Решение по делу № 1-577/2022 от 21.06.2022

Дело № 1-577/2022 (12101320052001416)

(УИД №42RS0005-01-2022-004116-15)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 августа 2022 года                                                                           г. Кемерово

Заводский районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Гулиевой Н.Б.к.,

при секретаре Килиной А.К.,

с участием:

государственного обвинителя Лузановой Н.Ю.,

подсудимого Королев В.В.,

защитника – адвоката Исаковой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово материалы уголовного дела в отношении:

Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, с образованием 7 классов, женатого, работающего без надлежащего оформления трудовых отношений, оказывающего финансовую помощь родственникам, невоеннообязанного, имеющего хронические заболевания, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу по адресу: адрес, ранее судимого:

15.08.2017 г. Рудничным районным судом г. Кемерово по ст. 30 ч. 3 ст. 166 ч. 1 ст. 69 ч. 2 УК РФ на 1 год 1 мес. лишения свободы, ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года

по настоящему уголовному делу под стражей не содержавшегося;

копию обвинительного заключения получившего 15 июня 2022 года;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Королев В.В. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств:

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 22 февраля 2018 года по 30 марта 2018 года Королев В.В., после того как в период с 19 февраля 2018 года по 07 марта 2018 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Антей» (ИНН №), а также после того как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Антей» (ИНН №) и ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Антей» (ИНН №) и ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Антей» (ИНН №) и ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Антей» (ИНН №) и ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 22 февраля 2018 года по 05 марта 2018 года, Королев В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Антей» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ обратился в Дополнительный офис Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы о регистрации ООО «Антей» (ИНН №), паспорт гражданина Российской Федерации на имя Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес, подтверждающий его личность, после чего заполнил: заявление о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета №, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «СМС – информирования», на основании которых к открытому счету подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, избрав вариантом защиты и подписания документов – одноразовые СМС-пароли, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, в период с 22 февраля 2018 года по 05 марта 2018 года Королев В.В. получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – <данные изъяты>, отправленного на адрес указанный им электронной почты и подключения СМС - оповещения на телефонный номер №, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты <данные изъяты> № с подписанием мемориального ордера.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 22 февраля 2018 года по 05 марта 2018 года, Королев В.В., находясь около здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, ООО «Антей» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Антей» (ИНН №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 13 марта 2018 года по 21 марта 2018 года, Королев В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ обратился в Дополнительный офис Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы о регистрации ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), паспорт гражданина Российской Федерации на имя Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес, подтверждающий его личность, после чего заполнил: заявление о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета №, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «СМС – информирования», на основании которых к открытому счету подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, избрав вариантом защиты и подписания документов – одноразовые СМС-пароли, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, в период с 13 марта 2018 года по 21 марта 2018 года Королев В.В. получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – <данные изъяты>, отправленного на адрес указанный им электронной почты и подключения СМС - оповещения на телефонный номер №, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты Master Card Business № с подписанием мемориального ордера.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 13 марта 2018 года по 21 марта 2018 года, Королев В.В., находясь около здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 21 марта 2018 года по 30 марта 2018 года, Королев В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Антей» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка «Кузбасский» ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы о регистрации ООО «Антей» (ИНН №), паспорт гражданина Российской Федерации на имя Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес, подтверждающий его личность, после чего заполнил: заявление на комплексное оказание банковских услуг, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета №, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «интернет клиент-банк» и «СМС – информирования», на основании которых к открытому счету подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, избрав вариантом защиты и подписания документов – одноразовые СМС-пароли, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, в период с 21 марта 2018 года по 27 марта 2018 года Королев В.В. получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс-оповещения на телефонный номер + 79132857404, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «интернет клиент-банк»;

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты Visa Business №.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде USB - токена № сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-банк».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 21 марта 2018 года по 30 марта 2018 года, Королев В.В., находясь около здания ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, ООО «Антей» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Антей» (ИНН №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 27 марта 2018 года по 30 марта 2018 года, Королев В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы о регистрации ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), паспорт гражданина Российской Федерации на имя Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес, подтверждающий его личность, после чего заполнил: заявление на комплексное оказание банковских услуг, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета №, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «интернет клиент-банк» и «СМС – информирования», на основании которых к открытому счету подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, избрав вариантом защиты и подписания документов – одноразовые СМС-пароли, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, в период с 27 марта 2018 года по 30 марта 2018 года Королев В.В. получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс-оповещения на телефонный номер + 79133397358, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «интернет клиент-банк»;

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты Visa Business №.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде USB - токена № сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-банк».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 27 марта 2018 года по 30 марта 2018 года, Королев В.В., находясь около здания ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Королев В.В. признал себя виновным в вышеописанном преступлении, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям обвиняемого Королев В.В., (т. 2 л.д. 208-218), в начале 2018 года, его знакомый по имени ФИО14 (номера телефона у него его нет), предложил ему заработать денежные средства. Для этого ему необходимо было зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а также открыть счета в банках и передать данные и доступ к ним вместе с документами на фирму, чтобы с ней могли работать другие люди без его участия. На предложенный вариант он согласился.

Чтобы все открыть, фирму и счета, ему необходимо было передать ФИО14 свои документы (паспорт, СНИЛС, ИНН) для того, чтобы он подготовил документы для регистрации юридического лица. В процессе оформления ФИО14 привозил ему пару раз бумаги, чтобы он их подписывал. Какие бумаги не знает, в них он не разбирался и не разбирается.

После подготовки документов для регистрации юридического лица, примерно в начале 2018 года ФИО14 возил его в госучреждения центрального района Кемерово (МФЦ, налоговая). Перед приходом в госучреждения ФИО14 предупредил его, что ему необходимо назвать фирму «Антей» и, что он хочет ее зарегистрировать. Это необходимо было сделать для того, чтобы в госучреждениях не задавали лишних вопросов. ФИО14 его в госучреждениях не сопровождал. Далее он шел в госучреждение (какое не помнит), высказав указанную выше просьбу ФИО14 - зарегистрировать юридическое лицо ООО «Антей» и предоставил для этого паспорт на свое имя.

В госучреждении он подписывал документы, на которых он ставил свою подпись и печать. Печать ему предварительно предоставил ФИО14 и после оформления процедур забрал ее обратно. После процедур оформления он забрал по указанию ФИО14 готовые документы от ООО «Антей» (ИНН №). Полученные документы он в полном объеме передал ФИО14 по его указанию.

Какие документы он забрал в госучреждении он не знает, в них ничего не понимает. В данной сфере деятельности он никогда не работал, поэтому суть их ему неизвестна. При оформлении он подписывал все документы, которые ему давали. Перед регистрацией ФИО14 передавал ему готовые документы (какие не помнит), чтобы он передал в госучреждение для осуществления регистрации ООО «Антей». Также ФИО14 предоставлял ему печать от ООО «Антей», сотовый телефон с сим-картой, оформленной не на его имя, которые он использовал по указанию ФИО14 для оформления документов для фирмы.

После регистрации ООО «Антей» в налоговых органах ФИО14 возил его в ПАО «Росбанк» и ПАО «Сбербанк» на территории района ФПК адрес, где он по указанию ФИО14 открывал на имя ООО «Антей» расчетный счет.

В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Антей» и в каких банках были выданы логины и пароли привязанных к номеру телефона, также в каких-то банках ему выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам.

При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, который ранее, по указанию ФИО14 был оформлен на его имя, сам ФИО14 или посторонние лица не присутствовали.

После открытия счетов, все полученные в банках документы и указанные выше носители информации он передал ФИО14 сразу после их оформления и открытия. В ООО «Антей» он числился номинальным руководителем (директором), никогда не работал в фирме и не собирался работать. Административно-хозяйственную и экономическую деятельность в ООО «Антей» он никогда не вел и не собирался. Контрагентов ООО «Антей» он никогда не знал. Зарегистрировал ООО «Антей» и передал носители информации из банка по указанию ФИО14 с целью получения денежных средств.

Также хочет пояснить, что с ФИО14 они изначально договорились на открытие двух фирм, поэтому примерно через неделю после открытия ООО «Антей» ФИО14 еще раз возил его в госучреждения центрального района Кемерово (МФЦ, налоговая). Перед приходом в госучреждения ФИО14 предупредил его, что ему необходимо назвать фирму «Лазурь-Трейд» и что он хочет ее зарегистрировать. Это необходимо было сделать для того, чтобы в госучреждениях не задавали лишних вопросов. ФИО14 его в госучреждениях не сопровождал. Далее он шел в госучреждение (какое не помню), высказав указанную выше просьбу ФИО14 - зарегистрировать юридическое лицо ООО «Лазурь-Трейд» и предоставил для этого паспорт на свое имя.

В госучреждении он подписывал документы, на которых он ставил свою подпись и печать. Печать ему предварительно предоставил ФИО14 и после оформления процедур забрал ее обратно. После процедур оформления он забрал по указанию ФИО14 готовые документы от ООО «Лазурь-Трейд» (ИНН №). Полученные документы он в полном объеме передал ФИО14 по его указанию.

Какие документы он забрал в госучреждении он не знает, в них ничего не понимает. В данной сфере деятельности он никогда не работал, поэтому суть их ему неизвестна. При оформлении он подписывал все документы, которые ему давали. Перед регистрацией ФИО14 передавал ему готовые документы (какие не помнит), чтобы он передал в госучреждение для осуществления регистрации ООО «Лазурь-Трейд». Также ФИО14 предоставлял ему печать от ООО «Лазурь-Трейд», сотовый телефон с сим-картой, оформленной не на его имя, которые он использовал по указанию ФИО14 для оформления документов для фирмы.

После регистрации ООО «Лазурь-Трейд» в налоговых органах ФИО14 возил его в ПАО «Росбанк» и ПАО «Сбербанк» на территории района ФПК адрес, где он по указанию ФИО14 открывал на имя ООО «Лазурь-Трейд» расчетный счет.

В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лазурь-Трейд» и в каких банках были выданы логины и пароли привязанных к номеру телефона, также в каких-то банках ему выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам.

При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, который ранее, по указанию ФИО14 был оформлен на его имя, сам ФИО14 или посторонние лица не присутствовали.

После открытия счетов, все полученные в банках документы и указанные выше носители информации он передал ФИО14 сразу после их оформления и открытия. В ООО «Лазурь-Трейд» он числился номинальным руководителем (директором), никогда не работал в фирме и не собирался работать. Административно-хозяйственную и экономическую деятельность в ООО «Лазурь-Трейд» он никогда не вел и не собирался. Контрагентов ООО «Лазурь-Трейд» он никогда не знал. Зарегистрировал ООО «Лазурь-Трейд» и передал носители информации из банка по указанию ФИО14 с целью получения денежных средств. Согласно их договоренности, он получил денежные средства в сумме около 50 000 рублей. Через несколько месяцев ФИО14 перестали выходить на связь. Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключал, где располагается юридический адрес, ему не известно, он там никогда не находился, основной и дополнительный вид экономической деятельности ему не известен, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял, поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности указанные в уставе ООО «Антей», ООО «Лазурь-трейд» он не исполнял, более того он даже не знаком с ними. Он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» поскольку реальное осуществление деятельности ООО «Антей» его не интересовало, его интересовало только получение денежных средств, в качестве вознаграждения за открытие ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» расчетных счетов и передачи средств платежей. Он не знал и не предполагал, что за открытие фирм ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым, он думал, что нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были денежные средства, он это делал. Хочет добавить, что юридический адрес ООО «Антей» и ООО «Лазурь-Трейд» ему неизвестен.

На вид ФИО14 выглядел ростом 175 см., плотного телосложения, возраст около 30 лет, волосы темные. Более особых, отличительных примет он не заметил, при встрече сможет его опознать.

Он понимал, что после открытия им, как директором ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» расчетных счетов в банках и передаче ФИО14 всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе ФИО14 при заполнении документов в банках ранее ему неизвестного мобильного номера, ФИО14 или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО «Антей», ООО «Лазурь-трейд» осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал.

Также он не отрицает факты, что подписывал документы о недопущении передачи третьим лицам средств платежей, однако достоверно сказать не может поскольку прошло достаточно долго времени с этого момента.

В предоставленных ему следователем документах, он подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым счетам он не производил. Кроме ФИО14, он ни с кем более по теме ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» не общался.

ФИО14 единожды обратился к нему по факту регистрации юридических лиц на его имя и открытия счетов в нескольких банках. При этом количество банков и их наименования с ФИО14 они не оговорили, он ему дал понять, что счета нужно будет открыть в нескольких банках в течение примерно месяца, он согласился на его предложение, так как ему нужны были денежные средства. ФИО14 пообещал ему заплатить общую сумму 50 000 рублей за регистрации фирм и за открытие счетов в банках в том числе.

Королев В.В. знал, что с помощью банковских приложений, установленных в мобильных устройствах или на компьютере, можно осуществлять дистанционно управление счетами, но о том, что можно дистанционно открывать банковские счета, он не знал.

Королев В.В. понимал, что на основании выданных ему банком документов для дистанционного управления счетом (логин и пароль), а также карты, третьи лица при их использовании могут самостоятельно осуществлять снятия, перечисления денег по счетам ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» по своему усмотрению, и не уведомляя его об этом. ФИО14 для этого и возил его в банк, чтобы при открытии счетов ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» ему выдали данные документы, карту, а он ему их передавал за вознаграждение, и ФИО14 без него мог осуществлять перечисления по банковским счетам, так как он изначально не собирался руководить и работать в ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд». Он и обратился в банк только чтобы открыть счета, получить документы, логин и пароль для дистанционного доступа в программу по управлению счетом, а также банковскую карту, и передать их ФИО14.

На вопрос следователя о том, обращался ли Королев В.В. в феврале 2018 года в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, сколько банковских счетов было открыто в данном отделении, а также открывал ли в ПАО «Сбербанк» следующие расчетные счета:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№, Королев В.В. пояснил, что данные документы были составлены при создании и регистрации ООО «Антей» и открытия расчетного счета в банке ПАО «Сбербанк» с предоставлением его паспорта и в его присутствии. Во всех документах, содержащихся в досье клиента банка, содержится именно его подпись. Со всеми документами он был ознакомлен лично и все их собственноручно подписывал и проставлял в необходимых местах печать ООО «Антей». Эти документы были составлены в банке при открытии счета для ООО «Антей»» и передаче банковской карты. Он обращался только в одно подразделение указанного банка, расположенное в районе «ФПК» в адрес. Все указанные 62 счета он не открывал, он открывал только один счет, самый первый ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания всех документов, он это помнит хорошо. Кем и при каких обстоятельствах открыты другие 62 счета, он пояснить не может.

На вопрос следователя, обращались ли Королев В.В. в марте 2018 года в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, сколько банковских счетов им было открыто в данном отделении, открывал ли данном отделении следующие расчетные счета:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№,

Королев В.В. пояснил, что данные документы были составлены при создании и регистрации ООО «Лазурь-Трейд» и открытия расчетного счета в банке ПАО «Сбербанк». Представленные следователем банковские документы были составлены с предоставлением его паспорта и в его присутствии. Во всех документах, содержащихся в досье клиента банка, содержится именно его подпись. Со всеми документами он был ознакомлен лично и все их собственноручно подписывал и проставлял в необходимых местах печать ООО «Лазурь-Трейд». Эти документы были составлены в банке при открытии счета для ООО «Лазурь-Трейд» и передаче банковской карты. Он обращался только в одно подразделение указанного банка, расположенное в районе «ФПК» в адрес. Все указанные 30 счетов он не открывал, он открывал только один счет, самый первый 13.03.2018, в день подписания всех документов, он это помнит хорошо. Кем и при каких обстоятельствах открыты другие 30 счетов, он пояснить не может. Также он не исключает тот факт, что он еще ездил с ФИО14 для закрытия расчётных счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», но в какой период времени это было он не помнит, так как прошло много времени. Показания он давал добровольно, без какого-либо на него давления. Вину в том, что он предоставил свой паспорт для создания ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд» без цели управления данными организациями признает полностью. Также признает вину в том, что он передал ФИО14 за обещанное денежное вознаграждение все документы пароли для дистанционного доступа, полученные им в банках.

После оглашения указанных показаний подсудимый Королев В.В. подтвердил, что совершил инкриминируемое ему деяние. Пояснил, что полностью согласен с показаниями, которые он давал в ходе предварительного расследования, полностью их подтверждает.

Вина подсудимого Королев В.В. подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами.

Так, вина подсудимого Королев В.В. подтверждается оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 (т. 2 л.д. 179-181) согласно которым, последняя работает в Межрайонной ИФНС № по адрес - Кузбассу с 2004 года. В должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации с 2016 г. В ее обязанности входит принятия решения при государственной регистрации юридических лиц, исполнения обязанностей начальника отдела в отсутствие начальника. С 2016 года Межрайонная ИФНС № по адрес - Кузбассу является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации юридических лиц     необходимо подготовить пакет документов состоящий из заявление по форме Р11001, решение о создании, либо протокол участников для создания, устав, гарантийное письмо, квитанцию об уплате государственной пошлины. Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ подаются разными способами: в электроном виде, заверенные ЭЦП; нарочным, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления. В случае если документы для регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе, бухгалтерская отчетность подаются в электроном виде на сервис ИФНС РФ по адрес, то все документы заверяются ЭЦП оформленной в специализированных организациях. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично нарочным в инспекцию, то нотариальное подтверждение не требуется, в случае если документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений. При подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений, как и при подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления. По факту регистрации ООО «Антей» ИНН №, ООО «Лазурь-Трейд» ИНН № поясняет следующее:

14.02.2018 г. в Межрайонную ИФНС № по адрес - Кузбассу лично от сотрудника Многофункционального центра поступили документы для государственной регистрации юридического лица ООО «Антей», документы состояли из заявления, устава, гарантийного письма, решения о создании, оплаты государственной пошлины, заявителем являлся учредитель Королев В.В.. По истечению трех рабочих дней Межрайонной ИФНС № по адрес - Кузбассу ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Антей» ИНН №, после чего ДД.ММ.ГГГГ пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Антей» ИНН № был передан сотруднику Многофункционального центра для передачи документов заявителю Королев В.В.. 02.03.2018г. в Межрайонную ИФНС № по адрес - Кузбассу лично от сотрудника Многофункционального центра поступили документы для государственной регистрации юридического лица ООО «Лазурь-Трейд», документы состояли из заявления, устава, гарантийного письма, решения о создании, оплаты государственной пошлины, копии паспорта, свидетельства о государственной регистрации права, заявителем являлся учредитель Королев В.В..

По истечению трех рабочих дней Межрайонной ИФНС № по адрес - Кузбассу ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Лазурь-Трейд» ИНН №, после чего ДД.ММ.ГГГГ пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Лазурь-Трейд» ИНН № был передан сотруднику Многофункционального центра для передачи документов заявителю Королев В.В..

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 182-185) подтверждается, что, в должности управляющей она работает ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский с 2018 года. В ее обязанности входит: организация и контроль деятельности операционного офиса. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются, и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк», то он самостоятельно создает сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. По представленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Антей» ИНН № поясняет, что клиент - директор ООО «Антей» Королев В.В. ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Антей» был открыт расчетный счет №, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: адрес Королев В.В. выдана корпоративная карта «Visa Business» №. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Антей» Королев В.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Антей». Королев В.В. хотел пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений. Клиенту был выдан USB-токен № ДД.ММ.ГГГГ, согласно базе данных банковской системы для самостоятельной генерации сертификата для входа в систему «интернет клиент-банк», который был активирован в банке, сертификат был привязан к абонентскому номеру № указанным Королев В.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на который должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств.

При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту Королев В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

По представленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Лазурь-Трейд» ИНН № поясняет, что клиент - директор ООО «Лазурь-Трейд» Королев В.В. ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лазурь-Трейд» был открыт расчетный счет №, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: адрес Королев В.В. выдана корпоративная карта «Visa Business» №. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор «Лазурь-Трейд» Королев В.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету «Лазурь-Трейд». Королев В.В. хотел пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений. Клиенту был выдан USB-токен № ДД.ММ.ГГГГ для самостоятельной генерации сертификата для входа в систему «интернет клиент-банк», который был активирован в банке, сертификат был привязан к абонентскому номеру № указанным Королев В.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на который должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту Королев В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим липам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 198-200) подтверждается, что, в должности начальника сектора клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами малого бизнеса Кемеровского отделения № ПАО Сбербанк состоит с 15.03.2022 г.. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а также предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписываются заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, также на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом, в 2016 году клиент самостоятельно указывал логин. SMS пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету.

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Антей» ИНН № поясняет, что клиенту - директору ООО «Антей» Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. при обращении ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: адрес, после проверки документов и принятия положительного решения был открыт расчетный счет: № от ДД.ММ.ГГГГ Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе, заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. С открытием расчетного счета была выпущена 26.02.2018 г. банковская карта Master Card Business № без ПИН-конверта. По данным программного обеспечения Банка отображается получение карты 05.03.2018 г. При получении карты клиент подписывает мемориальный ордер о её получении.

Так же были дистанционно открыты рублевые расчетные счета:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Согласно предоставленным карточкам образцов подписей, только директор ООО «Антей» Королев В.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам. По желанию директора ООО «Антей» Королев В.В. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона №, а желаемый логин клиент указал в заявление на открытие счета: <данные изъяты>. После чего Королев В.В. мог пользоваться счетом через сеть интернет. Доверенностей на третьих лиц не предоставлялась.

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Лазурь-Трейд» ИНН № поясняет, что клиенту - директору ООО «Лазурь- Трейд» Королев В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. при обращении ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: адрес, после проверки документов и принятия положительного решения был открыт расчетный счет: № от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. С открытием расчетного счета была выпущена 14.03.2018 г. банковская карта Master Card Business № без ПИН-конверта. По данным программного обеспечения Банка отображается получение карты 21.03.2018 г. При получении карты клиент подписывает мемориальный ордер о её получении.

Так же были дистанционно открыты рублевые расчетные счета:

1. №

2. №

3.    №

4.    №

5.    №

6.    №

7.    №

8.    №

9.    №

10.    №

11.    №

12.    №

13.    №

14.    №

15.    №

16.    №

17.    №

18.    №

19.    №

20.    №

21.    №

22.    №

23.    №

24.    №

25.    №

26.    №

27.    №

28.    №

29.    №

30.    №

Согласно предоставленным карточкам образцов подписей, только директор ООО «Лазурь-Трейд» Королев В.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам. По желанию директора ООО «Лазурь-Трейд» Королев В.В. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона №, а желаемый логин клиент указал в заявление на открытие счета: <данные изъяты>. После чего Королев В.В. мог пользоваться счетом через сеть интернет. Доверенностей на третьих лиц не предоставлялась.

Королев В.В. как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершать платежные действия по счетам. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку подписей, клиенту Королев В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении также подтверждается протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами.

Виновность подсудимого Королев В.В. подтверждается осмотренными (т.2 л.д. 135-172), признанными и приобщенными на основании постановления следователя от 10.05.2022 года (т.2 л.д. 173-178) в качестве вещественных доказательств результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленных на основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.07.2021 г., от 09.08.2021 г., 20.08.2021 г., от 05.05.2022 г., а именно:

- рапортом о получении сведений о факте неправомерного оборота средств платежей (т.1, л.д. 5-6);

- постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 09.08.2021 г;

- копией протокола опроса от 06.08.2021 г., из протокола осмотра которого усматривается пояснения Королев В.В. о совершении неправомерного оборота средств платежей;

- запросом в ИФНС и ответом на него, из протокола осмотра которого усматриваются сведения о регистрации в ИФНС России по КО ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд», сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд»,

- сведениями о банковских счетах;

- копией листа учета выдачи документов, из протокола осмотра которого следует, что ООО «Антей» были выданы документы: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе;

- копией паспорта гражданина РФ – Королев В.В.;

- копией квитанции об оплате государственной пошлины;

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц,

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, из протокола осмотра которого усматривается следующая информация: ООО «Антей», местонахождения: адрес, учредитель Королев В.В.;

- копией решения о государственной регистрации, из протокола осмотра которого следует, что ИФНС России по адрес принято решение о государственной регистрации ООО «Антей»;

- копией расписки в получении документов на предоставление услуги, из протокола осмотра которой следует, что Королев В.В. предоставил заявление, устав, квитанция об уплаты государственной пошлины, гарантийное письмо, решение о создании;

- копией реестра передачи дел №, из протокола осмотра которого следует, что Королев В.В. передал документы, отправителем которых является МФЦ Кемеровский городской округ офис Кировский, получателем ФНС;

- копией решения о создании ООО «Антей», из протокола осмотра которого следует, что Королев В.В., выступая единственным учредителем, решил создать ООО «Антей», с указанием его места нахождения, избранием директором ООО «Антей» - Королев В.В., с указанием основных видов деятельности общества, размера уставного капитала, утверждением устава общества, порядком подтверждения факта принятия решения общим собранием участников ООО «Антей»;

- копией устава ООО «Антей»;

- копией заявления;

- копия уведомления о предоставлении информации в отношении юридических лиц на письмо №, из протокола осмотра которого следует, что ООО «Фортуна» не предоставляет в настоящее время помещение в аренду ООО «Антей»;

- копией запроса информации ИФНС России по адрес у ООО «Фортуна»;

- копией протокола осмотра объекта недвижимости, из протокола осмотра которого следует, что произведен осмотр объекта недвижимости по адресу: адрес офисные помещения № и № в котором закрыты;

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц, копией заявления;

- копия протокола осмотра объекта недвижимости, из протокола осмотра которого следует, что специалистом ИФНС России по адрес установлено, что по адресу: адрес ООО «Антей» не располагается;

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

- копией договора субаренды №;

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;

- копия заявления, из протокола осмотра которого следует, что местом нахождения ООО «Антей» является адрес, учредитель Королев В.В.;

- копией решения о государственной регистрации, из протокола осмотра которого следует, что ИФНС России по адрес принято решение о государственной регистрации ООО «Антей»;

- копией решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Антей», из протокола осмотра которого усматривается решение единственного участника общества, Королев В.В., об изменении юридического адреса общества с указанием нового адреса: адрес;

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, из протокола осмотра которого следует, что ООО «Антей» ОГРН № поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ;

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, копией решения о государственной регистрации, из протокола осмотра которого следует, что ИНФС России по адрес принято решение о государственной регистрации «Антей»;

- копией решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица – ООО «Антей» из единого государственного реестра юридических лиц;

- запросом руководителю ПАО «Сбербанк» в адрес за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копией ответа из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, из протокола осмотра которых следует, что банком предоставлены сведений в отношении ООО «Антей», ООО «Лазурь-Трейд», выписки по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов юридического лица, сведения по Ip-адресам, сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей;

- копией выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из протокола осмотра которого следует, что сумма по дебету счета за указанный период составляет 20 900 212 рублей 12 копеек, сумма по кредиту счета за указанный период составляет т 20 900 212 рублей 12 копеек;

- копией сведений по IP-адресам ООО "Антей" ИНН №;

- копия заявление о присоединении из протокола осмотра которых следует, что ООО «Антей» является резидентом, просит открыть банковские счета в валюте РФ, просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ на условиях пакета «Минимальный+», просит выдать бизнес карту Мастер Карт Бизнес, держателем которой является Королев В.В.;

- копией карточки с образцами подписей Королев В.В. и оттиска печати ООО «Антей»;

- копией информационного листа, из протокола осмотра которого усматривается сведения о Королев В.В., логине и номере телефона;

- копией сведений о клиенте, копия выписки из ЕГРЮЛ;

- копия паспорта гражданина РФ – Королев В.В.;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения из протокола осмотра которых следует, что ООО «Антей» ОГРН № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ;

- копией решения о создании ООО «Антей», из протокола осмотра которого следует, что Королев В.В., выступая единственным учредителем, решил создать ООО «Антей» с указанием его места нахождения, избранием директором ООО «Антей» - Королев В.В., с указанием основных видов деятельности общества, размера уставного капитала, утверждением устава общества, порядком подтверждения факта принятия решения общим собранием участников ООО «Антей»;

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;

- копия устава ООО «Антей»;

- рапортом о получении сведений о факте неправомерного оборота средств платежей;

- копией протокола опроса от ДД.ММ.ГГГГ Королев В.В., из протокола которого усматривается пояснения Королев В.В. о совершении неправомерного оборота средств платежей;

- запросом в ИФНС и ответом на него, из протокола осмотра которого следует, что банком предоставлены: сведения о банковских счетах, копия листа учета выдачи документов ООО «Лазурь-Трейд», копия гарантийного письма ОАО «ИНН Кузбасс» о предоставлении помещений в качестве места нахождения ООО «Лазурь-Трейд», копия чек-ордера, копия листа учета выдачи документов, а именно, ООО «Лазурь-Трейд» выданы лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ЮЛ, копия паспорта гражданина РФ – Королев В.В., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копия решения о государственной регистрации ООО «Лазурь-Трейд», копия расписки в получении документов на предоставление услуги Королев В.В., копия реестра передачи дел №, копия решения о создании ООО «Лазурь-Трейд», копия устава ООО «Лазурь-Трейд», копия заявления, копия информации о предоставлении ООО «Лазурь-Трейд» помещения, копия расписки, копия договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «Лазурь-Трейд», копия решения о государственной регистрации ООО «Лазурь-Трейд», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лазурь-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц - ООО «Лазурь-Трейд»;

- запросом руководителю ПАО «Сбербанк» в адрес за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в отношении ООО «Антей» и ООО «Лазурь-Трейд»,

- копией выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола осмотра которой за указанный период сумма по дебету счета составляет 14 840 008 рублей 86 копеек, сумма по кредиту счета за указанный период составляет 14 840 008 рублей 86 копеек, остаток на счете 0 рублей 00 копеек;

- копией сведений по IP-адресам ООО «Лазурь-Трейд» ИНН №;

- копией заявление о присоединении, копией карточки с образцами подписей Королев В.В. и оттиска печати ООО «Лазурь-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ о номере телефона и логине Королев В.В.;

- копией сведений о клиенте, копией выписки из ЕГРЮЛ;

- копией паспорта гражданина РФ – Королев В.В.;

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – ООО «Лазурь-Трейд»;

- копия решения о создании ООО «Лазурь-Трейд»;

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, копией устава ООО «Лазурь-Трейд»;

- запросом руководителю ПАО «Росбанк» в адрес за исх. 96/12681 от ДД.ММ.ГГГГ и ответом из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 205/48355 с информацией по клиенту ООО «Антей» за период с 01.01.2016г. по ДД.ММ.ГГГГ;

- копией выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола осмотра которой за указанный период сумма по дебету счета составляет 9 414 206 рублей 32 копейки, сумма по кредиту счета за указанный период составляет 9 414 206 рублей 32 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек;

- копией заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк;

- копией карточки с образцами подписей Королев В.В. и оттиска печати ООО «Антей» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта гражданина РФ – Королев В.В., копия устава ООО «Антей», копией приказа о назначении директором ООО «Антей» Королев В.В.;

- копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 08.02.2021г., согласно протокола осмотра которой за указанный период сумма по дебету счета составляет 1 015 263 рубля 90 копеек, сумма по кредиту счета за указанный период составляет 1 015 263 рубля 90 копеек, остаток на счете 0 рублей 00 копеек;

- копией заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк;

- копией карточки с образцами подписей Королев В.В. и оттиска печати ООО «Лазурь-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией решения о создании ООО «Лазурь-Трейд», копией приказа № о назначении директором ООО «Лазурь-Трейд» Королев В.В., с возложением на него полномочий главного бухгалтера;

- копией паспорта гражданина РФ Королев В.В.

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая оглашенные и указанные выше показания подсудимого и признание подсудимым своей вины в инкриминируемом ему преступлении, суд исключает возможность самооговора подсудимого, поскольку его признание подтверждается выше исследованными доказательствами.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона, закреплены в установленной уголовно-процессуальным законом форме, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от ДД.ММ.ГГГГ.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд также считает, что следственные и иные процессуальные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в результате их проведения процессуальные акты, в том числе протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные процессуальные акты, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а, напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другим.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями УПК РФ каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной и доказанной вину подсудимого в совершении вышеописанного преступления.

    С учетом изложенного, суд считает, что действия подсудимого Королев В.В. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 39), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 34, 35, 36), его состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, его молодой возраст, оказание финансовой помощи родственникам, состояние беременности его супруги.

В качестве смягчающего наказания обстоятельства суд учитывает наличие хронических заболеваний у Королев В.В., а также неудовлетворительное состояние здоровья его супруги

Кроме того, суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, что нашло свое выражение в даче последовательных пояснений в ходе опроса, правдивых показаний в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого судом не установлено.

        Таким образом, принимая во внимание, в соответствии со ст.ст. 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений, возможно только при назначении Королев В.В. наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

        При этом применение ст. 73 УК РФ невозможно в силу прямого запрета, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ.

        Учитывая, что в отношении подсудимого Королев В.В. установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, то наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, учитывая наличие смягчающий обстоятельств, обусловленных в том числе, полым признанием вины, раскаянием в содеянном, активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, явки с повинной, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также имущественное положение подсудимого, суд полагает возможным в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать совокупность изложенных смягчающих обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного Королев В.В. преступления и в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

        С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, оценив имеющиеся смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую.

При этом, учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание то обстоятельство, что Королев В.В. совершено тяжкое преступление в течение испытательного срока по приговору Рудничного районного суда г. Кемерово от 15.08.2017 года, в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ, условное осуждение в отношении Королев В.В. по приговору Рудничного районного суда г. Кемерово от 15.08.2017 года подлежат отмене, а наказание назначению по правилам ст. 70 УК РФ. При этом суд полагает возможным применить принцип частичного присоединения.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ,

        Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд,

    П Р И Г О В О Р И Л :

Королев В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Рудничного районного суда г. Кемерово от 15.08.2017 года в отношении Королев В.В. отменить.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Рудничного районного суда г. Кемерово от 15.08.2017 года к вновь назначенному наказанию, окончательно назначить Королев В.В. наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Королев В.В. изменить на заключение под стражу. Взять Королев В.В. под стражу в зале суда. Содержать Королев В.В. в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Королев В.В. под стражей с 12 августа 2022 г. до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо на 1 л. в 1 экз., рапорт на 2 л. в 1 экз., постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., копия протокола опроса от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., запрос в ИФНС на 1 л. в 1 экз., ответ в ИФНС на 1 л. в 1 экз., сведения о банковских счетах на 3 л. в 1 экз., копия листа учета выдачи документов на 1 л. в 1 экз., копия паспорта гражданина РФ на 1 л. в 1 экз., копия квитанции об оплате государственной пошлины на 1 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 5 л. в 1 экз., копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на 11 л. в 1 экз., копия решения о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз., копия расписки в получении документов на предоставление услуги на 2 л. в 1 экз., копия реестра передачи дел № на 1 л. в 1 экз., копия решения о создании ООО «Антей» на 1 л. в 1 экз., копия устава ООО «Антей» на 13 л. в 1 экз., копия уведомления о предоставлении информации в отношении юридических лиц на письмо № на 1 л. в 1 экз., копия информации на 1 л. в 1 экз., копия протокола осмотра объекта недвижимости на 6 л. в 1 экз., копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц на 1 л. в 1 экз., копия заявления на 6 л. в 1 экз., копия протокола осмотра объекта недвижимости на 2 л. в 1 экз., копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц на 1 л. в 1 экз., копия договора субаренды № на 4 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л. в 1 экз., копия заявления на 6 л. в 1 экз., копия решения о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз., копия решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Антей» на 1 л. в 1 экз., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л. в 1 экз., копия решения о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз., копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц на 1 л. в 1 экз., постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., запрос руководителю ПАО «Сбербанк» в адрес за исх. 96/12680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., копия ответа из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 270-22Е/0154445494 на 1 л. в 1 экз., копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. в 1 экз., копия сведений по IP-адресам ООО "Антей" ИНН 4205365810 на 6 л. в 1 экз., копия заявление о присоединении на 2 л. в 1 экз., копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Антей» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., копия информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., копия сведений о клиенте на 5 л. в 1 экз., копия выписки из ЕГРЮЛ на 6 л. в 1 экз., копия паспорта гражданина РФ на 1 л. в 1 экз., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз., копия решения о создании ООО «Антей» на 1 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л. в 1 экз., копия устава ООО «Антей» на 14 л. в 1 экз., сопроводительное письмо на 2 л. в 1 экз., рапорт на 2 л. в 1 экз., постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., копия протокола опроса от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., запрос в ИФНС на 1 л. в 1 экз., ответ в ИФНС на 1 л. в 1 экз., сведения о банковских счетах на 1 л. в 1 экз., копия листа учета выдачи документов на 1 л. в 1 экз., копия гарантийного письма на 1 л. в 1 экз., копия чек-ордера на 1 л. в 1 экз., копия листа учета выдачи документов на 1 л. в 1 экз., копия паспорта гражданина РФ на 1 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 5 л. в 1 экз., копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на 11 л. в 1 экз., копия решения о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз., копия расписки в получении документов на предоставление услуги на 2 л. в 1 экз., копия реестра передачи дел № на 1 л. в 1 экз., копия решения о создании ООО «Лазурь-Трейд» на 1 л. в 1 экз., Копия устава ООО «Лазурь-Трейд» на 13 л. в 1 экз., копия заявления на 6 л. в 1 экз., копия информации на 1 л. в 1 экз., копия расписки на 1 л. в 1 экз., копия договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л. в 1 экз., копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на 7 л. в 1 экз., копия решения о государственной регистрации на 1 л. в 1 экз., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз., копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц на 1 л. в 1 экз., постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., запрос руководителю ПАО «Сбербанк» в адрес за исх. 96/12680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ответ из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 270-22Е/0154445494 на 1 л. в 1 экз., копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. в 1 экз., копия сведений по IP-адресам ООО «Лазурь-Трейд» ИНН 4205366557 на 7 л. в 1 экз., копия заявление о присоединении на 2 л. в 1 экз., копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лазурь-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., копия информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., копия сведений о клиенте на 4 л. в 1 экз., копия выписки из ЕГРЮЛ на 1 л. в 1 экз., копия паспорта гражданина РФ на 2 л. в 1 экз., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз., копия решения о создании ООО «Лазурь-Трейд» на 1 л. в 1 экз., копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л. в 1 экз., копия устава ООО «Лазурь-Трейд» на 14 л. в 1 экз., сопроводительное письмо на 1 л. в 1 экз., постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., запрос руководителю ПАО «Росбанк» в адрес за исх. 96/12681 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ответ из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 205/48355 на 1 л. в 1 экз., копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. в 1 экз., копия заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк на 6 л. в 1 экз., копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Антей» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., копия паспорта гражданина РФ на 1 л. в 1 экз., копия устава ООО «Антей» на 14 л. в 1 экз., копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., копия заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк на 6 л. в 1 экз., копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лазурь-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., копия решения о создании ООО «Лазурь-Трейд» на 1 л. в 1 экз., копия приказа № на 1 л. в 1 экз., копия паспорта гражданина РФ на 1 л. в 1 экз., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае обжалования приговора осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, отказаться от него, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника, о чем он должн указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий                                                  Н.Б.к. Гулиева