Решение по делу № 1-158/2022 от 11.01.2022

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Усолье-Сибирское                                                                20 июня 2022 года

    Усольский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Коневой Н.В., при секретаре судебного заседания Арфаницком Л.А., с участием государственного обвинителя – Вылковой А.А., подсудимого Бычкова А.С., его защитника - адвоката Мотылькова С.И., подсудимой Артюховой Т.В., её защитника-адвоката Нестеренко О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело с УИД 38RS0024-01-2022-000238-72 (номер производства 1-158/2022) в отношении:

Бычкова Аркадия Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: Ф.И.О1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ф.И.О2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего <данные изъяты>», состоящего на воинском учете, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

Артюховой Татьяны Владимировны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка: Ф.И.О3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Бычков А.С. и Артюхова Т.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с весны 2019 года, но не позднее 15 апреля 2019 года, и по 08 августа 2019 года, в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов (далее по тексту рабочее время), Артюхова Т.В., совместно и согласованно с Бычковым А.С., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Федеральный закон № 256-ФЗ) на сумму 453 026 рублей, Законом Иркутской области от 03 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее Закон Иркутской области № 101-ОЗ) на сумму 103 000 рублей, путем представления в государственные учреждения, а именно: в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области, расположенное по адресу: <адрес>, в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району», расположенное по адресу: <адрес>, заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, на общую сумму 556 026 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 256 - ФЗ предусмотрено распоряжение средствами материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям                           по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона                    № 256-ФЗ у Артюховой Т.В. в связи с рождением третьего ребенка Ф.И.О3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Решением государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области № 915 от 13.09.2018 Артюховой Т.В. на основании её заявления выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 (данные изъяты) от 13.09.2018 в размере 453 026 рублей.

Артюхова Т.В. своим правом на получение единовременной выплаты за счет средств материнского(семейного) капитала не воспользовалась.

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 2 Закона Иркутской области № 101-ОЗ областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки.

В соответствии со ст. 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ дополнительная мера социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона Иркутской области №101-ОЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми). Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по двум направлениям, установленным настоящим Законом. Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат (их представителями), путем подачи в уполномоченный орган по месту жительства лица, получившего сертификат, заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом. К заявлению о распоряжении прилагаются документы, перечень которых утверждается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона Иркутской области № 101-ОЗ средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых                                      не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ у Артюховой Т.В. в связи с рождением третьего ребенка Ф.И.О3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возникло право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающую возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми).

Решением государственного учреждения - ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» № 33131 от 22.11.2018 Артюховой Т.В. на основании её заявления выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал (данные изъяты) от 10.12.2018 в размере 103 000 рублей.

Артюхова Т.В. своим правом на получение единовременной выплаты за счет средств областного материнского (семейного) капитала не воспользовалась.

Весной 2019 года, но не позднее 15 апреля 2019 года, в рабочее время Артюхова Т.В. в городе Усолье-Сибирское Иркутской области вступила с Бычковым А.С. в предварительный сговор на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Иркутской области путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Иркутской области и ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», в крупном размере.

Бычков А.С., руководствуясь корыстными мотивами, будучи информированным Артюховой Т.В. о полученных последней государственном и областном сертификатах на материнский (семейный) капитал, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Иркутской области денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Артюховой Т.В. при совершении хищения денежных средств по государственному и областному сертификатам на материнский (семейный) капитал, тем самым вступил с Артюховой Т.В. в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Иркутской области путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области и ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье- Сибирское и Усольскому району», в крупном размере.

Бычков А.С. заведомо зная о том, что воспользоваться средствами государственного и областного сертификатов на материнский (семейный) капитал возможно ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на приобретение жилого помещения, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, избрал способ совершения преступления, в соответствии с которым:

- планировал оформить договор займа для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность Артюховой Т.В. с коммерческой организацией;

- с целью создания видимости улучшения жилищных условий семьи Артюховой Т.В. планировал подыскать собственника любого объекта недвижимости, используемого в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи, сопроводить Артюхову Т.В. в многофункциональный центр «Мои документы» для подписания фиктивного договора купли-продажи;

- планировал с помощью Артюховой Т.В. предоставить договор займа на приобретение жилого помещения в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области и в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье- Сибирское и Усольскому району», осознавая при этом, что на основании представленных документов для погашения долга по заключенному договору займа на расчетный счет коммерческой организации из Федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Иркутской области поступят денежные средства по государственному и областному сертификатам на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В. и, таким образом, займ перед коммерческой организацией будет погашен;

- планировал совместно с Артюховой Т.В. распорядиться по своему усмотрению незаконно обналиченными и похищенными денежными средствами по сертификатам на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В.;

- дальнейшую судьбу объекта недвижимости, приобретенного на заемные денежные средства, планировал оставить на усмотрение Артюховой Т.В..

Бычков А.С. информировал Артюхову Т.В. о способе совершения хищения бюджетных средств Российской Федерации и Иркутской области по государственному и областному сертификатам на материнский (семейный) капитал последней, на что получил от неё согласие, рассчитывая при этом поделить между собой незаконно обналиченные и похищенные денежные средства по сертификатам на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В..

Во исполнение совместного с Артюховой Т.А. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Иркутской области, Бычков А.С. подыскал через сайт объявлений «Авито» жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, выставленный на продажу ранее ему незнакомой Свидетель №5, не осведомленной о преступном умысле Бычкова А.С. и Артюховой Т.В., по цене 250 000 рублей.

Фактически в деревянном доме, расположенном по адресу: <адрес>, длительный период времени никто                         не проживает, дом не эксплуатируется, в результате дом пришёл в негодность, крыша, потолки и полы провалились, окна, двери и печное отопление отсутствуют, внутри дома проросла высокая трава.

Об неудовлетворительном состоянии дома Бычкова А.С. до совершения сделки предупредил фактический его владелец Свидетель №1, не осведомленный о преступном умысле Бычкова А.С. и Артюховой Т.В., который предложил Бычкову А.С. съездить и посмотреть состояние дома, однако, Бычкова А.С. интересовало не состояние дома, а оформление документов на жилой дом для последующего представления в государственные организации для цели незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала по сертификатам Артюховой Т.В..

Весной 2019 года, но не позднее 15 апреля 2019 года, в рабочее время Бычков А.С., преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации и Иркутской области путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Артюховой Т.В., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, обратился к директору <данные изъяты>, ранее ему не знакомой Свидетель №2, не осведомленной о преступном умысле Бычкова А.С. и Артюховой Т.В., за денежным займом для Артюховой Т.В. в соответствии с условиями договора целевого займа № МК-01/04/2019 от 12.04.2019 для приобретения в собственность последней жилого дома, расположенного адресу: <адрес>.

15 апреля 2019 года в рабочее время Бычков А.С. сопроводил Артюхову Т.В. в многофункциональный центр «Мои документы», расположенный по адресу: <адрес>, где Артюхова Т.В., преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации и Иркутской области путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Бычковым А.С., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, подписала предоставленный Бычковым А.С. договор целевого займа № МК-01/04/2019 от 12.04.2019, в соответствии с которым, <данные изъяты>», в лице директора Свидетель №2, не осведомленной о преступном умысле Бычкова А.С. и Артюховой Т.В., предоставляет Артюховой Т.В. заем на сумму 556 026 рублей для приобретения в собственность Артюховой Т.В. жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Одновременно, 15 апреля 2019 года в рабочее время в помещении многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: <адрес>, Артюхова Т.В., преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации и Иркутской области путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Бычковым А.С., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, заключила с Свидетель №5, не осведомленной о преступном умысле Бычкова А.С. и Артюховой Т.В., мнимую сделку с жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, для чего они подписали фиктивный договор купли-продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 15 апреля 2019 года, в соответствии с которым Свидетель №5 продает, а Артюхова Т.В. покупает в собственность жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, который оценивается по обоюдному согласию сторон за 650 000 рублей, из которых денежная сумма в размере 556 026 рублей уплачивается за счет заемных денежных средств, подписали акт приема-передачи и заявление на государственную регистрацию права, однако фактически Артюхова Т.В. деньги продавцу жилого дома Свидетель №5 не передавала и жилой дом не принимала, в связи с фиктивностью сделки, так как Артюхова Т.В. намерения проживать в доме не имела, преследовала цель незаконного обналичивания материнского (семейного) капитала, а Свидетель №5 к указанной мнимой сделке относилась безразлично, так как являлась номинальным собственником жилого дома, соблюдать условия сделки намерения не имела, вопросы передачи дома и оплаты её не интересовали.

Государственная регистрация права собственности Артюховой Т.В. на указанный выше жилой дом произведена 18.04.2019 за номером регистрации (данные изъяты).

Поскольку исполнение обязательства по договору займа с <данные изъяты> не было обеспечено ипотекой, что исключает направление средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с указанной организацией (Федеральный закон № 128-ФЗ от 07.06.2013), 15 мая 2019 года в рабочее время Бычков А.С. сопроводил Артюхову Т.В. в кредитный потребительский кооператив <данные изъяты> (далее <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, где Артюхова Т.В., преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации и Иркутской области путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Бычковым А.С., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, подписала два договора займа № 47 и № 48 от 15 мая 2019 года, в соответствии с которыми, <данные изъяты>, в лице представителя Свидетель №3, передает в собственность Артюховой Т.В. денежные средства в размере 103 000 рублей и в размере 453 026 рублей соответственно, предназначенные для целевого использования, для приобретения в собственность Артюховой Т.В. объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий, а именно: жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Также 15 мая 2019 года в рабочее время в городе Усолье- Сибирское Иркутской области дополнительным соглашением от 15 мая 2019 года в фиктивный договор купли-продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 15 апреля 2019 года Артюховой Т.В. и Свидетель №5, не осведомленной о преступном умысле Артюховой Т.В. и Бычкова А.С., были внесены изменения в части оплаты части стоимости приобретаемого жилого дома в размере 556 026 рублей за счет заемных денежных средств, предоставленных <данные изъяты> по договорам займа № 47 и № 48 от 15 мая 2019 года.

В результате умышленных преступных действий Артюховой Т.В., Бычкова А.С., действующих группой лиц по предварительному сговору, была совершена мнимая сделка с непригодным для проживания домом и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Артюховой Т.В. задолженности перед <данные изъяты>, образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

11 июня 2019 года на расчетный счет Артюховой Т.В. (данные изъяты), открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, плательщиком <данные изъяты> с расчётного счета Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> А, была перечислена первая часть заемных денежных средств на общую сумму 66 000 рублей.

25 июня 2019 года на расчетный счет Артюховой Т.В. (данные изъяты), открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, плательщиком <данные изъяты> с расчётного счета Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, была перечислена оставшаяся часть заемных денежных средств на сумму 490 026 рублей.

25 июня 2019 года в рабочее время Бычков А.С. сопроводил Артюхову Т.В. в многофункциональный центр «Мои документы», расположенный по адресу: <адрес>, где Артюхова Т.В., согласно отведенной ей роли, действуя совместно и согласованно с Бычковым А.С., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, подала документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые в сканированном виде средствами электронной связи 27 июня 2019 года поступили в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области, где были распечатаны и подшиты в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Таким образом, через МФЦ города Усолье-Сибирское Артюхова Т.В. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Усолье - Сибирском и Усольском районе Иркутской области с письменным заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному 15 мая 2019 года с <данные изъяты>.

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                          от 12 декабря 2007 г. № 862, Артюхова Т.В. предоставила государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Усолье - Сибирском и Усольском районе Иркутской области реквизиты получателя средств <данные изъяты>, в которых указала счет, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на который следовало перечислить средства МСК. К своему заявлению Артюхова Т.В. приложила договор займа № 48 от 15 мая 2019 года, в соответствии с условиями которого, <данные изъяты> передает Артюховой Т.В. в собственность денежные средства в размере 453 026 рублей для целевого использования, для приобретения в собственность Артюховой Т.В. объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий: жилого дома по адресу: <адрес>. Кроме того, Артюхова Т.В. предоставила: справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; доверенность <данные изъяты> платежное поручение № 006964 от 11.06.2019 и платежное поручение № 007452 от 25.06.2019, подтверждающие перечисление заемных денежных средств на лицевой счет Артюховой Т.В.; выписку из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающую зарегистрированное право собственности Артюховой Т.В. на жилой дом по адресу: <адрес>; обязательство на оформление жилого помещения в общую собственность на себя, своего супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, то есть предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Артюховой Т.В. задолженности перед <данные изъяты>», образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

На основании указанных документов государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области принято Решение № 401 от 25.07.2019 об удовлетворении заявления Артюховой Т.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с условиями договора № 48, заключенного 15 мая 2019 года с <данные изъяты>.

26 июня 2019 года в рабочее время Артюхова Т.В., согласно отведенной ей роли, действуя совместно и согласованно с Бычковым А.С., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала и просила направить средства в размере 103 000 рублей на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № 47, заключенному 15.05.2019 с <данные изъяты>.

К своему заявлению Артюхова Т.В. приложила копию договора займа № 47 от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым <данные изъяты> передает в собственность Артюховой Т.В. денежные средства в размере 103 000 рублей для целевого назначения для приобретения в собственность Артюховой Т.В. объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий, а именно, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, возврат которого осуществляется за счет областного материнского (семейного) капитала, предоставила платежные поручения <данные изъяты> подтверждающие перечисление Артюховой Т.В. заемных денежных средств на сумму 87 000 рублей и на сумму 16 000 рублей, соответственно, предоставила справку <данные изъяты>, подтверждающую наличие задолженности Артюховой Т.В. по займу перед <данные изъяты> на сумму 103 000 рублей, предоставила Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах Артюховой Т.В. на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, предоставила обязательство об оформлении приобретенного на средства областного материнского (семейного) капитала жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга, детей с определением долей                             по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, то есть документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Артюховой Т.В. задолженности перед <данные изъяты>, образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств областного материнского (семейного) капитала.

На основании указанных документов ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» принято Решение № 21509 от 18.07.2019 об удовлетворении заявления Артюховой Т.В. о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала в размере 103 000 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с условиями договора № 47, заключенного 15 мая 2019 года с <данные изъяты>.

02 августа 2019 года согласно намеченному Бычковым А.С. плану хищения бюджетных средств Иркутской области, денежные средства областного бюджета по областному сертификату на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В. платежным поручением № 769700 от 02.08.2019 в размере 103 000 рублей были перечислены УФК по Иркутской области (ОГКУ «УСЗН по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району») с расчетного счета, открытого в отделении Иркутск Банка России в городе Иркутске, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения займа по договору № 47 от 15.05.2019.

08 августа 2019 года согласно намеченному Бычковым А.С. плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежные средства федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В. платежным поручением № 75459 от 08.08.2019 в размере 453 026 рублей были перечислены УФК по Иркутской области (ОПФР по Иркутской области) с расчетного счета, открытого в отделении Иркутск Банка России в городе Иркутске, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на погашение основного долга и уплату процентов по займу № 48 от 15 мая 2019 года.

Таким образом, согласно намеченному Бычковым А.С. плану хищения бюджетных средств Российской Федерации и Иркутской области, денежный займ, предоставленный Артюховой Т.В., перед <данные изъяты> был погашен.

Незаконно обналиченными и похищенными по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В. средствами в размере 453 026 рублей, по областному сертификату на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В. средствами в размере 103 000 рублей, всего на общую сумму 556 026 рублей, что является крупным размером, Артюхова Т.В. и Бычков А.С. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с весны 2019 года, но не позднее 15 апреля 2019 года, и по 08 августа 2019 года, в рабочее время, Артюхова Т.В., совместно и согласованно с Бычковым А.С., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ на сумму 453 026 рублей, Законом Иркутской области № 101-ОЗ на сумму 103 000 рублей, путем представления в государственные учреждения, а именно в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области, расположенное по адресу: <адрес>, в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району», расположенное по адресу: <адрес>, заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, на общую сумму 556 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая Артюхова Т.В. вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции РФ, отказалась давать показания в суде по предъявленному обвинению, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены её показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой (т.4 л.д. 106-111, 165-167, т.5 л.д.156-164, т.6 л.д.138-143) Артюхова Т.В. пояснила, что в 2019 году в связи с рождением третьего ребенка Ф.И.О3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в Управлении социальной защиты населения в г. Усолье-Сибирское она получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал в размере 103 000 рублей, а в Управлении Пенсионного фонда она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей. В то время её старшая дочь Свидетель №4 работала в <адрес> и она решила для старшей дочери купить жилой дом в указанном городе, так как своего жилья у неё не было. В десятых числах апреля 2019 года она сообщила своей старшей дочери о намерении купить дом в <адрес>, последняя была согласна с покупкой и познакомила её с Бычковым Аркадием Сергеевичем, старшая дочь рекомендовала ей его как риэлтора. Изначально она разговаривала с Бычковым А.С. только по телефону, затем встретилась с последним лично у себя дома по адресу: г<адрес>. С Бычковым А.С. она договорилась о покупке жилого дома в <адрес> по цене не более 250 000 рублей, чтобы у неё на руках осталось 250 000 рублей для покупки мебели в дом и для ремонта. Бычкову А.С. она сказала, что желает приобрести дом за счет средств материнского (семейного) капитала. Бычков А.С. дал своё согласие на оказание ей услуг в поиске и в покупке жилого дома на её условиях. Разговора о размере денежного вознаграждения за услуги Бычкова А.С. между ними не было, она думала, что они договорятся позднее. Она предполагала, что его услуги, как риэлтора будут стоить не более 50 000 рублей, и она планировала их заплатить со своих личных денег, которые у нее были накоплены. В десятых числах апреля 2019 года она предоставила Бычкову А.С. справку о состоянии своего счета по сертификатам на материнский (семейный) капитал, копии своих документов: паспорта, свидетельства о рождении детей, сертификатов на материнский (семейный) капитал, пенсионного страхового свидетельства. Также Бычков А.С. её предупредил, что жилой дом будет приобретаться через денежный займ, на который будет приобретен жилой дом, возврат займа будет осуществлен за счет средств материнского (семейного) капитала. Со всеми указанными условиями она была согласна. Через два дня Бычков А.С. нашел подходящий для покупки жилой дом в <адрес> за 250 000 рублей. Так как она доверяла Бычкову, и у нее не было реальной возможности на тот момент съездить в <адрес>, она не убедилась в наличии жилого дома, его техническом состоянии, исправности отопления, не поговорила с хозяином дома. Бычков А.С. показал ей фотографии жилого дома, фотографии коммуникаций, наличие центрального и печного отопления. Указанные фотографии Бычков А.С. скинул на телефон её дочери Свидетель №14, так как её телефон не поддерживает интернет. Данные фотографии дочь потом удалила. После того, как Бычков отправил ей фотографии дома, то у нее не осталось никаких сомнений в покупке указанного дома, так как дом ей понравился он ей напоминал дом, в котором она выросла, поэтому она сразу захотела его приобрести. 15 апреля 2019 года в рабочее время Бычков А.С. сопроводил её в МФЦ, расположенный по старому адресу в ТД «Лада» по <адрес>, где она и ранее не знакомая ей Свидетель №5 заключили сделку купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, для чего они подписали договор купли-продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 15 апреля 2019 года, в соответствии с которым Свидетель №5 продает, а она покупает в собственность жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу, который оценивается по обоюдному согласию сторон за 650 000 рублей. По поводу цены дома Бычков А.С. ей пояснил, что так необходимо, чтобы получить за дом все деньги. На сделке её Свидетель №5 спросила, была ли она по месту нахождения жилого дома, она ответила, что нет. С какой целью об этом её спросила продавец дома, она не знает. Она не потребовала от продавца жилого дома ключи, так как думала, что ключи передаются в момент получения документов на право собственности на ее имя. Этим же днем, то есть 15 апреля 2019 года в рабочее время в МФЦ «Мои документы» она и Свидетель №5 подали документы на государственную регистрацию права собственности. О том, что жилой дом приобретался ею, якобы на заемные средства, она знала от Бычкова А.С., о том, что займодавцем выступает <данные изъяты>, она не знала, в офисе указанной организации она никогда не была, где расположена указанная организация, не знает, руководитель организации Свидетель №2 ей не знакома. Подписанный ею договор займа с <данные изъяты> предоставил Бычков А.С.. Данный договор она, скорее всего, подписала в МФЦ, подробностей не помнит. В дальнейшем Бычков А.С. ей пояснил, что необходимо заключить новый договор займа, так как <данные изъяты> не занимается материнским капиталом. 15 мая 2019 года Бычков А.С. сопроводил её в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где она подписала два договора займа от 15.05.2019 на приобретение жилого дома по вышеуказанному адресу, один договор займа на сумму 103 000 рублей, второй договор займа на сумму 453 026 рублей, за пользованием займом она обязана была выплатить проценты в сумме 66 000 рублей, которые Бычков самостоятельно должен будет внести в кредитную организацию с денежных средств, которые она ему передаст. Со стороны займодавца договор подписала ранее ей не знакомая Свидетель №3. В этот же день, то есть 15 мая 2019 года Бычков А.С. сопроводил её в МФЦ, расположенный по <адрес>, где она вновь встретилась с продавцом дома Свидетель №5 и они подписали между собой дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 15.04.2019, в соответствии с которым была произведена замена стороны займодавца. На следующий день, возможно через день после сделки, то есть 16 или 17 мая 2019 года Бычков А.С. сопроводил её к нотариусу Ф.И.О31, где она дала обязательство о выделении долей своим детям в приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала жилом доме. Она осознавала и понимала, что доли в купленном доме своим детям она обязана будет выделить, что она сделала 26 августа 2019 года, для чего обратилась в МФЦ города Усолье- Сибирское, куда её сопровождал Бычков А.С. 11 июня 2019 года на её банковскую карту Сбербанка по договору займа поступила денежная сумма в размере 66 000 рублей, Бычков А.С. сказал ей снять указанную сумму, деньги она передала Бычкову А.С. у себя дома, куда Бычков А.С. приехал на такси. Указанную сумму Бычков А.С. должен был внести в кассу <данные изъяты> в качестве оплаты процентов за пользование займом. Деньги в кассу Бычков А.С. внёс, так как она позвонила в указанную кредитную организацию и ей подтвердили, что проценты уплачены. 25 июня 2019 года на её банковскую карту поступила вторая сумма займа в размере 490 026 рублей. Бычков А.С. ей пояснил, что всю сумму с карты она снять не может, поэтому просил её снимать деньги частями, сначала она сняла 50 000 рублей и отдала Бычкову А.С., затем банковскую карту она передала Бычкову А.С., сообщив ему пин-код карты, так как деньги предназначались для оплаты купленного дома. Она хотела с заемных денежных средств снять для себя 250 000 рублей, однако, Бычков А.С. её убедил, что распоряжаться деньгами не следует до момента, пока займ не будет возвращен государством за счет средств МСК. Со слов Бычкова А.С. она узнала, что последний снял с её карты часть заемных денежных средств. Также по её просьбе Бычков А.С. передал ей 30 000 рублей из поступивших заемных денежных средств на лечение её супруга. 25 июня 2019 года Бычков А.С. с её карты перевел 100 000 рублей на свою карту, 26 июня 2019 года Бычков А.С. на свою карту перевел еще 100 000 рублей. Об этом она узнала из смс-сообщений, которые приходили на ее сотовый телефон. 26 июня 2019 года Бычков А.С. вернул ей её карту, на счете осталось 240 000 рублей, указанную сумму она сняла по просьбе Бычкова А.С. и передала лично в руки последнему, чтобы Бычков А.С. заплатил продавцу жилого дома. Этим же днем, то есть 26 июня 2019 года с обязательством о выделении долей в купленном ею доме она обратилась в МФЦ г. Усолье-Сибирское с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и просила Управление социальной защиты и Управление пенсионного фонда направить средства МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилого дома. В МФЦ г. Усолье-Сибирское её сопровождал Бычков А.С., который ей сказал обратиться в МФЦ, чтобы средства МСК были перечислены в счет погашения займа. 26 августа 2019 года она встретилась с Бычковым А.С., он сказал ей, что займ благополучно погашен за счет средств МСК. Бычков А.С. и пообещал, что вечером ему привезут её 250 000 рублей. Затем пришло смс-сообщение от Бычкова А.С. о том, что деньги ему пообещали занять в долг и через день-два деньги он ей привезет. В дальнейшем телефон Бычкова А.С. стал не доступен. До настоящего времени Бычков А.С. обещанные ей деньги не отдал. Также она ездила домой к Бычкову А.С., последнего дома не было, застать Бычкова А.С. она не смогла. В январе 2020 года она случайно встретила в Сбербанке Свидетель №5, от которой она узнала номер телефона Свидетель №1, который мог бы ей помочь в поисках Бычкова А.С. В январе-феврале 2020 года она созвонилась по телефону с Свидетель №1, последний ей сказал, что Свидетель №5 фактически не являлась на момент совершения сделки собственником проданного ей дома, фактически дом принадлежал Свидетель №1, с последним она встретилась в агентстве недвижимости, расположенном на втором этаже здания, где расположены «Мои документы», на «Привокзальном». Поначалу Свидетель №1 ей заявил, что никаких денег за проданный дом он не получил, на второй день Свидетель №1 вспомнил, что действительно за проданный дом ему заплатили 150 000 рублей, заявил, что Бычкова А.С. он не знает, отрицал своё знакомство с последним. Свидетель №1 не сказал ей, кто заплатил ему деньги за проданный дом. В феврале-марте 2020 года она вновь встретилась с Свидетель №1, хотела забрать ключи от купленного дома и он ей заявил, что никаких ключей нет, так как дом стоит без окон и дверей, а хозяйка дома продала дом за коммунальные долги. 07 августа 2020 года она обратилась с заявлением в полицию о хищении принадлежащих ей денег в сумме 453 026 рублей, полученных по договору займа. Она так долго не обращалась в полицию по причине того, что сильно переживала после смерти матери, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ, а также она надеялась, что Бычков вернет ей деньги. С момента покупки дома, съездить в <адрес> она не могла, так как у нее было много забот и маленький ребенок. Указанные в договоре купли-продажи жилого дома 93 974 рубля она продавцу не платила. Ей следователь показывала компьютерную распечатку фотографий жилого дома с номером 34, изъятую в <данные изъяты> На данной фотографии дом похож на дом, фотографию которого ей показывал Бычков Аркадий. Фотографии внутренней обстановки жилого дома не соответствуют обстановке дома, фотографии которого ей предоставил Бычков Аркадий, это совсем другие фотографии. Свою вину признает частично, так как имела намерение обналичить только 250 000 рублей от средств материнского (семейного) капитала, о том, что купленный дом не пригоден для проживания она не знала, в этой части она стала жертвой мошеннических действий Бычкова А.С. Решением Черемховского городского суда Иркутской области от 08.07.2021 по иску прокурора города Усолье-Сибирское Иркутской области к Артюховой Т.В., Свидетель №5 в интересах несовершеннолетних Свидетель №14, Ф.И.О3 сделка с жилым домом признана не действительной.

    В судебном заседании подсудимая Артюхова Т.В., выслушав оглашенные показания, подтвердила их частично, пояснила, что в настоящее время она полностью признает вину в предъявленном ей обвинении, ранее она давала иные показания, так как не знала закон и не понимала, что нельзя получать даже часть наличных денежных средств по МСК, сейчас она изменила свою позицию, на её решение никто не влиял. Доказательства, собранные по делу и подтверждающие её вину она не оспаривает.

В судебном заседании подсудимый Бычков А.С. вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции РФ, отказался давать показания в суде по предъявленному обвинению, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

    Так при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого (т. 3 л.д.50-52, т.4 л.д.142-143, т.5 л.д.186-189, т.6 л.д.153-156) Бычков А.С. пояснил, что свою вину в предъявленном обвинении он не признает, поскольку у него не было сговора с Артюховой на хищение бюджетных денежных средств. Денежные средства были получены от Артюховой в сумме около 210 000 рублей в счет выполнения им риэлтерских услуг. Эти деньги ему Артюхова передала лично в руки возле отделения Сбербанка в г. Усолье – Сибирское в районе ЗАГСа, какого это было числа, не помнит. Это вознаграждение ему было выплачено с денег, которые Артюховой перечислила кредитная организация, это он знает с её слов. Кроме этого, еще ранее, точную дату также сказать не может, она ему давала деньги для уплаты процентов за пользование займом, если не ошибается, она дала 50 000 рублей, также она дала ему свою карту, на которой находились заемные деньги, и он с ведома Артюховой снял недостающую сумму для оплаты процентов за пользование займом, точную сумму уже сейчас не помнит, и деньги которые снял с карты и наличные которые ему дала Артюхова, он лично внес в кассу организации, выдавшей займ в размере 66 000 рублей. Госпошлины за совершенные сделки Артюховой он оплачивал лично из своих денег по согласованию с Артюховой, и она должна были эти расходы возместить, сейчас точную сумму уплаченных денег не помнит, но он считает, что она всё ему возместила за счет его вознаграждения, полученного от неё. Кроме этого Артюхова передавала ему 250 000 рублей, где именно уже не помнит и эти деньги он передавал Свидетель №1, как продавцу дома, больше от Артюховой он никакие деньги не получал. Также он с заемных денег давал Артюховой 30 000 рублей, которые снимал с ее согласия. Она просила деньги на операцию своему сожителю или мужу, точно не знает. Деньги с карты снимал он по просьбе самой Артюховой, так как так было удобнее для внесения платежей по сделке. О том, что Артюхова желала использовать материнский капитал не по назначению, она ему не говорила. Никакие документы при оформлении сделки купли-продажи дома, им не составлялись, в его обязанности входила консультация и сопровождение Артюховой в учреждения, где должна оформляться сделка. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого имеются сведения о том, что Свидетель №1 пояснял ему, что дом находится в непригодном состоянии, но на самом деле Свидетель №1 ничего не пояснял, только отправил фотографии дома, на основании которых он видел, что дом пригоден для проживания. Фотографии Свидетель №1 ему отправил по его просьбе, поскольку ему надо было предоставить фотографии Артюховой. Так как дом Артюхову устроил по фотографиям, она дала свое согласие на приобретение дома. Поручение по осмотру дома «в живую», она ему не давала, сам он дом, расположенный по адресу: <адрес> не видел. Он не продавал данный дом, он лишь подыскал его по просьбе Артюховой, в связи с чем, у него не было необходимости проверять достоверность предоставленных Свидетель №1 данных. Кроме того, он думал, что Артюхова самостоятельно съездит и посмотрит покупаемый дом. На момент оформления сделки, ему не было известно о том, ездила ли Артюхова смотрела дом или нет. Он не знает, кто именно подготавливал документы для оформления сделки Артюховой, но помнит, что договор купли-продажи в МФЦ предоставила Свидетель №5, договоры займа предоставили займодавцы, то есть организации, в которых оформлялся займ. В <данные изъяты> Артюхову сопровождал он, где она подписывала дополнительное соглашение. Ранее за свои риэлторские услуги он получал разные суммы, он мог получить как 5 000 рублей, так и больше, максимальная полученная сумма ранее от сделок была около 300 000 рублей, но какая конкретно это была сделка, он вспомнить не может. Он не помнит, когда именно отдавал карту Артюховой, но отдавая карту, он со слов Артюховой знал, что на ней есть деньги для оплаты его услуг, так как она, получив карту, сняла с них деньги и отдала ему около 210 000 рублей. Были ли на карте еще какие-либо деньги, он не знает. Сумму вознаграждения с Артюховой он не обговаривал, она просто передала ему 210 000 рублей, и он посчитал, что это его вознаграждение за работу. Он с самого начала знал о том, что Артюхова планировала приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала. О том, что Артюхова хотела использовать денежные средства материнского (семейного) капитала не по назначению, он не знал, узнал о данном факте из материалов данного уголовного дела.

    В судебном заседании подсудимый Бычков А.С., выслушав оглашенные показания, не подтвердил их, пояснил, что в настоящее время он полностью признает вину в предъявленном ему обвинении, ранее он давал иные показания, так как хотел избежать уголовной ответственности, сейчас он изменил свою позицию, на его решение никто не влиял. Доказательства, собранные по делу и подтверждающие его вину он не оспаривает.

    Вина Артюховой Т.В. и Бычкова С.А. в совершении действий, изложенных в описательной части приговора, кроме их признательных показаний, подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также материалами уголовного дела и иными доказательствами, приведенными ниже.

    Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №3, данных в ходе судебного заседания, установлено, что она работает в <данные изъяты>. Семейный материнский капитал может получить женщина, родившая двух и более детей. Семейный материнский сертификат может быть выдан при предоставлении определенного перечня документов, а именно заявления, свидетельства о рождении, паспорта гражданина РФ, СНИЛСа родителей и детей, затем выносится решение по заявлению. Сертификат может быть использован на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную часть пенсии матери или отца. По решению о выдаче государственного сертификата от 13.09.2018, государственным учреждением управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области был выдан государственный сертификат на материнский семейный капитал серии МК-10 (данные изъяты). По заявлению от 25.07.2019 № 401 вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала государственным учреждением управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному в кредитном потребительском кооперативе на приобретение жилья по адресу: <адрес> размере 453 026 рублей. Займ предоставлен <данные изъяты> Преступными действиями подсудимых Пенсионному фонду РФ причинен ущерб в сумме 453 026 рублей.

    Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №14, данных ею в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.193-194) подтвержденных в суде установлено, что Артюхова Т.В. приходится ей матерью. Её старшая сестра Свидетель №4 проживает отдельно, в <адрес> В апреле 2019 года, точную дату не помнит, Бычков Аркадий ей на телефон «Самсунг», в котором используется сим-карта с абонентским номером (данные изъяты) (зарегистрирован на Артюхову Т.В.) оператора сотовой связи «Теле-2» через мобильное приложение «Вацап» прислал три фотографии, на которых был изображен деревянный дом, было изображение внутреннего убранства дома, изображение третьей фотографии она не помнит. Указанные фотографии предназначались её маме Артюховой Т.В. Лично с Бычковым Аркадием она не знакома, о том, что Бычков пришлёт ей фотографии дома, ей сказала мама, у которой телефон не поддерживает возможности получения фотографических изображений по причине отсутствия интернета. О том, что её мама покупала жилой дом в <адрес>, она знала от мамы, для каких целей мама покупала дом, она ей не сказала, но она знала, что дом мама покупает на средства материнского (семейного) капитала. Также она знала, что Бычков занимался поиском жилого дома. Со слов мамы ей известно, что Бычков маму обманул, забрал все деньги, судьба дома ей не известна. Следователь показывала ей фотографии, изъятые в <данные изъяты>, и она может пояснить, что указанные фотографии она ранее не видела, дом на фотографии похож на дом, фотографию которого ей прислал Бычков, но она в этом не уверена. Кроме того, следователь ей предъявил шесть фотографий, а Бычков прислал ей только три. В дальнейшем она фотографии Бычкова из телефона удалила, так как мама фотографии посмотрела, и хранить их дальше она не видела смысла.

    Подсудимые Артюхова Т.В. и Бычков А.С. не оспорили показания представителя потерпевшего Потерпевший №3, свидетеля Свидетель №14.

В соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в виду неявки оглашены показания представителей потерпевших Ф.И.О36, Ф.И.О37, свидетелей Свидетель №7, Свидетель №15, Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №13, Свидетель №6, данные в стадии расследования уголовного дела.

    Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О36 (том 4 л.д.58-61) установлено, что она занимает должность руководителя юридической группы ГУ – УПФ РФ в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области, расположенного по адресу: <адрес> В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Пенсионный фонд РФ является администратором денежных средств, выделяемых из фонда Российской Федерации на реализацию данного федерального закона. Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у лиц при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ, у женщин, гражданок РФ независимо от места их жительства, родивших второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 256-ФЗ, женщина, у которой возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения указанного права путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Порядок подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выдачи сертификата (его дубликата) предусмотрены Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 18 октября 2011 г. N 1180н. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Так, Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области № 915 от 13.09.2018 Артюховой Татьяне Владимировне, на основании заявления от 31.08.2018 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 (данные изъяты) от 13 сентября 2018 года в размере 453 026 рублей. Артюхова Т.В. является матерью троих детей: Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ф.И.О3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Таким образом, с рождением дочери Ф.И.О3 у Артюховой Т.В. возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. 26 июня 2019 года Артюхова Т.В. подала через многофункциональный центр г. Усолье-Сибирское документы на распоряжение средствами МСК. Сотрудники многофункционального центра г. Усолье-Сибирское приняли у Артюховой Т.В. оригиналы документов, которые в сканированном виде средствами электронной связи 27.06.2019 поступили в адрес Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области, где были распечатаны и подшиты в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Таким образом, через МФЦ города Усолье-Сибирское Артюхова Т.В. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области с письменным заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить данные средства в размере 453 026 рублей на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенного 15 мая 2019 года с <данные изъяты>. Артюхова Т.В. предоставила реквизиты получателя средств <данные изъяты>, в которых указала счет, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на который следовало перечислить средства МСК. К своему заявлению Артюхова Т.В. приложила договор займа № 48 от 15 мая 2019 года, в соответствии с условиями которого, <данные изъяты> передает Артюховой Т.В. в собственность денежные средства в размере 453 026 рублей для целевого использования, для приобретения в собственность Артюховой Т.В. объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий: жилого дома по адресу: <адрес>. Кроме того, Артюхова Т.В. предоставила справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, доверенность <данные изъяты>, платежное поручение № 006964 от 11.06.2019 и платежное поручение № 007452 от 25.06.2019, подтверждающие перечисление заемных денежных средств на лицевой счет Артюховой Т.В., предоставила выписку о состоянии вклада Артюховой Т.В., подтверждающую зачисление на лицевой счет Артюховой Т.В. заемных денежных средств, предоставила выписку из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающую зарегистрированное право собственности Артюховой Т.В. на жилой дом по вышеуказанному адресу, предоставила обязательство на оформление жилого помещения в общую собственность на себя, своего супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При проверке сведений, предоставленных Артюховой Т.В., специалисты УПФ направили запрос в администрацию <адрес>, на который был получен ответ о том, что комитет жизнеобеспечения администрации <адрес> не располагает сведениями о непригодности жилого дома по указанному адресу, к постоянному проживанию и он таковым не признавался. Поскольку предоставленные Артюховой Т.В. документы соответствовали предъявляемым Федеральным законом № 256-ФЗ требованиям, то территориальным органом - УПФ Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области было принято решение о направлении средств материнского (семейного) капитала по сертификату Артюховой Т.В. в размере 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с <данные изъяты> на приобретение жилья. На основании Решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области № 401 от 25.07.2019 Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, 08.08.2019 платежным поручением № 75459 от 08.08.2019 средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату Артюховой Т.В. были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале «Новосибирский» АО «АльфаБанк», в соответствии с условиями договора займа № 48 от 15 мая 2019 года. Дальнейшая судьба жилого помещения, приобретаемого с использованием средств МСК, территориальными органами УПФР не отслеживается, проверка взятых на себя обязательств по оформлению в общую долевую собственность всех членов семьи приобретенного жилого помещения не осуществляется, так как это не предусмотрено Федеральным законом № 256-ФЗ. В случае с Артюховой Т.В., территориальному органу УПФР не было известно о том, что приобретаемый на средства МСК жилой дом не пригоден для проживания, а сделка с указанным жилым домом преследовала цель хищения средств МСК, территориальный орган УПФР о данном факте был информирован органами следствия в ходе расследования уголовного дела. Таким образом, противоправными действиями Артюховой Т.В. Российской Федерации в лице государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области причинен имущественный вред на сумму 453 026 рублей.

    Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О37 (том 4 л.д.68-70) установлено, что она занимает должность <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>. Так, законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области. В соответствии с ч. 1 ст. 3 указанного Закона, право на дополнительную меру социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года. В соответствии с ч. 1 ст. 6 указанного Закона областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 103 000 рублей. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий и на получение образования ребенком (детьми). Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в учреждение соответствующего заявления, в котором указывается направление использования средств областного материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом с приложением необходимых документов, перечень и порядок предоставления которых устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. Так, на основании решения ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» № 33131 от 22.11.2018 Артюховой Т.В. выдан сертификат серии (данные изъяты) от 10.12.2018 на областной материнский (семейный) капитал в размере 103 000 рублей в связи с рождением третьего ребенка Ф.И.О3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 26 июня 2019 года Артюхова Т.В. обратилась в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», с заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала и просила направить средства в размере 103 000 рублей на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № 47, заключенному 15.05.2019 с <данные изъяты> К своему заявлению Артюхова Т.В. приложила копию своего паспорта, копию договора займа № 47, копию выписки из ЕГРН, справку о размерах остатка основного долга, копию доверенности, обязательство, платежное поручение. Так, в соответствии с условиями представленного Артюховой Т.В. договора займа № 47 от 15.05.2019, <данные изъяты> передает в собственность Артюховой Т.В. денежные средства в размере 103 000 рублей для целевого назначения для приобретения в собственность Артюховой Т.В. объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий, а именно, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, возврат займа осуществляется за счет областного материнского (семейного) капитала. Также Артюхова Т.В. представила копию доверенности. Перечисление заемных денежных средств на счета Артюховой Т.В. было подтверждено платежными поручениями, которые предоставила Артюховой Т.В. на сумму 87 000 рублей и на сумму 16 000 рублей. Также из представленной Артюховой Т.В. справки следовало, что по состоянию на 26.06.2019 размер остатка основного долга Артюховой Т.В. перед <данные изъяты> составляет 103 000 рублей. Зарегистрированное право Артюховой Т.В. на жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу, подтверждалось представленной выпиской из ЕГРН. Также Артюхова Т.В. обязалась оформить приобретенный на средства областного материнского (семейного) капитала указанный жилой дом, в общую долевую собственность на себя, своего супруга, детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, о чем свидетельствует обязательство Артюховой Т.В. от 06 июня 2019 года. Поскольку представленные Артюховой Т.В. документы соответствовали предъявляемым законом Иркутской области № 101-ОЗ требованиям, на основании решения ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» об удовлетворении заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала (данные изъяты) от 18.07.2019 платежным поручением № 769700 от 02.08.2019 средства областного материнского (семейного) капитала Артюховой Т.В. в размере 103 000 рублей были перечислены на расчетный счет <данные изъяты> в счет погашения займа по договору № 47 от 15.05.2019. Указанные денежные средства выделены из областного бюджета Иркутской области для реализации требований закона Иркутской области № 101-ОЗ и были перечислены министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области через казначейство Иркутской области. Дальнейшая судьба жилого помещения, приобретаемого по договору займа с использованием средств ОМСК, территориальными органами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области не отслеживается, проверка взятых на себя обязательств по оформлению в общую долевую собственность всех членов семьи приобретенного жилого помещения не осуществляется, так как это не предусмотрено Законом Иркутской области № 101-ОЗ. В случае с Артюховой Т.В. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» не было известно о том, что жилой дом не пригоден для проживания и указанная сделка преследовала цель незаконного обналичивания средств ОМСК. Противоправными действиями Артюховой Т.В. бюджету Иркутской области в лице министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области причинен имущественный вред на сумму 103 000 рублей.

    Из показаний свидетеля Свидетель №4 (том 2 л.д. 180-181), установлено, что Артюхова Т.В. приходится ей матерью. Примерно в конце 2019 года её мама решила увеличить жилплощадь. На тот момент у неё был знакомый Бычков Аркадий, с которым она познакомилась на одном из сайтов знакомств. В ходе переписки и встреч с Бычковым, последний говорил, что работает риэлтором. Она познакомила маму с Бычковым. После этого мама общалась с Бычковым уже без её участия. Однако, со слов мамы она знает, что Бычков предложил один вариант частного дома в <адрес>. Мама говорила, чтобы она заехала на адрес и посмотрела дом, так как видела его только по фотографиям, которые маме показывал Бычков. Она в то время, как раз работала в <адрес> в одном из кафе. Но она фактически не могла проехать на адрес и посмотреть дом, так как её привозили и увозили на служебном транспорте. Также со слов мамы она знает, что покупать дом она хотела за счет средств материнского капитала, который составлял примерно около 500 000 рублей. Однако сам дом мама хотела купить за 250 000 рублей, а остальные средства хотела потратить на ремонт и покупку мебели. Также она знает со слов мамы, что с Бычковым была договоренность, что 250 000 рублей маме нужно было наличными для ремонта и покупки мебели, а на оставшиеся 250 000 рублей Бычков должен был найти дом и оплатить свои услуги. Заключала ли мама с Бычковым какой-либо договор на оказание услуг, она не знает. Она знает, что в <адрес> вполне можно было найти дом за 250 000 рублей, но не большой. Единственный раз она встречалась и с мамой и с Бычковым касаемо покупки дома, это было в МФЦ, где нужна была её подпись, так как на неё оформлялась одна из долей в этом доме. Она помнит, что после подписания документов, Бычков сказал, что деньги привезет вечером или завтра. Она поняла, что это как раз разница в стоимости, то есть по документам дом стоил 500 000 рублей (сумма материнского капитала), стоимость самого дома и услуг Бычкова это 250 000 рублей, а остальные он должен был отдать ее маме. До подписания документов мама дом не видела, так как была занята с младшей дочерью. И мама, и она видели дом по фотографиям, которые предоставил Бычков. Однако на следующий день Бычков не пришел, деньги не принес. И после этого она, мама и другие члены семьи пытались дозвониться до Бычкова, который по началу отвечал, что ему еще не отдали ту часть денег, которую он должен отдать маме, а после вообще отключил телефон. Мама пыталась встретиться с Бычковым, но оказалось, что он уже давно в данной квартире не проживает. В виду того, что Бычков не отдавал деньги, мама обратилась в полицию. В полиции мама узнала, что фото дома, которое показывал Бычков подделка, оказалось, что они купили другой дом, который вообще не пригоден для проживания. Документы Бычкову принесла она, так как об этом её попросила мама, она была занята с младшей дочерью и попросила её отнести Бычкову пакет документов по материнскому капиталу. В то время мама была знакома с Бычковым, но только заочно, они общались по телефону. Перед тем как познакомить маму с Бычковым, она говорила Бычкову о том, что мама хочет купить дом за счет материнского капитала, стоимость дома она не озвучивала. Цену дома и сумму сертификата она вообще не знала, о суммах с Бычковым говорила её мама.

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №5 (т.2 л.д.88-90, т.3 л.д.94-96) установлено, что примерно с 2015 года она занимается риэлтерской деятельностью на территории Иркутской области. Свидетель №1 являлся директором агентства недвижимости. С Свидетель №1 у неё каких-либо договорных отношений не было, договоренность была устная. Информацию о продаже объекта недвижимости жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, она по просьбе Свидетель №1 разместила в 2018-2019 годах на интернет ресурсе «Авито.ру». Указанный жилой дом находился в её собственности по документам, фактически собственником дома являлся Свидетель №1, по крайней мере, Свидетель №1 распоряжался указанным жилым домом. Кто являлся собственником земельного участка под жилым домом, она не знает. По указанному адресу она никогда не была, географическое расположение дома в <адрес> ей не известно. Со слов Свидетель №1 ей известно, что фактически указанный жилой дом существует, однако, дом не жилой, были какие-то проблемы с коммуникациями и пригодностью для проживания. В объявлении о продаже дома был указан номер телефона офиса агентства недвижимости Свидетель №1 по адресу: <адрес> второй этаж, офис агентства недвижимости <данные изъяты>. Все звонки принимал офис-менеджер Свидетель №11, которая перенаправляла звонивших к Свидетель №1 Также к объявлению о продаже жилого дома была прикреплена фотография жилого дома, фотография была случайного дома из интернета, об этом её попросил Свидетель №1, так как звонившие интересовались внешним видом дома. На фотографии был старый деревянный дом пригодный для проживания. В апреле 2019 года, точную дату не помнит, от Свидетель №1 она узнала о том, что на данный жилой дом нашёлся покупатель, Свидетель №1 ей пояснил, что ей должен позвонить некий Аркадий. Также Свидетель №1 ей пояснил, что жилой дом приобретается за счет средств материнского (семейного) капитала. 15 апреля 2019 года, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., она встретилась с ране не знакомой ей Артюховой Т.В. в здании многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» в г. Усолье-Сибирское, которое в то время располагалось на первом этаже <адрес>. Артюхову Т.В. сопровождал ранее не знакомый ей Бычков Аркадий Сергеевич. Артюхова Т.В. приобретала жилой дом с использованием заемных средств, предоставленных <данные изъяты>, в соответствии с условиями договора целевого займа № МК-01/04/2019 от 12 апреля 2019 года. При подаче документов для регистрации сделки купли-продажи жилого дома договор купли-продажи со стороны продавца подписала она, а Артюхова Т.В. подписала со стороны покупателя. Документы были поданы на регистрацию сделки, и они разошлись по своим делам. С Артюховой Т.В. она сильно не общалась, полагала, что раз человек собрался покупать дом, то соответственно решение принято было осознано, дом покупателем осмотрен, и состояние дома покупателя устраивало. О том, что дом не пригоден для проживания, она Артюховой Т.В. не говорила. В мае 2019 года ей позвонила Артюхова Т.В., пояснила, что при подаче документов была допущена какая-то ошибка в договоре займа, какая точно ошибка, она пояснить не могла, для исправления которой 15 мая 2019 года она в офисе МФЦ города Усолье-Сибирское подписала с Артюховой Т.В. дополнительное соглашение к договору купли-продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 15.04.2019. продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 15.04.2019. По умолчанию документы для сделки готовятся займодавцем, в данном случае <данные изъяты> и <данные изъяты>, в указанные организации она не обращалась, обращались либо Бычков А.С., либо Артюхова Т.В.. Бычкова А.С. она воспринимала, как риэлтора, полагала, что он человек Свидетель №1. После подписания дополнительного соглашения она забыла об указанной сделке, судьбой жилого дома не интересовалась. В январе-феврале 2020 года ей позвонила Артюхова Т.В. и стала требовать оплаты за жилой дом. Она сначала не поняла, о какой оплате идёт речь. Артюхова Т.В. ей пояснила, что все заемные денежные средства она отдала Бычкову А.С., который обещал половину денег отдать ей, а второй половиной расплатиться с продавцом дома. В связи с этим она спросила у Свидетель №1, расплатился ли с ним покупатель жилого дома, Свидетель №1 пояснил, что покупатель за жилой дом с ним расплатился, и у него никаких претензий по расчетам нет. Тогда она посоветовала Артюховой Т.В. обратиться к Бычкову А.С. и решать все вопросы с ним. В дальнейшем от Свидетель №1 она узнала о том, что в офис агентства недвижимости приходила Артюхова Т.В. со своим супругом, устроили скандал, требовали своих денег. Свидетель №1 отправил Артюхову к Бычкову разбираться по поводу денег. Также она разговаривала с Артюховой Т.В. при случайной встрече где-то в городе, при этом Артюхова Т.В. ей не говорила, что купленный жилой дом не пригоден для проживания. О том, что по договору купли-продажи жилой дом продавался без земельного участка, она не знала, узнала от следователя. Таким образом, при телефонном разговоре и при встрече с Артюховой Т.В., последнюю интересовали только деньги за жилой дом, судьбой самого дома Артюхова Т.В. не интересовалась. По какой цене был фактически продан жилой дом, она у Свидетель №1 не интересовалась. Ни с Артюховой Т.В., ни с Бычковым А.С. условия указанной сделки по отчуждению жилого дома она не обсуждала, полагала, что указанные вопросы должны были быть урегулированы с Свидетель №1 покупателем Артюховой Т.В. либо её риэлтором Бычковым А.С. О том, что Артюхова Т.В. при совершении сделки распоряжалась двумя сертификатами, федеральным и областным, она не знала, узнала от следователя. Вопрос о передачи ключей от проданного дома между ней и Артюховой Т.В. не обсуждался, Артюхова ключи от неё не требовала.

    Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №1, данных им при допросе в качестве свидетеля (т.2 л.д.184-186), а также в ходе очных ставок с Артюховой Т.В. (т.3 л.д.85-88), и с Бычковым А.С. (т.2 л.д.202-206) установлено, что он является учредителем и руководителем <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>. Жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, фактически принадлежал ему, по документам собственником являлась Свидетель №5. Она работала риэлтором, как физическое лицо, каких-либо трудовых либо гражданско-правовых отношений с Свидетель №5 у него не было. Указанный выше жилой дом был передан ему 19 мая 2017 года прежним собственником Свидетель №7, которая приобретала указанный жилой дом на заемные денежные средства <данные изъяты>, однако, документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд подавать не стала, поэтому указанный жилой дом отошёл ему в собственность не официально, то есть без регистрации права собственности. В сделке с участием Свидетель №7 от имени займодавца <данные изъяты> он действовал по доверенности, заемные денежные средства за Свидетель №7 он вынужден был вернуть займодавцу за счет собственных денежных средств. Одновременно с тем, что Свидетель №7 не собирается распоряжаться средствами МСК, он узнал о том, что указанный жилой дом не пригоден для проживания, так как стоит без окон и дверей, об этом он узнал от самой Свидетель №7 Сам он по месту нахождения указанного дома никогда не был и где он географически расположен в <адрес> он не знает. 19 мая 2017 года Свидетель №7 передала указанный жилой дом в собственность Свидетель №5 по договору купли-продажи жилого дома от 19.05.2017. По его просьбе Свидетель №5 выставила указанный жилой дом на продажу, для чего разместила объявление о продаже дома на интернет ресурсе «Авито.ру», в объявлении мог быть указан рабочий номер телефона агентства, либо рекламный номер, зарегистрированный на его имя в сотовой компании «Теле-2». На звонки по указанным номерам отвечала офис-менеджер, которая перенаправляла звонившего на конкретного риэлтора, в то время офис-менеджером работала Свидетель №11. Также по его просьбе Свидетель №5 прикрепила к объявлению о продаже фотографию жилого дома, которую он получил от Свидетель №7 ещё при предоставлении денежного займа. С представителем покупателя жилого дома по указанному выше адресу, ранее ему незнакомым Бычковым А.С., весной 2019 года, точную дату он не помнит, он разговаривал только по телефону, последний интересовался, продается ли указанный в объявлении жилой дом. Цену дома он не помнит, допускает, что цена на дом могла составить 250 000 рублей, прошло много времени. Бычкова А.С. цена на дом устраивала. Также от Бычкова А.С. он узнал о том, что жилой дом приобретается за счет средств материнского (семейного) капитала. Он по телефону сразу предупредил Бычкова А.С. о том, что отчуждаемый дом находится в непригодном для проживания состоянии, рекомендовал съездить по адресу и оценить состояние дома самому. Фотографию с изображением жилого дома с номером 34, которую ему передала продавец дома Свидетель №7, он предоставил Бычкову А.С. Допускает, что были еще какие-то фотографии с коммуникациями дома. Фотографии печного отопления в доме и наличия электрической энергии и воды в доме Бычков А.С. предоставил займодавцу без его участия. Свидетель №5 принимала участие в сделке в качестве продавца. Отчуждаемый жилой дом продавался без земельного участка, возможно, по причине того, что право собственности на земельный участок не было оформлено. Сам он лично участия в сделке не принимал, договор купли-продажи подготовила юрист Свидетель №10, дальше покупатель с продавцом действовали самостоятельно, обратились с документами в МФЦ г. Усолье-Сибирское на регистрацию сделки. О том, что указанный жилой дом приобретался на заемные денежные средства, предоставленные <данные изъяты>, он не знал, узнал от следователя. Свидетель №2 ему не знакома. Он знал, что указанный жилой дом приобретался на заемные денежные средства, предоставленные <данные изъяты>. Плату за проданный жилой дом от 100 000 до 250 000 рублей, точную сумму он не помнит, ему привез Бычков А.С. в мае-июне 2019 года, точную дату он не помнит, в офис агентства недвижимости <данные изъяты>, расположенное на <адрес>. В этот день Бычкова А.С. он увидел в первый раз. Так как проданный дом принадлежал ему, соответственно оплату он забрал себе на свои личные нужды. От него Бычков А.С. расписки в получении денег не требовал, такую расписку он не писал, так как сделка состоялась, все расчеты с продавцом были оформлены документально. В январе-феврале 2020 года ему позвонила ранее незнакомая гражданка Артюхова Т.В., как он узнал, покупательница проданного жилого дома в <адрес>, которая требовала отдать ей деньги за купленный жилой дом. Он попросил Артюхову Т.В. приехать в офис и разобраться в случившемся. Его встреча с Артюховой Т.В. состоялась в январе-феврале 2020 года в офисе по адресу: <адрес>. Артюхова Т.В. ему рассказала, что между ней и Бычковым А.С. была договоренность о том, что Артюхова Т.В. покупает жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала, а Бычков А.С. помогает последней обналичить средства МСК, то есть должен был отдать ей 250 000 рублей, оставшихся после покупки дома. По словам Артюховой Т.В. получалось, что Бычков А.С. обманул её, все обналиченные по сертификату средства материнского (семейного) капитала Бычков А.С. забрал себе. О каких суммах шла речь, он не знает, так как Артюхова Т.В. ему размер средств по сертификату не говорила, о том, что сертификатов было два, он не знал, узнал от следователя. Он посоветовал Артюховой Т.В. обратиться к Бычкову А.С. и решать возникший спор с последним. Он сказал Артюховой Т.В. о том, что за проданный дом он получил от Бычкова А.С. оплату, и у него никаких претензий нет. О том, знала или нет Артюхова Т.В. на момент совершения сделки о том, что отчуждаемый жилой дом не пригоден для проживания, он сказать не может, так как не знает, но полагает, что раз Артюхова Т.В. просила у Бычкова А.С. половину средств материнского (семейного) капитала, как сама ему пояснила Артюхова Т.В., на ремонт дома, он полагает, что последняя знала о непригодности дома для проживания, раз просила деньги на его ремонт. О том, что Артюхова Т.В. купила вышеуказанный дом по цене 556 026 рублей, он не знал.

    Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №3 (том 2 л.д.92-94, л.д.188-190) установлено, что она работает <данные изъяты> юридический адрес <адрес> Её рабочее место расположено в офисе по адресу: <адрес>. <данные изъяты> осуществляет деятельность по предоставлению займов физическим лицам, в том числе, под материнский (семейный) капитал. Так, в первых числах мая 2019 года, в течение рабочего дня к ней в <данные изъяты> по указанному выше адресу обратился ранее незнакомый ей Бычков Аркадий Сергеевич, который сопровождал ранее ей не знакомую Артюхову Татьяну Владимировну. Бычков А.С. интересовался списком документов, необходимых для получения займа. Кто-то из них, Артюхова или Бычков, пояснили, что у них прошла сделка с жилым домом, однако, организация <данные изъяты> являющаяся стороной займодавца, не перечислило по каким-то причинам денежные средства для приобретения жилого дома. При этом, возврат заемных денежных средств должен был осуществляться за счет средств областного и федерального сертификата на материнский (семейный) капитал Артюховой Т.В.. С собой Артюхова Т.В. и Бычков А.С. принесли договор купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>, выписку из ЕГРН, сертификаты на МСК, паспорт Артюховой Т.В., свидетельства о рождении детей Артюховой Т.В., СНИЛС Артюховой Т.В., фотографию паспорта продавца Свидетель №5, справку о размере материнского капитала, банковские реквизиты счета Артюховой Т.В., на который следовало перечислить заемные денежные средства и фотографии дома, купленного покупателем Артюховой Т.В. у продавца Свидетель №5 в количестве 6 штук. Фотографии дома поступили к ней через мобильное приложение «Вайбер», полагает, что фотографии прислал Бычков А.С., но точно не помнит. Цена на отчуждаемый жилой дом была указана в предоставленном Артюховой Т.В. договоре купли-продажи жилого дома в размере 650 000 рублей с использованием заемных денежных средств от 15 апреля 2019 года, который прошел регистрацию в Управлении Росреестра Иркутской области. О том, что в действительности жилой дом отчуждался по цене 250 000 рублей, она не знала, узнала от следователя, Бычков А.С. и Артюхова Т.В. указанную сумму 250 000 рублей не называли, в противном случае, размер займа составлял бы 250 000 рублей. 06 мая 2019 года в рабочее время с Артюховой Т.В. по указанному выше адресу ею была подписана анкета физического лица и согласие на получение кредитного отчета, общая сумма займа составила 556 026 рублей, равная размеру средств материнского (семейного) капитала по двум сертификата Артюховой Т.В.. 15 мая 2019 года в рабочее время она с Артюховой Т.В. по указанному выше адресу подписала два договора займа - № 47 и № 48 от 15 мая 2019 года, займы были целевыми, на улучшение жилищных условий, на приобретение в собственность Артюховой Т.В. жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Артюхова Т.В. предоставила ей дополнительное соглашение от 15.05.2019 к договору купли-продажи жилого дома от 15.04.2019, в соответствии с которым, жилой дом приобретался Артюховой Т.В. за счет заемных денежных средств, предоставленных <данные изъяты> Вся сумма займа была перечислена на расчетный счет Артюховой Т.А., открытый в Сбербанке. 11 июня 2019 года Артюховой Т.В. были переведены 50 000 рублей по одному договору и 16 000 рублей по другому договору займа, а 25 июня 2019 года была переведена оставшаяся сумма займа, по одному договору в размере 403 026 рублей и по другому договору займа в размере 87 000 рублей. За пользование займом заемщик обязан уплатить процент, поэтому переводы были осуществлены на сберегательный счет Артюховой Т.В. двумя платежами, первый платеж предназначался для оплаты процентов за пользование займом, второй для расчетов с продавцом дома. По условиям договора займ Артюховой Т.В. был возвращен Управлением социальной защиты 02.08.2019 в размере 103 000 рублей и Управлением Пенсионного фонда 08.08.2019 в размере 453 026 рублей, таким образом, займ Артюховой Т.В. был погашен. 17 августа 2019 года она обратилась в МФЦ г. Усолье-Сибирское с заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке в отношении жилого дома Артюховой Т.В. и обременение с дома было снято. 12 июня 2019 года за пользование займом Артюхова Т.В. уплатила в кассу <данные изъяты> проценты в размере 60 752,60 рублей по приходному кассовому ордеру, кто внес оплату за пользование займом, она не помнит. Может сказать точно, что Артюхову Т.В. всегда сопровождал Бычков А.С., либо он приходил один. До июня 2019 года сотрудники <данные изъяты> по месту нахождения объекта недвижимости не выезжали, так как было обязательным требование о предоставлении заемщиком фотографий объекта недвижимости, снимки должны были быть, как самого объекта, так и коммуникаций, в случае с жилым домом, это снимки печного отопления и наличия электричества. Артюхова Т.В. указанные требования выполнила. О том, что дом Артюховой Т.В. не пригоден для проживания, она не знала, узнала от следователя. О том, какие в действительности преследовали цели Артюхова Т.В. и Бычков А.С. она не знала. Продавца жилого дома Свидетель №5у она знает, как агента агентства недвижимости <данные изъяты> последняя ранее обращалась в <данные изъяты> за денежным займом для своих клиентов. Она уверена, что Свидетель №5 не сопровождала Артюхову Т.В. для оформления займа, присутствовал только Бычков А.С. Свидетель №1 - руководителя агентства недвижимости «<данные изъяты>, она не знает. Свидетель №2 - руководитель <данные изъяты>, ей не знакома.

    Из показаний свидетеля Свидетель №7 (том 3 л.д.89-92) установлено, что 20 мая 2017 года в период с 09 до 18 часов, точное время она не помнит, в МФЦ г. Усолье-Сибирское она и Свидетель №5 совместно подали заявление на государственную регистрацию права, перехода права собственности в отношении жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, для чего был предоставлен договор купли-продажи жилого дома от 19 мая 2017 года, подписанный ею и Свидетель №5 в день подачи заявления, то есть 20 мая 2017 года в присутствии сотрудницы МФЦ г. Усолье-Сибирское. Указанный договор она подписала со стороны продавца дома, а Свидетель №5 со стороны покупателя жилого дома, отчуждаемого по цене 450 000 рублей. Указанная сделка была безденежной, она от покупателя дома никаких денежных средств не получила. Свидетель №5 ей не знакома, ранее с ней она никогда не встречалась. О том, что указанный жилой дом был отчужден Свидетель №5 в собственность Артюховой Татьяны Александровны, которая при совершении сделки распоряжалась средствами материнского (семейного) капитала, она не знала, узнала от следователя, последняя ей не знакома. Бычков Аркадий Сергеевич ей не знаком, никогда ранее о нем не слышала. Одновременно, 20 мая 2017 года в период с 09 до 18 часов, точное время не помнит, в МФЦ города Усолье-Сибирское она совместно с Свидетель №1, представителем <данные изъяты>, подали заявление на государственную регистрацию прекращения ограничения права - ипотеки в силу закона в отношении жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Ранее с Свидетель №1 она знакома не была, увидела его впервые.

    Из показаний свидетеля Свидетель №11 (том 3 л.д.223-224) установлено, что в период с октября 2018 года по март 2020 года она работала на должности <данные изъяты>, расположенного по адресу: г<адрес>, работала по трудовому договору. По указанному адресу ранее располагалось агентство недвижимости <данные изъяты>. Руководителем организации являлся его директор Свидетель №1. <данные изъяты> оказывало риэлтерские услуги и услуги по предоставлению денежных займов. В её обязанности администратора офиса входил прием звонков. Риэлторы агентства недвижимости размещали объявления на сайте «Авито», в которых был указан номер телефона офиса, номеров телефона было несколько, один стационарный и несколько сотовых. По объявлениям в офис звонили клиенты, желающие купить объект недвижимости, от клиентов она брала номера телефонов и сообщала о звонках риэлторам. До её трудоустройства в агентстве недвижимости риэлтором работала Свидетель №5, с последней она поддерживала рабочие отношения. Свидетель №5 также размещала объявления о продаже объектов недвижимости на сайте «Авито». Фамилии Артюхова Татьяна Владимировна, Бычков Аркадий Сергеевич, Свидетель №2 ей ни о чем не говорят, указанных граждан она не знает. Про объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, она слышала, так как на «Авито» было размещено объявление о его продаже. Обо всех клиентах, которые звонили по объявлению о продаже указанного дома в офис агентства недвижимости, она сообщала Свидетель №1, то есть давала последнему номера телефонов звонивших. Сказать, в каком году указанный объект недвижимости был выставлен на продажу, кто из риэлторов его выставил на продажу, и когда и кому был продан указанный объект недвижимости, она не может, не знает. Указанный объект недвижимости долго не продавался. Условия, на которых продавался указанный объект недвижимости, его цена ей не известны. По месту нахождения указанного объекта недвижимости она никогда не была. Свидетель №1 занимался продажей указанного объекта недвижимости.

    Из показаний свидетеля Свидетель №2 (том 3 л.д.230-231) установлено, что ей не известно, кто является учредителем <данные изъяты>. Должность директора <данные изъяты> она занимала на протяжении двух лет с 2018 по ноябрь 2020 года. Кто подписал приказ о назначении её на указанную должность, она не знает. На указанную должность её пригласила подруга Ф.И.О33 - руководитель агентства недвижимости <данные изъяты> расположенного по адресу: г<адрес>. Что-либо пояснить по обстоятельствам предоставления <данные изъяты> займа гражданке Артюховой Татьяне Владимировне для целевого использования, а именно для приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, она не может, так как не помнит указанную гражданку и не помнит объект недвижимости по указанному выше адресу. Может предположить, что в 2019 году при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала изменились требования к организациям, которые предоставляли займы для приобретения в собственность жилых помещений. К числу таких организаций были отнесены потребительские кредитные кооперативы, которые были уполномочены предоставлять займы при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. По этой причине <данные изъяты> не предоставило Артюховой Т.В. займ для приобретения жилого помещения, хотя договор целевого займа № МК-01/04/2019 от 12.04.2019 с Артюховой Т.В. был заключен. Обстоятельства, при которых был подписан указанный договор займа, она не помнит. Гражданин Бычков Аркадий Сергеевич ей не знаком, никогда о последнем не слышала. Все договоры займа подписывались в агентстве недвижимости <данные изъяты> по указанному выше адресу. Кто просил предоставить Артюховой Т.В. указанный займ, она не помнит.

    Из показаний свидетеля Свидетель №10 (том 3 л.д.226-227) установлено, что в период с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности юриста <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> По указанному адресу ранее располагалось агентство недвижимости <данные изъяты>. Руководителем организации являлся его директор Свидетель №1. <данные изъяты> оказывало риэлтерские услуги и услуги по предоставлению денежных займов. В её обязанности юриста входила подготовка документов для совершения сделки купли-продажи объектов недвижимости, а именно изготовление договоров купли-продажи на компьютере. Граждане Бычков Аркадий Сергеевич, Артюхова Татьяна Владимировна, Свидетель №2 ей не знакомы, никогда с указанными гражданами она не встречалась. Объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, ей не знаком, по указанному адресу она никогда не была, документы для совершения сделки с указанным объектом недвижимости она не готовила и сделку не сопровождала. Свидетель №5 ей знакома, последняя являлась риэлтором агентства недвижимости, с последней у неё сложились деловые отношения, связанные с работой. О том, что Свидетель №5 выставила на продажу вышеуказанный объект недвижимости по просьбе Свидетель №1, ей известно не было, узнала от следователя. О том, что указанный выше объект недвижимости приобретался Артюховой Т.В. на средства материнского (семейного) капитала она не знала, узнала от следователя, про указанную сделку ей ничего не известно. По просьбе Свидетель №1 она договоры купли-продажи не готовила.

    Из показаний свидетеля Свидетель №12 (т. 2 л.д.199-200) установлено, что он проживает с Артюховой Т.В.. О намерении Артюховой Т.В. купить на средства материнского (семейного) капитала жилой дом в <адрес> он узнал от самой Артюховой Т.В., последняя ему рассказала, что сделкой занимается знакомый старшей дочери Бычков Аркадий, ранее ему незнакомый. В подробности указанной сделки он не вникал, какие были условия покупки жилого дома, цена на дом, он не знает, так как у Артюховой Т.В. указанные вопросы не выяснял. Артюхова Т.В. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка и была вправе самостоятельно распоряжаться средствами, возражений против покупки дома в <адрес> он не имел. Артюхова Т.В. планировала купить жилой дом для своей старшей дочери, которая проживала и работала в то время в <адрес>. Эти события происходили весной 2019 года, в апреле-мае, точную дату он не помнит. О том, что жилой дом приобретался Артюховой Т.В. на заемные денежные средства, он не знал, узнал от следователя. О том, что на банковский счет Сбербанка Артюховой Т.В. поступила денежная сумма равная размеру по двум сертификатам на материнский (семейный) капитал он узнал от Артюховой Т.В., но узнал позднее. Он подтверждает, что 25 июня 2019 года в вечернее время, точное время не помнит, он с Артюховой Т.В. ходили в отделение Сбербанка, которое расположено по <адрес>, в здании <адрес>, где Артюхова Т.В. встретилась с Бычковым Аркадием. Он остался на улице, так как был с детской коляской, а Артюхова Т.В. и Бычков Аркадий зашли в отделение Сбербанка, спустя какое-то время вышли и они разошлись по своим делам. Спустя какое-то время ему Артюхова Т.В. сказала, что последняя сняла всю сумму, поступившую на банковский счет в пределах 500 000 рублей, которые передала Бычкову в качестве оплаты за жилой дом. Из этих денег Артюхова Т.В. взяла для него 30 000 рублей на обследование у врача в больнице. Летом 2019 года Артюхова Т.В. ему рассказала о том, что Бычков обманул её, присвоил себе все деньги. Про судьбу купленного на средства МСК жилого дома в <адрес> он не интересовался, Артюхова Т.В. ему об этом не рассказывала. О том, что фактически Артюхова Т.В. купила не пригодный для проживания жилой дом в <адрес> он не знал, узнал от следователя. С Артюховой Т.В. он по вопросу распоряжения средствами МСК и покупки жилого дома никуда не ходил, все вопросы покупки жилого дома Артюхова Т.В. решала сама без его участия.

    Из показаний свидетеля Свидетель №6 (т. 3 л.д.219-220) установлено, что он когда-то являлся держателем карты ПАО Сбербанк (данные изъяты), выпущенной на его имя, которую он получил в отделении Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес>, в 2018 году. Указанной картой он пользовался непродолжительный период времени, а потом потерял, где и когда, при каких обстоятельствах пояснить не может. К указанной карте услугу мобильного банка он не подключал, смс-сообщения с короткого номера 900 ему не приходили. О том, что картой кто-то пользуется и совершает по карте финансовые операции, он не знал, узнал от сотрудника полиции. Гражданин Бычков Аркадий Сергеевич ему не знаком. В г. Усолье Сибирское он ранее был, мог ли утратить банковскую карту в указанном населенном пункте, сказать не может, не помнит.

    Из показаний свидетеля Свидетель №9 (т. 4 л.д.3-4) данных им в ходе предварительного следствия установлено, что Бычков А.С. приходится ему знакомым. 25 июня 2019 года через «Сбербанк Онлайн» на счет его карты ПАО Сбербанка (данные изъяты) поступили денежные средства в размере 49 500 рублей. Указанный перевод был осуществлен с незнакомого ему счета карты, владельца которого он не знает. Гражданин Свидетель №6 ему не знаком. Допускает, что в этот день, то есть 25 июня 2019 года вечером, где-то на улице в г. Усолье-Сибирское Бычков Аркадий попросил у него на время вышеуказанную банковскую карту. Бычков пояснил, что на указанную карту поступят денежные средства, которые последний снимет и вернет ему его карту. Он согласился и передал Бычкову свою банковскую карту, сообщив пин-код. Спустя день, может два, точно не помнит, Бычков Аркадий вернул ему его карту. Указанная банковская карта была зарплатной, выпущена на его имя в отделении Сбербанка г. Усолье-Сибирское, указанной картой он пользуется по настоящее время. О поступлении на его карту и снятии через банкомат указанной выше денежной суммы он узнал из смс-сообщения с номера 900. У Бычкова Аркадия он не спрашивал, что это за деньги и от кого они поступили на его карту. Сам Бычков Аркадий объяснил, что последнему понадобилась его карта, так как своей карты у Бычкова Аркадия нет. Более Бычков Аркадий у него банковскую карту не брал и никакие деньги от третьих лиц на карту не поступали. О том, что все счета Бычкова Аркадия арестовали судебные приставы и Бычков вынужден пользоваться чужими картами, он не знал, узнал от следователя.

    Из показаний свидетеля Свидетель №13 (том 3 л.д.34-36) установлено, что она проживает по адресу: <адрес>, она проживает более 40 лет. Своих соседей знает хорошо. В доме № <адрес> ранее проживал дедушка, но уже более 10 лет в доме никто не живет, так как дом не пригоден для жилья. На участке никто не появляется, участок заброшен. Гражданку Артюхову Т.В. она не знает, последняя в указанном доме не проживала.

    Из показаний свидетеля Свидетель №15 (том 3 л.д.83-84) установлено, что Бычков А.С. приходится ей родным сыном. Бычков А.С. на учете у психиатра и нарколога он не состоит, наркотики не употребляет. Аркадий был женат, развелся в 2018 году, и один воспитывает сына Ф.И.О2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. По характеру Аркадий спокойный, уравновешенный, не конфликтный, все интересы Аркадия направлены на воспитание сына.

    Подсудимые Артюхова Т.В., Бычков А.С. не оспорили показания представителей потерпевших, свидетелей.

Вина Артюховой Т.В. и Бычкова А.С. подтверждается и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

    Уголовное дело № 12001250011000801 возбуждено 31 августа 2020 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (т.1 л.д.1) на основании материалов проверки и заявления Артюховой Т.В., зарегистрированному 07 августа 2020 года, КУСП № 9301 (т.1 л.д.4).

    Согласно сообщению, поступившему от Артюховой Т.В., 26 июля 2020 года при попытке обналичить материнский капитал, знакомый Аркадий не вернул денежные средства. Сообщение зарегистрировано 07 августа 2020 года, КУСП № 9301 (т.1 л.д.3).

Из протокола осмотра места происшествия от 27 августа 2020 года и приложения к нему (т.1 л.д.77-84) установлено, что осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>. Дом выполнен из деревянного бруса, огорожен с двух сторон деревянным забором, имеются оконные проемы, рамы и стекла отсутствуют, вход осуществляется через дверной проем, двери в доме отсутствуют, при входе в дом обнаружено, что полы в доме отсутствуют, в доме имеется растительность природного происхождения, на стенах дома отсутствует какая-либо отделка, потолки в доме отсутствуют, условия для проживания в доме отсутствуют.

Из протокола осмотра предметов (документов) от 10 января 2021 года (т.1 л.д. 170-176) установлено, что следователем осмотрена выписка о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России на имя Артюховой Татьяны Владимировны, за период с 25 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года. В выписке содержится информация о том, что <данные изъяты> на счет (данные изъяты) перечислялись денежные средства, а именно: 25 июня 2019 года в сумме 403 026 рублей, назначение платежа: «выдача займа по дог.48 от 15 мая 2019 года на приобретение жилого дома: <адрес>»; 25 июня 2019 года в сумме 87 000 рублей, назначение платежа: «выдача займа по дог.47 от 15 мая 2019 года на приобретение жилого дома: <адрес>». Перечисленные денежные средства сняты через банкоматы Сбербанка России, а также переведены на иные счета клиентов Сбербанка России в период с 26 июня 2019 года по 28 июня 2019 года.

Выписки по счетам Артюховой Т.В. признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 177).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 09 февраля 2021 года (т.3 л.д.199-204) установлено, что осмотрена выписка о движении денежных средств по банковским картам ПАО Сбербанк России на имя Артюховой Татьяны Владимировны, за период с 10 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. В выписке содержится информация о том, что на карту (данные изъяты) перечислялись денежные средства, а именно: 11 июня 2019 года в суммах 50 000 и 16 000 рублей, которые 11 и 12 июня 2019 были сняты через банкоматы самообслуживания, 25 июня 2019 года зачислялись денежные средства в суммах 87 000 и 403 026 рублей, часть из которых, а именно 100 000 рублей, была снята через банкоматы самообслуживания 25 и 26 июня 2019 года, а часть денежных средств 25 и 26 июня 2019 года в общей сумме 150 000 рублей переведены через систему Сбербанк Онлайн на карту (данные изъяты) Свидетель №6, 240 000 рублей переведены с карты во вклад денежной суммы.

Выписка по банковским картам, открытым на имя Артюховой Т.В. признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 3 л.д. 205).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 16 февраля 2021 года (т.3 л.д.208-213) установлено, что осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте (данные изъяты) (счет (данные изъяты)) ПАО Сбербанк России на имя Свидетель №6, за период с 10 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. В выписке содержится информация о том, что на данный счет перечислялись денежные средства через систему Сбербанк Онлайн с карты на имя Артюховой Татьяны Владимировны 25 и 26 июня 2019 года в общей сумме 150 000 рублей, которые 25 и 26 июня 2019 года были сняты через банкоматы самообслуживания в общей сумме 100 000 рублей, а также переведены 25 июня 2019 года через систему Сбербанк Онлайн на карту Свидетель №9 в сумме 49 500 рублей.

Выписка по банковской карте, открытой на имя Свидетель №6 признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 3 л.д. 214).

Из протокола выемки от 04 сентября 2020 года и приложения к нему - фототаблицы (т.1 л.д.193-196) установлено, что Артюхова Т.В. добровольно выдала: уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного капитала) № Z25 2019-06-27 133 от 18 июля 2019 года; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; договор купли-продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 25 апреля 2019 года; опись документов, принятых для оказания государственных услуг - регистрация перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества) от 26 августа 2019 года; копию уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала № 401 от 25 июля 2019 года; договор займа № 47 от 15 мая 2019 года; договор займа № 48 от 15 мая 2019 года; квитанцию ПКО (данные изъяты) от 15 мая 2019 года; квитанцию ПКО (данные изъяты) от 15 мая 2019 года; уведомление <данные изъяты> от 15 мая 2019 года; выписку из реестра пайщиков <данные изъяты> от 15 мая 2019 года; два обязательства о приобретении объекта недвижимости от 15 мая 2019 года.

    Выданные Артюховой Т.В. документы осмотрены следователем (т.1 л.д.197-219), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 220).

    Из протокола выемки от 15 сентября 2020 года (т. 2 л.д. 3-5) установлено, что следователем в УПФР г. Усолье-Сибирское и Усольском районе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Артюховой Т.В., которое осмотрено следователем (т.2 л.д.6-44). Осмотром установлено, что в деле лица (данные изъяты), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Артюховой Т.В., имеются документы, свидетельствующие о получении Артюховой Т.В. 13 сентября 2018 года в УПФР (ГУ) в УПФР в Ангарском городском округе государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 (данные изъяты) на сумму 453 026 рублей 00 копеек. Имеется заявление Артюховой Т.В. в УПФР в Ангарском городском округе от 31 августа 2018 года, в котором она просила принять документы на распоряжение средствами материнского капитала по фактическому месту жительства в г. Ангарске. Также имеется заявление Артюховой Т.В. о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий от 26 июня 2019 года, согласно которому Артюхова Т.В. просила направить средства МСК на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга на уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, при этом Артюхова Т.В. об ответственности за достоверность представленных сведений была предупреждена. В указанном деле также имеется копия договора займа № 48 от 15 мая 2019 года, заключенного между <данные изъяты> в лице представителя по доверенности Свидетель №3, действующей на основании доверенности от 04 октября 2017 года, и Артюховой Т.В., согласно которому <данные изъяты> предоставляет Артюховой Т.В. займ в размере 403 026 рублей для приобретения в собственность Артюховой Т.В. дома, находящегося по адресу: <адрес>; справка от 26 июня 2019 года о размере задолженности по договору займа; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; обязательство о выделении долей в праве собственности своим детям и супругу и иные документы, обязательные для приложения к заявлению. 25 июля 2019 года УПФР в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области принято решение № 401 о погашении за Артюхову Т.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет <данные изъяты>.

Осмотренное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Артюховой Т.В. признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.45).

    Из протокола выемки от 21 сентября 2020 года (т. 2 л.д. 50-52) установлено, что следователем в Управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области изъято дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя Артюховой Т.В., которое осмотрено следователем (т.2 л.д.53-84). Осмотром установлено, что в деле лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя Артюховой Т.В., имеются документы, свидетельствующие о получении Артюховой Т.В. 22 ноября 2018 года в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району» областного сертификата на материнский (семейный) капитал № 040277 на сумму 103 000 рублей 00 копеек. Имеется заявление Артюховой Т.В. о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий от 26 июня 2019 года, согласно которому Артюхова Т.В. просила направить средства областного МСК на улучшение жилищных условий, при этом Артюхова Т.В. об ответственности за достоверность представленных сведений была предупреждена. В указанном деле также имеется копия договора займа № 47 от 15 мая 2019 года, заключенного между <данные изъяты> в лице представителя по доверенности Свидетель №3, действующей на основании доверенности от 04 октября 2017 года, и Артюховой Т.В., согласно которому <данные изъяты> предоставляет Артюховой Т.В. займ в размере 103 000 рублей для приобретения в собственность Артюховой Т.В. дома, находящегося по адресу: <адрес>; справка от 26 июня 2019 года о размере задолженности по договору займа; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; обязательство о выделении долей в праве собственности своим детям и супругу и иные документы, обязательные для приложения к заявлению. 18 июля 2019 года ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району» принято решение № 21509 о погашении за Артюхову Т.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 103 000 рублей 00 копеек на расчетный счет <данные изъяты>.

Осмотренные дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя Артюховой Т.В. признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.85).

Из протокола выемки от 24 сентября 2020 года (т.2 л.д. 97-99) установлено, что свидетелем Свидетель №3 следователю добровольно выданы учредительные документы <данные изъяты>, а также документы по предоставлению Артюховой Т.В. займов, которые осмотрены следователем (т.2 л.д.100-172). В том числе были осмотрены заявление Артюховой Т.В. о зачислении её в члены <данные изъяты> от 15 мая 2019 года, выписка из реестра пайщиков от 15 мая 2019 года, заявление Артюховой Т.В. на предоставление займа от 15 мая 2019 года, договоры займов № 47, № 48 от 15 мая 2019 года, заключенные между <данные изъяты> и Артюховой Т.В. на сумму 103 000 рублей и 453 026 рублей соответственно, обязательства Артюховой Т.В. о приобретении объекта недвижимости от 15 мая 2019 года, приходно-кассовые ордера, платежное поручение № 6964 от 11 июня 2019, согласно которому на расчетный счет Артюховой Т.В. перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей, платежное поручение № 7452 от 25 июня 2019, согласно которому на расчетный счет Артюховой Т.В. перечислены денежные средства в сумме 403 026 рублей, платежное поручение № 6965 от 11 июня 2019, согласно которому на расчетный счет Артюховой Т.В. перечислены денежные средства в сумме 16 000 рублей, платежное поручение № 7453 от 25 июня 2019, согласно которому на расчетный счет Артюховой Т.В. перечислены денежные средства в сумме 87 000 рублей, фотографии приобретаемого объекта недвижимости. Все изъятые у свидетеля Свидетель №3 документ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.173-174).

В соответствии с протоколом выемки от 19 октября 2020 года (т.2 л.д. 209-211) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес>. Изъятое дело осмотрено следователем 20 октября 2020 года (т.2 л.д.214-249, т.3 л.д.1-29), в нем содержатся документы, подтверждающие переход права собственности на указанный объект недвижимости от Свидетель №7 к Свидетель №5 и далее от Свидетель №5 к Артюховой Т.В., с использованием заемных у <данные изъяты> денежных средств в суммах 453 026 рублей и 103 000 рублей. Дело правоустанавливающих документов на указанный объект недвижимости признано и приобщено в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 30).

В соответствии с постановлением об установлении места преступления, даты, времени, размера причиненного преступлением ущерба от 03 августа 2021 года (т.4 л.д.126) установлен период совершения преступления с весны 2019 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 15 апреля 2019 года и по 08 августа 2019 года, в период времени с 09 до 18 часов, установлено место совершения преступления - город Усолье-Сибирское Иркутской области, установлен размер причиненного ущерба на общую сумму 556 026 рублей, что является крупным размером.

В соответствии с постановлением об установлении адреса объекта недвижимости от 18 февраля 2021 года (т.3 л.д. 229) установлен правильный адрес жилого дома: <адрес>.

Из постановления об установлении обстоятельств уголовного дела от 02 декабря 2021 года (т.6 л.д. 129), необходимо считать датой государственной регистрации права собственности Артюховой Т.В. на жилой дом по адресу: <адрес> - 18 апреля 2019 года.

Решением Черемховского городского суда Иркутской области от 08 июля 2021 года (т.4 л.д. 90-99, т.6 л.д.159-163), вступившего в законную силу 14 сентября 2021 года, исковые требования прокурора г. Усолье-Сибирское в интересах несовершеннолетних Свидетель №14, Ф.И.О03 Ф.И.О3 к Артюховой Татьяне Владимировне, Свидетель №5 о признании сделки купли-продажи недействительной, применении последствий недействительной сделки удовлетворены, договор купли-продажи жилого дома от 15 апреля 2019 года, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между Артюховой Т.В. и Свидетель №5 признан недействительным. Применены последствия недействительности сделки.

Подсудимыми Бычковым А.С. и Артюховой Т.В. и их защитниками письменные доказательства оспорены не были.

По мнению суда, все исследованные письменные доказательства, включая протоколы выемок, осмотров предметов и документов, а также порядок признания и приобщения к делу вещественных доказательств, соответствуют всем требованием, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами, не оспорены сторонами и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие причастность подсудимых Артюховой Т.В. и Бычкова А.С. и их вину в совершении преступления, события которого указаны в описательной части приговора.

У суда нет оснований для критической оценки показаний представителей потерпевших Ф.И.О36, Ф.И.О37, Потерпевший №3, свидетелей Свидетель №7, Свидетель №15, Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №14. Показания данных лиц логичны, последовательны, согласуются между собой, а также с письменными доказательствами, в целом не противоречат показаниям подсудимых в части описания совершения действий, направленных на распоряжение средствами МСК. Протоколы допроса представителей потерпевших и свидетелей, оглашенные в судебном заседании, составлены в соответствие с требованиями статьи 190 УПК РФ, их допрос в стадии предварительного расследования произведен по правилам статьи 189 УПК РФ, с разъяснением прав и обязанностей, замечаний у суда к ним не имеется. Поводов для оговора ими подсудимых не усматривается, а потому суд учитывает показания представителей потерпевших и свидетелей, как допустимое, относимое и достоверное доказательство и основывает на них свои выводы о виновности Артюховой Т.В., Бычкова А.С. в совершении действий указанных в описательной части приговора.

Оценивая показания подсудимой Артюховой Т.В., данные ею в ходе предварительного расследования, суд обращает внимание на то, что на стадии следствия Артюхова Т.В. не отрицая факта обращения к Бычкову А.С. с просьбой об оказании содействия в приобретении жилого помещения на средства государственного и областного материнских (семейных) капиталов, а, также, не отрицая факта совершения активных действий, направленных на приобретение жилья за счет средств вышеуказанных материнских (семейных) капиталов, а именно оформление договоров займов, оформление сделки купли-продажи жилого помещения в государственном регистрирующем органе и обращения в государственные учреждения с заявлением о распоряжении средствами материнских (семейных) капиталов на улучшение жилищных условий, оспаривала свое намерение обналичить часть от средств материнского (семейного) капитала. В судебном заседании Артюхова Т.В. признала вину в совершении мошенничества при получении выплат в полном объёме, причину изменения своей позиции Артюхова Т.В. мотивировала тем, что ранее она не верно толковала нормы закона о распоряжении средствами государственного и областного материнских (семейных) капиталов на улучшение жилищных условий.

Оценивая показания подсудимого Бычкова А.С., данные им в ходе предварительного расследования, суд обращает внимание на то, что на стадии следствия Бычков А.С. не отрицая факта обращения к нему Артюховой Т.В. с просьбой об оказании содействия в приобретении жилого помещения на средства государственного и областного материнских (семейных) капиталов, а, также, не отрицая факта совершения активных действий, направленных на содействие в приобретении жилья Артюховой Т.В. за счет средств вышеуказанных материнских (семейных) капиталов, а именно помощи в оформлении договоров займов, оформления сделки купли-продажи жилого помещения в государственном регистрирующем органе, при этом оспаривал свою осведомленность о намерении Артюховой Т.В. обналичить средства материнского (семейного) капитала. В судебном заседании Бычков А.С. признал вину в совершении мошенничества при получении выплат в полном объёме, причину изменения своей позиции Бычков А.С. мотивировал тем, что таким образом пытался избежать уголовной ответственности.

Суд принимает изменение в судебном заседании позиции подсудимых на полное признание вины, поскольку факт совершения мошенничества при получении выплат Артюховой Т.В. и Бычковым А.С. группой лиц по предварительному сговору в крупном размере полностью подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных судом и приведенных выше. Таким образом, по мнению суда, подсудимые, избрав изначально такую позицию, пытались избежать уголовной ответственности за содеянное, добиться для себя более выгодных последствий разрешения данного дела.

Суд приходит к выводу о достаточности для разрешения уголовного дела всех исследованных доказательств в их совокупности. Доказательства добыты с соблюдением уголовно-процессуального закона, относимы к рассматриваемому уголовному делу и не имеют пороков, ставящих под сомнения их достоверность.

Действия Артюховой Т.В. и Бычкова А.С. суд квалифицирует по части 3 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

По мнению суда, квалифицирующий признак «в крупном размере», нашел свое полное подтверждение при судебном разбирательстве, поскольку общая сумма хищения составляет более 250 000 рублей. Также полностью подтвержден квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину в инкриминируемом им преступлении, подтвердили предварительный сговор на хищение денежных средств государственного и областного материнских (семейных) капиталов, их четкие и отлаженные действия в совместном незаконном обналичивании средств МСК также подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, которые указывают на согласованность действий подсудимых, преследующих единый преступный результат.

Из материалов уголовного дела следует, что Артюхова Т.В. на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.1 л.д.116, 118, 120, 122, 124, 145, 147, 149, 158, 160, 162, т.4 л.д.183, 185, 187). В судебном заседании Артюхова Т.В. вела себя адекватно, сведений о заболеваниях, а также иных обстоятельств, указывающих на наличие психической неполноценности подсудимой, влекущих проведение судебно-психиатрической экспертизы в деле не имеется, и не установлено таковых судом. Таким образом, Артюхова Т.В. совершила уголовно наказуемое деяние, должна понести уголовную ответственность за содеянное, быть подвергнута наказанию как мере государственного принуждения.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от 09 февраля 2021 года № 227 (т.3 л.д.73-76), <данные изъяты>

Указанное заключение составлено комиссией компетентных экспертов и научно обосновано в своей описательной части, поведение Бычкова А.С. в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. Кроме того, в судебном разбирательстве не установлены какие-либо сведения, порочащие указанное заключение, а потому суд признает его достоверным, а Бычкова А.С. вменяемым относительно совершенного им преступления и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Таким образом, Бычков А.С. совершил уголовно наказуемое деяние, должен понести уголовную ответственность за содеянное, быть подвергнут наказанию, как мере государственного принуждения.

Оценивая сведения о личности подсудимого Бычкова А.С., суд учитывает, что Бычков А.С. не судим (т.3 л.д. 124, 125). Участковым уполномоченным полиции по месту жительства Бычков А.С. характеризуется удовлетворительно, проживает с малолетним ребенком, официально нигде не работает, соседями характеризуется, как спокойный, уравновешенный, не конфликтный, в состоянии алкогольного опьянения замечен не был, жалоб на его поведение не поступали (т.3 л.д.164). Соседями по месту жительства Бычков А.С. характеризуется положительно (т.4 л.д.17).

Оценивая сведения о личности подсудимой Артюховой Т.В., суд учитывает, что Артюхова Т.В. не судима (т.1 л.д.111-112,143,156). Участковым уполномоченным полиции по месту жительства Артюхова Т.В. характеризуется положительно, работает, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, соседями характеризуется, как спокойная, общительная, не конфликтная, спиртные напитки не употребляет, общественный порядок не нарушает, жалобы на поведение последней от соседей не поступали, к административной ответственности не привлекалась (т.4 л.д.189). По месту работы <данные изъяты> Артюхова Т.В. характеризуется положительно (т.4 л.д. 178)

Обстоятельствами, смягчающими наказание Артюховой Т.В., является полное признание вины в судебном заседании, и частичное на стадии следствия, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показаний на досудебной стадии производства в части описания действий, направленных на обналичивание материнского (семейного) капитала. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает наличие у Артюховой Т.В. малолетнего ребенка, а также совершеннолетней дочери, которая в момент совершения преступления находилась на её иждивении, не удовлетворительное состояние здоровья Артюховой Т.В., о котором она сообщила в судебном заседании.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Бычкову А.С., является полное признание вины в судебном заседании, раскаяние в содеянном. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает наличие у Бычкова А.С. двоих малолетних детей, а также его состояние здоровья, отраженное в сведениях военного комиссариата, его молодой возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств у Артюховой Т.В. и Бычкова А.С., предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не усматривается.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд учитывает, что совершенное Артюховой Т.В. и Бычковым А.С. преступление в соответствии со статьёй 15 УК РФ отнесено к категории тяжких. Фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности соответствует установленной законом категории, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

При отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд при назначении наказания Артюховой Т.В. учитывает правила части 1 статьи 62 УК РФ.

Оснований применения правил части 1 статьи 62 УК РФ при назначении наказания Бычкову А.С. суд не находит.

На основании вышеизложенного, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, соответствие характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости, и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу избрать подсудимым наказание в виде лишения свободы, а не иного предусмотренного санкцией статьи.

С учетом изложенного, принимая во внимание данные о личности осуждаемых, которые не судимы, имеют постоянное место жительства, место работы, социально адаптированы, занимаются воспитанием малолетних детей, стремятся к исправлению, суд пришел к выводу о возможности исправления Артюховой Т.В., Бычкова А.С. без реального отбывания наказания, и назначения его с применением правил статьи 73 УК РФ, то есть условно. При этом Артюхова Т.В., Бычков А.С. должны быть переданы под контроль специализированного органа, с установлением им испытательного срока, с возложением дополнительных обязанностей по исполнению приговора.

Кроме того, суд не находит оснований для назначения Артюховой Т.В., Бычкову А.С., дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что наказание в виде лишения свободы достигнет целей назначения наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимых положений статьи 64 УК РФ, судом не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос по процессуальным издержкам разрешён судом в отдельном постановлении.

Судьба вещественных доказательств, признанных по настоящему уголовному делу, подлежит разрешению в порядке статьи 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296, 299, частью 5 пункта 1 статьи 302, статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Артюхову Татьяну Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание 2 (два) года лишения свободы.

Бычкова Аркадия Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В силу статьи 73 УК РФ, назначенное Артюховой Т.В., Бычкову А.С. наказание, считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года каждому.

Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора.

Обязать Артюхову Т.В., Бычкова А.С. не менять места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением условно осуждённых возложить на специализированный государственный орган уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденных.

Меру пресечения Артюховой Т.В., Бычкову А.С. до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: выписки по счетам Артюховой Т.В., поступившие сопроводительным письмом № w2298586/119, копии документов из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственные поддержки на имя Артюховой Т.В., копии документов из дела лица, имеющего право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей в Иркутской области на имя Артюховой Т.В., копии: анкеты на предоставление займа <данные изъяты> от 06.05.2019; согласия на получение кредитного отчета от 06.05.2019; заявления на вступление в кооператив от 15.05.2019; выписки из реестра пайщиков от 15.05.2019; договора займа № 47 от 15.05.2019; заявления на предоставление займа на сумму 103 000 руб. от 15.05.2019; уведомления об уплате членского взноса в размере 50 руб. от 15.05.2019; заявления на перечисление денежных средств в размере 103 000 руб, от 15.05.2019; обязательства о подачи документов в «Управление соцзащиты населения» от 15.05.2019; договора займа № 48 от 15.05.2019; заявления на предоставление займа на сумму 453 026 руб. от 15.05.2019; заявления на перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей от 15.05.2019; обязательства о подачи документов в ПФР РФ от 15.05.2019; уведомления об уплате членского взноса в размере 36 руб. от 15.05.2019; описи документов, принятых для оказания государственных услуг прекращение ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости, от 17.08.2019; приходного кассового ордера на сумму 50 руб. (членский взнос) от 15.05.2019; приходного кассового ордера на сумму 50 руб. (обязательный паевой взнос) от 15.05.2019; приходного кассового ордера на сумму 15 450 руб. (погашение займа) от 12.06.2019; приходного кассового ордера на сумму 36 242,08 руб. (членский взнос) от 12.06.2019; приходного кассового ордера на сумму 9 060,52 рублей (погашение займа) от 12.06.2019, платежного поручения № 6965 от 11.06.2019 на сумму 16 000 рублей; платежного поручения № 7453 от 25.06.2019 на сумму 87 000 рублей; платежного поручения № 6964 от 11.06.2019 на сумму 50 000 рублей; платежного поручения № 7452 от 25.06.2019 на сумму 403 026 рублей; компьютерной распечатки фотографий жилого дома на 6-ти листах, копии дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости на жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, выписки ПАО Сбербанк России по счетам Бычкова А.С., выписки ПАО Сбербанк России по счетам Артюховой Т.В. за период с 10.06.2019 по 31.12.2019, выписку ПАО Сбербанк России по счетам Свидетель №6, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного капитала) № Z25 2019-06-27 133 от 18 июля 2019 года, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, договор купли-продажи жилого дома с использованием заемных денежных средств от 25 апреля 2019 года, опись документов, принятых для оказания государственных услуг - регистрация перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества) от 26 августа 2019 года, копию уведомлении об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала № 401 от 25 июля 2019 года, договор займа № 47 от 15 мая 2019 года, договор займа № 48 от 15 мая 2019 года, квитанцию ПКО № (данные изъяты) от 15 мая 2019 года, квитанцию ПКО № (данные изъяты) от 15 мая 2019 года, уведомление <данные изъяты> от 15 мая 2019 года, выписку из реестра пайщиков <данные изъяты> от 15 мая 2019 года, два обязательства о приобретении объекта недвижимости от 15 мая 2019 года, хранящиеся у Артюховой Т.В. - оставить по месту хранения.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственные поддержки на имя Артюховой Т.В., хранящееся в УПФР (ГУ) в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе - оставить по месту хранения;

- дело лица, имеющего право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей в Иркутской области на имя Артюховой Т.В., хранящееся в Управлении министерства социальной развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району - оставить по месту хранения;

- Анкета на предоставление займа <данные изъяты> от 06.05.2019; согласие на получение кредитного отчета от 06.05.2019; заявление на вступление в кооператив от 15.05.2019; выписка из реестра пайщиков от 15.05.2019; договор займа № 47 от 15.05.2019; заявление на предоставление займа на сумму 103 000 руб. от 15.05.2019; уведомление об уплате членского взноса в размере 50 руб. от 15.05.2019; заявление на перечисление денежных средств в размере 103 000 руб, от 15.05.2019; обязательство о подачи документов в «Управление соцзащиты населения» от 15.05.2019; договор займа №48 от 15.05.2019; заявление на предоставление займа на сумму 453 026 руб. от 15.05.2019; заявление на перечисление денежных средств в размере 453 026 от 15.05.2019; обязательство о подачи документов в ПФР РФ от 15.05.2019; уведомление об уплате членского взноса в размере 36руб. от 15.05.2019 ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг прекращение ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости, от 17.08.2019; приходный кассовый ордер на сумму 50 руб. (членский взнос) от 15.05.2019; приходный кассовый ордер на сумму 50 руб. (обязательный паевой взнос) от 15.05.2019; приходный кассовый ордер на сумму 15 450 руб. (погашение займа) от 12.06.2019; приходный кассовый ордер на сумму 36 242,08 руб. (членский взнос) от 12.06.2019; приходный кассовый ордер на сумму 9 060,52 рублей (погашение займа) от 12.06.2019, платежное поручение № 6965 от 11.06.2019 на сумму 16 000 рублей; платежное поручение № 7453 от 25.06.2019 на сумму 87 000 рублей; платежное поручение № 6964 от 11.06.2019 на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № 7452 от 25.06.2019 на сумму 403 026 рублей; компьютерная распечатка фотографий жилого дома на 6-ти листах, хранящиеся в <данные изъяты> по адресу: <адрес> - оставить по месту хранения.

    - дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости на жилой дом по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости: на земельный участок по адресу: <адрес>, хранящиеся в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области - оставить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Иркутского областного суда через Усольский городской суд в течение десяти суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья                                                                                                  Н.В. Конева