Решение по делу № 1-12/2023 (1-132/2022;) от 25.04.2022

Дело ***

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

*** 14 июня 2023 года

Судья *** Карелина Л.А.

с участием государственных обвинителей помощников прокурора *** Братковой Е.В., Романцова И.В., Смороковой И.В., Шуняева Р.С.,

подсудимого Качкина А.А.,

защитника адвоката Одинцова А.А., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***,

при секретаре судебного заседания ФИО22,

а также потерпевшего Потерпевший №31,

представителя потерпевшего Потерпевший №31 – адвоката Жмаева И.В., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Качкина Александра Алексеевича, ***

***

***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Качкин А.А., занимая должность генерального директора ОАО «***», то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество «***» (далее – ОАО «***», Общество, Организация) (ИНН ***) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом *** *** от *** и зарегистрировано *** администрацией ***. Фактический и юридический адрес Организации: ***. Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно приказу ОАО «***» *** от ***, Качкин А.А. с *** приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества, был установлен срок его полномочий с *** по ***. В дальнейшем полномочия Качкина А.А. неоднократно продлевались, вплоть до ***.

Таким образом, Качкин А.А., будучи генеральным директором ОАО «***», был наделён организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере долевого строительства, связанную с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов.

***, в рабочее время, Качкин А.А., находясь в офисе ОАО «***» по адресу: ***, заключил как физическое лицо с ОАО «***» в своем же лице договор *** от *** участия в долевом строительстве многоквартирного жилого *** на сумму 4400000 рублей. При этом, согласно условиям договора, Качкин А.А. имел возможность внести оплату по договору до *** включительно.

После этого, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ***, в связи с тяжелым финансовым положением у Качкина А.А. возник преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана под предлогом реализации права по указанному договору в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***, оплату по которому он так и не осуществил. Реализуя свой преступный умысел, Качкин А.А. обратился к своему знакомому Потерпевший №31, заверив его в том, что он (Качкин А.А.) является участником долевого строительства в возглавляемой им же организации - ОАО «***» и обладает правом претендовать на трехкомнатную *** гаражное помещение *** в строящемся многоквартирном жилом ***, предложив за 2500000 рублей переуступить право требования на указанные квартиру и гаражное помещение по договору цессии. При этом, в связи с трудным финансовым положением, Качкин А.А. не имел возможности исполнить условия заключенного им договора участия в долевом строительства в части, касающейся оплаты по данному договору.

Потерпевший №31, будучи осведомленным Качкиным А.А. о финансовом положении последнего и испытывая сомнения в наличии у Качкина А.А. прав, позволяющих ему претендовать на указанные квартиру и гаражное помещение, согласился заключить договор цессии только при условии предоставления Качкиным А.А. документов, подтверждающих его право на получение в собственность указанных объектов недвижимости по окончании строительства.

***, с целью убедить Потерпевший №31 в своих правах на участие в долевом строительстве, Качкин А.А., используя полномочия генерального директора ОАО «***», дал указание своим подчиненным - кассиру ФИО4 и бухгалтеру ФИО3 изготовить заведомо подложные документы, подтверждающие факт внесения им наличных денежных средств по договору участия в долевом строительстве *** от ***. Последние, не осведомленные о преступных намерениях Качкина А.А. и действуя во исполнение указаний своего руководителя, изготовили приходный кассовый ордер *** от *** и кассовый чек *** на сумму 4400 000 рублей от ***, согласно которым Качкиным А.А. в кассу ОАО «***» по договору *** от *** участия в долевом строительстве многоквартирного жилого *** были внесены денежные средства на сумму 4400000 рублей, после чего передали их Качкину А.А. Указанные действия были совершены Качкиным А.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №31 и завладения денежными средствами последнего. В действительности же, Качкин А.А. денежные средства в кассу ОАО «***» в размере 4400000 рублей по указанному договору долевого строительства не вносил, что исключало его право на получение по окончании строительства многоквартирного жилого *** в собственность трехкомнатной *** гаражного помещения *** и возможность распоряжения данным имуществом.

После этого, продолжая реализацию своего преступного умысла, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №31 и желая наступления этих последствий, Качкин А.А. ***, в дневное время, находясь в здании *** по адресу: ***, продемонстрировал Потерпевший №31 изготовленные по его указанию *** документы - приходный кассовый ордер *** от *** и кассовый чек *** на сумму 4400 000 рублей от ***, а также договор участия в долевом строительстве *** от ***, чем ввел Потерпевший №31 в заблуждение относительно наличия у него законных оснований на заключение договора уступки права требования на трехкомнатную *** гаражное помещение *** строящегося многоквартирного жилого ***. В свою очередь Потерпевший №31, не осведомленный о преступных намерениях Качкина А.А., будучи обманутым им, заключил с ним договор уступки прав требования (цессии) от ***, который был составлен на основании договора участия в долевом строительстве *** от *** и предоставленных Качкиным А.А. подложных документов, подтверждающих факт внесения денежных средств по настоящему договору. Сразу же после этого Потерпевший №31, будучи обманутым Качкиным А.А., но не подозревая об этом, находясь там же, в здании *** по адресу: ***, передал последнему в счет оплаты по заключенному договору уступки прав требования от *** денежные средства в сумме 2500000 рублей, завладев которыми, Качкин А.А. передал Потерпевший №31 не имеющие юридической силы, а, следовательно, ничтожные документы об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого ***. Похищенными деньгами Качкин А.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

Решением Арбитражного суда *** от *** по делу №*** ОАО «***» признано несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда *** от *** договор участия в долевом строительстве от *** *** признан недействительной сделкой, исходя из того, что на момент заключения договора участия в долевом строительстве от *** *** Качкин А.А., являясь генеральным директором ОАО «***», имел неограниченную возможность составления любых первичных документов в подтверждении исполнения сделок, в силу чего суд пришел к выводу об отсутствии доказательств поступления от Качкина А.А. денежных средств в счет оплаты по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве. Данные обстоятельства явились следствием того, что Качкин А.А., желая обманным путем завладеть деньгами Потерпевший №31, в установленном порядке не оплатил договор долевого участия в строительстве и изготовил ряд подложных документов.

Таким образом, Качкин А.А., имея умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №31 путем обмана, действуя в корыстных целях, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №31, используя свое служебное положение генерального директора ОАО «***», похитил денежные средства последнего в сумме 2500000 рублей, то есть в особо крупном размере, достоверно зная, что в силу ничтожности совершенной между ними сделки, Потерпевший №31 не сможет претендовать на трехкомнатную *** гаражное помещение *** в строящемся многоквартирном жилом ***. Похищенными денежными средствами Качкин А.А. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №31 имущественный вред на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Качкин А.А. признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не признал и показал, что за всю работу его организации таких срывов – не законченное строительство дома, никогда не было, дома вводились вовремя. Дом по ***, должен был быть сдан в эксплуатацию в ***. В ***, в связи с кризисом, получился сбой в работе предприятия, что отразилось на стройке. В силу того, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, он не мог достроить дом. У него была договоренность с конкурсным управляющим, он (Качкин) оставил свои активы в организации. Строительство не прекращалось, даже находясь в заключении, он контролировал строительство. Основное было сделано - вся строительная часть, инженерные сети. Конкурсный управляющий занимался только внутренней отделкой. В *** наступил переломный момент, возникла ситуация с ФИО101. Ему привезли решение Арбитражного суда, на момент рассмотрения дела в Арбитражном суде, он находился в ***. В процессе, в том числе посредством ВКС, он не участвовал, несмотря на то, что был привлечен в качестве третьего лица, его мнение не учитывалось. Затем его выпустили под ограничение свободы, и он подключился к дальнейшему строительству дома. В начале *** он договорился с газовиками, приобрели лифты. В течение следующего года практически достроили дом. Помимо его доли, дом частично достраивался за счет активов банкротства его организации. На сегодняшний день все работы завершены, дом достроен. Все подключено. Вышло решение о присвоении дому юридического адреса. Администрация области помогла с благоустройством. Один из участников долевого строительства назначен в инициативную группу, долевики в курсе строительства дома. В конце *** должны получить свидетельства о собственности.

По поводу приобретения им себе квартиры по *** пояснил, что бывают случаи, когда в оборотах не хватает денежных средств, обычно он использовал свои активы, миллион, два миллиона займа, к любому договору займа всегда прикладывается дополнительно соглашение о возврате. В *** была задолженность по заработной плате, он заложил свой склад за 7000 000 рублей, это источник происхождения денег, внес в организацию 4400000 рублей, потому что нужно было выплатить заработную плату. Оформил их как займ. Чтобы оформить в собственность квартиру, нужно внести средства по договору долевого участия, поэтому займ был переведен в участие в долевом строительстве и оформлен на него. Фактически он не получил назад внесенные 4400000 рублей, а оставил их в организации для оплаты долевого участия. Получил договор долевого участия и приходный ордер. В последующем денежные средства из организации он не забирал, они были выданы как заработная плата. Он не получил, не внес денежные средства реально, поскольку приставы дали ему распоряжение, что пятьдесят процентов он может использовать на зарплату, а он использовал не пятьдесят процентов, а сто. Далее, поскольку срочно были нужны денежные средства, квартира была продана ФИО101 дешевле рыночной стоимости. ФИО101 он отдал корешок приходно-кассового ордера. Когда освободился, вспомнил, что в *** следователь изъял все кассовые книги организации, он связался со следователем, ему были возвращены документы. Среди этих документов были документы, свидетельствующие о том, что была оплата, приходный ордер, договор долевого участия, а в Арбитражном суде данные документы не были исследованы, потому что они находились в следственном отделе, конкурсный управляющий их не исследовал.

Квартира не была передана другим лицам, она была в конкурсной массе, откуда была исключена по инициативе конкурсного управляющего. Он представил конкурсному управляющему документы, на то последний пояснил, что видит факт оплаты, но уже состоялось решение суда, разъяснил право обжаловать решение по вновь открывшимся обстоятельствам.

В настоящее время он возместил ущерб потерпевшему.

Вина подсудимого Качкина А.А. подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.

Так, в судебном заседании потерпевший Потерпевший №31 показал, что с Качкиным А.А. знаком как с застройщиком. Он также знаком с адвокатом ФИО111, от которого он и узнал, что Качкину требуются денежные средства, после этого все их встречи с Качкиным были напрямую. В *** к нему обратился Качкин с просьбой одолжить денежные средства в размере 2500 000 рублей, пояснив, что может переоформить ему (ФИО101) квартиру по адресу: ***, по договору цессии, договор долевого участия, который был оформлен на него, как на физическое лицо, в организации «***». Он попросил, чтобы ему показали квартиру и документы. Качкин лично показал ему квартиру и пояснил, что это та квартира, по которой заключен договор долевого участия. Он посмотрел квартиру. Договор не вызвал у него вопросов, после чего, спустя несколько дней, они оформили сделку в ***. В день, когда подавали документы в ***, он передал Качкину А.А. денежные средства, и только после этого они подали документы на регистрацию договора. Расписку не писали, потому что отразили в договоре, что денежные средства переданы. На их с Качкиным встрече в *** присутствовал также человек, которого он не знал, потом ему стало известно, что это был юрист «***». В *** они ещё раз прочитали договор, после чего юрист уехал, и они остались вдвоем с Качкиным.

После оформления договора он получил в *** зарегистрированный договор, право собственности на квартиру было оформлено на него. Затем ждал окончания строительства дома, но работы не велись. А *** узнал, что началась процедура банкротства «***», был конкурсный управляющий. Он обратился к конкурсному управляющему и в Арбитражный суд с требованиями о включении его в реестр кредиторов. В судебном заседании Арбитражного суда Качкин А.А. был привлечен в качестве заинтересованного лица. Когда он присутствовал в судебном заседании, Качкина А.А. не было. В суде выяснилось, что Качкин по своему договору, который был заключен между ним и «***», не произвел оплату, несмотря на то, что ему (ФИО101) он предоставлял вместе с договором кассовые ордера и чеки. Его (ФИО101) не включили в реестр кредиторов, и он не получил квартиру. В настоящее время ущерб Качкиным А.А. ему возмещен, имущественных претензий к Качкину А.А. не имеет.

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетель ФИО23 показал, что в период времени с *** по *** работал в ОАО «***» в должности юриста, а последний год в должности заместителя генерального директора. Генеральным директором ОАО «***» в период примерно с *** был Качкин Александр Алексеевич. Штат организации на *** составлял примерно 200 человек. *** Качкин А.А. поручил договорному отделу составить договор на участие его как физического лица в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***. Речь шла о *** данного дома, к которой также прилагался гараж. Данный договор *** был составлен указанным днем и передан на регистрацию в ***. Таким образом, право Качкина А.А. на участие в долевом строительстве с получением им данной квартиры было зарегистрировано в установленном законом порядке. По правилам получение оплаты по данному договору было возможно только после указанной регистрации. До регистрации денежные средства получать от дольщика запрещено. В последующем в соответствии с условиями договора дольщик обязан производить платежи в Общество. Через несколько месяцев после этого Качкин А.А. пригласил его в свой кабинет, где также находились адвокат ФИО24 и еще один ранее не знакомый мужчина, это был Потерпевший №31 ФИО24 не принимал участия в разговоре, а речь пошла о том, что Качкин А.А. попросил консультации по поводу составления договора цессия, по условиям которого он хотел продать права на долевое строительство указанной выше квартиры. Он им пояснил, что договор цессии может быть реализован в двух формах как по оплаченному договору долевого строительства, так и по неоплаченному. Если рассматривать вариант с неоплаченным договором долевого строительства, то, соответственно, бремя его оплаты возлагалось бы на цессионария. По оплаченному договору цессионарию не нужно было платить за права, предусмотренные договором, а только дождаться достройки объекта и ввода его в эксплуатацию. Позже, Качкин А.А. попросил подготовить для него договор цессии. По условиям договора цессии Качкин А.А. продал права на требования по договору долевого строительства №*** от *** гражданину ФИО112 за 2500000 рублей. Из представленных для обозрения квитанции к приходному кассовому ордеру №119/1 от 25.11.2016 можно пояснить, что Качкин А.А. сделал частный взнос в Общество по договору долевого строительства №*** от *** на сумму 4400000 рублей. Данная сумма соответствовала полной стоимости долевого участия в строительстве дома на право получения указанной квартиры. Непосредственно сама квитанция не вызывает никаких сомнений в подлинности, так как на представленной ксерокопии узнаются подписи главного бухгалтера ФИО113 и кассира ФИО114. Данная квитанция была приобщена к договору цессии и передана на его регистрацию в последующем. При регистрации договора цессии он также присутствовал. Происходило это в *** по адресу: ***, где им *** была получена предварительная запись. К месту он прибыл совместно с Качкиным А.А., ФИО115 прибыл на место сам. Там они зарегистрировали договор цессии и разошлись. ФИО116 ушел из ***, и он не видел, чтобы тот передавал Качкину А.А. какие-либо деньги. Поэтому факт передачи денег в сумме 2500000 рублей от ФИО117 к Качкину А.А., он не может ни подтвердить, ни опровергнуть. В последующем общество было признано банкротом и назначено конкурсное управление, у Общества было много долгов, в том числе и перед сотрудниками Общества по заработной плате. Качкина А.А. осудили по факту мошеннических действий в отношении ФИО118, и он был направлен для отбывания наказания в ***. ФИО119, не получив полагающуюся ему квартиру, так как дом был не достроен и не сдан, обращался в Арбитражный суд ***, однако ему было отказано во включении его в реестр требований, сделка о долевом строительстве между Качкиным А.А. и ОАО «***», и последующая сделка цессия, были признаны незаконными. Была ли возможность реализовать сделку между Качкиным А.А. и ФИО120 утверждать не может, но сомнения в ее полной реализации на тот момент имелись, так как уже тогда общество испытывало большие финансовые проблемы. (т.3, л.д.139-142).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, следует, чтов период времени с *** по *** она работала в ОАО «***» в должности юрисконсульта. Генеральным директором ОАО «***» в период примерно с *** был Качкин Александр Алексеевич. На *** в Обществе было тяжелое финансовое положение, имелись просроченные задолженности перед кредиторами, а также большие задолженности по заработной плате. Общество на тот момент занималось строительством жилого восьми квартирного дома по адресу: ***. По поводу представленных для обозрения договора *** от *** участия Качкина А.А. как физического лица в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве от ***, пояснила, что видела их когда работала в Обществе непосредственно после их составления. Даты составления данных договоров соответствуют действительности и оснований полагать, что какой-либо из указанных договоров был заключен «задним числом» нет. В соответствии с договором *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***, *** Качкин А.А. заключил договор с Обществом на участие его как физического лица в долевом строительстве указанного жилого дома. Речь шла о квартире *** данного дома и о гараже к ней прилагающемуся. Квитанция о том, что он внес деньги в кассу, позже приобщалась к договору уступки прав требований по данному договору долевого строительства. Она не знает, вносил ли деньги в кассу Качкин А.А. или нет, так как при этом не присутствовала. Платежный документ был и позже предоставлялся ей для обозрения сотрудниками полиции, который можно идентифицировать как, скорее всего, подлинный, так как она узнала подписи, выполненные ФИО121 и ФИО122 Он был оформлен значительно позже заключения договора участия в долевом строительстве, непосредственно перед оформлением договора уступки прав от Качкина А.А. к ФИО123 Лично с ФИО124 она не знакома и никогда его не видела, о нем узнала только из указанного выше договора уступки прав. Договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве от *** предполагал уступку прав требования по указанному договору участия в долевом строительстве от Качкина А.А. к ФИО125 за материальное вознаграждение в размере 2500000 рублей. Действия, которые производились по данному договору, проходили в ее отсутствие. В последующем Общество было признано банкротом и назначено конкурсное управление. Качкина А.А. осудили по факту мошеннических действий в отношении ФИО126 и он был направлен для отбывания наказания в соответствующее учреждение. ФИО127, не получив полагающуюся ему квартиру, так как дом был не достроен и не сдан, обращался в Арбитражный суд ***, однако ему было отказано во включении его в реестр требований, сделка об участии в долевом строительстве между Качкиным А.А. и ОАО «***», и последующая сделка уступки прав требования между Качкиным А.А. и ФИО128 были признаны недействительными. (т.3. л.д.143-146).

Из показаний свидетеля ФИО129 данных в судебном заседании, следует, что в период с *** по *** работала в ОАО «***» бухгалтером. В *** руководителем организации был Качкин А.А., финансовое состояние организации было не очень хорошее, были задолженности.

По договору долевого участия Качкина в строительстве жилого дома по *** и про договор уступки права требования, пояснила, что Качкин вносил деньги в кассу. Сначала он вносил деньги как займ. Сумма более трех миллионов рублей. По договору займа организация «***» занимала у физического лица – Качкина А.А, оформили договор займа. Потом через кассу делали приходники, деньги были в кассе. Затем займ переоформлялся как долевое, пробивались через кассу. Деньги не были возвращены Качкину, так и остались, выписывался расходник, потом оформлялся как долевое участие, пробивался чек и приходник, проходили через кассу. Займ не пробивался. Деньги от Качкина А.А. приносила бухгалтер организации ФИО130 На что были потрачены деньги, которые были внесены Качкиным, не помнит.

Лично ей Качкин указаний о выдаче денег или подготовке документов не давал. По указанию ФИО131 она выписывала приходник и расходник. Это было в разные дни. Займ получили в один день, и пробили его как долевое участие.

Об уступке права требования между Качкиным и ФИО132 ей ничего не известно.

По поводу предоставленных на обозрение договора займа *** от *** и квитанции от ***, пояснила, что это приходник, в нем указана сумма договора займа. На расходном ордере от ***, представленном ей на обозрение, стоит ее подпись, в нем указано все правильно. Была проводка по возвращению долга.

На приходном кассовом ордере от ***, представленном ей на обозрение, стоит ее подпись, это ордер о внесении денег в кассу, долевое участие. По поводу представленных ей на обозрение сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от *** справки-отчета кассира-операциониста, пояснила, что это документы по кассовому аппарату, когда пробиваются деньги, составляются два таких документа кассира-операциониста. Кассовый чек относится к этим документам. Согласно данным документам, в кассе произошло увеличение на 4 4000 000 рублей - это деньги, которые были внесены. В конце рабочего дня снимаются показания кассового аппарата. Кассовый аппарат считает по документам. Займ был ***, потом его развернули, так как денег в кассе никогда не было и эти деньги ушли на долевое, в конце рабочего дня составили эти документы.

Свидетель ФИО133, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показала, что с *** по *** она работала в ОАО «***» в должности бухгалтера материального стола. После сокращения должности кассира (примерно в ***) она замещала обязанности кассира, когда ФИО134 находилась в отпуске, на больничном и т.п. Генеральным директором ОАО «***» в период примерно с *** был Качкин Александр Алексеевич. В кассе постоянно находилась ФИО135, она получала от нее денежные средства для внесения их на расчетный счет в банке, кроме того, она получала денежные средства по чековой книжке и сдавала их в кассу ФИО136 В период *** когда расчетные счета ОАО «***» были арестованы, по указанию генерального директора Качкина А.А. денежные средства в качестве оплаты перевозила поставщикам (ООО «***», ОАО «***», ООО «***» и др.), где сдавала их в кассу указанных организаций. На *** в ОАО «***» было тяжелое финансовое состояние, у предприятия имелась просроченная задолженность, точную сумму назвать затрудняется, в том числе и по заработной плате. *** Качкин Александр Алексеевич в кабинете бухгалтера ОАО «***» ФИО137 дал указание оформить первичные документы по внесению денежных средств по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4 400 000 рублей и выдаче денежных средств ему для возврата ранее данного займа в размере 4 400 000 руб. В ходе беседы ФИО138 предупреждала Качкина А.А. о том, что данные действия являются нарушением законодательства, в том числе и Постановления Центробанка по ведению кассовой дисциплины. ФИО139 говорила ему, что денежные средства должны были поступить на расчетный счет, после чего надо было написать заявку о снятии данных денежных средств для возврата займа, но Качкин А.А. в приказном тоне сказал ей исполнить его распоряжение (изготовить документы). После этого ФИО140 вызвала ее к себе в кабинет, где попросила по указанию Качкина А.А. подготовить первичные документы, а именно приходный кассовый ордер *** от *** на сумму 4 400 000 руб. и расходный кассовый ордер *** от *** на сумму 4 400 000 руб. Заработная плата выдавалась согласно ведомости из кассы кассиром ОАО «***», т.е. ФИО141 либо она ее замещала. По квитанции к приходному кассовому ордеру *** от *** и информацией, отраженной в кассовой книге за данное число, Качкин А.А. внес в кассу ОАО «***» взнос по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4 400 000 руб. Субсчет *** предназначен для отражения расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В соответствии с информацией, отраженной в кассовой книге, за ***, Качкин А.А. из кассы ОАО «***» получил возврат ранее предоставленного займа в сумме 4 400 000 рублей. Фактически на указанную выше дату (***) денежные средства от Качкина А.А. в кассу не поступили. Данная проводка (внесение денег и возврат займа) была связана с переоформлением договора займа в договор долевого участия. Субсчет *** предназначен для расчета по полученным займам. Согласно законодательным и иным нормам денежные средства, поступившие в кассу ОАО «***» должны были быть сданы в Банк на расчетный счет и по заявке сняты с расчетного счета, после чего оприходованы в кассу ОАО «***». На тот момент расчетные счета и касса Общества были арестованы судебными приставами из-за задолженностей, в том числе и по заработной плате. Таким образом, при поступлении денежных средств в кассу ОАО «***» они должны были быть сданы судебным приставам. Кроме того, судебные приставы уже в *** практически каждый день приходили в ОАО «***», где проверяли кассу (наличие в ней денежных средств). Если бы денежные средства действительно поступили бы от Качкина А.А. ***, то они были бы подвергнуты аресту. Отсутствие в кассовой книге и журнале регистрации приходных кассовых документов иных записей на дату *** свидетельствует об отсутствии денежных средств в кассе Общества на ***. Денежные средства *** в кассу ОАО «***» от Качкина А.А. в сумме 4 400 000 рублей, скорее всего, не поступали. (т.3, л.д.151-153).

Свидетель подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснила, что на момент допроса лучше помнила обстоятельства произошедшего. Указала, что наличные денежные средства вносились в кассу, но они были внесены раньше, как займ, не в это число, когда переоформлялось. На *** у общества перед Качкиным была задолженность в сумме 4400000 рублей. Впоследствии денежные средства были оформлены как долевое участие. Согласно справке-отчету операциониста, баланс увеличился на 4400000 рублей, это произошло, потому что займ был закрыт, а сумма увеличилась. Денежные средства Качкин получил проводками, поэтому он не получил их на руки. Ему вернули займ, пробили долевым.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что с *** работала в «***». Главным бухгалтером была ФИО3, ещё работала ФИО26, ФИО4, ФИО27 Был юридический отдел, который заключал договора, ей приносили для внесения в кассу денежных средств. Заработная плата выдавалась кому-то через кассу, кому-то перечислялась на расчетный счет. У организации были задолженности, но не большие. За период ее деятельности Качкиным как физическим лицом вносились займы в кассу организации. У них практиковалось заключать займ с физическим лицом, потом, когда проходил договор долевого участия, уже переоформлялись с займа на договор. Их проверяли налоговая и аудиторы, замечаний не было. Если в бухгалтерской проводке имеется займ от Качкина, значит данный займ был, деньги фактически были внесены. Про обстоятельства внесения в кассу организации и изъятия из нее денежных средств в сумме 4400000 рублей в ***, не помнит и не могла об этом знать, поскольку был кассир, который непосредственно отвечал за кассу, она же отвечала за налоги.

После предъявления для обозрения договора займа *** от ***, квитанции к приходно-кассовому ордеру *** от ***, расходного кассового ордера от ***, приходно-кассового ордера от ***, оригинала кассового чека от ***, справки-отчета кассира-операциониста и сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручки организации от *** пояснила, что кассир никогда не пробьет чек и не оторвет корешок, если не увидит наличных денежных средств, иначе в кассе будет недосдача.

Денежных средств могло и не быть, если Качкин внес 4400000 рублей на нужды предприятия, через три месяца предприятие возвращает ему деньги, но Качкин перенаправляет их на оплату долевого строительства, как физическое лицо, проводится проводка и деньги засчитываются приходно-кассовым ордером. В данном случае договор долевого участия считается оплаченным, если нет расходных документов, чек не пробьют. В *** у организации «***» счета находились под арестом. Денежные средства могли быть внесены или в ***, или в конце ***.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО142 данных в ходе предварительного следствия ***, *** следует, что в ОАО «***» она работала с *** по ***, первоначально в должности бухгалтера, затем, с *** – в должности заместителя главного бухгалтера. Генеральным директором был Качкин А.А. Главным бухгалтером ФИО143, бухгалтером ФИО144 (исполняла обязанности кассира), бухгалтер – ФИО145 (во время отпуска ФИО146 исполняла обязанности кассира), юристы ФИО147., ФИО148 специалиста – ФИО149 Штат организации на *** составлял примерно 200 человек. На момент ее работы в организации фактическим руководителем был Качкин А.А., от которого поступали все указания и распоряжения, обязательные к исполнению. На *** в ОАО «***» было тяжелое финансовое состояние, у предприятия имелась просроченная задолженность более 20000000 рублей, в том числе по заработной плате. *** Качкин А.А. в кабинете бухгалтера ФИО150. дал ей задание оформить первичные документы по внесению денежных средств по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4400000 рублей и выдаче денежных средств для возвращения займа Качкину А.А. в размере 4400000 рублей. ФИО151 предупреждала Качкина А.А. о том, что данные действия являются нарушением законодательства, в том числе постановления Центробанка по ведению кассовой дисциплины. ФИО152 говорила Качкину А.А., что денежные средства должны были поступить на расчетный счет, после чего надо написать заявку о снятии денежных средств для возврата займа, но Качкин А.А. в приказном тоне сказал ей исполнить его распоряжение (изготовить документы). ФИО153 вызвала ФИО154 к себе в кабинет, где попросила по указанию Качкина А.А. подготовить первичные документы, а именно приходный кассовый ордер *** от *** на сумму 4400000 рублей и расходный кассовой ордер *** от *** на сумму 4400000 рублей.

Заработная плата в организации выдавалась кассирами ОАО «***» ФИО155 и ФИО156 По заявлениям работников они могли получать зарплату на карту или расчетный счет (сберегательную книгу).

По квитанции к приходному кассовому ордеру *** от *** и информации, отраженной в кассовой книге за данное число, Качкин А.А. внес в кассу ОАО «***» взнос по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4400000 рублей. Субсчет *** предназначен для отражения расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

В соответствии с информацией, отраженной в кассовой книге за ***, Качкин А.А. из кассы ОАО «***» получил возврат ранее предоставленного займа в сумме 4400000 рублей. Субсчет *** предназначен для расчета по полученным займам. Согласно законодательным и иным нормам, денежные средства, поступившие в кассу ОАО «***», должны были быть сданы в Банк на расчетный счет и по заявке сняты с расчетного счета и оприходованы в кассу ОАО «***». На тот момент расчетные счета и касса ОАО «***» были арестованы судебными правами из-за задолженностей, в том числе, и по заработной плате. При поступлении денежных средств в кассу ОАО, они должны были быть сданы судебным приставам. Если бы денежные средства действительно поступили бы от Качкина А.А. ***, они были бы подвергнуты аресту. Из-за отсутствия в кассовой книге и журнале регистрации приходных кассовых документов иных записей на дату ***, свидетельствует об отсутствии денежных средств в кассе ОАО на указанную дату. О том, что денежные средства *** действительно поступали в кассу ОАО «***» от Качкина А.А. в сумме 4400000 рублей, ей неизвестно, но если бы они поступали в кассу, то они были бы арестованы судебными приставами.

После предъявления квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, договора займа *** от *** расходного кассового ордера *** от ***, приходного кассового ордера *** от ***, кассовых чеков от ***, справки-отчета кассира-операциониста *** от 25.11.*** и сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручки организации *** от *** пояснила, что рукописная подпись в графе «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, ее. Иногда, в то время, когда кассир ФИО157 и ФИО158 отсутствовали на рабочем месте, за кассира подпись ставила она. Факта внесения Качкиным А.А. займа, не помнит и не может утверждать вносил или не вносил он 4430000 рублей в кассу. Однако, подписать данный документ и подобные, в том случае, если они составлялись без фактического внесения денежных средств, не могла. В данном документе также имеется подпись ее свекрови ФИО159 Данный документ составлен именно тогда, когда датирован. (т.3 л.д. 154-156, т.7, л.д.92-94).

На вопрос государственного обвинителя подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснила, что на момент допроса лучше помнила все обстоятельства, указала, что все действия всегда проходили через главного бухгалтера, которая дает указания ей (ФИО100). В приходном ордере от *** стоит ее подпись, но принимала и оформляла сделку ФИО4, возможно документ был потерян, попросили продублировать и она подписала. Займ был. Исходя из документов договор долевого участия был оплачен займом.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании показал, что является арбитражным управляющим, в *** был назначен конкурсным управляющим ОАО «***», до этого являлся временным управляющим. Провел необходимые процедуры, созвал собрание кредиторов, было принято решение обратиться в арбитражный суд с целью ведения в отношении «***» процедуры банкротства и конкурсного производства. После ведения процедуры конкурсного производства от ИФНС России по *** поступило заявление о необходимости оспаривания сделок совершенных должником, в том числе, заключения договора долевого участия в строительстве Качкиным по ***, который не был достроен к тому времени. Договором долевого участия право требования было передано Качкиным иному лицу по фамилии ФИО101, который обратился в Арбитражный суд с заявлением о включении его в реестр о передаче жилых помещений. Его требования были объединены в одно производство и рассмотрены в ходе процедуры банкротства. Арбитражный суд признал сделку недействительной, о включении ФИО101 в реестр кредиторов Арбитражный суд отказал. Сделка оспаривалась на том основании, что Качкиным был заключен договор долевого участия, внесены денежные средства и в тот же день возвращены из кассы организации обратно в качестве погашения займа. В *** Качкин обратился к нему (ФИО160), пояснил, что документация за *** изымалась правоохранительными органами и хранится у них. Документы были возращены Качкину, последний передал ему документы о том, что им были внесены денежные средства в размере 4400000 рублей по договору займа. В день составления договора, когда происходила оплата, им были возвращены деньги из кассы в качестве возврата займа и тут же внесены в качестве оплаты по договору долевого участия. Им было направлено уведомления Качкину и ФИО101, что они могут обратиться с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам решения. Насколько ему известно, Арбитражный суд отказал в пересмотре. По недостроенным домам по ***, предусмотрена возможность достройки за счет привлечения средств инвесторов, с дальнейшими выплатами им средств за счет реализации имущества должника. В настоящее время строительство дома фактически завершено, происходит подключение коммуникаций. По дому *** на *** проводилась оценочная экспертиза фондом. Оценщик установил, что необходимо 88000000 рублей на достройку. Возможно ли было достроить дом на средства дольщиков, без привлечения дополнительных средств, не знает. После ведения процедуры банкротства по дому проводилось много работ - укладка щебня, асфальта, делали крышу, устанавливали котлы, проводили воду, делали стяжку. На *** общая сумма финансирования из иных источников составила примерно тридцать миллионов рублей, какая сумма денежных средств была привлечена от дольщиков, и возможно ли было на нее завершить строительство дома, не знает. После этого он был освобожден от деятельности конкурсного управляющего. Квартира на *** не продана.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в *** она перешла на работу в ОАО «***» в договорно-юридический отдел, где проработала до ***. В ее обязанности входило составление договоров участия в долевом строительстве. Генеральным директором ОАО «***» в последнее время был Качкин Александр Алексеевич, до которого генеральными директорами были ФИО161 и ФИО162. По поводу предоставленной ей для обозрения копии договора *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от ***, пояснила, что узнает в нем стилистику выполнения таких договоров их договорно-юридическим отделом ОАО «***». С большей вероятностью он выполнен на ее компьютере и, скорее всего, ей самой. Обстоятельств, указанных в данном договоре, она не помнит, также не помнит при каких обстоятельствах он был составлен. Жилой многоквартирный дом по указанному адресу действительно строился ОАО «***». Согласно условиям данного договора, судя по тексту, Качкин А.А., выступая в качестве физического лица, принимал участие в долевом строительстве с последующим правом получения *** гаража в жилом доме по адресу: ***. В конце ее трудовой деятельности в ОАО «***» заработная плата сотрудникам Общества не выплачивалась, и тогда она самостоятельно приняла решение об увольнении, сменив место работы. (т.3, л.д.239-241).

Свидетель ФИО33 в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что он работает генеральным директором ООО «Профинвест» с момента создания в ***. Организация занимается консультационными услугами в области права и иными вопросами. Организация ОАО «***» ему знакома, так как в настоящее время он участвует в выполнении требований кредиторов по достройке жилого многоквартирного дома по адресу: ***. Ему конкурсным управляющим ОАО «***» ФИО31 выдана доверенность, в соответствии с которой он может представлять интересы ОАО «***» в исполнительных органах и иных организациях. Ему знакомы конкурсный управляющий ФИО31 и бывший генеральный директор ОАО «***» Качкин А.А. Он, осуществляя правовое сопровождение ОАО «***» во время процедуры банкротства рассматривал вопросы выкупа квартир в недостроенных домах у лиц, которые явно приобрели квартиры по значительно низкой цене в отличие от рыночной. Предполагалось выкупить квартиру по стоимости, внесенной ими по договору. Целью такого действия было получение возможности получения оборотных денежных средств для ОАО «***», после достройки дома. Ранее он связывался с представителями Потерпевший №31 и предложил им уступить права требования по договору участия в долевом строительстве за 2500000 рублей, которые он в соответствии с договором передал Качкину А.А. В данном случае предполагалось, что он сделает вложение в сумме 2500000 рублей и если бы Потерпевший №31 согласился, то после достройки дома и реализации квартиры, ему было бы обеспечено возвращение потраченных 2500000 рублей, а ОАО «***» в оборот получило бы всю остальную разницу от реализации квартиры, и эти бы средства пошли на выполнение требований кредиторов. Потерпевший №31 не согласился на данное предложение. Впоследствии начали рассматриваться вопросы о формировании реестров кредиторов, и при судебном разбирательстве по заявлению Потерпевший №31 Арбитражным судом *** Потерпевший №31 было отказано в удовлетворении заявления о включении его в реестр кредиторов. Сейчас Качкин А.А. забрал в Следственном комитете документацию, которая ранее была изъята, и будет требовать признать права Потерпевший №31 по данному вопросу, так как в части заключения договора о долевом участии в строительстве считает, что все условия между ним (ФИО5 А.А.) и ОАО «***» были выполнены и Арбитражный суд ***, отказав Потерпевший №31, принял неверное и не обоснованное решение. (том №4 л.д.1-3).

Кроме того, вина подсудимого Качкина А.А. также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

- заявлением Потерпевший №31 (КУСП *** от ***) с приложениями, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Качкина А.А., в результате действий которого Потерпевший №31 причинен материальный ущерб на сумму 2500000 рублей. (т.1, л.д.62-79);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы *** от ***, согласно которому:

- подписи от имени ФИО4, расположенные в расходном кассовом ордере *** от ***, в приходном кассовом ордере *** от ***, в справке-отчете кассира-операциониста *** от ***, в сведении *** о показании счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от *** выполнены одним лицом – ФИО4;

- рукописные записи «ФИО4» от имени ФИО4, расположенные в справке-отчете кассира-операциониста *** от *** выполнены одним лицом – ФИО4;

- рукописная запись «ФИО4» от имени ФИО4, расположенная в сведении *** о показании счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от ***, выполнена не ФИО4, а другим лицом. (т.7, л.д.119-125);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы *** от ***, согласно которому в предоставленных на исследование документах ОАО «***» отражена операция поступления в кассу денежных средств от Качкина А.А. с основанием «долевой взнос по договору *** от *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***» в размере 4400000 руб. 00 коп. (т.7, л.д.136-167);

- протоколом выемки от *** с фототаблицей, согласно которому в кабинете *** УМВД России по *** по адресу: ***, у подозреваемого Качкина А.А. были изъяты следующие документы: 1) оригинал договора займа *** от ***; 2) оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***; 3) расходный кассовый ордер *** от ***; 4) приходный кассовый ордер *** от ***; 5) кассовый чек *** на сумму 4400 000 рублей от ***; 6) оригинал справки отчета кассира-операциониста *** от ***; 7) оригинал сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от ***. (т.4, л.д.5-12);

- протоколом осмотра документов от *** с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** у подозреваемого Качкина А.А., а именно:

1) 2 чека ОАО «***», выполненных на бумажных носителях. В связи с давностью изготовления, за исключением названия ОАО «***», иные надписи нечитаемые;

2) Приходный кассовый ордер *** от ***, выполненный на 1 листе А4 машинописным текстом. В графе «принято от» имеются сведения: «Качкин Александр Алексеевич», в графе «сумма» имеется сведения «4400000», в графе «основание» имеются сведения: «долевой взнос по договору *** от *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***». В нижней части имеются рукописные подписи в графах «Главный бухгалтер ФИО3» и «Получил кассир» ФИО4;

3) Расходный кассовый ордер *** от ***, выполненный на 1 листе А4 машинописным текстом. В графе «Выдать» имеются сведения: «Качкин Александр Алексеевич», в графе «сумма» имеется сведения «4400000», в графе «основание» имеются сведения: «возврат займа». В нижней части имеются рукописные подписи в графах «Главный бухгалтер ФИО3» и «Получил кассир» ФИО4;

4) Квитанция к приходно-кассовому ордеру *** от ***, выполненная на 1 листе машинописным текстом. В графе «принято от» имеются сведения: «Качкин Александр Алексеевич», в графе «сумма» имеется сведения «4430000», в графе «основание» имеются сведения: «займ». В нижней части имеются рукописные подписи в графах «Главный бухгалтер ФИО3» и «Кассир» ФИО4, оттиск круглой печати ОАО «***»;

5) Договор займа от ***, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом, заключенный между Качкиным Александром Алексеевичем и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича. Согласно договору, Качкин А.А. передает в собственность ОАО «***» 4430000 рублей;

6) Справка-отчет кассира-операциониста *** от ***. Документ выполнен на 1 листе формата А4 машинописным и рукописным текстом. Согласно документу, на начало рабочего дня на счету ОАО «***» находится 485 942 450,31 руб., на конец рабочего дня счету ОАО «***» находится 490342650,31 руб., выручка составила 4400000 руб.

7) Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин *** от ***. Документ выполнен на 1 листе формата А4 машинописным и рукописным текстом. (т.4, л.д.21-23);

- протоколом выемки от *** с фототаблицей, согласно которому в кабинете *** УМВД России по *** по адресу: ***, у подозреваемого Качкина А.А. были изъяты оригиналы документов кассы ОАО «***» за период с ***, содержащиеся в трех подшитых папках под *** (т.5, л.д.115-119);

- протоколом осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому были осмотрены кассовые книги ОАО «***» за ***, *** и ***, изъятые в ходе выемки у подозреваемого Качкина А.А. ***:

Первая из осматриваемых кассовых книг имеет титульный лист с печатным и рукописным содержанием. Печатным текстом выполнен текст следующего содержания: «Открытое Акционерное Общество «***» Папка *** Количество страниц». Рукописно, носителем с чернилами синего цвета, поставлен *** в графе «Папка №» и ниже приведен текст «Касса за ***. с приложениями».

Вторая из осматриваемых кассовых книг имеет титульный лист с печатным и рукописным содержанием. Печатным текстом выполнен текст следующего содержания: «Открытое Акционерное Общество «***» Папка № Количество страниц». Рукописно, носителем с чернилами синего цвета, поставлен *** в графе «Папка ***» и ниже приведен текст «Касса за *** с приложениями».

Следующий лист имеет рукописный текст, выполненный также красителем синего цвета следующего содержания «касса за *** Далее следуют непосредственно кассовые документы.

Третья из осматриваемых кассовых книг имеет титульный лист с печатным и рукописным содержанием. Печатным текстом выполнен текст следующего содержания: «Открытое Акционерное Общество «***» Папка № Количество страниц». Рукописно, носителем с чернилами синего цвета, поставлен *** в графе «Папка ***» и ниже приведен текст «Касса за ***. с приложениями».

Следующий лист имеет рукописный текст, выполненный также красителем синего цвета следующего содержания «касса за ***.». Далее следуют непосредственно кассовые документы. (т.5, л.д.120-123);

- ответом конкурсного управляющего ОАО «***» ФИО31 на запрос от ***, согласно которому в адрес следствия предоставлены две архивные папки-скоросшивателя с авансовыми отчетами ОАО «***». (т.7, л.д.203);

- протоколом осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому были осмотрены две архивные папки-скоросшивателя с авансовыми отчетами и первичной документацией ОАО «***» за ***т.4, л.д.34-41);

- оптическим носителем информации (компакт-диск) со сканированным образом регистрационного дела, сведений о работниках и печатных форм налоговой и бухгалтерской документации ОАО «***», предоставленный ИФНС России по ***. (т.22, л.д.99);

- протоколом осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому был осмотрен лазерный диск *** со сканированным образом регистрационного дела ОАО «***», полученный из ИФНС России по ***: объектом осмотра является лазерный диск***» от ***, решение комитета по управлению государственным имуществом *** ***, приказ ОАО «Тамбовхимпромстрой» *** от *** о назначении Качкина А.А. на должность ген. директора, приказ об увольнении Качкина А.А. Данные документы в количестве 26 листов распечатаны и приобщены к протоколу осмотра, а именно:

Приказ *** от *** о прекращении полномочий Качкина А.А. в должности генерального директора ОАО «***»;

Приказ *** от *** о назначении Качкина А.А. на должность генерального директора ОАО «***»;

Решение *** от *** Комитета по управлению государственным имуществом *** о создании ОАО «***»;

Устав ОАО «***» от ***. (т.23, л.д.1-2, 3, 4, 5, 6-28).

Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ проверил и пришел к выводу, что исследованные доказательства вины подсудимого в совершенном преступлении – показания потерпевшего и свидетелей, протоколы следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, заключения экспертиз, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду их аргументированности и полноты проведенных исследований, и иные документы, приведенные выше, не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется, они являются относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

За основу при вынесении приговора суд принимает показания свидетелей ФИО4 и Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, поскольку они логичны, последовательны, свидетели подробно рассказывают об обстоятельствах произошедшего. Кроме того, указанные свидетели, подтвердили правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, пояснив, что на момент допроса в ходе предварительного следствия лучше помнила обстоятельства произошедшего.

Выводы исследованных в судебном заседании почерковедческой судебной экспертизы *** от *** и бухгалтерской судебной экспертизы *** от ***, не вызывают у суда сомнений, согласуются с другими доказательствами по делу. Оценивая заключение экспертов, суд находит их объективным, а выводы экспертов не противоречивыми, аргументированными, обоснованными и достоверными, в связи с чем, у суда нет оснований не доверять им. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности экспертов. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при назначении и проведении указанных экспертиз судом не установлено. До начала проведения экспертиз экспертам разъяснены права и обязанности эксперта, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ. В связи с чем, указанные заключения экспертиз наряду с другими доказательствами положены судом в основу приговора.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми, а совокупность, достаточной для признания доказанной вины подсудимого в совершении указанного преступления при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого Качкина А.А. в отношении потерпевшего Потерпевший №31 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого таким образом суд исходил из следующего.

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с примечаниями к статье 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом *** *** от *** учреждено Открытое акционерное общество «***» (далее – ОАО «***», Общество, Организация) (ИНН ***) и зарегистрировано *** администрацией ***. Фактический и юридический адрес Организации: ***.

Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно ст.9 Устава Общества органами управления Общества являлись общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом; Совет директоров; Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор либо Управляющая организация или Управляющий). Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет.

С *** Качкин А.А. согласно приказу ОАО «***» ***-к от *** приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества, был установлен срок его полномочий с *** по ***. В дальнейшем полномочия Качкина А.А. неоднократно продлевались, вплоть до ***.

В соответствии со ст.ст.19 и 20 Устава Общества Качкин А.А., являясь генеральным директором ОАО «***», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, в том числе: обеспечения выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; распоряжается имуществом общества, совершает следки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, лицевые и иные счета Общества; издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества, в соответствии с которой утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; представляет на утверждение Совету директоров бюджет Общества на текущий финансовый год, а также предложений по получению долгосрочных кредитов; принимает решения о заключении сделок; определяет принципы взаимоотношений с контрагентами - поставщиками товаров и услуг для общества и с потребителями его продукции, устанавливает цены, тарифы и определяет другие условия по договорам с поставщиками и потребителями; представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; осуществляет контроль за состоянием зданий и сооружений, помещений и оборудования Общества, за сохранностью и движением материальных и денежных ценностей, решает вопросы организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии аудита Общества.

Согласно пункту 16.2 Устава ФИО34, как генеральный директор ООО «***», без доверенности имел право действовать от имени Общества и представлять его интересы.

Таким образом, как установлено в судебном заседании на основании Устава ОАО «***», Качкин А.А. как генеральный директор указанного Общества, являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере долевого строительства, связанную с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума РФ №48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества (например, если лицо заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Квалифицируя действия подсудимого Качкина А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, суд полагает необходимым исключить из обвинения Качкина А.А указание на хищение чужого имущества «путем злоупотребления доверием», как не нашедшее своего подтверждения в ходе судебного следствия, учитывая, что согласно указанному Постановлению Пленума РФ №48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», действия подсудимого полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана». Приходя к такому выводу суд учитывает, показания потерпевшего Потерпевший №31, который в судебном заседании указал, что Качкин обратился к нему с просьбой одолжить денежные средства в сумме 2500000 рублей, пояснив, что может переоформить на него (ФИО101) квартиру по договору цессии, договор долевого участия на которую был оформлен на Качкина А.А., как на физическое лицо в ОАО «***». На данную просьбу он попросил показать ему квартиру и документы на нее. Сделка была оформлена только после того как Качкин показал ему квартиру, а он прочитал договор. Из изложенного следует, что Потерпевший №31 не доверял Качкину А.А., проверил сообщенные ему последним сведения о наличии квартиры, и документов, подтверждающих право Качкина А.А. на получение в собственность указанного объекта недвижимости по окончании строительства, и только после этого передал Качкину А.А. денежные средства, а также были поданы документы на регистрацию договора в ***.

Квалифицируя действия подсудимого по преступлению в отношении потерпевшего ФИО163 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, суд исходил из того, что Качкин А.А., будучи генеральным директором ОАО «***», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере долевого строительства, связанную с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов, при изложенных в приговоре обстоятельствах, имея корыстный умысел на хищение денежных средств потерпевшего, под предлогом реализации права по договору *** от *** участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома *** по *** на сумму 4400000 рублей, оплату по которому он не осуществил, обратился к ФИО164 заверив его в том, что он (Качкин) является участником долевого строительства в возглавляемой им же организации - ОАО «***» и обладает правом претендовать на трехкомнатную квартиру *** и гаражное помещение *** в строящемся многоквартирном жилом доме *** по ***, предложив за 2500000 рублей переуступить право требования на указанные квартиру и гаражное помещение по договору цессии. При этом, в связи с трудным финансовым положением, Качкин А.А. не имел возможности исполнить условия заключенного им договора участия в долевом строительства в части, касающейся оплаты по данному договору.

ФИО165, будучи осведомленным Качкиным А.А. о финансовом положении последнего и испытывая сомнения в наличии у Качкина А.А. прав, позволяющих ему претендовать на указанные квартиру и гаражное помещение, согласился заключить договор цессии только при условии предоставления Качкиным А.А. документов, подтверждающих его право на получение в собственность указанных объектов недвижимости по окончании строительства.

***, с целью убедить ФИО166 в своих правах на участие в долевом строительстве, Качкин А.А., используя полномочия генерального директора ОАО «***», дал указание своим подчиненным - кассиру ФИО167 и бухгалтеру ФИО168 изготовить заведомо подложные документы, подтверждающие факт внесения им наличных денежных средств по договору участия в долевом строительстве *** от ***. Последние, не осведомленные о преступных намерениях Качкина А.А., и действуя во исполнение указаний своего руководителя, изготовили приходный кассовый ордер *** от *** и кассовый чек *** на сумму 4400 000 рублей от ***, согласно которым Качкиным А.А. в кассу ОАО «***» по договору *** от *** участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома *** по *** были внесены денежные средства на сумму 4400000 рублей, после чего передали их Качкину А.А. В действительности же, Качкин А.А. денежные средства в кассу ОАО «***» в размере 4400000 рублей по указанному договору долевого строительства не вносил, что исключало его право на получение по окончании строительства многоквартирного жилого дома *** по *** в собственность трехкомнатной квартиры *** и гаражного помещения *** и возможность распоряжения данным имуществом.

После этого, продолжая реализацию своего преступного умысла, Качкин А.А. ***, в дневное время, находясь в здании ***, продемонстрировал ФИО169 изготовленные по его указанию *** документы - приходный кассовый ордер *** от *** и кассовый чек *** на сумму 4400 000 рублей от ***, а также договор участия в долевом строительстве *** от ***, чем ввел ФИО170 в заблуждение относительно наличие у него законных оснований на заключение договора уступки права требования на трехкомнатную квартиру *** и гаражное помещение *** строящегося многоквартирного жилого дома *** по ***. В свою очередь ФИО171, заключил с Качкиным А.А. договор уступки прав требования (цессии) от ***, который был составлен на основании договора участия в долевом строительстве *** от *** и предоставленных Качкиным А.А. подложных документов, подтверждающих факт внесения денежных средств по настоящему договору. Сразу же после этого ФИО172, будучи обманутым Качкиным А.А., но не подозревая об этом, находясь там же, в здании *** передал последнему в счет оплаты по заключенному договору уступки прав требования от *** денежные средства в сумме 2500000 рублей, завладев которыми, Качкин А.А. передал ФИО173 не имеющие юридической силы, а, следовательно, ничтожные документы об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома *** по ***. Похищенными деньгами Качкин А.А. в последующем распорядился по своему усмотрению.

Решением Арбитражного суда *** от *** по делу *** ОАО «***» признано несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда *** от *** договор участия в долевом строительстве от *** *** признан недействительной сделкой, исходя из того, что на момент заключения договора участия в долевом строительстве от *** *** Качкин А.А., являясь генеральным директором ОАО «***», имел неограниченную возможность составления любых первичных документов в подтверждении исполнения сделок, в силу чего суд пришел к выводу об отсутствии доказательств поступления от Качкина А.А. денежных средств в счет оплаты по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве. Данные обстоятельства явились следствием того, что Качкин А.А., желая обманным путем завладеть деньгами Потерпевший №31, в установленном порядке не оплатил договор долевого участия в строительстве и изготовил ряд подложных документов.

Таким образом, Качкин А.А., имея умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №31 путем обмана, действуя в корыстных целях, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №31, используя свое служебное положение генерального директора ОАО «***», похитил денежные средства последнего в сумме 2500000 рублей, то есть в особо крупном размере, достоверно зная, что в силу ничтожности совершенной между ними сделки, Потерпевший №31 не сможет претендовать на трехкомнатную квартиру *** и гаражное помещение *** в строящемся многоквартирном жилом ***. Похищенными денежными средствами Качкин А.А. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №31 имущественный вред на вышеуказанную сумму.

Согласно примечанию к статье 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1000000 рублей, в связи с чем, квалифицирующий признак «особо крупный размер» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Указанные обстоятельства подтверждаются представленными суду вышеуказанными доказательствами – последовательными и логичными показаниями, данными в судебном заседании, потерпевшим Потерпевший №31, а также показаниями свидетелей и письменными материалами дела, которые согласуются между собой, оснований не доверять им у суда не имеется.

Так, потерпевший Потерпевший №31 в судебном заседании указал, что Качкин обратился к нему с просьбой одолжить денежные средства в сумме 2500000 рублей, пояснив, что может переоформить на него (ФИО101) квартиру по договору цессии, договор долевого участия на которую был оформлен на Качкина, как на физическое лицо в ОАО «***». На данную просьбу он попросил показать ему квартиру и документы на нее. Сделка была оформлена только после того как Качкин показал ему квартиру, договор не вызвал у него вопросов, после чего, спустя несколько дней, они оформили сделку в ***. О том, что Качкин А.А. по своему договору, который был заключен между ним и «***», не произвел оплату, несмотря на то, что ему (ФИО101) он предоставлял вместе с договором кассовые ордера и чеки, узнал только в Арбитражном суде, куда обратился с требованием о включении его в реестр кредиторов, после того как знал, что в отношении ОАО «***» началась процедура банкротства.

Свидетель ФИО23 – юрист ОАО «***» указал, что по просьбе Качкина А.А. готовил договор цессии, согласно условиям которого Качкин А.А. продал права на требование по договору долевого строительства *** от *** ФИО25 за 2500000 рублей. К данному договору цессии была приобщена квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой Качкин А.А. сделал частный взнос в ОАО «***» по договору долевого строительства *** от *** на сумму 4400000 рублей. Данная сумма соответствовала полной стоимости долевого участия в строительстве дома на право получения указанной квартиры. После чего документы были переданы на регистрацию в ***.

На наличие квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой Качкин А.А. внес взнос в ОАО «***» по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** на сумму 4400000 рублей, в своих показаниях указывает и юрисконсульт ОАО «***» свидетель ФИО28, которая также показала, что указанный платежный документ был оформлен значительно позже заключения договора участия в долевом строительстве, непосредственно перед оформлением договора уступки права от Качкина А.А. ФИО174. Однако, ей не известно вносил ли Качкин А.А. деньги в кассу общества или нет.

Свидетели ФИО23 и ФИО28 также указали на неполучении Потерпевший №31 данной квартиры, и последующее его обращение в Арбитражный суд ***, которым ему (Потерпевший №31) было отказано во включении его в реестр требований, сделка об участии в долевом строительстве между Качкиным А.А. и ОАО «***» и последующая сделка уступки прав требования между Качкиным А.А. и Потерпевший №31 были признаны недействительным.

Из показаний арбитражного управляющего ФИО31 следует, что после введения процедуры конкурсного производства от ИФНС *** поступило заявление о необходимости оспаривания сделки, совершенное должником по заключению договора долевого участия Качкина А.А. в строительстве по ***. Право требования по договору долевого участия было передано Качкиным А.А. ФИО175 который обратился в Арбитражный суд с заявлением о включении его в реестр о передаче жилых помещений. Арбитражный суд признал сделку недействительной, о включении Потерпевший №31 в реестр кредиторов Арбитражный суд отказал. Сделка оспаривалась на том основании, что Качкиным был заключен договор долевого участия, внесены денежные средства и в тот же день возвращены из кассы организации обратно в качестве погашения займа.

Указанные показания потерпевшего и свидетелей также согласуются с исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно, определением Арбитражного суда *** от ***, которым договор участия в долевом строительстве от *** ***, заключенный между ОАО «***» и Качкиным А.А. признан недействительной сделкой, Потерпевший №31 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ОАО «***» требования о передаче жилого помещения и нежилого помещения под гараж. (т.1, л.д. 65-78).

Как следует из исследованных материалов уголовного дела и показаний потерпевшего и свидетелей, именно наличие оформленных сотрудниками ОАО «***» во исполнение указания руководителя - генерального директора организации Качкина А.А., заведомо подложных документов, подтверждающих факт внесения им наличных денежных средств по договору участия в долевом строительстве *** от ***, а именно, приходного кассового ордера *** от *** и кассового чека *** на сумму 4400 000 рублей от ***, согласно которым Качкиным А.А. в кассу ОАО «***» по договору *** от *** участия в долевом строительстве многоквартирного жилого *** были внесены денежные средства на сумму 4400000 рублей, позволило Качкину А.А., предъявив их Потерпевший №31, ввести в заблуждение последнего, убедив его в своих правах на участие в долевом строительстве, в результате чего, между Потерпевший №31 и подсудимым был заключен договор уступки прав требования (цессии) от ***, который был составлен на основании договора участия в долевом строительстве *** от *** и предоставленных Качкиным А.А. подложных документов, подтверждающих факт внесения денежных средств по настоящему договору.

На тот факт, что распоряжение об оформлении первичных документов по внесению денежных средств по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4 400 000 рублей и выдаче денежных средств ему для возврата ранее данного займа в размере 4 400 000 рублей, поступило от генерального директора ОАО «***» Качкина А.А. в адрес ФИО3, которая в свою очередь, попросила ФИО4 по указанию Качкина А.А. подготовить указанные документы, указывает в своих показаниях и свидетель Свидетель №1 – заместитель главного бухгалтера Общества.

Свидетель ФИО4 показала, что ею по просьбе главного бухгалтера ФИО3 были оформлены первичные документы по внесению денежных средств по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4 400 000 рублей и выдаче денежных средств ему для возврата ранее данного займа в размере 4 400 000 рублей. Указание ФИО3 о необходимости оформления указанных документов, было дано генеральным директором организации Качкиным А.А., несмотря на предупреждение ФИО3 в адрес последнего о том, что данные действия являются нарушением законодательства, в том числе и Постановления Центробанка по ведению кассовой дисциплины. ФИО3 говорила Качкину А.А., что денежные средства должны были поступить на расчетный счет, после чего надо было написать заявку о снятии данных денежных средств для возврата займа, но Качкин А.А. в приказном тоне сказал ей исполнить его распоряжение (изготовить документы).

Каждый из указанных свидетелей пояснил, что если бы *** в кассу организации от Качкина А.А. действительно поступили бы денежные средства, то они были бы подвергнуты аресту, поскольку на тот момент расчетные счета и касса ОАО «***» были арестованы судебными приставами. Отсутствие в кассовой книге и журнале регистрации приходных кассовых документов и иных записей на дату *** свидетельствуют об отсутствии денежных средств в кассе ОАО на указанную дату. Денежные средства *** в кассу Общества от Качкина А.А. в сумме 4400000 рублей, скорее всего, не поступали. Показания данных свидетелей подтверждаются исследованным в судебном заседании протоколом осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому были осмотрены кассовые книги ОАО «***» за ***, *** и ***, изъятые в ходе выемки у подозреваемого Качкина А.А. *** (т.5, л.д.120), а также заключением судебной почерковедческой экспертизы *** от ***, согласно выводам которой, подписи от имени ФИО4, расположенные в расходном кассовом ордере *** от ***, в приходном кассовом ордере *** от ***, в справке-отчете кассира-операциониста *** от ***, в сведении *** о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от ***, а также выполнены ФИО4 (т.7, л.д.121-125).

Показания свидетелей Свидетель №1 и ФИО4 в указанной части также свидетельствуют о фиктивности представленных потерпевшему Качкиным А.А. документов, подтверждающих факт внесения им наличных денежных средств по договору участия в долевом строительстве *** от ***.

Вопреки доводам стороны защиты в той части, что представленные документы, а именно оригинал договор займа *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, расходный кассовый ордер от ***, приходный кассовый ордер от ***, оригинал кассового чека от ***, справку-отчет кассира-операциониста и сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации от ***, свидетельствуют о фактическом внесении Качкиным А.А. денежных средств по договору участия в долевом строительстве *** от ***, суд полагает несостоятельными, данные доводы опровергаются исследованными в судебном заседании материалами дела и показаний свидетелей ФИО4 и Свидетель №1

Кроме того, как следует из представленного стороной защиты и исследованного в судебном заседании определения Арбитражного суда *** от *** в удовлетворении заявления Качкина А.А. о пересмотре определения от ***, которым договор участия в долевом строительстве от *** ***, заключенный между ОАО «***» и Качкиным А.А. признан недействительной сделкой, Потерпевший №31 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ОАО «***» требования о передаче жилого помещения и нежилого помещения под гараж, по вновь открывшимся обстоятельствам отказано. (т.24, л.д.229-233).

Показания потерпевшего и свидетелей последовательны, логичны, в полном объеме соответствуют обстоятельствам преступления и исследованным в судебном заседании доказательствам виновности подсудимого.

Оснований полагать, что потерпевший и свидетели оговаривают подсудимого, у суда не имеется, поскольку все они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни между ними и подсудимым не установлено.

В судебном заседании на основании исследованных материалов дела, в том числе договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***, установлено, что предметом данного договора является участие участника долевого строительства в долевом строительстве трехэтажного двухсекционного восьмиквартирного блокированного жилого дома по ***, результатом участия участника долевого строительства является приобретение права и передача в собственность трехкомнатной квартиры ***, расположенной в указанном доме, и нежилого помещения под гараж ***. В связи с чем, указание в обвинительном заключении номера *** суд полагает ошибочным.

Характер совершенных деяний, конкретные действия подсудимого в своей совокупности свидетельствуют о том, что указанное преступление совершено им умышленно.

На основании показаний потерпевшего, свидетелей и исследованных материалов дела, суд приходит к выводу, что подсудимый действовал с прямым умыслом, осознавая характер своих действий.

Об умысле подсудимого Качкина А.А., направленном на хищение путем обмана денежных средств потерпевшего, свидетельствуют его последовательные с корыстной целью действия, направленные на завладение денежными средствами потерпевшего.

О причастности к данному преступлению именно подсудимого свидетельствует совокупность вышеприведенных доказательств по настоящему уголовному делу.

К показаниям подсудимого Качкина А.А. суд относится критически, расценивает их как избранный способ защиты, не запрещенный законом, они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по делу.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Качкиным А.А. совершено преступление, относящееся к категории тяжких.

Подсудимый на момент совершения преступления ***.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В силу ч.2 ст.61 УК РФ, состояние здоровья подсудимого, ***, многочисленные благодарственные письма, благодарности, почетные грамоты, награждение медалью ***, оказание помощи троим внукам, суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого.

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Качкин А.А. суду не сообщил, и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд не усматривает.

Ввиду изложенного и во исполнение требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств, установленных судом, суд полагает возможным к назначенному наказанию применить положения ст.73 УК РФ - условное осуждение, полагая, что исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без реального отбытия наказания.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания суд не находит.

Размер наказания суд определяет с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую.

С учетом личности подсудимого и содеянного, решая вопрос о назначении наказания Качкину А.А., суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в силу ч.2 ст.53.1 УК РФ.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений.

Применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания, назначенного судом, наказания в виде лишения свободы.

Приговор мирового судьи *** от *** подлежит самостоятельному исполнению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.308-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Качкина Александра Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) летлишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Качкину Александру Алексеевичу наказание считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года.

В течение испытательного срока в соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ возложить на осужденного Качкина Александра Алексеевича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденным.

Меру пресечения в отношении Качкина А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи *** от *** исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые *** в ходе выемки в каб.*** УМВД России по *** по адресу: ***;

- документы, полученные от конкурсного управляющего ОАО «***» ФИО31 по запросу от ***;

- жесткие диски, изъятые *** в ходе обыска в ОАО «***» по адресу: ***;

- документы, изъятые *** в ходе выемки в каб.*** УМВД России по *** по адресу: ***;

- документы, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия по адресу: ***, ***,в ходе осмотра места происшествия по адресу: *** также *** в ходе выемки в кабинете *** УМВД России по *** переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО31, оставить по принадлежности у ФИО31;

- лазерный диск с образом регистрационного дела ОАО «***», полученный из УФНС России по *** хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №1, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №1;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №2, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №2;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО35, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО35;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №4, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №4;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №5, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №5;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №6, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №6;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №7, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №7;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №8, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №8;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №10, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №10;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №11, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №11;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №13, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №13;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №14, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №14;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №15, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №15;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №16, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №16;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО36, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО36;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №18, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №18;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №19, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №19;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №20, хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №21, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №21;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №22, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №22;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №23, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №23;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО37, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО37;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №25, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №25;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №26, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №26;

- документы, изъятые *** у потерпевшего Потерпевший №27-О., переданные на ответственное хранение последнему, оставить у Потерпевший №27-О.;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО38, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО38;

- документы, изъятые *** у потерпевшей Потерпевший №29, переданные на ответственное хранение последней, оставить у Потерпевший №29;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО39, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО39;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО40, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО40;

- документы, изъятые *** у представителя потерпевшего ФИО41, переданные на ответственное хранение последнему оставить у ФИО41;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО42, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО42;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО43, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО43;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО44, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО44;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО45, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО45;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО46, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО46;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО47, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО47;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО48, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО48;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО49, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО49;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО50, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО50;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО51, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО51;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО52, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО52;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО53, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО53;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО54, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО54;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО55, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО55;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО56, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО56;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО57, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО57;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО58, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО58;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО59, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО59;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО60, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО60;

- документы, изъятые *** у представителя потерпевшего ФИО61, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО61;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО62, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО62;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО63, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО63;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО64, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО64;

- документы, изъятые *** у потерпевшей ФИО65, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО65;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО66, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у К ФИО66;

- документы, изъятые *** у потерпевшего ФИО67, переданные на ответственное хранение последнему, оставить у ФИО67;

- документы, изъятые *** у свидетеля ФИО68, переданные на ответственное хранение последней, оставить у ФИО68

Приговор может быть обжалован в апелляционномпорядке в судебную коллегию по уголовным делам *** областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 15 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья – Л.А.Карелина

***

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

*** 14 июня 2023 года

Судья *** Карелина Л.А.

с участием государственных обвинителей помощников прокурора *** Братковой Е.В., Романцова И.В., Смороковой И.В., Шуняева Р.С.,

подсудимого Качкина А.А.,

защитника адвоката Одинцова А.А., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***,

при секретаре судебного заседания Гранкиной М.В.,

а также потерпевших Потерпевший №20, ФИО94, ФИО26, ФИО25,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Качкина Александра Алексеевича, ***

***

***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Качкин А.А. обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество «***» (далее – ОАО «***», Общество, Организация) (ИНН ***) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом *** *** от *** и зарегистрировано *** администрацией ***.

Фактический и юридический адрес Организации – ***. Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем выступил ГКУ «Комитет по управлению имуществом ***».

В соответствии с главой 3 Устава Организации, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «***» от *** (далее - Устав), основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов промышленного и гражданского назначения, а также памятников архитектуры и культуры, выполнение функций заказчика-застройщика, привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости.

В соответствии со ст.9 Устава, органами управления Обществом являются общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом и совет директоров, а также единоличный исполнительный орган (Генеральный директор либо Управляющая организация или Управляющий). Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. В соответствии со ст.19 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Согласно приказу ОАО «***» *** от ***, Качкин А.А. с *** приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества, был установлен срок его полномочий с *** по ***. В дальнейшем полномочия Качкина А.А. неоднократно продлевались, вплоть до ***.

Таким образом, Качкин А.А., будучи генеральным директором ОАО «***», был наделён организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере долевого строительства, связанную с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов.

Статьей 71 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» установлено, что единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, и несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействиями).

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в редакции от 30.12.2012, настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат на такое строительство и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно положениям ст.18 указанного Федерального закона денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат строго целевому использованию застройщиком для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией.

Качкин А.А. в связи с занимаемой в ОАО «***» должностью и по роду своей деятельности был полностью осведомлен о требованиях вышеуказанных федеральных законов, нормативных актов, Устава Общества, об обязанности его организации действовать в соответствии с законодательством и заключенными с участниками долевого строительства договорами.

*** ОАО «***» было выдано разрешение от *** *** на строительство десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ***, после чего Качкин А.А., в целях извлечения выгоды для себя и ОАО «***», предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства, разработал и реализовал преступную схему деятельности организации в сфере производства строительных работ за счет средств граждан, поэтапно привлекаемых и используемых путем заключения договоров участия в долевом строительстве.

Так, в период c *** по ***, Качкин А.А., занимая должность генерального директора ОАО «***», в нарушение требований указанных выше федеральных законов, Устава Общества, условий договоров долевого участия, то есть вопреки законным интересам ОАО «***», деятельность которого должна строиться в соответствии с действующим законодательством РФ, не имея собственных финансовых ресурсов, действуя от имени ОАО «***», под предлогом введения в эксплуатацию и передачи участникам долевого строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** в четвертом квартале *** организовал и осуществил по месту юридического и фактического месторасположения ОАО «***» по адресу: *** ежедневно, в рабочие дни, получение от участников долевого строительства денежных средств, оформив взаимоотношения путем заключения 66 договоров участия в долевом строительстве указанного строительного объекта, намереваясь использовать часть полученных денежных средств на нужды Общества, не связанные со строительством указанного многоквартирного жилого дома. Получаемые денежные средства вносились участниками долевого строительства в кассу Общества по адресу: ***, и на расчётный счёт ***, открытый в АО Банк «***» по адресу: ***, а также засчитывались иными способами в качестве оплаты а именно:

- Потерпевший №8 в сумме 3276480 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №1 в сумме 1955302 рубля на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО2 в сумме 2700000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №2 в сумме 2940909 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №2 в сумме 1676651 рубль на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО3 в сумме 1682454 рубля на основании договора долевого участия в строительстве ***6 от ***. В дальнейшем, в связи со смертью ФИО3, на основании свидетельства о праве на наследование по закону *** от ***, права и обязанности по договору *** унаследовала ее сестра - Потерпевший №2;

- ФИО47 в сумме 2851800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано Потерпевший №3;

- ФИО135 в сумме 2729800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №10 в сумме 1820280 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №11 в сумме 2174500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО46, в сумме 2716000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано Потерпевший №12 и Потерпевший №13;

- Потерпевший №14 в сумме 1520 400 рублей и Потерпевший №15 в сумме 1520400 рублей, а всего на общую сумму 3040800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №14 в сумме 1000 000 рублей и Потерпевший №15 в сумме 1000000 рублей, а всего на общую сумму 2000 000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №16 в сумме 1870070 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №17 в сумме 2580200 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №18 в сумме 3268860 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №4 в сумме 2123660 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО7 в сумме 2174500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №20 в сумме 3055500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №5 в сумме 1710 450 рублей и Потерпевший №6 в сумме 1710 450 рублей, а всего на общую сумму 3420900 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №5 в сумме 975 150 рублей и Потерпевший №6 в сумме 975 150 рублей, а всего на общую сумму 1950300 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №21 в сумме 2044030 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО136 в сумме 2885100 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано Потерпевший №22;

- Потерпевший №23 в сумме 3040800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №24 в сумме 2167000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №25 в сумме 2044030 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №26 в сумме 3395000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №27 в сумме 2736 720 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО10 в сумме 2036980 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №29 в сумме 543 625 рублей, Потерпевший №30 в сумме 1087250 рублей, ФИО11 в сумме 543 625 рублей, а всего на общую сумму 2174500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ООО «***» в лице генерального директора ФИО12 в сумме 3 055500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано ФИО13;

- ФИО14 в сумме 3800000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- АО «***» в лице представителя ФИО15 в сумме 1820280 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО16 в сумме 2174000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- АО «***» в лице представителя ФИО15 в сумме 2851 800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО17 в сумме 3055500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО18 в сумме 2174500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО19 в сумме 3333120 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО137 в сумме 2885100 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано ФИО20;

- ФИО21 в сумме 2174 500 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО22 в сумме 3263680 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО23 в сумме 2851800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО24 в сумме 1100000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО24 в сумме 2100000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО46 в сумме 3123400 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО46 в сумме 1739600 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано ФИО25 и ФИО26;

- ФИО27 в сумме 3048680 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО28 в сумме 1527750 рублей и ФИО29 в сумме 1527750 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО30 в сумме 1957050 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО31 в сумме 3472000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО32 в сумме 3259200 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО49 в сумме 1870070 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано ФИО33;

- ФИО34 в сумме 3472000 на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО35 в сумме 3395000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО46 в сумме 957050 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО36 в сумме 3610880 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №27 в сумме 2444400 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО46 в сумме 2000000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО37 в сумме 3300000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО38 в сумме 700000рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО39 в сумме 2000000 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано ФИО40;

- ООО «***» в лице ген. директора ФИО41 в сумме 3124800 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***. В дальнейшем, по договору цессии от ***, право требования по договору *** от *** было передано ФИО42;

- ФИО43 в сумме 2946300 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО44 в сумме 4488600 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- ФИО50 в сумме 6732900 рублей на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***;

- Потерпевший №1 в сумме 1955602 рубля на основании договора долевого участия в строительстве *** от ***.

В подтверждение внесения денежных средств в кассу ОАО «***» участники долевого строительства получали квитанции к приходным кассовым ордерам, подписанные по указанию Качкина А.А. главным бухгалтером Общества ФИО51 и кассиром Общества ФИО100, неосведомленными об истинных преступных намерениях Качкина А.А.

На объекте по строительству десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** на момент приостановления строительства (4-й квартал ***) были выполнены следующие виды работ:

- подготовительные работы выполнены в полном объеме;

- общестроительные работы подземной части выполнены в полном объеме за исключением устройства световых приямков и отмостки;

- общестроительные работы надземной части выполнены в полном объеме за исключением устройства кровли, покрытия вентканалов, обустройства шахты лифта, устройства входов, устройства кровли над балконами;

- по полам частично выполнены работы по устройству пола жилых помещений 3-10 этажей;

- заполнения оконных проемов выполнено, за исключением установки подоконных досок, остекления балконов и лоджий;

- выполнена штукатурка внутренних поверхностей;

- проложены внутренние трубопроводы холодного водоснабжения жилой части с готовностью порядка 70%;

- проложены внутренние трубопроводы канализации жилой части с готовностью порядка 50%;

- выполнена поквартирная разводка трубопроводов отопления и монтаж отопительных приборов в объеме порядка 40%;

- вентиляция и дымоудаление выполнены в полном объеме за исключением установки жалюзийных решёток, установки зонтов над шахтами;

- проложены внешние сети электроснабжения 0,4кВ до помещения электрощитовой в подвале здания;

- выполнен ввод наружного водопровода холодного водоснабжения в дом.

Фактическая стоимость выполненных работ на момент приостановления строительства в 4-м квартале *** составила 76662 180 рублей 00 копеек. При этом Качкин А.А. получил от участников долевого строительства денежные средства в общей сумме 115856 430 рублей 00 копеек. Таким образом, разница в сумме между полученными от участников долевого строительства денежными средствами и фактически затраченными на строительство составила 39194250 рублей 00 копеек (115856 430 рублей 00 копеек - 76662 180 рублей 00 копеек).

Получив реальную возможность распорядиться денежными средствами граждан, предоставленными для проведения строительных работ по указанному объекту строительства, действуя во исполнение преступного умысла, и заведомо в нарушение договорных отношений и требований ст.18 ФЗ «Об участии в долевом строительстве», Качкин А.А. злоупотребил своими должностными полномочиями и расходовал часть полученных денежных средств в сумме 39194250 рублей 00 копеек на различные нужды организации, не связанные с производством работ по указанному объекту строительства, в т.ч. выплата заработной платы работникам организации на сумму 175229 рублей 51 копейка; оплата жилищно – коммунальных услуг на сумму 1852108 рублей 38 копеек; расчеты по обязательствам (требования по получению процентов по кредитам) на сумму 12568434 рублей 42 копеек; расчеты с бюджетом на сумму 13 054800 рублей 38 копеек.

Данные действия Качкина А.А. привели к невозможности выполнения взятых на себя ОАО «***» обязательств по строительству дома и передаче 62-х квартир и 4-х нежилых помещений в собственность участников долевого строительства в указанные в договорах сроки и до настоящего времени. Строительные работы ограничились возведением строения, после чего, ввиду отсутствия средств, были прекращены.

Таким образом, Качкин А.А., в период времени с *** по ***, находясь в офисе ОАО «***», расположенном по адресу: ***, действуя с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель незаконного извлечения выгоды для себя и ОАО «***», предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства, и, не предпринимая действий для недопущения таких последствий, имея возможность распоряжения полученными от них денежными средствами, принял добровольное и осознанное решение игнорировать их интересы, выражающиеся в необходимости строгого соблюдения договорных обязательств по строительству указанного многоквартирного жилого дома, израсходовал разницу в сумме между полученными от последних денежными средствами и фактически затраченными на строительство, а именно 39194250 рублей 00 копеек не на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ***, а на иные нужды Общества, причинив тем самым существенный вред вышеперечисленным участникам долевого строительства.

В судебном заседании подсудимый Качкин А.А. признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не признал и показал, что за всю работу его организации таких срывов – не законченное строительство дома, никогда не было, дома вводились вовремя. Дом по ***, должен был быть сдан в эксплуатацию в ***. В ***, в связи с кризисом, получился сбой в работе предприятия, что отразилось на стройке. В силу того, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, он не мог достроить дом. У него была договоренность с конкурсным управляющим, он (Качкин) оставил свои активы в организации. Строительство не прекращалось, даже находясь в заключении, он контролировал строительство. Основное было сделано - вся строительная часть, инженерные сети. Конкурсный управляющий занимался только внутренней отделкой. В *** наступил переломный момент, возникла ситуация с Потерпевший №31. Ему привезли решение Арбитражного суда, на момент рассмотрения дела в Арбитражном суде, он находился в ***. В процессе, в том числе посредством ВКС, он не участвовал, несмотря на то, что был привлечен в качестве третьего лица, его мнение не учитывалось. Затем его выпустили под ограничение свободы, и он подключился к дальнейшему строительству дома. В начале *** он договорился с газовиками, приобрели лифты. В течение следующего года практически достроили дом. Помимо его доли, дом частично достраивался за счет активов банкротства его организации. На сегодняшний день все работы завершены, дом достроен. Все подключено. Вышло решение о присвоении дому юридического адреса. Администрация области помогла с благоустройством. Один из участников долевого строительства назначен в инициативную группу, долевики в курсе строительства дома. В конце *** должны получить свидетельства о собственности.

По поводу приобретения им себе квартиры по *** пояснил, что бывают случаи, когда в оборотах не хватает денежных средств, обычно он использовал свои активы, миллион, два миллиона займа, к любому договору займа всегда прикладывается дополнительно соглашение о возврате. В *** была задолженность по заработной плате, он заложил свой склад за 7000 000 рублей, это источник происхождения денег, внес в организацию 4400000 рублей, потому что нужно было выплатить заработную плату. Оформил их как займ. Чтобы оформить в собственность квартиру, нужно внести средства по договору долевого участия, поэтому займ был переведен в участие в долевом строительстве и оформлен на него. Фактически он не получил назад внесенные 4400000 рублей, а оставил их в организации для оплаты долевого участия. Получил договор долевого участия и приходный ордер. В последующем денежные средства из организации он не забирал, они были выданы как заработная плата. Он не получил, не внес денежные средства реально, поскольку приставы дали ему распоряжение, что пятьдесят процентов он мог использовать на зарплату, а он использовал не пятьдесят процентов, а сто. Далее, поскольку срочно были нужны денежные средства, квартира была продана Потерпевший №31 дешевле рыночной стоимости. Потерпевший №31 он отдал корешок приходно-кассового ордера. Когда освободился, вспомнил, что в *** следователь изъял все кассовые книги организации, он связался со следователем, ему были возвращены документы. Среди этих документов были документы, свидетельствующие о том, что была оплата, приходный ордер, договор долевого участия, а в Арбитражном суде данные документы не были исследованы, потому что они находились в следственном отделе, конкурсный управляющий их не исследовал.

Квартира не была передана другим лицам, она была в конкурсной массе, откуда была исключена по инициативе конкурсного управляющего. Он представил конкурсному управляющему документы, на то последний пояснил, что видит факт оплаты, но уже состоялось решение суда, разъяснил право обжаловать решение по вновь открывшимся обстоятельствам.

В настоящее время он возместил ущерб потерпевшему.

Потерпевший ФИО138 в судебном заседании показал, что в *** увидел объявление о строительстве дома, условия его устроили, он приехал в здание «***», с ним заключили договор, и он внес предварительную сумму денег за квартиру по адресу: ***. Затем еще вносил деньги ежеквартально. Заплатил насколько помнит, 3055000 рублей, деньги вносил в кассу, всю сумму оплатил полностью. У него имеются все приходные ордера, также ему выдали акт сверки расчетов, договор был зарегистрирован. Дом должен был быть сдан в первом квартале ***. Стройка была приостановлена в ***. В настоящее время в доме доделывают работы, знает, что основные работы сделаны, осталось купить газовые котлы, сделать благоустройство, электрику. Причиненный ущерб для него является значительным.

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФпотерпевшая Потерпевший №7показала, что решила приобрести три квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки ни одного этажа построено не было, но строительные работы велись активно. Планировала приобрести квартиры под номерами ***, *** и ***. Фактически квартиры на момент совершения сделки не видела. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича было заключено три договора участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 9000 000 рублей, из них стоимость квартиры №*** составляла 3229800 рублей, стоимость квартир *** и *** составляла по 2885100 каждая. Сумму стоимости квартир *** и *** оплатила в полном объеме, стоимость квартиры *** до настоящего времени оплачена на сумму 2729800 рублей. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовые договоры. В *** обратила внимание, что стройка приостановлена. В дальнейшем, ею было заключено два договора цессии, а именно – договор от *** по уступке прав требования на квартиру *** ФИО20, *** г.р., и договор от *** по уступке прав требования на квартиру *** Потерпевший №22, *** г.р. От них она получила денежные средства по 2885100 рублей от каждого, то есть в размере, равном договорной стоимости квартир. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2729800 рублей (без учета не внесенных 500000 рублей), для нее является значительным. (т.14, л.д.75-76).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в *** решила приобрести квартиру в ***, а также помещение для коммерческой недвижимости в новом доме путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировала потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки строительство дома уже осуществлялось, стройка велась активно. Планировала приобрести квартиру *** и помещение магазина ***. Со слов представителя ОАО «***», ФИО77 ФИО86, а также юриста Общества, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. В связи с тем, что ОАО «***» по отзывам зарекомендовал себя как добросовестный застройщик, она заключила договор *** и договор *** в офисе застройщика. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовые договоры, которые были официально зарегистрированы. Согласно договору *** общий размер денежных средств составил 1974800 рублей, по договору *** – 1955 302 рубля, данная сумма денежных средств была оплачена в адрес ОАО «***» в полном объеме. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3930102 рубля для нее является значительным. (т.13, л.д.196).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФпотерпевшая Потерпевший №10,показала, чторешила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из кредитных денежных средств. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки не было построено ни одного этажа дома, но подготовка к стройке велась активно. Планировала приобрести квартиру ***, фактически квартиру на момент совершения сделки не видела. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 1820 280 рублей. *** и ***, находясь в офисе ОАО «***», передала кассиру организации наличные денежные средства, а ***, оформив ипотеку, через платежное поручение совершила перевод оставшихся денежных средств на расчетный счет ОАО «***». Сумму стоимости квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 1820 280 рублей, для нее является значительным. (т.14, л.д.106-107).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №17, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует,что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки не был заложен даже фундамент дома, но подготовительные работы велись активно. Планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2580 200 рублей. *** и *** в офисе ОАО «***» передала кассиру данной организации наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2580200 рублей, для нее является значительным. (т.15, л.д.4-5).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ потерпевший Потерпевший №18, показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в 2016 ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, в офисе организации передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме, оплатив 3268 860 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3268869 рублей, для него является значительным. (т.15, л.д.26-27).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №22 данных в ходе предварительного следствия, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из своих личных сбережений. В средствах массовой информации она увидела объявление о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. Там ей пояснили, что все квартиры уже реализованы, однако есть дольщики, которые переуступают право требования от застройщика, а конкретно – одна из участниц долевого строительства – Потерпевший №7, с которой ею *** был заключен договор цессии. На момент заключения сделки все этажи дома были построены, казалось, что стройка велась активно. Планировала приобрести квартиру ***. *** между нею и Потерпевший №7 был заключен договор цессии, на момент заключения которого стоимость квартиры, составляющая 2885100 рублей, была полностью оплачена. Она получила от Потерпевший №7 ее договор участия в долевом строительстве, платежные документы. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2885 100 рублей для нее является значительным. (т.15, л.д.199-200).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший Потерпевший №21 показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из своих личных сбережений. От своих знакомых узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру *** Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, в офисе организации передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства в общей сумме оплатив 2044030 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2044 030 рублей, для него является значительным. (т.15, л.д.170-171).

Потерпевший Потерпевший №5, показания которого данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, чторешил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из своих личных сбережений. Ранее он приобретал квартиру через ОАО «***», и, снова обратившись в эту организацию, узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. Планировал приобрести 2 квартиры на седьмом этаже, квартиры *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним, его супругой – Потерпевший №6 с одной стороны и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича – с другой, было заключено 2 договора участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате за приобретение квартир, составлял 5371 200 рублей, стоимость квартиры *** составляла 1950300 рублей, стоимость квартиры *** -3420900 рублей. В период с *** по *** в офисе организации они с супругой передали работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив в полном объеме стоимость квартир – 5 371200 рублей. После оформления всех документов, в регистрационной палате, он получил готовые договора. Обе квартиры находятся в общей долевой собственности (по 1/2 доли) у него с супругой, что было указано в договорах. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб оценивает в сумму 5371200 рублей, поскольку квартиры находятся у них с супругой в общей долевой собственности (по 1/2 доли), лично Потерпевший №5 причинен ущерб на сумму 2685 600 рублей. (т.15, л.д.120-121).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №6, данных в ходе предварительного следствия, следует, что они с супругом решили приобрести квартиру в *** в новом доме путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из их личных сбережений. Ранее они приобретали квартиру через ОАО «***», и, снова обратившись в эту организацию, узнали о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве они обратились непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки был выкопан котлован, строительные работы велись активно. Они планировали приобрести 2 квартиры на седьмом этаже - *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и супругом с одной стороны и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича – с другой, было заключено 2 договора участия в долевом строительстве. *** между нею, ее супругом с одной стороны и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича – сдругой, было заключено 2 договора участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате за приобретение квартир, составлял 5371 200 рублей, стоимость квартиры *** - 1950300 рублей, стоимость квартиры *** –3 420900 рублей. В период с *** по *** в офисе организации они с супругом передали работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив в полном объеме стоимость квартир – 5 371200 рублей. После оформления всех документов, в регистрационной палате, он получил готовые договора. Обе квартиры находятся в общей долевой собственности (по 1/2 доли) у нее с супругом, что было указано в договорах. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб оценивает в сумму 5371200 рублей, поскольку квартиры находятся у них с супругом в общей долевой собственности (по 1/2 доли), лично ей причинен ущерб на сумму 2685 600 рублей. (т.15, л.д.148-149).

Потерпевший №23, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3040 800 рублей, которые она перечислила на расчетный счет организации. Сумму стоимости квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3040 800 рублей для нее является значительным. (т.15, л.д.227-228).

Давая показания в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший Потерпевший №14 показал, что он решил приобрести 2 квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из собственных накоплений, а также из материнского капитала его супруги – Потерпевший №15. С этой целью, стал подыскивать для себя подходящий вариант нового многоквартирного дома. Из средств массовой информации Потерпевший №14 узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки все этажи дома уже были построены. Он планировал приобрести 2 квартиры - *** и ***. Он видел квартиры на момент заключения сделки. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между Потерпевший №14 и его супругой с одной стороны, и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича – с другой, был заключен договор участия в долевом строительстве ***. Стоимость квартиры составляла 2000000 рублей, из которых 1546974 рубля, прибыв в офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, передал работнику данной организации (кассиру), а оставшуюся сумму оплатили средствами материнского капитала, таким образом, полностью оплатив 2000000 рублей. Квартира *** на тот момент уже была продана ФИО46, и она изъявила желание передать право требования на нее ему с супругой по договору цессии. *** данный договор был заключен между ними с супругой с одной стороны и ФИО46 – с другой. Стоимость квартиры составляла 3040800 рублей, она ФИО95 была полностью оплачена. Передав ФИО125 указанную сумму, они заплатили ей еще 909200 рублей, согласно условиям договора. После оформления всех документов, в регистрационной палате, он получил экземпляры договоров. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Им с супругой причинен ущерб в сумме 5040 800 рублей (договорная стоимость квартир, без учета денег, оплаченных ими лично ФИО46). Поскольку обе квартиры находятся у них с супругой в общей долевой собственности, по 1/2 доли, лично Потерпевший №14 причинен ущерб в сумме 2520400 рублей, который для него является значительным. (т.14, л.д.195-196).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №15, данных в ходе предварительного следствия, следует, что они с супругом – Потерпевший №14 решили приобрести 2 квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из собственных накоплений, а также из материнского капитала предоставляемого Потерпевший №15 С этой целью супруг стал подыскивать для них подходящий вариант нового многоквартирного дома. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве они обратились непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки все этажи дома уже были построены. Они планировали приобрести 2 квартиры - *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между нею, ее супругом с одной стороны, и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича – с другой, был заключен договор участия в долевом строительстве ***. Стоимость квартиры составляла 2000000 рублей, из которых 1546974 рубля Потерпевший №14, прибыв в офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, передал работнику данной организации (кассиру), а оставшуюся сумму оплатили средствами материнского капитала, таким образом, полностью оплатив 2000000 рублей. Квартира *** на тот момент уже была продана ФИО46, она изъявила желание передать право требования на нее им с супругом по договору цессии. *** данный договор был заключен между неюс супругом с одной стороны и ФИО46 – с другой. Стоимость квартиры составляла 3040800 рублей, она ФИО95 была полностью оплачена. Передав ФИО125 указанную сумму, они заплатили ей еще 909200 рублей, согласно условиям договора. После оформления всех документов, в регистрационной палате они получили экземпляры договоров. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Им с супругом причинен ущерб в общей сумме 5040 800 рублей (договорная стоимость квартир, без учета денег, оплаченных ими лично ФИО46). Поскольку обе квартиры находятся у них в общей долевой собственности, по 1/2 доли, лично ейпричинен ущерб в сумме 2520400 рублей, который для нее является значительным. (т.14, л.д.226-227).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №24 показал, что когда узнал, что строится дом, пошел в офис «***», там составили договор, обговорили условия, ему показали план однокомнатной квартиры *** на 8 этаже *** подписали договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***. Он сразу внес миллион рублей. Всего им было оплачено 2167000 рублей. Оплата производилась наличными в офисе ОАО «***» через бухгалтерию, там выписывали чеки. Договор участия в долевом строительстве был подписан им и Качкиным со стороны ОАО «***». Он наблюдали за строительством данного дома, смотрел, интересовался, сначала работы велись, потом остановились. Квартиру он не получил, денежные средства ему не вернули.

Давая показания в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевшая Потерпевший №9 показала, что у нее в собственности имелся частный дом, расположенный по адресу: ***. После того, как она согласилась на предложение сотрудников ОАО «***» (в том числе ген.директора Качкина А.А.) о выкипи у нее жилья под снос, между нею и ОАО «***» в лице Качкина А.А. был заключен договор об определении суммы компенсации при сносе дома и условиях переселения от ***, в соответствии с которым ОАО «***» взамен сносимого дома обязалось предоставить ей двухкомнатную квартиру ***, расположенную по адресу: ***, двухкомнатную квартиру ***, расположенную по адресу: ***, двухкомнатную квартиру *** в ***. Однако в последствии двухкомнатную ***,, расположенную по адресу: ***, поменяли на квартиру ***. *** между нею и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Стоимость квартиры по договору составляла 2700000 рублей, 2 400000 рублей засчитаны были в счет компенсации за сносе ее дома, 300 000 рублей она заплатила из личных накоплений. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2700000 рублей для нее является значительным. (т.13, л.д.223-224).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3276 480 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе ОАО «***», передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3276 480 рублей для нее является значительным. (т.13, л.д.162-163).

Потерпевший №16, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. ***, прибыв в офис ОАО «***», передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив 1870 070 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 1870070 рублей, для него является значительным. (т.14, л.д.233-234).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевшая ФИО10, показала, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из своих личных сбережений. От своей дочери узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2036 980 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе ОАО «***», передала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2036 980 рублей для нее является значительным. (т.16, л.д.112-113).

В судебном заседании потерпевший ФИО26 показал, что ему ФИО125 продала квартиру по договору цессии квартиру *** по адресу: ***, продажу оформили через ***, квартиру продали за один миллион семьсот восемьдесят тысяч рублей. Деньги оплатили ФИО125 в ***, которые последняя, наверное, внесла в кассу «***», которое являлось застройщиком дома.

Квартира оформлялась совместно на него с женой ФИО25, сумму поделили пополам. Квартиру не получили, денежные средства не вернули.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО25, данных в ходе предварительного следствия, следует, что они с супругом решили приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства планировалось потратить из кредитных денежных средств. В средствах массовой информации мы увидели объявление о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве они обратились непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** строителей, ***. Там пояснили, что все квартиры уже реализованы, однако есть дольщики, которые переуступают право требования от застройщика, а конкретно – одна из участниц долевого строительства – ФИО46, с которой ею и ее супругом – ФИО26 *** был заключен договор цессии. На момент совершения сделки уже были построены все этажи дома, и велись работы по строительству кровли, стройка велась активно. Они планировали приобрести квартиру на пятом этаже, квартира ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. На момент заключения договора стоимость квартиры – 1 739 600 рублей, была полностью оплачена. Они получили от ФИО125 ее договор участия в долевом строительстве и платежные документы. В *** стройка была приостановлена, дольщики стали неоднократно обращаться в ОАО «***». Причиненный ей с супругом ущерб составляет 1739 600 рублей, таким образом, поскольку квартира находится у них в совместной собственности, лично ей причинен ущерб 869800 рублей, который для нее является значительным. (т.18, л.д.67-68).

ФИО28, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из своих личных сбережений. От знакомых узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был построено около 4-х этажей дома, стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру квартира ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между нею и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3055 500 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе ОАО «***», передала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. ***, кроме внесения наличных денежных средств, ею были переведены денежные средства на расчетный счет ОАО «***» по платежному поручению. Стоимость покупки квартиры была оплачена в полном объеме. После оформления документов в регистрационной палате поучила готовый договор. Данная квартира находится в общей долевой собственности (по 1/2 доли) у нее с супругом – ФИО29, что было указано в договоре. Оплату они осуществляли совместно. В *** она обратила внимание, что стройка приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб составляет 3055 500 рублей, поскольку квартира находится в общей долевой собственности (по 1/2 доли), лично ей причинен ущерб на сумму 1527750 рублей, для нее он является значительным. (т.18, л.д.115-116).

В ходе предварительного следствия потерпевший ФИО29, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО28, указав, что поскольку квартира находится у него с супругой в общей долевой собственности (по 1/2 доли), лично ему причинен ущерб на сумму 1527750 рублей. (т.18, л.д.145-146).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести 2 квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. На тот период она уже знала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве Потерпевший №2 обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был выкопан котлован дома, и Потерпевший №2 видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести 2 квартиры *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины (ФИО77 ФИО86), с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в *** *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича было заключено 2 договора участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, по квартире *** составлял 1676 651 рублей, по квартире *** - 2940909 рублей. В дальнейшем, находясь в офисе ОАО «***», передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Стоимость обеих квартир она выплатила в полном объеме. В *** стройка была приостановлена. Сестра Потерпевший №2 - ФИО3, также участвовала в долевом строительстве, приобретая квартиру *** и заключив договор участия в долевом строительстве от ***. Стоимость квартиры составляла 1682454 рубля. Однако, в дальнейшем ФИО3 умерла, завещав Потерпевший №2 свою квартиру. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 6300 014 рублей для нее является значительным. (т.14, л.д.4-5).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший Потерпевший №3 показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. В средствах массовой информации увидел объявление о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. Там ему пояснили, что все квартиры уже реализованы, однако есть дольщики, которые переуступают право требования от застройщика, а конкретно – одна из участниц долевого строительства – ФИО47, с которой он *** заключил договор цессии. На момент совершения сделки уже были построены все этажи дома, и велись работы по строительству кровли, стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ФИО47 был заключен договор цессии, на момент заключения которого стоимость квартиры, составляющая 2851800 рублей, была полностью оплачена. Он получил от ФИО126 ее договор участия в долевом строительстве, платежные документы. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2851 800 рублей для него является значительным. (т.14, л.д.46-47).

В ходе допроса на предварительном следствии потерпевшая Потерпевший №13, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показала, что они с супругом – Потерпевший №12 решили приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве. Из средств массовой информации они узнали о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве они обратились непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** Там им пояснили, что все квартиры уже распроданы, однако, имеется возможность заключить договор цессии с ФИО46, у которой в собственности имелась квартира, и она желала ее продать. На момент заключения сделки дом был полностью построен, велись отделочные работы. Они планировали приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины (ФИО77 ФИО86), с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между нею, ее супругом с одной стороны, и ФИО46 с другой стороны, был заключен договор цессии, согласно которому, право требования на квартиру переходило к ним, а они уплачивали ФИО46 договорную стоимость квартиры – 2716000 рублей, а также еще 684000 рублей. На момент заключения сделки стоимость квартиры ФИО46 была оплачена в полном объеме. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства им не возвращены. Совместно с супругом им причинен ущерб в размере 2716000 рублей (без учета денежных средств, оплаченных ФИО46 помимо договорной стоимости). (т.14, л.д.162-163).

В ходе предварительного следствия потерпевший ФИО139 показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №13, указав, что совместно с супругой им причинен ущерб в 2716000 рублей (без учета денежных средств, оплаченных ФИО46 помимо договорной стоимости). Лично ему причинен ущерб в размере 1358000 рублей, поскольку квартира с супругой у них в долевой собственности по 1/2 доли. (т.14, л.д.188-189).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2123 660 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2123 660 рублей для нее является значительным. (т.15, л.д.51-52).

В ходе предварительного следствия потерпевшая Потерпевший №19, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2174 500 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2174 500 рублей для нее является значительным. (т.15, л.д.74-75).

Потерпевший №26, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже был построен первый этаж, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в *** *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3395 000 рублей. В дальнейшем, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, а также зачисляла их на расчетный счет организации. Стоимость квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3395 000 рублей для нее является значительным. (т.16, л.д.59-60).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №29, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений и денежные средства материнского капитала. В средствах массовой информации увидел объявление о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был построен фундамент дома, стройка велась активно. Планировал приобрести квартиру *** Со слов представителя ОАО ***», женщины, дом планировали сдать в ***. *** между ним, его супругой – Потерпевший №30, дочерью ФИО11, сыном ФИО48 (законным представителем которого выступала Потерпевший №30) с одной стороны и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича – с другой, был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате за приобретение квартиры, составлял 2174 500 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, они с супругой передавали данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Данная сумма была полностью уплачена. После оформления всех документов в регистрационной палате он получил готовый договор. Данная квартира находится в общей долевой собственности (по 1/4 доли) у Потерпевший №29 с супругой, сыном и дочерью, что было указано в договоре. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб оценивает в сумму 2174 500 рублей, поскольку квартира находится у него с супругой, дочерью и сыном в общей долевой собственности (по 1/4 доли), лично ему причинен ущерб на сумму 543 625 рублей. (т.16, л.д.136-137).

В ходе предварительного следствия потерпевшая Потерпевший №30 – супруга Потерпевший №29, потерпевшая ФИО11 – дочь Потерпевший №30 и Потерпевший №29, показания которых были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №30 Потерпевший №30 указала, что причиненный ущерб оценивает в размере 2174 500 рублей, поскольку квартира находится у нее с супругом, дочерью и сыном в общей долевой собственности (по 1/4 доли), лично ей причинен ущерб на сумму 1087250 рублей (ее доля и доля сына, представителем которого она является), Потерпевший №29 причиненный ущерб оценивает в размере 2174 500 рублей, поскольку квартира находится у нее с родителями и братом в общей долевой собственности (по 1/4 доли), лично ей причинен ущерб на сумму 543625 рублей. (т.16, л.д.160-161, 167-168).

ФИО141 допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что решил приобрести 2 квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений и часть кредитных средств. Из средств массовой информации узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Планировал приобрести две квартиры под номерами *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в 2016 году. *** между ним и ОАО «Тамбовхимпромстрой» в лице генерального директора ФИО53 было заключено 2 договора участия в долевом строительстве. *** в офисе организации, передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства в сумме 5181120 рублей, из них 2444 400 рублей – квартира ***, 2736 720 рублей – квартира ***. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 5181120 рублей, для него является значительным. (т.16, л.д.84-85).

Из показаний потерпевшей ФИО13, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. Ранее через ОАО «***» она уже приобретала жилье, и просматривая объявления на сайте «***» заметила объявление ООО «***» о продаже квартиры в доме по адресу: ***. Застройщиком являлось ОАО «***». Для совершения сделки по переуступке требовании (договора цессии), вместе с директором ООО «***» ФИО12 обратилась в ОАО «***». После чего *** ею был заключен договор цессии с ФИО12 На момент совершения сделки уже было построено более половины этажей дома, стройка велась активно. Планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. На момент заключения договора стоимость квартиры, составляющая 2800 000 рублей, была полностью оплачена. ФИО13 получила от ФИО12 договор участия в долевом строительстве, платежные документы. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2800 000 рублей для нее является значительным. (т.16, л.д.175-176).

ФИО21, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был построен второй этаж дома, она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2174 500 рублей. *** и ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2174 500 рублей для нее является значительным. (т.17, л.д.139-140).

ФИО23, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений и часть кредитных денежных средств. От Качкина А.А. с которым был знаком по работе, узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки стройка только началась, он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей суме оплатив 2851800 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2851 800 рублей, для него является значительным. (т.17, л.д.193-194).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО27, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. От своей знакомой ФИО77 ФИО86 – сотрудницы ОАО «***» узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был построен второй этаж дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3248 680 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Начиная с *** стала вносить платежными поручения, через банк. Всего ею было оплачено 3048 6980 рублей. Сумма неоплаченных по договору денежных средств составляет 200000 рублей, платить перестала, поскольку в организации перестали принимать платежи. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3048680 рублей, для нее является значительным. (т.18, л.д.74-75).

Из показаний потерпевшей ФИО30, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить частично из личных сбережений и частично кредитные денежные средства. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки был построен первый этаж дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 1957 050 рублей. В дальнейшем, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, а также зачисляла их на расчетный счет организации. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 1957050 рублей, для нее является значительным. (т.18, л.д.155-156).

ФИО31, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что он решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3472 000 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, оплатив в полном объеме стоимость квартиры. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3472 000 рублей для него является значительным. (т.18, л.д.181-182).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшей ФИО36, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работает в должности генерального директора ООО «***». В ***, в связи с нуждами организации и планами развития, возникла необходимость приобретения квартиры в ***. Было принято решение о покупке квартиры в новом доме, путём участия в долевом строительстве. Денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из собственных средств организации. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки был уже построен четвертый этаж дома, работы выполнялись активно. Планировал приобрести квартиру ***. Фактически, квартиру на момент совершения сделки он не видел. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ООО «*** в его лице и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, путем зачисления на расчетный счет ОАО «***» с расчетного счета ООО «***», была оплачена стоимость квартиры в обще сумме 3610 880 рублей. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. (т.19, л.д.72-73).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший ФИО37 показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из жилищной субсидии за службу в вооруженных силах РФ. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки 7 этажей дома уже было построено, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. *** в офисе организации передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства в общей сумме 3300000 рублей. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3300 000 рублей для него является значительным. (т.19, л.д.106-107).

ФИО38, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из собственных накоплений и, частично, из кредитных денежных средств. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. ***, находясь в офисе организации, передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, оплатив 700000 рублей. Остальную сумму внести не смог, поскольку ему не был одобрен ипотечный займ. После оформления всех документов в регистрационной палате получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 700 000 рублей для него является значительным. (т.19, л.д.128-129).

Из показаний потерпевшего ФИО35, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства в общей сумме 3395 000 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3395 000 рублей для него является значительным. (т.19, л.д.36-37).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевшая ФИО18 показала, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. В средствах массовой информации она увидела объявление о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2174 500 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2174500 рублей для нее является значительным. (т.17, л.д.53-54).

Из показаний потерпевшей ФИО24, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести две квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. От своих знакомых узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. Она планировала приобрести квартиры под номерами *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича были заключены два договора участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 1100000 рублей за квартиру *** и 2100 000 рублей за квартиру ***. *** через платежное поручение перевела на расчетный счет ОАО «***» денежные средства в сумме 2100000 рублей, оплатив стоимость квартиры ***. *** через платежное поручение перевела на расчетный счет ОАО «***» денежные средства в сумме 1100000 рублей, оплатив стоимость квартиры ***. После оформления всех документов в регистрационной палате, получила готовые договоры. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3200 000 рублей, для нее является значительным. (т.17, л.д.222-223).

ФИО22, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, чторешила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был построен второй этаж дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3263 680 рублей. В период *** и ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3263 680 рублей, для нее является значительным. (т.17, л.д.165-166).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший ФИО20 показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. Там ему пояснили, что все квартиры уже распроданы, однако, имеется возможность заключить договор цессии с Потерпевший №7, у которой в собственности имелась квартира, и она желала ее продать. На момент заключения сделки дом был полностью построен, велись работы по строительству кровли. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и Потерпевший №7 был заключен договор цессии. На момент заключения сделки стоимость квартиры, составляющая 2885100 рублей, была полностью оплачена. Он получил от Потерпевший №7 ее договор участия в долевом строительстве, платежные документы. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства ему не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2885100 рублей для него является значительным. (т.17, л.д.109-110).

Из показаний потерпевшей ФИО19, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. В средствах массовой информации она увидела объявление о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3333 120 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3333 120 рублей для нее является значительным. (т.17, л.д.81-82).

ФИО46, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что она решила приобрести квартиры в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже был построено несколько этажей дома, стройка велась активно. Она планировала приобрести три квартиры под номерами ***, *** и ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины (ФИО77 ФИО86), с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве ***. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате с, составил 957050 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получила готовый договор. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве ***. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составил 2000 000 рублей. Находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получила готовый договор. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве ***. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составил 3123400 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 8080 450 рублей для нее является значительным. (т.18, л.д.5-7).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевшая ФИО33 показала, что в *** ее сын – ФИО49, *** г.р., решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки было построено несколько этажей дома, строительные работы велись активно. Сын планировал приобрести квартиру ***. На тот момент ни у кого не было сомнений, что дом будет сдан в ***, как и было указано в договоре участия в долевом строительстве. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ФИО49 и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 1870 070 рублей. ***, находясь в офисе организации, ФИО124 передавал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, оплатив стоимость квартиры в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена. В связи с тем, что ФИО49 постоянно работает в ***, и в *** появляется редко, по его просьбе между нею и ее сыном *** был заключен договор цессии, согласно которому право требования на квартиру, равно как и все юридические обязанности переходили к ней. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 1870 070 рублей, для нее является значительным. (т.18, л.д.224-225).

Из показаний потерпевшей ФИО32, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3259 200 рублей. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3259 200 рублей, для нее является значительным. (т.18, л.д.205-206).

ФИО34, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. В общей сумме оплатив 3472000 рубля. После оформления всех документов, в регистрационной палате, он получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3472 000 рублей для него является значительным. (т.19, л.д.3-4).

Из показаний потерпевшей ФИО40, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. От своей родственницы – ФИО39 она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент ее обращения все квартиры уже были распроданы, в этой связи она обратилась к ФИО39, которая согласилась переуступить ей право требования на квартиру по договору цессии за сумму стоимости квартиры, указанную в договоре долевого участия в строительства – 2000000 рублей. *** между нею и ФИО39 был заключен договор цессии. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2000 000 рублей. Сумма стоимости квартиры была оплачена в полном объеме. В том же *** обратила внимание, что стройка приостановлена. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2000 000 рублей, для нее является значительным. Договор она заключала под фамилией ФИО142, однако в настоящее время, в связи с заключением брака, ее фамилия была изменена на ФИО40. (т.19, л.д.153-154).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевшая ФИО14 показала, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартир планировалось потратить из своих личных сбережений, а также часть кредитных денежных средств. От своих знакомых узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже был построен восьмой этаж дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру *** Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3800 000 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. В дальнейшем оплатила еще 250257 рублей путем зачисления на расчетный счет организации. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3800 000 рублей для нее является значительным. (т.16, л.д.206-207).

ФИО15, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего АО «***», показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что работает в должности начальника юридического отдела АО «***». АО «***» выполняло работы для ОАО «***». В связи с отсутствием у ОАО «***» возможности оплаты произведенных АО «***» работ и на основании акта зачета встречных требований от *** между АО «***» и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича *** были заключены два договора участия в долевом строительстве, планировалось приобрести квартиры *** и *** по адресу: ***. Стоимость квартиры *** составляла 1820280 рублей, стоимость квартиры *** - 2851800 рублей. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Общая сумма задолженности по договорам составляет 4467080 рублей. (т.16, л.д.230-231).

Из показаний потерпевшей ФИО42, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она примерно в *** решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент обращения все квартиры уже были распроданы, в этой связи обратилась в организацию, где являлась правовым специалистом - АО «***», руководство которой согласилось переуступить ей право требования на квартиру по договору цессии за сумму стоимости квартиры, указанную в договоре долевого участия в строительства – 3124800 рублей. *** между ней и АО «***» в лице генерального директора ФИО41 был заключен договор цессии. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3124800 рублей. Сумма стоимости квартиры была оплачена в полном объеме. До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства мне не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3124800 рублей, для нее является значительным. (т.19, л.д.182-183).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший ФИО43 показал, что решил приобрести помещение для магазина в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из собственных накоплений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки активно велись подготовительные работы перед строительством. Он планировал приобрести помещение магазина *** на 1-м этаже. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив 2946300 рублей. Указанная сумма была представлена в полном объеме. В *** стройка была приостановлена, дольщики стали неоднократно обращаться в ОАО «***». До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2946 300 рублей для нее является значительным. (т.19, л.д.210-211).

Из показаний потерпевшего ФИО44, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он решил приобрести помещение для магазина в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из собственных накоплений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки активно велись подготовительные работы перед строительством. Он планировал приобрести помещение магазина *** на 1-м этаже. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В дальнейшем, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив 4488 600 рублей. Указанная сумма была представлена в полном объеме. В *** стройка была приостановлена, дольщики стали неоднократно обращаться в ОАО «***». До настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 4488600 рублей для него является значительным. (т.19, л.д.233-234).

Давая показания в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший ФИО16 показал, что он решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений и часть кредитных средств. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже было построен третий этаж дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. ***, находясь в офисе организации, передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства в сумме 2174000 рублей. Указанная сумма им была предоставлена в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2174 000 рублей, для него является значительным. (т.17, л.д.4-5).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший ФИО17 показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из собственных накоплений. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. ***, находясь в офисе организации, передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив 3055500 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 3055 500 рублей, для него является значительным. (т.17, л.д.29-30).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтоона решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений, а также часть кредитных денежных средств. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки уже был построен четвертый этаж дома, и она видела, что стройка велась активно. Она планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ней и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2174 500 рублей. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства. Сумму стоимости квартиры она оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получила готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2174 500 рублей является значительным. (т.14, л.д.134-135).

В показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, потерпевший Потерпевший №25 показал, что решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений, а также часть кредитных денежных средств. Из средств массовой информации он узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: *** ***. На момент заключения сделки уже было построено несколько этажей дома, и он видел, что стройка велась активно. Он планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. В период с *** по ***, находясь в офисе организации, передавала работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, в общей сумме оплатив 044 030 рублей. Сумму стоимости квартиры он оплатил в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, до настоящего времени обязательства не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 2044 030 рублей, для него является значительным. (т.16, л.д.31-32).

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО47, показания которой от *** были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что она решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки было построено несколько этажей дома, строительные работы велись активно. Она планировала приобрести квартиру *** На тот момент ни у кого не было сомнений, что дом будет сдан в ***. *** между нею и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2 851 800 рублей. Стоимость квартиры оплатила в полном объеме. В *** стройка была приостановлена. *** между нею и Потерпевший №3 был заключен договор цессии, согласно которому право требования на квартиру, равно как и все юридические обязанности переходили к последнему. (т.14, л.д.70-71).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия *** и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетель ФИО47, показала, что в *** ее дочь – ФИО50 решила приобрести помещение для магазина в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве дочь обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки было построено несколько этажей дома, строительные работы велись активно. Она планировала приобрести помещение *** на первом этаже дома. Со слов представителя ОАО «***», с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ее дочерью и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 6732 900 рублей. Стоимость квартиры дочь оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, дочь получила готовый договор. В *** стройка дома была приостановлена. В настоящее время дом так же не достроен, денежные средства не возвращены. Прибыть для производства следственных действий у нее возможности не имеется, поскольку в настоящее время она постоянно проживает в *** в *** и, в связи с пандемийными ограничениями, в Россию не прилетает. (т.20, л.д.3-4).

Из показаний свидетеля ФИО41, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с *** он работает в должности генерального директора АО «***». Данная организация выполняла работы для ОАО «***» приблизительно с ***. В связи с отсутствием у ОАО «***» возможности оплаты произведенных АО «***» работ и на основании акта зачета встречных требований, *** между АО «*** в лице ФИО41 и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве, планировалось приобрести квартиру ***. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3124 800 рублей. Стоимость квартиры была зачтена как оплаченная в полном объеме. В *** стройка была приостановлена. В дальнейшем, *** был заключен договор цессии, согласно которому право требования на квартиру, равно как и все юридические обязанности переходили от АО «***» к ФИО42 *** года рождения. (т.19, л.д.206-207).

Свидетель ФИО12, показания которого, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что с *** генеральным директором ООО «***». Данная организация выполняла работы для ОАО «***» приблизительно в *** В связи с отсутствием у ОАО «***» возможности оплаты произведенных ООО «***» работ и на основании акта зачета встречных требований *** между ООО «***» в лице ФИО12 и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве, планировалось приобрести квартиру *** Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 3055 500 рублей. Стоимость квартиры была зачтена как оплаченная в полном объеме. После оформления всех документов, в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена. В дальнейшем, *** был заключен договор цессии, согласно которому право требования на квартиру, равно как и все юридические обязанности переходили от ООО «***» к ФИО13, *** г.р. До настоящего времени обязательства ОАО «***» не исполнены, дом не достроен, денежные средства дольщикам не возвращены. (т.16, л.д.200-201).

Из показаний свидетеля ФИО49, данных в ходе предварительного следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что *** он решил приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации узнал о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве он обратился непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки было построено несколько этажей дома, строительные работы велись активно. Планировал приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ним и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 1870 070 рублей. ***, находясь в офисе ОАО «***» передал работнику данной организации (кассиру) наличные денежные средства, оплатив стоимость квартиры в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, дольщики стали неоднократно обращаться в ОАО «***». В связи с тем, что он постоянно работает в ***, и в *** появляется редко, по его просьбе между ним и матерью – ФИО33 *** был заключен договор цессии, согласно которому право требования на квартиру, равно как и все юридические обязанности переходили к ней. До настоящего времени обязательства ОАО «***» не исполнены, дом не достроен, денежные средства не возвращены. (т.18, л.д.246-247).

Свидетель ФИО39 в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что примерно в *** решила приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве она обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки было построено несколько этажей дома, строительные работы велись активно. Планировала приобрести квартиру ***. Со слов представителя ОАО «***», женщины, с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между нею и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 2 000 000 рублей. Стоимость квартиры оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, получил готовый договор. В *** стройка была приостановлена, дольщики стали неоднократно обращаться в ОАО «***». *** между нею и ФИО40 был заключен договор цессии, согласно которому право требования на квартиру, равно как и все юридические обязанности переходили к ней. До настоящего времени обязательства ОАО «***» не исполнены, дом не достроен, денежные средства дольщикам не возвращены. (т.19, л.д.178-179).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетель ФИО47, показала, что в *** ее дочь – ФИО50 решила приобрести помещение для магазина в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Из средств массовой информации она узнала о возможности участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. За строительство указанного дома отвечало ОАО «***». Для совершения сделки по участию в долевом строительстве дочь обратилась непосредственно в ОАО «***» по адресу: ***. На момент заключения сделки было построено несколько этажей дома, строительные работы велись активно. Она планировала приобрести помещение *** на первом этаже дома. Со слов представителя ОАО «***», с учетом всех формальностей, дом планировали сдать в ***. *** между ее дочерью и ОАО «***» в лице генерального директора Качкина Александра Алексеевича был заключен договор участия в долевом строительстве. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, составлял 6732 900 рублей. Стоимость квартиры дочь оплатила в полном объеме. После оформления всех документов в регистрационной палате, дочь получила готовый договор. В *** стройка дома была приостановлена. В настоящее время дом так же не достроен, денежные средства не возвращены. Прибыть для производства следственных действий у нее возможности не имеется, поскольку в настоящее время она постоянно проживает в *** в *** и, в связи с пандемийными ограничениями, в Россию не прилетает. (т.20, л.д.3-4).

Из показаний свидетеля ФИО97, данных в ходе предварительного следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в *** они с супругой решили приобрести квартиру в *** в новом доме, путём участия в долевом строительстве, при этом денежные средства на приобретение квартиры планировалось потратить из личных сбережений. Они обратились в строительную компанию ОАО «***», генеральным директором которой являлся Качкин А.А. Данная организация осуществляла строительство дома по адресу: ***, в котором мы и решили приобрести квартиру. Для совершения сделки купли-продажи его супруга приезжала в офис компании, где при ней был составлен договор участия в долевом строительстве *** от ***, согласно которому результатом её участия является приобретение права и передача в собственность двухкомнатной квартиры *** на 5 этаже первого подъезда. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате, согласно данному договору, составил 2580200 рублей. Соблюдая условия договора, супруга оплатила в кассу ОАО «***», оплатила полную стоимость квартиры двумя платежами, *** – 2550000 рублей и *** – 30200 рублей, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовому ордеру *** от *** и *** от ***, а также справкой об оплате, выданной самим Качкиным А.А. На момент заключения сделки, дом только начинался строиться, стройка велась активно. В третьем квартале *** процесс стройки стал замедляться, а немного позже стройка и вовсе была приостановлена. В *** по данному факту Управлением государственного строительного надзора *** была проведена проверка. Как следует из акта плановой проверки от *** ***, проведенной Управлением государственного строительного надзора *** застройщиком были израсходованы денежные средства в сумме 14895710 рублей не по целевому назначению: на погашение кредита, информационные услуги и другое. Генеральному директору ОАО «***» Качкину А.А. в связи с данными обстоятельствами было выдано предписание *** от *** о возмещении использованных денег за счет собственных из заемных средств, однако, оно не исполнено. Впоследствии по данному факту он как представитель коллектива участников долевого строительства неоднократно обращался с заявлением в администрацию ***, суд и полицию. С *** в отношении ОАО «***» было введено конкурсное производство решением *** Арбитражного суда. Конкурсным управляющим организации является ФИО96 Примерно с того же времени он (ФИО130) стал уполномоченным лицом от участников долевого строительства данного многоквартирного жилого дома, а также председателем комитета кредиторов этой же коммерческой организации. В рамках проводимых доследственных мероприятий, по заявлению ФИО97 в полицию, он был ознакомлен с заключениями эксперта АНО «***» *** от *** и *** от ***. Объем работ, указанный в них, реально соответствует тем работам, которые были выполнены еще при Качкине А.А. В период с *** по *** в рамках строительства было осуществлено дворовое благоустройство. На Объекте еще необходимо выполнить следующие работы: газификацию, монтаж отопительных котлов, приобретение и установку лифтового оборудования, отделочные работы (в местах общего пользования). До настоящего времени обязательства по договору не исполнены, дом не достроен, денежные средства супруге не возвращены. (т.21, л.д.104-106).

ФИО98, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с *** занимает должность консультанта отдела контроля и надзора в области долевого строительства управления государственного строительного надзора ***. В соответствии с установленным Управлением ежегодным планом проверок с *** по *** ею была осуществлена плановая проверка ОАО «***». Анализ затрат застройщика по адресу: ***, производился на основании оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета 08 (Затраты), 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами), 86 (Целевое финансирование), которые были представлены на бумажном носителе бухгалтером ОАО «***». Фактически анализ затрат производился только по объекту строительства МКД по адресу: ***. В акте плановой проверки был указан объект строительства МКД: ***, в связи с тем, что из Управления Росреестра по *** была получена информация о первом зарегистрированном договоре долевого участия по последнему объекту, однако фактически на момент проверки денежных средств привлечено по указанному объекту не было. В ходе изучения представленной документации и анализа затрат было установлено, что 12 441 278 рублей из указанной суммы денежных средств по имеющимся справке и оборотно-сальдовой ведомости были направлены на погашение кредита, не связанного с объектом строительства МКД по адресу: ***. Предметом заключенных кредитных договоров являлось пополнение оборотных средств застройщика, уставные цели, участие в открытом аукционе в электронной форме и другие, что нельзя отнести к затратам, связанным со строительством дома. 2454432 рублей были израсходованы на содержание застройщика, в частности заработная плата, уплата налогов, материальные расходы, услуги связи, а также различные информационные услуги, реклама и т.п. В самом Акте плановой проверки *** были указаны три направления расходования денежных средств, а именно, оплата по кредитным договорам, оплата услуг заказчика-застройщика и информационные услуги. Так, строку информационные услуги и оплата услуг заказчика-застройщика, можно отнести в строку «содержание застройщика». Оплату данных услуг за счет привлеченных денежных средств участников долевой строительства является неправомерной, все денежные средства по данному счету должны быть направлены на цели, связанные с застройкой объекта. Согласно законодательству, лишь 6% от всей суммы денежных средств, полученных от участников долевого строительства, застройщик может использовать на оплату услуг заказчика-застройщика, а это 10428000 рублей, по итогам проверки. Анализ затрат производился за период с *** по ***. В соответствии с действующим законодательством ОАО «***» не имело право использовать денежные средства на цели, не связанные со строительством указанных объектов. Данный вопрос регулируется нормами Федерального закона от 30.12.2004 214-ФЗ «Об участии в Долевом строительстве МКД и иных объектов недвижимости», где в ч.1 ст.18 определяется исчерпывающий перечень расходования денежных средств, полученных от участников долевого строительства, при этом исключительно на целевые нужды для застройки дома. Согласно ст.5 указанного Закона сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство является источником целевого финансирования, но указанные выше расходы не относятся к источникам целевого финансирования. Доход застройщика рассчитывается после сдачи дома и формирования прибыли, до сдачи дома оплата услуг застройщика из его дохода невозможна. *** генеральному директору ОАО «***» Качкину А.А. в связи с данными обстоятельствами было выписано предписание *** о возмещении использованных денег за счет собственных из заемных средств, однако в установленное время оно не исполнено, за что Качкин А.А. был привлечен к административной ответственности. В *** начальник Управления проинформировал правоохранительные органы, о нарушении законодательства со стороны руководителей ОАО «***», с предоставлением копий всех документов по проводимой проверке. После этого, в рамках проведения плановых проверок Управлением в период с *** по *** была проведена еще одна проверка ОАО «***», по результатам которой генеральный директор Качкин А.А. был привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.14.20 КоАП РФ, в связи с не предоставлением сведений и документов, необходимых для контроля в области долевого строительства. В связи с чем, проверить финансово-хозяйственную деятельность данной строительной организации не представилось возможным. В *** Управлением государственного строительного надзора *** была проведена выездная проверка в отношении ОАО «***», а именно объекта капитального строительства: «10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами продовольственных и непродовольственных товаров», расположенного по адресу: ***, на предмет соответствия выполняемых работ и примененных строительных материалов в процессе строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и стадии строительства объекта. Состояние данного МКД на *** было неудовлетворительное, то есть, он был не достроен и не сдан в эксплуатацию. (т.21, л.д.113-115).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетель ФИО99 показал, что он являлся заместителем генерального директора ОАО «***» с *** по ***. В самой же организации в иной должности он работал с ***. В период с *** по *** Управлением государственного строительного надзора *** проводилась плановая проверка деятельности ОАО «***». В ходе проверки производился анализ затрат на основании оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета 08 (Затраты), 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами), 86 (Целевое финансирование), которые были представлены ОАО «***» на бумажном носителе. Фактически анализ затрат производился только по объекту строительства МКД по адресу: ***. В акте плановой проверки был указан еще один объект строительства МКД: ***, однако фактически на момент проверки денежных средств привлечено по последнему объекту не было, по результатам проверки по объекту долевого строительства по адресу: *** нарушений выявлено не было. В ходе анализа затрат в ОАО «***» согласно акту плановой проверки, составленному представителем Управления государственного строительного надзора ***, имели место факты отвлечения денежных средств в размере 25 323 710 рублей от целей застройки. 12 441 278 рублей из указанной суммы денежных средств по имеющимся платежным поручениям были потрачены на погашение процентов по кредитам, которые были связаны с объектом строительства МКД по адресу: ***, так как в частности, денежные средства ОАО «***» были взяты в кредит для приобретения земельного участка под строительство, а также расселение граждан с данного участка. На тот период времени денежных средств с участников долевого строительства еще привлечено не было, поэтому брались кредиты. Предметом заключенных кредитных договоров являлось пополнение оборотных средств застройщика. Всего от участников долевого строительства денежных средств на указанный объект застройки было привлечено на сумму 173 800 000 рублей, 6% из которых ОАО «***» может использовать как услуги заказчика застройщика. 6% от указанной суммы - 10 428 000 рублей, кроме этого, согласно Постановлению правительства РФ №468 от 21.06.2010, сметным расчетом предусмотрены затраты на проведение строительного контроля (предполагает оплаты услуг штатных инженера, энергетика, механика) в размере 2823 008 рублей, из которых было затрачено 2116 001 рублей. Вместе с тем, ОАО «***» 12 582 192 рублей были потрачены на оплату услуг заказчика застройщика, в частности заработная плата, уплата налогов, материальные расходы, услуги связи и т.п. Указанные расходы аргументированы предусмотренными договорами долевого участия, согласно которых ОАО «***» имело право оплачивать услуги заказчика - застройщика в размере 6% от собранных средств. Аналогично 300 240 рублей были перечислены на информационные услуги в следующих организациях: ООО институт «***», ЗАО НПО «***», Рекламное агентство «***», ООО «***», ООО «***+». Анализ затрат производился за период с *** по ***. Выкуп земельных участков по *** ОАО «***» осуществляло до получения разрешения на строительство и начала строительства объектов. Возможно, для выкупа земельных участков были привлечены кредитные денежные средства АО «***». (т.21, л.д.228-230)

Свидетель ФИО96 в судебном заседании показал, что является арбитражным управляющим, в *** был назначен конкурсным управляющим ОАО «***», до этого являлся временным управляющим. Провел необходимые процедуры, созвал собрание кредиторов, было принято решение обратиться в арбитражный суд с целью ведения в отношении «***» процедуры банкротства и конкурсного производства. После ведения процедуры конкурсного производства от ИФНС России по *** поступило заявление о необходимости оспаривания сделок совершенных должником, в том числе, заключения договора долевого участия в строительстве Качкиным по ***, который не был достроен к тому времени. Договором долевого участия, право требования было передано Качкиным иному лицу по фамилии Потерпевший №31, который обратился в Арбитражный суд с заявлением о включении его в реестр о передаче жилых помещений. Его требования были объединены в одно производство и рассмотрены в ходе процедуры банкротства. Арбитражный суд признал сделку недействительной, о включении Потерпевший №31 в реестр кредиторов Арбитражный суд отказал. Сделка оспаривалась на том основании, что Качным был заключен договор долевого участия, внесены денежные средства и в тот же день возвращены из кассы организации обратно в качестве погашения займа. В *** Качкин обратился к нему (ФИО143), пояснил, что документация за *** изымалась правоохранительными органами и хранится у них. Документы были возращены Качкину, последний передал ему документы о том, что им были внесены денежные средства в размере 4400000 рублей по договору займа. В день составления договора, когда происходила оплата, им были возвращены деньги из кассы в качестве возврата займа и тут же внесены в качестве оплаты по договору долевого участия. Им было направлено уведомления Качкину и Потерпевший №31, что они могут обратиться с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам решения. Насколько ему известно, Арбитражный суд отказал в пересмотре. По недостроенным домам по ***, предусмотрена возможность достройки за счет привлечения средств инвесторов, с дальнейшими выплатами им средств за счет реализации имущества должника. В настоящее время строительство дома фактически завершено, происходит подключение коммуникаций. По дому *** на *** проводилась оценочная экспертиза фондом. Оценщик установил, что необходимо 88000000 рублей на достройку. Возможно ли было достроить дом на средства дольщиков, без привлечения дополнительных средств не знает. После ведения процедуры банкротства по дому проводилось много работ - укладка щебня, асфальта, делали крышу, устанавливали котлы, проводили воду, делали стяжку. На *** общая сумма финансирования из иных источников составила примерно тридцать миллионов рублей, какая сумма денежных средств была привлечена от дольщиков, и возможно ли было на нее завершить строительство дома, не знает. После этого он был освобожден от деятельности конкурсного управляющего. Квартира на *** не продана.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что с *** по *** работала в «***». Главным бухгалтером была ФИО51, ещё работала ФИО100, ФИО101, ФИО102 Был юридический отдел, который заключал договора, ей приносили для внесения в кассу денежных средств. Заработная плата выдавалась кому-то через кассу, кому-то перечислялась на расчетный счет. У организации были задолженности, но не большие. За период ее деятельности Качкиным как физическим лицом вносились займы в кассу организации. У них практиковалось заключать займ с физическим лицом, потом, когда проходил договор долевого участия, уже переоформлялись с займа на договор. Их проверяли налоговая и аудиторы, замечаний не было. Если в бухгалтерской проводке имеется займ от Качкина, значит данный займ был, деньги фактически были внесены. Про обстоятельства внесения в кассу организации и изъятия из нее денежных средств в сумме 4400000 рублей в ***, не помнит и не могла об этом знать, поскольку был кассир, который непосредственно отвечал за кассу, она же отвечала за налоги.

После предъявления для обозрения договора займа *** от ***, квитанции к приходно-кассовому ордеру *** от ***, расходного кассового ордера от ***, приходно-кассового ордера от ***, оригинала кассового чека от ***, справки-отчета кассира-операциониста и сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручки организации от *** пояснила, что кассир никогда не пробьет чек и не оторвет корешок, если не увидит наличных денежных средств, иначе в кассе будет недосдача.

Денежных средств могло и не быть, если Качкин внес 4400000 рублей на нужды предприятия, через три месяца предприятие возвращает ему деньги, но Качкин перенаправляет их на оплату долевого строительства, как физическое лицо, проводится проводка и деньги засчитываются приходно-кассовым ордером. В данном случае договор долевого участия считается оплаченным, если нет расходных документов, чек не пробьют. В *** у организации «***» счета находились под арестом. Денежные средства могли быть внесены или в ***, или в конце ***.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия ***, *** следует, что в ОАО «***» она работала с *** по ***, первоначально в должности бухгалтера, затем, с *** – в должности заместителя главного бухгалтера. Генеральным директором был Качкин А.А. Главным бухгалтером ФИО51, бухгалтером ФИО100 (исполняла обязанности кассира), бухгалтер – ФИО101 (во время отпуска ФИО144 исполняла обязанности кассира), юристы ФИО99, ФИО103, специалиста – ФИО104 Штат организации на *** составлял примерно 200 человек. На момент ее работы в организации фактическим руководителем был Качкин А.А., от которого поступали все указания и распоряжения, обязательные к исполнению. На *** в ОАО «***» было тяжелое финансовое состояние, у предприятия имелась просроченная задолженность более 20000000 рублей, в том числе по заработной плате.

*** Качкин А.А. в кабинете бухгалтера ФИО51 дал ей задание оформить первичные документы по внесению денежных средств по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4400000 рублей и выдаче денежных средств для возвращения займа Качкину А.А. в размере 4400000 рублей. ФИО51 предупреждала Качкина А.А. о том, что данные действия являются нарушением законодательства, в том числе постановления Центробанка по ведению кассовой дисциплины. ФИО51 говорила Качкину А.А., что денежные средства должны были поступить на расчетный счет, после чего надо написать заявку о снятии денежных средств для возврата займа, но Качкин А.А. в приказном тоне сказал ей исполнить его распоряжение (изготовить документы). ФИО51 вызвала ФИО101 к себе в кабинет, где попросила по указанию Качкина А.А. подготовить первичные документы, а именно приходный кассовый ордер *** от *** на сумму 4400000 рублей и расходный кассовой ордер *** от *** на сумму 4400000 рублей.

Заработная плата в организации выдавалась кассирами ОАО «***» ФИО100 и ФИО101 По заявлениям работников они могли получать зарплату на карту или расчетный счет (сберегательную книгу).

По квитанции к приходному кассовому ордеру *** от *** и информации, отраженной в кассовой книге за данное число, Качкин А.А. внес в кассу ОАО «***» взнос по договору *** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** от *** в сумме 4400000 рублей. Субсчет *** предназначен для отражения расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

В соответствии с информацией, отраженной в кассовой книге за ***, Качкин А.А. из кассы ОАО «***» получил возврат ранее предоставленного займа в сумме 4400000 рублей. Субсчет *** предназначен для расчета по полученным займам. Согласно законодательным и иным нормам, денежные средства, поступившие в кассу ОАО «***», должны были быть сданы в Банк на расчетный счет и по заявке сняты с расчетного счета и оприходованы в кассу ОАО «***». На тот момент расчетные счета и касса ОАО «***» были арестованы судебными правами из-за задолженностей, в том числе, и по заработной плате. При поступлении денежных средств в кассу ОАО, они должны были быть сданы судебным приставам. Если бы денежные средства действительно поступили бы от Качкина А.А. ***, они были бы подвергнуты аресту. Из-за отсутствия в кассовой книге и журнале регистрации приходных кассовых документов иных записей на дату *** свидетельствует об отсутствии денежных средств в кассе ОАО на указанную дату. О том, что денежные средства *** действительно поступали в кассу ОАО «***» от Качкина А.А. в сумме 4400000 рублей, ей неизвестно, но если бы они поступали в кассу, то они были бы арестованы судебными приставами.

После предъявления квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, договора займа *** от ***, расходного кассового ордера *** от ***, приходного кассового ордера *** от ***, кассовых чеков от ***, справки-отчета кассира-операциониста *** от *** и сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручки организации *** от *** пояснила, что рукописная подпись в графе «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, ее. Иногда, в то время, когда кассир ФИО105 и ФИО101 отсутствовали на рабочем месте, за кассира подпись ставила она. Факта внесения Качкиным А.А. займа, не помнит и не может утверждать вносил или не вносил он 4430000 рублей в кассу. Однако, подписать данный документ и подобные, в том случае, если они составлялись без фактического внесения денежных средств, не могла. В данном документе также имеется подпись ее свекрови ФИО51 Данный документ составлен именно тогда, когда датирован. (т.3 л.д. 154-156, т.7, л.д.92-94).

На вопрос государственного обвинителя подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснила, что на момент допроса лучше помнила все обстоятельства, указала, что все действия всегда проходили через главного бухгалтера, которая дает указания ей (ФИО127). В приходном ордере от *** стоит ее подпись, но принимала и оформляла сделку ФИО145, возможно документ был потерян, попросили продублировать и она подписала. Займ был. Исходя из документов договор долевого участия был оплачен займом.

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетель ФИО106, показал, что в ОАО «***» он работал в должности заместителя генерального с *** до ***. На тот период времени генеральным директором являлся Качкин А.А. В его основные обязанности входило материально – техническое обеспечение строящихся данной организацией объектов, одним из которых являлся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ***. Кроме Качкина А.А. права распоряжения материально-технической базой организации, распределения финансовых расходов, подписи указов и распоряжений никто из работников ОАО «***», не имел. Он являлся акционером ОАО «***», его доля составляла 5%. Он точно не может пояснить, когда было начато строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ***. Также, он входил всостав совета директоров ОАО «***», помимо него там присутствовали Качкин А.А., его сын – ФИО107, ФИО108, ФИО99, и еще двое. Совет директоров собирался приблизительно раз в год, для подведения итогов, вопросы, касающиеся расходов при строительстве, на нем не обсуждались, данными процессами всегда распоряжался Качкин А.А. лично, он же подписывал все соответствующие документы. Еженедельно в компании проводились планерки с работниками (не имеющие отношения к собраниям совета директоров), чаще вопросы о текущих расходах обсуждались там. Впоследствии, собрание совета директоров стали носить формальный характер, поскольку у Качкина А.А. имелся контрольный пакет акций, все решения он принимал самостоятельно. Про внешнее кредитование ОАО «***» в период, предшествующий началу строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ***, пояснить ничего не может, поскольку этой отраслью заведовал либо Качкин А.А. лично, либо сотрудники бухгалтерии. В каких банках, и на какие суммы осуществлялось внешнее кредитование ему неизвестно, доступа к этой информации у него не было.(т.21, л.д.244-245).

Из показаний свидетеля ФИО109, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 с.281 УПК РФ, следует, что он работал в ОАО «***», в должности старшего прораба с *** по ***. До этого он работал в одном из дочерних предприятий данной организации – ООО «***». Руководителем обеих организаций являлся Качкин А.А. В его обязанности входило осуществление руководства строительством жилых домов. Одним из объектов строительства являлся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ***. Наряду с данным домом одновременно строился еще один дом на ***, об иных объектах ему неизвестно, стройку он осуществлял только по указанным адресам. В период, предшествующий ***, осуществлялся снос частных домов на территории последующего строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. На тот момент данным процессом, также как и расселением жильцов сносимых домов занимался один из отделов ОАО «***», они же заключали с жильцами договоры. Техника у организации была, в основном, собственная, при подготовительных работах и в начале строительства никаких задержек и невыплат не было, однако, начиная, приблизительно, с ***, со стороны ОАО «***» было много нарушений в части невыплаты заработной платы. Причины, по которым происходила задержка, ему неизвестны. Он и другие работники обращались в судебные органы, частично задержанная заработная плата им была возмещена, но не в полном объеме. Происходило это частями, с конца *** по ***. В дальнейшем, Качкин А.А. был привлечен к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время ОАО «***» находится в процессе банкротства, назначен конкурсный управляющий.(т.22, л.д.17-18).

Свидетель ФИО110, в ходе предварительного следствия, показания которой, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании показала, что с *** занимает должность консультанта отдела контроля и надзора в области долевого строительства управления государственного строительного надзора ***. Управление занимается надзором за организациями-застройщиками объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных жилых домов. В ее должностные обязанности входит проведение проверок на соответствие выполненных работ нормативным требований и документации, составление актов, протоколов, предписаний по итогам проверки. *** в их адрес (на тот момент в Инспекцию государственного строительного надзора ***) от ОАО «***» поступило извещение о начале строительства 10-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными магазинами продовольственных и непродовольственных товаров по ***. Начальником инспекции были назначены специалисты по осуществлению государственного строительного надзора на основании приказа от *** ***, одним из специалистов являлась она. В соответствии с программой проверок, подготовленной ***, в рамках осуществления надзора была проведена проверка с *** по *** и составлен Акт от ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** установлено не было. Вторая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Третья проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Четвертая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Пятая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Шестая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***. В соответствии с актом имели место нарушения, допущенные при строительстве. К указанному акту проверки было выдано предписание от ***, составлен протокол об административном правонарушении на главного инженера ОАО «***» ФИО111 Начальником Управления ФИО146 было вынесено постановление *** от *** по делу об административном правонарушении в области строительства с наложением административного штрафа по ч.1 ст.9.4 КАОП РФ в размере 20000 рублей (на должностное лицо – ФИО111). Нарушения, которые были выявлены в ходе проверки с *** по ***, были застройщиком устранены, о чем ОАО «***» в адрес управления было предоставлено извещение об устранении нарушений с прилагаемым письмом от ***, в котором содержались сведения об устранении выявленных Управлением нарушений. В журнале работ (в который вносятся сведения о государственном строительном надзоре, в т.ч. об устранении выявленных нарушений), имеется запись от *** о том, что меры по устранению нарушений приняты. Седьмая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Восьмая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Девятая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Десятая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Одиннадцатая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Двенадцатая проверка проводилась *** (в один день), акт проверки был составлен также ***, в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. Тринадцатая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен *** (поскольку проверка фактически была проведена за 1 день), в соответствии с которым нарушений нормативных требований и проектной документации в процессе строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** также установлено не было. На тот момент представителем ОАО «***» по доверенности был ФИО112 Следующая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***. В данном акте, в отличие от других, были указаны уже все виды работ, которые осталось выполнить до сдачи дома в эксплуатацию. Нарушений выявлено не было. Следующая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***. Нарушений выявлено не было. Следующая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***. Нарушений выявлено не было. Следующая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***. Нарушений выявлено не было. Следующая проверка проводилась в период с *** по ***, акт проверки был составлен ***. С момента предыдущей проверки были выполнены работы по получению технических условий и подготовки проекта газоснабжения, выполнены работы по подведение коммуникаций и обустройству дворовой территории. Таким образом, по отрасли проверки, за которую отвечала она (соответствие выполненных работ и примененных строительных материалов в процессе строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и стадии строительства объектов) к административной ответственности Качкин А.А. не привлекался. До настоящего времени МКД не сдан в эксплуатацию, руководство ОАО «***» осуществляет конкурсный управляющий ФИО147. (т.22, л.д.20-23).

В своих показаниях свидетель показания свидетеля ФИО113, согласно которымв ОАО «***» она работала с *** по ***, на различных должностях и участках, из них с *** по *** – в должности специалиста юридическо-договорного отдела. В ее обязанности входило, помимо прочего, подготовка площадок под застройку, снос зданий на участках последующей застройки, а также дальнейшее юридическое сопровождение при продаже квартир в построенных зданиях. Она являлась акционером компании, у нее имелось 2 акции. Генеральным директором указанной организации являлся Качкин А.А. Одним из объектов долевого строительства ОАО «***» являлся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ***. Перед началом строительства вышеуказанного дома также велся процесс расселения жильцов из частных домов, расположенных на участке последующего строительства. Конкретно данный процесс заключается в том, что жильцам расположенных там домов предлагали заключить сделку с ОАО «***», согласно которой за отчуждаемые в пользу Организации жилое строение, а главное – землю, предыдущие жильцы получали либо денежные средства, либо могли стать участниками долевого строительства дома, который в дальнейшем будет на данном участке построен. В ***, после получения всех необходимых разрешений в государственных и муниципальных организациях, началось строительство дома, после чего стали привлекаться денежные средства граждан – участников долевого строительства. Договоров было около 60, из них 4 договора было заключено на продажу нежилых помещений (магазины, организации). Каждый из вышеуказанных договоров подписывал Качкин А.А., действуя от лица Организации. В *** темпы строительства дома были значительно замедлены, поскольку у организации стали заканчиваться денежные средства. На тот момент у дольщиков имелись задолженности по оплате участия долевого строительства на сумму около 3000000 рублей, однако, нехватка денежных средств для обеспечения окончания постройки дома была намного больше, таким образом, причина была не в задолженностях дольщиков. Впоследствии, по согласованию с дольщиками денежные средства у них собирались не для внесения в кассу или на расчетный счет ОАО «***», а непосредственно для закупки строительных материалов, что отражалось в бухгалтерской документации, деньги уходили сразу организации – поставщику.

О расходовании денежных средств участников, привлеченных в процессе долевого строительства жилого дома по адресу: ***, в сумме 173800000 рублей, из которых 6% могли быть использованы Застройщиком по собственному усмотрению решения принимал Качкин А.А., какие-то вопросы он обсуждал с главным бухгалтером ФИО51, тем не менее, все документы подписывал лично он. По поводу предъявленной ей в ходе допроса копии сведений *** от *** о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации, пояснила, что данный документ составляется в конце рабочего дня в тех случаях, когда денежные средства вносятся в кассу ОАО «***» с использованием контрольно-кассовой машины. На данной машине изготавливается чек, изготавливающее его лицо указывает на нем сумму внесенных денежных средств. В предъявленном документе в табличной форме представлены сведения о показаниях суммирующихся денежных средств на начало рабочего дня (485942650,31 руб.) и на конец рабочего дня (490342650,31 руб.). Данные суммы отражают, сколько денежных средств было внесено с использованием контрольно-кассовой машины с самого начала ее работы, то есть не отражают реальный баланс организации. Фиксируются данные сведения только при внесении денежных средств, то есть при операции по расходу, сведения не отражаются. Таким образом, в предъявленном документе отражена операция по внесению *** суммы 4400000 рублей, в этой связи она же и указанна в выручке, без учета сумм, которые расходовались с баланса ОАО «***». (т.22, л.д.25-27).

Судом исследованы материалы уголовного дела:

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №8 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; ордеру *** от ***. (т.13, л.д.173);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №8: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.13, л.д.174-176);

- заявление Потерпевший №1 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3930 102 рубля, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.13, л.д.189);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №1 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***. (т.13, л.д.201-202);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***. (т.13, л.д.204-206);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО2 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; договор об определении суммы компенсации при сносе дома и условиях переселения *** от ***. (т.13, л.д.230-231);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО2 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; договор об определении суммы компенсации при сносе дома и условиях переселения *** от ***. (т.13, л.д.232-233);

- заявление Потерпевший №2 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 6300 014 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.1);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №2 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; Свидетельство о праве на наследование *** от ***. (т.14, л.д.10-12);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей Потерпевший №2 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; Свидетельство о праве на наследование *** от ***. (т.14, л.д.13-17);

- заявление Потерпевший №3 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2851 800 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.43);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №3 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор – Цессия от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Платежное поручение *** от ***. (т.14, л.д.52-53);

- протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №3 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор – Цессия от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Платежное поручение *** от ***. (т.14, л.д.54-56);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №7 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***; Договор цессии от ***; Справка ОАО «***» от *** ***. (т.14, л.д.81-82);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО114 документы: 1) Договор участия в долевом строительстве *** от ***; 2) Договор цессии от ***; 3) Договор цессии от ***; 4) Справка ОАО «***» от *** ***. (т.14, л.д.83-85);

- заявление Потерпевший №10 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 1820 280 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.103);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №10 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Платежное поручение *** от ***. (т.14, л.д.115-116);

- протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей Потерпевший №10 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Платежное поручение *** от ***. (т.14, л.д.117-119);

- заявление Потерпевший №11 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2174 500 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.131);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №11 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.14, л.д.142-144);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей Потерпевший №11 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.14, л.д.146-147);

- заявление Потерпевший №13 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 1358 00 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.159);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №13 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор цессии от ***. (т.14, л.д.168-169);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей Потерпевший №13 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор цессии от ***. (т.14, л.д.170-172);

- заявление Потерпевший №12 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 1358 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.185);

- заявление Потерпевший №14 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2520 400 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.192);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №14 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***; Договор цессии от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.14, л.д.201-202);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №14 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***; Договор цессии от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.14, л.д.203-205);

- заявление Потерпевший №15 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2520 400 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.223);

- заявление Потерпевший №16 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 1870 070 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.14, л.д.230);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №16 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: 1) Договор участия в долевом строительстве *** от ***; 2) Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.14, л.д.239-241);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №16 документы: 1) Договор участия в долевом строительстве *** от ***; 2) Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.14, л.д.242-243);

- заявление Потерпевший №17 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2580 200 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.1);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №17 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.15, л.д.1);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей Потерпевший №17 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.15, л.д.10-11);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №18 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.32-33);

- протокол осмотра документов с фототаблицей ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №18 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.34-36);

- заявление Потерпевший №4 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2123 660 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.48);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №4 с фототаблицей ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.15, л.д.58-59);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшей Потерпевший №4 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.60-62);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО7 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.80-81);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***, квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.82-84);

- заявление Потерпевший №20 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 3055 500 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.93);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №20 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***. *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.102-103);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №20 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.104-106);

- заявление Потерпевший №5 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2685 600 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.117);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №5 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***. (т.15, л.д.126-127);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №5 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***. (т.15, л.д.128-129);

- заявление Потерпевший №6 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2685 600 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.145);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №6 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты копии следующих документы: квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.155-156);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены копии документов, изъятые у Потерпевший №6: квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.15, л.д.157-160);

- заявление Потерпевший №21 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2044 030 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.167);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №21 с фототаблицей ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т15, л.д.180-181);

- протокол осмотра документов с фототаблицей ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №21 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.15, л.д.182-184);

- заявление Потерпевший №22 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2885 100 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.196);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №22 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***. (т.15, л.д.208-209);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №22 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***. (т.15, л.д.210-211);

- заявление Потерпевший №23 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3040 800 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.15, л.д.224);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №23 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция *** от ***. (т.15, л.д.233-234);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №23 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция *** от ***. (т.15, л.д.235-236);

- заявление ФИО94 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2167 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.1);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО94 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.10-11);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО94 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.12-14);

- заявление Потерпевший №25 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2044 030 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.27);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №25 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.40-41);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №25 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; 4 *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.42-44);

- заявление Потерпевший №26 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3395 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.56);

- протокол выемки документов у потерпевшей Потерпевший №26 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; заявление на перевод денежных средств *** от ***. (т.16, л.д.66-67);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №26 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; заявление на перевод денежных средств *** от ***. (т.16, л.д.68-69);

- заявление Потерпевший №27-О. (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 5181 120 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.80);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №27-О. с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.16, л.д.90-91);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №27-О. документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.16, л.д.92-94);

- заявление ФИО10 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2036 980 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.109);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО10 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; 4 *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.118-119);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО10 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; 4 *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.120-122);

- заявление Потерпевший №29 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 543 625 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.133);

- протокол выемки документов у потерпевшего Потерпевший №29 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; 5 *** от ***; *** от ***.(т.16, л.д.142-143);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у Потерпевший №29 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; 4 *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.16, л.д.144-146);

- заявление Потерпевший №30 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 1087 250 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.157);

- заявление ФИО11 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 543 625 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.164);

- заявление ФИО13 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2800 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.172);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО13 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***; Платежное поручение *** от *** на 2700 000 рублей; Платежное поручение *** от *** на 100000 рублей. (т.16, л.д.181-182);

- протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены следующие изъятые у ФИО13 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***; Платежное поручение *** от *** на 2700 000 рублей; Платежное поручение *** от *** на 100000 рублей. (т.16, л.д.183-185);

- заявление ФИО14 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3800 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.16, л.д.203);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО14 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; выписка из лицевого счета ФИО14 от ***. (т.16, л.д.212-213);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО14 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; выписка из лицевого счета ФИО14 от ***. (т.16, л.д.214-216);

- протокол выемки документов у представителя потерпевшего ФИО15 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Акт зачета встречных однородных требований от ***. (т.16, л.д.238-239);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО15 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Акт зачета встречных однородных требований от ***. (т.16, л.д.240-242);

- заявление ФИО16 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2174 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.1);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО16 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.17, л.д.13-14);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО16 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.17, л.д.15-16);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО17 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.17, л.д.36-37);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО17 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.17, л.д.38-39);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО18 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.17, л.д.58-59);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО18 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.17, л.д.60-62);

- заявление ФИО19 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3333 120 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.77);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО19 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***. (т.17, л.д.90-91);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО19 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***. (т.17, л.д.92-94);

- заявление ФИО20 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2885 100 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.106);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО20 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: оговор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***. (т.17, л.д.118-119);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО20 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***. (т.17, л.д.120-121);

- заявление ФИО21 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2174 500 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.136);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО21 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.17, л.д.148-149);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО21 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.17, л.д.150-151);

- заявление ФИО22 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3263 680 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.162);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО22 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.17, л.д.174-175);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО22 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***, Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.17, л.д.176-178);

- заявление ФИО23 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 2851 800 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.189);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО23 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.17, л.д.202-203);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО23 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (т.17, л.д.204-206);

- заявление ФИО24 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3200 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.17, л.д.218);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО24 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***; платежное поручение *** от *** на 2 100000 рублей; Платежное поручение *** от *** на 1 100000 рублей. (т.17, л.д.229-230);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО24 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор участия в долевом строительстве № *** от ***; платежное поручение *** от *** на 2 100000 рублей; платежное поручение *** от *** на 1 100000 рублей. (.17,л.д.231-232);

- заявление ФИО46 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 8080 450 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.1);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО46 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.15-16);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО46 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.17-19);

- заявление ФИО26 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 869 800 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.40);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО26 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***. (т.18, л.д.49-50);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО26 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Договор цессии от ***. (т.18, л.д.51-52);

- заявление ФИО27 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 3048 680 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.71);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО27 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; 7 *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; платежные поручения *** от *** на 90000 рублей; *** от *** на 90000 рублей; *** от *** на 30000 рублей; *** от *** на 33300 рублей; *** от *** на 34560 рублей. (т.18, л.д.83-84);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО27 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; 3) Квитанция 9033 от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; 124/1 от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; 21 *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; платежные поручения *** от *** на 90000 рублей; *** от *** на 90000 рублей; *** от *** на 30000 рублей; *** от *** на 33300 рублей; *** от *** на 34560 рублей. (т.18, л.д. 97-101);

- заявление ФИО28 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 1527 750 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.112);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО28 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве *** от ***; платежное поручение *** от *** на 390 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.124-125);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО28 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; платежное поручение *** от *** на 390 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; 4 *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.126-128);

- заявление ФИО29 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 1527 750 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.142);

- заявление ФИО30 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 1957 050 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.152);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО30 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.162-163);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО30 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.164-166);

- заявление ФИО31 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 3472 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.178);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО31 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.187-188);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО31 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.18, л.д.189-191);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО32 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***. (т.18, л.д.210-211);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО32 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***. (т.18, л.д.212-213);

- заявление ФИО33 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 1870 070 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.18, л.д.221);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО33 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор цессии от ***. (т.18, л.д.230-231);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО33 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор цессии от ***. (т.18, л.д.232-233);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО34 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.9-10);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО34 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; 10) *** от ***; *** от ***.(т.19, л.д.11-13);

- заявление ФИО115 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 3395 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.19, л.д.32);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО35 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: 1) Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.45-46);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО35 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; *** от ***; 3) *** от ***; *** от *** *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.47-48);

- протокол выемки документов у представителя потерпевшего ФИО36 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; платежные поручения *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.78-79);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО36 документы: 1) Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Платежные поручения *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; 8) *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.80-82);

- заявление ФИО37 (КУСП *** от ***), в котором он просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ему был причинен ущерб в сумме 3300 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.19, л.д.102);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО37 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.19, л.д.112-113);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО37 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.19, л.д.114-115);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО38 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.19, л.д.135-136);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО38 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; Квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***. (т.19, л.д.137-138);

- заявление ФИО40 (КУСП *** от ***), в котором она просит привлечь к ответственности лиц из числа руководства ОАО «***», в результате действий которых ей был причинен ущерб в сумме 2000 000 рублей, в связи с неисполнением ими условий договора участия в долевом строительстве. (т.19, л.д.150);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО40 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; 5) Договор цессии от ***. (т.19, л.д.160-161);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО40 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; Договор цессии от ***. (т.19, л.д.162-164);

- протокол выемки документов у потерпевшей ФИО42 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор уступки прав требования (цессии) от ***; Справка ОАО «***» для ОАО «***» от ***. (т.19, л.д.188-189);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО42 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***; Договор уступки прав требования (цессии) от ***; Справка ОАО «***» для ОАО «***» от ***. (т.19, л.д.190-191);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО43 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.216-217);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО43 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.218-220);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО44 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.238-239);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО44 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***. (т.19, л.д.240-241);

- протокол выемки документов у свидетеля ФИО47 с фототаблицей от ***, согласно которому были изъяты следующие документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.20, л.д.10-11);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ***, согласно которому были осмотрены следующие изъятые у ФИО47 документы: Договор участия в долевом строительстве *** от ***; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***; *** от ***. (т.20, л.д.12-14);

- коллективное заявление дольщиков многоквартирного жилого дома по адресу: *** (КУСП *** от ***), в котором представитель дольщиков ФИО97 просит возбудить в отношении бывшего генерального директора ОАО «***» Качкина А.А. уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ. (т.10, л.д.250-252);

- заключение строительно-технической судебной экспертизы *** от ***, согласно которому:

1) Фактическая стоимость выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: *** (с учетом подготовительных работ) составляет 76662 180 рублей в уровне цен на начало строительства (***).

2) Виды, объем и стоимость фактически выполненных работ по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу: *** (с учетом подготовительных работ), не соответствует объемам, видам и стоимости работ, отраженным в проектно-сметной документации. (т.12, л.д.189-198);

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы *** от ***, согласно которому сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет и в кассу ОАО «***» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве в период времени с *** по *** с учетом возвратов, составляет 115856430 рублей. (т.20, л.д.63-115);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому был осмотрен объект незавершенного строительства по адресу: ***. (т.11, л.д.21-26);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому был осмотрен кабинет бухгалтера ОАО «***» по адресу: ***, в ходе которого были изъяты шесть черных папок с документацией ОАО «***». (т.11, л.д.82-84);

- протокол выемки от ***, согласно которому в кабинете *** УМВД России по ***, по адресу: ***, у свидетеля ФИО96 была изъята кассовая документация ОАО «***» за ***, ***, ***, *** в 6-ти томах. (т.5, л.д.12-15);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому было осмотрено помещение *** по адресу: ***, в ходе которого были изъяты кассовые книги ОАО «***» в количестве 38 шт. (т.21, л.д.109-112);

- протокол осмотра документов от *** с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия по адресу: ***, *** в ходе осмотра места происшествия по адресу: ***, а также *** в ходе выемки в кабинете *** УМВД России по ***:

1) 2 картонных коробки с подшитыми томами, при вскрытии которых обнаружено:

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 295 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая финансово-хозяйственная и первичная кассовая документация за *** на 276 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая финансово-хозяйственная и первичная кассовая документация за *** на 254 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая финансово-хозяйственная и первичная кассовая документация за *** на 266 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: « *** Открытое акционерное общество «***» кассовая книга начато ***, окончено ***» В папке находится соответствующая кассовая документация (отчеты кассира) за *** на 270 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: « *** Открытое акционерное общество «***» кассовая книга начато ***, окончено ***» В папке находится соответствующая кассовая документация (отчеты кассира) за *** на 222 листах. С внутренней стороны задней обложки папка скреплена биркой с оттиском круглой печати ОАО «***» и рукописной подписью;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «*** Открытое акционерное общество «***» кассовая книга начато ***, окончено ***» В папке находится соответствующая кассовая документация (отчеты кассира) за *** на 215 листах. С внутренней стороны задней обложки папка скреплена биркой с оттиском круглой печати ОАО «***» и рукописной подписью;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «*** Открытое акционерное общество «***» кассовая книга начато ***, окончено ***» В папке находится соответствующая кассовая документация (отчеты кассира) за *** на 226 листах. С внутренней стороны задней обложки папка скреплена биркой с оттиском круглой печати ОАО «***» и рукописной подписью;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «*** Открытое акционерное общество «***» кассовая книга начато ***, окончено ***» В папке находится соответствующая кассовая документация (отчеты кассира) за *** на 145 листах. С внутренней стороны задней обложки папка скреплена биркой с оттиском круглой печати ОАО «***» и рукописной подписью;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 223 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 238 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 238 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 261 листе;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 234 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично –учетная документация за *** на 271 листе;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 289 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 269 листах.

2) Три сумки красного цвета, при вскрытии которых обнаружено:

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 224 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 85 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 89 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 129 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 114 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 146 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 134 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 98 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 87 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 114 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 96 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 79 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 94 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 132 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 112 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 113 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 221 листе;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично – учетная документация за *** на 233 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 126 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 184 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА *** В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 214 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 131 листе;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 211 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 112 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 173 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 99 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 249 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 173 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** 114 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 156 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 264 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 212 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 173 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 161 листе;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 108 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 202 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 134 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 117 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 123 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. II часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 288 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***.» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 146 листах;

- Сшитая в картонной обложке папка с документацией. На лицевой стороне папки имеется надпись, выполненная машинописным текстом, красителем черного цвета: «Открытое акционерное общество «***» КАССА ЗА ***. I часть» В папке находится соответствующая кассовая и первично-учетная документация за *** на 122 листах. (т.20, л.д.44-51);

- акт плановой проверки *** от ***, проведенной управлением государственного строительного надзора *** в отношении ОАО «***», в соответствии с которым застройщику было выдано предписание *** об устранении нарушений федерального законодательства в области долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: *** (т.8, л.д.24-25);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: ***. (т.21, л.д.167-206);

- выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» (ИНН ***) ***, предоставленные АО Банк «***». (т.22, л.д.31);

- выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» (ИНН ***) ***, предоставленный ПАО «***». (т.22 л.д.34)

- оптический носитель информации (компакт-диск) с выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» (ИНН ***) ***, предоставленный ПАО «***». (т.22, л.д.37);

- оптический носитель информации (компакт-диск) со сканированным образом регистрационного дела, сведениями о работниках, образцы печатных форм налоговой и бухгалтерской отчетности ОАО «***», предоставленный ИФНС России по ***. (т.22, л.д.99);

- протокол осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому был осмотрен лазерный диск *** со сканированным образом регистрационного дела ОАО «***», полученный из ИФНС России по ***: объектом осмотра является лазерный диск, содержащий папку с названием «***», в которой содержится папка с названием «рег.дело», в которой содержится файл формата pdf. При открытии данного файла отображаются документы ОАО «***», среди которых имеются устав ОАО «***» от ***, решение комитета по управлению государственным имуществом *** ***, приказ ОАО «***» ***-к от *** о назначении Качкина А.А. на должность ген. директора, приказ об увольнении Качкина А.А. Данные документы в количестве 26 листов распечатаны и приобщены к протоколу осмотра, а именно:

Приказ *** от *** о прекращении полномочий Качкина А.А. в должности генерального директора ОАО «***»;

Приказ *** от *** о назначении Качкина А.А. на должность генерального директора ОАО «***»;

Решение *** от *** Комитета по управлению государственным имуществом *** о создании ОАО «***»;

Устав ОАО «***» от ***. (т.23, л.д.1-2, 3, 4, 5, 6-28).

Действия подсудимого Качкина А.А. органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.201 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций.

В судебном заседании подсудимый Качкин А.А. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Защитник адвокат Одинцов А.А. поддержал позицию Качкина А.А.

Прокурор не возражал относительно прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в случае истечения сроков давности уголовного преследования уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, отнесено законом к категории преступлений средней тяжести.

В силу п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу (ч.2 ст. 78 УК РФ).

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, имеет материальный состав и считается оконченным с момента причинения существенного вреда правам или законным интересам организации.

Исходя из диспозиции преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, обязательным элементом данного противоправного деяния является причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. Следовательно, срок давности уголовного преследования по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.201 УК РФ, в котором обвиняется Качкин А.А., истек ***.

Сведений о том, что подсудимый Качкин А.А. в указанный срок уклонялся от органов предварительного следствия и суда, объявлялся в розыск, не имеется.

В соответствии с п.15 ч.4 ст.47 УПК РФ подсудимому Качкину А.А. понятно право возражать против прекращения уголовного дела по указанным основаниям и юридические последствия прекращения уголовного дела, он выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п.1 ст.254 УПК РФ в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании при условии согласия подсудимого.

При изложенных обстоятельствах уголовное дело в отношении Качкина А.А. подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, ст.254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу по обвинению Качкина Александра Алексеевича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков данности уголовного преследования.

Постановление может быть обжаловано в апелляционномпорядке в судебную коллегию по уголовным делам *** областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы Качкин А.А. вправе ходатайствовать в течение 15 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Вступившее в законную силу постановление может быть обжаловано в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, а Качкиным А.А. - в тот же срок со дня вручения ему копии постановления, вступившего в законную силу. Качкин А.А. вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья - Л.А.Карелина