и
ФИО3, будучи неосведомленными о его преступном умысле, дали свое согласие.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества ООО «...», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, без должных оснований, давал поручения работникам руководимого им ООО «...», не осведомленным о его преступном умысле, на вывоз сжиженного углеводородного газа, принадлежащего ООО «...», на газозаправочные станции, находящиеся в пользовании у ИП ФИО76 и ИП ФИО3

При этом Фатхуллину И.И. было достоверно известно о том, что между ООО «...» и ИП ФИО76, ООО ...» и
ИП ФИО3 никаких договоров на поставку и реализацию сжиженного углеводородного газа не заключалось, оплата в ООО «...» за поставленный газ произведена не будет, то есть осознавал, что его незаконные действия приведут к причинению имущественного ущерба
ООО «...» в особо крупном размере.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> работники ООО «...», не осведомленные о преступном умысле Фатхуллина И.И., по поручению последнего, находясь на территории газонаполнительной станции
ООО «...», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен> осуществляли сливы сжиженного углеводородного газа и его последующую доставку автомобильным транспортом на газозаправочные станции принадлежащие ..., находящиеся на правах аренды у
ИП ФИО76 и ИП ФИО3

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на основании поручений Фатхуллина И.И., находящиеся в подчинении последнего работники
ООО «...», неосведомленные о его преступных намерениях, осуществили вывоз газа с территории газонаполнительной станции в количестве ... тонн, общей стоимостью ...,... рублей, на газонаполнительные станции, находящиеся в аренде у ИП ФИО76 и
ИП ФИО3

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен> и <адрес обезличен>, умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, с целью незаконного обогащения, дал поручения находящимся в его непосредственном подчинении бухгалтеру ООО «... ФИО21 и начальнику газонаполнительной станции ФИО47, неосведомленным о его преступном умысле, ежедневно получать на автомобильных газозаправочных станциях, находящихся в пользовании у ИП ФИО76 и ИП ФИО3 наличные денежные средства от продажи газа, ранее похищенного у ООО «...».

Вместе с тем, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фатхуллин И.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью конспирации совершаемого им продолжительного хищения вверенного ему имущества
ООО «...», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, отдавал распоряжения вносить часть денежных средств, полученных ФИО21 и ФИО47 за реализацию похищенного им газа на расчетный счет ООО ...»
<№>, открытый в Башкирском отделении <№>
ПАО «...», путем проведения самоинкассации, а оставшуюся часть денежных средств отправлять на принадлежащие ему (Фатхуллину И.И.) лицевые счета.

Так, по поручениям Фатхуллина И.И. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на лицевой счет <№>, открытый в отделении <№> ПАО «...» на имя Фатхуллина И.И., от ФИО21 зачислены денежные средства в сумме ... рублей, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на лицевой счет <№>, открытый в отделении
<№> ПАО «...» на имя Фатхуллина И.И. от ФИО47 зачислены денежные средства в сумме ... рублей, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на лицевой счет <№>, открытый в отделении <№> ПАО «... России» на имя Фатхуллина И.И. через банкоматы ФИО47 зачислены денежные средства в сумме
... рублей.

При вышеуказанных обстоятельствах, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, похитил вверенное ему имущество, принадлежащее ООО «...» – сжиженный углеводородный газ в количестве ... тонн, общей стоимостью ... рублей, причинив тем самым указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Фатхуллин И.И. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

2) Он же, Фатхуллин И.И. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет совершения хищения чужого имущества в особо крупном размере, зная о том, что на основании приказа (распоряжения) <№> от <дата обезличена> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) с <дата обезличена> он уволен с должности директора
ООО «...», путем обмана совершил хищение имущества указанного Общества в особо крупном размере – сжиженного углеводородного газа в количестве ... тонн, общей стоимостью ... рублей, при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> Фатхуллину И.И. стало известно о том, что учредитель
ООО «...» Потерпевший №1 осведомлен о ранее совершенном Фатхуллиным И.И. хищении сжиженного углеводородного газа принадлежащего организации, а также о том, что в тот же день решением общего собрания участников ООО «... от <дата обезличена> его полномочия директора Общества прекращены, а на должность директора назначен ФИО76

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> у Фатхуллина И.И. сформировался преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества и причинение ущерба ООО «... путем обмана, в особо крупном размере.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, Фатхуллин И.И. разработал для себя план совершения преступления, заключающийся:

-в сокрытии от работников ООО «...», осуществляющих свою трудовую деятельность на территории газонаполнительной станции, сведений о том, что его (Фатхуллина И.И.) полномочия как директора Общества прекращены;

-в даче незаконных поручений работникам ООО «...», неосведомленным о его преступных намерениях, об осуществлении отгрузок сжиженного углеводородного газа с газонаполнительной станции, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>, на газозаправочные станции находящиеся в аренде у ИП ФИО76 и ИП ФИО3, тем самым осуществление хищения сжиженного углеводородного газа;

- в совершении вышеуказанных действий в ... от одного из учредителей организации – Потерпевший №1, с целью исключения возможности реагирования и пресечения последним его преступных действий;

- в реализации похищенного им газа и извлечении преступного дохода;

-в выполнении иных действий, в которых возникнет необходимость для хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен> (точное место в ходе следствия не установлено), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная о том, что он не является директором ООО «...», осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, без должных оснований давал поручения работникам Общества, не осведомленным о его увольнении, на вывоз сжиженного углеводородного газа, принадлежащего ООО «...», на газозаправочные станции, находящиеся в пользовании у ИП ФИО76 и ИП ФИО3

При этом Фатхуллину И.И. было достоверно известно о том, что с <дата обезличена> он не является директором ООО «...», то есть не имеет права давать поручения сотрудникам и распоряжаться имуществом организации, а также то, что расчет с ООО «...» за указанные поставки газа произведен не будет, то есть осознавал, что его незаконные действия приведут к причинению имущественного ущерба Обществу в особо крупном размере.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> работники ООО «...», не осведомленные о преступном умысле Фатхуллина И.И., по поручению последнего, находясь на территории газонаполнительной станции
ООО «...», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>, осуществляли сливы сжиженного углеводородного газа и его последующую доставку автомобильным транспортом на газозаправочные станции принадлежащие ООО «..., находящиеся на правах аренды у ИП ФИО76 и ИП ФИО3

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на основании незаконных поручений Фатхуллина И.И., работниками ...», неосведомленными о его преступных намерениях, осуществлен слив сжиженного углеводородного газа и вывоз газа с территории газонаполнительной станции в количестве ... тонн, общей стоимостью ... рублей, на газонаполнительные станции, находящиеся в аренде у ИП ФИО76 и ИП ФИО3, а именно:

- ...

...

При этом Фатхуллин И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с целью незаконного обогащения, организовал реализацию похищенного им газа и сбор денежных средств от реализации на газозаправочных станциях, находящихся в пользовании у ИП ФИО76 и ИП ФИО3

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ФИО47, действуя на основании поручения Фатхуллина И.И., будучи не осведомленным о его преступных намерениях, получил на автомобильных газозаправочных станциях, находящихся в пользовании у ИП ФИО76 и
ИП ФИО3, денежные средства в сумме не менее ... рублей, после чего, используя терминалы ПАО «...» внес указанные денежные средства на банковскую карту Фатхуллина И.И., привязанную к лицевому счету <№>, открытому в отделении <№> ПАО «...» на имя Фатхуллина И.И.

При вышеуказанных обстоятельствах, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И., находясь в <адрес обезличен>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил имущество, принадлежащее ООО «...» – сжиженный углеводородный газ в количестве ..., причинив тем самым указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Фатхуллин И.И. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

3) Он же, Фатхуллин И.И. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен> Республики Башкортостан, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Фатхуллиным И.Х., путем обмана учредителя ООО «...» – Потерпевший №1, выраженного в сокрытии от последнего факта отчуждения имущества принадлежащего
ООО «...», приобрели право на имущество Общества на общую сумму ... рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И. после его увольнения с должности директора ООО «...», с целью приобретения права на имущество ООО «... (земельный участок с кадастровым номером ... и жилой дом с кадастровым номером ..., расположенные по адресу: <адрес обезличен>, с/с ..., <адрес обезличен>) вовлек в совершение преступления своего отца Фатхуллина И.Х., который осознавал противоправность их действий.

Преступным умыслом Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х., направленным на приобретение права на чужое имущество, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, в особо крупном размере, предусматривалось: изготовление Фатхуллиным И.И. справки от имени директора ООО «...» о том, что сделка по отчуждению имущества Общества - земельного участка с кадастровым номером ... и жилого дома с кадастровым номером ..., расположенных по адресу: <адрес обезличен>, с/с ...
<адрес обезличен>, не является для организации крупной, вследствие чего не требует получения разрешения учредителей организации; выдача нотариальных доверенностей ранее знакомым ФИО77 и ФИО78, не осведомленным об их преступных намерениях, которые за денежное вознаграждение изготовят документы на отчуждение имущества ООО «...» в пользу Фатхуллина И.Х. и представят их в регистрирующий орган; совершение сделки купли-продажи имущества
ООО «...» в ... от учредителя общества Потерпевший №1; выполнение иных действий, в которых возникнет необходимость для достижения преступной цели – хищения имущества ООО «...», путем обмана, в особо крупном размере.

При этом Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. было достоверно известно о том, что <дата обезличена> Фатхуллин И.И. был уволен с должности директора ООО «...» и не имел полномочий на выдачу доверенностей от имени указанного общества, а также то, что расчет между Фатхуллиным И.Х. и ООО «...» по договору купли-продажи произведен не будет, сделка будет произведена с целью придания незаконным действиям видимости правомерной деятельности.

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (точное время следствием не установлено), Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес обезличен>, ..., <адрес обезличен>, во исполнение совместного преступного плана, направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, убедили ранее знакомого ФИО77, участвовать в сделке по купли-продажи недвижимости от ООО «...» по доверенности. В свою очередь, ФИО77, не подозревая об их истинных намерениях, убедил свою супругу ФИО78 представлять интересы Фатхуллина И.Х. в сделке купли-продажи недвижимости.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (точное время следствием не установлено), Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х., находясь по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>, <адрес обезличен>, действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на получение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, получили от ФИО77 копии документов устанавливающих личность, для последующей выдачи доверенностей.

В период времени с 09:00 час. до 18:00 час. <дата обезличена>, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в рабочем кабинете нотариуса ФИО79, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, г. ФИО72, <адрес обезличен>, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, выдали нотариальные доверенности на имя ФИО77 и ФИО78

Так, согласно нотариальной доверенности <адрес обезличен>5,
Фатхуллин И.Х. уполномочил ФИО78 купить на его имя следующие объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером ...... и жилой дом с кадастровым номером ... расположенные по адресу: <адрес обезличен>, ... с/с, <адрес обезличен>.

Согласно нотариальной доверенности <адрес обезличен>6,
ООО «...» в лице директора Фатхуллина И.И. уполномочило ФИО77 собрать документы для продажи и продать принадлежащие Обществу на праве собственности объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером ... и жилой дом с кадастровым номером ..., расположенные по адресу: <адрес обезличен>, ... с/с, <адрес обезличен>.

<дата обезличена>, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в <адрес обезличен> ... (точное время и место следствием не установлено), продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на получение права на чужое имущество путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обеспечили изготовление справки ООО «...» об отчуждении имущества, договора купли-продажи и передаточного акта, которые вместе с нотариальными доверенностями передали ФИО77

Согласно договору купли-продажи от <дата обезличена>, ООО ...» в лице ФИО77 продало, а ФИО78, действующая в интересах Фатхуллина И.Х. приобрела жилой дом, общей площадью ... кв.м., с кадастровым номером ... и земельный участок, площадью
...., с кадастровым номером ..., расположенные по адресу: <адрес обезличен>, ... с/с, <адрес обезличен> по цене ..., земельный участок – ... рублей).

Согласно передаточному акту от <дата обезличена> расчет между сторонами произведен до подписания договора.

Согласно фиктивной справки ООО ...» сделка по отчуждению объектов недвижимости - земельного участка с кадастровым номером ... и жилого дома с кадастровым номером ..., расположенных по адресу: <адрес обезличен>, Булгаковский с/с, <адрес обезличен>, не является для Общества крупной сделкой.

<дата обезличена> в 20 час. 50 мин., ФИО77 и ФИО78, находясь в помещении Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр г. ФИО72, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, г. ФИО72, <адрес обезличен>, будучи неосведомленными о преступном умысле Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х., сдали пакет документов для государственной регистрации права собственности, в том числе договор купли-продажи и передаточный акт от <дата обезличена>, подготовленные ранее Фатхуллиным И.И. и Фатхуллиным И.Х.

<дата обезличена>, на основании поданных документов за Фатхуллиным И.Х. зарегистрировано право собственности на жилой дом, общей площадью
... кв.м., с кадастровым номером ... и земельный участок, площадью ... расположенные по адресу: <адрес обезличен>, ... с/с,
<адрес обезличен>.

При вышеизложенных обстоятельствах, Фатхуллин И.И. и
Фатхуллин И.Х., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь на в <адрес обезличен> ..., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана приобрели право на имущество ООО ...» - жилой дом с кадастровым номером ... и земельный участок с кадастровым номером ... рублей, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

4) Они же, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х., который использовал свое служебное положение, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен> Республики Башкортостан, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, путем обмана учредителя ООО «...» – Потерпевший №1, выраженного в сокрытии от последнего факта отчуждения имущественных прав принадлежащих ООО «...», приобрели право лизингополучателя на автомобиль марки «... по договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена>, стоимостью ... рублей принадлежащее ООО «...», чем причинили указанному Обществу материальный ущерб в крупном размере.

Так, Фатхуллину И.И., в связи с исполнением в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> обязанностей директора ООО ...», стало достоверно известно о том, что <дата обезличена> между ООО «...» и Публичным акционерным обществом «...
ПАО «...»), которое в последующем реорганизовано в Акционерное общество «...», заключен договор лизинга
<№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена>, по которому в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» произвело оплату лизинговых платежей в сумме ..., на основании чего у Общества возникли права временного владения, пользования и последующего выкупа автомобиля марки «...

После увольнения <дата обезличена> Фатхуллина И.И. с должности директора
...» у него возник преступный умысел на приобретение прав лизингополучателя на автомобиль марки «...
VIN: <№> путем обмана, в связи с чем, он вовлек в совершение преступления своего отца Фатхуллина И.Х., который являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью ...») и осознавал противоправность их действий.

Совместным преступным умыслом Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х., направленным на приобретение прав лизингополучателя на чужое имущество, путем обмана, в крупном размере, с использованием служебного положения последнего предусматривалось: заключение «задним числом» договора, носящего формальный характер, на основании которого права и обязанности лизингополучателя по договору лизинга ... заключенному между ООО «...» и ПАО «...», передут от
ООО «...» к ООО «...», где единственным учредителем является мать Фатхуллина И.И. – Фатхуллина Н.А., а генеральным директором Фатхуллин И.Х.; согласование перехода прав лизингополучателя с лизингодателем (кредитором) – ...»; совершение сделки по переходу прав лизингополучателя к ООО «...» Потерпевший №1 и дальнейшее получение путем обмана имущественных прав на автомобиль ...
VIN: <№>; выполнение иных действий, в которых возникнет необходимость для достижения преступной цели.

При этом, Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. было достоверно известно, что <дата обезличена> Фатхуллин И.И. был уволен с должности директора ООО «...» и не имел полномочий на подписание каких-либо договоров от имени ООО «...», а также то, что подписанный договор будет носить формальный характер и расчет по нему между
ООО «...» произведен не будет, сделка будет произведена с целью придания незаконным действиям видимости правомерной деятельности.

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фатхуллин И.И. и
Фатхуллин И.Х., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в <адрес обезличен> (точное место и время следствием не установлено), осуществляя совместный преступный умысел, направленный на приобретение имущественных прав путем обмана, в крупном размере, с использованием служебного положения Фатхуллина И.Х., обратились в ПАО «...» и обеспечили изготовление сотрудниками указанной организации, неосведомленными об их преступном умысле, пакета документов о переходе прав лизингополучателя по договору <№>-ФЛ/ФИО72-2017 от
ООО «...» к ООО «...

После, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фатхуллин И.И. и
Фатхуллин И.Х., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в <адрес обезличен>, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, подписали договор от <дата обезличена>.

Согласно условиям указанного договора ООО «...» в лице директора ФИО20 передало, а ООО ...» в лице генерального директора Фатхуллина И.Х. приняло права и обязанности лизингополучателя по договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17. В оплату за передачу прав лизингополучателя ООО «...» обязалось перечислить в
ООО «Газстройсервис» денежные средства в сумме ...

При этом Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. осознавали, что на момент подписания указанного договора Фатхуллин И.И. не является директором
ООО «...» и не имеет права подписывать какие-либо документы от имени ООО «...», а также то, что договор необходим лишь для перехода прав лизингополучателя к ...», а оплата в пользу
ООО «... произведена не будет.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.Х. и
Фатхуллин И.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в <адрес обезличен>, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на приобретение имущественных прав путем обмана, в крупном размере, обеспечили подписание между ООО «...» и
АО «...» дополнительного соглашения к договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17, дополнительного соглашения <№> к договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17, на основании которых в договор лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 внесены изменения в части сведений о лизингополучателе.

В последующем Фатхуллин И.Х., продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору с Фатхуллиным И.И., обеспечивал осуществление лизинговых платежей за автомобиль с расчетного счета ООО ...», в результате чего автомобиль марки «... перешел в собственность
ООО «...

При вышеуказанных обстоятельствах, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х., в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в <адрес обезличен>, действуя умышленно, путем обмана, с использованием служебного положения Фатхуллина И.Х., приобрели права лизингополучателя на автомобиль марки «..., принадлежащие ООО «...», за которые Обществом оплачены денежные средства в сумме ... рублей, чем причинили указанному Обществу имущественный ущерб в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а Фатхуллин И.Х. в том числе и как лицом с использованием своего служебного положения.

5) В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фатхуллин И.Х., находясь в <адрес обезличен>, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, совершил мошенничество в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.Х., находясь в <адрес обезличен>, являясь на основании приказа <№>-К от <дата обезличена> генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «...»), поставленного на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <№> по <адрес обезличен> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ..., юридический адрес: <адрес обезличен> учредителем которого является Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем обмана, с использованием своего служебного положения, приобрел право собственности на жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>, корпус 3, стоимостью ... рублей, принадлежавшие Потерпевший №1, тем самым лишил последнего права собственности на жилое помещение и причинил ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллину И.Х., назначенному генеральным директором .../, стало известно о том, что у учредителя .../ Потерпевший №1 в собственности имеется жилой дом площадью ... кв.м. с надворными постройками, расположенный на земельном участке с кадастровым номером ..., по адресу: <адрес обезличен>, корпус 3, который последним фактически используется в качестве офисного помещения и для временного проживания сотрудников ...

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> у Фатхуллина И.Х. сформировался преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, Фатхуллин И.Х. разработал для себя план совершения преступления, заключавшийся:

- в убеждении Потерпевший №1 в необходимости переоформить указанный жилой дом с земельным участком в собственность
.../, в котором Потерпевший №1 является единственным учредителем, по сделке купли-продажи, под предлогом уменьшения затрат на содержание недвижимости и сокращения обязательных налоговых платежей;

- в получении обманным путем нотариальной доверенности от Потерпевший №1 на имя ФИО65, неосведомленного о его преступном умысле, с целью упрощения переоформления документов, под предлогом отдаленности местонахождения Потерпевший №1, и дальнейшего хищения указанного имущества;

- в обеспечении изготовления документов по переходу прав собственности на дом с земельным участком, расположенных по адресу: <адрес обезличен>, корпус 3, от Потерпевший №1 к подконтрольному ему (Фатхуллину И.Х.) Обществу с ограниченной ответственностью «...»), где единственным учредителем является его супруга – Фатхуллина Н.А., а сам Фатхуллин И.Х. генеральным директором;

-в подписании ранее изготовленных документов о переходе права собственности у ФИО65 и дальнейшая сдача документов для государственной регистрации;

- в выполнении иных действий, в которых возникнет необходимость для достижения конечной цели – приобретения права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.Х., находясь в <адрес обезличен>, во исполнение своего преступного умысла, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом оформления права собственности на жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером ... по адресу: <адрес обезличен>, .../, убедил Потерпевший №1, под предлогом его отдаленного месторасположения, выдать доверенность ФИО65, для участия в качестве стороны сделки вместо Потерпевший №1

<дата обезличена> в период времени с 08 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин, Потерпевший №1, находясь в рабочем кабинете нотариуса ФИО80 расположенном по адресу: <адрес обезличен>, будучи обманутым Фатхуллиным И.Х., выдал на имя ФИО65 нотариальную доверенность № <адрес обезличен>1 от <дата обезличена>, которую передал Фатхуллину И.Х.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.Х., находясь в <адрес обезличен>, после получения доверенности на имя ФИО65, зная, что последний не осведомлен о существовании организации с одноименным названием .../, обеспечил изготовление договора купли-продажи б/н и акта приема-передачи от <дата обезличена>.

Согласно договору купли-продажи б/н от <дата обезличена>
ФИО65, действующий по доверенности от Потерпевший №1 продал, а ООО .../ в лице директора Фатхуллина И.Х. приобрело земельный участок с кадастровым номером ... общей площадью ....м. и жилой дом общей площадью ... кв.м., расположенные по адресу: <адрес обезличен>, ... за земельный участок, ... рублей за жилой дом).

Согласно акту приема-передачи от <дата обезличена> ООО «...
/.../ в лице директора Фатхуллина И.Х. передало, а ФИО65 действующий на основании нотариальной доверенности Потерпевший №1, во исполнение договора купли-продажи б/н от <дата обезличена> получил денежные средства в сумме ... рублей.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Фатхуллин И.Х., находясь в <адрес обезличен>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, пользуясь неосведомленностью ФИО65 о существовании .../, предоставил последнему для подписания ранее изготовленные договор купли-продажи б/н от <дата обезличена> и акт приема-передачи к нему.

При этом Фатхуллину И.Х. было достоверно известно о том, что Потерпевший №1 и ФИО65 полагали, что вышеуказанное имущество переходит в собственность .../, в котором единственным учредителем является Потерпевший №1, он (Потерпевший №1) согласия на отчуждение своего имущества в пользу
ООО «.../ не давал, о переоформлении имущества в собственность .../ не знал, поскольку был обманут Фатхуллиным И.Х. об истинных его намерениях.

<дата обезличена> в 15 час. 19 мин., Фатхуллин И.Х., находясь в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, г. ФИО72, ... продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, обеспечил предоставление в регистрационный орган договора купли-продажи б/н от <дата обезличена> и акта приема-передачи к нему для государственной регистрации.

<дата обезличена> в результате преступных действий Фатхуллина И.Х., за ООО .../ зарегистрировано право собственности на жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес обезличен>, корпус 3, что позволило Фатхуллину И.Х. распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

При вышеуказанных обстоятельствах, Фатхуллин И.Х., находясь в <адрес обезличен>, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, путем обмана, с использованием своего служебного положения, приобрел право собственности на жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес обезличен>, корпус ... ... рублей, что повлекло лишение Потерпевший №1 права собственности на жилое помещение и причинение ему материального ущерба в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями
Фатхуллин И.Х. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

(1-й эпизод - присвоение газа ... тонны у потерпевшего ...

В судебном заседании подсудимый Фатхуллин И.И. вину по ч.4 ст.160 УК РФ не признал и показал, что в ... году знакомый его отца Фатхуллина И.Х. ФИО61 обратился к отцу за помощью организовать бизнес по газовым заправкам на территории РФ и помочь в этом гражданину из ... Потерпевший №1 По просьбе отца он стал им помогать. Он в созданный им ... ввел в состав учредителей Потерпевший №1, ФИО63 и отца. Потом у Потерпевший №1 с Шарафиевым возник конфликт и Абдуллаев на общем собрании попросил, чтобы он с отцом вышли из учредителей ... с ... и создать второй ... с .... Бухгалтер ФИО22 им сказала, чтоб не терять упрощенное налогообложение необходимо разделить финансовые потоки. Он начал собирать документы, смотрел участки для строительства газонаполнительной станции (ГНС). Он занимался вопросами проектирования, проведения экспертизы и согласований, получение разрешительных документов, ездил за оборудованием. В 2014 году при его участии его, его отца ФЫатхуллина И.Х. и Потерпевший №1 было принято решение о создании Фирмы по оптовой продаже газа и он открыл ООО «...% акций принадлежали Потерпевший №1, а ...% - ему в уставном капитале. Абдуллаев финансировал строительство, а он занимался строительством объекта. Ход строительства и финансовые затраты Абдуллаев контролировал в режиме он-лайн, потом он приезжал 3-4 раза в год, в хозяйственной деятельности ООО «...» участия не принимал. Однако он прекрасно знал о состоянии дел и о затратах. С ... год он – ФИО20 занимался вопросами работы предприятия и никаких хищений, присвоений газа или денежных средств ООО ...» не совершал и совершить не мог, так как ему самому3 приходилось вносить свои личные денежные средства. Это подтвердила экспертиза специалиста от <дата обезличена>. А данные органов расследования и экспертиз МВД неверны, так как эксперт основал свое заключение только на тех данных, которые ему представили органы расследования. В апреле ... года Потерпевший №1 подделал протокол общего собрания учредителей и его исключил из состава учредителей, снял с должности директора ООО «...». Он об этом не знал. Он продавал газ ... и ИП ... и деньги поступали на счет ООО «...», он газ не похищал, сколько газа продано, столько и получено. А поставка газа индивидуальным предпринимателям без заключения договоров поставки не противоречит требованиям закона. Сотрудники предприятия ФИО21 и ФИО47 действительно получали в принадлежащих ИП ... и ИП ... АГЗС деньги наличными и перечисляли часть после оплаты за поставленный газ ему на банковскую карту. Но они предназначались для оплаты газа ООО «...», и являлись прибылью с их АГЗС, они принадлежали самим ИП. Он данные деньги с своей карты снимал и передавал при встрече ФИО3 либо ФИО76 Он таким образом оказывал им помощь, чтобы они из ... не ездили постоянно в <адрес обезличен>. В его действиях нет никакого мошенничества или присвоения. Иск не признает.

Несмотря на непризнание вины вина Фатхуллина И.И. в совершении указанного преступления нашла полное подтверждение следующими исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевший Потерпевший №1 показал, что на его деньги в ... году была создана фирма ООО «...» для строительства газовых заправок на территории РБ. Оформлением документов занимался Фатхуллин И.И. Он передавал Фатхуллину И.И. свои денежные средства. После постройки газовых заправок на его деньги были приобретены автомашины для транспортировки газа, легковые автомобили. Потом в ... году по его инициативе и на его денежные средства было создано ООО «... его доля в уставном капитале составила ...%, а у Фатхуллина И.И. – ...%. Он полностью доверял Фатхуллину И.И., назначил его директором ООО «... В ... году Фатхуллин И.И. ему заявил, что они в долгу .... рублей. Он был удивлен, так как деятельность фирмы должна была быть прибыльной. Он вызвал аудиторов для проверки, однако Фатхуллин И.И. и его отец Фатхуллин И.Х. их не пустили и отказались предоставлять документы. После этого они стали проверять деятельность ООО «...» и ООО ...» и выяснилось, что Фатхуллины создали вторую фирму ... и через него реализовали газ, все имущество перевели в ... В итоге он оказался в долгах перед поставщиками газа. Фатхуллины свои денежные средства на строительство и деятельность ... Газ и ООО ... не тратили. Все затраты понес он, на его личные денежные средства все было построено, приобретено и работало. Поскольку он редко приезжал, то Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. этим воспользовались и совершили кражу газа. В марте-апреле ... года он провел общее собрание учредителей ООО ...», Фатхуллину И.И. 2 раза направляли письмо с уведомлением о предстоящем собрании, но он не явился и собранием было решено отстранить Фатхуллина И.И. от должности директора. Однако и после этого Фатхуллин И.И. сумел переоформить на своего отца Фатхуллина И.Х. жилой дом с земельным участком в <адрес обезличен>. Таким образом путем его обмана Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. совершили хищение газа. Ущерб ему не возмещен. Он считает, что фактически ему ущерб причинен гораздо больше, чем на ... млн. рублей. Однако поскольку согласно заключения ущерб указан ... рублей, он с ним согласен. Просит иск удовлетворить.

Судом были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе расследования уголовного дела, согласно которым в ... году он приехал в г. ФИО72, к своему знакомому ФИО61, который на тот период являлся руководителем ООО «...». В тот период он совместно с ФИО61 строили автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (далее по тексту АГНКС) в <адрес обезличен>, он спонсировал данное строительство. При осуществлении строительства АГНКС на работу к ФИО61 устроился Фатхуллин И.И., в должности инженера. В дальнейшем в ходе строительства АГНКС Фатхуллин И.И. познакомил его со своим отцом Фатхуллиным И.Х., который на тот период являлся безработным.

В ... году в ходе общения с Фатхуллиными он предложил создать новую фирму, для строительства газовых заправок на территории .... В дальнейшем Фатхуллин И.И. пояснил, что нашел новую фирму ООО ...», через интернет, данная фирма чистая, ничем не занималась, стоимость данной фирмы составляла ... рублей. Данное предложение его устраивало, и он решил приобрести данную фирму. Он лично передал наличные денежные средства Фатхуллину И.И. находясь в г. ФИО72, для того чтобы последний приобрел данную фирму. Оформлением данной фирмы занимался сам Фатхуллин И.И., у кого конкретно последний приобретал данную фирму ему не было известно.

После оформления ООО ...», учредителями данной фирмы стали он, с уставным капиталом ... %, Фатхуллин И.И., Фатхуллин И.Х. и ФИО23 у которых доля уставного капитала составляла по ... %. На должность директора ООО ...» протоколом общего собрания учредителей был избран Фатхуллин И.Х.

При создании данной фирмы баланс был нулевым, какого-либо имущества у фирмы не имелось, юридический адрес на момент создания данной фирмы ему неизвестен, он не вникал в эти подробности, как было выше сказано оформлением занимался Фатхуллин И.И.

Изначально офис был расположен в г. ФИО72, по <адрес обезличен>. Далее он начал спонсировать вновь созданную фирму ...», спонсировал он наличными денежными средствами через своих знакомых, таких как ФИО64 и ФИ66, которые по его просьбе передавали наличные денежные средства непосредственно Фатхуллину И.И., при этом каких-либо подтверждающих документов о передаче денежных средств не составлялось, так как он полностью доверял Фатхуллину И.И.

Также может сказать о том, что денежные средства перечислялись на расчетные счета Фатхуллина И.И. открытые в ...» и ПАО «...» с банковских счетов его знакомых ФИО24 Юсуповича, которые перечислял денежные средства через «...», и ФИО25, который перечислял денежные средства через
ПАО «...». Данные факты подтверждаются выписками по расчетным счетам принадлежащих ФИО69 и ФИ66

Фатхуллин И.И. в свою очередь направлял данные денежные средства на развитие ...». Он инвестировал в ООО «...» более ... рублей. Так примерно в ... г. ввели в эксплуатацию газозаправочные станции, которые состояли на балансе ООО ...», которые были построены полностью за его счет. Газозаправочные станции расположены по адресу: РБ, <адрес обезличен>, трасса ... км., <адрес обезличен>. Единственным видом деятельности ООО «...» являлась розничная реализация газа, а именно пропана и метана. Расчет с поставщиками ООО «... осуществляло посредством безналичного расчета на расчетный счет поставщика. Реализация газа на газозаправочных станциях осуществлялась посредством наличного и безналичного расчета, но обязательно с использованием кассового аппарата. Инкассация выручки осуществлялась исключительно инкассаторами.

Также были приобретены специализированные автомашины марки ...» в количестве двух штук, две цистерны полуприцепа, легковые автомобили «...», 2 автомобиля «...», «...», две автомашины «... которые были поставлены на баланс ООО «...» и ими пользовались сотрудники данной фирмы.

Также в указанный период времени он приобрел земельные участки, расположенные по адресу: РБ, <адрес обезличен>, где осуществил постройку офисного здания ООО «...» и жилые дома в количестве трех штук.

В дальнейшем после ведения вышеуказанных газовых заправок в эксплуатацию, для того чтобы увеличить объем реализации газа, он предложил построить газонаполнительную станцию для оптовой закупки газа по железнодорожным путям и в последующем с данной газонаполнительной станции распределять газ специализированной техникой (пропановозами) по газозаправочным станциям, которые у него имелись. <дата обезличена> было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «...». При создании данной фирмы он решил ввести в состав учредителей Фатхуллина И.И., так как он с последним долгое время работал и полностью доверял.

Таким образом учредителями ООО «...» был он, у него доля уставного капитала составляла ... % и Фатхуллин И.И., у которого доля уставного капитала составила ... %. Уставной капитал общества составлял в размере ... рублей. Его доля номинальной стоимостью ... рублей, что составляет ... % уставного капитала, а у Фатхуллина И.И. доля номинальной стоимостью ... % уставного капитала.

Также он решил назначить Фатхуллина И.И. директором
ООО «...». Данное решение было зафиксировано общим собранием учредителей, а именно протоколом участников общества <№> от <дата обезличена>, согласно которого обязанности директора ООО «...» были возложены на Фатхуллина И.И. Данная организация была зарегистрирована по адресу: .... ФИО72, <адрес обезличен>, но фактически офис был расположен по адресу: ..., <адрес обезличен>.

Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля газом. Также может сказать о том, что примерно в ... году они нашли земельный участок, расположенный по адресу: РБ, <адрес обезличен>, пл. ... Поиском данного земельного участка занимался ФИО70, который на тот период являлся начальником газовой станции расположенной на ..., принадлежащей ООО «...». Данный земельный участок согласно договора аренды был предоставлен ООО «... лет, для строительства газозаправочной станции. Разрешение на строительство также было выдано на ООО «...».

В ... году началась постройка газонаполнительной станции. Постройку газонаполнительной станции также полностью финансировал только он, больше никто не спонсировал. Спонсирование производилась также путем перечисления денежных средств на расчетные счета Фатхуллина И.И. открытые в «...» и ПАО «... ...» с банковских счетов его знакомых ФИО64, который перечислял денежные средства через ...» и ФИ66, который перечислял денежные средства через ПАО «... России». Также передавались наличные денежные средства непосредственно Фатхуллину И.И. через вышеуказанных лиц. Строительством газонаполнительной станции занимался непосредственно Абдурахманов Руслан, который на тот период являлся начальником отдела капитального строительства ООО «... в дальнейшем данную должность стал занимать ФИО76, который продолжил строительство газонаполнительной станции.

Им как индивидуальным предпринимателем через «...» перечислены на расчетный счет ООО ...» денежные средства в размере ... рублей на приобретение бочек для хранения газа, насосов и промышленного инвентаря для работы станции. Данный факт может подтвердиться путем предоставления выписки по движению денежных средств с вышеуказанного банка.

Примерно в феврале ... строительство газонаполнительной станции было завершено, и <дата обезличена> газонаполнительная станция была введена в эксплуатацию. После введения в эксплуатацию ГНС,
<дата обезличена> ГНС была переоформлена от ...» на
ООО «...

На балансе ООО «...» имелась только газонаполнительная станция и жилой дом, расположенный по адресу: <адрес обезличен> В дальнейшем ...» начало функционировать, начались поставки газа на газонаполнительную станцию, с газонаполнительной станции осуществлялась поставка газа в газозаправочные станции принадлежащие
ООО «<дата обезличена>». Фактически о наличии письменных договорных отношений между ООО ...» ему не известно, данные фирмы являлись единым производственным циклом, занимались реализацией газа.

После ведения в эксплуатацию двух фирм, он также продолжал спонсировать, спонсирование производилось также, как было выше сказано, а именно путем передачи наличных денежных средств, при этом какие-либо документы подтверждающие передачу денежных средств не составлялись.

Также, как им было сказано, денежные средства переводились путем перечисления на банковскую карту Фатхуллина И.И., открытую в «...» и ПАО «...». Может сказать о том, первый счет открытый в «...» на имя Фатхуллина И.И. был закрыт, так как по данному счету проходила большая сумма, после чего Фатхуллин И.И. открыл в данном банке второй счет, куда он в последующем через своих знакомых перечислял денежные средства для спонсирования деятельности фирм.

Фатхуллин И.И. предоставлял ему по электронной почте «... о полученных денежных средствах и порядке расходования, однако в данных отчетах каких-либо подписей Фатхуллина И.И. не имелось, но данные отчеты отправлялись через электронный адрес, подконтрольный
Фатхуллину И.И. Отчеты предоставлялись в общем виде за ООО «...», в том числе и на личные нужды. Данные отчеты Фатхуллин И.И. начал предоставлять с момента совместной деятельности, все эти отчеты у него сохранились, и он может их предоставить. При создании ООО «...» и в дальнейшем когда данные фирмы начали работать, все время Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. поясняли, что не хватает денежных средств и требовали спонсорских вложений. Так он спонсировал данные организации до <дата обезличена>, последние денежные средства перечислялись именно в этот день, после этого дня он спонсировать данные организации перестал, так как начал подозревать о том, что его внесенные денежные средства скорее всего не вносятся в организацию. По его подсчетам, при спонсировании, данные организации должны были работать только с прибылью, однако прибыли от данных организаций не имелось. Так примерно в конце ... года он решил провести аудиторскую проверку по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и привез собой специалистов, которые проводят аудиторскую проверку. Однако когда он приехал, Фатхуллины отказались предоставлять бухгалтерские документы его аудиторам, при этом ничего не поясняли. После этого он еще сильнее заподозрил что-то неладное в финансовой деятельности двух организаций.

В дальнейшем он затребовал сведения с налоговой инспекции об имуществе ООО «...», когда ему поступили ответы - налоговые декларации, он увидел, что имущество ООО ...» отсутствует. Далее он затребовал выписки с Росреестра на объекты, которые ранее числились за ООО ...» и выяснил, что данные объекты уже не числились за организацией.

В ... Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. уведомили его о том, что ООО «...» и ООО «...» являются убыточными организациями и у него перед ними имеется долг в размере ... рублей, которые, якобы, Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. вносили в организации, которые он учредил. Данный факт его шокировал и он решил провести комплексную проверку. Он работал с Фатхуллиным И.И. и Фатхуллиным И.Х. на очень доверительных отношениях. Он приезжал проверять очень редко, так как проживает в <адрес обезличен> и проверки практически не проводил. Однако, после данных заявлений Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. он провел комплексную проверку и выявил факт того, что в ... г. супруга Фатхуллина И.Х. - ФИО68 учредила организацию ООО «...» «двойник» его организации, на должность генерального директора назначила Фатхуллина И.Х. и на данную организацию Фатхуллины мошенническим путем с организации ООО ...», которую он учредил, вывели все активы, которые в свое время он инвестировал.

В ... г. заправочные станции, расположенные на территории <адрес обезличен> на трассе ... км, в <адрес обезличен> и <адрес обезличен> сначала были выведены на ...», которое учредила
ФИО68, а после чего были переданы в аренду ...», который является тестем Фатхуллина И.И., но об этом он узнал только в <дата обезличена> г.

Также в последующем при проведении проверки, ему со слов
ФИО76, который на тот момент был уже был директором
ООО «...», стало известно о том, что они по указанию Фатхуллина И.Х. и Фатхуллина И.И. отпускали газ на газозаправочные станции .... Газ с газонаполнительной станции отпускали без оформления соответствующих бухгалтерских документов, расход газа в программе 1C: Бухгалтерия не фиксировали.

Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. полностью распоряжались его бизнесом, не уведомляя его о своих действиях и не предоставляя отчетов. Он не давал Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. указаний отпускать газ на газозаправочные станции ИП ... без оформления соответствующих бухгалтерских документов, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. делали это вопреки его интересам.

Далее сотрудники газонаполнительной станции собирали выручку с данных заправочных станций и после сбора выручки денежные средства отправляли на банковскую карту Фатхуллина И.И. Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. это было выгодно, так как последние продавали газ по розничной цене на заправочных станциях ИП ..., а это дороже чем продавать оптом с газонаполнительной станции и не уплачивали налоги государству.

После выявления данных фактов, он инициировал проведение общего собрания учредителей ООО «...», по вопросу отстранения от должности генерального директора Фатхуллина И.И., о чем уведомил
Фатхуллина И.И. Однако Фатхуллин И.И. уклонился от участия в общем собрании и он как участник имеющий ... % голосов принял решение об отстранении Фатхуллина И.И. от должности. Данное решение было принято <дата обезличена>. Также им назначен на должность директора ООО «...» ФИО76 Однако до внесения сведения в единый государственный реестр Фатхуллин И.И. успел переоформить на своего отца принадлежащий ООО ...» жилой дом с земельным участком расположенный по адресу: РБ, <адрес обезличен>. Также после принятия решения о снятии с занимаемой должности Фатхуллина И.И., со стороны последнего какие-либо приемы передачи имущества, бухгалтерских документов не производились, хотя Фатхуллин И.И. обязан был передать всю имеющуюся документацию и имущество предприятия.

В результате незаконных действий Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. с газонаполнительной станции похищен газ, на приобретение которого финансирование было за его счет, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. газ реализовали, а денежные средства расходовали по своему усмотрению, тем самым причинив ему ущерб в особо крупном размере.

Какого-либо письменного учредительного договора между ними заключено не было, однако между ними была устная договоренность о том, что от чистой прибыли деятельности ООО «...» Фатхуллин И.И. будет получать ... %. Прибыль деятельности ...» должна была рассчитываться согласно бухгалтерской отчетности, однако какой-либо прибыли со слов Фатхуллина И.И. ООО ...» не имело, последний говорил, что работают в убыток.

В сентябре ... года проводилось общее собрание учредителей
ООО «...», где рассматривался вопрос об изменении юридического адреса, о данном факте Фатхуллин И.И. был уведомлен, однако от участия собрания уклонился.

В случае заключения договоров гражданско-правового характера, в том числе договоров купли- продажи и займов от имени Общества, где имела место заинтересованность Фатхуллина И.И., согласно устава, Фатхулллин И.И. должен получать одобрение общего собрания учредителей на заключения данных сделок. Однако указанные вопросы на общих собраниях не обсуждались и заключение Фатхуллиным И.И. сделок, в которых имеется заинтересованность, им не одобрялись.

Фатхуллин И.И. отчитывался ему ежемесячно по расходованию денежных средств, которые им были спонсированы, путем направления отчетов на электронный адрес.

На балансе ООО «...» имелась только газонаполнительная станция и жилой дом, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, который в последующем был безвозмездно передан Фатхуллиным И.И. без его согласия Фатхуллину И.Х. По состоянию <дата обезличена> балансовая стоимость имущества ООО «... рублей.

Реализовать имущество фирмы Фатхуллин И.И. согласовать с ним должен был, если в совершении такой сделки имеется заинтересованность, либо если это крупная сделка, которая составляет более ... % от балансовой стоимости имущества. Данные условия расписаны в уставе общества и в законе об Обществе с ограниченной ответственностью.

Тансформаторная подстанция была приобретена за его средства в размере ... рублей. Куплей-продажей занимался Фатхуллин И.И., в настоящее время у кого приобреталась подстанция, ему не известно. Сама подстанция принадлежит Обществу, однако здание, в котором подстанция находится, Фатхуллин И.И. оформил на свое имя, хотя должен был оформить здание, как и подстанцию на Общество.

Вопросы оплаты электричества, а также других периодических платежей входят и входили в полномочия директора Общества, однако денежные средства для оплаты электричества передавал он, как помощь учредителя.

На начальном этапе он вносил денежные средства как помощь учредителя, это было до июля месяца ... года, из данных денежных средств выплачивались заработные платы работникам, в том числе и директору ООО «...» Фатхуллину И.И.

О проведении данного собрания Фатхуллин И.И. был уведомлен путем телефонных переговоров, однако Фатхуллин И.И. уклонился в участия в данном собрании.

Он относился к Фатхуллину И.И. очень уважительно, доверял последнему, в связи с этим он включил Фатхуллина И.И. в состав учредителей, с уставным капиталом ... %.

В ООО «...» инвестирование происходило полностью за его счет, а Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. были наемными рабочими и всегда своевременно получали заработную плату ... - ... рублей.

В период времени с <дата обезличена> г.г. он инвестировал данные организации, переводя денежные средства на банковскую карту Фатхуллина И.И. открытую в «...» через своих знакомых, жителей Узбекистана, иногда он передавал Фатхуллину И.И. наличные денежные средства, которые последний также должен был вносить на расчетный счет ООО «...». Денежные средства он перечислял Фатхуллину И.И. для оплаты работы сотрудникам и для иных нужд организации. Фатхуллин И.Х. не вносил ни каких средств вообще.

По факту того что Фатхуллин И.И. предоставил сведения о внесении денежных средств в ООО «...» в размере ... в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ответил, что у Фатхуллина И.И. таких денежных средств не имелось, он считает, что данные суммы возможно являются оборотными денежными средствами от реализации газа которые выводились через газозаправочные станции ИП ... ИП ФИО3 и после чего проводили по расчетному счету, или же эти денежные средства которые им были инвестированы, путем перечисления на банковский счет Фатхуллина И.И. В результате незаконных действий Фатхуллина И.И. осуществлялась отгрузка газа с газонаполнительной станции на газозаправочные станции, принадлежащие ООО ...», где учредителем и руководителем являлись его родители. При этом денежные средства от реализации газа на счет ООО «...» не поступали, расчеты с поставщиками не производились. Таким образом возникла задолженность перед поставщиками газа в размере ... рублей. Указанная задолженность возникла из-за того что Фатхуллин И.И. похитил газ и ООО «... лишилось возможности реализовать газ и решить вопросы с поставщиками (т. 3 л.д. 54-58).

Эти показания потерпевший Потерпевший №1 полностью подтвердил в суде.

Представитель потерпевшего ФИО27, дал показания, схожие с показаниями потерпевшего Потерпевший №1, пояснив, что <дата обезличена> учреждено ООО «... Учредителями данной организации были Потерпевший №1, у которого доля уставного капитала составляет ... Фатхуллин И.И., у которого доля уставного капитала составляет ... %. Потерпевший №1 доверял Фатхуллину И.И., однако тот с отцом воспользовавшись этим создали другой ..., перевели туда все имущество и активы, через него реализовали газ, и с января ... года по апрель ... года вывезли газ объемом ... с лишним тонн и продали, а денежные средства в ООО «...» не вернулись, то есть они были похищены, всего более .... рублей. Фатхуллин И.И. знал, что он отстранен от должности директора. Иск поддерживает.

Представитель потерпевшего ФИО58 поддержал показания представителя потерпевшего ФИО27

Из оглашенных с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе расследования дела, следует, что ООО «...» занималась оптовой продажей газа, юридический адрес организации – РБ, г. ФИО72, <адрес обезличен>, фактически офис организации был расположен по адресу: РБ, <адрес обезличен>. генеральным директором ООО «...» являлся Фатхуллин ФИО, учредителем организации являлся некий Потерпевший №1

Также ей стало известно о том, что в офисе, где распологалось
ООО «...», имелась фирма ООО «...», где руководителем являлся отец Фатхуллина И.И. – Фатхуллин И.Х. При трудоустройстве на работу ей дали понять, что при возникновении вопросов необходимо обращаться к Фатхуллину И.Х., т.к. последний решает все вопросы по финансово-хозяйственной деятельности данных фирм. На момент ее трудоустройства начальником ГНС являлся ФИО70, главным инженером являлся ФИО47 В основном отгрузки газа осуществлялись на газозаправочные станции ООО «...», редко оформлялись сторонними покупателями. В <дата обезличена> г. ей поступило устное указание от начальника ФИО47 о том, что теперь ООО «...» будет отгружать газ на ИП ... и на ИП .... На указанные отгрузки из программы весов формировался лишь 1 экземпляр ТТН, который отправляля вместе с машиной. Отгрузки она фиксировала в своей таблице на рабочем компьютере для отчетности. Был ли расчет с ООО «...» за указанные поставки она не знает. После слива машина по газозаправочным станциям, она созванивалась с сотрудником головного офиса по именни Алла, которая говорила по каким заправкам, какое количество газа слито. После чего она вносила корректировки в свою таблицу и если газ отгружался на заправки ООО «...», то она формировла соответствующие документ в программе 1С:Бухгалтерия. По отгрузкам газа с вышеуказанной ГНС на газозаправочные станции ИП ... документы из программы не формировались, потому что ей так сказал делать Фатхуллин И.Х.

Также в указанные периоды Фатхуллин И.Х. сказал ей, что теперь в ее обязанности будет входить сбор денег с заправок ИП ФИО76 (...) и ИП ФИО3 (<адрес обезличен>). После данного указания она на служебной машине начала собирать выручку с указанных заправок. Когда она забирала выручку с газозаправочных станций, работники указанных заправок предоставляли ей тетерадь, где была указана сумма, которую она забирает. При получении указанной суммы она расписывалась в тетеради. В дальнейшем по приезду на ГНС она пробивала данную сумму по кассовому аппарату ООО «...», а в конце рабочего дня вносила денежные средства на счет организации через банкоматы ПАО «... ...» через функцию «самоинкассация».

В дальнейшем ей снова позвонил Фатхуллин И.Х. и сказал, что не вся сумма теперь будет пробиваться через кассовый аппарат и инкассироваться на счет предприятия, что часть денежных средств она должна будет используя свою банковскую карту ПАО «...» переводить на банковскую карту Фатхуллина И.И.

В дальнейшем она также продолжала ежедневно забирать выручку с газозаправочных станций, после чего, по указанию Фатхуллина И.Х., часть денег она проводила через кассу самоинкассацией на счет
ООО «...», а часть денег она переводила на банковскую карту Фатхуллина И.И. Какую сумму и куда надо было переводить ей сообщал сам Фатхуллин И.Х. или же ФИО47 В последующем с каждым днем сумма, которую она инкассировала на счет ООО «...», становилась все меньше, а сумма которую она отправлял на личный счет Фатхуллина И.И. все больше, инога было, что вся сумма, собранная с кассы газозаправочных станций ИП ... направлялась на личный счет
Фатхуллина И.И.

Где-то в сентябре ... г. она отказалась заниматься сбором и инкассацией заправок ФИО76 и ФИО3, после чего эти обязанности стал выполнять начальник ГНС ФИО47, который сообщал ей какие суммы забрал, какую сумму она должна была провести через кассовый аппарат ООО «...», а оставшиеся денежные средства ФИО47 сам переводил на личный счет Фатхуллина И.И. Отгрузка газа на ИП продолжалась, она фиксировала все это в своей таблице. В конце <дата обезличена> г. данные после слива машин по заправкам ей предоставлять перестали. С ГНС отгружался газ на газозаправочные станции ИП ... и ИП ... примерно через 2-3 дня, от ....

Примерно каждый рабочий день собиралась выручка из кассы газозаправочных станций, принадлежащих ИП ... и ИП ..., после чего денежные средства отправлялись на личную банковскую карту
Фатхуллина И.И. При сборе денежных средств она расписывалась в тетради о том, сколько получила денежных средств. На заправочных станциях
ИП ... в среднем собирала выручку от ... рублей, на
ИП ... в среднем от ... рублей.

На <дата обезличена> остатки газа в газонаполнительной станции составляли около 35-36 тонн. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ей со слов ФИО59 стало известно о том, что с ГНС было осуществлено 3 вывоза газа на газозаправочные станции ООО «...», вывоз газа осуществлял ФИО47, она сама в эти дни на ГНС не находилась.

<дата обезличена> на ГНС приехал ФИО47, который включил электричество и сказал ей отгружать газ на газозаправочные станции ...».

К концу апреля ... года газ в подземных резервуарах практически отсутствовал.

Согласно представленной ей на обозрение выписки по движению денежных средств с банковского счета, принадлежащего Фатхуллину И.И., может сказать о том, что <дата обезличена> она через свою банковскую карту, используя услугу «... банк» перевела на банковскую карту Фатхуллина И.И. часть вырученных денежных средств, полученных из газозаправочных станций ИП ... и ИП ... в размере ... рублей.

- ...

...

...
....

Таким образом, ею в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были перечислены денежные средства, полученные с газозаправочных станций
ИП ... и ИП ... на банковскую карту Фатхуллина И.И. в общей сумме ... рублей. Все движения денег она фиксировала в таблице (формат Excel) которую она создала для отчетности, также может сказать о том, что в ее отсутствие наличные денежные средства с газозаправочных станций забирал начальник ГНС ФИО47, который также отправлял данные денежные средства на счет банковской карты Фатхуллина И.И., какую сумму он отправлял ей не было известно, так как это происходило в ее отсутствие, и в ее таблице, которую она вела для себя, уже не фиксировалось.

Она работала в ООО «...» в должности бухгалтера-операциониста с <дата обезличена> по <дата обезличена>, учредителями данной организации являлись Потерпевший №1 (...%), Фатхуллин И.И. (...). который был директором до назначения ФИО76 Ее непосредственным начальником был ФИО47, который занимал должность начальника ГНС. <дата обезличена> директором ООО «...» был назначен ФИО76

ООО «...» образовалось в ... году, на балансе организации находится ГНС, расположенная по вышеуказанному адресу, которую в ... году сдали в эксплуатацию. Штат данной организации состоял из ... работников. ООО «...» занимается оптовой продажей газа. В ее должностные обязанности входило ведение учета прихода, расхода газа, ведение авансовых отчетов, путевых листов, контрль поступления и отправки РЖД вагонов.

Она подчиналась Фатхуллину И.Х., т.к. при трудоустройстве на работу ей сотрудники ...» сказали, что фактически директором
ООО «...» является Фатхуллин И.И., а руководство осуществляет Фатхуллин И.Х. И в дальнейшем какие-либо указания поступали от Фатхуллина И.Х., редко поступали от Фатхуллина И.И.

На ГНС было отключено электричество примерно <дата обезличена> или <дата обезличена> (т.2 л.д. 208-210, т. 3 л.д. 15-16, т. 2 л.д. 172-174).

Свидетель Свидетель 27 показал, что он работал на газозаправочной станции на территории <адрес обезличен>, на трассе «... оператором. В период с времени с <дата обезличена> г. по <дата обезличена> г. собственником данной заправочной станции являлся ИП «...», ранее заправочная станция принадлежала ООО ...», директором которого являлся Фатхуллин И.Х. В его обязанности входил прием газа, заправка автомобилей, техническое обслуживание. Газ привозили в основном из <адрес обезличен> и .... Прием газа фиксировался в журнале, потом он передавал документы кассиру. Деньги от проданного газа забирал ФИО47 При Фатхуллине И.Х. зарплату получали на карты, а при Байбурине наличными получали, рассчитывался ФИО47

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель 27, данных в ходе расследования дела, следует, что поставка газа на газозаправочную станцию с ГНС, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, ... принадлежащей ООО «...», осуществлялась примерно 3-4 раза в месяц в объеме от ... литров, поставка с указанной ГНС осуществлялась в период с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года. Перед поставкой газа с вышеуказанной ГНС, его непосредственный руководитель ФИО47 предупреждал, что будет поставка газа. Газ доставляли мужчины по именам ФИО20, ФИО131 и ФИО7 на пропанавозах имея на руках сопрводительные документы, в которых кассиры ставили записи о том, сколько получили газа и этуже информацию записывали в журнал поступления газа. О поступлении газа докладывали в <адрес обезличен> бухгалтеру по имени Алла.

Денежные средства из кассы за реализованный газ забирал ФИО47 и ФИО21, о чем в специальной тетради ставилась отметка о том, какую сумму забрали, когда забрали. ФИО47 и ФИО21 ставили свои подписи, а дальше, как ему известно со слов ФИО47, денежные средства направлялись в офис в <адрес обезличен>.

Ранее, когда газозаправочная станция принадлежала ООО ... такого никогда не было, денежные средства из кассы забирали инкассаторы. Только когда собственником стал ИП «...» денежные средства наличними забирали ФИО47 и ФИО21

Когда заправочная станция принадлежала ООО «...» заработную плату получали на банковские карты. После того как газозаправочная станция стала принадлежать ИП ...» заработную плату получали наличными, т.е. брали денежные средства из кассы, ставив при этом отметку в той же тетради, где ФИО47 и ФИО21 ставили отметки о снятии выручки из кассы. Заключались ли между ООО ...» и
ИП «...» какие-либо договора ему про это ничего не известно(т.1,л.д. 180-181).

Эти показания свидетель Свидетель 27 подтвердил в суде.

Свидетель Свидетель 27 показал, что в период времени с <дата обезличена> года он работал на газозаправочной станции расположенной на территории <адрес обезличен>, на трассе «<адрес обезличен> км. в должности оператора. В период времени с <дата обезличена> г. собственником данной заправочной станции являлся ИП «...», ранее заправочная станция принадлежала ООО «...», директором которого являлся Фатхуллин И.Х. В его обязанности входил прием газа, заправка автомобилей, техническое обслуживание. Поставка газа с ГНС, расположенной по адресу: РБ, <адрес обезличен>, <адрес обезличен> принадлежащей ООО «... осуществлялась примерно 3-4 раза в месяц в объеме от ... литров, поставка с указанной ГНС осуществлялась в период с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года. Перед поставкой газа с вышеуказанной ГНС, его непосредственный руководитель ФИО47 предупреждал, что будет поставка газа. Газ доставляли водители ФИО8, ФИО131 и ФИО7 на пропанавозах, имея на руках сопроводительные документы, в которых кассиры ставили записи о том, сколько получили газа и эту же информацию записывали в журнал поступления газа. О поступлении газа докладывали в <адрес обезличен> бухгалтеру по имени ФИО2.

Ранее, когда газозаправочная станция принадлежала ООО ... никогда не было, денежные средства из кассы забирали инкассаторы. Только когда собственником стал ...» денежные средства наличными забирали ФИО47 и ФИО21

Когда заправочная станция принадлежала ООО ...», заработную плату получали на банковские карты. После того как газозаправочная станция стала принадлежать ИП «...» заработную плату получали наличными, т.е. брали денежные средства из кассы, ставив при этом отметку в той же тетради, где ФИО47 и ФИО21 ставили отметки о снятии выручки из кассы.

Свои оглашенные показания на л.д.184-185, т.1 он подтверждает.

Свидетель ФИО76 показал, что в <дата обезличена> году при производстве строительных работ в газонаполнительной станции, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, он познакомился с ФИО Тот был директором ООО «...». ФИО предложил работать в ООО ...» в должности начальника отдела по капитальному строительству. Учредителем данной организации являлся Потерпевший №1 У ООО «...» имелись 4 газозаправочные станции: трасса ФИО72-Оренбург 197-й км., в <адрес обезличен>, в д. ..., в <адрес обезличен>, на которых осуществлялись розничные продажи газа.

В феврале 2016 года завершилась постройка газонаполнительной станции, которая была введена в эксплуатацию. Также перед началом строительства газонаполнительной станции была договоренность между фирмами ООО «...», где учредителем также являлся Потерпевший №1 (...%) и ФИО20 ...%), последний также являлся генеральным директором, о том, что после строительства данное сооружение переходит в собственность ООО «...». После завершения строительства руководители обоих фирм выдали на его имя доверенности и он начал переоформление газонаполнительной станции на ООО «...». Переоформление документов и получение лицензии по осуществлению деятельности опасного объекта затянулось примерно до <дата обезличена>. Газонаполнительная станция была предназначена для оптовой продажи газа на газозаправочные станции. ...» занималось только оптовой продажей газа, у фирмы на балансе имелась только газонаполнительная станция. Офис организации был в <адрес обезличен>. На территории газонаполнительной ... кубических метров каждая, сливная железнодорожная эстакада, при помощи которой осуществлялась разгрузка газа с вагонов, весовая, где взвешивались пропановозы, на которых осуществлялись перевозки газа в газозаправочные станции. На ГНС работали начальником ГНС ФИО70, инженер ГНС ФИО47, мастер ГНС ФИО59, бухгалтер ФИО21, 3 оператора и 4 охранника. Далее после введения в эксплуатацию газонаполнительной станции он занял по совместительству должность заместителя директора по строительству ...», а также занимал аналогичную должность в ...».

Как ему было известно, обе фирмы спонсировал учредитель
Потерпевший №1, который неоднократно приезжал и контролировал деятельность фирм.

Так он проработал до <дата обезличена> и после уволился по собственному желанию. <дата обезличена> года он снова встретился с Потерпевший №1, который предложил ему стать директором ООО «...», при этом пояснил, что руководители ООО «...» и ООО ...» - Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. переоформили все газозаправочные станции и иное имущество на другую фирму ООО «...», где учредителем являлась супруга Фатхуллина И.Х. – ФИО68, а директором являлся Фатхуллин И.Х.

На предложение Потерпевший №1 он согласился и <дата обезличена> проведено общее собрание учредителей, где был сам Потерпевший №1 О проведенном собрании Фатхуллин И.И. был уведомлен при помощи телефонного звонка, однако на собрании не присутствовал. На собрании его назначили директором ООО «...». Данное собрание было запротоколировано, протокол был предоставлен в налоговую инспекцию и <дата обезличена> он получил выписку из ЕГРЮЛ, где были изменения о том, что он являеся директором фирмы. Далее после получения выписки он обратился в банк, где был открыт расчетный счет фирмы и заблокировал доступ к расчетному счету Фатхуллину И.И. Далее после блокировки счета ему на телефон позвонил Фатхуллин И.И. и пояснил, чтобы он не лез в деятельность ООО «...», что у фирмы имеются большие долги за газ перед поставщиками, иначе он (ФИО76) будет отвечать перед поставщиками своим имуществом. Доступа в офис фирмы он не имел, т.к. офис был закрыт, какие-либо документы по финансово-хозяйственной деятельности ему переданы не были. Потом стали приходить претензии от различных ООО, требовали оплаты за ранее поставленный газ. Фактически данный газ на момент его вступления в должность директора ООО «...» <дата обезличена> на ГНС отсутсвовал, денежные средства от реализации данного газа в кассу
ООО «...» не поступали. Далее в ходе разбирательства ему стало известно, что Фатхуллин И.И. оформил в свою собственность здание трасформаторной подстанции, где размещен обеспечивающий ГНС электричеством трансформатор. Воспользовавшись тем, что здание принадлежит Фатхуллину И.И., последний отключил электроснабжение ГНС, чем полностью парализовал деятельность предприятия.

От бухгалтера ФИО21 ему стало известно о том, что в период с <дата обезличена> г. данный газ был вывезен пропановозами с ГНС по товарно-транспортным накладным на ИП ... и ИП ... по распоряжению начальника ГНС ФИО47 и генерального директора Фатхуллина И.И.

Свидетель ФИО131 показал что с <дата обезличена> по <дата обезличена> он работал в ООО «...» водителем пропановоза. В его обязанности входила транспортировака газа на пропановозе. В момент когда он устроился в ООО ...» <дата обезличена> директором организации был Фатхуллин И.И. Газ поставлялся на газзаправочные станции расположенные в: <адрес обезличен> (принадлежала ООО «РеалГаз»), <адрес обезличен> (кому принадлеажит не знает), <адрес обезличен> (принадлежала ...»), <адрес обезличен> (принадлежала на сколько он помнит ...»), <адрес обезличен> (принадлежала ООО «... <адрес обезличен> (на сколько газозаправочных станции и кому они принадлежат он не помнит), <адрес обезличен> ... (принадлежала ...) и в <адрес обезличен> (принадлежала ИП ...). Когда он привозил газ на указанные заправочные станции, то он сливал газ в резервуары, а сотрудники заправочных станции в какой-то тетради вели записи о том, сколько газа приняли. Осуществлялись поставки газа на газозаправочные станции, принадлежащие ИП ... и ИП ..., примерно через день. в объеме от ....

Свидетель ФИО59 показал, что в <дата обезличена> года он устроился на работу ООО ...» мастером газонаполнительной станции. В его должностные обязанности входили прием и отгрузка газа, контроль по расходованию газа. Руководителем ООО «...» был Фатхуллин И.И., учредителем фирмы является Потерпевший №1, которого он видел за период работы 2-3 раза. ООО «...» занималось только оптовой продажей газа. На территории газонаполнительной станции имеются ... емкостей по ... кубических метров каждая. Поставка газа на газонаполнительную станцию осуществлялась в основном по железнодорожным путям на специализированных цистернах, но бывали случаи, что привозили газ на специализированных автомашинах. При поступлении газа от поставщиков их оповещали с РЖД, после чего с РЖД забирались документы – железнодорожные транспортные накладные, в которых фиксировалось количество поступившего газа. При поступлении газа он вместе с операторами сливал газ с железнодорожных цистерн в подземные резервуары, после чего снимал показания уровнемером после чего сведения предоставлял бухгалтеру ФИО21, которая проводила расчет фактического прихода газа, данные вводились в таблицу «Поступление и Реализация». Отгрузка газа происходила только по указанию руководителя ГНС ФИО47

В начале <дата обезличена> года поступило распоряжение от начальника ГНС ФИО47 о том, что газ отгружаться будет на ИП ФИО76 (...) и на ИП ФИО3 (<адрес обезличен>). Газозаправочная станция расположенная на ... ранее принадлежала ...», где руководителем являлся
Фатхуллин И.Х. - отец Фатхуллина И.И. Данным индивидуальным предпринимателям отгрузка осуществлялась пропановозами принадлежащими ООО «...». На указанные поставки из программы весов формировался только 1 экземпляр ТТН, который отправлялся вместе с машиной. На ГНС экземпляр ТТН не оставался.

Также от ФИО21 ему стало известно о том, что последняя по указанию ФИО47, а также сам ФИО47 производили сбор денежных средств с кассы автогазозаправочных станций принадлежащих ИП Байбурину и ИП Мустафину, после чего собранные денежные средства ФИО21 и ФИО47 перечисляли через банковские карты. На чей именно счет велось перечисление денежных средств ему не известно.

Свидетель ФИО60 показал, что <дата обезличена> он устроился на работу в газозаправочную станцию, расположенную по адресу: РБ, <адрес обезличен> Данная газозаправочная станция принадлежала ИП .... Ежедневно пред началом работы звонила девушка по имени ФИО2, которой докладывали какой объем газа реализован, на какую сумму, примерный остаток газа в резервуаре. Если газ заканчивался, то Алла говорила, что скоро будет поставка газа. При приеме газа водители предоставляли ТТН, в которых работник заправочной станции расписывались и возвращали водителю. Изначально на газозаправочную станцию газ возили два водителя – ФИО131 и ФИО8. Вырученные от продажи газа денежные средства изначально забирала бухгалтер газонаполнительной станции ФИО21 Сотрудники заправки вели журнал, в котором фиксировалась сумма денег, которую передавали. При приеме денег ФИО21 расписывалась в данном журнале. В дальнейшем ФИО21 должна была направлять денежные средства в головной офис г. ФИО72. Примерно в <дата обезличена> года ФИО21 перестала приезжать за деньгами, а вместо последней за денежными средствами стал приезжать ФИО47, который тоже расписывался в журнале о приеме денежных средств.

Примерно весной 2018 года ему сообщили, что Мустафин умер, однако работать он продолжал, ежедневный контроль осуществлял ФИО47 В сентябре 2018 года заправочная станция стала принадлежать
ФИО47 После того как ФИО47 стал собственником заправки, звонки из г. ФИО72 прекратились, отчет велся только перед ФИО47

Свои оглашенные показания на л.д. 213-214 т.2 в части принадлежности газозаправочной станции Мустафину он не подтверждает, так как он так не говорил.

Между тем свои подписи в протоколе допроса он подтверждает.

Свидетель ГФИО65 показала, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> года она работала в ООО «...» в должности главного бухгалтера, директором до <дата обезличена> года был Фатхуллин И.И. Учредителями ООО «...» являются Потерпевший №1 с ...% уставного капитала и Фатхуллин И.И. с ...% уставного капитала. Основным видом деятельности ООО «...» являлась оптовая продажа газа. Офис находился по адресу: <адрес обезличен>. В указанный период времени она также работала в должности главного бухгалтера в фирме ООО «...», данная фирма также была расположена по вышеуказанному адресу. Директором фирмы являлся Фатхуллин И.Х., учредителем данной фирмы являлся Потерпевший №1 Данная фирма занималась розничной продажей газа. Кто был учредителем второго ..., она сказать не может. Потерпевший №1 приезжал и она отчитывалась перед ним, он проверял отчеты. Потерпевший №1 знал о существовании 2-го ... и проверял по нему отчеты.

Между тем, такое пояснение свидетеля ФИО19 опровергается показаниями потерпевшего Абдуллаева о том, что он не знал о существовании ..., куда были, как позже он узнал, переведены Фатхуллиными имущество ..., созданного им самим на свои средства (ИНН №….565).

Такое показание потерпевшего Потерпевший №1 логично, подтверждается материалами дела и показаниями других свидетелей.

Свидетель Габдурахманова пояснила, что он подтверждает наличие у ООО «...» задолженности перед поставщиками, так как на тот период не имелось достаточных средств.

Свидетель ФИО52 показала, что ранее она работала бухгалтером в ООО ...». Руководителем данной организации являлся Фатхуллин И.Х., учредителем являлся Потерпевший №1 Офис находился в <адрес обезличен>, двухэтажный дом. Там же были офис ООО «...», директором был Фатхуллин И.И. Учет поставленного и отпущенного газа велся по накладным. Она вела учет газа.

Судом были оглашены показания свидетеля ФИО52, данные в ходе расследования дела, из которых следует, что учредителем «... являлся Потерпевший №1, который обладал ...% уставного капитала. В ее обязанности входило ведение кассы ...», работа по счету <№> «Расчеты с покупателями» (составление отчетов и т.д.). Какое количество газа поступало в период ее деятельности в газонаполнительную станцию, расположенную по адресу: РБ, <адрес обезличен>, ... ей не известно, так как ГНС состоял на балансе ...», директором которого являлся Фатхуллин И.И.

Это совершенно другая организация и она не вела какую-либо деятельность, однако с ООО «...» и ООО «...» организации взаимосвязаны, т.к. у организаций учредитель один, а директор ООО «...» ФИО является отцом директора ООО «...» Фатхуллина И.И. ООО ...» занималось оптовой продажей газа, розничная продажа не была предусмотрена. ООО «... являлось покупателем газа у ООО ...». Приобретение газа у ООО «...» происходило по ранее заключенному договору. В период ее трудовой деятельности у ООО «... на балансе были заправочные станции: 1) <адрес обезличен>, <адрес обезличен> <адрес обезличен> 3) <адрес обезличен> 4) г.ФИО72 (мкр. Дема...» Фатхуллин И.Х. отслеживал количества газа на данных заправочных станциях и когда газа оставалось мало последний давал ей указание связаться с ФИО47 и водителями ООО «...» которым передать указание осуществить заправку газом на ГНС расположенной по вышеуказанному адресу пропановозов и в последующем поставить газ на отгрузку по указанным заправочным станциям в указанном Фатхуллиным И.Х. количестве. Бывало, что данные указания поступали от Фатхуллина И.Х. напрямую ФИО47 Как происходила оплата за поступивший от ООО «...» ей не известно, так как не входило в ее обязанности, оплатой занималась бухгалтер ФИО1 либо главный бухгалтер ФИО53, оформлением документации по приобретению газа занимались Калентьева Лилия и ФИО53

После каждой отгрузки газа с ГНС бухгалтера созванивались с
ФИО21 и сверяли количество отгруженного газа с ГНС с количеством поступившего на заправочные станции. Ведением бухгалтерии на ГНС занималась ФИО21 После сверки отгруженного с ГНС газа и поступившего на заправочные станции ООО «...», она вносила сведения в программу 1С и «Exсеl» на своем рабочем компьютере (т. 3 <адрес обезличен>).

Эти показания свидетель ФИО52 подтвердила в суде.

Свидетель ФИО54 показал, что в <дата обезличена> он устроился на работу на газозаправочную станцию, расположенную по адресу: РБ, <адрес обезличен>. В его обязанности входила заправка автомашин. Поступившие денежные средства он передавал ФИО47 Велся журнал о приеме и отпуске газа. Деньги с кассы сначала забирала девушка, то есть ФИО21

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО54, данных в ходе расследования дела, следует, что данная газозаправочная станция принадлежала
ИП Мустафину. Самого Мустафина он ни разу не видел. На работу его принимал ФИО47 на газозаправочной станции на <адрес обезличен>. Кроме него в данной газозаправочной станции в должности оператора были приняты Симонов ФИО, Гайсин ФИО55 и Рожнов ФИО56, всего их было четыре оператора.

В их обязанности входила реализация газа, ведение учета. Работали они по сменно - сутки через трое, газозаправочная станция работала круглосуточно. Также ему известно о том, что головная контора была расположена в г. ФИО72, что за кантора и кому контора принадлежала, ему не было известно. Ежедневно, перед началом работы звонила девушка диспетчер по имени Алла, которой докладывали какой объем газа реализовали, на какую сумму, примерный остаток газа в резервуаре, если газ заканчивался, то ФИО2 сообщала, что скоро будет поставка газа. Каждый прием газа осуществлялся самим ФИО47, при приеме газа водители предоставляли товарно-транспортные накладные, в которых ФИО47 расписывался о приеме газа и снова возвращал водителям, при этом в журнале делал отметку о приеме газа.

Изначально газ на газозаправочную станцию возили двое водителей, на двух специализированных автомашинах по очереди, один из водителей был Евтушенко Александр, второй водитель был Трегубчак ФИО20.

После приема газа водители предоставляли товарно-транспортную накладную, в данных документах расписывался ФИО47 и снова возвращал документы водителю. Вырученные денежные средства ежедневно изначально забирала бухгалтер газонаполнительной станции ФИО81. Операторы вели журнал, где фиксировалось сумма денежных средств которую передавали, при приеме денежных средств бухгалтер ФИО21 расписывалась в данном журнале. В дальнейшем ФИО21 данные денежные средства должна была направлять в г. ФИО72 в головной офис.

Примерно в сентябре месяце 2017 года бухгалтер ФИО21 перестала приезжать за деньгами, и в место ФИО21 стал приезжать и забирать вырученные денежные средства ФИО47, который также расписывался в данном журнале при приеме вырученных денежных средств. Водители ему сообщали, что газ привезли из <адрес обезличен>.

Примерно <дата обезличена> года ему со слов ФИО47 стало известно о том, что ФИО3 умер. В <дата обезличена> года газозаправочная станция стала принадлежать ФИО47 После того как ФИО47 стал собственником заправки операторам перестали звонить из г. ФИО72, полностью отчитывались только перед ФИО47(л.д.44-45, т.3).

Эти показания свидетель ФИО54 подтвердил в суде.

Свидетели ФИО57 и ФИО45 дали схожие показания, пояснив, что кроме них в данной газозаправочной станции в должности операторов был принят ФИО83 ФИО55, всего было четыре оператора.

Свидетель ФИО71 показал, что он работал в ООО ...» в должности оператора слива-налива газонаполнительной станции. Руководителем ООО ...» являлся ФИО20, учредителем данной фирмы является Потерпевший №1 ООО ...» занималось оптовой продажей газа. Офис фирмы был расположен по адресу РБ, <адрес обезличен>. Начальником ГНС был ФИО46, инженером ГНС был ФИО47, мастером был ФИО59, бухгалтером была ФИО21 Потом в <дата обезличена> году ФИО46 уволился и начальником ГНС стал ФИО47

В <дата обезличена> года примерно в 21.00 часов ему на телефон позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо осуществить погрузки пропановозов газом в газонаполнительной станции. В этот день сотрудники произвели отгрузку трех автомашин. В <дата обезличена> года ему позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо будет еще загрузить остатки газа в два пропановоза. После чего приехали пропановозы, также приехал ФИО47, который включил свет на ГНС, после чего сотрудники осуществили погрузку газа в данные пропановозы.

Свидетель ФИО48 показал, что он работает в ООО ...» с ... года. Офис находится в <адрес обезличен>. Указания давал мастер Лукманов. В <дата обезличена> года отключили свет, приходил ФИО47, включил свет, произвели отгрузку газа.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО48, данных в ходе расследования дела, следует, что генеральным директором ООО «...» являлся Фатхуллин И.И. ООО «...» занималось только оптовой продажей газа. Как ему было известно, вышеуказанная газонаполнительная станция принадлежала данной фирме. Юридический адрес ООО «...» был по адресу: г. ФИО72, <адрес обезличен>, фактически офис фирмы находился по адресу <адрес обезличен>

На газонаполнительной станции работали ... человек, начальник ГНС был ФИО47, он же был инженером ГНС, мастером был ФИО59, бухгалтером была ФИО21, три оператора - ФИО71 и ФИО82 (отчество не помнит), также на ГНС работало четыре охранника ФИО5, ФИО6, ФИО4 и ФИО9. Когда он устраивался на работу в <дата обезличена> года, начальником ГНС был ФИО47

На территории газонаполнительной станции имеются девять емкостей по ... кубических метров каждая, также имеется емкость объемом ... кубических метров предназначенная для сбора конденсата, сливная железнодорожная эстакада, с помощью которой осуществлялась разгрузка газа с вагонов, весовая, где взвешивались «Пропановозы», на которых осуществлялись перевозки газа в газозаправочные станции, административное здание.

Поставка газа на газонаполнительную станцию осуществлялась в основном по железнодорожным путям на специализированных цистернах, также бывали случаи, что привозили газ на специализированных автомашинах «Пропановозах». Откуда поступал газ на ГНС, он не знал, также он не интересовался ведением документации. Всю документацию, а также учет поступившего и отгруженного газа вел ФИО47 и бухгалтер ФИО21

Отгрузка газа происходила только по указанию руководителя ГНС
ФИО47, который сообщал с какой цистерны перекачать газ в «Пропановоз».

11 или <дата обезличена> примерно в 21.00 часов ему на телефон позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо осуществить погрузки «Пропановозов» газом в газонаполнительной станции. Дале он и все операторы собрались на газонаполнительной станции, также там находился ФИО47 После чего на территорию заехал «Пропановоз». Сотрудники произвели взвешивание тары (автомашины), после чего начали производить погрузку. В дальнейшем на территорию заехала вторая автомашина «Пропановоз», также принадлежащая ООО ...». Сотрудники также по той же процедуре начали заполнять данную автомашину газом. ФИО47 пояснил, что первая автомашина разгрузится в газозаправочных станциях и после чего вернется на ГНС станцию и им необходимо будет снова «Пропановоз» заправить газом. После отгрузки второй автомашины он вместе с остальными операторами ждал первую автомашину, пока автомобиль разгрузится и снова приедет на ГНС.

В дальнейшем ему стало известно о том, что руководителем
ООО «Газстройсервис» стал ФИО76, а Фатхуллин И.И. был отстранен от должности. <дата обезличена> ему позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо загрузить остатки газа в два «Пропановоза». После чего приехали «Пропановозы», приехал ФИО47, который включил свет на ГНС и сотрудники осуществили погрузку газа в данные «Пропановозы». Документы на отгрузку газа оформлял ФИО47 (л.д.74-75, т.3).

Эти показания свидетель ФИО48 подтвердил в суде.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО49, данных в ходе расследования дела, следует, что он давал схожие показания (л.д.76-77, т.3).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО70, данных в ходе расследования дела, следует, что по решению единственного учредителя .../ Потерпевший №1 он назначен генеральным директором указанной организации. Основным видом деятельности ООО «...» является управление сетью газовых заправок на территории Республики Башкортостан (АГНКС и АГЗС). В его должностные обязанности как генерального директора входит управление рабочим персоналом, поиск подходящих земельных участков под строительство АГЗС и АГНКС, контроль процесса возведения АГЗС и АГНКС и т.д. С <дата обезличена> года по <дата обезличена> генеральным директором ООО «...» являлся Фатхуллин И.Х., единственным учредителем <дата обезличена> года с долей уставного капитала 100% является Потерпевший №1

К ... г. ООО «...» построили газозаправочные станции, которые расположены по адресу: <адрес обезличен>, трасса ... км.; <адрес обезличен>; <адрес обезличен> <адрес обезличен>, д. Мармылево; РБ, <адрес обезличен> на которых начали осуществлять розничную продажу газа. Потерпевший №1 предложил построить газонаполнительную станцию, и после чего он начал искать данное место, где могли осуществить постройку газонаполнительной станции.

<дата обезличена> было учреждено общество с ограниченной ответственностью «... Учредителями данной организации были Потерпевший №1, у которого доля уставного капитала составляет 90 % и Фатхулин И.И., у которого доля уставного капитала составляла ... %. Данная организация была зарегистрирована по адресу: РБ, г. ФИО72,
<адрес обезличен>, офис был расположен по адресу: РБ,
<адрес обезличен>.

Основным видом деятельности организации являлось оптовая торговля прочим жидким газообразным топливом и розничная торговля бытовым жидким котельным топливом. Согласно общего собрания учредителей, а именно протоколом участников общества <№> от <дата обезличена> обязанности директора ООО «...» были возложены на Фатхуллина И.И.

Примерно <дата обезличена> году строительство ГНС было завершено. В данном ГНС имелись емкости для хранения газа, в количестве девяти штук, насосное оборудование, весовая, административное здание и пункт охраны. После завершения строительства ГНС была поставлена на баланс ООО ...» и примерно в <дата обезличена> г. была введена в эксплуатацию.

В дальнейшем ООО «...» начало заключать договора с поставщиками на поставку газа. Поступивший газ, который находился в цистернах, перекачивался в емкости, которые находились на территории ГНС. После поступивший газ реализовывался в газозаправочные станции, в основном фирме ООО ...». Между ООО ...» и ООО ...» был заключен договор поставки газа. После поставки газа фирме ООО «... общество в свою очередь производило оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ...». Вывоз газа осуществлялся специальной техникой (пропановозами), которые принадлежали фирме ООО «...». В ООО «...» имеются два пропановоза, на которых осуществлялась транспортировка газа в газозаправочные станции.

Примерно в ноябре <дата обезличена> года его уволили и на его должность назначили ФИО47 Потерпевший №1 полностью финансировал деятельность организаций ООО «... и ООО «...» за счет личных денежных средств. Денежные средства Потерпевший №1 неоднократно передавал сыну Фатхуллина И.Х. - Фатхуллину ФИО. О данном факте он знает не понаслышке, о данных обстоятельствах ему стало известно со слов самих Фатхуллиных.

После назначения его на должность генерального директора он пришел в офис организации, где, с учетом того, что он с ... год в ООО «... не работал, он был удивлен, что в собственности ООО ...» не осталось никакого имущества, потому, что когда он увольнялся с ООО ...», у организации в собственности находилось 4 АГЗС и АГНКС.

Никакой бухгалтерской документации Фатхуллин И.Х. ему не передавал, печать предприятия Фатхуллин И.Х. так же не передал.

От Потерпевший №1 он узнал, что Фатхуллин И.Х. обманным способом вывел имущество предприятия на ранее созданное им ООО «...
/ИНН ..., где сам Фатхуллин И.Х. является генеральным директором, а учредителем является супруга последнего - ФИО68 (т. 3 л.д. 78-79).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32, согласно которым она работала в ООО «...» в должности главного бухгалтера. Руководителем
ООО «... являлся Фатхуллин И.И. учредителем данной фирмы являлись Потерпевший №1, у которого доля уставного капитала составляла ... и Фатхуллин И.И., у которого доля уставного капитала составляла ...%. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «...ООО «... занималось оптовой продажей газа. В феврале ... года строительство газонаполнительной станции было завершено и для проведения проверки газового оборудования находящегося на территории ГНС была произведена первая поставка газа.

Данный газ реализовывался ООО «...», где руководителем являлся Фатхуллин И.Х., отец Фатхуллина И.И. В данной организации учредителем ...% являлся Потерпевший №1 В <дата обезличена> года газонаполнительная станция начала полностью функционировать и начались оптовые поставки и реализация газа. С газонаполнительной станции осуществлялась только оптовая продажа газа, розничная продажа не осуществлялась(т. 4 л.д. 70-71).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50 следует, что он с <дата обезличена> года является учредителем ООО «...», которое выкупило 14 газовых заправок, расположенных на территории ... Покупали газ у различных поставщиков и реализовывал его на заправочных станциях. Одним из таких поставщиков являлось ООО «...», с которым был заключен договор на поставку газа. Оплата происходила путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации(т.7 л.д. 214-216).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51 следует, что он является учредителем ООО «...». <дата обезличена> года он занимался реализацией газа на территории РБ, а именно у него был заключен договор поставки газа с ООО «...». Оплата происходила путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «... Газ от ООО «...» был получен им в полном объеме, претензии он к ООО «...» не имел (т.7 л.д. 218-220).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что у
ООО «...» были взаимоотношения с ООО «...». ООО «...» приобретало у ООО «...» сжиженный углеводородный газ, задолженности за газ у них нет (т.7 л.д. 229-232).

Свидетель ФИО38 показала, что она является главным бухгалтером ООО СП «...». В марте-апреле 2019 года хозяйство приобрело у ООО «...» газ, на какую сумму – она не помнит. Деньги перечисляли по платежным поручениям.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38, данных в ходе расследования дела, следует, что ООО «СП ...» приобрело газ у ООО «...» на сумму ... руб. Фактически в адрес ООО «...» перечислено ... рублей (перечисление было <дата обезличена>). По договоренности на эти денежные средства автомобили СПК «...» могли заправиться на АГЗС «...», однако после разовой заправки АГЗС закрылись. На сегодняшний день у ООО «...» перед ООО «...» имеется задолженность на сумму ... руб.(т.7 л.д. 236-239).

Эти показания свидетель ФИО38 подтвердила в суде.

Таким образом, оценив показания потерпевшего Потерпевший №1 представителей потерпевшего, свидетелей в их совокупности суд приходит к выводу, что Фатхуллин И.И. совершил присвоение вверенного ему газа с использованием своего служебного положения.

Вина подсудимого Фатхуллина И.И. нашла подтверждение также совокупностью исследованных материалов дела, которые согласовываются с показаниями потерпевшего и свидетелей:

- заключением специалиста <№> от <дата обезличена>, в ходе которого перед специалистом ставились следующие вопросы, на которые получены ответы:

Вопрос <№>. Какой объем газа был поставлен в ООО ...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на основании представленных на исследование товарных накладных?

Ответ: На исследование представлены накладные и счета-фактуры
ООО «...» согласно которым, установлена поставка газа в адрес ООО «...» от ООО «...», ООО ...), ООО «... ООО «...», ООО ...», ООО «... ООО ... ООО ПКФ «...», ООО «...», ООО ... в общем количестве ... тонны на общую сумму ...приложение 1), в том числе:

1...

...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по ... капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ...

Таким образом, ООО «... реализовало в адрес
ООО «...» газ в общем количестве ... тонн, в том числе:

...

Вопрос <№>. Установить общий объем газа, реализованного в адрес:
различных ИП, ООО, СПК (перечислены названия)? Ответ: Согласно представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем по взаимоотношениям
ООО «...» с вышеуказанными предприятиями, установлено следующее (приложение 2):

1. по взаимоотношениям с ИП ФИО74 (...), согласно представленным на исследование счетам -фактурам ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «... реализовало в адрес ИП ФИО74 сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ... руб. Иные документы (товарно-транспортные накладные и т.п.) на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому
ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ИП ФИО74 с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме 2 ....

Сумма перечисленных денежных средств ИП ФИО74 в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа
ООО «...

2. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ... реализовало в адрес ...
(...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому
ООО «... в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Таким образом, сумма перечисленных денежных средств ...) в адрес ООО ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ...

3. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ООО «...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «... реализовало в адрес ООО «...
(...) сжиженный газ в общем количестве ... тонна на общую сумму ....

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что акты сверок взаимных расчетов между ООО ...»
(...) не подписывались, накладные, счета – фактуры и платежные поручения отсутствуют.

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета - фактуры ООО «...» по взаимоотношениям с ...»
(...) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ООО «...» в адрес с ООО «...) установлен по формуле указанной в вопросе <№>. Согласно представленного на исследование заключения эксперта <№> от <дата обезличена>, установлено, что рыночная стоимость ... тонны газа в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> составляет ....

Таким образом, в соответствии с указанной формулой в постановлении о назначении исследования документов от <дата обезличена>, был произведен расчет реализованного газа ООО «...» в адрес ООО ...»
(...) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, который составил .... Общий объем реализованного газа составил ...

4. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленных на исследование товарно-транспортной накладной <№> и счет –фактуре ООО «...» <№>, установлено, что <дата обезличена>
ООО «...» реализовало в адрес ... газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому
ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ...

Сумма перечисленных денежных средств ...» в адрес
ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа меньше суммы реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «...» на ...

5. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому
ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

6. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «... установлено, что ООО «...» в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> реализовало в адрес ООО «Строймонтаж» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. Также в ходе исследования установлено, что ИП ФИО50 <дата обезличена> перечислил денежные средства за ООО «...» в сумме ... руб., где назначение платежа указано «Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за ООО «...)». Счет <№> от <дата обезличена> на исследование не представлен.

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» в адрес ООО ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО ...

7. по взаимоотношениям с ...), согласно представленной на исследование счету – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ООО «... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

8. по взаимоотношениям с ...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО ...» реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

9. по взаимоотношениям ...), согласно представленной на исследование товарной накладной ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО «Уралмонтажстрой» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ООО ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ....

10. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ...

11. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО ... сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ФИО

12. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «... сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» в адрес ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес
ООО ...

13. по взаимоотношениям с ООО «...
(...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

14. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование счетам - фактурам ООО ...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ...) сжиженный газ в общем количестве ...

15. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

16. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

17. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ООО ...» в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «...» на ...

18. по взаимоотношениям с ООО ...) товарные накладные и счет – фактуры на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно письма ООО ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> между ООО ...» заключен договор <№> о предоставлении услуг по отпуску СУГ. На основании заключенного договора, ООО ...» произвело оплату за сжиженный углеводородный газ в сумме ... руб., при этом <дата обезличена> данный денежные средства были возвращены ООО «...», в связи с тем, что фактически сжиженный углеводородный газ ООО «...» в адрес ...» не поставлен.

19. по взаимоотношениям с СПК колхоз им. ...) согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес СПК колхоз им. ... в общем количестве 1 ...

Таким образом, ООО «Газстройсервис» реализовало в адрес ... в том числе:

...

... выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период <дата обезличена> и <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК колхоз им. ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме .... Сумма перечисленных денежных средств СПК колхоз им. ... в адрес
ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа
ООО «...» в адрес СПК колхоз им...

20. по взаимоотношениям с ИП ФИО73 (...) согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве ... литров на общую сумму ... руб. Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по ... капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ... т/куб.м., на <дата обезличена> – 0,...м. Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве ... тонн, в том числе:

...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ИП ФИО73 с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

21. по взаимоотношениям с ...): согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес СПК ...» СУГ в общем количестве ... литров на общую сумму ... руб. Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ....

Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес СПК <дата обезличена>» СУГ <дата обезличена> в общем количестве 0...Согласно выписке по счету
<№>, открытому ОО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

22. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ... руб. Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

23. по взаимоотношениям с ...
(...) товарные накладные и счета – фактуры на исследование не представлены. Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. Согласно письма ООО МПК «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО МПК ...» произвело оплату за сжиженный углеводородный газ в сумме ...,00 руб., при этом <дата обезличена> данные денежные средства были возвращены ООО «...», в связи с тем, что фактически сжиженный углеводородный газ ООО «...» в адрес ...-Мелеуз» не поставлен.

24. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам
ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму
...,00 руб.

При этом, согласно письма ООО «...» (номер и дата отсутствуют), подписанного от имени директора ООО «...» ФИО40, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный углеводородный газ в период с января .... в количестве ... тонн на сумму ... руб. Согласно акта сверки взаимных расчетов за период с января .... между ООО «...», подписанного от имени директора ООО «...» ФИО40, установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» произвело реализацию в адрес ООО «... руб., в свою очередь ООО «...» произвело оплату в адрес ООО «...» на общую сумму ...

Таким образом, в ходе исследования установлено, что ООО ...» реализовало в адрес ...» сжиженный углеводородный газ в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Таким образом, исследованием представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО74 (...) сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета – фактуры ...» по взаимоотношениям с ООО «...) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ООО «...» в адрес с ООО ...) установлен по формуле указанной в вопросе <№>, который составил .... Общий объем реализованного газа ООО «...» в адрес вышеуказанных лиц составил ...

Вопрос <№>. Какова разница в количественном выражении между общим объемом газа поступившего в ООО «...» и объемом реализованного газа указанным выше предприятиям?

Ответ: Исследованием представленных на исследование накладных и счетов – фактур по поставке газа в адрес ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> установлено, что ООО «ФИО», ООО «... реализовали в адрес
ООО «...» газ в общем количестве ... тонны на общую сумму ...

Исследованием представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем, произведенного расчета по заданным условиям вопроса <№>, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ИП ... сжиженный газ в общем количестве ...

Таким образом, разница в количественном выражении между общим объемом газа поступившего в ООО «...» и объемом реализованного газа указанным выше предприятиям составила ...

Вопрос <№>. Установить суммы денежных средств поступивших от физических и юридических лиц за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО «..., открытый в ПАО «... России», с назначением платежа связанным с приобретением газа?

Ответ: На исследование представлена выписка по счету <№>, открытому ООО «... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. (приложение 3), в том числе по наименованию плательщика:

- ... ...

...

Таким образом, на счет <№>, открытый ООО «...» в ПАО ... в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступали денежные средства с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно представленной выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступление денежных средств от физических лиц с назначением платежа связанным с приобретением газа не установлено./...

- заключением специалиста <№> от <дата обезличена>, в ходе которого перед специалистом ставились вопросы, на которые получены следующие ответы:

Вопрос <№>. Какой объем газа был поставлен в ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на основании данных «Журнала отпуска или приема СУГ в автоцистернах» и сведений, отраженных в ведомостях представленных ...

Ответ: На исследование представлен журнал отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» расположенной по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, где имеются графы наименование организации поставляющий СУГ, получающей СУГ, дата, масса СУГ, должность, инициалы, фамилия, личная подпись, согласно которого установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на газонаполнительную станцию ООО «...» расположенной по адресу: ... был поставлен сжиженный газ в общем количестве ... тонн, в том числе:

...

На исследование представлены ведомости расчета стоимости подачи-уборки вагонов ГУП «...» за периоды с января ...., с октября .... и с ...., где указано, что грузополучатель и грузоотправитель ООО «...», а также оригиналы транспортных железнодорожных накладных ...» за период с января ...., согласно которым установлено, что в указанный период в ...» поставлен газ в общем количестве ... в том числе:

- ...

Таким образом, согласно представленным на исследование журналу отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО ...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведомостей стоимости подачи-уборки вагонов ГУП «...» за периоды с января ...., с октября .... и с января ...., оригиналов транспортных железнодорожных накладных ОАО «... ...

Вопрос <№>. Какой объем газа был вывезен сотрудниками ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на основании данных «Журнала отпуска или приема СУГ в автоцистернах»?

Ответ: На исследование представлен журнал отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» расположенной по адресу: РБ, <адрес обезличен>, пл. <адрес обезличен>», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, где имеются графы наименование организации получающей СУГ, дата, масса СУГ, должность, инициалы, фамилия, личная подпись, согласно которого установлено, что в указанный период газонаполнительной станцией ООО «...» расположенной по адресу: <адрес обезличен> был отпущен сжиженный газ в общем количестве ... тонны (приложение 2), в том числе по получающим: ...

Вопрос <№>. Установить суммы денежных средств поступивших от физических и юридических лиц за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО «...» <№>, открытый в ПАО «... России», с назначением платежа связанным с приобретением газа?

Ответ: На исследование представлена выписка по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме .... (приложение 3), в том числе по наименованию плательщика:

- ...

Также согласно представленной выписки по счету <№>, открытому ООО «...» в
ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от плательщиков, где наименование платежа указано за продукцию (ТМЦ, ПБС, СПБТ) на общую сумму ...

- ...

...

Согласно представленного на исследование договора <№> от <дата обезличена>, установлено, что данный договор заключен между ООО «...», в лице директора Фатхуллина И.И. и ООО «...», в лице директора ФИО43, согласно которого ООО «...» обязуется поставить сжиженный углеводородный газ, а ООО «...» оплатить и принять его.

- ИП ФИО50 <дата обезличена> перечислил денежные средства за ООО «...» в сумме ... руб., где назначение платежа указано «Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за ООО "... на исследование не представлен. Согласно представленного на исследование договора <№> от <дата обезличена>, установлено, что данный договор заключен между ООО «...», в лице директора Фатхуллина И.И. и ООО «...», в лице директора ФИО44, согласно которого ООО ...» обязуется поставить сжиженный углеводородный газ, а ...» оплатить и принять его;

- ООО «...» <дата обезличена> перечислило денежные средства в сумме ... руб., где назначение платежа указано «Оплата согласно счёту на оплату <№> от <дата обезличена>.». Согласно представленного счета на оплату <№> от <дата обезличена>, установлено, что перечисление денежных средств произведено за сжиженный газ;

- ООО «...» - ...., где назначение платежа указано «за ...» (приложение 7);

- ООО «... <дата обезличена> перечислило денежные средства в сумме ... руб., где назначение платежа указано «За ПБС по договору ...

Согласно представленной выписке по счету <№>, открытый ООО «...» в ПАО ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступление денежных средств от физических лиц с назначением платежа связанным с приобретением газа не установлены.

Вопрос <№>. Установить общий объем газа реализованного в адрес: ИП ФИО74 (...), ООО «...» (...)?

Ответ: Согласно представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем по взаимоотношениям
ООО «...» с вышеуказанными предприятиями, установлено следующее (приложение 8):

1. по взаимоотношениям с ИП ФИО74 (... согласно представленным на исследование счетам -фактурам ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО74 сжиженный газ в общем количестве ...

Иные документы (товарно-транспортные накладные и т.п.) на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ИП ФИО74 с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

2. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ООО «...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...
(...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Таким образом, сумма перечисленных денежных средств ...) в адрес ООО «Газстройсервис» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «... в адрес ...

3. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес
ООО «...) сжиженный газ в общем количестве ... ... на общую сумму ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что акты сверок взаимных расчетов между ...»
(ИНН ...) не подписывались, накладные, счета – фактуры и платежные поручения отсутствуют.

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета - фактуры ООО «...» по взаимоотношениям с ООО ...»
(...) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ООО «...» в адрес с ООО ...»
(...) установлен по формуле указанной в вопросе <№>.

Согласно представленного на исследование заключения эксперта <№> от <дата обезличена>, установлено, что рыночная стоимость 1 тонны газа в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> составляет ...

Таким образом, в соответствии с указанной формулой в постановлении о назначении исследования документов от <дата обезличена>, был произведен расчет реализованного газа ООО «...» в адрес ООО ...) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, который составил ...). Общий объем реализованного газа составил ...

4. по взаимоотношениям с ...), согласно представленных на исследование товарно-транспортной накладной <№> и счет –фактуре ООО ...» <№>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа меньше суммы реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «...» на 71 ...

5. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ООО ...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

6. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – ...», установлено, что ...» в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Также в ходе исследования установлено, что ИП ФИО50 <дата обезличена> перечислил денежные средства за ООО «...» в сумме ... руб., где назначение платежа указано «Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за ООО "...)». Счет <№> от <дата обезличена> на исследование не представлен.

Сумма перечисленных денежных средств ...» в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ...» на ...
(...

7. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счету – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ООО «... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

8. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

9. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование товарной ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ... назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ...

11. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

12. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «... 0276918581) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...

13. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена>
ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

14. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам - фактурам ...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
... 0273915487) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

15. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

16. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму 1 061 800,00 руб.

17. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ... тонна на общую сумму ...

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» в адрес ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «...» на ...

18. по взаимоотношениям с ООО ...) товарные накладные и счет – фактуры на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно письма ООО ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> между ООО ...» и ООО «...» заключен договор <№> о предоставлении услуг по отпуску СУГ. На основании заключенного договора, ООО ...» произвело оплату за сжиженный углеводородный газ в сумме ... руб., при этом <дата обезличена> данный денежные средства были возвращены ООО «...», в связи с тем, что фактически сжиженный углеводородный газ ООО ...» в адрес ...» не поставлен.

19. по взаимоотношениям с СПК колхоз им. ...) согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО ...», установлено, что в период с <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес СПК колхоз ... в общем количестве 1 ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ... т/куб.м., на <дата обезличена> – ...

Таким образом, ...» реализовало в адрес ... в общем количестве ... тонн, в том числе: <дата обезличена> – ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период <дата обезличена> и <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК колхоз им. ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

Сумма перечисленных денежных средств СПК колхоз им. ... в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес СПК ... на ...

20. по взаимоотношениям с ИП ФИО73 (ИНН ...) согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ...., на <дата обезличена> – 0...

Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве ... тонн, в том числе: <дата обезличена> – 0...

21. по взаимоотношениям с СПК «Ашкадарский» (...): согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «Газстройсервис» реализовало в адрес СПК «Ашкадарский» СУГ в общем количестве ... литров на общую сумму ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ...

Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес СПК «...» СУГ <дата обезличена> в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО ...» в ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ...

22. по взаимоотношениям с ООО ...» (...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...

23. по взаимоотношениям с ...
(ИНН ...) товарные накладные и счета – фактуры на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ... в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно письма ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ...» произвело оплату за сжиженный углеводородный газ в сумме ... руб., при этом <дата обезличена> данные денежные средства были возвращены ООО ...», в связи с тем, что фактически сжиженный углеводородный газ ООО «...» в адрес ООО ...» не поставлен.

24. по взаимоотношениям с ООО «...» (...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, установлено, что ООО «Газстройсервис» реализовало в адрес
ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

При этом, согласно письма ООО «...» (номер и дата отсутствуют), подписанного от имени директора ООО «...» ФИО40, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный углеводородный газ в период с января .... в количестве ...

Согласно акта сверки взаимных расчетов за период с января .... между ООО «...», подписанного от имени директора ООО «...» ФИО40, установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» произвело реализацию в адрес ООО «...» на общую сумму ... руб., в свою очередь ООО «...» произвело оплату в адрес ООО «...» на общую сумму ...

Таким образом, в ходе исследования установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный углеводородный газ в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в общем количестве 340,438 тонн на общую сумму ...

Таким образом, исследованием представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем, установлено, что ...» реализовало в адрес ИП ФИО74 (... сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета – фактуры ООО «...» по взаимоотношениям с ООО ...) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ООО «...» в адрес с ООО «... 0274168767) установлен по формуле указанной в вопросе <№>, который составил ... тонн. Общий объем реализованного газа ООО «...» в адрес вышеуказанных лиц составил 2 ...

Ответ: Исследованием представленных на исследование журнала отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведомостей стоимости подачи-уборки вагонов ГУП ...» за периоды с января ... оригиналов транспортных железнодорожных накладных ОАО «...» за период с ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в ООО «...» поставлен газ в общем количестве ...

- заключением эксперта <№> от 30.12.2020г., согласно которому: подписи от имени ФИО20 указанные в назначении судебно почерковедческой экспертизы от <дата обезличена> выполнены ФИО20 (т. 14 л.д. 51-57),

- заключением специалиста <№> от <дата обезличена>, в ходе которого перед специалистом ставились следующие вопросы, на которые получены ответы (т.20 л.д. 64-68),

- заключением эксперта <№> от <дата обезличена>, согласно которому рыночная стоимость 1 тонны газа (смесь пропано-бутановая) составляет ... рублей(т. 5 л.д. 190-199),

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету
<№> ООО «...»(т. 2 л.д. 3-105),

- финансовыми отчетами перед Потерпевший №1 о расходывании денежных средств Фатхуллиным И.И.(т. 3 л.д. 83-143),

- жесткий диск марки «...

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от ...(т. 10 л.д. 169-175),

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от ...т. 11 л.д. 1-134),

-выпиской о перечислении денежных средств на банковскую карту Фатхуллина И.И. в количестве ... шт(л.д.199-235, т.12),

- CD-R диск, представленный с ответом на запрос исх. <№> дсп./т. 15 л.д. 70/,

Следующие вещественные доказательства: ... папок с бухгалтерской документацией ...», транспортные железнодорожные накладные, компьютерный процессор марки «DNS», возвращены на ответственное хранение./т. 2 л.д. 170, т. 3 л.д. 14, т. 14 л.д. 137-139, т. 16 л.д. 125/,

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрены копия договора аренды <№>, находящегося в государственной собственности земельного участка от <дата обезличена>, копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды от <дата обезличена>, копии товарно - транспортных накладных <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, путевой лист от <дата обезличена>, журнал отпуска или приема СУГ в автоцистернах, транспортные железнодорожные накладные и акты выдачи грузов в вагонах и компьютерный процессор марки «... Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т. 3 <адрес обезличен>),

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в служебном кабинете следственной части по РОПД ГСУ МВД по ... было произведено изъятие жестких дисков марки «...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого было произведено изъятие отчетов по расходыванию денежных средств составленных Фатхуллиным И.И. за период времени с ... год (т. 3 <адрес обезличен>),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены отчеты по расходыванию денежных средств, составленные Фатхуллиным И.И. за период времени с ... год. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами(т. 3 <адрес обезличен>),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрены ответ на запрос с ООО «...» от <дата обезличена>, ответ на запрос с ИП «ФИО74» от <дата обезличена>, ответ на запрос с ООО ...» от <дата обезличена>, ответ на запрос с ООО «...» от <дата обезличена>, ответ на запрос из ИП ФИО73 <№> от <дата обезличена>, ответ на запрос из
СПК колхоз ... от <дата обезличена>, ответ на запрос с
ООО «...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в служебном кабинете <№> ГСУ МВД по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, у представителя потерпевшего ФИО27 произведена выемка журнала учета поступления СУГ на объекты (т.7 л.д.77-80),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрен журнал учета поступления сжиженного углеводородного газа на объекты. Осмотренные предметы признаны в качестве вещестенных доказательств (/т. 7 л.д. 83-86),

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты флешнакопитель марки «Smartbuy» содержащий аудиозапись разговора с Фатхуллиным И.И., СD-R диск №..., товарные накладные (т. 8 л.д. 187-190),

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, согласно которму осмотрены флешнакопитель марки ...» содержащий аудиозапись разговора с ФИО20, СD-R диск №... товарные накладные. Осмотренные предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 193-204, 206),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету <№>, открытому в ...», принадлежащему ООО «.... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами./т. 10 л.д. 157-159, 161/

- протокол выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты протокол осмотра доказательств от <дата обезличена> и протокол осмотра доказательств от <дата обезличена> (/т. 10 л.д. 166-168),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены протокол осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена> и протокол осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 135-138, 140),

-заявлением директора ООО «...» ФИО76 зарегистрированное в КУСП ДЧ ОМВД России по <адрес обезличен> за
<№> от <дата обезличена>, согласно которому последний просит привлечь к установленной законом ответственности бывшего генерального директора
ООО «...» Фатхуллина И.И., который путем обмана похитил имущество организации (т. 1 л.д. 4-5),

-заявлением представителя ООО «...» ФИО27 зарегистрированное в КУСП ДЧ ОМВД России по <адрес обезличен> за
<№> от <дата обезличена>, согласно которому последний просит привлечь к установленной законом ответственности бывшего генерального директора ООО «...» Фатхуллина И.И., который путем обмана похитил имущество организации (т. 1 л.д. 46),

- актом снятия остатков газа на хранилищах ГНС от <дата обезличена>, согласно которому общий объем остатка газа в газонаполнительной станции ООО «...» на <дата обезличена> составляет ... кг (т. 1 л.д. 69),

- ведомостями, предоставленными МУП «...» о расчете стоимости подачи-уборки вагонов железнодорожным транспортом в
ООО «...» за период с ... года (т. 1 л.д. 71-83),

- ответом на запрос из ПАО «...» исх. № <№> от <дата обезличена>, с которым представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету <№>
ООО «Газстройсервис» (т. 2 л.д. 2).

К заключению специалиста от <дата обезличена>, на которое ссылается подсудимый Фатхуллин И.И., суд относится критически, так как в нем предметом исследования являлись регистры бухгалтерского учета ООО «... которые оформлялись самим Фатхуллиным И.И., они содержат недостоверные сведения, а не первичные бухгалтерские документы.

Таким образом, вина Фатхуллина И.И. в совершении инкриминируемого преступления в суде полностью доказана.

Оценив доказательства в их совокупности суд считает, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства и судом признаются допустимыми, достоверными, так как они соответствуют показаниям потерпевшего, свидетелей и другим материалам дела.

( Эпизод второй (хищение газа путем обмана) по ч. 4 ст. 159 УК РФ)

В судебном заседании подсудимый Фатхуллин И.И. вину не признал и пояснил, что часть средств от вывезенного газа после <дата обезличена> он действительно не внес на счет ...), однако он полагал, что действует в интересах ... и является директором ООО ... О том что он снят с должности директора, он узнал в середине <дата обезличена> года и полагая, что ФИО84 будет препятствовать ему получить его доли в бизнесе в денежном выражении, он не внес на ...» денежные средства от реализованного газа, так как он вносил ранее в ООО ... свои личные .... рублей, а в счет частичного возвращения своих денежных средств он не внес на счет ООО ...» около ... рублей, что значительно меньше, чем он внес свои личные денежные средства. Поэтому вину не признает, ущерба ООО ...» не причинял. Иск не признает.

Несмотря на непризнание вины вина Фатхуллина И.И. по этому эпизоду обвинения нашла подтверждение следующими исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевший Потерпевший №1 показал, что после создания на его денежные средства ... приобретения оборудования, транспорта, газовых заправок, он предложил создать новую фирму для оптовой продажи газа. Потом в <дата обезличена> на его денежные средства было создано ООО ...»), его доля в уставном капитале составила ...%, а у Фатхуллина И.И. – ...%. Он полностью доверял Фатхуллину И.И., назначил директором ...». Потом <дата обезличена> году ему Фатхуллин И.И. заявил, что ... в долгу перед поставщиками газа, хотя предприятие должно было приносить прибыль. Он вызвал аудиторов, но Фатхуллин И.И. с своим отцом Фатхуллиным И.Х. отказались предоставить документы. Он привлек органы для проверки и выяснилось, что Фатхуллины создали вторую одноименную фирму «...» и туда перевели все имущество и активы с его ... и в итоге ...» оказался в долгах. Сами Фатхуллины никаких своих денежных сумм не тратили на создание и деятельность ... и ООО «...», а все было создано и приобретено на его личные денежные средства. Он доверял Фатхуллину И.И., приезжал редко и Фатхуллин И.И. по электронной почте направлял ему отчеты, якобы все нормально .... Позже выяснилось, что Фатхуллин И.И. совершил хищение его газа путем обмана еще на около ... рублей. Ущерб не возмещен, просит иск ООО ...» удовлетворить.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных в ходе расследования дела, следует, что <дата обезличена> было учреждено ООО «...», он внес в состав учредителей Фатхуллина И.И., так как с последним долгое время работал и ему доверял. Учредителями был он, у него была доля ...% уставного капитала, у Фатхуллина И.И. – .... Он назначил Фатхуллина И.И. директором ООО «...». Данное решение было зафиксировано общим собранием учредителей. В <дата обезличена> года стргооительство газонаполнительной стапнции было завершено и <дата обезличена> газонаполнительная станция была введена в эксплуатацию. После введения в эксплуатацию ГНС <дата обезличена> ГНС была переоформлена от ООО «...» на ООО «...».

На балансе ООО «...» имелась только газонаполнительная станция и жилой дом, расположенный по адресу: ... В дальнейшем ООО «...» начало функционировать, начались поставки газа на газонаполнительную станцию, с газонаполнительной станции осуществлялась поставка газа в газозаправочные станции принадлежащие ...».

Денежные средства переводились путем перечисления на банковскую карту Фатхуллина И.И., открытую в «...» и ПАО «...». Может сказать о том, первый счет открытый в «...» на имя Фатхуллина И.И. был закрыт, так как по данному счету проходила большая сумма, после чего Фатхуллин И.И. открыл в данном банке второй счет, куда он в последующем через своих знакомых перечислял денежные средства для спонсирования деятельности фирм.

Фатхуллин И.И. предоставлял ему по электронной почте «...» отчеты о полученных денежных средствах и порядке расходования, однако в данных отчетах каких-либо подписей Фатхуллина И.И. не имелось, но данные отчеты отправлялись через электронный адрес, подконтрольный Фатхуллину И.И. Отчеты предоставлялись в общем виде за ООО «...» и ООО ...», в том числе и на личные нужды. Данные отчеты Фатхуллин И.И. начал предоставлять с момента совместной деятельности, все эти отчеты у него сохранились, и он может их предоставить. При создании ООО «...» и в дальнейшем когда данные фирмы начали работать, все время Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. поясняли, что не хватает денежных средств и требовали спонсорских вложений. Так он спонсировал данные организации до <дата обезличена>, последние денежные средства перечислялись именно в этот день, после этого дня он спонсировать данные организации перестал, так как начал подозревать о том, что его внесенные денежные средства скорее всего не вносятся в организацию. По его подсчетам, при спонсировании, данные организации должны были работать только с прибылью, однако прибыли от данных организаций не имелось. Так примерно в <дата обезличена> года он решил провести аудиторскую проверку по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и привез собой специалистов, которые проводят аудиторскую проверку. Однако когда он приехал, Фатхуллины отказались предоставлять бухгалтерские документы его аудиторам, при этом ничего не поясняли. После этого он еще сильнее заподозрил что-то неладное в финансовой деятельности двух организаций.

В дальнейшем он затребовал сведения с налоговой инспекции об имуществе ООО «...», когда ему поступили ответы - налоговые декларации, он увидел, что имущество ...» отсутствует.

Далее он затребовал выписки с Росреестра на объекты, которые ранее числились за ООО «...» и выяснил, что данные объекты уже не числились за организацией.

... г. Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. уведомили его о том, что ООО ...» являются убыточными организациями и у него перед ними имеется долг в размере ... рублей, которые, якобы, Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. вносили в организации, которые он учредил. Данный факт его шокировал и он решил провести комплексную проверку.

Он работал с Фатхуллиным И.И. и Фатхуллиным И.Х. на очень доверительных отношениях. Он приезжал проверять очень редко, так как проживает в <адрес обезличен> и проверки практически не проводил. Однако, после данных заявлений Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. он провел комплексную проверку и выявил факт того, что в ... г. супруга Фатхуллина И.Х. - ФИО68 учредила организацию ООО «... «двойник» его организации, на должность генерального директора назначила Фатхуллина И.Х. и на данную организацию Фатхуллины мошенническим путем с организации
ООО «...», которую он учредил, вывели все активы, которые в свое время он инвестировал.

В апреле ... г. заправочные станции, расположенные на территории <адрес обезличен> на трассе ..., в <адрес обезличен> и <адрес обезличен> сначала были выведены на ООО ...», которое учредила Фатхуллина Н.А., а после чего были переданы в аренду ИП ...», который является тестем Фатхуллина И.И., но об этом он узнал только в <дата обезличена>

Также в последующем при проведении проверки ему со слов
ФИО76, который на тот момент был уже был директором
ООО «...», стало известно о том, что они по указанию Фатхуллина И.Х. и Фатхуллина И.И. отпускали газ на газозаправочные станции ИП .... Газ с газонаполнительной станции отпускали без оформления соответствующих бухгалтерских документов, расход газа в программе 1C: Бухгалтерия не фиксировали.

Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. полностью распоряжались его бизнесом, не уведомляя его о своих действиях и не предоставляя отчетов. Он не давал Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. указаний отпускать газ на газозаправочные станции ИП Байбурина и ИП Мустафина без оформления соответствующих бухгалтерских документов, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. делали это вопреки его интересам.

Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. это было выгодно, так как последние продавали газ по розничной цене на заправочных станциях
ИП Байбурина и ИП Мустафина, а это дороже чем продавать оптом с газонаполнительной станции и не уплачивали налоги государству.

После выявления данных фактов он инициировал проведение общего собрания учредителей ООО «...», по вопросу отстранения от должности генерального директора Фатхуллина И.И., о чем уведомил
Фатхуллина И.И. Однако Фатхуллин И.И. уклонился от участия в общем собрании и он как участник имеющий ... % голосов принял решение об отстранении Фатхуллина И.И. от должности. Данное решение было принято <дата обезличена>. Также им назначен на должность директора ООО «...» ФИО76 Однако до внесения сведения в единый государственный реестр Фатхуллин И.И. успел переоформить на своего отца принадлежащий ООО ...» жилой дом с земельным участком расположенный по адресу: <адрес обезличен>

В результате незаконных действий Фатхуллина И.И. и
Фатхуллина И.Х. с газонаполнительной станции похищен газ, на приобретение которого финансирование было за его счет, Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. газ реализовали, а денежные средства расходовали по своему усмотрению, тем самым причинив ему ущерб в особо крупном размере (л.д.54-58, т.3).

Эти показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердил в суде в полном объеме.

Представитель потерпевшего ФИО27 дал схожие показания, подтвердив факт причинения Фатхуллиным И.И. ущерба ООО ...» в результате хищения газа путем обмана в размере ... рублей, который подтверждается, как он пояснил, заключениями специалиста МВД и показаниями свидетелей.

Представитель потерпевшего ФИО58 поддержал эти показания.

Из оглашенных с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе расследования дела, следует, что в <дата обезличена> г. ей поступило устное указание от ее начальника ФИО47 о том, что теперь ООО «...» будет отгружать газ на ИП .... На указанные отгрузки из программы весов формировался лишь 1 экземпляр ТТН, который отправляла вместе с машиной. Отгрузки она фиксировала в своей таблице на рабочем компьютере для отчетности. Был ли расчет с ООО «...» за указанные поставки она не знает. После слива машина по газозаправочным станциям, она созванивалась с сотрудником головного офиса по имени ФИО2 которая говорила по каким заправкам, какое количество газа слито. После чего она вносила корректировки в свою таблицу и если газ отгружался на заправки ООО «...», то она формировала соответствующие документ в программе 1С:Бухгалтерия. По отгрузкам газа с вышеуказанной ГНС на газозаправочные станции ИП ... документы из программы не формировались, потому что ей так сказал делать
Фатхуллин И.Х.

Также в указанные периоды Фатхуллин И.Х. сказал ей, что теперь в ее обязанности будет входить сбор денег с заправок ИП ФИО76 (...) и ИП ФИО3 (<адрес обезличен>). После данного указания она на служебной машине начала собирать выручку с указанных заправок. Когда она забирала выручку с газозаправочных станций, работники указанных заправок предоставляли ей тетрадь, где была указана сумма, которую она забирает. При получении указанной суммы она расписывалась в тетради. В дальнейшем по приезду на ГНС она пробивала данную сумму по кассовому аппарату ООО «...», а в конце рабочего дня вносила денежные средства на счет организации через банкоматы ПАО «...» через функцию «самоинкассация».

В дальнейшем ей снова позвонил Фатхуллин И.Х. и сказал, что не вся сумма теперь будет пробиваться через кассовый аппарат и инкассироваться на счет предприятия, указав, что часть денежных средств она должна будет используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» переводить на банковскую карту Фатхуллина И.И.

В дальнейшем она также продолжала ежедневно забирать выручку с газозаправочных станций, после чего, по указанию Фатхуллина И.Х., часть денег она проводила через кассу самоинкассацией на счет
ООО «...», а часть денег она переводила на банковскую карту Фатхуллина И.И. Какую сумму и куда надо было переводить ей сообщал сам Фатхуллин И.Х. или же ФИО47 В последующем с каждым днем сумма, которую она инкассировала на счет ООО «...», становилась все меньше, а сумма которую она отправлял на личный счет Фатхуллина И.И. все больше, иногда было, что вся сумма, собранная с кассы газозаправочных станций ИП Байбурина и ИП Мустафина направлялась на личный счет
Фатхуллина И.И.

На <дата обезличена> остатки газа в газонаполнительной станции составляли около ... тонн. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ей со слов
ФИО59 стало известно о том, что с ГНС было осуществлено 3 вывоза газа на газозаправочные станции ООО «... вывоз газа осуществлял ФИО47, она сама в эти дни на ГНС не находилась.

<дата обезличена> на ГНС приехал ФИО47, который включил электричество и сказал ей отгружать газ на газозаправочные станции ООО ...

Согласно представленной ей на обозрение выписки по движению денежных средств с банковского счета, принадлежащего Фатхуллину И.И., может сказать о том, что с <дата обезличена> она используя услугу «...» перевела на банковскую карту Фатхуллина И.И. часть вырученных денежных средств, полученных из газозаправочных станций ИП ... в размере ... рублей.

Таким образом, ею в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были перечислены денежные средства, полученные с газозаправочных станций
ИП ... на банковскую карту Фатхуллина И.И. в общей сумме ... рублей. Все движения денег она фиксировала в таблице (формат Excel) которую она создала для отчетности, также может сказать о том, что в ее отсутствие наличные денежные средства с газозаправочных станций забирал начальник ГНС ФИО47, который также отправлял данные денежные средства на счет банковской карты Фатхуллина И.И., какую сумму он отправлял ей не было известно, так как это происходило в ее отсутствие, и в ее таблице, которую она вела для себя, уже не фиксировалось (л.д.172-174, т.2).

Свидетель Свидетель 27 показал, что он работал на газозаправочной станции, расположенной на территории <адрес обезличен>, на трассе «... км. в должности старшего оператора. Ранее заправочная станция принадлежала ...», директором которого являлся Фатхуллин И.Х., потом собственником стал ...

Поставка газа с ГНС, расположенной по адресу: РБ, <адрес обезличен>, принадлежащей ООО «...» осуществлялась примерно 3-4 раза в месяц в объеме от ... литров. Газ доставляли водители ФИО20, ФИО и ФИО7 на пропанавозах. Денежные средства из кассы за реализованный газ забирал ФИО47 и ФИО21, о чем в специальной тетради ставилась отметка о том, какую сумму забрали, когда забрали. ФИО47 и ФИО21 ставили свои подписи, а дальше, как ему известно со слов ФИО47, денежные средства направлялись в <адрес обезличен>, в офис.

Когда газозаправочная станция принадлежала ООО ...», такого никогда не было, денежные средства из кассы забирали инкассаторы. Только когда собственником стал ИП «Байбурин» денежные средства наличними забирали ФИО47 и ФИО21

Когда заправочная станция принадлежала ООО ...», зарплату получали на банковские карты. После того как газозаправочная станция стала принадлежать ИП «... заработную плату получали наличными, т.е. брали денежные средства из кассы, ставив при этом отметку в той же тетеради, где ФИО47 и ФИО21 ставили отметки о снятии выручки из кассы. Сумму заработной платы он узнавал из ведомостей и табеля учета рабочего времени, который привозил ФИО47

Свои оглашенные показания на л.д.180-181, т.1 он подтверждает.

Свидетель Свидетель 27 дал схожие показания, пояснив, что, поставка газа с ГНС, расположенной по адресу: <адрес обезличен> принадлежащей ООО ...», осуществлялась примерно 3-4 раза в месяц в объеме от ... литров, поставка с указанной ГНС осуществлялась в период с апреля ... года. Денежные средства из кассы за реализованный газ забирал ФИО47 и ФИО21

Ранее, когда газозаправочная станция принадлежала ООО ...» такого никогда не было, денежные средства из кассы забирали инкассаторы. Только когда собственником стал ...» денежные средства наличними забирали ФИО47 и ФИО21

Свои оглашенные показания на л.д.184-185, т.1 он подтверждает.

Свидетель ФИО59, показал, что он работал в ООО «... в должности мастера ГНС. Начальником был ФИО47, директором
ООО «...» был ФИО76 На балансе у ООО ...» имеется ГНС, расположенная по адресу: <адрес обезличен>

В период с декабря ... года он производил отгрузку с ж/д цистерн в подземные хранилища сжиженного-углеводородного газа (далее СУГ) и заправку автоцистерн (далее газовозы) для отправки на АГЗС (автогазозаправочные станции).

В начале <дата обезличена> г. поступило устное распоряжение от его начальника ФИО47, что теперь ООО «...» будет отгружать газ на ИП «ФИО76» и далее на ИП «ФИО3». ФИО21 по указанию ФИО47 и Фатхуллина И.И., а также сам ФИО47 по указанию Фатхуллина И.И., производили сбор денежных средств с кассы АГЗС принадлежащих ИП ...», после чего денежные средства частично вносили в кассу ООО «... а большую часть отправляли на личную банковскую карту Фатхуллина И.И.

В <дата обезличена> года, когда Фатхуллин И.И. был отстранен от должности директора ООО «...» до <дата обезличена>, в день когда было отключено электричество на ГНС, осуществлялся вывоз газа с ГНС на газозаправочные станции ИП «...», потом ФИО47 отключил электричество. Потом ФИО47 вновь приезжал, включил электричество и сказал ему отгружать газ на газозаправочные станции принадлежащие ИП «...», что было сделано.

Свидетель ФИО76 показал, что в 2015 году при производстве строительных работ в газонаполнительной станции, расположенной по адресу: РБ, <адрес обезличен>, пл. Лесокомбината, 1А, он познакомился с Фатхуллиным И.Х., который был директором ООО ...». Оно осуществляло строительство газонаполнительной станции. Учредителем был Потерпевший №1 У ООО «... имелись ... газозаправочные станции: трасса ... ..., в <адрес обезличен>, на которых осуществлялись розничные продажи газа.

В ООО «...» учредителем также являлся Потерпевший №1 ООО «...» занималось оптовой продажей газа, у фирмы на балансе имелась газонаполнительная станция. Офис организации был расположен по адресу: <адрес обезличен> В данном здании располагались обе фирмы, бухгалтера. Главным бухгалтером ООО «...» сначала была ФИО32, потом стала ФИО53 На территории газонаполнительной станции имеются ... емкостей по ... кубических метров каждая.

В <дата обезличена> года он снова встретился с Потерпевший №1, который предложил ему стать директором ООО «...», при этом пояснил, что руководители ООО «...» и ООО «...» - Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. переоформили все газозаправочные станции и иное имущество на клонированную фирму ООО «...», где учредителем являлась супруга Фатхуллина И.Х. – ФИО68, а директором являлся Фатхуллин И.Х.

На предложение Потерпевший №1 он согласился и <дата обезличена> было проведено общее собрание учредителей, где был сам Потерпевший №1 О проведенном собрании Фатхуллин И.И. был уведомлен при помощи телефонного звонка, однако на собрании не присутствовал. На собрании его назначили директором ...». Потом позвонил Фатхуллин И.И. и пояснил, чтобы он не лез в деятельность ООО ...», что у фирмы имеются большие долги за газ перед поставщиками, иначе он (ФИО76) будет отвечать перед поставщиками своим имуществом.

Потом они 4 месяца были без света, стали приходить претензии из различных ООО, требовали оплаты за ранее поставленный газ.

Позже он узнал, что Фатхуллин И.И. оформил в свою собственность здание трасформаторной подстанции, где размещен обеспечивающий ГНС электричеством трансформатор. Воспользовавшись тем, что здание принадлежит Фатхуллину И.И., последний отключил электроснабжение ГНС, чем полностью парализовал деятельность предприятия.

От бухгалтера ФИО21 стало известно о том, что в период с ... г. данный газ был вывезен пропановозами с ГНС на
ИП ... по распоряжению начальника ГНС ФИО47 и директора Фатхуллина И.И. ФИО21 направляла на счет Фатхуллина И.И. все больше, иногда бывало, что вся сумма денег собранных из кассы заправочных станций ИП ... и ИП ... направлялась на карту Фатхуллина И.И.

Свидетель ФИО131 показал, что он по заключенному трудовому договору работал в ООО ...» водителем пропановоза. В его обязанности входила транспортировка газа на пропановозе.В момент когда он устроился в ООО ...» <дата обезличена> директором организации был Фатхуллин И.И.

Газ поставлялся на газозаправочные станции расположенные в: <адрес обезличен> (принадлежала ...»), <адрес обезличен> (кому принадлежит не знает), <адрес обезличен> (принадлежала ООО «...»), <адрес обезличен> (принадлежала на сколько он помнит ООО «... <адрес обезличен>(принадлежала ООО «...»), <адрес обезличен> (на сколько газозаправочных станции и кому они принадлежат он не помнит), <адрес обезличен> ... (принадлежала ИП ...) и в <адрес обезличен> (принадлежала ...). Осуществлялись поставки газа на газозаправочные станции, принадлежащие ИП ... через день в объеме от ....

Свидетель ФИО60 показал, что <дата обезличена> он устроился на работу в газозаправочную станцию, расположенную по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен> Данная газозаправочная станция принадлежала ИП .... Водителями были ФИО131 и ФИО8. Вырученные от продажи газа денежные средства изначально забирала бухгалтер газонаполнительной станции ФИО21 Гульназ. Сотрудники заправки вели журнал, в котором фиксировалась сумма денег, которую передавали. При приеме денег ФИО21 расписывалась в данном журнале. В дальнейшем ФИО21 должна была направлять денежные средства в головной офис г. ФИО72.

Примерно в сентябре 2017 года ФИО21 Гульназ перестала приезжать за деньгами, а вместо последней за денежными средствами стал приезжать ФИО47, который тоже расписывался в журнале о приеме денежных средств. В сентябре 2018года заправочная станция стала принадлежать ФИО47

Свидетель ФИО47 показал, что он работал в ООО «...» начальником ГНС. Учредителями данной организации является Потерпевший №1 (...%), ФИО20 (...%), который был директором до назначения ФИО76 На балансе ООО «...» имеется газонаполнительная станция по адресу: <адрес обезличен>, пл. ...» занималось оптово-розничной продажей газа. ООО «...» занимался розничной продажей газа. Директором ООО «...» являлся ФИО, учредителем Потерпевший №1

Газозаправочные станции, принадлежащие ООО «...», расположены на трассе ...., в <адрес обезличен>, в <адрес обезличен>, в <адрес обезличен>.

Что будут отгружать газ на ИП ФИО76 и на ИП ФИО3, устное распоряжение давал Фатхуллин И.И., а он данный приказ по указанию Фатхуллина И.И. передал ФИО21

Денежные средства он и ФИО21 отправляли на личную банковскую карту, принадлежащую Фатхуллину И.И., по указанию самого Фатхуллина И.И. Данные денежные средства являлись чистой прибылью с газозаправочной станции расположенной в <адрес обезличен> на трассе ... км., арендованной ИП ...

За поставленный газ ИП Байбурину и ИП Мустафину деньги сначала собирала ФИО21, а потом он. Часть денежных средств перечисляли на счет ООО «...», а часть - на банковскую карту ФИО20

В апреле 2018 года ему поступило распоряжение от его руководителя ФИО20 о том, что он должен отключить электроэнергию и опечатать здание трансформаторной подстанции. Собственником данной подстанции является ФИО20, после чего он отключил электроэнергию и отпечатал здание подстанции.

Газ с вышеуказанный ГНС на заправочные станции, принадлежащие ИП ... отправлялся по указанию Фатхуллина И.И. Потерпевший №1 приезжал и проверял работу ...».

Свидетель ГФИО65 показала, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «...» в должности главного бухгалтера, директором данной фирмы являлся до апреля месяца 2018 года Фатхуллин И.И. Основным видом деятельности ООО «...» являлась оптовая продажа газа. Офис находился по адресу: РБ, <адрес обезличен>. Там были офисы и ООО «ГСС» и двух ООО «... В указанный период времени она также работала в должности главного бухгалтера в фирме ООО «...», данная фирма также была расположена по вышеуказанному адресу. Директором фирмы являлся Фатхуллин И.Х. ... % учредителем данной фирмы являлся Потерпевший №1 Данная фирма занималась розничной продажей газа. Реализация газа происходила на основе заключенных договоров с покупателями. Отгрузкой газа из ГНС занималась бухгалтер ФИО21, после отгрузки ФИО21 предоставляла товарно-транспортные накладные и счета фактуры на объем отгруженного газа. Было ..., обоим разгружался газ.

ООО ...» договора с ИП ... не заключал, они платили деньги и они (ООО) отгружали газ за наличный расчет через кассовый аппарат как розничная продажа. В связи с этим сведения о ИП Байбурине и ИП Мустафине в программе не отражались. Абдуллаев приезжал и проверял работу, она отчитывалась перед ним, отдавала отчеты о работе всех трех организаций. Он знал о существовании ...

Такое пояснение свидетеля ГФИО65 опровергнуто показаниями в суде потерпевшего Потерпевший №1 о том, что он не знал о существовании ...

Свидетель ФИО52 показала, что ранее она работала бухгалтером в ООО «...», руководителем организации был Фатхуллин И.Х., учредителем был Потерпевший №1 В ее обязанности входило ведение кассы ООО ...». Офис находился в <адрес обезличен> же был офис ...», директором был Фатхуллин И.И. Учет поставленного газа велся по накладным, она вела учет газа.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО52, данных в ходе расследования дела, следует, что какое количество газа поступало в период ее деятельности в газонаполнительную станцию, расположенную по адресу: <адрес обезличен>, пл.... ей не известно, так как ГНС состоял на балансе ООО «...» директором которой являлся Фатхуллин И.И.

ООО «...» занималось оптовой продажей газа, розничная продажа не была предусмотрена. ООО «...» являлось покупателем газа у ООО «...». Приобретение газа у ООО «...» происходило по ранее заключенному договору. В период ее трудовой деятельности у ООО «...» на балансе были заправочные станции: 1) <адрес обезличен>, ..., 2) <адрес обезличен> 3) <адрес обезличен> 4) г.<адрес обезличен>). Директор ...» Фатхуллин И.Х. отслеживал количества газа на данных заправочных станциях и когда газа оставалось мало, последний давал ей указание связаться с ФИО47 и водителями ООО «...», которым передать указание осуществить заправку газом на ГНС, расположенной по вышеуказанному адресу пропановозов и в последующем поставить газ на отгрузку по указанным заправочным станциям в указанном Фатхуллиным И.Х. количестве. Бывало, что данные указания поступали от Фатхуллина И.Х. напрямую ФИО47 После каждой отгрузки газа с ГНС бухгалтера созванивались с ФИО21 и сверяли количество отгруженного газа с ГНС с количеством поступившего на заправочные станции. Ведением бухгалтерии на ГНС занималась ФИО21 После сверки отгруженного с ГНС газа и поступившего на заправочные станции ООО «...», она вносила сведения в программу 1С и «Exсеl» на своем рабочем компьютере(т. 3 <адрес обезличен>).

Эти показания свидетель ФИО52 подтвердила в суде.

Свидетель ФИО54 показал, что в 2017 году он устроился на работу на газозаправочную станцию, расположенную по адресу: <адрес обезличен> В его обязанности входила заправка автомашин. Поступившие денежные средства он передавал ФИО47 Велся журнал о приеме и отпуске газа. Сначала деньги с кассы забирала ФИО21

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе расследования дела, следует, что данная газозаправочная станция принадлежала
ИП .... На работу его принимал ФИО47 на газозаправочной станции на <адрес обезличен>. Кроме него в данной газозаправочной станции в должности оператора работали ФИО11 ФИО, Гайсин ФИО55 и ФИО85 ФИО56, всего их было четыре оператора.

В их обязанности входила реализация газа, ведение учета. Работали они по сменно - сутки через трое, газозаправочная станция работала круглосуточно. Каждый прием газа осуществлялся самим ФИО47, при приеме газа водители предоставляли товарно-транспортные накладные, в которых ФИО47 расписывался о приеме газа и снова возвращал водителям, при этом в журнале делал отметку о приеме газа. Примерно в сентябре месяце <дата обезличена> года бухгалтер ФИО21 Гульназ перестала приезжать за деньгами, и в место ФИО21 стал приезжать и забирать вырученные денежные средства ФИО47, который также расписывался в данном журнале при приеме вырученных денежных средств. После смерти ФИО3 ФИО47 ежедневно контролировал операторов, В <дата обезличена> года газозаправочная станция стала принадлежать ФИО47 После того как ФИО47 стал собственником заправки операторам перестали звонить из г. ФИО72, полностью отчитывались только перед ФИО47 (л.д.44-45, т.3).

Эти показания свидетель ФИО54 подтвердил в суде.

Свидетели ФИО57 и ФИО45 дали схожие показания.

Свидетель ФИО71 показал, что он работал в ООО «...» в должности оператора слива-налива газонаполнительной станции. В его должностные обязанности входило подключение и отключение шлангов к «Пропановозам». Руководителем ООО «...» был Фатхуллин И.И. учредителем данной фирмы является Потерпевший №1, которого за весь период своей работы он видел два-три раза. ООО «...» занималось только оптовой продажей газа, как ему было известно вышеуказанная газонаполнительная станция принадлежала данной фирме. Офис фирмы был расположен по адресу РБ, <адрес обезличен>.

На газонаполнительной станции начальником был ФИО46, инженером ГНС был ФИО47, мастером был ФИО59, бухгалтером была ФИО21, три оператора. Потом Исянбаев уволился и вместо него начальником ГНС стал ФИО47

На территории газонаполнительной станции имеются девять емкостей по <дата обезличена> кубических метров каждая. В <дата обезличена> года позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо осуществить погрузки пропановозов газом в газонаполнительной станции. В этот день сотрудники произвели отгрузку трех автомашин, кто из водителей осуществлял рейсы, он не помнит. Потом в апреле 2018 года снова позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо будет загрузить остатки газа в два «Пропановоза». После чего приехали пропановозы, также приехал ФИО47, который включил свет на ГНС, после чего сотрудники осуществили погрузку газа в данные пропановозы.

Свидетеля ФИО48 показал, что он работает в ООО ФИО12» в должности оператора слива-налива газонаполнительной станции где-то с 2017-2018 года. В его должностные обязанности входило подключение и отключение шлангов к пропановозам. Ему указания давал мастер Лукманов. Офис фирмы находится в <адрес обезличен>. В апреле 2018 года отключили свет, приходил Дашкин, включал свет и произвели отпуск газа.

Из оглашенных показаний свидетеля Абрамова, данных в ходе расследования дела, следует, что генеральным директором ООО «...» являлся Фатхуллин И.И. ООО «...» занималась только оптовой продажей газа, как ему было известно вышеуказанная газонаполнительная станция принадлежала данной фирме. На газонаполнительной станции работали ... человек, начальник ГНС был ФИО47, он же был инженером ГНС, мастером был ФИО59, бухгалтером была ФИО21, три оператора - ФИО71 и ФИО86 (отчество не помнит), также на ГНС работало четыре охранника ФИО14, ФИО13, ФИО12 и ФИО15.

Когда он устраивался на работу в феврале 2017 года, начальником ГНС был ФИО47 На территории газонаполнительной станции имеются девять емкостей по ... кубических метров каждая, также имеется емкость объемом ... кубических метров предназначенная для сбора конденсата, сливная железнодорожная эстакада, с помощью которой осуществлялась разгрузка газа с вагонов, весовая, где взвешивались «Пропановозы», на которых осуществлялись перевозки газа в газозаправочные станции, административное здание.

Отгрузка газа происходила только по указанию руководителя ГНС
ФИО47, который сообщал с какой цистерны перекачать газ в «Пропановоз». Отгрузка осуществлялась в «Пропановозы». Изначально «Пропановозы» взвешивали на весах и определяли вес тары, после чего заправляли «Пропановозы», далее производили взвешивания автомашины. В основном отгрузки газа осуществлялись на газозаправочные станции принадлежащие ООО ...». 11 или <дата обезличена> примерно в 21.00 часов ему на телефон позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо осуществить погрузки «Пропановозов» газом в газонаполнительной станции. Дале он и все операторы собрались на газонаполнительной станции, также там находился ФИО47 После приезда первой автомашины за вторым рейсом сотрудники также произведи загрузку газа в «Пропановоз». В этот день сотрудники произвели отгрузку трех автомашин. В дальнейшем ему стало известно о том, что руководителем ООО «...» стал ФИО76, а ФИО20 был отстранен от должности.<дата обезличена> ему позвонил ФИО47 и сказал, что необходимо загрузить остатки газа в два «Пропановоза». После чего приехали «Пропановозы», также приехал ФИО47, который включил свет на ГНС и сотрудники осуществили погрузку газа в данные «Пропановозы»(л.д.74-75, т.3).

Эти показания свидетель ФИО48 подтвердил в суде.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО49 следует, что он давал схожие показания (л.д.76-77, т.3).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО70, данных в ходе расследования дела, следует, что <дата обезличена> по решению единственного учредителя .../ Потерпевший №1 он назначен генеральным директором указанной организации. Основным видом деятельности ООО «...» является управление сетью газовых заправок на территории Республики Башкортостан (АГНКС и АГЗС). В его должностные обязанности как генерального директора входит управление рабочим персоналом, поиск подходящих земельных участков под строительство АГЗС и АГНКС, контроль процесса возведения АГЗС и АГНКС и т.д.

В период времени с ... года по <дата обезличена> генеральным директором ООО ...» являлся ФИО, единственным учредителем с 2007 года с долей уставного капитала 100%является Потерпевший №1

Примерно к .... ООО «...» построили газозаправочные станции, которые расположены по адресу: РБ, <адрес обезличен>, трасса ...; <адрес обезличен>; <адрес обезличен>, д. <адрес обезличен> на которых начали осуществлять розничную продажу газа. В дальнейшем для осуществления деятельности газовых заправок нужна была газонаполнительная станция, с железнодорожными путями, где можно было поставлять газ от поставщиков на железнодорожных цистернах. Потерпевший №1 предложил построить газонаполнительную станцию. <дата обезличена> было учреждено общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис». Учредителями данной организации были Потерпевший №1, у которого доля уставного капитала составляет ... % и Фатхулин И.И., у которого доля уставного капитала составляла ... %. Офис был расположен по адресу: РБ,
<адрес обезличен>.

Примерно в 2016 году строительство ГНС было завершено. В дальнейшем ООО «...» начало заключать договора с поставщиками на поставку газа. После заключения договоров поставщики начали поставлять газ железнодорожным транспортом. Поступивший газ, который находился в цистернах перекачивался в емкости, которые находились на территории ГНС. После поступивший газ реализовывался в газозаправочные станции, в основном фирме ООО «...

Между ООО «...» и ...» был заключен договор поставки газа. После поставки газа фирме ООО ... в свою очередь производило оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ...». Вывоз газа осуществлялся специальной техникой (пропановозами), которые принадлежали фирме ...».

В ООО «РеалГаз» имеются два пропановоза, на которых осуществлялась транспортировка газа в газозаправочные станции. Потерпевший №1 полностью финансировал деятельность организаций ООО «...» и
ООО «Газстройсервис» за счет личных денежных средств. Денежные средства Потерпевший №1 неоднократно передавал сыну Фатхуллина И.Х. - Фатхуллину ФИО. О данном факте он знает не понаслышке, о данных обстоятельствах ему стало известно со слов самих Фатхуллиных.

После назначения его на должность генерального директора он пришел в офис организации, где, с учетом того, что он с <дата обезличена> по <дата обезличена> год в ООО «РеалГаз» не работал, он был удивлен, что в собственности ООО «РеалГаз» не осталось никакого имущества, потому, что когда он увольнялся с ...», у организации в собственности находилось 4 АГЗС и АГНКС.

Никакой бухгалтерской документации ФИО ему не передавал, печать предприятия ФИО так же не передал. От Потерпевший №1 он узнал, что ФИО обманным способом вывел имущество предприятия на ранее созданное им ООО«.../, где сам ФИО является генеральным директором, а учредителем является супруга последнего - ФИО68(л.д.78-79, т.3).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32 следует, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «...» в должности главного бухгалтера. Руководителем ООО «...» являлся Фатхуллин И.И., учредителем данной фирмы являлись Потерпевший №1, у которого доля уставного капитала составляла ...% и ФИО20 у которого доля уставного капитала составляла ...%. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «...

ООО «...» занималось оптовой продажей газа. Для осуществления оптовой продажи газа была построена газонаполнительная станция в <адрес обезличен>. В <дата обезличена> года строительство газонаполнительной станции было завершено и для проведения проверки газового оборудования находящегося на территории ГНС была произведена первая поставка газа. Поставленный газ был оприходован в бухгалтерии ООО «...». Данный газ реализовывался ООО «...», где руководителем являлся Фатхуллин ФИО, отец Фатхуллина И.И. В данной организации учредителем ...% являлся Потерпевший №1 В начале 2017 года газонаполнительная станция начала полностью функционировать и начались оптовые поставки и реализация газа. С газонаполнительной станции осуществлялась только оптовая продажа газа, розничная продажа не осуществлялась(т. 4 л.д. 70-71).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50 следует,что он с марта 2014 года является учредителем ООО ...». Он покупал газ у различных поставщиков и реализовывал его на заправочных станциях. Одним из таких поставщиков являлось ООО «...». С ООО «...» был заключен договор на поставку газа. Оплата происходила путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Газ от ООО «<дата обезличена>» был получен в полном объеме(т. 7 л.д. 214-216).

Из оглашенных показаний свидетеля СальниковаД.А. следует, что он с <дата обезличена> является учредителем ООО «...». Он занимался реализацией газа на территории ..., а именно у него был заключен договор поставки газа с ООО «...». Газ от ООО «...» был получен им в полном объеме(т. 7 л.д. 218-220).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что у ...» были взаимоотношения с ...». ООО «Восход» приобретало у ООО «...» сжиженный углеводородный газ. У ООО ...» задолженность перед ...» задолженностей не возникало.(т. 7 л.д. 229-232).

Свидетель ФИО38 показала, что она является главным бухгалтером ООО СП «...». В <дата обезличена> года СП»...» приобрел у ООО «...» газ, на какую сумму, она не помнит.

Из оглашенных показаний свижетеля ФИО38, данных в ходе расследования дела, следует, что ООО «...» приобрело газ у ООО «...» на сумму ...

Эти показания свидетель ФИО38 подтвердила в суде.

Таким образом, свидетель Юдичева подтвердила показания потерпевшего Потерпевший №1 о том, что после совершения мошеннических действий Фатхуллиных фирма ООО «...» осталась в долгах.

Оценив показания потерпевшего Потерпевший №1 и свидетелей в их совокупнсоти суд приходит к выводу, что в результате действий Фатхуллина И.И. у потерпевшего Потерпевший №1 в лице ...» было совершено хищение газа еще на ... рублей, что нашло подтверждение также и исследованными судом материалами дела, которые полностью соответствуют показаниям потерпевшего, свидетелей и согласовываются с ними:

- заключением специалиста <№> от <дата обезличена> о том, что перед специалистом ставились следующие вопросы, на которые получены ответы:

Вопрос <№>. Какой объем газа был поставлен в ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на основании представленных на исследование товарных накладных?

Ответ: На исследование представлены накладные и счета-фактуры
ООО «...» согласно которым, установлена поставка газа в адрес ... в общем количестве ... тонны на общую сумму .... (приложение 1), в том числе:

...

Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес
ООО «...» газ в общем количестве ... тонн, в том числе:

...

Вопрос <№>. Установить общий объем газа реализованного в адрес:
ИП ..., согласно представленным на исследование копиям товарных накладных, актов сверок и сведения из расчетного счета ООО «...» (в случае если подтверждающая первичная документация о поставке газа отсутствует, произвести расчет по формуле: ...

1. по взаимоотношениям с ИП ФИО74 (...), согласно представленным на исследование счетам -фактурам ООО «...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО74 сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

2. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ООО ...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ...
(...) сжиженный газ в общем количестве ....

Таким образом, сумма перечисленных денежных средств
...

3. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что акты сверок взаимных расчетов между ООО «...» и ООО «...) не подписывались, накладные, счета – фактуры и платежные поручения отсутствуют.

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета - фактуры ООО «...» по взаимоотношениям с ...
(...) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ...» в адрес с ООО «...) установлен по формуле указанной в вопросе <№>. Согласно представленного на исследование заключения эксперта <№> от <дата обезличена>, установлено, что рыночная стоимость 1 тонны газа в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> составляет ...

Таким образом, в соответствии с указанной формулой в постановлении о назначении исследования документов от <дата обезличена>, был произведен расчет реализованного газа ООО «...» в адрес ООО ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, который составил ... Общий объем реализованного газа составил ...

4. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленных на исследование товарно-транспортной накладной <№> и счет –фактуре ООО «...» <№>, установлено, что <дата обезличена>
ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому
ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «... 0278917470) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ...» в адрес
ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа меньше суммы реализованного сжиженного газа ООО «...» на ...

5. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «... реализовало в адрес
ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому
ООО «..., что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

6. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что ...» в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. Также в ходе исследования установлено, что ИП ФИО50 <дата обезличена> перечислил денежные средства за ...» в сумме ...,00 руб., где назначение платежа указано «Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за ООО «... ...)». Счет <№> от <дата обезличена> на исследование не представлен.

Сумма перечисленных денежных средств ООО ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «...» на ...

7. по взаимоотношениям с ООО «... ...), согласно представленной на исследование счету – фактуре ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ООО ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ...

8. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...
<№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ...» сжиженный газ в общем количестве ...

9. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование товарной накладной ООО ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

10. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ... сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

11. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – ...»
<№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «<дата обезличена>» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ... ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

12. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «... ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» в адрес
ООО ...

13. по взаимоотношениям с ...»
(ИНН ...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО ...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...00 руб. Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

14. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование счетам - фактурам
...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ...) сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

15. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО ...» реализовало в адрес
ООО «Промгражданстройсервис» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

16. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

17. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве 1...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «МСД ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» на ...

18. по взаимоотношениям с ООО ...) товарные накладные и счет – фактуры на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО <дата обезличена> с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

19. по взаимоотношениям с СПК колхоз им. ...) согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО ...», установлено, что в период с <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО ...» реализовало в адрес СПК колхоз им. ... в общем количестве 1 ...

Таким образом, ООО ...» реализовало в адрес СПК колхоз им. ... СУГ в общем количестве ... тонн, в том числе:

...

...). Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период <дата обезличена> и <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК колхоз им. ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме .... Сумма перечисленных денежных средств СПК колхоз им. ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...

20. по взаимоотношениям с ИП ФИО73 (ИНН ... согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «... реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве .... Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла 0... Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве ...

...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ИП ФИО73 с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

21. по взаимоотношениям с СПК «... ...): согласно представленной на исследование счет – фактуре ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес СПК «... в общем количестве ...

Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес СПК «...» СУГ <дата обезличена> в общем количестве ...
ПАО Сбербанк установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК «Ашкадарский» с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...,00 руб.

22. по взаимоотношениям с ...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

23. по взаимоотношениям с ООО ...
(...) товарные накладные и счета – фактуры на исследование не представлены. Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО МПК «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

24. по взаимоотношениям с ... согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, установлено, что ООО ...

При этом, согласно письма ООО «...» (номер и дата отсутствуют), подписанного от имени директора ООО «...» ФИО40, установлено, что ...» реализовало в адрес ...» сжиженный углеводородный газ в период с января ... тонн на сумму ...

Таким образом, в ходе исследования установлено, что ООО ...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный углеводородный газ в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета – фактуры ООО «...» по взаимоотношениям с ООО «...) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ООО «...» в адрес с ООО «...) установлен по формуле указанной в вопросе <№>, который составил ...

Исследованием представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем, произведенного расчета по заданным условиям вопроса <№>, установлено, что
ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО74 (...) сжиженный газ в общем количестве ...

Вопрос <№>. Установить суммы денежных средств поступивших от физических и юридических лиц за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО «...» <№>, открытый в ...», с назначением платежа связанным с приобретением газа?

- ООО ... руб., которые были возвращены ООО «...» <дата обезличена> в сумме ...

...

- ...

- ...., где наименование платежа указано «Оплата за продукцию по договору ....» (приложение 4). Согласно представленного на исследование договора
<№> от <дата обезличена>, установлено, что данный договор заключен между ООО «...», в лице директора Фатхуллина И.И. и ООО «...», в лице директора ФИО41, согласно которого ООО «...» обязуется поставить сжиженный углеводородный газ, а ООО «...» оплатить и принять его.

- ...., где наименование платежа указано «Оплата за продукцию по договору ....» (приложение 5). Согласно представленного на исследование договора <№> от <дата обезличена>, установлено, что данный договор заключен между ООО «...», в лице директора Фатхуллина И.И. и ООО ...», в лице директора ФИО42, согласно которого ООО ...» обязуется поставить сжиженный углеводородный газ, а ...» оплатить и принять его.

- ООО «...» - ... руб., где назначение платежа указано «Оплата за ТМЦ по договору ...» (приложение 6).

Согласно представленного на исследование договора <№> от <дата обезличена>, установлено, что данный договор заключен между
ООО «...», в лице директора Фатхуллина И.И. и
ООО «...», в лице директора ФИО43, согласно которого ООО ...» обязуется поставить сжиженный углеводородный газ, а ООО «...» оплатить и принять его.

- ИП ФИО50 <дата обезличена> перечислил денежные средства за ООО «...» в сумме ...,00 руб., где назначение платежа указано «Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за ООО ..." (ИНН ...)». Счет <№> от <дата обезличена> на исследование не представлен. Согласно представленного на исследование договора <№> от <дата обезличена>, установлено, что данный договор заключен между
ООО «...», в лице директора Фатхуллина И.И. и
ООО «...», в лице директора ФИО44, согласно которого ...» обязуется поставить сжиженный углеводородный газ, а ООО «...» оплатить и принять его;

- ООО «...» <дата обезличена> перечислило денежные средства в сумме ...

- ... руб., где назначение платежа указано «за СПБТ» (приложение 7);

- ООО «...» <дата обезличена> перечислило денежные средства в сумме ...., где назначение платежа указано «За ПБС по договору №б/н от 15.09.2017г.»;

Таким образом, на счет <№>, открытый ООО «... в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступали денежные средства с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно представленной выписке по счету <№>, открытому ООО «... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступление денежных средств от физических лиц с назначением платежа связанным с приобретением газа не установлено (т. 13 л.д. 6-80);

- заключением специалиста <№> от <дата обезличена>, в ходе которого перед специалистом ставились вопросы, на которые получены следующие ответы.

Вопрос <№>. Какой объем газа был поставлен в
ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на основании данных «Журнала отпуска или приема СУГ в автоцистернах» и сведений, отраженных в ведомостях представленных ГУП «...»?

Ответ: На исследование представлен журнал отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» расположенной по адресу: <адрес обезличен>, пл...», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, где имеются графы наименование организации поставляющий СУГ, получающей СУГ, дата, масса СУГ, должность, инициалы, фамилия, личная подпись, согласно которого установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на газонаполнительную станцию ООО ...» расположенной по адресу: РБ, <адрес обезличен>, ... был поставлен сжиженный газ в общем количестве ....

На исследование представлены ведомости расчета стоимости подачи-уборки вагонов ...» за периоды с января ...

...

Таким образом, согласно представленным на исследование журналу отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведомостей стоимости подачи-уборки вагонов ГУП «...» за периоды с января ..., оригиналов транспортных железнодорожных накладных ОАО ...» за период с января ...., установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в ООО «...» поставлен газ в общем количестве ...

- ...

Ответ: На исследование представлен журнал отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» расположенной по адресу: ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, где имеются графы наименование организации получающей СУГ, дата, масса СУГ, должность, инициалы, фамилия, личная подпись, согласно которого установлено, что в указанный период газонаполнительной станцией ООО «...» расположенной по адресу: ... был отпущен сжиженный газ в общем количестве ...

...

Вопрос <№>. Установить суммы денежных средств поступивших от физических и юридических лиц за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО ...» <№>, открытый в ПАО «...», с назначением платежа связанным с приобретением газа?

Ответ: На исследование представлена выписка по счету <№>, открытому ООО «...» в
ПАО ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб. (приложение 3), в том числе по наименованию плательщика:

- ...

...

Вопрос <№>. Установить общий объем газа реализованного в адрес: ИП ФИО74 (...), ООО «...), согласно представленным на исследование копиям товарных накладных, актов сверок и сведения из расчетного счета ООО «...» (в случае если подтверждающая первичная документация о поставке газа отсутствует, произвести расчет по формуле: ...
<№> от конкретной организации в качестве оплаты за газ, ...)?

Ответ: Согласно представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем по взаимоотношениям ООО «...» с вышеуказанными предприятиями, установлено следующее (приложение 8):

1. по взаимоотношениям с ИП ФИО74 (ИНН ...), согласно представленным на исследование счетам -фактурам ООО «...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО74 сжиженный газ в общем количестве ...

Иные документы (товарно-транспортные накладные и т.п.) на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ИП ФИО74 с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

2. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ООО «...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Таким образом, сумма перечисленных денежных средств
<дата обезличена>) в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «...) на ...

3. по взаимоотношениям с ООО ...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным, счетам - фактурам ООО «...» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО ...» реализовало в адрес ...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что акты сверок взаимных расчетов между ООО «<дата обезличена>» и ООО ...) не подписывались, накладные, счета – фактуры и платежные поручения отсутствуют.

В связи с тем, что товарно-транспортные накладные, счета - фактуры ООО ...» по взаимоотношениям с ...»
(ИНН 0274168767) представлены не в полном объеме, объем реализованного газа ООО «...» в адрес с ООО «...) установлен по формуле указанной в вопросе <№>.

Таким образом, в соответствии с указанной формулой в постановлении о назначении исследования документов от <дата обезличена>, был произведен расчет реализованного газа ООО «...» в адрес ООО «... ... за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, который составил ...

4. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленных на исследование товарно-транспортной накладной <№> и счет –фактуре ...» <№>, установлено, что <дата обезличена> ООО «Газстройсервис» реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа меньше суммы реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ООО «... ...

5. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ...», установлено, что <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ....

6. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ...», установлено, что ООО «...» в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «... 0273095770) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Также в ходе исследования установлено, что ИП ФИО50 <дата обезличена> перечислил денежные средства за ООО «...,00 руб., где назначение платежа указано «Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за ООО "...)». Счет <№> от <дата обезличена> на исследование не представлен.

Сумма перечисленных денежных средств ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ПАО ... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от <дата обезличена> с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

8. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «... реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

9. по взаимоотношениям с ООО «... <дата обезличена> согласно представленной на исследование товарной накладной ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что ООО ...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ....

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступили денежные средства от ООО «... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

10. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование товарно-транспортным накладным и счетам –фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ... сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

11. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО ...» сжиженный газ в общем количестве ...

12. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «<дата обезличена>) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО ...

13. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленной на исследование счет – фактуре ООО ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена>
ООО «Газстройсервис» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ....

14. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам - фактурам
ООО «Газстройсервис» установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «Газстройсервис» реализовало в адрес ...) сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от
...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ....

15. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...». сжиженный газ в общем количестве ... тонн на общую сумму ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

16. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ... сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей ...

17. по взаимоотношениям с ООО «...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ...», установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «...» в ... установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств ... плюс» в адрес ООО ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» на ...

18. по взаимоотношениям с ООО ...) товарные накладные и счет – фактуры на исследование не представлены.

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ...) с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ... руб.

Согласно письма ООО ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> между ООО ... и ООО ...» заключен договор <№> о предоставлении услуг по отпуску СУГ. На основании заключенного договора, ООО ...» произвело оплату за сжиженный углеводородный газ в сумме ... руб., при этом <дата обезличена> данный денежные средства были возвращены ООО «...», в связи с тем, что фактически сжиженный углеводородный газ ООО «...» в адрес ООО ...» не поставлен.

19. по взаимоотношениям с СПК ...) согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО «...», установлено, что в период с <дата обезличена> и <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес СПК колхоз им. ... СУГ в общем количестве ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ...... т/куб.м., на <дата обезличена> – ...

Таким образом, ООО «...» реализовало в адрес СПК колхоз им. ... СУГ в общем количестве ...

...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что в период <дата обезличена> и <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от СПК колхоз им. ... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Сумма перечисленных денежных средств СПК колхоз им. Салавата в адрес ООО «...» с назначением платежа связанным с приобретением газа превышает над суммой реализованного сжиженного газа ООО «...» в адрес ... на 18 ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ...

Таким образом, ...» реализовало в адрес ИП ФИО73 СУГ в общем количестве ...

...

21. по взаимоотношениям с СПК ...): согласно представленной на исследование счет – фактуре ...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО «...» реализовало в адрес СПК «... в общем количестве ...

Согласно представленного на исследование письма <№> от <дата обезличена> старшего следователя Следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ капитана юстиции ФИО39, установлено, что для перевода объема газа из литров в тонны необходимо умножить объем газа в литрах на плотность газа. Плотность газа на <дата обезличена> составляла ...

Таким образом, ООО ...» реализовало в адрес СПК «...» СУГ <дата обезличена> в общем количестве ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ...» с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

Согласно выписке по счету <№>, открытому ООО «... установлено, что <дата обезличена> на данный счет поступали денежные средства от ООО «... с назначением платежа связанным с приобретением газа в общей сумме ...

23. по взаимоотношениям с ...
...) товарные накладные и счета – фактуры на исследование не представлены.

Согласно письма ООО МПК «...» <№> от <дата обезличена>, установлено, что <дата обезличена> ООО ...» произвело оплату за сжиженный углеводородный газ в сумме ...
ООО «...», в связи с тем, что фактически сжиженный углеводородный газ ООО «... не поставлен.

24. по взаимоотношениям с ...), согласно представленным на исследование счетам – фактурам ООО ...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный газ в общем количестве ...

При этом, согласно письма ООО «...» (номер и дата отсутствуют), подписанного от имени директора ...» ФИО40, установлено, что ООО «...» реализовало в адрес ООО «<дата обезличена>» сжиженный углеводородный газ в период с января ...

Согласно акта сверки взаимных расчетов за период с января ... между ООО «...» и ООО «...», подписанного от имени директора ООО «...» ФИО40, установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>
ООО «...» произвело реализацию в адрес
ООО «...» на общую сумму ...

Таким образом, в ходе исследования установлено, что ...» реализовало в адрес ООО «...» сжиженный углеводородный газ в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в общем количестве ...

Ответ: Исследованием представленных на исследование журнала отпуска или приема СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автоцистернах газонаполнительной станции ООО «...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведомостей стоимости подачи-уборки вагонов ГУП «... за периоды с января ...., оригиналов транспортных железнодорожных накладных ОАО ... за период с января ...., установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в ООО «...» поставлен газ в общем количестве ...

Исследованием представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем, произведенного расчета по заданным условиям вопроса <№>, установлено, что
ООО «...» реализовало в адрес ИП ФИО74 (...) сжиженный газ в общем количестве ...

Таким образом, разница в количественном выражении между общим объемом газа поступившего в ООО ...» и объемом реализованного газа указанным выше предприятиям составила ...

Заключения специалистов по убеждению суда соответствуют требованиям ст.74, ч.3 ст.80 УПК РФ, права и обязанности им разъяснены, они предупреждены об ответственности в соответствии со ст.58 УПК РФ.

- заключением эксперта <№> от ...., согласно которому: подписи от имени Фатхуллина И.И. указанные в назначении судебно почерковедческой экспертизы от <дата обезличена> выполнены Фатхуллиным ФИО/т. 14 л.д. 51-57/,

Вопрос <№>. Установить объем газа вывезенного с газонаполнительной станции ООО «...» в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на основании данных отраженных в детальном отчете по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>?

Ответ: На исследование представлена копия детального отчета по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, заверенная от имени ООО «...» по доверенности ФИО27, где имеются следующие сведения: дата, номер транспорта, накладная, продукт, нетто, ч. вес, цена и стоимость. Согласно протокола допроса свидетеля ФИО59 от <дата обезличена> установлено, что «после <дата обезличена> он работал в должности мастера ГНС. В ООО ...» имеется журнал охраны, где отмечают автомобили, которые проезжают на территорию ГНС. Вместе с тем, на ГНС имеются весы с программным обеспечением для взвешивания автоцистерн с газом при отпуске, которые автоматически фиксируют вес газа и формирует накладную. Так, перед допросом он посмотрел сохраненные в программе весов сведения и может пояснить, что газ с ГНС вывозился:

...

Таким образом, согласно представленного на исследование детального отчета по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>
ООО «...» и протокола допроса свидетеля ФИО59 от <дата обезличена> установлено, что с ООО «...» вывезен газ в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> – ...

Вопрос <№>. Какова разница в количественном выражении между общим объемом газа поступившего в ООО «...» и объемом реализованного и вывезенного газа контрагентам организации, с учетом заключения специалиста <№> от <дата обезличена>, а также данных отраженных в детальном отчете по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> и фактического остатка, отраженных в акте от <дата обезличена>?

Ответ: В ходе ранее проведенного мною исследования документов в отношении ООО «...» (заключение специалиста <№> от <дата обезличена>) по вопросу: «Какова разница в количественном выражении между общим объемом газа поступившего в ООО «...» и объемом реализованного газа указанным выше предприятиям?» была установлена следующая разница:

- исследованием представленных на исследование накладных и счетов – фактур по поставке газа в адрес ООО ...» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> установлено, что ... реализовали в адрес ООО «...» газ в общем количестве ... тонны на общую сумму ...

- исследованием представленных на исследование договоров, накладных, счетов – фактур, платежных поручений, писем, произведенного расчета по заданным условиям вопроса <№> в заключение специалиста <№> от <дата обезличена>, установлено, что ООО «... реализовало в адрес ... сжиженный газ в общем количестве ...

Также на исследование представлен детальный отчет по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «...» и протокол допроса свидетеля ФИО59 от <дата обезличена>, согласно которым установлено, что с ООО «...» вывезен газ в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в количестве ...

Также на исследование представлен акт снятия остатков газа ООО «...» на хранилищах ГНС расположенной по адресу: ... <адрес обезличен>, ... 8 от <дата обезличена>, согласно которого установлено, что в присутствии директора ООО «...» ФИО76, мастера ГНС ФИО59, начальника ГНС ФИО47, оперуполномоченного ОЭБиПК ФИО33 было произведено снятие остатков газа на ГНС расположенной по вышеуказанному адресу на <дата обезличена>.

Общий объем остатка газа ООО «...» на ГНС, расположенной по вышеуказанному адресу составляет ...

Таким образом, разница в количественном выражении между общим объемом газа поступившего в ООО «...» и объемом реализованного газа указанным выше предприятиям, а также вывезенного с ООО «...» в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> и общего объема остатка газа в ...» на <дата обезличена> составила ...

Вопрос <№>. Установить суммы денежных средств поступивших на лицевой счет <№> открытый в ПАО «... России» на имя Фатхуллина И.И. за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>?

Ответ: На исследование представлена выписка по счету <№>, открытому в ПАО ФИО16 <№> на имя Фатхуллина ФИО за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, где имеются графы: номер п/п, сумма операции, тип транзакции, номер карты, согласно которой установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на счет Фатхуллина ФИО поступали денежные средства на общую сумму 4 ...., с назначением платежа: «зачисление на банковскую карту Н/Д внесенных в данном филиале, взнос наличных через АТМ (в своем ТБ)».

Израсходованы денежные средства в указанный период в общей сумме ...

...

Вещественными доказательствами:

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету
<№> ООО «...»./т. 2 л.д. 3-105/,

- финансовыми отчетами перед Потерпевший №1 о расходывании денежных средств Фатхуллиным И.И. /т. 3 л.д. 83-143/,

- жесткий диск марки «...

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>. /т. 10 л.д. 169-175/,

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>./т. 11 л.д. 1-134/,- выписки о перечислении денежных средств на банковскую карту Фатхуллина И.И. в количестве 37 шт. /т. 12 л.д. 199-235/,

- CD-R диск, представленный с ответом на запрос исх. <№> дсп./т. 15 л.д. 70/,

- детальным отчетом по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>./т. 20 л.д. 43/,

- приказом (распоряжение) <№> от <дата обезличена> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)./т. 20 л.д. 143/,

Следующие вещественные доказательства: 8 папок с бухгалтерской документацией ООО ...

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрены копия договора аренды <№>, находящегося в государственной собственности земельного участка от <дата обезличена>, копия договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды от <дата обезличена>, копии товарно - транспортных накладных <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, путевой лист от <дата обезличена>, журнал отпуска или приема СУГ в автоцистернах, транспортные железнодорожные накладные и акты выдачи грузов в вагонах и компьютерный процессор марки «DNS». Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами(л.д.т.3 <адрес обезличен>),

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в служебном кабинете следственной части по РОПД ГСУ МВД по ...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого было произведено изъятие отчетов по расходыванию денежных средств составленных Фатхуллиным И.И. за период времени ...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изът детальный отчет по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т. 20 л.д. 40-42),

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изъят приказ (распоряжение) <№> от <дата обезличена> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)(т. 20 л.д. 141-142),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрены ответ на запрос с ООО ...» от <дата обезличена>, ответ на запрос с ИП «ФИО74» от <дата обезличена>, ответ на запрос с ООО ...» от <дата обезличена>, ответ на запрос с ООО «...» от <дата обезличена>, ответ на запрос из ИП ФИО73 <№> от <дата обезличена>, ответ на запрос из
...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в служебном кабинете <№> ГСУ МВД по <адрес обезличен> по адресу: ... у представителя потерпевшего ФИО27 произведена выемка журнала учета поступления СУГ на объекты (т.7 л.д.77-80),

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты флешнакопитель марки ...» содержащий аудиозапись разговора с Фатхуллиным И.И., СD-R диск №..., товарные накладные (т.8 л.д.187-190),

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, согласно которму осмотрены флешнакопитель марки ...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету <№>, открытому в ...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты протокол осмотра доказательств от <дата обезличена> и протокол осмотра доказательств от <дата обезличена> (т. 10 л.д. 166-168),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрен приказ (распоряжение) <№> от <дата обезличена> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении). Осмотренный документ признан в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 144-145, 148-149),

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрен детальный отчет по отвесам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Указанный документ признан в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 46-47, 50-51),

- заявлением директора ООО «...» ФИО76 зарегистрированное в КУСП ДЧ ОМВД России по <адрес обезличен> за
<№> от <дата обезличена>, согласно которому последний просит привлечь к установленной законом ответственности бывшего генерального директора
ООО «...» Фатхуллина И.И., который путем обмана похитил имущество организации (т. 1 л.д. 4-5),

- заявлением представителя ООО «...» ФИО27 зарегистрированное в КУСП ДЧ ОМВД России по <адрес обезличен> за
<№> от <дата обезличена>, согласно которому последний просит привлечь к установленной законом ответственности бывшего генерального директора ООО «...» Фатхуллина И.И., который путем обмана похитил имущество организации (т. 1 л.д. 46),

- ведомостями, предоставленными МУП «...» о расчете стоимости подачи-уборки вагонов железнодорожным транспортом в
ООО «...

- ответом на запрос из ПАО «...» исх. <№>Е...

Таким образом, исследованные материалы дела соответствуют показаниям потерпевшего, свидетелей, что в совокупности подтверждает вину Фатхуллина И.И.

Доказательства судом признаются допустимыми, так как они добыты с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

( Эпизод третий (дом с земельным участком) по ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Подсудимые Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х вину по этому эпизоду не признали.

Подсудимый Фатхуллин И.И. показал, что в ... году он приобрел данный дом на свои средства и по просьбе Потерпевший №1 передал его сожительнице Потерпевший №1 ФИО17, так как ей для получения гражданства РФ нужно было место жительства. Получить гражданство РФ у ФИО17 не получилось и он решил переоформить дом на себя, но Потерпевший №1 попросил переоформить дом на ...», чтобы получить кредит на покупку газа, так как уже денег не хватало. Он как учредитель ООО ... поставил дом на баланс ООО «... никаких денег не получил. До ... года он нес расходы по дому. В ... году он посоветовавшись с Потерпевший №1 решил реализовать данный дом, часть полученных денежных средств планировал забрать на развитие ...». В <дата обезличена> году он продал дом отцу Фатхуллину И.Х., тот передал ему деньги за дом и земельный участок и они были переоформлены на отца. После того как он узнал, что Потерпевший №1 незаконно снял его с директора ...», он деньги от продажи дома и земельного участка не внес на счет ...». В последующем сделка была признана судом недействительной, дом перешел в ...», а он деньги вернул отцу ФИО В его действиях нет никакого состава преступления. Никакого сговора с отцом на хищение не было.

Подсудимый Фатхуллин И.Х. дал схожие показания, пояснив, что при приобретении дома в <адрес обезличен> дом был ветхим, был снесен сразу, построили новый. Потерпевший №1 привез сожительницу Шарифуллину, дом переоформили на нее, чтоб ей дали гражданство РФ, но из-за ее судимостей она гражданство РФ не получила и уехала. Его сын Фатхуллин И.И. взял кредит и построил дом, Потерпевший №1 денег не давал. Потом сын предложил купить этот дом, он находился на балансе ...», он отдал сыну .... рублей и дом был переоформлен на него. Так как Потерпевший №1 подделав протокол общего собрания учредителей снял его сына с директора ООО ...», тот не стал деньги вносить в ...», так как дом построил сын на свои деньги. Но позже решением Арбитражного суда сделка была признана недействительной. Никакого сговора с сыном на хищение денег ООО ...» у него не было.

Несмотря на непризнание вины вина Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. по этому эпизоду обвинения нашла полное подтверждение следующими исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевший Потерпевший №1 показал, что ... году на его денежные средства в сумме .... рублей был приобретен земельный участок с гаражом в <адрес обезличен>. Потом этот земельный участок был разделен на 3 части чтобы построить офис и жилые дома. Был построен <адрес обезличен> на его деньги. Позже он узнал, что дом с земельным участком, принадлежащие ...», были незаконно оформлены на Фатхуллина И.Х., то есть ООО «...» причинен ущерб на указанную в обвинении сумму. Позже Арбитражный суд признал сделку недействительной.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных в ходе расследования дела по этому эпизоду обвинения следует, что на балансе ООО «...» имелась газонаполнительная станция и жилой дом, расположенный по адресу: РБ, <адрес обезличен>. Узнав о том, что Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. собирали выручку с заправочных станций и денежные средства отправляли на банковскую карту Фатхуллина И.И., он инициировал проведение общего собрания учредителей ООО «...», по вопросу отстранения от должности генерального директора Фатхуллина И.И., о чем уведомил Фатхуллина И.И. Однако Фатхуллин И.И. уклонился от участия в общем собрании и он как участник имеющий ... % голосов принял решение об отстранении Фатхуллина И.И. от должности. Данное решение было принято <дата обезличена>. Также им назначен на должность директора ООО «...» ФИО76 Однако до внесения сведения в единый государственный реестр Фатхуллин И.И. успел переоформить на своего отца принадлежащий ООО ...» жилой дом с земельным участком расположенный по адресу: РБ, <адрес обезличен>, который был построен для использования сначала как жилой дом, а в последующем как офис ...», где он был учредителем с долей уставного капитала ...% (л.д.54-58, т.3).

Эти показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердил в суде.

Представитель потерпевшего ФИО27 дал схожие показания, пояснив, что Фатхуллин И.И. уже не являясь директором и зная об этом и Фатхуллин И.Х., вступив между собой в сговор, желая причинить вред
ООО «...», втайне от учредителя ООО «<дата обезличена>» Потерпевший №1 изготовили договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес обезличен>, и подали документы в регистрирующий орган. На основании поданного договора купли-продажи право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен> перешли от ООО «...» к Фатхуллину И.Х. Факт сговора по мнению представителя потерпевшего ФИО27 также отражен в решении Арбитражного суда ... по данному делу.

Так, в ходе судебного заседания Арбитражного суда, как пояснил представитель потерпевшего ФИО27, Фатхуллин И.И. пояснил, что как директор произвел отчуждение дома и земельного участка в пользу отца, в связи с тем, что Общество, якобы, несло необоснованные расходы по их содержанию, при этом оплата за указанные дом и земельный участок не производилась, а сама сделка являлась мнимой. Однако, Фатхуллин И.Х. пояснил, что дом принадлежит ему, денежные средства за него также не оплатил, что считает нормальным. Арбитражным судом сделан вывод о том, что между Фатхуллиным И.Х. и Фатхуллиным И.И. присутствует сговор, а сама сделка совершена с явным злоупотреблением права. Права общества были восстановлены в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

Свидетеля ГФИО65 показала, что с <дата обезличена> по апрель 2018 года она работала в фирме ООО «... в должности главного бухгалтера, директором являлся до апреля месяца 2018 года Фатхуллин И.И., учредителем ООО «Газстройсервис» был Потерпевший №1 Офис находился по адресу: <адрес обезличен>. Какие документы, на кого и в чьей собственности был дом, она не знает.

Свидетель ФИО76 показал, что он является директором ООО «...». Предыдущий директор Фатхуллин И.И., которому принадлежит ...% уставного капитала, <дата обезличена>, не имея полномочия, выдал доверенность на продажу принадлежащего Обществу имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ... <адрес обезличен>, ... сельсовет, <адрес обезличен>. Данное имущество было продано его отцу - Фатхуллину И.Х., на момент совершения являющегося директором ООО «...», где учредителем также является Потерпевший №1 Денежные средства от продажи данного имущества на расчетный счет ООО «...» не поступили.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32 следует, что на балансе ООО «...» имелась газонаполнительная станция и жилой дом, расположенный в <адрес обезличен>(. 4 л.д. 70-71).

Свидетель ФИО34 показал, что до <дата обезличена> он работал в должности заместителя директора ООО «...». Учредителями данной организации являются Потерпевший №1 и Фатхуллин И.И. Ему известно о том, что между Потерпевший №1 и семьей Фатхуллиных в 2018 году возник конфликт, что Фатхуллин И.Х. (отец Фатхуллина И.И.) обманным путем похитил имущество организации, где единственным учредителем являлся Потерпевший №1 По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело. В апреле 2018 года ему позвонил Фатхуллин И.И. и сообщил, что весь бизнес Потерпевший №1 на территории ... теперь принадлежит Фатхуллину И.И. и его отцу. Данный разговор был им записан на диктофон, ранее данную диктофонную запись у него уже изъяли сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования дела.

Свидетель ФИО77 показал, что в апреле 2018 года к нему обратился Фатхуллин ФИО, который пояснил, что ему необходимо переоформить жилой дом и земельный участок с ООО «...», где Фатхуллин И.И. являлся директором, на имя Фатхуллина И.Х. Он согласился. В связи с тем, что
Фатхуллин И.И. выдавал доверенность от организации на его имя, а
Фатхуллин И.Х. не мог участвовать в сделке по каким-то причинам, он предложил Фатхуллину И.Х. выдать доверенность на его супругу –
ФИО78 Фатхуллин И.И. привез пакет документов, необходимых для регистрации сделки купли-продажи. Указанные документы им были поданы в Россреестр в многофункциональном центре <адрес обезличен>. За оказание услуг он получил ... рублей, он точно не помнит.

Свидетель ФИО78 показала,что она участвовала в качестве стороны сделки при регистрации договора купли-продажи от <дата обезличена> по доверенности выданной Фатхуллиным И.Х. Знает его, т.к. он неоднократно обращался за оказанием юридических услуг к ее супругу ФИО77 В договоре купли-продажи дома и земельного участка <адрес обезличен> от <дата обезличена> подпись ее. Ее супруг ФИО18 попросил ее помочь и поучаствовать вместо Фатхуллина И.Х. при регистрации сделки в регпалате, т.к. тому некогда заниматься данным вопросом. Для выдачи нотариальной доверенности на ее имя она передала копию своего паспорта супругу. После она подписала уже готовый договор купли-продажи по доверенности, выданной Фатхуллиным И.Х. Кто именно изготавливал договор она не знает, ей договор принес ее супруг. Документы сдали на государственную регистрацию. Лично она деньги как представитель никому не передавала. Она подписала передаточный акт, т.к. необходимо было зарегистрировать переход права в регистрационном органе.

Оглашенные показания на л.д.57-60, т.15 она подтверждает.

Таким образом, оценив показания потерпевшего, свидетелей суд приходит к выводу, что <адрес обезличен> земельным участком по <адрес обезличен> в <адрес обезличен> незаконно вопреки воле потерпевшего был незаконно передан в собственность Фатхуллину И.Х.

Вина подсудимых Фатхуллина И.И и Фатхуллина И.Х. нашла подтверждения и исследованными судом материалами дела, которые полностью соответствуют показаниям потерпевшего, свидетелей и согласовываются с ними:

- заключением эксперта <№> от <дата обезличена>, согласно которому в справке ООО «...» по сделке по отчуждению объектов недвижимости (л. 8 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером ...) подпись Фатхуллина И.И. выполнена сами Фатхуллиным ФИО»(л.д.67-69, т.14),

Вещественными доказательствами: - флешнакопитель марки «.../,

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету
<№> ООО ...»./т. 2 л.д. 3-105/,

- финансовыми отчетами перед Потерпевший №1 о расходовании денежных средств Фатхуллиным И.И. /т. 3 л.д. 83-143/,

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>. /т. 10 л.д. 169-175/,

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>./т. 11 л.д. 1-134/,

- выпиской о перечислении денежных средств на банковскую карту Фатхуллина И.И. в количестве 37 шт. /т. 12 л.д. 199-235/,

- 11 томов регистрационного дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен> возвращены на ответственное хранение./т. 14 л.д. 25, т. 16 л.д. 125/,

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес обезличен> по ...
<адрес обезличен> кадастровыми номерами ...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены регистрационные дела на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен> кадастровыми номерами ...

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены полученные в Арбитражном суде ... копии материалов арбитражного дела № ... по исковому заявлению ООО «...» к Фатхуллину И.Х., в том числе и CD-R диска, содержащего аудиозаписи судебных заседаний, имеющие преюдиционное значение для уголовного дела. /т. 12 л.д. 132-137/,

- заключением эксперта <№> от <дата обезличена> по определению Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № ..., согласно которого:

- рыночная стоимость здания (жилого дома), площадью ... <№>, расположенного по адресу: ... <адрес обезличен> по состоянию на <дата обезличена> составляет 1 ...

- рыночная стоимость земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, площадью ...., расположенного по адресу: ...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого было произведено изъятие отчетов по расходованию денежных средств составленных Фатхуллиным И.И. за период времени с ...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены отчеты по расходованию денежных средств, составленные Фатхуллиным И.И. за период времени ... год. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами./т. 3 <адрес обезличен>/,

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты флешнакопитель марки «...

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрены флешнакопитель марки «...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету <№>, открытому в ПАО «...

-заявлением представителя потерпевшего ФИО27, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по <адрес обезличен> за
<№> от <дата обезличена> о том, что Фатхуллин И.И. путем обмана похитил имущество ...

- ответом на запрос из ПАО «...» исх. <№>Е-04-... от <дата обезличена>, с которым представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету <№>
ООО «Газстройсервис», анализом которой установлено, что денежных средства на расчетный счет организации от Фатхуллина И.Х. за приобретение дома и земельного участка не поступали./т. 2 л.д. 2/,

- копией материалов арбитражного дела № ... по исковому заявлению ООО «...» к Фатхуллину И.Х. с CD-R диском, полученные в Арбитражном суде ... по запросу, решением Арбитражного суда РБ(т. 12 л.д. 3-131),

- ответом на запрос ООО «...» с приложением карточек счетов №<№>, 60, согласно которому ...

Оценив все собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. по этому эпизоду обвинения полностью доказана.

Все исследованные доказательства признаются судом допустимыми и достоверными.

( Эпизод четвертый (автомобиль ...) по ч. 3 ст. 159 УК РФ)

Подсудимые Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. вину по этому эпизоду не признали.

В судебном заседании подсудимый Фатхуллин И.И. пояснил, что автомобиль «...» он как директор ООО ... передал в ООО ... в счет оплаты долга ООО «... перед ООО «...» за оплаченный, но не поставленный газ. Долг составлял порядка .... Поскольку автомобиль дороже суммы долга, то он разницу после получения от Фатхуллина И.Х. внес путем самоинкассации на счет ...», что подтверждается документами. У него как у директора ...» отсутствует корысть, так как он лично выгоды не имел. О том что на момент сделки он не являлся директором ...», он не знал, протокол общего собрания поддельный. В сговоре с отцом он не состоял, так как тот не знал подробности дела и что его сняли с должности директора. Иск не признает.

Подсудимый Фатхуллин И.Х. дал схожие показания, пояснив, что право лизингополучателя на автомобиль «...» передано в ООО ...» в счет оплаты долга ...» перед ...». Спора между двумя организациями по поводу оплаты не имеется. Он лично какой-либо корыстной заинтересованности не имел, в какой-либо сговор с сыном Фатхуллиным И.И. не вступал. Иск не признает.

Несмотря на непризнание вины вина Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. в совершении указанного преступления нашла полное подтверждение следующими исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевший Потерпевший №1 по этому эпизоду показал, что автомобиль ...» ...» и незаконно был передан в собственность другому лицу, выведен из собственности ООО «ГСС», где он является учредителем, подсудимыми Фатхуллиными. Он согласия не давал. Подробности он не знает, но ... был причинен ущерб.

Представитель потерпевшего ...» ФИО27 показал, что действительно автомобиль «Датсун» был приобретен ООО ... по лизингу у ПАО ...» (лизингодатель) и принадлежал ему(обществу). Однако Фатхуллины в нарушение закона и права собственника оформили сделку в ... от учредителя Потерпевший №1 по уступке права лизингополучателя ...» в лице директора Фатхуллина И.И., который уже не был им, и ООО «...» в лице директора Фатхуллина И.Х., чем причинили ... на указанную в обвинении сумму.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных в ходе расследования дела, следует, что для обеспечения обыденной деятельности ООО «...» организация приобрела автомобиль марки «...» в лизинг у ООО «<дата обезличена>». Во исполнения взятых на себя обязательств по договору лизинга ООО «...» внесло первоначальный взнос за автомобиль в сумме ... руб., а также ежемесячно вносило лизинговые платежи. Таким образом ООО «... внесло лизинговые платежи на сумму ... руб., в то время как лизинговая стоимость авто составляла
... руб., т.е. ООО ...» до полного выкупа автомобиля оставалось оплатить около ... тысяч руб. В последующем ему стало известно, что Фатхуллин И.И., являясь директором ООО «...», похищает газ, после чего последний был снят с должности директора. После когда новым директором ООО ...» ФИО76 проводилась внутренняя сверка основных активов, установили, что Фатхуллин И.И. продал указанный авто, т.е. Фатхуллин И.И. как директор ООО «...» подписал договор продажи права с ООО ...», учредителем которого является мать Фатхуллина И.И. - ФИО87 а директором отец Фатхуллина И.И. - Фатхуллин И.Х.

Согласно данного договора ООО «...» должно было оплатить в пользу ООО «...» денежные средства в ... руб., однако денежные средства не поступили (л.д.13-18, т.9).

Эти показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердило в суде.

Из оглашенных с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО35, данных в ходе расследования дела, следует, что в АО «...» она работает с октября 2011 года. В ее должностные обязанности входит организация работы офиса, организация подписания документов и т.д. Процедура перехода прав лизингополучателя на объект ...» происходит следующим образом: 1) клиент обращается в лизинговую компанию и извещает компанию о своем намерении перевести право лизингополучателя. Это может произойти как при личном приеме, так и посредством направления официального письма. 2) компания либо одобряет переход права либо отказывает в переходе. При этом в случае одобрения, в главном офисе в <адрес обезличен> подготавливаются документы о переходе права лизингополучателя. 3) Головной офис присылает документы или по электронной почте (ее ....ru). 4) После происходит подписание документов. ООО «... ей незнакомо, возможно данная организация являлась клиентом компании(т. 9 л.д. 94-98).

Таким образом, потерпевший Потерпевший №1 подтвердил в суде, что ...» незаконно вышла из собственности ООО ... и была передана в собственность ООО ...», где учредителем была супруга Фатхуллина И.Х., незаконно.

Показания потерпевшего Потерпевший №1 стабильны и последовательны.

Вина подсудимых Фатхуллина И.И и Фатхуллина И.Х. нашла подтверждения и исследованными судом материалами дела, которые полностью соответствуют показаниям потерпевшего, его представителя, свидетелей и согласовываются с ними:

- заключением эксперта <№>П от <дата обезличена>, согласно которому: дата выполнения подписей от имени Фатхуллина И.И. в договоре от <дата обезличена> «О передаче прав лизингополучателя по договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена>» дате указанной в документе (<дата обезличена>) не соответствует.

Дата выполнения подписей от имени Фатхуллина И.И. в договоре от <дата обезличена> «О передаче прав лизингополучателя по договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена> соответствует периоду дат июнь-июль 2018 года (/т. 9 л.д. 70-93),

- заключением эксперта <№> от <дата обезличена>, согласно которому:

1) в договоре лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17, заключенном между ПАО «...» и ООО ... <дата обезличена>, подписи от имени Фатхуллина И.И. расположенные в нижнем правом углу на каждой странице, а также в разделе «Лизингополучатель» на последней странице, выполнены самим Фатхуллиным ФИО20.

2) в дополнительном соглашение <№> от <дата обезличена> к договору лизинг <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена> подписи от имени
Фатхуллина И.И. расположенные в нижнем правом углу каждого листа, а также в разделе «Лизингополучатель» на последнем листе, выполнены самим Фатхуллиным ФИО20

3) в договоре б/н, заключенном между ООО «...» и
ООО «РЕАЛГАЗ» от <дата обезличена>, подписи от имени Фатхуллина И.И. расположенные в нижнем левом углу лицевой и обратной сторон первого листа, а также в разделе «Старый должник» на последнем листе, выполнены самим Фатхуллиным ФИО.

4) в дополнительном соглашение б/н от <дата обезличена> к договору лизинга <№> ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена>, подписи от имени Фатхуллина И.И. расположенные в нижней части посередине каждого листа, а также в разделе «Лизингополучатель» на последнем листе, выполнены самим Фатхуллиным ФИО20 (т. 14 л.д. 32-35),

Вещественными доказательствами:

- флешнакопитель марки ...

-выпиской о движении денежных средств по расчетному счету
<№> ...»./т. 2 л.д. 3-105/,

-финансовыми отчетами перед Потерпевший №1 о расходовании денежных средств Фатхуллиным И.И. /т. 3 л.д. 83-143/,

- договором лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена>, дополнительное соглашение <№> к договору лизинга ...

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в офисном помещении ...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены договор лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена>, дополнительное соглашение <№> к договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена> составленное <дата обезличена>, договор от <дата обезличена> о переходе прав лизингополучателя от ООО «...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Межрайонной ИФНС России <№> от <дата обезличена> <№> дсп, вместе с CD-R диском. Осмотренные предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств./т. 15 л.д. 71-75, 77/,

- заявлением Потерпевший №1 зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по <адрес обезличен> за <№> от <дата обезличена>, в котором последний просит привлечь к ответственности Фатхуллина И.И. за хищение имущества ООО «...»./т. 9 л.д. 9/,

- ответом на запрос МРЭО ГИБДД МВД по <адрес обезличен> от <дата обезличена> исх. <№>, с которым направлена копия регистрационного дела на автомобиль марки ...

- ответом на запрос АО «...» от <дата обезличена>, согласно которому:

на момент перевода долга по договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена> на ООО ...» уплачены лизинговые платежи в ..., включая авансовый платеж в размере ...;

стороны договора договорились о переводе оставшейся части долга ООО «...» по договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена> по состоянию на <дата обезличена>, на нового лизингополучателя ...»;

дополнительное соглашение к договору лизинга <№>-ФЛ/ФИО72-17 от <дата обезличена> датировано <дата обезличена>. При этом, информации о том, когда ООО «...» обратилось с предложение о переводе долга, в виду ограниченного срока хранения информации, не сохранилось (т. 9 л.д.48).

Дата окончания срока лизинга согласно договора лизинга от <дата обезличена> указана <дата обезличена>, а уступка права на автомобиль была совершена <дата обезличена> (л.д.53-58, 59-60, т.9).

( Эпизод пятый (дом с земельным участком) по ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Подсудимый Фатхуллин И.Х. вину по этому эпизоду не признал и показал, что в <дата обезличена> году к нему обратился Потерпевший №1 с предложением продать дом по <адрес обезличен> в <адрес обезличен>, так как ему нужны были срочно деньги для оплаты по договору покупки оборудования в Китае. Он решил купить дом и попросил подготовить документы риэлтору ФИО36 конце августа ФИО36 привезла 2 проекта договора в офис по <адрес обезличен> в <адрес обезличен>. Потерпевший №1 ознакомился с договором и один экземпляр забрал себе, стоимость в договоре была указана ... рублей чтобы не платить налоги (в то время до ... рублей не облагались налогом). Он рассчитался с Потерпевший №1 в тот же день, передав ему около ... ... рублей. Потерпевший №1 выдал доверенность ФИО65 и в начале сентября в МФЦ они совершили сделку. ФИО65 ответил, что расчет за дом произведен и договор и акт приема-передачи были подписаны, переданы для регистрации. После этого оба «... и ООО «...» переехали по адресу <адрес обезличен> и дом использовался как офис. В <дата обезличена> году Потерпевший №1 обратился ... РОВД с заявлением на ФИО65, что тот якобы не рассчитался с ним, забрав у него-Фатхулина И.Х. деньги ему не отдал. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, позже в иске Абдуллаева о признании договора недействительным Уфимским районным судом было отказано, решение вступило в законную силу. Через 4 года Абдуллаев решил незаконно отобрать у него имущество путем обращения в следственные органы. Поэтому он считает, что в его действиях нет состава преступления, просит оправдать. Иск не признает.

Несмотря на непризнание вины вина Фатхуллина И.Х. по этому эпизоду обвинения нашла подтверждение следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что жилой дом по адресу <адрес обезличен> был построен на его денежные средства и принадлежал ему. Фатхуллин И.И. ему говорил, что этот дом надо сделать офис, что так дешевле будет. Он, полагая, что дом будет передан в собственность его ООО «... подписал доверенность на Абдурахманова Руслана, тот действовал от его имени. Позже выяснилось, что указанный дом обманным путем был оформлен на Фатхуллина И.Х. и он – Потерпевший №1 остался без дома и земельного участка. Со стоимостью ущерба, указанного в обвинении, он согласен. О существовании второго ...», принадлежащего жене Фатхуллина И.Х. – ФИО68, он не знал. Иск поддерживает, просит удовлетворить. Он от Фатхуллина И.Х. никаких денег за дом и земельный участок не получал.

Представитель потерпевшего ФИО27 показал, что когда ему и Потерпевший №1 стало известно о том, что Фатхуллин И.Х. и
ФИО65 провели сделку, в результате которой жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу <адрес обезличен>, были зарегистрированы за .../, он как законный представитель Потерпевший №1, действуя на основании имеющейся у него нотариальной доверенности, написал заявление в правоохранительные органы, однако материал проверки по его заявлению был утерян по вине сотрудников полиции. Он обратился в суд и было решение о признании бездействий сотрудников полиции по <адрес обезличен> незаконным. После восстановления материала проверки, материал проверки был передан в УЭБ и ПК МВД по РБ, а от туда в ГСУ МВД по <дата обезличена> Фатхуллин И.Х. в ... году, будучи директором .../ где учредителем являлся Потерпевший №1, достоверно зная о том, что у Потерпевший №1 имеется жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес обезличен>, которые последний планировал использовать в качестве офисного помещения
ООО «.../, убедил Потерпевший №1 выдать доверенность на имя ФИО65 Данная доверенность выдавалась, якобы, с целью переоформления указанного имущества из жилого фонда в нежилое и оформления сопутствующей документации. Однако в апреле ... года Потерпевший №1 стало известно, что ранее принадлежащие ему имущество было переоформлено на
ООО «.../, где единственным учредителем является супруга Фатхуллина И.Х. - ФИО68 Как ему известно со слов Потерпевший №1, последний согласия на отчуждение указанного имущества не давал, продавать не планировал. Как ему пояснил ФИО65, Фатхуллин И.Х. убедил ФИО65 подписать договор купли-продажи под предлогом оформления имущества в собственность ООО «.../ где учредителем являлся Потерпевший №1 При этом ФИО65 никаких денежных средств от Фатхуллина И.Х. не получал, о существовании ООО «.../ ФИО65.Р. известно не было. Абдуллаев К.Ю. о существовании ООО «.../ также не знал. Он обращался к нотариусу Алексинского нотариального округа <адрес обезличен> ФИО28 и ему предоставили протоколы осмотра доказательств. В указанных протоколах осмотра нотариус осматривала электронную почту «... которая принадлежит компании Потерпевший №1 На указанный адрес электронной почты Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. направляли отчеты о расходовании денежных средств компаниями Потерпевший №1, а также другие документы. Из них видно, что Фатхуллин И.Х. и Фатхуллин И.И. направляли Потерпевший №1 письмо с просьбой выдать доверенность на имя ФИО65 с целью перепродажи дома Потерпевший №1

Из оглашенных с согласия стороны защиты показаний свидетеля ФИО65, данных в ходе расследования дела, следует, что примерно в мае 2015 года учредитель ООО «...» Потерпевший №1 попросил его поучаствовать от его (Потерпевший №1) имени в сделке купли- продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: РБ, <адрес обезличен>. Так как он работал у Потерпевший №1, он не мог отказать последнему и согласился. При указанном разговоре присутствовал Фатхуллин И.Х., который на тот момент являлся директором указанной организации. Также в ходе разговора Потерпевший №1 сказал, что пришлет на его имя нотариальную доверенность, а изготовлением документов займется сам Фатхуллин И.Х. Дом и земельный участок Потерпевший №1 хотел перевести на организацию для того, чтобы налоги и платежи (коммунальные) оплачивала организация, т.к. фактически дом использовался как офис. После их встречи через некоторое время ему позвонил Фатхуллин И.Х. и сказал, что все документы готовы. В ходе разговора Фатхуллин И.Х. сказал ему время и место куда необходимо было подъехать для подписания документов. Когда он приехал, Фатхуллин И.Х. предоставил ему на подписание документы, а именно договор купли-продажи и акт приема передачи. Он подписал указанные документы. Никаких денег от Фатхуллина по указанной сделке не получал. Через несколько лет он узнал о том, что дом и земельный участок переоформили на другую организацию - ООО «... где учредителем являлась супруга Фатхуллина И.Х. - ФИО68, а сам Фатхуллин И.Х. директором. О существовании указанного ООО ...» он не знал. Когда подписывал документы полностью доверился Фатхуллину И.Х. В 2018 году о данном факте узнал Потерпевший №1 и начались разбирательства. Так в тот момент времени ему звонил
Фатхуллин И.Х. и просил дать показания о том, что он по указанной сделке получил от Фатхуллина И.Х. денежные средства и передал денежные средства Потерпевший №1, но он отказался т.к. этого не было, денег он не получал и не передавал (т.10 л.д.110-114).

Свидетель ФИО29 показала, что в ... году к ней обратились Фатхуллины И.И. и И.Х. помочь оформить договор купли-продажи дома. Продавцом было физическое лицо, покупателем юридическое лицо. От лица продавца выступал человек по доверенности. На ее вопрос каким будет расчет, ей ответили, что у них взаиморасчет. Они встречались в офисе, там был и Потерпевший №1 Ей представили документы и она составила проект договора, направила в Росреестр. Там через неделю встретились. Со стороны покупателя был один их Фатхуллиных, со стороны продавца был человек по доверенности, фамилию его не помнит. При подписании договора деньги не передавались, они не передавались и в офисе. В Росреестре все подписали договор и другие документы. За услуги Фатхуллин И.И. заплатил ей ... рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, данных в ходе расследования дела, следует, что в ходе разговора с ФИО последний пояснил, что ему (Фатхуллину И.Х.) необходимо помочь подготовить документы на приобретение дома и земельного участка, на что она согласилась. Так, в ходе допроса ей на обозрение представлен оригинал договора купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ФИО65 действующий по доверенности за Потерпевший №1 продал, а ... в лице директора Фатхуллина И.Х. приобрело дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес обезличен> за ... рублей. После просмотра указанного договора пояснила, что данный договор готовила она. Так, указанный договор ее попросил подготовить Фатхуллин И.Х. Реквизиты продавца и покупателя указанные в договоре купли-продажи отправил по электронной почте на адрес ....ru На сколько она помнит, Фатхуллин И.Х. отправил скан доверенности на продавца и карту партнера ООО «.../, каких либо других документов не отправлял. После того как она подготовила документы, она позвонила Фатхуллину И.Х. и договорилась о встрече, для того чтобы показать предварительный договор купли-продажи и акт приема-передачи. Встреча происходила в этом же офисе организации, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. На встрече присутствовал и сам Потерпевший №1

Фатхуллин И.Х. сказал, что работает вместе с Потерпевший №1 Она показала Потерпевший №1 договор, он его прочитал, после чего отдал договор ей. Поясняет, что она с Потерпевший №1 ни о чем не разговаривала, все разговоры вела с Фатхуллиным И.Х.

Ей цена продажи дома Потерпевший №1 показалась заниженной, т.к. она видела, что дом большой. Она спросила на встрече, почему так занижена стоимость дома и участка, на что Фатхуллин И.Х. ответил ей, что это их дела с Потерпевший №1, а последний все слышал и сидел молча. После данной встречи, она записала Фатхулллина И.Х. на сделку в Регпалату на <дата обезличена>, о чем сообщила последнему в сообщении, отправленным по электронной почте. В указанное время, у Регпалаты, она встретилась с Фатхуллиным И.Х. С Фатхуллиным И.Х. был еще один мужчина, как она поняла это был ФИО65, который согласно доверенности действовал от имени Потерпевший №1 Так, в здании Регпалаты, при государственном регистраторе во время непосредственной подачи документов ФИО65 и Фатхуллин И.Х. подписали договор купли-продажи и акт приема передачи, после чего все документы были сданы в регистрирующий орган. Регистратор спросила произведен ли расчет по сделке, на что Фатхуллин И.Х. и ФИО65 кивали головами. Дополнительно пояснила, что она с ФИО65 не разговаривала, а только проверила доверенность последнего. Получал ли ФИО65 денежные средства по данной сделке, она не знает. Фатхуллин И.Х. оплатил ей ... за подготовку документов.

Все необходимые для подготовки договора купли-продажи документы ей предоставил Фатхуллин И.Х., либо его сын Фатхуллин И.И., точно не помнит.

Что Потерпевший №1 не является учредителем ООО «..., она не знала и не спрашивала (т. 10 л.д. 126-130).

По этому поводу свидетель ФИО29 пояснила, что подтверждает эти показания, но она не говорила, что стоимость показалась заниженной, это ей не касалось, она просто спросила какова цена и все.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО30 следует, что он с <дата обезличена> по <дата обезличена> работал в ООО «...) в должности начальника отдела КИПиА. Директором являлся Фатхуллин И.Х., а учредителем был Потерпевший №1 В ООО «... (далее по тексту ИНН: …767) он никогда официально трудоустроен не был. Про существование данной организации узнал примерно в конце 2018 года. ФИО65 приходится ему дальним родственником. Именно ФИО65 пригласил его в ООО ... на работу. В тот момент он работал в должности начальника отдела капитального строительства. Про существование ООО «... узнал когда в ООО «... начались проблемы у руководства, руководителем организации был назначен ФИО70. В этот же период расчетный счет организации был заблокирован. У организации закончились денежные средства на выплату заработной платы. Он узнал, что Фатхуллин И.Х. также является директором организации с одноименным названием ...
ИНН: …767. В последующем он узнал, что на данную организацию Фатхуллиным И.Х. было выведено имущество, ранее принадлежавшее
ООО «... В 2018 году ему позвонил
ФИО65 и сказал, что Фатхуллин И.Х. воспользовавшись доверием, обманул его и учредителя организации Потерпевший №1 оформил в собственность ООО «... дом и земельный участок в
<адрес обезличен>, которые ранее принадлежали Потерпевший №1

Потерпевший №1 просил ФИО65 помочь переоформить указанные дом и земельный участок из своей (Потерпевший №1) собственности в собственность ООО .... Данную просьбу ФИО65 выполнил. В последующем выяснилось, что дом и земельный участок оформлены в собственность ООО «..., где единственным учредителем являлась супруга Фатхуллина И.Х.- ФИО68 Когда по данному поводу начались разбирательства, то ФИО65 позвонил Фатхуллин И.Х. и попросил его подтвердить факт получения денежных средств. Однако, т.к. ранее дом и земельный участок принадлежали Потерпевший №1, а в
ООО «... единственным учредителем также был Потерпевший №1, то по данной сделке денежные средства не передавались и не могли никому не передаваться. Все документы по сделке готовил сам Фатхуллин И.Х. ФИО65.о существовании ООО «... не знал и не должен был знать. В данной организации ни он, ни ФИО65 никогда не работали. Деятельность ООО ... финансировал Потерпевший №1

Потерпевший №1 единственный кто вкладывал денежные средства на строительство всех заправочных станций как ООО «..., а также еще одной организации ...». Ни Фатхуллин И.Х. ни ФИО20 ничего не финансировали. Поясняет, что знает об этом не понаслышке.

В период работы в ... ФИО и ФИО20 неоднократно просили его съездить к знакомым
Потерпевший №1 и забрать у последних денежные средства. Он выполнял данные просьбы, т.к. не видел в этом ничего противозаконного. Денежные средства которые он забирал, он передавал либо Фатхуллину И.Х., либо Фатхуллину И.И.

Точные суммы денежных средств он не помнит. т.к. суммы были большие. Предполагает, что общая сумма была около ... рублей. Денежные средства он забирал у мужчины по имени ФИО и его сына (точных данных не помнит). Также пояснил, что первые разы он приезжал за денежными средствами совместно с Фатхуллиным ФИО. Когда он забирал денежные средства, то никаких расписок не составлялось. При получении денежных средств с Потерпевший №1 всегда созванивались по телефону и говорили, что ему передают денежные средства в определенной сумме, а он в свою очередь говорил, что денежные средства получил. Все полученные денежные средства он передавал Фатхуллиным. Ему также об этом говорил сам Потерпевший №1 в ходе телефонных разговоров. На сколько ему известно Фатхуллины должны были вносить данные денежные средства на счета организаций (ООО «... и использовать денежные средства в хозяйственной деятельности(т.12 л.д.173-178).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31, данных в ходе расследования дела, следует, что знакомый Потерпевший №1 рассказал ему, что у последнего имеется бизнес в <адрес обезличен>, связанный с газовыми заправками. Когда он обращался к Потерпевший №1 с вопросом как возвращать ему взятые в долг деньги, Потерпевший №1 говорил, чтобы данные денежные средства он передавал лично в руки Фатхуллину И.И. Денежные средства он передавал в руки Фатхуллину И.И. при личных встречах, которые зачастую происходили на территории оптовой базы в мкр. Затон <адрес обезличен>, а иногда Фатхуллин И.И. приезжал к нему домой, иногда он привозил денежные средства Фатхуллину И.И. При передаче денежных средств никаких документов не составлялось. В подтверждение он всегда перед тем как отдавать денежные средства связывался с Потерпевший №1, а при фактической передаче денежных средств Фатхуллин И.И. сам звонил Потерпевший №1 и подтверждал, что забрал денежные средства.

С ... г.г. он переводил денежные средства по просьбе Потерпевший №1 со своей банковской карты на банковскую карту ФИО20 Так, за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> он со своей банковской карты перечислил денежные средства в общей сумме около ...

Он так же передавал наличные денежные средства по просьбе Потерпевший №1 лично Фатхуллину ФИО. Пояснил, что Фатхуллину И.Х. денежные средства передавал при личных встречах. Данные встречи происходили на территории оптового рынка в мкр. Затон и около его дома. В ходе личных встреч он передал Фатхуллину И.Х. около ... рублей. Данные денежные средства он передавал в течении 5-6 встреч.

Он несколько раз передавал денежные средства водителю Фатхуллина И.И. – Шайхулгалиеву Ильшату. ФИО30 он передавал денежные средства по просьбе Фатхуллина ФИО, когда последний не мог забрать у него денежные средства лично. В общей сумме он передал ФИО30 около .... рублей. В последующем ему стал известно, что данные люди (Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х.) похитили денежные средства, которые он передавал по просьбе Потерпевший №1 Его знакомый ФИО64 также передавал денежные средства Фатхуллиным по просьбе Потерпевший №1(л.д.187-191, т.12).

Таким образом, показаниями потерпевшего, его представителя, свидетелей установлено, что подсудимый Фатхуллин И.Х. путем обмана с использованием своего служебного положения приобрел право на чужое имущество.

Вина подсудимого Фатхуллина И.Х нашла подтверждения и исследованными судом материалами дела, которые полностью соответствуют показаниям потерпевшего, свидетелей и согласовываются с ними:

- заключением эксперта <№> от <дата обезличена>, согласно, которому:

1) в договоре купли-продажи, заключенном между ООО ...» и
гр. Фатхуллиным И.Х. от <дата обезличена> (л.5 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером ... (<адрес обезличен>,
<адрес обезличен>), подпись от имени Фатхуллина И.Х., расположенном на оборотной стороне, в строке «Генеральный директор», выполнена самим Фатхуллиным ФИО.

2) в акте - приема передачи заключенном между ООО «...» и
гр. Фатхуллиным И.Х. от <дата обезличена> (л.6 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером ...:379 (<адрес обезличен>,
<адрес обезличен>), подпись от имени Фатхуллина И.Х., расположенном в строке «Генеральный директор», выполнена самим Фатхуллиным ФИО.

3) в заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес обезличен> (л. 4,5 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером ... (<адрес обезличен> р/<адрес обезличен>), подпись от имени Фатхуллина И.Х., расположенная на 2 листе, в строке перед словами
«И.Х. Фатхуллин», выполнена самим Фатхуллиным ФИО.

4) в договоре купли-продажи, заключенном между гр.
Потерпевший №1 и ООО ...» от <дата обезличена> (л.6 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером ...
(<адрес обезличен>, р/<адрес обезличен>), подпись от имени Фатхуллина И.Х., расположенном на оборотной стороне, в разделе «Покупатель», выполнена самим Фатхуллиным ФИО

5) в акте - приема передачи заключенном между
гр. Потерпевший №1 и ООО ...» от <дата обезличена> (л.7 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым ...
(<адрес обезличен> р/<адрес обезличен>), подпись от имени Фатхуллина И.Х., расположенном в разделе «Покупатель», выполнена самим Фатхуллиным ФИО.

6) в договоре купли-продажи, заключенном между
гр. Фатхуллиным И.Х. и ООО ...» от <дата обезличена> (л. 4 регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером ... (<адрес обезличен>, р/<адрес обезличен>), подпись от имени Фатхуллина И.Х., расположенном на оборотной стороне, в строке «Генеральный директор», выполнена самим Фатхуллиным ФИО. /т.14 л.д. 80-83/,

- заключением эксперта <№> от <дата обезличена>, согласно, которому: 1) рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>, с кадастровым номером ...:176, ....м, с учетом износа, по состоянию на <дата обезличена> составляет ... рублей ( ...

2) рыночная стоимость жилого дома, расположенного по адресу: <адрес обезличен> рядом с <адрес обезличен>, площадью ... кв.м, с учетом износа, по состоянию на <дата обезличена> составляет ...

Вещественными доказательствами:

- флешнакопитель марки «...

- финансовыми отчетами перед Потерпевший №1 о расходовании денежных средств Фатхуллиным И.И. /т. 3 л.д. 83-143/,

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>. /т. 10 л.д. 169-175/,

- протоколом осмотра доказательств нотариусом от <дата обезличена>./т. 11 л.д. 1-134/,

- 7 томов регистрационного дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>, корпус 3, возвращены на ответственное хранение./т. 16 л.д. 125/,

- жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес обезличен>. ... на ответственное хранение./т. 14 л.д. 137-139/,

- протоколом выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в Управлении Государственного реестра кадастра и картографии по <адрес обезличен> изъяты регистрационные дела на жилой дом с кадастровым номером ... и земельный участок, с кадастровым номером ..., расположенных по адресу:<адрес обезличен>, корпус 3./т. 9 л.д. 173-175/,

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены регистрационные дела на жилой дом с кадастровым номером ... земельный участок, с кадастровым номером ...

- протоколом о наложении ареста на имущество от <дата обезличена>, согласно которому наложен арест на имущество Фатхуллина И.Х., а именно на земельный участок по адресу: РБ, <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>, ..., <адрес обезличен>, корпус 3./т. 10 л.д. 101-105/,

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрено помещение Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес обезличен>, расположенное по адресу: ...

- протоколом осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены отчеты по расходованию денежных средств, составленные Фатхуллиным И.И. за период времени с ... год. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами./т. 3 <адрес обезличен>/,

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрен участок местности и здание, расположенные по адресу: <адрес обезличен>. Осмотренные предметы изъяты и признаны в качестве вещественных доказательств./т. 14 л.д. 117-121, 135-136/,

- выпиской из сервиса СОДЧ МВД о том, что в ОП <№> Управления МВД России по г. ФИО72 в КУСП за <№> от <дата обезличена> зарегистрировано заявление ФИО27 о мошеннических действиях ФИО65 и Фатхуллина И.Х.(т. 9 л.д. 108).

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. в совершении инкриминируемых преступлений доказана в судебном заседании совокупностью имеющихся в материалах дела и проверенных судом доказательств, которые вопреки утверждению защитников получены в соответствии с нормами Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, являются допустимыми, относимыми, достоверными и достаточными для вынесения обвинительного приговора по делу.

Несмотря на то, что подсудимые Фатхуллин И.И. и Фатхуллин И.Х. в судебном заседании виновными себя не признали, пояснив, что преступление в котором они обвиняются, они не совершали, в преступный сговор с целью хищения чужого имущества не вступали, суд не может согласиться с данными доводами, поскольку они опровергаются исследованными доказательствами.

Вступившим в законную силу приговором Советского районного суда <адрес обезличен> от <дата обезличена> установлено, что Фатхуллин И.Х., будучи генеральными директором ООО ..., учредителем которого является Потерпевший №1, используя свое служебное положение подал документы в налоговую службу для государственной регистрации юрлица ООО «... и оно было зарегистрировано, учредителем которого является супруга Фатхуллина И.Х. – ФИО68

Утверждение подсудимого Фатхуллина И.Х. о том, что решением Уфимского районного суда от <дата обезличена> Абдуллаеву было отказано в признании договора купли-продажи дома с земельным участком по <адрес обезличен> недействительным, не может свидетельствовать об отсутствии в его действиях состава преступления, так как в силу Постановления Конституционного Суда РФ от <дата обезличена> <№>-П, Определения КС РФ от <дата обезличена> <№>-О и других Постановлений и Определений принятые в порядке гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства.

Таким образом, по убеждению суда вина подсудимых Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. в инкриминируемых преступлениях в суде нашла полное подтверждение.

Потерпевший Потерпевший №1 никаких целей опорочить подсудимых Фатхуллиных, как утверждал Фатхуллин И.Х., не преследует, данных об этом в деле нет. Оснований для этого суд также не нашел.

На основании изложенного, суд считает, что действия подсудимых следует квалифицировать следующим образом:

действия Фатхуллина И.И. (эпизод хищения газа ... тонн) - по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

действия Фатхуллина И.И. (эпизод хищения газа ... тонн) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

действиям Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. (эпизод приобретения права на жилой дом с земельным участком) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, у Фатхуллина И.Х. - и с использованием своего служебного положения;

действия Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. (эпизод с автомашиной «...») - по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, у Фатхуллина И.Х. – и как лицом с использованием своего служебного положения;

действия Фатхуллина И.Х. (эпизод приобретения права собственности на дом и земельный участок по <адрес обезличен>) – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Фатхуллина И.И., суд признает отсутствие судимости, что положительно характеризуется, на иждивении ...

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание Фатхуллина И.Х. обстоятельствами суд признает возраст подсудимого, что на момент совершения преступлений он не был судим, характеризуется положительно, имеет заболевания, инвалид 3 группы, его мать инвалид 1 группы, которая нуждается в его помощи.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Суд также принимает во внимание то, что подсудимые на учете у врача психиатра и нарколога не состоят, к административной ответственности не привлекались.

Назначая наказание суд руководствуясь требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, при этом учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, в целях предупреждения совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы, так как назначение иного более мягкого наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и их степень общественной опасности, суд оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривает.

Дополнительное наказание с учетом степени общественной опасности и тяжести преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 и ч.4 ст.159 УК РФ, имущественного положения виновных суд считает необходимым назначить в виде штрафа по ... рублей за каждое преступление.

Гражданские иски ООО «...» к Фатхуллину И.И. о взыскании материального ущерба в сумме ..., к Фатхуллину И.И. о взыскании материального ущерба в сумме ... рублей, к Фатхуллину И.И. и Фатхуллину И.Х. о ... следует удовлетворить в полном объеме, так как размер ущерба и обстоятельства его причинения в суде нашли подтверждение.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с Фатхуллина И.Х. за хищение дома с земельным участком в сумме ... рублей необходимо удовлетворить, так как в настоящее время дом с земельным участком потерпевшему Потерпевший №1 не возвращены, его права собственности на указанные жилой дом и земельный участок не восстановлены.

Поскольку дом и земельный участок находятся под арестом, то вопрос о восстановлении прав Потерпевший №1 на указанные дом с земельным участком или о денежной компенсации возможно разрешить в порядке исполнения приговора с учетом мнения потерпевшего Потерпевший №1

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Фатхуллина ФИО признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение газа ... тонн) в виде лишения свободы сроком 4 года со штрафом 100000 рублей,

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение газа ... тонн) в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом 100000 рублей,

по ч.4 ст.159 УК РФ (приобретение права на жилой дом с земельным участком путем обмана) в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом 100000 рублей,

по ч.3 ст.159 УК РФ (хищение автомобиля путем обмана) в виде лишения

свободы сроком 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком 5 лет со штрафом 250000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Фатхуллину И.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять начиная со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей из расчета один день за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с <дата обезличена> до дня вступления приговора в законную силу (п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Фатхуллина ФИО признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (приобретение права на жилой дом и земельный участок путем обмана) в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом 100000 рублей,

по ч.4 ст.159 УК РФ (приобретение права на жилой дом и земельный участок путем обмана) в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом 100000 рублей,

по ч.3 ст.159 УК РФ (хищение автомобиля путем обмана) в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 150000 рублей.

На основании ст.69 ч.5 УК РФ путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Советского районного суда <адрес обезличен> от <дата обезличена> окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев со штрафом 150000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф исполнять самостоятельно.

Срок наказания исчислять начиная со дня вступления приговора в законную силу. Взять по настоящему приговору под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с <дата обезличена> до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день за 1,5 дня отбывния наказания в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Вещественные доказательства по уголовному делу:

...

....

Взыскать с Фатхуллина И.И. в пользу ООО «...» в возмещение материального ущерба ...

Взыскать с Фатхуллина И.И. и Фатхуллина И.Х. солидарно в пользу ООО «...» в возмещение материального ущерба ...

Взыскать с Фатхуллина И.Х. в пользу Потерпевший №1 в возмещение материального ущерба ...

Арест на имущество Фатхуллина И.Х. - земельный участок с жилым домом, расположенные по адресу: <адрес обезличен>, ... оставить.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в течение 10 суток, осужденными – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

При подаче апелляционной жалобы осужденные имеют право ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы с приглашением защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитника.

Председательствующий В.Ф. Никифоров

Копия верна

Председательствующий В.Ф. Никифоров

Подлинник приговора находится в уголовном деле <№>

Решение по делу № 1-9/2022 (1-239/2021;) от 02.07.2021

1-9/2022 (1-239/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица