Решение по делу № 1-9/2022 (1-538/2021;) от 14.07.2021

Дело № 1-9/2022                                ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Миасс                            31 мая 2022 года

    Миасский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Руднева С.Е., при секретаре Шингаревой М.А., с участием государственного обвинителя     Сорокина Д.Ю.,

подсудимого                     Кузнецова С.Г.,

защитника адвоката                 Каримова С.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кузнецова Сергея Геннадьевича, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.6, ст. 174.1 ч.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузнецов С.Г. обвиняется в том, что, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Индейка НС», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял предпринимательскую деятельность по адресу: АДРЕС, по месту нахождения офиса общества. В силу многочисленных долговых обязательств и связанных с этим финансовых затруднений у Кузнецова С.Г. возник умысел на хищение чужих денежных средств в крупном размере путем обмана с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Реализуя единый преступный умысел, Кузнецов С.Г. в период с 1 по 4 марта 2015 года достиг договоренности с индивидуальным предпринимателем ФИО2 на поставку мяса свинины, введя потерпевшего в заблуждение и не намереваясь исполнять договорные обязательства, обсудив существенные условия договора, в том числе о полной предоплате поставляемой продукции на расчетный счет ООО «Индейка НС». ФИО2 в тот же период направил Кузнецову С.Г. заявку с необходимым ассортиментом и количеством продукции: полутуша свиная общим весом 1000 килограммов стоимостью 170 рублей за 1 килограмм и ветеринарное свидетельство на продукцию стоимостью 100 рублей, общей стоимостью 170 100 рублей. 4 марта 2015 года Кузнецов С.Г., находясь в офисе ООО «Индейка НС», посредством электронной почты заключил договор № 04/03 - опт купли-продажи от 4 марта 2015 года между ООО «Индейка НС» в своем лице и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на передачу в собственность ФИО2 от ООО «Индейка НС» продукции из мяса свинины общей стоимостью 170 100 рублей с условием полной предоплаты, а также 5 марта 2015 года направил в адрес ФИО2 счет на оплату № 36 от 5 марта 2015 года на общую сумму 170 100 рублей. ФИО2 платежным поручением №773 от 8 марта 2015 года произвел перечисление денежных средств в сумме 170 100 рублей с расчетного счета НОМЕР, открытого в банке ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Индейка НС» НОМЕР, открытый в отделении №8597 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов дом №9, в результате чего Кузнецов С.Г. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, не намереваясь выполнять свои обязательства перед ФИО2, таким образом, совершив их хищение и распорядившись ими по своему усмотрению.

Реализуя единый преступный умысел, Кузнецов С.Г. в период с 1 по 25 июня 2015 года достиг договоренности с ЗАО ППФ «Кавказ» (ИНН 2330022197) в лице директора ФИО11 о поставке мяса птицы, введя его в заблуждение и не намереваясь исполнять договорные обязательства, обсудив существенные условия договора, в том числе о полной предоплате поставляемой продукции на расчетный счет ООО «Индейка НС». ФИО11 в период с 1 по 25 июня 2015 года направил Кузнецову С.Г. заявку с необходимым ассортиментом и количеством продукции на общую сумму 696 800 рублей. 25 июня 2015 года Кузнецов С.Г., находясь в офисе ООО «Индейка НС», посредством электронной почты заключил устный договор купли-продажи товара между ООО «Индейка НС» в своем лице и ЗАО ППФ «Кавказ» в лице генерального директора ФИО11 на передачу в собственность ЗАО ППФ «Кавказ» от ООО «Индейка НС» ассортимента товара, указанного в заявке, общей стоимостью 696 800 рублей с условием полной предоплаты, а также направил в адрес ЗАО ППФ «Кавказ» счет на оплату № 25/06/01 от 25 июня 2015 года на указанную сумму. ФИО11 платежным поручением № 25 от 25 июня 2015 года произвел перечисление денежных средств в сумме 696 800 рублей с расчетного счета ЗАО ППФ «Кавказ» НОМЕР, открытого в ООО «Экспобанк», на расчетный счет ООО «Индейка НС» НОМЕР, открытый в отделении №8597 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов дом №9, в результате чего Кузнецов С.Г. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, не намереваясь в дальнейшем выполнять свои обязательства перед ЗАО ППФ «Кавказ», таким образом, совершив их хищение, и распорядившись ими по своему усмотрению.

Реализуя единый преступный умысел, Кузнецов С.Г. в период с 1 по 27 ноября 2015 года достиг договоренности с руководителем ТОО предприятие «Рубиком» (БИН 951040000762) ФИО9 о поставке мяса птицы, введя ее в заблуждение и не намереваясь исполнять договорные обязательства, обсудив существенные условия договора, в том числе о полной предоплате поставляемой продукции на расчетный счет ООО «Индейка НС». 27 ноября 2015 года Кузнецов С.Г., находясь в офисе ООО «Индейка НС», посредством электронной почты заключил договор купли-продажи № 25/11/01 - опт от 27 ноября 2015 года между ООО «Индейка НС» в своем лице и ТОО предприятие «Рубиком» в лице директора ФИО9 на передачу в собственность ТОО предприятие «Рубиком» от ООО «Индейка НС» замороженной продукции из мяса птицы общей стоимостью 858 400 рублей с условием полной предоплаты. ФИО9 30 ноября 2015 года на основании заявления на перевод денег в иностранной валюте № 219 от 30 ноября 2015 года произвела перечисление денежных средств в сумме 858 400 рублей с расчетного счета ТОО предприятие «Рубиком» №НОМЕР, открытого в «Сбербанк» АК ЕБ ДБ АО «Сбарбанк», на расчетный счет ООО «Индейка НС» НОМЕР, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург ул. Красноармейская, дом №10, в результате чего Кузнецов С.Г. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, не намереваясь в дальнейшем выполнять свои обязательства перед ТОО предприятие «Рубиком», таким образом, совершив их хищение, и распорядившись ими по своему усмотрению.

Реализуя единый преступный умысел, Кузнецов С.Г. в период с 1 по 29 марта 2016 года достиг договоренности с руководителем ТОО «ИльКар» (РНН 302000277406) ФИО10 о поставке мяса птицы, введя ее в заблуждение и не намереваясь исполнять договорные обязательства, обсудив существенные условия договора, в том числе о полной предоплате поставляемой продукции на расчетный счет ООО «Индейка НС». ФИО10 9 марта 2016 года направила Кузнецову С.Г. заявку с необходимым ассортиментом и количеством продукции на общую сумму 1 666 440 рублей. 29 марта 2016 года Кузнецов С.Г., находясь в офисе ООО «Индейка НС», посредством электронной почты заключил договор поставки № 29 от 29 марта 2016 года между ООО «Индейка НС» в своем лице и ТОО «ИльКар» в лице директора ФИО10 на передачу в собственность ТОО «ИльКар» от ООО «Индейка НС» продукции из мяса птицы на общую сумму 1 700 000 рублей с условием полной предоплаты, а также направил в адрес ТОО «Илькар» счет на оплату № 13 от 29 марта 2016 года на общую сумму 1 666 440 рублей. ФИО10 платежным поручением в иностранной валюте №21 от 31 марта 2016 года произвела перечисление денежных средств в сумме 1 324 640 рублей 79 копеек с расчетного счета ТОО «ИльКар» НОМЕР, открытого в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, на расчетный счет ООО «Индейка НС» НОМЕР, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург ул. Красноармейская, дом №10, а также платежным поручением в иностранной валюте № 23 от 4 апреля 2016 года произвела перечисление денежных средств в сумме 341 799 рублей 21 копейка с расчетного счета ТОО «ИльКар» НОМЕР, открытого в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, на расчетный счет ООО «Индейка НС» НОМЕР, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург ул. Красноармейская, дом №10, в результате чего Кузнецов С.Г. получил возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 666 440 рублей, не намереваясь в дальнейшем выполнять свои обязательства перед ТОО «ИльКар», таким образом, совершив их хищение, и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Кузнецова С.Г., индивидуальному предпринимателю ФИО2 был причинен значительный материальный ущерб в сумме 170 100 рублей, ЗАО ППФ «Кавказ» был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 696 800 рублей, ТОО предприятие «Рубиком» был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 858 400 рублей, ТОО «ИльКар» был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 1 666 440 рублей, а всего материальный ущерб в общей сумме 3 391 740 рублей.

Кроме того, Кузнецов С.Г. обвиняется в том, что, занимая указанную должность, лично совершив сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности хищение денежных средств в общей сумме 3 391 740 рублей путем обмана, при описанных выше обстоятельствах, распорядился ими впоследствии в своих личных целях, аккумулировав денежные средства на расчетном счете ООО «Индейка НС» НОМЕР, открыто в отделении № 8597 «Сбербанка России» в г. Челябинск, расположенном по адресу: г. Челябинск ул. Энтузиастов, 9а, и на расчетном счете НОМЕР, открытом в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург ул. Красноармейская, 10, придав, таким образом, видимость правомерного владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами. А также в период с 1 марта 2015 года по 6 апреля 2016 года из общей суммы денежные средства в сумме 3 338 110 рублей 45 копеек, использовал в деятельности ООО «Индейка НС», осуществив следующие финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Денежные средства, похищенные у индивидуального предпринимателя ФИО2, в сумме 154 635,09 рублей перечислил с расчетного счета ООО «Индейка НС» в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО Торговый Дом «Вектор-С» НОМЕР, открытый в Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск с назначением платежа «оплата по договору за мясные полуфабрикаты в ассортименте» по платежному поручению № 58 от 11 марта 2015 года в сумме 200 000 рублей.

Денежные средства, похищенные у ЗАО ППФ «Кавказ», перечислил с расчетного счета ООО «Индейка НС» в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк» в сумме 693 601 рубль 37 копеек: в сумме 236,43 рублей на расчетный счет НОМЕР Отделения №8597 «Сбербанка России» с назначением платежа «комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согласно распоряжению №194 от 26.06.2015» по банковскому ордеру № 291831 от 26 июня 2015 года в сумме 686,44 рубля; в сумме 146 624,99 рублей на расчетный счет ООО «АгроТорг» НОМЕР, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Москва с назначением платежа «возврат предоплаты» по платежному поручению № 193 от 26 июня 2015 года в сумме 147 075 рублей; в сумме 539 549,99 рублей на расчетный счет ТОО «Ордабасы кус» НОМЕР, открытый в ШФ АО «БанкЦентрКредит Кбе17» с назначением платежа «дог 01-05/40 от 02 марта 2015 предоплата по счету 48 от 16.06.2015 за мясо индейки» по платежному поручению № 194 от 26 июня 2015 года в сумме 540 000 рублей; в сумме 1049,99 рублей на расчетный счет ОАО «Мобильные ТелеСистемы» НОМЕР, открытый в ПАО «МТС-Банк» г. Москва с назначением платежа «предоплата за услуги связи л/сч 274376126020» по платежному поручению № 195 от 26 июня 2015 года в сумме 1 500 рублей; в сумме 4 549,99 рублей на расчетный счет Областного государственного бюджетного учреждения «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» НОМЕР, открытый в Отделении Челябинск г. Челябинск с назначением платежа «оплата по договору за оказание услуг предприятиям за февраль 2016 года» по платежному поручению № 196 от 26 июня 2015 года в сумме 5000 рублей; в сумме 1 549,99 рублей на расчетный счет ОАО «Мобильные ТелеСистемы» НОМЕР, открытый в ПАО «МТС-Банк» г. Москва с назначением платежа «предоплата за услуги связи л/сч 274376126020» по платежному поручению № 198 от 30 июня 2015 года в сумме 2 500 рублей; в сумме 39,99 рублей на расчетный счет НОМЕР Отделения №8597 «Сбербанка России» с назначением платежа «ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн за июнь 2015 года» по банковскому ордеру № 368259 от 30 июня 2015 года в сумме 490 рублей.

Денежные средства, похищенные у ТОО предприятие «Рубиком», перечислил с расчетного счета ООО «Индейка НС» в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» в общей сумме 839 135 рублей 80 копеек: в сумме 696 437,16 рублей на расчетный счет НОМЕР ООО «Хорошее дело. Мордовия», открытый в Мордовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Саранск с назначением платежа «оплата по счету 1245 от 13.11.2015 года за куриную замороженную продукцию» по платежному поручению № 7 от 01 декабря 2015 года в сумме 700 300 рублей; в сумме 96 137,16 рублей на расчетный счет НОМЕР открытый на имя Кузнецова Сергея Геннадьевича в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк»: г. Екатеринбург с назначением платежа «перевод денежных средств на хозяйственные нужды Кузнецов Сергей Геннадьевич номер карты НОМЕР» по платежному поручению № 6 от 1 декабря 2015 года в сумме 100 000 рублей; в сумме 18 137,16 рублей на расчетный счет НОМЕР ООО «Партнер», открытый в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» г. Казань с назначением платежа «оплата по сч. 63 от 26.11.2015 года за организацию перевозки груза Чишмы-Челябинск» по платежному поручению № 9 от 01 декабря 2015 года в сумме 22 000 рублей; в сумме 17 287,16 рублей на расчетный счет НОМЕР ООО «Мир Еды», открытый в отделении №8597 ПАО «Сбербанк России» г. Челябинск с назначением платежа «возврат ранее уплаченной суммы по сч. 142 от 15 октября 2015 года за фарш» по платежному поручению № 10 от 01 декабря 2015 года в размере 21 150 рублей; в сумме 11 137,16 рублей на расчетный счет НОМЕР ООО «Лидер и К», открытый в отделении №8597 ПАО «Сбербанк России» г. Челябинск с назначением платежа «оплата по сч. 10 от 08 октября 2015 года за транспортные услуги» по платежному поручению № 8 от 01 декабря 2015 в размере 15 000 рублей.

Денежные средства, похищенные у ТОО «ИльКар», перечислил с расчетного счета ООО «Индейка НС» в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» в общей сумме 1 650 738 рублей 19 копеек: в сумме 249 227,72 рублей на расчетный счет НОМЕР индивидуального предпринимателя Свидетель №6 с назначением платежа «перевод денежных средств по договору беспроцентного займа 3 от 31 марта 2016 года» по платежному поручению № 53 от 31 марта 2016 года в сумме 250 000 рублей; в сумме 599 227,22 рублей на расчетный счет ООО «Утиные Фермы» НОМЕР, открытый в Челябинском РФ АО «Россельхозбанк» г. Челябинск с назначением платежа «оплата по договору за мясо утки» по платежному поручению № 54 от 31 марта 2016 года в сумме 600 000 рублей; в сумме 399 227,72 рублей на расчетный счет ООО «Аскор» НОМЕР, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк» г. Ижевск с назначением платежа «предоплата по сч.31 от 30.03.2016 года за мясо индейки» по платежному поручению № 55 от 31 марта 2016 года в сумме 400 000 рублей; в сумме 4 227,72 рублей на расчетный счет ПАО «Мобильные ТелеСистемы» НОМЕР, открытый в ПАО «МТС-Банк» г. Москва с назначением платежа «предоплата за услуги связи л/сч 274376126020» по платежному поручению № 56 от 31 марта 2016 года в сумме 5 000 рублей; в сумме 11 727,72 рублей на расчетный счет ООО «Практичная бухгалтерия» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк» г. Челябинск с назначением платежа «оплата за бухгалтерские услуги по договору за январь 2016» по платежному поручению № 57 от 31 марта 2016 года в сумме 12 500 рублей; в сумме 44 227,72 рублей на расчетный счет НОМЕР открытый на имя Кузнецова Сергея Геннадьевича в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк»: г. Екатеринбург с назначением платежа «перевод денежных средств на хозяйственные нужды Кузнецов Сергей Геннадьевич номер карты НОМЕР» по платежному поручению № 59 от 01 апреля 2016 года в сумме 30 000 рублей, по платежному поручению № 60 от 01 апреля 2016 года в сумме 15 000 рублей; в сумме 9 608,10 рублей на расчетный счет Областного государственного бюджетного учреждения «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» НОМЕР, открытый в Отделении Челябинск г. Челябинск с назначением платежа «оплата по договору за оказание услуг предприятиям за январь 2016 года» по платежному поручению № 62 от 01 апреля 2016 года в сумме 10 380,38 рублей; в сумме 109 417,31 рублей на расчетный счет ООО НПФ «Рифинг» НОМЕР, открытый в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург с назначением платежа «оплата за аренду помещения по договору аренды» по платежному поручению № 63 от 04 апреля 2016 года в сумме 110 000 рублей; в сумме 199 417,31 рублей на расчетный счет ООО «Утиные Фермы» НОМЕР, открытый в Челябинском РФ АО «Россельхозбанк» г.Челябинск с назначением платежа «оплата по договору за мясо утки» по платежному поручению № 64 от 04 апреля 2016 года в сумме 200 000 рублей; в сумме 1177,72 рублей на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» НОМЕР г. Екатеринбург с назначением платежа «ежемесячная комиссия за обслуживание по пакету за 3.2016» по банковскому ордеру № 392301 от 01 апреля 2016 года в сумме 1 950 рублей; в сумме 9417,31 рублей на расчетный счет НОМЕР индивидуального предпринимателя Свидетель №6 с назначением платежа «перевод денежных средств по договору беспроцентного займа 4 от 5 апреля 2016 года» по платежному поручению № 66 от 5 апреля 2016 года в размере 10 000 рублей; в сумме 4417,31 рублей на расчетный счет НОМЕР открытый на имя Кузнецова Сергея Геннадьевича в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк»: г. Екатеринбург с назначением платежа «перевод денежных средств на хозяйственные нужды Кузнецов Сергей Геннадьевич номер карты НОМЕР» по платежному поручению № 65 от 5 апреля 2016 года в размере 5 000 рублей; в сумме 9 417,31 рублей на расчетный счет НОМЕР открытый на имя Кузнецова Сергея Геннадьевича в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк»: г. Екатеринбург с назначением платежа «перевод денежных средств на хозяйственные нужды Кузнецов Сергей Геннадьевич номер карты НОМЕР» по платежном поручению № 67 от 6 апреля 2016 года в размере 10 000 рублей.

В результате своих умышленных действий Кузнецов С.Г. осуществил легализацию, а именно финансовые операции с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения мошенничества, в крупном размере в общей сумме 3 338 110 рублей 45 копеек.

Действия Кузнецова С.Г. квалицированы по ч. 6 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное в крупном размере; а также по ч.2 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Государственным обвинителем заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования Кузнецова С.Г. в связи с истечением сроков привлечения его к уголовной ответственности, против чего не возражали подсудимый и его защитник, разъясненные последствия удовлетворения такого ходатайства Кузнецов С.Г. осознает и на рассмотрении уголовного дела с вынесением приговора не настаивает.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Обвинение содержит указание на совершение действий, входящих в объективную сторону состава преступления в период с 1 марта 2015 года по 6 апреля 2016 года, то есть предусмотренный законом срок истек, при таких обстоятельствах оснований для отказа в удовлетворении ходатайства не имеется.

Поскольку судом принято решение о прекращении уголовного преследования по основанию, предусмотренному п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, исковые требования суд оставляет без рассмотрения.

Учитывая отсутствие оснований для сохранения ареста на имущество Кузнецова С.Г., суд снимает наложенный арест.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Кузнецова Сергея Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ, ч.2 ст. 174.1 УК РФ, на основании ст.78 УК РФ, п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Кузнецову С.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: копии документов, документы, диски, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д.85, 210, т. 3 л.д. 150, т. 4 л.д. 26, 57, т. 5 л.д. 77, т. 7 л.д. 13, 112, 180, т. 8 л.д. 5, 24, 89, 171) – оставить в деле.

Гражданские иски ФИО2, ЗАО ППФ «Кавказ», ТОО «РУБИКОМ» оставить без рассмотрения.

Наложенный арест на сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A 20» модели – SM-A205FN, серийный номер RZ8M641E1ZM, ИМЕЙ-код: 1) НОМЕР; 2) НОМЕР, на легковой автомобиль БМВ740I, 2006 года выпуска, с государственным номером НОМЕР (VIN НОМЕР) снять.

Постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения

Судья         ...