Решение от 27.02.2020 по делу № 2-477/2020 от 13.01.2020

Гр.дело № 2-477/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 февраля 2020 года                                                                                г. Улан-Удэ

Советский районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Матвеевой Н.А., при секретаре Цыбеновой В.В., помощнике судьи Занданове А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-477/2020 по иску МО ... «...» в лице МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации ...» к Турченюк Ю.И., Афонькина В.К., Коноваленков М.Ф. об обращении взыскании на имущество,

УСТАНОВИЛ:

МО ... «...» в лице МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации ...» обратилось в суд с иском к Турченюк Ю.И., Афонькина В.К., Коноваленков М.Ф. в котором просит:

Обратить взыскание на следующее имущество Турченюк Ю.И., зарегистрированное на третьих лиц - Коноваленков М.Ф., Афонькина В.К.:

    -    нежилое помещение с кадастровым номером ... по адресу: ...

    -    здание с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., площадью 1206,8 кв.м.;

    -    земельный участок с кадастровым номером ... расположенный по адресу: относительно ориентира, в границах участка, почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, ..., площадью 6554 кв.м.

- автомобиль , 2008 года выпуска, кузов № ..., двигатель ... государственный номер ... RUS (по тексту иска описка указан государственный номер ...)

В обоснование заявленных требований указано, что приговором Октябрьского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... гражданский иск прокурора Республики Бурятия в части взыскания с подсудимых Турченюк Ю.И., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М. A.M., Покацкий И.А. удовлетворен, взыскано 11632548,30 рублей солидарно в пользу МО ... «...».

Гражданский иск прокурора Республики Бурятия в части взыскания с подсудимых Турченюк Ю.И., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М. A.M., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А. удовлетворен, взыскано 8261636,55 рублей солидарно в пользу МО ... «...».

На основании исполнительных листов ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., выданных Октябрьским районным судом ... о взыскании 11 632 548,30 руб. и 8 261 636,55 руб. соответственно, Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по ... возбуждены исполнительные производства в отношении Турченюк Ю.И., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М. A.M., Покацкий И.А., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А. По всем указанным исполнительным листам и исполнительным производствам, на общую сумму задолженности 19 894 184,85, 2 712 336,52 руб. перечислено межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по ... на счет Управления Федерального Казначейства по РБ. Остаток задолженности составляет 17 181 848,33 руб.

Приговором Октябрьского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... установлено, что за период осуществления преступной деятельности Турченюк Ю.И., Афонькина В.К. приобретено следующее имущество:

    Нежилое здание, расположенное по адресу: ..., запись регистрации ... от ДД.ММ.ГГГГ;

    Земельный участок с кадастровым номером ..., по адресу: ..., участок ..., площадью 6554 кв.м. запись регистрации ... от ДД.ММ.ГГГГ;

    нежилое помещение по адресу: ..., площадью 131 кв.м., запись регистрации ... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Автомобиль , 2008 года выпуска, кузов № ..., двигатель ..., государственный номер ....

Затем, указанное имущество, за исключением автомобиля, было продано Коноваленков М.Ф., о чем Едином государственном реестре недвижимости внесены записи регистрации.

Истец полагает, что имеются основания для обращения взыскания на имущество, принадлежащее третьим лицам, в связи с тем, что фактическим собственником этого имущества является Турченюк Ю.И., а приобреталось оно на средства, полученные в результате совершения преступных действий в отношении МО ... «...», договоры купли-продажи в результате заключения которых собственником имущества стала Афонькина В.К., в последствии Коноваленков М.Ф. являются притворными сделками, совершенными с целью прикрытия другой сделки с иным субъектным составом, а именно Турченюк Ю.И.

Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: УФССП России по ..., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М., Покацкий И.А., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А..

В судебном заседании представитель истца по доверенности Продан Н.А. требования иска поддержал по основаниям, изложенным в нем и письменном уточнении. Также суду пояснил, что по тексту иска содержится описка в части указания государственного номера автомобиля .

Ответчик Турченюк Ю.И. в судебном заседании с требованиями истца не согласился, суду пояснил, что к спорному имуществу никакого отношения не имеет.

Ответчики Афонькина В.К. и Коноваленков М.Ф. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Представитель ответчика Коноваленков М.Ф., по доверенности Масаев Т.И. в судебном заседании возражал против удовлетворения требований истца, указав, что истцом не представлено доказательств позволяющих сделать вывод о притворности сделок, а также что владельцем спорного имущества является Турченюк Ю.И.

Третьи лица Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М., Покацкий И.А., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А., представитель УФССП России по РБ в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения участников судебного разбирательства, полагая возможным принятие решения в отсутствие указанных лиц, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов предусмотрен Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ.

Согласно ст. 69 названного Федерального закона обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности.

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.

Исходя из ч. 1, 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ, право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие имущества у собственника допускается в том числе при обращении взыскания на имущество по обязательствам.

Согласно 237 ГК РФ, изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.

В пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" разъяснено, что вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя. Бремя доказывания принадлежности имущества должнику в этом случае возлагается на заявителя.

Правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствуют разрешению вопроса об обращении на него взыскания, однако эти обстоятельства могут быть квалифицированы в качестве обременения данного имущества и учитываться при оценке его стоимости.

Как следует из материалов дела и установлено судом, приговором Октябрьского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... Турченюк Ю.И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, а именно в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Указанным приговором установлено, что владея информацией о принятом решении межрайонной инспекции ФНС России ... по РБ о возврате МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания» налога на добавленную стоимость, Турченюк Ю.И. вступил в преступный сговор с генеральным директором ОАО « » Цыренжапов Б.Д. и директором МУП » Глазков А.В.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления поддельных исполнительных листов о взыскании с МУП « » 59515957,68 руб. в пользу ООО « » и в пользу ООО « » 27583167,39 руб., средства перечислены на расчетный счет ООО « » и ООО « ». В дальнейшем указанные средства, путем осуществления операций с ценными бумагами, были получены наличными и обращены в пользу Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Турченюк Ю.И.

Преступными действиями Турченюк Ю.И., Цыренжапов Б.Д., Глазков А.В., Лопатин А.М. A.M., Покацкий И.А., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А. причинен имущественный вред МО ... «...» на сумму более 87 млн. руб.

Приговором Октябрьского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... гражданский иск прокурора Республики Бурятия в части взыскания с подсудимых Турченюк Ю.И., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М. A.M., Покацкий И.А. удовлетворен, взыскано 11632548,30 рублей солидарно в пользу МО ... «...» и удовлетворен гражданский иск прокурора Республики Бурятия в части взыскания с подсудимых Турченюк Ю.И., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М. A.M., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А., взыскано 8261636,55 рублей солидарно в пользу МО ... «...».

На основании исполнительных листов ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., ФС ..., выданных Октябрьским районным судом ... о взыскании 11 632 548,30 руб. и 8 261 636,55 руб. соответственно, Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по ... возбуждены исполнительные производства в отношении Турченюк Ю.И., Глазков А.В., Цыренжапов Б.Д., Лопатин А.М. A.M., Покацкий И.А., Ларицкий П.Б., Молчанов Д.А.

По справке представленной истцом, по всем указанным исполнительным производствам, остаток задолженности составляет 17 181 848,33 руб.

Согласно справке представленной ответчиком Турченюк Ю.И., по исполнительным производствам, возбужденным в отношении него, задолженность по состоянию на 28.01.2020г. составляет в общей сумме 13 868 465 руб. 90 коп.

Постановлениями Октябрьского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на следующее имущество: здание автовокзала, расположенное по адресу: ..., земельный участок для размещения здания, расположенный по адресу: ...; кинотеатр « », нежилое помещение, площадью 131 кв.м., расположенный по адресу: ...; на автомобиль марки « », 2008 года выпуска, кузов №..., двигатель ..., регистрационный номер ....

Из представленных по запросу суда договоров купли-продажи и обстоятельств установленных приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... следует, что за период осуществления преступной деятельности Турченюк Ю.И. приобрел следующее имущество, которое было зарегистрировано за Афонькина В.К.:

    Нежилое здание, расположенное по адресу: ...Б, запись регистрации ... от ДД.ММ.ГГГГ;

    Земельный участок с кадастровым номером ..., по адресу: ..., участок ..., площадью 6554 кв.м. запись регистрации ... от ДД.ММ.ГГГГ;

    нежилое помещение по адресу: ..., площадью 131 кв.м., запись регистрации ... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Автомобиль , 2008 года выпуска, кузов № ..., двигатель ..., государственный номер ....

Затем, указанное имущество, за исключением автомобиля, было продано Коноваленков М.Ф., о чем Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) внесены записи регистрации:

    Запись с рег.... от ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества, нежилого здания, с кадастровым номером ..., по адресу: ...;

    Запись с рег.... от ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества, земельного участка с кадастровым номером ... по адресу: ..., площадью 6554 кв.м.;

    Запись с рег.... от ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества, нежилого помещения с кадастровым номером ..., по адресу: ..., площадью 131 кв.м.

Из показаний свидетеля А, дочери Афонькина В.К. изложенных в приговоре суда от 27.07.2018г. следует, что Турченюк Ю.И. является мужем ее сестры С Афонькина В.К. находится на пенсии и никакой предпринимательской деятельностью не занимается, является , получает пенсию и других заработков у нее нет.

Согласно ответу отделения Пенсионного фонда РФ по РБ от ДД.ММ.ГГГГ Афонькина В.К. за период с 2003 года по 2008 год получала ежемесячную пенсию от 1880,52 рублей в 2003 году, по 4751,10 рублей в 2008 году.

Из ответа Межрайонной ФНС России России ... по ... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в базе данных имеются сведения о доходах в отношении Афонькина В.К. за 2003-2008 г.г., 2003 г. - налоговый агент - МУП «ГЭС», общая сумма дохода - 63835,41 руб., за 2008 г. - налоговый агент ИП Афонькина В.К., общая сумма дохода - 300000 руб.

Очевидно, что при размерах дохода Афонькина В.К., приобретение вышеуказанного имущества на собственные денежные средства представляется сомнительным.

В материалы дела также представлен ответ Управления ФСБ РФ со следующим содержанием: «По оперативным данным Турченюк Ю.И., с целью сокрытия имущества, приобретенного на денежные средства, полученных от сомнительной (преступной) предпринимательской деятельности, регистрирует на фирмы, где учредителем он записывает свою тещу Афонькина В.К., а также на Афонькина В.К., как на физическое лицо. В частности, имеется информация об имуществе, зарегистрированном на Афонькина В.К.: автомобиль марки « », 2008 года выпуска; здание , кинотеатр « ».

Впоследствии, право собственности на объекты приобрел Коноваленков М.Ф.

Так, согласно договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг. Афонькина В.К. с публичных торгов приобретено нежилое здание, общей площадью 1206,8кв.м., расположенное по адресу: ... за 10 551 341руб.

На основании договора купли-продажи от 20.07.2009г. нежилое здание, общей площадью 1206,8кв.м., расположенное по адресу: ... и земельный участок, площадью 6 554кв.м. Афонькина В.К. было продано за 1 030 000руб. (земельный участок 30 000руб.+ нежилое здание – 1 000 000руб.).

Из договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГг. следует нежилые помещения по адресу: ..., площадью 131 кв.м. приобретено за 982 500руб.

Из показаний изложенных в приговоре суда от 27.07.2018г следует:

Соучастник Турченюк Ю.И. Глазков А.В., в конце мая 2008 года Турченюк Ю.И. из Москвы железнодорожным транспортом доставил автомобиль марки « », на котором он передвигался сам. Турченюк Ю.И. купил помещение в кинотеатре « » для своей супруги, чтобы она открыла в этом помещении какой-нибудь салон. В июле 2008 года Турченюк Ю.И. сказал, что хочет приобрести здание автовокзала и попросил его представить еще одного человека для участия в торгах. На торгах по продаже здания участвовали Афонькина В.К. (теща Турченюк Ю.И.) и Х, которого Глазков А.В. попросил участвовать в этих торгах.

Из показаний свидетеля А, дочери Афонькина В.К. следует, что Турченюк Ю.И. является мужем ее сестры С Последний раз она видела Турченюк Ю.И. в феврале 2009, когда ее мама Афонькина В.К., сломала себе руку, Турченюк Ю.И. подвез ее маму в больницу. Он был на джипе черного цвета, который принадлежит ему. Афонькина В.К. находится на пенсии и никакой предпринимательской деятельностью не занимается, к тому же она инвалид 2 группы по заболеванию, связанным с сердцем. Афонькина В.К. получает пенсию не более 5 тысяч, других заработков у нее нет. Они ей все помогают, в том числе и Турченюк Ю.И., который дает ей денежные средства. Живет Афонькина В.К. в квартире по адресу: ... одна. Возможности у ее мамы приобрести автомобиль за 3,5 млн. руб. нет.

Исходя из показаний Коноваленков М.Ф. следует, что летом 2009 года к нему обратилась С с просьбой переписать имеющееся в собственности ее матери -Афонькина В.К. имущество на него. Перерегистрировать на него должны были здание автовокзала ... и кинотеатр « ». Он считает, что имущество Афонькина В.К. было переписано на него формально, так как он ей никаких денежных средств не отдавал, стоимость переписанного на него имущества он не знает, также не знает, что именно помимо автовокзала и кинотеатра «Прогресс» на него было переписано. Как он предполагает, учитывая, что есть уголовное дело, имущество Афонькина В.К. было переписано для того, чтобы это имущество не было арестовано. По бумагам он является собственником имущества, но фактически он не распоряжается этим имуществом, не управляет им, никакого дохода ему оно не приносит. Основным и единственным источником дохода его семьи является работа отделочником.

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Ответчики Турченюк Ю.И., Афонькина В.К. и Коноваленков М.Ф. в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, доказательств обратному в суд не представили.

Суд приходит к выводу, что стороной истца в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие спорный характер происхождения арестованного имущества, что в силу приведенных норм права и позиций вышестоящих судебных инстанции, является основанием для удовлетворения исковых требованиях и для обращения взыскания на имущество, принадлежащее третьим лицам, учитывая значительный размер задолженности по исполнительным производствам, поскольку считает установленным из вышеперечисленных доказательств, что фактическим собственником спорного имущества является Турченюк Ю.И., и приобреталось оно на средства, полученные в результате совершения преступных действий в отношении МО ... «...».

На этом основании, суд приходит к выводу, что право собственности на спорное имущество возникло не у Афонькина В.К. и Коноваленков М.Ф., а у Турченюк Ю.И.

Помимо этого, Турченюк Ю.И., в нарушение ст. 10 Гражданского кодекса РФ, злоупотребив правом, своим заведомо недобросовестным поведением, направленным на сокрытие имущества от обращения взыскания, воспрепятствовал осуществлению законного права МО ... «...», как потерпевшего в уголовном деле, на возмещение вреда от преступления.

Иные доводы сторон, не имеют правового значения при рассмотрении настоящего спора.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд считает необходимым удовлетворить требования истца об обращении взыскания на спорное имущество Турченюк Ю.И., зарегистрированное на третьих лиц - Коноваленков М.Ф., Афонькина В.К. путем принудительного изъятия имущества у собственников и реализации.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ... «...» ░ ░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ...» ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ - ░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░.:

    -    ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ... ░░ ░░░░░░: ..., ░░░░░░░░ 131 ░░.░.;

    -    ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ..., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ..., ░░░░░░░░ 1206,8 ░░.░.;

    -    ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░: ..., ░░░░░░░░ 6554 ░░.░.

- ░░░░░░░░░░ , 2008 ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ № ..., ░░░░░░░░░ ..., ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ...

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ....

    ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░:                                                     ░.░.░░░░░░░░