Решение по делу № 1-10/2024 (1-40/2023; 1-381/2022;) от 24.08.2022

Дело №... (1-40/2023; 1-381/2022)

34RS0№...-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

24 мая 2024 года                                                               город Волгоград

Центральный районный суд г.Волгограда в составе председательствующего судьи Полянского О.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Выходцевой В.А. и секретарем судебного заседания Корецкой Т.О.,

с участием государственных обвинителей Ручкиной Е.А., Жильцовой Е.Ю., Шуваловой Л.В., Чеботарёва И.В., Ефремова А.А., Колёскиной Т.Я., Белоусовой С.В.,

подсудимого Мордвинкина Д.В. и его защитника – адвоката Хальпиной Л.В.,

подсудимого Жигунова А.С. и его защитника – адвоката Быковой Е.И.,

защитника Федчука А.А. – адвоката Ситниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Мордвинкина Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Волгограда, гражданина Российской Федерации, проживающего и зарегистрированного по адресу: г. Волгоград ..., имеющего высшее образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в ООО «Агро-С», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Жигунова А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Волгограда, гражданина Российской Федерации, регистрации не имеющего, проживающего по адресу: г. Волгоград ..., имеющего высшее образование, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Федчука А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г.Волгоград ..., имеющего среднетехническое образование, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, умершего ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Мордвинкин Д.В. совершил в отношении ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 мошенничество в особо крупном размере.

Он же, Мордвинкин Д.В., а также Жигунов А.С. и Федчук А.А., совершили в отношении ООО «Исток» мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Мордвинкин Д.В. и Жигунов А.С. дважды совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба (КФК Потерпевший №4 и КФК Потерпевший №6).

Мордвинкин Д.В., с использованием своего служебного положения, и Жигунов А.С. совершили мошенничество организованной группой, в особо крупном размере (Колхоз им. Ленина).

Мордвинкин Д.В., с использованием своего служебного положения, Жигунов А.С. и Федчук А.А. трижды совершили мошенничество организованной группой, в особо крупном размере (КФК Потерпевший №3, АО им. Тимирязева, ...»).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 по просьбе Мордвинкина Д.В. зарегистрировался в Инспекции федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Свидетель №1, ОГРНИП №..., ИНН 343201581918). Основной вид деятельности – «46.21.11 Торговля оптовая зерном». Дополнительный вид деятельности – «41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий». Юридический адрес – Волгоградская область, Фроловский район, ..., фактический адрес – город Волгоград, .... В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ сведения об ИП Свидетель №1 были исключены из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, поскольку ИП являлось недействующим.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 по просьбе Мордвинкина Д.В. открыт в Отделении №... Сбербанка России г. Волгоград по адресу: город Волгоград, ..., расчетный счет №..., к которому выпущена корпоративная карта для снятия наличных денежных средств со счета.

Таким образом, ИП Свидетель №1 являлся подконтрольным Мордвинкину Д.В., последний использовал его реквизиты, расчетный счет и находящиеся на расчетном счету денежные средства по своему усмотрению. Свидетель №1 о преступной деятельности Мордвинкина Д.В. осведомлен не был.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 зарегистрирована и поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС №... по Тамбовской области в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства (ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1, ОГРНИП №..., ИНН 682200026166). Основной вид деятельности – «01.11.1 Выращивание зерновых культур». Юридический адрес: Тамбовская область, Уваровский район, ....

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., решил совершить от имени подконтрольного ИП Свидетель №1 хищение чужих денежных средств, под видом заключения договора подряда по возведению арочного сооружения на территории Тамбовской области, который он в действительности возводить не собирался. Полученные денежные средства планировал похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Согласно преступному умыслу, Мордвинкин Д.В. должен заключить от имени ИП Свидетель №1 договор подряда по возведению арочного сооружения, который Мордвинкин Д.В. преднамеренно исполнять не собирался, а планировал похитить денежные средства, полученные в качестве аванса по данному договору.

После этого, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно, использую сеть Интернет, нашел ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1, которой направил коммерческое предложение. Согласно коммерческому предложению ИП Свидетель №1 обязуется возвести арочное сооружение на территории Тамбовской области, чего в действительности Мордвинкин Д.В. заведомо делать не намеревался, поскольку он планировал похитить денежные средства, и не мог по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов. Условия, указанные в коммерческом предложении, ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 устроили, тем самым, Мордвинкин Д.В. обманул её.

ДД.ММ.ГГГГ, Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного ИП Свидетель №1, неосведомленного о его преступном умысле, с ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1, расположенной по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, ..., улица Центральная, ..., Договор подряда №..., который Мордвинкин Д.В. заведомо исполнять не собирался и не мог по указанным причинам.

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 22 х 75 м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400 х 400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 4,5 х 4 м, двое окон размером (по факту) по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево-Подгорное. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 3 795 000 рублей, без НДС 18%. ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 оплачивает ИП Свидетель №1 стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 перечисляет на расчетный счет ИП Свидетель №1, что составляет: 1 518 000 рублей, без НДС 18%. 20 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 перечисляет на расчетный счет ИП Свидетель №1 по готовности фундаментных работ: 759 000 рублей, без НДС 18%. 40 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 перечисляет на расчетный счет ИП Свидетель №1 при 100 % готовности сооружения, что составляет: 1 518 000 рублей, без НДС 18%. Срок окончания работ: 60 рабочих дней, при условии поступления предоплаты на расчетный счет ИП Свидетель №1 и готовности охраняемой площадки под монтаж.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенная в заблуждение ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 со своего расчетного счета №... в Тамбовском РФ ОАО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., улица М. Горького, ..., на расчетный счет ИП Свидетель №1 №... в Отделении №... Сбербанка России г. Волгоград по адресу: город Волгоград, ..., перечислила оплату в размере 1 518 000 рублей, которые Мордвинкин Д.В., реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств. Работы по возведению арочного сооружения для ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 выполнены не были

Таким образом, Мордвинкин Д.В., реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежавшие ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 518 000 рублей, чем причинил материальный ущерб ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1 на указанную сумму, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда Мордвинкин Д.В. зарегистрирован и поставлен на учет в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мордвинкин Д.В., ОГРНИП №..., ИНН 344346522450). Основной вид деятельности – «46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами». Дополнительный вид деятельности – «74.84 Предоставление прочих услуг». Юридический адрес – город Волгоград, ..., фактический адрес – город Волгоград, .... В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ сведения об ИП Мордвинкин Д.В. исключены из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, поскольку ИП являлось недействующим.

ДД.ММ.ГГГГ Мордвинкин Д.В. открыл в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №....

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда по заявлению Свидетель №3, поданному по просьбе Мордвинкина Д.В., зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью ... ОГРН ..., ИНН ...) и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС №... по Волгоградской области. Основной вид деятельности – «43.99.5 – Работы по монтажу стальных строительных конструкций». Юридический адрес – город Волгоград, ..., офис 7, фактический адрес – город Волгоград, ....

В период с ДД.ММ.ГГГГ директором ...» является Свидетель №3, супругом которой являлся Мордвинкин Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ Мордвинкин Д.В. назначен на должность финансового директора ...» на основании Приказа №... директора ООО «ВолгаАгро» Свидетель №3

В соответствии с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице директора Свидетель №3, от ДД.ММ.ГГГГ на имя Мордвинкина Д.В., последний вправе управлять и распоряжаться ценными бумагами, активами и иным имуществом ...», движимым и недвижимым, в том числе: продавать, покупать, закладывать, принимать в залог любое движимое и недвижимое имущество; заключать и подписывать от имени ...» все виды договоров, сделок, в том числе требующих нотариальной формы, определяя во всех случаях суммы, сроки и иные условия по своему усмотрению и в соответствии с учредительными документами ООО ... производить расчеты по заключенным договорам, сделкам, получать деньги, подписывать передаточные акты; подавать документы, заявления и регистрировать договоры, право собственности, переход права собственности, обременения в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, получать правоустанавливающие документы, свидетельства о государственной регистрации права собственности, иные свидетельства и документы; открывать расчетные, валютные, кредитные и иные счета в любых кредитных учреждениях, распоряжаться счетами и средствами ...», подписывать банковские, расчетные, финансовые и другие документы, получать выписки, квитанции, чеки и иные банковские документы, получать наличные денежные средства, сдавать и получать платежно-расчетные документы, иметь право первой подписи в образцах подписей в банках и иных кредитных учреждениях; принимать, переводить, увольнять работников, в том числе по инициативе руководителя, налагать дисциплинарные взыскания, поощрять сотрудников, а также производить иные кадровые изменения; представлять интересы ... во всех государственных, административных, общественных, муниципальных, и иных организациях и учреждениях всех форм собственности Российской Федерации, правоохранительных органах, в том числе в органах МВД, прокуратуры, по вопросу осуществления всех правовых действий, которые целесообразны для защиты прав и в обеспечении интересов ....

В соответствии с данной доверенностью финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В. являлся должностным лицом, выполнявшим в ...» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ДД.ММ.ГГГГ Мордвинкин Д.В. на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВолгаАгро», открыл в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., расчетный счет ...» №....

Мордвинкин Д.В. был уполномочен получать информацию о счете и (или) операциях (выписок) по счету, а также имел возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ...».

Таким образом, ИП Мордвинкин Д.В. и ... являлись подконтрольными Мордвинкину Д.В., последний использовал их реквизиты и расчетные счета по своему усмотрению. Свидетель №3 о преступной деятельности Мордвинкина Д.В. осведомлена не была.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступления Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., обладая организаторскими способностями, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности и совершения нескольких преступлений, решил организовать и возглавить организованную группу лиц для осуществления указанной преступной деятельности.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, Мордвинкин Д.В. отвел себе роль организатора. Должен был организовать и контролировать осуществление преступной деятельности и совершение преступлений. Подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности участников. Осуществлять финансирование данной деятельности. Контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. После распределения им данных денежных средств, передавать их участникам организованной группы, доводить свои указания до участников организованной группы, осуществлять обмен информацией между организатором и участниками организованной группы. Подписывать необходимые при осуществлении преступной деятельности документы. Предоставить для осуществления преступной деятельности ...» и ИП Мордвинкин Д.В., их реквизиты и расчетные счета, офис по адресу: город Волгоград, ....

В указанный период и месте в состав организованной и возглавляемой преступной группы Мордвинкиным Д.В., путем личной беседы, контактов через мобильную связь, вовлечены Федчук А.А. и Жигунов А.С., которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством Мордвинкина Д.В. с целью совершения нескольких преступлений.

Согласно отведенным организатором Мордвинкиным Д.В. ролям в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, участник организованной группы Федчук А.А. должен по указанию организатора Мордвинкина Д.В. действовать под видом менеджера ... и ИП Мордвинкин Д.В., искать клиентов, нуждающихся в возведении арочных сооружений, общаться с клиентами, сопровождать сделки и оформлять необходимые для этого документы, получать от преступной деятельности доход, выполнять иные указания и функции по указанию организатора Мордвинкина Д.В.

Участник организованной группы Жигунов А.С. должен по указанию организатора Мордвинкина Д.В. действовать под видом руководителя строительной бригады, осуществлять показные выезды к местам якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочных сооружений, с целью придания преступным действиям вида гражданско-правовых отношений и отсрочить обращения потерпевших в правоохранительные органы, получать от преступной деятельности доход, выполнять иные указания и функции по указанию организатора Мордвинкина Д.В.

Созданная организатором Мордвинкиным Д.В. организованная преступная группа характеризовалась: во-первых, устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении нескольких месяцев, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в стабильности состава организованной группы, сплоченностью ее членов, основанной на единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к совершенным преступлениям; во-вторых, организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, участники организованной группы получали от преступной деятельности постоянный доход; в-третьих, наличием организатора Мордвинкина Д.В., четким распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора Мордвинкина Д.В., который рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, и подчинением указаниям организатора Мордвинкина Д.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступления Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, предоставил для осуществления преступной деятельности организованной группе в составе его и участников Федчука А.А., Жигунова А.С., подконтрольные ему ...» и ИП Мордвинкин Д.В., их реквизиты и расчетные счета, офис по адресу: город Волгоград, ....

Участниками организованной группы, созданной в указанное время, в указанном месте и при указанных обстоятельствах, в составе организатора Мордвинкина Д.В., участников Федчука А.А. и Жигунова А.С., путем обмана совершено преступление в отношении ... при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ...» (... ОГРН 1116809000054, ИНН 6814004083) зарегистрировано и поставлено на учет в межрайонной инспекции ФНС России №... по Тамбовской области. Основной вид деятельности – «01.1 Выращивание однолетних культур». Юридический адрес: Тамбовская область, Пичаевский район, ..., улица Центральная, .... С ДД.ММ.ГГГГ директором ...» является Потерпевший №2.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел ООО «Исток», расположенное по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, ..., улица Центральная, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. обязуется возвести арочное сооружение на территории Тамбовской области, чего в действительности организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли, по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении ... устроили, тем самым, организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. совершили обман общества.

ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ИП Мордвинкин Д.В. с ...», в лице директора ...., расположенным по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, ..., улица Центральная, ..., Договор подряда №..., который организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал Мордвинкин Д.В. (далее – Договор).

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20 х 50 м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400 х 400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 4 х 4,5 м, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район». Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 2 600 000 рублей, без НДС. ... оплачивает ИП Мордвинкину Д.В. стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 040 000 рублей, без НДС. 30 % от суммы договора ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В., на момент размещения монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 780 000 рублей, без НДС. 30 % от суммы договора ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 780 000 рублей, без НДС. Срок окончания работ: 15 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., действуя путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, ..., где продолжая вводить в заблуждение представителя ... сообщил от имени ИП Мордвинкина Д.В., что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с ... что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно по адресу: город Волгоград, .... Работы по возведению арочного сооружения для ООО «Исток» выполнены не были.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенное в заблуждение ООО «Исток» со своего расчетного счета №... в Тамбовском отделении АО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., улица М. Горького, ..., на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислило оплату в размере 1 040 000 рублей, которые организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие ...» денежные средства в размере 1 040 000 рублей, чем причинили материальный ущерб ...» на указанную сумму, что повлекло причинение ему значительного ущерба.

ДД.ММ.ГГГГ крестьянское (фермерское) хозяйство Потерпевший №3 (Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, (ОГРН 1026400820082, ИНН 6436001074) зарегистрировано и поставлено на учет в межрайонной инспекции ФНС России №... по Саратовской области. Основной вид деятельности – «01.11.1 Выращивание зерновых культур». Юридический адрес: Саратовская область, Федоровский район, рабочий .... С ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 является Потерпевший №3.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ООО «ВолгаАгро» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, расположенного по адресу: Саратовская область, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ...» обязуется возвести арочное сооружение на территории Саратовской области, чего в действительности организатор Мордвинкин Д.В., использовавший свое служебное положение финансового директора ... на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 устроили, тем самым, организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. обманули последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение финансового директора ...» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ...» с Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, расположенного по адресу: Саратовская область, ..., Договор подряда №..., который организатор Мордвинкин Д.В. и другие участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал организатор Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение финансового директора ...» (далее- Договор).

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20 х 75 м (в строительных осях), высотой 8 м, бетонным ростверком 400 х 400 мм, один боковой тамбур с распашными воротами 4 х 4,5 м, по адресу: Саратовская область, Федоровский район». Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 3 750 000 рублей, в том числе НДС 20% (750 000 рублей). Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 оплачивает ...» стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 500 000 рублей, в том числе НДС 20% (300 000 рублей). 30 % от суммы договора Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 перечисляет на расчетный счет ...», на момент размещения монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 125 000 рублей, в том числе НДС 20% (225 000 рублей). 30 % от суммы договора Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 125 000 рублей, в том числе НДС 20% (225 000 рублей). Срок окончания работ: 15 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Саратовская область, Федоровский район, где продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, сообщил от имени ...», что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно. Работы по возведению арочного сооружения для Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 выполнены не были.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенный в заблуждение Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3 со своего расчетного счета №... в Поволжском Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет ...» №... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислил оплату в размере 1 500 000 рублей, которые организатор Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, организатор Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение финансового директора ...» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие Главе КФХ Потерпевший №3 денежные средства в размере 1 500 000 рублей, чем причинили материальный ущерб Главе КФХ Потерпевший №3 на указанную сумму, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 зарегистрирован и поставлен на учет в Управлении ФНС по Тульской области в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №4), (ОГРНИП №..., ИНН 712200089326). Основной вид деятельности – «01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Юридический адрес: Тульская область, ...ёв ....

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №4, расположенного по адресу: Тульская область, ...ёв, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. обязуется возвести арочное сооружение на территории Тульской области, чего в действительности организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... устроили, тем самым, организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С. обманули последнего.

ДД.ММ.ГГГГ организатор Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ИП Мордвинкин Д.В. с ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... расположенным по адресу: Тульская область, ...ёв ..., Договор подряда №..., который организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал Мордвинкин Д.В. (далее – Договор).

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20 х 50 м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400 х 400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5 х 4,5 м, по адресу: Тульская область, ...ёв». Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 2 550 000 рублей, без НДС. ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... оплачивает ИП Мордвинкину Д.В. стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. по прибытию фундаментной бригады, что составляет: 765 000 рублей, без НДС. 20 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В., на момент за вальцевания арочного сооружения, что составляет: 510 000 рублей, без НДС. 50 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 275 000 рублей, без НДС. Срок окончания работ: 20 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 50% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., действуя путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Тульская область, ...ёв, где продолжая вводить в заблуждение ИП Глава КФХ ... сообщил от имени ИП Мордвинкина Д.В., что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с ИП Главой КФХ ...., что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно по адресу: город Волгоград, ..., работы по возведению арочного сооружения для ИП Главы КФХ .... выполнены не были.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенный в заблуждение ИП Глава КФХ .... со своего расчетного счета №... в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., площадь Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислил оплату в размере 765 000 рублей, которые организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие ИП Главе КФХ ... денежные средства в размере 765 000 рублей, чем причинили материальный ущерб ИП Главе КФХ .... на указанную сумму, что повлекло причинение ему значительного ущерба.

ДД.ММ.ГГГГ Акционерное общество имени Тимирязева (далее – АО им. Тимирязева), (ОГРН 1093652000584, ИНН 3611006146) зарегистрировано и поставлено на учет в межрайонной инспекции ФНС России №... по Воронежской области. Основной вид деятельности – «01.11.1 Выращивание зерновых культур». Юридический адрес: Воронежская область, Каменский район, ..., улица Центральная, .... С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором АО им. Тимирязева является ....

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ООО «ВолгаАгро» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел АО им. Тимирязева, расположенное по адресу: Воронежская область, Каменский район, ..., улица Центральная, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ООО «ВолгаАгро» обязуется возвести арочное сооружение на территории Воронежской области, чего в действительности организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении АО им. Тимирязева устроили, тем самым, организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. обманули последнее.

ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ООО «ВолгаАгро» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ООО «ВолгаАгро» с АО им. Тимирязева, в лице генерального директора ... расположенным по адресу: Воронежская область, Каменский район, ..., улица Центральная, ..., Договор подряда №..., который организатор Мордвинкин Д.В. и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор).

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 22 х 67 м. (в строительных осях), высотой 8 м., бетонным ростверком 400 х 400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5 х 4,5 м», по адресу: Воронежская область Каменский район, ..., ул. Центральная, .... Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 3 979 800 рублей, в том числе НДС 20% (663 300 рублей). АО им. Тимирязева оплачивает ...» стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора АО им. Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 193 940 рублей, в том числе НДС 20% (198 990 рублей). 40 % от суммы договора АО им. Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...», на момент размещения монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 591 920 рублей, в том числе НДС 20% (265 320 рублей). 30 % от суммы договора АО им. Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 193 940 рублей, в том числе НДС 20% (198 990 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ...» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Воронежская область Каменский район, ..., ул. Центральная, ..., где продолжая вводить в заблуждение представителя АО им. Тимирязева Потерпевший №5, сообщил от имени ...», что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с АО им. Тимирязева, что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно по адресу: город Волгоград, ..., работы по возведению арочного сооружения для АО им. Тимирязева выполнены не были.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенное в заблуждение АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет ООО «ВолгаАгро» №... в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислило оплату в размере 1 193 940 рублей, которые организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие АО им. Тимирязева денежные средства в размере 1 193 940 рублей, чем причинили ущерб АО им. Тимирязева на указанную сумму, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ... зарегистрирован и поставлен на учет в Межрайонной инспекции ФНС №... по Тамбовской области в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №6), (ОГРНИП №..., ИНН 681205178690). Основной вид деятельности – «01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Юридический адрес - Тамбовская область, Староюрьевский район, ....

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел ИП Потерпевший №9(Ф)Х ...., расположенного по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. обязуется возвести арочное сооружение на территории Тамбовской области, чего в действительности организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... устроили, тем самым, организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С. обманули последнее.

ДД.ММ.ГГГГ организатор Мордвинкин Д.В., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ИП Мордвинкин Д.В. с ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... расположенным по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район, ..., Договор подряда №..., который организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал Мордвинкин Д.В. (далее – Договор).

Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 18 х 45 м (в строительных осях), высотой 8 м., бетонным ростверком 500 х 400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5 х 4,5 м., по адресу: Тамбовская область, ...». Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 2 231 000 рублей, без НДС. ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... оплачивает ИП Мордвинкину Д.В. стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №6 перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 892 400 рублей, без НДС. 30 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №6 перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В., на момент размещения монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 669 300 рублей, без НДС. 30 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 669 300 рублей, без НДС. Срок окончания работ: 20 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенный в заблуждение ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... со своего расчетного счета №... в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислил оплату в размере 892 405 рублей, которые организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора Мордвинкина Д.В., действуя путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Тамбовская область, ..., где продолжая вводить в заблуждение ИП Потерпевший №9(Ф)Х ...., сообщил от имени ИП Мордвинкина Д.В., что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно по адресу: город Волгоград, ..., работы по возведению арочного сооружения для ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... выполнены не были.

Таким образом, организатор Мордвинкин Д.В. и участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... денежные средства в размере 892 405 рублей, чем причинили материальный ущерб ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... на указанную сумму, что повлекло причинение ему значительного ущерба.

ДД.ММ.ГГГГ Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) имени Ленина (далее – Колхоз (СПК) им. Ленина), (ОГРН 1026200622007, ИНН 6221000465) зарегистрирован и поставлен на учет в межрайонной инспекции ФНС России №... по Рязанской области. Основной вид деятельности – «01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока». Юридический адрес: Рязанская область, Старожиловский район, .... С ДД.ММ.ГГГГ председателем Колхоза (СПК) им. Ленина является Потерпевший №7.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел Колхоз (СПК) им. Ленина, расположенный по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ООО «ВолгаАгро» обязуется возвести арочное сооружение на территории Рязанской области, чего в действительности организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участник организованной группы Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении Колхоз (СПК) им. Ленина устроили, тем самым, организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участник организованной группы Жигунов А.С. обманули последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ООО «ВолгаАгро» с Колхозом (СПК) им. Ленина, в лице председателя ...., расположенным по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, ..., Договор подряда №..., который организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участник организованной группы и Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор).

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20 х 40 м (в строительных осях) м., высотой 8 м., бетонным ростверком 1500 х 400 мм, одни торцевые откатные ворота 5 х 4,5 м; 20 х 60 м (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 1500 х 400 мм, одни торцевые откатные ворота 5 х 4,5 м, боковой тамбур с распашными воротами 5 х 4,5 м. по адресу: Рязанская область, ...». Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 6 600 000 рублей, в том числе НДС 20% (1 100 000 рублей). Колхоз (СПК) им. Ленина оплачивает ООО ...» стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ООО «... при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 980 000 рублей, в том числе НДС 20% (330 000 рублей). 30 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...», на момент размещения монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 980 000 рублей, в том числе НДС 20% (330 000 рублей). 40 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 2 640 000 рублей, в том числе НДС 20% (440 000 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 60% на расчетный счет ... и готовности охраняемой площадки под монтаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ... Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Рязанская область, ..., где продолжая вводить в заблуждение представителя Колхоза (СПК) им. Ленина Трепалина А.Н., сообщил от имени ..., что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с Колхозом (СПК) им. Ленина, что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно по адресу: город Волгоград, ..., работы по возведению арочного сооружения для Колхоза (СПК) им. Ленина выполнены не были.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенный в заблуждение Колхоз (СПК) им. Ленина со своего расчетного счета №... в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ..., на расчетный счет ...» №... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислило оплату в размере 1 000 000 рублей, которые организатор финансовый директор ... Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие Колхозу (СПК) им. Ленина денежные средства в размере 1 000 000 рублей, чем причинили материальный ущерб Колхозу (СПК) им. Ленина на указанную сумму, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью ...» (далее – ...»), (ОГРН ..., ИНН ... зарегистрировано и поставлено на учет в межрайонной инспекции ФНС России №... по Саратовской области. Основной вид деятельности – «46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами». Юридический адрес: Саратовская область, .... С ДД.ММ.ГГГГ директором ...» является Потерпевший №8 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Девличаров Р. Р.).

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ...» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, дистанционно по сети Интернет нашел ... расположенное по адресу: Саратовская область, ..., которому направил коммерческое предложение, согласно которому ...» обязуется возвести арочное сооружение на территории Саратовской области, чего в действительности организатор финансовый директор ... Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно делать не намеревались, поскольку они планировали похитить денежные средства, и не могли по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов (материалов, техники, работников). Условия, указанные в коммерческом предложении ...» устроили, тем самым, организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. обманули последнее.

ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Федчук А.А., находясь в офисе по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ...» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, дистанционно заключил от имени подконтрольного организованной группе ...» с ООО «...», в лице директора Девличарова Р.Р., расположенным по адресу: Саратовская область, ..., Договор подряда №..., который организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С. преднамеренно исполнять не собирались и не могли по указанным причинам, который в указанное время и месте подписал организатор финансовый директор ООО «ВолгаАгро» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор).

Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20 х 70 м (в строительных осях), высотой 8 м, бетонным ростверком 400 х 400мм, двоя торцевые откатные ворота размером 5 х 4,5 м, по адресу Саратовская область, ...». Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору (с учетом материалов, доставки и монтажа) составляет: 3 780 000 рублей, в том числе НДС 20% (630 000 рублей). ... оплачивает ...» стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ООО ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 512 000 рублей, в том числе НДС 20% (252 000 рублей). 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ...», на момент размещения монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 134 000 рублей, в том числе НДС 20% (189 000 рублей). 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 134 000 рублей, в том числе НДС 20% (189 000 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70 % на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя под руководством и по указанию организатора финансового директора ...» Мордвинкина Д.В., использовавшего свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, под видом руководителя строительной бригады, осуществил показной выезд к месту якобы планирования и проведения строительных работ по возведению арочного сооружения по адресу: Саратовская область, Ровенский район, где продолжая вводить в заблуждение представителя ...» Девличарова Р.Р., сообщил от имени ...», что планируется проведение строительных работ по возведению арочного сооружения по ранее заключенному Договору с ...», что не соответствовало действительности, изобразил вид начала выполнения данных работ, после чего уехал обратно по адресу: город Волгоград, ..., работы по возведению арочного сооружения для ...» выполнены не были.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение заключенного Договора, введенное в заблуждение ...» со своего расчетного счета №... в АО «БАНК ...» ... по адресу: ..., улица имени Н.Г. Чернышевского, ..., на расчетный счет ...» №... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: город Волгоград, ..., перечислило оплату в размере 1 512 000 рублей, которые организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, организатор финансовый директор ...» Мордвинкин Д.В., используя свое служебное положение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и участники организованной группы Федчук А.А. и Жигунов А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период похитили принадлежавшие ...» денежные средства в размере 1 512 000, чем причинили материальный ущерб ...» на указанную сумму, в особо крупном размере.

Подсудимый Мордвинкин Д.В. в полном объеме признал вину в совершении преступления в отношении ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, искренне раскаялся в совершенном преступлении. В остальных инкриминируемых ему преступлениях виновным себя признал, при этом пояснил, что преступления совершал один, используя не посвященных в его преступную деятельность Жигунова А.С. и Федчука А.А. Также не согласился с квалификацией его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за исключением инкриминируемого преступления в отношении ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, так как все совершенные им мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшие причинение значительного ущерба. Он официально являлся финансовым директором ...», действовал от имени организации на основании выданной в установленном законом порядке доверенности, управлял организацией, заключал от имени организации договора и полностью управлял финансовой деятельностью организации. Таким образом, он относился к органам управления ...».

Подсудимый Жигунов А.С. вину в инкриминируемых ему деяниях не признал, суду показал, что он не принимал участия в совершении преступлений, а лишь выполнял оплачиваемую работу по поручению Мордвинкина Д.В.

Подсудимый Федчук А.А., ранее высказывая свое отношение к предъявленному обвинению, свою вину не признал.

В ходе судебного следствия подсудимый Мордвинкин Д.В. суду показал, что самостоятельно организовал совершение инкриминируемых ему преступлений и совершил мошеннические действия в отношении ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1, ...», ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №4, АО им. Тимирязева, ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №6, Колхоза (СПК) им. Ленина, ...», привлекая к совершению преступлений Жигунова А.С. и Федчука А.А., не посвященных в его преступные замыслы.

Однако, согласно показаниям Мордвинкина Д.В., данных им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.276 УПК РФ в силу имеющихся противоречий, следует, что вину в совершенных преступлениях он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Он действительно совершал мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1, ООО ...», ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №3, ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №4, АО им. Тимирязева, ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №6, Колхоза (СПК) им. Ленина, ...» посредством заключения договоров подряда на строительство металлических ангаров, которые исполнять заведомо не собирался. В мае 2018 г., точный период времени не помнит, он решил учредить юридическое лицо от имени которого он будет заниматься строительством ангаров для сельхозпродукции. Ранее он работал в указанной сфере и примерно имел информацию по строительству указанных объектов. Так как на его имя имелся запрет, ранее он был учредителем организации, которая не вела свою деятельность, то он решил найти человека, на имя которого можно будет открыть юридическое лицо. В мае 2018 г., точный период времени не помнит, он поехал во Фроловский район Волгоградской области с целью поиска человека, на которого можно будет зарегистрировать ИП, и который будет выполнять функции номинального руководителя. От имени указанной организации он планировал совершать хищение денежных средств сельхозпроизводителей посредством заключения договоров подряда на строительство ангаров, по которым он не будет исполнять обязательства по заключенному договору. В ... района, у продуктового магазина, название и адрес не помнит, он познакомился с Свидетель №1, которому он представился как «Ганс». Вместе с ним в ... района поехал его знакомый, кто именно не помнит, тот о его планах на хищение денежных средств сельхозпроизводителей посредством заключения договоров подряда на строительство ангаров не был в курсе, тот лишь сопроводил его в дороге во Фроловский район, Волгоградской области. В хищении денежных средств ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, тот участия не принимал. Он предложил Свидетель №1 заработать денег, пояснил, что выиграл тендер на строительство ангара в Тамбовской области и предложил Свидетель №1 открыть юридическое лицо, сделать Свидетель №1 индивидуальным предпринимателем, чтобы от его имени заключить договор с фермером. За указанные услуги он обещал Свидетель №1 ежемесячно выплачивать по 20 000 руб. и трудоустроить, хотя делать этого не собирался. Свидетель №1 на его предложение согласился. Так как у Свидетель №1 не было приличной одежды, он предложил ему проехать в ... Волгоградской области, чтоб приодеться. Во Фролово Волгоградской области они купили Свидетель №1 приличную одежду, после чего поехали в Межрайонную И. России №... по Волгоградской области, расположенную по адресу: Волгоградская область, ..., где на имя Свидетель №1 подали заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя внесена в основной государственный реестр ДД.ММ.ГГГГ (ОГРНИП №...). Свидетель №1 и сотрудники налоговой инспекции не были осведомлены, что указанное юридическое лицо регистрируется с целью хищения денежных средств сельхозпроизводителей. Через две недели он приехал за Свидетель №1 В указанной Межрайонной И. России №... по Волгоградской области тот получил документы о регистрации в качестве ИП, отдал их ему и они поехали в г. Волгоград, чтобы заказать печать и открыть расчетный счет в банке на имя ИП Свидетель №1 Расчетный счет на ИП Свидетель №1 за №... был открыт в ПАО «Сбербанк» в Центральном офисе г. Волгограда, а именно в Отделении №... Сбербанка России г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, .... Так же в Банк ВТБ (ПАО) на имя Свидетель №1 был открыт расчетный счет, но тот не использовался. Все вышеуказанные действия Свидетель №1 выполнял по его указанию и под его строгим контролем. В период регистрации Свидетель №1 в качестве ИП, открытия расчетного счета, он от имени Свидетель №1 осуществлял по средствам телефонной связи поиск сельхозпроизводителей, которым предлагал строительство бескаркасного ангара с обязательным условием, предоплата в размере 40 %. Так он нашел ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, которая территориально находилась в Тамбовской области и которую заинтересовало его предложение. Договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 от имени ИП Свидетель №1 он заключил дистанционно, посредством электронной передачи документов, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, .... Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 22х75м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4,5х4 м, двое окон размером (по факту) по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево-Подгорное. Так как по указанному договору подряда необходимо было выполнить нулевку, фундаментные работы, с целью придания видимости выполнения будущих работ и получения предоплаты, он стал подыскивать рабочих, которые будут осуществлять указанную деятельность. Он от имени Свидетель №1 обратился к Жигунову А.С. с предложением трудоустройства и осуществления строительства ангаров. При хищении денежных средств ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 он Жигунову А.С. о хищении не говорил и тот в нем участия не принимал. Так как указанное преступление было первым, он решил проверить получится ли осуществить задуманное или нет. В последующем, при хищении денежных средств сельхозпроизводителей по договорам подряда, заключенным от имени ...» и ИП Мордвинкин Д.В., Жигунов А.С. принимал участие, так как он ему предложил таким образом совершать хищение и тот согласился. После открытия расчетного счета Свидетель №1, в офисе расположенном по адресу: г. Волгоград, ... они с Свидетель №1 встретились с Жигуновым А.С., которому предложили выполнять работы по строительству фундамента. Свидетель №1 провел встречу с Жигуновым А.С. согласно его подробным инструкциям и под его контролем. Жигунов А.С. на предложение согласился, и ему была передана предоплата в размере 20 000 рублей для выезда в Тамбовскую область и выполнения работ по возведению фундамента. Все технические вопросы он самостоятельно от имени Свидетель №1 обсуждал с Жигуновым А.С. по телефону или говорил Свидетель №1, что необходимо сообщать Жигунову А.С. О том, что он имеет намерения похитить денежные средства ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 под предлогом строительства ангара, Жигунову А.С. он не сообщал. Кто входил в строительную бригаду Жигунова А.С., он не знает. Жигунов А.С. приехал в Тамбовскую область ДД.ММ.ГГГГ и на следующий день, во исполнение заключенного договора, ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №..., открытого в Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. М. Горького, ..., на расчетный счет ИП Свидетель №1 №..., открытый в Отделении №... Сбербанка России г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ..., внесла оплату в размере 1 518 000 руб. Указанные денежные средства Свидетель №1 под его руководством и по его просьбе обналичил в банке и передал ему. Часть указанных денежных средств, в размере 100 000 рублей, он направил в адрес Жигунова А.С., на какой расчетный счет, не помнит, чтобы тот мог самостоятельно закупить стройматериалы (бетон, метал) и приступить к возведению фундамента. Всего Жигунову А.С. за работу он выплатил денежные средства на сумму 100 000 руб. Оставшиеся денежные средства, полученные от ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, он потратил на личные нужды. Свидетель №1 он оплатил проезд до ... района, купил одежды и оплатил жилье. О том, что он имеет намерения похитить денежные средства ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 под предлогом строительства ангара, Свидетель №1 он не сообщал, обманул и его. После получения денежных средств, сказал ехать домой и ждать его звонка. Свидетель №1 с ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 не общался, от его имени, переговоры вел он.

С ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда он был зарегистрирован в качестве Индивидуального предпринимателя. ИП создавалось также под строительство ангаров. Офис ...» и ИП Мордвинкин Д.В. располагался по адресу: г. Волгоград, .... У ИП Мордвинкин Д.В. имелся расчетный счет в АО «Альфа-Банк» за №.... Счет открывал он и у него имелись ключи доступа. Для осуществления деятельности ООО «...» и ИП Мордвинкин Д.В. он предложил работу ранее ему знакомому Федчуку А.А., с которым работал в ...», продавали весовое оборудование. Он предложил Федчуку А.А. искать клиентов среди сельхозпроизводителей других субъектов, с которыми можно заключить договор подряда. На его предложение Федчук А.А. согласился. Кроме этого, он решил подыскать человека, который будет осуществлять строительные работы. Среди его знакомых был Жигунов А.С., который обладает навыками строительства. Он обратился к Жигунову А.С. с предложением трудоустройства и осуществления строительства ангаров. В процессе организационных вопросов в феврале 2018 г., когда он находился в офисе ...» на ... г. Волгограда у него возникла идея незаконного заработка. Он решил, что можно после заключения договора подряда на строительство ангара, получив аванс, не исполнять условия договора. Чтобы придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, можно начать строительные работы, например, осуществить фундаментные работы. О своей преступной идее в декабре 2019 г. в офисе ...» на ... г. Волгограда он рассказал Федчуку А.А., а Жигунову А.С. рассказал изначально по телефону в декабре 2019 г., а потом при личной встрече в 2020 г. перед началом стройки. Те согласились. Их роли заключались в следующем, он являлся руководителем ...» и ИП Мордвинкин Д.В., он составлял договор, заключал его с клиентом. Также осуществлял переписку и общение с представителем контрагента. У него имелся доступ к расчетным счетам ООО «ВолгаАгро» и ИП Мордвинкин Д.В. и он мог распоряжаться похищенными денежными средствами, которые поступят на расчетный счет указанных организаций. У Федчука А.А. роль была в следующем: тот направлял на электронные адреса сельхозпроизводителей других субъектов, за исключением Волгоградской области, коммерческое предложение. Указанный документ составил он, в нем рассказывается о строительстве. В указанном коммерческом предложении указан номер электронной почты: ....ru и сайт: www.angarvlg.ru. Указанную электронную почту и сайт сделал он для подтверждения деятельности для клиента. Федчук А.А. отправлял документы и вел переписку с указанной электронной почты. Номера телефона ...) были виртуальными, привязаны к его сотовому телефону (...). С Федчук А.А. они договорились, что за указанные услуги он будет платить за каждого найденного клиента 10% от суммы прибыли. Всего Федчук А.А. нашел четырех клиентов. Роль Жигунова А.С. заключалась в следующем. Тот должен был выезжать на место строительства ангара, производить фундаментные работы, поставить металлические сваи и залить бетон. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. За указанные услуги Жигунов А.С. получал по 100 000 руб. за каждую выполненную работу. А также Жигунов А.С. выставлял счет за каждого рабочего и оплату командировочных, проезд, питание, проживание. Жигунов А.С. со строителями выезжал на строительство фундамента ко всем 8 сельхозпроизводителям: ИП Главы КФХ Потерпевший №1, ...», Главы КФХ Потерпевший №3, ИП Главы КФХ Потерпевший №4, АО им. Тимирязева, ИП Главы КФХ Потерпевший №6, Колхоза (СПК) им. Ленина, ...». После того, как фундамент был возведен, он сообщил, чтобы тот передал сотрудникам заказчика, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы. Также среди его знакомых имеется Свидетель №7, подруга его матери, у которой имеется дочь - Свидетель №10, которая проживает в городе Ростов-на-Дону. Он обращался с Свидетель №7 за консультациями по ведению бухгалтерии. Также Свидетель №7 посоветовала обратиться и к ее дочери, которая также является бухгалтером. В ходе общения с Свидетель №7 он спросил у нее, можно ли ему через ее расчетный счет обналичить денежные средства. Та предложила обратиться к Свидетель №10 Он, находясь в офисе ООО ...» на ... г. Волгограда в феврале 2018 г., созвонился с Свидетель №10, которая находилась в ..., и последняя согласилась обналичить денежные средства за вознаграждение, 12 % от суммы перечисления остается Свидетель №10 В последующем июле 2018 г. в г. Волгограде Свидетель №10 познакомила его с Л. Д.А, ее парнем. В этот момент Свидетель №10 привозила первые денежные средства, которые он просил ее обналичить. Перевод денежных средств к Свидетель №10 осуществлялся через предоставленный ею расчетный счет ИП Л. Д.А. Основанием платежа являлся договор субподряда, который в действительности не заключался. В последующем Свидетель №10 возвращала деньги наличными или перечисляла на представленные им расчетные счета. В последующем с ИП Л. Д.А. они подписали фиктивные договора подряда, например №№... от ДД.ММ.ГГГГ, 13/22 от ДД.ММ.ГГГГ, 15/22 от ДД.ММ.ГГГГ, 15/20 от ДД.ММ.ГГГГ, 17/20 от ДД.ММ.ГГГГ Указанные договора подписывались для того чтобы в случае процессуальной проверки предоставить их сотрудникам полиции для подтверждения гражданско-правовых отношений. Свидетель №10 для него бухгалтерскую отчетность не вела, его консультировала ее мать - Свидетель №7 Всю схему по перечислению денежных средств на расчетные счета ИП Л. Д.А. и заключение фиктивных договоров субподряда с ИП Л. Д.А. придумал он, Свидетель №10 только лишь рассказала, что есть такой человек как Л. Д.А. и что его расчетный счет можно использовать для вывода денежных средств. Ему известно, что ...» - организация Свидетель №10, которая находится в Ростове-на-Дону и занимается бухгалтерскими услугами. С ООО «...» он, ...», ИП Мордвинкин Д.В. никаких отношений не имело и больше ничего об этой организации ему не известно.

Федчук А.А. нашел контрагента ...», которое расположено в Тамбовской области. Сотрудников ООО «Исток» заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С ООО «Исток» переписку и общения вел он. ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в офисе №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., дистанционно от имени ИП Мордвинкин Д.В. заключил с ООО «Исток», в лице директора Потерпевший №2, договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4х4,5 м, по адресу Тамбовская область, Пичаевский район». Во исполнение заключенного договора, ООО «Исток» ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. М. Горького, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 040 000 руб., которые он, Федчук А.А. и Жигунов А.С. похитили. Он перечислил их Свидетель №10 через расчетный счет ИП Л. Д.А., точную дату перечисления и сумму не помнит. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам ...», что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы.

В дальнейшем Федчук А.А. нашел контрагента Главу КФХ Потерпевший №3, который находится в Саратовской области. Главу КФХ Потерпевший №3 заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С Главой КФХ Потерпевший №3 переписку и общения вел он. ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в офисе №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., представляясь финансовым директором ООО ... дистанционно заключил с Главой КФХ Потерпевший №3 договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20х75 м, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400мм, одним боковым тамбуром с распашными воротами 4х4,5 м., по адресу: Саратовская область, .... Во исполнение заключенного договора Глава КФХ Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ со его расчетного счета №... в Поволжском Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 1 500 000 рублей в счет будущих строительно-монтажных работ, которые он, Федчук А.А. и Жигунов А.С. похитили. Он перечислил их через расчетный счет ИП Л. Д.А., точную дату перечисления и сумму не помнит. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам Главе КФХ Потерпевший №3, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы.

В дальнейшем он сам нашел контрагента ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4, которое находится в Тульской области. Сотрудников ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С сотрудниками ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 переписку и общения вел он. ДД.ММ.ГГГГ, он, представляясь финансовым директором ИП Мордвинкин Д.В., находясь в офисе №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., дистанционно заключил с ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4, договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м, по адресу: ...ёв». Во исполнение заключенного договора, ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со его расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на рас-четный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 765 000 рублей, которые он и Жигунов А.С. похитили. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы. После этого, никаких работ ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 не выполняли.

Далее Федчук А.А. нашел контрагента АО им. Тимирязева, которое находится в Воронежской области. Сотрудников АО им. Тимирязева заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С сотрудниками АО им. Тимирязева переписку и общения вел он. ДД.ММ.ГГГГ, он находясь в офисе №... расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., «б», представляясь финансовым директором ...» дистанционно заключил с АО им. Тимирязева, в лице генерального директора Потерпевший №5, договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 22х67 (в строительных осях, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м», по адресу: Воронежская область ..., ул. Центральная, .... Во исполнение заключенного договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со его расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 1 193 940 рублей, которые он, Федчук А.А. и Жигунов А.С. похитили. Он перечислил их Свидетель №10 через расчетный счет ИП Л. Д.А., точную дату перечисления и сумму не помнит. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам АО им. Тимирязева, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы.

В дальнейшем он сам нашел контрагента ИП Глава КФХ ... которое находится в Тамбовской области. ИП Главу КФХ Потерпевший №6 заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С сотрудниками ИП Главы КФХ Потерпевший №6 переписку и общения вел он. ДД.ММ.ГГГГ, он, как ИП Мордвинкин Д.В., находясь в офисе №... расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., дистанционно заключил с ИП Главой КФХ ..., договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 18х45 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 500х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м., по адресу Тамбовская область, .... Во исполнение заключенного договора ИП .... ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 892 405 рублей в счет будущих строительно-монтажных работ, которые он, Федчук А.А. и Жигунов А.С. похитили. Он перечислил их .... через расчетный счет ...., точную дату перечисления и сумму не помнит. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам ИП Главы КФХ ... что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы.

Далее он самостоятельно нашел контрагента Колхоз (СПК) им. Ленина, которое находится в Рязанской области. Сотрудников Колхоза (СПК) им. Ленина заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С сотрудниками Колхоза (СПК) им. Ленина переписку и общения вел он. ДД.ММ.ГГГГ, он, представляясь финансовым директором ООО «ВолгаАгро», находясь в офисе №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., дистанционно заключил с Колхозом (СПК) им. Ленина в лице председателя ...., договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х40 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400мм, одни торцевые откатные ворота 5х4,5 м., боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5 м.; 20х40 (в строительных осях), высотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400 мм, одни торцевые откатные ворота 5х4,5, боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5м. по адресу Рязанская область, .... Во исполнение заключенного договора, Колхоз «СПК им Ленина» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 000 000 рублей в счет будущих строительно-монтажных работ, которые он, Федчук А.А. и Жигунов А.С. похитили. Он перечислил их ... через расчетный счет ...., точную дату перечисления и сумму не помнит. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам Колхоза (СПК) им. Ленина, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы.

В дальнейшем Федчук А.А. нашел контрагента ...», которое находится в Саратовской области. Сотрудников ...» заинтересовало коммерческое предложение и условия договора. Он заведомо указывал низкую стоимость работ, чтобы заинтересовать контрагента. С сотрудниками ООО «...» переписку и общения вел он. Он, представляясь финансовым директором ...», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., «б», дистанционно заключил с ...», в лице директора ...., договор подряда №..., который исполнять не собирался. Предметом договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х70м (в строительных осях), высотой 8 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевые откатные ворота размером 5х4,5 м, по адресу Саратовская область, ...-проводная, ...». Во исполнение заключенного договора, ДД.ММ.ГГГГ ...» с расчетного счета №... в АО «БАНК «... ... по адресу: ..., улица имени Н.Г.Чернышевского, ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: ...-Г., ... «А», внесло оплату в сумме 1 512 000 рублей, которые он похитил и перечислил ... через расчетный счет ... точную дату перечисления и сумму не помнит. После этого он сообщил Жигунову А.С., что нужно поехать на объект, сделать фундамент. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. Жигунов А.С. сообщил, что работы выполнены. После этого он сказал Жигунову А.С., чтобы тот передал сотрудникам ООО ...», что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к Жигунову А.С. не задавили никакие вопросы.

...» и ИП Мордвинкин Д.В. не создавалось для осуществления преступной деятельности. Он действительно планировал вести предпринимательскую деятельность. Умысел на мошенничество возник после образования. Свидетель №3 не знала об указанной преступной деятельности, и для чего создавалось .... По указанным преступлениям в отношении указанных сельхозпроизводителей, он с Федчуком А.А. и Жигуновым А.С. еще до заключения договоров сразу решили их не исполнять и похитить денежные средства. Они не знали, кто из контрагентов решит заключить договор. Федчука А.А. и Жигунова А.С. он не оговаривает. В совершении преступления в отношении указанных сельхозпроизводителей ...., участия не принимали. О том, что совершалось преступление, те узнали после того как были заключены договора и указанные сельхозпроизводители исполнили обязательства по договору, перечислили денежные средства, то есть после того как началась процессуальная проверка сотрудниками полиции. ДД.ММ.ГГГГ он, Жигунов А.С., ... приезжали в ..., где осуждали общую версию показаний. Они планировали, чтобы их действия выглядели как гражданско-правовые. Версию озвучивали в ходе процессуальной проверки. Кроме этого, ему на обозрение предоставлены аудиоматериалы, зафиксированные на оптический диск DVD-R №...с, с записью результатов ОРМ «Просушивание телефонных переговоров». При прослушивании файла «39643102», обнаруженного в папке «2021-02-01» установлено: Мужчина ... (по тексту – А) говорит с мужчиной (по тексту-М): «А», перекинувшись с «М» несколькими отвлеченными фразами, поинтересовался, не вызывали ли его больше и не звонили ли. «М» ответил отрицательно, затем уточнил у собеседника – ты что, все за ту «делюгу» переживаешь. Собеседник ответил утвердительно. «М» заверил, что «та сторона держится». Собеседник посетовал на звонки неизвестных номеров. На указанной аудиозаписи запечатлен его разговор (по тексту - М) с Федчуком А.А. Обстоятельства разговора не помнит (том 14 л.д.184-194, 201-203, 220-229, 232-236).

В судебном заседании подсудимый Мордвинкин Д.В. оглашенные показания подтвердил, за исключением тех показаний, согласно которым Жигунов А.С. и Федчук А.А. были посвящены в его преступные замыслы и совершали преступления. Он их оговорил в обмен на изменение ему меры пресечения, с заключения под стражей на подписку о невыезде. Искренне раскаивается в совершении преступлений.

Вместе с тем, суд признает показания Мордвинкина Д.В., данные на стадии предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, допустимыми и достоверными, так как они получены в строгом соответствии с УПК РФ и объективно согласуются с другими доказательствами по делу.

Суд полагает, что Мордвинкин Д.В. изменил свои показания, утверждая якобы о непричастности Жигунова А.С. и Федчука А.А. к совершению инкриминируемых им преступлений, с целью уменьшить степень общественной опасности совершенных им преступлений и свою роль в совершении данных преступлений. Его показания о непричастности Жигунова А.С. и Федчука А.А. к совершению инкриминируемых им преступлений не согласуются с другими материалами дела.

Показания Мордвинкина Д.В., данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании и признанные судом допустимыми и достоверными, объективно подтверждаются протоколами явок с повинной Мордвинкина Д.В., согласно которым он добровольно сообщил о совершенных мошенничествах в отношении ИП ГК(Ф)Х ... ООО «Исток», ИП ГК(Ф)Х ...., ИП ГК(Ф)Х ...., АО им. Тимирязево, ИП ГК(Ф)Х ...., Колхоза (СПК) им. Ленина, ООО «СОЮЗ-АГРО» (том 2 л.д.42-43, 77-78, том 3 л.д.94-96).

В судебном заседании Мордвинкин Д.В. подтвердил добровольность дачи явок с повинной и достоверность изложенных в них сведений.

Таким образом, изменение Мордвинкиным Д.В. показаний, ранее данных на стадии предварительного следствия, суд расценивает как избранный им способ защиты.

В ходе судебного следствия подсудимый Жигунов А.С. суду показал, что он не причастен к совершению инкриминируемых ему преступлений. Его основным видом профессиональной деятельности является строительство фундаментов. Мордвинкин Д.В. нанял его исключительно для фундаментных работ - строительства «нулей» для сельскохозяйственных ангаров. Мордвинкин Д.В. являлся для него обычным, очередным клиентом. Договоренности о выполнении данных работ между ними достигались зимой в ходе переговоров. Специально под нужды Мордвинкина Д.В. была создана дополнительно бригада строителей. К работам приступили с весны. Работы выполнялись по поручению Мордвинкина Д.В.. Все работы выполнялись реально и качественно. При этом Мордвинкин Д.В. официально принял его на работу. Со слов Мордвинкина Д.В. дальнейшие работы по возведению ангаров должны осуществлять иные лица. Мордвинкин Д.В. не посвящал его в подробности заключения договоров. В сговор на совершение мошенничеств он с ним не вступал. Мордвинкин Д.В. не поручал ему создавать видимость выполнения работ, а наоборот требовал от него выполнения качественной работы и в срок. Выполненную работу Мордвинкин Д.В. ему оплачивал по рыночным ценам. Ранее он под страхом избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу оговорил себя и давал показания о причастности к совершению мошенничеств, которых в действительности не совершал. Написанные им явки с повинными не поддерживает.

Однако, согласно показаниям Жигунова А.С., данных им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника Быковой Е.И., и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ в силу имеющихся противоречий, следует, что вину в совершенных преступлениях он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Показания давал добровольно, психическое и физическое воздействие в отношении него не оказывалось, что прямо отражено в протоколе допроса.

В мае 2018 г. к нему обратился ... как позже оказалось от его имени обращался Мордвинкин Д.В., с предложением трудоустройства и осуществления строительства ангаров. О том, что Мордвинкин Д.В. планирует совершать хищение денежных средств сельхозпроизводителя посредством заключения договора подряда от имени ИП ...., он не знал и в хищении участия не принимал. Так как он осуществлял строительные работы, и его заинтересовало предложение ... то встретился с ним в офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., где ему предложили выполнять работы по строительству фундамента. Он на предложение согласился, и ему была передана предоплата в размере 20 000 рублей для выезда в Тамбовскую область и выполнения работ по возведению фундамента. Согласно договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 22х75м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4,5х4 м, двое окон размером (по факту) по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево-Подгорное. Все технические вопросы они обсуждали по телефону. Совместно с ним в Тамбовскую область выехал его сын Свидетель №6, был ли кто-то еще, уже не помнит. Они приехали в Тамбовскую область ДД.ММ.ГГГГ и на следующий день, во исполнение заключенного договора, ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ внесла предоплату. После чего ... направил ему денежные средства в размере 100 000 рублей, на расчетный счет сына, чтобы он мог самостоятельно закупить стройматериалы (бетон, метал) и приступить к возведению фундамента. Всего ему за работу .... выплатил денежные средства на сумму 100 000 рублей, которые он распределил между рабочими.

В конце 2019 года на его телефон позвонил Мордвинкин Д.В., который сообщил, что летом 2020 года у него будет много работы и ему необходим будет сотрудник, который будет заниматься установкой свай под бескаркасные ангары. На его предложение он ответил согласием. В марте 2020 года он встретился с Мордвинкиным Д.В., чтобы обговорить стоимость его работ. Они договорились, что он лично с каждого заказа будет получать примерно 100 000 рублей. Также Мордвинкин Д.В. сказал, что работники, которые будут совместно с ним работать, будут получать заработную плату отдельно. У него (Жигунова А.С.) есть контакты специалистов, которые могут осуществлять соответствующие работы и когда возникает необходимость в их услугах, он им звонит и приглашает поработать. Далее, Мордвинкин Д.В. сообщил ему о предстоящих заказах и сказал, куда ему совместно с его работниками необходимо поехать. Также Мордвинкин Д.В. сказал ему, что более не будет никаких строительно-монтажных работ по строительству бескаркасных ангаров, так как все строительство будет заканчиваться на разметке ангаров и установке свай. После этого, получив предоплату от заказчика, не нужно будет производить каких-либо иных дальнейших работ по строительству бескаркасных ангаров. Так он был осведомлен о том, что Мордвинкин Д.В. будет обманывать руководителей предприятий, брать с них предоплату, а выполнять последующие работы по строительству бескаркасных ангаров Мордвинкин Д.В. не собирался. Также с целью придания их действиям характер гражданско-правовых, необходимо было построить фундамент, стоимость работ которого выходила примерно в 100 000 рублей.

Мордвинкин Д.В. от имени ИП Мордвинкин Д.В. ДД.ММ.ГГГГ дистанционно заключил с ...», в лице директора ... расположенным по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, ..., улица Центральная, ..., договор подряда №..., который они заведомо исполнять не собирались. После этого необходимо было направиться к заказчику для выполнения фундаментных работ. В марте 2020 г. он предложил .... поехать в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... на выполнение фундаментных работ по указанному договору. ... также предложил поехать ..., который поехал туда в качестве стажёра. ДД.ММ.ГГГГ он, ...., поехали на автомобиле марки ВАЗ 2104 красного цвета, гос. номер №... регион, в Тамбовскую область в .... Указанный автомобиль принадлежит Жигунову Е.А. Заселились в доме рядом с объектом, который сняли у заказчика. На указанном объекте должен был быть возведен фундамент под один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (бетоном), поиском металла, занимался он. Наименование организаций уже не помнит. На указанном объекте фундамент был возведен в течение трех дней. Возведением каркаса они не занимались. За указанные работы ... получил около 7 000 рублей, ... деньги не получал, так как учился. По приезду в Волгоград, он сообщил Мордвинкину Д.В., что работы в Федоровском районе Саратовской области и работы в Пичаевском районе Тамбовской области выполнены. Мордвинкин Д.В. сказал, что заплатит ему раннее обговоренную сумму за оказанные им услуги.

После этого, Мордвинкин Д.В., представляясь финансовым директором ...», от имени ...», ДД.ММ.ГГГГ, дистанционно заключил с Потерпевший №9(Ф)Х ... расположенным по адресу: Саратовская область, ..., договор подряда №..., который они заведомо исполнять не собирались. ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он обратился к Свидетель №6 с просьбой выехать на объект в Саратовскую область в ... района, где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Свидетель №6 согласился и предложил своему знакомому .... поехать с ним, на что тот согласился. В апреле 2020 г. он, Свидетель №6, .... поехали на автомобиле марки ВАЗ 2104, красного цвета, гос. номер №... регион, в Саратовскую область. Он на объекте был один день, помог сделать разметку. На указанном объекте необходимо было достроить, увеличить в длину ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался он, организации уже не помнит. На указанном объекте фундамент был возведен в течение недели. Возведением каркаса они не занимались. За указанные работы Свидетель №6 получил около 20 000 рублей, а Свидетель №15 - 15 000 рублей. По приезду в Волгоград, он сообщил Мордвинкину Д.В., что работы в Федоровском районе Саратовской области и работы в Пичаевском районе Тамбовской области выполнены, тогда последний сказал, что заплатит ему раннее обговоренную сумму за оказанные ним услуги. Денежные средства в размере 300 000 рублей Мордвинкин Д.В. передавал ему как наличными денежными средствами, так и путем перевода денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту, открытую в банке ПАО «Сбербанк России». Переданные ему Мордвинкиным Д.В. денежные средства в размере 300 000 рублей расходовались следующим образом: 200 000 рублей лично ему за работу за два объекта: ...» и Глава КФХ ... 100 000 рублей строителям. При этом в его оплату входило проживание, проезд для него и рабочих. Строителей, помогавших ему устанавливать сваи, он в преступные намерения Мордвинкина Д.В. не посвящал. Данные лица выполняли намеченные для них задачи, которые ставились перед ними, каких-либо подробностей преступного умысла Мордвинкина Д.В. он им не рассказывал.

После этого, Мордвинкин Д.В. от имени ИП Мордвинкина Д.В. ДД.ММ.ГГГГ дистанционно заключили с ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... расположенным по адресу: Тульская область, ...ёв ..., договор подряда №..., который они заведомо исполнять не собирались. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с двумя рабочими, с кем не помнит, выехал в Тульскую область для осмотра строительной площадки. Так как площадка была подготовлена, он сказал ..., что можно начать производить работы и после этого ... внес оплату на счет ИП Мордвинкина Д.В. После этого, они приступили к фундаментным работам. В ближайших районах в Тульской области он искал организацию, у которой можно приобрести метал, которая подготовит бетон для заливки, а также технику для бурения. Наименования организаций он не помнит. Оплату материалов производил Мордвинкин Д.В., которому он сообщил контакты организаций. ИП ГК(Ф)Х ... фундамент был установлен за 3 дня. После этого к монтажу ангара не приступал, так как не было указания от Мордвинкина Д.В. на его возведение, он выполнял только «нулевые работы». ИП ГК(Ф)Х ... о том, что он не будет производить монтаж ангара, он не сообщал. После выполнения фундаментных работ, они уехали в Волгоград. ИП ГК(Ф)Х ... не уточнял объем работ, который он совместно с рабочими будет выполнять. При общении с ИП ГК(Ф)Х .... он сообщил, что «выставлю нули». В его непосредственные обязанности, на указанном объекте, входило: определение возможности строительства ангара, поиск стройматериалов и установка «нулей» (фундамент). Строителей, помогавших ему устанавливать сваи, он в преступные намерения Мордвинкина Д.В. не посвящал. Данные лица выполняли намеченные для них задачи, которые ставились перед ними, каких-либо подробностей преступного умысла Мордвинкина Д.В. он им не рассказывал.

После этого, Мордвинкин Д.В., являясь финансовым директором ...», ДД.ММ.ГГГГ, дистанционно заключил с АО им. Тимирязева, в лице генерального директора ...., расположенным по адресу: Воронежская область, Каменский район, ..., улица Центральная, ..., договор подряда №..., который тот, Федчук А.А. и Жигунов А.С. заведомо исполнять не собирались. Предметом Договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 22х67, в строительных осях, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м», по адресу: Воронежская область ..., ул. Центральная, .... Строителей, помогавших ему устанавливать сваи, он в преступные намерения Мордвинкина Д.В. не посвящал. Данные лица выполняли намеченные для них задачи, которые ставились перед ними, каких-либо подробностей преступного умысла Мордвинкина Д.В. он им не рассказывал.

ДД.ММ.ГГГГ Мордвинкин Д.В. дистанционно заключил с ИП Потерпевший №9(Ф)Х ...., расположенным по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район, ..., Договор подряда №..., который они заведомо исполнять не собирались. Предметом данного Договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 18х45 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 500х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м., по адресу: Тамбовская область, .... Данные объекты находились по адресу: Рязанская область, ... (где необходимо было построить якобы два ангара) и по адресу: Тамбовская область, .... Строителей, помогавших ему устанавливать сваи, он в преступные намерения Мордвинкина Д.В. не посвящал. Данные лица выполняли намеченные для них задачи, которые ставились перед ними, каких-либо подробностей преступного умысла Мордвинкина Д.В. он им не рассказывал.

Также Мордвинкин Д.В., являясь финансовым директором ...», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., дистанционно заключили с Колхозом (СПК) им. Ленина, в лице председателя ... расположенным по адресу: Рязанская область, ..., Договор подряда №..., который они заведомо исполнять не собирались. Он согласился осуществить работы по установлению свай на этих объектах. В связи с этим, он, будучи осведомленным о преступных намерениях Мордвинкина Д.В., предложил работ осуществить строительные работы на объекте, расположенном по адресу: Рязанская область, .... На объект, расположенный по адресу: Тамбовская область, ..., он предложил поработать ..., более точных данных ему не известно. Так он в июне 2020 года совместно с ... отправились в ... района Рязанской области, чтобы устанавливать сваи для двух ангаров для Колхоз (СПК) им. Ленина, председателем которого являлся ... Установив сваи для двух ангаров на этом объекте, ... отправился по своим делам, а он совместно с .... отправился на объект, расположенный по адресу: Тамбовская область, .... По прибытию на данный объект, он совместно с .... также установили сваи для бескаркасного ангара, после чего вернулись в город Волгоград. По прибытию в город Волгоград, он сообщил Мордвинкину Д.В., что работы на указанных объектах закончены, после чего последний передал ему денежные средства в размере 150 000 тысяч за каждый объект, а всего 300 000 рублей, из которых он получил денежные средства в размере 240 000 рублей, а .... по 30 000 каждый. Строителей, помогавших ему устанавливать сваи, он в преступные намерения Мордвинкина Д.В. не посвящал. Данные лица выполняли намеченные для них задачи, которые ставились перед ними, каких-либо подробностей преступного умысла Мордвинкина Д.В. он им не рассказывал.

Мордвинкин Д.В., являясь финансовым директором ...», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: город Волгоград, ..., дистанционно заключили с ...», в лице директора Девличарова Р.Р., расположенным по адресу: Саратовская область, ..., Договор подряда №..., который они заведомо исполнять не собирались. Данный объект находился по адресу: Саратовская область, ..., для ...», директором которого являлся Девличаров Р.Р. На данный объект отправились Свидетель №4 и Свидетель №11, он на данный объект не ездил. Свидетель №4 и Свидетель №11 также была поставлена задача по установке свай, после чего им необходимо было вернуться в город Волгоград, каких-либо иных строительных работ выполнять было не нужно. После того, как Свидетель №4 и Свидетель №11 вернулись в город Волгоград, он сообщил Мордвинкину Д.В., о том, что работа на объекте выполнена. После чего, последний передал ему денежные средства в размере 150 000 тысяч, из которых 100 000 рублей предназначались ему, а 50 000 рублей для Свидетель №4 и Свидетель №11 Строителей, помогавших ему устанавливать сваи, он в преступные намерения Мордвинкина Д.В. не посвящал. Данные лица выполняли намеченные для них задачи, которые ставились перед ними, каких-либо подробностей преступного умысла Мордвинкина Д.В. он им не рассказывал.

Примерно в начале октября, точную дату он не помнит, по месту его жительства приехал Мордвинкин Д.В. и сказал, что их и иных лиц могут привлечь к уголовной ответственности за то, что они не собирались выполнять в полном объеме работы по постройке ангаров, обманывали людей, похищая их денежные средства. В этой связи Мордвинкин Д.В. сказал, что им необходимо собраться в городе Сочи для обсуждения единой версии и возможных вариантов ответов для правоохранительных органов. До прибытия в Сочи он не знал, кто из лиц был еще задействован в преступных действиях, организованных Мордвинкиным Д.В. В ... он и Мордвинкин Д.В. поехали через ... на автомобиле принадлежащим Мордвинкину Д.В., марки ..., государственный регистрационный знак которого в настоящий момент не помнит. По прибытии в ... они заехали к Свидетель №10, с которой в этот же день его познакомил Мордвинкин Д.В.. Во дворе дома, где проживала Свидетель №10, находилась стоянка, где Мордвинкин Д.В. оставил принадлежащий ему автомобиль. После чего, Мордвинкин Д.В. решил ехать в ... на автомобиле, принадлежащем Свидетель №10, марки ..., государственный регистрационный знак которого в настоящий момент он не помнит. Как он понял, Свидетель №10 занималась обналичиванием денежных средств, полученных в результате преступной деятельности Мордвинкина Д.В. Свидетель №10 онлайн нашла квартиру в городе Сочи, которую та арендовала для их нахождения в ней. Адрес данной квартиры он не помнит. По прибытию в ..., они нашли Л. Д. и отправились в вышеуказанную квартиру. Свидетель №10, Л. Д., и Мордвинкин Д.В. начали думать о том, какую версию можно было бы придумать, чтобы остаться безнаказанными. Какую роль осуществлял Л. Д., ему неизвестно. Как он понял, Л. Д. работал вместе с Свидетель №10, те переводили денежные средства со счета на счет, после чего обналичивали их и передавали Мордвинкину Д.В. Так, Мордвинкин Д.В. придумал для правоохранительных органов следующую версию, которой им следовала придерживаться. Так данная версия выглядела следующим образом: Л. Д. курировал каждый из заказов, приезжал на место предполагаемой стройки, и даже оказывал помощь в установлении свай, однако на самом деле Л. Д. никогда не присутствовал на объектах, первый раз он увидел его в городе Сочи, когда они приехали, чтобы выработать единую версию. Продолжение и подробности данной версии ему не известны, так как он слушал только ту часть, которая касалась его. После того как Мордвинкин Д.В. и остальные определились с конкретной версией совершения преступления, они с Мордвинкиным Д.В., Свидетель №10 отправились обратно в Волгоград, через Ростов-на-Дону, где оставили Сушкову Ю. и пересели на автомобиль, принадлежащий Мордвинкину Д.В. марки ВАЗ 2113, на котором доехали до города Волгограда. После поездки в ..., он видел Мордвинкина Д.В. два раза: первый раз тот вновь предложил ему поработать, тем же способом, на его предложение он ответил отказом; второй раз: Мордвинкин Д.В. просил у него одолжить ему денежные средства, на «законный заработок», какой конкретно ему не известно, он также отказал в его просьбе. Более Мордвинкина Д.В. он не видел. Таким образом, их роли заключались в следующем, он должен был выезжать на место строительства ангара, производить фундаментные работы, поставить металлические сваи и залить бетон. Он сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. За указанные услуги он получал примерно по 100 000 рублей за каждую выполненную работу, в которую входил проезд, проживание и питание для него и рабочих. Он со строителями выезжал на строительство фундамента ко всем указанным сельхозпроизводителям. После того, как фундамент был возведен, Мордвинкин Д.В. сообщил, чтобы он передал сотрудникам указанных заказчиков, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к нему не задавили никакие вопросы. Подтверждает, что Мордвинкин Д.В. являлся руководителем ...» и ИП Мордвинкин Д.В., тот составлял договор, заключал его с клиентом. Также осуществлял переписку и общение с представителем контрагента. У него имелся доступ к расчетным счетам ООО «ВолгаАгро» и ИП Мордвинкин Д.В. и тот мог распоряжаться похищенными денежными средствами, которые поступят на расчетный счет указанных организаций. У Федчука А.А. роль была в следующем: тот направлял на электронные адреса сельхозпроизводителей других субъектов, за исключением Волгоградской области, коммерческое предложение. Указанный документ составил Мордвинкин Д.В.. и представляет собой документ, в котором рассказывается о строительстве. За указанные услуги Федчуку А.А. платили за каждого найденного клиента 10% от суммы прибыли (том 15 л.д. 197-204, 220-227, 230-232, 235-236).

Жигунов А.С. оглашенные показания поддержал только в той части, которая соответствуют его показаниям, данным в судебном заседании. Мотивирует тем, что давал такие показания, так как боялся избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражей.

Однако, суд признает показания Жигунова А.С., данные на стадии предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, допустимыми и достоверными, так как они получены в строгом соответствии с УПК РФ и объективно согласуются с другими доказательствами по делу. Суд обращает внимание, что данные показания давались в присутствии защитника – адвоката Быковой Е.И., которая осуществляла защиту Жигунова А.С. как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Ни от Жигунова А.С., ни от его защитника – адвоката Быковой Е.И. никаких замечаний по окончанию допросов не поступало. При этом допросы проводились неоднократно, в разные дни и время, в том числе и после избрания Жигунову А.С. меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Также на протяжении всего срока предварительного расследования уголовного дела от них не поступало никаких жалоб на действия оперативных сотрудников либо следователя.

Допрошенная в судебном заседании следователь ... работающая старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, суду показала, что настоящее уголовное дело находилось в её производстве. Она допрашивала подсудимых на стадии предварительного следствия, принимала решение по мерам пресечения. Подсудимые давали показания добровольно. Перед началом допросов каждому разъяснялись права. Никаких договоренностей с подсудимыми о даче признательных показаний взамен на избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражей, не было. Никакого психологического и физического давления на Жигунова А.С. не оказывалось.

Таким образом, изменение Жигуновым А.С. ранее данных показаний на стадии предварительного расследования, суд расценивает как избранный способ защиты.

Согласно показаниям Федчука А.А., данных им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника и оглашенных в судебном заседании в связи с его смертью, вину в совершенных преступлениях в отношении АО имени Тимирязево, Главы КФХ Потерпевший №3, ...», совместно с Мордвинкиным Д.В. и Жигуновым А.С., признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Финансовым и фактическим директором ...» является Мордвинкин Д.В., с которым он познакомился в 2015 г. при следующих обстоятельствах. В 2015 г., точную дату назвать затрудняется, он был официально трудоустроен в ...» в качестве менеджера по продажам специальной техники, а именно весовых оборудований. В тот же период времени, в вышеуказанную организацию трудоустроился Мордвинкин Д.В. в качестве менеджера по продажам. С тех пор он знаком с последним и в настоящее время с Мордвинкиным Д.В. он никаких отношений не поддерживает. Кроме того, в 2016 г., точную дату назвать затрудняется, ему от Мордвинкина Д.В. поступило предложение о смене рабочего места и официального трудоустройства к нему в ...», которое создавалось Мордвинкиным Д.В. В данной организации он продолжил заниматься работой связанной с подысканием клиентов для строительства ангаров в которых в дальнейшем можно хранить сельскохозяйственную продукцию. Далее, примерно с 2018-2019 г.г., точные даты назвать затрудняется, Мордвинкин Д.В. открыл новое ...» на свою супругу Свидетель №3, точных анкетных данных не знает. В дальнейшем, он продолжил заниматься вышеуказанной деятельностью, но от имени ...». Кроме того, точную дату назвать затрудняется, от Мордвинкина Д.В. в его адрес поступило предложение о том, чтобы он подыскивал клиентов, которым необходимы ангарные сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции. В период с марта 2020 г. по июль 2020 г., точные даты назвать затрудняется, он нашел клиентов, а именно: ...», Глава КФХ Потерпевший №3, АО им. Тимирязева, ...». С последними были заключены договора о постройке указанных выше ангаров. Неоднократно он слышал от Мордвинкина Д.В., что последний не желает исполнять договорные обязательства перед указанными заказчиками и в последующем желает не выполнить договорные обязательства в полном объеме, присвоить себе денежные средства. По итогу, узнав личность Мордвинкина Д.В., он решил уйти с ...». Ему было известно, что Мордвинкин Д.В. желает не исполнять договорные обязательства. Кроме того, за подыскание клиентов, Мордвинкин Д.В. платил ему проценты, денежные средства, за каждого клиента. Организации под названием: Колхоз (СПК) им. Ленина, ИП Глава КФХ Потерпевший №6 ему не известны, обстоятельств сотрудничества не знает. Ему также известно, что бухгалтером в ...» была женщина по имени Т. И., соответственно кто был бухгалтером в ...» он не знает, но видел данную женщину пару раз. Ему известно, что сам Мордвинкин Д.В. являлся индивидуальным предпринимателем. Его ИП «Мордвинкин Д.В. занималось аналогичной деятельностью, что и ...». ИП было создано Мордвинкиным Д.В. исключительно для того, чтобы в дальнейшем между двумя ИП создавались благоприятные условия сотрудничества. Со слов Мордвинкина Д.В. некоторые клиенты, у которых имелось только ИП, желали, чтобы договор на строительство ангара создавался между двумя ИП, а не с ... учредителем и единственным собственником и директором являлась супруга Мордвинкина Д.В. -Свидетель №3 Она фактически руководителем не была, на имя Мордвинкина Д.В. была выписана доверенность. Свидетель №3 в деятельность ...» введена не была и отношения к ней не имела. Штат сотрудников ... был разным, очень часто сотрудники организации менялись. Точное количество сотрудников он не знает. Аналогичная ситуация была и в ИП Мордвинкин Д.В. Из сотрудников ...» ему знаком Жигунов А.С., который заливал бетон на первоначальном этапе строительства. С ним его познакомил Мордвинкин Д.В. С Жигуновым А.С. в настоящее время он никаких отношений не поддерживает. Свидетель №7 являлась бухгалтером в ...». ...» имелись адреса электронных почт, все адреса отражены на USB носителе «... в корпусе черного цвета, который он приложил к своему допросу. Переписку с контрагентами (клиентами) в ...» вел он единолично.     В ИП Мордвинкин Д.В. тоже были адреса электронных почт, которые в настоящее время он назвать затрудняется. Все адреса указаны на USB носителе, который он приложил к настоящему допросу. ...» осуществляло деятельность по строительству ангарных помещений для хранения с/х продукции. Аналогичным видом деятельности занимался и ИП Мордвинкин Д.В. В настоящее время ему не известно, продолжает ли указанная организация заниматься данным видом деятельности, как и ИП Мордвинкин Д.В. Ему известно, что ...» располагалось по адресу: г. Волгоград, ... «Б» как и ИП «Мордвинкин Д.В. Кто был директором и учредителем ...» он не помнит, данная организация расположена в .... Глава КФХ Потерпевший №3 ему известен, с последним он ни разу не виделся. Данное КФХ расположено в Саратовской области. АО им. Тимирязева ему известно, данная организация расположена в Воронежской области. ...» ему также известно, данная организация расположена в Саратовской области. С последними заключались договорные соглашения и не в полном объеме были исполнены договорные соглашения по возведению ангарных помещений. Организации под названием Колхоз (СПК) им. Ленина, ИП Глава КФХ Потерпевший №6 ему известны, но он не вел с ними договорные соглашения. По его памяти, лично он с ними никаких договорных отношений не имел. Между ...», Глава КФХ Потерпевший №3, АО им. Тимирязева, ...» были заключены договорные соглашения по возведению ангарных помещений для хранения с/х продукции. С данными организациями ввел коммерческую беседу лично он, и за эту услугу от Мордвинкина Д.В. он получал проценты (денежные средства) за найденного клиента. Процесс подписания договорных соглашений был следующим: от контрагента в его адрес, а именно на электронную почту высылались реквизиты стороны, далее он в свою очередь отсылал данные реквизиты на электронную почту Мордвинкина Д.В. и последний в свою очередь составлял договорное соглашение. Далее, либо сам Мордвинкин Д.В. либо им по его указанию, подготовленный договор направлялся в адрес контрагента в 2 экземплярах, один для ...», второй для контрагента. После чего, со стороны контрагента в адрес ...» поступали денежные средства в размере 30-40% от суммы договорного соглашения. Далее через некоторое время Мордвинкин Д.В. платил ему денежные средства за клиента, которого в последующем тот обманул и не исполнил договорные обязательства. Все договорные соглашения с контрагентами создавались по адресу: г. Волгоград, ... «Б», по месту нахождения ...». Переписку с электронного адреса ... вел единолично он сам. Сайт: ... ему известен, что принадлежал Мордвинкину Д.В. Он неоднократно задавался вопросом у Мордвинкина Д.В. проводятся ли работы в местах возведения ангарных помещений по договорным соглашениям между ...», Глава КФХ Потерпевший №3, АО им. Тимирязева, ...». В ответ, последний пояснял ему, что работы идут, мужчина по имени «А.» заливает бетон. Какие точно были выполнены работы перед контрагентами, ему не известно. Он слышал, что у некоторых контрагентов работы вообще не велись. По какой причине не были выполнены работы перед контрагентами, он не знает. Считает, что у Мордвинкина Д.В. имелся корыстный умысел на получение денежных средств от контрагентов, а по итогу работы последний не хотел выполнять. По вопросу приобретения строительных материалов для работы, возведения ангарных помещений он ничего пояснить не сможет, так как данным вопросом занимался Мордвинкин Д.В. Строительной техники у ... не имелось, последнее выступало в роли посредника. Изначально с Мордвинкиным Д.В. они договорились, что последний будет платить ему за каждого найденного клиента 10% от суммы прибыли. В дальнейшем от Мордвинкина Д.В. он получил разные суммы за каждого клиента, точные суммы он назвать не сможет, так как те были разными. Помнит, что ему от Мордвинкина Д.В. поступили 20 000 рублей, 30 000 рублей, 80 000 рублей и иногда по 2 000, 3 000, 5 000 рублей. Денежными средствами на счетах ...» и ИП Мордвинкин Д.В. распоряжался исключительно сам Мордвинкин Д.В. Таким образом, их роли заключались в следующем, он направлял на электронные адреса сельхозпроизводителей других субъектов, за исключением Волгоградской области, коммерческое предложение. Указанный документ составил Мордвинкин Д.В., в котором рассказывается о строительстве. В указанном коммерческом предложении указан номер электронной почты: .... Указанную электронную почту и сайт сделал Мордвинкин Д.В. для подтверждения деятельности для клиента. Он отправлял документы и вел переписку с указанной электронной почты. Номера телефона ... были виртуальными, привязаны к сотовому телефону .... За указанные услуги они договорились, что Мордвинкин Д.В. будет платить за каждого найденного клиента 10% от суммы прибыли. Всего он нашел четырех клиентов. После проведенной ДД.ММ.ГГГГ очной ставки, подтверждает, что Мордвинкин Д.В. являлся руководителем ООО «ВолгаАгро» и ИП Мордвинкин Д.В., тот составлял договор, заключал его с клиентом. Также осуществлял переписку и общение с представителем контрагента. У него имелся доступ к расчетным счетам ... и ИП Мордвинкин Д.В. и тот мог распоряжаться похищенными денежными средствами, которые поступят на расчетный счет указанных организаций. Жигунов А.С. должен был выезжать на место строительства ангара, производить фундаментные работы, поставить металлические сваи и залить бетон. Жигунов А.С. сам должен был найти работников, строительную технику и строительные материалы для осуществления работ. За указанные услуги Жигунов А.С. получал по 100 000 рублей за каждую выполненную работу. Жигунов А.С. выставлял счет за каждого рабочего и оплату командировочных (проезд, питание, проживание). Жигунов А.С. со строителями выезжал на строительство фундамента ко всем 8 сельхозпроизводителям: АО им. Тимирязева, ИП ГКФХ Потерпевший №3, Колхоз (СПК) им. Ленина, ИП ГКФХ Потерпевший №6, ...», ИП ГКФХ Потерпевший №4 и ИП ГКФХ Потерпевший №1 После того, как фундамент был возведен, Мордвинкин Д.В. сообщил, чтобы Жигунов А.С. передал сотрудникам указанных организаций, что возведением каркаса займутся другие рабочие, чтобы к нему не задавили никакие вопросы. Свидетель №10 ему не известна. Л. Д.А. ему также не известен. Свидетель №6, Свидетель №15, Свидетель №4 Рассташинский Е.С. и другие рабочие, ему не известны, о личности последних ему ничего не известно. ИП Л. Д.А. ему не известен. О личности последнего он ничего не знает. ... ему также не известно. Какой деятельностью занималось предприятие, ему не известно. Ничего пояснить не сможет. Имелись ли договорные отношения между ...», ИП Мордвинкин Д.В., ИП Л. Д.А. ему не известно, обстоятельств не знает. Данными вопросами занимался единолично Мордвинкин Д.В. Кроме того, поступали ли денежные средства на расчетный счет ...», ИП Мордвинкин Д.В., ИП Л. Д.А. он не знает, данным вопросом занимался Мордвинкин Д.В. Аналогичным образом он не знает, перечислялись ли денежные средства от ...» в адрес вышеуказанных организаций. В его распоряжении не имеется документации по взаимоотношениям с ООО ...», ИП Мордвинкин Д.В., ИП Л. Д.А. Имеется ли данная документация в ... он не знает. ИП Л. Д.А., ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» где находились, ему не известно. Обстоятельства заключения договоров подряда с ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 и ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, он не знает и пояснить ничего не может. Ему на обозрение предоставлены аудиоматериалы, зафиксированные на оптический диск DVD-R №...с, с записью результатов ОРМ «Просушивание телефонных переговоров». При прослушивании файла «...», обнаруженного в папке «2021-02-01» установлено: Мужчина А. (по тексту – А) говорит с мужчиной (по тексту-М): «А», перекинувшись с «М» несколькими отвлеченными фразами, поинтересовался, не вызывали ли его больше и не звонили ли. «М» ответил отрицательно, затем уточнил у собеседника – ты что, все за ту «делюгу» переживаешь. Собеседник ответил утвердительно. «М» заверил, что «та сторона держится». Собеседник посетовал на звонки неизвестных номеров. На указанной аудиозаписи запечатлен его разговор (по тексту - А) с Мордвинкиным Д.В. Обстоятельства разговора не помнит. Разговаривали на личные темы (том 15 л.д. 125-131, 158-164, 167-168, том 17 л.д. 45-51).

Вина подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Вина Мордвинкина Д.В. в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... помимо признательных показаний Мордвинкина Д.В. и его явки с повинной, вышеприведенных показаний Жигунова А.С,. данных на стадии предварительного следствия относительно обстоятельств выполнения работ для ИП ГК(Ф)Х ...., объективно подтверждается следующими доказательствами.

Показания потерпевшей ИП ГК(Ф)Х ...., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2000 года и по настоящее время она является Главой ИП К(Ф)Х .... Также она является единственным собственником и все решения, связанные с финансами и ведением хозяйственной деятельности, принимаются ею единолично. ИП ГК(Ф)Х ... занимается согласно коду экономической деятельности выращиванием зерновых, масленичных культур и свеклы. В штате ИП ГК(Ф)Х .... состоит 5 сотрудников, которые выполняют свою работу согласно должностным обязанностям и исполняют ее указания, распоряжения и поставленные задачи. В 2018 году ею было принято решение о строительстве ангара для хранения урожая. Так как ИП ГК(Ф)Х .... не может осуществлять такую деятельность, ею было принято решение о привлечении сторонней организации специализирующейся на строительстве быстро возводимого ангара. Через не продолжительное время ей позвонил неизвестный ей человек и сделал ей коммерческое предложение по строительству ангара. Они некоторое время обговаривали детали, пересылали документы по электронной почте. В итоге приехала рабочая бригада, которая привезла договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ По данному договору ею было составлено платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ Согласно заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ ИП ... заключил с ИП Г К(Ф)Х ... договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 22х75м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4,5х4 м, двое окон размером (по факту) по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево-Подгорное. Согласно договоренностям подрядчик обязывался возвести ангар для хранения урожая в течении 60 рабочих дней, что было отражено в договоре №... от ДД.ММ.ГГГГ Также в договоре было прописано, что 40 % от суммы договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика. Общая сумма услуг по возведению ангара составила 3 795 000 руб., первый платеж в размере 40 % от указанной суммы составил 1 518 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, после начала работ по договору Подрядчиком, она приехала в дополнительный офис Россельхозбанка №..., расположенный по адресу: Тамбовская область, ..., где с ее расчетного счета №... на расчетный счет №... ИП ... внесла оплату в размере 1 518 000 руб. Для исполнения своих обязанностей по договору Подрядчик прислал рабочую бригаду из трех человек, которые приехали на автомобиле ВАЗ 2104, красного цвета, государственный регистрационный знак она не запомнила. Руководителем бригады был мужчина по имени .... Вместе с ним были еще двое неизвестных ей людей, данные которых она не запомнила. В ходе допроса ей предоставлено фотоизображение Жигунова А.С., которого она опознала как руководителя бригады рабочих. Приехавшие ей сообщили, что будут заниматься заливкой опор ангара. Площадка под строительство ИП ГК(Ф)Х .... была уже подготовлена. Жигунов А.С. с работниками сделали разметку границ и залили опору для каркаса ангара. Через неделю, после выполнения заливки опор ангара, Жигунов А.С. и его рабочие уехали, пояснив, что Подрядчик нанял их для выполнения заливки опор, дальнейших указаний от Подрядчика не поступало, из-за чего те переезжают на другой объект. Далее поступил звонок от Подрядчика, в ходе которого, представитель компании предложил ей перевести ему 180 000 руб. для приобретения уголков, но дополнительные денежные средства она переводить не стала. После данного разговора Подрядчик перестал выходить на связь. Ею направлялось требование об исполнении обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, но данное требование вернулось на ее почтовый адрес, так как его не получили по месту направления. После ей необходимо было завершить строительство ангара. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ...» был заключен договор строительного подряда №АСТ-44. В настоящее время ...» исполнило свои обязательства и построило ангар (том 10 л.д.123-125).

Показания свидетеля ... данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, согласно которым в мае 2018 г., точный период времени не помнит, он находился ... района, у продуктового магазина, где познакомился с молодым человеком, который представился как «Ганс». В ходе допроса ему предоставлено фотоизображение Мордвинкина Д.В. которого он опознает его как «Ганса». Вместе с Мордвинкиным Д.В. в ... района поехал его знакомый, который представился как «Боцман» и которого он не запомнил. Мордвинкин Д.В. предложил ему заработать денег, пояснил, что выиграл тендер на строительство ангара в Тамбовской области и предложил открыть юридическое лицо, сделать его индивидуальным предпринимателем, чтобы от его имени заключить договор с фермером. За указанные услуги Мордвинкин Д.В. обещал ему ежемесячно выплачивать по 20 000 руб. и трудоустроить, как стало ясно в последующем, делать этого не собирался. Он на предложение Мордвинкина Д.В., согласился. Так как у него не было приличной одежды, Мордвинкин Д.В. предложил ему проехать в ..., Волгоградской области, чтоб приодеться. Во Фролово, Волгоградской области Мордвинкин Д.В. купил ему приличную одежду, после чего поехали в Межрайонную И. России №... по Волгоградской области, расположенную по адресу: Волгоградская область, ..., где на его имя подали заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя внесена в основной государственный реестр ДД.ММ.ГГГГ (ОГРНИП №...). Он и сотрудники налоговой инспекции не были осведомлены, что указанное юридическое лицо, регистрируется с целью хищения денежных средств сельхозпроизводителей. О том, что совершались хищения, он узнал в ходе процессуальной проверки от сотрудников полиции. Через две недели Мордвинкин Д.В. приехал за ним. В указанной Межрайонной И. России №... по Волгоградской области он получил документы о регистрации в качестве ИП, отдал их Мордвинкину Д.В. и они поехали в г. Волгоград, чтобы заказать печать и открыть расчетный счет в банке на имя ИП ... Расчетный счет на ИП ... за №... был открыт в ПАО «Сбербанк» в Центральном офисе г. Волгограда, а именно в Отделении №... Сбербанка России г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, .... Так же в Банк ВТБ (ПАО) на имя .... был открыт расчетный счет, но тот не использовался. Все вышеуказанное, посещение и действия государственных и кредитных учреждениях, он выполнял по указанию Мордвинкина Д.В. Как ему стало известно от Мордвинкина Д.В., тот нашел Индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства ..., которая территориально находилась в Тамбовской области и которую заинтересовало предложение по строительству ангара. Договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ГК(Ф)Х .... от имени ИП ... Мордвинкин Д.В. заключил дистанционно, посредством электронной передачи документов, находясь в своем офисе расположенном по адресу: г. Волгоград, .... Он лишь подписал договор, как уполномоченное лицо в суть договора не вникал, так как доверял Мордвинкину Д.В. и думал, что все действия законные. Так как по указанному договору подряда необходимо было выполнить нулевку, фундаментные работы, Мордвинкин Д.В. стал подыскивать рабочих, которые будут осуществлять указанную деятельность. После открытия расчетного счета Свидетель №1, в офисе расположенном по адресу: г. Волгоград, ... они с Мордвинкиным Д.В. встретились с «...», в ходе допроса ему предоставлено фотоизображение Жигунова А.С. которого он опознает его как «..., которому предложили выполнять работы по строительству фундамента. Он провел встречу с Жигуновым А.С. по подробным инструкциям Мордвинкина Д.В., он инструктировал его, как говорить, чтоб Жигунов А.С. не сомневался, что он заказчик. Жигунов А.С. на предложение согласился, и ему была передана предоплата в размере 20 000 руб. для выезда в Тамбовскую область и выполнения работ по возведению фундамента. Все технические вопросы Мордвинкин Д.В. самостоятельно обсуждал с Жигуновым А.С. по телефону или говорил ему, что необходимо сообщать Жигунову А.С. О том, что Мордвинкин Д.В. имел намерения похитить денежные средства ИП ГК(Ф)Х ... под предлогом строительства ангара, он не знал. Кто входил в строительную бригаду Жигунова А.С., он не знает. Жигунов А.С. приехал в Тамбовскую область ДД.ММ.ГГГГ и на следующий день, во исполнение заключенного договора, ИП ГК(Ф)Х .... ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. М. Горького, ..., на расчетный счет ИП ... №..., открытый в Отделении №... Сбербанка России г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ..., внесла оплату в размере 1 518 000 руб. Указанные денежные средства он под руководством Мордвинкина Д.В. и по его просьбе обналичил в банке и передал Мордвинкину Д.В. Он никакие деньги от Мордвинкина Д.В. не получал, тот только оплатил ему проезд до ... района, купил одежды и оплатил жилье. После этого Мордвинкин Д.В. ему сказал ехать домой и ждать звонка. Он с ИП ГК(Ф)Х ... не общался. О том, что Мордвинкин Д.В. имел намерения похитить денежные средства ИП ГК(Ф)Х ... под предлогом строительства ангара, он не знал (том 14 л.д.24-27).

Заявлением ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, согласно которому она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ИП Свидетель №1 по факту мошенничества в отношении ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1, посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 3 л.д.102).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 138-140) и протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.157-160), согласно которым изъяты у ИП ГК(Ф)Х ... и осмотрены следующие документы: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Индивидуальный предприниматель ... заключил с Индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ... договор подряда №.... Предметом данного договора является: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 22х75м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4,5х4 м, двое окон размером (по факту) по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево-Подгорное. Цена договора 3 795 000 рублей (без НДС). ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП ... что составляет: 1 518 000 рублей. 20 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП ... по готовности фундаментных работ, что составляет: 759 000 рублей. 40 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП ... при 100 % готовности сооружения, что составляет: 1 518 000 рублей. Срок окончания работ: 60 рабочих дней, при условии поступления предоплаты на расчетный счет ИП .... и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи ... С.В. и ...., а также оттиски печатей ИП .... и ИП Потерпевший №9(Ф)Х ....; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП .... просит произвести предоплату в размере 40 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП ГК(Ф)Х ... ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №..., открытого в Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. ..., ..., на расчетный счет ИП ... №..., открытый в Отделении №... Сбербанка России г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ..., внесла оплату в размере 1 518 000 рублей; банковский ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому со счета ИП ГК(Ф)Х ... №..., открытого в Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк» ... сняты денежные средства в размере 350 рублей в качестве комиссии за переводы; требование ИП ГК(Ф)Х .... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому она требует от ИП .... начать строительство арочного сооружения по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый ордер №... на 1 листе, согласно которому ИП ГК(Ф)Х .... оплатила за пересылку на сумму 185, 61 руб.; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ИП ГК(Ф)Х .... обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с исковыми требованиями к ИП ... копия договора № АСТ-44 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ...», в лице генерального директора ... и ИП ГК(Ф)Х .... заключили договор строительного подряда на строительство склада арочного типа по верх имеющихся у ИП ГК(Ф)Х ... буронабивных свай.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево осмотрено арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х ...., построенное ООО «АгростройТамбов» после невыполнения работ ИП ... которое не изымалось. Согласно договору строительного подряда №АСТ-44 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанного ангара составила 4 933 500 руб. (том 10 л.д. 164-166).

Вина Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А. в совершении мошенничества в отношении ООО «Исток» подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В. и Федчука А.А.

Показаниями представителя ...., данными в ходе настоящего судебного разбирательства, а также показаниями, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (том 10 л.д.178-186). Согласно указанным показаниям, он является директором ...», а также учредителем. ... расположено в ... Тамбовской области. ... осуществляет деятельность в сфере агропромышленного комплекса и является сельхозтоваропроизводителем в области растениеводства, а именно выращивает зерновые и масличные культуры. В марте 2020 г. в адрес ...» по телефону обратился Мордвинкин Д.В. с предложением строительства бескаркасного ангара на территории Тамбовской области. Мордвинкина Д.В. он ранее не знал и о таком не слышал. Говорил ли Мордвинкин Д.В., что также является руководителем ...», он не помнит. С указанной организацией финансово-хозяйственные отношения ...» не имело. ...» устроила предложенная стоимость работ и они решили заключить договор. Договор заключался дистанционно по электронной почте с последующим досылом оригинала. Письма приходили от менеджера, но фактически их отправлял Мордвинкин Д.В. В адрес Мордвинкина Д.В. были направлены реквизиты ...», которые тот вписал в договор. Согласно заключенному договору, Индивидуальный предприниматель Мордвинкин Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ...», в лице директора ... договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4х4,5 м, по адресу Тамбовская область, Пичаевский район». После чего, в начале апреля 2020 г. в ... Тамбовской области приехали сотрудники ИП Мордвинкина Д.В. на автомобиле ВАЗ 2106, красного цвета, а именно Жигунов А.С., ... Копии паспортов ... и Жигунова А.С. были сделаны при оформлении жилья последним в ..., копию паспорта Свидетель №4 не сделали, так как у последнего не было с собой паспорта. Указанные лица заселились в ... и ждали оплаты по договору и те попросили подготовить площадку для работы, а именно выровнять грунт. При этом с собой у них не было никакой строительной техники. Во исполнение заключенного договора, ...» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... в Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. М. Горького, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 040 000 рублей. После этого, сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В. при въезде в ... были осуществлены следующие работы: пробурен грунт под сваи, установлены металлические сваи, которые залиты бетоном в количестве соответствующему договору. Указанные лица приглашали технику для строительства с ..., своей техники, бетона и металла у них не было. Объем и качество работ последних он не проверял. Для него было в новинку наблюдать такую технику подготовки фундамента для ангара, поэтому не сможет оценить качество работ. Более никаких работ указанные сотрудники не выполняли, так как те выполнили первый этап строительных работ. С их слов дальнейшие работы будут выполнять другие лица. После этого он неоднократно пытался связаться с Мордвинкиным Д.В., но последний телефон не брал. Раз дозвонившись, тот пояснил, что приедет монтировать склад, но до настоящего момента так и не приехал. В августе 2020 г. ...» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением в отношении ИП Мордвинкина Д.В. с требованиями взыскания предоплаты в размере 1 040 000 рублей, оплаченной по указанному договору, а также процентов в размере 14 179, 23 рублей. Указанное заявление принято к производству ДД.ММ.ГГГГ На основании решения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, суд решил взыскать с ИП Мордвинкина Д.В. в пользу ООО ... основной долг по указанному договору в размере 1 040 000 рублей, неустойку в размере 14 179, 23 рублей, а всего 1 054 179,23 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 542 рублей. Мордвинкин Д.В. или его представитель в суд не являлись. Решение суда до настоящего времени не исполнено. ДД.ММ.ГГГГ ...» заключило с ... договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство ангара вместо ангара, который должен был построить ИП Мордвинки Д.В. на том же месте. Сотрудниками ... демонтаж фундамента, построенного сотрудниками ИП Мордвинкин Д.В. не производили, С. свой ангар рядом. ... произведен расчет стоимости работ, выполненных сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В.: Бурение под сваи (d=300 мм, h=1500мм) в количестве 54 единиц, стоимостью 500 рублей за единицу, а всего на сумму 27 000 рублей; установка металлических свай (труба 100х4 мм, L=1,5 м) в количестве 54 единиц, стоимостью 1062,50 рублей за единицу, а всего на сумму 57 375 рублей; бетонные работы в количестве 5,7 м3, стоимостью 10 000 рублей за м3, а всего на сумму 57 000 рублей. Итого на сумму 141 375 рублей (с учетом НДС 20 % (28 275 рублей) – 169 650 рублей). Таким образом, Мордвинкин Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ООО ...» денежные средства в размере 1 040 000 рублей, чем причинил ущерб Обществу в указанном размере. При этом Потерпевший №6 обратил внимание суда, что работы под руководством Жигунова А.С. были выполнены некачественно и данные работы приняты не были. Сделанный под руководством Жигунова А.С. фундамент нельзя использовать по назначению. В настоящее время указанный фундамент не используется, на его месте, со смещением сделан новый фундамент и возведен ангар.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в ходе настоящего судебного разбирательства, а также показаниями, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (том 14 л.д.28-36), согласно которым у него имеется знакомый Мордвинкин Д.В., с которым он знаком с 2014 ... оказывал строительные работы для сельхозтоваропроизводителей, а именно изготавливал весы. Он также осуществляет свою рабочую деятельность в сфере сельхозпроизводства. В начале февраля 2020 г. к нему обратился Мордвинкин Д.В. с просьбой займа денежных средств. Как ему пояснил Мордвинкин Д.В., денежные средства в размере 300 000 рублей ему были необходимы для закупки удобрения или семян, которые тот в дальнейшем планировал продать сельхозпроизводителям. Так как он с последним знаком на протяжении длительного времени, то на просьбу последнего решил согласиться. ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №17 и ИП Мордвинкин Д.В. заключен договор процентного займа денежных средств за №.... Указанный договор у него не сохранился. По указанному договору они решили осуществить займ денежных средств без процента, срок возраста денежных средств – 3 месяца, перечисления – безналичные на расчетные счета. По указанному договору, он согласно платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ИП ... №..., открытого в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк» г. Волгоград, на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. №..., открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ... денежные средства в размере 300 000 рублей. Денежные средства Мордвинкин Д.В. вернул в срок, двумя перечислениями. Согласно платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ, Мордвинкин Д.В. перечислил с расчетного счета ИП Мордвинкин Д.В. №..., открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ... на расчетный счет ИП .... №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк» г. Волгоград денежные средства в размере 200 000 рублей. После этого, согласно платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ, Мордвинкин Д.В. перечислил с расчетного счета ИП Мордвинкин Д.В. №..., открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ... на расчетный счет ИП .... №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк» г. Волгоград денежные средства в размере 100 000 рублей. Таким образом, долг был возращен. Из каких денежных средств Мордвинкин Д.В. ему возвращал долг, ему не известно. В настоящий момент с Мордвинкиным Д.В. он никакую деятельность не ведет, долговых обязательств Мордвинкин Д.В. перед ним не имеет. К своему допросу приложил выписки по лицевому счету и платежные поручения по указанным в допросе перечислениям.

Показания свидетеля ...., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Также он занимается указанным строительством. Иногда он оказывает Жигунову А.С. помощь при строительстве. Кроме этого, у него имеется родственник ... который также как и он занимается строительством. В марте 2020 г., точную дату не помнит, к нему обратился .... с предложением обучения строительства фундамента под ангар, а именно предложил выехать на объект в Тамбовскую область в Пичаевский район в ..., где .... с Жигуновым А.С. должны были построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он поехал туда в качестве стажера, чтоб узнать принцип работы. В начале марта 2020 г. он, ... и Жигунов А.С., поехали на автомобиле марки ..., красного цвета, гос. номер №... регион, в Тамбовскую область в .... Указанный автомобиль принадлежит сыну Жигунова А.С. - Жигунову Е.А. Заселились в доме рядом с объектом, который сняли у заказчика. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте должен был быть возведен фундамент под один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С. На указанном объекте фундамент был возведен в течение трех дней. Возведением каркаса он, Жигунов А.С. и .... не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента он, Жигунов А.С. и .... уехали с объекта. Говорил ли заказчику Жигунов А.С., что возведением каркаса будут заниматься другие рабочие, он не знает. За указанные работы ... получил около 7 000 рублей, он деньги не получал, так как учился. О том, что ... и Жигунов А.С. осуществляли строительство фундамента для ...» он не знал. О том, что они осуществляли строительство фундамента для ... он не знал (том 14 л.д.49-52).

Показаниями свидетеля ... данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Также он занимается указанным строительством. Иногда он оказывает Жигунову А.С. помощь при строительстве. Кроме этого, у него имеется родственник ...., который также как и он занимается строительством. В марте 2020 г., точную дату не помнит, к нему обратился Жигунов А.С. с предложением заработка, а именно выехать на объект в Тамбовскую область в Пичаевский район в ..., где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился и предложил ... поехать с ним, на что тот согласился. .... поехал туда в качестве стажера, чтоб узнать принцип работы. В начале марта 2020 г. он, ... и Жигунов А.С., поехали на автомобиле марки ВАЗ 2104, красного цвета, гос. номер ... регион, в Тамбовскую область в .... Указанный автомобиль принадлежит сыну Жигунова А.С. - ... Заселились в доме рядом с объектом, который сняли у заказчика. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте должен был быть возведен фундамент под один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С. На указанном объекте фундамент был возведен в течение трех дней. Возведением каркаса он, Жигунов А.С. и .... не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента он, Жигунов А.С. и .... уехали с объекта. Говорил ли заказчику Жигунов А.С., что возведением каркаса будут заниматься другие рабочие, он не знает. За указанные работы он получил около 7 000 рублей. Рассташинский Е.С. деньги не получал, так как учился. О том, что они осуществляли строительство фундамента для ...» он не знал (том 14 л.д.55-58).

Показаниями свидетеля ...., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым у него имеются знакомые братья Свидетель №6 и Жигунов Е.А., с которыми он знаком с детства. Также ему знаком их отец Жигунов А.С.. Летом 2020 г., точный период не помнит, он находился в Тамбовской области, где был на заработках, а именно занимался строительством фундамента под сельскохозяйственные (фермерские) весы. Он являлся наёмным рабочим и какой-либо организации привязан не был, появлялась возможность заработка, он выезжал на объект. Когда он находился в Тамбовской области, ему позвонил на телефон Жигунов А.С. Последний попросил его проследовать в ... Пичаевского района Тамбовской области, где он должен будет получить металл для обшивки каркаса для арочного сооружения (ангара). Так как у него с Жигуновым А.С. хорошие отношения, он согласился на просьбу последнего. Он проехал на автомобиле Жигунова Е.С. марки ВАЗ 2108, красного цвета, гос. номер не помнит, в ... Пичаевского района Тамбовской области, однако снял жилье в гостинице в соседнем поселке, точное название не помнит, который находится в 30 км. от .... Он стал ждать звонка от Жигунова А.С., который должен был ему сообщить, когда выезжать на приемку металла. Прождав три дня, он позвонил Жигунову А.С. и сказал, что ждать больше не может, ему нужно работать. После этого он уехал. За указанные три дня металл на объект не доставлялся, кто должен был поставить, ему тоже не известно (том 14 л.д.59-61).

Заявлением представителя ...., согласно которому она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ИП Мордвинкин Д.В. по факту мошенничества в отношении ...», посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 4 л.д.183).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя .... изъяты: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ..., копия паспорта Жигунова А.С., копия паспорта ... копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости работ, предоставленная ...»; копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 197-200).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя .... документы: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Мордвинкин Д.В. заключил с ...», в лице директора Потерпевший №2, договор подряда №.... Предметом договора являлось «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4х4,5 м, по адресу Тамбовская область, Пичаевский район». Цена договора 2 600 000 рублей (без НДС). ... оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора Глава ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 040 000 рублей. 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 780 000 рублей. 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 780 000 рублей. Срок окончания работ: 15 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и ... а также оттиски печатей ИП Мордвинкина Д.В. и ...»; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. просит ... оплатить предоплату в размере 40 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 040 000 рублей; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. М. Горького, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 040 000 рублей; копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Потерпевший №2, являющийся единственным учредителем ... принял решение о продлении полномочий директора на 5 лет; копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...., назначил себя на должность директора ...» с правом подписи главного бухгалтера; копия устава ...», принятого решением №... от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах, согласно которому органами управления общества являются: общее собрание участников общества, директор (единоличный исполнительный орган). К компетенции директора относятся все вопросы руководства деятельностью ...», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников; копия паспорта Жигунова А.С. на 1 листе, согласно которому Жигунов А. С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец гор. Волгограда. На обратной стороне указан телефон №...; копия паспорта Рассташинского Е.С. на 1 листе, согласно которому Рассташинский Е. С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец ... района Волгоградской области. Зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, .... На обратной стороне указан телефон №...; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице генерального директора Бгатова В.Г., и ... в лице директора Потерпевший №2, заключили договор подряда на строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20х50 м (в строительных осях), высотой 7 м., с двумя торцевыми распашными воротами размером 4х4,5 м. с калиткой и бетонным ростверком высотой 300 мм, шириной 400 мм. К указанному договору заключено дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о стоимости работ, предоставленная ...» на 1 листе, согласно которой ...» произведен расчет стоимости работ, выполненных сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В.: Бурение под сваи (d=300 мм, h=1500мм) в количестве 54 единиц, стоимостью 500 рублей за единицу, а всего на сумму 27 000 рублей; установка металлических свай (труба 100х4 мм, L=1,5 м) в количестве 54 единиц, стоимостью 1062,50 рублей за единицу, а всего на сумму 57 375 рублей; бетонные работы в количестве 5,7 м3, стоимостью 10 000 рублей за м3, а всего на сумму 57 000 рублей. Итого на сумму 141 375 рублей (с учетом НДС 20 % (28 275 рублей) – 169 650 рублей); копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому принято исковое заявление ...» к ИП Мордвинкину Д.В. по делу №...; копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому отложено предварительное судебное заседание; копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому назначено дело к судебному разбирательству; копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому отложено предварительное судебное заседание; копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому отложено предварительное судебное заседание; копия решения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому суд решил взыскать с ИП Мордвинкина Д.В. в пользу ...» основной долг по указанному договору в размере 1 040 000 рублей, неустойку в размере 14 179, 23 рублей, а всего 1 054 179,23 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 542 рублей (том 11 л.д.1-7).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Тамбовская область, ... осмотрено арочное сооружение (ангар) ...», построенное ...» после невыполнения работ ИП Мордвинкиным Д.В., которое изъято. Согласно договору строительного подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанного ангара составила 3 414 000 рублей (том 11 л.д. 10-28).

Справкой стоимости буронабивных свай O 350 мм, глубиной 1,5 м на строительстве ангара размером 20х70 м., предоставленная ...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость свай в количестве 64 шт. составляет 201 600 рублей (том 13 л.д.174).

Выпиской по расчетному счету ИП Мордвинкин Д.В. №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: ...» ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» ... по адресу: ..., ул. М. Горького, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 040 000 рублей (том 3 л.д. 69-70).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №..., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», с расчетного счета ...» №..., открытого в Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» ... были перечислены денежные средства в качестве оплаты по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №... в размере 1 040 000 рублей с назначением платежа «Предоплата 40%. На основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50. Высотой 7.5 м. Счет №... ДД.ММ.ГГГГ Без-НДС», которые были израсходованы на следующие цели: -в сумме не менее 7 435, 78 рублей списаны ДД.ММ.ГГГГ в качестве комиссии банка по платежным документам №... на сумму 2 850, 00 рублей, №... на сумму 2 590, 00 рублей, №... на сумму 2 115, 00 рублей; - в сумме не менее 530 880, 78 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет Мордвинкина Д. В. №... в АО «Альфа-Банк» по платежным документам №... на сумму 390 000, 00 рублей, №... на сумму 141 000, 00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается»; - в сумме не менее 199 880,78 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ... Валентиновича в Волгоградском отделении №... ПАО Сбербанк в сумме 200 000, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Выплата процентного займа по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 200000-00. НДС не облагается»; -в сумме не менее 129 880, 78 рублей списаны ДД.ММ.ГГГГ со счета по платежным документам №... с основанием «... Снятие по карте ч-з ... по чеку ДД.ММ.ГГГГ.76В93В. НДС не обл». и №... с основанием «519778++++++5752 Снятие по карте ч-з ... по чеку ДД.ММ.ГГГГ.8КZ53В. НДС не обл.»; - в сумме не менее 7 380, 00 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ...» в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» в сумме 77 500, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Бетон М200. Доставка. Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 %. 12916.66 рублей» (том 10 л.д. 37-55).

Вина Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А. в совершении мошенничества в отношении ГК(Ф)Х ... подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В. и Федчука А.А.

Показаниями ГК(Ф)Х ...., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является руководителем Главой КФХ ...., осуществляет деятельность в сфере агропромышленного комплекса и является сельхозтоваропроизводителем в области растениеводства на территории Федоровского района Саратовской области. В апреле 2020 г. к нему поступило коммерческое предложение от ... в лице руководителя Мордвинкина Д.В., который предлагал построить ангар для сельхозпродукции на территории Федоровского района Саратовской области. С последним он вел переговоры дистанционно (лично не виделись), и они договорились на строительство одного ангара. Договор заключал дистанционно, посредством сети интернет. Мордвинкин Д.В. прислал договор с его реквизитами и подписанный им. Согласно заключенному договору, Мордвинкин Д.В., будучи финансовым директором ...», ДД.ММ.ГГГГ, дистанционно заключил с Главой КФХ .... договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20х75 м, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400мм, одним боковым тамбуром с распашными воротами 4х4,5 м., по адресу: Саратовская область, .... Во исполнение заключенного договора Глава КФХ .... ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... в Поволжском Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 1 500 000 рублей в счет будущих строительно-монтажных работ. Сотрудниками ...» в апреле 2020 г. был установлен фундамент под ангар (металлические трубы, залитые бетоном), однако указанный фундамент был низкого качества и его пришлось демонтировать перед установкой ангара новым подрядчиком. Таким образом, Мордвинкин Д.В., имея умысел на мошенничество, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства в размере 1 500 000 рублей, чем причинил ущерб в указанном размере. В настоящий момент, новым подрядчиком на месте строительства ангара от ... построены 3 ангара на основании договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГг., и договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных ИП Глава КФХ ... ...». Копии учредительных документов прикладывает к своему допросу (том 11 л.д.35-45).

Показаниями свидетеля ... допрошенного в судебном заседании, согласно которым у него не имеется строительного образования. В апреле 2002 года Жигунов ... привлек его для строительства фундамента под ангар в Саратовской области, деревня Плёс. На объект он ехал вместе с Жигуновым А. и К.. На объекте сделали разметку. Позже приехал ...., с ним уехал Жигунов А. и они остались вдвоём с ... Примерно 2-3 дня был простой, так как ждали материалы. Потом в какой-то день приехал бур, металл. Они все отмерили, выровняли, собрали вещи и поехали домой. На этом была вся их работа. Никто их работу не контролировал и работу у них никто не принимал. По приезду ему заплатили за работу 15 000 руб.

Заявлением Потерпевший №9(Ф)Х ...., согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ...» по факту мошенничества в отношении Потерпевший №9(Ф)Х ... посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 1 л.д.116).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ГК(Ф)Х .... изъяты: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 56-58).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ГК(Ф)Х ... документы: Договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В. заключило с Главой КФХ .... договор подряда №.... Предметом договора являлось строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20х75 м, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400мм, одним боковым тамбуром с распашными воротами 4х4,5 м., по адресу: Саратовская область, .... Цена договора 3 750 000 рублей (в том числе НДС 20 % (750 000 рублей). Глава КФХ .... оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора Глава КФХ .... перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 500 000 рублей, в том числе НДС 20% (300 000 рублей). 30 % от суммы договора Глава КФХ ... перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 125 000 рублей, в том числе НДС 20% (225 000 рублей). 30 % от суммы договора Глава КФХ .... перечисляет на расчетный счет ООО «ВолгаАгро» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 125 000 рублей, в том числе НДС 20% (225 000 рублей). Срок окончания работ: 15 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и ... а также оттиски печатей ...» и Главы КФХ ... копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО ...» просит Главы КФХ .... оплатить предоплату в размере 40 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 500 000 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Глава КФХ .... со своего расчетного счета №... в Поволжском Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ООО «ВолгаАгро» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 1 500 000 рублей; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Потерпевший №9(Ф)Х ...В. и ...», в лице директора ... заключили договор подряда №... по изготовлению и монтажу ангара сельхозназначения из оцинкованного металла, общей площадью 1500 м2; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... и ...», в лице директора ... заключили договор подряда №... по изготовлению и монтажу 2 ангаров сельхозназначения из оцинкованного металла, общей площадью 3000 м2 (том 11 л.д.75-77).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Саратовская область, ... осмотрено арочное сооружение (ангар) ГК(Ф)Х ...., достроенное ООО «ПромФинСтрой» после невыполнения работ ...», которое изъято. Согласно договору строительного подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанного ангара составила 3 950 000 рублей (том 11 л.д. 80-94).

Выпиской по расчетному счету ...» №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ Глава КФХ Потерпевший №3 со своего расчетного счета №... в Поволжском Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 1 500 000 рублей (том 1 л.д. 109-110).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ВолгаАгро» №..., открытый в Филиале «Ростовский» в АО «Альфа-Банк» с расчетного счета Главы КФХ Потерпевший №3 №..., открытого в Поволжском Банке ПАО Сбербанк произведено поступление денежных средств с назначением платежа «Предоплата 40 % по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы. В том числе НДС 20% -250000.00 рублей». по платежному документу №... в размере 1 500 000 рублей, которые были израсходованы на следующие цели: - в сумме 2 697,00 рублей списаны в качестве комиссии банка по платежным документам №... на сумму 2 598, 00 рублей, №... на сумму 99, 00 рублей; в сумме 494 500 рублей перечислены на счет ООО ...» на расчетный счет №..., в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» в размере 494 500 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Металл. С доставкой в .... Договор №... от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % 82416.67 рублей». – в сумме 540 000, 00 рублей перечислены в адрес ИП ... ... на расчетный счет №..., в РНКБ Банк (ПАО) в размере 540 000, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Фундаментные работы. По договору 21/20 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % 90000.00 рублей». – в сумме 79 600, 00 рублей перечислены в адрес ИП Мордвинкина Д. В. на расчетный счет №..., в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в размере 79 600, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Фундаментные работы. Заливка свай .... По договору 07/20 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; – в сумме 337 900, 00 рублей перечислены в адрес ИП ... на расчетный счет №..., в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в размере 337 900, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Фундаментные работы. По договору 22/20 от ДД.ММ.ГГГГ В Тамбовской области. В том числе НДС 20 % 90000.00 рублей НДС не облагается» – в сумме 1 405, 10 рублей перечислены в адрес ПАО «Вымпелком» на расчетный счет №..., в ПАО Сбербанк в размере 1 405, 10 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Услуги связи. Лицевой счет №.... В том числе НДС 20% 234.18 рублей». – в сумме 35 700, 00 рублей перечислены в адрес ООО ... №..., в филиале №... БАНКА ВТБ (ПАО) в размере 35 700, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Бетон М 250 (В20) на известняковом щебне. Счет №... от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % 5950.00 рублей» (том 10 л.д. 7-27).

Вина Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. в совершении мошенничества в отношении ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В.

Показаниями потерпевшего ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4,Ю данных в судебном заседании, а также данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде (том 11 л.д.107-110), согласно которым с 2013 года он является ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4, по настоящее время, так же он является единственным собственником и все решения связанные с финансами и ведением хозяйственной деятельности принимаются им единолично. ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 занимается согласно коду экономической деятельности, выращиванием зерновых (кроме риса) и зернобобовых культур, и масленичных культур. В штате ИП Г К(Ф)Х Потерпевший №4 состоит 20 сотрудников, которые выполняю свою работу согласно должностным обязанностям и исполняют его указания, распоряжения и поставленные задачи. В марте 2019 г. им, как ИП Г К(Ф)Х Потерпевший №4, было принято решение о строительстве ангара для хранения урожая. Так как ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 не мог осуществлять такую деятельность, им было принято решение о привлечении сторонней организации специализирующейся на строительстве быстро возводимого ангара. Вследствие чего с помощью сети Интернет, он разместил заявку на одном из сайтов, на каком именно, не помнит. Через непродолжительное время ему на мобильный телефон позвонил неизвестный ему человек, который представился менеджером ...» и сделал ему коммерческое предложение, которое его устроило и он попросил выслать договор. Согласно заключенному договору, ИП Мордвинкин Д.В. заключил с ним договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м, по адресу: ...ёв». Согласно договоренностям Подрядчик обязывался возвести ангар для хранения урожая до конца мая 2020 года, что было отражено в договоре., Также в устной форме они договорились, что задаток в размере 30 процентов он оплатит двумя платежами размером 500 000 рублей и 265 000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ приехали неизвестные ему люди, а именно трое рабочих, данные которых он не запомнил. В ходе допроса ему предоставлено фотоизображение Жигунова А.С., которого он опознал как одного из рабочих, и сообщили, что те будут заниматься строительством ангара, согласно указанному договору. С последними никаких строительных материалов и оборудования не было. Площадка под строительство ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 была подготовлена. Так как приехали рабочие для строительства и во исполнение заключенного договора, ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ с его расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 500 000 рублей. Через незначительное время, примерно 3 дня, указанные рабочие уехали, не сообщив причину отъезда. Во время нахождения на объекте, те возвели «нулевой» фундамент, а именно установили металлические сваи (трубы), которые залили бетоном. Где последние брали стройматериалы и технику для строительства, ему не известно. Он начал звонить Подрядчику, с целью узнать по какой причине не идет строительство ангара, на что ему сообщили, что необходимо еще внести 265 000 рублей и строительство продолжится. Он дал указание перевести на счет ИП Мордвинкина Д.В. 265 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ с его расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату. После оплаты 265 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ Подрядчик перестал выходить на связь, причина не известна. После этого он позвонил на городской телефон, указанный в коммерческом предложении, ему ответил человек, который представился Мордвинкиным Д.В. и сообщил, что «Они С., С. и будут С.» и в ближайшее время тот пришлет бригаду. После этого, телефон никто не поднимал. После этого, он принял решение обратиться в полицию. Также, ДД.ММ.ГГГГ ИП ГК(Ф)Х ... заключил с ИП .... договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство ангара вместо ангара, который должен был построить ИП Мордвинкин Д.В. на том же месте. Новый подрядчик ангар построил. Новым подрядчиком произведен демонтаж фундамента, построенного сотрудниками ИП Мордвинкин Д.В., так как тот был «низкого» качества, сваи установлены криво и фундамент не подходил для монтажа ангара. ДД.ММ.ГГГГ ИП ГК(Ф)Х ... обратился в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением в отношении ИП Мордвинкин Д.В. с требованиями взыскания предоплаты в размере 765 000 рублей, оплаченной по договору, пени в размере 14 917 рублей 50 копеек, так же расходы на оплату юридических услуг в размере 30 000 рублей. Указанное заявление принято к производству ДД.ММ.ГГГГ На основании решения Арбитражного суда Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ, суд решил взыскать с ИП Мордвинкина Д.В. в пользу ИП ГК(Ф)Х ... основной долг по указанному договору в размере 765 000 рублей, неустойку в размере 14 917 рублей 50 копеек и расходы на оплату юридических услуг в размере 30 000 рублей, а также госпошлину в размере 18598 рублей. Мордвинкин Д.В. или его представитель в суд не явились. Решение суда до настоящего времени не исполнено. Таким образом, Мордвинкин Д.В. имея умысел на мошенничество, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежавшие ИП ГК(Ф)Х ... денежные средства в размере 765 000 рублей, чем причинил ущерб ИП ГК(Ф)Х ... в указанном размере.

Заявлением ИП ГК(Ф)Х ...., согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ИП Мордвинкин Д.В. по факту мошенничества в отношении ИП Г К(Ф)Х ... посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 2 л.д.58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ИП ГК(Ф)Х ... изъяты: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копия решения Арбитражного суда Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копия сканов электронной переписки sumin.igor2016@yandex.ru с volgaagro79@mail.ru на 32 листах, которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 122-125).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ГК(Ф)Х .... документы: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, ИП Мордвинкин Д.В. заключил с ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м, по адресу: ...ёв». Цена договора 2 550 000 рублей (без НДС). ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 765 000 рублей. 20 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №4. перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 510 000 рублей. 50 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 275 000 рублей. Срок окончания работ: 20 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 50% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и ...., а также оттиски печатей ИП Мордвинкина Д.В. и ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. просит произвести предоплату в размере 30 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Г К(Ф) Х .... ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 500 000 рублей; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Г К(Ф) Х .... ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 265 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ИП .... и ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... заключили договор подряда на строительство ангара размером 24х72м., площадь которого составляет 1728 м2, использованием своих строительных материалов и своими силами, в количестве 1 шт. по цене 7 250 000 рублей; копия решения Арбитражного суда Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому взыскано с Мордвинкина ДВ. В пользу ИП Г К(Ф)Х .... 765 000 рублей долга и 14 917, 50 рублей пени, всего 779 917, 50 рублей, а также 30 000 рублей расходов на оплату услуг представителя и 18 598 рублей расходов по уплате государственной пошлины; копия сканов электронной переписки ... на 32 листах, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Г К(Ф)Х ... и ИП Мордвинкиным Д.В. велась переписка по заключению договора подряда №... (том 11 л.д.177-180).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Тульская область, Белёвский район, д. Фединское, осмотрено арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х ..., построенное ...» после невыполнения работ ИП Мордвинкиным Д.В., которое не изымалось. Согласно договору строительного подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанного ангара составила 7 250 000 рублей (том 11 л.д. 183-188).

Выпиской по расчетному счету ИП Мордвинкин Д.В. №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: ИП Г К(Ф) Х Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 500 000 рублей; ИП Г К(Ф) Х Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., пл. Крестовоздвиженская, ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 265 000 рублей (том 3 л.д. 69-70).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №..., открытый в АО «Альфа-Банк» с расчетного счета ИП Г К(Ф) Х .... №..., открытого в Тульском отделении №... ПАО «Сбербанк» ... с назначением платежа «Оплата по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения. НДС не облагается», составила 765 000, 00 рублей, в том числе: 500 000, 00 рублей – поступили ДД.ММ.ГГГГ; 265 000, 00 рублей- поступили ДД.ММ.ГГГГ., которые были израсходованы следующим образом: -ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 386 920, 28 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. №... в АО «Альфа-Банк» ... в общей сумме 390 000, 00 рублей (290 000, 00 +100 000, 00 рублей) по платежным документам №... и №... на суммы 290 000, 00 рублей, соответственно, с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается»; -ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 2 942, 78 рублей перечислены в АО «Альфа-Банк» в общей сумме 6 022, 50 рублей ( 4 350, 00 +1 672, 50) по платежным документам №... и №... на суммы 4 350, 00 рублей и 1 672,50 рублей, соответственно, с назначением платежа «Комиссия за внутренний перевод в валюте РФ на счета ФЛ»; -ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 96 920,28 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. №... в АО «Альфа-Банк» ... по платежному документу №... на сумму 100 000, 00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается»; -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме не менее 198 001,78 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. №... в АО «Альфа-Банк» ... в сумме 200 000, 00 рублей по платежному документу №... на сумму 100 000, 00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается»;-ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 7 001,78 рублей перечислены на счет ...» №... в филиале №... Банк ВТБ (ПАО) ... в сумме 9 000, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Арендная плата офиса №.... НДС не облагается». -ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 591, 78 рублей перечислены а АО «Альфа-Банк» в сумме 2 590, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Комиссия за обл. счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ПУ «Успех»; -ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 49 001, 78 рублей на счет Мордвинкина Д. В. №... в АО «Альфа-Банк» ... в сумме 51 000, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается» (том 10 л.д. 65-89).

Вина Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., в совершении мошенничества в отношении АО им. Тимирязева подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В. и Федчука А.А.

Показания представителя потерпевшего АО им. Тимирязева - ... допрошенного в судебном заседании, согласно которым на момент рассматриваемых событий он являлся генеральным директором АО им. Тимирязева. На предприятии было принято решение построить склад. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор подряда с ...». По данному договору подрядчик обязуется осуществить по заданию заказчика строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения в размере 22 на 67 м. в Каменском районе, .... После заключения договора прибыла бригада в составе 3 человек, сделали разметку на участке, после этого установили стойки, забетонировали и бригада уехала. После этого по договоренности они должны были прибыть в течение недели и продолжить работы. АО им. Тимирязева перечислило ООО «ВолгаАгро» деньги в сумме 1 193 000. Деньги перечислялись 3 платежами с 20 по ДД.ММ.ГГГГ. Первая сумма была перечислена ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 руб., вторая сумма была перечислена ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 руб., и третий платеж ДД.ММ.ГГГГ составлял 493 000 руб. Через неделю никто не прибыл. Они пытались связаться, им говорили, что приедут через неделю. Прошла еще одна неделя, никто не приехал. Они пытались решить вопрос о подписании актов выполненных работ, вернуть оставшуюся сумму и расторгнуть договор. ДД.ММ.ГГГГ они направили уведомление о расторжении договора. В связи с тем, что они им направили неверную декларацию, они начали проверять эту организацию. Они требовали осуществить возврат суммы, предупреждали, что если деньги не вернут, то они будут вынуждены обратиться в УВД по Волгоградской области с заявление по факту мошенничества. Связи с ними больше не было. В связи с этим они подали заявление в правоохранительные органы. Ангар достроила другая организация, которая исправляла недостатки от работников ...» и учла стоимость ранее выполненных работ.

Заявлением представителя АО им. Тимирязево Потерпевший №5, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ООО ... по факту мошенничества в отношении АО им. Тимирязево, посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 1 л.д.10).

Показаниями свидетеля ...., данных в настоящем судебном заседании, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде (том 14 л.д.39-41), согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Он также обладает навыками указанного строительства. В мае 2020 г., точную дату не помнит, к нему обратился Жигунов А.С. с предложением выехать на объект в Воронежскую область в Каменский район, ..., где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился. В мае 2020 г. он, Жигунов А.С. и его знакомый ...., которого до поездки он не знал, поехали в Воронежскую область. Он направился на своем автомобиле марки ..., государственный номер ... регион, а Жигунов А.С. и ... на автомобиле марки ..., красного цвета, гос. номер ... регион. Заселились в доме рядом с объектом, в соседнем городе. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте необходимо было построить фундамент на один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С. На указанном объекте фундамент был возведен в течение 3-5 дней, дольше ждали металл, заказывали бетон. Возведением каркаса он, ... и Жигунов А.С. не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента он, .... и Жигунов А.С. уехали с объекта. О том, что возведением каркаса будут заниматься другие рабочие, говорил ли Жигунов А.С. представителю заказчика, он не помнит. За указанные работы он получил около 15 000 рублей. О том, что они осуществляли строительство фундамента для АО им. Тимирязева, он не знал.

Показаниями свидетеля ...., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Он также обладает навыками указанного строительства. В мае 2020 г., точную дату не помнит, к нему обратился Жигунов А.С. с предложением выехать на объект в Воронежскую область в Каменский район, ..., где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился. В мае 2020 г. он и Жигунов А.С. поехали на автомобиле марки ... красного цвета, гос. номер №... регион, в Воронежскую область. Указанный автомобиль принадлежит сыну Жигунова А.С. - ... Он не помнит, выезжал ли с ними кто-то еще, или нет, так как в тот период времени часто выезжал в командировки на строительство сельхоз объектов и все смешалось. Заселились в доме рядом с объектом, в соседнем городе. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте необходимо было построить фундамент на один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С. На указанном объекте фундамент был возведен в течение 3-5 дней, дольше ждали металл, заказывали бетон. Возведением каркаса он и Жигунов А.С. не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента, он и Жигунов А.С. уехали с объекта. О том, что возведением каркаса будут заниматься другие рабочие, Жигунов А.С. сообщил представителю заказчика. За указанные работы он получил около 15 000 рублей. О том, что они осуществляли строительство фундамента для АО им. Тимирязева, он не знал (том 14 л.д.44-46).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя АО им. Тимирязева ... изъяты: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава АО имени Тимирязева, выписка ЕГРЮЛ АО имени Тимирязева, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АО имени Тимирязева, скрин переписки с 02 июня по ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ, почтовая накладная от ДД.ММ.ГГГГ копия паспорта Свидетель №3, копия паспорта Мордвинкина Д.В., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ...», копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ на ...», копия доверенности ...1, скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ, скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации, сведения из книги продаж об операциях за февраль-март 2020 г., сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ (письмо), скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия УПД №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия расчета стоимости работ, копия локальной сметы №..., копия графика платежей, копия соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (том 11 л.д. 222-226).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО им. Тимирязева ... документы: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключило с АО имени Тимирязева, в лице генерального директора ... договор подряда №.... Предметом договора являлось «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 22х67 (в строительных осях, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м», по адресу: Воронежская область ..., ул. Центральная, .... Цена договора 3 979 800 рублей (в том числе НДС 20 % (663 300 рублей). АО имени Тимирязева оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора АО имени Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 193 940 рублей (в том числе НДС 20 % (198 990 рублей). 40 % от суммы договора АО имени Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 591 920 рублей (в том числе НДС 20 % (265 320 рублей). 30 % от суммы договора АО имени Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 193 940 рублей (в том числе НДС 20 % (198 990 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и ... а также оттиски печатей ... и АО имени Тимирязева; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» просит внести предоплату в размере 30 % на сумму 1 139 940 рублей по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ООО ... в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 200 000 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 500 000 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 493 940 рублей; копия Устава АО имени Тимирязева утвержденного решением единственного акционера ЗАО имени Тимирязева ДД.ММ.ГГГГ (решение №... от ДД.ММ.ГГГГ) на 8 листах, согласно которому структуру органов управления составляют: Общее собрание акционеров, единоличный исполнительный орган- Генеральный директор. Функции Совета директоров АО имени Тимирязева осуществляет общее собрание акционеров. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров; распоряжается имуществом АО имени Тимирязева в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, за исключением сделок, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров; совершает сделки, выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета АО имени Тимирязева и т.д.; выписка ЕГРЮЛ АО имени Тимирязева на 2 листах, согласно которой ОГРН АО имени Тимирязева ..., руководитель – ....; копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ... назначен на должность генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АО имени Тимирязева на 1 листе, согласно которому АО имени Тимирязева поставлено на учет в налоговом органе с ДД.ММ.ГГГГ; скрин переписки с 02 июня по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ведется диалог АО имени Тимирязева с ... В письме от ДД.ММ.ГГГГ: АО имени Тимирязева просит выслать и прислать на электронную почту скан счета-фактуры на авансовый платеж в сумме 1 193 940 рублей по договору 35/20 от ДД.ММ.ГГГГ, а также отправить почтой оригиналы договора и спецификации. В письме от ДД.ММ.ГГГГ: АО имени Тимирязева направляет дополнительное соглашение. В письме от ДД.ММ.ГГГГ: АО имени Тимирязева направляет уведомление; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой внесены изменения в п. 2.2, п.2.3 договора №... от ДД.ММ.ГГГГ и изложить в новой редакции: заказчик производит оплату по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора, а именно 1 193 940 рублей, в том числе НДС 20 %- авансовый платеж. 40 % от суммы договора, а именно 1 591 920 рублей, в том числе НДС 20 %- после окончания монтажных работ. Оплата производится в течении трех рабочих дней с момента выставления счета. 30 % от суммы договора, а именно 1 193 940 рублей, в том числе НДС 20 %- после окончания строительных работ и подписания акта приема-передачи. Оплата производится в течении трех рабочих дней с момента выставления счета. Срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому АО имени Тимирязева расторгает договор подряда №... в одностороннем порядке в связи с выявлением факта предоставления недостоверных данных, а именно декларации по НДС за 1 ...., книга продаж; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» сообщает АО имени Тимирязева, что монтажная бригада размещена на объекте согласно договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и просит соблюдать договор, пустить прибывшею и разместившуюся монтажную бригаду к охраняемой площадки; оплатить сегодня согласно договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, 40 %, а именно : 1 591 920 рублей; почтовая накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой АО имени Тимирязева направило в ...» документы. На обратной стороне имеется кассовый чек; копия паспорта Свидетель №3 на 2 листах, согласно которой ..., ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженка гор. Волгограда. Зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. им. Скосырева, ..., ком. 641; копия паспорта Мордвинкина Д.В. на 2 листах, согласно которой Мордвинкин Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец гор. Волгограда. Зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гейне, ...; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ...» на 1 листе, согласно которой ...» постановлено на учет в налоговом органе с ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому на должность финансового директора назначен Мордвинкин Д.В., которому предоставлено право первой подписи на финансовых документах; копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя .... создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью – ...». Утвержден адрес: 400065, Р. Ф., Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, ..., офис 7. На должность директора назначена ... копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому внесены новые ОКВЭДЫ 43.21 и 46.69 ОКВЭД 43.99.5 сделать дополнительным ОКВЭД 46.69 сделать основным. Ответственным за внесение изменений в ОКВЭДЫ назначен финансовый директор Мордвинкин Д.В.; копия выписки ЕГРЮЛ ООО «ВолгаАгро» на 4 листах, согласно которой ОГРН ...» ..., директором и учредителем является Свидетель №3; копия доверенности ...1 на имя Мордвинкина Д.В. на 2 листах, согласно которой ... уполномочивает Мордвинкина Д.В. быть представителем ...» во всех государственных, муниципальных, общественных и иных организациях и учреждениях Российской Федерации всех форм собственности по вопросам, касающимся деятельности ...» и т.д.; скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, согласно которой ведется диалог АО имени Тимирязева с .... В указанном письме ...ru направляет документы: доверенность, выписку ..., ИНН, Решение, Приказы и Паспорта; скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ведется диалог АО имени Тимирязева с .... В указанном письме ....ru направляет документы: извещение о вводе, извещение о получении, квитанцию о приеме, книгу покупок, книгу продаж, налоговую декларацию, подтверждение даты, протокол; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации на 1 листе, согласно которому налоговый орган 3459 настоящим документом подтверждает, что ООО «ВолаАгро» в налоговой декларации (расчете): Налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость 1151001, первичный, 21, 2020 год представленной в файле ... не содержит ошибок (противоречий). сведения из книги продаж об операциях за февраль-март 2020 г. на 1 листе, согласно которому счет фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФХ ... стоимость продаж 4267640,40 рублей, 20 %- 3556367 рублей; счет фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ ...» стоимость продаж 4 657 597,20 рублей, 20 %- 3 556 367 рублей; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 1 листе, согласно которому счет фактуры №ЦТПД001125 от ДД.ММ.ГГГГ ... рублей; счет фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ ...» -171000 рублей; счет фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ ...» -258400рублей; счет фактуры №ЦТПЦД001345 от ДД.ММ.ГГГГ ... -3058695,60 рублей; счет фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ ...» -399000 рублей; счет фактуры №ЦТПЦД002516 от ДД.ММ.ГГГГ ...» -1866913,20 рублей; счет фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ ... -276921,20 рублей; скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ (письмо) на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ... спрашивает: Добрый день, подскажите у вас №...(№...? Мы не можем дозвониться. Хотели бы у вас уточнить, С. ли организация ...» у вас ангар. Они указали вашу организацию в декларации по НДС. ДД.ММ.ГГГГ ... отвечает : Добрый день, нам С. ангар ...». – ИНН №... В указанном письме имеется дописка карандашом ...»; скрин переписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ведется диалог АО имени Тимирязева с .... В указанном письме ... направляет документы; копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ... выставило счет АО имени Тимирязева (предварительная оплата) на сумму 200 000 рублей; копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ... выставило счет АО имени Тимирязева (предварительная оплата) на сумму 500 000 рублей; копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ... выставило счет АО имени Тимирязева (предварительная оплата) на сумму 493 940 рублей; копия УПД №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой стоимость фундаментных работ ...» составляет 1 193 940 рублей; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ... в лице директора ... заключило с АО имени Тимирязева, в лице генерального директора ... договор подряда по строительству арочного холодного ангара 67х22х7.2 м. по адресу: Воронежская область, Каменский район, ...; копия расчета стоимости работ на 1 листе, согласно которому ООО ...» произведен расчет стоимости работ, выполненных сотрудниками ... Бурение под сваи (d=300 мм, h=1500мм) в количестве 64 единиц, стоимостью 450 рублей за единицу, а всего на сумму 28 800 рублей; установка металлических свай (труба э\с 100х4 мм, L=2,5 м) в количестве 64 единиц, стоимостью 964,02 рублей за единицу, а всего на сумму 61 697,28 рублей; бетонные работы в количестве 6,78 м3, стоимостью 8 000 рублей за м3, а всего на сумму 54 240 рублей. Итого на сумму 144 737,28 рублей (с учетом НДС 20 % (28 947,46 рублей) – 173 684,74 рублей); копия локальной сметы №... на 1 листе, согласно которой по смете ...» 170 6229,17 рублей; копия графика платежей на 1 листе, согласно которой оплачено ...» 2 047 475 рублей; копия соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ... и АО имени Тимирязева заключили соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ... и АО имени Тимирязева заключили соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому АО имени Тимирязева приняло работы ООО «АСТК»; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат на 1 листе, согласно которой стоимость работ ...» составляет 1 931 475 рублей (том 12 л.д.37-50).

Ответом на запрос АО им. Тимирязева исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляется оригинал договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключило с АО имени Тимирязева, в лице генерального директора ...., договор подряда №.... Предметом договора являлось «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 22х67 (в строительных осях, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400 мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м», по адресу: Воронежская область ..., ул. Центральная, .... Цена договора 3 979 800 рублей (в том числе НДС 20 % (663 300 рублей). АО имени Тимирязева оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора АО имени Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 193 940 рублей (в том числе НДС 20 % (198 990 рублей). 40 % от суммы договора АО имени Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 591 920 рублей (в том числе НДС 20 % (265 320 рублей). 30 % от суммы договора АО имени Тимирязева перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 193 940 рублей (в том числе НДС 20 % (198 990 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и ... а также оттиски печатей ...» и АО имени Тимирязева (том 12 л.д.71-75).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Воронежская область, ... изъято и осмотрено арочное сооружение (ангар) АО им. Тимирязева, построенное ...» после невыполнения работ ...», которое изъято. Согласно договору строительного подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанного ангара составила 2 047 475 рублей (том 12 л.д. 54-66).

Выпиской по расчетному счету ...» №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ АО имени Тимирязева со своего расчетного счета №... в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 493 940 рублей (том 1 л.д. 109-110).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ...» №..., открытый в филиале Ростовский в АО «Альфа-Банк» поступило денежных средств со счета №... АО имени Тимирязева в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк ... в качестве оплаты по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 193 940, 00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 493 940, 00 рублей, которые были израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 43 281, 18 рублей в адрес ... по док. №... в сумме 51 479, 08 рублей с основанием платежа: «Металл. Резка с доставкой. По счету №ПРLS00001179 от ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 50 802, 10 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док №... в сумме 59 000, 00 рублей с основанием платежа: «Фундаментные работы. По договору 07/20 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 12 442, 10 рублей в адрес ... по док. №..., №..., №... и №... на общую сумму 20 640, 00 рублей с основанием платежа: «Оплата страховых взносов…НДФЛ, удержанный из заработной платы работников…». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 26 802,10 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док №... в сумме 35 000, 00 рублей с основанием платежа: «... от 19.05.2020». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 29 602, 10 рублей в адрес ...» по док. №... в сумме 37 800, 00 рублей с основанием платежа: «Бетон М-250. Счет на оплату 51 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 802,10 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док №... в сумме 10 000, 00 рублей с основанием платежа: «Песчаные работы. По счёту 13/20 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 483 802,10 рублей в адрес ИП ... по док №... в сумме 492 000,00 рублей с основанием платежа: «Фундаментные работы. По договору 13/22 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 218 345,18 рублей в адрес ИП ... по док №... в сумме 220 000,00 рублей с основанием платежа: «Доплата фундаментные работы по договору 14/20 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 218 345,18 рублей в адрес ИП ... по док №... в сумме 220 000,00 рублей с основанием платежа: «Предоплата фундаментные работы. По договору 14/20 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 13 345,18 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док №... в сумме 15 000, 00 рублей с основанием платежа: «Выезд бригадира. Договор 7/20 от 28.25.2020 г.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 685,94 рублей в адрес ...» по док. №... в сумме 4 340, 76 рублей с основанием платежа: «Услуги связи. Лицевой счет 751809758.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 33 345,18 рублей в адрес ... по док №... в сумме 35 000,00 рублей с основанием платежа: «Транспортные услуги. По счету 33 от 29.05.2

Вина Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. в совершении мошенничества в отношении ИП Г К(Ф)Х ... подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В.

Показаниями потерпевшего ИП ГК(Ф)Х ... данных в судебном заседании, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде (том 12 л.д.79-85), согласно которым он является ИП Г К(Ф)Х ... с ДД.ММ.ГГГГ Он осуществляет деятельность в сфере агропромышленного комплекса и является сельхоз товаропроизводителем в области растениеводств, а именно выращивает зерновые и масличные культуры на территории Тамбовской области. В июне 2020 г. у него появилась необходимость строительства бескаркасного ангара на территории Тамбовской области. Он созвонился по телефонному номеру №... с менеджером ИП Мордвинкина Д.В., с которым он также созванивался, но номер не помнит. Его устроила предложенная стоимость работ и они решили заключить договор. Договор заключался дистанционно по электронной почте с последующим досылом оригинала, фотоизображения указанной переписки приложил к допросу. Письма приходили от менеджера, но фактически их отправлял Мордвинкин Д.В. В адрес Мордвинкина Д.В. были направлены его реквизиты, которые тот вписал в договор. Согласно заключенному договору, Индивидуальный предприниматель Мордвинкин Д.В., ДД.ММ.ГГГГ дистанционно заключил с Индивидуальным предпринимателем ... договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 18х45 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 500х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м., по адресу Тамбовская область, .... Во исполнение заключенного договора ИП ... ДД.ММ.ГГГГ с его расчетного счета №... в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 892 400 рублей в счет будущих строительно-монтажных работ, которые Мордвинкин Д.В. в предусмотренные Договором сроки не выполнил. После этого, примерно недели через две приехали сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В., а именно ... на автомобиле ...) красного цвета. С последними никаких строительных материалов и оборудования не было. Площадка под строительство была подготовлена. Последними были осуществлены следующие работы: пробурен грунт под сваи, установлены металлические сваи, которые залиты бетоном в количестве соответствующему договору. Указанные лица приглашали технику для строительства с ..., своей техники, бетона и металла у них не было. Объем и качество работ последних он не проверял. Металлические трубы приехали также с ... с .... У него имелись претензии к выполненным работам, сваи установлены криво и не по диагонали, о чем он сказал Мордвинкину Д.В. по телефону. Более никаких работ указанные сотрудники не выполняли, и рано утром уехали не предупредив. После этого он неоднократно пытался связаться с Мордвинкиным Д.В., но последний телефон не брал. Раз дозвонившись, тот пояснил, что приедет монтировать склад, но до настоящего момента так и не приехал. Также, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ...» договор подряда №СМС от ДД.ММ.ГГГГ на строительство ангара вместо ангара, который должен был построить ИП Мордвинки Д.В. на том же месте. Так как качество работ, выполненных сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В. было низким, новый подрядчик демонтировал указанный фундамент. ...» произведен расчет стоимости работ, выполненных сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В.: Бурение под сваи (d=300 мм, h=1500мм) в количестве 48 единиц, стоимостью 500 рублей за единицу, а всего на сумму 24 000 рублей; установка металлических свай (труба ВГП 102х4 мм, L=2,5 м) в количестве 48 единиц, стоимостью 1500 рублей за единицу, а всего на сумму 72 000 рублей; бетонные работы в количестве 3,5 м3, стоимостью 8 200 рублей за м3, а всего на сумму 28 700 рублей. Итого на сумму 124 700 рублей, с учетом НДС 20 % (20 783,33 рублей). Таким образом, Мордвинкин Д.В. ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства в размере 892 400 рублей, чем причинил ущерб в указанном размере.

Заявлением ИП Потерпевший №9(Ф)Х ...., согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ИП Мордвинкин Д.В. по факту мошенничества в отношении ИП Потерпевший №9(Ф)Х ...., посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 1 л.д.159).

Показаниями свидетеля ... данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Он также обладает навыками указанного строительства. В июне 2020 г. (точную дату не помнит) к нему обратился Жигунов А.С. с предложением выехать на объект в Тамбовскую область, ..., где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился. В июне 2020 г. он, Жигунов А.С. поехали в Тамбовскую область. Заселились в доме рядом с объектом. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте необходимо было построить фундамент на один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С. На указанном объекте фундамент был возведен в течение 5 дней, дольше ждали металл, заказывали бетон. Возведением каркаса он, Жигунов А.С. не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента, он и Жигунов А.С. уехали с объекта. О том, что возведением каркаса будут заниматься другие рабочие, говорил ли Жигунов А.С. представителю заказчика, он не помнит. За указанные работы он получил около 15 000 рублей. О том, что они осуществляли строительство фундамента для ИП Главы КФХ ...., он не знал (том 14 л.д.17-19).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ИП ГК(Ф)Х .... изъяты: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № СМС 091220 от ДД.ММ.ГГГГ, расчет стоимости работ (том 12 л.д. 94-96).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ГК(Ф)Х ... документы: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Мордвинкин Д.В. заключил с ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 18х45 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 500х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 5х4,5 м., по адресу Тамбовская область, .... Цена договора 2 231 000 рублей (без НДС). ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 892 400 рублей. 30 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 669 300 рублей. 30 % от суммы договора ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 669 300 рублей. Срок окончания работ: 20 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и ...., а также оттиски печатей ИП Мордвинкина Д.В. и ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. просит произвести предоплату в размере 40 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 892 400 рублей; копия договора строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ...», в лице директора ... и ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... заключили договор подряда на строительство склада арочного типа в холодном исполнении, размером 18х45х7 м., общей площадью 810 м2, из оцинкованного металла толщиной 1,2 мм, торцевые стены толщиной 0,7 мм., с установкой 2-х распашных ворот по торцу размером 5х4 м.; расчет стоимости работ по установке свай, выполненных сотрудниками ИП Мордвинкин Д.В., на 1 листе, согласно которому ...» произведен расчет стоимости работ, выполненных сотрудниками ИП Мордвинкина Д.В.: Бурение под сваи (d=300 мм, h=1500мм) в количестве 48 единиц, стоимостью 500 рублей за единицу, а всего на сумму 24 000 рублей; установка металлических свай (труба ВГП 102х4 мм, L=2,5 м) в количестве 48 единиц, стоимостью 1500 рублей за единицу, а всего на сумму 72 000 рублей; бетонные работы в количестве 3,5 м3, стоимостью 8 200 рублей за м3, а всего на сумму 28 700 рублей. Итого на сумму 124 700 рублей (с учетом НДС 20 % (20 783,33 рублей) (том 12 л.д.111-112).

Ответом на запрос ИП ГК(Ф)Х ... исх. №...-бн от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляются копии учредительных документов на ИП Г К(Ф) Х .... Согласно которым, ИП ГК(Ф)Х ... ИНН 681205178690 (том 12 л.д.115-118).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Тамбовская область, ... осмотрено арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х ...., построенное ООО «СельманСтрой» после невыполнения работ ИП Мордвинкина Д.В., которое изъято. Согласно договору строительного подряда №СМС 091220 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанного ангара составила 3 900 000 рублей (том 12 л.д.119-125).

Выпиской по расчетному счету ИП Мордвинкин Д.В. №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: ИП Потерпевший №9(Ф)Х ... ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 892 400 рублей; ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ИП Мордвинкина Д.В. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внес оплату в размере 5 рублей (том 3 л.д. 69-70).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. №..., открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» с расчетного счета ИП Потерпевший №9(Ф)Х .... №..., открытого в Тамбовском отделении №... ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с назначением платежа «Договор №... от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» на общую сумму 892 405, 00 рублей, в т.ч.: -5, 00 рублей по платежному документу №...; - 892 400, 00 рублей по платежному документу №..., которые израсходованы на следующие цели: - в сумме не менее 13 713, 61 рубль списаны в качестве комиссии банка по платежным документам №... на сумму 2 590, 00 рублей, №... на сумму 1 122, 33 рублей, №... на сумму 2 977, 50 рублей, №... на сумму 2 237,50 рублей, №... на сумму 1857,00 рублей, №... на сумму 299, 00 рублей, №... на сумму 99,00 рублей, №... на сумму 2 342,50 рублей, №... на сумму 272, 50 рублей, №... на сумму 99,00 рублей. – в сумме не менее 795 817, 28 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. на счет №..., в АО «Альфа-Банк» по платежным документам №... на сумму 385 000, 00 рублей, №... на сумму 177 000,00 рублей, №... на сумму 120 000, 00 рублей, №... на сумму 103 000, 00 рублей, №... на сумму 11 000,00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается». – в сумме не менее 39 751, 78 рублей перечислены на счет ...» на расчетный счет №..., в АО «Альфа-Банк» в размере 39 934, 50 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ Металл. В том числе НДС 20 %. 6655.75 рублей». – в сумме не менее 41 817, 28 рублей перечислены на счет ...» на расчетный счет №..., в Тамбовском отделении №... ПАО Сбербанк в размере 42 000, 00 рублей по платежному документу №... с назначением платежа «Оплата по счету 55 от ДД.ММ.ГГГГ. Бетон. В том числе НДС 20%. 7 000,00 рублей» (том 9 л.д. 226-245).

Вина Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. в совершении мошенничества в отношении Колхоза (СПК) им. Ленина, подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В.

Показаниями представителя Колхоза (СПК) им. Ленина ... данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является главным инженером Колхоза (СПК) им. Ленина, который располагается в ... района, Рязанской области. Колхоз ведет свою деятельность свыше 80 лет, председателем является ... На основании выданной ему (... доверенности он представляет интересы Колхоза (СПК) им. Ленина. ...) им. Ленина осуществляет деятельность в сфере агропромышленного комплекса и является сельхозтоваропроизводителем в области растениеводства и животноводства на территории Рязанской области. В июне 2020 г. в адрес ... им. Ленина поступило коммерческое предложение от менеджера ...» на строительство ангара в Старожиловском районе Рязанской области. С указанной организацией финансово-хозяйственные отношения Колхоз (СПК) им. Ленина ранее не имело. ...) им. Ленина устроила предложенная стоимость работ и они решили заключить договор. Договор заключался дистанционно по электронной почте с последующим досылом оригинала. Письма приходили от менеджера, но фактически их отправлял руководитель Мордвинкин Д.В., который представился финансовым директором. В адрес Мордвинкина Д.В. были направлены реквизиты Колхоза (СПК) им. Ленина, которые тот вписал в договор. Согласно заключенному договору, Мордвинкин Д.В., представляясь финансовым директором ...», ДД.ММ.ГГГГ, дистанционно заключил с Колхозом (СПК) им. Ленина, в лице председателя ...., договор подряда №.... Предметом данного договора являлось: строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х40 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400мм, одни торцевые откатные ворота 5х4,5 м., боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5 м.; 20х40 (в строительных осях), высотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400 мм, одни торцевые откатные во-рота 5х4,5, боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5м. по адресу Рязанская область, .... После чего, в начале июля 2020 г. в ... области приехали сотрудники ...» на автомобиле ...), красного цвета, а именно Жигунов А.С., Рассташинский Е.С. и Свидетель №4 Указанные лица заселились в ... и ждали оплаты по договору. При этом с собой у них не было никакой строительной техники, а только лопаты и измеритель. Во исполнение заключенного договора, Колхоз «СПК им Ленина» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ...» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 000 000 рублей в счет будущих строительно-монтажных работ, которые ...» в предусмотренные Договором сроки не выполнил, так как к работам не приступало. Также, 03 и ДД.ММ.ГГГГ Колхоз «СПК им Ленина», в лице председателя Трепалина А.Н., заключило с ООО ..., в лице директора Кузнецова Д.В., договоры №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ по устройству песчаной и щебеночной подготовки под полы бескаркасных ангаров на месте. Также ДД.ММ.ГГГГ ... им Ленина», в лице председателя Трепалина А.Н., заключило с ...», в лице директора Чевычелова А.Г. договор подряда №... ДД.ММ.ГГГГ на строительство 2 ангаров, один из которых, располагался на месте ангара, который должен был построить ...». Также в октябре 2020 ... «СПК им Ленина» обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением в отношении ...». Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Колхоза «СПК им Ленина» приняты к производству. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования удовлетворены и взысканы с ...» в пользу Колхоза «СПК им Ленина» неосновательное обогащение до договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 000 рублей. Копию определения от ДД.ММ.ГГГГ и решения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда Волгоградской области прикладываю к своему допросу. Таким образом, ООО ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитило принадлежащие Колхоз «СПК им Ленина» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, чем причинил ущерб Обществу в указанном размере (том 12 л.д.144-147).

Показаниями ... данными в суде, который подтвердил оглашенные показания ... пояснив, что фактически .... давал показания с его слов. Обратил внимание суда, что работы по договору не выполнялась, а создавалась видимость начал выполнения работ.

Заявлением представителя Колхоза (СПК) им. Ленина ... согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ...» по факту мошенничества в отношении Колхоза (СПК) им. Ленина, посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 1 л.д.192).

Показания свидетеля .... данных в судебном заседании, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде (том 14 л.д.81-83), согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Иногда он оказывает Жигунову А.С. помощь при строительстве. Летом 2020 г., точную дату не помнит, к нему обратился Жигунов А.С. с просьбой выехать на объект в Рязанскую область Старожиловский район в ..., где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился и летом 2020 г. он и Жигунов А.С. поехали на его автомобиле марки ..., красного цвета, гос. номер №... регион, в Рязанскую область. Кому принадлежал указанный автомобиль, он не знает. Заселились в доме рядом с объектом, который сняли у заказчика. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте необходимо было возвести фундамент для двух ангаров. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С. На указанном объекте фундамент был возведен в течение недели. Возведением каркаса он и Жигунов А.С. не занимались. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно, он такими навыками не владеет и указанные работы осуществлять не должен был. После строительства фундамента он и Жигунов А.С. уехали с объекта. Проработали примерно одну неделю. О том, что возведением каркаса будут заниматься другие рабочие, Жигунов А.С. сообщил представителю заказчика. За указанные работы он получил около 15 000 рублей. О том, что они осуществляли строительство фундамента для Колхоза (СПК) им. Ленина он не знал.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя Колхоза (СПК) им. Ленина Кабанова М.М. изъяты: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности ... на имя Мордвинкина Д.В., копия выписки ...», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ...», копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Свидетель №3, копия паспорта Мордвинкина Д.В., копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава Колхоза (СПК) им. Ленина, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 207-210).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя Колхоза (СПК) им. Ленина ... документы: договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ... в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключило с Колхоз (СПК) им. Ленина, в лице председателя ...., договор подряда №.... Предметом договора являлось строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х40 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400мм, одни торцевые откатные ворота 5х4,5 м., боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5 м.; 20х40 (в строительных осях), вы-сотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400 мм, одни торцевые откатные во-рота 5х4,5, боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5м. по адресу Рязанская область, .... Цена договора 6 600 000 рублей (в том числе НДС 20 % (1 100 000 рублей). Колхоз (СПК) им. Ленина оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ... при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 980 000 рублей (в том числе НДС 20 % (330 000 рублей). 30 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 980 000 рублей (в том числе НДС 20 % (330 000 рублей). 40 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 2 640 000 рублей (в том числе НДС 20 % (440 000 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 60% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В. и Трепалина А.Н., а также оттиски печатей ...» и ...) им. Ленина; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Колхоз «СПК им Ленина» ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ... в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 000 000 рублей; копия доверенности ...1 на имя Мордвинкина Д.В. на 3 листах, согласно которой ...» уполномочивает Мордвинкина Д.В. быть представителем ООО ... во всех государственных, муниципальных, общественных и иных организациях и учреждениях Российской Федерации всех форм собственности по вопросам, касающимся деятельности ...» и т.д.; копия выписки ЕГРЮЛ ...» на 7 листах, согласно которой ОГРН ...» 1183443001631, директором и учредителем является Свидетель №3; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ...» на 1 листе, согласно которой ООО «...» постановлено на учет в налоговом органе с ДД.ММ.ГГГГ; копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя Свидетель №3 создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью – ...». Утвержден адрес: 400065, Р. Ф., Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, ..., офис 7. На должность директора назначена Свидетель №3; копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому внесены новые ОКВЭДЫ 43.21 и 46.69 ОКВЭД 43.99.5 сделать дополнительным ОКВЭД 46.69 сделать основным. Ответственным за внесение изменений в ОКВЭДЫ назначен финансовый директор Мордвинкин Д.В.; копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому на должность финансового директора назначен Мордвинкин Д.В., которому предоставлено право первой подписи на финансовых документах; копия паспорта Свидетель №3 на 2 листах, согласно которой Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженка гор. Волгограда. Зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. им. Скосырева, ..., ком. 641; копия паспорта Мордвинкина Д.В. на 2 листах, согласно которой Мордвинкин Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец гор. Волгограда. Зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гейне, ...; копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице директора Чевычелова А.Г., заключило с Колхоз (СПК) им. Ленина, в лице председателя Трепалина А.Н., договор подряда на монтаж 2 бескаркасных арочных сооружений по адресу: Рязанская область, ...; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице директора Кузнецова Д.В., заключило с Колхоз (СПК) им. Ленина, в лице председателя Трепалина А.Н., договор по устройству песчаной и щебеночной подготовки под полы бескаркасного ангара по адресу: Рязанская область, ...; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице директора Кузнецова Д.В., заключило с Колхоз (СПК) им. Ленина, в лице председателя Трепалина А.Н., договор по устройству песчаной и щебеночной подготовки под полы бескаркасного ангара по адресу: Рязанская область, ...; копия Устава Колхоза (СПК) им. Ленина, утвержденного общим собранием членов Колхоза (СПК) им. Ленина (протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ) на 14 листах, согласно которому полное наименование кооператива Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина. Органами управления являются: Общее собрание Членов; Наблюдательный совет; Правление во главе с председателем «Кооператива». Председатель осуществляет оперативное руководство деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания и действующим законодательством; без доверенности действует от имени Колхоза (СПК) им. Ленина, представляет его во всех учреждениях и организациях, как в России так и за рубежом; распоряжается финансовыми средствами Колхоза (СПК) им. Ленина в пределах, установленных действующим законодательством; совершает всякого рода сделки и иные действия, имеющие юридическое значение, выдает доверенности, открывает в учреждениях банков счета Колхоза (СПК) им. Ленина и т.д.; копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в связи с избранием на должность председателя Колхоза (СПК) им. Ленина на общем собрании членов Колхоза (СПК) им. Ленина ДД.ММ.ГГГГ (протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ) Потерпевший №7 приступает к исполнению служебных обязанностей с ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 избран на должность председателя Колхоза (СПК) им. Ленина на общем собрании членов Колхоза (СПК) им. Ленина (том 13 л.д.22-28).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Рязанская область, ... изъяты и осмотрены 2 арочных сооружения (ангары) Колхоза (СПК) им. Ленина, построенные ... после невыполнения работ ...», которые изъяты. Согласно договору строительного подряда ... от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по возведению указанных ангаров составила 3 599 000 рублей (том 13 л.д.31-44).

Выпиской по расчетному счету ...» №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: Колхоз «СПК им Ленина» ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №... в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ..., на расчетный счет №... ООО ...» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в размере 1 000 000 рублей (том 1 л.д. 109-110).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по документу №... перечислены денежные средства с расчетного счета Колхоза (СПК) им. Ленина №... в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ... №..., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», в качестве оплаты по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ (аванс) в сумме 1 000 000 рублей, которые израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 18 943, 94 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док. №... в сумме 20 000, 00 рублей с основанием платежа: «Услуги геодезиста». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 468 943,94 рублей в адрес ИП ... по док.№... в сумме 470 000, 00 рублей с основанием платежа: Фундаментные работы. По договору 15/22 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 228 943,94 рублей в адрес ИП ... по док.№... в сумме 230 000, 00 рублей с основанием платежа: Фундаментные работы. По договору 15/20 от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 114 021, 04 рублей в адрес ООО ...» по док. №... в сумме 115 077, 10 рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 6240 от ДД.ММ.ГГГГ Труба. Арматура. Резка. Доставка в Рязань». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 81 845, 94 рублей в адрес ООО ...» по док. №... в сумме 82 902, 00 рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 117 от ДД.ММ.ГГГГ Бетон. Доставка в Рязанскую область.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 29 943,94 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док. №... в сумме 31 000, 00 рублей с основанием платежа: «Услуги геодезиста». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 17 168, 51 рубль в адрес Межрайонная И. России №... по Волгоградской области по док. №..., №..., №... и №... на общую сумму 18 224,57 рублей с основанием платежа: «Оплата страховых взносов…НДФЛ, удержанный из заработной платы работников…». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 26 943, 94 рублей в адрес ИП Мордвинкин Д. В. по док. №... в сумме 28 000, 00 рублей с основанием платежа: «Геодезиста работа. По договору от ДД.ММ.ГГГГ ». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 708,94 рублей в адрес ...» по док. №... в сумме 2 765,00 рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 120 от ДД.ММ.ГГГГ Доставка миксер» (том 9 л.д. 161-182).

Вина Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А. в совершении мошенничества в отношении ...» подтверждается следующими доказательствами.

Ранее приведенными показаниями Мордвинкина Д.В., Жигунова А.С. и Федчука А.А., которые ими даны в качестве обвиняемых на стадии предварительного следствия и которые оглашены в судебном заседании, а также явками с повинной Мордвинкина Д.В. и Федчука А.А.

Показания представителя ...» Потерпевший №8, данных в судебном заседании, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде (том 13 л.д.57-63), согласно которым она является директором ...». У ...» имеются складские помещения и офисные здания, расположенные по адресу: ... Водопроводная, .... ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ...» пришло коммерческое предложение от ...» в котором предлагалось построить ангар для сельхозпродукции. В указанном предложении указан был и телефон руководителя. ...» заинтересовало указанное предложение. Созвонившись по указанному телефону с А. А., были обговорены условия договора. Кем являлся последний в указанном обществе, не знает. Договор заключали дистанционно, а именно прислали в адрес ...» карточку общества, после этого на почту пришел подписанный финансовым директором Мордвинкиным Д.В. договор. Согласно указанному договору, ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., ДД.ММ.ГГГГ дистанционно заключило с ...» договор подряда №.... Предметом договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х70м (в строительных осях), высотой 8 м, бетонным ростверком 400х400мм, двоя торцевые откатные во-рота размером 5х4,5 м, по адресу Саратовская область, ...». ДД.ММ.ГГГГ В ... приехали сотрудники ...» двое мужчин - Свидетель №4 и Рассташинский Е., которые заселились около места, где необходимо было осуществлять строительство. Указанные мужчины приехали на легковом автомобиле ВАЗ 2106, красного цвета, с лопатами и лазерным нивелиром. Указанные сотрудники не выполняли работы без осуществления оплаты согласно договору. Во исполнение заключенного договора, ДД.ММ.ГГГГ ...» с расчетного счета №... в ...» ... по адресу: ..., улица имени Н.Г.Чернышевского, ..., на расчетный счет №... ... в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 1 512 000 рублей. После этого указанные мужчины приступили к работе. Была вызвана техника, пробурили сваи, заложили сваи и залили бетоном. Качество работ было не соответствующим, трубы поставлены криво, бетон трескался. Более никаких работ не выполнялось, так как работники уехали, без объяснения причин. ...» произведен расчет стоимости работ, выполненных сотрудниками ...»: Бурение под сваи (d=300 мм, h=1500мм) в количестве 64 единиц, стоимостью 500 рублей за единицу, а всего на сумму 32 000 рублей; установка металлических свай (труба 100х4 мм, L=1,5 м) в количестве 64 единиц, стоимостью 1062,50 рублей за единицу, а всего на сумму 68 000 рублей; бетонные работы в количестве 6,8 м3, стоимостью 10 000 рублей за м3, а всего на сумму 68 000 рублей. Итого на сумму 168 000 рублей (с учетом НДС 20 % (33 600 рублей) – 201 600 рублей). Таким образом, ...», имея умысел на мошенничество, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитило принадлежащие ... денежные средства в размере 1 512 000 рублей.

Заявлением представителя ... ... согласно которому она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ... по факту мошенничества в отношении ...», посредством заключения договора подряда по возведению арочного сооружения (том 2 л.д.12).

Показания свидетеля ...., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в суде, согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Также он занимается указанным строительством. Иногда он оказывает Жигунову А.С. помощь при строительстве. Кроме этого, у него имеется родственник ...А., который также как и он занимается строительством. В начале июля 2020 г., точную дату не помнит, к нему вновь обратился Свидетель №4 с предложением заработка, а именно выехать в Саратовскую область, где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился. Указанную работу им предложил Жигунов А.С., то есть он поехал в этот раз в качестве помощника. В начале июля 2020 г. он, ... поехали на его автомобиле марки ВАЗ 2106 рубинного цвета, гос. номер №... регион, в Саратовскую область в .... Заселились в доме рядом с объектом, который сняли у заказчика. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте должен был быть возведен фундамент под один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С., который давал им указания по телефону. На указанном объекте фундамент был возведен в течении трех дней. Возведением каркаса он и ... не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента, он и .... уехали с объекта. Заказчику они объяснили, что приехали для возведения фундамента, кто будет заниматься возведением каркаса, они не знали. За указанные работы он и ... получили около 7 000 рублей, каждый. О том, что они осуществляли строительство фундамента для ...» он не знал (том 14 л.д.49-52).

Показания свидетеля ...., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в суде, согласно которым у него имеется знакомый Жигунов А.С., который занимается строительными работами, а именно осуществляет строительство объектов для сельхозтоваропроизводителей (ангары, весы и т.д.). Также он занимается указанным строительством. Иногда он оказывает Жигунову А.С. помощь при строительстве. Кроме этого, у него имеется родственник ... который также как и он занимается строительством. В начале июля 2020 г., точную дату не помнит, к нему вновь обратился Жигунов А.С. с предложением заработка, а именно выехать в Саратовскую область, где необходимо построить фундамент (нули) для арочного сооружения (ангара). Он согласился и предложил .... поехать с ним в качестве помощника, на что тот согласился. В начале июля 2020 г. он, ... поехали на автомобиле марки ВАЗ 2106, гос. номер №... регион, в Саратовскую область в .... Указанный автомобиль принадлежит ... Заселились в доме рядом с объектом, который сняли у заказчика. Кто был заказчиком, не знает. С кем из представителей заказчика общались на объекте, не помнит. На указанном объекте должен был быть возведен фундамент под один ангар. Алгоритм работы по возведению фундамента следующий: устанавливается разметка, после этого автомобиль (бур) делает лунки на расстоянии, которое зависит от размера ангара, после устанавливаются металлические сваи, которые заливаются раствором. Наймом автомобиля (бура) для бурения лунок под сваи, поиском автомобиля с раствором (цементом), поиском металла, занимался Жигунов А.С., который давал им указания по телефону. На указанном объекте фундамент был возведен в течение трех дней. Возведением каркаса он и ... не занимались, так как это не их профиль и для этого необходимо специальное оборудование. Кто должен был заниматься возведением каркаса, ему не известно. После строительства фундамента, он и .... уехали с объекта. Заказчику они объяснили, что приехали для возведения фундамента, кто будет заниматься возведением каркаса, они не знали. За указанные работы он и ... получили около 7 000 рублей, каждый. О том, что они осуществляли строительство фундамента для ...» он не знал (том 14 л.д.55-58).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: Саратовская область, ... осмотрен фундамент (нули) для арочного сооружения (ангар) ...», построенные ...» (том 13 л.д.103-120).

Выпиской по расчетному счету ДД.ММ.ГГГГ» №..., открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ ...» со своего расчетного счета №... в ...» ... по адресу: ..., улица имени Н.Г.Чернышевского, ..., на расчетный счет №... ... в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... «А», внесло оплату в сумме 1 512 000 рублей (том 1 л.д. 109-110).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет ...» №..., открытого в филиале «Ростоский» АО «Альфа-Банк» со счета ...» №..., в АО «БАНК «...» ..., в качестве оплаты по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 512 000 рублей по док. №... с назначением платежа «Предоплата 40 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы, в т.ч. НДС 20 %: 252000.00», которые израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 33 105,42 рублей перечислены на счет ... №..., в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ... по док. №... в размере 35 520, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 258 от ДД.ММ.ГГГГ Услуги экскаватор. С доставкой. В том числе НДС 20% 5920.00 рублей». ДД.ММ.ГГГГ: -в сумме не менее 41 469,22 рублей перечислены на счет ...» №..., в Банке ВТБ (ПАО) ... по док. №... в размере 43 883,80 рублей с назначением платежа «Оплата по счету С11262 от ДД.ММ.ГГГГ. Металл с доставкой. Саратовская область. В том числе НДС 20% 7313.97». – в сумме не менее 45 335,42 рублей перечислены на счет ООО «...» №..., в Филиале «...» ... по док. №... в размере 47 750, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по счёту 201 от ДД.ММ.ГГГГ. Бетон с доставкой. В том числе НДС 20% 7958.33». – в сумме не менее 1 137 585, 42 рублей перечислены на счет ИП ... №..., в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ... на общую сумму 1 140 000, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору фундаментных работ 17/20 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % 95000. 00 рублей», а именно: по док. №... в размере 570 000, 00 рублей; по док. 43 в размере 570 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 27 585,42 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. №..., в АО «АЛЬФА-БАНК» ... по док. №... в размере 30 000 рублей с назначением платежа «Финансовому директору займ». ДД.ММ.ГГГГ: - в сумме не менее 4 954,85 рублей перечислены на счет Межрайонной И. России №... по Волгоградской области №..., в Отделении Волгограда г. Волгограда на общую сумму 7 369, 43 рублей, а именно: по док. 46 в размере 351, 77 рублей с назначением платежа «Оплата страховых взносов в ФСС по материнству и нетрудоспособности. Начисленных на заработную плату работников за июнь 2020 г. НДС не облагается; по док. 51 в размере 3 437, 30 рублей с назначением платежа «Оплата страховых взносов в ПФ начисленных на заработную плату работников за июнь 2020 г. НДС не облагается»; по док. 54 в размере 2 578,00 рублей с назначением платежа «НДФЛ удержанный из заработной платы работников за июнь 2020 г. НДС не облагается». По док. 52 в размере 1 002, 36 рублей с назначением платежа «Оплата страховых взносов в ОМС. Начисленных на заработную плату работников за июнь 2020 г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 56 675, 42 перечислены на счет Межрайонной И. России №... по Волгоградской области №..., в Отделении Волгограда г. Волгограда по док. №... в размере 59 090,00 рублей с назначением платежа «НДС за 2 квартал 2020 г.». ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 12 585,42 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. №..., в АО «АЛЬФА-БАНК» ... на общую сумму 15 000, 00 рублей с наименованием платежа «Сформирование монтажной бригады, выезд на строительную площадку. НДС не облагается», а именно: по док. №... в размере 10 000, 00 рублей; по док. №... в размере 5 000, 00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 122 585,42 рублей перечислены на счет Мордвинкина Д. В. №..., в АО «АЛЬФА-БАНК» ... по док. №... в размере 125 000,00 рублей с назначением платежа «Возврат займа по договорам: 2 от ДД.ММ.ГГГГ; 3 от ДД.ММ.ГГГГ; 4 от ДД.ММ.ГГГГ; 5 от ДД.ММ.ГГГГ беспроцентного» (том 9 л.д. 124-151).

Кроме этого, совершение Мордвинкиным Д.В мошеничества в отношении КФК ... совершение Мордвинкиным Д.В. и Жигуновым А.С. мошенничества в отношении КФК ... КФК ... и Колхоз им. Ленина, совершение Мордвинкиным Д.В., Жигуновым А.С. и Федчуком А.А. мошенничества в отношении ООО «Исток», КФК ... АО им. Тимирязева, ООО «СОЮЗ-АГРО», также подтверждаются следующими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении И. по Дзержинскому району г. Волгограда изъяты: учетное и регистрационное дела в отношении индивидуального предпринимателя Мордвинкина Д. В. (ОГРНИП №...) (том 8 л.д.109-113).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении И. по Дзержинскому району г. Волгограда документы: учетное и регистрационное дела в отношении индивидуального предпринимателя Мордвинкина Д. В. (ОГРНИП №...), в которых следующие документы: решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек-ордер на сумму 800 рублей на 1 листе, заявление о государственной регистрации физического лица на 4 листах, копия паспорта Мордвинкина Д.В. на 2 листах, заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ на 3 листах, чек ордер на сумму 300 рублей на 1 листе, заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ на 3 листах. Согласно указанным документам: ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда Мордвинкин Д. В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП №...) (том 8 л.д.132-134).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... изъяты: оригиналы документов в отношении индивидуального предпринимателя Мордвинкина Д. В. (ОГРНИП №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время (том 8 л.д.56-59).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... документы: юридическое дело в отношении индивидуального предпринимателя Мордвинкина Д. В. (ОГРНИП №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, а именно: карточка с образцами печати и подписи; заявление об открытии банковского счета; анкета клиента; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; заявление на изменение регистрационных данных; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж»; дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; анкета клиента; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов; заявление на восстановление пароля в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; заявление о прекращении действия банковской карты; заявление на выпуск банковской карты; заявление на восстановление пароля в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; заявление на изменение регистрационных данных Уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; заявление о применении/изменении Кодового слова; копия паспорта Мордвинкина Д.Ю.; копия акта приема-передачи карт/Пин-конвертов; копия заявления на восстановление пароля в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица. Согласно указанным документам, доступ к расчетному счету №... имелся у Мордвинкина Д.В. (том 8 л.д.85-88)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении И. по Дзержинскому району г. Волгограда изъяты: учетное и регистрационное дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаАгро» (ОГРН 1183443001631) (том 8 л.д.140-144).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении И. по Дзержинскому району г. Волгограда документы: учетное и регистрационное дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «...» (ОГРН 1183443001631), в которых следующие документы: решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ на 1 лист; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ на 8 листах; копия протокола допроса свидетеля Свидетель №3 на 18 листах; копия листа учета выдачи документов на 1 листе; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ на 1 листе; копия заявления о государственной регистрации ЮЛ при создании на 9 листах; чек-ордер на сумму 4 000 рублей на 1 листе; решение №... единственного учредителя ООО «... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав ...», утвержденный решением №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ...» на 13 листах; уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта Свидетель №3 на 2 листах. Согласно указанным документам ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаАгро» (ОГРН 1183443001631, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Еременко, ..., оф.7). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ...» являлась Свидетель №3. В соответствии с доверенностью выданной ...» в лице директора Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Мордвинкина Д.В., последний вправе вести переговоры от имени Общества, управлять и распоряжаться имуществом Общества, заключать и подписывать от имени Общества все виды договоров, сделок (том 8 л.д.202-204).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... изъяты: оригиналы документов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаАгро» (ОГРН 1183443001631), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ... документы: юридическое дело в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаАгро» (ОГРН 1183443001631), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, а именно: карточка с образцами печати и подписи; заявление о присоединении и подключении услуг; сведения о физическом лице; заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; копия паспорта Мордвинкина Д.В.; копия доверенности ...1; карточка с образцами печати и подписи; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; анкета клиента-юридического лица; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; заявление на подключение-подключение сервиса «Мобильный платеж»; сведения о физическом лице -Бенефициарном владельце; копия доверенности ...1; копия паспорта Мордвинкина Д.В.; копия паспорта Свидетель №3; акт приема-передачи карт\ПИН-конвертов. Согласно указанным документам, доступ к расчетному счету №... имелся у Мордвинкина Д.В. (том 8 л.д.46-49).

Ответом на запрос ...» от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому предоставляются заверенные копии договоров аренды помещения по адресу: город Волгоград, ..., акты приема-передач, счета на оплату, платежные поручения об оплате, заключенных ...» с Мордвинкиным Д.В. (том 13 л.д.176-241).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе «...) предоставленного на исследование ноутбука ...) имеется база данных программного обеспечения «СБИС Электронная отчетность» (содержит в себе 6783 файла, общим объемом 5 680 281 787; дата и время создания каталога:ДД.ММ.ГГГГ 10:02), содержащая ключевые слова «ВолгаАгро», «Мордвинкин», «Тимирязево», «Потерпевший №3», «Исток», «Л.», «Потерпевший №6». Имеющая база данных ... ...) предоставленного на исследование ноутбука «...» ...) в удалёН. виде имеется: -134 файла (объемом 65 788 453 байт) в графическом, текстовом и табличном виде, которые содержат ключевое слово ...». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/волгаагро» на оптический диск. -3 файла (объемом 2 952 305 байт) в текстовом и табличном виде, которые содержат ключевое слово «Исток». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/исток» на оптический диск. -8 файлов (объемом 360 677 байт) в графическом, текстовом и табличном виде, которые содержат ключевое слово «Л.». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/Л.» на оптический диск. -104 файла (объемом 34 912 337 байт) в графическом, текстовом и табличном виде, которые содержат ключевое слово «Мордвинкин». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/Мордвинкин» на оптический диск. -6 файлов (объемом 1 331 298 байт) в графическом и текстовом виде, которые содержат ключевое слово «Потерпевший №3». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/Потерпевший №3» на оптический диск. -2 файла (объемом 832 863 байт) в графическом виде, которые содержат ключевое слово «... Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/Потерпевший №6» на оптический диск. -7 файлов (объемом 229 460 байт) в текстовом виде, которые содержат ключевое слово «Союз-агро». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/союз-агро» на оптический диск. -6 файлов (объемом 2 473 981 байт) в графическом, текстовом виде, которые содержат ключевое слово «Тимирязева». Данные файлы скопированы в каталог «удаленное/Тимирязева» на оптический диск (том 9 л.д. 29-34).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено приложение к заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ: один оптический диск с записью файлов, обнаруженных на планшете марки ...). При вставлении данного диска в считывающее устройство на нем обнаружена папка под названием «карта памяти». При открытии указанной папки обнаружены две папки: «восстановленное», «обнаруженное». При открытии папки «восстановленное», обнаружены три папки: «высота», ...» и «...». При открытии папки «высота», обнаружены две папки «загрузки» и «тсж», а также файл «Excel» под названием: «Акт сверки.Id_151», и три файла «Word» под названием: «Ответ на письмо Москва», «...», «Ответ на письмо Москва.Id_13б». При открытии папки «загрузки» обнаружены файлы: «А3-1 Высота.pdf» и файл «ГПА5». При открытии папки «тжс», обнаружен файл: «2.6.pdf». При открытии папки «Гелио-Пакс-Агро», обнаружено: две папки «загрузки» и «..., а также два файла «Ответ на письмо Москва.Id_133» и «ответ на претензию от 22.08.2016». При открытии папки «загрузки», обнаружены файлы: «А3-1 Высота.pdf» и файл «ГПА5». При открытии папки «Сельхоз» обнаружены файлы ... под названиями: «Договор с приложениями, заявление ...», «Договор с приложениями, заявление ... «Договор с приложениями, заявление ... «Договор с приложениями, заявление ... «Договор с приложениями, заявление ...», «Договор с приложениями, заявление ... (том 9 л.д. 38-117).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище Мордвинкина Д.В. по адресу: г. Волгоград, ..., д, 1 «а», ... изъяты документы: Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Копия проекта договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Досудебная претензия о возврате денежных средств перечисленных по договору исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 34 №... на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет №... от ДД.ММ.ГГГГ с чеком на 2 листах, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Заявка на резку металла по счету С11262 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Счета №... от ДД.ММ.ГГГГ с чеком на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 4 листах, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 4 листах, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор транспортной экспедиции №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 34 №... на 1 листе (том 5 л.д.144-149).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Мордвинкина Д.В. по адресу: г. Волгоград, ..., д, 1 «а», ... документы: командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Жигунов А.С. командируется для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тульскую область, Белевский район, ...ёв к КФХ Потерпевший №4 на 8 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано ИП Мордвинкиным Д.В.; Копия проекта договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В. заключило с Главой КФХ Потерпевший №3 договор подряда №.... Предметом договора являлось строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером 20х70 м, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400мм, одним боковым тамбуром с распашными воротами 4х4,5 м., по адресу: Саратовская область, .... Цена договора 3 710 000 рублей (в том числе НДС 20 % (618 333,33 рублей). Глава КФХ Потерпевший №3 оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора Глава КФХ Потерпевший №3 перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 484 000 рублей, в том числе НДС 20% (247 333,33 рублей). 30 % от суммы договора Глава КФХ Потерпевший №3 перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 113 000 рублей, в том числе НДС 20% (185 500 рублей). 30 % от суммы договора Глава КФХ Потерпевший №3 перечисляет на расчетный счет ... по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 113 000 рублей, в том числе НДС 20% (185 500 рублей). Срок окончания работ: 15 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ... и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В., а также оттиски печати ...»; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Свидетель №4 командируется для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ...» на 8 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано ИП Мордвинкиным Д.В.; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Рассташинский Е. С. командируется для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ... на 8 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано ИП Мордвинкиным Д.В.; Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает ИП Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Жигунова А. С. для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тульскую область, Белевский район, ...ёв к КФХ Потерпевший №4 на 8 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Свидетель №5 командируется для выполнения строительно-монтажных работ по возведению арочного сооружения в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ...» на 30 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано ИП Мордвинкиным Д.В.; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Рассташинский Е. С. командируется для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Саратовскую область, Федоровский район, ... Главе КФХ Потерпевший №3 на 9 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано финансовым директором Мордвинкиным Д.В.; Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает ИП Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Жигунова А. С. для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Жигунов А. С. командируется для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Староюрьевский район, ... к ИП КФХ Потерпевший №6 на 7 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано ИП Мордвинкиным Д.В.; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Свидетель №4 командируется для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Саратовскую область, Федоровский район, ... Главе КФХ Потерпевший №3 на 9 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано финансовым директором Мордвинкиным Д.В.; Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает финансовому директору Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Рассташинского Е. С. для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает ИП Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Рассташинского Е. С. для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает ИП Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Свидетель №5 для выполнения строительно-монтажных работ в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; -Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает финансовому директору Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Свидетель №4 для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Саратовскую область, Федоровский район, ... Главе КФХ Потерпевший №3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Жигунов А. С. командируется для выполнения строительно-монтажных работ в Воронежскую область, Каменский район, ... к АО имени Тимирязево на 81 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Командировочное удостоверение подписано финансовым директором Мордвинкиным Д.В.; Служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. сообщает ИП Мордвинкину Д.В. о необходимости командировки Жигунова А. С. для выполнения фундаментных работ с заливкой армированных буронабивных свай в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Досудебная претензия о возврате денежных средств перечисленных по договору исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Колхоз (СПК) им. Ленина сообщает в ...» о имеющейся задолженности, возникшей в рамках исполнения обязательства по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000 рублей; Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 34 №... на 1 листе, согласно которому Мордвинкин Д.В. поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 344346522450; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №4 для выполнения строительно-монтажных работ в Саратовскую область, Федоровский район, ... Главе КФХ Потерпевший №3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №4 для выполнения фундаментных работ в Саратовскую область, ... к ...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №6 для выполнения фундаментных работ в Саратовскую область, Федоровский район, ... Главе КФХ Потерпевший №3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №5 для выполнения строительно-монтажных работ в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Рязанскую область, Старожиловский район, ... к Колхоз (СПК) им. Ленина с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Тамбовскую область, Староюрьевский район, ... к ИП Г К(Ф)Х Родину В.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Счет №... от ДД.ММ.ГГГГ с чеком на 2 листах, согласно которых Жигунов А. С. проживал в гостинице ИП Филиппова А.А. по адресу: Воронежская область, пгт Каменка, ...; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №4 для выполнения фундаментных работ в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ООО «Исток» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой на выполнение монтажных работ послал сварщика Свидетель №4, согласно договору №... от ДД.ММ.ГГГГ Он прибыл на объект и не смог доложить местному руководству о прибытии в виду отсутствия руководителя., доложил только сторожу; объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой на выполнение монтажных работ послал Свидетель №5, согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовскую область ...». Он доложил о прибытии и о уведомлении руководства ...»; объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой он не смог приступить к заданию, согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ По производству монтажных работ в связи с тем, что не был допущен на территорию строительной площадки АО им. Тимирязево; Заявка на резку металла по счету С11262 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой произведена резка трубы ЭС 108 – 7 шт., выполнено Котенко М.; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Тульскую область, Белёвский район, ...ёв к ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения строительно-монтажных работ в Воронежскую область, Каменский район, ... к АО имени Тимирязево с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Воронежскую область, Каменский район, ... к АО имени Тимирязево с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №4 для выполнения строительно-монтажных работ в Саратовскую область, Федоровский район, ... ИП Г К(Ф)Х Потерпевший №3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №4 для выполнения строительно-монтажных работ в Саратовскую область, ..., ул. водопроводная, ... ОАО «Союз-Агро» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №4 для выполнения строительно-монтажных работ в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой он не смог приступить к заданию, согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ По производству монтажных работ в связи с тем, что не был допущен на территорию строительной площадки АО им. Тимирязево; копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой на выполнение монтажных работ послал сварщика Свидетель №4, согласно договору №... от ДД.ММ.ГГГГ Он прибыл на объект и не смог доложить местному руководству о прибытии в виду отсутствия руководителя., доложил только сторожу; копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой на выполнение монтажных работ послал Свидетель №5, согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовскую область ООО «Исток». Он доложил о прибытии и о уведомлении руководства ...»; копия Счета №... от ДД.ММ.ГГГГ с чеком на 1 листе, согласно которых Жигунов А. С. проживал в гостинице ИП Филиппова А.А. по адресу: Воронежская область, пгт Каменка, ...; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Тульскую область, Белёвский район, ...ёв к ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения строительно-монтажных работ в Воронежскую область, Каменский район, ... к АО имени Тимирязево с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Воронежскую область, Каменский район, ... к АО имени Тимирязево с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Тамбовскую область, Староюрьевский район, ... к ИП Г К(Ф)Х Родину В.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Свидетель №5 для выполнения строительно-монтажных работ в Тамбовскую область, Пичаевский район, ... к ...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку ... для выполнения фундаментных работ в Саратовскую область, Федоровский район, ... Главе КФХ ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому направляется в командировку Жигунов А. С. для выполнения фундаментных работ в Рязанскую область, Старожиловский район, ... к Колхоз (СПК) им. Ленина с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 4 листах, согласно которому ИП ... и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х70 по адресу: Саратовская область, Федоровский район, ... за 337 900 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (56 316, 67 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 4 листах, согласно которому ИП ... и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х40 по адресу: Рязанская область, Сторожиловский район, ... за 470 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (78 333,33 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ИП ... и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х70 по адресу: Саратовская область, Федоровский район, ... за 540 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (90 000 рублей); Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП ... выполняет для ...» фундаментные работы за 337 900 рублей ( в т.ч. НДС 20 ... ..., и ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключили договор по которому ... обязуется передать металлопродукцию, стройматериалы в собственность ... Счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП ... выполняет для ...» фундаментные работы за 540 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (90 000 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ИП ... и ... в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 22х67 по адресу: Воронежская область, Каменский район, ... за 492 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (82 000 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ИП ... и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х60 по адресу: Саратовская область, ... за 1 140 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (190 000 рублей); счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП ... выполняет для ... фундаментные работы за 492 000 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (82 000 рублей); счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Л. Д.А. выполняет для ...» фундаментные работы за 440 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (73 333, 33 рублей); счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП ... выполняет для ... фундаментные работы за 230 000 рублей (в т.ч. НДС 20 % (38 333, 33 рублей); счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП .... выполняет для ...» фундаментные работы за 570 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (95 000 рублей); счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП .... выполняет для ...» фундаментные работы за 570 000 рублей (в т.ч. НДС 20 % (95 000 рублей); счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП ... выполняет для ... фундаментные работы за 470 000 рублей (в т.ч. НДС 20 % (78 333, 33 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 22х67 по адресу: Воронежская область, Каменский район, ... за 440 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (73 333,33 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ИП .... и ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х40 по адресу: Рязанская область, Сторожиловский район, ... за 230 000 рублей (в т.ч. НДС 20 % (38 333,33 рублей); договор транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ИП ... и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключили договор по которому ИП ... обязуется выполнить или организовать выполнение определенных договором транспортных услуг, связанных с перевозкой грузов в междугородном сообщении на территории РФ; счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Л. Д.А. выполняет для ... транспортные услуги за 35 000 рублей (в т.ч. НДС 20 % (5 833,33 рублей); договор транспортной экспедиции №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ИП .... и ИП Мордвинкин Д.В. заключили договор по которому ИП Л. Д.А. обязуется выполнить или организовать выполнение определенных договором транспортных услуг, связанных с перевозкой грузов в междугородном сообщении на территории РФ; счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...А. выполняет для ИП Мордвинкина Д.В. транспортные услуги за 115 000 рублей (в т.ч. НДС 20 % (19 166,67 рублей); приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Мордвинкин Д.В. назначен на должность финансового директора ...». Мордвинкину Д.В. предоставлено право первой подписи на финансовых документах; свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 34 №... на 1 листе, согласно которому Мордвинкин Д.В. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на основным государственным номером ОГРНИП №.... В ходе осмотра произведена копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 34 №... на 1 листе и копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 34 №... на 1 листе (том 6 л.д.7-17).

Показаниями свидетеля ... данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым у нее имеется дочь .... Ее дочь работает в ...», та является руководителем организации. Указанная организация находится в ..., осуществляет бухгалтерскую деятельность. Точный адрес указанной организации она не знает, там никогда не была. У ее дочери имеется молодой человек по имени Даня, фамилию не знает. У нее имеется подруга Мордвинкина Ирина, у которой имеется сын Мордвинкин Д.В., с которым она знакома на протяжении длительного периода времени. Мордвинкину Д.В. было известно, что она владеет навыками бухгалтерского учета, ранее работала бухгалтером в нескольких организациях. Насколько ей известно, Мордвинкин Д.В. являлся индивидуальным предпринимателем, какой именно деятельностью занимался последний, ей не известною. В 2018 г. Мордвинкин Д.В. обратился к ней за консультацией. Спрашивал, какие отчетные документы необходимо ему сдать в налоговую. Она обо всем рассказала последнему. Также она посоветовала обратиться к ее дочери – ... за консультацией. В мае 2020 г. Мордвинкин Д.В. обратился к ней с предложением трудоустройства в его организацию. Последний пояснил, что его организация ...» занимается строительством ангаров, офис находится на ... г. Волгограда. В указанную организацию необходим бухгалтер на постоянную работу. Она отказалась от предложения. В ...», ИП Мордвинкин Д.В. она никогда не работала и трудоустроена не была. Могла оказывать консультации Мордвинкину Д.В. по заполнению отчетных документов. За ее услуги она от Мордвинкина Д.В. денежные средства не получала. Насколько ей известно в 2018 г. ... составляла пустые отчеты для ООО «...» по просьбе Мордвинкина Д.В. За указанные услуги ... денежные средства не получала. Перечислял ли Мордвинкин Д.В. от лица ...» или ИП Мордвинкин Д.В. в адрес ее дочери или ...» денежные средства, ей не известно. В ...» финансовым директором являлся Мордвинкин Д.В.. На основании наблюдаемых ею документов, предоставленных Мордвинкиным Д.В. во время консультаций, директором и учредителем являлась Свидетель №3 - супруга Мордвинкина Д.В. Свидетель №3 была выписана доверенность на представление интересов ...» на имя ее супруга. В ООО «Центр ...» руководителем является ее дочь ... Является ли последняя директором или учредителем, она не знает. Об остальных организациях ничего сказать не может. Со слов Мордвинкина Д.В., ...» осуществляло строительство ангаров, подробностей не знает. ... занимается бухгалтерской деятельностью. ...» располагалось по адресу: г. Волгоград, .... Она приезжала к Мордвинкину Д.В. в офис по указанному адресу. Офис ...» расположен в ..., точный адрес не знает (том 14 л.д.86-93).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данных в судебном заседании, согласно которым фактическим учредителем и руководителем ООО «ВолгаАгро» являлся её бывший супруг Мордвинкин Д.В.

Показания свидетеля Свидетель №10, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым она является учредителем и директором ООО ... время. В ее обязанности входило: ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской отчетности в установленные сроки. ООО «Центр ...» осуществляет бухгалтерский и юридический учет организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на территории Российской Федерации в различных субъектах. Офис ...» с 2014 года по 2020 год располагался по адресу: .... В связи с эпидемиологической обстановкой в стране вынуждена была закрыть офис и перевести мебель и бухгалтерию по месту жительства. У ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» имеется один единственный расчетный счет, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» в 2014 году. Полный номер расчетного счета указать не может, так как не помнит. Последние цифры счета «0660». Доступ к расчетному счету ...» имеет только она. У нее имеются действующие счета в ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», номера которых указать не может, так как не помнит. Указанные счета заблокированы с 2020 года. Также у нее был открыт счет в ПАО банка «ФК Открытие». Кроме того, бывший супруг ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения оформил на ее кредитные обязательства в ООО КБ «Ренессанс Кредит», ПАО «Сбербанк России» и скоропостижно скончался. В 2018 году нее попросили сдать «нулевую отчетность» за ООО «ВолгаАгро» ОГРН 1183443001631, кто ее просил в настоящее время указать не может, так как не помнит, возможно это была ее мама ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, так как та тоже является бухгалтером. ИП Мордвинкин Д.В. ОГРНИП №... ей не знакомо. ИП Л. Д.А. ей знакомо с конца 2019 года, так как она вела бухгалтерский учет указанной организации и сдавала отчетность. О том, кто являлся учредителями, участниками, руководителями и сотрудниками ...» и ИП Мордвинкин Д.В. ей ничего не известно. Учредителем ИП Л. Д.А. является ..., 1990 года рождения. Кто работал вместе с Л. Д.А. и кто был трудоустроен в ИП .... ей ничего не известно. Так как она не знает, кто является учредителями и участниками ...» ОГРН 1183443001631 и ИП Мордвинкин Д.В. ОГРНИП №..., пояснить ничего по данному вопросу не может. У ИП .... она знакома с ... с 2019 года, познакомились в поезде, следовавшем по маршруту «Сочи - Ростов-на-Дону». Ранее состояли только в рабочих отношениях, в настоящее время состоим только в личных отношениях. Какую деятельность ведут ...» и ИП Мордвинкин Д.В. ей не известно. ИП ... оказывает строительные услуги (следил за строительством фундамента) и транспортировку грузов (логистика). В связи с большим количеством клиентов, точно указать какую деятельность вел ИП .... не может, так как не помнит. ...» ОГРН ... и ИП Мордвинкин Д.В. скорее всего находится в г. Волгограде, так как документация направлялась в волгоградскую налоговую инспекцию. А ИП ... располагается в ..., Тамбовская область, .... Точный адрес указать не может, так как не помнит. Между ...» и ..., а также ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» и ИП Мордвинкин Д.В. ОГРНИП №... никаких договорных отношений не имелось. Между ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» и ИП ... примерно в 2019 году составлен бессрочный договор оказания бухгалтерских услуг. Причиной заключения договора между ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» и ИП .... послужило личное обращение .... с просьбой ведения бухгалтерской документации его предприятия. От ООО ... и ИП Мордвинкин Д.В. ОГРНИП №... денежные средства на ее счета не поступали. От ...А. денежные средства поступали на расчетный счет ... разными фиксированными суммами за оказанные определенные бухгалтерские услуги. Денежные средства тратила на нужды ...» и на свои собственные нужды. У нее имеется только «нулевая отчетность» по ... за 2018 год, которая была изъята в ходе осмотра ее жилища. Все документы, имеющие отношение к ... также были изъяты в ходе осмотра. Мордвинкин Д. В. знаком ей в связи с тем, что их мамы имеют дружеские отношения. С самим Мордвинкиным Д.В. она не общается, никаких отношений не поддерживает. ... лично ей не знакома, слышала о том, что та является супругой Мордвинкина Д.В. ... является её родной матерью. ... ее хороший знакомый, с которым у них имеются личные отношения (том 14 л.д.111-116).

Показания свидетеля ... данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым с 2019 года он является индивидуальным предпринимателем. Он является учредителем, директором, единственным участником, а также наемным работником ИП .... с 2019 года по настоящее время. ИП .... занималось разными видами деятельности, в том числе он осуществлял контроль за строительством фундамента на территории фермы в Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областях, следил за разметкой (на какую глубину заливался фундамент, куда ставили арматуру и т.д.), также он оказывал услуги транспортировки грузов (подбирал необходимый транспорт в зависимости от веса и объема груза, подбирал транспорт для выкапывания ям в земле). ИП ... территориально зарегистрировано по адресу: Тамбовская область, ..., ул. Центральная, .... Деятельность ИП .... осуществлялась непосредственно с ... по месту проживания. В 2019 году у ИП .... был открыт счет в ПАО РНКБ Банк, номер которого указать не может, так как не помнит. После чего, указанный расчетный счет был закрыт в связи с тем, что ему не понравилось то, как оказывались услуги банком. В 2019 году он открыл счет в АО «Альфа-Банк» для ИП ... номер которого указать не может, так как не помнит. Доступ к расчетному счету имеет только он. Счет в настоящее время заблокирован налоговой службой. В 2018 году он в вагоне ресторана поезда, маршрут поезда указать не может, так как не помнит, он познакомился с .... После совместного распития спиртных напитков в вагоне ресторана, они обменялись номерами телефонов и разошлись. Ему не известно о том, кто являлся учредителем и участником ...». Мордвинкин Д.В. с ним состоял в деловых отношениях в 2020 году. Учредителем ... является ... ней состоит в личных интимных отношениях. О деятельности ... ему ничего не известно. ИП Мордвинкин Д.В. выступал как подрядчик в сфере строительства. Он выступал в качестве субподрядчика и присутствовал на фундаментных работах при осуществлении деятельности Мордвинкина Д., что тот С., как дальше продвигалось строительство ему ничего не известно. ...» осуществляет бухгалтерские услуги. О месторасположении ...» и ИП Мордвинкин Д.В. ему ничего не известно. ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» расположено в ..., адрес которого указать не может, так как не знает. Между ИП ... и ...» имелись договорные отношения. Про остальные организации ничего пояснить не может, так как не знает. Между ...» и ИП .... примерно в 2019 году составлен бессрочный договор оказания бухгалтерских услуг. В апреле 2020 года между ИП Л. Д.А. и ...» в лице Мордвинкина Д. был заключен договор подряда, согласно которого он должен был осуществить фундаментные работы на территории Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областях за плату. Мордвинкин Д. сказал, что заплатит ему 540 000 рублей за фундаментные работы на территории Саратовской области, он стоимость своих услуг ему не озвучивал. Кто составлял указанный договор он указать не может, так как не помнит. Что именно С. Мордвинкин Д. он пояснить не может, так как не знает. Ему платили, он выполнял «черновую работу». За выполненные работы по договорам подряда на расчетный счет ИП Л. Д.А. поступали денежные средства от Мордвинкина Д.. На расчетные счета ...» и ИП Мордвинкин Д.В. денежные средства он не перечислял. На расчетный счет ... он перечислял денежные средства за оказанные бухгалтерские услуги, на какую сумму и в какой период времени указать не может, так как не помнит (том 14 л.д.137-144).

Протоколом очной ставки между свидетелем ... и обвиняемым Мордвинкиным Д.В., из которого следует, что Мордвинкин Д.В. предложил ... работу, а именно фундаментные работы. Но Мордвинкину Д.В. понадобились перечисленные денежные средства, поэтому он их отдал из собственных накоплений. Работы по заключенным договорам, не выполнял. Денежные средства как возвращал (налично/ на расчетный счет), не помнит (том 14 л.д.162-165).

Показания свидетеля ...., согласно которым у нее имеется знакомый Мордвинкин Д.В., который проживает в соседнем от нее доме на ... в Дзержинском районе г. Волгограда. В начале апреля 2020 г. она находилась на улице, около дома, когда встретила Мордвинкина Д.В., который предложил ей работу, а именно позванивать клиентов в его фирме ... Она согласилась и предложила кандидатуру своей знакомой .... Мордвинкин Д.В. пояснил, что ему нужны рабочие и попросил позвонить ей и предложить работу. С .... она знакома на протяжении длительного периода времени. Она предложила ... трудоустройство в .... С ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в должности менеджера в ...» и проработала около трех месяцев. Офис ...» располагался по адресу: г. Волгоград, .... Ее трудоустраивал, как она поняла финансовый директор ...», которым являлся Мордвинкин Д.В.. Директора и учредителя ... Свидетель №3ю. она на работе никогда не видела, но знает ее, так как та супруга Мордвинкина Д.В. ... заключало договора подряда по возведению арочных сооружений длясельхозтоваропроизводителей. Ее рабочий график был с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу. Оклад по документам составлял 16 000 рублей, однако заработную плату Мордвинкин Д.В. давал следующим образом: каждую пятницу выдавал наличными по 5 000 рублей. Ее работа заключалась в следующем: имелся реестр сельхозтоваропроизводителей, в котором были указаны телефоны и электронные адреса. Она должна была звонить и направлять коммерческое предложение в адрес сельхозтоваропроизводителей с предложением по возведению арочных сооружений. Кроме нее в ...» также были трудоустроены ... сидели в одном кабинете, у них была идентичная работа. Также она наблюдала Федчук А.А., который был также менеджером, но работал дольше, сидел в кабинете с Мордвинкиным Д.В. и обучал ее, ... работе. Фактически Федчук А.А. был старшим менеджером. Кого-либо из рабочих, которые занимались возведением арочных сооружений, в офисе она не видела. ... Т.А., ... ей не знакомы и о таких она не слышала. В случае если сельхозтоваропроизводителя заинтересовало коммерческое предложение, она отмечала его и передавала сведения Мордвинкину Д.В., а тот занимался оформлением договора подряда. Таким образом, она не может сказать, сколько договоров подряда по возведению арочных сооружений заключило ...», с какими именно сельхозпроизводителями и в каких регионах. По прошествии времени, она не сможет сказать какой электронной почтой и телефонным номером она пользовалась при осуществлении трудовой деятельности в ...». Телефон ей передал Мордвинкин Д.В. и тот создавал адрес электронной почты. После трех месяцев работы в ...» начались звонки от клиентов (сельхозпроизводителей), которые спрашивали Мордвинкина Д.В. Мордвинкин Д.В. на работе не появлялся. Ее стали настораживать указанные звонки. В ходе разговора с клиентами, которые звонили в ...», она не помнит, чтобы кто-то просил вернуть деньги или требовал приступить к работам по возведению арочных сооружений, только просили Мордвинкина Д.В. к телефону. Федчук А.А. также участвовал в разговоре, просил подождать и пояснял, что как только Мордвинкин Д.В. появится на работе, то перезвонит. Причину отсутствия Мордвинкина Д.В. на работе пояснить не может. После того, как она ушла с указанной работы, то и Свидетель №9 уволилась. Она ушла из-за беременности. О том, что Мордвинкин Д.В. вел свою деятельность и от ИП Мордвинкин Д.В., она не знала. Она не знала, что сотрудники ...» (ИП Мордвинкин Д.В.) Мордвинкин Д.В., Федчук А.А. и Жигунов А.С. заключали договоры подряда по возведению арочных сооружений, которые исполнять не собиралось, тем самым похитили денежные средства сельхозпроизводителей, не выполнив условия заключенных договоров и не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, она не сомневалась, что ...» ведет законную деятельность (том 14 л.д.172-175).

Показаниями свидетеля ... данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде, согласно которым среди ее знакомых имеется ... А.А., с которой она знакома на протяжении длительного периода времени. В начале апреля 2020 г. она искала работу, когда ей ... предложила трудоустройство в ...». .... предложила ей трудоустройство в должности менеджера и она согласилась. С ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в должности менеджера в ...» и проработала около трех месяцев. Офис ...» располагался по адресу: г. Волгоград, .... Ее трудоустраивал финансовый директор ...» - Мордвинкин Д.В. Директора и учредителя ...» Свидетель №3 она на работе никогда не видела. ...» заключало договора подряда по возведению арочных сооружений для сельхозтоваропроизводителей. Ее рабочий график был с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу. Оклад по документам составлял 16 000 рублей, однако заработную плату Мордвинкин Д.В. давал следующим образом: каждую пятницу выдавал наличными по 5 000 рублей. Ее работа заключалась в следующем: имелся реестр сельхозтоваропроизводителей, в котором были указаны телефоны и электронные адреса. Она должна была звонить и направлять коммерческое предложение в адрес сельхозтоваропроизводителей с предложением по возведению арочных сооружений. Кроме нее в ...» также были трудоустроены ... сидели в одном кабинете и у них была идентичная работа. Также она наблюдала Федчука А.А., который был также менеджером, но работал дольше, сидел в кабинете с Мордвинкиным Д.В. и обучал ее, .... и ... работе. Фактически Федчук А.А. был старшим менеджером. Кого-либо из рабочих, которые занимались возведением арочных сооружений, в офисе она не видела. ...., Жигунов А.С. ей не знакомы и о таких она не слышала. В случае если, сельхозтоваропроизводителя заинтересовало коммерческое предложение, она отмечала его и передавала сведения Мордвинкину Д.В., и тот занимался оформлением договора подряда. Таким образом, она не может сказать, сколько договоров подряда по возведению арочных сооружений заключило ООО ... с какими именно сельхозпроизводителями и в каких регионах. По прошествии времени, она не сможет сказать какой электронной почтой и телефонным номером она пользовалась при осуществлении трудовой деятельности в ...». Телефон ей передал Мордвинкин Д.В. и тот создавал адрес электронной почты. После трех месяцев работы в ...» начались звонки от клиентов (сельхозпроизводителей), которые спрашивали Мордвинкина Д.В. Мордвинкин Д.В. на работе не появлялся. Ее стали настораживать указанные звонки. В ходе разговора с клиентами, которые звонили в ...», она не помнит, чтобы кто-то просил вернуть деньги или требовал приступить к работам по возведению арочных сооружений, только просили Мордвинкина Д.В. к телефону. Федчук А.А. также участвовал в разговоре, просил подождать и пояснял, что как только Мордвинкин Д.В. появится на работе, то перезвонит. Причину отсутствия Мордвинкина Д.В. на работе пояснить не может. После того, как Свидетель №8 ушла с указанной работы, то и она уволилась. О том, что Мордвинкин Д.В. вел свою деятельность и от ИП Мордвинкин Д.В., она не знала. Она не знала, что сотрудники ... ...» (ИП Мордвинкин Д.В.) Мордвинкин Д.В., Федчук А.А. и Жигунов А.С. заключали договоры подряда по возведению арочных сооружений, которые исполнять не собиралось, тем самым похитили денежные средства сельхозпроизводителей, не выполнив условия заключенных договоров и не имея намерения и реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, она не сомневалась, что ...» ведет законную деятельность (том 14 л.д.166-169).

Результатами оперативно розыскной деятельности, согласно которым в отношении Мордвинкина Д.В. проводились ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по находящемуся в его пользовании телефону с абонентским номером №.... Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 10:32 поступил входящий звонок от абонента №..., находящегося в пользовании Федчука А.А. В ходе разговора установлено, что Федчук А.А., перекинувшись с Мордвинкиным Д.В. несколькими отвлеченными фразами, поинтересовался, не вызывали ли его больше и не звонили ли. Мордвинкин Д.В. ответил отрицательно, затем уточнил у Федчука А.А. – ты что, все за ту «делюгу» переживаешь. Федчук А.А. ответил утвердительно. Мордвинкин Д.В. заверил, что «та сторона держится». Федчук А.А. посетовал на звонки неизвестных номеров (том 5 л.д.29-30, 31-32, 37-39).

Протоколом осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R №...с, с записью результатов ОРМ «Просушивание телефонных переговоров». При открытии диска обнаружено, что на нем содержатся две папки «422544» и «422692». При вскрытии папки «422544» обнаружена папка «...», при вскрытии которой обнаружены две папки ... При вскрытии папки «2020-12-31» обнаружен аудиофайл «38977142». При вскрытии папки «2021-01-06» обнаружен аудиофайл «39120133». При вскрытии папки «422692» обнаружена папка «10_75П-490-21», при вскрытии которой обнаружены три папки «... При вскрытии папки «2021-01-19» обнаружен аудиофайл «39360656». При вскрытии папки «2021-01-23» обнаружен аудиофайл «39444654». При вскрытии папки «2021-02-01» обнаружен аудиофайл «.... При прослушивании файла «39643102», обнаруженного в папке «2021-02-01» установлено: Мужчина А. (по тексту – А) говорит с мужчиной (по тексту-М): «А», перекинувшись с «М» несколькими отвлеченными фразами, поинтересовался, не вызывали ли его больше и не звонили ли. «М» ответил отрицательно, затем уточнил у собеседника – ты что, все за ту «НЦВ» переживаешь. Собеседник ответил утвердительно. «М» заверил, что «та сторона держится». Собеседник посетовал на звонки неизвестных номеров (том 5 л.д.41-53).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище учредителя и директора ... Свидетель №3 по адресу: г. Волгоград, ... д., д, 1 «б», ..., ком. 641 изъяты: буклет-список сельхозпроизводителей Волгоградской области с 11 по 78 страницу, два договора аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., каждый, договор аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., карта партнера АО «Волгоградпромжелдортранс» на 1 листе, акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ по два экземпляра на каждом листе, всего на 2 листах, акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, по два экземпляра на каждом листе, всего на 2 листах, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, по два экземпляра на каждом листе, всего на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ по два экземпляра на каждом листе, всего на 2 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление №... о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, пояснительная записка к уведомлению №... от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, заявление .... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 5 листах, акт приема законченного монтажа объекта №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карта партнера ИП Г К(Ф)Х .... на 1 листе, счет №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, заявление .... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Заявление-анкета в АО «Тинькофф Банк» на 1 листе, Банковская карта АО «Тинькофф Банк» №... прикрепленная к листу уведомлению об активации, сведения об открытии расчетного счета исх. №..._SM493 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет фактура №...-TJ411 на 1 листе, Доверенность №...1 на 2 листах, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, Решение №... единственного учредителя ...» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Решение №... единственного учредителя ...» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Письмо директору ...» ... исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 на 1 листе, Кассовый чек на отправку заказного письма от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, Устав ..., утвержденный решением единственного учредителя ...» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, Претензия ...» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения календарный год от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, чеки-ордеры №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации 34 №... на 1 листе, Агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карта партнера ИП Мордвинкин Д.В. на 1 листе, Локальный сметный расчет по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ИП Мордвинкиным Д.В. с ИП Глава КФХ Петров А.Ф. на 4 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, Акт о приемке законченного монтажа объекта №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Счет №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Паспорт транспортного средства ... на 1 листе, Заочное решение по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Справка с места работы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор поставки металлопродукции №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице на 1 листе, Печать ...», штампы ... ... ИП «Мордвинкин Д.В.», ...» в черных пластиковых корпусах, банковская карта ...» №.... Ноутбук марки ... в корпусе серо-черного цвета с зарядным устройством к нему (том 6 л.д.47-51).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в жилище учредителя и директора ...» Свидетель №3 по адресу: г. Волгоград, ... д., д, 1 «б», ..., ком. 641: 1). буклет-список сельхозпроизводителей Волгоградской области с 11 по 78 страницу, в котором указан список сельхозпроизводителей Волгоградской области, а именно наименование, данные руководителя, адрес и телефон. В ходе осмотра произведена копия первой страницы буклета на 1 листе; 2). файл с документами, содержащие информацию об аренде между ... и ИП Мордвинкин Д.В. При скрытии файла обнаружены: два договора аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., каждый, согласно которым АО «...», в лице генерального директора ...., заключило договор с ИП Мордвинкиным Д.В. на аренду нежилого помещения №..., расположенного на 3 этаже здания по адресу: г. Волгоград, ... «б»; договор аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., согласно которому ...», в лице генерального директора ...., заключило договор с ИП Мордвинкиным Д.В. на аренду нежилого помещения №..., расположенного на 3 этаже здания по адресу: г. Волгоград, ... «б»; карта партнера АО «Волгоградпромжелдортранс» на 1 листе, согласно которой генеральным директором ...» является ...; акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ по два экземпляра на каждом листе, всего на 2 листах, согласно которым выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, по два экземпляра на каждом листе, всего на 2 листах, согласно которым выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, по два экземпляра на каждом листе, всего на 1 листе, согласно которым выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., согласно которому ... в лице генерального директора ... заключило договор с ИП Мордвинкиным Д.В. на аренду парковочного места №..., расположенного на земельном участке около здания по адресу: г. Волгоград, ... «б»; акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ по два экземпляра на каждом листе, всего на 2 листах, согласно которым выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду парковочного места по договору аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду парковочного места по договору аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду парковочного места по договору аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ; После осмотра указанные документы, не упаковывались 3). файл с налоговой документацией ...». При скрытии файла обнаружены: уведомление №... о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому МИФНС №... по Волгоградской области вызывает представителя ...»; пояснительная записка к уведомлению №... от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому финансовый директор ... Мордвинкин Д.В. уведомляет, что за 2 квартал 2020 г. были получены авансы от покупателей, сделаны фундаментные работы, законченных строительных объектов нет. К уведомлению прикладываются налоговые реестры за 2 квартал 2020 ... осмотра указанные документы, не упаковывались. 4) файл с документацией о приемке на работу в ...» Свидетель №8 При скрытии файла обнаружены: приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Свидетель №8 принята на должность менеджера в ...» с ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому Свидетель №8 принята на должность менеджера в ...» с ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому она просить принять ее с ДД.ММ.ГГГГ на работу в ...» на должность менеджера. После осмотра указанные документы, не упаковывались. 5). файл с документами. При скрытии файла обнаружены: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 5 листах, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В., ДД.ММ.ГГГГ заключил с Индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Антиповым И. С., договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ Предметом данного договора являлось: «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 21х120м (в строительных осях), высотой 8 м, бетонным ростверком 1000х400мм, двое торцевых раздвижных ворот размером 4,5х4,5 м, по адресу: Тамбовская область, Жердевский район, ...». Цена выполнения работ составляет 7 976 000 рублей ( без НДС 18 %); акт приема законченного монтажа объекта №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Г К(Ф)Х Антипов И.С. принял у ИП Мордвинкина Д.В. работы по монтажу по возведению арочного сооружения размером: 21х120м (в строительных осях), высотой 8 м, бетонным ростверком 1000х400мм, двое торцевых раздвижных ворот размером 4,5х4,5 м, по адресу: Тамбовская область, Жердевский район, ...» в сроки ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой стоимость выполненных ИП Мордвинкиным Д.В. работ для ИП Г К(Ф)Х Антипова И.С. составляет 7 976 000 рублей; карта партнера ИП Г К(Ф)Х Антипова И.С. на 1 листе, согласно которой ИП ГК(Ф)Х Антипов И.С. находится по адресу: Тамбовская область, Жердевский район, ..., телефон: 89106504866, 5-18-92; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Г К(Ф)Х Антипову И.С. от ИП Мордвинкина Д.В. выставлен счет на сумму 3 190 400 рублей. После осмотра указанные документы, не упаковывались. 6) Файл с документацией о приемке на работу Свидетель №9 При скрытии файла обнаружены: приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Свидетель №9 принята на должность менеджера в ООО ...» с ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому Свидетель №9 принята на должность менеджера в ...» с ДД.ММ.ГГГГ4 заявление Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому она просить принять ее с ДД.ММ.ГГГГ на работу в ...» на должность менеджера. После осмотра указанные документы, не упаковывались; Заявление-анкета в АО «Тинькофф Банк» на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. просит открыть кредитную карту. В ходе осмотра произведена копия указанного документа на 1 листе; 8). Банковская карта АО «Тинькофф Банк» №... прикрепленная к листу уведомлению об активации, которая выдана на имя Мордвинкина Д. сроком до 04/24. В ходе осмотра произведена копия указанного документа на 1 листе. 9). Сведения об открытии расчетного счета исх. №..._SM493 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому АО «Тинькофф Банк» сообщает, что для ИП Мордвинкина Д.В. зарезервирован номер расчетного счета №.... В ходе осмотра произведена копия указанного документа на 1 листе. 10). Счет фактура №...-TJ411 на 1 листе об оплате услуг ИСС на 1 листе, который выставлен ИП Мордвинкину Д.В. 11). Доверенность №...1 на 2 листах, согласно которой ... в лице директора Свидетель №3, уполномочивает Мордвинкина Д.В. быть представителем ...» на 3 года. 12). Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, согласно которой ...» ОГРН №... ИНН 3459075535 КПП 345901001 поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №... по Волгоградской области. 13). Решение №... единственного учредителя ...» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственный учредитель ...» Свидетель №3 приняла решение создать коммерческую организацию в форме ООО. Утвердить полное и сокращенное наименование -...». Утвержден адрес местонахождения: г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, ..., офис 7. Уставной капитал - 10 000 рублей с долей Свидетель №3 100 %, которая оплачена. Утвердить устав и назначить на должность директора Свидетель №3 14). Решение №... единственного учредителя ...» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственный учредитель ...» Свидетель №3 приняла решение ввести новые ОКВЭДЫ 43.21 и 46.69 ОКВЭД 43.99.5 сделать дополнительными. ОКВЭД 46.69 сделать основным. Назначить ответственным за внесение изменений финансового директора Мордвинкина Д.В. 15). Письмо директору ...» Девличарову Р.Р. исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 на 1 листе, согласно которому Свидетель №3 ознакомилась с договором №... от ДД.ММ.ГГГГ и выяснила, что для построения арочного сооружения требуется 3 600 000 рублей. У нее нет такой возможности. Мордвинкин Д.В. находится на реабилитации до ДД.ММ.ГГГГ Очень просит подождать, когда он сам сможет связаться. 16). Кассовый чек на отправку заказного письма от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которых в адрес ...» направлено письмо. 17). Устав ...», утвержденный решением единственного учредителя ...» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, согласно которому единоличным исполнительным органом ...», осуществляющим руководство текущей деятельностью ...» является директор; 18). Претензия ... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ...» просит вернуть ...» денежные средства в размере 1 512 000 рублей, так как обязательства по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены; 19). Доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Свидетель №3 может получать и отправлять документы на Почте России от ...»; 20). Файл с документацией АО «Волгоградпромжелдортранс» ИНН3444014988 и ИП Мордвинкин Д.В. При скрытии файла обнаружены: дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому стороны АО «Волгоградпромжелдортранс» ИНН3444014988 и ИП Мордвинкин Д.В. договорились расторгнуть договор; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» приняло парковочное место №... на земельном участке по адресу: г. Волгоград, ... «б»; дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому стороны ...» ИНН3444014988 и ИП Мордвинкин Д.В. договорились расторгнуть договор; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» приняло нежилое помещение №... по адресу: г. Волгоград, ... «б»; дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому стороны ...» ИНН3444014988 и ИП Мордвинкин Д.В. договорились расторгнуть договор; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» приняло нежилое помещение №... по адресу: г. Волгоград, ... «б»; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду парковочного места по договору аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому выставляется счет ИП Мордвинкину Д.В. за аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ После осмотра указанные документы, не упаковывались; 21). Файл с налоговыми документами и чеком. При скрытии файла обнаружены: налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ИП Мордвинкин Д.В. составил налоговую декларацию за 2018 г. отчетный период; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения календарный год от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. составил расчет за 2017 г. отчетный период; налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ИП Мордвинкин Д.В. составил налоговую декларацию за 2016 г. отчетный период; налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ИП Мордвинкин Д.В. составил налоговую декларацию за 2015 г. отчетный период; чеки-ордеры №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в УФК по Волгоградской области оплачены налоги. После осмотра указанные документы, не упаковывались; 22). Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации 34 №... на 1 листе, согласно которому Мордвинкин Д.В. ИНН 344346522450 ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет И. по Дзержинскому району г. Волгограда. В ходе осмотра произведена копия указанного свидетельства на 1 листе; 23). Файл с документацией между ... и ИП Мордвинкиным Д.В. При скрытии файла обнаружены: Агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...», в лице директора Соколова В.Ю., и ИП Мордвинкин Д.В. заключили договор по которому ИП Мордвинкин Д.В. обязуется по поручению ... за вознаграждение совершать от имени ...» юридические и иные действия, заключать с третьими лицами сделки по реализации ангаров; Акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «...» оплатило агентское вознаграждение на сумму 2 000 000 рублей; карта партнера ИП Мордвинкин Д.В. на 1 листе, согласно которой ИП Мордвинкин Д.В. располагается по адресу: г. Волгоград, ... «А», ...; 24). Локальный сметный расчет по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ИП Мордвинкиным Д.В. с ИП Глава КФХ Петров А.Ф. на 4 листах, согласно которому сметная стоимость работ 4 822 000 рублей; 25). Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой стоимость выполненных ИП Мордвинкиным Д.В. работ для ИП Г К(Ф)Х Петров А.Ф. составляет 4 822 000 рублей. 26). Акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ИП Г К(Ф)Х Петров А.Ф. принял работы ИП Мордвинкина Д.В. на сумму 4 822 000 рублей. 27). Акт о приемке законченного монтажа объекта №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Г К(Ф)Х Петров А.Ф. принял работы ИП Мордвинкина Д.В. на сумму 4 822 000 рублей; 28). Счет №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. выставил счет ИП Г К(Ф)Х Петрову А.Ф. на сумму 2 375 400 рублей; 29). Паспорт транспортного средства ... на 1 листе, согласно которому Свидетель №3 является собственником автомобиля марки .... В ходе осмотра произведена копия указанного документа на 1 листе; 30). Заочное решение по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому брак, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ Мордвинкина Д.В. и Свидетель №3 – расторгнуть. 31). Справка с места работы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. работает в ... должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ; 32).Договор поставки металлопродукции №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ...», в лице директора Загорской Е.В., и ИП Мордвинкин Д.В. заключили договор по которому ...» передает металлопродукцию; 33). Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице на 1 листе, согласно которой Мордвинкин Д.В. в реестр дисквалифицированных лиц не включен; 34). Печать ...», штампы ...», ...», ИП «Мордвинкин Д.В.», ...» в черных пластиковых корпусах. В ходе осмотра сделаны оттиски указанной печати и штампов на 2 листах; 35). Банковская карта АО «Тинькофф Банк» №... выдана на имя Мордвинкина Д. сроком до 04/24. В ходе осмотра произведена копия указанной карты на 1 листе (том 6 л.д.183-201).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен изъятый в жилище учредителя и директора ...» Свидетель №3 по адресу: г. Волгоград, ... д., д, 1 «б», ..., ком. 641: Ноутбук марки ... в корпусе серо-черного цвета с зарядным устройством к нему (том 6 л.д.216-218).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище свидетеля ... по адресу: ... изъяты документы: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 4 листах, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор поставки материалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист записи ЕГРИП ... ... на 4 листах, расчет по страховым взносам ...» за 2018 г. на 8 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 3 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 6 листах, расчет по страховым взносам ...» за 2018 г. на 8 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 2 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 5 листах, расчет по страховым взносам ...» за 2018 г. на 8 листах, расчет по страховым взносам ... за 2018 г. на 8 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 5 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 4 листах, налоговая декларация ...» за 2018 г. на 3 листах, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (том 6 л.д. 239-249).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в жилище Свидетель №10 по адресу: ...: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией на 4 листах, согласно которому ИП Свидетель №2 и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х70 по адресу: Саратовская область, Федоровский район, ... за 540 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (90 000 рублей); договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ИП Свидетель №2 и ...», в лице финансового директора, Мордвинкина Д.В. заключил договор подряда на осуществление фундаментных работ площадью 20х70 по адресу: Саратовская область, Федоровский район, ... за 540 000 рублей ( в т.ч. НДС 20 % (90 000 рублей); договор поставки материалов №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ИП Свидетель №10 и ИП Свидетель №2 заключил договор поставки материалов по адресу: Саратовская область, Федоровский район, ...; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Свидетель №10 поставила ИП Л. Д.А. Цемент ПЦ-500-... на сумму 150 000 рублей; товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ИП Свидетель №10 поставила ИП Л. Д.А. Цемент ПЦ-500-... на сумму 150 000 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ...» оплатило ИП Л. Д.А. за фундаментные работы 492 000 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ...» оплатило ИП Л. Д.А. за фундаментные работы 540 000 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «ВолгаАгро» оплатило ИП Л. Д.А. за фундаментные работы 440 000 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ... ИП Л. Д.А. за фундаментные работы 540 000 рублей; лист записи ЕГРИП ... на 4 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ....; расчет по страховым взносам ...» за 2018 г. на 8 листах, подготовлена ....; налоговая декларация ...» за 2018 г. на 3 листах, подготовлена ...» ...; налоговая декларация ... за 2018 г. на 6 листах, подготовлена ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» Сушковой Ю.В.; расчет по страховым взносам ООО «...» за 2018 г. на 8 листах, подготовлена ... ...» ... налоговая декларация ... за 2018 г. на 5 листах, подготовлена ООО «Центр Профессиональной бухгалтерии» ... расчет по страховым взносам ...» за 2018 г. на 8 листах, подготовлена ... бухгалтерии» ....; расчет по страховым взносам ...» за 2018 г. на 8 листах, подготовлена ...» ... ... за 2018 г. на 5 листах, подготовлена ...» ... налоговая декларация ООО ... за 2018 г. на 4 листах, подготовлена ...» ... налоговая декларация ...» за 2018 г. на 3 листах, подготовлена ...» ....; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ..., в лице генерального директора ..., и ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключили договор по которому ООО «...» обязуется передать металлопродукцию, стройматериалы в собственность ...; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ООО «...» продает ...» трубу, арматуру и производит резку и доставку; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...» продает ...» трубу, арматуру и производит резку и доставку (том 7 л.д.87-90).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в автомобиле Мордвинкина Д.В., припаркованного по адресу: г. Волгоград, ... изъяты документы: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с счетом на оплату «258 от ДД.ММ.ГГГГ и договором-заявкой №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и договором-заявкой №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки за 2 квартал 2020 г. на 2 листах, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки за 2 квартал 2020 г. на 2 листах, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ведомость начисления зарплаты за май 2020 г. на 1 листе, табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, ведомость начисления зарплаты за апреля 2020 г. на 1 листе, табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, ведомость начисления зарплаты за июнь 2020 г. на 1 листе, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление о приемке на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, положение об оплате труда и премировании работников ...» на 8 листах (том 7 л.д. 94-101).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в автомобиле Мордвинкина Д.В., припаркованного по адресу: г. Волгоград, ... документы: копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Мордвинкин Д.В. заключил с ... в лице директора Потерпевший №2, договор подряда №.... Предметом договора являлось «строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х50м (в строительных осях), высотой 7,5 м, бетонным ростверком 400х400мм, двое торцевых распашных ворот размером 4х4,5 м, по адресу Тамбовская область, Пичаевский район». Цена договора 2 600 000 рублей (без НДС). ...» оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора Глава ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 040 000 рублей. 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 780 000 рублей. 30 % от суммы договора ... перечисляет на расчетный счет ИП Мордвинкин Д.В. по окончанию строительства ангара, что составляет: 780 000 рублей. Срок окончания работ: 15 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ИП Мордвинкина Д.В. и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В., а также оттиски печати ИП Мордвинкина Д.В.; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. просит ООО «Исток» оплатить предоплату в размере 40 % на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 040 000 рублей; договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключило с Колхоз (СПК) им. Ленина, в лице председателя Трепалина А.Н., договор подряда №.... Предметом договора являлось строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х40 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400мм, одни торцевые откатные ворота 5х4,5 м., боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5 м.; 20х40 (в строительных осях), вы-сотой 8 м., бетонным ростверком 1500х400 мм, одни торцевые откатные во-рота 5х4,5, боковой тамбур с распашными воротами 5х4,5м. по адресу Рязанская область, .... Цена договора 6 600 000 рублей (в том числе НДС 20 % (1 100 000 рублей). Колхоз (СПК) им. Ленина оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 30 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 980 000 рублей (в том числе НДС 20 % (330 000 рублей). 30 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 980 000 рублей (в том числе НДС 20 % (330 000 рублей). 40 % от суммы договора Колхоз (СПК) им. Ленина перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 2 640 000 рублей (в том числе НДС 20 % (440 000 рублей). Срок окончания работ: 30 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 60% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В., а также оттиски печатей ООО «ВолгаАгро»; договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВолгаАгро», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключило с ИП ГК(Ф)Х Коловатовым М.В. договор подряда №.... Предметом договора являлось строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 24х65 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400мм, с двумя распашными воротами 5х4,5 м. по адресу ..., Краснопартизанский р-он. Цена договора 4 000 000 рублей (в том числе НДС 20 % (666 666, 67 рублей). ИП Г К (Ф)Х Коловатов М.В. оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ИП Г К (Ф)Х Коловатов М.В. перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 600 000 рублей (в том числе НДС 20 % (266 666, 67 рублей). 30 % от суммы договора ИП Г К (Ф)Х Коловатов М.В. перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 1 200 000 рублей (в том числе НДС 20 % (200 000 рублей). 30 % от суммы договора ИП Г К (Ф)Х Коловатов М.В. перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 1 200 000 рублей (в том числе НДС 20 % (200 000 рублей). Срок окончания работ: 20 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ...» и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В., а также оттиски печатей ООО ...»; договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., заключило с ...», в лице генерального директора Чурсинова А.А, договор подряда №.... Предметом договора являлось строительно-монтажные работы по возведению арочного сооружения размером: 20х60 (в строительных осях) м, высотой 8 м., бетонным ростверком 400х400мм, с двумя распашными воротами 5х4,5 м. по адресу Тамбовская область, Сосновский район, с. .... Цена договора 3 240 000 рублей (в том числе НДС 20 % (540 000 рублей). ... ...» оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке и сроки: 40 % от суммы договора ... перечисляет на расчетный счет ...» при размещении фундаментной бригады на месте строительства, что составляет: 1 296 000 рублей (в том числе НДС 20 % (216 000 рублей). 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ...» при размещении монтажной бригады на месте строительства, что составляет: 972 000 рублей (в том числе НДС 20 % (162 000 рублей). 30 % от суммы договора ...» перечисляет на расчетный счет ...» по окончанию строительства ангара, что составляет: 972 000 рублей (в том числе НДС 20 % (162 000 рублей). Срок окончания работ: 20 рабочих дней, при условии поступления предоплаты 70% на расчетный счет ... и готовности охраняемой площадки под монтаж. В указанном договоре имеются подписи Мордвинкина Д.В., а также оттиски печатей ...»; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которым ... №...» отправил в адрес ... БСТ В20П4 в количестве 10, 800 т. на сумму 0 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которым ООО «Рязанский завод железобетонных изделий №...» отправил в адрес ... БСТ В20П4 в количестве 14,400 т. на сумму 0 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которым ... №...» отправил в адрес ...» БСТ В20П4 в количестве 14,400 т. на сумму 0 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которым ... отправил в адрес ... трубы, арматуру с учетом услуг по доставке на сумму 115 077,10 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которым ... отправил в адрес ...» трубы, арматуру с учетом услуг по доставке на сумму 115 077,10 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которым ... отправил в адрес ...» трубы, арматуру с учетом услуг по доставке на сумму 115 077,10 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с счетом на оплату «258 от ДД.ММ.ГГГГ и договором-заявкой №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которым ...» услуги экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием на сумму 35 520 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и договором-заявкой №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которым ... в адрес ...» услуги экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием на сумму 35 520 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки за 2 квартал 2020 г. на 2 листах, согласно которым ... поставка» направил в адрес ... в количестве 7 000 т. на сумму 37 800 рублей; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки за 2 квартал 2020 г. на 2 листах, согласно которым ...» направил в адрес ООО ... Бетон В20 в количестве 7 000 т. на сумму 37 800 рублей; договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., занимает у ИП Мордвинкин Д.В. денежные средства на сумму 35 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., занимает у ИП Мордвинкин Д.В. денежные средства на сумму 35 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., занимает у Мордвинкин Д.В. денежные средства на сумму 6400 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., занимает у Мордвинкин Д.В. денежные средства на сумму 7520 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Мордвинкин Д.В. занимает у ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В., денежные средства на сумму 30 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ...», в лице финансового директора Мордвинкина Д.В. занимает у Мордвинкина Д.В., денежные средства на сумму 30 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ... заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. фундаментные работы с заливкой свай на сумму 79 600 рублей.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. фундаментные работы с заливкой свай на сумму 79 600 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ... заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. фундаментные работы с заливкой свай на сумму 79 600 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ... заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. фундаментные работы на сумму 59 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. фундаментные работы на сумму 59 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. фундаментные работы на сумму 59 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. песчаные работы на сумму 10 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. песчаные работы на сумму 10 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. песчаные работы на сумму 10 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд бригадира на строительную площадку на сумму 15 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд бригадира на строительную площадку на сумму 15 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд бригадира на строительную площадку на сумму 15 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 20 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 20 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 20 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 31 000 рублей; -акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 31 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 31 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 28 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. работу геодезиста на сумму 28 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд монтажной бригады на строительную площадку на сумму 5 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд монтажной бригады на строительную площадку на сумму 5 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «ВолгаАгро» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд монтажной бригады на строительную площадку на сумму 10 000 рублей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» заказывает у ИП Мордвинкин Д.В. выезд монтажной бригады на строительную площадку на сумму 10 000 рублей; уведомление исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ИП Мордвинкин Д.В. доверяет Жигунову А.С. получить металл согласно счету «2285 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ПРОМИЗДЕЛИЯ»; табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Жигунов А.С. отработал 167 часов; ведомость начисления зарплаты за май 2020 г. на 1 листе, согласно которой ООО «ВолгаАгро» начислило зарплату Свидетель №8 в размере 18 544,73 рубля, Протовчанскому Ю.Б. в размере в размере 18 544,73 рубля, ... в размере 18 544,73 рубля; табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Свидетель №8 отработала 135 часов, .... отработал 135 часов, Свидетель №9 отработала 135 часов; ведомость начисления зарплаты за апреля 2020 г. на 1 листе, согласно которой ... начислило зарплату Свидетель №8 в размере 16 000 рубля, Протовчанскому Ю.Б. в размере в размере 16 000 рубля, Свидетель №9 в размере 16 000 рубля; табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому Свидетель №8 отработала 175 часов, Протовчанский Ю.Б. отработал 175 часов, Свидетель №9 отработала 175 часов; ведомость начисления зарплаты за июнь 2020 г. на 1 листе, согласно которой ...» начислило зарплату Жигунову А.С. в размере 16 000 рубля; ... ООО «ВолгаАгро» в должности монтажника стальных и железобетонных конструкций с окла... 000 рублей; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Жигунову А.С. предоставлен отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Жигунову А.С. предоставлен отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Жигунову А.С. предоставлен отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому Протовчанский Ю. Б. принят на работу в ...» на должность менеджера; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Протовчанский Ю. Б. принят на работу в ... в должности менеджера с окла... 000 рублей; заявление о приемке на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Протовчанский Ю. Б. просит его трудоустроить в ...»; записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому прекращен трудовой договор с Протовчанским Ю.Б.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Свидетель №9 принята на работу в ... в должности менеджера с окла... 000 рублей; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому прекращен трудовой договор с Свидетель №9; записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому прекращен трудовой договор с Свидетель №9; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Свидетель №8 принята на работу в ...» в должности менеджера с окла... 000 рублей; записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому прекращен трудовой договор с Свидетель №8; положение об оплате труда и премировании работников ... на 8 листах, согласно которому перечислены положения об оплате труда и премировании работников ... (том 7 л.д.222-229).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса Федчука А.А. флеш-накопитель DTSWIVL в корпусе черно-серого цвета. На флеш-накопителе обнаружены папки с документами «База кфх», «Договор счет», «Документы ВолгаАгро», «Команда», «КП», «Приказы». А также «Все», «договора», «Комерчискии Ангары», «Отчет 2020», «план договора +счет». В указанных папках обнаружены следующие документы, которые были распечатаны: договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, коммерческие предложения на 4 листах, приказ о направлении в командировку на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, реестр сельхоз производителей на 23 листах (том 15 л.д. 9-103).

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Исследованные судом доказательства имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимым обвинению, т.е. являются относимыми доказательствами. В своей совокупности данные доказательства являются достаточными для постановления обвинительного приговора. У суда не возникло сомнений в достоверности представленных доказательств. Вышеприведенные показания потерпевших, свидетелей являются последовательными и согласуются между собой, а также согласуются с письменными материалами дела.

Представленные стороной обвинения заключения экспертов выполнены в соответствии с требованиями закона, заключения даны компетентными и квалифицированными экспертами, выводы экспертов мотивированы и ясны, сомнений у суда не вызывают и поэтому суд признает их относимым, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Защитником Жигунова А.С. заявлено о недопустимости принятия в качестве доказательства явки с повинной Жигунова А.С., поскольку она принята с нарушением требований УПК РФ, а изложенные в явке с повинной сведения не соответствуют действительности.

Судом достоверно установлено, что вышеуказанная явка с повинной была дана в отсутствие защитника и не подтверждена Жигуновым А.С. в судебном заседании, что в соответствии с ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ влечет признание данной явки с повинной недопустимым доказательством.

Несмотря на данное обстоятельство, судом наличие явки с повинной будет принято в качестве обстоятельств смягчающих вину Жигунова А.С.

В обосновании своих доводов о невиновности в совершении инкриминируемых преступлений и несоответствия данных показаний на стадии предварительного следствия фактическим обстоятельствам, подсудимый Жигунов А.С. и его защитник ссылаются, в том числе, на показания свидетелей Свидетель №6 и Зимина А.Ю.

В судебном заседании свидетель Свидетель №6 суду показал, что его отец – подсудимый Жигунов А.С. является специалистом в области строительства фундаментов – «нулей». По поручению отца он выезжал на объекты и выполнял работы. Он обладает соответствующей квалификацией. Все работы выполнялись реально и в полном объеме. Задача стояла выполнить только фундаментные работы.

Свидетель Зимин А.Ю. суду показал, что ранее у него работал подсудимый Жигунов А.С., который является квалифицированным специалистом в области строительства фундаментов. Как лицо, владеющей информацией в области строительства, утверждает, что озвученные ему цены стоимости услуг Жигунова А.С. соответствуют среднерыночным ценам. Жигунова А.С. характеризует как порядочного человека, исполнительного и ответственного работника.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, так как их показания объективно согласуются с другими доказательствами по делу. За дачу заведомо ложных показаний свидетели предупреждены об уголовной ответственности.

Однако, данные показания свидетелей не ставят под сомнение показания Жигунова А.С., данные на стадии предварительного следствия. Жигунов А.С. в своих допросах прямо указал, что никому из лиц, оказывающих ему содействие в строительстве фундаментов, он не сообщал о преступных намерениях.

Таким образом, его показания также объективно согласуются и с показаниями иных лиц, выполняющих строительные работы на объектах потерпевших.

Сторона защиты, обосновывая невиновность Жигунова А.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений, обращает внимание на то, что Жигунов А.С. являлся специалистом в области строительства фундаментов. Следовательно, по мнению стороны защиты, утверждения стороны обвинения о создании Жигуновым А.С. видимости работ, не соответствуют действительности, так как работы им выполнялись реально и как квалифицированным специалистом.

В подтверждении своих доводов стороной защиты представлены суду документы, подтверждающие наличие у Жигунова А.С. соответствующих навыков и фактическое выполнение им соответствующих работ для иных лиц. Суд не ставит под сомнение достоверность представленных стороной защиты доказательств и наличие у Жигунова А.С. соответствующих навыков и опыта работы.

Вместе с тем, суд убежден в том, что Мордвинкину Д.В. для реализации преступного плана требовался именно такой специалист в области строительства фундаментов как Жигунов А.С., имеющий соответствующую квалификацию, возможность подбора бригады и создания видимости начала работ по строительству ангара. Так как некомпетентное лицо в указанной области не смогло бы создать видимость осуществления выполнения надлежащих работ согласно условиям договоров.

Ссылки стороны защиты на исследованные в судебном заседании приказы за подписью Мордвинкина Д.В. о направлении Жигунова А.С. в командировку для выполнения фундаментных работ, ссылки на факты затребования у него объяснений и т.п. подтверждают не доводы стороны защиты о невиновности Жигунова А.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений, а доводы стороны обвинения, согласно которым Мордвинкиным Д.В. был полностью создан документооборот с целью придания преступной деятельности видимости обычных правовых отношений. По факту Жигунов А.С. не являлся работником ни ИП Мордвинкин Д.В., ни ..., а номинально был трудоустроен ...», что сам Жигунов А.С. не оспаривал.

Также ошибочно сторона защиты в обосновании своих доводов о невиновности Жигунова А.С. в инкриминируемых ему преступлениях толкует показания потерпевших, утверждая, что из показаний потерпевших явно следует, что у Жигунова А.С. не было умысла на обман потерпевших, та как все переговоры велись исключительно с Мордвинкиным Д.В., все работы выполнялись реально и качественно. В подтверждение представляет фото, якобы подтверждающие выполнение работ.

Таким же образом сторона защиты ошибочно толкует показания свидетелей стороны обвинения, утверждая, что из показаний свидетелей также следует, что работы выполнялись реально и качественно. Жигунов А.С. осуществлял общее руководство строительной бригадой, руководил процессом строительства, расплачивался с рабочими за выполненную работу.

Однако, показания свидетелей, на которые ссылается стороны защиты, подтверждают именно обстоятельства преступлений, описанные в приговоре, соответствуют отведенной Жигунову А.С. преступной роли. Суд обращает внимание, что ни один результат работы, ни одним потерпевшим не принят. Потерпевшие заявили о несоответствии выполненных работ условиям договоров и причинения им в результате этого имущественного ущерба.

По итогам судебного следствия суд приходит к убеждению, что Жигуновым А.С. и подотчетными ему строительными бригадами создавалась именно видимость выполнения работ, а нежелание достижения реального результата. При выполнении указанных работ Жигунова А.С. не интересовало итоговое качество, претензии заказчиков и их представителей. Жигунов А.С. выполнял лишь четко определенную и отведенную ему преступную роль в совершаемых преступлениях. Жигунов А.С. знал, что у Мордвинкина Д.В. не имеется никаких намерений исполнить условия договоров и при желании Мордвинкин Д.В. не мог фактически исполнить взятые перед потерпевшими обязательства. Выполняя свою преступную роль, Жигунов А.С. принимал от Мордвинкина Д.В. соответствующие поручения и в каждом последующем случае организовывал работы, имитирующие именно начала строительства ангара, так иначе имитирующие начала выполнения работ согласно условиям договора.

Анализируя характер действий подсудимых, исходя из их показаний, данных на стадии предварительного следствия, которые приняты судом в качестве допустимых и достоверных доказательств, явно следует вывод, что Мордвинкиным Д.В. была организована преступная группа в целях совершения преступлений, в которую добровольно вошли Жигунов А.С. и Федчук А.А.

Данная группа имела характерные признаки: стабильность состава организованной группы; сплоченностью её членов, основанной на единстве их корыстного мотива; планирование преступной деятельности; использование различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к совершенным преступлениям; организованность, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности; осознание руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; участники организованной группы получали от преступной деятельности постоянный доход; наличие организатора Мордвинкина Д.В.; четкое распределение преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора Мордвинкина Д.В., который рассчитан на длительный период деятельности организованной группы; подчинение Жигунова А.С. и Федчука А.А. указаниям организатора Мордвинкина Д.В.

Утверждение защитника Жигунова А.С. – Быковой Е.И. о том, что государственным обвинителем не изложено предъявленное подсудимому Жигунову А.С. обвинение, не соответствует действительности. Государственный обвинитель изложил суть предъявленного Жигунову А.С. обвинения. Отвечая на вопросы суда, Жигунов А.С. пояснил, что копия обвинительного заключения им получена и ему понятно, в чем его обвиняют. В ходе судебного следствия Жигунов А.С. высказал свое отношение к предъявленному обвинению и в полном объеме реализовал свое право на защиту.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств подтверждает наличие вины подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Действия Мордвинкина Д.В. суд квалифицирует:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении (К(Ф)Х Потерпевший №1);

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении ...

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении КФХ Потерпевший №3);

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении КФХ Потерпевший №4);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении АО им. Тимирязева);

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении К(Ф)Х Потерпевший №6);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении Колхоза (СПК) им. Ленина);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении ООО «СОЮЗ-АГРО»).

Действия Жигунова А.С. суд квалифицирует:

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении ...

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении КФХ Потерпевший №3);

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении КФХ Потерпевший №4);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении ...);

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении К(Ф)Х Потерпевший №6);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении ...);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении ...

Действия Федчука А.А. суд квалифицирует:

по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в отношении ...

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении КФХ Потерпевший №3);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении ...);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении ...

Доводы стороны защиты о неверной квалификации действий подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ являются ошибочными, основанными на неверной оценке установленных по делу обстоятельств и неверном толковании положений УК РФ.

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» судам разъяснено, что состав мошенничества, предусмотренный ч. 5 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае, если виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Исходя из положений ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, президент и другие, которые избираются общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Следовательно, финансовый директор коммерческой организации, не избранный общим собранием участников общества в качестве исполнительного органа и действующий от имени общества на основании доверенности, не является членом органа управления коммерческой организации.

В судебном заседании государственный обвинитель просил суд исключить по всем преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 159 УК РФ, в отношении каждого подсудимого квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой», поскольку таковой не предусмотрен уголовным законом.

Также государственный обвинитель просил суд исключить квалифицирующий признак «совершение преступления лицом с использованием служебного положения» по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Жигунова А.С. и Федчука А.А., как излишне вмененный.

В связи с этим, исходя из положений ст. 252 УПК РФ, суд исключает из квалификации действий подсудимых вышеуказанные квалифицирующие признаки.

С учетом материалов дела, касающихся личности каждого подсудимого и обстоятельств совершения ими преступлений, поведения их после совершения преступлений и в судебном заседании, суд признает каждого подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Мордвинкин Д.В. в настоящее время обнаруживает признаки психического расстройства в форме смешанного тревожного и депрессивного расстройства в стадии компенсации (код по МКБ-10 F41.2), которое возникло у него после совершения инкриминируемых деяний и обусловлено сложившейся судебно-следственной ситуацией. Однако указанное не достигало и не достигает степени выраженного, а потому не лишало и не лишает Мордвинкина Д.А. способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, а также способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. По своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера Мордвинкин Д.А. не нуждается.

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями закона. Заключение дано компетентными и квалифицированными экспертами. Выводы комиссии экспертов мотивированы и ясны, носят научно обоснованный характер, сомнений у суда не вызывают и поэтому суд признает их относимым, допустимым и достоверным доказательством.

В соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ имеющееся у подсудимого Мордвинкина Д.А. психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должны учитываться так же обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Назначенное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» судам разъяснено, что характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления. При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

Степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание и относящиеся к совершенному преступлению, также учитываются при определении степени общественной опасности преступления.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания каждому из подсудимых, суд учитывает характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенных ими преступлений.

Согласно ст.15 УК РФ подсудимыми совершены тяжкие преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преступления средней тяжести (ч.5 ст.159 УК РФ).

Согласно ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О практике применения судами положений ч.6 ст.15 УК РФ», разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления, суд должен принимать во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Учитывая данные положения закона и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений не указывают на их меньшую степень общественной опасности. В связи с этим, суд не усматривает оснований для изменения категории данных преступлений.

При определении вида и меры наказания суд учитывает роль каждого в совершении преступлений, личность каждого подсудимого, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мордвинкину Д.В. за совершение преступления в отношении ИП Потерпевший №9(Ф)Х Потерпевший №1, являются: явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; наличие на иждивении малолетнего ребенка; признание вины; раскаяние в содеянном преступлении.

Отягчающих наказание обстоятельств по данному преступлению не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами по иным преступлениям являются: явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; наличие на иждивении малолетнего ребенка; частичное признание вины, раскаяние в содеянном преступлении; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, за исключением преступления в отношении ..., по которому ущерб не возмещался.

Смягчающими наказание обстоятельством по всем преступлениям суд признает развитие на стадии судебного разбирательства у Мордвинкина Д.В. психического заболевания, не исключающего его вменяемости.

Отягчающих наказание обстоятельств по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, не установлено.

По преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 159 УК РФ, отягчающим наказание Мордвинкину Д.В. обстоятельством является совершение преступления в составе организованной группы.

При назначении подсудимому Мордвинкину Д.В. наказания за совершение каждого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении Мордвинкину Д.В. наказания суд также учитывает и принимает во внимание иные данные о его личности, который является гражданином Российской Федерации. Имеет постоянное место регистрации и жительства. Является трудоспособным, работает. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Является военнообязанным. Имеет высшее образование. В браке не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно. Ранее не судим. Также принимает во внимание общее состояние его здоровья.

Смягчающими наказание обстоятельствами Жигунову А.С. по всем преступлениям являются: явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; наличие отца преклонного возраста, страдающего тяжелыми хроническими заболеваниями, за которым он осуществляет уход; состояние здоровья самого подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, не установлено.

По преступлениям, предусмотренным ч.5 ст. 159 УК РФ, отягчающим наказание Жигунову А.С. обстоятельством является совершение преступления в составе организованной группы.

При назначении подсудимому Жигунову А.С. наказания за совершение каждого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении Жигунову А.С. наказания суд также учитывает и принимает во внимание иные данные о его личности, который является гражданином Российской Федерации. Имеет постоянное место жительства. Является трудоспособным. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Является военнообязанным. Имеет высшее образование. В браке не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. Ранее не судим. Также принимает во внимание общее состояние его здоровья.

Смягчающими наказание обстоятельствами Федчуку А.А. по всем преступлениям являются: явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, не установлено.

По преступлениям, предусмотренным ч.5 ст. 159 УК РФ, отягчающим наказание Федчуку А.А. обстоятельством является совершение преступления в составе организованной группы.

При назначении подсудимому Федчуку А.А. наказания за совершение каждого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении Федчуку А.А. наказания суд также учитывает и принимает во внимание иные данные о его личности, который являлся гражданином Российской Федерации. Имел постоянное место жительства. Являлся трудоспособным. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоял. Являлся военнообязанным. Имел среднетехническое образование. В браке не состоял. По месту жительства характеризовался удовлетворительно. Ранее не судим.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, так как судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений.

В силу ст.73 УК РФ суд вправе постановить назначенное наказание считать условным при условии, что придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Суд убежден, что исправление подсудимых невозможно без реального отбывания наказания, на что указывает характер совершенных ими преступлений.

Цели наказания с учетом личности каждого из подсудимых и их поведения, будут достигнуты при назначении им наказания за совершение каждого из преступлений исключительно в виде реального лишения свободы.

С учетом личностей подсудимых, суд считает нецелесообразным назначать им за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, и за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы.

Правовых оснований для постановления приговора без назначения подсудимым наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, за совершенные преступления, не имеется.

Наличие у Жигунова А.С. отца преклонного возраста, страдающего тяжелыми хроническими заболеваниями, за которым он осуществляет уход, не является в силу УК РФ самостоятельным и безусловным основанием освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Окончательно наказание каждому подсудимому суд определяет на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, в исправительных колониях общего режима.

В силу указанной нормы подсудимым надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Судом достоверно установлено, что подсудимый Федчук А.А. умер ДД.ММ.ГГГГ. Близкие родственники Федчука А.А. не дали согласия на прекращение уголовного преследования и уголовного дела в отношении Федчука А.А. по нереабилитирующим основаниям. Защитник Федчука А.А. возражала против прекращения уголовного преследования и уголовного дела в отношении Федчука А.А. по нереабилитирующим основаниям, настаивала на его оправдании.

При таких обстоятельствах, поскольку суд признает Федчука А.А. виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, то ему следует назначить наказание и освободить его от отбывания наказания в связи со смертью.

Согласно ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения.

Так как подсудимым Мордвинкину Д.В. и Жигунову А.С. назначается наказание в виде реального лишения свободы, то суд решает до вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении них меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

Исходя из положений ст.72 УК РФ, началом срока отбывания наказания необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

Следовательно, срок отбытия наказания подсудимым следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, а именно ч. 7 ст. 302 и п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы.

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы и в силу требований ч. 3 ст. 128 УПК РФ исчисляется с момента фактического задержания лица.

При этом согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно протоколам задержаний подсудимые Мордвинкин Д.В. и Жигунов А.С. задерживались в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом этого, подсудимым Мордвинкину Д.В. и Жигунову А.С. согласно п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ в срок отбытия назначенного наказания следует зачесть время содержания их под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, а также время содержания под стражей со дня изменения меры пресечения, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Определяя судьбу вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

В рамках расследования настоящего уголовного дела со стороны каждого потерпевшего (гражданского ответчика) к подсудимым заявлен гражданский иск о взыскании суммы в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск заявлен ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 на общую сумму 1 518 000 руб., ... на общую сумму 1 040 000 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 на общую сумму 1 500 000 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 на общую сумму 765 000 руб., ... на общую сумму 1 193 940 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 на общую сумму 892 405 руб., ... на общую сумму 1 000 000 руб., ... на общую сумму 1 512 000 руб.

Согласно ч. 2 ст. 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; гражданский иск поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском.

Суд обращает внимание, что исковые требования рассмотрены, в том числе и в отсутствие ряда истцов, поскольку исковые требования не явившихся истцов поддержаны прокурором.

При этом суд рассматривает иски в пределах заявленных исковых требований, которые поддержаны государственным обвинителем.

Подсудимый Мордвинкин Д.В. исковые требования признал, считает их обоснованными, возражений против удовлетворения заявленных исковых требований не имеет.

Подсудимый Жигунов А.С. исковые требования не признал, считает их необоснованными, мотивируя тем, что преступления в отношении потерпевших не совершал.

Защитник Федчука А.А. также возражала против удовлетворения исковых требований, мотивируя тем, что Федчук А.А. не виновен в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также обратила внимание суда, что наследство после смерти Федчука А.А. не открылось.

Согласно ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

В соответствии со ст. ст. 1110, 1112, 1114 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

По смыслу п. 3 ст. 1175 ГК РФ кредитор вправе предъявить требования об исполнении долговых обязательств наследодателя к наследникам после открытия наследства.

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство.

Судом установлено, что после смерти Федчука А.А. наследство не открылось, в связи с этим правовых оснований для процессуального правопреемства не имеется.

При таких обстоятельствах, производство по гражданским искам в отношении Федчука А.А. подлежат прекращению, в связи с его смертью.

Заявленные исковые требования к Мордвинкину Д.В. и Жигунову А.С. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судом достоверно установлено, что ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 по вине Мордвинкина Д.В. причинен ущерб на общую сумму 1 518 000 руб. Мордвинкин Д.В. иск признал в полном объеме.

В связи с этим, имеются правовые основания для взыскания с Мордвинкина Д.В. в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 суммы в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 518 000 руб.

По вине Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С., действующих совместно, причинен ущерб ООО «Исток» на общую сумму 1 040 000 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 на общую сумму 1 500 000 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 на общую сумму 765 000 руб., АО им. Тимирязева на общую сумму 1 193 940 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 на общую сумму 892 405 руб., Колхозу (СПК) им. Ленина на общую сумму 1 000 000 руб., ООО «СОЮЗ-АГРО» на общую сумму 1 512 000 руб.

Мордвинкиным Д.В. в ходе судебного следствия принимались меры к возмещению причиненного ущерба и частично возмещен ущерб потерпевшим ООО «Исток» в сумме 6 000 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 в сумме 15 000 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 в сумме 9 500 руб., ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 в сумме 10 000 руб., Колхозу (СПК) им. Ленина в сумме 15 000 руб., ООО «СОЮЗ-АГРО» в сумме 6 000 руб.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

При таких обстоятельствах, имеются правовые основания для взыскания солидарно с Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. сумм, заявленных к взысканию потерпевшими – гражданскими ответчиками, за вычетом сумм, добровольно выплаченных Мордвинкиным Д.В. в счет возмещения причиненного ущерба.

Суд решает взыскать солидарно с Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. в пользу ООО «Исток» сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 034 000 руб., в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 сумму в размере 1 485 000 руб., в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 сумму в размере 755 000 руб., в пользу ... сумму в размере 1 193 940 руб., в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 сумму в счет в размере 882 905 руб., в пользу ... сумму в размере 985 000 руб., в пользу ... сумму в размере 1 506 000 руб.

Утверждения защитников Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. о том, что при определении суммы к взысканию следует учитывать стоимость фактически выполненных работ во исполнение заключенных договоров с потерпевшими, являются ошибочными. Указанные работы потерпевшими не приняты, условия договоров не исполнены. Ни один из фундаментов по факту потерпевшими по назначению не использовался и не используется. Признаков неосновательного обогащения со стороны потерпевших не усматривается. Со стороны Мордвинкина Д.В. изначально намерений исполнять условия заключенных договоров не было, о чем заведомо и достоверно было известно Жигунову А.С. Как установлено судом, действия Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. являлись мошенническими. В связи с этим, потерпевшие от преступления лица в силу ст. 15 ГК РФ вправе требовать от виновных лиц возмещения причиненного ущерба в полном объеме.

По итогам судебного следствия защитником подсудимого Мордвинкина Д.В.– адвокатом Хальпиной Л.В., и защитником подсудимого Жигунова А.С.– адвокатом Быковой Е.И., заявлено о выплате им вознаграждения за осуществление защиты подсудимых, одновременно предоставив соответствующие расчеты.

Адвокат Хальпина Л.В. просит выплатить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации вознаграждение за осуществление защиты Мордвинкина Д.В. в размере 46 569 руб.

Адвокат Быкова Е.И. просит выплатить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации вознаграждение за осуществление защиты Жигунова А.С. в размере 38 124 руб.

В судебном заседании подсудимые Мордвинкин Д.В. и Жигунов А.С., которым судом заблаговременно было разъяснено, что в случае осуждения процессуальные издержки на оплату услуг адвоката по назначению могут быть взысканы с осужденного, не имели возражений против удовлетворения заявлений адвокатов, с произведенными расчетами размера вознаграждения каждый из них согласен.

При этом Мордвинкин Д.В. и Жигунов А.С., каждый из них в отдельности, просили освободить их от компенсации данных расходов, в виду их тяжелой жизненной ситуации и в связи с финансовым положением, не позволяющим им возместить данные расходы.

В соответствии с ч.1 ст.131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Согласно п.5 ч.2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

На основании ч. 5 ст. 50 УПК РФ в случае, если адвокат участвует в судебном разбирательстве по назначению суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.

Согласно ст. 313 УПК РФ в случае участия в уголовном деле защитника по назначению суд одновременно с постановлением приговора, либо после провозглашения приговора выносит определение или постановление о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета М. Р. и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации») при определении размера вознаграждения адвоката учитывается сложность уголовного дела. При определении сложности уголовного дела учитываются подсудность (уголовные дела, рассматриваемые верховными судами республик, входящих в состав Российской Федерации, и приравненными к ним судами в качестве суда первой инстанции), количество и тяжесть вменяемых преступлений, численность подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела и другие обстоятельства.

Согласно пп. «б» п.22(1) названного постановления размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в случае предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов по которым составляет более 3 томов, составляет: с ДД.ММ.ГГГГ за один день участия в ночное время - 2859 руб., за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 3193 руб., в остальное время за один день участия - 2118 руб.

В силу п. 23 указанного постановления, при определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных частями первой и второй статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также на осуществление других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при условии предоставления подтверждающих документов.

Представленные адвокатами расчеты размера вознаграждения суд признает обоснованным и арифметически правильным.

С учетом изложенных обстоятельств, суд решает выплатить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации вознаграждение адвокату Хальпиной Л.В. за осуществление защиты Мордвинкина Д.В. в размере 46 569 руб., а адвокату Быковой Е.И. выплатить вознаграждение за осуществление защиты Жигунова А.С. в размере 38 124 руб., перечислив указанные суммы по реквизитам адвокатов.

Кроме того, согласно постановлениям суда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, защитнику Мордвинкина Д.В. – адвокату Хальпиной Л.В. ранее за счет средств федерального бюджета Российской Федерации произведена выплата вознаграждения за осуществление защиты Мордвинкина Д.В. в общем размере 343 622 руб.

Согласно постановлениям суда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ защитнику Жигунова А.С. – адвокату Быковой Е.И. ранее за счет средств федерального бюджета Российской Федерации произведена выплата вознаграждения за осуществление защиты Жигунова А.С. в общем размере 321 172 руб.

Следовательно, в связи с постановкой в отношении Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. обвинительного приговора, вышеуказанные процессуальные издержки подлежат взысканию с них в пользу федерального бюджета Российской Федерации.

Правовых оснований для освобождения Мордвинкина Д.В. и Жигунова А.С. от выплаты данных процессуальных издержек, не имеется.

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» судам разъяснено, что лица, указанные в ч. 1 ст. 132 УПК РФ, могут быть освобождены от уплаты процессуальных издержек лишь при наличии оснований, предусмотренных законом.

При этом, в этом же пункте разъяснено, что отсутствие на момент решения данного вопроса у лица денежных средств или иного имущества само по себе не является достаточным условием признания его имущественно несостоятельным.

Суду не представлено доказательств того, что Мордвинкин Д.В. и Жигунов А.С. являются имущественно несостоятельными. Суд их таковыми не признает.

При таких обстоятельствах, суд решает взыскать в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки по настоящему уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению, с Мордвинкина Д.В. в общем размере 390 191 руб. (343 622 + 46 569 = 390 191), с Жигунова А.С. в общем размере 359 296 руб. (321 172 + 38 124 = 359 296).

В связи со смертью подсудимого Федчука А.А. судом не рассматривается вопрос о возмещении с него процессуальных издержек в связи с выплатами вознаграждения адвокату Ситниковой А.А. за осуществление его защиты.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Мордвинкина Д. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за совершение преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №1) в виде 2 лет лишения свободы;

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ... в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №3) в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы;

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №4) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ...) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №6) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ... в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ...) в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Мордвинкину Д. В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Мордвинкину Д. В. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения Мордвинкину Д. В. по настоящему уголовному делу в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть Мордвинкину Д. В. согласно п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ в срок отбытия назначенного наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, а также время содержания под стражей со дня изменения меры пресечения, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Жигунова А. С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за совершение преступления,

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ... в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №3) в виде 2 лет лишения свободы;

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №4) в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ...) в виде 2 лет лишения свободы;

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №6) в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ...) в виде 2 лет лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ... в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Жигунову А. С. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Жигунову А. С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения Жигунову А. С. по настоящему уголовному делу в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть Жигунову А. С. согласно п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ в срок отбытия назначенного наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, а также время содержания под стражей со дня изменения меры пресечения, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Федчука А. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за совершение преступления,

предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ... в виде 1 года лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении К(Ф)Х Потерпевший №3) в виде 2 лет лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ...) в виде 2 лет лишения свободы;

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в отношении ...») в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Федчуку А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освободив его от отбывания наказания в связи со смертью.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела (командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия проекта договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение №... от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка №... от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия о возврате денежных средств перечисленных по договору исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет №... от ДД.ММ.ГГГГ с чеком, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на резку металла по счету С11262 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, копия объяснительной Жигунова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, копия Счета №... от ДД.ММ.ГГГГ с чеком, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор транспортной экспедиции №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, два договора аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера АО «Волгоградпромжелдортранс», акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды парковочного места №... от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, акты №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление №... о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, пояснительная записка к уведомлению №... от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией, акт приема законченного монтажа объекта №... от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера ИП Г К(Ф)Х Антипова И.С., счет №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №...-TJ411, доверенность №...1, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решение №... единственного учредителя ... от ДД.ММ.ГГГГ, решение №... единственного учредителя ... от 10 апреля 2019 г., письмо директору ... ДД.ММ.ГГГГ исх. №3 от ДД.ММ.ГГГГ от Мордвинкиной А.Ю., кассовый чек на отправку заказного письма от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, устав ... утвержденный решением единственного учредителя ... №... от ДД.ММ.ГГГГ, претензия ... от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения календарный год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу от ДД.ММ.ГГГГ, чеки-ордеры №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера ИП Мордвинкин Д.В., локальный сметный расчет по договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ИП Мордвинкиным Д.В. с ИП Глава КФХ Петров А.Ф., справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке законченного монтажа объекта №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет №... от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ, справка с места работы от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки металлопродукции №... от ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ с спецификацией, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки материалов №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРИП Л. Д.А., расчет по страховым взносам ... за 2018 г., налоговая декларация ... за 2018 г., налоговая декларация ... за 2018 г., расчет по страховым взносам ... за 2018 г., налоговая декларация ... за 2018 г., налоговая декларация ... за 2018 г., расчет по страховым взносам ... за 2018 г., расчет по страховым взносам ... за 2018 г., налоговая декларация ... за 2018 г., налоговая декларация ...» за 2018 г., налоговая декларация ...» за 2018 г., договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ с счетом на оплату «258 от ДД.ММ.ГГГГ и договором-заявкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и договором-заявкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки за 2 квартал 2020 г., счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки за 2 квартал 2020 г., договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор-займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость начисления зарплаты за май 2020 г., табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость начисления зарплаты за апреля 2020 г., табель учета рабочего времени №... от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость начисления зарплаты за июнь 2020 г., приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №... от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с менеджером по продажам от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приемке на работу от ДД.ММ.ГГГГ, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от ДД.ММ.ГГГГ, положение об оплате труда и премировании работников ... договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ, требование ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый ордер №..., копия договора № АСТ-44 от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ...», копия паспорта Жигунова А.С., копия паспорта Рассташинского Е.С., копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости работ, предоставленная ...», копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия сканов электронной переписки ... копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ..., выписка ЕГРЮЛ ..., копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ..., скриншот переписки с 02 июня по ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ, почтовая накладная от ДД.ММ.ГГГГ копия паспорта Свидетель №3, копия паспорта Мордвинкина Д.В., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ... копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ на ...», копия доверенности ...1, скриншот переписки от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот переписки от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации, сведения из книги продаж об операциях за февраль-март 2020 г., сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, скриншот переписки от ДД.ММ.ГГГГ (письмо), скриншот переписки от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия УПД №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия расчета стоимости работ, копия локальной сметы №..., копия графика платежей, копия соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № СМС 091220 от ДД.ММ.ГГГГ и расчет стоимости работ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности ...1 на имя Мордвинкина Д.В., копия выписки ЕГРЮЛ ...», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ...», копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Свидетель №3, копия паспорта Мордвинкина Д.В., копия договора подряда №МОКА/02-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ..., копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ, коммерческое предложение №..., справка о стоимости работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ... копия Приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, учетное и регистрационное дела в отношении индивидуального предпринимателя Мордвинкина Д.В., оригиналы документов в отношении индивидуального предпринимателя Мордвинкина Д.В., документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, учетное и регистрационное дела в отношении индивидуального предпринимателя ... оригиналы документов в отношении ...», документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, аудиоматериалы, зафиксированные на оптический диск DVD-R №...с, с записью результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»), хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения.

Переданные Мордвинкину Д. В. на ответственное хранение оригиналы документов и предметы (свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 34 №..., свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 34 №..., буклет-список сельхозпроизводителей Волгоградской области с 11 по 78 страницу, заявление-анкета в ...», банковская карта ... №... прикрепленная к листу уведомлению об активации, сведения об открытии расчетного счета исх. №..._SM493 от ДД.ММ.ГГГГ, печать ...», штампы ООО «...», ...», ИП «Мордвинкин Д.В.», ... в черных пластиковых корпусах, банковская карта ... №..., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации 34 №...), передать по принадлежности в его распоряжение.

Переданные Свидетель №3 на ответственное хранение оригиналы документов и предметы (паспорт транспортного средства ..., ноутбук марки Packard Bell MS2384, серийный номер NXC2C№... в корпусе серо-черного цвета с зарядным устройством к нему), передать по принадлежности в её распоряжение.

Переданный Жигунову А. С. на ответственное хранение флеш-накопитель (DTSWIVL в корпусе черно-серого цвета), передать по принадлежности в его распоряжение.

Арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1 по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево, передать по принадлежности в распоряжение ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №1

Арочное сооружение (ангар) ... по адресу: Тамбовская область, ..., передать по принадлежности в распоряжение ...

Арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 по адресу: Саратовская область, ..., передать по принадлежности в распоряжение ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3

Арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 по адресу: Тульская область, Белёвский район, д. Фединское, передать по принадлежности в распоряжение ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4

Арочное сооружение (ангар) АО им. Тимирязева по адресу: Воронежская область, ..., передать по принадлежности в распоряжение ...

Арочное сооружение (ангар) ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 по адресу: Тамбовская область, ..., передать по принадлежности в распоряжение ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6

Два арочных сооружения (ангары) Колхоза (СПК) им. Ленина по адресу: Рязанская область, ..., передать по принадлежности в распоряжение ...

Прекратить производство по гражданским искам ...», ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3, ... в части требований заявленных к Федчуку А. А..

Исковые требования ИП ГК(Ф)Х ... к Мордвинкину Д. В. о взыскании суммы – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Мордвинкина Д. В. в пользу ИП ГК(Ф)Х ... (ИНН 682200026166, ОГРН №...) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 518 000 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч) руб.

Исковые требования ... к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу ...» (ИНН 6814004083, ОГРН 1116809000054) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 034 000 (один миллион тридцать четыре тысячи) руб.

В остальной части исковых требований ...» к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы (6 000 руб.) – отказать.

Исковые требования ИП ГК(Ф)Х ... к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 (ИНН 6436001074, ОГРН 1026400820082) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 485 000 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) руб.

В остальной части исковых требований ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №3 к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы (15 000 руб.) – отказать.

Исковые требования ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 (ИНН 712200089326, ОГРН №...) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 755 000 (семьсот пятьдесят пять тысяч) руб.

В остальной части исковых требований ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №4 к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы (10 000 руб.) – отказать.

Исковые требования ... к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу Акционерного общества имени Тимирязева (ИНН 3611006146, ОГРН 1093652000584) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 193 940 (один миллион сто девяносто три тысячи девятьсот сорок) руб.

Исковые требования ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 (ИНН 681205178690, ОГРН №...) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 882 905 (восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот пять) руб.

В остальной части исковых требований ИП ГК(Ф)Х Потерпевший №6 к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы (9 500 руб.) – отказать.

Исковые требования ... к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу ... (ИНН 6221000465, ОГРН 1026200622007) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 985 000 (девятьсот восемьдесят пять тысяч) руб.

В остальной части исковых требований ... к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы (15 000 руб.) – отказать.

Исковые требования ...» к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Мордвинкина Д. В. и Жигунова А. С. в пользу ...» (ИНН 6449086815, ОГРН 1176451014068) сумму в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 1 506 000 (один миллион пятьсот шесть тысяч) руб.

В остальной части исковых требований ... к Мордвинкину Д. В. и Жигунову А. С. о взыскании суммы (6 000 руб.) – отказать.

Выплатить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации вознаграждение адвокату Хальпиной Л. В. за осуществление защиты Мордвинкина Д. В. в размере 46 569 (сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) руб., перечислив указанную сумму по реквизитам адвоката Хальпиной Л. В..

Взыскать с осужденного Мордвинкина Д. В. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки по настоящему уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению, в общем размере 390 191 (триста девяносто тысяч сто девяносто один) руб.

Выплатить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации вознаграждение адвокату Быковой Е. И. за осуществление защиты Жигунова А. С. в размере 38 124 (тридцать восемь тысяч сто двадцать четыре) руб., перечислив указанную сумму по реквизитам адвоката Быковой Е. И..

Взыскать с осужденного Жигунова А. С. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки по настоящему уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению, в общем размере 359 296 (триста пятьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья -                                        подпись                               Полянский О.А.