Решение по делу № 1-25/2023 (1-293/2022;) от 24.10.2022

52

Дело № 1-25/2023

УИД 42RS0003-01-2022-001253-77

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Березовский 17 мая 2023 года

Березовский городской суд Кемеровской области в составе

председательствующего судьи Воробьевой И.Ю.,

с участием государственного обвинителя прокурора г.Березовского Пузырькова Р.С.,

подсудимых Колесникова К.А., Бальцера А.И.,

защитников адвокатов Воронкиной А.А., Суховеева А.Б.,

при секретаре Вининчук И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

КОЛЕСНИКОВА ФИО82, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

БАЛЬЦЕРА ФИО83, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Колесников К.А. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Бальцер А.И. совершил пособничество в растрате, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2020 года по 31.12.2020 Колесников К.А., замещающий должность исполняющего обязанности директора <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> имеющий право действовать от его имени без доверенности, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, при содействии пособника Бальцера А.И., осуществляющего перевозки сыпучих грузов, в том числе каменного угля, для юридических и физических лиц по гражданско-правовым договорам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, совершили хищение имущества, принадлежащего <данные изъяты> и вверенного Колесникову К.А. в силу занимаемой должности, - угля каменного марки ССр, в объеме 988,1 тонн, а также денежных средств в сумме 247150 рублей, находящихся на расчетном счете <данные изъяты> №, причинив своими действиями <данные изъяты> имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1994397 рублей 35 копеек, при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2020 года и не позднее 02.11.2020, находясь
в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, Колесников К.А. и Бальцер А.И., с целью хищения чужого имущества путем растраты в особо крупном размере, договорились о совершении хищения имущества - угля каменного марки ССр, в объеме 988,1 тонн, принадлежащего <данные изъяты>, а именно: что Бальцер А.И., оказывающий услуги по перевозке сыпучих грузов, в том числе каменного угля для юридических и физических лиц по гражданско-правовым договорам, окажет содействие в совершении преступления - перевозке и реализации угля каменного марки ССр, в объеме 988,1 тонн, принадлежащего <данные изъяты>.

В свою очередь, Колесников К.А., являясь исполняющим обязанности директора <данные изъяты>, изготовит транспортные накладные для хищения путем растраты вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере – угля марки ССр в объеме 988,1 тонн, поставляемого для нужд <данные изъяты> из <адрес>», стоимостью 1768 рублей 29 копеек за тонну угля.

В период времени с 02.11.2020 по 24.12.2020, находясь
в помещении здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, Колесников К.А., реализуя совместный преступный умысел с Бальцером А.И., направленный на хищение в особо крупном размере принадлежащего <данные изъяты> Кузбасса и вверенного ему имущества – угля, с целью его безвозмездного изъятия и незаконного распоряжения данным имуществом путем растраты, с использованием своего служебного положения, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в предприятии, имея обязанность по доставке благотворительного угля на территорию <данные изъяты> и постановке его на баланс предприятия, то есть принятие в свое оперативное управление, действуя против интересов предприятия, изготовил 77 транспортных накладных, распечатав их на рабочем компьютере и заверив печатью предприятия, и передав в период с 02.11.2020 по 30.11.2020 на подпись начальнику ремонтного цеха <данные изъяты> ФИО84., не осведомленному о его преступных намерениях, а в период с 01.12.2020 по 23.12.2020 лично подписав указанные транспортные накладные, тем самым утвердив их, после чего в вышеуказанный период времени, находясь в помещении административного здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> а также на участке местности, расположенном возле жилого дома по адресу: <адрес>, передал транспортные накладные Бальцеру А.И., имеющему умысел на пособничество при растрате, то есть хищения чужого имущества, вверенного Колесникову К.А., в особо крупном размере, из корыстных побуждений, будучи осведомленным о совершаемом преступлении, и осознававшего противоправный характер своих действий, предвидевшего возможность наступления общественно – опасных последствий и желая их наступления.

После чего, в период времени с 02.11.2020 по 24.12.2020, Бальцер А.И., с целью пособничества, оказывая содействие Колесникову К.А. по перевозке и реализации угля каменного марки ССр, в объеме 988,1 тонн, принадлежащего <данные изъяты> и вверенного последнему, используя переданные ему Колесниковым К.А. транспортные накладные, организовал вывоз из промышленной зоны <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, угля марки ССр в объеме 988,1 тонн, стоимостью 1768 рублей 29 копеек за тонну угля, а всего на сумму 1 747 247 рублей 35 копеек, предназначенный для нужд <данные изъяты> и дальнейшую реализацию указанного угля третьим лицам. При этом Колесников К.А. скрыл преступный характер, как своих действий, так и Бальцера А.И., путем отражения на балансе предприятия угля как поставленного
в полном объеме. Полученные денежные средства Бальцер А.И. и Колесников К.А. обратили в свою пользу.

Кроме того, в период с октября 2020 по 31.12.2020, находясь
в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, Колесников К.А. и Бальцер А.И., с целью хищения чужого имущества путем растраты, договорились о совершении хищения имущества - денежных средств, находящихся на расчетном счете №, открытом в <данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес>, и вверенных Колесникову К.А., причинив своими действиями ущерб предприятию на общую сумму 247150 рублей, а именно: Бальцер А.И., оказывающий услуги по перевозки сыпучих грузов, в том числе каменного угля для юридических и физических лиц по гражданско-правовым договорам, окажет содействие в совершении преступления – поиск лица для заключения договоров на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, которые фактически исполняться не будут. В свою очередь, Колесников К.А., являясь исполняющим обязанности директора <данные изъяты>, подпишет договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, которые фактически исполняться не будут.

В период с октября 2020 года и не позднее 09.11.2020 Бальцер А.И., с целью пособничества Колесникову К.А. в совершении хищения чужого имущества - денежных средств в размере 247150 рублей, принадлежащих <данные изъяты> и вверенных Колесникову К.А., подыскал для заключения договоров на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов индивидуального предпринимателя ФИО85 ИНН № (далее – ИП Свидетель №23), не принимающей участия в преступлении и не осведомленной о преступном умысле Колесникова К.А. и Бальцера А.И., которая по просьбе последнего изготовила договоры на оказание автотранспортных услуг и направила в адрес <данные изъяты>

После чего, в период времени с 09.11.2020 по 17.12.2020, находясь
в помещении здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, Колесников К.А., реализуя свой совместный преступный умысел с Бальцером А.И., направленный на хищение принадлежащего <данные изъяты> имущества, с использованием своего служебного положения, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в предприятии, с целью безвозмездного изъятия вверенных ему денежных средств с расчетного счета предприятия, и незаконного распоряжения ими путем растраты, действуя против интересов предприятия, подписал договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09.11.2020 и акт № от 23.11.2020, договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16.11.2020 и акт № от 25.11.2020, договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03.12.2020 и акт № от 15.12.2020, договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07.12.2020 и акт № от 17.12.2020, изготовленные ИП Свидетель №23, не принимающей участия в преступлении и не осведомленной о преступном умысле Колесникова К.А., при этом, последний достоверно знал, что предмет указанных договоров - перевозка угля на склад угля <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> со стороны ФИО86. фактически осуществляться не будет.

Далее, в период с 17.12.2020 по 31.12.2020, находясь на территории <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> – ФИО12, г. ФИО69, <адрес>, Колесников К.А. передал главному бухгалтеру <данные изъяты> ФИО87., не осведомленной о его преступных намерениях, указанные выше договоры на оказание автотранспортных услуг, прилагающиеся к ним акты и счета на оплату, предварительно предоставив в ее распоряжение электронно-цифровую подпись (далее – ЭЦП), дав указания о перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> по указанным документам.

31.12.2020 в дневное время, находясь в рабочем кабинете бухгалтерии <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> – ФИО12, г. ФИО69, <адрес>, ФИО88., не осведомлённая о преступном намерении Колесникова К.А., исполняя указания последнего, используя рабочий персональный компьютер и ЭЦП на имя КолесниковаК.А. с правом подписи платежных документов, предоставленную в ее распоряжение, по системе дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» сформировала и отправила на исполнение в банк платежные поручения, осуществив перечисление с расчетного счета предприятия №, открытом в операционном офисе «<данные изъяты>), на расчетный счет ИП Свидетель №23 №, открытом в <данные изъяты> денежных средств: в размере 50 000 рублей на основании платежного поручения № от 31.12.2020; в размере 50 150 рублей на основании платежного поручения № от 31.12.2020; в размере 72 000 рублей на основании платежного поручения № от 31.12.2020; в размере
75 000 рублей на основании платежного поручения № от 31.12.2020, а всего на сумму 247150 рублей. Колесников К.А. и Бальцер А.И. после получения похищенных денежных средств, в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с октября 2020 года по 31.12.2020, Колесников К.А., с использованием своего служебного положения, при пособничестве Бальцер А.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, путем растраты вверенного Колесникову К.А. имущества, с использованием последним своего служебного положения, в виде угля марки ССр в объеме 988,1 тонн, стоимостью 1768 рублей 29 копеек за тонну угля, а всего на сумму 1 747 247 рублей 35 копеек, принадлежащих <данные изъяты>, а также денежные средства в сумме 247150 рублей, находящихся на расчетном счете <данные изъяты> №, причинив ущерб предприятию на общую сумму 1994397 рублей 35 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Колесников К.А. вину в инкриминируемых деяниях признал частично, подсудимый Бальцер В.И. вину не признал.

Колесников К.А. пояснил, что с июня 2020 г. работал и.о. директора <данные изъяты>. Осенью 2020г. на нужды предприятия выделили уголь, который нужно было вывезти с <данные изъяты> до Нового года. В <данные изъяты> был один грузовой ФИО11, используя только его, в указанный срок вывезти уголь не успели бы. Через объявления на сайте Авито нашел подрядчика – Бальцера, который начал возить уголь. Затем он понял, что для нужд котельной достаточно будет угля в меньшем количестве. Попросил подрядчика реализовать уголь. Бальцеру не сообщал, что намерен похитить уголь. Указал, что преступление совершил один, также полагает, что его действия необходимо квалифицировать как один эпизод преступной деятельности.

Из показаний Колесникова К.А. на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ (№ следует, что в 2020 году объем угля, предоставленного для нужд <данные изъяты>, составлял 1 500 тонн. Транспортные накладные изготавливались лично им. В ноябре 2020 года первая доверенность на получение угля была оформлена на ФИО89. С декабря 2020 года транспортные накладные подписывались от его имени. Транспортные накладные с печатью <данные изъяты>, передавал перевозчикам. После поступления письма из <данные изъяты> о необходимости организации самовывоза по поставке угля для нужд <данные изъяты> в количестве 1 500 тонн в течение полутора месяцев, он понял, что осуществить поставку одним ФИО11 <данные изъяты> с водителем Свидетель №31 не получится, тогда он начал поиск лиц, которые смогли осуществить такие поставки. С этой целью он обратился к ФИО4, предложил ему осуществить поставку угля с «<данные изъяты>» на склад <данные изъяты>. После получения транспортных накладных ФИО4 стал вывозить уголь. В октябре 2020 года на сайте «Авито» нашел объявление, созвонился с Бальцером А.И., сообщил, что необходимо осуществить поставку угля из Филиала «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. Бальцер А.И. приехал в <данные изъяты>, где они обговаривали условия оказания услуг, стоимость, объем, заранее обсудили, что транспортные накладные для удобства и контроля за поставками будут выдаваться им частями. Бальцер А.И. сказал ему, что осуществляет перевозки не сам лично, а другие водители. Он сообщил Бальцеру А.И., что выделено 1 500 тонн, что у него будет ходить ФИО11, и обозначил, что сроки вывоза угля ограничены, необходимо вывезти уголь до нового года, т.е. до 31.12.2020. С Бальцером А.И. обсудили вопрос цены, согласовали стоимость в размере 250 рублей за 1 тонну. Бальцер А.И. сообщил, что у него нет оформленного юридического лица и статуса индивидуального предпринимателя, в связи с чем договор оказания транспортных услуг по доставке угля для нужд <данные изъяты> будет заключён с ИП Свидетель №23 С Свидетель №23 он никак не взаимодействовал, ее даже не видел. После этого с Бальцером А.И. договорились, что договоры будут заключены по факту (после части поставок), оплата за оказанные услуги будет также по факту. Обсудили также то, что будет заключен не один, а несколько договоров на оказание транспортных услуг по поставке угля, чтобы миновать процедуры торгов, поэтому сумма каждого договора была менее 100 000 рублей.

Перед началом перевозок, которые начали осуществляться не позднее 02.11.2020, он второй раз встретился с Бальцером А.И. в кабинете директора <данные изъяты>, где передал Бальцеру А.И. транспортные накладные на поставку угля для нужд <данные изъяты>, при этом, Бальцер А.И. уже сообщил ему, что нашел какого-то водителя, поэтому в часть транспортных накладных, он впечатал сведения об указанном водителе и транспортном средстве, который будет осуществлять поставку угля. Он сказал Бальцеру А.И., что весь объем угля, не нужно поставлять непосредственно в адрес <данные изъяты>, часть угля необходимо будет реализовать. При этом, еще в октябре 2020 года (точную дату назвать не может, но не позднее 02.11.2020), при расчетах угля, необходимого для нужд <данные изъяты>, он понял, что на угольном складе предприятия имеется остаток угля с прошлого отопительного сезона, который не отражен на балансе. Он осознал, что образуется излишек, который можно продать третьим лицам путем реализации грузосопроводительной документации. Однако у него отсутствовал опыт в продаже угля, знакомых в этой сфере не было. В связи с чем он принял решение обратиться к Бальцеру А.И., во время первой встречи с Бальцером А.И., это не обсуждалось.

С учетом ранее произведенных расчетов угля, он объяснил Бальцеру А.И., что доставлять уголь с <данные изъяты>» на угольный склад <данные изъяты> будут также другие водители (Свидетель №31 на автомобиле <данные изъяты>, а позже и ФИО4), в связи с чем Бальцеру А.И. нужно будет осуществить поставку угля на склад <данные изъяты> не больше 4 – х, 5 – ти раз, а избыток угля Бальцер А.И. должен реализовать третьим лицам, за что Бальцер А.И. получит денежное вознаграждение от реализованного им угля.

При первой встрече Бальцер А.И. спросил, что все ли законно, он ответил, что все «нормально», более эта тема не обсуждалась. О том, что он совершает хищение угля, Бальцеру А.И. он не говорил.

Бальцеру А.И. он сказал, чтобы поставлял по среднерыночной цене, возможно отступления в цене. Кроме того, он сказал Бальцеру А.И., что договоры будут заключены на первоначальных условиях, то есть как поставка угля из Филиала <данные изъяты>» на угольный склад <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> Это было сделано для того, чтобы не вызывать подозрений у сотрудников предприятия, а также контролирующих органов, но до сведения Бальцера А.И., он этого не доводил.

Бальцеру А.И. он сказал, поскольку договоры фактически не будут исполняться, то денежные средства, выплаченные по данным договорам, необходимо будет вернуть. Бальцеру А.И. он объяснил, что для осуществления контроля за расходованием угля, чтобы все носило официальный характер, нужно возвращать отработанные транспортные накладные обратно ему. Он сообщил Бальцеру А.И., что оплата в таком случае будет проходить следующим образом, Бальцер А.И. будет передавать ему отработанные транспортные накладные, денежные средства от вырученной реализации угля, а он Бальцеру А.И. выплачивать денежные средства в наличной форме за реализацию угля, после учтения расходов на оплату услуг водителей за каждую тонну реализуемого угля. Точное количество переданных транспортных накладных Бальцеру А.И. назвать затруднятся.

Изначально, с Бальцером А.И. договорились, что передача документов и денежных средств будет происходить в <данные изъяты>, затем договорились встречаться на территории <адрес> в итоге встречались на парковке возле его жилого дома по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес>. Первая часть транспортных накладных была передана в его кабинете директора <данные изъяты> не позднее 03.11.2020, остальные транспортные накладные передавались им частями на парковке по вышеуказанному адресу, в незаполненном виде, то все графы были пустыми (в транспортных накладных отсутствовали даты, номера документов, анкетные данные водителей, сведения о транспортных средствах), но накладные были утверждены, путем проставления им печати предприятия. Какое количество транспортных накладных передавал за раз (одну встречу) и в какие даты, назвать не может.

Во время встреч с Бальцер А.И. передавал наличные денежные средства по отработанным транспортным накладным, сами отработанные транспортные накладные и накладные на отпуск угля. Он же, в свою очередь, передавал Бальцеру А.И. незаполненные транспортные накладные, утвержденные от имени <данные изъяты>. Денежные средства пересчитывал он, при этом, высчитывал денежную сумму, подлежащую к выплате Бальцеру А.И. Все указанные действия осуществлялась в его автомобиле, и в автомобиле Бальцера А.И., припаркованном возле жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес>.

Условия договоров на поставку угля с «<данные изъяты>» на склад <данные изъяты> в ноябре – декабре 2020 согласовывал именно с Бальцером А.И.

Бальцер А.И. в судебном заседании пояснил, что он занимается грузоперевозками, объявления с его номером телефона размещены в интернете, в том числе на сайте Авито. Колесников позвонил ему по телефону, сказал, что необходимо перевезти уголь с <адрес> в Березовский. Он приехал в Березовский, где они встретились с Колесниковым и договорились о цене. Т.к. он не оформлен как индивидуальный предприниматель, договоры заключали через ИП ФИО73. Оплата за работу перечислялась ИП ФИО73, а она переводила деньги ему. Товарно-транспортные накладные передавались частями. Чтобы перевозить уголь он обращался к Свидетель №5, который занимался грузоперевозками, Свидетель №33, а также к водителям, которые стояли в очереди на отгрузку угля на <данные изъяты> Часть угля отвезли в <данные изъяты>, потом Колесников попросил помочь продать уголь. На счет продажи угля он договаривался на базе в <данные изъяты>, в остальных случаях водители сами продавали уголь. Из этих денег водители брали плату за свои услуги, он брал себе по 200-300 руб. с машины, остальные деньги с отработанными накладными отдавал Колесникову. Деньги, которые были переведены за услуги ИП ФИО73, она сняла со счета и через него вернула Колесникову, т.к. услуги фактически не оказывались. Не помнит, чтобы продавал ТТН. С Колесниковым о хищении угля не договаривался. Он спрашивал Колесникова, почему уголь вывозится не в <данные изъяты>, тот сказал, что все законно.

Однако, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменными материалами дела.

Так, представитель потерпевшего ФИО38 в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> имеется своя котельная, где используется уголь. Для <данные изъяты> было выделено 1500 тонн угля, отгрузка которого производилась в ноябре-декабре 2020 года с <данные изъяты>, из которых 988.1 тонн в <данные изъяты> не поступило. Предприятию причинен значительный материальный ущерб, который Колесниковым возмещен в полном объеме.

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании пояснила, что уголь был выделен <данные изъяты> как благотворительная помощь, в объеме 1500 тонн. Забирали уголь своим транспортом или с привлечением стороннего транспорта.

Свидетель Свидетель №16 пояснил, что в 2020 г. было выявлено хищение угля, выделенного <данные изъяты> на основании соглашения между <данные изъяты>. От <данные изъяты> поступила заявка на 1500 тонн. Забирали уголь своим транспортом или с привлечением стороннего транспорта. Уголь должен быть оприходован и поставлен на баланс.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что он работает в должности заместителя директора <данные изъяты>. Он производил расчеты потребляемого угля, по результатам которых происходило формирование актов списания, которые в последующем предоставлялись в отдел бухгалтерии по приказу Колесникова К.А., который их и утверждал. Он как член комиссии по списанию угля подписывал Акты списания. Порядок составления актов следующий: производство расчетов, которые строились на основании потребленного угля в ковшах погрузчика (ковш, точно не помнит, примерно 1,3 т.), после чего им составлялся акт о списании угля. Потребление угля, указанное в актах списания, ошибочно, поскольку он просчитался в подсчетах, некорректно учтено количество завезенных ковшей. О допущенных ошибках стало известно при инвентаризации имущества. Визуально осматривал склад угля <данные изъяты>, видел, что на складе угля имеется уголь. Сколько было поставлено благотворительного угля в 2020 для нужд <данные изъяты> назвать не может. Каждый отопительный сезон он производит расчеты по потребляемому углю, составляет акты списания, является исполнителем письма об отчете о поставке благотворительного угля в 2020 для нужд <данные изъяты>. Учредитель в лице ФИО92 был уведомлен о поставке в адрес <данные изъяты> благотворительного угля в объеме 1 500 тонн. Поставку благотворительного угля в ноябре - декабре 2020 осуществляли ФИО11 (<данные изъяты>) и ИП «Свидетель №23».

Свидетель ФИО93 в судебном заседании пояснила, что с 01.09.2019 по 05.10.2022 работал главным бухгалтером в <данные изъяты> Предприятию был выделен уголь бесплатно. Предприятие оплатило только перевозку угля. Уголь был принят на баланс по стоимости, исходя из марки ССр. Для перевозки угля был заключен договор между индивидуальным предпринимателем и предприятием. Привезен ли уголь фактически, не проверяли. Все документы по доставке угля были подписаны директором.

Свидетель ФИО94. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> работает начальником ремонтных мастерских, в 2020г. исполнял обязанности снабженца. У <данные изъяты> имеется 1 грузовой автомобиль - ФИО11. Уголь на котельную завозил наемный транспорт. Накладные на отгрузку угля распечатывала секретарь, подписывал директор, в них отражены марка угля, номер автомобиля, маршрут перевозки. По указанию директора он подписывал накладные. Видел, что грузовые автомобили привозили уголь на склад, объем привезенного угля не контролировал. На котельной ведется журнал учета по расходу угля, который ведут кочегары.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что с 25.06.2020 по 26.02.2021 она была трудоустроена в <данные изъяты> на должности кладовщика. Сведения в «1С: Бухгалтерия» вносились старшим бухгалтером Свидетель №26, в том числе о количестве, марке и стоимости завозимого угля на склад <данные изъяты>. Уголь для отопления предприятия поставлялся с <адрес>», точные объемы поставок в настоящее время не помнит, но ей известно, что уголь являлся благотворительным, уголь поставлялся на транспортном средстве ФИО11 (принадлежал <данные изъяты>) водителем Свидетель №31 Поясняет, что предприятие не подключено к централизованному отоплению, здание АБК ремонтные мастерские, стояночный бокс отапливаются собственной котельной. В ее рабочем помещении всегда было холодно, она пользовалась обогревателем, несмотря на то, что у них была собственная котельная. Осенью 2020 на предприятие было закуплено два новых котла в рамках подготовки к отопительному сезону. Однако были перебои в отоплении, насколько помнит, была неполадка с новыми котлами, они не держали температуру. Нормы потребления угля ей неизвестны, нехватки не замечалось. Во время отопительного сезона, после выдачи транспортных накладных автомобиль ФИО11 (грузоподъемностью 8 тонн) выдвигался на <адрес>, загрузив уголь, возвращался обратно на предприятие. Кроме того, она слышала, что на угольном складе <данные изъяты> оставался уголь с прошлых отопительных сезонов, впоследствии новый уголь смешивался со старым. В ее обязанности не входило ведение отчетности расхода угля.

Свидетель №26 пояснила, что она ставила уголь на баланс согласно транспортным накладным. Был заключен договор на услуги перевозки. В накладных, которые выдавались водителю, указаны данные автомобиля, водителя, марка угля и масса.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что с декабря 2007 по настоящее время она трудоустроена в должности кочегара котельной <данные изъяты>. На вопрос следователя каким образом велся первичный учет угля, потребляемого котельными <данные изъяты>, показала, что имелся журнал, простая тетрадь, в котором отражалось количество поставленного угля в ковшах, масса угля не отражалась. Журнал рукописный, указанный журнал периодически просматривают и.о. директора Колесников К.А. и его заместитель Свидетель №15, кроме того, в конце отопительного сезона кто-то из них двоих брал журнал, просматривал его, потом приносили обратно. В настоящее время журнал хранится на котельной, насколько она помнит, ведется тот с 2020 года. В журнале отражены сведения о поставке угля именно со склада угля в котельную. На складе в 2019 - 2020 гг. оставалось много угля, может предположить, что этих остатков хватило бы на 1-2 отопительных сезона, сколько это в тоннах, сказать не может. На вопрос следователя объем поставленного благотворительного угля с Разреза «Кедровский» в ноябре - декабре 2020 на угольный склад <данные изъяты> составлял примерно 1 500 тонн, свидетель Свидетель №7 показала, что нет, уголь в таком объеме точно не поставлялся. Реальное потребление угля не соответствует указанному в актах списания.

Свидетель №6 пояснила, что в 2020-2021 году работала в <данные изъяты> кочегаром на котельной, уголь поставлялся с <данные изъяты>, из ее показания на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в части на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (№) следует, что после ознакомления с актами на списание угля она пояснила, что ей представляли акты на списание угля, подписывала указанные акты, в сущность не вникала. Реальное потребление угля, указанному в актах списания не соответствует действительности, указан расход более высокий, фактическое потребление было меньше.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что с конца 2020 по настоящее время он трудоустроен в должности слесаря <данные изъяты>, но фактически он выполняет работы на фронтальном погрузчике <данные изъяты>. В его обязанности входит: очистка территории <данные изъяты> от снега; сталкивание угля и формирование куч на угольном складе; поставка угля со склада ФИО1 на котельную посредством использования ковша. Ковш стандартный, насколько ему известно, максимальный объем ковша - 1,3 куб.м. За отгрузкой угля на складе никто не следит, водители просто отгружают уголь. Он видел, что в ноябре - декабре 2020 поставки угля осуществлял ФИО26, который арендует боксу у ФИО1, на ФИО11 Свидетель №31 (водитель ФИО1). Сколько всего те сделали рейсов, не помнит, ФИО26 делал не менее 2 рейсов, а Свидетель №31 более 20 раз. Также видел, что уголь поставлялся на грузовике с полуприцепом <данные изъяты>. В сутки доставляется на котельную не более 8 ковшей угля, этого хватает либо на несколько дней (т.е. приводит с запасом), либо привозит такой объем в самые холодные дни. Обычно 4-6 ковшей, не более.

Свидетель №20 пояснила, что работала в отделе кадров <данные изъяты>, перебоев с отоплением из-за отсутствия угля не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что она трудоустроена с 2005 в должности диспетчера в <данные изъяты>. Осенью 2020 на предприятие было закуплено два новых котла в рамках подготовки к отопительному сезону. Уголь для отопления поставлялся с «<данные изъяты>». Уголь был благотворительный и поставлялся с 2020 по настоящее время в отопительные сезоны. На <данные изъяты> имелся и имеется на балансе ФИО11 с г/н №, водитель Свидетель №31, в основном он возил уголь для котельной с «<данные изъяты>». Пустые бланки товарно-транспортных накладных отдавались диспетчерами водителю ФИО11, т.е. Свидетель №31

Свидетель №31 пояснил, что работал в <данные изъяты> водителем ФИО11, уголь в <данные изъяты> возил он и автомобиль с прицепом. ФИО70 тоже возил уголь в <данные изъяты> Для доставки угля он получал товарно-транспортную накладную в 3 экземплярах, из которых одну оставлял на весовой, одну - на проходной, одна оставалась у него. Накладные брал у диспетчера вместе с путевкой. Ответственным по доставке угля был ФИО18.

Свидетель №21 пояснила, что в ноябре-декабре 2020 года с <данные изъяты> склад самовывоза через КПП 1 для <данные изъяты> отгружался благотворительный уголь. Уголь отгружается на основании накладных организации-получателя за подписью руководителя или ответственного лица. В накладных указаны данные автомобиля, марка угля - Сср, данные водителя. Выдается доверенность от организации-получателя. При отгрузке угля оформляется протокол отвеса.

Свидетель ФИО95. в судебном заседании пояснила, что работает горнорабочим на складе самовывоза угля. Водители, которые приезжают за углем, предоставляют транспортные накладные в 3 экземплярах, в которых указан заказчик, модель и госномер автомобиля, а также доверенность. <данные изъяты> отгружался уголь марки ССР. Она выдает водителю пропуск, протокол отвеса, где указан вес отгруженного угля, делает отметку в накладных.

Из показаний свидетеля Свидетель №25 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что в должности мастера производственного участка <данные изъяты> трудоустроена с 2019. В конце рабочего дня примерно в 17 часов 00 минут к ней в кабинет приходит ФИО96., предоставляет ей на сверку пакет документов по отгрузке угля самовывозом на конец текущего дня, в указанный пакет документов входят следующие документы: транспортные накладные, накладные на отпуск угля, в которых содержатся сведения об отгруженном за рабочую смену угля. Данные в транспортных накладных и накладных на отпуск угля она сверяет с информацией, содержащейся в «<данные изъяты> В октябре - декабре 2020 с <данные изъяты> по факту отгрузки угля она не контактировала. Не исключает, что в указанный период, ей могли позвонить из <данные изъяты> по факту отгрузки угля, по наличию остатка угля, подлежащего к отгрузке, по режиму работы предприятия.

Из показаний свидетеля Свидетель №23 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что она является индивидуальным предпринимателем. От имени ИП Свидетель №23 работает ее супруг ФИО27 и его друг Бальцер А.И., которые оказывали услуги грузоперевозок. Она выполняет обязанности бухгалтера, ведет налоговый учет. Ее рабочее место располагается у нее дома по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес>. Так, в ноябре или декабре 2020, точно уже не помнит, к ней обратился Бальцер А.И., сказав, что необходимо заключить договоры на оказание автотранспортных услуг на перевозку угля с <данные изъяты> Кузбасса. При этом с контрагентом (<данные изъяты>) в лице и.о. директора Колесникова К.А. все условия, сроки, стоимость согласовывал Бальцер А.И. Ею были составлены следующие договоры: № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09.11.2020; № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16.11.2020; № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03.12.2020; № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07.12.2020, а также акты приема услуг: № от 23.11.2020, № от 25.11.2020, № от 17.12.2020, которые после составления направлялись посредством простого почтового отправления в адрес <данные изъяты>. Вышеуказанные договоры фактически заключались от имени ИП Свидетель №23, т.е. от ее имени, непосредственно самим Бальцером А.И., поскольку у последнего отсутствовал статус индивидуального предпринимателя, соответственно, не было расчетного счета, поэтому он оказывал услуги от имени ИП Свидетель №23, но в своих интересах, однако подписывала указанные договоры, ставила свою печать индивидуального предпринимателя лично она. Счета на оплату, скорее всего, соответствуют номерам актов оказанных услуг, т.е. счет № от 23.11.2020, счет № от 25.11.2020, счет № от 17.12.2020, счета направлялись единым пакетом с договором, актом. Насколько ей стало известно, из существа договоров, заключенных с ФИО1, предметом указанных договоров являлась поставка угля для нужд ФИО1 с <данные изъяты>». Ею как ИП Свидетель №23 уголь в адрес ФИО1 не поставлялся. Оплата по указанным договорам в последующем происходила, а в ее адрес поступил второй экземпляр договоров. Оплата за оказание услуг по договорам была произведена на ее расчетный счет №, открытый в филиале «<данные изъяты>) <адрес> по адресу: г. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства поступили в размере 247 150 рублей 31.12.2020 в дневное время.

Из показаний свидетеля Свидетель №27 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что он в свободное от основной работы время подрабатывает у ИП «Свидетель №30», у которого имеется в собственности <данные изъяты> с г/н №, а также прицеп к нему, общая грузоподъемность ФИО11 + прицеп составляет примерно 20 т. Свидетель №30 предлагал осуществлять грузоперевозки на указанном ФИО11, по разным маршрутам и с разным грузом. Стоянка базировалась по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>. Техникой может распоряжаться Свидетель №29 с согласия Свидетель №30 Зимой, возможно в декабре 2020, выполнял работу по перевозке угля на ФИО11 с г/н № из <адрес>» по предложению Свидетель №29 Уголь необходимо было вывезти на склад, расположенный в <адрес> (адрес известен после проведения проверки показаний на месте). Свидетель №29 передавал ему транспортную накладную (в двух экземплярах), после чего он брал ФИО11 с г/н № по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>, направлялся на <адрес>», подъезжал к <адрес>». Когда подходила очередь, он проезжал через КПП, где передавал талоны (накладные), на КПП сотрудник ставил отметку о въезде, возвращал ему обратно накладные, он проезжал на весовой контроль (взвешивание). Сотруднику весового контроля (весовщице) он передавал транспортные накладные, та ему выдавала талон на отгрузку. После взвешивания пустого грузовика, он с талоном на отгрузку проезжал на саму отгрузку, которая располагался поблизости. После отгрузки угля, он возвращался обратно на взвешивание, где весовщица ему отдавала товарные накладные, выписывала пропуск на выезд и вывоз угля. Затем он направлялся на <адрес>», где отдавал сотрудникам охраны КПП одну товарную накладную и пропуск на выезд, одна товарная накладная оставалась у него. После этого он направлялся на склад, расположенный по адресу: <адрес>. Маршрут был следующий: <адрес>, склад. На складе, расположенном по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>, происходила отгрузка угля, при этом, насколько может вспомнить, происходило взвешивание, после этого он на ФИО11 направлялся на базу по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>. Товарную накладную передавал Свидетель №29 по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>. Он выполнил всего два рейса 07.12.2020 и 16.12.2020, на каждый рейс Свидетель №29 выдавал ему товарные накладные (2 экземпляра за один рейс). На первом рейсе, когда он стоял в очереди на <адрес>», он прочитал товарную накладную, где увидел, что получателем угля <адрес>» является ФИО1, после этого, когда он вернулся на базу, то обратился к Свидетель №29, почему уголь, предназначенный для ФИО1, вывозили на <адрес>. Свидетель №29 сказал, что все законно. Грузоперевозки угля в ФИО1 не осуществлял.

Из показаний свидетеля Свидетель №28 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что с 11.05.2018 он является индивидуальным предпринимателем, его база располагается по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес>, предназначена для реализации угля, песка, щебня. В ноябре 2020 года на базу приехал ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО15, использующий мобильный телефон № (в ходе предварительного следствия установлены анкетные данные указанного мужчины – ФИО6), который пояснил, что на Кедровском угольном разрезе не выплачивают заработную плату, вместо этого рассчитались углем, и предложил ему приобрести уголь, он согласился, после этого на базу действительно привозился уголь, сведения о поставках отражались в тетради – журнале (изъят в ходе предварительного следствия). За уголь выплачивались наличные денежные средства согласно устной договоренности, каких-либо документов с Бальцером А.И. не составлялось, документы Бальцером А.И. на уголь не представлялись. Конкретные объемы и сроки поставок он с Бальцером А.И. не обговаривал. По факту приезжали груженые углем автомобили. Отмечает, что габаритные параметры грузовых автомобилей, не позволяли произвести взвешивание на его весах, поэтому объем, масса груза (поставляемого угля) передавались в устной форме Бальцером А.И. по телефону. Документов, подтверждающих объем поставляемого угля, не было. Оплата поставленного товара происходила наличными денежными средствами, выплачивались только в наличной форме. Журнал по факту поступления на базу нерудных материалов, в том числе угля в 2020 ранее был изъят следователем. Указанный журнал велся им, записи вносил он, в нем отражены сведения о поставленных товарах, в том числе угле, поставленным Бальцером А.И., с указанием веса, выплаченных денежных сумм, датой, маркой угля. Поясняет, что по адресу: <адрес> располагалась стройплощадка, на которой он арендовал место под склад угля. Указанный уголь на 4-листе тетради - журнала поставлялся именно Бальцером А.И., но последний сам за рулем грузового автомобиля не сидел, уголь привозили другие водители.

Из показаний свидетеля Свидетель №29 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически предпринимательскую деятельность не осуществляет, в период времени с 2016 по 2021 у него имелось СТО, которая располагалась по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес>,
<адрес>. Его брат Свидетель №30 является собственником ФИО11 с г/н №, осуществляет грузоперевозки сыпучих грузов. Свидетель №27 подрабатывал у его брата - Свидетель №30 на грузоперевозках. Стоянка располагалась на <адрес>. В декабре 2020 к нему обратился Бальцер ФИО97 позвонил ему на телефон, предложил работу, а именно необходимо перевезти уголь с <адрес>» на базу в <адрес>. При этом ему стало известно от его брата Свидетель №30 о том, что Бальцер А. по объявлению сначала позвонил его брату, а последний, так как находился за городом, сказал Бальцеру А. позвонить ему. Он согласился, после этого Бальцер А. приехал к ним на базу, расположенную по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>, где передал ему два талона (накладных), сколько было экземпляров не помнит. Оплатил ли Бальцер А. сразу или потом не помнит. Бальцер А. заплатил наличкой, из расчета 300-400 рублей за 40 тонн, точное количество не помнит. Бальцер А. не пояснял, что это за уголь и кому предназначается, он об этом не спрашивал, Бальцер А. предоставил ему официальные документы в виде накладных, поэтому он решил, что указанный уголь легальный. При этом Бальцер А. ему не сообщал, что купил указанный уголь. Бальцер А., расплатившись наличными денежными средствами, уехал. Получив накладные (талоны) в количестве 2-х штук, он передал указанные талоны Свидетель №27, предварительно проговорив с ним по телефону, Свидетель №27 согласился, договорились по стоимости, а именно 1500 - 2000 рублей, точную сумму не помнит. Свидетель №27 приехал к ним на базу, расположенную на <адрес> где он передал ему накладные, затем Свидетель №27 в течение месяца совершил два рейса на ФИО11 с г/н №, с Свидетель №27 расплачивался либо он, либо Свидетель №30, наличными. Свидетель №27 высказывал, что уголь предназначен для ФИО1, но он ему говорил, что все законно, поскольку он искренне предполагал, что Бальцер А. законным образом приобрел данный уголь, в содержание накладных он не вникал. Свидетель №27 после второго рейса снова высказывал претензии. В 2021 году ему звонил ФИО6 и сказал, что по факту перевозки угля на ФИО1 началась проверка, попросил всем рассказывать, что уголь действительно возился на <данные изъяты>, попросил передать это водителю Свидетель №27, что он и сделал.

Из показаний свидетеля Свидетель №30 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ, основным видом предпринимательской деятельности является грузоперевозки и аренда спец. техники. В собственности имеется 4 единицы техники: <данные изъяты> г/н №, <данные изъяты> г/н №, фронтальный погрузчик <данные изъяты> г/н №, грузовой фурнон <данные изъяты>, государственный номер не помнит. С Свидетель №27 знаком давно, примерно с 2005-2006, вместе работали на организацию по грузоперевозки. Свидетель №27 периодически с 2016 подрабатывает у него на грузоперевозках, в том числе на ФИО11 г/н №. В его отсутствие или в силу занятости, рабочие вопросы может решать его брат - Свидетель №29 Ему позвонил на номер телефона мужчина (в ходе предварительного следствия установлены анкетные данные – Бальцер А.И.). Указанный мужчина спросил, смог ли бы он осуществить перевозку угля с <адрес>» на склад, расположенный в <адрес>. Он сообщил мужчине, что у него имеется ФИО11 с прицепом, на котором за рейс возможно перевезти груз в пределах 20 т. Мужчина сказал, что тогда необходимо будет сделать 2 рейса, то есть перевезти примерно 40 тонн. С мужчиной договорились о том, что тот привезет товарные накладные на отгрузку угля на <адрес>», и встретится с его братом Свидетель №29 Со слов его брата Свидетель №29, ему известно, что мужчина приезжал к нему на базу по адресу: <адрес> - ФИО12, <адрес>, где передал товарные накладные на отгрузку угля брату. Мужчина не оплачивал доставку сразу, только после того, как они доставили уголь, насколько может вспомнить, указанный мужчина оплатил работу позже, после второго рейса в наличной форме из расчета 350 рублей за 1 тонну. После того, как мужчина передал товарные накладные его брату - Свидетель №29, последний стал уговаривать взяться за работу Свидетель №27, так как последний и так работает на <адрес>», все там знает. Свидетель №27 согласился, как именно происходила оплата услуг Свидетель №27, сейчас уже не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №32 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ №) следует, что в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован примерно 5 лет, основным видом деятельности является оказание услуг по грузоперевозкам сыпучих материалов, работу осуществляет на транспортном средстве - ФИО11 с г/н №. Им на <данные изъяты> уголь отгружался, и вывозился с разреза, товарные накладные были составлены на ФИО1, но он их туда не поставлял. В ноябре – декабре 2020, когда он стоял в очереди на <данные изъяты>», к нему обратился мужчина, его имя было ФИО15, (в ходе предварительного следствия установлены полные анкетные данные мужчины – Бальцер А.И.), указанный мужчина сообщил, что у него имеются товарные накладные, не больше 10, накладные были ему переданы за раз, ФИО15 (Бальцер А.И.) ему сказал, что у него имеется 8-10 штук, за сколько он приобрел уголь, не помнит, диапазон от 1000 рублей до 1500 рублей за 1 тонну. Уголь отгружал по накладным по мере возможности. По указанным товарным накладным он заезжал через <адрес>» на угольный разрез, где ему отгружали уголь, объем определялся по факту непосредственно самим весовщиком, каждый раз разный, количество в настоящее время не помнит, после чего он направлялся в <адрес>. Уголь поставлял различным физическим лицам. Поскольку прошло очень много времени, он уже не помнит, куда и кому конкретно поставил уголь, но вместе с тем, подтверждает, что указанный уголь он поставлял именно в <адрес>. Сколько тонн угля вывезли, назвать затрудняется, но не исключает, что столько, сколько указано в товарных накладных, все указанные рейсы осуществлял он, получается осуществил 9 поездок.

Из показаний свидетеля Свидетель №33 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что помимо основного места работы он подрабатывает грузоперевозками на ФИО11 с г/н №, осуществляет поставку сыпучих материалов. На территории <адрес> размещена реклама об оказании им услуг по перевозке, кроме того, объявления о предоставлении услуг по перевозке размещены на «Авито». Он оказывал услуги по перевозке угля на с ФИО11 с г/н № в ноябре-декабре 2020 из <данные изъяты> по различным адресам в <адрес>. В ноябре - декабре 2020, когда он стоял в очереди на разрезе <данные изъяты>» на <данные изъяты>», к нему обратился мужчина, его звали ФИО15, (в ходе предварительного следствия установлены полные анкетные данные – Бальцер А.И.), ФИО15 (Бальцер А.И.) сообщил, что у него имеются товарные накладные на отгрузку угля, количество не помнит, примерно 50 штук, согласно указанным товарным накладным уголь предназначался для <данные изъяты>. Считает, что он приобрел указанные накладные законно. Накладные были ему переданы за несколько раз, встречались с ФИО15 (Бальцером А.И.) 2-3 раза, точное количество не помнит, где именно встречались, в настоящее время не помнит, предполагает, что все встречи проходили на <адрес>», при встречах (Бальцер А.И.) ему передавал пачку накладных, а он ему уже отработанные накладные, кроме того, он передавал (Бальцер А.И.) оплату за товарные накладные. За сколько он приобрел уголь, не помнит, примерно от 1200 рублей до 1500 рублей за 1 тонну. Уголь отгружал по накладным по мере возможности. По товарным накладным он заезжал через <адрес>» на угольный разрез, где ему происходила отгрузка угля, объем определялся по факту непосредственно самим весовщиком, объем отгружаемого угля варьировался, общее количество угля в настоящее время не помнит. Загрузив ФИО11, он направлялся в <адрес>. Уголь поставлял различным частным лицам в городе <адрес>. Уголь по указанным выше товарным накладным в ФИО1 в ноябре - декабре 2020 не поставлял. Все рейсы, отображенные в товарных накладных, осуществлялись им, но на склад

Из показаний свидетеля Свидетель №34 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ № следует, что в качестве индивидуального предпринимателя оказывает услуги по грузоперевозкам примерно 15 лет. У него в собственности имеет ФИО11 с г/н №. У него есть два совершеннолетних сына: Свидетель №32, Свидетель №33, которые осуществляют грузоперевозки. Свидетель №33 осуществляется перевозки на ФИО11 с г/н № (зарегистрирован на его супруге – ФИО28), Свидетель №32 осуществляет перевозки посредством ФИО11 с г/н №, который также зарегистрирован на него, но находится в фактическом пользовании его сына Свидетель №32 ФИО11 с г/н № используется без прицепа, грузоподъемность до 15 тонн. К нему обращаются различные физические, юридические лица, по телефону или по объявлениям. Розничной реализацией угля он не занимается. Его сын Свидетель №33 сказал, что приобрел талоны у какого-то парня, (в ходе предварительного следствия установлены анкетные данные мужчины – Бальцер А.И.). Согласно товарным накладным уголь предназначался для ФИО1. Накладных было 4-5 шт., объем примерно 40-45 тонн. Все товарные накладные он взял сразу единовременно, но вывозил в разные дни, совмещая с другими поставками. Уголь он доставлял на своем ФИО11 к себе домой по адресу: <адрес>. Уголь в ФИО1 в декабре 2020 не привозил.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что в должности директора <данные изъяты> трудоустроен с 2021, является единственным учредителем. Юридический и фактический адреса совпадают: <адрес>». Основным видом деятельности общества является продажа сыпучих материалов (уголь, щебень, песок). До 2021 с 2016 являлся директором <данные изъяты>», которое также располагалось по указанному выше адресу, основным видом деятельности являлась продажа сыпучих материалов (уголь, щебень, песок). Бальцер А.И. примерно в 2019 перевозил ему сыпучие грузы по объектам, работал от имени ИП «Свидетель №23», но все вопросы решал именно Бальцер А.И., с ним же производились расчеты за выполненные работы. В ноябре - декабре 2020 к нему обратился Бальцер А.И. сказал, что у него имеется уголь с <данные изъяты>, при этом сказал, что уголь ему отгрузили в качестве долга за выполненные работы для <данные изъяты>, вместо денежных средств. Поставка угля осуществлялась на автомобиле <данные изъяты> с полуприцепом <данные изъяты>, примерно 100 тонн. Кроме того, поставки угля с разреза <данные изъяты> осуществлял Свидетель №33, осуществил примерно 5 рейсов, поставлял на <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ № следует, что в должности директора <данные изъяты>» трудоустроен с весны 2018, также является учредителем <данные изъяты>». Юридический адрес: <адрес> – ФИО12, <адрес> (по месту его жительства), фактический адрес местонахождения организации: <адрес> – ФИО12, <адрес>. Основным видом деятельности общества продажа сыпучих материалов (уголь, щебень, песок). В рамках ИП «Свидетель №2» осуществляет аналогичную с Обществом деятельность, однако различны клиенты, а у Общества клиентами выступают организации, индивидуальные предприниматели, работающие с НДС. А у ИП клиентами выступают физические лица. ООО по существу работает на прямую с угольными предприятиями. Не исключает, что в 2020 году поставлялся уголь с Разреза «<данные изъяты>». Не отрицает, что созванивался с Свидетель №33, не исключает, что приобретал у него уголь с <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО4 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что в собственности его сына ФИО2 имеется автомобиль <данные изъяты>, данный автомобиль имеет государственный регистрационный знак №. На основании страхового полиса он управляет данным автомобилем. Между ним, как директором <данные изъяты>» и <данные изъяты> заключен договор автоуслуг на условиях взаимозачета, согласно данному договору он осуществляет перевозку угля, буксировку техники, очистку территории, закачка угля. ФИО3 предоставляет ему место в боксе для стоянки ФИО11 в зимний период времени. Директор ФИО1 ФИО5 (ФИО9 К.А.) обратился к нему просьбой вывести остатки угля из <данные изъяты> поскольку силами ФИО98 это не представлялось возможно сделать быстро. Какая – либо сумма данной услуги не оговаривалась, поскольку, как он упоминал ранее, у него имеется договор на оказание услуг с ФИО1 и работает он с ними на условиях взаимозачета. 26.11.2020 он подъехал на вышеуказанном ФИО11 к шлагбауму, где осуществляется заезд на территорию <данные изъяты>» в районе расположения <адрес>. Директором ФИО99 ему лично в его кабинете была выдана транспортная накладная, в соответствии с которой он забрал с <данные изъяты>» 10,3 тонн угля. Погрузка угля по времени длится не менее 1,5 ч. После загрузки угля он проследовал в ФИО1 на разгрузку. На территорию ФИО100 он заезжал через главные ворота. На данных воротах имеется дежурный. Движение на данном участке оживлено, техника постоянно заезжает, выезжает с территории <данные изъяты> Подъехав к данным воротам, увидев, что «веревка не поднята», он беспрепятственно проехал на территорию <данные изъяты>, в какой-либо журнал он не знает, записывал ли его дежурный. Находясь на территории <данные изъяты> он проехал на угольный склад и рядом с навесом осуществил разгрузку угля, по времени длится около 30 минут. Также запомнил, что за складом между оградой и стенкой навеса был старый уголь. После того, как осуществил разгрузку угля, никто ни в каких документах ему не расписывался о получении груза.

Из показаний свидетеля ФИО32 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что на протяжении последних трех лет он работает водителем грузового автомобиля у своего отца ФИО29, который является индивидуальным предпринимателем. Примерно в 2016 году отец приобрел в собственность автомобиль ФИО11 г/н «№ Также у них имеется прицеп-самосвал г/н «№». 04.12.2020 ему позвонил его знакомый ФИО4 и попросил его перевезти 60 тонн угля с Кедровского угольного разреза на <данные изъяты>, за что предложил ему б/у редуктор от ФИО11. Он согласился на предложение ФИО70. В этот же день 04.12.2020, когда он стоял в районе <адрес>, ФИО70 подъехал к нему, передал 2 накладные по которым он загрузился на «<данные изъяты>». Загружаться он поехал сразу же, как получил от ФИО70 накладные. С разреза он поехал в
г. <адрес> именно к <данные изъяты>. Когда он подъехал к территории, то позвонил ФИО70. Он встретил его, сел к нему в автомобиль, и вместе с ним они заехали на территорию АТП, где он разгрузился около склада угля, находящимся рядом с котельной. На <данные изъяты> заезжали через основные ворота. Так как за один заход в автомобиль вмещается только 30 тонн угля, ему пришлось сделать 2 ходки. Второй заход в этот же день он сделать не смог в связи с загруженностью, поэтому в следующий раз ездил этим же маршрутом 14.12.2020. ФИО70 давал ему 2 накладные, поэтому еще одна была у него на руках. На территорию <данные изъяты> он заезжал также совместно с ФИО70, разгружался в том же, ранее указанном месте. Он осуществлял поставку угля по представленной ему на обозрение грузосопроводительной документации на склад ФИО1, расположенный по адресу: <адрес> - ФИО12, г. ФИО69, <адрес>, и 04.12.2020 и 14.12.2020. За указанные поставки ФИО4 расплатился редуктором, с сотрудниками ФИО1, он не контактировал.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ № следует, что на транспортном средстве <данные изъяты> с г/н № осуществлял перевозки с ноября по декабрь 2020. Осенью 2020 Бальцер предложил ему подработку по перевозке каменного угля с <данные изъяты>, всю информацию по перевозке угля ему предоставлял Бальцер А., а именно каждый день перевозки согласно ТТН, которые ему предоставлял Бальцер, тот говорил на какой склад в г <адрес> везти каменный уголь, иногда Бальцер говорил везти также в ФИО1. Точные даты перевозок не помнит. Оплата происходила по тоннажу перевозимого угля, примерно 300-350 рублей с тонны, оплату производил Бальцер в основном наличными средствами. Осуществлял поставку угля на разные склады <адрес>, в район <адрес> в <адрес>. Всю документацию ему предоставлял Бальцер А. и забирал ее также он после доставки угля на склады в <адрес> и <адрес>, оплату со складов за поставленный уголь он не получал и передавать деньги Бальцеру его не просили. Товарно-транспортные накладные передавал ему Бальцер А. не реже одного раза в неделю в основном местом их встречи была зона погрузки каменного угля на <данные изъяты>, там же и забирал уже исполненные транспортные накладные. Не помнит точное количество раз, когда доставлял уголь именно на склад ФИО1, однако, не исключает, что доставлял уголь именно 4 раза в даты, отраженные в детализации, а именно 03.11.2020, 13.11.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, опять же объем поставленного угля, он назвать не может, но считает, что в грузосопроводительной документации отражается верный объем. Бальцер говорил ему адреса складов, на какие везти уголь либо самостоятельно сопровождал до места разгрузки каменного угля в <адрес> После этого, как подъезжал к ФИО1, он останавливался перед шлагбаумом и заходил на КПП к охраннику для того, чтобы его пустили, охранник делал запись в журнал, что конкретно он записывал, он не видел и негде не расписывался.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№) следует, что она работает контролером на контрольно-пропускном пункте в ФИО1 с сентября 2020 года по настоящее время. Въезд оборудован шлагбаумом, шлагбаум всегда находится в горизонтальном положении. Когда транспорт подъезжает к шлагбауму, контролер вначале звонит Свидетель №15, если нет его на месте, то Колесникову К.А. и спрашивает можно ли запустить транспорт на территорию. Если руководством дан положительный ответ, то контролер вносит сведения о транспорте (время прибытия, государственный регистрационный знак, время убытия) в журнал учета транспортных средств. Данный журнал представляет собой тетрадь, сведения в него вносится контролером рукописным текстом собственноручно. В данный журнал заносятся сведения о постороннем транспорте, то есть не относящемуся к ФИО1, не вносятся сведения о транспортных средствах, которые включены в список. Если руководством не было дано разрешение на въезд постороннего транспорта, то либо человеку выписывается пропуск на территорию предприятия на основании предъявленного документа удостоверяющего личность, либо работник предприятия сам выходит к КПП. Все работники предприятия тоже входят на территорию на основании предъявленного пропуска. Журнал она передала ФИО101 Каждый заезд транспорта фиксируется в журнале, учитывается время пребывания на территории предприятия.

Свидетель Свидетель №19 пояснил, что им проводился комплекс ОРМ, в ходе которых было установлено, что транспорт с углем до <данные изъяты> не доезжал. На КПП он фотографировал журнал, в котором фиксировался транспорт, въезжающий на территорию <данные изъяты>. Фотографии он распечатал и передал следователю.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (№ следует, что в период времени с 2019 по 01.10.2021 он был трудоустроен в должности контролера КПП ФИО1. В его должностные обязанности входило обеспечение пропускного режима, контроль за въезжающим/выезжающим автомобильным транспортом, ведение журнала КПП в рукописном варианте. Журнал КПП за 2020 хранился в самом КПП, в столе. В летний период времени 2021 сотрудники полиции и Следственного комитета проводили следственные действия. Кто-то из сотрудников попросил его найти журнал КПП за 2020, он посмотрел в помещении КПП, но его не обнаружил, тогда он позвонил Свидетель №9, чтобы узнать, где журнал, та ответила, что не знает ничего о местонахождении журнала, та не брала журнал. Позже ему стало известно, что Свидетель №11 или Свидетель №9 нашли этот журнал, отдали его ФИО102 дальнейшая судьба журнала ему неизвестна. Поставки угля для нужд ФИО1 осуществлял ФИО11 ФИО1 с водителем ФИО30, также видел еще один автомобиль с большим полуприцепом, не более 4 раз.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ № следует, что с 06.12.2019 в должности контролера КПП в ФИО1, в его обязанности входит: осуществление контроля входа/выхода посетителей, въезда/выезда автотранспорта, ведение записей в журнале регистрации, визуальный контроль систем видеонаблюдения. Перебоев в отоплении не происходило, насколько ему известно, угля для отопления хватало. Он регистрировал въезд/выезд автотранспорта: фиксировал личные данные водителей, марку автомобиля, регистрационный номер транспортных средств и наименование ввозимого груза. Количество и марку угля фиксировать в его обязанности не входило. Откуда завозился уголь на территорию ФИО1, он не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №18 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ № следует, что в должности заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ года. Для Березовского городского округа на 2020 год установлены розничная цена на твердое топливо в размере 1 768, 29 рублей за тонну.

Согласно распоряжению Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «О руководителе <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № л/с следует, что Колесников К.А. назначен исполняющим обязанности директора ФИО1 с 19.06.2020 до назначения директора предприятия(№№

Из Устава ФИО1 (новая редакция), утвержденного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, следует, что ФИО1 находится по адресу: <адрес> – ФИО12, г. ФИО69, <адрес>, учредителем является <адрес> – ФИО12, функции Учредителя осуществляет <данные изъяты>. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным наименованием.

Согласно п. 7.1 Устава предприятие возглавляет директор, в должностные обязанности которого входит:

- осуществление руководства текущей деятельностью, организация работы Предприятия, контроль его работы и обеспечения эффективного взаимодействий структурных подразделений и служб Предприятия;

- действовать от имени Предприятия без доверенности, представляя его интересы в органах государственной власти и в органах местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

- заключать от имени Предприятия договоры, выдавать доверенности;

- утверждение внутренних документов Предприятия, регламентирующих текущую деятельность Предприятия, в том числе вопросы, связанные с осуществлением основных видов деятельности Предприятия, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности на Предприятии;

- подписание исходящих и внутренних документов Предприятия, а также платежных и других бухгалтерских документов;

Согласно п. 7.5 Уставу Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, законами Кемеровской области – Кузбасса, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. Директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.

Согласно п. 7.11 Устава Директор осуществляет контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Предприятия (№

Из переписки между <данные изъяты>» и министерством угольной промышленности Кузбасса следует, что в 4-м квартале 2020 согласована отгрузка угля ФИО1 объемом 1500 тонн (т№).

Согласно приказу на отгрузку угля от 28.10.2020 №, заместитель коммерческого директора АО «Кузбассразрезуголь» приказывает произвести отгрузку угля «Кедровским угольным разрезом» в адрес ФИО1 объемом 1000 тонн (№).

Из приказа на отгрузку угля от 01.12.2020 №, следует, что заместитель коммерческого директора АО «Кузбассразрезуголь» приказывает произвести отгрузку угля «Кедровским угольным разрезом» в адрес ФИО1 объемом 712,5 тонн(т.№

Согласно доверенности № от 01.11.2020, выданной на имя ФИО103. следует, что ФИО1 имеет право на получение угля марки ССр объемом 1000 тонн в филиале «<данные изъяты>», доверенность действительна в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность утверждена руководителем ФИО1 – Колесниковым К.А. №).

Из доверенности № от 01.12.2020, выданной на имя Колесникова К.А. следует, что ФИО1 имеет право на получение угля марки ССр объемом 1720 тонн в филиале «<данные изъяты>» (№).

Из Ответа на запрос от 08.12.2021 № №, подписанного министром угольной промышленности Кузбасса, следует, что отгрузка угля в адрес ФИО1 осуществлялась АО «УК «Кузбассразрезуголь» на основании доверенности, с оформлением товарно-транспортных накладных, далее по доставке на ФИО1 уголь был поставлен на баланс. На руководителя ФИО1 возложены обязанности по сохранности и целевому использованию выделяемого угля №).

Согласно письму и.о. директора ФИО1 Колесникова К.А. от 24.12.2020, следует, что Колесников К.А. информирует ФИО104 о вывозе угля на 24.12.2020 в полном объеме, т.е. в размере 1500 тонн, уголь поставлен на баланс (№).

Из протокола осмотра от 03.06.2022 следует, что было осмотренописьмо Колесникова К.А. от 01.09.2020 (расчет угля на 01.09.2020), адресованное <данные изъяты> ФИО31 01.09.2020, исх. №, согласно которого по состоянию на 01.09.2020 г. на территории ФИО1 имеется остаток каменного угля в количестве 969,77 тонн. Для проведения отопительного сезона 2020-21 необходимо 2470 тонн угля. Выделенный объём гуманитарного угля в размере 1500 тонн будет вывозиться автомобильным транспортом. Вывоз готовы начать с сентября 2020 в следующем порядке: 600 тонн в сентябре, 600 тонн в октябре и 300 тонн в ноябре». Документ подписан от имени и.о. директора ФИО1 Колесниковым К.А. (т№).

Согласно информации, предоставленной <данные изъяты>, зарегистрирован Сертификат ключа проверки ЭЦП на имя Колесникова К.А., открыт расчетный счет и заключено соглашение о комплексном обслуживании ФИО1 с использованием системы «<данные изъяты> №).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.08.2021 – кабинета главного бухгалтера, и персонального компьютера главного бухгалтера ФИО1, по адресу: <адрес> – ФИО12, г. ФИО69, <адрес> в ходе осмотра изъяты: договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09 ноября 2020; акт № от 23 ноября 2020; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16 ноября 2020; акт № от 25 ноября 2020; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03 декабря 2020; акт № от 15 декабря 2020; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07 декабря 2020; акт № от 17 декабря 2020; копия платежного поручения № от 31 декабря 2020; копия платежного поручения № от 31 декабря 2020; копия платежного поручения № от 31 декабря 2020; копия платежного поручения № от 31 декабря 2020; акт на списание материалов № от 30 апреля 2021; акт о списании угля от 01 мая 2021; акт на списание материалов № от 31 марта 2021; акт о списании угля от 01 апреля 2021; акт на списание материалов № от 28 февраля 2021; акт о списании угля от 02 марта 2021; акт на списание материалов № от 31 января 2021; акт о списании угля от 01 февраля 2021; акт на списание материалов № от 31 декабря 2020; акт о списании угля от 08 января 2021; акт на списание материалов № от 30 ноября 2020; акт о списании угля от 02 октября 2020; акт на списание материалов № от 31 октября 2020; акт о списании угля от 02 октября 2020; акт на списание материалов № от 30 сентября 2020; копия акта о списании угля от 06 октября 2020; реестр документов «Поступление (акт, накладная, УПД) за период с ноября 2020 по декабрь 2020»; копия постановления «Об установлении цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Кемеровской области»; приходный ордер № от 23.11.2020; накладные на отпуск угля и прилагающиеся к ним транспортные накладные за период с 02.11.2020 по 23.12.2020; система бухгалтерского учета «1С: Предприятие», скопированные на оптический CD-R диск (т№

Согласно протоколу обыска от 03.09.2021 по адресу: <адрес> ходе обыска свидетель Свидетель №28 добровольно выдал тетрадь (журнал), содержащую сведения о приобретении угля в ноябре – декабре 2020. Указанный журнал изъят№

Согласно протоколу осмотра от 07.09.2021 произведен осмотр оптического CD-R диска с системой бухгалтерского учета ФИО1 <данные изъяты>» (№).

Из протокола осмотра от 10.11.2021 следует, чтоосмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ОЭБ и ПК Отдела МВД России по г. ФИО69 в адрес следственного отдела на основании ст. 11 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД»:

- оптический CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытый на имя ФИО105. в <данные изъяты>», на данном диске обнаружена папка <данные изъяты> в данной папке обнаружены файлы:

№ (<данные изъяты>), представлен в виде таблицы, согласно которой:

В строке 490 содержатся сведения о перечислении <данные изъяты> 31.12.2020 50000 рублей;

В строке 491 содержатся сведения о перечислении <данные изъяты> 31.12.2020 50150 рублей;

В строке 492 содержатся сведения о перечислении <данные изъяты> 31.12.2020 72000 рублей;

В строке 493 содержатся сведения о перечислении <данные изъяты> 31.12.2020 75000 рублей;

<данные изъяты>

- Акт о выполнении работ по внеплановой замене Сертификата «<данные изъяты>, согласно которому проведены мероприятия по замене Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе «<данные изъяты>» на имя ФИО106 (№).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01.04.2022осмотрен котельная ФИО1 по адресу: <адрес> – ФИО12, г. ФИО69, <адрес>. В ходе осмотра изъят журнал потребления угля котельным оборудованием за 2021 – 2022 гг. (№).

Из протокола обыска от 19.01.2022 следует,что произведен обыск по адресу: <адрес>, в ходе обыска в ФИО107 добровольно выдала договоры между ФИО7 и ИП ФИО108 а также иные договоры за период с 2019 по 2021 гг. №).

Согласно протоколу осмотра от 20.04.2022 осмотрены:

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО4В ходе осмотра представленных сведений установлено наличие соединений с абонентским номером +№, которым использовался Колесниковым К.А. Кроме того, в ходе анализа детализации телефонных соединений абонента с номером +№ был установлен маршрут следования транспортного средства под управлением ФИО4

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется Свидетель №32 В ходе осмотра обнаружены сведения о соединениях с абонентом Бальцер А.И., использующего абонентский номер +№. Кроме того, в ходе анализа детализации оказания услуг связи по абонентскому номер номером +№ был установлен маршрут следования автомобиля под управлением Свидетель №32

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется Свидетель №33 В ходе осмотра обнаружены сведения о соединениях с абонентским номером + №, использующийся Бальцером А.И.

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется Бальцером А.И., а также детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который использовался Колесниковым К.А. В ходе осмотра для следствия представлял интерес следующие сведения:

сведения о соединениях с абонентом Колесниковым К.А. +№, абонентом +№ ФИО4; абонентом +№ - ФИО32; абонентом +№ - Свидетель №34; абонентом +№ - Свидетель №32; абонентом +№ - Свидетель №33; абонентом +№ - Свидетель №27, +№ пользовался Свидетель №5

В ходе предварительного следствия установлено, что за полученные периоды детализаций абонентским номером+№ пользовался Колесников К.А. +№ - Бальцер А.И., +№ - ФИО4; +№ - ФИО32; +№ -Свидетель №34; +№ - Свидетель №32; +№ - Свидетель №33; +№ - Свидетель №27, +№ - Свидетель №5

Имеются сведения о соединениях с абонентом Бальцером А.И. +№, абонентом +№ ФИО4; абонентом +№ - ФИО32; абонентом +№ - Свидетель №34; абонентом +№ - Свидетель №32; абонентом +№ - Свидетель №33; абонентом +№ - Свидетель №27, +№ - Свидетель №5

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№ который используется Колесниковым К.А.: сведения о соединениях с абонентом +№ - Бальцер А.И., с абонентом +№ - ФИО4; с абонентом +№ - ФИО32; с абонентом +№ - Свидетель №34; с абонентом +№ - Свидетель №32; с абонентом +№ - Свидетель №33; с абонентом +№ - Свидетель №27, с абонентом +№ - Свидетель №5

В ходе осмотра установлены соединения между абонентским устройством с номером +№, используемым Колесниковым К.А., имели место быть соединения со следующим абонентскими номерами: +№ - ФИО4, +№ - Свидетель №5, +№ Бальцер А.И.

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется Свидетель №5 В ходе осмотра для следствия представляли интерес следующие сведения: о соединениях с абонентским номером +№, который находился в личном пользовании ФИО6; о соединениях с абонентским номером +№, который использовался Колесниковым К.А.; о подключениях абонентского номера к базовым станциям в период времени с 01.11.2020 по 31.12.2020, зона покрытия которых не охватывала г. Березовский Кемеровской области – Кузбасс. В ходе осмотра установлены соединения между абонентским устройством с номером +№, используемым Свидетель №5, имели место быть соединения со следующим абонентскими номерами: +№ – Колесников К.А., +№ Бальцером А.И. (т№.

Согласно протоколу осмотра от 30.05.2022журнала установлены следующие сведения о въезде/выезде транспортных средств через КПП ФИО1 на территорию ФИО1 осуществлялись выезды и выезды: автомобиля ФИО11 г/н № под управлением ФИО74, автомобиля <данные изъяты> г/н № под управлением Свидетель №5 №).

Из протокола выемки от 15.06.2022 следует, что свидетель ФИО109 в кабинете № филиала <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО69, <адрес>, добровольно выдала: счет на оплату
№ от 23.11.2020, счет на оплату № от 25.11.2020, счет на оплату № от 15.12.2020, счет № от 17.12.2020, оттиск печати ФИО1, копию заявления об определении сочетания подписей, копию заявления об изменении параметров пользования в системе «<данные изъяты>», копию согласия на взаимодействие с Бюро кредитных историй, заявление Колесникова К.А., копию сертификата ключа проверки электронной подписи, копию заявления на выдачу сертификата, кредитное соглашение № №, всего на 30 листах формата А4 (№

Согласно протоколу осмотра от 15.06.2022 следователем осмотрены: счета на оплату, выставленные индивидуальным предпринимателем Свидетель №23 ИНН № по адресу: <адрес>, в адрес покупателя (ФИО1 ИНН №) за транспортные услуги по перевозке угля по маршруту «<данные изъяты> В документе содержатся реквизиты расчетного счета ИП Свидетель №23 №, открытым в филиале «<данные изъяты>) <адрес> (БИК №

- № от 23.11.2020объем угля 300 тонн, цена за одну тонну угля 250 рублей, итого сумма к оплате 75 000 рублей на основании договора № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09.11.2020.

• № 76 от 25.11.2020объем угля 288 тонн, цена за одну тонну угля 250

рублей, итого сумма к оплате 72 000 рублей на основании договора № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16.11.2020.

- № от 15.12.2020объем угля 200,6 тонн, цена за одну тонну угля 250 рублей, итого сумма к оплате 50 150 рублей на основании договора № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03.12.2020.

• № 90 от 17.12.2020объем угля 200 тонн, цена за одну тонну угля 250

рублей, итого сумма к оплате 50 000 рублей на основании договора № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07.12.2020.

Согласно осмотренным счетам на оплату ИП Свидетель №23 подлежала к выплате денежная сумма в размере 247 150 рублей (№

Из протокола осмотра от 04.06.2022 следует, что объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 10.08.2021
в ФИО1 по адресу: <адрес> – ФИО12,
г. ФИО69, <адрес>:

- договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09 ноября 2020, договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16 ноября 2020, договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03 декабря 2020, договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07 декабря 2020, которые заключены между <данные изъяты>далее – ФИО1), в лице и.о. директора Колесникова К.А., действующего на основании устава, именуемым «Заказчиком» и Индивидуальным предпринимателем ФИО110 (далее – ИП ФИО111.), именуемой «Исполнителем», согласно которым «Исполнитель» обязуется осуществить услуги по перевозке угля. Перевозка груза осуществляется «Исполнителем» по маршруту: <данные изъяты>», адрес: <адрес> – территория предприятия Заказчика. Стоимость услуг рассчитывается по тарифу: за 1 тонну угля с места погрузки на склад в размере 250 рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

• Акты: № от 23 ноября 2020, № от 25 ноября 2020, № от 15

декабря 2020, № от 17 декабря 2020между «Исполнителем» - ИП «Свидетель №23» и «Заказчиком» - ФИО1 на работы – «Транспортные услуги по перевозке угля по маршруту «<данные изъяты> - ФИО1».

• Копии платежных поручений № от 31 декабря 2020 на сумму

50000 руб., № от 31 декабря 2020 на сумму 50150 руб., № от 31 декабря 2020 на сумму 72000 руб., № от 31 декабря 2020 на сумму 75000 руб., согласно которым «Плательщик» - ФИО1
сч. №, банк «<данные изъяты>, производило оплату на счет «Получателя» - ИП ФИО112. за транспортные услуги по перевозке угля по маршруту «<данные изъяты> – ФИО1» по счетам № от 23 ноября 2020, № от 25 ноября 2020, № от 15 декабря 2020, № от 17 декабря 2020.Документы подписаны электронной подписью, заверен подписью главного бухгалтера ФИО113. и оттиском печати синего цвета.

- акт на списание материалов № от 30 апреля 2021, согласно которому уголь марки ССр количеством 104,830 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1768,29. По данному акту списано материалов на общую сумму 185369,87 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден И.О. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 01 мая 2021, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной Свидетель №7 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 104,83 тонн угля в апреле 2021. Приводится расчет. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт на списание материалов № от 31 марта 2021, согласно которому уголь марки ССр количеством 352,650 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1768,29. По данному акту списано материалов на общую сумму 623587,48 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден И.О. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 01 апреля 2021, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной Свидетель №7 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 352,65 тонн угля в марте 2021. Приводится расчет.

- акт на списание материалов № от 28 февраля 2021, согласно которому акт был составлен о том, что уголь марки ССр количеством 443,520 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1768,29. По данному акту списано материалов на общую сумму 784 272,01 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден И.О. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 02 марта 2021, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной Свидетель №6 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 443,52 тонн угля в феврале 2021. Приводится расчет. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт на списание материалов № от 31 января 2021, согласно которому акт был составлен о том, что уголь марки ССр количеством 483,600 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1768,29. По данному акту списано материалов на общую сумму 855 145,08 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 01 февраля 2021, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной ФИО33 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 483,6 тонн угля в январе 2021. Производятся расчеты. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт на списание материалов № от 31 декабря 2020, согласно которому акт был составлен о том, что уголь марки ССр количеством 450,860 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1441,65. По данному акту списано материалов на общую сумму 649 980,39 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 08 января 2021, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной ФИО33 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 450,86 тонн угля в декабре 2020. Производятся расчеты. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт на списание материалов № от 30 ноября 2020, согласно которому акт был составлен о том, что уголь марки ССр количеством 345,600 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1349,50. По данному акту списано материалов на общую сумму 466387,20 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден И.О. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 02 октября 2020, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной ФИО34 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 345,6 тонн угля в ноябре 2020. Производятся расчеты. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт на списание материалов № от 31 октября 2020, согласно которому акт был составлен о том, что уголь марки ССр количеством 256,680 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1349,50. По данному акту списано материалов на общую сумму 346 389,66 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт о списании угля от 02 октября 2020, выполненный на 1 листе формата А4, согласно которого комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной Свидетель №6 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 256,68 тонн угля в октябре 2020. Производятся расчеты. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- акт на списание материалов № от 30 сентября 2020, согласно которому акт был составлен о том, что уголь марки ССр количеством 15,840 тонн, был израсходован в полном объеме. Целью расхода явилось отопление помещений предприятия, цена 1349,50. По данному акту списано материалов на общую сумму 21376,08 рублей. Акт подписан заместителем директора Свидетель №15, старшим бухгалтером Свидетель №26 Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- копия акта о списании угля от 06 октября 2020, согласно которому комиссия в составе заместителя директора Свидетель №15, кочегара котельной ФИО34 составили акт о том, что котельной ФИО1 на отопление помещений предприятия и горячее водоснабжение израсходовано 15,84 тонн угля в сентябре 2020. Производятся расчеты. Акт утвержден и.о. директора Колесниковым К.А.

- реестр документов «Поступление (акт, накладная, УПД) за период с ноября 2020 по декабрь 2020», согласно которому поступило 137 транспортных накладных по поставке угля за указанный период.

- копия постановления«Об установлении цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Кемеровской области», согласно которому стоимость угля марки ССр в Березовском муниципальном округе составляет 1768 рублей 29 копеек за 1 тонну.

- приходный ордер № от 23.11.2020, согласно которому было принято 8.900 тонн угля марки ССр на склад.

• Грузосопроводительная документация (накладных на отпуск угля,

транспортных накладных), из которой следует, чтоперевозки, по накладным на отпуск угля и транспортным накладным угля, отгруженного в Филиале «<данные изъяты>» осуществлялись в период времени:

с ноября по декабрь 2020: водителем Свидетель №31 на транспортном средстве ФИО11 с г/н № водителем ФИО4 на транспортном средстве ФИО11 с г/н № водителем Свидетель №33, к на транспортном средстве ФИО11 с г/н №.

в декабре 2020: водителем Андренковым А.Ю., на транспортном средстве ФИО11 с г/н № водителем Свидетель №34, на транспортном средствеФИО11 с г/н № водителем Свидетель №27, на транспортном средстве ФИО11 с г/н № водителем Свидетель №5, на транспортном средстве <данные изъяты> с г/н №

Из накладных на отпуск угля и приложенным к ним транспортным накладным следует, что в период времени с 02.11.2020 по 23.12.2020 в адрес ФИО1 поставлено 1 500 тонн угля№

Согласно протоколу осмотра от 07.11.2021 осмотрены: - тетрадь, содержащая сведения за ноябрь-декабрь 2020, из которой следует, что 07.12.2020 и 16.12.2020 водитель Свидетель №27 осуществил поставку угля на склад угля Свидетель №28, расположенный по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес>, а 20.11.2020, 16.12.2020 водитель Свидетель №5 осуществил поставку угля на склад угля Свидетель №28, расположенный по адресу: <адрес> – ФИО12, <адрес> (№).

Из протокола осмотра от 06.06.2022, следует, что осмотрены договоры, заключенные между ИП Свидетель №23 и ФИО7, в том числе ФИО1: № на оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов от 09 ноября 2020; акт № от 23 ноября 2020; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16 ноября 2020; акт № от 25 ноября 2020; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03 декабря 2020; акт № от 15 декабря 2020; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07 декабря 2020; акт № от 17 декабря 2020, изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО114 Содержание договоров, прилагающихся актов идентично документам, изъятым 10.08.2021 в ходе осмотра места происшествия в ФИО1 (т№).

Согласно протоколу осмотра от 11.06.2022 осмотрены:

1. сведения, зафиксированные на камерах наружного наблюдения системы «<данные изъяты> предоставленные 18.08.2021 в рамках исполнения отдельного поручения следователя, в отношении автомобиля <данные изъяты> г/н № за период с 02.11.2020 по 31.12.2020.

2. сведения, зафиксированные на камерах наружного наблюдения системы «<данные изъяты>», предоставленные 23.08.2021 в рамках исполнения отдельного поручения следователя, в отношении транспортных средств с государственными регистрационными номерами: г/н №; г/н №, г/н №; г/н №; г/н № за период с 02.11.2020 по 31.12.2020.

3. сведения, зафиксированные на камерах наружного наблюдения системы «<данные изъяты> предоставленные 09.09.2021 по запросу Центром обслуживания системы «<данные изъяты> в отношении транспортных средств с государственными номерами: г/н №; г/н №, г/н №; г/н №; г/н № за период с 02.11.2020 по 31.12.2020.

В ходе осмотра установлено, что транспортные средства с государственными регистрационными номерами: г/н №; г/н №, г/н №; г/н №; г/н №, в период времени с 03.11.2020 по 23.12.2020 указанные транспортные средства заезжали на территорию города Кемерово Кемеровской области – Кузбасса после отгрузки в Филиале <данные изъяты>».

4. сведения ООО ИЦ «<данные изъяты>»,предоставленным 08.09.2021 ООО ИЦ «<данные изъяты>» по запросу на оптическом CD – R диске, содержащийся упаковке, выполненной из твердого, прозрачного полимерного материала, которая на момент осмотра повреждений не имеет.

В ходе осмотра установлено, что транспортные средства с государственными регистрационными номерами: г/н №; г/н №, г/н №; г/н №; г/н №, в период времени
с 03.11.2020 по 23.12.2020 указанные транспортные средства заезжали на территорию города Кемерово Кемеровской области – Кузбасса после погрузки
в Филиале <данные изъяты>» минуя ФИО1 №

Из заключения эксперта № от 14.04.2022, следует, что общий объем отгруженного угля грузоотправителем – <данные изъяты> в адрес грузополучателя – ФИО1, по представленным накладным на отпуск угля и прилагающимся к ним транспортным накладным, составляет 988,1 тонн,в том числе с разбивкой по водителям и транспортным средствам: 450,1 тонн – водитель Свидетель №33, транспортное средство ФИО11 с гос.номером № 45,1 тонн – водитель Свидетель №34, транспортное средство ФИО11 с гос.номером № 76,6 тонн – водитель Свидетель №32, транспортное средство ФИО11 с гос.номером №; 115,2 тонн – водитель Свидетель №5, транспортное средство <данные изъяты> с гос.номером № 260,6 тонн водитель Свидетель №5 и Бальцер А.И., транспортное средство <данные изъяты> с гос.номером №; 40,5 тонн – водитель Свидетель №27, транспортное средство ФИО11 с гос.номером №

Общая стоимость отгруженного угля грузоотправителем – <данные изъяты>» в адрес грузополучателя – ФИО1, по представленным на исследование накладным на отпуск угля и прилагающимся к ним транспортным накладным, исходя из стоимости за 1 тонну угля 1768 рублей 29 копеек, составляет 1747247, 35 рублей (№

Согласно заключению эксперта № № от 19.05.2022 в транспортных накладных и прилагающихся накладных на отпуск угля на имя водителя Свидетель №33, утвержденных Колесниковым К.А., перечисленных ниже, подписи от имени Колесникова К.А.: № от 02.12.2020; № от 03.12.2020; № от 03.12.2020; № от 04.12.2020; № от 04.12.2020; № от 04.12.2020; № от 07.12.2020; № от 07.12.2020; № от 08.12.2020; № от 08.12.2020; № от 09.12.2020; № от 10.12.2020; № от 10.12.2020; № от 11.12.2020; № от 11.12.2020; № от 14.12.2020; № от 14.12.2020; № от 15.12.2020; № от 15.12.2020; № от 16.12.2020; № от 16.12.2020; № от 17.12.2020; № от 17.12.2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 18.12.2020; № от 22.12.2020; № от 22.12.2020; № от 23.12.2020 - выполнены ФИО9 К.А.

в транспортных накладных и прилагающихся накладных на отпуск угля на имя водителя Свидетель №32, утвержденных Колесниковым К.А., перечисленных ниже, подписи от имени Колесникова К.А.: № от 10.12.2020; № от 11.12.2020; № от 14.12.2020; № от 15.12.2020; № от 15.12.2020; № от 16.12.2020; № от 17.12.2020 - выполнены Колесниковым К.А.

в транспортных накладных и прилагающийся накладных на отпуск угля на имя водителя Свидетель №34, утвержденных Колесниковым К.А., перечисленных ниже, подписи от имени Колесникова К.А.: № от 02.12.2020; № от 02.12.2020; № от 10.12.2020; № от 10.12.2020; № от 14.12.2020 - выполнены Колесниковым К.А.

в транспортных накладных и прилагающихся накладных на отпуск угля на имя водителя Свидетель №27, утвержденные Колесниковым К.А., перечисленных ниже, подписи от имени Колесникова К.А.:№ от 07.12.2020; № от 07.12.2020; № от 16.12.2020; № от 16.12.2020- выполнены Колесниковым К.А.№

Из заключения эксперта № от 25.05.2022 следует, что подписи от имени Колесникова К.А. в: акте на списание материалов № от 30.04.2021; акте о списании угля от 01.05.2021; акте на списание материалов № от 31.03.2021; акте о списании угля от 01.04.2021; акте на списание материалов № от 28.02.2021; акте о списании угля от 02.03.2021; акте на списание материалов № от 31.01.2021; акте о списании угля от 01.02.2021; акте на списание материалов № от 31.12.2020; акте о списании угля от 08.01.2021; акте на списание материалов № от 30.11.2020; акте о списании угля от 02.10.2020; акте на списание материалов № от 31.10.2020; акте о списании угля от 02.10.2020; акте на списание материалов № от 30.09.2020, выполнены Колесниковым К.А.

подписи от имени Свидетель №15 в: акте на списание материалов № от 30.04.2021; акте о списании угля от 01.05.2021; акте на списание материалов № от 31.03.2021; акте о списании угля от 01.04.2021; акте на списание материалов № от 28.02.2021; акте о списании угля от 02.03.2021; акте на списание материалов № от 31.01.2021; акте о списании угля от 01.02.2021; акте на списание материалов № от 31.12.2020; акте о списании угля от 08.01.2021; акте на списание материалов № от 30.11.2020; акте о списании угля от 02.10.2020; акте на списание материалов № от 31.10.2020; акте о списании угля от 02.10.2020; акте на списание материалов № от 30.09.2020.

подписи от имени Свидетель №7 в: акте о списании угля от 01.05.2021; акте о списании угля от 01.04.2021, вероятно, выполнены не Свидетель №7, а другим лицом (т№).

Согласно заключению эксперта № № от 02.06.2022:

в транспортных накладных и прилагающихся накладных на отпуск угля на имя водителя Свидетель №33, утвержденных ФИО115 перечисленных ниже, подписи от имени ФИО116 № от 11.11.2020; № от 12.11.2020; № от 12.11.2020; № от 13.11.2020; № от 13.11.2020 - выполнены ФИО117.

в транспортных накладных и прилагающихся накладных на отпуск угля на имя водителей Свидетель №5, Бальцера А.И., утвержденных ФИО118 перечисленных ниже, подписи от имени ФИО119.: № от 05.11.2020; № от 05.11.2020; № от 12.11.2020; № от 13.11.2020; № от 16.11.2020; № от 16.11.2020; № от 17.11.2020; № от 17.11.2020 - выполнены ФИО120

в транспортной накладной и прилагающейся накладной на отпуск угля
№ от 16.12.2020, подпись от имени ФИО121., вероятно, выполнены ФИО122 (№).

Из заключения эксперта № от 11.10.2021, следует, что:

В информационной базе данных «1С: Предприятие» ФИО1 уголь маркси ССр по состоянию на 01.11.2020, 01.12.2020, 01.01.2021 отражен в следующих объемах: по состоянию на начало дня 01.11.2020 отражен уголь в количестве 697,258 тонн на общую сумму 940949,67 рублей; по состоянию на начало дня 01.12.2020 отражен уголь в количестве 351,658 тонн на общую сумму 474562,47 рублей; по состоянию на начало дня 01.01.2021 отражен уголь в количестве 1400, 798 тонн на общую сумму 2477017,20 рублей.

В информационной базе данных «1С: Предприятие» ФИО1 поступление угля за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 не отражено;
за период с 01.12.2020 по 31.12.2020 отражено в количестве 1500 тонн на общую сумму 2652435,12 рублей.

В информационной базе данных «1С: Предприятие» ФИО1 расходование угля за 2019 год, а также за октябрь, ноябрь, декабрь 2020; январь, февраль, март, апрель, май 2021 отражено в следующих количествах и суммах: за 2019 расходование угля не отражено; за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 1053, 140 тонн на общую сумму 1462757,25 рублей, в том числе: за октябрь 2020 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 256, 680 тонн на общую сумму 346389, 66 рублей; за ноябрь 2020 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1)
в количестве 245,600 тонн на общую сумму 466387,20 рублей; за декабрь 2020 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 450, 860 тонн на общую сумму 649980,39 рублей; за январь, февраль, март, апрель, май 2021 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 1384, 600 тонн на общую сумму 2448374,44 рублей, в том числе: за январь 2021 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 484,600 тонн на общую сумму 855145,08 рублей; за февраль 2021 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 443,520 тонн на общую сумму 784 272,01 рублей; за март 2021 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 352,650 тонн на общую сумму 623 587,48 рублей; за апрель 2021 отражено расходование угля (Дт 26 Кт 10.03.1) в количестве 104,830 тонн на общую сумму 185 369,87 рублей; за май 2021 расходование угля не отражено.

ФИО1 были произведены расчеты с ИП ФИО73 за 2021 в общей сумме 247150 рублей и назначением платежа являются счета № от 17.12.2020, № от 15.12.2020, № от 25.12.2020 и № от 23.12.2020, выставленные за транспортные услуги по перевозке угля по маршруту «Кедровский угольный разрез – ФИО1» по основному договору, при этом номер и дата договора не указаны (№).

Согласно заключению эксперта № № от 19.05.2022:

подписи от имени Колесникова К.А. в: договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09.11.2020; акте № от 23.11.2020; договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16.11.2020; акте № от 25.11.2020; договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03.12.2020; акте № от 15.12.2020; договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07.12.2020; акте № от 17.12.2020, выполнены Колесниковым К.А.;

подписи от имени ФИО123 в: договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 09.11.2020; акте № от 23.11.2020; договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 16.11.2020; акте № от 25.11.2020; договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 03.12.2020; акте № от 15.12.2020; договоре № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от 07.12.2020; акте № от 17.12.2020, выполнены Свидетель №23 (№).

Приведенные доказательства суд считает достаточными для подтверждения вины подсудимых.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей по делу являются достоверными, поскольку согласуются между собой и с письменными материалами дела, являются последовательными и непротиворечивыми, оснований не доверять им у суда не имеется, оснований для оговора подсудимых не установлено.

Заключения проведенных по делу экспертиз составлены компетентными экспертами, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", эксперты предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертов надлежаще оформлены и аргументированы, согласуются с иными доказательствами по делу.

Проведенные по делу оперативно-розыскные мероприятия суд считает законными, поскольку для их проведения имелись основания, предусмотренные статьей 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", постановления о проведении ОРМ в соответствии с ч.7 ст.8 указанного Федерального закона утверждены руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, результаты оперативно-розыскного мероприятия получены и оформлены в соответствии с требованиями закона. Ставить под сомнение достоверность полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий доказательств оснований не имеется.

Суд считает необходимым квалифицировать действия Колесникова К.А. по ч.4 ст.160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; действия Бальцера А.И. - по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ как пособничество в растрате, то есть пособничество в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Установлено, что в период с октября 2020 года по 31.12.2020 Колесников К.А., замещающий должность исполняющего обязанности директора <данные изъяты>, имеющий право действовать от его имени без доверенности, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, с использованием своего служебного положения, при содействии пособника Бальцера А.И., осуществляющего перевозки сыпучих грузов, в том числе каменного угля, для юридических и физических лиц по гражданско-правовым договорам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, истратили вверенное Колесникову К.А. имущество, принадлежащее ФИО1, путем расходования и передачи другим лицам, в особо крупном размере на общую сумму 1994397 рублей 35 копеек.

При этом, преступление совершено с использованием Колесниковым К.А. своего служебного положения (п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"), поскольку на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от ДД.ММ.ГГГГ № «О руководителе <данные изъяты> трудового договора от 19.06.2020 №, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от 19.06.2020 №с, он замещал должность исполняющего обязанности директора <данные изъяты>, в связи с чем имел право действовать от имени ФИО1 без доверенности, в соответствии с трудовым договором от 19.06.2020 № и Уставом ФИО1, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> был наделен полномочиями представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; заключать от имени предприятия договоры; заключать, изменять и прекращать с работниками трудовые договоры; давать указания, обязательные для исполнения работниками предприятия; подписывать исходящие и входящие документы предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские документы; обеспечивать использование имущества предприятия по целевому назначению, а также использовать по назначению выделенные предприятию бюджетные и внебюджетные средства; обеспечивать сохранность имущества предприятия, рационально использовать и своевременно обновлять основные и оборотные средства, то есть являлся лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственном предприятии, в том числе полномочиями по распоряжению вверенным ему имуществом, принадлежащим ФИО1 на праве хозяйственного ведения и отражающимся на самостоятельном балансе ФИО1.

В результате преступных действий подсудимых потерпевшему причинен ущерб на сумму 1994397 рублей 35 копеек, что в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

Бальцер А.И., имея умысел на пособничество при растрате имущества, вверенного Колесникову К.А., в особо крупном размере, из корыстных побуждений, будучи осведомленным о совершаемом преступлении, и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно – опасных последствий и желая их наступления, содействовал совершению преступления путем предоставлением средств совершения преступления, а именно: с целью хищения организовал вывоз угля и его дельнейшую реализацию, а также подыскал лицо (ИП Свидетель №23) для заключения договоров автотранспортных услуг и вывоза угля, осознавая, что они фактически исполняться не будут, за что получил вознаграждение.

Из материалов уголовного дела следует, что Колесников К.А. обладал признаками специального субъекта и являлся исполнителем преступления. Ему, как исполняющему обязанности директора, было вверено имущество ФИО1.

Бальцер А.И. специальными признаками субъекта преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, не обладал, оказал пособничество в преступлении, совершенном исполнителем, в связи с чем его действия должны квалифицироваться со ссылкой на ч.5 ст.33 УК РФ.

Суд полагает, что действия подсудимых по растрате каменного угля марки ССр в объеме 988,1 тонн на сумму 1 747 247 рублей 35 копеек, и денежных средств в сумме 247150 рублей, находящихся на расчетном счете ФИО1 №, необходимо квалифицировать как единое преступление, поскольку они совершены с единым умыслом и направлены на достижение единой преступной цели, осуществлены в отношении одного и то же потерпевшего, в один и тот же период времени.

Установлено, что Колесников К.А., являясь и.о. директора государственного предприятия, используя свое служебное положение, осознав, что на угольном складе предприятия образуется излишек угля, решил его похитить, для чего умышленно, с целью хищения, изготовил и подписал транспортные накладные на отгрузку угля, передал их Бальцеру, а также подписал договоры автотранспортных услуг, заведомо зная, что они не будут исполнены и выполненных работ, предоставил свою ЭЦП для подписи платежных документов по указанным договорам.

Бальцер А.И. умышленно, с целью хищения, оказал содействие Колесникову К.А. в реализации преступного умысла, организовав вывоз угля и его реализацию, а также подыскал лицо для заключения договоров автотранспортных услуг.

Колесникову К.А. и Бальцеру А.И. было достоверно известно, что в результате их действий будет причинен имущественный ущерб ФИО1 в особо крупном размере, они заранее согласовали свои действия и желали наступления указанных последствий.

Каждый из подсудимых выполнял определенные действия, направленные на достижение единой преступной цели.

Полученные денежные средства подсудимые обратили в свою пользу.

Факт растраты, способ совершения хищения, размер причиненного ущерба объективно подтверждается материалами дела.

Доводы подсудимых о невиновности Бальцера А.И. в совершении преступления, опровергаются исследованными доказательствами.

Так, из материалов дела следует, что Колесников обратился к Бальцеру с просьбой организовать вывоз угля с <данные изъяты> и его продажу, предоставив транспортные накладные, в которых получателем было указано <данные изъяты>. Бальцер, содействовал совершению преступления, передав изготовленные Колесниковым товарные накладные третьим лицам, подыскал лицо (ИП Свидетель №23) для заключения договоров автотранспортных услуг, а также организовал вывоз угля и его дальнейшую реализацию.

Суд полагает, что Бальцер осознавал незаконность своих действий и действий Колесникова, поскольку ему достоверно было известно, что уголь предназначался для нужд ФИО1 и должен быть вывезен на склад предприятия, а при заключении договоров автотранспортных услуг с ИП ФИО73 – что данные услуги фактически не будут оказаны.

Бальцер действовал умышленно, с корыстной целью, не оспаривает, что получил вознаграждение.

Кроме того, из показаний Свидетель №29 следует, что в 2021 году ему звонил Бальцер и попросил всем рассказывать, что уголь действительно возился на ФИО1 и передать это водителю Свидетель №27, что также подтверждает то обстоятельство, что Бальцеру было известно о незаконности его действий.

Из показаний Колесникова следует, что Бальцеру А.И. он объяснил, что для осуществления контроля за расходованием угля необходимо возвращать отработанные накладные, чтобы все носило официальный характер.

С учетом изложенного, суд считает, что вина подсудимых полностью доказана.

При решении вопроса о наказании подсудимых Колесникова К.А. и Бальцер А.И. отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении обоих подсудимых суд считает совершение преступления впервые, нахождение на иждивении малолетних детей, в отношении Колесникова К.А. также –частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением (№).

При назначении наказания суд также учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность каждого подсудимого, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, Колесникова К.А. характеризующегося по месту жительства и работы, удовлетворительно и положительно, награжденного почетными грамотами и юбилейной медалью «300-летие образования Кузбаса», Бальцера А.И. – удовлетворительно, их возраст и состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

При назначении наказания в отношении Бальцера А.И. суд также учитывает характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Колесникову К.А. и Бальцеру А.И. наказание в виде лишения свободы по сроку в пределах санкции ч.4 ст.160 УК РФ, в отношении Колесникова К.А. с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы суд считает нецелесообразным, поскольку подсудимые впервые привлекаются к уголовной ответственности.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, являющихся основанием для применения ст.64 УК РФ не установлено.

Принимая во вниманиехарактер и степень общественной опасности совершенного деяния, личности подсудимых, ранее не судимых, работающих, имеющих семьи и малолетних детей, полное возмещение причиненного ущерба, суд считает возможным исправление подсудимых без изоляции от общества и без реального отбытия ими наказания.

При таких обстоятельствах, суд находит возможным применить при назначении наказания ст.73 УК РФ, назначить подсудимым наказание условно с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Постановлением <данные изъяты> от 10.06.2022 (№) для обеспечения приговора в части имущественных взысканий и возмещения процессуальных издержек по настоящему уголовному наложен арест на имущество, принадлежащее Колесникову ФИО125 а именно: транспортное средство (автомобиль) «<данные изъяты>, идентификационный номер (№№, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, рыночной стоимостью <данные изъяты> рублей и мобильный телефон <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» в корпусе <данные изъяты> цвета, рыночной стоимостью <данные изъяты> рубля.

Установлено, что причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме, процессуальных издержек по делу не имеется.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым отменить обеспечительные меры и снять арест, наложенный на транспортное средство (автомобиль) «<данные изъяты>», идентификационный номер №№№, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № и мобильный телефон «<данные изъяты><данные изъяты>» в корпусе <данные изъяты> цвета, принадлежащие Колесникову К.А.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Колесникова ФИО126 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы.

Признать Бальцера ФИО127 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Колесникову ФИО128 наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Бальцеру ФИО129 наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года 06 (шесть) месяцева.

Возложить на условно осужденных Колесникова ФИО130 и Бальцера ФИО131 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, регулярно являться на регистрацию согласно установленному графику не реже 1 раза в месяц, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом времени со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в отношении Колесникова ФИО132 и Бальцера ФИО133 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Отменить обеспечительные меры и снять арест, наложенный на транспортное средство (автомобиль) «<данные изъяты>», идентификационный номер (№№, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, и мобильный телефон «<данные изъяты><данные изъяты> в корпусе <данные изъяты> цвета, принадлежащие Колесникову ФИО134.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, по вступлении приговора в законную силу:

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру №, который используется ФИО135 - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру №, который используется ФИО136.; - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№ который используется ФИО137.; - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО140 - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО139.; - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№ который используется ФИО141 - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№ который используется ФИО142., а также детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру №, который использовался Колесниковым К.А.; - оптический CD-R диск, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется Колесниковым К.А.; - оптический CD-R диска, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру№, который используется ФИО143. (№),

- результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные 02.11.2021 ОЭБ и ПК Отдела МВД России по г. Березовский: - <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты>» (т№ №

- система бухгалтерского учета ФИО1 «1С: Предприятие» на оптическом CD-R диске <адрес>

- фотографии журнала въезда/выезда транспортных средств через КПП ФИО1 за период с 01.11.2020 по 31.12.2020, представленные 13.08.2020 в рамках исполнения отдельного поручения следователя сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по г. Березовский, которые содержат сведения о въезде\выезде транспортных средств через КПП ФИО1 в период ноября-декабря 2020 №

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т. № - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т№); - счет на оплату № от 15.12.2020 №); - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т№),

- договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов ДД.ММ.ГГГГ; акт № от <адрес>; - договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ; - договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ; - договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ; - акт на списание материалов
№ от ДД.ММ.ГГГГ; - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ; - акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ - акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ; - акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ; - акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ; - акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ; - акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта о списании угля от ДД.ММ.ГГГГ;

- реестр документов «Поступление (акт, накладная, УПД) за период с ноября 2020 по декабрь 2020»; - копия постановления «Об установлении цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
на территории Кемеровской области»;

- приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № ДД.ММ.ГГГГ, накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля
№ от ДД.ММ.ГГГГ,накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля
№ от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от 27.11.2020 и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная ДД.ММ.ГГГГ накладная на отпуск угля № ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля
№ от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на отпуск угля № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающаяся транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ (№),

- тетрадь, содержащая сведения о поставке угля за ноябрь-декабрь 2020 года (т. №),

– договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ;договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ (№

- документы, содержащие сведения, зафиксированные на камерах наружного наблюдения системы «<данные изъяты>» в отношении транспортного средства <данные изъяты> с государственным номером № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>),

- документы, содержащие сведения, зафиксированные на камерах наружного наблюдения системы «<данные изъяты>» в отношении транспортных средств с государственными регистрационными номерами: г/н №; г/н №, г/н №; г/н №; г/н № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (№),

- документы, содержащие сведения, зафиксированные на камерах наружного наблюдения системы <данные изъяты>» (т№),

- оптический CD-R диск, содержащий сведения, зафиксированные на камерах наружного видеонаблюдения <данные изъяты>» (№

- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Березовский городской суд.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.Ю. Воробьева

52