Решение по делу № 1-1/2023 (1-13/2022; 1-144/2021;) от 02.07.2021

№

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Малоярославец     «29» мая 2023 года

Малоярославецкий районный суд Калужской области в составе председательствующего судьи Гонтова Н.В.,

при помощнике судьи Степановой Э.С.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Малоярославецкого района Албакова А.Д.,

подсудимых Болоболова Ю.Е., Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М.,

защитников – адвокатов: Румянцевой О.В., предоставившей удостоверение № и ордер от 17.04.2023 г. №, Паниной И.А. предоставившей удостоверение № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №,, Янушкевич Н.А. предоставившей удостоверение № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, а также защитника Болоболова Ю.Е. - Полковниковой Е.Б.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Болоболова Юрия Евгеньевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Узбекской <данные изъяты> по адресу: <адрес> газовиков, <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

Бляблина Николая Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <данные изъяты> адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

Махновецкого Вячеслава Михайловича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Болоболов Ю.Е., Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М. совершили совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; Болоболов Ю.Е., Бляблин Н.Н. совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой; Болоболов Ю.Е., Бляблин Н.Н. совершили злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах: с ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е. является генеральным директором в ФИО11 с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (далее – ООО «СтройИнвест»), зарегистрированном ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е. является учредителем (участником) ООО «СтройИнвест», владеющим 25 % доли уставного капитала ФИО11.

На основании Устава ООО «СтройИнвест», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением Общего собрания учредителей ООО «СтройИнвест», Болоболов Ю.Е., как генеральный директор данного ФИО11, наделен полномочиями единоличного исполнительного органа ФИО11 и осуществляет в нем административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, включающие в себя действия без доверенности от имени юридического лица, в том числе представление его интересов и совершение сделок, подписание финансовых и иных документов ФИО11, открытие в банках счетов, распоряжение имуществом и денежными средствами ФИО11, включая денежные средства на счетах в банках.

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройИнвест» на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 40:13:120101:3, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 102 000 кв.м., с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево.

Также, с ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е. является учредителем (участником) ФИО11 с ограниченной ответственностью «ВерхПром» (далее – ООО «ВерхПром»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е. являлся учредителем (участником) ООО «ВерхПром», владеющий 4,31 % доли уставного капитала ФИО11. С ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е. владеет 69,69 % доли уставного капитала ООО «ВерхПром».

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е. являлся генеральным директором ООО «ВерхПром». С ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Общего собрания учредителей ООО «ВерхПром» от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ВерхПром» назначен Бляблин Н.Н.

На основании Устава ООО «ВерхПром», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением Общего собрания учредителей ООО «ВерхПром»», Бляблин Н.Н., как директор данного ФИО11, наделен полномочиями единоличного исполнительного органа ФИО11 и осуществляет в нем административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, включающие в себя действия без доверенности от имени юридического лица, в том числе представление его интересов и совершение сделок, подписание финансовых и иных документов ФИО11, открытие в банках счетов, распоряжение имуществом и денежными средствами ФИО11, включая денежные средства на счетах в банках.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВерхПром» Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по <адрес> на основании заявления генерального директора Болоболова Ю.Е., выдана лицензия серия 040 № на осуществление ООО «ВерхПром» деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности, в части сбора и транспортирования отходов IV класса опасности, с адресом места осуществления лицензируемого вида деятельности: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Болоболова Ю.Е., находящегося на территории <адрес>, являющегося участником ООО «ВерхПром» и генеральным директором ООО «СтройИнвест», отвечающим как за положительные, так и за отрицательные последствия его финансово-хозяйственной деятельности, преследующего корыстную цель незаконного материального обогащения, осознающего, что он, как руководитель ООО «СтройИнвест», выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, наделен правом самостоятельно распоряжаться имуществом ФИО11, в том числе земельным участком с кадастровым номером № категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 102 000 кв.м., с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево (далее – земельный участок с кадастровым номером № осведомленного, что собственники и арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, что под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых понимается их использование для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, что общераспространенные полезные ископаемые, имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому, что для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории <адрес> с целью их последующей реализации третьим лицам необходима лицензия на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес>, выдаваемая Министерством природных ресурсов и экологии <адрес>, достоверно знающего о том, что в границах принадлежащего ООО «СтройИнвест» земельного участка с кадастровым номером 40:13:120101:3, имеется общераспространенное полезное ископаемое – песок, не числящееся на государственном балансе, и что у подконтрольных ему ООО «ВерхПром» и «СтройИнвест» лицензия на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № отсутствует, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, используя управленческие функции в ООО «СтройИнвест» и ООО «ВерхПром», являющихся коммерческими организациями, вопреки законным интересам данных ФИО11 и целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно в нарушение установленных требований Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О порядке предоставления участков недр и порядке пользования участками недр местного значения на территории <адрес>», Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Распоряжения Министерства природных ресурсов Российской Федерации №-р, <адрес> №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>», без получения в установленном законом порядке лицензии на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № осуществлять в границах данного участка разработку месторождения полезных ископаемых по добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, для продажи его третьим лицам, с целью извлечения от этого вида предпринимательской деятельности выгод и преимуществ для себя и других лиц в виде дохода в особо крупном размере. Вместе с этим, у Болоболова Ю.Е., достоверно знающего о том, что в результате незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, в границах земельного участка с кадастровым номером № образуется карьерная выемка, подлежащая рекультивации, с целью сокрытия факта незаконной разработки карьера путем уменьшения размеров карьерной выемки, осведомленного о том, что у подконтрольных ему ООО «ВерхПром» и ООО «СтройИнвест» лицензия для работ по размещению отходов I-IV классов опасности в границах земельного участка с кадастровым номером № отсутствует, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, используя управленческие функции в ООО «СтройИнвест» и ООО «ВерхПром», являющихся коммерческими организациями, вопреки законным интересам данных ФИО11 и целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно в нарушение установленных требований Земельного кодекса РФ, Федерального закона № 7-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об охране окружающей среды», Федерального закона № 89-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», Федерального закона № 99-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ», Положения «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, без получения в установленном порядке лицензии для работ по размещению отходов I-IV классов опасности на земельном участке с кадастровым номером №, осуществлять в границах земельного участка с кадастровым номером № в карьерной выемке, образующейся после незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, используя свои управленческие функции в ООО «СтройИнвест» и ООО «ВерхПром», действуя вопреки законным интересам данных ФИО11 и целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

При этом, Болоболов Ю.Е., являющийся участником ООО «ВерхПром» и генеральным директором ООО «СтройИнвест», действующий вопреки законным интересам данных ФИО11 и целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, понимая, что процессы незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и его реализация, а также незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, трудоемки и совершить задуманное самостоятельно он не сможет, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих последующих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, крупного ущерба государству – Российской Федерации, наступивших в результате изменения первоначального состояния ландшафта земельного участка с кадастровым номером № уничтожения на нем растительного и почвенного покрова, извлечения и утраты запасов полезных ископаемых, нанесения вреда почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, возникновение у Российской Федерации права требования к ООО «СтройИнвест», как собственнику земельного участка с кадастровым номером №, на возмещение причиненного ущерба, включая возмещение расходов на устранение последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, либо наложение на ООО «СтройИнвест» обязанностей по самостоятельному устранению последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, а также отчуждения у ООО «СтройИнвест» данного земельного участка, а также тяжких последствий в виде уничтожения плодородного слоя почвы, образование которого в естественных условиях происходит в течение столетий, невозможности использования земельного участка с кадастровым номером № в соответствии с целевым назначением данной категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (в назначенных целях), поступления твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, в окружающую природную среду и ее загрязнения ими, действуя из корыстных побуждений, принял решение о создании устойчивой преступной организованной группы для совершения преступлений, а именно осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, причинившей крупный ущерб государству – Российской Федерации.

Реализуя задуманное, Болоболов Ю.Е. возложил на себя роль руководителя преступной группы и, выполняя возложенную на себя роль, разработал структуру создаваемой им организованной группы, определил количество ее участников, их роли, план совместного совершения преступлений, предусматривающий схему осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, причинившей крупный ущерб государству – Российской Федерации, как в части незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, так и в части незаконного размещения твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, совершенные организованной группой, причинившие крупный ущерб государству, а также определил себе следующие права и обязанности: подбор, вербовка и вовлечение новых участников в преступную группу; общее руководство, координация и контроль за деятельностью участников преступной группы; определение функций участников преступной группы и распределение между членами группы извлеченного преступного дохода; поиск покупателей на незаконный добытый песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым; поиск наемных рабочих, неосведомленных о преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, непосредственно осуществлявших разработку карьера, отгрузку песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; поиск твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, под размещение и организация их размещения; поиск специализированной техники для разработки карьера, отгрузки песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; установление для покупателей отпускной стоимости песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым; используя свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест», действуя вопреки законным интересам ФИО11, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой им организованной группы, непосредственное предоставление земельного участка с кадастровым номером № для разработки карьера по незаконной добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконному размещения в его границах твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности; заключение от лица ООО «СтройИнвест», действуя как его генеральный директор, договоров на передачу земельного участка с кадастровым номером 40:13:120101:3, необходимых для конспирации преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, под видом правомерного использования данного земельного участка и распоряжением права собственности на него.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е., используя свой опыт участия в качестве руководителя и учредителя (участника) в деятельности юридических лиц, выполняя возложенные на себя обязанности руководителя созданной им организованной группы, разработал преступный план осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой, причинившей крупный ущерб государству, согласно которому, используя подконтрольное ему ООО «ВерхПром» и свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест», действуя вопреки законным интересам данных ФИО11 в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов созданной и руководимой им организованной группы, без получения в установленном законом порядке лицензии на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> на принадлежащем ООО «СтройИнвест» земельном участке с кадастровым номером № и лицензии на осуществление деятельности по размещению твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, он и лица, привлеченные им для реализации задуманного и действующие совместно с ним, используя труд наемных рабочих, неосведомленных о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, и арендованную специализированную технику, осуществят в границах данного участка разработку месторождения полезных ископаемых по добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, для его последующей продажи третьим лицам, с целью извлечения от этого вида предпринимательской деятельности дохода в особо крупном размере, а в образующейся карьерной выемки в результате незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, с целью сокрытия факта незаконной разработки карьера путем уменьшения образовавшейся карьерной выемки, осуществят размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности. При этом Болоболов Ю.Е., достоверная зная, что в результате незаконных добычи песка и размещения твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, наступят общественно-опасных последствие, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, крупного ущерба государству – Российской Федерации, наступивших в результате изменения первоначального состояния ландшафта земельного участка с кадастровым номером №, уничтожения на нем растительного и почвенного покрова, извлечения и утраты запасов полезных ископаемых, нанесения вреда почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, а также тяжких последствий в виде уничтожения плодородного слоя почвы, образование которого в естественных условиях происходит в течение столетий, невозможности использования земельного участка с кадастровым номером № в соответствии с целевым назначением данной категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (в назначенных целях), поступления твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, в окружающую природную среду и ее загрязнения ими, в целях конспирации своей преступной деятельности и членов созданной и руководимой им организованной преступной группы, во избежание привлечения его и членов созданной и руководимой им организованной преступной группы за их противоправные действия к ответственности, определил, что снятие растительного и почвенного покрова (плодородного слоя почвы) земель и добыча песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, на земельном участке с кадастровым номером № будут осуществляться под видом строительства ООО «ВерхПром» на данном земельном участке овощехранилища, а полученный в результате разработки котлована, в действительности представляющего собой карьерную выемку, песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, продавать третьим лицам, осуществляя его вывоз и отгрузку под видом использования и перемещения для собственных нужд ООО «ВерхПром». При этом Болоболов Ю.Е. достоверно знал, что фактическое строительство овощехранилища осуществляться не будет, а весь процесс строительства будет ограничен получением разрешения на строительство и устройством котлована, в действительности представляющего собой карьерную выемку, необходимого для разработки месторождения полезных ископаемых по добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест», действуя вопреки законным интересам ФИО11, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой им организованной группы, с целью реализации задуманного, Болоболов Ю.Е., находясь на территории <адрес>, вовлек в преступную деятельность созданной им организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому сообщил о своих преступных намерениях и о разработанном им преступном плане осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, как в части добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, так и в части размещения твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, совершенной организованной группой, причинившей крупный ущерб государству, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им, как руководителем организованной группы, отведя ему конкретную роль в реализации преступного умысла, пообещав за это часть преступного дохода. В обязанности лица, уголовное дело, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производства, как участника организованной группы, входило: поиск покупателей на незаконный добытый песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым; поиск наемных рабочих, неосведомленных о преступной деятельности созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, непосредственно осуществлявших разработку карьера, отгрузку песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям и размещение твердых бытовых отходов I-IV классов опасности; поиск специализированной техники для разработки карьера, отгрузки песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям и размещения твердых бытовых отходов I-IV классов опасности; непосредственный контроль за работой наемных рабочих по разработке карьера и отгрузке песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; контроль и учет незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым; контроль и учет отгруженного покупателям незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым. В свою очередь, указанное лицо, стремясь к незаконному обогащению за счет незаконной добычи и продажи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, на принадлежащем ООО «СтройИнвест» земельном участке с кадастровым номером №, достоверно зная, что в границах данного земельного участка имеется общераспространенное полезное ископаемое – песок, не числящееся на государственном балансе, и что ни у ООО «СтройИнвест», являющегося собственником указанного земельного участка, ни у ООО «ВерхПром» лицензия на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, а также лицензия на осуществление деятельности по размещению отходов, включая твердые бытовые отходы I-IV классов опасности отсутствуют, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, крупного ущерба государству – Российской Федерации, наступивших в результате изменения первоначального состояния ландшафта земельного участка с кадастровым номером № уничтожения на нем растительного и почвенного покрова, извлечения и утраты запасов полезных ископаемых, нанесения вреда почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, а также тяжких последствий в виде уничтожения плодородного слоя почвы, образование которого в естественных условиях происходит в течение столетий, невозможности использования земельного участка с кадастровым номером № в соответствии с целевым назначением данной категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (в назначенных целях), поступления твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, в окружающую природную среду и ее загрязнения ими, и желая этого, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, принял предложение своего отца – Болоболова Ю.Е., тем самым вступил в состав организованной группы и принял активное участие в ее незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест», действуя вопреки законным интересам ФИО11, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой им организованной группы, с целью реализации задуманного, Болоболов Ю.Е., будучи участником ООО «ВерхПром», находясь на территории <адрес>, вовлек в преступную деятельность созданной им организованной группы ранее ему знакомого Бляблина Н.Н., являющегося директором ООО «ВерхПром», которому сообщил о своих преступных намерениях и о разработанном им преступном плане осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, как в части добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, так и в части размещения твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, совершенной организованной группой, причинившей крупный ущерб государству, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им, как руководителем организованной группы, отведя Бляблину Н.Н. конкретную роль в реализации преступного умысла, пообещав за это часть преступного дохода. В обязанности Бляблина Н.Н., как участника организованной группы, входило: для конспирации преступной деятельности организованной группы, под видом правомерного использования земельного участка с кадастровым номером №, используя свои полномочия директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, заключение с ООО «СтройИнвест», от лица которого выступит Болоболов Ю.Е., действующий как генеральный директор ФИО11, договора аренды земельного участка с выкупом; для конспирации преступной деятельности организованной группы, под видом правомерного использования земельного участка с кадастровым номером № используя свои полномочия директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, предоставление в администрации муниципального района «<адрес>» от лица ООО «ВерхПром» документов для выдачи разрешения на строительства овощехранилища на земельном участке с кадастровым номером № и получение, как директором ООО «ВерхПром», соответствующего разрешения; для конспирации преступной деятельности организованной группы, под видом правомерного использования земельного участка с кадастровым № используя свои полномочия директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, заключение с подконтрольным членам созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы юридическим лицом договора на строительство овощехранилища, необходимого для предъявления контролирующим органам, условия которого в действительности сторонами исполняться не будут; поиск покупателей на незаконно добытый песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым; заключение договоров от лица ООО «ВерхПром», действуя как директор ФИО11, с неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, руководимой Болоболовым Ю.Е., покупателями песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, незаконно добытого на земельном участке с кадастровым номером № поиск наемных рабочих, неосведомленных о преступной деятельности созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, непосредственно осуществлявших разработку карьера, отгрузку песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям и размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности; поиск специализированной техники для разработки карьера, отгрузки песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям и размещения твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности; непосредственный контроль за работой наемных рабочих по разработке карьера и отгрузки песке, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; контроль и учет отгруженного покупателям незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым; реализация от лица ООО «ВерхПром» незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям, от которых денежные средства, являющиеся доходом от преступной деятельности организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., поступали бы на счета ООО «ВерхПром». В свою очередь, Бляблин Н.Н., преследующий корыстную цель, являющийся директором ООО «ВерхПром», отвечающий как за положительные, так и за отрицательные последствия его финансово-хозяйственной деятельности, используя свои полномочия вопреки законным интересам ФИО11 в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, стремясь к незаконному материальному обогащению за счет незаконной добычи и продажи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, на принадлежащем ООО «СтройИнвест» земельным участке с кадастровым номером №, достоверно зная, что в границах данного земельного участка имеется общераспространенное полезное ископаемое – песок, не числящееся на государственном балансе, и что ни у ООО «СтройИнвест» ни у ООО «ВерхПром» лицензия на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, а также лицензия на осуществление деятельности по размещению отходов, включая твердые бытовые отходы I-IV классов опасности отсутствуют, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, крупного ущерба государству – Российской Федерации, наступивших в результате изменения первоначального состояния ландшафта земельного участка с кадастровым номером №, уничтожения на нем растительного и почвенного покрова, извлечения и утраты запасов полезных ископаемых, нанесения вреда почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, возникновение у Российской Федерации права требования к ООО «ВерхПром», как арендатору земельного участка с кадастровым номером № на возмещение причиненного ущерба, включая возмещение расходов на устранение последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, либо наложение на ООО «ВерхПром» обязанностей по самостоятельному устранению последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, а также тяжких последствий в виде уничтожения плодородного слоя почвы, образование которого в естественных условиях происходит в течение столетий, невозможности использования земельного участка с кадастровым номером №3 в соответствии с целевым назначением данной категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (в назначенных целях), поступления твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, в окружающую природную среду и ее загрязнения ими, и желая этого, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, принял предложение Болоболова Ю.Е., тем самым вступил в состав организованной группы и принял активное участие в ее незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест», действуя вопреки законным интересам ФИО11, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являющимися членами созданной и руководимой им организованной группы, с целью реализации задуманного, Болоболов Ю.Е., находясь на территории <адрес>, вовлек в преступную деятельность созданной им организованной группы ранее ему знакомого Махновецкого В.М., которому сообщил о своих преступных намерениях и о разработанном им преступном плане осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, а именно о незаконной добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, на принадлежащем ООО «СтройИнвест» земельном участке с кадастровым номером №, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им, как руководителем организованной группы, отведя Махновецкому В.М. конкретную роль в реализации преступного умысла, пообещав за это часть преступного дохода. В обязанности Махновецкого В.М., как участника организованной группы, входило: поиск покупателей на незаконный добытый песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым; поиск наемных рабочих, неосведомленных о преступной деятельности созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, непосредственно осуществлявших разработку карьера и отгрузку песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; поиск специализированной техники для разработки карьера и отгрузки песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; непосредственный контроль за работой наемных рабочих по разработке карьера и отгрузки песке, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, покупателям; контроль и учет отгруженного покупателям незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым; приискание подконтрольных юридических лиц, через которые возможна реализация незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и на счета которых за него от покупателей поступали бы денежные средства, являющиеся преступным доходом организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., в результате осуществления преступной деятельности. В свою очередь, Махновецкий В.М., стремясь к незаконному обогащению за счет незаконной добычи и продажи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, на принадлежащем ООО «СтройИнвест» земельном участке с кадастровым номером №, достоверно зная, что в границах данного земельного участка имеется общераспространенное полезное ископаемое – песок, не числящееся на государственном балансе, и что ни у ООО «СтройИнвест» ни у ООО «ВерхПром» лицензия на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № отсутствует, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, крупного ущерба государству – Российской Федерации, наступивших в результате изменения первоначального состояния ландшафта земельного участка с кадастровым номером № уничтожения на нем растительного и почвенного покрова, извлечения и утраты запасов полезных ископаемых, нанесения вреда почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, а также тяжких последствий в виде уничтожения плодородного слоя почвы, образование которого в естественных условиях происходит в течение столетий, невозможности использования земельного участка с кадастровым номером № в соответствии с целевым назначением данной категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (в назначенных целях), и желая этого, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, принял предложение Болоболова Ю.Е., тем самым вступил в состав организованной группы и принял активное участие в ее незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности.

Болоболов Ю.Е. определил цели и задачи деятельности организованной группы, в состав которой вошли ФИО8, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., которые, в свою очередь, согласились участвовать в реализации преступного плана, разработанного Болоболовым Ю.Е., и исполнять для достижения общей преступной цели возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, вступив в предварительный преступный сговор с Болоболовым Ю.Е., тем самым, заранее объединившись для совершения преступлений.

Объединив для совершения преступлений лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., Болоболов Ю.Е. определил способ оптимального осуществления своего преступного замысла и, детально распределив роли каждого, подчинил их дальнейшие преступные действия единому умыслу, направленному на достижение общей преступной цели.

Организованность группы определялась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора и руководителя, постоянством состава участников организованной группы, функциональным четким распределением ролей, тщательной длительной подготовкой и планированием совершаемого преступления, установлением с целью конспирации строго определенного порядка взаимодействия между участниками через лиц, ничего не подозревающих об их преступной деятельности, использование в своих преступных целях лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, и осознанием участниками организованной группы общности цели, для достижения которой она была создана – осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой, причинившей крупный ущерб государству и повлекшей тяжкие последствия.

Доходом от преступной деятельности организованной и руководимой Болоболовым Ю.Е. группы являлись денежные средства, вырученные от реализации незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, полученного в результате разработки без лицензии на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> месторождения полезных ископаемых в границах земельного участка с кадастровым номером №, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 102 000 кв.м., с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево.

Создав организованную преступную группу и распределив роли между ее участниками, Болоболов Ю.Е., указанное лицо, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М. приступили к реализации задуманного. Во время совершения преступлений, члены организованной группы постоянно контактировали между собой и, детально согласовывая свои действия, поддерживали устойчивую связь. Преступные действия указанного лица, Махновецкого В.М. и Бляблина Н.Н. были строго подчинены указаниям Болоболова Ю.Е., как лидера группы, внесшим в их преступную деятельность организованность, слаженность и целенаправленность. Путем переговоров между Болоболовым Ю.Е., лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблиным Н.Н. и Махновецким В.М. был установлен тесный контакт, достигнута согласованность действий, подчиненных их единому умыслу, направленному на достижение конечной преступной цели.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Болоболов Ю.Е., реализуя задуманное, используя свое служебное положение генерального директора ООО «СтройИнвест» вопреки законным интересам ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов созданной и руководимой им организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, заключил с Бляблиным Н.Н., использующим свое служебное положение директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, действующим согласно разработанному преступному плану, договор аренды земельного участка с выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СтройИнвест» предоставляет с ДД.ММ.ГГГГ в аренду ООО «ВерхПром» земельный участок с кадастровым номером № категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 102 000 кв.м., с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, достоверно зная, что данный договор заключен для конспирации преступной деятельности организованной группы, под видом правомерного использования земельного участка с кадастровым номером №, и необходим для последующего получения ООО «ВерхПром» разрешения на строительство.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, Бляблин Н.Н., используя свое служебное положение директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, исполняя возложенных на него Болоболовым Ю.Е. обязанности члена организованной группы, обратился от лица ООО «ВерхПром» в администрацию муниципального района «<адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о выдаче разрешения на строительство овощехранилища вместительностью 3 000 тонн на земельном участке 40:13:120101:3, арендованном ООО «ВерхПром» с правом выкупа у собственника, общей площадью 1 380 кв.м., приложив к нему правоустанавливающие документы и проект строительства, в число которых также вошли заранее подготовленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ документов, а именно: типовой проект картофелехранилища (с охлаждением) из легких металлических конструкций вместимостью 3 000 тонн единовременного хранения; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в соответствии с которым за ООО «СтройИнвест» зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером № категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 102 000 кв.м., с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №; договор аренды земельного участка с выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройИнвест», в лице генерального директора Болоболова Ю.Е., и ООО «ВерхПром», в лице директора Бляблина Н.Н., в соответствии с которым ООО «СтройИнвест» предоставляет с ДД.ММ.ГГГГ в аренду ООО «ВерхПром» земельный участок с кадастровым номером № акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройИнвест», в лице генерального директора Болоболова Ю.Е., и ООО «ВерхПром», в лице директора Бляблина Н.Н., в соответствии с которым ООО «СтройИнвест» передало ООО «ВерхПром» земельный участок с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ заместителем главы <адрес>ной администрации муниципального района «<адрес>», неосведомленным о преступных намерениях Болоболова Ю.Е., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., по результатам рассмотрения документов, поданных Бляблиным Н.Н., действующим от лица ООО «ВерхПром» как его директор, выдано ООО «ВерхПром» разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ВерхПром» разрешалось на земельном участке с кадастровым номером № с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, возведение одноэтажного объекта капитального строительства общей площадью 1 380 кв., объемом 8 280 куб.м., высотой до 6 м.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «ВерхПром», расположенном по адресу: <адрес>, офис 2, Бляблин Н.Н., реализуя задуманное, используя свое служебное положение директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, заключил договор подряда, датированный ДД.ММ.ГГГГ, с генеральным директором ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) ФИО44, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., являющимся знакомым Махновецкого В.М. и действующим по указанию последнего. В соответствии с данным договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МВМ Групп» (ОГРН № поручалось выполнение следующих видов работ: снятие плодородного слоя почвы и его складирование до периода благоустройства территории в отведенном месте, а также выборка и вывоз грунта из котлована под строительство овощехранилища в рамках градостроительного плана и проекта. При этом фактически деятельностью ООО «МВМ Групп» (ОГРН № руководил Махновецким В.М., имеющих влияние на генерального директора ФИО44, и по согласованию с Болоболовым Ю.Е., выполняя свои обязанности члена организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., принявший решение использовать ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) в преступных целях, согласно разработанному преступному плану, для конспирации преступной деятельности их организованной группы, под видом правомерного использования земельного участка с кадастровым номером №, а также реализации песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, полученного в результате разработки без лицензии на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес> месторождения полезных ископаемых в границах земельного участка с кадастровым номером №

Вместе с этим, ДД.ММ.ГГГГ Махновецкий В.М., действующий в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., реализуя задуманное, выполняя свои обязанности члена организованной группы согласно разработанному преступному плану, в установленном порядке создал еще одно подконтрольное ему юридическое лицо – ФИО11 с ограниченной ответственностью, назвав его также, как и подконтрольное ему ООО «МВМ Групп» (ОГРН № – «МВМ Групп», зарегистрировав его в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № по юридическому адресу: <адрес>, сельское поселение Развилковское, <адрес>, став его единственным учредителем и генеральным директором (далее ООО «МВМ Групп» (ОГРН №)), с целью дальнейшей продажи от его имени незаконно добытого песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, на земельном участке с кадастровым номером № и получения за него от покупателей денежных средств, перечисляемых на счета этого ФИО11, к которым он, как его руководитель, имел непосредственный доступ.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., согласно разработанного преступного плана, используя труд нанятых ими рабочих, неосведомленных об их преступных намерениях, и арендованную специальную технику, не имея лицензии на право пользования участками недр местного значения на территории <адрес>, выданной в установленном законом порядке, в границах земельного участка с кадастровым номером № с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, осуществили разработку месторождения полезных ископаемых по добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, незаконно добыв 75 389 м3 песка стоимостью 16 722 034 рублей 09 копеек.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Болоболов Ю.Е., указанное лицо, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., согласно разработанному преступному плану, часть незаконно добытого в границах земельного участка с кадастровым номером № с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 55 724, 017 м3 реализовали, получив доход в общей сумме 12 860 360 рублей, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером 40:13:120101:3 песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Триумф ВНВ» (ОГРН №), с которым в лице его генерального директора ФИО126, неосведомленного о преступных действиях Болоболова Ю.Е., указанного лица, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Триумф ВНВ» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Триумф ВНВ» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН № от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № Болоболов Ю.Е., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «Триумф ВНВ» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 2 415 м3, на основании:

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 750 м3, на сумму 97 500 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 240 м3, на сумму 31 200 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 1425 м3, на сумму 185 250 рублей,за который ООО «Триумф ВНВ» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 460 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 330 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером 40:13:120101:3 песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Мособлснаб» (ОГРН №), с которым в лице его генерального директора Свидетель №78, неосведомленного о преступных действиях указанных лиц, действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Мособлснаб» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Мособлснаб» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН № от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ № Болоболов Ю.Е., указанное лицо, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «Мособлснаб» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 3 000 м3, на основании товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 3 000 м3, на сумму 390 000 рублей, за который ООО «Мособлснаб» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН № №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 390 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «за песок строительный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 260 000 рублей, с назначением платежа: «за песок строительный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером №3 песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Автостан» (ОГРН №), с которым в лице его генерального директора ФИО127, неосведомленного о преступных действиях указанных лиц, действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Автостан» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Автостан» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН № от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № указанные лица, действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «Автостан» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 3 461,35 м3, на основании:

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке карьерного песка объемом 2 307,500 м3, на сумму 300 000 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 660 м3, на сумму 85 800 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 493,850 м3, на сумму 64 200 рублей, за который ООО «Автостан» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 450 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 300 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за песок»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 150 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за песок».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером №, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Транс-Строй» (ОГРН №), с которым в лице его генерального директора Свидетель №73, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Транс-Строй» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Транс-Строй» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН №), от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ № участники организованной группы действующие согласно разработанному преступному плану, от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «Транс-Строй» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 3 875,50 м3, на основании:

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 1 000 м3, на сумму 130 000 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 2 875,50 м3, на сумму 373 815 рублей, за который ООО «Транс-Строй» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 520 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Махновецкий В.М., действуя в составе указанной организованной группы, выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Интес Про» (ОГРН № с которым в лице его генерального директора Свидетель №64, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, и источнике происхождения предложенного ООО «Интес Про» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ №М/2018 между ООО «Интес Про» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН № от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ №М/2018 участники организованной преступной группы от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН № реализовали в ООО «Интес Про» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 1 500 м3, на основании товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 1 500 м3, на сумму 210 000 рублей, за который ООО «ИнтесПро» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 210 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору №М/2018 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 70 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору №М/2018 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, как генеральный директор ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) заключил с ООО «Интес Про» договор на перемещение нерудных материалов (грунт) от ДД.ММ.ГГГГ №/М2018, во исполнение которого Болоболов Ю.Е., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «Интес Про» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 500 м3, на основании товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 500 м3, на сумму 70 000 рублей, за который ООО «ИнтесПро» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в общей сумме 70 000 рублей, на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 70 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером №, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Экстраком» (ОГРН №), с которым в лице его генерального директора ФИО45, неосведомленного о преступных действиях Болоболова Ю.Е., указанного лица, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Экстраком» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Экстраком» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН №), от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ № Болоболов Ю.Е., указанное лицо, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «Экстраком» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 11 764 м3, на основании:

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 6 000 м3, на сумму 780 000 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 5 764 м3, на сумму 749 320 рублей, за который ООО «Экстраком» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 1 690 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 195 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 65 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 65 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 65 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО ПСК «Оливер» (ОГРН № с которым в лице его генерального директора Свидетель №67, неосведомленного о преступных действиях Болоболова Ю.Е., указанного лица, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО ПСК «Оливер» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, организовал заключение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ № ПК-07/01 между ООО ПСК «Оливер» и ООО «МВМ Групп» (ОГРН № от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договора купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ № ПК-07/01 Болоболов Ю.Е., указанное лицо, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН № реализовали в ООО ПСК «Оливер» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 10 000 м3, на основании:

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 4 748 м3, на сумму 664 720 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 4 718 м3, на сумму 660 520 рублей;

товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 534 м3, на сумму 74 760 рублей, за который ООО ПСК «Оливер» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 1 400 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 210 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 70 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от 09.07.2018г. за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, как генеральный директор ООО «МВМ Групп» (ОГРН № заключил с ООО ПСК «Оливер» договор от ДД.ММ.ГГГГ №, во исполнение которого Болоболов Ю.Е., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО ПСК «Оливер» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 2 087 м3, на основании товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке карьерного песка объемом 2 087 м3, на сумму 292 180 рублей, за который ООО ПСК «Оливер» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в общей сумме 280 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата за карьерный песок по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Болоболов Ю.Е., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., при неустановленных следствием обстоятельствах в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскали ООО «Тулуза» (ОГРН № с которым в лице его генерального директора ФИО46, неосведомленной о преступных действиях указанных лиц, действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Тулуза» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, Бляблин Н.Н., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, используя свои полномочия директора ООО «ВерхПром» заключил договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Во исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ № указанные лица, действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «ВерхПром» реализовали в ООО «Тулуза» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 5 114 м3, на основании:

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 734 м3, на сумму 88 080 рублей;

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 1 266 м3, на сумму 151 920 рублей;

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 2 094 м3, на сумму 209 400 рублей;

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 1 020 м3, на сумму 102 000 рублей, за который ООО «Тулуза» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВерхПром» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, в общей сумме 740 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 60 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смесь песчаную»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 60 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смесь песчаную»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смесь песчаную»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по № от ДД.ММ.ГГГГ за смесь песчаную»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «ЯрПесок-Центр» (ОГРН № с которым в лице его генерального директора ФИО47, неосведомленного о преступных действиях Болоболова Ю.Е., указанного лица, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «ЯрПесок-Центр» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, договорился о поставке от ООО «МВМ Групп» (ОГРН №), от которого выступало подконтрольное ему лицо – ФИО44, не осведомленное о преступных намерениях членов созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е. организованной группы. Во исполнение договоренности указанные лица, действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) реализовали в ООО «ЯрПесок-Центр» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 800 м3, за который ООО «ЯрПесок-Центр» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН № №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, в общей сумме 459 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 285 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 500 м. куб.»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 174 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 300 м. куб.».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, как генеральный директор ООО «МВМ Групп» (ОГРН № заключил с ООО «ЯрПесок-Центр» договор от ДД.ММ.ГГГГ №М, во исполнение которого указанные лица, действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН № реализовали в ООО «ЯрПесок-Центр» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 3 564 м3, за который ООО «ЯрПесок-Центр» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в общей сумме 2 069 960 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 38 400 рублей, с назначением платежа: «оплата за карьерный песок с доставкой в количестве 64 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 570 000 рублей, с назначением платежа: « частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 1000 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 290 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 500 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 290 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 500 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 21 560 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 290 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 500 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ»;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Болоболов Ю.Е., лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М., действующие в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., при неустановленных следствием обстоятельствах в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскали ООО «Автосила» (ОГРН № с которым в лице его генерального директора Свидетель №77, неосведомленного о преступных действиях указанных лиц, действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Автосила» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, с которым договорились о поставке от ООО «ВерхПром», от которого выступал Бляблин Н.Н., используя свои полномочия директора ООО «ВерхПром». Во исполнение договоренности указанные лица, действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «ВерхПром» реализовали в ООО «Автосила» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 3 725 м3 на основании:

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 675 м3, на сумму 81 000 рублей;

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 1175 м3, на сумму 117 500 рублей;

универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке песчаной смеси объемом 1875 м3, на сумму 187 500 рублей,

за который ООО «Автосила» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВерхПром» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, в общей сумме 386 000 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 81 000 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смесь песчаную»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 117 500 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от 20. сентября 2018 года за смесь песчаную»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 187 500 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смесь песчаную»;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Махновецкий В.М., действуя в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., выполняя отведенную ему преступную роль согласно разработанному преступному плану, в качестве покупателя на незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, подыскал ООО «Бенедикт» (ОГРН №), с которым в лице его генерального директора ФИО48, неосведомленного о преступных действиях указанных лиц действующих в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., и источнике происхождения предложенного ООО «Бенедикт» для приобретения песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, как генеральный директор ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) заключил договор на поставку песка карьерного, строительного для оказания услуг по захоронению умерших (погибших) от ДД.ММ.ГГГГ № П2/11-18. Во исполнение данного договора указанные лица, действующие согласно разработанному преступному плану в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., от лица подконтрольного ООО «МВМ Групп» (ОГРН № реализовали в ООО «Бенедикт» незаконно добытый на земельном участке с кадастровым номером № песок, являющийся общераспространенным полезным ископаемым, общим объемом 6 225,667 куб. м., на основании универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ о поставке карьерного песка объемом 6 225,667 м3, на сумму 3 735 400,00 рублей, за который ООО «Бенедикт» произвело оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МВМ Групп» (ОГРН №) №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в общей сумме 3 735 400 рублей, на основании:

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 288 000 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 600 000 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 670 000 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 127 000 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1100 000 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 400 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ»;

платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 950 000 рублей, с назначением платежа: «оплата песка карьерного по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ».

В результате осуществления Болоболовым Ю.Е., использующим свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблиным Н.Н. использующим свои полномочия генерального директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и Махновецким В.М., действующими в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., согласно разработанному плану, предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, по разработке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ месторождения полезных ископаемых по добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, в границах земельного участка с кадастровым номером №:3 с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, и его последующей реализации, на земельном участке с кадастровым номером № площадь горной выработки (котлована) составила 27 112 м2, общий объем котлована составил 116 057 м3, из них: объем вскрышных пород – 35 246 м3, объем почвенно-растительного слоя – 5 422 м3, объем песка – 75 389 м3, что причинило государству – Российской Федерации, ущерб в общей сумме 27 566 834 рубля 09 копеек, который является крупным, заключающийся в утрате полезного ископаемого – песка, объемом 75 389 м3, стоимостью 16 722 034 рублей 09 копеек и уничтожении плодородного слоя почвы площадью 27 112 м2, размер вреда от которого составил 10 844 800 рублей, и Болоболовым Ю.Е., лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бляблиным Н.Н. и Махновецким В.М. был извлечен доход в общей сумме 12 860 360 рублей, что является особо крупным размером. Устранение перечисленных последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет.

Кроме того, в результате осуществления Болоболовым Ю.Е., использующим свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, Бляблиным Н.Н. использующим свои полномочия генерального директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и лица, уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действующими в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., согласно разработанному плану, осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, по разработке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ месторождения полезных ископаемых по добыче песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, в границах земельного участка с кадастровым номером № с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, и его последующей реализации, на земельном участке с кадастровым номером № площадь горной выработки (котлована) составила 27 112 м2, общий объем котлована составил 116 057 м3.

Действуя с указанной целью по извлечению незаконной прибыли и с целью сокрытия факта незаконной разработки карьера путем уменьшения размеров карьерной выемки (котлована), в указанный период Болоболов Ю.Е., использующий свои полномочия генерального директора ООО «СтройИнвест» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Бляблин Н.Н., использующий свои полномочия генерального директора ООО «ВерхПром» вопреки законным интересам данного ФИО11 и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, действующие в составе организованной группы, созданной и руководимой Болоболовым Ю.Е., согласно разработанному преступному плану, используя труд нанятых ими рабочих, неосведомленных об их преступных намерениях, и арендованную специальную технику, не имея лицензии на осуществление деятельности по размещению твердых бытовых отходов I-IV классов, осуществили размещение, полученных ими при неустановленных обстоятельствах, твердых бытовых отходов, включая отходы IV класса опасности, объем которых перемешенный с грунтом на площади 2 631 м2 в карьерной выемке (котловане) на земельном участке с кадастровым номером № составил 27 099 м3, в результате чего государству – Российской Федерации, причинили ущерб на сумму 77 230 000 рублей, который является крупным, в виде причиненного вреда почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды. Устранение перечисленных последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет.

Кроме того, при указанных выше обстоятельствах, Болоболов Ю.Е., являясь генеральным директором ООО «СтройИнвест», выполняя управленческие функции в данном ФИО11 использовав свои полномочия вопреки законным интересам ООО «СтройИнвест» по соблюдению законодательства Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов созданной им организованной безвозмездно использовав земельный участок с кадастровым номером № с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, принадлежащий ООО «СтройИнвест», осуществил на нем в нарушение установленных требований Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О порядке предоставления участков недр и порядке пользования участками недр местного значения на территории <адрес>», Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Распоряжения Министерства природных ресурсов Российской Федерации №-р, <адрес> №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>», Земельного кодекса РФ, Федерального закона №7-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об охране окружающей среды», Федерального закона № 89-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», Федерального закона № 99-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ», Положения «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, незаконную добычу песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, последующую его реализацию, размещение твердых бытовых отходов, включая отходы IV класса опасности, получив для себя, а также членов организованной преступной группы доход в общей сумме 12 860 360 рублей. Действия Болоболова Ю.Е. вопреки законным интересам ООО «СтройИнвест» по соблюдению законодательства Российской Федерации, причинившие существенный вред охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, в виде нарушения установленного порядка осуществления лицензируемых видов деятельности, использования земель в соответствии с установленными категорией и назначением, уничтожения растительного и почвенного покрова на земельном участке с кадастровым номером № изменения первоначального состояния его ландшафта, возникновения у Российской Федерации права требования к ООО «СтройИнвест», как собственнику земельного участка с кадастровым номером № на возмещение причиненного ущерба, включая возмещение расходов на устранение последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, либо наложение на ООО «СтройИнвест» обязанностей по самостоятельному устранению последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, а также отчуждения у ООО «СтройИнвест» данного земельного участка, повлекли тяжкие последствия в виде причинения Российской Федерации ущерба в общей сумме 104 976 834 рубля 09 копеек, заключающийся в утрате полезного ископаемого – песок, объемом 75 389 м3, стоимостью 16 722 034 рублей 09 копеек, уничтожении плодородного слоя почвы площадью 27 112 м2, размер вреда от которого составил 10 844 800 рублей, смешения с грунтом твердых бытовых отходов, включая отходы IV класса опасности, размер вреда от которого почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, составил 77 230 000 рублей, что не позволяет дальнейшее использование земельного участка с кадастровым номером № в соответствии с целевым назначением, а устранение перечисленных последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет.

Подсудимые Болоболов Ю.Е., Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М. вину по предъявленному обвинению не признали и от дачи показаний в судебном заседании отказались. В связи с чем, показания подсудимых данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя.

Из показаний подсудимого Болоболова Ю.Е. данных на предварительном следствии следует, что разработкой карьера и захоронением ТБО на земельном участке с кадастровым номером № расположенном вблизи д. <адрес> не занимался и это является вымыслом органов следствия (т. 31 л.д. 55-59).

Из показаний подсудимого Бляблина Н.Н. данных на предварительном следствии следует, что со слов ФИО8 ему известно, что ООО «ВерхПром» занималось вывозом мусора на официальные свалки по договорам, заключенным с различными организациями. В 2016 году от ФИО8 он узнал, что он со своим отцом Болоболовым Ю.Е. от лица ООО «ВерхПром» хотят заключить договор на ввоз мусора на свалку, находящуюся в <адрес>. Однако вторая сторона не хочет заключать с ними (Болоболовами) договор, и они решили назначить директором другого человека, который будет числиться фиктивно, а заниматься административно–хозяйственной и финансовой деятельностью ФИО11 будет он и его отец – Болоболов Ю.Е. После чего он – Бляблин Н.Н. безвозмездно согласился помочь своему другу и был назначен директором ООО «ВерхПром» соучредителей организации Болоболовым Ю.Е. в сентябре 2016 года. Далее, по указанию Болоболова Ю.Е., он, как директор ООО «ВерхПром» в режиме онлайн подал заявление об открытии расчетного счета и фото необходимых для этого документов в ПАО «Точка Банк». Примерно через неделю приехал в офис, где курьер передал ему документы из ПАО «Точка Банк», согласно которого ООО «ВерхПром» был открыт расчетный счет, а также передал код доступа для регистрации личного кабинета. После чего он зарегистрировал личный кабинет предприятия. Телефон, с помощью которого осуществлялся доступ в личный кабинет, всегда находился в офисе Болоболовых расположенном по адресу: <адрес>. Доступ к телефону, а соответственно к личному кабинету по расчетному счету ООО «ВерхПром», открытому в банке «Точка Банк» был у Болоболова Ю.Е. и ФИО8, именно они вдвоем распоряжались денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации. В феврале – марте 2018 года ему позвонил ФИО8 и пояснил, что он с отцом планирует построить овощехранилище на земельном участке, расположенном в д. <адрес>. Поскольку он официально являлся директором ООО «ВерхПром», то для получения разрешения на строительство, ему необходимо подписать ряд документов и отвезти их в администрацию <адрес>. Пакет необходимых документов, ему передал Болоболов Ю.Е., который он предоставил в администрацию района. Документы, которые он подписывал сильно не вчитывался, поэтому не помнит, когда подписывал договор аренды земельного участка с кадастровым номером № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «СтройИнвест» в лице генерального директора Болоболова Ю.А. и ООО «ВерхПром» в его лице. В апреле 2018 года он, как директор ООО «ВерхПром» получил в администрации района разрешение на строительство овощехранилища на земельном участке, расположенном вблизи д. <адрес>, которое передал Болоболову Ю.Е. Примерно в середине мая 2018 года ему позвонил ФИО8, попросил приехать в офис и подписать договоры с фирмой, которая будет осуществлять строительство. На момент его приезда в офисе находился Болоболов Ю.Е., ФИО8, мужчина по имени Влад (Махновецкий В.М.) и еще ранее незнакомый ему мужчина на вид около 55-57 лет, который, как он понял, числился директором ООО «МВМ Групп». Из услышанных им разговоров, он понял, что непосредственным руководителем ООО «МВМ Групп» являлся Махновецкий. На земельный участок, где должно было строиться овощехранилище, расположенный вблизи д. <адрес>, он впервые приехал в середине июля 2018 года вместе с ФИО8, где находился один «вагончик». В июле 2018 года по просьбе ФИО8 полдня охранял экскаватор и бульдозер, затем его сменил ФИО8 В это же время Махновецкий пригнал экскаватор. На земельном участке была выкопана яма размерами около 50-60 метров, глубиной около 5 метров. На земельном участке работали самосвалы, которые перевозили грунт. По приглашению ФИО8 он приезжал на вышеуказанный земельный участок, чтобы отдохнуть. Они жарили шашлыки распивали спиртное. На участке в это время находились рабочие, что они делали он не знает. Махновецкий находившийся там разговаривал ФИО8 В конце августа 2018 года он привозил ФИО8 на вышеуказанный земельный участок, где тот разговаривал о чём-то с Махновецким. Производившимися земляными работами на земельном участке руководил Махновецкий. О том, что на земельном участке незаконно добывался песок и производилось захоронение ТБО ему ничего неизвестно (т. 32 л.д. 17-20, 23-25, 157-161, 267-268).

Из показаний подсудимого Махновецкого В.М. данных на предварительном следствии следует, что знаком Болоболовым Ю.Е. с 1982 года и у них сложились приятельские отношения. Чем занимается Болоболов Ю.Е., ему не известно. ФИО8 приходится сыном Болоболова Ю.Е., отношения он с ним не поддерживает и чем он занимается, ему не известно. Бляблин Н.Н. возможно ему знаком, но он его не помнит. Летом 2018 года он приезжал на земельный участок, расположенный вблизи д. <адрес> находившийся в пользовании Болоболова Ю.Е. около 15-20 раз, с целью осмотра грузовой автомашины марки «Татра», которую он оставлял на хранение. На земельном участке он видел вырытый котлован, глубиной не более 5–ти метров. От Болоболовых ему было известно, что на указанном участке ведется строительства овощехранилища. О том, что на вышеуказанном земельном участке осуществлялась незаконная добыча песка ему об этом нечего не известно. В апреле 2018 года его знакомый ФИО44 - являвшийся директором ООО «МВМ Групп» обратился к нему за советом, каким бизнесом ему следует заняться, но он ему ничего не посоветовал. В мае 2018 года ФИО44 попросил его помочь найти технику (бульдозер и экскаватор) пояснив, что собирается строить овощехранилище в <адрес>. Он дал ФИО44 номер какой-то организации, с которой тот заключил договор об аренде бульдозера. В августе 2018 года ФИО44 просил у него бульдозер для продолжения работ по строительству овощехранилища. С мая 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ он приезжал на указанный земельный участок, привозил мастеров для обслуживания техники (бульдозера и экскаватора), которую ФИО44 брал в аренду. В июне 2018 года он по просьбе ФИО44 отдал ему в пользование свой автомобиль марки «Татра» государственный регистрационный номер В 519 ТХ 95 регион, для перевозки песока и щебня необходимый для строительства овощехранилища. Также пояснил, что никаких партнерских отношений с Болболовым И.Ю. и Болоболовым Ю.Е. никогда не было. Ему известно, что ФИО8 работал в ООО «МВМ Групп», однако какие работы выполнялись, ему не известно. Между ООО «МВМ Групп» ИНН № и ООО «ВерхПром» никаких взаимоотношений (финансовых, партнерских, либо иных) не было. Никаких договоров ООО «МВМ Групп» ИНН № с ООО «ВерхПром» не заключало. В ноябре 2018 года ООО «МВМ Групп», где он является учредителем и генеральным директором покупало песок у ООО «МВМ Групп», учредителем и директором которого являлся ФИО44, который он своими силами вывозил из карьеров, расположенных в д. Калантай, д. Афанасьево, расположенных на территории <адрес> (т. 32 л.д. 207-209, 163-166, 213-215).

Допросив представителей потерпевших, свидетелей исследовав письменные доказательства, суд считает подсудимых виновными при изложенных выше обстоятельствах.

Виновность подсудимых в инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими показаниями:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО84, данных в суде, из которых следует, что работает в должности главного специалиста отдела геологии и недропользования Управления природопользования Министерство природных ресурсов и экологии <адрес>. В его должностные обязанности входит подготовка документов для выдачи лицензий на разработку общераспространённых полезных ископаемых, а также соблюдение лицензиатом лицензионных требований. Земельный участок, на котором было незаконно добыто полезное ископаемое в виде песка, находится вблизи д. <адрес>, в районе Ерденевского месторождения, рядом с земельным участком, который ранее предоставлялся МУП «ПМК-1» для добычи полезного ископаемого песка. На данный участок лицензия на добычу полезного ископаемого в виде песка ООО «ВерхПром» или ООО «СтройИнвест» не выдавалось, как не выдавалось иному лицу. В Ерденевском месторождение залегает полезное ископаемое в виде песка. В среднем полезная мощность залегания песка составляет около 8 метров, вскрышная порода около 3 метров, что следует из данных общедоступного портала «Геопортал 40». В результате незаконной добычи песка государству был причинён ущерб на сумму 16 726 034, 09 рублей.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО123, данных в суде, из которых следует, что работает в должности начальника отдела государственного экологического надзора Межрегионального Управления Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по <адрес> и <адрес>. В его должностные обязанности входит государственный экологический надзор. Ранее начальником отдела был ФИО83Ему известно, что в октябре 2018 года ФИО83 производился осмотр земельного участка с кадастровым номером № расположенный в районе д. <адрес> в 400 м слева от автомобильной дороги ведущей от трассы М3 «Украина» по направлению в сторону д. Ерденево. Данный участок земли относится к категории земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 102 000 кв.м. В южной части выемки, им были обнаружены признаки захоронения отходов, сходных с коммунальными, а так же строительных отходов. Имелись следы работы тяжелой техники, перемещения и пересыпки отходов. Специалистами Калужского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» были отобраны пробы почвы с внесенными в нее твердыми коммунальными отходами. В восточной части земельного участка, в месте стоянки экскаваторов, были обнаружены навалы вещества черного цвета, сходного с отходами рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов (в ходе осмотра так же были отобраны пробы). Согласно протоколов результатов биотестирования отобранные пробы отходов относятся к IV классу опасности. В ходе осмотра земельного участка был установлен факт осуществления предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов, а так же нарушение правил обращения с экологически опасных веществ и отходов, выразившееся в транспортировке, хранении и захоронении отходов с нарушением установленных правил, так как эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по <адрес> в лице ФИО83 по запросу следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> производился расчет размера вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления на земельном участке с кадастровым номером № расположенном в районе д. <адрес>. Расчет размера вреда произведен в соответствии с Методикой исчисления размера вреда причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая сумма ущерба, причиненного почвам в результате несанкционированного размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером № расположенном в районе д. <адрес> составляет 77 230 000 рублей. Со слов ФИО83 ему известно, что на указанном земельном участке велись работы по разработке карьера и добыче песка. Котлован со свежей выработкой имел площадь 45657 кв.м, глубину до 20 м. объем выемки, согласно маркшейдерского замера, составлял 110750 куб.м, (в том числе: объем вскрыши в плотном теле - 39129 куб.м, объем выемки песчаного грунта в плотном теле - 71621 куб.м). Вскрышные породы складированы по бортам выемки, объем отвалов составлял 36470 куб.м. Таким образом, в ходе осмотра им было установлено, что из недр извлечено 74280 куб м. грунта. Со слов ФИО83 на карьере имелся бульдозер и другая техника, которыми разрабатывался карьер. Согласно данным Роснедр и Министерства природных ресурсов <адрес> ООО «СтройМнвест и ООО «ВерхПром» лицензия на добычу полезных ископаемых, как и лицензия на захоронения отходов не выдавалась. Указанный земельный участок в государственном реестре, как объект, предназначенный для размещения отходов, не значится.

- показаниями свидетеля Свидетель №34, данных в суде, из которых следует, что в марте 2018 года ФИО8 пригласил его на работу в качестве механика. Он вместе с ФИО8 на объект, расположенный вблизи д. <адрес>, где в поле стоял вагончик. ФИО8 ему пояснил, что на данном объекте будет строиться овощехранилище. В его должностные обязанности входило обеспечение исправности работающей техники. В вагончике находился ФИО18, который в дальнейшем руководил всеми работами на земельном участке. На следующий день, на участок пригнали экскаватор и бульдозер и на участке стали осуществляться вскрышные работы. В дальнейшем техника периодически менялась, иногда на карьере работала по два экскаватора одновременно. Вместе с техникой приезжали водители, которые управляли экскаваторами и тракторами. Вскрышную породу вывози самосвалы, который складировали по краям карьера. Примерно через месяц вскрышные работы были окончены, и из карьера стал вывозиться песок. В карьер приезжали и грузились автомашины грузоподъёмностью от 20 до 40 тонн, камазы, тонары и другие. Глубина карьера составляла около 7 метров. В конце лета ФИО18 показал ему, где должен будет складироваться строительный мусор. В сентябре 2018 года он, приехав на карьер, увидел автомашину марки «Маз» регион 40 со строительным мусором. Автомашины с мусором разгружались справа от въезда на карьер. Увидев, что в карьер стали завозиться мусор, он решил больше не работать, о чем сообщил ФИО8 В период его работы, на карьер приезжали Болоболов Ю.Е. и Махновецкий, которые общались с ФИО18, о чем разговаривали ему не известно. Кроме того, на карьер периодически приезжали ФИО8 и Бляблин, что они делала ему неизвестно. В октябре 2018 года он встретил ФИО8, который ему сообщил, что на карьере начались проверки и их деятельность приостановили.

Из показаний Свидетель №34 данных на предварительном следствии, оглашённые в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий из которых следует, что во время его работы на карьере в его задачу также входило в обязанность, по звонку ФИО8 приезжать в карьеру, и ждать пока приедут грузовые машины (то есть служить ориентиром для машин). Что привозили грузовые машины и сгружали на территории карьера, он не знал, поскольку они были накрыты тентом. Машины были в основном с «Московскими» номерами. Выезжал он таким образом около 4-х раз в течении 10-ти дней. Позже узнал, что машины на данный карьер привозили мусор. Всеми работами на карьере руководил Махновецкий и Болоболов (т. 7 л.д. 105-107, 108-110);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что около 12 лет он знаком с Болоболовым Ю.Е., с которым их связывают товарищеские и деловые отношения. Ему известно, что собственности Болоболова Ю.Е. как совладельца ООО «СтройИнвест» имеется земельный участок площадью 10 га, расположенный в близи д. <адрес>. В начале 2018 года Болоболов Ю.Е. ему рассказал, что решил разработать земельный участок и путем продажи запасов песка получить прибыль. Болоболов Ю.Е. при встречах и в телефонных разговорах делился с ним мыслями о предстоящих результатах разработки карьера. Он рассказывал, что если капать карьер до пяти метров вглубь и писать в документах, не о продаже песка, а песчаного грунта, при наличии разрешения на строительство какого-либо объекта на данном участке, то он будет действовать в рамках действующего законодательства РФ. В марте или апреле 2018 года Болоболов Ю.Е ему сообщил, что на его участке площадью 10 га., в близи д. Ерденево произведено бурение и согласно мнению специалистов на этом участке большой объем запасов песка. В дальнейшем от Болоболова Ю.Е. ему стало известно, что он нашел партнера, который поможет ему в разработке карьера. Позднее ему стало известно, что партнером Болоболова Ю.Е. по разработке карьера стал мужчина по имени ФИО13 (Махновецкий), которого несколько раз видел с Болоболовым. Свидетель №5 несколько раз был на карьере вблизи д. <адрес>, где работами руководил ФИО8 а, в его отсутствие руководил процессом добычи и учета добываемого песка Бляблин Н.Н. Первичные затраты по вскрыше карьера и аренды техники должен был нести Махновецкий и он же должен был получать денежные средства от контрагентов за добытый и отгруженный песок, а часть из них передавать Болоболову Ю.Е. Какую часть денег от продаваемого песка должен был получать Болоболов Ю.Е. ему не известно. На какие организации поступали денежные средства от получателей песка, ему не известно. Он знал, что Махновецкий представлялся, как генеральный директор ООО «МВМ Групп». В июне 2018 года ФИО8, находясь в офисе ООО «ВерхПром» по адресу <адрес>, сообщил ему, что Махновецкий, провел исследование песка отобранного на указанном карьере, которое проведено лабораторией ООО «Березовское». ФИО8, передал ему копию лабораторных исследований образцов песка, отобранного на вышеуказанном карьере, с земельного участка с кадастровым номером № (т. 6 л.д. 136-141, л.д. 146-149, л.д. 162-163);

- показаниями свидетеля ФИО51, данных на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что работает начальником лаборатории ООО «Березовское». Лаборатория проводит исследования песка, грунта и др. для сторонних организаций. Она пояснила, что действительно лабораторией ООО «Березовское» ДД.ММ.ГГГГ ООО «МВМ Групп» было выдано свидетельство о качестве № песка из карьера расположенного вблизи д. <адрес>. Документ о качестве песка подписан ею, инженером лаборатории ФИО52 и техником лаборатории ФИО53 (т. 6 л.д. 158-161);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 данными в суде, из которых следует, что работает водителем в ООО «Черноземье». В июне 2018 года, точно не помнит, по указанию диспетчера работал на карьере расположенного вблизи д. <адрес>. На карьере работал несколько дней, перевозил вскрышную породу, которую перевозили и выгружали вблизи карьера. Вместе с ним на карьере работали другие автомашины из ООО «Черноземье».

В связи с наличием существенных противоречий показания свидетеля Свидетель №7 по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что по указанию диспетчера Петросяна в июле 2018 года он на самосвале марки «Вольво» государственный регистрационный номер № работал на карьере, расположенном вблизи д. <адрес>, с левой стороны от дороги, не доезжая высоковольтной линии электропередач. На карьере он осуществлял перевозку пескогрунта из карьера по адресам, которое указывали старшие, в пределах <адрес>. Один из старших был ростом около 175-180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, носил бороду. Иногда на карьере был высокий мужчина, примерно 185 см. крупного телосложения. На указанном карьере он работал не более 20 дней. В день делал около 3-4 рейсов, перевозя около 16 куб.м. (т. 6 л.д. 206-209, т. 7 л.д. 8-11).

Показания данные на предварительном следствии свидетель полностью подтвердил, пояснив, что всех обстоятельств не помнит из-за давности прошедших событий;

- показаниями свидетеля ФИО54 данными в суде, из которых следует, что работает водителем в ООО «Черноземье». Летом 2018 года около двух недель работал на карьере вблизи д. <адрес>, где осуществлял перевозку вскрышной породы. Грунт перевозили и выгружали вблизи карьера. Вместе с ним на карьере работали и другие водители из ООО «Черноземья». Грунт снимали пока не начался песок.

В связи с наличием существенных противоречий показания свидетеля ФИО54 по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что будучи водителем самосвала марки «Вольво» государственный регистрационный номером №, с июля по сентябрь 2018 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ работал на карьере, расположенном вблизи д. <адрес>, с левой стороны от дороги, не доезжая высоковольтной линии электропередач. На карьере он осуществлял перевозку пескогрунта из карьера по адресам, которое указывали старшие, в пределах <адрес>. Один из старших был ростом около 175-180 см, худощавого или среднего телосложения, волосы короткие, носил очки. У него был дефект речи, звали его ФИО15 (ФИО8). Второй из старших был ростом около 180 см. волосы темно-русые, коротко стриженные, носил бороду (ФИО55). Чаще всего руководил человек большого роста, 180-185 см ростом, крупное телосложение Болоболов Ю.Е. За один день он делал около 4-5 рейсов, каждый рейс по 16 кубометров пескогрунта. Вместе с ним на карьере грузились песком большие автомашины с полуприцепами типа «тонар» с московскими номерами (т. 6 л.д. 210-213).

Показания данные на предварительном следствии свидетель подтвердил, пояснив, что всех обстоятельств не помнит из-за давности прошедших событий;

- показаниями свидетеля ФИО56 данными в суде, которые по всем существенным обстоятельствам аналогичны показаниям свидетеля ФИО54 данные в суде;

- показаниями свидетеля ФИО57 данными в суде, из которых следует, что работает водителем в ООО «Черноземье». В середине лета 2018 года по указанию диспетчера Петросяна приехал в карьер расположенный вблизи д. <адрес>, где работали экскаваторы и автомашины из ООО «Черноземье». На карьере он загрузился грунтом и отвёз его в <адрес>

- показаниями свидетеля Свидетель №63 данными в суде, из которых следует, что работает в должности исполнительного директора ЧОП «Сокол». В 2018 году к нему обратился к нему обратился Махновецкий с вопросом о заключении договора на охрану карьера, расположенного вблизи д. <адрес>. У Махновецкого он попросил правоустанавливающие документы на земельный участок. Проверив документы на земельный участок, который находился в аренде юридического лица, где осмотрев участок ДД.ММ.ГГГГ они подписали договор. Махновецкий пояснил, что на участке будет строиться овощехранилище. На момент осмотра вскрышные работы были проведены, в карьере находился экскаватор и автомашины. Карьер был песчаным. С Махновецким договорились о предоставлении помещения для охраны. По условиям договора сотрудники ЧОП должны были вести учёт въезжающего и выезжающего транспорта, который записывался в рабочий журнал. Находясь на карьере, Махновецкий представил ему Болоболова Ю.Е., как своего компаньона. На основании заключенного договора ООО «МВМ Групп» обязано было выплачивать за оказанные услуги ежемесячно 120 000 рублей. По истечении двух месяцев договор был расторгнут, поскольку ООО не обеспечило надлежащие условия работы для сотрудников ЧОП и перестало выплачивать денежные средства по договору за предоставленные услуги.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данных на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что работает в ЗАО «Механизированная колона «Армстрой» в должности главного механика в <адрес>. Организация занимается представлением строительной и автомобильной техники в аренду. В собственности ЗАО «Механизированная колона «Армстрой» имеется экскаватор марки «HYUNDAI» государственный регистрационный знак №, 2014 г.в. Примерно 13-ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ЗАО «Механизированная колона «Армстрой» Свидетель №91 пояснил ему, что есть гражданин по имени ФИО15 (ФИО8), который просит предоставить в аренду экскаватор, дал ему номер телефона № и поручил заняться вопросом заключения договора аренды техники. Он позвонил ФИО15, который сообщил, что ему в аренду нужен гусеничный экскаватор на срок около недели. Они обсудили условия аренды и ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Механизированная колона «Армстрой» в лице Свидетель №91 и ООО «ВерхПром» в лице генерального директора Бляблина Н.Н. был заключен договор № МК-15/11-2018 возмездного оказания услуг (строительная техника), согласно которого ЗАО «Механизированная колона «Армстрой» передало в аренду экскаватор марки «HYUNDAI» государственный регистрационный знак № При этом он пояснил, что генерального директора ООО «ВерхПром» Бляблина Н.Н. никогда не видел и с ним не общался. Договор был подписан по средствам электронной подписи. Мужчину по имени ФИО15, который вел переговоры по аренде экскаватора со стороны ООО «ВерхПром», он также никогда не видел, общался только по телефону. После заключения договора ЗАО «Механизированная колона «Армстрой» ДД.ММ.ГГГГ примерно в 6:40 доставило экскаватор марки HYUNDAI» государственный регистрационный знак № к мету работы в районе д. <адрес>. Согласно отчёта системы «Голонас», установленной в экскаваторе он приступил к работе на объекте в 10:40. Какую работу выполнял экскаватор, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что предоставленный в аренду ООО «ВерхПром» экскаватор был изъят сотрудниками полиции. После чего он позвонил ФИО15, но у него телефон был отключен (т. 6 л.д. 121-123);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он работает в ЗАО «Механизированная колонна «Армстрой» в должности машиниста экскаватора. С ДД.ММ.ГГГГ работал на экскаваторе марки «HYUNDAI» государственный регистрационный знак № регион. ДД.ММ.ГГГГ Около 24 час. 00 мин. диспетчер ЗАО «Механизированная колонна «Армстрой», поручил ему загрузить экскаватор на автомашину-трал и перегнать его в район д. <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период с 1:00 час. до 06:50 час. он перегнал экскаватор на территорию карьера расположенного вблизи д. <адрес>. При въезде на карьер его и водителя трала встретил охранник, который открыл проезд. Он выгрузил экскаватор и уехал (т. 6 л.д. 126-128);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данные в суде и на предварительном следствии, из которых следует, что работает в ЗАО «Механизированная колонна «Армстрой» в должности машиниста экскаватора. ДД.ММ.ГГГГ по указанию прораба он приехал в карьер, расположенный вблизи в д. <адрес>, где находился экскаватор марки «Хюндай 300», стоявший неподалеку от бытовки. Из вагончика вышел мужчина, который дал указание перегнать экскаватор в карьер и ждать автомашины для загрузки их песком. Он на экскаваторе спустился в карьер, подготовил площадку для погрузки песка. Дорога в карьер была вымощена бетонными плитами. С 10:00 до 15:00 он ждал автомашины. Затем к нему подошёл охранник и сообщил, что на территории карьера находятся сотрудники полиции, и работы по погрузки осуществляться не будут. Вечером приехал его сменщик, а он уехал. <адрес>ю около 100х100 м. и глубиной коло 10 метров. Кроме того в карьере находилась грузовая автомашина самосвал марки «Татра» и бульдозер. На плакате видел, что ведётся строительство овощехранилища. Утром его снова привезли в карьер, где он охранял экскаватор. В это же время на территории карьера находились сотрудники полиции, которые охраняли въезд (т. 6 л.д. 131-133);

- показаниями свидетеля Грачёва А.В., данными в суде и на предварительном следствии, из которых следует, что в 2018 году автомашину марки «Зил» приехал в карьер расположенный вблизи д. <адрес>, где для личных нужд за наличный расчёт, приобретал песок по цене 150 рублей за 1 кубометр. Погрузку песка в автомашину осуществлял экскаватор, которым управлял мужчина армянской внешности.

Из показаний данных на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий следует, что у него в собственности имеется автомобиль ЗИЛ с г.р.з. №. В 2018 году от знакомых узнал, что на карьере вблизи д. <адрес> можно приобрести песок. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ он для личных нужд за наличный расчёт приобретал песок по цене 150 рублей за 1 кубометр. О приобретении песка договаривался на карьере с мужчиной полного телосложения, высокого роста. Руководство на карьере осуществлял мужчина ростом около 170 см., плотного телосложения с темными волосами (т. 7 л.д. 65-67)

Показания данные на предварительном следствии свидетель полностью подтвердил в судебном заседании и пояснил, что всех обстоятельств не помнит из-за давности событий;

- показаниями свидетеля ФИО58, данными в суде, из которых следует, что в 2018 году в карьере расположенном вблизи д. <адрес> несколько раз приобретал песок для собственных нужд. При въезде на карьер стоял вагончик, в котором находился человек выписывавший песок и принимавший оплату;

- показаниями свидетеля Свидетель №79, данными в суде, из которых следует, что работает генеральным директором ООО «СтройГарант», которая занимается грузоперевозками. Он знаком с ФИО8, который с его слов в 2017 году занимался намывом песка в <адрес>. В этом же году он дал Болоболу в долг 475 000 рублей. В июне 2018 году он предложил ФИО8 вернуть долг и тот предложил ему вернуть долг песком, который они добывали в карьере вблизи д. <адрес>. Он поинтересовался у Болоболова, имеются ли у него разрешительные документы на добычу песка, и он может копать песок под овощехранилищем до 5 метров. После чего, ООО «СтройГарант» стал вывозить песок из карьера по цене 100 рублей за кубометр, который по договору продавали ООО «РусКом». Кроме того, для ФИО8 он арендовал карьерную технику, за которую ФИО8 также рассчитывался песком. Глубина карьера составляла от 6 до 9 метров. Размер карьера составлял около 60х90 м. На карьере постоянно находился экскаватор и бульдозер.

В связи с наличием существенных противоречий показания свидетеля Свидетель №79 по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в судебном заседании, из которых также следует, что основным видом деятельности ООО «Строй Гарант» являются посреднические услуги в сфере грузоперевозок, нерудных материалов, купля-продажа нерудных материалов. В июне 2018 года ФИО8 рассказал, что стал разрабатывать карьер, который расположен с левой стороны не доезжая до старого карьера который раньше разрабатывал «ПМК 1» и предложил забрать долг песком. Обдумав предложение он согласился забирать песок в счёт долга по цене 100 рублей за кубометр, который стал реализовывать ООО «ТД РусККом» по цене 135 руб. за 1 кубометр на основании заключённого договора от ДД.ММ.ГГГГ с карьера ФИО8 ООО «Строй Гарант» забрали песка на общую сумму 469 800 руб. В связи с тем, что работающий в карьере экскаватор часто ломался, он предложил ФИО8 арендовать другой экскаватор и рассчитаться за его аренду песком и он согласился. В связи с чем, между ООО «Строй Гарант» и ООО «Транс Роском-40» был заключен договор по оказанию услуг техники № ЭК от ДД.ММ.ГГГГ на экскаватор Caterpillar 320 DL по цене 1 700 руб. за 1 час работы. В свою очередь между ООО «Строй Гарант» и ООО «ВерхПром» был заключен договор субаренды данного экскаватора по цене 2 150 руб. за 1 час работы. Указанный экскаватор в течение двух месяцев осуществлял погрузку песка контрагентов ООО «Строй Гарант» и контрагентов фирм от которых работал ФИО8 платил ему за субаренду экскаватора песком, по цене 100 руб. за 1 м3, который он в свою очередь распродавал своим контрагентам, таким как: ООО «Паритет», ООО «Плутос», с ООО «Салекс Контест». Договор купли-продажи песка № был заключен между ООО « Строй Гарант» и ООО «Паритет» ДД.ММ.ГГГГ Согласно этого договора ООО «Паритет» оплатил ООО « Строй Гарант» 330 000 рублей на 292 800 рублей, из которых ООО « Строй Гарант» отгрузило песок из карьера вблизи д. Ерденево, денежные средства перечислились на расчетные счета в «Фора- Банк» и Тинькофф Банке. Договор купли-продажи песка № КП был заключен с ООО «Плутос» ДД.ММ.ГГГГ Согласно этого договора ООО «Плутос» оплатил ООО «Строй Гарант» на расчетный счет, открытый в Банке Тинькофф 87 550 руб. за песок отгруженный вблизи д. Ерденево. Договор купли-продажи песка с ООО «Автосила» № был заключен ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Автосила» перечислила на расчетный счет в «Фора Банк» и Тинькофф Банка денежные средства в сумме 192 200 рублей за песок, отгруженный с карьера расположенного вблизи д. Ерденево. Договор с ООО «Салекс Контест» на отгрузку песка заключили ДД.ММ.ГГГГ №-КП и ДД.ММ.ГГГГ № ПОСТ. Доставкой песка для нужд ООО «Салекс Контест» занималась ООО «Транс Строй». Также ему известно, что для нужд ООО «Салекс Контест» с карьера расположенного вблизи д. Ерденево было отгружено 622 м3, на сумму не менее 69 000 руб. В период сотрудничества с ФИО8, касающегося добыче песка на вышеуказанном карьере с июля по октябрь 2018 года на вышеуказанном карьере работало несколько экскаваторов и бульдозеров, на сколько ему известно на карьере в указанный период, работал кроме бульдозеристов, экскаваторщиков, учетчики объема отгруженного песка, они работали посменно. Ему известно, что помощником ФИО8 на карьере вблизи д. <адрес> был Бляблин Н.Н. В период сотрудничества с ФИО8, он снимал с расчетного счета ООО «Строй Гарант» денежные средства, поступившие от контрагентов на хозяйственные нужды ФИО11 и передавал их ФИО8 Общая сумма передаваемых ФИО8 денежных средств около 400 000 руб. Ему также известно, что ФИО8 отгружал добытый в карьере песок ООО «ПСК Оливер», ООО «Автосила», ООО «Транс Строй» и иным организациям. Песок отгружали по цене от 110 до 130 руб. за 1 м3. С Болоболовым он никогда не обсуждали строительство на карьере вблизи д. Ерденева подземного овощехранилища. Побывав на карьере, он понял, что никакого овощехранилища на карьере ни ФИО15, ни его компаньоны в указанном месте строить не планируют (т. 10 л.д. 199-207). Показания данные на предварительном следствии полностью подтвердил и пояснил суду, что не помнит всех обстоятельств из-за давности времени;

-показания свидетеля Свидетель №62 данными в суде, из которых следует, что летом 2018 г. ему позвонил его знакомый ФИО8 и предложил подработать в качестве экскаваторщика на карьере расположенного вблизи д. <адрес>, на предложение которого он согласился. Работу он осуществлял на экскаваторе марки «КАТО», затем стал работать на экскаваторе марки «ВОЛЬВО». Общее руководство на карьере осуществлял ФИО8 ему помогал Бляблин Н.Н. Глубина котлована составляла около 10 м. В день он загружал от 10-ти до 30-ти самосвалов. Его рабочая смена длилась с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. За подвоз топлива на экскаватор отвечал мужчина по имени ФИО25, который находился в вагончике расположенном при въезде в карьер. Кроме того на карьере работал бульдозер и автомашина марки «Татра».

-показаниями свидетеля ФИО59 данными в суде, из которых следует, что летом 2018 г. от знакомых узнал о карьере расположенном вблизи д. <адрес>. На грузовой автомашине он приехал в карьер на пропускном пункте поинтересовался имеется ли у них песок и люди находившиеся там предложили ему поговорить с экскаваторщиком, который работал в карьере. Он подъехал к экскаваторщику и спросил у него, имеется ли песок подобный тому, что который был загружен у него в кузове. Экскаваторщик ответил, что похожего по качеству песка у них нет, после чего он уехал. Глубина карьера на тот период составляла около пяти метров;

-показаниями свидетеля Свидетель №87 данными в суде, из которых следует, что он работает главным инженером ООО «Малоярославецкое РСУ». В летниёй период 2018 года ФИО11 понадобился песок, чтобы отсыпать площадку, который они приобретали на карьере расположенном вблизи д. <адрес> за наличный расчёт по цене 120 рублей за кубометр. Водители организации сделали около 5-6 рейсов по 6 кубометров за рейс;

-показаниями свидетеля ФИО60 данными в суде, из которых следует, что в сентябре 2018 г. он на карьере расположенном вблизи д. <адрес> для собственных нужд приобретал песок за наличный расчёт. В карьер приехал на автомашине марки МАЗ госномер № В то время когда он загружался песком на карьер приехал ранее ему знакомый ФИО8, у которого он попросил документы для перевозки песка, на что он ему ответил езжать без документов;

-показаниями свидетеля Свидетель №44 данными в суде, из которых следует, что в августа – сентябре 2018 г. на автомашине марки «Шахман» несколько дней осуществлял перевозку песка из карьера расположенного вблизи д. <адрес> на строющийся объект в <адрес>. В день делал около 5 рейсов, загружал по 18-20 кубометров песка. Перевозку песка осуществлял вместе с братом Свидетель №59, заказчика работ он в настоящее время не помнит из-за давности времени;

-показания свидетеля Свидетель №59 данными в суде и на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий и которые по всем существенным обстоятельствам аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №44 и подтверждены свидетелем в суде (т. 8 л.д. 11-12). Кроме того, свидетель дополнил, что в дни, когда они осуществлял перевозку песка на карьере, была очередь из большегрузных транспортных средств с номерными знаками московского региона, которые также как и он загружались песком;

-показаниями свидетеля Свидетель №66 данных в суде, из которых следует, что с 2016 г. является индивидуальным предпринимателем, в собственности имеет 5 автопоездов самосвалов марки «МАН», грузоподъёмностью от 30-40 т., которые сдаёт в аренду ООО «ПСК Оливер», где является учредителем вместе с Братом Свидетель №67 и ФИО61 Брат является генеральным директором и занимается финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. О заключении договора между ООО «ПСК Оливер» и ООО «МВМ Групп» он не помнит. Из показаний Свидетель №66 данных на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий следует, что в начале июле 2018 г. ему на один из телефонов №, № позвонил мужчина, представился ФИО13 (Махновецкий В.М.), с предложение о совместной работе по перевозке песка из карьера расположенного вблизи д. <адрес> по адресам, где он складировал песок на территории <адрес> и <адрес>. После проведённых переговоров на адрес электронной почты ООО ПСК «Оливер», поступил договор на перевозку песка № от ДД.ММ.ГГГГ по заказу ООО «МВМ Групп». После того как договор был подписан Махновецкий звонил ему и сообщал когда необходимо предоставить транспортные средство с их экипажем для загрузки. Обычно он направлял пять-семь машин, иногда девять. Каждая машина совершала по два рейса за один день. Самосвалы направлялась периодически, по мере необходимости на протяжение двух месяцев с июля по август 2018 г. включительно. За этот период большегрузные транспортные средства которые принадлежат ему и его брату, директору ООО «ПСК Оливер» Свидетель №67 и соучредителю ФИО11 Свидетель №68 государственными регистрационными знаками: № Х № из карьера расположенного вблизи д. Ерденьево было вывезено около 2000 м3 пескогрунта, Вывозимый пескогрунт по указанию Махновецкого доставляли в <адрес>. Позже ему в июле 2018 г. по предложению Махновецкого ДД.ММ.ГГГГ межу ООО «МВМ Групп» и ООО «ПСК Оливер» был заключен договор купли-продажи нерудных материалов № ПК-07/01. В соответствии с данным договором ООО «ПСК Оливер» пробрело у ООО «МВМ Групп» песок в объеме около 10 000 м3 по цене 140 рублей за одни кубометр. За приобретенный песок ООО «ПСК Оливер» оплатило у ООО «МВМ Групп» безналичному расчёту около 1 400 000 руб. Песок отгружался из карьера расположенного вблизи д. <адрес> (т. 9 л.д. 5-9);

-показаниями свидетеля Свидетель №66 данными в суде и на предварительном следствии (т. 9 л.д. 10-13, 26-30, 189-190), оглашённые в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий, которые по всем существенным обстоятельствам аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №66 и которые свидетель в судебном заседании полностью подтвердил;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данных в суде, из которых следует, что работает в ООО «Черноземье» водителем самосвала. В июле 2018 года по указанию руководства работал на карьере, расположенном вблизи д. <адрес>, где осуществлял перевозку грунта на заброшенный карьер расположенный на расстоянии около 3-х километров. На карьере работал в свободное от основной работы время;

- показаниями свидетелей Свидетель №9, ФИО62, Свидетель №21 данных в суде, которые по всем существенным обстоятельствам аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №8;

-показаниями свидетеля Свидетель №26 данными в суде, из которых следует, что в собственности имеет автомобиль марки КАМАЗ госномер № В июле и августе 2018 г. он на карьере расположенном вблизи д. <адрес> для собственных нужд приобретал песок за наличный расчёт. Денежные средства оплачивал диспетчеру, который находился в вагончике, расположенном при въезде в карьер. На карьере работали экскаватор осуществлявший погрузку песка, а также бульдозер. Документы на песок ему никто не выдавал, диспетчер, только дал талончик, где был указан объем отгружаемого песка, который он передал экскаваторщику. Во время погрузки была небольшая очередь из большегрузных автомашин самосвалов марки «КАМАЗ» и иностранного производства. Глубина карьера составляла около 10 метров;

-показаниями свидетеля ФИО63 данных в суде, из которых следует, что в августе 2018 г. для собственных нужд приобретал песок в карьере расположенном вблизи д. <адрес>. В карьер приезжал на принадлежащей ему автомашине марки «КАМАЗ», самосвал. В вагончике, находившемся при въезде в карьер, диспетчер ФИО18 выдал ему талончик на отгрузку песка, он платил наличными за приобретаемый песок. Талончик передал экскаваторщику при погрузке. Во время погрузки в карьере также находились самосвалы, стоявшие под погрузку;

-показаниями свидетеля Свидетель №27 данными на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки «ЗИЛ» г.р.з. М 147 АН 40. ДД.ММ.ГГГГ он для собственных нужд приобретал песок на карьере расположенном вблизи д. <адрес> за наличный расчёт по цене 120 рублей за 1 м3. О приобретении песка он договаривался непосредственно на карьере, с мужчиной среднего роста, в очках (т. 7 л.д. 71-73);

-показаниями свидетеля Свидетель №42 данными на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него собственности имеется автомашина марки «КАМАЗ» г.р.з. Е 350 ТХ 40. В сентябре 2018 г., он для постройки гаража дважды приобретал песок на карьере расположенном вблизи д. <адрес>. Песок приобрел по цене12-150 рублей за кубометр, приобрёл около 12 кубометров (т. 7 л.д. 162-163);

-показаниями свидетеля ФИО64 данными в суде, из которых следует, что летом 2018 г. на карьере расположенном вблизи д. <адрес> за наличный расчёт приобретал песок для личных целей. При въезде в карьер находился в вагончик, в котором был охранник. Глубина карьера составляла от 6 до 9 метров. На карьере работал экскаватор и гусеничный трактор. Во время погрузки видел около 3-х автомашин марки «Тонар», с московским регионом, которые также стояли под погрузку. Погрузку песка осуществлял его знакомый по имени Альберт. Из показаний свидетеля ФИО64 данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий следует, что в собственности у него имеется автомашина самосвал марки «КАМАЗ» г.р.н. № Осенью 2018 года для отсыпки своего земельного участка в <адрес> ему потребовался песок, который он покупал на различных карьерах <адрес>, в том числе и в карьере, расположенном вблизи д. <адрес>. О том, что в этом карьере можно приобрести песок, ему рассказал его знакомый по имени Альберт, работавший в карьере экскаваторщиком. Со слов Альберта ему известно, что в карьере в основном загружаются тонары (большие грузовые самосвалы) для <адрес> и <адрес> (т. 7 л.д. 193-196);

-показаниями свидетеля Свидетель №56 данными в суде, из которых следует, что в августе-сентябре 2018 г. он на грузовой автомашине с полуприцепом марки «Тонар» находившейся у него в лизенге оказывал транспортные услуги ООО «НерудСити» по превозке песка из карьера расположенного вблизи д. <адрес> в <адрес>;

-показаниями свидетеля Грачёва В.В. данными в суде, из которых следует, что в собственности у него имеется грузовая автомашина самосвал марки «КАМАЗ», на которой он несколько лет летом назад приезжал в карьер расположенный вблизи д. <адрес>, где приобретал песок для личных нужд. При въезде в карьер располагался вагончик, в котором находился диспетчер принимавший оплату за песок. Песок приобретал по цене 120 рублей за кубометр;

-показаниями свидетеля Свидетель №51 данными в суде, из которых следует, что у него в собственности имеются грузовые автомашины самосвалы марки «ИВЕКО» с госномерами М 214 ТУ 40 и Е 922 СА 40, на которых у него работают водители. Летом 2018 г. его водители за наличный расчёт приобретали песок для строительства в карьере расположенном вблизи д. <адрес>;

-показаниями свидетеля Свидетель №28 данных на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что у него в собственности имеется грузовой автомобиль самосвал марки «КАМАЗ» госномер №. В 2018 году от знакомых узнал, что в карьере расположенном вблизи д. <адрес>, можно приобрести песок. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он для личных нужд за наличный расчёт песок по цене 120 рублей за один кубометр приобретал в указанном карьере строительный песок. Денежные средства передал мужчине по имени ФИО18, находившийся на пропускном пункте (т. 7 л.д. 74-76);

-показаниями свидетеля Свидетель №53 данных на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что у него в собственности имеется грузовой автомобиль самосвал марки «Ивеко» г.р.з. № В 2018 году от знакомых узнал, что в карьере расположенном вблизи д. Ерденево после лесополосы с левой стороны перед высоковольтной линией электропередач, можно приобрести песок. ДД.ММ.ГГГГ он на вышеуказанном автомобили приехал карьер, где приобрёл для личных нужд за наличный расчёт песок по цене 130 рублей за один кубометр. Денежные средства передал мужчине, находившемуся на пропускном пункте. В очереди на погрузку также стояло много грузовых автомашин с полуприцепами самосвалами марки «Тонар» (т. 7 л.д. 224-226);

- показаниями свидетеля Свидетель №19 данных на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он работая в должности водителя ООО «Черноземье» на грузовом автомобиле марки «Вольво» г.р.з. № по указанию диспетчера ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ работал на карьере, расположенном вблизи д. <адрес> с левой стороны, не доезжаю до высоковольтной линии электропередач, примерно в 150 метрах от дороги, где осуществлял перевозку пескогрунта на заброшенный карьер находившийся на расстоянии около 2-3 км в сторону <адрес>. Также пояснил, что на данный карьер приезжали большегрузные автомобили из <адрес>, которые грузились песком и со слов водителей возили его в <адрес> (т. 7 л.д. 50-51);

-показаниями свидетеля Свидетель №18 данными в суде, из которых следует, что в собственности имеет грузовую автомашину марки «КАМАЗ» самосвал госномер №. В сентябре 2018 г. он приехал на карьер расположенный вблизи д. <адрес>, где загрузился глиной для личных нужд. Глубина карьера составляла около 10 метров, в карьере добывался песок;

-показаниями свидетеля ФИО65 данными в суде, из которых следует, что с марта 2018 г. работает водителем самосвала в ООО «Черноземье». Летом 2018 года работал на карьере расположенном вблизи д. <адрес>, где перевозил грунт, сделал один рейс. Из показаний данных на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий следует, что в июле 2018 года он работал в карьере, расположенном вблизи д. <адрес>, где осуществлял перевозки пескогрунта из карьера по адресам, которое указывали старшие на карьере в пределах <адрес>. В день он выполнял по одному рейсу. Загружался пескогрунтом в объемом около 20 кубометров. Один из старших был мужчина ростом около 180 см. волосы темно-русые, коротко стриженные, носил бороду, звали его ФИО14 (Бляблин Н.Н.). Второй старший был мужчина, ростом около 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие, носил очки. У него был дефект речи, звали его ФИО15 (ФИО8) (т. 6 л.д. 246-249)

-показаниями свидетеля Свидетель №38 данными в суде, из которых следует, что работая в должности экскаваторщика в МУП «МС АТП» в 2018 г. по указанию директора организации Малыгина приехал на колёсном экскаваторе в карьер расположенный вблизи д. Ерденево Малоярославецкого рацона. На въезде в карьер стояли ворота из профлиста, которые были закрыты на навесной замок. Заезд на карьер выложен бетонными плитами. На въезде находился вагончик. После чего следователи открыл ворота и по его указанию проехал на территорию карьера. Далее он по их указанию стал копать шурфы глубиной до 3-х метров. Копая шурфы по всему периметру карьера в основном слева от въезда он выкапывал бытовой мусор.

Помимо показаний потерпевших и свидетелей вина подсудимых в инкриминируемых им преступлениях подтверждается письменными доказательствами исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, из которого следует, что произведен осмотр карьера (котлована), находящегося на земельном участке, расположенном вблизи д. <адрес>. На момент осмотра в карьере слева обнаружена грузовая техника и два экскаватора марки «Вольво», один из которых осуществлял погрузку автомобиля марки «Вольво» г.н. № регион. Также на участке имеется деревянный вагончик, рядом с которым находятся металлические баки с топливом и экскаватор желтого цвета марки «КАТО» (т. 4 л.д. 66-78);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, из которого следует, что осмотрен земельный участок с кадастровым номером № расположенный вблизи д. <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что на данном земельном участке осуществляется работа по разработке карьера. В южной части карьера обнаружены следы захоронения твёрдых бытовых отходов, строительного мусора присутствует специфических запах, следы работы тяжелой техники, свидетельствующие о захоронении мусора. Глубина карьера составляет около 30 метров. Также на участке имеются два экскаватора желтого цвета марки «VOLVO» г.н. №, и экскаватор «CAT» модель 3202, номер шасси №. На момент осмотра двигатели экскаваторов горячие. Рядом с экскаватором установлена емкость объемом 10 000 литров, в которой находится дизельное топливо. Также имеется 5 железных бочек объемом 200 литров, в которых находится масло для экскаваторов, и пластиковые емкости объемом 1200 литров. На дне карьера находится бульдозер желтого цвета номер двигателя №, бортовой № МТ 77, на момент осмотра бульдозер находится в рабочем состоянии, водитель отсутствует (т. 4 л.д. 82-110)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, из которого следует, что с участием водителя ФИО66 произведен осмотр грузового автомобиля самосвала г.н. № регион. С участием водителя ФИО60 осмотрен грузовой автомобиль самосвал МАЗ г.н. О № регион. Указанные автомашины загружены песком, который они вывозили с земельного участка кадастровый №, расположенного вблизи д. <адрес>. С места происшествия изъята техника, а также свидетельства о регистрации транспортных средств серия №, серия № №. Водители автомашин документов на перевозимый груз не имеют (т. 4 л.д. 111-120);

- информацией Министерством природных ресурсов и экологии <адрес>, согласно которой право пользования участками недр местного значения ООО «ВерхПром» ИНН № в том числе и на земельный участок с кадастровым номером 40:13:120:101:3, расположенный по адресу: <адрес>, вблизи д. Ерденево, министерством не предоставлялось (т. 5 л.д. 35, 37)

- протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что свидетель ФИО67 опознал ФИО68, как лицо, являющегося партнером Болоболова Ю.Е. При этом ФИО67 пояснил, что со слов Болоболова Ю.Е. ему известно, что Махновецкий занимался разработкой земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, вблизи д. Ерденево, с целью строительства овощехранилища (т. 6 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен гусеничный экскаватор марки «HYUNDAI 300 LC-95» государственный регистрационный № №, находящегося на неогороженном участке местности вблизи д. <адрес>, радом расположен строительный вагончик (т. 5 л.д. 55-60);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, картографии» изъято: кадастровое дело объекта недвижимости 40:13:120:319:18, кадастровое дело объекта недвижимости 40:13:120101:3 и копия кадастрового дела объекта недвижимости №16 (т. 5 л.д. 105-106);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в здании Управления Росреестра по адресу: <адрес> произведена выемка правоустанавливающих документов на земедьные участки с кадастровыми номерам: 40:13:120101:3, 40:13:120319:18 (т. 5 л.д. 127-130);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрено кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером № в котором содержится описание его границ, определение кадастровой стоимости, сведение о постановке на кадастровый учёт, сведения о государственной регистрации права за ФИО34 А.В.; кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером №, в котором содержится описание его границ, определение кадастровой стоимости, сведение о постановке на кадастровый учёт, сведения о государственной регистрации права за ООО «Агрофирма Ярославец», предоставленный для сельскохозяйственного производства площадью 193076 кв.м, по адресу: <адрес>, Ерденевский с/с, ЗАО «Память Октября»; кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером № в котором содержится описание его границ расположен по адресу: <адрес>, р-н Малоярославецкий, тер. СП «<адрес>», территория близи д. Ерденево, определение кадастровой стоимости, сведение о постановке на кадастровый учёт, сведения о государственной регистрации права за ООО «СтройИнвест», площадью 102000 кв.м. (т. 5 л.д. 107-120);

    -протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещение районной администрации по адресу: <адрес>, в кабинете № произведена выемка документов по строительству «Овощехранилища» расположенного в пределах земельного участка с кадастровым номером № находящегося вблизи д. <адрес>, осуществляемого ООО «ВерхПром» (т. 5 л.д. 136-140)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, по строительству «Овощехранилища» расположенного в пределах земельного участка с кадастровым номером № находящегося вблизи д. <адрес>, осуществляемого ООО «ВерхПром», в том числе: разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «ВерхПром» администрацией МР «<адрес>»; постановление администрацией МР «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ выданного ООО «ВерхПром» в связи с несоответствием проводимых земляных работ (рытье котлована более 5 метров) проектной документации №.86; градостроительный план № RU№ земельного участка с кадастровым номером №; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ВерхПром» от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН: № с юридическим адресом: <адрес> <адрес>, <адрес>, корпус 109 км.+719 м.; копия договора аренды земельного участка с выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ООО «СтройИнвест» именуемое «Арендодатель» в лице Болоболова Ю.Е., с одной стороны и ООО «ВерхПром» именуемое «Арендатор», в лице Бляблина Н.Н., заключили соглашение о передаче в аренду земельного участка, с кадастровым номером № площадью 102000 кв.м.; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, в адрес главы администрации МР «<адрес>» ФИО69, от ООО «ВерхПром», в котором ООО «ВерхПром» просит выдать разрешение на строительство 1 очереди на 3000 овощехранилища на земельном участке с кадастровым номером 40:13:120101:3; типовой проект №.86 «Картофелехранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций вместимостью 3000 тонн единовременного хранения; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>; копия уведомления №, от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройИнвест», <адрес> от Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной регистрационная служба, о внесении изменений относительно категории принадлежащего земельного участка с кадастровым номером №. Изменена запись «земли сельскохозяйственного назначения» на запись «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»; кадастровый паспорт земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия ФИО34 Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ №, об отчуждении в любой форме на условиях ФИО34 А.В. земельного участка, расположенного вблизи <адрес>; копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройИнвест» в МИФНС по <адрес>, ОГРН № передаточный акт, копия устава ООО «СтройИнвест», от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче ФИО34 А.В. в собственность ООО «СтройИнвест» земельного участока с кадастровым номером № площадью 102000 кв. м.; решение учредителя ООО «СтройИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ №, об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов в виде земельного участка с кадастровым номером 40:13:120101:0003, площадью 102000 кв. м. ФИО34 А.В.; кадастровый паспорт земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером: № и кадастровой стоимостью 206 040 руб.; копия кадастрового паспорта №.2/04-3-751 от ДД.ММ.ГГГГ, с кадастровым номером № кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Ерденевский с/с, ЗАО «Память Октября». Предыдущий кадастровый №, категория земель – для сельскохозяйственного производства (т. 5 л.д. 141-165);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете №А ИФНС РФ по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Воскресенский, <адрес> изъято: регистрационное дело ООО «ВерхПром» (т. 5 л.д. 175-176);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «ВерхПром», созданное ДД.ММ.ГГГГ с юридическим адресом <адрес> согласно которого учредителем и рукодителем организации является Болоболов Ю.Е. Согласно внесённых изменений в устав ООО «ВерхПром», место нахождения ФИО11: <адрес>, д. Доброе, <адрес> км +719 м. (т. 5 л.д. 177-193);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете №А ИФНС РФ по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Воскресенский, <адрес> изъято регистрационное дело ООО «СтройИнвест» (т. 5 л.д. 203-204);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «СтройИнвест», с юридическим адресом <адрес>, согласно которого сооучередителями обстества являются ФИО34 А.В., ФИО70, Болоболов Ю.Е., ФИО128 ФИО2 А.В. в уставной капитала ФИО11 внесён земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с кадастровым номером №, площадью 102 000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, СП «<адрес>», вблизи <адрес>. Генеральным деректором ФИО11 избран Болоболов Ю.Е. (т. 5 л.д. 205-216);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия документа о качестве природного карьерного песка № от ДД.ММ.ГГГГ «к-p Ерднево», выполненный испытательной лабораторией ООО «Березовское» предоставленного свидетелем Свидетель №5, из которой следует, что ООО «МВМ Групп» заказало исследование природного песка на его качество. Из выводов которого, следует, что предоставленный на исследование песок по своим параметрам соответствует ГОСТу 8736-14 (т. 6 л.д. 154-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр.2 изъято регистрационное дело ООО «МВМ Групп» ИНН 7724397297 (т. 5 л.д. 227-231);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены регистрационное дело ООО «МВМ Групп» ИНН № с юридическим адресом: <адрес>, стр. 9, помещение XVI, комната 2, этаж 9. учредителем и генеральным директором которого является ФИО44 (т. 5 л.д. 232-249);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в здании межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, по адресу: <адрес>, кабинет 210 изъята заверенная копия регистрационного дела ООО «МВМ Групп» ИНН № (т. 6 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено копия регистрационного дела ООО «МВМ Групп» ИНН № на 27 листах с юридическим адресом: <адрес>, <адрес>, с/п Развилковское, <адрес>, учредителем которого является Махновецкий В.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> (т. 6 л.д. 12-20);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в ООО «Черноземье» ИНН №, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> были изъяты и осмотрены документы, а именно: договор аренды специализированной и дорожной техники ООО «Черноземье» от ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «ДОРЕКС» ИНН №, с государственными регистрационными знаками: № №, табеля учета рабочего времени спецтехники с указанными государственным регистрационными номерами; путевые листы ООО «Черноземье» на автомашины: №, 17-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель ФИО129, №, 21-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель Свидетель №9, №, 21-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № Свидетель №7, №, 17-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. О №, водитель Свидетель №16, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель Свидетель №9, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель Свидетель №20, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель ФИО130, №, 22-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель ФИО131, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель Свидетель №8, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель ФИО132, №, 22-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель Свидетель №8, №, 21-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель ФИО133, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н№, водитель ФИО133, №, 1-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель Свидетель №9, №, 17-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель Свидетель №11, №, 17-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель Свидетель №10, №, 17-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н№ водитель ФИО134, №, 17-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель ФИО65, №, 21-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель ФИО130, №, 21-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № водитель Свидетель №20, №, 7-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. № №, водитель ФИО131, №, 7-ДД.ММ.ГГГГ, автомашина VLV г.н. №, водитель ФИО130; счета фактуры от ДД.ММ.ГГГГ; копии паспортов указанных транспортных средств в количестве 16 штук (т.8 л.д. 57-61, 62-104);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копия уведомления генерального директора ООО ЧОО «Сокол» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес начальника ЦЛРР УФСВНГ России по <адрес> о том, что ООО ЧОО «Сокол» на основании договора услуг охраны № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ООО «МВМ Групп» в лице директора ФИО72, с ДД.ММ.ГГГГ начнет осуществлять охрану карьера, расположенный по адресу: Сельское поселение <адрес>. Кадастровый №. Охрана будет осуществляться сотрудниками ЧОО, в количестве 2 охранника, в режиме работы круглосуточно; копия уведомления ООО ЧОО «Сокол» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес начальника ЦЛРР УФСВНГ России по <адрес> о прекращении оказания услуг охраны по указанному договору; копия договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ООО «ВерхПром» ИНН № в лице директора Бляблина Н.Н. на основании договора аренды земельного участка с ООО «СтройИнвест», разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU №, градостроительного плана земельного участка кадастровый №, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО «МВМ Групп» ИНН № в лице ген. директора ФИО44, именуемого в дальнейшем «заказчик», с другой стороны, заключили договор, согласно котого Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности выполнить следующие виды работ: снятие плодородного слоя почвы и его складирование до периода благоустройства территории в отведенном месте. Выборки и вывоз грунта из котлована под строительство овощехранилища в рамках градостроительного плана и проекта; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «СтройИнвест» на земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, общая площадь 102000 кв. м., адрес объекта: <адрес>, Ерденевский с/с., вблизи д. Ерденево Кадастровый №; договор аренды земельного участка с выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СтройИнвест» - «Арендодатель», в лице генерального директора Болоболова Ю.Е., передает в аренду земельный участок с кадастровым номером 40:№ площадь 102 000 кв. м., категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование для размещения базы по обслуживанию железнодорожного транспорта, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка с почтовым адреслм ориентира <адрес>, СП «<адрес>», вблизи д. Ерденево ООО «ВерхПром» - «Арендатор», в лице директора Бляблина Н.Н.; копия акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора оказания услуг охраны № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного междуООО ЧОО «Сокол» в лице генерального директора ФИО71 и ООО «МВМ Групп» в лице генерального директора ФИО44 об охране карьера, расположенного по адресу: Сельское поселение, <адрес> с кадастровым номером №:3 (т. 8 л.д. 145-151);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «ИнтесПРО» расположенного в здании имеющим кадастровый № вблизи д. <адрес> изъяты финансово бухгалтерские документы, связанные с ООО «МВМ Групп» и ООО «Экстраком» (договоры, счета фактуры, платежные поручения об оплате песка) (т. 8 л.д. 163-167);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Экстроком» ИНН № по адресу: <адрес>, кор. 1, ком. 147. изъяты финансово бухгалтерские документы, связанные с ООО «МВМ Групп» (договоры, счета фактуры, платежные поручения об оплате песка) (т. 8 л.д. 178-182);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно осмотрены: копия договора купли-продажи нерудных материалов от 07.082018 г. №М/2018 г. заключенного между ООО «МВМ ГРУПП» в лице генерального директора ФИО44 и ООО «ИнтесПро», в лице генерального директора Свидетель №64; копия приложения № к указанному договору о согласовании цены на приобретение природного песока по цене 140 руб за 1 кбометр; копия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 780 000руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ООО «Экстраком» ИНН № у ООО «МВМ Групп» ИНН № карьерного песка в количестве 5764 м3 на сумму 749 320 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на указанный объём песка; акт сверки взаимных расчетов в 2018 г. между ООО «Экстраком» и ООО «МВМ Групп» по договору купли продажи песка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении ООО «МВМ Групп» ИНН № на сч. № открытый в банке АО «Альфа-Банк», 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком» о о перечислении ООО «МВМ Групп» ИНН № 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении ООО «МВМ Групп» ИНН № 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении ООО «МВМ Групп» ИНН № 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», об оплате ООО «МВМ Групп» ИНН № 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о пеерчислении ООО «МВМ Групп» ИНН №, 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» №, 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечсислении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № 195 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от 07.08.2018г. ООО «Экстраком», о перечсилении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № 65 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о пречислении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН №, 65 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о пепесилении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН №, 65 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН №, 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН №, 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстраком», о перечислении на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 183-200);

- протокалами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которых в ООО «ПСК Оливер» ИНН №, в здании, расположенном по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №. изъяты финансово-хозяйсивенные документы, связанные с ООО «МВМ Групп» и ООО ПСК Оливер» (т. 9 л.д. 35-39, 42-48, 193-196);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: договор № на перемещение нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ПСК «ОЛИВЕР», в лице генерального директора Свидетель №67 и ООО «МВМ ГРУПП» в лице генерального директора ФИО73, согласно которого ООО ПСК «ОЛИВЕР» обязалось своим автотранспортом, осуществить вывоз грунта около 50 000 кубометров; договор № ПК-07/01 купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему заключенный между ООО «МВМ Групп» в лице ФИО44 и ООО ПСК «ОЛИВЕР» в лице Свидетель №67, согласно которого ООО ПСК «ОЛИВЕР» приобретает у ООО «МВМ Групп» строительный песок по 140 рублей кубический метр; налоговое уведомление; реестр счетов-фактуры за 3 квартал 2018 г. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подписанный ООО «МВМ Групп» в лице ФИО44 согласно которым осуществлена реализация строительного песка ООО ПСК «ОЛИВЕР» на сумму 1 400 000 руб.; товарные накладные грузополучателя ООО ПСК "Оливер" на карьерный песок и счета фактуры; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2018 г. между ООО «МВМ Групп» и ООО «Оливер»; путевые листы с 20 июля по ДД.ММ.ГГГГ с печатью ООО ПСК «Оливер»; акт сверки взаимных расчетов в 9 месяцев 2018 г. между ООО «Алдан» и ООО «МВМ Групп» по договору № Б2018-21А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «МВМ Групп» составила 38 731,53 руб.; реестр транспортных средств ООО ПСК «ОЛИВЕР» с указанием номерных знаков и ФИО водителей, местом загрузки и разгрузи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 49-166);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «Тулуза» по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, офис 7. изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВерхПром» и ООО «Тулуза» (т. 9 л.д. 211-215);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Неруд Сити» по адресу: <адрес>. Стр. 3, этаж 9, офис 20 изъяты документы об оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (т. 9 л.д. 225-228);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Автостан» по адресу: <адрес>, ул. ФИО12 Монаховой, 30 ст. 1, каб. 422 изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВерхПром» и ООО «Автостан» (т. 9 л.д. 239-243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «ТрансСтрой» ИНН № по адресу: г. <адрес>, офис 56 изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МВМ Групп» и ООО «Транс-строй» (т. 10 л.д. 11-13);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Триумф ВНВ» ИНН № по адресу: <адрес>, пом. 2, офис 26 изъяты финансово-хозяйственные документы между ООО «МВМ Групп» и ООО «Триумф ВНВ» (т. 10 л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор № от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к договору, об оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузов (щебень различных фракций, песок, песчано-гравийная смесь и прочие нерудные материалы) автомобильным транспортом подписанный ООО «ТУЛУЗА» в лице генерального директора ФИО46 и ООО «НЕРУД СИТИ» в лице генерального директора Свидетель №71 Пунктом погрузки по договору является карьер расположенный вблизи д. <адрес>, пункотом выгрузки МО <адрес>.; договор аренды транспортного средства без экипажа № от ДД.ММ.ГГГГ приложение и № к договору заключённый между ООО «Транс-Строй» и ООО «АСК-Групп» автомашины марки MAN TGS 19.400 4x2 BI.S-WW 10.5 л. государственный регистрационный номер №; акты аренды транспортных средств ООО «АСК-Групп» и ООО «ТРАНС-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к договору заключённый между ООО «МВМ Групп» и ООО ПСК «Оливер», согласно которого ООО «МВМ ГРУПП», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Махновецкого В.М. и ООО ПСК «Оливер», именуемое и дальнейшем «Покупатель», в лице генеральною директора Свидетель №67 заключили договор о приобретении карьерного песка; счета-фактуры и товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже и отгрузге ООО «МВМ Групп» № ООО ПСК «Оливер» ИНН № карьерного песка в количесве 2087 м3 на сумму 292 180 руб.; акт сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2018 г. между ООО «МВМ Групп» и ООО ПСК «Оливер» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО ПСК «Оливер» ИНН № на расчетный счет ООО «МВМ Групп» ИНН №, 140000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № заключённого между ООО «МВМ Групп», в лице генерального директора ФИО44 с ООО «АВТОСТАН», в лице генерального директора ФИО127 о поставке карьерного песка по цене 130 руб. за кубометр; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, карьерного песка 1154 м3 на сумму 150 000 рублей выставленного ООО «МВМ Групп» ИНН № ООО «АВТОСТАН». ИНН №; копиями счет-фактуры № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск карьерного песка ООО «МВМ Групп» ИНН № ООО «АВТОСТАН». ИНН № в объёме 660 м3 за 85 800 руб.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск карьерного песка ООО «МВМ Групп» ИНН № ООО «АВТОСТАН». ИНН № в объёме 493,850 м3 на сумму 64200 руб; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск карьерного песка ООО «МВМ Групп» ИНН № ООО «АВТОСТАН». ИНН № в объёме 2307,500 м3 на сумму 300 000 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2018 г. между ООО «Автостан» и ООО «МВМ Групп» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Автостан» о перечислении ООО «МВМ Групп» ИНН № 150 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за песок; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Автостан» о перечислении ООО «МВМ Групп» ИНН № 300 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за песок; договор № купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «МВМ Групп», в лице ФИО73 и ООО «Транс-Строй», в лице генерального директора Свидетель №73 о поставке карьерного песка по цене 130 руб. за м3; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск и поставку от ООО «МВМ Групп» ИНН 5003129643, ООО «Транс-Строй» ИНН №, строительного песка с доставкой в объёме 2875,500 м3 на сумму 373815 руб.; товарная накладная № счет-фактура №от ДД.ММ.ГГГГ, на отпуск и поставку карьерного песка в объёме 1000м3 на сумму 130000 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «МВМ Групп» и ООО «Транс-строй», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Транс-Строй» ИНН №, об оплате ООО «МВМ Групп» ИНН 5003129643, 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 130000 рублей, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ООО «МВМ Групп» в лице ФИО44 и ООО «Триумф ВНВ» на поставку природного песка по цене 130 руб за кубометр; товарная накладная № и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «МВМ Групп» ИНН № грузополучателю ООО «Триумф ВНВ» карьерного песка в объёме 750м3 на сумму 97 500 руб.; товарная накладная № и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «МВМ Групп» ИНН №, грузополучателю ООО «Триумф ВНВ» карьерного песка в объёме 240 м3 на сумму 31 200 руб.; копия товарной накладной № и счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке карьерного песка в объёме 1425 м3 на сумму 185250 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов за между ООО «МВМ Групп» и ООО «Триумф ВНВ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Триумф ВНВ» об оплате ООО «МВМ Групп» ИНН № за песок карьерный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей (т. 10 л.д. 29-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «Бенедикт» расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1, комната 10 изъяты финансово-хозяйственные документы между ООО «Бенедикт» и ООО «МВМ Групп» о поставке карьерного песка (т. 10 л.д. 66-70);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор №П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ООО «Бенедикт» ИНН №, карьерного от ООО «МВМ Групп» ИНН № заключённого ген. директором ФИО74 на сумму 6 000 000 рублей в объёме 10 000 кубометров, срок поставки не позднее ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения ООО «Бенедикт» об оплате карьерного песка ООО «МВМ Групп» ИНН № по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 руб, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 руб.; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ООО «МВМ Групп» ИНН №, покупателю ООО карьерного песка с доставкой в объёме 6 225.667 м3 на сумму 3 735 400.00 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2018 г. – декабрь 2019г. между ООО «Бенедикт» и ООО «МВМ Групп» (т. 10 л.д. 71-80);

-протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно в ООО «Ярпесок-Центр» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, Фрунзенская набережная, <адрес>, с. 16, павильон № изъяты финансово-хозяйственные документы о поставке ООО «МВМ ГРУПП» карьерного песка (т. 10 л.д. 92-96);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копия договора поставки нерудных материалов №М от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и спецификацией № заключённого между ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № и ООО «МВМ ГРУПП» в лице генерального директора Махновецкого В.М. на поставку карьерного песка; копии платежных поручений об оплате за поставленный песок: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 000 руб.; № от 1709.2018 на сумму 290 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 560 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 400 руб. (т. 10 л.д. 97-102);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Автосила» ИНН № по адресу: <адрес> изъяты финансово-хозяйственные документы о поставке карьерного песка от ООО «ВерхПром» (договор, протокол соглссования цен, счета-фактуры, реестр отгрузкм, паспортные накладные, путевые листы (т. 10 л.д. 117-121)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВерхПром» в лице директора Бляблина Н.Н. и ООО «Автосила» в лице генерального директора Свидетель №77 о поставке песчаной смеси в объёме 500 000 м3, из карьерарасположенного по адресу: <адрес>, Ерденевский с\с, вблизи д. Ерденево; счетами-фактурами об отгрузке продавцом - ООО «ВерхПром» ИНН № покупателю ООО "Автосила”, ИНН № песчаной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 675 м3 за 81 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 1875 м3 за 187 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 1175 м3 на сумму 117 000 руб.; платёжные поручения об оплате ООО «Автосила» отгруженной песчаной смеси ООО «ВерхПром» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 500 руб. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 500, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 500; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра отгрузки ООО «Автосила» в объёме 3725 м3.; копия сведений о заказчиках: ООО «Черноземье», ООО «ГлавСнаб», ООО «МонолитСтрй», ООО «Автосила»; копия реестра отгрузки ООО «Автосила» (Ерденево-Варшавское): 26 рейсов от ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра отгрузки ООО «Автосила» (Ерденево-Стадион): 10 рейсов от ДД.ММ.ГГГГ и 14 рейсов от ДД.ММ.ГГГГ; паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на автомобили с регистрационными знаками: А №;паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль г.р.з.: О №; паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль с г.р.з. №; паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль с г.р.з. А 834 АТ 67; паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль с г.р.з. №; паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль с г.р.з. №; паспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль с г.р.з. № путевые листы от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; реестр транспортных средств; копии паспортов транспортных средств с номерами: <адрес> (т. 10 л.д. 122-128);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «Мосблснаб» ИНН № по адресу <адрес>, Троицк, <адрес> изъяты финансово-хозяйственные документы о поставце ООО «МВМ Групп» песка ООО «МОСОБЛСНАБ» по договору « 02-07/18 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 158-161);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: акт сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2018 г. между ООО «МВМ Групп» и ООО «МОСОБЛСНАБ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ООО «МВМ Групп» ИНН № карьерного песка ООО «МОСОБЛСНАБ» ИНН № на сумму 390 000 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке карьерного песка ООО «МОСОБЛСНАБ», поставщик ООО «МВМ Групп» ИНН № на указанную сумму (т. 10 л.д. 162-165);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ген. директора ООО «Неруд-Транс» Свидетель №80 изъяты финансово хозяйственные документы об оказании ООО «Нерут-Транс» услуг по организации автоперевозок и экспедированию грузов ООО «МВМ Групп» (т. 11 л.д. 10-14);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор об оказании услуг по организации автоперевозок и экспедированию грузов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключйнного ООО «МВБ Групп», в лице ген директора ФИО44 и ООО «Неруд-Транс», в лице ген директора Свидетель №80 об осуществлении перевозки строительного песка из карьера расположенного вблизи д. Ерденево, <адрес> до <адрес> в д. Коледино городского округа <адрес>; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нерут-Транс» и ООО «МВМ Групп»; карточка предприятия ООО «МВМ Групп» с реквизитами; копии товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, й № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии паспортов транспортных средств <адрес>, № №, № № (т. 11 л.д. 15-44);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Паритет» по адресу: <адрес>, офис 16 А изъяты документы фмнансово-хозяйственной деятельности приобретения строительного песка у ООО «Строй Гарант» (т. 11 л.д. 80-84);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи песка №-КП от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Строй Гарант» в лице ген. директора Свидетель №79 и ООО «Паритет» в лице ген. директора ФИО75 о приобретении и поставке строительного песка по цене 130 рублей за кубометр; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Строй Гарант» 130 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от 07.08. 2018 г. за песок карьерный; счета-фактуры на отпуск песка № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 85-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «ТД РусККом» по адресу: <адрес> 22-й (<адрес> стр. 2, офис 917, блоке «Б» изъяты документы о приобретении карьерного песка в ООО «Строй Гарант» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 106-110);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ООО "Строй Гарант» в лице генерального директора Свидетель №79 и ООО «ТД «РусККом», в лице генерального директора Свидетель №83 об отгрузке карьерного песка ООО «ТД «РусККом»; путевые листы ТС ООО «ТД «РусККом» о перевозке строительного песка за июль и август 2018 г., местом погрузки автомашин является в том числе карьер вблизи д. Ерденево; акт сверки взаимных расчетов за 2018 г. между ООО «ТД РусККом» и ООО "Строй Гарант»; платёжные поручения о перечислении денежные средства за приобретённый карьерный песок, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ООО «Тулуза» в лице генерального директора ФИО46 и ООО «ВерхПром», в лице генерального директора Бляблина Н.Н. о продаже последним карьерного песка по цене 120 рублей за кубометр с местом отгрузки: <адрес>, д. Ерденево; счера фактуры об отпуске песка ООО «ВерхПром» ИНН № в польку грузополучателя ООО «Тулуза» ИНН № в объёме 1020 м3 на сумму 102 000 руб., 2094 м3 на сумму 209 400 руб., 1266 м3 на сумму 151 920 руб., 734 м3 на сумму 88 080 руб.; акт сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2018, между ООО «ВерхПром» и ООО «Тулуза»; платёжные поручение по перечислении ООО «Тулуза» на расчётный счёт ООО «ВерхПром» ИНН № денежных средств по выставленным счетам за поставляемый песок (т. 11 л.д. 111-133);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «АСК Групп» по адресу: <адрес>, Троицк, <адрес>, офис 71 изъяты финансово хозяйственные документы об аренде транспорта без экипажа (т. 11 л.д. 183-186);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Малоярослаецкое РСУ» ИНН № по адресу: <адрес> изъяты финансово-хозяйственные документы стороительного песка в карьере расположенного вблизи д. <адрес> (т. 11 л.д. 196-200);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии паспортов транспортных средств ООО «Малоярославецкое РСУ» и путевые листы осуществлявших перевозку строительного песка из карьера расположенного вблизи д. <адрес> в августа 2018 г. (т. 11 л.д. 201-208);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № в здании УЭБиПК УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу <адрес>, ул. С-Щедрина, <адрес>А изъяты документы связанные с арендой ООО «ВерхПром» ИНН 4011021722 у ООО «ДОРЕКС» ИНН № специализированной техники и ТС с экипажем (т. 12 л.д. 183-187);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: документы, изъятые в ООО «ДОРЕКС»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключйнного между ООО «ДОРЕКС» ИНН № в лице генерального директора Свидетель №90 и арендатором ООО «ВерхПром» ИНН № в лице генерального директора ФИО76 об аренде грузоподъемной техники с экипажем (самосвалов); акты приёма передачи и табели учета рабочего времени спецтехники с государственными регистрационными номерами копии табелей учета рабочего времени спецтехники с государственными регистрационными номерами № на 46 листах (т. 12 л.д. 193-273);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетоному счету № ООО «МВМ Групп» ИНН №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 570 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 1000 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 38 400 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок с доставкой в количестве 64 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 570 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 1000 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 290 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 500 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 290 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 500 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 21 560 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 290 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 1000 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Ярпесок-Центр» ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», поступило 570 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой в количестве 1000 м. куб. по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Интенс Про» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 70 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за карьерный песок с доставкой;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «ПСК «Оливер» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 140 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «ПСК «Оливер» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 140 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Бенедикт» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 288 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Бенедикт» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 600 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Бенедикт» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 670 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Бенедикт» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 127 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Бенедикт» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 400 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МВМ Групп» с расчётного счета ООО «Бенедикт» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступило 1 100 000 рублей, в качестве оплаты за карьерный песок по договору № П2/11-18 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 565 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 67 500 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 36 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 7 910 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 287 500 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 480 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 138 990 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 287 500 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 27 685 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 287 500 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 135 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 4 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 20 500 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 100 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 2 500 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 1 000 000 рублей, в качестве оплаты по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Экстраком» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», списано 110 000 рублей, в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Экстраком» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», списано 137 500 рублей, в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Экстраком» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», списано 550 000 рублей, в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Экстраком» ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», списано 302 500 рублей, в качестве оплаты за песок карьерный по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Сити Премиум Трейдинг» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 90 000 рублей, в качестве оплаты за песок карьерный по договору поставки №М-01/05;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Сити Премиум Трейдинг» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 40 000 рублей, в качестве оплаты за песок карьерный по договору поставки №М-01/05;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Сити Премиум Трейдинг» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 50 000 рублей, в качестве оплаты за песок карьерный по договору поставки №М-01/05;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Сити Премиум Трейдинг» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 30 000 рублей, в качестве оплаты за песок карьерный по договору поставки №М-01/05;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ООО «Сити Премиум Трейдинг» ИНН № №, открытого в АО «АльфаБанк», списано 45 000 рублей, в качестве оплаты за песок карьерный по договору поставки №М-01/05;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ФИО3 ИНН № №, открытого в АО КБ «МодульБанк», списано 20 000 рублей, в качестве оплаты по договору аренды л/а без экипажа № МВМ-1118 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» на расчётный счет ФИО3 ИНН № №, открытого в АО КБ «МодульБанк», списано 46 500 рублей, в качестве оплаты по договору аренды л/а без экипажа № МВМ-1118 от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 3 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 4 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 1 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 600 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 10 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 2 567,80 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 1 700,25 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МВМ Групп» выдано наличными Махновецкому В.М. 3 000 рублей (т. 15 л.д. 188-205);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетоному счету № ООО «Автосила» ИНН № открытому в ПАО «Сбербанк» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по расчетному счету ООО «Экстраком» ИНН 7724738282 № открытом в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Автосила»» на расчётный счет ООО «ВерхПром» ИНН № № открытом в АО «Тинькофф Банк», поступило 81 000 рублей, в качестве оплаты по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ - смесь песчаная сумма 81000,00 руб., в т.ч. НДС (18%) 12355,93 руб;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Автосила»» на расчётный счет ООО «ВерхПром» ИНН № № открытом в АО «Тинькофф Банк», поступило 117 500 рублей, в качестве Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ - смесь песчаная;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Автосила»» на расчётный счет ООО «ВерхПром» ИНН № № открытом в АО «Тинькофф Банк», поступило 187 500 рублей, в качестве Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ-смесь песчаная.

Выписка по расчетному счету ООО «Экстраком» ИНН 7724738282 № открытом в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске содержащую информацию:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 197 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 65 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 65 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 65 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Экстраком»» на расчётный счет ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в АО «Альфа Банк», поступило 130 000 рублей, в качестве Оплата за песок строительный по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Экстраком»» с расчётного счета ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в ПАО «Сбербанк», поступило 110 000 рублей, в качестве Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Экстраком»» с расчётного счета ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в ПАО «Сбербанк», поступило 137 500 рублей, в качестве Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Экстраком»» с расчётного счета ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в ПАО «Сбербанк», поступило 550 000 рублей, в качестве Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Экстраком»» с расчётного счета ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в ПАО «Сбербанк», поступило 302 500 рублей, в качестве Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Экстраком»» с расчётного счета ООО «МВМ Групп» ИНН № № открытом в ПАО «Сбербанк», поступило 5 500 рублей, в качестве Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 207-222);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены СD-диски, с рассекреченными видиоматериалами, полученые в результате оперативно-розыскных мероприятий, на котором содержатся девять фотографий местности. На фотографиях отображен земельный участок в виде карьера, на котором произведено удаление деревьев и кустарников, произведено снятие плодородного слоя почвы и изъятие грунта на глубину от двух до шести метров. Въезд на указанный земельный участок осуществляется в центральной части со стороны высоковольтной линии электропередач, по уложенным железобетонным плитам. Плиты уложены на расстоянии около семидесяти метров от въезда вглубь карьера. Слева от уложенных плит, по направлению от въезда к центру участка, произведено углубление. Справа от уложенных плит, по направлению от въезда к центру участка, произведено углубление. В карьере находится экскаватор марки «КАТО HD1430R» государственный регистрационный № регион производит погрузку песка в автомашину МАН с государственным регистрационном номером № регион. Осмотрен DVD+RRW, на котором имеются три видеофайла с рассекреченными результатами ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует, что на земельном участке, произведено удаление деревьев и кустарников на площади около восьми -десяти гектаров. На площади около пяти – шести гектаров произведено снятие плодородного слоя почвы. На площади около четырех-пяти гектаров произведено изъятие грунта на глубину от двух до шести метров. В карьере запечатлена работа экскаватора марки «КАТО HD1430R» государственный регистрационный №ВУ 77 регион, который осуществляет погрузку песка в автомашину марки «МАН» с государственным регистрационном номером № регион. Кроме того, на территории карьера, работает бульдозер без государственных регистрационных номеров, стоит экскаватор марки «КАТО» без государственных регистрационных номеров, а также производится ремонт бульдозера без государственных регистрационных номеров. Осмотен DVD+RRW с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ на котором имеются три видеофайла, из содержания которых следует, что в карьере расположенном вблизи д. <адрес> осуществляется погрузка трех большегрузных транспортных средств: КамАЗ, Маз и Ман гос. регистрационные знаки которых не идентифицированы. Осмотен DVD+RRW с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ на котором имеются 8 видеофайлов, из содержания которых следцет, что в карьере расположенном вблизи д. <адрес> осуществляется погрузка пяти большегрузных транспортных средств: в 10 час. 50мин. ДАФ гос. регистрационный номер №, в 10 час. 57 мин. Вольво гос. регистрационный номер № в 11 час. 03 мин. Вольво гос. регистрационный номер № 40, в 11 час. 17 мин. Вольво гос. регистрационный номер №, в 11 час. 22 мин. Вольво. гос. регистрационный номер №. Осмотрен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ на котором имеются 7 видеофайлов, из содержания которых следует, что из карьера расположенном вблизи д. <адрес> осуществляется выезд большегрузных транспортных средств гружёных строительным песком: в 04 час. 35 мин. Камаз гос. регистрационный номер не установлен; в 04 ч. 49 мин. Скания гос. регистрационный номер О197СА 750, в 08 час. 36 мин. Сканиа гос. регистрационный № Осмотено пять DVD+RRW дисков с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ,. №c от ДД.ММ.ГГГГ на которых содержатся видеофайлы, из содержания которых следцет, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 17 мин. до 23 час. 35 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 58 большегрузных самосвалов загруженных строительным песком. Осмотен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег.№c от ДД.ММ.ГГГГ на которых содержатся видеофайлы, из содержания которых следцет, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 41 мин. до 13 час. 30 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 24 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следцет, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 52 мин. до 16 час. 51 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 34 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что в период с 12 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выезд большегрузных самосвалов не осуществлялся. Двумя экскаваторами и одним бульдозером осуществлялось снятие плодородного слоя. Осмотены DVD+RRW диски с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся видеофайлы, из содержания которых следцет, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 36 мин. до 14 час. 37 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 42 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 58 мин. до 18 час. 55 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 28 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 56 мин. до 17 час. 52 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 28 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмолен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 51 мин. до 14 час. 15 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 7 большегрузных самосвалов загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следцет, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 51 мин. до 15 час. 31 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 22 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+RRW диск с рассекреченными результатами ОРД рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 58 мин. до 14 час. 16 мин. из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 25 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+R16Х диск с рассекреченными результатами ОРД рег. 3/1496c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 37 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+R16Х диск с рассекреченными результатами ОРД рег. 3/1495c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 35 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+R16Х диск с рассекреченными результатами ОРД рег. 3/1494c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 59 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+R16Х диск с рассекреченными результатами ОРД рег. 3/1493c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 95 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+R16Х диск с рассекреченными результатами ОРД рег. 3/1496c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 14 большегрузных самосвала загруженных строительным песком. Осмотрен DVD+R16Х диск с рассекреченными результатами ОРД рег. 3/1496c от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся видеофайлы, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из карьера расположенного вблизи д. <адрес> выехало 42 большегрузных самосвала загруженных строительным песком (т. 16 л.д. 80-135);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены диски формата DVD-R 1-16X 120 MIN 4.7GB, н/c 3/1525 н/с от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся результаты прослушивания телефонных переговоров в отношении ФИО8, Бляблина Н.Н., Болоболова Ю.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; диск формата DVD+R RECORDBLE 4.7 GB 120 MIN 16 X TDK Life on Record, н/c 3/1526 н/c от ДД.ММ.ГГГГ № нс ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся результаты прослушивания телефонных переговоров, в отношении ФИО77. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Из анализа прослушанных телефонных переговоров следует, что Болоболов Ю.Е. осуществлял телефонные переговоры ФИО8 и Бляблиным Н.Н., а также с другими лицами по вопросам разработки карьера расположенного вблизи <адрес> и незаконной добыче песка, а также по воросу захоронения твердых бытовых отходов, а также руководит и контролирует действия ФИО8 и Бляблина Н.Н. (т. 18 л.д. 85-106);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого диск формата DVD+R 16X Speed vitesse 120 MIN 4.7GB GO, н/c 3/1565 н/с от ДД.ММ.ГГГГ (подпись) № нс ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Болоболова Ю.Е. и Бляблина Н.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из анализа которых следует, что Болоболов Ю.Е. осуществлял телефонные переговоры с Бляблиным Н.Н., по воросу захоронения твердых бытовых отходов в карьере расположенного вблизи <адрес>, оттает указания Бляблину Н.Н. по деятельности ООО «ВерхПрома». ФИО8 вел разговоры с другими лицами и сообщал, что ООО «МВМ ГРУП», как подставная фирма его устраивает (т. 18 л.д. 160-169);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен диска формата DVD+R RECORDABLE 16X 120 MIN 4.7 GB TDK Life Record н/c 3/1606 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров в отношении Болоболова Ю.Е. и Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из анализа которых следует, что они обсуждали вопросы незаконной добычи песка в карьере расположенном вблизи д. <адрес>, вопросы получения денежных средств, в том числе наличными. Обсуждался вопрос участия Махновецкого В.М. в совместных действиях с Болоболовым Ю.Е. (т. 18 л.д. 182-191);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены диски формата CD-R Compact disc Recordable, рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Болоболова Ю.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из анализа которых следует, что Болоболов Ю.Е. обсуждал вопросы незаконной добычи песка в карьере расположенном вблизи д. <адрес> с ФИО8, Бляблиным Н.Н. и Махновецким В.М. и другими лицами. Вопросы аренды карьерной техники, её обслуживания и т.д. (т. 18 л.д. 227-261);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены диски формата DVD+R RECORDABLE 16X 120 MIN 4.7GB TDL Life on Record, н/c 3/1658 от ДД.ММ.ГГГГ, н/c 3/1659 от ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Болоболова Ю.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО8, Бляблина Н.Н., Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из анализа которых следует, что между указанными лицами обсуждались вопросы возобновления незаконной добычи песка в карьере расположенном вблизи д. <адрес> (т. 19 л.д. 71-90);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены диски формата CD-R Compact disc Recordable, №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Болоболова Ю.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял телефонные переговоры ФИО8 и Бляблиным Н.Н., а также с другими лицами по вопросам разработки карьера расположенного вблизи <адрес> и незаконной добыче песка, а также по воросу захоронения твердых бытовых отходов, он отдаёт различные указания ФИО8 и Бляблину Н.Н. контролирует их исполнение (т. 19 л.д. 179-260);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены диски формата CD-R Mirex Blank 48х700 MB 80 min, № c от ДД.ММ.ГГГГ, № c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров ФИО77 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 68-125);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены диски формата CD-R 700 MB 80 min 52х, №с от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, №c от ДД.ММ.ГГГГ, на которых содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Болоболова Ю.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял телефонные переговоры ФИО8, Бляблиным Н.Н., Махновецким В.М., а также с другими лицами по вопросам разработки карьера расположенного вблизи <адрес> и незаконной добыче песка (т. 21 л.д. 1-134);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен диск формата DVD-R 16 х 4,7 Gb 120 min, №c ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Болоболова Ю.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где он обсуждает вопросы продажи песка и поиска покупателей с ФИО8, Махновецким В.М. незаконно добываемого в карьере расположенного вблизи <адрес> и незаконной добыче песка (т. 21 л.д. 152-166);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены диски формата DVD-R 16 х 4,7 Gb 120 min, №c ДД.ММ.ГГГГ, №c ДД.ММ.ГГГГ, №c ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых обсуждаются вопросы продажи песка, в том числе и с Болоболовым Ю.Е. (т. 22 л.д. 136-235);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен диск формата DVD-R 16 х 4,7 Gb 120 min, №c ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся рассекреченные результаты прослушивания телефонных переговоров ФИО8. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где он обсуждает вопросы работы техники в карьере расположенного вблизи <адрес>, незаконной добыче песка, его продажи и получения денежных средств от покупателей (т. 23 л.д. 88-173);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, на представленных на исследование фонограммах, содержащихся на диске №с, имеется голос и речь Болоболова Ю.Е.; на представленных на исследование фонограммах, содержащихся на диске №с, имеется голос и речь Болоболова Ю.Е.; на представленных на исследование фонограммах, содержащихся на диске №с, имеется голос и речь ФИО8 (т. 24 л.д. 24-128);

-заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, соголасно выводам которого на представленных на исследование фонограммах, содержащихся на диске №с, имеются голос и речь Махновецкого В.М. (т. 25 л.д. 36-124);

-справка (заключение) № об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «ВерхПром» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес> ОГРН № Директор ООО «ВерхПром» с ДД.ММ.ГГГГ Бляблин Н.Н. (согласно выписке из ЕГРЮЛ). Основной виды деятельности ООО «ВерхПром» сбор отходов (ОКВЭД 38.1). Согласно выписке по расчетному счету ООО «ВерхПром» (ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» в сумме 1 126 000 руб. /приложение № к справке исследования/, в том числе: 740 000 руб. от ООО «Тулуза»; 386 000 руб. от ООО «Автосила». В период поступления денежных средств по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» от выше указанных организаций, со счета № ООО «ВерхПром» (ИНН №) открытого в АО «Тинькофф Банк» производилось списание денежных средств в сумме 1 005 077,50 руб. /приложение № к справке исследования/, по следующим основаниям: 561 000 руб. Бляблину Н. на хозяйственные расходы; 237 000 руб. ФИО78 на хозяйственные расходы; 70 000 руб. ИП ФИО79 за аренду офиса; 80 000 руб. ООО "ЦГСТ" за аренду спецтехники; 7 901 руб. комиссия за вывод средств на физическое лицо; 5 089 руб. плата за обслуживание счета; 3 000 руб. ООО «Профит-С» оплата услуг; 25 804 руб. операции по карте;15 283,50 руб. налоги, страховые взносы.

ООО «МВМ Групп» (ИНН 5003129643) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес> ОГРН №. Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем и генеральным директором является Махновецкий Владислав Михайлович. Основные виды деятельности ООО «МВМ Групп» (ИНН 5003129643): разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина (ОКВЭД 08.12). Согласно выписки по расчетному счету ООО «МВМ Групп» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» составила 6 155 360 руб. /приложение № к справке/, в том числе: 3 735 400 руб. от ООО "Бенедикт" (договор ДД.ММ.ГГГГ №П2/11-18); 70 000 руб. от ООО "Интес Про" (договор от ДД.ММ.ГГГГ №/М2018); 2 069 960 руб. от ООО "Ярпесок-Центр" (договор от ДД.ММ.ГГГГ №М);280 000 руб. от ООО ПСК "Оливер" (договор от ДД.ММ.ГГГГ №). В период поступления денежных средств по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» от выше указанных организаций, со счета ООО «МВМ Групп» (ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», производилось списание денежных средств в сумме 6 151 758,38 руб. /приложение № к данной справке исследования/, в том числе по следующим основаниям: 455 021,65 руб. Махновецкому В.М. выдано наличными; 31 395,45 руб. Махновецкий В.М покупки по карте; 1 105 500 руб. ООО "Экстраком" за карьерный песок с доставкой по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; 14 256,28 руб. комиссия банка; 4 228 085 руб. ООО "МВМ Групп" (ИНН №) оплата за карьерный песок по договору 1/2098М от ДД.ММ.ГГГГ; 240 000 руб. ООО "Сити Премиум Трейдинг" оплата по договору аренды 645 М/01/05; 77 500 руб. ФИО3 по договору аренды л/а№ММВМ-1118 от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «МВМ Групп» (ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № по <адрес> ОГРН № Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем и генеральным директором является ФИО44 Основной виды деятельности ООО «МВМ Групп» (ИНН №): торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73). Согласно выписке по счету ООО «МВМ Групп» (ИНН № № открытого АО "Альфа-Банк" <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» в сумме 5 579 000 руб. /приложение № к справке /, в том числе: 390 000 руб. от ООО «Мособлснаб» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ); 450 000 руб. от ООО «Автостан» (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ); 210 000 руб. от ООО «Интес ПРО» (договор от ДД.ММ.ГГГГ №М/2018); 520 000 от ООО «Транс-строй» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ); 460 000 руб. от ООО "Триумф ВНВ"; 1 690 000 руб. от ООО "Экстракорм" (договор № от ДД.ММ.ГГГГ); 459 000 руб. от ООО "Ярпесок-Центр"; 1 400 000 руб. от ООО ПСК «Оливер» (договор №ПК-07/01 от ДД.ММ.ГГГГ). В период поступления денежных средств по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» от выше указанных организаций, со счета ООО «МВМ Групп» (ИНН 7724397297) №, открытого АО "Альфа-Банк" <адрес>, производилось списание денежных средств в общей сумме 5 449 220,76 руб. /приложение № к справке /, в том числе по следующим основаниям: 1 750 руб. расчеты по карте 519778....2369; 2 260 000 руб. снятие наличных картой 519778... .2369; 210 000 руб. ООО «Сити Премиум Трейдинг» аренда по договору №М 18/06 от ДД.ММ.ГГГГ; 15 000 руб. ООО «Нафтаком Групп» аренда бульдозера по договору № НКГ-27/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; 61 364 руб. ИП ФИО3 по договору аренды легкового автомобиля без экипажа №ВА-А-7/18/4 от ДД.ММ.ГГГГ; 48 477 руб. комиссия банка; 66 163,25 руб. налоги и страховые взносы, пени, штрафы; 704 060 руб. ООО «Алдан» оплата ГСМ; 640 000 руб. ООО «ТрансТрейд» по договору 01-06/2018 купли-продажи нерудных материалов от ДД.ММ.ГГГГ; 130 000 руб. ООО «Неруд-Транс» оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (услуги по перевозке строительного песка); 870 400 руб. ООО «СДК-М» оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 95 506,51 руб. товары и услуги; 346 500 руб. ООО «Трансвелд» оплата по договору №ТР-16/2018 от ДД.ММ.ГГГГ аренда транспортного средства. Также на расчетный счет «МВМ Групп» (ИНН №) №, открытого в АО "Альфа-Банк" <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО "БР Трейд Союз" по договору №БРТС-МВМГ/18-02 от ДД.ММ.ГГГГ (за металлоконструкцию) в размере 5 806 480 руб. В период поступления данной суммы с расчетного счета производилось списание денежных средств ФИО44 в размере 5 600 000 руб. с основанием платежа «оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета: ООО «ВерхПром» (ИНН №), ООО «МВМ Групп» (ИНН № ООО «МВМ Групп» (ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа: «за песок/песок карьерный/песок строительный/смесь песчаная /песок природный/ пескогрунт» составляет 12 860 360 руб./таблица 1/, в том числе от покупателей песка добытого на земельном участке с кадастровым номером 40:13:120101:3, расположенном вблизи д. Ерденево, <адрес>: 740 000 руб. от ООО «Тулуза»; 386 000 руб. от ООО «Автосила»; 3 735 400 руб. от ООО "Бенедикт"; 280 000 руб. от ООО "Интес Про"; 2 528 960 руб. от ООО "Ярпесок-Центр"; 1 680 000 руб. от ООО ПСК "Оливер"; 390 000 руб. от ООО «Мособлснаб»; 450 000 руб. от ООО «Автостан»; 520 000 от ООО «Транс-строй»; 460 000 руб. от ООО "Триумф ВНВ"; 1 690 000 руб. от ООО "Экстракорм" (т. 10 л.д. 173-195);

-заключением комплексной маркшейдерско-геологической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой котлован на земельном участке с кадастровым № расположенном в <адрес> вблизи д. Ерденево образован в ходе осуществления незаконной добычи полезных ископаемых. Площадь горной выработки (котлована) на участке с кадастровым номером №, составляет 27 112 м3. Общий объем котлована на участке с кадастровым номером № составил 116 057 м3, из них: объем вскрышных пород -35246 м3, объем почвенно-растительного слоя -5422 м3, объем песка 75 389 м3. Порода, изъятая из незаконной горной выработки на земельном участке с кадастровым номером № является мелким песком II-го класса, по одной из проб соответствует ГОСТ 8736-2014. «Песок для строительных работ. Технические условия». Объем засыпанных отходов на земельном участке с кадастровым номером № вычислить отдельно не представляется возможным, т.к. они перемешаны с грунтом, в результате этого подсчитан общий объем отходов с перемешанным загрязненным грунтом – 27099 м3. Согласно приказа МПР РФ № от 04.12.2014г. данный вид отхода (ТКО перемешанные с грунтом) относится к IV (четвертому) классу опасности (т. 24 л.д. 150-235).

Оценив в совокупности представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценивая показания представителей потерпевшего, свидетелей данные в судебном заседании и на предварительном следствии, суд считает их достоверными, поскольку они подробны, последовательны, логичны и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Оценивая выводы судебных экспертиз, суд признает их допустимыми доказательствами, поскольку экспертные заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ выполнены лицами, обладающими специальными познаниями, их выводы научно обоснованны и надлежащим образом мотивированы, и они не противоречат иным объективным доказательствам, исследованным в судебном заседании.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, и их результаты представлены органам предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Органами предварительного следствия и государственным обвинением Бляблин Н.Н. на ряду с изложенными выше преступлениями обвинялся в совершении злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Из предъявленного обвинения следует, что Бляблин Н.Н. действуя в составе организованной преступной группы руководимой Болоболовым Ю.Е., который являясь генеральным директором ООО «СтройИнвест», выполняя управленческие функции в данном ФИО11 использовав свои полномочия вопреки законным интересам ООО «СтройИнвест» по соблюдению законодательства Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и членов созданной им организованной группы – ФИО8, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., безвозмездно использовав земельный участок с кадастровым номером 40:№ с адресом (местоположением): <адрес>, вблизи д. Ерденево, принадлежащий ООО «СтройИнвест», осуществил на нем в нарушение установленных требований Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О порядке предоставления участков недр и порядке пользования участками недр местного значения на территории <адрес>», Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Распоряжения Министерства природных ресурсов Российской Федерации №-р, <адрес> №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>», Земельного кодекса РФ, Федерального закона №7-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об охране окружающей среды», Федерального закона № 89-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», Федерального закона № 99-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ», Положения «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, незаконную добычу песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, последующую его реализацию, размещение твердых бытовых отходов, включая отходы IV класса опасности, получив для себя, ФИО8, Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М. доход в общей сумме 12 860 360 рублей. Действия Болоболова Ю.Е. вопреки законным интересам ООО «СтройИнвест» по соблюдению законодательства Российской Федерации, причинившие существенный вред охраняемым законом интересам ФИО11 и государства, в виде нарушения установленного порядка осуществления лицензируемых видов деятельности, использования земель в соответствии с установленными категорией и назначением, уничтожения растительного и почвенного покрова на земельном участке с кадастровым номером 40№3, изменения первоначального состояния его ландшафта, возникновения у Российской Федерации права требования к ООО «СтройИнвест», как собственнику земельного участка с кадастровым номером № на возмещение причиненного ущерба, включая возмещение расходов на устранение последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, либо наложение на ООО «СтройИнвест» обязанностей по самостоятельному устранению последствий незаконной добычи песка, являющегося общераспространенным полезным ископаемым, и незаконного размещение твердых бытовых отходов, включая отходы I-IV классов опасности, а также отчуждения у ООО «СтройИнвест» данного земельного участка, повлекли тяжкие последствия в виде причинения Российской Федерации ущерба в общей сумме 104 976 834 рубля 09 копеек, заключающийся в утрате полезного ископаемого – песок, объемом 75 389 м3, стоимостью 16 722 034 рублей 09 копеек, уничтожении плодородного слоя почвы площадью 27 112 м2, размер вреда от которого составил 10 844 800 рублей, смешения с грунтом твердых бытовых отходов, включая отходы IV класса опасности, размер вреда от которого почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, составил 77 230 000 рублей, что не позволяет дальнейшее использование земельного участка с кадастровым номером № в соответствии с целевым назначением, а устранение перечисленных последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет.

Вместе с тем, согласно ч.ч. 3, 4 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут, быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Аналогичные положения содержатся в ч. 4 ст. 302 УПК РФ, согласно которым обвинительный приговор не может основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 21 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)", под злоупотреблением полномочиями (статья 201 УК РФ) следует понимать совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, следует понимать, в частности, причинение значимого для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности или доведение организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам.

Судом установлено и подтверждено приведёнными выше доказательствами, что Бляблин Н.Н. выполнял управленческие функции, являясь генеральным директором ООО «ВерхПром», при этом какие-либо управленческие функции в ООО «СтройИнвест», где генеральным директором являлся Болоболов Ю.Е., никогда не исполнял. Из чего следует, что органы следствия не привели в предъявленном обвинении объективную сторону преступления, предусмотренную ст. 201 УК РФ в отношении подсудимого Бляблина Н.Н. Кроме того, в предъявленном обвинении органами следствия не приведено, какие тяжкие последствия повлекли противоправные действия Бляблина Н.Н. выразившиеся в причинении значимого для ООО «Верх Пром» материального ущерба.

Учитывая приведённые выше обстоятельства, суд считает необходимым подсудимого Бляблина Н.Н. по предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 201 УК РФ оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела.

Вопреки доводам стороны защиты, суд приходит к выводу, что в ходе судебного разбирательства в действиях подсудимых нашёл своё подтверждение квалифицирующий признак незаконной предпринимательской деятельности совершённой в составе «организованной группы». Организованная группа была сформирована Болоболовым Ю.Е., которой он руководил ею, отдавал указания и распоряжения по незаконной добыче песка и незаконному захоронению твёрдых коммунальных отходов, он контролировал деятельность Бляблина Н.Н., ФИО8 и Махновецкого В.М. Группа действовала на протяжении длительного времени, что свидетельствует о её устойчивости, у каждого участника группы была своя роль и обязанности, которую они исполняли. Участники группы реализовывали общую преступную цель, направленную на незаконную добычу полезных ископаемых в виде песка, а также незаконную деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые не добывали полезное ископаемое в виде песка, а в карьере была супесь, которая не является полезным ископаемым, являются надуманными и не основаны на материалах дела. В судебном заседании достоверно установлено, что в карьере расположенном вблизи д. <адрес>, где подсудимые под предлогом строительства овощехранилица осуществляли незаконную добычу полезного ископаемого, имелись залежи песка, что подтверждали представители потерпевших и свидетели, допрошенные в суде, а также это следует из письменных материалов о приобретении у ООО «МВМ Групп», ООО «Верх Пром» юридическими лицами карьерного песка и перечисление на их расчётные счета денежных средств за отгруженный песок.

Вопреки доводам стороны защиты, суд считает заключение комплексной маркшейдерско-геологической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ проведённой ООО «Центр Маркшейдерии и Геодезии», является допустимым доказательством по делу. Выводы экспертов являются научно обоснованными и не противоречат другим доказательствам, исследованным в суде. Эксперты, проводившие экспертизу, обладают специальными познаниями и были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Образцы проб породы были взяты компетентной комиссией ДД.ММ.ГГГГ с западного, северного и восточного откосов котлована, составлен акт и план схема. Образцы отбора проб отходов, перемешанных с грунтом, произведены ДД.ММ.ГГГГ, составлен акт и план схема.

По этим же основаниям суд относится критически к показаниям свидетеля защиты ФИО80, которые фактически направлены на переоценку выводов экспертов, пытаясь поставить сделанные выводы под сомнения, не приводя при этом убедительных доводов о её несостоятельности.

Доводы стороны защиты о том, что у ООО «ВерхПром» имеется лицензия на осуществление деятельности по сбору транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, и размещению отходов I-IV классов опасности от ДД.ММ.ГГГГ и стороной обвинения не предоставлено доказательств, того, что на земельном участке предназначенном для строительства овощехранилища захоранивались отходы и завозился мусор, суд считает несостоятельными и не основанными на материалах дела.

Из заключения комплексной маркшейдерско-геологической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в котловане на земельном участке с кадастровым номером № расположенном в <адрес> вблизи д. Ерденево, который образован в ходе осуществления незаконной добычи полезных ископаемых 27 099 м3 размещены отходы (ТКО перемешанные с грунтом) относящиеся к IV (четвертому) классу опасности. При этом представители потерпевшего ФИО81 и ФИО84 в судебном заседании поясняли, что указанный земельный участок под размещение отходов ТБО не выделялся и лицензия на осуществление такого вида деятельности ООО «ВерхПром» не выдавалась. Имеющася у ООО «ВерхПром» лицензия, на которую ссылался защитник, разрешает лишь ФИО11 осуществлять сбор и транспортировку отходов IV класса опасности, при этом следует заметить, что аналогичного класса опасности отходы ТБО были захоронены в горной выработке указанного карьера.

Отрицание подсудимыми Болоболовым Ю.Е., Бляблиным Н.Н. и Махновецким В.М. своей вины по предъявленному обвинению, суд относит на способ выбранной ими защиты с целью избежать наказания за фактически ими содеянное.

С учётом приведённых выше доказательств, действия подсудимых Болоболова Ю.Е., Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., суд квалифицирует по 1 эпизоду по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; действия Болоболова Ю.Е. и Бляблина Н.Н. по второму эпизоду по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой; действия Болоболова Ю.Е. по 3 эпизоду по ч. 2 ст. 201 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.

Подсудимые Болоболов Ю.Е., Бляблин Н.Н. и Махновецкий В.М. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят. С учетом обстоятельств дела, поведения подсудимых в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд считает их в момент совершения преступлений и в настоящее время вменяемыми, и они подлежат наказанию за содеянное.

Определяя вид и меру наказания подсудимым, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, а также влияние назначенного наказания на его исправление, предупреждение совершения ими новых преступлений и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание суд признаёт у подсудимого Болоболова Ю.Е. наличие инвалидности 3 группы.

Обстоятельств, смягчающих наказание у подсудимых Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., суд не усматривает, как не находит у подсудимых Болоболова Ю.Е., Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М. обстоятельств, отягчающих наказание.

С учетом степени общественной опасности, обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимых Болоболова Ю.Е., Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М., суд назначает каждому из них и по каждому эпизоду предъявленного обвинения в виде лишения свободы.

Назначая подсудимому Болоболову Ю.Е. окончательное наказание, суд применят правила ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначает ему наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Назначая подсудимому Бляблину Н.Н. окончательное наказание, суд применят правила ч. 2 ст. 69 УК РФ и назначает ему наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения не имеется, как не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и применения положений ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, с учётом фактических обстоятельств дела, личности подсудимых, обстоятельств совершения преступлений и их тяжести, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, а потому находит возможным наказание, назначенное Болоболову Ю.Е. Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М. в виде лишения свободы, заменить принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, поскольку считает, что такой вид наказания будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания, способствовать восстановлению социальной справедливости, перевоспитанию подсудимых и предупреждению совершения им новых преступлений. При этом суд, учитывая личность подсудимого Болоболова Ю.Е., считает возможным не назначать ему дополнительное наказание по эпизоду злоупотребления полномочиями в виде лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, считая достаточным исправительного воздействия основного наказания.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения им категории преступления на менее тяжкое, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

По настоящему уголовному делу заместителем прокурора Малоярославецкого района Калужской области в интересах государства в лице Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области предъявлен гражданский иск к Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М. о возмещении в солидарном порядке причиненного ущерба Российской Федерации связанного с незаконной добычей полезных ископаемых на сумму 27 566 834 рубля 09 копеек и к Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. о взыскании в солидарном порядке 77 230 000 рублей в счёт возмещения причинённого ущерба связанного с незаконным размещением отходов I-IV классов опасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений связанном с незаконной добычей полезных ископаемых нашла своё подтверждение, суд считает необходимым иск прокурора удовлетворить и взыскать в солидарном порядке с Болоболова Ю.Е., Бляблина Н.Н. и Махновецкого В.М. 27 566 834 рубля 09 копеек. В судебном заседании также нашла своё подтверждение вина подсудимых Болоболова Ю.Е. и Бляблина Н.Н., связанного с незаконным размещением отходов IV класса опасности, а потому следует удовлетворить иск прокурора в этой части и взыскать с подсудимых в солидарном порядке 77 230 000 рублей в счёт возмещения причинённого ущерба связанного с незаконным размещением отходов IV классов опасности.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М., подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд применяет положения ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Бляблина Николая Николаевича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Болоболова Юрия Евгеньевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ и назначить наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - 3 годя 6 месяцев лишения свободы, которое в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить на 3 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ - 3 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить на 3 года принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства;

- по ч. 2 ст. 201 УК РФ - 4 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить на 4 года принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ назначить Болоболову Ю.Е. наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных 4 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

Бляблина Николая Николаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - 3 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить на 3 года принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ - 2 года 6 месяцев лишения свободы, которое в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить на 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ назначить Бляблину Н.Н. наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 3 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

Махновецкого Владислава Михайловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание 3 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить на 3 года принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

Срок наказания осужденным Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М. в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденных к месту отбывания наказания.

К месту отбывания наказания осужденным Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М. надлежит следовать самостоятельно за счёт средств государства в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Разъяснить осужденным к принудительным работам Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М., что в случае их уклонения от получения предписания, указанного в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ (в том числе в случае неявки за получением предписания), или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденные объявляются в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежат задержанию на срок до 48 часов, который может быть продлён судом до 30 суток.

Меру пресечения осужденным Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М., подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск заместителя прокурора Малоярославецкого района Калужской области Болоболову Ю.Е., Бляблину Н.Н. и Махновецкому В.М. о взыскании причинённого ущерба в результате незаконной добычи песка и возмещение причинённого ущерба в результате незаконного размещения отходов I-IV классов опасности удовлетворить.

Взыскать с Болоболова Юрия Евгеньевича, Бляблина Николая Николаевича Махновецкого Владислава Михайловича в солидарном порядке в доход Российской Федерации в лице Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области в счёт возмещения причиненного ущерба связанного с незаконной добычей полезных ископаемых на сумму 27 566834 рубля 09 копеек и 77 230 000 рублей солидарно с Болоболова Юрия Евгеньевича и Бляблина Николая Николаевича в счёт возмещения причинённого ущерба связанного с незаконным размещением отходов I-IV классов опасности.

Признать за оправданным Бляблиным Николаем Николаевичем по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ право на реабилитацию в порядке, установленной главой 18 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

- кадастровое дело на объект недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №3, земельный участок с кадастровым номером № (т. 5 л.д. 121);

- документы, изъятые в администрации МР «Малоярославецкий район» относящееся к получению разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ выданного ООО «ВерхПром» и его отмене в 1 пакете (т. 5 л.д. 166-167);

-документы изъятые в межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому району Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области в 1 пакете (т. 5 л.д. 166-167);

- регистрационное дело ООО «ВерхПром» ИНН № (т. 5 л.д. 194-195);

- регистрационное дело ООО «Строй Инвест» ИНН № (т. 5 л.д. 217);

- регистрационное дело ООО «МВМ Групп» ИНН № (т. 5 л.д. 250);

- регистрационного дела ООО «МВМ Групп» ИНН № на 27 листах (т. 21 л.д. 21);

- копия документа о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ испытательной лаборатории ООО «Березовское» (т. 6 л.д. 157);

- документы изъятые в ООО «Черноземье» ИНН № в 1 пакете (т. 8 л.д. 105-107);

- документы изъятые в ООО «Интес Про» и ООО «Экстраком» в пакетах (т. 8 л.д. 201-202);

- документы изъятые ООО ПСК «Оливер» в одной коробке (т. 9 л.д. 167-183;

- документы изъятые в ООО «НерудСити», ООО «АСК Групп», ООО ПСК «Оливер», ООО «Автостан», ООО «Транс Строй», ООО «Триумф» ВНВ в пакетах (т. 10 л.д. 54-56);

- документы изъятые в ООО «Бенедикт» в пакете (т. 10 л.д. 81-82);

- документы изъятые в ООО «Ярпесок Центр» в пакете (т. 10 л.д. 103-104);

- документы изъятые в ООО «Автосила» в пакетах (т. 10 л.д. 129, 147-148);

- документы изъятые в ООО «МОСОБЛСНАБ» в пакете (т. 10 л.д. 166);

- документы изъятые в ООО «Строй Гарант» в пакете (т. 10 л.д. 226-227);

- документы изъятые в ООО «Салекс Контест» в пакете (т. 11 л.д. 66);

- документы изъятые в ООО «Паритет» в пакете (т. 11 л.д. 95-96);

- документы изъятые в ООО «ТД РусККом», ООО «Янина и Ко», ООО «Тулуза» в пакетах (т. 11 л.д. 134-136);

- документы изъятые в ООО «Малоярославецкое РСУ» в пакете (т. 11 л.д. 209);

- документы изъятые в ООО «Фольцваген Групп Финанс» в пакете (т. 11 л.д. 177-178);

- документы изъятые в ООО «ДОРЕКС» в пакете (т. 11 л.д. 274-275);

- выписка по счёту ООО «ВерхПром» (т. 15 л.д. 157);

- выписка по счёту ООО «МВМ Групп» (т. 15 л.д. 206);

- выписка по счёту ООО «Автосила» (т. 15 л.д. 223);

- DVD-RRW диски и СD-R диски с результатами ОРД (т. 21 л.д. 135, т. 22 л.д. 236-237, т. 23 л.д. 174), - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Малоярославецкий районный суд в течение 15 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий         подпись

Копия верна:

Председатель Малоярославецкого

районного суда Калужской области              Н.В. Гонтов