Решение по делу № 1-290/2017 от 31.07.2017

Дело № 1-290/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2017 года город Севастополь

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего – судьи Колупаевой О.А.,

при секретаре – Старожук В.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Нахимовского района города Севастополя Гоголева А.Н.,

защитника подсудимого – адвоката Сарбаева Г.М., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, действующего на основании удостоверения №, выданного ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего Потерпевший №2 – ФИО10,

потерпевших – Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6,

подсудимого – Егназаряна А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Нахимовского районного суда города Севастополя в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

ЕГНАЗАРЯНА АРМЕНА РУБЕНОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Армянской ССР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, д. Кульгеш, <адрес>, проживающего по адресу: г. Севастополь, <адрес>, имеющего среднее образование, официально не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ., военнообязанного, не состоящего на учете у врача нарколога и психиатра, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, -

УСТАНОВИЛ:

Егназарян А.Р. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени между ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту – лицо-1), находясь на территории г. Севастополя, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием и на дальнейшую легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, создал устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу, в которую вошли Егназарян А.Р., а также лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство – лицо-2, лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6 лицо-7 соответственно, для длительного, совместного ведения преступной деятельности и последующего совершения тяжких преступлений корыстно-имущественного характера и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений.

При этом, договорившись о создании такой группы и объединившись в нее с вышеперечисленными лицами в вышеуказанных целях, лицо-1, в соответствии с имеющимися планами и заранее определенной направленностью планируемых к совершению преступных деяний, определил механизм и характер действий каждого из членов группы при подготовке, совершении и последующем сокрытии преступлений, с распределением ролей и степени участия.

Так, лицо-1 отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а Егназаряну А.Р., лицу-2, лицу-3, лицу-4, лицу-5, лицу-6, лицу-7 отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лица-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

Далее в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Егназарян А.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, предоставил лицу-1 сведения об объекте недвижимости - квартире, расположенной по адресу: г. Севастополь, <адрес> принадлежащей на праве собственности Потерпевший №1

После чего, в вышеуказанное время лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, а именно на хищение и приобретение права на принадлежащее Потерпевший №1 жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: г. Севастополь, <адрес>, с целью ее последующей легализации, путем незаконной реализации добросовестному приобретателю, разработал преступный план, в соответствии с которым: Егназарян А.Р. должен был осуществлять координацию между членами организованной преступной группы, передавать распоряжения руководителя группы ее членам, осуществлять передачу документов для оформления, легализовывать похищенное недвижимое имущество, а также приискивать добросовестных покупателей на него.

Лицо-2 должна была изготовлять на территории Украины заведомо подложные документы о наличии у членов организованной группы прав на распоряжение чужим недвижимым имуществом для последующего его хищения, а также вступить в роли выступить в роли фиктивного представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанной квартиры.

Лицо-3, лицо-5, лицо-4, лицо-6, лицо-7, должны были выступать в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанной квартиры, приискивать лиц, которые будут подготавливать документы, необходимые для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и подавать их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также получать в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельство о праве собственности на объект недвижимости. Кроме того указанные лица должны были участвовать в легализации похищенного организованной группой имущества путем его переоформления либо продажи добросовестным приобретателям.

При этом указанные члены организованной группы дали согласие на участие в преступной деятельности и действуя умышленно, из корысти, с целью хищения имущества и приобретения права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, в составе организованной группы во исполнение указанного преступного плана, выполнили действия в соответствии в отведенными ролями, а именно:

- лицо-2, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Украины, при неустановленных следствием обстоятельствах приискала и, находясь на территории г. Севастополя передала лицу-1 подложную нотариальную доверенность, выполненную на бланке ВТI894989UA и удостоверенную частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ по реестру № от имени Потерпевший №1 - собственника указанного жилого помещения, дающую ей право распоряжаться данной квартирой, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, лицо-1, находясь у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г.Севастополь, пл.Восставших, <адрес>, лично передал Свидетель №9 нотариальную доверенность от имени Потерпевший №1, а также паспортные данные Потерпевший №1 и лица-2 для изготовления договора купли-продажи похищенного имущества, действуя путем обмана и злоупотребления доверием Свидетель №9, выдав лицо-2 за представителя собственника. Далее лицо-2, находясь в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г.Севастополь, пл.Восставших, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ подписала изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-2, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №1, продала принадлежащую последнему на праве собственности <адрес> г. Севастополя, стоимостью 3804247,00 (три миллиона восемьсот четыре тысячи двести сорок семь) руб. 00 коп. Лицо-4, а также совместно с последним, осуществляя обман и злоупотребляя доверием сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя членами организованной группы, подала указанные документы ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанной квартиры на лицо-4.

Лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории г. Севастополя приискал Свидетель №9, неосведомлённую о преступных намерениях участников организованной группы, и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последней, а также путем обмана и злоупотребления доверием опосредованно через Свидетель №9 сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, убедив последнюю в подлинности вышеуказанной доверенности, договорился с ней за вознаграждение в размере 5 000 рублей об изготовлении договора купли-продажи имущества Потерпевший №1, подготовке и оформлении документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и подаче их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также о получении в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. При этом лицо-1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя сопровождал Свидетель №9 в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы, а также предоставлял последней сведения о похищаемом имуществе, его законном владельце, покупателе и лице, которое выступит в роли представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного имущества и передавал Свидетель №9 подготовленные на ее имя нотариальные доверенности от имени участников организованной группы для представления интересов последних в государственных органах.

Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, осуществлял сопровождение сделок по купле-продаже вышеуказанной квартиры, передавая инструкции руководителя организованной группы ее членам лица-2, лица-4, а также неосведомленной о преступных намерениях указанной группы Свидетель №9, совместно с лицом-1 сопровождал Свидетель №9 в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы.

Лицо-4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, для изготовления договора купли-продажи похищенного имущества, предоставил свои паспортные данные лицу-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, подписал от имени покупателя изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-2, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №1, продала принадлежащую последнему на праве собственности <адрес> г. Севастополя, стоимостью 3804247,00 (три миллиона восемьсот четыре тысячи двести сорок семь) руб. 00 коп., совместно с последней, осуществляя обман и злоупотребляя доверием сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя членами организованной группы, подал указанные документы в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанной квартиры на себя, при этом выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для получения последней выписки из ЕГРП на указанный объект недвижимости.

Свидетель №9, действуя вследствие обмана и злоупотребления доверием лицом-1, являясь неосведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы и незаконности сделки по купле-продаже имущества Потерпевший №1, за вознаграждение в размере 5 000 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства в <адрес> в г. Севастополе, изготовила договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-2, действуя в интересах всех соучастников, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №1, продала принадлежащую последнему на праве собственности <адрес> г. Севастополя, стоимостью 3804247,00 (три миллиона восемьсот четыре тысячи двести сорок семь) руб. 00 коп., лицу-4 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, передала указанный договор лицу-1, лицо-2 и лицо-4 для его подачи совместно с иными документы с целью регистрации права собственности на <адрес> г. Севастополя за лицом-4 и далее действуя по нотариальной доверенности от лица-4, ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, получила и передала лицу-1 выписку из ЕГРП о праве собственности <адрес> г. Севастополя за лицом-4, тем самым члены организованной преступной группы получили в собственность похищенное недвижимое имущество с целью его последующей легализации.

Лицо-2, лицо-7, Лицо-3 и лицо-6 непосредственных действий по совершению мошеннических действий, направленных на хищение указанной квартиры не выполняли, однако, будучи в составе организованной группы, сплочённой единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий право собственности на квартиру Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: г. Севастополь, <адрес>, - Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя было зарегистрировано за лицом-4, то есть получено членами организованной преступной группы, что повлекло лишение права гр-на Потерпевший №1 на жилое помещение – вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя, Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил мошенничество, то есть похитил имущество и приобрел право на имущество, принадлежащее гр-ну Потерпевший №1 – <адрес> г. Севастополя, стоимостью 3804247,00 (три миллиона восемьсот четыре тысячи двести сорок семь) руб. 00 коп. путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере и лишив гр-на Потерпевший №1 права на жилое помещение.

Кроме того, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, находясь на территории г. Севастополя, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием и на дальнейшую легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, создал устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу, в которую вошли Егназарян А.Р., а также лицо-2, лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6, лицо-7 для длительного, совместного ведения преступной деятельности и последующего совершения тяжких преступлений корыстно-имущественного характера и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений.

При этом, договорившись о создании такой группы и объединившись в нее с вышеперечисленными лицами в вышеуказанных целях, лицо-1 в соответствии с имеющимися планами и заранее определенной направленностью планируемых к совершению преступных деяний, определил механизм и характер действий каждого из членов группы при подготовке, совершении и последующем сокрытии преступлений, с распределением ролей и степени участия.

Так, лицо-1 отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а Егназаряну А.Р., а также лицу-2, лицу-3, лицу-4, лицу-5, лицу-6, лицу-7 отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лицо-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовывать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил мошенничество, то есть похитил имущество и приобрел право на имущество, принадлежащее гр-ну Потерпевший №1 – <адрес> г. Севастополя, стоимостью 3804247,00 (три миллиона восемьсот четыре тысячи двести сорок семь) руб. 00 коп. путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере и лишив гр-на Потерпевший №1 права на жилое помещение.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на совершение легализации (отмывания) иного имущества, то есть совершения других сделок с иным имуществом – квартирой, расположенной по адресу: г. Севастополь, <адрес>, - совершенной в крупном размере организованной группой в результате совершения вышеуказанного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом разработал преступный план, в соответствии с которым участники организованной группы выполнили действия в соответствии с отведенными ролями, а именно:

Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Севастополя, приискал добросовестного приобретателя - ИП «Потерпевший №6» в лице директора Потерпевший №6, который, будучи неосведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, изъявил намерение приобрести в свою собственность как индивидуального предпринимателя указанную выше квартиру за 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. При этом, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории г. Севастополя, приискал неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, своего знакомого Свидетель №4, который должен был за вознаграждение в сумме 30000 рублей выступить в роли представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже жилого помещения, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, на основании нотариальной доверенность от имени лица-4 – фиктивного собственника указанного жилого помещения, дающую право Свидетель №4 распоряжаться данной квартирой.

Лицо-4, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении кафе «Абсолют», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. <адрес>, сообщил Потерпевший №6, что является реальным собственников квартиры, расположенной по адресу: г. Севастополь, <адрес>, которую готов продать ему за 2750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, лицо-4 уполномочил Свидетель №4 подготовить все необходимые документы для продажи приобретенного участниками организованной преступной группы в результате совершения ими преступления, недвижимого имущества – вышеуказанной квартиры, провести государственную регистрацию прав на указанное недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, а также продать ему (лицу-4) вышеуказанное недвижимое имущество.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, действуя вследствие обмана и злоупотребления доверием Егназаряна А.Р., будучи неосведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, прибыл по адресу: г. Севастополь, <адрес>, где действуя по нотариальной доверенности от имени лица-4, незаконно приобрётшем право собственности на квартиру Потерпевший №1, расположенную по адресу: г. Севастополь, <адрес>, заключил договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную квартиру, стоимостью 3 681 288 (три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, с добросовестным приобретателем ИП «Потерпевший №6» в лице директора Потерпевший №6, и получил от последнего денежные средства в размере 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. с целью передачи их Егназаряну А.Р. для дальнейшего распределения между соучастниками преступления, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Лицо-2, лицо-5, лицо-7, лицо-3, лицо-6 непосредственных действий, направленных на легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом – указанной квартирой не выполняли, однако, будучи в составе организованной группы, сплочённой единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя, Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом – квартирой, расположенной по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 3 681 288 (три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, приобретенной организованной группой в результате совершения преступления, путем продажи добросовестному покупателю, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере.

Кроме того, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, находясь на территории г. Севастополя, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием и на дальнейшую легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, создал устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу, в которую вошли Егназарян А.Р., лицо-2, лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6, лицо-7 для длительного, совместного ведения преступной деятельности и последующего совершения тяжких преступлений корыстно-имущественного характера и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений.

Так, лицо-1 отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а ФИО2, и лицу-2, лицу-3, лицу-4, лицу-5, лицу-6, лицу-7 отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лица-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовывать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

Далее в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, действуя во исполнение совместного преступного умысла, получил от ФИО12 оригиналы правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, в соответствии с которыми Потерпевший №2 на праве собственности является его владельцем.

После чего, в вышеуказанное время лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, а именно на хищение принадлежащего ФИО12 земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, - с имеющемся на нем кафе «Абсолют», с целью его последующей легализации, путем незаконной сдачи в арендное пользование добросовестным арендаторам, разработал преступный план, в соответствии с которым:

Егназарян А.Р. должен был выступить в роли фиктивного представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного земельного участка, осуществлять координацию между членами организованной преступной группы, передавать распоряжения руководителя группы ее членам, осуществлять передачу документов для оформления, легализовывать похищенное недвижимое имущество.

Лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6, лицо-7, должны были выступать в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного земельного участка, предоставлять свои паспортные данные и иные необходимые сведения лицу-1 для изготовления документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и после чего подавать их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также получать в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельство о праве собственности на объект недвижимости. Кроме того указанные лица должны были участвовать в легализации похищенного организованной группой имущества путем его сдачи в арендное пользование в добросовестным арендаторам.

При этом указанные члены организованной группы дали согласие на участие в преступной деятельности и действуя умышленно, из корысти, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, в составе организованной группы во исполнение указанного преступного плана, выполнили действия в соответствии с отведенными ролями, а именно:

Лицо-2, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Украины, при неустановленных следствием обстоятельствах приискала и, находясь на территории г. Севастополя, передала лицу-1 подложную нотариальную доверенность, выполненную на бланке НАН914876 и удостоверенную частным нотариусом Луганского городского нотариального округа ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ по реестру №, от имени ФИО12 - собственника указанного земельного участка, дающую Егназаряну А.Р. право распоряжаться от имени собственника его имуществом.

Лицо-1, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, приискал Свидетель №9, неосведомлённую о преступных намерениях участников организованной группы, и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последней, а так же, путем обмана и злоупотребления доверием опосредованно через Свидетель №9 сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, убедив последнюю в подлинности вышеуказанной доверенности, договорился с ней за вознаграждение в размере 5 000 рублей об изготовлении договора купли-продажи имущества ФИО12, подготовке и оформлении документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и подаче их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также о получении в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. При этом лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, совместно с Егназаряном А.Р., сопровождал Свидетель №9 в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы, а также предоставлял последней сведения о похищаемом имуществе, его законном владельце, покупателе и лице, которое выступит в роли представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного имущества и передавал Свидетель №9 подготовленные на ее имя нотариальные доверенности от имени участников организованной группы для представления интересов последних в государственных органах.

Егназарян А.Р., в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, для изготовления договора купли-продажи похищенного имущества, предоставил свои паспортные данные лицу-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ Егназарян А.Р., находясь в салоне неустановленного автомобиля марки «Ауди», черного цвета, припаркованного у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, подписал от имени представителя собственника изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Егназарян А.Р., выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени ФИО12, продал принадлежащий последнему на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) руб. 00 коп. лицу-6, при этом Егназарян А.Р. выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для подачи последней указанных документов в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка на лицо-6. При этом Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя осуществлял сопровождение сделок по купли-продажи вышеуказанного земельного участка, передавая инструкции руководителя организованной группы ее членам лицу-2 и лицу-6, а также неосведомленной о преступных намерениях указанной группы Свидетель №9, совместно с лицом-1 сопровождая последую в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы.

Лицо-6, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, для изготовления договора купли-продажи похищенного имущества, предоставил свои паспортные данные лицу-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ лицо-6, находясь в салоне неустановленного автомобиля марки «Ауди» черного цвета, припаркованного у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, подписал от имени покупателя изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Егназарян А.Р., выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени ФИО12, продал принадлежащий последнему на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) руб. 00 коп. лицу-6, при этом лицо-6 выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для подачи последней указанных документов в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка на лицо-6, а также выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для получения последней в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на указанный объект недвижимости.

Свидетель №9, действуя вследствие обмана и злоупотребления доверием лица-1, являясь неосведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы и незаконности сделки по купле-продаже имущества ФИО12, за вознаграждение в размере 5 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства в <адрес> в г. Севастополе, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, действуя в интересах всех соучастников, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени ФИО12, продал принадлежащий последнему на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) руб. 00 коп., лицу-6 и ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, передала для подписания указанный договор лицу-1, ФИО2 и лицу-6, после чего в вышеуказанное время Свидетель №9, опосредованно осуществляя обман и злоупотребляя доверием сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, указанный договор совместно с иными документами, подала в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> за лицом-6 и далее, действуя по нотариальной доверенности от лица-6, ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, получила свидетельство о праве собственности земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> за лицом-6, которое передала лицу-1, тем самым члены организованной преступной группы получили в собственность похищенное недвижимое имущество с целью его последующей легализации.

Лицо-4, лицо-7, лицо-3 и лицо-5 непосредственных действий, направленных на хищение указанного земельного участка не выполняли, однако, будучи в составе организованной группы, сплочённой единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий право собственности на земельный участок ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя, расположенным по адресу: г. Севастополь, <адрес>, было зарегистрировано за лицом-6, то есть получено членами организованной преступной группы.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя, Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил мошенничество, то есть похитил имущество, принадлежащее гр-ну ФИО12 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) руб. 00 коп., с имеющемся на нем кафе «Абсолют», путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым ФИО12 материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, лицо-1 отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а Егназаряну А.Р., лицу-2, лицу-3, лицу-4, лицу-5, лицу-6, лицу-7 отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лица-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовывать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил мошенничество, то есть похитил имущество, принадлежащее гр-ну ФИО12 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) руб. 00 коп., с имеющемся на нем помещением кафе «Абсолют», путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым ФИО12 материальный ущерб в особо крупном размере.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на совершение легализации (отмывания) иного имущества, то есть совершения других сделок с иным имуществом в крупном размере - земельным участком, расположенным по адресу: г. Севастополь, <адрес>, приобретенным организованной группой в результате совершения вышеуказанного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, разработал преступный план, в соответствии с которым участники организованной группы выполняли действия в соответствии с отведенными ролями, а именно:

Лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении кафе «Абсолют», расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, приискивал неустановленных следствием лиц – добросовестных арендаторов, которым при неустановленных обстоятельствах и условиях сдавал в арендное пользование земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес> стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) рублей 00 копеек, с имеющимся на нем помещением кафе «Абсолют», выдавая Егизаряна Н.Г. за собственника указанного имущества и получая материальную выгоду, которую в последствии распределял между участниками организованной группы. Далее лицо-1, в вышеуказанное время и в вышеуказанном месте, приискал добросовестного арендатора Свидетель №16, неосведомлённого о преступных намерениях участников организованной группы, и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последнего, договорился о сдаче ему за 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в арендное пользование земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) рублей 00 копеек, с имеющимся на нем помещением кафе «Абсолют», выдав Егизаряна Н.Г. за собственника указанного имущества. При этом, лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного кафе, неоднократно, единожды в месяц, получал от Свидетель №16 за арендное пользование последним земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> имеющимся на нем помещением кафе «Абсолют» денежные средства в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, которые в последствии распределял между участниками организованной группы.

Лицо-6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, подписывал изготовленные при неустановленных обстоятельствах договора аренды, согласно которым он, выступая в роли собственника земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) рублей 00 копеек, с имеющимся на нем помещением кафе «Абсолют», сдавал в арендное пользование вышеуказанное имущество неустановленным лицам – добросовестным арендаторам при неустановленных условиях, выдавая себя за собственника указанного имущества с целью получения материальной выгоды для участников организованной группы. Далее Егизарян Н.Г., в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах подписал изготовленный при неустановленных обстоятельствах договор аренды между ним и Свидетель №16, согласно которому он, выступая в роли собственника земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> имеющимся на нем помещением кафе «Абсолют», сдал в арендное пользование вышеуказанное имущество за 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек добросовестному арендатору Свидетель №16, тем самым члены организованной преступной группы легализовали похищенное указанное недвижимое имущество в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом.

Лицо-2, Егназарян А.Р., лицо-4, лицо-7, лицо-3, лицо-5 непосредственных действий, направленных на легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом – указанным земельным участком не выполняли, однако будучи в составе организованной группы, сплоченной единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

Таким образом, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом – земельным участком, расположенным по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1291026 (один миллион двести девяносто одна тысяча двадцать шесть) рублей 00 копеек с имеющимся на нем помещением кафе «Абсолют», приобретенным организованной группой в результате совершения ими преступления, в крупном размере, путем сдачи его в арендное пользование добросовестным арендаторам, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом.

Кроме того, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, находясь на территории г. Севастополя, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием и на дальнейшую легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, создал устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу, в которую вошли Егназарян А.Р., лицо-2, лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6 для длительного, совместного ведения преступной деятельности и последующего совершения тяжких преступлений корыстно-имущественного характера и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений.

Так, лицо-1 отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а Егназаряну А.Р., лицу-2, лицу-3, лицу-4, лицу-5, лицу-6, лицу-7 отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лица-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовывать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

Далее, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, действуя во исполнение совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах получил сведения об объекте недвижимости - земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, и принадлежащем на праве собственности Потерпевший №3

После чего, в вышеуказанное время лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, а именно на хищение принадлежащего Потерпевший №3 земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, с целью его последующей легализации, путем незаконной реализации добросовестному приобретателю, разработал преступный план, в соответствии с которым:

- Егназарян А.Р. должен был осуществлять координацию между членами организованной преступной группы, передавать распоряжения руководителя группы ее членам, осуществлять передачу документов для оформления, легализовывать похищенное недвижимое имущество, а также приискивать добросовестных покупателей на него.

- лицо-2 должна была изготовить на территории Украины заведомо подложные документы о наличии у членов организованной группы прав на распоряжение чужим недвижимым имуществом для последующего его хищения.

- лицо-6, лицо-4, лицо-3, лицо-7, должны были выступать в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного земельного участка, предоставлять свои паспортные данные и иные необходимые сведения лицу-1 для изготовления документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и после чего подавать их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также получать в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельство о праве собственности на объект недвижимости. Кроме того указанные лица должны были участвовать в легализации похищенного организованной группой имущества путем его переоформления либо продажи добросовестным приобретателям.

При этом, указанные члены организованной группы дали согласие на участие в преступной деятельности и действуя умышленно, из корысти, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, в составе организованной группы во исполнение указанного преступного плана, выполнили действия в соответствии с отведенными ролями, а именно:

- лицо-1, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г.Севастополь, пл.Восставших, <адрес>, приискал Свидетель №9, неосведомлённую о преступных намерениях участников организованной группы, и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последней, а так же, путем обмана и злоупотребления доверием опосредованно через Свидетель №9 сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, убедив последнюю в подлинности вышеуказанной доверенности, договорился с ней за вознаграждение в размере 5 000 рублей об изготовлении договора купли-продажи имущества Потерпевший №3, а затем подготовке и оформлении документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и подаче их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также о получении в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. При этом, лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, совместно с Егназаряном А.Р., сопровождал Свидетель №9 в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы, а также предоставлял последней необходимые сведения о похищаемом имуществе, его законном владельце, покупателе, лице, которое выступит в роли представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного имущества и передавал Свидетель №9 подготовленные на ее имя нотариальные доверенности от имени участников организованной группы для представления интересов последних в государственных органах.

- Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, осуществлял сопровождение сделок по купле-продаже вышеуказанного земельного участка, передавая инструкции руководителя организованной группы ее членам лицу-2, лицу-3, лицу-5, а также неосведомленной о преступных намерениях указанной группы Свидетель №9, совместно с лицом-1, сопровождая последнюю в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы.

- лицо-5, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, для изготовления договора купли-продажи похищаемого имущества предоставила свои паспортные данные лиццу-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ лицо-5, в неустановленном следствием месте на территории г. Севастополя подписала изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №3, продала принадлежащий последней на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек лицу-3, при этом лицо-5, выдала нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для подачи последней указанных документов в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка на лицо-3.

- лицо-3, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, для изготовления договора купли-продажи похищаемого имущества предоставила свои паспортные данные лицу-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ лицо-3, в неустановленном следствием месте на территории г. Севастополя подписал изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-5, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №3, продала принадлежащий последней на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек лицу-3, при этом лицо-3 выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для подачи последней указанных документов в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка на лицо-3, а также выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для получения последней в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на указанный объект недвижимости.

- Свидетель №9, действуя вследствие её обмана и злоупотребления доверием лицом-1, являясь неосведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы и незаконности сделки по купле-продаже имущества Потерпевший №3 за вознаграждение в размере 5 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства в <адрес> в г. Севастополе, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-5, действуя в интересах всех соучастников, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №3 продала принадлежащий последней на праве собственности земельный участок по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек лицу-3 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, передала указанный договор лицу-1, для его подписания, после чего в вышеуказанное время Свидетель №9, действуя по нотариальным доверенностям от лица-5 и лица-3, опосредованно осуществляя обман и злоупотребляя доверием сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, подала указанные документы в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> за лицом-3 и далее действуя по нотариальной доверенности от лица-3, ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, получила свидетельство о праве собственности земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> за лицом-3, которое передала лицу-1, тем самым члены организованной преступной группы получили в собственность похищенное недвижимое имущество с целью его последующей легализации.

- лицо-4, лицо-7 и лицо-6 непосредственных действий, направленных на хищение указанного земельного участка не выполняли, однако будучи в составе организованной группы, сплоченной единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий право собственности на земельный участок Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя, расположенным по адресу: г. Севастополь, <адрес>, было зарегистрировано за лицом-3, то есть получено членами организованной преступной группы.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил мошенничество, то есть похитил имущество, принадлежащее гр-ке Потерпевший №3 – земельный участок по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, находясь на территории г. Севастополя, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием и на дальнейшую легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, создал устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу, в которую вошли Егназарян А.Р., лицо-2, лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6, лицо-7 для длительного, совместного ведения преступной деятельности и последующего совершения тяжких преступлений корыстно-имущественного характера и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений.

Так, лицо-1, отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а Егназаряну А.Р., лицу-2, лицу-3, лицу-4, лицу-5, лицу-6, лицу-7 отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лица-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовывать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил мошенничество, то есть похитил имущество, принадлежащее гр-ке Потерпевший №3 – земельный участок по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом в крупном размере - земельным участком, расположенным по адресу: г. Севастополь, <адрес>, приобретенным организованной группой в результате совершения вышеуказанного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, разработал преступный план, в соответствии с которым участники организованной группы выполнили действия в соответствии с отведенными ролями, а именно:

- лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г.Севастополь, пл.Восставших, <адрес>, приискал Свидетель №9, неосведомлённую о преступных намерениях участников организованной группы, и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последней, а так же, путем обмана и злоупотребления доверием опосредованно через Свидетель №9 сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, убедив последнюю в законности сделки, договорился с ней за вознаграждение в размере 5 000 рублей об изготовлении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, а затем подготовке и оформлении документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и подаче их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также о получении свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. При этом, лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, совместно с Егназаряном А.Р., сопровождал Свидетель №9 в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы, а также предоставлял последней необходимые сведения о похищенном имуществе, его владельце, покупателе, лице, которое выступит в роли представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного имущества и передавал Свидетель №9 подготовленные на ее имя нотариальные доверенности от имени участников организованной группы для представления интересов последних в государственных органах.

- Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Севастополя, осуществлял сопровождение сделок по купле-продаже вышеуказанного земельного участка, передавая инструкции руководителя организованной группы ее членам лицу-3, лицу-5, лицу-3, а также неосведомленной о преступных намерениях указанной группы Свидетель №9, совместно с лицом-1 сопровождая последнюю в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы. Так, Егназарян А.Р., в вышеуказанное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Севастополя, приискал добросовестного приобретателя Потерпевший №5, который, будучи неосведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, изъявил намерение приобрести в свою собственность указанную земельный участок за 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, при этом, Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Севастополя, приискал неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, своего знакомого Свидетель №4, который должен был выступить в роли покупателя, а затем продавца при осуществлении ряда фиктивных сделок по купле-продаже указанного земельного участка. После чего, Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Севастополя приискал неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы ФИО16, который должен был выступить в роли покупателя, а затем продавца при осуществлении ряда фиктивных сделок по купле-продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек.

- Свидетель №9, действуя вследствие её обмана и злоупотребления доверием лицом-1, являясь неосведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы и незаконности сделки по купле-продаже имущества Потерпевший №3 за вознаграждение в размере 5 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства в <адрес> в г. Севастополе, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицу-3, незаконно приобрётший право собственности на земельный участок Потерпевший №3, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, продал указанный земельный участок Свидетель №4 и ДД.ММ.ГГГГ, действуя по нотариальной доверенности от лица-3, находясь в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, опосредованно осуществляя обман и злоупотребляя доверием сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, подала заявление о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес> за Свидетель №4 и ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности от лица-3 получила совместно с Свидетель №4 свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, которое в последствии передала Свидетель №4

- лицо-3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, для изготовления договора купли-продажи похищенного имущества, предоставил свои паспортные данные лицу-1, после чего лицо-3, в вышеуказанное время и вышеуказанном месте, путем предоставления нотариальной доверенности на имя Свидетель №9, продал принадлежащий Потерпевший №3 на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек Свидетель №4

- Свидетель №4, действуя вследствие его обмана и злоупотребления доверием ФИО2, будучи неосведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Севастополя, для изготовления договора купли-продажи похищенного имущества, предоставил свои паспортные данные Егназаряну А.Р., после чего, в вышеуказанное время и вышеуказанном месте, за вознаграждение в размере 5 000 рублей, выступил в роли покупателя при осуществлении ряда фиктивных сделок по купле-продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек, а затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении нотариуса, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, Свидетель №4 выступил в роли продавца при осуществлении ряда фиктивных сделок по купле-продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек и заключил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16

- ФИО16, действуя вследствие его обмана и злоупотребления доверием Егназаряна А.Р., будучи неосведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении нотариуса, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, выступил в роли покупателя при осуществлении ряда фиктивных сделок по купле-продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек, а затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении нотариуса, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, ФИО16 выступил в роли покупателя при осуществлении ряда фиктивных сделок по купле-продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек и заключил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный земельный участок с добросовестным приобретателем Потерпевший №5 и получил от последнего денежные средства в размере 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с целью передачи их Егназаряну А.Р. для дальнейшего распределения между соучастниками преступления, тем самым члены организованной преступной группы легализовали похищенное указанное недвижимое имущество в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом.

- лицо-2, лицо-5, лицо-4, лицо-7 и лицо-6 непосредственных действий, направленных на легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом – указанным земельным участком не выполняли, однако будучи в составе организованной группы, сплоченной единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил легализацию (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом – земельным участком, расположенным по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 2699074 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рублей 00 копеек, приобретенным организованной группой в результате совершения ими преступления, путем продажи добросовестному покупателю, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере.

Кроме того, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, лицо-1, находясь на территории г. Севастополя, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием и на дальнейшую легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, создал устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу, в которую вошли Егназарян А.Р., лицо-2, лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6, лицо-7 для длительного, совместного ведения преступной деятельности и последующего совершения тяжких преступлений корыстно-имущественного характера и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений.

Так, лицо-1 отвел себе роль организатора совершения отдельных преступлений с определением объектов преступного посягательства, а равно руководителя группы и непосредственного исполнителя при совершении противоправных действий, а Егназаряну А.Р., лицо-2.,лицо-3, лицо-4, лицо-5, лицо-6, лицо-7, отвел роли, в соответствии с которыми последние должны были выполнять указания лица-1, осуществлять хищение имущества, после чего легализовывать указанное имущество, подыскивать добросовестных покупателей, а также выполнять иные преступные действия для реализации их совместного преступного умысла.

Далее в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ лицо-1, действуя во исполнение совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах получил сведения об объекте недвижимости - земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес>, и принадлежащем на праве собственности Потерпевший №4

После чего, в вышеуказанное время лицо-1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, а именно на хищение принадлежащего Потерпевший №4 земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, с целью его последующей легализации, путем незаконной реализации добросовестному приобретателю, разработал преступный план, в соответствии с которым:

- лицо-6, лицо-4, лицо-3, лицо-5 и лицо-7, должны были выступать в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного земельного участка, предоставлять свои паспортные данные и иные необходимые сведения лицу-1 для изготовления документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и после чего подавать их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи, а также получать в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельство о праве собственности на объект недвижимости. Кроме того указанные лица должны были участвовать в легализации похищенного организованной группой имущества путем его переоформления либо продажи добросовестным приобретателям.

- лицо-2, в период времени между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории Украины, при неустановленных следствием обстоятельствах приискала и, находясь на территории г. Севастополе передала лицу-1 подложную нотариальную доверенность, выполненную на бланке НАН914899 и удостоверенную частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ по реестру №, от имени Потерпевший №4 - собственника указанного земельного участка, дающую лицу-7 право распоряжаться от имени собственника его имуществом.

- лицо-1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г.Севастополь, пл.Восставших, <адрес>, приискал Свидетель №9, неосведомлённую о преступных участников организованной группы, и, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последней, а так же, путем обмана и злоупотребления доверием опосредованно через Свидетель №9 сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, убедив последнюю в подлинности вышеуказанной доверенности, договорился с ней за вознаграждение в размере 5 000 рублей об изготовлении договора купли-продажи имущества Потерпевший №4, а затем подготовке и оформлении документов, необходимых для перерегистрации права собственности на объект недвижимости и подаче их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи земельного участка, а также о получении в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. При этом лицо-1 в указанный период времени, находясь на территории г. Севастополя, совместно с Егназаряном А.Р., сопровождал Свидетель №9 в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы, а также предоставлял последней необходимые сведения о похищаемом имуществе, его законном владельце, покупателе, лице, которое выступит в роли представителя собственника при осуществлении сделки по купле-продаже указанного имущества и передавал Свидетель №9 подготовленные на ее имя нотариальные доверенности от имени участников организованной группы для представления интересов последних в государственных органах.

- Егназарян А.Р., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Севастополя, осуществлял сопровождение сделок по купле-продаже вышеуказанного земельного участка, передавая инструкции руководителя организованной группы ее членам лицо- 2, лицо-7, лицо-3, а также неосведомленной о преступных намерениях указанной группы Свидетель №9, совместно с лицом-1 сопровождая последнюю в государственных органах, чем обеспечивал контроль и безопасность при совершении преступления членами организованной группы.

- лицо-7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, для изготовления договора купли-продажи похищаемого имущества предоставил свои паспортные данные лицу-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте на территории г. Севастополя лицо-7 подписала изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-7 выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №4, продала принадлежащий последней на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1296900 (один миллион двести девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек лицу-3, при этом лицо-7 выдала нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для подачи последней указанных документов в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка на лицо-3.

- Лицо-3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, для изготовления договора купли-продажи похищаемого имущества предоставил свои паспортные данные лицо-1, после чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте на территории г. Севастополя лицо-3 подписал изготовленный Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-7, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №4, продала принадлежащий последней на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1296900 (один миллион двести девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек лицо-3, при этом лицо-3 выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для подачи последней указанных документов в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка на лицо-3, а также выдал нотариальную доверенность на имя Свидетель №9 для получения последней в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» свидетельства о праве собственности на указанный объект недвижимости.

- Свидетель №9, действуя вследствие её обмана и злоупотребления доверием лица-1, являясь неосведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы и незаконности сделки по купле-продаже имущества Потерпевший №4 за вознаграждение в размере 5 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства в <адрес> в г. Севастополе, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо-7, действуя в интересах всех соучастников, выступая в роли представителя собственника по нотариальной доверенности от имени Потерпевший №4 продала принадлежащий последней на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1296900 (один миллион двести девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек лицо-3 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь», расположенном по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, <адрес>, передала указанный договор лицу-1 для его подписания, после чего Свидетель №9, действуя по нотариальной доверенности от лица-7, в вышеуказанное время указанный договор совместно с иными документами, опосредованно осуществляя обман и злоупотребляя доверием сотрудников ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» и Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, подала их в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» для регистрации сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес> за лицом-3, однако преступный умысел организованной группы не был доведен ими до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ в помещении Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, расположенном по адресу: г. Севастополь, <адрес> регистрации права собственности на недвижимое имущество - земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, <адрес> за лицом-3 было отказано.

- лицо-4, лицо-5 и лицо-6 непосредственных действий, направленных на хищение указанного земельного участка не выполняли, однако будучи в составе организованной группы, сплоченной единством умысла и общностью преступных намерений, были осведомлены о его совершении другими участниками преступной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при изложенных обстоятельствах, находясь на территории г. Севастополя Егназарян А.Р., действуя умышленно, из корысти, в составе организованной группы, совместно с иными членами организованной группы, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего гр-ке Потерпевший №4 – земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>, стоимостью 1296900 (один миллион двести девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Нахимовского района города Севастополя Гоголева А.Н. о проведении судебного заседания с применением особого порядка судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Егназаряна А.Р., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, составленного в соответствии с требованиями ст. 317.5 УПК РФ.

В представлении прокурора указано, что с Егназаряном А.Р. в ходе предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого последний обязан давать правдивые показания о своих действиях при совершений преступления, указать обстоятельства и способ совершения преступления, признать свою вину, сотрудничать в интересах следствия для всесторонности и полноты раскрытия совершенного им преступления; дать показания и изобличить иных участников совершенного преступления, содействовать в раскрытии преступной деятельности последних; дать показания следствию о ранее неизвестных преступлениях, совершенных другими лицами; дать показания об обстоятельствах, при которых были совершены преступления как уже расследуемые, так и ранее не известные; изобличить неустановленных сотрудников УФМС России по г. Севастополю, причастных к совершению преступлений Егназаряном А.Р. и лицом-1; подтвердить свои показания на очных ставках с другими соучастниками преступлений; активно содействовать следствию в изобличении в уголовном преступлении лица-1, а также других лиц в ранее совершенных преступлениях; не возражать против предъявленного на основании его показаний обвинения, подтвердить свои показания в суде.

Так, в представлении прокурора указано, что в ходе следствия после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, Егназарян А.Р. оказывал содействие следствию, и выполнил условия ранее заключенного соглашения с прокурором, в соответствии с которым последний признал свою вину в предъявленном ему обвинении в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах совершения им преступлений, а также об обстоятельствах совершения преступлений другими участниками преступной группы, о ролях и функциях лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также их деятельности в составе организованной группы при совершении преступлений.

Также, Егназарян А.Р., в ходе очных ставок с его участием подробно объяснил механизм совершения мошеннических действий, дал показания о суммах полученного дохода от легализации имущества, добытого преступным путем, дал показания об участии в совершении преступлений иных лиц.

В результате выполнения Егназаряном А.Р. условий досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе следствия по делу были установлены обстоятельства совершения преступлений иными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, направленные на незаконное завладение мошенническим путем земельными участками и квартирами, их последующей легализации, роли и функции участников организованной группы, способы и схемы совершения преступлений, суммы денежных средств, полученных в качестве преступного обогащения. Так, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286, ст. 322.3 УК РФ в отношении иных лиц, а также на основании сведений, предоставленных Егназаряном А.Р., органом следствия предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и нескольким преступлениям по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ иным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Государственный обвинитель в суде, изложив предъявленное подсудимому Егназаряну А.Р. обвинение, полностью подтвердил соблюдение условий досудебного соглашения о сотрудничестве с ним, указывая о том, что полученные сведения способствовали изобличению организатора и иных участников организованной преступной группы, ходатайствовал о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ и ст. 316 УПК РФ в отношении Егназаряна А.Р.

Потерпевшие Потерпевший №3, ФИО17, Потерпевший №6, представитель ФИО10 в суде не возражали против применения судом особого порядка рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого, определенного главой 40.1 УПК РФ. От потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4 представлены заявления, в которых последние также выразили свое согласие на рассмотрение уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Подсудимый Егназарян А.Р. и его защитник Сарбаев Г.М. поддержали мнение государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Егназаряном А.Р. добровольно, при участии защитника, в суде подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обстоятельства по делу и доказанность его вины согласно предъявленного обвинения подсудимый не оспаривает.

Так, подсудимый Егназарян А.Р. признал вину в совершенных преступлениях, не оспаривал представленные суду доказательства, полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия по делу, а также при проведении очных ставок с иными лицами по уголовному делу. Чистосердечно раскаялся в содеянном.

При проверке соблюдения условий досудебного соглашения о сотрудничестве с Егназаряном А.Р. судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от Егназаряна А.Р. и его защитника Сарбаева Г.М. поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием в порядке ст. 317.1 УПК РФ (том 4 л.д. 118-119), которое рассмотрено органом следствия, в результате чего принято постановление о возбуждении перед прокурором данного ходатайства, которое отвечает требованиям ст. 317.2 УПК РФ.

Прокурором, в порядке ст. 317.2 УПК РФ, ходатайство обвиняемого Егназаряна А.Р. и его защитника – удовлетворено, между обвиняемым Егназаряном А.Р. и прокурором Нахимовского района города Севастополя города Севастополя Гоголевым А.Н. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, указаны условия досудебного соглашения, разъяснены права и особенности судебного производства в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, а также последствия предоставления ложных сведений органу следствия, предусмотренные ст. 63.1 УК РФ, а также иные последствия отказа от сотрудничества в суде и невыполнении условий досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым.

После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ДД.ММ.ГГГГ, Егназарян А.Р. допрошен в качестве обвиняемого (том 4 л.д. 104-117, 149-155, 179-181, том 7 л.д. 206-238), и в ходе допросов он дал подробные показания по действию организованной преступной группы, ее организаторе и иных участниках, своей роли, а также роли организатора, участниках и иных лица, схеме легализации полученного имущества, а также о распределении денег от легализации денежных средств, полученных преступным путем.

При проведении очных ставок с лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производств, обвиняемый Егназарян А.Р. полностью подтвердили ранее данные им показания, в присутствии лиц, о которых указан при его допросе, что способствовало изобличению их в совершенных преступлениях (том 6 л.д. 51-52, 53-54, 56-57, 58-59, 65-68, 74-76, 77-78, 79-81, 82-88, 89).

Показания, данные Егназаряном А.Р., способствовали возбуждению уголовных дел в отношении лиц, о преступных действиях которых следствию ранее известно не было (том 6 л.д. 97, 98-100, 125-126, 127-132, 137-144, 149-153, 158-162, 167-169, 174-188), что свидетельствует о выполнении условий заключенного с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что по делу соблюдены положения ст. ст. 317.1-317.5 УПК РФ, нарушений при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе следствия не допущено.

Суд приходит к выводу о том, что Егназаряном А.Р. соблюдены условия досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены его условия, а, учитывая, что подсудимый осознает характер и последствия применения особого порядка судебного разбирательства без проведения судебного разбирательства в общем порядке, суд считает, что по делу может быть принято судебное решение в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Егназарян А.Р. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому, по делу должен быть постановлен обвинительный приговор и назначено наказание с соблюдением требований ч. 2 ст.62 УК РФ за совершенные подсудимым преступления.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по эпизоду совершения преступления по завладению имуществом потерпевшего Потерпевший №1, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по эпизоду совершения преступления по легализации имуществом потерпевшего Потерпевший №1, суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере организованной группой.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по эпизоду совершения преступления по завладению имуществом потерпевшего Потерпевший №2, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по эпизоду легализации имущества потерпевшего Потерпевший №2 суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере организованной группой.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по эпизоду совершения преступления по завладению имуществом потерпевшей Потерпевший №3 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по эпизоду легализации имущества потерпевшего Потерпевший №3 суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, легализация (отмывание) иного имущества, то есть совершение других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере организованной группой.

Умышленные действия подсудимого Егназаряна А.Р. по факту совершения преступления в отношении имущества потерпевшей ФИО18 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Егназаряну А.Р. при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений судом признается, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовное преследование других соучастников преступления; в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие в подсудимого малолетних детей, а в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание подсудимым своей вины в совершенных преступлениях, чистосердечное раскаяние в их совершении, а также состояние здоровья его супруги, которая является инвалидом 2-й группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Егназаряну А.Р., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом при назначении наказания за совершенные им преступления не установлено.

При исследовании личности подсудимого Егназаряна А.Р., судом учитывается, что подсудимый является гражданином РФ, зарегистрирован и проживает на территории РФ, официально не трудоустроен, официального источника дохода не имеет, женат, имеет иждивенцев, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете у врача нарколога и психиатра, является военнообязанным, алкоголизмом и наркоманией не страдает, психическими заболеваниями и расстройствами не страдает.

В суд поведение подсудимого не вызывало сомнений, Егназарян А.Р. отвечал на вопросы внятно, а потому как лицо вменяемое, он подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и общественную опасность совершенных преступлений, которые относятся в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ к тяжким преступлениям, личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, и потому суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ при определении срока наказания за каждое преступления, определяя окончательный срок наказания по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, учитывая положения ст. 66 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, условия жизни его семьи, наличие совокупности смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным не применять дополнительные виды наказания в виде штрафа, ограничения свободы, а также запрета заниматься определённой деятельностью либо занимать определенные должности.

Учитывая личность подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, объект преступных посягательств, роль подсудимого в совершенных преступлениях, суд не находит оснований для применения ст. ст. 73, 64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения его от наказания не имеется.

Оснований для постановления приговора с учетом ч. 6 ст. 15 УК РФ с изменением категории преступлений на менее тяжкие не имеется, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности.

Такое наказание, по мнению суда, будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии со п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подсудимому следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого Егназарна А.Р. в виде домашнего ареста, следует оставить изменить на меру пресечения в виде заключение под стражу, учитывая положения ст. 110 УПК РФ, с целью обеспечения исполнения приговора суда.

В силу ст. ст. 71, 72 УК РФ, в срок наказания по настоящему приговору следует зачесть срок содержания под стражей Егназаряна А.Р. в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства, то есть с момента его фактического задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также время нахождения подсудимого под домашним арестом, исходя из правил ч. 3 ст. 72 УК РФ, п. 2 ч. 10 ст. 109, ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ, из расчета один день за один день за период с ДД.ММ.ГГГГ по момент оглашения приговора.

Арест, наложенный на имущество по данному делу, а именно: на жилое помещение по адресу: г. Севастополь, <адрес>; земельный участок по адресу: г. Севастополь, ул. <адрес>; земельный участок по адресу: г. Севастополь, <адрес>, - в ходе предварительного следствия следует оставить без изменений, поскольку вопрос об аресте на указанное имущество подлежит разращению при рассмотрении уголовного дела №, так как данное уголовное дело является выделенным в отношении подсудимого Егназаряна А.Р.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему делу, материалы которого в отношении Егназаряна А.Р. выделены в отдельное производство из уголовного дела №, следует разрешить при рассмотрении данного уголовного дела по существу, поскольку вещественные доказательства по данному делу являются таковыми и по уголовному делу, из которого данное дело было выделено в отдельное производство.

При разрешении вопроса о конфискации имущества в отношении Егназаряна А.Р. по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ судом установлено, что конфискация к имуществу подсудимого не применяется, поскольку органом следствия не установлено иного имущества, добытого преступным путем, кроме имущества потерпевших по делу.

Потерпевшим Потерпевший №5 в суде подано исковое заявление о взыскании с подсудимого Егназаряна А.Р. суммы материального ущерба в размере 1 500 000 рублей, суммы морального вреда – 500 000 рублей, а также сумма процессуальных издержек по делу – 100 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №5 в суде иск поддержал полностью.

Против удовлетворения иска возражал подсудимый и его защитник.

Государственный обвинитель посчитал иск обоснованным в части возмещения материального и морального вреда, полагался на усмотрение суда в части процессуальных издержек, указывая о несоразмерности заявленных требований.

Учитывая, что поданный гражданский иск требует дополнительных расчетов, доказывания обстоятельств по нему, и потому в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ, следует признать за потерпевшей право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302, 304, 307-309, 316, 317.1-317.9 УПК РФ, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ЕГНАЗАРЯНА АРМЕНА РУБЕНОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду завладения имуществом потерпевшего Потерпевший №1), с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, - в виде трех (3-х) лет шести (6-ти) месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду совершения преступления по легализации имущества потерпевшего Потерпевший №1), с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, – в виде двух (2-х) лет шести (6-ти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду завладения имуществом потерпевшего Потерпевший №2), с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, - в виде трех (3-х) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду совершения преступления по легализации имущества потерпевшего Потерпевший №2), с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, – в виде двух (2-х) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду завладения имуществом потерпевшей Потерпевший №3), с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, - в виде трех (3-х) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду совершения преступления по легализации имущества потерпевшей Потерпевший №3), с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, – в виде двух (2-х) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду завладения имуществом потерпевшей Потерпевший №4),с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, – в виде двух (2-х) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно назначить ЕГНАЗАРЯНУ АРМЕНУ РУБЕНОВИЧУ, с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, наказание в виде четырех (4-х) лет шести (6-ти) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания осужденному ЕГНАЗАРЯНУ А.Р. исчислять с момента провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок назначенного наказания срок содержания Егназаряна А.Р. под стражей до судебного разбирательства и в ходе него за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок нахождения его под домашним арестом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения в отношении осужденного ЕГНАЗАРЯНА Армена Рубеновича в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно, отменив установленные судом ограничения для домашнего ареста.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №5 в порядке ч. 2 ст. 309 УПК РФ о возмещении вреда, причиненного преступлением, в общей сумме 2 100 000 рублей – оставить без рассмотрения, признав за ним право предъявления гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество, а именно: на жилое помещение по адресу: г. Севастополь, <адрес>; земельный участок по адресу: г. Севастополь, ул. <адрес>; земельный участок по адресу: г. Севастополь, <адрес>, - оставить без изменений для разрешения данного вопроса при рассмотрении уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Севастопольского городского суда в течение десяти суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, представления через Нахимовский районный суд г. Севастополя, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденному, содержащему под стражей, - в тот же срок и в том же порядке, с момента получения копии настоящего приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы кем-либо из участников процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или подано соответствующее заявление.

Председательствующий:

Судья Нахимовского районного

суда города Севастополя О.А. Колупаева

Решение по делу № 1-290/2017 от 31.07.2017

1-290/2017

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица