Решение по делу № 1-41/2018 от 29.01.2018

Дело №                                                                                      Копия:

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Балахна                                    27 июля 2018 года

Балахнинский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи                                           Кленковой Е.С.,

при секретаре                                                                                   Аллояровой Г.С.,

с участием помощника Балахнинского городского прокурора    Назарова А.А.,

подсудимого                                                 Федорова С.А,

защитника Саркисян Ю.В., представившей удостоверение №1810, ордер № 3043,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Федорова С.А, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей <дата> г.р. и <дата> г.р., военнообязанного, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Федоров С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил на территории г. Балахны умышленное преступление, а именно совместно и согласовано в составе организованной группы с лицами №.№. 1, 2, 3, 4, 5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д.№-а, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период не позднее <дата>, точные дата и время следствием не установлены, лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Балахны Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая, что оказание услуг клиентам по осуществлению банковских операций с денежными средствами, путем использования фактически не осуществляющих финансово – хозяйственную деятельность организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически, на протяжении длительного времени, извлекать доход в особо крупном размере, движимый жаждой преступной наживы, принял решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

После чего, лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, начал активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников.

Согласно отведенной себе роли руководителя лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложил на себя обязанности по обеспечению подбора участников организованной группы, распределению ролей между участниками, распределению полномочий между участниками, проведению обучения и инструктажа участников организованной группы, контролю выручки организации и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности, осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных ему фирм, организацию деятельности не посвященных в преступные планы организованной группы номинальных руководителей формально-легитимных организаций, обеспечению безопасности деятельности преступной организации, разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

Лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, переводы денежных средств без открытия банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, разработал преступный план, согласно которого с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных на территории г. Нижнего Новгорода, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план преследовал цель получения дохода от предоставления незаконных банковских услуг для юридических и физических лиц (клиентов) заинтересованных:

- в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания;

- осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Привлеченные лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной преступной группы лица для достижения преступного результата, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств, должны были:

- с целью постоянной координации своих преступных действий при совершении преступления, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств использовать мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и другие мобильные устройства связи, поддерживающие посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет постоянный доступ к бесплатным приложениям для обмена информацией (мессенджер), которые являются недоступными и скрытыми от правоохранительных органов, что позволило бы участникам организованной преступной группы сохранять особую степень конспирации при совершении преступлений, устойчиво действовать на территории г. Балахны Нижегородской области длительный период времени, тем самым систематически совершать преступления, связанные с незаконным обналичиваем денежных средств;

- с использованием возможностей кредитных учреждений зарегистрированных в налоговых органах г. Нижнего Новгорода, Балахны, Нижегородской области, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

При создании преступной организованной группы организатором и руководителем организованной группы лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была разработана и впоследствии использована система денежного вознаграждения каждому участнику организованной группы в зависимости от объёма выполненных незаконных банковских операций и начислялась в зависимости от выручки за определенный период за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат, руководитель организованной группы получал доход от всей суммы незаконных банковских операций, осуществленных всеми исполнителями организованной группы.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в январе 2010 года, точные даты и время следствием не установлены, лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея авторитет и влияние на лиц из числа своих знакомых: лиц №.№.2, 5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Фёдорова С.А., и достоверно зная, что они в силу своих психологических особенностей способны стать активными участниками организованной группы, заинтересовав материально, вовлек их в созданную организованную группу и отвел им роль исполнителей. Кроме того, лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета и налоговой отчетности.

Лица №.№ 2, 5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоров С.А., действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, добровольно дали согласие лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, войти в состав организованной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Балахны Нижегородской области.

В период с лета 2010 года по 2012 год, точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предложению члена организованной группы лица №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлек в состав организованной группы лицо №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел ей роль исполнителя.

Лицо №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с лета 2010 года по 2012 год, точные даты и время следствием не установлены, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, добровольно дала согласие лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, войти в состав организованной преступной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Балахны Нижегородской области.

Кроме того, в период с марта по апрель 2015 года, точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предложению члена организованной группы лица №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлек в состав организованной группы лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой предложил войти в состав организованной группы, за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности, и отвел ей роль исполнителя.

Лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с марта по апрель 2015 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, добровольно дала согласие лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, войти в состав организованной преступной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Балахны Нижегородской области.

Лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомил всех участников организованной группы о своем преступном плане, разъяснив им цели и задачи совершения преступления, распределив между ними преступные роли.

Тем самым лица №.№.1,2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Фёдоров С.А., осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с 01.01.2010 по сентябрь 2015 года объединились для систематического совершения на территории г.Балахны тяжкого преступления в составе организованной группы - осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, действующую на территории г. Балахны Нижегородской области, в которой стал лидером и принял активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступлений действовали в соответствии с разработанным лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Роль руководителя организованной преступной группы лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложил на себя, и, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, преследуя корыстные интересы, с целью незаконного обогащения, разработал схему преступных действий, при осуществлении которой организовал совершение преступления, руководил его исполнением, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями выполняя следующие функции:

- организовывал сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- иерархически распределял среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководил ими и давал различные распоряжения и указания;

- организовывал условия для совершения преступления в период с начала января 2010 года по сентябрь 2015 года в помещении по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д.№-а, где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, а именно:

- определял объекты преступного посягательства – отношения собственности и отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- осуществлял поиск клиентов для осуществления незаконной банковской деятельности, и определял размер вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, которое составляло 5% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, передавал клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств путем осуществления незаконной банковской деятельности реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций;

- контролировал операции по счетам используемых организованной группой фиктивных организаций, открытых в кредитных учреждениях;

- организовал и контролировал действия участников организованной группы, по перевозки денежных средств в адреса клиентов, использующих услуги незаконной банковской деятельности;

- распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, распределяли доход, полученный от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы;

- обеспечивал безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

- обеспечивал открытие расчетных счетов в банках, необходимых для использования при обналичивании денежных средств;

- организовывал выдачу наличных денежных средств клиентам по обналичиванию денежных средств за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода, лично осуществляли кадровый подбор участников.

Лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителем организованной группы роли, осуществляла обязанности главного бухгалтера, а именно:

- сводила отчетность, разносила первичные документы по счетам в программе 1С,

- осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк» с расчетных счетов подконтрольных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности,

- осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам данных организаций,

- контролировала поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов - различных реально действующих юридических лиц, пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме,

- сообщала клиентам реквизиты фиктивных организаций, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета,

- по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снимала наличные денежные средства со счетов фиктивных подконтрольных преступной группе организаций для последующей передачи клиентам,

- сообщала информацию руководителю преступной группы о перечислении денежных средств с расчетных счетов клиентов на расчетные счета организаций, используемых организованной группой для осуществления незаконной банковской деятельности,

- осуществляла доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами созданной лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности,

- осуществляла платежи по фиктивным основаниям с помощью «Клиент-банка», которые заносились по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

- осуществляла формирование пакета документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, о также непосредственно осуществляла их регистрацию,

- открывала расчетные счета вновь зарегистрированных фиктивных организаций,

- координировала и осуществляла по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, постоянный контроль за деятельностью лиц №.№.3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,

- осуществляла подготовку и производство документов (договора поставки товара, договора оказания услуг, товарные накладные, счет – фактуры, и т.д.), подтверждающих фиктивную финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными формально – легитимными организациями и реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (клиентами);

Также лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, <дата> зарегистрировала на свое имя фиктивную организацию ООО «Ресурс-НН» ИНН, расчетный счет которой использовался для осуществления незаконной банковской деятельности, а также занималась приобретением зарегистрированных организаций у третьих лиц с целью использования в дальнейшем их расчетных счетов для осуществления преступной банковской деятельности.

Федоров С.А., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций, контролировал поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме; вел учет денежных средств, путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных формально-легитимным организаций и отслеживанием всех поступлений денежных средств на подконтрольные расчетные счета, о чем постоянно на протяжении всего периода преступной деятельности информировал организатора и руководителя организованной группы лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Кроме того, Федоров С.А. <дата> зарегистрировал на свое имя формально-легитимную организацию «Межторг» №, расчетный счет которой использовался организованной группой лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления незаконной банковской деятельности. Для этих же преступных целей, из корыстных побуждений, Федоров С.А. привлек свою жену Потребич Л.А., не подозревающую о преступном умысле Федорова С.А., которая <дата> зарегистрировала на свое имя формальную организацию ООО «Триумф» №, а также привлек родственника Потребича А.А., не подозревающего о преступных намерениях Федорова С.А., который <дата> зарегистрировал на свое имя фиктивную организацию ООО «АКБ-траст» №. Расчетные счета данных организаций использовались для осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в корыстных целях.

Лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителями организованной группы роли, осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций, контролировала поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов - различных реально действующих юридических лиц, пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме, сообщала информацию руководителю организованной группы лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о перечислении денежных средств с расчетных счетов клиентов на расчетные счета организаций, используемых организованной группой для осуществления незаконной банковской деятельности, осуществляла производство и подготовку документов (договора поставки товара, договора оказания услуг, товарные накладные, счет – фактуры, и т.д.), подтверждающих фиктивную финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными формально – легитимными организациями и реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (клиентами); отвечала за функционирование деятельности подконтрольных фирм – однодневок, составляла и направляла отчетность в налоговые органы фиктивных организаций, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности, снимала по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в банковских учреждениях наличные денежные средства, которые впоследствии передавала лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. По указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрировала на свое имя ООО «Союз» №, расчетный счет которого использовался членами организованной преступной группы в своей незаконной деятельности.

Лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял на личном автомобиле доставку лиц №.№.2,3,4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в банки с целью снятия денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций; осуществлял перевозку денежных средств из мест, где располагались банки до офиса, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д.№, для производства пересчета наличных денежных средств и формирования денежных сумм, необходимых для передачи клиентам; осуществлял связь с клиентами, желающими обналичить денежные средства, для достижения договоренности о времени и месте встречи для передачи клиентам наличных денежных средств; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами созданной лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности; Лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал для осуществления незаконной банковской деятельности расчетные счета зарегистрированной ранее на свое имя фиктивной организации ООО «Инвест-регион» ИНН №, а <дата> по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрировал на свое имя ООО «Инфинити-трейд» №, расчетные счета которых впоследствии также использовались в числе других для осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял поиск лиц, на имя которых за вознаграждение регистрировались фиктивные организации, не осуществляющие реальной коммерческой и хозяйственной деятельности, для последующего использования для незаконной банковской деятельности. Так лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлек для регистрации фиктивной организации свою сестру Маслову Н.Н., не подозревающую о преступных намерениях лица №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая зарегистрировала <дата> на свое имя ООО «Промэкс» ИНН №, свою знакомую Гладышеву Е.А., не подозревающую о преступных намерениях лица №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая зарегистрировала <дата> на свое имя ООО «Комэкспресс» ИНН №. Кроме того, лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял доставку клиентам необходимых для осуществления незаконной банковской деятельности фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций

Лицо №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителями организованной группы роли, осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, осуществляла контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам данных организаций, контролировала поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов - различных реально действующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме, по указанию лиц №.1 и №.2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, снимала наличные денежные средства со счетов фиктивных подконтрольных преступной группе организаций для последующей передачи клиентам, осуществляла формирование пакета документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, о также непосредственно осуществляла их регистрацию, открывала расчетные счета вновь зарегистрированных фиктивных организаций, открывала расчетные счета вновь зарегистрированных фиктивных организаций, осуществляла перечисления в пенсионный фонд.

Созданная лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа объединилась на основе длительного знакомства, дружеских, доверительных отношений между собой, совпадением преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления - на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке РФ», Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 год №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Кроме того, созданная лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях дружеских связей и длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководящего состава и согласованностью действий, так как авторитет лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатора группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы и лиц, способствовавших совершению преступления в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанного преступления;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы.

Организованная группа, сформированная и возглавляемая лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшая на территории г.Балахны Нижегородской области, имеет все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

- организованная преступная группа, созданная лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы;

- организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

Незаконная банковская деятельность организованной группы под руководством лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была пресечена сотрудниками полиции в сентябре 2015 года.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

Лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, имея опыт в области предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, не позднее <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до 01.07.2014), Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст. 5, 12, 13 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 ФЗ РФ № 14 от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Разработанный руководителем организованной преступной группы лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещения для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, регистрация фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых организованной преступной группой при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В достижении поставленной преступной цели, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере лица №,№,2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Федоров С.А., действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, зарегистрировали следующие юридические лица, оформив удаленный доступ к их расчетным счетам при помощи программного обеспечения «Клиент – Банк»: ООО «АВС-Сервис» ИНН №, ООО «АКБ-Траст» ИНН №, ООО «БТК» ИНН №, ООО «Вестпрофи» ИНН №, ООО «Дельконт» ИНН №, ООО «Запчасть-Сервис» ИНН №, ООО «Илинойс» ИНН №, ООО «Инвента» ИНН №, ООО «Инвест-Регион» ИНН №, ООО «Инкомли» ИНН №, ООО «Инфинити-трейд» ИНН №, ООО «Комэкспресс» ИНН №, ООО «Леграниум» ИНН №, ООО «Мега» ИНН №, ООО «МежТорг» ИНН №, ООО «Оптима» ИНН №, ООО «Промэкс» ИНН №,ООО «Ресурс-НН» ИНН №, ООО «Русинвест» ИНН №, ООО «Солар-Д» ИНН №, ООО «Союз» ИНН №, ООО «Спецмонтаж» ИНН № ООО «Спецтехсервис» ИНН №, ООО «Стартинг» ИНН №, ООО «Техно-НН» ИНН №, ООО «Техпроф» ИНН №, ООО «Торгмаркет» ИНН №, ООО «Торид» ИНН №, ООО «Триумф» ИНН №, ООО «Туфаст» ИНН №, ООО «Фуриос» ИНН №, ООО «Эвистрейд» ИНН №, ООО «Экотех» ИНН №, ООО «Юником» ИНН №, а также установочными и контактными данными номинальных директоров вышеуказанных юридических лиц, которые были зарегистрированы в налоговых органах г. Н.Новгорода, г.Балахны Нижегородской области. Указанные организации были оформлены на третьих лиц за денежное вознаграждение.

Регистрируя данные организации, обладая учредительными документами на них, участники организованной преступной группы достоверно знали, что ни одно из зарегистрированных ими юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Лица №.№.1,2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоров С.А., действуя в составе организованной группы в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в помещении по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова д.№-а, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводу денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля.

Для этих целей участники организованной группы в период с <дата> по сентябрь 2015 года, точная дата и время не установлены, использовали расчетных счета 34 подконтрольных им организаций, открытых в различных кредитных учреждениях на территории г. Нижнего Новгорода и г. Балахны Нижегородской области. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги или проданные товары.

Подконтрольные участникам организованной группы организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их расчетными счетами осуществлялось участниками организованной группы под руководством лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на удаленном доступе при помощи программного обеспечения «Клиент – Банк», которое позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счетам, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников организованной группы.

Участники организованной преступной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной преступной группы, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В целях оборота денежных средств клиентов лица №.№.1,2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоров С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы, согласно отведенным им ролям, использовали открытые в кредитных учреждениях расчетные счета фиктивных организаций, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк» денежными средствами по расчетным счетам:

1. ООО «АВС-Сервис» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Пирогова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Мельников Д.О.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в ПАО НКБ Радиотехбанк»

2. ООО «АКБ-Траст» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. № кв. №, с <дата> учредитель и директор Потребич А.А.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

3. ООО «БТК» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Суворова, д. №-а кв.№, с <дата> учредитель и директор Камалов А.М.

Расчетный счет № в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

4. ООО «Вестпрофи» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино, ул. Ген.Маргелова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Данилова Р.А.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-Банк», расчетный счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк

5. ООО «Дельконт» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Чехлова Д.А.

Расчетный счет №, открытый Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

6. ООО «Запчасть-Сервис» (ИНН №), юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.№-а кв.№, с <дата> учредитель и директор Маминов С.Г.

Расчетный счет №, открытый в Филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО), расчетный счет №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Мастер-банк»

7. ООО «Илинойс» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Кирова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Голодникова Н.Н.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

8. ООО «Инвента» ИНН №, юридический адрес: г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.№ пом.П28, с <дата> учредитель и директор Дыба А.А.

Расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

9. ООО «Инвест-Регион» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.№-а кв.№, с <дата> учредитель и директор лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

10. ООО «Инкомли» ИНН №, юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д.№ офис 517, с <дата> учредитель и директор Тихомиров Н.В.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

11. ООО «Инфинити-трейд» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.№ кв.6, с <дата> учредитель и директор лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Расчетный счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

12. ООО «Комэкспресс» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пер. Молодежный, д.№ кв.№ <дата> учредитель и директор Гладышева Е.И.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №,открытый в филиале «Самара» КБ «Локо-Банк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

13. ООО «Леграниум» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д.№ офис №, с <дата> учредитель и директор Тихомирова А.А.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

14. ООО «Мега» ИНН №, юридический адрес: Москва, ул. Сокольническая, №, с <дата> учредитель и директор Егоров А.Н.

Расчетный счет №, открытый ОАО «Мастер-банк»

15. ООО «МежТорг» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино, ул. Ген.Маргелова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Федоров С.А.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

16. ООО «Оптима» ИНН № юридический адрес: Н.Новгород, Нижне-Волжская наб., д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Терентьева Е.Г.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России».

17. ООО «Промэкс» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Маслова Н.И.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

18. ООО «Ресурс-НН» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Линейная, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в ПАО НКБ «Радиотехбанк»

19. ООО «Русинвест» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пер. Молодежный, д.№ кв.№, с<дата> учредитель и директор Гладышев А.Н.

Расчетный счет № и расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

20. ООО «Солар-Д» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Биктимирова Е.А. Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

21. ООО «Союз» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в ПАО НКБ «Радиотехбанк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк»

22. ООО «Спецмонтаж» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино, ул. Ген.Маргелова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Воронин А.В.

Расчетный счет №, открытый в ОАО «Мастер-банк»

23. ООО «Спецтехсервис» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Олимпийская, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Крылов С.В. Расчетный счет №, открытый в Филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО)

24. ООО «Стартинг» ИНН №, юридический адрес: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д.№ №, с <дата> учредитель и директор Муравьев Д.Е.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

25. ООО «Техно-НН» ИНН №, юридический адрес: <адрес> наб.,<адрес> пом.90, с <дата> учредитель и директор Руденко М.И.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

26. ООО «Техпроф» ИНН №, юридический адрес: <адрес> офис №, с <дата> учредитель и директор Авдонькина И.А. Расчетный счет №, открытый Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

27. ООО «Торгмаркет» ИНН №, юридический адрес: <адрес> пом.П9, с <дата> учредитель и директор Жаров Ю.А.

Расчетные счета №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, открытые в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-банк», расчетный счет №, открытый в АО КБ «Ассоциация»

28. ООО «Торид» ИНН №, юридический адрес: г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, д.№ офис №, с <дата> учредитель и директор Синцова Л.М.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

29. ООО «Триумф» ИНН 5244028056, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Пирогова, д.№ кв.№, с <дата> учредитель и директор Потребич Л.А.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк», расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»

30. ООО «Туфаст» ИНН 5260406636, юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.№ пом.6 офис №, с <дата> учредитель и директор Матвеичева О.В.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

31. ООО «Фуриос» ИНН 5262315279, юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.№ пом.2 офис №, <дата> учредитель и директор Сорокина С.А.

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

32. ООО «Эвистрейд» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, бульвар Цветной, д.№ кв№, <дата> учредитель и директор Жигина Н.В.

Расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в ПАО «НБД-банк», расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»

33. ООО «Экотех» ИНН №, юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д.№. литера Ж комн.№, с <дата> учредитель и директор Морозов А.В..

Расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России»

34. ООО «Юником» ИНН №, юридический адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д№, с <дата> учредитель и директор Данилова Е.Д. Расчетный счет №, открытый в Филиале «Самара» КБ «Локо банк»

В период с <дата> по сентябрь 2015 года лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, реализуя совместный с лицами №.№.2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоровым С.А., преступный корыстный умысел, приискал клиентов, которые выступят в качестве заказчиков обналичивания денежных средств, из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, руководители которых с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, были заинтересованы в незаконной инкассации денежных средств, полученных с расчетных счетов вышеуказанных формально-легитимных организаций, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль.

В период с <дата> по сентябрь 2015 года с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники организованной группы осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и иных мобильных устройств связи, через бесплатные приложения для обмена информацией информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, реализуя совместный с лицами №.№.2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоровым С.А., преступный корыстный умысел, вел переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, а также определял размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, предоставлял им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленными между ними расценкам, составляющим 5 % от общей суммы, используемой в банковских операциях денежных средств.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались участниками организованной группы обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

После поступления от клиента денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, участники организованной группы лица №№..2,4 и №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя автомобиль марки «ВАЗ-21015», регистрационный знак № принадлежащий лицу №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, по указанию лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с лицами №.№2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоровым С.А., преступный корыстный умысел, приезжали в офисные помещения кредитных организаций - ПАО «Промсвязьбанка», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.№, а также ПАО «НБД-банк», расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.№, где согласно оформленных на их имя доверенностей от имени директоров формально-легитимных организаций получали наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам пользующимся услугами незаконной банковской деятельности. Лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовала по доверенности в том числе от имени ООО «АВС-сервис», ООО «Комэкспресс», ООО «АКБ-транс», ООО «Стартинг», ООО «Оптима», ООО «Триумф», ООО «Промэкс», ООО «Ресурс-НН», ООО «Вестпрофи», ООО «Русинвест», ООО «Эвистрейд». Лицо №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовала по доверенности в том числе от имени ООО «Комэкспресс», ООО «Союз», ООО «АКБ-транс», ООО «БТК», ООО «Стартинг», ООО «Оптима», ООО «Триумф», ООО «Промэкс», ООО «Ресурс-НН», ООО «Вестпрофи», ООО «Запчасть-сервис», ООО «Русинвест», ООО «Инвест-регион», ООО «Эвистрейд», ООО «Спецмонтаж». Лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – в том числе от имени ООО «Инвест-регион», ООО «Инфинити-трейд», ООО «Техпроф». Затем лица №.№.2,4 и №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в продолжение преступных действий, передавали в неустановленном месте г. Н.Новгорода наличные денежные средства лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После этого лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленных местах г. Н.Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенной роли производил им или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере 5% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

Лица №.№.2,3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно отведенной им преступной роли, в период с <дата> по сентябрь 2015 года, проживая на территории г. Балахна Нижегородской области, с целью непрерывного функционирования деятельности преступной группы, возглавляемой лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последнего, реализуя совместный с членами организованной преступной группы корыстный умысел, осуществляли составление и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной преступной группы формально-легитимным организациям: ООО «АВС-Сервис» ИНН №, ООО «АКБ-Траст» ИНН №, ООО «БТК» ИНН №, ООО «Вестпрофи» ИНН №, ООО «Дельконт» ИНН №, ООО «Запчасть-Сервис» (ИНН №), ООО «Илинойс» (ИНН №), ООО «Инвента» (ИНН №), ООО «Инвест-Регион» (ИНН №), ООО «Инкомли» (ИНН №), ООО «Инфинити-трейд» ИНН №, ООО «Комэкспресс» (ИНН №), ООО «Леграниум» (ИНН №), ООО «Мега» (ИНН №), ООО «МежТорг» (ИНН №), ООО «Оптима» (ИНН №), ООО «Промэкс» (ИНН №),ООО «Ресурс-НН» (ИНН №), ООО «Русинвест» (ИНН №), ООО «Солар-Д» (ИНН №), ООО «Союз» (ИНН №), ООО «Спецмонтаж» (ИНН №), ООО «Спецтехсервис» (ИНН №), ООО «Стартинг» (ИНН №), ООО «Техно-НН» (ИНН №), ООО «Техпроф» (ИНН №), ООО «Торгмаркет» ИНН №, ООО «Торид» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Туфаст» (ИНН №), ООО «Фуриос» (ИНН №), ООО «Эвистрейд» (ИНН №), ООО «Экотех» (ИНН №), ООО «Юником» (ИНН №), зарегистрированным в налоговых органах г. Балахны, Нижнего Новгорода, Дзержинска Нижегородской области, а также осуществляла взаимодействие с номинальными директорами, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы под руководством лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию и закрытию ими расчетных счетов, необходимых для совершения незаконных банковских операций.

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на вышеуказанные банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с 01.01.2010 по 30.09.2015 согласно заключению эксперта № 52.08.001-17 от 25.12.2017 составили:

- по расчетному счету № ООО «АВС-Сервис» проведено 261 операция с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 857 040 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 857 040 руб. 00 коп, в результате осуществления 261 операций;

- по расчетному счету № ООО «АВС-Сервис» проведено 126 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 27 026 479 руб. 58 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 27 026 479 руб. 58 коп, в результате осуществления 126 операций;

- по расчетному счету № ООО «АКБ-Траст» проведено 19 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 8 594 947 руб. 77 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 8594 947 руб. 77 коп, в результате осуществления 19 операций;

- по расчетному счету № ООО «АКБ-Траст» проведено 19 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 8 594 947 руб. 77 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 8594 947 руб. 77 коп, в результате осуществления 19 операций;

- по расчетному счету № ООО «БТК» проведено 37 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 32 092 958 руб. 94 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 32 092 958 руб. 94 коп, в результате осуществления 37 операций;

- по расчетному счету № ООО «Вест-профи» проведено 13 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 1 620 991 руб. 56 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 1 620 991 руб. 56 коп, в результате осуществления 13 операций;

- по расчетному счету № ООО «Вест-профи» проведено 55 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 15 625 838 руб. 68 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 15 625 838 руб. 68 коп, в результате осуществления 55 операций;

- по расчетному счету № ООО «Вест-профи» проведено 7 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 1 206 200 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 1 206 200 руб. 00 коп, в результате осуществления 7 операций;

- по расчетному счету № ООО «Запчасть-Сервис» проведено 215 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 44 122 392 руб. 48 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 44 122 392 руб. 48 коп, в результате осуществления 215 операций;

- по расчетному счету № ООО «Запчасть-Сервис» проведено 13 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 6 869 120 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 6 869 120 руб. 00 коп, в результате осуществления 13 операций;

- по расчетному счету № ООО «Инвента» проведено 95 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 96 948 170 руб. 69 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 96 948 170 руб. 69 коп, в результате осуществления 95 операций;

- по расчетному счету № ООО «Инвест-регион» проведено 33 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 3 045 372 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 3 045 372 руб. 00 коп, в результате осуществления 33 операций;

- по расчетному счету № ООО «Инфинити-трейд» проведено 17 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 8 675 543 руб. 41 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 8 675 543 руб. 41 коп, в результате осуществления 17 операций;

- по расчетному счету № ООО «Комэкспресс» проведено 28 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 11 251 283 руб. 30 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 11 251 283 руб. 30 коп, в результате осуществления 28 операций;

- по расчетному счету № ООО «Комэкспресс» проведено 76 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 4 996 310 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 4 996 310 руб. 00 коп, в результате осуществления 76 операций;

- по расчетному счету № ООО «Комэкспресс» проведено 221 операция с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 95 889 210 руб. 98 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 95 889 210 руб. 98 коп, в результате осуществления 221 операций;

- по расчетному счету № ООО «Леграниум» проведено 74 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 13 498 102 руб. 11 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 13 498 102 руб. 11 коп, в результате осуществления 74 операций;

- по расчетному счету № ООО «Межторг» проведено 229 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 185 562 824 руб. 83 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 185 562 824 руб. 83 коп, в результате осуществления 74 операций;

- по расчетному счету № ООО «Оптима» проведено 21 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 9 284 997 руб. 77 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 9 284 997 руб. 77 коп, в результате осуществления 21 операций;

- по расчетному счету № ООО «Промэкс» проведено 260 операции по поступлению денежных средств на общую сумму 94 426 330 руб. 13 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 94 426 330 руб. 13 коп, в результате осуществления 260 операций;

- по расчетному счету № ООО «Промэкс» проведено 64 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 32 330 052 руб. 15 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 32 330 052 руб. 15 коп, в результате осуществления 64 операций;

- по расчетному счету № ООО «Промэкс» проведено 84 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 47 725 816 руб. 86 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 47 725 816 руб. 86 коп, в результате осуществления 84 операций;

- по расчетному счету № ООО «Ресурс-НН» проведено 34 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 24 172 593 руб. 67 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 24172 593 руб. 67 коп, в результате осуществления 34 операций;

- по расчетному счету № ООО «Русинвест» проведено 168 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 59 937 241 руб. 02 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 59 937 241 руб. 02 коп, в результате осуществления 168 операций;

- по расчетному счету № ООО «Союз» проведено 168 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 59 937 241 руб. 02 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 59 937 241 руб. 02 коп, в результате осуществления 168 операций;

- по расчетному счету № ООО «Союз» проведена 1 операция с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 125 310, 14 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 125 310 руб. 14 коп, в результате осуществления 1 операции;

- по расчетному счету № ООО «Спецмонтаж» проведено 169 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 127 114 832 руб. 83 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 127 114 832 руб. 83 коп, в результате осуществления 169 операций;

- по расчетному счету № ООО «Спецтехсервис» проведено 613 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 189 234 523 руб. 18 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 189 234 523 руб. 18 коп, в результате осуществления 613 операций;

- по расчетному счету № ООО «Стартинг» проведено 44 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 32 777 921 руб. 48 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 32 777 921 руб. 48 коп, в результате осуществления 44 операций;

- по расчетному счету № ООО «Техно-НН» проведено 13 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 6 779 669 руб. 01 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 6779 669 руб. 01 коп, в результате осуществления 13 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведено 30 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 14 540 169 руб. 90 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 14540 169 руб. 90 коп, в результате осуществления 30 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведена 1 операция с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 100 000 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 100 000 руб. 00 коп, в результате осуществления 1 операции;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведено 139 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 36 388 316 руб. 12 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 36 388 316 руб. 12 коп, в результате осуществления 139 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведено 131 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 57 824 797 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 57824 797 руб. 00 коп, в результате осуществления 131 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведено 86 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 42 302 608 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 42 302 608 руб. 00 коп, в результате осуществления 86 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведено 79 операции по поступлению денежных средств на общую сумму 44428 927 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 44 428 927 руб. 00 коп, в результате осуществления 79 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торгмаркет» проведено 590 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 343 114 247 руб. 22 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 343114 247 руб. 22 коп, в результате осуществления 590 операций;

- по расчетному счету № ООО «Торид» проведено 3 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 2 240 000 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 2 240 000 руб. 00 коп, в результате осуществления 3 операции;

- по расчетному счету № ООО «Триумф» проведено 4 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 56 900 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 56 900 руб. 00 коп, в результате осуществления 4 операции;

- по расчетному счету № ООО «Триумф» проведено 2 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 509 006 руб. 00 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 509 006 руб. 00 коп, в результате осуществления 2 операций;

- по расчетному счету № ООО «Фуриос» проведено 100 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 15 042 983 руб. 82 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 15 042 983 руб. 82 коп, в результате осуществления 100 операций;

- по расчетному счету № ООО «Эвистрейд» проведено 64 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 23 189 559 руб. 22 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 23 189 559 руб. 22 коп, в результате осуществления 64 операций;

- по расчетному счету № ООО «Эвистрейд» проведено 66 операции с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 21 733 677 руб. 59 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 21 733 677 руб. 59 коп, в результате осуществления 66 операций;

- по расчетному счету № ООО «Экотех» проведено 19 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 10 522 473 руб. 73 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 10 522 473 руб. 00 коп, в результате осуществления 19 операций;

- по расчетному счету № ООО «Юником» проведено 740 операций с указанием вымышленных оснований платежей по поступлению денежных средств на общую сумму 257 143 349 руб. 63 коп., в том числе поступления денежных средств от внешних контрагентов составили 257 143349 руб. 63 коп, в результате осуществления 740 операций;

Таким образом, в период с <дата> по <дата>, общая сумма поступившая (без учета возвратов, внутренних, взаимных перечислений и операции с банками), на расчетные счета ООО «АВС-Сервис» ИНН № ООО «АКБ-Траст» ИНН №, ООО «БТК» ИНН №, ООО «Вестпрофи» ИНН №, ООО «Запчасть-Сервис» (ИНН №), ООО «Инвента» (ИНН №), ООО «Инвест-Регион» (ИНН №), ООО «Инфинити-трейд» ИНН №, ООО «Комэкспресс» (ИНН №), ООО «Леграниум» (ИНН №), ООО «МежТорг» (ИНН №), ООО «Оптима» (ИНН №), ООО «Промэкс» (ИНН №ООО «Ресурс-НН» (ИНН №), ООО «Русинвест» (ИНН №), ООО «Союз» (ИНН №), ООО «Спецмонтаж» (ИНН №), ООО «Спецтехсервис» (ИНН №), ООО «Стартинг» (ИНН №), ООО «Техно-НН» (ИНН №), ООО «Торгмаркет» ИНН №, ООО «Торид» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Фуриос» (ИНН №), ООО «Эвистрейд» (ИНН №), ООО «Экотех» (ИНН №), ООО «Юником» (ИНН №) подконтрольных участникам организованной группы, составила 1 926 022 751 рублей 68 копеек, а извлеченный доход лицами №.№.1,2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Федоровым С.А. от осуществленной ими незаконной банковской деятельности исчисленный по ставке 5 % от поступившей суммы составил 96 301 137 рублей 58 копеек, то есть был извлечен в особо крупном размере.

Вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указаний лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов.

По результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках обществ с ограниченной ответственностью: ООО «АВС-Сервис» ИНН №, ООО «АКБ-Траст» ИНН №, ООО «БТК» ИНН №, ООО «Вестпрофи» ИНН №, ООО «Дельконт» ИНН №, ООО «Запчасть-Сервис» (ИНН №), ООО «Илинойс» (ИНН №), ООО «Инвента» (ИНН №), ООО «Инвест-Регион» (ИНН №), ООО «Инкомли» (ИНН №), ООО «Инфинити-трейд» ИНН №, ООО «Комэкспресс» (ИНН №), ООО «Леграниум» (ИНН №), ООО «Мега» (ИНН №), ООО «МежТорг» (ИНН №), ООО «Оптима» (ИНН №), ООО «Промэкс» (ИНН №),ООО «Ресурс-НН» (ИНН №), ООО «Русинвест» (ИНН №), ООО «Солар-Д» (ИНН №), ООО «Союз» (ИНН №), ООО «Спецмонтаж» (ИНН №), ООО «Спецтехсервис» (ИНН №), ООО «Стартинг» (ИНН №), ООО «Техно-НН» (ИНН №), ООО «Техпроф» (ИНН №), ООО «Торгмаркет» ИНН №, ООО «Торид» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Туфаст» (ИНН №), ООО «Фуриос» (ИНН №), ООО «Эвистрейд» (ИНН №), ООО «Экотех» (ИНН №), ООО «Юником» (ИНН №) также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) – зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались участниками организованной группы на счета находящихся под их контролем фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих в реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг.

Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Размещение привлеченных денежных средств клиентов на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и совершение иных операций с указанными денежными средствами осуществлялось участниками организованной группы за свой счет путем оплаты из собственных средств банковских услуг по совершению операций с поступающими на счета денежными средствами клиентов – соответствующие суммы взимались банками из денежных средств, находящихся на счетах вышеназванных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, находящихся под контролем организованной группы.

Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений клиентов о перечислении денежных средств на счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам организованной группы, оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «клиент-банк».

Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п.3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п.5 - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов (ст. 82.3 Закона). Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В результате исследования представленных на экспертизу документов установлен механизм осуществления операций по безналичному перечислению привлекаемых денежных средств клиентов на счета указанных клиентами юридических лиц, по обналичиванию привлекаемых безналичных денежных средств клиентов, по инкассации и кассовому обслуживанию с использованием при осуществлении указанных операций обществ с ограниченной ответственностью, перечень которых совпадает со списком организаций, представленных органами следствия как используемые организованной группой при осуществлении незаконных банковских операций. Для осуществления исследованных в ходе производства настоящей экспертизы операций с привлекаемыми денежными средствами клиентов необходимы следующие лицензии Банка России, предусмотренные п.п. 8.2.1 и 8.2.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Таким образом, указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств клиентов в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, Федоров С.А. в составе организованной группы с лицами №№1,2,3,4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организатором организованной группы роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с 01.01.2010 по сентябрь 2015 года в г. Балахна Нижегородской области, в нарушение требований Федерального Закона РФ N 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2010 по сентябрь 2015 года участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму 96 301 137 рублей 58 копеек.

Федорову С.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б ч.2 ст.172 УК РФ.

На предварительном следствии после консультации с защитником 07.12.2016г. подозреваемый Федоров С.А. в письменном виде подал на имя Балахнинского городского прокурора Нижегородской области ходатайство о заключении досудебного соглашения, подписанные им и защитником (т.18 л.д. 135).

В данном ходатайстве Федоров С.А. указал, что просит заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия обязуется дать признательные показания об обстоятельствах совершения с ним и другими лицами преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, изобличить других лиц, и подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок и других следственных действий.

<дата> руководитель следственной группы-следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Скворцова С.А., рассмотрела ходатайство Федорова С.А. и вынесла постановление о возбуждении перед Балахнинским городским прокурором ходатайство о заключении с Федоровым С.А. досудебного соглашения о сотрудничестве, с которым 12.12.2016г. согласился руководитель следственного органа – заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Пригода А.Ю. (т. 18 л.д. 136-139).

<дата> прокурор Балахнинской городской прокуратуры Нижегородской области Полозов О.С., рассмотрев ходатайство подозреваемого Федорова С.А. о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с Федоровым С.А. досудебного соглашения о сотрудничестве, вынес постановление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и ходатайства следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым Федоровым С.А. (т. 18 л.д. 141-142).

<дата> Балахнинский городской прокурор Полозов О.С., при участии защитника подозреваемого – адвоката Саркисян Ю.В. и самого подозреваемого Федорова С.А. заключил с последним досудебное соглашение о сотрудничестве, указав в нём действия, которые обязался выполнить Федоров С.А.: Сообщить предварительному следствию о    совершенном им совместно с другими соучастниками преступлении, при этом сообщить общую схему незаконной банковской деятельности при совершении преступления по уголовному делу      №, дать подробные и правдивые показания о функциональных    обязанностях    каждого    из    участников    совершения преступления, являющихся соучастниками совершенного преступления; Дать подробные правдивые показания по факту совершенного им совместно с соучастниками преступления; Подтвердить свои показания на очных ставках, при проверке показаний на месте и производстве других следственных действий; Не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, если оно будет основано на обстоятельствах совершенного преступления и собранных доказательствах; Не отказываться от показаний, которые им будут даны на предварительном следствии по уголовному делу № после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; Подтвердить свои показания в судебном заседании (т.18 л.д. 143-145).

<дата>. обвиняемый Федоров С.А. в письменном виде подал на имя Балахнинского городского прокурора Нижегородской области ходатайство о заключении досудебного соглашения, подписанное им и защитником (т.18 л.д. 216).

В данном ходатайстве Федоров С.А. указал, что просит заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия обязуется дать признательные показания об обстоятельствах совершения им и другими лицами в составе организованной группы преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, изобличить других лиц, и подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок и других следственных действий, ( т.18 л.д.216)

09.01.2018г. руководитель следственной группы-следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Гундырева О.В., рассмотрела ходатайство обвиняемого Федорова С.А. и вынесла постановление о возбуждении перед Балахнинским городским прокурором ходатайство о заключении с обвиняемым Федоровым С.А. досудебного соглашения о сотрудничестве, с которым согласился руководитель следственного органа – заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Пригода А.Ю. (т. 18 л.д. 217-220).

<дата>. прокурор Балахнинской городской прокуратуры Нижегородской области Картушин В.С., рассмотрев ходатайство обвиняемого Федорова С.А. о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, вынес постановление об удовлетворении ходатайства обвиняемого и ходатайства следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым Федоровым С.А. (т.18 л.д. 222-223).

<дата>. прокурор Балахнинской городской прокуратуры Нижегородской области Картушин В.С. при участии защитника обвиняемого – адвоката Саркисян Ю.В. и самого обвиняемого Федорова С.А. заключил с последним дополнительное досудебное соглашение о сотрудничестве, указав в нём действия, которые обязался выполнить Федоров С.А.: Сообщить предварительному следствию о совершенном им совместно с иными лицами преступлении, при этом сообщить общую схему незаконной банковской деятельности при совершении преступления по уголовному делу№,    дать    подробные     и     правдивые     показания    офункциональных     обязанностях     каждого     из     участников     совершенияпреступления, являющихся соучастниками совершенного преступления; Дать подробные правдивые показания по факту совершенного им совместно с соучастниками преступления; Подтвердить свои показания на очных ставках, при проверке показаний на месте и производстве других следственных действий; Не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, еслионо будет основано на обстоятельствах совершенного преступления      исобранных доказательствах;     Не отказываться от показаний,    которые им будут даны на предварительном следствии по уголовному делу № после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве;    Подтвердить свои показания в судебном заседании (т.18 л.д. 224-228).

<дата> руководитель следственной группы - следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Гундырева О.В. вынесла постановление о выделении уголовного дела в отношении Федорова С.А. из уголовного дела № в отдельное производство и присвоении ему № (т.1 л.д. 1-4).

29.01.2018г. заместитель Балахнинского городского прокурора Нижегородской области Сидоренко В.С. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Федорова С.А. и вынес представление о направлении уголовного дела по обвинению Федорова С.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в Балахнинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, копия которого вручена обвиняемому Федорову С.А. и его защитнику Саркисян Ю.В. <дата>.(т.21 л.д. 60,62).

В своём представлении заместитель Балахнинского городского прокурора Нижегородской области Сидоренко В.С. указал, что в результате сотрудничества обвиняемого Федорова С.А. со следствием условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены.

<дата> уголовное дело в отношении Федорова С.А. поступило с обвинительным заключением и представлением заместителя Балахнинского городского прокурора Нижегородской области Сидоренко В.С. в Балахнинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Назаров А.А. подтвердил содействие подсудимого Федорова С.А. следствию, при этом пояснил, что последний оказал содействие в раскрытии и расследовании преступления, совершенного в сфере незаконной банковской деятельности, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Федоров С.А. при выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, свою вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, признал полностью, дал подробные последовательные признательные показания о совершенном им преступлении, в связи с чем были добыты неопровержимые доказательства вины всех соучастников преступления и прекращена преступная деятельность данных лиц, подтвердил свои показания при проведении очных ставок, то есть Федоров С.А. выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем имеются все основания для рассмотрения уголовного дела в отношении него в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

В судебном заседании подсудимый Федоров С.А. после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, и он полностью согласен с предъявленным обвинением.

Также подсудимый Федоров С.А. указал, что ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено им добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве также было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время, он осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый Федоров С.А. заявил, что согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Защитник Саркисян Ю.В. подтвердила в судебном заседании, что ходатайство о заключении досудебного соглашения Федоров С.А. заявлял добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве Федоровым С.А. было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время, Федоров С.А. осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Она, как защитник подсудимого, согласна на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Суд убедился, что подсудимый Федоров С.А. добровольно и после консультации с защитником наедине, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, осознавал и осознаёт в полной мере последствия такого соглашения, подтвердил их в суде, выполнил все условия, на которых заключено досудебное соглашение, а именно: в том числе в ходе допросов на предварительном следствии Федоров С.А. дал признательные показания, своими показаниями подсудимый Федоров С.А. содействовал привлечению к уголовной ответственности и изобличению иных участников преступной деятельности.

Таким образом, принимая во внимание, что подсудимым Федоровым С.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также соблюдены все процессуальные условия, предусмотренные ст.ст. 317.1 - 317.6 УПК РФ, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия.

Проверяя обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2, 3 и 4 части 4 статьи 317.7 УПК РФ, судом установлено, что в результате сотрудничества с обвиняемым Федоровым С.А., который давал полные и правдивые показания, органы предварительного следствия получили доказательства, изобличающие и иных участников преступной деятельности, в сфере незаконной банковской деятельности на территории г. Н.Новгорода и Нижегородской области.

Сотрудничество с обвиняемым Федоровым С.А. имело значение для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования иных участников преступной деятельности.

В результате сотрудничества со стороной обвинения имелась угроза личной безопасности Федорова С.А., в связи с чем в отношении него принимались меры государственной защиты.

        Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, по делу постановляется обвинительный приговор.

         Изучив материалы уголовного дела, доказательства, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд находит, что вина подсудимого Фёдорова С.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установлена и доказана и квалифицирует его действия по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оснований для освобождения Федорова С.А. от наказания не имеется.

Согласно сведениям поликлиники ДО №2 «ГБУЗ НО «Наркологическая больница» (т.18 л.д.240), Федоров С.А. под диспансерным наблюдением не находится.

Согласно сообщению ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница №1 г. Н. Новгорода» (т. 18 л.д.242), Федоров С.А. под наблюдением не состоит.

Учитывая поведение Федорова С.А. в судебном заседании, имеющиеся в деле характеризующие его данные, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться во вменяемости подсудимого, в связи с чем в соответствии со ст.19 УК РФ Федоров С.А. подлежит наказанию за совершенное преступление.

Согласно характеристике с места жительства (т.18 л.д. 250), Федоров С.А. по месту жительства характеризуется положительно.

Согласно справке- характеристике начальника УУП и ПДН ОМВД России по Балахнинскому району Тургенева М.А. (т.18 л.д.251), Федоров С.А. по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Согласно характеристике с места работы от 10.04.2018г. <данные изъяты>, (т.21 л.д. 128), Федоров С.А. характеризуется положительно.

Согласно характеристике командира в/ч 32926 от 10.09.2010г. ( т.21 л.д.129), Федоров С.А. характеризуется положительно.

В судебном заседании по ходатайству защиты была допрошена Потребич Л.А., которая охарактеризовала подсудимого Федорова С.А. с положительной стороны.

При определении вида и размера наказания Федорову С.А. суд в соответствии со ст.ст. 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, характер и размер фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, состояние его здоровья, конкретные обстоятельства дела, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание Федорова С.А. обстоятельств суд в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает – наличие 2-х малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины в совершении инкриминируемого ему преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, имеющих ряд хронических заболеваний, благодарственные письма из школы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Исключительных оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса РФ и назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи, судом не установлено.

        С учетом фактических обстоятельств совершенного Федоровым С.А. преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку по настоящему делу заключено досудебное соглашение, установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает Фёдорову С.А. наказание с применением правил ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимого Федорова С.А., который совершил тяжкое преступление, обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, возможность справедливого судебного разбирательства, его возраст, состояние здоровья, а также учитывая его активное содействие расследованию преступления и изобличению иных участников преступной деятельности, наличие угрозы ему в результате содействия следствию, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и считает возможным назначить наказании е в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку такое наказание соответствует общественной опасности совершенного подсудимым преступления и его личности, закрепленном в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, так как за Федоровым С.А. будет осуществляться надзор со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, оснований для применения наказания в виде принудительных работ, предусмотренных за совершение данного преступления, суд не усматривает.

С учетом корыстной направленности преступных действий подсудимого и конкретных обстоятельств преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому Федорову С.А. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч.2 ст. 172 УК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом на основании ст. 309 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 304, 307 - 309, 316, 317.7 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Федорова С.А виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 200000 (двести) тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Федорову С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Федорова С.А. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Меру пресечения Федорову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- изъятые в ходе обыска автомобиля, а/м «ToyotaLandCruiser» гос. номер № <дата>, а именно: пластиковая папка красного цвета, с документами: копия листа ежедневника за 04 и 05 января, на котором имеются рукописные записи, копия протокола осмотра места происшествия от 21.08.2015г., справка на 10 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся 5 листов печатного текста в виде справки, пластиковую папку синего цвета, с документами: трудовой договор № от 01.09.2011г., дополнительное соглашение от <дата>, копии паспорта Заказова А.П. и Горюнова Е.Д.; заявление Ананичева А.С., копия свидетельства о рождении Ананичевой К.А., личная карточка работника – Ананичева А.С.; товарная накладная № от <дата>, счет-фактура № АЛ00002468 от 28.08.2011г., договор срочного банковского вклада (депозита) физического лица «Элита плюс» от <дата>, договор № банковского вклада физического лица «До востребования» от <дата>, заявление от <дата>, о переводе поступающих денежных средств со счета № на счет №; заявка на реализацию инвестиционного проекта, полиэтиленовый пакет черно-голубого цвета, с документами: счет-фактура №000009 от 28.09.16 г. (2 шт), товарная накладная №000009 от 28.09.16 г. (2 шт); товарная накладная №000012 от 01.07.2016 года, счет-фактура №000012 от 01.07.2016 года, товарная накладная №000014 от 04.07.2016 года, счет-фактура №000014 от 04.07.2016 года, товарная накладная №000015 от 05.07.2016 года, счет-фактура №000015 от 05.07.2016 года, товарная накладная №000016 от 06.07.2016 года, счет-фактура №000016 от 06.07.2016 года, товарная накладная №000017 от 07.07.2016 года, счет-фактура №000017 от 07.07.2016 года, товарная накладная №000018 от 08.07.2016 года, счет-фактура №000018 от 08.07.2016 года, товарная накладная №000019 от 11.07.2016 года, счет-фактура №000019 от 11.07.2016 года, товарная накладная №000020 от 13.07.2016 года, счет-фактура №000020 от 13.07.2016 года, товарная накладная №000022 от 14.07.2016 года, счет-фактура №000022 от 14.07.2016 года, товарная накладная №000023 от 15.07.2016 года, счет-фактура №000023 от 15.07.2016 года, товарная накладная №000024 от 18.07.2016 года, счет-фактура №000024 от 18.07.2016 года, товарная накладная №000024, счет-фактура №000024 от 18.07.2016 года, товарная накладная №000023 от 15.07.2016 года, счет-фактура №000023 от 15.07.2016 года, товарная накладная №000022 от 14.07.2016 года, счет-фактура №000022 от 14.07.2016 года, товарная накладная №000020 от 13.07.2016 года, счет-фактура №000020 от 13.07.2016 года, товарная накладная №000019 от 11.07.2016 года, счет-фактура №000019 от 11.07.2016 года, товарная накладная №000018 от 08.07.2016 года, счет-фактура №000018 от 08.07.2016 года, товарная накладная №000017 от 07.07.2016 года, счет-фактура №000017 от 07.07.2016 года, товарная накладная №000016 от 06.07.2016 года, счет-фактура №000016 от 06.07.2016 года, товарная накладная №000015 от 05.07.2016 года, счет-фактура №000015 от 05.07.2016 года, товарная накладная №000014 от 04.07.2016 года, счет-фактура №000014 от 04.07.2016 года, товарная накладная №000012 от 01.07.2016 года, счет-фактура №000012 от 01.07.2016 года, товарная накладная №00000155 от 12.07.2016 года, счет-фактура №00000155 от 12.07.2016 года, товарная накладная №00000149 от 01.07.2016 года, счет-фактура №00000149 от 01.07.2016 года, товарная накладная №00000150 от 04.07.2016 года, счет-фактура №00000150 от 04.07.2016 года, товарная накладная №00000110 от 05.07.2016 года, счет-фактура №00000151 от 05.07.2016 года, товарная накладная №00000152 от 06.07.2016 года, счет-фактура №00000152 от 06.07.2016 года, товарная накладная №00000153 от 07.07.2016 года, счет-фактура №00000153 от 07.07.2016 года, товарная накладная №00000154 от 08.07.2016 года, счет-фактура №00000154 от 08.07.2016 года, товарная накладная №00000155 от 12.07.2016 года, счет-фактура №00000155 от 12.07.2016 года, товарная накладная №00000154 от 08.07.2016 года, счет-фактура №00000154 от 08.07.2016 года, товарная накладная №00000153 от 07.07.2016 года, счет-фактура №00000153 от 07.07.2016 года, товарная накладная №00000152 от 06.07.2016 года, счет-фактура №00000152 от 06.07.2016 года, товарная накладная №00000151 от 05.07.2016 года, счет-фактура №00000151 от 05.07.2016 года, товарная накладная №00000150 от 04.07.2016 года, счет-фактура №00000150 от 04.07.2016 года, товарная накладная №00000149 от 01.07.2016 года, счет-фактура №00000149 от 01.07.2016 года, товарная накладная №000009 от 28.09.2016 года, счет-фактура №000009 от 28.09.2016 года (2 шт); товарная накладная №000017 от 30.09.2016 года, счет-фактура №000017 от 30.09.2016 года (2 шт); товарная накладная №000017 от 30.09.2016 года, счет-фактура №000017 от 30.09.2016 года (2 шт); товарная накладная №63 от 27.07.2016 года, счет-фактура №63 от 27.07.2016 года (4 шт); товарная накладная №70 от 28.07.2016 года, счет-фактура №70 от 28.07.2016 года (4шт), находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска автомобиля ВАЗ 2115 г.н. №, 07.12.2016г., по адресу: г. Балахна ул. Буденого д.№, а именно: почтовый конверт из ИФНС №5 в адрес: ООО «Юником» (г. Балахна пр-т Дзержинского №), требование №02-08/14319 о предоставлении документов (информации) на 1 листе, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска автомобиля Лада Ларгус г.н. № от 07.12.16, а именно: квитанция №5940 от 13.10.2016 года, печать ООО «Бизнесэксперт»,находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска <дата> по адресу: г. Н.Новгород, ул. Д.Павлова, д.№, кв.№, а именно: планшетный компьютер SamsungGT-N8000, сим-карта «Биллайн» ICCID №, мобильный телефон iPhone 5s(A1530),№, с сим-картой «Мегафон» №, флешноситель USB«Transcend», 8Gb, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области; оптический дискDVD-R«TDK» 4/7Gb, находящийся на хранении при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «ЛИФТСЕРВИС», расположенном по адресу: г. Н.Новгород ул. Толбухина д.№, а именно:

- оборотно-сальдовая ведомость ООО «Лифтсервис» за январь 2014-декабрь 2016, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Лифтсервис» за январь 2014-декабрь 2016, список контрагентов ООО «Жиллифтсервис», оборотно-сальдовая ведомость ООО «Лифтсервис» за январь 2014-декабрь 2016, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Лифтсервис» за январь 2014-декабрь 2016, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 27.01.2017г. в офисе ООО «НителСтрой», расположенном по адресу: г. Н.Новгород ул. Подгорная, д.№, а именно: счет-фактрура №1755 от 14.01.2014 г., товарная накладная №1755 от 14.01.2014 г., книга покупок (документ) ООО «МежТорг»на дату 14.01.2014 г., счет №79 от 19.02.2014 г., счет №74 от 14.02.14 г., выписка по лицевому счету ООО «Нителстрой» за период с 19.02.2014 г. по 19.02.2014 г., выписка по лицевому счету ООО «Нителстрой» за период с 17.02.2014 г. по 17.02.2014 г., находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 27.01.2017г. в офисе ООО «ФаворитОйл», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, пер. Мотальный, д.№ книга продаж за период 01.01.2008 по 31.12.2016, книга покупок за период 01.08.2008 по 27.01.2017, счет-фактура №А0000000556 от 30.07.2015, счет-фактура №1364 от 21.05.2015, товарная накладная №2330 от 31.07.2015, счет-фактура №2330 от 31.07.2015, товарная накладная №1364 от 21.05.2015г., находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска24.03.2017 г. в офисе ООО «КомплексМеталл», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коновалова, д.№ оф.№, а именно: счет-фактура №150/1 от 27.08.2015, товарная накладная №106 от 09.06.2015,счет-фактура №106 от 09.06.2015, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска21.03.2017г. в офисе ООО «Альком», расположенном по адресу: г. Н.Новгород ул. Правдинская д.№, а именно: книга продаж за период <дата> по <дата>, акт сверки взаимных расчетов за период <дата>-<дата> между ООО «Альком» и ООО «Союз», договор поставки от <дата>, счет-фактура №1120 от <дата>, счет-фактура №1362 от <дата>, счет-фактура №1660 от <дата> на товар на общую сумму 1 095 313.50, счет-фактура №1525 от <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, копия устава ООО «Альком», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Альком», серия №, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Альком», серия №, копия приказа №7/14-лс от <дата>, копия приказа №1 от <дата>, копия решения №1/14 единственного участника ООО «Альком» от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>; лист бумаги форма А-4, «Приложение к протоколу обыска от <дата>, оттиски печатей и штампа ООО «Баррель», изъятые в ходе обыска в офисе ООО Альком», а также штамп директора ООО «Баррель» ФИО82», находящиеся на хранении при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска <дата> в ООО ТК «ВолгоТрансОйл», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Левинка, д№, а именно: книга продаж за период <дата> по <дата>, счет-фактура №253 от 31.03.2015г., платежное поручение №139 от <дата>, акт сверки взаимных расчетов за период от <дата>-<дата> между ООО «ТК «ВолгаТрансОйл» и ООО «АВС-Сервис», на 34 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 24.04.2017 года в офисе ОАО «Каравай», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.74, а именно: книга покупок, дополнительное соглашение №3 от 22.04.2015 к договору поставки №7 от 07.04.2015, дополнительное соглашение №1 от 07.04.2015 к договору поставки №7 от 07.04.2015, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2015 года между ООО «Фуриос» и ОАО «Каравай», договор поставки №7 от 07.04.2015 года, счет-фактура №69 от 10.06.2015, счет на оплату №191 от 10.06.2015 года, счет-фактура №61 от 04.06.2015 года, счет на оплату №183 от 04.06.2015 года, счет-фактура №40 от 14.05.2015 года, счет на оплату №165 от 14.05.2015 года, счет-фактура №24 от 29.04.2015 года, счет на оплату №153 от 29.04.2015 года, счет-фактура №17 от 22.04.2015 года, счет на оплату №142 от 22.04.06.2015 года, счет-фактура №5 от 08.04.2015 года, счет на оплату №б/н от 08.04.2015 года, счет-фактура №30 от 06.05.2015 года, счет-фактура №8 от 15.04.2015 года, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 26.04.2017г. в офисе ЗАО «Дебет-Финанс», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Окский съезд,2, счет-фактура №49 от 20.05.2015, счет-фактура №39 от 14.05.2015, счет-фактура №53 от 27.05.2015, счет-фактура №60 от 04.06.2015, счет-фактура №68 от 10.06.2015, счет-фактура №87 от 15.07.2015, договор поставки №15 от 13.05.2015 г., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2015 г. между ООО Фабрика Решений» и ООО «Фуриос», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2015 г. между ООО Фабрика Решений» и ООО «Фуриос», оборотно-сальдовая по счету 60, контрагенты за 2015г., находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 26.05.2017г. в АО «Лысковский хлебзавод», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина,№, а именно: книга покупок за период <дата> по <дата>, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на <дата> между ОАО «Лысковский хлебзавод» и ООО «Фуриос», копия паспорта качества от <дата>, копия паспорта качества от <дата>, копия ветеринарного свидетельства 252 № от <дата>, копия ветеринарного свидетельства 252 № от <дата>, копия ветеринарного свидетельства 252 № от <дата>, копия ветеринарного свидетельства 252 № от 23.07.2015г., копия ветеринарного свидетельства 252 № от <дата>; договор поставки №15 от <дата>, счет-фактура № от <дата>, счет-фактура №94 от <дата>, счет-фактура №93 от <дата>, счет-фактура №91 от 23.07.2015г., счет-фактура №89 от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «Гольфстрим», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, д№, а именно: трудовой договор № от 09.03.2011г., трудовой договор № от 06.04.2011г., трудовой договор № от 01.11.2011г., копия приказа о вступлении в должность генерального директора от <дата>, копия протокола № от <дата>, копия устава ООО «Гольфстрим», копия платежного поручения № от <дата>, подшивка копий платежных поручений, на 55 листах, «Копии платежных поручений ООО «Спецтехсервис» ИНН 5244008941, за период <дата>-14.12.2012»: платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от 11.08.2011г., платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение №от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, подшивка копий платежных поручений за период <дата>-<дата>, прошнуровано на 7 листах: платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, подшивка копий платежных поручений за период <дата>-<дата> на 31 листе: платежное поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, подшивка копий платежных поручений за период <дата>-<дата>, на 38 листах: платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, подшивка копий платежных поручений за период <дата>-<дата>, на 20 листах: платежное поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, поручение № от <дата>, подшивка копий платежных поручений за период <дата>-<дата>, на 16 листах: платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>.2013 г., платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, копия счета № ООО «Комэкспресс» на 17 листах, копия счета № ООО «Межторг» на 4 листах, копия счета № ООО «Юником» на 18 листах, копия счета №62 ООО «Промэкс» на 4 листах, копия счета №62 ООО «Инвента» на 4 листах, копия карточки счета №, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 12.05.2017г. в офисе ООО ПКФ «ХимАвангард», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.2А, 02.06.2017г., а именно: книга продаж за период 01.01.2011 по 31.12.2015, карточка счета 62 за 01.01.2011 г. - 31.12.2015 года, счет №544 от 02.06.2015 г., платежное поручение №115 от 11.08.2015 г., платежное поручение №98 от 04.06.2015 г., платежное поручение №102 от 05.06.2015 г., счет-фактура №00000431 от 17.06.2015, доверенность №128 от 17.06.2015 г., копия Устава ООО ПКФ «ХимАвангард»,копия решения №8 от 05.03.2015 г., копия трудового договора №7 от 14.09.2009 г., приказ б/н от 25.10.12 г. о внесении изменений в личные данные в связи с регистрацией брака, копия трудового договора №11 от 02.09.2010 г., находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 02.06.2017г. в офисе ООО «ТД «Бона Фиде», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>Б, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, анализ счета 60 за январь 2015 г. - декабрь 2016 года, товарная накладная №Ч-0501 от <дата>, счет-фактура №Ч0501 от <дата>, счет-фактура № от <дата>, анализ счета 60 период январь 2015 - декабрь 2016г., договор уступки прав требования (цессии) от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска <дата> у Михайлычевой И.Ю., а именно: договор поставки №-СТ от <дата> на поставку комплектующих к автомобилю, заключенный между ООО «СТ «Нижегородец» и ООО «ТоргМаркет», договор подписан обеими сторонами, со стороны ООО «СТ Нижегородец» - С.Ю, Лимонниковым, со стороны ООО «ТоргМаркет» - Ю.А. Жаровым, спецификация № от <дата>, договор поставки №-СТ от <дата>, спецификация № от <дата>, договор поставки № от <дата>, спецификация № от <дата>, договор поставки №-СТ от <дата>, спецификация № от <дата>, договор поставки № от <дата>, спецификация № от <дата>, договор поставки № от <дата>, спецификация № от <дата>, спецификация № от <дата>, спецификация № от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

-изъятые в ходе обыска <дата> в ООО «ИК ЭСТ-Эра», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>,счет-фактура №Ф5000 от 04.05.2015г., товарная накладная №Ф5000 от 04.05.2015г., счет-фактура №Ф7017 от 19.07.2015г., товарная накладная №Ф7017 от 19.07.2015г., счет-фактура №Ф6033 от 30.06.2015г., товарная накладная №Ф6033 от 30.06.2015г., счет-фактура №Ф7019 от <дата>, товарная накладная №Ф7019 от <дата>, счет-фактура №Ф7024 от <дата>, товарная накладная №Ф7024 от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>; карточка-счета 60.01 за <дата>-<дата> ООО ИК «ЭСТ-Эра»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за <дата>-<дата> ООО ИК «ЭСТ-Эра»; договор возмездного оказания услуг № от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 06.06.2017г. в офисе ООО «Титанит-3», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Березовская, д.№, а именно: - подшивка с документами, ООО «Титанит-3» на 354 листах, в подшивке содержатся следующие документы: счет-фактура № 0000034 от 15.07.2013, счет-фактура № 0000037 от 14.08.2013, счет-фактура № 0000039 от 2.09.2013, счет-фактура № 0000041 от 5.09.2013, счет-фактура № 0000044 от 30.09.2013, счет-фактура № А00000000041 от 25.12.2013, счет-фактура № А00000000020 от 18.11.2013, счет-фактура № А00000000019 от 14.11.2013, счет-фактура № А00000000018 от 13.11.2013, счет-фактура № А00000000017 от 12.11.2013, счет-фактура № А00000000016 от 11.11.2013, счет-фактура № А00000000015 от 07.11.2013, счет-фактура № А00000000014 от 06.11.2013, счет-фактура № А00000000013 от 05.11.2013, счет-фактура № А00000000012 от 31.10.2013, счет-фактура № А00000000011 от 30.10.2013, счет-фактура № А00000000010 от 29.10.2013, счет-фактура № А00000000009 от 25.10.2013, счет-фактура № А00000000008 от 24.10.2013, счет-фактура № А00000000040 от 17.12.2013, счет-фактура № А00000000039 от 16.12.2013, счет-фактура № А00000000038 от 13.12.2013, счет-фактура № А00000000037 от 12.12.2013, счет-фактура № А00000000036 от 11.12.2013, счет-фактура № А00000000035от 10.12.2013, счет-фактура № А00000000034 от 09.12.2013, счет-фактура № А00000000033 от 06.12.2013, счет-фактура № А00000000032 от 05.12.2013, счет-фактура № А00000000031 от 04.12.2013, счет-фактура № А00000000030 от 03.12.2013, счет-фактура № А00000000029 от 02.12.2013, счет-фактура № А00000000028 от 28.11.2013, счет-фактура № А00000000027 от 27.11.2013, счет-фактура № А00000000026 от 26.11.2013, счет-фактура № А00000000025 от 25.11.2013, счет-фактура № А00000000024 от 22.11.2013, счет-фактура № А00000000023 от 21.11.2013, счет-фактура № А00000000022 от 20.11.2013, счет-фактура № А00000000021 от 19.11.2013, счет-фактура № 177 от 06.11.2013, счет-фактура № 2080 от 28.11.2013, счет-фактура № 2085 от 24.12.2013, счет-фактура № А0000000133 от 29.11.2013, акт о приеме –передаче товарно-материальных ценностей на хранение №1 от 18.12.2013, счет-фактура № 95 от 26.12.2013, товарная накладная № 95 от 26.12.2013, счет-фактура № 99 от 25.12.2013, товарная накладная № 99 от 25.12. 2013, счет-фактура № 97 от 24.12.2013, товарная накладная № 97 от 24.12. 2013, счет-фактура № 98 от 24.12.2013, товарная накладная № 98 от 24.12.2013, счет-фактура № 91 от 29.10.2013, товарная накладная № 91 от 29.10.2013, счет-фактура № 183 от 29.10.2013, товарная накладная № 183 от 29.10.2013, счет-фактура № 92 от 15.11.2013, товарная накладная № 92 от 15.11.2013, счет-фактура № 93 от 15.11.2013, товарная накладная № 93от 15.11.2013, письмо от ООО «Спецтехсервис», план-схемы, письмо-запрос от ЗАО «Энергомаш», ответ на запрос от Титанит-3, счет-фактура № 00000571 от 30.12.2011, счет-фактура № 00000569 от 29.12.2011, счет-фактура № 00000558 от 27.12.2011, счет-фактура № 00000531 от 22.12.2011, счет-фактура № 00000519 от 15.12.2011, счет-фактура № 00000531 от 22.12.2011, счет-фактура № 00000503 от 07.12.2011, счет-фактура № 00000500 от 05.12.2011, счет-фактура № 00000494 от 30.11.2011, счет-фактура № 00000487 от 24.11.2011, счет-фактура № 00000485 от 23.11.2011, счет-фактура № 90212547 от 26.10.2011, счет-фактура № 00000574 от 30.12.2011, товарная накладная № 00000574 от 30.12.2011, счет-фактура № 00000504 от 08.12.2011, товарная накладная № 504 от 08.12.2011, счет-фактура № 00000492 от 30.11.2011, товарная накладная № 492 от 30.11.2011, счет-фактура № 00000480 от 21.11.2011, товарная накладная № 480 от 21.11.2011, счет-фактура № 00000469 от 10.11.2011, товарная накладная № 469 от 10.11.2011, счет-фактура № 00000452 от 03.11.2011, товарная накладная № 452 от 03.11.2011, счет-фактура № 00005976 от 02.11.2011, товарная накладная № 5451 от 02.11.2011, счет-фактура № 00000433 от 31.10.2011, товарная накладная № 433 от 31.10.2011, счет-фактура № 00000413 от 19.10.2011, товарная накладная № 413 от 19.10.2011, счет-фактура № 00000407 от 13.10.2011, товарная накладная № 413 от 19.10.2011, счет-фактура № 00000 363 от 30.09.2011, товарная накладная № 363 от 30.09.2011, счет-фактура № 00000 359 от 28.09.2011, товарная накладная № 359 от 28.09.2011, счет-фактура № 00000 350 от 28.09.2011, товарная накладная № 350 от 28.09.2011, счет-фактура № 00000 231 от 17.08.2011, товарная накладная № 231 от 17.08.2011, счет-фактура № 00000 201 от 02.08.2011, товарная накладная № 215 от 02.08.2011, счет-фактура № 00000 201 от 21.07.2011, товарная накладная № 186 от 21.07.2011, счет-фактура № 00000 190 от 16.07.2011, товарная накладная № 179 от 16.07.2011, счет-фактура № 00000 163 от 30.06.2011, товарная накладная № 157 от 30.06.2011, счет-фактура № 00000 162 от 30.06.2011, товарная накладная № 156 от 30.06.2011, счет-фактура № 00000 48 от 26.12.2013, товарная накладная № 48 от 26.12.2013, счет-фактура № 00000 36 от 30.12.2014, товарная накладная № 36 от 30.12.2014, счет-фактура № 00000 35 от 30.12.2014, товарная накладная № 35 от 30.12.2014, счет-фактура № 00000 35 от 30.12.2014, товарная накладная № 33 от 30.12.2014, счет-фактура № 00000 31от 29.12.2014, товарная накладная № 30 от 29.12.2014, счет-фактура № 00000 31от 29.12.2014, товарная накладная № 30 от 29.12.2014, счет-фактура № 00000 29 от 26.12.2014, товарная накладная № 29 от 26.12.2014, счет-фактура № 00000 28 от 12.11.2014, товарная накладная № 28 от 12.11.2014, счет-фактура № 00000 32 от 30.12.2014, товарная накладная № 32 от 13.12.2014, счет-фактура № 00000 34 от 30.12.2014, товарная накладная № 34 от 13.12.2014, счет-фактура № 0000000 8 от 08.10.2012, товарная накладная № 8 от 08.10.2012, счет-фактура № 2424 от 15.10.2012, товарная накладная № 2424 от 15.10.2012, счет-фактура № 000000 11 от 16.10.2012, товарная накладная №11 от 16.10.2012, счет-фактура № 000000 17 от 19.10.2012, товарная накладная №17 от 19.10.2012, счет-фактура № 000000 19 от 22.10.2012, товарная накладная №19 от 22.10.2012, счет-фактура № 12 от 22.10.2012, товарная накладная №12 от 22.10.2012, счет-фактура № 00000 311 от 25.10.2012, товарная накладная № 311 от 25.10.2012, счет-фактура № 00000 26 от 25.10.2012, товарная накладная № 26 от 25.10.2012, счет-фактура № 28 от 26.10.2012, товарная накладная № 28 от 26.10.2012, счет-фактура № 000000 31 от 29.10.2012, товарная накладная № 31 от 29.10.2012,счет-фактура № 29 от 29.10.2012, товарная накладная № 29 от 29.10.2012,счет-фактура № 39 от 14.11.2012, товарная накладная № 39 от 14.11.2012, счет-фактура № 000000 35 от 18.10.2012, товарная накладная № 35 от 18.10.2012, счет-фактура № А 0000303 от 02.10.2012, счет-фактура № А 0000304 от 04.10.2012, счет-фактура № А 0000305 от 09.10.2012, счет-фактура № А 0000306 от 09.10.2012, счет-фактура № А 0000307 от 09.10.2012, счет-фактура № А 0000308 от 18.10.2012, счет-фактура № А 0000309 от 22.10.2012,счет-фактура № А 0000310 от 24.10.2012,счет-фактура № А 0000311 от 26.10.2012, счет-фактура № А 0000312 от 02.11.2012, счет-фактура № А 0000313 от 13.11.2012, счет-фактура № А 0000021 от 18.12.2012, счет-фактура № А 0000314 от 18.12.2012, счет-фактура № А 0000315 от 20.12.2012, счет-фактура № А 0000022 от 24.12.2012, счет-фактура № А 0000317от 29.12.2012, счет-фактура № 0000310 от 24.09.2012, товарная накладная № 310 от 24.09.2012, счет-фактура № 0000 300 от 17.09.2012, товарная накладная № 300 от 17.09.2012, счет-фактура № 0000 292 от 11.09.2012, товарная накладная № 292 от 11.09.2012, счет-фактура № 0000 290 от 10.09.2012, товарная накладная № 290 от 10.09.2012, счет-фактура № 0000 283от 23.08.2012, товарная накладная № 283от 23.08.2012, счет-фактура № 0000 279 от 06.08.2012, товарная накладная № 279 от 06.08.2012, счет-фактура № 0000 276 от 01.08.2012, товарная накладная № 276 от 01.08.2012, счет-фактура № 0000 270 от 30.07.2012, товарная накладная № 270 от 30.07.2012, счет-фактура № 0000 276 от 29.07.2012, товарная накладная № 276 от 29.07.2012, счет-фактура № 0000 268 от 29.07.2012, товарная накладная № 268 от 29.07.2012, счет-фактура № 0000 263 от 25.07.2012, товарная накладная № 263 от 25.07.2012, счет-фактура № 0000 261 от 24.07.2012, товарная накладная № 261 от 24.07.2012, счет-фактура № 0000 256 от 19.07.2012, товарная накладная № 256 от 19.07.2012, счет-фактура № 0000 255 от 17.07.2012, товарная накладная № 255 от 17.07.2012, счет-фактура № 0000 252 от 13.07.2012, товарная накладная № 252 от 13.07.2012, счет-фактура № 0000 246 от 05.07.2012, товарная накладная № 246 от 05.07.2012, счет-фактура № 0000 245от 05.07.2012, товарная накладная № 245 от 05.07.2012, счет-фактура № 0000 242 от 02.07.2012, товарная накладная № 242 от 02.07.2012, счет-фактура № А 0000 275 от 10.07.2012, товарная накладная № 275 от 10.07.2012, счет-фактура № А 0000 276 от 13.07.2012, счет-фактура № А 0000 277 от 19.07.2012, счет-фактура № А 0000 278 от 20.07.2012, счет-фактура № А 0000 279 от 24.07.2012, счет-фактура № А 0000 281 от 27.07.2012, счет-фактура № А 0000 282 от 30.07.2012, счет-фактура № А 0000 284 от 093.08.2012, счет-фактура № 90243992 от 10.08.2012, счет-фактура № 90244676 от 17.08.2012, счет-фактура № А 0000 285 от 21.08.2012, счет-фактура № А 0000 286 от 28.08.2012, счет-фактура № А 0000 287 от 29.08.2012, счет-фактура № А 0000 288 от 29.08.2012, счет-фактура № А 0000 289 от 30.08.2012, счет-фактура № А 0000 290 от 03.08.2012, счет-фактура № А 0000 291 от 03.08.2012, счет-фактура № А 0000 292 от 05.09.2012, счет-фактура № А 0000 293от 06.09.2012, счет-фактура № А 0000 294 от 07.09.2012, счет-фактура № А 0000 295 от 10.09.2012, счет-фактура № А 0000 296 от 17.09.2012, счет-фактура № А 0000 297 от 17.09.2012, счет-фактура № А 0000 298 от 17.09.2012, счет-фактура № А 0000 302 от 26.09.2012, счет-фактура № 00000 240 от 15.06.2012, товарная накладная № 240 от 15.06.2012, счет-фактура № 00000 229 от 04.06.2012, товарная накладная № 229 от 04.06.2012, счет-фактура № 00000 213 от 24.05.2012, товарная накладная № 213 от 24.05.2012, счет-фактура № 00000 209 от 23.05.2012, товарная накладная № 209 от 23.05.2012, счет-фактура № 00000 203 от 21.05.2012, товарная накладная № 203 от 21.05.2012, счет-фактура № 00000 181 от 27.04.2012, товарная накладная № 181 от 27.04.2012, счет-фактура № 00000 164 от 09.04.2012, товарная накладная № 164 от 09.04.2012, счет-фактура № 00000 157 от 02.04.2012, товарная накладная № 157 от 02.04.2012, счет-фактура № 00000 149 от 29.03.2012, товарная накладная № 149 от 29.03.2012, счет-фактура № 00000 140 от 27.03.2012, товарная накладная № 140 от 27.03.2012, счет-фактура № 00000 129 от 21.03.2012, товарная накладная № 129 от 21.03.2012, счет-фактура № 00000 113 от 16.03.2012, товарная накладная № 113 от 16.03.2012, счет-фактура № 000000 88 от 2.03.2012, товарная накладная № 88 от 2.03.2012, счет-фактура № 000000 82 от 28.02.2012, товарная накладная № 82 от 28.02.2012, счет-фактура № 000000 75 от 22.02.2012, товарная накладная № 75 от 22.02.2012, счет-фактура № 000000 71 от 20.02.2012, товарная накладная № 71 от 20.02.2012, счет-фактура № 000000 64 от 17.02.2012, товарная накладная № 64 от 17.02.2012, счет-фактура № 000000 38 от 27.01.2012, товарная накладная № 38 от 27.01.2012, счет-фактура № 000000 30 от 24.01.2012, товарная накладная № 30 от 24.01.2012, счет-фактура № 000000 22 от 17.01.2012, товарная накладная № 22 от 17.01.2012, счет-фактура № 00000 274 от 29.06.2012, счет-фактура № 00000 272 от 28.06.2012, счет-фактура № 00000 269 от 26.06.2012, счет-фактура № 00000 254 от 20.06.2012, счет-фактура № 00000 251 от 18.06.2012, счет-фактура № 00000 241 от 15.06.2012, счет-фактура № 00000 238 от 14.06.2012, счет-фактура № 00000 225 от 01.06.2012, счет-фактура № 00000 221от 31.05.2012, счет-фактура № 00000 219 от 29.05.2012, счет-фактура № 00000 204 от 21.05.2012, счет-фактура № 00000 152 от 30.03.2012, счет-фактура № 00000 139 от 26.03.2012, счет-фактура № 00000 123 от 19.03.2012, счет-фактура № 00000 112 от 15.03.2012, счет-фактура № 00000 107 от 11.03.2012, счет-фактура № 00000 87 от 01.03.2012, счет-фактура № 00000083 от 28.02.2012, подшивка с документами, ООО «Титанит-3» «Расчеты с поставщиками сч. 60, 2013 год» с документами: счет-фактура № 261 от 31.12.2013, товарная накладная № 261 от 31.12.2013, счет-фактура № 260 от 31.12.2013, товарная накладная № 260 от 31.12.2013, счет-фактура № 280 от 30.12.2013, товарная накладная № 53 от 30.12.2013, счет-фактура № 251 от 24.12.2013, товарная накладная № 251 от 24.12.2014, счет-фактура № 270 от 19.12.2013, товарная накладная № 52 от 19.12.2013, счет-фактура № 245 от 17.11.2013, товарная накладная № 245 от 17.11.2013, счет-фактура № 221 от 12.11.2013, товарная накладная № 40 от 12.11.2013, счет-фактура № 240 от 03.11.2013, товарная накладная № 240 от 03.11.2013, счет-фактура № 70 от 31.03.2013, товарная накладная № 70 от 31.03.2013, счет-фактура № 1142 от 17.03.2013, товарная накладная № 514 от 17.03.2013, счет-фактура № 00000 238 от 15.03.2013, товарная накладная № 238 от 15.03.2013, счет-фактура № 237 от 15.03.2013, товарная накладная № 237 от 15.03.2013, счет-фактура № 000000 238 от 10.03.2013, товарная накладная № 68 от 10.03.2013, счет-фактура № 63 от 28.02.2013, товарная накладная № 63 от 28.02.2013, счет-фактура № 37 от 26.02.2013, товарная накладная № 37 от 26.02.2013, транспортная накладная от 27.02.2013, счет-фактура № 266 от 25.02.2013, товарная накладная № 148 от 25.02.2013, транспортная накладная от 25.02.2013, счет-фактура № 720 от 21.02.2013, товарная накладная № 312 от 21.02.2013, счет-фактура № 52 от 31.01.2013, товарная накладная № 52 от 31.01.2013, счет-фактура № 58 от 18.03.2013, товарная накладная № 58 от 18.03.2013, счет-фактура № 56 от 12.03.2013, товарная накладная № 56 от 12.03.2013, счет-фактура № 55 от 12.03.2013, товарная накладная № 55 от 12.03.2013, счет-фактура № 17 от 04.03.2013, товарная накладная № 17 от 04.03.2013, счет-фактура № 90264901 от 04.03.2013, товарная накладная № 80183389 от 04.03.2013, счет-фактура № 53 от 04.03.2013, товарная накладная № 53 от 04.03.2013, счет-фактура № 52 от 01.03.2013, товарная накладная № 52 от 01.03.2013, счет-фактура № 46 от 04.02.2013, товарная накладная № 46 от 04.02.2013, счет-фактура № 44от 31.01.2013, товарная накладная № 44 от 31.01.2013, счет-фактура № 14 от 24.01.2013, товарная накладная № 14 от 24.01.2013, счет-фактура № 37 от 16.01.2013, товарная накладная № 37 от 16.01.2013, счет-фактура № 000000 06 от 09.01.2013, счет-фактура № 00000 17 от 14.01.2013, счет-фактура № 000000 09 от 11.01.2013, счет-фактура № 00000 17 от 21.01.2013, счет-фактура № 000000 24 от 22.01.2013, счет-фактура № 00000 18 от 09.01.2013, счет-фактура № 000000 41 от 04.03.2013, счет-фактура № 00000 19 от 04.03.2013, счет-фактура № 000000 44 от 06.03.2013, счет-фактура № 0000020 от 18.03.2013, счет-фактура № 0000021 от 29.03.2013, счет-фактура № 000000 53 от 29.03.2013, счет-фактура № 82 от 26.06.2013, товарная накладная №82 от 26.06.2013, счет-фактура № 25 от 24.06.2013, товарная накладная № 25 от 24.06.2013, счет-фактура № 78 от 14.06.2013, товарная накладная № 78 от 14.06.2013, счет-фактура № 77 от 14.06.2013, товарная накладная № 77 от 14.06.2013, счет-фактура № 76 от 05.06.2013, товарная накладная № 76 от 05.06.2013, счет-фактура № 75 от 30.05.2013, товарная накладная № 75 от 30.05.2013, счет-фактура № 74 от 29.05.2013, товарная накладная № 74 от 29.05.2013, счет-фактура № 72 от 15.05.2013, товарная накладная № 72 от 1505.2013, счет-фактура № 71 от 15.05.2013, товарная накладная № 71 от 15.05.2013, счет-фактура № 70 от 13.05.2013, товарная накладная № 70 от 13.05.2013, счет-фактура № 67 от 23.04.2013, товарная накладная № 67 от 23.04.2013, счет-фактура № 66 от 19.04.2013, товарная накладная № 66 от 19.04.2013, счет-фактура № 65 от 17.04.2013, товарная накладная № 65 от 17.04.2013, счет-фактура № 63 от 12.04.2013, товарная накладная № 63 от 12.04.2013, счет-фактура № 60 от 03.04.2013, товарная накладная № 60 от 03.04.2013, счет-фактура № А3МР0000117 от 10.06.2013, счет-фактура № 0000022 от 03.04.2013, счет-фактура № 0000029 от 24.06.2013, счет-фактура № 0000028 от 11.06.2013, счет-фактура № 0000027 от 30.05.2013, счет-фактура № 0000026 от 15.05.2013, счет-фактура № 0000025 от 26.04.2013, счет-фактура № 0000024 от 22.04.2013, счет-фактура № 0000023 от 16.04.2013, счет-фактура № 82 от 02.07.2013, товарная накладная № 82 от 02.07.2013, счет-фактура № 84 от 08.07.2013, товарная накладная № 84 от 08.07.2013, счет-фактура № Мг/С0001241 от 232.08.2013, товарная накладная № 84 от 08.07.2013, доверенность № 00000000312, счет-фактура № 87 от 04.09.2013, товарная накладная № 87 от 04.09.2013, счет-фактура № 88 от 04.09.2013, товарная накладная № 88 от 04.09.2013, счет-фактура № 196 от 10.09.2013, товарная накладная № 176 от 10.09.2013, транспортная накладная от 10.09.2013, счет-фактура № 2826 от 16.09.2013, товарная накладная № 2826 от 16.09.2013, счет-фактура № 49 от 20.09.2013, справка о стоимости выполненных работ №1 от 20.09.2013, акт о приемке выполненных работ от 20.09.2013, счет-фактура № 3267 от 30.09.2013, товарная накладная № 3267 от 30.09.2013, счет-фактура № 215 от 01.07.2014, товарная накладная № 215 от 01.07.2014, счет-фактура № 00000169 от 28.05.2014, товарная накладная № 169 от 28.05.2014, счет-фактура № 111 от 06.05.2014, товарная накладная № 111 от 06.05.2014, ежедневник, в кожаном переплете в сочетании темно-синего и синего цвета, ежедневник, в кожаном переплете красно-коричневого цвета, ежедневник, в кожаном черного цвета, тетрадь в клетку; книга покупок за 2011 год на 115 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе АО «НИИТОП», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Нартова, д.№, а именно: книга продаж за 2013 год на 139 листах, книга продаж за 2011 год на 41 листах, книга покупок за 2013 год на 228 листах, книга продаж за 2015 год на 86 листах, книга покупок за 2015 год на 170 листах, книга покупок за 2014 год на 208 листах, книга продаж за 2014 год на 145 листах, книга продаж за 2012 год на 42 листах, книга покупок за 2012 год на 82 листах, копия Устава АО «НИИТОП» на 23 листах, копия приказа №14/1 от 20.12.2016 г. на 3 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 06.06.2017 в офисе ООО «Жиллифтсервис», по адресу: г.Н.Новгород, ул.Толбухина, д. 20, а именно: подшивка с документами: договор поставки №28 от 1.08.2013, спецификация №1 от 9.09.2013 к договору №28 от 1.08.2013, договор поставки № 24 от 22.07.2013, спецификация № 5 от 25.09.2013 к договору № 24 от 22.07.2013, спецификация № 6 от 25.09.2013, спецификация № 2 от 9.10.2013 к договору № 28 от 01.08.2013, спецификация № 3 от 14.10.2013 к договору № 28 от 01.08.2013, договор поставки № 42 от 30.08.2013, спецификация № 3 от 07.10.2013 к договору № 42 от 30.08.2013, спецификация № 2 от 07.10.2013 к договору № 42 от 30.08.2013, спецификация № 1 от 07.10.2013 к договору № 42 от 30.08.2013, спецификация № 4 от 07.11.2013 к договору № 28 от 01.08.2013, спецификация № 4 от 01.11.2013 к договору № 42 от 30.08.2013, спецификация № 5 от 06.12.2013 к договору № 42 от 30.08.2013, счет –фактура №84 от 16.09.2013, товарная накладная №84 от 16.09.2013, счет –фактура № 86 от 2.10.2013, товарная накладная №86 от 2.10.2013, счет –фактура № 87 от 2.10.2013, товарная накладная №87 от 2.10.2013, счет –фактура № 97 от 16.10.2013,товарная накладная № 97 от 16.10.2013, счет –фактура № 104 от 21.10.2013, товарная накладная № 104 от 21.10.2013, счет –фактура № 120 от 31.10.2013, товарная накладная № 120 от 31.10.2013, счет –фактура № 118 от 31.10.2013, товарная накладная № 118 от 31.10.2013, счет –фактура № 119 от 31.10.2013, товарная накладная № 119 от 31.10.2013, счет –фактура № 129 от 14.11.2013, товарная накладная № 129 от 14.11.2013, счет –фактура № 127 от 14.11.2013, товарная накладная № 127от 14.11.2013, счет –фактура № 173 от 12.12.2013, товарная накладная № 173 от 12.12.2013, подшивка с документами, в подшивке содержатся следующие оригиналы документы: договор поставки №31 от 1.08.2013, спецификация №1 от 2.09.2013 к договору №31, спецификация №1 от 14.10.2013 к договору №31, спецификация №3 от 25.09.2013 к договору №31, спецификация № 4 от 06.10.2013 к договору №31, спецификация № 5 от 07.11.2013 к договору №31, спецификация № 6 от 09.12.2013 к договору №31, договор № 43 от 29.04.2013, приложением к договору, товарная накладная №73 от 06.09.2013, счет –фактура № 73 от 06.09.2013, товарная накладная №175 от 16.12.2013, счет –фактура №175 от 16.12.2013, товарная накладная №126 от 14.11.2013, счет –фактура № 126 от 14.11.2013, товарная накладная № 14 от 29.01.2013, счет –фактура № 14 от 29.01.2013, товарная накладная № 131 от 15.11.2013, счет –фактура № 131 от 15.11.2013, товарная накладная № 117 от 31.10.2013, счет –фактура № 117от 31.10.2013, товарная накладная № 105 от 21.10.2013, счет –фактура № 105 от 21.10.2013, акт № 52 от 21.05.2013, счет –фактура № 52 от 21.05.2013, акт № 111 от 24.10.2013, счет –фактура № 111 от 24.10.2013, подшивка с документами, в подшивке содержатся следующие документы: товарная накладная № 8 от 28.01.2013, счет – фактура № 8 от 28.01.2013, договор №14 от 15.01.2013, спецификация №1 от 15.01.2013 к договору №14, акт №19 от 21.02.2013, счет –фактура №19 от 21.02.2013, договор №21 от 30.01.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору №21 от 30.01.2013, акт №18 от 21.02.2013, счет –фактура №18 от 21.02.2013, договор №20 от 29.01.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору №20 от 29.01.2013, акт №21от 19.03.2013, счет –фактура №21от 19.03.2013, договор №25 от 20.02.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору №25 от 20.02.2013, акт №23 от 25.03.2013, счет –фактура №24 от 25.03.2013, договор №23 от 18.02.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору №23 от 18.02.2013, акт №33от 26.04.2013, счет –фактура №33от 26.04.2013, договор № 30 от 04.04.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 30 от 04.04.2013, акт №51 от 21.05.2013, счет –фактура №51 от 21.05.2013, договор № 42 от 29.04.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 42 от 29.04.2013, акт №46 от 17.05.2013, счет –фактура №46 от 17.05.2013, договор № 39 от 26.04.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 39 от 26.04.2013, акт №67 от 14.06.2013, счет –фактура №67 от 14.06.2013, договор № 54 от 28.05.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 54 от 28.05.2013, акт №72 от 20.06.2013, счет –фактура №72 от 20.06.2013, договор № 55 от 28.05.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 55 от 28.05.2013, договор № 30 от 02.08.2013, спецификация №1 от 16.08.2013 к договору №30, спецификация №2 от 11.11.2013 к договору №30, спецификация №3 от 13.11.2013 к договору №30, спецификация №4 от 27.11.2013 к договору №30, спецификация №5 от 29.11.2013 к договору №30, товарная накладная № 132 от 15.11.2013, счет –фактура № 132 от 15.11.2013, товарная накладная № 128 от 14.11.2013, счет –фактура № 128 от 14.11.2013, товарная накладная № 67 от 21.08.2013, счет –фактура № 67 от 21.08.2013, товарная накладная № 164 от 04.12.2013, счет –фактура № 164 от 04.12.2013, товарная накладная № 170 от 06.12.2013, счет –фактура № 170 от 06.12.2013, акт №42 от 24.07.2013, счет –фактура № 42 от 24.07.2013, договор № 12 от 17.07.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 12 от 17.07.2013, акт №48 от 30.07.2013, счет –фактура №48 от 30.07.2013, договор № 132 от 17.07.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 132 от 17.07.2013, акт №64 от 10.09.2013, счет –фактура №64 от 10.09.2013, договор № 37 от 21.08.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 37 от 21.08.2013, акт №68 от 18.09.2013, счет –фактура №68 от 18.09.2013, договор № 40 от 28.08.2013, протокол согласования цены –ведомость объемов работ к приложению к договору № 40 от 28.08.2013, акт №68 от 18.09.2013, счет –фактура №68 от 18.09.2013, подшивка с документами, в подшивке содержатся следующие документы: книга покупок ООО «Жиллифтсервис» за период с 01.01.2012 по 31.12.2012, подшивка с документами, в подшивке содержатся следующие документы: книга покупок ООО «Жиллифтсервис» за период с 01.01.2011 по 31.12.2011, подшивка с документами, в подшивке содержатся следующие документы: книга покупок ООО «Жиллифтсервис» за период с <дата> по <дата>; журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>; журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, счет №<дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, счет 3169 от 16.06.2014г., платежное поручение № от <дата>, счет № от 05.06.2014г., платежное поручение № от 03.06.2014г., счет № от 03.06.2014г., платежное поручение № от 23.05.2014г., счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от08.05.2014г., платежное поручение № от <дата>, счет № от 06.05.2014г., платежное поручение № от 22.04.2014г., счет № от22.04.2014г., платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № № от 24.02.2014г.,платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, журнал № со следующими документами: выписка по счету 40№ ООО «АБМ-Строй», период с <дата> по <дата>, выписка по счету 40№ ООО «АБМ-Строй», период с <дата> по <дата>., журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет 19 от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет №/А от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>. платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, журнал № со следующими документами: платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, счет № от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска 06.06.2017г. в офисе ООО «АБМ-Строй», расположенном по адресу: г. Н.Новгород ул. Коновалова, д№, а именно: книга покупок ООО «АБМ-Строй»: книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга покупок за период с <дата> по <дата>, книга продаж ООО «АБМ-Строй»: книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, книга продаж за период с <дата> по <дата>, белый конверт, с диском DVD-RW «SONY» 120 min/4.7 GB, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска <дата> в помещении офиса ООО «КИП-Регион», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д.№, <дата>, а именно: книга покупок за период <дата> по <дата>, счет-фактура 00000052 от <дата>, товарная накладная № от <дата>, счет-фактура 00000048 от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «Трансэнерго», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д.№ оф.№, а именно: книга покупок за период <дата> по <дата>, счет-фактура 00000052 от <дата>, товарная накладная №48 от <дата>, счет-фактура 00000048 от <дата>, полиэтиленовый пакет синего цвета, с документами: книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, книга продаж за период <дата> по <дата>, платежное поручение № от <дата>, копия учредительного договора ООО «Трансэнерго», договор купли-продажи№ от 18.09.2013г., договор №Т/2011-3 от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор №от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска, 14.06.2017г. в офисе ООО «Вектор», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Волга, д.№, а именно: книга покупок за период 01.01.2015г. по 14.06.2017г., книга продаж за период <дата> по <дата>, список платежей ООО «Вестпрофи», счет-фактура №2 от 10.01.2015, счет-фактура №4 от 23.01.2015, счет-фактура №8 от 30.01.2015, распечатка сообщений из переписки с электронной почты сотрудников ООО «Вектор», копия декларации на товары, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска <дата> в ООО «Анвек», расположенном по адресу: <адрес> «А», а именно: книга продаж за период 2015 г., счет-фактура №939 от 19.08.2015, товарная накладная №939 от 19.08.2015, счет-фактура №936 от 18.08.2015, товарная накладная №936 от 18.08.2015, доверенность №238 от 17.08.2015 г.; счет-фактура №874 от 05.08.2015, товарная накладная №874 от 05.08.2015, доверенность №220 от 04.08.2015 г., счет-фактура №843 от 28.07.2015, товарная накладная №843 от 28.07.2015, доверенность №238 от 23.07.2015 г.; счет-фактура №816 от 15.07.2015, товарная накладная №816 от 15.07.2015, доверенность №188 от 15.07.2015 г.; счет-фактура №790 от 09.07.2015, товарная накладная №790 от 09.07.2015, счет-фактура №786 от 09.07.2015, товарная накладная №9786 от 09.07.2015, доверенность №2173 от 08.07.2015 г.; счет-фактура №772 от 06.07.2015, товарная накладная №772 от 06.07.2015, доверенность №166 от 06.07.2015 г.; счет-фактура №738 от 30.07.2015, товарная накладная №738 от 30.07.2015, доверенность №153 от 29.06.2015 г.; счет-фактура №710 от 23.06.2015, товарная накладная №710 от 23.06.2015, доверенность №138 от 23.06.2015 г.; счет-фактура №621 от 04.06.2015, товарная накладная №7621 от 04.06.2015, доверенность №109 от 04.06.2015 г.; счет-фактура №605 от 01.06.2015, товарная накладная №605 от 01.06.2015, доверенность №101 от 01.06.2015 г.; счет-фактура №565 от 22.05.2015 товарная накладная №565 от 22.05.2015, доверенность №83 от 21.05.2015 г.; счет-фактура №543от 15.056.2015, товарная накладная №543 от 15.05.2015, доверенность №69 от 15.05.2015 г.; счет-фактура №536 от 14.05.2015, товарная накладная №536 от 14.05.2015, доверенность №67 от 14.05.2015 г.; счет-фактура №532 от 13.05.2015, товарная накладная №532 от 13.05.2015, доверенность №62 от 13.05.2015 г.; счет-фактура №474 от 24.04.2015, товарная накладная №474 от 24.04.2015, счет-фактура №424 от 16.04.2015, товарная накладная №424 от 16.04.2015, доверенность №24 от 16.04.2015 г.; счет-фактура №417 от 15.04.2015, товарная накладная №417 от 15.04.2015, доверенность №19 от 15.04.2015 г.; счет-фактура №383 от 08.04.2015, товарная накладная №383 от 08.04.2015, доверенность №6 от 08.04.2015 г.; счет-фактура №367 от 03.04.2015, товарная накладная №367 от 03.04.2015, доверенность №3 от 03.04.2015 г., акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2013 г. - октябрь 2015 г., копия Устава ООО «Анвек», копия свидетельства серия 52 №001094716, копия свидетельства о регистрации юридического лица №12313, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 52 №005327718, копия протокола №1 от 09.04.2015 года, копия приказа №11 от 29.08.2003 года, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 14.06.2017г. в ООО «Авторегион-НН», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коновалова, д.№, а именно: книга покупок за период <дата> по <дата>, акт №8-032 от <дата>, акт №70040 от <дата>, счет-фактура №8-032 от <дата>, счет-фактура №7-040 от <дата>, договор №98 о предоставлении транспортных услуг и услуг по транспортной экспедиции от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска 14.06.2017г. в офисе ЗАО «Волгонефтехим», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Свободы, д.№, а именно: книга покупок за период 01.01.20015г. по 31.12.2015г., счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 29.06.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 25.05.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 28.05.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 08.07.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 17.08.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 23.07.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 13.06.2015г.; счет-фактура № от <дата>, товарная накладная № от <дата>, доверенность № от 02.06.2015г., акт сверки взаимных расчетов за период <дата> по <дата>, копия протокола № от 11.01.2016г., протокол № от 21.01.202г., штатное расписание ЗАО «ВолгаНефтеХим» с <дата>, копия паспорта Рябова М.А., копия учредительного договора ЗАО «ВолгаНефтеХим» от <дата>, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 52 №, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 №, копия свидетельства № от <дата>, копия Устава ЗАО «ВолгаНефтеХим», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска 14.06.2017г. в офисе ООО «Сатомиг-НН», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, <адрес> парк, д.№, а именно: акт сверки взаимных расчетов за период <дата>-<дата>, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения - ООО «Сатомиг-НН», серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Сатомиг-НН», серия №, копия приказа №1 от 05.12.2013 г., копия Устава ООО «Сатомиг-НН», книга покупок за период <дата> по <дата>, книга покупок за период <дата> по <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе выемки <дата> в кабинете № ГУ МВД России по Нижегородской области у Орлова А.С., а именно: акт сверки за период с <дата> по <дата>, акт сверки за период с <дата> по <дата>, товарная накладная №533 от 10.10.2013, счет-фактура №533 от 10.10.2013 года, товарная накладная №24 от 02.03.2014, товарная накладная №14/1 от 18.07.2013, счет-фактура №14/1 от 18.07.2013, товарная накладная №420 от 18.07.2013, счет-фактура №420 от 18.07.2013, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска в жилище, проведенного: <дата> по адресу: Нижегородская область г.Балахна ул. Линейная д.№ к.№, а именно: коробка из-под сотового телефона «SamsungGT-C3592» № совместно с руководством пользователя, гарантийным талоном и кассовым чеком от <дата>, коробка из-под сотового телефона «Fly» №, совместно с наушниками, заявлением от <дата>, актом выполненных работ от <дата>, руководством пользователя и гарантийными обязательствами, сертификатом гарантийного обслуживания, договором об оказании услуг в копии от <дата>, корпусом от сим-карты «Ростелеком» №, совместно с сим-картой, картой памяти microSDKingston 2GB; коробка из-под сотового телефона «GinzzuR4 Dual» № совместно с руководством пользователя, сертификатом от <дата>, также внутри коробки находится сотовый телефон «Fly» в раскладном корпусе черного цвета №, коробка из-под сотового телефона «FlyEzzy 7», совместно с гарантийным талоном, руководством пользователя, товарным чеком от 02.02.2017 на сумму 1890, также внутри коробки находится сотовый телефон «FlyEzzy 7» № в корпусе черного цвета, коробка из-под мобильного роутера 4GWi-Fiсовместно с руководством пользователя, договором об оказании услуг подвижной связи, кассовым чеком на сумму 3300.00, кассовым чеком на сумму 350.00, листком бумаги с рукописными записями, выполненными карандашом, корпусом от сим-карты МТС с номером №, адаптером питания; руководством пользователя на сотовый телефон «SamsungGT-S3500i» с гарантийным талоном; microSDCardQumo 2 GB, с адаптером, в упаковке; адаптер для microSDCardQumo 2 GB, в упаковке, упаковка вскрыта, микро-карта отсутствует; адаптер для microSDCardKingston 2 GB, в упаковке, коробка из-под сотового телефона «Samsung SGH-E250i» №, с руководством пользователя; коробка из-под сотового телефона «Samsung SGH-E250i» №, с руководством пользователя, гарантийным талоном и товарным чеком от <дата> на сумму 3930 р., гарантийным талоном и кассовым чеком от <дата> на сумму 4190.00 руб.; записная книжка в обложке коричневого цвета с рукописными записями; договор ответственного хранения от <дата> ООО «Специнвестпроект»; пакет подключения МТС со Справочником абонента МТС, корпусом сим-карты и сим-картой 89108863463; пакет подключения МТС со Справочником абонента МТС, корпусом сим-карты №, сотовый телефон «SiemensCF75» №, телефон без батареи, без сим-карты, сотовый телефон «SamsungSGH-X300»№, сотовый телефон «SamsungSGH-E250i»№, сотовый телефон «SamsungGT-S3500i»№, телефон не включается, сотовый телефон «LGGX200»№, №, сотовый телефон «ВВК К322» №, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе обыска в жилище <дата>, расположенном по адресу: кв. № дома № по ул. Линейная г. Балахна Нижегородской области, а именно: приходный кассовый ордер №41 от <дата>, приходный кассовый ордер №95 от <дата>, приходный кассовый ордер №113 от <дата>, приходный кассовый ордер №216 от <дата>, приходный кассовый ордер №113 от <дата>, приходный кассовый ордер №105 от <дата>, приходный кассовый ордер №48 от <дата>, приходный кассовый ордер №242 от <дата>, приходный кассовый ордер №233 от <дата>, приходный кассовый ордер №49 от <дата>, приходный кассовый ордер №133 от <дата>, расходный кассовый ордер №23 от <дата>, пластиковая карта «РАДИОТЕХБАНК», №; пластиковая карта «Альфа Банк», №, ArinaRudenko; пластиковая карта «Альфа Банк», №; кассовый чек АТОЛ FPRINT-22nTK 01571960 №1397, кассовый чек № филиал «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл» W399 Балахна-3, кассовый чек АТОЛ FPRINT - 22ПТК 01571960 №2754, кассовый чек ШТРИХ-М-ФР-К(ПТК) 26227, кассовый чек АТОЛ FPRINT - 22ПТК 01571960 №, кассовый чек ШТРИХ-М-ФР-К(ПТК) 26227, кассовый чек ОАО «МегаФон Ритейл», номер кассы 0171122, конверт клиента «РАДИОТЕХБАНК НКБ ОАО», чек ОАО «РАДИОТЕХБАНК», чек ОАО «РАДИОТЕХБАНК», договор № банковского вклада «До востребования Кредитный» от <дата>, дополнительное соглашение № к договору № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от <дата>, кредитный договор № от <дата>, график погашений кредита по договору № от <дата>, справка о задолженностях заемщика по состоянию за <дата> «Сбербанк России Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк», кредитный договор № от <дата>, договор № о предоставлении кредита от <дата>, график погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком, приложение 1 к кредитному договору № от <дата>, приложение № б/н к кредитному договору № от <дата>, график платежей № б/н, договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от <дата>, кредитный договор № от <дата>, приложение № к кредитному договору № от <дата>, «Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита Доверительный кредит», приложение № б/н к кредитному договору № от <дата>, график платежей № б/н, письмо «Сбербанк России» 98-06/184-30 №<дата>, справка о доходах физического лица за 2012 год № от <дата>, налоговая декларация по налогу на физических лиц (форма 3-НДФЛ), налоговая декларация по налогу на физических лиц (форма 3-НДФЛ), налоговая декларация по налогу на физических лиц (форма 3-НДФЛ), налоговая декларация по налогу на физических лиц (форма 3-НДФЛ), налоговая декларация по налогу на физических лиц (форма 3-НДФЛ), справка о доходах физического лица за 2015 год №8 от <дата>, справка о доходах физического лица за 2015 год № от <дата>, страховой сертификат №ОПТИМА 15694, график платежей по договору потребительского кредита, предоставляемого АО ЮниКредит Банк, индивидуальные условия потребительского кредита, черновые записи выполнены на 1 листе, персональные данные клиента, реквизиты перевода в российских рублях банк получателя АО ЮниКредит Банк, договор об оказании услуг № от <дата>, приходный кассовый ордер №281 от <дата>, приходный кассовый ордер №38 от <дата>, приходный кассовый ордер №140 от <дата>, приходный кассовый ордер №50 от <дата>, приходный кассовый ордер №108 от <дата>, приходный кассовый ордер №30 от <дата>, приходный кассовый ордер №45 от <дата>, приходный кассовый ордер №205 от <дата>, приходный кассовый ордер №265 от <дата>, приходный кассовый ордер №50 от <дата>, приходный кассовый ордер №187 от <дата>, приходный кассовый ордер №264 от <дата>, приходный кассовый ордер №168 от <дата>, приходный кассовый ордер №126 от <дата>, приходный кассовый ордер №80 от <дата>, приходный кассовый ордер №124 от <дата>, приходный кассовый ордер №64 от <дата>, срочное обязательство №88611 от <дата>, приложение к кредитному договору № от <дата>, чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия», чек «Сбербанк Россия»,находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Кстово, ул. Столбищенская, стр.1, а именно: документация по взаимоотношениям с контрагентами ООО «Мебельная фабрика Приволжская» ИНН (№), а также ООО «Приволжская мебельная фабрика» (ИНН №), ООО «НМК Формула Мебели» (ИНН №), ИП Басов А.А (ИНН №), печати ООО «Мебельная фабрика Приволжская», ИП Басов А.А., переданные на хранение в камеру вещественных доказательств ГУ МВД России по Нижегородской области; скриншот на 1 листе, договор поставки № ТМ-44 от <дата>, договор оказания услуг от <дата>, акт № ТМ11 от <дата>, товарную накладную № 48 от <дата>, выполненную на 1 листе; счет-фактуру № 48 от <дата>, выполненную на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 355236-00, выполненное на 1 листе; книга покупок за период с <дата> по <дата>, находящиеся на хранении при уголовном деле; сервер в корпусе черного цвета металлический, на задней стенке системного блока имеется наклейка с надписями: «s/n: FHUP5064007» «PKOD» CODEP4304B7LSHCNR», переданный на ответственное хранение законному владельцу;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д. №, а именно: товарную накладную № 48 от <дата>, выполненную на 1 листе; счет-фактуру № 48 от <дата>, выполненную на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 355236-00, выполненное на 1 листе; книгу покупок за период с <дата> по <дата>, выполненную на 1 листе, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. №, а именно: копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации №, выполнен на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 52№ на 1 листе; копия устава ООО «ГазПриборСервис-НН», выполнен на 12 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения №, выполнен на 1 листе; приказ №2 ООО «ГазПриборСервис-НН» от <дата>, выполнен на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 1 от <дата>, согласно которому Кусакина М.Е принята на должность главного бухгалтера в ООО «ГазПриборСервис-НН», выполнен на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Газприборсервис-НН» от <дата>, выполнен на 2 листах; лист записи, копия приказа от <дата> на 1 листе; ЕГРЮЛ от <дата> на 2 листах; копия листка записи от <дата> на 1 листке; копия решения № на 1 листе; список сотрудников на 1 листе, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Лифтсервис», расположенном по адресу: Нижегородская область г. Заволжье, пр. Дзержинского, д.№, а именно: копия Устава ООО «Лифт Сервис», копия протокола №1 от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации от <дата> серия 52-АД №822034, копия приказа №3/2 от <дата>, копия приказа № от <дата>, копия карточка счета 60.01 ООО «Лифт Сервис» за 2014 год, товарная накладная №372 от <дата>, счет-фактура №372 от <дата>, договор купли-продажи №64-12/14 от <дата>, счет №81 от <дата>, копия карточка счета 60.01 ООО «Лиф Сервис» за 2014 год, акт №161 от <дата>, счет-фактура №161 от <дата>, счет №31 от <дата>, договор на оказание услуг по доставке стройматериалов от <дата>, акт №169 от <дата>, счет-фактура №169 от <дата>, договор на оказание транспортных услуг №64/П от <дата>, счет №39 от <дата>, акт №172 от <дата>, счет-фактура №172 от <дата>, договор перевозки груза от <дата>, счет №44 от <дата>, копия карточка счета 60.01 ООО «Лиф Сервис» за 2014, счет-фактура №58 от <дата>, акт №58 от <дата>, счет №37 от <дата>, договор подряда №11/14 от <дата>, акт №1 от <дата> о приемке выполненных работ, локальный сметный расчет №25 от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе выемки 15.06.2017г. в ПАО НКБ «Радиобанк», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. М. Горького, д.№, а именно: договор № на открытие счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты от <дата>, заявление на открытие счета в ОАО «Радиотехбанк» от <дата>, анкета юридического лица ООО «АВС-Сервис», договор № банковского счета и банковского обслуживания ОАО НКБ «Радиотехбанк» от <дата>, заявление директора ООО «АВС-Сервис» от <дата> о присвоении кода ОКПО 25704653, решение № участника о создании ООО «АВС-Сервис» от 21.01.2004г., приказ от <дата>, список участников ООО «АВС-Сервис» по состоянию на <дата>, копия паспорта Татаринцева В.В., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АВС-Сервис», соглашение № по обслуживанию банковского счета от <дата>, акт о признании электронной подписи № от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АВС-Сервис», серия 52 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту ее нахождения - ООО «АВС-Сервис», серия 52 №, договор аренды нежилого помещения № от <дата>, копия устава ООО «АВС-Сервис», денежные чеки ООО «АВС-Сервис»:НЕ 9963792, НЕ 9963780, НЕ 9963776, НЕ9963781, НЕ9963782, НЕ9963790, НЕ9963788, НЕ9963787, НЕ9963786, НЕ9963783, НЕ9963784, НЕ9963785, НЕ9963778, анкета юридического лица ООО «Ресурс-НН», анкета бенефицированного владельца ООО «Ресурс-НН», обязательство клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей от <дата>, акт приемки-передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «Ресурс-НН» от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ресурс-НН», серия 52 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения - ООО «Ресурс-НН», серия 52 №, соглашение № по обслуживанию банковского счета от <дата>, акт о признании электронной подписи № от <дата>, уведомление от ООО «Ресурс-НН» от <дата> (2 шт), список участников ООО «Ресурс-НН» по состоянию на <дата>, справка о сотрудниках ООО «Ресурс-НН», договор № банковского счета и банковского обслуживания ОАО НКБ «Радиотехбанк» от <дата>, заявление на открытие счета в ОАО «Радиотехбанк» от <дата>, заявление на расторжение договора банковского счета, соглашение о подписании документов, содержащих распоряжение Клиента о проведении операций по счету от <дата>, решение № единственного учредителя о создании ООО «Ресурс-НН» от 04.03.2004г., копия паспорта, трудовой договор № от <дата>, договор № банковского счета и банковского обслуживания от <дата>, уведомление ООО «Ресурс-НН» от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации права 52-АД 581225 от <дата>, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства, серия 52 №, копия устава ООО «Ресурс-НН», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ресурс-НН», денежные чеки ООО «Ресурс-НН»:НЕ 9968551, НЕ8456750, НЕ8456749, НЕ8456747, НЕ8456745, НЕ8456744, НЕ8456743, НЕ8456741, НЕ8456740, НЕ8456739, НЕ8456736, НЕ8456732, НЕ8456731, НЕ8456730, НЕ8456728, НЕ8456726, НЕ9968573, НЕ998571, НЕ9968570, НЕ9968564, НЕ9968565, НЕ9968566, НЕ9968567, НЕ9968568, НЕ9968569, НЕ9968558, НЕ9968559, НЕ9968561, НЕ9968562, НЕ9968563, НЕ9968553, НЕ 9968554, НЕ9968556, НЕ9968552, договор № банковского счета и банковского обслуживания ОАО НКБ «Радиотехбанк» от <дата>, договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Союз», копия решения №8 единственного участника ООО «Союз» от <дата>, список участников ООО «Союз» по состоянию на <дата>, список участников ООО «Союз» по состоянию на <дата>, решение №7 единственного участника ООО «Союз» от <дата>, решение №3 учредителя ООО «Союз» от <дата>, решение №1 учредителя ООО «Союз» от <дата>, решение № единственного участника ООО «Союз» от <дата>, решение №5 учредителя ООО «Союз» от <дата>, решение №6 учредителя ООО «Союз» от <дата>, уведомление от 04.03.2015г., соглашение о подписании документов, содержащих распоряжение Клиента о проведении операций по счету от <дата>, заявление на открытие счета в ОАО «Радиотехбанк» от <дата>, копия паспорта Кулинина Г.Е., копия паспорта, соглашение № по обслуживанию банковского счета от 25.03.2015г., акт о признании электронной подписи №1 от <дата>, копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Союз», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52 № от <дата>, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Союз», серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации права серия 52-АЕ № от <дата>, копия договора № от <дата>, заявление о принятии в ООО «Союз» и внесении вклада в уставный капитал Общества от <дата>, акт оценки и приема-передачи имущества в счет оплаты Уставного капитала ООО «Союз» от <дата>, заявление Батова А.И. от <дата>, копия устава ООО «Союз», копия договора аренды помещения от <дата>, уведомление от <дата>, вопросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от <дата>, анкета бенефицированного владельца ООО «Союз» от 11.01.2017г., обязательство клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, обязательство клиента от 20.10.2015г., обязательство клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей от 11.01.2017г., анкета бенефицированного владельца ООО «Союз» от <дата>, обязательство клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей от <дата>, вопросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 04.03.2015г., анкета самосертификации для клиентов -юридических лиц в целях реализации требований FATCA ПАО НКБ «Радиотехбанк» от <дата>, копия протокола № от <дата>, копия приказа №от <дата>, соглашение о подписании документов, содержащих распоряжение Клиента о проведении операций по счету от 05.03.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Союз» от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Союз» от <дата>, денежные чеки ООО «Союз»: НЛ 3305976, НЛ 3305060, НЛ 3305057, НЛ 3305056, НЛ 3305055, НЛ 33050053, НЛ 33050051;находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе выемки 09.06.2017г. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Н.Новгород ул. Белинского, д.№, а именно: картонная папка с документами: выписка по счету ООО «ТоргМаркет» за <дата> по <дата>, результат закрытия клиентского счета №, распоряжение на закрытие лицевого счета, сообщение о закрытии банковского счета, заявление на закрытие счета, сообщение банка от <дата>, лист учета к карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «ТоргМаркет», акт приема-передачи карт/пин-конвертов от <дата>, заявление на выпуск банковской карты ООО «ТоргМаркет» от <дата>, распоряжение об открытии счета, заявление об открытии банковского счета ОАО «Альфа-Банк» для резидента ООО «ТоргМаркет» от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТоргМаркет» от <дата>, копия листа учета к карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «ТоргМаркет», подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «Альфа-Банк» от <дата>, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 10.07.2013г., справка на открытие счета 40№ от <дата>, сведения о бенефициарном владельце – ООО «ТоргМаркет» от <дата>, приказ № от <дата>, копия решения учредителя ООО «ТоргМаркет» от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ТоргМаркет», серия 52 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТоргМаркет», серия 52 №, уведомление ООО «ТоргМаркет» от <дата>, копия паспорта Жарова Ю.А., основные сведения о ЮЛ ООО «ТоргМаркет», копия Устава ООО «ТоргМаркет», проверка действительности паспорта гражданина РФ от <дата>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе выемки <дата> в КБ «ЛОКО Банк» (АО) по адресу: г.Н.Новгород, ул. Невзоровых, д.№, 02.06.2017г., а именно: сопроводительное письмо КБ «Локо-Банк» (АО) от <дата> №, сопроводительное письмо КБ «Локо-Банк» (АО) от <дата> №; документы в прошитом и пронумерованном виде на 49 листах: карточка с образцами подписей оттиска печати от <дата> в количестве 2 штук, заявление ООО «Спецтехсервис» от <дата>; распоряжение о закрытии счета (-ов) и списания задолженности за счет созданного резерва на возможные потери по комиссиям неполученным за расчетно-кассовое обслуживание № от <дата>; копия паспорта на имя Крылова С.В; приказ № от <дата>; решение №1 Единственного учредителя ООО «Спецтехсервис» от <дата>; список участников ООО «Спецтехсервис» по состоянию на <дата>; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 52№; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52№; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52№; письмо от <дата>; заявление на отклонение от системы «клиент-банк»; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа связи клиента для работы в системе «клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа связи клиента для работы в системе «клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи программного обеспечения для работы в системе «клиент-банк» от <дата>; акт регистрации клиента в системе «клиент-банк» от <дата>; заявка на подключение к системе «клиент-банк» от <дата>; уведомление ООО «Спецтехсервис» от <дата>; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> ООО «Спецтехсервис»; Устав ООО «Спецтехсервис» утвержден решением учредителя № от <дата>; анкета клиента юридического лица ООО «Спецтехсервис» от <дата>; анкета клиента - юридического лица ООО «Спецтехсервис» от <дата>; анкета клиента - юридического лица ООО «Спецтехсервис» от <дата>; копия договора аренды помещения от <дата>; сопроводительное письмо ООО «Спецтехсервис»; копия договора аренды помещения от <дата>; копия акта приема-передачи к договору аренды помещения б/н от <дата> от <дата>; расписка в получении договора банковского счета от <дата>, документы в прошитом и пронумерованном виде на 71 листе: карточка с образцами подписей оттиска печати от <дата> в количестве 2 штук, заявление №РК-Сорм-114 от <дата>; заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета в валюте РФ и иностранной валюте от <дата>г. ООО «Юником»; служебная записка от <дата>; письмо ООО «Юником»; копия договора аренды помещения от <дата>; копия акта приемки-передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «Юником» от <дата>г.; копия акта приема-передачи к договору аренды помещения б/н от <дата>; письмо Филиала «Самара» КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО); анкета клиента-юридического лица ООО «Юником»; копия паспорта на имя Даниловой Е.Д.; копия Решения №1 Единственного учредителя ООО «Юником» от <дата>г.; копия Решения №2 об изменении учредительных документов ООО «Юником» от <дата>; решение №3 о сроке полномочий директора ООО «Юником» от <дата>; список участников ООО «Юником» по состоянию на <дата>; приказ №2 от <дата>; список участников ООО «Юником» по состоянию на <дата>; письмо ООО Юником» от <дата>; копия уведомления ООО «Юником» от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52 №; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 №; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 52 №; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52№; заявка на подключение к системе «клиент-банк» от <дата>; акт регистрации клиента в системе «клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи программного обеспечения для работы в системе «клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа связи клиента для работы в системе «клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа подписи клиента для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; заявление на отключение от системы «Клиент-банк» от <дата>; служебная записка от <дата>; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>; Устав ООО «Юником» утвержден решением учредителя № от <дата>; Устав ООО «Юником» утвержден решением учредителя № от <дата>; копия свидетельства о заключении брака на имя Данилова Р.А.; анкета клиента-юридического лица от <дата>; анкета клиента-юридического лица от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 52-АБ №; расписка в получении договора банковского счета от <дата>; документы в прошитом и пронумерованном виде на 53 листах: карточка с образцами подписей оттиска печати от <дата> в количестве 2 штук, заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета в валюте РФ и иностранной валюте от <дата> ООО «Запчасть-Сервис»; заявление ООО «Запчасть-Сервис»    от <дата>; копия договора аренды помещения от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 52-АБ №; копия акта приема-передачи к договору аренды помещения б/н от <дата>; копия паспорта на имя Маминова С.Г.; список участников ООО «Запчасть-Сервис» по состоянию на <дата>; письмо ООО «Запчасть-Сервис» от <дата>; заявление на отключение от системы «Клиент-банк» от <дата>; заявление на подключение к системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи программного обеспечения для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи программного обеспечения для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа подписи клиента для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа связи клиента для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52№; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52№; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52№; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52№; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 52№; уведомление от <дата>; письмо ООО «Запчасть-сервис» от <дата>; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>; Устав ООО «Запчасть-Сервис» утвержден Решением учредителя № от <дата>; копия решения №1 Единственного учредителя ООО «Запчасть-Сервис» от <дата>; копия Решения №/А Участника ООО «Запчасть-Сервис» от <дата>; копия Решения №2 Участника ООО «Запчасть-Сервис» от <дата>; копия Решения №3 Участника ООО «Запчасть-Сервис» от <дата>; копия Решения № Единственного учредителя ООО «Запчасть-Сервис» о приведении учредительных документов в соответствии с ФЗ 312 от 12.2009; Приказ № от <дата>; анкета клиента - юридического лица от <дата>; расписка в получении договора банковского счета от <дата>; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от <дата>; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от <дата>; документы в прошитом и пронумерованном виде на 41 листе: карточка с образцами подписей оттиска печати от <дата>. Владелец счета ООО «КОМЭКСПРЕСС», заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета в валюте РФ и иностранной валюте от <дата> ООО «КОМЭКСПРЕСС»;    заявление на участие в акции «бизнес-старт» от <дата>; заявление о предоставлении сведений об остатках, движении средств, а также иной справочной информации по счетам посредством телефонной связи от <дата>; анкета клиента-юридического лица от <дата>; заявление о расторжении договора счета(ов) и закрытия счета(-ов) от <дата>; копия паспорта на имя Гладышевой Е.И.; доверенность №3 от <дата>; заявление на подключение к системе «Клиент-банк» от <дата>; акт регистрации клиента в системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи программного обеспечения для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа связи клиента для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; акт приема-передачи и регистрации открытого ключа подписи клиента для работы в системе «Клиент-банк» от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 52№; копия уведомления ООО «Комэкспресс» от <дата>; список участников ООО «КОМЭКСПРЕСС» по состоянию на <дата>г.; список участников ООО «КОМЭКСПРЕСС» по состоянию на <дата>; Решение №1 Единственного учредителя ООО «КОМЭКСПРЕСС» от <дата>; копия Устава ООО «КОМЭКСПРЕСС», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе выемки 02.06.2017г. в АО КБ «Ассоциация», расположенном по адресу: г. Н.Новгород ул. Горького, д.№, а именно: список участников ООО «ТоргМаркет», акт приема-передачи имущества, вносимого учредителем в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТоргМаркект» от 29.03.13г., решение №2 участника ООО «ТоргМаркет» от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации права от <дата>, серия 52-АД №, копия договора субаренды нежилого помещения от 08.04.2013г., акт приема-передачи от <дата>, трудовой договор с директором ООО «ТоргМаркет» от <дата>, сведения об открытом ключе абонента Жарова Ю.А., заявление Жарова Ю.А., акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 23.09.2013г., договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет-Банк» от <дата>, договор банковского счета №-р от <дата>, распоряжение от <дата>, заявление на открытие счета, копия выписки из ЕГРЮЛ от <дата> о ООО «ТоргМаркет», доверенность б/н от <дата> на имя Алешина В.Ю., доверенность б/н от <дата> на имя Алешина В.Ю., доверенность б/н от <дата> на имя Алешина В.Ю., копия Устава ООО «ТоргМаркет», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ТоргМаркет», серия 52 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТоргМаркет», серия 52 №, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ТоргМаркет», серия 52 №, копия паспорта Жарова Ю.А., копия паспорта Алешина В.Ю., письмо в ДО ОАО КБ «Ассоциация», копия приказа № от <дата>, копия приказа № от <дата>, уведомление ООО «ТоргМаркет» от<дата>, копия решения № от 29.03.2013г., заявление на закрытие счета 40№ от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТоргМаркет» от <дата>, денежный чек АЗ 5591619, АЗ 5591620, АЗ 5591618, АЗ 5591617, АЗ 5591616, АЗ 5591614, АЗ 5591612, АЗ 5591601, АЗ 5591607, АЗ 5591610, АЗ 5591623, АЗ 5591609, АЗ 5591621, АЗ 5591619, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе выемки 29.06.2017г. в ПАО Сбербанк по адресу: г.Н.Новгород, ул. Керченская, д. №, а именно: подшивка документов, «ООО «Союз» №» на 20 листах: карточка с образцам подписей и оттиска печати ООО «Союз», заявление о присоединении от <дата> с подписью, опросный лист для корпоративного клиента от <дата> с подписью, приказ №1-К от <дата> с подписью, список участников ООО «Союз» с подписью, выписка из ЕГРЮЛ, заявление о закрытии расчетного банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора от <дата>, доверенность №1, - подшивка документов «ООО «Комэкспресс» №» на 48 листах: карточка с образцами подписей Гладышевой Е.И. и оттиска печати ООО «Комэкспресс», выписка из ЕГРЮЛ, дополнительное соглашение №1 с подписью Гладышевой Е.И., заявление о присоединении с подписью Гладышевой Е.И., приложение №7 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета, уведомление об открытии банковского счета от <дата>., заявление на согласии на обработку персональных данных от <дата>, приложение №9 информационные сведения клиента – юридического лица от <дата>, приказ №1 от <дата>, приказ №2 от <дата>, копия паспорта, свидетельство о гос.регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО «КОМЭКСПРЕСС», решение №1 от <дата>, список участников ООО «Комэкспресс», уведомление, доверенность №1, заявление на заключение договора о предоставлении услуг в Доп.офисе ОАО Сбербанк от <дата>, карточка с образцами подписей Гладышевой Е.И. и оттиска печати ООО Комэкспресс», заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжение договора –конструктора от <дата>, заявление о расторжении договора от <дата>, -подшивка документов «ООО «АКБ-Транс» №», на 21 листе: заявление о присоединении от <дата>, приложение №1 информационные сведения клиента –юридического лица, приказ №1 от <дата>, решение №1, дополнительное соглашение №1, заявление на обработку персональных данных от <дата>, список участников ООО»АКБ-Траст», приказ №2от <дата> с подписью Потребич А.А., выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей Потребич А.А. и оттиска печати ООО «АКБ-Траст», заявление о закрытии расчетного –банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, доверенность №1на, -подшивка документов «ООО «Леграниум» №», на 15 листах: заявление о присоединении, информационные сведения Клиента-юр. Лица, сведения о бенефициальном владельце в целях 115-ФЗ, приказ №1, список участников ООО «ЛЕГРАНИУМ», карточка с образцами подписей Тихомирова А.А. и оттиска печати ООО «Леграниум», заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, -подшивка документов «ООО «Межторг» №» на 65 листах: карточка с образцом подписей Федорова С.А и оттиска печати ООО «МежТорг», заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, информационные сведения клиента – юр. Лица, дополнительное соглашение №1, лист записи Единого государственного реестра юр. Лиц, решение №2 об изменении учредительных документов ООО «МЕЖТОРГ», устав ООО «МЕЖТОРГ», акт Приемки – передачи имущества, трудовой договор, список участников, решение №1 Единственного учредителя ООО «МежТорг», устав ООО «Межторг», копия паспорта и прописки Федорова С.А, свидетельство о гос. регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу, выписка из Единого гос. реестра юр. лиц заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, платежное требование, -подшивка документов «ООО «БТК» №» на 99 листах: договор банковского счета №, уведомление, договор №, заявка на проведение работ, договор №, платежное поручение, договор №, копии паспортов Селина А.Е и Камалова А.М, сертификат ключа электронной цифровой подписи №KGZK0007, заявление клиента на открытие счета, приказ №1, доверенность на имя Селина А.Е., подписана Камаловым А.М., договор Б/Н на аренду помещений под офис, доп. соглашение к Договору банковского счета №, квитанция №03966, квитанция №03967, выписка из Единого гос. реестра юр. Лиц, свидетельство о гос. регистрации юр. Лиц, решение №1 о создании ООО «БТК», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, устав ООО «БТК», сертификат ключа электронной цифровой подписи №KGZK0006, заявка на проведение работ по договору №, доп. соглашение к Договору банковского счета №, доп. соглашение к Договору банковского счета №, договор №, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, -подшивка документов прошита, « ООО «Стартинг» 40№» на 34 листах: карточка с образцами подписей Муравьева Д.Е и оттиска печати ООО «Стартинг», заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ по тарифным планам, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договору-конструктору), приказ №, приказ №, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, решение №1 учредителя ООО «СТАРТИНГ», свидетельство о гос. регистрации, список участников ООО « СТАРТИНГ», трудовой договор с директором ООО «СТАРТИНГ», доверенность №1, ЗАЯВЛЕНИЕ на заключение договора о предоставлении услуг использования системы дистанционного банковского обслуживания в доп. Офисе № ОАО Сбербанк России, заявление на расторжение договора-конструктора ДО 9042/0932, заявление о закрытии расчетного\банковского счета ДО 9042/0932, -подшивка документов «ООО «ОПТИМА» №» на 34 листах: карточка с образцами подписей Терентьевой Е.Г и оттиска печати ООО «Оптима», заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договору-конструктору), копия паспорта Терентьевой Е.Г, договор аренды нежилого помещения, АКТ передачи нежилого помещения (имущества), решение №1 учредителя ООО «ОПТИМА», приказ №2, приказ № 1, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, список участников ООО «ОПТИМА», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельство о гос. регистрации юр. Лица, трудовой договор с директором ООО «ОПТИМА», устав ООО «ОПТИМА», выписка из единого гос. реестра юр. лиц, свидетельство о гос. регистрации, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, доверенность №1, заявление на заключение договора о предоставлении услуг пользованием систему дистанционного банковского обслуживания в Доп. Офисе № ОАО Сбербанк России, - подшивка документов «ООО «Техпроф» 40№» на 8 листах: заявление о присоединении, сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Техпроф», - подшивка документов «ООО «Фуриос» 40№» на 9 листах: заявление о присоединении, доверенность №1, опросный лист для корпоративного клиента, - подшивка документов «ООО «ТРИУМФ» №» на 19 листах: доп. соглашение № к Договору банковского счета, заявление о присоединении, приказ №1, решение №1 Единственного учредителя ООО «Триумф», список участников ООО «Триумф», выписка из Единого гос. реестра юр. лиц, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, доверенность №1, - подшивка документов «ООО «Инфинити-Трейд» №» на 43 листах: информационные сведения клиента ООО «Инфинити-Трейд», заявление о присоединении, акт оценки и приема-передачи имущества в счет оплаты Уставного капитала ООО «Инфинити-Трейд», приказ №, список участников ООО «Инфинити-Трейд», копия свидетельства, копия приказа №1/14 ОТ <дата>, копия решения Единственного участника ООО «Инфинити-Трейд», выписка из Единого гос. реестра юр. Лиц, копия протокола № от <дата>, копия решения Единственного участника ООО «Инфинити-Трейд», копия выписки из ЕГРЮЛ, копия Устава ООО «Инфинити-Трейд», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инфинити-Трейд», заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, корректирующее заявление, - подшивка документов «ООО «АВС-Сервис» №» на 21 листе: доверенность №1, информационный сведения клиента ООО «АВС-Сервис», заявление о присоединении, заявление о внесении изменений, информационные сведения клиента ООО «АВС-Сервис», сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «АВС-Сервис», карточка с образцами подписей Татаринцева В.В и оттиска печати ООО «АВС-Сервис», копия выписки из ЕГРЮЛ, корректирующее заявление, -подшивка документов «ООО «Промэкс» №» на 41 листе: карточка с образцами подписей Масловой Н.И и оттиска печати ООО «Промэкс», выписка из ЕГРЮЛ, дополнительное соглашение №1 с подписью Натальи Ивановны, заявление о присоединении с подписью Гладышевой Е.И., приложение №7 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета с подписью Гладышевой Е.И., уведомление об открытии банковского счета от <дата>., заявление на согласии на обработку персональных данных от <дата>, приложение №9 информационные сведения клиента – юридического лица от <дата>, приказ №1 от <дата>, приказ №2 от <дата>, копия паспорта, свидетельство о гос.регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО «КОМЭКСПРЕСС», решение №1 от <дата>, список участников ООО «Комэкспресс», уведомление, доверенность №1, заявление на заключение договора о предоставлении услуг в Доп.офисе ОАО Сбербанк от <дата>, карточка с образцами подписей Гладышевой Е.И и оттиска печати ООО Комэкспресс», заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжение договора – конструктора от <дата>, заявление о расторжении договора от <дата>, - подшивка документов «ООО «Ресурс-НН» 40№» на 47 листах: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ресурс-НН», приложение № 3 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Договор банковского счета № от <дата>, выписка из ЕГРЮЛ, дополнительное соглашение №1 с подписью Натальи Ивановны, заявление о присоединении, приложение №7 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета, уведомление об открытии банковского счета от <дата>., заявление на согласии на обработку персональных данных от <дата>, приложение №9 информационные сведения клиента – юридического лица от <дата>, приказ №1 от <дата>, приказ №2 от <дата>, копия паспорта, свидетельство о гос.регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО «КОМЭКСПРЕСС», решение №1 от <дата>, список участников ООО «Комэкспресс», уведомление, доверенность №1, заявление на заключение договора о предоставлении услуг в доп.офисе ОАО Сбербанк от <дата>, карточка с образцами подписей Гладышевой Е.И. и оттиска печати ООО Комэкспресс», заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжение договора – конструктора от <дата> с подписью Гладышевой Е.И., заявление о расторжении договора от <дата> с подписью Гладышевой Е.И., - подшивка документов «ООО «Вестпрофи» №» на 22 листах: доверенность №1, дополнительное соглашение №1 от <дата>, информационные сведения Клиента, заявление о присоединении ООО «Вестпрофи», договор - Конструктор № ЕД9042/0932/0006298 от <дата>, список участников ООО «Вестпрофи», приказ №1, приказ № 2, светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вестпрофи», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Вестпрофи», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вестпрофи», заявление о закрытии расчетного/банковского счета ООО «Вестпрофи», заявление о расторжении договора, заявление о расторжении Договора от <дата>, - подшивка документов «ООО «Торид» №» на 12 листах: заявление о присоединении, информационные сведения Клиента, сведения о бенефициарном владельце, опросный лист для корпоративного клиента, - подшивка документов «ООО «Туфаст» №» на 12 листах: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Туфаст», заявление о присоединении, информационные сведения Клиента, сведения о бенефициарном владельце, опросный лист для корпоративного клиента, заявление о расторжении договора, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, - подшивка документов «ООО «Инкомли» №» на 21 листе: заявление о присоединении ООО «Инкомли», информационные сведения Клиента - юридического лица (филиала), сведения о бенефициарном владельце, опросный лист для корпоративного клиента, приказ № от <дата>, решение №, договор № от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инкомли»», заявление о закрытии расчетного/банковского счета ООО «Инкомли», заявление о расторжении договора-конструктора ООО «Инкомли», -подшивка документов «ООО «Торгмаркет» № № № № № № № № № №» на 286 листах: информационные сведения клиента - юридического лица, анкета на имя Жарова Ю.А., копия карточки с образцами подписи Жарова Ю.А. и оттиска печати, копия паспорта на имя Жарова Ю.А., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устав ООО «ТоргМаркет», приказ № 1 от <дата>, приказ № 1 от <дата>, трудовой договор от <дата>, решение № 1 от <дата>, решение № 2 от <дата>, список участников, приказ № от <дата>, приказ № от <дата>, уведомление, уведомление об открытии банковского счета от <дата>, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета от <дата>, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, дополнительное соглашение №1 к Договору банковского счета от <дата>, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, реестр на выпуск корпоративных карт, заявление на получение международной карты Сбербанк России, информационный лист от <дата>, договор субаренды нежилого помещения от <дата>, акт приема-передачи от <дата>, свидетельство о государственной регистрации права от <дата>, карточка с образцами подписи Козлова А.А. и оттиска печати ООО «ТоргМаркет», заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, дополнительное соглашение №1 к Договору банковского счета от <дата>, информационные сведения Клиента – юридического лица, анкета на имя Козлова А.А., устав ООО «ТоргМаркет», изменения в Устав ООО «ТоргМаркет», решение № 1, решение №2, протокол общего собрания участников ООО «ТоргМаркет» от <дата>, приказ №1 от <дата>, копия паспорта на имя Козлова А.А., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи ЕГРЮЛ, заявление от Шеманина А.С., акт приема-передачи имущества, выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>, реестр на выпуск международных корпоративных карт, заявление на получение международной карты, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета от <дата>, карточка с образцами подписи Жарова Ю.А. и оттиска печати, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета от <дата>, копия паспорта на имя Жарова Ю.А., уведомление, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № от <дата>, приказ № от <дата> о приеме работника на работу, приказ № от <дата>, решение № Участника ООО «ТоргМаркет» от <дата>, решение № Учредителя ООО «ТоргМаркет» от <дата>, трудовой договор с директором ООО «ТоргМаркет» от <дата>, список участников от <дата>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>, устав на 11 листах, правила оформления расчетных (платежных) документов, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета от <дата>, заявление от Жарова Ю.А. от <дата>, приходный кассовый ордер № от <дата>, информационный лист от <дата>, тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт, устав, информационные сведения клиента - юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № от <дата>, приказ № от <дата>, приказ № от <дата> о приеме работника на работу, решение № Учредителя ООО «ТоргМаркет» от <дата>, решение № Учредителя ООО «ТоргМаркет» от <дата>, список участников ООО «ТоргМаркет», уведомление, трудовой договор с директором ООО «ТоргМаркет» от <дата>, сведения о предприятии (организации), свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия паспорта на имя Жарова Ю.А., акт приема-передачи от <дата>, договор субаренды нежилого помещения от <дата>, свидетельство от <дата>, решение № Учредителя ООО «ТоргМаркет» от <дата>, акт приема-передачи имущества, вносимого учредителем в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТоргМаркет» от <дата>, приказ № от <дата>, приказ № от <дата>, трудовой договор с директором ООО «ТоргМаркет» от <дата>, приказ № о приеме работника на работу от <дата>, уведомление, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, приходные кассовые ордера, информационные сведения Клиента, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, список участников, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета от <дата>, реестр пополнения средств по корпоративным картам, заявление на получении международной карты, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, дополнительное соглашение №б/н к Договору банковского счета от <дата>, заявление на заключение договора о предоставлении услуг, приходные кассовые ордера, информационный лист от <дата>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>, устав, письмо ОАО Волго-Вятский банк Сбербанка России, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении Договора от <дата>, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора, карточка с образцами подписи Жарова Ю.А. и оттиска печати ООО «ТоргМаркет», реквизиты ООО «Тоблерон», доверенность от <дата>, реквизиты ОАО «Сбербанк России», заявление о закрытии расчетного/банковского счета, платежное требование № от <дата>, заявление на заключение договора о предоставлении услуг, информационный лист, заявление на заключение договора о предоставлении услуг, заявление на получение карты, реестр на выпуск корпоративных карт, платежное требование, письмо от ООО «ТоргМаркет», заявление на заключение договора о предоставлении услуг, информационный лист, приходный кассовый ордер, карточка с образцами подписи Жарова Ю.А. и оттиска печати ООО «ТоргМаркет», заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении Договора, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, сертификат ключа электронной подписи, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе выемки <дата> в ГК «Агентство по страхованию вкладов», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.№, стр.2, а именно: дело ООО «Запчасть-Сервис» (№) на 101 листе, дело ООО «Спецмонтаж» (ИНН5244020265) на 106 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- изъятые в ходе обыска от <дата>, произведенного в помещении офиса ООО «Термалтекс» ИНН №, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, д. №, к.№, а именно: скриншот (снимок) экрана монитора компьютера выполнен на 1 листе, на котором имеется следующая информация: папка с названием «Реквизиты», расположенная по адресу: папка с названием «Мои документы», далее папка с названием «работа», далее папка с названием «реквизиты», далее папка с названием папка «ТоргМаркет». В папке с названием «ТоргМаркет» содержится следующая информация: папка с названием «Учредительные документы», файлы формата «Word» c названиями: «бланк», «Гарантийка ЗМ Россия», «Карта партнера ТоргМаркет», «Непонятный бланк ТоргМаркет», файл формата «Excel» c названием: «ТоргМаркет doverennost»; скриншот (снимок) экрана монитора компьютера выполнен на 1 листе, на котором имеется следующая информация, содержащаяся в папке с названием «Учредительные документы»: папка с названием «Выписка», папка с названием «Устав», файл с названием «ИНН», файл с названием «ОГРН», файл с названием «паспорт Жарова1», файл с названием «паспорт Жарова2», файл с названием «паспорт Жарова3», файл с названием «Решение о создании», файл с названием «статистика», файл формата «word» с названием «уведомление статистика», файл с названием «Учредительные документы ТоргМаркет.rar»; скриншот (снимок) экрана монитора компьютера выполнен на 1 листе, на котором имеется информация, содержащаяся при открытии файла с названием «Непонятный бланк ТоргМаркет», а именно бланк с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «ТоргМаркет»;скриншот (снимок) экрана монитора компьютера выполнен на 1 листе, на котором имеется информация, содержащаяся при открытии файла с названием «Гарантийка ЗМ Россия», а именно письмо № 57 от 05 июня 2013 г. в адрес директора департамента логистики «ЗМ Россия» от директора ООО «ТоргМаркет» Жарова Ю.А., выполненное на бланке с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «ТоргМаркет»; скриншот (снимок) экрана монитора компьютера выполнен на 1 листе, на котором имеется информация, содержащаяся при открытии файла с названием «Карта партнера ТоргМаркет», а именно: документ, выполненный в виде таблицы с названием «КАРТА ПАРТНЕРА», содержащая информацию о наименовании предприятия, сокращенном наименовании, юридическом адресе, почтовом адресе, телефоне, кодов, руководстве и банковских реквизитах; скриншот (снимок) экрана монитора компьютера выполнен на 1 листе, на котором имеется информация, содержащаяся при открытии файла с названием «бланк», а именно бланк с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «ТоргМаркет», находящиеся на хранении при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска <дата> в офисе, расположенном по адресу: г.Балахна, ул. Свердлова, д. №, а именно: папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «Инфинити-трейда» на 203 листах; папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Техпроф» на 85 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «АКБ-траст» на 144 листах; папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Фуриос» на 110 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «АВС-сервис» на 154 листах; папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Торид» на 93 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами ООО «Илинойс» на 81 листе; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Эвистрейд» на 143 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами ООО «Леграниум» на 165 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами ООО «Дельконт» на 80 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Триумф» на 108 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Промэкс» на 217 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Вестпрофи» на 176 листах; папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Туфаст» на 86 листах; папка-скоросшиватель голубого цвета с документами ООО «Инкомли» на 76 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «Экотех» на 167 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Комэкспресс» на 218 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Ресурс-НН» на 221 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с платежными поручениями по налогам на 234 листах; папка «Промэкс»: Выписки НБД банк, Локо банк, Сбербанк на 165 листах; файл с бухгалтерскими документами на 28 листах; папка ООО «Торид»: Выписки на 29 листах; папка с кнопкой голубого цвета с документами на 149 листах; папка белого цвета ООО «Союз» Разное с документами на 132 листах; папка с документами ООО «Экотех» Выписки на 39 листах; папка с кнопкой зеленого цвета с документами на 40 листах; папка с документами ООО «Союз» Отчетность 2012 г. на 232 листах; папка с документами синего цвета с документами на 113 листах; папка с документами ООО «Стартинг» на 96 листах; папка с документами ООО «Оптима» на 88 листах; папка с документами ООО «Инфинити-трейд» Отчетность на 160 листах; папка зеленого цвета с документами на 120 листах; папка ООО «Комэкспресс» выписки НБД-банк, Локо-банк, Сбербанк на 246 листах; папка ООО «Леграниум», выписки на 39 листах; папка ООО «АКБ-траст», выписки на 30 листах; папка ООО «Стартинг», выписки Сбербанк на 24 листах; папка ООО «Фуриос», выписки на 45 листах; папка ООО «АВС-сервис», выписки на 55 листах, документы на 84 листах; папка ООО «Техпроф», выписки на 20 листах; папка ООО «Вестпрофи», выписки на 120 листах; папка ООО «Эвистрейд», выписки на 107 листах; папка ООО «Триумф», выписки на 85 листах; папка голубого цвета с документами на 150 листах; файл с документами на 63 листах; файл с документами на 187 листах; папка ИП Руденко Ю.И. выписки НБД-банк на 76 листах; папка ООО «Межторг» выписки Сбербанк на 78 листах; папка ООО «Русинвест» выписки НБД-банк на 76 листах; папка ООО «Инвента» выписки НБД-банк на 53 листах; папка ООО «Оптима» выписки Сбербанк на 28 листах; папка ООО «Инфинити-трейд» выписки на 89 листах; папка ИП Тюринский Я.В. выписки НБД-банк на 106 листах; папка ООО «Ресурс-НН» выписки Сбербанк на 94 листах; файл с документами на 37 листах; файл с документами на 52 листах; файл с документами на 6 листах; конверт белого цвета с документами; диск в конверте «Локо-банк» в количестве 2 штук; диск «НБД-банк» в количестве 3 штук; файл с документами на 209 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- выписки о движении денежных средств по счетам, представленные по запросу банками: - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ОПТ-Ойл НН» ИНН 5260205873 за период с <дата> по <дата> по счету №, открытому в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», предоставлена на 1 листе; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Бизнес-эксперт» за период с <дата> по <дата> по счету №, открытому в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», предоставлена на 8 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «АВС-СЕРВИС» ИНН № по счету № за период с даты открытия <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «АВС-СЕРВИС» ИНН № по счету № за период с <дата> по настоящее время, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «АВС-Сервис» ИНН № за период с <дата> по <дата> по счету №, открытому в ПАО «НБД-Банк», предоставлена на 2 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «АВС-Сервис» за период с <дата> по <дата> по счету №, открытому в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», предоставлена на 2 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «АВС-Сервис» за период с <дата> по <дата> по счету №, открытому в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», предоставлена на 22 листах; -выписка о движении денежных средств в отношении ООО «АКБ-Траст» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», представлена на 7 листах;- СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «АКБ-Траст» ИНН № по счету № за период с <дата> по дату закрытия <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «АКБ-Траст» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», представлена на 14 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «БТК» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Вестпрофи» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Вестпрофи» ИНН № за период с <дата> по <дата> по счету №, открытому в ПАО «НБД-Банк», предоставлена на 7 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Вестпрофи» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», представлена на 4 листах; -выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Вестпрофи» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», представлена на 19 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Вестпрофи» ИНН 5244028088 по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», представлена на 4 листах; - СD - диск с выписками о движении денежных средств в отношении ООО «ДЕЛЬКОНТ» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, ООО «ИЛИНОЙС» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, ООО «Техно-НН» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, ООО «СОЛАР-Д» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, ООО «ЭКОТЕХ» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Запчасть-Сервис» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО); - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Запчасть-Сервис» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Нижегородском филиале «Мастер – Банк» (ОАО), представлена на 5 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Инвента» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «НБД-Банк», представлена на 9 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Инвест-Регион» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «НБД-Банк», представлена на 7 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «ИНКОМЛИ» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Инфинити-Трейд» ИНН 5244021950 по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «НБД-Банк», представлена на 5 листах; - выписки о движении денежных средств в отношении ООО «Инфинити-Трейд» ИНН № по счетам: № за период с <дата> по <дата> представлена на 3 листах и № за период <дата> по <дата> на 15 листах открытые в ПАО «Промсвязьбанк»; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО Инфинити-Трейд» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО Инфинити-Трейд» ИНН № по счету: № за период с <дата> по <дата> представлена на 2 листах открытому в ПАО «Промсвязьбанк»;- Справки по лицевому счету № ООО Инфинити-Трейд» ИНН № за период <дата> по <дата> представлена на 31 листе и за период <дата> по <дата> представлена на 3 листах ; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Комэкспресс» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО); - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Комэкспресс» ИНН № по счету № за период с 23.14.2014 по <дата>, открытому в ПАО «НБД– Банк», представлена на 12 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Комэкспресс» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Леграниум» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Леграниум» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО); - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Леграниум» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк, представлена на 11 листах; - выписка по операциям на счете № в отношении ООО «Леграниум» ИНН 5244029148 за период с <дата> по <дата> открытая в ПАО «НБД – Банк» представлена на 2 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Мега» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Нижегородском филиале «Мастер – Банк» (ОАО) представлена на 20 листах; - СD-диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «МЕЖТОРГ» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD-диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Промэкс» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» представлена на 11 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Промэкс» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «НБД-Банк», представлена на 43 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Промэкс» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк;- СD-диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Ресурс-НН» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Ресурс-НН» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», представлена на 13 листах; - выписки по операциям на счетах в отношении ООО «Русинвест» ИНН № по счетам: № за период с <дата> по <дата> представлены на 3 листах и № за период с <дата> по <дата>, представлены на 17 листах открытым в ПАО «НБД-Банк»; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Союз» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк;- выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Союз» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Бинбанк», представлена на 2 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Союз» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк, представлена на 2 листах; - выписки по операциям на счетах в отношении ООО «Союз» ИНН № по счетам: № за период с <дата> по <дата> представлены на 9 листах и № за период с <дата> по <дата>, представлены на 4 листах открытым в ПАО «НБД-Банк»; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Союз» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», представлена на 21 листе; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Спецмонтаж» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ГК «Агентство по страхованию вкладов» на 39 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Спецмонтаж» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ОАО КБ «Эллипс Банк» на 1 листе; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Спецтехсервис» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО); - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Стартинг» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD-диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Техпроф» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD-диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «ТоргИндустрия» ИНН № по счетам № за период с <дата> по <дата> и № за период с <дата> по <дата>, открытым в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Торгмаркет» ИНН 5262287984 по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ОАО «Запсибкомбанк» на 1 листе; - СD-диск с выписками о движении денежных средств в отношении ООО «Торгмаркет» ИНН 5262287984 по счетам № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, № за период с <дата> по <дата>, открытых в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Торгмаркет» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в АО КБ «Ассоциация» на 10 листах; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Торгмаркет» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в АО «Альфа-Банк» на 3 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Торид» ИНН № по счетам № за период с <дата> по <дата> открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписки о движении денежных средств в отношении ООО «Триумф» ИНН № по счетам № за период с <дата> по <дата> на 3 листах и № за период с <дата> по <дата> на 12 листах, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Триумф» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата> открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка по операциям на счете в отношении ООО «Триумф» ИНН № по счету: № за период с <дата> по <дата> представлена на 4 листах открытому в ПАО «НБД-Банк»; - справка по лицевому счету № за период с <дата> по <дата>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на 2 листах; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Туфаст» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата> открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка по операциям на счете в отношении ООО «Туфаст» ИНН № по счету № за период с <дата> по <дата> представлена на 6 листах открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «ФУРИОС» ИНН № по счету №за период с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата> открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «ФУРИОС» ИНН № по счету № за период <дата> по <дата> открытому в Волго-Вятском ПАО Сбербанк; - выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Эвистрейд» ИНН № по счету: № за период с <дата> по <дата> представлена на 9 листах открытому в ПАО «НБД-Банк»; - выписки о движении денежных средств в отношении ООО «Эвистрейд» ИНН № по счетам: № за период с <дата> по <дата> представлена на 4 листах, № за период с <дата> по <дата> на 20 листах открытым в ПАО «Промсвязьбанк»; - выписки о движении денежных средств в отношении ООО «Экотех» ИНН № по счетам: № представлена на 2 листах, № на 9 листах открытым в ПАО «Промсвязьбанк»; - СD - диск с выпиской о движении денежных средств в отношении ООО «Юником» ИНН № по счету № за период <дата> по <дата> открытому в Филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО), находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- изъятые в ходе осмотра места происшествия <дата> в помещении, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д№, а именно: Выписка по ООО, 25 организаций на 1 листе: а. 1 пункт ООО “Илинойс Сбер”, в. 25 пункт ООО “Илинойс НБД”. Выписка для оплаты наличными за оборудование ООПиО Центральный от <дата> 1л, Договор об оказании услуг радиотелефонной связи № 21287 от 18.01.2009 на 3 листах, гарантийный талон от 18.01.2009 на 1 листе., накладная № 222 от 18.01.2009 на 1 листе, справочник абонента г. Н. Новгород на 1 листе, прайс-лист на услуги связи в сети Скай линк – Нижний Новгород на 1 листе, товарная накладная № 43 от 03.06.2014 на 1 листе, товарная накладная № 46 от 10.06.2014 на 1 листе, товарная накладная № 51/1 от 18.06.2014 на 1 листе, товарная накладная № 51/2 от 18.06.2014 на 1 листе, акт № 1354 от 18.07.2014 на 1 листе, акт № 1421 от 04.08.2014 на 1 листе, акт № 278 от 05.02.2014 на 1 листе, акт № 1583 от 02.09.2014 на 1 листе, акт № 1362 от 22.07.2014 на 1 листе, акт № 1981 от 04.12.2013 на 1 листе, акт № 1425 от 04.08.2014 на 1 листе, акт № 1433 от 06.08.2014 на 1 листе, акт № 1434 от 06.08.2014 на 1 листе, Акт № 1440 от 07.08.2014 на 1 листе, акт № 1441 от 07.08.2014 на 1 листе, акт № 1443 от 07.08.2014 на 1 листе, акт № 1465 от 14.08.2014 на 1 листе, акт № 1467 от 14.08.2014 на 1 листе, акт № 1468 от 14.08.2014 на 1 листе, акт № 1471 от 18.08.2014 на 1 листе, акт № 1479 от 19.08.2014 на 1 листе, акт № 1742 от 17.09.2014 на 1 листе, акт № 1750 от 18.09.2014 на 1 листе, акт № 1752 от 18.09.2014 на 1 листе, акт № 1754 от 18.09.2014 на 1 листе, акт № 1756 от 18.09.2014 на 1 листе, акт № 313 от 11.02.2014 на 1 листе, акт № 308 от 11.02.2014 на 1 листе, акт № 1672 от 11.09.2014 на 1 листе, акт № 1673 от 11.09.2014 на 1 листе, акт № 1740 от 17.09.2014 на 1 листе, акт № 1735 от 17.09.2014 на 1 листе, акт № 2231 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2222 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 48 от 14.01.2014 на 1 листе, акт № 2 от 09.01.2014 на 1 листе, акт № 7 от 10.01.2014 на 1 листе, акт № 11 от 10.01.2014 на 1 листе, акт № 15 от 10.01.2014 на 1 листе, акт № 18. от 11.01.2014 на 1 листе, акт № 23 от 13.01.2014 на 1 листе, акт № 1943 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1942 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1935 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1947 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1351 от 11.06.2014 на 1 листе, акт № 1353 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1355 от 11.06.2014 на 1 листе, акт № 1369 от 14.06.2014 на 1 листе, акт № 1360 от 11.06.2014 на 1 листе, акт № 1361 от 11.06.2014 на 1 листе, акт № 1268 от 05.06.2014 на 1 листе, акт № 1270 от 05.06.2014 на 1 листе, акт № 1273 от 05.06.2014 на 1 листе, акт № 1275 от 05.06.2014 на 1 листе, акт № 1279 от 05.06.2014 на 1 листе, акт № 1284 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1287 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1290 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1293 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1296 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1297 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1298 от 06.06.2014 на 1 листе, акт № 1299 от 09.06.2014 на 1 листе, акт № 1301 от 09.06.2014 на 1 листе, акт № 1305 от 09.06.2014 на 1 листе, акт № 1308 от 09.06.2014 на 1 листе, акт № 1317 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1319 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1983 от 04.12.2013 на 1 листе, акт № 1986 от 05.12.2013 на 1 листе, акт № 1990 от 05.12.2013 на 1 листе, акт № 1991 от 05.12.2013 на 1 листе, акт № 1996 от 05.12.2013 на 1 листе, акт № 1997 от 05.12.2013 на 1 листе, акт № 2001 от 06.12.2013 на 1 листе, акт № 1974 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1980 от 04.12.2013 на 1 листе, акт № 1968 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1961 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1967 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1955 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1956 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1957 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1960 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 1549 от 29.08.2014 на 1 листе, акт № 1560 от 01.09.2014 на 1 листе, акт № 1568 от 02.09.2014 на 1 листе, акт № 2022 от 09.12.2013 на 1 листе, акт № 2020 от 07.12.2013 на 1 листе, акт № 2013 от 06.12.2013 на 1 листе, акт № 2011 от 06.12.2013 на 1 листе, акт № 2010 от 06.12.2013 на 1 листе, акт № 2045 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2178 от 20.12.2013 на 1 листе, акт № 2044 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2043 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2041 от 10.12.2013 на 1 листе, акт № 588 от 04.06.2012 на 1 листе, акт № 1382 от 22.07.2014 на 1 листе, акт № 1386 от 31.07.2014 на 1 листе, акт № 1390 от 31.07.2014 на 1 листе, акт № 1410 от 01.08.2014 на 1 листе, акт № 1411 от 01.08.2014 на 1 листе, акт № 1420 от 04.08.2014 на 1 листе, Блокнот красного цвета с надписью на лицевой стороне обложки “Контур” 44 листа + 2 листа обложка, органайзер тёмно серого цвета на 125 листах;

- Блокнот синего цвета с надписью на лицевой стороне обложки “НБД Банк” на 49 листах + 2 листа обложки. На страницах блокнота имеются рукописные записи чернилами синего цвета с пометками чернилами красного цвета. Записи датированы с 08.05.2015 по 24.07.2015. Записи следующего содержания: «08.05.2015 Легр Сбер > Туфаст Сбер 461 800, Туфаст Сбер > ВестПр ПСБ 459 100», «12.05.2015 АВС-Сервис Сбер > Торид Сбер 489 500, Торид Сбер > Эвистр ПСБ 488 100, Легран Сбер > Туфаст Сбер 320 800, Туфаст Сбер > Вестпр ПСБ 326 500». Далее на остальных страницах рукописные записи аналогичного содержания с указанием кроме вышеуказанных названий названия Ресурс РТБ, Союз РТБ, Ком Локо, Инфинит ПСБ, Экотех ПСБ, Триумф ПСБ, Фуриос Сбер, Техпроф Сбер, АКБ-траст СБ, Леграниум Локо;

- Тетрадь бежевого цвета на 96 листах + 2 листа обложки. В тетради на листах имеются рукописные записи чернилами синего цвета с рукописными пометками чернилами красного цвета. Записи датированы с 27.07.2015 по 24.08.2015. Записи следующего содержания: « 275.07.2015 Фуриос Сбер > Техпроф Сбер 849 200, Техпроф Сбер > Экотех ПСБ 650 200, ТЕхпроф Сбер > Ком Локо 673 400, Леграниум Локо >АКБ-Траст ПСБ 267 000, АВС-сервис Сбер > Торид Сбер 763 100, Торид Сбер > Инфинити ПСБ 761 700». Далее на остальных страницах рукописные записи аналогичного содержания;

-ФСС за 2 квартал 2015. 23 пункта: а. 1 пункт – Ресурс-НН; б. 23 пункт – ТоргМаркет-НН;

-Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за номерами от НЛ0625601 до НЛ 0625525. Чекодатель – ООО “Союз” № счёта чекодателя – №;

-Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за номерами от НЛ3305051 до НЛ 3305075. Чекодатель – ООО “Союз” № счёта чекодателя – №;

-Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за номерами от НЛ08456626 до НЛ 8456650. Чекодатель – ООО “Меркурий” № счёта чекодателя – №;

-Ежедневник оранжевого цвета с рисунком с надписью “КонсультантПлюс” на 181 листе.

        -Акт № 1601 от 04.09.2014 на 1 листе, акт № 1610 от 04.09.2014 на 1 листе, акт № 1680 от 12.09.2014 на 1 листе, акт № 1681 от 12.09.2014 на 1 листе, акт № 77 от 16.01.2014 на 1 листе, акт № 29 от 13.01.2014 на 1 листе, акт № 30 от 13.01.2014 на 1 листе, акт № 37 от 14.01.2014 на 1 листе, акт № 39 от 14.01.2014 на 1 листе, акт № 43 от 14.01.2014 на 1 листе, акт № 45 от 14.01.2014 на 1 листе, акт № 45 от 14.01.2015 на 1 листе, акт № 49 от 14.01.2015 на 1 листе, акт № 58 от 15.01.2015 на 1 листе, акт № 59 от 15.01.2014 на 1 листе, акт № 63 от 15.01.2014 на 1 листе, акт № 68 от 15.01.2014 на 1 листе, акт № 75 от 16.01.2014 на 1 листе, акт № 1501 от 21.08.2014 на 1 листе, акт № 1503 от 22.08.2014 на 1 листе, акт № 1507 от 22.08.2014 на 1 листе, акт № 1078 от 15.05.2014 на 1 листе, акт № 1079 от 15.05.2014 на 1 листе, акт № 1080 от 15.05.2014 на 1 листе, акт № 980 от 05.05.2014 на 1 листе, акт № 981 от 05.05.2014 на 1 листе, акт № 987 от 05.05.2014 на 1 листе, акт № 988 от 05.05.2014 на 1 листе, акт № 990 от 05.05.2014 на 1 листе, акт № 136 от 21.01.2014 на 1 листе, акт № 143 от 22.01.2014 на 1 листе, акт № 142 от 22.01.2014 на 1 листе, акт № 153 от 22.01.2014 на 1 листе, акт № 168 от 23.01.2014 на 1 листе, акт № 170 от 23.01.2014 на 1 листе, акт № 173 от 23.01.2014 на 1 листе, акт № 176 от 23.01.2014 на 1 листе, акт № 178 от 24.01.2014 на 1 листе, акт № 1935 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1930 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1942 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 1943 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 2022 от 09.12.2013 на 1 листе, акт № 2023 от 09.12.2013 на 1 листе, акт № 2025 от 09.12.2013 на 1 листе, акт № 2027 от 09.12.2013 на 1 листе, акт № 2030 от 10.12.2013 на 1 листе, акт № 2031 от 10.12.2013 на 1 листе, акт № 2033 от 10.12.2013 на 1 листе, акт № 2036 от 10.12.2013 на 1 листе, акт № 2041 от 10.12.2013 на 1 листе, акт № 2043 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2044 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2045 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2047 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2049 от 11.12.2013 на 1 листе, акт № 2057 от 12.12.2013 на 1 листе, акт № 2059 от 12.12.2013 на 1 листе, акт № 990 от 05.05.2014 на 1 листе, акт № 993 от 06.05.2014 на 1 листе, акт № 995 от 06.05.2014 на 1 листе, акт № 997 от 06.05.2014 на 1 листе, акт № 998 от 06.05.2014 на 1 листе, акт № 999 от 06.05.2014 на 1 листе, акт № 1000 от 07.05.2014 на 1 листе, акт № 1003 от 07.05.2014 на 1 листе, акт № 1007 от 07.05 2014 на 1 листе, акт № 1010 от 07.05.2014 на 1 листе, акт № 1018 от 07.05.2014 на 1 листе, акт № 1019 от 07.05.2014 на 1 листе, акт № 1020 от 08.05.2014 на 1 листе, акт № 1023 от 08.05.2014 на 1 листе, акт № 1026 от 12.05.2014 на 1 листе, акт № 87 от 17.01.2014 на 1 листе, акт № 89 от 17.01.2014 на 1 листе, акт № 90 от 17.01.2014 на 1 листе, акт № 93 от 17.01.2014 на 1 листе, акт № 98 от 17.01.2014 на 1 листе, акт № 102 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 79 от 16.01.2014 на 1 листе, акт № 1480 от 19.08.2014 на 1 листе, акт № 1485 от 21.08.2014 на 1 листе, акт № 1572 от 02.09.2014 на 1 листе, акт № 1580 от 02.09.2014 на 1 листе, акт № 375 от 17.02.2014 на 1 листе, акт № 383 от 19.02.2014 на 1 листе, акт № 379 от 18.02.2014 на 1 листе, акт № 388 от 19.02.2014 на 1 листе, акт № 390 от 19.02.2014 на 1 листе, акт № 393 от 20.02.2014 на 1 листе, акт № 391 от 19.02.2014 на 1 листе, акт № 396 от 20.02.2014 на 1 листе, акт № 403 от 21.02.2014 на 1 листе, акт № 399 от 20.02.2014 на 1 листе, акт № 416 от 24.02.2014 на 1 листе, акт № 412 от 24.02.2014 на 1 листе, акт № 404 от 21.02.2014 на 1 листе, акт № 433 от 25.02.2014 на 1 листе, акт № 1692 от 15.09.2014 на 1 листе, акт № 1323 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 2194 от 23.12.2013 на 1 листе, акт № 200 от 27.01.2014 на 1 листе, акт № 1930 от 02.12.2013 на 1 листе, акт № 194 от 24.01.2014 на 1 листе, акт № 202 от 27.01.2014 на 1 листе, акт № 203 от 28.01.2014 на 1 листе, акт № 1249 от 03.06.2014 на 1 листе, акт № 1250 от 04.06.2014 на 1 листе, акт № 1256 от 04.06.2014 на 1 листе, акт № 1258 от 04.06.2014 на 1 листе, акт № 1259 от 04.06.2014 на 1 листе, акт № 1260 от 04.06.2014 на 1 листе, акт № 116 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 117 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 120 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 159 от 23.01.2014 на 1 листе, акт № 125 от 21.01.2014 на 1 листе, акт № 1973 от 03.12.2013 на 1 листе, акт № 2260 от 27.12.2013 на 1 листе, акт № 1364 от 11.06.2014 на 1 листе, акт № 1370 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1372 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1375 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1378 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1381 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1382 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1388 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1390 от 17.06.2014 на 1 листе, акт № 1391 от 17.06.2014 на 1 листе, акт № 1394 от 17.06.2014 на 1 листе, акт № 1083 от 16.06.2014 на 1 листе, акт № 1088 от 16.05.2014 на 1 листе, акт № 1096 от 16.05.2014 на 1 листе, акт № 112 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 107 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 109 от 20.01.2014 на 1 листе, акт № 1030 от 12.05.2014 на 1 листе, акт № 1031 от 12.05.2014 на 1 листе, акт № 1033 от 12.05.2014 на 1 листе, акт № 1039 от 12.05.2014 на 1 листе, акт № 1040 от 13.05.2014 на 1 листе, акт № 1043 от 13.05.2014 на 1 листе, акт № 1044 от 13.05.2014 на 1 листе, акт № 1046 от 13.05.2014 на 1 листе, акт № 1050 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1051 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1053 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1055 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1058 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1062 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1065 от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1071 от 15.05.2014 на 1 листе, акт № 1072 от 15.05.2014 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 97 от 28.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 93 от 24.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 91 от 23.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 92 от 23.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 89 от 20.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 90 от 20.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 86 от 15.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 87 от 15.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 96 от 27.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 88 от 15.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 84 от 14.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 82 от 09.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 83 от 09.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 79 от 08.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 80 от 08.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 81 от 08.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 95 от 27.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 94 от 27.09.2010 на 1 листе, расходный кассовый ордер № 98 от 28.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 85 от 11.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 86 от 12.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 81 от 04.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 82 от 06.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 83 от 07.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 84 от 08.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 70 от 24.08.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 63 от 05.08.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 72 от 09.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 73 от 14.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 74 от 15.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 75 от 20.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 76 от 23.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 77 от 24.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 78 от 27.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 79 от 28.09.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 69 от 23.08.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 68 от 13.08.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 67 от 12.08.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 64 от 06.08.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 90 от 21.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 80 от 01.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 89 от 18.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 88 от 15.10.2010 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 87 от 13.10.2010 на 1 листе, счёт-фактура № 000000499 от 01.05.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 43 от 01.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 15633 от 01.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 45902 от 01.07.2015 на 1 листе, сводное удостоверение качества к накладной № С0000045902 от 01.07.2015 на 1л, счёт на оплату № 45902 от 01.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 157 от 01.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 45903 от 01.07.2015 на 1 листе, сводной удостоверение качества к накладной № С0000045903 от 01.07.2015 на 1 л, счёт на оплату № 45903 от 01.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 15634 от 01.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 160 от 02.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № МГ-33197 от 03.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 125 от 03.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 125 от 03.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 772 от 06.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 166 от 06.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 772 от 06.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 167 от 06.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1206 от 07.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 1206 от 07.07.2015 на 1 листе, спецификация № 1206 от 07.07.2015 к Договору поставки № 79/СА-15 от 15.04.2015 на 1 л, счёт-фактура № Б-УТ-2690 от 08.07.2015 на 1 листе, счёт на оплату № Б-УТ-2690 от 08.07.2015 на 1 листе, счёт на оплату № 1750 от 08.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 178 от 08.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1648 от 08.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 2101 от 08.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 1008 от 08.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1008 от 08.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 48 от 08.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 00000522 от 08.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 16368 от 09.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 48389 от 09.07. 2015 на 2 листах, сводное удостоверение качества к накладной № С0000048389 от 09.07.2015 на 1 л., счёт на оплату № 48389 от 09.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 177 от 09.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 173 от 09.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 786 от 09.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 786 от 09.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 790 от 09.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 790 от 09.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 3204 от 09.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 3204 от 09.07 2015 на 1 листе, счёт на оплату № 02.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 182 от 10.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1672 от 10.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 2135 от 10.07.2015 на 1 листе, счёт на оплату № 1768 от 10.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1671 от 10.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 2134 от 10.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 1030 от 13.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1030 от 13.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 50 от 13.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 00000535 от 13.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 3290 от 14.07.2015 на 1 листе, товарная накладная 3290 от 14.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 217 от 14.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 217 14.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 513 от 15.07.2015 на 1 листе, товарная-транспортная накладная № 513 от 15.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 52 от 15.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 00000542 от 15.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 193 от 15.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 49972 от 15.07.2015 на 1 листе, сводное удостоверение качества к накладной № С0000049972 от 15.07.2015 на 1 л., счёт на оплату № 49972 от 15.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 16806 от 15.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 189 от 15.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1276 от 15.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 1276 от 15.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 188 от 15.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 816 от 15.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 816 от 15.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 192 от 15.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 995 от 16.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 191 от 15.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 578 от 16.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 530 от 20.07.2015 на 1 листе, товарно-транспортная накладная № 530 от 20.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 838 от 21.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 838 от 21.07.2015 на 1 листе, печатная копия счёта-фактуры № 00000559 от 21.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 853 от 22.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 853 от 22.07.2015 на 1 листе, счёт фактура № 1101 от 24.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1101 от 24.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 1375 от 24.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 201 от 23.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1375 от 24.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 208 от 27.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 187 от 27.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 00000187 от 27.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 843 от 28.07.2015 на 1 листе, товарная накладная №843 от 28.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 211 от 29.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1425 от 29.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 1425 от 29.07.2015 на 1 листе, печатная копия счёта-фактуры № 00000577 от 29.07.2015 на 1 листе, счёт на оплату № 1949 от 29.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1850 от 30.07.2015 на 1 листе, счёт фактура № 2358 от 30.07.2015 на 1 листе, печатная копия счёта-фактуры № 00000582 от 30.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 3707 от 31.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 3707 от 31.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 215 от 31.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 2330 от 31.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 2330 от 31.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности № 216 от 31.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 388 от 31.07.2015 на 1 листе, счёт на оплату № 1880 т 21.07.2015 на 1 листе, корешок доверенности без номера от 21.07.2015 на 1 листе, товарная накладная № 1246 от 29.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 2349 от 29.07.2015 на 1 листе, акт № 1106 от 19.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1106 от 19.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе, акт № 1301 от 11.07.2014 на 1 листе, акт № 1306 от 15.07.2014 на 1 листе, акт № 1307 от 15.07.2014 на 1 листе, акт № 1310 от 15.07.2014 на 1 листе, акт № 1312 от 15.07.2014 на 1 листе, акт № 1320 от 16.07.2014 на 1 листе, акт № 1327 от 16.07.2014 на 1 листе, акт № 1332 от 17.07.2014 на 1 листе, акт № 1338 от 17.07.2014 на 1 листе, акт № 1341 от 17.07.2015 на 1 листе, акт № 1345 от 17.07.2015 на 1 листе, акт № 1350 от 17.07.2015 на 1 листе, акт № 1630 от 08.09.2014 на 1 листе, акт № 2238 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2228 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2230 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2230 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2250 от 27.12.2013 на 1 листе, акт № 2243 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2242 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2240 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 211 от 28.01.2014 на 1 листе, акт № 223 от 29.01.2014 на 1 листе, акт № 225 от 29.01.2014 на 1 листе, акт № 228 от 29.01.2014 на 1 листе, акт № 220 от 29.01.2014 на 1 листе, акт № 232 от 30.01.2014 на 1 листе, акт № 239 от 31.01.2014 на 1 листе, акт № 238 от 30.01.2014 на 1 листе, акт № 2251 от 27.12.2013 на 1 листе, акт № 2253 от 27.12.2013 на 1 листе, акт № 2235 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 2236 от 26.12.2013 на 1 листе, акт № 1325 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1330 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1331 от 10.07.2014 на 1 листе, акт № 1336 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1338 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1341 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1348 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1349 от 10.06.2014 на 1 листе, акт № 1350 от 10.06.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 3730 от 07.08.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 3732 от 07.08.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 3733 от 07.08.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 3704 от 05.08.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 33 от 10.06.2015 на 1 листе, универсальный передаточный документ № 33 от 10.06.2015 Счёт-фактура № 3732 от 07.08.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 17 от 07.05.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 30 от 04.06.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 31 от 04.06.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 45 от 01.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 51 от 23.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 52 от 30.07.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 38 от 17.06.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 35 от 10.06.2015 на 1 листе, счёт-фактура № 53 от 06.08.2015 на 1 листе, акт № 1520 от 27.08.2014 на 1 листе, акт № 1535 от 28.08.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1099 от 16.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 14.05.2014 на 1 листе, акт № 1153 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1153 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе, акт № 1200 от 26.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1200 от 26.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 22.05.2014 на 1 листе, акт № 1190 от 23.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1190 от 23.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 23.05.2014 на 1 листе, акт № 1189 от 23.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура №1189 от 23.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 12.05.2014 на 1 листе, акт № 1184 от 23.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1184 от 23.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 22.05.2014 на 1 листе, акт № 1182 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1182 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 26.05.2014 на 1 листе, Акт № 1181 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1181 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 22.05.2014 на 1 листе, акт № 1179 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1179 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 22.05.2014 на 1 листе, акт № 1176 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1176 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 21.05.2014 на 1 листе, акт № 1172 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1172 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 22.05.2014 на 1 листе, акт № 1170 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1170 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 22.05.2014 на 1 листе, акт № 1168 от 22.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1168 от 22.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 21.05.2014 на 1 листе, акт № 1166 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1166 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 21.05.2014 на 1 листе, акт № 1165 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1165 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 21.05.2014 на 1 листе, акт № 1162 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1162 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе, акт № 1158 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1158 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 21.05.2014 на 1 листе, акт № 1154 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1154 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 21.05.2014 на 1 листе, акт № 1150 от 21.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1150 от 21.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе, акт № 1143 от 20.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1143 от 20.05.2014 на 1 листе, заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе, акт № 1140 от 20.05.2014 на 1 листе, счёт-фактура № 1140 от 20.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе; Акт № 1136 от 20.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1136 от 21.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе; Акт № 1134 от 20.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1134 от 20.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе; Акт № 1131 от 20.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1131 от 20.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе; Акт № 1130 от 20.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1130 от 20.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе; Акт № 1123 от 20.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1123 от 20.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе; Акт № 1120 от 20.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1120 от 20.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.05.2014 на 1 листе; Акт № 1111 от 19.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1111 от 19.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе; Акт № 1115 от 19.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1115 от 19.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе; Акт № 1109 от 19.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1109 от 19.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе; Акт № 1107 от 19.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1107 от 19.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 19.05.2014 на 1 листе; Акт № 1095 от 16.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1095 от 16.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 15.05.2014 на 1 листе; Акт № 1098 от 16.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1098 от 16.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 15.05.2014 на 1 листе; Акт № 1228 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1228 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 27.05.2014 на 1 листе; Акт № 1232 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1232 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 28.05.2014 на 1 листе; Акт № 1235 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1235 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 27.05.2014 на 1 листе; Акт № 1240 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1240 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 28.05.2014 на 1 листе; Акт № 1242 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1242 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 27.05.2014 на 1 листе; Акт № 1252 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1245 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 29.05.2014 на 1 листе; Акт № 1220 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1220 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 28.05.2014 на 1 листе; Акт № 1223 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1223 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 28.05.2014 на 1 листе; Акт № 1217 от 28.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1217 от 28.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 27.05.2014 на 1 листе; Акт № 1213 от 27.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1213 от 27.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 27.05.2014 на 1 листе; Акт № 1211 от 27.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1211 от 27.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 27.05.2014 на 1 листе; Акт № 1212 от 27.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1212 от 27.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 26.05.2014 на 1 листе; Акт № 1209 от 26.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1209 от 26.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 26.05.2014 на 1 листе; Акт № 1208 от 26.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1208 от 26.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 26.05.2014 на 1 листе; Соглашение № 124 «Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи» на 4 листах; Выписка по счету 40702810500540204000 за период с 01.02.2015 по 17.08.2015 на 7 листах; Заявка/Договор от 08.05.2014 на 1 листе; Выписка по счету 40702810500540204000 за период с 01.07.2015 по 31.07.2015 на 14 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810342000011479 за период с 25.06.2015 по 01.07.2015 на 4 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810342000011479 за период с 07.06.2015 по 26.06.2015 на 13 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810342000011479 за период с 24.05.2015 по 07.06.2015 на 6 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810342000011479 за период с 06.05.2015 по 24.05.2015 на 11 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810342000011479 за период с 15.04.2015 по 06.05.2015 на 10 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810342000011479 за период с 01.04.2015 по 16.04.2015 на 2 листах; Выписка операций по лицевому счету 40702810442000010150 за период с 01.07.2015 по 31.07.2015 на 14 листах; Счёт и квитанция за июнь 2015г. на Покито Лидию Геннадиевну на 1 листе; Счёт-фактура № 109 от 20.01.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.01.2014 на 1 листе; Счёт № 14 от 13.04.2015 на 1 листе; Договор купли-продажи № 14 от 13.04.2015 на 2 листах; Счёт-фактура № 04042 от 30.04.2015 на 1 листе; Товарная накладная № 04042 от 30.04.2015 на 1 листе; Счёт № 24 от 06.05.2015 на 1 листе; Договор купли-продажи № 24 06.05.2015 на 2 листах; Счёт-фактура № 05005 от 06.05.2015 на 1 листе; Товарная накладная № 05005 от 06.05.2015 на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, физическому лицу Батову А.И, дата выдачи: <дата>, серия 52 № на 1 листе; Справка от 30.01.2015, дана, в том, что в нотариальной конторе было уплачено по тарифам на 1 листе; Ветеринарное заключение № 52-00493 от 17.03.2009 на 1 листе; Решение № 4 единственного участника ООО «Союз» от 24.05.2012 на 1 листе; Договор № 52-1517-57809 от 06.03.2015 на 2 листах; Приложение № 1 к договору № 52-1517-57809 от 06.03.2015 на 1 листе; Анкета к договору на мониторинг № 52-1517-57809 от 06.03.2015 на 1 листе; Решение № 3 единственного участника ООО «Союз» от 24.05.2010 на 1 листе; Копия решения № 3 единственного участника ООО «Союз» от 24.05.2012 на 1 листе; Решение № 2 единственного участника ООО «Союз» от 24.05.2011 на 1 листе; Решение № 1 учредителя ООО «Союз» от 30.09.2008 на 1 листе; Решение № 1850 об отказе регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» необходимых для государственной регистрации документов от 08.12.2014 на 1 листе; Справка от 28.11.2014г., дана в том, что в нотариальной конторе было уплачено по тарифам на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица от 01.08.2008г. на 1 листе; Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании от 21.10.2008г. на 1 листе; Договор обязательного медицинского страхования работающих граждан от 22.07.2010г. на 1 листе; Извещение о регистрации в качестве страхователя от 28.10.2008г. на 1 листе: Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 28.10.2008г. на 2 листах; Памятка страхователю на 1 листе; Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации исходящий номер 05-35/3791 от 16.10.2008г. на 1 листе; Решение № 1 учредителя ООО «Союз» от 01.10.2008 на 1 листе; Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 10.10.2008 на 1 л; Форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; Форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от 11.11.2014. на 6 листах; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган № 1748 от 21.11.214г. на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган № 1749 от 21.11.214г. на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от 15.02.2011 на 11 листах; Выписка из ЕГРЮЛ № 4233 от 29.10.2014г. на 6 листах; Выписка из ЕГРЮЛ № 3839 от 07.10.2014г. на 6 листах; Выписка из ЕГРЮЛ № 3437 от 08.09.2014г. на 6 листах.; Выписка из ЕГРЮЛ от 26.05.2009г. на 5 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от 08.10.2008 г. № 558 на 4 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от 06.04.2010 г. на 5 листах; Выписка из ЕГРЮЛ № 62В/2015 от 19.01.2015 г. на 9 листах; Выписка из ЕГРЮЛ № 1749 от 21.11.2014 г. на 8 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от 21.11.2014 г. на 6 листах; Лист записи ЕГРЮЛ от 06.02.2015 г. на 1 листе; Заявление от Батова Александра Ивановича о выводе из состава учредителей от 29.01.2015 г. на 1 листе; Протокол общего собрания участников ООО «Союз» № 1-2015 от 29.01.2015 г. на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ от 26.02.2015 г. на 2 листах; Лист записи ЕГРЮЛ от 26.02.2015 г. на 1 листе; Свидет-во о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 52 № 004436235 от 14.04.2010 на 1л; Решение № 2 единственного участника ООО «Союз» от 05.04.2015 г. на 1 листе; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 № 003864901 от 25.02.2009 г. на 1 листе; Товарная накладная № 5367 от 20.11.2009 г. на 1 листе; Счёт-фактура № 5367 от 20.11.2009 г. на 1 листе; Товарная накладная № 5425 от 02.12.2009 г. на 1 листе; Счёт-фактура № 5425 от 02.12.2009 г. на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту № за период с 08.04.2015 г. по 15.05.2015 г. на 8 листах; Выписка операций по лицевому счёту № за период с 08.04.2015 г. по 14.05.2015 г. на 5 листах; Товарная накладная № 145 от 15.01.2015 г. на 1 листе; Акт № 000188 от 22.10.2010 г. на 1 листе; Товарная накладная № 63 от 05.01.2010 г. на 1 листе; Счёт-фактура № 63 от 05.01.2010 г. на 1 листе; Счёт-фактура № 145 от 15.01.2015 г. на 1 листе; Вкладной лист кассовой книги за 07.10.2010 г. на 1 листе; Вкладной лист кассовой книги за 08.10.2010 г. на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту № за период с 15.05.2015 г. по 21.05.2015 г. на 2 листах; Выписка операций по лицевому счёту № за период с 09.05.2015 г. по 22.05.2015 г. на 5 листах; Акт № 000319 от 14.12.2010 г. на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту № за период с 22.05.2015 г. по 22.05.2015 г. на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту № за период с 21.05.2015 г. по 21.05.2015 г. на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту 40№ за период с 22.05.2015 г. по 25.05.2015 г. на 1 листе; Платежное поручение № 54 от 15.05.2015 г. на 1 листе; Решение единственного учредителя ООО «ИНКОМЛИ» от 05.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 63 от 06.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1010 от 15.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 413 от 10.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 406 от 05.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 448 от 15.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 13293 от 02.06.2015 г. и № 13644 от 05.06.2015 на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № Б-УТ-2186 от 10.06.2015 и № Б-УТ-2227 от 15.06.2015 на 1л.; Оплата по счёт-фактуре № 1760 от 09.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1010 от 15.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 406 от 20.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 413 от 10.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 266 от 02.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 236 от 03.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 632 от 05.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 413 от 10.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 544 от 02.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 413 от 03.06.2015 г. и № 420 от 04.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 900 от 03.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 13293 от 02.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 341 от 05.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 409 от 29.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 413 от 03.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 823 от 03.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 605 от 01.06.2015 г. и № 621 от 04.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 544 от 02.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № УТ000000788 от 03.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № Q601252233 от 03.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № Б-УТ-2008 от 02.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 409 от 29.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 99 от 04.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 9203 от 03.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 367 от 03.04.2015 г. и № 383 от 08.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 488 от 29.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1146 от 30.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 731 от 26.06.2015 г. и № 742 от 29.06.2015 г. на 1 листе; Оплата за СОЖ по счёту № 170 от 02.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1146 от 30.06.2015 г. на 1 листе; Оплата за масло Лукойл по счёту № МГ-33197 от 03.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 15633, 15634 от 01.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 498 от 01.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № Б-УТ-2337 от 18.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 406 от 20.04.2015 г. на 1 листе; Оплата за СОЖ по счёту № 150 от 22.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 710 от 23.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1928 от 24.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 674 от 16.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 448 от 15.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 772 от 06.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1206 от 07.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № Б-УТ-2690 от 08.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № К-207 от 08.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1008 от 08.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 522 от 08.07.2015 г. и № 2101 от 08.07.2015 г. и по счёту № 1672, 1673 от 02.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 786, 790 от 09.07.2015 г. и № 134 от 08.07.2015 г. и № 16368 от 09.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 596 от 13.07.2015 г. и № 715 от 13.07.2015 г. и № Б-УТ-2731 от 09.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 596 от 13.07.2015 г. и № 715 от 13.07.2015 г. и № Б-УТ-2731 от 09.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 544 от 02.06.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 409 от 29.05.2015 г. и № 390 от 03.06.2015 г. и № 562 от 26.05.2015 г., № 581 от 27.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 255 от 28.05.2015 г. и № Б-УТ-1899 от 27.05.2015 г. и № 12970 от 28.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 388 от 28.05.2015 г., № 399 от 29.05.2015 г. и № 87 от 28.05.2015 г. и № 792 от 28.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 87 от 28.05.2015 г. и № 863 от 28.05.2015 г. и № 388 от 28.05.2015 г. и № 399 от 29.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № ООО-610 от 20.05.2015 г. и № МГ-45702 от 25.05.2015 г. и № 565от 22.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 12306 от 20.05.2015 г. и № 503 от 20.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1510 от 21.05.2015 г. и № 426 от 21.05.2015 г. и № 491 от 12.05.2015 г., № 533 от 19.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 346 от 18.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 21 от 19.05.2015 г. и № 11812 от 13.05.2015 г. и № 12154 от 19.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1256 от 21.04.2015 г. и № 755 от 19.05.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 588 от 10.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 535 от 13.07.2015 г. и № 542 от 15.07.2015 г. и № 715 от 13.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 995 от 16.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 16806 от 15.07.2015 г. и № 513 от 15.07.2015 г. и № 1276 от 15.07.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1936 от 28.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 346 от 28.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1885 от 24.04.2015 г. и № 1927 от 27.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1249 от 20.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 13 от 24.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 87 от 24.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 251 от 15.04.2015 г. и № 279 от 22.04.2015 г. на 1 листе; плата по счёт-фактуре № 10065 от 16.04.2015 и № 10549 от 23.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 370 от 13.04.2015, № 382 от 15.04.2015 и № 422 от 22.04.2015 на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1249 от 20.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 417 от 22.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 205 от 22.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1249 от 20.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 1002 от 21.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 260 от 17.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 424 от 16.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 521 от 16.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 284 от 13.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 417 от 15.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 507 от 14.04.2015 г. и № 513 от 15.04.2015г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 278 от 10.04.2015 г. и № 284 от 13.04.2015 г. на 1 лист; Оплата по счёт-фактуре № 9660, 9661 от 10.04.2015 г. и № 9841 от 14.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 241 от 10.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 273 от 09.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 315 от 02.04.2015 г. и № 365 от 10.04.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 235 от 09.04.2015 г. на 1 листе; Выписка из лицевого счёта 40702810103000008915с 09.04.2015 г. по 13.04.2015 г. ; Оплата по счёт-фактуре № 251 от 30.03.2015 г. и № 253 от 31.03.2015 г. на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 306 от 31.03.2015 г. на 1 листе; Копия счёт-фактура № 144 от 31.03.2015 г. на 1 листе; Копия акта сверки взаимных расчетов за период: с 01.01.2015 г. по 09.04.2015 г. ; Папка красного цвета формата А4, содержащая 14 файлов с документами; Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе (ОГРН 1055209013078). А также её 11 копии; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ № 2065244011875 на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от 08.09.2014 на 5 листах; Учредительный договор ООО “Меркурий” от 19.10.2005 на 3 листах; Трудовой договор с руководителем ООО “Меркурий” от 19.10.2005 на 3 листах; Договор безвозмездной передачи доли в УК ООО “Меркурий” от 02.04.2007 на 2 листах; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 1 листе; Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном ФОМС при обязательном медицинском страховании на 2 листах; Уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ в качестве страхователя на 2 листах; Извещение о регистрации в территориальном органе ПФ РФ страхователя – организации на 2 листах; Прайс-лист на новое wellness оборудование на 1 листе; Изменение в устав ООО “Меркурий” от 02.04.2007 на 1 листе; Устав ООО “Меркурий” на 7 листах в двух экземплярах; Протокол № 1 общего собрания участников ООО “Меркурий” от 19.10.2005 на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от 17.01.2006 на 5 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от 11.07.2007 на 5 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от 20.07.201 на 5 листах; Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 24.10.2005 на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от 22.10.2013 на 8 листах; Сертификат соответствия ГОСТ Р с 16.07.2010 по 15.07.2011 на 1 листе; Сообщение об открытии (закрытии) счёта (лицевого счёта), о возникновении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств ООО “Меркурий” от 07.12.2013 на листе 1 листе; Сведения о счёте в банке, осуществившем открытие (закрытие) счёта от 06.11.2013 на 1 листе; Сообщение об открытии (закрытии) счёта плательщика страховых взносов для представления в региональное отделение ФСС РФ на 1 листе; Договор № 23 банковского счёта юридического лица в валюте РФ от 06.11.2013 на 3 листах; Папка скоросшиватель красного цвета с надписью ООО “СОЛАР-Д” на первом листе, содержащая в себе 9 файлов с документами внутри; Свидетельство о постановке на учёт ООО “СОЛАР-Д” по месту её нахождения от 18.06.2015 на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учёт ООО “СОЛАР-Д” по месту её нахождения от 18.06.2015 на 1 листе в 2х экземплярах; Расходный кассовый ордер № 110 от 12.10.10 на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.06.2015 на 1 листе; Решение № 1 единственного учредителя ООО “СОЛАР-Д” от 10.06.2015 на 1 листе в 3 экземплярах; Выписка из ЕГРЮЛ ООО “СОЛАР-Д” от 17.07.2015 на 3 листах; Лист записи ЕГРЮЛ ООО “СОЛАР-Д” от 18.06.2015 на 3 листах; Устав ООО “СОЛАР-Д” от <дата> на 7 листах в 2 экземплярах; Гарантийной письмо Биктимировой Е.А на 1 листе; Копия свидетельства о рождении Биктимировой Е.А на 1 листе; Копия СНИЛС Биктимировой Е.А на 1 листе в 2 экземплярах; Квитанция об уплате государственной пошлины ха регистрацию ООО “CОЛАР-Д” на 1 листе; Копия квитанции об уплате государственной пошлины ха регистрацию ООО “CОЛАР-Д” на 1 листе; Свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории РФ Биктимировой Е.А от <дата>; Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2005 на 1 листе; Уведомление из территориального органа ФСГС по нижегородской области ООО “СОЛАР-Д” от 18.06.2015 на 1 листе в 3 экземплярах; Информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 9042/0210/001970 от 13.07.2015на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 802739 от 13.07.2015 на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 802676 от 13.07.2015 на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 802740 от 13.07.2015 на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 802677 от 13.07.2015 на 1 листе; Квитанция № 395335 от 13.07.2015 на 1 листе; Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО “СОЛАР-Д” за полугодие 2015 года на 6 листах; Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и ФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО “СОЛАР-Д” за полугодие 2015 года на 3 листах; Папка картонная серого цвета с надписью на лицевой стороне обложки: “Меркурий р/счёт 2013-2014”, содержащая 159 документов внутри; Корешок денежного чека № АА 2644976 от 14.01.2014 на 50 000 рублей на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за декабрь 2014 года на 1 листе; Платёжное поручение № 18 от 26.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 20 от 26.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 24 от 26.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 19 от 26.12.2014 на 1 листе в 3 экземплярах; Платёжное поручение № 25 от 26.12.2014 на 1 листе в 2 экземплярах; Платёжное поручение № 22 от 26.12.2014 на 1 листе в 2 экземплярах; Платёжное поручение № 23 от 26.12.2014 на 1 листе в 2 экземплярах; Платёжное поручение № 21 от 26.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 965 от 22.12.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 100725 от 22.12.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 100726 от 22.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 906 от 17.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 905 от 17.12.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 364 от 05.12.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 1352 от 01.12.2014 на 1 листе; Журнал-ордер №2 по счёту 51 за ноябрь 2014 года на 1 листе; Банковский ордер № 91049 от 20.11.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 1364 от 05.11.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за октябрь 2014 года на 1 листе; Платёжное поручение № 179 от 24.10.2014 года на 1 листе; Банковский ордер № 81577 от 20.10.2014 года на 1 листе; Платёжное поручение № 18 от 03.10.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 1371 от 01.10.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 17 от 30.09.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 16 от 30.09.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за сентябрь 2014 года на 1 листе; Инкассовое поручение № 350 от 05.09.2014 на 1 листе; Инкассовое поручение № 351 от 05.09.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 1380 от 01.09.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за август 2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 15 от 28.08.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 640 от 27.08.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 6497 от 26.08.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 6499 от 26.08.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 6461 от 25.08.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 23 от 22.08.2014 на 1 листе; Банковский ордер № 6240 от 18.08.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 525 от 18.08.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 221 от 14.08.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 47 от 14.08.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за июль 2014 года на 1 листе; Выписка с 11.07.2014 на 12.07.2014 на 1 листе; Выписка с 09.07.2014 на 10.07.2014 на 2 листах; Платёжное поручение № 11 от 09.07.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 9 от 09.07.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 8 от 09.07.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 10 от 09.07.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 7 от 09.07.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 12 от 09.07.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за июнь месяц 2014 года на 1 листе; Выписка с 30.06.2014 на 01.07.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за май месяц 2014 года на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за апрель месяц 2014 года на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за март месяц 2014 года на 1 листе; Выписка с 31.03.2014 на 01.04.2014 на 1 листе; Реестр переданных на инкассо расчётных документов № 06204180001367 от 19.03.2014 на 1 листе; Инкассовое поручение № 06204170042866 от 19.03.2014 на 1 листе; Инкассовое поручение № 06204170042869 от 19.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 695 от 31.03.2014 на 1 листе; Выписка с 28.03.2014 на 31.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 3 от 28.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 6 от 28.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 5 от 28.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 4 от 28.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 2 от 28.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 1 от 28.03.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 452 от 28.03.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за февраль 2014 года на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за январь 2014 года на 1 листе; Выписка с 31.01.2014 на 01.02.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 260 от 31.01.2014 на 1 листе; Выписка с 20.01.2014 на 21.01.2014 на 1 листе; Выписка с 16.01.2014 на 17.01.2014 на 1 листе; Выписка с 15.01.2014 на 16.01.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 66 от 16.01.2014 на 1 листе; Выписка с 14.01.2014 на 15.01.2014 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за декабрь 2013 года на 1 листе; Выписка с 31.12.2013 на 09.01.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 25 от 31.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 24 от 31.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 23 от 31.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 26 от 31.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 22 от 31.12.2013 на 1 листе; Выписка с 27.12.2013 на 30.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 754 от 27.12.2013 на 1 листе; Выписка с 24.12.2013 на 25.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 756 от 24.12.2013 на 1 листе; Выписка с 23.12.2013 на 24.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 661 от 23.12.2013 на 1 листе; Выписка с 18.12.2013 на 19.12.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 800 от 18.12.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 802 от 18.12.2013 на 1 листе; Выписка с 17.12.2013 на 18.12.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 887 от 17.12.2013 на 1 листе; Выписка с 16.12.2013 на 17.12.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 706 от 16.12.2013 на 1 листе; Выписка с 13.12.2013 на 16.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 231 от 13.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 232 от 13.12.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за ноябрь 2013 года на 1 листе; Выписка с 29.11.2013 на 02.12.2013 на 1 листе; Выписка с 22.11.2013 на 25.11.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 187 от 22.11.2013 на 1 листе; Выписка с 18.11.2013 на 19.11.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 819 от 18.11.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за июль 2013 года на 1 листе в 2 экземплярах; Приходный кассовый ордер № 491 от 31.10.2013 на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 484 от 31.10.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за июль 2013 года на 1 листе; Платёжное поручение № 20 от 30.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 14 от 30.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 15 от 30.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 16 от 30.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 17 от 30.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 18 от 30.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 19 от 30.07.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 44615 от 22.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 794 от 22.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 419 от 05.07.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 06204170138751 от 01.07.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 06204170138753 от 01.07.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 654 от 02.07.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 1607 от 01.07.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за июнь 2013 года на 1 листе; Платёжное поручение № 392 от 24.06.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за май 2013 года на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за апрель 2013 года на 1 листе; Банковский ордер № 22660 от 22.04.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 1688 от 01.04.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за март 2013 года на 1 листе; Платёжное поручение № 8 от 29.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 9 от 29.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 10 от 29.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 11 от 29.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 12 от 29.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 13 от 29.03.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 06204170051419 от 19.03.2013 на 1 листе; Инкассовое поручение № 06204170051417 от 19.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 824 от 24.06.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 15741 от 31.03.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 1745 от 01.03.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 22 от 01.03.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51за февраль 2013 год на 1 листе; Платёжное поручение № 5 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 4 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 3 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 2 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 1 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 6 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 7 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 958 от 28.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 577 от 20.02.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 9113 от 21.02.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 248 от 22.02.2013 на 1 листе; Журнал-ордер № 2 по счёту 51 за январь 2013 года на 1 листе; Банковский ордер № 2341 от 21.01.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 529 от 09.01.2013 на 1 листе; Банковский ордер № 1793 от 09.01.2013 на 1 листе; Постановление о возбуждении исполнительного производства от 19.06.2015 на 2 листах; Чек № 131539 на сумму 25 рублей на 1 листе; Чек № 33006 на сумму 200 рублей на 1 листе; Конверт пустой белого цвета от Нерченковой Наталии Владимировной на 1 листе; Копия паспорта на 1 листе; Счёт-фактура № АЛ00000302 от 27.01.2011 на 1 листе; Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе № 9042/0932 Волго-Вятского банка ОАО “Сбербанк России” на 2 листах; Соглашение о расторжении договора аренды помещения б/н от 07.06.2011 на 1 листе; Копия паспорта Федорова С.А на 1 листе; Копия паспорта на 1 листе; Счёт на оплату № 2 от 01.06.2015 на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ от 20.07.2015 на 1 листе; Счёт № 116 от 24.07.2015 на 1 листе; Счёт-фактура № Ф4004 от 08.04.2015 на 1 листе; Счёт-фактура № Ф5027 от 29.05.2015 на 1 листе; Заявка/Договор от 12.12.2013 на 1 листе; Счёт-фактура № 2218 от 25.12.2013 на 1 листе; Заявка/Договор от 25.12.2013 на 1 листе; Счёт-фактура № 2216 от 25.12.2013 на 1 листе; Заявка/Договор от 25.12.2013 по ставке 16 900 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 11.12.2013 на 1 листе; Заявка/Договор от 12.12.2013 по ставке 4 150 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 12.12.2013 по ставке 9 200 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 12.12.2013 по ставке 11 100 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 13.12.2013 на 1 листе; Счёт на оплату № 49 от 21.07.2015 на 1 листе; Заявка/Договор от 17.12.2013 на 1 листе; Заявка/Договор от 18.12.2013 на 1 листе; Счёт-фактура № 343 от 13.02.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 12.02.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 346 от 13.02.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 17.12.2013 на 1 листе; Платёжное поручение № 00163 от 31.07.2015 на 1 листе; Заявка/Договор от 17.12.2013 по ставке 7 400 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 18.12.2013 по ставке 7 820 рублей на 1 листе; Оплата по счёт-фактуре № 530 от 20.07.2015 на 1 листе; Счёт-фактура № 1320 от 16.07.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 16.07.2014 по ставке 7 750 рублей на 1 листе; Счёт-фактура № 1327 от 16.07.2014 на 1 листе; Доверенность № 5 от 21.07.2015 на 1 листе; Доверенность № 4 от 22.07.2015 на 1 листе; Доверенность № 7 от 20.07.2015 на 1 листе; Договор купли-продажи № 18066-15 от 03.02.2015 на 1 листе; Доверенность № 3 от 20.03.2015 на 1 листе; Счёт-фактура № 1770 от 19.09.2014 на 1 листе; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 994 от 12.02.2015 на 1 листе; Договор купли-продажи № 523 на 1 листе; Акт № 1689 от 15.09.2014 на 1 листе; Счёт на оплату № 49 от 21.07.2015 на 1 листе; Счёт № 1 от 05.08.2015 на 1 листе; Счёт на оплату № 30 от 30.07.2015 на 1 листе; Счёт № 98 от 05.08.2015 на 1 листе; Заявка/Договор от 23.01.2014 по ставке 4 650 рублей на 1 листе; Счёт-фактура № 125 от 21.01.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.01.2014 по ставке 16 100 рублей на 1 листе; Счёт-фактура № 1973 от 03.12.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 02.11.2013 по ставке 6 490 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 17.01.2014 по ставке 8 850 рублей на 1 листе; Счёт-фактура № 117 от 20.01.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.01.2014 по ставке 11 650 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 17.01.2014 по ставке 11 160 рублей на 1 листе; Акт № 1206 от 26.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1206 от 26.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 26.05.2014 по ставке 10 800 рублей на 1 листе; Акт № 1205 от 26.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1205 от 26.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 26.05.2014 по ставке 10 800 рублей на 1 листе; Акт № 1201 от 26.05.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 1201 от 26.05.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 26.05.2014 по ставке 5 700 рублей на 1 листе; Счёт-фактура № 102 от 20.01.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 112 от 20.01.2014 на 1 листе; Заявка/Договор от 20.01.2014 по ставке 4 650 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от 20.01.2014 по ставке 4 650 рублей на 1 листе; Акт № 1099 от 16.05.2014 на 1 листе; Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе № 9042/0932 Волго-Вятского банка ОАО “Сбербанк России” на 2 листах в 3 экземплярах; Заявление о выдаче денежных чековых книжек на 1 листе; Копия паспорта 1 листе; Расходный кассовый ордер № 74 от 23.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 99 от 01.10.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 63 от 05.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 64 от 06.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 70 от 12.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 74 от 66.08.2010 на 1 листе; Тарифы об оказании транспортных услуг к договору № б/н от 25.09.2012 на 1 листе; Акт от № 491 от 31.12.2012 на 1 листе; Договор об оказании транспортных услуг от 25.09.2012 на 2 листах; Акт № 478 от 30.11.2012 на 1 листе; Акт № 417 от 31.10.2012 на 1 листе; Акт № 351 от 30.09.2012 на 1 листе; Акт № 65 от 31.01.2013 на 1 листе; Акт № 114 от 28.02.2013 на 1 листе; Акт № 149 от 31.03.2013 на 1 листе; Товарная накладная № АЛ00001694 от 30.06.2011 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 65 от 06.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 73 от 13.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 69 от 12.08.2010 на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 72 от 13.08.2010 на 1 листе; Счёт-фактура № 772 от 22.12.2014 на 1 листе; Товарная накладная № 772 от 22.12.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 184 от 13.12.2014 на 1 листе; Заявление на получение международной карты Сбербанк России в рамках Договора Банковского обслуживания № 4214-1001885 от 06.05.2011 на 1 листе; Заявление о принятии в ООО “Инфинити-трейд” в внесении вклада в УК общества от 16.10.2014 на 1 листе; Акт оценки и приёма-передачи имущества в счёт оплаты УК ООО “Инфинити-трейд” от 16.10.2014 на 1 листе; Решение единственного участника ООО “Инфинити-трейд” от 16.10.2014 на 1 листе; Решение единственного участника ООО “Инфинити-трейд” от 17.10.2014 на 1 листе; Заявление от Бурова Александра Сергеевича от 05.10.2014 на 1 листе; Протокол № 1-2014 от 05.10.2014 на 1 листе; Выписка и ЕГРЮЛ № 1691 от 13.11.2014 на 6 листах; Платёжное поручение № 17 от 29.04.2015 на 1 листе; Карточка счёта 60 за 01.01.01-01.01.2013 на 9 листах; Карточка счёта 62 за 01.01.01-01.01.2013 на 3 листах; Карточка счёта 60.1 ООО “Запчасть-Сервис” за 01.01.01-01.01.2013 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “Запчасть-Сервис” за 01.01.01-01.01.2013 на 2 листах; Карточка счёта 60 ООО “ИНВЕНТА” за 01.01.01-01.08.2015 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “ИНВЕНТА” за 01.01.01-01.08.2015 на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “ИНВЕНТА” за 01.01.01-01.08.2015 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “ИНВЕНТА” за 01.01.01-01.08.2015 на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “ИНВЕНТА” за 01.01.01-01.08.2015 на 1 листе; Счёт-фактура без номера от мая 2015 года на 1 листе; Счёт-фактура без номера от июня 2015 года на 1 листе; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.2015 между ООО “АВС-СЕРВИС” и ИП Помазов Алексей Юрьевич на 1 листе в 2 экземплярах; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.2015 между ООО “АВС-СЕРВИС” и ОАО “НПО ПРЗ” на 1 листе в 2 экземплярах; Акт № 1661 от 11.09.2014 на 1 листе; Акт № 1640 от 08.09.2014 на 1 листе; Акт № 1643 от 08.09.2014 на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “Спецмонтаж” за 01.01.01-31.12.2012 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “Спецмонтаж” за 01.01.01-31.12.2012 на 2 листах; Карточка счёта 62 ООО “Спецтехсервис” за 01.01.01-31.12.2012 обороты за период: 31 259 164,58 рублей на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “Спецтехсервис” за 01.01.01-31.12.2012 обороты за период: 5 449 022 рублей рублей на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “Спецтехсервис” за 01.01.01-31.12.2012 обороты за период: 2 137 756,54 рублей на 1 листе; Платёжное поручение № 16 от 28.04.2015 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “Спецтехсервис” за 01.01.01-31.12.2012 обороты за период: 72 670 757,59 рублей на 1 листе; Платёжное поручение № 13 от 14.07.2015 на 1 листе; Соглашение О подписании документов, содержащих распоряжение Клиента о проведении операций по счёту от 05.03.2015 на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “ЮНИКОМ” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 10 970 989,74 рублей на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “ЮНИКОМ” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 861 981,5 рублей на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “ЮНИКОМ” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 21 865 471,11 рублей на 2 листах; Карточка счёта 60 ООО “ЮНИКОМ” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 2 680 960 рублей на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “ЮНИКОМ” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 9 824 146,33 рублей на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “МежТорг” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 114 533 719,9 рублей на 2 листах; Карточка счёта 62 ООО “МежТорг” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 283 680 рублей на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “МежТорг” за 01.01.01-31.12.2013 обороты за период: 2 325,13 рублей на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “РУСИНВЕСТ” за 01.01.01-31.12.2013 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “РУСИНВЕСТ” за 01.01.01-31.12.2013 на 1 листе; Карточка счёта 62.1 ООО “РУСИНВЕСТ” за 01.01.01-31.12.2013 на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “РУСИНВЕСТ” за 01.01.01-31.12.2013 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “КонсультГрупп” за 01.01.01-31.12.2013 на 1 листе; Карточка счёта 60 ООО “БТК” за 01.01.01-31.12.2013 на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “БТК” за 01.01.01-31.12.2013 на 3 листах; Акт сверки взаимных расчётов за период 01.01.2015-18.03.2015 между ОАО “Уральские камни” и ООО “ЭВИСТРЕЙД” на 1 листе; Карточка счёта 62 ООО “БТК” за 01.01.01-31.12.2013 на 4 листах; Карточка счёта 60 ООО “БТК” за 01.01.01-31.12.2013 на 3 листах; Карточка счёта 62 ООО “БТК” за 01.01.01-31.12.2013 на 2 листах; Выписка из ЕГРЮЛ № 1903В/2015 от 27.05.2015 на 3 листах; Счёт № 14 от 13.04.2015 на 1 листе; Договор купли-продажи № 14 от 13.04.2015 на 2 листах; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями: Первая запись от 01.06.2015; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями: Первая запись от 12.03.2015; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями: Первая запись от 05.05.2015; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями: Первая запись от 03.07.2015; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями: Первая запись от 01.03.2015 ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 17.08.2015 на 1 листе; Лист белого цвета с печатными записями: Первая запись от 03.07.2015; Оплата по счёту-фактура № 731 от 26.06.2015 на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 960 от 29.06.2015 на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 13644 от 05.06.2015 на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 738 от 30.06.2015 на 1 листе.

Оплата по счёту-фактура № 1105 от 24.06.2015 и №1146 от 30.06.2015 на 1 листе.

Оплата по счёту-фактура № 312 от <дата> на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 1928 от <дата> на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 2333 от <дата> на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 604 от <дата> на 1 листе.

Оплата по счёту-фактура № 249 от <дата> на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 301 от <дата> на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № 342 от <дата> на 1 листе; Оплата по счёту-фактура № от <дата> на 1 листе; Копия паспорта на 4 листах; Платёжное поручение № 28 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 47 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № 8647 от <дата> на 1 листе; Постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника от <дата> на 1 листе; Исполнительный лист от <дата> на 2 листах в 2 экземплярах; Копия сберегательной книжки № на 1 листе; Трудовой договор № 8 от <дата> на 2 листах; Копия паспорта Губонова С.Д и Копия его СНИЛС на 2 листа; Приказ о приёме работника на работу № 8-п от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; Товарная накладная № АЛ0001367 от <дата> на 1 листе; Товарная накладная № АЛ0002068 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № АЛ00002068 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № 1368 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № от <дата> на 1 листе; Товарная накладная № АЛ0002067 от <дата> на 1 листе; Решение № 3 Учредителя ООО “Союз” от <дата> на 1 листе; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО “Союз” от <дата> на 1 листе; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО “Союз” от <дата> на 1 листе; Устав ООО “СОЮЗ” от <дата> на 7 листах; Устав ООО “СОЮЗ” от <дата> на 8 листах; Лист записи из ЕГРЮЛ от <дата> на 4 листах; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО “СОЮЗ” на 1 листе; Лист записи из ЕГРЮЛ ООО “СОЮЗ” от <дата> на 2 листах; Заявление о принятии в ООО “СОЮЗ” и внесении вклада в уставной капитал общества от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; Акт оценки и приёма-передачи имущества в счёт оплаты УК ООО “СОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Решение № 2 учредителя ООО “СОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Решение № 1 учредителя ООО “СОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Приказ № 1 от <дата> ООО “СОЮЗ” на 1 листе; Сведения о юридическом лице ООО “СОЮЗ” на 14 листах; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН на 3 листах; Заявление на выдачу квалифицированного сертификата к Договору № 20390164/15 от <дата> на 1 листе; Приказ № 1-K ООО “CОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Приказ № 2-K ООО “CОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Договор об оказании услуг связи № 5-1-666391 на 1листе; Список участников ООО “СОЮЗ” за март 2014 года на 1 листе; Протокол очередного общества собрания участников ООО на 1 листе; Уведомление об открытии банковского счёта ООО “СОЮЗ” на 1 листе; Сведения о ООО “СОЮЗ” по состоянию на <дата> на 14 листах; Устав ООО “СОЮЗ” от <дата> на 7 листах в 2 экземплярах; Лист записи из ЕГРЮЛ ООО “СОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Информационный лист от <дата> на 1 листе; Уведомление о закрытии банковского счёта на 1 листе; Решение № 6 единственного участника ООО “СОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата> на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО “СОЮЗ” на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата> на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО “СОЮЗ” на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 1249 от <дата> на 1 листе; Сообщение банка об открытии (закрытии) банковского счёта на 1 листе в 2 экземплярах; Договор № 412 банковского счёта и банковского обслуживания от <дата> на 2 листах; Договор банковского счёта № 701/бс-03.15.-0261 от <дата> на 1 листе; Приложение к Договору об обслуживании клиентов в система Интернет-Банк № иб2-бд—03.15/017 от <дата> на 1 листе; Регистрационная карточка пользователя системы Интернет-Банк на 1 листе; Договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк № иб2-бд—03.15/017 от 25.03.2015 на 1 листе; Список работников ответственных за осуществление обмена ЭД с ОАО “НБД-Банк” по системе интернет-банк на 1 листе; Акт выполненных работ по подключению к системе Интернет-Банк и регистрации владельца ЭП.; Доверенность от <дата> ООО “СОЮЗ” на 1 листе; Акт приёма-передачи установочного компакт-диска от <дата> на 1 листе; Решение № 6 ООО “СОЮЗ” от <дата> на 1 листе; Акт о признании электронной подписи № 1 от <дата> на 2 листах; Заявление на регистрацию сотрудников клиентов в системе ДБО “Банк- клиент” №1 на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 17 от <дата> на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 17 от <дата> на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 4 от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 1 от <дата> на 1 листе; Соглашение № 760001662 от <дата> на 15 листах; Счёт № 3338 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 8 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 2 от <дата> на 1 листе; Доверенность № 2 от <дата> на 1 листе; Товарная накладная № 139 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № 157 от <дата> на 1 листе; Акт сдачи-приёмки № 1 на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 10 080 рублей на 1 листе; Счёт-фактура № 107 от <дата> на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 14 800 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 8 400 рублей на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 7 680 рублей на 1 листе; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями на 1 листе: Первая запись: Экотех ЛСБ – 168.550 г. ; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями на 1 листе: Первая запись: клиенты; Акт № 265 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № 1580 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № 120 от <дата> на 1 листе; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями на 1 листе: Первая запись: Комэкспресс Локо – 334.925г; Копия паспорта Максимовой А.А на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 12 300 рублей на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 65 <дата> на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 66 <дата> на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 18 800 рублей на 1 листе; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” на 1 листе; Лист белого цвета формата А4 с рукописными записями на 1 листе: Первая запись: Вестнр – Ресурс РТБ; Акт № 546 от <дата> на 1 листе; Лист белого цвета формата А4 с печатными записями, содержащие схемы платежей на 1 листе в 2 экземплярах; Список договоров Первая запись: АВС-Сервис; Счёт № 25 от <дата> на 1 листе; Договор купли-продажи № 25 от <дата> на 2 листах; Счёт № 25 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № 05006 от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; Товарная накладная № 05006 от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; Счёт-фактура № 1568 от <дата> на 1 листе; Заявка/Договор от <дата> по ставке 13 500 рублей на 1 листе; Счёт № от <дата> на 1 листе; Счёт № 129 от <дата> на 1 листе; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации на 4 листах; Подтверждение даты отправки ФГФУП ЦентрИнформ (Нижний Новгород), 1СХ на 1 листе; Платёжное поручение № 61 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 59 от 02.07.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 60 от 02.07.2015 на 1 листе; Счёт № 156 от 01.07.2015 на 1 листе; Счёт на оплату № от 01.07.2015 на 1 листе; Счёт на оплату № 1 от <дата> на 1 листе; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с <дата> – <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 56 от <дата> на 1 листе; Счёт-фактура № АЛ00000299 от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № 4 от <дата> на 1 листе; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за <дата> на 1 листе; Акт сверки взаимных расчётов между ООО “ФУРИОС” и ООО “ВЕКТОР-НН” по состоянию на <дата> на 1 листе; Акт сверки взаимных расчётов между ООО “ФУРИОС” и ЗАО “ВЕКТОР-НН” по состоянию на <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № 2 от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № 12 от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № от <дата> на 1 листе; Акт № от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; Акт № 44 от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; Акт № 57 то 11.06 2015 на 1 листе в 2 экземплярах; Акт № то 30.06 2015 на 1 листе в 2 экземплярах; Извещение и квитанция по договору № 1263 на 1 листе; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО “ПРОМЭКС” на 3 листах; Сообщение № от <дата> на 1 листе; Договор займа № от <дата> на 2 листах; Товарная накладная № 14 от <дата> на 1 листе; Извещение о вводе сведений ООО “Леграниум”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Торид”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Экотех”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “АКБ-Траст”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Туфаст”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “АВС-Сервис”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Вестпрофи”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Эвистрейд”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Промэкс”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Комэкспресс”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Инфинити-трейд”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “Эвистрейд”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО “Вестпрофи” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “Комэкспресс” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “АКБ-ТРАСТ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “АВС-СЕРВИС” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ВЕСТПРОФИ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “Эвистрейд” на 3 листах; Платёжное поручение № 000331 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 000005 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 283 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № 285 от <дата> на 1 листе; Платёжное поручение № от <дата> на 1 листе; Извещение о вводе сведений ООО “Комэкспресс”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Договор на перевозку грузов автомобильном транспортом № <дата> от <дата> на 2 листах; Договор поставки № 1-1/10 от <дата> на 2 листах; Извещение о вводе сведений ООО “ТУФАСТ”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Извещение о вводе сведений ООО “ПРОМЭКС”, указанных в налоговой декларации (расчёте) в электронной форме на 1листе; Уведомление об отказе в приеме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде ООО “ПРОМЭКС” на 1 листе; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ТУФАСТ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ТОРИД” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ЭКОТЕХ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ИНФИНИТИ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ТУФАСТ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ТУФАСТ” на 3 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ТУФАСТ” на 3 листах; Выписка из лицевого счёта за период <дата> по <дата> на 1 листе; Счёт № 114 от <дата> на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 18 по <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № от <дата> на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 1 по <дата> на 1 листе; Акт № от <дата> на 1 листе; Счёт на оплату № 16 от <дата> на 1 листе; Акт № 000176 от <дата> на 1 листе; Акт № 000180 от <дата> на 1 листе; Выписка с лицевого счёта от <дата> на 2 листах; Выписка с лицевого счёта от 21.05.2015 на 1 листе; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.04.2015 между ООО “ФУРИОС” и ООО “Высшая категория” на 1 листе; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 28.05.2015 между ООО “ФУРИОС” и ООО ТД “Караван” на 1 листе; Товарная накладная № 5620 от 11.02.2009 на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 12 по 14 мая 2015 года на 1 листе; Счёт-фактура № Ф-00000037 от 12.01.2011 на 1 листе; Товарная накладная № Ф-00000038 от 28.02.2011 на 1 листе; Платёжное поручение № 286 от 15.06.2015 на 1 листе; Выписка операций по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 01.05.2015 по 02.06.2015 на 5 листах; Выписка операций по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за 03.05.2015 на 1 листе; Счёт-фактура № 2123 от 03.06.2015 на 1 листе; Товарная накладная № 1276 от 03.09.2014 на 2 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО “ПРОМЭКС” на 3 листах; Счёт № 22 от 25.02.2015 на 1 листе; Акт № 127 от 21.01.2014 на 1 листе; Счёт-фактура № 00018 от 27.02.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 75 от 30.06.2015 на 1 листе; Лист белого цвета с рукописными записями, первая запись: № 94 от 06.08.15 на 1 листе; Лист белого цвета с рукописными записями, первая запись: № 76 от 24.06.2015 на 1 листе; Лист белого цвета с рукописными записями, первая запись: № 57 от 04.06.2015 на 1 листе; Лист белого цвета с рукописными записями, первая запись: Фуриос (яйца) на 1 листе; Платёжное поручение № 000266 от 08.11.2010 на 1 листе; Извещение № 45012615 от 25.05.2015 на 1 листе; Извещение № 45012613 от 25.05.2015 на 1 листе; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за апрель 2015 года ООО “АВС-СЕРВИС”; Депозитный договор № 11-17 от 27.02.2015 на 1 листе; Соглашение о подписании документов, содержащих распоряжение Клиента о проведении операций по счёту; Счёт-фактура № 6924 от 15.07.2014 на 1 листе; Платёжное поручение № 10 от 01.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 22 от 30.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 21 от 30.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 20 от 30.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 19 от 30.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 10 от 01.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 18 от 30.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 17 от 29.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 16 от 28.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 2 от 13.04.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 23 от 05.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 33 от 14.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 16 от 18.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 42 от 15.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 286 от 15.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 47 от 15.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 183 от 15.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 206 от 15.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 269 от 10.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 40 от 10.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 32 от 13.06.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 34 от 14.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 31 от 12.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 29 от 08.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 26 от 07.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 25 от 07.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 24 от 05.05.2015 на 1 листе; Платёжное поручение № 23 от 05.05.2015 на 1 листе; Выписка по лицевому счёту ООО “АВС-СЕРВИС” за период с 20.05.2015 по 19.08.2015 на 7 листах; Лист белого цвета с рукописными записями, первая запись от 3 июля на 1 листе; Счёт на оплату № 22 от 17.08.2015 на 1 листе; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 01.04.2015 по 30.04.2015 на 2 листах; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 01.05.2015 по 31.05.2015 на 3 листах; Счёт-фактура № 1420 от 04.08.2014 на 1 листе; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с 01.06.2015 по 31.06.2015 на 4 листах; Выписка по лицевому счёту ООО “ФУРИОС” за период с <дата> по <дата> на 4 листах; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, №л; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, №л; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, №л. ; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, №л. ; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, №л. ; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, №л. ; Выписка из ЕГРЮЛ без номера от 09.07.2010г 5л. ; Выписка из ЕГРЮЛ № от <дата> 3л. ; Выписка из ЕГРЮЛ № от <дата> 3л. ; Выписка из ЕГРЮЛ № 1056 от <дата> 3л. ; Выписка из ЕГРЮЛ без номера от 09.07.2010г 5л. ; Договор №Н/03 аренда нежилого помещения от <дата> 4л. ; Таблица с наименованиями ООО, ИНН/КПП, адрес, директор 1л. ; Копии чеков с заголовком УАЗ 1л. ; Денежная чековая книжка за №№ от НК 6944151 до НК 6944200, ООО «Промекс» 50 л ; Денежная чековая книжка за №№ от НК 6939201 до НК 6939250, ООО «Вестпрофи»50 л.; Денежная чековая книжка за №№ от НК 6939251 до НК 6939300, ООО «Эвистрейд» 50 л.; Денежная чековая книжка за №№ от НК 9968551 до НК 9968575, ОАО 50 л.«Радиотехбанк» ; Денежная чековая книжка за №№ от АА 3069826 до АА 3069850, ОАО «СБ РФ» 25 л. ; Денежная чековая книжка за №№ от АА 3069776 до АА 3069800, ОАО «СБ РФ»25 л. ; Денежная чековая книжка за №№ от НК 69440001 до НК 6944050, ООО «Триумф»50 л. ; Денежная чековая книжка за №№ от НК 6939801 до НК 6939850, ООО «Инфинити-Трейд»50 л. ; Денежная чековая книжка за №№ от НМ 1282151 до НМ 1282200, ООО «Инфинити-Трейд» 50 л.; Денежная чековая книжка за №№ от НК 695061 до НК 6950650, ООО «АКБ - Траст» 50 л.; Банковские карточки № до 03/19 владелец ALEKSANDRGORDEEV 1ШТ.; Банковские карточки № до 05/19 владелец ALEKSEYMOROZOV 1ШТ.; Банковские карточки № до 08/18 владелец RUSLANDANILO1ШТ.; Банковские карточки № до 12/18 владелец LYUBOVPOTREBICH 1ШТ. ; Банковские карточки № до 03/19 владелец NATALIAJIGINA 1ШТ.; Форма заявления на закрытие банковского счёта в валюте РФ на 1л в 10 экземплярах.; Данные на организации. Обналичивающие денежные средства через «фирмы-однодневки» 14 л. ; ПКО № от <дата> 1л. ; Акт приёма-передачи от <дата> 1л.; Заявление на открытие счёта от <дата> на Данилову Е.Д 1л. ; Заявление на открытие счёта от <дата> на Крылова С.В 1л.; ПКО № от <дата> 1л. ; Акт приёма-передачи от <дата> 1л. ; Тарифный план по выпуску и обслуживанию банковских карт КБ «Локо-Банк» 2л. ; Таблица с реквизитами филиала «Самара» Кб «локо-банк» 2 л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Лифттехника» И ООО «Спецтехсервис» 1л. В 3х экземплярах; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Лифттехника» и ООО «БТК» 1л. В 3х экземплярах; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Лифттехника» И ООО «Русинвест» 1л. В 3х экземплярах; Копия квитанции к ПКО № 348 от <дата>.1 л. ; Платёжное поручение № от <дата> 1л. ; Расчётная ведомость № 000004 за апрель 2010 г.1л. ; Расчётная ведомость № 000005 за май 2010 г. 1л.; Расчётная ведомость № 000006 за июнь 2010 г.1л.; Платёжное поручение № от <дата> 1.л; Платёжное поручение №610 от <дата> 1л.; Копии оттисков печатей на 5 листах; Копии чеков на 4 листах: фирмы «ВИРАЖ», «Авто-Бан», «ИСТОК», «Бристоль», ГАММА – АВТО», «березка – 2», «Авто – СТИЛЬ», «Техно Плюс», «Сварка Поволжье» ; Папка зеленного цвета, ООО «Техно-НН» КАДРЫ: ; 1файл. сведения о работе. ; 2файл. трудовая книжка Рудэнко М.И, копия паспорта, приказ о приёме работника на работе. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л; 3файл. трудовая книжка, копия паспорта, приказ о приёме работника на работе. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л; 4файл. копия паспорта, приказ о приёме работника на работу. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л; 5файл. трудовая книжка, копия паспорта, приказ о приёме работника на работе. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л; 6 файл. Потребич Л.А, копия паспорта, приказ о приёме работника на работе. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л; 7файл. трудовая книжка Федоров С.А, копия паспорта, приказ о приёме работника на работе. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л; 8 файл. трудовая книжка, копия паспорта, приказ о приёме работника на работе. Трудовой договор, постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника на 2л.; Ежедневник с фотографией дома правительства РФ, флагом России, и гербом; Ежедневник с рисунком; Красная папка. Для учредительных документов, с надписью акты сверок. Папка №, 189 листов; Уведомление о реорганизации в форме преобразования. ООО «ВЕКТОР – НН» 1л; Реквизиты ООО «ВЕКТОР-НН» 1 л.; Сведения из ЕГРЮЛ ООО «ВЕКТОР – НН» 5л. В 2х экземплярах; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.04.2015 г. между ООО «ВЕКТОР - НН» И ООО «Фуриос» 1л.. в 3х экземплярах; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.2015 г. между ООО «ВЕКТОР - НН» и ООО «Фуриос» 1л.. В 3х экземплярах; Счёт на оплату № УТ-19 от 04.09.2015 г. 1л. ; Счёт –фактура № 267 от 4.02.14 г. 1л. ; Счёт –фактура № 276 от 5.02.14 г. 1л. ; Платёжное поручение № 00162 от 30.07.15 г. 1л.; Схема движения денег за погрузчик (безнал) 1л; платёжное поручение № 497 от 05.08.2015 г. на 1 листе; счёт № 98 от 05.08.2015 г. 1л; реквизиты ООО «Агростроительная компания»1л; Счёт –фактура № 07015 от 13.07.15 г. 1л. ; Счёт –фактура № 07016 от 13.07.15 г. 1л. ; Счета в ПСБ (Август) 1л.; Информация с сайта главбух.1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Фуриос» и ОАО «Каравай» 1л.; Товарная накладная №АВ00000298 от 20.01.2011г.1л; Счёт-фактура № АВ00000297 от 13.01.2011г.2л.; Счёт-фактура № АВ00000298 от 20.01.2011г.2л.; Сообщение с мейл.ру; Сведение из дополнительных листов книги продаж на 3 л.; Счёт –фактура № УТ0000010 от 12.08.15 г. 1л. 2экз.; Товарная накладная №П1 от 13.08.2015г. 1л. 2экз.; Счёт –фактура № П1 от 13.08.15 г. 1л. 2экз.; Акт № 1 приёма передачи товара (самоходных машин) от 12.08.2015 г. 1л. 2экз. ; Договор поставки №006 от 03.08.2015 г. 3 л. 2 экз.; Спецификация № 1 от 13.08.15 г. 3л. 2 экз; Договор поставки № 35 от 03.08.15 г. 3 л. 2 экз; Товарная накладная № Ч-0501 от 20.05.15 г. 1л; Счёт –фактура № 2329 от 25.05.15 г. 1л. ; Карточка счёта 60ООО «Фуриос»1л. ; Выписка операций по лицевому счёту 40№ за период с <дата> по <дата>.г 2л.; Товарная накладная № АЛ00000302 от 27.01.2011г. 2л; Налоговая декларация по НДС ООО «Комэкспресс» на 27 листах; Акт сверки взаимных расчётов за период 2 квартал 2015 г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО «АВС Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.07.15 г. между ООО «Фуриос» и ООО «Хилтон фабрика- кухня» 1л. 2экз.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.07.15 г. между ООО «Фуриос» и ООО «ПТКА Агрозернопродукт» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период 2 квартал 2015 г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО «Фуриос» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 полугодие 2015 г. между ООО «Автоперевозки» и ООО «Леграниум» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 полугодие 2015 г. между ООО «ТД Ярославские смазки» и ООО «АВС - Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Оникс-НН» и ООО «АВС- Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Соникс-НН» и ООО «АВС- Сервис» 1л; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 полугодие 2015 г. между ООО «Русхимавто» и ООО «АВС - сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период 2 квартал 2015 г. между ООО «Анвек» и ООО «АВС - Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.04.2015 г. по 03.07.2015 г. между ООО «НК Союз» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2015г. по 03.07.2015 г. между ООО «Смазка.ру» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Ювеста» и ООО «АВС- Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период с 02.02.2015г. по 30.06.2015 г. между ООО «Аверс» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов № Б-УТ-339 от 03.07.2015 г. за период с 01.01.2015 г. по 01.07.2015 г. между ООО «мотор-технология» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. между ООО «страйк» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 02.07.15 г. между ООО «Интеркраска» и ООО «АВС- Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. между ООО «ойл трейд» и ООО «АВС-Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. между ООО «Химлайн» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. между ООО «ЦХС» и ООО «АВС-Сервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Химтранзит НН» и ООО «Леграниум» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 2 квартал 2015г. между ООО «Магистраль» и ООО «АВС-Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. между ЗАО «Волганефтехим» и ООО «АВС-Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2015 г. по 03.07.2015 г. между ООО «ТК Волгатрансойл» и ООО «АВС-Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Евротех-НН» и ООО «АВС-Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2015 г. по 14.07.2015 г. между ООО «БессерНН» и ООО «Фуриос» 1л. 3экз. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 полугодие 2015г. между ООО «ЛифтСервис» и ООО «Леграниум» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Фуриос» и ООО «ЛифтСервис» 1л. 2экз.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Леграниум» и ООО «ЖилЛифтСервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Фуриос» и ООО «ЖилЛифтСервис» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15г. между ООО «Леграниум» и ООО «Парус» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Леграниум» и ООО «Парус ЭТК» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15г. между ООО «Леграниум» и ООО «Садко» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Леграниум» и ООО «Евроснаб» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 30.06.15 г. между ООО «Леграниум» и ИП Давыдова О.В 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Леграниум» и ООО «автоперевозки» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Леграниум» и ООО «Базис-Поволжье» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Леграниум» и ООО «Профиль» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Леграниум» и ООО «ННТоргтехника» 1л. 2экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Фуриос» и ООО ИК «Энергосберегающие технология - Эра» 1л; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Экойл» и ООО «АВС - Сервис» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 между ООО «Жиллифтсервис» и ООО «ВестПрофи» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 между ООО «Жиллифтсервис» и ООО «Комэкспресс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 между ООО «Жиллифтсервис» и ООО «Эвистрейд» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 31.03.15г. между ООО «ТД Лифт» и ООО «Комэкспресс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Фирст-НН» и ООО «Комэкспресс» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «абеон» и ООО «Эвистрейд» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Лифт сервис» и ООО «Эвистрейд» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «ЛифтСервис» и ООО «Комэкспресс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Жиллифтсервис» и ООО «Эвистрейд» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Трансэнерго» и ООО «Инфинити-трейд» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. 5 экз; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «Трансэнерго» и ООО «Инфинити-трейд» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Комэкспресс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов за период январь 2015 г. – апрель 2015 г. между ООО «ЦУНЛН» и ООО «АВС-Сервис» 1л. ; Уведомление о снятии с учёта в нал.органе на терр. РФ № 767313 от <дата> 1л. ; Выписка из ЕГРЮЛ № 349 от <дата> 7л. ; Решение № 1 единственного участника ООО «мега» от <дата> 1л. ; Договор купли – продажи доли в уставном капитале от <дата> 1л.; Решение № б/н единственного участника ООО «мега» от <дата> 1л. ; Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ 2095244008220 в 2 экз. ; Акт о проведении взаимозачёта на <дата> ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт о проведении взаимозачёта на 31.03.2015г. 1л. ООО «Промэкс» ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л.; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Договор займа № б/н от <дата> 2л. ; Договор займа № б/н от <дата> 2л. ; Договор займа № б/н от <дата> 2л; Таблица, написанная собственноручно, с названием фирм и их ИНН/КПП 1 лист. ; Выписка из лицевого счёта № за период с <дата> по <дата> 2л.; Документ без названия с напечатанным текстом и нарисованной схемой 2л.; Договор займа № 2 от <дата> 2л. ; Лист А4, написан собственноручно с 5 пунктами; Договор № от <дата> 4 л. ; Платёжное поручение № от <дата> 1л. ; Платёжное поручение № 203 от <дата> 1л. ; Платёжное поручение № от <дата> 1л. ; Договор займа № б/н от <дата> 2л. ; Акт о проведении взаимозачёта на 31.03.2015г. 1л. ООО «Промэкс»; Акт о проведении взаимозачёта на 31.03.2015г. 1л. ООО «Промэкс» ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л. ; Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на <дата> между ООО «ТД Лифт» и ООО «Промэкс» 1л.; Данные в виде таблицы на 26.05.2015г. 1л.; Акт о проведении взаимозачёта на 31.03.2015г. 1л. ООО «Промэкс»; Акт о проведении взаимозачёта на 31.03.2015г. 1л. ООО «Промэкс»; Счёт-фактура № от 31.01.2015г. 1л.; Счёт-фактура № от 31.01.2015г. 1л.; Акт об оказанных услугах № от <дата> к договору с торговым представителем (агентом) № от 22.12.2014г. 1л.; Акт об оказанных услугах № от <дата> к договору с торговым представителем (агентом) № от 22.12.2014г. 1л.; Решение б/н единственного участника ООО «Техно-НН» от <дата> 1л.; Решение б/н единственного участника ООО «Техно-НН» от <дата> 1л.; Заявление о принятии в ООО «Техно – НН» и внесении вклада в уставный капитал Общества от <дата> 1л.; Акт оценки и приема-передачи имущества в счёт оплаты уставного капитала ООО «Техно-НН» от 13.05.2013г. 1л.; Заявление о государственной регистрации, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица форма № Р13001 5л.; Заявление внесении изменений, содержащиеся в ЕГРЮЛ форма № Р14001 14л.; Заявление о принятии в ООО «Техно – НН» и внесении вклада в уставный капитал Общества от <дата> 1л копия; Акт оценки и прима-передачи имущества в счёт оплаты уставного капитала ООО «Техно-НН» от <дата> 1л. копия; Решение б/н единственного участника ООО «Техно-НН» от <дата> 1л. копия; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица форма № Р13001 5л. копия; Заявление внесении изменений, содержащиеся в ЕГРЮЛ форма № Р14001 14л. Копия; Заявление о просьбе выдачи выписки из ЕГРЮЛ исх.№ от <дата>; Копия счёт-фактуры № от <дата> 1л. ; Памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей 2л.; Платёжное поручение № от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 52 от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 53 от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 54 от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 55 от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 57 от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 56 от 26.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 18 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 17 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 16 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 15 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 14 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 185 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 184 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 183 от 19.05.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 182 от 19.05.2015г. 1л. ; Реквизиты Инспекции ФНС по советскому району г. Нижнему Новгороду; Платёжное поручение № 575 от 24.12.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 574 от 24.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 577 от 24.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 578 от 24.12.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 576 от 24.12.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 30 от 16.01.2015г. 1л.; Платёжное поручение № 29 от 16.01.2015г. 1л.; Платёжное поручение № 28 от 16.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 27 от 16.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 26 от 16.01.2015г. 1л.; Платёжное поручение № 220 от 23.07.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 208 от 21.07.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 219 от 23.07.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 428 от 29.10.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 429 от 29.10.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 76 от 24.12.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 79 от 24.12.2014г. 1л.; Платёжное поручение № 80 от 24.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 82 от 24.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 81 от 24.12.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 96 от 27.01.2014г. 1л.; Образец платёжного поручения ЮЛ Борского района для уплаты платежей в ФОМС (за 2014г. и задолженности 010-2013 гг.) 1л. ; Образец платёжного поручения ЮЛ Борского района для уплаты страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии за период с <дата> 1л. ; Платёжное поручение №149 от 16.04.2015г. 1л. ; Образец платёжного поручения 3л. ; Платёжное поручение № 148 от 16.04.2015г. 1л. ; Реквизиты Инспекции ФНС по Нижегородскому району г. Нижний Новгород 1л.; Адреса и реквизиты ИФНС 5260 ИФНС России по Нижегородскому району г.Нижний Новгород. 1л. ; Адреса и реквизиты ИФНС 5259 ИФНС России по Московскому району 1л. ; Платёжное поручение № 155 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 156 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 157 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 158 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 159 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 128 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 106 от 17.03.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 127 от 16.04.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 76 от 27.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 70 от 16.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 69 от 27.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 67 от 27.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 66 от 27.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 65 от 27.01.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 234 от 12.08.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 235 от 12.08.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 236 от 12.08.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 237 от 12.08.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 238 от 12.08.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 49 от 19.11.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 221 от 14.07.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 222 от 14.07.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 223 от 14.07.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 224 от 14.07.2014г. 1л. ; Платёжное поручение № 220 от 14.07.2014г. 1л. ; Папка № 1 272 листа ; Регистрация счёта-фактуры на аванс 1л. ; Правила принятия «входного» НДС к вычету, которые применятся с 01.01.2015 г. 2л. ; Лист А4 с названием «Когда принимать к вычету НДС по счёт-фактуре, поступившему с опозданием» 1л. от 28.04.2015 г. 1л. ; Лист А4 с названием, Когда и как покупателю регистрировать счёт-фактуру в книге покупок. От 28.04.2015 г. 2л. ; Лист А4 с названием, Когда и как продавцу регистрировать счёт-фактуру в книге продаж от 28.04.2015 г. 2л. ; Лист А4 с названием, Порядок заполнения рекомендованной формы ответа на требование о представлении пояснений налогового органа. 2л.; Журнал (цветной) «папирус» № 92; Декларация по НДС 2015 г. от 13.04.2015г. 2л. ; Декларация по НДС 2015г. или поговорим о создании информационной базы 2л.; Выдержка из сайта Делопресс 1л. ; Лист А4 с названием, Выводы 1л. ; НДС с 2015 г 1л. ; Лист А4 с названием Как считать лимиты по доходам, чтобы работать на Усн в 2014 г. 3л. ; Лист А4 с названием,Кому и в каком размере предоставляется вычет по НДФД на ребенка. 1л. ; Статья 126 НК РФ 1л. ; Письмо от 16.12.2013г. № 03-02-08/55128 1л.; Лист А4 с названием, И мышь не проскочит 1л.; Скриншот из мэйл.ру 1л., ; ООО «Технопарк-НН» карточка реквизитов 1л. ; Схемы торговых отношений 1л. ; Лист А4 с названием, Денежные переводы 5; Лист А4 с названием, Уважаемые клиенты от директора ООО ТД «Леопард» Борисова И.В.1л. ; Лист А4 с названием, Схемы торговых отношений 1л. ; Платёжное поручение № 0006 от 03.07.2015г. 1л. ; Счёт – фактура № 1 от 20.07.2015 г. 1л. ; Товарная накладная № 1 от 20.07.2015 г. 1л. 2экз. ; Счёт – фактура № Ф5017 от 20.05.2015 г. 1л.; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Леграниум» Форма № р11001 9л.; Налоговая декларация по налогу на прибыль 1 квартал ООО «Промэкс» 9л.; Отчёты за 2 квартал 2015 г. 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Леграниум» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Техпроф» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «ТОРИД» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «АВС-Сервис» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Фуриос» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «АКБ-ТРАСТ»» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Эвистрейд» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Промэкс» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Комэкспресс» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Эвистрейд» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Вестпрофи» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Экотех» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «Инфинити-трейд» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2015 г. ООО «ТУФАСТ» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за 2 квартал 2015 ООО «АВС-Сервис» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за 2 квартал 2015 ООО «АВС-Сервис» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за 2 квартал 2015 г. ООО «Фуриос» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за 2 квартал 2015 г. ООО «Фуриос» 1л.; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за 2 квартал 2015 ООО «Леграниум» 1л. ; Акт № 6-079 от 30.06.2015 г. 2 экз. 1л. ; Платёжное поручение № 57 от 03.06.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 61 от 03.06.2015г. 1л.; Платёжное поручение № 60 от 03.06.2015г. 1л.; Платёжное поручение № 59 от 03.06.2015г. 1л. ; Платёжное поручение № 58 от 03.06.2015г. 1л.; Счёт на оплату № 1701 от 02 июня 2015 г. 1л.; Реквизиты ООО «КомплексМеталл» 1л. ; Счёт на оплату № 233 от 28.05.2015 г. 1л. ; Платёжное поручение № 22 от 30.04.2015г. 1л. ; Счёт на оплату № 1702 от 02.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № 1703 от 02.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № 1700 от 02.06.2015 г. 1л. ; Таблица приход/расход апрель 1л. ; Таблица приход/расход март 1л. ; Заявка/договор от 13.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л.; Заявка/договор от 14.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л.; Заявка/договор от 13.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л.; Заявка/договор от 13.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л.; Заявка/договор от 14.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО«Садко» 1л; Заявка/договор от 13.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО«Садко» 1л; Счёт – фактура № 37 от 14.01.2014 г. 1л; Счёт – фактура № 30 от 13.01.2014 г. 1л; Счёт – фактура № 45 от 14.01.2014 г. 1л; Счёт – фактура № 43 от 14.01.2014 г. 1л; Заявка/договор от 13.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л; Счёт – фактура № 39 от 14.01.2014 г. 1л. ; Счёт – фактура № 49 от 14.01.2014 г. 1л. ; Счёт – фактура № 63 от 15.01.2014 г. 1л. ; Заявка/договор от 15.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л. ; Счёт – фактура № 59 от 15.01.2014 г. 1л. ; Заявка/договор от 14.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л; Счёт – фактура № 58 от 15.01.2014 г. 1л. ; Заявка/договор от 15.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л. ; Заявка/договор от 16.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л. ; Заявка/договор от 14.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л. ; Счёт – фактура № 68 от 15.01.2014 г. 1л. ; Счёт – фактура № 77 от 16.01.2014 г. 1л; Счёт – фактура № 76 от 16.01.2014 г. 1л; Заявка/договор от 16.01.2014 на перевозку грузов автотранспортом ООО «Садко» 1л; Платёжное поручение № 62 от 23.03.2015г. 1л; Платёжное поручение № 35 от 26.03.2015г. 1л; Расшифровка пазов строк баланса 2 л; Таблица с наименованиями организаций и данными о их логине и пароле от 08.09.2015г.1л; Ралия 08.04.15г 1л; 1 Лист с 7 пунктами; Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО «АВС-Сервис» 6л; Тарифы от 05.03.2015 г. АО банк «Северный морской путь» 5л; НДФЛ за 2014 г. 1л; Заявление на уточнение платежа от 30.05.2013г. 1л; Требование № 475663 об уплате налога, сбора пени, штрафа, процентов, по состоянию на 22.04.2014 г. 2л; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вестпрофи» форма № Р11001 9л; Расторжение договора аренды в связи с продажей ООО, написано собственноручно на листе со скриншотом с мэйл.ру 2л; Решение б/н единственного участника ООО «РУСИНВЕСТ» от 03.09.2013 г; Уведомление Гладышев А.Н от <дата>; Уведомление Головач А.С от <дата>; Акт оценки и приема-передачи имущества в счёт оплаты уставного капитала ООО «Русинвест» от <дата> 1л; Протокол общего собрания участников ООО «Рустинвест» от <дата>; Заявление о принятии в ООО «Русинвест» и внесении вклада в уставный капитал общества от <дата> 1л; Акт приёма-передачи документов ООО «Спецтехсервис» от <дата>; Акт приёма-передачи документов ООО «Спецтехсервис» от <дата>; Акт оценки и прима-передачи имущества в счёт оплаты уставного капитала ООО «Спецтехсервис» от <дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «Спецтехсервис» от <дата> 1л. ; Заявление о принятии в ООО «Спецтехсервис» и внесении вклада в уставный капитал общества От <дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «Спецтехсервис» от <дата> 1л; Уведомление Крылов С.В от <дата>; Решение б/н единственного участника ООО «Спецтехсервис» от <дата> 1л; Акт приёма-передачи документов ООО «Юником» от <дата>; Акт приёма-передачи документов ООО «Юником» от <дата>; Решение б/н единственного участника ООО «Юником» от<дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «Юником» от<дата> 1л; Уведомление Данилова Е.Д от <дата>; Акт оценки и приёма-передачи имущества в счёт оплаты уставного капитала ООО «Юником» от <дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «Юником» от <дата> 1л; Заявление о принятии в ООО «Юником» и внесении вклада в уставный капитал общества от <дата> 1л; Акт приёма-передачи документов ООО «БТК» от <дата>; Акт приёма-передачи документов ООО «БТК» от <дата>; Решение б/н единственного участника ООО «БТК» от <дата> 1л; Уведомление Маслов К.Е от <дата>; Акт оценки и прима-передачи имущества в счёт оплаты уставного капитала ООО «БТК» от <дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «БТК» от<дата> 1л; Заявление о принятии в ООО «БТК» и внесении вклада в уставный капитал общества от <дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «БТК» от 2<дата> 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 01.11.2014г. « АКБ-Траст»; Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2014г. «Экотех»; Лист учёт обращение за оказанием юридических услуг/карта партнёра 1л; Решение б/н единственного участника ООО «Инвеста» от <дата> 1л; Решение б/н единственного участника ООО «Инвеста» от <дата> 1л; Анализ счёта : 51 за 9 месяцев 2014 г. ООО «Ресурс – НН» 1л; Карточка счёта 57 за 9 месяцев 2014 г. ООО «Ресурс – НН» 2л; Состояние расчётов на <дата> № от <дата>; Состояние расчётов на <дата> № от <дата>; Состояние расчётов на <дата> № от <дата>; Справка о задолженности по состоянию расчётов на <дата> ООО «Запчать-Сервис» 1л; Справка о задолженности по состоянию расчётов на <дата> ООО «Спецмонтаж» 1л; Справка о задолженности по состоянию расчётов на <дата> ООО «Инвест - Регион» 1л; Требование № 22849 об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на 0.04.2014; Состояние расчётов на 31.03.2014г. № 15676 от 03.04.2014 г; Сведения о кодах по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. «Эвистрейд», «Триумф». 4л; Справка № 7306 о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальны предпринимателей по состоянию на 29.05.2014г. 1л; Справка № 7305 о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 29.05.2014г. 1л; Справка № 7303 о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальны предпринимателей по состоянию на 29.05.2014г. 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г. ИП Руденко Ю.И 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г. 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г. ИП Гладышев А.Н 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г. ИП Гладышев Е.И 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г. ИП Золотова Анна Федорова 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г. ИП Потребич А.А1л; Налог УСН по ИП за 2013 г. за 1,2,3,4 квартал 5 листов; Счёт № 54 от <дата> 1л; Счёт-фактура № от <дата> 1л; Оборотно-сальдовая ведомость 5<дата> ООО «Ресурс-НН» 2экз; Анализ счёта 51 за 3 квартал 2013г. ООО «Ресурс-НН» 1л. 2экз; Платёжное поручение № 87 от <дата> 1л; Анализ счёта 51 за 4 квартал 2013 г. ООО «Комэкспресс» 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2013 г. ООО «Комэкспресс» ; Договор беспроцентного займа от <дата> 1л; Платёжное поручение № от <дата> 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 2013г. ООО «Комэкспресс» 1л; Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2013 г. ООО «Инвенита» ; Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2013 г. ООО «МежТорг» 2экз; Договор займа от <дата> 1л; Платёжное поручение № 01472 от <дата> 1л; Состояние расчётов на <дата> № от <дата> 1л; Состояние расчётов на <дата> № от <дата> 1л; Состояние расчётов на <дата> №11467 от <дата> 1л; ООО «Промэкс» №банковского счёта №; ООО «Фуриос» №банковского счёта 40№; ООО «Дельконт» №банковского счёта 40№; ООО «Туфаст» №банковского счёта №; ООО «АКБ-Траст» №банковского счёта 40№; ООО «Экотех» №банковского счёта 4№; ООО «Вестпрофи» №банковского счёта №; ООО «Стартинг» №банковского счёта 4№; ООО «Оптима» № банковского счёта 40№; ООО «Оптима» № банковского счёта 40№; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июль 2015г. ООО «Фуриос» (На 5 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июль 2015 г. ООО «АВС-Сервис» (На 6 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июль 2015 г. ООО «Леграниум» (На 6 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Таблица покупок/продаж за 1 и 2 квартал на 2 листах; Анализ счёта 62 ООО «Авторегион-НН» за <дата>- <дата>.г. ООО «Вестпрофи» ; Книга покупок ООО «Фуриос» от <дата> 3 л; Книга покупок ООО «Леграниум» от <дата> 1 л; Книга продаж продавец ООО «Фуриос» за период с <дата> по <дата> 3л. 2экз; Книга продаж продавец ООО «Леграниум» за период с <дата> по <дата> 4 л; Книга продаж продавец ООО «АВС-Сервис» за период с <дата> по <дата> 3л; Схемы на 4 листах торговых отношений между фирмами; СЧЁТ - ФАКТУРА от ТоргМаркет таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от Вестпрофи таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от техпроф таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от Торид таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от Маркет таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от экотех таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от АКБ-Траст таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от Промэкс таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от Эвистрейд таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от Комэкспресс таблица 1л; Счёт – фактура № от <дата> 1л; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июль 2015 г. ООО «Леграниум» (На 8 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними); Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июль 2015 г. ООО «авс-Сервис» (На 6 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июль 2015 г. ООО «ФУРИОС» (На 8 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за май 2015 г. ООО «авс-Сервис» (На 7 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними); оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за май 2015 г. ООО «Леграниум» (На 6 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за май 2015 г. ООО «ФУРИОС» (На 7 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Реестр документов за 2015 г. 1л. ; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за апрель 2015 г. ООО «Леграниум» (На 3 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними); оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за май 2015 г. ООО «Леграниум» (На 5 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Авторемонт <дата> таблица 1л; Реестр документов за 01.04.2015г. – 31.12.2015г. 1л; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за май 2015 г. ООО «ФУРИОС» (На 1 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за май 2015 г. ООО «ФУРИОС» (На 1 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; таблица с контрагентами и расчёты с ними 1л; Распечатка с сайта мэйл.руФуриос. 30.04.2015г. записи ручкой; таблица с контрагентами и расчёты с ними 1л. От 09.06.2015г; Реестр документов за 01.04.2015г. – 31.12.2015г. 1л; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за апрель 2015 г. ООО «АВС-Сервис» (На 5 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за апрель 2015 г. ООО «АВС-Сервис» (На 1 листах таблицы с контрагентами и расчёты с ними) ; Таблица. Пегас. Отправка Пегасу от 21.05.2015г. 1л; Отправка от 21.05.2015г. 1л; Таблица покупка/продажа от 27.04.2015 г. 1л; Таблица покупка/продажа от 24.04.2015 г. 4л; Схема покупки товара начерченная ручка 1л; Книга продаж. Продавец ООО «Промэкс» за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 г. 2 л; Акт № 611 от 20.06.2012 г. 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от «ТОРГМаркет» таблица 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от ТОРГМаркет продажа таблица 1л; Таблицы начерченные ручкой синей и красной пасты. Информация о приходах. 1л; СЧЁТ - ФАКТУРА от «ЭКОТЕХ» (5260394081/526001001)таблица 1л; Книга покупок «Эвистрейд». Раздел 8.1л; Книга покупок «ТОРГМаркет». Раздел 8.1л; Акт № 626 от 09.06.2012 г. 1л; Акт № 625 от 09.06.2012 г. 1л; Таблица 1л. С контрагентами 1л; Товарная накладная № 5 08.04.2015 г. 1л; Товарная накладная № 10 16.04.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 10 от 16.04.2015 г. 1л; Книга продаж ООО «Промэкс» продажа за период с 01.01.2015 г. по 31.03.2015 г. 2л; Книга продаж ООО «Вестпрофи» продажа за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 3л; Акт № 512 от 15.05.2012 г. 1л; Книга продаж ООО «Вестпрофи» продажа за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 2л; Книга продаж ООО «Эвистрейд» продажа за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 7 л; Книга продаж ООО «Вестпрофи» продажа за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 2л. ; Книга продаж ООО «Комэкспресс» продажа за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 5 л; Книга продаж ООО «Инфинити - трейд» за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 6л.; Сведения из книги продаж (раздел 9) «Инфинити-трейд». 6л; Книга продаж ООО «Промэкс» продажа за период с 01.01.2015 г. по 31.03.2015г. 2л; Сведения из книги продаж (раздел 9) Вестпрофи. 1л; Сведения из книги продаж (раздел 8) Комэкспресс. 1л; Сведения из книги продаж (раздел 8) Инфинити-трейд. 1л; Сведения из книги продаж (раздел 8) АВС-Сервис. 1л; Счёт – фактура № 205 от 09.02.2015 г. 1л. с копией; Товарная накладная № 206 от 09.02.2015 г. 1л. с копией; Счёт – фактура № 22 от 14.01.2015 г. 1л; Товарная накладная № 12 от 14.01.2015 г. 1л; Транспортная накладная № 12 от 14.01.2015 г. 2л; Счёт – фактура № 115 от 27.01.2015 г. 1л; Товарная накладная № 103 от 27.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № А001 от 31.03.2015 г. 1л. ; Счёт – фактура № 00000071 от 23.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000072 от 25.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000075 от 26.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000076 от 26.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000077 от 26.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000078 от 26.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000081 от 26.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000083 от 27.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000084 от 27.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000084 от 27.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000085 от 29.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000086 от 30.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000087 от 30.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000088 от 30.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000089 от 31.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 1 от 27.03.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 251 от 30.03.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 253 от 31.03.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 306 от 31.03.2015 г. 1л; Товарная накладная № 306 от 31.03.2015 г. 1л; Счёт – фактура № КН00000000015311 от 31.01.2015 г. 1л; Товарная накладная № КН00000000015311 от 31.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 24 от 30.01.2015 г. 1л; Товарная накладная № 9 от 30.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000006 от 29.01.2015 г. 1л; Счёт – фактура № 00000005 от 25.01.2015 г. 1л; Данные на 22.04.2015 г. (исходящие сч/ф) 1л; Данные на 17.04.2015 г. (исходящие сч/ф) 1л; Данные на 14.04.2015 г. (исходящие сч/ф) 1л; Данные на 7.04.2015 г. (исходящие сч/ф) 1л. (10.04.15г.) ; Данные на 7.04.2015 г. (исходящие сч/ф) 2л.(08.04.2015) ; Таблицы о поставки. название Гурьянова. 1л; Таблицы о поставки. название Абеон (Гоша) 1л; Таблицы о поставки. название Аврегион новая 1л.на 17.04.2015 г; Таблицы о поставки. название Автозавод 1л; Таблицы о поставки. название Бабушкина 1л. На 10.04.2015; Таблицы о поставки. название Денис 1л; Таблицы о поставки. название Людмила 1л; Таблицы о поставки. название Парус (Денис) 2л; Таблицы о поставки. название Новиков. март. (Инфинити. Эвистрйд) 3л; Таблицы о поставки. название Новиков. март. (Инфинити. Эвистрйд) 3л.продолжение; Таблицы о поставки. Название Киселёв (март) 2л; Таблицы о поставки. название Пигас 1л; Таблицы о поставки. название Андрей захар 1л; Книга продаж ООО «Инфинити-трейд» за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 3л.; Книга продаж ООО Комэкспресс» за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 6л. ; Книга продаж ООО «Вестпрофи» за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 3л. ; Книга продаж ООО «Эвистрейд» за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 4л; Книга продаж ООО «Промэкс» продажа за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г. 3л; Таблицы о поставки. название февраль(Садко-Инфинити) 2л; Таблицы о поставки. название Садко(Меридиан)2л; Таблицы о поставки. название Киселёв (февраль) 2л; Таблицы о поставки. название Людмила (автозавод) 1л; Таблицы о поставки. название Гоша (Сормово) Авторегион 1л; Таблицы о поставки. название Автозавод 1л; Книга продаж ООО «Эвистрейд» продажа за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 ; Книга продаж ООО «Комэкспресс» продажа за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 6л; Книга продаж ООО «Вестпрофи» продажа за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 1л; Таблицы о поставки. название Бабушкина 1л. На январь 4л; Таблицы о поставки. название Автозавод продукты 1л. Январь 2015. 1л; Таблицы о поставки. название Гоша Сорм.1л; Таблицы о поставки. название Татиховка январь 1; Февраль. Книга продаж ООО«Инфинити- трейд» период с 01.01.2015 по 28.02.20153л; Книга продаж ООО Комэкспресс» продажа за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 6л; Книга продаж ООО «Вестпрофи» продажа за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 2л; Книга продаж ООО «Эвистрейд» продажа за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 г. 4л; Книга продаж ООО «Промэкс» продажа за период с 01.01.2015 по 28.02.2015 г. 2л; Картонная папка. Факсы. Счета оплаченные.1л; Счёт № 92 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 92 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 327 от 29.06.2015 г. 1л; Счёт на оплату от 29.06.2015 г. 1л; Счёт № 51 от 26.06.2015 г. 1л; Счёт № 50 от 26.06.2015 г. 1л; Счёт № 208 от 26.06.2015 г. 1л; Счёт № 419 от 22.06.2015 г. 1л; Счёт № 56 от 18.06.2015 г. 1л; Счёт № 97 от 16.06.2015 г. 1л; Счёт № 830 от 09.06.2015 г. 1л; Счёт № 40 от 11.06.2015 г. 1л; Счёт № 218 от 09.06.2015 г. 1л; Счёт № 92 от 08.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 31 от 05.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 0040 от 19.07.2015 г. 1л. ; Счёт № 1606 от 24.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 461-06 от 11.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 0041 от 22.07.2015 г. 1л. ; Счёт № 151 от 22.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 1625от 24.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 67 от 19.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 71 от 11.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 32 от 15.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 1163 от 03.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 151 от 19.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 193 от 18.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 542 от 22.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 117 от 16.06.2015 г. 1л. ; Акт № 259 от 25.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № 71 от 22.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № 105 от 19.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 119 от 17.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 373 от 17.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № 1 от 18.06.2015 г. 1л; Счёт № 111 от 01.07.2015 г. 1л. ; Счёт № 071 от 16.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № 18 от 17.06.2015 г. 1л. ; Счёт № 68 от 19.06.2015 г. 1л. ; Касса за 14.09.2010 г. 1д. ; Счёт на оплату № б/н от 29.06.2015 г. 1л. ; Счёт на оплату № б/н от 01.07.2015 г. 1л; Реквизиты ИП Чистяков А.В. 1л; Счёт № 130 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 867 от 16.06.2015 г. 1л; Счёт № 378 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 154 от 24.06.2015 г. 1л; Счёт №78 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт №79 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт №80 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 66 от 06.07.2015 г. 1л; Счёт № 67 от 06.07.2015 г. 1л; Счёт № 36 от 07.07.2015 г. 1л; Счёт № 1220 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 2 от 30.06.2015 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Касса от 23 сентября 2010 г. 1л; Счёт № 3 от 13.07.2015 г. 1л; Счёт № 174 от 16.07.2015 г. 1л; Счёт № 172 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 15/2015 от 10.07.2015 г. 1л; Счёт № 241 от 09.07.2015 г. 1л; Счёт № 62 от 17.07.2015 г. 1л; Счёт № 24 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 20 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 01 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 13 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 831 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 242 от 10.07.2015 г. 1л; Счёт № 423 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 49 от 10.07.2015 г. 1л; Счёт № 042 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 1111 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 37 от 09.07.2015 г. 1л; Счёт № 99 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 19 от 13.07.2015 г. 1л; Счёт № 65 от 25.07.2015 г. 1л; Счёт № 24 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 158 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 170 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 59 от 09.07.2015 г. 1л; Счёт № 231 от 24.06.2015 г. 1л; Счёт № 233 от 01.07.2015 г. 1л; Счёт № 234 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 384 от 29.06.2015 г. 1л; Счёт №655 от 07.07.2015 г. 1л; Счёт № 252 от 25.07.2015 г. 1л; Счёт № 7/2015 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 8/2015 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 00000191 от 26.06.2015 г. 1л; Счёт № 20 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 73 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 116 от 29.06.2015 г. 1л; Счёт № 421 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 422 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 48 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 165 от 29.06.2015 г. 1л; Счёт № 20 от 22.06.2015 г. 1л; Счёт на оплату № 231 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 1084 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 91от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 0207 от 06.07.2015 г. 1л; Счёт № 3006 от 06.07.2015 г. 1л; Счёт № 90 от 09.07.2015 г. 1л; Счёт № 58 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 0207 от 06.07.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 10.07.2015 г. 1л; Счёт № 4 от 10.07.2015 г. 1л; Счёт № 106 от 12.08.2015 г. 1л; Счёт № 106 от 12.08.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 267 от 27.07.2015 г. 1л; Счёт № 85 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 27.07.2015 г. 1л; Счёт № 95 от 1.08.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 199 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 5/2015 от 04.08.2015 г. 1л; Счёт № 203 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 920 от 31.07.2015 г. 1л; Счёт № 130 от 1.08.2015 г. 1л; Счёт № 500 от 21.07.2015 г. 1л; Счёт № 542 от 03.08.2015 г. 1л; Счёт № 130 от 1.08.2015 г. 1л; Счёт № 500 794от 27.07.2015 г. 1л; Счёт № 28 от 11.08.2015 г. 1л; Счёт № 615 от 28.07.2015 г. 1л; Конверт белый с кодами пластиковых карт; Заявка/договор от 15.07.2014 на перевозку грузов автотранспортом. ООО «Садко» 1л; Счёт № 188 от 05.08.2015 г. 1л; Счёт №41 от 07.08.2015 г. 1л; Счёт № 78 от 07.08.2015 г. 1л; Счёт № 105 от 31.07.2015 г. 1л; Счёт № 68 от 07.08.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 04.08.2015 г. 1л; Счёт № 722 от 04.08.2015 г. 1л; Счёт № 144 от 16.07.2015 г. 1л; Счёт № 275 от 31.07.2015 г. 1л; Счёт № 161 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 8 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 9 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 82 от 30.07.2015 г. 1л; Счёт № 5 от 27.07.2015 г. 1л; Счёт № 66 от 31.07.2015 г. 1л; Счёт № 184-1 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 186 от 01.08.2015 г. 1л; Счёт № 516 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 21 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 86 от22.07.2015 г. 1л; Счёт № 001 от 02.07.2015 г. 1л; Счёт № 136 от22.07.2015 г. 1л; Счёт № 163 от23.07.2015 г. 1л; Счёт № 277 от27.07.2015 г. 1л; Счёт № 297 от23.07.2015 г. 1л; Счёт № 378 от24.07.2015 г. 1л; Счёт № 40 от22.07.2015 г. 1л; Счёт № 365 от 03.07.2015 г. 1л; Счёт № 370 от 07.07.2015 г. 1л; Счёт № 5 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 283 от 21.07.2015 г. 1л; Счёт № 252 от 16.07.2015 г. 1л; Счёт № 20 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 024 от 14.07.2015 г. 1л; Счёт № 63 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 26 от 29.07.2015 г. 1л; Счёт № 429 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 98 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 90 от 14.07.2015 г. 1л; Счёт № 28 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 98 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 23 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 200 от 10.07.2015 г. 1л; Счёт № 66 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 89 от 14.07.2015 г. 1л; Счёт № 1407 от 16.07.2015 г. 1л; Счёт № 4 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 361 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 36 от 22.07.2015 г. 1л; Счёт № 302 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 28 от 28.07.2015 г. 1л; Счёт № 1952 от 16.07.2015 г. 1л; Счёт № 213 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 918 от 16.07.2015 г. 1л; Счёт № 21/2015 от 15.07.2015 г. 1л; Счёт № 24/2015 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 25/2015 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 24/2015 от 20.07.2015 г. 1л; Счёт № 163 от 14.07.2015 г. 1л; Счёт № 17 от 13.07.2015 г. 1л; Счёт № 73 от 09.07.2015 г. 1л; Счёт № 74 от 09.07.2015 г. 1л; Счёт № 158 от 08.07.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 13.07.2015 г. 1л; Счёт № 64 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт №22 от 22.07.2015 г. 1л; Счёт № 178-2 от 22.07.2015 г. 1л; Счёт № 180-1 от 23.07.2015 г. 1л; Счёт № 181-1 от 24.07.2015 г. 1л; Счёт № 428/1 от 18.07.2015 г. 1л; Счёт № 24 от 06.08.2015 г. 1л; Счёт № 349 от 03.08.2015 г. 1л; Счёт № 63 от 09.08.2015 г. 1л; Счёт № 223 от 07.08.2015 г. 1л; Счёт № 107 от 10.08.2015 г. 1л; Счёт № 200 от 04.08.2015 г. 1л; Счёт № 280 от 31.07.2015 г. 1л; Счёт № 7/2015 от 04.08.2015 г. 1л; Счёт № 282 от 17.08.2015 г. 1л; Счёт № 134 от 14.08.2015 г. 1л; Счёт № 17-07-1 от 17.07.2015 г. 1л; Счёт № 00000100-0 от 30.06.2015 г. 1л; Счёт № 52 от 18.06.2015 г. 1л; Счёт № 408 от 22.06.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 19.06.2015 г. 1л; Счёт № 146 от 15.06.2015 г. 1л; Счёт № 52 от 18.06.2015 г. 1л; Счёт № 83 от 09.06.2015 г. 1л; Счёт № 269 от 19.05.2015 г. 1л; Счёт № 306от 04.06.2015 г. 1л; Счёт № 40 от 18.06.2015 г. 1л; Счёт № 145 от 09.06.2015 г. 1л; Счёт № 394 от 15.06.2015 г. 1л; Счёт № 56 от 22.06.2015 г. 1л; Счёт № 41 от 15.06.2015 г. 1л; Счёт № 207 от 11.06.2015 г. 1л; Счёт № 61006 от 16.06.2015 г. 1л; Счёт № 635 от 11.06.2015 г. 1л; Счёт № 998 от 10.06.2015 г. 1л; Счёт № 1001 от 10.06.2015 г. 1л; Счёт № 37 от 29.05.2015 г. 1л; Счёт № 0032 от 09.06.2015 г. 1л; Счёт № 86 от 10.06.2015 г. 1л; Счёт № 96 от 11.06.2015 г. 1л; Акт № 14 от 17.06.2015 г. на выполнение работ-услуг. 1л; Счёт № 74 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 51 от 16.06.2015 г. 1л; Счёт № 79 от 11.06.2015 г. 1л; Счёт № 40 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 18 от 12.06.2015 г. 1л; Счёт № 2 от 05.06.2015 г. 1л; Счёт № 43 от 29.05.2015 г. 1л; Счёт № 18 от 28.05.2015 г. 1л; Счёт № 110 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 110 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 112 от 27.04.2015 г. 1л; Счёт № 178 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 415 от 01.06.2015 г. 1л; Счёт № 106 от 01.06.2015 г. 1л; Счёт № 431 от 27.05.2015 г. 1л; Счёт № 129 от 26.05.2015 г. 1л; Счёт № 91 от 25.05.2015 г. 1л; Счёт № 48 от 27.05.2015 г. 1л; Счёт № 61 от 28.05.2015 г. 1л; Счёт №от 28.05.2015 г. 1л; Счёт №от 25.05.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 26.05.2015 г. 1л; Счёт № 361 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 381 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 53 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 55 от 11.06.2015 г. 1л; Счёт № 55 от 11.06.2015 г. 1л; Счёт № 141-1 от 10.06.2015 г. 1л; Счёт № 68 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 888 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 253 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 5/149 от 22.05.2015 г. 1л; Счёт № 6748 от 04.06.2015 г. 1л; Счёт № 219 от 17.06.2015 г. 1л; Счёт № 107 от 06.06.2015 г. 1л; Счёт № 96 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 249 от 01.06.2015 г. 1л; Счёт № 322 от 28.05.2015 г. 1л; Счёт № 632 от 05.06.2015 г. 1л; Счёт № 80 от 25.05.2015 г. 1л; Счёт № 87 от 25.05.2015 г. 1л; Счёт № 45 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 6 от 21.05.2015 г. 1л; Счёт на оплату № 53 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 8 от 19.05.2015 г. 1л; Счёт № 45 от 25.05.2015 г. 1л; Счёт № 340 от 22.05.2015 г. 1л; Счёт № 319 от 20.05.2015 г. 1л; Счёт № 220 от 18.05.2015 г. 1л; Счёт № 1159 от 21.05.2015 г. 1л; Счёт № В038 от 21.05.2015 г. 1л; Счёт № 97 от 20.05.2015 г. 1л; Счёт № 26 от 27.05.2015 г. 1л; Счёт № 54 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 45 от 22.05.2015 г. 1л; Счёт № 57 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 58 от 08.05.2015 г. 1л; Счёт №29 от 31.05.2015 г. 1л; Счёт №30 от 31.05.2015 г. 1л; Счёт №74 от 15.05.2015 г. 1л; Счёт № 35 от 04.06.2015 г. 1л; Счёт № 22 от 27.05.2015 г. 1л; Счёт № 225 от 01.06.2015 г. 1л; Счёт № 24 от 08.06.2015 г. 1л; Счёт № 64 от 02.06.2015 г. 1л; Счёт № 45 от 28.05.2015 г. 1л; Счёт № 344 от 29.05.2015 г. 1л; Счёт № 1 от 28.05.2015 г. 1л; Счёт № 124-1 от 26.05.2015 г. 1л; Счёт № 133 от 29.05.2015 г. 1л; Счёт № 135-1 от 03.06.2015 г. 1л; Счёт № 135-2 от 04.06.2015 г. 1л; Счёт № 136 от 05.06.2015 г. 1л; Счёт № 137от 05.06.2015 г. 1л; Договор № 12/Г от 11.08.2015 г. 6л. ; Спецификация к Договору № 12/Г от 11.08.2015г. 2л; Счёт № 124от 11.08.2015 г. 1л. ; Товарная накладная № б/н от 18.08.2015 г. 2 л; Товарная накладная № б/н от 18.08.2015 г. 2 л; Счёт на оплату №55 от 03.08.2015 г. 1л. ; Счёт № 9 от 24.07.2015 г. 1л. ; Счёт № 14 от 30.07.2015 г. 1л. ; Договор поставки товаров № 34ЛГ090415 от 9.04.2015 1 л; Счет-фактура № 1816 от 14.04.2015 1л. ; Договор поставки оборудования № 10/04-15 от 02.04.2015 2 л.; товарная накладная № 10 от 2.04.2015 2 л. ; договор поставки оборудования № 11/04-15 от 6.04.2015 2 л. ; товарная накладная №11 от 6.04.2015 2 л. ; Счет-фактура № 00018 от 27.02.2015 1 л. ; товарная накладная № 45 от 24.03.2015 2 л. ; Счет-фактура № 00000003 от 13.01.2015 2 л. ; товарная накладная №11 от 23.01.2015 1 л. ; Счет-фактура № 11 23.01.2015 1 л. ; товарная накладная № 6 от 15.01.2015 1 л. ; Счет-фактура № 6 от 15.01.2015 1 л. ; товарная накладная № 5 от 13.01.2015 1 л. ; Счет-фактура № 5 от 13.01.2015 1 л. ; товарная накладная № 1 от 3.01.2015 1 л. ; Счет-фактура № 1 от 3.01.2015 1 л. ; Счет-фактура № 90 от 31.01.2015 1 л. ; справка для расчетов за выполненную работу (услуги) № У48/01 от 31.01.2015 1 л. ; Счет-фактура № 00018 27.02.2015 1 л; договор поставки №41 от 01.02.2015 2 л; договор об организации перевозок от 02.02.2015 3 л; товарная накладная № 10 от 11.02.2015 2 л; договор возмездном оказании услуг № 21/02 02.02.2015 3 л; договор подряда № 18/01от 28.01.2015 3 л; договор поставки № 58 от 01.02.2015 2 л; договор об организации перевозок от 02.02.2015 3 л; договор № 28/02 от 02.02.2015 3 л; договор поставки № 16 от 15.01.2015 3 л; спецификация № 1от 13.02.2015 к договору № 16 от 15.01.2015 1 л; товарная накладная № 88 от 19.02.2015 2 л; счет-фактура № 117 от 19.02.2015 1 л; счет-фактура № 55 от 26.02.2015 1 л; акт № 49 от 26.02.2015 1 л; счет-фактура №15 от 26.02.2015 1 л.;акт № 15 от 20.02.2015 1 л. ; счет-фактура №52 12.02.2015 1 л. ; акт № 46 от 12.02.2015 1 л. ; спецификация № 11 о 14.01.2015 к договору № 3/2014-12 1 л. ; дополнительное соглашение от 30.12.2014 к договору №3/2014-12 от 20.03.2014 1 л; счет-фактура №56 от 27.02.2015 1 л. ; акт № 238 от 25.02.2015 1 л. ; счет-фактура №2 26.01.2015 1 л. ; товарная накладная №2 от 26.01.2015 2 л. ; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015 по 17.02.2015 1 л. ; спецификация № 775 19.05.2015 1л. ; договор поставки №18 24.04.2015 1 л. ; договор поставки № 126 С/15 23.01.2015 1 л; договор поставки №2015130-С от 3.04.2015г 2л. ; спецификация № 709 от 13.05.2015г. к договору поставки №79/СА-15 от 15.04.2015г. 1 л. ; спецификация № 521 от 16.04.2015г. к договору поставки №79/СА-15 от 15.04.2015г. 1 л. ; спецификация № 513 от 15.04.2015г. к договору поставки №79/СА-15 от 15.04.2015г. 1 л. ; спецификация № 507 от 14.04.2015г. к договору поставки №79/СА-15 от 15.04.2015г. 1 л.; спецификация № 604 от 28.04.2015г. к договору поставки №79/СА-15 от 15.04.2015г. 1 л. ; договор № СО-78 от 9.04.2015г. 1 л. ; счёт-фактура № Ч-0501 от 20.05.2015 г. 1 л. ; счёт-фактура № Ч-0501 от 20.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 18 от 27.02.15 г. 1 л. ; акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 12.04.2014 г. между ООО «Пегас-Инжиниринг» и ООО «ВЕСТПРОФИ» 1л. ; акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 31.03.2015 г. между ООО «Пегас-Инжиниринг» и ООО «ВЕСТПРОФИ» 1л. ; договор возмездного оказания услуг № 50/02 от 11.02.2015 г. 3л.; акт № 100 от 23.03.2015 г. 1 л; счёт-фактура № 120 от 23.03.2015 г. 1 л; товарная накладная № 70 от 05.02.2015 г. 2л; счёт – фактура № 106 от 5.02.2015 г. 1 л; спецификация № 10 от 02.02.2015г. к договору №23 от 03.02..2014г. 1 л; спецификация № 18 от 4.03.2015г. к договору №14 от 17.01.2014г. 1 л; товарная накладная № 92 от 13.03.2015 г. 2л; счёт – фактура № 121 от 13.03.2015 г. 1 л; спецификация № 19 от 10.03.2015г. к договору №14 от 17.01.2014г. 1л; товарная накладная № 94 от 20.03.2015 г. 2л; счёт – фактура № 123 от 20.03.2015 г. 2 л; спецификация № 20 от 16.03.2015г. к договору №14 от 17.01.2014г. 1л; товарная накладная № 96 от 26.03.2015 г. 2л; счёт – фактура № 125 от 26.03.2015 г. 1 л; спецификация № 21 от 23.03.2015г. к договору №14 от 17.01.2014г. 1л; товарная накладная № 97 от 30.03.2015 г. 2л; счёт – фактура № 126 от 30.03.2015 г. 2 л; договор подряда №94/02 от 26.02.2015 г. 3л; акт № 120 от 25.03.2015 г. 1л; счёт-фактура № 143 от 25.03.2015г. 1 л; акт № 163 от 31.03.2015 г. 1л; счёт-фактура № 163 от 31.03.2015г. 1 л; договор 2015-1 от 30.01.2015 г. 4л; товарная накладная № 20 от 24.03.2015 г. 1л; счёт – фактура № 20 от 24.03.2015 г. 1 л; товарная накладная № 306 от 31.03.2015 г. 1 л; счёт – фактура № 306 от 31.03.2015 г. 1 л. ; договор поставки №79/СА-15 от 15.04.2015 г. 6 л. ; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Компания ВЫБОР» и ООО « КОМЭКСПРЕСС» 1 л. ; счёт – фактура № 120 от 03.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 120 от 03.03.2015 г. 1л.; договор поставки №10/15 от 02.03.2015 г. 2 л. ; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2015 г. апрель 2015 г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО « Триумф» 1л. ; акт № 34 от 28.02.2015 г. 3 л. ; акт № 34 от 28.02.2015 г. 3 л. ; акт № 23 от 31.01.2015 г. 3 л. ; договор по оказанию услуг № 58 20.12.2014 г. 2л. ; счёт – фактура № 57 от 27.02.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 57 от 27.02.2015 г. 2л.; счёт – фактура № 29 от 05.02.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 29 от 05.02.2015 г. 2 л; счёт – фактура № 10 от 22.01.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 10 от 22.01.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 8 от 15.01.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 8 от 15.01.2015 г. 2л. ; договор поставки нефти продуктов № ЦХС-15-099/6 от 8.04.2015 г. 4 л. ; договор поставки нефти продуктов № 15-131/6 от 8.04.2015 г. 4 л. ; счёт на оплату №1694 от 08.04.2015г. 1л. ; договор поставки № 0104/1 от 01.04.2015 г. 3 л. ; товарная накладная № Ф4001 от 01.04.2015 г. 1л. ; договор поставки № 09 от 01.04.2015 г. 1 л. ; договор поставки овощей и фруктов № 05/15 от 11.05.2015 г. 3 л. ; счёт – фактура № 28 от 27.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 53 от 27.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 54 от 27.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 55 от 27.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 52 от 27.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 36 от 14.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 14 от 22.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 40 от 14.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 39 от 14.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 38 от 14.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 17 от 07.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 17 от 22.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 17 от 07.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 13 от 22.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 22 от 20.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 19 от 13.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 15 от 22.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 16 от 22.04.2015 г. 1л; счёт – фактура № 16 от 22.04.2015 г. 1 л.; счёт – фактура № 4 от 08.04.2015 г. 1 л; счёт – фактура № 5 от 08.04.2015 г. 1 л; счёт – фактура № 9 от 15.04.2015 г. 1л; договор поставки № 8 от 07.04.2015г. 4 л; договор поставки № 7 от 07.04.2015г. 5 л. ; счёт – фактура № 8 от 15.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 12 от 08.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура №11 от 07.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 2 от 15.04.2015 г. 1 л. ; договор поставки № 7 7.04.2015 г. 3 л. ; договор поставки № 7 7.04.2015 г. 3 л. ; счёт – фактура № ПИ026 от 27.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № ПИ026 от 27.05.2015 г. 2л. ; счёт на оплату № ПИ025 от 26.05.2015г. 1л.; акт о проведение взаимозачёта между ООО «ФУРИОС» и ООО «Пегас-Инжиниринг» № 1 от 27.05.2015г. 1 л. ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию 29.05.2015 г. между ООО «Пегас-Инжиниринг» и ООО « ТоргМаркет» 1 л. ; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2015г апрель 2015 г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО «КОМЭКСПРЕСС» 1л. ; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2015г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО «КОМЭКСПРЕСС» 1л. ; счёт – фактура № 119 от 02.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 119 от 02.03.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 57 от 20.01.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 57 от 20.01.2015 г. 1л. ; договор поставки № 05/15 от 12.01.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 315 от 02.04.2015 г. 1 л.; товарная накладная № 315 от 02.04.2015 г. 1л; счёт – фактура № 273 от 09.04.2015 г. 2 л.; счёт – фактура № 278 от 10.04.2015 г. 2 л. ; товарная накладная № 365 от 10.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 165 от 10.04.2015 г. 2 л. ; счёт – фактура № 9660 от 10.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 9660 от 10.04.2015 г. 2 л.; счёт – фактура № 9661 от 10.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 22638 от 10.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 284 от 13.04.2015 г. 2 л. ; счёт – фактура № 370 от 13.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 370 13.04.2015 г. ; счёт – фактура № 9841 от 14.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 23306 14.04.2015 г. 2 л. ; счёт – фактура № 507 от 14.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 507 от 14.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 513 15.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 513 от 15.04.2015г. 1л. ; счёт – фактура № 382 от 15.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 382 от 15.04.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 417 от 15.04.2015 г 2л. ; товарная накладная № 417 от 15.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 10065 от 16.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 24064 от 16.04.2015 3 л. ; счёт – фактура № 521 от 16.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 521 от 16.04.2015 г. 1 л; счёт – фактура № 424 от 16.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 424 от 16.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 424 от 16.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 424 от 16.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 1249 от 20.04.2015 г. 2л. ; товарная накладная № 933 от 20.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 406 от 20.04.2015 г. 2л. ; товарная накладная №5406 от 20.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 1256 от 21.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 936 от 21.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 205 от 22.04.2015 г. 2 л. ; счёт – фактура № 422 от 22.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 422 от 22.04.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 00000249 от 23.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 249 от 22.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 10549 от 22.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 26012 от 23.04.2015 г. 1л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000026012 от 23.04.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 26012 от 23.04.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 1216 от 24.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 964 от 24.04.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 1002 от 21.04.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 438 от 24.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 438 от 24.04.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 474 от 24.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 474 от 24.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 00012 от 24.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 12 от 24.04.2015 г. 1л. ; счёт № 13 от 24.04.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 60 от 27.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 60 от 27.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 10812 от 27.04.2015г. 1л. ; товарная накладная № 27043 27.04.2015 г. 2л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000027043 от 27.04.2015 г. 1л; счёт на оплату № 27043 от 27.04.2015 г. 1л ; счёт – фактура № 209 от 27.04.2015г. 1л; счёт – фактура № 1226 от 27.04.2015г. 1л. ; счёт на оплату № 1040 от 27.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 970 от 27.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 10811 от 27.04.2015г. 1л; товарная накладная № 27042 от 27.04.2015 г. 2л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000027042 от 27.04.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 27042 от 27.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 604 от 28.04.2015г. 1л. ; товарная накладная № 604 от 28.04.2015г. 2л. ; счёт – фактура № 342 от 28.04.2015г. 1л. ; счёт – фактура № 11093 от 30.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 28292 от 30.04.2015 г. 1л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000028292 от 30.04.2015 г. 1л; счёт на оплату № 28292 от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 323 от 30.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 323 от 30.04.2015 г.2л. ; заявление, талон в кассу. без номерной; товарная накладная № 14 от 15.05.2015г. 1л. ; счёт – фактура № 00014 от 15.05.2015 г. 1л. ; счёт № 15 от 15.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 1787 от 05.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная « 1787 от 05.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 1788 от 05.05.2015 г. 1л.; товарная накладная № 1788 от 05.05.2015 г. 2.л. ; счёт – фактура № 1789 от 05.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 1789 от 05.05.2015 г. 1.л. ; счёт – фактура № 11418от 07.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 29745 от 07.05.2015г. 1л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000029745 от 07.05.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 29745 от 07.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 223 от 07.05.2015 г. 2л. ; товарная накладная № 491 от 12.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 491 от 12.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 709 от 13.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 709от 13.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 532 от 13.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 532от 13.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 31491 от 13.05.2015 г. 2 л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000031491 от 13.05.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 31491 от 13.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 11812 от 13.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 720 от 14.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 720 от 14.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 536 от 14.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 536 от 14.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 543 от 15.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 543 от 15.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 00000033 от 18.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 33 от 18.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная № 32 от 19.05.2015 г. 2л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000032819 от 19.05.2015г. 1л. ; счёт на оплату № 32819 от 19.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 12154 от 19.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 755 от 19.05.2015 г. 2 л. ; счёт – фактура № 755 от 19.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 898 от 19.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 774 от 19.05.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 533 от 19.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 533от 19.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №21 от 19.05.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 00000021 от 19.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 33328 от 25.05.2015 г. 2 л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000033328 от 25.05.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 33328 от 20.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 12306 от 20.05.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 130 от 20.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 130 от 20.05.2015 г. 2 л. ; счёт на оплату № 1270 от 21.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 1185 от 21.05.2015 г. 2л. ; счёт- фактура № 1510 от 21.05.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 1364 от 21.05.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 1746 от 20.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 1364 от 21.05.2015 г. 2 л. ; счёт- фактура № 711 от 21.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 565 от 22.05.2015 г. 2 л. ; счёт - фактура № 565 от 22.05.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 764 от 25.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 764 от 25.05.2015 г. 1 л. ; счёт-фактура № МГ-25514 от 26.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 562 от 26.05.2015г. 1 л. ; счёт-фактура № 562 от 26.05.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 581 от 27.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 581 от 27.05.2015 г. 2 л; счёт-фактура № Б-УТ-1899 от 27.05.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 255 от 28.05.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 12970 от 28.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 35944 от 28.05.2015 г. 2л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000035944 от 28.05.2015 г.1л. ; счёт на оплату № 35944 от 28.05.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 792 от 28.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 792 от 28.05.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 13027 от 28.05.2015г 1л. ; товарная накладная № 36245 от 28.05.2015 г. 1л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С00000336245 от 28.05.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 36245 от 28.05.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 863 от 28.05.2015г 1л. ; товарная накладная № 863 от 28.05.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 87 от 28.05.2015г 2л. ; товарная накладная № 87 от 28.05.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 409 от 29.05.2015г. 1л. ; товарная накладная № Ф5000 от 4.05.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 560 от 25.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 560 от 25.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 545 от 21.05.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 545 от 25.05.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 75 от 29.06.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № Ф5000 от 4.05.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 251 от 30.03.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 253 от 31.05.2015.г. 1л. ; счёт- фактура № 9203 от 3.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 20869 от 03.04.2015 г. 2л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000020869 от 03.04.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 20869 от 03.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 20869 от 03.04.2015 г. 2л. ; товарная накладная № 367 от 03.04.2015 г. 2л. ; счёт- фактура № 367 от 3.04.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 63 от 6.04.2015 г. 1л. ; счёт № 63 от 06.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 63 от 06.04.2015 г. 3л. ; товарная накладная № 383 от 08.04.2015 г. 2л. ; счёт- фактура № 383 от 08.04.2015г. 1л. ; товарная накладная № 315 от 02.04.2015 г. 2л. ; счёт- фактура № 315 от 02.04.2015г. 1л; товарная накладная № 365 от 10.04.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 365 от 10.04.2015г. 1л; товарная накладная № 370 от 13.04.2015 г. 2л. ; счёт- фактура № 370 от 13.04.2015г. 1л; товарная накладная № 406 от 20.04.2015 г. 2л. ; счёт- фактура № 406 от 20.04.2015г. 1л; товарная накладная № 323 от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 323 от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт- фактура № 578 30.03.2015 г. 1л. ; товарная накладная №578 от 30.04.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №407 от 24.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №407 от 24.03.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №312 от 17.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №312 от 17.03.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №217 от 10.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №217 от 10.03.2015 г. 2л. ; счет- фактура №84 от 02.03.2015 г. 1 л.; товарная накладная №84 от 02.03.2015 2 л. ; счет- фактура №80 от 02.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №80 от 02.03.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №76 от 02.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №76 от 02.03.2015 г. 2 л. ; товарная накладная №57 от 27.02.2015 г. 2л.; счет- фактура №57 от 27.02.2015 г. 1 л. ; счет- фактура № 32 от 25.02.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №32 от 25.02.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №29 от 05.02.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №29 от 05.02.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №10 от 22.01.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №10 от 22.01.2015 г. 2 л. ; счет- фактура №8 от 15.01.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №8 от 15.01.2015 г. 2 л. ; договор поставки №3 от 07.04.2015 г. 4 л. ; договор возмездного оказания услуг №08/04 от 06.04.2015 г. 2 л. ; приложение к договору №8/04 от 06.04.2015 г. 1 л. ; акт №4-023 от 24.04.2015 г. 1 л. ; счет- фактура№4-023 от 24.04.2015 г. 1 л. ; договор поставки №5 от 07.05.2015 г. 2 л. ; спецификация №863 от 28.05.2015 г. к договору поставки №79/СА-15 от 15.04.2015 г. 1 л. ; спецификация №900 от 03.06.2015 г. к договору поставки № 79/СА-15 от 15.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №Ф4020 от 30.04.2015 г. 1л. ; счет- фактура№Ф4020 от 30.04.2015 г. 1л. ; договор поставки №05/15 от 27.04.2015 г. 1л. ; договор поставки №1 от27.03.2015 г. 3 л; спецификация №1 от 27.03.2015 г. к договору поставки № 1 от 27.03.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №Ф4002 от 02.04.2015 г. 2л; счет- фактура№Ф4002 от 02.04.2015 г. 1л. ; договор возмездного оказания услуг № 10/04 от 09.04.2015 г. 2л.; приложение к договору №10/04 от 09.04.2015 г. 1л. ; акт № 4-027 от 28.04.2015 г. 1л. ; счет- фактура № 4-027 от 28.04.2015 г. 1л. ; договор поставки овощей и фруктов № 05/15 11.05.2015 г. 3л. ; договор поставки № 5 от 15.04.2015 г. 4л. ; спецификация на поставку материалов № 1 от 16.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная №Ф4013 от 27.04.2015 г. 1л; счет- фактура № Ф4013 от 2.04.2015 г. 1л. ; договор поставки № 17 от 20.052015 г. 2л. ; счет- фактура № 50 от 21.05.2015. 1л; акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «ИРБИС-НН» и ООО «ВЕСТПРОФИ» 1л. ; договор на оказание транспортных услуг № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л. ; заявка №1 от 16.01.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №2 от 19.01.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №3 от 22.01.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №4 от 23.01.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №5 от 23.01.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №6 от 06.02.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №7 от 17.02.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №8 от 20.02.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №9 от 04.03.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №10от 04.03.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №11от 05.03.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №12от 05.03.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; заявка №13от 16.03.2015 г. 1л. к договору № ТР/2015/1 14.01.2015 г. 1л; акт № 9 от 31.01.2015г 1л. ; счет- фактура № 9от 31.01.2015 г. 1 л. ; акт № 17 от 27.02.2015 г. 1л. ; счет- фактура № 17 от 27.02.2015 г. 1л. ; акт № 19 от 06.03.2015 г. 1л; счет- фактура № 19 от 06.03.2015 г. 1л. ; акт № 20 от 06.03.2015 г. 1л; счет- фактура № 20 от 06.03.2015 г. 1л. ; акт № 21 от10.03.2015 г. 1л; счет- фактура № 21 от 10.03.2015 г. 1л. ; акт № 22 от 10.03.2015 г. 1л. ; счет- фактура № 22 от 10.03.2015 г. 1л. ; акт № 23 от 18.03.2015 г. 1л. ; счет- фактура № 23 от 18.03.2015 г. 1л. ; договор поставки №24 О /15 от 19.05.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №4002 от 01.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная №4002 от 01.04.2015 г. 2 л. ; счет- фактура 6-030 от 29.06.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №6-030 от 29.06.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №6-026 от 25.06.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №6-026 от 25.06.2015 г. ; счет- фактура № 6-025 от 24.06.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №6-025 от 24.06.2015 г.1 л. ; счет- фактура №6-016 от 15.06.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №6-016 от 15.06.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №6-012 от 09.06.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №6-012 от 09.06.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №6-007 от 05.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная №6-007 от 05.06.2015 г. 1.л; счет- фактура №6-006 от 04.06.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №6-006 от 04.06.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №6-003 от 02.06.2015 г. 1 л.; товарная накладная №6-003 от 02.06.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №5-027 от 29.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная №5-027 от 29.05.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №5-026 от 28.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №5-026 от 28.05.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №5-016 от 19.05 2016 г. 1 л.; товарная накладная №5-016 от 19.05.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №5-015 от 18.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №5-015 от 18.05.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №5-011 от 13.05.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №5-011 от 13.05.2015 г. 1 л; товарная накладная №4-026 от 28.04.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №4-026 от 28.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №4-016 от 17.04.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №4-016 от 17.04.2015 г. 1 л. ; товарная накладная №4-009 от 10.04.2015 г. 1 л. ; счет- фактура №4-009 от 10.04.2015 г. 1л. ; счет- фактура № 4-008 от 09.04.2015 г. 1 л; товарная накладная №4-008 от 09.04.2015 г. 1 л. ; счет- фактура № 55 от 13.08.2015 г. 1 л. ; счет- фактура № 56 от 13.08.2015 г. 1 л. ; счет- фактура № Ф6027 от 18.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6027 от 18.06.2015 г. 1л. ; счет- фактура № Ф6012 от 09.06.2015 г. 2л. ; товарная накладная № Ф6012 от 09.06.2015 г. 2л. ; счет- фактура № Ф6010 от 04.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6010 от 04.06.2015 г. 1л. ; счет- фактура № Ф5017 от 20.05.2015 г. 2л. ; товарная накладная № Ф5017 от 20.05.2015 г. 2л. ; акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО «КОМЭКСПРЕСС» 1л. ; акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Компания ВЫБОР» и «КОМЭКСПРЕСС» 1л. ; акт сверки взаимных расчётов за период 1 квартал 2015 г. между ООО «Базис-Поволжье» и ООО «Триумф» 1л. ; акт № 51 от 31.03.2015г. 1л. ; приложение № 1 к акту № 51 от 31.03.2015г. 1л. ; приложение № 2 к акту№ 51 от 31.03.2015г. 1л. ; счет- фактура №5002 от 05.05.2015 г. 1 л. ; акт №5002 от 05.05.2015 г. о приемке выполненных работ ( оказанных услугах) 1л. ; приложение к акту№5002 от 05.05.2015 г. 1л. ; приложение к акту№5002 от 05.05.2015 г. 1л. ; договор на оказание услуг безвозмездной 01.04.2015 г. 2л. ; акт № 34 от 28.02.2015 г. 3л. ; товарная накладная № 04012 от 08.04.2015 г. 1л. ; счет- фактура № 04012 от 08.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 04020 от 16.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 04020 от 16.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № ПИ010 25.02.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 106 от 09.06.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 106 от 09.06.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 52 от 30.06.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 33 от10.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6031 от 30.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6028 от 19.06.2015 г. 1л; товарная накладная № Ф6022 от 11.06.2015г. 1л. ; товарная накладная № Ф60202 от 04.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6000 от 01.06.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3138 от 07.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3125 от 07.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3126 от 07.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3182 от 08.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3184 от 08.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3376 от 15.07.2015г. 1л. ; счёт-фактура № 3398 от 16.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3407 от 16.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3457 от 21.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3467 от 07.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3138 от 07.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3471 от 21.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3481 от 21.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 3511от 23.07.2015 г. 1л.; счёт-фактура № 3586 от 27.07.2015 г. 1л.; счёт-фактура № 3591от 27.07.2015 г. 1л.; счёт-фактура № Ф6032 от 30.06.2015 г. 1л. ; акт № Ф6032 от 30.06.2015 г. 1л. ; акт взаимного зачёта № 15 от 30.06.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 6021 от 22.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 6021 от 22.06.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 6006 от 08.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 6006 от 08.06.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 6002 от 02.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 6002 от 02.06.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № 51 от 23.07.2015 г. 1л. ; договор возмездного оказания услуг № 59/05 от 27.05.2015 г. 3л. ; акт № 6-017 от 15.06.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 6-017 от 15.06.2015 г. 1л. ; спецификация № 4 от 29.05.2015 г. к договору № 1 от 27.03.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6011 от 05.06.2015 г. 2л. ; счёт – фактура № Ф6012 от 09.06.2015 г. 1л. ; спецификация № 5 от 01.06.2015 г. к договору № 1 от 27.03.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф6013 от 10.06.2015 г. 2л; счёт – фактура № Ф6013 от 10.06.2015 г. 1л; счёт-фактура № 1129 от 10.04.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 1273 от 17.04.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 1561 от 24.04.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 1651от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 1673 от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 10 от 23.06.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 11от 01.07.2015 г. 1л. ; счёт-фактура № 00000488 от 29.06.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 00000475 от 24.06.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 00000448 от 15.06.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 00000420 от 04.06.2015 г. 2л. ; счёт-фактура № 00000413 от 03.06.2015 г. 2л. ; товарная накладная № 605 от 01.06.2015 г. 2л; счёт – фактура № 605 от 01.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № Б-УТ-2008 от 02.06.2015 г. 2л. ; товарная накладная № 37220 от 02.06.2015 г. 2л; сводное удостоверение качества к накладной № С0000037220 от 02.06.2015 г. 1 л; счёт на оплату № 37220 от 02.06.2015 г; счёт – фактура № 13293 от 02.2015 г. 1л; товарная накладная № 900 от 03.06.2015 г. 2л; счёт – фактура № 900 от 03.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № 823 от 03.06.2015 г. 1л; товарная накладная № 823 от 03.06.2015г. 1л; товарная накладная № 621 от 04.06.2015 г. 2л; товарная накладная № 38523 от 05.06.2015 г. 2л. ; сводное удостоверение качества к накладной № С0000038523 от 05.06.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 38523 от 05.06.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 13644 от 05.06.2015 г 1л. ; товарная накладная № 627 от 05.06.2015 г. 2л; счёт – фактура № 627 от 05.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 632 от 05.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № 632 от 05.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № 246 от 05.06.2015 г. 1л; товарная накладная № 81477218 от 08.06.2015 г. 2л; счёт –фактура № 1100013503/70 от 08.06.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 129 от 08.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 126 от 08.06.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № 1402 от 03.06.2015 г. 1л ; товарная накладная № 1381 от 09.06.2015 г. 1 л; счёт – фактура № 1760 от 09.06.2015 г. 1л; товарная накладная № 39627 от 09.06.2015 г. 2л; сводное удостоверение качества к накладной № С0000039672 от 09.06.2015 г. 1 л.; счёт на оплату № 39627 от 09.06.2015 г 1л; счёт – фактура № 13971 от 09.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № 413 от 10.06.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № Б-УТ-2186 от 10.06.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № Б-УТ-2186 от 10.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 1010 от 15.06.2015 г. 2 л. ; счёт-фактура № 1010 от 15.06.2015 г. 1 л; счёт – фактура № Б-УТ-2227 от 15.06.2015 г. 1л. ; счёт на оплату № Б-УТ-2227 от 15.06.2015 г. 1л; счёт на оплату № 226 от 02.06.2015 г. 1л; товарная накладная № 241 от 16.06.2015 г. 1 л. ; счёт – фактура № 241 от 16.06.2015 г. 1 л. ; счёт на оплату № 266 от 02.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 674 от 16.06.2015 г. 2 л; счёт – фактура № 674 от 16.06.2015 г. 2 л; счёт – фактура № 00000431 от 17.06.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 434 от 17.06.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 434 от 17.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № Б-УТ-2337 от 18.06.2015 г. 2л; товарная накладная № 42168 от 18.06.2015 г. 2л. ; счёт на оплату № 42168 от 18.06.2015 г. 1л; счёт – фактура № 14659 от 18.06.2015 г. 1л; товарная накладная № 6/19 от 19.06.2015г. 1л; счёт – фактура № 6/19 от 19.06.2015г. 1л; товарная накладная № 1774 от 19.06.2015г. 2л; счёт – фактура № 2333 от 19.06.2015г. 1л; товарная накладная № 710 от 23.06.2015г. 2л; счёт – фактура № 710 от 23.06.2015г. 1л; товарная накладная № 321 от 23.06.2015г. 2л; счёт – фактура № 710от 23.06.2015г. 1л; счёт № 236 от 03.06.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № Б-УТ-2337 от 18.06.2015г. 2л; счёт на оплату № Б-УТ-2337 от 18.06.2015г. 1л; товарная накладная № 1от 05.01.2015г. 2л; счёт – фактура № 1 от 05.01.2015г. 1л; товарная накладная № 2 от 10.01.2015г. 2л; счёт – фактура № 2 от 10.01.2015г. 1л; товарная накладная № 4 от 23.01.2015г. 2л; счёт – фактура № 4 от 23.01.2015г. 1л; товарная накладная № 8 от 30.01.2015г. 2л; счёт – фактура № 8 от 30.01.2015г. 1л; товарная накладная № 11 от 10.02.2015г. 2л; счёт – фактура № 11 от 10.02.2015г. 1л; счёт – фактура № МГ-25514 от 26.05.2015г. 1л; счёт – фактура № 130 от 20.05.2015г. 1л; спецификация № 1010 от 15.06.2015 г. К договору поставки № 79/СА-15 от 15.04.15 г.1л. ; спецификация № 1105 от 24.06.2015 г. К договору поставки № 79/СА-15 от 15.04.15 г.1л. ; спецификация № 1146 от 30.06.2015 г. К договору поставки № 79/СА-15 от 15.04.15 г.1л. ; счёт – фактура № Ф 6033 от 30.06.2015г. 1л; счёт – фактура № 00000399 от 29.05.2015г. 1л; счёт – фактура № 00000388 от 28.05.2015г. 1л; счёт – фактура № 00000346 от 18.05.2015г. 1л; товарная накладная № Ф 6033 от 30.06.2015г. 2л; счёт – фактура № 6-047 от 30.06.2015г. 1л; товарная накладная № 6-010 от 08.06.2015г. 1л; счёт – фактура № 6-010 от 08.06.2015г. 1л; счёт – фактура № 2999 от 29.06.2015г. 1л; счёт № 87 от 29.06.2015 г. 1л. ; акт № 87 от 30.06.2015 г. 1л. на выполнение работ-услуг. ; договор перевозки и транспортной экспедиции № 87 от 29.06.2015г. 5л. ; счёт № 48 от 22.06.2015 г. 1л. ; акт № 48 от 23.06.2015 г. 1л. на выполнение работ – услуг. ; договор перевозки и транспортной экспедиции № 48 от 28.06.2015 г. 5л. ; акт № Ф4019 от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № Ф 4019 от 30.04.2015г. 1л; акт № Ф5026 от 29.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № Ф5026 от 29.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 4-030 от 30.04.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № Ф5016 от 31.05.2015 г. 1л. ; акт № Ф 5016 от 31.05.2015 г. 1л. ; договор об оказании маркетинговых услуг № 3 от 29.04.2015 г. 3л. ; приложение № 1 к договору № 3 от 29.04.2015 г. От 29.04.2015 г. 1л. ; договор возмездного оказания услуг № 29/04 от 29.04.2015 г. 2л.; приложение № 29/04 от 29.04.2015 г. 1л. ; акт № 5-010 от 13.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 5-010 от 13.05.2015 г. 1л. ; договор возмездного оказания услуг № 31/04 от 29.04.2015 г. 2л. ; приложение № 31/04 от 29.04.2015 г. 1л. ; акт № 5-029 от 29.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 5-029 от 29.05.2015 г. 1л. ; договор возмездного оказания услуг № 30/04 от 29.04.2015 г. 2л. ; приложение № 30/04 от 29.04.2015 г. 1 л. ; акт № 5-022 от 25.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 5-022 от 25.05.2015 г. 1л. ; договор оказания услуг № 23/04 от 21.04.2015 г. 3л. ; акт № 5-021 от 22.05.2015 г. 1л. ; договор оказания услуг № 19/04 от 17.04.2015 г. 3л. ; акт № 5-019 от 19.05.2015 г. 1л. ; товарная накладная № 162 от 31.03.2015г. 1л; счёт – фактура № 162 от 31.03.2015г. 1л; товарная накладная № 53 от 13.02.2015г. 1л; счёт – фактура № 53 от 13.02.2015г. 1л; товарная накладная № 31 от 11.02.2015г. 1л; счёт – фактура № 31 от 11.02.2015г. 1л; счёт – фактура № 12 от 23.01.2015г. 1л; товарная накладная № 12 от 23.01.2015г. 1л; счёт – фактура № 19 от 03.02.2015г. 1л; товарная накладная № 19 от 03.02.2015г. 1л; счёт – фактура № 30 от 30.02.2015г. 1л; товарная накладная № 30 от 09.02.2015г. 1л; спецификация на поставку материалов № 2 от 16.04.2015 г. 1л.; товарная накладная № Ф 5001 от 05.05.2015г. 2л; счёт – фактура № Ф 5001 от 05.05.2015г. 1л; договор оказания услуг № 15/04 от 14.04.2015 г. 3л. ; акт № 5-003 от 05.05.2015 г. 1л. ; счёт – фактура № 5-003 от 05.05.2015 г. 1л. ; спецификация на поставку материалов № 1 от 27.04.2015 г. 1л. ; товарная накладная № Ф 5021 от 22.05.2015г. 2л; счёт – фактура № Ф 5021 от 22.05.2015г. 1л; спецификация № 2 от 14.05.2015 г. 1л. к договору № 1 от 27.03.2015 г. ; товарная накладная № Ф 5012 от 18.05.2015г. 2л; счёт – фактура № Ф 5012 от 18.05.2015г. 1л; спецификация № 3 от 14.05.2015 г. 1л. к договору № 1 от 27.03.2015 г. ; товарная накладная № Ф 5020 от 21.05.2015г. 2л; счёт – фактура № Ф 5020 от 21.05.2015г. 1л., договор оказания услуг №22/04 от 21.04.2015 3л. ; акт № 5-013 от 13.05.2015 г. 1л. ; диск ЛокоБанк система « Клиент-Банк» версия 4.40. узел SOR0221; диск ЛокоБанк система « Клиент-Банк» версия 4.0.0.158 узел SOR0180;

- Изъятые по протоколу ОМП 21.08.2015 года по адресу город Балахна улица Свердлова №: 2 телефона Alcatel 1010D сим карта Билайн №d#* сим карта Мегафон № черный, красный; телефон MAXVIC7 бело-красный сим карта билайн №#*; телефон NOKIAMODEL 1112 серый сим карта мегофон №; телефон NOKIA ЧЕРНЫЙ model 2710c-2 сим карта ростелеком 8№;

- Печати: ОООСОЛАР-Дtrodatprinty 4642 инн №; ОООТРИУМФGRM 46040 HUMMERинн №; ОООВЕСТПРОФИGRM 46040 HUMMERинн №; ОООЭВИСТРЕЙДGRM 46040 HUMMERинн №; ОООЛЕГРАНИУМ trodat printy 4642 инн №; ООООПТИМА trodat printy 46040 инн №; ОООИЛИНОЙС trodat printy 4642 инн 5244029483; ОООСТАРТИНГ trodat printy 46040 инн №; ОООАКБ-ТРАСТ GRM 46040 HUMMER инн №; ОООЭКОТЕХ G office rm 40 инн №; ОООИНКОМЛИ trodat printy 4642 инн №; ООО Инфинити-Трейд GRM 46040 plus инн №; ООО Ресурс-НН ШЕВРОН инн №; ОООДЕЛЬКОНТ trodat printy 4642 инн №; ОООСОЮЗ trodat printy 4924 инн №; ОООАВС-СЕРВИС COLOR PRINTER R 40 инн №; ОООТЕХПРОФ GRM 46042 HUMMER инн №; ОООТОРИД GRM 46042 HUMMER инн №; ОООТУФАСТ GRM 46042 HUMMER инн №; ОООФУРИОС GRM 46042 HUMMER инн №; ООО КОМЭКСПРЕСС ШЕВРОН инн №; ООО ТоргМаркет инн №; ИП Лебедев В.В печать инн №; ООО Промэкс ШЕВРОН инн №; Товарищество собственников жилья 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ инн №; Товарищество собственников жилья Т.С.Ж. № инн; ООО МБЛ инн №;

- Диски: Документация и программное обеспечение пользователя Интернет-Банк для юридических лиц серийный номер диска № ООО Союз 25.03.15, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области;

- Изъятые в ходе обыска <дата> по адресу: город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом №, а именно: - книга покупок, покупатель ООО «СТ Нижегородец», покупка за период с <дата> по <дата>., книга покупок, покупатель ООО «СТ Нижегородец», покупка за период с <дата> по <дата>. «Подшивка №1 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Бриз-Регион», всего на 6 листах, «Подшивка №2 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Бриз-Регион», всего на 58 листах, «Подшивка №3 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «АрденТорг», всего на 63 листах, «Подшивка №4 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Универсал Гранит», всего на 100 листах, «Подшивка №5 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№ Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Бейд», всего на 13 листах, «Подшивка №6 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «ДИАЛ», всего на 35 листах, «Подшивка №7 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Бейд», всего на 83 листах, «Подшивка №8 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Комелот Н», всего на 80 листах, «Подшивка №9 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» и ООО «ТехКом АБС», всего на 53 листах, «Подшивка №10 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» с ООО «Бейд», ООО «Комелот Н»; ООО «Китмар»; ООО «Промтехснаб»; ООО «УниверсалГранит»; ООО «Подъем-Техника»; ООО «Випмастер-Н», всего на 33 листах, «Подшивка №11 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» с ООО «АрденТорг», ООО «Бейд», ООО «Подъем-Техника», ООО «УниверсалГранит», ООО «Бриз-Регион», ООО «Випмастер-Н», ООО «Китмар»; ООО «Промтехснаб», ООО «ТрансКом», всего на 219 листах, «Подшивка №12 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Документы по взаимоотношениям ООО «СТ Нижегородец» с ООО «Комелот Н», ООО «Бриз-Регион», ООО «Транс Ком», ООО «Легион», ООО «Техком АБС», ООО «Промтехснаб», ООО «Бейд», ООО «Китмар», ООО «Подъем-Техника», ООО «Арден Торг», ООО «Универсал Гранит», а также два листа с черновыми записями, всего на 70 листах», «Подшивка №13 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета-фактуры ООО «АВС-Сервис», всего на 2 листах, «Подшивка №14 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета-фактуры ООО «Запчасть-Сервис», всего на 3 листах, «Подшивка №15 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета-фактуры ИП Золотовой А.Ф., всего на 3 листах, «Подшивка №16 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета-фактуры ООО «Межторг» всего на 3 листах, «Подшивка №17 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета-фактуры ООО «Промэкс» всего на 9 листах», «Подшивка №18 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№ Счета-фактуры ООО «Вестпрофи» всего на 3 листах, «Подшивка №19 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№ Счета-фактуры ООО «Триумф» всего на 5 листах, «Подшивка №20 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета – фактуры ООО «Юником», всего на 96 листах», «Подшивка №21 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д№ Счета – фактуры ООО «Спецтехсервис», всего на 32 листах», «Подшивка №22 документы изъятые в ходе обыска <дата> в офисе ООО «СТ Нижегородец» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.№. Счета – фактуры ООО «Экотех», всего на 2 листах», «Подшивка №23 документы ООО «АВС-сервис»» на 4 листах, «Подшивка №24 документы ООО «Запчасть-Сервис»» на 4 листах, «Подшивка №25 документы ООО «МежТорг»» на 6 листах, «Подшивка №26 документы ООО «ПРОМЭКС»» на 18 листах, «Подшивка №27 документы ООО «ВЕСТПРОФИ»» на 6 листах, «Подшивка №28 документы ООО «Триумф» на 10 листах, «Подшивка №29 документы ООО «Юником» на 146 листах, «Подшивка №30 документы ООО «Спецтехсервис» на 77 листах, «Подшивка №31 документы ООО «Экотех» на 6 листах, «Подшивка №32 документы ООО «ТоргМаркет» на 76 листах, «Подшивка №33 документы ООО «ТоргМаркет» на 156 листах, полиэтиленовый пакет синего цвета с надписью «texet». с 8 коробками из картона зеленого цвета с надписями «4642 Оснастка для круглой печати d=42 мм автомат..пластик. со смен.штемп.подушкой Полиграфия, товар народного потребления». В коробках находятся печати с оттисками: Общество с ограниченной ответственностью «Комелот Н» ИНН № ОГРН № г.Нижний Новгород; Общество с ограниченной ответственностью «Бейд» ИНН № ОГРН № <адрес>; Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-регион» ИНН № ОГРН № г.Нижний Новгород; Общество с ограниченной ответственностью «Подъем-техника» ИНН № ОГРН № <адрес>; Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалГранит» ИНН № ОГРН № <адрес>; Общество с ограниченной ответственностью «Китмар» ИНН № ОГРН № <адрес>; Общество с ограниченной ответственностью «АРОТРОН» ИНН № ОГРН № г.Нижний Новгород; Общество с ограниченной ответственностью «АрденТорг» ИНН № ОГРН № <адрес>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- Изъятые в ходе осмотра места происшествия <дата> по адресу: Нижегородская область г. Балахна, ул. Свердлова, д.№ а именно: папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «Инфинити-трейда» на 203 листах, папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Техпроф» на 85 листах, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «АКБ-траст» на 144 листах, папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Фуриос» на 110 листах, папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «АВС-сервис» на 154 листах, папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Торид» на 93 листах, папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами ООО «Илинойс» на 81 листе, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Эвистрейд» на 143 листах, папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами ООО «Леграниум» на 165 листах, папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами ООО «Дельконт» на 80 листах, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Триумф» на 108 листах, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Промэкс» на 217 листах, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Вестпрофи» на 176 листах, папка-скоросшиватель серого цвета с документами ООО «Туфаст» на 86 листах, папка-скоросшиватель голубого цвета с документами ООО «Инкомли» на 76 листах, папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «Экотех» на 167 листах, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Комэкспресс» на 218 листах, папка-скоросшиватель желтого цвета с документами ООО «Ресурс-НН» на 221 листах, папка-скоросшиватель зеленого цвета с платежными поручениями по налогам на 234 листах, папка «Промэкс»: Выписки НБД банк, Локо банк, Сбербанк на 165 листах, файл с бухгалтерскими документами на 28 листах, папка ООО «Торид»: Выписки на 29 листах, папка голубого цвета с документами на 149 листах, папка белого цвета ООО «Союз» Разное с документами на 132 листах, папка с документами ООО «Экотех» Выписки на 39 листах, папка с кнопкой зеленого цвета с документами на 40 листах, папка с документами ООО «Союз» Отчетность 2012 год на 232 листах, папка с документами синего цвета с документами на 113 листах, папка с документами ООО «Стартинг» на 96 листах, папка с документами ООО «Оптима» на 88 листах, папка с документами ООО «Инфинити трейд» Отчетность на 160 листах, папка зеленого цвета с документами на 120 листах, папка ООО «Комэкспресс», выписки НБД-банк, Локо-банк, Сбербанк на 246 листах, папка ООО «Леграниум», выписки на 39 листах, папка ООО АКБ-траст, выписки на 30 листах, папка ООО «Стартинг», выписки Сбербанк на 24 листах, папка ООО «Фуриос», выписки на 45 листах, папка ООО «АВС-сервис», выписки на 55 листах, документы на 84 листах, папка ООО «Техпроф», выписки на 20 листах, папка ООО «Вестпрофи», выписки на 120 листах, папка ООО «Эвистрейд», выписки на 107 листах, папка ООО «Триумф», выписки на 85 листах, папка голубого цвета с документами на 150 листах, файл с документами на 63 листах, файл с документами на 187 листах, папка ИП Руденко Ю.И. выписки НБД-банк на 76 листах, папка ООО «Межторг» выписки Сбербанк на 78 листах, папка ООО «Русинвест» выписки НБД-банк на 76 листах, папка ООО «Инвента» выписки НБД-банк на 53 листах, папка ООО «Оптима» выписки Сбербанк на 28 листах, папка ООО «Инфинити трейд» выписки на 89 листах, папка ИП Тюринский Я.В. выписки НБД-банк на 106 листах, папка ООО «Ресурс-НН» выписки Сбербанк на 94 листах, файл с документами на 37 листах, файл с документами на 52 листах, файл с документами на 6 листах, конверт белого цвета с документами, файл с документами на 209 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- Изъятые в ходе обыска <дата> по месту жительства Федорова С.А., по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Пирогова, д.№, кв.№, а именно: фотографии в количестве 3-х штук, на которых присутствуют Федоров С.А., флэшноситель USB «SiliconPower» 4Gb, флэшноситель SD «Apacer» 2Gb, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

- Изъятые в ходе обыска <дата> по месту жительства по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Буденого, д.№, а именно: копия денежного чека серии НГ № от <дата>, стартовый комплект подключения TELE2, абонентский номер +79082336992, стартовый комплект подключения TELE2, абонентский номер +79082322589, мобильный телефон Nokia с 2 SIM-картами «Сити» ICCID: №, а также SIM-карта «TELE2» ICCID: №, с картойMicroSD объемом 2 Gb, «LGCTR02GA5MI-SP», «D 9209526.008 640», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- Изъятые в ходе обыска в гараже № гаражного массива в районе кафе»Гриль» и ЦТП, расположенном напротив д. № по пр.Дзержинского г.Балахна Нижегородской области, а именно: флэшноситель USB «ExploydGb», флэшноситель USB, кнопочный мобильный телефон SenseitL100, кнопочный мобильный телефон Nokia 105, зарядное устройство NokiaAC-18E, переданные на хранение в камеру вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>;

- Изъятые в ходе выемки <дата> в помещении ПАО «НБД-Банк», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, пл. Горького, д№ а именно: решение №1 Единственного учредителя ООО «Промэкс» от <дата>, приказ №1 от <дата>; приказ №2 от <дата>, копия паспорта Масловой Н.И. на 1 листе; договор банковского счета №701/бс-01.14-0035 от <дата>; договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк ИБ2-БД-02.14/030 от <дата> на 4 листах; список сотрудников ООО «Промэкс», выписка из лицевого счета за период с <дата> по <дата>, счет клиента № ООО «Промэкс», чеки ООО «Промэкс» за 2014 год, опись чеков ООО «Промэкс», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промэкс»; пластиковый прозрачный файл, в котором находятся следующие документы: решение №1 Единственного учредителя ООО «Промэкс» от <дата>, трудовой договор №1 от <дата>, договор банковского счета №701/бс-09.13-0039 от 05.09.2013г.; договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк ИБ2-БД-09.13/056 от <дата> на 4 листах; список сотрудников ООО «Инвента», копия паспорта Дыба А.А. на 2 листах, выписка из лицевого счета за период с <дата> по <дата>, счет клиента 40№ ООО «Инвента», чеки ООО «Инвента» за 2013,2014 год, опись чеков ООО «Инвента», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инвента»; пластиковый прозрачный файл, в котором находятся следующие документы: решение №1 Единственного учредителя ООО «Триумф» от 23.05.2014г., копия паспорта Потребич Л.А. на 2 листах; договор банковского счета №701/бс-08.14-0153 от 28.08.2014г.; договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк ИБ2-БД-08.14/128 от <дата> на 6 листах; список сотрудников ООО «Триумф», соглашение №10/15 от <дата>, выписка из лицевого счета за период с <дата> по <дата>, счет клиента № ООО «Триумф», чеки ООО «Промэкс» за 2014, 2015 год, опись чеков ООО «Триумф», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Триумф»; пластиковый прозрачный файл, в котором находятся следующие документы: решение №1 Единственного учредителя ООО «Союз» от 01.10.2008г., решение №5 от <дата>, решение №6 от <дата>, протокол №1-2015 от <дата>, приказ №1-К от <дата>, приказ №2 от <дата>, копия паспорта на 1 листе; договор банковского счета №701/бс-03.15-0261 от <дата>; договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк ИБ2-БД-03.15/017 от <дата> на 7 листах; список сотрудников ООО «Союз», соглашение №0701/65 от <дата>, выписка из лицевого счета за период с <дата> по <дата>, счет клиента № ООО «Триумф», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Союз»; пластиковый прозрачный файл, в котором находятся следующие документы: решение №1 Единственного учредителя ООО «Инфинити-Трейд» от <дата> об учреждении ООО «Инфинити-Трейд», подписанный Буровым А.С., решение от <дата>, протокол №1-2014 от <дата>, приказ №1/14 от <дата>, приказ №1/15 от <дата>, копия паспорта на 1 листе; трудовой договор №1 от 17.10.2014 года на 2 листах, договор банковского счета №701/бс-11.14-0206 от 21.11.2014г.; договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк ИБ2-БД-11.14/143 от <дата> на 7 листах; список сотрудников ООО «Инфинити-Трейд», соглашение №0701/33 от <дата>, выписка из лицевого счета за период с <дата> по <дата>, счет клиента № ООО «Инфинити-Трейд», чеки ООО «Инфинити-Трейд» за 2014, 2015 год, опись чеков ООО «Инфинити-Трейд», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инфинити-Трейд», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области;

         - Изъятые в ходе выемки <дата> в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д№, а именно: акт приема-передачи оборудования от <дата>, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 06.03.2015г., заявление о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «PSBOn-Line » в ПАО «Промсвязьбанк», заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи, заявление о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)), акт приема-передачи оборудования от 21.04.2015г., заявление от 21.04.2015г. о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «PSBOn-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», заявление от <дата> о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)), акт приема-передачи оборудования от <дата>, заявление от <дата> о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)), заявление от 16.02.2015г. о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «PSBOn-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», акт приема-передачи оборудования от 01.08.2014г., заявление от 01.08.2014г. о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)), заявление от <дата>. о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «PSBOn-Line » в ПАО «Промсвязьбанк», заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи оборудования от 01.08.2014г., сертификат ключа проверки электронной подписи № от <дата>, заявление от 01.08.2014г. о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)), заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи, заявление от <дата>. о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «PSBOn-Line » в ПАО «Промсвязьбанк», акт приема-передачи оборудования от 08.10.2014г., сертификат ключа проверки электронной подписи № от <дата>, заявление от 06.10.2014г. о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)), заявление от <дата>. о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «PSBOn-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи от <дата>; пластиковый прозрачный файл, с документами: чек-лист ООО «Эвистрейд» от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эвистрейд» от 31.07.2014г., заявление об установлений сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, копия свидетельства серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации серия 52 №, решение №1 от <дата>, приказ №1 от <дата>, приказ №2 от <дата>, Устав ООО «Эвистрейд» на 8 листах, копия паспорта Жигиной Н.В на 9 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> ООО «Эвистрейд» на 4 листах, 2 заявления о предоставлении документов от 30.07.2014г., анкета клиента/выгодоприобретателя - юридического лица ООО «Эвистрейд» от <дата>, уведомление (ОКПО статистика), заявление №-ДКО от <дата>, заявление о предоставлении услуги «СМС информирование», денежные чеки ООО «Эвистрейд» за сентябрь-декабрь 2014 в количестве 35 штук, денежные чеки ООО «Эвистрейд» за январь-июнь 2015 в количестве 42 штук; пластиковый прозрачный файл, запечатан при помощи липкой ленты-скотч, опечатан печатью «Для пакетов №755», с документами: опись документов передаваемых для производства выемки по постановлению от <дата>, чек-лист ООО «Промэкс» от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промэкс» от 05.03.2015г., заявление о сочетании подписей, копия свидетельства серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации серия 52 №, решение №1 от <дата>, приказ №1 от <дата>, приказ №2 от <дата>, Устав ООО «Промэкс» на 7 листах, копия паспорта Масловой Н.И на 9 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, анкета клиента/выгодоприобретателя, уведомление (ОКПО статистика), рекомендательное письмо, анкета налогового резидента от <дата>, налоговая декларация за 2014 г., копия выписки ООО «Промэкс» для открытия счета, анкета, денежные чеки ООО «Промэкс» за март-август 2015 в количестве 36 штук; пластиковый прозрачный файл, с документами: опись документов передаваемых для производства выемки по постановлению от <дата>, чек-лист ООО «Вестпрофи» от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вестпрофи» от 01.08.2014г., заявление управляющему ДО «Сормовский», заявление об установлений сочетаний собственноручных подписей, копия свидетельства серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации серия 52 №, решение №1 от <дата>, приказ №1 от <дата>, приказ №2 от <дата>, Устав ООО «Вестпрофи» на 8 листах, копия паспорта Данилова Р.А на 9 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> ООО «Вестпрофи» на 4 листах, 2 заявления о предоставлении документов от <дата>, анкета клиента/выгодоприобретателя, уведомление (ОКПО статистика), заявление №010814/03-002-ДКО от <дата>, заявление о предоставлении услуги «СМС информирование», заявление №1808/001396 о присоединении к Правилам обслуживания банковских счетов, заявление о подключении СМС информирования, заявление об актуальности сведений, заявление на оформление корпоративной банковской карты, платежное поручение №218 от <дата>, денежные чеки ООО «Вестпрофи» за январь-июнь 2015 г. в количестве 42 штук, денежные чеки ООО «Вестпрофи» за сентябрь-декабрь 2014 г. в количестве 40 штук; пластиковый прозрачный файл с документами: опись документов передаваемых для производства выемки по постановлению от <дата>, чек-лист ООО «Триумф» от <дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Триумф» от 06.10.2014г., заявление об установлений сочетаний собственноручных подписей лиц, копия свидетельства серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации серия 52 №, решение № от <дата>, приказ № от <дата>, приказ № от <дата>, Устав ООО «Триумф» на 7 листах, копия паспорта Потребич Л.А на 9 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 4 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 2 заявления о предоставлении документов, анкета клиента/выгодоприобретателя, уведомление (ОКПО статистика), заявление №-ДКО от 01.08.2014г., заявление о предоставлении услуги «СМС информирование», уведомление (ОКПО статистика), денежные чеки ООО «Триумф» за январь-июнь 2015 г. в количестве 43 штук, денежные чеки ООО «Триумф» за ноябрь-декабрь 2014г. в количестве 27 штук; пластиковый прозрачный файл с документами: опись документов передаваемых для производства выемки по постановлению от <дата>, чек-лист ООО «Инфинити-трейд» от 12.02.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инфинити-трейд» от 12.02.2015г., заявление об установлений сочетаний собственноручных подписей, копия свидетельства серия 52 №, копия свидетельства о государственной регистрации серия №, решение №1 от <дата>, приказ №1/14 от <дата>, приказ № от <дата>, Устав ООО «Инфинити-Трейд» на 7 листах, копия паспорта на 9 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 2 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> ООО «Инфинити-трейд» 4 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> ООО «Инфинити-трейд» на 2 листах, копия выписки ООО «Инфинити-трейд, налоговая декларация за 2014 год, рекомендательное письмо, уведомление (ОКПО статистика), анкета клиента/выгодоприобретателя - юридического лица ООО «Инфинити-трейд», заявление № от <дата>, уведомление об актуальности данных, заявление на оформление корпоративной банковской карты, протокол № от <дата>, решение от <дата>, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, акт оценки и приема-передачи имущества от <дата>, письмо клиента, анкета клиента, денежные чеки ООО «Инфинити-трейд» за май-август 2015г. в количестве 21 штук, хранящиеся в материалах уголовного дела,

        - оставить в месте хранения до рассмотрения уголовного дела в отношении остальных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и решения судьбы вещественных доказательств судебным актом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. Осужденному Федорову С.А. разъяснено право ходатайствовать в течение 10 суток со дня получения копии приговора, в случае подачи им жалобы, получения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интерес, о вызове в апелляционную инстанцию и право принесения возражений в течение того же срока на апелляционные представления и жалобы, право на участие защитника в суде апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела №

Копия верна:

Судья:                                                                                                   Е.С. Кленкова

    Секретарь:    Г.С. Аллоярова