Решение по делу № 1-252/2022 от 27.01.2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 сентября 2022 года г. Минусинск

Минусинский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего: судьи Дудусова Д.А.,

при помощнике судьи Степановой С.Б.,

с участием государственного обвинителя Солтукаева И.И.,

подсудимого: ФИО1,

защитника- адвоката: Шелухиной Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Зыкова Алексея Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в пос. Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия, гражданина Российской Федерации, не состоящего в браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, имеющего высшее образование, работающего в ООО «Кармил» директором, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зыков А.Л. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Преступление совершено в г. Минусинске Красноярского края при следующих обстоятельствах.

В период с 10.09.2020 по 14.12.2020 Зыков А.Л., являясь представителем ООО «Кармил» по доверенности, совершил путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения <адрес>», при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены полномочия исполнительных органов субъектов Российской Федерации по утверждению и реализации государственных программ на основании объема бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения». Целью Программы является создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, содействие социально- экономическому и демографическому развитию Красноярского края.

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2020 № 618-п утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и на возмещение расходов работодателей на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, представление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).

В соответствии с требованиями пункта 1.3 Приложения к постановлению Правительства Красноярского края от 14.09.2020 № 618-п, субсидия на общественные работы предоставляется работодателям- юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах на территории Красноярского края, организующим общественные работы для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

В силу пункта 1.5 Приложения, под расходами работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ понимаются расходы на заработную плату направленного на общественные работы ищущего работу гражданина, безработного гражданина, равные величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент и сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Согласно пункту 1.6 Приложения, субсидия на общественные работы, субсидия на временное трудоустройство предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке для агентства. Агентство осуществляет перечисление бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на лицевые счета центров занятости населения, до которых как получателей средств краевого бюджета доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.

В силу пункта 1.8 Приложения, субсидия на общественные работы, субсидия на временное трудоустройство предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между центром занятости населения и работодателем в соответствии с типовой формой соглашения (договора) между главным распорядителем средств краевого бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из краевого бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденного Приказом министерства финансов Красноярского края от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств краевого бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии краевого бюджета». Внесение изменений в договор осуществляется в случаях и порядке, установленных в договоре и оформляется в виде дополнительного соглашения к договору. Расторжение договора осуществляется в случаях и порядке, установленных в договоре.

В силу пункта 2.5. Приложения, для предоставления субсидии на общественные работы работодатель или его уполномоченный представитель, действующий на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени работодателя, обращается в центр занятости населения с заявлением о предоставлении субсидии на общественные работы.

В заявлении о предоставлении субсидии на общественные работы работодатель указывает: наименование организации (полное и сокращенное), фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя организации (для работодателя- юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (для работодателя- индивидуального предпринимателя); адрес места нахождения и (или) фактического осуществления деятельности; численность ищущих работу граждан, безработных граждан, которых планируется трудоустроить на общественные работы; период организации общественных работ; соответствие требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка; способ его уведомления о принятом центром занятости населения решении о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии на общественные работы, решении о перечислении или об отказе в перечислении субсидии на общественные работы, решении о возврате субсидии на общественные работы в краевой бюджет (вручать лично, направить по почтовому адресу или в электронной форме по адресу электронной почты, в личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее- Единый портал), краевого портала государственных и муниципальных услуг (далее- Региональный портал), способ направления центром занятости населения договора (в случае принятия центра занятости населения решения о предоставлении субсидии на общественные работы) (вручать лично, направить по почтовому адресу); сведения о счете, открытом работодателем в российской кредитной организации, для перечисления субсидии на общественные работы.

Согласно пункту 2.6. Приложения, к заявлению о предоставлении субсидии на общественные работы работодатель (уполномоченный представитель) прилагает следующие документы: выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее чем за 10 рабочих дней до дня обращения в центр занятости населения с заявлением о предоставлении субсидии на общественные работы (предоставляется по собственной инициативе); справку работодателя в свободной форме об отсутствии ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, подписанную работодателем; заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» по форме согласно приложению № 10 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»; документы, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя действовать от имени работодателя (в случае представления заявления уполномоченным представителем).

В силу пункта 2.10 Приложения, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии на общественные работы с приложенными к нему документами, центр занятости населения рассматривает заявление о предоставлении субсидии на общественные работы с приложенными к нему документами и, принимает решение о предоставлении субсидии на общественные работы либо об отказе в предоставлении субсидии на общественные работы, оформленное в форме приказа центра занятости населения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2.11 Приложения, основанием для отказа работодателю в предоставлении субсидии на общественные работы является представление работодателем заявления о предоставлении субсидии на общественные работы, приложенных к нему документов, содержащих недостоверные сведения.

Согласно пункту 2.18 Приложения, для перечисления субсидии на общественные работы работодатель (уполномоченный представитель) ежемесячно, в сроки, предусмотренные договором, представляет в центр занятости населения на бумажном носителе лично, либо направляет посредством почтового отправления, либо в электронной форме с использованием Единого портала или Регионального портала или на электронный адрес центра занятости населения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», следующие документы: копии документов о начислении и выплате заработной платы ищущим работу гражданам, безработным гражданам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подписанные главным бухгалтером; копии срочных трудовых договоров, заключенных с ищущими работу гражданами, безработными гражданами; копии табелей учета рабочего времени, ищущих работу граждан, безработных граждан в период общественных работ.

В силу пункта 2.20 Приложения, центр занятости населения в течение десяти рабочих дней со дня предоставления работодателем (уполномоченным представителем) документов, указанных в п. 2.18 Порядка, осуществляет проверку представленных работодателем (уполномоченным представителем) документов, принимает решение о перечислении или об отказе в перечислении субсидии на общественные работы работодателю в форме приказа центра занятости населения.

Согласно подпункту 3 пункта 2.21 Приложения, основанием для отказа в перечислении субсидии на общественные работы является представлением работодателем (уполномоченным представителем) документов, указанных в п. 2.18 Порядка, содержащих недостоверные сведения.

В силу пункта 2.24 Приложения, результатами предоставления субсидии на общественные работы является численность трудоустроенных на общественные работы ищущих работу граждан, безработных граждан не менее 1 человека.

В соответствии со свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц(ЕГРЮЛ) записи об ООО «Кармил», ООО «Кармил» зарегистрировано с 28.05.2018 за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации юридического лица 1182468033857, идентификационный номер налогоплательщика 2455038918, осуществляет экономическую деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта, а также, производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки, оптовую торговлю лесоматериалами, строительными материалами и санитарно- техническим оборудованием, торговлю оптовую неспециализированную. ООО «Кармил» зарегистрировано по адресу: <адрес>.

28.05.2018 генеральный директор ООО «Кармил» Свидетель №5 выдал Зыкову А.Л. доверенность № 1, сроком действия до 31.12.2020, которой уполномочил последнего совершать от имени Общества следующие действия: представлять интересы Общества в отношениях со всеми гражданами и юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе с органами по регулированию земельных отношений и землеустройству, лицензирующими органами, органами осуществляющими техническую инвентаризацию имущества, природоохранными и санитарно-эпидемиологическими службами, государственными надзорными органами и их территориальными управлениями; заключать, изменять, расторгать от имени Общества договоры аренды имущества, договоры подряда, договоры оказания услуг, договоры займа, договоры купли- продажи, договоры поставки, а также, любые соглашения, протоколы (разногласий (урегулирования, согласования разногласий), дополнительные соглашения и приложения к указанным выше договорам; подписывать и представлять от имени Общества заявления, бухгалтерскую, налоговую отчетность и иные документы, предоставляемые в налоговые органы, управление пенсионного фонда, фонда социального страхования; подписывать документы, связанные с исполнением заключенных договоров, счета фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета на предварительную оплату; осуществлять права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества в соответствии с трудовым законодательством и внутренними документами Общества; осуществлять иные действия, связанные с выполнением указанных выше поручений.

Таким образом, Зыков А.Л. в период с 28.05.2018 по 31.12.2020 был наделен полномочиями по выполнению организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций в ООО «Кармил», то есть, являлся лицом, фактически выполняющим в указанной организации функции руководителя.

В период с 10.09.2020 по 22.09.2020, у Зыкова А.Л., заведомо знавшего об условиях государственной программы поддержки и, в нарушение условий указанной программы и законодательства Красноярского края, с целью введения в заблуждение органов исполнительной власти о своих преступных намерениях, незаконного получения субсидии преследовавшего корыстную цель, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.

В вышеуказанный период времени, Зыков А.Л., реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, с причинением ущерба в крупном размере, осознавая и предвидя общественную опасность и желая наступления негативных последствий от своих действий, находясь в помещении ООО «Кармил» по адресу: <адрес>, дал указание бухгалтеру Свидетель №1, не осведомленной о его преступных намерениях, подготовить пакет документов в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» для участия ООО «Кармил» в государственной программе с целью получения субсидии и передать его в указанный орган для рассмотрения. Свидетель №1, будучи введенной в заблуждение Зыковым А.Л., полагая, что последний действует законно и в интересах ООО «Кармил», оформила необходимый пакет документов, который был подписан фактически исполняющим функции руководителя Зыковым А.Л., действующим на основании доверенности от 28.05.2018.

Далее, 22.09.2020, в дневное время, Свидетель №1, продолжая выполнять поручение Зыкова А.Л., не осведомленная о его преступных намерениях, полагая, что последний действует законно и в интересах ООО «Кармил», находясь в помещении КГКУ «ЦЗН г. Минусинска», по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, 44, помещение, 4, подала подписанное Зыковым А.Л. заявление от имени ООО «Кармил» о предоставлении субсидии на возмещение расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, с приложением пакета документов для получения субсидии, в соответствии с государственной программой Красноярского края «Содействие занятости населения» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п, а именно: заявление; доверенность № 1 на имя Зыкова А.Л.; справку об отсутствии ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции у получателя субсидии, сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест; выписку из ЕГРЮЛ.

На основании поданного Зыковым А.Л. заявления, исполняющим обязанности директора КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» ФИО13 был издан приказ № 266-пр от 28.09.2020 о предоставлении ООО «Кармил» субсидии на возмещение расходов работодателю на частичную оплату труда при организации общественных работ. После чего, 28.09.2020 между КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» в лице исполняющего обязанности директора ФИО13 и ООО «Кармил» в лице представителя по доверенности Зыкова А.Л. был заключен договор № 169-ар о возмещении расходов работодателю на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, Зыков А.Л., в период с 01.10.2020 по 16.10.2020, в дневное время, находясь в г. Минусинске, заключил трудовые договоры с 36 гражданами; в том числе: с Свидетель №10 договор № 28 от 12.10.2020, с ФИО19 договор № 27 от 12.10.2020, с Свидетель №7 договор № 19 от 02.10.2020, с Свидетель №11 договор № 17 от 02.10.2020, с Свидетель №9 договор № 14 от 02.10.2020, с ФИО18 договор № 29 от 12.10.2020, с ФИО14 договор № 15 от 02.10.2020, с ФИО15 договор № 21 от 02.10.2020 и с Свидетель №16 договор № 30 от 12.10.2020.

Затем, Зыков А.Л., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в г. Минусинске, дал поручение бухгалтеру Фукс С.Ю. предоставить в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» в качестве плана целевого расходования денежных средств, выделенных ему по вышеуказанной государственной программе Красноярского края в качестве субсидии, не намереваясь при этом выполнять взятые на себя обязательства по оплате по трудовым договорам с Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, ФИО15 и Свидетель №16, трудовые договоры с указанными лицами.

Свидетель №1 в указанный период времени, продолжая выполнять поручение Зыкова А.Л., не зная о его преступных намерениях, полагая, что последний действует законно и в интересах ООО «Кармил», находясь в помещении КГКУ «ЦЗН г. Минусинска», по вышеуказанному адресу, подала уполномоченному представителю КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» трудовые договоры, заключенные Зыковым А.Л. от имени ООО «Кармил» с 36 гражданами, в том числе: с Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, ФИО15 и Свидетель №16, то есть недостоверные сведения, так как вышеуказанные лица в ООО «Кармил» трудовые обязанности не выполняли.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Зыков А.Л., в период с 31.10.2020 по 30.11.2020, в дневное время, находясь в г. Минусинске, дал поручение Свидетель №1 изготовить пакет документов для КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» с целью подтверждения понесенных затрат на выплату заработной платы и необходимых обязательных платежей за октябрь 2020 года.

Свидетель №1, не зная о преступных намерениях Зыкова А.Л., полагая, что последний действует законно и в интересах ООО «Кармил» изготовила необходимый пакет документов, который передала Зыкову А.Л. для подписания и выдачи заработной платы работникам.

В период с 31.10.2020 по 30.11.2020, в дневное время, Зыков А.Л., продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении ООО «Кармил» по вышеуказанному адресу, передал Свидетель №1 документы, содержащие недостоверные сведения о произведенных выплатах заработной платы по трудовым договорам с подписями работников о получении денежных средств, с целью дальнейшей передачи в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска».

Свидетель №1, не зная о преступных намерениях Зыкова А.Л., полагая, что последний действует законно и в интересах ООО «Кармил», находясь в помещении КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» по вышеуказанному адресу, подала уполномоченному представителю КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» документы о произведенных выплатах заработной платы по трудовым договорам с 36 работниками, в том числе, содержащие недостоверные сведения о произведенных выплатах заработной платы по трудовым договорам со следующими работниками: Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, ФИО15 и Свидетель №16; а именно: табель учета рабочего времени от 31.10.2020, платежные поручения об оплате налога на доходы физических лиц, страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии, взносов на обязательное социальное страхование, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев, страховых взносов на обязательное медицинское страхование от 16.11.2020, платежную ведомость от 30.11.2020.

На основании представленных ООО «Кармил» документов и, подписанного Зыковым А.Л. заявления о перечислении субсидии на возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, исполняющим обязанности директора КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» ФИО13 был издан приказ № 324-пр от 26.11.2020 о выплате ООО «Кармил» субсидии в размере 593 539 рублей 16 копеек. 27.11.2020 указанные денежные средства были перечислены с расчетного счета №, открытого в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю, по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44д, на расчетный счет ООО «Кармил» №, открытый в Дополнительном офисе № Красноярского отделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 10, на основании платежного поручения № 1706232 от 27.11.2020. После этого, Зыков А.Л. получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами, при этом, в действительности вышеуказанные лица в ООО «Кармил» трудовые обязанности не выполняли и заработную плату не получали. Тем самым, Зыков А.Л. похитил путем обмана денежные средства, предназначенные для оплаты труда следующих работников: Свидетель №10- 14 052 рубля 33 копейки, ФИО19- 14 052 рубля 33 копейки, Свидетель №7- 19 673 рубля 26 копеек, Свидетель №11- 19 673 рубля 26 копеек, Свидетель №9- 19 673 рубля 26 копеек, ФИО18- 14 052 рубля 33 копейки, ФИО14- 19 673 рубля 26 копеек, ФИО15- 19 673 рубля 26 копеек и Свидетель №16- 14 052 рубля 33 копейки; а всего, на общую сумму 142 685 рублей 86 копеек.

Не ограничиваясь содеянным, Зыков А.Л. в период с 27.11.2020 по 02.12.2020, в дневное время, находясь в г. Минусинске, дал поручение Свидетель №1 изготовить пакет документов для КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» с целью подтверждения понесенных затрат на выплату заработной платы и необходимых обязательных платежей за ноябрь 2020 года. Свидетель №1, не зная об истинных намерениях Зыкова А.Л., полагая, что тот действует законно и в интересах ООО «Кармил», изготовила необходимый пакет документов, который передала Зыкову А.Л. для подписания и выдачи заработной платы работникам.

В период с 27.11.2020 по 02.12.2020, в дневное время, Зыков А.Л., продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении ООО «Кармил» по вышеуказанному адресу, передал Свидетель №1 документы, содержащие недостоверные сведения о произведенных выплатах заработной платы по трудовым договорам с подписями работников о получении денежных средств, с целью дальнейшей передачи в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска».

Свидетель №1, не зная о преступных намерениях Зыкова А.Л., полагая, что Зыков А.Л. действует законно и в интересах ООО «Кармил», находясь в помещении КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» по вышеуказанному адресу, подала уполномоченному представителю КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» документы о произведенных выплатах заработной платы по трудовым договорам с 36 работниками, в том числе, содержащие недостоверные сведения о произведенных выплатах заработной платы по трудовым договорам со следующими работниками: Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, ФИО15 и Свидетель №16; а именно: табель учета рабочего времени, платежные поручения об оплате налога на доходы физических лиц, страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии, взносов на обязательное социальное страхование, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев, страховых взносов на обязательное медицинское страхование от 02.12.2020, платежную ведомость от 13.11.2020.

На основании представленных ООО «Кармил» документов и, подписанного Зыковым А.Л. заявления о перечислении субсидии на возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, исполняющим обязанности директора КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» ФИО13 были изданы приказы № 331-пр от 02.12.2020- о выплате ООО «Кармил» субсидии в размере 668 054 рубля 80 копеек и № 344-пр от 11.12.2020 о выплате ООО «Кармил» субсидии в размере 4 845 рублей 04 копейки. Денежные средства были перечислены с расчетного счета №, открытого в УФК по Красноярскому краю, по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44д на расчетный счет ООО «Кармил» №, открытый в Дополнительном офисе № 8646/0301 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 10, на основании платежных поручений № 1726403 от 02.12.2020 и № 1809288 от 14.12.2020. После этого, Зыков А.Л. получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами, при этом, в действительности вышеуказанные лица в ООО «Кармил» трудовые обязанности не выполняли. Тем самым Зыков А.Л. похитил путем обмана денежные средства, предназначенные для оплаты труда следующих работников: Свидетель №10- 20 610 рублей 09 копеек, ФИО19- 20 610 рублей 09 копеек, Свидетель №7- 20 610 рублей 09 копеек, Свидетель №11- 20 610 рублей 09 копеек, Свидетель №9- 20 610 рублей 09 копеек, ФИО18- 20 610 рублей 09 копеек, ФИО14- 20 610 рублей 09 копеек, ФИО15- 20 610 рублей 09 копеек и Свидетель №16- 5 152 рубля 60 копеек, а всего в сумме 156 953 рубля 69 копеек.

Полученными денежными средствами Зыков А.Л. распорядился по своему усмотрению, произведя оплату кредитных обязательств ООО «Кармил», тем самым, причинив своими преступными действиями бюджету Красноярского края в лице КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» материальный ущерб в сумме 299 638 рублей 86 копеек, что является крупным размером.

Подсудимый Зыков А.Л. в судебном заседании виновным себя в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, признал в полном объеме.

В судебном заседании дал следующие показания. На основании выданной генеральным директором ООО «Кармил» Свидетель №5 доверенности на его имя, он в период с 28.05.2018 по 31.12.2020 был наделен полномочиями по выполнению организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций в ООО «Кармил», то есть, являлся лицом, фактически выполняющим в указанной организации функции руководителя. Он признает свою вину в том, что при указанных в предъявленном ему обвинении обстоятельствах, совершил инкриминируемое ему преступление. Так, он предоставил бухгалтеру Свидетель №1 не соответствующие действительности документы о работе перечисленных в обвинении работников и о получении ими заработной платы, зная, что эти лица фактически в ООО «Кармил» не работали и заработную плату не получали. Таким образом, он знал и понимал, что поступающие в ООО «Кармил» в качестве компенсации за выплаченные в качестве заработной платы указанным лицам средства, перечисляются в ООО «Кармил» незаконно. Он, воспользовавшись своими полномочиями руководителя общества, распорядился этими средствами по своему усмотрению, израсходовав их на нужды ООО «Кармил». Более подробно показания давать не желает. В содеянном раскаялся, причиненный ущерб возместил в полном объеме, в качестве доказательства этого представляет суду чек- ордер от 06.09.2022 о полном возмещении ущерба. Обязуется вести законопослушный образ жизни. Просит применить к нему нормы УПК РФ о деятельном раскаянии и прекратить в отношении него уголовное дело по данному основанию.

Виновность подсудимого Зыкова А.Л., помимо его признательных показаний, подтверждается также следующими доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей и оглашенными материалами уголовного дела.

- показания представителя потерпевшего ФИО16, которая показала, что на территории Красноярского края с 14.09.2020 действовала программа по субсидированию расходов работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ. С целью участия в программе в адрес КГКУ ЦЗН г. Минусинска поступило заявление от генерального директора ООО «Кармил» Свидетель №5 с просьбой о направлении на общественные работы работников в количестве 30 человек, как подтверждение желания участвовать в программе. В соответствии с административным регламентом «Предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края и КГУ ЦЗН, государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников в Красноярского края от 09.09.2015 № 93-224», работник службы проверяет наличие паспорта обратившегося гражданина в поисках подходящей работы и, фиксирует факт обращения в программном комплексе «Катарсис», тем самым формируется личное дело гражданина ищущего работу. Далее обратившийся гражданин заполняет заявление о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы по форме № 7 Приказа № 125Н. В заявлении и в карточке персонального учета проставляется личная подпись гражданина. Иных процедур обращения граждан категории ищущих работу регламент не предусматривает. В связи с тем, что сроки реализации программы были ограничены, со стороны представителя работодателя ООО «Кармил» Свидетель №1 были предоставлены данные потенциальных работников, а именно: копии паспортов, поиск по базе данных ЦЗН г. Минусинска граждан ищущих работу и безработных граждан для направления на общественные работы ООО «Кармил» не осуществлялся, так как, это неминуемо привело бы к затягиванию сроков реализации программы. По предложению ФИО68, ведущий инспектор ЦЗН г. Минусинска Свидетель №3 передала карточки персонального учета и бланки заявлений на предоставление государственных услуг для заполнения и проставления личных подписей непосредственно гражданами, ищущими работу. Таким образом, в действиях Свидетель №3 было усмотрено нарушение административного регламента по вопросам постановки на учет граждан ищущих работу. В период с 01.10.2020 по 03.12.2020 от ООО «Кармил» поступили дополнительные сведения о потребности в работниках по профессии «подсобный рабочий». Эти заявки были рассмотрены и, было согласовано направление на трудоустройство на общественные работы еще нескольких человек. Персональные данные по согласованным вакансиям также были предоставлены контактным лицом ООО «Кармил»- Свидетель №1. Карточки персонального учета и бланки заявлений по дополнительным гражданам также были переданы Свидетель №3 представителю ООО «Кармил» Свидетель №1. В ходе проведенной проверки правоохранительными органами, стало известно, что часть трудоустроенных по документам работников в ООО «Кармил», фактически трудовую деятельность не осуществляла, однако, ООО «Кармил» об этом КГКУ ЦЗН г. Минусинска не уведомило, на указанных лиц была начислена и выплачена ООО «Кармил» субсидия. При отсутствии фактических расходов на оплату труда работникам направляемым на общественные работы, работодатель не вправе претендовать на возмещение затрат на оплату труда. При предоставлении недостоверных сведений, работодатель своими действиями причиняет ущерб КГКУ ЦЗН г. Минусинска. Наличие в предоставленных в КГКУ ЦЗН г. Минусинска документах, необоснованно включенных расходов работодателем ООО «Кармил», повлекло необоснованное перечисление средств субсидии в размере, указанном в обвинительном заключении.

- показания свидетеля Свидетель №1, которая показала, что длительное время знакома с Зыковым А.Л., Зыков порекомендовал её директору ООО «Гермес» Свидетель №4, тот её принял на должность главного бухгалтера. Также она оказывает бухгалтерские услуги для ООО «Кармил» по просьбе Зыкова А.Л.. Руководителем ООО «Кармил» Свидетель №5 была выдана доверенность на имя Зыкова, наделяющая того полномочиями, необходимыми для руководства ООО «Кармил». Зыков фактически осуществлял руководство деятельностью ООО «Кармил», действуя по доверенности. Все хозяйственные операции ООО «Кармил» осуществляло исключительно с ведома и по указанию Зыкова А.Л., таким же образом осуществлялось решение кадровых вопросов. В сентябре 2020 года Зыков попросил ее узнать в ЦЗН г. Минусинска о программе субсидирования расходов работодателей при организации общественных работ, а затем, подготовить документы для участия в программе. Она подготовила заявление на участие в программе на 30 человек. Зыков попросил ее найти знакомых, которым нужна временная работа для работы на кирпичном заводе; она рассказала о данном предложении своим знакомым, в том числе Корнееву, состоявшему на учете в ЦЗН. Корнеев предоставил ей требуемый пакет документов, документы она передала Зыкову для трудоустройства Корнеева. Позднее Зыков обратился с просьбой составить трудовые договоры на работников, чьи документы у него имеются и, передал ей для оформления 36 комплектов документов соответственно на 36 человек. Работник ЦЗН Свидетель №3 предложила ей заполнить все документы и передать их в ЦЗН уже заполненными. Она составляла трудовые договоры, при ней договор подписывал только Корнеев, остальные документы она передала Зыкову и получила их уже подписанными работниками, она не думала, что происходит что- то незаконное. Также она готовила ведомости на выдачу заработной платы от 13 ноября и 30 ноября 2020 года, передавала их Зыкову, Зыков возвращал эти ведомости с подписями работников. Документы о трудоустройстве 6 человек предоставляла Свидетель №13, которая, по ее мнению контролировала деятельность этих работников. Работали ли фактически все указанные в документах 36 работников, ей не известно, она видела, что какие- то работы на кирпичном заводе ведутся, сколько человек их выполняло она не знает. Заработная плата работникам платилась за счет общества; средства субсидии поступали уже как компенсация за выплаченную заработную плату и списывались на текущие платежи, часть из них была автоматически списана в погашения кредита- овердрафта ООО «Кармил». Она подтверждает показания, данные ей в ходе предварительного следствия, однако, часть показаний, указанных в протоколе допроса она не давала. Так, она в ходе следствия не говорила о своих хороших отношениях с Зыковым и его женой, о том, что Зыков говорил ей, что некоторые работники из числа трудоустроенных фактически не приступали к работам и на них были оформлены выплаты. Она не хотела подписывать протокол, но оперативным работником было оказано психологическое давление- ФИО69 угрожал «сидеть до ночи», если она не подпишет протокол. Следователь также не хотел вносить изменения в протокол допроса и требовал подписать протокол, что она и сделала.

- показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым, Свидетель №1 показала следующее. Она длительное время знакома с Зыковым А.Л., состоит с ним в хороших отношениях. Зыков фактически осуществлял руководство деятельностью ООО «Кармил», действуя по доверенности, хотя официально был трудоустроен в ООО «Гермес». Свидетель №5, являясь директором и учредителем ООО, решал часть вопросов по снабжению, подписывал необходимые документы, но в их суть не вникал, уточнял только, согласованно ли это с Зыковым или нет; Зыков сам подписывал много официальных документов. Деятельность ООО «Кармил» была вполне успешной, однако, оборотных денежных средств не хватало и, перед Зыковым стояла задача по привлечению денежных средств, он делал краткосрочные займы, привлекал другие деньги, но денег все равно не хватало. Все хозяйственные операции ООО «Кармил» осуществляло исключительно с ведома и по указанию Зыкова А.Л., как и решение кадровых вопросов. Все платежи с расчетного счета ООО «Кармил» проходят исключительно по распоряжению Зыкова А.Л.; печать организации хранится у Зыкова вместе с учредительными документами ООО «Кармил». В сентябре 2020 года Зыков попросил ее узнать в ЦЗН г. Минусинска о программе субсидирования расходов работодателей при организации общественных работ. Она подготовила заявление на участие в программе на 30 человек, его подписал Зыков A.Л.; сообщив, что дал объявление о наборе работников на кирпичный завод, которых надо будет трудоустроить в рамках этой программы; предложил ей привлечь по трудовым договорам ее знакомых. Зыков попросил составить трудовые договоры на работников, передал ей для оформления 36 комплектов документов, часть договоров подписывались в её присутствии в офисе; кем от имени работников подписывались остальные договоры ей не известно. Она считала, что все работники, с которыми были заключены трудовые договоры, фактически приступят к работе на объектах ООО «Кармил». Из каких средств выплачивалась заработная плата работникам ей не известно, поскольку оправдательные документы для ведения бухгалтерского учета предоставлялись Зыковым A.Л. всегда с опозданием. В офис ООО «Кармил» несколько раз приезжала работник ЦЗН г. Минусинска Свидетель №3, привозила для подписания работниками карточки учета ищущих работу; она передавала карточки Зыкову А.Л., тот их вернул в течение нескольких дней подписанными, часть карточек работники подписывали в её присутствии. Передачу для подписания карточек и других документов от ЦЗН Свидетель №3 мотивировала высокой загруженностью и недостатком времени для самостоятельной обработки. Тем же Свидетель №3 объясняла отсутствие необходимости личного присутствия работников для постановки на учет как ищущих работу и безработных. Она не знает, ставил ли Зыков А.Л. в известность Свидетель №5 об участии в программе, и кто фактически от имени Свидетель №5 подписывал документы, документы передавались ей Зыковым уже подписанными. Денежные средства субсидии списывались на текущие платежи по распоряжениям Зыкова А.Л.; часть денежных средств была автоматически списана в погашения кредита- овердрафта ООО «Кармил». Все документы по выплате заработной платы на общественные работы Зыков А.Л. готовил самостоятельно, денежные средства он выдавал самостоятельно. Часть оформленных документов, подтверждающих понесенные расходы и предоставленные в ЦЗН г. Минусинска для субсидирования были переданы ей по просьбе Зыкова А.Л., часть забирала Свидетель №3 в ООО «Кармил». О том, что некоторые работники из числа трудоустроенных фактически не приступали к работам и на них были оформлены выплаты, Зыков А.Л. сказал ей, только после того, как правоохранительными органами 23.12.2020 были изъяты документы ООО «Кармил» подтверждающие понесенные расходы. (т. 3, л.д. 176-180).

- показания свидетеля Свидетель №12, который показал, что является оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, в его обязанности входит выявление, раскрытие и пресечение преступлений экономической и коррупционной направленности, он проводит проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. На одном из оперативных совещаний была поставлена задача о проведении проверки в отношении юридических лиц по факту получения субсидий за счет средств бюджета. Он направил запрос в ЦЗ г. Минусинска, было установлено, что за помощью в рамках программы обратилось 12-14 организаций г. Минусинска. ООО «Кармил» подало заявку на 36 человек, тогда как по учредительным документам численность данного предприятия составляет 4 человека. В ходе проверки было установлено, что ранее большинство из этих людей нигде не работали, имели проблемы со взысканием задолженности через службу судебных приставов, были выявлены лица, которые в этот же период были трудоустроены в других организациях и, не могли выполнять трудовые функции в ООО «Кармил». Эти данные стали основанием для проведения глубокой проверки в отношении ООО «Кармил». Руководитель ООО Свидетель №5 пояснил, что фактическое руководство предприятием осуществляет Зыков А.Л.. Из представленных ЦЗ г. Минусинска документов были установлено, что они были представлены Свидетель №1, не являвшейся работником ООО «Кармил» и работавшей в ООО «Гермес». Он опросил учредителей ООО «Гермес» и установил, что ООО «Гермес» и ООО «Кармил» являются взаимозависимыми предприятиями. В документах, представленных в ЦЗ для участия в программе, имелась подпись Свидетель №5, однако, тот пояснил, что подпись ему не принадлежит. Зыков подтвердил, что Свидетель №5 об участии в программе он в известность не ставил. В ходе проверки он опросил людей, которые в указанный период были трудоустроены в ООО «Кармил», представлял им на обозрение документы с подписями. Часть работников пояснили, что в ООО фактически не работали и выплат не получали. Он установил 10 человек, которые не работали в ООО «Кармил» и, не получали в нем денежные средства. Затем, уже в ходе следствия, был установлен еще один не работавший работник, в ходе проводимой проверки он находился на вахте. Сумму ущерба он не помнит, на момент направления материала проверки в следственные органы, как ему кажется, он составил около 356 000 рублей. Один из опрошенных- Антонов, указывал, что был устроен в ООО «Кармил» в должности сторожа, однако, когда он просил что-то показать на плане, схеме, сообщить, где, например, находятся ключи, тот ничего пояснить не смог; позже пояснил, что его попросили сказать, что он фактически работал сторожем. 10 из 36 работников пояснили, что денег в счет зарплаты не получали, в платежных ведомостях не расписывались; 25 человек пояснили, что работали, выполняли функции разнорабочих, получали зарплату по ведомостям. При опросе, изначально ФИО68 говорила, что не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Кармил», не причастна к указанным событиям, но он указал ей на известные факты того, что она представляла по доверенности документы в ЦЗ г. Минусинска; несмотря на это, ФИО68 продолжала отрицать, что работает в ООО «Кармил», пыталась уйти от ответа на вопрос об участии в деятельности ООО «Кармил». Он не оказывал никакого давления на ФИО68; пригласил в служебный кабинет, задавал различные вопросы, ФИО68 показалась ему неискренней, в связи с чем, он предложил ей немного подумать над тем, что она говорит; ФИО68 ушла, через некоторое время сама пришла и, дала пояснения повторно и добровольно. Зыков интересовался у него, каким образом он может загладить причиненный вред и свою вину; он предложил написать явку с повинной, чтобы она в дальнейшем была учтена, если он будет признан виновным, после чего, Зыков написал явку с повинной, добровольно рассказал о том, что все решения принимал самостоятельно, сообщил, что часть работников были трудоустроены фиктивно. Защитника при написании явки с повинной не было, однако, действия Зыкова были добровольными. Явку Зыков написал у него в служебном кабинете, ни психического, ни физического давления на Зыкова он не оказывал. Он разъяснил Зыкову все последствия того, что им было совершено и в чем он подозревается; с целью сотрудничества с правоохранительными органами Зыков пошел на этот шаг. В ходе проверки он ни на кого давления не оказывал; ему известно, что на некоторых людей, сообщивших, что в ООО «Кармил» они не работали, со стороны Зыкова оказывалось давление, насколько он помнит: на ФИО73 и ФИО74 который при выполнении трудовых обязанностей причинил вред имуществу, с ним торговались: предлагалось изменение пояснений в обмен на отсутствие имущественных требований к нему; Шарамчевскому предлагали деньги в том размере, который он получил бы, работая в ООО «Кармил». Несколько опрошенных им человек обращались к нему и говорили о том, что их со стороны Зыкова просят поменять показания. Он отвечал этим людям, чтобы они настаивали на своем или обращались с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Насколько ему известно, давление оказывалось через юриста Зыкова- ФИО5, которому он указал на недопустимость этих действий. С Свидетель №13 он знаком давно, отношения между ними деловые, иногда обращается к ней за юридическими консультациями. В ходе проверки он установил, что часть людей, фактически не работавших, были предложены Свидетель №13; эти люди были членами религиозной организации, которой Свидетель №13 оказывала юридические услуги.

- показания свидетеля Свидетель №4, который показал, что является учредителем и директором ООО «Гермес», с Зыковым знаком 15 лет, с 2007 года вели с ним совместную хозяйственную деятельность. Зыков является управляющим в ООО «Кармил». О получении субсидий, ООО «Кармил» он ничего не знает. 4 года назад у него в семье начались проблемы и, весь бизнес он поручил Зыкову- деятельность ООО «Кармил» и частично ООО «Гермес». Осенью 2021 года у правоохранительных органов появились вопросы по получению ООО «Кармил» субсидии, тогда он узнал о получении субсидий на организацию. Полагает, что Зыков доверчивый человек, его можно обмануть. ФИО68 оказывала бухгалтерские услуги ООО «Кармил», консультирует ФИО1 по некоторым вопросам, возникающим в ходе деятельности предприятия. ООО «Гермес» сдавало помещения и землю ООО «Кармил» по договору аренды, где ООО «Кармил» производило небольшие строительные работы, ремонт офиса, оплата аренды производилась путем взаиморасчетов.

- показания свидетеля Свидетель №10, который показал, что является прихожанином религиозной организации, услышал от верующих Свидетель №11 и ФИО70, что на кирпичный завод требуются рабочие, обещали зарплату в 18 000- 20 000 рублей. Имея квалификацию сварщика, он хотел устроиться на это предприятие, связался с Свидетель №13, предоставил ей документы, которые она попросила для трудоустройства. Свидетель №13 оформила документы, он расписался в трудовом договоре; подпись ставил только в трудовом договоре, больше нигде не расписывался. После подписания трудового договора, его на работу так никто и не пригласил, он там не работал. После ему стало известно, что его персональными данными незаконно воспользовались. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме.

- показания свидетеля Свидетель №10, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, он знаком с ФИО17 и с Свидетель №13. В сентябре 2020 года ФИО70 сказал, что Свидетель №13 работает на кирпичном заводе, где набирают разнорабочих, предложил там поработать. Он принес документы необходимые для трудоустройства домой к ФИО70, Свидетель №13 сделала копии с них и сказала, что после оформления документов ему позвонят и скажут когда и куда выходить на работу. В начале октября 2020 года при встрече у ФИО70, Свидетель №13 подала ему документы и попросила подписать, сказала что это для его трудоустройства, он подписал документы, документы при этом не читал, их названия не помнит. Свидетель №13 сказала, чтобы он ждал звонка, ему так никто и не позвонил. В ООО «Кармил» не работал, с Зыковым А.Л. не знаком, с ним не встречался, на учете в ЦЗН г. Минусинска не состоял, направления от ЦЗН на общественные работы не получал, в карточках персонального учета гражданина не расписывался, трудовой договор с ООО «Кармил» не заключал, но возможно его подписал. В платежных ведомостях на получение зарплаты и уведомлении о прекращении трудового договора, также не расписывался, денежных средств не получал. (т. 3, л.д. 200-202).

- показания свидетеля ФИО18, который показал, что примерно года полтора назад он искал работу, друг семьи Свидетель №13, сказала, что на кирпичный завод требуются разнорабочие. Потом к нему приезжал Алексей Зыков, предлагал подписать документы, поясняя, что оформил его на работу, он отказался от подписи. Зыков предлагал подписать документы по факту получения заработной платы, он отказался, так как зарплату фактически не получал. Он дважды приходил дважды на кирпичный завод, где убирал территорию, более не работал. Перед этим он ходил в центр занятости, где заполнял какие-то документы. Несколько раз ему на карту поступали суммы в размере 1 800 рублей, было это не более трех раз. Показания, данные на предварительном следствии, подтвердил в полном объеме, когда давал показания на следствия все обстоятельства помнил лучше.

- показания свидетеля ФИО18, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, его знакомая Свидетель №13 в сентябре 2020 года позвонила ему и сообщила, что на кирпичный завод временно требуются рабочие на срок около 2-3 месяцев. Он согласился, принес документы для трудоустройства, подписал трудовой договор, Свидетель №13 сказала, что его оформят на работу и дополнительно сообщат, когда выходить на работу. Ему пришло смс- сообщение, что работать он будет по направлению от ЦЗН г. Минусинска, ему необходимо туда сходить и встать на учет. Он сходил в ЦЗН, где заполнил индивидуальную карточку учета; также для получения пособия открыл в ПАО Сбербанк счет и реквизиты этого счета предоставил в офис. На следующий день Свидетель №13 сообщила, что нужно выходить на работу, на территории кирпичного завода по ул. Подгорной г. Минусинска он три часа подметал территорию завода; после чего, ему работник сказал, что нужно приехать через день и также работать по уборке территории. Также кроме него уборкой территории занимались незнакомые мужчина и женщина. Через день он снова приехал на завод и также с помощью метлы проводил уборку, также были еще люди, которые убирали территорию. Работал около 3-4 часов. После окончания работы, ему никто ничего не сказал, он решил, что ему позвонят и скажут когда приехать и работать, но ему никто не позвонил, более на завод не ездил, так как подумал, что более работы нет. В декабре 2020 года ему пришло уведомление о том, что зачислены деньги в сумме 1 800 рублей, в начале января 2021 года ему поступило еще 1 800 рублей, и более ничего не поступало. Соответственно в ООО «Кармил» он практически не работал, документов кроме трудового договора и карточки учета в ЦЗН не подписывал, в платежных ведомостях на получение зарплаты и уведомлении о прекращении трудового договора не расписывался. Денежных средств не получал, кроме 3 600 рублей пособия. В середине января 2021 года ему позвонила Свидетель №13 и сказала, что его фиктивно трудоустроили, ему начисляли и якобы выплачивали зарплату, по этому поводу проводится проверка полицией. (т. 3, л.д. 194-196).

- показания свидетеля Свидетель №13, которая показала, что давно знакома с Свидетель №4, который познакомил ее с Свидетель №5, этим лицам она периодически оказывала юридические услуги. Свидетель №4 познакомил ее с Зыковым, которого она иногда консультировала по вопросам юриспруденции, в частности, занималась вопросами банкротства Зыкова как физического лица, от его имени выступала в судебных органах. Также иногда выступала по доверенности в интересах ИП Зыковой- супруги подсудимого. ООО «Гермес» принадлежало Свидетель №4; Свидетель №4 и Свидетель №5 являются учредителями ООО «Кармил», функции руководителя в котором исполнял Зыков, так как был опытным управленцем. Она официально была трудоустроена в ООО «Гермес», получала задания от Свидетель №4 или Зыкова, Зыков по доверенности представлял интересы ООО «Кармил», в данной организации она оказывала юридические услуги, официально трудоустроена там не была. Офис ООО «Кармил» располагался по ул. Канской в г. Минусинске, помещение находилось в аренде; затем было принято решение о переезде на территорию кирпичного завода. Кирпичный завод принадлежал ООО «Гермес», ООО «Кармил» по договору аренды получило от ООО «Гермес» для ведения деятельности кирпичный завод и земельный участок. Два предприятия были связаны друг с другом, связано это было с налогообложением. Фактическую деятельность на кирпичном заводе осуществляло ООО «Кармил», она с июня 2020 года сидела в кабинете на территории кирпичного завода. Зыков попросил ее дать информацию по знакомым для их трудоустройства на кирпичный завод, с такой же просьбой он обращался и к ФИО68. Она обзвонила своих знакомых: Феоктистова, Шарамчевского, Свидетель №7, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №9 и еще кого-то, предложила им подработать на кирпичном заводе. От них получила необходимые документы и передала их ФИО68. Некоторые лица приезжали в офис сами и отдавали свои документы, необходимые для их трудоустройства. Она знает, что Феоктистов несколько раз приезжал на территорию кирпичного завода и был возмущен условиями труда, про остальных приглашенных ею лиц ничего сказать не может, работали они или нет. Она знает, что Свидетель №10 и Феоктистов должны были выполнять сварочные работы, остальные приглашались на работу для очистки территории и ремонта помещения, контроль за работниками фактически осуществляли Зыков и Эост. Она не знает, кто должен был контролировать работников, ей поручалось только найти людей и предложить им трудоустроиться. Зыков периодически приезжал на территорию кирпичного завода, Эост работал на территории завода постоянно. По оплате труда указанных лиц она ничего пояснить не может, так как ничего об этом не знает, денежных средств для выплаты работникам зарплаты она не получала. В представленных ей для обозрения защитником Зыкова А.Л. платежных ведомостях стоят ее подписи, она расписывалась за получение зарплаты, подписи ставила одним числом, 70 000 рублей- это приписка, указанную сумму она не получала. Подписи в ведомостях визуально ее, даты при подписании не проставлялись. 23.10- эта дата была поставлена позже и не ей. В этих ведомостях расписывалась за свою заработную плату, в ноябре не могла расписываться, так как уже не работала. Иногда зарплату получала через день, иногда раз в неделю. В основном суммы были незначительными: 1 000- 3 000 рублей, иногда: 5 000- 10 000 рублей. Вообще, была общая касса на ООО «Гермес», ООО «Кармил» и ИП Зыкову. В представленной ведомости указана зарплата в ООО «Гермес». Кроме того, ей никогда не выдавали больших сумм, ни в 60 000, ни в 70 000 рублей. Приписки «на рабочих» в ведомости не было, когда она в ней расписывалась. В октябре 2020 года она уволилась и перестала иметь какие-либо отношении с ООО «Кармил». Позже ей стали звонить знакомые, спрашивали, когда им необходимо выходить работать, так как им никто не звонил. Когда она узнала, что люди к исполнению трудовых обязанностей не приступили, позвонила Зыкову, попросила его вернуть документы людям, пояснила, что его действия не совсем законны, на что он ответил, что это не ее дело. Также она ездила со следователем к работникам, оказывая содействие следствию, так как часть работников была приглашена по ее инициативе. От ФИО14 ей стало известно, что ему звонил Зыков и просил его поменять показания, а также расписаться за получение заработной платы. После чего она позвонила Зыкову, они поругались, так как тому не понравилось, что она вмешивается в данный вопрос. После чего она позвонила своим знакомым и сказала, что в случае, если Зыков будет им предлагать подписывать документы по заработной плате «задним числом», чтобы они этого не делали. Она знакома с оперуполномоченным ФИО69 с 2002-2003 года, у них хорошие отношения, общаются исключительно по рабочим и профессиональным вопросам, иногда оказывает ему консультативную помощь.

- показания свидетеля Свидетель №7, который показал, что полтора-два года тому назад он искал работу; на сайте Авито нашел объявление, из содержания которого следовало, что на кирпичный завод требуются работники. Он пришел по указанному адресу, встретил свою знакомую Свидетель №13, та подтвердила, что на кирпичном заводе требуются работники, сказала принести документы для трудоустройства. Затем, Свидетель №13 привезла ему трудовой договор, который он подписал, какая в нем была указана организация, он не помнит. Свидетель №13 сказала, что он должен ждать телефонного звонка, после которого сможет приступить к работе; ему никто так и не позвонил. Кроме того, посоветовавшись с супругой, он принял решение, не работать на кирпичном заводе. Копии своих документов он забирать не стал, не стал расторгать трудовой договор, так как полагал, что его не приняли на работу. В начале 2021 года ему стало известно, что он был трудоустроен фиктивно, его вызвали в правоохранительные органы для дачи пояснений. Заработную плату в ООО «Кармил» он не получал и нигде не расписывался за ее получение. В 2020 году на учете в Центре занятости он не состоял. Он полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия, тогда он помнил события гораздо лучше.

- показания свидетеля Свидетель №7, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, у него есть знакомая Свидетель №13, в сентябре 2020 года он искал себе работу, на сайте Авито.ру он нашел объявление о том, что на Минусинский кирпичный завод требуются временные работники. Он пришел по указанному адресу, где встретил Свидетель №13, привез необходимые для трудоустройства документы и отдал Свидетель №13; затем она приезжала к нему с трудовым договором, который он подписал. В дальнейшем он ждал звонка о необходимости выйти на работу, но ему так никто и не позвонил. В конце сентября 2020 года ему предложили другую работу, где он и работал. В ООО «Кармил» он не работал, не подписывал платежные ведомости на получение зарплаты. Никаких денежных средств не получал. В январе 2021 года ему позвонила Свидетель №13 и сказала, что в ООО «Кармил» она не работает а его фиктивно трудоустроили, начисляли и якобы выплачивали зарплату, по этому поводу проводится проверка полицией. (т. 3, л.д. 191-193).

- показания свидетеля Свидетель №15, которая показала, что её муж ФИО17, длительное время был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался предпринимательской деятельностью. Она с мужем знакомы с Свидетель №13, осенью 2020 года Свидетель №13 сообщила мужу, что на кирпичный завод для официального трудоустройства без фактической работы требуются люди, попросила мужа предложить своим знакомым трудоустроиться; муж предложил Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №10- Свидетель №11 и Свидетель №10 согласились, а Свидетель №9 предложил своей жене. Муж связался с Свидетель №13 и, по ее просьбе взял копии документов для трудоустройства у знакомых, что происходило в дальнейшем, уже не интересовался. 31.12.2020 её мужу стало плохо, его госпитализировали в Минусинскую больницу, он перенес инсульт, у него нарушена речь и понимание речи, не может писать. Показала, что приглашение на работу изначально носило характер приглашения устроиться официально, без фактического осуществления трудовой деятельности. Всю информацию о данных событиях она знает от своего мужа, так как эти переговоры вел именно он.

- показания свидетеля Свидетель №15, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и подтвержденные свидетелем, согласно которым, в ходе следствия она дала аналогичные показания, показала также следующее. В конце декабря 2020 года мужу позвонил Свидетель №11 и сказал, что его на работу так и не пригласили. 31.12.2020 её мужу стало плохо, его госпитализировали в Минусинскую больницу, он перенес инсульт, у него нарушена речь и понимание речи, не может писать. (т. 4, л.д. 3-5).

- показания свидетеля Свидетель №11, который показал, что в сентябре 2020 года он находился у знакомого ФИО70, тот сообщил, что Минусинскому кирпичному заводу нужны для официального трудоустройства без фактического осуществления трудовой деятельности разнорабочие. Он ответил ФИО70, что согласен, тот сказал, что у него сохранились копии его документов, он передаст их для его трудоустройства на завод. Однако, более ему никто не звонил, в ООО «Кармил» не работал, Свидетель №1 и Зыков А.Л. ему не знакомы. Трудовой договор с ООО «Кармил» не заключал, заработную плату там не получал, в платежных ведомостях на получение зарплаты, уведомлении о расторжении трудового договора он не расписывался.

- показания свидетеля ФИО14, который показал, что в конце лета - начале осени 2020 года, он искал подработку. В сентябре 2020 года его знакомая Свидетель №13 сообщила, что на кирпичный завод требуются рабочие на временное трудоустройство и, предложила ему поработать, он согласился. Свидетель №13 привезла какой-то документ, но он его названия и содержания не помнит, который он подписал. Свидетель №13 сказала, что его после оформления документов его научат работать на погрузчике и, он будет работать. Однако, у него изменился график учебы, кроме того, ему сделали выгодное предложение по работе, на которой он раньше работал. Когда ему позвонила Свидетель №13 и сказала, что нужно выходить на работу, он отказался. Копии документов, предоставленные для трудоустройства, он не забрал. В январе 2021 года, его вызвали в отдел полиции, где опросили по поводу трудоустройства в ООО «Кармил», он все рассказал. Примерно через 2-3 недели после этого к нему приехал незнакомый мужчина, который рассказал, что он директор ООО «Кармил» Зыков, с ним был заключен трудовой договор и, на его имя производились и выплачивались налоги в пенсионный фонд и фонд социального страхования, и ему необходимо подписать документы; Зыков добавил, что за него работали другие люди, которые и получали его зарплату, так как не могли официально трудоустроиться. Зыков показал 2 платежных документа, согласно которым, он получил в данной организации оплату за работу, в одной из них фигурировала сумма около 13 000 рублей, при этом, даты были прошедшего времени. У него по этому поводу возникли подозрения, он позвонил Свидетель №13, та посоветовала ничего не подписывать. В ООО «Кармил» он не работал, руководители данных организаций ему неизвестны и не знакомы, с Свидетель №1 и Зыковым А.Л. не знаком, никаких отношений с ними не имеет. Платежные ведомости на получении зарплаты также не подписывал, никаких денежных средств не получал, кто их получил, не знает.

- показания свидетеля ФИО14, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, в ходе следствия он дал аналогичные показания, показал также следующее. По просьбе Свидетель №13 он передал ей копии документов, необходимых для трудоустройства, Свидетель №13 привезла трудовой договор, заключенный между ним и ООО «Кармил», который он подписал, был еще какой-то документ, но он его названия и содержания не помнит, который он также подписал. В ходе разговора с ним Зыков показал 2 платежных документа, согласно которым, он получил в данной организации оплату за работу, в одной из них фигурировала сумма около 13 000 рублей, при этом, дата в документе была 2020 года. (т. 3, л.д. 188-190).

- показания свидетеля Свидетель №14, которая показала, что ранее проживала вместе с мужем ФИО19, который ДД.ММ.ГГГГ умер. При жизни мужа к ним приходила женщина по имени ФИО4, предложила ее мужу официально трудоустроиться на завод от ЦЗН <адрес> и получать выплаты, муж согласился, муж подписал трудовой договор документы на получение зарплаты, но на заводе фактически не работал, заработную плату не получал, только пособие от ЦЗН.

- показания свидетеля Свидетель №14, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, она ранее проживала вместе с мужем ФИО19, который 02.06.2021 умер; по соседству с ними проживает женщина, у которой дочь ФИО20- бухгалтер на заводе. Осенью 2020 года ФИО68 предложила ее мужу трудоустроиться на завод от ЦЗН г. Минусинска и получать выплаты, муж согласился, ФИО68 взяла у него необходимые документы для трудоустройства, потом ее муж подписал трудовой договор о трудоустройстве в ООО «Кармил» разнорабочим. В дальнейшем ФИО68 приезжала и подписывала документы на получение зарплаты, но ее муж на заводе фактически не работал, заработную плату не получал, только пособие от ЦЗН, фактически он работал газо- электросварщиком в частном порядке. Ее муж в ООО «Кармил не работал, никаких денег там не получал. (т. 4, л.д. 1-2).

- показания свидетеля Свидетель №17, которая показала, что длительное время проработала на Минусинском овощеконсервном заводе, после ухода на пенсию периодически подрабатывала на данном заводе; около 2-3 лет работает диспетчером в ООО «Кармил», её руководителем является Зыков А.Л.. Иногда по просьбе Зыкова она выдает деньги работникам ООО «Кармил», как правило, ей оставляли ведомости с фамилиями и суммами к выдаче, а также- наличные деньги, она выдавала работникам деньги, они расписывались в ведомости. Иногда деньги выдавались по расходным кассовым ордерам, что это за деньги, не знает, к ней претензий никто не предъявлял по этому поводу. Свидетель №13 также получала деньги от нее, при получении денежных средств расписывалась в ведомости или тетради учета. С другими работниками ООО «Кармил» практически не знакома, кто приходил за деньгами, точно не помнит, работники кирпичного завода меняются часто.

- показания свидетеля Свидетель №19, который показал, что в сентябре 2020 года он трудоустроился в ООО «Кармил». В период с октября по декабрь 2020 года работал на территории Минусинского кирпичного завода по ул. Подгорной г. Минусинска, получал заработную плату, за которую расписывался в ведомости. Работники с фамилиями Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, Свидетель №11, ФИО19, Свидетель №18 ему не известны, с ними в ООО «Кармил» он не работал, вообще не может пояснить, кто из работников работал в ООО «Кармил» в октябре-ноябре 2020 года.

- показания свидетеля Свидетель №5, который показал, что он номинально руководил ООО «Кармил», не вникал в деятельность данного предприятия; фактически выполнял функции руководителя и принимал все решения Зыков.

- показания свидетеля Свидетель №5, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, у него есть хороший знакомый Свидетель №4, у Свидетель №4 имеется свое предприятие- ООО «Гермес», где тот является директором, это ООО оказывает услуги по грузоперевозкам, владеет кирпичным заводом. В начале 2018 года, Свидетель №4 сообщил, что хочет учредить еще одно ООО, с помощью которого хочет организовать ведение бизнеса по реализации каменного угля на территории г. Минусинска и юга Красноярского края, а также организовать производство и реализацию кирпича. У Свидетель №4 имелся хороший знакомый, Зыков А.Л., который был трудоустроен в ООО «Гермес» и, помогал Свидетель №4 вести его предпринимательскую деятельность. Зыков обладал навыками руководителя, имел опыт работы руководителем, однако, в связи с тем, что в отношении Зыкова проводилась процедура банкротства, тот стать учредителем и директором вновь создаваемого ООО не мог, поэтому, им было принято решение о создании общества и назначении его директором. Однако, фактически выполнять функции руководителя и принимать все управленческие решения должен был Зыков, для чего он доверенностью наделил Зыкова необходимыми полномочиями. Он с целью вклада в совместную деятельность по организации и ведению бизнеса самостоятельно выступил учредителем и директором вновь создаваемого ООО «Кармил». Всю документацию и процедуры, связанные с регистрацией предприятия он подготавливал самостоятельно и лично предоставлял в МИ ФНС России № 10 по Красноярскому краю. При создании предприятия с Свидетель №4 было определено, что корпоративный контроль за активами ООО «Кармил» будет за ним, но вопросами текущей деятельности будет заниматься Зыков А.Л. по доверенности, так как у него было больше опыта управленческой деятельности в данной сфере. После учреждения ООО «Кармил» 28.05.2018 предприятие занялось уставной деятельностью в сфере реализации твердокаменного угля, его роль в бизнесе определялась организацией снабжения запасных частей, различных расходных материалов. В 2020 году ООО «Кармил» начал осваивать новый вид деятельности по изготовлению и реализации кирпича, для чего арендовало производственные мощности у ООО «Гермес». Все вопросы, касающиеся учета поступлений денежных средств, заключения контрактов на поставку и приобретение угля, реализацию кирпича находятся в ведении Зыкова А.Л., в соответствии с доверенностью от 2018 года. Также Зыков А.Л. осуществляет кадровую политику на предприятии. Ведение бухгалтерского и налогового учета в ООО «Кармил» осуществляет Свидетель №1, которая, также ведет бухгалтерский и налоговый учет в ООО «Гермес» и официально трудоустроена главным бухгалтером в ООО «Гермес». Печать ООО «Кармил», ключ его электронной подписи находится у ФИО20, которая использует их по согласованию с Зыковым А.Л.. Рабочее место ФИО20 и Зыкова А.Л. находится на территории по ул. Канской, 57, в отдельно стоящем однокомнатном помещении возле гаражных боксов. ФИО68 подготавливает бухгалтерскую и налоговую отчетность по всем предприятиям ООО «Гермес», ООО «Кармил», также она осуществляет начисление и выплату заработной платы, различные удержания и платежи по этим организациям. Всеми вопросами в отношении внешних пользователей бухгалтерской и налоговой информации ООО «Кармил» (банки, налоговый орган и т.п.) занимается ФИО20. О доходах и расходах ООО «Кармил» он не осведомлен, так как, не вникал в эти вопросы, контроль за данной областью делегирован Зыкову А.Л.. О том, что ООО «Кармил» в период с сентября по декабрь 2020 года участвовало в программе субсидирования по возмещению расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу, а также безработных граждан, он узнал от сотрудников полиции. До этого времени, ему о том, что предприятию в рамках данной программы были перечислены бюджетные средства в сумме около 1 200 000 рублей, ему не было известно, все финансово- организационные вопросы решаются Зыковым А.Л.. В предъявленных ему платежных ведомостях от 30.11.2020 и от 13.11.2020, а также, табелях учета рабочего времени за отчетные периоды с 01.10.2020 по 31.10.2020 и с 01.11.2020 по 30.11.2020 напротив его фамилии стоят подписи, которые ему не принадлежат. О существовании данных документов узнал только при опросе, также ему ранее не было известно содержание данных документов и обстоятельства, их изготовления и дальнейшего использования. Фактически деятельность ООО «Кармил», которую вел Зыков, никак не контролировалась, он и Свидетель №4 надеялись, что Зыков как опытный управленец и хозяйственник, разовьет созданное общество, и в дальнейшем после решения вопросов с банкротством станет полноправным партнером, то есть в интересах Зыкова было, чтобы ООО «Кармил» успешно развивалось. (т. 3, л.д. 184-187).

- показания свидетеля Свидетель №9, которая показала, что нигде не работает, официально нигде не трудоустроена, на учете, как безработная в ЦЗН г. Минусинска не состоит, занимается домашним хозяйством и воспитанием 3 несовершеннолетних детей, дохода не получает. В сентябре 2020 года узнала, что требуются временные рабочие на кирпичный завод для выполнения общественных работ. Она обратилась с этим вопросом к ФИО70, тот попросил документы необходимые для трудоустройства, она передала тому необходимые документы; ФИО70 сообщил, что ей позвонят и скажут когда и куда приходить на работу, однако ей никто не позвонил. В ООО «Кармил» она не работала, с Зыковым А.Л. не знакома; на учете в ЦЗН г. Минусинска не состояла, направления от ЦЗН на общественные работы не получала, в карточках персонального учета гражданина не расписывалась. Трудовой договор с ООО «Кармил», уведомление о прекращении договора, платежные ведомости на получение зарплаты не подписывала, никаких денежных средств не получала.

- показания свидетеля Свидетель №16, который показал, что осенью 2020 года стоял на учете в ЦЗН г. Минусинска, ему предлагали какую- то работу не по специальности, подробностей он уже не помнит.

- показания свидетеля Свидетель №16, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, в сентябре 2020 года он встал на учет в ЦЗН г. Минусинска, направлений на работу ему не давали. В середине ноября 2020 года он нашел работу в п. Коммунар Ширинского района РХ и уехал туда на работу, работал до марта 2021 года. В период с октября по ноябрь 2020 года в ООО «Кармил» он не работал, Зыков А.Л., Свидетель №1 и Свидетель №13 ему не знакомы, денежных средств не получал, в документах не расписывался. Трудовой договор с ООО «Кармил» от 12.10.2020 не заключал, подписи в договоре ему не принадлежат, в 2 платежных ведомостях, где напротив его фамилии указаны суммы денежных якобы полученных им и стоит подпись от его имени, он не расписывался и данные суммы не получал. (т. 4, л.д. 24-26).

- показания свидетеля Свидетель №2, который показал, что около 15 лет знаком с Зыковым А.Л., примерно с 2014 года он работал на Минусинском кирпичном заводе в должности директора; примерно в 2016-2017 году, собственником завода стало ООО «Гермес», где он работал директором. По факту оформления людей, фактически не работавших на предприятии он узнал только от следователя.

- показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, около 15 лет знаком с Зыковым А.Л., примерно с 2014 года он работал на Минусинском кирпичном заводе в должности директора; примерно в 2016-2017 году, собственником завода стало ООО «Гермес». Механиком в ООО «Гермес» работал Зыков, с которым они общались по работе. Примерно в 2018 году было создано ООО «Кармил», где Зыков по доверенности стал фактическим руководителем и, ему ООО «Гермес» передало в аренду кирпичный завод для работы, с лета 2020 года он перешел на работу в ООО «Кармил», Зыков стал набирать работников для производства кирпича. В его задачу входило наладить производство кирпича для дальнейшей его реализации. Он работал на кирпичном заводе и в офисе по ул. Канской бывал редко. Зыков занимался организационными вопросами, искал и трудоустраивал работников, занимался организацией сбыта готовой продукции, её перевозкой. Работники получали заработную плату в офисе по ул. Канской, наличными деньгами, претензий по выплате зарплаты ни у кого не было. Некоторые работники работали не официально, так как не смогли предоставить весь пакет документов для трудоустройства. Для бесперебойной работы завода необходимо минимум 25 человек, однако, на заводе работает гораздо больше людей, которые занимаются прикладной работой, напрямую не связанной с производственным процессом. Эти работники ему не подчиняются, ими руководит Зыков, их данные ему не известны. Примерно с сентября 2020 года Зыков привез людей, которые занимались разборкой аварийных гаражей, уборкой территории, перемещением поддонов, складыванием на них с разобранных гаражей кирпича, а также, чисткой указанного кирпича, несколько человек делали ремонт в офисном помещении. С этими работниками он почти не общался, работник по фамилии Иост занимался ремонтом офиса. У него работают или работали следующие работники: Свидетель №21, Свидетель №19, Свидетель №22, ФИО21, ФИО22, Свидетель №20, ФИО8 Д.С., ФИО24, ФИО25, и другие; работники периодически увольняются, на их место приходят другие, так как, работа тяжелая. Кроме того, работа сезонная, в зимнее время завод не работает. Сколько фактически и сколько официально трудоустроено на заводе людей и в ООО «Кармил» он не знает.(т. 3, л.д. 228-231).

- показания свидетеля Свидетель №20, которая показала, что в 2020 году она работала в ООО «Кармил» разнорабочим, получала заработную плату. Она не знает людей с фамилиями Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, Свидетель №11, ФИО19, Свидетель №18, не знает, работали ли они в ООО «Кармил», так как не знала работников ООО; ей были предъявлены фотографии указанных лиц, этих людей на заводе она не видела.

- показания свидетеля Свидетель №20, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, в сентябре 2020 года она трудоустроилась в ООО «Кармил», трудоустраивал её Зыков А.. Ему она предоставляла необходимые документы для трудоустройства, с ним подписывала трудовой договор. В период с октября по декабрь 2020 года работала на территории Минусинского кирпичного завода по ул. Подгорной г. Минусинска, дважды получала заработную плату в размере 13 719 рублей, расписывалась в ведомости. Однако Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, Свидетель №11, ФИО19, Свидетель №18 ей не известны, с ними в ООО «Кармил» не работала. Кто из работников работал в ООО «Кармил» в октябре-ноябре 2020 года, ответить затрудняется. Какова численность работников ООО «Кармил» не знает, общалась с Зыковым, всех работников ООО «Кармил» не знает. (т. 4, л.д. 80-81).

- показания свидетеля Свидетель №3, которая показала, что работает в должности ведущего специалиста КГКУ ЦЗН г. Минусинска. В целях субсидирования возмещения расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу занятости, а также безработных граждан в КГКУ ЦЗН г. Минусинска обращалось ООО «Кармил», производилось субсидирование указанного ООО, подробностей она не помнит.

- показания свидетеля Свидетель №3, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, она работает в должности ведущего специалиста КГКУ ЦЗН г. Минусинска; в её обязанности входит прием документов от организаций и граждан, обработка поступающих документов от заявителей на субсидирование, подготовка договоров по субсидированию организаций и материальной поддержки состоящих на учете безработных граждан. В соответствии с постановлением правительства Красноярского края № 618-п от 14.09.2020, на территории Красноярского края действовала программа по субсидированию возмещения расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан ищущих работу и обратившихся в службу занятости, а также безработных граждан и на возмещение расходов работодателей на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организации, находящихся под риском увольнения. На территории г. Минусинска и Минусинского района осуществлялось субсидирование возмещения расходов работодателей на указанные цели. Для целей субсидирования организациям- работодателям необходимо было в установленные нормативные сроки, предоставить пакет документов, указанных в данном постановлении. При поступлении пакета документов от работодателя оформленных в соответствии с требованиями постановления правительства Красноярского края № 618-п, она осуществляла проверку поступивших документов на предмет полноты заполнения, отражения количественных сведений, касающихся отражения списка работников в платежных документах на соответствие списку направленных работников работодателю, с целью исключения не заявленных работников; проверяла правильность расчета арифметических сумм по платежным ведомостям, на основании которых осуществляется расчет сумм субсидии по методике и в пределах установленных Постановлением № 618-п. Основанием для перечисления субсидии является выполнение работодателем условий программы в полном объеме. В сентябре 2020 года в КГКУ ЦЗН г. Минусинска было проведено селекторное совещание с участием представителей организаций г. Минусинска, по разъяснению порядка участия в организации общественных работ и субсидирования, от ООО «Кармил» присутствовала бухгалтер Свидетель №1. По всем вопросам участия в программе и предоставления документов ООО «Кармил» она общалась и взаимодействовала только с Фукс. Она несколько раз приезжала на территорию ООО «Кармил» по адресу: г. Минусинск, ул. Канская, 57, где в вагончике оборудован офис ООО, также, в данном помещении присутствовал Зыков А.Л.. Для проверки правильности составления подготавливаемых документов (платежные документы для перечисления налогов с фонда оплаты труда, персональные данные на задействованных работников), ФИО68 направляла ей на электронную почту с адреса karmil2250@yandex.ru на адрес rzm11@mail.ru. Примерно 2 раза ФИО68 привозила документы, которые были подписаны Зыковым А.Л., как представителем ООО по доверенности. Через службу занятости в ООО «Кармил» было направлено 36 человек, при этом 10 человек были признаны ранее безработными и состояли на учете в ЦЗН, все 36 человек были предложены к трудоустройству самим работодателем, документы с данными работников были представлены ФИО68 лично, по предварительному звонку на её номер. При поступлении всех документов и, после проверки полноты данных на работников, она ставила их на учет для признания безработными и направления в дальнейшем в ООО «Кармил». Если пакет документов, присылаемый ФИО68 в отношении того или иного работника не был полным, она этих работников регистрировала, как ищущих работу и направляла для трудоустройства в ООО «Кармил», таких было 26 человек. Фактически осуществление выплат за выполнение общественных работ проверялось ей исключительно по предоставленным платежным документам. Контроль за фактическим производством работ трудоустроенными гражданами в её обязанности не входит и, не предусмотрен указанным Постановлением. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы», постановка на учет в целях поиска подходящей работы осуществляется государственными учреждениями службы занятости населения при предъявлении гражданами следующих документов: паспорт гражданина РФ, либо иной документ его заменяющий, для граждан, относящихся к категории инвалидов, индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда. При регистрации гражданина в качестве ищущего работу сотрудник центра занятости не проверяет отношение гражданина к занятости в соответствии со ст. 2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в РФ». Таким образом, обучение на очной форме обучения в образовательных заведениях не является препятствием для признания гражданина ищущим работу. В соответствии с п. 6 Постановления правительства РФ от 07.09.2012 № 891, при постановке на регистрационный учет граждане письменно уведомляются о том, что они зарегистрированы в целях поиска подходящей работы в государственном учреждении службы занятости населения. В целях реализации указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» и рекомендаций Агентства труда и занятости населения Красноярского края, с апреля по декабрь 2020 года в КГКУ ЦЗН г. Минусинска личный прием граждан был ограничен, велась предварительная запись на прием на 2 недели вперед. Сроки реализации программы снижения напряженности на рынке труда посредством предоставления субсидии работодателям на частичную оплату труда при направлении на общественные работы были ограничены. Для реализации указанной программы в сентябре 2020 года были представлены сведения о лимитах бюджетных обязательств в сумме около 2 800 000 рублей. Однако, работодатели г. Минусинска отказывались участвовать в данной программе, это ставило под угрозу освоение предоставленных по данной программе денежных средств. В связи с чем, в сентябре 2020 года она, в нарушение административного регламента, передала карточки персонального учета граждан, а также, предложения для граждан о направлении их на общественные работы ФИО68, чтобы последняя подписала данные документы у указанных граждан, а именно у: ФИО23, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, Свидетель №20, ФИО44, ФИО30, Свидетель №19, ФИО31, ФИО18, ФИО19, ФИО15, Свидетель №16, Свидетель №10, ФИО32, ФИО33, ФИО34, Свидетель №7, Свидетель №11, ФИО35, ФИО36, ФИО24, ФИО37, ФИО22, Свидетель №9, ФИО38, Свидетель №21, ФИО39, ФИО14, ФИО40, ФИО21, Свидетель №22, ФИО41, ФИО42 и ФИО43. ФИО68 согласилась и, в дальнейшем вернула ей указанные документы уже с подписями этих лиц. Она с этими лицами не общалась, так как боялась заразиться коронавирусной инфекцией, также, она желала успеть в сроки освоения денежных средств. Всего, по предоставленным Фукс документам, которые были подписаны Зыковым, в КГКУ ЦЗН г. Минусинска была выплачена за счет федерального бюджета в качестве субсидирования возмещения расходов ООО «Кармил» на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу занятости, а также безработных граждан денежная сумма в размере 1 266 439 рублей. На основании табеля учета рабочего времени производился расчет частичного возмещения расходов работодателя на заработную плату. Размер субсидии за полный месяц определялся следующим образом: 12 130 (МРОТ)*1,2 (районный коэффициент)*1,307 (сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за одного трудоустроенного ищущего работу, безработного гражданина, в период общественных работ на рабочем месте) = 19 024,69 рублей. То есть, расчет для ФИО44 следующий: ФИО44 трудоустроен с 01.10.2020, октябрь (22 рабочих дня)=19 024,69*1 (человек), ноябрь (20 рабочих дней)=19 024,69*1 (человек) Итого: 38 049,38 на 1 человека за 2 полных месяца. Расчет для ФИО21 следующий: трудоустроена с 13.10.2020, октябрь (14 рабочих дней)=19 024,69/22(рабочие дни в октябре)*14 (отработанные дни в октябре)*1 (человек) = 12 106,62 рублей. Ноябрь (20 рабочих дней)=19 024,69*1 (человек); итого: 31 131,31 на 1 человека за отработанные дни. Всего, в октябре: 11 человек отработали полный месяц: 19 024,69*11=209 271,59 рублей, 15 человек отработали 21 день: 19 024,69/22*21*15 человек = 272 398,97 рублей. 4 человека отработали 15 дней: 19 024,69/22*15*4= 51 885,51 рублей. 2 человека отработали 14 дней: 19 024,69/22*14*2 человека= 24 213,24 рублей. 4 человека отработали 11 дней: 19 024,69/22*11*4 человека= 38 049,37 рублей, итого, за октябрь 595 818,68 рублей. В ноябре: 35 человек отработали полный месяц: 19 024,69*35=665 864,15. 1 человек отработал 5 дней: 19 024,69/20*5*1=4 756,17 рублей; итого за ноябрь- 670 620,32 рублей. Общий размер субсидии за 2 месяца на 36 человек составил 1 266 439 рублей. 16.12.2020 ООО «Кармил» предоставило отчет о достижении результата показателя предоставления субсидии, субсидирование и работа с ООО «Кармил» по данной программе была завершена. О том, что часть людей из указанных 36 человек фактически не работали в ООО «Кармил», денежных средств в качестве заработной платы не получали, она узнала только при проведении проверки. (т. 3, л.д. 170-175).

- показания свидетеля Свидетель №22, который показал, что в сентябре 2020 года он узнал, что на Минусинский кирпичный завод, требуются работники. В начале октября 2020 года он позвонил на завод, встретился с директором Зыковым и бухгалтером ФИО4. Зыков ему пояснил, что работа будет временная. 16.10.2020 он подписал трудовой договор и приступил к работе на заводе, работал вместе со ФИО66 и женщиной по имени Александра. В его обязанности входило выкладывание кирпича для направления в печь для обжига. Его работу контролировал мастер по имени Александр. Также утром и вечером на завод приезжал Зыков, который ставил задачи, контролировал выход на работу, выяснял, какой объем продукции изготовлен. Первую зарплату получил 13.11.2020 в сумме 6 859 рублей 50 копеек, о чем расписался в ведомости. Вторую зарплату получил 30.11.2020 в сумме 13 719 рублей, за которую расписался. Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, Свидетель №11, ФИО19, Свидетель №18 ему не известны, с ними в ООО «Кармил» не работал. Кто из работников работал в ООО «Кармил» в октябре-ноябре 2020 года, ответить затрудняется. Какова численность работников ООО «Кармил» не знает, видел около 12-15 человек, общался с ФИО1, Свидетель №2, всех работников ООО не знает.

- показания свидетеля Свидетель №22, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, в ходе следствия он дал аналогичные показания. (т. 4, л.д. 84-85).

- показания свидетеля ФИО15, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым, весной 2020 года, он искал работу, позвонил по объявлению, на овощеконсервном заводе встретился с Зыковым А., с ним договорился о работе. Он работал на сломанном экскаваторе 3 недели и уволился. Он предоставлял свои документы для трудоустройства, расписывался в трудовом договоре. За работу ему заплатили наличными, получал он деньги на проходной у женщины по имени Татьяна. За получение денежных средств расписывался в ведомости. В начале лета 2020 года он уволился, и более в течение 2020 года нигде не работал, так как проходил дома лечение, в связи с заболеваниями: астмой и гипертонией. На работу устроился только в апреле 2021 года вахтовым методом в республике Тыва. В период с октября по декабрь 2020 года он в ООО «Кармил» не работал, заработную плату не получал. Однако, Зыков приезжал к нему в указанный период времени и, просил подписать документы о трудоустройстве в ООО «Кармил», через некоторое время Зыков приехал к нему и просил подписать документы о том, что он якобы получил от Зыкова 13 000 рублей в виде социальной выплаты, он не стал расписываться. Однако Зыков заплатил ему 2 000 рублей, за которые он расписался, за что были эти деньги Зыков толком не объяснил, но он был рад этим деньгам, так как в них нуждался, поэтому их взял. (т. 4, л.д. 43-45).

- показания свидетеля Свидетель №21, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым, который показал, что в сентябре 2020 года он трудоустроился в ООО «Кармил», трудоустраивал его Зыков А.. Ему он предоставлял необходимые документы для трудоустройства, с ним подписывал трудовой договор. Зыков пояснил, что работа временная от ЦЗН. В период с октября по декабрь 2020 года работал на территории Минусинского кирпичного завода по ул. Подгорной г. Минусинска, приступил к работе с 02.10.2020 и выполнял хозяйственные работы, дважды получал заработную плату в размере 13 719 рублей, расписывался в ведомости. Однако, Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, Свидетель №11, ФИО19, Свидетель №18 ему не известны, с ними в ООО «Кармил» не работал. Кто из работников работал в ООО «Кармил» в октябре-ноябре 2020 года, ответить затрудняется. Какова численность работников ООО «Кармил» не знает, видел около 12-15 человек, общался с ФИО1, Свидетель №2, всех работников ООО «Кармил» не знает. (т. 4, л.д. 82-83).

- показания свидетеля ФИО19, оглашенные в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ФИО19 показал, что в начале октября 2020 года его знакомая ФИО68 предложила ему помочь встать на учет в ЦЗН г. Минусинска в качестве безработного, где он будет получать пособие ежемесячно по 1 800 рублей. Он передал ФИО68 документы необходимые для постановки на учет, подписал предоставленные ФИО68 документы, в том числе трудовой договор с ООО «Кармил». Ему никаких направлений на общественные работы от ЦЗН г. Минусинска не поступало. Он не работал в ООО «Кармил», Зыков А.Л. ему незнаком. Ведомости о получении заработной платы не подписывал, денежных средств не получал. (т. 4, л.д. 70-71).

Вина Зыкова А.Л. подтверждается также следующими исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 3МРО УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю Свидетель №12(КУСП № 22124 от 23.12.2020), согласно которому, в действиях представителя Зыкова А.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. (т. 1, л.д. 47).

- протокол явки с повинной Зыкова А.Л.(КУСП № 963 от 18.01.2021), согласно которому, ФИО1 признается, что в период с октября по декабрь 2020 года совершил хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, при получении субсидии ООО «Кармил» в связи с возмещением расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан ищущих работу и обратившихся в службу занятости, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в КГКУ ЦЗН г. Минусинска. (т.1, л.д. 46).

- заявление Свидетель №9(КУСП № 632 от 13.01.2021), согласно которому, последняя просит провести проверку по факту использования её установочных данных при получении денежных средств ООО «Кармил» в качестве субсидии на сумму 30 662,23 рублей на ее имя. (т. 1, л.д. 56).

- заявление Свидетель №11(КУСП № 633 от 13.01.2021), согласно которому, последний просит провести проверку по факту использования его установочных данных при получении денежных средств ООО «Кармил» в качестве субсидии на сумму 29 102,23 рублей на его имя. (т. 1, л.д. 56).

- протокол осмотра места происшествия от 23.12.2020 с участием Зыкова А.Л., Свидетель №1, согласно которому, осмотрено помещение офиса ООО «Кармил» на территории базы по адресу: г. Минусинск, ул. Канская, 57, зафиксирована обстановка офисного помещения. В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята подшивка с документами ООО «Кармил» на 318 листах. (т. 1, л.д. 73-83).

- протокол осмотра предметов от 22.05.2021, согласно которому, объектом осмотра является: подшивка документов ООО «Кармил» на 318 листах, в ней находятся трудовые договоры, заключенные между работниками и представителем ООО «Кармил» Зыковым А.Л., платежные ведомости ООО «Кармил» на выдачу заработной платы, платежные поручения об оплате налогов за работников ООО «Кармил», табели учета рабочего времени, уведомления о прекращении трудового договора, приказы и письма КГКУ ЦЗН г. Минусинска и иные документы, представленные ООО «Кармил» в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» в обоснование понесенных затрат на оплату труда работников для получения субсидии. (т. 4, л.д. 131-163).

- вещественные доказательства: подшивка документов ООО «Кармил» на 318 листах, хранится в камере хранения МО МВД России «Минусинский». (т. 4, л.д. 164-166).

- протокол осмотра места происшествия от 26.01.2021 с участием Свидетель №3, согласно которому, осмотрено помещение кабинета № 17 КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, 44, помещение 4, зафиксировано рабочее место инспектора центра занятости с компьютером, на который посредством электронной почты поступали документы ООО «Кармил», либо Свидетель №3 от Свидетель №1. В ходе осмотра обнаружен и изъят CD-RW диск «Smartbuy» со сведениями ООО «Кармил» для получения субсидии. (т. 1, л.д. 84-91).

- протокол осмотра предметов от 13.06.2021, согласно которому, объектом осмотра является: CD-RW диск «Smartbuy» со сведениями ООО «Кармил» для получения субсидии. На диске имеются папки с электронными файлами со сканированными документами, предоставленными ООО «Кармил» в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» для участия в государственной программе и получения субсидии (сканированные копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Кармил»; отчеты о достижении результата, показателя представления субсидии на возмещение расходов работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан ООО «Кармил»; документы о выплате заработной платы за октябрь- ноябрь 2020 года; карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2020 год в отношении работников ООО «Кармил»; сканированные личные документы на работников ООО «Кармил»).(т. 4, л.д. 169-186).

- вещественное доказательство: CD-RW диск «Smartbuy» со сведениями ООО «Кармил» для получения субсидии, хранится в уголовном деле. (т. 4, л.д. 187-188).

- протокол осмотра предметов от 25.04.2020, согласно которого осмотрен DVD+R диск «Verbatim» с детализацией по абонентскому номеру № за период с 01.09.2020 по 01.02.2021. Согласно сведений, отраженных в детализации установлено, что имеются телефонные соединения указанного абонентского номера с абонентскими номерами № №, №, №, №, №, №, №. С абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №, № соединения отсутствуют. (т. 4, л.д. 222-226).

- вещественное доказательство: DVD+R диск «Verbatim» с детализацией по абонентскому номеру № за период с 01.09.2020 по 01.02.2021, хранится в уголовном деле. (т. 4, л.д. 227-228).

- заключение эксперта № 573 от 05.08.2021, согласно которому, рукописный текст, расположенный в подшивке документов на листе № 2 и № 5, вероятно выполнен Свидетель №1. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным. Подписи от имени Свидетель №10 расположенные в трудовом договоре № 28 от 02.10.2020 на 72 листе, в подшивке документов, вероятно выполнены Арефьевым Н.А.. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным. (т. 5, л.д. 123-140).

- справка об исследовании документов № 19 от 10.12.2021, согласно которой, установлено, что КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» на расчетный счет ООО «Кармил» перечислена субсидия на возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан в размере 1 266 439 рублей, в том числе: по расходам за октябрь 2020 года в размере 593 539,16 рублей, по расходам за ноябрь 2020 года в размере 672 899,84 рублей. Настоящим исследованием, на основании документов, представленных ООО «Кармил» в КГКУ «ЦЗН <адрес>» для получения субсидии на возмещение расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2020 № 618-п, учитывая протоколы допросов граждан, документы, которые предъявлены для получения субсидии, установлена сумма средств бюджета, выделенных на предоставление субсидий по возмещению необоснованно включенных расходов работодателем ООО «Кармил» в период с октября по декабрь 2020 года в размере 299 638,86 рублей. Из них: перечисленных на расчетный счет ООО «Кармил» на основании приказа КГКУ «ЦЗН» от 26.11.2020 № 324-пр, платежным поручением от 27.12.2020 № 170232 субсидии на граждан, трудоустроенных на общественные работы за октябрь 2020 года в размере 142 685,17 рублей, в том числе: Свидетель №10 за период с 12.10.2020 по 31.10.2020 в размере 12 971,38 рублей; ФИО19 за период с 12.10.2020 по 31.10.2020 в размере 12 971,38 рублей; Свидетель №16 за период с 12.10.2020 по 31.10.2020 в размере 12 971,38 рублей; Свидетель №7 за период с 02.10.2020 по 31.10.2020 в размере 18 159,93 рублей; Свидетель №11 за период с 02.10.2020 по 31.10.2020 в размере 18 159,93 рублей; Свидетель №9 с 02.10.2020 по 31.10.2020 в размере 18 159,93 рублей; ФИО18 за период с 12.10.2020 по 31.10.2020 в размере 12 971,38 рублей; ФИО14 за период с 02.10.2020 по 31.10.2020 в размере 18 159,93 рублей; ФИО15 за период с 02.10.2020 по 31.10.2020 в размере 18 159,93 рублей. Перечисленные на расчетный счет ООО «Кармил» на основании приказов КГКУ «ЦЗН» от 02.12.2020 № 331-пр, от 11.12.2020 № 344-пр платежными поручениями от 02.12.2020 № 1726403, от 14.12.2020 № 18092888 субсидии на граждан, трудоустроенных на общественные работы за ноябрь 2020 года в размере 156 953,69 рублей, в том числе: Свидетель №10 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; ФИО19 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; Свидетель №16 за период с 01.11.2020 по 09.11.2020 в размере 4 756,17 рублей; Свидетель №7 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; Свидетель №11 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; Свидетель №9 с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; ФИО18 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; ФИО14 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей; ФИО15 за период с 01.11.2020 по 30.11.2020 в размере 19 024,69 рублей. (т. 4, л.д. 112-128).

- ответ на запрос заместителя директора КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» ФИО45 от 23.12.2020, которым представлены копии документов, предоставленные в данное учреждение ООО «Кармил» для получения субсидии, а именно: заявление на предоставление субсидии на возмещение расходов работодателю на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан от 22.09.2020; доверенность № 1 от 28.05.2018 на имя Зыкова А.Л. о предоставлении интересов ООО «Кармил»; справка об отсутствии ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции у получателя субсидии, на дату подачи заявки на участие в мероприятии «Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)» на 22.09.2020; сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест от 22.09.2020; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Кармил»; приказ № 266-пр от 28.09.2020 «О предоставлении ООО «Кармил» субсидии»; договор № 169-ар о возмещении расходов работодателю на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан от 28.09.2020 с дополнительными соглашениями № 1,2; платежные поручения № 907, 912, 913, 914, 915 от 16.11.2020 ООО «Кармил» об оплате налогов на доходы физических лиц страховой части трудовой пенсии, обязательного социального и медицинского страхования; приказ № 324-пр от 26.11.2020 «О предоставлении субсидии на 36 работников ООО «Кармил»»; платежное поручение № 1706232 от 27.11.2020 о перечислении субсидии на счет ООО «Кармил» в сумме 593 539,16 рублей; приказ № 331-пр от 02.12.2020 «О предоставлении субсидии на 36 работников ООО «Кармил»»; платежное поручение № 1726403 от 02.12.2020 о перечислении субсидии на счет ООО «Кармил» в сумме 668 054,80 рублей; приказ № 344-пр от 11.12.2020 «О предоставлении субсидии на 36 работников ООО «Кармил»»; платежное поручение № 1809288 от 14.12.2020 о перечислении субсидии на счет ООО «Кармил» в сумме 4 845,04 рублей; отчет о достижении результата, показателя предоставления субсидии на возмещение расходов работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан от 16.12.2020 ООО «Кармил». (т. 1, л.д. 93-180).

Стороной защиты в судебном заседании доказательств представлено не было.

Суд, выслушав подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей и исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности считает, что вина подсудимого Зыкова А.Л. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, нашла свое подтверждение в суде и его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ; то есть, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд приходит к данному выводу на основании приведенных выше доказательств, представленных стороной обвинения в ходе судебного следствия.

Так, помимо признательных показаний Зыкова А.Л., его вина подтверждается следующими доказательствами. Факт обращения ООО «Кармил» с заявлением в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» о предоставлении субсидии и факт предоставления субсидии подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, приобщенными документами, протоколами осмотров.

Как следует из имеющихся в деле копий документов ООО «Кармил» и показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №17, Свидетель №13, в указанный период времени- с 10.09.2020 по 14.12.2020, Зыков А.Л. фактически исполнял обязанности руководителя ООО «Кармил» на основании выданной генеральным директором общества доверенности, принимал и увольнял работников, распоряжался денежными средствами на расчетном счету общества.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО16, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №12 и Свидетель №1, ФИО1, являясь представителем по доверенности ООО «Кармил», дал указание Свидетель №1 предоставить в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» пакет документов для получения субсидии, содержащий недостоверные сведения о выплате заработной платы работникам.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.12.2020, осмотрено помещение ООО «Кармил» по адресу: г. Минусинск, ул. Каннской, 57 и, изъяты оригиналы документов ООО «Кармил», представленные ООО «Кармил» в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» в обоснование понесенных затрат на оплату труда работников для получения субсидии, содержащие недостоверные сведения в части выплаты заработной платы работникам.

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 26.01.2021, осмотрено помещение КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, 44, помещение 4 и, изъят CD-RW диск «Smartbuy» со сведениями, предоставленными ООО «Кармил» для получения субсидии. На диске имеются папки с электронными файлами со сканированными документами, предоставленными ООО «Кармил» в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» для участия в государственной программе и получения субсидии.

Допрошенные в качестве свидетелей Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, Свидетель №18 и Свидетель №16, показали, что они в ООО «Кармил» фактически не работали, заработную плату не получали, в ведомостях на получение заработной платы не расписывались, в указанных ведомостях имеются подписи от их имени, которые им не принадлежат.

Свидетель Свидетель №13, оказывавшая ООО «Кармил» услуги без официального оформления отношений, показала, что в октябре 2020 года узнала от Зыкова А.Л., что тот трудоустроил от ЦЗН значительное количество работников, часть из которых фактически не работали, но Зыков подал в отношении не работающих лиц документы для получения субсидии. Она предупредила Зыкова о незаконности таких действий и существующей ответственности, предложила подать уточненные документы в ЦЗН. Зыков на ее предложение ответил, что сам во всем разберется.

Как следует из заключения почерковедческой судебной экспертизы, рукописный текст, в платежных ведомостях, вероятно, выполнен Свидетель №1; подписи от имени Свидетель №10, имеющиеся в трудовом договоре № 28 от 02.10.2020 на 72 листе, в подшивке документов, вероятно, выполнены Свидетель №10.

Проведенным в ходе расследования уголовного дела исследованием документов установлено, что на основании документов, представленных ООО «Кармил» в КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» для получения субсидии на возмещение расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2020 № 618-п, учитывая протоколы допросов граждан, документы которые предъявлены для получения субсидии, установлена сумма средств бюджета, выделенных на предоставление субсидий по возмещению необоснованно включенных расходов работодателем ООО «Кармил» в период с октября по декабрь 2020 года, в размере 299 638 рублей 86 копеек.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, фактически выполнявшей в ООО «Кармил» функции бухгалтера, часть документов по оформлению трудовых отношений с принимаемыми работниками, все документы по выплате заработной платы на общественные работы Зыков А.Л. готовил самостоятельно, денежные средства работникам выдавал самостоятельно.

Таким образом, именно Зыков А.Л., предоставлял бухгалтеру Свидетель №1 платежные ведомости, содержащие недостоверную информацию о получении заработной платы лицами, фактически не работающими в ООО «Кармил»: Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, ФИО15 и Свидетель №16.

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №17, именно ФИО1 фактически руководил всей текущей деятельностью ООО «Кармил», контролировал выполнение работниками своих должностных обязанностей.

При этом, как следует из показаний свидетеля Свидетель №2, руководившего производственным процессом по изготовлению кирпича, контроль за всеми остальными, в том числе, вновь принятыми работниками, осуществлял непосредственно Зыков А.Л..

Таким образом, предоставляя документы об оформлении трудовых отношений с лицами, не подписывавшими трудовой договор с ООО «Кармил»( Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО15 и Свидетель №16) и, документы о фактическом получении заработной платы лицами, не работавшими в ООО «Кармил»( Свидетель №10, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО18, ФИО14, ФИО15 и Свидетель №16) Зыков А.Л., как лицо, непосредственно контролировавшее исполнение трудовых обязанностей работниками ООО, умышленно представлял документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении трудовых договоров, фактическом исполнении работниками трудовых обязанностей и, фактическом получении ими заработной платы, преследуя цель получения субсидии, компенсирующей расходы на выплату заработной платы указанным лицам.

Как следует из протокола явки с повинной Зыкова А.Л.(КУСП № 963 от 18.01.2021), Зыков А.Л. указал, что в период с октября по декабрь 2020 года совершил хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, при получении субсидии ООО «Кармил» в связи с возмещением расходов работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан ищущих работу и обратившихся в службу занятости, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в КГКУ ЦЗН г. Минусинска. (т.1, л.д. 46).

Согласно показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №13 и Свидетель №12, ФИО1 в ходе бесед с указанными лицами данный факт признавал. При этом, показания свидетеля Свидетель №1 о том, что такие показания в ходе следствия она не давала, опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым Свидетель №1 не желала давать изобличающие Зыкова А.Л. показания и, только после разъяснения ей всех последствий дачи ложных показаний, дала правдивые показания. Кроме того, как следует из протокола допроса свидетеля Свидетель №1, показания, данные ей на предварительном следствии, были ей прочитаны и подтверждены ее собственноручной подписью.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, показаний подсудимого, имеющихся в деле документов, денежные средства субсидии списывались на текущие платежи по распоряжениям Зыкова А.Л., часть из них была автоматически списана в погашение кредита- овердрафта ООО «Кармил».

Как установлено показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО68, Свидетель №13, ФИО1 был заинтересован в прибыльной деятельности ООО «Кармил», так как, в последующем должен был стать одним из его учредителей и(или) руководителем данного ООО.

Таким образом, суд полагает, что совокупностью вышеперечисленных доказательств доказано совершение Зыковым А.Л. умышленных действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд полагает, что размер причиненного ущерба установлен органом следствия верно, исходя из следующего.

Согласно пункту 1.6 Приложения к постановлению Правительства Красноярского края от 14.09.2020 № 618-п: субсидия на общественные работы, субсидия на временное трудоустройство предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке для агентства. Агентство осуществляет перечисление бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на лицевые счета центров занятости населения, до которых как получателей средств краевого бюджета доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.

Таким образом, субсидия, предоставленного из средств бюджета Красноярского края, имеющая целевое назначение, в сумме 299 638 рублей 86 копеек была израсходована на не предусмотренные на это цели- на цели, не связанные с компенсацией оплаты работавших лиц. Факт выплаты взносов в соответствующие внебюджетные фонды не отменяет того, что средства были потрачены на не предусмотренные бюджетом цели в полном объеме, в том числе и в части указанных взносов, в связи с чем, суд полагает, что размер причиненного преступлением ущерба составляет 299 638 рублей 86 копеек.

Таким образом, вышеперечисленные доказательства, по мнению суда, согласуются друг с другом, не противоречат друг другу и, доказывают обстоятельства, изложенные в описательной части приговора.

С учетом отсутствия данных о нахождении подсудимого Зыкова А.Л. на учете у врача- психиатра, совокупности иных материалов уголовного дела, в части характеризующих данных в отношении подсудимого, а также, его адекватного поведения в судебном заседании, у суда не имеется сомнений в психическом состоянии подсудимого, в связи с чем, суд признает Зыкова А.Л., вменяемым по отношению к содеянному.

Подсудимый Зыков А.Л. виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.

При определении вида и размера наказания Зыкову А.Л. суд учитывает следующее. Характер и степень общественной опасности преступления- совершено преступление против собственности, которое относится к категории тяжких.

Суд учитывает личность виновного: Зыков А.Л. не судим, по месту работы характеризуется положительно, партнерами по ведению коммерческой деятельности- положительно, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, учитывает также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в состав которой входит двое несовершеннолетних детей.

Суд учитывает также смягчающие наказание обстоятельства, к которым относит: наличие двоих несовершеннолетних детей у виновного, наличие на иждивении у виновного ребенка- студента, проходящего обучение по очной форме, явку с повинной, к которой относит протокол явки с повинной с пояснениями о совершенном преступлении до возбуждения уголовного дела(л.д. 46, том № 1); признание вины, раскаяние в совершенном преступлении; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Суд учитывает также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которой, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Исходя из изложенного, учитывая санкцию ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости применения к подсудимому Зыкову А.Л. такого вида наказания, как лишение свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица. Дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает возможным не применять.

Кроме того, достаточных оснований для применения при назначении подсудимому Зыкову А.Л. наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается.

С учетом наличия в действиях подсудимого Зыкова А.Л. смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания указанному лицу суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений против собственности, фактических обстоятельств совершения преступления, совокупности данных о личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу возможности применения при назначении наказания в отношении подсудимого Зыкова А.Л. положений ст. 73 УК РФ, поскольку, полагает, что достижение цели исправления указанного лица без изоляции его от общества является возможным.

При этом, назначая наказание в виде условного осуждения, суд считает необходимым возложить на подсудимого исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению, обеспечивающих возможность контроля за его поведением в период испытательного срока соответствующими государственными органами.

Также, при назначении наказания Зыкову А.Л., суд исходит из следующего.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, личность подсудимого, наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств и, отсутствие у него отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что совокупность вышеперечисленных обстоятельств уменьшает степень общественной опасности данного преступления и дает основания для изменения категории преступления. В связи с чем, суд полагает необходимым изменить для подсудимого категорию преступления на менее тяжкую- на категорию преступления средней тяжести.

По смыслу закона решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 28 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В силу требований ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Судом установлено, что Зыков А.Л. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности. Также судом установлено, что Зыков А.Л. обратился с явкой с повинной и полностью возместил причиненный преступлением ущерб.

Преступление, в котором обвиняется Зыков А.Л., относится, с учетом изменения судом его категории к категории преступлений средней тяжести.

Факт полного возмещения причиненного ущерба подтвержден представленным чеком- ордером от 06.09.2022.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Зыков А.Л., как впервые совершивший преступление средней тяжести и после совершения преступления добровольно возместивший ущерб, причиненный этим преступлением, вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным.

При указанных обстоятельствах суд находит основания для удовлетворения ходатайства Зыкова А.Л. об освобождении подсудимого Зыкова А.Л. от наказания, согласно п.2 ч.5 ст. 302 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении Зыкова А.Л. не избиралась.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по делу, суд приходит к выводу о том, что вещественные доказательства по делу: подшивка документов ООО «Кармил» на 318 листах(хранится в камере хранения МО МВД России «Минусинский», т. 4, л.д. 164-166)- подлежит возвращению законному владельцу ООО «Кармил»; CD-RW диск «Smartbuy» со сведениями ООО «Кармил» для получения субсидии(хранится в уголовном деле, т. 4, л.д. 187-188), DVD+R диск «Verbatim» с детализацией по абонентскому номеру № за период с 01.09.2020 по 01.02.2021(хранится в уголовном деле, т. 4, л.д. 227-228), платежные ведомости ООО «Кармил» и расходные кассовые ордера ООО «Кармил»(хранятся в уголовном деле)- следует хранить в уголовном деле.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления.

Руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Зыкова Алексея Леонидовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 6(шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6(шесть) месяцев, обязав осужденного не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, регулярно являться для регистрации в указанное данным органом время.

В соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ изменить Зыкову А.Л. категорию указанного преступления на менее тяжкую- с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

На основании ст. 75 УК РФ, п.2 ч.5 ст. 302 УПК РФ, освободить Зыкова Алексея Леонидовича от отбывания назначенного наказания, в связи с деятельным раскаянием.

Вещественные доказательства по уголовному делу: подшивку документов ООО «Кармил» на 318 листах(хранится в камере хранения МО МВД России «Минусинский», т. 4, л.д. 164-166)- возвратить законному владельцу ООО «Кармил»; CD-RW диск «Smartbuy» со сведениями ООО «Кармил» для получения субсидии(хранится в уголовном деле, т. 4, л.д. 187-188), DVD+R диск «Verbatim» с детализацией по абонентскому номеру № за период с 01.09.2020 по 01.02.2021(хранится в уголовном деле, т. 4, л.д. 227-228), платежные ведомости ООО «Кармил» и расходные кассовые ордера ООО «Кармил»(хранятся в уголовном деле)- хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Минусинский городской суд.

Председательствующий: