Решение по делу № 1-3/2024 (1-14/2023; 1-487/2022;) от 10.03.2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 26 марта 2024 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего - судьи Игнатова С.В.,

с участием государственного обвинителя Корпош А.С.,

представителя потерпевших ГУ ОПФР РФ по Калужской области, ГУ ОПФ РФ по Республике Марий Эл - ФИО178,

подсудимой Петриковой В.А.,

ее защитников – адвокатов Кузьмина А.С., представившего удостоверение №660, ордер №004851 от 07.04.2022 года, Корнеева Д.В., представившего удостоверение №794, ордер №76 от 26.04.2022 года, Каца Д.А., представившего удостоверение № 590, ордер № 602/12 от 20.09.2022 года,

подсудимой Лункиной И.А.

ее защитников – адвокатов Волкова А.Ю., представившего удостоверение №571, ордер №5337 от 19.04.2022 года, Мошкова Д.А., представившего удостоверение №930, ордер №005200 от 27.09.2022 года, Свиридова А.Ю., представившего удостоверение №928, ордер №02/25 от 22.03.2023 года, Бауковой О.Н., представившей удостоверение №953, ордер №008052 от 27.09.2023 года,

подсудимой Видякиной С.А.,

ее защитников – адвокатов Кочнева П.П., представившего удостоверение №513, ордер №048 от 29.12.2022 года, Егоровой С.В., представившей удостоверение №574, ордер №004716 от 19.04.2022 года, Суворовой О.А., представившей удостоверение №613, ордер № 005505 от 30.08.2022 года, Борисова Д.В., представившего удостоверение №828, ордер № 0149 от 23.11.2022 года,

подсудимой Михай А.А.,

ее защитников – адвокатов Акимовой О.Ю., представившей удостоверение № 585, ордер № 000022 от 19.04.2022 года, Ерофеевой И.С., представившей удостоверение № 650, ордер № 023435 от 04.08.2022 года, Корнеева С.В., представившего удостоверение № 931, ордер № 000084 от 10.08.2022 года,

подсудимой Коротковой В.В.,

ее защитников – адвокатов Чугуновой Л.В., представившей удостоверение №783, ордер №000686 от 18.04.2022 года, Наумовой Е.А., представившей удостоверение № 902, ордер № 025 от 18.08.2022 года, Анищенко Д.В., представившего удостоверение № 693, ордер №42 от 30.03.2023 года, Лампетова А.М., представившего удостоверение № 911, ордер №049015 от 03.08.2023 года, Куренковой М.А., представившей удостоверение №954, ордер №10601 от 12.09.2023 года,

подсудимой - Капотовой Н.И.,

ее защитников – адвокатов Богатырева А.В., представившего удостоверение №905, ордер № 022569 от 19.04.2022 года, Богатыревой А.В., представившей о удостоверение №851, ордер № 023073 от 18.10.2022 года, Богатырева Б.В., представившего удостоверение №893, ордер №024574 от 18.07.2023 года,

подсудимой Чугриной Н.И.,

ее защитников-адвокатов Дерюгина М.А., представившего удостоверение №786, ордер № 004758 от 13.04.2022 года, Пырикова А.А., представившего удостоверение №4543, ордер № 023795 от 18.04.2022 года, Гришина А.В., представившего удостоверение №799, ордер № 005129 от 15.08.2022 года,

подсудимой Кураковой Ю.Г.,

ее защитников – адвокатов Гришкина С.И., представившего удостоверение №472, ордер №44 от 11.04.2022 года, Тарасовой Ю.В., представившей удостоверение №914, ордер №023050 от 29.11.2022 года, Ивановой Р.Н., представившей удостоверение № 4552, ордер № 120 от 29.08.2022 года,

подсудимой Есауловой И.С.,

ее защитников – адвокатов Балабаева Д.Н., представившего удостоверение № 735, ордер № 004338 от 01.04.2022 года, Егорова В.А., представившего удостоверение № 78, ордер № 007125 от 12.07.2023 года,

подсудимой Мусикаевой Е.В.,

ее защитников – адвокатов Головешко А.А., представившего удостоверение №709, ордер №022640 от 13.04.2022 года, Никонова В.П., представившего удостоверение № 427, ордер №00745 от 11.05.2022 года,

подсудимой Шестаковой О.А.,

ее защитников – адвокатов Хавричева И.Н., представившего удостоверение №301, ордер № 000132 от 11.04.2022 года, Казаковой Е.В., представившего удостоверение №23, ордер № 274 от 22.08.2022 года,

подсудимой Коневских Ю.А.,

ее защитников – адвокатов Новикова И.Д., представившего удостоверение №64, ордер № 1706 от 22.04.2022 года, Волковой И.В., представившего удостоверение №461, ордер №021547 от 18.04.2022 года, Козлова Г.Л., представившего удостоверение №941, ордер №000258 от 06.10.2023 года,

подсудимой Титовой А.С.,

ее защитников – адвокатов Сафронова И.В., представившего удостоверение №603, ордер № 005343 от 19.10.2022 года, Абакарова С.М., представившего удостоверение №842, ордер №004668 от 08.04.2022 года, Балашко А.В., представившего удостоверение №862, ордер №004901 от 06.05.2022 года,

подсудимой Юдиной А.А.,

ее защитников – адвокатов Трохачевой Е.И., представившего удостоверение №880, ордер №000212 от 05.09.2023 года, Никоновой Н.П., представившей удостоверение №708, ордер №1708 от 19.04.2022 года,

подсудимой Груздевой Е.С.,

ее защитников – адвокатов Рожкова Г.Г., представившего удостоверение №796, ордер №043836 от 22.03.2022 года, Захаровой Е.А., представившей удостоверение № 237, ордер № 044193 от 04.05.2022 года, Скрипкиной Ю.А., представившей удостоверение №874, ордер №000962 от 20.10.2022 года, Буковской А.В., представившей удостоверение № 956, ордер №008271 от 15.11.2023 года,

подсудимой Потемкиной Ю.С.,

ее защитников – адвокатов Петрова Э.А., представившего удостоверение №13034, ордер №118 от 19.04.2022 года, Петрова А.Г., представившего удостоверение №272, ордер №021839 от 12.05.2022 года, Баукова И.О., представившего удостоверение №948, ордер №007251 от 12.04.2023 года, Пирского В.В., представившего удостоверение № 376, ордер № 022032 от 20.06.2023 года, Пайсаева У.А., представившего удостоверение № 703, ордер № 000241 от 28.09.2023 года,

при секретарях судебного заседания Якушиной О.Н., Лихомановой Ю.А., Рожковой А.К., Рогачевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Петриковой Виктории Алексеевны, <данные изъяты> 72, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч. 4 ст.159.2 УК РФ,

Лункиной Ирины Александровны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Видякиной Светланы Анатольевны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Михай Аллы Алексеевны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст. 159.2 УК РФ,

Коротковой Виктории Викторовны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Капотовой Надежды Ивановны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Чугриной Натальи Ивановны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Кураковой Юлии Геннадьевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Есауловой Ирины Сергеевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Мусикаевой Екатерины Витальевны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Шестаковой Ольги Анатольевны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Коневских Юлии Александровны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Титовой Анны Сергеевны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Юдиной Анастасии Александровны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Груздевой Евгении Сергеевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Потемкиной Юлии Сергеевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Петрикова В.А. совершила:

-4 покушения на мошенничества при получении выплат, то есть на хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступления не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам;

-6 мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, организованной группой.

Лункина И.А. совершила 13 мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, организованной группой.

Михай А.А. совершила 3 мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Видякина С.А. совершила 2 покушения на мошенничества при получении выплат, то есть на хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступления не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Куракова Ю.Г., Короткова В.В., Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. каждая совершили:

-покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой ли по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам;

-мошенничество при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, группой ли по предварительному сговору.

Мусикаева Е.В., Юдина А.А., Титова А.С., Коневских Ю.А., Груздева Е.С., Шестакова О.А., Потемкина Ю.С., Есаулова И.С. каждая совершили:

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах:

№1:

В период с 30 сентября 2017 года по 01 марта 2018 года у Петриковой В.А., осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников, которые готовы ей подчиняться.

Петрикова В.А. в указанный выше период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что иные лица и №1 и №2 нуждаются в денежных средствах и готовы подчиняться, посвятила их в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. Петрикова В.А. разъяснила лицу № 1 и лицу №2 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила им, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством Петриковой В.А.

На предложение Петриковой В.А. иные лица №1 и №2 ответили согласием, вступив в организованную группу.

Иные лица №1 и №2, согласно разработанному преступному плану, должны будут приискать документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, подтверждающие намерения держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, связанные с участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, а Петрикова В.А. должна будет организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал Петрикова В.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, иными лицами №1 и №2 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла Петрикова В.А., в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО37 ФИО230 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ей способ хищения средств материнского (семейного) капитала, предложив ей заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступлений; также Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО231 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Петрикова В.А., согласно разработанном плану, как организатор преступной группы, должна була распределить изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, лицом №1, лицом №2, ФИО37 ФИО232 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратив их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

На предложение Петриковой В.А. ФИО37 ФИО233 ответила согласием, вступив в организованную группу.

Действия членов организованной группы в составе Петриковой В.А., лица №1, лица №2 и ФИО37 ФИО234 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная Петриковой В.А. организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (Петриковой В.А.), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Реализуя преступный умысел, действуя в составе описанной выше организованной группы, ФИО37 ФИО235 в период с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная, что Короткова В.В. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ года второго ребенка – ФИО92 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 07 августа 2015 года, предложила Коротковой В.В. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием.

ФИО37 ФИО236 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А., лицом №1 и лицом №2, разъяснила Коротковой В.В. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы Петриковой В.А. схеме.

Так, согласно роли Короткова В.В. должна будет подписать документы, связанные с ее участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему соответствующие документы, предоставленные ей членами организованной преступной группы.

При этом ФИО37 ФИО237 довела до сведения Коротковой В.В., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО238

Приступив в реализации задуманного, иные лица №1 и №2 в период с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года приискали документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, якобы, о вступлении Коротковой В.В. в жилищно-строительный кооператив «Скай Девелопмент» (далее ЖСК «Скай Девелопмент») с целью улучшения жилищных условий на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 1) договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, в соответствии с которым Короткова В.В., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №7 общей площадью 60 кв.м., при этом часть паевого взноса оплачивается за счет средств материнского (семейного) капитала, 2) Устав ЖСК«Скай Девелопмент», 3) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 22 января 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В., якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Скай Девеломпент» в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала, 4) выписку из реестра членов от 22 января 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В., якобы, является членом ЖСК «Скай Девеломпент», 5) выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «Скай Девеломпент» №7 от 22 января 2018 года, в соответствии с которым Короткова В.В., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты ЖСК «Скай Девеломпент».

Далее иные лица №1 и №2, выполняя отведенные им преступные роли, в указанный период передали организатору преступной группы Петриковой В.А. указанные документы.

Короткова В.В. в период с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО239, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

После этого, 23 января 2018 года в период с 09 часов до 17 часов Короткова В.В., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно Петриковой В.А., ФИО37 ФИО240, иными лицами №1 и лицом №2 во исполнение совместного преступного умысла, с целью придания законного вида преступным действиям у нотариуса ФИО93 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 1/46, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 23 января 2018 года в период с 09 часов до 20 часов Короткова В.В., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО241, лицом №1 и лицом №2 во исполнение совместного преступного умысла, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через «Государственное бюджетное учреждение Калужской области многофункциональный центр Калужской области №4 по г.Калуга» по адресу: г. Калуга, бульвар Моторостроителей, д. 9, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 07 августа 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Коротковой В.В. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, а именно:

1) договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, в соответствии с которым Короткова В.В., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №7 общей площадью 60 кв.м,

2) Устав ЖСК«Скай Девелопмент»,

3) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 22 января 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В., якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Скай Девеломпент» в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала,

4) выписку из реестра членов от 22 января 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В., якобы, является членом ЖСК «Скай Девеломпент»,

5) выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «Скай Девеломпент» №7 от 22 января 2018 года, в соответствии с которым Короткова В.В., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты ЖСК «Скай Девеломпент».

14 февраля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, рассмотрев заявление Коротковой В.В. от 23 января 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса ЖСК в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, поскольку в заявлении была указана сумма, превышающая полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление, в связи с чем Короткова В.В. и члены указанной выше организованной преступной группы не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Коротковой В.В. в сумме 408 026 рублей до конца по независящим от них обстоятельствам.

№2:

В период с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года у Петриковой В.А., находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников, которые готовы ей подчиняться.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Петрикова В.А. в период с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что Видякина С.А. является фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Брик» (далее по тексту ООО «Брик»), и имеет доступ к банковским счетам и печатям общества, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив Видякиной С.А. способ хищения, сообщила она, как руководитель организованной преступной группы, должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления, а также организовать доставку и сопровождение держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу для оформления документов и оплату его услуг.

Видякина С.А., согласно отведенной ей роли должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Республике Марий Эл, стоимостью не более 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки. Помимо этого, Видякина С.А. для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, Видякина С.А., должна будет открыть на имя держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал счет в банке, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета ООО «Брик», снимать поступившие наличные денежные средства и передавать их организатору преступной группы Петриковой В.А., а также получать в отделениях ПАО Сбербанк выписки из лицевых счетов держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Также Видякина С.А. должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», изготовить и оформить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа (ипотеки) между ООО «Брик» и держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом перед ООО «Брик» на сумму средств материнского капитала, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала.

Помимо этого, Видякина С.А., с целью придания преступным действиям законного вида, имея доступ к расчетному счету ООО «Брик» и деньгам общества, должна будет перечислить денежные средства в размере предоставляемого ООО «Брик» займа на открытый для этих целей в отделениях ПАО «Сбербанк» счет держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

После этого Видякина С.А. должна будет на основании доверенности подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации от имени держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Петрикова В.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между собой, Видякиной С.А. и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

Видякина С.А. в указанный период, действуя из корыстных побуждений, на предложение Петриковой В.А. ответила согласием, вступив в организованную группу.

Петрикова В.А. с целью реализации преступного умысла в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО37 ФИО242 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей, предложила войти в состав организованной преступной группы, разъяснив ФИО37 ФИО243 способ совершения преступлений, сообщив, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления.

Также Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО244 должны будут организовать оформление держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал у нотариуса доверенности на имя Видякиной С.А. и обязательства на дальнейшую регистрацию женщинами в общую долевую собственность членов семьи, якобы, построенного жилого дома, посредством доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и оплаты его услуг.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Петрикова В.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, Видякиной С.А., ФИО37 ФИО245, а также женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

На предложение Петриковой В.А. ФИО37 ФИО246 ответила согласием, вступив в организованную группу.

Действия членов организованной группы в составе Петриковой В.А., Видякиной С.А. и ФИО37 ФИО247 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действуя во исполнение преступного умысла, ФИО37 ФИО248 в период 01 января 2018 года по 15 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что Капотова Н.И. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО94 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 25 февраля 2008 года, предложила Капотовой Н.И. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием.

ФИО37 ФИО249 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А. и Видякиной С.А., разъяснила Капотовой Н.И. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы Петриковой В.А. схеме, а также, что Капотова Н.И. должна будет оформить на имя Видякиной С.А. нотариальную доверенность по передаче прав на покупку недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, а также представление ее интересов в государственных органа, иных организациях и учреждениях.

Приступив в реализации задуманного, Капотова Н.И. 15 февраля 2018 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов в сопровождении и по указанию ФИО37 ФИО250 у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила соответствующую доверенность имя Видякиной С.А. и ее знакомого - ФИО10, не осведомленного о преступных действиях указанных выше лиц.

Кроме этого Видякина С.А., действуя согласно распределенным ролям, в период с 01 января 2018 года по 16 февраля 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная. После этого Видякина С.А., в период с 16 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года получила через ФИО10 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документы, подтверждающие право собственности Капотовой Н.И. на земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул.Юбилейная, государственная регистрация которого была произведена 12 марта 2018 года.

Также, в период с 14 марта 2018 года по 21 марта 2018 года Видякина С.А., через ФИО10 получила в Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя Капотовой Н.И. на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная.

Помимо этого, в период с 01 января 2018 года по 09 апреля 2018 года Видякина С.А., находясь на территории Республики Марий Эл, как фактический руководитель ООО «Брик», имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», составила и оформила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года в лице директора Свидетель №15, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы, как кредитора, и Капотовой Н.И., как заемщика, в лице ФИО10, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы, действующего на основании нотариальной доверенности, на сумму 376 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная, и строительства жилого дома по указанному адресу,

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Капотовой Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей.

21 марта 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов Видякина С.А., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО251, а также Капотовой Н.И., в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 3А, через ФИО10, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы Петриковой В.А., Видякиной С.А., ФИО37 ФИО252 и Капотовой Н.И., открыла на имя Капотовой Н.И. расчетный счет №.

После этого Видякина С.А., в этот же день, 21 марта 2018 года в период с 08.00 часов до 23.59 часов, находясь на территории Республики Марий Эл, с целью придания законного вида преступным действиям, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала Капотовой Н.И., в крупном размере, действуя в составе организованной группы с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО253 и Капотовой Н.И., имея доступ к расчетному счету ООО «Брик» №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя Капотовой Н.И. в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 3А, денежные средства в сумме 376 000 рублей по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года.

Также Видякина С.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе на основании нотариальной доверенности, выданной Капотовой Н.И., в отделении № 8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 109Б, сняла с расчетного счета №, открытого на имя Капотовой Н.И., наличными денежные средства в сумме 376 000 рублей и получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И.

03 апреля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов Капотова Н.И., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Видякиной С.А. и ФИО37 ФИО254, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО255 и Видякиной С.А., у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

09 апреля 2018 года в период и с 08.00 часов до 18.00 часов Видякина С.А., действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО256, Капотовой Н.И., обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) (далее по тексту ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) через автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Медведевское обособленное подразделение (далее по тексту АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ») по адресу: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Кооперативная, д. 4А, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени Капотовой Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от 25 февраля 2008 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Капотовой Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная, и строительства жилого дома по указанному адресу;

3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя Капотовой Н.И. на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная,

4) выписку из лицевого счета № №, открытого на имя Капотовой Н.И. в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Капотовой Н.И.

24 апреля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление Капотовой Н.И. от 09 апреля 2018 года, поданное по нотариальной доверенности Видякиной С.А., отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы Петрикова В.А., ФИО37 ФИО257, Видякина С.А., Капотова Н.И. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Капотовой Н.И. в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, Петрикова В.А., ФИО37 ФИО258, Видякина С.А. и Капотова Н.И. в период с 24 апреля 2018 года по 01 июля 2018 года решили, что Видякина С.А. обратится в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени Капотовой Н.И. на основании имеющейся нотариальной доверенности.

После этого Видякина С.А. в указанный период, находясь на территории Республики Марий Эл, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО259 и Капотовой Н.И., имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения – справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Капотовой Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, а также 10 мая 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов получила в отделении №8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 109Б выписку из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И.

01 июля 2018 года в период с 08 часов до 17 часов Видякина С.А. обратилась в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Школьная, д. 1А, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени Капотовой Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 25 февраля 2008 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Капотовой Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Капотовой Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И. в ПАО Сбербанк от 10 мая 2018 года,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Капотовой Н.И.

31 июля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление Капотовой Н.И., поданное по нотариальной доверенности Видякиной С.А. 01 июля 2018 года и зарегистрированное в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) 05 июля 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем Петрикова В.А., ФИО37 ФИО260, Видякина С.А., Капотова Н.И. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Капотовой Н.И. в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

№3:

Действуя в составе описанной выше организованной преступной группы вместе Петриковой В.А. и Видякиной С.А., во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, Желтикова А.Ю. в период с 01 января 2018 года по 15 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная, что Чугрина Н.И. после рождения ею 21 сентября 2008 года второго ребенка – ФИО95 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-III № от 19 августа 2009 года, предложила Чугриной Н.И. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО262 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А. и Видякиной С.А., во исполнение единого преступного умысла, разъяснила Чугриной Н.И. ее роль в совершении преступления, согласно которой Чугрина Н.И. должна будет оформить на имя Видякиной С.А. нотариальную доверенность по передаче прав на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, договора купли-продажи, покупку за цену и на условиях по своему усмотрению недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, представление ее интересов в организациях и учреждениях.

Чугрина Н.И., действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с Петриковой В.А., Видякиной С.А. и ФИО37 ФИО263, 15 февраля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов в сопровождении и по указанию ФИО37 ФИО264 у нотариуса ФИО96 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила соответствующую доверенность на имя Видякиной С.А. и ФИО10, являющегося знакомым Видякиной С.А. и не подозревающего о противоправных действиях указанных лиц.

Видякина С.А., действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО265 и Чугриной Н.И., в период с 01 января 2018 года по 16 февраля 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г.

Далее Видякина С.А. в период с 16 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года получила через ФИО10 на основании нотариальной доверенности, выданной Чугриной Н.И., в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документы, подтверждающие право собственности Чугриной Н.И. на земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г, государственная регистрация которого была произведена 01 марта 2018 года.

Также в период с 13 марта 2018 года по 20 марта 2018 года Видякина С.А., выполняя отведенную ей роль, для придания преступным действиям законного вида через ФИО10, действующего на основании нотариальной доверенности, выданной Чугриной Н.И., достоверно зная, что Чугрина Н.И. не желает улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, получила в Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г.

В период с 01 января 2018 года по 09 апреля 2018 года Видякина С.А., находясь на территории Республики Марий Эл, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО266, Чугриной Н.И., как фактический руководитель ООО «Брик», имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», составила и оформила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года в лице директора Свидетель №15, не подозревающей о преступных намерениях указанных лиц, и Чугриной Н.И., в лице ФИО10, также не подозревающего о преступных намерениях указанных лиц, действующего на основании доверенности, как заемщика, на сумму 376 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г, и строительства жилого дома по указанному адресу,

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Чугриной Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей.

21 марта 2018 года в период с 08 часов до 21 часа Видякина С.А., действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО267 и Чугриной Н.И., в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 3А, через ФИО10, открыла на имя Чугриной Н.И. расчетный счет №.

Видякина С.А. в этот же день, 21 марта 2018 года, в период с 08 часов до 23 часов 59 минут, находясь на территории Республики Марий Эл, с целью придания законного вида преступным действиям, имея доступ к расчетному счету ООО «Брик» №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя Чугриной Н.И. в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 3А, денежные средства в сумме 376 000 рублей по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года.

22 марта 2018 года в период с 00 часов до 23 часов 59 минут Видякина С.А. через ФИО10 в отделении № 8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 109Б, сняла с расчетного счета №, открытого на имя Чугриной Н.И., наличными денежные средства в сумме 376 000 рублей и получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И.

03 апреля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов Чугрина Н.И., выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Видякиной С.А. и ФИО37 ФИО268, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО269 и Видякиной С.А., у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, с целью придания законного вида преступным действиям оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

10 апреля 2018 года в период с 08 часов до 18 часов Видякина С.А. обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) (далее по тексту ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) через автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Медведевское обособленное подразделение (далее по тексту АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ») по адресу: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Кооперативная, д. 4А, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени Чугриной Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от 19 августа 2009 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Чугриной Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г, и строительства жилого дома по указанному адресу,

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Чугриной Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И. в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Чугриной Н.И.

24 апреля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Школьная, д. 1А, рассмотрев заявление Чугриной Н.И. от 10 апреля 2018 года, поданное по нотариальной доверенности Видякиной С.А., отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем Петрикова В.А., ФИО37 ФИО270, Видякина С.А., Чугрина Н.И. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Чугриной Н.И. в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

В связи с этим Петрикова В.А., ФИО37 ФИО271, Видякина С.А. и Чугрина Н.И. в период с 24 апреля 2018 года по 09 июля 2018 года решили, что Видякина С.А. обратится в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени Чугриной Н.И. на основании имеющейся нотариальной доверенности.

Далее Видякина С.А. в указанный период, находясь на территории Республики Марий Эл, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО272 и Чугриной Н.И., имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения – справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Чугриной Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, а также 10 мая 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов получила в отделении №8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 109Б выписку из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И.

09 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часов Видякина С.А., следуя отведенной ей преступной роли в разработанной Петриковой В.А. схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО273, Чугриной Н.И., обратилась в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Школьная, д. 1А, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени Чугриной Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от 19 августа 2009 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Чугриной Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Чугриной Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И. в отделении ПАО Сбербанк от 10 мая 2018 года,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Чугриной Н.И.

31 июля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление Чугриной Н.И., поданное по нотариальной доверенности Видякиной С.А. 09 июля 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем Петрикова В.А., ФИО37 ФИО274, Видякина С.А. и Чугрина Н.И. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Чугриной Н.И. в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

№4:

ФИО37 ФИО275 и Петрикова В.А,, действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №1) организованной группы совместно с иными лицами №1 и №2, в период с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что Куракова Ю.Г. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО130 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 11 февраля 2014 года, предложили Кураковой Ю.Г. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием.

При этом Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО276, в указанный период, находясь на территории Калужской области, разъяснили Кураковой Ю.Г. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет подписать документы, связанные с ее участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. Также Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО277 довели до сведения Кураковой Ю.Г., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО278

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям иные лица №1 и №2 в период с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года приискали документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, якобы, о вступлении Кураковой Ю.Г. в жилищно-строительный кооператив в жилищно-строительный кооператив «Арбат» (далее по тексту ЖСК «Арбат») с целью улучшения жилищных условий на средства материнского (семейного) капитала, а именно:

1) договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым Куракова Ю.Г., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №144 общей площадью 51 кв.м.,

2) Устав ЖСК «Арбат»,

3) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г., якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Арбат» в сумме 408 026 рублей,

4) выписку из реестра ЖСК от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г., якобы, является членом ЖСК «Арбат»,

5) выписку из протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым Куракова Ю.Г., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив,

6) реквизиты ЖСК «Арбат» (карточку организации),

7) выписку из реестра членов ЖСК «Арбат» № 144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г., якобы, является членом ЖСК «Арбат»,

8) квитанцию к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат», в соответствии с которой Кураковой Ю.Г. внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей,

9) справку о внесенной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена ЖСК «Арбат» Кураковой Ю.Г. составляет 50 000 рублей,

которые передали Петриковой В.А.

Куракова Ю.Г. в период 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО279, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Далее, 04 мая 2018 года в период с 10 часов до 18 часов Куракова Ю.Г., выполняя отведенную ей роль, по указанию Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО280, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО97 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3, офис 2, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

В этот же день, 04 мая 2018 года в период с 10 часов до 20 часов Куракова Ю.Г. по указанию Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО281 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через «Государственное бюджетное учреждение Калужской области многофункциональный центр Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 126, стр. 1, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-6 № от 11 февраля 2014 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Кураковой Ю.Г. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, а именно:

2) Устав ЖСК «Арбат»,

6) реквизиты ЖСК «Арбат» (карточку организации),

01 июня 2018 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.121, рассмотрев заявление Кураковой Ю.Г. от 04 мая 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса ЖСК в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем Петрикова В.А., иные лица №1 и №2, ФИО37 ФИО282 и Куракова Ю.Г. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Кураковой Ю.Г. в сумме 408 026 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

№5:

В период с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года у Михай А.А., находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищений денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, с целью совершения которых она решила организовать преступную групп и приискать соучастников.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Михай А.А. в период с 05 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая Лункина Ирина Александровна является сотрудником кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый кооператив «Капитал» (далее по тексту КПКГ «ФК «Капитал»), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив Лункиной И.А. способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщив ей, что

она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством;

далее Михай А.А. и Лункина И.А. должны будут приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы;

помимо этого, Лункина И.А. для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались;

также Лункина И.А. с целью реализации совместного с Михай А.А. умысла, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А., как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы Михай А.А. о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала;

также Михай А.А. и Лункина И.А. должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства;

также Михай А.А. и Лункина И.А. должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных Лункиной И.А., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации;

после перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Михай А.А. должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, Лункиной И.А. и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

На предложение Михай А.А. Лункина И.А. в указанный выше период, находясь на территории Калужской области, ответила согласие, вступив в указанную организованную группу.

Кроме того, Михай А.А. с целью реализации преступного умысла, в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая Петрикова В.А. нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. Михай А.А., разъяснив Петриковой В.А. способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с Лункиной И.А., а также сообщив, что она должна будет заниматься поиском непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых, и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления;

также Михай А.А., Петрикова В.А. и Лункина И.А. должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства;

кроме того, Михай А.А., Петрикова В.А. и Лункина И.А. должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных Лункиной И.А., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации;

после перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Михай А.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, Лункиной И.А., Петриковой В.А. и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), ы, тем самым похитить.

На предложение Михай А.А. Петрикова В.А. в указанный выше период, находясь на территории Калужской области, ответила согласием, вступив в указанную организованную группу.

Затем Петрикова В.А., действуя в составе указанной выше организованной группы, предложила своей знакомой – ФИО37 ФИО283 войти в состав данной организованной преступной группы, разъяснив ФИО37 ФИО284 способ хищения средств материнского (семейного) капитала, сообщила роли Михай А.А., Петрикова В.А., Лункина И.А., с которыми ФИО37 ФИО285 должна будет организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных Лункиной И.А., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Михай А.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между собой, Лункиной И.А., Петриковой В.А., ФИО37 ФИО286 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

На указанное выше предложение ФИО37 ФИО287 ответила согласием, вступив в указанную организованную группу.

Действия членов организованной группы в составе Михай А.А., Лункиной И.А., Петриковой В.А., ФИО37 ФИО288 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная Михай А.А. организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (Михай А.А..), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО289 в период с 01 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что Короткова В.В. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО92 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-7 № от 07 августа 2015 года, предложили Коротковой В.В. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО290 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и Лункиной И.А., во исполнение единого преступного умысла, разъяснили Коротковой В.В. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО291 довели до сведения Коротковой В.В., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО292

Реализуя задуманное, Михай А.А. и Лункина И.А. в период с 01 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года приискали земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26. После этого Михай А.А. и Лункина И.А. через Петрикову В.А. и ФИО37 ФИО293 довели до сведения Коротковой В.В. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок.

Короткова В.В., действуя согласно отведенной ей роли, в период с 20 апреля 2018 года по 24 апреля 2018 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Коротковой В.В. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26, государственная регистрация которого была произведена 24 апреля 2018 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период с 24 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года члены организованной преступной группы Михай А.А., Петрикова В.А., Лункина И.А. и ФИО37 ФИО294, действуя совместно и согласованно с Коротковой В.В., изготовили от имени Коротковой В.В. заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 28 апреля 2018 года № RU № на имя Коротковой В.В. на указанном земельном участке.

Кроме этого, в период с 24 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Коротковой В.В. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коротковой В.В. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В. включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коротковой В.В. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 1А, пом. 5, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коротковой В.В. по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года.

Короткова В.В. в период с 24 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

03 мая 2018 года в период с 08 часов до 21 часа Короткова В.В. по указанию Лункиной И.А. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 1А, пом. 5, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя супруга Лункиной И.А. – Свидетель №2, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц, соответствии с которой он мог совершать расходные операции по указанному счету.

Затем, 04 мая 2018 года в период с 00 часов до 23 ч. 59 мин. Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, достоверно зная о зачислении денежных средств в сумме 352 506,26 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет, открытый на имя Коротковой В.В., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 1А, пом. 5, через своего Свидетель №2, сняла с указанного выше счета № денежные средства в сумме 352 500 рублей.

После этого, 08 мая 2018 года в период с 09 часов до 18 часов Короткова В.В., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО295, по указанию и в сопровождении Петриковой В.А., с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО98 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 10, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 08 мая 2018 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов Короткова В.В., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО296, по указанию и в сопровождении Петриковой В.А. обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 126, стр. 1 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от 07 августа 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Коротковой В.В. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 24 апреля 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В. является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

6) разрешение на строительство № RU № от 28 апреля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает Коротковой В.В. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

7) нотариально заверенное обязательство от имени Коротковой В.В.

01 июня 2018 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области, рассмотрев заявление Коротковой В.В. от 08 мая 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Михай А.А., Лункина И.А., Петрикова В.А., ФИО37 ФИО297 и Короткова В.В. не отказываясь от совершения преступления, решили, что Короткова В.В. должна будет обратиться с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области).

Далее Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения - справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 10 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коротковой В.В. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей. Кроме того, 10 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часов Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 1А, пом. 5, через Свидетель №2 получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя Коротковой В.В.

10 июля 2018 года в период с 09 часов до 20 часов Короткова В.В., действуя совместно и согласованно с Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО298, по указанию и в сопровождении Петриковой В.А. обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 07 августа 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Коротковой В.В. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 10 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коротковой В.В. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коротковой В.В. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 1А, пом. 5, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коротковой В.В. по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года,

4) разрешение на строительство № RU № от 28 апреля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает Коротковой В.В. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Коротковой В.В., тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Коротковой В.В. о распоряжении средствами материнского капитала.

09 августа 2018 должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Гагарина, д.2А, рассмотрев заявление Коротковой В.В. от 10 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях указанных выше лиц, приняли решение об удовлетворении заявления Коротковой В.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Коротковой В.В. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Коротковой В.В., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», члены организованной преступной группы Михай А.А., Петрикова В.А., Лункина И.А., ФИО37 ФИО299 и Короткова В.В. распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А., ФИО37 ФИО300 и Коротковой В.В. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№6:

Участники описанной выше (при описании преступления по эпизоду №5) организованной группы Михай А.А., Петрикова В.А. и Лункина И.А. в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, решили совершить преступление с привлечением Есауловой И.С.

Так, Петрикова В.А. в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А. и Лункиной И.А., достоверно зная, что Есаулова И.С. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО99 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-8 № от 18 декабря 2015 года, предложила Есауловой И.С. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом Петрикова В.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и Лункиной И.А., разъяснила Есауловой И.С. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; при этом Петрикова В.А. довела до сведения Есауловой И.С., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А.

Реализуя задуманное, Михай А.А. и Лункина И.А., действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А. и Есауловой И.С. в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года приискали объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Цветочная, д. 25, и довели до сведения Есауловой И.С. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок.

Есаулова И.С., действуя согласно отведенной ей роли, в период с 06 июня 2018 года по 14 июня 2018 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Есауловой И.С. на указанный выше земельный участок, государственная регистрация которого была произведена 08 июня 2018 года.

Кроме того, в период с 08 июня 2018 года по 15 июня 2018 года Михай А.А., Петрикова В.А. и Лункина И.А. изготовили от имени Есауловой И.С., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 15 июня 2018 года № RU № на имя Есауловой И.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Цветочная, д. 25.

В период с 08 июня 2018 года по 20 июня 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Есаулова И.С. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Есауловой И.С. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506,26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Цветочная, д. 25,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Есауловой И.С. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой Есаулова И.С. включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 157 от 18 июня 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Есауловой И.С., в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 8, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Есауловой И.С. по договору займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года.

Есаулова И.С. в период с 08 июня 2018 года по 20 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли, по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А., не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

14 июня 2018 года в период с 08 часов до 21 часа Есаулова И.С., действуя по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А., в сопровождении Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А. в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д.8, открыла расчетный счет №, после чего передала банковскую карту, привязанную к указанному счету, членам организованной преступной группы Михай А.А. и Лункиной И.А. с целью совершения ими расходных операций по счету №, открытому на имя Есауловой И.С.

18 июня 2018 года в период с 00.00 часов до 23.59 часов Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, сообщила членам Михай А.А., Петриковой В.А. и Есауловой И.С., о зачислении денежных средств в сумме 352 506,26 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Есауловой И.С., в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 8.

В указанный период денежные средства в сумме 100 000 рублей были сняты со счета №, открытого на имя Есауловой И.С., членами организованной преступной группы Михай А.А. и Лункиной И.А. через банкомат АО «Газэнергобанк», расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 5, а денежные средства в сумме 252 506 рублей сняты наличными членами организованной преступной группы Есауловой И.С. и Петриковой В.А. в операционном офисе АО «Газэнергобанк» по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, д. 6А/47, и получена выписка с расчетного счета №, открытого на имя Есауловой И.С.

После этого, 20 июня 2018 года в период с 10 часов до 18 часов Есаулова И.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А. по указанию и в сопровождении Петриковой В.А., с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 105, корп. 1, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Цветочная, д. 25, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 20 июня 2018 года в период с 10.00 часов до 20.00 часов Есаулова И.С., действуя совместно и согласованно с Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А. по указанию и в сопровождении Петриковой В.А. обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 34А, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-8 № от 18 декабря 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Есауловой И.С. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

5) разрешение на строительство № RU № от 15 июня 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает Есауловой И.С. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 25,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Есауловой И.С.,

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Есауловой И.С. в АО «Газэнергобанк» от 19 июня 2018 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Есауловой И.С. о распоряжении средствами материнского капитала.

19 июля 2018 должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.121, рассмотрев заявление Есауловой И.С. от 20 июня 2018 года, не зная о преступных Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и Есауловой И.С., полагая, что у Есауловой И.С., действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Есауловой И.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 27 июля 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Есауловой И.С. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Есауловой И.С., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Михай А.А., Петрикова В.А., Лункина И.А. и Есаулова И.С. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года, заключенному с Есауловой И.С., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и Есауловой И.С. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№7:

Участники описанной выше организованной группы (при описании преступления по эпизоду №5) Михай А.А., Петрикова В.А. и Лункиной И.А. (без участия ФИО37) в период с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, решили совершить преступление с привлечением Мусикаевой Е.В. (ранее - ФИО215).

Действуя во исполнение общего преступного умысла, Петрикова В.А. в период с 01 мая 2018 года по 28 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и Лункиной И.А., достоверно зная, что Мусикаева Е.В. (до заключения брака ДД.ММ.ГГГГ – ФИО215), после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО100, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 13 июля 2017 года, предложила Мусикаевой Е.В. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом Петрикова В.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и Лункиной И.А., разъяснила Мусикаевой Е.В. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. При этом Петрикова В.А. довела до сведения Мусикаевой Е.В., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А.

Реализуя задуманное, Михай А.А. и Лункина И.А. в период с 01 мая 2018 года по 28 июня 2018 года приискали объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3, после чего через Петрикову В.А. довели до сведения Мусикаевой Е.В. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на Петрикову В.А.

28 июня 2018 года в период с 09 часов до 18 часов Мусикаева Е.В. выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А. в сопровождении Петриковой В.А. у временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО969. в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 10, оформила на имя Петриковой В.А. доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка, представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

Лункина И.А. и Петрикова В.А. в период с 28 июня 2018 года по 03 июля 2018 года получили в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3, государственная регистрация которого была произведена 02 июля 2018 года. В период с 02 июля 2018 года по 09 июля 2018 года члены организованной преступной группы Михай А.А., Петрикова В.А. и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), изготовили от имени Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 09 июля 2018 года № RU № на имя Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3.

В период с 02 июля 2018 года по 16 июля 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Мусикаева Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740,12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) платежное поручение № 190 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 41, перечислены денежные средства в сумме 397 740,12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) по договору займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года.

Мусикаева Е.В. в период с 02 июля 2018 года по 16 июля 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А., не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 10 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часа Мусикаева Е.В., действуя по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А., в сопровождении Петриковой В.А. в отделении №8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: по адресу: г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 41, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя Петриковой В.А., в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по данному счету.

11 июля 2018 года в период с 00 часов до 21 часов Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, сообщила членам организованной преступной группы Михай А.А. и Петриковой В.А., действующим совместно и согласованно с Мусикаевой Е.В. о зачислении денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 41. После этого, 11 июля 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты наличными Петриковой В.А., действующей совместно и согласованно с Михай А.А., Лункиной И.А. и Мусикаевой Е.В. на основании доверенности в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.21А, и получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Мусикаевой Е.В.

16 июля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов Мусикаева Е.В., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А., с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 105, корп. 1, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

17 июля 2018 года в период с 08 часов до 20 часов Мусикаева Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), действуя совместно и согласованно с Михай А.А., Петриковой В.А. и Лункиной И.А. по указанию и в сопровождении Петриковой В.А. обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 13 июля 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

3) платежное поручение № 190 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 41, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) по договору займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года,

4) разрешение на строительство № RU № от 09 июля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215),

6) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3, принадлежащего Мусикаевой Е.В.,

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) от 11 июля 2018 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Мусикаевой Е.В. о распоряжении средствами материнского капитала.

16 августа 2018 должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А, рассмотрев заявление Мусикаевой Е.В. от 17 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и Мусикаевой Е.В., полагая, что у Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Мусикаевой Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Мусикаевой Е.В. (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Михай А.А., Петрикова В.А., Лункина И.А. и Мусикаева Е.В. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года, заключенному с Мусикаевой Е.В. тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Михай А.А., Петриковой В.А., Лункиной И.А. и Мусикаевой Е.В. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№8:

В период с 30 сентября 2017 года по 05 февраля 2018 года у Петриковой В.А., находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, в крупном размере, для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников.

Петрикова В.А., в период с 05 февраля 2018 года по 01 марта 2019 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая Лункина И.А. является сотрудником кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый кооператив «Капитал» (далее по тексту КПКГ «ФК «Капитал»), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив Лункиной И.А. способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступлений.

Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с Петриковой В.А. преступного умысла, должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области, стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы; помимо этого Лункина И.А. для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, Лункина И.А. с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы Петриковой В.А. умысла должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А., как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы Петрикову В.А. о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала.

Также в продолжение реализации преступного умысла, Петрикова В.А. и Лункина И.А. должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Также Петрикова В.А. и Лункина И.А. должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных Лункиной И.А., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

На предложение Петриковой В.А. Лункина И.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, из корыстных побуждений ответила согласием, вступив в организованную группы под руководством Петриковой В.А.

Кроме того, Петрикова В.А., с целью реализации преступного умысла, в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО37 ФИО301 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ФИО37 ФИО302 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с Лункиной И.А. путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством Петриковой В.А.

Также в продолжение реализации преступного умысла, члены организованной преступной группы Петрикова В.А., ФИО37 ФИО303 и Лункина И.А. должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, члены организованной преступной группы Петрикова В.А., ФИО37 ФИО304 и Лункина И.А. должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных Лункиной И.А., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Петрикова В.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, Лункиной И.А., ФИО37 ФИО305 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

На предложение Петриковой В.А. ФИО37 ФИО306 в указанный период, находясь на территории Калужской области, из корыстных побуждений ответила согласием, вступив в организованную группы под руководством Петриковой В.А.

Действия членов организованной группы в составе Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО307 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действуя во исполнение преступного умысла, Петрикова В.А. в период с 01 марта 2019 года по 17 мая 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО308, достоверно зная, что Шестакова О.А. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ третьего ребенка – Шестаковой В.Д. в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 366 194,22 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 24 февраля 2010 года, предложила Шестаковой О.А. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО309, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., во исполнение единого преступного умысла, разъяснили Шестаковой О.А. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО310 довели до сведения Шестаковой О.А., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО311 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, Лункина И.А. в период с 01 марта 2019 года по 17 мая 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, после этого через Петрикову В.А. и ФИО37 ФИО312 довела до сведения Шестаковой О.А. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО37 ФИО313

17 мая 2019 года в период с 10 часов до 18 часов Шестакова О.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО314 в сопровождении последней у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1 оформила на имя ФИО37 ФИО315, доверенность, уполномочив ее покупку земельного участка, представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

ФИО37 ФИО316, действуя во исполнение совместного преступного умысла, в период с 17 мая 2019 года по 21 мая 2019 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Шестаковой О.А. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, государственная регистрация которого была произведена 21 мая 2019 года.

В период с 21 мая 2019 года по 28 мая 2019 года Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, на основании подготовленного ею совместно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО317 и Шестаковой О.А. на территории Калужской области уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени Шестаковой О.А., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, с целью придания законного вида преступным действиям, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя Шестаковой О.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино.

Затем, в период с 21 мая 2019 года по 04 июня 2019 года, Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Шестакова О.А. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Шестаковой О.А. на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Шестаковой О.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 366 194, 22 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой Шестакова О.А. включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 243 от 03 июня 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Шестаковой О.А. в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 7, стр. 2, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств Шестаковой О.А. по договору займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года.

После этого, Шестакова О.А. в период с 21 мая 2019 года по 04 июня 2019 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной ей роли по указанию Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО318, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 24 мая 2019 года в период с 09 часов до 21 часа Шестакова О.А., действуя по указанию членов организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО319, Лункиной И.А. во исполнение совместного преступного умысла, в сопровождении ФИО37 ФИО320 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 7, стр. 2, оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО321, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя Шестаковой О.А.

Затем, 03 июня 2019 года в период с 00 часов до 21 часов Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, сообщила Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО322, действующим совместно и согласованно с Шестаковой О.А., о зачислении денежных средств в сумме 301 146, 56 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Шестаковой О.А. в отделении в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 7, стр. 2. После этого, в этот же день, 03 июня 2019 года в период с 08 часов до 21 часов по указанию руководителя организованной преступной группы Петриковой В.А. денежные средства в сумме 301 146 рублей были сняты на основании доверенности наличными членом организованной преступной группы ФИО37 ФИО323 в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.21А, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Шестаковой О.А.

После этого, 04 июня 2019 года в период с 10 часов до 18 часов Шестакова О.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО324 по указанию и в сопровождении последней с целью придания законного вида преступным действиям у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 105, корп. 1, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 04 июня 2019 года в период с 10 часов до 20 часов Шестакова О.А., действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО325, по указанию и в сопровождении последней обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.126, стр.1, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 24 февраля 2010 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Шестаковой О.А. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

4) платежное поручение № 243 от 03 июня 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Шестаковой О.А. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул. Кубяка, д. 7, стр. 2, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств Шестаковой О.А. по договору займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года,

5) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Шестаковой О.А. в отделении ПАО Сбербанк от 03 июня 2019 года,

6) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя Шестаковой О.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино,

7) нотариально заверенное обязательство от имени Шестаковой О.А.,

8) выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 21 мая 2019 года, в соответствии с которой Шестакова О.А. является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Шестаковой О.А. о распоряжении средствами материнского капитала.

03 июля 2019 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, рассмотрев заявление Шестаковой О.А. от 04 июня 2019 года, не зная о преступных намерениях Петриковой В.А., Лункиной И.А., ФИО37 ФИО326 и Шестаковой О.А., полагая, что у Шестаковой О.А. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Шестаковой О.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 15 июля 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Шестаковой О.А. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 366 194, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Шестаковой О.А. выданному ей в соответствии с договором займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 366 194, 22 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Петрикова В.А., ФИО37 ФИО327, Лункина И.А. и Шестакова О.А. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года, заключенному с Шестаковой О.А., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Петриковой В.А., ФИО37 ФИО328, Лункиной И.А. и Шестаковой О.А. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 366 194, 22 рублей, что согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№9:

Действуя в составе описанной выше организованной преступной группы (при описании преступления по эпизоду №8), ее участники Петрикова В.А. и ФИО102 в период 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением Коневских Ю.А.

Реализуя совместный преступный умысел, Петрикова В.А. в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, что Коневских Ю.А. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО103 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-10 № от 13 июля 2017 года, предложила Коневских Ю.А. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом Петрикова В.А., в указанный период, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., во исполнение единого преступного умысла, разъяснила Коневских Ю.А. ее роль в совершении преступления, согласно которой Коневских Ю.А. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» и оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом Петрикова В.А. довела до сведения Коневских Ю.А., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении Петриковой В.А. и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А., действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А. и Коневских Ю.А., в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, после чего через Петрикову В.А. довела до сведения Коневских Ю.А. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок.

Коневских Ю.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А. и Лункиной И.А. во исполнение совместного умысла, в период с 13 августа 2018 года по 20 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Московская, д.7, документы, подтверждающие право собственности Коневских Ю.А. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д.Придача, ул. Тенистая, уч. 6, государственная регистрация которого была произведена 14 августа 2018 года.

В период с 14 августа 2018 года по 16 августа 2018 года Петрикова В.А. и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Коневских Ю.А., изготовили от имени Коневских Ю.А., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» о выдаче разрешения на строительство, на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 16 августа 2018 года № RU № на имя Коневских Ю.А. на земельном участке по адресу: по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6.

В период с 14 августа 2018 года по 23 августа 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А. и Коневских Ю.А., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Коневских Ю.А. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Коневских Ю.А. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 21 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коневских Ю.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. М.Жукова, д. 1, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коневских Ю.А. по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года.

После этого Коневских Ю.А. в период с 14 августа 2018 года по 23 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию Петриковой В.А. и Лункиной И.А., не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

20 августа 2018 года в период с 08 часов до 21 часов Коневских Ю.А., действуя по указанию членов организованной преступной группы Петриковой В.А. и Лункиной И.А., в сопровождении Петриковой В.А. в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. М.Жукова, д. 1, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя Петриковой В.А., в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по данному счету.

21 августа 2018 года в период с 00часов до 21 часов Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила Петриковой В.А. о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. М.Жукова, д. 1.

После этого, 21 августа 2018 года в период с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 397 740,12 рублей были сняты наличными Петриковой В.А., действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Коневских Ю.А. в отделении в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Коневских Ю.А.

23 августа 2018 года в период с 08 часов до 20 часов Коневских Ю.А., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Петриковой В.А. и Лункиной И.А., обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 13 июля 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Коневских Ю.А., улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

3) платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. М.Жукова, д. 1, перечислены денежные средства в сумме 397 740,12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коневских Ю.А. по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года,

4) разрешение на строительство № RU № от 16 августа 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает Коневских Ю.А. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6,

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, принадлежащего Коневских Ю.А.,

6) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Коневских Ю.А. от 21 августа 2018 года, 7/ договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, и передаточный акт к нему.

24 августа 2018 года в период с 09 часов до 18 часов Коневских Ю.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А. и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении Петриковой В.А., с целью придания законного вида преступным действиям, оформила у нотариуса ФИО104 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 10, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Продолжая свои преступные действия, Петрикова В.А. и Лункина И.А., действуя совместно и согласованно с Коневских Ю.А. в период с 24 августа 2018 года по 27 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, опасаясь, что сотрудники ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области могут отказать Коневских Ю.А. в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, решили, что заявление Коневских Ю.А. от 23 августа 2018 года нужно аннулировать, после чего Петрикова В.А., находясь на территории Калужской области, довела до сведения Коневских Ю.А. о необходимости оформления на ее имя нотариальной доверенности с целью подачи в ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области нового заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

27 августа 2018 года в период с 09 часов до 18 часов Коневских Ю.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А. и Лункиной И.А., в сопровождении Петриковой В.А. у нотариуса ФИО104 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 10, оформила доверенность на имя Петриковой В.А., уполномочив ее быть представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по всем вопросам, связанным с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

30 августа 2018 года в период с 08 часов до 20 часов Петрикова В.А., действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Коневских Ю.А., на основании нотариальной доверенности обратилась в ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Московская, д.7, с заявлением об аннулировании ранее поданного Коневских Ю.А. заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 23 августа 2018 года, которое 31 августа 2018 года было удовлетворено должностными лицами ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А.

После этого, в период с 30 августа 2018 года по 31 августа 2018 Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Коневских Ю.А. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения документ, а именно: справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 31 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коневских Ю.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей.

Петрикова В.А. 31 августа 2018 года в период с 08 часов до 20 часов, с целью реализации задуманного, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Коневских Ю.А., обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением от имени Коневских Ю.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 13 июля 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Коневских Ю.А., улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 31 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коневских Ю.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Коневских Ю.А.,

6) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, принадлежащего Коневских Ю.А.,

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Коневских Ю.А. от 21 августа 2018 года,

8) договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, и передаточный акт к нему, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Коневских Ю.А. о распоряжении средствами материнского капитала.

24 сентября 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А, рассмотрев заявление Коневских Ю.А., от 31 августа 2018 года, поданное Петриковой В.А. на основании нотариальной доверенности, не зная о преступных намерениях Петриковой В.А. Лункиной И.А. и Коневских Ю.А., полагая, что у Коневских Ю.А. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Коневских Ю.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 28 сентября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Коневских Ю.А. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществило перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Коневских Ю.А., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Петрикова В.А., Лункина И.А. и Коневских Ю.А. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года, заключенному с Коневских Ю.А., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Петриковой В.А., Лункиной И.А. и Коневских Ю.А. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что согласно п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

№10:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №8) организованной преступной группы, в период с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года ее участники Петрикова В.А., Лункина И.А. и ФИО37 ФИО329 решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением «А» (уголовное преследование в отношении которой прекращено в связи с ее смертью).

Реализуя совместный преступный умысел, Петрикова В.А. в период с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО330, достоверно зная, что «А» после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО105 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 14 декабря 2017 года, предложила «А» совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО331, в указанный период находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы Лункиной И.А., во исполнение единого преступного умысла, разъяснили «А» ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО332 довели до сведения «А», что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО333 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, Лункина И.А., действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., ФИО37 ФИО334 и «А», в период с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8., после чего через Петрикову В.А. и ФИО37 ФИО335 довела до сведения «А» о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга Лункиной И.А. – ФИО106, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

29 января 2019 года в период с 10 часов до 18 часов «А», выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО336, в сопровождении последней у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.105, корп.1, оформила на имя супруга Лункиной И.А. – ФИО106 доверенность, уполномочив его на покупку земельный участка и на представление ее интересов во всех организациях и учреждениях. Лункина И.А. в период с 30 января 2019 года по 31 января 2019 года через Свидетель №2 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности «А» на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8, государственная регистрация которого была произведена 31 января 2019 года.

Кроме того, в период с 31 января 2019 года по 04 февраля 2019 года члены организованной преступной группы Петрикова В.А., ФИО37 ФИО337 и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с «А», изготовили от имени последней, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 04 февраля 2019 года № на имя «А» на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8.

В период с 31 января 2019 года по 07 февраля 2019 года Лункина И.А., следуя отведенной ей роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что «А» не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и «А» на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности «А» в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой «А» включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 37 от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя «А» в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств «А» по договору займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года.

«А» в период с 31 января 2019 года по 07 февраля 2019 года, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

29 января 2019 года в период с 08 часов до 21 часа «А», действуя по указанию членов организованной преступной группы Петриковой В.А., ФИО37 ФИО338, Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО339 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО340, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по данному счету.

06 февраля 2019 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, сообщила членам организованной преступной группы Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО341, действующим совместно и согласованно с «А», о зачислении денежных средств в сумме 413 005, 74 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя «А» в отделении в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2. После этого 06 февраля 2019 года в период с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 413 000 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО342, действующей совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и «А», на основании доверенности в отделении №8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А, и получена выписка из лицевого счета №.

07 февраля 2019 года в период с 10часов до 18 часов «А», выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО343, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО344 с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 105, корп. 1, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 07 февраля 2019 года в период с 10 часов до 20 часов «А», действуя совместно и согласованно с Петриковой В.А., Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО345 по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО346 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 126, стр. 1, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 14 декабря 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения «А» улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8,

5) выписку из лицевого счета №, открытого на имя «А» в отделении ПАО Сбербанк от 06 февраля 2019 года,

6) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 04 февраля 2019 года № на имя «А» на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8,

7) нотариально заверенное обязательство от имени «А»,

8) выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 31 января 2019 года, в соответствии с которой «А» является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления «А» о распоряжении средствами материнского капитала.

05 марта 2019 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, рассмотрев заявление «А» от 07 февраля 2019 года, не зная о преступных намерениях Петриковой В.А., Лункиной И.А., ФИО37 ФИО347 и «А», полагая, что у последней действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 18 марта 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления «А» с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу «А», выданному ей в соответствии с договором займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Петрикова В.А., ФИО37 ФИО348, Лункина И.А. и «А» распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года, заключенному с «А», тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Петриковой В.А., ФИО37 ФИО349, Лункиной И.А. и «А» Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№11:

В период с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО37 ФИО350, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, для чего для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников, которые готовы ей подчиняться.

ФИО37 ФИО351 в период с 05 февраля 2018 года по 01 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая Лункина И.А. является сотрудником кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый кооператив «Капитал» (далее по тексту КПКГ «ФК «Капитал»), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив Лункиной И.А. способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления.

Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО37 ФИО352 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, Лункина И.А. для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, Лункина И.А. с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО37 ФИО353 умысла, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А., как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы ФИО37 ФИО354 о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала.

Также в продолжение реализации преступного умысл, ФИО37 ФИО355 и Лункина И.А. должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Также члены организованной преступной группы ФИО37 ФИО356 и Лункина И.А., должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных Лункиной И.А., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО37 ФИО357 как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между собой, Лункиной И.А. и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

На предложение ФИО37 ФИО358 Лункина И.А. ответила согласием, вступив в состав организованной преступной группы.

Действия членов организованной группы в составе ФИО37 ФИО359 и Лункиной И.А. носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная ФИО37 ФИО360 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (Петриковой В.А.), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Во исполнение преступного умысла, ФИО37 ФИО361 в период с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, что Куракова Ю.Г. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО130 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила Кураковой Ю.Г. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО362 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Кураковой Ю.Г. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО363 довела до сведения Кураковой Ю.Г., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО364 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А., действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО365 и Кураковой Ю.Г., в период с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача. Кроме того Лункина И.А. в указанный период через ФИО37 ФИО366 довела до сведения Кураковой Ю.Г. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга Лункиной И.А. – Свидетель №2, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

22 июня 2018 года в период с 10 до 18 Куракова Ю.Г., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО367 и Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО368 у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила на имя супруга Лункиной И.А. – ФИО106 доверенность, уполномочив его на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого, Лункина И.А., действуя совместного с ФИО37 ФИО369 и Кураковой Ю.Г., в период с 02 июля 2018 года по 03 июля 2018 года через Свидетель №2 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Кураковой Ю.Г. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, государственная регистрация которого была произведена 03 июля 2018 года.

Кроме того, в период с 03 июля 2018 года по 09 июля 2018 года Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, на основании подготовленного ею совместно с ФИО37 ФИО370 и Кураковой Ю.Г. заявления в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени Кураковой Ю.Г., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, с целью придания законного вида преступным действиям, получила разрешение на строительство от 09 июля 2018 года № RU № на имя Кураковой Ю.Г. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача.

Также в период с 03 июля 2018 года по 11 июля 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Куракова Ю.Г. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Кураковой Ю.Г. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Кураковой Ю.Г. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) платежное поручение № 188 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Кураковой Ю.Г. в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д. 2, перечислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Кураковой Ю.Г. по договору займа 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года.

После этого Куракова Ю.Г. в период с 03 июля 2018 года по 11 июля 2018 года, находясь на территории Калужской области, подписала договор займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 09 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часа Куракова Ю.Г., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО371 и Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО372 в отделении в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д. 2, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО373, в соответствии с которой ФИО37 ФИО374 могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

11 июля 2018 года в период с 00 часов до 21 часа Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО375 о зачислении денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Кураковой Ю.Г. отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д. 2. После этого, 11 июля 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 352 506 рублей были сняты на основании доверенности наличными ФИО37 ФИО376, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Кураковой Ю.Г., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д. 2, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Кураковой Ю.Г.

Кроме того, 11 июля 2018 года в период с 09.00 часов до 17.30 часов Куракова Ю.Г., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО377 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении Лункиной И.А. с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №34 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Герцена, д. 15, офис 85, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

11 июля 2018 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов Куракова Ю.Г., действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО378 и Лункиной И.А. во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении Лункиной И.А. обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 11 февраля 2014 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Кураковой Ю.Г. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Кураковой Ю.Г., в ПАО Сбербанк России, от 11 июля 2018 года,

5) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 09 июля 2018 года № RU № на имя Кураковой Ю.Г.

6) нотариально заверенное обязательство от имени Кураковой Ю.Г., тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Кураковой Ю.Г. о распоряжении средствами материнского капитала.

09 августа 2018 должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А, рассмотрев заявление Кураковой Ю.Г. от 11 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО379, Лункиной И.А. и Кураковой Ю.Г., полагая, что у Кураковой Ю.Г. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Кураковой Ю.Г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Кураковой Ю.Г. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Кураковой Ю.Г., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО380, Лункина И.А. и Куракова Ю.Г. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года, заключенному с Кураковой Ю.Г., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО381 Лункиной И.А. и Кураковой Ю.Г. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№12:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной преступной группы ее участники ФИО37 ФИО382 и Лункина И.А. в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года решили совершить хищение денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, с привлечением Титовой А.С.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, ФИО37 ФИО383 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы Лункиной И.А., достоверно зная, что ФИО21 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО107 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 12 января 2018 года, предложила Титовой А.С. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО384 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Титовой А.С. ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО21 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО385 довела до сведения Титовой А.С., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении ФИО37 ФИО386 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А. с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО37 ФИО387 и Титовой А.С. в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5, после чего через ФИО37 ФИО388 довела до сведения Титовой А.С. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО108, не осведомленную о преступной деятельности указанных выше лиц.

После этого, 06 июня 2018 года в период с 09 часов до 17 часов Титова А.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО389, в сопровождении Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО390 у нотариуса ФИО109 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, оформила на имя ФИО108 доверенность, уполномочив ее купить земельный участок, а также представлять ее интересы в организациях и учреждениях.

После этого Лункина И.А. в период с 07 июня 2018 года по 13 июня 2018 года через ФИО108 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Титовой А.С. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5, государственная регистрация которого была произведена 13 июня 2018 года.

Кроме того, в период с 13 июня 2018 года по 15 июня 2018 года ФИО37 ФИО391 и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Титовой А.С., изготовили от имени Титовой А.С., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила разрешение на строительство от 15 июня 2018 года № RU № на имя Титовой А.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5.

Кроме этого, в период с 13 июня 2018 года по 05 июля 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с ФИО37 ФИО392 и Титовой А.С., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО21 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Титовой А.С. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285,88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Титовой А.С. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) платежное поручение № 156 от 18 июня 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №8594 по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Титовой А.С. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 4, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Титовой А.С. по договору займа 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года.

После этого Титова А.С. в период с 13 июня 2018 года по 05 июля 2018 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО393 и Лункиной И.А., находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 08 июня 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов Титова А.С., действуя по указанию ФИО37 ФИО394 и Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО395 в отделении № 8608/0259 по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 4, оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО396, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

Затем 18 июня 2018 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО397 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Титовой А.С. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 4. После этого, 18 июня 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты наличными на основании доверенности ФИО37 ФИО398, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Титовой А.С. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Титовой А.С.

22 июня 2018 года в период с 10 часов до 18 часов Титова А.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО399 и Лункиной И.А., с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 05 июля 2018 года в период с 08.00 часов до 20.00 часов Титова А.С., действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО400 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО401 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Дзержинском районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Дзержинском районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 2, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 12 января 2018 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Титовой А.С. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5,

4) разрешение на строительство от 15 июня 2018 года № RU № на имя Титовой А.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Садовая, д. 5,

5) нотариально заверенное обязательство от имени Титовой А.С.,

6) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Титовой А.С. в отделении ПАО Сбербанк от 18 июня 2018 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Титовой А.С. о распоряжении средствами материнского капитала.

02 августа 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Дзержинском районе Калужской области по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 3-А, рассмотрев заявление Титовой А.С. от 05 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО402, Лункиной И.А. и Титовой А.С., полагая, что у Титовой А.С. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Титовой А.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Титовой А.С. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Титовой А.С., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО403, Лункина И.А. и ФИО21 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года, заключенному с Титовой А.С., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО404, Лункиной И.А. и Титовой А.С. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№13:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной преступной группы, ее участники ФИО37 ФИО405 и Лункина И.А. в период 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением Юдиной А.А.

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО406 в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, что Юдина А.А. ею ДД.ММ.ГГГГ года второго ребенка – ФИО110 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 15 марта 2018 года, предложила Юдиной А.А. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО407, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Юдиной А.А. ее роль в совершении преступления, согласно которой Юдина А.А. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО408 довела до сведения Юдиной А.А., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО409 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А. по согласованию с ФИО37 ФИО410 и Юдиной А.А. в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Заповедная, д. 25. После этого Лункина И.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО411 довела до сведения Юдиной А.А. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО108, не подозревающую о преступной деятельности указанных лиц.

13 августа 2018 года в период с 09.00 часов до 17.30 часов Юдина А.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО412 в сопровождении Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО413 у нотариуса Свидетель №34 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Герцена, д. 15, офис 85, оформила на имя ФИО108 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого Лункина И.А. в период с 22 августа 2018 года по 28 августа 2018 года через ФИО108 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Юдиной А.А. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул.Заповедная, д.25, государственная регистрация которого была произведена 24 августа 2018 года.

Кроме того, в период с 24 августа 2018 года по 28 августа 2018 года ФИО37 ФИО414 и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Юдиной А.А., изготовили от имени Юдиной А.А., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила разрешение на строительство от 28 августа 2018 года № RU № на имя Юдиной А.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Заповедная, д. 25.

В период с 28 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО415 и Юдиной А.А., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Юдина А.А. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Юдиной А.А. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285,88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Заповедная, д. 25,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 сентября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Юдиной А.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 сентября 2018 года, в соответствии с которой Юдина А.А. включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 232 от 31 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Юдиной А.А. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 7, стр. 2 перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Юдиной А.А. по договору займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года.

После этого Юдина А.А. в период с 28 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО416 и Лункиной И.А., находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 13 августа 2018 года в период с 09 часов до 21 часа Юдина А.А., действуя по указанию ФИО37 ФИО417 и Лункиной И.А. в сопровождении ФИО37 ФИО418 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул. Кубяка, д.9, стр.2, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО419, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

Затем, 31 августа 2018 года в период в с 00.00 часов до 21.00 часа Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО420 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Юдиной А.А. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, стр. 2. После этого, в этот же день, 31 августа 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 397 700 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО421, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Юдиной А.А. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А, на основании доверенности.

После этого, 04 сентября 2018 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов Юдина А.А., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО422 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО423, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп.1, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Заповедная, д. 25, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 04 сентября 2018 года в период с 10.00 часов до 20.00 часов Юдина А.А., действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО424 и Лункиной И.А. по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО425 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 126, стр. 1, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Юдиной А.А. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Заповедная, д. 25,

5) разрешение на строительство от 28 августа 2018 года № RU № на имя Юдиной А.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Заповедная, д. 25,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Юдиной А.А., тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Юдиной А.А. о распоряжении средствами материнского капитала.

03 октября 2018 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.121, рассмотрев заявление Юдиной А.А. от 04 сентября 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО426, Лункиной И.А. и Юдиной А.А., полагая, что у Юдиной А.А. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Юдиной А.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 15 октября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Юдиной А.А. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Юдиной А.А. выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» № №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО427, Лункина И.А. и Юдина А.А. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года, заключенному с Юдиной А.А., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО428, Лункиной И.А. и Юдиной А.А. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№14:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной группы, ее участники ФИО37 ФИО429 и Лункина И.А. в период с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением Груздевой Е.С.

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО430 в период с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, достоверно зная, что Груздева Е.С. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО111 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 391 650, 22 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила Груздевой Е.С. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО431, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Груздевой Е.С. ее роль в совершении преступления, согласно которой Груздева Е.С. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО432 довела до сведения Груздевой Е.С., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО433 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А. по согласованию с ФИО37 ФИО434 и Груздевой Е.С. в период с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2. После этого Лункина И.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО435 довела до сведения Груздевой Е.С. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО108, не осведомленной о преступных намерениях ФИО37 ФИО436, Лункиной И.А. и Груздевой Е.С.

21 сентября 2018 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов Груздева Е.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО437 в сопровождении Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО438 у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила на имя ФИО108 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка и предоставление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого, Лункина И.А., действуя совместного с ФИО37 ФИО439 и Груздевой Е.С., в период с 27 сентября 2018 года по 09 октября 2018 года через ФИО108Вполучила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Груздевой Е.С. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2, государственная регистрация которого была произведена 08 октября 2018 года.

Кроме того, в период с 09 октября 2018 года по 12 октября 2018 года ФИО37 ФИО440 и Лункина И.А., действуя совместно и согласованно с Груздевой Е.С., изготовили от имени Груздевой Е.С., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 12 октября 2018 года № RU № на имя Груздевой Е.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2.

Затем, в период с 08 октября 2018 года по 24 октября 2018 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО441 и Груздевой Е.С., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Груздева Е.С. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Груздевой Е.С., на сумму 336 903, 42 рублей (из которых размер займа – 391 650,22 рублей, проценты – 54 746,80 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Груздевой Е.С. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 391 650, 22 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой Груздева Е.С. включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 302 от 17 октября 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Груздевой Е.С. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, перечислены денежные средства в сумме 336 903, 42 рублей по основанию – перечисление денежных средств Груздевой Е.С. по договору займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года.

После этого Груздева Е.С. в период с 08 октября 2018 года по 24 октября 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию ФИО37 ФИО442 и Лункиной И.А., не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 21 сентября 2018 года в период с 09.00 часов до 21.00 часов Груздева Е.С., действуя по указанию ФИО37 ФИО443 и Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО444 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО445, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету. 17 октября 2018 года в период с 00 часов до 21 часа Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО446 о зачислении денежных средств в сумме 336 903, 42 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Груздевой Е.С. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2. После этого, 17 октября 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 336 900 рублей были сняты ФИО37 ФИО447, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Груздевой Е.С., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д. 2, на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Груздевой Е.С.

После этого, 24 октября 2018 года в период с 09.00 часов до 17.00 часов Груздева Е.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО448 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО449, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО112 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 1/46, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 24 октября 2018 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов Груздева Е.С., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО450, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО451, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.126, стр.1 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Груздевой Е.С. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года на сумму 391 650, 22 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2,

5) разрешение на строительство от 12 октября 2018 года № RU № на имя Груздевой Е.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, пер. Молодежный, д. 2,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Груздевой Е.С.,

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Груздевой Е.С., в отделении ПАО Сбербанк, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Груздевой Е.С. о распоряжении средствами материнского капитала.

22 ноября 2018 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.121, рассмотрев заявление Груздевой Е.С. от 24 октября 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО452, Лункиной И.А. и Груздевой Е.С., полагая, что у Груздевой Е.С. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Груздевой Е.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 ноября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Груздевой Е.С. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 391 650, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Груздевой Е.С. выданному ей в соответствии с договором займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 391 650, 22 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО453, Лункина И.А. и Груздева Е.С. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года, заключенному с Груздевой Е.С., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО454, Лункиной И.А. и Груздевой Е.С. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 391 650, 22 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№ 15:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной группы, ее участники ФИО37 ФИО455 и Лункина И.А. в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением Капотовой Н.И.

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО456 в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, что Капотова Н.И. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО94 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-I № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила Капотовой Н.И. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО457, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Капотовой Н.И. ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» и оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО458 довела до сведения Капотовой Н.И., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО459 и Лункиной И.А.

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А. по согласованию с ФИО37 ФИО460 и Капотовой Н.И. в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д. 5. После этого Лункина И.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО461 довела до сведения Капотовой Н.И. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга Лункиной И.А. – Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц.

09 января 2019 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов Капотова Н.И., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО462, в сопровождении ФИО37 ФИО463 у ФИО113, временно исполняющей обязанности нотариуса Свидетель №36, в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила на имя Свидетель №2, не подозревающего о преступных намерениях ФИО37 ФИО464, Лункиной И.А. и Капотовой Н.И., доверенность, уполномочив его на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого, Лункина И.А. в период с 14 января 2019 года по 24 января 2019 года через Свидетель №2 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Капотовой Н.И. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д.5, государственная регистрация которого была произведена 16 января 2019 года.

Кроме того, в период с 14 января 2019 года по 17 января 2019 года члены организованной преступной группы ФИО37 ФИО465 и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Капотовой Н.И., изготовили от имени Капотовой Н.И., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 17 января 2019 года № 013-2019 на имя Капотовой Н.И. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д. 5.

В период с 16 января 2019 года по 24 января 2019 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Капотова Н.И. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Капотовой Н.И. на сумму 374 779, 15 рублей (из которых размер займа – 339 166,65 рублей, проценты – 35 612,50 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д. 5,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 23 января 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Капотовой Н.И. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей,

3) платежное поручение № 16 от 23 января 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет № №, открытый на имя Капотовой Н.И., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств Капотовой Н.И. по договору займа 0,339/31ММК от 18 января 2019 года.

После этого Капотова Н.И. в период с 16 января 2019 года по 24 января 2019 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО466 и Лункиной И.А., находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 09 января 2019 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов Капотова Н.И., действуя по указанию ФИО37 ФИО467 и Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО468 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО469, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

Затем, 23 января 2019 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО470 о зачислении денежных средств в сумме 339 166,65 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Капотовой Н.И. в ПАО Сбербанк. После этого, 23 января 2019 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 339 100 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО471, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Капотовой Н.И., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д. 2, на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И.

24 января 2019 года в период с 09.00 часов до 16.00 часов Капотова Н.И., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО472 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО473, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО114 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 16, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д. 5, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 24 января 2019 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов Капотова Н.И. действуя совместно и согласованно ФИО37 ФИО474 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО475, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-I № от 25 февраля 2008 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Капотовой Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д. 5,

3) платежное поручение № 16 от 23 января 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Капотовой Н.И., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств Капотовой Н.И. по договору займа 0,339/31ММК от 18 января 2019 года,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И. в ПАО Сбербанк России, от 23 января 2019 года,

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 17 января 2019 года № 013-2019 на имя Капотовой Н.И. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», дер. Желудовка, ул. Соловьиная, д. 5,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Капотовой Н.И., тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Капотовой Н.И. о распоряжении средствами материнского капитала.

22 февраля 2019 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А, рассмотрев заявление Капотовой Н.И. от 24 января 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО476, Лункиной И.А. и Капотовой Н.И., полагая, что у Капотовой Н.И. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Капотовой Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 25 февраля 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Капотовой Н.И. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 374 779, 15 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Капотовой Н.И., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 374 779, 15 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО477, Лункина И.А. и Капотова Н.И. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года, заключенному с Капотовой Н.И., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО478, Лункиной И.А. и Капотовой Н.И. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 374 779, 15 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№16:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной группы, ее участники ФИО37 ФИО479 и Лункина И.А. в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением Чугриной Н.И.

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО480 в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, что Чугрина Н.И. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ года второго ребенка – ФИО970 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила Чугриной Н.И. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО481, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Чугриной Н.И. ее роль в совершении преступления, согласно которой Чугрина Н.И. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО482 довела до сведения Чугриной Н.И., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО483 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, Лункина И.А., действуя по согласованию с ФИО37 ФИО484 и Чугриной Н.И. в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево. После этого Лункина И.А. в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО485 довела до сведения Чугриной Н.И. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга Лункиной И.А. – Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц.

17 декабря 2018 года в период с 09.00 часов до 16.30 часов Чугрина Н.И., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО486 в сопровождении ФИО37 ФИО487 у нотариуса Свидетель №33 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 43, оформила на Свидетель №2 доверенность, уполномочив его на покупку земельного участка и представление ее интересов в организациях и учреждениях в связи с этой сделкой.

После этого Лункина И.А. в период с 17 декабря 2018 года по 19 декабря 2018 года через Свидетель №2 получила в Филиале у ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Чугриной Н.И. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, государственная регистрация которого была произведена 19 декабря 2018 года.

Кроме того, в период с 11 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года ФИО37 ФИО488 и Лункина И.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Чугриной Н.И., изготовили от имени Чугриной Н.И., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево.

Затем, в период с 19 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года, Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО489 и Чугриной Н.И., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Чугрина Н.И. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Чугриной Н.И. на сумму 374 779, 15 рублей (из которых размер займа – 329 766, 08 рублей, проценты – 45 013,07 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Чугриной Н.И. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей,

3) платежное поручение № 363 от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Чугриной Н.И., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 43, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств Чугриной Н.И. по договору займа 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года.

После этого Чугрина Н.И. в период с 19 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года по указанию ФИО37 ФИО490 и Лункиной И.А., находясь на территории Калужской области, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 17 декабря 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов Чугрина Н.И., действуя по указанию ФИО37 ФИО491 и Лункиной И.А. в сопровождении ФИО37 ФИО492 в отделении № 8608/0151 ПАО Сбербанк по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 43, оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО493, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

Затем, 25 декабря 2018 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль сообщила ФИО37 ФИО494 о зачислении денежных средств в сумме 329 766,08 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Чугриной Н.И. в ПАО Сбербанк. После этого, 25 декабря 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 329 780 рублей были сняты на основании доверенности ФИО37 ФИО495, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Чугриной Н.И., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И.

26 декабря 2018 года в период с 09.00 часов до 17.30 часов Чугрина Н.И., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО496 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО497 и Лункиной И.А., с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №34 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Герцена, д. 15, офис 85 обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 27 декабря 2018 года в период с 08.00 часов до 20.00 часов Чугрина Н.И. действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО498 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО499 и Лункиной И.А., обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Чугриной Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И. в ПАО Сбербанк России, от 25 декабря 2018 года,

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Чугриной Н.И.

25 января 2019 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А, рассмотрев заявление Чугриной Н.И. от 27 декабря 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем ФИО37 ФИО500, Лункина И.А. и Чугрина Н.И. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала Чугриной Н.И. в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, ФИО37 ФИО501, Лункина И.А. и Чугрина Н.И. в период с 25 января 2019 года по 04 февраля 2019 года, находясь на территории Калужской области, решили, что Чугрина Н.И. обратится в ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Затем, в указанный период Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, по согласованию с ФИО37 ФИО502 и Чугриной Н.И., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Чугрина Н.И. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения документ – справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 01 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Чугриной Н.И. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей,

Затем, 04 февраля 2019 года в период с 08.00 часов до 20.00 часов, Чугрина Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО503 и Лункиной И.А., по их указанию и в их сопровождении, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Московская, д.7, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Чугриной Н.И. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 01 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Чугриной Н.И. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей,

3) платежное поручение № 363 от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Чугриной Н.И., в отделении ПАО Сбербанк № по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 43, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств Чугриной Н.И. по договору займа 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И. в ПАО Сбербанк России, от 25 декабря 2018 года,

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Чугриной Н.И.,

7) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Чугриной Н.И. о распоряжении средствами материнского капитала.

04 марта 2019 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А, рассмотрев заявление Чугриной Н.И. от 04 февраля 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО504, Лункиной И.А. и Чугриной Н.И., полагая, что у Чугриной Н.И. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Чугриной Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 18 марта 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Чугриной Н.И. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 374 779,15 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Чугриной Н.И., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 374 779, 15 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО505, Лункина И.А. и Чугрина Н.И. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, заключенному с Чугриной Н.И., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО506, Лункиной И.А. и Чугриной Н.И. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 374 779, 15 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№17:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной преступной группы, ее участники ФИО37 ФИО507 и Лункина И.А. в период с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением Потемкиной Ю.С.

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО508 в период с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., достоверно зная, что Потемкина Ю.С. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО115 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила Потемкиной Ю.С. совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием.

При этом ФИО37 ФИО509 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А., разъяснила Потемкиной Ю.С. ее роль в совершении преступления, согласно которой Потемкина Ю.С. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный Лункиной И.А., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы Лункиной И.А., и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО510 довела до сведения Потемкиной Ю.С., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО511 и Лункиной И.А.

Приступив в реализации задуманного, Лункина И.А. по согласованию с ФИО37 ФИО512 и Потемкиной Ю.С. в период с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, после чего через ФИО37 ФИО513 довела до сведения Потемкиной Ю.С. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО37 ФИО514

15 октября 2019 года в период с 10 часов до 18 часов Потемкина Ю.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Желтиковой А.Ю., в их сопровождении у Коломоец И.С., временно исполняющей обязанности нотариуса Приятелевой Т.В., в нотариальном кабинете по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, оформила на имя ФИО37 ФИО516 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого Лункина И.А. и ФИО37 ФИО517 в период с 16 октября 2019 года по 18 октября 2019 года получили в филиале ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, документы, подтверждающие право собственности Потемкиной Ю.С. на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, государственная регистрация которого была произведена 18 октября 2019 года.

Кроме того, в период с 18 октября 2019 года по 28 октября 2019 года ФИО37 ФИО518 и Лункина И.А. для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с Потемкиной Ю.С., изготовили от имени Потемкиной Ю.С., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого Лункина И.А., выполняя отведенную ей роль, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 октября 2019 года № 670-2019 на имя Потемкиной Ю.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево.

Кроме этого, в период с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года Лункина И.А., следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно ФИО37 ФИО519 и Потемкиной Ю.С., как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что Потемкина Ю.С. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,412/66 ММК от 28 октября 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Потемкиной Ю.С. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 412 779,95 рублей, проценты – 40 246,05 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Потемкиной Ю.С. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой Потемкина Ю.С. включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 641 от 28 октября 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Потемкиной Ю.С. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, перечислены денежные средства в сумме 412 779, 95 рублей по основанию – перечисление денежных средств Потемкиной Ю.С. по договору займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года.

После этого Потемкина Ю.С. в период с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО520 и Лункиной И.А., находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный Лункиной И.А. договор займа 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 15 октября 2019 года в период с 08 часов до 21 часа Потемкина Ю.С., действуя по указанию ФИО37 ФИО521 и Лункиной И.А., в сопровождении ФИО37 ФИО522 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО523, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету №.

28 октября 2019 года в период с 00 часов до 21 час Лункина И.А., находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО524 о зачислении денежных средств в сумме 412 779, 95 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Потемкиной Ю.С. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2. После этого, 28 октября 2019 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 232 779 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО525, действующей совместно и согласованно с Лункиной И.А. и Потемкиной Ю.С. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: г.Калуга, пл. Мира, д. 2, на основании доверенности и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя Потемкиной Ю.С.

30 октября 2019 года в период с 10 часов до 18 часов Потемкина Ю.С., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО526 и Лункиной И.А., по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО527, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп. 1, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 30 октября 2019 года в период с 10.00 часов до 20.00 часов Потемкина Ю.С., действуя совместно и согласованно с Лункиной И.А. и ФИО37 ФИО528, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО529, обратилась в ГУ УПФР в г.Калуге через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 22 июня 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения Потемкиной Ю.С. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево,

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 октября 2019 года № 670-2019 на имя Потемкиной Ю.С. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево,

6) нотариально заверенное обязательство от имени Потемкиной Ю.С.,

7) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево от 18 октября 2019 года,

8) договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево от 16 октября 2019 года, и передаточный акт к нему,

9) выписку из лицевого счета №, открытого на имя Потемкиной Ю.С. в ПАО Сбербанк от 28 октября 2019 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления Потемкиной Ю.С. о распоряжении средствами материнского капитала.

19 ноября 2019 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, рассмотрев заявление Потемкиной Ю.С. от 30 октября 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО530, Лункиной И.А. и Потемкиной Ю.С., полагая, что у Потемкиной Ю.С. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления Потемкиной Ю.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 ноября 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления Потемкиной Ю.С. с расчетного счета № 40№, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потемкиной Ю.С., выданному ей в соответствии с договором займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО531, Лункина И.А. и Потемкина Ю.С. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года, заключенному с Потемкиной Ю.С., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО532, Лункиной И.А. и Потемкиной Ю.С. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимая Петрикова В.А. вину в совершении преступлений признала; из ее показаний, данных в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.27 л.д.13-18, 21-24, 27-32, 35-41, 42-45, 46-49, 53-56, 143-153, 250-261, т.29 л.д.1-4, 21-24, 29-33, 34-39), следует нижеизложенное:

В 2016 году она познакомилась с Михай А.А., которая рассказала о возможности заработка в сфере «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, пояснив, что может способствовать в этом иным лицам.

Примерно в 2017-2018 г.г. она рассказала об этом ФИО37 ФИО533, предложив приискивать женщин, желающих «обналичить» сертификаты, за вознаграждение. В дальнейшем, когда ФИО37 ФИО534 находила таких женщин, Петрикова В.А. созванивалась с Михай А.А. и сообщала ей об этом.

В январе 2018 года ФИО37 ФИО535 сообщила Петриковой В.А., что нашла женщину, которая хочет получить наличные денежные средства по сертификату на материнский капитал. Ею оказалась ранее незнакомая ей Короткова В.В. Все вопросы относительно «обналичивания» сертификата с Коротковой В.В. обсуждала ФИО37 ФИО536 Петрикова В.А. лично общалась с Коротковой В.В. не более двух раз. Она не хотела «обналичивать» сертификат, выданный Коротковой В.В., при помощи Михай А.А., в связи с этим обратилась к ранее незнакомым ей мужчинам по имени «Али» и «Омар», которые разъяснили, что «обналичивание» происходит следующим образом: с женщиной заключается договор участия в жилищно-строительном кооперативе жилого дома в Республике Дагестан, при этом оформляются документы, подтверждающие внесение всех необходимых взносов, хотя в действительности денежные средства не платились; для подписания документов они приезжают в г.ФИО8, при этом выдают часть денежных средств наличными, а после перечисления денег пенсионным фондом, перечисляют на банковскую карту остаток денежных средств.

В январе 2018 года она по просьбе указанных лиц прислала им посредством мессенджера «Вотс Ап» фотографии паспорта, СНИЛС Коротковой В.В., возможно сертификата на материнский (семейный) капитал Коротковой В.В. и свидетельств о рождении ее детей. Фотографии указанных документов ей пересылала ФИО37 ФИО537

Через некоторое время, согласно договоренности, мужчины по имени «Али» и «Омар» приехали в г.Калугу и они встретились для подписания документов.

По просьбе Петриковой В.А. ФИО13 в г.Калугу привезла ФИО37 ФИО538 В ходе общения Петрикова В.А. пояснила Коротковой В.В., что ей необходимо подписать документы, не объясняя подробности. Короткова В.В. у нее ничего не спрашивала. Подробности «обналичивания» сертификата с ней обсуждала ФИО37 ФИО539

В машине Короткова В.В. подписала договор участия в жилищно-строительном кооперативе в Дагестане. При этом в договоре уже была подпись от имени председателя и оттиск круглой печати. «Али» и «Омар» также передали документы, которые свидетельствовали о вступлении Коротковой В.В. в кооператив и уплате всех необходимых взносов, хотя в действительности, никакие взносы Коротковой В.В. не платились, и устав кооператива.

После подписания документов указанные мужчины передали наличными в автомашине Коротковой В.В. денежные средства в сумме около 150 000 рублей, из которых Короткова В.В. по указанию Петриковой В.А. оставила себе около 30 000 рублей, а остальные денежные средства передала ей.

Затем, в этот же день, Коротковой В.В. было оформлено обязательство у нотариуса. Денежные средства для оформления обязательства были выданы мужчинами по имени «Али» и «Омар».

Позже она узнала, что органы пенсионного фонда отказали Коротковой В.В. в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

После этого весной 2018 года, ей позвонила Михай А.А., которая пояснила, что появился новый способ «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, а именно: с женщиной, которая желает «обналичить» средства материнского (семейного) капитала заключается договор купли-продажи земельного участка небольшой стоимости, и договор займа с кредитным потребительским кооперативом «ФК «Капитал» для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке, после чего в органы пенсионного фонда подается заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала по основанию – улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с «ФК «Капитал», и что в случае необходимости «обналичивания» нужно обращаться к ней.

В последующем Петрикова В.А. спрашивала у Михай А.А., каким образом расходуются средства материнского (семейного) капитала, и она пояснила ей, что стоимость земельного участка составляет около 100 000 рублей, 10 000 рублей стоит разрешение на строительство, которое получает Лункина И.А. через своих знакомых, около 5 000-7 000 рублей составляет вознаграждение сотрудника «Росреестра» за быстрое оформление право собственности, и вознаграждение Лункиной И.А., которая оформляет необходимые документы, в том числе, связанные с выдачей займа, для подачи заявления в органы пенсионного фонда (при этом сумму вознаграждения Лункиной И.А. Михай А.А. ей не называла), а также часть денежных средств получает женщина, обратившаяся за «обналичиванием».

Петрикова В.А. позвонила ФИО37 ФИО540 и рассказала ей об этом, после чего она предложила оформить займ на Короткову В.В. и попробовать еще раз «обналичить» ее сертификат на материнский (семейный) капитал.

После этого Петрикова В.А. позвонила Михай А.А. и сообщила, что есть женщина - Короткова В.В., которая желает «обналичить» средства материнского (семейного) капитала, и через некоторое время Михай А.А. позвонила Петриковой В.А. и сказала, что Короткову В.В. нужно привести в г.Малоярославец для оформления документов. Петрикова В.А. сообщила об этом ФИО37 А.А. по телефону, та согласилась отвести Короткову В.В. в г.Малоярославец.

Сколько раз и даты, когда ФИО37 А. возила Короткову В.В. в г.Малоярославец для оформления документов, она не помнит. Петрикова В.А. уточнила, что никакого отношения к оформлению договора купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство она не имела, кто именно занимался оформлением этих документов, не знает.

Когда Короткова В.В. оформляла обязательство у нотариуса в г.Калуге, в этот день в г.Калугу приехали также Лункина И.А., Михай А.А.. Они встретилась с ФИО37 ФИО541 перед тем, как было оформлено обязательство у нотариуса. В ее присутствии Короткова В.В. подписывала какие-то документы, которые привезла Лункина И.А.

После оформления обязательства Петрикова В.А. вместе с Коротковой В.В. и ФИО37 ФИО542 пошли в МФЦ, где Коротковой В.В. было подано заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В качестве вознаграждения за «обналичивание» денежных средств Михай А.А. передала ФИО37 А. денежные средства, точную сумму которых назвать не может. Со слов ФИО37 ФИО543, она передала Коротковой В.В. денежные средства в сумме 10 000 рублей. Петриковой В.А. ФИО37 А. перечислила денежные средства на карту ее знакомой - ФИО210 или ее сожителя.

С Лункиной И.А. впервые она познакомилась в г.Калуге около офиса нотариуса на ул.Карпова, где Короткова В.В. оформляла обязательство.

Изначально по всем вопросам, связанным с оформлением займов, куплей-продажей земельных участков и выдачей разрешений на строительство с Лункиной И.А. общалась исключительно Михай А.А. Только после того, как стали оформляться документы, связанные с «обналичиванием» средств материнского капитала Есауловой И.С. Петрикова В.А. стала общаться с Лункиной И.А. лично, в том числе по телефону.

Подробности обращения к ней Кураковой Ю.Г. за «обналичиванием» средств материнского капитала точно не помнит, возможно, она обратилась через ФИО37 ФИО544 Согласно договоренности, Петрикова В.А. встретилась с Кураковой Ю.Г. в г.Калуге, сфотографировала ее паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и сертификат на материнский капитал. После этого она отправила сведения «Али» или «Омару» через мессенджер, через 1-2 дня ей привезли готовые документы, среди которых были договор участия в ЖСК «Арбат», справки и квитанция о внесении взносов, Устав ЖСК «Арбат».

Затем она совместно с ФИО37 ФИО545 встретились с Кураковой Ю.Г. в г.Калуге и та подписала договор участия в ЖСК «Арбат», после чего один экземпляр договора она отправила «Омару» или «Али».

Кто сопровождал Кураковой Ю.Г. к нотариусу и МФЦ, Петрикова В.А. не помнит, возможно – ФИО37 ФИО546, которая в последующем получила от нее вознаграждение в сумме 10 000 рублей путем перевода на карту.

Кураковой на банковскую карту в день подачи заявления Петрикова В.А. перечислила денежные средства в сумме 50 000 рублей двумя платежами в сумме 25 000 рублей каждый, при этом один платеж она перечислила ошибочно. В связи с этим в этот же день Кураова Ю.Г. вернула ей 25 000 рублей.

Через некоторое время Петриковой В.А. позвонили «Али» или «Омар», сообщив, что Кураковой Ю.Г. органы пенсионного фонда в удовлетворении заявления отказали.

В 2017-2018 г. от Михай А.А. Петриковой В.А. стало известно, что у нее есть знакомая - Видякина С.А., проживающая в Республике Марий-Эл, которая помогает в «обналичивании» средств материнского (семейного) капитала путем оформления договоров займа на строительство жилья, а также помогает в приобретении земельных участков и получении разрешений на строительство.

Через некоторое время Петриковой В.А. позвонила Видякина С.А. и сказала, что она может обращаться к ней услугами по «обналичиванию» материнского (семейного капитала.

После того, как от ФИО37 ФИО547 Петриковой В.А. стало известно, что Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. хотят «обналичить» средства материнского (семейного) капитала, она созвонилась с Видякиной С.А.

Видякина С.А. сказала, что для «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала на ее имя и на имя ее знакомого - ФИО10 нужно оформить нотариальные доверенности, прислав Петриковой В.А. копии своего паспорта и ФИО10. Также Видякина С.А. сказала, что ей нужны расписки от Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. в получении денег в сумме займа – 376 000 рублей, без которых она не перечислит задаток.

Видякина С.А. сказала Петриковой В.А., что после оформления доверенностей она перечислит деньги в качестве задатка в сумме до 100 000 рублей за каждую женщину.

Далее Петрикова В.А. сообщила об этом ФИО37 ФИО548, которая по ее просьбе сопроводила Капотову Н.И. и Чугрину Н.И. к нотариусу, где были оформлены доверенности. Услуги нотариуса были оплачены Петриковой В.А., а впоследствии компенсированы Видякиной С.А. Фотографии оформленных документов она отправила Видякиной С.А., после чего та перечислила Петриковой В.А. на банковскую карту иного лица денежные средства, сумму которых не помнит. Часть перечисленных Видякиной С.А. денег она передала ФИО37 ФИО549 для передачи Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И., а оставшиеся денежные средства поделила вместе с ФИО37 ФИО550 в качестве вознаграждения (точных сумм не помнит).

Оформленные доверенности от имени Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. и их расписки она отправила Видякиной С.А. посредством транспортной компании «СДЭК», после того, как их ей передала ФИО37 ФИО551

В последующем от ФИО37 ФИО552 ей стало известно, что у Видякиной С.А. не получилось «обналичить» средства материнского (семейного) капитала в органах пенсионного фонда Республики Марий-Эл.

Весной-летом 2018 года Петриковой В.А. позвонила ранее незнакомая Есаулова И.С., пояснив, что хочет «обналичить» сертификат на материнский семейный капитал. Узнав размер средств ее материнского (семейного) капитала, Петрикова объяснила ей, что она может получить денежные средства в сумме около 200 000 рублей, при этом на ее имя будет оформлен земельный участок и займ для строительства жилого помещения. Есаулова И.С. согласилась.

После звонка Есауловой И.С. Петрикова В.А. созвонилась с Михай А.А., которая назначила дату, когда Есаулову И.С. нужно привести в г.Малоярославец для оформления договора купли-продажи земельного участка. Петрикова В.А. вместе с Есауловой И.С. согласно договоренности приехала в г.Малоярославец, где они встретились с Михай А.А. и продавцом земельного участка. Со слов Михай А.А. она расплачивалась с собственником земельного участка из личных денежных средств. Есаулова И.С. денежные средства за покупку земельного участка не платила. После подписания документов Петрикова В.А. и Есаулова И.С. и возможно с Михай А., пошли в МФЦ г.Малоярославец для подачи документов. Со слов Михай А.А. Петриковой В.А. было известно, что земельный участок нашла она, а договор купли – продажи земельного участка и передаточный акт готовила Лункина И.А., которая также получила разрешение на строительство в администрации Малоярославецкого района.

Обстоятельства подписания договора займа с ФК «Капитал» Петрикова В.А. не помнит (либо она возила Есаулову И.С. в г.Малоярославец, либо Лункина И.А. с документами приезжала в г.Калугу). На тот момент контактов Лункиной И.А. у нее не было, и именно Михай А.А. созванивалась с ней и говорила, когда и где нужно подписать документы, связанные с займом. Петрикова В.А. в свою очередь информировала об этом Есаулову И.С. по телефону.

Также Лункина И.А. сказала, чтобы Есаулова И.С. открыла счет в «Газэнергобанке». После открытия счета Есаулова И.С. банковскую карту с пин-кодом передала Михай А.А. Возможно банковскую карту у нее могла забрать Лункина И.А. и сразу передать Михай. Денежные средства с банковской карты Есауловой И.А. снимала Михай А.А. Также денежные средства со счета в банке г.Калуги вместе с Есауловой И.С. снимала Петрикова В.А. в отделении «Газэнергобанк» в г.Калуги; не исключает, что денежные средства (сумму не помнит) снимала сама Есаулова И.С., а она присутствовала при этом.

После снятия денежных средств Петрикова В.А. поехала в г.Малоярославец, где встретилась с Михай А.А. и передала ей наличными денежные средства в сумме от 200 000 до 250 000 рублей, точно не помнит, за вычетом денежных средств в сумме 30 000 рублей, которые она передала Есауловой И.С. после снятия денежных средств с ее счета. При этом она пояснила Есауловой И.С., что оставшуюся часть денег она получит после перечисления денежных средств органами пенсионного фонда.

Есаулова И.С. неоднократно звонила Петриковой В.А. после этого и спрашивала о том, когда она получит оставшиеся денежные средства. При этом они договорились, что Петрикова В.А. будет возвращать ей деньги частями. Несколько раз она передавала ей денежные средства наличными в сумме от 3 000 до 5 000 рублей, также несколько раз она перечисляла ей денежные средства в указанной сумме с банковской карты ФИО223.

Какую сумму составило ее вознаграждение за «обналичивание» средств материнского (семейного) капитала Есауловой И.С., Петрикова В.А не помнит. Перед «обналичиванием» средств материнского (семейного) капитала она объяснила Есауловой И.С. порядок «обналичивания» и говорила, что если будут звонить из органов пенсионного фонда, то нужно подтверждать, что она взяла займ для строительства жилого дома, который хочет построить на средства материнского (семейного) капитала.

Летом 2018 года, к Петриковой В.А. обратилась ранее незнакомая Коневских Ю.А. с просьбой помочь ей получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал.

В ходе общения Петрикова В.А. пояснила Коневских Ю.А., что для получения наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) ей необходимо будет оформить займ, а также приобрести земельный участок, якобы, для строительства жилого дома, и что за «обналичивание» сертификата она получит денежные средства в сумме около 250 000 рублей. Условия Коневских Ю.А. устроили.

Петрикова В.А. об этом сообщила Лункиной В.А., которая предложила оформить на Коневских Ю.А. земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе, находящийся в собственности Свидетель №3

Петрикова В.А. созвонилась с Свидетель №3 и пояснила, что ей нужно оформить на ее имя доверенность для продажи земельного участка. Свидетель №3 согласилась, оформив доверенность.

Далее Лункиной И.А. назначила дату подписания документов. Петрикова В.А. совместно с Коневских Ю.А. приехали к ней в офис, где Петрикова В.А., действуя от имени Свидетель №3, и Коневских Ю.А. подписали договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт. Документы на подпись нам передала Лункина И.А. После подписания документов она совместно с Коневских Ю.А. и Лункиной И.А. ходили в МФЦ г.Малоярославца для подачи документов для государственной регистрации прав на недвижимо имущество. Денежные средств для оплаты государственной пошлины давала Лункина И.А., она же оплачивала услуги такси.

Со слов Лункиной И.А. ей стало известно, что разрешение на строительство в администрации Малоярославецкого района получила она через сотрудника по имени «Михаил».

Также по указанию Лункиной И.А. Петрикова В.А. сказала Коневских Ю.А., что она должна оформить на нее доверенность для снятия денежных средств в офисе ПАО «Сбербанк России», на что та согласилась, оформив доверенность. После того, как денежные средства были перечислены КПКГ «Капитал» на расчетный счет Коневских Ю.А., ей позвонила Лункина и сообщила об этом. В этот же день она сняла наличные денежные средства в сумме около 300 000 рублей. на основании доверенности.

Снятые со счета Коневских Ю.А. денежные средства в полном объеме она передала Лункиной И.А. наличными. После этого через несколько дней она вместе с Коневских Ю.А. поехала в г.Малоярославец для подачи заявления в органы пенсионного фонда через МФЦ.

Согласно договоренности к МФЦ подошла Лункина И.А. При этом Коневских Ю.А. не успела оформить обязательство, в связи с чем данный документ был оформлен у нотариуса в г.Калуге на следующий день.

После этого Петриковой В.А. позвонила Лункина И.А. и сказала, что возникли проблемы с документами, в связи с чем нужно аннулировать заявление. Поскольку Коневских Ю.А. не хотела больше ездить в г.Малоярославец, то она предложила ей оформить доверенность, на что она согласилась. Через несколько дней она вместе с Коневских Ю.А. пошли к нотариусу, где Коневских Ю.А. оформила на ее имя доверенность. При этом денежные средства на оплату услуг нотариуса в сумме 2000 рублей ей перечислила Лункина И.А.

После этого она приехала в МФЦ г.Малоярославец, где написала заявление об аннулировании ранее поданного Коневских Ю.А. заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. А на следующий день по указанию Лункиной И.А. она вновь приехала в МФЦ г.Малоярославец, где от имени Коневских Ю.А. на основании доверенности в присутствии Лункиной И.А. подала новое заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Поскольку Коневских Ю.А. требовала денежные средства в виде задатка, то Лункина И.А. перечислила на банковскую карту Захаровой денежные средства в сумме 21 000 рублей. В этот же день, 31 августа 2018 года Петрикова В.А. из указанной 21 000 рублей передала 20 000 рублей Коневских Ю.А., а 1 000 рублей оставила себе в качестве компенсации за дорогу в г.Малоярославец. Кроме этого несколько раз она перечисляла на банковскую карту Коневских Ю.А. незначительные суммы денежных средств в сумме не более 5000 рублей и несколько раз при встрече в г.Калуге передавала ей наличными денежные средства в сумме не более 5000 рублей.

Летом 2018 года, Петриковой В.А. позвонила ранее незнакомая ФИО15, пояснив, что желает получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, о чем Петрикова В.А. сообщила Михай А.А.

Михай А.А. предложила приехать к ней для подписания документов.

ФИО15 оформила на имя Петриковой В.А. доверенность у нотариуса на покупку земельного участка. За услуги нотариуса платила Петрикова В.А., в последующим эти расходы ей возместила Михай А.А. При этом она взяла у ФИО15 ее документы: паспорт, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, возможно, еще какие-то документы.

Петрикова В.А. в ходе общения пояснила ФИО15, что для получения наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) ей необходимо будет оформить займ, а также приобрести земельный участок, якобы, для строительства жилого дома, и что за «обналичивание» сертификата она получит денежные средства в сумме около 250 000 рублей. Условия ФИО15 устроили.

В этот же день Петрикова В.А. поехала к Михай А.А. в г. Малоярославец. На встречу та пришла вместе продавцом земельного участка, а также с Лункиной И.А. В присутствии Михай А.А. и Лункиной И.А. она от имени ФИО15 и продавец подписали договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт.

Относительно получения разрешения на строительство она узнала от Михай А.А., что всеми документами, связанными с получением разрешения на строительство занималась Лункина ИА.

Затем Петрикова В.А. совместно с Михай А.А., Лункиной И.А. и продавцом земельного участка пошли в МФЦ, где подали документы на регистрацию прав на земельный участок на имя ФИО215. Денежные средства на оплату государственной пошлины дала Михай А.А.

После подачи документов в МФЦ Михай А.А. передала ей наличные денежные средства, сумму которых не помнит. Из переданных денежных средств деньги в сумме 10 000 рублей она по возвращении в г.Калугу передала ФИО15 вместе с документами. Оставшиеся денежные средства она оставила себе в качестве компенсации за услуги нотариуса по оформлению доверенности, такси, а также в качестве вознаграждения.

После этого в назначенный Михай А.А. день Петрикова В.А. привезла ФИО15 на такси в г.Малоярославец, где в офисе Лункиной И.А. ФИО15 подписала договор займа. Также по указанию Михай А.А. Петрикова В.А. сказала ФИО15,, что нужно открыть счет в офисе ПАО «Сбербанк России» и оформить на ее имя доверенность, что та выполнила. После того, как денежные средства КПКГ «Капитал» были перечислены на расчетный счет ФИО15, ей позвонила Михай А.А. и сказала снять их. О поступлении денежных средства на расчетный счет ФИО15 ФИО3.А. узнала от Лункиной.

Далее Петрикова В.А. в офисе ПАО «Сбербанк России» сняла наличные денежные средства со счета ФИО15 (точную сумму не помнит). По указанию Михай А.А. она либо оставила себе денежные средства в сумме 130 000 рублей, либо Михай А.А. передала ей указанную сумму после того, как она отдала ей денежные средства. Из указанной суммы денежные средства в сумме 30 000 рублей она передала ФИО15.

Также Петрикова В.А. совместно с ФИО215 ходила к нотариусу в г.Калуга, где ФИО15 оформила обязательство. За услуги нотариуса платила она из денежных средств, которые ей передала Михай А.А.

Затем они совместно с ФИО15 поехали в МФЦ для подачи заявления в органы пенсионного фонда г.Малоярославец. О необходимости подачи заявления в г.Малоярославец Петриковой В.А. сказала Михай А.А., ссылаясь на Лункину И.А..

После подачи заявления в МФЦ ФИО215 неоднократно звонила ей и спрашивала, когда она получит оставшиеся денежные средства. После ее звонков Петрикова В.А. несколько раз либо передавала ей наличными денежные средства, либо перечисляла их на банковскую карту. Даты и точные суммы переданных ФИО15 денежных средств, не помнит.

В 2019 году Петриковой В.А, стало известно, что ранее незнакомая ей Андрюшина Е.А. хочет получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Об этом она сообщила ФИО37 ФИО553, которая в свою очередь созвонилась с Андрюшиной Е.А. и предложила ей обналичить средства материнского капитала. При этом ФИО37 ФИО554 и Петрикова В.А. договорились, что все документы, связанные с обналичиванием средств материнского капитала будет она. Именно ФИО37 ФИО555 договорилась с Лункиной И.А. относительно оформления договора займа и покупки земельного участка. Доверенность в банке Андрюшина Е.А. оформила на имя ФИО37 ФИО556

После поступления денежных средств на расчетный счет Андрюшиной Е.А. ФИО37 ФИО557 сняла их, часть передала Лункиной И.А. часть Андрюшиной Е.А. в сумме от 20 000 до 30 000 рублей, а денежные средства в сумме от 100 000 до 120 000 рублей она передала Петриковой В.А. в г.Калуге.

Также в 2019 году к Петриковой В.А. обратилась ранее незнакомая ей Шестакова О.А., которая хотела получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, о чем Петрикова В.А. сообщила об этом ФИО37 ФИО558 Далее оформлением всех необходимых документов занималась именно ФИО37 ФИО559, она созванивалась с Лункиной И.А. относительно оформления документов.

У Петриковой В.А. в собственности находился земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево» д. Большое Ноздрино, который она приобрела в 2019 году.

ФИО37 ФИО560 предложила Петриковой В.А. оформить принадлежащий ей земельный участок на Шестакову О.А., на что она согласилась. Согласно договоренности, после оформления доверенности на имя ФИО37 ФИО561 от имени Шестаковой О.А., она совместно с ФИО37 ФИО562 приехали в МФЦ г.Малоярославец, где подали документы для регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Договор купли-продажи и передаточный акт для подписи ей передала ФИО37 ФИО563 в здании МФЦ.

После того, как КПКГ «Капитал» перечислил денежные средства на расчетный счет Шестаковой О.А., ФИО37 ФИО564 передала Петриковой В.А. денежные средства в сумме 60 000 рублей. Со слов ФИО37 АЮ. ей известно, что она передала Шестаковой О.А. денежные средства в сумме от 20 000 до 30 000 рублей.

Шестакова О.А. несколько раз звонила Петриковой ВА. и спрашивала, когда она получит оставшиеся денежные средства. При этом несколько раз Петрикова В.А. передавала ей наличные денежные средства, а также несколько раз перечисляла на банковскую карту в размере от 5 000 до 10 000 рублей

Подсудимая Лункина И.А. в судебном заседании указала на признание своей вины в инкриминируемых деяниях, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ т.25 л.д.224-226, 236-242, 243-246, 249-263, т.26 л.д.1-4, 5-10, 131-132, 264-265, т.29 л.д.40-44), следует нижеизложенное:

В КПКГ «ФК «Капитал» Лункина И.А. работала с февраля 2018 года по январь 2020 года. На основании доверенности, выданной директором КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208, она была уполномочена, в том числе, быть представителем кооператива и заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, получать и подавать заявления, справки и документы, дубликаты и копии документов.

Доступа к расчетному счету КПКГ «ФК «Капитал» она не имела, денежными средствами кооператива не распоряжалась. Лункина И.А. направляла пакет необходимых документов директору, после чего ей по электронной почте уже поступали заполненный договор займа с указанными в нем процентами. Решение о выдаче займа принимал директор - ФИО208 Направление в ее адрес договора займа по электронной почте означало, что выдача займа одобрена.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Есауловой И.С. Лункина И.А. показала следующее:

В начале июня 2018 год к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12 приехали Петрикова В.А. или ФИО37 ФИО565 с ранее незнакомой ей Есауловой И.С., которой Лункина И.А. пояснила, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом Петрикова В.А., ФИО37 ФИО566 или Есаулова И.С. передали ей требуемый пакет документов.

Она отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте сотруднику КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0352/08 ММК от 15 июня 2018 года и выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал». Получив документы, она уведомила об этом Петрикову В.А., ФИО37 ФИО567 или Есаулову И.С., кого именно не помнит.

Через несколько дней Есаулова И.С. приехала к ней в офис вместе с Петриковой В.А. или ФИО37 ФИО568 и подписала договор займа. Она подписала договор и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. Есаулова И.С. лично подписала договор займа, согласно которого размер займа составляет 408 026 рублей, из которых проценты по займу 55 519, 74 рублей.

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа был осуществлен перевод денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей на расчетный счет Есауловой И.С. После перечисления денежных средств ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом. Указанные документы она заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону или Петриковой В.А., ФИО37 ФИО569 или Есауловой И.С. В качестве вознаграждения Петрикова В.А. или ФИО37 ФИО570 передали ей денежные средства, сумму которых она не помнит. Вознаграждение, по ее мнению, она получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и дача консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Титовой А.С. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Титова А.С. для заключения договора займа к ней в офис вместе с ФИО37 ФИО571 в июне 2018 года. В ходе общения она пояснила Титовой А.С., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома.

При этом ФИО37 ФИО572 или Титова А.С. передали ей требуемый пакет документов.

Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте сотруднику КПКГ «ФК «Капитал» ФИО971. Через несколько дней на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/07 ММК от 15 июня 2018 года и выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Титовой А.С. Получив документы, она уведомила об этом ФИО37 ФИО573 по телефону.

Через несколько дней, согласно договоренности, она встретилась с Титовой А.С., которая была совместно с ФИО37 ФИО574, для подписания договора займа на 453 026 рублей: размер займа – 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. После этого она подписала договор и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 18 июня 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет Титовой А.С.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Титовой А.С. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы Лункина А.С. заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО575, после чего они встретились и она передала ей документы. В качестве вознаграждения ФИО37 ФИО576 передала ей наличными денежные средства в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей. Вознаграждение Лункина И.А., по ее мнению, получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Коротковой В.В. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Короткова В.В. для заключения договора займа к ней в офис приехала совместно с ФИО37 ФИО577 в конце апреля 2018 года. Исходя из общения с ФИО37 ФИО578 и Петриковой В.А., Лункина И.А. понимала, что они работают вместе, помогают друг другу. По вопросам оформления документов на имя Коротковой В.В. Лункина И.А. общалась и с Петриковой В.А. и с ФИО37 ФИО579 по телефону.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Коротковой В.В., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. Далее Лункиной И.А. был передан требуемый пакет документов.

Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,352/05 ММК от 03 мая 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Коротковой В.В., а также договор ипотеки (залога недвижимости) №ФК-И/352 от 03 мая 2018 года (заключение указанного договора было обязательным требованием банка, которое в последствии было отменено). Получив документы, Лункина И.А. уведомила об этом по телефону Петрикову В.А., ФИО37 ФИО580 или Короткову В.В.

Через несколько дней, согласно договоренности, Лункина И.А. встретилась с Коротковой В.В., которую сопровождали ФИО37 ФИО581 или Петрикова В.А., для подписания договоров. Короткова В.В. подписала договор займа, согласно которому общая сумма займа составляет 408 026 рублей: размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519, 74 рублей, а также договор ипотеки. Лункина И.А. также подписала договор займа, договор ипотеки и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договоров займа и ипотеки она отсканировала их и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 04 мая 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей на расчетный счет Коротковой В.В.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Коротковой В.В. Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. Также она приложила доверенность на свое имя от имени директора КПКГ «ФК «Капитал» Свидетель №4 О том, что документы готовы, она сообщила по телефону Петриковой В.А., ФИО37 ФИО582 или Коротковой В.В.

Лункина И.А. помнит, что приезжала в г.Калугу, где встречалась с Коротковой В.В., которую сопровождали Петрикова В.А. или ФИО37 ФИО583, после чего по просьбе Коротковой В.В. ходила вместе с ней для подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в МФЦ. Вместе с ними в МФЦ ходили Петрикова В.А. или ФИО37 ФИО584, которые сопровождали ФИО13

В качестве вознаграждения Петрикова В.А. или ФИО37 ФИО585 передали Лункиной И.А. наличные денежные средства в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей.

Вознаграждение Лункина И.А., по ее мнению, получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом, а также сопровождение в различные органы.

По эпизоду хищения средства материнского капитала Кураковой Ю.Г. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Куракова Ю.Г. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО586 в конце июня – начале июля 2018 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Кураковой Ю.Г., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО587 или Куракова Ю.Г. передали ей требуемый пакет документов.

Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней Лункиной И.А. на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,352/14 ММК от 10 июля 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Кураковой Ю.Г. Получив документы, Лункина И.А. уведомила об этом по телефону или ФИО37 ФИО588 или Куракову Ю.Г.

Через несколько дней, Куракова Ю.Г. в сопровождении ФИО37 ФИО589 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Куракова Ю.Г. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 408 026 рублей: размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519, 74 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у Лункиной И.А. доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа Лункина И.А отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 11 июля 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей на расчетный счет Кураковой Ю.Г.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Кураковой Ю.Г. Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы Лункина И.А заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону или ФИО37 ФИО590 или Кураковой Ю.Г.

После этого Куракова Ю.Г. вместе с ФИО37 ФИО591 приехали согласно договоренности в г.Малоярославец, где Лункина И.А. вместе с Кураковой Ю.Г. по ее просьбе ходила к нотариусу для оформления обязательства и в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. ФИО37 ФИО592 сопровождала ФИО20 к нотариусу и в МФЦ.

Лункина И.А. в ходе общения с Кураковой Ю.Г. обсуждали размер ее вознаграждения в сумме 20 000 рублей. Указанную сумму ФИО37 ФИО593 передала Лункиной И.А. наличными в г.Малоярославец после подачи заявления в МФЦ. Вознаграждение Лункина И.А., по ее мнению, получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и дачу консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом, а также сопровождение к нотариусу и в МФЦ.

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО15 (в настоящее время - Мусикаевой) Лункина И.А показала следующее:

Ранее незнакомая Лункиной И.А. ФИО15 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с Петриковой В.А. в конце июня – начале июля 2018 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила ФИО15, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом Петрикова В.А. или ФИО15 передали Лункиной И.А. требуемый пакет документов.

Через несколько дней, ФИО15 в сопровождении Петриковой В.А. для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. ФИО15 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности, и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа Лункина И.А. отсканировала его и отправила ФИО208. На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 11 июля 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет ФИО15

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО15 Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы Лункина И.А. распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, Лункина И.А. сообщила по телефону Петриковой В.А.

После этого ФИО15 вместе с Петриковой В.А. приехали, согласно договоренности, в г.Малоярославец, где Лункина И.А. передала им документы.

Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от Петриковой В.А. за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Коневских Ю.А. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая Лункиной И.А. Коневских Ю.А. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с Петриковой В.А. в начале августа 2018 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Коневских Ю.А., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом Петрикова В.А. или Коневских Ю.А. передали ей требуемый пакет документов.

Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней Лункиной И.А. на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/15 ММК от 18 августа 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Коневских Ю.А. Получив документы, Лункина И.А. уведомила об этом по телефону Петрикову В.А.

Через несколько дней, Коневских Ю.А. в сопровождении Петриковой В.А. для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Коневских Ю.А. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа Лункина И.А. отсканировала его и отправила Коваленко Дмитрию. На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 21 августа 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет Коневских Ю.А.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Коневских Ю.А., Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы Лункина И.А. распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, Лункина И.А. сообщила по телефону Петриковой В.А.

После этого Коневских Ю.А. вместе с Петриковой В.А. приехали согласно договоренности в г.Малоярославец, где Лункина И.А. передала им документы.

Подробности подачи Коневских Ю.А. заявления об аннулировании первого заявления на распоряжение средствами (материнского) семейного капитала Лункиной И.А. не известны. Не исключает, что по просьбе Петриковой В.А. она могла готовить дубликаты договора займа и других документов КПКГ «ФК «Капитал», необходимых для подачи заявления в органы ПФР.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Юдиной А.А. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Юдина А.А. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО594 в августе 2018 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Юдиной А.А., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО595 или Юдина А.А передали ей требуемый пакет документов.

Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней Лункиной И.А. на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/18 ММК от 29 августа 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Юдиной А.А. Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО596

Через несколько дней, Юдина А.А. в сопровождении ФИО37 ФИО597 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Юдина А.А. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа Лункина И.А. отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 31 августа 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет Юдиной А.А.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Юдиной А.А. Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО598

После этого в г. Малоярославце Лункина И.А. передала ФИО37 ФИО599 документы в отношении Юдиной А.А.. Вознаграждение в сумме от 5000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО600 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Груздевой Е.С. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Груздева Е.С. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО601 в начале октября 2018 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Груздевой Е.С., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО602 или Груздева Е.С. передали ей требуемый пакет.

Через несколько дней Груздева Е.С. в сопровождении ФИО37 ФИО604 для подписания договора займа приехали в мой офис в г.Малоярославец. Груздева Е.С. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 391 650,22 рублей: размер займа – 336 903, 42 рублей, проценты по займу 54 746, 80 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности, и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 17 октября 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 336 903, 42 рублей на расчетный счет Груздевой Е.С.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Груздевой Е.С. Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, Лункина И.А. сообщила по телефону ФИО37 ФИО605 После этого в г.Малоярославец она передала ФИО37 ФИО606 документы в отношении Груздевой Е.С.

Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО607, за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Капотовой Н.И. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Капотова Н.И. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО608 в конце декабря 2018 года - начале января 2019 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Капотовой Н.И., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО609 или Капотова Н.И. передали ей требуемый пакет документов.

Через несколько дней, Капотова Н.И. в сопровождении ФИО37 ФИО611 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Капотова Н.И. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 374 779,15 рублей: размер займа – 339 166, 65 рублей, проценты по займу 35 612, 50 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 23 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 339 166, 65 рублей на расчетный счет Капотовой Н.И.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Капотовой Н.И. Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО612

После этого в г. Малоярославце Лункина И.А. передала ФИО37 ФИО613 документы в отношении Капотовой Н.И. Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО614 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Андрюшиной Е.А. Лункина Е.А. пояснила следующее:

Ранее незнакомая ей Андрюшина Е.А. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО615 в январе 2019 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Андрюшиной Е.А., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО616 или Андрюшина Е.А передали ей требуемый пакет документов.

Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» Коваленко Дмитрию. Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,413/33 ММК от 06 февраля 2019 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Андрюшиной Е.А. Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО617

Через несколько дней, Андрюшина Е.А. в сопровождении ФИО37 ФИО618 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Андрюшина Е.А. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты по займу 40 020, 26 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа Лункина И.А. отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 06 февраля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 413 005, 74 рублей на расчетный счет Андрюшиной Е.А.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Андрюшиной Е.А. ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО619

После этого в г.Малоярославец Лункина И.А. передала ФИО37 ФИО620 документы в отношении Андрюшиной Е.А. Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО621 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Чугриной Н.И. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Чугрина Н.И. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО622 в декабре 2018 года.

В ходе общения Лункина И.А. пояснила Чугриной Н.И., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО623 или Чугрина Н.И. передали ей требуемый пакет документов. Лункина И.А. отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,329/28 ММК от 24 декабря 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении Чугриной Н.И. Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО624

Через несколько дней,Чугрина Н.И. в сопровождении ФИО37 ФИО625 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Чугрина Н.И. подписала договор займа, согласно которому общая сумма займа составляет 374 779,15 рублей: размер займа – 329 766, 08 рублей, проценты по займу 45 013, 07 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности, и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 25 декабря 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 329 766, 08 рублей на расчетный счет Чугриной Н.И.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Чугриной Н.И. Лункиной И.А. по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО626

После этого в г. Малоярославце Лункина И.А. передала ФИО37 ФИО627 документы в отношении Чугриной Н.И. Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО628 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

Относительно того, что Чугрина Н.И. несколько раз подавала заявление в ПФР, Лункина И.А. не исключает, что по просьбе ФИО37 ФИО629 могла делать дубликаты документов, связанных с выдачей займа Чугриной Н.И.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Шестаковой О.А. Лункина И.А. показала следующее:

Ранее незнакомая ей Шестакова О.А. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно ФИО37 ФИО630 в мае 2019 года. В ходе общения она пояснила Шестаковой О.А., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО631 или Шестакова О.А. передали ей требуемый пакет документов.

Через несколько дней Шестакова О.А. в сопровождении ФИО37 ФИО633 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Шестакова О.А. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 366 194, 22 рублей: размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты по займу 65 047, 66 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 03 июня 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 301 146, 56 рублей на расчетный счет Шестаковой О.А.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Шестаковой О.А. ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО634

После этого в г. Малоярославце Лункина И.А. передала ФИО37 ФИО635 документы в отношении Шестаковой О.А. Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО636 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

По эпизоду хищения средств материнского капитала Потемкиной Ю.С. Лункина И.А. пояснила следующее:

Ранее незнакомая ей Потемкина Ю.С. для заключения договора займа к ней в офис по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12, приехала совместно с ФИО37 ФИО637 в октябре 2019 года.

В ходе общения она пояснила Потемкиной Е.А., что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО638 или Потемкина Ю.А. передали ей требуемый пакет документов.

Через несколько дней Потемкина Ю.С. в сопровождении ФИО37 ФИО640 для подписания договора займа приехали в офис Лункиной И.А. в г.Малоярославец. Потемкина Ю.С. подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 412 779, 95 рублей, проценты по займу 40 246, 05 рублей. Лункина И.А. также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива.

После подписания договора займа Лункина И.А. отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 28 октября 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 412 779, 95 рублей на расчетный счет Потемкиной Ю.С.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Потемкиной Ю.С. ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, Лункина И.А. сообщила по телефону ФИО37 ФИО641

После этого в г. Малоярославце Лункина И.А. передала ФИО37 ФИО642 документы в отношении Потемкиной Ю.С. Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей Лункина И.А., по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО643 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом.

Как показала Лункина И.А. в ходе следствия, о том, что указанные выше лица, с которыми она, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», заключила договоры займа, и которых сопровождали Петрикова В.А. и ФИО37 ФИО644, использовали средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом, ей известно не было.

Подсудимая Видякина С.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в 2016 году она решила создать ООО «Брик» с целью выдачи займов гражданам. Она обратилась к своей знакомой ФИО125 с просьбой стать директором данного общества, поскольку у нее была хорошая кредитная история, и она была коммуникабельной. ФИО126 была номинальным директором общества, никакого отношения к финансово-хозяйственным деятельности общества она не имела. Бухгалтерией общества по ее просьбе занималась ФИО209 Расчетный счет ООО «Брик» был открыт в АО «Альфа-Банк» ФИО125 по ее просьбе, но доступа к расчетному счету у ФИО125 не было. Денежными средствами общества распоряжалась только она. Офис общества располагался в г.Зеленый Дол. В дальнейшем ФИО127 познакомилась с Петриковой В.А.

В середине февраля 2018 года ей позвонила Петрикова В.А. и сказала, что две женщины хотят получить денежные средства для строительства жилых домов на средства материнского (семейного) капитала. Как она впоследствии узнала, это были Капотова Н.И. и Чугрина Н.И.

Видякина С.А. сказала Петриковой В.А., что для того, чтобы Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. получили средства материнского (семейного) капитала, она выдаст им займы и поможет найти земельные участки в Республике Марий Эл.

У Видякиной С.А. есть знакомый - ФИО10, которого она попросила помочь ей и представлять интересы Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. при заключении договоров купли-продажи земельных участков, а также при заключении договоров займа с ООО «Брик», на что тот согласился безвозмездно.

Она сказала Петриковой В.А., что Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. должны оформить доверенность у нотариуса на ее имя и на имя ФИО10, предоставив паспортные данные.

При этом Петрикова В.А. сказала, что Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. просят деньги, предложив перечислить денежные средства в сумме 150 000 рублей на банковскую карту ее знакомой Свидетель №12, поскольку у Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. нет банковских карт. Петрикова В.А. сообщила ей реквизиты банковской карты Свидетель №12, после чего она перечислила денежные средства в сумме около 150 000 рублей со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту Свидетель №12

После того, как Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. оформили у нотариуса доверенности, либо она приехала в г.Калугу за этими документами, либо Петрикова В.А. прислала ей доверенности по почте. Вместе с доверенностями она получила рукописные расписки от имени Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. о том, что ими получены денежные средства в сумме займа, выданного ООО «Брик», точные суммы не помнит.

Также по ее просьбе ФИО10 заключил от имени Чугриной Н.И. договор купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Большекибеевское СП, д. Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д.36г.

По ее просьбе Видякиной С.А. ФИО10 также заключил от имени Капотовой Н.И. договор купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул.Юбилейная.

Средства на оформление сделок ФИО10 давала Видякина С.А.

Договоры купли-продажи земельных участков и договоры займов (ипотеки) готовила она, также ею были составлены справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от имени директора ООО «Брик» Свидетель №15 Ею были составлены договоры займов (ипотеки) с Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И., в соответствии с которыми им были выданы займы на строительство жилых домов по вышеуказанных адресам.

Разрешение на строительство по ее просьбе в Администрации МО «Килемарский муниципальный район» на имя Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. получал ФИО10

Также ею или ФИО10 по ее просьбе были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» на ФИО22 и ФИО12 Также ей или ФИО10 были сняты денежные средства с расчетных счетов Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И., после их перечисления с расчетного счета ООО «Брик». Перечисленные денежные средства принадлежали Видякиной С.А.

После того, как все документы были готовы, она созвонилась с Петриковой В.А. и они договорились, что она приедет в г. Калугу для оформления Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. обязательств.

Согласно договоренности она приехала в г. Калугу, где встретилась у офиса нотариуса с ранее незнакомыми ей Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И., которых сопровождала ФИО37 ФИО645 - знакомая Петриковой В.А.

Перед оформлением обязательства она общалась с Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. и пояснила им, что средства материнского (семейного) капитала «обналичить» нельзя, но можно получить на строительство жилых домов. Поэтому на них оформлены в собственность земельные участки, получены разрешения на строительство и им выданы займы на строительство жилых домов. При этом в ходе общения она спросила у них, получили ли они денежные средства, и Капотова Н.И. с Чугриной Н.И. ответили утвердительно. При этом она передала им все соответствующие документы (договоры займа, купли-продажи земельных участков и разрешение на строительство), а также дала денежные средства на оплату услуг нотариуса. После оформления обязательств Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. отдали ей все документы, и она уехала.

На основании доверенности она подала заявления в УПФР в Медведевском районе Марий Эл, однако в удовлетворении заявлений было отказано.

Позже она повторно подавала заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья от имени Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. Однако УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл повторно отказал в удовлетворении заявлений Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И.

После того, как УПФР дважды отказало в удовлетворении заявлений, она приехала к Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. по месту жительства и предложила подать заявления в УПФР Козельского района Калужской области и согласно договоренности приехала в Калужскую область, где сопровождала ФИО22 и ФИО12 для подачи заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. О том, что Капотова Н.И. и Чугрина Н.И. обратились в УПФР с заявлениями об аннулировании своих заявлений, она узнала позже. Намерений обманывать кого-либо у Видякиной С.А. не было (т.25 л.д.110-118, 145-149, т.29 л.д.5-9).

Подсудимая Михай А.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых деяний признала частично, показав следующее:

На момент инкриминируемых деяний она была знакома с Петриковой В.А.; знала, что та подыскивала для приобретения земельные участки. С Лункиной И.А. Михай А.А. также была знакома; знает, что та работала в сфере недвижимости.

Михай А.А., будучи жительницей Малоярославецкого района Калужской области, знала лиц, которые располагали земельными участками и желали их продать. За оказание помощи в подыскании таких лиц она получала от Петриковой В.А. каждый раз вознаграждение в размере 15 000 рублей. В частности, Михай А.А. оказывала подобным образом содействие в сделках, покупателями участков по которым выступали Короткова В.В., Мусикаева Е.В. и Есаулова И.С. Одним их продавцов участков выступала Свидетель №5

Михай А.А. не отрицает, что получала от Петриковой В.А. иные суммы, но брала их в долг. Дальнейшей судьбой данных участков Михай А.А. не интересовалась. В сговор на хищение средств материнского капитала с кем-либо из подсудимых она не вступала.

Подсудимая Короткова В.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка - ФИО129 ДД.ММ.ГГГГ года рождения она обратилась в УПФР России по Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который был выдан ей в размере 453 026 рублей. В дальнейшем она обращалась в УПФР России по Калужской области с заявлениям на получение единовременных выплат в размере 10 000, 20 000 и 25 000 рублей, которые ей были получены.

В январе 2018 году от своей знакомой она узнала, что материнского капитал можно обналичить, приобретя земельный участок, а также получить наличные денежные средства в сумме около 100 000 рублей, а остальные денежные средства будут потрачены на оформление документов и на услуги лиц, оказывающих в этом содействие. От своей знакомой она получила номер телефона ФИО37 ФИО646, которая занималась данным видом деятельности, с которой она связалась, подтвердив своей намерение получить на руки средства материнского капитала. Короткова В.В. решила воспользоваться данным приложением, так как нуждалась в деньгах.

Через некоторое время, предварительно договорившись, она встретилась в г.Калуге с ФИО37 ФИО647, которая была с Петриковой В.А.

Короткова В.В. по указанию ФИО37 ФИО648 передала свой сертификат материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей, свой паспорт, СНИЛС детей и свой.

Далее при встрече ФИО37 ФИО649 в г.Калуге она по ее предложению села в машину, находились двое мужчин неславянской внешности, один из которых передал ей заклеенный конверт, после чего сфотографировал ее с этим конвертом.

Через несколько дней после этого по указанию Петриковой В.А. или ФИО37 ФИО650 в г.Калуге она встретилась с Петриковой В.А. и проследовала к ней домой, где по указанию Петриковой В.А. подписала ряд документов, не читая.

Позже они проследовали к нотариусу, где Короткова В.В. оформила обязательство; услуги нотариуса оплачивала ФИО37 ФИО651

Далее они вместе с ФИО37 ФИО652 прибыли в МФЦ, где она под ее диктовку написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложила к заявлению документы, которые ей передала ФИО37 ФИО653, а именно договор участия в ЖСК «Скай Девелопмент» и документы, подтверждающие внесение паевых взносов. В действительности строить квартиру в Республике Дагестан она не собиралась, никаких взносов в ЖСК «Скай Девелопмент» не вносила.

Через некоторое время ФИО37 А. позвонила ей и сказала, что органы пенсионного фонда отказали ей в удовлетворении ее заявления.

Весной 2018 года ФИО37 ФИО654 позвонила ей и предложила подать новое заявление в органы пенсионного фонда, она с ее предложением согласилась.

Согласно договоренности ФИО37 ФИО655 приехала за ней и они направились в г. Малоярославец, где проследовали в офис к Лункиной И.А., которая передала ей на подпись ряд документов, которые она подписала, не читая.

Далее ФИО37 ФИО656 и Лункина И.А. сказали, что нужно проследовать в МФЦ для подачи документов. Когда они втроем подошли к зданию МФЦ, их там ждала незнакомая ей женщина цыганской национальности. Указанная женщина в ходе общения спросила у Коротковой В.В., есть ли у нее знакомые, которые хотят «обналичить» средства материнского (семейного) капитала.

В МФЦ по указанию ФИО37 В.А. она написала документы, которых также не читала. Государственную пошлину платила ФИО37 А.

Далее Лункина И.А. сообщила ей, что Короткова В.В. должна открыть счет в «Сбербанке» и выписать доверенность на ее супруга по имени «Марс». Она согласилась, открыла и счет выпивала доверенность на указанное лицо.

Позже она узнала, что на счет были зачислены денежные средства в сумме более 400 000 рублей, которые были сняты наличными без ее участия.

Когда она, ФИО37 ФИО657 и Лункина И.А. вышли из банка, ФИО37 ФИО658 передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей вместе обещанных 100 000 рублей, пояснив, что остальное отдаст позже. В дальнейшем ФИО37 ФИО659 перечисляла на имевшуюся у нее банковскую карту частями денежные средства в различных суммах, которых Короткова В.В. точное не помнит; помнит, что были суммы 30 000 и 3 000 рублей.

Далее согласно договоренности она с ФИО37 ФИО660 проследовала в г.Калуге к нотариусу, где было оформлено с соответствующее обязательство.

Далее ФИО37 ФИО661 сопроводила ее в МФЦ, где она по ее указанию написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, которые ей передала ФИО37 ФИО662 Через некоторое время со слов ФИО37 А. она узнала, что органы пенсионного фонда отказали ей в удовлетворении ее заявления, причина ей неизвестна. Через несколько дней по указанию ФИО37 А. она подала новое заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в МФЦ, при этом она сопровождала ее для подачи заявления и передала ей новый пакет документов, которые она приложила к заявлению, не читая их и не изучая. Органы пенсионного фонда вновь отказали ей в удовлетворении заявления, причина отказа ей неизвестна.

После этого ФИО37 А. сказала, что нужно подать заявление в органы пенсионного фонда г.Малоярославец. Она с ее предложением согласилась, подав соответствующее заявление в сопровождении ФИО37 ФИО663 При этом поскольку прошло много времени, то обстоятельства подачи заявления в органы пенсионного фонда г.Малоярославец в настоящее время не помнит, но при подаче заявлений ее всегда сопровождала ФИО37 А., и именно она всегда передавала ей документы, которые она должна приложить к заявлению (т. 24 л.д.143-150, 156-159, 160-165).

Подсудимая Капотова Н.И. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО94 она обратилась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который был ей выдан. После получения сертификата она обращалась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлениями на получение единовременных выплат.

В 2018 году от Коротковой В.В. она узнала, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал через ранее незнакомую ей Видякину С.А. Ей нужны были наличные денежные средства на ремонт квартиры, в связи с чем ее данное предложение заинтересовало. Узнав номер телефона Видякиной С.А., он с ней связалась.

Видякина С.А. пояснила, что можно будет получить на руки 200 000 рублей. Ее данное предложение устроило.

Также к Видякиной С.А. с аналогичным вопросом обратилась ее сестра - Чугрина Н.И.

Далее, согласно договоренности с Видякиной С.А., они совместно с Чугриной Н.И. приехали в г.Калугу, где Видякина С.А. отвела к нотариусу, где Капотова Н.И. по ее указанию оформила доверенность. Кто был указан в доверенности кроме Видякиной С.А., она не обратила внимание. Услуги по оформлению доверенности были оплачены Видякиной С.А.

Также Капотова Н.И. передала Видякиной С.А. оригинал сертификата на материнский (семейный) капитал, копии своего паспорта и свидетельств о рождении детей. Также по указанию Видякиной С.А. она оформила обязательство у нотариуса в г.Калуге.

В дальнейшем Видякина С.А. перестала выходить на связь.

О том, что на Капотову Н.И. был оформлен земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, п.Визимьяры, ул.Юбилейная, она узнала только в ходе следствия. Строительство жилого дома на указанном участке осуществлять не собиралась.

В дальнейшем через Чугрину Н.И. она познакомилась с ФИО37 ФИО664, которая сказала, что поможет получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме 150 000 - 200 000 рублей. Капотова Н.И. согласилась с ее предложением, не выясняя подробностей.

По указанию ФИО37 она передала ей копии ряда документов, а позднее в сопровождении ФИО37 ФИО665 и по ее указанию в г.Калуге у нотариуса Капотова Н.И. оформила доверенность на незнакомого ей мужчину.

Также ФИО37 ФИО666 несколько раз возила ее в г.Малоярославец. В один из приездов она сопроводила ее в офис к Лункиной И.А., где Капотова Н.И. подписала ряд документов, не читая.

Также они еще раз посещали нотариуса, где оформлялся документ, содержание кторого Капотова Н.И. не помнит. Услуги нотариуса оба раза оплачивала ФИО37 ФИО667

В администрацию Малоярославецкого района она не обращалась, заявление на получение разрешения на строительство не подписывала.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала она по указанию ФИО37 ФИО668 подала в МФЦ г.Малоярославца, приложив переданные ей ФИО37 ФИО669 документы.

Также по указанию ФИО37 ФИО670 в отделении «Сбербанка» она открыла счет, не исключает что оформляла на ФИО37 ФИО671 доверенность на снятие средств.

Через некоторое время ФИО37 ФИО672 передала ей наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Капотова Н.И. на ремонт квартиры.

По адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Желудовка, ул.Соловьиная, д.5, она ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. Денежные средства за покупку земельного участка никому не передавала (т.24 л.д.194-199, 231-235).

Подсудимая Чугрина Н.И. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из показаний Чугриной Н.И., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка – Чугриной Е.В. она обратилась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; который был ей выдан в размере 312 162 рубля 50 копеек. После получения сертификата она обращалась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлениями на получение единовременных выплат.

В 2018 году от Коротковой В.В. она узнала, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал через ранее незнакомых ей ФИО37 ФИО673 и Видякину С.А. Поскольку она нуждалась в деньгах, ее данное предложение заинтересовало.

В феврале 2018 года она созвонилась с ФИО37 ФИО674, которая ей рассказала, что можно обналичить материнский капитал, получит часть денежных средств и земельный участок в собственность. При этом ФИО37 ФИО675 сразу пояснила ей, что полную сумму своего материнского капитала она получить не сможет, поскольку некоторую часть денежных средств заберут ФИО37 ФИО676 и Видякина С.А., а также часть денег уйдет на оформление в собственность участка в респ. Марий Эл, который она позже сможет продать. Сумму, которая получит Чугрина Н.И., ФИО37 ФИО677 опрелила в 170 000 рублей. Чугрина Н.И. на данное предложение согласилась.

Далее по указанию ФИО37 ФИО678 и в ее сопровождении Чугрина Н.И. оформила у нотариуса доверенность на имя Видякиной С.А. и ФИО10, согласно которой она уполномочивает указанных лиц действовать в ее интересах. Доверенность у нее сразу забрала ФИО37 ФИО679, пояснив, что отправит в документы респ. Марий Эл, так как земельный участок будет оформлен в данной республике. Также она пообещала сообщить ей о результатах ответа Пенсионного фонда.

В апреле 2018 года она по указанию ФИО37 ФИО680 прибыла в г. Калугу, где по ее указанию у нотариуса оформила обязательство, согласно которому она намерена направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Брик». После оформления обязательства ФИО37 ФИО681 забрала его.

Через месяц ей позвонила ФИО37 ФИО682 и сообщила, что в р. Марий Эл ее документы не прошли, не назвав причину, а также сообщила, что на ее имя Видякина С.А. оформила земельный участок. Позже с ней связалась Видякина С.А. и предложила подать документы в ПФР по Перемышльскому району Калужской области, что она и сделала, однако позже отозвала свое заявление по совету ФИО37 ФИО683

В дальнейшем, желая обналичить средства материнского капитала, вместе с ФИО37 А., которая приехала за ней на машине, они прибыли в г. Калугу к нотариусу, где она по ее указанию оформила доверенность на ранее ей незнакомго Свидетель №2 Какими полномочиями она наделила данного мужчину - не помнит, но все по указанию ФИО37 А.

Также с ФИО37 А. они несколько раз ездили в г. Малоярославец, где Чугриной Н.И., где встретились Лункиной И.А., которая оформила на ее имя в КПК «Капитал» договор займа. Чугрина Н.И. подписала документы, не вникая в них.

Позже вместе с ФИО37 А. еще раз посещали нотариуса, где также подписывала документы по указанию ФИО37 А. Услуги нотариуса оба раза оплачивала ФИО37 А., а также инструктировала ее по поводу того, что нужно говорить нотариусу.

Также по ее указанию Чугрина Н.И. открывала счет в «Сбербанке».

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала она по указанию ФИО37 А. подала в МФЦ г. Малоярославца, приложив переданные той документы.

Через некоторое время ФИО37 А. назначила ей встречу в г.Калуге здания ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21 «а». В указанной месте ФИО37 А. передала ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, хотя изначально ей было обещано 170 000 рублей. Полученные денежные средства Чугрина Н.И. потратила.

Относительно договора купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д. Ерденево, заключенного между Свидетель №11 и Чугриной Н.И. в г. Жукове Калужской области 17.12.2018 года и передаточного акта на указанный объект недвижимости Чугрина Н.И. поясниал, что о данном договоре осведомлена не была, денежные средства за покупку земельного участка никому не передавала, указанных лиц не знает. Строительство жилого дома на указанном участке осуществлять не собиралась.

С уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 21 декабря 2018 года № 137-2018г. в Малоярославецкую районную администрацию она также не обращалась, хотя подписан этот документ ей (т.23 л.д.75-80, 83-87, 88-91, 115-119);

Подсудимая Куракова Ю.Г. в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО130 она обратилась в УПФР г. Калуги Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; ей был выдан государственный сертификат серия № № от ДД.ММ.ГГГГ на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек. После получения сертификата она обращалась в УПФР г. Калуги и Калужской области с заявлениями на получение единовременных выплат.

В 2018 году от знакомой - Свидетель №6 она узнала, что полученный сертификат на материнский капитал можно обналичить и помочь в этом может ФИО37 ФИО684 Поскольку на тот период у нее было тяжелое материальное положение и она нуждалась в денежных средствах, то данное предложение ее заинтересовало.

В апреле 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО685 которая пояснила, что «обналичивание» осуществляется через оформление договора участия в строительстве квартиры в Республике Дагестан, и что после «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала она сможет получить около 300 000 рублей. Ее данное предложение полностью устроило. При этом ФИО37 ФИО686 сфотографировала ее паспорт и сертификат на материнский (семейный) капитал.

В начале мая 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО687, которая на встречу пришла с Петриковой В.А. Втроем они пошли к нотариусу, где ей было оформлено обязательство. Перед эти Петрикова В.А. или ФИО37 ФИО688 передали ей документы для подписания, среди которых был договор участия в ЖСК «Арбат», которые она подписала, отдала им. За услуги нотариуса платила ФИО37 ФИО689

Далее ФИО37 ФИО690 и Петрикова В.А. сказали, что нужной пойти в МФЦ и подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Втроем они пришли в МФЦ, где по их указанию она написала заявление и приложила к нему переданные ей документы.

В действительности она никаких взносов не платила, в Республику Дагестан не ездила, строить квартиру в указанной республике не собиралась.

Органы пенсионного фонда отказали ей в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, по какой причине не знает.

Спустя некоторое время ей позвонила ФИО37 ФИО691 и сказала, что есть возможность «обналичить» сертификат через покупку земельного участка в Малоярославецком районе. При этом она пояснила, что земельные участки дороже, чем квартира в Республике Дагестан, и что она сможет получить около 170 000 рублей. Поскольку ей срочно нужны был наличные денежные средства, она с предложением ФИО37 ФИО692 согласилась.

Согласно договоренности в один из дней июня 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО693 у офиса нотариуса в г.Калуге, где по ее указанию оформила доверенность на имя Свидетель №2, передав ее ФИО37 ФИО694, которая оплатила услуги нотариуса.

По адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача она ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась.

Через несколько дней ФИО37 А. сказала, что нужно поехать в г.Малоярославец, на что она согласилась. В г. Малоярославце ФИО37 А. привела ее в офис к Лукиной И.А. Также она узнала, что Свидетель №2 является ее супругом.

В ходе общения Лункина И..А. сказала, что ей нужно обратиться органы пенсионного фонда г.Малоярославец с заявлением о пересылке ее дела из г.Калуги. При этом по просьбе Лункиной И.А. она подписала документы, не читая их.

После этого Лункина И.А. сопроводила ее в пенсионный фонд г.Малоярославец, где она написала о пересылке ее дела из органов пенсионного фонда г.Калуги в г.Малоярославец.

09 июля 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО695 в г.Калуге и по ее указанию в отделении «Сбербанка», открыла счет и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО696

Через несколько дней ФИО37 ФИО697 передала ей наличными денежные средства в сумме от 120 000 до 130 000 рублей. Далее они поехали в г.Малоярославец, где в офисе у Луниной И.А. она подписала договор займа. При этом Лункина И.А. передала ей документы, необходимые для подачи заявления в органы пенсионного фонда, среди которых было разрешение на строительство, выданное администрацией Малоярославецкого района.

Далее у нотариуса в г.Малоярославце ей было оформлено обязательство.

Затем вместе с Лункиной И.А. она пошла в МФЦ в г.Малоярославец, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Вину свою в совершении инкриминируемых деяний Куракова Ю.Г. признает, о содеянном сожалеет (т.23 л.д.3-8, 16-21, 36-40, 41-45, 63-67).

Подсудимая Есаулова И.С. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка – ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она обратилась в УПФР России по Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей.

После получения сертификата она обращалась в УПФР России по Калужской области району с заявлениями на получение единовременных выплат в суммах 20 000 рублей и 25 000 рублей, в связи, с чем сумма денежных средств, оставшихся составляла в сумме 408 026 рублей. По состоянию на 2018 год она не знала, как им распорядиться. От своей знакомой ФИО210 она узнала, что имеется возможность обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала оформив в собственность земельный участок, а часть средств получить на руки. Было оговорено, что стоимость участка будет составлять около 100 000 рублей, такая же сумма уйдет на вознаграждение лица, которые будут заниматься оформлением документов.

Далее ФИО210 познакомила ее Петриковой В.А., которая данным вопросом занималась и пояснила, что это законно и ранее она содействовала в этом вопросе иным лицам. На данное предложение Есаулова И.С. согласилась, намереваясь потратить обналиченные средства на нужды семьи. Через ФИО210 Есаулова И.С. направила посредством мобильной связи копию своего паспорта, копию свидетельств о рождении детей, а так же копию сертификата на материнский (семейный) капитал.

Через 2-3 дня с ней связалась ФИО210, пояснив, что нужно съездить в г.Малоярославец с целью оформления договора купли-продажи земельного участка.

Далее вместе ФИО210 и Петриковой В.А. они проследовали в г.Малоярославец Калужской области, где в МФЦ встретились с ранее неизвестной ей женщиной по имени Ирина (Лункина) и женщиной цыганской внешности, а также, которая представилась продавцом. При встрече они подписали договор купли-продажи земельного участка, расположенного в районе д. Придача пос. Новое Рябцево Малоярославецкого района. Как она узнала позже, участок был приобретен у Свидетель №5 Деньги за данный участок Есаулова И.С. кому-либо не передавала.

Лункина И.А. сообщила, что ей необходимо передать ей справку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, после чего они вернулись в г. Калугу.

Далее она получила справки из ПФР об остатке материнского капитала (ранее использовала суммы 20 000 и 25 000 рублей).

При очередной встрече она снова встретилась с Петриковой В.А., проследовав в МФЦ в г. Малоярославце, где встретились с Лункиной И.А. и женщиной цыганской внешности. В МФЦ она получила договор купли-продажи земельного участка, выписку из ЕГРН, после чего Лункина сказала, что ей обходимо сходить в отделение «Газэнергобанка» и открыть счет на свое имя, что она сделала. Также к указанному счету была выпущена банковская карта, которую она передала Лункиной.

Через несколько дней при встрече с Петриковой В.А. и Лункиной И.А. она подписала 3 экземпляра договора займа № 0,352/08МК от 15 июня 2018 года с КПК «Финансовый капитал» на предоставление ей займа на постройку дома на купленном земельном участке, чтобы она могла снять денежные средства с ее расчетного счета. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J?J????????????????

Позже Петрикова В. сообщила, что необходимо оформить обязательство у нотариуса и подать документы в ПФР г. Калуги. Далее они прошли на ул. Ленина к нотариусу, где она оформила обязательство по строительству дома на купленном земельном участке, а после этого вместе с Петриковой В. направились в МФЦ на ул. Хрустальная г. Калуги, где она подала документы в ПФР. Петрикова В.А. постоянно подсказывала ей, как действовать.

Оставшуюся обещанную часть обналиченных средств материнского капитала ей Петрикова В.А. ей так и не отдала, перечислив лишь 5000 рублей.

Относительно предъявленного Есауловой И.С. заявления от 13 июня 2018 года от имени Есауловой И.С. на изготовление градостроительного плана земельного участка по адресу: Калужская область Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Цветочная, д. 25, она пояснила, что данный документ не подписывала; остальные документы, переданные ей Петриковой В.А. и Лункиной И.А., а также у нотариуса были подписаны ею (т.25 л.д.3-9, 15-21, 22-28, 33-38, 41-44);

Подсудимая Мусикаева Е.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что 29 августа 2020 года она вступила в брак с ФИО133, сменив фамилию с «ФИО215» на «ФИО224».

После рождения второго ребенка ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она обратилась в УПФР России по Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который ей был выдан в размере 453 026 рублей.

В 2018 году от своей знакомой Есауловой И.С. она узнала, что материнский капитал модно обналичить, получив его часть на руки, а также оформив в собственность земельный участок и, что этим занимается Петрикова В.А.

Получив контакт Петриковой В.А., она стала общаться с ней по телефону по данному вопросу.

Далее, в 2018 году ей позвонила Петрикова В.А. и назначила встречу у нотариуса. При встрече по указанию Петриковой В.А. она оформила доверенность на ее имя, уполномочив представлять свои интересы.

Также позже по указанию Петриковой В.А. у нотариуса она оформила обязательство о направлении средств (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного между ней и КПК «Капитал». Услуги нотариуса оплатила Петрикова В.А. При этом Петрикова В.А. попросила ее оформить в ПАО «Сбербанк» доверенность на управление ее счетами, что она выполнила.

Через некоторое время ей перезвонила Петрикова В.А., пояснив, что нужно приехать в г. Малоярославец для оформления документов, на что она согласилась и с Петриковой В.А. прибыла в г. Малоярославец, где они проследовали в офис КПК «Капитал». Там она познакомилась Лункиной И.А. и подписала предоставленные ей документы.

Позже с ней снова связалась Петрикова В.А. и сообщила о необходимости прибыть с ней в г. Малоярославец, на что она согласилась. В г. Малоярославце она по указанию Петриковой В.А. в местном отделении МФЦ подала предоставленные Петриковой В.А. документы.

Позже при встрече с Петриковой В.А. последняя передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, пояснив, что всего ей достанется 100 000 рублей, пообещав остаток отдать позже.

Факт подписания лично заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 17.07.2018 года; договора займа № 0,397/12ММК от 10.07.2018 года, обязательства <адрес>3 от 1.07.2018 года Мусикаева Е.В. признала.

Заявление на имя Главы администрации Малоярославецкого района от имени ФИО15 об изготовлении и утверждении градостроительного плана земельного участка д.Татарское она не подавала.

Вину в совершении инкриминируемого деяния Мусикаева Е.В. признает, совершила его в связи с потребностью в денежных средствах (т.23 л.д.141-147, 153-156, 157-160, т. 24 л.д.128-135, 175-178);

Подсудимая Шестакова О.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения третьего ребенка – Шестаковой В.Д. она обратилась УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который ей был выдан в размере 343 378, 80 рублей. После получения сертификата она обращалась в УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлениями на получение единовременных выплат и оплату предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг.

Весной 2019 года она от знакомой узнала, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капиталу и помощь в этом оказывает ФИО37 ФИО698

Получив контакт ФИО37 ФИО699, она связалась с ней. Далее ФИО37 ФИО700 пояснила, что нужно будет приобрести земельный участок стоимостью около 120 000 рублей, что 50 000 рублей возьмет банк в виде процентов, а около 186 000 рублей она получит наличными. Также ФИО37 ФИО701 спросила у нее, сможет ли она съездить в г.Малоярославец, на что Шестакова О.А. ответила отказом. ФИО37 ФИО702 в ответ предложила оформить доверенность на ее имя.

Поскольку Шестаковой О.А. нужны были наличные денежные средства, она согласилась с предложением ФИО37, которая пояснила, что все расходы, связанные с оформлением документов, будут оплачены из средств ее материнского (семейного) капитала. Также ФИО37 спросила у нее, есть ли сберкнижка или банковская карта. Она ответила, что имеется сберкнижка «Сбербанка». Также она передала ФИО37 ФИО703 ряд документов, точный перечень которых не помнит.

Согласно договоренности в один из дней мая 2019 года ФИО37 ФИО704 отвела ее к нотариусу в г.Калуге, где она оформила на имя ФИО37 ФИО705 доверенность. За услуги нотариуса платила ФИО37 ФИО706

В дальнейшем несколько раз они встречались с ФИО37 ФИО707 и подписывала предоставляемые тот документы, не читая их.

Через некоторое время по указанию ФИО37 ФИО708 она также у нотариуса оформила обязательство; за услуги нотариуса заплатила ФИО37 ФИО709

В мае-июне 2019 года она по указанию ФИО37 ФИО710 посещала отделение «Сбербанка», где подписывала документы, возможно и доверенность на снятие средств.

В июне 2019 года ФИО37 ФИО711 сообщила, что нужно подать заявление в органы пенсионного фонда, после чего она вместе с ней проследовали в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Как заполнять заявление, ей диктовала ФИО37 ФИО712, к заявлению она приложила документы, которые та передала ей.

ФИО37 ФИО713 пояснила, что денежные средства она передаст ей наличными через 2-3 недели, однако своего обещания не выполнила. денежные средства ФИО37 ей так и не отдала.

После очередного ее звонка ФИО37 ФИО714 пояснила, что она всего лишь риелтор и сообщила ей номер Петриковой В.А., с которой Шестакова О.А. связалась, пояснив, чтобы она обращалась к ней.

Петрикова В.А. обещала отдать ей деньги, однако обещания также не выполнила.

С сотрудником КПКГ «ФК «Капитал» Лункиной И.А. Шестакова О.А. не знакома.

На участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, Шестакова О.А. ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. Указанный земельный участок от ее имени на основании доверенности приобрела ФИО37 ФИО715 Она лично денежные средства за покупку земельного участка ни ей, ни продавцу не передавала. В подразделение Росреестра для оформления сделки купли-продажи указанного земельного участка не ходила (т.24 л.д.113-117, 133-136).

Подсудимая Коневских Ю.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что июне 2017 года в связи с рождением второго ребенка ФИО103 она обратилась в офис «МФЦ Калужской области» с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 13 июля 2017 года в УПФР в г.Калуге Калужской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № №, в соответствии с которым она имела право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей.

Летом 2018 от знакомых ей стало известно, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал путем приобретения земельного участка.

Узнав телефон лица, занимающегося данным вопросом (№), она связалась с ним. Этим лицом оказалась Петрикова В.А., которая пояснила, что сможет помочь получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, пояснив, что Коневских Ю.А. должна сходить в органы пенсионного фонда и взять справку об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также сказать, что ее дело нужно переслать в г.Малоярославец, поскольку она там, якобы, проживает, что она и сделал в начале августа 2018 года в сопровождении Петриковой В.А.

Далее они с Петриковой В.А. поехали в г.Малоярославец. По дороге Петрикова В. пояснила, что для того, чтобы получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал нужно приобрести земельный участок в Малоярославецкой районе и оформить займ для строительства жилого дома. Со слов Петриковой В.А., стоимость земельного участка будет составлять около 150 000 рублей, 50 000 рублей она возьмет в качестве вознаграждения, а остальные денежные средства получит Коневских Ю.А. после того, как пенсионный фонд их перечислит. На предложение Петриковой В. она согласилась.

Приехав в г. Малоярославец, Петрикова В. сказала, что она должна обратиться в органы пенсионного фонда для запроса ее дела из г.Калуги, пояснив, что планирует приобрести земельный участок и построить на нем жилой дом на средства материнского (семейного) капитала. Она указание Петриковой В.А. выполнила.

Далее Петрикова В. привела ее в офис, где их ждала ранее незнакомая ей Лункина И.А., которая дала ей подписать документы. Далее они вернулись в г.Калугу, расходы на такси оплачивала Петрикова В. В этот же день Петрикова В.А. сделала копии свидетельств о рождении ее детей и иных документов.

Через несколько дней, в августе 2018 года с Петриковой В.А. они прибыли в офис МФЦ в г.Малоярославец, где она по указанию Петриковой В.А. подписала договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д.Придача, ул.Тенистая, д.6, и передаточный акт к нему. Документы от имени продавца подписала Петрикова В. Кто составил документы, ей неизвестно. Денежные средства за земельный участок она не платила. Далее Петрикова В. отдала документы на регистрацию права собственности, государственную пошлину платила она.

Далее Ирина (Лункина) сняла в банкомате, расположенном в здании МФЦ, денежные средства. Далее они сама, либо через Петрикову В.А. передала Коневских Ю.А. денежные средства в сумме 20 000 рублей. При этом Петрикова В.А. пояснила ей, что оставшуюся часть обещанных денежных средств она получит после перечисления денег органами пенсионного фонда. Однако более никаких денег она так и не получила.

Далее по предложению Петрикова В.А. у нотариуса в г.Калуге она оформила доверенность, уполномочив представлять ее интересы, а также обязательство.

После этого по указанию Петриковой В. они проследовали в отделение «Сбербанка», где она открыла на свое имя расчетный счет, оформила на имя Петриковой В.А. доверенность, чтобы та могла снять денежные средства.

В дальнейшем она узнала о зачислении средств материнского капитала на ее счет, которые были сняты. Петрикова В.А. в ходе телефонных разговоров под разными предлогами отказывала в передаче ей денежных средств.

Вину в совершении инкриминируемого деяния Коневских Ю.А, признает, в содеянном раскаивается. Денежные средства планировала потратить на ремонт комнаты в общежитии, в которой проживала со своей семьей и на нужды детей (т. 24 л.д.3-8, 11-13, 27-31).

Подсудимая Титова А.С. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что 15 декабря 2017 года в связи с рождением второго ребенка Титовой Е.В. она обратилась в Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

12 января 2018 года в УПФР в Дзержинском районе Калужской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей.

Летом 2018 года от своего знакомого она получила контакт ФИО37 ФИО716, которая может помочь получить наличные денежные по сертификату на материнский (семейный) капитал, и связалась с ней.

При встрече ФИО37 ФИО717 сказала, что можно получить законным способом наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, и что за свои услуги она возьмет 50 000 рублей, а остальные денежные средства передаст ей. Также она пояснила, что в ее собственность будет оформлен земельный участок стоимостью в районе 100 000 рублей.

Поскольку Титовой А.С. нужны были наличные денежные средства для благоустройства дома, в котором она проживает со своей семьей, она согласилась.

Примерно через ФИО37 ФИО718 отвезла ее в г. Малоярославце, где привела ее в офисное здание к Лункиной И.А. Последняя оформила документы, которые Титова А.С. по указанию ФИО37 ФИО719 подписала, не читая.

ФИО9 отвела ее в г. Малоярославце к нотариусу, где по ее указанию оформила доверенность для заключения договора купли-продажи земельного участка на незнакомую ей ФИО108 Нотариусу за услуги платила ФИО37 ФИО720

Через несколько дней ФИО37 ФИО721 привезла ее к нотариусу в г.Калуге, где дала указание оформить обязательство. За оформление обязательства также платила ФИО37 ФИО722

Затем через несколько дней они с ФИО37 ФИО723 прибыли в МФЦ г.Кондрово, где она в присутствии ФИО37 ФИО724 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. К заявлению она приложила документы, которые ей передала ФИО37 ФИО725, не читала их.

После подачи заявления у нее возникли сомнения, в связи с чем она решила отказаться от получения денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал. Она позвонила Свидетель №1 и сказала ей о своем решении, однако та настояла на продолжении их действий и через некоторое время сообщила ей, что нужно в МФЦ г.Кондрово подать новое заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитал, что она и сделал в присутствии ФИО37 ФИО726, приложив документы передала ей документы, которых не читала.

Также Титова А.С. передавала ФИО37 ФИО727 свою сберегательную книжку, однако деталей этого, в том числе, оформляла ли доверенность, не помнит.

Летом 2018 года ФИО37 ФИО728 при встрече передала ей наличными денежные средства в сумме 150 000 рублей, хотя они договаривались, что та передаст ей 170 000 рублей, однако ФИО37 ФИО729 сказала, что 20 000 рублей она забрала за услуги по оформлению документов. Впоследствии ФИО37 ФИО730 обещала ей передать еще 100 000 рублей, однако указанную сумму так ей и не отдала.

Также ФИО37 ФИО731 передала ей выписку из ЕГРН, в соответствии с которой она является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача. Строительство жилого дома на указанном земельном участке осуществлять не собиралась. Денежные средства в сумме 100 000 рублей, якобы за покупку указанного земельного участка, она никому не платила, с ФИО108 и ФИО146 не знакома. В Малоярославецкую районную администрацию МО «Малоярославецкий район» за разрешением на строительство не обращалась. Полученные денежные средства в сумме 150 000 рублей она потратила на благоустройство своего жилья. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.23 л.д.223-228, 229-231, 247-250);

Подсудимая Юдина А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что 22 февраля 2018 года в связи с рождением второго ребенка Юдина П.К. она обратилась в офис «МФЦ Калужской области» с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

15 марта 2018 года в УПФР в г.Калуге Калужской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № №, в соответствии с которым она имела право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей.

Летом 2018 года от своего супруга - Свидетель №37 ей стало известно, что он, работая в такси, перевозил девушку, которая сообщила ему, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал путем приобретения земельного участка и сообщила ему свой номер телефона. Данным лицом оказалась ФИО37 ФИО732, с которой она связалась. В ходе общения ФИО37 ФИО733 пояснила, что на ее имя будет оформлен земельный участок и наличными она получит около 180 000 рублей. Юдина А.А. согласилась. ФИО37 ФИО734 пояснила, что документы будут оформляться в г.Малоярославце. без подробностей.

Через некоторое время ФИО37 ФИО735 приехала за ней на машине в сопровождении иных лиц и передала ей 80 000 рублей.

Далее они с ФИО37 ФИО736 проследовали в г.Малоярославец, где в офисе их ждала незнакомая Юдиной А.А. женщина, которая передала ей на подпись документы, которые она подписала, не читая.

Далее ФИО37 ФИО737 отвела ее в г.Малоярославец к нотариусу, где по указанию ФИО37 ФИО738 Юдина А.А. оформила доверенность на незнакомую ей женщину, данные которой сообщала ФИО37 А., уполномочив на покупку земельного участка. За услуги нотариуса платила ФИО37 А.

Также по указанию ФИО37 ФИО739 она передала ей документы, а именно: сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, возможно еще свидетельство о регистрации брака, точно не помнит.

Когда они вернулись в г.ФИО8, ФИО37 ФИО740 сказала, что нужно открыть счет в банке, после чего привезла ее в отделение ПАО «Сбербанк», где она открыла счет оформила на имя ФИО37 ФИО741 доверенность на снятие средств.

Через несколько дней ФИО37 ФИО742 позвонила ей и сказала, что нужно еще раз поехать в г.Малоярославец, она согласилась. В г.Малоярославец ФИО37 ФИО743 привела ее в офис, где она уже подписывала документы. Там их ждала та же женщина, которая передала ей для подписания договор займа, который она по указанию ФИО37 ФИО744 подписала.

Через несколько дней ФИО37 ФИО745 сказала, что нужно у нотариуса оформить обязательство, что она и сделала в присутствии ФИО37 ФИО746 При этом ФИО37 ФИО747 передала ей пакет документов, которые она, не читая, отдала нотариусу для оформления обязательства. За услуги нотариуса платила ФИО37 А.

После оформления обязательства ФИО37 ФИО748 сказала, что нужно пойти в МФЦ для подачи заявления, что она и сделала в сопровождении ФИО37 А. Хочет уточнить, что заявление она писала под диктовку ФИО37 ФИО749

Через некоторое время при встрече ФИО37 ФИО750 передала 99 000 рублей, пояснив, что 1000 рублей она вычла за услуги нотариуса, а также передала ей пакет документов, среди которых был, помимо прочего, договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, дер.Желудовка, ул.Заповедная, 25.

В администрацию за разрешением на строительство на указанном участке она не обращалась; денежные средства за покупку земельного участка она никому не платила.

Осуществлять строительство на нем не планировала.

Полученные денежные средства в сумме 179 000 рублей Юдина А.А. потратила на нужды своей семьи, в том числе выплатила долги. Вину свою признает, в содеянном раскаивается (т.23, л.д.186-190, 197-199, 213-216).

Подсудимая Груздева Е.С. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка – ФИО111 она обратилась УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который ей был выдан в размере 429 408, 50 рублей. После получения сертификата она обращалась в УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлениями на получение единовременных выплат и оплату предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг.

В сентябре 2018 года от кого-то из знакомых она узнала, что женщина по имени ФИО37 ФИО751 помогает получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Получив ее контакты, Груздева Е.С. связалась с ФИО37 ФИО752 Та пояснила, что может помочь в получении наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме около 100 000 рублей, пояснив, что из средств материнского (семейного) капитала на ее имя будет оформлен земельный участок стоимостью около 100 000 рублей, а остальные денежные средства она заберет себе в качестве вознаграждения и за оплату услуг по оформлению документов, а также, что это законно. Также ФИО37 ФИО753 пояснила, что она должна оформить у нотариуса доверенность, чтобы оформлением необходимых документов занимались другие люди. Она согласилась. ФИО37 А. сказала, чтобы она подготовила документы: сертификат на материнский (семейный) капитал, копии свидетельств о рождении детей, копии паспорта. Указанные документы во время одной из их встреч она передала ФИО37 ФИО754

В сентябре 2018 года, согласно договоренности, она встретилась с ФИО37 А. на ул.Ленина, г.Калуги, после чего та отвела ее к нотариусу, где по указанию ФИО37 она оформила доверенность на ФИО108, с которой знакома не была.

Во время одной из встреч с ФИО37 А. в г.Калуге Груздева Е.С., не читая, подписала ряд иных документов, предоставленных ей ФИО37 ФИО755

Также по указанию ФИО37 А. они ходили в отделение «Сбербанка», где она открыла счет и оформила на имя ФИО37 ФИО756 доверенность на снятие денежных средств.

Также в октябре 2018 года по указанию ФИО37 А. они ходили в г.Калуге к нотариусу, где она оформила обязательство. При этом ФИО37 А. дала ей пакет документов, который она передала нотариусу для оформления обязательства.

В этот же день они пошли в МФЦ, где она написала заявление в УПФР г.Калуги о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Как писать заявление, и какие документы к нему приложить, ей продиктовала ФИО37 А., при этом передала ей пакет документов, которые она приложила к заявлению. После подачи заявления ФИО37 ФИО757 отдала ей документы, среди которых были ее доверенность на имя ФИО108, документы на покупку земельного участка, а также сертификат на материнский (семейный) капитал.

Через несколько дней при встрече ФИО37 ФИО758 передала ей наличными 95 000 рублей, пояснив, что 5 000 рублей ушло на комиссии банка. Полученные денежные средства в сумме 95 000 рублей она потратила на нужды своей семьи.

Для подписания договора займа с КПКГ «ФК «Капитал» в г.Малоярославец она не ездила. В Малоярославецкую районную администрацию муниципального района «Малоярославецкий район» за получением разрешения на строительство жилого дома не обращалась. По адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Желудовка, пер.Молодежный, д.2, она ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. С Свидетель №32 лично не знакома, денежные средства за покупку земельного участка ей не передавала.

Вину свою признает полостью; совершила указанные действия в связи с тяжелым материальным положением (т. 24 л.д.81-85, 102-106);

Подсудимая Потемкина Ю.С. вину в совершении преступления признала частично, показав следующее:

В связи с рождением второго ребенка ей был предоставлен сертификат на материнский капитал. Потемкина Ю.С. не знала, как им распорядится. Кто-то из знакомых дал ей контакт ФИО37 ФИО759 В ходе общения с последней ей стало известно, что материнским капиталом можно распорядиться путем оформления в собственность земельного участка, получив часть денег на руки. Потемкину Ю.С. данное предложение устроило, наличные средства она намеревалась направить на ремонт имеющегося жилья.

В связи с изложенным она согласилась сотрудничать с ФИО37 ФИО760 Далее по указания последней она передала ей пакет необходимых документов, выдала на ее имя доверенность, подписала предоставленные документы.

ФИО37 ФИО761 при этом подыскала земельный участок для покупки (в д.Головтеево), который Потемкину Ю.С. устроил, действительно ей понравился.

Дальнейшим оформлением документов, связанных с приобретением земельного участка, распоряжением средствами материнского капитала занималась ФИО37 ФИО762

Когда денежные средства из пенсионного фонда были перечислены, то она согласно имевшейся договоренности, получила их часть (точный размер не помнит).

О противоправности своих действий Потемкина Ю.С. узнала от сотрудников полиции; в содеянном раскаивается. В дальнейшем вернула в пенсионный фонд 50 000 рублей.

Давая оценку показаниям подсудимой Лункиной И.А., суд признает их достоверными лишь в части описания оформления при ее участии договоров займов между КПКГ «ФК «Капитал» и подсудимыми, ее полномочий на заключение договоров от имени указанной организации, оформления иных документов, изложенных в ее показаниях, поскольку в этой части они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Изложенные выше показания Лункиной И.А. в той их части, из которой фактически следует, что она не совершала противоправных деяний, указанных в предъявленном ей обвинении, а лишь за вознаграждение осуществляла сопровождение сделок, давая консультации о порядке выдачи и оформления займов, порядке сбора документов для подачи заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, суд находит недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями других подсудимых, указавших на роль Лункиной И.А. в каждом из инкриминированных ей деяний.

Давая оценку показаниям подсудимой Видякиной С.А., суд признает их достоверными в части описания оформления при ее участии договоров займов между ООО «Брик» и подсудимыми Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И., фактического руководства указанной организацией, приискания земельных участков для оформления в собственности указанных лиц, оформления иных документов, использовавшихся при совершении преступления, поскольку в этой части они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Изложенные выше показания Видякиной С.А. в той части, что, совершая указанные выше действия, она не действовала с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, суд находит недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями других подсудимых, указавших на роль Видякиной С.А. в инкриминированных ей деяниях.

Показания подсудимой Михай А.А., приведенные выше, из которых фактически следует, что она не совершала хищений средств материнского (семейного) капитала при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении, а лишь оказывала на возмездной основе посреднические услуги при купле-продаже земельных участков и не действовала при этом с преступной целью, суд находит недостоверными, поскольку они также опровергаются совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями других подсудимых, указавших на роль Михай А.А. в инкриминированных ей деяниях.

Показания остальных подсудимых в части обстоятельств совершения деяний, изложенных в предъявленном им обвинении, суд признает достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств, которые приведены ниже.

Помимо показаний подсудимых, в той части, в которой они признаны судом достоверными, их вина в совершении преступлений подтверждается:

-Показаниями представителя потерпевших ГУ ОПФР РФ по Калужской области и ГУ ОПФ РФ по Республике Марий Эл - ФИО178 в судебном заседании, из которых следует, что в результате противоправных действий подсудимых бюджету РФ причинен ущерб (мог быть причинен – по эпизодам неоконченных преступлений) в размерах, которые установлены в ходе расследования по делу; в связи с изложенным ГУ ОПФР РФ по Калужской области заявлены соответствующие исковые требования о взыскании с подсудимых вреда, причиненного в результате преступлений (по эпизодам оконченных преступлений);

-Показаниями ФИО37 ФИО763 (в настоящее время - ФИО972 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, данными ей в судебном заседании, а также входе предварительного следствия, оглашенными в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ (т.28 л.д.17-26, 40-45, 48-53, 54-58, 59-64, 65-69, 70-73, 74-78, 79-85, 86-89, 90-96, 218-238, т.29 л.д.15-20, 25-28, 34-39, 40-44), из которых следует нижеизложенное:

В 2017 году ей от Петриковой В.А. стало известно о возможности заработка в сфере обналичивания средств материнского капитала. При этом Петрикова В.А. попросила ее предлагать знакомым, у которых имеется сертификат на материнский (семейный) капитал, получать по нему наличные денежные средства, обещая вознаграждение за подысканных клиентов. Она согласилась и стала подыскивать таких лиц. В последующем Петрикова В.А. стала ее просить сопровождать указанных женщин при оформлении документов за вознаграждение.

Через ФИО16 она также познакомилась с Лункиной И.А., которая работала в КПКГ «ФК «Капитал». Лункина И.А. рассказала ей алгоритм обналичивания средств материнского капитала, в соответствии с которым на женщину оформлялся в собственность земельный участок, далее в КПКГ «ФК «Капитал» оформлялся договор займа на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, кроме того оформлялось разрешение на строительство жилого дома, а после перечисления денежных средств на счет женщины со счета КПКГ «ФК «Капитал», заявление на распоряжение средствами материнского капитала подается в органы пенсионного фонда.

Весной 2018 года ФИО37 ФИО764 предложила Лункиной И.А. совершать обналичивание средств материнского капитала без участия Петриковой В.А. и Михай А.А. Лункина И.А. с ее предложением согласилась. При этом Лункина сказала, что земельные участки будут стоить от 100 000 рублей, за уменьшение сроков оформления права собственности в МФЦ и получения разрешений на строительство в администрации Малоярославецкого района нужно будет заплатить от 16 000 до 25 000 рублей, и что ее услуги будут стоить от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от остатка на счете материнского капитала той или иной женщины и от стоимости земельного участка и процента (комиссии) банка.

Земельные участки искала Лункина И.А., оформлением документов, связанных с получением разрешения на строительство, занималась только она. С ее слов ФИО37 ФИО765 известно, что документы она оформляла через сотрудников администрации. Заявления в адрес администрации на получение разрешения на строительство готовила Лункина И.А.

Сим-карта с абонентским номером 902-390-60-84, которой она пользовалась в течении длительного времени, зарегистрирована на имя ее бывшего супруга - ФИО135 Кроме указанного абонентского номера она также пользовалась телефоном ее бывшего супруга ФИО135 - 902-395-23-48.

Относительно совершения покушения на обналичивание средств материнского капитала Коротковой В.В. ФИО37 ФИО766 показал следующее:

В конце 2017 года к ней обратилась Короткова В.В., которая пояснила, что хочет обналичить средства материнского капитала, о чем ФИО37 ФИО767 сообщила позвонила Петриковой ВА., передав номер телефона Коротковой В.В.

После этого всеми вопросами, связанными с оформлением документов и подачей заявления о распоряжении средствами материнского капитала, занималась Петрикова В.А. При этом Петрикова В.А. заплатила ей денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения за привлечение Коротковой В.В.

Через некоторое время ФИО37 ФИО768 позвонила Короткова В.В. и спросила, почему Петрикова В.А. не отдала ей обещанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем ФИО37 ФИО769 известно ничего не было. Она позвонила Петриковой В.А., там пояснила, что у нее возникли проблемы, в связи с которыми Короткова В.В. денежные средства не получила.

Примерно через 6-7 месяцев ФИО37 ФИО770 по телефону позвонил незнакомый мужчина, который представился как «Омар», пояснивший, что он ищет ФИО16 и спросил, действительно ли Короткова В.В. не получила денежные средства. В этот же период ей звонил незнакомый мужчина по имени «Али», который также искал ФИО134 Со слов Петриковой В.А. ФИО37 ФИО771 было известно, что она через указанных лиц находила документы, связанные с приобретением имущества в Республике Дагестан.

В январе 2018 года по просьбе Петриковой В.А. ФИО37 ФИО772 приехала в район ул. Труда, д.4, г. Калуги, где в тот момент проживала Петрикова В.А. При этом около дома была припаркована автомашина, в которой находились Петрикова В.А. и Короткова В.В. Она видела, как незнакомый мужчина, также находившийся в машине, передал Коротковой В.В. денежные средства, которые она затем передала Петриковой В.А. Со слов последней ФИО37 ФИО773 стало известно, что Коротковой В.В. были переданы денежные средства в сумме около 140 000 рублей мужчиной по имени «Омар».

Относительно совершения покушения на обналичивание средств материнского капитала Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. ФИО37 ФИО774 пояснила следующее:

В начале февраля 2018 года к ней обратилась ранее незнакомая ей Чугрина Н.И. для обналичивания средств материнского капитала. В ходе беседы Чугрина Н.И. сказала, что она и ее сестра - Капотова Н.И. хотят обналичить средства материнского капитала. ФИО37 ФИО775 сообщила об этом Петриковой В.А., после чего по ее просьбе сопровождала Капотову Н.И. и Чугрину Н.И. к нотариусу в г.Калуге для оформления доверенности на Видякину С.А. и ФИО10 При этом копии паспортов указанных лиц ей прислала Петрикова В.А. посредством мессенджера «Ватсап», также она для оплаты услуг нотариуса она предоставила ей денежные средства. Оформленные доверенности от имени Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. она передала в день оформления Петриковой В.А. при встрече в г.Калуге, получив от нее 20 000 рублей в качестве вознаграждения за сопровождение Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. На тот момент с Видякиной С.А. она была незнакома, познакомилась с позже. Со слов Петриковой В.А. ФИО37 ФИО776 знала, то там совместно с Видякиной С.А. занималась обналичиванием средств материнского капитала, и что Видякина С.А. привозила документы, связанные с покупкой земельных участков в Республике Марий Эл, получением разрешения на строительство, а также выдачей займов.

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала Андрюшиной Е.А. ФИО37 ФИО777 показала следующее:

В январе 2019 года ей позвонила Петрикова В.А. и сказала, что Андрюшина Е.А. хочет обналичить средства материнского капитала и что «ее нужно оформить через Лункину». На тот момент между Петриковой В.А. и Лункиной И.А. был конфликт из-за того, что Петрикова В.А. не отдала денежные средства Есауловой И.С. и Коневских Ю.А., в связи с чем не хотела обращаться к Лункиной И.А.

Через некоторое время ей позвонила Андрюшина Е.А. по вопросу оказания помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ФИО37 ФИО778 рассказала ей, как будет происходить обналичивание денежных средств. Примерно в это же время Петрикова В.А. ей посредством мессенджера «Ватсап» прислала ей фотографии паспорта и СНИЛС Андрюшиной Е.А. Она сразу же переслала указанные документы Лункиной И.А., сообщив, что данное лицо хочет обналичить средства материнского капитала, попросив Лункину И.А. узнать, есть ли в г. Малоярославце Калужской области продаваемые земельные участки. В этот же день Лункина И.А. перезвонила, сообщила, что имеется подходящий участок и что ей с Андрюшиной Е.А. нужно пойти к нотариусу, где оформить доверенность на мужа Лункиной И.А. -Свидетель №2

Петрикова В.А. пояснила ей, что Андрюшиной ЕА. нужно заплатить задаток в сумме 10 000 рублей, после чего она одолжила указанную сумму у Лункиной И.А., передав Андрюшиной Е.А.

На следующий день у нотариуса в ее сопровождении Андрюшина Е.А. оформила доверенность на имя Свидетель №2 Государственную пошлину платила ФИО37 ФИО779 из денежных средств, переданных ей Петрикова В.А. После оформления доверенности она сообщила об этом Лункиной И.А. и за доверенностью приехал Свидетель №2, забрав ее вместе с копиями иных документов Андрюшиной Е.А.

Все действия относительно оформления земельного в собственность Андрюшиной Е.А. выполнял Свидетель №2 по указанию Лункиной И.А. Спустя несколько дней, ей позвонила Лункина И.А., сообщив, что об оформлении на Андрюшина Е.А. права собственника, и что Лункина И.А. подала документы в Администрацию Малоярославецкого района для получения разрешение строительства. После того, как разрешение на строительство было готово, ей позвонила Лункина И.А. и сообщила об этом, дополнив, что далее она направит все документы Андрюшиной Е.А. в г. Тамбов, где располагался главный офис ККПК «Капитал» с целью одобрения займа под материнский (семейный) капитал Андрюшиной Е.А.

Также Лункина И.А. давала указание Андрюшина Е.А. открыть в ПАО «Сбербанк» счет и оформить на имя ФИО37 ФИО780 доверенность, что та выполнила. Реквизиты счета ФИО37 ФИО781 сообщила Лункиной И.А.

В дальнейшем на указанный счет поступили деньги по договору займа от КПК «Капитал», которые ФИО37 ФИО782 сняла со счета, получив выписку из лицевого счета Андрюшиной о зачислении и снятии денежных средств.

Далее при встрече в г.Калуге Андрюшина Е.А. подписала документы, предоставленные Лункиной И.А.

Денежные средства в сумме около 180 000 рублей ФИО37 ФИО783 передал Лункиной И.А. (с ее слов - на земельный участок, оформление разрешения на строительство, регистрацию права собственности в укороченные сроки денежные средства и собственное вознаграждение).

Поскольку Андрюшину Е.А. для обналичивания средств материнского капитала нашла Петрикова В.А., то последняя ФИО37 ФИО784 постоянно контролировала. Именно по ее указанию она передала Андрюшиной Е.А. 5000 рублей после снятия денег со счета.

На следующий день ФИО37 ФИО785 встретилась с Андрюшиной Е.А. у нотариуса на ул. Ленина г. Калуги, где та оформила обязательство, при этом документы необходимые для оформления ей передала ФИО37 ФИО786, перед тем как зайти в кабинет к нотариусу. Далее они пошли в МФЦ на ул. Ленина г. Калуги, где Андрюшина Е.А. в ее сопровождении подала документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. После того, как у Андрюшиной в МФЦ приняли документы, она сразу же отправила посредством мессенджера «Ватсап» Лункиной И.А. фото расписки, подтверждающей от том, что документы ФИО136 сданы в МЦФ. После она также по указанию Петриковой В.А. около здания МФЦ передала Андрюшиной Е.А. денежные средства в размере 15 000 рублей.

Из 413 000 рублей, которые ФИО37 ФИО787 сняла со счета Андрюшиной Е.А., денежные средства в сумме более 200 000 рублей она передала Петриковой В.А. наличными, после чего Петрикова вернула ей 50 000 рублей в качестве вознаграждения за сопровождение Андрюшиной Е.А. Передавала ли Петрикова В.А. еще какие-либо денежные средства Андрюшиной Е.А. - ей не известно.

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала Шестаковой О.А., ФИО37 ФИО788 пояснила следующее:

В середине мая 2019 года ФИО37 ФИО789 позвонила Петрикова В.А. и сообщила, что Шестакова О.А. желает обналичить свой материнский (семейный) капитал, и что ей нужно будет оказать помощь в обналичивании, сообщив ее телефон.

Она созвонилась с Шестаковой О.А., договорившись о встрече в магазине, где та работала, по адресу: г.Калуги, ул. Звездная, д. 12, г. Калуги.

При встрече с Шестаковой О.А. через приложение «Госуслуги» она узнала остаток средств материнского капитала Шестаковой О.А. - в сумме 366 000 рублей. Далее они договорились, что встретиться около офиса нотариуса на ул.Ленина г.Калуги, при этом она пояснила ей, какие документы она та должна принести (паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, свидетельство о регистрации брака или разводе).

Впоследствии со слов Петриковой В.А. и Шестаковой О.А. ей стало известно, что они между собой договорились о том, что Петрикова В.А. в течение месяца передаст Шестаковой О.А. денежные средства около 250 000 рублей за обналичивание ее материнского капитала, а также о том, что в собственность Шестаковой О.А. будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе.

После встречи с Шестаковой О.А. ФИО37 ФИО790 позвонила Лункиной И.А. и сообщила об обращении Шестаковой О.А. Та сообщила мне, что у Петриковой В.А. перед КПК «Капитал» имеется долг в сумме около 400 000 рублей и предложила земельный участок, который находился в собственности Петриковой В.А. оформить на Шестакову О.А., чтобы таким образом Петрикова В.А. частично рассчиталась за свой долг перед кооперативом. При этом Лункина И.А. предложила, чтобы Шестакова О.А. оформила доверенность на покупку земельного участка на имя ФИО37 И.А., на что она согласилась.

Через несколько дней, она встретилась с Шестаковой О.А. у офиса нотариуса на ул. Ленина г. Калуги, где Шестакова О.А. оформила доверенность на приобретение в ее собственность земельного участка. Государственную пошлину оплачивала ФИО37 ФИО791 на денежные средства, переданные Петриковой В.А., которая постоянно в тот момент находилась с ней на связи по телефону, контролировала и знала обо всех действиях.

На следующий день ФИО37 ФИО792 совместно с Петриковой В.А. поехали вдвоем в г. Малоярославец, где пришли в офис КПК «Капитал», где их ожидала Лункина И.А., которая подготовила соответствующий договор купли–продажи земельного участка, который ФИО37 ФИО793 и Петрикова В.А. подписали.

Через несколько дней ей позвонила Лункина И.А. и сообщила, что Шестакова О.А. вступила в право собственности и что Лункина И.А. сама далее подаст документы в Малоярославецкую администрацию для оформления разрешения не строительство.

Также Лункина ИА. сказала, чтобы Шестакова О.А. открыла на свое имя счет в ПАО «Сбербанк», что та сделала, а также по указанию ФИО37 ФИО794 оформила на ее имя доверенность на управление ее счетом.

После того, как Шестакова О.А. открыла счет в банке, ФИО37 ФИО795 посредством мессенджера «Ватсап» направила скинула Лункиной И.А. фото номера счета и доверенности. Через несколько дней Лункина Е.А. ей на электронную почту отправила договор займа КПК «Капитал» и анкету для подачи заявления на займ, которые она распечатала и привезла на подпись Шестаковой О.А. Она подписала документы и ФИО37 ФИО796 поехала в г. Малоярославец, где передала Лункиной И.А. подписанный договор и анкету, а Лункина И.А. направила данные документы в КПК «Капитал». Также Лункина И.А. сообщила ей, что на следующий день, на счет Шестаковой О.А. поступят денежные средства. В этот же день ФИО37 ФИО797 в МФЦ получила выписку из ЕГРН в отношении земельного участка Шестаковой О.А..

На следующий день ФИО37 ФИО798 в отделении ПАО «Сбербанк» на основании ранее оформленной Шестаковой О.А. доверенности сняла поступившие денежные средства и поехала к Лункиной в г. Малоярославец. О поступлении денежных средств она сообщила Шестаковой О.А..

Лункиной И.А. по ее указанию она передала ей денежные средства в сумме 180 000 рублей (за земельный участок, 25 000 рублей за ускорение в получении документов в МФЦ и Малоярославецкой администрации, 25 000 рублей составило вознаграждение Лункиной И.А.) Оставшуюся часть денежных средств она оставила у себя и, забрав документы Шестаковой О.А. у Лункиной И.А., прибыла в г.Калугу к Шестаковой О.А., где передала ей денежные средства в размере 20 000 рублей (именно эту сумму ей сказала передать Петрикова В.А.).

В этот же день она передала Петриковой В.А. оставшуюся сумму денежных средств с материнского капитала Шестаковой, за вычетом денег, что она передала Лункиной И.А. и Шестаковой О.А., а также своего вознаграждения в сумме 50 000 рублей (именно такую сумму ей сказала оставить себе Петрикова В.А.)

Спустя три дня она встретилась с Шестаковой ОА. у нотариуса по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, д.105, и передала ей все необходимые документы. У нотариуса Шестакова О.А. по ее указанию оформила обязательство, согласно которому она обязуется вести строительство на земельном участке, оформленном на ее имя, и погасит основной долг и выплату процентов КПК «Капитал». Государственную пошлину оплачивала Шестакова О.А.

После этого ФИО37 совместно с Шестаковой пошли в МФЦ по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.126, где та подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Затем Лункиной И.А. она отправила фотографию расписки в получении документов. Более она с Шестаковой О.А. не встречалась.

В обязанности ФИО37 ФИО799 по указанию Петриковой В.А. входило приобретение земельного участка на имя Шестаковой О.А., снятие денежных средств и полное сопровождение Шестаковой О.А. при сдаче ее документов в МФЦ, что она и сделала.

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала Коротковой В.В. ФИО37 ФИО800 показала:

В мае 2018 года ей позвонила Петрикова В.А. и попросила, чтобы она отвезла Короткову В.В., которая обратилась к ней за обналичиванием средств материнского капитала, в г. Малоярославец, где их встретит цыганка по имени Михай А.А., которой Короткова В.В. должна будет передать документы (паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, материнский (семейный) сертификат), для оформления материнского капитала. Как ей пояснила Петрикова В.А., Михай А.А. была посредником между Петриковой В.А. и Лункиной И.А.

Роль Михай А.А. заключалась в том, чтобы все необходимые документы женщин, обратившихся за обналичиванием средств материнского капитала, передавать Лункиной И.А., которая впоследствии будет оформлять займ в КПК «Капитал».

Найдя машину, ФИО37 ФИО801 прибыла за Коротковой В.В. В ходе общения от Коротковой ей стало известно, что нотариальную доверенность и обязательство она оформляла под непосредственным руководством и в присутствии Петриковой В.А.

В г. Малояролавце их встретила Михай А.А. Далее, всеми их действиями стала руководить именно Михай А.А., которая их сопроводила до здания КПК «Капитал», где работала Лункина ИА.. При этом, пока они находились в г. Малоярославец, ФИО37 ФИО802 периодически звонила Петрикова В.А. и интересовалась ситуацией. Подойдя к зданию КПК «Капитал», Михай А.А. сказала, что она и Короткова В.В. пойдут к Лункиной И.А. в офис, а ее попросила подождать на улице.

Спустя 20 минут из здания вышли Михай А.А., Короткова В.В. и Лункина И.А. Подойдя к ней, Лункина И.А. начала руководить дальнейшими действиями и сообщила, что сейчас им нужно пройти в рядом расположенное здание МФЦ, где уже ожидал продавец земельного участка.

Они вчетвером пришли в МФЦ, где к ним подошла женщина - продавец земельного участка. В МФЦ Лункина И.А. оплатила государственную пошлину, а Короткова В.В. подписала договор купли - продажи земельного участка.

Далее Михай А.А. и Лункина И.А. сказали ей и Коротковой В.В. пройти в офис КПК «Капитал» к Лункиной И.А. Когда они зашли в здание, Михай А.А. и Лункина И.А. позвали Короткову В.В. в офис к Лункиной И.А., а она осталась в коридоре по указанию Михай А.А. Через некоторое время к ней вышла Михай А.А. и передала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, пояснив, что это «за сертификат Коротковой», пояснив, чтобы она связалась с Петриковой В.А., которая пояснит, каким образом ей нужно будет распорядиться данной суммой.

После этого Михай А.А. и Лункина И.А. сказали, что Коротковой В.В. нужно открыть счет в отделение ПАО «Сбербанк» и оформить доверенность. На что та согласилась, открыв счет на своей имя и доверенность на супруга Лункиной А.И.

После этого ФИО37 ФИО803 и Короткова В.А. уехали в г. Калугу. По приезду в г. Калугу она позвонила Петриковой, которая дала ей указание как распорядится полученными от Михай АА. денежными средствами в размере 100 000 рублей, а именно: денежные средства в сумме 10 000 рублей она передала лично Коротковой В.В. в машине, 5 000 рублей передала водителю за поездку, 10 000 рублей взяла себе в качестве вознаграждения за сопровождение Коротковой В.В., а остальные денежные средства в сумме 75 000 рублей она перевела Петриковой В.А.

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала Титовой А.С. ФИО37 ФИО804 показала следующее:

В начале июня 2018 года ей позвонила Титова А.С., спросив, сможет ли она ей помочь в обналичивании ее материнского (семейного) капитала. Титова А.С. также сообщила, что сертификат полный, а именно 453 026 рублей, так как никаких выплат она не получала.

В разговоре Титовой А.С. она сообщила, что готова ей помочь в обналичивании ее материнского (семейного) капитала и разъяснила, что на ее имя будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области, купленный в счет средств ее материнского капитал, на сумму около 100 000 рублей, а ей будут и переданы наличные денежные средства в сумме 190 000 рублей, оставшиеся денежные средства будут разделены между ней в качестве вознаграждения за работу в сумме 40 000 рублей и Лункиной И.А. за оформление договора займа в КПК «Капитал» и работу последней в сумме 30 000 рублей. Титова А.С. на данное предложение согласилась.

ФИО37 ФИО805 позвонила Лункиной И.А. и сообщила об обращении Титовой А.С. Лункина И.А. ей сразу ответила, что имеется подходящий земельный участок.

Далее она приехала с Титовой А.С. поехала в г.Малоярославец, где в офисе у Лункиной И.А. та которая сделала ксерокопии документов Титовой А.С. и передала ей для подписи анкету для вступления в пайщики. Лункина И.В. сказала, чтобы Титова оформила доверенность на имя знакомой Лункиной И.А. – Шантер, Титова согласилась и они вместе с Лункиной И.А. пошли к нотариусу в г.Малоярославец.

После оформления доверенности Титова А.С. Лункина И.А. и ФИО37 ФИО806 вернулись в офис к Лункиной И.А., которая пояснила, что примерно через 3 дня Титова АС. вступит в право собственности, Шантер по доверенности заберет документы на право собственности Титовой А.С. из МФЦ и передаст их Лункиной, которая передаст документы в администрацию Малоярославецкого района для получения разрешения на строительство. Далее ФИО37 ФИО807 довезла Титову А.С. и они расстались.

Спустя 3 дня ей позвонила Лункина И.А. и сообщила, что Шантер забрала из МФЦ документы, переда их Лункиной И.А., а она, в свою очередь, уже направила их в Малоярославецкую администрацию для получения разрешения на строительство. Также Лункина пояснила, что Титовой А.С. нужно открыть на свое имя в ПАО «Сбербанк» счет, на который впоследствии поступит займ от КПК «Капитал».

После этого ФИО37 ФИО808 приехала в г.Кондрово, где около отделения ПАО «Сбербанк» встретилась с Титовой А.С. Они зашли в банк, где Титова А.С. по ее указанию оформила на ее имя доверенность, в соответствии с которой она могла снимать денежные средства с открытого на ее имя счета. Реквизиты счета и фото доверенности она посредством мессенджера «Ватсап» направила Лункиной И.А..

Через несколько дней ей позвонила Лункина И.А. и сообщила, что разрешение на строительство готово, она забрала его и вместе с другими документами Титовой А.С. направляет в главный офис КПК «Капитал» в г. Тамбов для получения займа.

На следующий день ей перезвонила Лункина И.А. и сообщила, что займ Титовой А.С. одобрен и в течение двух часов денежные средства поступят на счет Титовой А.С. Далее они встретились с Титовой А.С. в районе Сквера Мира г. Калуги. До их встречи ФИО37 ФИО809 зашла в отделение банка, где сняла наличные со счета Титовой А.С. После этого она Титовой А.С. передала 190 000 рублей, которые та приняла.

В этот же день, после встречи с Титовой она встретилась с Лункиной И.А. в сквере возле ТЦ «21 Век», которая передала ей пакет документов Титовой, а она передала ей денежные средства в общей сумме около 150 000 рублей.

На следующий день, согласно договоренности, Титова А.С. приехала в г.Калугу, они встретились на ул.Ленина, она передала ей документы, и они пошли к нотариусу в офис на ул. Ленина г.Калуги, где Титова А.С. оформила обязательство.

Через несколько дней, согласно договоренности ФИО37 ФИО810 приехала в г.Кондрово, они встретилась с Титовой А.С., после чего пошли в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала). Фото расписки о принятии документов она отправила посредством мессенджера «Ватсап» Лункиной И.А.

Спустя месяц Титовой А.С. по почте из ПФР пришло письмо об отказе на погашении долга, ранее выданного КПК «Капитал», по причине нехватки документов, а именно, из-за отсутствия выписки о присвоении наименований улицам и переулкам д. Придача, о чем ФИО37 ФИО811 сразу сообщила Лункиной И.А., которая сказала, что ей с Титовой А.С. нужно приехать в сельскую Администрацию дер. Рябцево и забрать данную выписку, которую отнести в отделение ПФР в г. Кондрово. Поскольку на тот период времени у Титовой А.С. болел ребенок, выписку отвезла ФИО37 ФИО812 Дальнейшие сведения о подаче Титовой А.С. нового заявления на распоряжение средствами материнского капитала ФИО37 А.С. не известны.

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала Кураковой Ю.Г. ФИО37 ФИО813 пояснила:

В конце июня 2018 года ей позвонила Куракова Ю.Г., с которой она ранее с конца мая 2018 года была знакома, поскольку та уже обращалась к Петриковой В.А. за помощью в обналичивании материнского (семейного) капитала.

Куракова Ю.Г. спросила у ФИО37 ФИО814, может ли она ей помочь в обналичивании средств материнского капитала. ФИО37 ФИО815 сказала, что сможет, после чего пояснила ей, что обналичить средства материнского капитала можно через покупку земельного участка в Малоярославецком районе и получить денежные средства в сумме от 120 000 рублей до 140 000 рублей. Это предложение Куракову Ю.Г. полностью устроило, она согласилась. О том, что действия по обналичиванию средств материнского капитала будут носить законный характер, она Кураковой Ю.Г. не говорила.

В конце июня 2018 года она позвонила Лункиной И.А. и сообщила об обращении Кураковой Ю.Г. Лункина И.А. сказала, что есть земельный участок, который можно оформить в собственность Кураковой Ю.Г., для чего той нужно оформить у нотариуса доверенность на имя Свидетель №2

Через несколько дней ФИО37 ФИО816 встретились с Кураковой Ю.Г. на ул. Ленина г. Калуги у офиса нотариуса, где Куракова Ю.Г. оформила доверенность на имя ФИО221. После этого копии документов Кураковой Ю.Г. и доверенность ФИО973 ФИО817 отвезла Лункиной И.А. в г. Малоярославец.

Через несколько дней она встретилась с Кураковой Ю.Г., пришли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное на ул. Луначарского, д. 9/12, г. Калуги, где Куракова Ю.Г. по ее указанию открыла счет и оформила на ее имя доверенность на совершение операций по счету. После этого она отправила Лункиной И.А. посредством мессенджера «Ватсап» фотографии реквизитов счета и доверенности.

При этом Лункина И.А. сообщила, что в дальнейшем документы, относящиеся к получению разрешения на строительство в Администрации Малоярославецкого района, будет оформлять лично она. Также она пояснила, что направит документы в офис КПК «Капитал», расположенный в г. Тамбов, для получения и одобрения займа.

Спустя несколько дней Лункина И.А. ей перезвонила, сообщила, что забрала документы из Администрации и отправила их в г. Тамбов. После, одобрения займа из г. Тамбов Лункиной на электронную почту был направлен договор займа, который Лункина попросила подъехать и подписать. В этот же день ФИО37 ФИО818 с Кураковой Ю.Г. приехали в г. Малоярославец к Лункиной И.А. в ее офис. В офисе Лункина И.А. дала Кураковой Ю.Г. подписать документы.

На следующий день ей позвонила Лункина И.А. и сообщила, что на счет Кураковой Ю.Г. поступили денежные средства в качестве займа КПК «Капитал», ичтобы после снятия денежных средств она привезла Куракову Ю.Г. в г.Малоярославец для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала.

После звонка Лункиной И.А. ФИО37 ФИО819 сняла в одном из отделений ПАО «Сбербанк» в г.Калуге поступившие денежные средства, получив выписку по счету Кураковой. Далее вместе при встрече с Кураковой Ю.Г. она передала ей 120 000 или 140 000 рублей. Ее все устроило и они ехали в г. Малоярославец.. По приезду ФИО37 ФИО820 и Куракова Ю.Г. по указанию Лункиной И.А. пришли к ней в офис, где Лункина И.А. передала Кураковой Ю.Г. документы: разрешение на строительство, выписку из ЕГРН, договор займа, платежное поручение, справку об остатке задолженности. Также, когда ФИО37 ФИО821 находилась в офисе Лункиной И.А., то она в присутствии Кураковой Ю.Г. передала Лункиной И.А. денежные средства в сумме около 180 000 рублей, из которых, со слов Лункиной И.А., 130 000 рублей ушло на земельный участок, 30 000 рублей она взяла себе в качестве вознаграждения, и 20 000 рублей она заплатила за уменьшение сроков рассмотрения заявления на получение разрешения на строительство и оформления права собственности в МФЦ.

После этого Лункина И.А. вместе с Кураковой Ю.Г. пошли к нотариусу, где Куракова Ю.Г. оформила обязательство, а затем пошли в МФЦ г.Малоярославец, где Куракова Ю.Г. подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО37 с ними к нотариусу и в МФЦ не ходила.

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала Юдиной А.А. ФИО37 ФИО822 показала следующее:

Летом 2018 года она ехала в такси. В пути ей позвонила Лункина И.А., с которой она обсуждала вопросы обналичивания средств материнского капитала. Водитель, услышав разговор, спросил про возможность обналичивания средств материнского капитала, пояснив, что у его он и его супруга интересуются данным вопросом. ФИО37 ФИО823 оставила указанному водителю свой телефон.

Через два дня ей позвонила супруга данного водителя - Юдина А.А. ФИО37 ФИО824 пояснила ей, какие ей будут нужны документы, а также процедуру обналичивания материнского капитала путем приобретения земельного участка, а также, что наличными денежными средствами она получит около 180 000 рублей. О том, что эти действия будут носить законный характер, она Юдиной А.А. не говорила. Юдина А.А. на ее предложение ответила согласием.

ФИО37 ФИО825 сразу позвонила Лункиной и сообщила об обращении Юдиной А.А. Лункина И.А. ответила, что подходящий земельный участок имеется и назначила встречу на следующий день.

На следующий день ФИО37 ФИО826 вместе с Юдиной А.А. прибыли в г. Малоярославец, пришли в офис к Лункиной И.А., где Юдина А.А. передала ей свои документы. Лункина И.А. также распечатывала готовый договор купли-продажи земельного участка. Далее Лункиной И.А. сказала, что нужно пойти к нотариусу, где Юдина А.А. оформит доверенность на приобретение земельного участка на ФИО108, которая являлась ее знакомой, риелтором. Юдина А.А. согласилась. Далее у нотариуса в г. Малоярославце была оформлена соответствующая доверенность. Лункина И.А. сообщила, что свяжется после покупки земельного участка. После этого ФИО37 ФИО827 вместе с Юдиной вернулись в г.Калугу.

В этот же день по возвращению из г. Малоярославец ФИО37 ФИО828 сказала, что Юдиной А.А. нужно открыть счет в ПАО «Сбербанк», на что та согласилась, открыла расчетный счет и оформила на нее доверенность для снятия денежных средств.

Через несколько дней, ей позвонила Лункина И.А. и сказала, что Юдина А.А. вступила в право собственности на земельный участок, а также, что подала документы в администрацию для получения разрешения на строительство.

Примерно через 5 дней Лункина И.А. сообщила, что разрешение на строительство получено, отправлены документы в офис кооператива в г.Тамбов, а также, что на следующий день нужно приехать к ней в офис для подписания договора займа.

Согласно договоренности, в начале сентября 2018 года, ФИО37 ФИО829 с Юдиной А.А. прибыли г. Малоярославец, пришли в офис КПКГ «Капитал» к Лункиной И.А., которая в распечатанном виде передала Юдиной А.А. для подписания анкету для оформления займа и договор займ. Далее Лункина И.А. передала Юдиной А.А. договор купли-продажи земельного участка, кадастровые документы на участок, разрешение на строительство, платежное поручение, справку по задолженности и выписку из ЕГРН. Далее они с Юдиной А.А. поехали в г. Калугу. В пути следования ФИО37 ФИО830 перезвонила Лункина И.А. и сообщила, что на счет Юдиной А.А. поступили денежные средства. По приезду в г. Калугу они вместе с Юдиной А.А. пришли в отделение банка, где ФИО37 ФИО831 на основании доверенности сняла денежные средства (сумму не помнит), после чего передала Юдиной А.А. денежные средства в сумме 180 000 рублей.

Остальные денежные средства в сумме около 160 000 рублей она передала Лункиной И.А. за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получения разрешения на строительство. Сколько из указанной суммы Лункина И.А. взяла себе, ей не известно (обычно она брала от 20 000 до 30 000 рублей). Денежные средства в сумме около 50 000 рублей ФИО37 ФИО832 забрала себе.

На следующий день, она встретилась с Юдиной А.А. у офиса нотариуса, где та оформила обязательство. Далее они направились в офис МФЦ по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.126, где Юдина А.А. подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому она приложила документы, полученные от Лункиной И.А. После подачи заявления она отправила Лункиной И.А. посредством мессенджера «Ватсап» фотографию расписки в получении документов у Юдиной А.А.

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала Груздевой Е.С., пояснила:

В конце сентября 2018 года ей позвонила ранее незнакомая ей Груздева Е.С., спросив, сможет ли ФИО37 ФИО833 помочь ей в обналичивании ее материнского (семейного) капитала, остаток которого составлял около 390 000 рублей.

ФИО37 ФИО834 сообщила, что готова ей помочь в обналичивании средств ее материнского (семейного) капитала, разъяснив, что на ее имя будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области, и что за вычетом услуг по оформлению документов она сможет получить денежные средства в сумме 100 000 рублей. Груздевой Е.С. о том, что все действия будут носить законный характер, она не говорила. Груздева Е.С. на данное предложение согласилась.

ФИО37 ФИО835 сразу позвонила Лункиной И.А. и сообщила об обращении Груздевой Е.С. Лункина И.А. ответила, что подходящий земельный участок имеется, пояснив, что нужно оформить нотариальную доверенность на имя ее знакомой - риелтора ФИО108, прислав фотографию паспорта ФИО108 посредством мессенджера «Ватсап».

На следующий день Желтиоква ФИО836 встретилась с Груздевой Е.С. возле у нотариуса, где та по ее указанию оформила доверенность на имя ФИО108 на приобретение от ее имени земельного участка. Государственную пошлину платила ФИО37 ФИО837 Также Груздева Е.С. привезла документы, которые ФИО37 ФИО838 у нее заранее попросила: сертификат, паспорт, свидетельства о рождении ее детей, СНИЛС.

Об оформлении доверенности ФИО37 ФИО839 сразу сообщила Лункиной И.А., которая сказала, чтобы Груздева Е.С. открыла на свое имя счет именно в ПАО «Сбербанк» ФИО37 ФИО840 совместно с Груздевой Е.С. направились в отделение банка, где Груздева Е.С. по указанию ФИО37 ФИО841 открыла счет и оформила на ее имя доверенность.

В этот же день к ФИО37 ФИО842 приехал муж Лункиной – Свидетель №2, который забрал документы Груздевой Е.С. для Лункиной И.А.

Через неделю ФИО37 ФИО843 позвонила Лункина И.А., и сообщила, что Груздева Е.С. вступила в право собственности на земельный участок, а также о передаче документов Груздевой Е.С. в Малоярославецкую администрацию для получения разрешения на строительство.

В конце октября 2018 года ФИО37 ФИО844 позвонила Лункина И.А. и сообщила, она получила разрешение на строительство и направила документы в офис кооператива в г.Тамбов. После того, как займ был одобрен, Лункина И.А. на ее электронную почту отправила договор займа и анкету для получения займа в КПКГ «Капитал» для подписания Груздевой Е.С.

Получив документы, ФИО37 ФИО845 их распечатала и, встретившись с Груздевой Е.С., передала ей на подпись договор займа с КПК «Капитал» и анкету, которые та подписала.

На следующий день ФИО37 ФИО846 прибыла в г. Малоярославец к Лункиной И.А., передав подписанные Груздевой Е.С. документы. Лункина И.А. подписала их со своей стороны и отправила документы для перечисления займа в головной офис КПК «Капитал».

Позже ей перезвонила Лункина И.А. и сообщила, что денежные средства поступили на счет Груздевой, попросив их снять, что она и сделала. Далее она поехала к Груздевой Е.С. и передала ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей и документы, полученные от Лункиной И.А.

В этот же день она в районе Сквера Мира г. Калуги встретилась с Лункиной И.А., которая передала ей платежное поручение и справку об остатке по задолженности, а она ей - денежные средства в сумме 180 000 рублей за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получением разрешения на строительство. Сколько из указанной суммы Лункина И.А. взяла себе в качестве вознаграждения, ФИО37 ФИО847 не знает; себе в качестве вознаграждения она оставила около 50 000 рублей.

Примерно через два дня ФИО37 ФИО848 встретилась с Груздевой И.А. у нотариуса, где та оформила обязательство. Далее они пошли в МФЦ по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, д.126, где Груздева подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. При этом ФИО37 ФИО849 отправила Лункиной И.А. фотографию расписки в получении документов посредством мессенджера «Ватсап».

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала Капотовой Н.И. и Чугриной Н.И. пояснила:

В конце 2018 года ей позвонила Чугрина Н.И., сообщив, что Видякина С.А. и Петрикова В. не помогли Капотовой Н.И. обналичить средства материнского капитала, спросив, сможет ли она ей помочь в этом. ФИО37 ФИО850 ответила, что сможет, объяснив Чугриной Н.И. схему обналичивания средств материнского капитала путем оформления в собственность земельного участка, а также займа на строительство жилья на нем, а также пояснила, что получить наличными она сможет 100 000 рублей. Ее предложение Чугрину Н.И. устроило. После этого ФИО37 ФИО851 позвонила Лункиной И.А., сообщив об обращении Чугриной Н.И. Лункина И.А. ответила, что подходящий земельный участок имеется и нужно на ее супруга - Свидетель №2 оформить доверенность, прислав фото его паспорта.

После этого, согласно договоренности, ФИО37 ФИО852 приехала к Чугриной Н.И. в с. Перемышль они вместе пошли в отделение пенсионного фонда, где Чугрина Н.И. по ее указанию написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления.

ФИО9 ФИО853 и Чугрина Н.И. пошли к нотариусу в с.Перемышль, где Чугрина Н.И. по ее указанию оформила доверенность на имя Свидетель №2 За услуги нотариуса платила ФИО37 ФИО854 После оформления доверенности она с ФИО213 пошли в отделение ПАО «Сбербанк», где Чугрина Н.И. по ее указанию оформила на ее имя доверенность, согласно которой она могла распоряжаться поступившими на ее счете деньгами. Сведения о реквизитах счета ФИО37 ФИО855 отправила Лункиной И.А. посредством мессенджера «Ватсап».

Далее ФИО37 ФИО856 уехала в г. Калугу, а вечером к ней приехал Свидетель №2, забрав у нее доверенность и копии документов Чугриной Н.И.

Примерно через неделю ей перезвонила Лункина И.А. и сообщила, что Чугрина Н.И. вступила в право собственности, а также, что Лункина И.А. передала документы в администрацию для получения разрешения на строительство.

Примерно через 10 дней со слов Лункиной И.А. ей стало известно, что разрешение на строительство готово, ей поданы документы в офис КПКГ «Капитал» в г. Тамбов для перечисления денежных средств по договору займа.

Далее ФИО37 ФИО857 с Чугриной Н.И. по указанию Лункиной И.А. приехали к ней в офис, где Чугрина Н.И. подписала договор займа КПКГ «Капитал» и анкету.

На следующий день на счет Чугриной Н.И. поступили денежные средства, причем об этом ФИО37 ФИО858 узнала от Лункиной И.А. ФИО37 ФИО859 сообщила об этом Чугриной Н.И., они встретились с ней у здания ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.21а, где ФИО37 ФИО860 сняла поступившие денежные средства (сумму не помнит) и передала Чугриной Н.И. 100 000 рублей.

На следующий день она по указанию Лункиной И.А. вместе с Чугриной Н.И. они приехали в г. Малоярославец в офис к Лункиной И.А., где ФИО37 ФИО861 передала Лункиной И.А. денежные средства в сумме 180 000 рублей (за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получения разрешения на строительство). Сколько из указанной суммы Лункина И.А. взяла себе в качестве вознаграждения, она не знает. Себе в качестве вознаграждения ФИО37 ФИО862 оставила денежные средства в сумме около 50 000 рублей.

После этого Чугрина Н.И. вместе с Лункиной И.А. пошли к нотариусу для оформления обязательства. После оформления обязательства Лункина И.А. отвела Чугрину Н.И. в МФЦ, где последняя подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала.

Со слов Лункиной И.А. ей стало известно, что органы пенсионного фонда отказали Чугриной Н.И. в удовлетворении заявления, поскольку в разрешении на строительство была допущена ошибка. Лункина И.А. получила новый документ в администрации, после чего Чугрина Н.И. обратилась в органы пенсионного фонда повторно и ее заявление было удовлетворено.

Также в середине января 2019 года ей позвонила Капотова Н.И., пояснила, что Видякина С.А. и Петрикова В.А. не помогли ей обналичить средства материнского капитала, спросив, сможет ФИО37 ФИО863 помочь ей в этом. ФИО37 ФИО864 ответила согласием, объяснив Капотовой Н.И. схему обналичивания средств материнского капитала путем оформления в ее собственность земельного участка и оформления займ на строительство жилья на нем, пояснив также, что она сможет получить наличными 100 000 рублей. Ее предложение Капотову Н.И. устроило. При этом Капотова Н.И. самостоятельно обратилась в органы пенсионного фонда и аннулировала свое ранее поданное заявление.

После этого ФИО37 ФИО865 позвонила Лункиной И.А., сообщив об обращении Капотовой Н.И. Лункина И.А. ответила, что подходящий земельный участок имеется и на ее супруга - Свидетель №2 нужно оформить доверенность, прислав фотографию его паспорта. Также Лункина И.А. сказала, что нужно открыть счет в ПАО «Сбербанк», и оформить на ее имя доверенность.

На следующий день, согласно договоренности, Капотова Н.И. приехала в г.Калугу, где ФИО37 ФИО866 отвела ее в офис нотариуса по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.105, где Капотова Н.И. оформила доверенность на имя Свидетель №2 Услуги нотариуса оплачивала ФИО37 ФИО867 После этого они пошли в отделение ПАО «Сбербанк», где Капотова Н.И. открыла счет и оформила на ее имя доверенность. Реквизиты счета Капотовой Н.И. отправила Лункиной И.А.

Вечером этого же дня к ней приехал Свидетель №2 и забрал у нее копии документов Капотовой Н.И. и доверенность.

Примерно через неделю ФИО37 ФИО868 перезвонила Лункина И.А. и сообщила, что Капотова Н.И. вступила в права собственности, документы для получения разрешения на строительство поданы

Примерно через 10 дней, после того как разрешение на строительство было готово, со слов Лункиной И.А. ей стало известно, что она подала документы в офис КПКГ «Капитал» в г. Тамбов на оформление договора займа. Далее они с Капотовой Н.И. приехали к Лункиной И.А. в офис, где Капотова Н.И. подписала договор займа КПК «Капитал» и анкету.

На следующий день на счет Капотовой Н.И. поступили денежные средства, о чем она узнала от Лункиной ИА., которая сказала, что денежные средства нужно сразу снять. После этого она сообщила об этом Капотовой Н.И. В отделении ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул. Кирова 21А, она сняла поступившие денежные средства, после чего Капотовой Н.И. передала 100 000 рублей.

На следующий день ФИО37 ФИО869, согласно договоренности с Лункиной И.А., вместе с Капотовой Н.И. приехали в г. Малоярославец для оформления обязательства и подачи в МФЦ заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Перед этим они зашли в офис к Лункиной, где ФИО37 ФИО870 передала той 180 000 рублей (за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получения разрешения на строительство). Сколько из указанной суммы Лункина И.А. взяла себе, она не знает. Себе в качестве вознаграждения ФИО37 ФИО871 оставила денежные средства в сумме около 50 000 рублей.

При этом Лункина И.А. передала Капотовой Н.И. документы, относящиеся к выдаче займа, в том числе справку об остатке задолженности, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, разрешение на строительство. ФИО9 ФИО872 вместе с Капотовой Н.И. пошли к нотариусу в г.Малоярославце, где Капотова Н.И. оформила обязательство. После этого ФИО37 ФИО873 вместе с Капотовой Н.И. пошли в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Фото уведомления в получении документов ФИО37 ФИО874 отправила Лункиной И.А.

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала Потемкиной Ю.С. пояснила:

В начале октября 2019 года ей позвонила Потемкина Ю.С., попросив помочь в обналичивании ее материнского (семейного) капитала. ФИО37 ФИО875 пояснила Потемкиной Ю.С., что для получения наличных денежных средств по сертификату в ее собственность будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе, а также будет оформлен займ на строительство жилья, и что она получит наличными денежные средства в сумме около 180 000 рублей. О том, что указанные действия по обналичиванию средств материнского капитала будут носить законный характер, она Потемкиной Ю.С. не говорила.

Об обращении Потемкиной Ю.С. она сообщила Лункиной И.А., которая сказала, что подходящий земельный участок имеется; также она попросила ФИО37 ФИО876 оформить доверенность на покупку земельного участка на ее имя.

На следующий день, согласно договоренности, ФИО37 ФИО877 встретилась с Потемкиной Ю.С. у здания нотариуса на ул. Ленина д. 105 г. Калуги, где Потемкина Ю.С. оформила по указанию ФИО37 ФИО878 доверенность на ее имя, в соответствии с которой она могла приобрести в собственность Потемкиной Ю.С. земельный участок. Далее они пошли в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», где Потемкина Ю.С. открыла банковский счет и по ее указанию оформила на имя ФИО37 ФИО879 доверенность на распоряжение денежными средствами, поступившими на счет. Реквизиты банковского счета она отправила Лункиной И.А.

На следующий день ФИО37 ФИО880 приехала в офис к Лункиной И.А. и передала ей копии документов ПотемкинойЮ.С. При этом Лункина И.А. передала ей уже распечатанный договор купли–продажи земельного участка. Далее вместе с продавцом - Свидетель №9 они пришли в местный МФЦ, где она подписала договор купли-продажи земельного участка как представитель покупателя Потемкиной Ю.С.

Через неделю ей позвонила Лункина И.А. и сообщила, что Потемкина Ю.С. вступила в право собственности, документы на получение разрешение на строительство поданы.

Затем Лункина И.А. ей на электронную почту прислала договор займа, который она распечатала и в тот же день дала подписать Потемкиной Ю.С., отправив Лункиной И.А.

Далее от Лункиной И.А. ей стало известно, что займ перечислен с расчетного счета КПКГ «КФ «Капитал» на расчетный счет Потемкиной Ю.С. в ПАО «Сбербанк России». Далее ФИО37 И.А. в этот же день в отделении ПАО «Сбербанк» на основании доверенности сняла часть перечисленных денежных средств, оставив для Потемкина Ю.С. 180 000 рублей на счете.

В день снятия наличных денежных средств ФИО37 ФИО881 передала Лункиной И.А. денежные средства в сумме 190 000 рублей (за покупку земельного участка, вознаграждение за уменьшение сроков получения разрешения на строительство и оформления право собственности, а также на вознаграждение Лункиной И.А.). Остальные денежные средства в сумме 42 000 рублей ФИО37 ФИО882 забрала себе в качестве вознаграждения за работу.

На следующий день ФИО37 ФИО883 встретилась с Потемкиной Ю.С. у офиса нотариуса у д. 105 по ул. Ленина г. Калуги, где было оформлено обязательство. При этом ФИО37 ФИО884 передала ей полученные от Лункиной И.А. документы. Затем они направились в офис МФЦ по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.126, где Потемкина Ю.С. подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Фотографию расписки в получении документов она отправила Лункиной И.А.

-Показаниями свидетеля ФИО974 ФИО885, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в УПФР Калужской области, занимает должность главного специалиста-эксперта; относительно предоставления подсудимым сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также распоряжения соответствующими средствами показала следующее:

Есаулова И.С. УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка –ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 18 декабря 2015 Есауловой И.С. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. По состоянию на 26 августа 2016 года остаток средств материнского (семейного) капитала Есауловой И.С. составил 408 026 рублей. 20 июня 2018 года Есаулова И.С. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению Есауловой И.С. были приложены подтверждающие документы, в том числе, сведения о направлении указанных средств на погашение задолженности по договору займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Есауловой И.С., в соответствии с которым последней был предоставлен займ в общей сумме 408 026 рублей (размер займа 352 506,26 рублей, проценты по займу 55 519, 74 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.25, кадастровый номер №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Есауловой И.С., после чего 19 июля 2018 года принято решение № 1067 об удовлетворении заявления Есауловой И.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 408 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Есауловой И.С.

07 августа 2015 года отделом ПФР по Перемышльскому району Калужской области Коротковой В.В. в связи с рождением 2о ребенка ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. По состоянию на 30 января 2018 года остаток средств материнского (семейного) капитала Коротковой В.В. составил – 408 026 рублей. 23 января 2018 года Короткова В.В. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖСК «Скай Девелопмент» в размере 428 026 рублей. К указанному заявлению Коротковой В.В. были приложены подтверждающие документы, в соответствии с которыми Короткова В.В. является членом ЖСК «Скай Девелопмент», куда вступила для участия в строительстве жилого дома и приобретения в собственность квартиры по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом №478 «а». УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Коротковой В.В., после чего 14 февраля 2018 года принято решение №208 об отказе в удовлетворении заявления Коротковой В.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса члена жилищного (жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива) в размере 428 026 рублей в соответствии с п.4 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – указание в заявлении о распоряжении суммы, превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении. 08 июня 2018 года Короткова В.В. вновь обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению были Коротковой В.В. были приложены подтверждающие документы, согласно котором между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. Коротковой В.В. был предоставлен займ в общей сумме 408 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ФИО47 <адрес>, Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.26, кадастровый номер №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Коротковой В.В., после чего 06 июля 2018 года принято решение №995 об отказе в удовлетворении заявления Коротковой В.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.19 июля 2018 года согласно запроса дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в отношении Коротковой В.В., было направлено в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области.

Кураковой Ю.Г. УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка – ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 11 февраля 2014 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 429 408, 50 рублей. По состоянию на 17 апреля 2018 года размер оставшейся части средств материнского (семейного) капитала Кураковой Ю.Г. составил 408 026 рублей. 04 мая 2018 года Куракова Ю.Г. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению Кураковой Ю.Г. были приложены подтверждающие документы, в том числе, копия договора № 144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, заключенного между председателем ЖСК «Арбат» Свидетель №29 и Кураковой Ю.Г., в соответствии с которым последняя вступает в ЖСК «Арбат» и вносит вступительный и целевой паевой взносы в строительство находящихся по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Кураковой Ю.Г., после чего 01 июня 2018 года принято решение № 820 об отказе в удовлетворении заявления Кураковой Ю.Г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 408 026 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

ФИО15 (в настоящее время - Мусикаевой) УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка – ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 13 июля 2017 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей.

28 августа 2018 года согласно запроса дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в отношении ФИО15, было направлено в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области.

Коневских Ю.А. в связи с рождением второго ребенка – ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УПФР в г.Калуге Калужской области выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № в размере 453 026 рублей. 30 августа 2018 года согласно запроса дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в отношении Коневских Ю.А. было направлено в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области.

Юдина А.А. в связи с рождением второго ребенка – ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УПФР в г.Калуге Калужской области выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. 04 сентября 2018 года Юдина А.А. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению были Юдиной А.А. были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Юдиной А.А. заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу – 55 285, 88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, дер.Желудовка, ул.Заповедная, д.25. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Юдиной А.А., осле чего 03 октября 2018 года принято решение № 1819 об удовлетворении заявления Юдиной А.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Юдиной А.С.

Груздевой Е.С. в связи с рождением второго ребенка – ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УПФР в г.Калуге Калужской области 04 июня 2014 года Груздевой Е.С. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 429 408, 50 рублей. Остаток средств материнского (семейного) капитала Груздевой Е.С. по состоянию на 29 декабря 2016 года составил 391 650, 22 рублей. 24 октября 2018 года Груздева Е.С. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 391 650, 22 рублей. К указанному заявлению были Груздевой Е.С. были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Груздевой Е.С. заключен договор займа в общей сумме 391 650, 22 рублей (размер займа 336 903, 42 рублей, проценты по займу – 54 746, 80 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, дер.Желудовка, пер.Молодежный, д.2, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Груздевой Е.С., после чего 22 ноября 2018 года принято решение № 2210 об удовлетворении заявления Груздевой Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 391 650, 22 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 391 650, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Груздевой Е.С.

Андрюшина Е.А. в связи с рождением второго ребенка –ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., УПФР в г.Калуге Калужской области 14 декабря 2017 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. 07 февраля 2019 года Андрюшина Е.А. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению были Андрюшиной Е.А. были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Андрюшиной Е.А. заключен договора займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 413 005, 74 рублей, проценты по займу – 40 020, 26 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Просторная, уч.8, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Андрюшиной Е.А., после чего 05 марта 2019 года принято решение №469 об удовлетворении заявления Андрюшиной Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Андрюшиной Е.А.

Шестаковой О.А. в связи с рождением третьего ребенка – Шестаковой В.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., УПФР в г.Калуге Калужской области 24 февраля 2010 года Шестаковой О.А. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 343 378, 80 рублей. По состоянию на 12 октября 2016 года остаток средств материнского (семейного) капитала Шестаковой О.А. составил 366 194, 22 рублей. 04 июня 2019 года Шестакова О.А. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья в размере 366 194, 22 рублей. К указанному заявлению Шестаковой О.А. были приложены подтверждающие документы, в соответствии с которыми между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Шестаковой О.А. заключен договор займа в общей сумме 366 194, 22 рублей (размер займа 301 146, 56 рублей, проценты по займу – 65 047, 66 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Шестаковой О.А., после чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Шестаковой О.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 366 194, 22 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 366 194, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Шестаковой О.А.

Потемкиной Ю.С. УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка –ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., УПФР в г.Калуге Калужской области 22 июня 2017 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. 30 октября 2019 года Потемкина Ю.С. обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению Потемкиной Ю.С. были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Потемкиной Ю.С. заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 412 779, 95 рублей, проценты по займу – 40 246, 05 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, с.Головтеево, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление Потемкиной Ю.С., после чего 19 ноября 2019 года принято решение об удовлетворении заявления Потемкиной Ю.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потемкиной Ю.С. (том 7 л.д. 152-166);

-Показаниями свидетеля Свидетель №25, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности главного специалиста-эксперта юридической группы УПФР в Дзержинском районе Калужской области; относительно предоставления подсудимым сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также распоряжения соответствующими средствами показал следующее:

Титовой А.С. в связи с рождением второго ребенка – ФИО107, УПФР в Дзержинском районе Калужской области 12 января 2018 Титовой А.С. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № в размере 453 026 рублей. 26 июня 2018 года Титова А.С. обратилась в УПФР в Дзержинском районе Калужской области с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению Титовой А.С. были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Титовой А.С. заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Садовая, д.5, кадастровый №. 26 июня 2018 года Титова А.С. обратилась в УПФР в Дзержинском районе Калужской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. УПФР в Дзержинском районе Калужской области было рассмотрено заявление Титовой А.С., после чего 27 июня 2018 года принято решение № 2 об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При этом документы, поданные вместе с заявлением от 26 июня 2018 года были возвращены заявителю –Титовой А.С. 05 июля 2018 года Титова А.С. вновь обратилась в УПФР в Дзержинском районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению Титовой А.С. также были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Титовой А.С заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Садовая, д.5, кадастровый №. УПФР в Дзержинском районе Калужской области было рассмотрено заявление Титовой А.С., после чего 02 августа 2018 года принято решение № 144 об удовлетворении заявления Титовой А.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Дзержинском районе Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Титовой А.С. (т.7 л.д. 168-171);

-Показаниями свидетеля Свидетель №26, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с марта 2018 года она работала в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области. 31 декабря 2019 года УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было реорганизовано и ликвидировано путем присоединения к УПФР в Дзержинском районе Калужской области (межрайонное), где с 05 февраля 2020 года она работает в должности главного специалиста-эксперта юридической группы УПФР в Дзержинском районе Калужской области (межрайонное) (адрес в г.Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а). 09 апреля 2018 года представитель Капотовой Н.И. – Видякина С.А. на основании доверенности обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 779, 15 рублей. К указанному заявлению представителем Капотовой Н.И. – Видякиной С.А. были приложены подтверждающие документы, согласно которым 16 февраля 2018 года ООО «Брик» Капотовой Н.И. был предоставлен займ в общей сумме 376 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, п.Визимьяры, ул.Юбилейная. На основании вышеуказанного заявления представителя Капотовой Н.И. –Видякиной С.А. 22 февраля 2018 года УПФР в Козельском районе Калужской области направляет дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в отношении Капотовой Н.И., в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл, и 12 марта 2018 года указанное дело поступило в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление Капотовой Н.И., после чего 24 апреля 2018 года принято решение № 177 об отказе в удовлетворении заявления Капотовой Н.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении (фактическое проживание не подтверждается). 01 июля 2018 года представитель Капотовой Н.И. – Видякина С.А. на основании доверенности вновь обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 779, 15 рублей. К заявлению Видякиной С.А. были приложены документы, аналогичные документам, приложенным к заявлению от 09 апреля 2018 года. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление Капотовой Н.И., после чего 31 июля 2018 года принято решение № 348 об отказе в удовлетворении заявления Капотовой Н.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

10 апреля 2018 года представитель Чугриной Н.И. – Видякина С.А. на основании доверенности обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 719, 15 рублей. К указанному заявлению представителем Чугриной Н.И. – Видякиной С.А. были приложены следующие документы, согласно которым 16 февраля 2018 года ООО «Брик» Чугриной Н.И. был предоставлен займ в общей сумме 376 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, Большекибеевское СП, д.Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д.36г, кадастровый номер 12:03:1701001:106. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление Чугриной Н.И., после чего 24 апреля 2018 года принято решение № 178 об отказе в удовлетворении заявления Чугриной Н.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении (фактическое проживание не подтверждается). 09 июля 2018 года представитель Чугриной Н.И. – Видякина С.А. на основании доверенности вновь обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 779, 15 рублей. К заявлению от имени Чугриной Н.И. ее представителем Видякиной С.А. были приложены документы, аналогичные документам, приложенным к заявлению от 10 апреля 2018 года. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление Чугриной Н.И., после чего 31 июля 2018 года принято решение № 349 об отказе в удовлетворении заявления Чугриной Н.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

10 июля 2018 года Короткова В.В. обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению Коротковой В.В. были приложены документы, согласно которым 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Коротковой В.В. заключен договор займа в общей сумме 408 026 рублей (размер займа 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519,74 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.26, кадастровый номер №. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление Коротковой В.В., после чего 09 августа 2018 года принято решение № 226 об удовлетворении заявления Коротковой В.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило 14 августа 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Коротковой В.В.

17 июля 2018 года ФИО15 обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО975. были приложены документы, согласно которым 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и ФИО15 заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285,88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Село Головтеево», д.Татарское, ул.Центральная, уч.3, кадастровый номер №. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО15, после чего 16 августа 2018 года принято решение № 237 об удовлетворении заявления ФИО15 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области 29 августа 2018 года перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО15

23 августа 2018 года Коневских Ю.А. обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению Коневских Ю.А. были приложены следующие документы, согласно которым 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Коневских Ю.А. заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285,88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача, ул.Тенистая, д.6, кадастровый номер №. 30 августа 2018 года в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району поступило заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени Коневских Ю.А. Указанное заявление было подано представителем Коневских Ю.А. – Петриковой В.А. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление Коневских Ю.А., после чего 31 августа 2018 года принято решение № 3 об удовлетворении заявления Коневских Ю.А., поданного ее представителем Петриковой В.А., об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 31 августа 2018 года представитель Коневских Ю.А. – Петрикова В.А. на основании доверенности обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению Петриковой В.А. были приложены документы, в том числе, справка КПКГ «ФК «Капитал» от 31 августа 2018 года о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом в сумме 453 026 рублей. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление представителя Коневских Ю.А. – Петриковой В.А., после чего 24 сентября 2018 года принято решение № 318 об удовлетворении заявления Коневских Ю.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области 28 октября 2018 года перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Коневских Ю.А.

11 июля 2018 года Куракова Ю.Г. обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья согласно которым 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Кураковой Ю.Г. заключен договор займа в общей сумме 408 026 рублей (размер займа 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519,74 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление Кураковой Ю.Г., после чего 09 августа 2018 года принято решение № 227 об удовлетворении заявления Кураковой Ю.Г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области 14 августа 2018 года перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Кураковой Ю.Г. (т.7 л.д.173-184)

-Показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности ведущего эксперта отдела имущественных и земельных отношений Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»; с 2007 г. по 2019 г. занимал должность главного специалиста отдела строительства архитектуры, экологии и благоустройства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район». К его должностным обязанностям отнесен, помимо прочего, выдача градостроительных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство. Свидетель №7 работает в Администрации около 3 лет, в должности ведущего эксперта отдела градостроительства и архитектуры. В ее обязанности входит: подготовка уведомлений о начале и завершения строительства; выдача разрешения на строительство; ответы и подготовка писем; прием и консультирование граждан.

Свидетель №8 подтвердил факт выдачи на основании представленных заявителями документов:

-разрешения на строительство от 09.07.2018 года № RU 40521315-420-2018 на имя Кураковой Ю.Г.;

- разрешения на строительство от 15.06.2018 года № RU 40521315-351-2018 на имя Титовой А.С.;

-разрешения на строительство от 09.07.2018 года № RU 40521311-419-2018 на имя Митрошкиной Е.В.;

- разрешения на строительство от 28.04.2018 года № RU 40521315-247-2018 на имя Коротковой В.В.

-уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам о допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от 28 декабря 2019 года №332-2019 на имя Шестаковой О.А.; от 04 февраля 2019 года №053-2019 на имя Андрюшиной Е.А.; от 21 декабря 2018 года №137 -2018 на имя Чугриной Н.И.;от 28 октября 2019 года №670 -2019 на имя Потемкиной Ю.С.; от 17 января 2019 года №013-2019 на имя Капотовой Н.И. (т.7 л.д. 185-193);

-Показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.200-205, 206-207), согласно которым она состоит в должности ведущего эксперта отдела градостроительства и архитектуры Малоярославецкой районной Администрации района «Малоярославецкий район»; в ее обязанности входит, помимо прочего, подготовка уведомлений о начале и завершения строительства; выдача разрешения на строительство; ответы и подготовка писем.

В 2018 или в 2019 году она в связи с работой познакомилась с подсудимой Лункиной И.А., которая пояснила, что работает риелтором. Последняя неоднократно представляла в администрацию района документы для получения разрешений на строительство. Свидетель №7 обменялась с ней телефонами, в связи с чем Лункина И.А. после этого звонила ей, спрашивала, готовы ли документ; бывали случаи, когда она просила подготовить документы побыстрее.

-Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года по 2020 годы он являлся директором КПКГ «ФК «Капитал». Основным направлением деятельности кооператива являлась финансовая помощь (выдача займов) пайщикам кооператива. На основании агентского договора и доверенности с организацией сотрудничала Лункина И.А. В ее обязанности входило: оформление займов, привлечение новых пайщиков. Оформление договоров займа происходило следующим образом: Лункина И.А. находила клиентов, желающих оформить договор займа, после этого она посредством почты присылала копии документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, договора купли-продажи, сертификата на материнский капитал, разрешения на строительство, свидетельства о рождении ребенка, согласие на обработку персональных данных). В главном офисе кооператива по адресу: г.Тамбов, ул.Носовская, д.1, сотрудниками, иногда и самим Свидетель №4, проверялись присланные документы. При соответствии документов нормам и при полном их наличии Лункиной И.А. давалось согласие на оформление займа; Свидетель №4 принимались решения о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал». У Лункиной И.А. доступа к счету не было. После одобрения займа Лункина И.А. присылала копию заявления от заемщика с просьбой выдать займ, написанное собственноручно, оригиналы досылались позднее. После этого денежные средства пересылались на расчетный счет заемщика. О хищении подсудимыми денежных средств материнского капитала под предлогом строительства жилья на заемные средства, предоставленные КПКГ «ФК «Капитал», Свидетель №4 не осведомлен (т.8 л.д.239-243);

-Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым по состоянию на момент инкриминируемых подсудимым деяний он состоял в браке с Лункиной И.А.

Свидетель №2 указал, что весной 2018 года Лункина И.А. попросила его, чтобы Короткова В.В. оформила на его имя доверенность в ПАО «Сбербанк», чтобы он в последующем снял наличные со счета Коротковой В.В., которые поступят с расчетного счета КПКГ ФК «Капитал». С Коротковой В.В. в каких-либо отношениях не состоял. Со слов Лункиной И.А. знает, что Короткова В.В. оформляла займ в КПКГ ФК «Капитал», где работала Лункина И.А. Детали ему не известны. подробности оформления займа и цели на которые он был оформлен, ему неизвестны. После снятия наличных он встречался с Коротковой В.В., которая на встречу пришла с женщиной цыганской национальности, также к ним подошла Лункина И.А. Деньги он передал Коротковой В.В.

Также Свидетель №2 указал, что в 2019 году знакомая его супруги - ФИО37 ФИО886 попросила его помочь в оформлении земельного участка Андрюшиной Е.А. за вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что он согласился. На его имя была оформлена доверенность на покупку участка, так же был подготовлен договор, подписание которого происходило в г. Малоярославце. Продавцом земельного участка выступал Свидетель №9, с которым он лично не знаком, его нашла ФИО37 ФИО887 Она передала Свидетель №2 денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также денежные средства в сумме 10 000 рублей для передачи Свидетель №9

Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Придача, он приобрел в 2018 году по просьбе Кураковой Ю.Г. или ФИО37 ФИО888, которые, как он понял, были знакомы с его супругой - Лункиной И.А. За оформление ему в качестве вознаграждения Куракова Ю.Г. или ФИО37 ФИО889 обещали передать деньги в сумме 10 000 рублей. Также 100 000 рублей он должен был при оформлении договора купли-продажи передать продавцу данного участка. На его имя Кураковой Ю.Г. была оформлена соответствующая доверенность. С продавцом земельного участка -ФИО146 он не знаком, поскольку его нашла ФИО37 ФИО890 Документы, связанные с этой сделкой, были подписаны в помещении МФЦ г. Малоярославца. Там же он передал ФИО146 денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно указанному договору купли-продажи.

Также в 2019 году ФИО37 ФИО891 попросила его помочь в оформлении земельного участка Капотовой Н.И. за вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Свидетель №2 согласился. Доверенность Капотовой Н.И. на покупку земельного участка была оформлена в г. Калуге. При оформлении доверенности присутствовали Капотова Н.И. и ФИО37 ФИО892, которая оплачивала услуги нотариуса. Также ему был передан подготовленный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к нему. Подписание документов происходило в МФЦ г. Малоярославец, при этом присутствовали владелец (продавец) вышеуказанного земельного участка – Свидетель №10, с которой он лично не знаком, поскольку продавца нашла ФИО37 ФИО893 Она же передала денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также денежные средства в сумме 100 000 рублей для покупки земельного участка, которые он передал Свидетель №10

Также в 2018 году ФИО37 ФИО894 попросила его помочь в оформлении земельного участка для Чугриной Н.И. за вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Свидетель №2 согласился. Доверенность Чугриной Н.И. на покупку земельного участка была оформлена по просьбе ФИО37 ФИО895 в с.Перемышль Калужской области. При подписании договора присутствовала владелец (продавец) вышеуказанного земельного участка – Свидетель №11, с которой он лично не знаком, поскольку продавца нашла ФИО37 ФИО896 Она же передала ему денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также денежные средства в сумме 60 000 рублей для покупки земельного участка, которые он передал Свидетель №11 (т.7 л.д. 210-214, 215-223, 224-226);

-Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она знакома с Петриковой В.А. и ФИО37 ФИО897 В конце 2017 – начале 2018 года Петрикова В.А. предложила ей переехать к ней в квартиру, чтобы помогать с детьми. Она согласилась. Позже по просьбе Петриковой В.А. Свидетель №12 передала ей в пользование одну из своих банковских карт. При этом не он была осведомлена о движении средств по соответствующему счету. Также по просьбе Петриковой В.А. она осуществляла денежные операции с использованием другой банковской карты, которой пользовалась сама. Также Петрикова В.А. неоднократно осуществляла звонки с абонентского номера 960-523-61-75, который зарегистрирован на ее имя.

Несколько раз вместе с Петриковой В.А. Свидетель №12 ездила в г.Малоярославец. Был случай, что в г. Малоярославец с ними также ездила Есаулова И. В г. Малоярославец Петрикова В.А. и ФИО14 встречались с женщинами по имени «ФИО35» и «ФИО32», вместе с ними посещали офис МФЦ, куда Свидетель №12 с ним не ходила (т.7 л.д. 245-247, 248-249);

-Показаниями свидетеля Свидетель №27, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в Малоярославецкой районной администрации, в ее обязанности входит предоставление земельных участков многодетным семьям, ведение документации и проверка документов, дающих данные меры социального обеспечения.

Земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача, кадастровый № был выдан в 2016 году Михай И.Н. под строительство, после чего продан.

Земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, кадастровый № был выдан в 2015 году Свидетель №18 под строительство, после чего продан Митрошкиной Е.В. (т.7 л.д. 254-256, т.8 л.д. 4-7);

-Показаниями свидетеля Свидетель №28, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 2017 года работает в агентстве недвижимости «Надежный выбор», расположенном по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Гагарина, д.37, кв.6. По указанному адресу ЖСК «Арбат» не располагалось (т.8 л.д. 13-16);

-Показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году, когда она испытывала финансовые трудности, ее знакомая Видякина С.А. предложила ей стать директором ООО «Брик» за вознаграждение в сумме 15 000 рублей, на что она согласилась. Доступа к расчетному счету общества, открытому в АО «Альфа-Банк» у нее не было. Фактическим руководителем общества была Видякина С.А. ООО «Брик» заключало договоры займа с гражданами, которые имели социальные выплаты материнского (семейного) капитала. Данных граждан для заключения договоров находила Видякина С.А., которая привозила Свидетель №15 готовые документы для подписи. Печать организации также постоянно находилась у Видякиной С.А. В договоре займа (ипотеки) №02-18/07 от 16 февраля 2018 года с Чугриной Н.И. и справке о размере остатка основного долга стоит подпись Свидетель №15 В договоре займа (ипотеки) №02-18/08 от 16 февраля 2018 года с Капотовой Н.И. и справке о размере остатка основного долга также имеется подпись Свидетель №15 ФИО10 является знакомым Видякиной С.А.(т.8 л.д. 39-44);

-Показаниями свидетеля Свидетель №30, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл он занимает должность заместителя начальника отдела.

В феврале 2018 года в Управление Росреестра по Республике Марий Эл были поданы документы на регистрацию земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, д.Большое Кибеево, ул.Большекибеевская, д.36г. Продавцом земельного участка была Свидетель №13 от имени которой на основании доверенности выступала Видякина С.А. Покупателем земельного участка была Чугрина Н.И., от имени которой на основании доверенности выступал ФИО10 По результатам проведения правовой экспертизы предоставленных документов государственным регистратором прав Управления Росреестра по Республике Марий Эл было принято решение о государственной регистрации.

В феврале 2018 года в Управление Росреестра по Республике Марий Эл были поданы документы на регистрацию земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул.Юбилейная. Продавцом земельного участка была ФИО153 от имени которой на основании доверенности выступала ФИО154 Покупателем земельного участка была Капотова Н.И. от имени которой на основании доверенности выступал ФИО10 По результатам проведения правовой экспертизы предоставленных документов, после устранения выявленных недостатков, государственным регистратором прав Управления Росреестра по Республике Марий Эл было принято решение о государственной регистрации (т.8 л.д. 53-56);

-Показаниями свидетеля Свидетель №31, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности главного специалиста отдела архитектуры Администрации Килемарского района Республики Марий Эл.

Согласно имеющимся в администрации документам 13 марта 2018 года поступило заявление о выдаче разрешения на строительство от имени Чугриной Н.И., подписанное ФИО10 на земельном участке с кадастровым номером №. К данному заявлению была приложена копия доверенности от имени Чугриной Н.И. на имя Видякиной С.А. и ФИО10 При рассмотрении данного заявления был направлен запрос в ФКП Росреестра на предоставление выписки из ЕГРН по указанному участку. Согласно впоследствии полученной выписки, собственником земельного участка являлась Чугрина Н.И. 20 марта 2018 года главой Администрации Килемарского района было подписано постановление № 91 о внесении изменений в разрешение на строительство, поскольку разрешение на строительство на земельном участке с кадастровым номером № было выдано иному лицу.

Согласно имеющимся в администрации документам 14 марта 2018 года поступило заявление о выдаче разрешения на строительство от имени Капотовой Н.И., подписанное ФИО10, на земельном участке с кадастровым номером №. К данному заявлению были приложены следующие документы: копия доверенности от имени Капотовой Н.И. на имя Видякиной С.А. и ФИО10, градостроительный план земельного участка, схема планировочной организации земельного участка. При рассмотрении данного заявления был направлен запрос в ФКП Росреестра на предоставление выписки из ЕГРН по указанному участку. Согласно в последствии полученной выписки собственником земельного участка являлась Капотова Н.И. 21 марта 2018 года Капотовой Н.И. было выдано разрешение на строительство № 12-504000-104-2018 (т.8 л.д. 57-61);

-Показаниями свидетеля Свидетель №36, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом, осуществляет нотариальную деятельность в офисе (кабинете) по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, корп.1.; подтвердила факт оформления следующих документов:

-доверенность 40 АВ №0397322 от 15 февраля 2018 года, в соответствии с которой Чугрина Н.И. уполномочивает Видякину С.А. и ФИО10 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры;

-обязательство Чугриной Н.И. 40 АВ № 0397738 от 03 апреля 2018 года;

-обязательство Есауловой И.С. 40 АВ № 0607073 от 20 июня 2018 года;

-обязательство Юдиной А.А. 40 АВ № 0608106 от 04 сентября 2018 года;

-обязательство Потемкиной Ю.С. 40 АВ № 0749085 от 30 октября 2019 года;

-обязательство Андрюшиной Е.А. 40 АВ № 0609877 от 07 февраля 2019 года;

-обязательство Шестаковой О.А. 40 АВ № 0747578 от 04 июня 2019 года;

-доверенность 40 АВ №0397323 от 15 февраля 2018 года, в соответствии с которой Капотова Н.И. уполномочивает Видякину С.А. и ФИО10 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры;

- обязательство Капотовой Н.И. 40 АВ № 0397739 от 03 апреля 2018 года;

- обязательство Титовой А.С. 40 АВ № 0607156 от 22 июня 2019 года;

- обязательство Митрошкиной Е.В. 40 АВ № 0607433 от 16 июля 2018 года.

-доверенность 40 АВ №0607154 от 22 июня 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г. уполномочивает Свидетель №2 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры;

-доверенность 40 АВ №06097080от 29 января 2019 года, в соответствии с которой Андрюшин Е.А. уполномочивает Свидетель №2 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры;

-доверенность 40 АВ №06107861 от 17 мая 2019 года, в соответствии с которой Шестакова О.А. уполномочивает ФИО37 ФИО898 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры;

-доверенность 40 АВ №060836254 от 21 сентября 2018 года, в соответствии с которой Груздева Е.С. уполномочивает ФИО108 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры.

Указанные выше доверенности, обязательства были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.178-187, 188-193);

-Показаниями свидетеля ФИО113, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила, что, исполняя обязанности нотариуса Свидетель №36, оформляла следующие документы:

-доверенность 40 АВ №0748950 от 15 октября 2019 года, в соответствии с которой Потемкина Ю.С. уполномочивает ФИО37 ФИО899 приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересы в государственных органах;

-доверенность 40 АВ №0609531 от 09 января 2019 года, в соответствии с которой Капотова Н.И. уполномочивает Свидетель №2. приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересы в государственных органах;

Указанные выше доверенности были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.218-222);

-Показаниями свидетеля ФИО112, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: г. Калуга, ул.Дзержинского, д. 1/46; подтвердил факт оформления обязательства Груздевой Е.С. 40 АВ № 0567777 от 24 октября 2018 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.195-196);

-Показаниями свидетеля ФИО109, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина д.21; подтвердила факт оформления доверенности 40 АВ №0549944 от 06 июня 2018 года, в соответствии с которой Титова А.С. уполномочивает ФИО108 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры; указанная выше доверенность была оформлена на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать ее с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.197-199);

-Показаниями свидетеля Свидетель №33, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: Калужская область, с.Перемышль, ул. Коммунаров д.43; подтвердила факт оформления доверенности 40 АВ №0611118 от 17 декабря 2018 года, в соответствии с которой Чугрина Н.И. уполномочивает Свидетель №2 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры; указанная выше доверенность была оформлена на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать ее с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.200-202);

-Показаниями свидетеля ФИО93, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила, что, исполняя обязанности нотариуса ФИО112, осуществляющего деятельность в офисе (кабинете) по адресу: г. Калуга, ул.Дзержинского, д. 1/46; оформляла обязательство Коротковой В.В. 40 АВ № 0564779 от 23 января 2018 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.203-204);

-Показаниями свидетеля ФИО114, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Московская д.16. оф.230; подтвердила факт оформления обязательства Капотовой Н.И. 40 АВ №0683049 от 24 января 2019 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.205-206);

-Показаниями свидетеля Свидетель №34, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом, ранее осуществляла нотариальную деятельность в офисе (кабинете) по адресу: г.Малоярославец, ул. Ленина, д.8, подтвердила факт оформления следующих документов:

-доверенность 40 АВ №0498555 от 13 августа 2018 года, в соответствии с которой Юдин А.А. уполномочивает ФИО108 приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересны в государственных органах;

-обязательство Кураковой Ю.Г. 40 АВ № 0498221 от 11 июля 2018 года;

-обязательство Чугриной Н.И. 40 АВ № 0137900 от 26 декабря 2018 года.

Указанные выше доверенность, обязательства были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.207-211);

-Показаниями свидетеля ФИО97, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: г. Калуга, ул.Георгиевская Московская д.3; подтвердила факт оформления обязательства Кураковой Ю.Г. 40 АВ №0463560 от 04 мая 2018 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.212-213);

-Показаниями свидетеля ФИО98, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом, ранее осуществляет нотариальную деятельность в офисе (кабинете) по адресу: г.Калуга, ул. Карпова д.10, подтвердила факт оформления следующих документов:

-обязательство Коневских Ю.А. 40 АА № 0855266 от 24 августа 2018 года (оформлена исполняющим обязанности нотариуса ФИО104);

-обязательство Коротковой В.В. 40 АА № 0849544 от 08 мая 2018 года;

-доверенность 40 АА №0855409 от 27 августа 2018 года, в соответствии с которой Коневских Ю.А. уполномочивает ФИО16 представлять ее интересны в государственных органах в связи с распоряжением средств материнского капитала.

-Показаниями свидетеля Свидетель №35, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила, что, исполняя обязанности нотариуса ФИО98, оформляла доверенность 40 АА №0852247 от 28 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО155 уполномочивает ФИО16 приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересы в государственных органах. Указанная доверенность была оформлена на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать ее с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.223-226).

-Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с подсудимой Лункиной И.А. он состоит в дружеских отношениях. В 2018 году она передала Лункиной И.А. для временного пользования свою банковскую карту №, также по просьбе Лункиной И.А. она осуществлял перевод денежных средств через программу «Сбербанк Онлайн» (т.9 л.д.65-68);

-Показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее в ООО «Брик» по просьбе Видякиной С.А. она исполняла обязанности бухгалтера в ООО «Брик»; директором данной организации была Свидетель №15 Все операции, связанные с перечислением денежных средств Свидетель №16 выполняла под руководством Видякиной С.А., о причастности которой к «обналичиванию» материнского капитала ей не известно (т.9 л.д.79-80).

-Иным документом - сведениями, предоставленными ГУ ОПФР по Калужской области, в соответствии с которыми ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области в период с 01.01.2018 по 31.12.2019 находилось по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121 (т.31 л.д.77);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым имя Свидетель №12 открыт счет № (т.31 л.д. 16-17);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк было изъято юридическое дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) по расчетному счету №. (т. 10 л.д.95-98);

-Протоколом выемки, согласно которому в ИФНС России по г.Тамбову было изъято регистрационное дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622). (т. 10 л.д.125-129);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) по расчетному счету № на 65 листах. (т. 10 л.д.99-107);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) №02.1-16/5077746857920 в 3-х томах: т. №1 на 71 листах, т. №2 на 73 листах, т. №3 на 61 листе. (т. 10 л.д.130-154);

-Протоколом выемки, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 1648045652) по расчетному счету №. (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом выемки, согласно которому у МИФНС №18 по Республике Татарстан изъято регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 1648045652). (т. 11 л.д.38-40);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 1648045652) по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», на 40 листах. (т. 10 л.д.251-260);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 1648045652). (т. 11 л.д.41-50);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ГБУ КО «МФЦ Калужской области», согласно которым Филиал по Малоярославецкому району расположен по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул. Московская, д. 7. (т. 31 л.д.66);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ГУ – ОПФР по Калужской области, согласно которым ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области в период с 01.01.2018 по 31.12.2019 располагалось по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2А. (т. 31 л.д.77).

Также вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду №1:

-Показаниями свидетеля Свидетель №41, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2016 года ФИО159 предложил ему заняться строительным бизнесом с установленной месячной зарплатой в размере 20 000 рублей. Он согласился и стал председателем ЖСК «Скайдевелопмент», проработал там 3-4 месяца, то есть до сентября 2016 года. У кооператива имелись разрешения на строительство, при этом за время его работы ни одно здание не строилось, какие-либо работы не проводились. Договор №7 участия в ЖСК «Скайдевелопмент» от 22 января 2018 года с Коротковой В.В. он не заключал, участия в его составлении не принимал. 22 января 2018 года в кооперативе не работал. Обстоятельства заключения договора ему неизвестны. С Коротковой В.В. не знаком (т.9 л.д. 14-17);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении Коротковой В.В. (т.9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 0533016212, расчетный счет №. (т. 10 л.д.220-223);

-Протоколом выемки, согласно которому в ИФНС г.Махачкалы по Ленинскому округу изъято регистрационное дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 0533016212). (т. 11 л.д.11-14);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено юридическое дело ЖСК «Скай Девелопмент» (т. 10 л.д.224-238);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 0533016212). (т. 11 л.д.22-27);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» была изъята выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 (т. 11 л.д.108-111);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004235 Коротковой В.В., в котором среди прочих содержатся следующие документы:

-решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.08.2015 года, согласно которому ОПФР по Перемышльскому району Калужской области рассмотрел заявление Коротковой В.В. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

-решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 14.08.2018 г.,

-заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Коротковой В.В.,

-договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, согласно которому Короткова В.В., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №7 общей площадью 60 кв.м,

-устав ЖСК «Скай Девелопмент»,

-справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 22 января 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В., якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Скай Девеломпент» в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала,

-выписка из реестра членов от 22 января 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В., якобы, является членом ЖСК «Скай Девеломпент»,

-выписка из Протокола общего собрания членов ЖСК «Скай Девеломпент» №7 от 22 января 2018 года, согласно которому Короткова В.В., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, реквизиты ЖСК «Скай Девеломпент». (т. 9 л.д.181-228);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым имя Свидетель №12 открыт счет №. (т. 31 л.д. 16-17);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2018 по 09.06.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

- 18.01.2018 в 17:40:04 перечисление денежных средств в сумме 47 400 рублей на счет №, открытый на имя Коротковой В.В.,

- 16.03.2018 в 21:03:42 перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет №, открытый на имя Коротковой В.В.,

- 23.03.2018 в 18:35:35 перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет №, открытый на имя Коротковой В.В. (т. 11 л.д. 112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 0533016212) № №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2018 года по 05.10.2020 на диске CD-R. В ходе осмотра указанного файла установлено, что денежные средства от Коротковой В.В. на расчетный счет ЖСК «Скай Девелопмент» не поступали (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ГБУ КО «МФЦ Калужской области», согласно которым 23 января 2018 года сотрудник ФИО160 работала в центре «Мои документы» по адресу: г.Калуга, бульвар Моторостроителей, д. 9. (т. 31 л.д.66);

По эпизоду №2:

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении Капотовой Н.И. (т. 9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в Администрации Килемарского муниципального образования «Килемарский муниципальный район» изъяты документы, относящиеся к выдаче разрешения на строительство Капотовой Н.И. по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул.Юбилейная, кадастровый №. (т. 10 л.д.8-12);

-Протоколом выемки, согласно которому в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл изъято регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул. Юбилейная, кадастровый №. (т. 10 л.д.15-19);

-Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность ФИО4 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету № 40817810537006655292. (т. 11 л.д.74-78);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004442 Капотовой Н.И., в котором среди прочих содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21.02.2008 года, согласно которому УПФР в Козельском районе Калужской области рассмотрел заявление Капотовой Н.И. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 267500 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- решение об отказе в удовлетворении заявления Капотовой Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24.04.2018 года,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК Капотовой Н.И., договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная, и строительства жилого дома по указанному адресу,

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Капотовой Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

- разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя Капотовой Н.И. на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос. Визимьяры, ул. Юбилейная,

-выписка из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И. в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года,

-нотариально заверенное обязательство от имени Капотовой Н.И.,

-решение об отказе в удовлетворении заявления Капотовой Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 31.07.2018 года,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК Капотовой Н.И.,

-справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Капотовой Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя Капотовой Н.И. в ПАО Сбербанк от 10 мая 2018 года. (т. 9 л.д.181-228);

- копия доверенности <адрес> от 15 февраля 2018 года от имени Капотовой Н.И., удостоверенная нотариусом Свидетель №36, в соответствии с которой Капотова Н.И. уполномочила Видякину С.А. и ФИО10 действовать в ее интересах;

- разрешение на строительство от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул.Юбилейная, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что государственная регистрация права собственности Капотовой Н.И. произведена 12 марта 2018 года. (т. 10 л.д.20-39);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность Капотовой Надеждой Ивановной 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому были осмотрены выписки по счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2018 по 09.06.2018 и по счету 40№, открытому на имя Свидетель №12 за период с 04.01.2018 по 13.07.2018, на диске CD-R. В ходе осмотра выписки по счету № установлено, что имеются, в том числе, следующие банковские операции:

-06.02.2018 в 13:14:42 перечисление денежных средств в сумме 34 500 рублей на счет №, открытый на имя Капотовой Н.И.,

-15.02.2018 в 15:35:41 перечисление денежных средств в сумме 69 000 рублей на счет №, открытый на имя Капотовой Н.И.,

-30.03.2018 в 18:33:51 перечисление денежных средств в сумме 7 000 рублей на счет №, открытый на имя Капотовой Н.И. (т. 11 л.д. 112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым Капотовой Н.И. 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств ООО «Брик» (ИНН 1648045652) по счету № открытому в АО «Альфа-банк», за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра указанного файла установлено, что имеются следующие операции:

- 21.03.2018 перечисление денежных средств в сумме 376 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Капотовой Надежды Ивановны (ИНН 7707083893) в Отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» г.Йошкар-Ола, по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16.02.2018г. Капотовой Надежде Ивановне. (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - ответом из Визимьярской сельской администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл о том на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул.Юбилейная, строительство жилого дома и иных объектов капитального строительства не осуществляется. (т. 12 л.д. 257-264);

-Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Капотовой Н.И. с 12 марта 2018 года находится земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул.Юбилейная, кадастровый № (т. 30 л.д. 72-73);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым Капотовой Н.И. 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО «Сбербанк» открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 167);

-Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Альфа-Банк», согласно которым расчетный счет ООО «Брик» № открыт 20 июля 2017 года в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27. (т. 30 л.д. 209);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым 22 марта 2018 года по счету №, открытому Капотовой Н.И. 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО Сбербанк, совершена расходная операция на сумму 376 000 рублей доверенным лицом ФИО10 (т. 31 л.д. 7);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым счет № был открыт Капотовой Н.И. в отделении № 8614/11 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Яналова, д.3А. (т. 31 л.д. 11);

-Иным документом - сведениями, предоставленными АУ Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл», согласно которым Медведевское обособленное подразделение АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» с 09 по 10 апреля 2018 года располагалось по адресу: Республика Марий Эд, пгт. Медведево, ул.Кооперативная, д.4а, с режимом работы с 08.00 часов до 18.00 часов (т. 31 л.д.73);

-Иным документом - ГУ ОПФП по Республике Марий Эл, согласно которым ГУ – УПФР в Медведевском районе Республики Марий в запрашиваемый период находилось по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Школьная, д.1а.

(т. 31 л.д. 75).

По эпизоду №3:

-Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 года она обратилась к Петриковой В.А. содействия в обналичивании средств материнского капитала. По ее указанию она оформила нотариальную доверенность на имя Видякиной С.А., в соответствии с которой последняя могла совершать от ее имени сделки. В последующем от обналичивания средств материнского капитала Свидетель №13 отказалась, отозвав свое заявление из органов пенсионного фонда. Через некоторое время к ней домой пришла женщина, которая представилась Видякиной С.А., и спросила, почему она аннулировала заявление. Свидетель №13 от общения с указанным лицом отказалась, как и с Петриковой В.А. Перед уходом Видякина С.А. спросила у нее, нет ли у нее знакомых, которые хотели бы обналичить средства материнского капитала. О том, что в собственности Свидетель №13 находился земельный участок, расположенный в Республике Марий Эл, который затем был продан Чугриной И.И., она не знала (т.8 л.д. 157-161);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении Чугриной Н.И. (т. 9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в Администрации Килемарского муниципального образования «Килемарский муниципальный район» были изъяты документы, относящиеся к выдаче разрешения на строительство Чугриной Н.И. по адресу: Республика Марий Эл, Большекибеевское СП, д.Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д.36г, кадастровый №. (т. 10 л.д.8-12);

-Протоколом выемки, согласно которому в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл изъято регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, д.Большое Кибеево, ул.Большекибеевская, д.36г, кадастровый №. (т. 10 л.д.15-19);

-Протоколом выемки, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 1648045652, расчетный счет № (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому изъят ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность Чугриной Н.И. 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» были изъяты выписки по счету №, открытому на имя Свидетель №12 за период с 01.01.2018 по 09.06.2018 и по счету 40№, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк» за период с 04.01.2018 по 13.07.2018 на диске CD-R. (т. 11 л.д.112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004438 Чугриной Н.И., в котором среди прочих содержатся следующие документы:

-решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.08.2009 года, согласно которому УПФР в Козельском районе Калужской области рассмотрел заявление Чугриной Н.И. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 312162,5 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- решение об отказе в удовлетворении заявления Чугриной Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24.04.2018 года,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК Чугриной Н.И.,

- договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г, и строительства жилого дома по указанному адресу,

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Чугриной Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

- разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, деревня Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д. 36Г,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя Чугриной Н.И. в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года,

- нотариально заверенное обязательство от имени Чугриной Н.И.,

- решение об отказе в удовлетворении заявления Чугриной Н.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 31.07.2018 года,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК Чугриной Н.И.,

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга Чугриной Н.И. в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешения на строительство жилого дома Чугриной Н.И. на земельном участке по адресу: по адресу: Республика Марий Эл, Большекибеевское СП, д.Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д.36г, кадастровый №, на 4 листах, в которых среди прочих находятся:

- рукописное заявление в адрес администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от имени Чугриной Н.И. на выдачу разрешения на строительство по адресу: Республика Марий Эл, Большекибеевское СП, д.Большое Кибеево, ул. Большекибеевская, д.36г, кадастровый №, от 13 марта 2018 года,

- копия доверенности <адрес>1 от 01 февраля 2018 года от имени Чугриной Н.И.,

- постановление администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 20 марта 2018 года № 91 на 1 листе, согласно которому в разрешение на строительство №12-504000-63-2017 от 17 февраля 2017 года внесены изменения – слова «ФИО162 – заменены словами Чугриной Наталье Ивановне Калужская обл., Перемышльский район, д.Покровское, д.100». (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, д.Большое Кибеево, ул.Большекибеевская, д.36г, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что государственная регистрация права собственности Чугриной Н.И. произведена 01 марта 2018 года. (т. 10 л.д.20-39);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 1648045652, расчетный счет № (т. 10 л.д.251-260);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность Чугриной Натальей Ивановной 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым Чугриной Н.И. 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств ООО «Брик» (ИНН 1648045652) по счету №, открытому в АО «Альфа-банк», за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра указанного файла установлено, что имеются следующие операции:

-21.03.2018 перечисление денежных средств в сумме 376 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Чугриной Натальи Ивановны (ИНН 7707083893) в Отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» г.Йошкар-Ола, по основанию – выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16.02.2018г. Чугрина Наталья Ивановна. (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - ответом из Болшекибеевской сельской администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл о том, что на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, д.Большое Кибеево, ул.Большекибеевская, д.36г, строительство жилого дома не ведется. (т. 12 л.д. 254-255);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Чугриной Н.И. с 01 марта 2018 года находится земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, СП Большекибеевское, д.Большое Кибеево, ул.Большекибеевская, д.36г, кадастровый №. (т. 30 л.д. 57-59);

- Иным документом - сведениями, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым Чугриной Н.И. 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 167);

- Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Альфа-Банк», согласно которым расчетный счет ООО «Брик» № открыт 20 июля 2017 года в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27. (т. 30 л.д. 209);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым счет № открыт 21 марта 2018 года на имя Чугриной Н.И. ее представителем по доверенности ФИО10 в дополнительном офисе №8614/011 по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Яналова, д.3А.

Снятие денежных средств 22 марта 2018 года в сумме 376 000 рублей с указанного счета было произведено доверенным лицом, которым является ФИО10 в дополнительном офисе №8614/068, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, д.109Б. (т. 31 л.д. 14);

-Иным документом - сведениями, предоставленными АУ Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» согласно которым Медведевское обособленное подразделение АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» с 09 по 10 апреля 2018 года располагалось по адресу: Республика Марий Эд, пгт. Медведево, ул.Кооперативная, д.4а, с режимом работы с 08.00 часов до 18.00 часов. (т. 31 л.д.73);

- Иным документом - сведениями ГУ ОПФП по Республике Марий Эл, согласно которым ГУ – УПФР в Медведевском районе Республики Марий в запрашиваемый период находилось по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Школьная, д.1а. (т. 31 л.д.75);

По эпизоду №4:

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ЖСК «Арбат» (ИНН 0572018044, расчетный счет №) (т.10 л.д.220-223);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка счету №, открыта на имя Свидетель №12 (т.11 л.д.112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №004202 в отношении Кураковой Ю.Г., в котором среди прочих содержатся следующие:

-решение УПФР в г.Калуге Калужской области о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.02.2014 №48, в соответствии с которым Кураковой Ю.Г. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429 408, 50 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

-решение УПФР в г.Калуге Калужской области от 01.06.2016 № 820 об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей Кураковой Ю.Г. в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении,

-заявление в УПФР в г.Калуге Калужской области от 04.05.2018 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей от имени Кураковой (Колбасовой) Ю.Г. на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым Куракова Ю.Г. вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №144 общей площадью 51 кв.м.,

-устав ЖСК «Арбат»,

-справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г., якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Арбат» в сумме 408 026 рублей,

-выписка из реестра ЖСК от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г., является членом ЖСК «Арбат», выписка из Протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым Куракова Ю.Г. принята пайщиком в указанный кооператив,

-реквизиты ЖСК «Арбат» (карточка организации),

-выписка из реестра членов ЖСК «Арбат» № 144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой Куракова Ю.Г. является членом ЖСК «Арбат»,

-квитанция к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат», в соответствии с которой Кураковой Ю.Г. внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей,

-справка о внесенной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена ЖСК «Арбат» Кураковой Ю.Г. составляет 50 000 рублей (т.9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено юридическое дело ЖСК «Арбат» (ИНН 0572018044, расчетный счет №) (т.10 л.д.224-238);

-Протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым был осмотрен земельный участок по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский (кадастровые номера участков №). В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома не осуществляется (т.8 л.д. 26-31);

-Протоколом осмотра документов (предметов), в соответствии с которым осмотрена выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 04.01.2018 по 13.07.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра установлено зафиксированы следующие банковские операции:

- 04.05.2018 г. в 20:42:48 перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет №, открытый на имя Кураковой Ю.Г.,

- 04.05.2018 г. в 20:44:40 перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет №, открытый на имя Кураковой Ю.Г.(т.11 л.д. 112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ЖСК «Арбат» (ИНН 0572018044) №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2018 года по 22.03.2021 н.; установлено, что денежные средства от Кураковой Ю.Г. на расчетный счет ЖСК «Арбат» не поступали (т.30 л.д. 218-242);

-Показаниями свидетеля Свидетель №29, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2018 году она по просьбе иного лица (мужчина по имени «Гасан») за ежемесячное вознаграждение стала председателем ЖСК «Арбат». Фактически руководством и координацией деятельности указанного кооператива она не занималась, доступа к расчетному счету не имела. Обстоятельства заключения договора №144 участия с ЖСК «Арбат» 20 апреля 2018 года с Кураковой Ю.Г. ей неизвестны. Также она не знает, вносились ли Кураковой Ю.Г. какие – либо взносы. С Кураковой Ю.Г. не знакома. О строительстве дома по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский ничего не знает. В указанном договоре участия, а также в справке ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года о внесенной сумме паевого взноса, справке ЖСК «Арбат» №147/СП от 20 апреля 2018 года о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взнос, выписке из протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, реквизитах ЖСК «Арбат» (карточке организации), квитанции к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат» стоят ее подписи. Указанные документы она подписала по просьбе указанного выше лица (т.8 л.д. 17-21);

По эпизоду №5:

- Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.26, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 248-252);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Коротковой Виктории Викторовне по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.26, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:090503:202. (т. 10 л.д.48-52);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Коротковой В.В. (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Свидетель №2 была оформлена доверенность Коротковой Викторией Викторовной 03 мая 2018 года в отделении №8608/245 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004235 Коротковой В.В., в котором среди прочих содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.08.2015 года, согласно которому Отдел ПФР по Перемышльскому району Калужской области рассмотрел заявление Коротковой В.В. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 01.06.2018 г.,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Коротковой В.В., договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Коротковой В.В. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коротковой В.В. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В. включена в члены кооператива,

- платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коротковой В.В. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 1А, пом. 5, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коротковой В.В. по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года,

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 24 апреля 2018 года, в соответствии с которой Короткова В.В. является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

- разрешение на строительство № RU 40521315-247-2018 от 28 апреля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает Коротковой В.В. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 26,

- нотариально заверенное обязательство от имени Коротковой В.В.,

- решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК от 06.07.2018,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 10 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коротковой В.В. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Коротковой В.В. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.26, кадастровый № (разрешение от 28.04.2018года № RU 40521315-247-2018, соответствующее заявление) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Придача, ул.Цветочная, д.26, кадастровый №, на 33 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности Коротковой В.В. произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 24 апреля 2018 года. (т. 10 л.д.53-85);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Свидетель №2 была оформлена доверенность Коротковой Викторией Викторовной 03 мая 2018 года в отделении №8608/245 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Коротковой В.В. в ПАО Сбербанк за период с 03.05.2018 по 01.04.2021 на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 03 мая 2018 года. 04 мая 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коротковой В.В. по договору займа 0,352 05 ММК от 03.05.2018. В этот же день, 04 мая 2018 года, денежные средства в сумме 352 500 рублей сняты налично по доверенности Свидетель №2 (т. 10 л.д.208-210);

-Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений Лункиной И.А. и Петриковой В.А. Осмотром зафиксировано наличие в период, имеющий отношение к преступлению, соединений указанный лиц между собой, а также с Михай А.А. и Коротковой В.В. (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.7-136);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым Коротковой В.В. 03 мая 2018 года в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк открыт счет №. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

-выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

-04.05.18 перечисление денежных средств в сумме 352 506,26 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Коротковой В.В. в ПАО Сбербанк России по основанию - перечисление денежных средств Коротковой Виктории Викторовне по договору займа №0,352/05ММК от 03.05.2018;

-14.08.18 перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей с расчетного счета № УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), открытому в отделении г.Калуга по основанию – перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Короткова Виктория Викторовна в соответствии с договором займа N 0,352/05ММК от 03.05.2018,

-платежное поручение № 41570 от 14 августа 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Короткова Виктория Викторовна в соответствии с договором займа N 0,352/05ММК от 03.05.2018 на диске DVD-R. (том 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта №381/1-1 от 18 августа 2021 года, согласно которому рукописные записи, расположенные в:

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от Коротковой В.В. на изготовление и утверждение градостроительного плана земельного участка для строительства,

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от Коротковой В.В. на выдачу разрешения на строительство выполнены не Коротковой В.В., а другим лицом.

Подписи от имени Коротковой В.В., расположенные в:

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от Коротковой В.В. на выдачу разрешения на строительство в строке «Подпись» выполнены не самой Коротковой В.В., а другим лицом (т. 14 л.д.1-11);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Коротковой В.В. с 24 апреля 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. (т. 30 л.д. 49-50);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым Коротковой В.В. 03 мая 2018 года в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк открыт счет № (т. 30 л.д. 167);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № на имя Коротковой В.В. открыт в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк, по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Успенская, д.1А, пом.5. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 352 500 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя Коротковой В.В. 04 мая 2018 года в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Успенская, д.1а, пом.5. (т. 31 л.д.22);

- Показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2016-2017 годах она как многодетная мать получила земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача (№). В 2018 году к ней обратилась знакомая, которая предложила продать земельный участок за 40 000–50 000 рублей, дав телефона женщины-юриста, которая поможет в продаже земельного участка. Далее она созвонилась с указанной женщиной, которая через некоторое время нашла покупателя, пояснив, что нужно прибыть в офис МФЦ г.Малоярославец. На встрече присутствовали она, женщина - юрист и еще две других женщины. Далее они подписали документы, подготовленные юристом, и сдали их в МФЦ. На следующий день ей позвонила женщина юрист и сказала, чтобы она приехала за денежными средствами к ней в офис на ул.Ленина, точный адрес не помнит. Свидетель №17 приехала к ней офис и получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, хотя в договоре была указана сумма 100 000 рублей (т.8 л.д. 151-154);

По эпизоду №6:

- Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году она стала собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача (кадастровый №). В дальнейшем она решила его продать. Через некоторое время к ней обратилась Михай А.А., предложила ей продать земельный участок за 50 000 рублей. Свидетель №5 согласилась. Через некоторое время они встретились в офисе МФЦ в г.Малоярославец, с Михай А.А. были еще две женщин. Свидетель №5 подписала договор купли-продажи земельного участка, при этом в договоре была указана стоимость – 100 000 рублей. От Михай Аллы она получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, при этом 50 000 рублей Михай Алла взяла себе за помощь в продаже земельного участка (т.8 л.д. 71-74, 80-83);

-Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.25, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 243-247);

-Протоколом выемки, согласно которому у представителя УПФР в г.Калуге изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении Есауловой И.С. (т. 9 л.д.150-153);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Есауловой И.С. по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в АО «Газэнергобанк» была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Есауловой И.С. (т. 10 л.д.164-167);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №013180 Есауловой И.С., в котором содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 11.12.2015 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление Есауловой И.С. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- решение об удовлетворении заявления Есауловой И.С. о распоряжении средствами (частью средств) МСК,

- договор займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Есауловой И.С. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506,26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Цветочная, д. 25,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Есауловой И.С. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой Есаулова И.С. включена в члены кооператива,

- платежное поручение № 157 от 18 июня 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Есауловой И.С., в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 8, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Есауловой И.С. по договору займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года,

- разрешение на строительство № RU 40521315-352-2018 от 15 июня 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает Есауловой И.С. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, ул. Цветочная, д. 25,

- нотариально заверенное обязательство от имени Есауловой И.С., выписка из лицевого счета №, открытого на имя Есауловой И.С. в АО «Газэнергобанк» от 19 июня 2018 года. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Есауловой Ирине Сергеевне на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Цветочная, д.25, кадастровый №, ( разрешение от 15 июня 2018 года № RU 40521315-352-2018, копия соответствующего заявления) (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Придача, ул.Цветочная, д.25, кадастровый №, на 16 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности Есауловой И.С. произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 08 июня 2018 года. (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя Есауловой И.С. в АО «Газэнергобанк» за период с 14 июня 2018 года по 01 апреля 2021 года на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что 18 июня 2018 года были зачислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств Есауловой И.С. по договору займа 0,352/08 ММК от 15.06.2018. 18 июня 2018 года денежные средства в суммах 252 506 рублей, 20 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей сняты наличными (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО165 в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

-06 июля 2018 года в 20:16:38 на счет №, открытый на имя Есауловой Л.А. перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей,

-06 февраля 2019 года в 17:07:34 на карту №, открытую на имя Есауловой И.С. перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей. (т. 11 л.д.96-98);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений Лункиной И.А. и Петриковой В.А. Осмотром зафиксировано наличие в период, имеющий отношение к преступлению, из соединений между собой, с Михай А.А. и Есауловой И.С. (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.7-136);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- осмотрена выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 18.06.18 перечисление денежных средств в сумме 352 506,26 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Есауловой И.С. в АО «Газэнергобанк» по основанию - перечисление денежных средств Есауловой И.С. по договору займа №0,352/08ММК от 15.06.2018.;

- 27.07.18 перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей с расчетного счета № УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), открытому в отделении г.Калуга по основанию - перечисление ср-в МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Есаулова И.С. в соответствии с КД N 0,352/ММК от 15.06.2018,

- платежное поручение № 38586 от 27 июля 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по основанию - перечисление ср-в МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Есаулова Ирина Сергеевна в соответствии с КД N 0,352/ММК от 15.06.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Есауловой И.С. с 08 июня 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый № (т. 30 л.д. 45-48);

- Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Газэнергобанк», согласно которым на имя Есауловой И.С. 14 июня 2018 года в ОО «Малоярославецкий» АО «Газэнергобанк» по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Московская, д.8, открыт счет №. (т. 30 л.д. 126-127);

- Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Газэнергобанк», согласно которым с расчетного счета №, открытого на имя Есауловой И.С. были сняты денежные средства:

- 252 506 рублей в Операционном офисе «Гагаринский» АО «Газэнергобанк» по адресу: г.Калуга, ул.Гагарина, д.6А/47, получатель Есаулова И.С.,

- 20 000 рублей, 40 000 рублей и 40 000 рублей были сняты через банкомат АО «Газэнергобанк», находящийся по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина, д.5. (т. 30 л.д. 247);

По эпизоду №7:

-Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Село Головтеево», д.Татарское, ул.Центральная, уч.3, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 228-232);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области изъято регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Центральная, уч.3, кадастровый №. (т. 9 л.д.137-140);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО15 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Центральная, уч.3, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Мусикаевой Е.В. (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Петрикову В.А. была оформлена доверенность Мусикаевой Е.В. 10 июля 2018 года в отделении №8608/56 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО165 (т. 11 л.д.91-95);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 (т. 11 л.д.108-111);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004245 Митрошкиной Е.В. в виде сшивки документов в бумажной обложке, на 58 листах, в котором среди прочих содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 13.07.2017 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО15 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- решение об удовлетворении заявления ФИО15 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 16.08.2018 года №237,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО15,

- договор займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и ФИО15 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740,12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО15 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

- платежное поручение № 190 от 11 июля 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет № №, открытый на имя Митрошкиной Е.В. в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 41, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО15 по договору займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года,

- разрешение на строительство № RU 40521311-419-2018 от 09 июля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает ФИО15 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3,

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО15,

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д. Татарское, ул. Центральная, уч. 3, принадлежащего ФИО15, выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 от 11 июля 2018 года. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО976 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», д.Татарское, ул.Центральная, уч.3, кадастровый № (разрешение от 09.07.2018 года № RU 40521311-419-2018 и соответствующее заявление) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Татарское, ул. Центральная, уч. №, кадастровый №, на 18 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО15 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 02 июля 2018 года на основании заявления представителя ФИО15 - Петриковой В.А.(т. 10 л.д.53-85);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Мусикаевой Е.В. в ПАО Сбербанк за период с 10.07.2018 по 01.04.2021. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 10 июля 2018 года; 11 июля 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО15 по договору займа 0,397 13 ММК от 10.07.2018; 11 июля 2018 года, денежные средства в сумме 397 740 рублей сняты налично по доверенности Петриковой В.А. (т. 10 л.д.196-207);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Петрикову Викторию Алексеевну была оформлена доверенность Мусикаевой Екатериной Витальевной 10 июля 2018 года в отделении №8608/56 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО165 в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

- 06 июля 2018 года в 20:19:00 на карту №, открытую на имя ФИО37 ФИО900 перечислены денежные средства в сумме 12 000 рублей

- 06 февраля 2019 года в 17:08:26 на карту №, открытую на имя Мусикаевой Е.В. перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей. (т. 11 л.д. 96-98);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 04.01.2018 по 13.07.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

-11.07.2018 16:50:01 перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет №, открытый на имя Мусикаевой Е.В. (т. 11 л.д. 112-116);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены сведения о детализации телефонных соединений Лункиной И.А. Осмотром зафиксированы телефонные соединения в период, имеющий отношение к инкриминируемому деянию, с Свидетель №7, Михай А.А., Свидетель №12, Петриковой В.А. (т. 11 л.д.126-246);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым Мусикаевой Е.В. 10 июля 2018 года в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 11.07.18 перечисление денежных средств в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО15 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО15 по договору займа №0,397/13ММК от 10.07.18,

- 14.08.18 перечисление средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО15 в соответствии с договором займа N 0,397/13ММК от 10.07.2018,

- платежное поручение № 45139 от 29 августа 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО15 в соответствии с договором займа N 0,397/13ММК от 10.07.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта №358/1-1 от 30 июня 2021 года, согласно которому подпись от имени ФИО15 (после заключения брака - Мусикаева Е.В.) изображение которой, расположенное на электрофотографичекой копии заявления без даты в адрес администрации Малоярославецкого района от имени ФИО15, после печатного текста в строке «Подпись» перед фамилией «ФИО15» вероятно выполнена не самой ФИО15, а другим лицом (т. 13 л.д.196-205);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Мусикаевой Е.В. с 02 июля 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Центральная, уч.№3, кадастровый №. (т. 30 л.д. 68-69);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет № на имя ФИО15 открыт в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк, по адресу: г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.41. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым имя Свидетель №12 открыт счет №. (т. 31 л.д. 16-17);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № открыт на имя ФИО165 (т. 31 л.д. 19);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя Мусикаевой Е.В. 11 июля 2018 года в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.21а. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ее собственности находился земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Центральная, уч.3 (40:13:070701:111), который она получила как многодетная мать. В середине 2018 года она решила продать указанный земельный участок, разместив объявление в сети «Интернет», указав цену в размере 100 000 рублей. Через некоторое время ей позвонила женщина, которая сказала, что готова купить земельный участок, предложив снизить цену. Свидетель №18 согласилась, после чего в встретилась с этой женщиной в г.Малоярославец. В ходе встречи она подписала договор купли-продажи, в котором было указано, что стоимость земельного участка составляет 100 000 рублей. Однако в действительности женщина передала ей денежные средства в сумме 65 000 рублей или 70 000 рублей. Ходили ли они в офис МФЦ для подачи документов, Свидетель №18 не помнит в связи с давностью событий (т.8 л.д. 134-137, 140-143)

По эпизоду №8:

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: - Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Деревня Воробьево», дер.Большое Ноздрино, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 208-212);

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено офисное здание по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12. В ходе осмотра были изъяты следующие документы:

- договор займа № 0,301/49 ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Шестаковой О.А. на 6 листах,

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени Шестаковой О.А. без указания даты на 2 листах,

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени Шестаковой О.А. от 30 мая 2019 года на 4 листах,

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени Шестаковой О.А. без указания даты на 1 листе,

- доверенность от имени Шестаковой О.А. от 30 мая 2019 года на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени Шестаковой О.А. от 30 мая 2019 года о принятии в кооператив на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени Шестаковой О.А. без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе,

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) от имени Шестаковой О.А. от 30 мая 2019 года на 1 листе,

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени Шестаковой О.А. от 03 июня 2019 года о перечислении суммы займа в размере 301 146, 56 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», на 1 листе,

- договор поручительства №0,301/49 МП-1 от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» и ФИО37 ФИО901, которая выступает поручителем Шестаковой О.А. на 3 листах,

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах,

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе,

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе,

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе,

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе,

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, доверенность от имени Лункиной И.А. от 24 января 2018 года на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени Лункиной И.А. от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени Лункиной И.А. без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе,

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени Лункиной И.А. от 24 января 2018 года на 1 листе,

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38).

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены указанные выше объекты (т. 13 л.д. 41-114);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», в отношении счета на имя Шестаковой О.А., открытого 02 августа 2007 года в отделении №8608/116 ПАО «Сбербанк» (№) (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 03.06.19 г. перечисление денежных средств в сумме 301 146,56 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Шестаковой О.А. в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств Шестаковой Ольге Анатольевне по договору займа №0,301/49 ММК от 31.05.19,

- 15.07.19г. перечисление средств в сумме 366 194,22 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Шестакова Ольга Анатольевна в соответствии с договором займа N 0,301/49ММК от 31.05.2019 г.;

- платежное поручение № 53682 от 15 июля 2019 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 366 194,22 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Шестакова Ольга Анатольевна в соответствии с договором займа N 0,301/49ММК от 31.05.2019 г. (т. 30 л.д. 218-242);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Калуге Калужской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении Шестаковой О.А. (т. 9 л.д.176-180);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Шестаковой Ольге Анатольевне по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Деревня Воробьево», дер.Большое Ноздрино, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:110204:133. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Шестаковой О.А. (т. 10 л.д.192-195);

- Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Желтикову Анастасию Юрьевну была оформлена доверенность Шестаковой Ольгой Анатольевной 24 мая 2019 года в отделении 8608/116 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 003189 Шестаковой О.А. в виде сшивки документов в бумажной обложке, на 84 листах, в котором среди прочих содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 10.02.2010 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление Шестаковой О.А. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 343 378,8 рублей в связи с рождением 3-го ребенка,

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления Шестаковой О.А. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК (об аннулировании заявления) от 01.09.2016 года,

- заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК, договор займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Шестаковой О.А. на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Шестаковой О.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 366 194, 22 рублей,

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой Шестакова О.А. включена в члены кооператива,

- платежное поручение № 243 от 03 июня 2019 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Шестаковой О.А. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул. Кубяка, д. 7, стр. 2, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств Шестаковой О.А. по договору займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя Шестаковой О.А. в отделении ПАО Сбербанк от 03 июня 2019 года,

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя Шестаковой О.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино,

- нотариально заверенное обязательство от имени Шестаковой О.А.,

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 21 мая 2019 года, в соответствии с которой Шестакова О.А. является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома Шестаковой О.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер.Большое Ноздрино, кадастровый номер № уведомление от имени Шестаковой О.А. от 28 мая 2019 года, уведомление от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя Шестаковой О.А. (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Большое Ноздрино, кадастровый №, на 28 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности Шестаковой О.А. произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 21 мая 2019 года на основании заявления представителя Шестаковой О.А. – ФИО37 ФИО902 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету Шестаковой О.А. № за период с 03.06.2019 по 07.04.2021г. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 02 августа 2007 года. 03 июня 2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств Шестаковой О.А. по договору займа 0,301 49 ММК от 31.05.2019. В этот же день, 03 июня 2019 года, денежные средства в сумме 301 146 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО903 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО904 была оформлена доверенность Шестаковой О.А. 24 мая 2019 года в отделении 8608/116 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений Лункиной И.А., ФИО37 ФИО905 и Петриковой В.А. Осмотром зафиксированы неоднократные соединения в период, относящийся к преступлению, между собой, а также ФИО37 ФИО906 и Петриковой В.А. с Шестаковой О.А. (. 11 л.д.126-246, (т. 12 л.д.7-136, 144-178);

-Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Шестаковой О.А. с 21 мая 2019 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, кадастровый №. (т. 30 л.д. 51-52);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № 42307810322243203715 открыт на имя Шестаковой О.А. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г.ФИО8, <адрес>, стр.22. (т. 31 л.д.9);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 301 146 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя Шестаковой О.А. 03 июня 2019 года в отделении № 8608/256 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.21а. (т. 31 л.д.22).

По эпизоду №9:

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Тенистая, д.6, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 238-242);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении Коневских Ю.А. (т. 9 л.д.158-162);

- Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Коневских Юлии Александровне по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача, ул.Тенистая, д.6, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:090503:146. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Коневских Ю.А. (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО165 (т. 11 л.д.91-95);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка по счету №, открытому на имя Свидетель №12(т. 11 л.д.108-111);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004246 Коневских Ю.А. в виде сшивки документов в бумажной обложке, на 65 листах, в котором среди прочих содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 13.07.2017 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление Коневских Ю.А. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления Коневских Ю.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 31.08.2018 года №3,

- заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Коневских Ю.А.,

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами МСК от 24.09.2018,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК Коневских Ю.А., договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Коневских Ю.А. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 31 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности Коневских Ю.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

- платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. М.Жукова, д. 1, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коневских Ю.А. по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года,

- разрешение на строительство № RU 40521315-424-2018 от 16 августа 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает Коневских Ю.А. строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6,

- нотариально заверенное обязательство от имени Коневских Ю.А., выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, принадлежащего Коневских Ю.А.,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя Коневских Ю.А. от 21 августа 2018 года,

-договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача, ул. Тенистая, уч. 6, и передаточный акт к нему, (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Коневских Ю.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д.Придача, ул.Тенистая, д.6, кадастровый № ( в том числе - разрешение на строительство от 09.07.2018 года № RU 40521315-424-2018, копия соответствующего заявления) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Придача, ул.Тенистая, д.6, кадастровый №, на 41 листе. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности Коневских Ю.А. произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 14 августа 2018 года на основании заявления представителя Коневских Ю.А. – Петриковой В.А. (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Коневских Ю.А. в ПАО Сбербанк за период с 20.08.2018 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 20 августа 2018 года. 21 августа 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств Коневских Ю.А. по договору займа 0,397 15 ММК от 17.08.2018. В этот же день, 21 августа 2018 года, денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей сняты налично по доверенности Петриковой В.А. (т. 10 л.д.196-207);

- 11 февраля 2019 года в 09:50:14 на счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. перечислены денежные средства в сумме 2 000 рублей,

- 03 апреля 2019 года в 14:10:06 на счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. перечислены денежные средства в сумме 1 000 рублей. (т. 11 л.д. 96-98);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных Лункиной И.А. и Петриковой В.А. Осмотром зафиксировано наличие в период, имеющий отношение к преступлению, соединений как между ними, так и с Коневских Ю.А. (т. 11 л.д.126-246, (т. 12 л.д.7-136);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Петрикову В.А. оформлена доверенность Коневских Ю.А. 20 августа 2018 года в отделении № 8608/115 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым Коневских Ю.А. 20 августа 2018 года в отделении №8608/115 ПАО «Сбербанк» открыт счет № (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 7718647622) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 21.08.18 перечисление денежных средств в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Коневских Ю.А. в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств Коневских Юлии Александровне по договору займа №0,397/15ММК от 17.08.2018,

- 28.09.18 перечисление средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Коневских Юлия Александровна в соответствии с договором займа N 0,397/15ММК от 17.08.2018 г.;

- платежное поручение № 51217 от 28 сентября 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Коневских Юлия Александровна в соответствии с договором займа N 0,397/15ММК от 17.08.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

-Заключением эксперта №699/1-1 от 05 октября 2021 года, согласно которому электрофотографическая копия заявления в адрес администрации Малоярославецкого района от имени Свидетель №3, датированное 06 июля 2018 года, выполнено с использованием монтажа, путем переноса подписи от имени Коневских Ю.А., расположенном на 2-ом листе паспорта серии 2916 №773147, в строку «Подпись» от имени Свидетель №21 (том 15 л.д.46-60);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности Коневских Ю.А. с 14 августа 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача, ул.Тенистая, д.6, кадастровый №. (т. 30 л.д. 64-65);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № на имя Коневских Ю.А. открыт в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Калуга, ул.М.Жукова, д.1. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя Коневских Ю.А. 21 августа 2018 года в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.21а. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2018 года она общалась с Петриковой В.А. по вопросу обналичивания средства материнского капитала. В связи с изложенным ей Петриковой В.А. был передан пакет документов, а также была оформлена нотариальная доверенность на Петрикову В.А., в соответствии с которой та могла совершать от ее имени сделки купли-продажи недвижимого имущества, а также подавать от ее имени документы в государственные органы.

29 марта 2019 года ей пришло уведомление о непредставлении налоговой декларации из МИФНС №7 по Калужской области, из которого она узнала, что в ее собственности находился земельный участок с кадастровым номером 40:13:090503:146. В уведомлении было указано, что дата регистрации права собственности - 05 июля 2018 года, дата прекращения права – 14 августа 2018 года. Свидетель №3 об оформлении данного участка ничего не известно; с Коневских Ю.А. не знакома (т.8 л.д. 64-66);

-Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он состоял в браке с подсудимой Коневских Ю.А., у них имеются совместные дети. Ему известно, что бывшая супруга по вопросам «обналичивания» материнского капитала обращалась к Петриковой В.А. (т.9 л.д.50-52)

По эпизоду №10:

- Показаниями Андрюшиной Е.А., уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с ее смертью, данными ей при допросах в качестве подозреваемой (обвиняемой), оглашенными в судебном заседании, из которых следует, помимо прочего, что в 2019 году она от знакомой узнала о возможности обналичить средства материнского капитала путем оформления в собственность земельного участка с помощью ФИО37 ФИО907 и Петриковой В.А.

Далее Андрюшина Е.А, встретилась с ФИО37 ФИО908, которая пояснила, что для того, чтобы получить наличные денежные средства по сертификату ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, получив разницу между суммой по сертификату на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей и стоимостью земельного участка, а также что часть средств уйдет на оплату услуг лиц, оказывающих содействие.

На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах.

Далее вместе ФИО37 ФИО909 они посетили нотариуса, где Андрюшин Е.А. подписала документ, в содержание которого не вникала. Оплату услуг нотариуса производила ФИО37 ФИО910

По месту расположения земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Просторная, уч.8, она не выезжала. При подписании договора купли-продажи не присутствовала; женежные средства за покупку земельного участка она никому не передавала, с продавцом земельного участка не знакома.

Через несколько дней ей позвонила ФИО37 ФИО911 и попросила подъехать с паспортом, а также с копиями свидетельств о рождении детей. Далее они вместе направились в отделение ПАО «Сбербанк», где подписала представленные ей документы, как она поняла позже, дающие ФИО37 ФИО912 возможность снять со счета средства, которые на него поступят.

Через некоторое время при встрече с ФИО37 ФИО913 она при ее содействии подала в УПФР заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложив документы, которые ей передала ФИО37 ФИО914, не читая их.

В дальнейшем ФИО37 ФИО915 передала ей договор купли – продажи, из которого она поняла, что в ее собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Татарское, ул. Просторная, участок № 8. Также ФИО37 ФИО916 передала ей денежные средства в сумме 2 000 рублей (том 24 л.д.39-45, 49-52, 55-57, 71-75).

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Головтеево», д.Татарское, ул.Просторная, д.8, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д.198-202);

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено офисное здание по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 12. В ходе осмотра были изъяты следующие документы:

- договор займа № 0,413/33 ММК от 06 февраля 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице Лункиной И.А. и Андрюшиной Е.А. на 6 листах,

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени Андрюшиной Е.А. от 05 февраля 2019 года на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени Андрюшиной Е.А. от 05 февраля 2019 года о принятии в кооператив на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени Андрюшиной Е.А. без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе,

- доверенность от имени Андрюшиной Е.А. без указания даты на 1 листе,

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени Андрюшиной Е.А. от 05 февраля 2019 года на 1 листе,

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени Андрюшиной Е.А. от 05 февраля 2019 года на 3 листах,

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени Андрюшиной Е.А. от 05 февраля 2019 года на 3 листах,

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени Андрюшиной Е.А. от 06 февраля 2019 года о перечислении суммы займа в размере 413 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, на 1 листе,

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах,

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе,

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах,

- доверенность от имени Лункиной И.А. от 24 января 2018 года на 1 листе,

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени Лункиной И.А. от 24 января 2018 года на 1 листе,

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены указанные выше объекты (т. 13 л.д.41-114);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Калуге Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении Андрюшиной Е.А. (т. 9 л.д.176-180);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство Андрюшиной Екатерине Александровне по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Просторная, д.8, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Андрюшиной Е.А. (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 018343 в отношении Андрюшиной Е.А., в котором среди прочих содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 12.12.2017 года, согласно которому Отдел ПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление Андрюшиной Е.А. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК Андрюшиной Е.А., решение об удовлетворении заявления Андрюшиной Е.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 05.03.2019 года №469,

- договор займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности Андрюшиной Е.А. в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой Андрюшина Е.А. включена в члены кооператива,

- платежное поручение № 37 от 06 февраля 2019 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130, на расчетный счет №, открытый на имя Андрюшиной Е.А. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств Андрюшиной Е.А. по договору займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя Андрюшиной Е.А. в отделении ПАО Сбербанк от 06 февраля 2019 года,

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 04 февраля 2019 года № 053-2019 на имя Андрюшиной Е.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8,

- нотариально заверенное обязательство от имени Андрюшиной Е.А.,

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 31 января 2019 года, в соответствии с которой Андрюшина Е.А. является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», дер. Татарское, ул. Просторная, уч. 8. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома Андрюшиной Е.А. на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, ул.Просторная, д.8, кадастровый № (уведомление от 04 февраля 2019 года № 053-2019 на имя Андрюшиной Е.А., уведомление о планируемом строительстве от имени Андрюшиной Е.А. от 01 февраля 2019 года (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Татарское, ул.Просторная, д.8, кадастровый №, на 22 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности Андрюшиной Е.А. произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 31 января 2019 года на основании заявления представителя Андрюшиной Е.А. – Свидетель №2 (т. 10 л.д.53-85);

-Протоколами осмотра документов, согласно которым были осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Андрюшиной Е.А. в ПАО Сбербанк за период с 29.01.2019 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 29 января 2019 года. 06 февраля 2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 413 005, 74 рублей по основанию – перечисление денежных средств Андрюшиной Е.А. по договору займа 0,413 33 ММК от 06.02.2019. В этот же день, 06 февраля 2019 года, денежные средства в сумме 413 000 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО917 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО918 была оформлена доверенность Андрюшиной Е.А. 29 января 2019 года в отделении №8608/127 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений Лункиной И.А., ФИО37 ФИО919, Петриковой В.А. Осмотром зафиксировано, что за период с 00 часов 00 минут 01 июня 2018 года по 00 часов 00 минут 31 декабря 2019 года с позиционированием на диске CD-R. В ходе осмотра установлены соединения в период, имеющий отношение к преступлению, указанных лиц между собой, а также ФИО37 ФИО920, Петриковой В.А. с Андрюшиной Е.А. (т. 11 л.д.126-246, 133-178, т.12 л.д.7-136);